УХВАЛА
Іменем України

25.01.2021 Справа №607/943/21 Провадження № 1-кс/607/517/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001004 від 31.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

19.01.2021 дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001004 від 31.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 31.12.2020 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , 1977 року народження, про те, що 25.12.2020 в мережі «Instagram» остання натрапила на оголошення про продаж штучної ялинки, за яку згодом перерахувала кошти в сумі 2600 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Однак ялинка їй надіслана не була, а кошти не повернуто.

За даним фактом 31.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0001004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що кошти, які належали ОСОБА_5 , були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я невідомої особи.

Відтак з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 00 год. 00 хв. 24.12.2020 до 23 год. 59 хв. 26.12.2020, з можливістю її вилучення у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі, а саме до інформації про: рух коштів з розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше); особу/осіб, на ім`я якої/яких відкривався вказаний картковий рахунок (прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий); розрахунково-касові операції; рух коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу; адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів; фото-, відеозаписи осіб, які проводили зняття коштів з рахунку; повний номер телефону, на який було перераховано кошти із рахунку; реквізити електронного гаманця, на який було перераховано кошти із рахунку, у разі здійснення такої операції.

Дізнавач зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж тимчасовий доступ до речей і документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що в клопотанні слід відмовити з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, підрозділом дізнання ТВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001004 від 31.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим при зверненні до слідчого судді із даним клопотанням дізнавач не надає доказів того, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю і про доступ до яких просить дізнавач, мають значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Так, на підтвердження необхідності отримання доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач посилається лише на рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_6 від 29.12.2020. Разом з тим за змістом ст. 99 КПК України рапорт сам по собі не містить доказового значення у кримінальному провадженні, а лише може слугувати для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що дізнавач не довів належними та беззаперечними доказами обставини, визначені п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак у клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001004 від 31.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1