Справа № 539/4240/20
Провадження № 1-кс/539/918/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020р. за №0000157 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020р. за №0000157 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.09.2020 року невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 3062 грн. 50 коп., належні ОСОБА_4 , завдавши останньому матеріальних збитків на суму, що встановлюється.
16.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 дізнавачем - інспектором СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
07.12.2020 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, який належить потерпілому ОСОБА_4 . Під час ознайомлення зі змістом документів встановлено, що 15.09.2020 грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
У порядку ст. ст. 40,41 КПК України було надано доручення на ВПК в Полтавській області ДКП НП України в Полтавській області на проведення оперативно-розшукових дій.
У ході виконання даного доручення оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який надійшли кошти, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 .
Зважаючи на вище викладене, а також те, що особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по теперішній час з метою підтвердження несанкціонованого перерахування грошових коштів та отримання інформації про рух грошових коштів по банківським карткам по банківським картковим рахункам власника карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по теперішній час (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час); документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в банківській установі, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківським картковим рахункам власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції, з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, в GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по теперішній час; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС- адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою ІНФОРМАЦІЯ_4 , Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_4 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по теперішній час.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю/
Прохає: надати групі дізнавачів - інспекторів СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , до руху коштів по картці № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по теперішній час з метою підтвердження несанкціонованого перерахування грошових коштів та отримання інформації:

про рух грошових коштів по банківським карткам по банківським картковим рахункам власника карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по теперішній час (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час);

документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в банківській установі, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківським картковим рахункам власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції, з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по теперішній час;

документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт- банкінг» власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою ІНФОРМАЦІЯ_4 , Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_4 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по теперішній час.

В судове засідання дізнавач-інспектор не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач-інспектор обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000157 від 16.09.2020р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Документи та інформація до яких дізнавач інспектор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач-інспектор у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дзнавачем-інспектором документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020р. за №0000157 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити .

Надати групі дізнавачів - інспекторів СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , до руху коштів по картці № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по 18.12.2020 з метою підтвердження несанкціонованого перерахування грошових коштів та отримання інформації:

про рух грошових коштів по банківським карткам по банківським картковим рахункам власника карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по 18.12.2020 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час);

документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в банківській установі, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківським картковим рахункам власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції, з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по 18.12.2020;

документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт- банкінг» власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою ІНФОРМАЦІЯ_4 , Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_4 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по 18.12.2020.

Строк дії ухвали закінчується 17 січня 2021р. включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1