Справа № 461/5585/20
Провадження № 1-кс/461/4902/20
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна

27.07.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000535 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту, що полягатиме у позбавлені права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке належить Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради (), що за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Бориславська, 1, а саме: табелі обліку використання робочого часу працівників Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за січень-червень 2020 року на 6 арк., табелі обліку використання робочого часу працівників Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за 2018-2019 роки на 24 арк., зарплатні відомості працівників Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за період від 01.01.2020 по 22.07.2020 на 43 арк., зарплатні відомості працівників Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за 2019 рік на 112 арк., зарплатні відомості працівників Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за 2018 рік на 114 арк., електронний ключ «Secure Token-337k» в корпусі зеленого кольору з наклейками: «Secure Token-337», «№ 1606-19714», «гол бухгалтер», футляр до нього та аркуш паперу з пін-кодом, особову справу ОСОБА_5 на 144 арк., платіжні доручення та виписки по рахунку УПСЗН Трускавецької МР № НОМЕР_1 за період з квітня по липень 2018 року на 91 арк., платіжні доручення та виписки по рахунку УПСЗН Трускавецької МР № НОМЕР_1 за період з серпня по вересень 2018 року на 30 арк., платіжні доручення та виписки по рахунку УПСЗН Трускавецької МР № НОМЕР_1 за період з серпня по вересень 2018 року на 67 арк., книги обліку та нарахування зарплати та дебет (утримання) з рахунка 661 «Розрахунки з оплати праці» за період з січня по грудень 2018 року на 88 арк., відомість розподілу виплат від 18.02.2020, відомості розподілу виплат за період з 19.01.2018 по 29.11.2018 на 54 арк., відомості на виплату грошового забезпечення за період з 17.01.2018 по 23.12.2018 на 134 арк., книги обліку та нарахування зарплати та дебет (утримання) з рахунка 661 «Розрахунки з оплати праці» за період з січня по грудень 2019 року на 64 арк., відомість розподілу виплат від 18.02.2020, відомості розподілу виплат за період з 19.01.2018 по 29.11.2018 на 19 арк., відомості на виплату грошового забезпечення за період з 29.01.2019 по 12.12.2019 на 48 арк., книги обліку та нарахування зарплати та дебет (утримання) з рахунка 661 «Розрахунки з оплати праці» за період з січня по червень 2020 року на 32 арк., відомість розподілу виплат від 18.02.2020, відомості розподілу виплат за період з 18.02.2020 по 19.02.2020 на 2 арк., відомості на виплату грошового забезпечення за період з 05.03.2020 по 14.05.2020 на 8 арк.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище документи є засобами вчинення кримінального правопорушення та містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. А відтак, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду з заявою про слухання справи без його участі.

27.07.2020 року від начальника Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради Львівської області - ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд клопотання слідчого без участі уповноваженого представника управління. Крім того, вказала, що проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту не заперечує.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2018 року по 31.05.2020 року ОСОБА_5 начальник відділу бухгалтерського обліку Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради (), що за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Бориславська, 1, (далі Управління) за попередньою змовою з іншими службовими особами даного відділу, заволоділа бюджетними коштами вказаного Управління, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, в зазначений період часу ОСОБА_5 та інші службові особи вказаного відділу вносили завідомо неправдиві відомості щодо сум перерахованого податку на доходи фізичних осіб та військового збору в органи ДПС України, зменшуючи їх розмір. У подальшому з метою реалізації свого умислу на заволодіння бюджетними коштами, у вигляді залишку від несплати податків, ОСОБА_5 вносились завідомо неправдиві відомості у Відомості зарахування заробітної плати (грошового забезпечення, стипендії, тощо) Управління за вказаний період, а саме: розмір нарахованої заробітної плати ОСОБА_5 за календарний місяць в декілька разів, перевищував суми визначені штатним розписом, наказами начальника Управління «Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці та за виконання особливо важкої роботи», «Про встановлення щомісячної надбавки за особливий характер роботи», «Про виплату премії працівникам управління праці та соціального захисту населення». На підставі вказаних відомостей складались платіжні доручення для перерахунку коштів з рахунку Управління відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області на рахунок Управління, що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299) (банк, який обслуговує Управління) для виплати заробітної плати працівникам. Далі, на підставі вище вказаних відомостей, що надсилались за допомогою засобів програмного комплексу типу «Інтернет-банкінг» через мережу Інтернет з використанням електронного цифрового підпису, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснювало перерахунок коштів, в тому числі нарахованих ОСОБА_5 в кримінально протиправний спосіб на її зарплатний рахунок відкритий у вказаному Банку. Після проведення вказаних операцій ОСОБА_5 розпорядилась коштами здобутими злочинним шляхом на власний розсуд.

22.07.2020 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 236 КПК України, проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 про що складено відповідний протокол.

За результатами проведення обшуку виявлено та тимчасово вилучено: платіжні доручення та виписки по рахунку УПСЗН Трускавецької МР № НОМЕР_1 за період з квітня по липень 2018 року на 91 арк., платіжні доручення та виписки по рахунку УПСЗН Трускавецької МР № НОМЕР_1 за період з серпня по вересень 2018 року на 30 арк., платіжні доручення та виписки по рахунку УПСЗН Трускавецької МР № НОМЕР_1 за період з серпня по вересень 2018 року на 67 арк., книги обліку та нарахування зарплати та дебет (утримання) з рахунка 661 «Розрахунки з оплати праці» за період з січня по грудень 2018 року на 88 арк., відомість розподілу виплат від 18.02.2020, відомості розподілу виплат за період з 19.01.2018 по 29.11.2018 на 54 арк., відомості на виплату грошового забезпечення за період з 17.01.2018 по 23.12.2018 на 134 арк., книги обліку та нарахування зарплати та дебет (утримання) з рахунка 661 «Розрахунки з оплати праці» за період з січня по грудень 2019 року на 64 арк., відомість розподілу виплат від 18.02.2020, відомості розподілу виплат за період з 19.01.2018 по 29.11.2018 на 19 арк., відомості на виплату грошового забезпечення за період з 29.01.2019 по 12.12.2019 на 48 арк., книги обліку та нарахування зарплати та дебет (утримання) з рахунка 661 «Розрахунки з оплати праці» за період з січня по червень 2020 року на 32 арк., відомість розподілу виплат від 18.02.2020, відомості розподілу виплат за період з 18.02.2020 по 19.02.2020 на 2 арк., відомості на виплату грошового забезпечення за період з 05.03.2020 по 14.05.2020 на 8 арк., які є тимчасово вилученим майном.

У даному кримінальному провадженні 23.07.2020 року винесено постанову про визнання предметів речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке належить Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради (), що за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Бориславська, 1, а саме: табелі обліку використання робочого часу працівників Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за січень-червень 2020 року на 6 арк., табелі обліку використання робочого часу працівників Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за 2018-2019 роки на 24 арк., зарплатні відомості працівників Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за період від 01.01.2020 по 22.07.2020 на 43 арк., зарплатні відомості працівників Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за 2019 рік на 112 арк., зарплатні відомості працівників Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за 2018 рік на 114 арк., електронний ключ «Secure Token-337k» в корпусі зеленого кольору з наклейками: «Secure Token-337», «№ 1606-19714», «гол бухгалтер», футляр до нього та аркуш паперу з пін-кодом, особову справу ОСОБА_5 на 144 арк., платіжні доручення та виписки по рахунку УПСЗН Трускавецької МР № НОМЕР_1 за період з квітня по липень 2018 року на 91 арк., платіжні доручення та виписки по рахунку УПСЗН Трускавецької МР № НОМЕР_1 за період з серпня по вересень 2018 року на 30 арк., платіжні доручення та виписки по рахунку УПСЗН Трускавецької МР № НОМЕР_1 за період з серпня по вересень 2018 року на 67 арк., книги обліку та нарахування зарплати та дебет (утримання) з рахунка 661 «Розрахунки з оплати праці» за період з січня по грудень 2018 року на 88 арк., відомість розподілу виплат від 18.02.2020, відомості розподілу виплат за період з 19.01.2018 по 29.11.2018 на 54 арк., відомості на виплату грошового забезпечення за період з 17.01.2018 по 23.12.2018 на 134 арк., книги обліку та нарахування зарплати та дебет (утримання) з рахунка 661 «Розрахунки з оплати праці» за період з січня по грудень 2019 року на 64 арк., відомість розподілу виплат від 18.02.2020, відомості розподілу виплат за період з 19.01.2018 по 29.11.2018 на 19 арк., відомості на виплату грошового забезпечення за період з 29.01.2019 по 12.12.2019 на 48 арк., книги обліку та нарахування зарплати та дебет (утримання) з рахунка 661 «Розрахунки з оплати праці» за період з січня по червень 2020 року на 32 арк., відомість розподілу виплат від 18.02.2020, відомості розподілу виплат за період з 18.02.2020 по 19.02.2020 на 2 арк., відомості на виплату грошового забезпечення за період з 05.03.2020 по 14.05.2020 на 8 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1