Справа №1-м/760/51/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках матеріалів запиту компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02392, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку).

Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокурором підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, встановлено, що в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України до Київської місцевої прокуратури №9 надійшов запит компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02392 в частині отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З матеріалів запиту вбачається, що 20 травня 2019 року до Управління поліції міста Кокшетау з прокуратури м. Кокшетау надійшов матеріал за колективною заявою громадян щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 , за фактом шахрайських дій з її боку, за ознаками вчинення злочину, передбаченого п.1 ч.2 ст.190 КК Республіки Казахстан.

У ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що займаються туристичним агентством в місті Кокшетау наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою розширення туристичних послуг вирішили придбати франшизу про роботу за кордоном.

Так, в жовтні місяці 2018 року за допомогою Інтернет ресурсів на сайті з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знайшли франшизу про надання роботи за кордоном від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого була ОСОБА_7 . Домовившись з директором даної компанії про плани роботи та зустрічі ОСОБА_8 23.10.2018 року в місті Кокшетау зареєструвала на своє ім`я ІП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для подальшого надання послуг роботи за кордоном. Потім 29.10.2018 року ОСОБА_8 разом з ОСОБА_6 виїхавши в м.Москва, РФ, уклали з ОСОБА_7 договір про покупки франшизи роботи за кордоном.

Повернувшись до Казахстану і будучи офіційними представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 і ОСОБА_6 приступили до підбору клієнтів в м. Кокшетау, для надання послуг з працевлаштування за кордоном, а саме у Великобританії. В процесі оформлення документів, необхідних для отримання робочих віз до Великої Британії, відбулися зміни в складі групи, що спричинило за собою ряд необхідних процедур по заміні вибулих кандидатур, що і призвело до не довірливого ставлення з боку громадян і їх подальшої подачі скарги в правоохоронні органи.

21 травня 2019 року по даному факту розпочато досудове розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч.2 ст.190 (шахрайство вчинене в групі осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу Республіки Казахстан.

На даний час у органів досудового розслідування Республіки Казахстан у вказаній справі виникла необхідність в отриманні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є ОСОБА_7 .

Враховуючи те, що в матеріалах міжнародного запиту вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 558, 561, 562 КПК України, суд

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1