Справа № 461/7026/20
Провадження № 1-кс/461/5810/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщені філії «Західне Головне регіональне управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»; інформації про ідентифікаційні ознаки обладнання (IP-адреси, абонентські номери мобільних терміналів, ІМЕІ мобільних терміналів) з прив`язкою до дати, часу, відомостей про користувача (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, відомості про електронний цифровий підпис), яке використовувалось уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»; первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек, відомості про зарахувань заробітної плати) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді; інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судці, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС- термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції, відомості про користувача (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, електронний цифровий підпис), що проводив трансакції; оригіналів документів (заяви, договори, розписки, акти), що посвідчують отримання уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) цифрових носіїв та/або засобів електронного цифрового підпису, а також роз`яснення прав та обов`язків підписувана; оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ); оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»; оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти, конверти, розписки) про отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) банківських платіжних карток, а також фото та відео файли, що створенні під час видачі БПК; інформації про ідентифікаційні ознаки обладнання (IP-адреси, абонентські номери мобільних терміналів, ІМЕІ мобільних терміналів) з прив`язкою до дати, часу, яке використовувалось ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»; первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек, відомості про зарахувань заробітної плати) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ); за період з 01.01.2017 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді; інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції, відомості про користувача (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, електронний цифровий підпис), що проводив трансакції; фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Клопотання вмотивоване тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що перелічені в клопотанні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщені філії «Західне Головне регіональне управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2. оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

3. інформації про ідентифікаційні ознаки обладнання (IP-адреси, абонентські номери мобільних терміналів, ІМЕІ мобільних терміналів) з прив`язкою до дати, часу, відомостей про користувача (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, відомості про електронний цифровий підпис), яке використовувалось уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

4. первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек, відомості про зарахувань заробітної плати) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді;

5. інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судці, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС- термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції, відомості про користувача (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, електронний цифровий підпис), що проводив трансакції;

6. оригіналів документів (заяви, договори, розписки, акти), що посвідчують отримання уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) цифрових носіїв та/або засобів електронного цифрового підпису, а також роз`яснення прав та обов`язків підписувана;

7. оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 );

8. оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

9. оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти, конверти, розписки) про отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) банківських платіжних карток, а також фото та відео файли, що створенні під час видачі БПК;

10. інформації про ідентифікаційні ознаки обладнання (IP-адреси, абонентські номери мобільних терміналів, ІМЕІ мобільних терміналів) з прив`язкою до дати, часу, яке використовувалось ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

11. первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек, відомості про зарахувань заробітної плати) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ); за період з 01.01.2017 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді;

12. інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції, відомості про користувача (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, електронний цифровий підпис), що проводив трансакції;

13. фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1