Провадження №1-кс/760/7653/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2020 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000483 від 01.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 с. 212, ч.4 ст.191, ч.1 ст.212 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Слідчим вказано, що відповідно до заяви про вчинення злочину службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період

2018-2019 зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами

ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах шляхом закупівлі у підконтрольних ФОПів, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших товарів та послуг за завищеними цінами та/або фіктивними угодами без фактичного отримання товарів та послуг з метою заволодіння вказаними коштами.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2016-2020 за попередньою змовою із службовими особами ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_13 » привласнили та заволоділи грошовими коштами ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке полягало у перерахуванні в адресу останніх грошових коштів з призначенням платежу «безповоротна фінансова допомога, відшкодування витрат по відрядженню, цільова фінансова допомога, цільове фінансування» тощо, що не знайшло свого підтвердження.

Проведеним оглядом баз даних ІНФОРМАЦІЯ_14 », встановлено, що у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відкрито розрахункові рахунки:

-ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ;

-ГС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-ГС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-ГС « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

-ГС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

З метою перевірки відомостей щодо фактичного використання вказаних грошових коштів, а також їх подальшого руху, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 ) рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2016 по теперішній час; документи щодо відкриття та закриття рахунків; грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів.

Відомості, що містяться у документах, пов`язані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, щодо підтвердження факту ухилення від сплати податків суб`єктами реального сектору економіки або спростування такого твердження.

Відомості, що містяться у документах, пов`язані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, щодо підтвердження факту ухилення від сплати податків суб`єктами реального сектору економіки або спростування такого твердження.

Оскільки, згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємниці, то іншими способами, крім як розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану підприємства та вилучення речей, документів, отримання відомостей, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Також, слідчим викладене прохання про розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться зазначені документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі. Вищезазначене клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на проведення тимчасового доступу до документів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_19 ,

АДРЕСА_1 ), по рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2016 по теперішній час на магнітних носіях в електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунка; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;

- грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ГС « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: