Справа № 740/4510/20
Провадження № 1-кс/740/988/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2020 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУ НП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 13 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),

встановив:

У поданому 22 жовтня 2020 року до суду клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що у провадженні СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 13 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 жовтня 2020 року до Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області з НПУ Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Чернігівській області надійшли матеріали електронного звернення гр. ОСОБА_5 щодо шахрайських дій стосовно неї, а саме, невстановлена особа під приводом надання послуг працевлаштування заволоділа її грошовими коштами в сумі 32 960,00 грн, чим завдала їй матеріальної шкоди.
Під час досудового розслідування була допитана як потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що у вересні 2020 року вона разом із чоловіком звернулась до кампанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою працевлаштування за кордоном. Невідома особа повідомила, що необхідно за їхні послуги оплатити на банківський рахунок грошові кошти в сумі 1000,00 євро, на що вона погодилася та оплатила на вказаний невідомою особою рахунок НОМЕР_1 декількома транзакціями грошові кошти в сумі 32 960,00 грн. Встановлено, що вказаний рахунок належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 20 вересня 2020 року до моменту витребування відповідних документів, та інформацію про власників вказаних банківських рахунків.
У зв`язку з вищевикладеним дізнавач просив надати інспекторам сектору дізнання Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому інспектору сектору дізнання Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, при цьому 22 жовтня 2020 року надав суду заяву, в якій просив клопотання розглянути у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання необґрунтованим та у зв`язку з цим відсутніми підстави для його задоволення, оскільки всупереч вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України дізнавачем не зазначені відомості з посиланням на відповідні докази на підтвердження підстав для висновків, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У доданих до клопотання матеріалах відсутні відомості на підтвердження того, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що зазначає у клопотанні дізнавач.
Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З урахуванням викладеного у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості.

Керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУ НП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , заявленого у межах кримінального провадження № 0000258від 13 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1