УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003462 від 12.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003462 від 12.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: постанови Правління НБУ від 22.01.2015 р. № 43/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних», постанови Правління НБУ від 20.07.2015 р. № 466/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних», статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2015 року, положення про Спостережну Раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2015 року, наказів про призначення складу Спостережної Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2015 року, паспортів та ідентифікаційних кодів складу Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , положення про Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2015 року, наказів про призначення складу Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2015 року, паспортів та ідентифікаційних кодів складу Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , положення про Кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2015 року, паспортів та ідентифікаційних кодів членів кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , положення про комітет по роботі з проблемними активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2015 року, паспортів та ідентифікаційних кодів членів комітету по роботі з проблемними активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , протоколів членів кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання кредиту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), кредитних договорів, додаткових угод до кредитних договорів, договорів іпотеки, укладених з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), статутів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), протоколів загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо отримання кредитів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення на посади директорів, анкет-позичальників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), положення про департамент казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення головного бухгалтера ОСОБА_14 , посадової інструкції ОСОБА_14 , облікової політики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення про департамент (управління) кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання мотивовано тим, що Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003462 від 12.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшло звернення ФГВФО з приводу того, що невстановлені особи 19.07.2015 р. вивели з-під обтяження (іпотеки) ряд земельних ділянок, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що були надані як забезпечення в рамках укладення кредитних договорів з наступними юридичними особами: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_19 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0003462 від 12.04.2019 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003462 від 12.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: постанови Правління НБУ від 22.01.2015 р. № 43/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних», постанови Правління НБУ від 20.07.2015 р. № 466/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних», статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2015 року, положення про Спостережну Раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2015 року, наказів про призначення складу Спостережної Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2015 року, паспортів та ідентифікаційних кодів складу Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , положення про Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2015 року, наказів про призначення складу Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2015 року, паспортів та ідентифікаційних кодів складу Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , положення про Кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2015 року, паспортів та ідентифікаційних кодів членів кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , положення про комітет по роботі з проблемними активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2015 року, паспортів та ідентифікаційних кодів членів комітету по роботі з проблемними активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , протоколів членів кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання кредиту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), кредитних договорів, додаткових угод до кредитних договорів, договорів іпотеки, укладених з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), статутів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), протоколів загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо отримання кредитів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення на посади директорів, анкет-позичальників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), положення про департамент казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення головного бухгалтера ОСОБА_14 , посадової інструкції ОСОБА_14 , облікової політики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення про департамент (управління) кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: