Справа № 507/919/20
Провадження № 1-кс/507/308/2020
УХВАЛА
в с т а н о в и в :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Під час проведення досудового розслідування та при виконанні доручень в порядку ст.40 КПК України, проведення моніторингу відомостей з Інтернет-ресурсу системи електронних закупівель/торгів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 2017 року по поточний період 2020 року при проведенні процедур закупівлі через ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювались операції (надходження/перерахування) бюджетних коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
-UA-2017-06-20-000177-c в суммі 492 182,00 грн. - капітальний ремонт даху та підлоги ІНФОРМАЦІЯ_7 (обласний бюджет) за адресою: АДРЕСА_1 (договір №99 від 20.06.2017);
-UA-2017-11-24-001112-b в суммі 168 037,39 грн. - капітальний ремонт підлоги третього поверху ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 (договір №291 від 23.11.2017, додаткова угода №291 від 29.12.2017);
-UA-2019-03-12-001130-b в суммі 1 039 799,09 грн. - капітальний ремонт спортивних та актових залів ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 (договір № 296 від 12.03.2019, додаткова угода № 1/911 від 28.12.2019);
-UA-2019-05-13-000951-c в суммі 10 064,93 грн. - 71240000-2 - архітектурні, інженерні та планувальні послуги (технічний нагляд за виконанням робіт "Капітальний ремонт опалення та заміна вікон в приміщеннях Троїцького НВК " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (договір №351 від 13.05.2019)
-UA-2019-08-15-000316-c в суммі 185 267,40 грн. - 45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи (д/у 1/546 від 15.08.19 до Договору 347 від 08.05.19 Капітальний ремонт опалення та заміна вікон в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (додаткова угода № 1/546 до договору №347 від 08.05.2019);
-UA-2019-11-18-001529-b в суммі 62 527,76 грн. - 79420000-4 - управлінські послуги (розроблення проектної документації автоматичної системи пожежної сигналізації в ІНФОРМАЦІЯ_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 (договір №777 від 18.11.2019);
-UA-2020-04-13-001853-a в суммі 1 202 542,09 грн. - капітальний ремонт приміщень Троїцького НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_3 (договір №169 від 13.04.2020);
-UA-2020-04-13-001477-a в суммі 985 697.31 грн. - капітальний ремонт внутрішніх приміщень ОЗ Троїцька « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_1 , Одеської області (договір №168 від 13.04.2020).
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідне з метою встановлення шляхом перевірки інформації про підтвердження надходження та подальшого перерахування бюджетних коштів, списання їх з рахунків, яке необхідне з метою подальшого проведення експертних досліджень з економічних питань та встановлення осіб, що можливо причетні до вчинення вищевказаного злочину.
Старший слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Враховуючи, що іншим шляхом сстарший слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Любашівського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях оригіналів та належним чином завірених їх копій тендерних документів за процедурами закупівель замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 2017 по поточний період 2020 року:
- оригіналів документів обліково реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), статут, установчий договір, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахункове касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- доручення ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- відомостей, які містяться в договорах та інших документах, на підставі яких даними ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувалися система віддаленого/електронного доступу типу (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта (клієнтів), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- договори про закупівлю, річний план закупівель 2017-2020 років, звіт про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
договір №99 від 20.06.2017;
договір №291 від 23.11.2017, додаткова угода №291 від 29.12.2017; договір №130 від 01.06.2018;
договір № 296 від 12.03.2019, додаткова угода № 1/911 від 28.12.2019; договір №347 від 08.05.2019;
договір №351 від 13.05.2019; додаткова угода № 1/546 до договору №347 від 08.05.2019;
договір №0709/643 від 24.09.2019;
договір №777 від 18.11.2019;
договір №169 від 13.04.2020;
договір №168 від 13.04.2020.
- платіжних доручень про рух бюджетних грошових коштів, меморіальних ордерів, виписок казначейства щодо проведеного перерахування грошових коштів, списання грошових коштів перерахованих за процедурами публічних закупівель замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP адреси, з якої надійшло платіжне доручення в період з 2017 по поточний період 2020 року згідно вищезазначених договорів;
- відомостей, щодо руху бюджетних грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, отримувача платежу,призначення платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали перерахованих за процедурами публічних закупівель замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках за процедурами публічних закупівель замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- вхідної та вихідної кореспонденції між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Термін дії ухвали 20 днів з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1