печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю представника третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Аверіт», ТОВ «Мегатерм плюс», ТОВ «Папір торг проект», ТОВ «Опттехно», ТОВ «Харків полімер ресайклінг», ТОВ «Промінвест компани», ТОВ «Меритум», ТОВ «Південьконстрактсейл», ТОВ «Південь констрактбуд», ТОВ «Гофролайн» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002376,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Аверіт», ТОВ «Мегатерм плюс», ТОВ «Папір торг проект», ТОВ «Опттехно», ТОВ «Харків полімер ресайклінг», ТОВ «Промінвест компани», ТОВ «Меритум», ТОВ «Південьконстрактсейл», ТОВ «Південь констрактбуд», ТОВ «Гофролайн» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002376, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.11.2019 по справі № 757/62146/19-к, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках зазначених підприємств, відкритих у ПуАТ «Акордбанк».

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки не наведено доказів, що підтверджують факт відповідності вилучених коштів ознакам, встановленим ст. 98 КПК України, оскільки не підпадають під визначення речових доказів , не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти на собі сліди злочинів. Крім того, відсутні належні та допустимі докази (акти податкових перевірок, висновки експертиз, податкові повідомлення-рішення, які б свідчили про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України), що підтверджує необґрунтованість твердження про наявність злочинної схеми та фактично ставить під сумнів законність здійснення досудового розслідування в рамках вказано кримінального провадження. Отже, сторона захисту вважає арешт необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню.

У судовому засіданні представник власників майна підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин. Тому слідчий суддя розглянув вказане клопотання за відсутності прокурора.

Заслухавши пояснення захисника підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0002376 від 30.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

19.11.2019 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів, що знаходяться на рахунках підприємств, щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 26.11.2019 у справі № 757/62146/19-к накладено арешт на грошові кошти ряду підприємств, що знаходяться на їх рахунках в банківській установі ПуАТ «КБ «Акордбанк» в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Такий арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність, потреба в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

Крім того, в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням та обставинам кримінального провадження. При цьому, доказів негативних наслідків застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Аверіт», ТОВ «Мегатерм плюс», ТОВ «Папір торг проект», ТОВ «Опттехно», ТОВ «Харків полімер ресайклінг», ТОВ «Промінвест компани», ТОВ «Меритум», ТОВ «Південьконстрактсейл», ТОВ «Південь констрактбуд», ТОВ «Гофролайн» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002376 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1