Справа № № 585/2980/20
Номер провадження 1-кс/585/793/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

03 грудня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановила:

20.11.2020 до суду від слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про банківські рахунки, які діяли в 2019-2020 роках, наступних юридичних осіб:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;
-державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ;
-державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4
з можливістю ознайомитися з ними та вилучити інформацію про такі рахунки в електронному чи у друкованому вигляді; до податкової звітності цих же юридичних осіб за звітний період з 01.01.2019 по 19.11.2020, а саме: звітів з податку на прибуток, звітів з податку на додану вартість з додатками, звітів з податку на землю, звітів з єдиного податку 4-ї групи, податкової звітності про сплату єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування із зазначенням даних про фізичних осіб, за яких сплачуються дані платежі та податки, даних єдиного реєстру податкових накладних (податковий кредит та податкові зобов`язання), звітів по пільгам з можливістю ознайомитися з такою звітністю та вилучити її в оригіналах чи в завірених належним чином копіях, а в разі зберігання такої звітності в електронному вигляді вилучити в електронному вигляді чи у вигляді роздрукованої інформації, посвідченої належним чином про її достовірність.
Клопотання мотивоване тим, що упродовж 2019-2020 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) шляхом самовільного використання для власного збагачення та в інтересах приватних комерційних структур - СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з останніми, самовільно зайняли земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності понад 5 тис. га рілля за межами населених пунктів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, шляхом укладання незаконного обробітку земель та посівів сільськогосподарських культур та їх подальшої реалізації за заниженими цінами.
В ході проведення слідчих дій було встановлено, що сільськогосподарські роботи по обробітку землі, внесення міндобрив на поля та здійснення посівів сільськогосподарських культур та збір урожаю на протязі 2019 2020 років на державних землях виконували працівники приватних комерційних структур суб`єкти господарювання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою власної сільськогосподарської техніки.
В ході проведення досудового розслідування та проведеними допитами осіб було встановлено, що юридична особа СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснює свою господарську діяльність не за місцем реєстрації, а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього слідством встановлено, що службові особи зазначених державних підприємств, діючи всупереч інтересам ввірених підприємств, не маючи на меті прибутку, використовуючи державну землю в інтересах приватних комерційних структур СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здійснюючи збір врожаю сільськогосподарської культури «кукурудза» у 2019 та 2020 роках реалізували посіви на державних землях як об`єкти незавершеного виробництва.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є отримання стороною обвинувачення доступу до відомостей про рух коштів по рахункам вищевказаних підприємств з метою підтвердження факту перерахування та надходження коштів на їх рахунки. Крім того, в зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у проведенні дослідження податкової звітності зазначених підприємств, зокрема звітів з податку на прибуток, звітів з податку на додану вартість з додатками, звітів з податку на землю, звітів з єдиного податку 4-ї групи, податкової звітності про сплату єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування із зазначенням даних про фізичних осіб, за яких сплачуються дані платежі та податки, даних єдиного реєстру податкових накладних (податковий кредит та податкові зобов`язання), звітів по пільгам за той же період. Вказані відомості містять інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме розтрата державного майна та грошових коштів державних підприємств та заволодіння ними службовими особами вказаних підприємств, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби на користь третіх осіб.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , тобто дані підприємства перебувають на податковому обліку в органах податкової служби на території Сумської області, в зв`язку з чим відомості про їх банківські рахунки перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух коштів по рахункам зазначених підприємств протягом 2019-2020 років, а значить і відомості про банківські рахунки даних підприємств, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування фактів розтрати та заволодіння коштами та майном державних підприємств службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи неможливість отримати відомості про банківські рахунки зазначених підприємств в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, в заяві до суду клопотав про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.
Також, слідчий клопотав про розгляд клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшла такого висновку.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшла такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000217 від 14.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у вищеперерахованих документах та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, а також з метою збереження документів, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного та положень ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановила:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих, яким доручене здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 слідчим Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про банківські рахунки, які діяли в 2019-2020 роках, наступних юридичних осіб:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;
-державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ;
-державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4
з можливістю ознайомитися з ними та вилучити інформацію про такі рахунки в електронному чи у друкованому вигляді; до податкової звітності цих же юридичних осіб за звітний період з 01.01.2019 по 19.11.2020, а саме: звітів з податку на прибуток, звітів з податку на додану вартість з додатками, звітів з податку на землю, звітів з єдиного податку 4-ї групи, податкової звітності про сплату єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування із зазначенням даних про фізичних осіб, за яких сплачуються дані платежі та податки, даних єдиного реєстру податкових накладних (податковий кредит та податкові зобов`язання), звітів по пільгам з можливістю ознайомитися з такою звітністю та вилучити її в оригіналах чи в завірених належним чином копіях, а в разі зберігання такої звітності в електронному вигляді вилучити в електронному вигляді чи у вигляді роздрукованої інформації, посвідченої належним чином про її достовірність.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1