Справа № 495/6544/20
Номер провадження 1-кс/495/2174/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2020 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Білгород-Дністровський клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000204 від 12.10.2020 року за ознаками ч. 2 ст.364 КК України та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
23.10.2020 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 12.10.2020 року Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою зареєстровано звернення голови правління громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в 2020 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в проектно-кошторисну документацію, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнований на проведення підрядних робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10 /Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт. Сергіївка, км 0+000 км 12+931», чим завдали істотну шкоду.

Відповідно до ст. 214 КПК України, відомості по даному факті, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000204 від 12.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ст. 364 ч. 1 КК України, тобто зловживання владою або службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.03.2020 уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , на Електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оприлюднено інформацію про початок відкритих торгів (UA-2020-03-13-001562-c), де предметом закупівлі являється «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10 /Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт. Сергіївка, км 0+000 км 12+931», з очікуваною вартістю 390 058 200,00 гривень.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 22.06.2020, одним із учасників відкритих торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , запропоновано виконання підрядних робіт за ціною 376 000 000,00 гривень, що менше ніж було запропоновано іншим учасником відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке запропонувало виконання робіт за 378 000 000,00 гривень.

Так як, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", запропонувало найвигіднішу пропозицію, тому відповідно до протоколу (рішення) засідання тендерного комітету про намір укласти договір про закупівлю № 6 від 23.06.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", визнано переможцем аукціону.

В подальшому, між начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір підряду № 8П/20 від 13.07.2020 щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10 /Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт. Сергіївка, км 0+000 км 12+931, де ціна договору становить 376 000 000,00 гривень.

Далі, 17.07.2020 між сторонами Договору підряду №8П/20 від 13.07.2020 укладено додаткову угоду №1, якою внесено зміни до Договору, а саме у розділі ХVІ «Юридичні адреси та платіжні реквізити сторін» доповнено платіжні реквізити, у новій редакції викладено календарний план та план фінансування та інше.

Після цього, на виконання договірних зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про виконані будівельні роботи та витрати форми КБ-3, на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перераховано грошові кошти за виконанні підрядні роботи.

У своїй заяві голова громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє, що виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10 /Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт. Сергіївка, км 0+000 км 12+931», виконується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з порушенням процедури закупівлі та тендерної документації, через протиправне допущення до аукціону учасників, визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переможцем та оприлюднення наміру укласти договір і укладення договору про закупівлю.

Отже, враховуючи невідповідність кваліфікаційним вимогам тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Замовник був зобов`язаний відхилити тендерні пропозиції учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а торги відмінити.

Однак, Замовником протиправно, не зважаючи на невідповідність кваліфікаційним критеріям, не лише було допущено до аукціону та проведено аукціон, але і укладено договір з учасником, тендерна пропозиція якого не відповідає вимогам тендерної документації.

В подальшому, з метою проведення перевірки відомостей, які зазначені у заяві голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів щодо проведення підрядних робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 0+000 км 12+931», необхідно отримати доступ до документів, які в подальшому можуть використанні у кримінальному провадженні, в якості речових доказів, тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз тому необхідно надати слідчому Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення копій документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000204 від 12.10.2020 року за ознаками ч. 2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме:

- Правоустановчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Статуту, Положення про товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2020 рік;

- Наказів/контракт про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;

- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 2020 рік;

- Платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за 2020 рік;

- Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати за 2020 рік;

- Податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ за 2018, 2019 та 2020 роки;

- Документів щодо участі у відкритих торгах та тендерної документації із ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів щодо закупівлі, проведення та визначення переможців процедур закупівлі відкритих торгів, де предметом закупівлі є: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10 /Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт. Сергіївка, км 0+000 км 12+931»;

- Договорів підряду, в тому числі і додаткових, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10 /Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт. Сергіївка, км 0+000 км 12+931, з додатками;

- Договорів субпідрядів укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та субпідрядними суб`єктами господарської діяльності, які укладались під час виконання проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/-Приморське-Жовтий Яр-Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 0+000 км 12+931;

- Документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плат працівникам, які виконували підрядні роботи щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/-Приморське-Жовтий Яр-Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 0+000 км 12+931;

- Проектно-кошторисної документації щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/ - Приморське-Жовтий Яр-Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 0+000 км 12+931, а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо;

- Нарядів на виконання робіт, шляхових листів автомобільного транспорту та відомостей щодо витрат паливо-мастильних матеріалів на автомобілі, які були задіяні для виконання підрядних робіт щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/-Приморське-Жовтий Яр-Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 0+000 км 12+931;

- фінансово-бухгалтерських документів, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо проведення розрахунків на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, закупівлю паливо-мастильних матеріалів, закупівлю будівельних матеріалів і обладнання, оплату послуг, використання техніки і машин, виплату заробітної плати, та інших витрат щодо виконання підрядних робіт по поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/-Приморське-Жовтий Яр-Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 0+000 км 12+931, згідно з актів виконаних робіт.

Ухвала діє строком до 26.11.2020 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1