Провадження №1-кс/756/2535/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0009826 від 06.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0009826 від 06.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , 1970 року народження., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з приводу того, що починаючи із серпня 2018 по жовтень 2018 року, невстановлені особи в період другої половини 2018 року шляхом обману, діючи під приводом надання послуг із заміни, установки пластикових вікон та скління балконів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами вищевказаних осіб на загальну суму 151 556 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані особи діяли як представники фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ), яка зареєстрована у м. Южноукраїнськ Миколаївської області та здійснює діяльність з установки металопластикових конструкцій.

Згідно даних, отриманих від потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , за обіцяні їм послуги по заміні, установці пластикових вікон та склінні балконів передоплата здійснювалась на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито ФОП ОСОБА_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ).

Враховуючи викладене, слідчий та прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ).

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи у його відсутності, а також клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ).

Разом із тим, слідчий не довів необхідності надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів. Саме тому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність постановлення ухвали про часткове задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0009826 від 06.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю вилучення їх копій, за період часу із 01.07.2018 року по 14.01.2019 року, а саме до:

?документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , відкритого фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 );

?виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , на магнітних (оптичних) та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; повні реквізити розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та реквізити банківської установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ідентифікаційних кодів); сума оборотів за весь період та залишок на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів;

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та інші документи;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для будь-якого руху коштів по рахунку;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

?інформацію про всі банківські картки будь-якої системи платежів (VIZA, MAESTRO та інші), які у технологічному процесі пов`язані із вищевказаним рахунком, тобто мають право на зняття готівки, в тому числі надати документи (оригінали), якими таке право закріплюється. Повідомити всі ідентифікуючі ознаки цих карток, та документи, які ідентифікують власників цих карток;

?платіжні доручення вищевказаного клієнта на перерахування банком безготівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання клієнтом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить Клієнту з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період часу із 01.07.2018 по 14.01.2018, заявок на видачу готівки;

?усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаного клієнта по кожному рахунку, відкритому на ім`я вищевказаного клієнта, тобто усіх документів, наданих клієнтом для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 14 січня 2021 року включно.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1