Справа № 305/783/20
Номер провадження 1-кс/305/246/20
УХВАЛА

25.08.2020 Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рахівського відділення поліції Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рахівського відділення поліції Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом січня-травня 2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів та в інтересах інших осіб, у порушення вимог укладених договорів купівлі-продажу необробленої деревини, здійснювали безнарядний відпуск лісопродукції приватним суб`єктам господарювання без внесення останніми обов`язкової попередньої оплати, спричинивши на підприємстві наявність дебіторської заборгованості в розмірі близько 3,5 млн. гривень. 03 червня 2020 року відомості про даний факт внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Вказане діяння підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбачено ч.3 ст. 191 КК України, та відноситься до категорії тяжких злочинів. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів фінансово-бухгалтерських та звітних документів в яких відображена кредиторська та дебіторська заборгованість по « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Беручи до уваги те, що вказані документи, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести відповідні обставини не можливо, тому виникла необхідність в отриманні тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, оскільки інших шляхів встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів є вичерпні. Необхідність вилучення документів обґрунтовується тим, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих документів, зокрема є потреба у проведенні судово-бухгалтерської та судово-технічної експертиз документів, а також з метою виключити можливість зміни чи знищення вказаних документів, а саме: договорів купівлі-продажу необробленої деревини та додаткові угоди до них укладені впродовж січня-травня 2020 року; нарядів на відпуск лісопродукції по вказаних договорах стосовно наступних суб`єктів господарювання (покупців): ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ,ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ПП « ОСОБА_15 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». На підставі викладеного, просить надати слідчим СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) строком на один місяць з дня винесення ухвали, з можливістю вилучення оригіналів: договорів купівлі-продажу необробленої деревини та додаткові угоди до них укладені впродовж січня-травня 2020 року; наряди на відпуск лісо продукції по вказаних договорах стосовно наступних суб`єктів господарювання (покупців): ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ,ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 ,ФОП ОСОБА_12 ,ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_15 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задолволенні.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розглдя клопотання без участі сторони обвинувачення.
Представник Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідмлений належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, слідчий суддя, приходить до такого висновку.

З витягу з кримінального провадження вбачається, що слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_18 здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У межах зазначеного кримінального провадження слідчий СВ Рахівського відділення поліції Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та предмети, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку), та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідності до положень ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, зазначені у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому вони мають значення речових доказів. Водночас сторона обвинувачення довела неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміна або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на матеріали клопотання та доводи органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що договори купівлі-продажу необробленої деревини та додаткові угоди до них укладені впродовж січня-травня 2020 року; наряди на відпуск лісопродукції по вказаних договорах стосовно суб`єктів господарювання (покупців): ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ,ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 ,ФОП ОСОБА_12 ,ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_15 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » можуть мати відношення до даного кримінального провадження, необхідні для проведення судово-бухгалтерської та судово-технічної експертиз документів, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), оскільки інших шляхів встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів є вичерпні, доступ до них та їх вилучення може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського відділення поліції Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів:

-договорів купівлі-продажу необробленої деревини та додаткові угоди до них укладені впродовж січня-травня 2020 року;

-наряди на відпуск лісо продукції по вказаних договорах стосовно наступних суб`єктів господарювання (покупців):

1.ФОП ОСОБА_4

2.ФОП ОСОБА_5

3.ФОП ОСОБА_6

4.ФОП ОСОБА_7

5.ФОП ОСОБА_8

6.ФОП ОСОБА_9

7.ФОП ОСОБА_10

8.ФОП ОСОБА_11

9.ФОП ОСОБА_12

10.ФОП ОСОБА_13

11.ФОП ОСОБА_14 .

12.МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

15.ПП « ОСОБА_15 »

16.МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

17.ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

18.МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

19.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

20.ПП « ОСОБА_16 »

21.ПП « ОСОБА_17 »

22.ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

23.ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

24.МПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

25.ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

26.ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

Ухвала про надання тимчасового доступу діє до 19 вересня 2020 року.
Роз`яснити службовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1