печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1412/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.
У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) .
Так, у ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент «+-» 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО). Ці кошти, на підставі довіреностей з надання прав на розпорядження банківськими рахунками, фактично отримали (знімали з рахунків готівкою) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 Основним періодом проведення вказаних операції є 2012 (43% або 4,6 млрд.грн.) та 2013 роки (33% або 3,5 млрд.грн.).
Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн.
В подальшому, на підставі Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 04.05.2017 року №757/24772/17-к 06.08.2017 року проведено обшук в приміщені, яке належить « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ), за участю уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_12 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_13 .
В ході проведення обшуку були вилучені речі і документи, що стосуються руху коштів по рахунках вищевказаних компаній та які зазначені в аналізі фінансових операцій усіх клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ), який проведено спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Проведеним аналізом вилученої під час обшуку в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) документації та інформації встановлено, що в період з 01.05.2011 по 30.09.2014 року на рахунки компаній (група 8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРОПУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 відбулось зарахування грошових коштів (акумулювання) з рахунків компаній (група НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ЄДРПОУ НОМЕР_28 ,ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_39 " ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ "Індекс" ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ЄДРПОУ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ЄДРПОУ НОМЕР_44 . Всього було здійснено 2 501 операцію на суму 10 645 314 291.62 грн. Призначення платежу за цими операціями зазначено як «відступлення права вимоги» (68%, або 7.2 млрд. грн.), «оплата за цінні папери» (23%, або 2.4 млрд. грн.), «фін допомога» (4%, або 0.4 млрд. грн.) та інші не товарні операції (5%, або 0.6 млрд. грн.).
Паралельно акумулюванню коштів в період з 01.05.2011 по 30.09.2014 року з рахунків компаній (групи 8), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРОПУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 відбувалось перерахування коштів на рахунки 92 фізичних осіб (реципієнти), які були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ). Всього було здійснено 2488 операцій на суму 10 345 554 415.98 грн. Призначення платежу за цими операціями зазначено як «Оплата за цінні папери (векселі прості з іменним індосаментом) згідно Договору купівлі-продажу» (60%, або 6.1 млрд. грн.), «фін. допомога» (40%, або 4.2 млрд. грн.), тобто безтоварні операції.
В подальшому вищевказані та встановлені 92 фізичні особи (реципієнти) здійснили зняття грошових коштів готівкою із своїх рахунків, які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ).
Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ЄДРПОУ НОМЕР_46 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_47 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_1 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код банку (МФО) НОМЕР_48 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ЄДРПОУ НОМЕР_51 .
Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_52 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_1 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код банку (МФО) НОМЕР_48 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ЄДРПОУ НОМЕР_51 .
Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_53 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_1 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код банку (МФО) НОМЕР_48 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ЄДРПОУ НОМЕР_54 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " ЄДРПОУ НОМЕР_55 .
Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " ЄДРПОУ НОМЕР_27 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_56 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_1 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які були відкриті в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код банку (МФО) НОМЕР_48 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " ЄДРПОУ НОМЕР_55 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код банку (МФО) НОМЕР_48 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення таких копій стосовно компаній, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ЄДРПОУ НОМЕР_54 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ЄДРПОУ НОМЕР_51 , а саме:

- усіх відкритих/закритих рахунках вказаних компаній у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код банку (МФО) НОМЕР_48 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

- юридичних справи з оформлення банківських рахунків вищевказаних компаній, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код банку (МФО) НОМЕР_48 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

-усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків вищевказаних компаній відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код банку (МФО) НОМЕР_48 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

-усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку «і зняття коштів готівкою з рахунків (рух коштів по рахунку) вищевказаних компаній, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код банку (МФО) НОМЕР_48 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1412/21-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1