Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8853/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0004119 від 19.1.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0004119 від 19.11.2019 року за фактом надання завідомо підроблених документів, на підставі яких Брянським міським судом Луганської області винесено рішення про державну реєстрацію права власності за ТОВ «Інтерпроінвест» на нежитлові приміщення групи приміщень, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 31-6.

Органом досудового розслідування встановлено, що 26.05.2014 року на підставі рішення Брянківського міського суду Луганської області від 25.11.2011 року та за відповідною заявою генерального директора ТОВ «ІНТЕРПРОІНВЕСТ» Радика Івана Львовича приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було прийнято рішення про державну реєстрацію права власності за ТОВ «Інтерпроінвест» на нежитлові приміщення групи приміщень №5 загальною площею 155,8 кв.м., приміщення по частині МСК площею 62,4 кв.м. (в літ. А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 218,2 кв.м.

Також, 26.05.2014 між ТОВ «ІНТЕРПРОІНВЕСТ» (надалі продавець) в особі ОСОБА_6 та ТОВ «Агростар ІР» (надалі покупець) укладено договір купівлі- продажу посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за №1238.

Встановлено, що власники вищевказаного приміщення неодноразово змінювалися, а саме: 31 липня 2014 укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень між ТОВ «Агростар Ір» та ОСОБА_7 ; 04 квітня 2017 укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень між ОСОБА_7 (продавець) та ТОВ «Глорія-К», посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за №345; 06 вересня 2017 ТОВ «Глорія-К» відчужило вищевказані нежитлові приміщення ТОВ «Бахмут-2017» на підставі Договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 06.09.2017, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 ; також 07 вересня 2017 було укладено Договір іпотеки між ТОВ «Бахмут- 2017» та ТОВ «Будстрой-2020», посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за №32621; ТОВ «Будстрой-2020» набуло право власності на нежитлові приміщення на підставі Договору іпотеки, посвідченого 07 вересня 2017 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за №32621, на виконання вказаного Договору іпотеки та рішення господарського суду міста Києва від 08.11.2017 та вже в наступному 109 січня 2018 ТОВ «Будстрой-2020» відчужило вказані нежитлові приміщення Позивачу по справі. 09.01.2018 між ТОВ «Будстрой-2020» (Продавець) та ТОВ «Бастіон Інвест» (Покупець) був укладений та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за №15) договір купівлі-продажу нерухомого майна - №5 загальною площею 155,8 кв.м., приміщення по частині МСК площею 62,4 кв.м. (в літ. А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 318,2 кв.м. Вказаний Договір було укладено ТОВ «Будстрой-2020» (Продавець, Іпотеко держатель) на виконання рішення господарського суду щодо звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме на нежитлові приміщення, шляхом продажу їх від свого імені. Згідно п.1.1. договору купівлі-продажу «Продавець, якцй діє на підставі Договору іпотеки, посвідченого 7.09.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим №32621, на виконання вказаного Договору нерухомого майна, зобов`язується передати у власність Покупцю вказане в п.1.2 цього Договору нерухоме майно, а Покупець зобов`язується прийняти це майно та сплатити за нього в повному обсязі грошову суму в порядку та строки, встановлені цим Договором». Згідно п.2.1 Договору, вищевказане нерухоме було придбане ТОВ «Бастіон Інвест» (Покупець) за суму 450 000, 00 грн. Зазначені кошти були перераховані ТОВ «Будстрой-2020» (Продавець), доказом чого є платіжне доручення №5 від 09.01.2018. 09.01.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесений запис №24322264 про право власності ТОВ «БАСТІОН ІНВЕСТ» на нерухоме майно - №5 загальною площею 155,8 кв.м., приміщення по частині МСК площею 62,4 кв.м. (в літ. А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 318,2 кв.м. на підставі договору купівлі-продажу, договору іпотеки та рішення суду у справі №910/17423/17.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру місцезнаходження ТОВ «Бастіон Інвест`м. Київ, вул. Ярославська, буд. 31 Б.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомими особами вчиняються незаконні дії щодо позбавлення ТОВ «Бастіон Інвест» права власності на об`єкти нерухомості, а саме: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна, 000 об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення, нежитлові приміщення групи приміщень №7, загальною площею 71,2 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення, нежитлові приміщення групи приміщень №6, загальною площею 145.6 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 .

Слідством вважає, що на даний час існує реальна загроза незаконного заволодіння вищезазначеними об`єктами нерухомості.
Разом з цим, 11.12.2019 до СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання ТОВ «БАСТІОН ІНВЕСТ» у якому просять накласти арешт на майно, яке перебуває у власності останнього, а саме, групи приміщень №5 загальною площею 155,8 кв.м., приміщення по частині МСК площею 62,4 кв.м. (в літ. А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 318,2 кв.м.

Враховуючи те, що нерухоме майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та може містити в собі інформацію щодо обставин вчинення злочину, з метою забезпечення можливого незаконного відчуження майна, що є підставою для його арешту та подальшого збереження, прокурор звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.
У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав. Представник власника майна проти задоволення вимог клопотання не заперечував.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0004119 від 19.1.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити;
Накласти арешт на наступні об`єкти нерухомості: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна, 000 - нежитлове приміщення, групи приміщень №7, загальною площею 71,2 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 . приміщення 7; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення, нежитлові приміщення групи приміщень №6, загальною площею 145.6 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 , з забороною розпорядження, відчуження та проведення будь-яких реєстраційних дій, які на праві приватної власності належать ТОВ «Бастіон Інвест» (Код );

Ухвала підлягає негайному виконанню;
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1