Справа № 296/7336/20
УХВАЛА
Іменем України

07 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчої та представників банківських установ, у володінні яких перебувають речі та документи, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2019 року №0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 23 травня 2019 року №0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2019, близько 12 години 45 хвилин, працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 під час обстеження території (зовнішньої забороненої зони) прилеглій ділянці №9, затримано неповнолітнього ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який спільно з невстановленою особою, яка втекла, намагалися здійснити перекидання пачки цигарок, в якій знаходився поліетиленовий згорток з сухою подрібненою масою рослинного походження зеленого кольору та кристалічна речовина білого кольору, на територію ділянки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості про вчинення вказаного злочину 23.05.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000675, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2019 в період 17 години 52 хвилин по 18 годину 55 хвилин в м. Коростені під час проведення огляду особистих речей ОСОБА_5 було виявлено та вилучено 6 поліетиленових згортків із кристалічною речовиною білого кольору схожою на наркотичний засіб - метадон, який останній незаконно придбав та зберігав при собі з метою подальшого збуту до ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про вчинення вказаного злочину 10.06.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000740 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

Прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 вказані вище кримінальні провадження об`єднані в одне з присвоєнням №0000675 від 23.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину.

Під час виконання вказаного доручення, відповідно до рапорту оперуповноваженого УПН ГУНП в Житомирській та проведенні слідчих (розшукових) дій, встановлено що особи, які причетні до вказаного злочину, мають у своєму користуванні банківські картки за рахунками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_9 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , № НОМЕР_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які отримували грошові кошти за доставку та купівлю наркотичного засобу «метадон» на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка зберігається у вказаних банківських установах щодо виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках у період з 01.05.2019 по час надання інформації та інформація із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів, анкетних даних кінцевого отримувача грошей (якщо здійснювалося зняття грошових коштів, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.05.2019 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, надходження, перерахунок готівкових коштів, особу на яку відкрито рахунок і які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Слідча в судове засідання не зявилася, подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Банківські установи, повідомлені засобами електронного зв`язку про час і місце розгляду клопотання, своїх представників до суду не направили, заперечень не подали.

Слідчий суддя дослідив клопотання та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, які містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів, які іншим способом неможливо отримати, приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-162 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділу УБН в Житомирській області ДБН НПУ майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УБН в Житомирській області ДБН НПУ майору поліції ОСОБА_11 та іншим, що діють за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , або за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, щодо рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , що за адресою: АДРЕСА_4 або за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_5 - що містять банківську таємницю, щодо рахунку: № НОМЕР_9 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_6 , або за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_5 - що містять банківську таємницю, щодо рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_7 - що містять банківську таємницю, щодо рахунків: № НОМЕР_10 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати відомості про осіб, на які зареєстровано вказані банківські рахунки, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках у період з 01.05.2019 по час надання інформації, та інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювався перевід грошових коштів, призначенням платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.05.2019 по час надання інформації, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи, вказані відомості про виготовити на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1