Справа № 606/1650/20
УХВАЛА
12 серпня 2020 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД ОДР Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000032 від 11 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

У провадженні СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 11 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інспектор СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задоволити.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 серпня 2020 року через секретаріат Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , шахрайським способом, зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля на сайті «АВТО РІА» в період часу з30.07.2020 року по 04.08.2020 року заволоділа грошовим коштами на загальну суму 68 000 тисяч гривень, які потерпіла ОСОБА_6 перерахувала на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невідомий чоловік який назвався продавцем авто на ім`я ОСОБА_7 , вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місце знаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, та було встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти в загальній сумі 68 000 тисяч гривень, які остання перераховувала в період часу з 30.07.2020 року по 04.08.2020 року різними сумами на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до інформації по вище зазначеному банківському рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженим Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області вказаних у клопотання слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання начальника СД ОДР Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати начальнику СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому інспектору СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , інспектору СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , інспектору СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , інспектору СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) Кому належить вказаний рахунок НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, чисто місяць рік народження; адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону;

2) Рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 29.07.2020 року по 12.08.2020 року (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
3) Надати інформацію про рахунок, на який переведено кошти за період часу з 29.07.2020 року по 12.08.2020 року (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
4) Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_1 в період з 29.07.2020 року по 12.08.2020 року, а також копії записів з камер відео/фото спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог відмовити.
Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та її вилученням.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1