УХВАЛА
Іменем України

25.12.2020 Справа №607/22360/20 Провадження № 1-кс/607/9253/2020

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000495 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
22.12.2020 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000495 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що невстановлена слідством особа в період з грудня 2019 року по серпень 2020 року шляхом обману та зловживання довірою під приводом проведення закупівлі товарів, представляючись працівником ряду юридичних осіб, заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: с. Настасів Тернопільського району Тернопільської області), чим завдала останньому збитки у великих розмірах.
За даним фактом 10.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що невстановлена слідством особа, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою заволодіння чужим майном від імені даного товариства уклала договір поставки № 3/2502/20 від 25.02.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому з метою формування довірливих відносин з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа в період з 24.02.2020 відповідно до договору поставки здійснила оплату за поставлену продукцію на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, будучи в довірливих відносинах із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена слідством особа шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи мету матеріального збагачення за рахунок чужого майна, не маючи намір здійснювати оплату, отримала товар в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах оплати з відстроченням платежу, однак кошти за товар не сплатила, чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки у великих розмірах.

В ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (Тернопільське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю її вилучення, а саме до:

- копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , у тому числі платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дати надходження (перерахування), час здійснення операції, відправника й одержувача коштів, дані банків відправників і одержувачів, номера їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративного і технічного);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Слідчий зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, не виявилось можливим, а отримані відомості щодо документів рахунку, з якого було здійснено перерахунок грошових коштів та дані про власника даного рахунку, фото- та відеофіксація зняття коштів з рахунку, з якого було здійснено перерахунок, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.

Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінального провадженні № 0000495 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактами незаконного заволодіння невстановленою особою в період з травня до серпня 2020 року майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні 14.12.2020 допитаний представник потерпілого, який показав, що 25.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особа, яка нібито діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали договір поставки № 3/2502/20. В подальшому вказана особа сплатила на рахунок товариства частину коштів, отримала товар за договором поставки, а решту коштів не сплатила, чим завдала товариству значні збитки.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо документів по відкриттю, обслуговуванню та розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до інформації за період, за який просить у клопотанні слідчий, а саме з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали. Так, як вбачається зі змісту клопотання та протоколу допиту представника потерпілого від 14.12.2020, договір, на підставі якого невстановленою особою здійснювалась оплата на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був укладений 25.02.2020. Одразу після цього з рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була здійснена часткова оплата за цим договором.
Про обставини, які б свідчили про здійснення оплат з вказаного рахунку у подальший період, тобто після лютого 2020 року, слідчий у клопотанні не зазначив, а також доказів на підтвердження таких обставин не надав. Необхідність отримання доступу до інформації за даний період слідчий також не обґрунтував. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 01.02.2020 до 28.02.2020.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000495 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 через Тернопільське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити їх копії, а саме до:
- копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , у тому числі платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01 лютого 2020 року до 28 лютого 2020 року з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дати надходження (перерахування), час здійснення операції, відправника й одержувача коштів, дані банків відправників і одержувачів, номера їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за період з 01 лютого 2020 року до 28 лютого 2020 року;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративного і технічного);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів);

- матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за допомогою банкоматів за період з 01 лютого 2020 року до 28 лютого 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 15 лютого 2021 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1