Справа № 567/218/20
У Х В А Л А
12.01.2021 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі дізнавача ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000010 від 07.01.2020 прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,

встановила:

11.01.2021 прокурор ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зобов`язання надати: інформацію про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 години 00 хвилин 07.01.2020 (моменту вчинення) до 00 годин 00 хвилин 07.06.2020 (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 , грошові кошти, що зберігаються у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію про рух коштів з рахунку НОМЕР_2 в період з 00 години 00 хвилин 07.01.2020 (моменту вчинення) до 00 годин 00 хвилин 07.06.2020 (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів.
Мотивує своє клопотання тим, що зазначені данні необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Іншими способами отримати вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні вважає неможливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку.

Дізнавач в судовому засіданні просив подане клопотання задовольнити.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

07.01.2020 до ЄРДР №0000010 внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України.
З матеріалів провадження вбачається, що 07.01.2020 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , про те, що 07.01.2020 близько 15:00 год. невідома особа, шляхом обману, представившись бувшим однокласником потерпілого, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 70000 грн., чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду. В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що грошові кошти він перераховував на рахунок № НОМЕР_1 - ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою отримання фотографій особи, що знімала вказані грошові кошти із карток необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів, оскільки це є банківська таємниця.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до ряду документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в зазначених документах.

Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), до якої просить надати доступ, знаходяться саме у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, приходжу до висновку, про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 162165, 309, 369 372 та 395 КПК України

постановила:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ інспекторам СД Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване в АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 години 00 хвилин 07.01.2020 (моменту вчинення) до 00 годин 00 хвилин 07.06.2020 (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 , грошові кошти, що зберігаються у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 ,

- інформації про рух коштів з рахунку № НОМЕР_2 в період з 00 години 00 хвилин 07.01.2020( моменту вчинення) до 00 годин 00 хвилин 07.06.2020 (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із рахунку № НОМЕР_2 , грошові кошти, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1