Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/995/20
Провадження № 1-кс/209/547/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів(речей)

26.08.2020 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000075 від 14.01.2020 року начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів (речей) та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000075 від 14.01.2020 року за ч.1 ст. 185 КК України, згідно якого встановлено, що 14.01.2020 року, приблизно о 14:00 год., невстановлена особа назвавшись представником банківської установи, отримала доступ до банківського рахунку у КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_5 , таємно викрала кошти в сумі 9,800 грн.

За даним фактом 14.01.2020 року, було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в гр. ОСОБА_5 , є карта банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
В ході досудового слідства, начальник СД Дніпровського ВП КВП ГУНП просить надати дозвіл йому або за його дорученням в порядку ст.40-1 КПК України: оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів(речей) - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України:оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл начальнику СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України:оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_1 за період часу з 14.01.2020 р. по 15.01.2020 р., які містять інформацію про власника на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_1 ; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 14.01.2020 р. по 15.01.2020 р., банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші, з можливістю вилучення вищевказаних документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 26 серпня 2020 року до 20 вересня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1