У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.12.2020 Справа №607/19833/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст.107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000249, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000249, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану дізнавачем письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2020 року близько 14:30 год. невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , під приводом технічної підтримки «монобанку», шахрайським способом та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у розмірі загальної суми 41 726 гривень.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » український інтернет-банкінг.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; яка зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » український інтернет-банкінг, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в рамках даного досудового розслідування в інший спосіб».
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до суду не з`явився, причини не повідомив.

Дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі п.7 ч.1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » український інтернет-банкінг, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що інформація може бути використана як доказ в рамках кримінального провадження слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » український інтернет-банкінг, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2020 року по 23:59:00 год. 27 серпня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;
?вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2020 року по 23:59:00 год. 27 серпня 2020 року;
?вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2020 року по 23:59:00 год. 27 серпня 2020 року, у разі проведення такої операції;
?вказати електронні гаманці та платіжні мережі за допомогою яких, було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2020 року по 23:59:00 год. 27 серпня 2020 року, у разі проведення такої операції.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1