У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2020 Справа №607/12786/20

12 серпня 2020 року

Провадження 1-кс/607/5478/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000070 від 28.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 28.11.2017 року до Тернопільської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки з Управління СБУ, в яких вказано, що оперативними працівниками СБУ отримано інформацію щодо можливого привласнення коштів державного та місцевого бюджету у м. Тернопіль посадовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання цивільно-правових угод, укладених юридичною особою публічного права, шахрайським способом.

За вказаним фактом 28.11.2017 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000070 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер, процедура відкриті торги, за наслідками якого було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцем тендерної закупівлі, а саме: реконструкції лікувального комплексу №2, з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО-КУТОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконували роботу за цінами вищими ніж середньо ринкові. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно привласнюють бюджетні кошти внаслідок включення у акти виконаних робіт завищених даних під час застосування матеріалів та виконаних робіт.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки за наступними номерами:, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську дільність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Встановлено та підтверджено долученими матеріалами, що рахунки за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим способом отримати вказану інформацію немає можливості.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.03.2018 по 20.06.2020, із можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1