Справа № 283/9/21
Провадження №1-кс/283/21/2021
У Х В А Л А
15 січня 2021 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Малинського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в
В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що в період часу з 16.12.2020 по 24.12.2020 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 47404,60 грн., належних ОСОБА_3 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2020 близько 16 год. на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився зі служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що з її зарплатної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " невідомі особи намагаються зняти суму 81 грн., для того щоб взяти картку під контроль, на її номер прийде смс-повідомлення з кодом, який вона мала йому повідомити. Відразу прийшло смс-повідомлення з кодом, який ОСОБА_3 повідомила невідомій особі. В подальшому невідома особа сказала, що " ІНФОРМАЦІЯ_2 " також буде взяте під їх нагляд. Останній також говорив, щоб вона нікому картку не давала та не повідомляла код. Наступного дня вона перебуваючи на робочому місці, вирішила зайти на " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але не змогла зайти і тому подумала що дійсно її картка знаходиться під контролем служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому, а саме 21.12.2020 ОСОБА_3 хотіла здійснити оплату комунальних послуг через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але знову не змогла, їй написало "спробуйте пізніше". 24.12.2020 близько 18 год. на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився зі служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по голосу вона зрозуміла, що це була та сама особа, з телефону НОМЕР_2 та повідомив, що з її зарплатної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " невідомі особи намагаються зняти суму 1000 грн., для того щоб взяти картку під контроль на її номер прийде смс-повідомлення з кодом, який вона мала йому повідомити, що остання і зробитла. В подальшому невідома особа, сказала, що зарплатною та пенсійною карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вона може користуватися, а кредитна картка № НОМЕР_3 вже заблоковано. У зв`язку з тим, що кому відомо номер картки, їй потрібно підійти після свят у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та поміняти картки. В цей час за місцем проживання знаходився син, який їй повідомив, що це телефонують шахраї та в подальшому заблокував кредитну картку № НОМЕР_3 . Після того, як вони зателефонували на гарячу лінію там повідомии, що з її вказаної картки знято кошти в сумі 47404,60 грн., також сказали, щоб вона звернулася до поліції про даний випадок. У ході досудового розслідування виникла необхідність щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , руху по дебету, кредиту, призначення платежів номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень та місця зняття грошових коштів. Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом належним чином.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 31.12.2020 року Малинським ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР за № 0000124 внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дізнавачу-старшому інспектору СД Малинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ,
начальнику СД Малинського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 ,
дізнавачу-інспектору СД Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,
тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні Житомирського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних о 16 год. 16.12.2020 та 20 год. 24.12.2020, із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень місця зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали до 15 березня 2021 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1