Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8020/20
Провадження № 1-кс/644/1114/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 02 листопада 2020 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора - дізнавача СД Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000026 від 25.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати доступ інспектору-дізнавачу СД Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: колективний договір зі змінами, положення про оплату працю, які діяли протягом листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом; штатний розпис, зі змінами, що діяв у період з листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом; головну книга за листопад 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом; облікові регістри синтетичного обліку, за бухгалтерським рахунком 66 «Розрахунки за заробітною платою» (з субрахунками, 661, 662 або інших, на яких відображалися господарські операції з нарахування заробітної плати, лікарняних, інших виплат працівникам за виконавчими провадженнями відповідно до обраної облікової політики) за період з листопада 2019 по січень 2020 року, на перше число кожного місяця та по кожному працівнику окремо; перелік звільнених працівників (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення, за період листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом; відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам та/або особові картки звільнених працівників, з вказанням заборгованості перед кожним працівником станом на початок та на кінець місяця (щомісячна); меморіальний ордер, зведена відомість або інший обліковий регістр синтетичного обліку, за балансовими рахунками 301 «Каса», 311 «Рахунки в банках» (у розрізі субрахунків) за кожний місяць за період листопада 2019 по січень 2020 року; регістри бухгалтерського обліку (журнал №1 «Каса») за період листопада 2019 по січень 2020 року, у розрізі кожного місяця та дня з додаванням первинних документів; касову книгу за період з листопада 2019 по січень 2020 року; рух коштів по розрахунковим рахункам (з установ банку)(окрім наявних в матеріалах справи); довідку дебіторської та кредиторської заборгованості на 01.02.2020 з розшифровкою назви контрагента, періоду утворення, суми; довідку щодо наявності (відсутності) простроченої заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01.02.2020 року з розшифровкою по кожному працівнику (П.І.Б., табельний номер) періоду утворення (помісячно), суми заборгованості і за який період; звіти із праці (1-ПВ) за період листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом; підтверджуючі документи щодо наявності арешту (зняття арешту) банківських рахунків підприємства протягом листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом, які перебувають в розпорядженні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що 24.03.2020 року до ЄРДР №0000026 внесені відомості за ч.1 ст. 175 КК України за фактом колективного звернення працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо невиплати заробітної плати керівництвом вказаного підприємства більше ніж за 5 місяців у період з 2019 по 2020 рік.
В лютому 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено захід державного контролю за додержанням законодавства про працю в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Відповідно до акту інспекційного відвідування № ХК8176/1161/АВ, були виявлені правопорушення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно працівників підприємства.
В ході досудового розслідування з метою встановлення обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме наявність заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівникам підприємства, 05.08.2020 призначено судово-економічну експертизу.
11.08.2020 року експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює експертне дослідження, заявлено клопотання №8/204СЕ-20 від 11.08.2020 про надання додаткових матеріалів, а саме: колективний договір зі змінами, положення про оплату працю, які діяли протягом листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом; штатний розпис, зі змінами, що діяв у період з листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом; головна книга за листопад 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом; облікові регістри синтетичного обліку, за бухгалтерським рахунком 66 «Розрахунки за заробітною платою» (з субрахунками, 661, 662 або інших, на яких відображалися господарські операції з нарахування заробітної плати, лікарняних, інших виплат працівникам за виконавчими провадженнями відповідно до обраної облікової політики) за період з листопада 2019 по січень 2020 року, на перше число кожного місяця та по кожному працівнику окремо; перелік звільнених працівників (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення, за період листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом; відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам та/або особові картки звільнених працівників, з вказанням заборгованості перед кожним працівником станом на початок та на кінець місяця (щомісячна); меморіальний ордер, зведена відомість або інший обліковий регістр синтетичного обліку, за балансовими рахунками 301 «Каса», 311 «Рахунки в банках» (у розрізі субрахунків) за кожний місяць за період листопада 2019 по січень 2020 року; регістри бухгалтерського обліку (журнал №1 «Каса») за період листопада 2019 по січень 2020 року, у розрізі кожного місяця та дня з додаванням первинних документів; касову книгу за період з листопада 2019 по січень 2020 року; рух коштів по розрахунковим рахункам (з установ банку)(окрім наявних в матеріалах справи); довідку дебіторської та кредиторської заборгованості на 01.02.2020 з розшифровкою назви контрагента, періоду утворення, суми; довідку щодо наявності (відсутності) простроченої заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01.02.2020 року з розшифровкою по кожному працівнику (П.І.Б., табельний номер) періоду утворення (помісячно);суми заборгованості і за який період; звіти із праці (1-ПВ) за період листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом; підтверджуючі документи щодо наявності арешту (зняття арешту) банківських рахунків підприємства протягом листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом.
Вказані документи знаходяться за місцем реєстрації та знаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адміністративних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні як в своїй сукупності, будучи предметом дослідження судових експертиз, так і будуть використані в ході досудового розслідування як речові докази, тобто матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також, вказані документи будуть використані у правовому статусі документів відповідно до ст.99 КПК України, тобто як спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вказане клопотання необхідно розглядати без виклику в судове засідання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки існує ризик підробки та фальсифікації документів для приховання факту заборгованості працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В разі розгляду клопотання з викликом представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » це може призвести до подальшої зміни змісту або знищення документів, що унеможливить проведення технічних та почеркознавчих експертиз документів.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000026 від 24.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте, як вбачається з матеріалів справи, постановою інспектора СД Індустріального ВП ГУНП в Харківській області від 05.08.2020р. було призначено по вищезазначеному кримінальному провадженню судово-економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 .
11.08.2020р. від експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання № 8/204СЕ-20, в якому повідомлялось, що для виконання експертизи та вирішення постановлених у постанові інспектора питань необхідно надати додаткові документи, перелік яких зазначено у клопотанні. Також у даному клопотанні зазначено, що у разі невиконання клопотання протягом 45 днів буде складено повідомлення про неможливість проведення економічної експертизи.
Таким чином, станом на час звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів 19.10.2020р. сплинуло майже 70 днів, тобто, на даний час експертами складено повідомлення про неможливість проведення експертизи.
Крім того, під час розгляду даного клопотання слідчим та прокурором не доведено, що вилучення саме оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для проведення експертизи. Посилання прокурора на те, що під час виготовлення копій документів співробітники підприємства можуть внести у них виправлення або фальсифікувати їх іншим чином, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки дані документи вже були перевірені ІНФОРМАЦІЯ_6 і співробітники правоохоронних органів не позбавлені можливості отримати тимчасовий доступ до даних документів.

Оскільки внаслідок вилучення оригіналів бухгалтерських документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права зазначеної установи, в тому числі і виплата заробітної плати вважаю, що слідчій не довів, що зазначене порушення співмірно із завданнями кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання інспектора - дізнавача СД Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000026 від 25.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1