Дата документу 14.07.2020 Справа № 554/6353/20
Справа №554/6353/2020
Провадження №1-кс/554/9877/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 15 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Полтава ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних слідчим ДБР, прокуратури Сумської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000366 від 15.05.2020 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору № 106 від 10.09.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; до відомостей щодо проведення відкритих торгів та визначення переможця, за результатами яких було укладено договір № 106 від 10.09.2018, відомостей про відповідальних за проведення публічних закупівель, осіб, які підписали тендерну документацію, наказів про їх призначення на посаду та функціональних обов`язків; до документів про виконання умов договору № 106 від 10.09.2018, а саме: до робочої технічної та проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договірної ціни, локального кошторису, зведеного кошторисного розрахунку, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийняття виконаних робіт, актів на закриття прихованих робіт, платіжних документів, накладних на придбання матеріалів та на інші витрати, пов`язаних з виконанням договорів та додаткових угод, загальних журналів робіт, журналів технічного та журналів авторського нагляду, календарних графіків виконання робіт, тощо; до документації про залучення спеціалістів з технічного нагляду та виконання ними робіт в повному обсязі; з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх в оригіналах; до наказів, розпоряджень чи інших документів про визначення осіб, відповідальних за проведення робіт за договорами, а також осіб, які підписали договори, акти приймання виконаних будівельних робіт чи наданих послуг, довідки вартості виконаних будівельних робіт та матеріалів, наказів про їх призначення на посади та їх функціональних обов`язків; до установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (статут, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, завірені належним чином. Приймаючи до уваги той факт, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зацікавлені в невстановленні істини у кримінальному провадженні і можуть замінити чи знищити зазначені вище документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0000366 від 15 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 10.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) укладено договір №106, згідно п. 1.1. якого Підрядник зобов`язується у 2018 році виконати Замовникові роботи по реконструкції території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під майданчик для вагового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ДК 021:20-5 Інженерні та будівельні роботи). Ціна робіт, згідно з Розділом 3 вказаного договору, становить 6 788 953,00 грн., аванс 2 036 685,90 грн. На даний час, згідно інформації, яка міститься в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано аванс, у розмірі 30% від ціни договору 2 036 685,90 грн. шляхом здійснення однієї окремої трансакції 24.09.2018. Згідно інформації, яка міститься в Єдиному веб-порталі використання публічних коштів за договором №106 від 10.09.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було складено актів на загальну суму 1 489 590,92 грн. (19.12.2018 на суму 1 123 403,64 грн. та 22.12.2018 на суму 366 187,28 грн.). Таким чином не встановлено місцезнаходження 547 094,98 грн. перерахованих раніше ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може свідчити про заволодіння бюджетними коштами сторонами вищевказаного договору. В ході проведення огляду місця події, а саме огляду МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де повинні були проводитись відповідні роботи по капітальному ремонту, виявлено,що проведено наступні будівельні роботи: демонтаж асфальтного покриття на площі 120 кв. м.; розбирання щебневого покриття 40 кв. м.; наявний фундамент монолітний 6 шт., розмірами 69*64см, проведено армування цих бетонних конструкцій профілем класу А-3, діаметром 10 мм.; наявний фундамент монолітний 4 шт., розмірами 49*180 см; наявний фундамент монолітний 4 шт., розмірами 300*385 см; проведено улаштування бетонної підошви під фундаменти; встановлено анкерні болти 142 кг; наявні 6 колон на монолітних фундаментах зі швелеру № НОМЕР_1 , сталь листова товщиною 20 мм вагою 120 кг, сталь листова товщиною 10 мм вагою 420 кг.; наявні частини фундаменту 4 шт, частково забетоновані, проглядають частини профілю А-3, діаметром 10 мм. Для перевірки факту заволодіння грошовими коштами під час виконання робіт по реконструкції території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під майданчик для вагового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_1 було спрямовано запити на отримання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . На які була надана відповідь про те що будь-які документи в рамках реорганізації від ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходили та не передавались.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору № 106 від 10.09.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; до відомостей щодо проведення відкритих торгів та визначення переможця, за результатами яких було укладено договір № 106 від 10.09.2018, відомостей про відповідальних за проведення публічних закупівель, осіб, які підписали тендерну документацію, наказів про їх призначення на посаду та функціональних обов`язків; до документів про виконання умов договору № 106 від 10.09.2018, а саме: до робочої технічної та проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договірної ціни, локального кошторису, зведеного кошторисного розрахунку, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийняття виконаних робіт, актів на закриття прихованих робіт, платіжних документів, накладних на придбання матеріалів та на інші витрати, пов`язаних з виконанням договорів та додаткових угод, загальних журналів робіт, журналів технічного та журналів авторського нагляду, календарних графіків виконання робіт, тощо; до документації про залучення спеціалістів з технічного нагляду та виконання ними робіт в повному обсязі; до наказів, розпоряджень чи інших документів про визначення осіб, відповідальних за проведення робіт за договорами, а також осіб, які підписали договори, акти приймання виконаних будівельних робіт чи наданих послуг, довідки вартості виконаних будівельних робіт та матеріалів, наказів про їх призначення на посади та їх функціональних обов`язків; до установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (статут, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: договору № 106 від 10.09.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; до відомостей щодо проведення відкритих торгів та визначення переможця, за результатами яких було укладено договір № 106 від 10.09.2018, відомостей про відповідальних за проведення публічних закупівель, осіб, які підписали тендерну документацію, наказів про їх призначення на посаду та функціональних обов`язків; до документів про виконання умов договору № 106 від 10.09.2018, а саме: до робочої технічної та проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договірної ціни, локального кошторису, зведеного кошторисного розрахунку, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийняття виконаних робіт, актів на закриття прихованих робіт, платіжних документів, накладних на придбання матеріалів та на інші витрати, пов`язаних з виконанням договорів та додаткових угод, загальних журналів робіт, журналів технічного та журналів авторського нагляду, календарних графіків виконання робіт, тощо; до документації про залучення спеціалістів з технічного нагляду та виконання ними робіт в повному обсязі; до наказів, розпоряджень чи інших документів про визначення осіб, відповідальних за проведення робіт за договорами, а також осіб, які підписали договори, акти приймання виконаних будівельних робіт чи наданих послуг, довідки вартості виконаних будівельних робіт та матеріалів, наказів про їх призначення на посади та їх функціональних обов`язків; до установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (статут, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 15 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 14 липня 2020 року до 14 вересня 2020 року слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 14 липня 2020 року до 14 вересня 2020 року слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору № 106 від 10 вересня 2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; до відомостей щодо проведення відкритих торгів та визначення переможця, за результатами яких було укладено договір № 106 від 10 вересня 2018 року, відомостей про відповідальних за проведення публічних закупівель, осіб, які підписали тендерну документацію, наказів про їх призначення на посаду та функціональних обов`язків; до документів про виконання умов договору № 106 від 10 вересня 2018 року, а саме: до робочої технічної та проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договірної ціни, локального кошторису, зведеного кошторисного розрахунку, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийняття виконаних робіт, актів на закриття прихованих робіт, платіжних документів, накладних на придбання матеріалів та на інші витрати, пов`язаних з виконанням договорів та додаткових угод, загальних журналів робіт, журналів технічного та журналів авторського нагляду, календарних графіків виконання робіт, тощо; до документації про залучення спеціалістів з технічного нагляду та виконання ними робіт в повному обсязі; до наказів, розпоряджень чи інших документів про визначення осіб, відповідальних за проведення робіт за договорами, а також осіб, які підписали договори, акти приймання виконаних будівельних робіт чи наданих послуг, довідки вартості виконаних будівельних робіт та матеріалів, наказів про їх призначення на посади та їх функціональних обов`язків; до установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (статут, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 14 липня 2020 року до 14 вересня 2020 року слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: договору № 106 від 10 вересня 2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; до відомостей щодо проведення відкритих торгів та визначення переможця, за результатами яких було укладено договір № 106 від 10 вересня 2018 рок4у, відомостей про відповідальних за проведення публічних закупівель, осіб, які підписали тендерну документацію, наказів про їх призначення на посаду та функціональних обов`язків; до документів про виконання умов договору № 106 від 10 вересня 2018 року, а саме: до робочої технічної та проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договірної ціни, локального кошторису, зведеного кошторисного розрахунку, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийняття виконаних робіт, актів на закриття прихованих робіт, платіжних документів, накладних на придбання матеріалів та на інші витрати, пов`язаних з виконанням договорів та додаткових угод, загальних журналів робіт, журналів технічного та журналів авторського нагляду, календарних графіків виконання робіт, тощо; до документації про залучення спеціалістів з технічного нагляду та виконання ними робіт в повному обсязі; до наказів, розпоряджень чи інших документів про визначення осіб, відповідальних за проведення робіт за договорами, а також осіб, які підписали договори, акти приймання виконаних будівельних робіт чи наданих послуг, довідки вартості виконаних будівельних робіт та матеріалів, наказів про їх призначення на посади та їх функціональних обов`язків; до установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (статут, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 14 липня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 14 липня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1