Справа № 932/9910/20
Провадження №1-кс/932/5203/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 00000130 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 серпня 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Чергової частини Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, тривалий час шахрайським шляхом, заволодівають грошовими коштами ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що вона є власником квартири адресою АДРЕСА_1 . Приблизно з кінця 2018 року в цьому будинку, було створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Основним видом економічної діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є комплексне обслуговування об`єктів. Протоколом № 4 засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переобрання голови правління від 18.01.2019 року головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_7 . Також ОСОБА_5 зазначає, що на її неодноразові вимоги, як співвласника будинку до членів правління та ревізійної комісії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй всупереч закону не надавалися наступні документи та відомості, а саме: 1) протоколи загальних зборів 2) відомості, щодо працевлаштованих працівників та розміру їх заробітної плати 3) інформація про діяльність об`єднання та всі фінансові звіти, а також про виконання кошторисів.

Потерпіла зазначила, що 01.06.19 року посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальних зборах об`єднання надали Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14Б лише за період з 12.11.18 року по 29.05.19 року, в якому: Посадовими особами ОСББ на рахунок «ФОП ОСОБА_8 » була перерахована сума коштів 84950 гривень 00 копійок без пояснення призначення платежу цієї суми та за яким договором. Жодних реквізитів та навіть повних ініціалів та реквізитів «ФОП ОСОБА_8 » ними надано не було. Посадовими особами ОСББ були проведені виплати корпоративною карткою на суму 8699 гривень 00 копійок, також без призначення та обґрунтування цих платежів. На сайті в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в розділі документи та звітність (фінансова діяльність) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також відсутні будь-які відомості про фінансову діяльність ОСББ, а також кошториси та протоколи, акти рішення ревізійної комісії відносно фінансової діяльності ОСББ.

ОСОБА_6 надала та було долучено до матеріалів кримінального провадження арифметичний розрахунок залишку на рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно вищезазначеного акту в якому зазначено, що заявлена сума залишку коштів на рахунку по даних наданими посадовими особами ОСББ не співпадає з арифметичним розрахунком залишку на рахунку за їхніми ж даними. Вищезазначені обставини підтверджуються також протоколом огляду веб-сторінки за посиланням в мережі інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.02.2020, який було проведено за участю потерпілої ОСОБА_5 ..

Таким чином, з метою перевірки та підтвердження факту шахрайства та встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказування під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.05.2020 року Слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме під час тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 в ході якого було отримано відомості, що містять банківську таємницю, а саме рух коштів по рахункам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ( НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 . В ході якого було встановлено, що з вищезазначеного банківського рахунку здійснювалися наступні операції:

1. Неодноразові перерахування грошових коштів на рахунок фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також на рахунок гр. ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

2. Здійснювалася оплата за товари та послуги по картцi НОМЕР_5 , а також здійснювалося перерахування коштiв на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку - договiр № 862194 вiд 06-03-2019 року, договiр № 843635 від 27.12.2018 року.

3. Здійснювалося перерахування грошових коштів з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 ( ОСОБА_7 ).

Отже, на підставі вищевикладеного, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність з метою перевірки та підтвердження факту шахрайства, проведення товарознавчих, економічних, почеркознавчих та судово-технічних експертиз, в отримані тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали цих документів, а також завірених належним чином копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів документів та завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Оригіналів договорів укладених ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з додатками та додатковими угодами; оригіналів кошторисів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік; оригінали проектно-кошторисної документації укладених ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додатків до них у вигляді: оригіналів дефектних актів; оригіналів актів огляду; оригіналів актів виконаних робіт з підсумковими відомостями ресурсів; оригіналів платіжних документів, що свідчать про оплату за виконані роботи (платіжні доручення, банківські виписки, чеки, накладні, податкові накладні тощо); оригіналів договорів про надання послуг з додатками та додатковими угодами; оригіналів актів приймання-передачі наданих послуг; оригіналів платіжних документів, що свідчать про оплату за надані послуги (платіжні доручення, банківські виписки, чеки, накладні, податкові накладні тощо); оригіналів договорів про закупівлю товарно-матеріальних цінностей з додатками та додатковими угодами; оригіналів договорів про продаж товарно-матеріальних цінностей з додатками та додатковими угодами; оригіналів платіжних документів, що свідчать про оплату за придбані та реалізовані товарно-матеріальні цінності (платіжні доручення, банківські виписки, чеки, накладні, податкові накладні тощо) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - за період із 01.01.2018 року по строк дії ухвали.

2. Оригіналів актів, звітів ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - за період 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, фінансові та податкові звіти, авансові звітів з додатками за період з січня 2018 року по строк дії ухвали, видаткові прибуткові ордери на видачу коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14Б» за період з січня 2018 року по по строк дії ухвали, банківські виписки по зняттю грошових коштів з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 » за період з січня 2018 року по строк дії ухвали., перелік членів правління та ревізійної комісії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14Б».

3. Протокол № 4 засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переобрання голови правління від 18.01.2019 року головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_7 та завірений належним чином статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Чекові книги ОСББ Слобожанський 14Б; Касові книги ОСББ Слобожанський 14Б; Оборотна-сальдова відомість ОСББ Слобожанський 14Б; відомості, щодо списання товарно-матеріальних цінностей ОСББ Слобожанський 14Б; Затверджений кошторис ОСББ Слобожанський 14Б на 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік; штатний розпис персоналу ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 та договори з ними, господарські договори з виконавцями житлово-комунальних послуг, іншими надавачами послуг та виконавцями робіт, з орендарями та фізичними особами, відомості видачі заробітної плати чи винагороди персоналу; довідки щодо ремонтного фонду ОСББ та його використання; копія податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за період з січня 2018 року по строк дії ухвали;

5. Протоколів засідань правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 14Б`за період з 01.01.2018 року по строк дії ухвали; штатного розпису осіб, що займають адміністративні або господарські посади (голова правління, заступник голови правління, бухгалтер, двірник, прибиральниця та інші) в ОСББ «Слобожанський 14Б`за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік; заяв про прийняття та звільнення з роботи (з додатками: копія паспорту, копія ІПН) в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 року по строк дії ухвали; наказів про прийняття на роботу або призначення на посаду (голови правління, заступника голови правління та інших) в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 року по строк дії ухвали; відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати (премій, інших заохочень, компенсацій за невідбуті відпустки та інше) в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 14Б`за період з 01.01.2018 року по строк дії ухвали; звітів ОСББ «Слобожанський 14Б`до ДФС щодо кількості працевлаштованих осіб, розміру їх заробітної платні за період з 01.01.2018 року по строк дії ухвали; договорів на виконання робіт (в тому числі будівельних), послуги або закупівлю матеріалів ОСББ «Слобожанський 14Б`за період з 01.01.2018 року по строк дії ухвали (в тому числі проектно-кошторисна документація, чеки, квитанції, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт).

6. Оригіналів договорів укладених ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з додатками та додатковими угодами; оригіналів кошторисів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік; оригінали проектно-кошторисної документації укладених ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додатків до них у вигляді: оригіналів дефектних актів; оригіналів актів огляду; оригіналів актів виконаних робіт з підсумковими відомостями ресурсів; оригіналів платіжних документів, що свідчать про оплату за виконані роботи укладених між ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

7. Оригіналів договорів № 862194 вiд 06-03-2019 року, договiр № 843635 від 27.12.2018 року укладеного між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 05 листопада 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1