Справа № 457/1/21
провадження №1-кс/457/4/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 січня 2021 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача-інспектора СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000108 та яке надійшло до суду 04.01.2021 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:
04.01.2021 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача-інспектора СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000108 від 30.12.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 30.12.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

29.12.2020 до Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, щоб прийняти міри до невстановленої особи, яка під приводом продажу мобільного телефону на сайті «ОLХ», заволоділа її грошовими коштами в сумі 13000 гривень, чим завдала потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у її користуванні перебуває банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , Угода № НОМЕР_2 від 04.03.2019. Так, 28.12.2020р на сайті оголошень «ОLХ» вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 11» вартістю 13000 гривень. Відповідно вона зателефонувала до автора даного оголошення, яка представилась ОСОБА_6 , та яка в розмові їй повідомила, що може відправити товар (телефон) через сервіс доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак тільки після повної передплати вартості телефону через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нащо остання погодилась. Оплативши гроші в сумі 13000 гривень, продавець по імені ОСОБА_7 їй зателефонувала та повідомила, що наступного дня відправить їй мобільний телефон, однак їй так і не перетелефонували та мобільний телефон який вона замовляла їй не відправили.

У зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 28.12.2020р. по день надходження ухвали; відеоспостереження в період часу з 28.12.2020 по день надходження ухвали з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці НОМЕР_1 , Угода № НОМЕР_2 від 04.03.2019 за 28.12.2020 по день надходження ухвали, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач -інспектор СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, тому просить тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

У судове засідання дізнавач-інспектор сектору дізнання не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

У судове засідання прокурор не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши клопотання та додані до нього матеріали, проходжу до наступного:

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені начальником сектору дізнання в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 04.01.2021 року по кримінальному провадженню №0000108, єлектронним рапортом ЄО № 3302 від 29.12.2020р., заявою ОСОБА_5 від 29.12.2020 року про вчинення стосовно неї кримінального правопорушення, поясненями ОСОБА_5 від 29.12.2020 року, випискою по картці НОМЕР_1 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищенаведене та керуючись ст. ст.132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача-інспектора СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та інспектору СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 та інспектору СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а саме з філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 28.12.2020 по день надходження ухвали; відеоспостереження в період часу з 28.12.2020 по день надходження ухвали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 28.12.2020 по день надходження ухвали по картці НОМЕР_1 , Угода №SAMDNWFC5 від 04.03.2019р. з можливість вилучення вищевказаних речей і документів (інформації) здійснивши їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 04 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1