печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001911, -

ВСТАНОВИВ:
06.11.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 06.10.2020 за № 0001911 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в 2020 році, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів цього державного підприємства в особливо великих розмірах, шляхом придбання електроенергії за завищеними цінами за наступних обставин.

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено відкриті торги із закупівлі електроенергії на лютий-грудень 2020 року з очікуваною вартістю 398,087 грн.

Усупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незважаючи на невідповідність документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відхили його пропозицію, не визнали торги такими, що не відбулися і не уклали договір з ДПЗД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як з постачальником останньої надії, а діючи з метою розтати коштів державного підприємства визначили переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та уклали з ним договір про постачання електричної енергії споживачу від 04.03.2020 № 101ВК, із прибутковістю постачальника 0,7 грн/кВт*год. без ПДВ.

При цьому, станом на січень 2020 норма прибутковості ДПЗД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становила 0,4 грн/кВт*год. без ПДВ, відповідно до Постанови НКРЕКП від 13.12.2019 №2772 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника «останньої надії» на І квартал 2020.

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження руху коштів по банківським рахункам відкритими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах, з метою підтвердження чи спростування проведених фінансових операцій з фізичними чи юридичними особами, а також дослідження фактів надходження на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахування з рахунку останнього коштів, тому є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у володінні банківських установ з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Органом досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001911 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме:

усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались і були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку;

документів, підтверджуючих видачу банківських карток за період з моменту відкриття по 05.11.2020;

анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунку по 05.11.2020;

довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком за період з моменту його відкриття по 05.11.2020;

руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по 05.11.2020 на паперовому носії та в електронному вигляді;

інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифрових носіях інформації за період з 01.01.2020 по 05.11.2020;

інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунку по 05.11.2020 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48599/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1