печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

адвоката - ОСОБА_3

представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання особа, яка подала клопотання, вказав, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року, за фактами протиправного заволодіння /майном та частками у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », в загальному розмірі 1, 9 млрд. грн., за ознаками іфимінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. З ст. 206, ч. 2 та ч. З ст. 206-2, ч.І, ч. З ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. З ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В цьому кримінальному провадженні компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку наприкінці грудня 2014 року було незаконно виведено з складу учасниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було визнано потерпілим.

Адвокат зазначає, що на теперішній час в матеріалах кримінального провадження містяться численні докази того, що особами, які здійснюють фактичне управління підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч судовим рішенням про арешт нерухомого майна вчинено дії, направлені на умисне виведення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші підконтрольні юридичні особи, з метою подальшого штучного доведення його до банкрутства.

Таким чином, за наявними в матеріалах справи доказами, у період з січня 2015 року по травень 2017 року, за рахунок штучних схем з використанням договорів суборенди та зарахуванням зустрічних вимог по не існуючим господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підконтрольну юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були виведені грошові кошти у розмірі близько 276 млн. грн.

На теперішній час, органом досудового розслідування проводяться слідчі дії та вживаються заходи кримінального провадження відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В той же час, враховуючи, що існують обґрунтовані підстави вважати, що протиправні дії продовжують тривати, існує необхідність в подальшому застосуванні заходів кримінального провадження щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі шляхом отримання інформації, що містить банківську таємницю.

Адвокат, зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення сум збитків, завданих внаслідок вчинення правопорушення, забезпечення проведення подальшої судово-економічної експертизи, що неможливо без дослідження копій документів, проведення аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам, відкритих у банківських установах, у потерпілої сторони виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме, виписок про рух грошових коштів по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Гкол ЄДРПОУ НОМЕР_1 '), а саме:

- № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), з 06.02.2018 року - по дату винесення судового рішення;

- № НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ), з 06.02.2018 року - по дату винесення судового рішення;

- , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ), з 06.02.2018 року - по дату винесення судового рішення;

, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 ), з 06.02.2018 року - по дату винесення судового рішення;

- № НОМЕР_4 , відкритому Філія Запорізьке обласне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_5 ), з 11.12.2017 року - по дату винесення судового рішення;

- № НОМЕР_5 , відкритому в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_6 ), з 14.04.2018 року - по дату винесення судового рішення;

- № НОМЕР_6 , відкритому в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_6 ), з 14.04.2018 року - по дату винесення судового рішення;

- № НОМЕР_7 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_7 ), з

20.04.2018 року - по дату винесення судового рішення);

-№ НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_8 ), з 21.08.2018 року - по дату винесення судового рішення;

- № НОМЕР_9 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_8 ), з 21.08.2018 року - по дату винесення судового рішення, на паперових та/або електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по 5 сіх виданих дублікатах; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за вказаний період; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) - чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або іншими особами -готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства.

В судовому засіданні адвокат клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених в ньому підстав.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, зазначивши що клопотання подано не уповноваженою на те особою. Окрім іншого зазначили, що з аналогічними клопотання заявник звертався до суду в яких іншими слідчими суддями було відмовлено.

Представник органу досудового розслідування в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність прокурора/слідчого, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст. 91 КПК України кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Так, згідно ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення. Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого. Якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою лише за її письмовою згодою. За відсутності такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження як свідок. Положення цієї частини не поширюються на провадження, яке може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого (кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення).

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.

Як визначено у ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим кодексом.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя зазначає, що потерпілий не має права звернення до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Потерпілий та його представник є стороною кримінального провадження тільки у випадках, прямо передбачених КПК України (у справах приватного обвинувачення або у випадку відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді).

Таким чином, звернення потерпілого до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, нормами кримінального процесуального закону не передбачено.

Аналогічна позиція зазначена у постанові Верховного Суду від 02.04.2020 у справі № 161/19398/17.

Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює потерпілому право звернутися до слідчого, прокурора із клопотанням, в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу.

З врахуванням зазначеного, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1