Справа № 761/1706/21
Провадження № 1-кс/761/1994/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання представника ТОВ «Міжнародний Експрес» адвоката ОСОБА_2 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва (справа №761/24189/20) від 07.08.2020 року у кримінальному провадженні № 0000266, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання, у якому представник ТОВ «Міжнародний Експрес» адвокат ОСОБА_2 , ставить питання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.08.2020року у кримінальному провадженні № 0000266, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме грошові кошти, на загальну суму 8 237 496 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Міжнародний експрес» (), відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:№ НОМЕР_1 (980-українська гривня), № НОМЕР_2 (980-українська гривня), № НОМЕР_3 (840 - долар США).

Клопотання мотивоване тим, що ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 07.8.2020, справа № 761/24189/20 в рамках кримінального провадження № 0000266 від 21.05.2020, було задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Міжнародний експрес» ().
23.12.2020 року на ОСОБА_2 , як представник ТОВ «Міжнародний експрес», отримав лист від старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 датований 22.12.2020року, зі змісту якого вбачається, що кримінальне провадження № 0000266 від 21.05.2020 в частині ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Міжнародний Експрес» закрито на підставі а. 2 ч.1 ст. 284 КПК України. При цьому заявник вказує, що станом на дату звернення до суду з клопотанням, відсутні підстави для подальшого збереження накладеного арешту, оскільки в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту відпала потреба.

Заявник у судовому засіданні доводи клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Слідчий у кримінальному провадженні у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, а також долучив копію витягу ЄРДР в якій зазначено про закриття кримінального провадження в частині ТОВ «Міжнародний експрес».

Заслухавши думку представника власника арештованого майна, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до абзацу другого ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з матеріалів клопотання, ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 07.8.2020, справа № 761/24189/20 в рамках кримінального провадження № 0000266 від 21.05.2020, було задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Міжнародний експрес» () відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:№ НОМЕР_1 (980-українська гривня), № НОМЕР_2 (980-українська гривня), № НОМЕР_3 (840 - долар США).

Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що підставою для накладення вказаного арешту було те, що вищезазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України щодо речового доказу.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення,пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.
Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.
Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Судом встановлено, що на час звернення представника ТОВ «Міжнародний експрес» адвоката ОСОБА_2 з клопотанням про скасування арешту майна, 17.12.2020 року кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 0000266 від 20.05.2020 року, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. ч. 3 ст. 212 КК України, закрито у звязку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

З огляду на те, що кримінальне провадження № 0000266 від 20.05.2020 року закрито, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність представником тих обставин, що в подальшому у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, у зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ТОВ «Міжнародний Експрес» адвоката ОСОБА_2 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва (справа №761/24189/20) від 07.08.2020 року у кримінальному провадженні № 0000266, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в частині накладення арешту на грошові кошти на загальну суму 8 237 496 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Міжнародний експрес» (), відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: № НОМЕР_1 (980-українська гривня), № НОМЕР_2 (980-українська гривня), № НОМЕР_3 (840 - долар США).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1