Справа № 681/67/21
УХВАЛА

"20" січня 2021 р.
Слідчий суддя Полонського районного суд Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Полонне клопотання інспектора СД - дізнавач Полонського відділення Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач, Полонське відділення поліції) про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
20 січня 2021 року дізнавач Полонського відділення поліції, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 14.01.2021 року громадянка ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала кошти на рахунок № НОМЕР_1 в сумі 9100 грн. за страхування кредиту, який мала отримати, але кредит так і не отримала. Таким чином ОСОБА_5 зазнала матеріальних збитків на суму 9100 грн.

Дана подія 14.01.2021 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала що 12.01.2021 року близько 12:00 год. через всесвітню мережу інтернет знайшла оголошення про отримання кредиту в сумі 50000 грн. (посилання на сайт не пам`ятає). Далі надала електронну довідку в якій вказала своє ОСОБА_6 , мобільний номер телефону. Після чого 13.01.2021 року близько 12:00 год. до потерпілої з номеру № НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка повідомила, що вона представник компанії яка підбирає кредити і повідомила, що знайшли для потерпілої кредитну спілку, яка може надати кредит. ОСОБА_5 погодилася на дану пропозицію та жінка сказала, що потрібно сплатити кошти в сумі 4100 грн за страховку взяття кредиту. Після розмови на мобільний телефон потерпілої прийшло повідомлення з номером рахунку НОМЕР_1 на який потрібно було перерахувати кошти. Цього ж дня о 16:00 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла перерахувала кошти на вищезазначений рахунок в сумі 4100 грн. 14.01.2021 року близько 9:40 год. потерпілій на мобільний телефон з номеру телефону № НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він буде персональним менеджером в отримані кредиту, але так як ОСОБА_5 не працює потрібно зробити перший внесок в сумі 5000 грн. на вищезазначений рахунок та повідомив, що близько 12:30 год. на банківську картку потерпілої прийдуть кошти. ОСОБА_5 погодилася та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 10:40 год. перерахувала кошти в сумі 5000 грн на вищезазначений рахунок. О 12:30 кошти на рахунок потерпілої не надійшли і вона зателефонувала на номер № НОМЕР_3 , де чоловік на ім`я ОСОБА_8 почав виражатися нецензурною лайкою. В подальшому потерпіла зрозуміла, що її ошукали та звернулася до поліції. Таким чином ОСОБА_5 зазнала матеріальних збитків в сумі 9100 грн.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 01.01.2021 по 19.01.2021 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, оскільки вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця, що не являється втручанням в приватне життя потерпілого та інших осіб, а тому не містить охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження та забезпечення можливості проведення слідчих дій, а також збереження речових доказів та ефективного здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться банківські документи, дослідження яких може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слід надати право на тимчасовий доступ до цих документів з правом їх вилучення.
Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 163-166 КПК України,
постановив:
Клопотання інспектора СД - дізнавача Полонського відділення Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити.
Надати ст. о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), крім речей та документів, до яких заборонений доступ згідно ст.161 КПК України, а саме інформацію про:
- власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по вказаному рахунку з 01.01.2021 року по 19.01.2021 року, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявного номеру телефону.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію у друкованому вигляді, яку направити в СД Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області (м. Полонне вул. Героїв Майдану, 6, Хмельницької області).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановлюється включно до 19 лютого 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1