ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/5882/20
Провадження № 1-кс/210/2252/20
У Х В А Л А
іменем України
"04" грудня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника скаржника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянув в судовому засіданні скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого у порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді перебуває скарга директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕРМЕС ГРАНДВОЛМОР» ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого у порядку ч. 1 ст. 303 КПК України.

Скарга обґрунтована тим, що 29.10.2020 року за адресою : м. Кам`янське, проспект Свободи 55, де розташований магазин-склад, який ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» використовує у своїй господарській діяльності, слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 було проведено обшук, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 22.10.2020 року по справі №210/5882/20, в межах забезпечення кримінального провадження №0000641, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Під час проведення обшуку 29.10.2020 року за адресою: м. Кам`янське, проспект Свободи 55, було вилучене майно що належить ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР», а саме майно перелік якого наведено в протоколі обшуку складеного слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 : тютюнові вироби, упаковані в 26 (двадцять шість) картонних коробок; грошові кошти в сумі 42 568 грн., які мають законне походження та отриманні внаслідок реалізації тютюнових виробів; документи, 2 системні блоки.
Згідно ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 22.10.2020 року по справі №210/5882/20, на підставі якої проводився обшук, слідчим слідчої групи було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Кам`янське, проспект Свободи 55, з метою відшукування та вилучення речей і документів, які можуть бути використані у якості доказів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, та з метою доказування факту придбання, перевезення з метою використання (продажу) товарів підроблених марок акцизного податку, які мають значення для розслідування справи.
Під час проведення обшуку не було виявлено жодних доказів вчинення посадовими особами ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» дій, кримінальна відповідальність за які передбачена ст. 199 КК України. Жодних речових доказів виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів під час проведення обшуку виявлено 29.10.2020 року за адресою: м. Кам`янське, проспект Свободи 55, не було.
Усі без виключення вилучені під час проведення обшуку тютюнові вироби мали оригінальні марки акцизного податку України, без ознак підроблення, та тютюнові вироби мають законне походження, оскільки придбані на підставі господарських договорів у виробників тютюнових виробів, що підтверджується письмовими доказами наявними у ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» та частина яких була вилучена слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області під час проведення обшуків у ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» 28 та 29 жовтня 2020 року.
Вилучені під час проведення обшуку кошти мають законне походження та отриманні внаслідок реалізації тютюнових виробів. Документи та два системні блоки, використовувались підприємством для ведення господарської діяльності.
Зазначає, що вилучені речі та документи не відповідають критеріям ст. 98 КПК України. До теперішнього часу слідчий не звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна та документів.

Факт безпідставного обмеження права власності на вилучене майно під час обшуку 29.10.2020 року негативно впливає на виконання товариством своїх договірних зобов`язань перед іншими суб`єктами господарювання, перешкоджає здійснення законної господарської діяльності, та як наслідок призводить до матеріальних збитків, розмір яких весь цей час збільшується.

Тому, просить зобов`язати слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або іншого уповноваженого слідчого слідчої групи, повернути ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» усе вилучене у товариства під час проведення обшуку 29.10.2020 року за адресою: м. Кам`янське, проспект Свободи, 55, а саме майно, перелік якого наведено в протоколі обшуку, складеного слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 : тютюнові вироби, упаковані в 26 (двадцять шість) картонних коробок; грошові кошти в сумі 42 568 грн.; документи; 2 (два) системні блоки.
В судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Прокурор та слідчий, кожен окремо, заперечували щодо задоволення скарги, вважаючи її необґрунтованою.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши скаргу з додатками, матеріали кримінального провадження №0000641, прийшов до наступного висновку.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_9 від 22.10.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщень та прилеглої території, розташованої за адресою: м. Кам`янське, проспект Свободи 55, з метою відшукання та вилучення електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, флеш накопичувачі, мобільні телефони та інше), документальних носіїв інформації (чорнові записи, штампи, печатки) в яких відображена господарська діяльність ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (),ТОВ «Національна Розниця» (), ТОВ «Гермес Гранд Волтім» () з контрагентами, первинна бухгалтерська документація, договори постачання, товарно-транспортні накладні та інші документи ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (),ТОВ «Національна Розниця» (), ТОВ «Гермес Гранд Волтім» () з контрагентами, які можуть бути використанні у якості доказів у кримінальному провадженні, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, підроблені марки акцизного податку України, алкогольна та тютюнова продукція виготовлена з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейки виробників, медичний спирт, етикеток з зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини спирту та інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази, мають істотне значення для встановлення істини у справі, та з метою доказування факту придбання, перевезення з метою використання (продажу) товарів підроблених марок акцизного збору, які мають значення для розслідування справи.
Під час проведення обшуку приміщень та прилеглої території, розташованої за адресою: м. Кам`янське, проспект Свободи 55, було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 41950,00 грн., видаткові накладні, ліцензія на тютюнові вироби, договори поставки, блокнот з чорновими записами,два системні блоки, тютюнові вироби, що підтверджується протоколом обшук від 29.10.2020 року.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З аналізу змісту ст. 100 КПК України вбачається, що закон по-різному регулює вилучення та зберігання таких видів доказів як речі і документи. Зокрема, ч. 1 ст.100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. А згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Частиною 3 ст. 100 КПК України передбачено, що документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії. З системного аналізу змісту положень ч.1, 2, 3 ст.100 КПК України, в контексті з положеннями статей 159, 165, 167, 236, 237 КПК України, вбачається, що законом по-різному регулюється порядок вилучення таких видів доказів як документи. Зокрема, документи дозволяється вилучати на підставі ухвал слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів або дозволу на проведення обшуку, якщо в таких ухвалах слідчий суддя передбачив право їх вилучення. Таким чином, зберігання у сторони кримінального провадження оригіналів документів допускається виключно у разі їх добровільного надання володільцем або вилучення на підставі ухвали слідчого судді, в якій прямо передбачено право вилучення такого документу. В усіх інших випадках вилучені документи мають статус тимчасово вилученого майна і порядок їх зберігання регулюється статтями 167-169 КПК України.

Оскільки ухвалою слідчого судді від 22.10.2020 року слідчому надано було дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення зазначених в ухвалі суду речей та документів, котрі можуть бути використані як докази, які мають істотне значення для встановлення істини по справі.

Таким чином, в ухвалі від 22.10.2020 року про надання дозволу на обшук слідчий суддя визначив конкретні ідентифікаційні ознаки речей та документів, які дозволяється вилучити слідчому під час проведення обшуку.

Тож з урахуванням таких ознак під час проведення обшуку сторона обвинувачення могла вилучити для подальшого збереження будь-які документи, які стосуються ТОВ «Гермес Гранд Волтім», ТОВ «Національна Розниця», ТОВ «Гермес Гранд Волмор», грошові кошти, комп`ютерну техніку, тютюнові вироби, що можуть мати істотне значення для встановлення істини по справі.

Таким чином, вилучені під час проведення обшуку документи та грошові кошти не мають статус тимчасово вилученого майна, оскільки вилучені на підставі судового рішення і мають зберігатись в порядку, передбаченому ч. 2 ст.100 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги за скаргою щодо повернення тимчасово вилученого майна до задоволення не підлягають.

Керуючись ст. ст. 303-309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого у порядку ч. 1 ст. 303 КПК України залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає
Повний текст ухвали оголошено 08 грудня 2020 року о 16 годині 20 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1