УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2020 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000198 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів.
Згідно матеріалів кримінального провадження, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), а також інших комунальних підприємств та закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво та капітальний ремонт об`єктів інфраструктури Запорізької області.
Так, зазначені службові особи, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, сприяють в проведенні тендеру, обранню необхідного підприємства переможцем, а також підроблюють службову документацію пов`язану з об`ємами виконаних робіт, збільшення вартості робіт (послуг) та приймання об`єктів будівництва (ремонту), чим наносять значну шкоду місцевому бюджету. В злочинній схемі із розкрадання бюджетних коштів задіяні фіктивні підприємства в якості генпідрядників виконання робіт, закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти. В подальшому, переведення в готівку та привласнення незаконно отриманих коштів, здійснюється через ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності, які створені (придбані) з метою надання незаконних послуг третім суб`єктам господарської діяльності та сприяють привласненню та заволодінню державними коштами.
Досудовим слідством було встановлено, що до суб`єктів господарської підприємницької діяльності, які надають незаконні послуги третім особам (реально-існуючий сектор підприємницької діяльності) з формуванням податкового кредиту та податкових зобов`язань шляхом реєстрації податкових накладних в «Єдиному реєстрі податкових накладних» з найменуванням товарів (послуг), який є приблизним до виду діяльності СГД замовника входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Також було встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_13 знаходиться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000090 від 13.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, в рамках якого документується протиправна діяльність, групи осіб, мешканців м. Запоріжжя, котрі створили та контролюють зазначені вище суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, які утворюють так званий «конвертаційний центр», а також за допомогою якого надаються незаконні послуги в обготівковуванні коштів.
В рамках розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвал Запорізького апеляційного суду (реєстр. №№10/7126т, 10/7127т, 10/7128т, 10/7129, 10/7130т від 06.11.2019 року та реєстр. №№10/292т, 10/293, 10/294т, 10/295т, 10/296т, 10/297т від 28.01.2020 року) проводились негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких були складені наступні протоколи - реєстр. №№59/3/1-24т, 59/3/1-25т, №59/3/1-26т, 59/3/1-27т, 59/3/1-28т, 59/3/1-29т, 59/3/1-30т, 59/3/1-31т, 59/3/1-32т, 59/З/І-ЗЗт, 59/3/1-35т, 59/3/1-36т, 59/3/1-37т, 59/3/1-38т, 59/3/1-40т, 59/3/1-4ІТ, 59/3/1-42т, 59/3/1-43т, 59/3/1-44т, 59/3/1-45т від 05.01.2020 року та реєстр. №№59/3/1-1481т, 59/3/1-1482т, 59/3/1-1483т, 59/3/1- 1484т, 59/3/1-1485т, 59/3/1-1486т, 59/3/1-1487т, 59/3/1-1488т, 59/3/1-1489т, 59/3/1- 1490т, 59/3/1-149ІТ, 59/3/1-1492т, 59/3/1-1493т, 59/3/1-1494т, 59/3/1-1495т, 59/3/1- 1496т, 59/3/1-1497т, 59/3/1-1498т, 59/3/1-1499т, 59/3/1-1500т, 59/3/1-150ІТ, 59/3/1- 1502т, 59/3/1-1503т, 59/3/1 -1504т від 28.03.2020 року, які підтверджують протиправну діяльність вищевказаних осіб.
На теперішній час вказані ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 за якими проводились негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких було складено відповідні протоколи розсекречено, та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000090.
З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, проведення судових експертиз, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів з матеріалів кримінального провадження відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 13.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, а саме ухвал Запорізького апеляційного суду (реєстр. №№10/7126т, 10/7127т, 10/7128т, 10/7129, 10/7130т від 06.11.2019 року та реєстр. №№10/292т, 10/293, 10/294т, 10/295т, 10/296т, 10/297т від 28.01.2020 року) на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких були складені наступні протоколи - реєстр. №№59/3/1-24т, 59/3/1-25т, №59/3/1-26т, 59/3/1-27т, 59/3/1-28т, 59/3/1-29т, 59/3/1-30т, 59/3/1-31т, 59/3/1-32т, 59/З/І-ЗЗт, 59/3/1-35т, 59/3/1-36т, 59/3/1-37т, 59/3/1-38т, 59/3/1-40т, 59/3/1-4ІТ, 59/3/1-42т, 59/3/1-43т, 59/3/1-44т, 59/3/1-45т від 05.01.2020 року та реєстр. №№59/3/1-1481т, 59/3/1-1482т, 59/3/1-1483т, 59/3/1- 1484т, 59/3/1-1485т, 59/3/1-1486т, 59/3/1-1487т, 59/3/1-1488т, 59/3/1-1489т, 59/3/1- 1490т, 59/3/1-149ІТ, 59/3/1-1492т, 59/3/1-1493т, 59/3/1-1494т, 59/3/1-1495т, 59/3/1- 1496т, 59/3/1-1497т, 59/3/1-1498т, 59/3/1-1499т, 59/3/1-1500т, 59/3/1-150ІТ, 59/3/1- 1502т, 59/3/1-1503т, 59/3/1 -1504т від 28.03.2020 року.
За допомогою вилучених вищевказаних документів досудове слідство може встановити перелік осіб причетних до розкрадання коштів бюджету, встановити обставини скоєного кримінального правопорушення, встановити інші обставини які мають значення для досудового розслідування.
Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву у якій клопотання підтримує просить його задовольнити.

Від представника ІНФОРМАЦІЯ_15 надійшло повідомлення. В повідомленні зазначає, що в матеріалах кримінального провадження №0000090 відсутні ухвали Запорізького апеляційного суду доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тобто, за змістом вказаної норми закону в клопотанні про тимчасовий доступ мають бути зазначені дані, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у кримінальному провадженні, знаходяться в певному місці.

Як встановлено з повідомлення УСБУ в Запорізькій області, зазначені у клопотанні слідчого ухвали Запорізького апеляційного суду відсутні в матеріалах кримінального провадження№0000090 .

З огляду на викладене, оскільки законодавцем чітко визначено підстави та умови, за яких проведення тимчасового доступу до речей та документів вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя приходить до переконання, що вмотивованих правових підстав для задоволення клопотання слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1