Справа № 526/1807/20
Провадження № 1-кс/526/660/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 27.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
у с т а н о в и в:

дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000135 від 27.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 26.09.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.09.2020 близько 18 год. невстановлена особа зателефонувала на його номер телефону № НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши неправдиві відомості, ввела в оману та шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10900 грн, які знаходилися на його банківській картці № НОМЕР_3 . Крім цього, в ході розмови ОСОБА_5 назвав невстановленій особі номера власних банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Відомості по даному факту внесено 27.09.2020 до ЄРДР за № 0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо місця знаходження вказаних грошових коштів, а також особи, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій. Також дізнавачем скеровано ухвалу слідчого судді Гадяцького районного суду до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти потерпілого переказані на картку № НОМЕР_6 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до часу дії ухвали по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на картку якої здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілої (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
27 вересня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам - інспекторам сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та уповноваженим здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків в межах компетенції передбаченої КПК України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості, із зазначенням: даних про рух грошових коштів роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) та даних про особу, на картку якої здійснювалися перерахування грошових коштів та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання картки, копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт», інформація отримана банком під час обслуговування клієнта при використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номера телефонів, родинні зв`язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання).
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали складено 22 грудня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1