печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддям, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддям, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому 23.04.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000384 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступника начальника управління начальника відділу податків і зборів з юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи службовою особою правоохоронного органу, яка займає відповідальне становище, використовуючи свої владні повноваження, одержала 16.06.2020 від ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 21 440 грн, а також 28.07.2020 грошові кошти у розмірі 30 590 грн як неправомірну вигоду за вчинення дій в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за вилучення податковим органом Товариства із переліку ризикових суб`єктів господарювання, а також за невчинення дій в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невнесення цих Товариств до переліку ризикових суб`єктів господарювання та нездійснення штучних перешкод веденню ними господарської діяльності.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 висунута вимога щодо наданні їй неправомірної вигоди шляхом перерахунку грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та підключений (обслуговується) банківським рахунком № НОМЕР_2 (у форматі IBAN: НОМЕР_3 ). Крім того, встановлено, що до зазначеного банківського рахунку також підключені (обслуговуються) картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
28.07.2020 ході особистого обшуку ОСОБА_4 , у неї виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (карта для виплат) № НОМЕР_6 «mastercard», зеленого кольору.
Також, в ході здійснення огляд декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 р. ОСОБА_4 , останньою задекларовано 6 банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_7 ).

У зв`язку вищевказаним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів зазначених у клопотанні слідчого, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_7 ) з можливістю їх вилучення.

Слідчий зазначає, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення оскільки карткові та інші банківські рахунки є безпосереднім засобом вчинення злочину за допомогою яких ОСОБА_4 здійснювалось отримання неправомірної вигоди.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених у клопотанні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому 23.04.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000384 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_7 ) та які можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддям, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_7 ) за період з 01.12.2019 по 14.08.2020 включно з можливістю їх вилучення, а саме до:

- виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по рахунку

№ НОМЕР_2 (у форматі IBAN: НОМЕР_3 ) відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які чи з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), залишку сум на рахунку;

- виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по картках (карткових рахунках) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та
№ НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які чи з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), залишку сум на рахунку;

-інформації щодо інших відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку, паспорт у вигляді ІД-картки № НОМЕР_10 від 02.04.2019 із зазначенням номеру рахунку та руху коштів по рахунку;
-копій документів, що були подані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його структурних підрозділів клієнтами при відкритті та обслуговуванні карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та рахунків до них;

-копій документів, що були подані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » та його структурних підрозділів клієнтом при відкритті та обслуговуванні рахунку

№ НОМЕР_2 (у форматі IBAN: НОМЕР_3 );
-фотографій та відеозаписів осіб з банкоматів та кас банку якими отримувались кошти з карток (карткових рахунків) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та банківського рахунку

№ НОМЕР_2 (у форматі IBAN: НОМЕР_3 );
-копії виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Клієнтбанк» між комп`ютером банку і комп`ютером (мобільним терміналом) користувача банківського рахунку № НОМЕР_2 (у форматі IBAN: НОМЕР_3 , а також картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із зазначенням часу, дати і місця проведення вказаних з`єднань;

-копії документів, що містять інформацію про ІР-адреси, з яких

здійснювалося управління і платежі по банківському рахунку № НОМЕР_2 (у форматі IBAN: НОМЕР_3 , а також карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Клієнт-банк», дати, часу і місця здійснення таких операцій;

-копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 (у форматі IBAN: НОМЕР_3 , а також карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ДБР ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1