Провадження №1-кс/752/9126/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

24.11.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000254 від 10.03.2020 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

18 листопада 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000254 від 10.03.2020 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000254 від 10.03.2020 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000254 від 10.03.2020 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 00000254 від 10.03.2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-документи, які підтверджують факт придбання, продажу, міни цінних паперів товариством ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2018 по 18.11.2020 р. (договорів, актів прийому-передачі, виписок про стан рахунку в цінних паперах, виписок про рух цінних паперів по рахункам в ЦП, звітів та інше) із зазначенням інформації щодо інших сторін за такими правочинами; дати укладання та виконання правочину, номеру договору, реквізитів покупця, продавця та зберігача ЦП, номінальної та фактичної вартості ЦП, їх кількості, а також інформації щодо наявності у власності ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ЦП інших емітентів;
-банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахунках ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2018 по 18.11.2020;
-договорів про відкриття рахунків в цінних паперів ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та додатковими угодами у період часу з 01.01.2018 по 18.11.2020;
-розпоряджень на зарахування, списання, переказ цінних паперів у період часу з 01.01.2018 по 18.11.2020;
-виписок про стан рахунку в цінних паперах, виписок про рух цінних паперів по рахункам в ЦП ТДВ "Страхова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2018 по 18.11.2020;
- документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів та сплати державного мита в повному обсязі у період часу з 01.01.2018 по 18.11.2020.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000254 від 10.03.2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/11819/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя