Справа № 199/5471/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.08.2020 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001091 від 07.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ АмурНижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.08.2020 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилученні копій належним чином завірених документів: юридичної справи за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ; інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів ) за період з травня 2018 року по теперішній час, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001091 від 07.08.2020 за ч. 1 ст. 191 КК України встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , просить прийняти заходи до колишнього голови правління ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який протягом 2012-2018 років здійснив розтрату майна та грошових коштів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час є головою правління ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив, що приблизно у квітні члени ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимагали від колишнього голови правління ОСОБА_6 , оформлення розрахункового рахунку для внесення членських внесків, тому що протягом 2012-2018 років, ОСОБА_6 не надавав жодних звітів відносно руху коштів, які протягом 2012-2018 років вносилися готівкою через бухгалтера. Починаючи з травня 2018 року по листопад 2018 року, ОСОБА_7 , оформивши розрахунковий рахунок у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (код банку НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 від 21.05.2018, надалі продовжував приховувати рух коштів за даним рахунком, та не надавав членам ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звіти відносно руху коштів. Отже, на думку слідчого, з метою документування злочинної діяльності з боку голови правління ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення додаткового кола осіб, які мають відношення до кримінального правопорушення, встановлення руху коштів, які вносилися на розрахунковий рахунок, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.
Вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0001091 від 07.08.2020 Амур-Нижньодніпровським ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження на підставі матеріалів, що надійшли з Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ АмурНижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ АмурНижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ АмурНижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ АмурНижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ АмурНижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ АмурНижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ АмурНижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- юридичної справи за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ; інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів ) за період з травня 2018 року по 25.08.2020.

Строк дії ухвали до 25.09.2020.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1