УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000052, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
05.06.2020 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000052, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд задовольнити скаргу, постановити ухвалу, якою зобов`язати слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , та інших слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №00000052 від 30.01.2020 року, та прокурорів які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №00000052 від 30.01.2020 року негайно повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №00000052 від 30.01.2020 року, а саме: реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , чорнові записи із невстановленими сумами з написом «Інкасація» та ін.., фіскальні чеки, які свідчать про реалізацію товару на підставі номеру позиції, не фіскальні чек ФОП " ОСОБА_7 " - 2 шт., лист з написом «(написано не розбірливо) удержание по инвентиризации» - 1 ар., лист з ФІО та номерами співробітників - 1 ар., табелі присутності на робочому місці на 6 арк., прибуткові накладні з додатками на 80 арк., договори підряду між ФОП ОСОБА_5 та іншими особами на 14 арк., лист «Аналіз інвентаризації на складах на 14 арк., за період січня-червня 2020, книга відгуків та пропозицій ФОП ОСОБА_7 , зошит з листами в клітинку з написом «Товарний чек Лес -2», реєстр товарних чеків за ноябрь 1 ар., (написано не розбірливо) товарних чеков на 01.12.2019 1 ар., журнал синього кольору із написом «Журнал товарних чеків» 1 шт., журнал коричневого кольору із написом «Журнал обліку товарних чеків» - 1 шт., ноутбук «Acer» s/n NXGFTEV02973902BBA 3400 який було поміщено у пакет чорного кольору та опечатано стрічкою № 3, ноутбук «Acer»» s/n LXP4LOL0280426C5F41601 на якому працював та вів облік працівників ОСОБА_8 , не фіскальні чеки ФОП ОСОБА_5 , чорнові записи та книгу обліку відгуків та пропозицій ФОП ОСОБА_5 , не фіскальні чеки ФОП « ОСОБА_5 », «Анализ инвентаризаций товаров на складах» на 6 арк.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_3 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 01 червня 2020 року було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 травня 2020 року у справі №757/20048/20-к. Скаржник зазначає, що в ході вказаного обшуку слідчим було тимчасово вилучено майно, перелічене у скарзі, однак з клопотанням про арешт зазначеного вище майна слідчий у встановлений КПК України строк не звертався.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні послався на розсуд суду.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000052, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 травня 2020 року у справі №757/20048/20-к було надано дозвіл на проведення обшуку приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення кримінальних експертиз, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також з метою відшукання, встановлення та вилучення документів щодо реалізації товарів торгівельної мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення кримінальних експертиз, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також з метою відшукання, встановлення та вилучення документів щодо реалізації товарів торгівельної мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01 червня 2020 року слідчим з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 був проведений обшук приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було вилучено, реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , чорнові записи із невстановленими сумами з написом «Інкасація» та ін.., фіскальні чеки, які свідчать про реалізацію товару на підставі номеру позиції, не фіскальні чек ФОП " ОСОБА_7 " - 2 шт., лист з написом «(написано не розбірливо) удержание по инвентиризации» - 1 ар., лист з ФІО та номерами співробітників - 1 ар., табелі присутності на робочому місці на 6 арк., прибуткові накладні з додатками на 80 арк., договори підряду між ФОП ОСОБА_5 та іншими особами на 14 арк., лист «Аналіз інвентаризації на складах на 14 арк., за період січня-червня 2020, книга відгуків та пропозицій ФОП ОСОБА_7 , зошит з листами в клітинку з написом «Товарний чек Лес -2», реєстр товарних чеків за ноябрь 1 ар., (написано не розбірливо) товарних чеков на 01.12.2019 1 ар., журнал синього кольору із написом «Журнал товарних чеків» 1 шт., журнал коричневого кольору із написом «Журнал обліку товарних чеків» - 1 шт., ноутбук «Acer» s/n NXGFTEV02973902BBA 3400 який було поміщено у пакет чорного кольору та опечатано стрічкою № 3, ноутбук «Acer»» s/n LXP4LOL0280426C5F41601 на якому працював та вів облік працівників ОСОБА_8 , не фіскальні чеки ФОП ОСОБА_5 , чорнові записи та книгу обліку відгуків та пропозицій ФОП ОСОБА_5 , не фіскальні чеки ФОП « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 6 арк..

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 травня 2020 року у справі №757/20048/20-к було надано дозвіл на відшукання та вилучення, зокрема, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення кримінальних експертиз, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також з метою відшукання, встановлення та вилучення документів щодо реалізації товарів торгівельної мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а слідчим під час судового засідання, не зважаючи на тривалий час, що пройшов з моменту тимчасового вилучення майна, не було надано жодного доказу того, що на момент розгляду скарги, потреби досудового розслідування виправдовують подальше обмеження у праві власності ОСОБА_5 на належне йому майно, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, зазначене у скарзі є тимчасово вилученим.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне задовольнити скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 та зобов`язати слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 або інших слідчих, що входять до складу слідчої групи, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000052, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 01 червня 2020 року під час проведення обшуку приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000052, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Зобов`язати слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи та здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000052, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ОСОБА_5 , або його представнику майно, тимчасово вилучене 01 червня 2020 року під час проведення обшуку приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 а саме: реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , чорнові записи із невстановленими сумами з написом «Інкасація» та ін.., фіскальні чеки, які свідчать про реалізацію товару на підставі номеру позиції, не фіскальні чек ФОП " ОСОБА_7 " - 2 шт., лист з написом «(написано не розбірливо) удержание по инвентиризации» - 1 ар., лист з ФІО та номерами співробітників - 1 ар., табелі присутності на робочому місці на 6 арк., прибуткові накладні з додатками на 80 арк., договори підряду між ФОП ОСОБА_5 та іншими особами на 14 арк., лист «Аналіз інвентаризації на складах на 14 арк., за період січня-червня 2020, книга відгуків та пропозицій ФОП ОСОБА_7 , зошит з листами в клітинку з написом «Товарний чек Лес -2», реєстр товарних чеків за ноябрь 1 ар., (написано не розбірливо) товарних чеков на 01.12.2019 1 ар., журнал синього кольору із написом «Журнал товарних чеків» 1 шт., журнал коричневого кольору із написом «Журнал обліку товарних чеків» - 1 шт., ноутбук «Acer» s/n NXGFTEV02973902BBA 3400 який було поміщено у пакет чорного кольору та опечатано стрічкою № 3, ноутбук «Acer»» s/n LXP4LOL0280426C5F41601 на якому працював та вів облік працівників ОСОБА_8 , не фіскальні чеки ФОП ОСОБА_5 , чорнові записи та книгу обліку відгуків та пропозицій ФОП ОСОБА_5 , не фіскальні чеки ФОП « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 6 арк..

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1