465/1281/20
1-кс/465/149/21
У Х В А Л А
судового засідання

18.01.2021 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
слідчий Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у районному відділенні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 за період часу з 04.02.2020 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізиті контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 04.02.2020 року по дату виконання ухвали;
-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що в період часу з 02.02.2020 року по 03.02.2020 року, знайшла оголошення на сайті «ОЛХ», з приводу продажу вживаної шафи-купе, за ціною 2 250грн. Так, 04.02.2020 року ОСОБА_5 написала смс-повідомлення продавцю, після чого також зателефонувала на контактний номер НОМЕР_3 , де остання повідомила, що знаходиться у м. Романів, Житомирської області та сказала, що вона дійсно продає дану шафу, проте за передплатою у повній сумі розміром 2 000,00грн. При цьому остання зазначила, що її чоловік працює на «Новій пошті» та пересилка товару пройде без проблем. В подальшому, при телефонній розмові, остання продиктувала реквізити банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 переказала грошові кошти у розмірі 2 000,00грн. Дані кошти було переказано з картки доньки ОСОБА_5 ОСОБА_6 № НОМЕР_4 . В подальшому, після переказу коштів, ОСОБА_5 зателефонувала продавцеві та повідомила, що вона переказала грошові кошти та очікує на свою посилку, однак жодного товару остання так і не отримала та вищевказана невідома особа мобільний телефон вимкнула та дане оголошення із сайту «ОЛХ» зняла.
Під час досудового розслідування, виникла необхідність провести аналіз закріплених у банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 даних та отримати виписку із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, даних щодо зняття грошових котів, сумою платежу, по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 04.02.2020 року по дату виконання ухвали.
З метою підтвердження чи спростування викладених фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з зазначенням періоду трансакції, дати, часу та місць її проведення, повної інформації про власника вказаного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах, яка становить банківську таємницю.
Розглянувши клопотання слідчого, заяву прокурора, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.
Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-
постановив:
клопотання слідчого Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документи за вищевказаними відомостями, а саме, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у районному відділенні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 за період часу з 04.02.2020 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізиті контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 04.02.2020 року по дату виконання ухвали;
-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням останнього працівникам оперативного підрозділу Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшому оперуповноваженому ВКП капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Франківського ВП капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП капітана поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП рядовому поліції ОСОБА_17 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у районному відділенні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 за період часу з 04.02.2020 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізиті контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 04.02.2020 року по дату виконання ухвали;
-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1