Справа № 685/1493/20
Провадження № 1-кс/685/196/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 року слідчий суддя Теофіпольського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Теофіполь клопотання інспектора сектору дізнання дізнавача Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

інспектор сектору дізнання дізнавач Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що у провадженні СД Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від «11» листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2020, близько 15 год. невстановлена особа, керуючись корисливими мотивами на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , жителя с. Кривовілька, Теофіпольського району під приводом продажу мобільного телефону Xiaomi redmi note 8 через веб-сайт OLX заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 1800 грн. які ОСОБА_4 перерахував на картки банку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за придбання вказаного телефону.На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказаний злочин, не представилося можливим. Дане кримінальне правопорушення (проступок) вчинено невідомою особою, яка користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у вищевказаній фінансовій установі відкрито розрахункові банківські рахунки із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які було перераховано грошові кошти, належні ОСОБА_4 в сумі 1800 грн. Враховуючи обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказані рахунки, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані власників розрахункових рахунків (клієнтів банку) та виписки зазначених рахунків у період з 08.11.2020 року по 10.11.2020 року, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 08.11.2020 року по 10.11.2020 року.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інспектор сектору дізнання дізнавач Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності у зв`язку із проведенням слідчих дій у інших кримінальних провадженнях. Суд вважає можливим проводити розгляд справи за її відсутності.

Клопотання розглянуто в порядку ст. 107 КПК України, без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 11.11.2020 р. в ЄРДР зареєстровано провадження № 0000047 за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , правова кваліфікація вчиненого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1800 грн. перерахував на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у яких знаходиться інформація про банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.11.2020 року по 10.11.2020 року, а також виписки зазначених рахунків за період з 08.11.2020 року по 10.11.2020 року, з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з наведеного, керуючись ст. 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам підрозділу дізнання Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей та документів, у яких знаходиться інформація про банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.11.2020 року по 10.11.2020 року, а також виписки зазначених рахунків за період з 08.11.2020 року по 10.11.2020 року, з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), або його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Строк дії ухвали до 23 грудня 2020 року включно.

У випадку ненадання посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або його структурними підрозділами, філіями та представництвами доступу до зазначених документів, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1