У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1452/20 № 1-кс/610/596/2020

м. Балаклія 27.07.2020 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000304 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 03.04.2020 до Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що працівники однієї селищної ради Балаклійського району та працівники комунальних закладів на території вказаної селищної ради Балаклійського району Харківської області, на думку заявника, користуючись своїм службовим становищем, привласнюють грошові кошти, шляхом фіктивного працевлаштування осіб.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.06.2020р. щодо отримання даних про можливу протиправну схему розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (на тепер службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ), встановлено, що завідувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 «фіктивно» працевлаштувала мешканців сел. Андріївка, на яких оформила у Балаклійському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткові рахунки: на ім`я ОСОБА_6 картку універсальну № НОМЕР_1 та картку для виплат № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 картку для виплат № НОМЕР_3 . Заробітна плата та інші виплати, які нараховуються на вказані картки знімаються ОСОБА_5 та привласнюються.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 перетинала неодноразово державний кордон, терміном більше двох місяців.

В ході опрацювання документів, вилучених в ході огляду службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ознайомлення з їх змістом встановлено, що табелі обліку робочого часу у к-сті 37шт. містяться за період часу з січня 2017 року по грудень 2019 року, тобто відсутні табелі обліку робочого часу за 2020 рік, а саме з січня по червень місяць.

Для отримання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє дошкільний навчальний заклад.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000304. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 03.04.2020р. з кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для цього стала заява ОСОБА_4 від 03.04.2020р про вчинене кримінальне правопорушення.

З повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.06.2020р. вбачається, що отримано дані про можливу протиправну схему розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (на тепер службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

З інформації встановлено, що завідувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , «фіктивно» працевлаштувала мешканців сел. Андріївка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . На вказаних осіб, ОСОБА_5 оформила у Балаклійському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткові рахунки. На ім`я ОСОБА_6 картку універсальну № НОМЕР_1 та картку для виплат № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 картку для виплат № НОМЕР_3 . Заробітна плата та інші виплати, які нараховуються на вказані картки знімаються ОСОБА_5 та привласнюються.

Під час «фіктивного» працевлаштування вказаних осіб ОСОБА_5 підроблювалися документи від їх імені. Вказані документи можуть зберігатись в службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо перетинання державного кордону України у період з 01.01.2018р. по 15.04.2020р. ОСОБА_6 перебувала поза межами України: з 22.03.2018р. по 18.05.2018р., з 10.10.2018р. по 12.12.2018р., з 21.01.2019р. по 08.04.2019р., з 23.04.2019р. по 03.05.2019р., з 07.05.2019р. по 24.05.2019р., з 19.07.2019р. по 24.09.2019р., з 22.10.2019р. по 20.12.2019р., з 29.12.2019р. по 03.02.2020р., з 13.02.2020р. по 22.02.2020р., 25.02.2020р. виїхала за межі України та станом на 15.04.2020р. не повернулася в Україну.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 09.07.2020 року, 10.07.2020р. було проведено огляд кабінету завідувача ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого було виявлено та вилучено наступні документи: особові картки ОСОБА_6 (2017р.) та (2019р.); особову справу № 1 ОСОБА_5 ; особову справу № 56 ОСОБА_8 ; трудові книжки ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ; 5 (п`ять) чорнових блокнотів із особистими записами ОСОБА_5 ; картоновий папірець із різними чотирьох значними номерами; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; книгу обліку руху трудових книжок, зошит із назвою (книга обліку руху трудових книжок); журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, розпочатий 14.02.2011р.; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, розпочатий 12.02.2011р.; журнал вступного інструктажу з питань технічної безпеки від 01.10.2016р.; чорнові записи про чергу дітей у блокноті; правила внутрішнього трудового розпорядку на 11арк.; табелі обліку робочого часу у кількості 37шт.; зразок (чернетка) форматом А4 із заявою, написаною ОСОБА_5 ; графік роботи працівників ДНЗ № 1 за 2019 рік на 1арк.; графік роботи працівників ДНЗ № 1 за 2020 рік на 2арк.; графіки відпусток 2016-2020рр. включно на 10арк.; накази та витяги із наказів на 17арк., медичну картку ОСОБА_6 на 4 арк.

За постановою слідчого від 10.07.2020р. зазначені документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадження.

За ухвалою слідчого судді від 13.07.2020р. на вищевказані документи було накладено арешт.

Згідно протоколу допиту свідок ОСОБА_6 пояснила, що у середині червня 2019 року вона знаходилась на лікуванні у санаторії, коли їй по мережі «Вайбер» зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що може її влаштувати на роботу, оскільки з`явилась вакантна посада. Після санаторію вони зустрілись, ОСОБА_5 сказала, що зробить усе можливе для її працевлаштування, проте нічого точно не обіцяла. Тоді вона із ОСОБА_5 , та частково була присутня діловод ОСОБА_9 , почали складати необхідні документи: заяву про прийняття на роботу (датовано початком липня 2019), заяву про звільнення (написану того ж дня, проте без дати), заяву на відпустку (без дати) та заяву за свій рахунок (без дати), розписувалась у деяких журналах (інструктажах). Крім написаних заяв, самостійно проходила медичну комісію, яку необхідно проходити кожному новому працевлаштованому співробітнику, та разом із висновками медичної комісії віддала ОСОБА_5 свою заробітну карту, для того, що б на неї оформили зараховування заробітної плати, у разі такого працевлаштування та код до неї. Після чого ОСОБА_5 сказала, що як тільки щось стане відомо, вона зателефонує. Проте до середини липня ніхто не дзвонив, тому вона поїхала до Російської Федерації на заробітки, назад повернулась у кінці вересня 2019 року, потім поїхала з середини жовтня по грудень 2019 року, з грудня по 03.02.2020р., та останній раз виїхала 25.02.2020р., а повернулась 14.06.2020р. 10.07.2020р. їй зателефонувала ОСОБА_5 та сказала, що є розмова. Коли вона прийшла до кабінету ОСОБА_10 , за місцем роботи у ІНФОРМАЦІЯ_10 , їй стало відомо, що з ранку у кабінеті ОСОБА_10 були правоохоронці, котрі вилучили усю документацію, що стосується її працевлаштування. Тоді їй і стало відомо, що все ж таки з липня 2019 року вона була прийнята на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_10 на посаду помічника вихователя, а на її картку, яку вона тоді ще з паролем віддала ОСОБА_5 , кожного місяця нараховувалась заробітна плата. З вказаних грошей ОСОБА_11 особисто та її родина не отримувала ні копійки. Крім того, зазначила, що їй відомо, що крім неї, фіктивно працевлаштовані й деякі інші працівники, імен яких не знає.

Відомості, якими володіє дошкільний навчальний заклад, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати ст. слідчим СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ):

оригінал табелю обліку робочого часу за січень-червень 2020 року;

інформацію щодо всіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_12 , які працювали чи працюють у період часу з січня 2017р. по червень 2020р та/або по теперішній час, їх повних анкетних даних, числа, місяця, року народження, місця проживання, контактних номерів, займаної посади, стажу роботи та період працевлаштування.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1