Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
смт. Романів 14 грудня 2020 року
Під час досудового розслідування встановлено, що 7 жовтня 2020 року невстановлена особа, яка відрекомендувалася працівником акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , шляхом обману, на її прохання продиктувати код підтвердження, який буде міститися в смс-повідомлення, остання продиктувала код підтвердження та в подальшому виявила, що з належного їй рахунку банківської картки зникли грошові кошти в сумі 4550,00 грн.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані грошові кошти з банківського рахунку, за яким імітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшли на банківський рахунок, за яким імітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні доступу до документів, які можуть бути використані в якості доказів, з метою встановлення особи, причетної до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 8 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 7 жовтня 2020 року невстановлена особа, яка відрекомендувалася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , шляхом обману, на її прохання продиктувати код підтвердження, який буде міститися в смс-повідомлення, остання продиктувала код підтвердження та в подальшому виявила, що з належного їй рахунку банківської картки зникли грошові кошти в сумі 4550,00 грн.
Також встановлено, що грошові кошти в сумі 4550.00 грн з банківського рахунку, за яким імітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшли на банківський рахунок, за яким імітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Документи, які містять інформацію про банківські операції власника банківського рахунку, за яким імітована банківська картка № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів.
Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Викладені обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази, зумовлює необхідність надання можливості вилучення цих документів.
Керуючись статтями 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати начальнику сектору дізнання Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (шляхом отримання їх копій на паперовому або електронному носії), які містять охоронювану законом таємницю, про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, паспортні дані, адреса місця проживання (перебування), номер телефону), відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки, з наданням фото та відео фіксування операцій за період з 7 жовтня 2020 року по 10 жовтня 2020 року, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, які знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 13 лютого 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.