Справа № 642/8211/16-к
н/п 1-кп/642/224/20
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 серпня 2020 року Ленінський районний суд м. Харкова у складі колегії суддів:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сєвєродонецька Луганської області, громадянина України, одруженого, що має неповнолітню дитину 2012 р.н., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючого, раніше не судимого, що не є депутатом,
- в скоєні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, -
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луганська, громадянина України, одруженого, який має двох неповнолітніх дітей 2006 р.н. та 2014 р.н., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , не працюючого, раніше не судимого, що не є депутатом,
- в скоєні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, -
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луганська, громадянина України, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , не працюючого, раніше не судимого, що не є депутатом,
- в скоєні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, -
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Луганська, громадянина України, одруженого, який має неповнолітню дитину 2010 р.н., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , не працюючого, раніше не судимого, що не є депутатом.
- в скоєні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, -
Протягом 2015 року у ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , які перебували на території м. Харкова, виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут через програми для спілкування у мережі Інтернет «Skype», «Telegram» наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
Усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації вказаного злочинного наміру та переваги вчинення злочинів у складі організованої групи, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 створили організовану злочинну групу, до складу якої добровільно протягом 2015 р. залучили осіб, із якими були раніше знайомі, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які надали свою згоду на участь у діяльності організованої групи, яка займалася незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом через мережу Інтернет наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
Так, до середини 2014 року ОСОБА_11 , уродженець м. Сєвєродонецька Луганської області, проживав у м. Луганську, де за невстановлених обставин познайомився із ОСОБА_12 та підтримував із ним дружні стосунки. В той же час, ОСОБА_11 познайомився із ріднім братом своєї дружини ОСОБА_13 , який з 2012 року переїхав на постійне місце проживання до м. Харкова. Також під час проживання в м. Луганську, ОСОБА_11 познайомився та підтримував дружні стосунки із ОСОБА_14 , який, в свою чергу, познайомився із ОСОБА_12 .
Після дестабілізації ситуації на сході України та початку антитерористичної операції, у серпні 2014 року ОСОБА_11 із ОСОБА_12 , а також ОСОБА_14 виїхали із м. Луганська, та у різний період 2015 року переїхали до м. Харкова.
Після переїзду до м. Харкова ОСОБА_11 продовжив підтримувати дружні стосунки із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . А також у 2015 році ОСОБА_13 через ОСОБА_11 знайомиться із ОСОБА_12 та ОСОБА_14 .
В листопаді 2015 року ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту через мережу Інтернет наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, розуміючи переваги вчинення злочинів в організованій групі, запропонували ОСОБА_13 і ОСОБА_14 здійснення такої діяльності на території м. Харкова у складі організованої групи, при цьому кожен з них має виконувати певну функцію, відповідно до розробленого плану. На отриману від ОСОБА_11 і ОСОБА_12 пропозицію, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 погодились та надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів у складі організованої групи.
ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , виконуючи функції організаторів злочинної групи, здійснюючи її керівництво, розробили єдиний план злочинної діяльності для здійснення незаконного систематичного придбання, пересилання, перевезення з метою збуту та для систематичного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території м. Харкова через програми для спілкування у мережі Інтернет «Skype», «Telegram», використовуючи для конспірації умовні назви облікових записів вказаної програми, з розподілом функцій учасників групи, направлених на досягнення вказаного плану. Розроблений ОСОБА_11 і ОСОБА_12 план злочинної діяльності організованої групи був узгоджений з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
При цьому, умисел учасників створеної організованої групи був спрямований на збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також систематичний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території м. Харкова. Грошові кошти, отримані в результаті незаконного обігу заборонених речовин, члени організованої групи сумісно легалізували та використовували, окрім особистого збагачення, також і для забезпечення продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
Особливістю розробленого та схваленого усіма учасниками організованої групи плану злочинної діяльності, був безконтактний збут речовин, які містили наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги.
Так, згідно зазначеного плану злочинної діяльності, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за погодженням із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , домовлялися із невстановленими особами про незаконне постачання із м. Києва концентрату наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Після цього, ОСОБА_11 разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_14 або із використанням інших осіб, яким не повідомляли про дійсний вміст відправлень, отримували вказаний концентрат. Про отримання концентрату та наявність речовин, в тому числі повідомлявся ОСОБА_13 , який в подальшому здійснював облік реалізованих речовин.
ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 , налагодив місце за невстановленою адресою, де ними здійснювалось зберігання та подальше фасування концентрату наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на окремі дози, які передавалися ОСОБА_14 та іншим особам, які не були обізнані про діяльність організованої групи, про що повідомлялося ОСОБА_13 .
Крім того, виконуючи функції організаторів, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , на виконання розробленого плану злочинної діяльності, з метою дотримання вимог конспірації та використання приміщень для незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також для безконтактної передачі цих розфасованих речовин від ОСОБА_11 і ОСОБА_12 до ОСОБА_14 або інших осіб, які залучалися до незаконного збуту вказаних речовин, підшукали гаражні приміщення в різних районах м. Харкова, що розташовані за адресами: вул. Гарібальді, 5, вул. Сергія Тархова, 13 (гаражний кооператив «Воєнвєд»), по вул. Тимурівців, 35-Г (гаражний кооператив «Каскад»). Далі, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , на виконання розробленого плану злочинної діяльності, за невстановлених обставин, у невстановлений період, почали використовувати гаражне приміщення у ГК «Воєнвєд» (м. Харків, вул. Сергія Тархова, 13). Також, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , виконуючи функції організаторів, надали вказівку особам, які не були обізнані про діяльність організованої групи, а саме: ОСОБА_15 на орендування гаражного приміщення, розташованого в АДРЕСА_9 , та ОСОБА_16 по вул. Тимурівців, 35-Г (гаражний кооператив «Каскад»). При цьому, гараж № НОМЕР_1 в ГК «Каскад» (м. Харків, вул. Тимурівців, 35-Г), на виконання вказівок ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , використовувався ОСОБА_16 спільно із ОСОБА_14 .
Після отримання концентрату психотропних та наркотичних речовин, згідно розподілених ролей, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 здійснювалось розфасування зазначеної речовини на окремі пакунки (дози) вагою по 0,25 г, 0,5 г та 1 г. Виготовлені пакунки з речовинами, які містили наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, ОСОБА_11 передавав ОСОБА_14 для подальшого збуту. ОСОБА_11 , за погодженням із ОСОБА_12 , також визначав дату та місце здійснення протиправної діяльності із збуту розфасованих речовин, які містили наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, через тайникові схованки у публічних місцях м. Харкова (так звані «закладки»).
ОСОБА_13 , відповідно розробленого плану організованої групи, займався реєстрацією у програмах для спілкування через мережу Інтернет «Skype», «Telegram», облікових записів із умовними назвами («Призрак прошлого», «Формула Успеха»), через які здійснювалась реалізація наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, та здійснював адміністрування вказаних облікових записів. Також, ОСОБА_13 , згідно розробленого та погодженого усіма учасниками організованої злочинної групи плану, здійснював розповсюдження на відповідних інтернет-ресурсах інформації про якість та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також інформації щодо можливості придбання вказаних речовин через програми для спілкування «Skype», «Telegram» із зазначенням облікових записів із умовними назвами.
При цьому, ОСОБА_14 , після отримання від ОСОБА_11 розфасованого останнім та ОСОБА_12 концентрату речовини у готові до розповсюдження пакунки, виконуючи відведену йому функцію, отримуючи від ОСОБА_13 інформацію про потребу чи необхідність збуту наркотичного засобу, психотропної речовини, їх аналогів в певному районі м. Харкова, визначав відомі лише йому місця на вулицях м. Харкова, де здійснював закладення до схованок речовин, які містили наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги. Після здійснення закладення речовини, ОСОБА_14 у програмах для спілкування «Skype», «Telegram» робив відповідне описання місцевості, здійснював фотографування безпосереднього місця, які за допомогою повідомлень у зазначених програмах передавав ОСОБА_13 .
Крім того, відповідно до розподілених ролей та відведеної у діяльності організованої групи функції, діючи за вказівками ОСОБА_11 , ОСОБА_14 здійснював передачу пакунків із розфасованими наркотичними засобами, психотропними речовинами особам, які були залучені до незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту вказаних речовин, та які були не були обізнані про діяльність організованої групи. Передача пакунків із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами, вказаним особам, які не були обізнані про діяльність організованої групи, від ОСОБА_14 здійснювалась безпосередньо або через залишення цих пакунків у приміщеннях гаражів, розташованих в м. Харкові по вул. Гарібальді, 5, АДРЕСА_10 (ГК «Каскад»).
Після того, як особа, яка бажала придбати речовину, що містила наркотичний засіб, психотропну речовину, їх аналоги, у програмах для спілкування «Skype», «Telegram» на адресу облікового запису із відповідною умовною назвою («Призрак прошлого», «Формула Успеха») надсилала повідомлення із виявленням бажання придбати вищевказані речовини, ОСОБА_13 повідомляв цій особі про необхідність перерахування в якості оплати на визначений ОСОБА_11 і ОСОБА_12 картковий банківський рахунок грошових коштів у сумі від 100 до 600 гривень за порцію вказаної речовини (дозу), яка дорівнювала від 0,25 г до 1 г. Після надходження грошових коштів на картковий рахунок, ОСОБА_13 надавав вказівку ОСОБА_14 або іншій особі, які не були обізнані про діяльність організованої групи, щодо необхідності здійснення закладення наркотичного засобу, психотропної речовини, їх аналогів в певному районі м. Харкова. Після здійснення закладок, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, вказані особи засобами мобільного зв`язку та за допомогою мережі Інтернет надсилали ОСОБА_13 конкретну інформацію про місце та спосіб здійснення закладення зазначених речовин в м. Харкові (описання), в тому числі надсилали фотографію із таким місцем. Далі, ОСОБА_13 , використовуючи отриману від ОСОБА_14 або від інших залучених осіб, які не були обізнані про діяльність організованої групи, вищевказану інформацію про місце закладення речовин, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, повідомляв через повідомлення у програмах «Skype», «Telegram» адресу та місце, за якою необхідно прибути особі покупцю, щоб знайти схованку з придбаним наркотичним засобом, психотропною речовиною, їх аналогом, із фотографією місця закладення.
За вказані дії учасники злочинної групи отримували від ОСОБА_11 і ОСОБА_12 грошову винагороду відповідно до здійснених дій, що залежали від кількості збутих речовин, які містили наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги. Так, особи, які здійснювали безпосереднє закладення речовин, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги («закладники») ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які не були обізнані про діяльність організованої групи, отримували по 30 гривень за здійснення однієї «закладки», ОСОБА_18 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, отримував 10 000 гривень на місяць, інші кошти розподілялися ОСОБА_11 і ОСОБА_12 між членами організованої групи, а саме між ними, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
З метою спільного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, формуючи спільну касу, розподіливши при цьому між собою функції співучасників, зокрема, стосовно черговості безпосереднього їх незаконного придбання, способу перевезення, реалізації, встановлення відомих лише їм місць зберігання та місць тимчасового збереження (закладок), інформування один одного щодо прийняття замовлень на реалізацію певної кількості наркотичних засобів та використання отриманих від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, грошових коштів з метою продовження незаконного обігу вказаних заборонених речовин, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 розробили спосіб оплати за речовини, які містять наркотичний засіб, психотропну речовину, їх аналоги, в ході незаконного збуту та легалізації отриманих коштів шляхом переказу грошових коштів на банківські карткові рахунки та використання їх у подальшій злочинній діяльності.
Не посвячуючи власника банківської картки у свої злочинні наміри, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 отримали за невстановлених обставин доступ до карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_19 (в тому числі і безпосередньо до самої банківської картки), на який надходили грошові кошти в якості оплати за наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, що збувались.
За вказівкою ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , із відома ОСОБА_13 , грошові кошти, що зараховувалися на картковий рахунок № НОМЕР_2 , знімалися ОСОБА_14 , після чого передавалися ОСОБА_11 для акумулювання, легалізації, особистого збагачення та використання у подальшій незаконній діяльності.
Також, у квітні 2016 року, не посвячуючи ОСОБА_18 у свої злочинні наміри, ОСОБА_13 , на виконання розробленого плану злочинної діяльності, надав ОСОБА_18 пропозицію на відкриття карткового банківського рахунку в ПАТ «КБ «ПриватБанк». 05.04.2016 ОСОБА_18 здійснив відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , картку від якого передав ОСОБА_13 , 10.08.2016 ОСОБА_18 здійснив переоформлення на відкритий рахунок банківської картки із № НОМЕР_4 , яку також передав ОСОБА_13 .
Зазначені карткові рахунки учасники злочинної групи використовували для отримання грошових коштів від осіб, які бажали придбати наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, в якості оплати за вказані речовини. В подальшому, отримані за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, грошові кошти, за вказівкою ОСОБА_11 , під контролем ОСОБА_13 , переводилися у готівку ОСОБА_18 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, шляхом отримання готівки через банкомати, після чого через ОСОБА_13 передавались ОСОБА_11 .
В свою чергу, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 використовували грошові кошти, отримані від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, для особистого збагачення членів організованої злочинної групи та інших осіб, залучених до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, яким не було відомо про діяльність організованої злочинної групи, а також для використання у подальшій незаконній діяльності.
На виконання злочинного плану організованої групи, під керівництвом ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_13 протягом 2015 2016 рр. з метою збуту наркотичних та психотропних речовин у програмі для спілкування через мережу Інтернет «Skype», для дотримання заходів конспірації, були зареєстровані облікові записи із логінами «formulayspexa» (назва «Формула Успеха»), «timaprizrakteam», «timaprizrakharkov», «prizrakproshlogoshop» (у всіх назва «Магазин Призрак прошлого»), «lalkasasayka95», а також у 2016 році у програмі для спілкування через мережу Інтернет «Telegram» зареєстровано обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер телефону НОМЕР_5 , логін « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Для досягнення спільного злочинного результату та з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи, вищевказані облікові записи адмініструвались, використовувались ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , з відома ОСОБА_14 , для здійснення збуту речовин, які містили наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги. Також, згідно розробленого плану злочинної діяльності, за вказівкою ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , з метою дотримання вимог конспірації, координації дій, вищевказані облікові записи у програмах «Skype», «Telegram» використовувалися для спілкування між ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими особами, залученими до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, яким не було відомо про діяльність організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 створили та очолили організовану групу, члени якої тривалий час, у період з березня 2016 по 10.08.2016 здійснювали незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також систематичний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, що ретельно планувалися, узгоджувалися і здійснювалися всіма учасниками організованої групи.
Як організатор і активний учасник організованої групи, ОСОБА_11 відповідно до розробленого плану і узгодженими між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:
-спільно із ОСОБА_12 розробив план систематичного незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів безконтактним способом, через використання програм для спілкування у мережі Інтернет «Skype», «Telegram»;
-спільно із ОСОБА_12 здійснював керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з них, спрямовуючи їх діяльність на досягнення єдиного спільного злочинного результату;
-з метою конспірації діяльності організованої групи та запобігання її знешкодженню спільно із ОСОБА_12 запровадив систему «безконтактної», тобто без безпосередньої зустрічі, передачі наркотичних засобів від збувальника покупцю;
-надавав вказівки іншим членам організованої групи на формування та розширення роздрібної мережі покупців речовин, що містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, на території м. Харкова через мережу Інтернет з числа осіб, що вживають такі засоби;
-спільно з ОСОБА_12 домовлявся про закупівлю в м. Києві партій речовин, що містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, для їх реалізації та забезпечував отримання концентрату особисто або через інших осіб в м. Харкові;
-займався розфасуванням речовин, що містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, порціями по 0,25 г, 0,5 г та 1 г до пакунків (у так звані «дози»), зважуючи та пакуючи наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги у полімерні пакети;
-спільно із ОСОБА_12 визначав вартість наркотичних засобів, які збувалися членами організованої групи, контролював доходи від цього виду злочинної діяльності;
-самостійно залучав або надавав ОСОБА_14 вказівки про залучення інших осіб до здійснення збуту речовин, що містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги;
-обговорював і узгоджував плани вчинення злочинів з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;
-спільно із ОСОБА_12 вирішував питання про розмір грошової винагороди членів організованої групи, розподіляючи між ними грошові кошти, одержані від злочинної діяльності;
-легалізовував та використовував грошові кошти, одержані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, для продовження незаконного обігу вказаних речовин, спільно із ОСОБА_12 надавав відповідні вказівки членам організованої групи;
-отримував та перераховував грошові кошти з банківських карт для подальшого розподілення їх, за погодженням із ОСОБА_12 , між членами організованої групи та забезпечення подальшої злочинної діяльності, у т. ч. закупівлі речовин, що містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, та на матеріальне забезпечення членів організованої групи;
-підшукував і залучав до складу організованої групи нових учасників.
Як організатор і активний учасник організованої групи ОСОБА_12 , відповідно до розробленого плану і узгодженими між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:
-спільно із ОСОБА_11 розробив план систематичного незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів безконтактним способом, через використання програм для спілкування у мережі Інтернет «Skype», «Telegram»;
-спільно із ОСОБА_11 здійснював керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з них, спрямовуючи їх діяльність на досягнення єдиного спільного злочинного результату;
-з метою конспірації діяльності організованої групи та запобігання її знешкодженню, спільно із ОСОБА_11 , запровадив систему «безконтактної», тобто без безпосередньої зустрічі, передачі наркотичних засобів від збувальника покупцю;
-спільно із ОСОБА_11 самостійно або спільно з останнім домовлявся про закупівлю в м. Києві партій речовин, що містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, для їх реалізації та забезпечував отримання концентрату особисто або через інших осіб в м. Харкові;
-самостійно або від інших осіб, яким не було відомо про дійсний вміст, отримував через відправлення концентрат речовин, що містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги;
-займався розфасуванням речовин, що містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, порціями по 0,25 г, 0,5 г та 1 г до пакунків (у так звані «дози»), зважуючи та пакуючи наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги у полімерні пакети;
-спільно із ОСОБА_11 визначав вартість наркотичних засобів, які збувалися членами організованої групи, контролював доходи від цього виду злочинної діяльності;
-обговорював і узгоджував плани вчинення злочинів з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;
-спільно із ОСОБА_11 вирішував питання про розмір грошової винагороди членів організованої групи, розподіляючи між ними грошові кошти, одержані від злочинної діяльності;
-легалізовував та використовував грошові кошти, одержані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, для продовження незаконного обігу вказаних речовин, спільно із ОСОБА_11 надавав відповідні вказівки членам організованої групи;
-здійснював загальний контроль вчинення членами організованої групи незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів.
ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , як організатори, розподілили ролі між учасниками злочинної групи, згідно яким вони виконували наступні обов`язки.
Як активний учасник організованої групи ОСОБА_13 , висловивши бажання чинити злочини в її складі, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:
-надав для використання у злочинній діяльності організованої групи власну комп`ютерну техніку, за допомогою якої здійснювався пошук осіб для збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів;
-здійснював адміністрування облікових записів у програмах для спілкування «Skype», «Telegram» під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-займався розповсюдженням в мережі Інтернет інформації серед осіб, які вживають особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, про якість вказаних речовин, що є в наявності;
-за вказівками ОСОБА_11 залучав інших осіб до здійснення збуту речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги;
-із використанням указаних облікових записів приймав замовлення від осіб, що бажають придбати речовини, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги;
-надавав вказівки ОСОБА_14 та іншим особам, яких останній залучав до участі в збуті, через програми «Skype», «Telegram» щодо району м. Харкова, в якому необхідно зробити закладення речовини, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги;
-після отримання від ОСОБА_14 та інших осіб, які залучалися останнім для участі у збуті, повідомлення із інформацією про безпосереднє місце закладення речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, повідомляв покупцю відповідну інформацію;
-отримував свою заздалегідь обумовлену частку коштів, що надходили від злочинної діяльності, за свою активну участь в організованій групі.
Як активний учасник організованої групи ОСОБА_14 , висловивши бажання чинити злочини в її складі, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:
-отримував від ОСОБА_11 особисто або у зазначеному останнім місці розфасовані на окремі упаковки речовини, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, для подальшого розповсюдження;
-за вказівками ОСОБА_11 залучав інших осіб до здійснення збуту речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги;
-здійснював збут речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, приймаючи засобами зв`язку інформацію від ОСОБА_13 про район м. Харкова, в якому необхідно зробити закладення вказаних речовин;
-повідомляв через засоби зв`язку ОСОБА_13 про безпосереднє місце закладення речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги;
-за вказівкою ОСОБА_11 знімав з карткових рахунків грошові кошти, які надходили від наркозалежних осіб як оплата за придбані речовини, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги;
-отримував свою заздалегідь обумовлену частку коштів, що надходили від злочинної діяльності, за свою активну участь в організованій групі;
-за вказівкою ОСОБА_11 передавав іншим особам, яких залучав до збуту вищевказаних речовин, обумовлену частку коштів, що надходили від злочинної діяльності за їх участь.
Окрім створення організованої злочинної групи, ОСОБА_11 , з метою конспірації, спільно із ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , підшукував осіб, які, будучи не обізнаними про діяльність організованої злочинної групи, забезпечували функціонування групи та допомагали досягненню тієї чи іншої мети.
В березні 2015 ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Харкові, залучає своїх знайомих із часів проживання в м. Луганську ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, на що останні, будучи неусвідомленими про діяльність організованої групи, надають згоду на участь у протиправній діяльності, та з березня 2015 (більш точну дату встановити не виявилося за можливе), беруть участь у придбанні, перевезенні, зберіганні та збуті речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, в м. Харкові, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Далі, у травні 2015 ОСОБА_14 , виконуючи вказівки ОСОБА_11 , залучає свого знайомого ОСОБА_17 до протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, на що останній, будучи не обізнаним про діяльність організованої групи, надає згоду на участь у протиправній діяльності, та з червня 2015 (більш точну дату встановити не виявилося за можливе), спільно з ОСОБА_14 , а з 05.07.2016 вже самостійно, бере участь у придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, в м. Харкові, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
В січні 2016 ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Харкові, знайомиться із другом дитинства ОСОБА_13 ОСОБА_18 . У квітні 2016 ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_13 залучає ОСОБА_18 до протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, на що останній, будучи неусвідомленим про діяльність організованої групи, надає згоду на участь у протиправній діяльності, та з травня 2016, бере участь у збуті речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, в м. Харкові, за попередньою змовою з ОСОБА_11 і ОСОБА_13 .
Протягом березня серпня 2016 року відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у складі організованої групи скоїли особливо тяжкі кримінальні правопорушення злочини, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів за епізодами:
Так, 01.03.2016 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний безконтактний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з використанням програми для спілкування «Skype», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту зазначених речовин, із залученням ОСОБА_15 , який надав згоду на участь у протиправній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів за попередньою змовою із вищевказаними особами, та не був обізнаний про діяльність організованої групи, збули ОСОБА_20 речовину рослинного походження, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб AB-PINACA-CHM, а також аналог особливо небезпечного наркотичного засобу MAB-CHMINACA та аналог особливо небезпечної психотропної речовини 5-фтор-АКВ-48, за наступних обставин.
ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану та відведених їм в діяльності організованої групи функцій, з відома та за згодою ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , незаконно придбали у лютому-березні 2016 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи концентрат речовини, яка містить у своєму складі AB-PINACA-CHM та аналоги MAB-CHMINACA і 5-фтор-АКВ-48. Придбаний концентрат ОСОБА_11 та ОСОБА_12 розфасували на окремі дози вагою по 0,25 г і 0,5 г, які передали ОСОБА_15 для здійснення збуту.
Крім того, про наявність особливо небезпечного наркотичного засобу та можливості його збуту для виконання своєї ролі, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_13 , яким здійснювалось адміністрування облікового запису «Призрак прошлого» (логін « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у програмі для спілкування «Skype», з метою розповсюдження інформації про можливість придбання вказаних речовин.
01.03.2016 в період близько 12 год. 30 хв., використовуючи програму для спілкування «Skype», ОСОБА_20 звернувся до ОСОБА_13 , який використовував обліковий запис «Призрак прошлого» (логін «timaprizrakharkov»), та повідомив, що бажає придбати речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, особливо небезпечну психотропну речовину, їх аналоги, на що ОСОБА_13 , надав необхідну інформацію ОСОБА_20 , а саме: вказав картку «ПриватБанку» із № НОМЕР_2 , куди необхідно зарахувати грошові кошти, а також вказав ціну зазначеної речовини 170 гривень за 1 г, на що ОСОБА_20 погодився.
Далі, ОСОБА_20 , на виконання отриманих вказівок, близько 13 год. 10 хв. 01.03.2016 через термінал «ПриватБанк» здійснив зарахування грошових коштів на картку із № НОМЕР_2 , про що повідомив через програму «Skype» ОСОБА_13 .
Після отримання від ОСОБА_20 замовлення речовини, що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, особливо небезпечну психотропну речовину, їх аналоги, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому в діяльності організованої групи функції, засобами зв`язку надав вказівку ОСОБА_15 про необхідність здійснення закладення зазначеної речовини в районі Холодної Гори в м. Харкові.
Після підтвердження зарахування ОСОБА_20 грошових коштів на вищевказану картку «ПриватБанку», ОСОБА_15 , за попередньою змовою із ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , здійснив зберігання, перевезення та закладення речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб AB-PINACA-CHM, аналог особливо небезпечного наркотичного засобу MAB-CHMINACA та аналог особливо небезпечної психотропної речовини 5-фтор-АКВ-48, у конкретно визначене місце до паперового стакану з-під кави біля залізних воріт, за адресою: м. Харків, вул. Губкомівська, 8, про що повідомив ОСОБА_13 .
Після здійснення закладення, з метою безконтактного збуту, ОСОБА_13 , через програму «Skype», обліковий запис «Призрак прошлого» (логін «timaprizrakharkov»), було надано ОСОБА_20 інформацію про місце та спосіб закладення речовини, що містить AB-PINACA-CHM, MAB-CHMINACA і 5-фтор-АКВ-48, разом із фотографією безпосереднього місця закладення за адресою: м. Харків, вул. Губкомівська, 8.
В той же день, 01.03.2016, біля 15 год. 10 хв. ОСОБА_20 прибув за адресою: м. Харків, вул. Губкомівська, 8, де, використовуючи вказівки, отримані через програму «Skype» від ОСОБА_13 , придбав два пакети із речовиною сіро-жовтого кольору рослинного походження, які добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.
Згідно висновку експерта УНДІСТСЕ СБ України №258 від 02.07.2016, виявлена та вилучена за адресою: м. Харків, вул. Губкомівська, 8, речовина рослинного походження, згідно списку 1 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі Перелік), містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB-PINACA-CHM, масою в перерахунку на масу речовини 0,001 г, а також містить синтетичні канабіноїди MAB-CHMINACA та 5-фтор-АКВ-48, які є аналогами особливо небезпечного наркотичного засобу AB-PINACA-CHM та особливо небезпечної психотропної речовини АКВ-48 відповідно.
Крім того, 09.03.2016 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний безконтактний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з використанням програми для спілкування «Skype», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту зазначених речовин, збули ОСОБА_20 речовину рослинного походження, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, за наступних обставин.
ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану та відведених їм в діяльності організованої групи функцій, з відома та за згодою ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , незаконно придбали у лютому-березні 2016 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи концентрат речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Придбаний концентрат ОСОБА_11 та ОСОБА_12 розфасували на окремі дози вагою по 0,25 г і 0,5 г та передали ОСОБА_14 для здійснення подальшого збуту.
Крім того, про наявність особливо небезпечної психотропної речовини та для виконання своєї ролі у його збуті, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_13 , яким здійснювалось адміністрування облікового запису «Призрак прошлого» (логін « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у програмі для спілкування «Skype».
09.03.2016 в період близько 16 год. 44 хв., використовуючи програму для спілкування «Skype», ОСОБА_20 звернувся до ОСОБА_13 , який використовував обліковий запис «Призрак прошлого» (логін «timaprizrakharkov»), та повідомив, що бажає придбати речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, на що ОСОБА_13 , надав необхідну інформацію ОСОБА_20 , а саме: вказав картку «ПриватБанку» із № НОМЕР_2 , куди необхідно зарахувати грошові кошти, а також вказав ціну зазначеної речовини 170 гривень за 1 г, на що ОСОБА_20 погодився.
Далі, ОСОБА_20 , на виконання отриманих вказівок, близько 17 год. 25 хв. 09.03.2016 через термінал «ПриватБанк» здійснив зарахування грошових коштів на картку із № НОМЕР_2 , про що повідомив через програму «Skype» ОСОБА_13 .
Після отримання від ОСОБА_20 замовлення речовини, що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, особливо небезпечну психотропну речовину, їх аналоги, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому в діяльності організованої групи функції, засобами зв`язку надав вказівку ОСОБА_14 про необхідність здійснення закладення зазначеної речовини в районі Холодної Гори в м. Харкові.
Після підтвердження зарахування ОСОБА_20 грошових коштів на вищевказану картку «ПриватБанку», ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому в діяльності організованої групи функції, за вказівкою ОСОБА_13 , здійснив зберігання, перевезення та закладення речовини, яка містить у своєму складі PVP, у конкретно визначене місце у паперовому згортку біля будинку, за адресою: м. Харків, вул. Муранова, 8, про що повідомив ОСОБА_13 .
Після здійснення закладення, з метою безконтактного збуту, ОСОБА_13 , через програму «Skype», обліковий запис «Призрак прошлого» (логін «timaprizrakharkov»), було надано ОСОБА_20 інформацію про місце та спосіб закладення речовини, що містить PVP, разом із фотографією безпосереднього місця закладення за адресою: м. Харків, вул. Муранова, 8.
В той же день, 09.03.2016, біля 18 год. 05 хв. ОСОБА_20 прибув за адресою: м. Харків, вул. Муранова, 8, де, використовуючи вказівки, отримані через програму «Skype» від ОСОБА_13 , придбав один пакет із речовиною рослинного походження жовтого кольору, який добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.
Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №750 від 02.04.2016, виявлена та вилучена за адресою: м. Харків, вул. Муранова, 8, речовина рослинного походження, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі Перелік), містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу речовини 0,1378 г.
06.06.2016 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний безконтактний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з використанням програми для спілкування «Skype», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту зазначених речовин, із залученням ОСОБА_16 , який надав згоду на участь у протиправній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів за попередньою змовою із вищевказаними особами, та не був обізнаний про діяльність організованої групи, збули ОСОБА_20 порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, за наступних обставин.
ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану та відведених їм в діяльності організованої групи функцій, з відома та за згодою ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , незаконно придбали у травні-червні 2016 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи концентрат речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Придбаний концентрат ОСОБА_11 і ОСОБА_12 розфасували на окремі дози вагою по 0,25 г і 0,5 г, які передали ОСОБА_14 та ОСОБА_16 для здійснення збуту.
Крім того, про наявність особливо небезпечного наркотичного засобу та для виконання своєї ролі у його збуті, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_13 , яким здійснювалось адміністрування облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у програмі для спілкування «Skype».
06.06.2016 в період близько 09 год. 30 хв., використовуючи програму для спілкування «Skype», ОСОБА_20 звернувся до ОСОБА_13 , який використовував обліковий запис «Формула Успеха» (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), та повідомив, що бажає придбати речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, на що ОСОБА_13 , надав необхідну інформацію ОСОБА_20 , а саме: вказав картку «ПриватБанку» із № НОМЕР_3 , куди необхідно зарахувати грошові кошти, а також вказав ціну зазначеної речовини 600 гривень за 1 г, на що ОСОБА_20 погодився.
Далі, ОСОБА_20 , на виконання отриманих вказівок, близько 12 год. 25 хв. 06.06.2016 через термінал «ПриватБанк» здійснив зарахування грошових коштів на картку із № НОМЕР_3 , про що повідомив через програму «Skype» ОСОБА_13 .
Після отримання від ОСОБА_20 замовлення речовини, що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, особливо небезпечну психотропну речовину, їх аналоги, та підтвердження її оплати, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому в діяльності організованої групи функції, засобами зв`язку надав вказівку ОСОБА_16 про необхідність здійснення закладення зазначеної речовини в районі Холодної Гори в м. Харкові.
Після підтвердження зарахування ОСОБА_20 грошових коштів на вищевказану картку «ПриватБанку», ОСОБА_16 , за попередньою змовою із ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , здійснив зберігання, перевезення та закладення речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, у конкретно визначене місце за дошкою оголошень під`їзду за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 84, про що повідомив ОСОБА_13 .
Після здійснення закладення, з метою безконтактного збуту, ОСОБА_13 , через програму «Skype», обліковий запис «Формула Успеха» (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), було надано ОСОБА_20 інформацію про місце та спосіб закладення речовини, що містить PVP, разом із фотографією безпосереднього місця закладення за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 84.
В той же день, 06.06.2016, біля 13 год. 40 хв. ОСОБА_20 прибув за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 84, де, використовуючи вказівки, отримані через програму «Skype» від ОСОБА_13 , придбав два пакети із порошкоподібною речовиною, які добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.
Згідно висновку експерта УНДІСТСЕ СБ України №258 від 02.07.2016, виявлена та вилучена за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 84, порошкоподібна речовина жовтого кольору, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу речовини 0,246 г.
10.06.2016 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний безконтактний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з використанням програми для спілкування «Skype», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту зазначених речовин, збули ОСОБА_20 порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, за наступних обставин.
ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану та відведених їм в діяльності організованої групи функцій, з відома та за згодою ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , незаконно придбали у травні-червні 2016 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи концентрат речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Придбаний концентрат ОСОБА_11 та ОСОБА_12 розфасували на окремі дози вагою по 0,25 г, які передали ОСОБА_14 для здійснення збуту.
Крім того, про наявність особливо небезпечного наркотичного засобу та для виконання своєї ролі у його збуті, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_13 , яким здійснювалось адміністрування облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у програмі для спілкування «Skype».
10.06.2016 в період близько 11 год. 15 хв., використовуючи програму для спілкування «Skype», ОСОБА_20 звернувся до ОСОБА_13 , який використовував обліковий запис «Формула Успеха» (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), та повідомив, що бажає придбати речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, на що ОСОБА_13 , надав необхідну інформацію ОСОБА_20 , а саме: вказав картку «ПриватБанку» із № НОМЕР_3 , куди необхідно зарахувати грошові кошти, а також вказав ціну зазначеної речовини 200 гривень за 0,25 г, на що ОСОБА_20 погодився.
Далі, ОСОБА_20 , на виконання отриманих вказівок, близько 12 год. 15 хв. 06.06.2016 через термінал «ПриватБанк» здійснив зарахування грошових коштів на картку із № НОМЕР_3 , про що повідомив через програму «Skype» ОСОБА_13 .
Після отримання від ОСОБА_20 замовлення речовини, що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, особливо небезпечну психотропну речовину, їх аналоги, та підтвердження її оплати, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому в діяльності організованої групи функції, засобами зв`язку надав вказівку ОСОБА_14 про необхідність здійснення закладення зазначеної речовини в районі ТРЦ «Французький бульвар» або вулиці Халтуріна в м. Харкові.
Після підтвердження зарахування ОСОБА_20 грошових коштів на вищевказану картку «ПриватБанку», ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому в діяльності організованої групи функції, за вказівкою ОСОБА_13 , здійснив зберігання, перевезення та закладення речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, у конкретно визначене місце в гіллі дерева, розташованого навпроти житлового будинку за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау, 195, про що повідомив ОСОБА_13 .
Після здійснення закладення, з метою безконтактного збуту, ОСОБА_13 , через програму «Skype», обліковий запис «Формула Успеха» (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), було надано ОСОБА_20 інформацію про місце та спосіб закладення речовини, що містить PVP, разом із фотографією безпосереднього місця закладення за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау, 195.
В той же день, 10.06.2016, біля 12 год. 45 хв. ОСОБА_20 прибув за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау, 195, де, використовуючи вказівки, отримані через програму «Skype» від ОСОБА_13 , придбав один пакет із порошкоподібною речовиною, який добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.
Згідно висновку експерта УНДІСТСЕ СБ України №265/5 від 19.08.2016, виявлена та вилучена за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау, 195, порошкоподібна речовина жовтого кольору масою 0,204 г, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу речовини 0,078 г.
10.08.2016 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний безконтактний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з використанням програми для спілкування «Telegram», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту зазначених речовин, із залученням ОСОБА_15 і ОСОБА_18 , які надали згоду на участь у протиправній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів за попередньою змовою із вищевказаними особами, та не були обізнаними про діяльність організованої групи, збули ОСОБА_20 речовину рослинного походження, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, за наступних обставин.
ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану та відведених їм в діяльності організованої групи функцій, з відома та за згодою ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , незаконно придбали у липні-серпні 2016 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи концентрат речовини, яка містить у своєму складі PVP. Придбаний концентрат ОСОБА_11 і ОСОБА_12 розфасували на окремі дози вагою по 0,25 г і 0,5 г, які передали ОСОБА_14 та ОСОБА_15 для здійснення збуту.
Крім того, про наявність особливо небезпечного наркотичного засобу та для виконання своєї ролі у його збуті, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_13 , яким здійснювалось адміністрування облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у програмі для спілкування «Telegram». У свою чергу, ОСОБА_13 отриману від ОСОБА_11 інформацію повідомив ОСОБА_18 , якого, з відома інших членів організованої групи, залучив для участі у незаконному збуті речовин, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, а саме у наданні допомоги при здійсненні адміністрування зазначеного облікового запису.
У свою чергу ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , за невстановлених обставин, у період 03 04 серпня 2016 року, здійснив зберігання, перевезення та закладення речовини, яка містить у своєму складі PVP, у конкретно визначене місце щілину забору, за адресою: АДРЕСА_11 .
10.08.2016 в період близько 12 год. 06 хв., використовуючи програму для спілкування «Telegram», ОСОБА_20 звернувся до ОСОБА_13 і ОСОБА_18 , які використовували обліковий запис «Формула Успеха» (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), та повідомив, що бажає придбати речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, особливо небезпечну психотропну речовину, їх аналоги, на що ОСОБА_13 і ОСОБА_18 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на збут зазначених заборонених речовин, надали необхідну інформацію ОСОБА_20 , а саме: вказали картку «ПриватБанку» із № НОМЕР_4 , куди необхідно зарахувати грошові кошти, а також вказали ціну зазначеної речовини 200 гривень за 0,25 г, на що ОСОБА_20 погодився.
Далі, ОСОБА_20 , на виконання отриманих вказівок, близько 12 год. 20 хв. 10.08.2016 через термінал «ПриватБанк» здійснив зарахування грошових коштів на картку із № НОМЕР_4 , про що повідомив через програму «Telegram» ОСОБА_13 і ОСОБА_18 .
Після отримання від ОСОБА_20 замовлення речовини, що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, особливо небезпечну психотропну речовину, їх аналоги, та підтвердження її оплати, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому в діяльності організованої групи функції, та ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_13 , засобами зв`язку надали вказівку ОСОБА_15 про необхідність здійснення закладення зазначеної речовини в районі залізничного вокзалу в м. Харкові.
Далі, ОСОБА_15 засобами зв`язку надав ОСОБА_13 і ОСОБА_18 інформацію про місце та спосіб закладення речовини, що містить PVP, разом із фотографією безпосереднього місця закладення за адресою: м. Харків, вул. Карпівська, 26/2.
Після підтвердження зарахування ОСОБА_20 грошових коштів на вищевказану картку «ПриватБанку», з метою безконтактного збуту, ОСОБА_13 і ОСОБА_18 , через програму «Telegram», обліковий запис «Формула Успеха» (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), було надано ОСОБА_20 інформацію про місце та спосіб закладення речовини, що містить PVP, разом із фотографією безпосереднього місця закладення за адресою: м. Харків, вул. Карпівська, 26/2.
В той же день, 10.08.2016, біля 13 год. 25 хв. ОСОБА_20 прибув за адресою: м. Харків, вул. Карпівська, 26/2, де, використовуючи вказівки, отримані через програму «Telegram» від ОСОБА_13 і ОСОБА_18 , придбав один пакет із речовиною, який добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.
Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України № 1198 від 10.08.2016, виявлена та вилучена за адресою: м. Харків, вул. Карпівська, 26/2, порошкоподібна речовина білого кольору, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу речовини 0,2092 г.
Крім того, 10.08.2016 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний безконтактний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з використанням програми для спілкування «Telegram», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту зазначених речовин, із залученням ОСОБА_17 , який надав згоду на участь у протиправній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів за попередньою змовою із вищевказаними особами, та не був обізнаний про діяльність організованої групи, збули ОСОБА_21 порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, за наступних обставин.
ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану та відведених їм в діяльності організованої групи функцій, з відома та за згодою ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , незаконно придбали у липні-серпні 2016 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи концентрат речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Придбаний концентрат ОСОБА_11 і ОСОБА_12 розфасували на окремі дози вагою по 0,25 г і 0,5 г, які передали ОСОБА_17 для здійснення збуту.
Крім того, про наявність особливо небезпечного наркотичного засобу та для виконання своєї ролі у його збуті, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_13 , яким здійснювалось адміністрування облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у програмі для спілкування «Telegram».
10.08.2016 в період близько 10 год. 40 хв., використовуючи програму для спілкування «Telegram», ОСОБА_21 звернувся до ОСОБА_13 , який використовував обліковий запис «Формула Успеха» (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), та повідомив, що бажає придбати речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, на що ОСОБА_13 , надав необхідну інформацію ОСОБА_21 , а саме: вказав картку «ПриватБанку» із № НОМЕР_3 , куди необхідно зарахувати грошові кошти, а також вказав ціну зазначеної речовини 200 гривень за 0,25 г, на що ОСОБА_21 погодився.
Далі, ОСОБА_21 , на виконання отриманих вказівок, близько 12 год. 47 хв. 10.08.2016 через термінал «ПриватБанк» здійснив зарахування грошових коштів на картку із № НОМЕР_3 , про що повідомив через програму «Telegram» ОСОБА_13 .
Після отримання від ОСОБА_21 замовлення речовини, що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, особливо небезпечну психотропну речовину, їх аналоги, та підтвердження її оплати, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому в діяльності організованої групи функції, засобами зв`язку надав вказівку ОСОБА_17 про необхідність здійснення закладення зазначеної речовини в районі Салтівського житлового масиву в м. Харкові.
Після підтвердження зарахування ОСОБА_21 грошових коштів на вищевказану картку «ПриватБанку», ОСОБА_17 , за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , здійснив зберігання, перевезення та закладення речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, у конкретно визначене місце до автомобільного колеса, розташованого біля під`їзду будинку, за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 38, про що повідомив ОСОБА_13 .
Після здійснення закладення, з метою безконтактного збуту, ОСОБА_13 , через програму «Telegram», обліковий запис «Формула Успеха» (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), було надано ОСОБА_21 інформацію про місце та спосіб закладення речовини, що містить PVP, разом із фотографією безпосереднього місця закладення за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 38.
В той же день, 10.08.2016, біля 13 год. 20 хв. ОСОБА_21 прибув за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 38, де, використовуючи вказівки, отримані через програму «Telegram» від ОСОБА_13 , придбав два пакети із порошкоподібною речовиною.
Після чого, о 14.00, співробітниками правоохоронних органів ОСОБА_21 був зупинений та у нього виявлено і вилучено вищевказані два запаяних пакети.
Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №1278 від 29.09.2016, виявлена та вилучена у ОСОБА_21 за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 38, порошкоподібна речовина масами 0,3104 г і 0,2300 г, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масами в перерахунку на масу речовини 0,0473 г і 0,0332 г.
Крім того, в період до 14.06.2016 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний безконтактний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з використанням програми для спілкування «Skype», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту зазначених речовин, із залученням ОСОБА_16 , якому не було повідомлено про участь у протиправній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, здійснили незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту порошкоподібних речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини PVP та МАМ-2201, за наступних обставин.
14.06.2016 зазначена посилка №7110349 надійшла до Харківського відділення № 3 ТОВ «ГЮНСЕЛ», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Механізаторська, 6-А.
В той же день, 14.06.2016, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, було встановлено, що у відправленні №7110349 містяться пакет із речовиною білого кольору, масою 202,1 г, та пакет із речовиною рожевого кольору, масою 59,1 г, із яких було відібрано зразки масою 0,259 г та 0,059 г відповідно.
В свою чергу ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого плану, з відома та за згодою ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , надав ОСОБА_16 вказівку на одержання вищевказаної посилки, яку, з метою конспірації, після отримання необхідно було передати ОСОБА_12 у с. Ольхівка Харківського району Харківської області.
Далі, 14.06.2016 о 19 год. 15 хв. ОСОБА_16 , діючи відповідно до отриманих від ОСОБА_11 вказівок, отримав у Харківському відділенні № 3 ТОВ «ГЮНСЕЛ» відправлення №7110349.
Після отримання посилки, ОСОБА_16 , зберігаючи її безпосередньо при собі, використовуючи автомобіль марки «Geely», реєстр. № НОМЕР_6 , прослідував до с. Ольхівка Харківського району Харківської області. У вказаному населеному пункті відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_16 отримане останнім відправлення №7110349.
Далі, близько 20 год. 30 хв. 14.06.2016 ОСОБА_12 , зберігаючи відправлення №7110349 безпосередньо при собі в автомобілі «KIA Mohave», реєстр. № НОМЕР_7 , прослідував із с. Ольхівка Харківського району Харківської області до невстановленого місця, де передав отриману посилку ОСОБА_11 з метою подальшого збуту.
Згідно висновку експерта УНДІСТСЕ СБ України №264/5 від 17.08.2016, порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,259 г, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу речовини 0,175 г, а порошкоподібна речовина рожевого кольору, масою 0,059 г, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину МАМ-2201, що є похідною групи нафтоїліндолів, масою 0,054 г.
ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану та відведених їм в діяльності організованої групи функцій, з відома та за згодою ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , незаконно придбали у липні-серпні 2016 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи концентрат речовини, яка містить у своєму складі PVP. Придбаний концентрат ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , розфасували на окремі дози вагою по 0,25 г і 0,5 г, які, з відома ОСОБА_13 , передали ОСОБА_14 для здійснення збуту. В свою чергу, ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , передав розфасовані пакети із психотропними речовинами ОСОБА_15 , який надав згоду на участь у протиправній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, за попередньою змовою із вищевказаними особами, та будучи неусвідомленим про діяльність організованої групи, для здійснення подальшого збуту.
Інформація про наявність розфасованих психотропних речовин у ОСОБА_15 була врахована ОСОБА_13 , під час здійснення адміністрування облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у програмі для спілкування «Telegram».
10.08.2016 у період 14.38 16.50 співробітниками правоохоронних органів проведений обшук у вищевказаному автомобілі ОСОБА_15 , який знаходився на перехресті проспекту Тракторобудівників і вулиці Немишлянської в м. Харкові, під час якого виявлено та вилучено 205 запаяних пакетів з речовинами.
Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №1294 від 09.09.2016, виявлена та вилучена в автомобілі ОСОБА_15 порошкоподібна речовина масами 67,6064 г і 2,0177 г, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на маси наданих речовин 2,0245 г і 0,2016 г, що, у відповідності із таблицею 2, затвердженою наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, становить великий розмір психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу.
ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану та відведених їм в діяльності організованої групи функцій, з відома та за згодою ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , незаконно придбали у липні-серпні 2016 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи концентрат речовини, яка містить у своєму складі PVP. Придбаний концентрат ОСОБА_11 і ОСОБА_12 розфасували на окремі дози вагою по 0,25 г і 0,5 г, які, з відома ОСОБА_13 , передали ОСОБА_14 для здійснення збуту.
Про наявність розфасованої особливо небезпечної психотропної речовини та для виконання своєї ролі у його збуті, ОСОБА_11 , з відома ОСОБА_12 та ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_13 , яким здійснювалось адміністрування облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у програмі для спілкування «Telegram».
Після отримання розфасованої психотропної речовини ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , за невстановлених обставин помістив її до автомобіля марки «Daewoo Lanos», реєстр.№ НОМЕР_9 , де зазначені особи стали спільно незаконно зберігати вказану речовину з метою подальшого збуту.
10.08.2016 у період 14.40 18.15 співробітниками правоохоронних органів проведений обшук вищевказаного автомобіля ОСОБА_14 , який знаходився біля гаражного кооперативу за адресою: м. Харків, вул. Сергія Тархова, 13, під час якого виявлено та вилучено 118 запаяних пакетів з речовинами.
Згідно висновків експертів Харківського НДЕКЦ МВС України №1214 від 20.09.2016, №1295 від 19.09.2016, виявлені та вилучені в автомобілі ОСОБА_14 порошкоподібні речовини масами 0,2479 г , 9,5050 г, 4,0606 г, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу наданої речовини 0,0411 г, 1,2870 г, 0,5486 г відповідно.
ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , незаконно придбали у липні серпні 2016 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи особливо небезпечну психотропну речовину PVP.
Після придбання вказаної речовини ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, за невстановлених обставин здійснили її перевезення з метою збуту до місця мешкання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_12 , та стали спільно незаконно зберігати цю психотропну речовину у приміщенні гаражу за вказаною адресою з метою подальшого її збуту.
10.08.2016 у період 15.00 23.05 співробітниками правоохоронних органів проведений обшук вищевказаного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_12 , під час якого на верхній полиці в сейфі, який знаходився у гаражі, виявлено та вилучено пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.
Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №1222 від 28.10.2016, виявлена та вилучена за вищевказаною адресою порошкоподібна речовина білого кольору масою 9,8478 грам, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу речовини 4,0058 г, що, у відповідності із таблицею 2, затвердженою наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, становить великий розмір психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу.
ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану та відведених їм в діяльності організованої групи функцій, з відома та за згодою ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , незаконно придбали у липні-серпні 2016 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи концентрат речовин, які містять у своєму складі PVP і метамфетамін. Придбаний концентрат ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , розфасували на окремі дози вагою по 0,25 г і 0,5 г, які, з відома ОСОБА_13 , передали ОСОБА_14 для здійснення збуту. В свою чергу, ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , передав розфасовані пакети із психотропними речовинами ОСОБА_16 , який надав згоду на участь у протиправній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, за попередньою змовою із вищевказаними особами, та будучи неусвідомленим про діяльність організованої групи, для здійснення подальшого збуту.
Інформація про наявність розфасованих психотропних речовин у ОСОБА_16 була врахована ОСОБА_13 , під час здійснення адміністрування облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у програмі для спілкування «Telegram».
Після отримання розфасованої психотропної речовини та наркотичного засобу ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які діяли у складі організованої групи, виконуючи вказівки останніх, за невстановлених обставин помістив частину пакетів до автомобіля марки «Geely CK», реєстр. № НОМЕР_6 , а іншу частину за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_13 , де зазначені особи стали спільно незаконно зберігати вказані речовини з метою їх подальшого збуту.
10.08.2016 у період 17.03 18.43 співробітниками правоохоронних органів проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_13 , під час якого виявлено та вилучено 32 запаяні пакети з речовинами.
А також, в той же день, 10.08.2016 у період 18.50 19.50 співробітниками правоохоронних органів проведений обшук у вищевказаному автомобілі ОСОБА_16 , під час якого виявлено та вилучено 73 запаяні пакети з речовинами.
Згідно висновків експертів Харківського НДЕКЦ МВС України №1201 від 11.08.2016, №1293 від 08.09.2016, виявлені та вилучені за місцем проживання ОСОБА_16 та в його автомобілі речовини масами 1,2384 г, 0,3829 г, 1,9793 г, 10,1273 г містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу наданої речовини 0,1822 г, 0,0768 г, 0,2086 г, 0,6512 г, відповідно, а інша порошкоподібна речовина масами 0,2730 г, 1,0850 г, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масами в перерахунку на масу наданої речовини 0,0605 г, 0,2257 г відповідно.
ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану та відведених їм в діяльності організованої групи функцій, з відома та за згодою ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , незаконно придбали у липні-серпні 2016 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи концентрат речовини, яка містить у своєму складі PVP. Придбаний концентрат ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , розфасували на окремі дози вагою по 0,25 г і 0,5 г, які, з відома ОСОБА_13 , передали ОСОБА_14 для здійснення збуту. В свою чергу, ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , передав розфасовані пакети із психотропними речовинами ОСОБА_17 , який надав згоду на участь у протиправній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, за попередньою змовою із вищевказаними особами, та будучи неусвідомленим про діяльність організованої групи, для здійснення подальшого збуту.
Інформація про наявність розфасованих психотропних речовин у ОСОБА_17 була врахована ОСОБА_13 , під час здійснення адміністрування облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у програмі для спілкування «Telegram».
Після отримання розфасованої психотропної речовини та наркотичного засобу ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які діяли у складі організованої групи, виконуючи вказівки останніх, за невстановлених обставин помістив отримані пакети до автомобіля марки «Volkswagen Passat», реєстр. № НОМЕР_10 , де зазначені особи стали спільно незаконно зберігати вказану речовину з метою її подальшого збуту.
10.08.2016 у період 17.28 18.55 співробітниками правоохоронних органів проведений обшук у вищевказаному автомобілі ОСОБА_17 , який знаходився на перехресті проспекту Тракторобудівників і вулиці Немишлянської в м. Харкові, під час якого виявлено та вилучено 213 запаяних пакетів з речовинами.
Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №1199 від 15.08.2016, виявлена та вилучена в автомобілі ОСОБА_17 речовина масою 17,583 г, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу наданої речовини 3,5400 г, що, у відповідності із таблицею 2, затвердженою наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, становить великий розмір психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу.
ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану та відведених їм в діяльності організованої групи функцій, з відома та за згодою ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , незаконно придбали у липні-серпні 2016 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи концентрат речовин, які містять у своєму складі матамфетамін і піровалерон. Придбаний концентрат ОСОБА_11 і ОСОБА_12 розфасували на окремі дози вагою по 0,25 г і 0,5 г, які, з відома ОСОБА_13 , передали ОСОБА_14 , для здійснення подальшого збуту.
Про наявність розфасованих психотропних речовин, та для виконання своєї ролі у його збуті, ОСОБА_11 , з відома ОСОБА_12 та ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_13 , яким здійснювалось адміністрування облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у програмі для спілкування «Telegram».
Після отримання розфасованої психотропної речовини ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , за невстановлених обставин помістив до приміщення гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Каскад», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 35-Г, де стали спільно незаконно зберігати вказані речовини з метою їх подальшого збуту.
10.08.2016 у період 21.40 22.20 співробітниками правоохоронних органів проведений обшук у вищевказаному гаражі, під час якого виявлено та вилучено 225 запаяних пакетів з речовинами.
Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №1298 від 23.09.2016, виявлені та вилучені в гаражі № НОМЕР_1 кристалічна речовина загальною масою 1,6078 г, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою в перерахунку на масу наданої речовини 0,2923 г, а кристалічна речовина масою 0,4770 г містить у своєму складі психотропну речовину піровалерон, масою в перерахунку на масу речовини 0,0905 г.
ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , незаконно придбали у липні серпні 2016 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи особливо небезпечну психотропну речовину PVP.
Після придбання вказаної речовини ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, за невстановлених обставин здійснили її перевезення з метою збуту до місця мешкання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , та стали спільно незаконно зберігати цю психотропну речовину за вказаною адресою з метою подальшого її збуту.
10.08.2016 у період 15.45 23.30 співробітниками правоохоронних органів проведений обшук вищевказаної квартири за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого в особистих речах ОСОБА_11 , виявлено та вилучено пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.
Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №1215 від 21.09.2016, виявлена та вилучена за вищевказаною адресою порошкоподібна речовина білого кольору масою 9,4421 грам, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу речовини 3,1531 г, що у відповідності із таблицею 2, затвердженою наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, становить великий розмір психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу.
Крім того, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , маючи спільний умисел на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, у банках, та використання таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу вказаних речовин, а також використовуючи ОСОБА_18 та інших осіб, які не були обізнані про протиправну діяльність членів угруповання, направлену на легалізацію грошових коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, використовували відкриті у ПАТ «КБ «ПриватБанк» карткові рахунки, на яких акумулювались зараховані від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів грошові кошти, для подальшого переведення їх у готівку шляхом зняття через банкомати.
Не посвячуючи власника банківської картки у свої злочинні наміри, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 отримали за невстановлених обставин, у період лютого 2016 року, доступ до карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_19 (в тому числі і безпосередньо до самої банківської картки).
Зазначений картковий рахунок учасники злочинної групи використовували для отримання грошових коштів від осіб, які бажали придбати наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, в якості оплати за вказані речовини. В подальшому, отримані за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, згідно розподілених ролей, ОСОБА_14 переводилися у готівку шляхом отримання готівки через банкомати.
У квітні 2016 року, не посвячуючи ОСОБА_18 у свої злочинні наміри, ОСОБА_13 , на виконання розробленого плану злочинної діяльності, надав ОСОБА_18 пропозицію на відкриття карткового банківського рахунку в ПАТ «КБ «ПриватБанк». 05.04.2016 ОСОБА_18 здійснив відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , картку від якого передав ОСОБА_13 . А 10.08.2016 ОСОБА_18 здійснив переоформлення на відкритий рахунок банківської картки із № НОМЕР_4 , яку також передав ОСОБА_13 .
Зазначені карткові рахунки учасники злочинної групи використовували для отримання грошових коштів від осіб, які бажали придбати наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, в якості оплати за вказані речовини. В подальшому, отримані за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, грошові кошти, за вказівкою ОСОБА_11 , під контролем ОСОБА_13 , переводилися у готівку ОСОБА_18 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, шляхом отримання готівки через банкомати.
ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , згідно розробленого плану, використовували грошові кошти, отримані від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, для особистого збагачення членів організованої злочинної групи та інших осіб, залучених до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, яким не було відомо про діяльність організованої злочинної групи, а також для використання у подальшій незаконній діяльності.
Здійснюючи намір розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, з метою подальшого їх використання ОСОБА_13 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, надавав через повідомлення у програмах для спілкування через мережу Інтернет «Skype», «Telegram» вказівки покупцям наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, щодо оплати вказаних речовин, шляхом внесення грошових коштів на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що сприймалося покупцями як обов`язкова умова можливості придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів.
Так, 01 березня 2016 року о 13 год. 10 хв. ОСОБА_20 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб AB-PINACA-CHM, а також аналог особливо небезпечного наркотичного засобу MAB-CHMINACA та аналог особливо небезпечної психотропної речовини 5-фтор-АКВ-48, за вказівкою ОСОБА_13 , який діяв у складі організованої групи з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ «КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 9, здійснив переказ виданих співробітниками УСБУ в Харківській області грошових коштів у сумі 170 грн., за вирахуванням комісії банку 168 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 за придбання у вказаних осіб, речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб AB-PINACA-CHM, а також аналог особливо небезпечного наркотичного засобу MAB-CHMINACA та аналог особливо небезпечної психотропної речовини 5-фтор-АКВ-48.
09 березня 2016 року о 17 год. 25 хв. ОСОБА_20 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовини PVP, за вказівкою ОСОБА_13 , який діяв у складі організованої групи з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ «КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 4, здійснив переказ виданих співробітниками УСБУ в Харківській області грошових коштів у сумі 170 грн., за вирахуванням комісії банку 168 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 за придбання у вказаних осіб, особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
06 червня 2016 року о 12 год. 25 хв. ОСОБА_20 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовини PVP, за вказівкою ОСОБА_13 , який діяв у складі організованої групи з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ «КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 1, здійснив переказ виданих співробітниками УСБУ в Харківській області грошових коштів у сумі 605,02 грн., за вирахуванням комісії банку 600 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_3 за придбання у вказаних осіб, особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
10 червня 2016 року о 12 год. 17 хв. ОСОБА_20 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовини PVP, за вказівкою ОСОБА_13 , який діяв у складі організованої групи з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ «КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 9, здійснив переказ виданих співробітниками УСБУ в Харківській області грошових коштів у сумі 203 грн., за вирахуванням комісії банку 199 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_3 за придбання у вказаних осіб, особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
10 серпня 2016 року о 12 год. 15 хв. ОСОБА_20 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовини PVP, за вказівкою ОСОБА_13 , який діяв у складі організованої групи з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ «КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 4, здійснив переказ виданих співробітниками УСБУ в Харківській області грошових коштів у сумі 203,01 грн., за вирахуванням комісії банку 200 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_4 за придбання у вказаних осіб, особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
10 серпня 2016 року о 12 год. 47 хв. ОСОБА_21 , маючи намір придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP, за вказівкою ОСОБА_13 , який діяв у складі організованої групи з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ «КБ «Приватбанк», розташований в ТРЦ «Класс» за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В, здійснив переказ грошових коштів в сумі 201 грн., за вирахуванням комісії банку 199 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_4 за придбання у вказаних осіб, особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Таким чином, на картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_19 , в результаті умисних дій членів організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , були розміщені грошові кошти в сумі 336 грн. які надійшли в якості оплати за речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб AB-PINACA-CHM, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, аналоги MAB-CHMINACA і 5-фтор-АКВ-48, тобто здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів.
На картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_18 , в результаті умисних дій членів організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , були розміщені грошові кошти в сумі 799 грн. які надійшли в якості оплати особливо небезпечної психотропної речовини PVP, тобто здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів.
На картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_18 , в результаті умисних дій членів організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , були розміщені грошові кошти в сумі 399 грн. які надійшли в якості оплати особливо небезпечної психотропної речовини PVP, тобто здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів.
У період діяльності організованої групи у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з лютого 2016 року по 10.08.2016, обіг грошових коштів на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які вони використовували у своїй злочинній діяльності, склав в загальній сумі - 1534 грн.
Після розміщення грошових коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які діяли в складі організованої групи, переводили через банкомати грошові кошти у готівку безпосередньо з вказаних карт шляхом зняття у банкоматах з метою закупівлі наступних партій концентрату наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, для збуту, тобто з метою продовження незаконного обігу зазначених речовин, а також для оплати наймання квартир, в яких здійснювався продаж вказаних речовин через мережу Інтернет, оплати послуг мережі Інтернет, оплати діяльності залучених осіб, які не були обізнаними про діяльність організованої групи, оплати за оренду приміщень гаражів, в яких здійснювалось зберігання розфасованих речовин, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, та через які здійснювалась передача вказаних речовин, придбання транспортних засобів, та обслуговування цих транспортних засобів, які використовувались для незаконного зберігання та перевезення заборонених речовин, придбання пакувальних матеріалів.
Так, з карткового рахунку № НОМЕР_2 , оформленого на ім`я ОСОБА_19 у період злочинної діяльності організованої групи з 26.02.2016 року по 22.04.2016, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з метою використання грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, для продовження незаконної діяльності в сфері незаконного обігу наркотиків, було знято грошових коштів в загальній сумі 340 грн., (без вирахування комісії, яку утримує банківська установа).
З карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , оформлених на ім`я ОСОБА_18 у період злочинної діяльності організованої групи з 13.05.2016 по 10.08.2016, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинну діяльність останніх, направлену на використання грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів для продовження незаконної діяльності в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, було переведено та знято грошових коштів в загальній сумі - 1212 грн. 03 коп., (без вирахування комісії, яку утримує банківська установа). Останній факт зняття грошових коштів серед вищевказаних карткових рахунків, здійснений із картки № НОМЕР_3 , та зафіксований 09.08.2016 о 19 год. 29 хв., за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 152.
Таким чином, у період часу з 26 лютого 2016 року по 10 серпня 2016 року ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які діяли у складі злочинної організованої групи, усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів, які надходили на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адмініструючи у мережі Інтернет відповідні облікові записи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , здійснювали банківські операції перерахування та зняття готівки із зазначених вище карткових рахунків у загальній сумі - 1534 грн., та використовували дані грошові кошти для забезпечення діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а саме: придбання з метою збуту наступних партій концентрату, який містить особливо небезпечний наркотичний засіб, особливо небезпечну психотропну речовину, їх аналоги, оплата наймання квартир, в яких здійснювався продаж вказаних речовин через мережу Інтернет, оплата діяльності залучених осіб, які не були обізнаними про діяльність організованої групи, а також для оплати наймання квартир, в яких здійснювався продаж вказаних речовин через мережу Інтернет, оплати послуг мережі Інтернет, оплати діяльності залучених осіб, які не були обізнаними про діяльність організованої групи, оплати за оренду приміщень гаражів, в яких здійснювалось зберігання розфасованих речовин, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, та через які здійснювалась передача вказаних речовин, придбання транспортних засобів, та обслуговування цих транспортних засобів, які використовувались для незаконного зберігання та перевезення заборонених речовин, придбання пакувальних матеріалів.
Обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в судовому засіданні винуватість у вчиненні інкримінованих їм злочинів за обставин, вказаних в обвинувальному акті, не визнали, від показань відмовилися.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_14 спочатку винним себе у скоєні злочинів не визнав.
Потім, після допиту свідків та дослідження матеріалів кримінального провадження, в стадії доповнень, показав, що займався перевезенням по районах міста Харкова речовин, склад яких йому невідомий, за що отримував фінансову винагороду (у якому розмірі не пам`ятає). Це була його робота перевозити мікси та солі з одного району міста Харкова до іншого. Проте йому невідомо що конкретно він розвозив, візуально не бачивши речовин, оскільки все було запаковано. Він забирав речовини у приміщенні, що розташовувалось на Салтівці, а саме у гаражі в гаражному кооперативі, в районі вул. Світлої. Кому належав гараж йому невідомо. Також йому не було відомо, хто привозив речовини до гаражу. Потім, на месенджери, у телеграм йому надходили повідомлення із вказівками про те, в якому районі міста Харкова він повинен залишати ті чи інші речовини. Він не знає, хто у месенджері направляв вказівки, проте він виконував доручення, оскільки за доставку речовин отримував 30 грн. З іншими обвинуваченими ОСОБА_24 та ОСОБА_25 він знайомий ще з міста Луганська.
Зазначив, що займався ремонтом автомобілів, у зв`язку із чим вважає, і познайомився за таких обставин. З ОСОБА_26 він познайомився у місті Харкові, коли той був із ОСОБА_25 . Ним отримувались вказівки з приводу його діяльності, перевезень речовин містом Харковом від ОСОБА_25 , який надавав їх у телефонному режимі. Ввечері телефонував і повідомляв про початок робочого дня. Йому невідомо, яку роль виконував ОСОБА_24 . Зі слів інших осіб, які були причетні до перевезень речовин, а саме від ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_17 , ОСОБА_29 було відомо, що ОСОБА_26 є оператором. Крім цього, він працював у службі таксі «3000». Для роботи в таксі ОСОБА_25 надав автомобіль Топольнику. Особисто він не брав участь у придбанні речовин, але іноді отримував посилки, які надходили на його ім`я поштою « Інтайм». Він не розпаковував їх, йому зміст посилок невідомий, оскільки він одразу передавав їх. У фасуванні не брав участь. Він не пам`ятає, чи робив закладку за адресою в м. Харків, вул. Полтавський шлях, 84. Також не пам`ятає епізоди, в яких саме він брав участь, оскільки минуло вже три роки., залишав закладки на ОСОБА_30 , але конкретні місця та адресу згадати не може. У кінцевому пункті перевезення він не отримував винагороду за доставку речовин, а гроші за роботу отримував від ОСОБА_25 . За адресою, де він проживає разом із родиною: АДРЕСА_15 , під час обшуку не знаходили речовин. В автомобілі проводився обшук, були виявлені пакети із речовинами, але склад їх йому невідомий.
Всебічно вивчивши всі обставини кримінального провадження та оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд прийшов висновку про доведеність винуватості ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кожним із них вказаних вище злочинів, виходячи з такого.
За показаннями свідка ОСОБА_15 , відповідно до яких він у 2013 році познайомився з ОСОБА_11 . З ОСОБА_12 познайомився у Харкові, однак раніше бачив його і в Луганську. З ОСОБА_13 познайомився у Харкові у 2015 році. Згодом йому стало відомо, що ОСОБА_13 є одним із операторів Інтернет - магазину, який поширював психотропні речовини. З ОСОБА_14 познайомився здавна, ще в Луганську, приблизно з 2013 року, тоді вони обидва працювали водіями таксі, на одному автомобілі. З яким зараз перебуває у дружніх відносинах. З весни 2015 по серпень 2016 року розпочав займатися неправомірною діяльністю, пов`язаною зі збутом, доставкою розфасованих пакетів, в яких, за словами ОСОБА_11 , знаходились наркотичні речовини. Таку діяльність йому та ОСОБА_14 запропонував ОСОБА_11 у 2015 році, з яким безпосередньо обговорювалась оплата за виконаний обсяг роботи. Можна було заробити гроші на доставці. Так, за одну закладку було запропоновано 30 грн. Було приблизно 5-15 закладок в день. ОСОБА_11 проводив розрахунок 2-3 рази на місяць особисто або передавав грошові кошти через ОСОБА_14 . Розфасовані пакети, доставлялися на гаражі, що розташовувались по вулиці Гарібальді. Цей гараж він орендував, а ключі були у нього та в ОСОБА_11 . Про час, коли розфасовані пакети вже були доставлені в гаражі, повідомляв або ОСОБА_11 , або хтось з операторів. В одному пакеті було багато маленьких, розміром з сірникову коробку, які спочатку були чорного кольору, а потім із зображенням автомобілів. В одних пакетах була речовина рослинного походження. Іноді пакети передавав ОСОБА_17 , а іноді ОСОБА_14 . Вказує, що у зв`язку з необхідністю придбав телефон з підтримкою програм Skype та Telegram в якості робочого, за яким спілкувався з оператором, зокрема, з ОСОБА_13 . Закладники та оператори спілкувалися між собою за допомогою мобільних програм Skype та Telegram, отримували замовлення (район міста, адресу, кількість пакетів, які необхідно було сховати), ховали закладку, а потім закладник відправляв фото оператору з місцем, де була схована закладка в Skype. Він, ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , пізніше ОСОБА_17 були закладниками. Зазначив, що у мережах Skype та Telegram вони мали вигадані імена: ОСОБА_16 - ОСОБА_31 ; ОСОБА_14 - ОСОБА_32 ; ОСОБА_15 - Борода; ОСОБА_17 - Узбек; ОСОБА_13 - Пєтя; ОСОБА_11 - ОСОБА_33 . ОСОБА_12 ж, в переписці не брав участь.
За показаннями свідка ОСОБА_17 , який підтвердив, що працював з обвинуваченими в 2015 році. ОСОБА_14 познайомив його з ОСОБА_11 цього року. З ОСОБА_14 познайомився ще в Луганську з 2014 року, перебувають у товариських відносинах один з одним. З ОСОБА_12 бачився декілька разів, близько не спілкувався. З ОСОБА_13 сильно не контактував, лише з роботи, по телефону, особисто не спілкувався, лише шляхом переписки в Telegram. Весною 2015 року розпочав працювати за пропозицією ОСОБА_14 . Тоді він знаходився у м. Дніпропетровську, звідки приїхав до ОСОБА_34 з метою працевлаштування. По приїзду вивчав особливості (що робити, що розвозити). Йому необхідно було розвозити наркотичні засоби (за словами ОСОБА_14 ) по місту Харкову для клієнтів, які робили свої замовлення через Skype та Telegram. Окрім роботи, була пропозиція й проживання. У нього був робочий телефон, у Telegram оператори надсилали йому замовлення з адресою, на яку необхідно було доставити наркотичні препарати. Потім він робив закладку, фотографував її, та робив опис закладки, вказував адресу і надсилав ці дані на Telegram оператору, щоб останній надіслав ці дані Клієнту. Зазвичай закладки ховалися у щілинах, під камінням. Наркотичні речовини, психотропні препарати отримував від ОСОБА_14 , іноді від ОСОБА_16 . Солі та пальну суміш забирав у гаражному кооперативі, що розташовувався напроти вул. Академіка Павлова, 130. Особисто не фасував, ніхто йому не передавав. Психотропні речовини були упаковані у звичайний пакет розміром в сірникову коробку, були певні зображення на пакетах, зокрема були автомобілів. В пакетах знаходились порошок та пальна суміш. Робочий телефон видавався ОСОБА_14 , автомобіль для роз`їздів «Lanos». Роутер і мобільний телефон, був придбаний ним в процесі діяльності. З 05.07.2017р. ОСОБА_17 розпочав працювати самостійно, йому був виданий робочий автомобіль «Volkswagen Passat», який він забирав на гаражах після ремонту біля вул. Роганської. Під час отримання автомобіля був присутній ОСОБА_11 . Прикриття автомобіля не було, але той паралельно використовувався як таксі, тому зверху були розташовані «шашки». Тоді він отримував закладки від інших Закладників, зокрема, від ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 . За домовленістю між собою могли поширюватися попередні закладки, зокрема, по адресах, звідки зазвичай поступає замовлення. Потім, коли закладники отримували від операторів замовлення, то вони одразу надсилали координати закладки, яка була підготовлена раніше. Як правило, попередня закладка не затримувалась довго в одному місці, адже попит був завжди. У кожного закладника був свій район обслуговування. У нього був район «ХТЗ», однак райони періодично могли змінюватись. 10.08.2016р. ним здійснювалась попередня закладка приблизно о 10 годині за адресою: м. Харків, Героїв Праці, 38. Ним було отримано повідомлення на Telegram щодо здійснення закладки неподалік від ОСОБА_35 фотографувалися на робочий телефон і зберігалися до моменту, поки закладка не була отримана Клієнтом. Фото з попередньою закладкою надсилалось оператору після того, як оператор надсилав замовлення в районі, де була здійснена попередня закладка. Він особисто телефонував ОСОБА_11 , один раз на 3-4 дні, з метою отримання грошей за його роботу. Розмір грошових коштів в якості оплати залежав від кількості здійснених закладок. Так, за одну закладку сплачувалось 30 грн. В день розповсюджувалось приблизно 30 закладок. Речовини видавалися у кількості на декілька днів, які зберігалися безпосередньо у нього в автомобілі. Кошти передавалися ОСОБА_11 за обумовленою ними адресою. Однак іноді гроші передавалися ОСОБА_11 через ОСОБА_14 . Вказує, що Закладчиками були ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 і безпосередньо він, а оператор - ОСОБА_13 (спілкувався телефоном), ОСОБА_18 , останнього жодного разу не бачив. ОСОБА_11 , був «головний», оскільки знав інформацію стосовно препаратів та здійснював оплату за розвезення закладок, передавав грошові кошти. 213 запаяних пакетів із психотропними речовинами, які були вилучені у нього під час обшуку, були отримані від ОСОБА_14 в кінці вулиці Миру. Про передачу пакетів повідомив ОСОБА_11 10.08.2016, а потім ОСОБА_14 попросив передати частину з цих пакетів ОСОБА_15 і він домовився про зустріч із ОСОБА_15 на проспекті Тракторобудівників об 11 годині. Під час передачі пакетів його та ОСОБА_15 затримали працівники правоохоронних органів, які були в масках. Окрім них, були ще два оперативні співробітники без масок. Обшук тривав приблизно 1-1,5 години. Спочатку був проведений обшук в автомобілі ОСОБА_15 , а потім в його автомобілі. За результатами обшуку був складений Протокол обшуку. Ці особи були підписані у мережах Skype та Telegram вигаданими іменами, зокрема: ОСОБА_16 - ОСОБА_31 ; ОСОБА_15 - Борода; ОСОБА_17 - Узбек; ОСОБА_14 - Вова; ОСОБА_13 - Пєтя; ОСОБА_11 - Фєдя.
За показаннями свідка ОСОБА_18 , який повідомив, що знайомий з ОСОБА_26 з дитинства, з 2010-2011 року перебуває з ним у товариських стосунках. З ОСОБА_12 та ОСОБА_11 познайомився у кінці 2016 року на похоронах батька ОСОБА_13 , жодних відносин з ними не підтримує, з ОСОБА_14 знайомий не був, вперше побачив його 16.06.2016р., а познайомився лише після затримання, яке відбулось 10.08.2016р. З матеріалів кримінального провадження йому стало відомо, що ОСОБА_14 нібито, виконував роль закладника. Він особисто був адміністратором віртуального магазину «Призрак прошлого» з початку травня 2016 року, коли вже був знайомий з ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 . Через віртуальний магазин здійснювався продаж психотропних препаратів через програми Skype та Telegram. Для діяльності віртуального магазину ОСОБА_13 спеціально орендувалася квартира, що розташовувалась за адресою: АДРЕСА_14 . В квартирі знаходилась техніка, яка застосовувалась для його роботи. З травня 2016 року по 10 серпня 2016 року він проживав у цій квартирі. Займався ж безпосередньо адмініструванням Веб-сайту магазину «Призрак прошлого», а ОСОБА_13 - «Формула успеха». Зазначив, що адміністрування ним сайту полягало у наступному: Клієнт заходив до Інтернету, знаходив віртуальний магазин, зв`язувався з оператором ( ОСОБА_18 або ОСОБА_13 ) та задавав питання щодо наявності тих чи інших препаратів, їх дозування, район, де можна забрати замовлення. Після цього він запитував цю інформацію у ОСОБА_13 і передавав її Клієнту. Клієнт запитував реквізити «ПриватБанк» для здійснення оплати, а він в свою чергу надсилав реквізити «ПриватБанк», надані ОСОБА_13 , клієнту. Всього у них було дві картки «ПриватБанк», одна з яких була оформлена на нього. Він оформив її у квітні 2016 року за вказівкою ОСОБА_13 . Картка, пароль, коди доступу до картки «ПриватБанк» були відомі ОСОБА_13 . Коли стало відомо, що його картка «ПриватБанк» використовувалася в якості реквізитів для оплати клієнтами грошових коштів за збут наркотичних та психотропних речовин в Інтернет-магазині «Формула успіху», він припинив використання цієї картки. Після того, як клієнт отримував необхідні реквізити, він здійснював оплату за препарати через термінал, потім надсилав адресу терміналу та суму оператору через Telegram. Він або ОСОБА_13 перевіряли здійснення Клієнтом оплати за допомогою «Приват24». Потім ОСОБА_13 направляв дані (адресу, яка інтересувала Клієнта) Закладнику, Закладник в свою чергу, робив закладки, висилав фото і опис місця закладки ОСОБА_13 , а останній, в свою чергу, направляв ці дані Клієнту. У нього було приблизно 20-30 заявок в день. За домовленістю ОСОБА_18 повинен був отримати 10 тис. грн. за його роботу.
Свідок ОСОБА_16 , підтвердив, що виконував роль закладника. З ОСОБА_12 і ОСОБА_11 познайомився у 2014 році, потім із ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ОСОБА_13 у 2015 році, а з ОСОБА_18 і ОСОБА_17 у 2016 році. У січні 2015 року він зустрівся із ОСОБА_11 коли останній запропонував роботу. ОСОБА_14 , також був закладником, жодних розпоряджень ОСОБА_16 він не надавав. ОСОБА_11 і ОСОБА_12 були «головними», вони здійснювали вказівки для оператора і закладників. Оператори ОСОБА_13 і ОСОБА_18 приймали замовлення, які вони передавали йому як закладнику через програми Skype та Telegram, тобто надсилалася адреса, куди необхідно сховати закладку, а вже потім після того, як він зробив закладку, надсилав на Skype адресу і фото, де була вона здійснена. Для роботи самостійно придбав телефон із підтримкою Skype та Telegram. За кожну закладку отримував 30 грн. від ОСОБА_11 , іноді через картку або через іншого зі закладників, наприклад ОСОБА_14 , ОСОБА_15 могли передати гроші від ОСОБА_11 для нього. За вказівкою ОСОБА_11 , він орендував гараж за адресою: АДРЕСА_16 , гаражний кооператив «Каскад», куди ОСОБА_11 , у якого були ключі, привозив речовини (закладки). Ключі від гаража були також і у ОСОБА_14 . На телефон йому поступав дзвінок, що він може забрати з гаража пакети. У фасуванні пакетів участі не брав. 06.06.2016р. він здійснював закладку по вул. Полтавський Шлях (номер будинку не пам`ятає). Хто в той день був оператором не пригадує. Крім того, декілька разів отримував посилки на своє ім`я, думаючи, що там автозапчастини, після чого передавав їх ОСОБА_11 , навіть, не відкриваючи. ОСОБА_11 проводився інструктаж щодо конспірації їхньої діяльності, щодо необхідності 1-го числа кожного місяця змінювати сім-карту, дивитися по сторонам. Присутніми на інструктажі були ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 .
Свідок ОСОБА_36 , надав показання, щодо знайомства з ОСОБА_12 з 2013 року, у них був спільних знайомий ОСОБА_37 . З ОСОБА_14 познайомився у Луганську в 2013 році, з ОСОБА_11 також у 2013 році, а з ОСОБА_13 у 2014р. З травня 2015 року він допомагав ОСОБА_11 фасувати та перевозити речовини, не знаючи напевно що це було. ОСОБА_14 був кур`єром, він передавав йому розфасовані поліетиленові пакети. Іноді при таких передачах був присутній ОСОБА_11 . Далі ОСОБА_14 їхав до кінцевого споживача (Клієнта). Декілька разів він передавав від ОСОБА_11 грошові кошти ОСОБА_14 ОСОБА_16 і ОСОБА_15 були кур`єрами. ОСОБА_13 займався комп`ютерною частиною, організовував роботу із потенційними покупцями через Інтернет-сайт, а ОСОБА_11 надавав усім вказівки, приймав рішення разом із ОСОБА_12 . Умови праці, зайнятість обговорювалась із ОСОБА_12 . Іноді організовувалися зустрічі, коли обговорювалась спільна діяльність, визначалась роль кожного із вищезазначених осіб, під час цього були присутніми ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 . Вказав, що психотропні речовини замовлялись ОСОБА_12 з Києва, вони надходили за допомогою поштового зв`язку. Посилки, зазвичай, приходили на поштове відділення. Коли речовини надходили, він фасував їх. Потім готові пакети передавалися ОСОБА_11 , іноді ОСОБА_14 , іноді ОСОБА_38 , іноді ОСОБА_16 . Далі кур`єри відвозили їх кінцевим споживачам. Деякі рослинні речовини ОСОБА_11 додатково обробляв спеціальними методами. Одного разу був присутній під час обробки ОСОБА_11 психотропних речовин. Обробка полягала у тому, що в окремій ємності розводилась рідка речовина, туди засипалась суміш пакетів та все розмішувалось, а потім просушувалось. Після цього фасував пакети розміром у сірникову коробку. Ці операції проводились на Безлюдівці. Спочатку зазначає, що не знав, про суміші, які сортував. ОСОБА_12 і ОСОБА_11 казали, що це енергетики, пальні суміші. Гроші йому передавалися за його роботу ОСОБА_11 з травня по грудень 2015р.
ОСОБА_13 , був оператором спеціального Інтернет-магазину, він зв`язувався з потенційними покупцями психотропних речовин. Іноді він за вказівкою ОСОБА_11 , знімав грошові кошти з картки «ПриватБанк», яка належала ОСОБА_13 . Це були різні суми (від 5 000 до 50 000 тисяч грн.), які потім передавав ОСОБА_13 . Після того, як йому стало відомо, що він фасує наркотичні речовини, він просто припинив спілкуватися з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та більше не здійснював спільну діяльність. Це сталося приблизно на початку 2016 року.
Свідок ОСОБА_39 , підтвердив, що познайомився з ОСОБА_12 і ОСОБА_11 влітку 2015 року, у зв`язку із підключенням до мережі Інтернет за місцем проживання вказаних осіб за адресою: АДРЕСА_12 . За їх проханням у кінці лютого на початку березня 2016 року ОСОБА_40 були переустановлені операційні системи на комп`ютерах (Dell), трьох ноутбуках (Asus) і одному нетбуці (Acer) та встановлені антивірусні програми. Зокрема, на ноутбуці був замінений шлейф та вінчестер, були встановлені також програмний пакет «Microsoft Office» та програвачі. У травні 2016 року ОСОБА_12 і ОСОБА_11 приїхали в автомобілі «Kia», д.н.з. НОМЕР_11 та звернулись до нього із проблемою, щоб був зламаний їхній аккаунт Skype (логін: «Призрак прошлого»). Він попросив зателефонувати їх на аккаунт Skype, що був зламаний, з метою дізнатися ІР-адресу особи, яка безпосередньо його зламала. За словами ОСОБА_12 і ОСОБА_11 , їм пропонувалось повернути їхній аккаунт за окрему плату, однак розмір встановлено не було. Тому він їм допоміг дізнатися ІР-адресу особи, однак точного місце розташування (фактичну адресу) особи встановити було неможливо, яка зламала аккаунт. Однак потім аккаунт було заблоковано службою підтримки Skype після того, як було написано листа. Ці дії були ним здійснені в будинку його дружини.
Свідок ОСОБА_41 , який працює начальником Сектору Відділу по боротьбі з організованою злочинністю УСБУ в Полтавській області підтвердив, що здійснював супроводження кримінального провадження, фігурантами якого були обвинувачені за дорученням СВ УСБУ в Харківській області. Зокрема, виконував Доручення на проведення негласних (слідчих) розшукових дій, в тому числі тих, які пов`язані з обмеженням прав і свобод, а також контроль за вчиненням злочинів у формі оперативної закупівлі. Було проведено приблизно 5 оперативних закупівель стосовно обвинувачених: 2 в березні, 2 в червні, 1 в серпні. Була особа (яка не була співробітником підрозділу), яка дала добровільну згоду на залучення її до проведення такого заходу. Підставою для залучення такої особи була норма чинного законодавства. Після кожної оперативної закупівлі, особа, яка придбала речовини, добровільно віддавала їх співробітникам УСБУ. Спілкування відбувалося в Telegram, назвами аккаунтів були: «Призрак прошлого» та «Формула успеха». За допомогою цього месенджеру надавався номер банківської картки, на яку необхідно було зарахувати грошову суму для розрахунку. Після чого, за допомогою месенджеру надсилались конкретні місця з конкретним описом та фото, де необхідно забрати солі та суміші (закладку). Спілкування за допомогою відеокамери не відбувалось. Особисто виїжджав на місце, де була схована закладка з особою, яка добровільно брала участь в оперативній закупівлі. Крім нього, брали участь інші оперативні співробітники УСБУ. Ним проводився обшук автомобіля ОСОБА_12 .
Під час допиту у судовому засіданні свідок ОСОБА_20 (анкетні дані особи змінено) надав показання, що йому надійшов на Telegram у вигляді спаму сайт, на якому йому запропоновані різні наркотичні речовини. Після цього він звернувся до УСБУ і розповів про це, вважаючи за необхідне викрити злочинців. Зв`язок з ними був встановлений через Skype та Telegram його телефоном. Замовлення на придбання наркотичних засобів він здійснював через вказані мережі. Оператором йому надсилався номер картки, на яку необхідно було переслати грошові кошти за замовлення, а потім у зворотному порядку він отримував фото, де була схована закладка із описом місця схову. Речовини були сховані в пакетах. Після отримання ним закладки з сумішшю, всі дані закупівель заносились до відповідного протоколу. Всього їм було здійснено п`ять закупівель - в березні, червні та серпні.
Окрім показань допитаних ОСОБА_14 та свідків сторони обвинувачення, судом досліджено письмові докази та висновки судових експертиз по кримінальному провадженню, якими підтверджується винність обвинувачених у вчиненні інкримінованих злочинів.
Відповідно до постанов прокурора відділу прокуратури Харківської області про проведення контролю за вчиненням злочину від 11.02.2016р. (т.9 а.с. 130-131), 03.03.2016р. (т.9 а.с. 132-133), 18.05.2016р. (т.9 а.с. 134-135), 08.06.2016р. (т.9 а.с. 136-137), 16.06.2016р. (т.9 а.с. 138-139) безпосереднє проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки було доручено громадянину з вигаданими анкетними даними : ОСОБА_20 .
Згідно з протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 01.03.2016 ОСОБА_20 в цей день о 12 годині30 хвилин за допомогою власної сторінки в інтернет-сервісі Skype зв`язався з абонентом вказаного сервісу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », логін « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Абонент повідомив, що можливо замовити так звані мікси, надіслав реквізити розрахункової картки Приватбанку № НОМЕР_2 на прізвище « ОСОБА_42 ». З метою проведення оперативної закупівлі ОСОБА_20 були вручені грошові кошти в сумі 170 грн., які він приблизно о 13 годині 10 хвилин перерахував через термінал Приватбанку. Приблизно о 14 годині 10 хвилин логін «timaprizrakharkov» надіслав адресу та фотографію з вказаними речовинами та повідомив, що вони знаходяться в стакані за адресою: м. Харків, вул. Губкомівська, 8, на фото каміння біля залізних воріт чорного кольору. О 15 годині 10 хвилин ОСОБА_20 забрав закладення за вказаною адресою та в автомобілі оперативного працівника добровільно видав банківський чек Приватбанку за перерахунок коштів за наркотики та паперовий стакан «Нескафе», в якому знаходилися два паперові пакети чорного кольору з надписами «Smoke» та «Призрак пришлого»
(т. 2 а.с. 196-206).
За висновком повторної криміналістичної експертизи УНДІСТСЕ СБ України від 02.07.2016 №258/5 досліджена речовина, яка була вилучена за адресою: м. Харків, вул. Губкомівська, 8, містить у своєму складі: AB-PINACA CHM, MAB-CHMINACA та 5-фтор-АКВ-48. AB-PINACA CHM є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Його маса в зазначених речовинах становить 0,001 г. MAB-CHMINACA та 5-фтор-АКВ-48 не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, але хімічна структура MAB-CHMINACA подібна до хімічної структури AB-PINACA CHM, яка відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Хімічна структура 5-фтор-АКВ-48 подібна до структури АКВ-48, яка відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.
Відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 09.03.2016 ОСОБА_20 в цей день о 16 годині 40 хвилин за допомогою власної сторінки в інтернет-сервісі Skype зв`язався з абонентом вказаного сервісу з назвою «Магазин призрак прошлого», логін « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вказаний абонент повідомив, що можна замовити так звані мікси, надіслав реквізити розрахункової картки Приватбанку № НОМЕР_2 на прізвище « ОСОБА_42 » та найменування товару в наявності так звані мікси, тобто суміші для паління. З метою проведення оперативної закупівлі ОСОБА_20 були вручені грошові кошти в сумі 170 грн., які він приблизно о 17 годині 25 хвилин перерахував через термінал Приватбанку. Приблизно о 17 годині 45 хвилин логін «timaprizrakharkov» надіслав адресу та фотографію закладення з вказаними речовинами та повідомив, що вони знаходяться в стакані за адресою: м. Харків, вул. Муранова, 8, на фото дерево біля дороги, яке стоїть біля шино монтажу. О 18 годині 05 хвилин ОСОБА_20 забрав закладення за вказаною адресою та в автомобілі оперативного працівника добровільно видав банківський чек Приватбанку за перерахунок коштів за наркотики та паперовий пакет чорного кольору, в якому знаходилися два паперові пакети чорного кольору з надписами «Smoke» та «Призрак пришлого».
Згідно з висновком експерта ХНДЕКЦ МВС України від 02.06.2016 №750 надана на експертизу речовина, яка була вилучена за адресою: м. Харків, вул. Муранова, 8, у своєму складу містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP, маса якої становить 0,1378г.
За даними протоколів про результати контролю за вчиненням злочину від 01.03.2016 та 09.03.2016 скріншотів екрану мобільного пристрою, з якого здійснювався вихід до мережі інтернет ОСОБА_20 (т.2 а.с.196-206, т.3 а.с.21-29), протоколів огляду документу та чеків від 04.03.2016 (т.3 а.с.35-36) ОСОБА_20 здійснював перерахунок коштів через термінал та розрахункову картку Приватбанку № НОМЕР_2 .
Згідно зпротоколом огляду документів від 03.12.2016 банківська картка № НОМЕР_2 оформлена на ОСОБА_19
Відповідно до протоколу обшуку від 10.08.2016 в ході проведення обшуку транспортного засобу ОСОБА_14 марки Daewoo Lanos, реєстраційний номер НОМЕР_12 , на території гаражного кооперативу за адресою: м. Харків, вул. С.Тархова, 13, ОСОБА_14 добровільно видав картку Приватбанку № НОМЕР_2 .
Відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 06.06.2016 ОСОБА_20 в цей день о 09 годині 30 хвилин за допомогою власної сторінки в інтернет-сервісі Skype зв`язався з абонентом вказаного сервісу з назвою «Формула успеха», логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вказаний абонент повідомив, що він працює і на запитання про наявність товару відповів, що все в наявності. Після цього абонент надіслав повідомлення з реквізитами розрахункової картки Приватбанку № НОМЕР_3 на прізвище « ОСОБА_43 » та електронного гаманця Webmoney гаманець № НОМЕР_13 . З метою проведення оперативної закупівлі ОСОБА_20 були вручені грошові кошти в сумі 610 грн., які він приблизно о 12 годині 25 хвилин перерахував через термінал Приватбанку. Приблизно о 12 годині 35 хвилин логін «formulayspeha» надіслав адресу та фотографію закладення з вказаними речовинами та повідомив, що вони знаходяться за дошкою оголошень біля останнього під`їзду будинку за адресою: АДРЕСА_17 , на фото зелена точка на дошці оголошень біля під`їзду житлового будинку. О 13 годині 40 хвилин ОСОБА_20 забрав закладення за вказаною адресою та в автомобілі оперативного працівника добровільно видав банківський чек Приватбанку за перерахунок коштів за наркотики та два паперові пакети білого кольору з малюнком ретро-автомобіля з номером «5», а також написами чорного маркеру «0,5».
Згідно з висновком експерта УНДІСТСЕ СБ України від 08.07.2016 №262/5 речовина, яка була виявлена за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 84, у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, загальна маса якої складає 0,246 г.
Відповідно до протоколупро результати контролю за вчиненням злочину від 10.06.2016р. ОСОБА_20 в цей день о 11 годині 15 хвилин за допомогою власної сторінки в інтернет-сервісі Skype зв`язався з абонентом вказаного сервісу з назвою «Формула успеха», логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вказаний абонент повідомив, що він працює і на запитання про наявність товару відповів, що все в наявності. На прохання надіслати «меню» - надіслав повідомлення про те, що так звана «Альфа в порошке» коштує 200 грн. за 0,25г., 330 грн. за 0,5г., 600 грн. за 1г., «курительная смесь» - вартість 0,5г. - 80 грн., 1г. - 140 грн. Після цього він надіслав повідомлення з реквізитами розрахункової картки Приватбанку № НОМЕР_3 на прізвище « ОСОБА_43 » та електронного гаманця Webmoney, гаманець № НОМЕР_13 . З метою проведення оперативної закупівлі ОСОБА_20 були вручені грошові кошти в сумі 203 грн., які він приблизно о 12 годині 15 хвилин перерахував через термінал Приватбанку. Приблизно о 12 годині 35 хвилин логін «formulayspeha» надіслав адресу та фотографію закладення з вказаними речовинами та повідомив, що вони знаходяться в гіллі дерева навпроти будинку за адресою: м. Харків, пр.-т. Льва Ландау, 195, на фото дерево навпроти вказаного будинку. О 12 годині 45 хвилин ОСОБА_20 забрав закладення за вказаною адресою та в автомобілі оперативного працівника добровільно видав банківський чек Приватбанку за перерахунок коштів за наркотики та один паперовий пакет білого кольору з малюнком ретро-автомобіля з номером «5».
За змістом протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою від 18.06.2016р. ОСОБА_14 10.06.2016р. о 12 годині 28 хвилин підходив до дерев, розташованих навпроти будинку №195 по пр.-ту Льва Ландау в м. Харкові. У вказаному місці ОСОБА_14 проводив якісь маніпуляції руками з деревом.
Згідно з висновком експерта УНДІСТСЕ СБ України від 19.08.2016 №265/5 надана на дослідження порошкоподібна речовина жовтого кольору, що була виявлена за адресою: м. Харків, вул. Льва Ландау, 195, у своєму складу містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, загальна маса якої складає 0,078 г.
Відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 10.08.2016р. в цей день о 12 годині 06 хвилин за допомогою власної сторінки в інтернет-сервісі Telegram зв`язався з абонентом вказаного сервісуз назвою «Формула успеха», логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вказаний абонент надіслав йому реквізити для перерахування коштів на картку Приватбанку № НОМЕР_4 на прізвище « ОСОБА_43 » та електронного гаманця Webmoney, гаманець № НОМЕР_14 та повідомлення про те, що так звана «Альфа» коштує 0,25г. 200 грн., 0,5г. 330 грн., 1г. 600 грн., «курительная смесь» 0,5г. 80 грн., 1г. 140 грн. З метою проведення оперативної закупівлі ОСОБА_20 були вручені грошові кошти в сумі 203 грн., які він приблизно о 12 годині 20 хвилин перерахував через термінал Приватбанку на картку № НОМЕР_4 на прізвище « ОСОБА_43 ». Приблизно о 12 годині 35 хвилин логін «formulayspeha» надіслав адресу та фотографію закладення з вказаними речовинами та повідомив, що вони знаходяться і щілині забору за адресою: АДРЕСА_11 , на фото помічено червоною точкою стик двох секцій «Євро забору». О 13 годині 25 хвилин ОСОБА_20 забрав закладення за вказаною адресою та в автомобілі оперативного працівника добровільно видав банківський чек Приватбанку за перерахунок коштів за наркотики та один паперовий пакет білого кольору з малюнком ретро-автомобіля з номером «5».
Сторона захисту оспорює ряд відомостей, які містяться в зазначеному протоколі, а саме те, що не існує будинку АДРЕСА_11 ; підпис у протоколі за результатами контролю за вчиненням злочину від 10.08.2016 та на пояснювальній бирці із чеком Приватбанку від цієї ж дати виконаний не тією уповноваженою особою ОСОБА_44 , чиє прізвище зазначено у цьому протоколі, що виключає використання його як доказу.
Однак при цьому сторона захисту не піддає сумніву інформацію за результатами негласної слідчої (розшукової) дії щодо спілкування ОСОБА_20 з абонентом сервісу «Формула успеха»; перерахування ОСОБА_20 коштів на картку Приватбанку № НОМЕР_4 на прізвище « ОСОБА_43 »; отримання ОСОБА_20 речовини, яка згідно з висновком експерта ХНДЕКЦ МВС України від 10.08.2016 №1198 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP і маса якої складає 0,2092 г.
Крім того, зафіксовані в протоколі результати НСРД підтверджують інформацію про збут цієї психотропної речовини та інші наявні докази.
Так, свідок ОСОБА_18 з цього приводу показав, що 10.08.2016 він здійснив адміністрування сайту магазину «Формула успеха» по закладці, яка була закладена ОСОБА_15 о 12-00 годині за адресою: АДРЕСА_11 , за що йому були надіслані гроші.
Згідно з протоколом обшуку від 10.08.2016 в ході проведення обшуку з місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_14 , було вилучено зокрема банківська картка Приватбанку № НОМЕР_4 , ноутбук марки Dell, серійний номер 2501782.
За даними протоколу огляду документу від 11.08.2016р. (чека Приватбанку від 10.08.2016р.) (т.3. а.с. 87-88), протоколу огляду предметів від 24.09.2016р. (ноутбука марки Dell, серійний номер 2501782, вилученого в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 (т.3 а.с. 90-92) та діалогу користувача «Формула успеха» з користувачем ОСОБА_45 у програмі Telegram, скопійованого з ноутбуку (т.3 а.с. 125-129) 10.08.2016р. користувач «Формула успеха» повідомляє користувача ОСОБА_45 про вартість «Альфа в порошке» та «курительной смеси», реквізити картки Приватбанку № НОМЕР_4 на прізвище « ОСОБА_43 », на яку ОСОБА_20 фактично перерахував кошти, та місце закладення речовини АДРЕСА_11 .
Отже, протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 10.08.2016р. не суперечить іншим доказам, не є єдиним доказом на підтвердження збуту 10.08.2016р. психотропної речовини PVP.
Відповідно до протоколу обшуку від 10.08.2016р. в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_14 , крім банківської картки Приватбанку № НОМЕР_4 та ноутбука марки Dell, серійний номер 2501782, було вилучено телефон з номером НОМЕР_5 . Під час обшуку в житловому приміщенні виявлено, що в ньому знаходяться дві особи ОСОБА_18 та ОСОБА_13 , який пояснив, що за час перебування в квартирі з 11-00 години він користувався ноутбуком марки Dell моделі «Inspirion 15» за програмою Skype та Telegram.
Згідно з протоколом огляду предметів від 24.09.2016р. був проведений огляд речей, що були вилучені 10.08.2016р. в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 , а саме - ноутбуку марки Dell моделі «Inspirion 15», серійний номер 2501782. На робочому столі ноутбуку виявлено ярлик до встановленої програми для спілкування через мережу Інтернет Telegram із встановленимиобліковим дописом «Формула успеха», номер телефону НОМЕР_15 . Вся інформація, виявлена під час огляду комп`ютерної техніки записана на ком пакт-диск «Verbatim», sZE5820-DVR-J47F4».
Із протоколу огляду предметів від 09.12.2016р. вбачається, що за участю ОСОБА_21 було проведено виявлення і фіксація відомостей із програми Telegram, а саме - облікового запису «Форсмула успеха» (номер телефону користувача НОМЕР_15 ), що міститься на ком пакт-диску «Verbatim», sZE5820-DVR-J47F4», який є додатком до протоколу огляду предметів від 24.09.2016. На диску містяться текстові файли із діалогами між користувачем «Формула успеха» та іншими.
Так, ОСОБА_21 показав, що він 10.08.2016 для придбання психотропної речовини під назвою «Альфа» у продавця, який здійснює продаж таких речовин через мережу Інтернет, із обліковим записом під назвою «Формула успеха», зареєструвався у програмі Telegram під вигаданим обліковим записом. Згідно пояснень ОСОБА_21 діалог відбувся у програмі Telegram між ним та оператором «Формула успеха» 10.08.2016р. Під час даного діалогу він мав намір придбати речовину так звану «Альфа», яка містить наркотичний засіб, для особистого вживання. Після прибуття за вказаною оператором «Формула успеха» адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 38, 6-й під`їзд, він придбав два пакети із зображенням автомобілів, в яких містилась речовина.
Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні підтвердив, що дійсно через інтернет-магазин «Формула успеха» замовляв речовину у вигляді пальних сумішей та солей. На надісланий йому номер картки Приватбанку перерахував гроші в сумі 200 грн., після чого за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 38, забрав закладену речовину.
За показаннями свідка ОСОБА_46 , вона на прохання свого чоловіка ОСОБА_16 декілька разів приїжджала з Луганської області в м. Харків для отримання на пошті посилок на її ім`я, які віддавала чоловіку ОСОБА_16 .
Свідок ОСОБА_16 в судовому засіданні підтвердив в судовому засіданні, що ОСОБА_11 надав йому вказівку, щоб його дружина ОСОБА_46 забрала з пошти посилку на її ім`я. Після отримання разом з ним посилки остання потім була передана ОСОБА_12 .
Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 14.06.2016р. в приміщенні Харківського відділення №3 ТОВ «Гюнсель» за участю представника установи виявлено поштове відправлення на ім`я ОСОБА_23 за №7110349, в якому знаходилися два пакети із речовиною один масою 202,1 г., другий 59,1 г.
Про це свідчить також протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 14.06.2016р.
Факт знаходження у відправленні №7110349 двох пакетів із речовиною сторона захисту сумніву не піддає.
Відповідно до висновку експерта УНДІСТСЕ СБ України від 17.08.2016р. №264/5 надана на дослідження порошкоподібна речовина із відправлення №7110349, містить у своєму складі особливо небезпечну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,175 г., та речовину МАМ-2201, яка відноситься до похідних групи нафтоїліндолів особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, масою 0,054 г.
За висновком експерта Харківського НДЕКЦ МВС України від 09.09.2016 №1294 ця речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, масою 2,0245 г. та 0,2016 г.
Відповідно до протоколу обшуку від 10.08.2016р. за адресою: м. Харків, вул. Сергія Тархова, 13, в автомобілі ОСОБА_14 марки Daewoo Lanos, реєстраційний номер НОМЕР_12 під час обшуку було виявлено та вилучено, зокрема, 118 запаяних пакетів з речовинами та банківська картка Приватбанку № НОМЕР_2
За висновками експертів Харківського НДЕКЦ МВС України від 19.09.2016р. №1295 та від 20.09.2016р. №1214 виявлена та вилучена в автомобілі ОСОБА_14 порошкоподібна речовина містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, масою 0,0411 г., 1,2870 г., 0,5486 г.
(т. 3 а.с. 239-241, 243-248)
Відповідно до протоколу обшуку від 10.08.2016 за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_18 під час обшуку в гаражі, зокрема, була виявлена речовина світлого кольору, схожа на сіль, що знаходилася в упаковці «Нова пошта».
За змістом протоколу обшуку від 10.08.2016 перед початком процесуальної дії ОСОБА_47 не висловлювала бажання про необхідність участі захисника, слідча дія була проведена за участю понятих, від яких не надходило будь-яких зауважень та доповнень.
Згідно з висновком експерта Харківського НДЕКЦ МВС України від 28.10.2016 №1222 порошкоподібна речовина білого кольору виявлена та вилучена за місцем проживання ОСОБА_12 , містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,0058 г.
Показання свідка ОСОБА_16 підтверджуються протоколом обшуку від 10.08.2016р., згідно з яким за місцем мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_13 , під час обшуку виявлено та вилучено 32 запаяні пакети з речовинами (т.4 а.с. 73-77), та протоколом обшуку від 10.08.2016р., згідно з яким в автомобілі ОСОБА_16 марки Gelly CK, реєстраційний номер НОМЕР_6 , під час обшуку виявлено та вилучено 73 запаяні пакети з речовинами.
Згідно з висновками експертів Харківського НДЕКЦ МВС України від 11.08.2016р. №1201 та від 08.09.2016р. №1293 ця речовина містить в своєму складів особливо небезпечну речовину, обіг якої заборонено , - PVP, масою 0,1822 г., 0,0768 г., 0,2086 г., 0,6512 г., та психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 0,0605 г., 0,2257 г.
(т. 4 а.с. 83-88, 90-93)
Свідчення свідка ОСОБА_17 підтверджуються протоколом обшуку від 10.08.2016р., згідно з яким на перехресті пр.-ту Тракторобудівників та вул. Немишлянської в м. Харкові в автомобілі марки Volkswagen Passat, реєстраційний номер НОМЕР_10 , водієм якого є ОСОБА_17 , під час обшуку виявлено та вилучено 213 запаяних пакетів з речовинами. При цьому ОСОБА_17 повідомив, що його товариш ОСОБА_48 передав сьогодні наркотичні речовини для їх подальшої доставки в місця, які будуть повідомлені ОСОБА_49 .
Згідно з висновком експерта Харківського НДЕКЦ МВС України від 15.08.2016р. №1199 порошкоподібна речовина у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 3,5400 г.
За свідченнями свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_50 в судовому засіданні ОСОБА_32 це ОСОБА_14 .
Показання ОСОБА_14 підтверджуються протоколом огляду приміщення від 10.08.2016р., згідно яких на підставі добровільної згоди орендаторів гаражу ОСОБА_14 і ОСОБА_16 (їх заяви т.5 а.с. 32-33) було проведено огляд гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Каскад» за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 35-г, в якому було виявлено та вилучено 225 запаяних пакетів з речовинами
Згідно з висновком експерта Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.09.2016 №1298 зазначена речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений метамфетамін, масою 0,2923 г., та психотропну речовину піровалерон, масою 0,0905 г.
Факт виявлення та вилучення з гаражу № НОМЕР_16 запаяних пакетів з речовинами сторона захисту сумніву не піддає.
Відповідно до протоколу обшуку від 10.08.2016р. за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , в його присутності та понятих під час обшуку було виявлено та вилучено пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.
Перед початком обшуку ОСОБА_11 заявив, що у нього дома знаходиться 50-70 грамів так званих «солей» білого кольору, під назвою солі він розуміє синтетичний наркотик. Він заявив, що вказані «солі» не у нього вдома, а він з ранку передав їх своєму знайомому ОСОБА_51 .
(т.5 а.с.104-117)
Відповідно до протоколу огляду предметів від 05.09.2016р. та фото таблиці №2 із речами, що були вилучені у ОСОБА_11 в ході обшуку за місцем його проживання за адресою : АДРЕСА_2 , виявлено ноутбук марки «Compaq Presario CQ 57» з двома системними дисками, на одному із яких міститься папка під назвою «наклейки» з малюнками ретро-автомобіля з номером «5» різного кольору, синього, червоного, білого.
З аналогічними малюнками були виявлені та вилучені пакети з речовинами : в автомобілі ОСОБА_14 , що підтверджується протоколом обшуку від 10.08.2016р. та фото таблицею до нього (т.3 а.с.228-238), протоколом огляду предметів від 10.08.2016р. (т.3 а.с.251); в гаражі № НОМЕР_1 , про що свідчить протокол огляду приміщення від 10.08.2016р. та фото таблиця до нього (т.5 а.с.34-40), протокол огляду предметів від 10.10.2016р. (т.5 а.с.41); в автомобілі ОСОБА_17 , про що свідчить протокол обшуку від 10.08.2016р. (т.5 а.с.1-5), протокол огляду предметів від 15.08.2016р. (т.5 а.с.16); в автомобілі ОСОБА_16 , про що свідчить протокол огляду предметів від 19.09.2016р. (т.6 а.с.89); в автомобілі ОСОБА_15 , що підтверджується протоколом обшуку від 10.08.2016р. (т.3 а.с.203-215).
За змістом протоколів про результати контролю за вчиненням злочину від 6.06.2016р. (т.3 а.с.38-39), від 10.06.2016р. (т.3 а.с.51-59); від 10.08.2016р. (т.3 а.с.69-70) в ці дні саме з малюками ретро автомобіля з номером «5» були закладені паперові пакети з речовинами, які потім забирав ОСОБА_20 .
Згідно з протоколом огляду предметів від 27.10.2016р. та фото таблиці, вилучених в ході проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_17 марки Volkswagen Passat, реєстраційний номер НОМЕР_10 , на телефон марки «Samsung Duos (SM G361H») встановлено програму спілкування Telegram, Skype, Viber». У програмі спілкування «Skype» збережено три чати спілкування, а саме «Магазин-призрак пришлого (соль и микс в наличии)», «layka sasayka». На останньому чаті міститься зображення із зазначенням адреси та конкретного місця «Героїв Труда, 38, шестой подьезд, в колесе».
Згідно з протоколом огляду предметів від 16.09.2016р. і фото таблиці до нього було проведено огляд речей, що були вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 за адресою : АДРЕСА_6 , та місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою : АДРЕСА_14 . Дана слідча дія була проведена за участю ОСОБА_13 та його захисника. Під час огляду на аркуші із чорновими записами міститься інформація, як роз`яснив ОСОБА_13 про ip адреси, з яких був зламаний аккаунт «Призрак прошлого». Аркуш із зображенням містить інформацію, як роз`яснив ОСОБА_13 , про аккаунт «Призрак прошлого» в програмі «Скайп», ip адреси, на яких було здійснено комп`ютерну атаку. Обидва аркуші передав йому ОСОБА_11 . Записи в блокноті на 79 арк., як роз`яснив ОСОБА_13 , належать йому, та містять інформації про реалізовану у 2016р. через аккаунт «Формула успеха» речовину, наявна вказівка на дату, закладника (вказано першу букву облікового запису в програмі «Скайп»), об`єм та кількість закладеної речовини.
В блокноті на 74 арк. містяться записи з аналогічною інформацією, належать ОСОБА_18
Відповідно до протоколу огляду предметів від 13.09.2016р., що були вилучені 10.08.2016р. в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою : АДРЕСА_14 , в пакеті № 6 знаходились нетбук марки «Acer Aspire One» та ноутбук марки Dell моделі «Inspirion 15», серійний номер 2501782, з якими, як роз`яснив ОСОБА_18 , працював ОСОБА_13 . Крім того, ОСОБА_18 пояснив, що з ноутбуком Dell моделі «Inspirion 15», серійний номер 2501782, він працював під час здійснення діяльності, пов`язаної із розповсюдженням із іншими особами так званих «міксів» з використанням магазину в програмі для спілкування через мережу інтернет «Skype» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до протоколу за результатами негласної слідчої (розшукової) дії від 20.04.2016р. зафіксовано зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру НОМЕР_17 стосовно ОСОБА_11 за період з 2.11.2015р. по 1.01.2016р., яка зафіксована на копії інформації № 7853/ГВ.
Відповідно до протоколу за результатами негласної слідчої (розшукової) дії від 20.04.2016р. зафіксовано зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру НОМЕР_18 стосовно ОСОБА_11 за період з 9.12.2015р. по 8.02.2016р., яка зафіксована на копії інформації № 7857/ГВ.
Відповідно до протоколу за результатами негласної слідчої (розшукової) дії від 18.04.2016р. зафіксовано зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру НОМЕР_19 стосовно ОСОБА_11 за період з 26.11.2015р. по 4.01.2016р., яка зафіксована на копії інформації № 7855/ГВ.
За змістом висновку судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису № 9114 від 16.12.2016 р. тексти розмов ОСОБА_11 з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_53 , ОСОБА_17 , хоча і містять переважно нецензурні висловлювання, проте у сукупності з іншими дослідженими судом доказами вказують на те, що ОСОБА_11 координував протиправну діяльність по збуту міксів.
(т.10 а.с.80-89)
Крім того, про це свідчать тексти розмов ОСОБА_11 з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншими особами, відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, які містяться в протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.04.2016р. за період з 2.11.2015р. по 1.01.2016р. (т.7 а.с.5-14); від 18.04.2016р. за період з 26.11.2015р. по 4.01.2016р. (т.7 а.с.23-27); від 18.04.2016р. за період з 2.11.2015р. по 1.01.2016р. (т.7 а.с.28-34); від 19.06.2016р. за період з 9.02.2016р. по 1.04.2016р. (т.7 а.с.165-183); від 27.10.2016р. за період з 6.04.2016р. по 5.06.2016р. (т.8 а.с.142-150); від 27.10.2016 р. за період з 6.04.2016р. по 5.06.2016р. (т.8 а.с.153-156); від 20.09.2016р. за період з 6.06.2016р. по 30.07.2016р. (т.8 а.с.187-196).
Постановами прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_54 від 29.11.2016 р. із кримінального провадження №0002517 виділені в окреме провадження матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_15 (т.10 а.с.27), ОСОБА_16 (т.10 а.с.28), ОСОБА_18 (т.10 а.с.29), ОСОБА_17 (т.10 а.с.30).
Отже, угоди між сторонами були укладені в межах кримінального провадження №80002517, а затверджені в інших кримінальних провадженнях.
За змістом п.9 Постанови Пленуму ВСС України «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод» від 11.12.2015 р. №13 вирок, ухвалений на підставі угоди (стосовно однієї із декількох осіб) не має преюдиціального значення для кримінального провадження відносно інших осіб, а визнання винуватості першою не є доказом вини останніх.
Це положення узгоджується із вимогами ст.90 КПК України.
Таким чином, по-перше, чинний КПК України не містить норми, яка б вказувала на преюдиціальне значення вироків на підставі угоди для доказування фактичних обставин кримінального правопорушення в межах іншого кримінального провадження щодо інших осіб (ст.90 КПК України вказує лише на преюдиціальне значення рішення національного чи міжнародного суду, яким встановлено порушення прав і свобод людини, для вирішення питання щодо допустимості тих чи інших доказів).
По-друге, обставини вчинення злочину у вироку на підставі угоди не встановлюються на підставі повного та всебічного дослідження доказів у межах змагальної процедури за участю всіх фігурантів інкримінованого правопорушення, а набувають значення правової презумпції в силу визнання цих обставин сторонами угоди та затвердження її судом. По-третє, надання вироку на підставі угоди преюдиціального значення у кримінальному провадженні щодо інших осіб порушуватиме гарантії ст.6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини.
За таких обставин, суд вважає, що вироки стосовно ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 не мають преюдиціального значення для даного кримінального провадження.
(т.11 а.с.149-156; а.с.157-161; а.с.162-164; а.с.165-169).
Достовірність та об`єктивність наведених доказів у суду сумніву не викликає, що узгоджуються один з одним, у зв`язку з чим суд вважає можливим прийняти вказані докази. Суд вважає безпосередньо досліджені докази в сукупності достатніми для належної правової оцінки дій обвинувачених та визнання їх винуватості.
Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників (4 особи), ОСОБА_11 з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , учиненням спільних злочинних дій упродовж майже півроку, постійністю зв`язків усіх співучасників з метою систематичного вчинення корисливих кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Наявність єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності, а саме: заздалегідь сплановане незаконне придбання та подальший незаконний збут з метою незаконного збагачення особливо небезпечного наркотичного засобу та аналогів особливо небезпечного наркотичного засобу і особливо небезпечної психотропної речовини усіма учасниками організованої групи з виконанням кожним зі співучасників заздалегідь обумовлених ролей, що полягали у їх незаконному придбанні та перевезенні до м. Харкова, підшукування у середовищі наркозалежних осіб потенційних покупців, запровадження системи безконтактного збуту з використанням схованок, засобів мобільного зв`язку та банківських рахунків з метою запобігання викриття правоохоронними органами злочинної діяльності організованої групи, розподіл доходів, одержаних від незаконного збуту, та забезпечення за рахунок цих коштів подальшої злочинної діяльності, у т.ч. закупівлі наступної партії особливо небезпечного наркотичного засобу та їх аналогів, і особливо небезпечної психотропної речовини, оплату квартир, які винаймалися учасниками злочинного угруповання.
Діяння організатора, а також інших учасників організованої групи, у випадках, коли така група передбачена в законі як ознака конкретного злочину, слід кваліфікувати за відповідною статтею (частиною статті) Особливої частини без посилання на ст.27 КК України.
Посилання захисника про загальну суму грошових коштів, яка отримана обвинуваченими на карткові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді оперативних закупок, проведених у період з 01.03.2016р. по 10.08.2016р., що становить - 1534 грн., за кожним із 6-и епізодів збуту наркотичного засобу та психотропних речовин, судом приймаються до уваги.
Загальна сума по фактам збуту цих речовин, становить лише 1534 грн.
Щодо вирішення питання винуватості обвинувачених та належної кваліфікації їх дій, відповідно до норм міжнародного права.
Відповідно до ч.3 ст.3 КК України злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом.
Згідно з ч.2 ст.4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.
За змістом ст.307 КК України обов`язковим елементом складу цього злочину є його предмет, а саме наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги.
Відомості про предмет злочинів, пов`язаних з наркотиками, психотропними речовинами містить передусім Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6.05.2000 р. №770.
Відповідно до цього Переліку психотропну речовину PVP, як особливо небезпечну, обіг якої заборонено, дійсно внесено до списку № 2 таблиці 1 Переліку, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 5.12.2012 р. № 1129.
Таким чином, відповідне діяння на час його вчинення було передбачено чинним КК України.
Згідно з положеннями ч.1 ст.11 КК України злочином є передбачене цим Кодексом суспільне небезпечне винне діяння, вчинене суб`єктом злочину.
Ця вимога випливає із положення п.22 ч.1 ст.92 Конституції України, відповідно до якого діяння, які є злочинами, та відповідальність за них визначаються виключно законами України, а тому повинні застосовуватися норми національного законодавства.
Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 своїми умисними та протиправними діями вчинили злочини, передбачені ч.3 ст.307 КК України ;
?в період 01.03.2016, 09.03.2016, 06.06.2016р. на території Холодногірського району м. Харкова;

?повторно в період 10.06.2016р. на території Московського району м. Харкова;

?повторно в період 10.08.2016р. на території Холодногірського району та Московського району м. Харкова;

?повторно в період 14.06.2016р. на території Київського району м. Харкова;

?повторно в період до 10.08.2016р. на території Немишлянського району м. Харкова, Харківського району Харківської області, Московського району м. Харкова.

ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України ;
?в період лютого - 10 серпня 2016 р., на території Холодногірського району м. Харкова, та їх дії кваліфікуються судом:
- за ч.3 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу та аналогів особливо небезпечного наркотичного засобу і особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені організованою групою;
- за ч.3 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини у великому розмірі, вчинені організованою групою, повторно;
- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, тобто розміщення коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, у банках, використання таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи.

З вивчення відомостей про особу обвинуваченого ОСОБА_11 вбачається, що він раніше не судимий, одружений, не працюючий, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, має на утриманні малолітню дитину - інваліда та жінку, яка отримує державну соціальну допомогу на дитину інваліда до 18 років.
З вивчення відомостей про особу обвинуваченого ОСОБА_12 вбачається, що він раніше не судимий, одружений, не працюючий, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, в умовах СІЗО поставлений діагноз «розповсюджений остеохондроз хребта, протрузія диску С5-С6, спонділолізний спонділолістез L5 хребця, компрессійно-ішемічна радікулопатія S1 зліва, помірно обмежена функція поперекового відділу хребта, больовий сіндром», має на утриманні двох неповнолітніх дітей та жінку, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною.
З вивчення відомостей про особу обвинуваченого ОСОБА_13 вбачається, що він раніше не судимий, неодружений, не працюючий, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, страждає на хронічні захворювання, зокрема на вроджену аномалію розвитку сечової системи, 2-х сторонній мегауретер, дивертикул сечового міхура, до недавнього часу перебував на 3 групі інвалідності.
З вивчення відомостей про особу обвинуваченого ОСОБА_14 вбачається, що він раніше не судимий, одружений, не працюючий, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, перебував на диспансерному обліку у лікарів медичної частини СІЗО з діагнозом «Бронхіальна астма та захворювання шлунково-кишкового тракту, що мають ознаки хронічних з періодичними загострюваннями в своїй клінічній течії», має на утриманні малолітню дитину.
Відповідно до ст. 66 КК України обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , під час досудового розслідування та судового розгляду не встановлені.
Суд не визнає обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_14 визнання його вини, оскільки він визнав свою вину повністю лише після допиту усіх свідків та дослідження матеріалів кримінального провадження, тобто під беззаперечністю досліджених судом доказів. ОСОБА_14 не висловлював свого каяття, а лише зазначив про нього після висунення угоди, щодо якої він беззастережно визнавав свою винуватість та своїми свідченнями, під час судового розгляду, викривав злочинну діяльність ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про створення та їх участі в діяльності організованої групи. Тобто у висловленому каятті, суд не вбачає щирості.
Згідно ст.67 КК України обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 під час досудового розслідування та судового розгляду не встановлені.
Колегія суддів в повній мірі враховує ступінь суспільної небезпеки інкримінованих обвинуваченим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, які утворюють реальну сукупність злочинів, що віднесені законодавством України, а також міжнародним законодавством, зокрема Конвенцією ООН «Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», ратифіковану Постановою ВР України від 25.04.1991 р., до особливо небезпечних злочинів, наслідки вчинення яких становлять серйозну загрозу для здоров`я і добробуту людей і справляють негативний вплив на економічні, культурні й політичні основи суспільства.
Крім того, колегія судів враховує наявність декількох кваліфікуючих ознак злочину, передбачених ч.3 ст. 307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, таких як вчинення злочину організованою групою осіб, що підвищує суспільну небезпечність інкримінованих діянь, а також враховує кількість вилучених особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах.
При призначенні покарання ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які мають ряд хронічних захворювань та у них наявні утриманці, суд, згідно з вимогами ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винних, відсутність обставин, які обтяжують та пом`якшують покарання обвинувачених, ті обставини, що вчинений ними злочин в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, що спричиняє велику шкоду здоров`ю населення і вважає за необхідне для попередження нових злочинів та їх виправлення, призначити покарання в межах мінімальної санкції, передбаченої ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України у вигляді реального позбавлення волі, із конфіскацією усього належного їм майна та коштів одержаних злочинним шляхом.
Підстав для застосування положень ст. 69 КК України суд не вбачає.
При призначенні додаткового покарання за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, судом не застосовується до ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, оскільки вчинення злочину не було пов`язане із зайняттям підсудними певної посади або заняттям ними певною діяльністю (п.17 постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання»).
Відповідно до ч.5 ст.72 КК України (в редакції Закону України №838-VIII від 26.11.2015 року), обвинуваченим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 у строк відбуття покарання за цим вироком підлягає зарахуванню строк попереднього ув`язнення з 10.08.2016 року (дата фактичного затримання).
Клопотання ОСОБА_55 від 27.04.2017 року про зняття арешту з тимчасово вилученого майна, який накладено ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.08.2016 року, підлягає задоволенню та вилучене майно (ноутбук ASUS, модель К53Т, sC6NOSGO7210123D) необхідно повернути ОСОБА_55 , виходячи із наступних обставин. Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.08.2016 року, зазначене майно було вилучене під час обшуку по кримінальному провадженню за місцем мешкання ОСОБА_13 , за адресою в АДРЕСА_6 (т.6 а.с.225-229). Таким чином, відповідно до положень статті 174 КПК України, необхідно скасувати арешт майна по кримінальному провадженню №0002517 від 16.05.2015 р., який було накладено ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.08.2016 року, оскільки в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.
На підставі ст.124 КПК України процесуальні витрати підлягають стягненню з обвинувачених по справі у дольовому порядку.
Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.369-371, 373, 374, 376, 392-395 КПК України, суд, -
З А С У Д И В:

ОСОБА_11 визнати винним у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, та призначити їй покарання:
- за ч.3 ст.307 КК України, у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є в його власності;
- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, яке є в його власності;
На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_11 до відбування покарання у виді 9 (дев`яти) років позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, яке є в його власності.
Строк відбування покарання ОСОБА_11 рахувати з моменту звернення цього вироку до виконання.
На підставі ч.5 ст. 72 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015 року) зарахувати засудженому ОСОБА_11 у строк відбуття покарання за цим вироком строк попереднього ув`язнення з 10.08.2016 року по 03.10.2017 року включно із розрахунку 1 (один) день попереднього ув`язнення за 2 (два) дні позбавлення волі.
Запобіжний захід ОСОБА_11 , до набрання вироком законної сили не застосовувати.
ОСОБА_12 визнати винним у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, та призначити їй покарання:
- за ч.3 ст.307 КК України, у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є в його власності;
- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, яке є в його власності;
На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_12 до відбування покарання у виді 9 (дев`яти) років позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, яке є в його власності.
Строк відбування покарання ОСОБА_12 рахувати з моменту звернення цього вироку до виконання.
На підставі ч.5 ст. 72 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015 року) зарахувати засудженому ОСОБА_12 у строк відбуття покарання за цим вироком строк попереднього ув`язнення з 10.08.2016 року по 07.02.2017 року включно із розрахунку 1 (один) день попереднього ув`язнення за 2 (два) дні позбавлення волі.
Запобіжний захід ОСОБА_12 , до набрання вироком законної сили не застосовувати.
ОСОБА_13 визнати винним у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, та призначити їй покарання:
- за ч.3 ст.307 КК України, у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є в його власності;
- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, яке є в його власності;
На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_13 до відбування покарання у виді 9 (дев`яти) років позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, яке є в його власності.
Строк відбування покарання ОСОБА_13 рахувати з моменту звернення цього вироку до виконання. На підставі ч.5 ст. 72 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015 року) зарахувати засудженому ОСОБА_13 у строк відбуття покарання за цим вироком строк попереднього ув`язнення з 10.08.2016 року по 07.02.2017 року включно із розрахунку 1 (один) день попереднього ув`язнення за 2 (два) дні позбавлення волі.
Запобіжний захід ОСОБА_13 , до набрання вироком законної сили не застосовувати.
ОСОБА_14 визнати винним у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, та призначити їй покарання:
- за ч.3 ст.307 КК України, у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є в його власності;
- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, яке є в його власності;
На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_14 до відбування покарання у виді 9 (дев`яти) років позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, яке є в його власності.
Строк відбування покарання ОСОБА_14 рахувати з моменту звернення цього вироку до виконання. На підставі ч.5 ст. 72 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015 року) зарахувати засудженому ОСОБА_14 у строк відбуття покарання за цим вироком строк попереднього ув`язнення з 10.08.2016 року по 28.11.2017 року включно із розрахунку 1 (один) день попереднього ув`язнення за 2 (два) дні позбавлення волі.
Запобіжний захід ОСОБА_14 , до набрання вироком законної сили не застосовувати.
Скасувати арешт майна, який накладено ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.08.2016 року щодо вилученого майна за адресою: АДРЕСА_6 (т.6 а.с.225-229), а вилучене майно (ноутбук ASUS, модель К53Т, sC6NOSGO7210123D) необхідно повернути ОСОБА_56 .
Грошові кошти, що знаходяться на банківських карткових рахунках - № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_57 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_18 , які відкрито у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) - звернути в дохід держави в порядку конфіскації як кошти, одержані злочинним шляхом.
Стягнути з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь держави процесуальні витрати за проведені судові експертизи на загальну суму 45890,64 грн. (сорок п`ять тисяч вісімсот дев`яносто гривень 64 коп.), із кожного з них по 11472,66 грн. (одинадцять тисяч чотириста сімдесят дві гривень 66 коп.).
Вирок може бути оскаржений в порядку статті 392 КПК України до апеляційного суду Харківської області через Ленінський районний суд м. Харкова протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення. Копію вироку після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.
Головуючий ОСОБА_1
Судді ОСОБА_2
ОСОБА_3