Справа №487/1500/20
Провадження №1-кс/487/5825/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2020 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 00440 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

23.09.2020 до Заводського районного суду м.Миколаєва надійшло клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів,які містять інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 МФО НОМЕР_2 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.11.2016 по 17.01.2019 рік; та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.11.2016 по 17.01.2019 рік.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими Першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00440 від 22.08.2019, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Підозра полягає у тому, що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді директора кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснюючи спільну діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа належними юридичним особам коштами в особливо великому розмірі, як наслідок вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.5 ст. 191 КК України, а саме заволоділа чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому у особливо великому розмірі. З метою доведення невинуватості ОСОБА_3 , відносно якої неправомірно застосовуються засоби процесуального примусу, та спростування висновків правоохоронних органів, а також з метою охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування, доведення відсутності фактів заволодіння підозрюваною грошовими коштами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сторони захисту виникла необхідність в отриманні банківських виписок по рахункам вищезазначених юридичних осіб.
Інформація, яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СУ ТУ ДБР у м.Миколаєві знаходиться кримінальне провадження №0000440 від 22.08.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 .
27.07.2020 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України .

З метою повноти встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести або спростувати вище вказані обставини, сторона захисту просить надати тимчасовий дозвіл на отримання інформації по рахункам, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При розгляді клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів слід ретельно вивчати всі надані матеріали і у кожному конкретному випадку встановлювати наявність або відсутність всіх умов, на які посилається слідчий як на підставу надання такого дозволу, а також перевіряти відповідність змісту клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК.

Так, за загальними принципами кримінального процесуального законодавства, ухвала слідчого судді має відповідати вимогам законності та обґрунтованості. Законною є ухвала слідчого судді, що ґрунтується на повному, всебічному та об`єктивному розгляді всіх обставин в їх сукупності, на підставі кримінального процесуального закону. Обґрунтованою є ухвала слідчого судді, яка обґрунтована на тих доказах, які були розглянуті під час розгляду клопотання.

Під час розгляду клопотання встановлено, що воно обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених доводів необхідності отримання тимчасового доступу до запитаних документів, оскільки не було надано правового обґрунтування мети витребування визначених ним документів; не доведено, що буде виконано завдання, для виконання якого захисник звертається з клопотанням; що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій і не визначено, яке вони будуть мати доказове значення саме у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки така процесуальна дія як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, то вважаю, що всупереч вимогам ст.160 ч.2 КПК України вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 00440 про тимчасовий доступ до речей і документів- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1