Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/580/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 січня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначила, що СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003056 від 21.10.2020 за ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електоронно-обчислювальної техніки здійснили несанкціонований доступ до комп`ютера бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого отримано доступ до клієнт-банкінгу юридичних осіб та безпідставно перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки сумнівних суб`єктів підприємницької діяльності.
Так, 19 червня 2020 року невстановлені особи, шляхом відправлення повідомлення із вкладеним файлом на електронну поштову адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_6 по будівництву та утриманню об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримали несанкціонований доступ до комп`ютерів та системи «Корпоративний Клієнт Банк».
В подальшому, отримавши доступ до системи «Корпоративний Клієнт Банк» невстановлені особи, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами Дирекції по будівництву та утриманню об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підміни розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в двох платіжних дорученнях на загальну суму 233 120,03 грн., здійснили несанкціонований переказ зазначених грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 (ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації з філії банків, банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі відео-, фотозображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеному банківському рахунку з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.
Водночас автор клопотання просить розглядати його без виклику представника банку.
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі яке просила задовольнити.
Слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.
Ураховуючи, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять банківську таємницю, однак, матеріали клопотання свідчать, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003056 від 21.10.2020 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ Подільського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДКІБ СБ України ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій, (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по розрахункових рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2020 по 26.01.2021, а саме:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;
- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- банківські чеки про видачу готівки;
- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам;
- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків;
- інформації з філії банків, банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо зняття грошових коштів, в тому числі відео, фотозображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1