Справа № 591/2993/20
Провадження № 1-кс/591/1617/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2020 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000032 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на документи та майно, що вилучене 27.05.2020 р. під час обшуку за адресою м. Суми, вул. Шишкарівська,12, в приміщенні кабінету №7, розташованого на 3 поверсі будівлі за адресою м .Суми, вул. Шишкарівська, 12, а також у підсобному приміщенні на першому поверсі вказаної будівлі, вхід до якого розташований ліворуч від сходів, вказані приміщення орендує ТОВ «Ретус-ОПТ», які зазначені в клопотанні. Клопотання мотивовано тим, що дане майно та документи мають доказове значення, оскільки могло зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення та має значення речового доказу.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили.

Володілець документів в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службовими особами ТОВ "Інтерпромдеталь" налагоджено та реалізовується протиправна схема розтрати коштів АТ "Укрзалізниця" шляхом постачання підрозділам АТ "Укрзалізниця" запчастин і механізмів для гальмівних систем рухомого складу за завищеною вартістю, що фінансово виснажує державне товариство та створює реальні передумови до надзвичайних подій на залізничному транспорті з людськими жертвами.

27.05.2020 під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000032 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.05.2020 за адресою м. Суми, вул. Шишкарівська,12, в приміщенні кабінету №7, розташованого на 3 поверсі будівлі за адресою м. Суми, вул. Шишкарівська,12, а також у підсобному приміщенні на першому поверсі вказаної будівлі, вхід до якого розташований ліворуч від сходів, вказані приміщення орендує ТОВ «Ретус-ОПТ», директором якого є ОСОБА_5 , під час обшуку виявлено та вилучено речі та документи зазначені в клопотанні.

Таким чином, речі та документи є тимчасово вилученим майном, виявленими і вилученими під час огляду та підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні речі є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Слідчий суддя вважає, що вилучені документи та речі є предметом вчинення злочину, їх використання необхідне для подальшого проведення слідчих дій; вони мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли сліди вчинення злочину, їх дослідження допоможе встановити істину по справі, визначити спосіб вчинення злочину. Тобто, вилучені речі та документи є предметом вчинення злочину.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0000032 накласти арешт на речі вилучені під час обушку 27.05.2020 за адресою м. Суми, вул. Шишкарівська,12, в приміщенні кабінету №7, розташованого на 3 поверсі будівлі за адресою м .Суми, вул. Шишкарівська,12, а також у підсобному приміщенні на першому поверсі вказаної будівлі, вхід до якого розташований ліворуч від сходів, вказані приміщення орендує ТОВ «Ретус-ОПТ», директором якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), під час якого виявлено та вилучено:

1). Речі та документи, виявлені та вилучені під час обшуку приміщення кабінету № 7, розташованому на 3-му поверсі будівлі за адресою м. Суми, вул. Шишкарівська, 12:
1.1. Копія договору № 1/2020 оренди нежитлового приміщення від 01.01.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_6 (орендодавець) та ТОВ «Ретус-ОПТ» (орендар) в особі директора ОСОБА_5 на 3 арк.;

1.2. Копія акту від 01.01.2020 приймання-передачі нежитлових приміщень до договору оренди нерухомого майна від 01.01.2020 на 1 арк.;

1.3. Видаткова накладна № 12 від 07.10.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

1.4. Копія видаткової накладної № 18 від 28.09.2018 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

1.5. Видаткова накладна № 2 від 04.09.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.;

1.6. Видаткова накладна № 1 від 02.09.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.;

1.7. Видаткова накладна № 9 від 19.08.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

1.8. Видаткова накладна № 2 від 05.08.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_10 у 3-х примірниках на 1 арк. кожен, всього на 3 арк.;

1.9. Видаткова накладна № 5 від 05.08.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

1.10. Рахунок № 591 від 02.08.2019, платник ТОВ «Ретус-ОПТ», постачальник ТОВ фірма «ЛІК-РТІ» на 1 арк.;

1.11. Накладна № 511 від 02.08.2019, про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ТОВ фірма «ЛІК-РТІ» на 1 арк.;

1.12. Видаткова накладна № 7 від 22.07.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

1.13. Видаткова накладна № 1 від 08.07.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_10 у 2-х примірниках на 1 арк. кожен, всього на 2 арк.;

1.14. Видаткова накладна № 4 від 02.07.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

1.15. Видаткова накладна № 6 від 01.07.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

1.16. Рахунок № 430 від 13.06.2019, платник ТОВ «Ретус-ОПТ», постачальник ТОВ фірма «ЛІК-РТІ» на 1 арк.;

1.17. Накладна № 381 від 18.06.2019, про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ТОВ фірма «ЛІК-РТІ» на 1 арк.;

1.18. Видаткова накладна № 3 від 12.06.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

1.19. Видаткова накладна № 2 від 03.06.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

1.20. Видаткова накладна № 1 від 03.06.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

1.21. Видаткова накладна № 4 від 27.05.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;

1.22. Видаткова накладна № 3 від 16.05.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;

1.23. Видаткова накладна № 2 від 13.05.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;

1.24. Видаткова накладна № 1 від 06.05.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;

1.25. Видаткова накладна № 3 від 01.04.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

1.26. Видаткова накладна № 33 від 24.04.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Е.М.ПРОМ» на 1 арк.;

1.27. Видаткова накладна № 3 від 01.03.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

1.28. Видаткова накладна № 2 від 04.02.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

1.29. Видаткова накладна № 1 від 03.01.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

1.30. Видаткова накладна № 9 від 10.09.2018 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

1.31. Видаткова накладна № 6 від 03.07.2018 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

1.32. Видаткова накладна № 5 від 02.07.2018 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

1.33. Видаткова накладна № 1 від 01.06.2018 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

1.34. Видаткова накладна № 3 від 03.04.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

1.35. Копія Статуту ТОВ «РЕТУС-ОПТ» (нова редакція, від 22.08.2019) на 11 арк.;

1.36. Копія протоколу № 2/2019 загальних зборів засновників ТОВ «РЕТУС-ОПТ» від 22.08.2019 на 1 арк.

1.37.Контрольні (експериментальні) відтиски печатки ТОВ «РЕТУС-ОПТ» , виконані під час обшуку на 3 арк., по 24 відтиски на кожному аркуші;

1.38.Контрольні (експериментальні)відтиски печатки ТОВ «РЕТУС» , виконані під час обшуку на 3 арк., по 24 відтиски на кожному аркуші;

1.39. Контрольні (експериментальні)відтиски печатки ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_1 , виконані під час обшуку на 3 арк., по 24 відтиски на кожному аркуші;

1.40. Кран машиніста 394М 1 шт.;

2. Речі та документи, виявлені та вилучені під час обшуку у підсобному приміщенні на першому поверсі будівлі за адресою м. Суми, вул. Шишкарівська, 12, вхід до якого розташований ліворуч від сходів (приміщення відкрито примусово через відмову):
2.1. Сертифікат № ССЖТRUЦТ03.Г.00653 від 02.07.2010 (дійсний до 02.07.2013) на Клапан електропневматичний автостопа 150И на 2 арк.;

2.2. Клапан електропневматичний автостопа 150И в кількості 3 шт.;

2.3. Рукав гальмівний Р-17 в кількості 150 шт.;

2.4. Рукав з`єднувальний гальмівної магістралі в кількості 24 шт.;

2.5. Фільтр тонкої очистки Е-114 в кількості 159 шт.;

2.6. Кран подвійної тяги 377 в кількості 1 шт.;

2.7. Клапан перемикальний 3ПК в кількості 88 шт.;

2.8. Ніпель безрізьбового з`єднання гальмівної магістралі в кількості 200 шт.;

2.9. Штуцер безрізьбового з`єднання гальмівної магістралі в кількості 200 шт.;

2.10. Прокладки гумові ущільнення гальмівної магістралі в кількості 39 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Когер