печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 19.03.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 (чинна до 25.09.2015) КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розрахункових рахунків.

Також ураховуючи, що вищевказані речі і документи необхідні для проведення слідчих та процесуальних дій, а в разі повідомлення працівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи змінити необхідні речі і документи органу досудового розслідування, в зв`язку з цим наявні підстави, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України для розгляду даного клопотання без виклику зазначених осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як існує реальна загроза знищення необхідних речей і документів.

Крім того, отримавши роздруківку руху коштів по депозитним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відомостями про призначення платежу, їх подальший рух, які неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді, можливо достовірно підтвердити факт учинення злочину службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до заволодіння державними коштами, їх використання, подальший рух та використати дані відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Окрім цього, не підлягають задоволенню вимоги щодо надання тимчасового доступу до інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів, оскільки не конкретизовані документи, тобто без родових ознак.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , депозитних рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , проведення вказаною юридичною особою фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2016 до 24.06.2020;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 до 24.06.2020;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2016 до 24.06.2020;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та видачі співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2016 до 24.06.2020;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2016 до 24.06.2020;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті депозитні рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по депозитним рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1