Справа № 357/7079/20
У Х В А Л А

23 липня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 08.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором Білоцерківської місцевої прокураткри ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 08.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.02.2019 невідомий чоловік, представившись ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 2500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка станом на 07.02.2019 користувалась паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , що був пред`явлений під час подання анкети-заяви позичальника, встановлена як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що відсутність належного йому паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 він виявив багато років тому, при цьому у 2019 році йому почали надходити листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наявність боргових зобов`язань відповідно до кредитного договору. Хоча він жодних кредитів не отримував.

Досудовим слідством встановлено, що 09.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відступило право вимоги за кредит договором на підставі договору факторингу від 25.06.2020 на користь нового кредитора, яким є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до відповіді на офіційний запит органу досудового розслідування уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилась надати оригінали документів, що були складені при оформленні кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посилаючись на необхідність отримання відповідної ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На даний час у слідства виникли сумніви щодо законності укладеного кредитного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , та є всі підстави вважати про вчинення шахрайства під час оформлення кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом використання завідомо підроблених документів.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, та забезпечення можливості отримати оригінали документів, що були складені при оформленні кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: анкети-заяви позичальника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.02.2019; кредитного договору AA-00053808 від 07.02.2019; видаткового касового ордеру від 07.02.2019 відповідно до кредитного договору AA-00053808 від 07.02.2019; завіреної позичальником копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 : завіреної позичальником копії картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 ; фотознімка позичальника з паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 у руках, виготовленого 07.02.2019 у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для можливості проведення судових експертиз.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість підтвердити або спростувати факт використання підроблених документів від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також встановити наявність чи відсутність при цих подіях інших злочинів.

Дані відомості на даний час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Слідчий також просив врахувати його зайнятість, а саме перебування на проведенні слідчих дій по інших кримінальних провадженнях. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження, відомості про яке внесені 08.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відповідно до ст. 24 Закону України "Про захист персональних даних" від 20.11.2012, держава гарантує захист персональних даних.

Відповідно до пунктів 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

З огляду на викладене, маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі персональні дані та конфіденційну інформацію, яка охороняється законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості та інформація у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази, потрібні, в тому числі, для проведення в подальшому судових експертиз та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, іншим чином доступу до зазначених документів не має, а тому є достатньо підстав для задоволення клопотання та надання доступу до документів, а також вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до них.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 08.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: анкети-заяви позичальника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.02.2019; кредитного договору AA-00053808 від 07.02.2019; видаткового касового ордеру від 07.02.2019 відповідно до кредитного договору AA-00053808 від 07.02.2019; завіреної позичальником копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 : завіреної позичальником копії картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 ; фотознімка позичальника з паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 у руках, виготовленого 07.02.2019 у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Оригінал та копію ухвали скерувати слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - для виконання, прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1