печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2055/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої перебувають речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2020 під №0000583 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим цього ж відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформація про перелік нормативно-правової бази, із урахуванням підзаконних та відомчих нормативно-правових актів, якими унормовано введення облікової політики та бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період діяльності з 01.01.2017 по 31.12.2020;

- документи щодо структури АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період діяльності з 01.01.2017 по 31.12.2020;

- статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Положення про організацію операційної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Положення про правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Положення про Загальні збори АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Положення про Спостережну раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Положення про управління справами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Положення про банківські операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші внутрішні положення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які регулюють здійснення обліку об`єктів інвестиційної нерухомості на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитів рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_3 , чинні впродовж з 01.01.2017 по 31.12.2020;

- документи щодо обліку на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) об`єкта інвестиційної нерухомості 92/100 частини цілісного майнового комплексу з виробництва та переробки сої загальною площею 10 355,9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- правовстановлюючі документи, технічний паспорт БТІ, висновки щодо вартості об`єкта інвестиційної нерухомості 92/100 частини цілісного майнового комплексу з виробництва та переробки сої загальною площею 10 355,9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформація щодо наданих Національним банком України кредитів рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж з 2017 по 2020 роки із зазначенням підстав, сум та часу їх надання, а також стан взаєморозрахунків із кредитором;

- рішення керівних органів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі Зборів акціонерів, Спостережної ради, Правління, Кредитного комітету, та інших органів управління банківською установою, стосовно необхідності звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання рефінансування з метою підтримання ліквідності банку або з будь-якою іншою метою, за період з 2017 по 2020 роки;

- документи, подані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання кредитів рефінансування, за період з 2017 по 2020 роки;

- інформація про перелік працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальних за розгляд та прийняття рішення у питанні наданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредитів рефінансування, із зазначенням їх повних анкетних даних (ПІБ, займана посада, місце проживання, контактні засоби спілкування, період перебування на посаді та інше) та наданням особових справ, за період з 2017 по 2020 роки;

- внутрішня кореспонденція ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові/доповідні записки, протоколи нарад, матеріали робочих груп, інші внутрішньовідомчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань розгляду можливості надання кредитів рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2017 по 2020 роки;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно надання кредитів рефінансування та обліку на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) об`єкта інвестиційної нерухомості 92/100 частини цілісного майнового комплексу з виробництва та переробки сої загальною площею 10 355,9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 2017 по 2020 роки;

- методичні рекомендації ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України чинні впродовж 2017-2020 років; інформація стосовно інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали нагляд на основі оцінки ризику в діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості стосовно результатів діяльності інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали нагляд на основі оцінки ризику в діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), впродовж 2017-2020 років, складених останніми документів за результатами своєї діяльності;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , договори із усіма додатками до них, та усі документи, які стали підставою для надання кредитів рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2017 по 2020 роки;

- документи, які посвідчують надання та отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредитів рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх обліку у фінансовій документації банківської установи за період за період з 2017 по 2020 роки;

- фінансово-бухгалтерська та інша документація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно використання наданих кредитів рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 2017 по 2020 роки;

- особові справи, посадові інструкції, накази про призначення та звільнення голів правління, членів спостережної ради, членів правління, головних бухгалтерів та бухгалтерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2017 по 2020 роки;

- звіти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2019-2020 років подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; балансові звіти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), подані до ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2019-2020 роки; документи щодо бухгалтерського та фінансового обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2017 по 2020 роки;

- матеріали усіх перевірок та аудитів (банківського регулювання і нагляду), у тому числі і за спільною участю ІНФОРМАЦІЯ_4 , у діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та складених за їх результатами довідки/акти за період з 2017 по 2020 роки;

- документи, які стали підставою для віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до категорії неплатоспроможних та впровадження тимчасової адміністрації;

- інформація, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 2017 по 2020 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/2055/21-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_5

Виконавець: ОСОБА_1 22.01.2021