Справа № 192/1765/20
Провадження № 1-кс/192/235/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" листопада 2020 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо відкриття та функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) (валюта рахунку 643 російський рубль); НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня), у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

2. роздруківки руху коштів на паперовому носії та на електронному носії по рахункам НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) (валюта рахунку 643 російський рубль); НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня), за період з 01.01.2019 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення відповідних фінансово - господарських операцій;

- сум відповідних фінансово - господарських операцій;

- призначення відповідних платежів;

- контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) (валюта рахунку 643 російський рубль); НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2019 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи;

- контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), кому були перераховані грошові кошти з розрахункових рахунків: НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) (валюта рахунку 643 російський рубль); НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2019 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи;

3. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

4. Даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів;

5. Відомостей чи підключено розрахункові рахунки НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) (валюта рахунку 643 російський рубль); НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня), до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в СВ Солонянського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 29.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2019-2020 років до офіційних документів фінансово-господарської діяльності підприємства внесено завідомо неправдиві відомості щодо отримання та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) від підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також до офіційних документів підприємства, які подаються до митних та податкових органів в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що спричинило тяжкі наслідки.

З інформації з ГУ ДПС у Дніпропетровській області, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в період 2019-2020 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зловживаючи своїм службовим становищем, вносили в офіційні документи, а саме в документи щодо фінансово-господарської діяльності (договори купівлі-продажу, акти приймання передачі, накладі, податкові накладі, податкову звітність, тощо), завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та подальшого проведення експортних операцій, а саме реалізації придбаної продукції на адресу підприємства-нерезидента A.Groupa Management SRO, зареєстрованого у Чеській Республіці, що могло привести до спричинення тяжких наслідків. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 та використовує рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) (валюта рахунку 643 російський рубль); НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня).

З метою встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання руху коштів по банківських рахунках підприємства. Прокурор зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебуває або може перебувати речі або документи, про доступ до яких заявлено клопотання, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.
За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали, якими прокурор його обґрунтовує, розглядаючи клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження виходить з наступного.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України передбачено, що с лідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та що відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 4 зазначеної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 5 зазначеної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Прокурор вважає наявними підстави про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, та вважає за необхідне одержати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме документів щодо відкриття та функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), роздруківки руху коштів по рахунках, відомостей щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові з банківського рахунку, даних систем відео спостереження і фото фіксації при оформленні та одержанні грошових коштів; відомостей чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, та інформації про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.
Судом в становлено, що в провадженні СВ Солонянського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, розпочатого на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2019-2020 до офіційних документів фінансово-господарської діяльності пфідприємства внесено завідомо неправдиві відомості про отримання та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) від підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також до офіційних документів підприємства, що подаються до митних та податкових органів в процесі здійснення зовнішньо-економічної діяльності, що спричинило тяжкі наслідки.
Постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 від 29.10.2020 визначено місце проведення досудового розслідування територію Солонянського району Дніпропетровської області.
В обґрунтування даного клопотання прокурором наданий висновок аналітичного дослідження від 28.10.2020 №39/04-36-08-01-07/41548142 про результати аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або інших правопорушень за період 01.01.2019-30.09.2020 встановлено проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортних операцій сільськогосподарської продукції без фактичного походження експортованого товару на загальну фактурну вартість 1 027 109 784,9 грн.
Будь-яких відомостей, про те, яке значення мають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, матеріали справи не містять. Не обґрунтовано яке значення мають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, для встановлення обставин в рамках кримінального провадження, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, яким чином можливо використати як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, прокурорм не доведено наявність обставин, обов`язковість доведення яких на нього покладається згідно наведеними вимогами кримінально-процесуального законодавства, а саме, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, та може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, а також неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 13.11.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1