УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002682 від 18.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002682 від 18.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що 18.08.2020 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 01.08.2020 року, перебуваючи за адресою: м. Одеса, парк ім. Т.Г. Шевченка, стадіон « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, переоформила документи на автомобіль марки "Toyota Sequoia" д.н.з. НОМЕР_1 , чим заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 800 000 (вісімсот) тисяч гривень. ЄО 3937

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що у 2013 році остання придбала автомобіль TOYOTA SEQUOIA, 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з реєстраційним номером НОМЕР_1 , що підтверджує свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , видане Центром ДАІ 5101 від 31.12.2013 за 50 000 доларів США. У зв`язку з відсутністю в потерпілої посвідчення водія нею було оформлено довіреність від 28.05.2019 року (дійсна до 28.05.2022), яка уповноважувала:

- ОСОБА_5 (зареєстрований в АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_6 (зареєстрований в АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_7 (зареєстрований в АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_8 ( зареєстрований в АДРЕСА_4 );

на експлуатацію, керування, технічне обслуговування , проходження технічного огляду, страхування транспортного засобу типу легковий універсал - В, марки TOYOTA SEQUOIA, 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з реєстраційним номером НОМЕР_1 , що підтверджує свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 .

Так, 03.07.2020 потерпіла ОСОБА_4 написала заяву (в реєстрі під номером 5650) на ім`я приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 у відповідності до якої було скасовано довіреність на експлуатацію автомобіля марки TOYOTA SEQUOIA, 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з реєстраційним номером НОМЕР_1 , посвідчену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 21.01.2019 за реєстром №24, та про що того ж дня були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру довіреностей (номер витягу 42193542).

Також потерпілою було зазначено, що її син ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мали спільний бізнес, веденням якого вони займались за адресою: м. Одеса, парк ім. Т.Г. Шевченка, стадіон « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на території підземного паркінгу перебував вищезазначений автомобіль, однак на початку серпня 2020 року потерпіла ОСОБА_4 помітила, що на паркінгу стадіону за вищевказаною адресою автомобіль марки TOYOTA SEQUOIA, 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 перебував без держаних номерних знаків.

Далі, потерпіла звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_5 та дізналась, що автомобіль був переоформлений на іншу особу, без її відома та будь-які документи щодо автомобіля марки «TOYOTA SEQUOIA», 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , державні номерні знаки НОМЕР_1 ОСОБА_4 не підписувала, та з яких підстав його переоформили їй не відомо.

У ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що вищевказаний автомобіль був перепроданий потерпілою ОСОБА_4 (без її відома) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 про що свідчить договір комісії №91 від 25.07.2020, а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 згідно договору купівлі продажу №91 від 25.07.2020 здійснило продаж автомобіля марки «TOYOTA SEQUOIA», 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отримання тимчасового доступу до оригіналів документів щодо продажу автомобіля марки «TOYOTA SEQUOIA», 2010 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 необхідне для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди, проведення відповідних експертиз (товарознавчої, почеркознавчої тощо), за допомогою яких планується встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину, а також встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи. Таким чином отримання тимчасового доступу до зазначених документів, з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.
Використання вилучених предметів та документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Вилучення вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності. Крім цього, просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи із наступного.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п.18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 - застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002682 від 18.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо продажі автомобіля марки «TOYOTA SEQUOIA», 2010 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , а саме до:

- договору купівлі продажу між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 згідно якого було здійснено продаж автомобіля марки «TOYOTA SEQUOIA», 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 .

- договору купівлі продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно якого було здійснено продаж автомобіля марки «TOYOTA SEQUOIA», 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ;

- договору комісії які укладались між потерпілою ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 щодо автомобіля марки «TOYOTA SEQUOIA», 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ;

- будь-яких інших оригіналів документів, які підписувала потерпіла ОСОБА_4 ;

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю їх вилучення.
Зобов`язати уповноважених осіб надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 10.10.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

10.09.2020