Справа № 644/8434/20
н/п 1 к/с/644/1139/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 листопада 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора СД Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, по кримінальному провадженню №0000096 від 29.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , Україна АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську карту НОМЕР_3 , адрес реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської карти (при наявності), інформації про рух коштів по вищевказаним карткам/рахункам, відомостей про наявність інших банківським карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цю особу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалися надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювалися перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР адреси, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 14.05.2020 року по теперішній час та можливості отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 29.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 14.05.2020 року, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, при замовлені ліків через інтернет сайт надання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 в сумі 707 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 14.05.2020 року він розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що має потребу в ліках, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на виконання цієї послуги заявилася ОСОБА_5 та попросила перевести грошові кошти у сумі 707 грн. за ліки на карту НОМЕР_3 , емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ОСОБА_4 і зробив через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після цього зазначені ліки потерпілий не отримав та на зв`язок ОСОБА_5 більше не виходила.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, дослідивши надані стороною обвинувачення докази, доходить висновку, про задоволення клопотання, виходячи з об`єму наданих суду документів на підтвердження фактів вказаних у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання інспектора СД Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, по кримінальному провадженню №0000096 від 29.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ інспектору Індустріального ВП ГУНА в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , Україна АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську карту НОМЕР_3 , адрес реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської карти (при наявності), інформації про рух коштів по вищевказаним карткам/рахункам, відомостей про наявність інших банківським карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цю особу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалися надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювалися перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР адреси, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 14.05.2020 року по 16.11.2020 року та можливості отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , Україна АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 16 грудня 2020 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1