Справа № 461/9170/20
Провадження № 1-кс/461/7131/20
УХВАЛА

10.11.2020 року, Галицький районний суд м. Львова у складі:

секретаря судового засідання ОСОБА_1 ,

прокурора ОСОБА_2

адвокат ОСОБА_3

слідчий ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000004, від 24 січня 2020 року, за ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивоване тим, що СУ ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 24 січня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2018 за результатами відкритих торгів між Комунальним закладом Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит» в особі головного лікаря ОСОБА_5 (далі замовник) та ТзОВ «Львівська теплоенергетична компанія» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 171-3143 про виконання робіт на об`єкті: «Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» на вул. Лисенка, 31 у м. Львові з впровадженням енергозберігаючих заходів» (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (CPV) (далі Договір), відповідно до якого, підрядник зобов`язувався власними силами і засобами, в обумовлений строк, у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил, виконати роботи на вказаному об`єкті, а замовник прийняти і оплатити такі роботи.
Згідно пункту 3.1 Договору, договірна ціна становить 33 122 500,60 грн., у тому числі ПДВ 5 520 416,77 грн.
Пунктами 2.1, 2.2 Договору передбачено, що підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам Договору або вимогам, що звичайно ставляться на момент передання їх Замовнику, учасник-переможець надає гарантії на виконані роботи 10 років з дати приймання передачі виконаних робіт.
Відповідно до п. 4.3 Договору, розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом до 30 календарних днів після підписання замовником представлених підрядником належно оформлених актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, розрахунку на оплату, шляхом проміжних платежів та тільки в межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту.
Згідно з пунктом 4.11 Договору, вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначаються зі всіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні.
Пунктом 5.2 Договору передбачено, що підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
Відповідно до пунктів 6.4.1.1, 6.4.1.2 Договору, підрядник зобов`язаний виконувати роботу у відповідності з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, графіку виконання робіт та чинного законодавства. Вартість матеріальних ресурсів, які використовуються для виконання робіт, не повинна перевищувати рівня цін, зареєстрованих Міністерством економіки на момент підписання акту виконаних робіт.
Також пунктом 6.4.18 Договору передбачено, що підрядник зобов`язаний до здачі об`єкта в експлуатацію передати замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали і обладнання, акти пуско-налагоджувальних робіт, випробувань та ін.
Згідно з Технічним завданням, яке є додатком № 2 до Тендерної документації «Відкриті торги на закупівлю робіт «Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» на вул. Лисенка, 31 у м. Львові з впровадженням енергозберігаючих заходів» (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (CPV)», встановлено наступні вимоги до віконних та дверних конструкцій: матеріал вікон та дверей клеєний тришаровий євро брус (сосна), товщина профілю 78 мм., фурнітура: виробник «SIEGENIA-AUBI KG» система «Favorit» або еквівалент.
У подальшому, ОСОБА_6 , будучи директором ТзОВ «Львівська теплоенергетична компанія» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно та в інтересах ТзОВ «Львівська теплоенергетична компанія», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про якість та ринкову ціну вікон (блоків віконних дерев`яних), які встановлені ТзОВ «Львівська теплоенергетична компанія», згідно договору № 171-3143 від 29.08.2018, на об`єкті: «Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» на вул. Лисенка, 31 у м. Львові з впровадженням енергозберігаючих заходів», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період з 14.11.2018 до 27.12.2019, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, склав офіційні документи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 22.08.2019 за серпень 2019 року, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 28.08.2019 за серпень-2 2019 року, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт від 23.09.2019 за вересень 2019 року, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 23.10.2019 за жовтень 2019 року, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 03.12.2019 за грудень 2019 року, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт від 16.12.2019 за грудень 2019 року, акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт від 17.12.2019 за грудень-2 2019 року, акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2019 за грудень 2019 року, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 14.11.2018 за листопад 2018 року, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 21.12.2018 за грудень 2018 року, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2018 за грудень 2018 року, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2018 за грудень 2018 року, до яких вніс відомості щодо загальної вартості 1 233,03 кв.м. блоків віконних дерев`яних (євро брус) з двокамерним склопакетом з відкривними стулками (прямокутна форма), встановлених ТзОВ «Львівська теплоенергетична компанія», згідно договору № 171-3143 від 29.08.2018, на суму 13 235 726,30 грн., з розрахунку 10 734,31 грн. за 1 кв.м. вказаних блоків, у тому числі:
-до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 22.08.2019 за серпень 2019 року відомості щодо вартості 134,99 кв.м. блоків віконних дерев`яних (євробрус) з двокамерним склопакетом з відкривними стулками (прямокутна форма): 10 734,31 грн. за кв.м. з ПДВ; загальна вартість з ПДВ 1 449 024,51 грн.;
-до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 28.08.2019 за серпень-2 2019 року відомості щодо вартості 143,61 кв.м. блоків віконних дерев`яних (євробрус) з двокамерним склопакетом з відкривними стулками (прямокутна форма): 10 734,31 грн. за кв.м. з ПДВ; загальна вартість з ПДВ 1 541 554,26 грн.;
-до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 23.09.2019 за вересень 2019 року відомості щодо вартості 101,1286 кв.м. блоків віконних дерев`яних (євробрус) з двокамерним склопакетом з відкривними стулками (прямокутна форма): 10 734,31 грн. за кв.м. з ПДВ; загальна вартість з ПДВ 1 085 545,74 грн.;
-до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 23.10.2019 за жовтень 2019 року відомості щодо вартості 85,242 кв.м. блоків віконних дерев`яних (євробрус) з двокамерним склопакетом з відкривними стулками (прямокутна форма): 10 734,31 грн. за кв.м. з ПДВ; загальна вартість з ПДВ 915 014,05 грн.;
-до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 03.12.2019 за грудень 2019 року відомості щодо вартості 173,858 кв.м. блоків віконних дерев`яних (євробрус) з двокамерним склопакетом з відкривними стулками (прямокутна форма): 10 734,31 грн. за кв.м. з ПДВ; загальна вартість з ПДВ 1 866 245,67 грн.;
-до акту №5 приймання виконаних будівельних робіт від 16.12.2019 за грудень 2019 року відомості щодо вартості 95,008 кв.м. блоків віконних дерев`яних (євробрус) з двокамерним склопакетом з відкривними стулками (прямокутна форма): 10734,31 грн. за кв.м. з ПДВ; загальна вартість з ПДВ 1 019 845,32 грн.;
-до акту №6 приймання виконаних будівельних робіт від 17.12.2019 за грудень-2 2019 року відомості щодо вартості 44,9134 кв.м. блоків віконних дерев`яних (євробрус) з двокамерним склопакетом з відкривними стулками (прямокутна форма): 10734,31 грн. за кв.м. з ПДВ; загальна вартість з ПДВ 482114,36 грн.;
-до акту №7 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2019 за грудень 2019 року відомості щодо вартості 150,09 кв.м. блоків віконних дерев`яних (євробрус) з двокамерним склопакетом з відкривними стулками (прямокутна форма): 10 734,31 грн. за кв.м. з ПДВ; загальна вартість з ПДВ 1 611 112,59 грн.;
-до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 14.11.2018 за листопад 2018 року відомості щодо вартості 67,22 кв.м. блоків віконних дерев`яних (євробрус) з двокамерним склопакетом з відкривними стулками (прямокутна форма): 10 734,31 грн. за кв.м. з ПДВ; загальна вартість з ПДВ 721 560,32 грн.;
-до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 21.12.2018 за грудень 2018 року відомості щодо вартості 96,56 кв.м. блоків віконних дерев`яних (євробрус) з двокамерним склопакетом з відкривними стулками (прямокутна форма): 10 734,31 грн. за кв.м. з ПДВ; загальна вартість з ПДВ 1 036 504,97 грн.;
-до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2018 за грудень 2018 року відомості щодо вартості 55,7 кв.м. блоків віконних дерев`яних (євробрус) з двокамерним склопакетом з відкривними стулками (прямокутна форма): 10 734,31 грн. за кв.м. з ПДВ; загальна вартість з ПДВ 597 901,07 грн.;
-до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2018 за грудень 2018 року відомості щодо вартості 84,71 кв.м. блоків віконних дерев`яних (євробрус) з двокамерним склопакетом з відкривними стулками (прямокутна форма): 10734,31 грн. за кв.м. з ПДВ; загальна вартість з ПДВ 909 303,40 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами та достовірно знаючи про якість та ринкову ціну вікон (блоків віконних дерев`яних), які встановлені ТзОВ «Львівська теплоенергетична компанія», згідно договору № 171-3143 від 29.08.2018, на об`єкті: «Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» на вул. Лисенка, 31 у м. Львові з впровадженням енергозберігаючих заходів», ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період з 14.11.2018 до 27.12.2019, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписав та завірив печаткою ТзОВ «Львівська теплоенергетична компанія» вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, та подав їх до Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит» для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТзОВ «Львівська теплоенергетична компанія».
У той же час, проведеною в ході досудового розслідування судовим експертом сектору товарознавчих та гемологічних досліджень відділу товарознавчих, авто товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Львівського НДЕКЦ МВС України судовою експертизою встановлено, що фактично встановлена фурнітура у вікнах Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» не відповідає виробнику, проектній документації, зокрема, пояснювальній записці та технічному завданню, ринкова вартість на території України 1 кв.м. досліджуваного вікна дерев`яного двостулкового (євробрус) товщиною профілю 78 мм, зі склопакетом та відкривною стулкою станом на листопад 2018 року грудень 2019 року становила 5 393,33 грн., різниця між ринковою вартістю встановлених вікон в ЛОДКЛ «Охматдит» та їх вартістю, згідно актів виконаних робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» на вул. Лисенка, 31 у м. Львові з впровадженням енергозберігаючих заходів», становить 6 585 588,57 грн. з ПДВ.
У подальшому, на підставі вищевказаних складених ОСОБА_6 актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в Комунальним закладом Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит» у період з 14.11.2018 до 27.12.2019 перераховано на розрахункові рахунки ТзОВ «Львівська теплоенергетична компанія» кошти в сумі 13 235 726,30 грн. за 1 233,03 кв.м. блоків віконних дерев`яних (євро брус) з двокамерним склопакетом з відкривними стулками (прямокутна форма), встановлених ТзОВ «Львівська теплоенергетична компанія», згідно договору № 171-3143 від 29.08.2018.
Внаслідок вчинення вищевказаних протиправних дій ОСОБА_6 , діючи умисно та в інтересах ТзОВ «Львівська теплоенергетична компанія»,шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів коштами Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит`в сумі 6 585 588,57 грн., чим завдав Комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит» матеріальної шкоди у вказаних розмірах, які, згідно примітки до ст. 185 КК України, є особливо великими розмірами.
03 листопада 2020 року було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_6 . Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
У зв`язку з передбаченою статтею конфіскацією майна, слідчий просить накласти арешт на виявлене у ОСОБА_6 рухоме та нерухоме майно.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Згідно положень п. 3) ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Частина 5 ст. 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України, у випадку арешту майна з підстав, передбачених пунктами 1, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні у випадку арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу;
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність у випадку арешту майна з підстав, передбачених пунктом 3 частини другої статті 170 цього Кодексу;
3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
з положень ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе:
- необхідність такого арешту;
- наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, тобто наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого вирішується питання про арешт.
Статтею 59 КК України встановлено, що покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
Таким чином, існує сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що
нежитлове приміщення АДРЕСА_1 ; автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «CОLT 1.3», 2006 року випуску; корпоративні права (частку в статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЬВІВСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" () в розмірі 20 % частки статутного капіталу - є предметами можливої конфіскації майна, як виду покарання, що передбачене санкцією ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та яке може бути призначене ОСОБА_6 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відтак, необхідність арешту рухомого та нерухомого майна, належного ОСОБА_6 , обґрунтовується запобіганням можливості приховування, пошкодження, передачі, перетворення відповідних технічних засобів підозрюваним з метою уникнення конфіскації вказаного майна, як виду покарання, яке може бути призначене за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке йому інкримінується.
Таким чином, зважаючи на те, що досудовим розслідуванням встановлено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 , враховуючи необхідність забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, яке може бути йому призначене, існування ризиків щодо можливості його приховування, пошкодження, передачі або відчуження, враховуючи, що для виконання завдань кримінального провадження є необхідність, щоб зазначене у клопотанні майно на період досудового розслідування та здійснення слідчих дій залишалось у незміненому стані, слідчий суддя вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вищевказаного майна відповідає принципу розумності, є співрозмірним, виходячи із завдань кримінального провадження, та не створюватиме негативних наслідків для третіх осіб.
При цьому, накладення арешту на вищезазначене майно, не є припиненням права власності на це майно або позбавленням права власності на це майно, а є лише тимчасовим обмеженням права власності на це майно, яке полягає у тимчасовій забороні користуватися та розпоряджатися таким майном, що за своєю сутністю є найменш обтяжливим способом арешту даного майна, який не призведе до суттєвих наслідків, які позначяться на інтересах власника майна.

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління головного управління національної поліції, у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовільнити в повному обсязі.

Накласти арешт на майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 , із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам):

-нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36);

-автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «COLT 1.3», 2006 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , номер , кузова НОМЕР_2 ;

-корпоративні права (частку в статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЬВІВСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ - 39325431) в розмірі 20 % частки статутного капіталу.

В судовому засіданні було проголошено вступну та резолютивну частини.

Повний текст ухвали буде проголошений 10 листопада о 17 год. 00 хв.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_8