1Справа № 335/531/19 1-кс/335/4245/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради у змові з суб`єктами господарювання було привласнено бюджетні грошові кошти при виконані робіт з приводу реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку м. Токмак Запорізької області. На цьому етапі, як вказує слідчий, міським головою м. Токмак ОСОБА_5 було розроблено детальний план з розкрадання вищевказаних коштів.
Так, у 2018 році Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради Запорізької області на чолі з ОСОБА_6 , через систему «Прозорро» було проведено тендер на здійснення робіт з благоустрою вулиць м. Токмак, в більшості це роботи з реконструкції споруд для збирання вод поверхневих стоків, влаштування дорожнього покриття, тротуарів, бордюрів тощо.
За попередньою домовленістю, конкурсні торги були розіграні виключно через комерційні структури, такі як:
- ФОП ОСОБА_7 ;
- ФОП ОСОБА_8 ;
- ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;
- ФОП ОСОБА_12 ;
Крім цього, всі без виключення роботи з розробки проектної документації здійснювались ФОП ОСОБА_14 .
За отриманою інформацією, під час виконання вищевказаних робіт фактично роботи на об`єктах виконуються не якісно, з грубими порушеннями містобудівного законодавства України. Окрім того, значно завищені об`єми прихованих робіт та вартість на будівельні матеріали, а частина робіт зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2В взагалі відсутня.
З метою розкрадання вищевказаних бюджетних коштів, після переведення замовником їх на рахунки вищевказаних суб`єктів господарювання, ці кошти переводяться в готівку, яку в подальшому як вважає орган досудового розслідування, міський голова м. Токмак ОСОБА_5 особисто розподіляє між учасниками злочинної схеми.
За наявними даними, частина розкрадених грошових коштів під час роботи вищеописаної злочинної схеми сягає 40% від суми договорів.
Вказані обставини підтверджуються наступними слідчими діями, зокрема оглядами проведених об`єктів за адресами:
- по вул. Карла Маркса. Об`єкт «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Карла Маркса (від вул. Шевченка до вул. Інтернаціональна) м. Токмак Запорізької області». Встановлено, що на даній вулиці повністю викладено бетонною плиткою проїжджу частину, яка обрамлена з обох боків бетонним бордюром, який складається з послідовно викладених частин, довжиною приблизно 1 м кожна. Також бетонною плиткою викладено тротуар. Вказана плитка має пошкодження у вигляді мікро вибоїн та тріщин, частини бордюру на стиках викладені не рівно та мають великі щілини, які в деяких місцях досягають до 0,5 см. Матеріалом в якості основи для укладки плитки використовувався пісок. Частина тротуару зсунулась. Бордюри також, як і плитка мають пошкодження у вигляді надломів та тріщин;
- по вул. Василя Вишиваного. Об`єкт «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Василя Вишиваного (від вул. Центральна до вул. Гоголя) міста Токмак Запорізької області». Встановлено, що на даній вулиці також аналогічною плиткою викладено проїжджу частину та тротуар. На даному об`єкті також присутні всі вищеописані ознаки неякісного виконання робіт та неякісності матеріалів, встановлені в ході проведення попередніх оглядів, окрім того загалом проїжджа частина не рівна. Як матеріал в якості основи під укладення плитки використовувався знову пісок.
- в районі будинку № 13 по вул. Володимирська. Об`єкт «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку мікрорайону «Ахрамєєвка» (в районі будинку № 13 по вул. Володимирівська) м. Токмак Запорізької області. Встановлено, що плитка та бордюри, які були укладені на цьому об`єкті були такі ж як і на інших оглядуваних об`єктах. Були присутні аналогічні недоліки. В деяких місцях бордюри взагалі завалені. Під даними бордюрами відсутня бетонна основа. В якості основи під плитку знову використовувався пісок.
Також, було допитано понятих ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які були присутні при вказаних оглядах, які пояснили, що окрім вищеописаних об`єктів, вони разом зі слідчим та працівником СБУ, в ході руху на автомобілі по м. Токмак від одного об`єкту, де проводився слідчим огляд до іншого, бачили також об`єкти, де роботи з укладення плитки ще проводяться або вже проведені.
Зокрема це об`єкти на вулицях: Шевченка, Володимирська, Карла Лібкнехта, Перемоги, Нансена, Центральної, а також Майдану Визволення. Вони звернули увагу, що на даних об`єктах також використовується вказана тротуарна плитка та бетонні бордюри. Плитка також укладена не рівно. На плитці та бордюрах маються пошкодження та тріщини. Між частинами бордюру маються великі щілини, які місцями досягають 1 см. Також, у суміші, яка використовується в якості основи для укладення плитки відсутній цемент (наявний лише пісок). Бетонні укріплення із задньої частини бордюру зазвичай взагалі відсутні або наявні вибірково.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 пояснив, що він має вищу освіту за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а також, що ознайомившись з документами, які містяться на інтернет ресурсі «Прозорро», а також фотоматеріалами з об`єктів будівництва, розташованими у місті Токмак Запорізької області, він встановив, що будівництво виконано неякісно, а також, що воно не відповідає актам виконаних робіт. Зокрема встановлено не використання окремих матеріалів вказаних у даних актах, а також завищення вартості окремих матеріалів.
Під час досудового розслідування проведено наступний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме:
- проведено обшуки за 8 адресами, під час яких вилучено документи необхідні для проведення судової інженерно-технічної експертизи (проектно-кошторисна, тендерна, договірна документація та ін.) Аналізом даних документів встановлено, що у 2018 році Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради уклало договорів на виконання будівельних робіт з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку по 19 об`єктам.
- за обставинами проведення будівельних робіт по вказаним об`єктам допитані директори підрядних підприємств, а саме ОСОБА_18 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ОСОБА_19 , яка здійснювала технічний нагляд;
- проведено 12 тимчасових доступів до документів, які перебувають у володінні підрядних підприємств та які виконували вказані будівельні роботи у 2018 році, зокрема до договірних документів, додатків до них, товарно-транспортних накладних щодо закупівлі будівельних матеріалів або послуг необхідних для виконання робіт у м. Токмак Запорізької області з яких одна ухвала виконана, 11 оголошено особам у яких перебувають у володінні документи;
- долучено належним чином завірені копії документів надані на запит Запорізькою обласною державною адміністрацією щодо виділення Токмацькій міській раді коштів з екологічного фонду для подолання депресивності м.Токмак;
- призначено 27 інженерно-технічних експертиз, які 27.05.2019 року разом з матеріалами кримінального провадження та документами по об`єктам будівництва направлено до Запорізького відділення ДНДІСЕ для проведення експертизи;
- проведено 5 оглядів об`єктів будівництва за участі судового експерта у м. Токмак, в ході яких були здійснено заміри обсягів будівництва, а також оглянуто матеріали з яких укладено осново під бетонною плиткою.
- отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи № 456-19 від 16.09.2020 року.
Таким чином, під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій та оперативних заходів спрямованих на встановлення повного кола осіб можливо причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Однак, проведеними під час досудового розслідування слідчими діями та оперативними заходами встановити конкретну особу (осіб) причетних до скоєння вказаного злочину на теперішній час встановити не надалося за можливе.
У кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
- провести судову економічну експертизу;
- здійснити тимчасовий доступ до документів Токмацької міської ради;
- здійснити тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_14 ;
- вилучити банківські документи з приводу перерахування бюджетних коштів;
- після вилучення документи провести почеркознавчу експертизу;
- з урахуванням отриманих висновків судових експертиз допитати свідків у кримінальному провадженні з числа службових осіб Токмацької міської ради, підприємств, які виконували роботи.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні як вказує слідчий спливає 10.10.2020 року, а проведення призначених у кримінальному провадженні експертиз, у зв`язку із великою кількістю досліджуваних об`єктів, не закінчено.
Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5
ст. 191 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, за який передбачене основне покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
До обставин, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше відносяться:
- широке коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення;
- вчинення кримінального правопорушення на території м. Токмак Запорізької області;
- специфічність кримінального правопорушення;
- складність, велика кількість та тривалість проведення судових експертиз.
Найменший строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій становить шість місяців.
У судове засідання слідчий не прибув, подав заяву, за якою просив провести розгляд клопотання за його відсутністю.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення, в особі слідчого, на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в термін досудового розслідування, який закінчується 24.10.2020 року не можливо, а для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.
Пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23.04.2020 року, строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження було продовжено до 24.10.2020 року, включно.
На даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії: провести судову економічну експертизу; здійснити тимчасовий доступ до документів Токмацької міської ради; здійснити тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_14 ; вилучити банківські документи з приводу перерахування бюджетних коштів; після вилучення документи провести почеркознавчу експертизу; з урахуванням отриманих висновків судових експертиз допитати свідків у кримінальному провадженні з числа службових осіб Токмацької міської ради, підприємств, які виконували роботи.
Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, і слідчі дії, які необхідно виконати, мають суттєве значення для кримінального провадження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність та доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1