СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6048/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучення документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим слідчого управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 03.04.2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 (політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_5 організував схему розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного виконання будівельно-ремонтних робіт (завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, їх вартості, внесення до фінансово-звітної документації інших супутніх витрат, котрі не витрачалися тощо) через суб`єкти господарювання, формальним та фактичним бенефіціаром яких являється останній.

ОСОБА_5 являється директором та засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Зазначене підприємство спеціалізується виконанням дорожно-будівельних робіт, у більшості випадків на території Кагарлицького, Миронівського та Богуславського районів Київської області (протягом 2016-2019 років укладено 382 договори підряду на суму 190,215 млн. грн.).

Крім цього, ОСОБА_5 через наближених осіб має пряме відношення до діяльності наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , директор та засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ): у 2017-2019 роках укладено 96 договорів підряду, у тому числі ї на виконання загально-будівельних робіт, на суму 38,326 млн. грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ): у 2019 році укладено 4 договори з ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 3,834 млн. грн.

Водночас встановлено, що ОСОБА_5 перебуває у дружніх стосунках з депутатом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (фракція « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виборчий округ АДРЕСА_4 ). Останній лобіює виділення коштів на соціально-економічний розвиток округу коштів бюджету Київської області (відповідно до кулуарних домовленостей кожний депутат на вказані цілі отримує близько 5 млн. грн), які «освоює» через підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , директор та засновник є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), однак роботи фактично виконують підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти господарювання. Замовником вказаних робіт та розпорядником бюджетних коштів являється ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, згідно розподілу ролей, ОСОБА_5 являється організатором та керівником організованої злочинної групи, яка через виконання підрядних робіт на замовлення розпорядників бюджетних коштів Київської області на системній основі здійснює розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно наявної інформації, ОСОБА_5 у такий спосіб здійснює привласнення бюджетних коштів в розмірі близько 15-20 % від суми договорів підряду, з яких кошти в розмірі від 5 % до 10 % (в залежності від домовленостей) надаються розпорядникам коштів, а інші привласнені та виведені таким чином у готівку кошти розподіляються між іншими членами ОЗГ. Зокрема, службовими особами розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів, через вплив та надання «відкатів» яким із зазначеними вище суб`єктами господарювання укладаються договори підряду без застосування процедур закупівлі, являються: Богуславський міський голова ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; Миронівський міський голова ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Кагарлицький міський голова ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Так встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 протягом 2019 року укладено наступні договори підряду на капітальні ремонтні роботи з розпорядниками різних рівнів

ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):договір № 43/19 від 27.03.2019; договір № 46/19 від 27.03.2019; договір № 56/19 від 26.04.2019; договір № 45/19 від 27.03.2019; договір № 124/19 від 20.06.2019; договір № 145/19 від 19.07.2019.

- з ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): договір № 53/19 від 10.06.2019.

- з ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): договір № 126/19 від 10.07.2019.

- з ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): договір № 52 від 16.08.2019.

- з ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): договір № 44/19 від 11.04.2019; договір № 85/19 від 14.05.2019.

- з ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): договір № 69/19 від 11.05.2019; договір № 70/19 від 10.05.2019; договір № 65/19 від 24.04.2019; договір № 64/19 від 24.04.2019; договір № 82/19 від 08.05.2019; договір № 93/19 від 21.05.2019; договір № 92/19 від 22.05.2019; договір № 71/19 від 13.05.2019; договір № 146/19 від 05.08.2019; договір № 167/19 від 13.08.2019; договір № 174/19 від 10.09.2019; договір № 175/19 від 10.09.2019; договір № 179/19 від 10.09.2019; договір № 173/19 від 09.09.2019.

- з ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): договір № 169/19 від 11.05.2019; договір № 188/19 від 25.11.2019; договір № 173/19 від 04.11.2019.

- з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): договір № 341/19 від 20.08.2019; договір № 340/19 від 20.08.2019; договір № 339/19 від 20.08.2019; договір № 342/19 від 20.08.2019; договір № 183/19 від 02.09.2019.

Крім того, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 протягом 2020 року укладено наступні договори підряду на капітальні ремонтні роботи з розпорядниками різних рівнів Київської області:

- з КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): договір № 36/20/88 від 24.03.2020; договір № 38/20/90 від 24.03.2020;договір № 37/20/89 від 24.03.2020.

- з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): договір № 29-20 від 17.03.2020; договір № 31-20 від 17.03.2020; договір № 20-20 від 17.03.2020; договір № 23-20 від 17.03.2020; договір № 22-20 від 17.03.2020; договір № 27-20 від 17.03.2020; договір № 18-20 від 17.03.2020; договір № 24-20 від 17.03.2020; договір № 30-20 від 17.03.2020; договір № 25-20 від 18.03.2020; договір № 32-20 від 17.03.2020; договір № 21-20 від 17.03.2020; договір № 28-20 від 18.03.2020.

- з ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): договір № 28 від 23.03.2020.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по договорах підряду, укладених протягом 2019 року вищезазначеним суб`єктом господарювання з розпорядниками бюджетних коштів Київської області, фактично виконаним обсягам будівельним робіт. У зв`язку з чим у зазначеному кримінальному провадженні необхідно призначити будівельно-технічну експертизу, а для її проведення необхідна технічна документація до зазначених договорів.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, укладеними протягом 2019-2020 року ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 на виконання капітальних ремонтних робіт з розпорядниками різних рівнів Київської області, необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в оригіналах наступні документи: договір № 341/19 від 20.08.2019; договір № 340/19 від 20.08.2019; договір № 339/19 від 20.08.2019; договір № 342/19 від 20.08.2019; договір № 183/19 від 02.09.2019; договір № 29-20 від 17.03.2020; договір № 31-20 від 17.03.2020; договір № 20-20 від 17.03.2020; договір № 23-20 від 17.03.2020; договір № 22-20 від 17.03.2020; договір № 27-20 від 17.03.2020; договір № 18-20 від 17.03.2020; договір № 24-20 від 17.03.2020; договір № 30-20 від 17.03.2020; договір № 25-20 від 18.03.2020; договір № 32-20 від 17.03.2020; договір № 21-20 від 17.03.2020; договір № 28-20 від 18.03.2020; робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду; документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду; загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; журнали технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду; платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ПП « ОСОБА_5 » до вищезазначених договорів підряду; накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах; платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту; документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду.

Речі та документи, які зазначені в даному клопотанні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- договір № 341/19 від 20.08.2019;

- договір № 340/19 від 20.08.2019;

- договір № 339/19 від 20.08.2019;

- договір № 342/19 від 20.08.2019;

- договір № 183/19 від 02.09.2019;

- договір № 29-20 від 17.03.2020;

- договір № 31-20 від 17.03.2020;

- договір № 20-20 від 17.03.2020;

- договір № 23-20 від 17.03.2020;

- договір № 22-20 від 17.03.2020;

- договір № 27-20 від 17.03.2020;

- договір № 18-20 від 17.03.2020;

- договір № 24-20 від 17.03.2020;

- договір № 30-20 від 17.03.2020;

- договір № 25-20 від 18.03.2020;

- договір № 32-20 від 17.03.2020;

- договір № 21-20 від 17.03.2020;

- договір № 28-20 від 18.03.2020;

- робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду;

- документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду;

- загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

- акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

- журнали технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ПП « ОСОБА_5 » до вищезазначених договорів підряду;

- накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту;

- документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_27 видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1