1Справа № 335/7777/17 1-кс/335/123/2021
УХВАЛА
Досудовим слідством встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передали майно державного підприємства шляхом укладання зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, після виконання яких не розраховувалось з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за виконані за договорами підряду роботи, таким чином, створюючи фіктивну кредиторську заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому, вказані підприємства укладали договори купівлі продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, на виконання яких СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично купувала урожай на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , оплата за який не здійснювалась. Розрахунки проводились шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог сторін за вказаними договорами. Аналогічним чином здійснено обробіток земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2020 році, чим завдано збитків державному підприємству, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Окрім того, було встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою між собою, здійснюють привласнення майна зазначеного державного підприємства, а саме врожаю сільськогосподарських культур, який було вирощено та зібрано на земельних ділянках, що розташовані у Веселівському районі Запорізької області.
Також, досудовим слідством встановлено, що 21.07.2020 невстановлені особи, перебуваючи на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою приховування, вчинили незаконні дії щодо майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яке накладено арешт, згідно із ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.07.2020 та описане 10.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Більше того, досудовим слідством встановлено, що до товарно-транспортних накладних, які були оглянуті на Товарній конторі ст. Мелітополь Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » СП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були внесені завідомо неправдиві відомості про місце навантаження зерна озимої пшениці з метою маскування своїх незаконних дій щодо зерна озимої пшениці, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та на яке ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.07.2020 було накладено арешт.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 02.04.2019, яка залишена без змін Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 30.07.2019, відкрито провадження у справі № 908/503/17 про банкрутство Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 . Визнані безспірні грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до боржника у розмірі - 3 075 049,39 грн. основного боргу та 73 080,00 грн. судового збору. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво Міністерства юстиції України № 792 від 18.04.2013р., адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи те, що в матеріалах справи № 908/503/17 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження (зокрема статутні документи, документи щодо призначення керівників та розпорядників майна державного підприємства, договори фінансово-господарського характеру, укладені між державним підприємством та іншими суб`єктами господарювання тощо), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до усіх речей та документів (в паперовому та електронному вигляді, звукозаписів судових розглядів тощо) справи № 908/503/17 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , із можливістю вилучення їх копій.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 підтримала клопотання про що зазначила в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
05.01.2021 від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист, в якому зазначено, що відповідно до АСДС « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 01.04.2020 у зв`язку із надходженням касаційної скарги на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 23.08.2019 та на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 27.02.2020 матеріали господарської справи № 908/503/17 про визнання банкрутом Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 , м. Таврія надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_16 (1т.-184 арк., 2 т.- 153 арк., Зт. - 141 арк., 4 т.- 216 арк., 5 т.- 122 арк., 6 т - 148 арк., 7 т. - 215 арк., 8т. -262 арк., 9 т. - 160 арк., 10т- 150 арк., 11 т. - 150 арк., 12 т. - 210 арк., 13т. - 150 арк., 14т. - 212 арк., 15 т. - 147 арк., 16 т. - 281 арк., 17 т. - 142 арк., матеріали оскарження на 255 арк.). 12.10.2020 у зв`язку із надходженням апеляційної скарги про перегляд ухвали та додаткової ухвали від 28.09.2020 по справі № 908/503/17 матеріали господарської справи № 908/503/17 надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_16 (1т.- 143 арк., 2 т. - 152 арк.). 26.10.2020 на виконання ухвали у справі № 908/503/17 від 23.10.2020 у зв`язку з надходженням апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 06.07.2020 надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_16 матеріали у справі № 908/503/17 (1 т.- 233 арк., 2 т. -2 арк.). 09.11.2020 на виконання ухвали у справі № 908/503/17 від 23.10.2020 у зв`язку з надходженням апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 06.07.2020 надіслано до Центрального апеляційного господарського суду матеріали у справі № 908/503/17 на 178 арк. 11.11.2020 у зв`язку із надходженням апеляційної скарги про перегляд ухвали від 19.10.2020 по справі № 908/503/17 до Центрального апеляційного господарського суду надіслано матеріали справи № 908/503/17 (1 т. - 181 арк., 2 т.- 165 арк., 3 т. було направлено в ЦАГС 09,11.2020, 4 т.- 141 арк., 5 т.- 173 арк., 6 т. - 181 арк., 7 т.- 180 арк., 8 т.- 163 арк., 9 т. - 24 арк., жетон на - 154 арк., матеріали оскарження на ухвалу від 06.07.2020 на - 233 арк.). 30.11.2020 на виконання ухвали Верховного Суду у справі № 908/503/17 (908/1924/20), (908/2006/20) від 17.11.2020 у зв`язку з надходженням касаційної скарги на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 22.10.2020 до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду надіслано матеріали справи №908/503/17 (908/1924/20)(908/2006/20) (1 т. - 151 арк., 2 т. - 175 арк., З т. - 30 арк.).
Станом на 05.01.2021 до Господарському суді Запорізької області повернулись матеріали вказаної справи у кількості 2 томів щодо перегляду апеляційним судом ухвали та додаткової ухвали Господарського суду Запорізької області від 28.09.2020 № 908/503/17.
Також, відповідно до АСДС « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ухвалою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 06.04.2020 № 908/503/17 зупинено касаційне провадження у справі № 908/503/17 за касаційною скаргою Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.08.2019 на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 27.02.2020 (в частині відмови в задоволенні клопотання про закриття провадження у справі) до прийняття відповідного рішення Судовою палатою для розгляду справ про банкрутство у справі № 911/3070/15.
Просили розглянути клопотання за відсутності уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про результати розгляду повідомити суд.
За таких обставин слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Стаття 19 Конституції України наголошує на тому, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ч.ч. 1, 2, 4 ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права. Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу, щодо розгляду конкретних справ судом не розглядаються, якщо інше не передбачено законом. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи повинні утримуватися від заяв та дій, що можуть підірвати незалежність судової влади.
Рішенням Ради суддів України № 12 від 04.02.2016 наголошено на не можливості виправдання потребами органів досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасового доступу до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містять у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або розгляд яких не є завершеним.

Як випливає з листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.01.2021 розгляд справи № 908/503/17 остаточно не завершено.

Крім того, станом на 05.01.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_12 повернулись матеріали вказаної справи у кількості 2 томів щодо перегляду апеляційним судом ухвали та додаткової ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.09.2020 № 908/503/17. Інші матеріали зазначеної справи наразі відсутні, оскільки надіслані до судів вищих інстанції в передбаченому законодавством порядку.

За нормою п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Як встановлено слідчим суддею, наразі в господарському суді відсутні всі матеріали справи № 908/503/17, до яких слідчий просить надати доступ, а також розгляд зазначеної справи остаточного не завершено, у зв`язку із чим у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 19 червня 2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 361 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1