У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.10.2020 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000394, відомості про яке 02.09.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2020 року за № 0000394, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Досудове розслідування здійснюється по факту порушення вимог КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатської обласної ради Законів України «Про публічні закупівлі», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню «COVID-19»», постанови КМУ від 20.03.2020 року № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт послуг, необхідних для здійснення заходів спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби «COVID-19» на території України».

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатської обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), 21.05.2020 року уклало договір поставки 1905/2220 із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ) предметом якого стала фармацевтична продукція (Cefotaxime, Cetepime, Gentamicin, Amoxicillin, Ibuprofen, Magnesium sulfate, Paracetamol, Paracetamol, Sodium bicarbonate, Fluconazole) (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-22-001318- c).

Сума даного договору відповідно до п. 5.2 склала 299966,30 грн. з ПДВ. Вказана закупівля проведена без використання електронної системи закупівель. За наслідками вказаної закупівлі замовником оприлюднено звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2020-05-22-001318-е ( ІНФОРМАЦІЯ_4 Згідно з відомостями, які розміщені в пошуково-аналітичній системі ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачаються дві транзакції ІНФОРМАЦІЯ_6 05.06.2020 року на суму 174802,84 грн. з призначеннями платежу: 0712152; 2610; за ліки по COVID-19; дог. № 1905/2220 від 21.05.2020 року, нак. № 1815-1, 1815-2 від 02.06.2020 року; в т.ч. ПДВ 11054,97 грн., оплата повністю. Таким чином, комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатської обласної ради повністю оплатило вартість фармацевтичної продукції відповідно до даного договору. Як вказувалося вище, вказана закупівля проведена без використання електронної системи закупівель. В пункті 3-1 розділу X Закону України «Про публічні закупівлі» зазначається, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України. Отже, використання такого виду закупівлі можливо лише для певного списку медичних товарів, який затверджений постановою Кабінету міністрів України.

Порядком проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» визначено перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України.

У Додатку № 1 до вищевказаного договору поставки містяться такі два товари: ЦЕФОТАКСИМ. Порошок для розчину для ін`єкцій по 1,0 г у флаконах № 10 сума з ПДВ склала 236340 грн.; ЦЕФОТРИН. Порошок для розчину для ін`єкцій по 1 г у флаконах № 1 сума з ПДВ склала 32306 грн. Сумарна вартість яких склала понад 268646 грн., при тому, що загальна сума договору склала 299966,30 грн. Однак, ці товари відсутні у вищезгаданому Порядку, тому не дають підстав проводити закупівлю цих двох товарів таким чином.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадження встановлено, що грошові кошти надходили на банківський рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковим рахунком товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ) IBAN НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , за період з 20.05.2020 року по 30.09.2020 року.

За твердженням слідчого, необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним розрахунковим рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб, чий підпис досліджується.

Слідчий вказує, що отримати вищевказані документи та інформацію без розкриття банківської таємниці неможливо, а тому просить надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ) IBAN НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , за період з 20.05.2020 року по 30.09.2020 року, а саме:

виписки руху грошових коштів по даному рахунку IBAN НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 20.05.2020 року по 30.09.2020 року;

оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_4 , копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 20.05.2020 року по 30.09.2020 року;

банківські чеки, платіжні доручення, заяви тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 20.05.2020 року по 30.09.2020 року;

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавалися дані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про зміну залишків на розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_4 по системі «Клієнт-Банк» за період з 20.05.2020 року по 30.09.2020 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому надіслав заяву, згідно з якою у зв`язку із завантаженістю по іншим кримінальним провадженням просить розглянути подане ним клопотання про тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , яке подане ним в рамках даного кримінального провадження, без його участі, зазначивши, що клопотання підтримую та просить задовольнити. Крім того, слідчим повідомлено про те, що ним було повідомлено представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , про розгляд даного клопотання в Ужгородському міськрайонному суді Закарпатської області 27.10.2020 року о 14.50 год.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що підтверджується повідомленням слідчого, яке долучено до клопотання, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000394, органом досудового розслідування ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що посадові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатської обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) у порушення вимог Законів України «Про публічні закупівлі», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної (СОVID-19)», постанови КМУ від 20.03.2020 року № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОVID-19) на території України» провели без використання електронної системи закупівель закупівлю фармацевтичної продукції (порошок для розчину ін`єкцій Цефотаксим та Цефотрин), які не входять e перелік товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби СОVID-19, на загальну вартість понад 268646 грн.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги доведеність слідчим того факту, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000394, і в подальшому така може бути використана як доказ, а також органом досудового розслідування підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає частковому задоволенню та стороні кримінального провадження слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , за період з 21.05.2020 року по 21.06.2020 року, а саме: виписки руху грошових коштів по даному рахунку IBAN НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді, вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта за період часу з 21.05.2020 року по 21.06.2020 року; документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_4 , нотаріально завірених доручень, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 21.05.2020 року по 21.06.2020 року; банківських чеків, платіжних доручень, заяв, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 21.05.2020 року по 21.06.2020 року; документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавалися дані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про зміну залишків на розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_4 по системі «Клієнт-Банк» за період з 21.05.2020 року по 21.06.2020 року.

Частиною 6 ст. 163 КПК України регламентовано необхідність доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, вимоги слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, за період який просить слідчий, є необґрунтованими та безпідставними і не підлягають задоволенню з огляду на те, що стороною кримінального провадження не доведено та клопотання не містить достатніх підстав вважати, що зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з обставин вчинення можливого кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 6 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Положенням ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З контекстного аналізу наведених норм вбачається, що сторона кримінального провадження при поданні певного клопотання зобов`язана довести обставини, на які вона посилається.

Таким чином, приймаючи до уваги викладене і загальні засади кримінального провадження, приписи п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України стосовно недопущення застосування заходів забезпечення кримінального провадження у разі недоведення слідчим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а також те, що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з даним клопотанням, слідчий суддя дійшов висновку за необхідне, з урахуванням встановлених обставин, подане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000394, відомості про яке 02.09.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000394 слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , за період з 21.05.2020 року по 21.06.2020 року, а саме:

виписки руху грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді, вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта за період часу з 21.05.2020 року по 21.06.2020 року;

документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_4 , нотаріально завірених доручень, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 21.05.2020 року по 21.06.2020 року;

банківських чеків, платіжних доручень, заяв, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 21.05.2020 року по 21.06.2020 року;

документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавалися дані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про зміну залишків на розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_4 по системі «Клієнт-Банк» за період з 21.05.2020 року по 21.06.2020 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1