Справа № 404/825/18
Номер провадження 1-кс/404/1517/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0013261 від 29.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 195, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення для виконання клопотання судового експерта, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса; АДРЕСА_1 , реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , в яких містяться документи з її вільними зразками підпису та почерку з можливістю їх вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а саме:

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

-супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ; з метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

17.09.2020 року через канцелярію суду надійшло уточнення до клопотання слідчого, а саме його мотивувальної частини.

Так, з урахування уточнень на обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що, що 28.11.2017 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали щодо умисного внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29.11.2017 року відомості про вказане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013261, за знаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 ч.2 ч. 4 ст. 190, ст. 195 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження постановою слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області призначено судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до клопотання судового експерта необхідно надати: досліджуваний документ - оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки підписів ОСОБА_8 а також посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , у документах максимально наближених за часом складання до досліджуваних документів (з обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки); Експериментальні зразки підпису на аркушах паперу білого кольору, формату А-4, які повинні відповідати вимогами НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 лютого 2020 року № 667/5). Крім того, вільні зразки підпису - підписи, виконані особою самостійно, власноручно, до виникнення кримінального провадження і не у зв`язку з провадженням, в якому проводиться експертиза, коли виконавець не припускав, що вони можуть бути використані як порівняльний матеріал при проведенні експертизи (наприклад, реєстраційні справи, особові справи, автобіографії, анкети, скарги, матеріали відділу кадрів, різні архівні матеріали, нотаріальні документи, договори (надання послуг, відкритих рахунків в установах), квитанції про оплату комунальних послуг, тощо).

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Кропивницького ВП УГНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0013261 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 ч.2 ч. 4 ст. 190, ст. 195 КК України.

Постановою слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0013261, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до клопотання судового експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 08.09.2020 по кримінальному провадженню №0013261 від 29.11.2017, необхідно надати:

-досліджуваний документ - оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

-вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки підписів ОСОБА_8 а також посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , у документах максимально наближених за часом складання до досліджуваних документів (з обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки).

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, проте тимчасовий доступ до оригіналів документів необхідно надати лише до тих документів на яких містяться вільні та умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_8 , а також посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тобто в межах вимог експерта.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ:
до оригіналів документів, (з можливістю вилучення оригіналів), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса; АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів документів на яких містяться вільні та умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_8 , а також посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.10.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1