У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.09.2020 Справа №607/15576/20

30 вересня 2020 року
Провадження 1-кс/607/6705/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000320 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 02 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2020 років фізична особа підприємець ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, які буди виділені на здійснення енергозберігаючих заходів.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ФО-П ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення відкритих торгів: UA-2019-07-03-001216-b укладено договір від 03.07.2019 року № 115 про виконання робіт відповідно до кошторису по об`єкту: «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; UA-2019-09-27-001681-b укладено договір від 26.09.2019 року № 4/бн із ФО-П ОСОБА_5 про виконання робіт відповідно до кошторису по об`єкту: «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт по заміні вікон та дверей у навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кременецької районної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; UA-2020-03-31-001160с укладено договір від 30.03.2020 року № 1 із ФО-П ОСОБА_5 про виконання робіт відповідно до кошторису по об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Одночасно з цим, встановлено, що під час виконання вищевказаних робіт ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах шляхом подачі недостовірних даних в офіційні документи щодо вартості даних будівельних робіт відповідно до укладених договорів, замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказує, що з метою підтвердження факту вчинення вищезазначеною особою інкримінованого йому кримінального правопорушення та викриття його повної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів, паспортів якості, сертифікатів відповідності (згідно ДСТУ) на використані матеріали, журналів обліку робочого часу, обліку витратних матеріалів, актів виконаних робіт, інших договірних документів щодо закупівлі матеріалів, що стосуються взаємовідносин між ФО-П ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно укладених договорів на виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт по заміні вікон та дверей у навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кременецької районної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Посилаючись наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаною особою інкримінованого йому кримінального правопорушення та викриття його повної злочинної діяльності, з метою проведення судових почеркознавчої та економічної експертиз, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 , має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_3 , а саме до: оригіналів реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів, паспортів якості, сертифікатів відповідності (згідно ДСТУ) на використані матеріали, журналів обліку робочого часу, обліку витратних матеріалів, актів виконаних робіт, інших договірних документів щодо закупівлі матеріалів, що стосуються взаємовідносин між ФО-П ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно укладених договорів на виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт по заміні вікон та дверей у навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кременецької районної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити оригінали зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1