У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000142,

ВСТАНОВИЛА:

01.12.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено: «першим слідчим відділом СУ ТУ ДБР у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142, відомості про яке 05.05.2020 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 спільно з начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 у Вінницькій підполковником служби цивільного захисту ОСОБА_6 , на протязі травня листопада 2020 року здійснюють вимагання та отримання грошових коштів в якості неправомірної вигоди від суб`єктів підприємницької діяльності, в яких вони проводять перевірку, шляхом перерахунку коштів останніми на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 - Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 , який в подальшому знімає дану готівку в банкоматах м. Вінниці та передає їх ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості до рахунку НОМЕР_1 , Вінницька філія КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим рахункам, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_2 , а саме: повні дані платника, отримувача, дата перерахунку, сума, призначення платежу та послідуючий рух коштів з даного рахунку із зазначенням повних даних отримувача, а також інших рахунків цього власника та виписки по руху коштів із цих рахунків за період з 05.05.2020 до 23.11.2020 року.

Вказаний банківський рахунок відкрито в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому вищевказані документи повинні перебувати у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю».

Слідча в судове засідання не з`явилася, в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання без її участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчої.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ), а саме до: рахунку НОМЕР_1 , Вінницька філія КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим рахункам, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_2 , а саме: повні дані платника, отримувача, дата перерахунку, сума, призначення платежу та послідуючий рух коштів з даного рахунку із зазначенням повних даних отримувача, а також інших рахунків цього власника та виписки по руху коштів із цих рахунків за період з 05.05.2020 до 23.11.2020 року.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів, надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 07 січня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1