У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2020 Справа №607/20195/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000223,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження до чотирьох місяців строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000223 від 22.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_5 в період з червня 2018 року по 05.12.2018, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купляв особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), який надходив у м.Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта». Замовлення даного наркотичного засобу здійснювалось на ОСОБА_6 , а також вигадані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 імена - « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 ». Після чого, ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи виконуючи вказівки ОСОБА_12 , отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений останнім наркотичний засіб, який в подальшому зберігали за місцем свого проживання з метою збуту. Надалі, вказані особи з наркотичного засобу придбаного ОСОБА_13 , за місцем свого проживання за допомогою ювелірних ваг виготовляли так звані «закладки», тобто важили наркотичний засіб, фасували його у поліетиленові пакети з магнітами та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановлена досудовим розслідуванням особа використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідний сорт канабісу.

В подальшому, ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_5 районах м.Тернопіль ховали даний наркотичний засіб у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місце знаходження наркотичного засобу ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, фотографували, описували та надсилали у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файл з детальною інформацією про місце знаходження «закладок» ОСОБА_14 . Останній дотримуючись попередньо розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий «Інтернет - магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_16 ».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), у месенджері «Telegram» переходили за посиланням «Canna shop magic bot», де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною), необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказаний номер електронного гаманця системи прийому платежів «EasvPav» та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді номеру гаманця, суми, та точної дати оплати. Виконавши вказані дії, покупці наркотичних засобів отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки» із канабісом (марихуаною). У разі виникнення технічних неполадок діяльності програмного забезпечення месенджера «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_16 » або системи прийому платежів «EasvPav» покупці звертались з даних питань до ОСОБА_17 , який використовував месенджер «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_18 ».

Слідчий вказав, що ОСОБА_17 , діючи відповідно до попередньо розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи, перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки», використовуючи Інтернет-мережу, месенджер «Telegram», обліковий запис « ОСОБА_18 » особисто надсилав графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження канабісу покупцю.

ОСОБА_5 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів на електронні гаманці системи прийому платежів «EasvPav». шляхом проведення численних фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб, відкритих у AT КБ «ПриватБанк», обмінював дані кошти в електронну валюту. Надалі ОСОБА_5 використовуючи дану електрону валюту, отримані злочинним шляхом грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, розподіляв між учасниками злочинної групи та витрачав на забезпечення подальшої їх незаконної діяльності.

Таким чином, в період часу з червня 2018 року по грудень 2018 років члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995. порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 віл 03.06.2009. та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне виготовлення, придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу (марихуани), особам схильним до їх вживання

Слідчий також вказав, що досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

-допитано свідків ОСОБА_20 (анкетні дані змінено) ОСОБА_21 (анкетні дані змінено); ОСОБА_22 (анкетні дані змінено); ОСОБА_23 (анкетні дані змінено) ОСОБА_24 (анкетні дані змінено); ОСОБА_25 ;

-проведено обшуки за адресою АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ;

-долучено висновки експертиз №2-903/18 від 24.09.2018; №2-950/18 від 17.10.2018; №2-1083/18 від 09.11.2018; №2-1097/18 від 09.11.2018: №2-1098/18; №2-1104/18; №2-1120/18; №2-1121/18; №2-1129/18; №2-1161/18; №2-1194/18, №2-1193/18, №2-1195/18. №2-1196/18. №2-1192/18. №2-1191/18; №2-1190/18; №2-1199/18; №2-1180/18 №2-1176/18 від 06.12.2018: №7-25/19 від 20.03.2019; №7-26/19 від 18.02.2019; №7-34/19 від 11.03.2019; №7-35/19 від 25.02.2019; №2-1177/18 від 06.12.2018; №2-1213/18 від 06.12.2018: №2.1-3/19 від 03.01.2019; №2-1210/18 від 22.12.2018; №7-30/19 від 28.01.2019; №2-1179/18 від 06.12.2018; №2-1187/18 від 21.12.2018; №2-1188/18 від 17.12.2018: №2-1210/18 від 22.12.2018; №2-1189/17 від 20.12.2018; №2-1212/18 від 22.12.2018; №2.1-10/19 від 03.01.2019; №7-36/18 від 26.02.2019; №7-37/19 від 22.02.2019.

-проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме; контроль за вчиненням злочину у формі оперативно закупки; аудіо-, відеоконтроль особи; негласне обстеження публічного недоступного місця, з метою негласного отримання зразків необхідних для порівняльного дослідження.

В ході досудового розслідування особам про підозру у вчиненні злочину не повідомлялося.

Необхідність звернення до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування обумовлена тим, що встановлений кримінальним процесуальним законодавством строк досудового розслідування щодо вказаного кримінального провадження № 0000223 закінчується 03 грудня 2020 року, однак завершити його до вказаної дати не вбачається за можливе у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій з метою встановити осіб, які були зареєстровані у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_26 » та « ОСОБА_27 » та діяли у складі вище вказаної організованої групи, на що достатній строк досудового розслідування в межах його продовження на строк до вісімнадцяти місяців.

В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання про продовження строку досудового розслідування до вісімнадцяти місяців, просив його задовольнити.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно до ч. 1. ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора, або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, а саме, строком що не перевищує дванадцяти місяців для тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до чотирьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора.
Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, встановлення вини осіб, які могли вчинити зазначене кримінальне правопорушення із застосуванням належної правової процедури та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, а також для збирання додаткових доказів, які будуть отримані, в тому числі, за результатами проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, беручи до уваги те, що досудове розслідування у КП № 0000223 неможливо закінчити 03 грудня 2020 року внаслідок складності провадження та те, що на даний час триває збирання доказів на підтвердження обставин кримінального правопорушення, та для виконання інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій щодо встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також інших свідків даної злочинної діяльності, а також здійснити інші необхідні слідчі та процесуальні дії на що необхідний додатковий строк, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на доведення стороною обвинувачення обставин, які підлягають обов`язковому доказуванню при заявленні даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, та належне обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000223 до вісімнадцяти місяців, який можна вважати достатнім для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження № 0000223 від 22.05.2019 року.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000223 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 22 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України до вісімнадцяти місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1