Справа № 591/4421/20
Провадження № 1-кс/591/2684/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000229 від 23.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що діяли в період часу з 01.01.2019 по 03.09.2020 та в яких банках відкриті, з можливістю ознайомитися з ними та отримати в роздрукованому вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000229 від 23.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі і під час виконання підрядних робіт, серед яких реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 та будівлі КЗ Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості до ЄРДР внесені на підставі повідомлення УСБУ в Сумській області, що надійшло до прокуратури Сумської області про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало від замовників бюджетні кошти на загальну суму 7,1 млн.грн., у вигляді авансів та оплат робіт з будівництва і реконструкції відповідних об`єктів. Згідно чинного законодавства, в т.ч. Постанови КМУ від 27.12.2001р. "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва", підрядник (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") зобов`язаний використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу, а невикористані суми авансу повертаються по закінченню тримісячного терміну замовнику ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Однак, по закінченню тримісячного терміну, а також на кінець бюджетного 2019 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " прозвітувало лише про освоєння за цільовим призначенням 5,6 млн.грн., щодо використання залишку коштів - 1,5 млн. грн., підрядник не прозвітував та не повернув їх замовникам і відповідно до бюджету. При цьому, станом на 18.06.2020 р. на казначейських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_6 ) відсутні отримані з бюджету кошти. Згідно чинного законодавства, за вказаними рахунками підприємство може використовувати кошти лише за цільовим призначенням.

Також, з`ясовано, що в ході реалізації договорів підряду представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " систематично вносили до звітної документації (актів про виконані роботи форми КБ2В та довідки про вартість робіт форми КБЗ) недостовірні відомості щодо фактичного виконання обсягів та видів робіт на вказаних об`єктах, чим незаконно завищували собі бюджетне фінансування. За попередніми підрахунками, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " неправомірно отримало з бюджету понад 800 тис.грн.

Поряд з цим, перевірочними заходами отримано відомості, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою реєстрації: АДРЕСА_2 , фактично не знаходиться, технічного, будівельного обладнання та постійних працівників не має, керівником підприємства значиться особа, яка не виконує керівні функції. Роботи, які проводилися на об`єктах будівництва від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснювалися некваліфікованими найманими працівниками, які не мають дозволів та допусків на виконання будівельних робіт.

Зазначене вказує на сумнівність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як надійної та реальної підрядної організації, що може виконати бюджетні замовлення за вказаними договорами підряду.

За таких обставин виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані відомості можуть суттєво вплинути на хід досудового розслідування так як проаналізувавши їх можна встановити суть та законність проведених ними операцій, шляхи витрат коштів цільового призначення та інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З цією метою необхідно встановити номери рахунків та банківські установи, в яких ці рахунки відкриті.

За клопотанням слідчого слідчим суддею Зарічного районного суду м.Суми ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу про тимчасовий доступ до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 про рахунки даного підприємства. Згідно листа ДПС такою інформацією не володіє. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000229 до відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що діяли в період часу з 01.01.2019 по 03.09.2020 та в яких банках відкриті, з можливістю ознайомитися з ними та отримати в роздрукованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1