Справа № 202/4991/20
Провадження № 1-кс/202/8042/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 листопада 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 23 лютого 2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.382, ч. 5 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

12 листопада 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 листопада 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час здійснення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням потерпілим ОСОБА_5 надано рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.06.2011 року за матеріалами цивільної справи № 0417/2-154/11, яким частково задоволено позовні вимоги ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про витребування з незаконного володіння та стягнення з його незаконного володіння на користь ОСОБА_5 коштів у сумі 516 917, 81 грн. Так, згідно рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.06.2011 року за матеріалами цивільної справи № 0417/2-154/11, у судовому засіданні ОСОБА_6 будучи опитаний у якості свідка своїми показами підтвердив, що кошти ОСОБА_5 в сумі 516 970,81 грн., отримані за договором зберігання № 01-ох від 01 липня 2004 року, знаходяться у нього. Також повідомив про готовність повернути ОСОБА_5 належні йому кошти за рішенням суду, але на теперішній час ОСОБА_6 грошові кошти не повернув.

Також, під час розслідування кримінального провадження №0000327 від 23.02.2018 року на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, згідно якої зобов`язано Індустріальне ВП ДВП внести відомості до ЄРДР в порядку ст. 214 КПК України за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом умисного привласнення ОСОБА_6 грошових коштів у розмірі 516 970,81 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження потерпілим ОСОБА_5 як довірителем за договором доручення № 1 від 01.07.2004 року передано грошові кошти у розмірі 959 040, 00 грн. до каси повіреного ПКВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для придбання мазуту М-100, що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру ПКВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 41.

Зазначені грошові кошти ОСОБА_5 , у розмірі 959 040, 00 грн., в цей же день, згідно договору зберігання № 01-Х від 01.07.2004 року були передані на той час директором ПКВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 власнику, комерційному директору і засновнику ПКВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 для відповідального зберігання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою з`ясування обставин щодо отримання ОСОБА_6 на зберігання грошових коштів ОСОБА_5 , виникла необхідність у з`ясуванні правових підстав діяльності, створення та ліквідації ПКВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення посадових осіб даного підприємства та їх посадових обов`язків, у зв`язку із чим під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів реєстраційної справи ПКВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер запису: від 0005852 від 21.01.1997 року та отриманні завірених у встановленому порядку копій документів вказаної реєстраційної справи для з`ясування обставин вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України. Вказана реєстраційна справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати (забезпечити) слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, а саме матеріалів реєстраційної справи ПКВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер запису: 0005852 від 21.07.1997 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 23 грудня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1