465/202/21
1-кс/465/171/21
У Х В А Л А
Іменем України

14.01.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Франківського районного суду м.Львова клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
Дізнавач інспектор СД Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000917, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 23.09.2020 року о 13.15 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом перерахунку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа коштами ОСОБА_5 на суму 13 999 грн.
Стверджує, що під час досудового розслідування потерпіла повідомила про те, що 23.09.2020р. зателефонував невідомий номер телефону та повідомив, що банківська карта № НОМЕР_1 може бути анульована. Для того щоб цього не допустити потрібно сказати реквізити банківської карти, а саме CVV-код, що і було зроблено. Після цього, невідомий чоловік сказав, що потрібно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказати суму 13 999 гривень і натиснути кнопку підтвердження, що також і було зроблено. Після цього було списано вищевказану суму грошових коштів. В подальшому, невідомий чоловік сказав, що можна надалі користуватись вищевказаною банківською картою. Через деякий час, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла виявила відсутність грошових коштів в сумі 13 999 грн.
Вказує, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування і руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Покликається на те, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу якій належить вищевказаний рахунок, інформацію про рух коштів за вищевказаними рахунками, тощо, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначає, що вказана інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до вчинення даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
З огляду на наведене, а також через неможливість отримання даних відомостей в інший спосіб, просить надати їй, дізнавачу інспектору СД Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Франківського ВП ГУНП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання інспектор СД Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, проте подала клопотання, в якому просила розгляд вказаної справи проводити у її відсутності, при цьому зазначила, що вказане вище клопотання підтримує в повному обсязі. Окрім цього, просить з метою оперативного розгляду даного клопотання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомляти про розгляд справи.
Враховуючи наведене, а також вимоги ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності зазначених осіб.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, з витягу кримінального провадження №0000917 вбачається, що за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є підрозділ дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачем визначено ОСОБА_3 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 .
Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.
Отже, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення.
Слід також зазначити те, що відповідно до вимог ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється виключно сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Параграфом другим глави третьої КПК України визначено сторону обвинувачення. Відтак, п.19 ч.1. ст. 3 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Оскільки, оперуповноважені не являються стороною кримінального провадження, приходжу до переконання, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів необхідно надати лише інспектору сектору дізнання, яка здійснює досудове розслідування, зокрема ОСОБА_3 .
Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, з наведених вище мотивів та підстав.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копії таких документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 23.09.2020р. по 14.01.2021р., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 23.09.2020р. по 14.01.2021р.;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали покласти на дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
В задоволенні решти вимог, - відмовити.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова покласти на інспектора сектора дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії даної ухвали встановити 2 (два) місяці з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1