Справа № 204/5060/20
Провадження № 1-кс/204/895/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Дніпро клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках у кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 07 липня 2020 року за №0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 серпня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках у кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 07 липня 2020 року за №0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у якому слідчий просила надати слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи або співробітникам поліції, визначених процесуальним керівником у кримінальному провадженні, прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст. 36 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, а також прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-проектно-кошторисної документації щодо проведення у 2020 році робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (IMD інформаційну модель договірної ціни) та виконавчу кошторисну документацію (IMP акти приймання виконаних робіт форма № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форма КБ-3);

-договорів, укладених протягом 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договорів про здійснення технічного нагляду під час проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2020 році робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договорів про здійснення авторського нагляду під час проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2020 році робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також, усіх документів, які мають відношення до виконання вказаних договорів;

-актів виконаних робіт КБ-2в, відомостей ресурсів та інших додатків до них, специфікацій, товарних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів зустрічних звірок, складених у зв`язку з укладенням договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2020 році, службового листування, платіжних документів, рахунків, довіреностей, інших документів до них;

-загальних журналів робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які проводились у 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

-журналів здійснення авторського нагляду інженером проектувальником робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які проводились у 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-всіх змін до проектної документації на виконання робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які у 2020 році проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-акти огляду прихованих робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які у 2020 році проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-оригіналів виконавчої документації на виконання у 2020 році робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

а) загальний журнал робіт;

б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт;

в) журнал авторського нагляду, відповідно до ДБН В.1.2-5;

г) акти на закриття прихованих робіт;

д) актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

е) виконавчих схем відповідно до ДБН В.1.3-2;

ж) інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт.

- посадових інструкцій, наказів про призначення начальників (директорів) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли у період підписання та виконання договору з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у 2020 році;

- протоколу засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо розгляду пропозиції учасника відкритих торгів: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при закупівлі капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування;

- обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі щодо капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення робіт «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично не виконані будівельні роботи, у розмірі 2541 548,35 грн., які у травні 2020 року перераховані замовниками на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перевіркою відомостей офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що за результатами проведення конкурсних процедур з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір підряду №11ПД/20 від 05.05.2020, на загальну суму 8471 827,85 грн. на «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування». Згідно календарного графіку доданого до договору підряду сторонами визначено періоди виконання робіт на об`єкті будівництва, а також періоди здійснення відповідних розрахунків з підрядником. Так, згідно плану фінансування у травні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 2 541 548,35 гривень. Крім того, відповідно до зазначеного вище плану за червень 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно було перерахувати 1 943 426,50 гривень. На сьогоднішній день, враховуючи ділову репутацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підстави вважати, що процедура публічних закупівель щодо проведення робіт «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_2 », а безпосередньо будівельні роботи проведені не в повному обсязі. Таким чином, є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично не виконані будівельні роботи, у розмірі 2 541 548,35 гривень, які у травні 2020 року перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для проведення повного та ефективного досудового розслідування кримінального провадження, виявлення слідів кримінального правопорушення, виникла необхідність у призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення достовірності виконання підпису та почерку інженером технічного нагляду у звітній документації (форми КБ-2в, КБ-3), журналах прихованих робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , проведених у 2020 році, у зв`язку з чим, слідча звернулась до суду із зазначеним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилась, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Подане клопотання не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст.160 КК України, оскільки в ньому не зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте, слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів, та не зазначено про існування реальної загрози знищення витребуваних документів. Слідчим у клопотанні зазначено, що оригінали вказаних у клопотанні документів мають значення для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального правопорушення, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи.

При цьому, слідчим не вказано, які саме обставини можливо довести за допомогою даних документів, та не долучено документів, які б підтверджували встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, а також факту призначення в рамках кримінального провадження судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, слідчим у клопотанні не доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, є неможливим.
Підсумовуючи наведене, приймаючи до уваги те, що подане клопотання не відповідає загальним вимогам визначеним ст.160 КПК України та слідчим не доведено наявності та обґрунтованості підстав для надання тимчасового доступу до документів, приходжу до висновку, що відсутні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 160-163 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках у кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 07 липня 2020 року за №0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1