н/п 1-кс/953/5567/20
УХВАЛА
"20" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
13 липня 2020р. слідчий ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів у період з моменту відкриття рахунків до кінцевого строку дня дії ухвали з можливістю їх вилучення у копіях, що містять інформацію відносно банківських карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (первинних документів, що свідчать про відкриття вказаних банківських карток; номери банківських рахунків, які відкриті за вказаними банківськими картками); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до акаунтів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; фотографій осіб (з посиланням на адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи за своєї відсутності.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Втім, за не конкретизації періоду, за який потребується тимчасовий доступ, слідчий суддя визначає його з урахуванням змісту витягу з ЄРДР з 18.07.2019 по 20.07.2020.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів у період з 18.07.2019 по 20.07.2020, що містять інформацію відносно банківських карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (первинних документів, що свідчать про відкриття вказаних банківських карток; номери банківських рахунків, які відкриті за вказаними банківськими картками); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до акаунтів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; фотографій осіб (з посиланням на адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 .
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів у період з 18.07.2019 по 20.07.2020, що містять інформацію відносно банківських карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (первинних документів, що свідчать про відкриття вказаних банківських карток; номери банківських рахунків, які відкриті за вказаними банківськими картками); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до акаунтів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; фотографій осіб (з посиланням на адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву філії «Харківське Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.08.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1