Справа № 449/1348/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.12.2020 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області розглянувши клопотання дізнавача СД Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Золочівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач СД Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Золочівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; відкритого на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , та по номеру розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , за період з 10.09.2020 по 29.09.2020 вказавши повні особисті дані особи, якій було переведено кошти з рахунків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за період часу з 10.09.2020 по 29.09.2020 року у загальній сумі 32 000 грн., всіх операцій, здійснених по вказаних рахунках, та фото- відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період часу з 10.09.2020 по 29.09.2020 року (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2020 року в Перемишлянське ВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 10.09.2020 по 29.09.2020 року таємно викрала із її та чоловіка банківських карток, грошові кошти на загальну суму 32 000 гривень. Звертають увагу, що з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDN2128 від 16.01.2007 за період 10.09.2020-29.09.2020 року відкритого на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та по номеру розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDN6142 від 08.04.2013 за період 10.09.2020-29.09.2020 року відкритого на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунків ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , в період часу з 10.09.2020 по 29.09.2020 року. Стверджують, що відомості, що знаходяться в запитуваній інформації можуть становити банківську таємницю, що на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані речі та документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Слідчий та прокурор в призначене судове засідання теж не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, слідчий просить розглядати таке без участі слідчого та прокурора.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом кримінального провадження за №0000051 від 16 жовтня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч.1 ст.185 КК України.
Як вбачається із протоколу допиту потерпілого - ОСОБА_3 , 30.09.2020 року її чоловік ОСОБА_4 запропонував їй поїхати до м. Перемишляни та сходити у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того, щоб вирішити питання, що до банківського рахунку з якого кожного дня кудись діваються, кошти. Окрім цього прибувши в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », консультант із даного відділу повідомив останній, що з 10.09.2020 року із її банківської картки, щоденно знімаються кошти в сумі 60 грн., та 244 грн. Також остання повідомила, що із карточки її чоловіка також зняли кошти в сумі 3 500 грн., які відповідно знятті без їхнього відома, та даного руху коштів куди б вони були перераховані їм не відомо.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Золочівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 , до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; відкритого на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , та по номеру розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , за період з 10.09.2020 по 29.09.2020 вказавши повні особисті дані особи, якій було переведено кошти з рахунків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за період часу з 10.09.2020 по 29.09.2020 року у загальній сумі 32 000 грн., всіх операцій, здійснених по вказаних рахунках, та фото- відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період часу з 10.09.2020 по 29.09.2020 року (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,, з можливістю вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5