Справа № 591/3274/20
Провадження № 1-кс/591/3235/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000117 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000117 від 25.03.2020 за ч. 4 ст. 191 КК України за тим фактом, що Службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах у ході виконання робіт по об`єкту "Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської обл.".
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, створив вертикально-побудовану злочинну схему з привласнення бюджетних грошових коштів під час здійснення ремонтних робіт на території Сумської області.
Так, 24.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області» на загальну суму 25 300 000 грн.
Також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець (2-га черга футбольне поле зі штучним покриттям)» на загальну суму 4 599 999 грн. У ході виконання робіт, передбачених укладеним договором, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2,2 млн. грн. на будівництво вказаного об`єкту, відповідно до укладеного договору субпідряду.
У ході виконання робіт по зазначеному об`єкту будівництва, з метою привласнення бюджетних коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали фактичне придбання будівельних матеріалів від виробників, а бухгалтерські документи надавались від підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із завищенням фактичної вартості матеріалів та виконаних робіт.
Прикладом цього є придбання рулонного газону та робіт по його укладці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а фактичне придбання здійснювалось у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за значно меншою ціною.
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконували роботи по улаштуванню бігових доріжок, хоча відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб зазначений вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснює.
У ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є одна особа ОСОБА_4 . Керівники зазначених суб`єктів господарювання періодично змінюють один одного.
Таким чином, ОСОБА_4 підібрав та залучив до злочинної діяльності ряд громадян, яких призначив на посади директорів підконтрольних суб`єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких є засновником.
У ході досудового розслідування встановлено, що генеральним проектувальником зазначених об`єктів будівництва є ДПТП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яким було розроблено проект даного будівництва та у подальшому вносилися до нього зміни.
На даний час виникла необхідність у проведенні ряду експертиз, з метою встановлення чи спростування відповідності фактично виконаних робіт на зазначених об`єктах будівництва об`ємам робіт, зазначеним у виконавчій документації. Для проведення даного експертного дослідження, відповідно до методики проведення судової експертизи, експерту необхідно надати оригінал проекту будівництва, архівний екземпляр якого перебуває у володінні ДПТП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів ДПТП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зазначених у клопотанні.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про телекомунікації», ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПТП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

1) робочий проект по об`єкту будівництва «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області» з урахуванням всіх внесених змін до нього;

2) робочий проект по об`єкту будівництва «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області (2-а черга футбольне поле зі штучним покриттям) з урахуванням всіх внесених змін до нього.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1