Дата документу 12.11.2020 Справа № 554/2096/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.11.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого інспектора СД відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0001039 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2019 до ВП No2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, що її знайомий ОСОБА_5 , на протязі останніх років, шляхом зловживання довірою останньої, прохав оформляти кредити на її ім`я в різних фінансових установах для власних цілей не повертаючи по результату грошові кошти. В останнє подібний факт мав місце 13.11.2019 за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 в ході оформлення онлайн кредиту на суму 6000 грн.
Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання пояснила, що починаючи з 2012 року, перебуваючи у стосунках з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона оформляла кредити в банках: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму більше 200 000 грн., котрі шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 просив віддавати йому для різних особистих потреб, з подальшою обіцянкою повернути вказані гроші. На підтвердження своїх слів потерпіла надала виписки з різних банків щодо оформлення нею кредитів в різний період часу.
З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій ОСОБА_5 та проведення експертиз, на досудовому розслідуванні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці (рахунку), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.01.2016 року по кінцевий термін дії ухвали, відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
З метою недопущення знищення або заміни документів, до яких прохається надання тимчасового доступу та виїмки, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація та документація.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Відомості по документам, до яких прохається надання тимчасового доступу та документи містять охоронювану законом таємницю є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, перебувають у володінні вказаного банку, містять дані, що мають значення для перевірки обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до його скоєння, та у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому інспектору СД відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 01.01.2016 року по 12.11.2020 по картці (рахунку), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області від 12.07.2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , із можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:
1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.
2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
3.Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов`язати уповноважених представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів та інформації згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1