УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000690, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.11.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000690, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактами умисного невжиття заходів по припиненню злочинної діяльності та розкрадання бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель в особливо великих розмірах.

Так, за наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією, у червні-серні 2017 року службовими особами Служби автомобільних доріг (САД) у Вінницькій області проведено дві процедури відкритих торгів на поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянках км 336+586 - км 342+000 та км 342+000 - км 347+000 в межах Вінницької області вартістю 94863510,91 грн. та 88034623,09 грн. відповідно. Переможцем вказаних закупівель визначено ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Відповідно до тендерної документації, поданої для участі у вказаних закупівлях, службові особи ДП «Вінницький облавтодор» не заявляли про залучення субпідрядних організацій для проведення відповідних робіт, підтвердивши це відповідними листами, а виконання робіт повинні були здійснювати власними потужностями.

Однак, у серпні 2017 року, за результатом вказаних державних закупівель, в порушення вимог ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», між начальником САД у Вінницькій області ОСОБА_4 та директором ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_5 укладено договори № 23/17-П та 26/17-П, які надали можливість залучення субпідрядних організацій (відповідно до ст. 37 Закону України «Про публічні закупівлі» такий договір є нікчемним).

Реалізовуючи свій злочинний задум, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили ланцюг т.зв. «транзитних» підприємств до безпосереднього виконавця робіт - підконтрольної їм ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна , залучивши окрім ДП «Вінницький облавтодор» TОB «Шляхбуд» .

За вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 05.04.2018 року підписав з ТОВ «Шляхбуд» договори субпідряду на виконання ремонту автодороги - №27 та №28, зобов`язавши їх в свою чергу підписати інший субпідрядний договір з підконтрольним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна», яка до цього не виконувала жодних аналогічних робіт.

Впроваджуючи дану протиправну схему, через укладання субпідрядних договорів з зазначеними суб`єктами господарювання, без фактичного проведення будь-яких робіт, ДП «Вінницький облавтодор» та ТОВ «Шляхбуд» отримали по 2% (близько 3,5 млн. грн. кожен) від загальної суми виключно за «транзит» коштів.

З метою доведення до кінця своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали злочинну вказівку підконтрольному керівнику ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна» ОСОБА_6 обготівкувати частину отриманих коштів.

Реалізовуючи даний задум, ОСОБА_6 в липні-серпні 2018 року придбав у підконтрольного йому ТОВ «Шлях-буд-монтаж» асфальто-бетонну суміш та вніс недостовірні відомості до документації з її придбання щодо кількості та ціни у бік завищення. Останніми ж було проведено безтоварну операцію з підприємством з ознаками фіктивності - ТОВ «Альміра - Прайм» , яка в подальшому перераховує зазначені кошти на суб`єктів фінансово господарської діяльності з ознаками фіктивності, такі як ТОВ «Мантіса» , ТОВ «Тепломережа» та інше на суму понад 6 млн. грн, які були обготівковані та розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Про зазначений злочинний механізм, було відомо невстановленим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, не вживали заходів по припиненню вищеописаної протиправної діяльності.

Зокрема, під час проведення 13.03.2019 року САД у Вінницькій області процедури відкритих торгів щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги М12 Стрий - Тернопіль -Кропивницький - Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 499+860 - км 503+860, директор ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна» ОСОБА_6 , перебуваючи в адмінбудівлі ДП «Вінницький облавтодор» приймав участь в ньому, використовуючи комп`ютер заступника з економічних питань ДП «Вінницький облавтодор» ОСОБА_7 . Остання, в свою чергу, разом з ОСОБА_6 під час проведення тендеру, за допомогою мобільного зв`язку, надавала вказівки щодо кроків пониження вартості представнику іншого учасника торгів від ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» , що підтверджено матеріалами ОТЗ та співпадає з результатом проведеного тендеру.

Крім того встановлено, що перший заступник САД у Вінницькій області ОСОБА_8 через 15 хвилин після завершення процедури торгів повідомив про перемогу в тендері ОСОБА_6 керівника ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна», яка є афільованою структурою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Строки досудового розслідування у кримінальному провадженню завершуються 21.11.2020, однак у зв`язку із відсутністю достатнього часу, у кримінальному провадженні не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема необхідно розглянути клопотання в судовому порядку на отримання інформації щодо ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна , адреса: 21050, місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 20, TОB «Шляхбуд» ЄДРПОУ 03579443, адреса: 23252, Вінницька область, Вінницький район, смт. Вороновиця, вул. КОЗАЦЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 68, ТОВ «Шлях-буд-монтаж» , адреса: 21017, Винницька обл., місто Винниця, вул. Чернігівська, будинок 1А, ТОВ «Альмінда Прайм» , адреса: 87537, Донецька обл., місто Мариуполь, Центральний район, вул. Купріна, будинок 2, ТОВ «Мантіса» , адреса: 87515, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, вул. Миколаївська, будинок 7/17, ТОВ «Телемережа» , адреса: 02092, м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, будинок 7, здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні структурних підрозділів ДПС України, провести відповідні експертизи на підставі зібраних документів, а також допитати по обставинах кримінального правопорушення власників та керівників вищевказаних підприємств.

Виконання вищевказаних слідчих (процесуальних) дій необхідне для досудового розслідування кримінального провадження № 0000690, потребуватиме тривалого часу, з урахуванням особливої складності, має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений КПК строк, тобто до 21.11.2020, неможливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Дослідивши клопотання слідчого, матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
21.11.2020 у вказаному кримінальному проваджені закінчується термін досудового розслідування.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що у визначений строк, а саме до 21.11.2020 року досудове розслідування закінчити не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням.
Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 від 21.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191 КК України на строк, передбачений кримінальним процесуальним кодексом України щодо злочинів особливої складності, тобто до 21.11.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя