печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000638, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2020, за фактами доведення банку до неплатоспроможності, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а також розтрати та заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_1 ,виїмки документів з юридичного оформлення депозитних договорів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кредитних договорів укладених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших договорів укладеними зазначеними особами, а також руху коштів по них, особових справ керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оригінали зазначених документів необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для встановлення причетності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб до доведення вказаного банку до неплатоспроможності, службового підроблення, привласнення та розтрати майна банку, а також, проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки стороною обвинувачення не наведено достатніх підстав для вилучення вказаних документів в оригіналах.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування кримінального провадження №0000638 від 03.07.2020 тимчасовий доступ з можливістю вилучити копій документів щодо юридичного оформлення депозитних договорів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кредитних договорів укладених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших договорів укладеними зазначеними особами, а також руху коштів по них, особових справ керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (з додатками), який був чинний у період з 01.01.2012 по 27.02.2015;
-положення про Наглядову раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке було чинне у період з 01.01.2012 по 27.02.2015;
-положення про кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке було чинне у період з 01.01.2012 по 27.02.2015;
-актів, звітів, висновків щодо проведених перевірок Національним банком України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2012 по 27.02.2015;
-договір банківського вкладу від 01.10.2012 № 1466-ДС-12-Ефективний(з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 22.05.2012 № 669-ДС-12-«Відпускний» (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 07.06.2013 № 0874-ДС-13-Гарантований - VIP (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 27.08.2013 № 1506-ДС-13-Гарантований - VIP (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 05.09.2013 № 1575-ДД-13-Класичний + (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 05.09.2013 № 1576-ДД-13-Класичний + (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 05.09.2013 № 1577-ДД-13-Класичний + (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 29.11.2013 № 2169-ДД-13-Класичний плюс (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 05.12.2013 № 2191-ДС-13-Гарантований - VIP (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 30.12.2013 № 2262-ДД-13-Класичний плюс (з усіма додатками і додатковими угодами);
-депозитний договір № 2145-ДД-13-Гарантований-VIP від 25.11.2013 (з усіма додатками і додатковими угодами);
-депозитний договір № 2146-ДД-13-Гарантований-VIP від 25.11.2013 (з усіма додатками і додатковими угодами);
-депозитний договір № 2143-ДД-13-Гарантований-VIP від 25.11.2013 (з усіма додатками і додатковими угодами);
-депозитний договір № 2147-ДД-13-Гарантований-VIP від 25.11.2013 (з усіма додатками і додатковими угодами);
-депозитний договір № 0209-ДД-14-Гарантований-VIP від 24.02.2014 (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір оренди індивідуального сейфу № 204 від 13.03.2014 № 1238;
-договір банківського вкладу від 16.12.2013 № 2223-ДС-13-Гарантований - VIP (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 16.12.2013 № 2224-ДС-13-Гарантований - VIP (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 16.12.2013 № 2221-ДС-13-Гарантований - VIP (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 25.11.2013 № 2143-ДД-13-Гарантований - VIP (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 25.11.2013 № 2147-ДД-13-Гарантований - VIP (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 24.02.2014 № 0209-ДС-14-Гарантований - VIP (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 25.11.2013 № 2145-ДД-13-Гарантований - VIP (з усіма додатками і додатковими угодами);
-договір банківського вкладу від 25.11.2013 № 2146-ДД-13-Гарантований - VIP (з усіма додатками і додатковими угодами);
-інших договорів укладених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.05.2012 по 01.05.2015;
-відомостей щодо заставного майна, яке надавалося у забезпечення для укладання кредитних договорів з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-документів у повному наявних у кредитних справах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;
-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, меморіальні валютні ордери, тощо), у період з 01.01.2012 по теперішній час;
-рух коштів по особовим рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.05.2012 по 01.05.2015;
-довіреностейвиданих Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_17 , щодо укладення банком кредитних договорів ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-протоколів засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на яких розглядалось питання про можливість надання кредитів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-відомостей про склад (членів) кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2012 по 27.02.2015;
-протоколів засідання наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 12.02.2014 № 04, від 03.03.2014 № 04/2 та інших на яких розглядалися питання щодо обрання членом наглядової ради банку

ОСОБА_19 , а також щодо надання кредитних коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-анкети кандидата в члени Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_19 (з додатками);
-відомостей про склад (членів) наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2012 по 27.02.2015;
-протокол від 24.04.2013 № 49 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та протоколу позачергових загальних зборів акціонерів банку від 13.02.2014 № 50;

-інформації про власників/акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2011 по 03.03.2020;

-відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.05.2012 по 01.05.2015;
-особова справа Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_17 (з наказами про призначення/звільнення, контракт, посадова інструкція, тощо);

-особова справа заступника Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_20 (з наказами про призначення/звільнення, контракт, посадова інструкція, тощо);

-особова справа члена спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_19 ;

-пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про внесення представників акціонера у якості кандидатури для обрання їх членами Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з додатками);
-перелік кредитних договорів укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )на суму понад 5 млн. грн. у період з 01.01.2012 по 27.02.2015.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1