1Справа № 335/7350/20 1-кс/335/3795/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області, підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 02.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території Запорізької області, за попередньою змовою з керівниками державних та комунальних установ.

В межах виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСБУ в Запорізькій області встановлено наступне.

Так, згідно налагодженої схеми, під час здійснення конкурсних торгів на закупівлю дизельного палива та бензину різними державними та комунальними установами Запорізької області, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно занижуються ціни значно нижче від ринкових, що робить всіх інших учасників торгів не конкурентне спроможними. Таким чином, в більшості випадків вищевказана комерційна структура визнаються переможцем та з ними укладаються відповідні договори.

Проте в подальшому, за ціною зазначеною в договорі товари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставляє, а за попередньою домовленістю з замовником, укладають додаткові угоди про підвищення ціни. Підставою для підвищення ціни сторони зазначають п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» «зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі».

Однак, встановлено, що в більшості випадків, під час підписання додаткових угод, коливання ціни вищевказаного товару на ринку не відбувалось.

Вищевказані злочинні факти мали місце під час виконання договорів укладених у 2019 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), а саме:

13 вересня 2019 року між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, укладено договір №74 від 13.09.2019 року на закупівлю бензину автомобільного А-92, А-95 та дизельного палива.

Відповідно до специфікації №1 від 13.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором повинно було поставити наступне: дизельне паливо (країна виробник Білорусь) у кількості 45 000 літрів за ціною 19,85 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 893 250 грн.; бензин А-92 (країна виробник Білорусь) в кількості 2 500 літрів вартістю 22,75 грн. з ПДВ, на загальну суму56 875 грн.; бензин А-95 (країна виробник Білорусь) в кількості 2 500 літрів вартістю 23,05 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 57 625 грн.

Загальна ціна договору склала 1 007 750 грн. в т.ч. ПДВ 167 958,33 грн.

В подальшому, 18.09.2019 року між вказаними контрагентами укладено додаткову угоду № 1 до договору №74 від 13.09.2019 року, якою внесено зміни до Специфікації №1 від 13.09.2019, а саме: дизельне паливо (країна виробник Білорусь) в кількості 10 915 літрів вартістю 19,85 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 216 662,75 грн.; дизельне паливо (країна виробник Білорусь) в кількості 30 979 літрів вартістю 21,84 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 676 581,36 грн.; бензин А-92 (країна виробник Білорусь) в кількості 2 500 літрів вартістю 22,75 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 56 875 грн.; бензин А-92 (країна виробник Білорусь) в кількості 2 500 літрів вартістю 23,05 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 57 625 грн.

Наступного дня, 19.09.2019 року укладено додаткову угоду №2 до договору №74 від 13.09.2019 року, яким внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 10 915 літрів вартістю 19,85 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 216 662,75 грн.; дизельне паливо в кількості 28 167 літрів вартістю 24,02 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 676 571,34 грн.; бензин А-92 в кількості 2 500 літрів вартістю 22,75 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 56 875 грн.; бензин А-92 в кількості 2 500 літрів вартістю 23,05 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 57 625 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у вересні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 13.09.2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,19 гривень, 18.09.2019 року - 28,21 гривень, 19.09.2019 року - 28,23 гривень.

У зв`язку із вказаними протиправними діями посадових осіб ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно завищено вартість паливно-мастильних матеріалів на суму 117 456,39 гривень в результаті чого державному бюджету завдано збитків на вказану суму.

Крім того, 24 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) в особі в.о. директора ОСОБА_6 укладено договір №50 на закупівлю дизельного палива в кількості 20 000 літрів вартістю 20,30 грн. з ПДВ на загальну суму 406 000 грн.

В подальшому, 02.10.2019 року укладено додаткову угоду №1 до договору №50 від 24.09.2019 року, яким внесені зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 17 905 літрів вартістю 22,32 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 399 639,60 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у вересні-жовтні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась.

Зокрема, 24.09,2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,24 гривень, а 02.10.2019 року 28,22 гривень.

Таким чином, у зв`язку з вказаними протиправними діями посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно завищило вартість ТМЦ в результаті чого завдано збитків на суму 28 495 гривень.

Крім того, 11 березня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) та Відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №70 від 11.03.2019 року на закупівлю дизельного палива в кількості 50 000 літрів вартістю 22,50 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 1 125 000 грн.

В подальшому, 21.03.2019 року укладено додаткову угоду № 1 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни до Специфікації №1 до Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 48 575 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 1 124 997 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у березні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 11.03.2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,33 гривень, а 21.03.2019 року - 28,33 гривень.

В подальшому, 05.08.2019 року укладено додаткову угоду №2 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме - дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн., дизельне паливо в кількості 30 275 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 668 472 грн.

В подальшому, 05.09.2019 року укладено додаткову угоду №3 до договору №70 від 11,03.2019 року, яким внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме - дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; - дизельне паливо в кількості 25 370 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 1 077 078 грн.

В подальшому, 16.09.2019 року укладено додаткову угоду №4 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 18 785 літрів вартістю 23,40 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 439 569 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у вересні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 05.09.2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,15 гривень, а 16.09.2019 року - 28,20 гривень.

В подальшому, 17.09.2019 року укладено додаткову угоду №5 до договору №70 від 11.03.2019 року, яким внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 18 044 літрів вартістю 24,36 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 439 551,84 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у вересні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 05.09.2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,15 гривень, 16.09.2019 року - 28,20 гривень, 17.09.2019 року - 28,21 гривень.

В подальшому, 17.10.2019 року укладено додаткову угоду №6 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію №1 до Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 24,36 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 119 485,80 грн.; дизельне паливо в кількості 13 139 літрів вартістю 22,14 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 290 897,46 грн.

В подальшому, 24.12.2019 року укладено додаткову угоду №7 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію №1 Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 24,36 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 119 485,80 грн.; дизельне паливо в кількості 5 150 літрів вартістю 22,14 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 114 021 грн.

Таким чином, у зв`язку із протиправними діями посадових службових осіб КП Відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпідставно завищено вартість паливно-мастильних матеріалів:

Під час підписання Додатку №1 щодо підвищення вартості до 23,16 грн. з ПДВ (попередня вартість 22,50 грн. з ПДВ (відповідно до Договору). За вказаною вартістю продано ДП в кількості з 18 300 літрів. Таким чином збиток становить 12 078 грн.

Під час підписання Додатку №4 щодо підвищення вартості до 23,40 грн. з ПДВ (попередня вартість 21,48 грн. з ПДВ (відповідно до Додаткової угоди №3) та під час підписання Додатку №5 щодо підвищення вартості до 24,36 грн. з ПДВ (попередня вартість 21,48 грн. з ПДВ (відповідно до Додаткової угоди №3). За вказаною вартістю продано ДП в кількості з 4 905 літрів. Таким чином збиток становить 14 126,4 грн.

Під час підписання Додатку №7 щодо зменшення вартості до 22,14 грн. з ПДВ (попередня вартість 21,48 грн. з ПДВ (відповідно до Додаткової угоди №3). За вказаною вартістю продано ДП в кількості з 5 150 літрів. Таким чином збиток становить 3 339 грн.

Всього, у зв`язку з протиправними діями посадових осіб КП Відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпідставно завищило вартість ТМЦ, в результаті чого завдано збитків на суму 29 603,4 гривень.

Згідно даних, отриманих з інтернет ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що у вказаний період, а саме з моменту підписання вище вказаних угод до моменту укладання додаткових угод будь яких коливань на ринку нафтопродуктів не відбувалося.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, якими супроводжувалось виконання умов вказаних вище договорів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області, підполковнику поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому відділу ГВ БКОЗ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документації конкурсних торгів, щодо закупівлі палива у 2019 році (протоколи засідань комітету з конкурсних торгів, оголошення про процедуру закупівлі, пропозиції учасників, протоколи-повідомлення про акцепт);

- договору постачання №70 від 11 березня 2019 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) та Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) з усіма додатковими угодами та специфікаціями до нього;

- договору постачання №50 від 24 вересня 2019 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) з усіма додатковими угодами та специфікаціями до нього;

- договору постачання №74 від 13.09.2019 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) та Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) з усіма додатковими угодами та специфікаціями до нього;

- накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, що стосуються виконання даних договорів;

- рахунки-фактури на підставі яких здійснювалися сплати за вказаними договорами;

- банківські виписки щодо сплати за придбаний товар або інші документи, що підтверджують сплату за придбаний товар за договором;

- акти приймання-передачі товарів, сертифікати якості;

- інші первинні бухгалтерські та податкові документи, які стосуються придбання товару за вищевказаними договорами;

- документи, на підставі яких змінювалися умови договорів (листування, довідки, висновки тощо);

- інші документи, якими супроводжувалося виконання умов вказаних договорів;

- наказу про призначення (звільнення), посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Встановити строк дії даної ухвали до 07.10.2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1