СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/4511/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , без участі інспектора дізнання, розглянувши клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000257 від 28.07.2020р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Інспектор дізнання Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000257 від 28.07.2020р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2020 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 79 245 грн., за надання послуг з придбання автомобіля Хундай І30, червоного кольору, 2013 р.в., чим завдали потерпілій ОСОБА_7 майнову шкоду.

Так, допитана потерпіла ОСОБА_7 в своїх показаннях вказує про те, що в травні місяці 2020 року остання передивляючись інформацію на інтернет ресурсі «АвтоБазар» знайшла оголошення з переходом на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання послуг та допомоги з придбанням, доставкою та розмитненням авто з Німеччини. Після чого ОСОБА_7 дослідивши всю інформацію надану з вказаного сайту вирішила скористатись їх послугами.

09.06.2020 року ОСОБА_7 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформили двохсторонній договір про надання послуг з придбання автомобіля № 230041. Оригінали договору були надіслані ОСОБА_7 за допомогою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 05.06.2020 року гр. ОСОБА_8 (м. НОМЕР_1 ) відправив пакет документів на оформлення договору, а 06.06.202 року я отримала посилку за №1280.

ОСОБА_7 замовила автомобіль Hyundai ІЗО red VIN: НОМЕР_2 вартість якого склала в Україні - 4900 євро , а саме: 500 євро - вартість послуг виконавця «Під ключ», 3200 євро - вартість авто, 1200 євро вартість розмитнення автомобіля.

В подальшому ОСОБА_7 двома платежами сплатила вартість автомобіля, а саме: 11.06.202 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 - 4336 грн. на рахунок отримувача IBAN НОМЕР_3 та 24.06.202 року через відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 35880,00 грн на рахунок отримувача IBAN НОМЕР_3 .

Так, 17.06.2020 року ОСОБА_7 надала нотаріально посвідчену довіреність гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою, що вказаний здійснить доставку та розмитнення вищевказаного автомобіля.

Крім того, що доставка авто переносилась декілька разів у зв`язку з карантином та закриттям кордонів.

Згодом ОСОБА_7 було повідомлено, що 15.07.2020 року представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїжджають за автомобілями клієнтів та 23.07.2020 року авто буде доставлено в м. Київ.

В останнє 21.07.2020 року ОСОБА_7 в телефонній бесіді з представниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була повідомлена, що ОСОБА_9 (менеджер) проходить зараз кордон, а 22.07.2020 на неодноразові дзвінки більше ніхто не відповідав. Також сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 перестав працювати.

ОСОБА_7 , вважає, що відносно неї представниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вчинені шахрайські дії та останній було заподіяно майнової шкоди у розмірі 79245.00 грн.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_3 .

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки вони необхідні для перевірки надходження грошових коштів від потерпілого на рахунок IBAN НОМЕР_3 .

Відомості, що містяться у документах, пов`язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, щодо підтвердження фактів здійснення шахрайських дій.

У судове засідання інспектор відділу дізнання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила суд задовольнити клопотання у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки, згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємниці, то іншими способами, крім як розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану підприємства та вилучення речей, документів, отримання відомостей, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, інспектором відділу дізнання доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи наявність належного обґрунтування інспектором відділу дізнання в клопотанні та достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000257 від 28.07.2020р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл інспектору відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м.Києві, ОСОБА_3 та інспекторам відділу дізнання, які входять до групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , розкривши банківську таємницю по поточних рахунках, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 за період з 11.05.2020 по 24.07.2020 у паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;

-копій відповідних документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) в останнє знімалися грошові кошти з банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 з наявними фотознімками камери відео спостереження банкомату.

В іншій частині клопотання відмовити.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, надати органу досудового розслідування завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1