Справа №766/6074/20
н/п 1-кс/766/6594/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000478 від 28.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000478 від 28.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 в період часу з 25.06.2019 по 25.01.2020, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про:

Інформацію по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 25.06.2019 по 25.01.2020;

Дата,час та місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем його та повні анкетні дані;

Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 ;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.06.2019 по 25.01.2020;

У разі неможливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Херсоні.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що 27.02.2020 до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка у період часу з 25.06.2019 по 25.01.2020 рік під приводом вирішення побутових питань, шляхом довіри, заволодів грошовими коштами заявниці.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 28.02.2020, за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у період часу з 25.06.2019 по 25.01.2020 рік вона перераховувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 своєму знайомому на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в загальній сумі близько 37 000 гривень. Даний чоловік обіцяв повернути грошові кошти потерпілій, але наданий час знайомий потерпілої вимкнув мобільний телефон та не відповідає на дзвінки.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч.1 ст. 62 зазначеного закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про:

Інформацію по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 25.06.2019 по 25.01.2020;

Дата,час та місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем його та повні анкетні дані;

Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 ;

Документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до ч. 5 ст.162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можлива встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії..

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000478 від 28.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу - старшому інспектору СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дізнавачу - старшому інспектору СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , дізнавачу - інспектору СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , дізнавачу - інспектору СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дізнавачу - інспектору СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 в період часу з 25.06.2019 по 25.01.2020, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про:

Інформацію по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 25.06.2019 по 25.01.2020;

Дата,час та місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем його та повні анкетні дані;

Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_1 ;

Інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.06.2019 по 25.01.2020;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1