Справа № 214/5197/20
1-кс/214/597/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділення Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000253 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

13.08.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому клопотання підтримав, просив його задовольнити.Крім того про розгляд справи судом повідомлено представника користувача примішення, в якому проведено обшук.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З клопотання слідчого вбачається, що він просить: накласти арешт на майно яке було вилучено 11.08.2020, під час обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон U182 чорного кольору imei: НОМЕР_1 з сім картами мобільних операторів «Лайф» та «Київстар»;

- мобільний телефон U182 чорного кольору imei: НОМЕР_1 з сім картами мобільних операторів «Лайф»;

- мобільний телефон U182 чорного кольору imei: НОМЕР_1 з сім картами мобільних операторів «Лайф» та «Київстар»;

- мобільний телефон «ZTE Blade A7» синього кольору imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 з сім-картами мобільного оператора «Tele 2 RU»;

- мобільний телефон Iphone 5s білого кольору imei: НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл»;

- мобільний телефон Iphone 5s чорного кольору imei: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл»;

- мобільний телефон Iphone 6s білого кольору imei: НОМЕР_6 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл»;

- записуючий пристрій @JHUA S/N 3D04991PAGE4363 в корпусі білого кольору з дротами підключення;

- сім-карти мобільний операторів «Lifecell», «TELE 2RU» та карти з-під сім-карт, загальною кількістю приблизно 1000 штук;

- чорнові записи у вигляді аркушів паперу, зошитів, блокнотів;

Персональні комп`ютери:

- HP s/n CZC 130286R в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3PB1NEAH в корпусі чорного кольору без бокової кришки;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4AANGK в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4AAMWC в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4WC67 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4AFKGM в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 08047U00002 в корпусі чорного кольору;

- ACER s/n DTVKBEF012412084D29500 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S3167A46PBLTCTE в корпусі чорного кольору;

- FUJITSU s/n K1337A1102105 в корпусі чорного кольору;

- FUJITSU s/n YLCTO77426 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S5049WASS4BLRP8 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S3167A46DBLTELF в корпусі чорного кольору;

- FUJITSU s/n YLCTO79566 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 3123VBC в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 130286R в корпусі чорного кольору;

- DELL s/n 1 в корпусі чорного кольору;

- DELL s/n 7в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 3135YCV в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D8R в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D76 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 4123V82 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 3135YCF в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 4091S37 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 2446064 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D94 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 2255KJS в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 3135YDJ в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 2484ZSC в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 34213T8 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D98 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 0440JS6 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4WVA6 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3PB1VRAE в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3PB1NKAA в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4AAMLL в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4VWCA3 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3PB1NDRW в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3SHVRDM1 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4ABYNK в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D82 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D82 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 0440JS7 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 0440JS5 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D7X в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D9C в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 4123VDO в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D93 в корпусі чорного кольору;

- DELL s/n 3 в корпусі чорного кольору;

- DELL s/n 1 в корпусі чорного кольору;

- DELL s/n 099675031 в корпусі чорного кольору;

на час проведення розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 05.02.2020 року з метою забезпечення схоронності вилучених предметів в якості речових доказів та недопущення їх знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Так в судовому засіданні встановлено, що 31 липня 2020 року ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду ОСОБА_4 було надано дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а

Згідно з протоколом обшуку проведеного 11.08.2020 р було виявлено та вилучено наступне майно:

- мобільний телефон U182 чорного кольору imei: НОМЕР_1 з сім картами мобільних операторів «Лайф» та «Київстар»;

- мобільний телефон U182 чорного кольору imei: НОМЕР_1 з сім картами мобільних операторів «Лайф»;

- мобільний телефон U182 чорного кольору imei: НОМЕР_1 з сім картами мобільних операторів «Лайф» та «Київстар»;

- мобільний телефон «ZTE Blade A7» синього кольору imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 з сім-картами мобільного оператора «Tele 2 RU»;

- мобільний телефон Iphone 5s білого кольору imei: НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл»;

- мобільний телефон Iphone 5s чорного кольору imei: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл»;

- мобільний телефон Iphone 6s білого кольору imei: НОМЕР_6 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл»;

- записуючий пристрій @JHUA S/N 3D04991PAGE4363 в корпусі білого кольору з дротами підключення;

- сім-карти мобільний операторів «Lifecell», «TELE 2RU» та карти з-під сім-карт, загальною кількістю приблизно 1000 штук;

- чорнові записи у вигляді аркушів паперу, зошитів, блокнотів;

Персональні комп`ютери:

HP s/n CZC 130286R в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 1S09001A3PB1NEAH в корпусі чорного кольору без бокової кришки;

Lenovo s/n 1S09001A3S4AANGK в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 1S09001A3S4AAMWC в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 1S09001A3S4WC67 в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 1S09001A3S4AFKGM в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 08047U00002 в корпусі чорного кольору;

ACER s/n DTVKBEF012412084D29500 в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 1S3167A46PBLTCTE в корпусі чорного кольору;

FUJITSU s/n K1337A1102105 в корпусі чорного кольору;

FUJITSU s/n YLCTO77426 в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 1S5049WASS4BLRP8 в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 1S3167A46DBLTELF в корпусі чорного кольору;

FUJITSU s/n YLCTO79566 в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 3123VBC в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 130286R в корпусі чорного кольору;

DELL s/n 1 в корпусі чорного кольору;

DELL s/n 7в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 3135YCV в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 1189D8R в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 1189D76 в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 4123V82 в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 3135YCF в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 4091S37 в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 2446064 в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 1189D94 в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 2255KJS в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 3135YDJ в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 2484ZSC в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 34213T8 в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 1189D98 в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 0440JS6 в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 1S09001A3S4WVA6 в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 1S09001A3PB1VRAE в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 1S09001A3PB1NKAA в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 1S09001A3S4AAMLL в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 1S09001A3S4VWCA3 в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 1S09001A3PB1NDRW в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 1S09001A3SHVRDM1 в корпусі чорного кольору;

Lenovo s/n 1S09001A3S4ABYNK в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 1189D82 в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 1189D82 в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 0440JS7 в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 0440JS5 в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 1189D7X в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 1189D9C в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 4123VDO в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 1189D93 в корпусі чорного кольору;

DELL s/n 3 в корпусі чорного кольору;

DELL s/n 1 в корпусі чорного кольору;

DELL s/n 099675031 в корпусі чорного кольору;

Того ж дня, 11.08.2020 вказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вищевказані строки слідчим дотримані.

Відповідно ч. 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст.170 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1ст. 173 КПК України).

Згідно з ч. ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ст. 96-1 КК України Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна за умови вчинення злочину у випадках, передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до п.1, 4 ч.1, ст. 96-2 КК України Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:-одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;-були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 4 статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, та застосовує такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Так, слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку від 11.08.2020 року, оскільки вони відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КК України та є речовими доказами, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою забезпечення збереження вказаного майна.

Крім того, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту, є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, оскільки саме таким заходом, як накладення арешту, можливо забезпечити схоронність вказаного майна, не допустити його знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, у зв`язку із чим, вважаю, що мається достатньо підстав для задоволення клопотання про арешт зазначеного вище майна.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000253 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна-. - задовольнити.

Накласти арешт на майно яке було вилучено 11.08.2020, під час обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон U182 чорного кольору imei: НОМЕР_1 з сім картами мобільних операторів «Лайф» та «Київстар»;

- мобільний телефон U182 чорного кольору imei: НОМЕР_1 з сім картами мобільних операторів «Лайф»;

- мобільний телефон U182 чорного кольору imei: НОМЕР_1 з сім картами мобільних операторів «Лайф» та «Київстар»;

- мобільний телефон «ZTE Blade A7» синього кольору imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 з сім-картами мобільного оператора «Tele 2 RU»;

- мобільний телефон Iphone 5s білого кольору imei: НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл»;

- мобільний телефон Iphone 5s чорного кольору imei: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл»;

- мобільний телефон Iphone 6s білого кольору imei: НОМЕР_6 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселл»;

- записуючий пристрій @JHUA S/N 3D04991PAGE4363 в корпусі білого кольору з дротами підключення;

- сім-карти мобільний операторів «Lifecell», «TELE 2RU» та карти з-під сім-карт, загальною кількістю приблизно 1000 штук;

- чорнові записи у вигляді аркушів паперу, зошитів, блокнотів;

Персональні комп`ютери:

- HP s/n CZC 130286R в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3PB1NEAH в корпусі чорного кольору без бокової кришки;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4AANGK в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4AAMWC в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4WC67 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4AFKGM в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 08047U00002 в корпусі чорного кольору;

- ACER s/n DTVKBEF012412084D29500 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S3167A46PBLTCTE в корпусі чорного кольору;

- FUJITSU s/n K1337A1102105 в корпусі чорного кольору;

- FUJITSU s/n YLCTO77426 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S5049WASS4BLRP8 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S3167A46DBLTELF в корпусі чорного кольору;

- FUJITSU s/n YLCTO79566 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 3123VBC в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 130286R в корпусі чорного кольору;

- DELL s/n 1 в корпусі чорного кольору;

- DELL s/n 7в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 3135YCV в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D8R в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D76 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 4123V82 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 3135YCF в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 4091S37 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 2446064 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D94 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 2255KJS в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 3135YDJ в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 2484ZSC в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 34213T8 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D98 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 0440JS6 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4WVA6 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3PB1VRAE в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3PB1NKAA в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4AAMLL в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4VWCA3 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3PB1NDRW в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3SHVRDM1 в корпусі чорного кольору;

- Lenovo s/n 1S09001A3S4ABYNK в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D82 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D82 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 0440JS7 в корпусі чорного кольору;

HP s/n CZC 0440JS5 в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D7X в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D9C в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 4123VDO в корпусі чорного кольору;

- HP s/n CZC 1189D93 в корпусі чорного кольору;

- DELL s/n 3 в корпусі чорного кольору;

- DELL s/n 1 в корпусі чорного кольору;

- DELL s/n 099675031 в корпусі чорного кольору;

на час проведення розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 05.02.2020 року, з метою забезпечення схоронності вилучених предметів в якості речових доказів та недопущення їх знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення.

Копію даної ухвали про арешт майна направити начальнику СВ Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області для негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складений 14 серпня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1