Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/924/20
Провадження № 1-кс/382/254/20
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2020 рокум. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Яготин клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом їх вилучення) за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 23.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Яготинського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, котре обгрунтоване наступним. В провадженні СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції знаходяться матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР №0000097 від 23.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2020 о 13:51 год. до Яготинського відділення поліції надійшло повідомлення по лінії 102 ОСОБА_4 про те, що по АДРЕСА_1 невідома особа вчинила крадіжку речей з території належного дачного будинку. 25.03.2020 потерпіла надала для долучення до матеріалів кримінального провадження речі, які їй не належать виявлені нею під час прибирання дачного будинку. Серед інших речей вона виявила товарний чек згідно якого невстановлена особа здійснювала оплату покупок в магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому відображено останні чотири цифри номеру картки, а саме:1909. Також згідно чеку невстановленій особі були нараховані бонуси на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), а тому отримати доступ до персональних анкетних даних користувача банківського рахунку в інший спосіб не можливо. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовився надавати інформацію на запит слідчого щодо карткового рахунку, який вказаний в чеку, посилаючись на те, що запитувана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, щодо банківського рахунку за яким закріплено банківську карту з останніми цифрами 1909, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформацію, яка знаходиться у них має значення для встановлення особи яка вчинила даний злочин. Просив розкрити у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську таємницю, надати тимчасовий доступ до документів банківського рахунку до якого прикріплено банківську карту з останніми цифрами 1909, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме: повного номеру банківської карти та номер рахунку до якого вона закріплена; виписку про рух грошових коштів по вказаному рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власника вказаного розрахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи); фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів та відділень банку зроблених під час здійснення операцій по вказаному рахунку з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Так, до клопотання в підтвердження обгрунтованості підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, додано документи, а саме: витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого, відповідь АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відповідь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Перевіривши матеріали додані до клопотання, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що є всі підстави для його задоволення.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Ураховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо та в силу п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України вона містить охоронювану законом таємницю, вказана інформація може бути використана по справі як доказ, існує обгрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом їх вилучення) за матеріалами кримінального провадження №0000097 від 23.02.2020 року, задовольнити.
Розкрити у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) банківську таємницю, надавши слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів банківського рахунку до якого прикріплено банківську карту з останніми цифрами 1909, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме: повного номеру банківської карти та номер рахунку до якого вона закріплена; виписку про рух грошових коштів по вказаному рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власника вказаного розрахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи); фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів та відділень банку зроблених під час здійснення операцій по вказаному рахунку з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1