Справа № 683/2535/20

УХВАЛА
20 жовтня 2020 року м. Старокостянтинів
встановив:
Старший інспектор сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначено в клопотанні, 11 жовтня 2020 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі інтернет на веб - ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про здачу в оренду квартири в м. Старокостянтинів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 3413 гривень, які були перераховані останньою двома платежами, а саме о 15 год. 49 хв. 513 гривень та о 16 год. 58 хв. 2900 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній майнової шкоди на загальну суму 3413 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що під приводом оренди квартири 11 жовтня 2020 року перерахувала грошові кошти в сумі 3413 грн. двома платежами на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Старший інспектор сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання старший інспектор сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області сержанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Старокостянтинівського СВ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції
ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції
ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : рух коштів у період часу з 11 жовтня 2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких
здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до
умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 20 листопада 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: