Провадження № 1-кс/470/154/20
Справа № 470/498/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника -начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

13 листопада 2020 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 року за № 0000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України за наступними фактами.

1. За заявою директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 708 399 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.07.2017 року між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки № 17/07/10 за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось поставити на базу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » NPK 14:15:+S11+Br 0,05 (б/б) у кількості 22 тони на суму 183 699,91 грн. На виконання домовленостей 13.07.2017 року ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало аванс грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 91849,95 грн. Оскільки представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив що відправка добрив буде здійснено після повної оплати товару, 17 липня 2017 року ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила оплату залишку коштів в сумі 91849,96 грн. Пізніше представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував купити 66 тон добрива Карбоміт та доставити всі добрива разом. Тому 18.07.2017 року ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 524 700 грн. В подальшому представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добрива не поставили, на телефоні дзвінки не відповідають. Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти отриманні від ПСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

2. За заявою голови ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 82 999,92 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що 05.09.2017 року між ФГ " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено договір поставки мінеральних добрив №05092017/80 згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зобов`язалось поставити ФГ " ОСОБА_5 " мінеральні добрива "Карбомід" 46,3% (мішки 50кг) у кількості 10 тон на загальну суму 82 999,92 грн., які в той же день на виконання домовленостей були перераховані ФГ " ОСОБА_5 " на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". В той же день ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "перерахувало кошти в сумі 83 000 грн. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

3. За заявою керівника ПП " ОСОБА_7 " ОСОБА_8 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 93 103,92 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що 26.09.2017 року між ПП " ОСОБА_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено договір поставки мінеральних добрив №АФ-0002641 згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зобов`язалось поставити ПП " ОСОБА_7 " мінеральні добрива "сульфат амонію кристалічний" у кількості 40 тон на загальну суму 186 207,84 грн. 26.09.2017 року на виконання домовленостей ПП " ОСОБА_7 " перерахувало на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " частину грошових коштів в сумі 93 103,92 грн. за частину мінеральних добрив, 20 тон, які зазначену дату так поставлені і не були. В той же день ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " грошові кошти, які надійшли 27.09.2017 року від ПП " ОСОБА_7 ", перерахувало на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

4. За заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_9 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 132 000 грн., що 07.08.2017 року надійшли на їх розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". 08.07.2017 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кошти в сумі 131 000 грн. перерахувало на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

5. За заявою голови ФГ " ОСОБА_10 " ОСОБА_11 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 163 300 грн., що 12.09.2017 року надійшли на їх розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "". В цей же день зазначені кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахувало на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Вказані вище обставини дають підставу слідству вважати, що посадові особи, які діють від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " діють спільно або є тими самими особами, які вчиняють шахрайські дії від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Також в ході досудового слідства на підставі ухвал слідчого судді Березнегуватського районного суду отримано тимчасові доступи до документів, поданих представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " до банківських установ з метою відкриття рахунків. Серед поданих документів до банківських установ надано картки зі зразками підписів та відбитку печатки підприємства. які нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Київського міського Нотаріального округу ОСОБА_12 . Також серед документів поданих з метою відкриття банківських рахунків підприємствами надано копії статутів, нотаріально засвідчених також нотаріусом ОСОБА_12 .

В зв`язку з викладеним у слідства виникла необхідність в отриманні зазначених документів, поданих до нотаріуса, так як вони можуть мати значення для досудового розслідування у вчиненні шахрайських дій від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, а розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Згідно ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої перебувають документи тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор.

З огляду на зазначене та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується слідчий суддя доходить наступного.

Згідно ч.ч.5, 6 ст.14 Закону України "Про нотаріат", п.14.1 Правил ведення нотаріального діловодства (далі Правила), затверджених Наказом міністерства юстиції України від 22.12.2010 року №3253/5 документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до ч.1 ст.8 Закону України "Про нотаріат" сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо, становлять нотаріальну таємницю.

Згідно п.п. 16.1, 16.2 Правил видача, тимчасовий доступ до справ (нарядів) і нотаріальних документів та тимчасова виїмка таких справ і документів, що знаходяться на зберіганні контори, архіву, приватного нотаріуса, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Реєстри нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву, завідувача контори, нотаріуса з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення. Про вилучення оригіналів документів (справ) складається акт у двох примірниках, перший з яких залишається в архіві, конторі, нотаріуса а другий передається відповідно суду, прокуратурі, органу дізнання або досудового слідства.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України -тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом встановити осіб причетних до організації та вчинення кримінального правопорушення неможливо.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 159 - 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального керівника - начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати процесуальному керівнику - начальнику Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_13 , слідчому СВ Березнегуватського ВП Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_14 , або іншим співробітникам Березнегуватського відділення Снігурівського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за дорученням процесуального керівника або слідчого, тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість вилучити оригінали документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (свідоцтво про зайняття нотаріальною діяльністю №7421) в АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 , а саме:

-поданих документів представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з метою отримання картки з нотаріально засвідченим підписом директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_15 та нотаріально посвідченого Статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

-
- поданих документів представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з метою отримання картки з нотаріально засвідченим підписом директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_16 та нотаріально посвідченого Статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 16 грудня 2020 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1