18.09.2020

Ленінський районний суд м. Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2020 року Справа № 642/3745/20;

Провадження №1кс/642/1825/20

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000195 від 01.07.2020, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , а саме до

-договора підряду укладені між структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018 ( з додатками та зміненими договорами до зазначених договорів);

- проекти в повному обсязі на виконання будівельних робіт на об`єкти , де проводились підрядні роботи підрядною організацією СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

-акти виконаних робіт ( форми КБ-2в) до кожного з вищезазначених договорів підряду, з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками зимових удорожчань,розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників .;

- акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначених договорів підряду;

-журнал авторського нагляду, до кожного з вище перелічених договорів підряду;

- загальні журнали робіт;

-документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують наявність використаних матеріалів, застосованих до виконання робіт до кожного з договорів підряду;

- відомості про проведення будь-яких будівельних робіт на об`єктах дослідження після закриття актів виконаних робіт ( форми КБ-2в) згідно договорів підряду, зазначених вище;

- кошторисну документацію на замовлені підрядні роботи за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

- тендерну документацію за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, посадові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , (далі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») під час будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 перерахували на СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти підприємства у сумі близько 75 млн. грн., при цьому перебуваючи у злочинній змові з представниками комерційних структур, уклали ряд фіктивних договорів спрямованих на заволодіння коштами підприємства під час будівництва вказаного житлового будинку, а саме залучили як субпідрядників для виконання будівельних робіт наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ).

Під час досудового розслідування, вставлено, що 19 червня 2018 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , укладено договір № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018, який у подальшому був неодноразово змінений, з спільним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 (далі СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») про будівельно-монтажні роботи, а саме завершення будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 з будівництвом автостоянки по АДРЕСА_3 на суму, відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю від 02 січня 2020 року, 50 199 343,20 грн. (в тому числі ПДВ 8 366 557,20 грн.).

Крім того, 06.09.2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019, який у подальшому був неодноразово змінений, з СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про будівельно-монтажні роботи, а саме завершення будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 з будівництвом автостоянки по АДРЕСА_3 (коригування) на суму, відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю від 02 січня 2020 року, 25 096 389, 60 грн. (в тому числі ПДВ 4 182 731, 60 грн.).

По кримінальному провадженні слід провести комплексну будівельно-технічну та економічну експертизи,з метою встановлення обсягу завищених будівельних робіт за договорами підряду № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018 та П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019, для чого необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи, а саме:

-договора підряду укладені між структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018 ( з додатками та зміненими договорами до зазначених договорів);

- проекти в повному обсязі на виконання будівельних робіт на об`єкти , де проводились підрядні роботи підрядною організацією СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

-акти виконаних робіт ( форми КБ-2в) до кожного з вищезазначених договорів підряду, з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками зимових удорожчань,розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників .;

- акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначених договорів підряду;

-журнал авторського нагляду, до кожного з вище перелічених договорів підряду;

- загальні журнали робіт;

-документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують наявність використаних матеріалів, застосованих до виконання робіт до кожного з договорів підряду;

- відомості про проведення будь-яких будівельних робіт на об`єктах дослідження після закриття актів виконаних робіт ( форми КБ-2в) згідно договорів підряду, зазначених вище;

- кошторисну документацію на замовлені підрядні роботи за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

- тендерну документацію за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

Технічний паспорт на приміщення на приміщення та об`єкти за вищевказаними договорами.

12.08.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 було винесено ухвалу про надання доступу до запитуваних вище документів.

Структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовився надати можливість вилучення слідчим документів, посилаючись на відсутність такого дозволу в ухвалі суду.

Попре це, необхідно вилучити вищезазначені документи, які необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи, та для встановлення істини в ході проведення досудового розслідування.

В клопотанні слідчий посилається на те, що зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, які містяться у речах і документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення на стадії досудового слідства.

Слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000195 від 01.07.2020, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000195 ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , а саме до

-договора підряду укладені між структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018 ( з додатками та зміненими договорами до зазначених договорів);

- проекти в повному обсязі на виконання будівельних робіт на об`єкти , де проводились підрядні роботи підрядною організацією СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

-акти виконаних робіт ( форми КБ-2в) до кожного з вищезазначених договорів підряду, з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками зимових удорожчань,розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників .;

- акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначених договорів підряду;

-журнал авторського нагляду, до кожного з вище перелічених договорів підряду;

- загальні журнали робіт;

-документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують наявність використаних матеріалів, застосованих до виконання робіт до кожного з договорів підряду;

- відомості про проведення будь-яких будівельних робіт на об`єктах дослідження після закриття актів виконаних робіт ( форми КБ-2в) згідно договорів підряду, зазначених вище;

- кошторисну документацію на замовлені підрядні роботи за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018;

- тендерну документацію за договорами №П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019 та № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1