Провадження №: 1-кс/755/4201/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" вересня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001054 від 02.11.2018 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001054 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що у продовж 2018 року службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) організовано схему по заволодінню бюджетними коштами на суму близько 5 млн. грн, які виділено з бюджету м. Києва та ІНФОРМАЦІЯ_3 на проведення робіт по завершенню реконструкції легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерності (із збереженням функцій) на проспекті АДРЕСА_2 .
04.05.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено відкриті торги на закупівлю за предметом «Роботи по завершенню реконструкції легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерності (із збереженням функцій) на проспекті Тичини м. Києва» очікуваною вартістю 215 499 900 грн.
У вказаних торгах приймали участь СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). За результатами аукціону від 24.04.2018 переможцем визначено СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ціною 215 116 214,21 грн.
05.06.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду 4/1251 на суму 215 116 214. Термін виконання робіт по договору грудень 2018.
11.06.2018 укладено додаткову угоду №1, якою змінено порядок оплати та строки виконання робіт до травня 2019 року. Фінансування на 2018 рік згідно додаткової угоди №1 складає 48 млн. грн. Фінансування на 2019 рік складає 13,93 млн. грн.
18.06.2018 укладено додаткову угоду №2, в якій визначено розмір авансу на придбання матеріалів в розмірі 14 млн. грн в рамках фінансування на 2018 рік.
13.07.2018 укладено додаткову угоду №3, в якій визначено, що у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, фінансування збільшується на 15 504 472,00 грн.
Крім того, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір комісії №120/15-2к від 02.03.2015 на підставі якого СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уповноважує КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) закупати матеріали для проведення будівельних робіт, та оплачує винагороду за виконання робіт за виконання договору комісії.
Після надходження вказаних матеріалів та оприбуткування їх СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також включення зазначених матеріалів до Актів виконаних робіт (в разі закупівлі обладнання чи інвентарю до Актів форми Ф5) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати, СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подає вказані документи замовнику для оплати за виконані будівельні роботи.
У подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховує зі свого рахунку кошти за виконані будівельні роботи на рахунок СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В свою чергу, СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з указаного рахунку оплачує вартість поставлених та комісійну винагороду на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Окрім цього, з метою реалізації протиправного наміру службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють перерахунок коштів на адресу ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зазначена інформація підтверджується за результатами огляду відомостей з АІС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додатку 5) та встановлено наявність операцій з надання послуг в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у загальній сумі 527454 грн.
Також, з метою реалізації протиправного наміру службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснюють перерахунок грошових коштів на рахунки зазначеного вище підприємства. Зазначена інформація підтверджується за результатами огляду відомостей з АІС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). А саме, згідно «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додатку 5) за червень 2018 року та березень 2019 року встановлено наявність операції з надання послуг на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у загальній сумі 316496 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, наявність фінансово-господарських взаємовідносин між ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що полягало у постачанні товарів, робіт, послуг за період 2017-2020 років Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на адресу ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність дослідити документи фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин та подальшого руху бюджетних коштів отриманих з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001054 - ОСОБА_6 , або прокурорам групи прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами (постачальниками та покупцями): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договору №0407/16-1БМ від 04.07.2016 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договору №56 від 01.04.2019 року, договору №1/11-2018БМ від 01.11.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договору №10/07-1БМ від 10.07.2017 року, договору №12/04-1БМ від 12.04.2017 року); ІНФОРМАЦІЯ_10 » (договору БМ03/06-19 від 03.06.2019 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (договору БМ 20/01/19 від 20.01.2019 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (договору №02/03-2017БМ від 02.03.2017 року, договору №10/07-2017БМ від 10.07.2017 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (договору №БМ0301/20/02 від 03.01.2020 року ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (договору №1207/2017-СП від 12.07.2017 року, договору №12/09-19/01-АБС від 12.09.2019 року, договору № 12/09-2017СП від 12.09.2017 року, договору № 43 від 01.07.2019 року, договору №БМ02/04/2018 від 02.04.2018 року, договору №БМ 23/11/2017 від 23.11.2017 року, договору №БМ02/03/2020 від 02.03.2020 року, договору №01/04-01СП від 01.04.2018 року, договору № 01/05-01СП від 01.05.2018 року, договору № 01/09-01СП від 01.09.2017 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (договору №1-07/18-БМ від 01.07.2018 року, договору № 10/03-2016СП від 10.03.2016 року, договору №17/05-2017БМ від 17.05.2017 року, договору № 19/08-2017БМ від19.08.2017 року, договору №БМ01-11/18 від 01.11.2018 року, договору №СБ 12-0318 від 12.03.2018 року) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (договору №БМ1-07/18 від 01.07.2018 року, договору №ШМ 09/18 від 01.09.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (договору №21/01-16БМ від 21.01.2019 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (договору №БМ19/12/18 від 19.12.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (договору №10-11/18 від 18.11.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (договору №200718 від 20.07.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (договору №02/08-2БМ від 02.08.2017 року, договору №07/08-2017-1БМ від 07.08.2017 року, договору №03/08-5БМ від 03.08.2017 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (договору підряду №16-06/17 від 16.06.2017 року, договору підряду №15-06/17-1 від 15.06.2017 року, договору підряду №15/03 від 15.03.2018 року, договору підряду № 31-10/17 від 31.10.2017 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договору №1-07/18БМ від 01.07.2018 року, договору №11-08/2018-БМ від 01.08.2018 року, договору №20/08/2018ПШ від 20.08.2018 року, договору №СТ2018-04/01 від 02.04.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (договору №БМ01/02-19 від 01.02.2019 року, Договір №ШМ011118 від 01.11.2018 року, договору №ЯС 011118 від 01.11.2018 року, договору №БМ1/01/02/12 від 01.12.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (договору №ПН-1125929БМ, договору №02/09-2017СП від 02.09.2017 року, договору №02/10-2017 СП від 02.10.2017 року, договору №17/01-18/01 від 18.01.2018 року, договору №22-06-17БМ від 22.06.2017 року, договору № 26-06-17БМ від 26.06.2017 року, договору №31-03/18-2 від 31.03.2018 року, договору №3/01-2018СП від 11.01.2018 року, договору №31-03/18-1 від 31.03.2018 року, договору №38/01, договору №7/01-2018СП від 21.02.2018 року, договору №77/01-2017СП від 24.12.2017 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (договору №БМ0503-2018 від 05.03.2018 року );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (договору №17-02БМ від ); рахунків-фактури 2018,2019, 2020 роки з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Видаткові накладні - січень грудень 2017 року»; видаткових накладних - січень червень 2018 року»; видаткових накладних вересень грудень 2019 року»; видаткових накладних січень лютий -березень 2020 року», товаро-транспортних накладних 2017, 2018, 2019; банківських виписок 2017; банківських виписок 2018 -2020», ТТН 2020; актів (КБ-2в, КБ-3) січень 2017 грудень 2017; актів (КБ-2в, КБ-3) січень 2018 грудень 2018; актів (КБ-2в, КБ-3) січень 2019 грудень 2019; актів (КБ-2в, КБ-3) 2020 рік, за період 2017-2020 рр. до договорів з додатками та документів щодо їх виконання; актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікацій, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних накладних, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, комерційних пропозицій та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригіналів цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя