УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 28.08.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, 4 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 28.08.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, 4 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи умисно, в порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля, систематично здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення на території Первомайського району Миколаївської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі припису №252/14-01 від 09.08.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №338 від 16.09.2019 дію спеціального дозволу №4310 від 20.07.2007 на користування ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надрами з метою видобування граніту зупинено, у зв`язку з порушенням підпунктів 1,4 пункту 21 Постанови КМУ від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» та надано термін для усунення порушень.

Відповідно до абзацу 3 п.21 ПКМУ №615 від 30.05.2011, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Згідно відповідей ІНФОРМАЦІЯ_2 №8407/01/07-20 від 05.06.2020, №9029/01/07-20 від 18.06.2020, №10606/01/07-20 від 15.07.2020, №12756/01/07-20 від 20.08.2020, з 16.09.2019 дія спеціального дозволу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користування надрами №4310 від 20.07.2007 призупинена.
Разом з тим, проведеними оглядами території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.11.2019, 13.02.2020, 03.06.2020, 28.08.2020 та обшуку від 17.01.2020 і допитами свідків встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.09.2019 по теперішній час, з використанням спеціальної техніки на постійній основі здійснюють видобування корисних копалин (граніту) без відповідних на те дозвільних документів в тому числі шляхом вибуху.

Проведеним 01.09.2020 тимчасовим доступом до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вилучено документи, що свідчать про виконання в період зупинення дії спеціального дозволу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вибухових робіт.

Зокрема, на підставі договору підряду №45 від 14.11.2016 на проведення вибухових робіт, укладеного між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території Первомайського спецкар`єру проведено вибухові роботи по подрібненню гірської породи, а саме:

-16.10.2019 в кількості 13 824 куб.м., вартістю виконаних робіт на суму 745 666,56 грн.;

-10.01.2020 в кількості 26 166 куб.м., вартістю виконаних робіт на суму 1 552 690,44 грн.;

-16.06.2020 в кількості 8 513 куб.м., вартістю виконаних робіт на суму 548 066,94 грн.,

-18.08.2020 в кількості 17 900 куб.м., вартістю виконаних робіт на суму 1 062 186 грн.,

-19.09.2020 в кількості 16 980 куб.м., вартістю виконаних робіт на суму 1 007 593,20 грн.

про що складено відповідні акти виконаних робіт за підписом головного інженера ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

Вказані обставини також підтверджуються показами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

30.11.2020 у кримінальному провадженні призначено судову-почеркознавчу експертизу, щодо підписів виконаних від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в первинних документах, що стосуються проведення 18.08.2020 та 19.09.2020 вибухових робіт в кар`єрі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виконання якої необхідні документи, в яких містяться вільні зразки підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до методики проведення судово-почеркознавчих експертиз, для їх виконання експерту надаються оригінали документів, що містять вільні зразки підписів особи, які можуть міститися у картках зі зразками підписів, що перебувають у володінні банківських установ.

Згідно відповіді оперативного підрозділу на доручення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_2 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де має банківські рахунки:

-№ НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація щодо відкриття громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_2 , банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх осіб, що причетні до його вчинення, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) та містять документи, що стосуються відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_2 , банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: оригінали договорів та заяв на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , оригінали заяв про приєднання до системи Інтернет банкінгу, оригінали анкет, опитувальних листів, власноручно підписаних ОСОБА_5 ; документи, що подані ОСОБА_5 під час відкриття даних банківських рахунків (копії паспортів, посвідчень водія, ідентифікаційного номеру платника податків, довіреності, що особисто засвідчені ОСОБА_5 та містять оригінали його підпису), картки із зразками підписів ОСОБА_5 та договори банківського вкладу (депозит)), з можливістю їх вилучення.

Отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) документи можуть бути використані для доведення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зокрема, зразки підписів ОСОБА_5 будуть використані під час проведення судової почеркознавчої експертизи, призначеної у даному кримінальному провадженні.

Вказані обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з подальшим вилученням їх оригіналів.

Вилучення вказаних оригіналів документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обумовлено необхідністю використання їх в якості вільних зразків для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної у даному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до карток та договорів банківського вкладу (депозит) ОСОБА_5 на яких міститься його підпис, оскільки слідчим не обґрунтовано таку необхідність.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.08.2019 внесені до ЄРДР за №0000440, а саме: слідчий в ОВС криміналіст 5 відділу 1 управління досудового розслідування капітану юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому-криміналісту криміналіст 5 відділу 1 управління досудового розслідування ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_9 , начальнику 2 відділення 5 відділу ГСУ СБУ підполковнику юстиції ОСОБА_10 , слідчому 5 відділу 1 управління ГСУ СБУ мл. лейтенанту юстиції ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та стосуються відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_2 , банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

оригінали договорів та заяв на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , оригінали заяв про приєднання до системи Інтернет банкінгу, оригінали анкет, опитувальних листів, власноручно підписаних ОСОБА_5 ;

документи, що подані ОСОБА_5 під час відкриття даних банківських рахунків (копії паспортів, посвідчень водія, ідентифікаційного номеру платника податків, довіреності, що особисто засвідчені ОСОБА_5 та містять оригінали його підпису) з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці до 15.02.2021.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя