ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5889/20
Провадження № 1-кс/210/2450/20

"07" грудня 2020 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

заявника, - адвоката: ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, щодо неповернення вилученого майна та грошових коштів, поданої в рамках кримінального провадження №0001458, -

В С Т А Н О В И В:

До суду 01.12.2020 року надійшла вищезазначена скарга, в якій адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_5 просить зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ,слідчих слідчої групи, старшого групи слідчих негайно повернути вилучене майно - грошові кошти в кількості 736 купюр номіналом по 100 доларів США кожна на загальну суму 73600 доларів США; грошові кошти в кількості 49 купюр номіналом по 50 доларів США кожна на загальну суму 2450 доларів США; грошові кошти в кількості 100 купюр номіналом по 50 євро кожна на загальну суму 5000 євро; злиток золота вагою 100 грам з маркуванням «903109 UMICORE FEINGOLD 999.9» в картонній обгортці з сертифікатом; монету з маркуванням « REGINA FID DEF ELIZABETH II DEI GRA 2007» в пластиковій коробці; злиток срібла з малюнком свині з маркуванням «2007 1 OZ 999 SILVER 1 DOLLAR AUSTRALIA ELIZABETH II»; мобільний телефон «IPHONE XS MAX imei НОМЕР_1 » з сім-карткою НОМЕР_2 з чохлом коричневого кольору.

В обґрунтування скарги посилається на те, що в провадженні СВ Металургійного ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001458 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115 та ч.3 ст.185 КК України. На підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 23 листопада 2020 року, співробітниками СУ ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до резолютивної частини ухвали на проведення обшуку від 20 листопада 2020 року, слідчому, слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, прокурорам у кримінальному провадженні наданий дозвіл на проведення обшуку за зазначеною адресою з метою викриття винних, збору та фіксації відомостей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке здобуте злочинним шляхом. В ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в кількості 736 купюр номіналом по 100 доларів США кожна на загальну суму 73600 доларів США; грошові кошти в кількості 49 купюр номіналом по 50 доларів США кожна на загальну суму 2450 доларів США; грошові кошти в кількості 100 купюр номіналом по 50 євро кожна на загальну суму 5000 євро; злиток золота вагою 100 грам з маркуванням «903109 UMICORE FEINGOLD 999.9» в картонній обгортці з сертифікатом; монету з маркуванням «REGINA FID DEF ELIZABETH II DEI GRA 2007» в пластиковій коробці; злиток срібла з малюнком свині з маркуванням «2007 1 OZ 999 SILVER 1 DOLLAR AUSTRALIA ELIZABETH II»; мобільний телефон «IPHONE XS MAX imei НОМЕР_1 » з сім-карткою НОМЕР_2 з чохлом коричневого кольору - грошові кошти та майно, яке належить ОСОБА_5 - особи, що не має жодного відношення до вказаного кримінального правопорушення та отримані у законний спосіб. ОСОБА_5 надавала слідчому документи на підтвердження отримання даних коштів та речей, але слідчим вказаний факт проігноровано. Слідчому подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, на яке не надано відповіді, тому ОСОБА_5 звернулася до суду з цією скаргою.

В судовому засіданні ОСОБА_5 присутньою не була, адвокат ОСОБА_3 , що діє в її інтересах скаргу підтримав, просив скаргу задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в скарзі.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, оскільки вилучене майно може належати загиблому ОСОБА_7 , на мобільному телефоні може бути інформація, яка має значення для слідства. Також, після викрадення майна з квартири ОСОБА_7 13.07.2020 року, ОСОБА_5 укладено три договори купівлі-продажу квартир, які могли бути придбані за гроші, отримані злочинним шляхом.

Слідча ОСОБА_6 в судовому засіданні присутньою не була, її неявка не перешкоджає розгляду скарги.

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , дослідивши матеріали, додані до скарги, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з наступного.

Пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Встановлено, що в провадженні Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001458 за ч.1 ст.115 та ч.3 ст.185 КК України (а.с.15, 16).

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20.11.2020 року (справа №210/5889/20, провадження №1-кс/210/2311/20), задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області про проведення обшуку. Надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою викриття винних і притягнення їх до відповідальності, виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вказаного правопорушення, відшукання доказів, які у сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення, мобільних телефонів та сім-карток за допомогою яких здійснювалось спілкування між учасниками злочину, грошових коштів, іноземної валюти, золотих та срібних злитків, чорнових записів, документів (свідоцтво про смерть ОСОБА_9 , заповіт, довіреність та ін.), карабіну зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 , годинників, картин, золотих обручок та каблучки (а.с.6-10).

На підставі зазначеної вище ухвали 23.11.2020 року в період часу з 07год. 35хв. до 12год. 10хв. (з 13.00 до 13.45 продовжено) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено, зокрема, грошові кошти в кількості 736 купюр номіналом по 100 доларів США кожна на загальну суму 73600 доларів США; грошові кошти в кількості 49 купюр номіналом по 50 доларів США кожна на загальну суму 2450 доларів США; грошові кошти в кількості 100 купюр номіналом по 50 євро кожна на загальну суму 5000 євро; злиток золота вагою 100 грам з маркуванням «903109 UMICORE FEINGOLD 999.9» в картонній обгортці з сертифікатом; монету з маркуванням «REGINA FID DEF ELIZABETH II DEI GRA 2007» в пластиковій коробці; злиток срібла з малюнком свині з маркуванням «2007 1 OZ 999 SILVER 1 DOLLAR AUSTRALIA ELIZABETH II»; мобільний телефон «IPHONE XS MAX imei НОМЕР_1 » з сім-карткою НОМЕР_2 з чохлом коричневого кольору (а.с.11-14).

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 24.11.2020 року ОСОБА_6 визнано та долучено до матеріалів кримінального провадження №0001458 в якості речових доказів визнано, зокрема, грошові кошти в кількості 736 купюр номіналом по 100 доларів США кожна на загальну суму 73600 доларів США; грошові кошти в кількості 49 купюр номіналом по 50 доларів США кожна на загальну суму 2450 доларів США; грошові кошти в кількості 100 купюр номіналом по 50 євро кожна на загальну суму 5000 євро; злиток золота вагою 100 грам з маркуванням «903109 UMICORE FEINGOLD 999.9» в картонній обгортці з сертифікатом; монету з маркуванням «REGINA FID DEF ELIZABETH II DEI GRA 2007» в пластиковій коробці; злиток срібла з малюнком свині з маркуванням «2007 1 OZ 999 SILVER 1 DOLLAR AUSTRALIA ELIZABETH II»; мобільний телефон «IPHONE XS MAX imei НОМЕР_1 » з сім-карткою НОМЕР_2 з чохлом коричневого кольору (а.с.43, 44).

24.11.2020 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 складено клопотання слідчому судді Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема - грошових коштів в кількості 736 купюр номіналом по 100 доларів США кожна на загальну суму 73600 доларів США; грошових коштів в кількості 49 купюр номіналом по 50 доларів США кожна на загальну суму 2450 доларів США; грошових коштів в кількості 100 купюр номіналом по 50 євро кожна на загальну суму 5000 євро; злиток золота вагою 100 грам з маркуванням «903109 UMICORE FEINGOLD 999.9» в картонній обгортці з сертифікатом; монету з маркуванням «REGINA FID DEF ELIZABETH II DEI GRA 2007» в пластиковій коробці; злиток срібла з малюнком свині з маркуванням «2007 1 OZ 999 SILVER 1 DOLLAR AUSTRALIA ELIZABETH II»; мобільний телефон «IPHONE XS MAX imei НОМЕР_1 » з сім-карткою НОМЕР_2 з чохлом коричневого кольору (а.с.40-42). Штамп вхідної кореспонденції суду відсутній.

Підстави віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні статті 167 КПК України залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.

Зокрема, такий порядок регламентовано положеннями пункту 6 частини 2 статті 235 та статті 236 КПК, згідно з якими ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. На підставі частини 7 статті 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Виходячи з зазначеного правового регулювання, контроль за вилученням майна у його володільця у кримінальному провадженні, арештом та поверненням такого майна здійснюється слідчим суддею, в тому числі, щодо вилученого під час обшуку, незалежно від того, передбачено воно чи ні безпосередньо в ухвалі про дозвіл на обшук.

Як зазначалося раніше, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20.11.2020 року (справа №210/5889/20, провадження №1-кс/210/2311/20) надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою викриття винних і притягнення їх до відповідальності, виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вказаного правопорушення, відшукання доказів, які у сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення, мобільних телефонів та сім-карток за допомогою яких здійснювалось спілкування між учасниками злочину, грошових коштів, іноземної валюти, золотих та срібних злитків, чорнових записів, документів (свідоцтво про смерть ОСОБА_9 , заповіт, довіреність та ін.), карабіну зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 , годинників, картин, золотих обручок та каблучки.

Органом досудового розслідування під час санкціонованого обшуку вилучено речі та грошові кошти, можливість вилучення яких, передбачена ухвалою суду, а відтак вони не є тимчасово вилученим майном в розумінні положень ст.236 ч.7 КПК України, та на думку суду відповідає критеріям ст.98 КПК України.

На момент розгляду скарги по суті, вилучене під час обшуку майно, набуло статусу речових доказів, та в розумінні положень частини 7 статті 236 КПК не мають статусу тимчасово вилученого майна.

Прокурор просив відмовити у скарзі, посилаючись на те, що грошові кошти та речі, вилучені у ОСОБА_5 можуть належати загиблому ОСОБА_7 . Перелік викрадених речей міститься в ухвалі суду від 20.11.2020 року (а.с.6-10).

Крім того, суд враховує, що після викрадення майна з квартири ОСОБА_7 13.07.2020 року, ОСОБА_5 укладено три договори купівлі-продажу квартир протягом нетривалого проміжку часу - 10.08.2020 року, 07.09.2020 року, 20.10.2020 року на загальну суму 2 954 004,00грн. (а.с.27-37).

Інформація, що міститься на мобільному телефоні може містити докази, які у сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Частиною 2 статті 307 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга є необґрунтованою, оскільки вилучення зазначених речей було прямо передбачено ухвалою слідчого судді, слідством обґрунтовано можливість належності цих речей загиблому ОСОБА_7 , з квартири якого 13.07.2020 року здійснено крадіжку майна, тобто отримані злочинним шляхом, тому зазначене майно не є тимчасово вилученим та поверненню не підлягає.

Керуючись ст.ст.22, 23, 98, 167, 168, 169, 171, 236 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, щодо неповернення вилученого майна та грошових коштів, поданої в рамках кримінального провадження №0001458, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 09 грудня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1