Єдиний унікальний номер 341/509/20
Номер провадження 1-кс/341/289/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 вересня 2020 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного в рамка кримінального провадження № 0000004 від 07.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із клопотання вбачається, що 23.07.2018 ОСОБА_3 , будучи службовою особою, наділеною відповідними адміністративно-розпорядчими функціями, незаконно заволодів належними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами.

У ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір контрактації сільськогосподарської продукції № від 12.07.2018. відповідно до вказаного договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувався до кінця 2019 року заготовити для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передати у власність живу рибу, а саме: коропа у кількості 55 000 кг., товстолоба у кількості 13 000 кг.

На виконання умов договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на особистий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 2 761 000,00 гривень. Однак, станом на теперішній час, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено поставку лише 863 кг. живої риби товстолоба. Даний договір з боку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було підписано виконуючим обов`язки директора ОСОБА_3 .

В СВ Галицького відділення поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000375 від 10.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Під час проведення якого стало відомо що, посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито 11.07.2018 поточний рахунок у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і, що на вказаний банківський рахунок, 20.07.2018 поступили грошові кошти в сумі 2 761 000,00 грн, а 23.07.2018 грошові кошти у сумі 2 760 900 грн перераховано на рахунок ФГ « ОСОБА_4 » який було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також відомо що дане підприємство підконтрольне службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 документи - відомості з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 про суб`єкта господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інформацію згідно форми 1 ДФ щодо кількості працівників, котрі перебувають(вали) у трудових відносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом у перод часу з 2016 року по теперішній час, із зазначенням їх повних анкетних даних, дати народження, ІПН та адреси проживання.

Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Згідно із ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, становить охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженню, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. А тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, з посиланням на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України слідчий за погодженням з прокурором, клопоче про задоволення поданого клопотання.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про розгляд поданного ним клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним.
В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що в інший спосіб отримати відомості про вчинення кримінального правопорушення неможливо, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Надати слідчому СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 про суб`єкта господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інформацію згідно форми 1 ДФ щодо кількості працівників, котрі перебувають(вали) у трудових відносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 2016 року по теперішній час, із зазначенням їх повних анкетних даних, дати народження, ІПН та адреси проживання, та інформацію чи сплачувалось за даних працівників єдині соціальні внески, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1