УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представників власника майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 320 201 001 100 000 44 від 14.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 320 201 001 100 000 44 від 14.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України про накладення арешту на майно , що було вилучене 17.09.2020 за результатом проведення обшуків, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «Будінвест Інжинірінг», за адресою: м. Дніпро, провул. Павла Чубинського, 2-А, за місцем реєстрації ТОВ «Екорлогія Д», за адресою: м. Дніпро вул. Шинна, 22 за місцем реєстрації ТОВ «Теллор Груп» та ТОВ «Груп Кепітал Строй», за адресою: м. Дніпро, вул.. Центральна, 2/4, а також обшуку банківського сейфу № НОМЕР_1 , що розміщений в АТ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро, Крутогорний узвіз, 15-А.
На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що СУ ФР ОВПП ДФС України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320 201 001 100 000 44 від 14.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 17.09.2020 було проведено ряд обшуків зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «Будінвест Інжинірінг», за адресою: м. Дніпро, провул. Павла Чубинського, 2-А, за місцем реєстрації ТОВ «Екорлогія Д», за адресою: м. Дніпро вул. Шинна, 22 за місцем реєстрації ТОВ «Теллор Груп» та ТОВ «Груп Кепітал Строй», за адресою: м. Дніпро, вул.. Центральна, 2/4, а також обшуку банківського сейфу № НОМЕР_1 , що розміщений в АТ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро, Крутогорний узвіз, 15-А Х, за результатом яких було виявлено та вилучено ряд речей, документів, а також грошові кошти.

Вказане вище вилучене майно постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на речі, документи та транспортні засоби, перелік яких зазначений у клопотанні, що були вилученні 17.09.2020 під час проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «Будінвест Інжинірінг», за адресою: м. Дніпро, провул. Павла Чубинського, 2-А, за місцем реєстрації ТОВ «Екорлогія Д», за адресою: м. Дніпро вул. Шинна, 22 за місцем реєстрації ТОВ «Теллор Груп» та ТОВ «Груп Кепітал Строй», за адресою: м. Дніпро, вул.. Центральна, 2/4, а також обшуку банківського сейфу № НОМЕР_1 , що розміщений в АТ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро, Крутогорний узвіз, 15-А.
В судовому засіданні прокурор підтримав доводи клопотання просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Володільці майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , представників власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши учасників, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів СУ ФР ОВПП ДФС України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320 201 001 100 000 44 від 14.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

17.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді було проведено ряд обшуків зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «Будінвест Інжинірінг», за адресою: м. Дніпро, провул. Павла Чубинського, 2-А, за місцем реєстрації ТОВ «Екорлогія Д», за адресою: м. Дніпро вул. Шинна, 22 за місцем реєстрації ТОВ «Теллор Груп» та ТОВ «Груп Кепітал Строй», за адресою: м. Дніпро, вул.. Центральна, 2/4, а також обшуку банківського сейфу № НОМЕР_1 , що розміщений в АТ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро, Крутогорний узвіз, 15-А Х, за результатом яких було виявлено та вилучено ряд речей, документів, а також грошові кошти.

Постановою слідчого вилученні речі, документи та грошові кошти визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на документи, речі та грошові кошти, що були вилученні за результатом проведення обшуків зокрема за адресою: м. Дніпро, вул. Лєбєдєва-Кумача, буд. 33, за місцем реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «Будінвест Інжинірінг», за адресою: м. Дніпро, провул. Павла Чубинського, 2-А, за місцем реєстрації ТОВ «Екорлогія Д», за адресою: м. Дніпро вул. Шинна, 22 за місцем реєстрації ТОВ «Теллор Груп» та ТОВ «Груп Кепітал Строй», за адресою: м. Дніпро, вул.. Центральна, 2/4, а також обшуку банківського сейфу № НОМЕР_1 , що розміщений в АТ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро, Крутогорний узвіз, 15-А, зазначаючи мету як забезпечення збереження речових доказів.

У силу ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з вимогами ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна, серед іншого, повинні бути зазначені зокрема перелік і вид майна, що належить арештувати.

У відповідності до вимог п.2 ч. 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Разом з тим, прокурор, звертаючись з вимогою про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 17.09.2020 під час проведення обшуку за п`ятьма різними адресами. Отже ініціатором клопотання ставиться питання про накладення арешту на майно, право власності щодо якого належить різним особам, що в даному випадку фактично унеможливлює здійснити розгляд клопотання по суті відносно певної особи, права якої можуть бути порушені при такому загальному підході, тобто порушуються вимоги ст. 171 КПК України.

Вказане свідчить, що клопотання подане без додержання вимог ст.171 КПК України, що відповідно до положень ч.3 ст.172 КПК, що має наслідком повернення клопотання для усунення недоліків протягом 72 годин.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, перелік якого зазначений у клопотанні, що було вилучене 17.09.2020 за результатом проведення обшуків, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «Будінвест Інжинірінг», за адресою: м. Дніпро, провул. Павла Чубинського, 2-А, за місцем реєстрації ТОВ «Екорлогія Д», за адресою: м. Дніпро вул. Шинна, 22 за місцем реєстрації ТОВ «Теллор Груп» та ТОВ «Груп Кепітал Строй», за адресою: м. Дніпро, вул.. Центральна, 2/4, а також обшуку банківського сейфу № НОМЕР_1 , що розміщений в АТ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро, Крутогорний узвіз, 15-А - повернути для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 28.09.2020.

Слідчий суддя: