Дата документу 22.04.2020 Справа № 554/3004/20
Провадження № 1-кс/554/4775/2020
УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що 24.02.2020 року, близько 07:00 години, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом повернення втраченого мобільного телефона, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_3 , спричинивши останній матеріального збитку розмір якого встановлюється.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_3 повідомила, що 24.02.2020 року невідома особа, шляхом обману під приводом повернення викраденого у її чоловіка мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 5A заволоділа її грошовими коштами у сумі 1000 гривень, які потерпіла перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів, їх отримання або переказ, які було отримано внаслідок здійснення протиправної діяльності, а також встановлення особи, яка знімала готівкові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку відкритому в комерційному банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 23.02.2020 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, та розшифровкою призначення платежу які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, слідчий просив надати дозвіл.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання інформації за карткою № НОМЕР_2 , оскільки слідчим не надано жодних даних про власника або користувача даною карткою.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчии Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки № НОМЕР_1 за період з 23.02.2020 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, відомостей, засобів фото-відео фіксації з банкомату АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких знімалися грошові кошти.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1