Провадження № 1-кп/761/3032/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

провівши в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2020 року щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Луганської області, українця, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Київської обласної прокуратури надійшло клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 18 серпня 2020 року.

Згідно клопотання, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником, головним бухгалтером та директором ТОВ «СТОЛЕНД» (), яке зареєстроване Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією та перебуває на обліку у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_4 Bнic, за попередньою змовою групою осіб, завідомо неправдив1 відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 у січні 2017 року, перебуваючи на території Шевченківського району, міста Києва, за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 81, умисно, за попередньою змовою групою осіб, вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких здійснено перереєстрацію ТОВ «СТОЛЕНД» (код ЄДПРОУ 40769495).

Так, згідно з частиною 4 пунктом 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 02.11.2016 № 835-VIII визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою;

3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об`єднання, політичні партії;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

5) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов`язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;

11) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов`язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, в січні 2017 року надав невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_5 », копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 26.11.2013 року та ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 для виготовлення реєстраційних документів ТОВ «СТОЛЕНД» (код ЄДПРОУ 40769495) та перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на незаконну пропозицію невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_5 » внести в установчі документи ТОВ «СТОЛЕНД» (код ЄДПРОУ 40769495) недостовірні відомості та підписати їх, за грошову винагороду.

На підставі вище зазначених документів, невстановлена слідством особа « ОСОБА_5 », у невстановленому досудовим розслідуванням місці підготував ряд документів, а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 30.01.2017 ТОВ «СТОЛЕНД», протокол №30/01-2017 Загальних Зборів учасників ТОВ «СТОЛЕНД» від 30.01.2017, статут ТОВ «СТОЛЕНД» (нова редакція) від 31.01.2017, в яких ОСОБА_4 був зазначений як директор та засновник підприємства.

У подальшому, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел і усвідомлюючи відсутність навиків та досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «СТОЛЕНД», відповідно до попередньої домовленості із невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_5 », в кінці січня 2017 року у невстановлені дату та час, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_6 , на території Шевченківського району міста Києва, за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 81, достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості, діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх своїм підписом, тобто вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

- в договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства від 30.01.2017 року, згідно якого ОСОБА_4 стає по відношенню до Товариства його новим учасником із наступним розподілом частки у розмірі 100%, що складає в грошовому еквіваленті 1000 грн., однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі ніколи не отримував, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання;

- в протокол №30/01-2017 Загальних зборів учасників ТОВ «СТОЛЕНД» від 30.01.2017, в якому містились неправдиві відомості, а саме:

- в п. 1 про зміну складу учасників ТОВ «СТОЛЕНД», а саме внесення відомостей про нового учасника громадянина України ОСОБА_4 із часткою 100% статутного капіталу, однак ОСОБА_4 , частку в статутному капіталі ніколи не отримував;

- в п. 2 про зміну місцезнаходження ТОВ «СТОЛЕНД» за адресою: місто Київ, вул. Татарська, буд. 21А, однак ОСОБА_4 фактичного наміру змінювати місцезнаходження товариства не мав;

- в п. 3 про збільшення розміру статутного капіталу Товариства до загального розміру 800 000 (вісімсот тисяч) гривень, однак ОСОБА_4 наміру збільшувати розмір статутного капіталу не мав;

- в п. 4 про зміну видів діяльності ТОВ «СТОЛЕНД» на 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний); 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій, однак ОСОБА_4 наміру змінювати вид економічної діяльності не мав;

- в п. 5 про затвердження нової реакції статуту Товариства, однак ОСОБА_4 не мав наміру ставати учасником товариства і в подальшому користуватися правами учасника;

- в п. 6 про зміну керівника Товариства, однак ОСОБА_4 не мав фактичного наміру ставати директором товариства та здійснювати фінансово господарську діяльність;

- в статут ТОВ «СТОЛЕНД» (нова редакція) від 31.01.2017, в якому зазначено, що ОСОБА_4 є учасником товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства він не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував, в статуті зазначено предмет та цілі діяльності товариства, які фактично ОСОБА_4 не виконував та внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за його придбання.

- в заяву від 31.01.2017 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань про внесення змін по ТОВ «СТОЛЕНД».

Після підписання всіх вказаних документів ОСОБА_4 відразу ж передав зазначені документи невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_5 », розуміючи, що вони будуть подані до державного реєстратора, для подальшої державної реєстрації підприємства.

У подальшому, 01.02.2017 року при невстановлених слідством обставинах державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, було проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «СТОЛЕНД», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців державним реєстратором зроблено відповідний запис під №0061735.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у внесенні, за попередньою змовою групою осіб, завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 визнав усі зазначені в клопотанні фактичні обставини, просив задовольнити клопотання прокурора про звільнення його від кримінальної відповідальності, підтримав свою письмову заяву про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності. Крім того пояснив суду, що йому роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, його право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав внесене прокурором ОСОБА_7 клопотання та просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження стосовно нього просив закрити.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані в розпорядження суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Так, суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

На момент вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому діяння, санкція частини 2 статті 205-1 КК України передбачала покарання у виді штрафу у розмірі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Таким чином відповідно до ст. 12 КК України в редакції чинній на момент постановлення даного рішення, діяння інкриміноване ОСОБА_4 вважається кримінальним проступком, за який передбачено покарання у виді обмеження волі та з дня його вчинення пройшло більше трьох років, що відповідно до ст. 49 КК України є підставою для звільнення його від кримінальної відповідальності.

Підозрюваному в судовому засіданні було роз`яснено відповідно до ч. 3 ст. 285 КПК України суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Цивільний позов в рамках провадження потерпілим не заявлено, запобіжний захід щодо ОСОБА_4 не обирався, інші заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались, речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

У зв`язку зі звільненням підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриттям кримінального провадження щодо нього, процесуальні витрати стягненню з останнього не підлягають.

Керуючись ст. ст. 284, 314, 369-372, 392 КПК України, ст. 49 КК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора ОСОБА_7 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, відомості щодо якого внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000098 від 18 серпня 2020 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1