Провадження №1-кс/193/183/20
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
08 вересня 2020 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Сидорського Д,В, розглянувши клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000025 від 13 травня 2020 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000025 від 13 травня 2020 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий обгрунтовує подане клопотання тим, що під час вивчення в порядку представництва стану законності при використанні бюджетних коштів, Софіївським відділом Жовтоводської місцевої прокуратури здійснено моніторинг інформації, розміщеної на Єдиному веб-порталі використання публічних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що з початку 2020 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_4 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 підписано договори на поставку продуктів харчування для навчальних закладів освіти: договір № 1 від 21.01.2020 - предметом, якого згідно п.1.1 постачальник зобов`язується надати замовнику у власність товари продукти харчування за «Єдиним закупівельним словником» ДК 021:2015 код згідно класифікатора 156100000-7 «Продукти харчування борошномельно-круп`яної промисловості»; договір №7 від 29.01.2020 - предметом, якого згідно п.1.1 постачальник зобов`язується надати замовнику у власність товари продукти харчування за «Єдиним закупівельним словником» ДК 021:2015 код згідно класифікатора 151100000-2 «Продукти харчування м`ясо»; договір №9 від 27.01.2020 - предметом, якого згідно п.1.1 постачальник зобов`язується надати замовнику у власність товари продукти харчування за «Єдиним закупівельним словником» ДК 021:2015 код згідно класифікатора 032200000-9 «Овочі фрукти, та горіхи».
Водночас з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України установлено карантин згідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 р. № 211, дію якого продовжено до 22 травня 2020 року та зупинено відвідування навчальних закладів освіти. Не зважаючи на такі обставини в період після 12 березня та у квітні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату за договорами на поставку продуктів харчування для шкіл та дошкільних навчальних закладів розміщених на вказаній території, фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 . Так згідно договору № 1 від 21.01.2020 по накладній №12 від 19.03.2020 оплачено 26.03.2020 на суму 4231,07 грн; накладною №30 від 18.03.2020 оплачено 19.03.2020 на суму 3626,32 грн; накладною №70 від 18.03.2020 оплачено 19.03.2020 на суму 2192,69 грн.; накладною №90 від 23.03.2020 оплачено 31.03.2020 на суму 3579,60 грн.; накладною №150 від 16.04.2020 оплачено 21.04.2020 на суму 3943,17 грн.; накладною №166 від 17.04.2020 оплачено 21.04.2020 на суму 1232,58 грн. Згідно договору №2 від 22.01.2020 - за накладною №71 від 18.03.2020 оплачено 19.03.2020 на суму 1681,18 грн; накладною №151 від 16.04.2020 оплачено 21.04.2020 на суму 1783,73 грн; Згідно договору №7 від 29.01.2020 - за накладною №56 від 18.03.2020 оплачено 19.03.2020 на суму 4204,25 грн; накладною №76 від 18.03.2020 оплачено 19.03.2020 на суму 2947,68 грн; накладною №154 від 16.04.2020 оплачено 21.04.2020 на суму 2239,14 грн. Згідно договору №8 від 22.01.2020 - за накладною №57 від 18.03.2020 оплачено 19.03.2020 на суму 1670,21 грн; накладною №77 від 18.03.2020 оплачено 19.03.2020 на суму 1700,38 грн; накладною №10, 11 від 19.03.2020 оплачено 26.03.2020 на суму 2619,29 грн; накладною №96 від 23.03.2020 оплачено 31.03.2020 на суму 1412,89 грн; накладною №155 від 16.04.2020 оплачено 21.04.2020 на суму 1947,31 грн; Згідно договору №9 від 27.01.2020 за накладною №78 від 18.03.2020 оплачено 19.03.2020 на суму 3306,37 грн; накладною №97 від 23.03.2020 оплачено 31.03.2020 на суму 2396,29 грн; накладною №12, 13 від 19.03.2020 оплачено 26.03.2020 на суму 1510,92 грн; накладною №156 від 16.04.2020 оплачено 21.04.2020 на суму 2266,57 грн. Згідно договору №12 від 22.01.2020 - за накладною №81 від 18.03.2020 оплачено 19.03.2020 на суму 1749,43 грн; накладною №159 від 16.04.2020 оплачено 21.04.2020 на суму 1390,78 грн; Згідно договору №13 від 22.01.2020 - за накладною №18 від 18.03.2020 оплачено 19.03.2020 на суму 3262,20 грн; накладної №62 від 18.03.2020 оплачено 19.03.2020 на суму 1091,10 грн; накладної №19 від 19.03.2020 оплачено 26.03.2020 на суму 2428,46 грн; накладної №160 від 16.04.2020 оплачено 21.04.2020 на суму 1833,71 грн; накладної №176 від 17.04.2020 оплачено 21.04.2020 на суму 2066,75 грн. Таким чином, на думку слідчого в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за ознаками внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 14.07.2020 було здійснено тимчасовий доступ до вищезазначених документів, було їх візуально оглянуто та вилучено оригінали та копії документів. В ході вивчення матеріалів встановлено, що згідно договорам отримувалися продукти харчування у березні та квітні 2020 року під час карантину. Згідно накопичувальних відомостей про використання продуктів харчування останній раз діти харчувалися 12.03.2020 року перед початком карантинних заходів. Згідно відомостям залишків продуктів у вищезазначених навчальних закладах станом на 01.04.2020 поставлені згідно договорів продукти відсутні. Це дає підстави перевірки факту поставки до навчальних закладів та використання даних продуктів. Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ , слідчий просить надати право на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів чи (на розсуд слідчого) зняття копій , а саме: приходно-розхідних та бухгалтерських документів, згідно яких проводилася поставка товарів по договорам №№ 1пл.; 2 пл.; 3 пл.; 5 пл.; 6 пл.; 7 пл.; 8 пл.; 9 пл.; 10 пл.; 11 пл.; 12 пл.; 13 пл.; 14 пл.; 15 пл.; 16пл.; 17 пл. від 19.03.2020 року та №№, 1пл.; 2 пл.; 3 пл.; 5 пл.; 6 пл.; 7 пл.; 8 пл.; 9 пл.; 10 пл.; 11 пл.; 12 пл.; 13 пл.; 14 пл.; 15 пл.; 16пл.; 17 пл. від 17.04.2020 року та розрахунок за них і їх фактичне отримання, санітарних паспортів на спецавтотранспорт, сертифікатів якості та санітарних документів на поставлену продукцію; шляхові листи на транспортні засоби, які поставляли продукцію; товаро-транспортні накладні на вантаж, накази на прийняття на посаду (контракти) водіїв та осіб, які поставляли продукцію до навчальних закладів - які перебувають чи можуть перебувати за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (єдиний комплекс споруд). В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі. Розглянувши подане клопотання, судом враховується, що відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.7 ст.163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дослідивши матеріали справи, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вказані докази перебувають у володінні відповідної юридичної особи, вважаю за можливе клопотання задовільнити частково, з урахуванням того адресою ФОП ОСОБА_5 згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є АДРЕСА_1 , в той же час, належність зазначених слідчим у клопотанні інших адрес ФОП ОСОБА_6 матеріалами поданого клопотання не підтверджено. З врахуванням викладених обставин, керуючись ст.ст.159-166, ч.2 ст.376 КПК України,- У Х В А Л И В: Клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000025 від 13 травня 2020 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України - задовільнити частково. Зобов`язати ФОП ОСОБА_5 надати старшому слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів чи (на розсуд слідчого) зняття копій , а саме: приходно-розхідних та бухгалтерських документів, згідно яких проводилася поставка товарів по договорам №№ 1пл.; 2 пл.; 3 пл.; 5 пл.; 6 пл.; 7 пл.; 8 пл.; 9 пл.; 10 пл.; 11 пл.; 12 пл.; 13 пл.; 14 пл.; 15 пл.; 16пл.; 17 пл. від 19.03.2020 року та №№, 1пл.; 2 пл.; 3 пл.; 5 пл.; 6 пл.; 7 пл.; 8 пл.; 9 пл.; 10 пл.; 11 пл.; 12 пл.; 13 пл.; 14 пл.; 15 пл.; 16пл.; 17 пл. від 17.04.2020 року та розрахунок за них і їх фактичне отримання, санітарних паспортів на спецавтотранспорт, сертифікатів якості та санітарних документів на поставлену продукцію; шляхові листи на транспортні засоби, які поставляли продукцію; товаро-транспортні накладні на вантаж, накази на прийняття на посаду (контракти) водіїв та осіб, які поставляли продукцію до навчальних закладів - які перебувають чи можуть перебувати за адресою: АДРЕСА_1 . В задоволенні решти клопотання відмовити. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме: з 08 вересня 2020 року по 08 жовтня 2020 року. Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали проголошено 10 вересня 2020 року о 15 годині 20 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1