Справа № 947/8684/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000116, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2020,за підозрою ОСОБА_5 у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особи Південного ТерКЕУ упродовж травня 2018 року проведено процедури публічних закупівель робіт з будівництва будівель казарм № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у військовому містечку № НОМЕР_3 (м. Подільськ Одеської області). За результатами проведених процедур публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори підряду з будівництва будівель казарм поліпшеного планування № 2 та № 3 у військовому містечку № НОМЕР_3 (м. Подільськ Одеської області), а саме: договір від 01.06.2018 № 94/18 «виконання робіт з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 » на суму l7 130 605,00 грн, договір від 01.06.2018 № 95/18 «виконання робіт з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 » на суму 15 768 358,00 грн., із терміном виконання будівельних робіт до 27.12.2018.

На виконання договірних зобов`язань та на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про виконані будівельні роботи та витрати форми КБ-3 Південним ТерКЕУ перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору підряду від 01.06.2018 № 94/18 7 225 374,89 грн, згідно договору підряду від 01.06.2018 № 95/18 5 956 877,91 грн.

Натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельні роботи в обсязі та строки, передбачені вказаними договорами підряду, не виконано, казарми поліпшеного планування № 2 та № 3 у ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Подільськ Одеської області, шифри 1/К-2; 1/К-3) не побудовано та об`єкти будівництва замовнику відповідно до умов договору не передано. Договірні відносини між Південим ТерКЕУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним об`єктам будівництва припинені у 2019 році.

Відповідно до висновків судових будівельно-технічних експертиз від 30.07.2019 №19-1905/3201/3699 та від 30.07.2019 №19-1903/3122/4039 обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт не відповідають обсягам та вартості визначеними звітною документацією, через завищення їх вартості на суму 3 405 854,48 (об`єкт будівництва за шифром 1/К-3) грн та 4 291 392,94 грн (об`єкт будівництва за шифром 1/К-2), відповідно, а всього на загальну суму 7 697 247,42 грн, що спричинило збитки державі на вказану суму.

Крім того, службові особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договорів підряду від 01.06.2018 № 94/18 та від 01.06.2018 № 95/18 з будівництва будівель казарм поліпшеного планування № 2 та № 3 у ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Подільськ Одеської області, шифри 1/К-2; 1/К-3), з метою власного незаконного збагачення, за попередньою змовою групою осіб, спільно з інженером технічного нагляду та за співучасті службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчинили службове підроблення, тобто складання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про виконані будівельні роботи та витрати форми КБ-3 про нібито виконані будівельні роботи по вищевказаним договорам будівельних підрядів та витрачені на їх виконання кошти, що стало підставою для сплати коштів держаного бюджету за вищевказані нібито виконані обсяги будівельних робіт, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Також, встановлено, що до виділення з матеріалів кримінального провадження № 0000248 від 03.10.2018 матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000116 від 19.02.2020, у вказаному провадженні на підставі постанови прокурора від 13.01.2020 експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено проведення економічної експертизи.

Наразі проведення економічної експертизи завершено та експертом у кримінальному провадженні № 0000248 надано висновок № 6Е від 03.03.2020.

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи існує загроза їх зміни або знищення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

З метою унеможливлення внесення змін, спотворення та знищення документів, про які йдеться в даному клопотанні, слідчий суддя вважає за можливе розгляд такого клопотання проводити за відсутності особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.
Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на долучені до даного клопотання матеріали в сукупності, слідчий суддя вважає доведеним наявність обґрунтованої підозри в рамках даного кримінального провадження за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, яка міститься у зазначених в клопотанні документах може становити охоронювану законом таємницю, в зв`язку з чим відносно отримання доступу до неї передбачена спеціальна процедура отримання відповідного судового рішення слідчого судді/суду, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазначає в результаті дії даного заходу забезпечення кримінального провадження.
При цьому, оскільки зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих для даного кримінального провадження обставин (підтвердження/спростування події кримінально-протиправних дій, осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення), слідчий суддя вважає доведеним, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з даним клопотанням може бути виконано в результаті застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчим суддею, з огляду на долучені до клопотання документи та його обґрунтування встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000116, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000116 від 19.02.2020, та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 ; прокурорам вказаного відділу: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_10 , прокурорам даного відділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість вилучення оригіналу висновку експерта № 6Е від 03.03.2020, який знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1