Провадження № 1-кс/712/5199/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників особи, у якої вилучалося майно адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» (), які умисно, з метою власного швидкого збагачення, в період 2018-2019 рр. провели ряд протиправних дій, направлених на привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем.

За даними досудового розслідування, ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» здійснює розведення та вирощування свиней з метою їх подальшої реалізації. Вирощені свині службові особи товариства реалізовують фізичним особам-підприємцям (не платникам ПДВ), іншим посередникам за готівкові кошти без належного документального оформлення та відображення по бухгалтерському і податковому обліках товариства.

При цьому службові особи ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 здійснили оформлення пакету документів на реалізацію свиней в живій вазі в адресу ризикових контрагентів, а саме: ТОВ «Вельд Груп» (), ТОВ «Еріном Плюс» (), ТОВ «Федтекском» (), ТОВ «СтелсПроєкт» (), ТОВ «Тефі Тес» (), ТОВ «Айс-фуд» (), ТОВ «Гелтенс ЛТД» (), ТОВ «Агро велор» (), ТОВ «Містексінвест» (), ТОВ «Інвест-праймс» (),ТОВ «Леджинпродакт» () та ТОВ «Арго-транс спектр» () без фактичного їх продажу на загальну суму близько 103,8 млн. грн., у частини з яких в свою чергу взагалі відсутня реалізація свиней в живій вазі чи їх тушок, а в частини встановлена невідповідність обсягів придбання та реалізації свиней в живій вазі чи їх тушок.

Перевезення свиней в живій вазі згідно з наявною інформацією здійснювалося автомобілем DAF НОМЕР_1 /причіп pezzaioli НОМЕР_2 та одноразове перевезення автомобілем RENAULT НОМЕР_3 /причіп pezzaioli НОМЕР_2 з с. Мар`янівка, Лисянського р-ну, Черкаської обл. та з с. Рацеве, Чигиринського р-ну, Черкаської обл. до с. Війтівка, Бершадського р-ну, Вінницької обл.

Представниками за довіреностями від зазначених вище ризикових суб`єктів господарювання у період взаємовідносин були ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які згідно товарно-транспортних накладних були також і перевізниками і водіями. Також в наданих для перевірки товарно-транспортних накладних в графі «ВОДІЙ» та графі «ПЕРЕВІЗНИК» зазначено ПІБ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що ніколи не надавав послуг по перевезенню свиней. Основним та фактичним видом діяльності його як фізичної особи-підприємця є забій свиней. Для даного виду діяльності він орендує забійний цех біля меж с. Війтівка у гр. ОСОБА_10 . Також зі слів ОСОБА_9 такі суб`єкти господарювання як ТОВ «Вельдгруп», ТОВ «Еріном плюс», ТОВ «Федтекском», ТОВ «Стелс проект», ТОВ «Тефі тес», ТОВ «Айс-фуд», ТОВ «Гелтенс ЛТД», ТОВ «Агро велор», ТОВ «Містексінвест», ТОВ «Інвест-праймс», ТОВ «Леджинпродакт» та ТОВ «Арго-транс спектр», їх службові особи чи представники йому не відомі. Вказаним суб`єктам господарювання він не надавав послуг по забою свиней та ніколи ніяких грошових коштів від них не отримував.

Також установлено, що ОСОБА_7 на протязі 2017-2019 рр. працював водієм у ОСОБА_11 та дійсно керував автомобілем DAF НОМЕР_1 . До вересня 2019 року здійснював маршрути (замовлення по перевезенню свиней) по вказівці власника транспортного засобу, тобто ОСОБА_11 . Із названих йому суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» ТОВ «Вельд груп», ТОВ «Еріном плюс», ТОВ «Федтекском», ТОВ «Стелспроєкт», ТОВ «Тефі тес», ТОВ «Айс-фуд», ТОВ «Гелтенс ЛТД», ТОВ «Агро велор», ТОВ «Містексінвест», ТОВ «Інвест-праймс», ТОВ «Леджинпродакт» та ТОВ «Арго-транс спектр», останньому відоме тільки ТОВ «Черкаська м`ясна компанія», так як неодноразово здійснював вивіз свиней від вказаного товариства. Інші товариства, їх службові особи чи представники йому не відомі.

Також на даний час встановлено службових осіб ризикових контрагентів, а саме: ТОВ «Тефітес», ТОВ «Еріном плюс» та ТОВ «Стелспроєкт», а також головного бухгалтера ТОВ «Айс-фуд», які в протоколах допитів свідків повідомили про непричетність до реєстрації та діяльності вказаних суб`єктів господарювання та повідомили, що ТОВ «ЧМК» їм не відоме та в будь-яких правовідносинах з ним ніколи не перебували.

Згідно отриманої інформації з Державної прикордонної служби України директор та головний бухгалтер ТОВ «Гелтенс ЛТД» ОСОБА_12 перетнув лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями окремих районів Донецької та Луганської областей (КПВВ Гнутове) в напрямку на ВИЇЗД 29.03.2018, директор та головний бухгалтер ТОВ «Містексінвест» ОСОБА_13 перетнув лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями окремих районів Донецької та Луганської областей (КПВВ Майорське (Зайцево) в напрямку на ВИЇЗД 10.07.2019, директор та головний бухгалтер ТОВ «Інвест-праймс» ОСОБА_14 перетнула лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями окремих районів Донецької та Луганської областей (КПВВ Новотроїцьке (Бугас) в напрямку на ВИЇЗД 18.04.2018. Проте після виїзду на тимчасово окуповану територію зазначених осіб, в адресу вказаних суб`єктів господарювання було оформлено пакет документів на реалізацію свиней в живій вазі.

У відповідності до реєстраційних даних та інформації з АІС «Податковий блок» податкова адреса ТОВ «Черкаська м`ясна компанія»: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, буд. 33, кв. (офіс) 2.

09.10.2020 слідчим СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10.09.2020 за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 33, оф. 2, з метою відшукання і вилучення речей та оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» () по взаємовідносинах із ризиковими суб`єктами господарювання ТОВ «Вельд Груп» (), ТОВ «Еріном Плюс» (), ТОВ «Федтекском» (), ТОВ «СтелсПроєкт» (), ТОВ «Тефі Тес» (), ТОВ «Айс-фуд» (), ТОВ «Гелтенс ЛТД» (), ТОВ «Агро велор» (), ТОВ «Містексінвест» (), ТОВ «Інвест-праймс» (),ТОВ «Леджинпродакт» () та ТОВ «Арго-транс спектр» (), а саме: договорів з додатками до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, довідок, сертифікатів якості, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів, печаток суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», грошових коштів здобутих злочинним шляхом, зняття електронних носіїв інформації щодо вказаних відносин з системних блоків, ноутбуків інших носіїв інформації, чорнових записів щодо подвійної бухгалтерії, а також інших предметів та документів на паперових та електронних носіях, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню було проведено обшук в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 329 тис. грн., а саме: банкноти номіналом 100 грн.: УФ6284726; АЕ0290878; УЦ8678412; УЖ1229017; УР2541125; УЛ6688772; УП4993374; УЧ8645264; АВ2946836; УГ0103626; УП6336668; УУ5136117; УУ7106954; УЕ8224865; УЛ5389135; УС2105552; УХ4933834; УЙ3331058; УП5242933; УД2966035; УС2354193; УЖ9286612; УГ3350099; УТ0148877; УЕ4192526; УЕ1649689; УН1964189; УХ051318; УА9001061; УЛ3305043; УП20616572; УЦ9295149; УД5993260; УГ5418724; УЖ6891314; УЗ4059795; УТ4877578; УЦ4558489; АА0283699; УЦ4018001; УЗ6386373; УЗ3934527; УН5861474; АЕ2782516; УИ7746956; АЕ8669480; УМ6536695; ЗБ5059763; УР5305466; УМ8193974; МБ2655139; УФ8381842; МВ5637744; УА7457834; АБ5666685; УШ2180823; МБ1988865; УЧ8346518; УЛ2662432; АГ4775495; МВ1935297; АБ4418608; УР9330653; УФ0568081; УК0922359; ЗЄ9160221; УС4425795; МР1535791; АД399619; УШ0983502; УР7589715; МГ0888310; МГ4479008; ЗЗ3435542; УК2227152; УЙ7268819; УТ8635600; УЄ3977222; УГ6576130; ЗЦ7672418; УД1610927; СГ8920765; УЙ4510745; УТ1228448; УК0605884; МВ8724522; УХ4661874; УР4035577; УФ3684786; УЦ4561209; УС0173421;АГ4916569; АБ8362395; МВ7835374; АЗ9677761; КУ1788229; МГ1483806; КЙ5544790; МР7895684; УГ0107780; УР1555942; МВ2478466; МР9784853; УК1724505; АБ3649302; МД7785226; ГК6537536; ЗГ8746380; УФ8875016; УХ9709557; АВ1597140; УФ4967426; УЦ6683498; ВЄ6058205; БЛ5048614; УФ9959066; АА0978763; УЦ0517231; УС3203534; УЛ8937114; УИ8789445; УЙ6071643; УЧ3839546; УМ6484902; КЄ4801398, банкноти номіналом 200 грн.: ТИ6017194; ХД7986547; УЖ7307766; КМ3551643; ПЕ4546101; СИ9498869; СД4232957; УЙ4809497; УЖ1993183; СГ9273244; УГ8900997; ТИ6944540; УХ1746871; ЗД2847290; УД7613538; УБ9485248; ЕЮ1616870;УЄ7716664; КЛ0346627; СБ0631491; УЖ0827348; УФ0480160; ХЕ0731724; КЕ4065756; УЗ1432861; ЄИ7099716; МА2153091; ЕЄ7621252; УФ9291542; ЕЕ5723610; КЙ2575889; УБ4168085; ПД8559449; КЛ7078325; ТБ0502724; УВ1161207; КЙ5001998; ЄХ6583370; СМ6283048; ЦА3305811; ХД8100279; УХ5557834; ХЄ3698558; ЦБ9120198; ЕГ3618997; ТЄ7882539; УА0133787; КА1200524; СГ7004662; ХГ2976164; СД5362105; ХИ9112807; СЛ9403425; ХЗ7165749; УТ6693312; ХЕ7356860; ВЄ3952419; ХА0790562; ПД7759619; ПВ9637754; ЕЗ9652737; ПЕ0549414; СГ0357634; УД7538625; СН1028240; ХВ4074842; УТ2400745; ВИ2768100; ХЖ2870625; ЦА2127821; КЛ5209518; КЙ8798217; КД2831656; ХЕ0476034; ЦА1359702; ЦБ0184731; УЖ5600347; ЕА5212200; КЖ1367923; УТ8177937; ЕИ3718906; УР6230811; ВД6266827; УЛ6529320; ЕА9393714; УМ7982637; ХВ2838180; ТВ8354894; МА9009601; ВА9619617; ХВ2237917; УИ4909573; ХЖ0087624; УГ1626874; ЕА5029981; ГГ9610484; СИ3249826; ХЖ2025463; УЙ6168584; УЗ4476943; УТ1656936; МА6980229; ТИ7560381; ПВ2306407; ХЕ1811048; УТ5173968; СГ0593965; ТВ1467356; ЦА7724025; ЗВ6710725; ХВ1552468; УС2569279; ТН5381637; ХЖ7511784; СГ3095066; ЦБ8714859; ЄЄ6516735; УР1931806; УЙ6878549; СМ9067052; ТД8505469; УД9333523; УЗ9080220; УБ5582893; УК1437000; ТН4786465 ; УЗ8419999; ТЗ5821778; ВЩ0402023; УЄ0331889; СД7302030; УМ7361548; ТЕ0594017; УВ9480344; СК4996515; ЄА7973936; ХЗ5809507; ВГ4494118; ХД9820872; ХЕ7271862; СН7557121; УЕ2585989; ЦА5415198; СБ 6208170; ХЖ8210934; ПЄ1668465; ПЄ5817453; ХВ6740638; ТЄ7459590; ТЄ6984707; ХГ3935111; ЗЄ5882614; СЕ3739259; ЄЄ5605163; ХЗ9238379; УБ9857413; ЄЄ3893418; УА8520626; УГ5293952; СЗ7325367; УН4407034; ХЕ0233913; КБ2762730; СН6456386; ПЄ4286928;МА6807671; ВХ0036574; ХА8371479; УН1960724; МА2131593; СН6256508; УИ4278284; УН9751167; СА9674689; ТВ4289123; ХИ0321556; ЄЕ1649860; ТА6286084; СЛ7256836; ХЄ7624913; КИ8941388; СК2243099; СМ3715796; СЕ9467736; УП9050998; УБ7424632; ХИ9318364; ЦА7334977; УП6243177; КЄ3048133; ПЗ6840815; ПЕ6378616; ХА9032321; УЗ6966096; ТЕ6667023; ХЖ6535553; ТЖ4971903;ВЕ3476366; ХВ7175133; ТД0070187; УП1791978; КЛ9272120; УХ1825215; КД7653156; ХА6900200; СБ9708306; ХГ2260844; ТВ8090854; УР4354244; СБ0474956;ТИ5237897; СН7110139; УЕ4237710; ХЕ9663133; ЦА2453492; КЙ6858457; ВБ3694374; ТЗ7553544; ПБ8414861; КМ7227898; УМ8373850; ЄЕ3624873; УХ6085350; УЙ5628434; ЄА6500564; УН9541343; ХД7870886; ЕЩ0856746; СГ6592422; СК4876733; КВ3602616; ЦА8206884; ЦБ3463865; ТД1994641; КД4289012; УН9721196; СН1268206;УД2827101; ХГ5358376; СМ0309097; ГБ8648240; ТЗ6181473; ВЄ7465886; ГВ7893628; ГГ5332767; ВЖ5120871; ПЄ1777216; МБ6359832; ПЕ4108789; УФ4265177; ЄВ8525528; УН2404323; ХА1544401; ХЖ4589585; УЖ6429669; ВЗ 1745740; ВС 0745074; ГА 3657508; ВЕ6599119; УБ5831010; ПИ5714383; КЖ9729627; ВЖ3080652; ВЄ1241206; ВЖ8165811; ХЗ6728995; ЕИ6719990; КИ5376163; ПВ3992451; ГА8889867; ГВ6351603; ВЄ0945890;УТ9308471; УР9769094; ХЕ2408678; УА0581623; ПЕ0446008; СЕ3725472; ХЕ5361629; СК5804856; СА9501521; УЙ8385841; ТГ4873168; УД8940464; ВД2476172; СГ6335458; ХД2751816; СН7916468; ВД6794080; ГВ1457370; УЛ4629069; ХЗ3216973; СИ7453408; ТА0382886; ТБ3650696; УК8481124; СЖ4223144; СД8047098; КВ2612697; УГ3663586; ПД0825799; ХА9008840; ТЗ9018609; ХЗ4092571; ХБ4437325; СБ3465151; УЗ3594510; ЗЕ8343838; СН7175875; СЛ9918139; ЄВ0996947; УА2629628; СН8748131; СИ0229187; ТЖ9135381; ЕИ4044564; ЕЗ8907301; ЕЧ8236968; ВЧ8236968; ВЧ8785016; УР6971292; УК4821846; УЗ2271267; ТБ9543314; СЖ5712230; УЄ0932997; УЗ0724522; СЗ8948836; ХГ4721308; УБ2919160; ХЕ4573175; ТА4582119; СН4573168; ТИ7561863; УП2783863; ХД1728973; СА2170534; ХВ7725667; УК1494255; УЖ382659; ВЄ0525381; СД0461672; ХД5144998; УФ0773281; УА4147524; СЦ7127330; УВ5595108; УЖ6740908; ЦБ7441502; ТВ6842592; ТБ2852723; УН6246915; УХ9438171; КЛ5726279; СИ5555590; УЖ8648635; УМ9095336; ТИ9426173; УР5349118; СД8811871; ХЖ1413872; ЕЦ0245000; ТБ8285129; КВ5630046; ХД3646658; ПБ5784278; ЄЄ2889296; КГ4708929; ЗГ2820401; ЕЧ1406313; ЕЩ1450963; УС2258882; УЄ8706929; ПБ4005991; ХВ6929722; УК0015343; СК4380241; УЗ3645759; ВФ4805440; КА7801731; ВХ2376808; ЕЮ4279942; КЖ2722742; КИ6032643;ЗЕ3086366; УЛ1534509; ПА1085778; ТА4550201; КД9040550; ВЕ4955792; КД8775547; ТА8274208; ХБ7495446; ТД5360948; ВВ4454329; СН7595789; ТГ5914730; ТД4207270; УМ3299667; АБ7257028; ХИ2451951; СН6528208; СА8672744; СЖ9515968; ХЕ2088493; ТЕ9057668; КЗ5879575; ТБ8404794; ТИ3071447; СН4654392; ПЄ6750551; УТ1899924; КК1954754; ПЗ1005562; КЛ2590265; УБ3961428; УП3317677; ТБ2975826; ХЖ5008077; УХ7893781; УФ8652081; УД5130681; СГ6882250; УИ7952400; ТИ9047160; УЕ5876836; СА5601373; СК3636322; ХЗ3635193; КМ6366631; СВ7947008; УТ2087728; ЄЕ3568254; ГА7490102; УЛ4777040; ЄГ1474874; УА4886080; МБ5046033; ПЄ6265291; ПИ3450732; УФ6862098; УЛ9575903; ЄЯ1936170; ХЕ2286939; УР3651827; СГ3430816; ТД7747492; СМ2850903; СМ2715041; ЗЄ7296994; КА4095565; ЗЕ6467536; УЗ7274225; СВ3275809; ХБ1525679; УФ6511684; УК5357436; УБ2131030; ЄЮ2629887; ХЕ0607237; ЗЗ4409112; УЕ4709265; ГД4646492; УЄ4478602; УЛ7500369; ХЕ5143613; ХГ3710151; УЖ7045501; УГ3213696; КВ4967002; ЕЄ0057116; КЛ9637424; ХД9848499; ЕН2976980; УЗ0282598; КК9413752; ЕЕ6263172; СД0356623; СЕ4212692; УР5476061; УФ2441586; СБ4612635; ХЕ4750132; ТЗ2798340; ПВ9445704; ПД3590051;СМ5621636; ТГ0677619; ХГ6890193; ЕИ9434757; УА9213034; СВ9519852; УЛ4756753; ЕЯ2964833; УЕ4808364; КВ1751810; ТА3668980; ЗВ3474449; СН0314501; ЄЮ5338916; ХГ6708524; ТД4410897; ЗГ3046843; ХЗ3104973; УЖ7356770; ВД0696256; КЄ7163176; ХГ8020624; КЗ1121494; ЗА3936757; СБ0617073; СЄ4279075; УЛ2283036; ПА9503725; ТЖ4669504; УЗ3214029; СА2830565; КЖ0583106; УЗ6196883; МБ9744706; ХИ0279480; ЗВ4949144; УХ8521952; АЕ6655600; ХБ4177242; ТА7829220; КГ0233681; ГГ0001879; ГД5014543; ВД4777601; ГА4976557; УЗ2537456; СБ2820824; УС4155021; УМ5108908; ХЖ2804481; ТИ8791573; КЕ7302157; ХЄ5805262; СН0314882; ЄВ9376426; УА1646668; ХЄ9680419; УВ7229060; ЄЧ5028630; ЄФ6046828; АД3012717; УХ5292830; СК8380313; СГ5814301; ВД8960847; ПБ5684573; ТД5316772; ХД5666111; ТВ5289086; ТА1714994; ЕЯ9344025; СЛ3025131; КЕ5082021; ЦА9829275; ЗЕ9206744; КД4044611; ЄЗ9116908; УЙ9551656; СВ6950343; УС0140096; ГА0788341; СА3842679; УГ2717802; СК5970442; СЕ7870829; ЄБ3015084, банкноти номіналом 500 грн.: СГ4874178; ЛИ8928789; УД4027158; ВБ3538977; ЦБ8505856; ББ4252622; ХД7990842; ХЗ0132350; ВБ1386130; БР3515357; ЛВ3617682; ФЖ6165621; ЛИ9423383; ВЕ1351782; ФЖ0204691; УГ4063478; СБ5883223; АВ0718363; МА2259302; УИ5141536; ВВ4527314; УГ8256665; ЛГ2561887; ФГ1118732; ЛВ2219384; УД8057268; ЗГ5944272; ЛЗ1171780; ХВ0110612; СБ2062398; ФЗ5819914; СЗ5449491; ФЗ0146932; УЗ3346044; ЗД3219430; ФЗ5517929; ЗБ8746112; УГ6712106; СД3543122; ШБ0794550; ЗГ9886979; ФГ9613524; УГ1243423; ЗН4023684; ВЗ4332777; банкноти номіналом 100 грн.: УР6062770; УУ7163440; УЗ9051722; УП2245498; УП3877442; АГ6888419; УУ4053786; УН2678211; УЖ9206731; АГ8301784; УР3309587; УИ6780029; УК4488577; УЛ3358985; УП4082550; АА3324829; УА7620169; УФ6444062; УМ2125097; АБ4160665; УТ8105444; АЄ5664108; УБ3658757; УД1474629; УЛ0560834; 4УК3848155; УТ8784540; УЙ0743493; УА5136903; УЗ1707219; УФ7151957; УТ0312732; АВ1773382; УШ4334711; УА9545487; УЦ6136713; УХ3112089; УД1407123; АБ6285753; УВ0322642; УН4910836; УЗ5495828; УЄ5670334; УУ1096503; АВ6217639; АБ3907970; УК0046248; АД3525982; УП8920543; УЕ1919785; УЖ7820132; УС6772844; АБ1195586; АВ2527889; УА7354025; УД4055174;УФ8665266; УИ1211070; АБ9012632; УН2156157; УП9642685; УВ1793856; АА3281625; АВ8686075; УЙ7758109; УФ3301945; УП4989262; УН8457381; УЕ3085480; УГ1549724; УЦ4410850; УШ3214805; АВ7999775; УХ6514058; АВ2321746; УЄ1171297; УП6732217; УЄ5849272; АЕ7827325; АГ6804729; УЙ7613266; УК9103179; УБ9132379; УД9524609; УИ8867285; АВ2916327; АД1719451; УВ8263022; УУ5093593; УТ0114440; УЛ7693355; УЧ9919749; УЦ8704173; УС9229114; УК7994188; УЧ9205754; УИ0937534; УЖ6982505; УК1564911; АВ5112017; УЖ7303411; УЧ7694024; УЖ0853661; УУ6203577; УС2032582; УР8263286; УФ1502610; УИ4136055; УР9700056; УК2778067; АВ3952740; УС8748865; УР4386063; УР9811984; АВ9334149; УЖ1366955; УК4031373; УЛ2049517; УЗ7531287; УЙ1475118; УЙ5517373; АВ4459457; УЖ9656568; УС4984552; УК0567332; УП7103827; УМ9585407; УП3905109; УК3027804; АВ1033087; АБ0423654; УГ1326727; УЖ7597654; УБ1137180; УС0978343; УН3528907; УЙ2766401; УХ7467153; АГ6109064; УА2518985; УТ1506454; УЗ1440363; УЕ7301610; УИ1815534; АВ6211659; АВ0785956; УР7099678; АЕ8206409; УД7908038; АА7273796; УА1546193; УМ7206619; УЛ2854377; УМ3362633; УС7751438; АБ6867683; УК0629783; УР9469937; УД1942874; УР5122518; УУ0686577; УЛ5695267; УК0244858; УН9534129; УФ0297345; УБ5956338; УЦ7117415; УМ5912975; УЙ9023141; УН8776988; УК5299770; УС1838789; УВ1498232; АБ4666177; УХ0908522; УА7607640; УФ7701604; УК1271780; УР3817639; УА1478987; УП2619665; АБ4186132; УБ9762303; УЖ1451269; УБ9382147; УЕ1016807; УК5353517; УП8476267; УЧ5026918; УМ0380295; АГ1556005; АА1293803; УЙ1162019; УЕ1057568; УБ7770474; АЄ6720331; УВ6448505; АБ1447333; УЕ6395408; УЦ8409491; АБ6154557; УН3733240; АБ8132888; УВ8039649; УЕ0654114; УШ9538846; УИ0299495; АВ2523271; АД5448241; АВ8746000; УЖ1429072; УА1626845; УЖ3317642; УВ3940870; УА8105758; АГ1490618; УК3533059; АД5050214; УУ5183560; УР2675587; УХ1187956; АБ6525673; УЛ9173365; УФ1822017; УШ0118175; УР3363308; УМ2586601; УА2129962; АА3296495; УШ6606293; УС1004979; УШ4470524; УФ5975530; УТ5334758; УА1695095; УЛ0644667; УБ0034388; АЄ4420486; УУ6935497; УК8378624; УА1550985; УВ9605923; УЛ7366505; УФ5787821; УТ1779282; УГ6309785; АБ2393540; УН6510359; УА6793704; УЛ7812763; УЙ2834237; УС0500602; УЦ2120641; АД1276728; УМ7017943; УС8366147; УЄ4988098; УТ3400012; УХ5397414; УЖ0080502; УЦ4121753; УЛ6851579; АБ6823790; УН3226078; УЦ2638830; УС9095801; АА4044959; УК6035311; АД3291768; АБ3187291; УЗ7630392; АВ9709479; УЖ4539581; УС8801837; УГ5294071; УЦ6915895; УЖ2328890; УИ9803779; АА2023417; УФ7610866; АГ7056195; УР7471837; УН4551123; УП5323135; АБ1917581; УН3267014; УБ7225148; УИ1410762; УГ2752506; АВ4584768; АГ4506205; УП7798154; АЄ4101768; УТ6180534; АД2394122; УС1056606; АА3323179; УЛ7116563; АП0004298; УА4507974; УЕ5012438; УП1365293; УЗ1426331; УФ9500740; АВ5510628; УТ7972510; УП4740696; УЦ7858065; УД8344419; УТ3932787; АЄ8830379; УХ4383030; УС5721369; УК7705527; УР4420745; УА4019635; УЦ4249437; УЦ0523068; УП3335544; УФ2242291; АВ0535142; УМ6756481; УА8441008; УЦ9713557; УР1090096; УЧ3412536; УС4651499; УЖ9295291; УТ8756720; УБ0556242; УБ1649346; УЙ4277930; АГ0228487; АВ6993421; АД0588647; УЗ2004485; УР3213296; УУ6051872; УП2551251; УХ0040409; УЛ2280465; УЛ0018563; УС4695095; УР5119156; АВ4013451; УФ7150526; УФ3216668; УН8571552; УГ4898206; АА6824651; УХ6268188; УХ9763733; УЗ1197041; УН0546172; УС2726774; УЩ5091402; УР5695136; УГ8544028; УА4330848; УМ3861811; УЛ9109551; УЄ4585776; АГ4761037; УА9367293; УП4936900; УН0056244; УГ9395922; УЧ3113180; АБ8628248; УС0442028; УЛ4338184; УЙ6232295; АВ4872648; УЧ2881776; УТ3773790; АБ5039654; УЦ5001691; УР0238756; УЗ0694857; АЕ8647222; УК0744257; УЙ4473366; УУ1345095; УЙ3093958; УБ4151405; АБ5039599; УЙ2234201; УБ3942988; АВ6756461; УБ7348147; УД4918577; УЛ1708001; УЧ6998093; УД1004399; УЖ5325615; УБ4709758; УК1053769; УБ2059798; УС5401802; УН1116595; УЦ2197205; УЗ6993705; УР6192803; АА9276590; АВ0535969; АВ8526883; АБ9664632; УЦ2942274; УЕ9871658; УУ6029307; УП5708764; АД2315957; УП4439211; УР1467636; УЛ3918395; УР6949857; УУ1233535; УЕ0568591; УВ9380919; УЧ9438566; УД9280125; УШ8562532; УП3710078; АА2036056; УХ0131189; УИ6157165; УИ9583704; УН7567599; УЕ9409147; УС5764029; УШ0463316; УФ9074117; УЧ2507621; УЕ9191817; УД0033273; УФ4146530; УК9272469; УИ6273366; УЗ9935788; УР2950404; АД7814183; УС0289468; АБ2190538; УР3872791; УГ1251598; УЛ2960797; УМ6578945; УВ8257497; АБ4685180; АА5787827; УЦ5917549; УМ5614708; УХ3919760; УЧ4411917; АБ1941382; УК4051246; УМ2468077; УП5844803; УХ3767978; УФ9711580; АВ5510607; УБ3421208; УЄ8306423; УФ7063971; УБ0545347; УЦ2603191; УЖ5379448; УХ1579441; УТ2346043; УЙ1490768; УУ6791327; АВ2272840; УЦ4625564; УР1137423; АБ0544797; УЙ2485765; УУ7397194; УП1777354; АА7266527; УИ1550760; УФ0497172; УЦ6966819; УС5037762; УУ5717688; АВ2211218; УК4287491; УЖ5669236; УС9791700; УЛ0895041; АВ0777797; УП5694899; УН0167694; УМ1877182; УР7541381; УД6985110; УК1457022; УФ1759895; УП7922764; УП0521944; УИ5601453; УБ4353972; УМ1506495; УП5095359; АЕ0075436; УВ1012480; УВ4524887; УП4097449; УП8328972; УЙ2323992; АБ0776947; УП4003636; УУ0561989; УК4129163; УЛ2954937; УШ5321920; УФ2984333; УУ9612012; УЦ3884406; УМ7779720; АГ4251699; УУ3226177; АВ2271089; УЕ9604036; АЄ0945955; УД5403318; УТ7345652; УА1024911; АА8536265; УТ0652821; АВ8865349; УУ0924800; УЛ3339403; УИ8946587; УШ2467493; УВ2861458; УЖ3198974; УТ6804627; УЦ4459257; АД4457133; УЄ2764016; УС1324564; УЄ9250988; УЄ5338958; АЕ0992792; УЦ6955751; УП8526841; УС2836289; УУ1069307; УХ8148511; УД5649844; УИ2543922; АБ6098663; УФ0764849; АБ0393824; УВ6777646; УК5538487; АЄ1611583; АВ4671521; УВ7931358; УЙ1738456; УЖ0820861; УШ3421187; УБ3134934; УР8785914; АБ2167040; УК1771184; АБ3743553; УР8793536; УТ0902954; АВ1527463; УЄ0331901; УМ4406987; УБ2552312; УШ9895761; УЙ5266394; УН8021558; УЖ4907857; УЙ7213795; АБ2019077; УУ9936000; АВ7937782; АВ7005175; АВ8248054; УФ2795166; АБ1930400; УШ2199368; УЙ7869463; УН6189527; АД6876632; АБ5400133; ЄБ8464034; ХД0567132; ТГ0872767; ЄХ1224313; ЗГ4058250; УИ0655849; ТГ4391646; СЗ9894940; СД6944863; УФ8182111; ЕВ8076902; ТЄ6092107; ТД9516115; СЖ9950365; ТЖ3829252; УХ0957887; ПВ0184673; УЖ3804464; УП6620185; УЄ9230475; ЕЩ2587979; УЗ7330575; АА3482413; УД4646626; УФ9325783; УК7248147; УГ6309429; УН1101488; УТ9180148; УП3433530; УК9322352; УС0400530; УЧ9204956; УД3788486; УВ9533876; УУ4836614; УС3148446; УК8474148; УМ1806648; УХ0082661; УЦ8471062; УЄ3678113; УХ8082525; АВ9340784; УН5977667; УС3229455; УП1092493; АВ4763391; УГ6178618; АВ1014365; АА6282423; УВ8903692; УИ5230965; УШ5903613; УВ1542870; АВ2042407; УЛ5481766; УН0172794; АБ3389322; УЄ3437660; УУ4833050; УС0136033; УП0633636; УЄ6388797; УЖ6097331; УЛ5408327; УЦ4924376; УК1498105; УЖ5627948; УГ6284722; УП8832967; УФ7514091; АВ1792488; УТ1366353; УР3127119; УН9851525; УА2357170; УЙ4230924; УХ0804763; УМ0409653; УГ5604814; УЙ7992954; УН4570159; УЦ2426381; УМ9113119; УС0760897; УИ4838136; УМ6135375; АД5313224; УШ4143475; УГ1846139; УЛ2743504; УЙ1863572; УХ2558100; АВ4022683; АА4538789; УМ6160035; УЦ2596312; УР5466735; УФ6715595; УШ5442721; АБ2394274; УФ2326397; УК3286303; УС6763857; УТ5943186; УД9686289; УК5977826; АД8024618; УЗ8291842; АБ7168334; УЧ3725788; УР0110822; АБ3440337; АБ2180637; УА4060826; УР6098342; УШ2838934; УЖ0262620; УЕ1974285; УД7644010; УР7898441; УЛ0287662; УА5361895; УЖ7677040; УД7513295; УЗ3980150; УР4351877; УС464313; УЖ1424509; АВ6008580; УТ5771583; УГ6525574; УК2159132; УН1359134; УС6797627; УВ7202070; УГ2980499; АБ2054655; УБ0135082; УД8950376; УФ4525316; УЦ9692263; УК6262106; УЧ6725366; УШ2463017; УЙ5772817; УЛ8642099; УЙ5983323; АВ7103642; УЖ6682003; УЛ5374094; АЕ0790202; АГ8512551; УФ2828321; УЛ1735932; АЄ4724354; АГ8511578; УЛ6373997; АВ9949776; УТ6980987; АВ4271720; АГ6504019; УА8070293; УП1254319; УК7497371; УШ0124584; УС5836820; УР6516180; УН8245411; УБ3775745; УФ5088221; УР1036515; УУ8916977; УВ0350918; УР6404901; УП8963726; УТ0885471; АБ4412144; УК9522834; УС6897285; УХ0439342; АГ8030508; АТ1085590; УС6233558; УК3639278; УЕ1955455; УК5008338; УФ3666802; АВ1283084; АВ2725074; АГ2749367; АД5500295; УЧ4957021; АГ2053006; УК4322079; УК4199728; УЛ9627632; УБ5081458; УШ8859792; УШ3663128; УС7002024; УС5886928; УП0123074; УС3002268; АБ7172404; АД5782905; УК0067782; УК3407400; АВ9675147; УФ2783136; УЗ9352578; УП1249739; АА8595314; АВ1702802; УУ7628153; УК7011214; УР8745246; УЧ9332630; АБ4887287; УЙ6643794; УН2352636; УЧ0772100; АВ7198943; АГ3978590; УЦ3190760; УТ0687322; УР0299556; УН1594372; УХ0361413; АВ9495913; УС8996427; АБ8661537; АБ0425930; УР1636882; АА7514734; УП6244031; УК2215259; УЗ9178112; УШ8358058; УТ0379698; УП4500505; УЛ9224777; АВ2585321; УС2835918; УТ2384673; АГ2023142; УН9283068; УХ3225739; УП2466616; АГ3521073; АВ2528669; УЙ6370483; АВ9251237; АБ9363278; АД3333933; УП9720739; АБ5844803; УЕ5898394; АБ5426046; УЦ6304716; АБ6670237; УК7351705; УП6494817; УЦ4134870; АБ9739555; АЕ1850753; УФ3261512; АГ9587396; УК6679020; УЧ4954811; УС0512053; УД4421149; УС3816916; УИ3735973; УП0011516; УК0814245; УБ0527559; АБ4662749; УК1803690; УУ0924780; УХ4769088; УС8765507; УХ4262663; УК4791782; УУ3123757; АВ4266966; УМ1467556; АБ7916908; АБ7629468; УЄ2551346; АБ3191917; АВ3230262; УЦ9540903; УГ5329221; УТ3451873; УШ2962829; УЛ5359800; УН2575320; УК1045250; УГ8636154; УР1885613; УЙ2556492; УЕ1168081; УК5256517; УП5749979; АА0029819; УЧ8008622; УД7854867; УР8777534; УР8126148; УК4975585; АБ8911730; УН6011188; АБ8917689; УТ4274395; УЕ1419681; УГ0908000; УД6704586; УХ0798957; УЄ3737782; УУ7215597; УИ9337576; УК7509295; УП4190141; УХ0684974; УР2133836; УП2876302; УД6214231; АВ8843410; УЦ2862292; банкноти номіналом 200 грн.: ХГ3854284; КЛ7288169; КИ9615294; ЕД720956; УИ2476164; ЄЦ4354374; УЕ6532678; ВЄ6238613; ТД7613283; УЕ9110464; УЕ7140440; ХЄ1858244; ЕЄ3344072; ХД2391704; СМ0882811; АБ1469570; КН8944085; СЗ2847929; ХГ3771746; ТБ2133753; УВ8107852; ТЖ0229261; ЕВ9779255; КА2220524; СЛ4255259; СИ9297428; ЗЄ1150217; УЛ1740026; ЗГ836586; ХГ3724137; ПЄ1677832; ЕЕ4288949; СМ3247170; ХБ7332731; УД6998066; ЦА9577430; СД6186458; СК4785694; УЗ7939191; ЗЄ7765848; ХЄ2469334; ВБ0291361; УЄ2662120; МА4031322; ЗГ5040744; СЄ9768326; ПЗ9130861; ПГ5680784; СД3205414; ЕЗ4771189; УН1290629; УГ3101699; УК0699364; ТЖ5602358; СЄ2849504; ПИ6962293; ПЕ9908894; КМ1407519; УХ7809975; ХЄ9082604; СМ6733917; УЗ3788441; ЄА7589185; ХД5812431; КБ8712835; АГ2531021; ТЄ7546586; ХА9318231; ВФ4079112; ТБ 7658107; ТЄ6018282; ХБ5833326; УП7112735; УИ3870570; УД1842793; ЕЄ5441302; ХГ4389381; ЄФ8534484; УП9291179; СЖ5024798; ГА0929362; ГГ1991216; КЛ1457194; ТИ4508143; КИ4555029; СМ8787968; ТИ1001519; УЗ7929660; КД7179136; ХД6965893; УЖ8495838; ПВ3633212; ПЄ8766777; УБ2651427; ЄД4064624; УН1356874; УЗ4784325; ЗЕ7193334; ТЕ6347165; ПЄ8849596; СЖ7613087; СА749102; УР6595512; УИ0107469; ВД5585494; ГГ4967429; ЄБ4888907; ЦА8195835; ХБ5489801; ПЕ1787501; СИ8821282; СГ3911288; ТЖ5854728; СЄ0082918; КЄ7175094; УВ2699964; УА7609474; ТБ0165594; КЛ5545599; УИ3056228; КД201141; ПБ1115484; ТЄ6817758; ХЖ2240325; УЗ9555478; ЄЯ2731180; СА2156633; ХЗ2041528; СН1146758; СБ9205342; УН2567923; ЕХ5101057; КИ5217652; КК2151288; УХ2551202; ЕЮ3887870; УЖ0336276; СВ8981674; ТИ7349806; СН2515550; ПБ8227607; ТЕ2751947; УВ2642744; УЖ6540323; ТЕ1804167; УВ5833375; ЄД1034024; ХБ8841534; СН6829432; КИ0401404; ВЗ0944036; ТЕ9872834; КВ4719916; ХИ5704346; СА6590355; ПЄ8891559; УМ8455858; ЄБ89966366; ПЗ3902728; ЦА4338449; ХБ5402528; ХЄ6309668; СК0687819; ЦБ1642325; СЖ7318950; УХ6600921; УГ1600074; КБ3478293; КБ3478293; УФ5835317; АЕ7852631; СЖ6002919; УВ1892311; СИ3909660; ХЄ0038608; ТЕ1582764; ХВ0466952; ХГ6305735; СБ3338414; УХ0135283; ХЄ0664707; ПЗ8808040; КЖ9797499; КЙ3250127; ТБ7902184; ТБ3282380; ЕЩ2338233; УЛ1629688; ХЕ1286670; ТЕ1915525; КГ0885902; СА7748114; ТБ6764052; ЕШ7951504; КЄ1223626; СМ3445215; ТВ4363354; СН1929510; УВ8308262; ЗЕ2868781; СИ3591755; ХЄ2748025; ЗЄ5195420; КЛ5350252; КН5468053; СЕ7423560; УЖ7203112; УЗ6342532; ЗЕ8094457; УТ3422308; ХЄ6484876; УЛ5630370; СИ1809412; УТ3317713; ПД2780121; ЄЄ0546473; КБ4845635; УЙ6481280; УТ7441246; ХЄ4492039; ВД3171979; ХЄ1579238; ЕЧ6511670; ТД5602993; АГ3782863; СЗ6949552; ПЄ1407740; УИ0234207; ПВ0504598; ЦА7762796; СЖ4366652; ТЄ3905640; ХД1339045; ХГ8868080; УИ1085406; ЗБ8902177; СЛ3205095; УФ9766108; СЖ3397747; КБ3906506; АЕ0296586; УН8901153; ТД6798197; ГД1833581; ГД9495311; ЦА2868871; ХВ8344350; ЗЕ3971829; ЕЦ8372572; УР7669112; ТЕ7892826; СЄ8550597; ХА0345112; ГБ4345724; ХЄ9263162; АЗ7128765; СД5845370; ПЄ5900744; ХБ3371797; СЕ8283158; УТ3317713; ПИ6464673; ХД8134569; СЕ7824483; СБ6117155; ТД1039535; ЦБ6224536; ГГ3803508; ТЄ8331152; ЗА4090401; СЗ7850319; КА1842090; МА3385659; ТЖ6813528; ХИ2276772; СЄ8756422; ЄЯ3981369; ЄЕ7300862; УЛ4219957; ВВ9723910; ТЕ4156115; КА9655028; ТЗ4889750; ТЄ0836884; УЙ5585926; КГ4677605; УД2411419; ГГ4643126; ПИ9666551; ХБ8173055; ТБ0446540; КЗ0845491; ХГ3621635; ВИ0896341; УА5474407; УИ6859238; УТ1239799; ПВ8606907; УИ5590573; ХБ0558975; ТЗ3789592; ХА6253900; ХБ0558975; ТЗ3789592; ХА6253900; ХБ2458788; ПВ0262652; ЄЯ8451899; СК4065151; УК7282159; СА3284612; УБ9601022; УЖ2164742; ХА4157345; ЄЄ1243154; СЕ5545127; ХЗ1823449; УБ5124539; УЗ4439459; ХЗ9112645; СЕ5677493; ТВ7585569; СД9720326; ХД9220386; УБ6668837; ПА9009568; ТИ7118207; СВ6914380; ЕЕ6508842; ТБ9123883; КМ8936339; ЄД4269679; КМ7475391; ТЗ473990; СЄ8455507; УР7518613; СЛ7124415; ПВ5711751; ХА1470123; УР8066142; ХЕ8835714; УР3260304; ПА7999729; ПБ6869251; ГД6046348; ВД9389395; ХГ5040537; СЛ1596563; УФ1852416; УР1254675; ТИ0738720; УТ3793996; ХБ9374043; ТБ5545084; УЕ7032308; КЄ8700190; СЗ5339171; УБ4693209; УХ2029550; КЛ1227410; ГБ2945005;ГД7299821; УХ2084735; УФ5122200;ХЖ6749959; СГ8075687; СЗ0336641; УР4823161; ХВ6749631; УМ8196506; СЛ6738702; ХИ3259166; ЕЮ0692430; УФ2488726; ВЦ9895419; ХЄ7493706; КН8702677; КВ4053569; СИ0752843; СМ8155830; УА8486795; СК2361382; ТБ2801717; КЄ1038820; ГБ6626644; ХА3178473; УВ3569236; ЕИ2120460; банкноти номіналом 500 грн.: ВЗ8991807; МА1981263; ЛА5407150; УЖ9213811; ФЗ0388250; МА1611086; ФГ1068229; ЛГ2791650; СЗ0802090; ЛД8417165; МВ2642887; СЖ1847536; УГ8807765; БР2734148; ВВ4816780; УЖ4739544.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході проведеного 09.10.2020 в приміщенні ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» зазначені вище грошові кошти в сумі 329 тисяч гривень, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони здобуті кримінально протиправним шляхом (що підтверджується викладеними в клопотаннями встановленими розслідуванням обставинами) та які визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх збереження.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

Представники особи, у якої вилучалося майно адвокат ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» ().

09.10.2020 слідчим СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10.09.2020 за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 33, оф. 2, з метою відшукання і вилучення речей та оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» () по взаємовідносинах із ризиковими суб`єктами господарювання ТОВ «Вельд Груп» (), ТОВ «Еріном Плюс» (), ТОВ «Федтекском» (), ТОВ «СтелсПроєкт» (), ТОВ «Тефі Тес» (), ТОВ «Айс-фуд» (), ТОВ «Гелтенс ЛТД» (), ТОВ «Агро велор» (), ТОВ «Містексінвест» (), ТОВ «Інвест-праймс» (),ТОВ «Леджинпродакт» () та ТОВ «Арго-транс спектр» (), а саме: договорів з додатками до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, довідок, сертифікатів якості, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів, печаток суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», грошових коштів здобутих злочинним шляхом, зняття електронних носіїв інформації щодо вказаних відносин з системних блоків, ноутбуків інших носіїв інформації, чорнових записів щодо подвійної бухгалтерії, а також інших предметів та документів на паперових та електронних носіях, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню було проведено обшук, в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 329 тис. грн., перелік яких міститься в додатках до протоколу обшуку від 09.10.2020.

Відповідно до абз.1 ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України). У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, ч. 5 статті 171 КПК України передбачає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставах ухвали слідчого судді, передбаченого статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 5 ст. 115 КПК України при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи. До яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

Так, з долученого до клопотання копії протоколу обшуку вбачається, що майно грошові кошти в сумі 329 тис. грн., були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , 09.10.2020. До Соснівського районного суду клопотання про арешт вказаного майна надійшло 22.10.2020 року.

При цьому, слідчий просив поновити процесуальний строк для подання клопотання про накладення арешту на майно, який був пропущений із поважних причин, а саме через значний обсяг копюр, проведення слідчими їх огляду і вирішення питання щодо визнання їх речовивим доказами.

Однак, таке поновлення строків суперечить приписам статті 171 КПК України, оскільки зміст вказаної норми закону свідчить, що цей строк є присічним та поновленню не підлягає.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час провденення обшуку , проведеного 08.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 10 вересня 2020 року за адресою місто Черкаси, вул. Небесної Сотні, 33 офіс 2 було подане з істотним порушенням строку передбаченого КПК України, а тому не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали виготовлено 03.10.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1