Справа № 344/8720/20
Провадження № 1-кс/344/3225/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001272, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001272, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесене в ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського місцевого суду від 08 квітня 2019 року, згідно якої зобов`язано уповноважену посадову особу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, викладене в заяві фізичних осіб, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.03.2019.

В ході досудового розслідування, встановлено, що за аналогічними фактами, які викладені у вказаній заяві, здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0005953 від 24.12.2016, яке 28.08.2019 генеральною прокуратурою України скеровано до Івано-Франківського міського суду з обвинувальний актом.

Встановлено, що у вказаному кримінальному проваджені, знаходяться оригінали: генерального договору про здійснення кредитування №06.201-72/025 укладеного 17.09.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками; іпотечний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрований їй в реєстрі за №1110, предметом якого є: 1) приміщення торгівлі громадського харчування загальною площею 3217,3 кв.м.; 2) торгово-складські приміщення загальною площею - 1297,2 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; іпотечний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрований в реєстрі за №1114, предметом якого є: 1) торгово-офісне приміщення, розміщене на першому, другому та третьому поверхах, загальною площею 1 338, 8 кв.м.; 2) нежитлове торгове приміщення, розміщене у підвальному, першому та другому поверхах, загальною площею 2 641, 4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційні справи на право власності на вказані нежитлові приміщення які були предметом іпотеки; іпотечний договір із ОСОБА_5 , предметом якого є: 1) приміщення комплексу СТО загальною площею 1684,5 кв. м.; 2) земельна ділянка кадастровий номер № 040320016 площею 0,7 га, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 ; будівельно оціночні експертизи вказаного приміщення СТО та земельної ділянки; матеріали службового розслідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по факту укладення іпотечних договорів предметом яких було неіснуюче нерухоме майно; кредитний договір № 010 укладений 02.12.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з додатками; кредитний договір № 002 укладений 10.09.2020 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з додатками; іпотечний договір №6636 укладений 02.12.2011 з ПП « ОСОБА_6 » згідно до умов якого надано в іпотеку торгово офісні приміщення загальною площею 1362,3 кв.м. які знаходяться за адресою АДРЕСА_4 ; іпотечний договір про надання в іпотеку нежитлове приміщення секції 1 яке знаходяться за адресою АДРЕСА_5 ; будівельно оціночні експертизи вказаних приміщень; реєстраційні справи на право власності на торгово офісні приміщення які знаходяться за адресою АДРЕСА_4 та за адресою АДРЕСА_4 ; матеріали службового розслідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по факту укладення іпотечних договорів предметом яких було неіснуюче нерухоме майно; кредитний договір №05-В/11/32/ЮО/КЛ укладений 28.12.2011 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з додатками; іпотечний договір укладений 28.12.2011 з ПП " ОСОБА_7 " про надання в іпотеку нежитлового приміщення яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ; реєстраційна справа на право власності на нежитлові приміщення які знаходяться за адресою АДРЕСА_6 ; матеріали службового розслідування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " по факту укладення іпотечних договорів предметом яких було неіснуюче нерухоме майно; генеральна кредитна угода № 5414 від 05.09.2014 та кредитні договори №5414К12 і № 5414К13 укладені 05.08.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з додатками; іпотечні договори, предметом яких були земельна ділянка загальною площею 1,7445га кадастровий номер :25:009:0035 та розташовані на ній будівлі: «Спортивно оздоровчий комплекс (Льодова арена)», загальною площею 2 335,3 м.кв., що розташований в АДРЕСА_7 , «Приміщення громадського харчування (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), готель», загальною площею 1 096,1 кв.м., що розташовані в АДРЕСА_7 та Приміщення Розважально дозвільного центру з спортивно оздоровчим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_14 », загальною площею 5 354,3 м.кв, що розташовані в АДРЕСА_7 та належить на праві приватної власності майновому поручителю Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ; іпотечний договір укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про надання в іпотеку нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_4 ; реєстраційна справа на право власності на нежитлові приміщення які знаходяться за адресою АДРЕСА_4 ; будівельно оціночні експертизи вказаних приміщень; реєстраційні справи на право власності на нежитлові приміщення які знаходяться за адресою АДРЕСА_4 ; матеріали службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по факту укладення іпотечних договорів предметом яких було неіснуюче нерухоме майно та інші документи та речові докази.

Документи та речові докази, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0005953 можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які будуть встановлюватися під час розслідування кримінального провадження № 0001272 від 12.04.2019, іншим чином, ніж в порядку тимчасового доступу отримати необхідні для розслідування кримінального провадження № 0001272 документи та речові докази неможливо.

Відомості які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0005953 мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчинених кримінальних правопорушень і на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, заперечив проти поданого клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 4,5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

З наведеного вбачається, що слідчий самостійно вправі витребувати необхідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , а в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

Відтак вважаю клопотання передчасним, в задоволенні якого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1