Справа №463/6654/20
Провадження №1-кс/463/3795/20
У Х В А Л А

10 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000064 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000064 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.07.2020 приблизно о 18 год. 32 хв. невідома особа під приводом продажу тканини через інтернет-ресурс «ОЛХ», шляхом входження в довіру, заволоділа грошовими коштами в сумі 700 гривень, котрі ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , відправила як передоплату на банківську картку НОМЕР_1 . Оскільки інформація про рух коштів за вказаною банківською карткою та інформація про її власника, необхідна слідству для встановлення обставин провадження, зокрема встановлення причетних до вказаних дій осіб, а тому звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0000064 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів слідству необхідно перевірити дані щодо заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайства).
З клопотання та долучених доказів вбачається, що тимчасовий доступ до інформації про карткові рахунки та про рух коштів по картковому рахунку, а також інші документи необхідні слідству для встановлення обставин та способу привласнення коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення протиправних дій.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах по рахунку та про рух коштів по даному рахунку може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення всіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу є підставним.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Зобов`язати філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , надати дізнавачу Личаківського ВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 17.07.2020 по 03.08.2020;
-оригіналів усіх документів, що стали підставою для відкриття та у разі закриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 із можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1