Справа № 588/1425/20
Провадження № 1-кс/588/20/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2021 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 10.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 19.01.2021 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні:

1) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) у результаті якої з банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено перерахування грошових коштів трьома транзакціями в сумі 14 500,00 грн., 14 500,00 грн., 5 863,00 грн.,а саме: історія авторизації платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 10.09.2020 до 31.12.2020; копії юридичних справ по відкриттю та обслуговуванню рахунків до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; виписки з банківських рахунків до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 10.09.2020 до 31.12.2020;
2) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ) у результаті якої з банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено перерахування грошових коштів двома транзакціями в сумі 14 500,00 грн., 3 000,00 грн.,а саме: історія авторизації платіжних карт № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 10.09.2020 до 31.12.2020; копії юридичних справ по відкриттю та обслуговуванню рахунків до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; виписки з банківських рахунків до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 10.09.2020 до 31.12.2020.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні підрозділу дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 10.09.2020 невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 53000 гривень.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, було встановлено, що 10.09.2020 близько 12 години 40 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення від невідомого абонента за номером НОМЕР_7 , з наступним змістом: «Шановний клієнт ОСОБА_7 карта буде заблокована банком. Терміново пройдіть авторизацію або зателефонуйте за номером НОМЕР_8 та НОМЕР_9 », також в повідомленні був вказаний сайт нібито « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_9 , з метою з`ясування причини блокування її банківської карти, але їй спочатку не відповіли, а перетелефонували згодом. Чоловік, який розмовляв із ОСОБА_6 , представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зазначив що їй необхідно пройти авторизацію, для того, щоб банківська картка була розблокована. На прохання чоловіка ОСОБА_6 продиктувала № НОМЕР_1 , належної їй банківської картки відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та дату до якої вона дійсна. Після цього чоловік сказав чекати смс-повідомлення з паролем, який необхідно буде йому повідомити. Приблизно через 10-15 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_6 почали надходити смс-повідомлення з паролями, які вона повідомляла невідомому чоловіку. У результаті шахрайських дій не відомого чоловіка, з банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були списані грошові кошти в сумі 54421,48 гривень, чим завдано збитки на вказану суму.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 наданою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10.09.2020 з її рахунку з використанням оператора послуг платіжної інфраструктури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування грошових коштів п`ятьма транзакціями в сумі 14 650,00 грн., 14 650,00 грн., 14 650,00 грн., 3 035,00 грн., 5 863,00 грн., на іншу картку.

Відповідно до інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 10.09.2020 кошти з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , через IP адресу НОМЕР_10 перераховані на рахунки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплені банківські платіжні картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за якими закріплені банківські платіжні картки: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у клопотанні посилався на те, що з метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.12).
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні підрозділу дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 10.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_6 про те, що 10.09.2020 близько 15 години невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами, які знаходились на її банківському рахунку відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 5, 6, 7).

Як вбачається з витягу дізнавачем у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 (а.с. 5).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 10 вересня 2020 року була допитана потерпіла ОСОБА_6 ,яка розповіла відомі їй обставини шахрайських дій відносно неї (а.с.8-9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 10.09.2020 кошти з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , через IP адресу НОМЕР_10 перераховані на рахунки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплені банківські платіжні картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за якими закріплені банківські платіжні картки: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (а.с.11).

Тобто, документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У частині надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 ,клопотання задоволенню не підлягає, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань дізнавач ОСОБА_5 не входить до групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізначач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів,із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, які перебувають у володінні:

1) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) у результаті якої з банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено перерахування грошових коштів трьома транзакціями в сумі 14 500,00 грн., 14 500,00 грн., 5 863,00 грн.,а саме: історія авторизації платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 10.09.2020 до 31.12.2020; копії юридичних справ по відкриттю та обслуговуванню рахунків до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; виписки з банківських рахунків до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 10.09.2020 до 31.12.2020;
2) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ) у результаті якої з банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено перерахування грошових коштів двома транзакціями в сумі 14 500,00 грн., 3 000,00 грн.,а саме: історія авторизації платіжних карт № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 10.09.2020 до 31.12.2020; копії юридичних справ по відкриттю та обслуговуванню рахунків до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; виписки з банківських рахунків до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 10.09.2020 до 31.12.2020.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 28 лютого 2021 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1