н/п 1-кп/953/1094/20
"12" жовтня 2020 р. Київський районний суд м.Харкова у складі:
головуючого-судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
захисника-адвоката ОСОБА_4 ,
особи, щодо якої застосовуються заходи медичного характеру ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування примусових заходів медичного характеру відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , інваліда ІІІ групи, з середньо-спеціальною освітою, раніше не судимого,
у вчиненні суспільно небезпечного діяння, яке підпадає під ознаки ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1 КК України,
У лютому 2018 року (точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 зателефонував раніше йому знайомий громадянин на ім`я « ОСОБА_6 » (повних анкетних даних у ході досудового розслідування не встановлено) та запропонував йому стати формальним засновником і директором товариства, при цьому зазначив, що ОСОБА_5 працювати на підприємстві не потрібно, а лише підписати у нотаріуса попередньо підготовлені документи за грошову винагороду в сумі 500 грн. та в подальшому декілька раз з`їздити до м. Київ за грошову винагороду в сумі 1000 грн. за кожну поїздку. ОСОБА_5 на пропозицію «Руслана» бути формальним засновником і директором товариства погодився.
Через деякий час (точну дату та час в ході слідства не встановлено) ОСОБА_5 зателефонував громадянин на ім`я « ОСОБА_7 » (повних анкетних даних в ході досудового розслідування не встановлено) та повідомив, що він від « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 необхідно разом з ним їхати до нотаріуса для підписання документів з приводу формальної реєстрації на нього товариства та призначення його директором. ОСОБА_5 , зустрівшись з «Антоном» у м. Харків поруч з приміщенням приватного нотаріуса, розташованого по
вул. Чернишевській 45-а, передав раніше невідомій йому особі на ім`я « ОСОБА_7 » свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Орджонікідзевським РВ у м. Харків ГУ ДМС України у Харківській області від 13.08.2013, та реєстраційний номер облікової картки платника податків, тобто наданням засобів сприяв «Антону» вчиненню кримінального правопорушення.
На підставі вищезазначених документів невстановленими особами у м. Харкові у цей же день (точні час та місце у ході досудового розслідування не встановлено) виготовлені необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи документи, а саме: протокол установчих загальних зборів учасників ТОВ «Востокторгмаш» від 26 лютого 2018 року; статут ТОВ «Востокторгмаш»; описдокументів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 27.02.2018; заяву (форма 1) про державну реєстрацію створення юридичної особи відносно ТОВ «Востокторгмаш».
У подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-а, діючи відповідно до вказівок «Антона» та попередніх домовленостей, 26.02.2018 підписав документи, які було подано для проведення державної реєстрації підприємстваТОВ «Востокторгмаш» (діюча назва «Тайфунстор») з завідомо неправдивими відомостями, а саме: довіреність, якою уповноважив
ОСОБА_9 бути представником в усіх без винятку установах, підприємствах та організаціях незалежно від їх форми власності, у тому числі в органах місцевого самоврядування, в органах Пенсійного Фонду України та інших органах державної влади, з питань, для яких не є обов`язковою особиста участь та допускається представництво, і які будуть пов`язані із створенням, державною реєстрацією ТОВ «Востокторгмаш» (діюча назва «Тайфунстор»), а також протокол установчих загальних зборів учасників ТОВ «Востокторгмаш» від 26.02.2018, статут ТОВ «Востокторгмаш».
Відповідно до підписаного ОСОБА_5 протоколу установчих зборів учасників ТОВ «Востокторгмаш» (діюча назва «Тайфунстор») від 26.02.2018 внесок учасника товариства ОСОБА_5 у статутному капіталі підприємства становить 20 000,00 грн., також згідно вказаного протоколу ОСОБА_5 обрано засновником та керівником ТОВ «Востокторгмаш» (діюча назва «Тайфунстор»), визначено місцезнаходження платника податків за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199-б.
Після підписання документів у нотаріуса, ОСОБА_5 від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_7 » отримав раніше обумовлену грошову винагороду в сумі 500 гривень за формальну реєстрацію на нього товариства та призначення його директором.
Підписані ОСОБА_5 у нотаріуса документи, а саме: протокол установчих зборів учасників ТОВ «Востокторгмаш» (діюча назва «Тайфунстор») від 26.02.2018; статут ТОВ «Востокторгмаш» (діюча назва «Тайфунстор»), нотаріальна довіреність від 26.02.2018, виписана на ім`я ОСОБА_9 , а також виготовлені та підписані особисто ОСОБА_9 документи: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 27.02.2018 та заява (форма 1) про державну реєстрацію створення юридичної особи» відносно ТОВ «Востокторгмаш» (діюча назва «Тайфунстор»), 27.02.2018 подані уповноваженою особою ОСОБА_9 , до Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7, для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Востокторгмаш» (діюча назва «Тайфунстор»).
На підставі вказаних документів державним реєстратором
Приблизно у березні 2018 року (у ході слідства точну дату та час не встановлено) ОСОБА_5 зателефонував «Руслан» та повідомив, що йому як засновнику та директору ТОВ «Востокторгмаш» разом з особою на ім`я « ОСОБА_11 » (повні анкетні дані у ході слідства не встановлені) необхідно їхати до міста Києва, при цьому з собою в обов`язковому порядку необхідно мати ідентифікаційний номер платника податків та паспорт громадянина України.
В березні 2018 року (у ході слідства точну дату та час не встановлено) ОСОБА_5 разом з особою на ім`я « ОСОБА_11 » на легковому автомобілі «Шевроле «Авео» (державний номерний знак автомобіля не встановлений) здійснив виїзд до міста Києва.
У місті Києві ОСОБА_5 , разом з « ОСОБА_12 », направився до банківських установ (яких саме не пам`ятає), де, згідно вказівки « ОСОБА_12 », підписував заздалегідь підготовлені невстановленими особами документи, які йому особисто надавав « ОСОБА_11 ». Які саме документи ОСОБА_5 підписував у банківських установах ОСОБА_5 не пам`ятає, ставив підпис в тих місцях документу, де йому вказував « ОСОБА_11 ». На документах, що підписав ОСОБА_5 , « ОСОБА_11 » особисто ставив відбиток печатки. Після завершення всіх необхідних процедур у банківських установах, підписані та оформлені ОСОБА_5 документи забирались « ОСОБА_12 ». За виїзд до м. Київ та підписання документів у банківських установах «Іван» передав ОСОБА_5 в місті Києві 1000 грн.
Згідно з даними ІТС «Податковий блок» ТОВ «Востокторгмаш» 20.03.2017 відкрито банківський рахунок в АТ «РВС Банк».
У квітні 2018 року (більш точна дата та час у ході слідства не встановлено) ОСОБА_5 разом з « ОСОБА_12 » повторно на вказаному автомобілі їздив до м. Києва, де в банківських установах ОСОБА_5 знов підписував вже підготовлені раніше невстановленими особами документи. За поїздку до м. Києва ОСОБА_5 повторно отримав від «Івана» 1000 грн.
Згідно з даними ІТС «Податковий блок» ТОВ «Востокторгмаш» 19.04.2017 та 20.04.2017відкрито банківські рахунки в АКБ «Індустріалбанк» та АТ «ОТП Банк», відповідно.
Протягом трьох місяців з квітня по червень 2018 рік два рази в місяці під час особистих зустрічей ОСОБА_5 отримував від « ОСОБА_6 » в готівковій формі грошові кошти у сумі 400 грн. у якості грошової винагороди за формальний облік у документах ОСОБА_5 як засновника і директора зазначеного підприємства.
ОСОБА_5 , розуміючи протиправний характер своїх дій, знаючи що він є формальним керівником та засновником ТОВ «Востокторгмаш», до діяльності якого фактично не має і не мав ніякого відношення, не набував частку у статутному капіталі та не здійснював будь-які внески до установчого фонду підприємства, продовжуючи виконувати вказівки особи на ім`я « ОСОБА_6 », переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання грошової винагороди за пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації/перереєстрації юридичної особи, в червні 2018 року (більш точну дату у ході слідства не встановлено) направився до нотаріуса з метою переоформлення ТОВ «Востокторгмаш» на іншу особу.
Прибувши в зазначений « ОСОБА_6 » час та день 05.06.2018 поруч з приміщенням приватного нотаріуса, розташованого по вул. Чернишевській 45-а у м. Харків, передав раніше вже знайомій йому особі на ім`я « ОСОБА_11 » (невстановленій особі в ході слідства) свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Орджонікідзевським РВ у м. Харків ГУ ДМС України у Харківській області від 13.08.2013, та реєстраційний номер облікової картки платника податків, тобто наданням засобів сприяв невстановленим особам вчиненню суспільно - небезпечного діяння.
На підставі вищезазначених документів невстановленими особами у
м. Харкові (точну дату, час та місце у ході досудового розслідування не встановлено) виготовлені необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме:
-протокол загальних зборів учасників ТОВ «Востокторгмаш» від 05.06.2018
-статут ТОВ «Востокторгмаш» (діюча назва «Тайфунстор»);
-описдокументів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 06.06.2018 року;
-заяву (форма 3) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Востокторгмаш» від 06.06.2018;
-нотаріальну заяву про відступлення своєї части у статутному капіталі ТОВ «Востокторгмаш» ОСОБА_13 від 05.06.2018.
У подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей з невстановленими особами, перебуваючи 05.06.2018 у приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-а, (на території Київського району м. Харкова), та розуміючи, що він фактично не є засновником і керівником ТОВ «Востокторгмаш», не формував статутний капітал підприємства, не здійснював керівництво підприємством, не вів його господарську діяльність та не виконував статутну діяльність товариства, підписав заздалегідь підготовлені невстановленими слідством особами вищевказані документи, які відповідно до закону необхідні для проведення державної реєстрації/перереєстрації юридичної особи ТОВ «Востокторгмаш» (діюча назва «Тайфунстор»), чим здійснив пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей.
Відповідно до підписаного ОСОБА_5 протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Востокторгмаш» (діюча назва «Тайфунстор») від 05.06.2018, він виходить зі складу учасників (засновників) ТОВ «Востокторгмаш» на підставі договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі у розмірі у 100%, еквівалентної 20 000,00 грн., між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 . Також згідно з вказаним протоколом ОСОБА_5 звільнено з посади керівника ТОВ «Востокторгмаш» (діюча назва «Тайфунстор») та призначено ОСОБА_13 , змінено місцезнаходження платника податків з м. Харків на
м. Київ. Підписуючи вказані документи ОСОБА_5 розумів, що відомості у них не відповідають дійсності, оскільки він знав, що він є лише формальним керівником (засновником) ТОВ «Востокторгмаш», не мав наміру бути його фактичним керівником (засновником) та здійснювати від імені підприємства фінансово-господарську діяльність, не формував статутний капітал товариства, не набував частки у статутному капіталі, не вносив власних коштів до статутного капіталу товариства, фактично не був власником
ТОВ «Востокторгмаш», відповідно, не продавав частку статутного капіталу, не володів і не розпоряджався статутними, реєстраційними та господарськими документами ТОВ «Востокторгмаш».
За свої дії, що виразилися у пособництві невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи ТОВ «Востокторгмаш» (діюча назва «Тайфунстор»), ОСОБА_5 від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 », згідно попередніх домовленостей, отримав грошову винагороду в сумі 200 грн.
Вказані дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані як суспільно небезпечне діяння, яке підпадає під ознаки діяння, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1 КК України, тобто пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру відносно ОСОБА_5 .
Особа, відносно якої застосовуються примусові заходи медичного характеру ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
У судовому засідання ОСОБА_5 зазначив, що дійсно після розмови з раніше знайомим йому ОСОБА_6 він прийняв його пропозицію підзаробити кошти та надав йому свій паспорт для оформлення деяких документів, як в подальшому він зрозумів це були установчі документи на фірму, де він вважався засновником. Підтвердив, що був у нотаріуса два рази та під час цих зустрічей ставив свій підпис на документах біля свого імені. В подальшому він два рази їздив до м. Київ з метою відкриття банківських рахунків для підприємства, де він значився засновником, проте розуміючи при цьому, що він не мав наміру бути його фактичним керівником (засновником) та здійснювати від імені підприємства будь-яку фінансово-господарську діяльність. За вчиненні ним дії отримував грошову винагороду.
Вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому органом досудового розслідування суспільно-небезпечного діяння при встановлених судом обставинах, підтверджується дослідженими судом доказами, які є належними і допустимими, оскільки отримані органом досудового розслідування згідно з вимогами кримінального процесуального законодавства України та містять у собі фактичні дані, що вказують на місце, час спосіб вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1 КК України, а саме ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 28.05.2020 року про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення (виїмку), оригіналів матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Востокторгмаш» (діюча назва «Тайфунстор» (код 41971336), реєстраційний номер справи №1_480_076099_88, тобто, пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Виходячи з роз`яснень Постанови Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 року № 7 «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування» примусові заходи медичного характеру мають застосовуватися лише за наявності у справі обґрунтованого висновку експертів-психіатрів про те, що особа страждає на психічну хворобу чи має інший психічний розлад, які зумовлюють її неосудність або обмежену осудність і викликають потребу в застосуванні щодо неї таких заходів. Для об`єктивної оцінки ступеня небезпечності хворого для себе або інших осіб суд має спочатку з`ясувати думку експертів-психіатрів стосовно виду примусових заходів медичного характеру, які можуть бути призначені психічно хворій особі в разі визнання її неосудною, а потім з урахуванням висновків експертів і характеру вчиненого цією особою суспільно небезпечного діяння, ухвалити рішення про вибраний ним вид примусових заходів медичного характеру.
Згідно висновку судово-психіатричної експертизи №417 від 10.09.2020 року ОСОБА_5 страждає на хронічне психічне захворювання у формі шизофренії, параноїдна форми. Відповідно до свого стану не може усвідомлювати свої дії та керувати ними. У період часу, якому відповідає правопорушення ОСОБА_5 також перебував у стані вищевказаного хронічного захворювання, не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними, потребує застосування примусових заходів медичного характеру надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.
Згідно ч. 2 ст. 19 КК України, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.
Згідно ст. 92 КК України, примусовими заходами медичного характеру є надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, в спеціальний лікувальний заклад з метою її обов`язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільно-небезпечних діянь.
В силу ст. 93 КК України примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб, які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння. Згідно із ст. 94 КК України залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе та інших осіб, суд може застосувати такі примусові заходи медичного характеру: надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.
Відповідно до ст. 512 КПК України, судовий розгляд кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру завершується постановленням ухвали про застосування примусових заходів медичного характеру або про відмову в їх застосуванні, а в силу ст. 513 КПК України, визнавши доведеним, що особа вчинила суспільно небезпечне діяння у стані неосудності або після вчинення кримінального правопорушення захворіла на психічну хворобу, яка виключає можливість застосування покарання, суд постановляє ухвалу про застосування примусових заходів медичного характеру.
Відповідно до ст. 19 ЗУ "Про психіатричну допомогу" примусові заходи медичного характеру застосовуються за рішенням суду у випадках та в порядку встановлених Кримінальним та Кримінально процесуальним кодексами України, цим законом та іншими законами. За рішенням суду застосовуються вищевказані примусові заходи медичного характеру.
Суд при визначенні виду і міри медичного характеру, враховує не тільки характер душевного захворювання та рекомендації експертів про тип лікувального закладу, але й те, що ОСОБА_5 вчинив суспільно-небезпечне діяння. Судом беззаперечно встановлено, що на даний час ОСОБА_5 страждає хронічним психічним захворюванням шизофренією, параноїдна форма.
В момент вчинення інкримінованого діяння не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними та на даний час ОСОБА_5 страждає хронічним психічним розладом та на даний час не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними у зв`язку з чим потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.
Заслухавши думку прокурора, який вважає за доцільне застосувати до ОСОБА_5 примусові заходи медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку, захисника, який не заперечував щодо задоволення клопотання про застосування заходів медичного характеру, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про те, що оскільки в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки суспільно-небезпечного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України, зазначені дії вчинені ним у стані неосудності, оскільки на період вчинення суспільно-небезпечного діяння він в момент вчинення інкримінованого діяння не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними та за своїм психічним станом потребує застосування заходів примусового медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку.
Цивільного позову та судових витрат у цьому кримінальному провадженні не має.
Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Запобіжний захід стосовно ОСОБА_5 не обирався, клопотання прокурора про його обрання до суду не надходило.
Інші заходи забезпечення кримінального провадження в порядку ст. 131 КПК України під час досудового розслідування і судового провадження не застосовувалися.
Керуючись ст. ст. 92, 93, 94 КК України, ст. 100, ч. 2 ст. 292, ст. ст. 503, 512, 513 КПК України, суд-
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 примусові заходи медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.
Запобіжний захід стосовно ОСОБА_5 не обирався, клопотання прокурора про його обрання до суду не надходило.
Речові докази: оригінали матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Востокторгмаш» (діюча назва «Тайфунстор» (код 41971336), реєстраційний номер справи №1_480_076099_88 після набрання ухвалою законної сили залишити на зберіганні в матеріалах справи.
Копію ухвали після її проголошення вручити учасникам судового провадження.
Копію ухвали направити до «КНП «Міського психоневрологічного диспансеру № 3».
На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо вона не скасована, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Повний текст ухвали складено 12 жовтня 2020 року.

Суддя