печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

14 липня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002284, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2019, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2017-2019 років спільно із підконтрольною групою підприємств укладено договори про закупівлю товарів і послуг, із завищеними обсягами і вартістю договірних робіт, в зв`язку з чим здійснено заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Протягом 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено ряд тендерних процедур, предметом закупівлі в яких були роботи з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів міста Києва. За результатами тендерних процедур КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , уклало ряд договорів з наступними суб`єктами господарювання:

-Договір № 4/1164 (зі змінами) від 11.08.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) на загальну суму 3 237 956,83 грн.;

-Договір № 4/1161 (зі змінами) вiд 31.07.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) на загальну суму 4 024 799,54 грн.;

-Договір № 4/1160 (зі змінами) вiд 31.07.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) на загальну суму 3 891 071,72 грн.;

-Договір № 4/1162 (зі змінами) вiд 31.07.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) на загальну суму 3 652 812,92 грн.;

-Договір №4/1182 (зі змінами) вiд 26.09.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ) на загальну суму 5 196 846,32 грн.

За даними державної казначейської служби, протягом 2017-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках вищенаведених договірних зобов`язань отримало від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 311 272,00 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 4 687 630,41 грн.

Відповідно до актів КБ-3 №1 від 31.08.2017, КБ-3 №1 від 17.10.2017, КБ-3 №1164-1 від 18.12.2017, КБ-2в №1, КБ-3 №1164-1 від 19.09.2018, КБ-2в №2, КБ-3 №1164-1 від 08.11.2018, КБ-2в №3, КБ-3 №1164-1 від 12.12.2018, КБ-2в №1, КБ-3 №1294-1 від 16.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично отримало 3 599 356,00 грн. за реконструкцію будівлі закладу дошкільної освіти № 334.

Відповідно до актів КБ-3 №1 від 31.07.2017, КБ-3 №1 від 31.08.17, КБ-3 №1161-1 від 30.11.2017, КБ-2в №1, КБ-3 №1161-1 від 19.09.2018, КБ-2в №2, КБ-3 №1161-1 від 19.10.2018, КБ-3 №1161-1 від 12.12.2018, КБ-2в №1 КБ-3 №1295-1 від 16.10.19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично отримало 4 469 935,00 грн. за реконструкцію будівлі закладу дошкільної освіти №425.

Відповідно до актів КБ-3 №1/1182 від 16.11.2017, КБ-3 №1182-1 від 18.12.2017, КБ-3 №1182-2 від 20.12.2017, КБ-2в №4, КБ-3 №1182-1 від 08.06.2018, КБ-2в №5, КБ-3 №1182-1 від 22.11.2018, КБ-2в №6, КБ-3 №1182-1 від 12.12.2018, КБ-2в №7, КБ-3 №1182-2 від 12.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично отримало 4 687 630,41 грн. за реконструкцію будівлі закладу дошкільної освіти № 464.

В той же час, за отриманими оперативними даними, роботи з реконструкції вищенаведених закладів дошкільної освіти здійснено не в повному обсязі та за значно завищеною вартістю. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за виконання ремонтних робіт в повному обсязі.

На основі оперативних даних та на підставі аналізу даних єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в подальшому обготівкували отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти шляхом укладання фіктивних угод з наступними підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Безпосереднім оглядом закладів дошкільної освіти №№ 334, 425, 464 підтверджено факт неповного та неякісного виконання ремонтних робіт.

Крім того, отримано дані про те, що у 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_20 зверталось до

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) з приводу незавершених ремонтних робіт у закладах дошкільної освіти №№ 464, 425, 334, 686, 480, 630 м. Києва.

В цілому, за приблизним підрахунком, при проведенні ремонтних робіт тільки у закладах дошкільної освіти №№ 464, 425, 334 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за сприяння безпосереднього керівника

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на момент укладання договорів, ОСОБА_5 обготівковано та привласнено близько 6 млн. грн.

Таким чином, вищевикладені обставини свідчать про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито наступні банківські рахунки:

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_17 ): НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_20 ): НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_28 ): НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_31 ): НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по вказаних розрахункових рахунках

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також по усіх інших рахунках, що відкриті в зазначених банківських установах, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до цього, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по зазначених розрахункових рахунках,

а також по усіх інших рахунках за період із 01.01.2017 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків (юридична справа); квитанцій, довіреності, чеки та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »

(МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_28 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_31 ).

Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у даному кримінальному провадженні щодо наступних рахунках, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_17 ): НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_20 ): НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_28 ): НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_31 ): НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2017 по дату винесення судом ухвали, з можливістю вилучення у приміщенні вказаних банківських установах наступних документів:

- банківських виписок по зазначених банківських рахунках, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення судом ухвали, які відкрито у вказаних банківських установах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді, у форматі Excel;

- копій документів про відкриття цих рахунків (юридична справа); квитанцій, довіреності, чеки та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29347/20-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1