Справа № 459/2888/20
Провадження № 1-кс/459/1030/2020
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 жовтня 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області Дем`яновська Ю.Д., з участю секретаря судового засідання Савіцької Б.Б., розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області Подиніглазової А.І., погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури Скапенко А.про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000113 від 12.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.10.2020 року дізнавач-інспектор СД звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в кримінальному провадженні №0000113 від 12.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасових доступ дізнавачу - інспектору СД Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції Подиніглазовій Аліні Ігорівні, старшому інспектору СД Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції Паламарю Володимиру Михайловичу, інспектору СД Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Солтис Олександру Васильовичу, інспектору СД Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Слиш Миколі Сергійовичу, старшому інспектору СД Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції Бродюку Євгену Григоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за СДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Відділення № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: відомостей про клієнта банку - особу, ОСОБА_1 , якому надано у користування картку із виділеним номером НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; руху коштів по рахунку за банківською карткою із виділеним номером НОМЕР_4 ОСОБА_1 з 00 год. 00 хв. 18.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.10.2020; відомостей про операції з банківською карткою із виділеним номером НОМЕР_4 ОСОБА_1 з 00 год. 00 хв. 18.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.10.2020; фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки з виділеним номером НОМЕР_4 ОСОБА_1 з 00 год. 00 хв. 18.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.10.2020; повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою із виділеним номером НОМЕР_4 ОСОБА_1 з 00 год. 00 хв. 18.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.10.2020; повних відомостей про контрагентів (відправника / одержувача) при здійсненні грошового переказу через програмно - технічний комплекс самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою АДРЕСА_2 із номером транзакцій: 21220130; повних відомостей про контрагентів (відправника / одержувача) при здійсненні грошового переказу через програмно - технічний комплекс самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою АДРЕСА_2 із номером транзакцій:21220328. Клопотання обгрунтованим тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2020 невідома особа, діючи під приводом продажу автозапчастин, через сайт «ОЛХ», увійшовши в довіру до ОСОБА_2 заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 42000 гривень. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 12 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 , повідомив, що 16.09.2020 року в денну пору доби він знаходився за місцем свого проживання. Перебуваючи дома переглядав інтернет сторінки, а саме сайт «ОЛХ» - розділ «Запчастини», оскільки в нього була зламана машина та шукав запчастини до неї. Переглядаючи вищевказаний сайт натрапив на повідомлення, згідно якого до його машини були запчастини. Також в повідомленні був номер мобільного телефону № НОМЕР_5 та власник вказаного повідомлення був підписаний як ОСОБА_3 . Зателефонував на вказаний в повідомленні номер, слухавку підняв чоловік та представився як ОСОБА_3 , повідомив, що його фірма займається розборкою автомобілів, які привозять із США. В ході розмови дізнався, що в нього є необхідні автозапчастини до його автомобіля, вартість яких буде 42 000 гривень. При цьому запитав, який метод оплати за вибрані автозапчастини. ОСОБА_3 повідомив про переказ на картку коштів. Також ОСОБА_3 надіслав повідомлення на «Вайбер» із кодом ЄРДПО (у) НОМЕР_6 . Він відповів, що передзвонить йому пізніше. Він самостійно перевірив наданий ОСОБА_3 код і за вказаним кодом зареєстрована ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Рені Одеської області. Після чого поспілкувався із майстром, в якого ремонтую машину та розповів, що знайшов запчастини в інтернеті та назвав ціну за них. Майстер сказав що це добра сума за запчастини та що можна їх придбати. Після того я ще неодноразово спілкувався із ОСОБА_3 по телефону на рахунок купівлі в нього автозапчастин. В ході розмови ОСОБА_3 надав номер своєї картки, на яку потрібно перевести гроші, а саме № НОМЕР_4 (надати повний номер картки я не в змозі, оскільки після того як ОСОБА_3 я перевів гроші то повідомлення із мережі «Вайбер» ОСОБА_3 видалив.). 18.09.2020 близько 11 години він прийшов в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 та переказав на картку ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 42 000 грн.

Згідно квитанцій, які були надані потерпілим ОСОБА_2 грошові кошти переказано шляхом двох трансакцій: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 через програмно-технічний комплекс самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Крім цього на квитанціях наявна інформація про одержувача грошових переказів ОСОБА_1 , із виділеним номером картки НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку - особу, ОСОБА_1 , якому надано у користування картку із виділеним номером НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рух коштів по рахунку за банківською карткою із виділеним номером НОМЕР_4 ОСОБА_1 з 00 год. 00 хв. 18.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.10.2020; відомості про операції з банківською карткою із виділеним номером НОМЕР_4 ОСОБА_1 з 00 год. 00 хв. 18.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.10.2020; копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки з виділеним номером НОМЕР_4 ОСОБА_1 з 00 год. 00 хв. 18.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.10.2020; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою із виділеним номером НОМЕР_4 ОСОБА_1 з 00 год. 00 хв. 18.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.10.2020; повні відомості про контрагенті (відправника / одержувача) при здійсненні грошового переказу через програмно - технічний комплекс самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою АДРЕСА_2 із номером транзакцій: 21220130; повні відомості про контрагенті (відправника / одержувача) при здійсненні грошового переказу через програмно - технічний комплекс самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою АДРЕСА_2 із номером транзакцій: 21220328, при цьому отримані в наслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів відомості і матеріали можуть бути використані як докази для підтвердження чи спростування обставин, тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000113 від 12.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З отриманих слідством даних вбачається, що 18.09.2020 невідома особа, діючи під приводом продажу автозапчастин, через сайт «ОЛХ», увійшовши в довіру до ОСОБА_2 заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 42000 гривень.

Із копії протоколу допиту потерпілого від 13.10.2020 року убачається , що під час допиту потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що 18.09.2020 року близько 11:00 год. в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в розмірі 42000 грн. за оплату запчастин на банківську карту № НОМЕР_4 , координати якої йому надав мужчина по імені ОСОБА_3 .

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно долучених до клопотання копій квитанцій, 18.09.2020 року об 11:51 год. та 11:57 год. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом двох трансакцій: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 платник ОСОБА_1 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 29000 грн. та 13000 грн. через програмно-технічний комплекс самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., отримувач ОСОБА_1 номер картки НОМЕР_4 банку отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на те, що платником у даній банківській операції є ОСОБА_1 , дізнавачем не доведено, як цього вимагають положення п.2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, що зазначена у клопотанні інформація, що містить охоронювану законом банківську таємницю в порядку п.5 ч.1 ст.162 КПК України, сама по собі чи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні та таку можливо використати як доказ.

Таким чином дізнавачем не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, не встановлено доцільності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ. З урахуванням такого немає передбачених ст.ст.132, 163 КПК України підстав для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації, тому приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача-інспектора СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області Подиніглазової А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000113 від 12.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя: Ю. Д. Дем`яновська