н/п 1-кс/766/9727/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 22.05.2019, на шість місяців, тобто до 22.05.2021 року включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Розслідуванням встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ «Торговий дім «Новабудова» станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14, був ОСОБА_4 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 помер.

20.01.2019 ОСОБА_5 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6

20.07.2019 року мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14.

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» було призначено ОСОБА_7 .

15.05.2019 року державним реєстратором Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_8 номер реєстраційної дії 5019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_4 на ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва Товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_4 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_11 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 .

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_4 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» ОСОБА_4 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Торговий дім «Нова Будова».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є донькою ОСОБА_4 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_15 зареєструвала шлюб з ОСОБА_16 та змінила прізвище на ОСОБА_5 .

ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 о.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_8 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ТД «Новабудова», а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 і м. Херсон, вул. Тираспільська, 1., нежитлових будівель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: м. Нова Каховка, вул. проспект Перемоги, 7 о. В результаті вчинення вказаних неправомірних дій власником 100% частки Статутного капіталу ТОВ «ТД «Новабудова» став ОСОБА_17 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під досудового розслідування кримінального провадження виконано наступне:

-допитано у якості потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_5 які показали, що єдиним власником та засновником ТОВ «Торговий дім «Новобудова» був ОСОБА_4 , який помер. 15.05.2019 та 17.05.2019 вчинено реєстраційні дії відповідно до яких, саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_4 на ОСОБА_9 , змінено місцезнаходження підприємства з м. Херсон на м. Кривий Ріг, змінено керівника юридичної особи на нового директора ОСОБА_19 , а також змінено склад підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 . Вказані реєстраційні дії проведено на підставі підробленого акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року;

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до якого вилучено на ДП «Національні інформаційні системи» інформацію, щодо вчинення реєстраційних дій по ТОВ «Торговий дім «Новабудова»;

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до якого вилучено у Міністерстві Юстиції України наказ міністерства № 1947/5 виданого 11.06.2020, а також документи до висновку, що стали підставою для його винесення;

-допитано у якості свідка ОСОБА_20 яка показала, що 14.05.2019 до неї звернулась ОСОБА_21 з чоловіком, на ім`я ОСОБА_12 . ОСОБА_12 пояснив, що бажає здійснити зміну засновників ТОВ «ТД «Новабудова» та надав для проведення реєстрації відповідні документи;

-проведено впізнання особи за фотознімками відповідно до якого ОСОБА_20 впізнала на фотознімку ОСОБА_9 ;

-проведено впізнання особи за фотознімками відповідно до якого ОСОБА_20 впізнала на фотознімку ОСОБА_21 ;

-допитано у якості свідка ОСОБА_11 яка показала, що 16.05.2019 до неї звернулась жінка та чоловік який представився ОСОБА_22 . ОСОБА_12 та ОСОБА_21 пояснили про необхідність проведення реєстраційних дій для зміни директора та підписантів ТОВ «ТД «Новабудова» та надали відповідні документи;

-проведено впізнання особи за фотознімками відповідно до яких ОСОБА_11 впізнала на фотознімку ОСОБА_9 ;

-отримано висновок почеркознавчої експертизи № 20-678 від 19.10.2020 відповідно до якого підпис у акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» від 20.09.2018 виконане не ОСОБА_23 , а іншою особою;

-отримано висновок почеркознавчої експертизи № 20-676 від 29.09.2020 відповідно до якого підпис у акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» від 20.09.2018 виконане не ОСОБА_24 , а іншою особою;

-допитано у якості свідка приватного нотаріуса ОСОБА_24 , яка показала, що акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» від 20.09.2018 вона не посвідчувала;

-за обставинами вчинення кримінального правопорушення допитано у якості свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 .

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження тяжке, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 22 листопада 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

-встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , допитати останнього за обставинами справи;

-встановити повні анкетні дані та фактичне місцезнаходження ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 , допитати останнього за обставинами справи;

-встановити фактичне місцезнаходження та допитати ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-провести почеркознавчу експертизу підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у акті приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» від 20.09.2018 року;

-провести почеркознавчу експертизу підпису ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у акті приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» від 20.09.2018 року;

-призначити та провести технічну експертизу документу з метою встановлення чи наносився відбиток печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_24 Одеський міський нотаріальний округ Одеської області» на акті приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» від 20.09.2018 року;

-призначити та провести технічну експертизу документу з метою встановлення чи наносився відбиток печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_23 Херсонський міський нотаріальний округ Херсонської області» на акті приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» від 20.09.2018 року;

-призначити та провести судову оціночно-земельну експертизу з метою визначення вартості земельних ділянок якими незаконно заволодів ОСОБА_31 ;

-призначити та провести судову оціночну експертизу об`єктів нерухомості, що перебували на балансі ТОВ «Торговий дім «Новабудова»;

-з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

-надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

-при необхідності виконати інші слідчі дії.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (вісімнадцять місяців, які спливають 22.11.2020), крім цього у зв`язку із тим, що наданий час не встановлено місцезнаходження та не допитано осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, не проведено ряд експертиз є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто, до 22.05.2021).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 22.05.2019, на шість місяців, тобто до 22.05.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1