Справа № 203/2104/19
Провадження № 1-кс/0203/1403/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції Сидорчук Вікторії Олександрівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

12 жовтня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчою за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідча послалася на те, що у період з 04.06.2020 до 22.06.2020 р. ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , іншими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, під приводом продажу нових транспортних засобів за заниженою вартістю, у дійсності не маючи їх у наявності, заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на загальну суму 796 590,00 грн.

Зі свідчень потерпілих встановлено, що у всесвітній мережі Інтернет, знайшовши оголошення щодо продажу автомобілів за зниженою вартістю, укладали Попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу та перераховували попередній платіж за автомобіль за реквізитами, які було надано працівниками «фіктивного підприємства» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Спосіб заволодіння особами грошовими коштами розрахований на те, щоб у потерпілих формувалось враження щодо вигідності оформлення угоди з представниками Товариства, її достовірності про саме продаж (кредит, розстрочку) нових автомобілів, в тому числі іноземних марок за заниженою вартістю, можливістю майже в день укладення угоди та оплати авансу отримати транспортний засіб. Всі угоди укладаються в письмовій формі в присутності як потерпілого так і представників ІНФОРМАЦІЯ_2 на вже раніше заготовлених по шаблону бланках попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу, з юридично прописаними правами та обов`язками сторін, із зазначенням реквізитів ТОВ, рахунків банку, анкетних даних директора. Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 до оплати та підписання договору, ведуть себе дуже люб`язно, та так, що у потерпілих не виникало сумнівів, щодо правдивості слів представників компанії та вони з легкістю вносили авансовий або повний платіж за транспортний засіб. Окрім того, при намаганні потерпілих поставити питання про зміст договору, працівниками вчиняються дії з метою відволікання та заплутування уваги потерпілих, з метою заволодіння їх грошовими коштами. Після внесення авансового платежу чи повної оплати за автомобіль, представники ТОВ повідомляють потерпілим про затримку доставки транспортного засобу під різними вигаданими приводами, повідомляючи, в більшості випадків, що на їхньому транспортному засобі наявні дефекти та необхідно зачекати на заміну автомобілю. Таким чином, працівниками умисно затягується час, а в подальшому вони змінюють номера телефонів та місця розташування офісних приміщень.

23.06.2020 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчою зазначено, що на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 12.08.2020 року, отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які Товариство використовувало для перерахування потерпілими грошових коштів за начебто купівлю автомобілів, а саме: № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 .

Також слідчою наголошено, що проведеним аналізом руху грошових коштів за вищевказаними розрахунковими рахунками встановлено, що єдиним джерелом прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є надходження грошових коштів від потерпілих за автомобілі, які останні не отримували. В той же час, єдиним контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у господарській діяльності є ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке має розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_10 .

Так, за період часу з 04.06.2020 по 12.06.2020, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшли грошові кошти від потерпілих за автомобілі, які останні не отримували загальною сумою 731 590,00 грн. В той же час, за період з 04.06.2020 по 12.06.2020, з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховано нібито за товар згідно договору купівлі-продажу на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_10 грошові кошти загальною сумою 730 100,00 грн., а саме: 04.06.2020 перераховано 99 500,00 грн., 05.06.2020 155 600,00 грн., 11.06.2020 400 700,00 грн., 12.06.2020 74 300,00 грн.

Слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_10 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, про місце та час судового розгляду повідомлялись належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції Сидорчук Вікторії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторії Олександрівні, Сабадашу Олександру Володимировичу, Чорній Тетяні Сергіївні, Тарасенку Олександру Івановичу, Руденку Максиму Валерійовичу, Пашковському Сергію Володимировичу, Гершуну Вадиму Валерійовичу, Анненкову Артему Віталійовичу, Душко Ользі Вікторівні, Ширяєвій Інні Юріївні, Войтенку Артему Олександровичу, Данильченку Олексію Олеговичу, Березці Олегу Вікторовичу у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_10 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме:

виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

oзаявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_9 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

oдоговорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

oвхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

oвідомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_9 до часу винесення ухвали;

oзаяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

oінформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_9 до часу винесення ухвали;

oвідомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян