Справа № 569/6266/20
УХВАЛА

27 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 яке погоджено із заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що до групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, придбав у невстановлений слідством спосіб каміння, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994, та висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 7 від 02.03.2020, відносяться до дорогоцінного каміння органогенного утворення, а саме каміння природного походження бурштин у значних розмырах загальною масою 32,15586 кг, ринковою вартістю 574 195,42 грн. та загальною масою 778,8 г варптістю 2 755,4 доларів США (що згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на вказану дату становить 66 842,15 грн), що в сто і більше разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян.
У подальшому, тобто з моменту придбання, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, об`єднані єдиним умислом, помістив зазначений бурштин у три мішки з полімерного матеріалу, та не маючи при цьому документів, які б підтверджували законність походження придбаного ним каміння бурштину, незаконно зберігав та незаконно перевозив його у салоні свого автомобіля марки «Renault Trafic», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , до 16 год. 30 хв. 22.01.2020, а саме до моменту виявлення та вилучення вказаного каміння бурштину працівниками поліції на 149 км. автодороги Н-25 «Городище-Рівне-Старокостянтинів», неподалік від кругового перехрестя, що в с. Великий Житин Рівненського району Рівненської області.
28.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.
Причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме:
протоколом огляду місця події від 22.01.2020, в ході якого на 149 км. автодороги Н-25 «Городище-Рівне-Старокостянтинів», неподалік від кругового перехрестя, що в с. Великий Житин Рівненського району Рівненської області в належному ОСОБА_5 автомобілі марки «Renault Trafic», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено каміння схоже на бурштин сирець;
висновком судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 7 від 02.03.2020 та висновком за результатами експертизи гемологічних об`єктів № 44137-Ю від 30.03.2020, якими встановлено, що виявлене та вилучене вищевказане каміння являється бурштином у сировині загальною масою 32,93466 кг загальною ринковою вартістю 641 037,57 грн.;
протоколами допитів свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 23.01.2020, які були присутні в якості понятих під час огляду автомобіля ОСОБА_5 та вилучення вказаного вище каміння бурштину;
протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 від 28.01.2020 та ОСОБА_11 , які являються співробітниками поліції, та які приймали участь в огляді автомобіля ОСОБА_5 та вилучення вказаного вище каміння бурштину;
іншими матеріалами кримінального провадження.
25.06.2020, керівником Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні - до трьох місяців, а саме до 28.07.2020.
Таким чином, трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.07.2020, однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, через особливу складність вказаного кримінального провадження.
В ході його досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, а саме:
- судової технічної експертизи документа та судової почеркознавчої експертизи, проведення яких доручено експертам Рівненського НДЕКЦ МВС України, та які на даний час залишаються невиконаними.
Разом з тим, необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме:
- отримати відповідь на наданий раніше запит з АТ «Райффайзен Банк Аваль», та проаналізувати інформацію щодо руху коштів, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, рахунку № НОМЕР_2 відкритого юридичною особою Товариством з обмеженою відповідальністю "Амбер Палм Плюс" (), юридична адреса: вул. Петровського, 119Б, с. Блиставиця Бородянського району Київської області, у АТ «Райффайзен Банк Аваль», за період часу з 01.01.2020 по 01.03.2020;
- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_13 ;
- опрацювати інформацію отриману від оператора мобільного зв`язку ПрАТ "Київстар", щодо мобільних з`єднань абонентських номерів телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_14 ;
Провести одночасний допит між підозрюваним ОСОБА_15 та свідком ОСОБА_16 ;
Провести одночасний допит між свідком ОСОБА_14 та свідком ОСОБА_16 .
Слід зазначити, що лише після закінчення виконання всіх призначених експертиз та проведення всіх необхідних процесуальних дій, орган досудового розслідування, в залежності від їх висновків та результатів проведення вказаних процесуальних дій, зможе сформувати та оголосити ОСОБА_15 остаточне повідомлення про підозру в інкримінованому злочині та у вчинення можливих інших злочинів.
Крім того, в ході досудового розслідування, необхідно:
виконати вимоги ст. 290 КПК України; відкрити матеріали досудового розслідування; ознайомити підозрюваного та його захисника з матеріалами кримінального провадження;
скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
Для виконання всіх перелічених дій, необхідний строк, ще не менше двох місяців.
В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.
Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з"явилися, однак подали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутність з приводу задоволення клопотання не заперечують.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Судом встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.
28.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.
25.06.2020, керівником Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні - до трьох місяців, а саме до 28.07.2020.
Таким чином, трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.07.2020, однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, через особливу складність вказаного кримінального провадження.
В ході його досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, а саме:
- судової технічної експертизи документа та судової почеркознавчої експертизи, проведення яких доручено експертам Рівненського НДЕКЦ МВС України, та які на даний час залишаються невиконаними.
Разом з тим, необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме:
- отримати відповідь на наданий раніше запит з АТ «Райффайзен Банк Аваль», та проаналізувати інформацію щодо руху коштів, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, рахунку № НОМЕР_2 відкритого юридичною особою Товариством з обмеженою відповідальністю "Амбер Палм Плюс" (), юридична адреса: вул. Петровського, 119Б, с. Блиставиця Бородянського району Київської області, у АТ «Райффайзен Банк Аваль», за період часу з 01.01.2020 по 01.03.2020;
- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_13 ;
- опрацювати інформацію отриману від оператора мобільного зв`язку ПрАТ "Київстар", щодо мобільних з`єднань абонентських номерів телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_14 ;
Провести одночасний допит між підозрюваним ОСОБА_15 та свідком ОСОБА_16 ;
Провести одночасний допит між свідком ОСОБА_14 та свідком ОСОБА_16 .
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 яке погоджено із заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України - до п`яти місяців, а саме до 28.09.2020 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду (підпис) ОСОБА_1
Ухвала набрала законної сили _____________________ року.
"Виготовлено з автоматизованої системи документообігу"
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1
Секретар с/з ОСОБА_2