ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/167/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" січня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 , представника компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» ОСОБА_4 , представника ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» і ТОВ «ИССО» ОСОБА_5 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002267 від 05.12.2020 р. за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_6 , за погоджненням з прокурором Київської місцевої прокуратури №2 звернулась до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» () та Товариства з обмеженою відповідальністю «ИССО» (), заборонивши учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ИССО», іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права відчужувати корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ИССО» та просив заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» та ТОВ «ИССО» у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002267, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Представник компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» ОСОБА_4 , та представник ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ», ТОВ «ИССО» ОСОБА_5 клопотання підтримали.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_7 , який займає посаду директора в Товаристві з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» () та генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ИССО» () про те, що йому шляхом доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що без його відома у ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» та ТОВ «ИССО» було змінено юридичну адресу, керівника, учасників товариства, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства, а також осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо. Зазначені дії були вчинені зловмисниками в тому числі з метою протиправного відчуження об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» та ТОВ «ИССО», чим можуть завдати матеріального збитку останнім юридичних особам.

Про даний інцидент ОСОБА_7 одразу повідомив єдиного законного представника засновника компанії-нерезидента «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так як, засновниками (співзасновниками) даних товариств являється ОСОБА_8 (1% статутного капіталу) та (іноземна компанія ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 99% статутного капіталу).

Під час допиту у якості представника потерпілого ОСОБА_8 - представника Компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (що є засновником ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» та ТОВ «ИССО») остання повідомила про те, що жодних рішень щодо зміни юридичної адреси, керівника, учасника товариства, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства, а також щодо осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, відносно ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» та ТОВ «ИССО» не приймались. Також ОСОБА_9 повідомила директора ОСОБА_7 , що Компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» не перебуває у процесі припинення або ліквідації ні в добровільному, ні в примусовому порядку, компанія не проводила зборів і не ухвалювала рішення про ліквідацію, компанія ніколи не починала процедуру ліквідації. Компанія не призначала жодної особи ліквідатором, не доручала проводити ліквідаційні процедури щодо майна, що перебуває в Україні.

Окрім того, представник потерпілого ОСОБА_9 , повідомила, що вона зробила запит співзасновнику, чи відчужувались корпоративні права, чи видавались довіреності, на що вона отримала відповідь що тільки вона має право представляти інтереси компанії, компанія не починала процедуру ліквідації, жодні загальні збори не проводились, корпоративні права нікому не передавались та не відчужувались, та вона являється з 2018 року єдиним представником компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (номер компанії 155323 ) на території України. Тобто, компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (номер компанії 155323 ) не призначала ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ліквідатором і не доручала проводити ліквідаційні процедури щодо майна, яке знаходиться на території України.

Вчинення протиправних дій щодо зміни юридичної адреси, керівника, учасників товариства, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства, а також осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо свідчать про намагання зловмисників відчужити належне ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» та ТОВ «ИССО» майно.

Постановою слідчого від 10.01.2021 р., корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» () та Товариства з обмеженою відповідальністю «ИССО» () визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначені в клопотанні корпоративні права, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також для збереження речових доказів дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт корпоративних прав ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» та ТОВ «ИССО».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002267 від 05.12.2020 р. за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» () та Товариства з обмеженою відповідальністю «ИССО» (), заборонивши учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» () та Товариства з обмеженою відповідальністю «ИССО» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права відчужувати корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» () та Товариства з обмеженою відповідальністю «ИССО» ().
Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» () та Товариства з обмеженою відповідальністю «ИССО» () у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1