Провадження №1-кс/760/201/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі засідань суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС дев`ятого СВ РКП СУ ФРГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000080 від 08.09.2016 р.,

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого з ОВС дев`ятого СВ РКП СУ ФРГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000080 від 08.09.2016 р., в якій просить зобов`язати старшого слідчого з ОВС дев`ятого СВ РКП СУ ФРГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 або іншу уповноважену особу у провадженні якої знаходиться кримінальне провадження №0000080 від 08.09.2016 повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 вилучені згідно з протоколом обшуку від 29.08.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 162156 (сто шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят шість) гривень та 75807 (сімдесят п`ять тисяч вісімсот сім) гривень, тобто на загальну суму 237963 (двісті тридцять сім тисяч дев`ятсот шістдесят три) гривні.
Скарга вмотивована тим, що 29.08.2018 року та 31.08.2018 року старшим слідчим з ОВС дев`ятого СВ РКП СУ ФРГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.08.2018 року (справа №760/20796/18) було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами обшуку складено протокол від 29.08.2018, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 162156,00 грн. та 75807,00 грн., на загальну суму 237963 (двісті тридцять сім тисяч дев`ятсот шістдесят три) гривні.
З тексту ухвали слідчого судді від 13.08.2018 вбачається, що надано дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою, з метою відшукання і вилучення документів, предметів та речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000080 від 08.09.2016, у тому числі «не обліковані грошові кошти, речі, цінності які не внесені в книгу обліку розрахункових операцій та грошові кошти отриманні від незаконної діяльності».
Заявник вказує на те, що відповідно до приписів ч. 1 ст. 98 КПК України, гроші можуть бути речовими доказами за умови, якщо вони набуті кримінально протиправним шляхом.
Грошові кошти, що вилучені у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 не можуть являтися речовими доказами, оскільки вони набуті у законний спосіб, адже відповідно до декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, обсяг прибутку ОСОБА_4 за 2017 р. становив 778678,92 грн., що підтверджує факт набуття грошових коштів внаслідок законної фінансово-господарської діяльності, обліковані у визначений законодавством України спосіб, сплачені податки, та отримано прибуток.
У зв`язку з тим, що грошові кошти, які вилучені відповідно до протоколу обшуку від 29.08.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином задекларовані, що є явним та беззаперечним підтвердженням їхнього законного способу набуття, а відтак вони не являються речовим доказом, то за таких обставин вони є тимчасово вилученим майном, відповідно до за ч. 7 ст. 236 КПК України та підлягають поверненню їх володільцю.
Крім того, 06.09.2018 адвокат в інтересах ФОП ОСОБА_4 звертався до старшого слідчого з ОВС дев`ятого СВ РКП СУ ФРГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, проте грошові кошти не повернуті.
З огляду на вищевикладене, адвокат вважає, що грошові кошти підлягають поверненню їх володільцю.
У судове засідання адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином.
Слідчий з ОВС дев`ятого СВ РКП СУ ФРГУ ДФС у м. Києві у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином. Згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України, їх неявка не є перешкодою для розгляду скарги.

Так, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з вимогами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.
З матеріалів скарги вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 08.09.2016 року.
В межах вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.08.2018 року у справі №760/20796/18 надано дозвіл на проведення обшуку офісних та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_4 , в яких можуть знаходитись документи ФОП ОСОБА_4 , з метою встановлення та вилучення документів, предметів та речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000080 від 08.09.2016, у тому числі «не обліковані грошові кошти, речі, цінності які не внесені в книгу обліку розрахункових операцій та грошові кошти отриманні від незаконної діяльності».
29.08.2018 та 31.08.2018 року на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 162156,00 грн. та 75807,00 грн., на загальну суму 237963 (двісті тридцять сім тисяч дев`ятсот шістдесят три) гривні, про що зафіксовано в протоколі обшуку від 29.08.2018.
Скаржник звертаючись зі скаргою до слідчого судді вважає, що вказане вилучене майно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, у відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, а відтак підлягає поверненню його володільцю, на що слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Ч. 2 ст. 167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Відповідно до змісту ухвали слідчого судді від 13.08.2018 року, судом прямо надано дозвіл на проведення обшуку офісних та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_4 , з метою встановлення та вилучення документів, предметів та речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000080 від 08.09.2016, у тому числі «не обліковані грошові кошти, речі, цінності які не внесені в книгу обліку розрахункових операцій та грошові кошти отриманні від незаконної діяльності».
Під час проведення обшуку органом досудового розслідування було вилучено грошові кошти, тобто речі, про які прямо відображено слідчим суддею в ухвалі від 13.08.2018 року, що підтверджується фактичними даними відповідного протоколу обшуку від 29.08.2018 р. Таким чином, на відшукання та вилучення грошових коштів було надано дозвіл.
З огляду на вище викладене, скарга не підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 98-100, 167-169, 171, 303-307, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС дев`ятого СВ РКП СУ ФРГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000080 від 08.09.2016 р. відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1