Справа №573/2157/20
Номер провадження 1-кс/573/531/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2020 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання начальника сектору дізнання Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
30 листопада 2020 року начальник сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
ОСОБА_3 мотивує своє клопотання тим, що 27 жовтня 2020 року до ЧЧ Білопільського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 27 жовтня 2020 року, близько 14:00 год., з її банківських карток шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 27000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000078 від 28 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судове засідання начальник сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників володільця документів.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове провадження здійснено без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28 жовтня 2020 року до ЄРДР за №0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 4).
У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення зазначеного вище проступку допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27 жовтня 2020 року, близько 11:00 год., на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 . Близько 12:00 год. вона зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_3 . Слухавку взяв чоловік, який повідомив їй, що телефонував з приводу продажу нею шуби.

Близько 14:00 год. ОСОБА_5 власноручно перерахувала кошти у розмірі 20000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 та у розмірі 10000 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Картка для виплат» з номером НОМЕР_5 шляхом поповнення мобільних рахунків, на номери телефонів, які їй диктував невідомий чоловік, розмовляючи з нею по телефону. Після цього потерпіла вирішила звернутися до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де за її проханням працівники перевірили стан її рахунку та заблокувати її картки (а. п. 7-10).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за рахунком № НОМЕР_5 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати начальник сектору дізнання ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, ОСОБА_3 належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документівзадовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку; відомостей щодо рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів а саме: № НОМЕР_5 ; власника рахунку, на який здійснювався переказ; його паспортні дані; кількості трансакцій; адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів; точний час вказаних трансакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 27 жовтня 2020 по час виконання ухвали, з можливістю її вилучення у паперовому або електронному вигляді.

Ухвала діє до 20 грудня 2020 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя