Справа №463/2995/20
Провадження №1-кс/463/6057/20
У Х В А Л А
щодо відсторонення від посади
30 листопада 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові в режимі відеоконфренції клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про відсторонення від посади

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Чабарівка Гусятинського району Тернопільської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, маючого на утриманні двох дітей, 2014 та 2018 років народження, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, -

встановив:
прокурор звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника начальника управління начальника відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у Тернопільській області строком два місяці з моменту винесення ухвали.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові (далі ДБР), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України.

Наказом Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (надалі ДП «Укрспирт») №57 від 25.02.2019 затверджено перелік МПД ДП «Укрспирт» на яких здійснюється приймання та переробка конфіскованих та безхазяйних спирту етилового, фракції головної етилового спирту, спиртовмісних рідин, алкогольних напоїв та невиправного браку, який утворився в процесі виробництва алкогольних напоїв, та Порядок приймання та переробки конфіскованих і безхазяйних спирту етилового, фракції головної етилового спирту, спиртовмісних рідин, алкогольних напоїв та невиправного браку на місцях провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (надалі Порядок приймання).

Згідно з п.2.1.1. вищезазначеного Порядку приймання, з метою організації поставки на МПД ДП «Укрспирт» для подальшої переробки конфіскованої продукції Замовник (власник конфіскованої продукції) письмово звертається до ДП «Укрспирт» і додає наступні документи: копія рішення суду про конфіскацію продукції (у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом); копія листа Державної фіскальної служби України про погодження відвантаження партії конфіскованої продукції на запит Замовника; інформація щодо обсягу партії конфіскованої продукції: об`єм безводного спирту в декалітрах безводного спирту (далб.с.) та об`єм конфіскованої продукції в декалітрах (дал); результати випробувань конфіскованої продукції на відповідність вимогам ДСТУ 4221 за методами ДСТУ 4181 та ДСТУ 4222, проведених лабораторією, акредитованою на проведення таких вимірювань; інші документи передбачені постановою від 25.08.1998 №1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним».

Ціна придбання для подальшої переробки конфіскованої продукції згідно п. 4.1 Порядку приймання встановлюється в залежності та об`ємної частки спирту етилового і розрахована в Додатку 2 до Порядку приймання в сумах, відповідно 27,50 грн. за 1 далб.с. (оптова ціна без ПДВ) та 33,00 грн за 1 далб.с. (відпускна ціна з ПДВ).

Наказом начальника ГУ ДФС у Тернопільській області від 10.08.2018 №1564 для вирішення питань про переробку або знищення спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та іншого майна, що вилучалось або передане в ході службової діяльності працівникам податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області, в тому числі речових доказів по кримінальних провадженнях слідчого управління фінансових розслідувань створено комісію щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним у складі начальника управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 (голова комісії), заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 (заступник голови комісії), а також членів комісії начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , заступника начальника управління начальника відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління погашення боргу ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , головного державного інспектора відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , старшого державного ревізора інспектора відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог Порядку та вищевказаного наказу начальника ГУ ДФС у Тернопільській області від 10.08.2018 № 1564 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи призначеними у зазначену комісію наділені повноваженнями проводити оцінку конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, у тому числі майна, конфіскованого на підставі рішення суду, а також з дотриманням вимог Порядку приймати рішення про переробку або знищення спирту етилового, алкогольних напоїв та знищення тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів.

Будучи призначеними у комісію щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, а також враховуючи надані повноваження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 являються службовими особами, які відповідно до повноважень повинні були вчиняти дії по виконанню судових рішень про конфіскацію майна та завдяки своїм повноваженням мали можливість перешкоджати виконанню останніх.

Разом з тим, голова, заступник та члени комісії щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним в силу наданих повноважень являються відповідальними за збереження спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та іншого майна, що підлягає конфіскації за рішеннями судів.

На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03.03.2017 у справі №607/1534/16-к (кримінальне провадження №0000098); ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28.02.2019 у справі №607/2545/19 (кримінальне провадження №0000803); Вироку Бучацького районного суду Тернопільської області від 07.05.2018 у справі №595/483/18 (кримінальне провадження №0000006); Вироку Тернопільського міськрайонного суду від 16.10.2018 у справі №607/19816/18 (кримінальне провадження №0000027); ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 18.10.2018 у справі №607/19810/18 (кримінальне провадження №0000029); вироку Тернопільського міськрайонного суду від 19.02.2019 у справі №607/1833/19 (кримінальне провадження №0000023); ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 08.04.2019 у справі №607/5100/19 (кримінальне провадження №0000001) застосовано спеціальну конфіскацію та конфісковано в дохід держави, а також вирішено долю речових доказів щодо спирту етилового та алкогольних напоїв загальним об`ємом 3180,06 декалітрів безводного спирту (далб.с.), а згідно з цінами придбання для подальшої переробки конфіскованої продукції (27,50 грн за 1 далб.с.), обумовленій в п.4.1 Порядку приймання, затвердженого наказом ДП «Укрспирт» № 57 від 25.02.2019, розрахункова вартість його переробки могла скласти 87451,58 гривень.

Крім цього, загальна кількість скляного посуду з-під алкогольних напоїв (скляні пляшки об`ємами 0, 25 л, 0,5 л, 0,7 л, 0,75л), які були у речових доказах даних кримінальних провадженнях, склала 56527 шт., розрахункова вартість її реалізації могла скласти 28263,50 гривень.

Загальна сума можливої виручки від реалізації продуктів переробки вищезазначених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також скляного посуду з-під перероблених алкогольних напоїв становить 115715,08 грн., які відповідно до п. 16 Порядку повинні були перераховуватись до державного бюджету.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 будучи членами комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб за попередньою змовою між собою, достовірно знаючи, що ухвалами Тернопільського міськрайонного суду від 03.03.2017 у справі № 607/1534/16-к та від 28.02.2019 у справі № 607/2545/19, які набрали законної сили, вирішено долю речових доказів шляхом передачі відповідним установам для їх технологічної переробки, зазначені ухвали суду умисно не виконано, а також перешкоджено виконанню зазначених ухвал.

Так, незважаючи на зазначені рішення суду щодо необхідності передачі речових доказів (спирту та алкогольних напоїв) відповідним установам для їх технологічної переробки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , будучи членами комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб за попередньою змовою між собою, 07.03.2019 на засіданні відповідної комісії прийнято рішення передати на знищення, утилізацію зазначеного майна ТзОВ «Укрекопроект», яке в подальшому знищено зазначеним товариством згідно з актами про утилізацію неякісної або небезпечної продукції шляхом спалювання в печі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в умисному невиконанні ухвали суду, що набрала законної сили, яке вчинено службовою особою та групою осіб за попередньою змовою між собою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 382 КК України.

Він же, будучи членом комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб із головою зазначеної комісії ОСОБА_6 , заступником голови комісії ОСОБА_7 , а також іншими членами комісії ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за попередньою змовою між собою, маючи умисел на незаконну розтрату майна, зокрема спирту та алкогольних напоїв, які підлягають конфіскації за рішенням суду, у порушення п. п. 7, 8, 9, 14, 16 Порядку, без визначення суми можливої виручки від реалізації продуктів переробки майна, його утилізації та без урахування економічної доцільності їх промислової переробки, з обсягу вилученої партії, вмісту спирту, спирт та алкогольні напої, які у 2-х рішеннях суду підлягають спеціальній конфіскації шляхом передачі їх відповідним установам для технологічної переробки, а також відповідно 5-ти рішень судів підлягають спеціальній конфіскації в дохід держави, 07.03.2019 та 10.04.2019 на засіданні відповідної комісії прийнято рішення передати на знищення, утилізацію зазначеного майна (3180,06 декалітрів безводного спирту та 56527 шт. скляного посуду з під алкогольних напоїв) до ТзОВ «Укрекопроект», яке в подальшому знищено зазначеним товариством згідно з актами про утилізацію неякісної або небезпечної продукції шляхом спалювання в печі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у розтраті чужого майна, здійсненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене групою осіб за попередньою змовою між собою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

04.09.2020 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, обґрунтованість якої повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: протоколом обшуку ГУ ДФС у Тернопільській області від 08.04.2020; протоколом тимчасового доступу до речей та документів ДП «Укрспирт» від 27.05.2020; висновком судово-економічної експертизи №1058-1065/20-22 від 25.08.2020; протоколами засідань комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави від 07.03.2019 та 10.04.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 24.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 23.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 24.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 06.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 06.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 07.10.2020; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.10.2020; протоколом обшуку від 06.10.2020; протоколом обшуку від 08.10.2020.

14.09.2020 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади заступника начальника управління начальника контрольно-методичного відділу слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області.

Строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 04.03.2021.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно ще здійснити низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, а саме: отримати висновки почеркознавчих експертиз, які проводяться експертами Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; отримати ухвалу суду та провести тимчасовий доступ до інформації з GPS- трекера, який знаходиться на вантажному автомобілі перевізника ТОВ «Компанія ПН ТРАНС», на якому переміщувались до місця знищення конфісковані спиртовмісні суміші; отримати матеріали виконаного доручення, щодо розрахунку економічної доцільності знищення та відповідно переробки знищеної конфіскованої продукції (оренда транспортного засобу, перевезення, найм робітників, вартість експертиз); звернутись з тимчасовим доступом з метою вилучення інформації щодо з`єднання мобільних телефонів (трафіків) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; отримати ухвалу суду та провести тимчасовий доступ до ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 28.09.2020 (справа № 607/2545/19); допитати в якості свідків суддів, які приймали рішення про конфіскацію спирту етилового та алкогольної продукції в дохід держави; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_19 ; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_20 ; допитати в якості свідків працівників ГУ ДФС у Тернопільській області, які згідно з актами приймали участь у завантаженні та відправці до місця знищення конфіскованої продукції; отримати інформацію щодо встановлення наявності у ТОВ «НДІ Укрекопроект» дозвільних документів на здійснення діяльності пов`язаної з зберіганням, утилізацією, знищенням вилучених з обігу спирту та спиртовмісних рідин; отримати інформацію чи перебувають місця, де зберігались речові докази, в Єдиному державному реєстрі місць зберігання; отримати інформацію щодо встановлення наявності у ТОВ «НДІ Укрекопроект» діючого на момент вчинення злочину атестату виконання робіт згідно із Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»; отримати інформацію щодо погодження знищення конфіскованої продукції з державною санітарно-епідеміологічною службою; встановити, які взаєморозрахунки проводились між ГУ ДФС у Тернопільській області та ТОВ «НДІ Укрекопроект»; звернутись з тимчасовим доступом до ГУ ДФС у Тернопільській області з метою вилучення матеріалів кримінального провадження №0000002; отримати характеризуючи дані на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ; скласти письмове повідомлення про підозру та надалі вручити ОСОБА_12 отримати з АРМА відповідь на запит щодо встановлення наявності у підозрюваного інших активів та майна; з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини.

Разом з цим, у ході провадження досудового розслідування з`ясовано, що наказом в.о. голови Державної фіскальної служби України № 797-о від 23.06.2020 ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника управління начальника відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у Тернопільській області.

Перебування ОСОБА_4 на вказаній посаді безпосередньо сприяло вчиненню ним вказаних кримінальних правопорушень, а саме в умисному невиконанні ухвали, суду, що набрала законної сили, вчиненому службовою особою та групою осіб за попередньою змовою між собою та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене групою осіб за попередньою змовою між собою, а його корисливий мотив дає підстави вважати, що перебуваючи на вказаній посаді, ОСОБА_4 може продовжити свою протиправну діяльність.

Окрім цього, наведені вище обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_4 , перебуваючи на вище вказаній посаді, будучи працівником правоохоронного органу, використовуючи надані йому повноваження працівника правоохоронного органу, може незаконними засобами впливати на свідків, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, перешкоджати встановленню істини у справі, узгоджувати свої показання з показаннями інших осіб, які визнані свідками у справі чи іншими учасниками кримінального провадження, надавати цим особам поради з врахуванням відомих їм обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого йому правопорушення, тим самим перешкоджаючи кримінальному провадженню та вчиняючи інші кримінальні правопорушення.

Підтвердженням того, що ОСОБА_4 , використовуючи надані йому повноваження, може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема негативно впливати на хід досудового розслідування є те, що ОСОБА_4 має вільний доступ до документації та вхідної, вихідної кореспонденції ГУ ДФС у Тернопільській області, а тому може впливати на процес збирання доказів органом досудового розслідування.

Так, 13.11.2020 в Тернопільську обласну прокуратуру надійшло клопотання від ОСОБА_4 в якому він посилається на запити Тернопільської обласної прокуратури в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000055, які були адресовані керівнику ГУ ДФС у Тернопільській області, та про які йому з інших джерел не можливо було дізнатись.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні та просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні просили в задоволенні клопотання відмовити з підстав, викладених у письмовому запереченні. Зазначили, що в повідомленні про підозру не викладено суб`єктивної сторона злочину, об`єктивна - викладена частково (причинний зв`язок між діянням і наслідками не викладений, злочині наслідки як слідує із клопотання та повідомлення про підозру побудовані на здогадках), ознаки спеціального суб`єкта не зазначені в повному обсязі, що свідчить про відсутність складу злочину, який являє собою сукупність об`єктивних та суб`єктивних ознак, що дозволяють кваліфікувати суспільно-небезпечне діяння як конкретний злочин.

Клопотання містить суперечності та не відповідає вимогам статті 155 КПК України. Так, у клопотанні зазначено, що перебування ОСОБА_4 на вказані посаді безпосередньо сприяло вчиненню ним кримінальних правопорушень, які мали місце 07.03.2019 та 10.04.2019, в той час як підозрюваний з 17.01.2017 по 30.10.2019 відповідно до наказу ГУ ДФС в області №12-0 він займав посаду начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області; з 30.10.2019 по 27.02.2020 - перебував в складі ООС на посаді начальника 6 відділу ГУ ДФС у Донецькій області; з 16.03.2020 по 23.06.2020 наказом ГУ ДФС в області від 13.03.2020 №16-0 - призначений на посаду начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області; з 23.06.2020 по даний час згідно з наказом від 23.06.2020 №797-0 призначений на посаду заступника начальника управління - начальника відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління ОРД Головного управління ДФС у Тернопільській області. Тому, не зрозуміло яким чином займана підозрюваним з 23.06.2020 по даний час посада сприяла вчиненню злочинів в 2019 році, в клопотанні вказується тільки те, що він був членом комісії ГУ ДФС у Тернопільській області і взагалі не згадується про посаду, яку він займав протягом 2019 року.

Вважають також безпідставними посилання сторони обвинувачення на те, що ОСОБА_4 має вільний доступ до документації та вхідної, вихідної кореспонденції ГУ ДФС у Тернопільській області, а тому може впливати на процес збирання доказів органом досудового розслідування, оскільки жодною посадовою інструкцією йому не надано будь-якого доступу до кореспонденції ГУ ДФС (ні слідчої, ні оперативної), тим більше на час відсторонення від посади (14.09.-14.11.2020), а вказані у клопотанні обставини стали йому відомі за результатами розгляду 03.11.2020 клопотання про продовження строків досудового розслідування, де одним із мотивів була необхідність проведення слідчих дій, зокрема тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000002, які знаходяться в ГУ ДФС.

Також просили врахувати, що на утриманні підозрюваного є двоє малолітніх дітей (2 та 5 років), а також дружина, яка не працює та перебуває в декретній відпустці, він є 1 працюючим в сім`ї з 4 чоловік із середнім заробітком 10-11 тис. грн../міс., тому у разі прийняття рішення про відсторонення його від посади, останній буде позбавлений заробітку та можливості утримувати сім`ю, що матиме негативні наслідки.

Крім цього, при прийнятті рішення про відсторонення від посади, не буде забезпечено належного функціонування оперативного підрозділу, що може негативно позначитись на оперативному супроводі досудового розслідування кримінальних проваджень, на відшкодуванню збитків по кримінальних провадженнях, та інших від цього похідних наслідках, а також призначенню на посади працівників оперативного підрозділу.

16.11.2020 після закінчення терміну відсторонення підозрюваного від посади, він отримав попередження про наступне вивільнення у зв`язку із реорганізацією та зміною штатної структури підписане в.о. Голови ДФС, у зв`язку із чим при прийнятті судом рішення про відсторонення його від посади, як наслідок Комісією при реорганізації ДФС та перепризначенні працівників, йому може бути не запропонована посада, що призведе до подальшого звільнення.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України.

Відповідно до ч.1, 2 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Згідно з ч.1 ст.157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Як вбачається з матеріалів клопотання 14.09.2020 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади заступника начальника управління начальника контрольно-методичного відділу слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області до закінчення строку досудового розслідування, але на строк не більше двох місяців, починаючи з 14 вересня 2020 року.

Звертаючись повторно до слідчого судді із клопотанням про відсторонення підозрюваного від вказаної посади прокурором не доведено, що сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Крім цього не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання посилання прокурора на те, що ОСОБА_4 має вільний доступ до документації та вхідної, вихідної кореспонденції ГУ ДФС у Тернопільській області, а тому може впливати на процес збирання доказів органом досудового розслідування, оскільки до матеріалів клопотання не долучено доказів наявності у підозрюваного вказаних повноважень згідно з посадовою інструкцією, а відомості щодо запитів Тернопільської обласної прокуратури в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000055, які були адресовані керівнику ГУ ДФС у Тернопільській області, підозрюваному стали відомі з клопотання про продовження строку досудового розслідування, про що зазначено у самому клопотанні ОСОБА_4 .

Враховуючи наведене, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявності достатніх підстав вважати, що відсторонення ОСОБА_4 від посади на час розгляду клопотання необхідне для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади відсутні, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами статей 131, 132, 154, 156, 157, 309, 376, 395 КПК України, -

постановив:
в задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника начальника управління начальника відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у Тернопільській області відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1