У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.10.2020 Справа №607/16550/20
провадження № 1-кс/607/7047/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003043 від 18 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановила:

старший слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим та оперативним працівникам тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація про рух коштів банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 /ІПН НОМЕР_1 /, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 /ІПН НОМЕР_2 / за період часу з 01 січня 2019 року по 28 вересня 2020 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа, підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх; у разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, які зберігаються та можуть бути надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 / та можливість вилучити їх копії.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав. Уточним, що у клопотанні мають місце описки, які полягають у невірному зазначенні прізвища однієї із осіб, щодо якої він просить надати доступ на розкриття банківської таємниці, а саме: замість « ОСОБА_7 » вказано « ОСОБА_8 ». Також старший слідчий, на підтвердження вимог, викладених у клопотанні, надав протокол пред`явлення особи для впізнання за голосом від 06 жовтня 2020 року із відповідною довідкою.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:
органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003043 від 18 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, вказане провадження внесено до ЄРДР на підставі заяви директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 від 18 жовтня 2019 року про те, що в результаті використання, на його думку, завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_11 незаконно заволодів майном, яке було ввірено ПП « ОСОБА_9 » на підставі договору від 01 січня 2019 року, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству на загальну суму близько 460 000 грн. Окрім того, 13 серпня 2020 року між ФОП ОСОБА_12 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір про надання послуг із перевезення вантажу у вигляді пива на палетах загальною масою 20 тонн. Однак ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволодів товаром у вигляді пива на 20 тонн, та у вказане за договором місце товар не доставив, спричинивши таким чином TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальну шкоду у великих розмірах. Окрім того, 23 вересня 2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_13 , 1984 року народження та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі, Дніпропетровської області, заволоділи металевою продукцією у вигляді труб масою 12 т, на загальну суму близько 800 000 грн., спричинивши невстановленій особі матеріальну шкоду на вказану суму. Окрім того, 23 вересня 2020 року ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , шляхом обману та зловживання довірою в АДРЕСА_3 , заволоділи лакофарбовою продукцією масою 18 т, на загальну суму близько 1 200 000 грн., спричинивши невстановленій особі матеріальну шкоду на вказану суму. Згідно оперативної інформації встановлено, що до вчинення вказаних злочинів також причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 /ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , які у свої злочинній діяльності користуються банківськими рахунками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів, виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по рахунках вказаних осіб.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, котрі стосуються ОСОБА_6 та які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та старшим слідчим доведено, що відомості, котрі містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.
При цьому слідчий суддя вважає, що дані про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 ні самі по собі, ні у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, не мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому у наданні доступу до них слід відмовити, адже слідчим не доведено, шляхом надання належних доказів, можливої причетності цієї особи до неправомірних дій. З огляду на це, тобто на відсутність належних доказів, слідчий суддя сприймає критично рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_15 від 25 вересня 2020 року.
Дозвіл на тимчасовий доступ не слід надавати оперативним працівникам, оскільки вони не наділений відповідними повноваженнями у цьому кримінальному провадженні згідно матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: в яких міститься інформація про рух коштів банківських рахунків, відкритих в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 /ІПН НОМЕР_2 / за період часу з 01 січня 2019 року по 28 вересня 2020 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх; у разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 / із можливістю вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1