Справа № 344/8501/20
Провадження № 1-кс/344/3173/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0003028 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 146 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що в продовж часу з 2018 року по даний час на території Івано-Франківської області функціонує два так звані реабілітаційні центр по реабілітації алко та наркозалежних осіб громадської організації «Принцип+», код ЄРДПОУ 41768948, які знаходяться за наступними адресами: с. Угринів Тисменицького району, Івано-Франківської області, вул. Лесі Українки, 46 та м. Івано-Франківськ, вул.. Кисілевської, 47, де насильно утримують алко та наркозалежних осіб, яких всупереч їх волі здають близькі родичі. Варстість таких послуг становить 7000-8000 гривень, які в тому числі перераховуються на банківські картки, осіб причетних до вказаного злочину. Проведеним слідством встановлено, що у вказаних реабілітаційних центрах незаконно утримувались у період часу з 25.11.2018 по 18.12.2018 ОСОБА_4 , з 30.08.2019 по 26.09.2019 ОСОБА_5 та у період часу з 26.08.2019 по 19.09.2019 ОСОБА_6 .

06 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області проведено обшук житла по місцю проживання ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено предмети та документи, зокрема:

- коробка від телефону «VIVO 1820» з наклейкою: ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- скетч-карта від сім-карти «Vodafone», абонентський номер НОМЕР_3 ;

- картонова коробка від сім-карти ПрАТ «ВФ Україна», абонентський номер НОМЕР_3 ;

- документи виконанні на іноземній мові на ім`я ОСОБА_8 на одному аркуші;

- паспорт республіки Молдова, серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документи видані на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: свідоцтво серія НОМЕР_5 , медична довідка №355151, талон (до посвідчення водія № НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ;

- паперовий згорток із вмістом трьох таблеток білого кольору у капсулах;

- картонова коробка білого кольору від мобільного телефону марки «iPhone 6, Silven, 16 Gb» ІМЕІ НОМЕР_8 ;

- скетч-карта від сім-карти (без сім-карти) абонентський номер НОМЕР_9 ;

- сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_10 ;

- сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з маркуваннями: « НОМЕР_11 »;

- сім-карта «djuick» з маркуваннями: « НОМЕР_12 »;

- сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з маркуваннями: « НОМЕР_13 »;

- дві сім-карти з маркуваннями « НОМЕР_14 та НОМЕР_15 »;

- документи на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: свідоцтво серія НОМЕР_16 , медична довідка №182899, посвідчення водія НОМЕР_17 , картка пацієнта на одному аркуші, екзаменаційна картка водія на 1 аркуші, медична довідка із серією НОМЕР_18 , довідка про реєстрацію місця проживання особи від 03.03.2020;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС в м. Києві від 24.07.1997 року (серія НОМЕР_19 );

- дві скетч-карти від сім-карти та коробка оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», з абонентськими номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- коробка від мобільного телефону марки «sPhone 5s», ІМЕІ НОМЕР_22 ;

- коробка від мобільного телефону марки «MIPLAY SPACE BLACK» ІМЕІ 1 НОМЕР_23 , ІМЕІ 2 НОМЕР_24 ;

- паспорт громадянина України (серія та номер НОМЕР_25 ) виданий Долинським РВ УМВС України від 12.03.2009 року на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_26 .

07 липня 2020 року винесено постанову про визнання предметів та документів, які вилученні під обшук житла по місцю проживання ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , речовим доказом.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила його задоволити.

Володільцем майна подано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, не заперечує щодо його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 06 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області проведено обшук житла по місцю проживання ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено предмети та документи, зазначені в клопотанні.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки зберегли на собі сліди вчиненого злочину і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на коробку від телефону «VIVO 1820» з наклейкою: ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ; скетч-карту від сім-карти «Vodafone», абонентський номер НОМЕР_3 ; картонову коробку від сім-карти ПрАТ «ВФ Україна», абонентський номер НОМЕР_3 ; документи виконанні на іноземній мові на ім`я ОСОБА_8 на одному аркуші; паспорт республіки Молдова, серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документи видані на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: свідоцтво серія НОМЕР_5 , медична довідка №355151, талон (до посвідчення водія № НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ; паперовий згорток із вмістом трьох таблеток білого кольору у капсулах; картонову коробку білого кольору від мобільного телефону марки «iPhone 6, Silven, 16 Gb» ІМЕІ НОМЕР_8 ; скетч-карту від сім-карти (без сім-карти) абонентський номер НОМЕР_9 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_10 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з маркуваннями: « НОМЕР_11 »; сім-карту «djuick» з маркуваннями: « НОМЕР_12 »; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з маркуваннями: « НОМЕР_13 »; дві сім-карти з маркуваннями « НОМЕР_14 та НОМЕР_15 »; документи на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: свідоцтво серія НОМЕР_16 , медичну довідку №182899, посвідчення водія НОМЕР_17 , картку пацієнта на одному аркуші, екзаменаційну картку водія на одному аркуші, медичну довідку із серією МДО №264583, довідку про реєстрацію місця проживання особи від 03.03.2020; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС в м. Києві від 24.07.1997 року (серія НОМЕР_19 ); дві скетч-карти від сім-карти та коробка оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», з абонентськими номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; коробку від мобільного телефону марки «sPhone 5s», ІМЕІ НОМЕР_22 ; коробку від мобільного телефону марки «MIPLAY SPACE BLACK» ІМЕІ 1 НОМЕР_23 , ІМЕІ 2 НОМЕР_24 ; паспорт громадянина України (серія та номер НОМЕР_25 ) виданий Долинським РВ УМВС України від 12.03.2009 року на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_26 , які вилучено в ході проведення обшуку житла по місцю проживання ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1