Справа № 944/4007/20
Провадження №1-кс/944/481/20
/про тимчасовий доступ до інформації, яка містить
охоронювану законом таємницю/
16.09.2020 рокум.Яворів
В ході досудового розслідування, було встановлено, що 06.09.2020 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом зловживання довіри, під приводом продажу сигарет заволоділа його грошовими коштами в сумі 3120 грн., які він перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Вищевказаний факт підтверджуються протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , якого було попереджено про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину згідно ст. 383 КК України, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , в якому останній вказав, що 04.09.2020 року він в якості передоплати за покупку сигарет перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 403,2 грн, та крім цього 05.09.2020 року на дану картку він також перерахував грошові кошти в сумі 600 грн. та в сумі 2120 грн., а також копіями квитанцій.
З метою підтвердження руху коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 01.09.2020 по 14.09.2020 року, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, та інших відомостей, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.09.2020 по 14.09.2020 року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.09.2020 по 14.09.2020, необхідно отримати тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованою банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- НБУ, руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який є емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- НБУ, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), просить клопотання задовольнити.
Дізнавач інспектор сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що дізнавачу інспектору сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавачу інспектору сектору дізнання Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , зокрема до документації Західного головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- НБУ руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який є емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.09.2020 по 14.09.2020 року; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.09.2020 по 14.09.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1