Справа № 296/9659/20
УХВАЛА
Іменем України

26 листопада 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 16.04.2020 по справі № 296/2854/20 з товарно-транспортних накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених зі специфікаціями-накладними на відпуск лісоматеріалів необроблених та видаткових накладних, в рамках кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019,

встановив:

ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» звернулося до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про скасування арешту майна, відповідно до змісту якого просить:

1) скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 16.04.2020р. по справі № 296/2854/20 з товарно-транспортних накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених (ТТН) зі специфікаціями-накладними на відпуск лісоматеріалів необроблених та видаткових накладних (ВН):

- ТТН №032973 від 13.07.2018 року; ТТН № 033147 від 18.07.2018 року; ТТН № 033324 від 20.07.2018 року; ТТН № 033084 від 13.08.2018 року; ТТН № 033859 від 17.08.2018 року; ТТН № 034345 від 28.08.2018 року, де зазначено: вантажовідправник - ДП Коростенський АПК, код ЄДР 30913009, вантажоодержувач - ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА».

- ТТН № 016239 від 31.05.2019 року; ТТН № 016230 від 31.05.2019 року, де зазначено: вантажовідправник - ДП Романівський АПК, код ЄДР 20412517, вантажоодержувач - ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА».

- ТТН серія ПЛА № 275324 від 23.04.2019 року; ТТН серія ПЛА № 275376 від 27.05.2019 року; ТТН серія ПЛА № 275396 від 04.06.2019 року; ТТН серія ПЛА № 275468 від 09.07.2019 року; ТТН серія ПЛБ № 160481 від 16.07.2019 року; ТТН серія ПЛА № 333041 від 12.09.2019 року, де зазначено: вантажовідправник - ДП Миргородське ЛГ, код ЄДР 00992697, вантажоодержувач - ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА».

- ТТН серія ПЛБ № 021419 від 16.07.2019 року; ТТН серія ПЛА № 774409 від 21.05.2019 року; ТТН серія ПЛА № 047039 від 26.04.2019 року; ТТН серія ПЛА № 774546 від 27.06.2019 року; ТТН серія ПЛБ № 121257 від 08.04.2019 року; ТТН серія ПЛБ № 032528 від 16.10.2019 року; ТТН серія ПЛА № 046838 від 12.03.2019 року; ТТН серія ПЛА № 047043 від 02.05.2019 року; ТТН серія ПЛА № 047160 від 07.06.2019 року; ТТН серія ПЛБ № 121356 від 10.05.2019 року; ТТН серія ПЛА № 047055 від 03.05.2019 року; ТТН серія ПЛБ № 121529 від 01.07.2019 року; ТТН серія ПЛБ № 121520 від 26.06.2019 року; ТТН серія ПЛБ № 121457 від 05.06.2019 року; ТТН серія ПЛБ № 121808 від 12.09.2019 року, де зазначено: вантажовідправник - ДП Гадяцьке ЛГ, код ЄДР 00992711, вантажоодержувач - ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА».

- ВН, постачальник - ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ ГЕФЕСТ (код ЄДР 38192613), покупець - ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА», на товар - пиломатеріал: № 759 від 19.10.2018 року; № 209 від 20.02.2019 року; № 216 від 27.02.2019 року; №217 від 27.02.2019 року; №218 від 27.02.2019 року; № 219 від 28.02.2019 року; № 220 від 28.02.2019 року; № 775 від 26.06.2019 року; № 774 від 26.06.2019 року; № 776 від 26.06.2019 року; № 780 від 27.06.2019 року.

- ТТН серія ЖТВ № 307896 від 07.07.2018 року; ТТН серія ЖТВ № 309164 від 01.12.2018 року; ТТН серія ЖТВ № 309401 від 04.01.2019 року; ТТН серія ЖТВ № 309485 від 18.01.2019 року; ТТН серія ЖТВ № 307909 від 09.07.2019 року, де зазначено: вантажовідправник - ДП Словечанське ЛГ, КОД ЄДР 00991953, вантажоодержувач - ТОВ ТК «Гефест».

- ТТН серія ЖТВ № 526892 від 21.01.2019 року; ТТН серія ЖТБ № 527019 від 25.02.2019 року; ТТН серія ЖТВ № 527137 від 14.03.2019 року; ТТН серія ЖТБ № 397833 від 26.03.2019 року, де зазначено: вантажовідправник - ДП Народицьке СЛГ, КОД ЄДР 34283057, вантажоодержувач - ТОВ ТК «Гефест».

- ТТН серія ЖТБ № 757641 від 19.07.2018 року; ТТН серія ЖТБ № 746530 від 28.07.2018 року; ТТН серія ЖТВ № 649273 від 07.02.2019 року; ТТН серія ЖТВ № 649508 від 05.03.2019 року; ТТН серія ЖТВ № 547976 від 13.03.2019 року; ТТН серія ЖТБ № 819825 від 25.03.2019 року, де зазначено: вантажовідправник - ТТН - ліс, виданий ДП Овруцьке СЛГ, код ЄДР 00991893, вантажоодержувач - ТОВ ТК «Гефест».

2) зобов`язати слідчого або слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019р., повернути ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» оригінали вказаних документів.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що між ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА та SIA "GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO." було укладено зовнішньоекономічний контракт № 2210-19 від 22.10.2019 на поставку пиломатеріалів обрізних (сосна). ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» для здійснення експорту пиломатеріалів звернулося до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Разом із заявами були надані копії товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс). Також були пред`явленні оригінали цих ТТН-ліс та видаткових накладних. ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» отримало сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Таким чином, ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» було здійснено митне оформлення пиломатеріалів на підставі відповідних документів, в тому числі, товарно-транспортних накладних із специфікаціями-накладними на відпуск лісоматеріалів необроблених (форми ЛГ-25), які видані державними підприємствами «Коростенський АПК», «Словечанське ЛГ», «Овруцьке СЛГ» тощо. Зі свого боку SIA "GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO." сплатило за товар повну вартість. Пиломатеріали з відповідними геометричними розмірами загальним об`ємом 485,033 м3 були поставлені SIA "GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO." Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 22.11.2019р. у справі № 296/11297/19 накладено арешт на контейнери з такими пиломатеріалами. В зв`язку з арештом товару ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» було вимушено скасувати митні декларації, а сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій втратили свою дію через 60 днів з дати їх видачі. 13.04.2020 в ході проведення обшуку були вилучені документи та речі, у тому числі товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом та видаткові накладні, які надавалися ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 16.04.2020 по справі № 296/2854/20 був накладений арешт на ТТН-ліс та видаткові накладні. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 21.10.2020 у справі № 296/8749/20, провадження 1-кс/296/3707/20, скасований арешт пиломатеріалів, оскільки SIA "GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO." є добросовісним набувачем та власником вказаних пиломатеріалів. Вказує, що для виконання зобов`язань за контрактом, експорту пиломатеріалу, з якого скасований арешт, ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» знову потрібно отримати сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Для отримання вказаних сертифікатів необхідно надати оригінали товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) та оригінали видаткових накладних, на які накладений арешт судом. Також зазначає, що на етапі досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000347 від 11.10.2019 проведено всі необхідні експертизи, слідчі та процесуальні дії, досудове розслідування завершено. Відтак, у застосуванні арешту товарно-транспортних накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених зі специфікаціями-накладними на відпуск лісоматеріалів необроблених і видаткових накладних, де вантажоодержувачем або покупцем зазначено ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» та ТОВ «ТК «Гефест», накладеного ухвалою суду від 16.04.2020, відпала потреба.

В судовому засіданні 24.11.2020 представник ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому, просив його задовольнити. Пояснив, що органом досудового розслідування не встановлено, що ТТН-ліс та видаткові накладні оформлені з ознаками підроблення. Разом з тим, вказані документи необхідні для отримання сертифікатів на пиломатеріали, арешт яких вже скасовано.

Слідча просила відмовити у задоволенні клопотання. Вказала, що засновнику ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» ОСОБА_3 було пред`явлено підозру 30.09.2020 в рамках кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України, ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 КК України, а саме: пособництві у збуті незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, організованою групою та пособництві у вчиненні фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, а так само набуття, володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, організованою групою. ТТН-ліс та видаткові накладні, з яких просить зняти арешт ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА», були засобом вчинення кримінальних правопорушень, є речовими доказами у рамках кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019, а тому оригінали цих документів мають залишатися в матеріалах кримінальної справи.

Ухвалою, постановленою без виходу до нарадчої кімнати, у задоволенні клопотання представника ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» про залучення до участі у розгляді клопотання SIA "GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO." відмовлено.

Ухвалою, постановленою без виходу до нарадчої кімнати, в судовому засіданні оголошено перерву до 26.11.2020 до 14 год.

В судове засідання, призначене на 26.11.2020, представник заявника та слідча не з`явились.

Від представника володільця документів надійшло письмове пояснення, в якому вказує, що для повторного отримання сертифікатів на пиломатеріали необхідно надати оригінали ТТН-ліс, які можуть бути повторно використані з урахуванням приписів Інструкції щодо заповнення форми сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженої Наказом Державного комітету лісового господарства України 07.09.2007 N 528. Слідчим не надано суду жодних даних про те, що ТТН-ліс та видаткові накладні містять недостовірні дані чи мають ознаки підроблення. З моменту накладення арешту на документи минув тривалий проміжок часу, проте стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили, що документи є предметом кримінального правопорушення чи містять на собі його сліди. Враховуючи наведене, відсутні підстави для подальшого арешту ТТН-ліс та видаткових накладних.

Від слідчої надійшло письмове заперечення, в якому наголосила, що зазначені документи є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019. Крім того, неможливо повторно використовувати ці первинні документи, оскільки останні і виступили засобом вчинення кримінального правопорушення з метою надання законності походження деревини, яка була здобута злочинним шляхом.

Згідно з ч.2 ст.174 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), про час та місце розгляду клопотання про скасування арешту майна повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Враховуючи неявку сторін у судове засідання 26.11.2020, суд вважає за можливе провести судовий розгляд клопотання за їх відсутності та на підставі поданих письмових документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000347 від 11.10.2019 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 за ч.3 ст.28, ч.4 ст.246, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_5 за ч.3 ст.28, ч.4 ст.246, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_3 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246, ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_6 за ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246, ч.2 ст.209 КК України.

22.10.2019 між ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» (продавець) та SIA "GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO." (Латвійська Республіка) (покупець), укладено зовнішньоекономічний контракт № 2210-19 від 22.10.2019 на поставку пиломатеріалів обрізних (сосна).

На виконання умов контракту, пиломатеріали з відповідними геометричними розмірами загальним об`ємом 485,033 м3 були поставлені SIA "GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO." на умовах FCA Україна (Інкотермс 2010) у 12-ти контейнерах: MAGU5230042; EGHU9519793; EGHU9519807; CSNU7312438; EGHU9516599;EGHU9519704; EITU9005239; EITU1794505; EISU9425372; EITU1037076; OOLU6874588; EITU1435655.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 22.11.2019 у справі № 296/11297/19 накладено арешт на контейнери з пиломатеріалами: MAGU5230042; EGHU9519793; EGHU9519807; CSNU7312438; EGHU9516599; EGHU9519704; EITU9005239; EITU1794505; EISU9425372; EITU1037076; OOLU6874588; EITU1435655, без права володіння, користування та розпорядження вказаним майном, з метою запобігання його відчуженню.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 16.04.2020 по справі № 296/2854/20 був накладений арешт на товарно-транспортні накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених (ТТН) зі специфікаціями-накладними на відпуск лісоматеріалів необроблених та видаткові накладні (ТТН, ВН) (з яких представник ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» просить зняти арешт, згідно з переліком).

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 21.10.2020 по справі № 296/8749/20, провадження 1-кс/296/3707/20, скасований арешт пиломатеріалів, накладений ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира від 22.11.2019р. по справі № 296/11297/19. Суд в ухвалі від 21.10.2020 зазначив, що SIA "GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO." є добросовісним набувачем та власником вказаних пиломатеріалів.

Вважаючи, що в необхідності арешту ТТН-ліс та видаткових накладних відпала потреба, ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА», як володілець таких первинних документів, звернулося до суду із клопотанням про скасування їх арешту.

Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя зазначає, що оригінали ТТН-ліс та видаткових накладних знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019, в рамках якого, в тому числі, пред`явлено підозру засновнику ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України, ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 КК України, а саме: пособництві у збуті незаконно зрубаних дерев та пособництві у вчиненні фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, а так само набуття, володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, організованою групою.

Як вбачається із наявних матеріалів справи та наданих слідчим матеріалів кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019, ТТН-ліс та видаткові накладні, з яких просить зняти арешт ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА», були тими первинними документами, на підставі яких товариством на виконання умов контракту здійснювалась поставка та митне оформлення на користь SIA "GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO. пиломатеріалів, що є предметом кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019 (пиломатеріали, виготовлені з лісосировини, здобутої в результаті незаконної порубки лісу). Відтак, слідчим доведено, що вони є речовими доказами в кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019, і оригінали цих документів підлягають дослідженню судом під час розгляду кримінального провадження по суті.

Отже, представником ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» не доведено того факту, що в арешті ТТН-ліс та видаткових накладних відпала потреба.

Додатково слід відзначити, що представником ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» не доведено необхідність отримання оригіналів ТТН-ліс та видаткових накладних з метою повторного отримання сертифікатів (для митного оформлення) на пиломатеріали, добросовісним власником яких вже є SIA "GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO. (пиломатеріали реалізовані контрагенту). Більш того, приписами п.4 Інструкції N 528 передбачено унеможливлення повторного використання ТТН-ліс з метою повторної видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, незалежно від причин, з яких сертифікат не було використано. Також, у розумінні вказаної Інструкції та Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 21 грудня 2005 р. N 1260, видаткові накладні не є тими первинними документами, на підставі яких видаються сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів,

Отже посилання представника ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» на можливість повторного отримання сертифікатів на підставі вже використаних ТТН-ліс та видаткових накладних в контексті необхідності зняття з них арешту є також необґрунтованими.

Враховуючи те, що володільцем первинних документів не доведено, що в подальшому застосуванні арешту ТТН та видаткових накладних відпала потреба та що арешт на них накладено необґрунтовано, клопотання про скасування арешту задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 2, 9, 170, 174, 309, 369, 371-374 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання ТОВ «ВУД ЕКСПОРТ ЮА» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 16.04.2020 по справі № 296/2854/20, з товарно-транспортних накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених зі специфікаціями-накладними на відпуск лісоматеріалів необроблених та видаткових накладних, в рамках кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019, - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1