справа №176/1352/20
провадження №1-кс/176/361/20
УХВАЛА

Іменем України

20 жовтня 2020 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Павловська І.А., з участю секретаря Ніколенко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Степанець Л.В., погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Яновською О.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Степанець Л.В., погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Яновською О.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 03 серпня 2020 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03 серпня 2020 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10400 грн.

За даним фактом 04 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000043 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, за ознаками шахрайства.

В ході досудового розслідування за вказаним фактом допитано ОСОБА_1 , який пояснив, що він 25 липня 2020 року у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж цукру і вирішив його купити. Після цього зв`язався з продавцем за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та домовився про купівлю 20 тон цукру. 03 серпня 2020 року перерахував 10400 гривень, як завдаток на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 . Після переказу передзвонив на номер НОМЕР_1 щоб дізнатися про відправку товару але до теперішнього часу товар не надійшов, а телефон продавця не відповідає.

Проведеними заходами встановити місце знаходження викраденого майна та особу, що вчинила вказане діяння не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 та відшкодувати понесені останньому матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 у період часу з 03 серпня 2020 року.

Зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин.

Дізнавач інспектор сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції Степанець Л.В. до початку судового розгляду подала заяву, де дане клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлене про день та час розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, за змістом ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною першою цієї ж статті визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Степанець Л.В., погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Яновською О.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам інспекторам сектору дізнання Жовтоводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції Степанець Лілії Володимирівні, капітану поліції Яценку Денису Анатолійовичу, лейтенанту поліції Фуштею Миколі Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони є клієнтами акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 03 серпня 2020 року по час фактичного виконання ухвали суду.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам інспекторам сектору дізнання Жовтоводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції Степанець Лілії Володимирівні, капітану поліції Яценку Денису Анатолійовичу, лейтенанту поліції Фуштею Миколі Миколайовичу, тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, які містять інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони є клієнтами акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 03 серпня 2020 року по час фактичного виконання ухвали суду.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області І.А. Павловська