Справа № 283/1622/20
Провадження №1-кс/283/700/2020
У Х В А Л А

23 вересня 2020 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000152, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідча СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту на майно у формі позбавлення права на розпорядження майном, а саме:
- автомобіль марки «КРАЗ» самоскид-С, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «КРАЗ» самоскид-С, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «КРАЗ» самоскид загальновантажний, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «Volkswagen Transporter» реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки «Opel Movano», реєстраційний номер НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 ;

- екскаватор марки «АТЕК 881», реєстраційний номер НОМЕР_11 ,
оскільки вони мають значення в кримінальному провадженні як речові докази.
В клопотанні слідча СВ зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що від представника компанії «INTERWALL HOLDINGS LIMITED» ОСОБА_4 надійшла заява про те, що ОСОБА_5 , діючи від імені компанії «INTERWALL HOLDINGS LIMITED», зловживаючи довірою керівництва вказаної компанії, отримував готівкові кошти для внесення на рахунки підприємств ТОВ «УкрГабро», ТОВ «Віктор+Ко», ТОВ «ГранітЕкспо», ТОВ «Західнерудпром», однак не вчиняв вказаних дій та привласнював надані грошові кошти, а також, шляхом зловживання довірою, привласнював товарно-матеріалі цінності, грошові кошти ТОВ «УкрГабро», як окремої незалежної юридичної особи.

Компанією «INTERWALL HOLDINGS LIMITED», юридичною особою за законодавством Кіпру, свідоцтво про реєстрацію компанії НЕ260868 НЕ44 від 15.01.2010 року, у 2010-роках були придбані шляхом викупу 100 % частки у Статутному капіталі наступних товариств:

?ТОВ «УкрГабро», ідентифікаційний номер юридичної особи 36899281, місцезнаходження: Житомирська обл., Хорошівський район, с. Ягодинка, вул. Рад, буд.1;

?ТОВ «Віктор+Ко», ідентифікаційний номер юридичної особи 13563012 місцезнаходження: Житомирська обл., Хорошівський район, с. Ягодинка, вул. Рад, буд.1;

?ТОВ «ГранітЕкспо», ідентифікаційний номер юридичної особи 37720575 місцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський район, с. Сарновичі, вул. Березнева, буд. 1;

?ТОВ «Західнерудпром», ідентифікаційний номер юридичної особи 31280032, місцезнаходження: Житомирська обл., Хорошівський район, с. Топорище.

На даний час єдиним учасником вказаних підприємств із часткою 100% у статутному капіталі є Компанія «INTERWALL HOLDINGS LIMITED». Метою купівлі цих підприємств була організація групи компаній, що мають спільно здійснювати господарську діяльність у сфері добування декоративного, будівельного каменю та його різання, оброблення.

ТОВ «УкрГабро» належать склади, цехи, техніка та обладнання для оброблення гранітних блоків, які добуваються на інших підприємствах групи, що в свою чергу володіють земельними ділянками та спеціальним дозволами на користування надрами.

З 2015 року і надалі, незалежно від формального призначення осіб керівниками підприємств, фактичним керівником ТОВ «УкрГабро», ТОВ «Віктор+Ко», ТОВ «ГранітЕкспо», ТОВ «Західнерудпром» був ОСОБА_5 , який здійснював повне керівництво вказаними підприємствами. Вказівки ОСОБА_5 щодо будь-яких питань діяльності підприємств, зокрема вибору контрагентів, відвантаження продукції, фактичного та бухгалтерського обліку, виконувались не лише директорами дочірніх підприємств, а й іншими працівниками, у тому числі бухгалтерами.

Протягом останніх років у користуванні ТОВ «УкрГабро» перебували наступні транспортні засоби:

- автомобіль марки «КРАЗ» самоскид-С, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «КРАЗ» самоскид-С, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «КРАЗ» самоскид загальновантажний, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «Volkswagen Transporter» реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки «Opel Movano», реєстраційний номер НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 ;

- екскаватор марки «АТЕК 881», реєстраційний номер НОМЕР_11 .
Вказані транспортні засоби були придбані за рахунок коштів, що передавались ОСОБА_5 для внесення на рахунки підприємств, проте ОСОБА_5 шляхом обману зареєстрував ці транспортні засоби на своє ім`я.

Допитані у кримінальному провадженні свідки показали, що фактично ТОВ «УкрГабро» керував ОСОБА_5 . Представники «INTERWALL HOLDINGS LIMITED», зокрема ОСОБА_6 неодноразово передавав йому готівкові кошти для придбання вантажних автомобілів, спеціальної техніки, обладнання, що використовуються у діяльності ТОВ «УкрГабро», ТОВ «Віктор+Ко» та ТОВ «Західнерудпром», а також для оформлення земельних ділянок, що знаходяться у користуванні родовищ (кар`єрів), та придбання земельної ділянки біля основних виробничих приміщень ТОВ «УкрГабро». Обов`язковою умовою передачі готівкових грошових коштів було оформлення майна, на придбання якого надавались кошти, на одне з підприємств: ТОВ «УкрГабро», ТОВ «Віктор+Ко», ТОВ «ГранітЕкспо», ТОВ «Західнерудпром». Однак ОСОБА_5 , придбавши автомоблі за кошти «INTERWALL HOLDINGS LIMITED», зареєстрував їх на себе .На запитання про причини оформлення автомобілів на його ім`я ОСОБА_5 відповідав, що таке оформлення здійснено з метою оптимізації оподаткування та погоджено з іншими представниками «INTERWALL HOLDINGS LIMITED».

Постановою заступника начальника СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області вказані транспортні засоби визнано речовими доказами та передано на зберігання директору ТОВ «УкрГабро» ОСОБА_7 .

В той же час, незважаючи на проведення досудового слідства, ОСОБА_5 вчиняються дії щодо знищення речових доказів та незаконного продажу майна, що одночасно є речовими доказами та можуть бути використані для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Так, 06.06.2020 року та 09.06.2020 року представники ТОВ «УкрГабро» викликали поліцію за адресою: Житомирська обл., Хорошівський район, село Ягодинка, вул. Рад 1-Б та звернулися із заявою про те, що ОСОБА_5 з території ТОВ «Преміум Стоун», що розташована поруч з територією ТОВ «УкрГабро» на вантажних автомобілях вивозить готову продукцію та устаткування належне ТОВ «УкрГабро», ТОВ «Віктор+Ко», ТОВ «Західнерудпром», яке відповідно до документів, що були додані до матеріалів кримінального провадження, були прийняті на відповідальне зберігання ТОВ «Преміум Стоун». На місці події було встановлено два автомобілі, що здійснювали переміщення товарно-матеріальних цінностей з території ТОВ «Преміум Стоун», а саме: автомобілі з реєстраційними номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2020 року ОСОБА_5 , як фактичний керівник ТОВ «Західнерудпром», звернувся до представника «INTERWALL HOLDINGS LIMITED» ОСОБА_6 із проханням надати йому грошові кошти для купівлі «дробилки». ОСОБА_5 було сказано ОСОБА_6 , що необхідно заплатити 135 000 доларів США у готівковій формі. Запитувана сума у розмірі 135 000 доларів США була йому передана. В подальшому, під час проведення аудиту при зміні директора до офісу ТОВ «УкрГабро» був запрошений директор ТОВ «Фірма «Юнона», що продала ТОВ «Західнерудпром» дробильну установку. Директором підприємства-продавця було сказано, що за продаж дробильної установки він отримав, крім незначного офіційного платежу, 30 000 доларів США. Ці факти та обставини щодо власних шахрайських вчинків в той же час були самостійно підтверджені ОСОБА_5 . Також, ОСОБА_5 було визнано, що решту суми у розмірі 100 000 доларів США, які передавались йому для купівлі обладнання, він привласнив.

Таким чином, на даний час лише за одним із епізодів злочинної діяльності ОСОБА_5 , встановлений розмір матеріальної шкоди у розмірі 100 000 доларів США.

Зважаючи на визнання транспортних засобів речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000152 та дії ОСОБА_5 із приховування та/або відчуження об`єктів, що визнані або можуть бути визнаними речовими доказами після проведення слідчих дій, у проведенні яких ОСОБА_5 перешкоджає слідству, з метою збереження майна та речових доказів слідча просить задовольнити клопотання.
Прокурор також підтримав внесене клопотання.
Суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що 28.05.2020 року Малинським відділенням поліції були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням, слідчий зазначив підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, а також перелік і види майна, що належить арештувати. З наданих доказів вбачається, що перелічене слідчим майно, на яке він просить накласти арешт, може бути придбане шахрайським шляхом, а тому воно є речовим доказом. У звязку з цим на нього необхідно накласти арешт.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 167, 170, 171, 172 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити повністю.
Накласти арешт на майно, у формі позбавлення права на розпорядження та користування майном, а саме:
- автомобіль марки «КРАЗ» самоскид-С, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «КРАЗ» самоскид-С, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «КРАЗ» самоскид загальновантажний, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «Volkswagen Transporter» реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки «Opel Movano», реєстраційний номер НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 ;

- екскаватор марки «АТЕК 881», реєстраційний номер НОМЕР_11 ,
оскільки вони мають значення в кримінальному провадженні як речові докази.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.
Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявляти клопотання до слідчого судді про скасування арешту майна повністю або частково.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

Суддя: ОСОБА_1