печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000291, -

ВСТАНОВИВ:
27.07.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні шостого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження стосовно здійснення протиправної діяльності, яка викладена у заяві адвоката гр. ОСОБА_5 в інтересах гр. ОСОБА_6 , які було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 20.12.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст.209 КК України.

Згідно заяви адвоката гр. ОСОБА_5 в інтересах гр. ОСОБА_6 , в період 2007-2009 років на території України, шляхом перерахування незаконно отриманих грошових коштів на рахунки українських банків (ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), невстановлені особи здійснили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Грошові кошти перераховувались з рахунків компаній розташованих на території Російської Федерації.

Відповідно до наявних в кримінальному провадженні документів, загалом на відкриті в українських банках рахунки зараховано близько 80 мільйонів доларів США. Перерахування коштів здійснено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (респ. Кіпр). В подальшому з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 зняли готівкою 52 мільйони доларів США.

У ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити осіб, які причетні до відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », обставини походження та списання грошових коштів, місцезнаходження комп`ютерної техніки, офісів, звідки фактично керували рухом коштів та обготівкуванням.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з юридичного оформлення банківських рахунків, які знаходяться в паперових та електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам відкритих в банківських установах, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 за період з 01.01.2006 по 01.05.2020 рік;

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 за період з 01.01.2006 по 01.05.2020 рік.

Згідно облікових даних ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувало розрахунковий рахунок відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме рахунок: № НОМЕР_3 .

Згідно даних вказаних у заяві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувало розрахунковий рахунок відкриті в ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- (МФО: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме рахунок: № НОМЕР_5 .

Під час досудового слідства встановлено, що 03 березня 2020 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1004202 про державну реєстрацію припинення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як юридичної особи, а банк ліквідованим. Згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.02.2010 №79 відкликано банківську ліцензію та ініційовано процедуру ліквідації ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З 22.02.10 припинено повноваження тимчасового адміністратора, правління, спостережної ради і загальних зборів ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , № 1 від 04.01.98 р. (реєстр. N 513 від 04.01.98) п.9.5.1. - З метою збереження документів ліквідованих або реорганізованих банків документи останніх в обов`язковому порядку передаються на зберігання до архівів регіональних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_1 за територіальною ознакою.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000291 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що здійснюють досудове розслідування у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №№0000291, а саме: шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, стосовно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 :

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були надані на відкриття рахунку: № НОМЕР_3 ;

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку у ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме копій документів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які були надані на відкриття наступних рахунку: № НОМЕР_5 ;

- Документи, що додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтами банку, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- Відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 період 01.01.2006 по 01.05.2020 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період 01.01.2006 по 01.05.2020;

- Первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за період з 01.01.2006 01.05.2020 та підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період з 01.01.2006 по 01.05.2020 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23090/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1