УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на тимчасово вилучене майно
25 серпня 2020 року м. Володимир - Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільця житла, в якому проводився обшук ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000036 від 12.06.2020 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання мотивує тим, що у період з 01.01.2020 по 01.06.2020 службова особа територіального відокремленого безбалансового відділення №10002/097 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» зловживаючи службовим становищем заволоділа коштами з поточних рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк» у сумі понад 400 тис. грн.

12.08.2020 року, Володимир-Волинською міською прокуратурою Волинської області, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000036 від 12.06.2020,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України
21.08.2020 року, в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- 31 квитанція різних банків та додатки до кредитних договорів на 5 арк., поміщено до спец-пакету НПУ ГСУ №7037220;

- сім-карту оператора стільникового зв`язку «Київстар» із тримачем, тримач до сім-картки «Київстар» № НОМЕР_1 , коробка і тримач до сім-картки «Водафон» № НОМЕР_2 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та картка малого прикордонного руху на ОСОБА_6 поміщені до спец-пакету НПУ ГСУ№ INZ1057494;

- рукописні записи на 15 аркушах, поміщені до спец-пакету НПУ ГСУ № INZ1057493;

- 8 блокнотів з рукописними записами, та 31 аркуш з рукописними записами, 2 журнали, чек(квитанція) про операцію 27.04.2020 платник Грицюк отримувач ТзОВ «Казка», поміщено до спец-пакету НПУ ГСУ №4327200.

- копії паспортів різних громадян та індефікаційних кодів на 24 аркушах, витяг з наказу на 1 арк., платіжні доручення на 7 арк., фотознімки ОСОБА_6 , особова медична книжка, постанова про адміністративне правопорушення, квитанція, довідка на 3 арк., поміщено до спец-пакету НПУ ГСУ №7037223.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, дані речі вважається тимчасово вилученим майном.

Вилучені під час огляду місця події предмети вважаються тимчасово вилученими і вони самі по собі та в сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину і бути об`єктами експертних досліджень та речовими доказами, які можуть підтверджувати чи спростовувати вину особи, яка буде притягуватися до кримінальної відповідальності у зв`язку з чим є необхідність у накладенні на нього арешту.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого,прокурора, які підтримали клопотання, ОСОБА_7 , яка не заперечила щодо накладення арешту на майно, пояснила, що вилучене майно належить її доньці, проте остання не може з`явитися до суду, оскільки на даний час перебуває на території Республіки Польщі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна , і за наявності також захисника , законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Так, згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, вилучені 21.08.2020 року вищевказані речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000036 від 12.06.2020 року, оскільки дані речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що він відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України. Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд необхідних судових експертиз та слідчих дій за участю вищезазначених речей.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, а також з метою проведення відповідних експертиз, клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на 31 квитанцію різних банків та додатки до кредитних договорів на 5 арк., сім-карту оператора стільникового зв`язку «Київстар» із тримачем, тримач до сім-картки «Київстар» № НОМЕР_1 , коробкц і тримач до сім-картки «Водафон» № НОМЕР_2 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та картка малого прикордонного руху ОСОБА_6 , рукописні записи на 15 аркушах, 8 блокнотів з рукописними записами, та 31 аркуш з рукописними записами, 2 журнали, чек(квитанція) про операцію 27.04.2020 платник Грицюк отримувач ТзОВ «Казка», копії паспортів різних громадян та індефікаційних кодів на 24 аркушах, витяг з наказу на 1 арк., платіжні доручення на 7 арк., фотознімки ОСОБА_6 , особова медична книжка, постанова про адміністративне правопорушення, квитанція, довідка на 3 арк., вилучені під час санкціонованого обшуку житла проведеного за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинськогоміського суду ОСОБА_1