490/3922/19 23.07.2020
н/п 1-кс/490/2706/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3922/19
У Х В А Л А

23 липня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000160 від 16.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.07.2020 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 09.07.2020 року за адресою мешкання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , та за адресою розташування магазину-закусочної: м.Миколаїв, вул.Улянових (Тернівка), «зупинка Першотравнева», де ОСОБА_5 здійснює збут незаконно виготовленої алкогольної продукції.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що вилучене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протравним шляхом, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Дане майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, від слідчого ОСОБА_6 , яка входить до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в провадженні слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000160 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , зберігає незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку з метою подальшого збуту та використовує для цього абонентський номер НОМЕР_1 , через який спілкування з ОСОБА_8 , який здійснює замовлення незаконно виготовленої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку у ОСОБА_7 ..

Встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактує з ОСОБА_7 з приводу незаконного виготовлення та збуту фальсифікованої алкогольної продукції маркованої підробленими марками акцизного податку, а придбану у ОСОБА_7 алкогольну продукцію, ОСОБА_8 реалізовує на території м.Миколаєва.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентських номерів, які належать ОСОБА_8 .. За результатами даної дії встановлено, що ОСОБА_8 є організатором злочинної організованої групи, яка займається виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом фальсифікованої алкогольної продукції, в тому числі з підробленими марками акцизного податку, на території Миколаївської та Кіровоградської областей.

До складу організованої групи ОСОБА_8 залучив осіб, визначивши кожному відповідні ролі, а саме: ОСОБА_9 - здійснює виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції; ОСОБА_10 - займається виготовленням, розвантаженням та пакуванням фальсифікованої алкогольної продукції; ОСОБА_11 - відповідає за транспортування і збут незаконно виготовленої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку та здійснює переговори, щодо придбання сировини (тара, пакувальний матеріал, вода, барвники).

Крім цього, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентського номеру, які належать ОСОБА_8 , встановлено, що він з ОСОБА_12 діють як компаньйони. ОСОБА_8 та ОСОБА_12 здійснюють закупівлю спирту за спільні кошти, а прибуток з реалізації фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку розподіляють між собою.

Крім цього, відповідно до відомостей оперативно-розшукових заходів УСР у Миколаївській області, які відображені у відповіді на доручення за вих. 143/55/113/01-20 від 20.01.2020 року, встановлено, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_12 організували поставку спирту та територію Миколаївської області з Київського спиртового заводу, використовуючи транспортні засоби: Mercedes-Benz Atego 815 д.н. НОМЕР_2 , Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI д.н. НОМЕР_3 , Volkswagen Transport д.н. НОМЕР_4 , під керуванням водіїв, яким відома злочинна схема щодо фальсифікації та незаконного продажу алкогольної продукції: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Транспортування та зберігання спирту відбувається у складських приміщеннях розташованих у м.Кропивницький за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . З зазначених адрес ОСОБА_12 та ОСОБА_8 транспортують спирт у складські приміщення, які обладнані під підпільні цехи з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

ОСОБА_8 з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 налагодили у місті Миколаєві підпільне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції з метою подальшого збуту та отримання неправомірної вигоди.

Вищезазначені особи, для зберігання спиртової суміші використовують складське приміщення на території міста Миколаєва за адресою: вул.Цілинна, 2-а, яке належить на праві власності «28 управлінню начальника робіт Центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони України». У вказаному складському приміщенні зберігається від 10 до 20 тон спирту.

Із вказаного складського приміщення, спиртову суміш (невеликими партіями по 2-3 тони) відвантажують до чотирьох приміщень, які обладнані під підпільні цехи та використовуються для виробництва фальсифікованої алкогольної продукції: м.Миколаїв, вул.Успенська, 10-а, належить на праві власності ТОВ «АГРО-ВЕКТОР ЛТД» (виробництвом займаються ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ); м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе, 102, АГК «МИР-1», бокс 407 (виробництвом займається ОСОБА_9 ); м.Миколаїв, пр.Центральний, 24-а, АГК «Волга», бокс №147 (виробництвом займаються ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ); м.Миколаїв, вул.Індустріальна, 10-а, складське приміщення належить ТОВ «Парма» (виробництвом займаються ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ).

Крім цього, ОСОБА_8 здійснює збут незаконно виготовленої фальсифікованої алкогольної продукції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою ОСОБА_5 зберігає фальсифіковану алкогольну продукцію та реалізує її через магазин-закусочну, який не має офіційної адреси, а розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0016 м.Миколаїв, вул.Улянових (Тернівка), «зупинка Першотравнева» та належить територіальній громаді м.Миколаєва в особі Миколаївської міської ради.

09.07.2020 року в ході проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , та за адресою розташування магазину-закусочної, м.Миколаїв, вул.Улянових (Тернівка), «зупинка Першотравнева», через яку ОСОБА_5 здійснює збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, було виявлено та вилучено майно, зазначене у протоколі обшуку від 09.07.2020 року.

Постановами слідчого від 09.07.2020 року дане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000160.

Згідно ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Пунктом 1 ч.2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 5 статті 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи вищезазначені обставини, а також те, що слідчим в клопотанні було доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також враховуючи достатність підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст.98, 167 КПК України, слідчий суддя з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає, що наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

За такого, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000160 від 16.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку 09.07.2020 року за адресою мешкання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , а саме на:

- дві пластикові пляшки об`ємом 6 літрів, з прозорою рідиною приблизно по 1 літру, яка має характерний запах спирту (ЕХР0419569);

- одна пластикова пляшка об`ємом 5 літрів, з прозорою рідиною приблизно 2 літри, яка має характерний запах спирту (ЕХР0419568);

- дві пластикові пляшки об`ємом 6 літрів, з прозорою рідиною приблизно по 6 літрів, яка має характерний запах спирту (ЕХР0419570).

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку 09.07.2020 року за адресою розташування магазину-закусочної, м. Миколаїв вулиця Улянових (Тернівка) «зупинка Першотравнева», де ОСОБА_5 здійснює збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме на:

- 15 пластикових пляшок, об`ємом 0,5 літрів з рідиною прозорого кольору (повні), поміщено в сейф-пакет №ЕХР0414064;

- 15 пластикових пляшок, об`ємом 0,250 літрів з рідиною прозорого кольору (повні), поміщено в сейф-пакет №ЕХР0414063;

- скляна пляшка горілки «Приватна колекція Київська», об`ємом 1 літр, з маркою акцизного податку №20 ААХ 969234, серія №11/17 поміщено в сейф-пакет №7107714;

- скляна пляшка з під горілки «Хлібний Дар», об`ємом 0,250 літрів з рідиною прозорого кольору (повна); скляна пляшка з під горілки «Хлібний Дар», об`ємом 0,100 літрів з рідиною прозорого кольору (повні); 1 скляна пляшка з під коньяку «шабо» з рідиною об`ємом 0,250 літрів (повна) поміщено в сейф-пакет №7107712;

- скляна пляшка з під коньяку «bolgrad» , об`ємом 0,5 літрів з рідиною коричневого кольору ( майже повна) поміщено в сейф-пакет №7107713;

- скляна пляшка з під горілки «Мороша» об`ємом 1 літр з рідиною прозорого кольору (повна); 2 скляні пляшки з під віскі «black jack» об`ємом 0,7 літрів з рідиною прозорого кольору (повна) поміщено в сейф-пакет №ЕХР0419500;

- відеореєстратор фірми «Hikvision», серійний номер 612277460, та зарядний пристрій до нього, поміщено в сейф-пакет ЕХР0419496;

- пластикові баклажки, об`ємом 6 літрів, з під води питної фасованої, в яких міститься горілка (повні), поміщені в пакет №1, №2, №3, №4, №5;

- пластикова баклажка об`ємом 6 літрів з під води питної фасованої, в якій міститься горілка (на половину повна), поміщена в пакет №6.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000160.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна, негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1