Справа № 645/6900/20
Провадження №1-кс/645/1590/20
У Х В А Л А
Іменем України

25 листопада 2020 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Дізнавач - інспектор СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні інспектора СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000559, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.11.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що проживає разом зі своєю матір`ю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На теперішній час ОСОБА_4 навчається на другому курсі, ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає у гуртожитку. У потерпілого ОСОБА_4 , мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформлена на його ім`я, за номером НОМЕР_1 , на яку він отримує щомісяця стипендію, в середньому 490 гривень. При цьому ОСОБА_4 зазначив, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходилася у його особовій справі, що зберігається у заступника директора ОСОБА_6 (за згодою потерпілого та його матері). Банківську картку, ОСОБА_4 забирає, один раз в два місяця, так як він збирає на неї грошові кошти, які йому перераховують (стипендія). На початку жовтня, потерпілий поїхав до себе додому за місцем мешкання до своєї матері, так як у навчальному закладі розпочався карантин. Банківську картку з собою не брав.
В кінці жовтня 2020 року, в період карантину, ОСОБА_4 приїхав разом зі своєю матір`ю до вищевказаного учбового закладу та забрав свою вищевказану банківську картку, на якій повинно було залишитися приблизно 1516 гривень. В подальшому, 09.11.2020 року, він разом зі своєю матір`ю направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де хотів зняти грошові кошти. Але на балансі його картки грошових коштів, вже не було, а залишилося всього 1,62 коп. В цей же день у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 заблокував свою банківську картку та отримав нову, оформлену на його ім`я № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC2 від 09.09.2019. Крім цього вказав на те, що грошові кошти, зі своєї банківської картки він не знімав на протязі трьох місяців, а саме з кінця серпня по листопад місяць та вищевказана банківська картка весь цей час знаходилася у навчальному закладі, де зберігалася в кабінеті у заступника директора.
В подальшому гр. ОСОБА_4 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої свідчить, що в період часу з 07.09.2020 року по 09.11.2020 року, по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 відбувалися транзакції, а саме перекази його

грошових коштів, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на інші картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Про перекази грошових коштів, йому нічого не відомо. Після чого ОСОБА_4 звернулася до працівників поліції.
Дізнавач зазначив, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , угода SAMDNWFC2 від 09.09.2019, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 21.08.2020 по теперішній час на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні дізнавач подане клопотання підтримав.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника
АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває відшукувана інформація.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
У х в а л и в :
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.
Надати дізнавачу - інспектору СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:
- Повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 , угода SAMDNWFC2 від 09.09.2019, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- Інформації про дату та підстави для оформлення карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , угода SAMDNWFC2 від 09.09.2019 р.;
- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , угода SAMDNWFC2 від 09.09.2019, який відкрито у AT КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 21.08.2020 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
- надати інформацію щодо підключення до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , угода SAMDNWFC2 від 09.09.2019 р., а саме в якому місяці підключена та за якими телефонними номерами здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;
- надати фото, а у разі наявності відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти переведені з вказаного рахунку.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 24.12.2020 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1