провадження № 1-кс/243/1890/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2020 року, слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л.Є., розглянувши матеріали клопотання дізнавача-інспектора СД ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Гур`євої К.С. за кримінальним провадженням № 0001004 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

16.10.2020 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач-інспектор СД ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції Гур`єва К.С. з клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури Дзюби І.Г. за кримінальним провадженням № 0001004 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, дізнавачу-інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Гур`євій Крістіні Сергіївні, а саме тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- податкової звітності усіх видів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2020 року до моменту виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки у банківських установах та період з 01.01.2018 року до моменту виконання ухвали, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах або належним чином завірених копіях або їх електронні роздруківки, якщо вони подані в електронному вигляді.

З клопотання вбачається, що 16.05.2020 року до Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що невстановлена особа незаконно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 17 185 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану вище суму.

Вивчивши клопотання слідчого, приходжу до висновку, що його необхідно повернути до Слов`янської місцевої прокуратури для усунення недоліків, за таких підстав.

Так, до ЄРДР №0001004, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України,19.05.2020 року внесені відомості, що 16.05.2020 року до ЧЧ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що невідома особа із застосуванням Інтернет - платформи ОЛХ шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 17 185 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей та документів в розумінні Кримінального процесуального Кодексу України є заходом примусового характеру пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно до ч.5 ст. 163 КПК України, під час судового розгляду сторона, яка звернулася з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Сторона кримінального провадження, повинна також довести можливість використання як доказів, відомостей, що містяться у речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів тільки у тому випадку, коли сторона кримінального провадження доведе наявність таких обставин. Під час розгляду питання про застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, сторони повинні надати слідчому судді докази обставин, на які посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Чинне законодавство надає дізнавачу право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит необхідні відомості, тобто необхідні документи можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України, встановлений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємниць, та тимчасовий доступ до яких надається виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач-інспектор, відповідно до клопотання зазначає, про отримання відповіді на свій запит від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про надання інформації тільки на підставі ухвали слідчого судді.

В той же час, до матеріалів клопотання не додано доказів, щодо звернення дізнавача з запитом стосовно витребування відповідних відомостей зазначених у клопотанні та не надано безпосередньо відповіді на його запит, що позбавляє слідчого суддю пересвідчитись у дійсній неможливості дізнавачу отримати доступ до речей та документів саме про які йдеться у клопотанні.

Крім того, відомості викладені дізнавачем у клопотанні не відповідають відомостям викладеним у Витягу з ЄРДР № 0001004 від 19.05.2020 року, а саме, відповідно до ЄРДР зазначено, що заява від ОСОБА_1 надійшла до ЧЧ Слов`янського ВП 16.05.2020 року, в той же час, з клопотання вбачається, що ОСОБА_1 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_5 27.08.2020 року.

Також, копії документи надані дізнавачем до клопотання не завірені належним чином.

Відповідно до п. 10 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 року Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК. Зокрема, прокурору повертається клопотання про застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та про відсторонення від посади, якщо воно подано без додержання вимог статей 150 та 155 КПК відповідно (ч. 3 ст. 151, ч. 2 ст. 156 КПК), прокурору чи цивільному позивачу, якщо клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК (ч. 3 ст.172 КПК). З огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, беручи до уваги, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш поширеним серед інших, вважаємо, що в разі невідповідності клопотання про його застосування вимогам ч. 2 ст. 160 КПК слідчий суддя вправі повернути його прокурору для усунення недоліків.

Приймаючи до уваги, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, подано з порушенням вимог ч.2 ст. 160 КПК України, вважаю необхідним, повернути його Слов`янському місцевому прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача-інспектора СД ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Гур`євої К.С. за кримінальним провадженням № 0001004 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю повернути до Слов`янського місцевого прокурора, для усунення недоліків.

Термін виконання ухвали 72 години з моменту її винесення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду Л.Є. Мірошниченко