Справа №766/832/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.12.2020 року м. Херсон
Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Темрез Республіки Узбекистан, громадянки України, раніше не судимої,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: обрати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у міжнародному розшуку, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду головного бухгалтера Комунального закладу «Херсонський обласний наркологічний диспансер» (далі, КЗ «ХОНД»), являючись службовою особою, вчинила привласнення бюджетних коштів за наступних обставин.

06.10.2016 ОСОБА_5 , будучи головним бухгалтером КЗ «ХОНД», являючись службовою особою, з використанням свого службового становища, діючи умисно, переслідуючи єдиний корисний умисел на привласнення чужого майна та обернення його на свою користь, знаходячись у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», який розташований за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 17, на підставі довіреності від 06.10.2016 № 173 за підписом від імені головного лікаря КЗ «ХОНД», отримала товарно-матеріальні цінності згідно рахунку № KS-0008957 від 06.10.2016, зокрема: «плитку Легенда беж», артикул № 60103846, у кількості 9 кв.м., ціною 274,98 грн. за 1 кв.м., загальною вартістю 2474,82 грн., яку привласнила та використала на власний розсуд шляхом оздоблення належного їй будинку за адресою: м. Херсон, с. Приозерне, вул. Молодіжна, 4.

Далі, 19.09.2017 ОСОБА_5 , будучи головним бухгалтером КЗ «ХОНД», являючись службовою особою, з використанням свого службового становища, діючи умисно, переслідуючи єдиний корисний умисел на привласнення чужого майна та обернення його на свою користь, знаходячись у приміщенні магазину «JUSK», який розташований у ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 18, на підставі довіреності від 19.09.2017 № б/н за підписом від імені головного лікаря КЗ «ХОНД», отримала товарно-матеріальні цінності згідно видаткової накладної № 7J17113434 від 19.09.2017, зокрема: «Дзеркало «MARIBO», артикул № 3805071, вартістю 1415,83 грн. (без ПДВ); «комод «OURE», артикул № 3833206, вартістю 1915,83 грн. (без ПДВ); «годинник настінний», артикул № 3918300, вартістю 374,17 грн. (без ПДВ), загальною вартістю (з урахуванням знижки та нарахованого ПДВ) 2949,00 грн., які привласнила та використала на власний розсуд шляхом оздоблення належного їй будинку за адресою: м. Херсон, с. Приозерне, вул. Молодіжна, 4.

Також, 11.06.2018 ОСОБА_5 , будучи головним бухгалтером КЗ «ХОНД», являючись службовою особою, з використанням свого службового становища, діючи умисно, переслідуючи єдиний корисний умисел на привласнення чужого майна та обернення його на свою користь, знаходячись у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», який розташований за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 17, на підставі довіреності від 04.06.2018 № 87 за підписом від імені головного лікаря КЗ «ХОНД», отримала товарно-матеріальні цінності згідно рахунку № KS-0006610 від 04.06.2018, зокрема: «ламінат Natural Line KF 307 Дуб північний», артикул № 80104482, у кількості 16 упаковок, по ціні 620,82 грн. за 1 упаковку, загальною вартістю 9933,12 грн., який привласнила та використала на власний розсуд шляхом оздоблення належного їй будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Привласнені в результаті вищевикладених обставин товарно-матеріальні цінності 13.07.2019 виявлені працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в результаті своїх протиправний дій, головний бухгалтер КЗ «ХОНД» ОСОБА_5 привласнила товарно-матеріальні цінності, належні вказаному комунальному закладу на загальну суму 15356,94 грн., спричинивши КЗ «ХОНД» матеріальних збитків на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , переслідуючи прямий умисел, направлений на надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню майном, здобутим внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, зокрема: привласнення чужого майна, належного КЗ «ХОНД», зокрема будівельних матеріалів загальною вартістю 15 356,94 грн., використала таке майно на власні потреби.

Так, протягом 2016-2018 років, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на приховування дійсного походження будівельних матеріалів, придбаних у гіпермаркеті «Епіцентр» та магазині «JUSK» за кошти КЗ «ХОНД» та привласнених нею як головним бухгалтером вказаного закладу, зокрема: «плитки Легенда беж», артикул № 60103846, у кількості 9 кв.м., ціною 274,98 грн. за 1 кв.м., загальною вартістю 2474,82 грн.; «Дзеркала «MARIBO», артикул № 3805071, вартістю 1415,83 грн. (без ПДВ); «комоду «OURE», артикул № 3833206, вартістю 1915,83 грн. (без ПДВ); «годинника настінний», артикул № 3918300, вартістю 374,17 грн. (без ПДВ), загальною вартістю (з урахуванням знижки та нарахованого ПДВ) 2949,00 грн., «ламінату Natural Line KF 307 Дуб північний», артикул № 80104482, у кількості 16 упаковок, по ціні 620,82 грн. за 1 упаковку, загальною вартістю 9933,12 грн., використала таке незаконне отримане майно, фактично належне КЗ «ХОНД», шляхом його застосування при проведенні оздоблювальних робіт будинку ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим легалізувавши його походження та використовуючи у власних потребах.

31.07.2019 складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_5 у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Цього ж дня, у зв`язку з невстановленням місцезнаходження ОСОБА_5 та неможливістю вручення їй особисто письмового повідомлення про підозру, слідчим вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

01.08.2019 ОСОБА_5 оголошено у розшук у зв`язку з невстановленням місцезнаходження останньої.

17.04.2020 змінене раніше повідомлену ОСОБА_5 підозру, та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України. Цього ж дня, у зв`язку з невстановленням місцезнаходження ОСОБА_5 та неможливістю вручення їй особисто письмового повідомлення про підозру, слідчим вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні злочинів підтверджується: показами свідка ОСОБА_6 ; показами свідків ОСОБА_7 ; актом проведення внутрішнього самостійного аудиту окремих питань фінансово-господарської діяльності КЗ «ХОНД» від 18.02.2019; висновком судово-економічної експертизи № 26-ЕК від 14.05.2019; показами свідка ОСОБА_8 ; протоколом обшуку від 13.07.2019, проведеного за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Чинний КПК не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває в будь-якому з видів розшуку (державному, міждержавному, міжнародному), однак регламентовано, що органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова про оголошення розшуку на підставі ч.2 ст.281 КПК України.

17.04.2020 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_5 . Тобто фактично, дата винесення зазначеної постанови і вважається початком перебування особи в міжнародному розшуку у розумінні вимог ст. 281 КПК України. Будь-яких інших документів, у тому числі довідки Інтерполу або витягу з його бази, норми кодексу не вимагають.

Відповідно до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБІ в України у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів від 09.01.1997, підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ. У запиті повинна бути викладена повна та об`єктивна інформація про події, факти на розшукуваних осіб, де серед інших документів, відповідно до п.4.4.18 даної Інструкції є надання інформації про запобіжний захід стосовно розшукуваної особи. Тобто без обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу не можливо надати запит до НЦБ про міжнародний розшук.

На підставі ст. 183 ч. 2 п. 4 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

На теперішній час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 не встановлено, факт переховування останньої від органів досудового розслідування підтверджується листом з Державної прикордонної служби України від 29.07.2019, згідно якого ОСОБА_5 09.11.2018 перетнула державний кордон України у напрямку Російської Федерації з метою уникнення від кримінальної відповідальності та станом на 29.07.2019 до території України не поверталася.

Відсутність підозрюваної ОСОБА_5 за місцем мешкання підтверджений також показами свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч. 1, 2 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Відповідно до ч. 1 ст. 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Згідно ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Доказів того, що слідчим виконано вищезазначені вимоги закону слідчому судді не надано, а запобіжний захід може застосовуватися лише до підозрюваної особи. Так, згідно клопотання 31.07.2019 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 . Разом з тим, копія такого повідомлення про підозру до матеріалів клопотання не долучена, свідчень про її вручення ОСОБА_5 немає.
Не долучено до клопотання і доказів направлення поштою, врученння членам сім`ї або особисто ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри. Так, до клопотання долучено супровідний лист про направлення такого повідомлення, однак доказів його відправки поштовим зв`язком немає. При цьому саме по собі складання підозри як процесуального документа, не є підставою вважати, що особа про неї повідомлена.

Не надано до матеріалів клопотання і жодного доказу обґрунтованості підозри ОСОБА_5 , на які слідчий та прокурор посилаються у клопотанні.

Не долучено до клопотання і постанови про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймалося чи рішення про продовження строків досудового розслідування, тому перевірити ці обставини неможливо.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (згідно наданої форми 1). Доказів того, що вона відсутня за даним, зареєстрованим місцем проживання слідчому судді не надано, як не надано і належних доказів того, що ОСОБА_5 фактично проживала за іншою адресою. Так, допит з цього приводу свідків проведено не уповноваженою у кримінальному провадженні особою, а саме оперуповноваженим без відповідного долучення слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 42, 135-136, 176-205, 207, 208, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
В задоволенні клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 24.12.2020 року о 13.30 год.

Слідчий суддяОСОБА_1