Справа №463/4/21
Провадження №1-кс/463/363/21
У Х В А Л А
про арешт майна

12 січня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0001489 від 8 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 426-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, під час проведення 5 січня 2021 року обшуків, а саме: грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі 2700 грн. вилучено та поміщено у спеціальний пакет ДБР №S1001986; пенсійне посвідчення ОСОБА_5 , посвідчення офіцера ОСОБА_5 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , картку обліку доз радіоактивного опромінення ОСОБА_5 , Жетон С-383550, копія посвідчення УБД ОСОБА_5 , посвідчення водія ОСОБА_5 НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 серії НОМЕР_4 , видане ОСОБА_6 , банківські картки: «Приватбанк» НОМЕР_5 , «Укргазбанк» НОМЕР_6 , «Ощадбанк» НОМЕР_7 , «Ощадбанк» НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Redmi» синього кольору які вилучено та поміщено у спеціальний пакет ДБР №S2018013; грошові кошти у сумі 1000 доларів США з наступними серіями та номерами купюр у кількості 10 одиниць номіналом по 100 (сто) доларів США: HG93296457B, HB22219260R, KB97631761D, KB92024221P, KK49361981C, CB31503848B, KH51103768A, FB16860626B, KA22770945A, KB87270923N, які ідентичні купюрам, які зазначені у протоколі огляду та вручення грошових коштів від 5 січня 2021 року які поміщено у спеціальний пакет МВС Експертна служба №2750893; блокнот з чорновими записами ОСОБА_5 та документи, які пов`язані з призовом громадян на військову службу які вилучено та поміщено у спеціальний пакет МВС Експертна служба №INZ3003762; транспортний засіб - автомобіль марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , який поміщений у двір УСР у Волинській області ДСР НП України, за адресою: м. Луцьк, вул. Загородня 5А; ключі від транспортного засобу - автомобіля марки «HONDA CR-V» д.н.з. НОМЕР_3 поміщено у спеціальний пакет ДБР №S1001627; Список особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; Наказ військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.08.2020 №95 «Про призов громадян 1993-2002 років народження на строкову військову службу в жовтні-грудні 2020 року» на 2 арк.; Розпорядження першого заступника Луцького міського голови від 26.08.2020 №231 «Про проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-грудні 2020 року» з додатками на 3 арк.; Особова справа громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 18 арк.; Особова справа громадянина ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 32 арк.; Робочий зошит синього кольору з написом на титульній сторінці «Військова служба за контрактом у Збройних Силах України» на 29 арк.; Листки з рукописними записами, які знаходились у робочому зошиті у кількості 18 штук; Робочий зошит чорного кольору без нумерації за 2017 рік у кількості однієї штуки; Довідка (виписка з будинкової книги про склад сім`ї) від 22.01.2020 №11 видана ІНФОРМАЦІЯ_5 для ОСОБА_10 1979 року народження на 1 арк.; Чисті бланки приписів ІНФОРМАЦІЯ_6 з наявними відтисками кутової та гербової печатки та підписом військового комісара Закарпатського ОВК у кількості 7 шт. які поміщено у сейф пакет Національної поліції №INZ3003751; грошові кошти номіналом по 50 (п`ятдесят) євро у кількості 200 штук на загальну суму 10 тис. євро, які поміщено у спеціальний пакет Державного бюро розслідувань №S2001675; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 588 штук, купюри номіналом 1000 гривень у кількості 6 штук на загальну суму300 тис. гривень та купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 2 штуки на загальну суму 200 доларів США які поміщено у спеціальний пакет Державного бюро розслідувань №М1002141; грошові кошти номіналом по 200 гривень з наступними номерами: 1. ВЕ7133459, 2. ВЗ2835479, 3. ТД4301865, 4. ВЄ6317546, 5. ВЄ2613210, 6. ВЄ9074383, 7. ВЕ 2885740, 8. ВЖ 6489155, 9. ВЗ4323454, 10. ТВ8040812, грошові кошти у кількості 5 штук номіналом по 200 гривень, а саме 1. ХВ9405636, 2. УН1565873, 3. КМ0659596, 4. ДВ1474817, 5. ДВ1474816 та номіналом по 500 гривень у кількості 4 штук, а саме: 1. СЖ5882567, 2. УЗ3202707, 3. УЗ4998237, 4. УЗ1823146 на загальну суму три тисячі гривень які поміщені у паперовий конверт «пакет №1»; «повістку із заповненим від руки графами про особу, а саме « ОСОБА_9 1997 р.н. на 09.11 з підписом військового комісара ОСОБА_10 з відбитком круглої печатки Міністерства оборони»; копію наказу №2321 від 03.11.2020 про оповіщення про виклик до військомату та увільнення від роботи ОСОБА_9 на двох аркушах формату А4; дві повістки на громадянина ОСОБА_11 на явку на 22 та 23 вересня 2020 року до Рожищецького райвоєнкомату із підписом військового комісара ОСОБА_5 підшивка із документами особової справи ОСОБА_5 які поміщені у спеціальні пакети МВС Експертна служба №3188701 та №3188700.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001489 від 8 грудня 2020 року, за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 426-1 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що 5 січня 2021 року близько 09.00 год. ОСОБА_12 діючи під контролем правоохоронних органів, на виконання незаконних вимог військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 та невстановленої станом на даний час посадової військової особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуваючи у транспортному засобі автомобілі марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_5 на території для паркування транспортних засобів у дворі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , передав грошові кошти у розмірі 1000 доларів США ОСОБА_5 для нього та невстановленої станом на даний час посадової військової особи ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після того ОСОБА_5 затримали працівники правоохоронних органів, які під час обшуку транспортного засобу автомобіля марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 4 січня 2021 року по справі №463/4/21 провадження №1-кс/463/6/21, при проведенні обшуку транспортного засобу автомобіля марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 який знаходився на території для паркування транспортних засобів у дворі ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на передньому водійському місці вказаного автомобіля виявлено наступні речі, документи та грошові кошти а саме: пенсійне посвідчення ОСОБА_5 , посвідчення офіцера ОСОБА_5 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , картку обліку доз радіоактивного опромінення ОСОБА_5 , Жетон С-383550, копія посвідчення УБД ОСОБА_5 , посвідчення водія ОСОБА_5 НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 серії НОМЕР_4 , видане ОСОБА_6 , банківські картки: «Приватбанк» НОМЕР_5 , «Укргазбанк» НОМЕР_6 , «Ощадбанк» НОМЕР_7 , «Ощадбанк» НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Redmi» синього кольору, грошові кошти у розмірі 2700 грн. ОСОБА_5 повідомив, що вищевказані речі, документи та грошові кошти є його власністю. Після того, грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі 2700 грн. вилучено та поміщено у спеціальний пакет ДБР №S1001986, який опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами учасників слідчої дії. Пенсійне посвідчення ОСОБА_5 , посвідчення офіцера ОСОБА_5 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , картку обліку доз радіоактивного опромінення ОСОБА_5 , Жетон С-383550, копія посвідчення УБД ОСОБА_5 , посвідчення водія ОСОБА_5 НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 серії НОМЕР_4 , видане ОСОБА_6 , банківські картки: «Приватбанк» НОМЕР_5 , «Укргазбанк» НОМЕР_6 , «Ощадбанк» НОМЕР_7 , «Ощадбанк» НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Redmi» синього кольору вилучено та поміщено у спеціальний пакет ДБР №S2018013, який опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами учасників слідчої дії. Після того, слідчим ОСОБА_13 продовжено обшук вказаного транспортного засобу та у ніші для приборів навпроти пасажирського місця виявлено згорток грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, які за допомогою люмінесцентної лампи ультрафіолетового випромінювання просвічені старшим оперуповноваженим УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_14 та на них виявлені світіння світло зеленого кольору притаманного для спецхімприпарату «Світлячок-М». Тоді ж, слідчим оголошено учасникам вказаної слідчої дії, протокол огляду та вручення грошових коштів від 5 січня 2021 року та здійснено ідентифікацію грошових коштів, виявлених у вказаному транспортному засобі з грошовими коштами, зазначених у протоколі огляду та вручення грошових коштів від 5 січня 2021 року. Так, згідно вказаного протоколу, у транспортному засобі - автомобілі марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 виявлено грошові кошти у сумі 1000 доларів США з наступними серіями та номерами купюр у кількості 10 одиниць номіналом по 100 (сто) доларів США: HG93296457B, HB22219260R, KB97631761D, KB92024221P, KK49361981C, CB31503848B, KH51103768A, FB16860626B, KA22770945A, KB87270923N, які ідентичні купюрам, які зазначені у протоколі огляду та вручення грошових коштів від 5 січня 2021 року. Після того, вказані грошові кошти вилучено та поміщено у спеціальний пакет МВС Експертна служба №2750893, який опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами учасників слідчої дії. Окрім того, у ході обшуку транспортного засобу - автомобілі марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , а саме на задньому пасажирському місці виявлено блокнот з чорновими записами ОСОБА_5 та документи, які пов`язані з призовом громадян на військову службу. Вказані речі вилучено та поміщено у спеціальний пакет МВС Експертна служба №INZ3003762, опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами учасників слідчої дії. Разом з тим, у ході проведення вказаного обшуку вилучено транспортний засіб - автомобіль марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , який поміщений у двір УСР у Волинській області ДСР НП України, за адресою: м. Луцьк, вул. Загородня 5А. Ключі від вказаного транспортного засобу поміщено у спеціальний пакет ДБР №S1001627, опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами учасників слідчої дії.

Крім цього, 5 січня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 4 січня 2021 року по справі №463/4/21 провадження №1-кс/463/6/21 слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_15 проведено обшук у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого було добровільно надано та слідчим вилучено наступні документи: Список особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; Наказ військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.08.2020 №95 «Про призов громадян 1993-2002 років народження на строкову військову службу в жовтні-грудні 2020 року» на 2 арк.; Розпорядження першого заступника Луцького міського голови від 26.08.2020 №231 «Про проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-грудні 2020 року» з додатками на 3 арк.; Особова справа громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 18 арк.; Особова справа громадянина ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 32 арк. Крім цього, у ході обшуку в службовому кабінеті тимчасово виконувача обов`язків військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_9 . Полковника ОСОБА_10 №405 та 407 на четвертому поверсі даного приміщення вилучено наступні предмети та документи: Робочий зошит синього кольору з написом на титульній сторінці «Військова служба за контрактом у Збройних Силах України» на 29 арк.; Листки з рукописними записами, які знаходились у робочому зошиті у кількості 18 штук; Робочий зошит чорного кольору без нумерації за 2017 рік у кількості однієї штуки; Довідка (виписка з будинкової книги про склад сім`ї) від 22.01.2020 №11 видана Волинським ОВК для ОСОБА_10 1979 року народження на 1 арк.; Чисті бланки приписів ІНФОРМАЦІЯ_6 з наявними відтисками кутової та гербової печатки та підписом військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_10 у кількості 7 шт. Вищевказані речі, предмети та документи поміщено у сейф пакет Національної поліції №INZ3003751.

Одночасно на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 4 січня 2021 року по справі №463/4/21 провадження №1-кс/463/4/21 слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 проведено обшук у квартирі, що належить на праві власності батькові дружини ОСОБА_10 - ОСОБА_16 , де постійно проживає ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 у ході якого слідчим в коридорі вказаної квартири у куртці яка належить ОСОБА_10 у внутрішній кишені якої виявлено пакет в якому містився згорток з фольги де були грошові кошти номіналом по 50 (п`ятдесять) євро у кількості 200 штук загальна сума 10 тис. євро, які поміщено у спеціальний пакет Державного бюро розслідувань №S2001675, опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами учасників слідчої дії. В подальшому при обшуку балкону вказаної квартири вхід на який з кухні на стелажі виявлено картонну коробку з пакетом я якому були грошові кошти, а саме купюри номіналом 500 гривень у кількості 588 штук, купюри номіналом 1000 гривень у кількості 6 штук на загальну суму 300 тисяч гривень та купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 2 штуки на загальну суму 200 доларів США які поміщено у спеціальний пакет Державного бюро розслідувань №М1002141, опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами учасників слідчої дії.

5 січня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 4 січня 2021 року по справі №463/4/21 слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_17 проведено обшук у будинку, що за адресою АДРЕСА_3 в ході якого у першій після входу веранді виявлено зелену флісову кофту військового зразку у верхній кишені якої виявлено грошові кошти в сумі дві тисячі гривень та три тисячі гривень відповідно у правій і лівій верхніх кишенях, зокрема десять купюр номіналом по 200 гривень з наступними номерами: 1. ВЕ7133459, 2. ВЗ2835479, 3. ТД4301865, 4. ВЄ6317546, 5. ВЄ2613210, 6. ВЄ9074383, 7. ВЕ 2885740, 8. ВЖ 6489155, 9. ВЗ4323454, 10. ТВ8040812 на загальну суму дві тисячі гривень, з іншої кишені купюри у кількості 5 штук номіналом по 200 гривень, а саме: 1. ХВ9405636, 2. УН1565873, 3. КМ0659596, 4. ДВ1474817, 5. ДВ1474816 та номіналом по 500 гривень у кількості 4 штук, а саме: 1. СЖ5882567, 2. УЗ3202707, 3. УЗ4998237, 4. УЗ1823146 на загальну суму три тисячі гривень які поміщені упаперовий білий конверт «Пакет №1», опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами учасників слідчої дії. При обшуку меблів які знаходились на даній веранді у шафі у верхній шухляді серед побутових речей виявлено: «повістку із заповненим від руки графами про особу, а саме « ОСОБА_9 1997 р.н. на 09.11 з підписом військового комісара ОСОБА_10 з відбитком круглої печатки Міністерства оборони»; копію наказу №2321 від 03.11.2020 про оповіщення про виклик до військомату та увільнення від роботи ОСОБА_9 на двох аркушах формату А4; дві повістки на громадянина ОСОБА_11 на явку на 22 та 23 вересня 2020 року до Рожищецького райвоєнкомату із підписом військового комісара ОСОБА_5 ; підшивка із документами особової справи ОСОБА_5 ,які поміщені у спеціальні пакети МВС Експертна служба №3188701 та №3188700 опечатано способом, що запобігає несанкціонованому доступу та скріплено підписами учасників слідчої дії.

Слідчий вказує, що на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучене майно та речі мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на вищевикладене, враховуючи те, що з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вилучені речі, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, проведення судових експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, подане клопотання просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 клопотання заперечили, в задоволенні такого просили відмовити.

Власник майна ОСОБА_6 клопотання заперечила, в задоволенні такого просила відмовити.

Інші власники майна та представники власників майна в судове засідання не з`явились, неприбуття таких у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001489 від 8 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 426-1 КК України (а.с. 12).

Як вбачається із матеріалів клопотання, зокрема протоколу обшуку транспортного засобу від 5 січня 2021 року, під час обшуку автомобіля марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 було виявлено та вилучено: пенсійне посвідчення ОСОБА_5 , посвідчення офіцера ОСОБА_5 НОМЕР_1 , Перепустку № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , картку обліку доз радіоактивного опромінення ОСОБА_5 , Жетон С-383550, копію посвідчення УБД ОСОБА_5 , посвідчення водія ОСОБА_5 НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 серії НОМЕР_4 , видане ОСОБА_6 , банківські картки: «Приватбанк» НОМЕР_5 , «Укргазбанк» НОМЕР_6 , «Ощадбанк» НОМЕР_7 , «Ощадбанк» НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Redmi» синього кольору, грошові кошти у розмірі 2700 грн.; грошові кошти у сумі 1000 доларів США з наступними серіями та номерами купюр у кількості 10 одиниць номіналом по 100 (сто) доларів США: HG93296457B, HB22219260R, KB97631761D, KB92024221P, KK49361981C, CB31503848B, KH51103768A, FB16860626B, KA22770945A, KB87270923N; блокнот з чорновими записами ОСОБА_5 та документи, які пов`язані з призовом громадян на військову службу; транспортний засіб - автомобіль марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , та ключі від нього (а.с.27-32).

Крім цього відповідно до протоколу обшуку від 5 січня 2021 року, під час обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: список особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; наказ військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.08.2020 №95 «Про призов громадян 1993-2002 років народження на строкову військову службу в жовтні-грудні 2020 року» на 2 арк.; розпорядження першого заступника Луцького міського голови від 26.08.2020 №231 «Про проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-грудні 2020 року» з додатками на 3 арк.; особову справу громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 18 арк.; особову справу громадянина ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 32 арк.; робочий зошит синього кольору з написом на титульній сторінці «Військова служба за контрактом у Збройних Силах України» на 29 арк.; листки з рукописними записами, які знаходились у робочому зошиті у кількості 18 штук; робочий зошит чорного кольору без нумерації за 2017 рік у кількості однієї штуки; довідку (виписку з будинкової книги про склад сім`ї) від 22.01.2020 №11 видану ІНФОРМАЦІЯ_5 для ОСОБА_10 1979 року народження на 1 арк.; чисті бланки приписів ІНФОРМАЦІЯ_6 з наявними відтисками кутової та гербової печатки та підписом військового комісара Закарпатського ОВК у кількості 7 шт. (а.с. 83-86).

Також з протоколу обшуку від 5 січня 2021 року вбачається, що під час обшуку у квартирі, що належить на праві власності батькові дружини ОСОБА_10 - ОСОБА_16 , де постійно проживає ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом по 50 (п`ятдесять) євро у кількості 200 штук загальна сума 10 тис. євро; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 588 штук, купюри номіналом 1000 гривень у кількості 6 штук на загальну суму 300 тисяч гривень та купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 2 штуки на загальну суму 200 доларів США (а.с. 87-92).

Окрім того відповідно до протоколу обшуку від 5 січня 2021 року, під час обшуку у будинку, що за адресою АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі дві тисячі гривень та три тисячі гривень відповідно у правій і лівій верхніх кишенях, зокрема десять купюр номіналом по 200 гривень з наступними номерами: 1. ВЕ7133459, 2. ВЗ2835479, 3. ТД4301865, 4. ВЄ6317546, 5. ВЄ2613210, 6. ВЄ9074383, 7. ВЕ 2885740, 8. ВЖ 6489155, 9. ВЗ4323454, 10. ТВ8040812 на загальну суму дві тисячі гривень, купюри у кількості 5 штук номіналом по 200 гривень, а саме: 1. ХВ9405636, 2. УН1565873, 3. КМ0659596, 4. ДВ1474817, 5. ДВ1474816 та номіналом по 500 гривень у кількості 4 штук, а саме: 1. СЖ5882567, 2. УЗ3202707, 3. УЗ4998237, 4. УЗ1823146 на загальну суму три тисячі гривень; повістку із заповненим від руки графами про особу, а саме ОСОБА_9 1997 р.н. на 09.11 з підписом військового комісара ОСОБА_10 з відбитком круглої печатки Міністерства оборони; копію наказу №2321 від 03.11.2020 про оповіщення про виклик до військомату та увільнення від роботи ОСОБА_9 на двох аркушах формату А4; дві повістки на громадянина ОСОБА_11 на явку на 22 та 23 вересня 2020 року до Рожищецького райвоєнкомату із підписом військового комісара ОСОБА_5 ; підшивка із документами особової справи ОСОБА_5 (а.с. 75-81).

Постановою слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 від 6 січня 2020 року вищезазначені речі та предмети визнані речовими доказами (а.с. 93-103).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є тимчасове позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вилучені речі, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, проведення судових експертиз.

Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів для проведення судових експертиз.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, заявленого слідчим у клопотанні.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів, які можуть бути знищені або відчужені.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження майна, яке може бути відчужене, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Так не підлягає до задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі 2700 грн., пенсійне посвідчення ОСОБА_5 , посвідчення офіцера ОСОБА_5 НОМЕР_1 , Перепустку № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , картку обліку доз радіоактивного опромінення ОСОБА_5 , Жетон С-383550, копію посвідчення УБД ОСОБА_5 , посвідчення водія ОСОБА_5 НОМЕР_2 , банківські картки: «Приватбанк» НОМЕР_5 , «Укргазбанк» НОМЕР_6 , «Ощадбанк» НОМЕР_7 , «Ощадбанк» НОМЕР_8 , довідку (виписку з будинкової книги про склад сім`ї) від 22.01.2020 №11 видану Волинським ОВК для ОСОБА_10 1979 року народження на 1 арк., грошові кошти номіналом по 200 гривень з наступними номерами: 1. ВЕ7133459, 2. ВЗ2835479, 3. ТД4301865, 4. ВЄ6317546, 5. ВЄ2613210, 6. ВЄ9074383, 7. ВЕ 2885740, 8. ВЖ 6489155, 9. ВЗ4323454, 10. ТВ8040812, грошові кошти у кількості 5 штук номіналом по 200 гривень, а саме 1. ХВ9405636, 2. УН1565873, 3. КМ0659596, 4. ДВ1474817, 5. ДВ1474816 та номіналом по 500 гривень у кількості 4 штук, а саме: 1. СЖ5882567, 2. УЗ3202707, 3. УЗ4998237, 4. УЗ1823146 на загальну суму три тисячі гривень, оскільки слідчим не доведено що такі є предметом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того слідчий суддя враховує обставину, що слідчий просив накласти арешт лише з метою збереження речових доказів для проведення експертиз і в клопотанні та в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності проведення експертиз щодо зазначеного майна, а також не надано доказів призначення експертиз щодо вказаного майна.

Також з врахуванням того, що метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів для подальшого проведення судових експертиз, однак слідчим не доведено необхідності заборони користування транспортним засобом - автомобілем марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , ключами від такого та свідоцтвом про його реєстрацію для проведення таких, приходжу до висновку, що для досягнення цілей досудового розслідування достатнім буде накладення арешту на дане майно з забороною розпорядження таким.

Окрім того, частина документів, що була вилучена під час обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: список особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., наказ військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.08.2020 №95 «Про призов громадян 1993-2002 років народження на строкову військову службу в жовтні-грудні 2020 року» на 2 арк., розпорядження першого заступника Луцького міського голови від 26.08.2020 №231 «Про проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-грудні 2020 року» з додатками на 3 арк., особова справа громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 18 арк., які поміщено у сейф пакет Національної поліції №INZ3003751, - безпосередньо стосуються здійснення таким його діяльності, відтак накладення арешту на них з забороною користування перешкоджатиме такій, а тому слід накласти на них арешт лише з забороною розпорядження ними.

Також частиною 2 ст. 171 КПК України визначено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

При цьому згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що матеріали клопотання не містять жодних даних власника квартири - ОСОБА_16 , або ж користувача такою - ОСОБА_10 , що унеможливлює виклик таких для розгляду клопотання, а отже клопотання в цій частині не відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про арешт майнав частині накладення арешту на майно, що було вилучено під час проведення 5 січня 2021 року обшуку у квартирі, що належить на праві власності батькові дружини ОСОБА_10 - ОСОБА_16 , де постійно проживає ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час проведення 5 січня 2021 обшуків, а саме:

накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на мобільний телефон марки «Redmi» синього кольору, які вилучено та поміщено у спеціальний пакет ДБР №S2018013;

накласти арешт шляхом заборони розпорядження на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 серії НОМЕР_4 , видане ОСОБА_6 , яке вилучено та поміщено у спеціальний пакет ДБР №S2018013;

накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на грошові кошти у сумі 1000 доларів США з наступними серіями та номерами купюр у кількості 10 одиниць номіналом по 100 (сто) доларів США: HG93296457B, HB22219260R, KB97631761D, KB92024221P, KK49361981C, CB31503848B, KH51103768A, FB16860626B, KA22770945A, KB87270923N, які ідентичні купюрам, які зазначені у протоколі огляду та вручення грошових коштів від 5 січня 2021 року які поміщено у спеціальний пакет МВС Експертна служба №2750893;

накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на блокнот з чорновими записами ОСОБА_5 та документи, які пов`язані з призовом громадян на військову службу які вилучено та поміщено у спеціальний пакет МВС Експертна служба №INZ3003762;

накласти арешт шляхом заборони розпорядження на транспортний засіб - автомобіль марки «HONDA CR-V» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , який поміщений у двір УСР у Волинській області ДСР НП України, за адресою: м. Луцьк, вул. Загородня 5А;

накласти арешт шляхом заборони розпорядження на ключі від транспортного засобу - автомобіля марки «HONDA CR-V» д.н.з. НОМЕР_3 , які поміщено у спеціальний пакет ДБР №S1001627;

накласти арешт шляхом заборони розпорядження на список особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., наказ військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.08.2020 №95 «Про призов громадян 1993-2002 років народження на строкову військову службу в жовтні-грудні 2020 року» на 2 арк., розпорядження першого заступника Луцького міського голови від 26.08.2020 №231 «Про проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-грудні 2020 року» з додатками на 3 арк., особову справа громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 18 арк., які поміщено у сейф пакет Національної поліції №INZ3003751;

накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на особову справа громадянина ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 32 арк., робочий зошит синього кольору з написом на титульній сторінці «Військова служба за контрактом у Збройних Силах України» на 29 арк., листки з рукописними записами, які знаходились у робочому зошиті у кількості 18 штук, робочий зошит чорного кольору без нумерації за 2017 рік у кількості однієї штуки, чисті бланки приписів ІНФОРМАЦІЯ_6 з наявними відтисками кутової та гербової печатки та підписом військового комісара Закарпатського ОВК у кількості 7 шт., які поміщено у сейф пакет Національної поліції №INZ3003751;

накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на повістку із заповненим від руки графами про особу, а саме ОСОБА_9 1997 р.н., на 09.11 з підписом військового комісара ОСОБА_10 з відбитком круглої печатки ІНФОРМАЦІЯ_11 », копію наказу №2321 від 03.11.2020 про оповіщення про виклик до військомату та увільнення від роботи ОСОБА_9 на двох аркушах формату А4, дві повістки на громадянина ОСОБА_11 на явку на 22 та 23 вересня 2020 року до Рожищецького райвоєнкомату із підписом військового комісара ОСОБА_5 , підшивку із документами особової справи ОСОБА_5 які поміщені у спеціальні пакети МВС Експертна служба №3188701 та №3188700.

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 про накладення арешту в частині накладення арешту на майно, що було вилучено під час проведення 5 січня 2021 року обшуку у квартирі, що належить на праві власності батькові дружини ОСОБА_10 - ОСОБА_16 , де постійно проживає ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , повернути прокурору для усунення недоліків.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

В решті вимог відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді в частині арешту майна може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала в частині повернення клопотання прокурору оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1