Справа № 344/9700/20
Провадження № 1-кс/344/3526/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000016 від 19.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у період з 2017 року по даний час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи не зняту та не погашену у встановленому законом порядку судимість за вчинення корисливих злочинів, телефонуючи на порядкові номери мобільних телефонів, останній встановлює осіб відносно яких вчиняє шахрайські дії, які полягають у тому, що представляючись слідчим Національної поліції України, за нібито прийняття процесуальних рішень стосовно їх родичів, яких підозрюють у вигаданих злочинах, шляхом обману, незаконно заволодіває грошовими коштами потерпілих, які останні перераховують на банківські платіжні картки, які використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 .

Слідчий вказує в клопотанні, що 22.06.2020 близько 14 год 15 хв, ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 . У ході розмови, ОСОБА_5 , представившись слідчим Національної поліції України, повідомив, що син ОСОБА_6 вчинив ДТП, та з метою прийняття позитивного процесуального рішення, потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 25 000 гривень, на що остання погодилась та перерахувала частину грошей в загальній сумі 9 200 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , та з якої частину коштів у сумі 5 000 грн, ОСОБА_5 зняв у відділенні банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 . У подальшому, після зняття частини грошових коштів, о 18:00 год. 22.06.2020, ОСОБА_5 затриманий у порядку ст. 208 КПК України на прилеглій до

буд. АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що у ході проведення огляду працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області вилучених речей та документів під час особистого обшуку ОСОБА_5 та в ході проведення обшуку за місцем проживання по АДРЕСА_3 , виявлено реквізити ряду банківських платіжних карток, які також використовувались підозрюваним у злочинній діяльності, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_10 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій

ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса:

АДРЕСА_4 , та в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківським платіжним карткам № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2017 по 23.06.2020, у зв`язку з чим подано дане клопотання.

В інший спосіб отримати документи, які в майбутньому матимуть статус доказів у цьому кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса:

АДРЕСА_4 , та в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківським платіжним карткам № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2017 по 23.06.2020, а саме: документи, на підставі яких відкриті дані карткові рахунки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації у приміщенні філії Івано-Франківського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1