Справа № 487/219/21
Провадження № 1-кс/487/663/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
16.01.2021 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 або іншій уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних) які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у банківському відділені, що розташовується у м. Миколаєві, усіх банківських рахунків, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 03.01.2021 по 05.01.2021, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток із зазначенням часу, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Заводського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №0000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2021 до Заводського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невстановленої особи котра 04.01.2021 в період часу з 11:00 год. по 23:00 год. шляхом підбору ключа, проникла до квартири АДРЕСА_2 , звідки таємно викрала сумку з документами, кредитними картками, мобільним телефоном марки "signa" та гаманець. Сума збитку встановлюється.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_11 останній повідомив, що серед викраденого майна, також було викрадено кредитні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому в останнього відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , та з якої в подальшому невідомою особою було знято грошові кошти.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних у клопотанні документів досягти неможливо, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 або іншій уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у банківському відділені, що розташовується у м. Миколаєві інформації по всіх банківських рахунках, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 03.01.2021 по 05.01.2021, копій документів, згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карток із зазначенням часу, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Ухвала дійсна до 20.02.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1