печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001591 від 25.08.2020 слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001591 від 25.08.2020 слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001591 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що народний депутат України ОСОБА_5 отримав у 2019 році дохід в сумі понад 34 млн грн, з яких він не сплатив податок на доходи фізичних осіб на загальну суму понад 6,6 млн грн, чим на думку Голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що станом на 31.05.2020 народним депутатом України ОСОБА_5 подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», за 2019 рік, зі змісту якої вбачається, що його доходи становили понад 603 781 грн, з яких 159 289 грн заробітна плата, 320 000 грн дохід від заняття підприємницькою діяльністю, 100 000 грн дохід від відчуження рухомого майна та 23 952 грн матеріальне благо з оплати витрат на участь у навчанні. Проте, за наявною інформацією ОСОБА_5 лише у 2018 році було сплачено податки в розмірі 160 грн з отриманих страхових виплат у розмірі 45 000 гривень.
Слідчий вказує, що задля прийняття повного всебічного та неупередженого рішення у кримінальному провадженні та у зв`язку із проведенням досудового слідства у розумні строки, виникла потреба в отриманні інформації щодо операцій з грошовими коштами на банківських рахунках ОСОБА_5 (попереднє ПІБ: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), відкритих у банківській установі АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням оперативним підрозділам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим другого відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять банківську таємницю, із зазначенням контрагентів (у паперовому та електронному вигляді (у форматі .xls або .xlsx) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа) за рахунками ОСОБА_5 (попереднє ПІБ: ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2015 по 31.08.2020.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46877/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1