Справа № 466/557/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000248 від 27.08.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

28 січня 2021 року старший інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 0000248 від 27.08.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Відділом поліції №4 Львівського районного управління поліції провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 27.08.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 26.08.2020 року до Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що особа на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 34 075 грн.

Під час проведення слідчо-розшукових дій, встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 26 травня 2019 року, ним через інтернет оголошення по кастингу було прийнято на посаду керівника структурного підрозділу ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП ОСОБА_5 ), головного спеціаліста з маркетингу та онлайн продажів ОСОБА_7 (на яку згідно посадової інструкції покладалась організація інтернет продажів продукції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). У листопаді 2019 року ОСОБА_7 звернулась із пропозицією підписати угоду з маркет плейсами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими, для збільшення об`ємів продажу, на що отримала погодження. ОСОБА_7 було запропоновано підписати угоду із ФОП ОСОБА_8 (тобто її співмешканцем ОСОБА_9 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими, начебто для зручності ведення обліку. Під ці угоди було відкрито рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 паролі від якого були в ОСОБА_5 26.05.2020 гр. ОСОБА_7 звільняється з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Процедура звільнення передбачає інвентаризацію. В червні 2020 року у ФОП « ОСОБА_10 » під час інвентаризації перевірялись залишки з обліковими по підрозділу «Інтернет магазин». В результаті чого було виявлено недостачу товару, яка була продана контрагентом « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 » та ФОП « ОСОБА_13 ». Інтернет магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було укладено договір працівника ОСОБА_7 на ФОП « ОСОБА_14 », який торгуючи товарами марки «Ріпк» та змінюючи реквізити з ФОП « ОСОБА_10 » (який займається виробництвом та продажом товарів одягу « ОСОБА_15 ») на ФОП « ОСОБА_14 », перед яким « ОСОБА_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мали заборгованість. Після звільнення від імені ТМ « ОСОБА_15 » ОСОБА_16 , за допомогою електронної пошти надіслала листа « ОСОБА_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зміну Банківського рахунку та реквізитів ФОП ОСОБА_9 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 - до якого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала доступ на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попросила « ОСОБА_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » терміново погасити заборгованість, але вже по новим реквізитам у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що останні і зробили.

Старший інспектор зазначає, що рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 має істотне значення для встановлення обставин в даному кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 01.05.2019 по 01.08.2020, оскільки з використанням даного рахунку були здійснені неправомірні дії, та надасть необхідну інформацію для розслідування вказаного провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, тому просить клопотання задовольнити та його розгляд просить проводити без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача.

У судове засідання старший інспектор сектору дізнання старший капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, у клопотанні просить проводить розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Водночас, оскільки вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, старший інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до банківської таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів рахунку НОМЕР_2 з 01.05.2019 по 01.08.2020 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на дізнавача-інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , або за її дорученням на іншу уповноважену особу, на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження та зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дану документацію вказаному інспектору Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області або за її дорученням іншій уповноваженій особі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_19 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1