Справа № 487/4843/20
Провадження № 1-кс/487/7392/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.12.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000253 від 11.03.2020 року про продовження строку дії обов`язків ОСОБА_4 підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
18.12.2020 року прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , передбачених ч.5 ст.194 КПК України, зокрема: прибувати до слідчого ОСОБА_7 кожної п`ятниці місяця о 15-00 годині за адресою: м.Одеса, вул. Мечникова, 59-А, до приміщення Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві; не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідком ОСОБА_8 та іншими свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт або інші документи для виїзду за кордон строком на два місяці.

Клопотання прокурор обґрунтовував тим, що 04.09.2020 року, слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. В подальшому за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу, у зв`язку із чим останнього звільнено з під-варти та покладено обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 23.10.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000253 від 11.03.2020 року було продовжено до шести місяців, тоб-то до 27.02.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 23.10.2020 року строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 було продовжено до 23.12.2020 року.

До закінчення дії ухвали слідчого судді, якою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено дію покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, неможливо завершити досудове слідство, виходячи зі складності кримінального провадження та значної кількості слідчих дій, які необхідно здійснити для повного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження, крім того, ризики наявні при обрані запобіжного заходу на теперішній час не зменшилися.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_4 , просив клопотання прокурора задовольнити частково, та не продовжувати строк дії покладених на підозрюваного обов`язків прибувати до слідчого ОСОБА_7 кожної п`ятниці місяця о 15-00 годині за адресою: м.Одеса, вул. Мечникова, 59-А, до приміщення Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, враховуючи територіальну віддаленість органу досудового розслідування від місця постійного проживання ОСОБА_4 та епідеміологічну ситуацію в країні та здати на зберігання до відповідних державних органів документи, які дають право на виїзд з України, оскільки підозрюваним його було виконано.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні Першого Слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження №0000253 від 11.03.2020 року за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.368 КК України та за підозрою ОСОБА_10 у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що наказом голови Державної митної служби України ОСОБА_11 за № 213-о від 03.12.2019 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника митного поста «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби України.

Згідно з приміткою до статті 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом, а тому ОСОБА_4 , будучи начальником митного посту «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби є службовою особою.

Крім того, на ОСОБА_4 поширюється дія статті 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», з урахуванням чого він є працівником правоохоронного органу та відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України зобов`язаний діяти лише в межах повноважень та способами, які передбачені Конституцією України та Законами України.

Крім того, з урахуванням приписів ст.. 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014, ОСОБА_4 також є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Відповідно до посадової інструкції начальника митного поста «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби начальник митного поста, серед іншого, виконує наступні обов`язки:

- вжиття, у межах компетенції, заходів щодо запобігання та протидії корупції, контроль за їх реалізацією;

- забезпечення додержання працівниками митного поста виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог нормативно-правових актів х охорони праці, правил пожежної безпеки, розгляд скарг на дії працівників митного поста, оцінка результатів роботи, ділових якостей працівників при виконанні покладених на митний пост завдань;

- організація та контроль здійснення працівниками митного поста правильності класифікації товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, правильності визначення митної вартості товарів, , визначення країни походження та застосування декларантом податкових пільг, здійснення контролю за повнотою та своєчасністю сплати митних платежів

Згідно з пунктом 1 Положення «Про державну митну службу», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 06 березня 2019 р. № 227 - Державна митна служба України (Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, і який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

Пунктом 34-1 частини 1 статті 4 Митного кодексу України, передбачено що органи доходів і зборів це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости.

Згідно з пунктом 1.1. Положення про Митний пост «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби, митний пост є структурним підрозділом Одеської митниці Держмитслужби.

Пункт 3 Положення Про державну митну службу України визначає, що одним з основних завдань Держмитслужби України є забезпечення реалізації державної митної політики, зокрема забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України і створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, збереження належного балансу між митним контролем і спрощенням законної торгівлі.

Крім того, відповідно до підпункту 12 пункту 4 Положення, Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань впроваджує спрощені митні процедури відповідно до законодавства та сприяє створенню умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України.

Відповідно до частини 1 статті 377 Митного кодексу України товари за товарними позиціями 8704 згідно з Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, які підлягають державній реєстрації, при ввезенні громадянами на митну територію України або надходженні на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості, підлягають письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом.

Товаром за товарною позицією 8704 згідно з Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності - є автомобілі легкові та інші транспортні засоби призначені головним чином для перевезення людей, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Одеської митниці Держмитслужби України, у т.ч. митного поста «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби, за попередньою змовою між собою та митним брокером створили протиправну схему по систематичному вимаганню та одержанню неправомірної вигоди від фізичних осіб за безперешкодне митне оформлення в режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Так, начальник митного поста Ізмаїльський Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 , на виконання створеної злочинної схеми та умислу, здійснював діяльність, направлену на отримання неправомірної вигоди для себе, шляхом отримання грошових коштів від громадян за безперешкодне митне оформлення в режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи всупереч взятих на себе обов`язків працівника правоохоронного органу, маючи повну вищу освіту, у зв`язку з чим достовірно розуміючи суть кримінального правопорушення та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_12 , тривалий час був приватним підприємцем та директором юридичної фірми «Автокар», що займалась підготовкою документів для ввезення транспортних засобів із іноземною реєстрацією на митну територію України, та на теперішній час отримує заробіток шляхом консультації з приводу митного оформлення таких транспортних засобів та супроводження митного оформлення.

У ході митного оформлення транспортних засобів 22.05.2020 він звернувся до працівників МП «Ізмаїльський», а саме до начальника вказаного поста з метою митного оформлення транспортних засобів.

Після звернення ОСОБА_12 до МП «Ізмаїльський» у начальника МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 та головного державного інспектора ВМО № 1 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_9 та виник злочинний умисел, направлений на незаконне особисте збагачення шляхом отримання від ОСОБА_8 , який звернувся для митного оформлення транспортних засобів, неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення.

З цією метою ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що для організації належного митного оформлення усіх транспортних засобів, що оформлюються ОСОБА_8 , останньому необхідно контактувати з головним державним інспектором ВМО № 1 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою отримання неправомірної вигоди повідомила ОСОБА_8 , що за належне митне оформлення транспортного засобу рядового сегменту, він повинен передавати їй грошові кошти в еквіваленті 100 доларів США за митне оформлення 1 (одного) транспортного засобу. За митне оформлення транспортного засобу еліт-класу сума неправомірної вигоди визначається індивідуально.

У подальшому, начальник МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 та головний державний інспектор ВМО № 1 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_9 на виконання спільного умислу та з метою прикриття своєї протиправної діяльності залучили до протиправної схеми щодо отримання неправомірної вигоди у якості пособника, на якого було покладено функцію з отримання грошових коштів та передачі їх працівникам ПМ «Ізмаїльський» директора ТОВ «Аванта Ексіма» ОСОБА_10 , який надає брокерські послуги.

Так, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 29.06.2020 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що у подальшому усі розрахунки з працівниками МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДМС ОСОБА_8 необхідно проводити з ним, із розрахунку 100 доларів США для працівників митниці та 50 доларів США за його брокерські послуги.

На виконання незаконних вимог ОСОБА_9 , що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 03.07.2020 ОСОБА_8 перерахував через банківський термінал «ПриватБанк» на картковий рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 гривень у якості еквівалента 150 доларів США за безперешкодне митне оформлення автомобілю:

- VolksWagen Kombi, 2011 р.в., VIN НОМЕР_2 , за електронною митною декларацією № UA 500360/2020/001111, з яких грошові кошти в еквіваленті 100 доларів США, призначались ОСОБА_4 та ОСОБА_13 за безперешкодне митне оформлення зазначеного вище транспортного засобу, що станом на 03.07.2020 згідно офіційного курсу НБУ складало 2 718 гривень.

У подальшому, 04.08.2020, ОСОБА_8 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_9 , що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 , за місцем роботи ОСОБА_10 у офісі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_10 300 доларів США за митне оформлення 2 транспортних засобів, а саме:

- Hyundai Santa Fe, 2007 р.в., VIN НОМЕР_3 , за електронною митною декларацією № UA 500360/2020/001278

- Chevrolet Nubira Combi 2006 р.в., VIN НОМЕР_4 , за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000028 з яких грошові кошти в еквіваленті 100 доларів США призначались ОСОБА_10 , а 200 доларів США призначались ОСОБА_4 та ОСОБА_13 за безперешкодне митне оформлення зазначених вище транспортних засобів, що станом на 04.08.2020 згідно офіційного курсу НБУ складало 5 547, гривень 20 копійок.

Крім того, 12.08.2020, ОСОБА_8 , знаходячись у приміщення МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби, за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Суворова, 10, виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_9 , що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 , передав ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 150 доларів США за митне оформлення 1 транспортного засобу, а саме:

- Lexus RX 350, 2013 р.в., VIN НОМЕР_5 , за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000056 з яких грошові кошти в розмірі 150 доларів США, які призначались їй та ОСОБА_4 , що станом на 12.08.2020 згідно офіційного курсу НБУ складало 4 139 гривень 07 копійок.

Окрім цього, 26.08.2020 приблизно о 15 год. 20 хвилин, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_9 , що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 , діючи умисно, знаходячись у приміщення МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби, за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Суворова, 10, отримала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 650 доларів США за митне оформлення 5 транспортних засобів а саме:

- Audi A4 Avant, 2006 р.в., VIN НОМЕР_6 , за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000151;

- Mercedes Benz B170, 2005 р.в., VIN НОМЕР_7 ; за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000149;

- Renault Megane Scenic, 2009 р.в., VIN НОМЕР_8 за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000150;

- Причіп (Лафет) 2016 р.в., VIN НОМЕР_9 за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000138;

- VolksWagen Bora, 1999 р.в., VIN НОМЕР_10 з яких грошові кошти у розмірі 650 доларів США призначались їй та ОСОБА_4 , що станом на 26.08.2020 згідно офіційного курсу НБУ складало 17 834 гривень 07 копійок.

Після отримання останньої частини неправомірної вигоди, та проведення невідкладних слідчих дій, ОСОБА_9 було затримано працівниками правоохоронних органів.

Отже, загальна сума неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_4 від ОСОБА_8 склала 30 238 (тридцять тисяч двісті тридцять вісім) гривень, 97 (дев`яносто сім) копійок.

27.08.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України підтверджується: протоколами допитів ОСОБА_8 у якості свідка від 06.07.2020 року, 20.07.2020 року, 28.08.2020 року; рапортом старшого оперуповноваженого ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області про факти виявлення неправомірних дій посадових осіб Одеської Митниці Держмитслужби; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій від 14.08.2020 року; протоколом обшуку від 26.08.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 04.09.2020 року стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.10.2020 року (включно), та визначено розмір застави після внесення якої підозрюваний повинен бути звільнений з під варти з покладенням обов`язків визначених ч.5 ст.194 КПК України.

За підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу, у зв`язку із чим на останнього покладено обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого ОСОБА_7 кожної п`ятниці місяця о 15-00 годині за адресою: м.Одеса, вул. Мечникова, 59-А, до приміщення Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві; не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідком ОСОБА_8 та іншими свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 23.10.2020 року, було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 23.10.2020 року строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 було продовжено до 23.12.2020 року, крім обов`язку здати на зберігання до відповідних державних органів документи, які дають право на виїзд з України, оскільки підозрюваним його було виконано..

Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки визначені судом можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців, а у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час прокурором доведено існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання на строк до десяти років позбавлення волі, користуючись професійними зв`язками серед працівників Державної прикордонної служби може, виїхати за межі України та переховуватися від органів досудового розслідування, у тому числі за межами країни чи на непідконтрольній на даний час Україні території.

Будучи діючим працівником Державної митної служби ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та живати заходи впливу на ще не допитаних свідків, заявника ОСОБА_12 та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що підозрювана ОСОБА_9 є його підлеглою, з метою зміни останніми показань та спотворення вже зібраних доказів.

При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, щодо недоведеності зі сторони слідчого наявність ризику передбаченого п. п.4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Вказане у своїй сукупності свідчить про те, що заявлені ризики, які виправдовують продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану, в порядку ч.5 ст.194 КПК України не зменшились, при цьому, слідчий суддя вважає за необхідне, з урахуванням встановлених обставин, стадії кримінального провадження, враховуючи, що строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, продовжити ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов`язків, на два місяці до 23.02.2020 року, крім обов`язків здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строк дії якого не було продовжено попередньою ухвалою слідчого судді від 23.10.2020 року та прибувати до слідчого ОСОБА_7 кожної п`ятниці місяця о 15-00 годині за адресою: м.Одеса, вул. Мечникова, 59-А, до приміщення Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, враховуючи епідеміологічну ситуацію в коаїні та те, що на даний час на території країни діє карантин, встановлений КМУ з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)

Керуючись статтями 131, 132, 176-178, 194 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Продовжити до 23 лютого 2021 року (включно) строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України а саме:

- не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідком ОСОБА_8 та іншими свідками у даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1