Справа № 354/784/20
Провадження № 1-кс/354/278/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача-інспектора СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач-інспектор СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 16.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Сектором дізнання Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 15.07.2020 в Яремчанське ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що 07.07.2020 вона добровільно перерахувала кошти в сумі 9 800 гривень на рахунок ОСОБА_6 та грошові кошти в сумі 45 415 гривень на рахунок ОСОБА_7 , які за рахунок цього мали привести їй автомобіль. Однак вище вказані особи, зловживаючи довірою незаконно використовують дані кошти, в результаті чого ОСОБА_5 позбавлена можливості використовувати кошти у власних інтересах, чим зазнала майнової шкоди у формі упущеної вигоди.

Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , вказала, що в червні 2020 року вона спільно із чоловіком ОСОБА_8 на сайті оголошень «Безплатка», знайшли автомобіль марки «Фольксваген Кадді», який продавався невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_1 ), за ціною 2100 доларів США. Зв`язавшись по вище вказаному мобільному телефоні із даним чоловіком він повідомив, що автомобіль на даний час знаходиться в Литві, і що він готовий даний автомобіль пригнати в Україну, та попросив скинути на його ім`я ОСОБА_6 1000 гривень завдатку щоб він вислав їх в Литву щоб не продали даний автомобіль, що вона і зробила. 01.07.2020 року до ОСОБА_5 зателефонував даний чоловік, та сказав що їй необхідно ще перерахувати йому 400 доларів США за роботу. Після чого ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в с. Поляниця, Яремчанської м/р, де перерахувала на р.р. НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9 800 гривень. Дані грошові кошти вона перераховувала на касі без банківської картки. Після чого на її мобільний телефон зателефонував даний чоловік та повідомив, що йому прийшли дані кошти в сумі 9 800 гривень. В той самий день 01.07.2020 року до ОСОБА_5 повторно зателефонував громадянин на ім`я ОСОБА_9 та повідомив що потрібно перерахувати повну вартість автомобіля, так як він збирався їхати по нього в республіку Литва, та повинен був оплатити за його покупку. Після чого вона спільно із чоловіком ОСОБА_8 поїхали в м. Яремче, до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перерахували на банківську картку «ощадбанка» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_10 , так як у чоловіка на ім`я ОСОБА_9 із яким вона домовлялась про покупку автомобіля не було банківської картки «ощадбанка» грошові кошти у сумі 45 000 гривень. Дані грошові кошти вона також перераховувала на касі без банківської картки. Після чого до неї зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що дані грошові кошти прийшли на вище вказаний рахунок, і сказав що з ними буде їхати в ОСОБА_11 по автомобіль, щоб вона не переживала ні за що. Однак близько через дві години до нього зателефонував її чоловік ОСОБА_8 та мобільний телефон був поза мережею. З того часу і по сьогоднішній день чоловік на ім`я ОСОБА_9 не виходить на зв`язок, автомобіль він не привіз та не повернув потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення особи, якій належить вищевказаний банківський рахунок, та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, підлягає аналізу і дослідженню, зокрема надасть можливість встановити особу, якій належать зазначений рахунок та банківська карта, а також з`ясувати де сааме та ким було знято грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів, зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, а іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий судя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача-інспектора СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів, фото та відеоматеріалів, які містять наступну інформацію:
-кому належить банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних анкетних даних особи, що відкривала рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокарток, електронних адресів, номерів телефонів, банківських рахунків, а також вказати місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки) у сумі 9800 грн., що були перераховані потерпілою ОСОБА_5 протягом 01.07.2020 на вказаний рахунок;

-кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних особи, що відкривала рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокарток, електронних адресів, номерів телефонів, банківських рахунків, а також вказати місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки) у сумі 45000 грн., що були перераховані потерпілою ОСОБА_5 протягом 01.07.2020 року на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1