ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1140/21
провадження № 1-кс/753/271/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" січня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003853, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003853, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває вказане кримінальне провадження за колективною заявою про злочин, в якій мешканці ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили про те, що будь-які договори між ними та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) не укладалися і вони не надавали дозволу на обробку персональних даних.

Дізнавач зазначає, що в рамках цього кримінального провадження з метою перевірки правомірності нарахування коштів на оплату всіх видів комунальних послуг в період з 1 квітня 2017 року по теперішній час виділено спеціаліста з ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення перевірки та 8 грудня 2020 року матеріали кримінального провадження передані спеціалістові для дослідження.

18 грудня 2020 року від спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано лист про надання додаткових документів, необхідних для повного, всебічного дослідження вказаних питань.

Як вказує дізнавач, 18 грудня 2020 року на підставі ст. 93 КПК України нею було підготовлено та направлено відповідний запит голові правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідь на який ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовило у наданні запитуваних документів.

За таких обставин, на думку дізнавача, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які необхідні спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення перевірки, перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності, та будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме при проведенні спеціалістом з ІНФОРМАЦІЯ_3 перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів згідно із клопотанням спеціаліста з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Дізнавач у судовому засіданні просив клопотання задовольнити у повному обсязі, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України слідчим суддею розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику представника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки з огляду на обставини кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що існує ризик зміни вказаних документів.

Заслухавши думку дізнавача, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Статтею 356 КК України передбачено кримінальну відповідальність за самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника.

Згідно із поданим клопотанням, у провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0003853, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 КК України, у якому встановлено, що мешканці ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стверджують про те, що вони не укладали будь-яких договорів з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не давали дозволу на обробку персональних даних.

Як передбачено ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, зокрема, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ст. 132 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши подане клопотання, беручи до уваги характер документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що такі документи перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо правомірності нарахування сум на оплату житлово-комунальних послуг, слідчий суддя дійшов висновку, що значення цих документів для досудового розслідування виправдовує втручання у права і свободи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у такий спосіб, а отже і про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. ст. 176-179, 193, 194, 197, 309, 376 КПК України

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

2. Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням дізнавача тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме:

реєстр заключених договорів про надання послуг ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладені з мешканцями ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 20.05.2018 року та станом на 18.04.2019 року;

реєстр членів житлового комплексу (співвласників), які повністю сплатили вартість квартир і належну частку у вартості нежитлових приміщень та іншого майна станом на 01.04.2019 року;

копії повідомлень про проведення установчих зборів з підписом співвласників про отримання або ж підтвердження поштового відправлення (рекомендованим листом) даних повідомлень;

передбачену законодавством документацію на будинок, на підставі якого багатоквартирний будинок ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано на обслуговування ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від УК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

документи щодо підтвердження кількості присутніх на зборах членів ОК ОБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно протоколу № 2 Загальних зборів членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.04.2018 року (витяг з протоколу з підписами усіх присутніх);

документи щодо підтвердження кількості присутніх на зборах членів ОК ОБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно протоколу № 3 Загальних зборів членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.05.2018 року (витяг з протоколу з підписами усіх присутніх);

документи щодо підтвердження присутності на зборах 91 члена ОК ОБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до протоколу № 4 Загальних зборів членів ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 17.11.2018 року (витяг з протоколу з підписами усіх присутніх);

документи щодо підтвердження кількості присутніх на зборах членів ОК ОБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до протоколу№4 Позачергових Загальних зборів членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.04.2019 року (витяг з протоколу з підписами усіх присутніх );

документи щодо підтвердження присутності на зборах 110 осіб членів кооперативу згідно протоколу № 5 Позачергових Загальних зборів членів ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17.07.2019 року (витяг з протоколу з підписами усіх присутніх);

документи щодо підтвердження присутності на зборах 211 осіб згідно Протоколу № 1 загальних зборів (громадських слухань) мешканців (співвласників) 1-4 секцій ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.07.2019 року (витяг з протоколу з підписами усіх присутніх);

документи щодо підтвердження присутності на зборах 110 осіб членів кооперативу згідно протоколу № 6 Позачергових Загальних зборів членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.08.2019 року (витяг з протоколу з підписами усіх присутніх).

Строк дії ухвали до 25 лютого 2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1