УХВАЛА
Іменем України

4 вересня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000015 від 06.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.09.2020 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 06.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України на 12 місяців.

Слідчий мотивує клопотання, тим що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема, необхідно ще отримати висновок судової товарознавчої експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, проведення яких доручено експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, допитати в якості свідків посадових осіб ТОВ «Кулев-Інвест», ТОВ «Калина ІФ ЛТД», а також осіб, які працюють на вказаному підприємстві, розтаємнити ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, в разі встановлення факту завищення вартості обладнання, як встановлено на об`єкті будівництва Центр прийому, обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля Національного центру управління та випробувань космічних засобів в с. Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області, вирішити питання, щодо повідомлення причетним особам про підозру.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до до наступних висновків.
Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Центру прийому і обробки спеціально інформації та контролю навігаційного поля Національного центру управління та випробувань космічних засобів за попередньою змовою з посадовими особами підприємств-підрядників, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року під час виконання робіт по будівництву автономної газової котельні потужністю 2*1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання Центру внесли завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських документів, в яких завищили об`єми та вартість виконаних робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, виділені Центру для виконання відповідних робіт.
Так, проведеними заходами було встановлено, що 23.11.2018, Центр прийому, обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля Національного центру управління та випробувань космічних засобів (далі Центр) в особі начальника ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ «Кулев-Інвест» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 74/18 про виконання робіт, а саме «Будівництво автономної газової котельні потужністю 2х1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання Центру за адресою с. Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області», вартість якого складає 6 899 000 грн., в тому числі ПДВ.
У 2018 році підрядною організацією виконувались роботи по даному об`єкту будівництва, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких ТОВ «Кулев-Інвест» були перераховані кошти на загальну суму 6 899 000 грн.
В ході вивчення даних документів, які стали підставою для перерахування вищевказаних коштів, встановлено, що відповідно до акту виконаних робіт № 1 за грудень 2018 року (форма КБ-2), підрядною організацією було закуплено та встановлено наступне обладнання: 2 одиниці котлів водонагрівних «VIESSMAN VITOPLEX 300 № 1250 кВт з пальником Weishaupt WM-G20/2-A zm-ln r» на загальну суму 3 190 159,34 грн. Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Хмельницькій області, ТОВ «Кулев-Інвест» сформувало податкових кредит за рахунок ТОВ «Калина ІФ ЛТД», зокрема за рахунок закупівлі обладнання, матеріалів та робіт для потреб будівництва газової котельні Центру. При цьому в листопаді-грудні 2018 року ТОВ «Кулев-Інвест» закупило в ТОВ «Калина ІФ ЛТД» 2 одиниці котла Віссман Vitoplex 300 ТX3А 1250 кВт з регулятором Vitotronic за відпускною ціною 1 371 033,33 грн. кожен. Таким чином, встановлено факт завищення вартості обладнання, яке було закуплено генпідрядником, на загальну суму 448 092,68 грн.
В ході аналізу діяльності ТОВ «Калина ІФ ЛТД» було встановлено, що дане підприємство у листопаді-грудні 2018 року закуповувало в ТОВ «ВІССМАНН» () Котел Vitoplex 300 TX3A 1250 кВт за відпускною ціною 493 707,6 грн. за штуку, що в більше ніж у 3 рази перевищує відпускну ціну для ТОВ «Калина ІФ ЛТД», тобто може свідчити про завищення вартості устаткування на суму 1 754 652 грн. з боку посадових осіб ТОВ «Калина ІФ ЛТД», яке згідно договору розробляло проектно-кошторисну документацію на будівництво газової котельні для потреб Центру.
Крім того, встановлено аналогічні факти завищення вартості устаткування під час закупівлі генпідрядником наступного обладнання:
- 4 одиниці насосу котлового Wilo IPL80/140-1.1/4 відпускною ціною 45060 грн. за штуку, при цьому фактично IPL80/140-1,1/4 циркуляційний насос 'WILO' було закуплено ТОВ «Кулев-Інвест» в грудні 2018 року в ТОВ «Віло Україна» за відпускною ціною 19 562 грн. (завищення 101 992 грн);
- 3 одиниці насосу мережного «Wilo IL-E 65/160» відпускною ціною 113700 грн., при цьому фактично IL-E65/160-7,5/2-IE4 циркуляційний насос 'WILO' з електронним управлінням було закуплено ТОВ «Кулев-Інвест» в грудні 2018 року в ТОВ «Віло Україна» за відпускною ціною 98 048,96 грн. (завищення вартості обладнання 46 953,12 грн.).
Таким чином, встановлено факт зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме Центру, посадових осіб підприємства-проектувальника по даному об`єкту (а саме ТОВ «Калина ІФ ЛТД») та посадових осіб підприємства-підрядника, а саме ТОВ «Кулев-Інвест», які за попередньою змовою між собою, з метою розкрадання коштів державного бюджету, виділених Центру, штучно завищили вартість обладнання на загальну суму близько 1 900 000 грн., внаслідок чого привласнили дані кошти.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 06.09.2020 року.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Відповідно до ст. 12 КК України вказані злочини відносяться до тяжких.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Пунктом 2 ч.2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-2 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на дванадцять місяців, щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 06.03.2019 року становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 06.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України на дванадцять місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя