єдиний унікальний номер справи 531/19/21
номер провадження 1-кс/531/7/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 17.01.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
Карлівський ВП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 17.01.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 17.01.2020 року до чергової частини Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 з приводу того, що 17.01.2020 року о 17:26 год невідома особа зателефонувавши із мобільного номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки Національного банку України, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 16000 грн., які останній перерахував за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , поповнивши рахунок на своєму абонентському номері телефону НОМЕР_2 на суму 14500 грн., так як це був максимальний леміт поповнення рахунку, решту коштів заявник перерахував на мобільний рахунок невідомої особи в сумі 1500 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 17.01.2020 року, о 17:26 год. до нього на мобільний телефон надійшов виклик із абонентського номере НОМЕР_1 , взявши слухавку, заявнику повідомив раніше невідомий чоловік, який представився, як працівник служби безпеки Національного банку України та повідомив анкетні дані ОСОБА_4 , та зазначив, що на його ім`я намагалися оформити кредит, і чи дійсно він це робив. Заявник повідомив, що ніяких кредитів не оформляв. В подальшому в ході розмови із даним чоловіком він запитав чи користується ОСОБА_4 послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останній відповів, що так, і в подальшому він попрохав зайти до свого акаунта у послузі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Продовжуючи розмову потерпілий виконав його прохання, та в подальшому, невідомий почав називати всі банківські операції відповідно до рахунку коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Потім невідомий чоловік сказав, щоб ОСОБА_4 прямував до ближчого банкомату та помістив карту до нього щоб вони по камері відео спостереження із банкомату підтвердили особу заявника. Виконавши дані дії, ОСОБА_4 зняв із вище зазначеного рахунку дві суми коштів по 8000 грн. тобто загальна сума 16000 грн. Після цього невідомий чоловік, повідомив, що потрібно найти термінал і за його допомогою поповнити рахунок на своєму абонентському номеру телефону, та зазначив, що це необхідно так як із вказаного номеру, який прив`язаний до його акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та картки вказані кошти буде повернуто назад на кредитну карту. ОСОБА_4 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , поповнивши рахунок на своєму абонентському номері телефону НОМЕР_2 на суму 14500 грн., так як це був максимальний леміт поповнення рахунку, решту коштів заявник перерахував на мобільний рахунок невідомої особи в сумі 1500 грн. Невідомий чоловік повідомив, що через деякий час кошти будуть перераховані на банківський рахунок ОСОБА_4 , але з часом перевіривши рахунок, кошти так і не були перераховані. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , ОСОБА_4 представники банку повідомили, що ніяких операцій не здійснювали, що це можливо були шахраї.

Вищевказані відомості про з`єднання з номеру оператора мобільного зв`язку знаходяться у власника інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач-інспектор в судове засідання не з`явилася, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення дізнавача-інспектора.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу-інспектору СД Карлівського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; поліцейському СРПП№2 Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому сержанту поліції (в.о. СД) ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції (в.о. СД) ОСОБА_7 ; дільничому офіцеру поліції Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції (в.о. СД) ОСОБА_8 ; дільничому офіцеру поліції Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції (в.о. СД) ОСОБА_9 ; начальнику СРПП № 1 Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; начальнику СРПП № 2 Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому дільничному офіцеру поліції Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ; дільничному офіцеру поліції Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, в період з 01.01.2020 року по 01.02.2020 року за абонентськими № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати можливість виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання вказаного абонентського номеру, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ).

3. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента.

4. Типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

5. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

6. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента;

7. Інформацію, щодо перерахунку на вище вказані абонентські номери коштів, їх зняття та переведення на інші мобільні номери чи банківські рахунки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1