Провадження №1- кс/712/5086/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 жовтня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002839 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулась з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 345 958.72 грн. останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 58 857 грн. 34 коп.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі близько 40 000 грн.; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 115 000 грн.; Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 200 000 грн. (договір № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019); Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 30 000 грн., шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу.

Крім того, 16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів отриманих відповідно о кредитних договорів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі близько 55 135 грн., без врахування нарахованих за користування відсотків, шляхом зловживання довірою заявниці та обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (іпн: НОМЕР_8 ), паспорт серії: НОМЕР_9 виданий 22.10.2003 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що вище означені особи вказують на одну і ту ж саму особу, як на того, хто вчинив відносно них незаконні дії, матеріали за зверненням ОСОБА_8 та ОСОБА_7 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_7 показав, що відповідно до кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019, укладеного між ним та Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кредитний продукт «Великі можливості XL» йому надано кредитні кошти в сумі 200 000 грн., строк кредиту: 48 міс., які відразу забрав ОСОБА_6 , обіцяючи при цьому зробити співвласником бізнесу.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати:

- оригінали документів, які були надані уповноваженому співробітнику Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що здійснює свою діяльність з продажу кредитних продуктів в м. Переяслав-Хмельницький, потерпілим ОСОБА_7 , для погодження кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019;

- виписку руху коштів по рахунку кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019, за період з 11 квітня 2019 року по теперішній час, із зазначенням дати, часу, адрес банкоматів, їх реєстраційних номерів чи каси відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наданням фото та відео-файлів з наявних камер відео-спостереження та камер фіксації проведення банківських операцій, під час здійснення таких операцій ?;

- доступ до оригіналів пакету початкових документів, з можливістю їх подальшого вилучення в межах даного тимчасового доступу, на підставі яких за період часу з 01.01.2018 по 01.09.2020 між Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , були укладені договори кредиту та отримати самі оригінали кредитних договорів з усіма додатками.

- відомості про посадових осіб, котрі сформували заявку на кредит, під яким ключем-паролем (номер тощо) було здійснено заявку на вказаний кредит та кому з банківських працівників він належить, надати їх персональні відомості (копію паспорту, ідентифікаційного коду), оригінал заяви про прийняття на роботу, характеристику працівника, посадову інструкцію, копію трудової книжки;

- в разі проведення службової перевірки працівниками банку стосовно вказаного факту, отримати копію результатів даної перевірки в повному об`ємі.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення в частині вилучення оригіналів документів, які були надані уповноваженому співробітнику Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що здійснює свою діяльність з продажу кредитних продуктів в м. Переяслав-Хмельницький, потерпілим ОСОБА_7 , для погодження кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019 та виписку руху коштів по рахунку кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019, за період з 11 квітня 2019 року по теперішній час, із зазначенням дати, часу, адрес банкоматів, їх реєстраційних номерів чи каси відділення Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наданням фото та відеофайлів з наявних камер відеоспостереження та камер фіксації проведення банківських операцій, під час здійснення таких операцій.

В частині доступу до оригіналів пакету початкових документів, з можливістю їх подальшого вилучення в межах даного тимчасового доступу, на підставі яких за період часу з 01.01.2018 по 01.09.2020 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , були укладені договори кредиту та отримати самі оригінали кредитних договорів з усіма додатками підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій кредитних договорів з усіма додатками документів без вилучення їх оригіналів, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_5 ,мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

В частині вилучення відомостей про посадових осіб, котрі сформували заявку на кредит, під яким ключем-паролем (номер тощо) було здійснено заявку на вказаний кредит та кому з банківських працівників він належить, надати їх персональні відомості (копію паспорту, ідентифікаційного коду), оригінал заяви про прийняття на роботу, характеристику працівника, посадову інструкцію, копію трудової книжки задоволенню не підлягає, оскільки слідчий має право самостійно звернутися в порядку ст. 93 КПК України із запитом про надання зазначеної інформації, а за необхідності - проведення службового розслідування.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_5 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- оригіналів документів, які були надані уповноваженому співробітнику Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що здійснює свою діяльність з продажу кредитних продуктів в м. Переяслав-Хмельницький, потерпілим ОСОБА_7 , для погодження кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019;

- виписку руху коштів по рахунку кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019, за період з 11 квітня 2019 року по теперішній час, із зазначенням дати, часу, адрес банкоматів, їх реєстраційних номерів чи каси відділення Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наданням фото та відеофайлів з наявних камер відеоспостереження та камер фіксації проведення банківських операцій, під час здійснення таких операцій;

- доступ до копії кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019 з усіма додатками без вилучення оригіналів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за дорученням слідчого співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1