Справа № 202/7222/20
Провадження № 1-кс/202/210/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 21 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

11 січня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 січня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, управлінням карного розшуку ГУНП здійснюється супроводження кримінального провадження № 0000703 від 21.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення майна з території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час супроводження вказаного кримінального провадження встановлено, що після викрадення майна з території підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підозрювані збували викрадене майно ОСОБА_5 , грошові кошти іноді отримували в безготівковому вигляді, а саме на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність про отримання інформації, щодо банківських рахунків та транзакціями наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце мешкання:, АДРЕСА_1 , у злочинній діяльності використовував мобільний телефон НОМЕР_1 , працює охоронцем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпро, ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_2 , у злочинній діяльності використовував номер телефону НОМЕР_3 , працював заступником начальника цеха на підприємстві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_3 , у злочинній діяльності використовував мобільний телефон НОМЕР_5 , працював начальником караулу на підприємстві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпро; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_4 , у злочинній діяльності використовував мобільний телефон НОМЕР_6 , здійснював скупівлю викраденого та розповсюдження серед підприємців, які працюють у сфері залізничних перевезень та ремонту тепловозів, ІПН НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про карткові рахунки та осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання у його відсутність, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
Крім того, слідчий у клопотанні просив надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , відомості про яких у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що доданий до матеріалів клопотання відсутні. В свою чергу постанова про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000703, до матеріалів клопотання слідчим не долучена.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000703.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000703, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які знаходяться у володінні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) у період з 01.04.2020 року по 11.01.2020 року по банківським карткам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначенихречей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 лютого 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1