У Х В А Л А
іменем України

27 серпня 2020 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду прокурора Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,

у с т а н о в и в:

25.08.2020 прокурор Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000076 від 15.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на:

- 10 медичних тампонів на які зроблено змиви, які поміщено до паперових конвертів;

- футболку синього кольору та штани чорного кольору, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , фактично проживає в АДРЕСА_2 ;

- футболку синього кольору та штани синього кольору, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований в АДРЕСА_3 , фактично проживає в АДРЕСА_2 ;

- мобільний телефон "Nokia" у корпусі синього кольору із сім-картою всередині з № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон "Iphone AIS86" IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон "Iphone AIS49" IMEI НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;

- автомобіль "Toyota Land Cruiser Prado", тип універсал-в легковий, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2009 року випуску та ключі до нього, який належить ОСОБА_6 проживаючої в АДРЕСА_4 , фактичним користувачем якого є ОСОБА_5 , шляхом заборони будь-яким способом його відчуження, зняття з реєстрації, передачі будь-яким іншим особам, а також користування, переміщення та його експлуатації;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль "Toyota Land Cruiser Prado", тип універсал-в легковий, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- паперовий згорток з перемеленою речовиною рослинного походження зелено-жовтого кольору;

- полімерну пляшку коричневого кольору без дна з нашаруванням смол;

- належні ОСОБА_4 грошові купюри: номіналом 1000 гривень АЖ8003518, номіналом 1000 гривень АЖ8003518, номіналом 500 гривень АЕ9472466, номіналом 100 гривень ЕД3192141, номіналом 50 гривень УР6918116, номіналом 20 гривень ЮЄ7723199, номіналом 20 гривень ЮА3892602, номіналом 500 рублів ЬС 0938061, номіналом 100 рублів ИЗ1959696, номіналом 100 рублів БЭ 2505827, номіналом 100 рублів ИЛ 9450159, номіналом 50 рублів БГ 3182483, номіналом 1 долар Е74975301А;

- належні ОСОБА_5 грошові купюри: номіналом 500 гривень ХД 8000921, номіналом 500 гривень АЕ 6934498, номіналом 500 гривень ЦА 1852264, номіналом 500 гривень АВ 2649604, номіналом 500 гривень ХЄ 0333968, номіналом 500 гривень ББ 4434094, номіналом 500 гривень ХА 1989689, номіналом 500 гривень АЗ 4171259, номіналом 500 гривень АЖ 0339989, номіналом 200 гривень ТЕ 4105826, номіналом 200 гривень ТЖ 7829260, номіналом 10 гривень ЮВ 5988222, номіналом 10 гривень ЦИ7930449, номіналом 10 гривень ЮЗ 39282805, номіналом 10 гривень ЦЖ 6164134, номіналом 5 гривень ЮЖ 7876536, номіналом 2 гривні КЖ 9301856, номіналом 2 гривні СД 4613226, номіналом 1 гривня УБ 1459732, номіналом 1 гривня СЕ 2855479, номіналом 1 гривня СВ 9413688, номіналом 1 гривня СВ 0546998, номіналом 50 рублів ЧБ 0812320, номіналом 50 рублів АЯ 4064437, номіналом 100 доларів LF04487805I, та гаманець чорного кольору з металевою емблемою формою "Д", зв`язку з двох магнітних ключів від домофону, з передачею зазначеного вилученого майна до Зміївського ВП ГУНП в Харківській області.

На обґрунтування клопотання зазначено, що кримінальне провадження розпочато за фактом надходження 15.08.2020 до чергової частини Зміївського ВП ГУНП в Харківській області відомостей про незаконний посів та незаконне вирощування конопель на території домоволодіння АДРЕСА_2 .

17.08.2020 в період часу з 16:32 години по 03:54 годину за вищевказаною адресою, під час проведення обшуку було виявлено та вилучено медичні тампони, на які зроблено змиви з рук ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також водяний насос, футболки та штани, на яких можуть знаходиться залишки смол коноплі, мобільні телефони, на яких може знаходиться інформація щодо збуту наркотичних засобів, автомобіль з ключами до нього, в салоні якого можуть знаходиться залишки коноплі, із свідоцтвом про його реєстрацію.

18.08.2020 на підставі заяви про дозвіл на проведення огляду домоволодіння у будинку за вище вказаною адресою під час проведення огляду було виявлено та вилучено паперовий згорток з перемеленою речовиною рослинного походження, полімерну пляшку коричневого кольору без дна з нашаруванням смол.

Також, 18.08.2020 в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України було затримано ОСОБА_4 , та під час його обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти.

Крім того, 18.08.2020 в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України було затримано ОСОБА_5 , та під час його обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти, гаманець та зв`язку з магнітними ключами.

На підставі викладеного прокурор дійшов висновку, що тимчасово вилучені речі, автомобіль та грошові кошти можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину, та можуть бути такими, що набуті кримінально-протиправним шляхом, у зв`язку з чим відповідно до статті 170 Кримінального процесуального кодексу України є підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Просив провести розгляд клопотання за його відсутності.

Ухвалою слідчого судді від 26.08.2020 призначено судовий розгляд клопотання.

Власником тимчасово вилученого автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado", реєстраційний номер НОМЕР_4 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 , є ОСОБА_6 , яка подала заяву в якій заперечувала проти накладення арешту на належний їй автомобіль з ключами та свідоцтво про його реєстрацію.

Власники тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які тримаються під вартою під час досудового розслідування та повідомлені про час і місце розгляду клопотання, будь-яких заяв чи заперечень проти клопотання не подавали.

Представник осіб, майно яких тимчасово вилучене, - адвокат ОСОБА_7 шляхом телефонного зв`язку повідомив про неможливість прибуття до суду, просив провести розгляд клопотання за його відсутності.

За таких обставин клопотання розглянуто за відсутності прокурора, власників тимчасово вилученого майна, та їх представника.

Дослідивши доводи клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000076 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до реєстру 15.08.2020, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України.

З протоколу обшуку від 17.08.2020, 18.08.2020 вбачається, що на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено до Зміївського ВП ГУНП в Харківській області: 10 медичних тампонів, на які зроблено змиви у ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які поміщено до паперових конвертів; футболки синього кольору та штани синього та чорного кольору; мобільний телефон "Nokia" у корпусі синього кольору із сім-картою всередині; мобільний телефон "Iphone AIS86" IMEI НОМЕР_2 ; мобільний телефон "Iphone AIS49" IMEI НОМЕР_3 .

Крім того, згідно протоколу обшуку від 17.08.2020, 18.08.2020 було обшукано автомобіль "Toyota Land Cruiser Prado", реєстраційний номер НОМЕР_4 , в ньому заборонених до обігу об`єктів не виявлено. Автомобіль було тимчасово вилучено та перевезено на територію Зміївського ВП ГУНП в Харківській області, разом зі свідоцтвом про його реєстрацію та ключами.

З протоколу огляду місця події від 18.08.2020, проведеного на підставі дозволу власника - ОСОБА_8 , вбачається, що у будинку АДРЕСА_2 було виявлено паперовий згорток з перемеленою речовиною рослинного походження зелено-жовтого кольору; полімерну пляшку коричневого кольору без дна з нашаруванням смол, та вилучено до Зміївського ВП ГУНП в Харківській області.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 18.08.2020, вбачається, що під час затримання ОСОБА_5 , якого було фактично затримано 18.08.2020 о 04:05 годині, під час обшуку виявлено та вилучено 4 953 грн 00 коп., 100 рублів, 100 доларів, гаманець із зв`язкою з двох магнітних ключів, щодо яких вимагається арешт.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 18.08.2020, вбачається, що під час затримання ОСОБА_4 , якого було фактично затримано 18.08.2020 о 04:05 годині, під час обшуку затриманого виявлено та вилучено 2 690 грн 00 коп., 850 рублів, 1 долар, щодо яких вимагається арешт.

Даними копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 підтверджується належність ОСОБА_6 автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado", тип універсал-в легковий, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

В подальшому, постановою слідчого від 18.08.2020 вилучені речі, гроші та автомобіль з ключами та свідоцтвом про його реєстрацію було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Частиною першою, пунктом 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: 7) арешт майна.

Відповідно до частин 1 - 4, 11 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 7 статті 236 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно частин 1, 7 статті 237 Кримінального процесуального кодексу України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучені речі, автомобіль та гроші відповідає вимогам частини 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор ОСОБА_3 у клопотанні та під час судового розгляду обґрунтовано зазначив, що речі, автомобіль та гроші, щодо яких вимагається накладення арешту, мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, що вимагає заходів для забезпечення їх збереження.

Наданими доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених статтею 132 Кримінального процесуального кодексу України, а також, що речі, автомобіль та гроші, щодо яких вимагається арешт, відповідають критеріям, визначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.

За таких обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись статтями 131, 132, 170-173, 175, 236, 237 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Накласти арешт, який полягає у забороні використання, відчуження та розпорядження, на тимчасово вилучені під час обшуку з 17.08.2020 по 18.08.2020 речі:

- 10 медичних тампонів на які зроблено змиви, які поміщено до паперових конвертів;

- футболку синього кольору та штани чорного кольору, які належать ОСОБА_4 ;

- футболку синього кольору та штани синього кольору, які належать ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон "Nokia" у корпусі синього кольору із сім-картою всередині з № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон "Iphone AIS86" IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон "Iphone AIS49" IMEI НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;

3. Накласти арешт, який полягає у забороні відчуження та розпорядження, на строк три місяці, на тимчасово вилучений під час обшуку з 17.08.2020 по 18.08.2020 автомобіль "Toyota Land Cruiser Prado", тип універсал-в легковий, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2009 року випуску, ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , та передати їх на зберігання власникові ОСОБА_6 , яка зареєстрована з 03.05.2019 в АДРЕСА_5 .

4. Накласти арешт, який полягає у забороні використання, відчуження та розпорядження, на тимчасово вилучені під час огляду місця події 18.08.2020:

- паперовий згорток з перемеленою речовиною рослинного походження зелено-жовтого кольору;

- полімерну пляшку коричневого кольору без дна з нашаруванням смол.

5. Накласти арешт, який полягає у забороні використання, відчуження та розпорядження, на тимчасово вилучені під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину від 18.08.2020:

- належні ОСОБА_4 грошові купюри: номіналом 1000 гривень АЖ8003518, номіналом 1000 гривень АЖ8003518, номіналом 500 гривень АЕ9472466, номіналом 100 гривень ЕД3192141, номіналом 50 гривень УР6918116, номіналом 20 гривень ЮЄ7723199, номіналом 20 гривень ЮА3892602, номіналом 500 рублів ЬС 0938061, номіналом 100 рублів ИЗ1959696, номіналом 100 рублів БЭ 2505827, номіналом 100 рублів ИЛ 9450159, номіналом 50 рублів БГ 3182483, номіналом 1 долар Е74975301А;

- належні ОСОБА_5 грошові купюри: номіналом 500 гривень ХД 8000921, номіналом 500 гривень АЕ 6934498, номіналом 500 гривень ЦА 1852264, номіналом 500 гривень АВ 2649604, номіналом 500 гривень ХЄ 0333968, номіналом 500 гривень ББ 4434094, номіналом 500 гривень ХА 1989689, номіналом 500 гривень АЗ 4171259, номіналом 500 гривень АЖ 0339989, номіналом 200 гривень ТЕ 4105826, номіналом 200 гривень ТЖ 7829260, номіналом 10 гривень ЮВ 5988222, номіналом 10 гривень ЦИ7930449, номіналом 10 гривень ЮЗ 39282805, номіналом 10 гривень ЦЖ 6164134, номіналом 5 гривень ЮЖ 7876536, номіналом 2 гривні КЖ 9301856, номіналом 2 гривні СД 4613226, номіналом 1 гривня УБ 1459732, номіналом 1 гривня СЕ 2855479, номіналом 1 гривня СВ 9413688, номіналом 1 гривня СВ 0546998, номіналом 50 рублів ЧБ 0812320, номіналом 50 рублів АЯ 4064437, номіналом 100 доларів LF04487805I, та гаманець чорного кольору з металевою емблемою формою "Д", зв`язку з двох магнітних ключів від домофону.

6. Ухвала про арешт тимчасово вилученого майна підлягає виконанню негайно прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , на якого покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна, щодо якого застосовано арешт, крім транспортного засобу та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, місце зберігання яких визначено в ухвалі.

7. Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів зі дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1