Справа № № 585/1736/20
Номер провадження 1-кс/585/531/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

22 липня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей, паперових та електронних документів, що зберігаються у Дочірньому підприємстві Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , а також до адміністративних, виробничих, складських приміщень, де зберігаються товарно-матеріальні цінності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 000058 від 26 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :
1. 17 липня 2020 року слідчий Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, паперових та електронних документів, що зберігаються у Дочірньому підприємстві Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними, виготовити з них копії, вилучити їх (здійснити їх виїмку) , а також до адміністративних, виробничих, складських приміщень, де зберігаються товарно-матеріальні цінності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , з можливістю провести огляд таких приміщень та товарно-матеріальних цінностей, що у них знаходяться.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 26.03.2020 в ЖЄО Роменського ВП ГУНП в Сумській області за № 2618 було зареєстровано звернення в.о. голови правління ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про можливі факти розтрати, заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за час коли посаду директора підприємства обіймав ОСОБА_5 та після його звільнення у період з 2018 по 2020 рік, зокрема, щодо нелегального відвантаження зерна кукурудзи юридичним особам, з якими немає укладених договорів, проведення розрахунку готівкою, безпідставного зносу робочих потужностей ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпідставного використання електроенергії, пального для заправки автомобілів, основних фондів підприємства, під`їзних залізничних колій, прийняття на зберігання зерна кукурудзи, зокрема від ПП « ОСОБА_6 », його відвантаження без документального оформлення майстром ОСОБА_7 , котрий з січня 2020 року на роботу не з`являється.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за № 0000058 від 26.06.2020 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що остання інвентаризація всіх товарно-матеріальних цінностей у ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводилась станом на 01.05.2018, та наявні дані про формування у період з 01.05.2018 по 2020 рік нестачі ТМЦ, ймовірно виниклої внаслідок розтрати, заволодіння майном даного підприємства, проведення безтоварних операцій, а також виниклий через це ріст заборгованості із заробітної плати, завдання шкоди інтересам підприємству та його працівникам.

Враховуючи вищевикладене є потреба у проведенні судової економічної експертизи з метою встановлення факту завдання збитків, внаслідок розтрати, заволодіння майном ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх розміру та для дослідження експерту потрібно надати всі документи, щодо фінансового-господарської діяльності даного підприємства.

Під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, встановлення винної особи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей, паперових та електронних документів, що зберігаються у Дочірньому підприємстві Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреси:

АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

?статуту ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із змінами до нього;

?виписки з ЄДРПОУ, свідоцтва платника податків ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?колективного договору ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?наказів про призначення на посади, посадових інструкції, договорів про матеріальну відповідальність директорів, заступників директора, головних бухгалтерів, бухгалтерів, майстрів змін, старших майстрів та майстрів виробничих дільниць, начальника з виробництва, завідуючих господарством, головного інженера, головного економіста, головного юрисконсульта, головного енергетика, працівників лабораторії, машиніста тепловозу, начальника охорони сторожової та охоронників, водіїв автотранспортних засобів, трактористів, машиністів зернових навантажувальних машин, та інших працівників ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі обіймали дані посади за період з травня 2018 року по липень 2020 року, їх особових карток та особових справ,
?трудового контракту, наказу про призначення на посаду, посадової інструкції директора ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , наказів про його відсторонення від виконання обов`язків та звільнення з посади директора даного підприємства; з документами на підставі яких прийняті дані накази;
?цифрових носіїв інформації з електронними документами, базами даних щодо фінансового-господарської діяльності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії;
?довіреностей, виданих у період з 2019 року по липень 2020 року на отримання у ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна;

?акту огляду зернових складів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , складу готової продукції за адресою: АДРЕСА_1 , за період з травня 2018 року по липень 2020 року;

?довідок, листів з ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження та наявності у їх складах зерна, складених у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?листів, надісланих до ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження та наявності зерна у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?претензій, поданих у період з травня 2018 року по час дії ухвали до ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу неотримання зерна;

?платіжних доручень щодо оплати прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження зерна за період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?оборотно-сальдових відомостей ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках 072 та 947, складених за період з травня 2018 року по

час дії ухвали;

?актів про виконання робіт, актів здачі-прийняття щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження, передачі зерна, складених у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?службових записок, доповідних записок, пояснень та інших документів, складених працівниками ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зерна отриманого, відвантаженого даним підприємством, складених у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?документів щодо поставки зерна на територію за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?договорів складського зберігання зерна щодо зерна, поставленого на території за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , у період з травня 2018 року по час дії ухвали, та складених за ними документів щодо наданих послуг із складського зберігання зерна;

?наказів на відпуск зерна, готової продукції з території за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?ТТН на перевезення автомобільним транспортом зерна на території за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та вивезення зерна, чи готової продукції з даних адрес, у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (їх копії), складених у період з травня 2018 року по час дії ухвали, в тому числі тих, у яких відображено наявність чи відсутність зерна;

?актів звірки взаєморозрахунків між ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання, складених у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?документів щодо договірних відносин із контрагентами ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, договорів, контрактів, додаткових угод щодо отримання на зберігання, сушіння, очистки, придбання, реалізації зерна, готової проукдції, в тому числі Сумській зерновій транспортній компанії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з травня 2018 року 2020 рік та складених за ними документів, в тому числі, актів, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, ТТН, залізничних накладних, реєстрів накладних, складських квитанцій, рахунків, платіжних доручень;

?журналів (книг) заїзду-виїзду автотранспорту (ввозу-вивозу МТЦ та внесення виносу); журналів видачі ключів від зернових складів; журналів обліку відвантаження майна та інших документів, що стосувались охорони території за адресами:

АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , переміщення зерна кукурудзи з даної території за період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?матеріалів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведеної станом на 01.05.2018, зокрема, наказів про проведення інвентаризації та створення інвентаризаційних комісії, протоколів засідання інвентаризаційної комісії, інвентаризаційних описів, та подальших інвентаризацій зерна сільськогосподарських культуру даному підприємстві у період по час дії ухвали, зокрема інвентаризації зерна, проведеної 13.07.2020;

?наказу № 54-К від 06.11.2019 про прийняття ОСОБА_7 на посаду майстра виробничої дільниці заготсітки ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
?наказу № 64 від 21.11.2019 по ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо передачі зерна кукурудзи, отриманого від підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зерна належного ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підзвіту старшого майстра виробничої дільниці ОСОБА_8 в підзвіт майстра виробничої дільниці ОСОБА_7 ;
?акту від 21.11.2019 приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей зерна кукурудзи від старшого майстра ОСОБА_8 у підзвіт майстром ОСОБА_7
?рішення (наказ, ухвала, постанова) про призначення керуючим санації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 ;

?наказів керуючого санації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про проведення інвентаризації в період з 01.05.2018 по час дії ухвали, та складених на підставі нього документів;

?журналів надходження зерна, журналів відгрузки (реалізації) продукції, журналів перевірки складів, журналів сушки, журналів підробки, що велись у ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?журналів прийняття (надходження) зерна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (парного і непарного), що велись за період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?журналів реалізації зерна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що велись за період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?накладних-перепусток на вивезення зерна, готової продукції з території ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданих за період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?документів щодо готівкової оплати робіт, наданих послуг, розрахунку за товар, заробітної плати за період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?документів щодо заправки пальним автотранспортуДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.05.2020 по час дії ухвали,зокрема, договорів, укладених із постачальниками палива разом з додатками до них, специфікаціями; документів, що підтверджують передачу палива від постачальника до ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних тощо), документів, що підтверджують здійснення розрахунків за придбане паливо, документів, що підтверджують облік палива бухгалтерією після придбання, шляхових (подорожніх) листів та інших аналогічних за змістом документів первинного бухгалтерського обліку, які стали підставою для видачі палива водіям, машиністам, підтверджують виконання завдань водіями, машиністами, а також стали підставою для списання палива з обліку; актів інвентаризації палива; внутрішніх звітів про рух та залишки нафтопродуктів; реєстрів, або інших аналогічних за змістом документів первинного бухгалтерського обліку, в якому міститься повний перелік закуплених Філією паливних талонів із їх серіями та номерами, видом та кількістю палива; чеків із АЗС, що підтверджують заправку, відпуск палива;

?висновків (актів), складених за результатом проведених (перевірок) фінансово-господарської діяльності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?документів, складених по ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі підписані ОСОБА_5 як директором у період з 12.09.2019 по 30.06.2020;

?договорів оренди складських приміщень ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли у період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?журналів вагаря та інших документів з вагової ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?табелів обліку робочого часу (обліку використання робочого часу) працівників ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?відомостей нарахування заробітної плати з травня 2018 року по час дії ухвали;

?договорів про матеріальну відповідальність працівників ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли у період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?документів щодо відвантаження ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна у залізничні вагони у період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?видаткових касових ордерів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?прибуткових касових ордерів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?відомостей нарахування коштів для зарахування на рахунки ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та платіжні доручення з травня 2018 року по час дії ухвали;

?виписки з банківських рахунків ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, по розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 про рух коштів за період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?первинної бухгалтерської документації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху зерна по складахта переробки зерназа період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?договорів, укладених ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення у період з травня 2018 року по 2020 рік митно-брокерського оформлення вантажів (зерна);

?документів щодо проведення митно-брокерського оформлення зерна, відвантаженого ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з травня 2018 року по 2020 рік, зокрема, фітосанітарних сертифікатів, інвойсів, посвідчень про якість зерна, протоколів безпеки, роздруківок електронних інвойсів, вантажних митних декларацій, залізничних накладних;

?журналів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо реєстрації лабораторних аналізів проб зерна при його надходженні, реалізації, протягом часу зберігання, та журналів вологості зерна при надходженні та реалізації за період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?копій посвідчення про якість зерна, корінців посвідчення про якість зерна, складених у ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?протоколів обшуку, протоколів тимчасового доступу, протоколів огляду згідно яких вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та носіїв інформації з такими документами, за період з травня 2018 року по час дії ухвали, та копії ухвал на підставі яких проведено таке вилучення,

з можливістю ознайомитись з ними, виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
а також до адміністративних, виробничих, складських приміщень, де зберігаються товарно-матеріальні цінності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 ,

з можливістю провести огляд таких приміщень та товарно-матеріальних цінностей, що у них знаходяться.
Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи, речі залучити в якості речових доказів до матеріалів досудового розслідування за запитом не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно із п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.
Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.
Враховуючи зміст документів, доступ до яких необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, враховуючи, що в інших юридичних чи фізичних осіб оригінали частини вказаних документів відсутні, тому що створені лише на підприємстві та іншим суб`єктам не надавалися, щодо інших документів, то відомості в них які знаходяться у володінні інших юридичних чи фізичних осіб можуть відрізнятися від тих, що маються на підприємстві, враховуючи можливий спосіб розтрати чи привласнення майна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинення дій з приховання таких злочинних дій, тому необхідно отримати доступ до речей та документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представник Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із такого.
4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 26 червня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 000058 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 191 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 191 КК, а відтак воно слугує легітимній меті, а саме розслідуванню злочину.
10. З матеріалів наданих суду, зокрема з рапорту про виявлення кримінального правопорушення, заяви, протоколів допиту свідків, вбачається, щобуло вчинено кримінальне правопорушення,,а тому документи вказані в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
11. Крім того, є доведеною неможливість іншими способами встановити обставини, які необхідно довести в цьому кримінальному провадженні.
12. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів зазначених в клопотанні що можуть знаходитись у володінні ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за винятком протоколів обшуку, протоколів тимчасового доступу, протоколів огляду згідно яких вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та носіїв інформації з такими документами, за період з травня 2018 року по час дії ухвали, та копії ухвал на підставі яких проведено таке вилучення, оскільки слідчим не обґрунтовано, до яких саме протоколів він просить надати доступ та не доведено, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем філіалів чи копій таких документів, що є порушенням ст.6 Конвенції про права людини.

13. Відповідно до статті 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

14. А тому клопотання в частині надання доступу до адміністративних, виробничих, складських приміщень, де зберігаються товарно-матеріальні цінності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 задоволенню не підлягає, оскільки в цьому випадку огляд вищевказаних приміщень має проводитись за правилами обшуку і не може бути проведений на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей, паперових та електронних документів, що зберігаються у Дочірньому підприємстві Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , а також до адміністративних, виробничих, складських приміщень, де зберігаються товарно-матеріальні цінності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 000058 від 26 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 Кримінального кодексу України задовольнити частково.
1.2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей, паперових та електронних документів, що зберігаються у Дочірньому підприємстві Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , а саме до:

?статуту ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із змінами до нього;

?виписки з ЄДРПОУ, свідоцтва платника податків ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?колективного договору ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?наказів про призначення на посади, посадових інструкції, договорів про матеріальну відповідальність директорів, заступників директора, головних бухгалтерів, бухгалтерів, майстрів змін, старших майстрів та майстрів виробничих дільниць, начальника з виробництва, завідуючих господарством, головного інженера, головного економіста, головного юрисконсульта, головного енергетика, працівників лабораторії, машиніста тепловозу, начальника охорони сторожової та охоронників, водіїв автотранспортних засобів, трактористів, машиністів зернових навантажувальних машин, та інших працівників ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі обіймали дані посади за період з травня 2018 року по липень 2020 року, їх особових карток та особових справ;
?трудового контракту, наказу про призначення на посаду, посадової інструкції директора ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , наказів про його відсторонення від виконання обов`язків та звільнення з посади директора даного підприємства; з документами на підставі яких прийняті дані накази;
?цифрових носіїв інформації з електронними документами, базами даних щодо фінансового-господарської діяльності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії;
?довіреностей, виданих у період з 2019 року по липень 2020 року на отримання у

ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна;

?акту огляду зернових складів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , складу готової продукції за адресою: АДРЕСА_1 , за період з травня 2018 року по липень 2020 року;

?довідок, листів з ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження та наявності у їх складах зерна, складених у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?листів, надісланих до ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження та наявності зерна у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?претензій, поданих у період з травня 2018 року по час дії ухвали до ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу неотримання зерна;

?платіжних доручень щодо оплати прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження зерна за період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?оборотно-сальдових відомостей ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках 072 та 947, складених за період з травня 2018 року по

час дії ухвали;

?актів про виконання робіт, актів здачі-прийняття щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження, передачі зерна, складених у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?службових записок, доповідних записок, пояснень та інших документів, складених працівниками ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зерна отриманого, відвантаженого даним підприємством, складених у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?документів щодо поставки зерна на територію за адресами:

АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?договорів складського зберігання зерна щодо зерна, поставленого на території за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , у період з травня 2018 року по час дії ухвали, та складених за ними документів щодо наданих послуг із складського зберігання зерна;

?наказів на відпуск зерна, готової продукції з території за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?ТТН на перевезення автомобільним транспортом зерна на території за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та вивезення зерна, чи готової продукції з даних адрес, у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (їх копії), складених у період з травня 2018 року по час дії ухвали, в тому числі тих, у яких відображено наявність чи відсутність зерна;

?актів звірки взаєморозрахунків між ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання, складених у період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?документів щодо договірних відносин із контрагентами ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, договорів, контрактів, додаткових угод щодо отримання на зберігання, сушіння, очистки, придбання, реалізації зерна, готової проукдції, в тому числі Сумській зерновій транспортній компанії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з травня 2018 року 2020 рік та складених за ними документів, в тому числі, актів, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, ТТН, залізничних накладних, реєстрів накладних, складських квитанцій, рахунків, платіжних доручень;

?журналів (книг) заїзду-виїзду автотранспорту (ввозу-вивозу МТЦ та внесення виносу); журналів видачі ключів від зернових складів; журналів обліку відвантаження майна та інших документів, що стосувались охорони території за адресами:

АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , переміщення зерна кукурудзи з даної території за період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?матеріалів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведеної станом на 01.05.2018, зокрема, наказів про проведення інвентаризації та створення інвентаризаційних комісії, протоколів засідання інвентаризаційної комісії, інвентаризаційних описів, та подальших інвентаризацій зерна сільськогосподарських культуру даному підприємстві у період по час дії ухвали, зокрема інвентаризації зерна, проведеної 13.07.2020;

?наказу № 54-К від 06.11.2019 про прийняття ОСОБА_7 на посаду майстра виробничої дільниці заготсітки ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?наказу № 64 від 21.11.2019 по ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо передачі зерна кукурудзи, отриманого від підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зерна належного ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підзвіту старшого майстра виробничої дільниці ОСОБА_8 в підзвіт майстра виробничої дільниці ОСОБА_7 ;
?акту від 21.11.2019 приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей зерна кукурудзи від старшого майстра ОСОБА_8 у підзвіт майстром ОСОБА_7
?рішення (наказ, ухвала, постанова) про призначення керуючим санації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 ;

?наказів керуючого санації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про проведення інвентаризації в період з 01.05.2018 по час дії ухвали, та складених на підставі нього документів;

?журналів надходження зерна, журналів відгрузки (реалізації) продукції, Журналів перевірки складів, журналів сушки, журналів підробки, що велись у ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?журналів прийняття (надходження) зерна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (парного і непарного), що велись за період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?журналів реалізації зерна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що велись за період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?накладних-перепусток на вивезення зерна, готової продукції з території ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданих за період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?документів щодо готівкової оплатиу ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт, наданих послуг, розрахунку за товар, заробітної плати за період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?документів щодо заправки пальним автотранспортуДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.05.2020 по час дії ухвали,зокрема, договорів, укладених із постачальниками палива разом з додатками до них, специфікаціями; документів, що підтверджують передачу палива від постачальника до ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних тощо), документів, що підтверджують здійснення розрахунків за придбане паливо, документів, що підтверджують облік палива бухгалтерією після придбання, шляхових (подорожніх) листів та інших аналогічних за змістом документів первинного бухгалтерського обліку, які стали підставою для видачі палива водіям, машиністам, підтверджують виконання завдань водіями, машиністами, а також стали підставою для списання палива з обліку; актів інвентаризації палива; внутрішніх звітів про рух та залишки нафтопродуктів; реєстрів, або інших аналогічних за змістом документів первинного бухгалтерського обліку, в якому міститься повний перелік закуплених Філією паливних талонів із їх серіями та номерами, видом та кількістю палива; чеків із АЗС, що підтверджують заправку, відпуск палива;

?висновків (актів), складених за результатом проведених (перевірок) фінансово-господарської діяльності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?документів, складених по ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі підписані ОСОБА_5 , як директором, у період після його звільнення з посади з 12.09.2019 по 30.06.2020;

?договорів оренди складських приміщень ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли у період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?журналів вагаря та інших документів з вагової ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?табелів обліку робочого часу (обліку використання робочого часу) працівників ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.05.2020 по час дії ухвали
?відомостей нарахування заробітної плати працівникам ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з травня 2018 року по час дії ухвали;

?договорів про матеріальну відповідальність працівників ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли у період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?документів щодо відвантаження ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна у залізничні вагони у період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?видаткових касових ордерів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?прибуткових касових ордерів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?відомостей нарахування коштів для зарахування на рахунки ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та платіжні доручення з травня 2018 року по час дії ухвали;

?виписок з банківських рахунків ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, по розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 про рух коштів за період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?первинної бухгалтерської документації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху зерна по складахта переробки зерназа період з 01.05.2020 по час дії ухвали;
?договорів, укладених ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення у період з травня 2018 року по 2020 рік митно-брокерського оформлення вантажів (зерна);

?документів щодо проведення митно-брокерського оформлення зерна, відвантаженого ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з травня 2018 року по 2020 рік, зокрема, фітосанітарних сертифікатів, інвойсів, посвідчень про якість зерна, протоколів безпеки, роздруківок електронних інвойсів, вантажних митних декларацій, залізничних накладних;

?журналів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо реєстрації лабораторних аналізів проб зерна при його надходженні, реалізації, протягом часу зберігання, та журналів вологості зерна при надходженні та реалізації за період з травня 2018 року по час дії ухвали;

?копій посвідчення про якість зерна, корінців посвідчення про якість зерна, складених у ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з травня 2018 року по час дії ухвали;

з можливістю ознайомитись з ними, виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
3.В іншій частині клопотання відмовити.
4. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 21 вересня 2020 року.
4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 3 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1