печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого Управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Офісу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим Управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001086, відомості про яке внесені 05.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що колишній керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші посадові особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб комерційними структурами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам підприємства, усвідомлюючи, що їх дії призведуть до завдання збитків внаслідок укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 та іншими СГД, бажаючи настання таких наслідків, протягом 2018-2020 років уклали завідомо економічно не вигідні договори про надання послуг з вказаними суб`єктами господарювання.

Внаслідок протиправних дій, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків в особливо великих розмірах.

На даний час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення в належно завірених копіях та в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: контрактів, договорів на виконання робіт/послуг з замовником, підрядними, субпідрядними організаціями, додаткові угоди до них, фінансово-бухгалтерські документи про перерахування коштів по договорам, актів виконаних робіт та довідок про їх вартість (форми КБ-2в та КБ-3), акти прихованих робіт, податкових накладних за період взаємовідносин, у т.ч. за формою додатку № 5 та виписок з розрахункових рахунків щодо проведених перерахувань, матеріалів перевірок, проведених уповноваженими державними органами, подані за їх результатами позовні заяви з приводу оскарження перевірок та документів, складених в ході їх проведення, результати розгляду судами, установчих та реєстраційних документів (статут, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перелік та контактні дані керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказів про призначення на посади керівників та їх посадових інструкцій в період з 01.01.2018 по теперішній час.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування долучити їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз. В інший спосіб, аніж здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів, органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться у вказаних документах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0001086, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, а саме до документів щодо взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення в належно завірених копіях та в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: контрактів, договорів на виконання робіт/послуг з замовником, підрядними, субпідрядними організаціями, додаткові угоди до них, фінансово-бухгалтерські документи про перерахування коштів по договорам, актів виконаних робіт та довідок про їх вартість (форми КБ-2в та КБ-3), акти прихованих робіт, податкових накладних за період взаємовідносин, у т.ч. за формою додатку № 5 та виписок з розрахункових рахунків щодо проведених перерахувань, матеріалів перевірок, проведених уповноваженими державними органами, подані за їх результатами позовні заяви з приводу оскарження перевірок та документів, складених в ході їх проведення, результати розгляду судами, установчих та реєстраційних документів (статут, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перелік та контактні дані керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказів про призначення на посади керівників та їх посадових інструкцій в період з 01.01.2018 по теперішній час.

У разі відсутності будь-якої вище переліченої інформації, зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) письмово повідомити про причини її відсутності та ненадання даної інформації згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про її місцезнаходження на час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/51904/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1