Провадження № 1-кс/752/4636/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

18 червня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000396 від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що невстановлені особи в невстановленим досудовим розслідування час та місці, вступили в попередню змову між собою, та розробили план щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме нерухомим майном, після чого діючи кожен згідно відведеної йому ролі, використавши завідомо підроблені документи у період 2019 по 2020 рік заволоділи чужим майном шляхом шахрайства, зокрема приміщенням АДРЕСА_1 за наступних обставин.
Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи згідно відведеної їй ролі, з метою заволодіння нерухомим майном, а саме приміщенням АДРЕСА_1 , яке перебувало в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме Договір міни №7а-620 виданий 12.11.1996 Державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 прибула 01.11.2019 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де зареєструвала право власності на зазначене приміщення за ОСОБА_6 , який у свою чергу уклав фіктивний Договір позики на суму 500 000 грн та Договір іпотеки з ОСОБА_7 та вже 30.03.2020 заявив про наявність в нього заборгованості перед ОСОБА_7 та відповідно до Договору іпотеки відмовився від наміру викупити приміщення, та в подальшому, а саме 01.04.2020 право власності за приміщенням у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . зареєстровано за ОСОБА_7 .
Згідно листа КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 22.05.2020 за вих. №062/14-5016 (И-2020) встановлено, що приміщення АДРЕСА_1 на праві власності не зареєстроване.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна сформованого 04.05.2020 встановлено, що право власності за приміщенням АДРЕСА_2 загальною площею 30 кв.м. 01.11.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровано за ОСОБА_6 на підставі Договору міни квартири на нежитлове приміщення №7а-620 виданого 12.11.1996 Державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 та технічного паспорту №Н-2003 виданого 31.10.2019 ФОП ОСОБА_9 .. В подальшому, а саме 01.04.2020 право власності за приміщенням приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстровано за ОСОБА_7 . Підставою для державної реєстрації право власності став Договір Іпотеки за №61 виданий 16.03.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.05.2020 за вих. №062/11/20-3454 встановлено, що Департамент не здійснював приватизацію, не укладав договори купівлі-продажу та не оформляв свідоцтва про право власності на приміщення АДРЕСА_1 .
Установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 28.01.2020 перебуває в стані припинення та реєстраційні справи передані до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вищевикладене, слідству необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та експертизи, які допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, у клопотанні не обгрунтована необхідність вилучити оригінали зазначених документів, тому клопотання у цій частині підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій даних документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000396 тимчасовий доступ до документів, а саме усіх оригіналів та копій документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії зазначених документів, на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 01.11.2019 здійснило реєстрацію право власності у Реєстрі прав власності на нерухоме майно щодо приміщення АДРЕСА_1 загальною площею 30 кв.м., за ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (КМДА), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , (адреса для листування: АДРЕСА_5 ).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1