Справа № 697/83/19
Провадження № 1-кс/697/313/2020
У Х В А Л А
Іменем України
10 листопада 2020 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Канівського відділу ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання заступника начальника Канівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000676 від 13.11.2018 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

10.11.2020 заступником начальника СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000676 від 13.11.2018 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до двох місяців, тобто до 13.01.2021.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Канівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000676 від 13.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року в м. Каневі Черкаської області шахрайським шляхом було оформлено фіктивні кредити на різні суми коштів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ..

Відповідно до заяви АТ «ТАСКОМБАНК» до скоєння вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні фізична особа-підприємець ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та фізична особа-підприємець ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування було проведено наступні слідчі дії:

допитано у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

відібрано зразки підпису від зазначених осіб, на яких було оформлено кредити;

здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк» та вилучено роздруківку руху коштів по рахунку, відкритому у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ФОП ОСОБА_16 ;

здійснено тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» та вилучено роздруківку руху коштів по рахунку відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ФОП ОСОБА_15 ;

відповідно до отриманих роздруківок коштів, встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_15 та фізична особа підприємець ОСОБА_16 отримували на рахунки кошти від ТОВ «ФК «ЦФР» за рахунок кредитів, оформлених на певних осіб, а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 , ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_8 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_7 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , IН: НОМЕР_1 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_9 , ОСОБА_54 .

11.11.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000676 від 13.11.2018 продовжено до шести місяців, тобто до 13.05.2020.

Під час проведення досудового розслідування за цей час було проведено наступні слідчі дії:

- допитані у якості свідків: ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_44 , ОСОБА_29 , ОСОБА_50 , ОСОБА_57 , ОСОБА_41 , ОСОБА_24 , ОСОБА_58 , ОСОБА_53 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_37 , ОСОБА_43 , ОСОБА_25 , ОСОБА_61 , ОСОБА_30 , ОСОБА_39 , ОСОБА_62 , ОСОБА_40 , ОСОБА_22

- відібрані зразки підпису та, частково, вільні зразки підпису у наступних громадян: ОСОБА_63 , ОСОБА_44 , ОСОБА_29 , ОСОБА_50 , ОСОБА_41 , ОСОБА_24 , ОСОБА_53 , ОСОБА_38 , ОСОБА_60 , ОСОБА_37 , ОСОБА_43 , ОСОБА_25 , ОСОБА_30 , ОСОБА_39 , ОСОБА_62 , ОСОБА_40

- надано запит у АТ КБ «ПриватБанк» для доступу до банківської таємниці з метою встановлення руху коштів, отриманих злочинним шляхом.

07.05.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000676 від 13.11.2018 продовжено до шести місяців, тобто до 13.11.2020.

Під час проведення досудового розслідування за цей час було проведено наступні слідчі дії:

- витребувано з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомості про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 за період з 20.06.2018 по 04.05.2020 (власник ОСОБА_64 ), та встановлено, що саме на вказаний картковий рахунок надійшли кошти за рахунок кредиту ОСОБА_12 ;

- витребувано вільні зразки підпису у свідка ОСОБА_29 ;

- встановлена особа та допитана у якості свідка ОСОБА_65 ;

- відібрано експериментальні зразки підпису у свідка ОСОБА_66 ;

- витребувано вільні зразки підпису у свідка ОСОБА_66 ;

- встановлено особу та допитано у якості свідка ОСОБА_67 ;

- встановлено особу та допитано у якості свідка ОСОБА_23 ;

- 16.10.2020 року підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників АТ «ТАСКОМБАНК», юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, надати оригінали кредитних справ, складених з-приводу укладання між ТОВ «ФК «ЦФР» та громадянами.

- - 20.10.2020 року клопотання задоволено слідчим суддею Канівського міськрайонного суду ОСОБА_1 та надано ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ

- ухвалу суду отримано та надіслано для виконання голові правління АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_68 . На даний час тимчасовий доступ не виконано, у звязку із необхідністю часу для підготовки кредитних справ працівниками АТ «ТАСКОМБАНК».

На цей час закінчити досудове розслідування в межах встановленого строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідністю виконання значного додаткового комплексу слідчий та інших процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового строку.

Обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування на теперішній час є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, зокрема:

- здійснити тимчасовий доступ до документів АТ «ТАСКОМБАКНК» з метою вилучення оригіналів кредитних справ, які мають ознаки фіктивності;

- за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій осіб (особи), які скоїли кримінальне правопорушення;

- за наявності підстав повідомити про підозру особам (особі), які скоїли кримінальні правопорушення;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії.

Провести раніше у повному обсязі зазначені слідчі та інші процесуальні дії не надалось можливим з об`єктивних причин - внаслідок значного їх обсягу, складності та необхідності виконувати послідовно. Необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій обумовлена потребою повного та всебічного дослідження обставин вчинених злочинів.

У судовому засіданні заступник начальника Канівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 подане клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримав в повному обсязі, з підстав викладених у ньому, клопотання просив задовольнити та, враховуючи необхідність провести ряд слідчих дій, просив продовжити строк досудового розслідування на два місяці.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити, вказав, що наразі виконується ухвала про тимчасовий доступ до документів, необхідний ряд слідчих дій, у тому числі почеркознавчі експертизи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено з витягу з ЄРДР 13.11.2018 зареєстроване кримінальне провадження № 0000676, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, що є нетяжким злочином відповідно до ст. 12 КК України.

Ухвалою слідчого судді Канівського міськрайонного суду від 07.05.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомотсі про яке внесено до ЄРДР 13.11.2018 за № 0000676, терміном до шести місяців, встановивши новий строку досудового розслідування - до 13 листопада 2020 року.

Стаття 219 КПК України визначає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Частиною 2 вказаної статті передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За правилами КПК України досудове слідство - це здійснювана відповідно до вимог кримінально-процесуального закону діяльність слідчого, зміст якої полягає у збиранні, дослідженні, перевірці, оцінці та використанні доказів, попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановленні об`єктивної істини, здійсненні юридичних дій з метою забезпечення правильного застосування закону, захисту прав та законних інтересів людини, фізичних та юридичних осіб, створення умов для здійснення правосуддя.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, під час досудового розслідування було вчинено ряд слідчих дій, однак закінчити досудове розслідування у строки, визначені нормами КПК України неможливо, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) та інших процесуальних дій, на проведення яких необхідний значний проміжок часу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Однак, з огляду на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину визначений у 12 місяців та спливає 12.11.2020, враховуючи, що для забезпечення виконання завдання кримінального провадження та повного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити певні процесуальні та слідчі дії, строк досудового розслідування має бути продовжений, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника Канівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000676 від 13.11.2018 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000067 від 13.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до двох місяців, тобто до 13.01.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1