СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/5291/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без участі слідчого, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0003790 від 08.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, що було вилучено в ході обшуку кв. АДРЕСА_1 : ноутбук марки «Асус» №d1nосх24782003f та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «НР» №2сі3440fm6 та зарядний пристрій до нього; банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; накопичувач марки «трансенд» F46129-0422; ключ від автомобіля «КІА»; прилад чорного кольору з імеі: НОМЕР_5 ; грошові кошти в розмірі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, серії та номер: LК27237857G, LВ34725623F, MG13341937А, LВ36647268С, МА52237271А, РВ21136193А, МА52237296А, МА52237293А, МА37295А, МА52237294А, МА52237297А, LС58969928А, МВ44458562Q, LВ09237116КІ, МК43816688А, LВ15095813Т, НВ38876607Q, КВ01823495J, КG94276139А, КВ898110386N, КG94276140А.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування за №0003790 від 08.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те, що на протязі 2019-2020 років, група невстановлених осіб вчиняють шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами різних громадян, під виглядом вкладення грошових коштів в акції. Крім того, в квітні місяці 2020 року, група даних осіб шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 60 000 грн., які належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано заявника ОСОБА_5 , який повідомив, що приблизно в березні місяці він вирішив використати власні кошти під приводом вкладання їх у будь-який бізнес з метою подальшого отримання прибутку. У зв`язку з цим, він почав переглядати різні Інтерент сайти, де переглядаючи сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 останній виявив цікаву пропозицію щодо вкладання власних коштів в акції на фінансових опціонах.

В подальшому, він відкрив інтернет посилання, яке було зазначено на даному сайті. Відкривши його він розпочав смс-переписку з невідомою йому особою, яка повідомила про те, що вступний внесок коштів складає 250 доларів США, що і ним було зроблено. Грошові кошти він перерахував на рахунок 004866. Через деякий час після перерахування коштів, зі до нього зателефонувала особа, яка представилась представником компанії «Icon Company LTD». В ході неодноразових бесід із представником даної компанії, ОСОБА_6 ще приблизно 2-3 рази перераховував кошти на зазначений рахунок. Однак, приблизно в кінці липня місяця 2020 року, він здійснив останній перерахунок грошових коштів в сумі 30 000 грн..

В подальшому, коли він намагався вивести кошти із особистого електронного кабінету на власний банківський рахунок, то представник зазначеної вище компанії повідомив, що особисті вклади ОСОБА_5 в загальній сумі 60 000 грн. у зв`язку із невдалою фінансовою операцією згоріли, через що, на його рахунку будь-які внесені раніше кошти відсутні.

Після цього, ОСОБА_5 не звертався відразу до правоохоронних органів, оскільки представник компанії «Icon Company LTD» постійно обіцяв повернути кошти ОСОБА_5 та проси його не звертатись із будь-якими заявами до поліції.

Через деякий час ОСОБА_5 , на неодноразові прохання останнього, зустрівся із працівниками даної компанії біля їхнього офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . На зустріч з ним прийшло дві особи чоловічої статі, один з яких представився керівником компанії на ім`я ОСОБА_7 , в підтвердження чого показав власний паспорт громадянина України, в якому фотознімок та названі анкетні дані відповідали дійсності, а інша особа не представлялась та не надала своїх анкетних даних. На зустрічі дані особи повідомили, що ніхто йому жодних коштів не поверне.

У зв`язку з цим, ОСОБА_5 особисто розпочав пошук місця розташування даної компанії та осіб, які в ній працюють. В ході пошуку, йому стало відомо, що керівником компанії «Icon Company LTD» являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який організував на території м. Києва в Святошинському районі шахрайську схему, щодо заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом вкладення коштів в акції на фінансових опціонах. Офіс вказаної компанії розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, ОСОБА_5 провів аналіз Інтернет мережі на подібні випадки, в ході якого йому стало відомо, що крім нього є багато осіб, які також здійснювали перекази грошових коштів на різні рахунки даної компанії у різних розмірах.

Також ОСОБА_5 достовірно відомо, що членами злочинної групи, а саме працівниками даної компанії на чолі із ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 було створено сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому імітується фінансова діяльність, а саме купівля CFD контрактів, опционів, акцій. Насправді, ніяких фінансових операцій не здійснюється. Громадяни, яких заманюють у фінансову діяльність під приводом гарантованої отримання вигоди, здійснюють електронні платежі на карткові рахунки та електронні гаманці (KIWI, або будь-який інший, платіжні рахунки змінюються) організаторів. Члени злочинної групи, отримавши грошові кошти від вкладників, шляхом махінацій з програмою на власному сайті, здійснюють імітацію поповнення балансу рахунку клієнта, що здійснює оманливе враження, що клієнт поповнює свій рахунок та може особисто користуватись коштами з нього. Через деякий час, коли введений в оману клієнт сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 хоче отримати назад свої гроші, йому шляхом електронних маніпуляцій з системою умисно організовують програшну угоду та понижують баланс до нуля. В подальшому вкладник коштів не може ніяк отримати свої вкладені гроші, а члени угруповання в свою чергу блокують його телефон та переривають зв`язок. Для конспірації своєї злочинної діяльності ніхто не розповідає про фактичне розташування офісу, однак ОСОБА_5 достовірно відомо, що їхній офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже, вказана організована злочинна діяльність створена таким чином, що у осіб-вкладників складається враження, що вони невдало здійснили фінансову операцію зі своїми акціями, проте вказаних акцій взагалі не існує, грошові кошти одразу надходять на карткові рахунки та електронні рахунки організаторів злочинної схеми.

У вказаній злочинній схемі є чітка ієрархія та розподіл ролей у шахрайській діяльності. «Нг manager» - рекрутер - один з головних менеджерів та працівник відділу кадрів, він набирає особовий склад злочинної групи через свої особисті злочинні знайомства, з числа осіб схильних до шахрайських дій та надає їм вигадані «Stage name» ім`я для спілкування з клієнтами. «Sales manager» - співробітник, який безпосередньо спілкується з клієнтами, які зараховують свої гроші на рахунки шахраїв. Його мета зателефонувати особі, яка зареєструвалась на сайті через рекламне оголошення та переконати здійснити попередній депозит в розмірі 250 доларів США на рахунок компанії. «Team leader Sales» - глава відділу імітованих продажів, здійснює контроль над співробітниками «Stage name». «Retention manager» (Ретен) - особа, до якої направляють особу-вкладника, яка здійснила попередній платіж в розмірі 250 доларів США на рахунок шахраїв. Його мета встановити рівень довіри з клієнтом та зацікавити у здійсненні фіктивних фінансових платежів на створеному шахраями сайті та виманити якнайбільше грошових коштів шляхом перерахування на рахунки шахрайського угруповання. «Had of office» (директор офіса) - здійснює контроль над усіма співробітниками та відповідає за фінансову діяльність угруповання, виводить грошові кошти на особові рахунки та контролює усі процеси від початку до отримання грошей. Керівником вказаної злочинної групи, тобто «Had of office» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_6 .

В ході виконання доручення слідчого, до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про те, що компанія «Icon Company LTD» здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого сектору спеціальної поліції Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про те, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві власності належить останньому.

20.10.2020, старшим слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою АДРЕСА_4 , а саме за місцем постійного проживання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук марки «Асус» № dlnocx24782003f та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «НР» № 2сі3440йп6 та зарядний пристрій до нього; банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; накопичувач марки «трансенд» Р46129-0422; ключ від автомобіля «КІА»; прилад чорного кольору з імеі: НОМЕР_5 ; грошові кошти в розмірі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, серії та номер: LК27237857G, LВ34725623F, MG13341937А, LВ36647268С, МА52237271А, РВ21136193А, МА52237296А, МА52237293А, МА37295А, МА52237294А, МА52237297А, LС58969928А, МВ44458562Q, LВ09237116КІ, МК43816688А, LВ15095813Т, НВ38876607Q, КВ01823495J, КG94276139А, КВ898110386N, КG94276140А.

20.10.2020р., старшим слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом речей вилучених в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та беручи до уваги, що потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_5 завдано збитків на загальну суму 60 000 (шістдесят тисяч) грн. 00 коп., та з метою відшкодування завданого збитку орган досудового розслідування приходить до висновку щодо доцільності накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву якою просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підримав.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з такого.
З матеріалів клопотання вбачається, що метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
Згідно до ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1,2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.Частинами 1, 2 статті 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, приймаючи до уваги вище викладене і загальні засади кримінального провадження, клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки клопотання не містить належного обґрунтування, а також слідчим не надано належних доказів для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст..ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0003790 від 08.09.2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1