1Справа № 335/7097/20 1-кс/335/3957/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою між собою, із погрозою застосування фізичного насилля вимагають грошові кошти від мешканця Запорізької області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в кінці 2019 року, до нього приїхали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які під приводом того, що потерпілий раніше працював на їх ставку, під приводом того що він викрав у них рибу, почали вимагати грошові кошти в сумі 100 000 гривень. Так, під загрозою життю, ОСОБА_4 написав їм розписку про те, що винен їм грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування були встановлені особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується номером телефону НОМЕР_3 . Крім того для злочинної діяльності використовують додаткові номери мобільних телефонів, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що зазначені особи під час вчинення кримінального правопорушення користувались картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме карткою НОМЕР_7 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням наданих матеріалів клопотання, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , в тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплено наведену картку, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках за період з 01.10.2019 по теперішній час.

Встановити строк дії даної ухвали до 18.10.2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1