УХВАЛА
Іменем України

2 вересня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора СД ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000478 від 12.08.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2020 року інспектор СД ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.08.2020 року, близько 11:00 години, невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом технічних збоїв рахунку, заволоділа грошовими коштами з платіжної картки № НОМЕР_1 , у сумі 5560 гривень, чим завдала майнової шкоди гр. ОСОБА_5 .

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000478 від 12.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення дізнання ОСОБА_5 повідомив, що кожного місяця даній особі нараховується пенсія в сумі 6283 гривень на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 05.08.2020 року на вказану картку була зарахована пенсія в сумі 6283 гривні, після чого на рахунка даної картки знаходились кошти у сумі 6564,37 грн. 06.08.2020 року близько 16:16 години до заявника зателефонувала невідома йому особа чоловічої статті із абонентського номеру НОМЕР_2 та повідомив, що внаслідок технічних збоїв « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти з його рахунку тимчасово будуть переведені на резервний рахунок, після чого додав, що кошти будуть повернені приблизно через 30 хвилин, з моменту переведення їх на резервний рахунок. Близько через 5 хвилин на номер заявника прийшло SMS-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що власник вищевказаної картки не може виконати операцію, після чого зазначено «sum: -5560 UAH CARD2ANYUAOP2PTRANSF; dostupna suma = НОМЕР_3 » та кошти на картку повернуті не були, після чого гр. ОСОБА_5 звернувся до банку, щоб розібратись у даній ситації. Оцінивши ситуацію працівники банку пояснили останньому, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь якого відношення до цієї ситуації не має, після чого зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що кошти з вищевказаного рахунку були переказані на інтернет-рахунок у м. Києві.
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000478 від 12.08.2020 року до наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати належним чином завірені копії останніх у Хмельницькій філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписку про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 і до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 08.08.2020 по 12.08.2020 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

-інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . та Хмельницької філії АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 15 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя