Справа № 761/101/20
Провадження № 1-кс/761/752/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідування, ДФС України капітана податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000037 від 13.05.2016, за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:
Старший слідчий з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань, ДФС України капітан податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій вказаних документів та інформації.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 13.05.2016, за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено групу підприємств Донецької області: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (власник дозволу на використання надр), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (орендар цілісного майнового комплексу з переробки та виробництва солі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (дилер для реалізації готової продукції), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (власник корпоративних прав), які є складовими частками монопольного бізнесу по виробництву солі «екстра» в Україні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактичний власник вказаного бізнесу, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), діючи умисно, будучи засновником та директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою ухилення від сплати податків, в 2011 році здійснив продаж корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (99% належать доньці останнього ОСОБА_6 , 1 % належить ОСОБА_5 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Російської федерації, код НОМЕР_8 ) з формальним використанням у ролі посередника компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_12 за обставин, викладених у клопотанні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів серед яких: статутні, установчі, реєстраційні документи, довіреності, довідки від відповідних установ, підприємств, організацій, накази, протоколи, рішення, копії документів, що посвідчують особу громадянина, за весь період діяльності підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та які мають значення для встановлення фактичних даних про осіб, які реєстрували підприємство, про засновників, їх призначення (перепризначення), дані про статутну діяльність, внесення змін до статуту, реєстраційних документів про проведення державної реєстрації, осіб, які за довіреністю надавали документи, та вчиняли дії пов`язані з реєстрацією (перереєстрацією) товариства, представлення інтересів підприємства в державних органах, тощо.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 ) з 12.08.2011, директор підприємства ОСОБА_5 з 29.10.2014, засновники - ОСОБА_5 та ОСОБА_7 - розмір внеску до статутного фонду кожного складає 6 453 887,57 грн. (загальний розмір 12 907 775,14 грн. - статутний фонд сформовано до 20.12.2012), юридична адреса: АДРЕСА_2 , остання податкова звітність надана за 2017 рік.

В клопотанні слідчий також посилається на те ОСОБА_7 , використовує майно, що знаходиться на тимчасово окупованій частині України, для ведення готельного бізнесу, податки з якого сплачує на користь бюджету РФ в окупованому Криму.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано об`єкт нерухомості - міні пансіонат, розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна вартість нерухомого майна, згідно договору купівлі-продажу ВРМ 839143, ВРМ 839144 від 23.09.2011 склала 4 975 064 грн.

Іншим способом отримати доступ до реєстраційних документів, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 можливості немає, у зв`язку з чим звернувся із вказаним клопотанням, яке просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з метою недопущення зміни або знищення реєстраційних справ вище зазначених підприємств, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.05.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України (кримінальне провадження №0000037).
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Витребування (вилучення), тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ, надання реєстраційних справ і копій документів з реєстраційних справ врегульовано також ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Відповідно до ч.1 вказаної статті витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч.2 вказаної статті суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.
Згідно з ч.3 вказаної статті оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.
Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч.4 вказаної статті у разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому вказане клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.
Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
1. Клопотання задовольнити в повному обсязі.

2. Надати старшому слідчому з ОВС ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_3 , капітану податкової міліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_9 , іншим слідчим, що входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій вказаних документів та інформації, а саме до наступних документів:
- статуту товариства та зміни до нього,

- рішень про створення товариства, договори про купівлю-продаж підприємства,

- наказів про призначення службових осіб товариства,

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

- змін до установчих документів юридичної особи,

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності.

3. Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.02.2020 року.
4. Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_16 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: