ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5882/20
Провадження № 1-кс/210/2427/20

"04" грудня 2020 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

представника заявника, - адвоката: ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4 ,

слідчого: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

27.11.2020 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшла вищевказана скарга, в якій директор ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» ОСОБА_6 просить зобов`язати слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або іншого уповноваженого слідчого слідчої групи, повернути ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» усе вилучене у товариства під час проведення обшуку 28.10.2020 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, майно, а саме майно перелік якого наведено в п.1-п.56 протоколу обшуку (крім зазначених грошових коштів в п.46, п.48 протоколу обшуку) складеного слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Скарга вмотивована тим, що 28.10.2020 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, де розташовані офісні приміщення які ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» використовує у своїй господарській діяльності, слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 було проведено обшук, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 22.10.2020 року по справі №210/5882/20 (провадження №1-кс/210/2091/20), в межах забезпечення кримінального провадження №0000641, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.199 ч.2 КК України.

Під час проведення обшуку 28.10.2020 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, було вилучене майно що належить ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР», а саме майно перелік якого наведено в п.1-п.56 протоколу обшуку (крім зазначених грошових коштів в п.46, п.48 протоколу обшуку), складеного слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Згідно ухвали слідчого судці Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 22.10.2020 року по справі №210/5882/20 (провадження №1-кс/210/2091/20), на підставі якої проводився обшук, слідчим слідчої групи було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, з метою відшукування та вилучення речей і документів які можуть бути використані у якості доказів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.2 КК України., та з метою доказування факту придбання, перевезення з метою використання (продажу) товарів підроблених марок акцизного податку, які мають значення для розслідування справи.

Вважає, що під час проведення обшуку не було виявлено жодних доказів вчинення посадовими особами ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД РОЛМОР» дій, кримінальна відповідальність за які передбачена ст.199 КК України. Жодних речових доказів виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів під час проведення обшуку виявлено 28.10.2020 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, не було.

Щодо вилучення піж час проведення обшуку системних блоків комп`ютера зазначає, що згідно ст.168 ч.2 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Зазначає, що слідчий ОСОБА_8 , який проводив обшук, не скористався своїм правом на здійснення копіювання інформації та відсутні підстави для тверджень, що вилучені системні блоки отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також що доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Одже вилучення системних блоків відбулося незаконно та вони підлягають поверненню власнику ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР».

Просить врахувати, що з моменту проведення обшуку під час якого було вилучено майно ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» пройшов місяць, та у слідчих було більш ніж достатньо часу для копіювання інформації що міститься в вилучених системних блоках, та відповідно подальше незаконне обмеження права власності ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» не має жодного законного пояснення. На цей час жодному співробітнику або посадовій особі ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР», про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у порядку визначеному ст.276 КПК України, слідчим не повідомлялося. Жодному із визначених ст.98 КПК України критеріям вилучене під час проведення обшуку 28.10.2020 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, майно ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР», не відповідає.

Факт безпідставного обмеження права власності на вилучене під час обшуку 28.10.2020 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, майно ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР», негативно впливає на виконання товариством своїх договірних зобов`язань перед іншими суб`єктами господарювання, перешкоджає здійснення законної господарської діяльності, та як наслідок це призводить до матеріальних збитків, розмір яких весь цей час збільшується. До цього часу слідчій СВ Металургійного ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ані будь який інший уповноважений слідчий слідчої групи з клопотанням про арешт вилученого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 під час проведення обшуку 28.10.2020 року майна ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» до слідчого судді не звертались.

Враховуючі вищевказане директор ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР», звернулась до слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 з письмовим клопотанням про повернення майна ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» вилученого у товариства під час проведення обшуку 28.10.2020 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, а саме майно перелік якого наведено в п.1-п.56 протоколу обшуку складеного слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 . На момент звернення із цією скаргою до суду, майно ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» вилучене під час проведення обшуку 28.10.2020 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, не повернуто.

Присутній у судовому засіданні представник заявника, - адвокат ОСОБА_3 надав пояснення в обґрунтування скарги, підтримав її у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ній, просив слідчого суддю її задовольнити.

Присутні у судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_5 , кожен окремо проти скарги заперечували, вважаючи її необґрунтованою, та такою, що не підлягає задоволенню. Так вказували на те, що вилучене 28.10.2020 року під час проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, майно, прямо було передбачене ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 22.10.2020 року, таким чином не є тимчасово вилученим майном, та постановою слідчого від 29.10.2020 року, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000641, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.199 ч.2 КК України, а тому з клопотанням про його арешт слідчий не повинен звертатися до слідчого судді. Щодо посилань, що вилучене майно не відповідає критеріям ст.98 КПК України, вказували, що це лише припущення заявника, стосовно вилученого майна, комп`ютерної техніки призначено ряд експертиз, прокурором надано відповідні вказівки щодо збирання доказової бази по кримінальному провадженню. Щодо посилань, чому було вилучено техніку, а не скопійовано інформацію, наявну на ній, вказували, що скопійована інформація в подальшому може бути неналежним доказом у суді, оскільки цифрова інформація повинна бути надано лише суду на оригінальному цифровому носії. Щодо посилань, що на теперішній час жодній посадовій особі ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР», не пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, зазначили, що дане питання буде вирішено за результатами проведення відповідних експертиз та проведення досудового розслідування.

На виконання ухвали слідчого судді про відкриття провадження за скаргою надані матеріали кримінального провадження.

Вислухавши пояснення представника заявника, прокурора, слідчого, дослідивши наявні матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, судом встановлено, що СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000641 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.2 КК України.

За дорученням начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області до слідчої групи у даному кримінальному провадженні включені слідчі СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів (процесуальних керівників) першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з початку 2020 року по теперішній час на території Дніпропетровської та Запорізької області, організовано незаконне придбання, зберігання, збут кінцевим споживачам алкогольних напоїв та тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку України.

Дану діяльність на думку слідства організував ОСОБА_9 та залучив з метою реалізації єдиного злочинного задуму ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , яким відвів чітко регламентовані функції направлені на здійснення придбання, зберігання контрафактної горілчаної та тютюнової продукції маркованої підробленими марками акцизного податку, постачаючи в торгівельні мережі Дніпропетровської та Запорізької області з метою збуту кінцевим споживачам, об`єднавши таким чином зусилля всіх учасників для досягнення єдиного злочинного результату.

Крім того, з метою прикриття незаконної діяльності та надання зовнішніх ознак законності власним діям ОСОБА_9 засновано підприємство ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (), на посаду директора якого призначено ОСОБА_6 та визначено основним напрямком діяльності підприємства оптова торгівля напоями та тютюновими виробами, яке використовується з метою продажу контрафактної горілчаної та тютюнової продукції маркованої підробленими марками акцизного податку України.

Також з метою прикриття незаконної діяльності та надання зовнішніх ознак законності власним діям ОСОБА_9 засновано підприємство ТОВ «Національна Розниця» (), на посаду директора якого призначено ОСОБА_10 та визначено основним напрямком діяльності підприємства оптова торгівля напоями та тютюновими виробами, яке використовується з метою продажу контрафактної горілчаної та тютюнової продукції маркованої підробленими марками акцизного податку України.

Окрім цього, з метою прикриття незаконної діяльності та надання зовнішніх ознак законності власним діям ОСОБА_9 засновано підприємство ТОВ «Гермес Гранд Волтім» (), на посаду директора якого призначено ОСОБА_12 та визначено основним напрямком діяльності підприємства оптова торгівля напоями та тютюновими виробами, яке використовується з метою продажу контрафактної горілчаної та тютюнової продукції маркованої підробленими марками акцизного податку України.

В ході проведення негласних слідчо-розшукових дій, які на даний час розсекречені та долучені до матеріалів кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення та встановлено автотранспорт, місця зберігання та збуту контрафактної горілчаної та тютюнової продукції маркованої підробленими марками акцизного податку України.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_14 підтвердив факт збуту тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено фактичні приміщення, які використовуються для ведення фінансово господарської діяльності вищевказаною групою осіб пов`язаною із збутом товарів маркованих підробними марками акцизного податку України, а саме: АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 22.10.2020 року, задоволено клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000641 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.2 КК України, про проведення обшуку, та надано дозвіл на проведення обшуку приміщень та прилеглої території, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, з метою відшукання та вилучення електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, флеш накопичувачі, мобільні телефони та інше), документальних носіїв інформації (чорнові записи, штампи, печатки) в яких відображена господарська діяльність ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (), ТОВ «Національна Розниця» (), ТОВ «Гермес Гранд Волтім» () з контрагентами, первинна бухгалтерська документація, договори постачання, товарно-транспортні накладні та інші документи ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (), ТОВ «Національна Розниця» (), ТОВ «Гермес Гранд Волтім» () з контрагентами, які можуть бути використанні у якості доказів у кримінальному провадженні, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, підроблені марки акцизного податку України, алкогольна та тютюнова продукція виготовлена з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейки виробників, медичний спирт, етикеток з зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини спирту та інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази, мають істотне значення для встановлення істини у справі, та з метою доказування факту придбання, перевезення з метою використання (продажу) товарів підроблених марок акцизного збору, які мають значення для розслідування справи.

На виконання вказаної ухвали 28.10.2020 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_8 проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, виявлено та вилучено певне майно відповідно до складеного переліку.

До протоколу обшуку внесено зауваження адвоката ОСОБА_3 на окремому аркуші.

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 , вилучене під час обшуку 28.10.2020 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, майно, а саме: системний блок HP, 4 касові апарати Mini Т400, бухгалтерська документація ТОВ «Гермес Гранд Волмор», ТОВ «Гермес Гранд Волтім», ТОВ «Національна Розниця» - 4 коробки, накладні, блокноти із чорновими записами ТОВ «Гермес Гранд Волмор», ТОВ «Гермес Гранд Волтім», ТОВ «Національна Розниця», 8 книг обліку розрахункових операцій із чеками ТОВ «Національна Розниця», 1 книга ТОВ «Гермес Гранд Волмор», 3 карти флешнакопичувачі, коробка із номерами павільйонів, сум грошових коштів, файли із фрагментами аркушів, документація про нарахування заробітної плати з 11.10.2020 року по 18.10.2020 року, зошити з найменуванням павільйонів та прізвищами осіб, 3 папки «Національна Розниця» «Гермес Табак», ТОВ «Гермес Гранд Волмор», бухгалтерська документація ТОВ «Національна Розниця», ТОВ «Тедіс», накладні, акти, книга обліку розрахункових операції, системний блок LG, документація ТОВ «Тенет Експорт», акти виконаних робіт №№133, 134 замовник ОСОБА_9 , 25 книг обліку розрахункових операцій ТОВ «Гермес Гранд Волмор», системний блок HP, 298 книг обліку розрахункових операцій ТОВ «Національна Розниця», 57 зошитів із чорновими записами, накладні видані ОСОБА_15 , грошові кошти у сумі 1587 гривень, 12 системних блоки HP, 2 системних блоки DELL, 2 системних блоки Digital, 2 системних блоки LG, системний блок Fhisby, системний блок без назви, системний блок Frime, 8 договорів купівлі продажу товарів, 3 блокноти із чорновими записами, 5 мобільних телефонів Samsung, 2 мобільних телефони Huawei, 4 мобільних телефони Xiomi, мобільний телефон Honor, 2 системні блоки «Футджитсу», грошові кошти 120 049 гривень, чорнові записи та бухгалтерські документи ТОВ «Гермес Гранд Волмор», ТОВ «Гермес Гранд Волтім», ТОВ «Національна Розниця», тютюнові вироби «Кент» 30 пачок, «Паркер» 18 пачок, «Вінчестер» 39 пачок, «Гламур» 5 пачок, «Вінстон» 20 пачок, «Бонд» 18 пачок, «Стронг» 18 пачок, «ЛД» 28 пачок, «Філіпморіс» 30 пачок, «Давідоф» 10 пачок, «Ротманс» 10 пачок, Мальборо 10 пачок, грошові кошти 131 гривень, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000641, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.199 ч.2 КК України. Визначено місцем зберігання речових доказів СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Посадовим особам ТОВ «Гермес Гранд Волмор» підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.2 КК України не пред`явлена.

Встановлено, що прокурор не звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, оскільки дозвіл на його вилучено надано в ухвалі про обшук.

Бездіяльність з неповернення майна віднесена до категорії триваючих, оскільки строк виконання слідчим, прокурором обов`язку негайно повернути особі вилучене майно у часі не обмежений. Тому, моментом завершення такого обов`язку є винятково його виконання. Така бездіяльність має лише початковий момент, однак не має кінцевого строку.

Згідно зі ст.24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому КПК України.

За змістом ст.26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Водночас, відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження, серед іншого, є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні здійснюється слідчим суддею.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора визначений главою 26 Кримінального процесуального кодексу України - параграф 1, статті 303-308.

Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування здійснюється відповідно до правил ст.306 КПК України. За результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора слідчий суддя постановляє ухвалу, передбачену ст.307 ч.2 КПК України.

Пунктом 1 ч.1 ст.303 КПК України передбачено, що підозрюваний, його захисник, володілець тимчасово вилученого майна, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, на досудовому провадженні може оскаржити бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу. Особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені КПК України, відповідно до п.16-1 ч.1 ст.3 КПК України є іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, майно, вказане у клопотанні вилучено у ТОВ «Гермес Гранд Волмор». Відомості про процесуальний статус власника вилученого майна в рамках вказаного кримінального провадження відсутні.

ТОВ «Гермес Гранд Волмор» як особа, яка заявляє про вилучення в неї майна під час проведення обшуку у кримінальному провадженні, на підставі наведених норм ст.ст.3, 303 КПК України має право на досудовому провадженні подати,у тому числі через свого представника до суду скаргу на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Підстави віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні статті 167 КПК України залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.

Зокрема, такий порядок регламентовано положеннями пункту 6 частини 2 статті 235 та статті 236 КПК, згідно з якими ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. На підставі частини 7 статті 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Виходячи з зазначеного правового регулювання, контроль за вилученням майна у його володільця у кримінальному провадженні, арештом та поверненням такого майна здійснюється слідчим суддею, в тому числі, щодо вилученого під час обшуку, незалежно від того, передбачено воно чи ні безпосередньо в ухвалі про дозвіл на обшук.

Як зазначалося раніше, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 22.10.2020 року, задоволено клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000641 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.2 КК України, про проведення обшуку, та надано дозвіл на проведення обшуку приміщень та прилеглої території, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, з метою відшукання та вилучення електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, флеш накопичувачі, мобільні телефони та інше), документальних носіїв інформації (чорнові записи, штампи, печатки) в яких відображена господарська діяльність ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (), ТОВ «Національна Розниця» (), ТОВ «Гермес Гранд Волтім» () з контрагентами, первинна бухгалтерська документація, договори постачання, товарно-транспортні накладні та інші документи ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (), ТОВ «Національна Розниця» (), ТОВ «Гермес Гранд Волтім» () з контрагентами, які можуть бути використанні у якості доказів у кримінальному провадженні, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, підроблені марки акцизного податку України, алкогольна та тютюнова продукція виготовлена з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейки виробників, медичний спирт, етикеток з зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини спирту та інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази, мають істотне значення для встановлення істини у справі, та з метою доказування факту придбання, перевезення з метою використання (продажу) товарів підроблених марок акцизного збору, які мають значення для розслідування справи.

Органом досудового розслідування під час санкціонованого обшуку було вилучено комп`ютерну техніку, мобільну техніку, тютюнові вироби, грошові кошти, документи (видаткові накладні, договори постачання) та чорнові записи ТОВ «Гермес Гранд Волмор».

Оскільки в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку зазначено на необхідність відшукання та вилучення: електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, флеш накопичувачі, мобільні телефони та інше), документальних носіїв інформації (чорнові записи, штампи, печатки) в яких відображена господарська діяльність ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (), ТОВ «Національна Розниця» (), ТОВ «Гермес Гранд Волтім» () з контрагентами, первинна бухгалтерська документація, договори постачання, товарно-транспортні накладні та інші документи ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (), ТОВ «Національна Розниця» (), ТОВ «Гермес Гранд Волтім» () з контрагентами, які можуть бути використанні у якості доказів у кримінальному провадженні, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, підроблені марки акцизного податку України, алкогольна та тютюнова продукція виготовлена з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейки виробників, медичний спирт, етикеток з зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини спирту та інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази, мають істотне значення для встановлення істини у справі, та з метою доказування факту придбання, перевезення з метою використання (продажу) товарів підроблених марок акцизного збору, які мають значення для розслідування справи, то вилучені: системний блок HP, 4 касові апарати Mini Т400, бухгалтерська документація ТОВ «Гермес Гранд Волмор», ТОВ «Гермес Гранд Волтім», ТОВ «Національна Розниця» - 4 коробки, накладні, блокноти із чорновими записами ТОВ «Гермес Гранд Волмор», ТОВ «Гермес Гранд Волтім», ТОВ «Національна Розниця», 8 книг обліку розрахункових операцій із чеками ТОВ «Національна Розниця», 1 книга ТОВ «Гермес Гранд Волмор», 3 карти флешнакопичувачі, коробка із номерами павільйонів, сум грошових коштів, файли із фрагментами аркушів, документація про нарахування заробітної плати з 11.10.2020 року по 18.10.2020 року, зошити з найменуванням павільйонів та прізвищами осіб, 3 папки «Національна Розниця» «Гермес Табак», ТОВ «Гермес Гранд Волмор», бухгалтерська документація ТОВ «Національна Розниця», ТОВ «Тедіс», накладні, акти, книга обліку розрахункових операції, системний блок LG, документація ТОВ «Тенет Експорт», акти виконаних робіт №№133, 134 замовник ОСОБА_9 , 25 книг обліку розрахункових операцій ТОВ «Гермес Гранд Волмор», системний блок HP, 298 книг обліку розрахункових операцій ТОВ «Національна Розниця», 57 зошитів із чорновими записами, накладні видані ОСОБА_15 , грошові кошти у сумі 1587 гривень, 12 системних блоки HP, 2 системних блоки DELL, 2 системних блоки Digital, 2 системних блоки LG, системний блок Fhisby, системний блок без назви, системний блок Frime, 8 договорів купівлі продажу товарів, 3 блокноти із чорновими записами, 5 мобільних телефонів Samsung, 2 мобільних телефони Huawei, 4 мобільних телефони Xiomi, мобільний телефон Honor, 2 системні блоки «Футджитсу», грошові кошти 120 049 гривень, чорнові записи та бухгалтерські документи ТОВ «Гермес Гранд Волмор», ТОВ «Гермес Гранд Волтім», ТОВ «Національна Розниця», тютюнові вироби «Кент» 30 пачок, «Паркер» 18 пачок, «Вінчестер» 39 пачок, «Гламур» 5 пачок, «Вінстон» 20 пачок, «Бонд» 18 пачок, «Стронг» 18 пачок, «ЛД» 28 пачок, «Філіпморіс» 30 пачок, «Давідоф» 10 пачок, «Ротманс» 10 пачок, Мальборо 10 пачок, грошові кошти 131 гривень, не є тимчасово вилученим майном в розумінні положень ст.236 ч.7 КПК України, та на думку суду відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Відповідно до частини 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до частини 1 статті 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Таким чином, правомірність володіння органами досудового розслідування майном, яке наділене ознаками речових доказів, має підтверджуватись в порядку, визначеному зазначеними статтями.

На момент розгляду скарги по суті, вилучене під час обшуку майно, набуло статусу речових доказів, та в розумінні положень частини 7 статті 236 КПК не мають статусу тимчасово вилученого майна.

Крім того, судом встановлено, що щодо вилученого майна слідством призначено ряд експертиз, що унеможливлює його повернення на даний час.

Частиною 2 статті 307 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.98, 167-168, 170-173, 233, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 07 грудня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1