УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.08.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0004266 від 20.08.2015 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, вступили в попередню змову між собою, з метою вчинення злочинів відносно ОСОБА_11 , які полягали у вчиненні розбійного нападу, його викрадення з подальшим позбавлення волі.

Так, 31.08.2015 близько 20:00 годин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, кожен з яких діяв відповідно визначених у спільному злочинному умислі ролей, прибули на автомобілі марки «BMW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_12 , на вул. Льва Толстого кут вул. Новосельського в м. Одеса та почали чекати появи ОСОБА_11 .

Після прибуття ОСОБА_11 приблизно о 20:05 годині до вказаної адреси, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи умисно, з корисливим мотивом, несподівано вийшовши із автомобілю підбігли до ОСОБА_11 та з метою здійсненнярозбійного нападу та його викрадення почали завдавати останньому тілесні ушкодження, які виразились у нанесенні численних ударів руками та ногами по всьому тілу.

Вживаючи заходів до захисту себе від нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, ОСОБА_11 зумівши вирватись із оточення побіг в сторону вул. Градоначальницької в м. Одесі, де автомобіль марки «BMW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , за кермом якого перебував ОСОБА_6 із іншими невстановленими особами перегородили ОСОБА_11 шлях, а останній оббігши вказаний автомобіль та продовжуючи убігати від нападників, намагався потрапити до магазину «Честор», що знаходився за адресою: м. Одеса, пров. Каретний, 17.

Однак, підбігши до дверей вказаного магазину, ОСОБА_5 , заблокував йому вхід до та почав утримувати ОСОБА_11 за шию ззаду, чекаючи на допомогу інших співучасників ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.

У цей час з автомобіля марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який зупинився на проїзній частині біля магазину «Честор», вибіг ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, які разом з ОСОБА_5 з метою обмеження можливості чинити їм опір та заволодіння майном почали наносити йому численні удари руками по всьому тілу, а ОСОБА_6 , тримавши у правій руці предмет, ззовні схожий на пістолет та направивши його ствол в область обличчя ОСОБА_11 , пригрозив останньому спричинити тілесні ушкодження із використанням вказаного предмету (зброї).

Подолавши супротив ОСОБА_11 , шляхом погрози застосування предмету, ззовні схожого на пістолет та діючи у відповідності до розподіленої ролі ОСОБА_6 , після схову пістолету за пояс штанів, почав утримувати ОСОБА_11 , обхопивши його тіло ззаду, а інша невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів нанесла декілька ударів в обличчя ОСОБА_11 та заволоділа його сумкою чорного кольору, в якій знаходились особисті речі, документи та матеріальні цінності належні останньому, у тому числі:

- грошові кошти в сумі 300 доларів США (які згідно курсу НБУ на 31.08.2015 становить 6729 гривен);

- грошові кошти в сумі 1000 гривень;

- окуляри марки «RAY-BAN», вартістю 10000 гривень;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ;

- паспорт для виїзду закордонну на ім`я ОСОБА_11 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 ;

- технічний паспорт на автомобіль марки «Toyota Land Cruiser».

У той же час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, відповідно до розподілених ролей, перебуваючи з іншої сторони від потерпілого ОСОБА_11 , наніс йому декілька ударів в область обличчя та ривком вихопив з правої руки ОСОБА_11 мобільний телефон марки «Iphone 5», чорного кольору, вартістю 6000 гривень, поклавши останній до правої кишені одягнених шортів.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою вчинили розбійний напад на ОСОБА_11 з метою заволодіння його майном із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, спричинивши останньому майнову шкоду на загальну суму 23 729 гривень.

Продовжуючи свій злочинний намір, переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, 31.08.2015 приблизно о 20:15 годині, перебуваючи біля входу до магазину «Честор», що знаходився за адресою: м. Одеса, пров. Каретний, 17, наносячи чисельні удари руками та ногами ОСОБА_11 , а також подолавши його супротив, шляхом погрози ОСОБА_13 застосування предмету, ззовні схожого на пістолет, повалили його на землю.

Після чого, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи схопивши ОСОБА_11 за руки та за ноги, примусово поклали його до багажника автомобіля марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 проти його волі і небажання знаходитись у вказаному місці почали утримувати у багажному відділенні зазначеного автомобіля, чим в такий спосіб незаконно позбавили його волі.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, на вказаному автомобілі марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , того ж дня, приблизно об 21:00 годині привезли потерпілого ОСОБА_11 на територію виробничо-складської бази за адресою: АДРЕСА_1 , де помістили потерпілого до нежитлового приміщення - боксу та почали його там утримувати проти його волі, позбавивши його можливості вільно залишити вказане місце, чим позбавили потерпілого волі протягом тривалого часу, тобто у період з 21:00 годин 31.08.2015 до 01:00 годин 01.09.2015.

Під час незаконного утримання потерпілого ОСОБА_11 у вказаному боксі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, з метою примушення останнього передати їм розписку про отримання у потерпілого грошових коштів іншою особою та правовстановлюючі документи на нерухоме майно, руками та металевими прутами предметами наносили численні удари по всьому тілу потерпілого ОСОБА_11 , а також погрожували застосуванням зброї, прикладаючи пістолет невстановленого зразку до його голови.

У результаті нанесених численних ударів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, потерпілому ОСОБА_11 , нанесено тілесні ушкодження у вигляді закритих переломів поперечних відростків 2-4 поперекових хребців зліва, забійні рани голови, підкірні гематоми верхньої губи, задньої поверхні тулуба та стегон, що згідно правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених Наказом № 6 МОЗ України від 17.01.1995, відноситься до категорії тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, досягнувши своєї мети, отримавши від потерпілого ОСОБА_11 розписку про отримання у нього грошових коштів іншою особою, вивезли його на автомобілі марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , до центру міста Одеси, де залишили його.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2016 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи перебуваючи на території м. Одеси (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено) при невстановлених обставинах, з метою незаконного збагачення вступили у попередню змову між собою, направлену на заволодіння шляхом обману чужим майном, розробивши при цьому спільний злочинний план з розподілом ролей кожного із учасників.

Згідно з розробленим спільним злочинним планом, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи їх настання ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи на конкретні об`єкти нерухомого майна, у тому числі які знаходились в іпотеках банків, а також нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, незаконно отримали право власності на них, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ «Бліц 2011» (), у якого не відкрито жодного банківського рахунку, перереєстровали право власності на нього, чим фактично легалізували їх.

Для маскування своєї незаконної діяльності, вказана група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, у різний час з травня 2016 року по липень 2018 року безпосередньо або через невстановлених у ході розслідування осіб, підшукала ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, яким запропонували за грошову винагороду виступити у якості підставних осіб «вклейок» для заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна з подальшою їх легалізацією.

Роль підставних осіб «вклейок» полягала у тому, що останні із використанням заздалегідь підроблених паспортів громадян України, виданих на ім`я інших осіб, у яких були вклеєні їх фотокартки, ввели в оману осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших осіб, виступивши в ролі особи, що має відповідні майнові права до такого об`єкту нерухомості.

Після чого, отримавши незаконно право власності на відповідні об`єкти нерухомості, з метою приховування та масування їх справжнього незаконного походження, підставні особи «вклейки», шляхом укладання фіктивних правочинів переоформили право власності на них за фіктивним ТОВ «Бліц 2011» () для отримання можливості подальшого їх продажу добросовісним набувачам (покупцям).

Всього у період з липня 2016 року по листопад 2018 року вказана група осіб незаконно заволоділа 12 об`єктами нерухомості, розташованими за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , нежиле приміщення підвалу у будинку АДРЕСА_8 , нежиле приміщення підвалу у будинку АДРЕСА_9 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_10 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_11 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_12 на загальну суму 13 814 597 гривень, які у подальшому легалізувала, шляхом вчинення правочинів з ними та реєстрації права власності за ТОВ «Бліц 2011».

Крім того, слід зазначити, що у ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_13 , не було надано частину документів, про що зазначено в протоколі.

Відповідно до даних, отриманих з УСР в Одеській області ДСР НП України, приватний нотаріус ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_13 , що відповідно до інформаційної довідки№ 214089982 від 26.06.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна,на праві приватної власності належить ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Так, 29.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук у офісі, за місцем здійснення своєї діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_13 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: Оригінал договору купівлі-продажу від 19.06.2019, зареєстрованого в реєстрі за № 110; Оригінал заяви від імені ОСОБА_19 від 19.06.2019; Оригінал свідоцтва про право власності на житло за № 100 від 12.06.1995; Оригінал договору дарування від 09.10.1995, зареєстрований в реєстрі за № 4419; Оригінал свідоцтва про право на спадщину за законом від 01.04.2009, зареєстрований в реєстрі за № 1-681; Оригінал інформаційної довідки з Єдиного реєстру бланків спеціальних документів № 145969260 від 19.06.2019; Оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 22625029 від 30.04.2009; Оригінал виписки з ДРРП про реєстрацію права власності № 169439487 від 06.06.2019; Оригінал звіту про оцінку майна № ФНМРМТ959930 (замовник ОСОБА_20 ); Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_20 ; Копія РНОКПП на ім`я ОСОБА_20 ; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_19 ; Копія РНОКПП на ім`я ОСОБА_19 ; Інформаційна довідка з ДРРП № 170920492 від 19.06.2019; Інформаційна довідка з ДРРП № 170920856 від 19.06.2019; Інформаційна довідка з ДРРП № 170921465 від 19.06.2019; Інформаційна довідка з ДРРП № 170921269 від 19.06.2019; Інформаційна довідка з ДРРП № 170921347 від 19.06.2019; Інформаційна довідка з ДРРП № 170922058 від 19.06.2019; Інформаційна довідка з ДРРП № 170922153 від 19.06.2019; Оригінал витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 60332617 від 19.06.2019; Витяг з Єдиної бази даних звітів про оцінку з локальним номером звіту № 11-00364130; Витяг «Про перейменування вулиць»; Інформаційні довідки з Єдиного реєстру боржників (4 од.); Витяг з бази «Розшукові обліки МВС» (2 од.); Витяг з бази ДМС України (2 од.); Оригінал договору купівлі продажу від 01.07.2019, зареєстрований в реєстрі за № 124; Оригінал заяви від імені ОСОБА_21 віл 01.07.2019, зареєстрована в реєстрі за № 123; Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 22.05.2019, зареєстровано в реєстрі за № 4-282; Оригінал інформаційної довідки з Єдиного спеціального реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за № 146408027 від 01.07.2019; Копія витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі за № 56251409 від 22.05.2019; Копія витягу з ДРРП про реєстрацію права власності № 167545160 від 22.05.2019; Оригінал довідки про склад сім`ї від 11.10.2018; Оригінал звіту про незалежну оцінку майна № EECF4P800484; Оригінал листа з ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 21.06.2019 за вих. № 191/142-19; Копія паспорту громадянина на ім`я ОСОБА_21 ; Копія РНОКПП на ім`я ОСОБА_21 ; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_22 ; Копія РНОКПП на ім`я ОСОБА_22 ; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 ; Копія РНОКПП на ім`я ОСОБА_23 ; Інформаційна довідка з ДРРП № 172133405 від 01.07.2019; Інформаційна довідка з ДРРП № 172133579 від 01.07.2019; Інформаційна довідка з ДРРП № 172134407 від 01.07.2019; Інформаційна довідка з ДРРП № 172134613 від 01.07.2019; Інформаційна довідка з ДРРП № 172134666 від 01.07.2019; Оригінал витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за №60523603 від 01.07.2019; Витяг з єдиної бази даних звітів про оцінку за реєстровим номером звіту № 11-0571444; Інформація з Єдиного реєстру боржників (4 од.); Витяг з бази «Розшукові обліки МВС» (2 од.); Витяг з бази ДМС України (2 од.); Оригінал договору купівлі-продажу від 14.06.2019, зареєстрований у реєстрі за № 108; Копія квитанції №ПН1221563С1 від 14.06.2019; Оригінал заяви від імені ОСОБА_24 від 14.06.2019; Оригінал заяви від імені ОСОБА_24 відносно ОСОБА_25 від 14.06.2019; Оригінал заяви від імені ОСОБА_25 від 14.06.2019; Оригінал договору дарування від 05.08.2014, зареєстрований в реєстрі за № 1845; Оригінал інформаційної довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за № 145842571 від 14.06.2019; Оригінал витягу з ДРРП про реєстрацію права власності за №170465647 від 13.06.2019; Оригінал звіту про оцінку майна (замовник ОСОБА_24 ); Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_24 ; Копія РНОКПП на ім`я ОСОБА_24 ; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_25 ; Копія РНОКПП на ім`я ОСОБА_25 ; Інформаційна довідка з ДРРП № 170585231 від 14.06.2019; Інформаційна довідка з ДРРП № 170584535 від 14.06.2019; Інформаційна довідка з ДРРП № 170587546 від 14.06.2019; Інформаційна довідка з ДРРП № 170598431 від 14.06.2019; Інформаційна довідка з ДРРП № 170598998 від 14.06.2019; Оригінал витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за № 60886919 від 14.06.2019; Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану № 6 від 14.06.2019; Витяг з Єдиної бази звітів про оцінку майна за унікальним номером № 11-0570410; Інформація з Єдиного реєстру боржників (4 од); Витяг з бази «Розшукові обліки МВС» (2 од); Витяг з бази ДМС України (2 од.); Оригінал довіреності від 21.09.2017, зареєстрована в реєстрі за № 168; Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей за №34813896 від 21.09.2017; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 ; Копія РНОКПП на ім`я ОСОБА_26 ; Копія довіреності від 17.05.2017, зареєстрована в реєстрі за № 84; Копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей за № 33878106 від 17.05.2017; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 ; Копія РНОКПП на ім`я ОСОБА_27 ; Оригінал картки прийому заяви № 91449424; Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 23125231; Оригінал картки прийому заяви № 9145390; Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 23126016; Оригінал картки прийому заяви № 79757517; Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 20862199; Оригінал картки прийому заяви № 79929532; Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 20864708; Оригінал картки прийому заяви № 88047842; Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 22469393; Оригінал картки прийому заяви № 80108438; Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 20929563; Копія договору купівлі-продажу квартиру від 07.06.2017 на 28 арк.; Заява від представника АТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_28 на 2 арк.; Витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборони відчуження об`єктів нерухомого майна №31269576; Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек №31269678; Витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборони відчуження об`єктів нерухомого майна -№31269630; Договір про внесення змін №1 від 20.08.2007 р.; Копія іпотечного договору від 20.08.2007 р.; Копія довіреності від 19.03.219;- Інформаційна довідка в кількості 2 шт. від 06.09.2019; Скорочений витяг від 06.09.19; Копія паспорту та картка фізичної особи платника на ім`я ОСОБА_28 ; Заява від ОСОБА_29 в кількості 2 шт.; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_29 ; Договір купівлі-продажу від 16.12.19; Заява від ОСОБА_30 ; Заява від ОСОБА_31 ; Заява від ОСОБА_32 ; Договір дарування житлового будинку АЕК №407644; Інформаційна довідка від 16.12.19; Рішення від 16.09.16; Довідка на ім`я ОСОБА_31 ; Лист від 09.12.19; Довідка від 18.11.19; Копія рішення від 16.04.2014; Копія паспорту ОСОБА_30 ; Копія довідки від 22.02.2001; Копія картки фізичної особи на ім`я ОСОБА_31 ; Копія паспорту ОСОБА_31 ; Копія паспорту ОСОБА_33 ; Довідка від 28.05.98; Договір купівлі-продажу від 19.12.18; Платіжне доручення від 17.12.18; Договір купівлі-продажу від 14.11.18; Протокол №3 від 12.12.18;Копія протоколу №3 від 29.08.16; Копія наказу №2-к; Копія виписки ТОВ «Бліц 2011»; Копія протоколу №2 від 06.12.18; Копія наказу 1/р; Виписка з реєстру від 11.12.18; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 ; Копія картки платника-податків від 20.05.2003; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_34 ; Копія довідки на ім`я ОСОБА_34 ; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_35 ; Копія картки на ім`я ОСОБА_35 ; Договір купівлі-продажу від 17.05.19 на 2 арк.; Квитанція №26771068-1 та №26770955-1; Заява від ОСОБА_36 ; Заява від ОСОБА_37 ; Договір купівлі-продажу ВРС №433152; Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №144633389; Витяг №323793; Витяг №161646514; Звіт про оцінку майна №483/18; Висновок про вартість об`єкта оцінки від 08.06.12; Довідка про внесення інформації зі звіту про оцінку від 21.01.19; Інформація зі звіту про оцінку від 21.01.19; Копія сертифікату №483/18; Копія свідоцтва МФ №123; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_37 ; Копія картки на ім`я ОСОБА_37 ; Копія паспрту на ім`я ОСОБА_36 ; Копія картки на ім`я ОСОБА_36 ; Інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.05.19; Витяг з державного реєстру №59737444; Витяг з державного реєстру №59737819; Витяг з єдиної бази даних звітів про оцінку від 17.05.18; Перевірка недійсних документів; Договір купівлі-продажу від 14.06.19; Заява від ОСОБА_38 ; Заява від ОСОБА_25 ; Акт прийому-передачі від 13.10.16; Протокол №2 від 13.10.16; Витяг від 13.06.19; Балансова довідка; Протокол №2 від 14.06.19; Наказ від 14.10.16; Виписка з Єдиного державного реєстру від 14.06.19; Протокол №3 від 02.03.17; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_38 ; Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 ; інформація з єдиного реєстру боржників від 14.06.19; Документи за адресою: м.Одеса, вул.м.Арнаутська, 48 на 7 арк.; Картка прийому заяви №170628553 від ОСОБА_25 на 5 арк ; Картка прийому заяви №170628553 від ОСОБА_25 на 5 арк; Картка прийому заяви №170956968 від ОСОБА_19 на 5 арк; Картка прийому заяви №170963055 на 5 арк; Копія супровідного від 20.06.18; Анкета ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_14 на 10 арк.; Анкета ОСОБА_40 за адресою: АДРЕСА_15 , на 11 арк.; Анкета ТОВ «Бліц 2011» за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Кремидівка, вул.Гоголя, 1 на 15 арк.; Анкета підприємства «Союз» за адресою: Одеська область, Болгрдаський район, с.Калчеве, вул.Кутузова, 55 на 9 арк; Анкета ОСОБА_41 за адресою: Одеська область, Фпунзівський район, смт Затишшя, вул.Нова, 19 на 18 арк.; Анкета ОСОБА_40 за адресою: м.Луганськ, вул.Садова, 58, на 13 арк.; Анкета ТОВ «Бліц 2011» за адресою: м.Луганськ, вул.Садова, 58, на 12 арк.; Копія заяви від ОСОБА_42 від 05.02.18 з паспортом його та карткою ; Заява ОСОБА_5 від 07.08.18 з копією паспорта, свідоцтвом, та карткою; ОСОБА_43 за адресою: АДРЕСА_16 на 8 арк.; Опитувальник та пакет документів на ім`я ОСОБА_25 на 7 арк.; Опитувальник та пакет документів на ім`я ОСОБА_38 на 4 арк.; Опитувальник та пакет документів на ім`я ОСОБА_20 на 6 арк.; Опитувальник та пакет документів на ім`я ОСОБА_19 на 8 арк.; Договір купівлі-продажу від 07.02.17 на 1 арк.; Квитанція №4630891; Заява від ОСОБА_44 ; Договір дарування квартири ВКТ №417337; Інформаційна довідка від 07.02.17; Витяг з Дежавного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.17; Справка на ім`я ОСОБА_45 ; Звіт про оцінку майна на 3 арк.; Копія документів на 15 арк; Супровідний лист нотаріуса вих.№42/1-30 від 23.07.18 на 1 арк; Картка прийому заяви №131484520 на 1 арк; Заява про державну реєстрацію прав №29245981 на 1 арк; Відомості з бази даних про реєстрацю заяв та запитів № 131488822 на 1 арк; Рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень №42142846 на 1 арк; Картка прийому заяви № 131605759 на 1 арк; Заява про державну реєстрацію прав №29262329 на 1 арк; Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів ДРРП №131603717 на 1 арк; Рішення про державну реєстрацію №42159685; Супровідний лист нотаріуса №56/01-30 від 03.09.18 на 1 арк; Картка прийому заяви №136218313 на 1 арк; Копія квітанції №СВ00666221 та №СВ00666192 на 1 арк; Заява про реєстрацію прав №29903384 на 1 арк; Відомості із бази даних про реєстрацію заяв №136218446 на 1 арк; Рішення №42795404 на 1 арк; супровідний лист нотаруса №57/01-30 від 03.09.18 на 1 арк; Картка прийому заяви №136210616 на 1 арк; Копія квітанції №СВ00666184, №СВ00666213 на 1 арк; Заява пр державну реєстрацію прав та їхобтяжень №29902202 на 1 арк; Відомості із бухгалтерських даних про реєстрацію заяв №136215174 на 1 арк; Рішення про державну реєстрацію прав №42794896 на 1 арк; Супровідний лист №92/01-30 від 15.11.18 на 1 арк; Картка прийому заяв Бєлянцова №145348965 на 1 арк; Заява про державну реєстрацію прав №31175177 на 1 арк; Відомості із бази даних про реєстрацію заяв №145350437 на 1 арк; Рішення про державну реєстрацію прав №44044175 на 1 арк; Супровідний лист нотаруса № 93/01-30 від 15.11.18 на 1 арк; Картка прийому заяви Бєленцова №145358017 на 1 арк; Заява про державну реєстрацію прав № 31176675 на 1 арк; Відомості із бази даних про реєстр заяв №145359505 на 1 арк; Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №44045563 на 1 арк; Супровідний лист нотаріуса Косюк №94/01-30 від 15.11.18 на 1 арк; Картка прийому заяви Бєленцова № 144990570 на 1 арк; Заява про державну реєстрацію прав №31123684 на 1 арк; Рішення про державну реєстрацію прав №43990108 на 1 арк; Відомості із бази даних про реєстрацію №144994704 на 1 арк; Договір купівлі-продажу від 20.07.18 №129 між ПП «Союз» та Петковою на 2 арк.; Заява від 20.07.18 на 1 арк; Копія квитанції від 19.07.18 та 18.07.18 на 1 арк; Копія рішення господарського суду Одеської області по справі №33/63-06-399 від 15.02.2006 на 1 арк; Копія ухвали госпоарського суду по справі №33/63/06-399 від 06.12.10 на 1 арк; Копія витяга про державну реєстрацію прав №28898489 от 04.02.11 на 1 арк; Копія листа ГУ Держагеокадастру в Одеській області №2141/12-18 від 18.07.18 на 1 арк; Копія технічного паспорту ПП «Союз» №АЕ001735 на 3 арк; Копія опису документів №1_538_000318_65 на 1 арк; Виписка з ЄДР ПП «Союз» на 1 арк; Копія рішення ПП «Союз» від 04.02.2013 на 1 арк; Копія наказу ПП «Союз» №24 від 05.02.13 на 1 арк; Рішення ПП «Союз» від 17.07.18 на 1 арк; Копія паспорту Голєвої на 2 арк; Копія ІНН Голєвої на 1 арк; Копія паспорту та ОСОБА_46 на 3 арк; Копія папспорту та ІНН Петкової на 3 арк; Договір купівлі продажу від 19.07.18 №128 на 2 арк; Заява Романенко від 19.07.18 на 1 арк; Копія квитанції № на 1 арк; Копія рішення господарського суду по справі №33/63-06-399 від 15.02.2006 на 2 арк; Оригінал ухвали господарського суду справи №233/63-06-399 на 1 арк; Витяг про державний реєстр прав №28898189 на 1 арк; Лист Держгеокадастру № 2141/112-18 від 18.07.18 на 1 арк; Копія технічного паспорту ПП «Союз» на 3 арк; Копія виписку з ЄДР ПП «Собз» на 1 арк; Копія рішення ПП «Союз» від 04.02713 на 1 арк; Копія наказу пп «Союз» №24 від 05.02.13 на 1 арк; Рішення ПП «Союз» від 17.07.18 на 1 арк; Копія паспорту та ОСОБА_47 на 3 арк; Копія паспорту та ОСОБА_46 на 3 арк; Копія паспорту на 1 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки №111 від 19.06.19 на 2 арк; Заява Білої від 19.06.19 на 1 арк; Державний акт на право приватної власності на землю №671 від 28.05.2001 на 1 арк; Витяг з ЄДР речових прав №169441511 на 1 арк; Витяг з Держземкадастру НВ 019 від 18.01.19 на 1 арк; Кадастровий план земельної ділянки №К/Н:01:001:1222 на 2 арк; Рецензія ТОВ «Гарант Преміум Плюс» на 3 арк; Копія сертифікату №95/16 від 05.02.16 на 1 арк; Копія паспорту та кваліфікаційних документів Цигода на 2 арк; Звіт про експертно-правову оцінку ФОП ОСОБА_48 на 9 арк; Копія паспорту Тяло на 1 арк; Копія ІНН Тяло на 1 арк; Копія паспорту та ІНН Білої на 3 арк; Витяг з Державного реєстру речових прав №170926517 на 1 арк; Витяг з ДРРП №170926716 на 2 арк; Витяг з ДРРП №170926859 на 2 арк; Витяг з ДРРП №170927003 на 1 арк; Витяг з ДРРП №170927152 на 2 арк; Витяг з ДРРП №170927250 на 2 арк ; Витяг з реєстру обтяжень №60332617 на 1 арк; Витяг з Єдиної бази даних звітів про оцінку на 1 арк; Роздруківка про переіменування вулиць на 1 арк; Інформація з єдиного реєстру боржників на 4 арк; Роздруківка про перевірку на 4 арк; Засвідчувальний напис справи №02-02 на 1 арк; Анкета клієнта ОСОБА_49 від 09.02.17 на 10 арк.; Анкета клієнта ОСОБА_49 від 07.02.17 на 11 арк.; Анкета клієнта ОСОБА_49 від 09.02.17 на 10 арк.; Анкета клієнта ОСОБА_26 від 18.05.17 на 12 арк.; Анкета клієнта ОСОБА_50 від 07.07.17 на 14 арк.; Анкета клієнта ОСОБА_44 від 07.07.17 на 15 арк.; мобільний телефон марки «Honor 20», синього кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 .

Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, обґрунтовуючи тим, що за результатами проведення огляду вказаних вилучених речей встановлено, що вони мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, та містять відомості, які мають доказове значення, у зв`язку з чим, мають бути визнані в якості речових доказів, та долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Разом з тим в ході огляду мобільних телефонів на яких виявлено системи логічного захисту від стороннього доступу осіб, з метою приховування ймовірно даних які можуть слугувати як доказ причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Також, слідчий вважає, що за допомогою вказаних пристроїв мобільного зв`язку особи причетні до вчинення правопорушення здійснювали спілкування, за допомогою спеціального програмного забезпечення вели листування яке свідчить про вчинення правопорушення та яке з метою приховування протиправних дій було заблоковано системами логічного захисту для неможливості доступу сторонніх осіб, зокрема правоохоронних органів.

Крім того, в ході обушку виявлено, та вилучено, документи які містять індивідуально визначені особливості, та на яких можливо містяться завідомо неправдиві відомості. Таким чином, з метою, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення, експертами/спеціалістами індивідуально визначених особливостей які містяться на вилучених документах, та ймовірно документах, що містять завідомо неправдиві відомості, слідчим і було вилучено вищезазначену документацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думки учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 30.07.2020 року вищевказане майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у офісі, за місцем здійснення своєї діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_13 , а саме на:

-Оригінал договору купівлі-продажу від 19.06.2019, зареєстрованого в реєстрі за № 110

-Оригінал заяви від імені ОСОБА_19 від 19.06.2019

-Оригінал свідоцтва про право власності на житло за № 100 від 12.06.1995

-Оригінал договору дарування від 09.10.1995, зареєстрований в реєстрі за № 4419

-Оригінал свідоцтва про право на спадщину за законом від 01.04.2009, зареєстрований в реєстрі за № 1-681

-Оригінал інформаційної довідки з Єдиного реєстру бланків спеціальних документів № 145969260 від 19.06.2019

-Оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 22625029 від 30.04.2009

-Оригінал виписки з ДРРП про реєстрацію права власності № 169439487 від 06.06.2019

-Оригінал звіту про оцінку майна № ФНМРМТ959930 (замовник ОСОБА_20 )

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_20

-Копію РНОКПП на ім`я ОСОБА_20

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_19

-Копію РНОКПП на ім`я ОСОБА_19

-Інформаційну довідку з ДРРП № 170920492 від 19.06.2019

-Інформаційну довідку з ДРРП № 170920856 від 19.06.2019

-Інформаційну довідку з ДРРП № 170921465 від 19.06.2019

-Інформаційну довідку з ДРРП № 170921269 від 19.06.2019

-Інформаційну довідку з ДРРП № 170921347 від 19.06.2019

-Інформаційну довідку з ДРРП № 170922058 від 19.06.2019

-Інформаційну довідку з ДРРП № 170922153 від 19.06.2019

-Оригінал витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 60332617 від 19.06.2019

-Витяг з Єдиної бази даних звітів про оцінку з локальним номером звіту № 11-00364130

-Витяг «Про перейменування вулиць»

-Інформаційні довідки з Єдиного реєстру боржників (4 од.)

-Витяг з бази «Розшукові обліки МВС» (2 од.)

-Витяг з бази ДМС України (2 од.)

-Оригінал договору купівлі продажу від 01.07.2019, зареєстрований в реєстрі за № 124

-Оригінал заяви від імені ОСОБА_21 віл 01.07.2019, зареєстрована в реєстрі за № 123

-Копію свідоцтва про право на спадщину за законом від 22.05.2019, зареєстровано в реєстрі за № 4-282

-Оригінал інформаційної довідки з Єдиного спеціального реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за № 146408027 від 01.07.2019

-Копію витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі за № 56251409 від 22.05.2019

-Копію витягу з ДРРП про реєстрацію права власності № 167545160 від 22.05.2019

-Оригінал довідки про склад сім`ї від 11.10.2018

-Оригінал звіту про незалежну оцінку майна № EECF4P800484

-Оригінал листа з ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 21.06.2019 за вих. № 191/142-19

-Копію паспорту громадянина на ім`я ОСОБА_21

-Копію РНОКПП на ім`я ОСОБА_21

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_22

-Копію РНОКПП на ім`я ОСОБА_22

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23

-Копію РНОКПП на ім`я ОСОБА_23

-Інформаційну довідку з ДРРП № 172133405 від 01.07.2019

-Інформаційну довідку з ДРРП № 172133579 від 01.07.2019

-Інформаційну довідку з ДРРП № 172134407 від 01.07.2019

-Інформаційну довідку з ДРРП № 172134613 від 01.07.2019

-Інформаційну довідку з ДРРП № 172134666 від 01.07.2019

-Оригінал витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за № 60523603 від 01.07.2019

-Витяг з єдиної бази даних звітів про оцінку за реєстровим номером звіту № 11-0571444

-Інформацію з Єдиного реєстру боржників (4 од.)

-Витяг з бази «Розшукові обліки МВС» (2 од.)

-Витяг з бази ДМС України (2 од.)

-Оригінал договору купівлі-продажу від 14.06.2019, зареєстрований у реєстрі за № 108

-Копію квитанції № ПН1221563С1 від 14.06.2019

-Оригінал заяви від імені ОСОБА_24 від 14.06.2019

-Оригінал заяви від імені ОСОБА_24 відносно ОСОБА_25 від 14.06.2019

-Оригінал заяви від імені ОСОБА_25 від 14.06.2019

-Оригінал договору дарування від 05.08.2014, зареєстрований в реєстрі за № 1845

-Оригінал інформаційної довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за № 145842571 від 14.06.2019

-Оригінал витягу з ДРРП про реєстрацію права власності за № 170465647 від 13.06.2019

-Оригінал звіту про оцінку майна (замовник ОСОБА_24 )

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_24

-Копію РНОКПП на ім`я ОСОБА_24

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_25

-Копію РНОКПП на ім`я ОСОБА_25

-Інформаційну довідку з ДРРП № 170585231 від 14.06.2019

-Інформаційну довідку з ДРРП № 170584535 від 14.06.2019

-Інформаційну довідку з ДРРП № 170587546 від 14.06.2019

-Інформаційну довідку з ДРРП № 170598431 від 14.06.2019

-Інформаційну довідку з ДРРП № 170598998 від 14.06.2019

-Оригінал витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за № 60886919 від 14.06.2019

-Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану № 6 від 14.06.2019

-Витяг з Єдиної бази звітів про оцінку майна за унікальним номером №11-0570410

-Інформацію з Єдиного реєстру боржників (4 од)

-Витяг з бази «Розшукові обліки МВС» (2 од)

-Витяг з бази ДМС України (2 од.)

-Оригінал довіреності від 21.09.2017, зареєстрована в реєстрі за № 168

-Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей за № 34813896 від 21.09.2017

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26

-Копію РНОКПП на ім`я ОСОБА_26

-Копію довіреності від 17.05.2017, зареєстрована в реєстрі за № 84

-Копію витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей за № 33878106 від 17.05.2017

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27

-Копію РНОКПП на ім`я ОСОБА_27

-Оригінал картки прийому заяви № 91449424

-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 23125231

-Оригінал картки прийому заяви № 9145390

-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 23126016

-Оригінал картки прийому заяви № 79757517

-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 20862199

-Оригінал картки прийому заяви № 79929532

-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 20864708

-Оригінал картки прийому заяви № 88047842

-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 22469393

-Оригінал картки прийому заяви № 80108438

-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 20929563

-Копію договору купівлі-продажу квартиру від 07.06.2017 на 28 арк.

-Заяву від представника АТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_28 на 2 арк.

-Витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборони відчуження об`єктів нерухомого майна №31269576

-Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек №31269678

-Витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборони відчуження об`єктів нерухомого майна -№31269630

-Договір про внесення змін №1 від 20.08.2007 р.

-Копію іпотечного договору від 20.08.2007 р.

-Копію довіреності від 19.03.219

-Інформаційну довідку в кількості 2 шт. від 06.09.2019

-Скорочений витяг від 06.09.19

-Копію паспорту та картка фізичної особи платника на ім`я ОСОБА_28

-Заяву від ОСОБА_29 в кількості 2 шт.

-Копію паспорту на ім`я ОСОБА_29

-Договір купівлі-продажу від 16.12.19

-Заяву від ОСОБА_30

-Заяву від ОСОБА_31

-Заяву від ОСОБА_32

-Договір дарування житлового будинку АЕК №407644

-Інформаційну довідку від 16.12.19

-Рішення від 16.09.16

-Довідку на ім`я ОСОБА_31

-Лист від 09.12.19

-Довідку від 18.11.19

-Копію рішення від 16.04.2014

-Копію паспорту ОСОБА_30

-Копію довідки від 22.02.2001

-Копію картки фізичної особи на ім`я ОСОБА_31

-Копію паспорту ОСОБА_31

-Копію паспорту ОСОБА_33

-Довідку від 28.05.98

-Договір купівлі-продажу від 19.12.18

-Платіжне доручення від 17.12.18

-Договір купівлі-продажу від 14.11.18

-Протокол №3 від 12.12.18

-Копію протоколу №3 від 29.08.16

-Копію наказу №2-к

-Копію виписки ТОВ «Бліц 2011»

-Копію протоколу №2 від 06.12.18

-Копію наказу 1/р

-Виписка з реєстру від 11.12.18

-Копія паспорту на ім`я ОСОБА_7

-Копію картки платника-податків від 20.05.2003

-Копію паспорту на ім`я ОСОБА_34

-Копію довідки на ім`я ОСОБА_34

-Копію паспорту на ім`я ОСОБА_35

-Копію картки на ім`я ОСОБА_35

-Договір купівлі-продажу від 17.05.19 на 2 арк.

-Квитанцію №26771068-1 та №26770955-1

-Заяву від ОСОБА_36

-Заяву від ОСОБА_37

-Договір купівлі-продажу ВРС №433152

-Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №144633389

-Витяг №323793

-Витяг №161646514

-Звіт про оцінку майна №483/18

-Висновок про вартість об`єкта оцінки від 08.06.12

-Довідку про внесення інформації зі звіту про оцінку від 21.01.19

-Інформацію зі звіту про оцінку від 21.01.19

-Копію сертифікату №483/18

-Копію свідоцтва МФ №123

-Копію паспорту на ім`я ОСОБА_37

-Копію картки на ім`я ОСОБА_37

-Копію паспорту на ім`я ОСОБА_36

-Копію картки на ім`я ОСОБА_36

-Інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.05.19

-Витяг з державного реєстру №59737444

-Витяг з державного реєстру №59737819

-Витяг з єдиної бази даних звітів про оцінку від 17.05.18

-Перевірку недійсних документів

-Договір купівлі-продажу від 14.06.19

-Заяву від ОСОБА_38

-Заяву від ОСОБА_25

-Акт прийому-передачі від 13.10.16

-Протокол №2 від 13.10.16

-Витяг від 13.06.19

-Балансову довідка

-Протокол №2 від 14.06.19

-Наказ від 14.10.16

-Виписку з Єдиного державного реєстру від 14.06.19

-Протокол №3 від 02.03.17

-Копію паспорту на ім`я ОСОБА_38

-Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера

-Копію паспорту на ім`я ОСОБА_25

-Інформацію з єдиного реєстру боржників від 14.06.19

-Документи за адресою: м.Одеса, вул.м.Арнаутська, 48 на 7 арк.

-Картку прийому заяви №170628553 від ОСОБА_25 на 5 арк.

-Картку прийому заяви №170628553 від ОСОБА_25 на 5 арк.

-Картку прийому заяви №170956968 від ОСОБА_19 на 5 арк.

-Картку прийому заяви №170963055 на 5 арк .

-Копію супровідного від 20.06.18

-Анкету ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_14 на 10 арк.

-Анкету ОСОБА_40 за адресою: АДРЕСА_15 , на 11 арк.

-Анкету ТОВ «Бліц 2011» за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Кремидівка, вул.Гоголя, 1 на 15 арк.

-Анкету підприємства «Союз» за адресою: Одеська область, Болградський район, с.Калчеве, вул.Кутузова, 55 на 9 арк

-Анкету ОСОБА_41 за адресою: Одеська область, Фрунзівський район, смт Затишшя, вул.Нова, 19 на 18 арк.

-Анкету ОСОБА_40 за адресою: м.Луганськ, вул.Садова, 58, на 13 арк.

-Анкету ТОВ «Бліц 2011» за адресою: м.Луганськ, вул.Садова, 58, на 12 арк.

-Копію заяви від ОСОБА_42 від 05.02.18 з паспортом його та карткою

-Заяву ОСОБА_5 від 07.08.18 з копією паспорта, свідоцтвом, та карткою

-Анкету ОСОБА_37 за адресою: АДРЕСА_16 на 8 арк.

-Опитувальник та пакет документів на ім`я ОСОБА_25 на 7 арк.

-Опитувальник та пакет документів на ім`я ОСОБА_38 на 4 арк.

-Опитувальник та пакет документів на ім`я ОСОБА_20 на 6 арк.

-Опитувальник та пакет документів на ім`я ОСОБА_19 на 8 арк.

-Договір купівлі-продажу від 07.02.17 на 1 арк.

-Квитанцію №4630891

-Заяву від ОСОБА_44

-Договір дарування квартири ВКТ №417337

-Інформаційну довідку від 07.02.17

-Витяг з Дежавного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.17

-Справку на ім`я ОСОБА_45

-Звіт про оцнку майна на 3 арк.

-Копію документів на 15 арк

-Супровідний лист нотаріуса вих.№42/1-30 від 23.07.18 на 1 арк

-Картку прийому заяви №131484520 на 1 арк

-Заяву про державну реєстрацію прав №29245981 на 1 арк.

-Відомості з бази даних про реєстрацю заяв та запитів № 131488822 на 1 арк.

-Рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень №42142846 на 1 арк.

-Картку прийому заяви № 131605759 на 1 арк.

-Заяву про державну реєстрацію прав №29262329 на 1 арк.

-Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів ДРРП №131603717 на 1 арк.

-Рішення про державну реєстрацію №42159685

-Супровідний лист нотаріуса №56/01-30 від 03.09.18 на 1 арк.

-Картку прийому заяви №136218313 на 1 арк.

-Копію квитанції №СВ00666221 та №СВ00666192 на 1 арк.

-Заяву про реєстрацію прав №29903384 на 1 арк.

-Відомості із бази даних про реєстрацію заяв №136218446 на 1 арк.

-Рішення №42795404 на 1 арк.

-супровідний лист нотаруса №57/01-30 від 03.09.18 на 1 арк.

-Картку прийому заяви №136210616 на 1 арк.

-Копію квітанції №СВ00666184, №СВ00666213 на 1 арк.

-Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №29902202 на 1 арк.

-Відомості із бухгалтерських даних про реєстрацію заяв №136215174 на 1 арк.

-Рішення про державну реєстрацію прав №42794896 на 1 арк.

-Супровідний лист №92/01-30 від 15.11.18 на 1 арк.

-Картку прийому заяв ОСОБА_51 №145348965 на 1 арк.

-Заяву про державну реєстрацію прав №31175177 на 1 арк.

-Відомості із бази даних про реєстрацію заяв №145350437 на 1 арк.

-Рішення про державну реєстрацію прав №44044175 на 1 арк.

-Супровідний лист нотаруса № 93/01-30 від 15.11.18 на 1 арк.

-Картку прийому заяви Бєленцова №145358017 на 1 арк.

-Заяву про державну реєстрацію прав № 31176675 на 1 арк.

-Відомості із бази даних про реєстр заяв №145359505 на 1 арк.

-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №44045563 на 1 арк.

-Супровідний лист нотаріуса Косюк №94/01-30 від 15.11.18 на 1 арк.

-Картка прийому заяви Бєленцова № 144990570 на 1 арк.

-Заява про державну реєстрацію прав №31123684 на 1 арк.

-Рішення про державну реєстрацію прав №43990108 на 1 арк.

-Відомості із бази даних про реєстрацію №144994704 на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу від 20.07.18 №129 між ПП «Союз» та Петковою на 2 арк.

-Заяву від 20.07.18 на 1 арк.

-Копію квитанції від 19.07.18 та 18.07.18 на 1 арк

-Копію рішення господарського суду Одеської області по справі №33/63-06-399 від 15.02.2006 на 1 арк.

-Копію ухвали господарського суду по справі №33/63/06-399 від 06.12.10 на 1 арк.

-Копію витяга про державну реєстрацію прав №28898489 от 04.02.11 на 1 арк.

-Копію листа ГУ Держагеокадастру в Одеській області №2141/12-18 від 18.07.18 на 1 арк.

-Копію технічного паспорту ПП «Союз» №АЕ001735 на 3 арк.

-Копію опису документів №1_538_000318_65 на 1 арк.

-Виписки з ЄДР ПП «Союз» на 1 арк.

-Копію рішення ПП «Союз» від 04.02.2013 на 1 арк.

-Копію наказу ПП «Союз» №24 від 05.02.13 на 1 арк.

-Рішення ПП «Союз» від 17.07.18 на 1 арк.

-Копію паспорту Голєвої на 2 арк.

-Копію ОСОБА_47 на 1 арк.

-Копію паспорту та ОСОБА_46 на 3 арк.

-Копію паспорту та ОСОБА_52 на 3 арк.

-Договір купівлі продажу від 19.07.18 №128 на 2 арк.

-Заяву ОСОБА_53 від 19.07.18 на 1 арк.

-Копію квитанції № на 1 арк.

-Копію рішення господарського суду по справі №33/63-06-399 від 15.02.2006 на 2 арк.

-Оригінал ухвали господарського суду справи №233/63-06-399 на 1 арк.

-Витяг про державний реєстр прав №28898189 на 1 арк.

-Лист Держгеокадастру № 2141/112-18 від 18.07.18 на 1 арк.

-Копію технічного паспорту ПП «Союз» на 3 арк.

-Копію виписки з ЄДР ПП «Собз» на 1 арк.

-Копію рішення ПП «Союз» від 04.02713 на 1 арк.

-Копію наказу пп «Союз» №24 від 05.02.13 на 1 арк.

-Рішення ПП «Союз» від 17.07.18 на 1 арк.

-Копію паспорту та ОСОБА_47 на 3 арк.

-Копію паспорту та ОСОБА_46 на 3 арк.

-Копію паспорту на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки №111 від 19.06.19 на 2 арк.

-Заяву Білої від 19.06.19 на 1 арк.

-Державний акт на право приватної власності на землю №671 від 28.05.2001 на 1 арк.

-Витяг з ЄДР речових прав №169441511 на 1 арк.

-Витяг з Держземкадастру НВ 019 від 18.01.19 на 1 арк.

-Кадастровий план земельної ділянки №К/Н:01:001:1222 на 2 арк.

-Рецензію ТОВ «Гарант Преміум Плюс» на 3 арк.

-Копію сертифікату №95/16 від 05.02.16 на 1 арк.

-Копію паспорту та кваліфікаційних документів ОСОБА_54 на 2 арк.

-Звіт про експертно-правову оцінку ФОП ОСОБА_48 на 9 арк.

-Копію паспорту Тяло на 1 арк.

-Копію ОСОБА_55 на 1 арк.

-Копію паспорту та ОСОБА_56 на 3 арк.

-Витяг з Державного реєстру речових прав №170926517 на 1 арк.

-Витяг з ДРРП №170926716 на 2 арк.

-Витяг з ДРРП №170926859 на 2 арк.

-Витяг з ДРРП №170927003 на 1 арк.

-Витяг з ДРРП №170927152 на 2 арк.

-Витяг з ДРРП №170927250 на 2 арк.

-Витяг з реєстру обтяжень №60332617 на 1 арк.

-Витяг з Єдиної бази даних звітів про оцінку на 1 арк.

-Роздруківку про переіменування вулиць на 1 арк.

-Інформацію з єдиного реєстру боржників на 4 арк.

-Роздруківку про перевірку на 4 арк.

-Засвідчувальний напис справи №02-02 на 1 арк.

-Анкету клієнта ОСОБА_49 від 09.02.17 на 10 арк.

-Анкету клієнта ОСОБА_49 від 07.02.17 на 11 арк.

-Анкету клієнта ОСОБА_49 від 09.02.17 на 10 арк.

-Анкету клієнта ОСОБА_26 від 18.05.17 на 12 арк.

-Анкету клієнта ОСОБА_50 від 07.07.17 на 14 арк.

-Анкету клієнта ОСОБА_44 від 07.07.17 на 15 арк.

-мобільний телефон марки «Honor 20», синього кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 .

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1