У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.01.2021 Справа №607/22759/20

Провадження № 1-кс/607/9424/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання інспектора сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні сектору дізнання ТВП ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 13 листопада 2020 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Інспектор сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000118 від 13 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання інспектор сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, як вбачається з заяви, останній просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_2 ) у грудні 2019 року отримало від товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), продукцію «пшениця» в кількості 659 тон на загальну суму 2 526 164,47 грн., ПДПВ 505 232,89 грн., загальна сума ПДВ 3 031 397,36 грн., «Пшениця м`яка 6 кл.» у кількості 280 тон на суму 1260 000 грн., ПДВ 252 000 грн., загальна сума з ПДВ 1 512 000 грн.

В ході збору та опрацювання інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що остання з лютого 2020 року жодних звітів про свою діяльність до податкових органів не подає взагалі.

Інформацію щодо наявності на підприємстві трудовитих ресурсів неможливо встановити у зв`язку із поданням Податкового розрахунку сум доходу, нарахованих на користь платників податку і сум утриманого з них податку та звітів про суми нарахованої заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період проведення операцій.

Крім того, в ході опрацювання даних Єдиного реєстру податкових накладних протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не придбавало товарів (продукції) «пшениця» у кількості 659 тон та «Пшениця м`яка 6 кл.» у кількості 280 тон протягом 2019-2020 років.

Окрім цього, в ході отримання інформації отриманої в ході вивчення висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_2 )», виникають сумніви, щодо проведення операцій щодо надання послуг із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

На даний час, в ході досудового розслідування кримінального провадження в інспектора сектору дізнання виникла необхідність для тимчасового доступу до документів, зокрема розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), інформацію про які має ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка необхідна для подальшого повного та всебічного проведення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені., а тому інспектор просить клопотання задовольнити.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому повинні зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, підрозділом дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 13.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. При цьому з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що дане провадження розпочате за фактом шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Будь-які відомості щодо особи, яка причетна до вчинення цього кримінального правопорушення, витяг з ЄРДР не містить.
Крім того, дізнавач, звертаючись з даним клопотанням, не зазначає про обставини, які свідчать, що інформація про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для встановлення обставин цього кримінального провадження. З наданого до клопотання висновку аналітичного дослідження від 26 листопада 2020 року не вбачається, що дане товариство заволоділо шахрайським способом належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштами чи іншим шляхом причетне до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у цьому кримінальному провадженні.
Відтак, відсутні підстави вважати, що інформація про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000118 від 13.11.2020.
Зважаючи на викладене, а також те, що слідчий не довів обставини, зазначені у клопотанні, вимоги клопотання не обґрунтував належними та достатніми доказами, виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначених ст.7, 22, 26 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання інспектора сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1