КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/1595/20
Провадження № 1-кс/488/293/20
Ухвала
Іменем України
09.07.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2020 року за № 0000903 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 26.05.2020 року по дату постановлення ухвали, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 26.05.2020 року по дату постановлення ухвали.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також слідчий просить надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Згідно з клопотанням, 26.05.2020 року о 17 год. 34 хв., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом поїздки з м. Миколаєва до м. Дніпро заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., що належать ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що 26.05.2020 приблизно о 17:34 переказав на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2000 грн., які начебто перерахував ОСОБА_3 за поїздку з м. Дніпра до м. Миколаєва та через деякий час відкликав замовлення та попросив переказати грошові кошти назад. ОСОБА_3 переказав грошові кошти через мобільний додаток «Privat24» та в ході перерахування грошових коштів на вищевказану картку виявився господар цієї картки, а саме - ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування, згідно з показаннями потерпілого встановлено, що грошові кошти в сумі 2000 грн. були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володільця банку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнту банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його часткового задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання доступу до вказаної інформації надасть змогу встановити стосовно клієнту банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 26 травня 2020 року, та враховуючи, що слідчий просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці за занадто великий проміжок часу, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів протягом п`яти днів: з 26 до 30 травня 2020 року.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 26 травня 2020 року по 30 травня 2020 року, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 26 травня 2020 року по 30 травня 2020 року.
Встановити строк дії ухвали до 07 серпня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1