Справа № 308/6794/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Іванов А.П., за участі секретаря Боти О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітан поліції Кірік Христини Михайлівни, погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури Лабик Михайлом про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

З поданого клопотання та матеріалів доданих до нього встановлено, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України, відомості про яке 14.02.2020 внесені до ЄРДР за № 0000037, за фактом незаконного використання товарного знаку, якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Підставою внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 про те, що невстановленими особами через мережу Інтернет та в торгових закладах Закарпатської області незаконно розповсюджується продукція із підробленим товарним знаком компанії, чим самим завдано Компанії матеріальних збитків в особливо великому розмірі, що надійшла 14.02.2020 до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області через відділ протидії кіберзлочинності в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла.

Окрім цього, отримано заяву представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_1 , який представляє торгівельні марки: «ARIEL», «TIDE», «GALA», «FAIRY», «LENOR», « ОСОБА_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що невстановленими особами через мережу Інтернет та в торгових закладах Закарпатської області незаконно розповсюджується продукція із підробленим товарним знаком компанії, чим самим завдано Компанії матеріальних збитків в особливо великому розмірі.

18.06.2020 відомості щодо вищеописаного факту внесені до ЄРДР за №0000164 та розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України.

Крім цього, встановлено, що група осіб, незаконно використовуючи підроблений товарний знак, займається збутом антисептичних засобів на території Закарпатської області.

18.06.2020 відомості щодо вищеописаного факту внесені до ЄРДР за №0000165 та розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України.

22.06.2020 процесуальним керівником начальником відділу прокуратури Закарпатської області Дербак Ю.Ю. прийнято рішення щодо об`єднання матеріалів досудового розслідування кримінальних проваджень № 0000164 та №0000165 в одне кримінальне провадження за основним № 0000037.

Окрім того, 14.08.2020 отримано заяву представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_1 , який представляє торгівельні марки: «CALGON» про те, що невстановленими особами через мережу Інтернет та в торгових закладах Закарпатської області незаконно розповсюджується продукція із підробленим товарним знаком компанії, чим самим завдано Компанії матеріальних збитків в особливо великому розмірі.

В ході проведення комплексу заходів встановлено, що до незаконного розповсюдження на території Закарпатської області та в мережі інтернет, а також виготовлення продукції з торговими марками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «The Procter & Gamble Company» та «Reckit Benckister Calgon B.V» може бути причетна група осіб до складу якої входить: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 разом з чоловіком ОСОБА_5 , ОСОБА_6 разом з чоловіком ОСОБА_7 , ОСОБА_8 разом з чоловіком ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування, відповідно до ст. 271 КПК України процесуальним керівником в рамках даного кримінального провадження винесено постанови щодо проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії як контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

В результаті чого було проведено чотири оперативні закупки (у ОСОБА_11 , у ОСОБА_9 , у ОСОБА_6 , у ОСОБА_12 ), зокрема:

- 03.07.2020 на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки здійснено замовлення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побутової хімії, у менеджера даного сайту ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В результаті чого за номером НОМЕР_1 менеджер ОСОБА_12 підтвердила дане замовлення та скинула реквізити банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , яка належить громадянці ОСОБА_13 за придбання побутової хімії на загальну суму 1770 грн. 04.07.2020 менеджер ОСОБА_12 скинула смс-повідомлення із накладною стосовно замовленого товару на яке в подальшому було здійснено поповнення на картковий рахунок № НОМЕР_3 суму 1770 грн.

- 03.07.2020 на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки здійснено замовлення на інтернет сайті ekonomopt.prom.ua побутової хімії, у менеджера даного сайту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В результаті чого на номер НОМЕР_1 остання зателефонувала і підтвердила замовлення, скинувши реквізити банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 та суму за придбання побутової хімії на інтернет сайті ekonomopt.prom.ua на загальну суму 1635,70 грн. 04.07.2020 через термінал було здійснено поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 на загальну суму 1670 грн. та отримав повідомлення із номеру мобільного телефону НОМЕР_5 щодо отримання свого замовлення.

- 03.07.2020 на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки здійснено замовлення побутової хімії на сайті OLX.UA за номером телефону НОМЕР_6 у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . В результаті чого менеджер сайту ОСОБА_11 скинув перелік фото продукції які в нього знаходились на реалізації та 07.07.2020 ОСОБА_11 із свого номеру НОМЕР_6 скинув смс повідомлення із реквізитами банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , яка належить останньому та переліком замовленого товару на загальну суму в розмірі 1510 грн.;

- 03.07.2020 на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки здійснено замовлення здійснено замовлення на інтернет сайті territoriachistoti.prom.ua побутової хімії, у менеджера сайту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . В результаті чого, 04.07.2020 о 11.00 год. із номеру телефону НОМЕР_8 зателефонувала остання і підтвердила дане замовлення, скинувши на Вайбер смс-повідомлення з реквізитами банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 . В подальшому на даний рахунок було перераховано грошові кошти у розмірі 1620 грн. за придбання побутової хімії.

Вказану побутову хімію, яку було отримано в результаті оперативної закупки було оглянуто та надіслано відповідний запит з фототаблицею представнику компанії стосовно надання інформації чи отримана продукція торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «TIDE», «LENOR» є оригінальною чи фальсифікованою та надання інформації стосовно ознак фальсифікації.

Окрім цього, 17.07.2020 вказану побутову хімію було додатково оглянуто за участі представника Компаній. В результаті оглядів продукції було отримано лист від правовласника про те, що продукція, яку було закуплено в ході проведення контролю за вчиненням злочину є контрафактною і будь-яких угод про постачання оригінальної продукції з даними особами компанія не укладала. В подальшому, представником компанії надіслано афідевіт, в якому зазначено такі характеризуючі невідповідності з оригіналом, а саме: низька якість поліграфії, продукт не фасується в такому об`ємі, протікання, код товарів не відповідає формату коду оригіналу тощо та те, що Компанія не поставляє свою продукцію фізичним особам - підприємцям в Україні.

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема факту поступлення грошових коштів на розрахункові рахунки, їхньої періодичності, на підставі яких платіжних доручень, подальший рух коштів, встановленню осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на розрахункових рахунках, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 14.02.2020 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Акціонерного банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим слідчим про час та місце розгляду клопотання, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України, відомості про яке 14.02.2020 внесені до ЄРДР за № 0000037, за фактом незаконного використання товарного знаку, якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Підставою внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Пахаренко О.В. про те, що невстановленими особами через мережу Інтернет та в торгових закладах Закарпатської області незаконно розповсюджується продукція із підробленим товарним знаком компанії, чим самим завдано Компанії матеріальних збитків в особливо великому розмірі, що надійшла 14.02.2020 до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області через відділ протидії кіберзлочинності в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла.

Окрім цього, отримано заяву представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_1 , який представляє торгівельні марки: «ARIEL», «TIDE», «GALA», «FAIRY», «LENOR», «VIZIR», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що невстановленими особами через мережу Інтернет та в торгових закладах Закарпатської області незаконно розповсюджується продукція із підробленим товарним знаком компанії, чим самим завдано Компанії матеріальних збитків в особливо великому розмірі.

18.06.2020 відомості щодо вищеописаного факту внесені до ЄРДР за №0000164 та розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України.

Крім цього, встановлено, що група осіб, незаконно використовуючи підроблений товарний знак, займається збутом антисептичних засобів на території Закарпатської області.

18.06.2020 відомості щодо вищеописаного факту внесені до ЄРДР за №0000165 та розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України.

22.06.2020 процесуальним керівником начальником відділу прокуратури Закарпатської області Дербак Ю.Ю. прийнято рішення щодо об`єднання матеріалів досудового розслідування кримінальних проваджень № 0000164 та №0000165 в одне кримінальне провадження за основним № 0000037.

Окрім того, 14.08.2020 отримано заяву представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_1 , який представляє торгівельні марки: «CALGON» про те, що невстановленими особами через мережу Інтернет та в торгових закладах Закарпатської області незаконно розповсюджується продукція із підробленим товарним знаком компанії, чим самим завдано Компанії матеріальних збитків в особливо великому розмірі.

В ході проведення комплексу заходів встановлено, що до незаконного розповсюдження на території Закарпатської області та в мережі інтернет, а також виготовлення продукції з торговими марками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «The Procter & Gamble Company» та «Reckit Benckister Calgon B.V» може бути причетна група осіб до складу якої входить: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 разом з чоловіком ОСОБА_5 , ОСОБА_6 разом з чоловіком ОСОБА_7 , ОСОБА_8 разом з чоловіком ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. З огляду на наведене, клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ) - через Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області: Кірік Христині Михайлівні, Скреклі Ігорю Володимировичу, Костик Вікторії Юріївні, Рачкулинцю Богдану Степановичу, Шикулі Михайлу Івановичу, Кондракову Олександру Степановичу, Мельниченку Максиму Григоровичу, Кухті Миколі Васильовичу, Барану Олександру Івановичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по банківським картковим рахункам: № НОМЕР_2 , що належить громадянці ОСОБА_13 , № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_11 , № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 14.02.2020 по теперішній час, а саме:

- виписки руху грошових коштів по банківським картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 14.02.2020 по теперішній час;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на банківським картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , а також документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою за період з 14.02.2020 по теперішній час;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з (в) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про перерахунок коштів, зміну залишків по банківським картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , по системі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 14.02.2020 по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду А.П. Іванов