Провадження №1-кс/523/3120/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000052 від 28.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб вчиняють шахрайські дії щодо заволодіння грошовими коштами у великих розмірах шляхом обману відносно осіб похилого віку на території Суворовського району м. Одеси.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 28.07.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052.

На виконання доручення прокурора в порядку ст. 39 КПК України з управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ надійшли матеріали, при розгляді яких встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетна етнічна злочинна група до складу якої входять: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в користуванні має мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_1 , який з початку 2020 року працював в мобільних терміналах з наступними ІМЕІ № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Одеси, фактичне місце мешкання встановлюється, в користуванні має мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_5 , який з початку 2020 року працював в мобільних терміналах з наступними ІМЕІ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , який працює в «0» ІМЕІ; ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець р. Молдова, фактичне місце мешкання встановлюється, в користуванні має мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_9 , який з початку 2020 року працював в мобільних терміналах з наступними ІМЕІ № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Тимкове Кодимського району Одеської області, фактичне місце мешкання встановлюється, в користуванні має мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_12 , який з початку 2020 року працював в мобільних терміналах з наступними ІМЕІ № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Одеси, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , у власності має автомобіль марки «Hyundai Tucson», р.н. НОМЕР_15 , також користується автомобілем марки «Mercedes Benz», р.н. НОМЕР_16 , в користуванні має мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_17 , який з початку 2020 року працював в мобільних терміналах з наступними ІМЕІ № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Кишинів р. Молдова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , в користуванні має мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_20 , який з початку 2020 року працював в мобільних терміналах з наступними ІМЕІ № НОМЕР_21 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактичне місце мешкання встановлюється, в користуванні мається автомобіль марки «Mercedes E240», р.н. НОМЕР_22 .

Відповідно до злочинного наміру вказані особи придбали бази даних пенсійного фонду, соціальних служб та банків, звідки черпають інформацію щодо потенційних потерпілих. В подальшому використовують отриману інформацію відносно незахищених верств суспільства та за допомогою телефонів зв`язуються з останніми, представляючись працівниками соціальних служб входять до довіри потерпілих, тим самим від них отримують інформацію про наявність грошових коштів(готівки), та під приводом заміни «старих» купюр на нові виїжджають за місцем мешкання потерпілих, та замінюють грошові кошти потерпілих на «сувенірні» купюри, як національної валюти так і іноземної, які знаходяться в конвертах.

Станом на теперішній час, встановити усі обставини кримінального правопорушення та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.3 КК України, не виявилось можливим, тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефонні з`єднання мобільного номеру НОМЕР_1 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2019 року до закінчення строку дії ухвали.
Вказана інформація міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
У судове засідання прокурор та особа, у володінні якої перебуває інформація, не з`явилися, причини неявки не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленого законом.
Враховуючи те, що на теперішній час встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.3 КК України, є не можливим, окрім як отримати відомості про телефонні дзвінки, які можуть сприяти встановленню винних осіб та в подальшому бути використаними як докази по справі, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 задовольнити.
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 повністю та дозволити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільного номеру НОМЕР_1 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2019 року до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 3-го відділу (відділу боротьби з екстремістськими та радикальними організованими злочинними групами) управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 посвідчення АНП 009817, оперуповноваженому 3-го відділу (відділу боротьби з екстремістськими та радикальними організованими злочинними групами) управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 посвідчення АНП 009818 наступної інформації:
1.Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного номеру НОМЕР_1 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 (абонент А) в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2019 року до закінчення строку дії ухвали.
2.Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного номеру НОМЕР_1 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2019 року до закінчення строку дії ухвали.
3.Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного номеру НОМЕР_1 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 (абонент А) в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2019 року до закінчення строку дії ухвали.
4.Номери сім-карт та imei мобільних телефонів (абонента Б), з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного номеру НОМЕР_1 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2019 року до закінчення строку дії ухвали.
5.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1