Дата документу 17.08.2020 Справа № 554/4577/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000700 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000700 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи працівником правоохоронного органу, реалізуючи свій злочинний намір спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, 20.01.2020 о 12 год. 50 хв. за попередньою домовленістю отримав від ОСОБА_6 через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 880 гривень для придбання з метою збуту, зберігання та збут психотропної речовини.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, при невстановлених слідством обставинах та у невстановленої особи придбав особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», з метою її подальшого збуту, яку зберігав при собі.

Реалізуючи свій злочинний намір на збут особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно та з корисливих спонукань, знаходячись 20.01.2020 близько 16 год. 09 хв. біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_6 порошкоподібну речовину масою 0,3461 грам, яка згідно з висновком експерта ХНДЕКЦ МВС України № 13/1/194се-20 від 23.01.2020 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено РVP, масою 0,0815 грам.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що грошові кошти у сумі 880 гривень за наркотичні засоби ОСОБА_6 перерахував ОСОБА_5 на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме факту перерахування грошових коштів на картковий банківський рахунок, подальшого руху зазначених коштів, а також повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по вищезазначеного карткового банківського рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у ньому.
Враховуючи необхідність дотримання вимог кримінального процесуального законодавства щодо розумних строків досудового розслідування, а також забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» прошу розглядати клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто особи у володінні якої знаходяться документи.

Беручи до уваги наведене, приймаючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також процесуальному керівнику прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область, та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (ІКЮО 14360570) із можливість їх вилучення у Харківському головному регіональному управлінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: належним чином завірених копій документів та електронних носіїв інформації, які містять відомості щодо власників і користувачів карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , дати його відкриття, закриття, руху коштів по рахункам, здійснених операцій в період з 01.01.2020 по 01.02.2020 із зазначенням їх реквізитів, часу, дати, суми, призначення платежу, одержувачів, контрагентів, а також внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів, зняття грошових коштів з рахунків та записи із відеокамер банкомату щодо їх зняття, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування вказаних карткових банківських рахунків.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1