Справа № 405/7906/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по теперішній час;
-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по теперішній час;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по теперішній час;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт Банк по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по теперішній час;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по теперішній час;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по теперішній час;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;
-заяв на видачу готівки по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по теперішній час;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по теперішній час;
На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за 0000184 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів провадження вбачається, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 » у період 2018-2020 років здійснили розтрату та привласнення державних грошових коштів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2018 за результатами проведення процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір підряду №66/18 по виконанню робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування» терміном виконання до 31.12.2019. Ціна договору складає 21 699 990, 00 гривень.
У подальшому між сторонами укладено три додаткові угоди, якими зменшено ціну договору на 2018 рік до 5 015 000, 00 гривень та 10.07.2019 розірвано договір підряду №66/18 за згодою сторін без виділення коштів на проведення ремонтних робіт у 2019 році.
Однак через два дні після розірвання договору підряду №66/18 у зв`язку з відсутністю фінансування на 2019 рік, 12.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено нову тендерну пропозицію на виконання підрядних робіт по тому ж об`єкту будівництва.
24.07.2019 за результатами проведення процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір підряду №40/19 по виконанню робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування» терміном виконання до 31.12.2020. Ціна договору складає 22 526 944, 00 гривень.
У подальшому між сторонами укладено чотири додаткові угоди, якими зменшено ціну договору на 2019 рік до 17 538 027, 04 гривень та 07.07.2020 розірвано договір підряду №40/19 за згодою сторін без виділення коштів на проведення ремонтних робіт у 2020 році.
Після розірвання договору підряду №40/19 у зв`язку з відсутністю фінансування на 2020 рік, 03.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами тендеру на виконання підрядних робіт по тому ж об`єкту будівництва укладено договір №75/2020 з ПП «ВТ Кіровоград-Трансгазбуд» на виконанню робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області» терміном виконання до 31.12.2021 вартістю робіт 8 637 127,00 гривень, з яких вартість робіт у 2020 році 1 247 044,04 гривні.
У результаті вчинення вказаних протиправних дій службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 » у період 2018-2020 років здійснили розтрату та привласнення коштів виділених на виконання робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування», на суму 2 100 071,08 гривень (різниця у сумах фактично виділених коштів станом на 2020 рік від первинного фінансування проекту у 2018 році) та продовжують вчиняти вказані протиправні дії, адже будівництво водопроводу ще не завершено.
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів отримання коштів ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по теперішній час, юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розглядуклопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику те лефонограмою. При цьому, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. В свою чергу, від особи, у володінні якої перебувають документи, будь яких заяв, клопотань не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку прозадоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по теперішній час, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, зокрема, шляхом проведення експертиз, в тому числі, економічних, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.09.2020 по 21.12.2020 (дата винесення ухвали), з урахуванням дати відкриття та дати закриття рахунка.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:
- документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по 21.12.2020;
-документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по 21.12.2020;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по 21.12.2020;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по 21.12.2020;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по 21.12.2020;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по 21.12.2020;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;
-заяв на видачу готівки по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по 21.12.2020;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.09.2020 по 21.12.2020.
Строк дії ухвали визначити до 21.02.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Тьор