Справа № 752/5931/20
Провадження № 1-кс/752/6188/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

17 серпня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено, що Під час досудового розслідування установлено, що в період отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно умови вищевказаного договору, з травня по грудень 2018 року, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 проводились операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_5 . На карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , користувачем якої є ОСОБА_6 , надходили грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у вигляді поворотної фінансової допомоги на суму понад 2 млн. грн.. Також, на вказану карту користувачем якої є ОСОБА_6 надходили грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 користувачем якої є ОСОБА_5 грошові кошти у сумі понад 4 млн. грн.. У подальшому, грошові кошти з вказаної карти ОСОБА_6 перераховувались на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , користувачем якої є ОСОБА_7 , та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , користувачем якої є ОСОБА_8 , а також на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 , користувачем якої є ОСОБА_6 , та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_9 , користувачем якої є ОСОБА_9 .
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 здійснювалось управління (використання) рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , здійснювалось управління (використання) рахунків за № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , здійснювалось управління (використання) рахунку за № НОМЕР_20 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок інших суб`єктів підприємницької діяльності у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , здійснювалось управління (використання) рахунків за № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок інших суб`єктів підприємницької діяльності у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.
ФОП ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_23 , здійснювалось управління (використання) рахунками за № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок інших суб`єктів підприємницької діяльності у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.
Беручи до уваги вищевикладене виникла необхідність одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою дослідження відомостей, які містяться у банківських документах.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000015, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити вилучення (виїмку) належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також залишку грошових коштів на рахунку кожного операційного дня (в т.ч. станом на 15.05.2018, 05.06.2018, 12.06.2018, 15.06.2018), за період з 01.01.2018 по теперішній час.

- яким чином здійснювалась авторизація, управління або використання через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , у період часу з 01.01.2018 по теперішній час, та надати про це вичерпні відомості в т.ч. номери абонентів за якими здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- у кого в управлінні перебували рахунки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , у період часу з 01.01.2018 по теперішній час, та надати про це вичерпні відомості;

- відомостей (копії документів) про тримателя банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , та рахунку який за ними закріплений, ким відкритий та з якого часу, а також копії документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках за вищевказаними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку (ів) по теперішній час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1