У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.09.2020 Справа №607/14798/20

17 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/6319/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000062 від 06.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , провели «розподіл» предмету закупівлі - надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг Тернопільської області на окремі частини - ділянки, в результаті чого уклали 177 договорів на загальну суму понад 27 млн. грн. з підконтрольними підприємствами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2018 та 16.05.2018 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу Укравтодору надіслано листи погодження із зазначеними об`єктами доріг, перелік яких відрізняється від переліку об`єктів, зазначених в листі погодженні за № 06-3292/24 від 06.06.2018 адресованому посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий вказує, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01 січня 2018 по 31 серпня 2020 року по рахунку, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: по рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні публічного акціонерного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_1 .

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання не заперечила.

Заслухавши сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01 січня 2018 по 31 серпня 2020 року, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: по рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні публічного акціонерного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаної інформації, скопіювавши її на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1