У Х В А Л А
смт Короп 24 листопада 2020 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
Згідно з клопотанням, 07.10.2020 року до чергової частини Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 07.10.2020 року невідома особа, шахрайським шляхом з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла її грошові кошти в сумі 8598, 78 грн., чим заподіяла майнову шкоду.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що вона через сайт ОЛХ вирішила продати дитячу коляску і виставила відповідне оголошення. 07.10.2020 року, біля 10 години ранку їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 на Вайбер надійшло СМС повідомлення про згоду придбати коляску. В ході переписки особа надала дані на кого переслати коляску, а саме: ОСОБА_5 , а потім о 14 год.45 хв. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 і чоловік, який назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросив її здійснити маніпуляції, щоб на її рахунок перерахувати грошові кошти за коляску, що вона зробила, будучи в режимі телефонного дзвінка і виявилось, що з її картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 перераховано її грошові кошти в сумі 8598,78 грн., і тоді вона зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції, бо бажає притягнути особу, яка її ошукала до кримінальної відповідальності. На даний час гроші їй не повернуто.
19.11.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ухвали Коропського районного суду. При опрацюванні отриманої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації встановлено, що вона не охопила весь період, який був вказаний в ухвалі суду у зв`язку з чим не можливо встановити подальший рух коштів по картки № НОМЕР_3 .
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні просила розглянути справу без її участі.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання начальника сектору дізнання Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення начальником сектору дізнання Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектором дізнання сектору дізнання Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_6 та опер уповноваженим Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інформації про власників та рух коштів по пластиковій кредитній картці № НОМЕР_3 у період часу з 09 години 00 хвилин 07 жовтня 2020 року по 09 годину 00 хв. 19.11.2020 року, АДРЕСА_1 , яку, в копіях, направити до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 і яка складається з:
1. відомості про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка.
2. сума кредитного ліміту та його валюта.
3. рух коштів в період часу з 09 години 00 хвилин 07 жовтня 2020 року по теперішній час, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, фото чи відео особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувалися гроші та ін.)
4. номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з пластикової кредитної картки № НОМЕР_3 у період часу з 09 години 00 хвилин 07 жовтня 2020 року по 09 год.00 хв. 19.11.2020 року та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки, фото чи відео особи, яка здійснювала операції і куди перераховувалися гроші.
Ухвала діє до 23 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1