Справа №487/6358/20
Провадження №1-кс/487/6440/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.11.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
02.11.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 15.10.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001020, звернувся з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 29.10.2020, в період часу з 10 год. 06 хв. по 14 год. 40 хв., під час проведення обшуку в службових приміщеннях Одеської митниці Держмитслужби за адресою : м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21 А.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Другим Слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 15.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі заяви ОСОБА_5 , яка надійшла до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, 15.10.2020 за вхідним №19611, щодо можливого вчинення працівниками Одеської митниці Держмитслужби та ДПС в Одеській області кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, у вказаній заяві повідомляється про зловживання службовим становищем працівниками Одеської митниці Держмитслужби, які, діючи в інтересах приватних осіб з метою одержання неправомірної вигоди, вступили у злочинну змову з працівниками ДПС в Одеській області та налагодили протиправну схему з утилізації товарів, які тимчасово розміщені на митному ліцензійному складі НДКМЦ «Оптимус» та строк зберігання яких під митним контролем закінчився.

Зокрема, вказані службові особи, підроблюючи акти про знищення зазначених товарів, яке нібито утилізоване, переміщують його на склади ринку «7 КМ» для подальшої реалізації.

У подальшому, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 встановлено, що на території Одеської області діють приватні особи спільно із службовими особами Одеської митниці, які налагодили протиправну схему переміщення через митний кордон товарно-матеріальних цінностей та його реалізації без сплати відповідних митних платежів.

Зокрема, протиправна схема полягає у наступному.

На території митного ліцензійного складу «Оптимус» зберігаються товарно-матеріальні цінності, які туди поміщено у зв`язку із його переміщенням через митний кордон. У подальшому, після того, як власники вказаних цінностей не сплачують митні платежі, а строк його зберігання закінчився, керівництво Одеської митниці Держмитслужби нібито приймає рішення про його утилізацію.

Насправді ж, вищевказані службові особи підроблюють акти про знищення вказаних матеріально-товарних цінностей, а сам товар за неправомірну вигоду віддають для реалізації третім особам, в інтересах яких з самого початку і діють. У подальшому, вказаний товар розміщується на складах промислового ринку «6 КМ» та «7КМ» у м. Одесі де і реалізовується за готівку.

Надалі, 19.10.2020 оперативному підрозділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Так, згідно матеріалів виконаного доручення від 20.10.2020 вих. №08/800ВН до скоєння зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні начальник інфраструктури, держмайна та господарської діяльності Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 , який отримавши згоду в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_7 та залучивши в якості виконавців підлеглих інспекторів відділу митного оформлення №6 митного поста «Одеса-Центральний» діючи в інтересах приватних осіб: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 узгодили злочинний план пов`язаний з отриманням неправомірної вигоди та підробки офіційних документів під час процедури утилізації товарів тимчасовий строк зберігання яких під митним контролем закінчився відповідно до ст. 204 Митного Кодексу України.

Зокрема, встановлено, що товарно-матеріальні цінності, які 12.10.2020 завезені на територію України у контейнерах: ECMU 8050900 за коносаментом №GGZ1047928, ECMU 8032254 за коносаментом №54, TCNU9985794 за коносаментом №GGZ1047940 та тимчасово зберігаються на митному ліцензійному складі НДКМЦ «Оптимус» які розташовані у м. Одесі по вул. Генерала Цветаєва, 3/5 та по вул. Генерала Цветаєва, 3/5А документально мають бути знищенні шляхом високотемпературного спалювання на території нежитлових промислових приміщень. Проте, фактично зазначений товар буде вивезений для збереження та подальшої реалізації за готівкові кошти на складських приміщеннях промислових ринків «6км» та «7км» у м. Одесі.

28.10.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку в службових приміщеннях Одеської митниці Держмитслужби за адресою : м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21 А, з метою виявлення та вилучення: речей та документів, що пов`язані із перетином митного кордону України товарно-матеріальних цінностей у контейнері ECMU 8050900 за коносаментом № GGZ 1047928, контейнері ECMU 8032254 за коносаментом № 54, контейнері TCNU 9985794 за коносаментом № GGZ1047940, а також документів, пов`язаних з поміщенням на тимчасове зберігання до митних ліцензійних складів, актів прийому-передач та документів, в яких міститься інформація про утилізації вказаних товарів, чорнові записи, засоби мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, нетбуки, ноутбуки, планшети), відеозаписи з камер відеоспостереження, які свідчать про причетність до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

29.10.2020, в період часу з 10 год. 06 хв. по 14 год. 40 хв., слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 проведено обшук в службових приміщеннях Одеської митниці Держмитслужби за адресою : м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21 А.

Обшук проводився в службовому кабінеті начальника управління інфраструктури, держмайна та господарської діяльності Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 , в якому останній погодився частково видати речі та документи, які зазначені у вищевказаній ухвалі слідчого судді.

Після чого ОСОБА_6 добровільно видав наступні документи: оригінал доповідної записка від 06.10.2020 за № 7.10-21-03/316 на 2 аркушах; копія листа В.о. заступника начальника митного поста начальника ВМО №3 митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_10 до Управління інфраструктури Одеської митниці Держмитслужби від 07.05.2020 за № 7.10-28.1-03/1467 на 1 аркушах; копія інформації по контейнеру № ECMU8050900 на 1 аркуші; оригінал листа В.о. начальника митниці Дениса Пудрика до ТОВ «Сма сі джи ем шиппінг едженсіз Україна» від 06.10.2020 за № 7.10-1/21-03/13/15067 на 1 аркуші в 2 примірниках; копія листа ТОВ «Агросектар» на ім`я Начальника Одеської митниці Держмитслужби та ТОВ «Агросектар» від 19.10.2020 за № 19/10-3 з додатками на 5 акркуші; оригінал листа В.о. начальника митниці Дениса Пудрика до НДКМЦ «Оптимус» від 06.10.2020 за № 7.10-1/21-03/13/15062 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до Управління служби безпеки від 06.10.2020 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до Адміністрації Одеського морського порту від 06.10.2020 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Брукнлін-Київ Порт» від 06.10.2020 на 1 аркуші; оригінал Акту прийому передачі № 24 від 12.10.2020 на 2 аркушах; оригінал Акту прийому передачі від 12.10.2020 на 1 аркуші; оригінал накладної № 66 від 28.10.2020 на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ «Агросектор» до Одеської митниці ДМС від 26.10.2020 з додатками на 5 аркушах; копія наказу ТОВ «Агросектор» № 05/08 на 1 аркуші; оригінал Довіреність № 20 від 26.10.2020 на 1 аркуші; копія акту прийому передачі № 24 на 2 аркушах; копія митної декларації на 2 аркушах; оригінал акту прийому-передачі № 22 від 12.10.2020 на 2 аркушах; оригінал акту прийому передачі від 12..10.2020 на 1 аркуші; оригінал накладної № 65 від 28.10.2020 на 1 аркуші; лист ТОВ «Агросектор» до Одеської митниці з додатками 5 аркушах; оригінал Довіреність № 19 від 26.10.2020 на 1 аркуші; копія декларації № 512036 на 3 аркушах; копія акту прийому-передачі від 12.10.2020 на 2 аркушах; Копія наказу № 0508 на 1 аркуші; оригінал доповідної записки від 05.10.2020 на 2 аркушах; копія листа Одеської митниці від 25.05.2020 на 1 аркуші; копія інформація по контейнеру № EMCU8032254 на 1 аркуші; копія листа ТОВ «Бі ес ей юкрейн лтд» до Одеської митниці від 06.10.2020 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Бі ес ей юкрейн лтд» від 06.10.2020 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до «НДКМЦ Оптімус» від 06.10.2020 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до Упрвління служби безпеки в Одеській області від 06.10.2020 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до Адміністрації одеського морського порту від 06.10.2020 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Бруклін Київ порт» від 06.10.2020 на 1 аркуші; оригінал акту прийому-передачі № 23 від 12.10.2020 на 2 аркушах; оригінал акту прийому передачі від 12.10.2020 на 1 аркуші; оригінал накладної № 67 на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ «Агросектар» до Одеської митниці разом з додатками на 6 аркушах; оригінал Довіреності № 18 від 26.10.2020 на 1 аркуші; копія декларації № 512042 на 3 аркушах; копія акту прийому передачі від 12.10.2020 на 2 аркушах; копія наказу ТОВ «Агросектар» №05/08 на 1 аркуші ; оригінал доповідної записки від 06.10.2020 на 2 аркушах; копія листа Одеської митниці до Управління інфраструктури Одеської митниці від 07.05.2020 на 1 аркуші; копія Інфомація по контейнеру № TCNU9985794 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Сма сі ж ем шипінг Едженсіз Україна» від 06.10.2020 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Сма сі ж ем шипінг Едженсіз Україна» від 06.10.2020 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до АМПУ від 06.10.2020 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до Управління служби безпеки в Одеській області від 06.10.2020 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Бруклін Київ порт» від 06.10.2020 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до НДКМЦ Оптимус від 06.10.2020 на 1 аркуші; копія посадової інструкції ОСОБА_11 на 2 аркушах; копія витягу з наказу Одеської митниці ДМС від 03.06.2020 № 382-о на 1 аркуші; оригінал доповідної записки без дати на 1 аркуші; копія наказу Одеської митниці ДМС № 608-о на 1 аркуші; копія посадової інструкції ОСОБА_6 на 2 аркушах; копія наказу Одеської митниці ДМС № 22 та положення Про управління інфраструктури Одеської митниці ДМС на 10 аркушах; копія розпорядження Одеської митниці № 16/01-р від 09.02.2015 на 4 аркушах; копія інформації про перелік речей, які перебувають у ТОВ «НДКМЦ Оптімус» на 14 аркушах; копія договору № 9/2020 від 27.01.2020 між Одеської митницею з «НДКМЦ Оптімус» на 8 аркушах; копія протоколу узгодження цін (додаток № 1 до договору № 9/2020) на 1 аркуші; копія порядку роботи складу Митниці ДФС на 45 аркушах; копія інвойсу № 147846/81 на 1 аркуші; копія інвойсу № 147848/82 на 1 аркуші; копія інвойсу № 147848/83 на 1 аркуші; копія інвойсу № 147846/84 на 1 аркуші; оригінал доповідної записки від 11.08.2020 на 2 аркушах; оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Сма сі дж ем шипінг едженсіз Україна» від 11.082020 на 1 аркуші ; оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Бруклін Київ порт» від 11.08.2020 на 1 аркуші ; оригінал листа Одеської митниці до УСБУ в Одеській області від 11.08.2020 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Вікоз ЮГ» від 11.08.2020 на 1 аркуші; оригінал листа Одеської митниці до АМПУ від 11.08.2020 на 1 аркуші; копія листа Одеської митниці до ТОВ ТОВ «Сма сі дж ем шипінг едженсіз Україна» від 11.08.2020 на 1 аркуші; копія акту прийому передачі № 26 від 23.10.2020 на 1 аркуші; копія акту прийому передачі від 23.10.2020 на 1 аркуші; копія акту прийому передачі № 27 від 23.10.2020 на 1 аркуші; копія акту прийому передачі від 23.10.2020 на 1 аркуші. копія акту прийому передачі від 28.05.2020 на 79 аркушах; копія листа ТОВ «Милагрес» до Одеської митниці на 1 аркуші; оригінал акту прийому передачі від 28.05.2020 на 1 аркуші; копія накладної від 18.06.2020 № 64 на 22 аркушах; копія акту прийому передачі № 15/2020 від 19.06.2020 на 4 аркушах; копія листа ТОВ «Компані трейд» до Одеської митниці від 07.08.2020 на 1 аркуші; копія листа ТОВ «Компані трейд» до Одеської митниці від 31.07.2020 на 1 аркуші; копія листа ТОВ «Компані трейд» до Одеської митниці від 07.08.2020 на 3 аркушах;копія накладної № 33 від 09.07.2020 на 1 аркуші; копія акту прийому передачі № 11 від 02.06.2020 на 3 аркушах; копія накладної № 27 від 30.06.2020 на 1 аркуші; копія акту прийому передачі від 27.02.2020 на 1 аркуші; копія акту прийому передачі № 25 від 23.10.2020 на 2 аркушах; копія доповідної записку 22.09.2020 на 2 аркушах; копія акту прийому передачі № 3 від 21.02.2020 на 1 аркушах; копія накладної № 30 від 28.02.2020 на 1 аркуші; копія накладної № 10 від 01.04.2020 на 1 аркуші; копія акту прийому передні № 2 від 20.02.2020 на 1 аркуші; копія накладної № 41 від 03.03.2020 на 1 аркуші; копія митної декларації UA500500/2020/512042 на 3 аркушах; копія договору № ВРТ/08/20-а від 07.08.2020 на 4 аркушах; копія коносаменту GZ1047940 на 1 аркуші; копія інвойсу № ВР-а/00905 від 01.09.2020 на 1 аркуші; копія лист від 01.09.2020 на 1 аркуші; копія коносаменту ВР-а/00905/pl від 01.09.2020 на 1 аркуші; копія акту прийому передачі від 12.10.2020 на 2 аркушах; копія довіреності ТОВ «Агросектар`на 1 аркуші; копія листу ТОВ «Агросектар» до Одеської митниці від 19.10.2020 на 1 аркуші; копія звеннея ТОВ «Агросектар» до ВМО № 2 Одеської митниці на 1 аркуші; копія переліку митних формальностей за МД UA500500/2020/512042 на 2 аркушах; копія ВМД № 500500/2020/512036 на 3 аркушах; копія коносаменту № 54 на 1 аркуші; копія акту прийому передачі від 12.10.2020 на 2 аркушах; копія інвойсу № ВР-а/009/04 від 01.09.2020 на 1 аркуші; копія листа від 01.09.2020 на 1 аркуші; копія коносаменту № ВР-а/009/04пл від 01.09.2020 на 1 аркуші; копія листа ТОВ «Агросектар» до Одеської митниці від 19.10.2020 на 1 аркуші; копія звернення ТОВ «Агросектар» до Одеської митниці на 1 аркуші; копія переліку митних формальностей за МД № 500500/2020/512036 на 1 аркуші; копія МД 500/500/2020/512037 на 2 аркушах; копія договору № ВРТ/08/02-а від 07.08.2020 на 4 аркушах; копія інвойсу № вр-а/00906 від 01.09.2020 на 1 аркуші; копія лист від 01.09.2020 на 1 аркуші; копія коносаменту № вр-а/00960/PL від 01.09.2020 на 1 аркуші; копія акту прийому передачі від 12.10.2020 на 2 аркушах; копія довіреності ТОВ Агросектар від 04.09.2020 на 1 аркуші; копія листа ТОВ «Агросектар» до Одеської митниці від 19.10.2020 на 1 аркуші; копія коносаменту GGZ1047928 на 1 аркуші; копія зверння ТОВ «Агросектар» до ВМО № 2 Одеської митниці на 1 аркуші; кКопія переліку митних формальностей за ВМД №500/500/2020/512037 на 2 аркушах.

Вищевказані документи вилучено та поміщено до сейф-пакету № M1004443.

Крім того, у вищевказаному кабінеті у начальник управління інфраструктури, держмайна та господарської діяльності Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 вилучено його особистий мобільний телефон марки Apple, сірого кольору, який поміщується до сейф-пакету № S1031530.

Вищезазначені речі та документи, у тому числі мобільний телефон марки Apple, сірого кольору, мають суттєве значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки, на них може міститься інформація щодо протиправної діяльності суб`єктів ЗЕД та працівників Одеської митниці ДМС, у зв`язку з чим, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження планується проведення відповідної судової експертизи

При цьому, незастосування арешту майна може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 29.10.2020 р зазначене вище майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, слідчим доведено, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.10.2020, в період часу з 10 год. 06 хв. по 14 год. 40 хв., під час проведення обшуку в службових приміщеннях Одеської митниці Держмитслужби за адресою : м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21 А, а саме на наступні речі та документи :

1. Оригінал доповідної записка від 06.10.2020 за № 7.10-21-03/316 на 2 аркушах;

2. Копія листа В.о. заступника начальника митного поста начальника ВМО №3 митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_10 до Управління інфраструктури Одеської митниці Держмитслужби від 07.05.2020 за № 7.10-28.1-03/1467 на 1 аркушах;

3. Копія інформації по контейнеру № ECMU8050900 на 1 аркуші;

4. Оригінал листа В.о. начальника митниці Дениса Пудрика до ТОВ «Сма сі джи ем шиппінг едженсіз Україна» від 06.10.2020 за № 7.10-1/21-03/13/15067 на 1 аркуші в 2 примірниках;

5. Копія листа ТОВ «Агросектар» на ім`я Начальника Одеської митниці Держмитслужби та ТОВ «Агросектар» від 19.10.2020 за № 19/10-3 з додатками на 5 акркуші;

6. Оригінал листа В.о. начальника митниці Дениса Пудрика до НДКМЦ «Оптимус» від 06.10.2020 за № 7.10-1/21-03/13/15062 на 1 аркуші;

7. Оригінал листа Одеської митниці до Управління служби безпеки від 06.10.2020 на 1 аркуші;

8. Оригінал листа Одеської митниці до Адміністрації Одеського морського порту від 06.10.2020 на 1 аркуші;

9. Оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Брукнлін-Київ Порт» від 06.10.2020 на 1 аркуші;

10. Оригінал Акту прийому передачі № 24 від 12.10.2020 на 2 аркушах;

11. Оригінал Акту прийому передачі від 12.10.2020 на 1 аркуші;

12. Оригінал накладної № 66 від 28.10.2020 на 1 аркуші;

13. Оригінал листа ТОВ «Агросектор» до Одеської митниці ДМС від 26.10.2020 з додатками на 5 аркушах;

14. Копія наказу ТОВ «Агросектор» № 05/08 на 1 аркуші;

15. Оригінал Довіреність № 20 від 26.10.2020 на 1 аркуші;

16. Копія акту прийому передачі № 24 на 2 аркушах;

17. Копія митної декларації на 2 аркушах;

18. Оригінал акту прийому-передачі № 22 від 12.10.2020 на 2 аркушах;

19. Оригінал акту прийому передачі від 12..10.2020 на 1 аркуші;

20. Оригінал накладної № 65 від 28.10.2020 на 1 аркуші;

21. Лист ТОВ «Агросектор» до Одеської митниці з додатками 5 аркушах;

22. Оригінал Довіреність № 19 від 26.10.2020 на 1 аркуші;

23. Копія декларації № 512036 на 3 аркушах;

24. Копія акту прийому-передачі від 12.10.2020 на 2 аркушах

25. Копія наказу № 0508 на 1 аркуші;

26. Оригінал доповідної записки від 05.10.2020 на 2 аркушах;

27. Копія листа Одеської митниці від 25.05.2020 на 1 аркуші;

28. Копія інформація по контейнеру № EMCU8032254 на 1 аркуші;

29. Копія листа ТОВ «Бі ес ей юкрейн лтд» до Одеської митниці від 06.10.2020 на 1 аркуші;

30. Оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Бі ес ей юкрейн лтд» від 06.10.2020 на 1 аркуші;

31. Оригінал листа Одеської митниці до «НДКМЦ Оптімус» від 06.10.2020 на 1 аркуші;

32. Оригінал листа Одеської митниці до Упрвління служби безпеки в Одеській області від 06.10.2020 на 1 аркуші;

33. Оригінал листа Одеської митниці до Адміністрації одеського морського порту від 06.10.2020 на 1 аркуші;

34. Оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Бруклін Київ порт» від 06.10.2020 на 1 аркуші;

35. Оригінал акту прийому-передачі № 23 від 12.10.2020 на 2 аркушах;

36. Оригінал акту прийому передачі від 12.10.2020 на 1 аркуші;

37. Оригінал накладної № 67 на 1 аркуші;

38. Оригінал листа ТОВ «Агросектар» до Одеської митниці разом з додатками на 6 аркушах;

39. Оригінал Довіреності № 18 від 26.10.2020 на 1 аркуші;

40. Копія декларації № 512042 на 3 аркушах;

41. Копія акту прийому передачі від 12.10.2020 на 2 аркушах;

42. Копія наказу ТОВ «Агросектар» №05/08 на 1 аркуші ;

43. Оригінал доповідної записки від 06.10.2020 на 2 аркушах;

44. Копія листа Одеської митниці до Управління інфраструктури Одеської митниці від 07.05.2020 на 1 аркуші;

45. Копія Інфомація по контейнеру № TCNU9985794 на 1 аркуші

46. Оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Сма сі ж ем шипінг Едженсіз Україна» від 06.10.2020 на 1 аркуші;

47. Оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Сма сі ж ем шипінг Едженсіз Україна» від 06.10.2020 на 1 аркуші;

48. Оригінал листа Одеської митниці до АМПУ від 06.10.2020 на 1 аркуші

49. Оригінал листа Одеської митниці до Управління служби безпеки в Одеській області від 06.10.2020 на 1 аркуші;

50. Оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Бруклін Київ порт» від 06.10.2020 на 1 аркуші;

51. Оригінал листа Одеської митниці до НДКМЦ Оптимус від 06.10.2020 на 1 аркуші;

52. Копія посадової інструкції ОСОБА_11 на 2 аркушах;

53. Копія витягу з наказу Одеської митниці ДМС від 03.06.2020 № 382-о на 1 аркуші;

54. Оригінал доповідної записки без дати на 1 аркуші;

55. Копія наказу Одеської митниці ДМС № 608-о на 1 аркуші;

56. Копія посадової інструкції ОСОБА_6 на 2 аркушах;

57. Копія наказу Одеської митниці ДМС № 22 та положення Про управління інфраструктури Одеської митниці ДМС на 10 аркушах;

58. Копія розпорядження Одеської митниці № 16/01-р від 09.02.2015 на 4 аркушах;

59. Копія інформації про перелік речей, які перебувають у ТОВ «НДКМЦ Оптімус» на 14 аркушах;

60. Копія договору № 9/2020 від 27.01.2020 між Одеської митницею з «НДКМЦ Оптімус» на 8 аркушах;

61. Копія протоколу узгодження цін (додаток № 1 до договору № 9/2020) на 1 аркуші;

62. Копія порядку роботи складу Митниці ДФС на 45 аркушах;

63. Копія інвойсу № 147846/81 на 1 аркуші;

64. Копія інвойсу № 147848/82 на 1 аркуші;

65. Копія інвойсу № 147848/83 на 1 аркуші;

66. Копія інвойсу № 147846/84 на 1 аркуші;

67. Оригінал доповідної записки від 11.08.2020 на 2 аркушах;

68. Оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Сма сі дж ем шипінг едженсіз Україна» від 11.082020 на 1 аркуші ;

69. Оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Бруклін Київ порт» від 11.08.2020 на 1 аркуші ;

70. Оригінал листа Одеської митниці до УСБУ в Одеській області від 11.08.2020 на 1 аркуші;

71. Оригінал листа Одеської митниці до ТОВ «Вікоз ЮГ» від 11.08.2020 на 1 аркуші;

72. Оригінал листа Одеської митниці до АМПУ від 11.08.2020 на 1 аркуші;

73. Копія листа Одеської митниці до ТОВ ТОВ «Сма сі дж ем шипінг едженсіз Україна» від 11.08.2020 на 1 аркуші;

74. Копія акту прийому передачі № 26 від 23.10.2020 на 1 аркуші;

75. Копія акту прийому передачі від 23.10.2020 на 1 аркуші;

76. Копія акту прийому передачі № 27 від 23.10.2020 на 1 аркуші;

77. Копія акту прийому передачі від 23.10.2020 на 1 аркуші.

78. Копія акту прийому передачі від 28.05.2020 на 79 аркушах;

79. Копія листа ТОВ «Милагрес» до Одеської митниці на 1 аркуші;

80. Оригінал акту прийому передачі від 28.05.2020 на 1 аркуші;

81. Копія накладної від 18.06.2020 № 64 на 22 аркушах;

82. Копія акту прийому передачі № 15/2020 від 19.06.2020 на 4 аркушах;

83. Копія листа ТОВ «Компані трейд» до Одеської митниці від 07.08.2020 на 1 аркуші;

84. Копія листа ТОВ «Компані трейд» до Одеської митниці від 31.07.2020 на 1 аркуші;

85. Копія листа ТОВ «Компані трейд» до Одеської митниці від 07.08.2020 на 3 аркушах;

86. Копія накладної № 33 від 09.07.2020 на 1 аркуші;

87. Копія акту прийому передачі № 11 від 02.06.2020 на 3 аркушах;

88. Копія накладної № 27 від 30.06.2020 на 1 аркуші;

89. Копія акту прийому передачі від 27.02.2020 на 1 аркуші;

90. Копія акту прийому передачі № 25 від 23.10.2020 на 2 аркушах;

91. Копія доповідної записку 22.09.2020 на 2 аркушах;

92. Копія акту прийому передачі № 3 від 21.02.2020 на 1 аркушах;

93. Копія накладної № 30 від 28.02.2020 на 1 аркуші;

94. Копія накладної № 10 від 01.04.2020 на 1 аркуші;

95. Копія акту прийому передаі № 2 від 20.02.2020 на 1 аркуші;

96. Копія накладної № 41 від 03.03.2020 на 1 аркуші;

97. Копія митної декларації UA500500/2020/512042 на 3 аркушах

98. Копія договору № ВРТ/08/20-а від 07.08.2020 на 4 аркушах

99. Копія коносаменту GZ1047940 на 1 аркуші

100. Копія інвойсу № ВР-а/00905 від 01.09.2020 на 1 аркуші

101. Копія лист від 01.09.2020 на 1 аркуші

102. Копія коносаменту ВР-а/00905/pl від 01.09.2020 на 1 аркуші

103. Копія акту прийому передачі від 12.10.2020 на 2 аркушах

104. Копія довіреності ТОВ «Агросектар`на 1 аркуші

105. Копія листу ТОВ «Агросектар» до Одеської митниці від 19.10.2020 на 1 аркуші

106. Копія звернення ТОВ «Агросектар» до ВМО № 2 Одеської митниці на 1 аркуші

107. Копія переліку митних формальностей за МД UA500500/2020/512042 на 2 аркушах

108. Копія ВМД № 500500/2020/512036 на 3 аркушах;

109. Копія коносаменту № 54 на 1 аркуші

110. Копія акту прийому передачі від 12.10.2020 на 2 аркушах

111. Копія інвойсу № ВР-а/009/04 від 01.09.2020 на 1 аркуші

112. Копія листа від 01.09.2020 на 1 аркуші

113. Копія коносаменту № ВР-а/009/04пл від 01.09.2020 на 1 аркуші

114. Копія листа ТОВ «Агросектар» до Одеської митниці від 19.10.2020 на 1 аркуші

115. Копія звернення ТОВ «Агросектар» до Одеської митниці на 1 аркуші

116. Копія переліку митних формальностей за МД № 500500/2020/512036 на 1 аркуші

117. Копія МД 500/500/2020/512037 на 2 аркушах

118. Копія договору № ВРТ/08/02-а від 07.08.2020 на 4 аркушах

119. Копія інвойсу № вр-а/00906 від 01.09.2020 на 1 аркуші

120. Копія лист від 01.09.2020 на 1 аркуші

121. Копія коносаменту № вр-а/00960/PL від 01.09.2020 на 1 аркуші

122. Копія акту прийому передачі від 12.10.2020 на 2 аркушах

123. Копія довіреності ТОВ Агросектар від 04.09.2020 на 1 аркуші

124. Копія листа ТОВ «Агросектар» до Одеської митниці від 19.10.2020 на 1 аркуші

125. Копія коносаменту GGZ1047928 на 1 аркуші

126. Копія зверння ТОВ «Агросектар» до ВМО № 2 Одеської митниці на 1 аркуші

127. Копія переліку митних формальностей за ВМД №500/500/2020/512037 на 2 аркушах;

128. Мобільний телефон марки Apple, сірого кольору, який належить ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1