УХВАЛА
11 вересня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання справи без його участі, наполягає на задоволенні клопотання.
Дослідивши наявні матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
23.04.2020 процесуальним прокурором у кримінальному провадженні визначено підслідність кримінального провадження за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві в зв`язку із здійсненням дій щодо внесення змін до статутних та реєстраційних документів ПП «Вигода» на території міста Києва. 07.09.2020 процесуальним прокурором у кримінальному провадженні визначено підслідність кримінального провадження за слідчим управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчих дій, однак вони не є достатніми для прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.
Водночас, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії:
-в Міністерстві юстиції України витребувати документи справи щодо розгляду питання про скасування реєстраційної дії в ЄДР щодо зміни службових осіб ПП «Вигода»;
-встановити фактичне місцезнаходження та допитати реєстратора КФ КП Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_9 з приводу реєстрації змін щодо службових осіб ПП «Вигода»;
-провести тимчасовий доступ до інформації про мобільні з`єднання з прив`язкою до базових станцій станом на вересень-жовтень 2018 року номерів мобільних телефонів, якими користувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;
-витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо скасування акредитації комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації»;
-з Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області витребувати інформацію щодо створення та діяльності комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» та його Київської філії;
-допитати як свідків Березанського сільського голову (старосту) та службових осіб сільської ради з приводу створення та діяльності комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» та його Київської філії, службових осіб та працівників вказаного підприємства;
-повторно допитати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з приводу прийняття рішення про зміну директора підприємства та складання протоколу загальних зборів власників приватного підприємства «Вигода» №27/09-2018/В від 27.09.2018;
-провести інші слідчі (розшукові) дії, у проведені яких виникне необхідність.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершенні раніше з незалежних від слідчого об`єктивних причин.
На час звернення з клопотанням до суду повідомлення про підозру жодній особі вручено не було.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слід продовжити на шість місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого яке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя