Провадження № 1-кс/592/5272/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

в с т а н о в и в:
Прокурор своє клопотання, обґрунтовує тим, що До Сумської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення 21.08.2020 посадовими особами АТ "Ощадбанк", яке виразилась у несанкціонованому списанні коштів з її банківської картки, а також посадовими особами ГУ ПФУ в Сумській області, що полягало у незаконному позбавленні заявника пенсійних виплат.
Підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що їй належала банківська картка № НОМЕР_1 , видана АТ Ощадбанком, на яку їй надходили виплати з Пенсійного Фонду як судді у відставці (довічне грошове утримання судді). Рішенням Пенсійного фонду за її заявою від 16.07.2020 року призначено довічне грошове утримання в розмірі 52 024,50 грн. Так, 08.08.2020 року від Пенсійного фонду на її картку № НОМЕР_1 було зараховано двома транзакціями коши в сумі 52 024,50 грн. та 24 669,29 грн. Станом на 21.08.2020 року залишок коштів на цій картці складав 7458,04 грн. Проте, спроба розрахуватися карткою в торгівельній мережі була невдалою, і вона отримала повідомлення від Ощадбанку про списання з моєї картки суми залишку - 7 458,04 грн. На усне звернення до відділення Ощадбанку їй повідомили, що ці кошти списані згідно листа Пенсійного фонду від 20.08.2020 року на рахунок Пенсійного фонду. У відділенні Ощадбанку пояснили, що списання грошових коштів з мого банківського рахунку № НОМЕР_1 здійснено на підставі листа та надали їй його реквізити: лист від 20.08.2020 за №1800-0402-8/40080. Вказаний лист вона особисто не отримувала, у відділенні банку їй його також не показували. Який зміст вказаного листа, про що в ньому йде мова їй не відомо. Спроби з`ясувати в Пенсійному фонді підстави таких дій, які вона вважаю неправомірними, не дали результату. Їй усно по телефону пояснили, що їй нібито буде направлений якийсь лист з роз`ясненням, а також повідомили, що нібито всі кошти в сумі 52 024,50 грн. та 24 669,29 грн. (моє грошове утримання судці у відставці) вона тепер винна Пенсійному фонду, та у разі надходження в подальшому пенсійних виплат, вони будуть автоматично списуватися з її банківської картки. Так, 28.08.2020 чи 29.08.2020 вона отримала лист начальника відділу з питань перерахунків пенсій № 1 управління застосування пенсійного законодавства від 25.08.2020 за №1800-03-8/40633 від 25.08.2020 в якому зазначено, що після перевірки пенсійної справи розмір заробітної плати з якої розраховано щомісячне грошове утримання судді у відставці приведена до відповідності. У листі вказано про обмеження встановлені ст. 29 Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік з урахуванням внесених змін, відповідно до яких заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. На підставі вказаного пенсійну справу начебто приведено до відповідності з законодавством, а розмір пенсії з 14.07.2020 визначено в розмірі 23615,00 грн. Потерпіла вважає вказані дії посадових осіб Ощадбанку щодо несанкціонованого списання коштів з її картки, а також дії посадових осіб Пенсійного фонду щодо незаконного позбавлення мене пенсійних виплат та засобів для існування, незаконними. Внаслідок вчинення злочинних дій їй завдано матеріальну шкоду в розмірі 7 458,04 грн. та моральну шкода, яку вона оцінює в 10 000 грн.
Викладені обставини можуть бути підтверджені матеріалами моєї пенсійної справи, яка зберігається в ГУ ПФУ Сумської області (м. Суми, вул. Шкільна, номер будинку не знаю), випискою з карткового рахунку по картці № НОМЕР_1 АТ Ощадбанку, показами осіб, які проводили списання коштів з картки.
З метою з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, прокурором на підставі ст. 36, ч. 2 ст. 93 КПК України начальнику філії - Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 спрямовано запит у кримінальному провадженні № 0000272 від 26.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України щодо надання до Сумської місцевої прокуратури відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_4 з 08.08.2020 по день виконання запиту, завірені копії документів із банківської справи власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
Листом начальника управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 від 02.09.2020 №116.26-12/240 відмовлено в наданні запитуваної інформації, яка є банківською таємницею.
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, відомості (рух грошових коштів по банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_4 з 08.08.2020 по день виконання запиту, завірені копії документів із банківської справи власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ), отримані від АТ «Ощадбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання прокурор не з`явився, надав письмову заяву про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г.

Заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г, з можливістю їх отримання у філії - Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою м. Суми , вул. Горького, 32, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_4 з 08.08.2020 по 15.09.2020, завірені копії документів із банківської справи власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - до 15.10.2020 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1