Справа № 526/1351/20
Провадження № 1-кс/526/434/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000387 від 24.06.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в:

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000387 від 24.06.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати групі дізнавачів інспекторам сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю:
1)що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості, із зазначенням: даних про рух грошових коштів, роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали та, при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів, у момент використання картки, на яку проведена транзакція грошових коштів в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 до часу дії ухвали;
2)що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості, із зазначенням: даних про рух грошових коштів, роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , на яку 05.06.2020 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6500 грн, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали по вищевказаному рахунку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та, при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів, у момент використання картки в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення тимчасового доступу.
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) для проведення в подальшому тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали буде проголошено 11.08.2020 о 09 год. 00 хв.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1