Дата документу 20.07.2020
Справа № 334/3847/20
Провадження № 1-кс/334/1437/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002005 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0002005 від 19.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період часу, а саме з березня по квітень 2020 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованим йому територіальними відділами освіти у районах у 2020 році було укладено близько 33 договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вартістю близько на 3,2 мільйона гривень. В ході перевірки було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновано лише за три місяця до участі у тендерах, основний вид діяльності: неспеціалізована гуртова торгівля, уставний капітал 1000 гривень, директор ОСОБА_5 . За умовами укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно надати навчальним закладам послуги з поточного ремонту евакуаційних шляхів, ремонту трубопроводу, системи протипожежного водопостачання та вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій будівель навчальних закладів.
Під час ознайомлення з тендерною документацією, яка знаходиться у відкритому доступі електронній системі «прозорро», було встановлено, що закупівлі проходили за спрощеною процедурою без аукціону, де оприлюднено лише звіт про укладенні договори. Зокрема було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , що діє підставі Положення та Довіреності від 01.10.2019 року № 01.01-24/215 (далі-Замовник), з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір підряду № 114/20 від 06.04.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015-45260000-7, послуги «Поточний ремонт будівлі ( ремонт шляхів евакуації) в дошкільному ІНФОРМАЦІЯ_4 покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи. Ціна договору: 90 000 гривень. Адреса розташування будівництва: АДРЕСА_1 .
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення та Довіреності від 01.10.2019 року № 01.01-24/215 (далі-Замовник), з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір підряду № 121/20 від 07.04.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015-45450000-6, послуги «Поточний ремонт сходових клітин (ремонт шляхів евакуації) в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 » Ціна договору: 98 997,82 гривень. Адреса розташування будівництва: АДРЕСА_2 .
Також ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення та Довіреності від 01.10.2019 року № 01.01-24/215 (далі-Замовник), з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір підряду № 105/20 від 03.04.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015 - 45330000-9, послуги Водопровідні та санітарно-технічні роботи («Поточний ремонт внутрішнього протипожежного водогону в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .). Ціна договору: 53 000 гривень. Адреса розташування будівництва: АДРЕСА_3 .
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення та Довіреності від 01.10.2019 року № 01.01-24/215 (далі-Замовник),з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір підряду № 81/20 від 25.03.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015-45450000-6, послуги «Поточний ремонт приміщень ( ремонт шляхів евакуації) ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 Інші завершальні будівельні роботи. Ціна договору: 185 000 гривень. Адреса розташування будівництва: АДРЕСА_4 .
Вказані договори посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надають для участі у закупівлях за бюджетні грошові кошти, з метою створення видимості відповідності підприємства вимогам, які висуваються учасникам торгів. Так орган досудового розслідування вважає, що неустановлені особи, подали фіктивні документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у тендері.
Так в ході проведення допиту гр. ОСОБА_7 , було встановлено, що останній ні з ким ніяких договорів не підписував, про те, що він взагалі є директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , дізнався від журналістів. Будь яку діяльність як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він не займався, жодного підпису як директор вказаної фірми не підписував.
З огляду на вищезазначене, невідомі посадові особи підприємства від імені директора ОСОБА_7 , надають у складі своїх пропозицій офіційні документи в які внесені недостовірні дані.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування фактичного об`єму та вартості виконаних робіт за вказаними договорами у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо укладання та виконання умов наступних договорів: договору підряду № 114/20 від 06.04.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015-45260000-7, послуги «Поточний ремонт будівлі ( ремонт шляхів евакуації) в дошкільному ІНФОРМАЦІЯ_4 покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи, договору підряду № 121/20 від 07.04.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015-45450000-6, послуги «Поточний ремонт сходових клітин (ремонт шляхів евакуації) в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 »; договору підряду № 105/20 від 03.04.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015 - 45330000-9, послуги Водопровідні та санітарно-технічні роботи («Поточний ремонт внутрішнього протипожежного водогону в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 ); договору підряду № 81/20 від 25.03.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015-45450000-6, послуги «Поточний ремонт приміщень (ремонт шляхів евакуації) ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 Інші завершальні будівельні роботи.

Вилучення саме оригіналів вказаних документів обумовлено подальшим проведенням судових економічних експертиз, будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, а також запобіганням знищення чи пошкодження вказаних документів, або заміні існуючих документів чи виправлення в них попередніх даних, що з огляду на обставини справи може мати місце.

Приймаючи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі та документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.
Клопотання в частині надання можливості вилучення документів суд також вважає обґрунтованим, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
При цьому судом роз`яснюється, що відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , або слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №002005 від 19.06.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , оригіналів документів, а саме:

договору підряду № 114/20 від 06.04.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015-45260000-7, послуги «Поточний ремонт будівлі (ремонт шляхів евакуації) в дошкільному ІНФОРМАЦІЯ_4 покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, специфікаціями до договорів; податкових та видаткових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги).

договору підряду № 121/20 від 07.04.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015-45450000-6, послуги «Поточний ремонт сходових клітин (ремонт шляхів евакуації) в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 »; укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 ,з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, специфікаціями до договорів; податкових та видаткових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги).

договору підряду № 105/20 від 03.04.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015 - 45330000-9, послуги Водопровідні та санітарно-технічні роботи («Поточний ремонт внутрішнього протипожежного водогону в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .);укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, специфікаціями до договорів; податкових та видаткових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги).

договору підряду № 81/20 від 25.03.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015-45450000-6, послуги «Поточний ремонт приміщень ( ремонт шляхів евакуації) ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 Інші завершальні будівельні роботи, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, специфікаціями до договорів; податкових та видаткових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги).

документів, які було подано Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТВО Дніпровського району, на підставі яких були укладені зазначені договори, а саме: договору підряду № 114/20 від 06.04.2020 року, договору підряду № 121/20 від 07.04.2020 року, договору підряду № 105/20 від 03.04.2020 року, договору підряду № 81/20 від 25.03.2020 року.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1