Справа № 605/706/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
"08" грудня 2020 р. м. Підгайці
Слідчий суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю т.в.о начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Підгаєцького ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку т.в.о начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Підгаєцького ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який просить його задовольнити, з одночасним наданням можливості вилучити вищезазначену інформацію шляхом її копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або надання належним чином завірених їх копій, -
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення дізнання, зокрема під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 26 листопада 2020 року о 14 год. 10 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа із абонентського номера мобільного телефона НОМЕР_3 , яка представилась представником АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана особа повідомила потерпілому, що проводиться активізація чи переактивізація банківських карток. У зв`язку з чим до нього зараз зателефонують. Після чого до ОСОБА_5 зателефоновув інший невідомий йому чоловік із абонентського номера мобільного телефона НОМЕР_4 та повідомив, що для вищевказаної процедури необхідно повідомити йому номер банківської карти для виплат (зарплатна) , тобто номер карткового рахунку - НОМЕР_5 . Надалі співрозмовник, сказав ОСОБА_5 , що в нього є ще одна банківська карта кредитна та попросив повідомити даний номер карткового рахунку - НОМЕР_1 .
В ході вказаної телефоної розмови на мобільний телефон ОСОБА_5 приходили СМС повідомлення від АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 із кодами які він повідомляв співрозмовнику. Після того, як ОСОБА_5 повідомив усі коди, які надійшли йому на телефон СМС - повідомленнями від АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , він сказав, своєму співрозмовнику, що немає часу більше розмовляти по телефону, оскільки знаходиться на роботі.
В подальшому невідомий задав потерпілому ще декілька питань та повідомив, що вказана операція пройшла успішно, при цьому попросив видалити номера телефонів, з яких до нього телефонували та СМС - повідомлення які надходили під час даної розмови.
Після завершення вищевказаної телефонної розмови ОСОБА_5 засумнівавсяся в тому, що це дійсно до нього телефонували представники банку, оскільки, останні на його думку не просили б видаляти дану інформацію.
Усвідомивши, що він став жертвою шахраїв наступного дня, тобто 27 листопада 2020 року заблокував належні йому банківські рахунки (карти).
Відтак, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що знаходится у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , беручи до уваги матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення (особи) осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дослідивши подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та матеріали, які долучені до нього на підтвердження викладених у ньому обставин, слідчий суддя вважає, що дане клопотання є обґрунтованим, а тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 162-164, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 08 січня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя Підгаєцького районного суду :підписОСОБА_1