ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/300/21
Провадження № 1-кс/201/114/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 15 грудня 2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1.

Встановлено, що Центральним (міста Мінська) районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №1 порушена 03.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Виписка з Кримінального кодексу Республіки Білорусь додається.

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа, 07.05.2020, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом внесення передоплати за придбання ігрової приставки по оголошенню на інтернет-майданчику «Kufar» заволоділа коштами, які належать останньому на загальну суму 257 білоруських рублів, які ОСОБА_4 перерахував 07.05.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою грошового переказу на емітовану банківською установою України банківську карту, тим самим завдавши ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму, що на момент скоєння злочину в 9,52 разів перевищило встановлений розмір базової величини.

Встановлено, що ОСОБА_4 07.05.2020 в ході листування з користувачем месенджера «Viber», у якого в якості контактної інформації фігурував абонентський номер НОМЕР_1 , уклав угоду, згідно з яким ОСОБА_4 набуває ігрову приставку «Хbох 360», а користувач зобов`язується доставити її власнику. Для придбання товару потрібно внести передоплату шляхом переказу грошових коштів на карт-рахунок № НОМЕР_2 , відкритий банківською установою акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , і зробив, проте до теперішнього часу товар не прибув, грошові кошти повернуті не були.

Згідно з наданими ОСОБА_4 документами, що підтверджують проведені операції, 07.05.2020 в період з 13:21:01 годин по 14:25:59 годин потерпілим були проведені три операції з переказу грошових коштів на банківську платіжну карту № НОМЕР_2 , а саме:

- в 13:21:01 годин - успішний переказ грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 на суму 100 білоруських рублів;

- в 13:24:48 годин - успішний переказ грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 на суму 37 білоруських рублів;

- в 14:25:59 годин - успішний переказ грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 на суму 120 білоруських рублів.

Таким чином, з огляду на використання реквізитів вищевказаної банківської платіжної карти в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про її утримувача, даті випуску, та про всі транзакції (в тому числі, в мережі Інтернет), виконаних по ній 07.05.2020.

Встановлено, що банком-емітентом банківської платіжної картки № НОМЕР_2 є банківська установа акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1 порушеної 03.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про:

- власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони);

- операціях, проведених по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 за 07.05.2020 із зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати і часу операції, місця здійснення операції, суми операції, в разі переведення грошових коштів - даних одержувача, в разі проведення операцій в мережі Інтернет - ІР-адрес доступу і адрес Інтернет-ресурсів, у разі проведення операцій з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відеозаписів банкоматів в момент проведення з ним операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1