Справа № 559/2367/20
Номер провадження 1-кс/559/240/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"09" листопада 2020 р. місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 за №0000219 від 04 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
В секторі дізнання Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000219 від 04 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами в сумі 53618 гривень, які належать ОСОБА_4 .

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що 04 листопада 2020 року до Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 03 листопада 2020 року, в період часу з 17 год. 40 хв. по 20 год. 30 хв., невідома особа, шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по телефону, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволоділа її грошовими коштами, в сумі 53618 гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що о 17 год. 43 хв. 03 листопада 2020 року на мобільний номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 зателефонував чоловік, з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому з`єднав ОСОБА_4 на іншу жінку, яка також представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , що розмовляла російською мовою. Вказана жінка повідомила ОСОБА_4 , що так як з її картки шахраї намагаються зняти кошти, картки відкриті на її ім`я (універсальна № НОМЕР_3 , для виплат № НОМЕР_4 ), потрібно заблокувати. Разом із тим, невідома жінка наголосила ОСОБА_4 ні в якому випадку не повідомляти інших працівників банку так як існує підозра, що має місце витік інформації від працівників Дубенського відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_4 діяла відповідно до інструкцій жінки із якою розмовляла по телефону. Остання повідомила ОСОБА_4 , про те, що наявні кошти на її картках, для початку, необхідно вивести із карток на резервний рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 . З цією метою ОСОБА_4 знімала кошти в банкоматі банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 зняла з своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 власні грошові кошти, в сумі 44018 гривень та з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зняла кредитні кошти, відповідно до встановленого кредитного ліміту, в сумі 9600 гривень.

Тоді, в терміналах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме встановлені по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 поповнила названий невідомою жінкою, що представилася працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , номер картки як резервний рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , на суму 53 618 гривень.

В подальшому, після остаточного перерахунку 53 618 гривень на картку № НОМЕР_5 , невідома жінка, що назвалася ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_4 , що 04 листопада 2020 року о 12 год. 00 хв. їй необхідно підійти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , де вона зустрінеться із спеціальним працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак прийшовши в домовлений час до відділення, остання нікого не виявила. Лише тоді, коли ОСОБА_4 все ж повідомила іншим працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши за тим же самим номером НОМЕР_2 , номер картки, на який вона здійснила перерахунок коштів, останній їй вказали, що має місце шахрайство, так як такого номеру карки як «резервний» в ПриватБанку не передбаченого.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , користується абонентським номером: НОМЕР_6 .

Однією із версій вчинення вказаного кримінального правопорушення, в ході його розслідування, являється інсценування злочину.

В зв`язку із вищевказаним та необхідністю об`єктивного дослідження всіх обставин справи, перевірки всіх можливих версій вчинення злочину, зокрема спростування чи підтвердження версії інсценування злочину, встановлення точної дати, години, хвилини отриманих ОСОБА_4 , вхідних дзвінків від осіб, що, шляхом обману, заволоділи її коштами, зокрема з абонентського номеру НОМЕР_2 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації яка знаходиться в володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру НОМЕР_6 за період часу з 15 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв. 04.11.2020 із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність, як операторів мобільного зв`язку так і на життєдіяльність осіб у користуванні яких знаходиться мобільний телефон із сім-картами мережі мобільного (стільникового) зв`язку, Конституційні права якої тим самим не обмежуються бо тим самим жодним чином не розголошуються її персональні данні та зміст телефонних дзвінків чи СМС повідомлень.

Заслухавши доводи прокурора, ознайомившись із клопотанням та долученими до нього матеріалами доходжу до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки, отримавши в паперовому вигляді чи в електронному виді на цифровому носії від оператора зв`язку інформацію, доступ до якої просить надати слідчий у своєму клопотанні, орган досудового розслідування матиме можливість отримати фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема встановити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом, окрім як надання слідчим суддею дозволу, отримати вказану інформацію слідчий не може. Наявність такої інформації на вилученому в оператора носії, відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, спеціально створеним з метою збереження інформації, яка може бути використаною як доказ. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та працівникам сектору дізнання Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю отримання копій в електронному чи паперовому вигляді) до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ( АДРЕСА_3 ) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру НОМЕР_6 за період часу з з 15 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв. 04.11.2020, із обов`язковим зазначенням:

-адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

-типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

-дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

-дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

-за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1