Справа № 474/818/20
Провадження № 1-кс/474/281/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

23.11.20 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавачки ОСОБА_3

розглянув клопотання дізнавачки СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 19.08.2020р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

19.11.2020р. дізнавачка СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавачка) звернулася до слідчого судді з клопотанням, в рамках кримінального провадження, внесеного 19.08.2020р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей про джерела/суми виплачених доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) з 04.10.2018р. по 30.04.2020р., які наявні в інформаційному фонді Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та надати дозвіл їх вилучити (здійснити виїмку) на матеріальних носіях у паперовому вигляді.

В судовому засіданні дізнавачка підтримала клопотання з підстав зазначених в останньому та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідив докази по даних матеріалах, заслухав думку дізнавачки, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
З витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000028 та матеріалів клопотання вбачається, що 18.08.2020р. до Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - УСЗН) про те, що місцева мешканка ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 15 174 грн. 37 коп., які їй надмірно були нараховані, через внесення нею несправедливих відомостей до документів щодо її майнового стану.

Відповідно до допиту представника УСЗН ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , 23.02.2019р. тричі зверталася до УСЗН за різними видами допомоги.

03.06.2020р., з метою перевірки наданої заявником інформації щодо майнового стану, УСЗН було направлено запит до ДВС, у відповіді на який було зазначено наявність заробітної плати ОСОБА_5 у сумі 37 930 грн. 32 коп. Також, ОСОБА_5 було повідомлено про необхідність надання довідок про доходи, які були виявлені. Після чого остання надала копію трудової книжки з відміткою, що вона працювала з 04.10.2018р. по 03.02.2020р., копії довідок про доходи за 2018-2020р. від ФОП ОСОБА_7 .

21.07.2020р. рішенням УСЗН ОСОБА_8 було припинено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям та зроблено перерахунок по трьом виплатам:

- допомоги на дитину одинокій матері по зверненню від 18.11.2019р. призначеної з 01.11.2019р. по 30.11.2019р. в сумі 294 грн. 17 коп. щомісячно, з 01.12.2019р. по 30.04.2020р. в сумі 374 грн. 17 коп. щомісячно, переплата складає 7 738 грн. 38 коп.;

- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям по зверненню від 19.05.2020р. призначеної з 01.05.2020р. по 30.06.2020р. в сумі 661 грн. 34 коп. щомісячно, з 01.07.2020р. по 31.10.2020р. в сумі 1 540 грн. 54 коп. щомісячно, переплата складає 4 424 грн. 64 коп.;

- допомоги на дитину одинокій матері по зверненню від 19.05.2020р. призначеної з 01.05.2020р. по 30.06.2020р. в сумі 600 грн. 80 коп., переплата складає 939 грн. 31 коп.

Оскільки ОСОБА_5 на момент звернення у зв`язку з вагітністю та пологами, як непрацюючій жінці, була працюючою, відповідно вона не мала права на отримання вказаного виду допомоги, у зв`язку з чим їй необхідно повернути виплачену допомогу у повному обсязі у розмірі 2 071 грн. 74 коп.

Відповідно загальна сума переплачених коштів складає 15 174 грн. 37 коп.

Згідно копії трудової книжки, ОСОБА_5 , яку вона надала до УСЗН, свою трудову діяльність вона розпочала 04.10.2018р. у ФОП ОСОБА_7 на посаді продавця.

При наданні пояснень ОСОБА_5 пояснила, що вона дійсно зверталась до УСЗН та ніяких видів доходу, рухомого та не рухомого майна вона не мала. Однак свою трудову діяльність вона розпочала у 2018р., була працевлаштована до магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 на посаду продавця-консультанта та отримувала на руки заробітну плату у розмірі 5 000 грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального проступку та допиту в якості свідка ОСОБА_7 , за місцем реєстрації останнього до Малиновського відділу поліції в м. Одеса ГУНП в Одеській області направлено постанову про виконання процесуальних дій на іншій території від 21.08.2020р., однак станом на листопад 2020р., матеріали на виконання вказаної постанови не надходили. 13.11.2020р. до ІНФОРМАЦІЯ_5 було скеровано повідомлення про невиконання, та повторно направлена постанова від 21.08.2020р.

Вищевказані обставини підтверджується: витягом з кримінального провадження № 0000028 від 19.08.2020р.; інформацією УСЗН № 1496 від 18.08.2020р.; листом УСЗН № 1502 від 08.08.2020р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 19.08.2020р.; заявою ОСОБА_5 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації та пільг № 999 від 03.09.2019р.; заявою ОСОБА_5 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації та пільг № 181 від 18.11.2019р.; декларацією про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_5 від 18.11.2019р.; заявою ОСОБА_5 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації та пільг № 475 від 19.05.2020р.; декларацією про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_5 від 19.05.2020р.; копією трудової книжки на ім`я ОСОБА_5 серї АН № 582399 від 04.102018р.; письмовими поясненнями ОСОБА_5 від 06.10.2020р.; постановою про проведення процесуальних дій на іншій території від 21.08.2020р.; листом дізнавачки СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 вих. № 11380/62-2020 від 13.11.2020р.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Згідно ч. 2 ст. 11 Закону України Про інформацію, не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України Про інформацію, податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.
Правовий режим податкової інформації визначається Податковим кодексом України та іншими законами.
Статтею 20 та ч.ч. 1, 2 ст. 21 Закону України Про інформацію визначено, що за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.
Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.
Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Згідно п.п. 17.1.9. п. 17.9. ст. 17 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.
Відповідно до п.п. 20.1.23. п. 20.1. ст. 20, п.п. 21.1.6., 21.1.7. п. 21.1. ст. 21 ПКУ, контролюючі органи мають право: надавати відповідно до закону інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та Державного реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та органам фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування.
Посадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані: не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи; надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом
Частинами 2 та 3 ст. 10 Закону України Про доступ до публічної інформації передбачено, що обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.
Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов`язані: 1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом; 2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом; 3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб; 4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.
Згідно п. 70.1., 70.3. та п.п. 7.15.2. п. 15.2. ст. 70 ПКУ, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).
До інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб: джерела отримання доходів; об`єкти оподаткування; сума нарахованих та/або отриманих доходів; сума нарахованих та/або сплачених податків; інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків.
Відомості з Державного реєстру: є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
Відповідно до додатку 2 до наказу Державної фіскальної служби України Про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС № 875 від 19.10.2016р., до функцій і процедур, які здійснюють структурні підрозділи ДПІ/ОДПІ віднесено: формування відомостей про джерела/суми виплачених доходів та утримання податків фізичною особою, які наявні в інформаційному фонді Державного реєстру центрального рівня та видача фізичним особам відомостей про джерела/суми виплачених доходів та утримання податків.
З огляду на вищевикладене, дізнавачкою доведено, що відомості доступ до яких він просить надати доступ перебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дізнавачкою також доведено, що відомості, до яких вона просить надати доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення наявності чи відсутності в діях ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а відтак останні можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому слід зазначити, що згідно ст. 1 Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям (далі - державна соціальна допомога) - щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім`ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім`ї.

Середньомісячний сукупний доход сім`ї - обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім`ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Отже, звертаючись із заявою про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям особа зобов`язана вказати у декларації, яка додається до заяви, інформацію про доходи та майно осіб, які входять до складу сім`ї за шість місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

Як вбачається з декларацій поданих ОСОБА_5 18.11.2019р. та 19.05.2020р. остання вказувала інформацію щодо доходів та майна за період з 01.05.2019р. по 31.10.2019р. та з 01.11.2019р. по 30.04.2020р., а тому саме цей період стосується кримінального правопорушення та, згідно приписів ст. 91 КПК України, відноситься до обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того слід зазначити, що ОСОБА_5 звернулася із заявою про призначення допомоги у зв`язку з вагітністю та пологами 03.09.2019р., а тому саме вказана дата стосується кримінального правопорушення та, згідно приписів ст. 91 КПК України, відноситься до обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином клопотання є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині надання доступу до відомостей про джерела/суми виплачених доходів ОСОБА_5 за період з 01.05.2019р. по 30.04.2020р.

Водночас щодо вимоги клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних відомостей та надання відомостей на матеріальних носіях в паперовому вигляді, вважаю за необхідне зазначити наступне.
Згідно ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак у клопотанні, в порушення приписів п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, жодним чином не зазначено обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів.
Частиною 3 ст. 26 КПК України визначено, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У клопотанні дізнавачка фактично просить зобов`язати особу, у володінні якої знаходяться необхідні документи, підготувати відомості, про доступ до якої вона просить надати доступ, на матеріальних носіях в паперовому вигляді, що з огляду на приписи ст.ст. 26 та 159 КПК України виходить за межі повноважень слідчого судді.
З огляду на вищевикладене клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних відомостей та надання відомостей на матеріальних носіях в паперовому вигляді подане з порушенням вимог кримінального процесуального законодавства, є необґрунтованим, а відтак не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 370-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавачки СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 19.08.2020р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати заступнику СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам-інспекторам СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до відомостей про джерела/суми виплачених доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) з 01.05.2019р. по 30.04.2020р., які наявні в інформаційному фонді Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Виконання ухвали покласти на начальникаСД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 ,дізнавачів-інспекторів СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області: старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , майора поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 23 листопада 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1