Провадження №1-кс/712/5649/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 грудня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №10/2456, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), про неплатоспроможність фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, що стосуються проведення аукціону та продажу об`єктів нерухомості, належним ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивує тим, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває справа щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 про визнання банкрутом. Провадження у справі про банкрутство розпочато на підставі ухвали господарського суду Черкаської області від 09 грудня 2010 року (справа №10/2456).

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 28 грудня 2010 року по вищевказаній справі призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_7 (юридична адреса АДРЕСА_4 ) та відкрито процедуру розпорядження майна, що належить ОСОБА_5 .

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 21 липня 2011 року затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 4 952 939,76 грн.

Серед іншого майна, що належить ОСОБА_5 до складу ліквідаційної маси в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражним керуючим ОСОБА_7 було також включено приміщення І, ІІ поверхів та підвалу гуртожитку по АДРЕСА_2 загальною площею 755,7 м2, що належать боржнику, ОСОБА_5 на підставі рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19 травня 2008 року.

Відповідно до протоколу проведення аукціону за методом зниження ціни з продажу нерухомого майна ФО СПД ОСОБА_5 від 08 січня 2013 року, затвердженого ліквідатором ФО СПД ОСОБА_5 ОСОБА_7 та організатором аукціону (ліцитатором) ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ) вищевказане майно в було виставлене на продаж як нежитлові приміщення, та продано за ціною 95 400 грн. Переможцем аукціону було визнано учасника аукціону ОСОБА_9 . На підставі протоколу проведення аукціону від 08 січня 2013 року було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31 липня 2013 року відповідно до умов якого ОСОБА_5 від імені якої діє арбітражний керуючий ОСОБА_7 продала, а ОСОБА_9 купив нежитлові приміщення гуртожитку 2-го поверху №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_2 , які згодом, відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27 серпня 2018 року ним було відчужено.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України «про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» усі види майнових активів ( майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлення в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком об`єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об`єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад.

Відповідно до інформації, що надана КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.05.2019 року станом на дату продажу приміщення гуртожитку 2-го поверху №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.кв. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_2 в його складі були житлові приміщення загальною площею 283,5 кв.м. по першому поверху. Також даний об`єкт нерухомого майна віднесено до житлового фонду. Тобто арбітражний керуючий ОСОБА_7 навмисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, достовірно знаючи про те, що приміщення І,ІІ поверхів та підвалу гуртожитка по АДРЕСА_2 відносяться до житлового фонду та мають житлові приміщення, включив їх до складу ліквідаційної маси в межах проведення ліквідаційної процедури ФО СПД ОСОБА_10 , затвердив результати проведення аукціону з їх продажу як нежитлові, з істотним зниженням ринкової вартості, уклав договір купівлі-продажу вищевказаного майна як нежитлового, чим завдав істотної шкоди ОСОБА_5 , державним та громадським інтересам.

31.07.2013 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_2 , відповідно до якого арбітражний керуючий ОСОБА_7 , який діяв в інтересах ОСОБА_5 , як представник продавця продав відповідно до пункту 9 даного Договору нежитлові приміщення.

У відповідності до відповіді на звернення заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади ОСОБА_12 у своєму листі №9423-01-2 від 05.06.2019 вказала, що за наявною інформацією у ІНФОРМАЦІЯ_6 будівля по АДРЕСА_2 є гуртожитком та обліковується у реєстрі гуртожитків, які розташовані на території міста Черкаси. Вищевказаний гуртожиток у власність територіальної громади міста Черкаси не передавався та на обслуговуванні комунальних підприємства міста не перебуває.

У відповідності до протоколу проведення аукціону за методом зниження ціни з продажу нерухомого майна ФО СПД ОСОБА_5 від 08 січня 2013 року вказано, що вказані приміщення гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_2 віднесені до нежитлових приміщень.

У відповідності до даних КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приміщення гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_2 віднесені до житлового фонду.

Таким чином під час відчуження вищевказаних приміщень гуртожитку були ймовірно використані підроблені документи про виведення даних приміщень з житлового фонду в нежитловий фонд, а тому необхідним є отримання можливості тимчасового доступу до документів, які містяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в АДРЕСА_6 з метою отримання завірених належним чином документів реєстраційної справи №17942298 на приміщення І-го поверху та підвалу гуртожитку по АДРЕСА_2 , що стосуються відчуження приміщень гуртожитку АДРЕСА_7 , загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_2 від ОСОБА_5 до ОСОБА_9 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що з 2005 року вона займається приватним підприємництвом. Спочатку вона була зареєстрована як фізична особа-підприємець та займалась купівлею-продажем непродовольчих товарів, мала своє турагенство, СТО. Крім цього нею було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частину жилих приміщень в гуртожитку, що розташований в АДРЕСА_2 , та у колишнього очільника кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було придбано житлові приміщення, що розташовані в АДРЕСА_3 . В центрі приміщення в гуртожитку, вона здавала в оренду, а по вулиці Орджонікідзе приміщення просто стояли, не експлуатувались. У 2008 році курс долара значно зріст з 4 гривень до 12 гривень, нагрянула криза, і для неї, як для підприємця настали важкі часи.

Провадження у справі про банкрутство розпочато на підставі ухвали господарського суду Черкаської області від 09 грудня 2010 року (справа №10/2456).

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 28 грудня 2010 року по вищевказаній справі призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_7 (юридична адреса АДРЕСА_4 ) та відкрито процедуру розпорядження майна, що належить ОСОБА_5 .

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 21 липня 2011 року затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 4 952 939,76 грн.

Майже всі борги ОСОБА_5 погасила самостійно, окрім податкової. Усі довідки про сплату боргів самостійно вона подавала до суду, і вони містяться при матеріалах справи. ОСОБА_5 особисто знала ОСОБА_7 , та коли його призначили арбітражним керуючим то цілком довірилась йому, бо він запевнив, що все буде добре.

В 2018 році її чоловікові прийшла постанова державного виконавця по відкриття провадження, в якій йшлось про якийсь борг, і що її чоловік ОСОБА_13 винен якісь кошти. Не було зрозуміло, що це за борг. ОСОБА_6 та чоловік поїхали в ДВС та дізнались, що арбітражний керуючий ОСОБА_7 від її імені подав до Соснівського районного суду м. Черкаси про стягнення з її чоловіка боргу. Державний виконавець показав матеріали. ОСОБА_6 була дуже здивована, бо на такі дії вона арбітражного керуючого не уповноважувала, та після цього вона стала розбиратись як в неї справи йдуть по погашенню ОСОБА_7 її боргів. Через численні запити, вона дізналась, що житлові приміщення гуртожитків продані як нежитлові. По такій смішній ціні, що це просто даром віддане, окрім цього, якби було продати ці приміщення по їх нормальній ціні, то суми вистачило повністю, щоб погасити усі борги.

Сам ОСОБА_7 уникає прямих розмов, він до останнього запевняв, що ці приміщення зареєстровані за ОСОБА_6 .. Коли ОСОБА_6 дізналась про незрозумілу ситуацію із цими приміщеннями, то стала звертатись в усі організації, які тільки могла звернутись, щоб їй допомогли. Однак за два роки результату ефективного це не принесло.

Для того, щоб з`ясувати істину у даній справі, необхідно ознайомитись із матеріали судової справи №10/2456, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), про неплатоспроможність фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, що стосуються проведення аукціону та продажу об`єктів нерухомості, належним ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 . Оскільки незрозумілим є, як із реалізації приміщень, які належали потерпілій ОСОБА_6 не вистачило коштів для погашення заборгованостей.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002519.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №10/2456, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), про неплатоспроможність фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, що стосуються проведення аукціону та продажу об`єктів нерухомості, належним ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за доручення слідчого на співробітників ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1