справа №619/4750/19
провадження №1-кс/619/1118/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2020 року Дергачівський районний суд Харківської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001613 від 30.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 001613 від 30.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 серпня 2017 року між ХДЗВА (далі Сторона -1) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Сторона - 2) було укладено договір № б/н, про спільні наукові дослідження. Згідно до п.1.1. Сторони за даним Договором зобов`язуються здійснювати без об`єднання вкладів Сторін у рамках чинного законодавства України та у відповідності до своїх статутів спільні наукові дослідження за напрямком науково-дослідної діяльності: розробка та впровадження інноваційної технології вирощування озимої пшениці в умовах Лісостепу. До п.2.2 в межах Договору Сторони здійснюють доступними у використанні для своїх дослідів приладдя, обладнання, механізми, необхідної техніки (трактори, с/г машини), ПММ, мінеральні добрива, насіння, засоби захисту рослин тощо, які належать Сторонам для виконання умов Договору. До п.2.3 Сторони в межах Договору, керуючись ч.3 ст. 68 Закону «Про вищу освіту» проводять спільні наукові дослідження з використанням земельних ділянок, які знаходяться в постійному користуванні Сторони-1. До п.4.1. У строк протягом 3 днів після підписання Договору Сторона-1 надати Стороні-2 доступ до земельних ділянок, загальною площею -336 га (49 га (поле№9), площею 52 га (поле №8), площею 105 га (поле №3/4), 61 га(поле №5), відділку 2, та 69 га (поле б/н) відділку №1), які перебувають у постійному користуванні Сторони -1 на підставі пункту 2.3 даного Договору, для здійснення цілей п. 1.1. Договору. До п. 4.2 Для проведення наукових досліджень надати, наявну техніку (трактори, с/г машини тощо) з метою використання їх в процесі впровадження інноваційної технології вирощування озимої пшениці, з урахуванням програми наукових досліджень. Згідно п. 5.3 Стороною 2 для досягнення результату наукового дослідження надати необхідну кількість ПММ, насіння, добрив, засобів захисту рослин, с/г техніку тощо. До п. 5.4 проводити за свій кошт комплекс польових робіт для забезпечення впровадження інноваційної технології вирощування озимої пшениці.

Згідно до додатку № 4 від 05.08.2018 до договору № б/н від 01.08.2017 ХДЗВА передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію (зібраний врожай) озимої пшениці в об`ємі 1055590 кг, для подальшої доробки та реалізації.

Згідно акту № 1 узгодження результатів спільного наукового дослідження було узгоджено результати спільного наукового дослідження та впровадження технології у вирощування озимої пшениці в умовах Лісостепу, на виконання умов договору № б/н від 01.08.2017 та акту розподілу дольової з урахуванням фактичних витрат сторін, здійснених під час виконання договору на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 становить разом озима пшениця товарна та озима пшениця еліта на суму 562665, 48 грн.

Аналогічні за змістом договори, з урахуванням розміру площі земельної ділянки та сільськогосподарських культур між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладались протягом 2017-2019 років.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 розроблено положення про тендерний комітет, затверджено 11.08.2016 ректором ОСОБА_5 (додаток №1 до наказу від 11.08.2016 №305). Положення розроблено відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VІІ.

Протоколом №1 від 01.02.2017 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 затверджено річний план закупівельна 2017 рік. В плані закупівлі передбачено предмет закупівлі: відкриті торги щодо закупівлі: код за ДК 021:20-9 Нафта і дистилятори (бензин А-95, бензин А-92, дизельне паливо) 09130000-9, КЕКВ 2282, очікувана вартість предмета закупівлі 1 600 000 грн.

Протоколом №2 від 01.02.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 затверджена Тендерна документація для процедури закупівлі відкриті торги щодо закупівлі: код за ДК 021:20-9 Нафта і дистилятори (бензин А-95, бензин А-92, дизельне паливо).

Протоколом №1 від 23.01.2018 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 затверджено річний план закупівельна 2018 рік. В плані закупівлі передбачено предмет закупівлі: відкриті торги щодо закупівлі: код за ДК 021:20-9 Нафта і дистилятори (бензин А-95, бензин А-92, дизельне паливо) 09130000-9, КЕКВ 2282, очікувана вартість предмета закупівлі 1 200 000,00 грн.

Протоколом №2 від 19.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 затверджена Тендерна документація для процедури закупівлі відкриті торги щодо закупівлі: код за ДК 021:20-9 Нафта і дистилятори (бензин А-95, бензин А-92, дизельне паливо).

09.03.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладений Договір закупівлі №7, відповідно до умов договору ІНФОРМАЦІЯ_3 виступає Покупцем, ФОП ОСОБА_6 . Постачальником та ФОП ОСОБА_6 зобов`язується передати в установлений строк у власність ХЗДА товар - код за ДК 021:20-9 Нафта і дистилятори (бензин А-95, бензин А-92, дизельне паливо) в кількості та за ціною, визначеними в специфікації, що додається до цього договору і є його невід`ємною частиною, а ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняти цей товар та оплатити його. Найменування (номенклатура, асортимент), кількість товару, ціна товару визначені в специфікації, до договору що є його невід`ємною частиною. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Ціна цього договору становить 817 650,00 грн., з урахуванням ПДВ 136 275,00 грн. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

18.04.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №1 до Договору закупівлі №7 від 09.03.2017 року.

25.04.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №2 до Договору закупівлі №7 від 09.03.2017 року.

11.05.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №3 до Договору закупівлі №7 від 09.03.2017 року.

18.05.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №4 до Договору закупівлі №7 від 09.03.2017 року.

07.06.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №5 до Договору закупівлі №7 від 09.03.2017 року.

20.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №6 до Договору закупівлі №7 від 09.03.2017 року.

29.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №7 до Договору закупівлі №7 від 09.03.2017 року.

09.10.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №8 до Договору закупівлі №7 від 09.03.2017 року.

26.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №9 до Договору закупівлі №7 від 09.03.2017 року.

04.04.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладений Договір про закупівлю №43. Відповідно до умов договору ІНФОРМАЦІЯ_3 виступає Покупцем, ФОП ОСОБА_6 . Постачальником. ФОП ОСОБА_6 зобов`язується передати в установлений строк у власність ХЗДА товар - код за ДК 021:20-9 Нафта і дистилятори (бензин А-95, бензин А-92, дизельне паливо) в кількості та за ціною, визначеними в специфікації, що додається до цього договору і є його невід`ємною частиною, а ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняти цей товар та оплатити його. Найменування (номенклатура, асортимент), кількість товару, ціна товару визначені в специфікації, до договору що є його невід`ємною частиною. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Ціна цього договору становить 999 200,00 грн., з урахуванням ПДВ 166 533,33 грн. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. Ціна та загальна вартість товару визначається в видаткових накладних.

25.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №1 до Договору про закупівлю №43 від 04.04.2018 року.

10.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №2 до Договору про закупівлю №43 від 04.04.2018 року.

10.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №3 до Договору про закупівлю №43 від 04.04.2018 року.

04.09.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №4 до Договору про закупівлю №43 від 04.04.2018 року

19.11.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №5 до Договору про закупівлю №43 від 04.04.2018 року.

30.11.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №6 до Договору про закупівлю №43 від 04.04.2018 року.

26.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №7 до Договору про закупівлю №43 від 04.04.2018 року.

28.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладена додаткова угода №8 до Договору про закупівлю №43 від 04.04.2018 року.

29.09.2020 спеціалістом ОСОБА_7 у кримінальному провадженні була складена довідка згідно висновку якої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 порушені норми п. 2 ч. 4 ст. 36 Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VІІ в частині збільшення ціни одиниці бензину А-92, А-95 та дизельного пального більш ніж на 10 відсотків після підписання Договору закупівлі №7 від 09.03.2017 року та Договору про закупівлю №43 від 04.10.2018 року укладених з ФОП ОСОБА_6 за результатами проведеної процедури відкритих торгів. Документально підтверджено завищення ціни одиниці бензину А-92, А-95 та дизельного пального більш ніж на 10 відсотків після підписання Договору закупівлі №7 від 09.03.2017 року на суму 81 183,75 грн. та Договору про закупівлю №43 від 04.10.2018 року на суму 47 957,60 грн. укладеного з ФОП ОСОБА_6 за результатами проведеної процедури відкритих торгів. Загальна сума перевищення по Договору закупівлі №7 від 09.03.2017 року та Договору закупівлі №43 від 04.10.2018 року складає 129 141,35 грн.

05.11.2020 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001613 від 30.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а так само факту законності оприбуткування паливно-мастильних матеріалів і факту законності їх списання в межах фінансово-господарської діяльності суб`єкта господарювання в ході досудового розслідування є необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договори поставок паливномастильних матеріалів, договори оренди (суборенди) місць зберігання паливномастильних матеріалів, договори відповідального зберігання паливномастильних матеріалів, додаткові угоди до них, специфікації, калькуляції, додатки за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

- видаткові накладні на поставку паливномастильних матеріалів, товарнотранспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) форми №1-ТТН (нафтопродукт), прибуткові ордери (типова форма №М-4), акти прийманняпередачі нафтопродуктів зі зберігання, дорожні листи вантажних та легкових автомобілів, платіжні доручення на перерахування грошових коштів, виписки банків, прибуткові (видаткові) касові ордери, акти заліку зустрічних вимог та інші документи які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, акти звірок взаєморозрахунків за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

- дані синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини (обіговосальдові відомості, аналізи рахунків, картки рахунків, журнали ордери, відомості про оприбуткування товару в кількісному та грошовому вимірюванні та інші дані), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу доходів від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), інших доходів, собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг), включення до складу податкових зобов`язань чи податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг) за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

- договори матеріальної відповідальності, інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей, матеріальні звіти,первинні документи складського обліку, наряди, картки складського обліку матеріалів, звіти, інші документи за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

- кошторис витрат, з урахуванням проведених коригувань, на придбання паливномастильних матеріалів, дані фактично проведеного фінансування на придбання паливно мастильних матеріалів за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, призначення судових економічних та почеркознавчих експертиз виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володіння якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про слухання справи у їх відсутність та без фіксації технічними засобами, на задоволенні клопотання наполягали.

Слідчий суддя вважає за можливе слухати клопотання без фіксування технічними засобами відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0001613 від 30.11.2019 встановлено, що посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведеної процедури відкритих торгів протягом 2017-2018 років укладено договори про закупівлю нафти і дистилятів (бензин А-95, бензин А-92, дизельне паливо). В подальшому вказаною посадовою особою у період часу з 18.04.2017 26.12.2018, використовуючи своє службове становище всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», діючи від імені ХЗВА укладено додаткові угоди за умовами яких збільшено ціну за одиницю бензину А-92, А-95 та дизельного пального більш ніж на 10 %, без зміни суми договору, тобто із одночасним зменшенням кількості одиниць закупівлі, чим спричинено матеріальну шкоду в сумі 123499,83 гривень.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в межах внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань про скоєння правопорушення невстановленою посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 18.04.2017 по 26.12.218.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001613 від 30.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_23 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ; в.о. начальника СВ Дергачівського ВП ГУНП в області майору поліції ОСОБА_28 ; слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_29 з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- за період з 18.04.2017 по 26.12.218 договори поставок паливномастильних матеріалів, договори оренди (суборенди) місць зберігання паливномастильних матеріалів, договори відповідального зберігання паливномастильних матеріалів, додаткові угоди до них, специфікації, калькуляції, додатки за період з 01.01.2017 року по теперішній час.
- за період з 18.04.2017 по 26.12.218 видаткові накладні на поставку паливномастильних матеріалів, товарнотранспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) форми №1-ТТН (нафтопродукт), прибуткові ордери (типова форма №М-4), акти прийманняпередачі нафтопродуктів зі зберігання, дорожні листи вантажних та легкових автомобілів, платіжні доручення на перерахування грошових коштів, виписки банків, прибуткові (видаткові) касові ордери, акти заліку зустрічних вимог та інші документи які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, акти звірок взаєморозрахунків за період з 01.01.2017 року по теперішній час.
- за період з 18.04.2017 по 26.12.218 дані синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини (обіговосальдові відомості, аналізи рахунків, картки рахунків, журнали ордери, відомості про оприбуткування товару в кількісному та грошовому вимірюванні та інші дані), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу доходів від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), інших доходів, собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг), включення до складу податкових зобов`язань чи податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг) за період з 01.01.2017 року по теперішній час.
- за період з 18.04.2017 по 26.12.218 договори матеріальної відповідальності, інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей, матеріальні звіти, первинні документи складського обліку, наряди, картки складського обліку матеріалів, звіти, інші документи за період з 01.01.2017 року по теперішній час.
- за період з 18.04.2017 по 26.12.218 кошторис витрат, з урахуванням проведених коригувань, на придбання паливномастильних матеріалів, дані фактично проведеного фінансування на придбання паливно мастильних матеріалів за період з 01.01.2017 року по теперішній час.
Строк дії ухвали до 10.12.2020 року.

У разі невиконання ухвали настають наслідки, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1