Справа № 461/4025/19
Провадження № 1-кс/461/5380/20
УХВАЛА
Іменем України
14.08.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000045 від 11.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий просить слідчого суддю постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів з наданням можливості ознайомитися з ними (тобто можливість проведення огляду вищевказаних документів та вилучити їх для запобігання можливого знищення або переховування), а саме до оригіналів сертифікатів серії Ч-28 з наступними номерами: №1460987 від 05.06.2018; №1460989 від 06.06.2018; №1460990 від 06.06.2018; №1460997 від 07.06.2018; №1781522 від 12.06.2018; №1781578 від 25.06.2018; №1791025 від 25.06.2018; №1791048 від 16.07.2018; №1791080 від 19.07.2018; №1791081 від 19.07.2018; №1791164 від 07.08.2018; №1791174 від 10.08.2018; №1791176 від 13.08.2018; №1791223 від 16.08.2018; №1791224 від 16.08.2018; №1791230 від 16.08.2018; №1791234 від 17.08.2018; №1791223 від 16.08.2018; №1791249 від 21.08.2018; №1791332 від 31.08.2018; №1791333 від 31.08.2018; №1791340 від 03.09.2018; №1791341 від 03.09.2018; №1791342 від 03.09.2018; №1791347 від 05.09.2018; №1791348 від 05.09.2018; №1791372 від 06.09.2018; №1791395 від 11.09.2018; №1791401 від 12.09.2018; №1791402 від 12.09.2018; №1791406 від 13.09.2018; №1791413 від 14.09.2018; №1791419 від 17.09.2018; №1791420 від 17.09.2018; №1791421 від 17.09.2018 року, а також документів, що стали підставою видачі таких ветеринарних міжнародних сертифікатів, в тому числі: заяв ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками; оригіналів документів, що подавалися ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до митного оформлення експорту ВРХ а Республіку Азейбарджан з 01.06.2018 року по 18.09.2018 року, зокрема: вантажно-митних декларацій, інвойсів, сертифікатів про проходження товару, сертифікатів про стан здоров`я тварин, CMR (товарно-транспортних накладних міжнародного зразка), рахунків-фактур, міжнародних контрактів, договорів з брокерськими компаніями, доручень на представництво інтересів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на митниці, актів митного огляду; установчі документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , особові справи службових осіб вказаного СГД, накази на їхнє призначення, посадові обов`язки та інші документи, які оформлялись в період часу з 01.01.2018 року, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 11.03.2019, за фактами зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також складання та видачі вказаними службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів - міжнародних ветеринарних сертифікатів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.
В клопотанні зазначено, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, згідно матеріалів УСБУ в Тернопільській області встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 01.06.2018 по 18.09.2018 внесли завідомо неправдиві відомості у 34 міжнародних ветеринарні сертифікати, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до митного оформлення експорту ВРХ в Республіку Азейбарджан. Згідно із листом ІНФОРМАЦІЯ_2 (вих.№281 від 07.12.2018), бланки із зазначеними серійними номерами міжнародних ветеринарних сертифікатів використані при оформленні експорту (некомерційного переміщення) дрібних домашніх тварин.При цьому, згідно із встановлених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.02.2013 №96 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 26.01.2016№18) розмірів плати за послуги, які надаються регіональними службами ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті, при видачі міжнародного ветеринарного сертифіката суб`єкт ЗЕД зобов`язаний сплатити до держбюджету орієнтовно 1600 гривень (за партію ВРХ, яка експортується, в кількості 75 голів). При цьому, підставою для-видачі міжнародного ветеринарного сертифіката є ветеринарне свідоцтво, яке підтверджує проходження твариною необхідних ветеринарно-санітарних процедур, і для отримання якого суб`єкт ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно із положеннями вказаного ще нормативно-правового акту, повинен сплатити до державного бюджету коштив сумі 300 гривень за одну голову ВРХ.
Слідчий зазначає, що у зв`язку із внесенням до офіційних документів посадовими прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини неправдивої інформації з 01.06.2018 по 18.09.2018 міжнародних ветеринарних сертифікатів, які стали підставою для митного оформлення експорту ВРХ, державним бюджетом недоотримано кошти у в розмірі приблизно 870 тисяч гривень.Крім цього, відповідно до отриманих матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з`ясовано, що державним лікарем ветеринарної медицини ОСОБА_4 видано наступні ветеринарні міжнародні сертифікати, зокремасерії Ч-28 з наступними номерами № НОМЕР_1 від 05.06.2018; №011099 від 06.06.2018; №011100 від 06.06.2018; №011101 від 07.06.2018; №011102 від 12.06.2018; №011103 від 25.06.2018; №011105 від 10.07.2018; №011106 від 10.07.2018; №011107 від 19.07.2018; №011108 від 19.07.2018; №011109 від 07.08.2018; №011110 від 10.08.2018; №011111 від 13.08.2018; №011112 від 16.08.2018; №011113 від 16.08.2018; №011114 від 16.08.2018; №011115 від 17.08.2018; №011116 від 21.08.2018; №011118 від 31.08.2018; №011119 від 31.08.2018; №011120 від 03.09.2018; №011121 від 03.09.2018; №011122 від 03.09.2018; №011123 від 05.09.2018; №011124 від 05.09.2018; №011125 від 06.09.2018; №011126 від 11.09.2018; №011127 від 12.09.2018; №011128 від 12.09.2018; №011129 від 13.09.2018; №011130 від 14.09.2018; №011131 від 17.09.2018; №011132 від 17.09.2018; №011133 від 17.09.2018 року, які були використані при оформленні експорту (некомерційного переміщення) дрібних домашніх тварин за зверненням фізичних осіб. Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що ні ІНФОРМАЦІЯ_6 та нагляду на державному кордоні та транспорті, ні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 міжнародні ветеринарні сертифікати не видавалися. Допитаний в ході досудового розслідування директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 повідомив, що в червні 2019 року після продажу частки і статутному капіталі даного підприємства, вся документація господарської діяльності була передана новому власнику, директором якого являється ОСОБА_6 , що підтверджується актом прийому-передачі.
Отримання доступу до вказаних документів з метою їх вилучення має суттєве значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки вказані оригінали документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази у даному кримінальному провадженні, їх вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, призначити необхідні експертизи, в тому числі судово-почеркознавчу та техніко-криміналістичну та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, а також без вказаних документів неможливо прийняти рішення у вказаному кримінальному провадженні, що призводить до затягування строків досудового розслідування.
Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, не повідомлялась.
Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання просив проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора. Просив клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
15.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно дост.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовийдоступ доелектронних інформаційнихсистем абоїх частин,мобільних терміналівсистем зв`язкуздійснюється шляхомзняття копіїінформації,що міститьсяв такихелектронних інформаційнихсистемах абоїх частинах,мобільних терміналахсистем зв`язку,без їхвилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що отримання доступу до вказаних документів з метою їх вилучення має суттєве значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки вказані оригінали документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази у даному кримінальному провадженні, їх вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, призначити необхідні експертизи, в тому числі судово-почеркознавчу та техніко-криміналістичну та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, а також без вказаних документів неможливо прийняти рішення у вказаному кримінальному провадженні, що призводить до затягування строків досудового розслідування.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи,приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає дочасткового задоволення.
Крім цього, слідчий просить надати доступ до зазначеної інформації не тільки йому, але й іншим працівникам поліції, які згідно з витягом з ЄРДР не входять до складу групи слідчих. Враховуючи це у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000045 від 11.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів сертифікатів серії Ч-28 з наступними номерами: №1460987 від 05.06.2018; №1460989 від 06.06.2018; №1460990 від 06.06.2018; №1460997 від 07.06.2018; №1781522 від 12.06.2018; №1781578 від 25.06.2018; №1791025 від 25.06.2018; №1791048 від 16.07.2018; №1791080 від 19.07.2018; №1791081 від 19.07.2018; №1791164 від 07.08.2018; №1791174 від 10.08.2018; №1791176 від 13.08.2018; №1791223 від 16.08.2018; №1791224 від 16.08.2018; №1791230 від 16.08.2018; №1791234 від 17.08.2018; №1791223 від 16.08.2018; №1791249 від 21.08.2018; №1791332 від 31.08.2018; №1791333 від 31.08.2018; №1791340 від 03.09.2018; №1791341 від 03.09.2018; №1791342 від 03.09.2018; №1791347 від 05.09.2018; №1791348 від 05.09.2018; №1791372 від 06.09.2018; №1791395 від 11.09.2018; №1791401 від 12.09.2018; №1791402 від 12.09.2018; №1791406 від 13.09.2018; №1791413 від 14.09.2018; №1791419 від 17.09.2018; №1791420 від 17.09.2018; №1791421 від 17.09.2018 року, а також документів, що стали підставою видачі таких ветеринарних міжнародних сертифікатів, в тому числі: заяв ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками; оригіналів документів, що подавалися ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до митного оформлення експорту ВРХ а Республіку Азейбарджан з 01.06.2018 року по 18.09.2018 року, зокрема: вантажно-митних декларацій, інвойсів, сертифікатів про проходження товару, сертифікатів про стан здоров`я тварин, CMR (товарно-транспортних накладних міжнародного зразка), рахунків-фактур, міжнародних контрактів, договорів з брокерськими компаніями, доручень на представництво інтересів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на митниці, актів митного огляду; установчі документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , особові справи службових осіб вказаного СГД, накази на їхнє призначення, посадові обов`язки та інші документи, які оформлялись в період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,
Строк дії ухвали до 14.09.2020 року.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя ОСОБА_1