Справа 688/2676/20
№ 1-кс/688/848/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

16 вересня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, подане в рамках кримінального провадження за №0000455 від 11 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 10 вересня 2019 року близько 15 год. 38 хв., працівниками ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_1 , під час огдяду посилки, яка надійшла засудженому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від ОСОБА_6 , з відділення № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_2 , серед цукерок було виявлено один поліетиленовий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору невідомого походження, яку намагалась переслати з метою збуту невстановлена слідством особа з м. Шепетівка від імені ОСОБА_6 .

Дане кримінальне правопорушення 11 вересня 2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000455, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до даного злочину причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 .

Крім того, за результатами проведення неглясних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 отримано достовірну інформацію, про те, що останній під час неодноразового збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі, отримуючи за це грошові кошти, використовує банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно банківський рахунок № НОМЕР_2 , а також точне із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число, місяць, рік народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час, місце і дату розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для встановлення всіх обставин злочину, встановлення особи, яка знімала грошові кошти та встановлення особи, яка вчинила злочин, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_4 , юридична реєстрація: АДРЕСА_5 ).

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_4 , юридична реєстрація: АДРЕСА_5 ) та зобов`язати останнього надати документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по номер рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б., число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку в період часу 10 травня 2019 року по 14 вересня 2020 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: