печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 12.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
04.09.2020 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 12.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 12.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Ощадбанк», з метою незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою між собою та службовими особами ряду суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів Банку в особливо великих розмірах, у тому числі шляхом придбання комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення по завищеним цінам або при відсутності обґрунтованої необхідності у ньому.

Так, невстановлені службові особи ПАТ «Ощадбанк» у 2016-2019 роках провели 650 процедур публічних закупівель з укладанням 607 договорів на суму понад 5,2 млрд. грн., з яких загальна частина становить придбання продуктів у сфері інформатизації та програмного забезпечення , які за період 2016-2019 років становлять понад 2,6 млрд. грн. Закупівлі комп`ютерного обладнання та ІТ-продуктів здійснено на суму 2,6 млрд. грн., ПАТ «Ощадбанк», та проведені здебільшого в чотирьох підприємствах: Дочірнє підприємство «Ес Енд Ті Україна», ТОВ «Навігатор Корпорейшен», ТОВ «ІТ платформа», та ТОВ «Аваліс».

Окрім цього встановлено, що в 2016 році ПАТ «Ощадбанк» здійснював закупівлю вказаної вище групи товарів переважно в ТОВ «БМС Консалтинг». Однак з внесенням Світовим банком ТОВ «БМС Консалтинг» до санаційного списку, ПАТ «Ощадбанк» був вимушений припинити та відмовитись від торгів з цією компанію, але засновниками, керівниками, адреса реєстрації компаній: Дочірнє підприємство «Ес Енд Ті Україна», ТОВ «Навігатор Корпорейшен», ТОВ «ІТ платформа», ТОВ «Аваліс», вказує на те, що підприємства афілійовані з кінцевим власником ТОВ «БМС Консалтинг» ОСОБА_4 .

Вищезазначене може свідчити про незаконну діяльність посадових осіб ПАТ «Ощадбанк», посадових осіб ДП «Ес Енд Ті Україна», ТОВ «Навігатор Корпорейшен», ТОВ «ІТ платформа», ТОВ «Аваліс», спрямованих на розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування:

-допитані особи, яким відомі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- проведено ряд слідчих (розшукових) дій для встановлення істини для притягнення винних осіб до відповідальності.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 12.09.2020.

Для проведення повного, об`єктивного, неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

- призначити експертизу, після отримання висновку аудиту;

- допитати посадових осіб ДП «Ес Енд Ті Україна», ТОВ «Навігатор Корпорейшен», ТОВ «ІТ платформа», ТОВ «Аваліс» .

- отримати ухвали та провести тимчасові доступи до речей та документів ДП «Ес Енд Ті Україна», ТОВ «Навігатор Корпорейшен», ТОВ «ІТ платформа», ТОВ «Аваліс», щодо здійснених закупівель ПАТ «Ощадбанк» ;

- отримати ухвали та провести тимчасові доступи до речей та документів, які становлять ДП «Ес Енд Ті Україна», ТОВ «Навігатор Корпорейшен», ТОВ «ІТ платформа», ТОВ «Аваліс»;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Обставинами, які перешкоджали органу досудового розслідування здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії є те що, виконання слідчих (розшукових) дій та проведення судових експертиз потребує значного часу. А також те, що з 12.03.2020 на всій території України введений карантин через спалах у світі коронавірусу, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020, що призупиняє та в деякій мірі унеможливлює проведення необхідних слідчих, процесуальних дій.

У зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000211.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 12.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 12 вересня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1