Справа № 202/6213/20
Провадження № 1-кс/202/7704/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 жовтня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Дніпропетровську, є громадянином України, не одружений, не має на утриманні неповнолітніх дітей, має на утриманні непрацездатних осіб, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваний у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.3 ст.190, ч.2 ст.27, ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000014, відомості про яке зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.
29 жовтня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.3 ст.190, ч.2 ст.27, ч.4 ст.358 КК України.

Дане клопотання, згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 жовтня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у 2019 році, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, у великих розмірах, запропонував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняти участь у незаконних правочинах, а саме купівлі-продажу нерухомого майна, де ОСОБА_4 видавав себе за власника та продавця об`єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який насправді належить на праві власності ОСОБА_6 , на що останній надав свою згоду, тим самим вступивши у злочинну змову.

Згідно розробленою злочинною схемою, ОСОБА_4 мав звернутись до приватного нотаріуса для укладання договору купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , при чому ОСОБА_4 повинен був видавати себе за власника вказаного майна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_4 , у той час як вказаний паспортний документ посвідчував особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_5 , розподіливши умови попередньої змови з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 придбання права квартиру, шляхом обману та використання підроблених документів, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить територіальній громаді м. Дніпра та в якій на момент протиправного придбання права на майно, у тому числі завдяки використанню підроблених документів, прописані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запропонував ОСОБА_4 виконати придбання права на майно шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, на що останній надав свою згоду.

У подальшому, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на виконання використання завідомо підробленого документу для придбання права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, однак не пізніше 08.09.2019 року отримав від ОСОБА_5 завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_4 ; картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_6 із номером НОМЕР_3 ; підроблене свідоцтво про право власності на житло від 18.02.1998 року, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , видане Виконкомом міської Ради народних депутатів, відповідно до якого право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_6 ; лист заступника начальника відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур управління у сфері державної реєстрації відділу обліку проживання фізичних осіб ОСОБА_10 від 27.09.2019 року № 14/58584 на ім`я приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 про те, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 станом на 27.09.2019 року зареєстровано 0 осіб; лист державного реєстратора КП «ДМБТІ» ДОР» ОСОБА_12 від 22.09.2019 року № 10514 в адресу державного реєстратора ДФ КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_13 про те, що на підставі свідоцтва про право власності від 18.02.1998, виданого Виконкомом міської ради народних депутатів згідно з розпорядженням № 1/795-98, зареєстрованого в КП «ДМБТІ» ДОР 07.03.1998 року, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровано за ОСОБА_6 ; звіт про оцінку майна «Житлова двокімнатна квартира, загальною площею 45,6 кв.м.» за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 08.08.2019 року.

У подальшому, з метою отримання прибутку від укладання удаваного правочину на придбання права на вказане нерухоме майно ОСОБА_4 не пізніше 28.09.2019 року прибув до П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яка знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А, а саме до державного нотаріуса ОСОБА_14 , з метою виконати придбання право на майно шляхом обману за допомогою використання завідомо підроблених документів на квартиру АДРЕСА_4 та подальшого укладання з ОСОБА_7 удаваного правочину купівлі-продажу цієї нерухомості.

На підставі наданих ОСОБА_4 зазначених вище завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 28.09.2019 року, не пізніше 11 години 36 хвилини, знаходячись в приміщенні П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яка знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А нотаріус ОСОБА_14 , будучи введеною в оману, посвідчила договір купівлі-продажу № 3-961 виданий 28.09.2019 року об`єкта нерухомого майна-квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , за яким ОСОБА_7 придбала у ОСОБА_6 , вказану квартиру і 28.09.2019 року, о 11 годині 36 хвилині зареєструвала за ОСОБА_7 право власності на цю квартиру, про що внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кваліфікуються за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

28 липня 2020 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 27 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України.

28 липня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_15 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 зі строк дії до 27 вересня 2020 року включно.
17 вересня 2020 року постановою виконуючого обов`язки керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000014 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ст. 27 КК України, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст.146 КК України, відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , до трьох місяців, тобто до 28 жовтня 2020 року.

25 вересня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_21 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, строком до 28 жовтня 2020 року включно.

27 жовтня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань13 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України до п`яти місяців, тобто до 28 грудня 2020 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

В обґрунтування необхідності застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту прокурором у клопотанні зазначено, що матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення ОСОБА_4 тяжкого кримінального правопорушення, та відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених пунктами 1, 5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Враховуючи викладене, прокурор просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що і зумовило звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наголошуючи на існуванні ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, та зважаючи на те, що саме запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту надасть змогу забезпечити належну поведінку підозрюваного в ході досудового розслідування, яке на даний час триває.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши думку учасників процесу, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, відомості про яке зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України.
28 липня 2020 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 27 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України.

28 липня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_15 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 зі строк дії до 27 вересня 2020 року включно.
17 вересня 2020 року постановою виконуючого обов`язки керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000014 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ст. 27 КК України, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст.146 КК України, відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , до трьох місяців, тобто до 28 жовтня 2020 року.

25 вересня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_21 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 28 жовтня 2020 року включно.

27 жовтня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань13 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України до п`яти місяців, тобто до 28 грудня 2020 року.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.3 ст.190, ч.2 ст.27, ч.4 ст.358 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Враховуючи, що прокурором доведено існування ризиків, передбаченого п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, зважаючи на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, та наявність у останнього міцних соціальних зв`язків, оскільки ОСОБА_4 зареєстрований та має постійне місце проживання, та в той же час враховує що підозрюваний офіційно не працевлаштований та постійного доходу для існування не має, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає, що застосування більш м`якого запобіжного заходу неможливе за встановлених під час судового розгляду обставин та не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного, у зв`язку з чим, застосовує до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.3 ст.190, ч.2 ст.27, ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.3 ст.190, ч.2 ст.27, ч.4 ст.358 КК України запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, поклавши на ОСОБА_4 , такі обов`язки:
1)прибувати за кожною вимогою до суду або слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014;

2)цілодобово не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

3)повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Строк дії ухвали слідчого судді до 26 грудня 2020 року включно.

Ухвалу передати для виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1