Справа № 405/6061/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2020 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 24.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів та вилучення їх (здійснити їх виїмку) належним чиним завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступних документів: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 21.03.2019 по 05.10.2020; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 21.03.2019 по 05.10.2020; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 21.03.2019 по 05.10.2020; перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних за період з 21.03.2019 по 05.10.2020;
2)ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступних документів: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 21.03.2019 по 05.10.2020; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 21.03.2019 по 05.10.2020; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ПП « ОСОБА_5 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 21.03.2019 по 05.10.2020; перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних за період з 21.03.2019 по 05.10.2020.
На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000319 від 24.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , 21.03.2019 за результатами відкритих торгів уклали договір підряду № 42/19, предметом якого стало надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області (ліквідація пошкоджень, руйнувань та деформацій покриття автомобільних доріг). Ціна вказаного договору склала 55 669 800, 00 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання вказаних робіт одним з основних будівельних матеріалів використовує бітумну емульсію ЕКШМ-60, постачальником якої виступає ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Слід зазначити, що засновником, кінцевим бенефіціарним власником та вигодонабувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » являється одна ж і та особа, а саме: ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог п. 3.1.10.9 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000», вартість будівельних матеріалів та устаткування включає в себе відпускну ціну, транспортні та заготівельно-складські витрати, та не може бути завищена під час складання звітної документації.

Під час виконання робіт ПП « ОСОБА_5 » купувало бітумну емульсію ЕКШМ-60 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за ціною 10 500 грн. без ПДВ за одну тонну. В подальшому, ПП « ОСОБА_5 » реалізовувало бітумну емульсію в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже за ціною 13 658,3 грн за одну тонну. Ще одним фактом незаконного завищення вартості будівництва за вказаним договором є те, що ПП « ОСОБА_5 » надає в суборенду та сублізинг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дорожню техніку, що в подальшому безпідставно призводить до збільшення вартості будівництва в частині оплати за бюджетні кошти вартості роботи машин та механізмів.

Зазначені витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по придбанню будівельних матеріалів, залученню дорожньої техніки є необґрунтованими та під час виконання робіт за договором підряду № 42/19 від 21.03.2019 призвели до безпідставного перерахування на рахунок підрядника бюджетних коштів.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » зареєстровані як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий зазначив, що дані документи мають суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вилучені належним чином завірених копій документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. В свою чергу, від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо виписок з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 24.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 24.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступних документів: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 21.03.2019 по 05.10.2020; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 21.03.2019 по 05.10.2020; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 21.03.2019 по 05.10.2020; перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних за період з 21.03.2019 по 05.10.2020;
2)ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступних документів: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 21.03.2019 по 05.10.2020; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 21.03.2019 по 05.10.2020; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ПП « ОСОБА_5 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 21.03.2019 по 05.10.2020; перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних за період з 21.03.2019 по 05.10.2020.
Строк дії ухвали визначити до 29.01.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_17