печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000770 від 05.12.2019 слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000770 від 05.12.2019 слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000770 від 05.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) провівши операції з купівлі ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), яке у свою чергу відображає операції з придбання ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) лише документально, здійснили розтрату бюджетних коштів.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), відображаючи лише документально придбання проектно вишукувальних та інших робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) для подальшої їх реалізації на КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДР НОМЕР_8 ) ухилились від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 18.12.2019 по справі №757/64786/19-к проведено тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого встановлено документи, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За результатами розгляду інформації, яка міститься у вказаних вище документах встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконувало проектні, вишукувальні та додаткові роботи, на підтвердження яких, згідно актів здачі-приймання виконаних робіт, в паперовому форматі складено документи у відповідності до договорів

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копій документів, які складені за результатами фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2017 по 01.12.2019, що знаходяться у ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або підпорядкованих підрозділах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття копії інформації, які перебувають які знаходяться у володінні ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), а саме документів, які складені за результатами фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2017 по 01.12.2019 відповідно до договорів, а саме:

- до договору №2/54.17-117 від 02.11.2017 з позначеннями та у кількості: 2/54.17-117-ГП 2 шт., 2/54.17-117-ТЕО 2 шт., 2/54.17-117-ТЕО 2 шт., 2/54.17-117-БТК 2 шт., 2/54.17-117-ПТЧ 2 шт., 2/54.17-117-ПТЧ 2 шт., 2/54.17-117-БКМ 2 шт., 2/54.17-117-АР 2 шт., 2/54.17-117-АР 2 шт., 2/54.17-117ОВНС 2 шт., 2/54.17-117ОВНС 2 шт.

- до договору №2/54.17-115 від 30.10.2017 з позначеннями та у кількості: 2/54.17-115-ІГЕ 2 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ІГЕ 1 шт., 2/54.17-115-ГП 1 шт., 2/54.17-115-ГП 1 шт., 2/54.17-115-ТЕО 1 шт., 2/54.17-115-ТЕО 1 шт., 2/54.17-115-РТК 1 шт., 2/54.17-115-ПТЧ 1 шт., 2/54.17-115-ТКМ 1 шт., 2/54.17-115-АР 1 шт., 2/54.17-115-ОВНС 1 шт.

- до договору №2/54.17-42 від 15.09.2017 з позначеннями та у кількості: 2/54.17-42-ТО 2 шт., 2/54.17-42-ПЗ 2 шт., 2/54.17-42-ТР 2 шт., 2/54.17-42-ТО 2 шт., 2/54.17-42-ГП 2 шт., 2/54.17-42-П 2 шт., 2/54.17-42-П 2 шт., 2/54.17-42-ЗК 2 шт., 2/54.17-42-ТП 2 шт., 2/54.17-42-ОВНС 2 шт.

- до договору №2/54.17-43 від 15.09.2017 з позначеннями та у кількості: 2/54.17-43-ГП 1 шт., 2/54.17-43-ГП 2 шт., 2/54.17-43-КМ 1 шт., 2/54.17-43-КМ 2 шт., 2/54.17-43-КМ 2 шт., 2/54.17-43-КМ 2 шт., 2/54.17-43-КМ 2 шт.

- до договору №2/54.17-130 від 15.11.2017 з позначеннями та у кількості: 2/54.17-130-ПЗ 2 шт., 2/54.17-130-ГТ 2 шт., 2/54.17-130-ГТ 2 шт., 2/54.17-130-ГТ 2 шт., 2/54.17-130-ГТ 2 шт., 2/54.17-130-ГТ 2 шт., 2/54.17-130-АР 2 шт., 2/54.17-130-АР 2 шт., 2/54.17-130-АР 2 шт., 2/54.17-130-АР 2 шт., 2/54.17-130-КМ 2 шт., 2/54.17-130-КМ 2 шт., 2/54.17-130-КМ 2 шт., 2/54.17-130-ОДР 2 шт., 2/54.17-130-ОДР 2 шт., 2/54.17-130-ОДР 2 шт., 2/54.17-130-ОВНС 2 шт., 2/54.17-130-ОВНС 2 шт., 2/54.17-130-ОВНС 2 шт., 2/54.17-130-ОВНС 2 шт.

- до договору №2/54.17-132 від 15.11.2017 з позначеннями та у кількості: 2/54.17-132-ПЗ 2 шт., 2/54.17-132-ГП 2 шт., 2/54.17-132-ГП 2 шт., 2/54.17-132-КМ 2 шт., 2/54.17-132-КМ 2 шт., 2/54.17-132-АР 2 шт., 2/54.17-132-АР 2 шт., 2/54.17-132-ОДР 2 шт., 2/54.17-132-ОВНС 2 шт.

- до договору №2/54.17-129 від 15.11.2017 з позначеннями та у кількості: 2/54.17-129-ПЗ 2 шт., 2/54.17-129-ГТ 2 шт., 2/54.17-129-ГТ 2 шт., 2/54.17-129-ГТ 2 шт., 2/54.17-129-КМ 2 шт., 2/54.17-129-КМ 2 шт., 2/54.17-129-АР 2 шт., 2/54.17-129-АР 2 шт., 2/54.17-129-ОДР 2 шт., 2/54.17-129-ОВНС 2 шт., 2/54.17-129-ПЗ 2 шт.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27370/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1