Справа № 712/9183/20
Провадження № 1-кс/712/4691/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

1 жовтня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002483 від 10.06.2020 року за ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У вересні 2020 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002483 від «10» червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно того, що він уклав договір поставки дизельного пального від 29.05.2020 за № БТ - 8565 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виписав платіжне доручення за № 11890 від 02.06.2020 на оплату для отримання обумовленого в договорі пального об`ємом в 300 т, вартістю 630001, 80 грн., за яким в той же день були перераховані грошові кошти у вказаному розмірі на рахунок банку отримувача Ф-Я ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ за № НОМЕР_3 , однак на день звернення із заявою, замовлений товар не отримав та постачальник перестав виходити на зв`язок та відсутній як такий за місцем вказаного в договорі здійснення підприємницької діяльності, а саме: АДРЕСА_1 .

За результатами виїмки інформації згідно Ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси по руху коштів відкритого рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 було проаналізовано те, що по виписці дійсно підтверджується факт перерахування потерпілою стороною грошової суми в розмірі 630001, 80 грн. із зазначенням у графі призначення: за ДП-Євро згідно рахунку № БМ-8565 від 29.05.2020. Згідно наданої володільцем інформації вбачається подальший рух вище вказаних коштів, які перераховано на рахунки двох юридичних організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.06.2020 (банківський рахунок № НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_6 від 05.06.2020 (банківський рахунок № НОМЕР_7 ) грошовими сумами в розмірі 40 000 грн., 145 000 грн., 145 000 грн., 145 000 грн., 145 000 грн. та 9 900 грн. із зазначенням платежу суміжного характеру:оплата згідно договору, для введення в оману потерпілої особи та правоохоронних органів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з матеріалів раніше отриманих результатів виконаної ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси, від володільця інформації - " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано відомості, що додаються у вигляді роздруківки до матеріалів даного клопотання, та містять необхідну слідству інформацію відносно абонента з номером телефону НОМЕР_8 , а саме, - імеі: НОМЕР_9 , ідентифікаційну ознаку мобільного пристрою, котрим під час з`єднань користувався можливий правопорушник, а також час з`єднання пристрою з програмою дистанційного банківського обслуговування Concordbank, тобто з сайтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », котрий може володіти інформацією після такого з`єднання, тому метою даного тимчасового доступу до речей та документів є встановлення цієї інформації, володільцем котрої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ): чи є НОМЕР_8 фінансовим чи контактним номером телефону будь-якого клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ", якщо так, то необхідно отримати персональні відомості відносно цього клієнта (клієнтів) та копію юридичного портфелю (справи) в цілому щодо всіх наявних рахунків встановленої особи; з яких ІР адрес було здійснено вхід на сайт банку (ДБО) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " під час з`єднання з використанням номеру НОМЕР_8 та пристрою, який має імеі: НОМЕР_9 в період часу (згідно виїмки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ): з 13 год. 08 хв. від 07.04.2020 по 11 год. 41 хв. 09 хв. від 09.05.2020 (детально: 07.04.2020 0 13:08, 07.04.2020 0 13:09, 08.04.2020 0 10:55, 08.04.2020 0 11:22, 08.04.2020 0 17:11, 08.04.2020 0 17:12, 08.04.2020 0 17:12, 08.04.2020 0 17:13, 08.04.2020 0 17:15, 08.04.2020 0 17:16, 08.04.2020 0 17:19, 08.04.2020 0 17:21, 09.04.2020 0 10:28, 09.04.2020 0 10:31, 09.04.2020 0 13:07, 09.04.2020 0 15:39, 09.04.2020 0 15:41, 09.04.2020 0 16:11, 10.04.2020 0 13:40, 10.04.2020 0 13:41, 10.04.2020 0 13:42, 10.04.2020 0 13:43, 10.04.2020 0 19:09, 10.04.2020 0 19:14, 10.04.2020 0 19:48, 11.04.2020 0 13:22, 10.04.2020 0 16:11, 11.04.2020 0 17:43, 14.04.2020 0 12:41, 14.04.2020 0 12:45, 14.04.2020 0 12:46, 14.04.2020 0 14:19, 14.04.2020 0 15:04, 14.04.2020 0 16:03, 14.04.2020 0 16:36, 14.04.2020 0 19:19, 14.04.2020 0 19:25, 14.04.2020 0 19:45, 14.04.2020 0 20:13, 15.04.2020 0 18:14, 16.04.2020 0 13:43, 16.04.2020 0 13:59, 16.04.2020 0 14:03, 16.04.2020 0 14:05, 09.05.2020 0 11:41 ) та який ІР використовував АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " під час цих з`єднань з детальним вказанням часу, дати; фото-та відео матеріали під час отримання картки, будь-яких інших транзакцій по наявних рахункам виявленої особи за весь період користування ними; щодо руху коштів по встановленим рахункам (банківські виписки за усіма кодами валют по вищевказаних рахунках) за період з 01.04.2020 по 31.08.2020, з обов`язковим зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), в електронному та паперовому вигляді, а також заявки на отримання готівки, грошові чеки на отримання готівки, звіти з її використання; матеріали справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо); запити всіх контролюючих органів (Державної фіскальної служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за час обслуговування перелічених юридичних та фізичних осіб у період з 01.04.2020 по 31.08.2020, другі примірники наданих на ці запити відповідей.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 10 червня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно того, що він уклав договір поставки дизельного пального від 29.05.2020 за № БТ - 8565 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виписав платіжне доручення за № 11890 від 02.06.2020 на оплату для отримання обумовленого в договорі пального об`ємом в 300 т, вартістю 630001, 80 грн., за яким в той же день були перераховані грошові кошти у вказаному розмірі на рахунок банку отримувача Ф-Я АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ за № НОМЕР_3 , однак на день звернення із заявою, замовлений товар не отримав та постачальник перестав виходити на зв`язок та відсутній як такий за місцем вказаного в договорі здійснення підприємницької діяльності, а саме: АДРЕСА_1 .
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей про фінансовий номер телефону НОМЕР_8 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчим обґрунтовано, що відомості про те, чи є цей номер фінансовим чи контактним номером телефону будь-якого клієнта цього банку, а також отримання слідчим персональних відомостей про такого клієнта із копією юридичного портфелю (справи) щодо такого клієнта та всіх його наявних рахунків матиме доказове значення для досудового розслідування.
Водночас слідчим не обґрунтовано необхідності отримання даних про ІР-адреси, з яких було здійснено вхід на сайт банку з використанням цього номеру за період з 7 квітня 2020 року по 16 квітня 2020 року, а також інших відомостей про рух коштів по конкретним рахункам клієнта банку, особливо враховуючи ту обставину, що грошові кошти потерпілим можливому злочинцю перераховано у червні 2020 року.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002483 від 10.06.2020 за ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

-довідки банку про те, чи є № НОМЕР_8 фінансовим чи контактним номером телефону будь-якого клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якщо так, то надати довідку з відомостями про персональні дані цього клієнта (клієнтів) та копію матеріалів справ з юридичного оформлення щодо всіх наявних рахунків такого клієнта в цьому банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 31 жовтня 2020 року включно.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , співробітника відділа протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_13 , інспектора ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1