Справа № 459/2941/20
Провадження № 1-кс/459/1165/2020
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 листопада 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000120 від 19.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

27.11.2020 року дізнавач старший інспектор СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000120 від 19.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспекторам сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та сержанту поліції ОСОБА_7 до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні відокремленого підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про всі операції клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , здійснені в період часу з 00 години 00 хвилин 28 вересня 2020 року по 00 годину 00 хвилин 02 жовтня 2020 року за допомогою банківських карт із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 29.09.2020 року о 00:00:00 операції з переказу грошових коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_3 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 29.09.2020 року о 16:59:13 операції із номером посилання НОМЕР_5 з переказу грошових коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 29.09.2020 року о 17:04:33 операції із номером посилання НОМЕР_6 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 30.09.2020 року о 10:41:10 операції із номером посилання НОМЕР_7 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 30.09.2020 року о 10:46:20 операції із номером посилання НОМЕР_8 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL*EASYTRANS C2A» за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 . В його обґрунтування послався на те, що в період часу з 29 по 30 вересня 2020 року, невідома особа, шляхом обману, діючи під приводом продажу через мережу Інтернет автомобіля марки «Форд Мондео»; заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які останній перерахував на невідомий рахунок, чим завдала ОСОБА_8 матеріальної шкоди на суму 105 000 гривень. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 19 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , повідомив, що у вересні 2020 віднайшов оголошення про продаж та розмитнення автомобілів в Україні на сторінці в соціальній мережі Instagram під псевдонімом «___._._._._._._._._._._.____». З метою отримання інформації щодо порядку купівлі авто він перейшов за посиланням на Telegram канал із псевдонімом користувача « ОСОБА_9 », звідки його перенаправило на Telegram канал особи із псевдонімом « ОСОБА_10 », де відбувалося спілкування із особою, яка представилася на ім`я ОСОБА_11 . В ході спілкування і узгодження усіх деталей купівлі авто, чоловік на ім`я ОСОБА_11 повідомив, що машина, яка його цікавить, коштує 11 400 доларів США, при цьому на його рахунок потрібно переказати грошові кошти у розмірі 30 % від загальної суми, щоб підтвердити свої наміри, на що потерпілий погодився та засобами електронних платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.09.2020 року здійснив проплату на суму 25 330 гривень із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та ще здійснив дві операції на суму: 20 265 гривень та 25 330 гривень із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а 30.09.2020 додатково здійснив сплати на суму 25 330 гривень та 10 135 гривень із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Проте після отримання оплати зв`язок із особою на ім`я ОСОБА_11 припинився, а його повідомлення у месенджері Telegram були видалені. Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомості про операції клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , здійснені в період часу з 00 години 00 хвилин 28 вересня 2020 року по 00 годину 00 хвилин 02 жовтня 2020 року за допомогою банківських карт із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 29.09.2020 року о 00:00:00 операції з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_3 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 29.09.2020 року о 16:59:13 операції із номером посилання НОМЕР_5 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 29.09.2020 року о 17:04:33 операції із номером посилання НОМЕР_6 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 30.09.2020 року о 10:41:10 операції із номером посилання НОМЕР_7 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 ; усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 30.09.2020 року о 10:46:20 операції із номером посилання НОМЕР_8 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL*EASYTRANS C2A» за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 .
Дізнавач старший інспектор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000120 від 19.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про те, що в період часу з 29 по 30 вересня 2020 року, невідома особа, шляхом обману, діючи під приводом продажу через мережу Інтернет автомобіля марки «Форд Мондео»; заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які останній перерахував на невідомий рахунок, чим завдала ОСОБА_8 матеріальної шкоди на суму 105 000 гривень.
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про рух коштів та інші дані, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дізнавачам старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспекторам сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та сержанту поліції ОСОБА_7 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні відокремленого підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про всі операції клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , здійснені в період часу з 00 години 00 хвилин 28 вересня 2020 року по 00 годину 00 хвилин 02 жовтня 2020 року за допомогою банківських карт із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 29.09.2020 року о 00:00:00 операції з переказу грошових коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_3 ;
- усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 29.09.2020 року о 16:59:13 операції із номером посилання НОМЕР_5 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 ;
- усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 29.09.2020 року о 17:04:33 операції із номером посилання НОМЕР_6 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 ;
- усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 30.09.2020 року о 10:41:10 операції із номером посилання НОМЕР_7 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL* ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 ;
- усіх наявних даних про контрагентів (відправник / одержувач) при здійсненні 30.09.2020 року о 10:46:20 операції із номером посилання НОМЕР_8 з переказу грошових коштів з рахунку через «XBILL*EASYTRANS C2A» за допомогою банківської карти із номером НОМЕР_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1