печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7, -

ВСТАНОВИВ:
06.08.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7.

Новогрудським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №7, порушену за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

З матеріалів кримінальної справи виходить, що невстановлена особа, 13.02.2020, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи як засіб скоєння злочину мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , здійснило розмова з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого представилося співробітником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і під виглядом надання послуг для здійснення розрахункових операцій заволоділо сеансовими паролями до рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , емітована ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 після чого, продовжуючи свої злочинні дії, викрало з рахунку зазначеної вище банківської карти грошові кошти на загальну суму 390,70 білоруського рубля.

В ході розслідування також встановлено, що частина викрадених грошових коштів 13.02.2020 в 15:39:15 годин, 15:39:38 годин і 15:40:26 годин відповідно в розмірі 495 українських гривень, 475 українських гривень і 247,50 українських гривень переведені на невстановлений рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

13.02.2020 в 15:39:59 годин, 15:40:52 годин, 15:41:19 годин і 15:41:39 годин з рахунку зазначеної вище банківської карти здійснювалися спроби з переказу грошових коштів відповідно в розмірі 495 українських гривень, 123,75 українських гривень, 111,50 українських гривень, 55,75 українських гривень на невстановлений рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), однак операції не були здійснені з причини відсутності грошових коштів на рахунком банківської карти. Іншими даними орган кримінального переслідування не має.

Орган кримінального переслідування вважає, що невстановлені рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які були переведені викрадені грошові кошти, а також здійснені спроби їх переведення, використовувалися з метою здійснення протиправної діяльності.

Беручи до уваги, що власні, проведені в Республіці Білорусь заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи, що містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація:

- про рахунок, на який 13.02.2020 в 15:39:15 годин, 15:39:38 годин і 15:40:26 годин з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , вироблено відповідно перерахування грошових коштів в розмірі 495 українських гривень, 475 українських гривень і 247,50 українських гривень, із зазначенням номерів банківських карт, а також всіх даних, які про себе повідомило особа при реєстрації;

- про рахунок, на який 13.02.2020 в 15:39:59 годин, 15:40:52 годин, 15:41:19 годин, і 15:41:39 годин з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , здійснені спроби відповідно з переказу грошових коштів в розмірі 495 українських гривень, 123,75 українських гривень, 111,50 українських гривень, 55,75 українських гривень, із зазначенням номерів банківських карт, а також всіх даних, які про себе повідомило особа при реєстрації;

- про електронному гаманці, до якого прив`язані встановлені вище рахунки;

- про ІР-адреси, з вказівкою точної дати і часу, з яких здійснювалася реєстрація електронного, гаманця, до якого прив`язані встановлені вище рахунки;

- про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг, електронний гаманець і т.п.), підключених до встановленим вище рахунках, із зазначенням дати створення, ІР-адрес входу та інших відомостей за період часу з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- про ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування встановлених вище рахунків за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- про операції за встановленими вище рахунках (IP-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33559/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1