Провадження № 1-кс/344/5029/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції Бойчука Миколи Васильовича, яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури Корнутою В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000391 від 31.03.2020, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано- Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000391 від 31.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування установлено, що за результатами процедури закупівель - відкриті торги з публікацією англійською мовою ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі міського голови ОСОБА_1 (Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_2 (Підрядник), укладено договір підряду від 17.11.2017 року № 8 на виконання робіт з проведення нового будівництва в рамках предмету закупівлі ДСТУ Б.Д. 1.1- 1:2013 «Будівництво типової будівлі басейну «Н20-СLАSSІС» по АДРЕСА_1 » (за кодом СРV ДК 021:2015 - 45210000-2 (Будівництво будівель).

Відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та 38 актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » на загальну суму 101 516 414,61 гри (в т.ч. за грудень 2017 року - 6 326 220,63 грн; за 2018 рік - 14 999 999,90 грн. та за 2019 рік - 80 190 194,08 грн.).

З метою фіксації відповідності обсягів та вартості фактично виконаних підрядних робіт на об`єкті виконання робіт з будівництва типової будівлі басейну «Н20-СLАSSІС» по АДРЕСА_1 , обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією (форми КБ-2в, КБ-3) проведено будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/109- 14/5-31БТ/20 від 30.06.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 9 актах приймання виконаних будівельних робіт за квітень, липень, серпень та жовтень-грудень 2019 року по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «Н20-СLАSSІС» по АДРЕСА_1 » завищено обсяги та вартість робіт на загальну суму 14 674 502 грн., що не відповідає її. 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» прийнятого і наданого чинності наказом Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2013 № 405.

Так встановлено, що ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 за виконання робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «Н20-СLАSSІС» по АДРЕСА_1 » на розрахункові рахунки ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " .

З метою документування привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації та документів по руху коштів по номерах рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) який користується розрахунковими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 17.11.2017 по 20.10.2020 із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву, відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області Бойчуку Миколі Васильовичу, Сміху Ярославу Ярославовичу, Раінчуку Сергію Дмитровичу, Микитчуку Сергію Мирославовичу, Пилипишаку Олегу Любомировичу, Нагорняк Юліані Василівній, Фурику Василю Васильовичу, на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 а саме:

- до інформації та документів по руху коштів по номерах рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- до прибуткових та видаткових касових ордерів, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок по номерах рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- до роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття но дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по номерах рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; за період часу з 17.11.2017 по 20.10.2020 з можливістю вилучення вказаної інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 грудня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.