САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1109/20
Провадження №1-кс/726/187/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.08.2020 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню № 0000206 від 02.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
Начальник СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню № 0000206 від 02.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000206 від 02.06.2020,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 , шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.05.2020 близько 10 год. 57 хв. невстановлена особа, під приводом продажу автомобільної запчастини заволоділа грошовими коштами в сумі 7.500 грн., які останній перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

Виходячи з того, що для досягнення повноти всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- повні анкетні дані власника рахунку, місце реєстрації та проживання, рух коштів по картці № НОМЕР_1 з 25.05.2020 по теперішній час, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем та його повні анкетні дані;

- документи, які містять відомості про картковий рахунок № НОМЕР_1 , де вказано повні анкетні дані власника рахунку, місце реєстрації та проживання, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які являють собою банківську таємницю;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 25.05.2020 по теперішній час.

Також, у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , де вказано повні анкетні дані власника рахунку, місце реєстрації та проживання, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження тоді, коли вона не може іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів і сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Згідно ст.162 п.5 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, вважає, що клопотання начальника СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, адже дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ. Крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, що містяться в документах, не можливо.

Керуючись вимогами статей 131,159,160,163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору СД Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у центральному відділенні Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , які містять відомості про картковий рахунок: № НОМЕР_1 , де вказано повні анкетні дані власника рахунку, місце реєстрації та проживання, рух коштів по вказаній картці з 25.05.2020 року по теперішній час, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем;

Зазначену інформацію надати у письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1