Справа №766/5336/20
н/п 1-кс/766/8936/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, що включені до складу групи, а саме слідчим: ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на доступ та вилучення офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів по наступним банківським рахункам:

НОМЕР_1 у період з 26.12.2016 по 05.08.2019;

(рахунок IBAN) НОМЕР_2 у період з 26.12.2016 по 23.04.2020;

НОМЕР_3 у період з 11.12.2013 по 13.01.2014;

НОМЕР_4 у період з 11.12.2006 по 13.12.2010;

НОМЕР_5 у період з 16.10.2012 по 05.08.2019;

НОМЕР_6 у період з 11.12.2006 по 13.12.2010;

НОМЕР_7 у період з 26.10.2012 по 07.12.2012;

НОМЕР_8 у період з 28.11.2013 по 22.01.2014;

НОМЕР_9 у період з 26.05.2014 по 26.06.2014;

НОМЕР_10 у період з 15.09.2015 по 16.10.2015;

НОМЕР_11 у період з 11.08.2015 по 11.09.2015;

(рахунок IBAN) НОМЕР_12 у період з 28.11.2019 по 07.05.2020;

(рахунок IBAN) НОМЕР_13 у період з 16.10.2012 по термін дії ухвали. Інформацію щодо вищевказаних рахунків надати у вигляді повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи інтернет-банкінгу за вказані періоди, грошовим чекам, довіреностям, платіжним дорученням, та документам, що містяться у юридичній справі із можливістю вилучити копії вказаних документів

Вказана інформація перебуває у розпорядженні (зберігаються) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування посилався на те, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 21.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2020 о 11.20 год. до чергової частини Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від приватного підприємця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про виявлення трупу своєї дружини за місцем їх спільного мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з ознаками насильницької смерті.

Оглядом місця події, а також допитом чоловіка потерпілої встановлено, що порядок речей у будинку та на подвір`ї не порушено. Гроші, ювелірні прикраси, оргтехніка та побутова техніка, а також інші матеріальні цінності знаходяться на своєму місці. При огляді трупа потерпілої, встановлено наявність золотих сережок, золотих кілець на пальцях та золотого ланцюга.

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що чоловік потерпілої ОСОБА_11 зареєстрований як приватний підприємець, займається роздрібною торгівлею у власному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також має дві торгові точки, які розташовані на продуктовому ринку ПП ОСОБА_12 в смт. Новотроїцьке. Окрім цього встановлено, що сама потерпіла також була зареєстрована як фізична особа підприємець.

Беручи до уваги діяльність сім`ї ОСОБА_13 , слідством розглядається одна з версій, а саме: злочин пов`язаний із підприємницькою діяльністю чоловіка потерпілої, або особами які пов`язані з такою діяльністю. Тобто у потерпілого та його вбитої дружини могли виникнути конфліктні ситуації з особами, які також займаються підприємницькою діяльністю на території Новотроїцького району та складають один одному конкуренцію, або ж потерпілі на початку своєї підприємницької діяльності взяли грошові кошти у борг в осіб, які на території Новотроїцького району займаються злочинною діяльністю та почали витребувати у сім`ї ОСОБА_13 позичені їм грошові кошти, але потерпілі відмовили таким особам, що і послугувало мотивом для вчинення вбивства з метою залякування та психологічного тиску на ОСОБА_11 .

Окрім цього, неодноразово був допитаний сам ОСОБА_11 , якому ставились питання щодо наявних у нього конфліктів, що пов`язані з його підприємницькою діяльністю, але останній інформації яка б мала інтерес для повного та об`єктивного досудового розслідування не надавав.

Зважаючи на вищевикладене слідством направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання інформації про розрахункові рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_11 , інформації щодо осіб, працевлаштованих у ФОП, отримання завірених в установленому порядку копій податкової звітності ФОП ОСОБА_11 , а також отримання інформації про здійснення перевірок ФОП ОСОБА_11 за адресами їх місцезнаходження, їх господарської діяльності та інформації про результати відповідних перевірок. Вказана інформація надасть можливість перевірити джерела прибутків сім`ї ОСОБА_13 у тому числі незаконних, отримати інформацію про рух грошових коштів, по банківських рахунках ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , які можуть містити факти перерахування грошових коштів на рахунки підозрілих осіб та перевірити таких на причетність до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення злочину.

Так, на вищевказані запити слідство отримало відповідьв якій зазначені розрахункові рахунки відкриті ФОП ОСОБА_11 , та ОСОБА_14 , інформація щодо осіб, працевлаштованих у ФОП, податкові звітності ФОП ОСОБА_11 , та ОСОБА_14 . Вказана інформація необхідна для перевірки джерел прибутків сім`ї ОСОБА_13 . Під час вивчення отриманої інформації слідством встановлено, що:

за 2012 рік ОСОБА_11 задекларував загальний оподаткований дохід на суму 47521 грн.;

за 2013 рік сума оподаткованого доходу зросла до 245545,25 грн.,

за 2014 рік сума оподаткованого доходу склала 177379,83 грн., що на 68165,42 грн., менше ніж у 2013 році та на 129858,83 грн., більше ніж за 2012 рік;

за 2015 рік сума оподаткованого доходу по відношенню до трьох попередніх років зросла до 405786,53 грн.;

за 2016 рік сума оподаткованого доходу склала 445352,96 грн.;

за 2017 рік сума оподаткованого доходу склала 823000 грн., що у половину перевищує суми оподаткованого доходу за 2015-2016 роки;

за 2018 рік сума оподаткованого доходу склала 79286 грн., що менше ніж оподатковані доходи за період з 2013-2017 роки;

за 2019 рік сума оподаткованого доходу склала 852475 грн., що на 773189 грн. більше ніж за 2018 рік.

З огляду на те, що за період з 2012 по 2019 рік суми оподаткованого доходу мали необґрунтовані підйоми у гору так і падіння вниз, в слідства виникли підстави вважати, що потерпілому та його підприємницькій діяльності невідомі особи могли надавати грошову допомогу у вигляді великих сум, що у подальшому могло стати мотивом для виникнення конфліктних відношень між потерпілим та такими особами, а саме на фоні заборгованостей ОСОБА_11 . Окрім цього у відповіді зазначені данні про банківські рахунки ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , а саме: НОМЕР_1 ; (рахунок IBAN) НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; (рахунок IBAN) НОМЕР_12 ; (рахунок IBAN) НОМЕР_13 .

На даний час вказаний злочин залишається не розкритим та має прихований характер, а проведеними на даному етапі слідчими та процесуальними діями (допити свідків, відпрацювання зв`язків, отримання інформації від операторів стільникового зв`язку, відпрацювання раніше судимих осіб, психічно хворих, проведення обшуків, отримання висновків експертів по вилученим предметам та речам) отримати беззаперечні докази по вказаному кримінальному правопорушенню не надалось за можливе.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використані як докази по вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчий та представник банківської установи на судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що з клопотання не вбачається достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, що вказані слідчим у клопотанні, тобто відомості, які становлять банківську таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000057. Так, як зазначено слідчим у клопотанні (протокол допиту не надано), ОСОБА_11 не надавав у своїх показах інформації щодо конфліктів пов`язаних з його підприємницькою діяльністю. Доказів, які б давали підстави вважати, що такі конфлікти мали місце слідчому судді не надано, а мінливий розмір доходу на це не вказує, оскільки підприємницька діяльність пов`язана з певними ризиками та не стабільним, залежним від попиту доходом.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1