Справа № 750/3950/20
Провадження № 1-кс/750/1537/20
У Х В А Л А

13 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002856 від 28.04.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати Державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , почтовий АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучення мобільного телефону марки «Xiaomi» сірого кольору ІМЕІ відсутній, мобільного телефону марки «MUPHONE» ІМЕІ НОМЕР_2 та сім-карт мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 17 штук, вилучених у ОСОБА_11 , які зберігаються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (керівник ОСОБА_12 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному вище кримінальному провадженні ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 , який повідомив, що 15.04.2020 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж мотоблоку. В оголошені був вказаний номер НОМЕР_3 . Зателефонувавши на цей номер, трубку взяв чоловік та представився ОСОБА_14 . В подальшому даний чоловік попрохав зробити оплату за доставку в сумі 2400 грн. та надав номер карти № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_15 . Після оплати, потерпілому зателефонували із мобільного номеру НОМЕР_5 , чоловік на ім`я ОСОБА_16 , який був із доставки. Чоловік повідомив, що необхідно оплатити мотоблок, після чого служба доставки доставлять його на адресу. Останній надав банківську картку на яку потрібно перевести грошові кошти - № НОМЕР_6 . ОСОБА_13 відправив грошові кошти в сумі 14500 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ще 500 грн. через термінал. Після чого на дзвінки ніхто не відповідає. Потерпілий зв`язався із службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив про шахрайські дії та попросив заблокувати свої грошові кошти, однак йому повідомили, що вони не мають змоги це зробити, оскільки грошові кошти вже були зняті, а вказана картка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Потерпілий ОСОБА_13 надав слідству чеки про оплату, які долучені до матеріалів провадження, згідно яких він 15.04.2020 перерахував грошові кошти в сумі 2400 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 та 16.04.2020 двома транзакціями 500 грн. та 14500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

28.05.2020 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 , належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також згідно наданого банком руху коштів, 16.04.2020 на дану банківську картку перераховано 14500 грн. та 500 грн. Після надходження даної суми на картковий рахунок, грошові кошти було знято в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно зроблених фотографій камерою даного банкомату, грошові кошти зняла особа жіночої статті. В ході досудового розслідування встановлено, що особа жіночої статті, це ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 та являється матір`ю ОСОБА_17 .

В ході проведення обшуків в кв. АДРЕСА_4 та в кв. АДРЕСА_5 мобільних телефонів, сім-карт, комп`ютерів, банківських карток які використовувалися під час вчинення даного злочину виявлено не було.

Допитана в якості свідка ОСОБА_18 повідомила, що приблизно 5 років тому вона познайомилася з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцем с. Мньов, Чернігівського району та області, який вже відбував покарання у СІЗО м. Чернігова, після цього вони зареєстрували шлюб. Через деякий час ОСОБА_19 перевели в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона особисто з ним бачилася вперше під час розпису, а вже після того ходила до нього два рази в СІЗО на побачення, а після того їздила в м. Буча, а саме у виправну колонію. На даний час вона й надалі спілкується з ОСОБА_19 за допомогою мобільного зв`язку, він скидає виклик з номеру НОМЕР_7 , після чого вона йому передзвонює. До цього у нього було ще багато номерів телефонів з яких він їй телефонував. Так востаннє з ОСОБА_19 вона спілкувалася 05.07.2020, повідомила, що відправила йому посилку. В 2019 році ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_21 та вперше попросив номер її банківської картки та повідомив, що їй прийдуть гроші і їх потрібно переслати на номер картки який він їй дасть або на номер мобільного який він їй скаже, однак на даний час номерів банківських карток та номерів телефонів на які ОСОБА_21 за проханням ОСОБА_19 пересилала гроші вона вже не пам`ятає. За весь час ОСОБА_20 пересилав гроші на ОСОБА_21 банківську картку відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак на даний час вона заблокована, після її блокування напевно в кінці 2019 року вона попросила у свого сина ОСОБА_22 його банківську карту № НОМЕР_6 , для того щоб користуватися, а також ОСОБА_22 пересилав на неї грошові кошти. Так, приблизно з квітня 2020 року на вищевказану картку приходили великі грошові суми, які ОСОБА_21 за вказівкою ОСОБА_19 знімала та через термінали перераховувала на різні банківські картки та поповнювала мобільні рахунки, а в цей час ОСОБА_20 перебував з нею на зв`язку та координував. Про те, що дані грошові кошти отримані злочинним шляхом ОСОБА_21 не знала і не розуміла, оскільки ОСОБА_20 постійно говорив, що це гроші які присилають його знайомим та друзям.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 повідомив, що від своєї матері дізнався про те, що вона познайомилася та одружилася з чоловіком ОСОБА_11 , який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У користування своїй матері ОСОБА_22 надав свою банківську картку № НОМЕР_6 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » він бачив як на рахунок його картки надходили грошові кошти в різних сумах, про які він почав запитувати у матері, на що остання повідомила, що це скидають гроші родичі друзів ОСОБА_19 , які разом з ним відбувають покарання, які вона в подальшому пересилає на картки та поповнює мобільні рахунки за вказівкою ОСОБА_19 . Крім того, напевно в 2018 році ОСОБА_22 точно вже не пам`ятає, ОСОБА_20 в телефонному режимі повідомив йому, що хоче щось продати через ОЛХ та попросив логін і пароль доступу від його кабінету на вищевказаному сайті, ОСОБА_22 знаючи що він перебуває у шлюбі з його матір`ю повірив йому та надав логін та пароль.

08.07.2020 отримано інформацію про те, що в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в засудженого ОСОБА_11 , 1990 р.н., в кишені штанів було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi» сірого кольору ІМЕІ відсутній, мобільний телефон марки «MUPHONE» ІМЕІ НОМЕР_2 , сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 17 штук. Вказане вилучене майно зберігається в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (керівник ОСОБА_12 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі та документи, що знаходяться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є доказом та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , почтовий АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучення мобільного телефону марки «Xiaomi» сірого кольору ІМЕІ відсутній, мобільного телефону марки «MUPHONE» ІМЕІ НОМЕР_2 та сім-карт мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 17 штук, вилучених у ОСОБА_11 , які зберігаються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (керівник ОСОБА_12 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1