Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5415/20
Провадження № 1-кс/644/824/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000044 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку на юридичну особу ПП « ОСОБА_5 », номер рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкові, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.04.2019 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача.
Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000044 від 23.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за результатами аналізу даних загальнодоступного Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 12.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі ОСОБА_6 , та ПП « ОСОБА_7 », в особі ОСОБА_8 , укладено договір будівельного підряду №822 щодо капітального ремонту АДРЕСА_2 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) у м. Харкові.
Крім того встановлено, що 25.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі ОСОБА_6 , та ПП « ОСОБА_5 », в особі ОСОБА_8 , укладено договір будівельного підряду №891 щодо здійснення капітального ремонту проспекту Олександрівського, 93/16 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) у м. Харкові.
Відповідно до проектно-кошторисної документації до вказаних договорів передбачено здійснення підрядником розбирання та демонтаж старого асфальтового покриття, щебеню та бортових каменів, з метою забезпечення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів.
При цьому, відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» у тих випадках, коли відповідно до проектних рішень здійснюється розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних, дерев`яних тощо), знесення будівель та споруд, внаслідок чого виникає можливість одержання конструкцій, виробів та матеріалів, придатних для повторного застосування, або провадиться супутнє будівництву добування окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс тощо) за підсумком локальних кошторисів на розбирання, знесення будівель і споруд та інші роботи додатково наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів.
Зворотні суми позначаються окремим рядком під назвою «Зворотні суми» і визначаються на підставі номенклатури і кількості конструкцій, матеріалів і виробів, що придатні для подальшого використання.
Вартість таких матеріалів, виробів та конструкцій у складі зворотних сум приймається як за нові за поточними відпускними цінами із застосуванням усередненого коефіцієнту зносу 0,5, крім тих, на які ціни реалізації можуть бути визначені. Вартість матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування, при неможливості використання їх на даному будівництві, але за можливості реалізації враховується за поточними цінами франко-місце заготівлі (франко-кар`єр для місцевих матеріалів і викопних; франко-лісосіка для деревини, одержуваної від вирубування лісу тощо).
У випадку неможливості (підтвердженої відповідними документами) використання або реалізації матеріалів від розбирання або попутного добування їх вартість у зворотних сумах не враховується.
Водночас, вивченням змісту договорів та проектно-кошторисної документації до договорів, які є загальнодоступними в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що в їх змісті не відображено яким чином здійснюється розпорядження асфальтом, який демонтовано для проведення робіт, незважаючи на те, що все дорожнє покриття міста Харкова є майном територіальної громади м. Харкова.
Таким чином, при укладенні та виконанні вказаних договорів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 розтратили майно територіальної громади міста Харкова; внаслідок чого в діях останніх вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Разом з цим, оглядом місця події встановлено, що роботи за вищевказаними договорами завершені, старе дорожнє покриття демонтовано, укладено нове дорожнє покриття.
Крім того під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 23.06.2020 року про тимчасовий доступ до речей та документів було отримано копії договору будівельного підряду №822 щодо капітального ремонту АДРЕСА_2 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) у м. Харкові; втому числі платіжного доручення №3616 від 13.12.2019, відповідно до якого на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено сплату за вказаним договором в сумі 726 342,71 грн.; договору будівельного підряду №891 щодо здійснення капітального ремонту АДРЕСА_3 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) у м. Харкові втому числі платіжного доручення №3618 від 13.12.2019, відповідно до якого на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкові, ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено сплату за вказаним договором в сумі 670 496, 93 грн.
Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином .

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

23.04.2020 до ЄРДР внесено відомості за № 0000044 від за правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України, за фабулою: посадові особи ПП « ОСОБА_10 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , привласнили грошові кошти місцевого бюджету під час проведення підрядних робіт за договорами від 12.09.2019 при здійсненні капітального ремонту АДРЕСА_4 , чим завдано збитки місцевому бюджету.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст.162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

Як вбачається із клопотання слідчого, вході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкові, за період з 01.04:2019 року по дату розгляду клопотання або по дату закриття рахунків, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, призначення відповідних експертиз.
Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому що ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000044 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Немишлясьнського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_12 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку на юридичну особу ПП « ОСОБА_5 », номер рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкові, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.04.2019 року та до 11.08.2020 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, - по 09 вересня 2020 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали складено 11.08.2020, повний текст ухвали складено 14.08.2020.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/5415/20.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1