Дата документу 16.07.2020 Справа № 554/1862/18
Провадження № 1-кс/554/9835/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 липня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

старшого слідчого - ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2,ч. 2 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, погоджене заступником прокурора Полтавської області ОСОБА_8 . В якому прохали: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 14.01.2017 до 6-х місяців, а саме до 17.09.2020.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Прохав продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 17.09.2020.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав. Прохав продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 17.09.2020.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 відносно клопотання не заперечував.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 відносно клопотання не заперечувала.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_7 відносно клопотання не заперечував.

В судове засідання підозрювані ОСОБА_9 ОСОБА_10 , будучи належним чином повідомлені у встановлений КПК України спосіб не з`явилися.

Заслухавши думку прокурора, старшого слідчого, підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , адвоката, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000089 від 14 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2,ч. 2 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2016 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вступили у злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали на меті протиправне заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток зазначених товариств. З цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 , через ОСОБА_11 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора відділу державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_12 заяви про проведення реєстраційних дій №1001198, №6001258, №1001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №2001198, №7001258, №2001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», з метою здійснення перереєстрації корпоративних прав ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () від ОСОБА_13 частками по 50% кожному до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ТОВ «СУРЯТ» () від ОСОБА_14 до ОСОБА_10 у частці 100% статутного капіталу та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () від ОСОБА_14 до ОСОБА_9 у частці 100% статутного капіталу. При цьому, з метою протиправного заволодіння частками засновників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» шляхом перереєстрації корпоративних прав вказаних підприємств, надали завідомо підроблені документи. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 61 від 16.02.2017 у документах, які були подані через ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до державного реєстратора, а саме підписи від імені ОСОБА_14 у протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників ТОВ компанія «БОТІК» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, копії заяви ОСОБА_14 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №16 ПН Київського МНО ОСОБА_15 , копії заяви ОСОБА_14 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №13 ПН Київського МНО ОСОБА_15 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017, у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, виконані не ОСОБА_14 , а іншою особою, підписи від імені ОСОБА_13 у копії заяви ОСОБА_13 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №14 ПН Київського МНО ОСОБА_15 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ компанія «БОТІК» від 10.01.2017 виконані не ОСОБА_13 , а іншою особою. Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_12 було проведено реєстраційні дії №1001198, №6001258, №1001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №2001198, №7001258, №2001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від ОСОБА_14 до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ТОВ «СУРЯТ» від ОСОБА_14 до ОСОБА_10 та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від ОСОБА_14 до ОСОБА_9 . При цьому, розмір статутного внеску ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» становить 569970 гривень, ТОВ «СУРЯТ» - 500 гривень, ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» - 1000 гривень. Таким чином, ОСОБА_9 протиправно заволоділа майном підприємств ТОВ Компанія «БОТІК» засновника ОСОБА_13 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного товариства та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», засновника ОСОБА_14 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначених підприємств та заподіяла матеріальну шкоду в загальній сумі 570970 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі. В подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими учасниками, додержуючись заздалегідь розробленого плану направленого на приховання злочинного походження майна ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а також прав на це майно, та його володіння, достовірно знаючи, що вона та ОСОБА_10 не являється правомірним володільцем таких прав та майна ТОВ Компанія «БОТІК» 16.01.2017 продала частку 50% статутного капіталу ТОВ Компанія «БОТІК» та частку 100% статутного капіталу ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» ОСОБА_7 , таким чином здійснила фінансову операцію, тобто правочин з майном ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», яке було одержано внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у протиправному заволодінню майном підприємств, у тому числі частками засновника, учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, за попередньою змовою осіб, які заподіяли велику шкоду, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.206-2 КК України. Своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фінансових операцій, правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна чи володіння ними, прав на таке майно, джерела його походження, так само набуття, володіння або використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.
17.03.2020 ОСОБА_9 заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2,ч. 2 ст. 209 КК України.

17.03.2020 ОСОБА_10 заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2,ч. 2 ст. 209 КК України.

17.03.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2,ч. 2 ст. 209 КК України.

18.03.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2,ч. 2 ст. 209 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 17.07 .2020, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: провести почеркознавчу експертизу, яка відповідно до супровідного листа вих. № 4257/115/24/05-2020надійшла до Полтавського відділення ХНДІСЕ 29.04.2020; провести почеркознавчу експертизу, яка відповідно до супровідного листа вих. № 4419/115/24/05-2020надійшла до Полтавського відділення ХНДІСЕ06.05.2020; провести комплексну будівельно-оціночну, товарознавчу та авто-товарознавчу експертизу, яка відповідно до супровідного листа за вих. № 5059/115/24/05-2020 надійшла до Полтавського відділення ХНДІСЕ 22.05.2020; провести товарознавчу експертизу, яка відповідно до супровідного листа вих. № 5272/115/24/05-2020 надійшла до Полтавського відділення ХНДІСЕ 01.06.2020; провести товарознавчу експертизу, яка відповідно до супровідного листа вих. № 5273/115/24/05-2020 надійшла до Полтавського відділення ХНДІСЕ 01.06.2020; провести товарознавчу експертизу, яка відповідно до супровідного листа вих. № 5274/115/24/05-2020 надійшла до Полтавського відділення ХНДІСЕ 01.06.2020; допитати в якості свідка ОСОБА_16 , який представляв інтереси підприємства ТОВ Компанія «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010»; допитати в якості свідка ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які згідно з отриманою в ході досудового розслідування інформації та відповіді з ТОВ «ЛАРДІ» 09.01.2017 здійснювали розміщення оголошення про необхідність вантажного авто транспорту з метою завантаження та перевезення вантажу (кукурудзи та насіння) на 13.01.2017; допитати ОСОБА_19 , який відповідно до отриманої в наслідок проведення слідчих дій в ході досудового розслідування інформації перебував у ПН Харківського МНО Харківської області ОСОБА_20 разом з підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; провести негласні слідчі розшукові дії та долучити до кримінального провадження матеріали проведення негласних слідчих розшукових дій. Провести інші слідчі розшукові дії та заходи забезпечення кримінального провадження, необхідність проведення яких може виникнути за результатами проведення вказаних слідчих дій.
Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу не менше 6 місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 336 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2,ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 14 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2,ч. 2 ст. 209 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 17 вересня 2020 року.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 16 липня 2020 року.

Повний текст ухвали складеного 16 липня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1