Справа № 462/1426/20
провадження 1-кс/462/1931/20
У Х В А Л А

02 грудня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.01.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Старший інспектор сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 16.01.2020 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.01.2020 року заволоділа його грошовими коштами на суму 28 000 року з банківського рахунку НОМЕР_1 .

Як убачається з показів потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що невідома особа, отримавши доступ до карткового рахунку потерпілого, заволоділа його грошовими коштам у розмірі 28 000 грн., переказавши їх на номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать переказ коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 і зарахування вказаних грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 і зняття з них грошових коштів за весь період їх існування (з дня відкриття по 31.10.2020 року); відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків за весь період їх існування (з дня відкриття по 31.10.2020 року); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків - НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю та розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , з метою встановлення повного номера банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 і отримання по ньому інформації, щодо зарахування коштів з рахунку потерпілого, з можливістю вилучення копії документів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі старшого інспектора сектору дізнання, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дозвіл старшому інспектору сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або інспектору з групи інспекторів, старшим інспекторам сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому інспектору сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або інспектору з групи інспекторів, старшим інспекторам сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які свідчать про переказ 15.01.2020 коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , з метою встановлення повного номеру карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ; документів, які свідчать про зарахування вказаних грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , та зняття з неї грошових коштів за весь період її існування (з дня відкриття по 31.10.2020 року); відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків за весь період їх існування; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.