У Х В А Л А
Іменем України

25 листопада 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 26 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
16 листопада 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що третім СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 26 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що засновники та службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), вчинили дії спрямовані на виведення активів банку. Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 73854877, 27 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
В рамках досудового розслідування встановлено перерахування грошових коштів на рахунки фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_22 ) з метою виведення активів банку. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкритого в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), здійснено перерахування грошових коштів, у сумі понад 15 млн. грн. на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_22 ).

Крім того, в ході проведення огляду Інформатизованої бази Податковий блок встановлено, що ОСОБА_11 значиться головним бухгалтером на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

На підставі ухвал Деснянського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), проведеним оглядом якого встановлено, що значна сума грошових коштів перерахована па ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) проведеним оглядом якого встановлено, що значна сума грошових коштів перерахована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) мають ознаки фіктивності, не мали та не мають реального товарного характеру через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_31 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_32 (українська гривня).

Слідчий в клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що містять інформацію щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), відкритих в цих установах.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явились, про час та день розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка, міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких слідчий клопоче знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 26 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, задовольнити.

Надати слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні:

1/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) щодо поточних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (українська гривня);

2/ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) щодо поточних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_31 (українська гривня);

3/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо поточного банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_32 (українська гривня),

а саме документів, які свідчать про рух коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) з призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання) електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб,

за період з моменту відкриття вказаних рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя