У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.12.2020 Справа №607/21998/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000418 від 11 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернувся старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 11 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в СУ ГУНП надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей про самоправство працівників ПП « ОСОБА_5 », державного реєстратора Тернопільської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області та суб`єкта охоронної діяльності, які незаконно здійснили реєстрацію зміни власника приміщення належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 та не дають доступ до вказаного приміщення представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

11 серпня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Крім цього, на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 за фактом невиконання державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_7 ухвали слідчого судді та реєстрації переходу права власності на належне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приміщення усупереч визначеного рішеннями Господарського суду Тернопільської області від 03.11.2011 року у справі №3/34/5022-429/2001 та від 25.06.2012 року у справі 1/25/5022-482/2012 способу, що заподіяло істотну шкоду.

28 вересня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00002848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

Крім цього, 22.10.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України з боку працівників ПП " ОСОБА_5 ".
22 жовтня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Крім цього, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою в.о. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_8 про вчинення на його думку ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
06 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
Крім цього, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за скаргою директора ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_8 за фактом заволодіння грошовими коштами ПП " ОСОБА_11 " в особливо великих розмірах, шляхом обману з боку ПП " ОСОБА_5 ", що в АДРЕСА_2 .
07 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Крім цього, 26.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП надійшла ухвала №607/20406/18 стосовно зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР по заяві директора ПП " ОСОБА_12 " в якій він повідомляє про, те що власники і працівники закладу громадського харчування " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3. ст.382 КК України.
27 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.
07 грудня 2018 року вище перелічені кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000418.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено кредитні договори, для забезпечення виконання яких, укладено іпотечні договори, де предметом іпотеки виступило нерухоме майно, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20 вересня 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відступив свої права Вимоги за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі договору «Про відступлення прав вимоги» №0024/17ВБ. 03 жовтня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір відступлення права Вимоги за кредитним договором ПП « ОСОБА_5 ».
У жовтні 2017 року державний реєстратор Тернопільської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_7 при відсутності, передбачених ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підстав, зловживаючи правами державного реєстратора, незаконно зареєстрував за ПП « ОСОБА_5 » приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 . Вказані нежитлові приміщення були предметом іпотечних договорів, право вимоги за якими були відступленні ПП « ОСОБА_5 » від іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
12.08.2020 у справі № 921/353/19 вказані записи ОСОБА_7 , якими він від імені держави зареєстрував ПП « ОСОБА_5 » власником приміщень по АДРЕСА_5 , Верховний Суд визнав незаконними та скасував. У п.64 своєї постанови Верховний Суд вказав, що підставою для скасування державної реєстрації права власності ПП « ОСОБА_5 » на предмет іпотеки він визнав встановлене судом апеляційної інстанції порушення іпотекодержателем (тобто ПП « ОСОБА_5 ») вимог законодавства при реалізації позасудової процедури звернення стягнення на предмет іпотеки в частині проведення експертної оцінки предмета іпотеки на день придбання.
Одночасно, із посиланням на висновок ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо застосування норм статті 37 Закону України «Про іпотеку», в пунктах 60.1 - 62 своєї постанови Верховний Суд вказав, що оскільки ціна набуття права власності на предмет іпотеки є істотною обставиною, яка повинна погоджуватись із власником майна, нездійснення оцінки предмету іпотеки на момент реєстрації переходу права власності до іпотекодержателя є порушенням процедури звернення стягнення на предмет іпотеки.
Отже, для офіційного визнання і підтвердження державою як факту припинення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і факту виникнення у ПП « ОСОБА_5 » права власності на одні і ті ж самі приміщення по АДРЕСА_4 , на час здійснення такої реєстраційної дії державний реєстратор ОСОБА_7 був зобов`язаний одержати оцінку предмета іпотеки, без наявності якої прав проводити із цим майном від імені держави реєстраційні дії - взагалі не мав.
Разом із цим, і відповідно до затвердженого 22.06.2011 постановою Кабінету Міністрів України під №703 «Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», і відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», неподання державному реєстратору установленого законом документа є безумовною підставою для зупинення ним розгляду заяви про державну реєстрацію прав, а у разі неподання такого документа в подальшому - для відмови в державній реєстрації таких прав.
За наведеного, здійснена ОСОБА_7 10.10.2017 державна реєстрація права власності ПП « ОСОБА_5 » на належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно саме з ігноруванням вимог статті 37 Закону України «Про іпотеку» є очевидним зловживанням ним як державним реєстратором своїми повноваженнями.

Враховуючи наведене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні статусу та повноважень державного реєстратора Тернопільської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області, для чого необхідно здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області, в тому числі усіх наявних документів щодо створення/заснування комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради та надання йому повноважень створення/заснування своїх філій в інших обласних центрах України, із приєднанням відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_10 ; установчих документів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради; документів щодо створення/заснування Тернопільської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради, а також визначення його статусу, завдань та наданих йому повноважень; документів щодо призначення/звільнення керівника та державного реєстратора Тернопільської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради ОСОБА_7 та його посадової інструкції, з можливістю вилучення їх копій.

Встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_6 .
Посилаючись на наведене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації.
В судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився, попередньо подав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотанні, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Згідно з вимогами п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 має значення для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, з метою збереження їх первісного змісту, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області, в тому числі усіх наявних документів щодо створення/заснування комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради та надання йому повноважень створення/заснування своїх філій в інших обласних центрах України, із приєднанням відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_10 ; установчих документів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради; документів щодо створення/заснування Тернопільської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради, а також визначення його статусу, завдань та наданих йому повноважень; документів щодо призначення/звільнення керівника та державного реєстратора Тернопільської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради ОСОБА_7 та його посадової інструкції, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1