Справа № 591/7879/20
Провадження № 1-кс/591/3282/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000230 від 22.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управління ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 22.06.2020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом оплати навчання, заволодів грошовими коштами іноземних студентів ОСОБА_5 , 1995 р.н., ОСОБА_6 , 1998 р.н., ОСОБА_7 , 1998 р.н. та інших, чим завдав останнім майнової шкоди.
Так, зокрема, допитаний ОСОБА_5 пояснив, що 24.12.2019 у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , попередньо зустрівшись з ОСОБА_8 перерахував останньому на картковий рахунок грошові кошти в сумі 2000 доларів США та 1500 доларів США передав особисто ОСОБА_9 , щоб останній, оскільки він є його контрактером, заплатив за навчання у СумДУ. Однак, 31.03.2020 року, йому зателефонували з університету та повідомили, що оплати за навчання не було. Відразу зателефонувавши ОСОБА_10 , останній повідомив, що вирішить всі питання та все буде добре, однак до теперішнього часу, останній так і не провів оплату за навчання та грошові кошти не повернув.
На даний час, з метою перевірки вищевказаних обставин, виникла необхідність у отриманні інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у вказаному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з правом їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді роздруківки даної інформації або у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться наступні дані:

1.1. про усі наявні та закриті карткові рахунки (у тому числі пов`язані рахунки) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закріплені за вказаними рахунками фінансові номери телефонів; інформація, щодо руху грошових коштів відомостей щодо призначення платежу по усім наявним та закритим картковим рахункам (у тому числі пов`язаним рахункам) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2018 по 09.12.2020;

1.2. інформація, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 09.12.2020; інформація, щодо номерів банківських карток, що пов`язані з вищевказаними розрахунковими рахунками, відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів за допомогою зазначених банківських карток, із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала/клала грошові кошти, за період часу з 01.01.2018 по 09.12.2020.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1