Справа № 461/9122/20
Провадження № 1-кс/461/8172/20
УХВАЛА

14.12.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова, ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000095 від 07 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що з матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до укладених договорів, має зобов`язання здійснювати поставки вугільної продукції відповідної якості для теплоелектростанцій в певних об`ємах. Однак, у зв`язку із нехваткою власної вугільної продукції вказане вугледобувне підприємство фактично закуповує вугільну продукцію через комерційну структуру ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вугільного підприємства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке фактично знаходяться на тимчасово окупованих територіях так званих «Л/ДНР». У подальшому вказана вугільна продукція залізничним транспортом, через Республіку Білорусь та Російської Федерації, поставляється в Україну ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Кошти від реалізації вказаної вугільної продукції, через ряд комерційних структур, перераховуються фірмі зареєстрованій в іноземній державі, а звідти, через афілійовані з нею комерційні структури, скеровуються бюджетоутворюючим підприємствам терористичних організацій «Л/ДНР».
На думку слідчого, існують достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються товаросупровідні документи (рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та походження), а також інші документи (договори купівлі-продажу чи поставки з додатками, митні декларації, товарознавчі, дослідження товару, акти відборів зразків тощо), на підставі яких протягом 2020 року проводилася закупка, дослідження та митне оформлення вугільної продукція на адресу ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий вважає, що вказані вище документи та інформація, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000095 та окремо, або в сукупності з іншими доказами, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, отримання зазначених вище документів та відомостей необхідно для встановлення фактів отримання ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугільної продукції з території Республіки Білорусь. Окрім цього, вказана вище інформація надасть змогу встановити осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів, що знаходяться у володінні ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися із товаросупровідними документами (рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та походження), а також іншими документами (договори купівлі-продажу чи поставки з додатками, митні декларації, товарознавчі та інші дослідження товару, акти відборів зразків тощо), на підставі яких протягом 2020 року проводилася закупка, дослідження та митне оформлення вугільної продукції вищевказаним підприємством. Іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей та інформації, наявних у цих документах, є неможливим, оскільки необхідні документи перебувають лише у володінні ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). Слідчий зазначає, що направлення запитів в порядку ст. 93 КПК України, не дає очікуваного результату.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Приписами п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України встановлено, що до заходів забезпечення кримінального провадження відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що з наданих документів вбачається обґрунтованість підозри у порушенні діючих норм кримінального законодавства при здійсненні господарської діяльності по закупівлі вугілля юридичними особами.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовільнити в повному обсязі.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також з можливістю проведення за дорученням слідчого ОСОБА_3 співробітниками слідчих підрозділів УСБУ в інших областях, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: товаросупровідних документів (рахунок-фактур, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та походження), а також інших документів (договорів купівлі-продажу чи поставки з додатками, митних декларацій, товарознавчих та інших дослідження товару, актів відборів зразків тощо), на підставі яких протягом 2020 року проводилася закупка, дослідження та митне оформлення вугільної продукції вищевказаним підприємством, зробити їх копії та вилучити оригінали документів (за обґрунтованої необхідності).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 14 лютого 2021 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1