Дата документу 25.11.2020 Справа № 554/9242/20
УХВАЛА
Іменем України

25 листопада 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000732 від 12.09.2020 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення інформації (документів) у філії № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000732 від 12.09.2020 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.229 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від власника знаку для товарів і послуг в Україні за №161809 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що невідомі особи в с. Говтвянчик, Полтавського району вводячи в оману споживачів розповсюджують лікувальний засіб «Гепаклін», з невідомою фармацевтичною речовиною всередині, чим завдають їм матеріальної шкоди.

Заявником зазначено, що знак для товарів і послуг в Україні за №161809 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має право використовувати лише одна юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виробництва у фармацевтичній галузі дієтичної добавки. Імпортером, а також організацією, що приймає притензії від споживача в Україні щодо дієтичної добавки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого у червні 2020 року звернулися споживачі: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які в мережі Інтернет на сайтах Інтернет-магазинів, на різних платформах, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_5 , замовили «ГЕПАКЛИН», через call-центри. Так, до споживача ОСОБА_5 , через кур?єрську пошту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 19.06.2020 року у м. Харків надійшло поштове відправлення за №3844 від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з с. Говтвянчик, Полтавського району, Полтавської області, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якому знаходилася фармацевтична продукція з невідомою речовиною з назвою і торговим знаком виключно на російській мові «Гепаклин», вартістю 125 грн. та товарний чек. Аналогічним способом, 08.06.2020 року споживач ОСОБА_6 отримав через кур?єрську службу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Харкові поштове відправлення за №9513 від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з с. Говтвянчик, Полтавського району, Полтавської області, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та поштове відправлення за №3313 від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Так, як упаковка відрізнялася від оригіналу продукції дієтичної добавки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » споживачі звернулися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавши зразок отриманої продукції.

Власник знаку для товарів і послуг в Україні за №161809 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляє, що надані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зразки фармацевтичної продукції з назвою російською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є однаковими та відрізняються від оригіналу фармацевтичної продукції дієтичної добавки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формою упаковки, оформленням самої упаковки, мовою, якою оформлена назва продукції, інструкцією застосування, ємністю для збереження речовин, а також формою речовини для споживання.

Встановлено, що договір про надання послуг з переказу коштів за відправлення відправнику, в розмірі вказаному в експрес-накладній, укладається суб?єктом господарювання з фінансовою установою-партнером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору про спільну діяльність.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що стосуються переказу грошових коштів по поштових відправленнях: експрес накладних №3844, №3313 та №9513 та їх відправників, а саме:

- належним чином завірена копія договору про співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання по поштових відправленнях (експрес накладних) №3844, №3313 та №9513, із зазначенням банківського рахунку та назви банківської установи даного рахунку, дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, анкетних даних та реквізитів власників рахунків, із зазначенням ПІБ, дати народження, абонентського номеру, до якого прив?язаний рахунок, та розшифровкою призначення платежу, а також по інших відправленнях інших, що належать вказаним відправникам в період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- оригінали договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відправників поштових відправлень згідно експрес накладних №3844, №3313 та №9513 (з повним пакетом документів додатних до договору) як платником так і одержувачем грошових переказів протягом 2020 року, а також по інших відправленнях інших, що належать вказаним відправникам в період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- заявок на переказ/видачу готівки виписаних відправників поштових відправлень згідно експрес накладних №3844, №3313 та №9513, а також по інших відправленнях інших, що належать вказаним відправникам в період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, як платником так і одержувачем грошових переказів, та документів які виписуються при здійсненні даних операцій, в яких повинна міститися інформація стосовно особи платника/отримувача, сума переказу, номер телефону відправника/одержувача, документ, що посвідчує особу відправника/одержувача, дату та підпис отримувача/відправника;

які знаходяться в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення даної інформації (документів) у філії № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що стосуються переказу грошових коштів по поштових відправленнях: експрес накладних №3844, №3313 та №9513 та їх відправників, а саме:

- належним чином завірена копія договору про співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання по поштових відправленнях (експрес накладних) №3844, №3313 та №9513, із зазначенням банківського рахунку та назви банківської установи даного рахунку, дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, анкетних даних та реквізитів власників рахунків, із зазначенням ПІБ, дати народження, абонентського номеру, до якого прив?язаний рахунок, та розшифровкою призначення платежу, а також по інших відправленнях інших, що належать вказаним відправникам в період з 01.01.2020 по 25.11.2020;

- оригінали договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відправників поштових відправлень згідно експрес накладних №3844, №3313 та №9513 (з повним пакетом документів додатних до договору) як платником так і одержувачем грошових переказів протягом 2020 року, а також по інших відправленнях інших, що належать вказаним відправникам в період з 01.01.2020 по 25.11.2020;

- заявок на переказ/видачу готівки виписаних відправників поштових відправлень згідно експрес накладних №3844, №3313 та №9513, а також по інших відправленнях інших, що належать вказаним відправникам в період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, як платником так і одержувачем грошових переказів, та документів які виписуються при здійсненні даних операцій, в яких повинна міститися інформація стосовно особи платника/отримувача, сума переказу, номер телефону відправника/одержувача, документ, що посвідчує особу відправника/одержувача, дату та підпис отримувача/відправника;

які знаходяться в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення даної інформації (документів) у філії № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1