Справа № 932/7897/20
Провадження №1-кс/932/4205/20
УХВАЛА
07 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 20 травня 2020 року № 0001030).
До Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які становлять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове слідство на підставі заяви ОСОБА_5 , про те, що в період часу з травня по жовтень 2019 року, гр. ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом покупки товарів заволодів грошовими коштами заявника.
Слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Враховуючи умови і наслідки скоєного злочину, з метою виключення будь-яких сумнівів, що інформація необхідна для проведення досудового розслідування може бути змінена або знищена, користуючись наданими ч. 2 ст. 163 КПК України повноваженнями, вважаю за можливе провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
Слідчий та прокурор будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку з чим, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вирішуючи клопотання по суті, зазначаю наступне.
20 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001030внесено відомості за фактом вчинення кримінальних правопорушень, що за своїми ознаками підпадають під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 2 ст. 190 КК України.
Зібраними органом досудового розслідування доказами, підтверджено наявність обставин, що свідчать про те, що в період часу з травня по вересень 2019 року, гр. ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом покупки товарів заволодів грошовими коштами заявника.
Відповідно до рапорту ст. о/у ВКП ДВП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , встановлені повні анкетні дані осіб причетних до кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), мешкає: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_2 ) мешкає: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 ) мешкає: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_4 ) мешкає: АДРЕСА_4 .
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для підтвердження повідомлених заявником ОСОБА_5 , обставин кримінального правопорушення та в подальшому може мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні, вважаю доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання, подане слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,(кримінальне провадження від 20 травня 2020 року № 0001030), задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, зазначеним у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) в паперовому та електронному вигляді, а саме: відомостей щодо наявних рахунків гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_2 ), зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам відкритими гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 01 травня 2019 року по 30 вересня 2019 року, з зазначенням валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу, первинних платіжних документів по вказаних рахунках; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаної особи, документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа для доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касовому обслуговувані з можливістю вилучення належно завірених копій зазначених документів.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1