У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.01.2021 Справа №607/370/21

Провадження 1-кс/607/236/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000501, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП ОСОБА_5 ) АДРЕСА_1 із можливістю ознайомитися з нею та отримати копію інформації, за період часу з 01 січня 2020 року по 01 січня 2021 року, а саме до:

-дати і часу з`єднання пристроїв із IP-адрес: НОМЕР_1 , які використовувалися для підключення, місце його знаходження, номери мобільних телефонів, МАС адреси, інформацію у які Інтернет-ресурси здійснювався вхід із даної адреси, завірені копії договорів (контактні дані осіб з якими укладено договори), складених товариством із цим абонентом та документів, які підтверджують проведення оплати наданих телекомунікаційних послуг, копій паспорту та ІНН;

-договорів складених підприємством з ОСОБА_6 , жителем АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з мотивів у ньому наведених, просила задовольнити.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як зазначено у клопотанні, упродовж 2020 року група осіб з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи реквізити і печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також персональні дані ОСОБА_7 , під приводом надання позики грошей, шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян.

Зокрема встановлено, що в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 / зареєстровано Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником та адміністратором якого є ОСОБА_6 , житель м. Тернополя, розміщено оголошення щодо надання брокерською компанією он-лайн позики від 24% річних в розмірі від 10 до 500 тисяч гривень. Особа, яка бажає отримати позику, заповняє на сайті заявку та залишає свої контактні дані, а також вказує суму коштів, яку має намір отримати в якості позики. Після цього, до неї телефонує особа, яка представляється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомляє позичальнику, що його заявку на отримання кредиту розглянуто і що невдовзі з нею зв`яжуться та повідомлять умови кредитування. Надалі, до замовника кредиту телефонує особа, яка представляється ОСОБА_7 , який нібито діє за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надасть позичальнику грошову позику під 24% річних з можливістю дострокового погашення коштів. Окрім цього, позичальнику надсилається фотографія особи з паспортом громадянина України виданого на прізвище ОСОБА_7 та договір переуступки з паспортними даними ОСОБА_7 , реквізитами, печаткою і підписом керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час позичальнику повідомляється, що отримати кошти він зможе після перерахунку рахунок коштів у сумі 1800 гривень на вказаний ними рахунок, при цьому надсилаються нібито реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уповноважений представник ОСОБА_8 р/р НОМЕР_2 . Потерпілим пояснюється, що ці кошти є платою за банківські послуги, внески у Пенсійний фонд та податок у місцевий бюджет. Після того, як особа перекидає на вищевказаний рахунок кошти, кредит ніхто не отримує, а на дзвінки потерпілих ніхто не відповідає.

15 грудня 2020 року на адресу ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшло звернення ОСОБА_9 , жителя м. Тернополя, щодо заволодіння його грошовими коштами в сумі 1800 грн. невідомими особами з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17 грудня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501.

В ході досудового слідства встановлено, що послуги з реєстрації та пакування доменного імені сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 / замовив ОСОБА_6 , житель м. Тернополя.

Відповідно до наданої інформації ФОП ОСОБА_10 , який є хостинг-провайдером та здійснює делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_6 , доступ до системи білінгу даного сайту здійснювалося з IP-адрес: НОМЕР_1 (відноситься до діапазону частот, наданих в користування інтернет-провадеру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та 5.58.9.120. ( відноситься до діапазону частот, наданих в користування Інтернет-провадеру ФОП ОСОБА_5 «Аляска.нет»).

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних провайдера телекомунікаційних послуг ФОП ОСОБА_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що за адресою АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться в провайдера телекомунікаційних послуг ФОП ОСОБА_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть слідчому можливість здобути інші докази вчинення вищезазначеною особою інкримінованого їй кримінального правопорушення та викриття повної її злочинної діяльності., а тому останній просить клопотання задовольнити.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана речі і документи та інформація, наявні в провайдера телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП ОСОБА_5 ) АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість слідчому здобути докази вчинення ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення та викриття повної його злочинної діяльності та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП ОСОБА_5 ) АДРЕСА_1 , за період часу з 01 січня 2020 року по 01 січня 2021 року, а саме до:

- дати і часу з`єднання пристроїв із IP-адрес: НОМЕР_1 , які використовувалися для підключення, місце його знаходження, номери мобільних телефонів, МАС адреси, інформацію у які Інтернет-ресурси здійснювався вхід із даної адреси, завірені копії договорів (контактні дані осіб з якими укладено договори), складених товариством із цим абонентом та документів, які підтверджують проведення оплати наданих телекомунікаційних послуг, копій паспорту та ІНН;

- договорів складених підприємством з ОСОБА_6 , жителем АДРЕСА_2 .

Надати можливість ознайомитись з вказаною інформацією та вилучити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1