Справа № 592/887/21
Провадження № 1-кс/592/493/21
УХВАЛА

про відмову в наданні тимчасового доступу до речей і документів

01 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 19.06.2020 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 19.06.2020 року за фактом вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради в червні 2019 року здійснили придбання автомобіля «Рено Дастер» за 563500грн., в той час, коли підприємство мало заборгованість зі сплати податків та зборів у розмірі 12610660грн., чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_12 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; № НОМЕР_14 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_9 ; № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які відкриті в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_10 ; № НОМЕР_22 , який відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_23 ), за адресою: АДРЕСА_11 ; № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_12 .
Під час розслідування слідство дійшло висновку, що для доведення факту вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ) на рахунки контрагентів, необхідно дослідити рух грошових коштів.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів (завірених належним чином копій) документів та документів в електронному вигляді, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: : АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_10 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_14 ; Сумській філії АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 ; Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_22 ; Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали судом, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

В судове засідання старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки старший слідчий, який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не довела, що є підстави вважати, що документи, які вона планує вилучити в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ), Сумській філії АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_21 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_23 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час тимчасового доступу, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000225, тому суд дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Крім того, старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , в клопотанні не надала обґрунтування того, чи зверталися вони з запитом до зазначених у клопотанні органів про надання документів, які вона планує вилучити під час тимчасового доступу до речей документів у добровільному порядку та що їм було відмовлено у наданні тимчасового доступу до цих документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1