Справа № 308/714/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.01.2021 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000332, відомості про яке внесено до ЄРДР 20.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення встановлено факт протиправної перереєстрації права власності на нерухоме майно, а саме: будівлі туристично-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: Закарпатська область, Рахівський район, смт. Ясіня, полонина «Драгобрат», загальною площею 398,71 м.кв.; земельної ділянки з кадастровим номером :08:001:0642, розташованої за адресою: Закарпатська область, Рахівський район, полонина «Драгобрат»; земельної ділянки з кадастровим номером :08:001:0643, розташованої за адресою: Закарпатська область, Рахівський район, полонина «Драгобрат», - на користь ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та яке на праві приватної власності належало ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Безпосередньо в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.02.2018 року старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , при примусовому виконанні виконавчого листа № 569/4362/15-ц, виданого 25.01.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , було накладено арешт на все майно боржника ОСОБА_6 , про що внесено відповідні відомості в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державний реєстр Іпотек та Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.

В подальшому у період з 28.03.2019 року по 29.03.2019 року реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , при наявності заборони відчуження, припинено право власності та здійснено реєстрацію переходу прав власності повне відчуження вищеперерахованого майна ОСОБА_6 .

Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_8 , діючи в інтересах ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», незаконно здійснив реалізацію права власності на нерухоме майно, тим самим спричинив тяжкі наслідки у вигляді вибуття з власності майна, яке було предметом позовних вимог.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що прокурором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 21.10.2020 року погоджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 року за № 0000059, після чого його було надіслано на розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

11.12.2020 року до СУ ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Закарпатській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_10 про те, що державним реєстратором ОСОБА_8 за попередньою змовою з працівниками колекторських підприємств у період з 2019 по 2020 роки на систематичній основі, здійснювалися незаконні реєстраційні дії в ЄДРРПННМ, а саме з майном, яке перебувало в іпотеці та на яке накладено арешт, тим самим порушено вимоги Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у розпорядженні Закарпатської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Міністерства юстиції України, що за знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей про виконані дії державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 за період з 01.01.2019 року по 01.12.2020 року.

Приймаючи до уваги викладене, а також з метою встановлення правомірності дій державного реєстратора під час вчинення реєстраційних дій, слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до наведених вище документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні Закарпатської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Міністерства юстиції України.

Крім того, за твердженням слідчого, вищевказані документи та інформація можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на викладене, просить надати стороні кримінального провадження № 0000322 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з вилученням їх копій, які знаходяться у розпорядженні Закарпатської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей про виконані дії державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 за період з 01.01.2019 року по 01.12.2020 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву, згідно з якою просить провести розгляд даного клопотання без його участі, зазначивши, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник відділу Закарпатської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Міністерства юстиції України, у володінні якого знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання повідомлявся, що підтверджується повідомленням слідчого, що долучено до матеріалів клопотання, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000322, органом досудового розслідування Головним управлінням Національної поліції в Закарпатської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви про злочин ОСОБА_11 із наступною фабулою: 29.03.2019 року реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 , діючи в інтересах третіх осіб, всупереч порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при наявній забороні на відчуження майна ОСОБА_6 , у зв`язку з накладенням арешту на все нерухоме майно останнього, здійснив перереєстрацію вказаного майна за ОСОБА_12 .

З рапорту інспектора ІНФОРМАЦІЯ_11 капітана поліції ОСОБА_10 від 11.12.2020 року вбачається, що інспектором на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових дій) у кримінальному провадженні № 0000322 було отримано інформацію, що державним реєстратором ОСОБА_8 за попередньою змовою з працівниками колекторських підприємств у період з 2019 по 2020 роки на систематичній основі, здійснюються незаконні реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо перереєстрації права власності на майно, яке перебуває в іпотеці та на яке накладено арешт, тим самим порушено вимоги Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000322 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії, які перебувають у володінні Закарпатської регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: відомостей про виконані дії державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 за період з 01.01.2019 року по 01.12.2020 року, та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає задоволенню.

При цьому, як встановлено слідчим суддею, правильним найменуванням особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є Закарпатська регіональна філія державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_3 ), що підтверджується відповідною інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000322 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, які перебувають у володінні Закарпатської регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей про виконані дії державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 за період з 01.01.2019 року по 01.12.2020 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1