печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000162 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000162, за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення співробітників ВПФП ОУ ІНФОРМАЦІЯ_2 №5071/26-15-21-19 від 28.09.2018 та довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) спеціаліста з обліку і аудиту від 27.09.2018 встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ ВНВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДР НОМЕР_2 ) (перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 ), директором яких є ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), за участю ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), використовуючи підконтрольні компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДР НОМЕР_7 ) в період з 01.01.2016 по 30.06.2018 в ході проведення фінансово господарських взаємовідносин зфіктивними підприємствами, а саме:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДР НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДР НОМЕР_22 ) (перейменовано на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДР НОМЕР_23 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДР НОМЕР_24 ), ПП " ОСОБА_9 " (ЄДР НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_10 " (ЄДР НОМЕР_26 ), ПП " ОСОБА_11 " (ЄДР НОМЕР_27 ), ПП " ОСОБА_12 " (ЄДР НОМЕР_28 ), ПП " ОСОБА_13 " (ЄДР НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_14 " (ЄДР НОМЕР_30 ) умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введеному в установленому законом порядку в великих розмірах, а саме податку на прибуток, у сумі 4 742 862 грн.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим 6-го СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 . слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43877/20-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1