Справа № 296/6713/20
УХВАЛА
Іменем України

12 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 28 січня 2020 року №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за попередньою змовою з ФОП « ОСОБА_4 », котрий протягом 2019 року отримав перемогу у процедурах закупівлі, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів наданих послуг ( акти виконаних послуг за звітний період, зведений акт наданих послуг), завищили об`єми наданих послуг з організації харчування учнів та вихованців підпорядкованих навчальних закладів, крім того ФОП « ОСОБА_4 » з метою зниження собівартості наданих послуг, шляхом використання продуктів харчування, якість яких не відповідає вимогам державних стандартів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ) привласнили кошти державного бюджету у розмірі, який на даний час встановлюється.

З метою встановлення об`ємів фактично закуплених ( в подальшому використаних) продуктів харчування, їх відповідності до державних стандартів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ) одержано інформацію щодо руху коштів на банківських рахунках, якими користується ФОП « ОСОБА_4 ».

Вжитими заходами встановлено, що найбільші обсяги перерахування коштів з рахунку ФОП « ОСОБА_4 » здійснювалися на рахунки ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 ». Згідно інформації, одержаної від ІНФОРМАЦІЯ_12 , вказані особи використовують рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; р/р НОМЕР_3 .

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що в АТ "« ІНФОРМАЦІЯ_13 " зберігається інформація щодо рахунків № НОМЕР_2 ; р/р НОМЕР_3 , які належать ФОП « ОСОБА_5 », а також про рух коштів по вказаних рахунках з моменту відкриття рахунків по час надання інформації.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де відкрито та обслуговуються вищевказані рахунки, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо фізичних осіб- підприємців, які відкривали рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Слідчий у судове засідання не зявилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

За клопотанням слідчого виклик у судове засідання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та власників рахунків не здійснювався, оскільки, на думку слідства, це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку ізякі містять банківську таємницю, чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий суддя дослідив клопотання і додані до нього матеріали та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів щодо обслуговування ФОП « ОСОБА_5 », які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів, які іншим способом неможливо отримати, тому клопотання є обгрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-162 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та за дорученням старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ; р/р НОМЕР_3 , які належать ФОП " ОСОБА_5 ", а також рух коштів по рахунку з моменту відкриття по час надання інформації:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), зняття готівкових коштів з рахунків, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з моменту відкриття рахунку по час надання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 12 вересня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1