У Х В А Л А
Іменем України

18 грудня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3-го СВ РКП СУ ГУ ДФС м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий 17.12.2020 р. за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду клопотання про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні 3-го СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000326 від 10.08.2020 р. за ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Консоль-Строй», ТОВ «БК «Будтрест» в особі директора ОСОБА_5 у 2019-2020 роках за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 умисно ухилились від сплати ПДВ в особливо великих розмірах на загальну суму 20 990833 грн..

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Як встановлено у судовому засіданні у провадженні 3-го СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000326 від 10.08.2020 р. за ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», АТ «Сбербанк», АТ «Кредобанк», ПАТ «Мегабанк», ПАТ «Банк Восток», АТ АКБ «Конкорд», АТ «Ощадбанк», АТ «Отп банк», АБ «Укргазбанк», ПуАТ КБ «Акордбанк», а саме поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Жема Дс», ТОВ «Будівельна компанія «Фортуна-М», ТОВ «Бізнесальянс-груп», ТОВ «НВП «Ксс», ТОВ «Укрспецсплав-інвест», ТОВ «Юнія-Транс», ТОВ «Капіталінвест-Плюс», ФОП ОСОБА_9 , БК «Будкомплекс», ТОВ «Автомагістраль Інвест», ТОВ «БК «Основаніє», ТОВ «Схід Компані», з припиненням витратних операцій по рахункам вказаних товариств та ФОП, за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Постановою слідчого від 09.12.2020 р. грошові кошти вищевказаних товариств, які знаходяться на рахунках відкритих у перерахованих вище банківських установах визнані речовими доказами.

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно абзацу першого ч. 1 ст. 173 КПК України 1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Із клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається, яке відношення мають до порушеного кримінального провадження товариства та ФОП на видаткові операції яких слідчий просить накласти арешт та яким чином накладення арешту на видаткові операції даних товариств та ФОП вплине на розслідування кримінального провадження.

Слідчим у клопотанні не доведено необхідності накладення арешту на видаткові операції з грошовими коштами зазначених вище товариств і ФОП.

Враховуючи викладене, правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого з ОВС 3-го СВ РКП СУ ГУ ДФС м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1