15.12.2020
Справа № 642/4581/20
Провадження № 1-кс/642/2382/20
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
14 грудня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001554 від 24.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів у копіях, які перебувають у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) по клієнтам банку: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , та повинні знаходитись у Харківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі: Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківських рахункам/карткам клієнта банку ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 за період 27.10.2015 по теперішні час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; (у паперовому та електронному виді ); Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківських рахункам/карткам клієнта банку ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 за період 27.10.2015 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; (у паперовому та електронному виді); Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання за період 27.10.2015 по теперішні час.; Фото-відеоматеріали виготовлені під час отримання банківської картки до рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , на яких зафіксовані особи, які фактично отримали картки за період 27.10.2015 по теперішні час.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001554 від 24.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "» ЄДПОУ НОМЕР_6 , інших фізичних осіб, які шляхом обману, під приводом виробництва обладнання для переробки матеріалів, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 та особисто коштами директора Товариства ОСОБА_6 у розмірі більш ніж 1 млн. грн.

Допитаний у кримінальному провадженні у якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у зв`язку з виробничою необхідністю з метою здійснення діяльності з переробки мінералів у 2015 році Товариством було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з розробки, виготовлення та монтажу обладнання для переробки та сушіння сапоніту, з приводу укладення договору та умов його виконання ОСОБА_6 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовник послуг безпосередньо контактував з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , після проведення усіх необхідних перемовин та підписання договору 27.10.2015, замовником було здійснено оплату у повному обсязі, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , було перераховано більш ніж 1 млн. грн. В подальшому, після проведення оплати за договором, ОСОБА_8 контактував з ОСОБА_6 засобами мобільного зв`язку, та після прибуття замовника робіт до м. Харкова, продемонстрував йому місце проведення робіт з розробки монтажу інфрачервоного обладнання на виробничій території за адресою: АДРЕСА_4 , та познайомив з ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», який взяв на себе обов`язок з розробки плану та графіку робіт, визначення відповідальних за виготовлення устаткування для переробки сапоніту, що є предметом договору підписаного з ОСОБА_7 , який у свою чергу, в подальшому, самоусунувся від виконання робіт. На протязі 2016 року, ОСОБА_9 неодноразово прибував до м. Харкова, на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» за адресою: АДРЕСА_4 , де зустрічався з ОСОБА_5 , який під приводом виконання механічних робіт з комплектації обладнання, у тому числі сушильної бочки (обладнання інфрачервоної сушки), просив та отримував грошові кошти від замовника робіт. Так, при зустрічі, ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_5 , передавав готівкові грошові кошти у розмірі 50 тис. грн., 80 тис. грн, та здійснював безготівкові переводи грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_5 для виконання робіт з комплектації обладнання інфрачервоної сушки (сушильна бочка). До кінця липня 2016 року, ОСОБА_6 перевіряв фактичність виконаних робіт під керівництвом ОСОБА_5 , однак останній постійно здійснював видимість виконання робіт, фактично не виконавши жодних робіт. У цей же період часу, ОСОБА_5 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» познайомив ОСОБА_6 з ОСОБА_10 , відрекомендувавши останнього, як співвласника патенту на обладнання інфрачервоної сушки, яка запланована у використані у складі обладнання з переробки ОСОБА_11 . ОСОБА_4 позиціонував себе винахідцем патенту на обладнання інфрачервоного випромінювання, та при умові оплати його роботи запевняв, що ним буде виконана технічна робота, у тому числі виготовлено проекту обладнання, виконані електричні та механічні роботи з розробки обладнання, введенню його у експлуатацію, за що отримав від ОСОБА_6 готівкові грошові кошти у розмірі 300 тис. грн. Замовником робіт ОСОБА_6 у кінці 2016 року на територію АДРЕСА_4 , завезено додаткове обладнання для будівництва сушильного обладнання, підписано договір зберігання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», однак зазначене обладнання фактично не використано у будівництві. У 2017 році, ОСОБА_10 знову отримав від ОСОБА_6 готівкові кошти у розмірі 63 тис грн., та безготівкові кошти на банківський рахунок. Як наслідок, роботи фактично не завершені, обладнання не введено у експлуатацію. Таким чином, ОСОБА_6 зазначає, що група осіб, у тому числі ОСОБА_8 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розрахунковий рахунок якого перераховано грошові кошти на підставі укладеного договору, у розмірі більш ніж 1 млн грн., директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_5 , який отримав особисто він ОСОБА_6 готівкою та шляхом переказів на банківський рахунок близько 200 тис. грн., ОСОБА_4 , який отримав він ОСОБА_6 готівкою та безготівковим переказом на банківську карту близько 400 тис. грн. заволоділи його грошовими коштами шляхом обману, під виглядом ніби то виконання робіт з виготовлення обладнання для переробки мінералів (інфрачервона сушка). До своїх показів ОСОБА_6 надав підтверджуючі документи.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 27.10.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (замовник) у особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (виконавець) у особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду на розробку, виготовлення і монтаж обладнання, відповідно до умов договору виконавець зобов`язується розробити технічну документацію (проект), виготовити та провести монтаж та наладку обладнання (роторний диспергатор, дисковий подрібнювач роторний, барабанна інфрачервона сушка, кроковий вібро просіювач), що визначене технічним завданням. Вартість договору складає 1 045 000,00 грн., строк виконання договору 31.12.2016 рік.

Відповідно замовником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , виконано умови договору у частині оплати вартості робіт. Так, відповідно платіжних доручень, у період січень травень 2016 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 перераховано 1 007, 800 грн.00 коп. Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 роботи за договором не виконували, акти приймання виконаних робіт не підписано, грошові кошти не повернуті.

Одночасно, матеріалами кримінального провадження встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» у особі ОСОБА_5 укладено договір зберігання майна від 12.09.2016, відповідно умов договору зберігання майно є безоплатним. Інші договори, у тому числі договори, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , особисто ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_4 відсутні. Натомість,заявником та потерпілим у криамнільному провадженні ОСОБА_6 , надано для доручення до матеріалів кримінального провадження квитанції, щодо здійснення транзакцій у вигляді перерахування грошових коштів від ОСОБА_6 на банківські карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , що свідчить про факт отримання коштів зазначеними особами від заявника.

Так встановлено, що ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , має відкриті рахунки у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримував грошові кошти від ОСОБА_6 шляхом поповнення карти/рахунку.

Так встановлено, що ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , має відкриті рахунки у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримував грошові кошти від ОСОБА_6 шляхом поповнення карти/рахунку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам / карткам ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , відомостей про власника зазначених банківських карток / рахунків, встановленні відомостей про обслуговування клієнтів банківської установи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також відомостей, щодо надходжень безготівкових грошових коштів на вказані банківські картки/рахунки, що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_6 , витрачання грошових коштів отриманих від потерпілого.

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області обґрунтовує клопотання тим, що відомості та документи, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , свідчать про факт отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_6 , під приводом виконання робіт, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться у Харківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник Харківського головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та повинна знаходитись у Харківському Головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів у копіях, які перебувають у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) по клієнтам банку: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , та повинні знаходитись у Харківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківських рахункам/карткам клієнта банку ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 за період 27.10.2015 по теперішні час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; (у паперовому та електронному виді );
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківських рахункам/карткам клієнта банку ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 за період 27.10.2015 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; (у паперовому та електронному виді );
-належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання за період 27.10.2015 по теперішні час;
-фото-відеоматеріали виготовлені під час отримання банківської картки до рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , на яких зафіксовані особи, які фактично отримали картки за період 27.10.2015 по теперішні час.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1