Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2118/2020 Справа № 641/7895/20
УХВАЛА
21 жовтня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
Під час досудового розслідування було встановлено, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що група невстановлених осіб у 2020 році, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом отримували кредити, тим самим заволоділи грошовими коштами банку.
Відповідно до заяви про вчинення злочину група осіб за підробленими документами у різних магазина м. Харкова отримували споживчі кредити без наміру їх повернення.
Зокрема, було встановлено 8 невідомих осіб, які за паспортами на ім`я різних людей отримували кредити.
27.05.2020 та ж особа, однак використовуючи паспорт НОМЕР_3 , виданого Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 26.09.1995 та ідентифікаційний код НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримала у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , споживчий кредит № НОМЕР_5 на суму 12 389, а також кредитну карту з кредитним лімітом 4500 грн., яка в подальшому була використана шляхом зняття готівки в банкоматах.
02.06.2020 та ж сам невідома особа, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_3 , з використанням паспорту НОМЕР_6 , виданого Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 05.12.2001, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримала споживчий кредит № НОМЕР_7 на суму 13 776 грн., а також кредитну картку з кредитним лімітом 6000 грн, яка в подальшому була використана шляхом зняття готівки в банкоматах.
16.06.2020 та ж сама невідома особа у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_4 , з використанням паспорту НОМЕР_8 , виданого Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області 08.08.1997, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримала споживчий кредит № НОМЕР_9 на суму 13 857 грн.
24.06.2020 та ж сама невідома особа у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_5 , з використанням паспорту НОМЕР_10 , виданого Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 06.06.2000, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримала споживчий кредит № НОМЕР_11 на суму 13 788 грн.
Друга невідома особа: 14.05.2020 невідома особа у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_5 , з використанням паспорту НОМЕР_12 , виданого Костянтинівським МВ ГУДМС України в Донецькій області 10.01.2014 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримала споживчий кредит № НОМЕР_13 на суму 10 834 грн.
09.06.2020 та ж сама невідома особа у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням паспорту НОМЕР_19 , виданого Костянтинівським МВ ГУМВС України в Донецькій області 17.08.2013 на ім`я на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , отримала споживчий кредит № НОМЕР_20 на суму 14 189 грн.
Шоста невідома: 02.07.2020 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням паспорту НОМЕР_23 , виданого Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 15.07.2016 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , було отримано споживчий кредит на суму 12 937 грн., а також кредитну карту з кредитним лімітом 4500 грн., яка була використана шляхом зняття готівки в банкоматі м. Харкова .
02.07.2020 та ж особа, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , однак використовуючи паспорт НОМЕР_24 , виданого Слав`янським МВ УМВС України в Донецькій області 18.05.1998 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , отримала споживчий кредит № НОМЕР_25 на суму 12 997, а також кредитну карту з кредитним лімітом 6000 грн., яка в подальшому була використана шляхом зняття готівки в банкоматах.
03.08.2020 та ж сама невідома особа у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням паспорту НОМЕР_27 , виданого Костянтинівським МВ ГУ ДМС України в Донецькій області 07.05.2015 на ім`я на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , намагалась отримати споживчий кредит на суму 17 488 грн., але співробітник банку виявив ознаки фальсифікації паспорту, після чого невідомий чоловік пішов з магазину, залишивши підроблені документи.
Восьма невідома особа: 09.02.2020 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням паспорту НОМЕР_28 , виданого Ізюмським МРВ УМВС України в Харківській області 29.11.2000 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , отримала споживчий кредит на суму 18 888 грн.
У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були витребувані копії документів за споживчими кредитами, а також фотокартки осіб, які фактично оформлювали та отримували кредити.
В ході досудового розслідування була встановлена ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , на чиє ім`я було оформлено кредит восьмою невідомою особою. Так, фотокартка особи, яка фактично отримувала кредит і зовнішній вигляд справжньої особи ОСОБА_22 не співпадають.
Допитана в якості свідка ОСОБА_22 пояснила, що ніколи не отримувала жодних кредитів. Однак, передавала свій паспорт та ідентифікаційний код жінці на ім`я ОСОБА_23 , яка за це дала їй 100 грн., зазначивши, що паспорт потрібен для того, щоб вона підтвердила, що ОСОБА_22 нібито є її клієнтом, яка купує у неї косметику. Через 4 дні паспорт було повернуто.
На даний час частково встановлені особи, які фактично отримували кредити за підробленими паспортами.
Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту причетності встановлених осіб до вчинення злочину необхідно провести судово почеркознавчі експертизи.
Відповідно до даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_20 встановлено перелік необхідних документів для призначення судово почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.
Так, на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).
Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні Банку містять відомості щодо банківської таємниці, а також персональні дані осіб, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні оригіналів даних документів, і тим самим встановлення істини по провадженню.
На підставі викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 (з можливістю вилучити документи у Харківському відділенні за адресою: АДРЕСА_10 ), а саме до наступних кредитних справ за споживчими договорами (в тому числі до кредитних договорів, договорів про надання споживчого кредиту, з усіма додатками і графіками, анкети заявки, всіх наданих документів для отримання кредиту, звітів рахунків, чеків, та інших документів кредитної справи):
3)№ НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21
4)№ НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9
5)№ НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9
6)№ НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19
7)№ НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17
8)№ НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7
9)№ НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14
10)№ НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13
17)№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4
18)№ НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
19)Оригінал паспорту та інших наявних документів на ім`я ОСОБА_21 , який намагався отримати кредит;
та можливість вилучити їх оригінали.
Крім того, по вказаному кримінальному провадженню досудове розслідування здійснює група слідчих у складі начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 .
Беручи до уваги те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, слідчий звернулася до суду з клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Прокурор в судове засідання не з,явилася.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 (з можливістю вилучити документи у Харківському відділенні за адресою: АДРЕСА_10 ), а саме до наступних кредитних справ за споживчими договорами (в тому числі до кредитних договорів, договорів про надання споживчого кредиту, з усіма додатками і графіками, анкети заявки, всіх наданих документів для отримання кредиту, звітів рахунків, чеків, та інших документів кредитної справи):
3)№ НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21
4)№ НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9
5)№ НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9
6)№ НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19
7)№ НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17
8)№ НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7
9)№ НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14
10)№ НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13
17)№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4
18)№ НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
19)Оригінал паспорту та інших наявних документів на ім`я ОСОБА_21 , який намагався отримати кредит;
та можливість вилучити їх оригінали.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий керівнику органу досудового розслідування начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1