У Х В А Л А

19 листопада 2020 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації по кримінальному провадженню № 0000139 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУНП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 14.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000139, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Кримінальне провадження розпочате за заявою голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що невідомі особи вчинили шахрайські дії на заволодіння комунальним майном, що завдало значної шкоди.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження під час аналізу документів, наданих заявником, встановлено наявність договору купівлі-продажу від 16 березня 1995 року, згідно якого Білоцерківський рибокомбінат продає АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлові будівлі будинки-рибака та ставки з гідротехнічними спорудами. Ціна договору складає 44 964 000 гривень. Також, в матеріалах кримінального провадження наявна квитанція до прибуткового касового ордеру № 421 від 16.03.1995, згідно якої від АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » касиром Білоцерківського рибокомбінату прийнято 44 964 000 гривень.

Однак, відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 216 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа. В обіг введено національну валюту України гривню. Таким чином, вказане може свідчити про підробку невстановленими особами вказаних документів та їх використання посадовими особами АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою реєстрації за АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права приватної власності.

За вказаним фактом до ЄРДР 04.09.2020 року внесені відомості за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

09.09.2020 року кримінальні провадження № 0000139 від 14.07.2020 року та № 0000165 від 04.09.2020 року об`єднані в одне провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту від 04.01.1996 року Білоцерківським рибкомбінатом на баланс ІНФОРМАЦІЯ_2 передано ставки, загальною площею 71,4 га.

Відповідно до договору оренди водного об`єкту та земель водного фонду від 19.02.2008 року № 01, ІНФОРМАЦІЯ_4 передано СПД ОСОБА_6 в строкове платне користування об`єкт та землі водного фонду, що перебувають в державній власності і розміщенні на території Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Крім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 24 від 11.07.2017 року присвоєно об`єктам нерухомого майна гідротехнічним спорудам юридичну адресу, а саме:

-шахтний водоскид ставка «Дмитрик» площею 4,7000 га, АДРЕСА_1 ;

-шахтний водоскид ставка «Баранчик» площею 5,4144 га, АДРЕСА_2 ;

-шахтний водоскид ставка «Польовий» площею 13,0366 га: АДРЕСА_3 ;

-шахтний водоскид ставка «Сільський» площею 15,2389 га: АДРЕСА_4 ,

та внесено відповідні записи в погосподарську книгу.

Рішенням чотирнадцятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 № 14-103 від 14.07.2017 року, прийнято на баланс гідротехнічні споруди:

-шахтний водоскид ставка «Дмитрик» площею 4,7000 га, АДРЕСА_1 ;

-шахтний водоскид ставка «Баранчик» площею 5,4144 га, АДРЕСА_2 ;

-шахтний водоскид ставка «Польовий» площею 13,0366 га: АДРЕСА_3 ;

-шахтний водоскид ставка «Сільський» площею 15,2389 га: АДРЕСА_4 .

Право власності на вказані об`єкти, зокрема на гідротехнічну споруду дамбу, що за адресою: АДРЕСА_3 , 11.07.2018 року зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

14.11.2018 року вказана гідротехнічна споруда, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 23-145 від 12.11.2018 року, передана в оренду ФОП ОСОБА_7 на підставі договору оренди, строком до 14.11.2028 року.

04.12.2018 року вказане право оренди було зареєстроване в ДРРПНМ.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.05.2019 року за № 252, ОСОБА_7 надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки водного фонду в натурі (на місцевості) з кадастровим номером :01:002:0018 площею 20,3563 га, що розташована на території Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області разом із розташованим на ній водним об`єктом (ставком), з метою подальшого надання в оренду для рибогосподарських потреб, у зв`язку з набуттям в оренду гідротехнічної споруди.

Розпорядженням КОДА від 05.10.2020 року за № 539, затверджено технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки водного фонду в натурі (на місцевості) (код згідно КВЦПЗ - 10.07) з метою подальшого надання в оренду ОСОБА_7 , що розташована на території Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області кадастровий номер ділянки :01:002:0018, розроблену Білоцерківським міськрайонним виробничим відділом Київської обласної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надано громадянці ОСОБА_7 в оренду терміном на 8 років для рибогосподарських потреб земельну ділянку державної власності із земель водного фонду (з розташованим на ній водним об`єктом - ставок) площею 20,3563 га з кадастровим номером :01:002:0018, що розташована на території Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області за межами населеного пункту.

В ході досудового розслідування також встановлено, що 07.07.2020 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про передачу в оренду ставка. При цьому, у вказаній заяві зазначено, що в межах земельної ділянки з кадастровим номером :02:034:0001, розташований став «Сільський», гідроспоруда (дамба, укріплення дамби, монах, трубогін) за адресою: АДРЕСА_3 , що належить за договором куплі-продажі, на підставі приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, до вказаної заяви ОСОБА_8 надано ряд документів, які начебто підтверджують право власності на вказану земельну ділянку, серед яких наявні договори неодноразової купівлі-продажу вказаного об`єкту нерухомого майна, технічна документація на нежитлову будівлю (будинок рибака - вагончик) за адресою: АДРЕСА_3 , а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.12.2003 року за № 61 про присвоєння будівлі (рибальський будинок-вагон), яка знаходиться в АДРЕСА_5 , номерний знак НОМЕР_1 , яке не містить підпису сільського голови ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_8 до своєї заяви надано також договір купівлі-продажу від 16 березня 1995 року, згідно якого Білоцерківський рибокомбінат продає АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлові будівлі будинки-рибака та ставки з гідротехнічними спорудами. Ціна договору складає 44 964 000 гривень, акт приймання-передачі від 16.03.1996 року, а також квитанцію до прибуткового касового ордеру № 421 від 16.03.1995 року, згідно якої від АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » касиром Білоцерківського рибокомбінату прийнято 44 964 000 гривень.

Також, встановлено, що у своїй заяві до ІНФОРМАЦІЯ_8 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з незрозумілих причин ототожнює земельну ділянку із кадастровим номером :02:034:0001, на якій розташований став «Сельський», із гідроспорудою (дамба, укріплення дамби, монах, трубогін) за адресою АДРЕСА_6 , хоча відповідно до плану села Потіївка та публічної кадастрової карти України, вказана земельна ділянка та нумерація вулиці Центральна із № 73 та АДРЕСА_7 знаходяться в різних частинах с. Потіївка.

На даний час представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово намагались використовувати та заволодіти гідротехнічною спорудою - шахтним водоскидом по АДРЕСА_3 , чим порушують гарантоване Конституцією та законами України право Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області та ОСОБА_7 на вільне володіння та користування вказаним майном.

Вищевказані обставини дають усі підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час вчиняються дії, спрямовані на заволодіння гідротехнічною спорудою - шахтним водоскидом по АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом, з використанням завідомо підроблених документів.

З метою перевірки слідчим шляхом фактів шахрайських дій, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів для можливості дослідження інформації, яка міститься в документах, а саме:

- оригіналу рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 61 від 09.12.2003;

- заяву (відношення) АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із усіма додатками, подану до ІНФОРМАЦІЯ_8 , для винесення на розгляд сесії питання щодо призначення номерних знаків об`єкту нерухомості нежитловій будівлі (рибальський будинок вагон), яка знаходиться по АДРЕСА_5 ;

- паспорт водного об`єкту;

- протоколу № 3 позачергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.03.2020, відповідно до якого учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_10 внесено додаткові вклади в частки в статутному капіталі у вигляді нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (по частини будівлі кожний);

- акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.03.2020;

- технічний паспорт на нежитлову будівлю Літ. «А» - Будинок рибака вагончик, що за адресою: АДРЕСА_3 із усіма додатками;

- договір купівлі-продажу частини нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик) від 04.02.2020, відповідно до якого АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало ОСОБА_11 частину нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_12 , із усіма додатками та доповненнями до нього;

- договір купівлі-продажу частини нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик) від 05.02.2020, відповідно до якого АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало ОСОБА_13 частину нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_12 , із усіма додатками та доповненнями до нього;

- договір купівлі-продажу частини нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик) від 22.02.2020, відповідно до якого ОСОБА_13 продав ОСОБА_8 частину нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_12 , із усіма додатками та доповненнями до нього;

- договір купівлі-продажу частини нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик) від 21.02.2020, відповідно до якого ОСОБА_11 продав ОСОБА_10 частину нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_12 , із усіма додатками та доповненнями до нього;

- договір купівлі-продажу від 16.03.1995, відповідно до якого Білоцерківський рибкомбінат зобов`язувався продати АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

а) нежитлову будівлю-вагон, що розташований в селі Потіївка на ставку Потіївка-Польовий;

б) нежитлову будівлю будинок рибака, що знаходиться в с. Чупира;

в) нежитлову будівлю будинок рибалки вагончик, що розташований в с. Черкас Білоцерківського району;

г) ставки рибдільниці «Сільська» з гідроспорудами /дамби, водовипуски та водонапуски/, а саме:

став Чупира -1, площею 11,8 га

Чупира 2, площею 3,8 га

Чупира 3, площею 9,5 га

Черкас, площею 28,0 га

Потіївка-Польовий, площею 13,7 га

Потіївка-Сільський, площею 24,0 га.

- акт приймання-передачі від 16.03.1996 між директором Білоцерківського рибкомбінату ОСОБА_14 та директором АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 ;

- квитанція до прибуткового касового ордера № 421 від 16.09.1995;

- документи, що підтверджують прийняття нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фінансові звіти (звіти про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік,

- документи, які підтверджують введення в експлуатацію будівлі нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути використані як докази фактів вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами шахрайських дій та підробки документів, та які як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин вчинення злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в вищевказаних документах, можуть мати значення для встановлення всіх обставин злочину та осіб, які причетні до його вчинення.

Досудовим слідством встановлено, що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

В судове засідання старший слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України. Органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного правління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 14.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139.

Також встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки вони мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженні та необхідні під час проведення судових експертиз.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом із тим, у клопотанні слідчим не наведено обгрунтованих підстав для надання доступу до фінансових звітів (звіти про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, в зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий судд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.07.2020 року за № 0000139 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- оригіналу рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 61 від 09.12.2003;

-заяву (відношення) АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із усіма додатками, подану до ІНФОРМАЦІЯ_8 , для винесення на розгляд сесії питання щодо призначення номерних знаків об`єкту нерухомості нежитловій будівлі (рибальський будинок вагон), яка знаходиться по АДРЕСА_5 ;

-паспорт водного об`єкту;

-протоколу № 3 позачергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.03.2020, відповідно до якого учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_10 внесено додаткові вклади в частки в статутному капіталі у вигляді нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (по частини будівлі кожний);

-акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.03.2020;

-технічний паспорт на нежитлову будівлю Літ. «А» - Будинок рибака вагончик, що за адресою: АДРЕСА_3 із усіма додатками;

-договір купівлі-продажу частини нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик) від 04.02.2020, відповідно до якого АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало ОСОБА_11 частину нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_12 , із усіма додатками та доповненнями до нього;

-договір купівлі-продажу частини нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик) від 05.02.2020, відповідно до якого АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало ОСОБА_13 частину нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_12 , із усіма додатками та доповненнями до нього;

-договір купівлі-продажу частини нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик) від 22.02.2020, відповідно до якого ОСОБА_13 продав ОСОБА_8 частину нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_12 , із усіма додатками та доповненнями до нього;

- договір купівлі-продажу частини нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик) від 21.02.2020, відповідно до якого ОСОБА_11 продав ОСОБА_10 частину нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_12 , із усіма додатками та доповненнями до нього;

-договір купівлі-продажу від 16.03.1995, відповідно до якого Білоцерківський рибкомбінат зобов`язувався продати АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

а) нежитлову будівлю-вагон, що розташований в селі Потіївка на ставку Потіївка-Польовий;

б) нежитлову будівлю будинок рибака, що знаходиться в с. Чупира;

в) нежитлову будівлю будинок рибалки вагончик, що розташований в с. Черкас Білоцерківського району;

г) ставки рибдільниці «Сільська» з гідроспорудами /дамби, водовипуски та водонапуски/, а саме:

став Чупира -1, площею 11,8 га

Чупира 2, площею 3,8 га

Чупира 3, площею 9,5 га

Черкас, площею 28,0 га

Потіївка-Польовий, площею 13,7 га

Потіївка-Сільський, площею 24,0 га.

-акт приймання-передачі від 16.03.1996 між директором Білоцерківського рибкомбінату ОСОБА_14 та директором АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 ;

-квитанція до прибуткового касового ордера № 421 від 16.09.1995;

-документи, що підтверджують прийняття нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи, які підтверджують введення в експлуатацію будівлі нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснення виїмки оригіналів вказаних документів.

В задоволенні клопотанняв частині про надання доступу до фінансових звітів (звіти про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік - відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1