1Справа № 335/7350/20 1-кс/335/4017/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області, підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 02.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території Запорізької області, за попередньою змовою з керівниками державних та комунальних установ.

В межах виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСБУ в Запорізькій області встановлено наступне.

Так, згідно налагодженої схеми, під час здійснення конкурсних торгів на закупівлю дизельного палива та бензину різними державними та комунальними установами Запорізької області, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно занижуються ціни значно нижче від ринкових, що робить всіх інших учасників торгів не конкурентне спроможними. Таким чином, в більшості випадків вищевказана комерційна структура визнаються переможцем та з ними укладаються відповідні договори.

Проте в подальшому, за ціною зазначеною в договорі товари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставляє, а за попередньою домовленістю з замовником, укладають додаткові угоди про підвищення ціни. Підставою для підвищення ціни сторони зазначають п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» «зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі».

Однак, встановлено, що в більшості випадків, під час підписання додаткових угод, коливання ціни вищевказаного товару на ринку не відбувалось.

Вищевказані злочинні факти мали місце під час виконання договорів укладених у 2019 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

Так, 11 березня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та Відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №70 від 11.03.2019 року на закупівлю дизельного палива в кількості 50 000 літрів вартістю 22,50 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 1 125 000 грн.

В подальшому, 21.03.2019 року укладено додаткову угоду № 1 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни до Специфікації №1 до Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 48 575 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 1 124 997 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у березні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 11.03.2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,33 гривень, а 21.03.2019 року - 28,33 гривень.

В подальшому, 05.08.2019 року укладено додаткову угоду №2 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме - дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн., дизельне паливо в кількості 30 275 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 668 472 грн.

В подальшому, 05.09.2019 року укладено додаткову угоду №3 до договору №70 від 11,03.2019 року, яким внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме - дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; - дизельне паливо в кількості 25 370 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 1 077 078 грн.

В подальшому, 16.09.2019 року укладено додаткову угоду №4 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 18 785 літрів вартістю 23,40 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 439 569 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у вересні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 05.09.2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,15 гривень, а 16.09.2019 року - 28,20 гривень.

В подальшому, 17.09.2019 року укладено додаткову угоду №5 до договору №70 від 11.03.2019 року, яким внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 18 044 літрів вартістю 24,36 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 439 551,84 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у вересні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 05.09.2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,15 гривень, 16.09.2019 року - 28,20 гривень, 17.09.2019 року - 28,21 гривень.

В подальшому, 17.10.2019 року укладено додаткову угоду №6 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію №1 до Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 24,36 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 119 485,80 грн.; дизельне паливо в кількості 13 139 літрів вартістю 22,14 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 290 897,46 грн.

В подальшому, 24.12.2019 року укладено додаткову угоду №7 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію №1 Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 24,36 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 119 485,80 грн.; дизельне паливо в кількості 5 150 літрів вартістю 22,14 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 114 021 грн.

Таким чином, у зв`язку із протиправними діями посадових службових осіб КП Відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно завищено вартість паливно-мастильних матеріалів:

1. Під час підписання Додатку №1 щодо підвищення вартості до 23,16 грн. з ПДВ (попередня вартість 22,50 грн. з ПДВ (відповідно до Договору). За вказаною вартістю продано ДП в кількості з 18 300 літрів. Таким чином збиток становить 12 078 грн.

2. Під час підписання Додатку №4 щодо підвищення вартості до 23,40 грн. з ПДВ (попередня вартість 21,48 грн. з ПДВ (відповідно до Додаткової угоди №3) та під час підписання Додатку №5 щодо підвищення вартості до 24,36 грн. з ПДВ (попередня вартість 21,48 грн. з ПДВ (відповідно до Додаткової угоди №3). За вказаною вартістю продано ДП в кількості з 4 905 літрів. Таким чином збиток становить 14 126,4 грн.

3. Під час підписання Додатку №7 щодо зменшення вартості до 22,14 грн. з ПДВ (попередня вартість 21,48 грн. з ПДВ (відповідно до Додаткової угоди №3). За вказаною вартістю продано ДП в кількості з 5 150 літрів. Таким чином збиток становить 3 339 грн.

Всього, у зв`язку з протиправними діями посадових осіб КП Відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно завищило вартість ТМЦ в результаті чого завдано збитків на суму 29 603,4 гривень.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» «Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Згідно даних, отриманих з інтернет ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що у вказаний період, а саме з моменту підписання вище вказаних угод до моменту укладання додаткових угод будь яких коливань на ринку нафтопродуктів не відбувалося.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення у Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) оригіналів документів, якими супроводжувалось виконання умов вказаних вище договорів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів, якими супроводжувалось виконання умов вказаних вище договорів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, необхідністю проведення судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення. В іншій частині, слідчим не доведено необхідність вилучення документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому відділу ГВ БКОЗ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- документації конкурсних торгів, щодо закупівлі палива у 2019 році (протоколи засідань комітету з конкурсних торгів, оголошення про процедуру закупівлі, пропозиції учасників, протоколи-повідомлення про акцепт); договору постачання №70 від 11 березня 2019 року укладеного між Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з усіма додатковими угодами та специфікаціями до нього; накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, що стосуються виконання даних договорів; рахунки-фактури на підставі яких здійснювалися сплати за вказаними договорами; банківські виписки щодо сплати за придбаний товар або інші документи, що підтверджують сплату за придбаний товар за договором; акти приймання-передачі товарів, сертифікати якості; інші первинні бухгалтерські та податкові документи, які стосуються придбання товару за вищевказаними договорами; документи, на підставі яких змінювалися умови договорів (листування, довідки, висновки тощо); інші документи, якими супроводжувалося виконання умов вказаних договорів, з можливістю їх вилучення;

- наказів про призначення (звільнення), посадових інструкцій службових осіб Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), що мали безпосереднє відношення до укладання (підписання), виконання умов договорів, а також які складали платіжні документи, що стали підставою для сплати за придбаний товар відповідно до зазначених договорів; наказів про призначення голови, заступника голови та членів тендерного комітету з конкурсних торгів № UA-2019-02-04-000168-b з предмету закупівлі «Нафта і дистиляти Дизельне паливо ЄВРО 5 (наливом)», з можливістю отримання їх засвідчених копій.

Встановити строк дії даної ухвали до 02.11.2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1