Провадження № 1-кс/344/5680/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0003755 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003755 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокурор вказує в клопотанні, що 07.11.2019 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено договір на еквайрингове обслуговування торгово-сервісного підприємства № 95-1807/2019/0143, згідно якого в користування останньому передано термінал із сім-картою оператора мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , для надання послуг клієнтам готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Яремче (проведення розрахунків за надані послуги). Згідно заяви ОСОБА_4 до терміналу була підключена додаткова функція предавторизації з можливістю ручного вводу даних з банківських карток клієнтів, які мали би отримуватися останнім при бронюванні номерів в готелі особисто, в тому числі й за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Функція предавторизації надає користувачу терміналу змогу зняття коштів шляхом ручного введення реквізитів банківської картки без її наявності. В подальшому, 13 вересня 2019 року до філії - Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення Департаменту електронної комерції та платіжних засобів про фіксацію підозрілих трансакцій та виявлення вхідних чарджбеків від зарубіжних банків-емітентів з кодом опротестування 10.3 (шахрайство).

Прокурор зазначає в клопотанні, що станом на 31.03.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано 3 чарджбеки на суму 1 686,14 USD від банка-емітента « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким стверджується, що його клієнти не приймали участі в таких транзакціях. Згідно даних запитів, операції проходили з ручним введенням даних карти. За правилами Міжнародної платіжної системи - дані претензії могли бути оскаржені Торговцем по його письмовій згоді на вихід на подальшу стадію оскарження, а саме Преарбітраж. На даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нанесено збитків на загальну суму 958 437,01 грн. (ініційовано 72 претензії).

Враховуючи те, що інформація про власників рахунків та рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, які виразились у заволодінні шахрайським способом, шляхом здійснення операцій інтернет-еквайрингу грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вищевказану суму, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: Торонто, Канада в яких міститься інформація щодо власників карткових рахунків та інформація про проведення наступних фінансових операцій: карта № НОМЕР_2 , унікальний код авторизації 07441I, дата операції 07.09.2019 14:09:14, сума операції 553,20 USD; карта № НОМЕР_3 , унікальний код авторизації 01923I, дата операції 05.09.2019 19:37:30, сума операції 515,89 USD; карта № НОМЕР_4 , унікальний код авторизації 09684I, дата операції 01.09.2019 22:26:55, сума операції 617,05 USD, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо підстав їх опротестування за кодом 10.3 (шахрайство), проведення щодо таких операцій службових перевірок та їх результатів.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження прокурор з посиланням на норми ст. 36,131,132,159-160,162, 562 КПК України, клопоче про задоволення вказаного клопотання.

Сторони в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з

ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5, п 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів та персональні дані особи віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які які містять охоронювану законом таємницю так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення належним чином завірених копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України термін дії ухвали слідчим суддею не визначається.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 , 562 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: Торонто, Канада в яких міститься інформація щодо власників карткових рахунків та інформація про проведення наступних фінансових операцій: карта № НОМЕР_2 , унікальний код авторизації 07441I, дата операції 07.09.2019 14:09:14, сума операції 553,20 USD; карта № НОМЕР_3 , унікальний код авторизації 01923I, дата операції 05.09.2019 19:37:30, сума операції 515,89 USD; карта № НОМЕР_4 , унікальний код авторизації 09684I, дата операції 01.09.2019 22:26:55, сума операції 617,05 USD, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо підстав їх опротестування за кодом 10.3 (шахрайство), проведення щодо таких операцій службових перевірок та їх результатів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1