У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.11.2020 Справа №607/19692/20

Номер провадження 1-кс/607/8267/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управляння ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене на території природньо-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на речі, які були вилучені в ході проведення обшуку території цегельного заводу, будівлях, приміщеннях та спорудах, що за адресою:

АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ПП «Сетубал», директором якого являється ОСОБА_5 , зокрема:

-Блокнот із рукописними записами ведення господарської діяльності ОСОБА_5 ;

-Накладна №39 на цеглу ПП «Сетубал» від 26.09.2018року;

-Накладна №205 на цеглу ПП «Сетубал» від 02.11.2020року;

-Аркуш паперу із рукописними записами;

-Повідомлення про намір укласти договір №570 від 08.11.2018року;

-Накладні щодо реалізації цегли за 2019-2020 роки ПП «Сетубал» в кількості 481 одиниця;

-Журнал обліку робочого часу працівників ПП «Сетубал» за 2019-2020роки;

-Журнал про виплату заробітніх плат за 2020рік;

-Журнал №2 «Реєстрація накладних» за 2020рік;

-Журнал із записами здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал» формату А4 із синьою обкладинкою;

-Касові книги 3 одиниці;

-Журнал формату А4 з обкладинкою голубого кольору та рукописними записами здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал»;

-Накладні за товар (цеглу), яку надано у борг за 2020 рік;

-Журнал реєстрації перевірок;

-Журнал «Витратні матеріали» за 2019-2002роки;

-Рукописні акти звірки по цеглі ПП «Сетубал»;

-Два журнали реєстрації накладних по цеглі червоно-чорного кольору за 2019 рік та синього кольору за 2019-2020року ;

-Залишок речовини, яка за зовнішніми ознаками візуально схожа на глину;

-Цегла (сирець) одна штука;

-Зразок чорного кам`яного вугілля;

-Цегла, яка розфасована по 300 одиниць на 1953 палетах, загальною кількістю 585 900 штук;

-Одна цеглина.

Клопотання мотивовано тим, що вищеперераховані речі відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, оскільки вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому виникла необхідність в накладені арешту з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, так як не застосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому.

В судове засідання старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не зявився, подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Директором ПП «Сетубал» ОСОБА_5 подано клопотання, в якому він просив відмовити накладенні арешту блокнотів, документації, інформації з серверу, зразка чорного вугілля, виготовленої цегли, окрім взірців корисних копалин, із яких виготовляється цегла.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення частково, з наступних підстав.

Групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управляння ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене на території природньо-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.09.2019, близько 17:30 год. на території цегельного заводу, який належить директору ПП «Сетубал» (Код , КВЕД : виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини) за адресою АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Худиківці Борщівського району Тернопільської області за вказівкою директора вищевказаної юридичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , використовуючи екскаватор марки «ЄО 2621А» (Беларус) заводський номер НОМЕР_1 із реєстраційним номером НОМЕР_2 та автомобіль марки ЗІЛ-130, д.н.з. НОМЕР_3 , незаконно, без будь-яких дозвільних документів, здійснював видобуток корисних копалин загальнодержавного значення глини на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0090, яка розташована на території природньо-заповідного фонду, а саме Регіонального ландшафтного природного парку «Дністровський каньйон», з метою використання її для виготовлення цегли.

16 жовтня 2019 року ухвалою колегії суддів Тернопільського апеляційного суду накладено арешт на вищезгадану техніку, яка використовувалась під час вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, а саме екскаватор марки «ЄО 2621А» (Беларус) заводський номер НОМЕР_1 із реєстраційним номером НОМЕР_2 та автомобіль марки ЗІЛ-130, д.н.з. НОМЕР_3 .

В ході здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал», всупереч вимогам Земельного кодексу України, Кодексу України про надра, без будь-яких дозвільних документів пошкодило земельну ділянку із кадастровим номером :01:001:0090 площею 1 га та землі запасу за межами населеного пункту с. Худиківці, Борщівського р-ну, Тернопільської області, шляхом видобування та використання глини і суглинку з метою виробництва цегли, що призвело до погіршення екологічної ситуації на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», втрати родючого шару ґрунту земель сільськогосподарського призначення, неможливості відтворення родючості земельних ділянок до попереднього стану, що може свідчити про спричинення тяжких наслідків навколишньому природньому середовищу та довкіллю.

Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення даного злочину причетна група осіб, а саме директор ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , менеджер по фінансах ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , працівник ПП «Сетубал» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою с. Худиківці Борщівського району Тернопільської області та водій ПП «Сетубал» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою с. Худиківці Борщівського району Тернопільської області, які продовжують по даний час вчиняти аналогічні злочини та інші злочини у сфері господарської діяльності.

Поряд із цим встановлено, що на території цегельного заводу, будівлях, приміщеннях та спорудах, що за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ПП «Сетубал», зберігаються речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема корисні копалин з яких вготовляється цегла, документація щодо здійснення господарської діяльності, розрахункові та платіжні документи банківських установ, банківські картки, мобільні телефони, електронні та оптичні носії інформації, сім-картки операторів стільникового зв`язку, блокноти, записники, комп`ютерна техніка.

Під час досудового розслідування слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_9 13.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/17780/20 від 20.10.2020 проведено обшук на території цегельного заводу, будівлях, приміщеннях та спорудах, що за адресою:

АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ПП «Сетубал», директором якого являється ОСОБА_5 з метою безпосереднього відшукання та вилучення предметів, які є предметом злочинів, зберегли на собі сліди вчинення даних злочинів та матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-Блокнот із рукописними записами ведення господарської діяльності ОСОБА_5 ;

-Накладну №39 на цеглу ПП «Сетубал» від 26.09.2018року;

-Накладну №205 на цеглу ПП «Сетубал» від 02.11.2020року;

-Аркуш паперу із рукописними записами;

-Повідомлення про намір укласти договір №570 від 08.11.2018року;

-Накладні щодо реалізації цегли за 2019-2020 роки ПП «Сетубал» в кількості 481 одиниця;

-Журнал обліку робочого часу працівників ПП «Сетубал» за 2019-2020роки;

-Журнал про виплату заробітніх плат за 2020рік;

-Журнал №2 «Реєстрація накладних» за 2020рік;

-Журнал із записами здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал» формату А4 із синьою обкладинкою;

-Касові книги 3 одиниці;

-Журнал формату А4 з обкладинкою голубого кольору та рукописними записами здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал»;

-Накладні за товар (цеглу), яку надано у борг за 2020 рік;

-Журнал реєстрації перевірок;

-Журнал «Витратні матеріали» за 2019-2002роки;

-Рукописні акти звірки по цеглі ПП «Сетубал»;

-Два журнали реєстрації накладних по цеглі червоно-чорного кольору за 2019 рік та синього кольору за 2019-2020року ;

-Залишок речовини, яка за зовнішніми ознаками візуально схожа на глину;

-Цеглу (сирець) одна штука;

-Зразок чорного кам`яного вугілля;

-Цеглу, яка розфасована по 300 одиниць на 1953 палетах, загальною кількістю 585 900 штук;

-Одну цеглину.

Як зазначає слідчий у клопотанні, вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст.98 КПК України. Поміж вилучених документів, які стосується безпосередньо виготовлення цегли, в ході обшуку було вилучено журнал обліку робочого часу працівників ПП «Сетубал» та журнал про виплату заробітних плат, вивчення та аналіз яких надасть змогу встановити участь працівників ПП «Сетубал» у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно вимог ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З урахуванням положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

З урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення та вищевказаних норм, а також того, що існують достатні підстави вважати, що вилучені речі, зокрема: блокнот із рукописними записами ведення господарської діяльності ОСОБА_5 ; накладна №39 на цеглу ПП «Сетубал» від 26.09.2018року; накладна №205 на цеглу ПП «Сетубал» від 02.11.2020року; аркуш паперу із рукописними записами; накладні щодо реалізації цегли за 2019-2020 роки ПП «Сетубал» в кількості 481 одиниця; журнал про виплату заробітніх плат за 2020рік; журнал №2 «Реєстрація накладних» за 2020рік; журнал із записами здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал» формату А4 із синьою обкладинкою; журнал формату А4 з обкладинкою голубого кольору та рукописними записами здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал»; накладні за товар (цеглу), яку надано у борг за 2020 рік; журнал «Витратні матеріали» за 2019-2002роки; рукописні акти звірки по цеглі ПП «Сетубал»; два журнали реєстрації накладних по цеглі червоно-чорного кольору за 2019 рік та синього кольору за 2019-2020року ; залишок речовини, яка за зовнішніми ознаками візуально схожа на глину; цегла (сирець) одна штука; цегла, яка розфасована по 300 одиниць на 1953 палетах, загальною кількістю 585 900 штук; одна цеглина, - відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, оскільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, тому існує необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на зазначені речі.

Не підлягають до задоволення вимоги про накладення арешту на речі вилучені в ході проведеного обшуку на підставі ухавали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 20.10.2020року, зокрема: повідомлення про намір укласти договір №570 від 08.11.2018року; журнал обліку робочого часу працівників ПП «Сетубал» за 2019-2020роки; касові книги 3 одиниці; журнал реєстрації перевірок; зразок чорного кам`яного вугілля, так як слідчим не обґрунтовано, яке доказове значення вони можуть мати для досудового розслідування кримінального провадження №0000275 від 23 вересня 2019 року.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 263, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, які були вилучені в ході проведення обшуку на території цегельного заводу, будівлях, приміщеннях та спорудах, що за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ПП «Сетубал», директором якого являється ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України, зокрема:

-Блокнот із рукописними записами ведення господарської діяльності ОСОБА_5 ;

-Накладну №39 на цеглу ПП «Сетубал» від 26.09.2018року;

-Накладну №205 на цеглу ПП «Сетубал» від 02.11.2020року;

-Аркуш паперу із рукописними записами;

-Накладні щодо реалізації цегли за 2019-2020 роки ПП «Сетубал» в кількості 481 одиниця;

-Журнал про виплату заробітніх плат за 2020рік;

-Журнал №2 «Реєстрація накладних» за 2020рік;

-Журнал із записами здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал» формату А4 із синьою обкладинкою;

-Журнал формату А4 з обкладинкою голубого кольору та рукописними записами здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал»;

-Накладні за товар (цеглу), яку надано у борг за 2020 рік;

-Журнал «Витратні матеріали» за 2019-2002роки;

-Рукописні акти звірки по цеглі ПП «Сетубал»;

-Два журнали реєстрації накладних по цеглі червоно-чорного кольору за 2019 рік та синього кольору за 2019-2020року ;

-Залишок речовини, яка за зовнішніми ознаками візуально схожа на глину;

-Цеглу (сирець) одна штука;

-Цеглу, яка розфасована по 300 одиниць на 1953 палетах, загальною кількістю 585 900 штук;

-Одну цеглину.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1