Справа № 953/933/20
н/п 1-кс/953/9946/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 02.07.2021 року.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ), у період 2017-2018 років, шляхом неоподаткування операцій з реалізації товарів через ТОВ «Нова Пошта», розрахунки за які були проведені через ТОВ «Пост фінанс» у сумі 8 517 738 грн., умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 1 533 193 грн., податку на додану вартість у сумі 1 503 548 грн. та від сплати військового збору у сумі 127 766 грн., чим спричинив збитки в значних розмірах на загальну суму 3 166 507 грн.
Слідчий зазначає, що з метою отримання відомостей щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України виконано ряд слідчих та процесуальних дій, згідно наведеного переліку у клопотанні слідчого.
Наразі необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії: встановити та допитати осіб, причетних до заняття підприємницькою діяльністю від імені ОСОБА_4 , а саме відправленням товарів використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта» та отримуючи за такі відправлення грошові кошти в ТОВ «Пост Фінанс»; отримати від ТОВ «Нова Пошта документи по поштовим відправленням ОСОБА_4 за період 2017-2020 років; встановити та допитати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які в період 2017-2018 років зв`язувались з ОСОБА_4 по телефону; отримати ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме рахунків відкритих ОСОБА_4 у банківських установах, а саме в АТ «ОТП-Банк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «МегаБанк» та АТ «Укрсіббанк».
Значна тривалість проведення досудового розслідування обумовлена тим, що незважаючи на те, що у кримінальному провадженні проведено великий обсяг слідчий дій, направлених на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, їх особу на даний час не встановлено.
Згідно відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань строк досудового розслідування закінчується 02.01.2021.
Встановлений строк досудового розслідування закінчується 02.01.2021, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Строк досудового розслідування закінчується 02.01.2021. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та для проведення слідчих та процесуальних дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Керуючись ст.ст. 294, 219, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1