Провадження № 1-кс/643/4391/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0004448 від 15.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту,
ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004448 від 15.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що екіпажом УПП №5016 під час патрулювання території Московського району м. Харкова, за адресою: АДРЕСА_1 виявлено підозрілого чоловіки, який робить схованки з невідомою речовиною, ймовірно наркотиками. ЄО №47999 від 15.10.2020

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 0004448 від 15.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході проведення огляду місця події у період часу з 20:41 год. 15.10.2020 до 01:08 год. 16.10.2020 за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у присутності понятих з лівої кишені жилетки добровільно дістав та видав 3 згортки обмотані ізоляційною стрічкою. На запитання, що знаходиться у згортках, ОСОБА_5 повідомив, що наркотики. При відкритті згортків всередині кожного виявлено по 1 прозорому полімерному зіп-пакету з порошкоподібною речовиною білого кольору. На запитання, що сааме за речовина в згортках, та з якою метою ОСОБА_5 її зберігає останній повідомив, що виявлена речовина є наркотиком, котрий він зберігав з метою збуту, шляхом «закладок». Виявлені при ОСОБА_5 3 полімерні зіп-пакети з порошкоподібною речовиною було поміщено до спеціального полімерного пакета SUD1123895 та герметично опечатано в присутності понятих. На запитання слідчого, чи є інші місця, де ОСОБА_5 встиг зробити схованки наркотичних засобів останній повідомив позитивно, та погодився добровільно вказати місця зроблених ним схованок з наркотичними засобами.

В подальшому ОСОБА_5 під час проведення огляду місця події добровільно вказав 14 місць де ним вже було зроблено «закладки» наркотичних засобів та психотропних речовин. У кожному з вказаних ОСОБА_5 місці було виявлено та вилучено у присутності понятих по 1 згортку обмотаному ізоляційною з наркотичною речовиною всередині.

Крім того, перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_5 показав в присутності понятих свій мобільний телефон «Айфон 7» в корпусі чорного кольору, в силіконовому чохлі, в пам`яті якого зберігається інформація про протиправну діяльність пов`язану зі збутом наркотиків, а саме фотографії місць зроблених схованок психотропних речовин, які співпадають з місцями виявлених схованок. Вказаний мобільний телефон «Айфон7» у корпусі чорного кольору в силіконовому чохлі, IMEI : НОМЕР_1 з сім картою оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 було поміщено до окремого спеціального пакета SUD2005110 та опечатано в присутності понятих.

В ході досудового розслідування, встановлено, що оплату за проведену роботу, а саме за розповсюдження наркотичних засобів, ОСОБА_5 отримував шляхом грошових переказів, зроблених невстановленими особами, на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак номер карти досудовим розслідуванням встановлено не було.

Для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин гр. ОСОБА_5 , виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським карткам та рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформленим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським карткам та рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформленим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про рух коштів по банківським карткам та рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформленим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяву, в якій просили розглядати справу без їх участі, клопотання підтримали.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0004448 від 15.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про рух коштів по банківським карткам та рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформленим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В інформації зазначити:

-повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;
-рух грошових коштів по рахункам у період часу з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1