Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1784/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

23 вересня 2020 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
22 вересня 2020 року начальник СД Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають в Хмельницькому обласному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Ярмолинецького ВП перебуває вказане кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 травня 2020 року о 18 год. 29 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2950 гривень, які зняла із її пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувавши до останньої та представилась представником банку, випитала реквізити даної карти, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 16 травня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в березні 2020 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона отримала карту № НОМЕР_1 на яку отримувала пенсію. 09 травня 2020 року о 15 год. 11 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 прийшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_3 , про те, що її карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована та за додатковою інформацію їй потрібно звернутись за номером телефона НОМЕР_4 . Після чого вона зателефонувала на даний номер телефона та слухавку підняв невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована та для розблокування даної карти їй потрібно назвати йому всі дані, а саме повний номер карти, СVC код та термін дії карти. ОСОБА_4 надала невідомому чоловіку всю зазначену інформацію та останній повідомив їй, що її карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 розблокована. На той час на її карті були грошові кошти в сумі близько 40 гривень. В подальшому 09 травня 2020 року на її мобільний номер телефона НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення, про те, що вона зареєстрована у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча вона сама не реєструвалась. 15 травня 2020 року о 18 год. 29 хв. на її мобільний номер телефона надійшло СМС повідомлення, про те, що на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулося зарахування пенсії в сумі 2945 гривень 16 копійок та баланс її карти становив 2975 гривень 89 копійок. Того ж дня о 19 год. 07 хв. на її мобільний номер телефона знову прийшло СМС повідомлення, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 2950 гривень, а саме відбувся переказ на карту іншого банку. Після цього вона свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одразу заблокувала.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

рух коштів за 15 травня 2020 року по картці публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у за 15 травня 2020 року (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Зазначенні відомості знаходяться в Хмельницькому обласному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Клопотань про розгляд справи без його участі чи про відкладення розгляду клопотання не подавав, а тому в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання та участь не визнана обов`язковою.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши матеріали справи в межах наданих суд у доказів вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, клопотання можливо буди розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх та здійснити виїмку.

В той же час вимоги про зобов`язання керуючого Хмельницьким обласним управлінням Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в СД Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального законодавства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на отримання в керуючого Хмельницьким обласним управлінням Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

рух коштів за 15 травня 2020 року по картці публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у за 15 травня 2020 року (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить) - з можливістю ознайомитися з нею.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1