Провадження № 1-кс/161/5510/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2020 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання володільця майна ОСОБА_3 , про часткове скасування арешту майна, подане в межах кримінального провадження № 0000727 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
20.07.2020 до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся володілець майна ОСОБА_3 з клопотанням про часткове скасування арешту майна, накладеного за клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 04 березня 2020 року в справі № 161/3253/20 (провадження № 1-кс/161/1563/20), а саме: арешту накладеного на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_1 та особистого обшуку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на:
-280 (двісті вісімдесят) купюр номіналом 200 гривень; 327 (триста двадцять сім) купюр номіналом 500 гривень; 56 (п`ятдесят шість) купюр номіналом 100 гривень; 45 (сорок п`ять) купюр номіналом 20 гривень; 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 5 гривень; 4 (чотири) купюри номіналом 10 гривень; 29 (двадцять дев`ять) купюр номіналом 2 гривні; 16 (шістнадцять) купюр номіналом 1 гривня; 33 (тридцять три) купюри номіналом 100 злотих; 3 (три) купюри номіналом 20 злотих; 9 (дев`ять) купюр номіналом 10 злотих; 3 (три) купюри номіналом 500 шведських крон; 3 (три) купюри номіналом 100 євро; 81 (вісімдесят одна) купюра номіналом 50 євро; 81 (вісімдесят одна) купюра номіналом 20 євро; 12 (дванадцять) купюр номіналом 10 євро; 3 (три) купюри номіналом 5 євро; 199 (сто дев`яносто дев`ять) купюр номіналом 100 доларів США; 101 (сто одна) купюра номіналом 50 доларів США; 7 (сім) купюр номіналом 20 доларів; 2 (дві) купюри номіналом 10 доларів; 4 (чотири) купюри номіналом 5 доларів, які було упаковано до спеціального пакету № 7008870;
-одну купюру номіналом 200 гривень; одну купюру номіналом 100 гривень; одну купюру номіналом 50 гривень; 2 (дві) купюри номіналом 10 гривень; 4 (чотири) купюри номіналом 10 гривень, які було упаковано до експертного пакету № INZ 1056971;
-5 585 (п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят п`ять) гривень, які упаковано до пакету №1056975;
-купюри номіналом 100 доларів США у кількості 58 (п`ятдесят вісім) штук; 2 (дві) купюри номіналом 2 долари США; одна купюра номіналом 5 євро; одна купюра номіналом 1000 рублів Росії; 3 (три) купюри номіналом 100 рублів Росії; одна купюра номіналом 50 рублів Росії, які було упаковано до спеціального пакету № INZ 1056974;
-99 (дев`яносто дев`ять) купюр номіналом 50 гривень, які упаковано до спеціального пакету № INZ1056976;
-100 (сто) купюр номіналом 500 гривень, які упаковано до спец. пакету № INZ1056977;
-100 (сто) купюр номіналом 200 гривень упаковано до спец. пакету № 7074336;
-23 (двадцять три) купюри номіналом 100 гривень, 54 (п`ятдесят чотири) купюри номіналом 50 гривень, які упаковано до спеціального пакету № 7074384;
-98 (дев`яносто вісім) купюр номіналом 100 доларів США, які упаковано до спец. пакету № INZ1056978;
-46 (сорок шість) купюр номіналом 50 євро, які упаковано до пакету № INZ1056979,
передавши зазначені вище готівкові грошові кошти на відповідальне зберігання потерпілому у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000727 від 26.02.2020 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Своє клопотання володілець майна мотивує тим, що у застосуванні арешту даного майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000727 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України, відпала потреба, так як усі необхідні слідчі дії з вказаним майном уже проведено, зокрема судова дактилоскопічна експертиза.
Володілець майна та його представник ОСОБА_8 подали до суду спільну заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, зазначивши, що клопотання підтримують у повному обсязі та просять задовольнити.
Слідчий ОСОБА_9 та прокурор ОСОБА_10 до початку розгляду клопотання подали заяви про розгляд останнього у їх відсутності, не заперечували щодо задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000727 від 26.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_11 від 04 березня 2020 року в справі № 161/3253/20 (провадження № 1-кс/161/1563/20) задоволено клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 (далі за текстом слідчий СВ Луцького МВ), погодженого з прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_12 (далі прокурор), про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000727 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України, тимчасово вилученого в ході проведення обшуку автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_1 , особистого обшуку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі, серед іншого, в багажному відсіку вказаного автомобіля - поліетиленовий пакет із зображенням логотипу марки «АТБ» із наявними у ньому грошовими коштами різних купюр та номіналів, а саме: 280 купюр номіналом 200 гривень; 327 купюр номіналом 500 гривень; 56 купюр номіналом 100 гривень; 45 купюр номіналом 20 гривень; 65 купюр номіналом 5 гривень; 4 купюри номіналом 10 гривень; 29 купюр номіналом 2 гривні;16 купюр номіналом 1 гривня; 33 купюри номіналом 100 злотих; 3 купюри номіналом 20 злотих; 9 купюр номіналом 10 злотих; 15 купюр номіналом 1000 рублів Росії; 5 купюр номіналом 5000 рублів Росії; 3 купюри номіналом 500 шведських крон; 3 купюри номіналом 100 євро; 81 купюра номіналом 50 євро; 81 купюра номіналом 20 євро; 12 купюр номіналом 10 євро; 3 купюри номіналом 5 євро; 199 купюр номіналом 100 доларів США; 101 купюра номіналом 50 доларів США; 7 купюр номіналом 20 доларів; дві купюри номіналом 10 доларів; 4 купюри номіналом 5 доларів, які було упаковано до спеціального пакету Національної Поліції України № 7008870.
В ході проведення слідчих дій, де необхідним було використання вилучених грошових коштів, а саме купюр, отримано усі необхідні висновки експертів.
Зокрема, 21.05.2020 слідчим-криміналістом СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 (далі слідчий-криміналіст СУ ГУНП) крім проведення інших слідчих (розшукових) дій, винесено постанову про проведення судової дактилоскопічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні, проведення якої було доручено експертам Волинського НДЕКЦ МВС, при цьому на експертизу надано грошові кошти, які знаходяться в спеціальному полімерному пакеті № 7008870, дактилокарти, заповнені на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , а також підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. При цьому, на вирішення експертизи поставлені питання щодо наявності слідів рук вказаних вище осіб на наданих для дослідженнях купюрах, придатність таких слідів для ідентифікації та ким із вказаних у постанові слідчого-криміналіста СУ ГУНП від 21.05.2020 осіб вони залишені.
Згідно з висновком експерта Волинського НДЕКЦ МВС від 27.05.2020р. № 252 на сторонах: двох банкнот номіналом 1 000 російських рублів № ЭЕ6744986, № къ3846420, трьох банкнот номіналом 5 000 російських рублів № ПЗ1086201, № ПЗ1086202, № бм0180351 виявлено п`ять слідів пальців рук та один слід долоні руки, три сліди пальців рук та один слід долоні руки з яких, що виявлені на сторонах банкнот: номіналом 1 000 російських рублів № ЭЕ6744986; номіналом 5 000 російських рублів № ПЗ1086202, № бм0180351,- придатні для ідентифікації за ними особи (осіб). Один слід пальця руки, виявлений на стороні банкноти номіналом 5 000 російських рублів № бм0180351, залишений пальцем руки особи, дактилокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто потерпілого у даному кримінальному провадженні.
Як встановлено слідчим суддею з матеріалів справи, в подальшому слідством не планується проведення додаткових чи будь-яких інших слідчих дій в вказаним майном.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Оскільки в судовому засіданні встановлено, що в межах кримінального провадження № 0000727 від 26.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України проведено усі необхідні слідчі дії з використанням грошових коштів, а саме - купюр, і в подальшому відпала потреба в арешті такого майна (речей), то арешт майна, в частині, що стосується грошових коштів, купюр вилучених в ході проведення обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_1 та особистого обшуку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_11 від 04 березня 2020 року в справі № 161/3253/20 (провадження № 1-кс/161/1563/20), слід скасувати частково на підставі ч. 1 ст. 174 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання представника власника майна - задовольнити.
Скасувати частково арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_11 від 04 березня 2020 року в справі № 161/3253/20 (провадження № 1-кс/161/1563/20) на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_1 та особистого обшуку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в частині накладення арешту на:
-280 (двісті вісімдесят) купюр номіналом 200 гривень; 327 (триста двадцять сім) купюр номіналом 500 гривень; 56 (п`ятдесят шість) купюр номіналом 100 гривень; 45 (сорок п`ять) купюр номіналом 20 гривень; 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 5 гривень; 4 (чотири) купюри номіналом 10 гривень; 29 (двадцять дев`ять) купюр номіналом 2 гривні; 16 (шістнадцять) купюр номіналом 1 гривня; 33 (тридцять три) купюри номіналом 100 злотих; 3 (три) купюри номіналом 20 злотих; 9 (дев`ять) купюр номіналом 10 злотих; 3 (три) купюри номіналом 500 шведських крон; 3 (три) купюри номіналом 100 євро; 81 (вісімдесят одна) купюра номіналом 50 євро; 81 (вісімдесят одна) купюра номіналом 20 євро; 12 (дванадцять) купюр номіналом 10 євро; 3 (три) купюри номіналом 5 євро; 199 (сто дев`яносто дев`ять) купюр номіналом 100 доларів США; 101 (сто одна) купюра номіналом 50 доларів США; 7 (сім) купюр номіналом 20 доларів; 2 (дві) купюри номіналом 10 доларів; 4 (чотири) купюри номіналом 5 доларів, які було упаковано до спеціального пакету № 7008870;
-одну купюру номіналом 200 гривень; одну купюру номіналом 100 гривень; одну купюру номіналом 50 гривень; 2 (дві) купюри номіналом 10 гривень; 4 (чотири) купюри номіналом 10 гривень, які було упаковано до експертного пакету № INZ 1056971;
-5 585 (п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят п`ять) гривень, які упаковано до пакету №1056975;
-купюри номіналом 100 доларів США у кількості 58 (п`ятдесят вісім) штук; 2 (дві) купюри номіналом 2 долари США; одна купюра номіналом 5 євро; одна купюра номіналом 1000 рублів Росії; 3 (три) купюри номіналом 100 рублів Росії; одна купюра номіналом 50 рублів Росії, які було упаковано до спеціального пакету № INZ 1056974;
-99 (дев`яносто дев`ять) купюр номіналом 50 гривень, які упаковано до спеціального пакету № INZ1056976;
-100 (сто) купюр номіналом 500 гривень, які упаковано до спец. пакету № INZ1056977;
-100 (сто) купюр номіналом 200 гривень упаковано до спец. пакету № 7074336;
-23 (двадцять три) купюри номіналом 100 гривень, 54 (п`ятдесят чотири) купюри номіналом 50 гривень, які упаковано до спеціального пакету № 7074384;
-98 (дев`яносто вісім) купюр номіналом 100 доларів США, які упаковано до спец. пакету № INZ1056978;
-46 (сорок шість) купюр номіналом 50 євро, які упаковано до пакету № INZ1056979, які були передані на відповідальне зберігання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Повернути тимчасово вилучене майно, володільцю потерпілому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку виконання п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1