УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/9825/20

Провадження № 1-кс/638/2202/20

20.08.2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженого ВКП Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернулася уповноважена особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженого ВКП Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Шевченківським СД ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020 за №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.10.2019 року до відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 для отримання грошового кредиту звернувся із заявою громадянин, який надав документи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав наступні документи: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , виданий 11.10.2018 року Новобаварським РВ у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області, копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , довідку з місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка свідчить, що останній працює на посаді менеджера та отримує заробітну плату.

Відповідно до укладеного кредитного договору № 162-165-851-2-18Г від 24.10.2018 року ОСОБА_5 отримано грошові кошти в сумі 114400 грн.

Після отримання грошових коштів оплати згідно умов договору для погашення кредиту здійснено не було.

При проведенні працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заходів щодо встановлення причин непогашення кредиту встановлено, що ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - не працював.

Зазначені факти вказують на надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблених документів для укладення кредитного договору № 162-165-851-2-18Г від 24.10.2018 року.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: оригіналу кредитного договору № 162-165-851-2-18Г від 24.10.2018 року; оригіналу додатку №1 до договору № 162-165-851-2-18Г від 24.10.2018 року; довідки з місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала невстановлена в ході досудового розслідування особа з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої; копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 , яку до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала невстановлена в ході досудового розслідування особа з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , яку до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала невстановлена в ході досудового розслідування особа з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої; фотознімок особи, яка отримала грошовий кредит за договором № 162-165-851-2-18Г від 24.10.2018 року; оригінал заяви на отримання кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала невстановлена в ході досудового розслідування особа з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення подальшого призначення та проведення судових експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

В судове засідання уповноважена особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноважений ВКП Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати заявник, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, заявником доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженого ВКП Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому ВКП Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналу кредитного договору № 162-165-851-2-18Г від 24.10.2018 року; оригіналу додатку №1 до договору № 162-165-851-2-18Г від 24.10.2018 року; довідки з місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала невстановлена в ході досудового розслідування особа з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої; копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 , яку до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала невстановлена в ході досудового розслідування особа з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , яку до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала невстановлена в ході досудового розслідування особа з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої; фотознімок особи, яка отримала грошовий кредит за договором № 162-165-851-2-18Г від 24.10.2018 року; оригінал заяви на отримання кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала невстановлена в ході досудового розслідування особа з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1