Справа № 932/9344/20
Провадження №1-кс/932/4869/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному № 0000114 від 20.02.2020, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , -

В С Т А Н О В И В:

12.08.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається, наступне.

Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 20.02.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без фактичного виконання зобов`язань за договорами надання послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель , укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 , директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , присвоїли бюджетні кошти, шляхом їх перерахунку на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Так, відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління під час виконання зобов`язань за договорами № 5/2 на закупівлю послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду

та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро вартістю 16 198 964 грн., а також № 5/3 на закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель вартістю 10 555 319 грн., які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останні по договору субпідряду придбали послуги у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого останнє підприємство по договору субпідряду придбало такі послуги у інших підприємств, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до інформації щодо проведення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що такі підприємства як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), надавали послуги з розроблення технічної документації інвентаризації земель та послуги з проведення топографо-геодезичних робіт по паспортизації водних об`єктів за результатом проведення яких на розрахункові рахунки вказаних вище підприємств було перераховано грошову суму, всього 6 240 000 грн.

24.02.2020 допитані в якості свідків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який являється директором

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Під час допиту останні повідомили, що перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, раніше невідома особа на ім`я ОСОБА_11 запропонував їм стати директорами підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за що вони одноразово отримують грошові кошти у розмірі 600 гривень.

На дану пропозицію ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 погодились та підписали всі необхідні документи у зв`язку з чим стали «фіктивними» директорами зазначених підприємств.

Також останні повідомили, що вони не займались підготовкою документів перед реєстрацією підприємств, не брали участі в установчих зборах, не вносили грошові кошти або цінності до статутного фонду підприємств, не звертались з заявами до установ акредитованих органами юстиції України щодо виготовлення електронного цифрового підпису для себе чи в якості директора підприємства, виготовленням печаток або штампів підприємств також не займались.

Разом з тим, встановлено, що станом на грудень 2018 року договори № 5/2 на закупівлю послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро, а також № 5/3 на закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель повністю закрито, підписано акти виконаних робіт та проведено повний розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_12 за результатами проведеного економічного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларовано податковий кредит з податку на додану вартість від операцій з придбання послуг з розроблення технічної документації інвентаризації земель згідно Договору від 01.06.2018, послуг з проведення топографо-геодезичних робіт по паспортизації водних об`єктів, згідно договору № 20 Паспорт від 01.09.2018 у контрагента (субпідрядника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму ПДВ 1 996 666,59 грн.
Отже, під час проведення обшуку 20.07.2020 за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що предмет договору № 5/2 розроблені проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро, відповідно вимогам встановленим діючим законодавством України, відсутній.

Крім того, під час проведення обшуку головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 зазначив, що технічна документація з інвентаризації земель в паперовому та електронному вигляді є додатком до рішення Дніпровського міського голови № 349/34 від 25.07.2018 та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ), а не в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, під час проведення обшуку 20.07.2020 за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не були надані його посадові інструкції (контракти, трудові договори) накази про відпустки, лікарняні листи (листи про тимчасову втрату працездатності), переведення або призначення на інші посади, табелів обліку робочого часу, а також наказів, які свідчать про призначення однієї особи на інші посади на момент відсутності особи, яка займає таку посаду на тимчасовій основі, але тимчасово відсутня та не виконує свої повноваження више вказаної особи, оскільки вони не знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться оригінали документів доступ до яких просить надати слідчий, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, появни, що під час проведення обшуку не були вилучені документи, доступ до яких він просить, і на зараз вони знаходяться у міській раді. Крім того, повідомив, що оригінали вказаних документів, потрібні йому для проведення експертизи.

Представник міської ради у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-236 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовільнити.

Надати старшого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим та старшим слідчим цього ж відділу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

рішення Дніпровської міського голови №349/34 від 25.07.2018 з додатками, конкурсні документації, специфікації, технічні завдання, маркетингові дослідження, техніко-економічні обґрунтування, кошториси, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти приймання-передачі, службові листування, рахунків-фактур, договірних цін, реєстрів бюджетних зобов`язань, технічної документації з інвентаризації земель в паперовій та електронній формі, файли обміну даними про результати послуг із землеустрою, проекти землеустрою в паперовій та електронній формі, висновки державної експертизи землевпорядної документації з ІНФОРМАЦІЯ_16 , які отримувались на підставі Договорів №5/2 на закупівлю послуг з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р.Дніпро на території м.Дніпро, а також №5/3 на закупівлю послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

а також посадові інструкції, контракти, трудові договори директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , накази про відпустки, лікарняні листки, переведення або призначення на інші посади, табелі обліку робочого часу, а також наказів які свідчать про призначення однієї особи на інші посади на момент відсутності особи, яка займає таку посаду, але тимчасово відсутня та не виконує свої повноваження відносно вищевказаної особи.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст. 164 КПК Укпаїни.

Строк дії ухвали - до 18.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1