Справа № 367/7307/20
Провадження №1-кс/367/1508/2020
УХВАЛА
Іменем України

13 листопада 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі Герус Н

прокурора ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000489 від 06.10.2020р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 4 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого прокурор зазначає,що В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що, 22 січня 2016 року, між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , (далі Договір).

Згідно додатку №1 до Договору, ОСОБА_3 належать майнові права на 41 квартиру загальною площею 2007,4 кв.м.

Свої зобов`язання щодо повної оплати вартості майнових прав на квартири ОСОБА_3 виконала в повному обсязі, до моменту підписання договору.

З червня 2017 року будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 почав вести спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є члени його родини, на підставі договору про спільну діяльність.

Вказаний будинок було введено в експлуатацію ще 03.09.2019 року.

31.07.2020 ОСОБА_3 звернулась до ОСОБА_4 з листом, у якому просила передати їй необхідні документи для оформлення права власності, в тому числі: акт приймання-передачі зазначених квартир; довідку про 100% оплату квартир; технічні паспорти на квартири; належним чином засвідчену копію договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року; належним чином засвідчену копію сертифікату про готовність об`єкту до експлуатації; належним чином засвідчену копію рішення про присвоєння поштової адреси.

Жодної відповіді ОСОБА_5 від ОСОБА_4 не отримала.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що, після підписання в січні 2016 року договору купівлі-продажу майнових прав на квартири з ОСОБА_3 , починаючи з лютого 2016 року по вересень 2019 року, ОСОБА_4 , здійснював повторний продаж цих квартир на користь третіх осіб, шляхом підписання з ними попередніх договорів купівлі-продажу квартир та отримуючи за них оплату готівковими коштами.

Зазначені попередні договори купівлі-продажу квартир посвідчувалися приватними нотаріусами Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 (03.09.2019 року), ОСОБА_4 розірвав з усіма покупцями попередні договори купівлі-продажу цих квартир, перевівши їх на додаткові угоди до договору про спільну діяльність (про приєднання вторинного учасника).

Так, зокрема квартири, майнові права на які належать ОСОБА_3 , були відчужені ОСОБА_4 на користь інших осіб.

На даний час, приватні нотаріуси ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють свою діяльність у місті Києві, що підтверджується інформацією наявною в Єдиному реєстрі нотаріусів після їх припинення діяльності. Тому, всі документи, які були посвідчені ними в ході здійснення ними нотаріальної діяльності в м. Ірпінь, передані ними до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу квартир, договорів про внесення змін та договорів про розірвання попередніх договорів, укладених з ОСОБА_4 щодо квартир, які майнові права, на які належать ОСОБА_3 , що були посвідчені приватними нотаріусами Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості незаконності дій ОСОБА_4 щодо подвійного продажу одних і тих самих квартир, що надасть стороні обвинувачення встановити точне коло осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також проведення судової почеркознавчої експертизи.

Прокурор просить надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу квартир, договорів про внесення змін до таких договорів та договорів про розірвання попередніх договорів на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 укладених ОСОБА_4 , що посвідчувалися приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (минуле місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_21 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 вилучення їх в оригіналі.

Надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу квартир, договорів про внесення змін до таких договорів та договорів про розірвання попередніх договорів на квартиру АДРЕСА_23 укладених ОСОБА_4 , що посвідчувалися приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (минуле місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_21 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 вилучення їх в оригіналі.

Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 0000489 від 06.10.2020р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 4 КК України.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладені обставини,поскільки прокурором доведено ті обставини,що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також враховуючи ті обставини,що прокурором не доведено необхідність вилучення даних документів в оригіналах,слідчий суддя частково задовольняє дане клопотання,надає тимчасовий доступ до документів,зазначених у клопотанням із можливістю отримати їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках кримінального провадження № 0000489 від 06.10.2020р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 4 КК України , надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу квартир, договорів про внесення змін до таких договорів та договорів про розірвання попередніх договорів на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 укладених ОСОБА_4 , що посвідчувалися приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (минуле місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_21 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , із наданням можливості отримати їх копії.

Надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу квартир, договорів про внесення змін до таких договорів та договорів про розірвання попередніх договорів на квартиру АДРЕСА_23 укладених ОСОБА_4 , що посвідчувалися приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (минуле місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_21 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , із наданням можливості отримати їх копії.
Строк дії ухвали слідчого судді 10 днів.

Початок строку дії ухвали 13.11.2020р.

Закінчення строку дії ухвали 23.11. 2020р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1