Справа № 740/4010/20
Провадження № 1-кс/740/1081/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

23 листопада 2020 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження № 0000923 від 19 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

встановив:

У поданому 19 листопада 2020 року до суду клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 19 вересня 2020 року до Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в приміщені закладу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії за допомогою встановленого програмного забезпечення, а саме на технічних пристроях планшетах надається доступ до віртуальних ігор в мережі Інтернет, від чого отримується прибуток.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000923 від 19 вересня 2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

19 вересня 2020 року в приміщені кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено огляд місця події, під час якого виявлено та вилучено 4 планшети марки HUAWEI: № 1 ІМЕІ97140, 2 ІМЕІ НОМЕР_1 , 3 ІМЕІ НОМЕР_2 , 4 ІМЕІ НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 517 гривень купюрами номіналом: 500 грн 1 шт, 10 грн 1 шт., 5 грн 1 шт., 1 грн 2 шт.; зошит із записами; системний блок серійний номер 1S7479AB1S4KV628; маршрутизатор; коробку з підключенням до мережі Інтернет, які направлено до Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області та визнано речовими доказами.

Згідно з висновком експерта від 19 жовтня 2020 року № 142 на виявлених та вилучених планшетах знаходиться додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », версії 1.0, який використовується як програмне забезпечення для доступу до азартних ігор.

03 листопада 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчим проведено обшук у приміщенні закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено планшети, системні блоки камери відеоспостереження, зошити з нотатками, камери відеоспостереження.

Також під час проведення огляду зошиту з нотатками, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщені закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що серед чорнових записів мається картковий номер Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: « НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім цього, в зошиті маються чорнові записи із зазначенням виплати заробітної плати працівнику на ім`я « ОСОБА_6 ».

На виконання доручення слідчого, при проведенні аналізу отриманої інформації встановлено, що до осіб, причетних до незаконної організації та проведення азартних ігор за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщені закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканка АДРЕСА_2 . Банківська картка НОМЕР_4 могла використовуватися з метою отримання грошової вигоди від злочинної діяльності, а саме незаконної організації та проведення азартних ігор. Вказаний злочин класифікується як особливо тяжкий.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою підтвердження або спростування причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_7 , встановлення номера та власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити шляхом копіювання документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме: повну інформацію щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували банківську картку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням; ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки, у разі повідомлення осіб, у володінні яких перебувають документи, щодо яких подається клопотання про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, при цьому 23 листопада 2020 року надав суду заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності та задовольнити, провести без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України с торони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновку, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій відповідних документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття, інформації про власника рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок банківської картки НОМЕР_4 ;

-інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку банківської картки НОМЕР_4 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

-копії заяви-анкети, копій особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку банківської картки НОМЕР_4 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті рахунку(ків);

-інформації про рух коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_4 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку до дня постановлення ухвали слідчого судді 23 листопада 2020 року.
Зобов`язати керівника або уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або особу, що його замінює, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1