У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3 ВРКП слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , на запит компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальному процесі № 9, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 3 ВРКП слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У слідчому управлінні ГУ ДФС в Одеській області на виконанні знаходиться запит компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальному процесі № 9, скерований відділенням по боротьбі із організованою злочинністю та злочинами у сфері економіки Бюро кримінальної поліції Управління Земгальського регіону Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки, на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, а також Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23 травня 1995 року.

Кримінальний процес № 9 розпочато 5 вересня 2019 року за ознаками злочинного діяння, передбаченого частиною третьою статті 195 Кримінального закону про те, що в період часу з 2 грудня 2008 року по 27 червня 2019 року рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кредитних установах Латвійської Республіки використовувалися для легалізації отриманих в результаті невстановленого злочинного діяння коштів у великому розмірі.

Кримінальний процес № 9 розпочато на підставі повідомлення Служби фінансової розвідки № 3-9.1/ MZ-19-363 від 01.08.2019.

Матеріали кримінального процесу містять відомості про факти, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2013 року надходили кошти (3,4 мільйона EUR і 3,4 мільйона USD) від зареєстрованого на Кіпрі підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний № НОМЕР_2 ), частина з них (приблизно 5,7 мільйона EUR) перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Латвійському філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пояснення по операціях, походження коштів і представлені банку документи є неповними. У наданих Латвійському філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копіях договорів позик зафарбовані імена підписантів, що не дозволяє ідентифікувати осіб. Формально було роз`яснено походження тільки 1/5 частини коштів, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Джерело коштів (що відноситься до 1/5 частини коштів) пояснюється укладеними в 2004 році і 2007 роках угодами з продажу нерухомого майна в Україні (продавець нерухомого майна - ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_4 ), проте не надана інформація про грошові потоки і платежах, що підтверджують вклад коштів ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ) в залучені в ланцюжок позик підприємства. Фактичне походження отриманих на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів пов`язано з багатоетапної ланцюжком видачі та повернення позик (з 2008 року) між пов`язаними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний № НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний № НОМЕР_2 , Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний № НОМЕР_5 , Кіпр).

У вказаний вище багатоетапний ланцюжок з видачі та повернення позик залучені такі підприємства і особи:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний № НОМЕР_3 ), згідно з наданою Службою фінансової розвідки інформації, істинними вигодонабувачами є ОСОБА_6 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка міста Одеса, Україна, та громадянин України ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).

2. Зареєстроване на Кіпрі підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний № НОМЕР_2 ), істинним вигодонабувачем підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_4 ).

3. Зареєстроване на Британських Віргінських островах підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний № НОМЕР_4 ), істинним вигодонабувачем підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_4 ).

4. Зареєстроване на Кіпрі підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний № НОМЕР_6 ), істинними вигодонабувачами є ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) та ОСОБА_6 ( ОСОБА_4 ).

17 січня 2020 року до матеріалів кримінального процесу № 9 долучено повідомлення Служби фінансової розвідки № 3-9.1/MZ-20-20 від 09.01.2020. про те, що рахунки ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) в кредитних закладах Латвійської Республіки використовувалися для легалізації отриманих: внаслідок невстановленого злочинного діяння коштів у великому розмірі.

Беручи до уваги вищевикладене, виникають підозри, що в результаті схеми угод легалізовані отримані в наслідок доки невстановленого злочинного діяння кошти у великих розмірах.

Відповідно до оцінки Служби фінансової розвідки, відображені в повідомленні № 3-9.1/MZ-20-20 угоди відповідають другій стадії легалізації отриманих злочинним шляхом коштів - розшаруванню. Фінансові кошти переміщенні з міста першопочаткового походження (Кіпру) симулюючи нібито легальні угоди.

Матеріали кримінального процесу дають підстави вважати, що рахунки ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ) в кредитних установах Латвійської Республіки, можливо, використовувалися для можливої легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом за кордоном, в зв`язку з чим, в кримінальному процесі необхідно встановити походження коштів, отриманих в результаті можливих злочинних діянь, їх використання, рух на рахунках в кредитних установах, а також інформацію про бенефіціарів рахунки і інших можливих залучених осіб, необхідно отримати інформацію про особу, яка відкрила рахунки, анкети клієнта на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, пояснення клієнта про здійснені угоди і грошових потоках.

У кримінальному процесі накладено арешт на майно ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), тобто, на фінансові кошти, які знаходяться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунку № НОМЕР_7 .

У своїй заяві Л. Місотска (L. Mysotska) вказує, що частина з грошових коштів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунку № НОМЕР_7 , складають кошти - її особисті накопичення, які перераховані з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ОСОБА_4 ) в українському банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Згідно з наданими AO « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відомостей, які не підлягають розголошенню, 08.05.2018. Л. Місотска (L.Mysotska) на своєму рахунку № НОМЕР_7 отримала зарахування в розмірі 50 000.00 USD зі свого рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № НОМЕР_8 .

З метою перевірки наданих Л. Місотской (L.Mysotska) відомостей про законність походження майна, необхідно одержати відомості, які не підлягають розголошенню з українського банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо його клієнта ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки міста Одеса, Україна.

18 травня 2020 року у кримінальному процесі № 9 винесено постанову про запит відомостей, які не підлягають розголошенню з банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (SWIFT код: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ), наявних в його розпорядженні відомостей, які не підлягають розголошенню або документів, які містять такі відомості у відношенні ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ) та рахунку № НОМЕР_8 . Вказану постанову 25 травня 2020 року затверджено слідчим суддею Земгальського району суду ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ).

Беручи до уваги вищевикладене, для забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування, з метою отримання істотних в кримінальному процесі фактів, компетентний органу Латвійської Республіки просить провести окремі слідчі дії на території України, та отримати з банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (SWIFT код: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ) інформацію та документи, які не підлягають розголошенню, які містять наступні відомості:

- виписки по рахунку ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки міста Одеса, Україна, за № НОМЕР_8 за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту його закриття, якщо рахунок не закритий, тоді до моменту отримання запиту, виписки видати в паперовому форматі у вигляді роздруківок і в форматі Excel на CD диску;

- надати інформацію про те, які рахунки ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки міста Одеса, Україна, були / є в даний час в « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- видати копії всіх документів (довіреності, заяви, анкети клієнта, копії паспорта та інше), які пов`язані з відкриттям і обслуговуванням рахунку № НОМЕР_8 ;

- видати завірені копії справи клієнта - ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки міста Одеса, Україна;

- видати номера IP-адрес, з яких проводилося дистанційне керування рахунками ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), вказавши точний час підключення, за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту їх закриття, якщо рахунки не закриті - тоді до моменту отримання запиту;

- надати інформацію про те, кому були видані інструменти (калькулятори кодів, карти кодів) для віддаленого управління рахунками ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ) (видати підтверджуючі документи);

- якщо « ІНФОРМАЦІЯ_13 » були затребувані і отримані підтверджують легальність угод документи про угоди на рахунках ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), видати копії цих документів;

- якщо « ІНФОРМАЦІЯ_13 » велося електронне листування з клієнтом - ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_4 ) (по електронній пошті або в інтернет банку), видати роздруківки листування.

Крім того, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Крім того, виклик у судове засідання ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі, також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у слідчому управлінні ГУ ДФС в Одеській області на виконанні знаходиться запит компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальному процесі № 9, скерований відділенням по боротьбі із організованою злочинністю та злочинами у сфері економіки Бюро кримінальної поліції Управління Земгальського регіону Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки, на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, а також Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23 травня 1995 року.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З клопотання слідчого вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні слідчого установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 3 ВРКП слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , на запит компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальному процесі № 9 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- виписки по рахунку ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки міста Одеса, Україна, за № НОМЕР_8 за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту його закриття, якщо рахунок не закритий, тоді до моменту отримання запиту, виписки видати в паперовому форматі у вигляді роздруківок і в форматі Excel на CD диску;

- надати інформацію про те, які рахунки ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки міста Одеса, Україна, були / є в даний час в « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- видати копії всіх документів (довіреності, заяви, анкети клієнта, копії паспорта та інше), які пов`язані з відкриттям і обслуговуванням рахунку № НОМЕР_8 ;

- видати завірені копії справи клієнта - ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки міста Одеса, Україна;

- видати номера IP-адрес, з яких проводилося дистанційне керування рахунками ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), вказавши точний час підключення, за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту їх закриття, якщо рахунки не закриті - тоді до моменту отримання запиту;

- надати інформацію про те, кому були видані інструменти (калькулятори кодів, карти кодів) для віддаленого управління рахунками ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ) (видати підтверджуючі документи);

- якщо « ІНФОРМАЦІЯ_13 » були затребувані і отримані підтверджують легальність угод документи про угоди на рахунках ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), видати копії цих документів;

- якщо « ІНФОРМАЦІЯ_13 » велося електронне листування з клієнтом - ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_4 ) (по електронній пошті або в інтернет банку), видати роздруківки листування..

Відповідальні особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчому з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 та/або іншим слідчим з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.10.2020