н/п 1-кс/766/6728/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000101 від 22.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 майно, а саме:

- коробки чорного кольору з мобільним телефоном VERTU, IMEI НОМЕР_1 , модель А-009810;

- мобільного телефона Айфон 7+, IMEI НОМЕР_2 , сім-картки НОМЕР_3 , які поміщено до сейф пакета № ХО 0001145;

- мобільного телефону «Самсунг» сірого кольору, IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , сім-картки на поверхні якої комбінація цифр НОМЕР_6 , картки пам`яті Kingston об`ємом 16GB, які поміщено до сейф пакета № ХО 0001145;

- мобільного телефону HUAWEI, синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , сім-картки НОМЕР_9 , сім-картки НОМЕР_10 , які поміщено до сейф пакета № ХО 0001145;

- блокнота с записами, з обгорткою чорного кольору, який поміщено до сейф пакета № 7103896;

- блокнот с записами, з обгорткою червоного кольору, який поміщено до сейф пакета № 7103896;

- ноутбука LENOVO ideapad 330-151KB model 81 DE SN PF1K2HH7 MTM 81DE031NRA;

- пластикової картки VODAFONE із-під номеру мобільного телефону НОМЕР_11 , яку поміщено до сейф пакета № 7103897;

- паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер документа НОМЕР_12 , який поміщено до сейф пакета № 7103897;

- картки банку Південний № НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_5 , яку поміщено до сейф пакета № 7103897;

- картки банку monobank № НОМЕР_14 , яку поміщено до сейф пакета № 7103897;

- картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_15 , яку поміщено до сейф пакета № 7103897;

- пластикового контейнеру з рушницею BERETTA, номер НОМЕР_16 IT18 комплектуючими пристроями до рушниці;

- станка для гоління чорного кольору фірми BIG, який поміщено в паперовий конверт, опечатано печаткою № 8 для пакетів;

- зубної щітки, поміщено в паперовий конверт, яку опечатано печаткою № 8 для пакетів;

- грошових кошті в сумі 65670 гривен, 95 доларів США, 200 злотих Польщі, поміщено до сейф пакета № 7103896.

Мотивуючи клопотання, слідчий у кримінальному провадженні вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 22.02.2020 стосовно групи осіб, які на території обласного центру та Херсонської області здійснюють виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху в складському приміщенні ТОВ «Олімп-Пласт» (код ЄРДПОУ 42676371) розташованого у м. Олешки, вул. Гвардійська, 73 А та на території гаражного кооперативу автолюбителів «Якір» () в гаражному приміщенні № 59 по вул. Робочій у м. Херсоні для подальшого їх збуту, а також незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку.

Відповідно до рапорту УСР в Херсонській області ДСР НП України, а також проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організували схему щодо відкриття цеху із виготовлення алкогольних напоїв та залучили до вчинення протиправних дій громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

26.02.2020 в якості свідка допитано ОСОБА_10 , який повідомив, що знайомий на ім`я ОСОБА_11 , місяць потому запропонував йому роботу в одному із гаражних кооперативів по розливу та пакуванню товарів. Йому відомо, що по вул. Робочій у м. Херсоні на території гаражного кооперативу «Якір» в гаражному приміщенні № НОМЕР_17 , організоване виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, та зберігання, переробка із використанням підроблених акцизних марок тютюнових виробів іноземного виробництва, які в подальшому реалізуються із приміщення гаражу певному колу довірених осіб.

Власником цього виробництва є ОСОБА_6 , який здійснює замовлення тютюнових виробів іноземного виробництва, спирт та інші прекурсори у не відомих йому осіб, які мешкають у Волинській області, м. Одеса, м. Київ, м. Львів через мережу поштового постачання «Делівері». ОСОБА_6 отримує поштові перекази-вантажі особисто на своє ім`я. Вантаж із «Делівері» до гаражів в кооператив «Якір» перевозиться своїм водієм на ім`я ОСОБА_12 на автомобілі марки «ГАЗель» д/н НОМЕР_18 .

Також, разом із ОСОБА_6 , працює його рідний брат ОСОБА_7 , який також здійснює придбання прекурсорів, пакувальний матеріал для виробництва, пакування алкогольних напоїв та тютюнових виробів та здійснює реалізацію зазначеного товару. Виробництвом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та реалізацію їх в приміщенні гаражу по вул. Робочій у м. Херсоні на території гаражного кооперативу «Якір» здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 продукція у вигляді алкогольних напоїв фасується у тетрапаки та пластикову тару різних об`ємів.

Крім того, 15.07.2020 в якості свідка допитано ОСОБА_14 , який пояснив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_15 , близько двох тижнів тому запропонував йому роботу на одній із промислових баз у м. Олешки Херсонської області, по розливу та пакуванню товарів. Промислова база знаходиться у Херсонській області, м. Олешки, по вул. Гвардійській, 73-А, на підприємстві ТОВ «Олімп-Пласт» (), видом діяльності якого є виробництво пластикових труб. Неофіційно (у побуті) вказана база називається «Мурашка». Під прикриттям вказаної законної діяльності у приміщеннях, розташованих на території бази організовано виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв із використанням підроблених марок акцизного податку, їх пакування, зберігання, а також зберігання тютюнових виробів іноземного та вітчизняного виробництва, які в подальшому реалізуються певному колу довірених осіб.

Організаторами вказаного виробництва є брати ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , які здійснюють замовлення тютюнових виробів іноземного та вітчизняного виробництва, сировину (спирт, воду, емульсії), пакувальний матеріал, фурнітуру та обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів у не встановлених осіб із м. Одеса, м. Київ, м. Львів та м. Харків через мережі поштового постачання «Делівері» та «Нова Пошта». Отримують поштові перекази-вантажі як особисто, так і через довірених осіб на свої імена. Також йому відомо, що ОСОБА_6 є засновником, а ОСОБА_7 директором ТОВ «Олімп-Пласт», законною діяльністю якого прикривають незаконне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції та зберігання тютюнових виробів.

Свідок ОСОБА_14 повідомив, що ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (за адресою мешкання батьків), проте фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 (квартира належить дружині ОСОБА_17 ). Він користується автомобілями: «Mazda CX-5», білого кольору, д/н НОМЕР_19 (зареєстрований на нього); «Renault Trafic», білого кольору, д/н НОМЕР_20 (зареєстрований на батька ОСОБА_18 ), «Chevrolet Aveo», сірого кольору, д/н НОМЕР_21 (зареєстрований на нього) та «Renault Kangoo» д/н НОМЕР_22 (зареєстрований на знайомого ОСОБА_19 ). Вказані автомобілі ОСОБА_6 використовує як для власних потреб, так і для перевезення та збуту виробленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції.

ОСОБА_7 за реєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 (квартира належить дружині ОСОБА_20 ). Має у власному користуванні автомобіль «Mitsubishi Pajero Wagon», чорного кольору, д/н НОМЕР_23 (зареєстрований на ОСОБА_21 ), який використовує як для власних потреб, так і для перевезення та збуту виробленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції. Також може періодично використовувати вищевказані « ОСОБА_22 » та «Renault Kangoo».

Також свідок ОСОБА_14 повідомив, що брати ОСОБА_23 залучили до протиправної діяльності із виробництва, зберігання та збуту фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції своїх знайомих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Вказані особи безпосередньо займаються виробництвом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та частково їх реалізацію. Готова продукція у вигляді алкогольних напоїв фасується у тетрапаки типу «bag-in-box» об`ємом 10 літрів та пластикову тару об`ємом 5 та 10 літрів.

ОСОБА_8 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 (квартира орендована, належить на праві власності ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ). Має у власному користуванні автомобілі: «Volkswagen Passat», синього кольору, д/н НОМЕР_24 (зареєстрований на ОСОБА_27 ) та «Mazda 3», білого кольору, д/н НОМЕР_25 (зареєстрований на ОСОБА_28 ), які використовує як для власних потреб, так і для перевезення та збуту виробленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції. Також може періодично використовувати вищевказані « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ОСОБА_29 ».

Брати ОСОБА_23 та ОСОБА_8 здійснюють реалізацію виготовленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції через магазини, розташовані на території Херсонської області (м. Херсон, Олешківський, Білозерський, Голопристанський, Скадовський р-н).

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 , зареєстрована у формі приватної власності на ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 ).

22.07.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку вищевказаної квартири в якій мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено:

- коробка чорного кольору з мобільним телефоном VERTU, IMEI НОМЕР_1 , модель А-009810;

- мобільний телефон Айфон 7+, IMEI НОМЕР_2 , сім-картка НОМЕР_3 , поміщено до сейф пакета № ХО 0001145;

- мобільний телефон «Самсунг» сірого кольору, IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , сім-картка на поверхні якої комбінація цифр НОМЕР_6 , картка пам`яті Kingston об`ємом 16GB, поміщено до сейф пакета № ХО 0001145;

- мобільний телефон HUAWEI, синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , сім-картка НОМЕР_9 , сім-картка НОМЕР_10 , поміщено до сейф пакета № ХО 0001145;

- блокнот с записами, з обложкою чорного кольору, поміщено до сейф пакета № 7103896;

- блокнот с записами, з обложкою червоного кольору, поміщено до сейф пакета № 7103896;

- ноутбук LENOVO ideapad 330-151KB model 81 DE SN PF1K2HH7 MTM 81DE031NRA;

- пластикова картка VODAFONE із-під номеру мобільного телефону НОМЕР_11 , поміщено до сейф пакета № 7103897;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер документа НОМЕР_12 , поміщено до сейф пакета № 7103897;

- картка банку Південний № НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_5 , поміщено до сейф пакета № 7103897;

- картка банку monobank № 633522, поміщено до сейф пакета № 7103897;

- картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_15 , поміщено до сейф пакета № 7103897;

- пластиковий контейнер з рушницею BERETTA, номер НОМЕР_16 IT18 комплектуючими пристроями до рушниці;

- станок для гоління чорного кольору фірми BIG, поміщено в паперовий конверт, опечатано печаткою № 8 для пакетів;

- зубна щітка, поміщено в паперовий конверт, опечатано печаткою № 8 для пакетів;

- грошові кошти в сумі 65670 гривен, 95 доларів США, 200 злотих Польщі, поміщено до сейф пакета № 7103896.

Під час обшуку вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження та відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину, використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, є предметами, пов`язаними з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом алкогольних напоїв та тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку.

Тобто, вилучені під час обшуку предмети містять ознаки речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

22.07.2020 вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000101.

Враховуючи вище викладене, є всі підстави вважати, що по даному кримінальному провадженні тимчасово вилучене майно, як речові докази є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому з метою їх збереження для здійснення завдання щодо запобіганню можливості втрати чи знищення даних речових доказів, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно накласти на вище зазначене тимчасово вилучене майно арешт.

Оскільки в разі не забезпечення збереження майна, вилученого в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , інші особи можуть його знищити, змінити, втратити, перетворити, відчужити тощо, слід вирішити питання про накладення арешту на майно до встановлення істини у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Від представників власника майна надійшли заяви про розгляд справи без їх участі, проти задоволення клопотання заперечували у повному обсязі з підстав його необґрунтованості та безпідставності.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасово вилученого майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі слідчого судді, передбаченої ст.235 КПК України, клопотання про арешт такого майна, повинно бути поданим слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнане речовими доказами відповідною постановою слідчого від 22.07.2020 року.

Однак, в частині накладення арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер документа НОМЕР_12 , який поміщено до сейф пакета № 7103897, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не обґрунтовано та не долучено доказів на підтвердження можливості використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні №0000101 від 22.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, крім того, вказаний документ є особистим документом особи та накладення на нього арешту може порушити її конституційні права.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 майно, а саме:

- коробку чорного кольору з мобільним телефоном VERTU, IMEI НОМЕР_1 , модель А-009810;

- мобільний телефон Айфон 7+, IMEI НОМЕР_2 , сім-картки НОМЕР_3 , які поміщено до сейф пакета № ХО 0001145;

- мобільний телефон «Самсунг» сірого кольору, IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , сім-картки на поверхні якої комбінація цифр НОМЕР_6 , картки пам`яті Kingston об`ємом 16GB, які поміщено до сейф пакета № ХО 0001145;

- мобільний телефон HUAWEI, синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , сім-картки НОМЕР_9 , сім-картки НОМЕР_10 , які поміщено до сейф пакета № ХО 0001145;

- блокнот с записами, з обгорткою чорного кольору, який поміщено до сейф пакета № 7103896;

- блокнот с записами, з обгорткою червоного кольору, який поміщено до сейф пакета № 7103896;

- ноутбук LENOVO ideapad 330-151KB model 81 DE SN PF1K2HH7 MTM 81DE031NRA;

- пластикову картку VODAFONE із-під номеру мобільного телефону НОМЕР_11 , яку поміщено до сейф пакета № 7103897;

- картку банку Південний № НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_5 , яку поміщено до сейф пакета № 7103897;

- картку банку monobank № НОМЕР_14 , яку поміщено до сейф пакета № 7103897;

- картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_15 , яку поміщено до сейф пакета № 7103897;

- пластиковий контейнер з рушницею BERETTA, номер НОМЕР_16 IT18 з комплектуючими пристроями до рушниці;

- станок для гоління чорного кольору фірми BIG, який поміщено в паперовий конверт, опечатано печаткою № 8 для пакетів;

- зубну щітку, поміщену в паперовий конверт, яку опечатано печаткою № 8 для пакетів;

- грошові кошти в сумі 65670 гривен, 95 доларів США, 200 злотих Польщі, які поміщено до сейф пакета № 7103896.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1