Справа № 712/790/21
Провадження № 1-кс/712/439/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

4 лютого 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0003544 від 13 жовтня 2020 року, за ч. 2 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

У січні 2021 року до слідчого судді звернулася слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003544 від 13 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що 06.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки № 06/11/19 нафтопродуктів, за які було перераховано кошти в розмірі 3 015 802 грн., однак оплачений товар до цього часу не отримано, в результаті чого завдано значної шкоди підприємству.
Заявник вказав, що з метою придбання дизельного палива за допомогою мережі Інтернет було знайдено оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення постійного оптового продажу дизельного пального, якість якого відповідає державним стандартам України ДСТУ.
За номером мобільного телефона НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, заявнику підтвердили інформацію, розміщену на сайті в мережі Інтернет, про оптовий продаж дизельного пального та погоджено укладення договору поставки.
6 листопада 2019 року було укладено договір поставки № 06/11/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- 06.11.2019 здійснило оплату рахунку №376 платіжним дорученням № 2270 на суму 15800 грн. та платіжним дорученням № 2269 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 38 000 л.;
- 13.11.2019 здійснило оплату рахунку № 402 платіжним дорученням № 2281 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 37 500 л.;
- 24.12.2019 здійснило оплату рахунку № 591 платіжним дорученням № 2347 на суму 1 200 002,00 грн. на поставку дизельного пального в кількості 52 174 л.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 015 802,00 грн., що становить 100 % попередньої оплати товару.
Однак оплачений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставив, на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставити товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав про виконання своїх зобов`язань за договором, на підтвердження чого надав довіреність, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ», видаткові накладні, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ», товарно-транспортні накладні, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ».
За даними досудового розслідування довіреність від 01.11.2019, за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважило ОСОБА_5 (паспорт: НОМЕР_2 , запис №910, дата видачі 09.10.2019; орган, що видав: 6345) представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є сфальшованою. При цьому ОСОБА_5 не перебуває в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є невідомою особою. Крім цього, відбиток печатки начебто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає оригінальній та виготовлений невстановленими особами.
Видаткові накладні №11343 від 18.11.2019, № 12205 від 18.11.2019, № 3391 від 10.01.2020 підписані ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підробленою довіреністю, та як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікого не уповноважував на отримання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цього у них використано підроблений відбиток печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №3 від 18.11.2019, №5 від 18.11.2019, № 1 від 10.01.2020 містять підробний відтиск печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказано перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідно до інформації з ЄДРПОУ не існує, вказано автомобіль ДАФ, д.н.з. НОМЕР_3 та причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_4 , проте згідно інформації щодо держреєстрації причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_4 є самоскидом, а тому не може перевозити паливно-мастильні речовини.
Слідчий у клопотанні зазначає, що іншим шляхом отримати інформації про абонентів стільникового зв`язку неможливо, тому необхідно зобов`язати оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) надати інформацію про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 за період часу з 06.11.2019 по 20.10.2020.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання повністю підтримує.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, в судове засідання не з`явилися.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням дізнавача, слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0003544 внесені до вказаного реєстру 13 жовтня 2020 року за фабулою: «До Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що 06.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки № 06/11/19 нафтопродуктів, за які було перераховано кошти, однак оплачений товар до цього часу не отримано, в результаті чого завдано значної шкоди підприємству» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 190 КК України.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на досудовому розслідуванні вказало, що з метою придбання дизельного палива за допомогою мережі Інтернет було знайдено оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення постійного оптового продажу дизельного пального, якість якого відповідає державним стандартам України ДСТУ.
За номером мобільного телефона НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, заявнику підтвердили інформацію на сайті в мережі Інтернет про оптовий продаж дизельного пального, та погоджено укладення договору поставки.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію стосовно абонентського номеру НОМЕР_1 має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0003544 від 13 жовтня 2020 року, за ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформації про місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо) під час з`єднань, здійснення інших операцій: входження в мережу інтернет, дзвінки, смс-повідомлення (але без доступу до інформації про зміст спілкування), грошові перекази мобільного абонентського номера: НОМЕР_1 за період часу з 06.11.2019 по 20.10.2020.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді
Строк дії ухвали до 5 березня 2021 року включно.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 чи іншим слідчим у кримінальному провадженні №0003544.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1