Справа № 577/5097/20
Провадження № 1-кс/577/1873/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"23" грудня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 15 грудня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22 грудня 2020 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначених рахунків, за період з 20 грудня 2018 року до 30 березня 2020 року, а також надати можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що за договором підряду № 431 від 28 грудня 2018 року, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнє брало на себе зобов`язання протягом 2018-2019 років виконати роботи по об`єкту «Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території В`язнівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Конотопської районної ради Сумської області у АДРЕСА_2 », а замовник - прийняти і оплатити вказані роботи. Договором визначено, що договірна ціна складає 1 490 000 грн 00 коп. Строк виконання робіт - до 31 грудня 2019 року.

Згідно актів форми КБ-2в і довідок форми КБ-3 всі роботи були виконані підрядником у повному обсязі

ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив оплату за виконані роботи.

Проте, проведеною ІНФОРМАЦІЯ_5 перевіркою, встановлено, що вартість будівельно-ремонтних робіт по об`єкту «Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території В`язівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Конотопської районної ради Сумської області у АДРЕСА_2 » є завищеною на суму 352 056 грн 38 коп та вказана сума була сплачена ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Кошти за договором підряду № 431 від 28 грудня 2018 року мали бути перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Однак частина коштів за договором підряду № 431 від 28 грудня 2018 року була перерахована на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та у подальшому використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що свідчить про легалізація (відмивання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, одержаних злочинним шляхом.

15 грудня 2020 року за вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на які були зараховані кошти, одержані злочинним шляхом.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 15 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, внесені відомості за фактом легалізації (відмивання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, одержаних злочинним шляхом за договором підряду № 431 від 28 грудня 2018 року, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території В`язнівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Конотопської районної ради Сумської області у АДРЕСА_2 ».

В ході досудового розслідування також встановлено, що частина коштів за договором підряду № 431 від 28 грудня 2018 року була перерахована на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В той же час слідчий прохає надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема документів про рух коштів по вказаним рахункам, за період з 20 грудня 2018 року до 30 березня 2020 року, в той час як договір підряду № 431 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений лише 28 грудня 2018 року.

За таких обставин слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28 грудня 2018 року (часу укладення договору підряду) до 30 березня 2020 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 15 грудня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» надати старшому слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про руху коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначених, за період з 28 грудня 2018 року до 30 березня 2020 року а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1