490/3922/19 23.07.2020
н/п 1-кс/490/2708/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3922/19
У Х В А Л А

23 липня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000160 від 16.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.07.2020 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 09.07.2020 року за адресою розташування кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , та за адресою магазину-кафетерію по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_9 організував збут фальсифікованої алкогольної продукції.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що вилучене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протравним шляхом, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Дане майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно, яке було вилучено 09.07.2020 року в ході проведення обшуку за адресою розташування кафе «Пиво» по пров.Кур`єрському, 10 в м.Миколаєві, заперечував та просив відмовити у його задоволенні, про що надав суду письмові заперечення на клопотання.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, письмові заперечення адвоката ОСОБА_6 з копіями доданих до нього документів, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в провадженні слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000160 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , зберігає незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку з метою подальшого збуту та використовує для цього абонентський номер НОМЕР_1 , через який спілкування з ОСОБА_11 , який здійснює замовлення незаконно виготовленої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку у ОСОБА_10 ..

Встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , контактує з ОСОБА_10 з приводу незаконного виготовлення та збуту фальсифікованої алкогольної продукції маркованої підробленими марками акцизного податку, а придбану у ОСОБА_10 алкогольну продукцію, ОСОБА_11 реалізовує на території м.Миколаєва.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентських номерів, які належать ОСОБА_11 .. За результатами даної дії встановлено, що ОСОБА_11 є організатором злочинної організованої групи, яка займається виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом фальсифікованої алкогольної продукції, в тому числі з підробленими марками акцизного податку, на території Миколаївської та Кіровоградської областей.

До складу організованої групи ОСОБА_11 залучив осіб, визначивши кожному відповідні ролі, а саме: ОСОБА_12 - здійснює виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції; ОСОБА_13 - займається виготовленням, розвантаженням та пакуванням фальсифікованої алкогольної продукції; ОСОБА_14 - відповідає за транспортування і збут незаконно виготовленої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку та здійснює переговори, щодо придбання сировини (тара, пакувальний матеріал, вода, барвники).

Крім цього, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентського номеру, які належать ОСОБА_11 , встановлено, що він з ОСОБА_15 діють як компаньйони. ОСОБА_11 та ОСОБА_15 здійснюють закупівлю спирту за спільні кошти, а прибуток з реалізації фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку розподіляють між собою.

Крім цього, відповідно до відомостей оперативно-розшукових заходів УСР у Миколаївській області, які відображені у відповіді на доручення за вих. 143/55/113/01-20 від 20.01.2020 року, встановлено, що ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_15 організували поставку спирту та територію Миколаївської області з Київського спиртового заводу, використовуючи транспортні засоби: Mercedes-Benz Atego 815 д.н. НОМЕР_2 , Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI д.н. НОМЕР_3 , Volkswagen Transport д.н. НОМЕР_4 , під керуванням водіїв, яким відома злочинна схема щодо фальсифікації та незаконного продажу алкогольної продукції: ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Транспортування та зберігання спирту відбувається у складських приміщеннях розташованих у м.Кропивницький за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 . З зазначених адрес ОСОБА_15 та ОСОБА_11 транспортують спирт у складські приміщення, які обладнані під підпільні цехи з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

ОСОБА_11 з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_18 налагодили у місті Миколаєві підпільне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції з метою подальшого збуту та отримання неправомірної вигоди.

Вищезазначені особи, для зберігання спиртової суміші використовують складське приміщення на території міста Миколаєва за адресою: вул.Цілинна, 2-а, яке належить на праві власності «28 управлінню начальника робіт Центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони України». У вказаному складському приміщенні зберігається від 10 до 20 тон спирту.

Із вказаного складського приміщення, спиртову суміш (невеликими партіями по 2-3 тони) відвантажують до чотирьох приміщень, які обладнані під підпільні цехи та використовуються для виробництва фальсифікованої алкогольної продукції: м.Миколаїв, вул.Успенська, 10-а, належить на праві власності ТОВ «АГРО-ВЕКТОР ЛТД» (виробництвом займаються ОСОБА_14 та ОСОБА_13 ); м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе, 102, АГК «МИР-1», бокс 407 (виробництвом займається ОСОБА_12 ); м.Миколаїв, пр.Центральний, 24-а, АГК «Волга», бокс №147 (виробництвом займаються ОСОБА_14 та ОСОБА_13 ); м.Миколаїв, вул.Індустріальна, 10-а, складське приміщення належить ТОВ «Парма» (виробництвом займаються ОСОБА_14 та ОСОБА_13 ).

У подальшому виготовлена фальсифікована алкогольна продукція транспортується з метою збуту транспортними засобами, які перебувають у користуванні ОСОБА_11 , а саме автомобіль LEXUS LX570 (білого кольору) д.н. НОМЕР_5 та автомобіль TOYOTA PRADO (чорного кольору) д.н. НОМЕР_6 ; автомобілем, який перебуває у користуванні ОСОБА_14 - автомобіль OPEL ZAFIRA (сірого кольору) НОМЕР_7 та автомобіль IVECO А09498АТ (білого кольору); автомобілем, який перебуває у користуванні ОСОБА_13 - автомобіль OPEL OMEGA д.н. НОМЕР_8 (синього кольору); автомобілем, який перебуває у користуванні ОСОБА_12 - автомобіль ВАЗ 2108 (червоного кольору) д.н. НОМЕР_9 , за наступними особам: ОСОБА_19 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 , за допомогою автомобілів RENAULT TRAFIC д.н. НОМЕР_10 та LEXUS RX350 д.н. НОМЕР_11 здійснює перевезення придбаної спиртової суміші до складського приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_8 , де організував підпільне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції для отримання неправомірної вигоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 для конспірації своєї незаконної діяльності з виготовлення та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції використовує підприємницьку діяльність своєї цивільної дружини ОСОБА_20 , яка є засновником ПП «СЕТА-СЕРВІС» та здійснює діяльність з продажу продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів.

Крім цього, в ході проведення негласних слідчих та розшукових дій встановлено, що зберігання та виготовлення незаконно виготовленої алкогольної продукції ОСОБА_9 здійснює за адресою свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_7 , та за адресою розташування підпільного цеху: АДРЕСА_8 , де організував підпільне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції для отримання неправомірної вигоди. Транспортування з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції ОСОБА_9 здійснює автомобілем «RENAULT TRAFIC» д.н. НОМЕР_10 .

Крім цього, ОСОБА_9 організував збут фальсифікованої алкогольної продукції через продуктові магазини та кафетерії, які розташовані за адресою:

- кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пров.Кур`єрський, 10;

- кафетерій, АДРЕСА_9 ;

- магазин-кафетерій, АДРЕСА_2 ;

- магазин-кафетерій, АДРЕСА_10 ;

- кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_11 .

09.07.2020 року в ході проведення обшуку за адресою розташування кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , та за адресою магазину-кафетерію по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_9 організував збут фальсифікованої алкогольної продукції, було виявлено та вилучено майно, зазначене у протоколі обшуку від 09.07.2020 року.

Постановою слідчого від 09.07.2020 року дане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000160.

Згідно ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Пунктом 1 ч.2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 5 статті 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи вищезазначені обставини, а також те, що слідчим в клопотанні було доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також враховуючи достатність підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст.98, 167 КПК України, слідчий суддя з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає, що наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

За такого, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000160 від 16.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку 09.07.2020 року за адресою розташування кафе «Пиво» по пров.Кур`єрському, 10, де ОСОБА_9 організував збут фальсифікованої алкогольної продукції, а саме на:

- пластикова пляшка «Снігурівська», об`ємом 6 л. з напівзаповненою прозорою рідиною із запахом спирту;

- пластикова пляшка «Снігурівська», об`ємом 6 л. з заповненою прозорою рідиною із запахом спирту;

- картонна коробка із 6 скляними пляшками горілки із марками акцизного податку -«Наша Марка» 0,5 л. 20ААА0079312, «Мерная» 0,5 л. 20ААБЖ145053, «Хортиця» 0,5 л. 26АААП246411, «Наша Марка» 0,5 л. 20АААЮ013546, «Перепелка» 0,5 л. 23ААБА491804, «Наша Марка» 0,5 л. 20АААЗ163547;

- аркуш паперу з рукописними записами із найменуваннями горілки, закусок, води, пива;

- аркуш паперу формату A4 з надрукованими записами щодо найменування горілки, вина, коньяку;

- пляшка горілки «HLIBNY DAR» 0,5 л. з маркою акцизного податку ААВТ663406;

- пляшки з прозорою рідиною із запахом спирту (без акцизних марок): «Вільна» 0,5 л. - 8 шт., «Medoff» 0,5 л. - 2 шт., «Мороша» 0,5 л. - 1 шт., «Хлібний дар» 0,5 л. - 1 шт., «Green Dey» 0,5 л. - 1 шт., «Nemiroff» 0,5 л. - 1 шт., «Воздух» 0,5 л. - 1 шт., «Вільна» 0,5 л. - 2 шт.;

- пляшки з горілкою з марками акцизного податку: «Хлібний Дар» 0,5 л. ААВТ663406, «Nemiroff» 0,25 л. - 2 шт., 02AAAI174019, 02AAAI174018, «Хлібний Дар» 0,25 л. 23ААББ449971, коньяк «Коблево», 0,25 л. 14ААББ123685;

- пляшки коньяку з марками акцизного податку: «Коблево», 0,25 л. - 3 шт., 14ААБЕ123821, 14ААБЕ123784, 14АААЙ125241, «Коблево», 0,5 л. - 7 шт., 14ААБВ136202, 14ААББ151991, АААС282501, AAAD282977, AAAD282984, AAAD282995, AAAD282982, пляшки з горілкою з марками акцизного податку: «Nemiroff» 0,2 л. - 17 шт., 02АААЮ162771, 02АААЮ162107, 02АААЮ162140, 02АААЮ162748, 02АААЮ162749, 02АААЮ162114, 02АААЮ162134, 02АААЮ162121, 02АААІ174500, 02АААЮ174060, 02АААЮ174050, 02АААЮ174001, 02АААЮ174013, 02АААЮ174055, АААІ174054, АААІ174006, АААЮ162157, «Green Dey» 0,5 л. - 2 шт., 04ААА3081898, 04АААЗ081321, «Nemiroff» 0,37 л. - 7 шт., 02ААББ179953, 02ААБЕ167791, 02ААББ179936, 02ААББ179945, 02ААББ179944, 02ААБЕ167809, 02ААББ179935, «Nemiroff» 0,5 л. - 1 шт., 02АААЇ817633, «Воздух» 0,5 л. - З шт., 23АААА566040, 23АААА566226, 23ААББ514530, «Воздух» 0,25 л. - З шт., 23ААБО424572, 23ААБО424656, 23ААБО424558, «Хлібний Дар» 0,18 л. - 4 шт., 23ААББ449746, 23ААББ449747, 23ААББ449758, 23ААББ449969, «Хлібний Дар» 0,37 л. - 6 шт., 23ААБЇ351787, 23ААБЯ332979, 23ААБЇ351780, 23ААБЇ351713, 23ААБЇ351667, 23ААБЇ351781, «Хлібний Дар» 0,5 л. - З шт., 23ААГИ244243, 23ААГИ244242, 23ААВТ663421;

- пляшки горілки з марками акцизного податку: «Green Dey» 0,5 л. - 1 шт., 04AAAЛ063330, «Green Dey» 0,37 л. - 1 шт., 04АААЗ081346, «Nemiroff» 0,5 л. - 1 шт., 02ААБІ780453, «Nemiroff» 0,37 л. - 1 шт., 02ААБЕ167808, «Nemiroff» 0,2 л. - 1 шт., 02АААЮ162770, «Хлібний Дар» 0,5 л. - 1 шт., 23ААБС681698, «Хлібний Дар» 0,37 л. - 1 шт., 23АААМ281798, «Хлібний Дар» 0,2 л. - 1 шт., 23ААБЧ121401, «Воздух» 0,5 л. - 1 шт., 23АААЕ090243, «Воздух» 0,2 л. - 1 шт., 23АААГ280480, «Хлібна половинка» 0,45л. - 1 шт., 23ААБЧ000970, коньяк «Коблево» 0,5 л. - 2 шт., 14ААБВ136204, 14ААБВ136226, коньяк «Коблево» 0,25 л. - 2 шт., 14АААЙ125208, 14ААБЕ123820, аркуш паперу з рукописними записами щодо найменуванням горілки, коньяку із вказівкою на грами та ціну.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку 09.07.2020 року за адресою магазину-кафетерію по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_9 організував збут фальсифікованої алкогольної продукції, а саме на:

- 6 пластикових баклажок об`ємом приблизно 6 л. кожна, упаковані по 2 шт., з прозорою речовиною за ароматом схожа на спирт;

- пластикова баклажка об`ємом приблизно 6 л., з прозорою речовиною за ароматом схожа на спирт об`ємом приблизно 2-2,5 л.;

- 1 скляна пляшка об`ємом приблизно 2 л., з прозорою речовиною за ароматом схожа на спирт об`ємом приблизно 1 л..

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000160.

Зобов`язати слідчого після встановлення власників майна, негайно вручити їм копію цієї ухвали для відома.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1