Справа №766/374/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, яке вилучено 11.01.2021 у транспортному засобі «Volkwagen Passat» у кузові сірого кольору, із державним номерним знаком НОМЕР_1 , 1999 року випуску, із вінкодом НОМЕР_2 , який зареєстрований 29.03.2013 за номером та серією САО 83008 на ОСОБА_7 , а саме:

-грошових коштів номіналом по 500 (п`ятсот) гривень загальною кількістю 78 (сімдесят вісім) купюр на суму 39 000 ( тридцять дев`ять тисяч) гривень з наступними серіями та номерами: 1) ВГ 7246153; 2) ВБ5851900; 3) ФЖ 2844492; 4) ВИ 2132988 5) ВХ 7244634; 6) СЗ 9492410; 7) СЗ 7470971; 8) ФГ 9763393; 9) ВЖ 6197387; 10) ВЕ 0362229; 11) ЛБ 3490975; 12) ВБ 7212132; 13) ВХ 2441999; 14) ВВ 9387721; 15) СГ 6936130; 16) УБ 8607318; 17) ФЗ 5860055; 18) ЗД 5265352; 19) ВВ 0706216; 20) ВЖ 5229168; 21) ГК 3543065; 22) ЗД 8638935; 23) ФГ 7826758; 24) ЛГ 6348932; 25) УГ 1483262; 26) МВ 6707947; 27) СЗ 7911723; 28) ЗФ 1472176; 29) ЛД 4318047; 30) УЗ 6214828; 31) УД 9517902; 32) УИ 5827316; 33) ВИ 2585512; 34) ЛГ 9248051; 35) ФБ 7229858; 36) ГК 5111450; 37) ЛГ 0216343; 38) ЛИ 6855568; 39) УБ 7882857; 40) ЛЗ 0942824; 41) ВЖ 4055520; 42) ЛЗ 6782723; 43) ФЗ 3238369; 44) ЗГ 0675076; 45) ЗГ 5548837; 46) УИ 8052907; 47) ФЗ 0750014; 48) ЗЗ 6626275; 49) МВ 9471603; 50) МВ 7410376; 51) СБ 4951375; 52) УД 0469834; 53) СГ 1033188; 54) СИ 5215803; 55) ХД 9711053; 56) ХГ 9844011; 57) ЛД 6919737; 58) УГ 1744143; 59) СД 8287814; 60) ЛД 3333272; 61) ВЗ 4027969; 62) ВВ 1671971; 63) АГ 0031899; 64) ХЗ 8069939; 65) ХГ 1769466; 66) АГ 8145557; 67) ВД 1915799; 68) БВ 7372277; 69) АЄ 2766290; 70) БА 9761172; 71) ЦБ 7140592; 72) ХЖ 9473386; 73) АБ 5259578; 74) АА 2305009; 75) ХВ 7864100; 76) ХЕ 5046483; 77) АА 8519342; 78) ХА 5178968, як на предмет вчинення кримінального правопорушення та речовий доказ, який містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, які відповідно до заяви належать ОСОБА_8 ;

-шкіряні рукавиці чорного кольору, які належать ОСОБА_4 , як на речових доказ, який містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а саме спеціальну хімічну речовину, за допомогою якої здійснювалася помітка грошових коштів (предмету неправомірної вигоди);

-мобільний телефон марки айфон 7, який має код доступу НОМЕР_3 у якому міститься сім картка із номером телефону НОМЕР_4 , імеі НОМЕР_5 та належить ОСОБА_4 , як на речових доказ, який містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а саме смс-повідомлення, телефонні з`єднання із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000446 від 17.12.2020 за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2020 начальник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра ОСОБА_9 уклав з фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 (далі ФОП ОСОБА_10 ) договір підряду № 02-14/651, відповідно до якого ФОП ОСОБА_10 зобов`язується виконати роботи з «Реконструкції даху насосної станції № 3-3 Виноградівської експлуатаційної дільниці Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра в Олешківському районі Херсонської області» за адресою: Херсонська область, Олешківський район, 7,8 км. на схід від с. Привітне, Зональний магістральний канал.

У результаті виконання робіт сторонами складається двосторонній акт виконаних робіт за формою КБ-2в .

У відповідності п. 2.1 договору підряду ціна договору складала 259 000 грн. Оплата вартості здійснюється Басейновим управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра на підставі актів виконаних робіт за формою Б-2в у безготівковій формі шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_10 протягом 60 банківських днів з моменту прийняття замовником виконаних робіт.

У відповідності до п. 7.1.2 Басейнове управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра має право ініціювати внесення змін у договір або відмовитися від договору підряду в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків за наявності істотних порушень умов договору.

10.12.2020 після виконання робі з реконструкції даху насосної станції № 3-3 Виноградівської експлуатаційної дільниці Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра в Олешківському районі Херсонської області, ОСОБА_8 складено та надано для підписання до Басейнового управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра, акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в.

Працівники Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра повідомили ОСОБА_8 , про можливість підписання актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та їх оплати за договором підряду № 02-14/651 лише після їх затвердження інженером з технічного нагляду та контролю за виконанням робіт ОСОБА_11 .

У грудні 2020 ОСОБА_11 знаходячись у м. Херсон, діючи в інтересах ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 , про необхідність надання неправомірної вигоди загальною сумою 52 000 грн., за вирішення питання підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в за договором підряду № 02-14/651, що становить 20% від суми договору підряду, зазначивши, що у випадку не підписання актів виконаних робіт грошові кошти перераховано не буде.

22.12.2020 ОСОБА_11 знаходячись в кафе, що розташовано біля проїзної частини дороги при в`їзді в с. Чкалово Новотроїцького району повідомив ОСОБА_8 , що з питання зменшення суми неправомірної вигоди з 20% до 15% від договору підряду № 02-14/651, йому необхідно звернутись до начальника Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра ОСОБА_9 .

28.12.2020 ОСОБА_9 перебуваючи на посаді начальника Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, знаходячись при вході до адміністративної будівлі Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра за адресою: м. Херсон, вул. Торгова, 37, переслідуючи злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, висунув вимогу ОСОБА_8 , про необхідність надання неправомірної вигоди за вирішення питання підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в за договором підряду № 02-14/651, зменшивши на прохання останнього її суму з 20% на 15%, від договору підряду № 02-14/651, що становить 39 000 грн.

ОСОБА_8 , з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів був вимушений прийняти вимогу ОСОБА_9 , щодо надання неправомірної вигоди.

11.01.2021 ОСОБА_9 знаходячись у службовому кабінеті адміністративної будівлі Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра за адресою: м. Херсон, вул. Торгова, 37, переслідуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_8 , про необхідність надання неправомірної вигоди за вирішення питання підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в за договором підряду № 02-14/651 та записавши номер телефона останнього вказав, що йому зателефонують.

11.01.2021 ОСОБА_9 знаходячись при вході до адміністративної будівлі Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра за адресою: м. Херсон, вул. Торгова, 37, реалізовуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, намагаючи уникнути кримінальної відповідальності, попрохав ОСОБА_4 , отримати у ОСОБА_8 грошовий борг, надавши номер телефона останнього.

ОСОБА_4 виконуючи прохання ОСОБА_9 знаходячись навпроти Південного міжрегіонального управління міністерства юстиції за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська, 42/14, отримав від ОСОБА_8 для подальшої передачі ОСОБА_9 , неправомірну вигоду загальною сумою: 39 000 грн., за вирішення питання підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в за договором підряду № 02-14/651.

Таким чином 11.01.2021 ОСОБА_9 переслідуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_8 , неправомірну вигоду загальною сумою 39 000 грн., за вирішення питання підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в за договором підряду № 02-14/651.

У цей же день, після одержання вказаної неправомірної вигоди, злочинні дії ОСОБА_9 були виявлені та припинені співробітниками правоохоронних органів.

11.01.2021 у період часу з 16 год. 00 хв. до 19 год. 48 хв. проведено обшук транспортного засобу Volkwagen Passat у кузові сірого кольору, із державним номерним знаком НОМЕР_1 , 1999 року випуску, під капотом якого містився вінкод НОМЕР_2 , який на момент проведення обшуку перебував на асфальтованій ділянці навпроти будівлі Південного міжрегіонального управління міністерства юстиції за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська, 42/14, з метою відшукання та врятування майна, а саме грошових коштів які вимагали посадові особи Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра за попередньою змовою з групою осіб від ФОП ОСОБА_10 в особі представника ОСОБА_8 .

В ході вищевказаного обшуку, особа яка перебувала у автомобілі, представилася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що йому на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік та попросив зустрітися з метою консультації, на що ОСОБА_4 погодився. Через деякий час ОСОБА_4 вийшов із будівлі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та побачив чоловіка який стояв біля вищевказаного автомобіля, після чого ОСОБА_4 зрозумів що це саме той чоловік який йому дзвонив. Підійшовши до автомобілю невідомий запропонував ОСОБА_4 сісти до автомобілю, на що останній погодився та сів на заднє праве пасажирське сидіння, чоловік сів на переднє пасажирське сидіння. Під час розмови невідомий достав грошові кошти та надав їх ОСОБА_4 , які останній взяв до рук (на руках у ОСОБА_4 були одягнуті шкіряні рукавички чорного кольору (зі слів ОСОБА_4 ). Після того, як до автомобіля підійшли працівники поліції вказані кошти ОСОБА_4 поклав на заднє сидіння автомобілю в якому знаходився.

Під час обшуку автомобіля на задньому сидінні виявлені грошові кошти Національної валюти, які були перев`язані резинкою для грошей.

Під час огляду вказаних коштів встановлено, що грошові кошти, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень загальною кількістю 78 (сімдесят вісім) купюр на суму 39 000 ( тридцять дев`ять тисяч) гривень з наступними серіями та номерами: 1) ВГ 7246153; 2) ВБ5851900; 3) ФЖ 2844492; 4) ВИ 2132988 5) ВХ 7244634; 6) СЗ 9492410; 7) СЗ 7470971; 8) ФГ 9763393; 9) ВЖ 6197387; 10) ВЕ 0362229; 11) ЛБ 3490975; 12) ВБ 7212132; 13) ВХ 2441999; 14) ВВ 9387721; 15) СГ 6936130; 16) УБ 8607318; 17) ФЗ 5860055; 18) ЗД 5265352; 19) ВВ 0706216; 20) ВЖ 5229168; 21) ГК 3543065; 22) ЗД 8638935; 23) ФГ 7826758; 24) ЛГ 6348932; 25) УГ 1483262; 26) МВ 6707947; 27) СЗ 7911723; 28) ЗФ 1472176; 29) ЛД 4318047; 30) УЗ 6214828; 31) УД 9517902; 32) УИ 5827316; 33) ВИ 2585512; 34) ЛГ 9248051; 35) ФБ 7229858; 36) ГК 5111450; 37) ЛГ 0216343; 38) ЛИ 6855568; 39) УБ 7882857; 40) ЛЗ 0942824; 41) ВЖ 4055520; 42) ЛЗ 6782723; 43) ФЗ 3238369; 44) ЗГ 0675076; 45) ЗГ 5548837; 46) УИ 8052907; 47) ФЗ 0750014; 48) ЗЗ 6626275; 49) МВ 9471603; 50) МВ 7410376; 51) СБ 4951375; 52) УД 0469834; 53) СГ 1033188; 54) СИ 5215803; 55) ХД 9711053; 56) ХГ 9844011; 57) ЛД 6919737; 58) УГ 1744143; 59) СД 8287814; 60) ЛД 3333272; 61) ВЗ 4027969; 62) ВВ 1671971; 63) АГ 0031899; 64) ХЗ 8069939; 65) ХГ 1769466; 66) АГ 8145557; 67) ВД 1915799; 68) БВ 7372277; 69) АЄ 2766290; 70) БА 9761172; 71) ЦБ 7140592; 72) ХЖ 9473386; 73) АБ 5259578; 74) АА 2305009; 75) ХВ 7864100; 76) ХЕ 5046483; 77) АА 8519342; 78) ХА 5178968.

Вилучені під час проведення обшуку 78 купюр номіналом по 500 гривень кожна є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому мають важливе значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також при співставленні купюр на загальну суму 39 000 гривень, їх серії та номери співпадають із купюрами, які надав заявник у рамках вказаного провадження для документування злочинної діяльності представників Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра.

Крім цього, під час обшуку вилучено шкіряні рукавиці чорного кольору, які належать ОСОБА_4 , у яких зі слів останнього він брав у руки грошові кошти, а також його мобільний за допомогою якого ОСОБА_4 отримав вказівку від ОСОБА_9 про зустріч із ОСОБА_8 для отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_9 .

В ході обшуку ОСОБА_4 добровільно виданий власний мобільний телефон марки айфон 7, який має код доступу НОМЕР_3 у якому міститься сім картка із номером телефону НОМЕР_4 , імеі НОМЕР_5 .

Крім цього, за допомогою мобільного телефону ОСОБА_4 обговорював зустріч із самим ОСОБА_8 для передачі коштів.

11.01.2021 вказані грошові кошти, мобільний телефон та рукавички слідчим визнані у якості речових доказів, на підставі ст.98 КПК України, про що винесено відповідно постанову.

Слідчим 12.01.2021 надано клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно до Херсонського міського суду Херсонської області.

14.01.2021 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 винесено ухвалу по справі №766/374/21 н/п 1-кс/766/471/21 про встановлення строку у 72години з моменту отримання вказаного клопотання слідчим для усунення наявних у ньому недоліків.

Вказані гроші та речі на собі зберегли сліди вчиненого кримінального правопорушення, які становлять інтерес для досудового розслідування.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідча в судовому засіданні подане клопотання підтримала, просила його задовольнити з викладених в ньому підстав.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що законом обмежені строки для звернення до слідчого суддя з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна і такі строки слідчим порушені. Крім того, ОСОБА_4 не причетний до вчинення кримінального правопорушення, а є свідком у провадженні, тому відсутні підстави для накладення арешту на його майно. Також звертала увагу на те, що він не розмовляв з підозрюваним по телефону, а спілкувався з ним особисто, тому такий телефон не містить слідів злочину. Що стосується рукавиць, то ОСОБА_4 чи інші особи не заперечують факт знайдення грошових коштів в автомобілі, тому арешт рукавиць є недоцільним.

Власник майна ОСОБА_4 підтримав свого адвоката, просив повернути йому мобільний телефон.

Власник грошових коштів ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку. Через слідчого надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій зазначив, що не заперечує проти арешту його майна.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000446 від 17.12.2020 за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 11.01.2021 року у період часу з 16 год. 00 хв. до 19 год. 48 хв. проведено обшук транспортного засобу Volkwagen Passat у кузові сірого кольору, із державним номерним знаком НОМЕР_1 , 1999 року випуску, під капотом якого містився вінкод НОМЕР_2 , який на момент проведення обшуку перебував на асфальтованій ділянці навпроти будівлі Південного міжрегіонального управління міністерства юстиції за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська, 42/14, з метою відшукання та врятування майна, а саме грошових коштів, які вимагали посадові особи Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра за попередньою змовою з групою осіб від ФОП ОСОБА_10 в особі представника ОСОБА_8 .

В ході вищевказаного обшуку, особа яка перебувала у автомобілі, представилася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що йому на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік та попросив зустрітися з метою консультації, на що ОСОБА_4 погодився. Через деякий час ОСОБА_4 вийшов із будівлі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та побачив чоловіка який стояв біля вищевказаного автомобіля, після чого ОСОБА_4 зрозумів що це саме той чоловік який йому дзвонив. Підійшовши до автомобілю невідомий запропонував ОСОБА_4 сісти до автомобілю, на що останній погодився та сів на заднє праве пасажирське сидіння, чоловік сів на переднє пасажирське сидіння. Під час розмови невідомий достав грошові кошти та надав їх ОСОБА_4 , які останній взяв до рук (на руках у ОСОБА_4 були одягнуті шкіряні рукавички чорного кольору (зі слів ОСОБА_4 ). Після того, як до автомобіля підійшли працівники поліції вказані кошти ОСОБА_4 поклав на заднє сидіння автомобілю в якому знаходився.

Під час обшуку автомобіля на задньому сидінні виявлені грошові кошти Національної валюти, які були перев`язані резинкою для грошей.

Під час огляду вказаних коштів встановлено, що грошові кошти, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень загальною кількістю 78 (сімдесят вісім) купюр на суму 39 000 ( тридцять дев`ять тисяч) гривень з наступними серіями та номерами: 1) ВГ 7246153; 2) ВБ5851900; 3) ФЖ 2844492; 4) ВИ 2132988 5) ВХ 7244634; 6) СЗ 9492410; 7) СЗ 7470971; 8) ФГ 9763393; 9) ВЖ 6197387; 10) ВЕ 0362229; 11) ЛБ 3490975; 12) ВБ 7212132; 13) ВХ 2441999; 14) ВВ 9387721; 15) СГ 6936130; 16) УБ 8607318; 17) ФЗ 5860055; 18) ЗД 5265352; 19) ВВ 0706216; 20) ВЖ 5229168; 21) ГК 3543065; 22) ЗД 8638935; 23) ФГ 7826758; 24) ЛГ 6348932; 25) УГ 1483262; 26) МВ 6707947; 27) СЗ 7911723; 28) ЗФ 1472176; 29) ЛД 4318047; 30) УЗ 6214828; 31) УД 9517902; 32) УИ 5827316; 33) ВИ 2585512; 34) ЛГ 9248051; 35) ФБ 7229858; 36) ГК 5111450; 37) ЛГ 0216343; 38) ЛИ 6855568; 39) УБ 7882857; 40) ЛЗ 0942824; 41) ВЖ 4055520; 42) ЛЗ 6782723; 43) ФЗ 3238369; 44) ЗГ 0675076; 45) ЗГ 5548837; 46) УИ 8052907; 47) ФЗ 0750014; 48) ЗЗ 6626275; 49) МВ 9471603; 50) МВ 7410376; 51) СБ 4951375; 52) УД 0469834; 53) СГ 1033188; 54) СИ 5215803; 55) ХД 9711053; 56) ХГ 9844011; 57) ЛД 6919737; 58) УГ 1744143; 59) СД 8287814; 60) ЛД 3333272; 61) ВЗ 4027969; 62) ВВ 1671971; 63) АГ 0031899; 64) ХЗ 8069939; 65) ХГ 1769466; 66) АГ 8145557; 67) ВД 1915799; 68) БВ 7372277; 69) АЄ 2766290; 70) БА 9761172; 71) ЦБ 7140592; 72) ХЖ 9473386; 73) АБ 5259578; 74) АА 2305009; 75) ХВ 7864100; 76) ХЕ 5046483; 77) АА 8519342; 78) ХА 5178968.

Вилучені під час проведення обшуку 78 купюр номіналом по 500 гривень кожна є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому мають важливе значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також при співставленні купюр на загальну суму 39 000 гривень, їх серії та номери співпадають із купюрами, які надав заявник у рамках вказаного провадження для документування злочинної діяльності представників Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра.

Крім цього, під час обшуку вилучено шкіряні рукавиці чорного кольору, які належать ОСОБА_4 , у яких зі слів останнього він брав у руки грошові кошти, а також його мобільний за допомогою якого ОСОБА_4 отримав вказівку від ОСОБА_9 про зустріч із ОСОБА_8 для отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_9 .

В ході обшуку ОСОБА_4 добровільно виданий власний мобільний телефон марки айфон 7, який має код доступу НОМЕР_3 у якому міститься сім картка із номером телефону НОМЕР_4 , імеі НОМЕР_5 .

Крім цього, за допомогою мобільного телефону ОСОБА_4 обговорював зустріч із самим ОСОБА_8 для передачі коштів.

11.01.2021 вказані грошові кошти, мобільний телефон та рукавички слідчим визнані у якості речових доказів, на підставі ст.98 КПК України, про що винесено відповідно постанову.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Заперечення представника власника майна, які викладені вище, слідчий суддя не може взяти до уваги з огляду на таке.
Частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З матеріалів провадження вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт було тимчасово вилучене 11.01.2021 року. 12.01.2021 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна. 14.01.2021 року вказане клопотання було повернуто слідчому для усунення наявних у ньому недоліків та встановлено строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання. Ухвала була отримана слідчим 15.01.2021 року про що свідчить помітка на ній секретаря судового засідання. Виправлене клопотання подане до суду 16.01.2021 року, тобто в межах строків, встановлених слідчим суддею. Таким чином, строки для звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна слідчим не пропущені, а повернення клопотання та повторне його подання слідчому судді прямо передбачено вимогами ст. 172 КПК України, яка встановлює такі наслідки, як повернення тимчасово вилученого майна власнику лише у разі спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Що стосується заперечень адвоката ОСОБА_5 , що ОСОБА_4 не причетний до вчиненого злочину, то тут слід відзначити, що у випадку накладення арешту на майно з метою його збереження як речового доказу арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України). У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вилучене у ОСОБА_4 майно зберегло на собі сліди злочину та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Так, в судовому засіданні ОСОБА_4 пояснив, що телефонував заявнику ОСОБА_8 , тобто вилучений у нього телефон може підтвердити цей факт та обставини передачі неправомірної вигоди. Вилучені рукавиці можуть містити сліди спеціальної хімічної речовини, якою були помічені грошові кошти предмет неправомірної вигоди.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 11.01.2021 у транспортному засобі «Volkwagen Passat» у кузові сірого кольору, із державним номерним знаком НОМЕР_1 , 1999 року випуску, із вінкодом НОМЕР_2 , який зареєстрований 29.03.2013 за номером та серією НОМЕР_6 на ОСОБА_7 , шляхом заборони користування та розпоряджання таким майном, а саме на:

-грошових коштів номіналом по 500 (п`ятсот) гривень загальною кількістю 78 (сімдесят вісім) купюр на суму 39 000 ( тридцять дев`ять тисяч) гривень з наступними серіями та номерами: 1) ВГ 7246153; 2) ВБ5851900; 3) ФЖ 2844492; 4) ВИ 2132988 5) ВХ 7244634; 6) СЗ 9492410; 7) СЗ 7470971; 8) ФГ 9763393; 9) ВЖ 6197387; 10) ВЕ 0362229; 11) ЛБ 3490975; 12) ВБ 7212132; 13) ВХ 2441999; 14) ВВ 9387721; 15) СГ 6936130; 16) УБ 8607318; 17) ФЗ 5860055; 18) ЗД 5265352; 19) ВВ 0706216; 20) ВЖ 5229168; 21) ГК 3543065; 22) ЗД 8638935; 23) ФГ 7826758; 24) ЛГ 6348932; 25) УГ 1483262; 26) МВ 6707947; 27) СЗ 7911723; 28) ЗФ 1472176; 29) ЛД 4318047; 30) УЗ 6214828; 31) УД 9517902; 32) УИ 5827316; 33) ВИ 2585512; 34) ЛГ 9248051; 35) ФБ 7229858; 36) ГК 5111450; 37) ЛГ 0216343; 38) ЛИ 6855568; 39) УБ 7882857; 40) ЛЗ 0942824; 41) ВЖ 4055520; 42) ЛЗ 6782723; 43) ФЗ 3238369; 44) ЗГ 0675076; 45) ЗГ 5548837; 46) УИ 8052907; 47) ФЗ 0750014; 48) ЗЗ 6626275; 49) МВ 9471603; 50) МВ 7410376; 51) СБ 4951375; 52) УД 0469834; 53) СГ 1033188; 54) СИ 5215803; 55) ХД 9711053; 56) ХГ 9844011; 57) ЛД 6919737; 58) УГ 1744143; 59) СД 8287814; 60) ЛД 3333272; 61) ВЗ 4027969; 62) ВВ 1671971; 63) АГ 0031899; 64) ХЗ 8069939; 65) ХГ 1769466; 66) АГ 8145557; 67) ВД 1915799; 68) БВ 7372277; 69) АЄ 2766290; 70) БА 9761172; 71) ЦБ 7140592; 72) ХЖ 9473386; 73) АБ 5259578; 74) АА 2305009; 75) ХВ 7864100; 76) ХЕ 5046483; 77) АА 8519342; 78) ХА 5178968, які належать ОСОБА_8 ;

-шкіряні рукавиці чорного кольору, які належать ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон марки айфон 7, який має код доступу НОМЕР_3 у якому міститься сім картка із номером телефону НОМЕР_4 , імеі НОМЕР_5 та належить ОСОБА_4 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонськогоапеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 21.01.2021 року о 09.00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1