печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 10.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи, засновники (бенефіціари) та фактичні контролери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Українсько-Німецького спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », іпотекодавець ОСОБА_4 , фактичний контролер бізнесу ОСОБА_5 , представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , з метою протиправного заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особливо великому розмірі та їх неповернення будь-якому незаконному кредитору, яким у подальшому виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вчинено ряд протиправних дій пов`язаних із виведенням кредитних грошових коштів за межі території України, відчуженням предметів іпотеки з під застави, укладенням фіктивних договорів купівлі-продажу між пов`язаними юридичними особами, які входять до зазначеного переліку.

Так, за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UKR-2019-05 від 07.11.2019 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 06.12.2019 укладено Договір №2096/К/2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 946, на загальну суму 328 672 338,02 гривень.

Згідно підпункту 2.1 Договору відступлення, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених Договором відступлення, права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців, поручителів, зазначених у Додатку №1 до Договору відступлення, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту), договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами), договорами застави, договорами про надання гарантії (гарантіями), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатку №1 до Договору відступлення.

За результатами укладання Договору відступлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відступив, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » набув права вимоги Банку до Боржників по Кредитних договорах № ВКЛ-2005880 від 09.06.2011, № ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014 (по зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та всіма договорами які їх забезпечують), № ВКЛ-2005469 від 21.01.2011, № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 та № НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013 (по зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та всіма договорами які їх забезпечують), загальною сумою заборгованості 5 750 881 157,56 гривень.

Відповідно до ст.ст. 512, 514 Цивільного кодексу України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перейшли всі права вимоги за кредитними договорами, укладеними із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договорами іпотеки, застави, поруки, що їх забезпечують.

Разом з тим, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань по Договору № 1, Іпотекодавець № 1, передає, а Банк приймає в іпотеку в порядку і на умовах, визначеним Договором № 1, належне йому на праві власності майно, а саме: вертоліт авіації загального призначення, виробництва EUROCOPTER FRANCE, тип (модель) AS355F2, заводський номер 5513, 1992 року випуску, державний і реєстраційний знак НОМЕР_5 , який належить Іпотекодавцю № 1 на підставі Договору купівлі-продажу №10-06 с/08 від «04» червня 2008 року, ринковою вартістю 8 216 000,00 гривень, про що укладено Іпотечний договір № ВКЛ-2005880/S-2, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 559 та накладено заборону відчуження на зазначений вертоліт авіації загального призначення, до припинення цього іпотечного договору і зареєстровано в реєстрі за № 560. Однак, у ході слідства встановлено, що вертоліт авіації загального призначення в кінці 2018 на початку 2019 року, продано Іпотекодавцем № 1 до Федеративної Республіки Німеччина, без надання відповідних дозволів про його відчуження як Банком так і Новим кредитором.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язань по Договору № 1, укладено Іпотечний договір № ВКЛ-2005880/S-6 від 27.12.2011, згідно якого, Іпотекодавець № 1, передає, а Банк приймає в іпотеку в порядку і на умовах, визначеними Договором № 1, нерухоме майно, а саме: 6 земельних ділянок, загальною вартістю 12 779 751,57 гривень, цільове призначення яких: для ведення особистого селянського господарства, що знаходяться за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10 (за межами населеного пункту) Городоцького району Львівської області, із кадастровими номерами: :04:000:0010, загальною площею 2,00 га; :04:000:0011, загальною площею 2,00 га; :04:000:0009, загальною площею 2,00 га; :04:000:0008, загальною площею 2,00 га; :04:000:0007, загальною площею 2,00 га; :04:000:0016, загальною площею 10,00 га.

Наклавши, при цьому, заборону відчуження на вказані вище земельні ділянки. На даний час в реєстрі Держгеокадастру відсутня інформація щодо зазначених земельних ділянок.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язань по Договору № 1, укладено Договір застави корпоративних прав № ВКЛ-2005880/S-2 від 30.08.2013, згідно якого, Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), передано корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: частку у розмірі 53 920 327,18 гривень, що становить 86,95 % від статутного капіталу товариства. На даний час, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_9 із розміром статутного капіталу Товариства 59 812 062,67 грн. При цьому, дата закінчення формування статутного капіталу Товариства 15.07.2011.

Крім того, встановлено, що після укладання Іпотекодавцем № 1 та Іпотекодавцем № 2 Кредитних договорів із Банком, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань по таких договорах між Банком та Україно-Німецьким спільним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_5 укладалися договори застави, іпотеки та поруки із додатковими договорами і договорами про внесення змін, однак засновниками (бенефіціарами), фактичними контролерами, директорами вказаних вище суб`єктів були одні і ті ж особи, що може свідчити про протиправне заволодіння коштами Банку, в особливо великому розмірі та їх неповернення будь-якому законному кредитору, яким виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 за результатами документальної позапланової виїзної перевірки, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено податкове повідомлення-рішення від 21 вересня 2016 року № /12375, яким останньому визначено суму грошового зобов`язання за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності в розмірі 40422734,39 грн. Не погоджуючись із податковим повідомленням-рішенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано позовну заяву на зазначене рішення.

У вказаній заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилається на те, що під час передачі документів від одного виконавчого директора до іншого виявлені прості векселі, передані компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_11 , що підтверджують виконання вказаною компанією-нерезидентом своїх зобов`язань перед позивачем ще до настання граничних строків повернення валютної виручки.

З метою встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 813/3211/16, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні - ОСОБА_3 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву відповідно до якої в матеріалах справи знаходяться лише оригінали процесуальних документів суду, заяви, клопотання, позовна заява та апеляційна скарга, розгляд справи просив здійснювати у відсутність представника суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, з можливістю влучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містяться в судовій справі № 813/3211/16.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35226/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1