Провадження № 1-кс/461/8033/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

15.12.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000288 від 12.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум. валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з дати відкриття рахунку і до 03.12.2020;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку і до 03.12.2020:

- копії документів (в т.ч. копія паспорта громадянина України), що надавалися для оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_3 .

В разі зняття коштів через касу банку або в банкоматах - адреси банкоматів та відділень банків, фото з камер особи ОСОБА_5 при знятті готівки.

Подане клопотання мотивує тим, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим.

У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування №0000288 від 12.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, без отримання відповідного дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили експорт до Республіки Чехія 6-ти камер іонізаційних КНК 53М з амортизатором, які є товарами подвійного використання.

Слідчий зазначає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим.

У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що враховуючи неможливість отримання вищезазначених відомостей в інший спосіб, зважаючи на те, що вказана інформація являється одним із основних доказів протиправної діяльності, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старшому майору юстиції ОСОБА_3 , начальнику 1 відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення банківських операцій по (банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат. сум. валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з дати відкриття рахунку і до 03.12.2020;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку і до 03.12.2020:

- копії документів (в т.ч. копія паспорта громадянина України), що надавалися для оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_3 .

В разі зняття коштів через касу банку або в банкоматах - адреси банкоматів та відділень банків, фото з камер особи ОСОБА_5 при знятті готівки.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1