Справа № 727/600/21
Провадження № 1-кс/727/196/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001462 від 13.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що невідомі особи розміщують оголошення на веб-ресурсі «olx.ua» щодо набору персоналу на роботу в різних регіонах держави. Бажаючі працевлаштуватися телефонують по номерам вказаних в оголошеннях, де їм повідомляють, що для працевлаштування необхідно отримати медичну довідку та надають номер телефону нібито лікаря у якого можливо купити таку довідку. Останній надає для оплати реквізити банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , куди потрібно переказати грошові кошти (в середньому 360 грн.) для виготовлення медичної довідки, після чого довідку не виготовляє, кошти не повертає, на зв`язок не виходить.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить раніше судимому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказує, що виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху грошових коштів, а також відомостей про власника банківської карти, а за допомогою такої інформації можливо встановити, які суми коштів надходять на банківські карти ОСОБА_4 від потерпілих осіб та отримати інші відомості, що мають значення для досудового розслідування. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
- виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 01.04.2020 по 26.01.2021, у разі зарахування у цей період часу коштів, із виписками руху коштів порахункам, на які здійснювались подальші перерахунки цих грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
- фотознімків осіб з банкоматів,через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, номеру карти;
- якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.04.2020 по 26.01.2021. В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку..
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1