Справа № 461/9300/20
Провадження № 1-кс/461/7303/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

20.11.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №№0000139 від 23.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу щодо тимчасового доступу із наданням дозволу на вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: усіх оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні закупівлі операційних столів у кількості 3 одиниці (ідентифікатор закупівлі UA-2017-10-12-001681-b), зокрема: тендерну документацію (положення про комітет з конкурсних торгів; наказів, розпоряджень про створення комітету, призначення членів та затвердження його складу; документів стосовно проведення відкритих торгів щодо закупівлі операційних столів у кількості 3 одиниці (ідентифікатор закупівлі UA-2017-10-12-001681-b), із протоколами засідання комітету, конкурсними пропозиціями учасників торгів, звітом про результати проведення процедури закупівлі; доповідних записок про необхідність здійснення такої закупівлі; медико технічних характеристик, специфікації вказаного обладнання, комерційні пропозиції на закупівлю вказаного обладнання, що слугували підставою для визначення очікуваної вартості; усіх договорів з додатками та змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведених конкурсних торгів; видаткові накладні; товарно - транспортні накладні; рахунки фактури та акти приймання передачі, які свідчать про приймання обладнання; акти огляду обладнання, технічні паспорта; документи, що підтверджують облік обладнання; документів щодо встановлення та експлуатації операційних столів; листи переписки, погодження; платіжних доручень, на підставі яких було здійснено перерахування коштів, відповідно до укладеного договору про закупівлю, з відповідними додатками та інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Подане клопотання мотивує тим, що отримання доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів та речей має істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість перевірити законність та правильність визначення ціни на вказане обладнання та закупівлі такого за завищеною вартістю, шляхом проведення товарознавчих, почеркознавчих, досліджень спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000139 від 23.10.2020 року, за фактом розтрати бюджетних коштів при закупівлі операційних столів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

В ході проведення досудового розслідування встановлено, у жовтні-листопаді 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено тендер на закупівлю операційних столів у кількості 3 одиниці (ідентифікатор закупівлі UA-2017-10-12-001681-b). Замовником торгів встановлено очікувану вартість закупівлі у розмірі 2 250 000 грн. з ПДВ. Під час проведення публічних торгів прийняло участь два учасника: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Зазначені публічні торги завершились 06.11.2017 року шляхом розкриття тендерних пропозицій та визначення переможця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозицією 2 248 500 грн., з яким 21.11.2017 року замовником укладено договір на закупівлю товарів.
На виконання вищевказаного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснило поставку столу операційного HyBase 3000 (виробник Mindray, Китай) у кількості 1 од. та столів операційних HyBase 6100 (виробник Mindray, Китай) у кількості 2 од. (накладні № ЗД00006009 від 22.12.2017 року та №ЗД00006179 від 27.12.2017 року). ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказане медичне обладнання у грудні 2017 року перераховано на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 оплату за поставлене обладнання на загальну суму 2 248 500 грн.
Разом з цим, проведеним порівняльним аналізом вартості придбаного устаткування із середньою ринковою вартістю станом на вересень 2020 року (згідно з інформацією офіційних постачальників/виробників/ дистриб`юторів, розміщеною на відповідних Інтернет сайтах організацій) встановлено факт її завищення на суму понад 1 млн. грн.
З метою встановлення можливих фактів привласнення чи розтрати державних (бюджетних) коштів та відмивання доходів одержаних злочинним шляхом, Управлінням скеровано відповідне інформування в ІНФОРМАЦІЯ_6 (лист від21.09.2020 № 62/8/1-1991) щодо дослідження вказаної закупівлі за державні кошти та фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині отримання зазначеного обладнання.
13.10.2020 року на адресу Управління надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_6 (№ 8079/9/13-01-08-01-10 від 08.10.2020 року) про здійснення дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин за період з 01.10.2017 року по 31.12.2017 року.
Проведеним ІНФОРМАЦІЯ_6 дослідженням підтверджено факт порушення порядку формування цін на медичне обладнання з боку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого вартість вищевказаного предмета закупівлі було завищеною на суму понад 1,2 млн. грн.
Зокрема, дослідженням ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у грудні 2017 року згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних (податкові накладні № 906 від 22.12.2017 та № 923 від 27.12.2017) поставило вищезазначене медичне обладнання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 2 248 500 грн. (сума ПДВ 7% становить 147 098,13 грн.). В свою чергу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 попередньо у червні та жовтні 2017 року імпортувало зазначений комплект обладнання виробництва ІНФОРМАЦІЯ_7 , Китай (Відправник ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 (HK) Limited, Китай). Відповідно до вантажно-митних декларації від 20.06.2017 № 333205 та від 04.10.2017 № 103971, загальна фактурна вартість імпортованого комплекту обладнання (митна вартість) становила 811 040,51 грн., мито 0%, ПДВ 7% - 56 772,84 грн. Таким чином, вартість даного комплекту обладнання з урахуванням ПДВ склала 867 813,35 грн.
Разом з цим, питання ціноутворення на вироби медичного призначення регулюються Порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі Порядок), Постановою Кабінету міністрів України № 955 від 17 жовтня 2008 року Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (в редакції до 2019 року) (далі Постанова № 955) та наказом Міністерства охорони здоров`я України від 18.08.2014 № 574 Про затвердження положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення.
Так, відповідно до п.п. 2 п.1. Постанови № 955 на медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, встановлено граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10%, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а гранично торгівельні (роздрібні) набавки не вище ніж 10%, що нараховуються до закупівельної ціни, з урахуванням податків.
Крім цього, відповідно до п.4 Порядку, оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром. Також, відповідно до п.2 Порядку, гранична постачальницько-збутова надбавка є максимальним допустимим її розміром, який може враховуватися суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару. Гранична постачальницько-збутова надбавка не повинна перевищувати її встановленого розміру незалежно від кількості здійснених суб`єктами господарювання операцій з реалізації товару.
Враховуючи вищевикладене, вартість поставки комплекту вищезазначеного медичного обладнання, з урахуванням законодавчо встановленої граничної постачальницько-збутової надбавки у розмірі 10%, мала б становити 954 594 грн. (ціна імпортованого комплекту з ПДВ 867 813,35 + 10%).
Різниця між вартістю поставленого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 медичного обладнання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 та його вартості з урахуванням законодавчо встановленої граничної постачальницько-збутової надбавки становить 1 293 905 грн.
Відтак, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 було замовлено та поставлено медичне обладнання за завищеною вартістю на загальну суму понад 1,2 млн. грн., що призвело до розтрати бюджетних коштів на зазначену суму.
Слідчий довів, що вказані документи та інформація, яка міститься у таких, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись, оглянути, зробити копії, без їхнього вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: усіх оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні закупівлі операційних столів у кількості 3 одиниці (ідентифікатор закупівлі UA-2017-10-12-001681-b), зокрема: тендерну документацію (положення про комітет з конкурсних торгів; наказів, розпоряджень про створення комітету, призначення членів та затвердження його складу; документів стосовно проведення відкритих торгів щодо закупівлі операційних столів у кількості 3 одиниці (ідентифікатор закупівлі UA-2017-10-12-001681-b), із протоколами засідання комітету, конкурсними пропозиціями учасників торгів, звітом про результати проведення процедури закупівлі; доповідних записок про необхідність здійснення такої закупівлі; медико технічних характеристик, специфікації вказаного обладнання, комерційні пропозиції на закупівлю вказаного обладнання, що слугували підставою для визначення очікуваної вартості; усіх договорів з додатками та змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведених конкурсних торгів; видаткові накладні; товарно - транспортні накладні; рахунки фактури та акти приймання передачі, які свідчать про приймання обладнання; акти огляду обладнання, технічні паспорта; документи, що підтверджують облік обладнання; документів щодо встановлення та експлуатації операційних столів; листи переписки, погодження; платіжних доручень, на підставі яких було здійснено перерахування коштів, відповідно до укладеного договору про закупівлю, з відповідними додатками та інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1