н/п 1-кс/953/7745/20
"15" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
06.10.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що громадянин ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , на прохання невстановлених осіб, у період 2014 року вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Допитаний в якості свідка керівник та засновник ОСОБА_4 повідомив, що в 2014 році маловідомий йому громадянин на ім`я « ОСОБА_5 » запропонував йому зареєструвати на своє ім`я підприємство за грошову винагороду. Вид діяльності підприємства, податкова адреса та розмір статутного фонду йому не відомі. Фактично, крім реєстрації, ніяких дій від імені підприємства за своєю ініціативою він не здійснював та не планував здійснювати, займатися фінансово-господарською діяльністю не збирався, тільки підписував документи, які давав йому « ОСОБА_5 ».
В подальшому, після надання ним згоди на реєстрацію підприємства, на прохання громадянина на ім`я « ОСОБА_5 » він приїжджав із паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом на вул. Богдана Хмельницького або майдан Героїв Небесної Сотні або вул. Космічна у м. Харків. Після чого він з громадянином на ім`я « ОСОБА_5 » направлялись до приватного нотаріуса, якого саме не пам`ятає, точну адресу не пам`ятає, але може в подальшому візуально показати цю будівлю, вона знаходилась або на вул. Богдана Хмельницького або майдан Героїв Небесної Сотні або вул. Космічна у м. Харків, де йому було надано пакет документів, пам`ятає що на одному з документів було написано що це статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зараз він так розуміє це підприємство називається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але суті документів він не знав, розумів лише те, що це необхідно для реєстрації на нього підприємства. Наданий пакет документів ним підписано в повному обсязі. Що відбувалося з вищевказаними документами йому не відомо, оскільки він не мав на меті здійснювати будь-яку діяльність від імені підприємства, а лише отримати грошову винагороду. Після підписання ним документів, він зустрівся з громадянином на ім`я « ОСОБА_5 » в офісі на АДРЕСА_2 , де громадянин на ім`я « ОСОБА_5 » надав йому грошову винагороду в розмірі 1500 грн.
Проведеним оглядом картки з історією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АІС «Податковий блок» встановлено, що ОСОБА_4 став засновником, керівником, головним бухгалтером, особою що має право підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 25.12.2014.
Проведеним оглядом Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.11.2020.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1