Справа №463/6530/20
Провадження №1-кс/463/3738/20
УХВАЛА

23 липня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого м. Львові, ОСОБА_3 , що погоджене начальником першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюються слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000146 від 03.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ст. 366-1 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання уповноваженій особі компетентного органу Республіки Болгарія, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися, зробити та вилучити їх належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справ з юридичного оформлення відкриття фізичною особою ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунку IBAN НОМЕР_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів; - до відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, по рахунку ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , IBAN НОМЕР_1 .
Клопотання мотивує тим, що Перший слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000146 від 03.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ст. 366-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи до 01.11.2016 на посаді заступника начальника відділу кінологічного забезпечення та боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї управління боротьби з митними правопорушеннями ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 29.05.2015 по 14.12.2016 зняв готівкові кошти із своїх власних рахунків на загальну суму 1,49 млн. грн. у Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Луцьку та у Волинському ГРУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Луцьку та вніс готівкові кошти на власний рахунок на суму 0.15 млн. гривень. Крім того, 19.12.2016 ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 у банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), на який з 19.12.2016 зараховано різного роду безготівкові перекази на загальну суму 260400 євро. Дані перекази ОСОБА_5 було відправлено та замовлено з двох банківських рахунків, відкритих у Болгарії у ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 та у Piraeus Bank IBAN НОМЕР_3 . В подальшому дані кошти було використано ОСОБА_5 для купівлі 30.01.2017 нерухомості за 251 000 євро в Chalkidiki, Греція, у громадянина Греції - ОСОБА_7 . Таким чином, станом на кінець 2016 року у ОСОБА_5 були у наявності грошові активи, які підлягають обов`язковому декларуванню згідно закону України «Про запобігання корупції». Однак, у декларації ОСОБА_5 за 2016 рік (тип після звільнення) не міститься відомостей щодо його грошових активів, коштів, розміщених на банківських рахунках в установах банків-нерезидента, які були використані для придбання нерухомості в Греції, що вказує на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України. а тому в ході досудового розслідування з метою отримання повної та об`єктивної інформації щодо дій ОСОБА_5 , виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до речей і документів, наявних у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є банком-нерезидентом, зареєстрованим у Болгарії. Зазначені банківські документи, на думку слідчого, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для руху досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, зокрема, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини зарахування на вказаний банківський рахунок грошових коштів, їх подальшого переказу та встановити осіб, які причетні до операцій за вказаним банківським рахунком. Відомості, що містяться в документах щодо відкриття вказаного банківського рахунку та перерахування грошових коштів, використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні для встановлення походження грошових коштів та осіб причетних до операцій за вказаним банківським рахунком. Крім того, банківські виписки по зазначеному рахунку ОСОБА_5 можуть стати доказами фактично проведених операцій з перерахування на банківські рахунки банків нерезидента грошових коштів та встановити осіб, які користувались зазначеними банківськими рахунками, а тому без отримання копій вказаних документів від ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі можуть бути здобуті тільки компетентними правоохоронними органами Республіки Болгарія в межах міжнародної правової допомоги та тільки з дозволу суду, неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні № 0000146.
Крім того, в своєму клопотання слідчий зазначив про те, що наявність відповідної ухвали про надання тимчасового доступу необхідна для долучення такої до запиту до компетентних органів Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу у цьому кримінальному провадженні
А тому слідчий в порядку ст.562 КПК України звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність. Клопотання підтримує та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.
Встановлено, що Перший слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000146 від 03.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ст. 366-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи до 01.11.2016 на посаді заступника начальника відділу кінологічного забезпечення та боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї управління боротьби з митними правопорушеннями ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 29.05.2015 по 14.12.2016 зняв готівкові кошти із своїх власних рахунків на загальну суму 1,49 млн. грн. у Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Луцьку та у Волинському ГРУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Луцьку та вніс готівкові кошти на власний рахунок на суму 0.15 млн. гривень. Крім того, 19.12.2016 ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 у банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), на який з 19.12.2016 зараховано різного роду безготівкові перекази на загальну суму 260400 євро. Дані перекази ОСОБА_5 було відправлено та замовлено з двох банківських рахунків, відкритих у Болгарії у Unicredit Bulbank - IBAN НОМЕР_1 та у Piraeus Bank IBAN НОМЕР_3 . В подальшому дані кошти було використано ОСОБА_5 для купівлі 30.01.2017 нерухомості за 251 000 євро в Chalkidiki, Греція, у громадянина Греції - ОСОБА_7 . Таким чином, станом на кінець 2016 року у ОСОБА_5 були у наявності грошові активи, які підлягають обов`язковому декларуванню згідно закону України «Про запобігання корупції». Однак, у декларації ОСОБА_5 за 2016 рік (тип після звільнення) не міститься відомостей щодо його грошових активів, коштів, розміщених на банківських рахунках в установах банків-нерезидента, які були використані для придбання нерухомості в Греції, що вказує на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 370-371, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого - задовольнити.
Надати уповноваженій особі компетентного органу Республіки Болгарія, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися, зробити та вилучити їх належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до справ з юридичного оформлення відкриття фізичною особою ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунку IBAN НОМЕР_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів;
- до відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, по рахунку ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , IBAN НОМЕР_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого м. Львові, ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1