Дата документу 18.08.2020
Справа № 501/3772/19
У Х В А Л А

18 серпня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеські області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури в одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в кримінальному № 0000049 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5, ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У зв`язку з тим, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитися складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 163-165, КПК України,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заступнику начальника СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області слідчому ОСОБА_3 , ст. о/у СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ст. о/у УСР в Одеській області ДСР НПУ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за дорученням слідчого співробітнику відповідного оперативного підрозділу до документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо рахунку ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме до інформації на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2018 по теперішній час про:
-рух грошових коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції);
-документів щодо реєстрації, відкриття та закриття рахунку (банківської справи);
-документів щодо осіб, які володіли та користувались даним рахунком;
-фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по рахунку, в тому числі з використанням банківських карток;
-інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним рахунком,
з можливістю вилучення завірених копій всіх даних документів.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області о 17:00 годин 18 серпня 2020 року.

Слідчий суддя