Справа № 296/8889/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий із погодженим прокурором клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради здійснюється реконструкція водоочисної споруди та водоочисної станції міста Житомира за адресою: АДРЕСА_1 . Виконавцем вказаних будівельних робіт є словенська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема представництво в Україні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , технічний нагляд на вказаному об`єкті будівництва проводить ОСОБА_4 .

Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради здійснюється реконструкція каналізаційної очисної станції, включаючи заміну механічного та електричного обладнання та каналізаційних труб за адресою: АДРЕСА_3 . Виконавцем вказаних робіт є словенська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема її представництво в Україні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , технічний нагляд на вказаному об`єкті будівництва проводить ОСОБА_5 .

Вказані вище проекти з реконструкції водоочисних споруд проводяться за кредитні кошти Світового банку.

Однак, фактично вищевказані будівельні роботи проводить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_6 .

Проведеними заходами встановлено, що директором JOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 до виконання будівельних робіт на вказаних вище об`єктах будівництва залучено місцевих фізичних осіб, з якими розрахунок за виконані роботи проводиться за готівкові кошти. Однак в акти виконаних робіт вноситься недостовірна інформація про об`єми виконаних робіт та їх вартість. Також, під час виконання будівельних робіт не дотримуються проектні рішення, використовуються нижчої якості будівельні матеріали, а отримані від таких протиправних дій кошти привласнюються посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) має відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 .

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу / До речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, то суд приходить до висновку, що клопотання за цих обставин підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих упровадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також працівникам управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НП України старшому оперуповноваженому в ОВС капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_12 , до інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), по рахунку № НОМЕР_4 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення починаючи з 01.01.2019 по 26.10.2020, а саме:

відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

копій договорів укладених між банком та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРГІОУ: НОМЕР_2 );

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

-копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

копій заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ):

копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) отримували готівку з власного рахунку;

- інформації про відкриті карткові рахунки (іменні картки) та (або): випущені банківські картки на вищевказані рахунки з зазначенням реквізитів осіб, на ім`я яких були випущені такі картки та інформації про рух коштів по ним;

- копій будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1