Справа № 686/8719/20
Провадження № 1-кс/686/1496/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0001085,

встановив:

02.02.2021 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на наступне майно:

-вилучені 01.02.2021 у ОСОБА_5 за місцем проживання банкноти національної валюти України наступними номіналами серіями та номерами 500 гривень ФГ 9052114, 200 гривень УИ 3029640, ХВ 3072183, УФ 7310665, 100 гривень СБ 1716951, УН 1316331, 50 гривень УВ 0327864, УП 6208875, ФИ 9101065, два блокноти з рукописними текстами, боргову розписку від ОСОБА_6 , копію паспорта ОСОБА_6 , копію ухвали суду від 17.02.2015, боргову розписку від ОСОБА_7 , копію ухвали суду від 20.03.2015, боргову розписку від ОСОБА_8 , чотири боргових розписки від ОСОБА_9 , дві історії платежів з «ForexClub», боргову розписку від ОСОБА_10 , паспорт гр-нки України ОСОБА_11 , мобільний телефон марки «Iphone» моделі «6» ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Iphone» моделі «6» ІМЕІ НОМЕР_2 , сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» сер. № НОМЕР_3 , сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , сім-картку мобільного оператора ТОВ «лайфселл» без номеру, тримач від сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_5 , карту пам`яті «MiсroCD» об`ємом 2 Гб, карту пам`яті «MiсroCD» об`ємом 8Гб., карту пам`яті «MiсroCD» об`ємом 16Гб.;перехідник до карт пам`яті типу «MiсroCD», флеш накопичувач ТМ «Trancsend», флеш накопичувач ТМ «Apacer», флеш накопичувач без корпусу;

-вилучені 01.02.2021 у ОСОБА_5 з автомобіля мобільний телефон марки «Astro» ІМЕІ №1 НОМЕР_6 », ІМЕІ №2 НОМЕР_7 , блокнот із рукописними текстами;

-вилучені 01.02.2021 у ОСОБА_12 за місцем проживання мобільний телефон марки «Samsung» моделі «J5» ІМЕІ №1 НОМЕР_8 , ІМЕІ №2 НОМЕР_9 із сім-картками мобільного оператора ПрАТ «Київста» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «HTC» ІМЕІ №1 НОМЕР_12 , ІМЕІ №2 НОМЕР_13 , сім-картку мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_14 у тримачі, сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» сер. № НОМЕР_15 , флеш-носій ТМ «Transcend» об`ємом 16 Гб,

з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження вище вказаного майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить справу слухати за його відсутності, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить про їх задоволення.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001085, яке було зареєстроване у ЄРДР 16.03.2020 року за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч.2 ст.199, ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , який являється фактичним організатором злочинної групи, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи широке коло кримінальних зв`язків на території регіону та держави, вступивши у злочинну змову із мешканцем м. Одеси ОСОБА_13 , організував діяльність злочинної групи, члени якої налагодили злочинну схему з виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збуту підроблених банкнот національної валюти України номіналом по 500 гривень.

Відповідно до розробленої злочинної схеми, після надходження від ОСОБА_5 «замовлення» на партію підроблених грошових банкнот ОСОБА_13 , через підконтрольних йому мешканців Одеської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , організовує виготовлення активними членами злочинної групи ОСОБА_17 та ОСОБА_18 підроблених грошових коштів.

Після отримання підроблених грошових коштів ОСОБА_5 через термінал здійснює поповнення банківських карток підконтрольних ОСОБА_13 осіб ОСОБА_19 та ОСОБА_20 в сумі 35% від загальної суми отриманих підроблених коштів та в подальшому, за підтримки посібників ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 та ОСОБА_23 , організовує збут підроблених грошових коштів на території регіону, при цьому отримує свою частку, яка становить 15% від загальної суми таких коштів.

01.02.2021 року ст. слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.01.2021 року був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_5 у будинку АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено: банкноти національної валюти України наступними номіналами серіями та номерами 500 гривень ФГ 9052114, 200 гривень УИ 3029640, ХВ 3072183, УФ 7310665, 100 гривень СБ 1716951, УН 1316331, 50 гривень УВ 0327864, УП 6208875, ФИ 9101065, два блокноти з рукописними текстами, боргову розписку від ОСОБА_6 , копію паспорта ОСОБА_6 , копію ухвали суду від 17.02.2015, боргову розписку від ОСОБА_7 , копію ухвали суду від 20.03.2015, боргову розписку від ОСОБА_8 , чотири боргових розписки від ОСОБА_9 , дві історії платежів з «ForexClub», боргову розписку від ОСОБА_10 , паспорт гр-нки України ОСОБА_11 , мобільний телефон марки «Iphone» моделі «6» ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Iphone» моделі «6» ІМЕІ НОМЕР_2 , сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» сер. № НОМЕР_3 , сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , сім-картку мобільного оператора ТОВ «лайфселл» без номеру, тримач від сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_5 , карту пам`яті «MiсroCD» об`ємом 2 Гб, карту пам`яті «MiсroCD» об`ємом 8Гб., карту пам`яті «MiсroCD» об`ємом 16Гб; переходник до карт пам`яті типу «MiсroCD», флеш накопичувач ТМ «Trancsend», флеш накопичувач ТМ «Apacer», флеш накопичувач без корпусу.

Також, 01.02.2021 року ст. слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.01.2021 року був проведений обшук в автомобілі марки Nissan» моделі «Altima» із д.н.з. НОМЕР_16 під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Astro» ІМЕІ №1 НОМЕР_6 », ІМЕІ №2 НОМЕР_7 , блокнот із рукописними текстами.

Крім того, 01.02.2021 року ст. слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.01.2021 року був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «J5» ІМЕІ №1 НОМЕР_8 , ІМЕІ №2 НОМЕР_9 із сім-картками мобільного оператора ПрАТ «Київста» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «HTC» ІМЕІ №1 НОМЕР_12 , ІМЕІ №2 НОМЕР_13 , сім-картку мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_14 у тримачі, сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» сер. № НОМЕР_15 , флеш-носій ТМ «Transcend» об`ємом 16 Гб.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 02.02.2021 вищевказані речі були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Речі, які були виявлені та вилучені 01.02.2021 року під час проведених обшуків у відповідності до положень ст.98 КПК України, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів вважаю за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права володіння, розпорядження та користування на: банкноти національної валюти України наступними номіналами серіями та номерами 500 гривень ФГ 9052114, 200 гривень УИ 3029640, ХВ 3072183, УФ 7310665, 100 гривень СБ 1716951, УН 1316331, 50 гривень УВ 0327864, УП 6208875, ФИ 9101065, два блокноти з рукописними текстами, боргову розписку від ОСОБА_6 , копію паспорта ОСОБА_6 , копію ухвали суду від 17.02.2015, боргову розписку від ОСОБА_7 , копію ухвали суду від 20.03.2015, боргову розписку від ОСОБА_8 , чотири боргових розписки від ОСОБА_9 , дві історії платежів з «ForexClub», боргову розписку від ОСОБА_10 , паспорт гр-нки України ОСОБА_11 , мобільний телефон марки «Iphone» моделі «6» ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Iphone» моделі «6» ІМЕІ НОМЕР_2 , сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» сер. № НОМЕР_3 , сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , сім-картку мобільного оператора ТОВ «лайфселл» без номеру, тримач від сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_5 , карту пам`яті «MiсroCD» об`ємом 2 Гб, карту пам`яті «MiсroCD» об`ємом 8Гб., карту пам`яті «MiсroCD» об`ємом 16Гб.; перехідник до карт пам`яті типу «MiсroCD», флеш накопичувач ТМ «Trancsend», флеш накопичувач ТМ «Apacer», флеш накопичувач без корпусу, телефон марки «Astro» ІМЕІ №1 НОМЕР_6 », ІМЕІ №2 НОМЕР_7 , блокнот із рукописними текстами; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «J5» ІМЕІ №1 НОМЕР_8 , ІМЕІ №2 НОМЕР_9 із сім-картками мобільного оператора ПрАТ «Київста» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «HTC» ІМЕІ №1 НОМЕР_12 , ІМЕІ №2 НОМЕР_13 , сім-картку мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_14 у тримачі, сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» сер. № НОМЕР_15 , флеш-носій ТМ «Transcend» об`ємом 16 Гб.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права володіння, розпорядження та користування на:

-вилучені під час проведеного 01.02.2021 року у будинку АДРЕСА_1 речі, а саме: банкноти національної валюти України наступними номіналами серіями та номерами 500 гривень ФГ 9052114, 200 гривень УИ 3029640, ХВ 3072183, УФ 7310665, 100 гривень СБ 1716951, УН 1316331, 50 гривень УВ 0327864, УП 6208875, ФИ 9101065, два блокноти з рукописними текстами, боргову розписку від ОСОБА_6 , копію паспорта ОСОБА_6 , копію ухвали суду від 17.02.2015, боргову розписку від ОСОБА_7 , копію ухвали суду від 20.03.2015, боргову розписку від ОСОБА_8 , чотири боргових розписки від ОСОБА_9 , дві історії платежів з «ForexClub», боргову розписку від ОСОБА_10 , паспорт гр-нки України ОСОБА_11 , мобільний телефон марки «Iphone» моделі «6» ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Iphone» моделі «6» ІМЕІ НОМЕР_2 , сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» сер. № НОМЕР_3 , сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , сім-картку мобільного оператора ТОВ «лайфселл» без номеру, тримач від сім-картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_5 , карту пам`яті «MiсroCD» об`ємом 2 Гб, карту пам`яті «MiсroCD» об`ємом 8Гб., карту пам`яті «MiсroCD» об`ємом 16Гб.; перехідник до карт пам`яті типу «MiсroCD», флеш накопичувач ТМ «Trancsend», флеш накопичувач ТМ «Apacer», флеш накопичувач без корпусу;

-вилучені під час проведеного 01.02.2021 року в автомобілі марки Nissan» моделі «Altima» із д.н.з. НОМЕР_16 мобільний телефон марки «Astro» ІМЕІ №1 НОМЕР_6 », ІМЕІ №2 НОМЕР_7 , блокнот із рукописними текстами;

-вилучені під час проведеного 01.02.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 мобільний телефон марки «Samsung» моделі «J5» ІМЕІ №1 НОМЕР_8 , ІМЕІ №2 НОМЕР_9 із сім-картками мобільного оператора ПрАТ «Київста» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «HTC» ІМЕІ №1 НОМЕР_12 , ІМЕІ №2 НОМЕР_13 , сім-картку мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_14 у тримачі, сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» сер. № НОМЕР_15 , флеш-носій ТМ «Transcend» об`ємом 16 Гб.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1