У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.11.2020 Справа №607/18197/20

Провадження 1-кс/607/7679/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000003 від 16.01.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до шести місяців в кримінальному провадженні за №0000003 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_12 .
Як зазначено в клопотанні, Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 16 січня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України - тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах та незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах.
Встановлено, що відповідно до ст.16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 15, ст.190) одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві - гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання.
Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі встановлення військовослужбовцю (крім військовослужбовців строкової служби) інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов`язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби.
Статтею 16-2 Закону визначено, що одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у статті 16 цього Закону, призначається і виплачується залежно від встановленої військовослужбовцю, військовозобов`язаному або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Згідно п.3 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №975 від 25.12.2013, днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності є дата, зазначена у довідці медико- соціальної експертної комісії, а у разі повторного огляду та зміни групи інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії про первинне встановлення інвалідності, у разі встановлення ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико- соціальної експертної комісії.
Пунктом 6 вказаного Порядку визначено, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується військовослужбовцю (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов`язків військової служби або внаслідок захворювання, пов`язаного з виконанням ним обов`язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, у розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності III групи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час 2017- 2018 років у мешканця міста Тернополя ОСОБА_4 , який був обізнаний із порядком отримання статусу інваліда війни, володів інформацією про те, що інвалідам війни виплачується одноразова грошова допомога, виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності.
Задля реалізації свого злочинного наміру, у невстановлений час 2017-2018 років ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з мешканцем міста Києва ОСОБА_6 , мешканцями міста Тернополя ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановленими на даний час слідством особами, які також були обізнаними із порядком отримання статусу інваліда війни, володіли інформацією про те, що інвалідам війни виплачуються одноразова грошова допомога, та погодились на участь в заволодінні шляхом обману грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності.
Згідно розподілу функцій кожного з учасників, ОСОБА_4 повинен був підшукувати осіб, учасників бойових дій, для оформлення відповідної групи інвалідності, отримувати від даних осіб усі необхідні документи про підтвердження перебування в зоні бойових дій, оформляти довіреність на себе для надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. Зібрані документи ОСОБА_4 передавав ОСОБА_13 для подальшого відправлення через відділення «Нової пошти» в м.Київ ОСОБА_6 , який одержуючи документи учасників бойових дій, разом з невстановленими на даний час слідством особами, фальсифікували необхідні документи із медичних закладів, зокрема результати комп`ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, результати обстеження в інституті нейрохірургії ім. Академіка ОСОБА_14 , виписки з історії хвороби Київської міської клінічної лікарні №1, Київського клінічного міського госпіталя ветеранів війни, консультативні висновки ДУ Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ. Після формування необхідного пакету документів, ОСОБА_6 направляв їх через відділення пошти у Центральну військово-лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання учасників бойових дій пов`язане із захистом батьківщини, а надалі на підставі вказаних документів особа - учасник бойових дій, направлявся на проходження огляду у медико-соціальну експертну комісію для встановлення групи інвалідності. Фальсифіковані документи ОСОБА_6 передавав за допомогою відділень «Нової пошти» ОСОБА_13 , який разом із ОСОБА_4 подавали вказані документи учасників бойових дій у МСЕК та забезпечували явку учасників бойових дій для проходження відповідного огляду. ОСОБА_7 , працюючи на посаді реєстратора медичного обласного МСЕК №1 у Тернопільській області, достовірно знаючи порядок призначення груп інвалідності безпосередньо учасникам бойових дій та тонкощі оформлення необхідних медичних документів для отримання таких груп, здійснювала супровід усіх медичних документів поданих ОСОБА_4 та ОСОБА_15 відносно учасників бойових дій та координувала їх подальші дії, які полягали в доставці на конкретну дату для проходження огляду та збір необхідних документів для отримання групи інвалідності.
Реалізовуючи злочинний умисел та домовленості з іншими учасниками групи, ОСОБА_4 впродовж 2018-2019 років поширював серед мешканців Тернопільської області, які є учасниками бойових дій, інформацію про те, що він може допомогти їм у вирішенні питання щодо отримання групи інвалідності та пенсійного забезпечення, яке виплачується інвалідам війни. При цьому ОСОБА_4 , з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету, через учасників бойових дій, не повідомляв інформацію про те, що відповідно до постанови КМУ №975 від 25.12.2013, особі, якій присвоєно статус інваліда війни, призначається одноразова грошова виплата в сумі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян для осіб з III групою інвалідності.
В ході вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_16 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 державі, в особі Міністерства оборони України, спричинено шкоду на загальну суму 6 831 495 грн., а також вчинено закінчений замах на заволодіння коштами державного бюджету на загальну суму 5 999 500 грн.
07 серпня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
11 серпня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із забороною залишати житло по місцю проживанню за адресою: АДРЕСА_1 у період з 19 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв.
05 жовтня 2020 року Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_4 , продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із забороною залишати житло по місцю проживанню за адресою: АДРЕСА_1 у період з 19 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв.
07 серпня 2020 року ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
11 серпня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із забороною залишати житло по місцю проживанню за адресою: АДРЕСА_2 у період з 19 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв.
05 жовтня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_13 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із забороною залишати житло по місцю проживанню за адресою: АДРЕСА_2 у період з 19 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв.
07 серпня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
13 серпня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із забороною залишати житло по місцю проживанню за адресою: АДРЕСА_3 у період з 21 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв.
05 жовтня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із забороною залишати житло по місцю проживанню за адресою: АДРЕСА_3 у період з 21 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв.
07 серпня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
13 серпня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
05 жовтня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
05 жовтня 2020 року постановою виконуючого обов`язків прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_18 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців.
Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000003 завершується 07 листопада 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:
-отримати висновки експертизи призначеної в Тернопільському обласному бюро судово-медичних експертиз;
-відібрати вільні взірці підпису, почерку та печатки лікарів КНП «Зборівська центральна районна лікарня», за адресою: Тернопільська обл., м. Зборів, вул. Богдана Хмельницького, 17;
-відібрати вільні взірці підпису, почерку та печатки лікарів КНП «Бережанської центральної районна лікарні», за адресою: Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Степана Бандери, 21;
-відібрати вільні взірці підпису, почерку та печатки лікарів КНП «Заліщицький обласний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих», за адресою: Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. Шашкевича, №42;
-допитати в якості свідків та відібрати вільні взірці підпису, почерку осіб з числа учасників бойових дій, яким в період з 2018 по 2019 років призначено групу інвалідності в Обласному МСЕК №1 в Тернопільській області;
-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судово - технічних експертиз документів, що призначені постановою слідчого в НДЕКЦ в Тернопільській області;
-призначити судово - технічну експертизу документів в НДЕКЦ в Тернопільській області;
-провести інші слідчі та процесуальні дії.
Слідчий зазначив, що виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити.
Захисники підозрюваних щодо задоволення клопотання не заперечили, адвокат ОСОБА_8 вважає для завершення досудового розслідування та проведення зазначених слідчих дій достатньо одного місяця.
Підозрювані підтримали думку захисників.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1. ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора, або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, а саме, строком що не перевищує дванадцяти місяців для тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Задля забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів, які будуть отримані, в тому числі, за результатами проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000003 неможливо закінчити до 07 листопада 2020 року внаслідок особливої складності провадження та те, що на даний час триває збирання доказів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на доведення стороною обвинувачення обставин, які підлягають обов`язковому доказуванню при заявлені даного клопотання відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України, та належне обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування на п`ять місяців, який можна вважати достатнім для проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження № 0000003 від 16 січня 2019 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України до п`яти місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1