Провадження №: 1-кс/752/6644/20
У Х В А Л А
22.10.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників Товариства з обмеженою відповідальністю «КФ «Острів» - адвокатів: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000317, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 27.08.2020 року під час обшуку в офісному приміщенні № 1014 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172, в якому фактично здійснює свою діяльність ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ОСТРІВ» ().

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000317 від 28.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представники ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ОСТРІВ» просили відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 25.08.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні № 1014 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172.

27.08.2020 року за вказаною адресою був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено:

1. Наказ ЗАТ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 6-К від 06.04.2007 «Про звільнення ОСОБА_7 » на 1 арк.;

2. Заява ОСОБА_7 до директора ЗАТ «КФ «Острів» від 29.03.2007 «Про звільнення» на 1 арк.;

3. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 25-В від 05.08.2011 «Про надання соціальної відпустки ОСОБА_8 » на 1 арк.;

4. Заява ОСОБА_8 до директора ТОВ «КФ «Острів» від 05.09.2011 «Про надання відпустки» на 1 арк.;

5. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 1/В від 03.05.2016 «Про надання соціальної відпустки ОСОБА_8 » на 1 арк.;

6. Заява ОСОБА_8 до директора ТОВ «КФ «Острів» від 03.05.2016 «Про надання відпустки» на 1 арк.;

7. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 13/К від 04.09.2014 «Про дозвіл приступити до роботи після відпустки по догляду за дитиною» на 1 арк.;

8. Заява ОСОБА_8 до директора ТОВ «КФ «Острів» від 04.09.2014 «Про дозвіл приступити до роботи» на 1 арк.;

9. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 5-К від 01.06.2011 «Про переведення ОСОБА_8 на посаду оцінювача» на 1 акр;

10. Заява ОСОБА_8 до директора ТОВ «КФ «Острів» від 25.05.2011 «Про переведення на посаду оцінювача» на 1 арк.;

11. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 4-К від 29.04.2011 «Про зміну прізвища» на 1 арк.;

12. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за 1-К від 04.01.2010 «Про прийняття на роботу ОСОБА_9 » на 1 арк.;

13. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» № 1-К від 07.03.2019 «Про звільнення з роботи ОСОБА_8 » на 1 арк.;

14. Заява ОСОБА_8 до директора ТОВ «КФ «Острів» від 07.03.2019 «Про звільнення з роботи» на 1 арк.;

15. Особова картка ОСОБА_8 на 1 арк.;

16. Заява ОСОБА_9 до директора ТОВ «КФ «Острів» від 04.01.2010 «Про прийняття на роботу» на 1 арк.;

17. Трудовий договір від 04.01.2010 укладений між ЗАТ «Консалтингова фірма «Острів» з ОСОБА_9 на 4 арк.;

18. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_10 на 1 арк.;

19. Копія диплома магістра виданого ОСОБА_9 серії НОМЕР_1 на 1 арк.;

20. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 серії НОМЕР_2 на 3 арк.;

21. Копія картка фізичної особи платника податків ОСОБА_9 від 28.02.2002 на 1 арк.;

22. Копія диплом магістра НОМЕР_3 на 1 арк.;

23. Копія диплома виданого ОСОБА_9 серії НОМЕР_1 на 1 арк.;

24. Договір №1 про фінансове навчання від 07.04.2010 укладений між ЗАТ «КФ «Острів» в особі ОСОБА_11 з ОСОБА_9 на 3 арк.;

25. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 1-К від 02.01.2015 «Про вступ на посаду директора ОСОБА_11 » на 1 арк.;

26. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 6/1К від 15.07.2010 «Про вступ на посаду директора ОСОБА_11 » на 1 арк.;

27. Копія диплома виданого ОСОБА_12 серії ФВ № 723005 на 1 арк. (копія);

28. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 серії НОМЕР_4 з довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11 на 2 арк.;

29. Контракт з директором товариства від 15.07.2010 укладений між ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів», в особі засновника ОСОБА_13 та директора ОСОБА_11 на 4 арк.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При здійсненні обшуку було відшукано та вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні слідчого. Факт вилучення такого майна підтверджується протоколом обшуку від 27.08.2020 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Постановою від 27.08.2020 року старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 вилучене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженнні № 0000317.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, вилучене під час проведення обшуку, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в офісному приміщенні № 1014 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172, в якому фактично здійснює свою діяльність ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ОСТРІВ» (), а саме:

1. Наказ ЗАТ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 6-К від 06.04.2007 «Про звільнення ОСОБА_7 » на 1 арк.;

2. Заява ОСОБА_7 до директора ЗАТ «КФ «Острів» від 29.03.2007 «Про звільнення» на 1 арк.;

3. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 25-В від 05.08.2011 «Про надання соціальної відпустки ОСОБА_8 » на 1 арк.;

4. Заява ОСОБА_8 до директора ТОВ «КФ «Острів» від 05.09.2011 «Про надання відпустки» на 1 арк.;

5. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 1/В від 03.05.2016 «Про надання соціальної відпустки ОСОБА_8 » на 1 арк.;

6. Заява ОСОБА_8 до директора ТОВ «КФ «Острів» від 03.05.2016 «Про надання відпустки» на 1 арк.;

7. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 13/К від 04.09.2014 «Про дозвіл приступити до роботи після відпустки по догляду за дитиною» на 1 арк.;

8. Заява ОСОБА_8 до директора ТОВ «КФ «Острів» від 04.09.2014 «Про дозвіл приступити до роботи» на 1 арк.;

9. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 5-К від 01.06.2011 «Про переведення ОСОБА_8 на посаду оцінювача» на 1 акр;

10. Заява ОСОБА_8 до директора ТОВ «КФ «Острів» від 25.05.2011 «Про переведення на посаду оцінювача» на 1 арк.;

11. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 4-К від 29.04.2011 «Про зміну прізвища» на 1 арк.;

12. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за 1-К від 04.01.2010 «Про прийняття на роботу ОСОБА_9 » на 1 арк.;

13. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» № 1-К від 07.03.2019 «Про звільнення з роботи ОСОБА_8 » на 1 арк.;

14. Заява ОСОБА_8 до директора ТОВ «КФ «Острів» від 07.03.2019 «Про звільнення з роботи» на 1 арк.;

15. Особова картка ОСОБА_8 на 1 арк.;

16. Заява ОСОБА_9 до директора ТОВ «КФ «Острів» від 04.01.2010 «Про прийняття на роботу» на 1 арк.;

17. Трудовий договір від 04.01.2010 укладений між ЗАТ «Консалтингова фірма «Острів» з ОСОБА_9 на 4 арк.;

18. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_10 на 1 арк.;

19. Копія диплома магістра виданого ОСОБА_9 серії НОМЕР_1 на 1 арк.;

20. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 серії НОМЕР_2 на 3 арк.;

21. Копія картка фізичної особи платника податків ОСОБА_9 від 28.02.2002 на 1 арк.;

22. Копія диплом магістра НОМЕР_3 на 1 арк.;

23. Копія диплома виданого ОСОБА_9 серії НОМЕР_1 на 1 арк.;

24. Договір №1 про фінансове навчання від 07.04.2010 укладений між ЗАТ «КФ «Острів» в особі ОСОБА_11 з ОСОБА_9 на 3 арк.;

25. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 1-К від 02.01.2015 «Про вступ на посаду директора ОСОБА_11 » на 1 арк.;

26. Наказ ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів» за № 6/1К від 15.07.2010 «Про вступ на посаду директора ОСОБА_11 » на 1 арк.;

27. Копія диплома виданого ОСОБА_12 серії ФВ № 723005 на 1 арк. (копія);

28. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 серії НОМЕР_4 з довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11 на 2 арк.;

29. Контракт з директором товариства від 15.07.2010 укладений між ТОВ «Консалтингова Фірма «Острів», в особі засновника ОСОБА_13 та директора ОСОБА_11 на 4 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: