Справа № 461/6795/20
Провадження № 1-кс/461/5668/20
УХВАЛА
Іменем України
01.09.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000820 від 20 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що на території Львівської області, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться реабілітаційний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у котрому незаконно утримують людей та під приводом лікування наркозалежних застосовуючи до останніх фізичний та психологічний вплив, примушують до безоплатної праці на різних видах фізичних робіт.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що на території Львівської області, а саме: АДРЕСА_1 (приватний будинок), знаходиться реабілітаційний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому, під приводом лікування нарко- та алкозалежних, які утримуються там проти їх волі, застосовується до останніх фізичний та психологічний вплив, примушують їх до безоплатної праці на різних видах фізичних робіт.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 04.09.2016 р. являється ОСОБА_4 , 1980 р.н., який повністю керує та координує діяльністю вказаного реабілітаційного центру, доставляє осіб, які добровільно не бажають їхати у вказаний реабілітаційний центр, отримує всю фінансову звітність від роботи вказаного реабілітаційного центру, та ін.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про власника рахунку: НОМЕР_1 і рух коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, із долученням копій договорів про відкриття вказаного рахунку.

Просить надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; слідчим СУ ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.11.2016 року по 31.08.2020 року, та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 та знаходиться у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про власника рахунку: НОМЕР_1 і рух коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, із зазначенням прив`язаного до рахунків мобільного номеру телефону, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по зазначених карткових рахунках, із долученням копій договорів про відкриття вказаних рахунків, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 01.11.2020 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1