Єдиний унікальний номер 728/2057/20
Номер провадження 1-кс/728/505/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2020 року місто Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області
- ОСОБА_1
за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання дізнавача СД Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 26 травня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 192 Кримінального кодексу України (далі КК), -

у с т а н о в и в :

1. 19 листопада 2020 року дізнавач СД Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що відокремлений підрозділ пасажирське вагонне депо станції ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачував грошові кошти в розмірі 1332,02 грн. щомісячно на розрахунковий рахунок Бахмацького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , для зарахування ОСОБА_4 на його банківську картку № НОМЕР_3 відповідно до виконавчого листа № 2/728/170/16 виданого 22 червня 2016 року Бахмацьким районним судом про стягнення з Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_4 з 1 березня 2016 року щомісячно 1332 грн. 02 коп. і до зміни обставин, що тягнуть перерахунок. У грудні 2019 року головному бухгалтеру виробничого підрозділу пасажирське вагонне депо станції Бахмач філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 стало відомо, що гр. ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що жодних повідомлень до вагонного депо станції Бахмач не надходило. Постановою від 29 квітня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 виконавче провадження № 51984968 було закінчене у зв`язку з тим, що гр. ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, сума надлишкового перерахунку коштів на картковий рахунок гр. ОСОБА_4 за період з 1 грудня 2018 року по 30 листопада 2019 року складає в сумі 15984 грн. 24 коп., чим на вказану суму відокремленому підрозділу пасажирське вагонне депо станції Бахмач Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно майнової шкоди.

3.В ході аналізу отриманої інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належала померлому ОСОБА_4 , було перераховано: 27 грудня 2018 року на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1366 грн. 83 коп., 8 січня 2019 року на банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1324 грн. 00 коп., 9 лютого 2019 року на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1256 грн. 28 коп., 10 березня 2019 року на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1300 грн. 00 коп., 22 червня 2019 року на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1300 грн. 00 коп., 22 червня 2019 року на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 3400 грн. 00 коп., 24 червня 2019 року на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 85 грн. 00 коп., 6 липня 2019 на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1300 грн. 00 грн., 19 серпня 2019 року на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1306 грн. 53 коп., 11 вересня 2019 року на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1313 грн. 09 коп., 6 листопада 2019 року на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 2630 грн. 00 коп, 2 січня 2020 року на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1300 грн. 00 грн.

4. Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про номер банківського рахунку, його власника, номер мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 1 грудня 2018 року по 1 листопада 2020 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення.

5. Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

6. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

7. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

8. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

9. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).

10. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).

11. Як вбачається з документів наданих Суду дізнавачем, дійсно 26 травня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000335 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 192 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

12. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

13. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

14. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

15. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

16. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

17. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

18. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

19. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 192 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

20. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

21. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

22. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, Суд,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання дізнавача СД Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 26 травня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 192 Кримінального кодексу України задовольнити повністю.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з можливістю їх вилучення у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), начальнику сектору дізнання Бахмацького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізначам сектору дізнання Бахмацького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Бахмацького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме, інформацію про власників банківського рахунку № НОМЕР_4 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 1 грудня 2018 року по 1 листопада 2020 року, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також наявного номеру телефону, а також наявного номера телефону.

1.

3. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з можливістю їх вилучення у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), начальнику сектору дізнання Бахмацького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізначам сектору дізнання Бахмацького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Бахмацького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме, інформацію про власників банківського рахунку № НОМЕР_5 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 1 грудня 2018 року по 1 листопада 2020 року, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також наявного номеру телефону, а також наявного номера телефону.

4. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з можливістю їх вилучення у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), начальнику сектору дізнання Бахмацького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізначам сектору дізнання Бахмацького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Бахмацького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме, інформацію про власників банківського рахунку № НОМЕР_6 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 1 грудня 2018 року по 1 листопада 2020 року, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також наявного номеру телефону, а також наявного номера телефону.

5. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 19 листопада 2020 року.

6. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Бахмацького районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1