Справа № 462/7976/20
провадження 1-кс/462/2056/20
У Х В А Л А

22 грудня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, № 0000068 від 30.11.2020 року, а саме: на 2 пакети з документами (Пакет №1 і Пакет №2), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103; ноутбук марки ASUS Vivobook model x5434; сервери ARTIS cm 820, MTR ui model UR 901-AF-82N, hap ac 2, відеореєстратор alhua DHI-NVR 5216-4k52; машинки для підрахунку коштів Magner 175 F, Magner 150 Digital; мобільні телефони Huawei dual lens синього кольору, та Samsung A 51 чорного кольору; печатка з цифровим покажчиком, що проставляє дату, штамп із назвою «ТОВ ФК Константа М» Львівське відділення 103; пакет з документами (Пакет №6), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103 вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти в сумі 70000 (сімдесят тисяч) доларів США вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти вилучені в приміщенні ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103 в сумі: 35000 (тридцять п`ять тисяч) російських рублів, 13975 (тринадцять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) євро, 18189 (вісімнадцять тисяч сто вісімдесят дев`ять) доларів США, 9800 (дев`ять тисяч вісімсот) шведських крон, 195 (сто дев`яносто п`ять) канадських доларів, 30800 (тридцять тисяч вісімсот) чешських крон, 890 (вісімсот дев`яносто) англійських фунтів, 36020 (тридцять шість тисяч двадцять) польських злотих, 100 (сто) арабських дерхам, 250000 (двісті п`ятдесят тисяч) польських злотих, 10457443 (десять мільйонів чотириста п`ятдесят сім тисяч чотириста сорок три) гривні; касовий апарат Зав. № ВК, які належать ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103 в особі ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Визначити місцем зберігання зазначених вище грошових коштів, що вилучені в ході проведення обшуку з приміщення ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103 та з жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 сховище Волинської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою м. Луцьк, вул. Градний узвіз, 4.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000068 від 30.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Львівщини здійснює свою діяльність так званий «конвертаційний центр», який включає в себе групу спеціально створених комерційних структур з ознаками фіктивності, які надають суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки (у тому числі тим, які постачають товари, виконують роботи за бюджетні кошти) послуги з мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту та відшкодування податку на додану вартість, а також послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Також встановлено, що так званий «конвертаційний центр» включає в себе суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» та «транзитності», які зареєстровані у м. Львові та інших регіонах України, а саме: ТОВ «ФЕЛІНС» (), ТОВ «ГАЛІЛЕО ЗАХІД» (), ТОВ «ОЛ-СЕР» (), ФГ «ВАЛОВИЙ СПГ» (), ТОВ «НОВІКОС» (), ПП «К.А.С.» (), ТОВ «АМО Фармаплюс» (), ТОВ «Імекспласт» (), ТОВ «Врожай-Агро» (), ТОВ «Агро Вест Форт» (), ТОВ «Агроавтозапчастини» (), ТОВ «Альтас Плюс» (), ТОВ «Апвел Макс» (), ТОВ «Барвінок Постач» (), ТОВ «Біз Грув» (), ТОВ «Вітамін Експорт» (), ТОВ «Галада» (), ТОВ «Галичина Опт» (), ТОВ «Дистрибюшин Імпорт» (), ТОВ «Етокс Прайм» (), ТОВ «ЗУГ» (), ТОВ «Ірис Систем» (), ТОВ «Квітка Агро» (), ТОВ «Ленлайс» (), ТОВ «Меліан» (), ТОВ «Мештара» (), ТОВ «Нафт Груп Сервіс» (), ТОВ «Пікрон» (), ТОВ «Скай Комплект» (), ТОВ «Скай Трейд» (), ТОВ СП «Сумисільхозторг» (), ТОВ «Торговий Дім «Аншар» (), ТОВ «Трендгалбуд» (), ТОВ «Тургон» (), ТОВ «Яковагро» (), ФГ «Чернявський БО» (), ТОВ «ОМ Капітал» (), ТОВ «Меткомтех» (), ТОВ «Бізнес Інжиніринг» (), ТОВ «Баз Експорт Імпорт» (), ТОВ «Фелінс» (), ТОВ «Мірта ТМ» (), ТОВ «Галілео Захід» (), ТОВ «Спейс Агро» (), ТОВ «Розідор» (), ТОВ «Міт-Ол» (), ТОВ «ОЛ-СЕР» (), ТОВ «Нафтохімтрейд» (), ТОВ «Крістал Пелес» (), ТОВ «Амалфі» (), ТОВ «Авераж Захід» (), ТОВ «Топ Буд Дизайн» (), ТОВ «ТОРГ-БОРГ» (), ТОВ «Захід Бест» (), ТОВ «Амбон» (), ТОВ «Анстопабл» (), ТОВ «Хім Агроімпорт» (), ФГ «ЗЕРНОСВІТ+» (), ТОВ «Ландмаш» (), ФГ «Валовий СПГ» (), ТОВ «Львівагро Торг» (), ТОВ «Новікос» (), ТОВ «Астбуд» (), ТОВ «Олдпел» (), ТОВ «Профіексім-Трейд» (), ТОВ «Техно Брок Плюс» (), ТОВ «Себрос» (), ТОВ «Вестнант» (), ТОВ «Найтер» (), ТОВ «Тредвайс» (), ТОВ «Маркап Плюс» (), ТОВ «Бітвел» (), ПП Агрофірма «Журавка» (), ТОВ «Паритет-Агро» (), ТОВ «Омбілік-Агро» (), ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (), ТОВ СГ Фірма «Зерноград» (), ТОВ «Торговий Дім «Агро-Верест» (), ТОВ «Миколаївський Тепловозоремонтний Завод» (), ТОВ ВО «Папір-Мал» (), ТОВ «Оптімо» (). Перелік підприємств, що входять до так званого «конвертаційного центру» не є вичерпним та постійно змінюється.

Так в ході досудового розслідування отримано інформацію, що приміщення обміну валют ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103, розміщеного на першому поверсі ліворуч від магазину «Квіти» за адресою м. Львів, вул. Таманська, 3 використовується причетними до вчинення вказаного злочину особами для зберігання документів податкової та бухгалтерської звітності

13 грудня 2020 року слідчим суддею Залізничного районного суду м. Львова надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні обміну валют ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103, розміщеного на першому поверсі ліворуч від магазину «Квіти» за адресою м. Львів, вул. Таманська, 3, що належить ОСОБА_7 .

16 грудня 2020 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 у період з 16.45 по 23.10 год. було проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході проведення якого виявлено та вилучено наступні предмети: 2 пакети з документами (Пакет №1 і Пакет №2), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103; ноутбук марки ASUS Vivobook model x5434; сервери ARTIS cm 820, MTR ui model UR 901-AF-82N, hap ac 2, відеореєстратор alhua DHI-NVR 5216-4k52; машинки для підрахунку коштів Magner 175 F, Magner 150 Digital; мобільні телефони Huawei dual lens синього кольору, та Samsung A 51 чорного кольору; печатка з цифровим покажчиком, що проставляє дату, штамп із назвою «ТОВ ФК Константа М» Львівське відділення 103; пакет з документами (Пакет №6), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103 вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти в сумі 70000 (сімдесят тисяч) доларів США вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти вилучені в приміщенні ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103 в сумі: 35000 (тридцять п`ять тисяч) російських рублів, 13975 (тринадцять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) євро, 18189 (вісімнадцять тисяч сто вісімдесят дев`ять) доларів США, 9800 (дев`ять тисяч вісімсот) шведських крон, 195 (сто дев`яносто п`ять) канадських доларів, 30800 (тридцять тисяч вісімсот) чешських крон, 890 (вісімсот дев`яносто) англійських фунтів, 36020 (тридцять шість тисяч двадцять) польських злотих, 100 (сто) арабських дерхам, 250000 (двісті п`ятдесят тисяч) польських злотих, 10457443 (десять мільйонів чотириста п`ятдесят сім тисяч чотириста сорок три) гривні; касовий апарат Зав. № ВК, які належать ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103 в особі ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

17.12.2020 вищевказані вилучені в ході обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. В зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні доводам, які наведені у клопотанні.

У судовому засіданні представник ТОВ «Фінансова компанія «Константа М» - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив, пояснив, що відсутні належні та допустимі докази, які б вказували на те, що вищевказані речі, документи та гроші мають відношення до кримінального провадження № 0000068 від 30.11.2020 року. Крім цього, такі речі, як відеореєстратор, машинки для підрахунку коштів, печатка «ТОВ ФК Константа М» та касовий апарат взагалі не були прописані в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, а використовуються в щоденній роботі їх товариства.

Заслухавши доводи прокурора, адвоката, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Залізничним ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000068 від 30.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

16.12.2020 року під час санкціонованого обшуку в приміщенні обміну валют ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103, розміщеного на першому поверсі ліворуч від магазину «Квіти» за адресою м. Львів, вул. Таманська, 3 були виявлені та вилучені наступні речі та документи: 2 пакети з документами (Пакет №1 і Пакет №2), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103; ноутбук марки ASUS Vivobook model x5434; сервери ARTIS cm 820, MTR ui model UR 901-AF-82N, hap ac 2, відеореєстратор alhua DHI-NVR 5216-4k52; машинки для підрахунку коштів Magner 175 F, Magner 150 Digital; мобільні телефони Huawei dual lens синього кольору, та Samsung A 51 чорного кольору; печатка з цифровим покажчиком, що проставляє дату, штамп із назвою «ТОВ ФК Константа М» Львівське відділення 103; пакет з документами (Пакет №6), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103 вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти в сумі 70000 (сімдесят тисяч) доларів США вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти вилучені в приміщенні ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103 в сумі: 35000 (тридцять п`ять тисяч) російських рублів, 13975 (тринадцять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) євро, 18189 (вісімнадцять тисяч сто вісімдесят дев`ять) доларів США, 9800 (дев`ять тисяч вісімсот) шведських крон, 195 (сто дев`яносто п`ять) канадських доларів, 30800 (тридцять тисяч вісімсот) чешських крон, 890 (вісімсот дев`яносто) англійських фунтів, 36020 (тридцять шість тисяч двадцять) польських злотих, 100 (сто) арабських дерхам, 250000 (двісті п`ятдесят тисяч) польських злотих, 10457443 (десять мільйонів чотириста п`ятдесят сім тисяч чотириста сорок три) гривні; касовий апарат Зав. № ВК, які належать ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код )

Згідно з постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 17.12.2020 року вказані речі, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному проваджені № 0000068 від 30.11.2020 року.

Слідчий суддя зазначає, що представник ТОВ «Фінансова компанія Константа М» або будь-який інший володілець вищевказаних мобільних телефонів, ноутбуку та сервера ні під час проведення обшуку, ні під час судового засідання не подали заяви про згоду на зняття з них його особистої інформації, не повідомили кодів, які б дали можливість подолати наявну системи логічного захисту, чим обмежується доступ прокурора до інформації, що міститься на мобільному телефонах, ноутбуках та серверах.

Щодо грошових коштів, вилучених під час обшуку, то уповноваженими особами ТОВ «Фінансова компанія Константа М» не було надано прокурору під час проведення обшуку або слідчому судді у судовому засіданні жодного належного та допустимого доказу, який свідчив про те, що вказані кошти належать зазначеному товариству та обліковуються відповідно до чинного законодавства, а відтак, у слідчого судді є всі підстави вважати, що вилучені гроші можуть мати відношення до діяльності конвертаційного центру.

За таких обставин, слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що відомості, які містяться у вказаних телефонах, ноутбуку, сервері та документах, а також, грошові кошти можуть бути використані як докази способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, винуватості або невинуватості службових осіб у вчиненні правопорушення, форми вини, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуку речі та документи з метою запобігання подальшого відчуження майна, що може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи, що частини вищевказаних речей та документи відповідають критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, прокурор у клопотанні довів необхідність арешту мобільних телефонів, ноутбуку, сервера та документів, а також, грошових коштів, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на вказане майно.

Разом з тим, слідчий суддя погоджується з доводами адвоката, що прокурор належним чином не обґрунтував у клопотанні підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, яке не входило до переліку речей на відшукання та вилучення яких був наданий дозвіл в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, а саме: відеореєстратор alhua DHI-NVR 5216-4k52, машинки для підрахунку коштів Magner 175 F, печатка з цифровим покажчиком, що проставляє дату, штамп із назвою «ТОВ ФК Константа М» Львівське відділення 103, касовий апарат Зав. № ВК, і тому слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання про арешт вказаного майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, № 0000068 від 30.11.2020 року, а саме: на 2 пакети з документами (Пакет №1 і Пакет №2), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103; ноутбук марки ASUS Vivobook model x5434; сервери ARTIS cm 820, MTR ui model UR 901-AF-82N, hap ac 2; мобільні телефони Huawei dual lens синього кольору, та Samsung A 51 чорного кольору; пакет з документами (Пакет №6), що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103 вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти в сумі 70000 (сімдесят тисяч) доларів США вилучені із жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 ; грошові кошти вилучені в приміщенні ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103 в сумі: 35000 (тридцять п`ять тисяч) російських рублів, 13975 (тринадцять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) євро, 18189 (вісімнадцять тисяч сто вісімдесят дев`ять) доларів США, 9800 (дев`ять тисяч вісімсот) шведських крон, 195 (сто дев`яносто п`ять) канадських доларів, 30800 (тридцять тисяч вісімсот) чешських крон, 890 (вісімсот дев`яносто) англійських фунтів, 36020 (тридцять шість тисяч двадцять) польських злотих, 100 (сто) арабських дерхам, 250000 (двісті п`ятдесят тисяч) польських злотих, 10457443 (десять мільйонів чотириста п`ятдесят сім тисяч чотириста сорок три) гривні.

У решті вимог клопотання відмовити.

Визначити місцем зберігання зазначених вище грошових коштів, що вилучені в ході проведення обшуку з приміщення ТОВ «Фінансова компанія Константа М» (Код ) Львівське відділення №103 та з жіночої чорної сумки, що належить ОСОБА_6 сховище Волинської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою м. Луцьк, вул. Градний узвіз, 4

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.