Справа № 646/8594/18
№ провадження 1-кс/646/775/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.09.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.
В обгрунтування клопотання слідчим було зазначено, що ОСОБА_4 звинувачується у тому, що, разом з невстановленою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, видаючи себе за представників компанії «Tokewoods» в Україні, на веб-сайті www.tokewoods.com розмістили оголошення про продаж дерев`яних піддонів.
11.04.2017 громадянин Австії ОСОБА_5 , використовуючи вищевказаний веб-сайт та вказану на цьому інформацію, у тому числі про електронну пошту, за допомогою останньої зв`язався з невстановленою особою, яка назвалася представником компанії «Tokewoods» в Україні ОСОБА_6 . У подальшому, дійшовши згоди на придбання дерев`яних піддонів в кількості 10000 на місяць, Вольфгант Кнейдінгер зробив замовлення у кількості 2980 дерев`яних піддонів на суму 9520 ЄВРО та перевів за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_7 , який не був повідомлений про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої особи, 3570 ЄВРО в якості авансу. Цього ж дня, потерпілий надіслав чоловіку, який представився ОСОБА_6 , підтвердження переведення вищевказаних грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 .
Крім того, 14.04.2017 ОСОБА_5 замовив у нібито представників компанії «Tokewoods» - невстановленої особи, яка назвалася представником компанії «Tokewoods» ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , ще одну партію дерев`яних піддонів, загальною вартістю 2380 ЄВРО, які, за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, перевів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_7 , який не був повідомлений про злочинні наміри останніх.
У подальшому через декілька днів, на електронну адресу ОСОБА_8 від невстановленої особи, яка назвалася ОСОБА_6 , надійшло електронне повідомлення про необхідність додаткового перерахування 3570 ЄВРО, оскільки, як стверджував останній, він попередньо помилився у розрахунках вартості піддонів, транспортних та митних витратах на доставку дерев`яних піддонів до потерпілого.
ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої особи, виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останніх, 19.04.2017, за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, перевів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_7 , який не був повідомлений про злочинні наміри останніх, грошові кошти в сумі 3570 Євро.
В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, невстановлена у ході досудового розслідування особа вказувала потерпілому, що з різних причин відбувалися затримки з доставкою дерев`яних піддонів, у тому числі через проблему зі страховим внеском для експедиторської компанії (страхування покупців від непередбачуваних випадків). Використовуючи вищевказаний привід, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_6 та ОСОБА_4 переконали потерпілого ОСОБА_8 про необхідність перерахування 9520 ЄВРО для вирішення вказаної проблеми та продовження співпраці в майбутньому.
24.04.2017 Вольфгант Кнейдінгер за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, перевів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_7 , який не був повідомлений про злочинні наміри останніх, грошові кошти в сумі 9520 Євро.
Після перерахування грошових коштів, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_6 та ОСОБА_4 на зв`язок не виходили, дерев`яні піддони потерпілий не отримав, тобто таким чином заволоділи чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.
Після отримання (зараховування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 ) шляхом обману за вищевказаних обставин грошових коштів від потерпілого ОСОБА_9 , свідок ОСОБА_7 , який діяв за вказівкою ОСОБА_4 та не усвідомлював злочинність дій, упродовж квітня травня 2017 року частину грошових коштів знімав з вказаного банківського рахунку в різних відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк» на території міста Харкова, а іншу частину грошових коштів ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мережу інтернет за допомогою системи електронного банкінгу «Приват24» перераховувала на інші банківські рахунки.
Таким чином, ОСОБА_10 за вищевказаних обставин спричинено матеріальні збитки на загальну суму 19040 євро, що станом на момент вчинення злочину згідно курсу Національного Банку України становило 552160 грн., якими шляхом обману заволоділи ОСОБА_4 та невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_6 , що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , вчинила кримінальне правопорушення-злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах.
У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування постановою старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 від 07.08.2019 її оголошено у розшук.
Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 10.03.2020 надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою приводу до суду. Відповідно п.2 ч.3 ст.190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання ОСОБА_4 втратила законну силу, оскільки минуло більше 6 місяців з часу її постановлення.

Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не може бути розглянуто у відсутності підозрюваного, крім випадку оголошення його у міжнародний розшук. На підставі викладеного, слідчий суддя закриває провадження по клопотанню, оскільки його вирішення по суті неможливо в зв`язку з недоставкою підозрюваного до суду.

Керуючись ст.ст.183,188,193 КПК України,

У Х В А Л И В:

Закрити провадження за клопотанням слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1