Справа № 591/5717/19
Провадження № 1-кс/591/2161/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000119 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів щодо продажу автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado 150» Універсал, 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 (JTEBR3FJ10K089688).
Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ст. 366-1 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб.

Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали Управління захисту економіки в Сумській області щодо зловживання службовим становищем начальником відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також іншими особами.

Так, ОСОБА_4 , обіймаючи вказану посаду, сприяв укладенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування проаналізовано матеріали щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках колишнього начальника відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5 , за результатами чого встановлено численні факти перерахування коштів у великих сумах.

Крім того, встановлено, що 27.04.2018 на ім`я матері ОСОБА_4 ОСОБА_6 придбано автомобіль вартістю понад 1 200 000 грн., яким фактично з дня придбання користується ОСОБА_4 , який вказану інформацію до декларації про доходи не вніс, що вказує на наявність в його діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

За вказаним фактом внесено кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000218, що було об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000119.

Відтак на цей час необхідно встановити особу, яка здійснювала придбання автомобіля, та його вартість, а також ким, коли проводилось його технічне обслуговування та хто звертався з відповідним питанням.

Тому, для перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення або їх спростування, у тому числі того факту, що мати ОСОБА_4 не могла самостійно придбати зазначений автомобіль, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів щодо купівлі-продажу автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado 150» Універсал, 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 (JTEBR3FJ10K089688), а саме: договору купівлі-продажу з усіма додатками і доповненнями, договору гарантійного обслуговування та страхування з усіма додатками і доповненнями, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень та виписки по банківському рахунку щодо оплати за придбання вказаного автомобіля із зазначенням дати, суми, прізвища та ім`я клієнта, а також банківської установи, що здійснювала перерахування грошових коштів за вказаними договорами, документів щодо проведення технічного огляду та гарантійного обслуговування зазначеного автомобіля за 2018-2020 роки, у тому числі актів, нарядів, платіжних доручень, чеків, квитанцій, виписок по банківському рахунку щодо оплати за надані послуги із зазначенням дати, суми, прізвища та ім`я клієнта, а також банківської установи, що здійснювала перерахування грошових коштів.

У зв`язку з тим, що по вказаним документам необхідно провести судову почеркознавчу експертизу, необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів щодо продажу автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado 150» Універсал, 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 (JTEBR3FJ10K089688), а саме: договору купівлі-продажу з усіма додатками і доповненнями, договору гарантійного обслуговування та страхування з усіма додатками і доповненнями, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень та виписки по банківському рахунку щодо оплати за придбання вказаного автомобіля із зазначенням дати, суми, прізвища та ім`я клієнта, а також банківської установи, що здійснювала перерахування грошових коштів за вказаними договорами, документів щодо проведення технічного огляду та гарантійного обслуговування зазначеного автомобіля за 2018-2020 роки, у тому числі актів, нарядів, платіжних доручень, чеків, квитанцій, виписок по банківському рахунку щодо оплати за надані послуги із зазначенням дати, суми, прізвища та ім`я клієнта, а також банківської установи, що здійснювала перерахування грошових коштів.
Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1