Справа №463/621/21
Провадження №1-кс/463/635/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001430 від 18 грудня 2020 року за ознаками кримінального кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, які на підставі ст. 41 КПК України під час виконання доручень слідчого користуються повноваженнями слідчого, до наступних документів: руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; пакету документів, які були подані власником картки з метою відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по рахунку, на який були перераховані кошти із рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; фотографій осіб, матеріалів відеозапису з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Краматорськ з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку, на який були перераховані кошти із рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; пакету документів, які були подані з метою відкриття рахунку, на який були перераховані кошти із рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в оригіналах та в повному обсязі, які зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення вищевказаних документів.

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0001430 від 18 грудня 2020 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17 грудня 2020 року приблизно о 09.00 год. невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до порушення програмно-апаратного комплексу банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках (картках, вкладах) і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації відповідно до договору, і як наслідок проведено розрахунок із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , чим спричинила матеріальної шкоди останній на загальну суму 25530 гривень. Будучи допитана в статусі потерпілого, ОСОБА_9 повідомила, що 17 грудня 2020 року з її банківського картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано кошти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а з неї відразу на іншу картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої гроші зняли готівкою у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Краматорську. Таким чином, враховуючи вищевказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема і мотиву скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних вище документів. Беручи до уваги те, що дані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, просить подане клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 , не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі та вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18 грудня 2020 року вбачається, що Личаківський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання доступу до таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Так відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене, а також те, що вилучення оригіналів документів, які були подані з метою відкриття вказаних в клопотанні рахунків може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб, слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні,з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, однак без їх вилучення, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Крім того слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з відсутністю в клопотанні слідчої обґрунтування періоду, за який остання просить надати доступ, та з врахуванням дати та часу ймовірного вчинення кримінального правопорушення слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по рахунку, на який були перераховані кошти із рахунку № НОМЕР_1 , фотографій осіб, матеріалів відеозапису з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Краматорськ з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку, на який були перераховані кошти із рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 8 год. 17 грудня 2020 року до дня постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування. Також слід надати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку та пакету документів, які були подані власником картки з метою відкриття такого саме щодо рахунку, на який 17 грудня 2020 року були перераховані кошти із рахунку № НОМЕР_1 .

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, а саме до:
- руху коштів за період з 8 год. 17 грудня 2020 року до 22 січня 2021 року по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку;
- фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де з 8 год. 17 грудня 2020 року до 22 січня 2021 року знімались кошти з рахунку № НОМЕР_1 ;
- пакету документів, які були подані власником картки з метою відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- руху коштів за період з 8 год. 17 грудня 2020 року до 22 січня 2021 року по рахунку, на який були перераховані 17 грудня 2020 року кошти із рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку;
- фотографій осіб, матеріалів відеозапису з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Краматорськ з банкоматів та кас банку, де з 8 год. 17 грудня 2020 року до 22 січня 2021 року знімались кошти з рахунку, на який були перераховані 17 грудня 2020 року кошти із рахунку № НОМЕР_1 ;
- пакету документів, які були подані з метою відкриття рахунку, на який 17 грудня 2020 року були перераховані кошти із рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 21 лютого 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1