Провадження № 1-кс/734/944/20 Справа № 734/3530/20
У х в а л а

іменем України

08 грудня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора СД Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000174, відомості про яке внесені 12 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач у кримінальному провадженні інспектор СД Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у рамках кримінального провадження № 0000174, відомості про яке внесені 12 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Козелецького ВП Ніжинського ВП перебуває вказане кримінальне провадження за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6000.00 гривень. Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 13 вересня 2020 року перебував вдома у ОСОБА_6 в м. Остер. Через деякий час до них зайшли знайомі ОСОБА_7 і її сусід ОСОБА_8 . Запека ОСОБА_9 попросила у нього номер його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для того щоб йому перерахували на грошові кошти, які він у подальшому зніме для неї. На таке прохання погодився і повідомив номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін-код. У подальшому надав свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 для того, щоб він зняв грошові кошти в сумі 500 гривень та купив спиртних напоїв аби разом відпочити. Останній погодився і зняв грошові кошти, після чого повернув йому банківську картку. Через певний час заснув, а коли прокинувся, то своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виявив. ОСОБА_11 його заспокоїв і повідомив, що банківська картка у нього. В подальшому він і ОСОБА_11 пішли до магазину за продуктами і, коли почали розраховуватися, виявив, що на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостатньо грошових коштів, хоча знав, що на банківській картці була сума близько 6000.00 гривень.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки за номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Із метою встановлення законності і достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, органу дізнання необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно вказаного банківського рахунку.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, судовий розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора СД Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню. У порядку ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація, що містить банківську таємницю) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора СД Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні інспектору СД Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема, про прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника банківської картки, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів по рахунку отримувача, із зазначенням номерів банківських рахунків, від кого переховані грошові кошти, про дату зняття грошових коштів і суми зняття грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що здійснені в період часу з 12 вересня 2020 року до 12 жовтня 2020 року, із можливістю отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя