У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.12.2020 Справа №607/20495/20

провадження № 1-кс/607/8607/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , подане на виконання запиту компетентних органів республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № РR 2Ds 605.2020 щодо підробки рахунку-фактури, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

прокурор звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй тимчасовий доступ до рахунку-фактури за номером 7/02/2019 року, виданого 26 лютого 2019 року фірмою АДРЕСА_1 , для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю його вилучити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала з підстав, наведених в клопотанні, та просила їх задовольнити.
Вважаючи, що прокурором доведено реальність загрози зміни первинного змісту або знищення документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ та про що зазначає у клопотанні, слідчий суддя вважає, що його слід розглянути без виклику особи, у володінні якої такі матеріали знаходяться, тобто представників Митного поста Тернопіль ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

згідно клопотання, до Тернопільської місцевої прокуратури надійшли на виконання матеріали за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2Ds 605.2020 щодо підробки рахунку-фактури 7/02/2019, виданого BESTCAR II ОСОБА_4 . Згідно вказаних матеріалів, провадження було ініційоване згідно повідомлення директора палати податкової адміністрації у м. Жешув від 24 червня 2020 року і є результатом проведеної перевірки декларації походження, розміщеної у рахунку-фактурі ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером 7/02/2019 року від 26 лютого 2019 року. Перевірка була зроблена відповідно до клопотання української адміністрації номер 16-04/5/16-01-01/11/165 від 19 лютого 2020 року. Під час цього провадження, відповідно до свідчень наданих особою, що видала рахунок-фактуру ОСОБА_5 , було встановлено, що рахунок-фактура, наданий органам влади України і надісланий для перевірки, не є оригінальним рахунком-фактурою номер 7/02/2019 року, виданим фірмою BESTCAR II ОСОБА_6 , він не був виданий фірмою BESTCAR II ОСОБА_6 , а окрім цього має іншу графічну форму ніж ті, що використовуються фірмою BESTCAR II ОСОБА_6 . Запитуюча сторона вказує, що на даному етапі провадження, що ведеться районним прокурором у м. Стальова Воля, з метою вияснення обставин, вказаних у повідомленні директора Палати податкової адміністрації у м. Жешув від 24 серпня 2020 року про підозру вчинення злочину, виникає необхідність отримання оригіналу рахунку-фактури за номером 7/02/2019 року, виданого 26 лютого 2019 року фірмою BESTCAR II ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з метою проведення експертизи щодо його автентичності. Під час надання міжнародної правової допомоги за запитом польської сторони в частині допиту представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме її директора ОСОБА_7 , українською стороною було встановлено, що оригінал рахунку-фактури 7/02/2019, виданий BESTCAR II, наданий йому ОСОБА_4 , пізніше був переданий митному брокеру, який в свою чергу разом з іншими документами передав вказаний рахунок-фактуру до ІНФОРМАЦІЯ_4 , які на даний час можуть зберігатись в архіві Митного поста ІНФОРМАЦІЯ_2 . Враховуючи наведене та те, що вказаний рахунок-фактура необхідний польській стороні для проведення експертизи щодо його автентичності та з метою використання отриманих даних в межах проведення розслідування кримінальної справи, прокурор і вважає, що слід провести тимчасовий доступ до цього документа з можливістю його вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що документ, який перебуває у володінні Митного поста Тернопіль ІНФОРМАЦІЯ_2 , сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, тому клопотання підлягає до задоволення.

Вилучення оригіналу цього документа пов`язане із проведення експертизи.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 доступ до рахунку-фактури за номером 7/02/2019 року, виданого 26 лютого 2019 року фірмою ВЕSTCAR II ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , який знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю його вилучити.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1