Справа № 162/936/20
Провадження № 1-кс/162/337/2020
ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2020 року смт Любешів
Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До Любешівського районного суду Волинської області надійшло клопотання дізнавача інспектора СД Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 25 вересня 2020 року до Любешівського ВП надійшли заяви ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про те, що 25 серпня 2020 року, під час оформлення пакету документів щодо працевлаштування за кордоном, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявників, спричинивши при цьому матеріальну шкоду у сумі 8800 грн кожному.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що за вищевказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000040 від 25.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У зв`язку з цим, дізнавач інспектор СД Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_2 просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у оператора телекомунікації (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 .
На теперішній час особи, які вчинили дане кримінальне правопорушення, не встановлені, проведені розшукові заходи не дали позитивного результату. Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, дізнавач - інспектор СД Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, здійсненні із/на сім-картки мобільних номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та НОМЕР_10 із зазначенням місцезнаходження абонента А та абонента Б (співрозмовник), з зазначенням часу та тривалості розмов, прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00:00 01.07.2020 по 23:59 25.09.2020.
Дізнавач - інспектор СД ОСОБА_2 в суд не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя доходить такого висновку.
За змістом положень ст.131-132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, в судовому засіданні за матеріалами клопотання встановлено, що 25 вересня 2020 року до Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області надійши заяви від заявників ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , зареєстровані за № 2410, № 2412, № 2411 відповідно про вчинення шахрайства невідомою особою, яке виразилось у заволодінні грошовими коштами у розмірі 8800 гривень з кожного із заявників та за вказаними заявами було розпочате кримінальне провадження.
З протоколів допиту ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 доданих до клопотання, вбачається, що останні в другій половині липня 2020 року в мережі «Інтернет» на сайті «OLX» знайшли оголошення про здійснення працевлаштування до Німеччини з виготовленням всі необхідних для цього документів. В ході телефонного спілкування була домовленість про виготовлення документів на працевлаштування, за які необхідно було заплатити грошові кошти в сумі 8800 гривень. В подальшому на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Ветли Любешівського району Волинської області надійшли посилки із пакетом документів на ім`я кожного з потерпілих, які в свою чергу оплатили їх отримання у розмірі 8800 гривень кожен.
Згідно експрес накладних № 0230 , №1421 , №0856 документи відправлено із відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відправлення було здійснено 21.08.2020 року ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_12 ).
Крім того, потерпілим ОСОБА_4 вказано, що він безпосередньо домовлявся та спілкувався із представниками установи про працевлаштування та виготовлення документів за мобільними номерами, а саме: НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . На даний час вказані телефони не відповідають, а оголошення на сайті «OLX» зазначено інший мобільний номер: НОМЕР_4 .
В ході розслідування даного провадження також отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на запит начальника дізнання ОСОБА_8 , в якому міститься інформація про користувачів сайту Olx.ua власників вказаних вище мобільних номерів телефону, а також усі висвітлені останніми оголошення із зазначенням ІР-адрес та інших номерів телефону серед яких НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та НОМЕР_10 .
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом 7 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про користувача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав може надаватись у випадку та порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно з ст. 39 цього ж Закону оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановлену законом.
З огляду на викладене вважаю, що клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає до часткового задоволення, оскільки можливість використання як доказів інформації щодо з`єднання абонентів, які використовували абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та НОМЕР_10 в даному кримінальному провадженні не доведена.
Крім того, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 25.09.2020 здійснюють ОСОБА_8 та ОСОБА_2 . Тому слідчий суддя вважає доцільним надати тимчасовий доступ до речей та документів у даному кримінальному провадженні лише вищевказаним особам.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України, статтями 34, 39 Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та начальнику сектору дізнання Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (копіювання) на паперових носіях та в електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, здійсненні із/на сім-картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням місцезнаходження абонента А та абонента Б (співрозмовник), з зазначенням часу та тривалості розмов, прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00:00 01.07.2020 по 23:59 25.09.2020.
В іншій частині відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1