УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2020 Справа №607/12046/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 21 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 191 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечив, вказав, що на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09.08.2019 року було здійснено 06.09.2019 року тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 та стороною обвинувачення вилучено необхідні документи, тому на даний час немає підстав проводити тимчасовий доступ повторно із тих же підстав. Вказав на необґрунтованість клопотання, а також те, що наведений слідчим перелік документів носить загальний характер, що дасть право слідчому вилучити усі документи. Зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , у випадку надання слідчим більш конкретизованого і уточненого переліку необхідних документів, надасть такі документи органу досудового розслідування.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснив, що дійсно у 2019 році проводився тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак зазначив, що вилучено документи за 2018 рік на підставі яких виконувались роботи із будівництва об`єкту: «Будівництво трьох казарм поліпшеного планування на території військового містечка № НОМЕР_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , однак у органу досудового розслідування відсутні документи на усю суму будівництва, розмір якої становить 43 млн. гривень та щодо якої ведеться досудове розслідування, зокрема відсутні документи за 2019 рік, які мають відношення до вказаного будівництва, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів. Додав, що орган досудового розслідування не може навести конкретного переліку документів, оскільки у слідства відсутня інформація про те, коли та які саме складались документи щодо будівництва, яке є предметом досудового розслідування. Вказав, що оригінали документів необхідні для призначення ряду експертиз.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ЗахТерКНУ, м. Львів), в особі полковника ОСОБА_6 та приватним підприємством " ОСОБА_7 " (СДРПОУ: НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_8 укладено договори №№ 146, 147, 148 від 05.06.2018р. на проведення робіт з будівництва трьох казарм поліпшеного планування на території військового містечка № НОМЕР_2 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 43 991 100 грн. З метою здійснення технічного нагляду під час зазначеного будівництва, на виконання вимог постанови КМ України від 1 01.07.2007 № 903, ЗахТерКТУ укладені договори №№ 214, 215, 216 від 09.07.2018р. загальною вартістю 433 620,39 тис. грн. із товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (СДРІІОУ: НОМЕР_4 ), в особі директора: ОСОБА_9 .
Згідно витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000053 від 21.02.2019 року вбачається, що здійснюється досудове розслідування за ч.1 ст. 366, ч.3ст. 191 КК України. Предметом дослідження є обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зокрема: посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли до актів завдання-приймання виконаних робіт з будівництва казарм поліпшеного планування завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт із технічного нагляду, внаслідок чого протиправно оплатили із державного бюджету грошові кошти в сумі 93 тис. грн.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі яких виконувались роботи із будівництва об`єкту «Будівництво трьох казарм поліпшеного планування на території військового містечка № НОМЕР_2 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , загальною вартістю 43 991 100,8 грн., а саме:договори підряду, субпідряду, додаткові договори укладені між замовником робіт та ген підрядною організацією; акти виконаних робіт форми № КБ-2В; довідки про вартість виконаних робіт форми № КБ - 3; платіжні доручення щодо перерахунку коштів за виконані роботи; первинні бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів; актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання на об`єкті, розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів; актів прийому-передачі на об`єкті, товарно-транспортних накладних; документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт; розрахунково-платіжних відомостей; банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, актів на закриття прихованих робіт.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами генпідрядної організації ПП « ОСОБА_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » якою надавались послуги технічного нагляду на об`єкті та замовника робіт ЗахТерКЕУ, встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій, проведенні експертиз.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що документи, на підставі яких виконувались роботи із будівництва об`єкту «Будівництво трьох казарм поліпшеного планування на території військового містечка № НОМЕР_2 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , загальною вартістю 43 991 100,8 грн. за 2019 рік, а саме: договори підряду, субпідряду, додаткові договори укладені між замовником робіт та генпідрядною організацією; акти виконаних робіт форми № КБ-2В; довідки про вартість виконаних робіт форми № КБ - 3; платіжні доручення щодо перерахунку коштів за виконані роботи; первинні бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів; актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання на об`єкті, розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів; актів прийому-передачі на об`єкті, товарно-транспортних накладних; документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт; розрахунково-платіжних відомостей; банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, актів на закриття прихованих робіт мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для підтвердження або спростування фактів, які в подальшому буде використано у кримінальному провадженні як докази, а також необхідні для проведення ряду експертиз у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання такого доступу старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ,оскільки із витягу з ЄРДР вбачається, що вказаний слідчий не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, а матеріали клопотання та додані до нього копії документів не містять відомостей про те, що він включений в групу слідчих по розслідуванні кримінального провадження, в межах якого подано клопотання.

Слідчий суддя вважає, що слід надати доступ до документів за 2019 рік, оскільки орган досудового розслідування отримав, на підставі тимчасового доступу, документи за 2018 рік, що доводиться змістом протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 06 вересня 2019 року та органом досудового розслідування не зазначається які документи, що складались у 2018 році, відсутні у розпорядженні слідчого та є необхідними для досудового розслідування, а тому клопотання про надання доступу до документів за 2018 рік є передчасним, оскільки на час розгляду даного клопотання органом досудового розслідування ще не з`ясовано які документи за 2019 рік наявні у ІНФОРМАЦІЯ_1 та які документи відсутні у слідчого, зокрема за 2018 рік.

Заперечення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання тимчасового доступу до документів з тих підстав, що такі документи можуть бути надані у добровільному порядку, слідчим суддею до уваги не береться, оскільки в ході розгляду клопотання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 вказав, що документи можуть бути надані у добровільному порядку лише у випадку надання слідчим більш конкретизованого і уточненого переліку необхідних документів, в той час як слідчий пояснив, що слідство не володіє достовірною інформаціє коли саме та які документи складались щодо будівництва, яке є предметом досудового розслідування, а тому слідчий суддя вважає, що за таких обставин надання тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданим та обґрунтованим і сприятиме швидкому та об`єктивному проведенню досудового розслідування.

Твердження представника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за наведеного слідчим переліку документів можуть бути вилучені усі документи управління, слідчим суддею до уваги не береться, оскільки слідчий просить тимчасовий доступу до переліку документів на підставі яких проводились роботи на об`єкті «Будівництво трьох казарм поліпшеного планування на території військового містечка № НОМЕР_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 загальною вартістю 43991 100,8 грн., а тому такий тимчасовий доступ не може призвести до вилучення усіх документів управління.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до оригіналів запитуваних документів із можливістю подальшого вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки це є необхідним для призначення у кримінальному провадженні ряду експертиз, в тому числі почеркознавчих.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів за 2019 рік, на підставі яких проводились роботи на об`єкті «Будівництво трьох казарм поліпшеного планування на території військового містечка № НОМЕР_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 загальною вартістю 43991 100,8 грн., а саме: проектно-кошторисну документацією із змінами, договори №№ 146, 147, 148 від 05.06.2018, укладені між ПП « ОСОБА_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , додаткові угоди до договорів №№ 146, 147, 148 від 05.06.2018, договори субпідряду, договори на придбання обладнання та меблів та інші подібні договори; акти виконаних робіт форми № КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт форми № КБ - 3, загально-виробничі витрати, ресурсні відомості до них; платіжні доручення щодо перерахунку коштів за виконані роботи; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання на об`єкті; видаткових накладних щодо придбання устаткування; акти на закриття прихованих робіт відносно об`єктів; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати; довідки про вартість матеріалів; порівняльні відомості, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю подальшого вилучення оригіналів вказаних документів.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1