Справа № 754/756/21
У Х В А Л А
Іменем України

22 січня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 06.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
19 січня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять дані щодо номеру абонента НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів; інформацію про абонентів, з якими зв`язувались ІМЕІ-термінали, зареєстровані з вище зазначеними абонентськими номерами в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонент Б) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дату та час вхідних та вихідних SMS- повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента що користується зазначеним терміналом в період з 01.09.2015 року по 20.10.2015 року, з 01.01.2019 року по 15.08.2019 року, з 18.09.2020 року по 14.11.2020 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 06.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення арбітражного керуючого ОСОБА_5 встановлено, що протягом 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , знаходячись у м. Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи особисто заінтересованими у банкрутстві підприємства, не маючи на меті сплатити наявний борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знаючи, що продаж нерухомості товариства призведе до банкрутства, а виконання грошових зобов`язань перед кредитором повністю стане неможливим, здійснили продаж нерухомості підприємства за заниженою вартістю, що призвело до стійкої фінансової неспроможності товариства, чим завдали великої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, умисно вчинив дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завдали матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
При допитана в якості свідка ОСОБА_7 , вказує на те, що її брат ОСОБА_6 фактично ніколи не здійснював управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », майном та банківськими рахунками не розпоряджався. Крім того, ОСОБА_7 вказує на те, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 став внаслідок того, що особа на ім`я ОСОБА_8 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , запропонувала її брату за грошову винагороду стати директором вказаного підприємства. В подальшому ОСОБА_6 неодноразово їздив з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 в м. Київ та щоразу підписував необхідні фінансово-господарські документи. Також ОСОБА_7 вказує на те, що в липні 2019 року чоловік на ім`я ОСОБА_8 також розшукував її брата ОСОБА_6 , який на той час проживав в м. Одеса, та в подальшому у зв`язку з втратою паспорта забезпечив отримання ОСОБА_6 нового паспорта та повіз до м. Київ для підписання невідомих їй документів. Крім того, ОСОБА_7 вказує на те, що 18.09.2020, 30.10.2020 та 06.11.2020 їй телефонував чоловік з номера телефону НОМЕР_2 , який представлявся ОСОБА_9 та пропонував їй вступити в спадщину ОСОБА_6 , а саме на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому перепродати вказане підприємство йому.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловіком на ім`я ОСОБА_8 являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 Дата отримання ОСОБА_6 нового паспорту являється 24.07.2019 року.

У зв`язку з вищевказаним, орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо місцезнаходження та контактів ОСОБА_10 НОМЕР_1 , який користується номером та ОСОБА_11 , який користується номером НОМЕР_2 в період відчуження часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладання договору купівлі продажу нерухомого майна.

Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка заходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, тощо.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі старшого слідчого ОСОБА_12 , старшого слідчого ОСОБА_13 , старшого слідчого ОСОБА_14 , старшого слідчого ОСОБА_15 , слідчого ОСОБА_16 , слідчого ОСОБА_17 , слідчого ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які містять дані щодо номеру абонента НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів;
- інформацію про абонентів, з якими зв`язувались ІМЕІ-термінали, зареєстровані з вище зазначеними абонентськими номерами в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонент Б) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дату та час вхідних та вихідних SMS- повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента що користується зазначеним терміналом в період з 01.09.2015 по 20.10.2015, з 01.01.2019 по 15.08.2019, з 18.09.2020 по 14.11.2020.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1