У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.12.2020 Справа №607/21187/20

провадження № 1-кс/607/8827/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання органу досудового розслідування Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 03 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також ряду інших дізнавачам, тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 /, а саме: належним чином засвідчених копій виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 13 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2020 року в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 13 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2020 року; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по бать номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00:01 год. 13 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00:01 год. 13 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2020 року; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 13 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2020 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 13 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2020 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу в період часу з 00:00:01 год. 13 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2020 року, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку, з можливістю отримати ці документи у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи за його відсутності, у якій також просить клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:

підрозділом дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 03 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що 13 листопада 2020 року, приблизно о 1730 год. невідома особа, шляхом обману під приводом продажу автомобільних запчастин, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому в розмірі 5 000 грн.

Дізнавач зазначає, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який потерпілим було перераховано кошти.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотанням та долученими до нього документами доведено, що документи та інформація, які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 /, а саме: належним чином засвідчених копій виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 13 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2020 року в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 13 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2020 року; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по-батькові, номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00:01 год. 13 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00:01 год. 13 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2020 року; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 13 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2020 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 13 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2020 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу в період часу з 00:00:01 год. 13 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 20 листопада 2020 року, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку, з можливістю отримати ці документи у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1