Провадження № 1-кс/344/5679/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0003755 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003755 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 07.11.2019 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено договір на еквайрингове обслуговування торгово-сервісного підприємства № 95-1807/2019/0143, згідно якого в користування останньому передано термінал із сім-картою оператора мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , для надання послуг клієнтам готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Яремче (проведення розрахунків за надані послуги).

Згідно заяви ОСОБА_4 до терміналу була підключена додаткова функція предавторизації з можливістю ручного вводу даних з банківських карток клієнтів, які мали би отримуватися останнім при бронюванні номерів в готелі особисто, в тому числі й за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Функція предавторизації надає користувачу терміналу змогу зняття коштів шляхом ручного введення реквізитів банківської картки без її наявності.

В подальшому, 13 вересня 2019 року до філії - Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення Департаменту електронної комерції та платіжних засобів про фіксацію підозрілих трансакцій та виявлення вхідних чарджбеків від зарубіжних банків-емітентів з кодом опротестування 10.3 (шахрайство).

Станом на 31.03.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано 17 чарджбеки на суму 9 661,82 USD від банка-емітента « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким стверджується, що його клієнти не приймали участі в таких транзакціях.

Згідно даних запитів, операції проходили з ручним введенням даних карти. За правилами Міжнародної платіжної системи - дані претензії могли бути оскаржені Торговцем по його письмовій згоді на вихід на подальшу стадію оскарження, а саме Преарбітраж.

Зважаючи на вищевказане, на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нанесено збитків на загальну суму 958 437,01 грн. (ініційовано 72 претензії).

Враховуючи те, що інформація про власників рахунків та рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, які виразились у заволодінні шахрайським способом, шляхом здійснення операцій інтернет-еквайрингу грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вищевказану суму, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: Торонто, Канада в яких міститься інформація щодо власників карткових рахунків та інформація про проведення наступних фінансових операцій: карта № НОМЕР_2 , унікальний код авторизації 071803, дата операції 12.09.2019 21:19:05, сума операції 528,89 USD; карта № НОМЕР_3 , унікальний код авторизації 014003, дата операції 11.09.2019 14:31:01, сума операції 554,12 USD; карта № НОМЕР_4 , унікальний код авторизації 088026, дата операції 10.09.2019 22:36:41, сума операції 615,94 USD; карта № НОМЕР_5 , унікальний код авторизації 070141, дата операції 09.09.2019 23:19:00, сума операції 575,81 USD; карта № НОМЕР_6 , унікальний код авторизації 040418, дата операції 08.09.2019 22:11:34, сума операції 615,00 USD; карта № НОМЕР_7 , унікальний код авторизації 083670, дата операції 08.09.2019 11:19:45, сума операції 550,79 USD; карта № НОМЕР_8 , унікальний код авторизації 090952, дата операції 07.09.2019 20:03:02, сума операції 561,05 USD; карта № НОМЕР_9 , унікальний код авторизації 033225, дата операції 07.09.2019 13:14:58, сума операції 557,08 USD; карта № НОМЕР_10 , унікальний код авторизації 037464, дата операції 01.09.2019 14:05:12, сума операції 577,44 USD; карта № НОМЕР_11 , унікальний код авторизації 073117, дата операції 31.08.2019 19:12:57, сума операції 573,36 USD; карта № НОМЕР_12 , унікальний код авторизації 077752, дата операції 31.08.2019 17:53:12, сума операції 580,43 USD; карта № НОМЕР_13 , унікальний код авторизації 006718, дата операції 31.08.2019 17:10:37, сума операції 579,20 USD; карта № НОМЕР_14 , унікальний код авторизації 059451, дата операції 31.08.2019 11:45:31, сума операції 577,88 USD; карта № НОМЕР_15 , унікальний код авторизації 098250, дата операції 30.08.2019 19:43:27, сума операції 517,23 USD; карта № НОМЕР_16 , унікальний код авторизації 077981, дата операції 29.08.2019 23:53:13, сума операції 591,47 USD; карта № НОМЕР_17 , унікальний код авторизації 057277, дата операції 28.08.2019 15:18:57, сума операції 555,27 USD; карта № НОМЕР_18 , унікальний код авторизації 004178, дата операції 27.08.2019 15:14:00, сума операції 550,86 USD, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо підстав їх опротестування за кодом 10.3 (шахрайство), проведення щодо таких операцій службових перевірок та їх результатів.

Враховуючи викладене, процесуальним керівником у провадженні підготовлено відповідний запит про надання міжнародної правової допомоги.

Прокурор подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: Торонто, Канада, в яких міститься інформація щодо власників карткових рахунків та інформація про проведення наступних фінансових операцій: карта № НОМЕР_2 , унікальний код авторизації 071803, дата операції 12.09.2019 21:19:05, сума операції 528,89 USD; карта № НОМЕР_3 , унікальний код авторизації 014003, дата операції 11.09.2019 14:31:01, сума операції 554,12 USD; карта № НОМЕР_4 , унікальний код авторизації 088026, дата операції 10.09.2019 22:36:41, сума операції 615,94 USD; карта № НОМЕР_5 , унікальний код авторизації 070141, дата операції 09.09.2019 23:19:00, сума операції 575,81 USD; карта № НОМЕР_6 , унікальний код авторизації 040418, дата операції 08.09.2019 22:11:34, сума операції 615,00 USD; карта № НОМЕР_7 , унікальний код авторизації 083670, дата операції 08.09.2019 11:19:45, сума операції 550,79 USD; карта № НОМЕР_8 , унікальний код авторизації 090952, дата операції 07.09.2019 20:03:02, сума операції 561,05 USD; карта № НОМЕР_9 , унікальний код авторизації 033225, дата операції 07.09.2019 13:14:58, сума операції 557,08 USD; карта № НОМЕР_10 , унікальний код авторизації 037464, дата операції 01.09.2019 14:05:12, сума операції 577,44 USD; карта № НОМЕР_11 , унікальний код авторизації 073117, дата операції 31.08.2019 19:12:57, сума операції 573,36 USD; карта № НОМЕР_12 , унікальний код авторизації 077752, дата операції 31.08.2019 17:53:12, сума операції 580,43 USD; карта № НОМЕР_13 , унікальний код авторизації 006718, дата операції 31.08.2019 17:10:37, сума операції 579,20 USD; карта № НОМЕР_14 , унікальний код авторизації 059451, дата операції 31.08.2019 11:45:31, сума операції 577,88 USD; карта № НОМЕР_15 , унікальний код авторизації 098250, дата операції 30.08.2019 19:43:27, сума операції 517,23 USD; карта № НОМЕР_16 , унікальний код авторизації 077981, дата операції 29.08.2019 23:53:13, сума операції 591,47 USD; карта № НОМЕР_17 , унікальний код авторизації 057277, дата операції 28.08.2019 15:18:57, сума операції 555,27 USD; карта № НОМЕР_18 , унікальний код авторизації 004178, дата операції 27.08.2019 15:14:00, сума операції 550,86 USD, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо підстав їх опротестування за кодом 10.3 (шахрайство), проведення щодо таких операцій службових перевірок та їх результатів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1