У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.08.2020 Справа №607/14060/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000418 від 11 серпня 2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст. 190, ч.1 ст.209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей про самоправство працівників ПП « ОСОБА_5 », державного реєстратора Тернопільської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області та суб`єкта охоронної діяльності, які незаконно здійснили реєстрацію зміни власника приміщення належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідо в АДРЕСА_1 та не дають доступ до вказаного приміщення представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 11 серпня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Крім цього, на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 за фактом невиконання державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Корсцької районної ради Рівненської області ОСОБА_7 ухвали слідчого судді та реєстрації переходу права власності на належне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приміщення усупереч визначеного рішеннями Господарського суду Тернопільської області від 03.11.2011 року у справі №3/34/5022-429/2001 та від 25.06.2012 року у справі 1/25/5022-482/2012 способу, що заподіяло істотну шкоду. 28 вересня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00002848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

Крім цього, 22.10.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов!яз.ацовнести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ^ХІГ' Спяка ҐІ.ф. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КПК України з боку працівників ПП " ОСОБА_5 ". 22 жовтня 2018 року по даному факту внесена відомості до ЄРДР за №00003122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою в о. директора ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_8 про вчинення на його думку ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209 КК України. 06 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

В подальшому, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за скаргою директора ІIIІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Стеціва 1.1, за фактом заволодінпя грошовими коштами ІIIІ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в особливо великих розмірах, шляхом обману з боку ПП " ОСОБА_5 ", що в АДРЕСА_2 . 07 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП надійшла ухвала №607/20406/18 стосовно зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР по заяві директора ПП " ОСОБА_10 " в якій він повідомляє про, те що власники і працівники закладу громадського харчування " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.З. ст.382 КК України. 27 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.382 КК України.

07 грудня 2018 року вище вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000418.

Слідча вказала, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено кредитні договори, для забезпечення виконання яких, укладено іпотечні договори, де предметом іпотеки виступило нерухоме майно, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20 вересня 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відступив свої права Вимоги за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі договору «Про відступлення прав вимоги» №0024/17ВБ. 03 жовтня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір відступлення права Вимоги за кредитним договором ПП « ОСОБА_5 ».

У жовтні 2017 року державний реєстратор Тернопільської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_11 при відсутності, передбачених ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підстав, зловживаючи правами державного реєстратора, незаконно зареєстрував за ПП « ОСОБА_5 » приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 . Вказані нежитлові приміщення були предметом іпотечних договорів, укладених між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », право вимоги за якими були відступленні ПП « ОСОБА_5 » від іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, ОСОБА_11 як державний реєстратор, своїми діями, що виразились у зловживанні державним реєстратором правами із перешкоджанням при цьому виконанню як рішення господарського суду Тернопільської області в справі №1/25/5022-284/2012 так і ухвали Тернопільського міськрайсуду в справі №607/19187/13-к, тобто у самоуправній, всупереч накладеного арешту зміні встановленого судом порядку звернення стягнення на предмет іпотеки із одночасним, без передбачених законом підстав, внесенням в реєстр змін щодо власника нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_5 наступні приміщення: нежитлове приміщення загальною площею 60,1 кв.м за адресою АДРЕСА_3 номер запису про право власності №22688166 від 05.10.2017; нежитлове приміщення загальною площею 6681,6 кв.м за адресою АДРЕСА_1 номер запису про право власності №22687931 від 05.10.2017 ркоу нежитлове приміщення загальною площею 13.4 кв м за адресою АДРЕСА_4 .

Окрім цього, як стало відомо від директора ГІН « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Стеціва II. ОСОБА_12 заволодів иою коштами в особливо великих розмірах в сумі 8000000 грн.. а саме удучи на ного думку бснсфіціарним власником нежиглового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , через довірених йому осіб, а саме племінника - директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 та представників адвокатською об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 іа ОСОБА_14 уклав із ним попередній договір, внаслідок чого отримав кош і и в сумі 8000000 грн., без наміру укладання основною договору купівлі-продажу житлового комплексу.

При цьому, також встановлено, що у період часу з 17.07.2018 по 02.08.2018 ОСОБА_15 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_16 та його довіреними особами здійснив перерахунок авансу в сумі 8000000 грн. за придбавання зазначеного нежитловою комплексу на рахунок ПП « ОСОБА_5 ».

Однак, враховуючи те, що основний договір купівлі-продажу укладено не було, аванс в сумі 8 000 000 грн. ПГІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не повернуло, а розпорядилося вказаними коштами на власний розсуд.

Так, як вбачається із матеріалів кримінального провадження частину коштів від отриманого авансу від ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_17 , частину на рахунок ФОП ОСОБА_18 та іншу частину як оплату послуг 10В « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_19 (в статутному капіталі якого 97% належить його племіннику ОСОБА_20 ).

Згідно інформації, отриманої з руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_18 поступали як оплата за надання юридичних послуг. При цьому у своєму допиті керівник адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_18 підтвердив, що дійсно між об`єднанням та ПП « ОСОБА_5 » був укладений договір про надання юридичних послуг.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, слідча вказала не необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів податкової звітності, поданої ФОП ОСОБА_18 (РНОКПГІ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2018 і по теперішній час, для подальшого використання документів в якості доказу для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а з урахуванням того, що іншими способами довести обставини кримінального провадження немає можливості, з урахуванням необхідності вилучення оригіналу зазначених матеріалів для подальшого призначення експертиз, з урахуванням того, що вказані документи необхідні для встановлення достовірності отриманих в ході досудового розслідування даних та відомостей із матеріалів та допиту потерпілого - директора ПП « ОСОБА_22 » ОСОБА_23 , дослідження ланцюга руху коштів від покупця до отримувача та відображення необхідних відомостей у податковій звітності, а також дослідження отриманих прибутків та доходів і сплати відповідних податків, що дасть змогу підтвердити чи спростувати факт незаконного збагачення ФОП ОСОБА_18 зі сторони ПП « ОСОБА_5 » за рахунок авансового платежу, отриманого шахрайським способом від ПП « ОСОБА_22 » та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документів податкової звітності, поданої ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2018 і по дату постановлення ухвали, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані для підтвердження або спростування вище вказаного факту порушення правил охорони парці, що призвело до загибелі людей, а такожпри проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності, поданої ФОН ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 і по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1