Провадження № 1-кс/161/7675/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 листопада 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000807 від 14.10.2020 року за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що 05.10.2020 року, близько 10 год. 37 хв, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу товару, оголошення було розміщене в мережі "Інстаграм" заволоділа коштами у сумі 6960 гривень, які були перераховані на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій ОСОБА_4 збитків на вказану суму.

13 жовтня 2020 року дізнавачем сектору дізнання Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області відомості про дану події внесено до ЄРДР за № 0000807, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти 05.10.2020 року були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього, невстановлена особа, зі свого особистого кабінету мережі «Instagram» заблокувала ОСОБА_4 .Ю. При спробі ОСОБА_4 зв`язатись з особою, у якої вона зробила замовлення за допомогою інших акаунтів вищевказаної мережі, усі вони були заблоковані.

Таким чином виникла необхідність отримати доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та містить банківську таємницю, про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання повних анкетних даних особи власника рахунку, рух коштів по зазначеному рахунку в період його відкриття і по даний час, із зазначенням точного місця зняття готівки, матеріали фото-, відеофіксації й здійснення операцій зняття грошових коштів та будь-яких переказів коштів як на інші банківські картки, так і на номери мобільний операторів стільникового зв`язку.

У зв`язку з чим просить клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

В судове засідання дізнавач не прибув, однак подала до суду письмову заяву про слухання даного клопотання без його участі та просить задовольнити клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40, 40-1, 41 КПК України дізнавачу-інспектору СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000807 від 13.10.2020 року тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; мобільний номер телефону, закріплений за даною карткою;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період моменту відкриття та по даний час, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.06.2020 року по теперішній час;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу 01.06.2020 року по строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1