Справа № 461/418/21
Провадження № 1-кс/461/416/21
УХВАЛА
19.01.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000429 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000429 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,за фактом заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в орган досудового розслідування Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою про вчинення злочину звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із повідомленням про те, що в червні 2011 року він уклав усну угоду позики грошових коштів на суму 250 000 доларів США із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , громадян США ІНФОРМАЦІЯ_3 код паспорта НОМЕР_2 ), строком на три роки, проте останній діючи шляхом обману та зловживаючи довірою заявника грошові кошти не повернув їх законному власнику, тобто заволодів чужим майном та вчинив шахрайство відносно ОСОБА_4 , чим спричинив шкоду в особливо великому розмірі.

Проведеними слідчими розшуковими діями, зокрема, встановлено, що до вчинення шахрайства може бути причетний ОСОБА_5 , а тому, з метою проведення перевірки та аналізу фінансових операцій, які здійснювались гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2011 по даний час, а також перевірки інформації щодо платоспроможності правопорушника на якого вказує заявник, щодо здійснення придбання майна, отримання доходів видатки тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), зокрема наступної інформації: юридичної справи, реєстраційних документів, заяв на відкриття рахунку, заява на відкриття електронного підпису, угод та документів щодо дистанційного розрахункового обслуговування банківського рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку, та інших документів про переказ коштів, інформації про рух коштів по карткових рахунках відкритих вказаними Підприємствами, за період з 01.01.2011 по 01.01.2021.
З огляду на наведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно відкриття та обслуговування відкритих гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), а також інші відкриті банківські рахунки у вказаній установі, зокрема інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2011 по час виконання ухвали слідчого судді із встановлення об`єму грошових коштів, які перераховувались на ці картки та виявлення фактів здійснення перерахунку таких на іншим особам.

Встановлення документів та інформації наявної у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вказаних банківських рахунках, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних банківських рахунках, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Отримання такої інформації по банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходиться лише у вказаних банківських установах, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримання розпорядження суду на їх вилучення, оскільки іншими способами не можливо їх отримати.

Приймаючи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно відкриття та обслуговування вище вказаних банківських рахунках, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, що становлять банківську таємницю.

Слідчий у письмовому клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вказаної документації та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкритих гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), а також інші відкриті банківські рахунки у вказаній установі, зокрема інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2011 по час виконання ухвали слідчого судді із встановлення об`єму грошових коштів, які перераховувались на ці картки та виявлення фактів здійснення перерахунку таких на іншим особам, надасть можливість органу досудового розслідування використовувати її як докази у вказаному кримінальному провадженні, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести необхідні обставини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Отже, самостійно слідчий не має процесуальної можливості отримати банківські документи шляхом їх витребування.

З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим, котрі входять в групу слідчих відповідно до витягу з ЄРДР. Слідчий ОСОБА_3 вправі самостійно доручати іншим слідчим чи уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків, які обслуговуються та відкриті на ім`я: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), а також обслуговуються та відкриті як Фізична особа-підприємець « ОСОБА_5 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2011 по 01.01.2021, в тому числі і наступної інформації та документів по вказаних рахунках:

-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку;
-угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів попереказу коштів;

-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1 .