Справа №127/2059/21
Провадження №1-кс/127/845/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2021 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту. Так, в рамках даного кримінального провадження, було проведено дев`ять обшуків за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Могилів-Подільському районі, у м. Вінниця та в транспортних засобах, які здійснюють перевезення поштових відправлень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення яких було виявлено та вилучено близько 30 тон незаконно виготовлених алкогольних напоїв, інші документи, які свідчать про незаконну діяльність, а також мобільні телефони працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що фальсифіковані алкогольні напої відправлялись покупцям за допомогою служби кур`єрської доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи при цьому для відправлення імена підставних осіб. Також, за результатом огляду мобільного телефону працівника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який було вилучено 17.12.2019 під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відділення № НОМЕР_1 с. Серебрія за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено осіб, які фактично відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої, від імені підставних осіб, використовуючи особові кабінети ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які реєструються за допомогою електронних скриньок, створених задля здійснення незаконної діяльності. Так встановлено, що в дійсності відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснює ОСОБА_7 . Одну з таких електронних скриньок, за допомогою якої зареєстрований особистий кабінет користувача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та пароля до неї, в ході проведення огляду, було встановлено, а саме електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області №127/29453/20 від 31.12.2020 було проведено тимчасовий доступ до електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якого встановлено, що особа яка здійснює незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів використовує вказану вище електронну скриньку з метою оформлення відправлень від імені ОСОБА_6 . Також встановлено, що на дану електронну скриньку надходять повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 та інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_8 . За результатами тимчасового доступу встановлено, що ОСОБА_9 робив замовлення комплекту наклейок " ОСОБА_10 " та полоси ОСОБА_11 на своє прізвище та ім`я, вказуючи при цьому контактний номер телефону: НОМЕР_2 . В рамках розслідування кримінального провадження, встановлено номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує особа причетна до вчинення вказаного злочину, а саме: НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_7 .

З метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в друкованому та електронному вигляді інформацію за номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_2 за період із 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю визнання її в якості доказів у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тому просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню частково.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_17 , заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_18 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) в друкованому та електронному вигляді, за номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_2 за період із 01.01.2019 по день винесення ухвали суду, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номерів ІМЕІ телефонів, в яких використовувались сім-картки з вказаними номерами та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя