ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6387/20
Провадження № 1-кс/201/2486/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 29.11.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 29.11.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, на початку лютого 2019 року запропонували ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 за грошову винагороду внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також подати їх державному реєстратору, зареєструвавши (створивши) на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) без мети ведення фінансово-господарської діяльності та без виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи й отримання прибутку у якості засновника підприємства за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності товариства.
В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи використали відкрите на ім`я ОСОБА_5 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) для проведення фінансових операцій, а також за допомогою відкритих в банківських установах ОСОБА_5 розрахункових рахунків, обготівкували грошові кошти підприємства на загальну суму 21,92 млн. грн.
Встановлено, що джерелом походження вищенаведених грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 являлись зарахування (поповнення) безготівкових грошових коштів від єдиного контрагента підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У свою чергу, джерелами походження грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стали зарахування безготівкових коштів від значної кількості суб`єктів господарювання (20 підприємств).
При цьому, безготівкові кошти, що надходили на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від значної кількості суб`єктів господарювання (20 підприємств) в якості оплати за різноманітні товари (будматеріали, металоконструкції, с/г продукцію) та які загалом були активні упродовж двох тижнів, через ланцюг переказів були зняті готівкою з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпрі.
Вищенаведене може свідчити про те, що контролерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
1) укладаються договори із суб`єктами господарювання, в діяльності яких допускались факти безтоварності операцій по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичну дефектність первинних документів, випадки перерахування одержаних від підприємств грошових коштів таким суб`єктам господарювання з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності; 2) не відображаються в господарському та податковому обліку підприємства фінансово-господарські взаємовідносини із суб`єктами господарювання, незважаючи на отримання грошових коштів на рахунки підприємства, з метою ухилення від сплати податку на прибутку підприємства, ПДВ; 3) використовувалось для забезпечення проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, потрібно отримати документи по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) відповідно до яких в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 600 000 грн, з призначенням платежу «за насіння», при цьому іншим чином ніж через тимчасовий доступ до речей і документів отримати вказану інформацію не є можливим.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у дозвіл до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договорів, угод, додатків і доповнення до них; журналів-ордерів; книг обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортних документів; податкових накладних; реєстрів податкових накладних; приходних та видаткових накладних; рахунків; актів виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару; платіжних документів; банківських роздруківок; документів складського обліку; в тому числі повну фінансово-господарську документацію підприємства по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1