справа №176/952/20
провадження №1-кп/176/209/20
В И Р О К
Іменем України

01 жовтня 2020 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Жовті Води кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Жовті Води Дніпропетровської області, громадянки України, не одруженої, освіта середньо-технічна, неповнолітніх дітей не має, працює ДП "СхідГЗК" контролером верстатних і слюсарних робіт, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2019 року за №0000039,

за участю прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченої ОСОБА_3 , представника потерпілої особи ОСОБА_5 , захисника обвинуваченої адвоката ОСОБА_6 , судового розпорядника ОСОБА_7 ,
В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на обліку Жовтоводського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області з 17.05.1989 перебував ОСОБА_8 (РНОКГІП № НОМЕР_1 ), який, відповідно до ст. 37 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999, отримував щомісячні страхові виплати у зв`язку із стійкою втратою професійної працездатності 20% безстроково.

У ОСОБА_3 , яка достовірно знаючи, що її батько ОСОБА_8 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством час, але не раніше 09.02.2017, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння державними коштами, діючи умисно з корисних спонукань, шляхом обману, не повідомивши органи, які здійснювали нарахування та виплату ОСОБА_8 щомісячні страхові виплати у зв`язку із стійкою втратою професійної працездатності 20%, про те, що останній помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про такі нарахування, які здійснювались з 10.02.2017 до червня 2019 року включно, продовжила отримувати вказані страхові виплати за останнього.

Вказані дії ОСОБА_3 здійснювала у період часу з 10 лютого 2017 року до червня 2019 року включно, користуючись банківською карткою АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), належну її батькові ОСОБА_8 , на яку нараховувалась соціальна допомога у зв`язку із стійкою втратою професійної працездатності 20% безстроково, якою заволоділа у невстановлений досудовим слідством час та місці, в невідомий досудовим слідством спосіб взнала ПІН-код до неї, шляхом:

- зняття з вказаної банківської картки готівкових коштів у банкоматах, розташованих, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ;

- здійснення безготівкової оплати за продукти харчування в магазині, що розташований за адресою: м, Жовті Води, площа Миру (раніше Леніна), 3-а;

- здійснення перерахування коштів шляхом використання електронної системи платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюючи перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_8 яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку № НОМЕР_4 , належну ОСОБА_3 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк».

26.03.2020 старшим слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУІТП в Дніпропетровській області призначено судово-економічну експертизу, згідно висновку №19/104-10/3-75 від 28.04.2020, документально підтверджується розрахунок Жовтоводського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, який міститься в матеріалах даного кримінального провадження, щодо розрахунку розміру страхових виплат померлому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку отримувала незаконно, шляхом обману, його рідна донька ОСОБА_3 за період часу з 10.02.2017 по 23.08.2019 на загальну суму 50388,61 гривень, чим заволоділа державними коштами, належними державі в особі Жовтоводського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області.

Внаслідок вищезазначених дій, ОСОБА_3 в період часу з 10 лютого 2017 року по червень 2019 року включно незаконно заволоділа шляхом обману бюджетними грошовими коштами у вигляді соціальної допомоги ОСОБА_8 , які нараховувалась на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , відповідно до висновку судово-економічної експертизи №19/104-10/3-75 від 28.04.2020 на загальну суму 50388,61 грн, тим заподіявши матеріальної шкоди державному бюджету України в особі Жовтоводського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 винною себе не визнавала. Пояснила, що банківську картку дав їй рідний брат ОСОБА_9 , який помер в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Про те, що картка належала батьку вона дізналась від працівників Жовтоводського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області в липні 2019 року. Вона вважала, що це картка її брата. Брат дав їй картку після смерті батька та дозволив нею користуватися. Згодна відшкодувати кошти. Після смерті батьків вона здійснювала продаж квартири, продала її в липні 2019 року. Представники фонду зверталися в 2019 році. Картка батька з`явилась у неї в березні 2018 року. Їй було відомо, про те, що батько отримував соціальну виплату. Батько був пенсіонером, звідки у брата з`явилась картка вона не знає. З березня вона знімала кошти, робила це тільки з дозволу брата, знімала їх тільки для себе. Злочинного наміру заволодіти державними коштами не мала. Цивільний позов, заявлений прокурором, визнала в повному обсязі.

Представник потерпілої сторони Жовтоводського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснила, що у червні 2019 року, під час перевірки управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області Східним офісом Держаудитслужби, було отримано неофіційну інформацію про те, що отримувач страхових виплат ОСОБА_8 помер. З метою підтвердження або спростування отриманої інформації працівники Жовтоводського відділення відвідали зазначене в заяві про призначення страхових виплат місце проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 . Двері квартири ніхто не відчиняв, зі слів сусідів вони дізнались, що ОСОБА_8 помер у 2017 році, а квартиру, в якій він проживав зараз продає його дочка, номер телефону якої надрукований у об`яві про продаж, що розташована у вікні квартири. Зателефонувавши по вказаному номеру телефону ОСОБА_3 було встановлено, що ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наступного дня ОСОБА_3 надала до Жовтоводського відділення копію свідоцтва про смерть ОСОБА_8 . Жовтоводським відділенням 27.06.2019 року було направлено лист до ПАТ «ПриватБанк» про повернення суми переплати у розмірі 50388,61 грн, які були перераховані на особистий рахунок ОСОБА_8 у ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 10 лютого 2017 року по 30 травня 2019 року. Але банк повернув 20 грн та надав інформацію, що це є наявним залишком коштів на зазначеному рахунку. Після цього, 03.07.2019 року Жовтоводським відділенням було направлено лист до родичів гр. ОСОБА_8 за адресою його проживання по день смерті про повернення суми переплати коштів, який залишився без відповіді. В телефонному режимі ОСОБА_3 повідомила, що кошти з рахунку не знімала та не знає хто це міг зробити. Після цього, 03.07.2019 року Жовтоводським відділенням було направлено заяву до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Захисник обвинуваченої адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні просив виправдати його підзахисну, оскільки в її діях відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

С судовому засіданні були досліджені наступні докази, що надані стороною обвинувачення:

- заява №18.1-07/1030 від 03.07.2019 року, в якій Жовтоводське відділення Управління виконавчої дирекції фонду в Дніпропетровській області Фонду соціального страхування України просить начальника Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області провести необхідні дії щодо встановлення, розшуку та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які мали доступ до рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 після його смерті та незаконно заволоділи державними коштами в сумі 50368,61 грн (а.с.67-68, том №1);

-лист №18.1-07/1028 від 03.07.2019 року Жовтоводського відділення Управління виконавчої дирекції фонду в Дніпропетровській області Фонду соціального страхування України, направлений родичам померлого ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 з проханням терміново повернути кошти з метою уникнення негативних наслідків (а.с.69, том №1);

-копія свідоцтва про смерть серії НОМЕР_5 від 10.02.2017 року, виданого Жовтоводським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, відповідно до якої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , актовий запис про смерть №127 (а.с.70, том №1);

-копія свідоцтва про смерть серії НОМЕР_6 від 01.04.2020 року, виданого Виконавчим комітетом Неполоковецької селищної ради Кіцманського раону Чернівецької області, відповідно до якої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , актовий запис про смерть №34 (а.с.58, том №1);

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.03.2020 року, відповідно до якого АТ КБ «ПриватБанк», м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 32, каб.113, на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду ОСОБА_10 , добровільно видав наступні документи CD-R диск Extra Protection, 700 МВ, 52х, 80 min, Verbatim (а.с.212-213, том №1);

-протокол огляду диску від 21.04.2020 року разом з фототаблицею до нього, яким встановлено, що в матеріалах кримінального провадження мається оптичний диск для лазерних систем зчитування інформації CD+R Verbatium 70 MB 52X 80 min, на якому міститься інформація, отримана в ході тимчасового доступу до документів у КБ «ПриватБанк» щодо руху коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 . На лицьовому боці диску нанесено текст (рукописний, чорнилами чорного кольору) наступного змісту вх. 175312-ВБ. На диску мається 1 182 графічних враження, 7 аркушів з інформацією; счета, тип файлу PDF, при відкритті якого у файлі міститься 1 аркуш з інформацією; 641311, тип файлу JPG. В ході огляду виготовлено роздруківкі інформації з файлів під назвою: 3793, тип файлу PDF, на 2 аркушах (додаток до протоколу №2); 268747, тип файлу PDF, на 7 аркушах (додаток до протоколу №3); счета, тип файлу PDF, на 1 аркуші (додаток до протоколу №4); 641311, тип файлу JPG, на 1 аркуші (додаток №5). В ході огляду зроблено скриншоти, які додаються до протоколу огляду у вигляді фототаблиці (додаток № 1) (а.с.214-219, том №1);

-виписка по рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 за період з 14.02.2017 року по 03.07.2019 року, з якої вбачається, що на дану картку нараховувалась соціальна допомога та регулярно, а саме: 14.02.2017 року, 06.05.2017 року, 17.07.2017 року, 11.08.2017 року, 09.09.2017 року, 14.03.2018 року, переводились кошти на картку ОСОБА_3 шляхом перерахування в терміналі самообслуговування та через додаток «Приват24» (а.с.220-230, том №1);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2020 року, відповідно до якого старший слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду ОСОБА_10 від 22.05.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, ознайомився із документами, зазначеними в ухвалі суду; було вилучено інформацію в електронному вигляді, яка записана на оптичний диск для лазерних систем зчитування інформації CD-R Verbatim Extra Protection (вх. 736346 ВБ) (а.с.243-247, том №1);

-висновок експерта №19/104-10/3-75 від 28.04.2020 року про проведення судово-економічної експертизи, відповідно до якого в обсязі наданих на дослідження документів документально підтверджується «Розрахунок розміру страхових виплат потерпілого ОСОБА_8 за період з 10.02.2017 по 23.08.2019 на загальну суму 50388,61 грн (п`ятдесят тисяч триста вісімдесят вісім грн 61 коп.). В обсязі наданих на дослідження документів документально підтверджується надходження грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 за період 06.03.2017-03.07.2019, клієнт - ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ) у сумі 50 947,82 грн (п`ятдесят тисяч дев`ятсот сорок сім грн 82 коп.) із призначенням платежу - «Социальная помощь». В обсязі наданих на дослідження документів документально підтверджується витрачання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період 06.03.2017-03.07.2019, клієнт - ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ) в загальній сумі 50 957,82 грн (п`ятдесят тисяч дев`ятсот п`ятдесят сім грн 82 коп., в т.ч.

-27500,00 грн (двадцять сім тисяч п`ятсот грн 00 коп.) з призначенням платежу «Снятие наличніх в банкомате:…»;

-22921,00 грн (двадцять дві тисячі дев`ятсот двадцять одна грн 00 коп.) з призначенням платежу «Перевод на карту ПриватБанка через Приват24. Получатель: ОСОБА_3 »;

-335,10 грн (триста тридцять п`ять грн 10 коп.) з призначенням платежу «Продукти: Продукти 845, Жовті Води, пл.Леніна, 3а»;

-181,72 грн ( сто вісімдесят одна грн 72 коп.) з призначенням платежу «Перевод в свою "Копилку" 26**93. Округление остатка по карте до 10 UAH»;

-20,00 грн (двадцять грн 00 коп.) з призначенням платежу «Возврат средств по запросу Фонда РЕФ.» (а.с.142-152, том №2);

-
-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2020 року, відповідно до якого старший слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 в АТ КБ «ПриватБанк», каб.№113, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 32, на підставі ухвали Жовтоводського міського суду, ознайомився із переліченими в ухвалі суду (а саме файлами відео фіксацій та ін.) та встановлено інформацію в цифровому форматі на одному диску для лазерних систем зчитування CD-R Verbatim Extra Protection вх. 736345 ВБ (а.с.178-182, том №2);

-виписка по рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_3 за період з 10.02.2017 року по 15.05.2020 року, з якої вбачається, що 14.02.2017 року, 06.05.2017 року, 17.07.2017 року, 11.08.2017 року, 09.09.2017 року, 14.03.2018 року дана картка поповнювалась через термінал самообслуговування та додаток Приват24, та платником коштів зазначений ОСОБА_8 (а.с.183-201, том №2).

Крім того, в судовому засіданні були досліджені електронні носії CD-R диски з фотографіями та відомостями про рух коштів по рахункам ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , які були предметами вказаних вище протоколів тимчасового доступу до речей і документів, що підтверджують рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 після його смерті.

Оцінивши та проаналізувавши всі досліджені вище докази як в сукупності так і кожний окремо, суд приходить до висновку, що вони дійсно підтверджують факт зняття готівкових коштів з картки ОСОБА_8 в банкоматах, здійснення безготівкової оплати за продукти харчування та переказ коштів з картки ОСОБА_8 на картку обвинуваченої ОСОБА_3 . При цьому обвинувачена ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечувала факт здійснення цих операцій та користування карткою, як їй згодом стало відомом належала її батьку ОСОБА_8 .

Проте, правовий аналіз формулювання пред`явленого ОСОБА_3 обвинувачення та аналіз досліджених доказів свідчить про те, що об`єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в діях ОСОБА_3 стороною обвинувачення не доведена, як і не доведено, що в діянні обвинуваченої є склад кримінального правопорушення.

Суд вважає, що наведене вище формулювання обвинувачення, пред`явлене ОСОБА_3 є недоведеним, а останню слід виправдати з наступних підстав.

Відповідно ч.3 ст. 373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

В обгрунтування вини сторона обвинувачення вказує на умисні дії ОСОБА_3 , яка шляхом обману, не повідомивши органи, які здійснювали нарахування та виплату ОСОБА_8 щомісячні страхові виплати у зв`язку із стійкою втратою професійної працездатності 20%, про те, що останній помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про такі нарахування, які здійснювались з 10.02.2017 до червня 2019 року включно, продовжила отримувати вказані страхові виплати за останнього.

Відповідно до ч.1 ст. 190 КК України шахрайством є заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

При цьому під обманом слід розуміти повідомлення неправдивих відомостей або свідоме приховування, замовчування певних обставин, повідомлення про які було обов`язковим і мало суттєве значення для поведінки потерпілого.

Більш того, при наявності обману у пасивній формі бездіяльність винного призводить до помилки потерпілого щодо обов`язковості або вигідності передачі майна чи права на майно шахраєві і є причиною такої поведінки потерпілого.

Якщо ж особа заволодіває чужим майном, свідомо скориставшись чужою помилкою, виникненню якої вона не сприяла, вчинене не може розглядатись як шахрайство.

В даному випадку обвинувачена ОСОБА_3 заволоділа спірними коштами, скориставшись чужою помилкою, виникненню якої вона не сприяла. Дана помилка виникла через необізнаність працівників Жовтоводського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області про смерть ОСОБА_8 , при цьому будь-яких активних дій для виникнення цієї помилки ОСОБА_3 не вчиняла, докази про це в матеріалах справи відсутні.

Крім того, стороною обвинувачення не надано доказів саме свідомого приховування обвинуваченою ОСОБА_3 обставин, повідомлення про які є обов`язковим. Не надано доказів наявності у ОСОБА_3 обов`язку повідомляти органи, які здійснювали нарахування та виплату ОСОБА_8 щомісячні страхові виплати про смерть останнього.

Таким чином, не повідомлення органу, який здійснював нарахування та виплату про смерть отримувача цих виплат, що інкримінується ОСОБА_3 не є обманом в розумінні ч.1 ст.190 КК України, а безпідставно отримані нею кошти внаслідок цього підлягають стягненню в порядку цивільного судочинства на підставі ст. 1212 ЦК України.

Аналіз наданих стороною обвинувачення доказів зняття готівкових коштів з картки ОСОБА_8 в банкоматах, здійснення безготівкової оплати за продукти харчування та переказ коштів з картки ОСОБА_8 на картку обвинуваченої ОСОБА_3 після сметрі ОСОБА_8 - не доводить об`єктивну сторону складу кримінального правопорушення у вигляді заволодіння ОСОБА_3 державними коштами шляхом обману, що передбачено ч.1 ст. 190 КК України, тому самі по собі ці докази не можуть бути покладені в основу обвинувального вироку. Сам факт користування коштами обвинуваченою ОСОБА_3 , який не спростовується, не свідчить про її умисні дії направлені на обман для заволодіння цими коштами у потерпілої сторони, доказів такого обману суду не надано. Таким чином, з наведених мотивів суд відкидає докази обвинувачення.

На підставі ч.3 ст.129 КПК України цивільний позов Жовтоводської місцевої прокуратури про стягнення з ОСОБА_3 на користь держави в особі Жовтоводського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області збитків, завданих злочином у розмірі 31788,61 грн - слід залишити без розгляду.

Витрати на залучення експерта для проведення судово-економічної експертизи №19/104-10/3-75 від 28.04.2020 року в сумі 4903,5 грн слід віднести на рахунок держави (а.с.141, том №2). Речові докази по справі відсутні, запобіжний захід не обирався.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.129,368, 373-376 КПК України, ст.1212 ЦК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати невинуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч.1 ст.190 КК України та виправдати.

Цивільний позов Жовтоводської місцевої прокуратури про стягнення з ОСОБА_3 на користь держави в особі Жовтоводського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області збитків, завданих злочином у розмірі 31788,61 грн залишити без розгляду.

Судові витрати віднести на рахунок держави. Речові докази відсутні.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій, захиснику і прокурору та направити представнику потерпілого.

Суддя ОСОБА_1