УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , що погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києві ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000520, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
10.07.2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , що погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києві ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000520, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000520, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 24 липня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Так, слідчий вказує, на те що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: додатково допитати в якості свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , по обставинам кримінального провадження з пред`явленням документів, після здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці, встановити та допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (код 39772232), ТОВ «Алкор-Груп» (код 39958117), ТОВ «Баркард Україна» (код 36791163), ТОВ «ВТП Борвік» (код 38286748), ТОВ «Ойл Пром Альянс» (код 40027138), ТОВ «Балтік Консалт» (код 39772253), ТОВ «Варте Союз» (код 39788076), ТОВ «Тойсе Трейд» (код 39786313), ТОВ «Агролайн Холдінг» (код 39701769), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код 40084484), ТОВ «Марус ЛТД» (код 40884651), ТОВ «Сільтехпропостач» (код 39828065), ТОВ «Оупен Трейд» (код 40884803), ПП «Телфорт» (код 31102282), ТОВ «Єдвьорт Едженсі» (код 40509605), провести додатковий аналіз руху коштів по рахункам ТОВ «Мобільний партнер» (), ТОВ «ССМ-ТЕЛ» (), ТОВ «Севен Кард» (41956716), ТОВ «Карддом» (код 42740242), ТОВ «Магтел» (код 41969463), отримати відповіді на постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території щодо свідків, які проживають за межами м. Києва та Київської області, отримати висновок за результатами проведення контрольно-перевірочних заходів (податкової перевірки) відносно ТОВ «ССМ-ТЕЛ» (), АО «Квантум», щодо порушення податкового законодавства, за результатами висновку податкової перевірки призначити економічну експертизу з метою підтвердження збитків спричинених державі, здійснити інші слідчі (розшукові) дії, які виникнуть під час проведення досудового розслідування.

Оскільки провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із обставинами досудового розслідування, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000520, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на 6 місяців.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце його проведення, не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У судовому засіданні було встановлено, що СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000520, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 24 липня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так, досудове розслідування кримінального провадження № 0000520, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на момент звернення слідчого з клопотанням не завершено. Жодній особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: додатково допитати в якості свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , по обставинам кримінального провадження з пред`явленням документів, після здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці, встановити та допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (код 39772232), ТОВ «Алкор-Груп» (код 39958117), ТОВ «Баркард Україна» (код 36791163), ТОВ «ВТП Борвік» (код 38286748), ТОВ «Ойл Пром Альянс» (код 40027138), ТОВ «Балтік Консалт» (код 39772253), ТОВ «Варте Союз» (код 39788076), ТОВ «Тойсе Трейд» (код 39786313), ТОВ «Агролайн Холдінг» (код 39701769), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код 40084484), ТОВ «Марус ЛТД» (код 40884651), ТОВ «Сільтехпропостач» (код 39828065), ТОВ «Оупен Трейд» (код 40884803), ПП «Телфорт» (код 31102282), ТОВ «Єдвьорт Едженсі» (код 40509605), провести додатковий аналіз руху коштів по рахункам ТОВ «Мобільний партнер» (), ТОВ «ССМ-ТЕЛ» (), ТОВ «Севен Кард» (41956716), ТОВ «Карддом» (код 42740242), ТОВ «Магтел» (код 41969463), отримати відповіді на постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території щодо свідків, які проживають за межами м. Києва та Київської області, отримати висновок за результатами проведення контрольно-перевірочних заходів (податкової перевірки) відносно ТОВ «ССМ-ТЕЛ» (), АО «Квантум», щодо порушення податкового законодавства, за результатами висновку податкової перевірки призначити економічну експертизу з метою підтвердження збитків спричинених державі, здійснити інші слідчі (розшукові) дії, які виникнуть під час проведення досудового розслідування.

Разом з цим, враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 24 липня 2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення та необхідність продовження строку досудового розслідування на 6 місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , що погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києві ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000520, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000520, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на 6 (шість) місяці, тобто до 24 січня 2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1