Справа № 592/257/21
Провадження № 1-кс/592/182/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058, розпочатому 18.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, а саме за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , який, будучи засновником та директором вказаного товариства, впродовж 2019-2020 років провів ряд фінансово-господарських взаємовідносин, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, та в подальшому, з метою уникнення відповідальності, перереєстрував товариство на підставну особу ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаючи про боргові зобов`язання перед державою та підприємствами, з якими він укладав договори купівлі-продажу, умови по сплаті за останніми не виконував. З метою неповернення боргу здійснив дії, направленні на доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства, шляхом відчуження майна та активів підприємства, що завдало державі та кредиторам матеріальної шкоди.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, проведення почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), перелік яких визначений у клопотанні, котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені речі і документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, причетних до його скоєння, та є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали вказаних документів, а в разі їх відсутності належним чином завірені копії.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з моменту реєстрації товариства по час виконання ухвали суду, а саме:

заповнені реєстраційні картки встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреності про проведення державної реєстрації; копії документів, що посвідчують особу; установчі документи (статут або модельний статут); документи, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяви про взяття на облік; заяви про вихід засновників зі складу учасників товариства; договори оренди приміщень та інші документи, які містяться в реєстраційних справах.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 26.02.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000058 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1