УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання прокурора про арешт майна,

встановив:

У провадженні ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 27.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході обшуку здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 31.08.2020р за адресою розташування жилих та інших приміщень, а саме: м. Київ, вул. Сорочинська, 11, відшукано та вилучено речі і документи згідно переліку, які визнано речовими доказами і на які прокурор просить накласти арешт.

У судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги клопотання підтримали, просили накласти арешт на вилучені речові докази. Адвокат ОСОБА_5 проти вимог заперечив, вказав що обшук проведено за адресою:м. Київ, Звіринецька 82Б,

Заслухавши сторони, дослідивши клопотання і додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що в рамках кримінального провадження №0000031 від 27.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 31.08.2020р. надано дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування жилих та інших приміщень, а саме: м. Київ, вул. Сорочинська, 11, яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 217508651 від 23.07.2020 по об`єкту нерухомості право власності на приміщення за вказаними параметрами відсутне з метою відшукання та вилучення речей та документів, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Люксон Компані» (код ЄДР 41023202), підконтрольних фізичних осіб підприємців та інших СГД, а саме:

- оригіналів договорів, додатків до договорів, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, інших первинних документів по проведеним фінансово господарським операціям між ТОВ «Люксон Компані» та ТОВ "Технологічна Паливна Компанія" (код ЄДР 39102316), Кам`янець-Подільське ПАТ "Гіпсовик" (код ЄДР 22986119), ПП "Укрпалетсистем" (код ЄДР 32285225), ПП "ТАУ-Поділля" (код ЄДР 33088705), ТОВ "Будмонтажсервiс I" (код ЄДР 35876701), ТОВ "Поділля Агро Нафта" (код ЄДР 39276568), ТОВ "Нафтагруп" (код ЄДР 40949912), ТОВ "Нафтотрейдингінвест" (код ЄДР 40985657), ТОВ "Євро Пауер" (код ЄДР 41047794), ТОВ "Нафта-Експрес" (код ЄДР 41138032), ТОВ "Газтрейд-Інновація" (код ЄДР 41696329), ТОВ "ІР-ОЙЛ" (код ЄДР 42008033), ТОВ "Авераж Захід" (код ЄДР 42103079), ТОВ "Ойл Продакшн Груп" (код ЄДР 42214344), ТОВ "Октан ОПТ" (код ЄДР 42287669), ТОВ "ЄК Трейд" (код ЄДР 38690573), ТОВ «Студентські мережі» (код ЄДР 37045419), Консорціум «НВО Укргідроенергобуд» (код ЄДР 33834660) та інших підконтрольних СГД;
- чорнових записів щодо проведених операцій з реалізації продукції, чорнових записів та інших документів (предметів), які містять дані щодо виготовлення та збуту не облікованої продукції;

- документація, яка містить в собі списки працівників;
- відомості щодо видачі заробітної плати та будь-які інші відомості;
- печаток СГД, за допомогою яких виготовляються документи, до яких вносяться завідомо недостовірні відомості;
- комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності СГД, відомості щодо сум незаконно сформованого податкового кредиту, періоду формування, електронних ключів цифрового підпису, системи «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по розрахунковим рахункам вказаних СГД;

- інших печаток, документів, чорнових записів, чистих аркушів паперу з відтиском печаток з реквізитами СГД, які є контрагентами зазначених вище СГД або можуть бути використані з метою ухилення від сплати податків;

- предмети, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази (системи відеонагляду, мобільні пристрої зв`язку та інші);

- інші знаряддя та засоби вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Згідно протоколу обшуку від 03.09.2020 р. по м. Київ, вул. Сорочинська, 11 було вилучено наступні речі і документи: обривки документів, які містять характеризуючі ознаки наступних підприємств: TOB «Лбксон Компані, TOB "Будмонтажсервіс І", TOB «Студентські мережі», ОСОБА_6 , всього на 2134 арк., Довідку про наявність обладнання та матеріально - технічної бази TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 87 арк.; 4 печатки нерезидентів з наступними написами: Common Seal, Company Limited Mas Agrarian, Va Solid Investment Limited, Agrarian Group Limited, 2 конверта білого кольору при відкриті яких встановлено наявність документів написаних іноземною мовою на 135 арк., З папки синього кольору в яких встановлено наявність документів написаних іноземною мовою на 286 арк.; сумка чорного кольору з правої сторони якої є графічне відображення червоної бірки з написом іноземною мовою білого кольору «BRUNNEN»; договір № 01/12-2 з додатками підписаний службовими особами TOB «Студенські мережі» на 5 - ти арк.;договір № 01/11- 1 з додатками підписаний службовими особами TOB «Студенські мережі» на 6 - ти арк.;чорнові записи з копіями паспортів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на 16 -ти арк.;квітанція з копією паспорта ОСОБА_9 на 4 арк.;акт приймання виконаних будівельних робіт TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 104 арк.;договір № 01/08-1 від 01.08.2018 року підписаний між TOB «Студентські мережи» та TOB «Люксон Компані» на З арк.;копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 71 арк.;копія акта приймання будівельних робіт TOB «Будмонтажсервіс І» на 11 арк.;копія супровідного листа № 721-670 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.;копія супровідного листа № 741-3729 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 2 арк.;супровідний лист № 721-670 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.;копія супровідного листа № 721-629 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 1арк.;відомість на перерахування заробітної плати TOB «Студентські мережи» на 1 арк.;Відгук про співпрацю на TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 56 арк.;Договір поставки № 10/02 від 10.02.2020 з додатками на 30 - ти арк.;Лист на TOB «Будмонтажсервіс І» № 52 від 25.05.2020 на 2 арк.;Лист на TOB «Будмонтажсервіс І» № 99 від 05.08.2020 на 1 арк.;Накладна № 140-111218 від 11.12.2018 на 1 арк.;Накладна № 142- 101218 від 10.12.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1611 від 07.12.2018 на 1 арк.; До говір №,21/08-17 на 8 арк.;Договір № 02/05-2 від 02.05.2018 на 7 арк.;Договір № 06/04-1 від 06.04.2018 на 5 арк.;Копія паспорту ОСОБА_10 на З арк.;Копія паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.;Копія паспорту ОСОБА_11 на 4 арк.Довіреність від 05.09.2019 виписана ОСОБА_6 з копією паспорту ОСОБА_12 на 5 - ти арк.;Копія паспорту ОСОБА_13 на З арк.Спеціальний дозвіл (копія) від 06.03.2019 на 1 арк.;І

Адвокат ОСОБА_5 заперечуючи щодо арешту, вказуючи, що обшук проведено за іншою адресою: м. Київ, Звіринецька 82Б і на вилучені речі відсутні підстави для накладення арешту, належних доказів на підтвердження доводів не надав. Місце проведення обшуку згідно протоколу обшуку, протоколу огляду - м. Київ, вул. Сорочинська, 11.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищевстановлені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, відшуканих в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді; надання дозволу слідчим суддею на відшукання і вилучення саме речових доказів на які просить накласти арешт прокурор, слідчий суддя дійшов висновку про наявність ризиків та підстав встановлених ст. 170 КПК для задоволення вимог клопотання та накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -

ухвалив:
клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі і документи: обривки документів, які містять характеризуючі ознаки наступних підприємств: TOB «Лбксон Компані, TOB "Будмонтажсервіс І", TOB «Студентські мережі», ОСОБА_6 , всього на 2134 арк., Довідку про наявність обладнання та матеріально - технічної бази TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 87 арк.; 4 печатки нерезидентів з наступними написами: Common Seal, Company Limited Mas Agrarian, Va Solid Investment Limited, Agrarian Group Limited, 2 конверта білого кольору при відкриті яких встановлено наявність документів написаних іноземною мовою на 135 арк., З папки синього кольору в яких встановлено наявність документів написаних іноземною мовою на 286 арк.; сумка чорного кольору з правої сторони якої є графічне відображення червоної бірки з написом іноземною мовою білого кольору «BRUNNEN»; договір № 01/12-2 з додатками підписаний службовими особами TOB «Студенські мережі» на 5 - ти арк.;договір № 01/11- 1 з додатками підписаний службовими особами TOB «Студенські мережі» на 6 - ти арк.;чорнові записи з копіями паспортів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на 16 -ти арк.;квітанція з копією паспорта ОСОБА_9 на 4 арк.;акт приймання виконаних будівельних робіт TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 104 арк.;договір № 01/08-1 від 01.08.2018 року підписаний між TOB «Студентські мережи» та TOB «Люксон Компані» на З арк.;копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 71 арк.;копія акта приймання будівельних робіт TOB «Будмонтажсервіс І» на 11 арк.;копія супровідного листа № 721-670 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.;копія супровідного листа № 741-3729 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 2 арк.;супровідний лист № 721-670 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 1 арк.;копія супровідного листа № 721-629 від TOB «Будмонтажсервіс І» на 1арк.;відомість на перерахування заробітної плати TOB «Студентські мережи» на 1 арк.;Відгук про співпрацю на TOB «Будмонтажсервіс І» з додатками на 56 арк.;Договір поставки № 10/02 від 10.02.2020 з додатками на 30 - ти арк.;Лист на TOB «Будмонтажсервіс І» № 52 від 25.05.2020 на 2 арк.;Лист на TOB «Будмонтажсервіс І» № 99 від 05.08.2020 на 1 арк.;Накладна № 140-111218 від 11.12.2018 на 1 арк.;Накладна № 142- 101218 від 10.12.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1611 від 07.12.2018 на 1 арк.; До говір №,21/08-17 на 8 арк.;Договір № 02/05-2 від 02.05.2018 на 7 арк.;Договір № 06/04-1 від 06.04.2018 на 5 арк.;Копія паспорту ОСОБА_10 на З арк.;Копія паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.;Копія паспорту ОСОБА_11 на 4 арк.Довіреність від 05.09.2019 виписана ОСОБА_6 з копією паспорту ОСОБА_12 на 5 - ти арк.;Копія паспорту ОСОБА_13 на З арк.Спеціальний дозвіл (копія) від 06.03.2019 на 1 арк.;І арк.;Видаткова накладна № і від 14.11.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна № 2 від 14.11.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна № З від 14.11.2018 на 1 арк.;Видаткова нпакладна № 4 від 14.11.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна № 5 від 14.11.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна № 3175 від 14.11.2018 на 1 арк.;Накладна № 139-121118 на 1 арк.;Видаткова накладна № 234 від 18.12.2018 на 1 арк.;Видаткова накладна № 35019 від 20.12.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна № 35033 від 20.12.2018 на 2 арк.; Акт прийому - передачі виконаних робіт № 26 від 11.12.2018 на 1 арк.;Накладна № 130-181218 на 1 арк.;Акт виконання робіт № 984 від 29.12.2018 на 1 арк.Квітанцій на пересилання документів TOB «Люксон Компані» на 243 арк.;1 USB - флеш накопичувач чорного кольору, при огляді якого встановлено наявність документів повязаних з фінансово - господарською діяльністю TOB «Люксон Компані»; 1 печать TOB «Будмонтажсервіс І»;Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_16 на 2 арк.;Копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_19 на 2 арк.;Копія паспорту ОСОБА_20 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_21 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_22 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.;Копія паспорту ОСОБА_24 на 1 арк.;Договір № 25/03-2 безпроцентної позики від 25.03.2015 на 4 арк.; Договір № 02/10-2 безпроцентної позики від 02.10.2017 на 2 арк.;Договір № 22/12-1 про надання поворотної фінансові' допомоги від 22.12.2018 на 1 арк.;Договір № 28/12-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.12.2018 на 2 арк.;Копії свідоцтва про треєстрацію транспортного засобу на 13 арк.;Договір № 01/10-1 з додатками на 10 арк.;Акти підписані між TOB «Студентські мережі» та ОСОБА_6 на 21 арк.;Папка червоного кольору з написом видані та отримані податкові накладні TOB «Студентські мережі» січень - червень 2019 на 507 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1