печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
25.06.2020 слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 28.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, досліджуються обставини протиправного заволодіння шахрайським шляхом квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 03.10.2019 між ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , укладено договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою:

АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим № 952, про що внесено запис про право власності за № 33515044 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, встановлено, що 26.09.2019 на ім`я ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на який відповідно до договору купівлі-продажу від 03.10.2019 мали бути перераховані грошові кошти в розмірі 878 тис.грн. за квартиру, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

В подальшому, грошові кошти з вищезазначеного рахунку знімались у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними адресами:03.10.2019 за адресою: АДРЕСА_2 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);04 та 05.10.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);07.10.2019 за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, допитана 11.03.2020 в статусі свідка директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 показала, що громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувала на обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки була самотньою жінкою.

У подальшому, до ІНФОРМАЦІЯ_4 від ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло повідомлення про те, що у лікарні 30.12.2018 померла громадянка ОСОБА_4 .

Так, відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_4 остання померла 30.12.2018, актовий запис про що складено актовий запис № 7 від 04.01.2019.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 не мала близьких родичів її тіло було кремовано Київським крематорієм.

Таким чином, ОСОБА_4 жодним чином не могла 03.10.2019 укласти з ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), а також 26.09.2019 відкрити картковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, до документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , в тому числі, анкети, реєстраційних документів, договору щодо відкриття і обслуговування рахунку; до документів, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, місця проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів) на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 26.06.2020; до відеозапису за 03.10.2019 з камери відеоспостереження, розташованої на банкоматі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);до відеозапису за 04.10.2019 та 05.10.2019 з камери відеоспостереження, розташованої на банкоматі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); до відеозапису за 07.10.2019 з камери відеоспостереження, розташованої на банкоматі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1