Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1296/20
номер провадження 1-кс/695/357/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2020 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погодженого прокурором Золотоніської місцевої прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000461 від 08.05.2020 за ч. 1 ст. 358 КК України.
Причиною внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вказане кримінальне провадження стало повідомлення від ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підробили підпис від імені батька ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в договорі про оренду земельного паю.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що вона є спадкоємницею покійного батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . В процесі оформлення спадщини нею було виявлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблено підпис від імені її батька в договорі емфітевзису від 12.03.2018 року на оренду земельної ділянки в адміністративних межах Деньгівської сільської ради. У лютому місяці, коли вона почала оформляти спадщину, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала другий примірник договору емфітевзису, в якому виявлено недостовірний підпис, здійснений не її батьком. При цьому, за життя батько жодних намірів про укладення договору емфітевзису терміном на 49 років не висловлював. Крім того, за життя її батьку другий примірник договору не надавали, а віддали тільки тоді, коли вона почала оформляти спадщину.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз, для встановлення дійсності підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 то для проведення почеркознавчої експертизи необхідні зразки підпису ОСОБА_6 , які можуть знаходитись на документах, які зберігаються в Черкаському обласному управлінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у відділенні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м. Золотоноша, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), послугами якого за свого життя користувався ОСОБА_6 ..
Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки показів наданою стороною у зв`язку з чим вони будуть використані, як докази у даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки вона стосується інформації про особу, може містити банківську таємницю та з огляду необхідності проведення почеркознавчої експертизи, потребує вилучення саме оригіналів банківських документів, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів банківських документів.
Зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження, а тому виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в розпорядженні Черкаського обласного управління Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у відділенні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м. Золотоноша, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та яка містить банківську таємницю.

У зв`язку з наведеним начальник сектору дізнання звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання начальник сектору дізнання Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області не з`явився, направивши до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представники Черкаського обласного управління Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відділення Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м. Золотоноша, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликалися.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи та інформація, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні Черкаського обласного управління Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відділення Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м. Золотоноша, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні Черкаського обласного управління Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відділення Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м. Золотоноша, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є те, що останні надавали банківські послуги ОСОБА_6 , а для цілей встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати оригінали зразків підпису ОСОБА_6 , які будуть в подальшому використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них.

Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Начальником сектору дізнання доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні Черкаського обласного управління Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або відділенні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м. Золотоноша, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати від зазначеного банку оригінали документів, що містять підпис померлого ОСОБА_6 ..

Оскільки документи, до яких просить надати доступ прокурор, містять персональні дані, та можуть становити банківську, а отже - охоронювану законом таємницю, одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Разом із тим начальник сектору дізнання просить надати доступ до вказаних документів інспектору сектору дізнання Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , який згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не бере, а тому підстави для надання вказаній особі доступу до документів, що можуть містити банківську таємницю, відсутні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
У межах проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000461 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, надати начальнику сектору дізнання Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в володінні уповноваженої особи Черкаського обласного управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у відділенні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м. Золотоноша, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, на яких виконаний підпис від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналі.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця по 05 листопада 2020 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1