Справа№751/6669/20
Провадження №1-кс/751/1889/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Ченцова С.М.

при секретарі судового засідання Грищенко Н.С.

за участю :

слідчого Бондаренка В.М.

представника власника майна адвоката Кашуби М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Бондаренка В.М. про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області Бондаренко В.М. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Помазом Я.О. про накладення арешту на майно, вилучене 09.10.2020 року під час обшуку житлового будинку з надвірними будівлями, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000085 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 3 ст. 204 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, займаються незаконною діяльністю, пов`язаною із незаконним виготовленням, перевезенням з метою використання при продажу товарів, збутом незаконно виготовлених марок акцизного податку, якими маркується фальсифікована алкогольна продукція та тютюнові вироби, а також збутом, транспортуванням та зберіганням із метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів алкогольних напоїв.

09.10.2020 року органом досудового розслідування проведено обшук будинку з надвірними будівлями та спорудами, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де вилучено речі та документи зазначені у клопотанні.

Дані речі та документи 10.10.2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000085 від 23.03.2020 року.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що власниками, вилученого в ході обшуку майна у будинку з надвірними будівлями та спорудами, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 являються ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного майна є необхідність у накладенні арешту.

Слідчий у судовому засіданні клопотання про накладення арешту підтримав. Додатково пояснив, що метою арешту є забезпечення збереження речових доказів. На переконання слідчого , вилучені при обшуку гроші отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Представник власника майна адвокат Кашуба М.О. у судовому засіданні не заперечив щодо накладення арешту на вилучені речі, але заперечує щодо накладення арешту на грошові кошти. Пояснив, що вилучені грошові кошти не містять на собі слідів злочину, при обшуку ОСОБА_1 не був присутній , тому не міг доказати, що гроші не мають ніякого відношення до вчинення злочину. Грошові кошти ОСОБА_1 позичив у ОСОБА_6 , що підтверджується договором позики. Крім того, на теперішній час ОСОБА_1 не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_6 пояснив, що із ОСОБА_1 він дружить давно, проживали недалеко один від одного. ОСОБА_1 хотів купити автомобіль, попросив позичити йому 600 000 гривень. Він уклав із ОСОБА_1 договір, крім того ОСОБА_1 дав йому розписку про отримання грошових коштів та зобов`язання повернути до 31.12.2020 року.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 суду пояснила, що вона є цивільною дружиною ОСОБА_1 проживають разом за адресою : АДРЕСА_1 . Коли у будинку проводився обшук , чоловіка вдома не було. Вона була лише присутня при обшуку, боялась що-небудь говорити. Гроші, які вилучили при обшуку, до них додому приносив знайомий чоловіка ОСОБА_6 . Чоловік казав, що позичив у нього на автомобіль, треба віддати до нового року.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 3 ст. 204 КК України (а.п.3).

Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні про накладення арешту на майно зазначено, що арешт необхідно накласти з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Правовою підставою для арешту майна є можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає що вилучене 09.10.2020 року, в ході обшуку житлового будинку з надвірними будівлями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

Враховуючи правову підставу для накладення арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя керуючись статтями 167, 168, 170, 173 КПК України, дійшов висновку що викладені у клопотанні доводи про необхідність арешту вилученого 09.10.2020 року у ході обшуку житлового будинку майна,за виключенням грошових коштів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Що стосується вимоги про накладення арешту на грошові кошти, суд дійшов висновку, що органом досудового розслідування не доведено, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та не доведено необхідності такого арешту.

Керуючись статтями 167, 168, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Бондаренка В.М. про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 09.10.2020 року у ході проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме :

- 7 бочок ємністю 220 літрів кожна;

- 18 каністр ємністю 28 літрів кожна;

- 1 каністра ємністю 28 літрів, повністю заповнена рідиною прозорого кольору із запахом спирту;

- 45 порожніх тар ємністю 5 літрів кожна;

- 37 порожніх тар ємністю 5 літрів кожна;

- 3 тари ємністю 6 літрів кожна, повністю заповнених рідиною прозорого кольору із запахом спирту;

- 35 тар ємністю 5 літрів кожна, повністю заповнених рідиною прозорого кольору із запахом спирту;

- шланг для переливання рідин та 141 кришка від тар;

- 1 коробку, в якій міститься 31 блок цигарок «CREDO»;

- 3 коробки цигарок «Rothmans», в кожній коробці по 5 блоків;

- 2 коробки цигарок «Marlboro», в кожній коробці по 50 блоків;

- 8 коробок цигарок, в кожній коробці міститься 50 блоків цигарок «CREDO»;

- 12 коробок цигарок «Фест», в кожній коробці міститься 50 блоків цигарок;

- відеореєстраторDigitalVideoRecorderModel IDS 7204HQHI-K1/2S, s.n. C99480251;

- жорсткий диск model HD103SS s.n. S246J9DB03717, з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та користуватися даним майном.

Грошові кошти у сумі 8800 доларів США, з них 87 купюр по 100 доларів та 2 купюри по 50 доларів; грошові кошти в сумі 132 700 грн., з них 100 купюр по 500 грн., 100 купюр по 200 грн., 1 купюра 100; грн., 71 купюра 200 грн., 85 купюр 500 грн., 20 купюр 50 грн., 40 купюр 100 грн.; грошові кошти в сумі 200 000 грн. з них 100 купюр по 500 грн.,25 купюр 1000 грн., 50 купюр 500 грн., 100 купюр 500 грн., 100 купюр 500 грн.; грошові кошти в сумі 700 євро, з них 11 купюр 10 євро, 7 купюр 20 євро, 9 купюр 50 євро, 100 грн. повернути власнику, ОСОБА_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 21 жовтня 2020 року о 14 год. 00 хв.

Слідчий cуддя С.М. Ченцова