490/9566/19 01.07.2020
н/п 1-кс/490/2277/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9566/19
У Х В А Л А

01 липня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 травня 2020 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000595 від 06.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, виникла необхідність у проведенні такої слідчої дії, як тимчасовий доступ до документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити відповідність або не відповідність покриття автодороги на предмет дотримання норм виготовлення асфальтобетонної суміші, відповідності її вимогам технологічного процесу виготовлення дорожньо-ремонтної суміші, її вартості та взагалі дотримання підприємствами під час виконання робіт технічного завдання. Оригінали вищезазначених документів необхідні для їх дослідження шляхом проведення оглядів та судових експертиз.

Слідчий ОСОБА_3 , яка входить у групу слідчих по даному кримінальному провадженню, в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000595 від 06.11.2019 року за фактом заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинене службовими особами вказаного підприємства за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області.

Так, 08.05.2019 року укладено договір №7-Б між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого є експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області на суму 59 487 652 грн. строком до 31.12.2019 року.

17.01.2020 року додатковою угодою №8 до договору №7-Б від 08.05.2019 року зменшені обсяги закупівлі та зменшено суму договору до 30 487 439,70 грн..

30.03.2020 року додатковою угодою №10 до договору №7-Б від 08.05.2019 року продовжено термін дії договору до 31.05.2020 року.

У період з 08.01.2020 року по 13.01.2020 року було проведено тимчасовий доступ до документів (по договорам №38-Б від 23.07.2018 року, №1-Б від 04.03.2019 року, №7-Б від 08.05.2019 року, №34-Б від 10.10.2019 року, №35-Б від 10.10.2019 року, №40-Б від 11.11.2019 року, №41-Б від 11.11.2019 року, №42-Б від 11.11.2019 року), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

03.04.2020 року доручено проведення судової будівельно-технічної експертизи експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , предметом дослідження якої є обсяги та вартість робіт по договору №7-Б від 08.05.2019 року.

З метою повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, з урахуванням того, що договір №7-Б від 08.05.2019 року було продовжено до 31.05.2020 року, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання завірених належним чином копій документів по вищезазначеному договору, підписаних у 2020 році, з метою їх дослідження під час проведення експертизи.

На вказаний запит 24.04.2020 року з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла відповідь про відмову у наданні вищезазначених копій документів, посилаючись на те, що ст.ст.40, 93 КПК України не зобов`язує їх це робити.

На даний час, наявні дані свідчать, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час виконання дорожніх робіт згідно договорів, замовником робіт яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 - недотримуються вимог технічного завдання в частині виконання робіт, що у подальшому зменшує затратну частину товариств, водночас до актів виконаних робіт вносяться недостовірні дані щодо переліку робіт та затрачених матеріалів, внаслідок чого безпідставно привласнюються бюджетні кошти, виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення вказаних ремонтних заходів.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до договору по експлуатаційному утриманню доріг у Миколаївській області, замовником робіт по якому є ІНФОРМАЦІЯ_2 , а підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та субпідрядними організаціями виступають ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Володільцем даних документів є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- додаткових угод до договору №7-Б від 08.05.2019 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області - укладених в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;

- технічного завдання на закупівлю, договірну ціну, локальні кошториси на будівельні роботи в розрізі об`єктів будівництва за договором №7-Б від 08.05.2019 року - за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;

- субпідрядних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Субпідрядником на основі договору підряду №7-Б від 08.05.2019 року - за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;

- письмових погоджень про залучення Субпідрядника з обов`язковим зазначенням виду робіт, які доручаються Субпідряднику по договору №7-Б від 08.05.2019 року - за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-2В) з додатками: розрахунок одиничної вартості, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, рахунків, платіжних доручень, дефектних актів, актів на приховані роботи, виконавчого кошторису по зведенню та розбиранню тимчасових будівель та споруд, розрахунків додаткових витрат, пов`язаних з сезонним подорожанням, розрахунків на додаткові витрати, пов`язані з відрядженням, розрахунки витрат на доплату за роз`їзний характер робіт, розрахунку витрат на перевезення працівників, інші розрахунки по договору №7-Б від 08.05.2019 року - за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;

- змінних рапортів на роботу машин та механізмів та/або наряд-завдання, подорожніх листів, товарно-транспортних накладних на перевезення вантажів, загального журналу виконання робіт, журналу №1 і №2, актів на закриття прихованих робіт, документів, які підтверджують кількість, вартість та якість матеріалів, виробів і конструкцій, використаних при виконанні робіт, калькуляцій на приготування матеріалів по договору №7-Б від 08.05.2019 року - за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;

- завдання, листи підрядним організаціям на виконання робіт, акти обстеження стану автомобільних доріг по договору №7-Б від 08.05.2019 року;

- перелік (реєстр) товарно-транспортних накладних, накладних, документів щодо підтвердження обсягу закупівлі матеріалів та послуг, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 на підтвердження виконання робіт по договору №7-Б від 08.05.2019 року;

- технічні умови на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області по договору №7-Б від 08.05.2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01.08.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1