25.08.2020
Справа № 720/1363/20
Провадження № 1-кс/720/175/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 04.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:
До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся дізнавач-інспектор з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні посилається на те, що 03.04.2020 року біля 17:35 год. невідома особа, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Рідківці Новоселицького району Чернівецької області, в сумі 1 500 гривень, які заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
Дізнавач-інспектор посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач-інспектор в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.
Розпорядника речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликали.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0000114 від 04.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 03.04.2020 року біля 17:35 год. невідома особа, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Рідківці Новоселицького району Чернівецької області, в сумі 1 500 гривень, які заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
Також було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 03.04.2020 року, було встановлено, що приблизно о 15:50 год. разом із своєю сім`єю перебували за місцем проживання та дивились оголошення на сайті «ОЛХ», а саме автомобілі. Переглядаючи він побачив оголошення, автомобіль марки «Таврія» та вирішив зателефонувати по мобільному номеру « НОМЕР_2 ». В ході розмови невідомий чоловік представився на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому він повідомив, що на даний час перебуває в м. Вінниця та автомобіль марки «Таврія» д.н.з. НОМЕР_3 там же. Також, вони домовились, що ОСОБА_5 приїде в м. Чернівці на вищевказаному автомобілі так як працює в даному місті. Далі, він скинув на мобільний телефон фотографії власного паспорта із автомобілем, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_6 жительки АДРЕСА_1 , а також фотографію банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_1 . В подальшому, він повідомив, що потрібні кошти на паливо, щоб приїхати до м. Чернівці, адже у нього хвора матір та не вистачить коштів на дорогу. Далі в ході розмови, вони узгодили, що ОСОБА_5 оформить доручення в м. Вінниця та попросив гроші в сумі 500 гривень на оформлення. Після цього він пішов до терміналу та скинув на картку № НОМЕР_1 гроші в сумі 1500 гривень, що було підтверджено чеком. В подальшому до нього зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що гроші прийшли, однак забув що на картці були грошові кошти в кредиті та залишилось тільки 500 гривень, а також попросив скинути ще 1500 гривень. Після цього він запідозрив що до нього були застосовані шахрайські дії та повідомив про даний факт в поліцію.

На даний час зв`язок із продавцем втрачено. По сьогоднішній день ОСОБА_4 , грошові кошти не повернуто.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача-інспектора СВ Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліцї ОСОБА_3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ, до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 ; роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.04.2020 року по 14.04.2020 року, у паперовому та електронному вигляді, з правом вилучення.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1