печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги за №6.
Невстановлена особа 11.04.2020 в період з 18:53 до 19:13, за допомогою невстановлених технічних засобів, що мають доступ до глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, здійснила несанкціонований доступ до послуги інтернет-банкінг, підключеної до рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 , після чого викрала з рахунку вказаної вище банківської карти грошові кошти в розмірі 75,04 білоруських рублі.
В ході розслідування також встановлено, що спочатку 11.04.2020 о 18:35 невстановлена особа намагалася викрасти з рахунку вказаної вище банківської карти ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 50,99 білоруських рублі і переказати їх на рахунок банківської карты № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Орган кримінального переслідування вважає, що рахунок АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який намагалися перевести грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , зареєстрований з метою здійснення противоправної діяльності і з вказаною метою може використовуватися в теперішній час.
У зв`язку з висловленням Білоруською стороною застереження щодо конфіденційності інформації, що міститься в запиті про міжнародну правову допомогу, виникла необхідність дотримання вимог ст. 556 КПК України при виконанні запиту, внести рішення суду до реєстру з обмеженим доступом відповідно до вимог п 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень».
Слідчий суддя дослідивши клопотання дійшов до наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309,554,558, 561, 562 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей:
-про власника банквської карти № НОМЕР_2 , з вказівкою номера рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;
-про електронний гаманець, до якого прив`язана вказана вище банківська карта;
-про ІР-адресу з вказівкою точної дати і часу, з якої здійснювалася реєстрація електронного гаманця, до якого прив`язана вказана вище банківська карта;
-про ІР-адреси, з вказівкою точної дати і часу, з яких здійснювалися доступи до електронного гаманця, до якого прив`язана вказана вище банківська карта за період з 01.04.2020 по дату винесення ухвали;
-про системи видаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобильний-банкінг і тому подібне), підключених до встановленого вище рахунку;
-про IP-адреси, з яких за допомогою систем видаленого доступу здійснювалося адміністрування встановленого вище рахунку за період з 01.04.2020 по дату винесення ухвали;
-про операції по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента і інше) за період з 01.04.2020 по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1