УХВАЛА

20 липня 2020 року м. Рівне

Рівненський міський суд в особі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000248 від 29 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 09.07.2020 під час проведення обшуку в будинку та підсобних приміщення земельної ділянки з координатами: 50.1758.3N 26.4458.5E, що в с. Комарівка, Славутського району, Хмельницької області, якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що 29 серпня 2019 року до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт начальника УПН ГУНП в Рівненській області про те, що група осіб за попередньою змовою з метою тримання прибутку займається збутом наркотичних засобів та психотропної речовини на території м. Рівне та Рівненської області.

09 липня 2020 року, в межах даного кримінального провадження, на підставі Ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_1 було проведено обшук в будинку та підсобних приміщення земельної ділянки з координатами: 50.1758.3N 26.4458.5E, що в с. Комарівка, Славутського району, Хмельницької області, якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку за вказаною адресою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено наступні речі, стосовно яких взагальному, надано дозвіл ухвалою слідчого судді, на їх відшукання та вилучення, та безпосередньо такі як:

1.металева коробка із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, дисконтної картки та трубкочки із нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору

2.4 банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

3.грошові кошти копюрами номіналом «100 гривень» - 2 шт, серія МГ0731843, МБ5055034; номіналом «50 гривень» - 2 шт., серія ТУ 719539, СС6215765, номіналом «20 гривень» - 1 шт., серія ЧА8303550; номіналом «10 гривень» - 2 шт., серія ХД5720983, ЮЗ3854848; номіналом «5 гривень» - шт., серія ЮЄ0920792, ЮЕ7055422, номіналом «1 гривня» - 3 шт., серія УП9709838, ТВ5212294, УК0449789;

4.мобільні телефони: «Xiaomi Red Mi» чорного кольоу із а/н НОМЕР_5 , та ще однією сім-карткою «лайфселл»; «Xiaomi» з а/н НОМЕР_6 , імеі НОМЕР_7 , імеі2 НОМЕР_8 та а/н НОМЕР_9 ; мобільний телефон чорного кольору з а/н НОМЕР_10 ; телефон «Samsung» золотистого кольору без сім-карток;

5.4 флеш-картки;

6.4 поліетиленові пакети із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору;

7.4 змиви із поліетиленових пакетів із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору;

8.предмет, ззовні схожий на пістолет із маркуванням «ПГШ 10 Шмайсер» із 6-ма патронами в магазині;

9.змив з предмету, ззовні схожого на пістолет із маркуванням «ПГШ 10 Шмайсер»;

10. предмет, ззовні схожий на пістолет із маркуванням «ПМ 49» та « НОМЕР_11 » та 16 патронами в магазині;

11. змив з предмету, ззовні схожого на пістолет із маркуванням «ПМ 49»;

12. предмет, ззовні схожий на рушницю без маркувань;

13. змив з предмету, ззовні схожого на на рушницю без маркувань;

14. 2 предмети, ззовні схожі на корпуси гранат «РГД-5» із маркуванням «166-77Т» та «Ф-1» із маркуванням «106 62-77Т»;

15. 2 предмети, ззовні схожі на запали до ручних гранат типу УЗГРМ ізмаркуваннями: 1-й на зовнішній стороні важеля «22-70УЗРГМ 349-2» та на внутрішній стороні важеля «386-21-71», 2-й із маркуваннями на зовнішній стороні важеля «90-76-УЗРГМ-УЗЧП», та на внутрішній стороні важеля «386-78-76»;

16. 4 змиви із предметів, ззовні схожих на гранати та на запали до ручних гранат;

17. 5 сім-карток та 1 флеш-носій;

18. 14 рослин, ззовні схожі на рослини коноплі.

10.07.2020 вище вказані речі, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна, уникнення конфіскації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000248 від 29 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Вилучені під час обшуку 09.07.2020 вищевказані речі, постановою слідчого від 10.07.2020 визнано та приєднано до матеріалів досудового розслідування, як речові докази.

Керуючись положеннями ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення інших осіб з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, а решт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючий, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучене 09.07.2020 під час проведення обшуку в будинку та підсобних приміщення земельної ділянки з координатами: 50.1758.3N 26.4458.5E, що в с. Комарівка, Славутського району, Хмельницької області, якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів, так, як не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження речей та предметів, що було об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно, а саме на: металева коробка із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, дисконтної картки та трубкочки із нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору; 4 банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; грошові кошти копюрами номіналом «100 гривень» - 2 шт, серія МГ0731843, МБ5055034; номіналом «50 гривень» - 2 шт., серія ТУ 719539, СС6215765, номіналом «20 гривень» - 1 шт., серія ЧА8303550; номіналом «10 гривень» - 2 шт., серія ХД5720983, ЮЗ3854848; номіналом «5 гривень» - шт., серія ЮЄ0920792, ЮЕ7055422, номіналом «1 гривня» - 3 шт., серія УП9709838, ТВ5212294, УК0449789; мобільні телефони: «Xiaomi Red Mi» чорного кольоу із а/н НОМЕР_5 , та ще однією сім-карткою «лайфселл»; «Xiaomi» з а/н НОМЕР_6 , імеі НОМЕР_7 , імеі2 НОМЕР_8 та а/н НОМЕР_9 ; мобільний телефон чорного кольору з а/н НОМЕР_10 ; телефон «Samsung» золотистого кольору без сім-карток; 4 флеш-картки; 4 поліетиленові пакети із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору; 4 змиви із поліетиленових пакетів із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору; предмет, ззовні схожий на пістолет із маркуванням «ПГШ 10 Шмайсер» із 6-ма патронами в магазині; змив з предмету, ззовні схожого на пістолет із маркуванням «ПГШ 10 Шмайсер»; предмет, ззовні схожий на пістолет із маркуванням «ПМ 49» та « НОМЕР_11 » та 16 патронами в магазині; змив з предмету, ззовні схожого на пістолет із маркуванням «ПМ 49»; предмет, ззовні схожий на рушницю без маркувань; змив з предмету, ззовні схожого на на рушницю без маркувань; 2 предмети, ззовні схожі на корпуси гранат «РГД-5» із маркуванням «166-77Т» та «Ф-1» із маркуванням «106 62-77Т»; 2 предмети, ззовні схожі на запали до ручних гранат типу УЗГРМ ізмаркуваннями: 1-й на зовнішній стороні важеля «22-70УЗРГМ 349-2» та на внутрішній стороні важеля «386-21-71», 2-й із маркуваннями на зовнішній стороні важеля «90-76-УЗРГМ-УЗЧП», та на внутрішній стороні важеля «386-78-76»; 4 змиви із предметів, ззовні схожих на гранати та на запали до ручних гранат; 5 сім-карток та 1 флеш-носій; 14 рослин, ззовні схожі на рослини коноплі вилучені 09.07.2020 під час проведення обшуку в будинку та підсобних приміщення земельної ділянки з координатами: 50.1758.3N 26.4458.5E, що в с. Комарівка, Славутського району, Хмельницької області, якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та позбавити останнього та всіх інших осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1