1Справа № 335/7522/20 1-кс/335/3846/2020
11 вересня 2020 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що голова обласної робочої групи, начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагав та отримав від співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , неправомірну вигоду за вирішення питання щодо складання акту моніторингу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням всього необхідного переліку обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству при здійснені операцій з металобрухтом, яке фактично відсутнє у власності та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до переліку підприємств, які отримали акт обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт» та можуть здійснювати операції пов`язані з металобрухтом.
Крім того під час досудового розслідування встановлено, що 20.06.2019 року, приблизно о 16 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні свого службового кабінету №552 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, у групі із невстановленими особами, будучи службовою особою та головою обласної робочої групи з контролю за господарською діяльністю пов`язаною з металобрухтом, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має у власності або на праві господарського відання обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт №18-19 від 20.06.2019 року обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт чорних металів) щодо обстеження промислового майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
При цьому, ОСОБА_4 вніс до вищевказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має всі необхідні дозвільні документи передбачені Законом України «Про металобрухт» та весь необхідний перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом передбачений Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №524 від 29.03.2016 року, а саме: п.8 наявне брухтопереробне обладнання ( кутова шліфувальна машина УШМ 150/1300, б/н); п. 9 наявне вантажопідйомне обладнання (таль ручна шестерна ричажна ТРШР, 6 т., б/н); п. 10 наявне вагове обладнання (ваги для статичного зважування РС 10Ш13, 5-1000 кг, заводський номер - 5726); п. 11 наявне обладнання для проведення радіаційного контролю (дозиметр радіометр РКС 01 «СТОРА», заводський номер НОМЕР_2 ).
Також, під час досудового розслідування встановлено, що 20.06.2019 року, приблизно о 16 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні свого службового кабінету №552 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, у групі із невстановленими особами, будучи службовою особою та головою обласної робочої групи з контролю за господарською діяльністю пов`язаною з металобрухтом, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має у власності або на праві господарського відання обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт №17-19 від 20.06.2019 року обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт кольорових металів) щодо обстеження промислового майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
При цьому, ОСОБА_4 вніс до вищевказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має всі необхідні дозвільні документи передбачені Законом України «Про металобрухт» та весь необхідний перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом передбачений Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №524 від 29.03.2016 року, а саме: п.9 наявне брухтопереробне обладнання ( кутова шліфувальна машина УШМ 150/1300, б/н); п. 10 наявне вантажопідйомне обладнання (таль ручна шестерна ричажна ТРШР, 6 т., б/н); п. 11 наявне вагове обладнання (ваги для статичного зважування РС 10Ш13, 5-1000 кг, заводський номер - 5726); п. 12 наявне обладнання для проведення радіаційного контролю (дозиметр радіометр РКС 01 «СТОРА», заводський номер НОМЕР_2 ).
Аналізом документів, наявних в матеріалах кримінального провадження, а також проведених допитів та відповідей ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, зокрема:
- причетний голова ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , який під час своєї діяльності використовує номери телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , який під час своєї діяльності використовує номер телефону НОМЕР_5 ;
- головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , яка під час своєї діяльності використовує номер телефону НОМЕР_6 ;
- головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , яка під час своєї діяльності використовує номер телефону НОМЕР_7 ;
- начальник відділу радіологічного контролю ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , яка під час своєї діяльності використовує номер телефону НОМЕР_8 ;
- керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ОСОБА_11 , який під час своєї діяльності використовує номер телефону НОМЕР_10 ;
- керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ОСОБА_12 , який під час своєї діяльності використовує номер телефону НОМЕР_12 ;
На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на момент вчинення злочину, факту спілкування суб`єктів господарювання із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , факту перебування службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також суб`єктів господарювання на території промислових майданчиків під час їх обстеження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки з сім-карт вищевказаних осіб з прив`язкою до базових станцій (також до міських телефонів) в період часу з 01.01.2018 року по 01.03.2020 року.
Слідчий клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання без проведення технічної фіксації.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Вказані відомості зареєстровані в ЄРДР 15.08.2019 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст.368, ч.1 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 164, 309, 369- 372 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме роздруківок вхідних та вихідних телефонних дзвінків, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з сім-карток оператора мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 із зазначенням абонентських номерів, тривалості з`єднань, типу з`єднань та часу з`єднань, з прив`язкою до базових станцій (також до міських телефонів), за період часу з 01.01.2018 року по 01.03.2020 року включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен, в тому числі:
- інформації про IMEI мобільних телефонів з яких приймались вхідні та надходили вихідні телефонні дзвінки на інші мобільні номери телефонів у вказаний період часу;
- інформації про азимути вхідних і вихідних дзвінків даних номерів за той же період часу з прив`язкою до базових станцій;
- інформації про прив`язку до базових станцій та IMEI мобільних терміналів зв`язку з якими мали спілкування зазначені номери у вказаний період часу, для подальшого їх вилучення на електронних або паперових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1