Справа № 405/4305/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування 0000114 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.04.2020 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке було виявлено під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами якої було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було укладено два договори ( договір № 162 від 25.11.2019, та договір № 145 від 01.11.2019) предметом яких стало виконання капітального будівництва, реконструкцію та ремонти мереж вуличного освітлення в період з 01.04.2018 по 3.01.2020, в ході яких ПП « ОСОБА_4 » вчинив привласнення і розтрату державних коштів, які були виділені для реалізацію договорів шляхом внесення до актів КБ-2в зайві розтрати на виконання робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт. Також в рамках кримінального провадження встановлено, що під час виконання робіт договору № 162 від 25.11.2019 предметом якого є виконання робіт з реконструкції мереж вуличного освітлення від КТП-95, КТП-94, КТП-40, КТП-69, КТП-13410 в с. Пантазіївка, Знам`янського району Кіровоградської області; від КТП-97 в с. Веселка, Знам`янського району Кіровоградської області; від КТП-60 в селищі Гайове, Олександрійського району Кіровоградської області; від КТП-64, КТП-63, ІНФОРМАЦІЯ_4 ; від КТП-50, КТП-56, КТП-89, КТП-55, КТП-581 в с. Шарівка, Олександрійського району Кіровоградської області», а саме при проведенні контрольних обмірів виконаних робіт в с. Пантазіївка Знам`янського району, с. Веселка Знам`янського району, та в с. Квітневе Олександрійського району Кіровоградської області, було встановлено зайве включення до актів КБ-2в вартість робіт з улаштування контакторів сутінкових в кількості 9 шт, які фактично не виконані, що призвело до завищення вартості робіт. Відповідно до укладених договорів підставою для розрахунків з підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.

Також в рамках кримінального провадження встановлено, що підрядна організація ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закуповувала вуличні світильники у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Зазначені підприємства знаходяться за однією адресою: АДРЕСА_2 . Також слідством встановлено, що засновником та директором вказаних підприємств являється ОСОБА_6 . Фактично вуличні світильники ПП « ОСОБА_5 » закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за однією ціною, в подальшому постачало на ПП « ОСОБА_4 » вже за іншою, за вищою.

Відповідно до п. 6.4.4.1 ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293 ціни на вартість робіт не можуть бути завищені чи зайві під час складання звітної документації.

У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000277 від 20.11.2019 порушена за фактом ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування даного провадження слідчим було проведено обшук на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучено всю документацію, які підтверджує господарсько фінансові відносини між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

-Оригінал договору поставки продукції № 61-30/05/18 від 30.05.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сума договору складає сума віх специфікацій на 3-ох арк.;

Оригінал специфікації № 1 від 30.05.2018 року на суму 140 735 грн. 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;

Оригінал специфікації № 2 від 05.07.2018 року на суму 135 390 грн. 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;

Оригінал специфікації № 3 від 13.08.2018 року на суму 90 854 грн. 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.;

Оригінал специфікації № 4 від 01.10.2018 року на суму 244 060 грн. 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;

Оригінал специфікації № 5 від 27.11.2018 року на суму 35 629 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

Оригінал специфікації № 6 від 13.02.2019 року на суму 158 503 грн. 80 коп., у т.ч. ПДВ 26 417 грн. 30 коп. на 1-му арк.;

Оригінал специфікації № 7 від 18.04.2019 року на суму 22 737 грн., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.

Оригінал специфікації № 8 від 22.04.2019 року на суму 66 097 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

Оригінал специфікації № 9 від 12.06.2019 року на суму 97 941 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

Оригінал специфікації № 10 від 03.07.2019 року на суму 57 801 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

Оригінал специфікації № 11 від 22.07.2019 року на суму 86 112 грн., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. на 1-му арк.;

Оригінал специфікації № 12 від 30.09.2019 року на суму 38 534 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.;

Оригінал специфікації № 13 від 16.12.2019 року на суму 32 252 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;

Оригінал рахунку-фактури № 280 від 27.11.2018 року на загальну суму 35 629 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

Оригінал рахунку-фактури № 228 від 01.10.2018 року на загальну суму 244 060 грн. 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;

Оригінал рахунку-фактури № 198 від 13.08.2018 року на загальну суму 90 854 грн. 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.;

Оригінал рахунку-фактури № 171 від 05.07.2018 року на загальну суму 135 390 грн. 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;

Оригінал рахунку-фактури № 126 від 30.05.2018 року на загальну суму 140 735 грн. 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;

Оригінал рахунку-фактури № ТД91 від 18.04.2019 року на загальну суму 22 737 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.;

Оригінал рахунку-фактури № ТД96 від 22.04.2019 року на загальну суму 66 097 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

Оригінал рахунку-фактури № ТД169 від 12.06.2019 року на загальну суму 97 941 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

Оригінал рахунку-фактури № ТД203 від 03.07.2019 року на загальну суму 57 801 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

Оригінал рахунку-фактури № ТД233 від 30.07.2019 року на загальну суму 86 112 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. 00 коп. на 1-му арк.;

Оригінал рахунку-фактури № ТД308 від 30.09.2019 року на загальну суму 38 534грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.

Оригінал рахунку-фактури № ТД491 від 16.12.2019 року на загальну суму 32 252 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;

Оригінал видаткової накладної № 156 від 26.06.2018 року на загальну суму 140 735 грн. 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;

Оригінал довіреності № 19 від 25.06.2018 року, видана майстру дільниці ОСОБА_7 по рахунку № 126 від 30.05.2018 на 1-му арк.;

Оригінал товарно-транспортної накладної № 8 від 26.06.2018 року до видаткової накладної № 156 від 26.06.2018 року на 1-му арк.;

Оригінал видаткової накладної № 201 від 02.08.2018 року на загальну суму 135 390 грн. 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;

Оригінал довіреності № 28 від 02.08.2018 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_8 по рахунку № 171 від 05.07.2018 на 1-му арк.;

Оригінал товарно-транспортної накладної № 1 від 02.08.2018 року до видаткової накладної № 201 від 02.08.2018 року на 1-му арк.;

Оригінал видаткової накладної № 220 від 23.08.2018 року на загальну суму 90 854 грн. 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.;

Оригінал довіреності № 34 від 20.08.2018 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_8 по рахунку № 198 від 13.08.2018 на 1-му арк.;

Оригінал товарно-транспортної накладної № 9 від 23.08.2018 року до видаткової накладної № 220 від 23.08.2018 року на 1-му арк.;

Оригінал видаткової накладної № 254 від 10.10.2018 року на загальну суму 244 060 грн. 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;

Оригінал довіреності № 48 від 08.10.2018 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_8 по рахунку № 228 від 01.10.2018 на 1-му арк.;

Оригінал товарно-транспортної накладної № 5 від 10.10.2018 року до видаткової накладної № 254 від 10.10.2018 року на 1-му арк.;

Оригінал видаткової накладної № 333 від 10.12.2018 року на загальну суму 35 629 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

Оригінал довіреності № 72 від 05.12.2018 року, видана майстру дільниці ОСОБА_7 по рахунку № 280 від 27.11.2018 на 1-му арк.;

Оригінал товарно-транспортної накладної № 4 від 10.12.2018 року до видаткової накладної № 333 від 10.12.2018 року на 1-му арк.;

Оригінал видаткової накладної № 54 від 26.02.2019 року на загальну суму 158 503 грн. 80 коп., у т.ч. ПДВ 26 417 грн. 30 коп. на 1-му арк.;

Оригінал довіреності № 9 від 22.02.2019 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_8 по рахунку № 27 від 14.02.2019 на 1-му арк.;

Оригінал товарно-транспортної накладної № 9 від 26.02.2019 року до видаткової накладної № 54 від 26.02.2019 року на 1-му арк.;

Оригінал видаткової накладної № 111 від 25.04.2019 року на загальну суму 66 097 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

Оригінал довіреності № 20 від 23.04.2019 року, видана майстру дільниці ОСОБА_7 по рахунку № ТД96 від 22.04.2019 на 1-му арк.;

Оригінал видаткової накладної № 112 від 25.04.2019 року на загальну суму 22 737 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.;

Оригінал довіреності № 21 від 23.04.2019 року, видана майстеру дільниці ОСОБА_7 по рахунку № ТД9 від 18.04.2019 на 1-му арк.;

Оригінал видаткової накладної № 170 від 18.06.2019 року на загальну суму 97 941 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

Оригінал довіреності № 33 від 13.06.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_7 по рахунку № ТД169 від 12.06.2019 на 1-му арк.;

Оригінал товарно-транспортної накладної № 3 від 18.06.2019 року до видаткової накладної № 170 від 18.06.2019 року на 1-му арк.

Оригінал видаткової накладної № 198 від 08.07.2019 року на загальну суму 57 801 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

Оригінал довіреності № 35 від 03.07.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_7 по рахунку № ТД203 від 03.07.2019 на 1-му арк.;

Оригінал товарно-транспортної накладної № 2 від 08.07.2019 року до видаткової накладної № 198 від 08.07.2019 року на 1-му арк.;

Оригінал видаткової накладної № 226 від 05.08.2019 року на загальну суму 86 112 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. 00 коп. на 1-му арк.;

Оригінал довіреності № 40 від 05.08.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_7 по рахунку № ТД233 від 30.07.2019 на 1-му арк.;

Оригінал товарно-транспортної накладної № 1 від 05.08.2019 року до видаткової накладної № 226 від 05.08.2019 року на 1-му арк.;

Оригінал видаткової накладної № 282 від 03.10.2019 року на загальну суму 38 534 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.;

Оригінал довіреності № 51 від 01.10.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_7 по рахунку № ТД308 від 30.09.2019 на 1-му арк.;

Оригінал товарно-транспортної накладної № 1 від 03.10.2019 року до видаткової накладної № 282 від 03.10.2019 року на 1-му арк.;

Оригінал видаткової накладної № 433 від 17.12.2019 року на загальну суму 32 252 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;

Оригінал довіреності № 61 від 17.12.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_7 по рахунку № ТД491 від 16.12.2019 на 1-му арк.;

Податкова накладна № 27 від 26.06.2018 року на загальну суму 140 735 грн 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 3 від 02.08.2018 року на загальну суму 135 390 грн 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 25 від 23.08.2018 року на загальну суму 90 854 грн 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.

Податкова накладна № 7 від 10.10.2018 року на загальну суму 244 060 грн 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 11 від 10.12.2018 року на загальну суму 35 629 грн 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 25 від 26.02.2019 року на загальну суму 158 503 грн 80 коп., у т.ч. ПДВ 26 417 грн. 30 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 26 від 25.04.2019 року на загальну суму 66 097 грн 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 27 від 25.04.2019 року на загальну суму 22 737 грн 00 коп., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 17 від 18.06.2019 року на загальну суму 97 941 грн 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 17 від 08.07.2019 року на загальну суму 57 801 грн 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 5 від 05.08.2019 року на загальну суму 86 112 грн 00 коп., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. 00 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 6 від 03.10.2019 року на загальну суму 38 534 грн 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 33 від 17.12.2019 року на загальну суму 32 252 грн 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_3 з АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за 16.08.2018 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_3 з АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за 26.09.2018 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_3 з АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за 11.10.2018 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_3 з АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за 22.10.2018 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_3 з АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за 07.11.2018 року на 2-ох арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_3 з АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за 17.12.2018 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_4 з ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_9 за 17.04.2019 року на 1-му арк.

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_4 з ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_9 за 11.07.2019 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_4 з ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_9 за 21.08.2019 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_4 з ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_9 за 20.11.2019 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_4 з ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_9 за 19.12.2019 року на 1-му арк.;

Платіжне доручення:

№ 547 від 19.12.2019 року на суму 38 534 грн. 40 коп.;

№ 548 від 19.12.2019 року на суму 32 252 грн. 40 коп.;

№ 138 від 17.04.2019 року на суму 158 503 грн. 80 коп.;

№ 499 від 20.11.2019 року на суму 86 112 грн. 00 коп.;

№ 338 від 21.08.2019 року на суму 57 801 грн. 60 коп.;

№ 339 від 21.08.2019 року на суму 97 941 грн. 60 коп.;

№ 266 від 11.07.2019 року на суму 66 097 грн. 20 коп.;

№ 267 від 11.07.2019 року на суму 22 737 грн. 00 коп.;

№ 511 від 17.12.2018 року на суму 35 629 грн. 20 коп.;

№ 509 від 17.12.2018 року на суму 130 000 грн. 00 коп.;

№ 427 від 07.11.2018 року на суму 114 060 грн. 02 коп.;

№ 387 від 22.10.2018 року на суму 90 854 грн. 46 коп.;

№ 364 від 11.10.2018 року на суму 80 000 грн. 00 коп.;

№ 338 від 26.09.2018 року на суму 55 390 грн. 96 коп.;

№ 337 від 26.09.2018 року на суму 100 000 грн. 00 коп.;

№ 267 від 16.08.2018 року на суму 40 735 грн. 34 коп., всього на 16-ти аркушах.

Слідчим зазначається, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення (виїмки) копій матеріалів кримінального провадження №0000277 від 20.11.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що підрядна організація ПП « ОСОБА_4 » закуповувала вуличні світильники у ПП « ОСОБА_5 ». Фактично вуличні світильники ПП « ОСОБА_5 » закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за однією ціною, в подальшому постачало на ПП « ОСОБА_4 » вже за іншою, за вищою. У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000277 від 20.11.2019 порушена за фактом ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування даного провадження слідчим було проведено обшук на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучено всю документацію, які підтверджує господарсько фінансові відносини між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які підтверджують господарсько фінансові відносини між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у матеріалах кримінального провадження за № 0000277 від 20.11.2019, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000114 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження за № 0000277 від 20.11.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів:

договору поставки продукції № 61-30/05/18 від 30.05.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сума договору складає сума віх специфікацій на 3-ох арк.;

специфікації № 1 від 30.05.2018 року на суму 140 735 грн. 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;

специфікації № 2 від 05.07.2018 року на суму 135 390 грн. 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;

специфікації № 3 від 13.08.2018 року на суму 90 854 грн. 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.;

специфікації № 4 від 01.10.2018 року на суму 244 060 грн. 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;

специфікації № 5 від 27.11.2018 року на суму 35 629 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

специфікації № 6 від 13.02.2019 року на суму 158 503 грн. 80 коп., у т.ч. ПДВ 26 417 грн. 30 коп. на 1-му арк.;

специфікації № 7 від 18.04.2019 року на суму 22 737 грн., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.

специфікації № 8 від 22.04.2019 року на суму 66 097 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

специфікації № 9 від 12.06.2019 року на суму 97 941 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

специфікації № 10 від 03.07.2019 року на суму 57 801 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

специфікації № 11 від 22.07.2019 року на суму 86 112 грн., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. на 1-му арк.;

специфікації № 12 від 30.09.2019 року на суму 38 534 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.;

специфікації № 13 від 16.12.2019 року на суму 32 252 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;

рахунку-фактури № 280 від 27.11.2018 року на загальну суму 35 629 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

рахунку-фактури № 228 від 01.10.2018 року на загальну суму 244 060 грн. 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;

рахунку-фактури № 198 від 13.08.2018 року на загальну суму 90 854 грн. 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.;

рахунку-фактури № 171 від 05.07.2018 року на загальну суму 135 390 грн. 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;

рахунку-фактури № 126 від 30.05.2018 року на загальну суму 140 735 грн. 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;

рахунку-фактури № ТД91 від 18.04.2019 року на загальну суму 22 737 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.;

рахунку-фактури № ТД96 від 22.04.2019 року на загальну суму 66 097 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

рахунку-фактури № ТД169 від 12.06.2019 року на загальну суму 97 941 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

рахунку-фактури № ТД203 від 03.07.2019 року на загальну суму 57 801 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

рахунку-фактури № ТД233 від 30.07.2019 року на загальну суму 86 112 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. 00 коп. на 1-му арк.;

рахунку-фактури № ТД308 від 30.09.2019 року на загальну суму 38 534грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.

рахунку-фактури № ТД491 від 16.12.2019 року на загальну суму 32 252 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;

видаткової накладної № 156 від 26.06.2018 року на загальну суму 140 735 грн. 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;

довіреності № 19 від 25.06.2018 року, видана майстру дільниці ОСОБА_7 по рахунку № 126 від 30.05.2018 на 1-му арк.;

товарно-транспортної накладної № 8 від 26.06.2018 року до видаткової накладної № 156 від 26.06.2018 року на 1-му арк.;

видаткової накладної № 201 від 02.08.2018 року на загальну суму 135 390 грн. 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;

довіреності № 28 від 02.08.2018 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_8 по рахунку № 171 від 05.07.2018 на 1-му арк.;

товарно-транспортної накладної № 1 від 02.08.2018 року до видаткової накладної № 201 від 02.08.2018 року на 1-му арк.;

видаткової накладної № 220 від 23.08.2018 року на загальну суму 90 854 грн. 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.;

довіреності № 34 від 20.08.2018 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_8 по рахунку № 198 від 13.08.2018 на 1-му арк.;

товарно-транспортної накладної № 9 від 23.08.2018 року до видаткової накладної № 220 від 23.08.2018 року на 1-му арк.;

видаткової накладної № 254 від 10.10.2018 року на загальну суму 244 060 грн. 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;

довіреності № 48 від 08.10.2018 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_8 по рахунку № 228 від 01.10.2018 на 1-му арк.;

товарно-транспортної накладної № 5 від 10.10.2018 року до видаткової накладної № 254 від 10.10.2018 року на 1-му арк.;

видаткової накладної № 333 від 10.12.2018 року на загальну суму 35 629 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

довіреності № 72 від 05.12.2018 року, видана майстру дільниці ОСОБА_7 по рахунку № 280 від 27.11.2018 на 1-му арк.;

товарно-транспортної накладної № 4 від 10.12.2018 року до видаткової накладної № 333 від 10.12.2018 року на 1-му арк.;

видаткової накладної № 54 від 26.02.2019 року на загальну суму 158 503 грн. 80 коп., у т.ч. ПДВ 26 417 грн. 30 коп. на 1-му арк.;

довіреності № 9 від 22.02.2019 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_8 по рахунку № 27 від 14.02.2019 на 1-му арк.;

товарно-транспортної накладної № 9 від 26.02.2019 року до видаткової накладної № 54 від 26.02.2019 року на 1-му арк.;

видаткової накладної № 111 від 25.04.2019 року на загальну суму 66 097 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

довіреності № 20 від 23.04.2019 року, видана майстру дільниці ОСОБА_7 по рахунку № ТД96 від 22.04.2019 на 1-му арк.;

видаткової накладної № 112 від 25.04.2019 року на загальну суму 22 737 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.;

довіреності № 21 від 23.04.2019 року, видана майстеру дільниці ОСОБА_7 по рахунку № ТД9 від 18.04.2019 на 1-му арк.;

видаткової накладної № 170 від 18.06.2019 року на загальну суму 97 941 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

довіреності № 33 від 13.06.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_7 по рахунку № ТД169 від 12.06.2019 на 1-му арк.;

товарно-транспортної накладної № 3 від 18.06.2019 року до видаткової накладної № 170 від 18.06.2019 року на 1-му арк.

видаткової накладної № 198 від 08.07.2019 року на загальну суму 57 801 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

довіреності № 35 від 03.07.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_7 по рахунку № ТД203 від 03.07.2019 на 1-му арк.;

товарно-транспортної накладної № 2 від 08.07.2019 року до видаткової накладної № 198 від 08.07.2019 року на 1-му арк.;

видаткової накладної № 226 від 05.08.2019 року на загальну суму 86 112 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. 00 коп. на 1-му арк.;

довіреності № 40 від 05.08.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_7 по рахунку № ТД233 від 30.07.2019 на 1-му арк.;

товарно-транспортної накладної № 1 від 05.08.2019 року до видаткової накладної № 226 від 05.08.2019 року на 1-му арк.;

видаткової накладної № 282 від 03.10.2019 року на загальну суму 38 534 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.;

довіреності № 51 від 01.10.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_7 по рахунку № ТД308 від 30.09.2019 на 1-му арк.;

товарно-транспортної накладної № 1 від 03.10.2019 року до видаткової накладної № 282 від 03.10.2019 року на 1-му арк.;

видаткової накладної № 433 від 17.12.2019 року на загальну суму 32 252 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;

довіреності № 61 від 17.12.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_7 по рахунку № ТД491 від 16.12.2019 на 1-му арк.;

Податкова накладна № 27 від 26.06.2018 року на загальну суму 140 735 грн 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 3 від 02.08.2018 року на загальну суму 135 390 грн 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 25 від 23.08.2018 року на загальну суму 90 854 грн 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.

Податкова накладна № 7 від 10.10.2018 року на загальну суму 244 060 грн 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 11 від 10.12.2018 року на загальну суму 35 629 грн 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 25 від 26.02.2019 року на загальну суму 158 503 грн 80 коп., у т.ч. ПДВ 26 417 грн. 30 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 26 від 25.04.2019 року на загальну суму 66 097 грн 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 27 від 25.04.2019 року на загальну суму 22 737 грн 00 коп., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 17 від 18.06.2019 року на загальну суму 97 941 грн 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 17 від 08.07.2019 року на загальну суму 57 801 грн 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 5 від 05.08.2019 року на загальну суму 86 112 грн 00 коп., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. 00 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 6 від 03.10.2019 року на загальну суму 38 534 грн 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.;

Податкова накладна № 33 від 17.12.2019 року на загальну суму 32 252 грн 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_3 з АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за 16.08.2018 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_3 з АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за 26.09.2018 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_3 з АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за 11.10.2018 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_3 з АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за 22.10.2018 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_3 з АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за 07.11.2018 року на 2-ох арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_3 з АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за 17.12.2018 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_4 з ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_9 за 17.04.2019 року на 1-му арк.

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_4 з ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_9 за 11.07.2019 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_4 з ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_9 за 21.08.2019 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_4 з ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_9 за 20.11.2019 року на 1-му арк.;

Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_4 з ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_9 за 19.12.2019 року на 1-му арк.;

Платіжне доручення:

№ 547 від 19.12.2019 року на суму 38 534 грн. 40 коп.;

№ 548 від 19.12.2019 року на суму 32 252 грн. 40 коп.;

№ 138 від 17.04.2019 року на суму 158 503 грн. 80 коп.;

№ 499 від 20.11.2019 року на суму 86 112 грн. 00 коп.;

№ 338 від 21.08.2019 року на суму 57 801 грн. 60 коп.;

№ 339 від 21.08.2019 року на суму 97 941 грн. 60 коп.;

№ 266 від 11.07.2019 року на суму 66 097 грн. 20 коп.;

№ 267 від 11.07.2019 року на суму 22 737 грн. 00 коп.;

№ 511 від 17.12.2018 року на суму 35 629 грн. 20 коп.;

№ 509 від 17.12.2018 року на суму 130 000 грн. 00 коп.;

№ 427 від 07.11.2018 року на суму 114 060 грн. 02 коп.;

№ 387 від 22.10.2018 року на суму 90 854 грн. 46 коп.;

№ 364 від 11.10.2018 року на суму 80 000 грн. 00 коп.;

№ 338 від 26.09.2018 року на суму 55 390 грн. 96 коп.;

№ 337 від 26.09.2018 року на суму 100 000 грн. 00 коп.;

№ 267 від 16.08.2018 року на суму 40 735 грн. 34 коп., всього на 16-ти арк.

Строк дії ухвали визначити до 18.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11