Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000001 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 та ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували незаконну схему розтрати бюджетних коштів на користь підконтрольних суб`єктів господарювання під час реалізації проектів, та проведення заходів за кошти місцевого бюджету міста Києва. До вказаної схеми розтрати бюджетних коштів залучено ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інші.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розробленої схеми, на початку звітного року директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою отримання бюджетних кошів, розробляли плани та кошториси на проведення заходів, організатором яких виступає КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких вносилися недостовірні відомості щодо дати, місця проведення заходу, запланованої кількості учасників, необхідних витрат на проведення заходу. В подальшому положення та кошторис про проведення заходу затверджувалися директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .
Після цього, директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організовували та проводили публічні закупівлі, в яких приймали участь підконтрольні суб`єкти господарювання, створюючи видимість реальної конкуренції. При цьому, під час проведення закупівель аукціон не відбувався взагалі, суб`єкти господарювання не приймали в ньому участі, або вхід в аукціон здійснювався з ІР-адреси, яка перебуває в користуванні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За результатами проведення закупівель, директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виготовляли договори про надання послуг з підконтрольними суб`єктами господарювання щодо організації проведення заходів на територія міста Києва.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення таких заходів основні кошти виділялися на оренду обладнання та приміщень де ніби то проводилися заходи. В той же час, фактично КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення заходів використовували, в більшості випадків, власне обладнання, або обладнання, яке надавалося власником, користувачем приміщень де відбувалися такі заходи. При цьому, такі приміщення, в більшості випадків, надавалися на безоплатній основі разом з необхідним обладнанням.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено випадки, коли заходи на які виділялися кошти місцевого бюджету міста Києва фактично не проводилися, або проводилися, але КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не приймала у них участі або виступала інформаційним партнером, не здійснюючи при цьому відповідного фінансування.
В подальшому, директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виготовляла акти надання послуг, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо фактичного надання таких послуг, після чого на підставі відповідних платіжних доручень грошові кошти передавалися на користь підконтрольних суб?єктів господарювання.
Як встановлено слідством, за такою схемою директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення наступних заходів у 2018-2019 роках: «Акція, спрямована на популяризацію здорового способу життя «Безмежність вулиць»; «Військово-патріотична акція « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Міжвузівська акція з популяризації здорового способу життя «UNIVERFEST»; «Школа медійної та інформаційної грамотності»; «Відкрита молодіжна медіа-школа «Відеоблогер», «Волонтерський open air фестиваль «All weekend», Відкритий молодіжний форум «14: НОМЕР_4 »; «Молодіжний інтеграційний вечір «Територія молоді»; «Молодіжний форуму вуличних культур «REAL TALK»; «Акція, спрямована на популяризацію здорового способу життя «Battle School».
В ході досудового розслідування отримано висновок експерта від 05.12.2019 №19/13/2-120/СЕ/19 за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що внаслідок таких протиправних дій спричинено збитки місцевому бюджету міста Києва на загальну суму 3670236,35 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000001 від 08.01.2019 отримано висновок судово-економічної експертизи №19/13/2-42/СЕ/20 від 29.05.2020, відповідно до якого встановлено збитки місцевому бюджету міста Києва на суму 2038065,55 грн.
Також встановлено, що від імені директора КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 було виконано підписи. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що від імені ОСОБА_6 було виконано підписи. Також, встановлено, що від імені ОСОБА_8 виконано підписи. Крім того, встановлено, що від імені ОСОБА_7 виконано підписи. Також, встановлено, що від імені ОСОБА_9 виконано підписи. В той же час, допитаний у якості свідка ОСОБА_9 зазначив, що вказаній документи він не підписував, а підпис тільки зовні схожий на його. Також, встановлено, що від імені ОСОБА_10 виконано підписи. Крім того, встановлено, що від імені ОСОБА_11 виконано підписи. Також, встановлено, що від імені ОСОБА_12 виконано підписи.
В ході досудового розслідування, відповідно до отриманих даних, виникла необхідність у перевірці достовірності виконання підписів, виконаних від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , а тому 16.09.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_7 було скеровано постанову про призначення почеркознавчої експертизи.
У подальшому, з ІНФОРМАЦІЯ_7 за № СЕ19/111/20/45212ПЧ надійшло повідомлення про неможливість проведення експертизи, оскільки відсутній порівняльний матеріал. Судовими експертом вказано, що відсутність переліку досліджуваних документів та відсутність порівняльного матеріалу не дає можливість провести призначену експертизу та відповісти на зазначені у постанові запитання.
Враховуючи викладене, з метою проведення почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів особових справах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , які є працівниками КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність отримання особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , у вказаному кримінальному провадженні полягає в тому, що в них містяться оригінали розпорядчих документів (заява про прийняття на роботу, накази, розпорядження про призначення, переведення на посаду, звільнення працівника тощо), які містять особистий підпис останніх та які в подальшому будуть використані як зразки при проведенні судової почеркознавчої експертизи.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 № 53/5 від 08.10.98 року затверджено Інструкцію призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 можна встановити осіб, які причетні до розкрадання бюджетних коштів комунальними установами, що перебувають в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), в тому числі службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення акцій та заходів у 2018-2019 роках.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме, оригіналів особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , які є працівниками КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з метою проведення експертиз.
До суду надійшла заява слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000001 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити;
Надати дозвіл слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів особових справах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , які є працівниками КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з метою проведення почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні; Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 ; У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати КМДА видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення;
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1