Справа №: 398/1884/20
провадження №: 1-кс/398/705/20
УХВАЛА
Іменем України

"04" листопада 2020 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001027 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника слідчого відділення Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу заступнику начальника слідчого відділення Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001027, а саме: старшому слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0001027 від 22.05.2020; зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: 2.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; 2.2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.10.2019 року до 16.10.2020 року; 2.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 22.10.2019 року до 16.10.2020 року та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 22.10.2019 року до 16.10.2020 року.

Клопотання обгрунтовано тим, що 27.05.2020 потерпіла ОСОБА_7 в Інтернет мережі «Instagram» на сторінці « vasilissa_demidova_shoo» знайшла оголошення про продаж куртки. В переписці погодила з продавцем деталі та умови придбання товару, що полягало в попередній оплаті вартості товару шляхом перерахування коштів на банківську картку, після чого товар буде відправлено на її ім`я та указане нею відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 30.05.2020 потерпіла ОСОБА_7 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 599 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 номер якого і надав продавець в переписці. Після чого ОСОБА_7 продавцю відправила в «дірект» в месенджері Інстаграм скріншот з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відправку коштів. Після оплати товару, продавець перестав відповідати на повідомлення та в подальшому заблокував ОСОБА_7 доступ до сторінки.

Крім цього, під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 маючи намір придбати товар (жіночий одяг) за допомогою соціальної мережі Instagram на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особистому повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » домовляються з продавцем про придбання товару, але умовою продавця є повна передплата на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 . Після перерахунку коштів на вказаний банківський рахунок користувачі блокуються та грошові кошти не повертаються.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2020 року, потерпіла ОСОБА_11 в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшла оголошення про продаж жіночої куртки, вартість якої складала 420 грн. Під час переписки з продавцем, остання повідомила що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку, після чого товар буде відправлено ІНФОРМАЦІЯ_8 . В подальшому продавець надав ОСОБА_11 номер банківської картки № НОМЕР_4 після чого потерпілі ОСОБА_11 , через сервісний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувала на вказану картку грошові кошти в сумі 425 грн. В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив мене, що наступного дня відправить на моє ім`я товар на відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке я раніше надала продавцю. Приблизно через годину, продавець заблокував мені доступ до вказаної сторінки та грошові кошти в сумі 425 грн. мені не повернув.

Крім того, під час розслідування було встановлено, що потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , маючи намір придбати товар (жіночий одяг) за допомогою соціальної мережі Instagram на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (від 20.07.2020 прейменований ІНФОРМАЦІЯ_11 ») в особистому повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » домовляються з продавцем про придбання товару, але умовою продавця є повна передплата на картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 . Після перерахунку коштів на вказаний банківський рахунок користувачі блокуються та грошові кошти не повертаються. Відповідно протоколу огляду від 30.07.2020, предметом якого являється, сторінка в соціальній мережі «Instagram» - « ОСОБА_15 », оглядом встановлено, що вказана сторінка неодноразово змінювала свою назву, однією з яких була - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », також інші назви облікового запису, один з яких « ІНФОРМАЦІЯ_12 », датою зміни якої є 22.10.2019, що свідчить про початок ведення сторінки в мережі «Instagram», для здійснення шахрайських дій з вказаної дати.

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, пояснив, що в даному кримінальному провадженні потерпілими є велика кількість людей, з виписки з карткового рахунку причетної до злочину особи ОСОБА_16 вбачається, що потерпіла ОСОБА_17 перерахувала кошти на його рахунок 20.07.2020 року, ця особа помилково не зазначена в кллопотанні як потерпіла...........

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий обгрунтовує клопотання тим, що наявні докази того, що потерпіла ОСОБА_17 перерахувала грошові кошти на рахунок особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Однак, до клопотання доданий витяг з ЄРДР №0001027 від 22.05.2020 року, з якого вбачається, що потерпілою в даному кримінальному провадженні є інша особа - ОСОБА_18 .

В обгрунтовання вимог клопотання слідчий надає рапорт про звернення ОСОБА_11 про вчинення шахрайських дій, протокол допиту потерпілої ОСОБА_11 , рапорт про огляд стрінок в соціальній мережі Instagram, протоколи огляду хештегів в в соціальній мережі Instagram від 27.05.2020 року та від 16.06.2020 року, протокол огляду сторінки в соціальній мережі Instagram від 230.07.2020 року, рапорт про звернення ОСОБА_12 про вчинення шахрайських дій, рапорт про звернення ОСОБА_17 про вчинення шахрайських дій, роздруківка переписки в соціальній мережі Instagram.

Проте, до клопотання не додано жодних доказів здійснення переказу на банківську картку № НОМЕР_1 потерпілою ОСОБА_18 .

Статтею 84 КПК України встановлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Враховуючи викладене, відсутність доказів того, що особа, яка є потерпілою у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_18 здійснювала перерахування коштів за придбання товарів, замовлених в соціальій мережі Instagram, на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " , приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання заступника начальника слідчого відділу Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001027 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1