Справа № 298/805/18
Номер провадження 1-кс/298/367/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 року смт. Великий Березний

Слідчий суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 25 травня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. ч. 1 ст. 332, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

начальник СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 25 травня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. ч. 1 ст. 332, ч. 2 ст. 332 КК України. Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25 травня 2018 року о 21 годині 30 хвилин в чергову частину Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, через секретаріат Великоберезнянського ВП за вх.. № 746 від 25 травня 2018 року з оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації населений пункт Великий Березний) ОРУ ЗхРУ ДПС, надійшло повідомлення № 5/8/-132 від 25 травня 2018 року, про те, що 24 травня 2018 року о 04.25 годині, від представників прикордонної служби Польської республіки отримано інформацію про затримання ними на відстані 3 000 метрів від лінії державного кордону 8 осіб без будь-яких документів (5 жінок та 3 чоловіки), які назвались громадянами В`єтнаму. В подальшому, 24 травня 2018 року, під час спільного патрулювання, на напрямку 104-73 прикордонного знаку (ВПС «Стужиця») було встановлено можливе місце порушення державного кордону. 25 травня 2018 року о 15.00 годині, в ході проведення представницької зустрічі, затриманих 8 громадян В`єтнаму, а саме : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (чоловік), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (жінка), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (жінка), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (чоловік), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (жінка), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (жінка), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (чоловік), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (жінка), було передано на територію України в порядку реадмісії. За результатами проведення первинних перевірочних заходів, було встановлено, що супровід та переправлення вищевказаних іноземців через державний кордон України до Польської республіки, здійснювався невстановленими на теперішній час особами з числа мешканців Великоберезнянського району. 25 травня 2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 і цього ж дня розпочате досудове розслідування в порядку ст. 214 КПК України. 11 червня 2018 о 10:35 надійшла заява до Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшли матеріали з оперативно-розшукового відділу з (м.д. н.п. Великий Березний) ОРУ ЗхРУ ДПС України, про те, що 08 червня 2018 року о 11.35 год. начальнику віпс "Стужиця" ІНФОРМАЦІЯ_7 майору ОСОБА_14 , від прикордонної поліції Словацької Республіки відділу прикордонного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшла інформація щодо затримання ними о 11.30 год. 08.06.2018 р. на території Словацької Республіки 12 осіб, зі слів громадяни В`єтнаму (5 жінок та 7 чоловіків), без документів що посвідчують особу на напрямку 12 прикордонного знаку на відстані 1 км. від лінії державного кордону. В ході прикордонно-представницької зустрічі, яка відбулась 09.06.2018 року о 09.00 год. 8 громадян В`єтнаму в порядку реадмісії було передано на територію України. 11 червня 2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 і цього ж дня розпочате досудове розслідування в порядку ст. 214 КПК України. 05 липня 2018 року до Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що 01 липня 2018 року о 08:30 годині від представників прикордонної поліції Словацької республіки надійшла інформація начальнику ВПС «Великий Березний» про затримання на відстані 1000 метрів від лінії державного кордону на автодорозі сполученням «Улич - Снина» (Словацька республіка) транспортний засіб Чеської реєстрації в якому знаходився один громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та 4 громадяни Бангладешу, без документів. В ході проведення прикордонно-представницької зустрічі, яка відбулась 04 липня 2018 року о 17.00 годині, 4-ох громадян Бангладешу, в порядку реадмісії було передано на територію України, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . 03 липня 2018 року, за результатами проведених первинних перевірочних заходів працівниками ДПС було встановлено, що зазначені іноземці були переправлені через державний кордон України в Словацьку республіку за сприяння групи невстановлених на теперішній час осіб з числа мешканців Великоберезнянського району, Закарпатської області, які своїми діями організували їх доставку в тилові населені пункти, для подальшого транспортування в безпосередню близькість до лінії державного кордону. 05 липня 2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 і цього ж дня розпочате досудове розслідування в порядку ст. 214 КПК України. 10 липня 2018 року о 20.00 годині в чергову частину Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, через секретаріат Великоберезнянського ВП, з оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Великий Березний) ІНФОРМАЦІЯ_7 , надійшло повідомлення № 5/8-107, про те, що 08 липня 2018 року, о 08.40 годині, отримано інформацію, що співробітники Прикордонної поліції на відстані 10 000 метрів від лінії державного кордону на автодорозі сполученням «Улич - Снина» (Словацька республіка) здійснили перевірку транспортного засобу марки «Шкода», державний номерний знак Чеської республіки НОМЕР_1 , в якому знаходились один громадянин України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючий: Львівська область, м. Ходорів, та чотири громадянина В`єтнаму, без документів. LE ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаючий м. Ханай, DIVN XUAN THANG, ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживаючий в м. Ханай, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживаючий в м. Ханай та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживаючий в м. Ханай. В ході прикордонно-представницької зустрічі, яка відбулась 09 липня 2018 року о 07.30 годині, 4-ох громадян В`єтнаму в порядку реадмісії було передано на територію України. За результатами проведених перевірочних заходів, складом оперативного підрозділу було встановлено, що зазначені іноземці були переправлені через державний кордон України на напрямку 33/пз (ділянка відповідальності віпс «Стужиця») ІНФОРМАЦІЯ_7 в межах 33-34 прикордонного знаку на напрямку АДРЕСА_1 , в Словацьку республіку за сприяння громадянина ОСОБА_24 та групи невстановлених на теперішній час осіб. На даний час вище вказані громадяни В`єтнаму передані у відділ тимчасового тримання ІНФОРМАЦІЯ_7 . 11 липня 2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 і цього ж дня розпочате досудове розслідування в порядку ст. 214 КПК України. 17 серпня 2018 року до Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від т.в.о. начальника міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Львів) ОРУ ЗхРУ ДПСУ ОСОБА_25 , про те, що 16 серпня 2018 року під час проведення перевірочних заходів в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено 5 іноземних громадян, а саме: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , яких невідома особа незаконно переправила через державний кордон України. 18 серпня 2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 і цього ж дня розпочате досудове розслідування в порядку ст. 214 КПК України. Також, 14 липня 2018 року о 01.19 годині надійшло повідомлення працівників міжрайонної прикордонної служби про те, що в с. Кам`яниця, по вулиці Головна, затримано трьох громадян В`єтнаму та одного громадянина України, який супроводжував їх для перетину державного кордону України поза пунктом пропуску. Виїздом СОГ на місце події було встановлено, що затримані громадяни В`єтнаму: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , Тран ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 . Особа громадянин України, який супроводжував громадян В`єтнаму до державного кордону України встановлено: ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення огляду місця події було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «NOKIA», яким користувався ОСОБА_35 : imei 1 НОМЕР_2 , imei 2 НОМЕР_3 , в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора «Водафон» - НОМЕР_4 . 05 березня 2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 і цього ж дня розпочате досудове розслідування в порядку ст. 214 КПК України. Вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000180 за кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332 та ч. 2 ст. 332 КК України. За час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих та розшукових дій, зокрема, було допитано близько 40 свідків, проведено 8 обшуків як на території Закарпатської так і на території Львівської областей, призначено ряд експертиз по вилученому майну, надано запити в різні інстанції щодо отримання інформації та характеризуючи матеріалів на причетних до вказаного правопорушення осіб. На даний час по кримінальному провадженні проводяться слідчі дії з приводу встановлення ряду осіб, які діючи у взаємному тісному співробітництві між собою організували переправлення вище вказаної групи іноземних громадян через державний кордон України. Вказана злочинна група складається майже із 15 ти осіб, які діють по ланцюговій реакції, тобто кожна особа має свої функції на виконання. Беручи до уваги, що за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином по якому строк досудового розслідування згідно ст. 219 КПК України становить вісімнадцять місяців. Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно: провести оперативно-розшукові заходи на території Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей на встановлення додаткових свідків, тобто тих свідків, які проживають поряд або неподалік місця проживання можливих злочинців; звернутись до правоохоронних органів Чеської Республіки, де проживає організатор вище вказаного злочину, з метою отримання відомостей щодо нього (характеристик за місцем проживання, притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності на територію ЧР, іншої інформації щодо особи); звернутись до правоохоронних органів Республіки Узбекистан щодо отримання характеризуючої інформації ще на чотирьох учасників злочинної групи, які безпосередньо виконували роль у злочині в якості перевізників нелегальних мігрантів на територію Львівської області; встановлення інших осіб, які діючи у взаємному тісному співробітництві між собою організували переправлення групи іноземних громадян через державний кордон України по даному кримінальному провадженні. Вищевказані слідчі та розшукові дії до 25 листопада 2020 року виконати в повному обсязі не представляється можливим у зв`язку із великим обсягом роботи. На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, начальник СВ просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені у клопотанні.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, який просив клопотання задовольнити, вивчивши надані слідчим матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до наступного висновку.
Відповідно до частин 1, 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до частини 1 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Положеннями ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 25 травня 2018 року закінчується 25 листопада 2020 року, з клопотанням про продовження строків досудового розслідування слідчий звернувся 23 листопада 2020 року, тобто за п`ять днів до закінчення строку досудового розслідування.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не оголошено.
Згідно ст. 12 КК України кримінальні правопорушення передбачені ч. ч. 1, 2 ст.332 КК України відносяться відповідно до нетяжких та тяжких злочинів.
Суд погоджується з доводами слідчого щодо необхідності виконання в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, беручи до уваги, що строк досудового розслідування спливає 25 листопада 2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його часткового задоволення, а тому з огляду на положення ст. ст. 219, 294 КПК України, вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000180 на 12 місяців, тобто до 25 листопада 2021 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 25 травня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. ч. 1 ст. 332, ч. 2 ст. 332 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 25 листопада 2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1