Справа № 461/6301/17
Провадження № 1-кс/461/7308/20
УХВАЛА

10.11.2020 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000590 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000590 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до речей і документів, а саме:відомостей про відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 та фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ;руху коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 та фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ., за період часу із 01.01.2018 по час виконання ухвали, із зазначенням руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів.

Свої вимоги мотивує тим, що Слідчим управління ГУ НП у Львівській області, за матеріалами, зібраними УБЗПТЛ ГУ НП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000590 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України слугувало звернення Генерального консульства Чеської Республіки у м. Львів (далі - Консульство) від 06.11.2018 року з приводу підроблених документів для отримання довгострокових робочих віз та дозволів на проживання.

У відповідності до звернення, Консульством отримано понад 100 заяв на довгострокові візи та дозволи на проживання, до яких заявники додали завідомо підроблені документи. Вказане підтверджується отриманою інформацією із установ, від імені яких видано такі документи.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення за ч. З ст. 190 КК України слугувала заява ОСОБА_6 згідно якої невідома особа на ім`я Северин, за попередньо змовою в групі з невідомими особами, приблизно в кінці травня 2018 року, перебуваючи надворі неподалік візового центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом допомоги в отриманні довгострокової робочої візи та дозволу на проживання, підготовки та оформлення документів та працевлаштуванні в Чеській Республіці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 7 000 Євро, що є великим розміром.

В ході досудового розслідування, проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено групу осіб, які за попередньою змовою, із корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, виготовляють та збувають іншим невстановленим слідством особам завідомо підроблені документи, які надсилають по території України через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 Д

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних речей та документів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до речей і документів, а саме:

-відомостей про відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 та фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ;

-руху коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 та фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ., за період часу із 01.01.2018 по час виконання ухвали, із зазначенням руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 .

Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .