ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/46/21
Провадження № 1-кс/201/14/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 30.10.2020,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 30.10.2020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Відповідно до матеріалів кримінального провадження та аудиторського дослідження № 30/10-20 від 30.10.2020, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , при здійсненні фінансово-господарської діяльності у 2019 році, ухилилися від сплати єдиного соціального внеску, що призвело до фактичного ненадходження коштів до фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування у особливо великих розмірах.
Так, під час досудового розслідування встановлено та підтверджено показами свідків, що у 2019 році на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітна плата працівникам виплачувалась на дві банківські картки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На одну картку виплачувалась частина заробітної плати, яка відображається в податковій звітності, а на іншу карту, зараховувалась «тіньова» заробітна плата.
Згідно податкової звітності (форми 1ДФ) службові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображали заробітну плату, яка зараховувались на офіційну картку, а інша частина заробітної плати, не обліковувалась, виплачувалась шляхом поповнення банківських карток, що належать працівникам.
Викладене ставить під сумнів повноту сплати підприємством податків, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про виплату заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для проведення фінансових операцій пов`язаних з виплатами заробітної плати, використовувало банківські рахунки офіційно працевлаштованих працівників підприємства, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я фізичних осіб.
Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для досудового розслідування, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів стосовно юридичного оформлення (відкриття) всіх банківських рахунків офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині по вказаним рахунках, із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування(видачі) коштів з рахунків.
Вказані документи, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальний об`єм грошових коштів, які були перераховані на банківські рахунки, а також були зняті через банкомати та каси банківських відділень, отримати дані щодо ІР - адрес з яких здійснювався вихід у систему «клієнт - банк», підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, причетності до скоєння кримінального правопорушення певних осіб, що можливо встановити в ході проведення судово-почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз, а для цього необхідні вищевказані оригінали документів.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення(виїмку), які складають банківську таємницю та знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення(виїмку), які складають банківську таємницю та знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
Оригінали всіх документів стосовно юридичного оформлення (відкриття) та функціонування всіх банківських рахунків (документів наданих фізичними особами для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, розписок на отримання банківських карток, заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок, банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, та будь-яких інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках офіційно працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за наступними РНОКПП:

НОМЕР_3
НОМЕР_4
НОМЕР_5
НОМЕР_6
НОМЕР_7
НОМЕР_8
НОМЕР_9
НОМЕР_10
НОМЕР_11
НОМЕР_12
НОМЕР_13
НОМЕР_14
НОМЕР_15
НОМЕР_16
НОМЕР_17
НОМЕР_18
НОМЕР_19
НОМЕР_20
НОМЕР_21
НОМЕР_22
НОМЕР_23
НОМЕР_24
НОМЕР_25
НОМЕР_26
НОМЕР_27
НОМЕР_28
НОМЕР_29
НОМЕР_30
НОМЕР_31
НОМЕР_32
НОМЕР_33
НОМЕР_34
НОМЕР_35
НОМЕР_36
НОМЕР_37
НОМЕР_38
НОМЕР_39
НОМЕР_40
НОМЕР_41
НОМЕР_42
НОМЕР_43
НОМЕР_44
НОМЕР_45
НОМЕР_46
НОМЕР_47
НОМЕР_48
НОМЕР_49
НОМЕР_50
НОМЕР_51
НОМЕР_52
НОМЕР_53
НОМЕР_54
НОМЕР_55
НОМЕР_56
НОМЕР_57
НОМЕР_58
НОМЕР_59
НОМЕР_60
НОМЕР_61
НОМЕР_62
НОМЕР_63
НОМЕР_64
НОМЕР_65
НОМЕР_66
НОМЕР_67
НОМЕР_68
НОМЕР_69
НОМЕР_70
НОМЕР_71
НОМЕР_72
НОМЕР_73
НОМЕР_74
НОМЕР_75
НОМЕР_76
НОМЕР_77
НОМЕР_78
НОМЕР_79
НОМЕР_80
НОМЕР_81
НОМЕР_82
НОМЕР_83
НОМЕР_84
НОМЕР_85
НОМЕР_86
НОМЕР_87
НОМЕР_88
НОМЕР_89
НОМЕР_90
НОМЕР_91
НОМЕР_92
НОМЕР_93
НОМЕР_94
НОМЕР_95
НОМЕР_96
НОМЕР_97
НОМЕР_98
НОМЕР_99
НОМЕР_100
НОМЕР_101
НОМЕР_102
НОМЕР_103
НОМЕР_104
НОМЕР_105
НОМЕР_106
НОМЕР_107
НОМЕР_108
НОМЕР_109
НОМЕР_110
НОМЕР_111
НОМЕР_112
НОМЕР_113
НОМЕР_114
НОМЕР_115
НОМЕР_116
НОМЕР_117
НОМЕР_118
НОМЕР_119
НОМЕР_120
НОМЕР_121
НОМЕР_122
НОМЕР_123
НОМЕР_124
НОМЕР_125
НОМЕР_126
НОМЕР_127
НОМЕР_128
НОМЕР_129
НОМЕР_130
НОМЕР_131
НОМЕР_132
НОМЕР_133
НОМЕР_134
НОМЕР_135
НОМЕР_136
НОМЕР_137
НОМЕР_138
НОМЕР_139
НОМЕР_140
НОМЕР_141
НОМЕР_142
НОМЕР_143
НОМЕР_144
НОМЕР_145
НОМЕР_146
НОМЕР_147
НОМЕР_148
НОМЕР_149
НОМЕР_150
НОМЕР_151
НОМЕР_152
НОМЕР_153
НОМЕР_154
НОМЕР_155
НОМЕР_156
НОМЕР_157
НОМЕР_158
НОМЕР_159
НОМЕР_160
НОМЕР_161
НОМЕР_162
НОМЕР_163
НОМЕР_164
НОМЕР_165
НОМЕР_166
НОМЕР_167
НОМЕР_168
НОМЕР_169
НОМЕР_170
НОМЕР_171
НОМЕР_172
НОМЕР_173
НОМЕР_174
НОМЕР_175
НОМЕР_176
НОМЕР_177
НОМЕР_178
НОМЕР_179
НОМЕР_180
НОМЕР_181
НОМЕР_182
НОМЕР_183
НОМЕР_184
НОМЕР_185
НОМЕР_186
НОМЕР_187
НОМЕР_188
НОМЕР_189
НОМЕР_190
НОМЕР_191
НОМЕР_192
НОМЕР_193
НОМЕР_194
НОМЕР_195
НОМЕР_196
НОМЕР_197
НОМЕР_198
НОМЕР_199
НОМЕР_200
НОМЕР_201
НОМЕР_202
НОМЕР_203
НОМЕР_204
НОМЕР_205
НОМЕР_206
НОМЕР_207
НОМЕР_208
НОМЕР_209
НОМЕР_210
НОМЕР_211
НОМЕР_212
НОМЕР_213
НОМЕР_214
НОМЕР_215
НОМЕР_216
НОМЕР_217
НОМЕР_218
НОМЕР_219
НОМЕР_220
НОМЕР_221
НОМЕР_222
НОМЕР_223
НОМЕР_224
НОМЕР_225
НОМЕР_226
НОМЕР_227
НОМЕР_228
НОМЕР_229
НОМЕР_230
НОМЕР_231
НОМЕР_232
НОМЕР_233
НОМЕР_234
НОМЕР_235
НОМЕР_236
НОМЕР_237
НОМЕР_238
НОМЕР_239
НОМЕР_240
НОМЕР_241
НОМЕР_242
НОМЕР_243
НОМЕР_244
НОМЕР_245
НОМЕР_246
НОМЕР_247
НОМЕР_248
НОМЕР_249
НОМЕР_250
НОМЕР_251
НОМЕР_252
НОМЕР_253
НОМЕР_254
НОМЕР_255
НОМЕР_256
НОМЕР_257
НОМЕР_258
НОМЕР_259
НОМЕР_260
НОМЕР_261
НОМЕР_262
НОМЕР_263
НОМЕР_264
НОМЕР_265
НОМЕР_266
НОМЕР_267
НОМЕР_268
НОМЕР_269
НОМЕР_270
НОМЕР_271
НОМЕР_272
НОМЕР_273
НОМЕР_274
НОМЕР_275
НОМЕР_276
НОМЕР_277
НОМЕР_278
НОМЕР_279
НОМЕР_280
НОМЕР_281
НОМЕР_282
НОМЕР_283
НОМЕР_284
НОМЕР_285
НОМЕР_286
НОМЕР_287
НОМЕР_288
НОМЕР_289
НОМЕР_290
НОМЕР_291
НОМЕР_292
НОМЕР_293
НОМЕР_294
НОМЕР_295
НОМЕР_296
НОМЕР_297
НОМЕР_298
НОМЕР_299
НОМЕР_300
НОМЕР_301
НОМЕР_302
НОМЕР_303
НОМЕР_304
НОМЕР_305
НОМЕР_306
НОМЕР_307
НОМЕР_308
НОМЕР_309
НОМЕР_310
НОМЕР_311
НОМЕР_312
НОМЕР_313
НОМЕР_314
НОМЕР_315
НОМЕР_316
НОМЕР_317
НОМЕР_318
НОМЕР_319
НОМЕР_320
НОМЕР_321
НОМЕР_322
НОМЕР_323
НОМЕР_324
НОМЕР_325
НОМЕР_326
НОМЕР_327
НОМЕР_328
НОМЕР_329
НОМЕР_330
НОМЕР_331
НОМЕР_332
НОМЕР_333
НОМЕР_334
НОМЕР_335
НОМЕР_336
НОМЕР_337
НОМЕР_338
НОМЕР_339
НОМЕР_340
НОМЕР_341
НОМЕР_342
НОМЕР_343
НОМЕР_344
НОМЕР_345
НОМЕР_346
НОМЕР_347
НОМЕР_348
НОМЕР_349
НОМЕР_350
НОМЕР_351
НОМЕР_352
НОМЕР_353
НОМЕР_354
НОМЕР_355
НОМЕР_356
НОМЕР_357
НОМЕР_358
НОМЕР_359
НОМЕР_360
НОМЕР_361
НОМЕР_362
НОМЕР_363
НОМЕР_364
НОМЕР_365
НОМЕР_366
НОМЕР_367
НОМЕР_368
НОМЕР_369
НОМЕР_370
НОМЕР_371
НОМЕР_372
НОМЕР_373
НОМЕР_374
НОМЕР_375
НОМЕР_376
НОМЕР_377
НОМЕР_378
НОМЕР_379
НОМЕР_380
НОМЕР_381
НОМЕР_382
НОМЕР_383
НОМЕР_384
НОМЕР_385
НОМЕР_386
НОМЕР_387
НОМЕР_388
НОМЕР_389
НОМЕР_390
НОМЕР_391
НОМЕР_392
НОМЕР_393
НОМЕР_394
НОМЕР_395
НОМЕР_396
НОМЕР_397
НОМЕР_398
НОМЕР_399
НОМЕР_400
НОМЕР_401
НОМЕР_402
НОМЕР_403
НОМЕР_404
НОМЕР_405
НОМЕР_406
НОМЕР_407
НОМЕР_408
НОМЕР_409
НОМЕР_410
НОМЕР_411
НОМЕР_412
НОМЕР_413
НОМЕР_414
НОМЕР_415
НОМЕР_416
НОМЕР_417
НОМЕР_418
НОМЕР_419
НОМЕР_420
НОМЕР_421
НОМЕР_422
НОМЕР_423
НОМЕР_424
НОМЕР_425
НОМЕР_426
НОМЕР_427
НОМЕР_428
НОМЕР_429
НОМЕР_430
НОМЕР_431
НОМЕР_432
НОМЕР_433
НОМЕР_434
НОМЕР_435
НОМЕР_436
НОМЕР_437
НОМЕР_438
НОМЕР_439
НОМЕР_440
НОМЕР_441
НОМЕР_442
НОМЕР_443
НОМЕР_444
НОМЕР_445
НОМЕР_446
НОМЕР_447
НОМЕР_448
НОМЕР_449
НОМЕР_450
НОМЕР_451
НОМЕР_452
НОМЕР_453
НОМЕР_454
НОМЕР_455
НОМЕР_456
НОМЕР_457
НОМЕР_458
НОМЕР_459
НОМЕР_460
НОМЕР_461
НОМЕР_462
НОМЕР_463
НОМЕР_464
НОМЕР_465
НОМЕР_466
НОМЕР_467
НОМЕР_468
НОМЕР_469
НОМЕР_470
НОМЕР_471
НОМЕР_472
НОМЕР_473
НОМЕР_474
НОМЕР_475
НОМЕР_476
НОМЕР_477
НОМЕР_478
НОМЕР_479
НОМЕР_480
НОМЕР_481
НОМЕР_482
НОМЕР_483
НОМЕР_484
НОМЕР_485
НОМЕР_486
НОМЕР_487
НОМЕР_488
НОМЕР_489
НОМЕР_490
НОМЕР_491
НОМЕР_492
НОМЕР_493
НОМЕР_494
НОМЕР_495
НОМЕР_496
НОМЕР_497
НОМЕР_498
НОМЕР_499
НОМЕР_500
НОМЕР_501
НОМЕР_502
НОМЕР_503
НОМЕР_504
НОМЕР_505
НОМЕР_506
НОМЕР_507
НОМЕР_508
НОМЕР_509
НОМЕР_510
НОМЕР_511
НОМЕР_512
НОМЕР_513
НОМЕР_514
НОМЕР_515
НОМЕР_516
НОМЕР_517
НОМЕР_518
НОМЕР_519
НОМЕР_520
НОМЕР_521
НОМЕР_522
НОМЕР_523
НОМЕР_524
НОМЕР_525
НОМЕР_526
НОМЕР_527
НОМЕР_528
НОМЕР_529
НОМЕР_530
НОМЕР_531
НОМЕР_532
НОМЕР_533
НОМЕР_534
НОМЕР_535
НОМЕР_536
НОМЕР_537
НОМЕР_538
НОМЕР_539
НОМЕР_540
НОМЕР_541
НОМЕР_542
НОМЕР_543
НОМЕР_544
НОМЕР_545
НОМЕР_546
НОМЕР_547
НОМЕР_548
НОМЕР_549
НОМЕР_550

А також документів у електронному (на магнітному носієві) та паперовому вигляді, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних відправників і одержувачів та відповідних банків, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для зарахування коштів на рахунки, перерахування та видачі коштів з рахунків, за період з 01.01.2019 по дату оголошення ухвали слідчого судді;
Оригінали договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», відомостей щодо реєстрації вищевказаного клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет - провайдера за період з 01.01.2019 по момент оголошення ухвали слідчого судді;
Матеріали відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відео-фіксації у відділеннях банку в момент відкриття/закриття рахунків, зняття та поповнення вказаних рахунків у касі відділення банку в АДРЕСА_2 та інших, моментів фотофіксації з банкоматів та кас у момент зняття та поповнення готівкових коштів, у тому числі по прив`язаних банківських картках
.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1