У Х В А Л А
Іменем України
10 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001485 від 11.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2020 до Лівобережного ВП надійшли матеріали із ВКП у Вінницькій області ДКП НП України, про те, що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою за допомогою сервісу оголошень "OLX" під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами, шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 .

29.11.2020 було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила що 09.11.2020 невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою за допомогою сервісу оголошень "OLX" під приводом продажу меблів, хотіла заволодіти її грошовими коштами за допомогою банківської карти № НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю картковому рахунку за номерам картки № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ, Юридична адреса: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото по карткових рахунках, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, а тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 10.12.2020 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 представник повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання слідчим належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001485 від 11.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 09.09.2020 до Лівобережного ВП надійшли матеріали із ВКП у Вінницькій області ДКП НП України, про те, що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою за допомогою сервісу оголошень "OLX" під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами, шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 .

29.11.2020 було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила що 09.11.2020 невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою за допомогою сервісу оголошень "OLX" під приводом продажу меблів, хотіла заволодіти її грошовими коштами за допомогою банківської карти № НОМЕР_3 .

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001485 від 11.09.2020, протоколом допиту потерпілого від 30.11.2020, платіжним дорученням №P24A724355080C06777 від 10.11.2020, експрес накладною №2862 та знімками листування за допомогою мессенджеру «Viber».

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, що сприятимуть розкриттю злочину та встановленню усіх його обставин.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у володінні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів по відкриттю карткових рахунків за номерам картки НОМЕР_3 та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках; отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото по карткових рахунках; документів про відкриття карткових рахунків, а також копію документів які надавались під час оформлення рахунків по вищезазначеній картці; відомостей про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналам зв`язку; документів про рух коштів по картковим рахункам у період з 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів.
Юридична адреса: Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя