Справа № 274/6119/16-к
Провадження № 1-кс/0274/23/21
"05" січня 2021 р. м. Бердичів
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, на яких зберігається інформація, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням розшифровки призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) за період з 00 год. 01. хв. 12.12.2016 по час надання роздруківок; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунком № НОМЕР_1 , знятті з нього грошових коштів; довідку про володільця рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати відкриття рахунку, анкетних даних, місцезнаходження, проживання володільця рахунку, номерів телефонів, особистих фотознімків; інформація про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного рахунку, зокрема № НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк).
У ході розслідування встановлено, що незаконно отримані кошти в сумі 1 356 150 грн., що надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому були перераховані на інші рахунки: розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 1 200 000 грн.; розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Власників даних рахунків встановити не представилося можливим.
Слідчий зазначає, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, враховуючи спосіб вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні .
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК ).
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань така юридична особа як публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 в реєстрі не значиться.
Таким чином, оскільки слідчий просить надати доступ до документів у неіснуючої юридичної особи - публічного акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а слідчий суддя не має права вийти за межі клопотання, - у задоволенні клопотання слідчого належить відмовити.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,-
п о с т а н о в и л а:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1