Справа № 484/2509/20
Провадження № 1-кс/484/1030/20 р.
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 15.12.2020 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001421 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0001421 від 02.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2020 у період часу з 16:00 по 18:00, невідомі особи, за попередньою змовою між собою, використовуючи мобільні додатки: My Vodafonе та Shar Pay, шляхом обману, під приводом надання послуг з масажу, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 , в загальній сумі 4424,40 гривень, які знаходились на рахунку його абонентського номеру сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинили матеріальну шкоду останньому на вказану суму.
Відомості про скоєне кримінальне правопорушення 02.08.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0001421 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
У ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 31.07.2020 о 16.01 годині він зателефонував на номер мобільного НОМЕР_2 , який бачив на рекламних сайтах (яких саме вже не пам`ятає), з наміром домовитись пройти масажне лікування. Коли телефонував на вказаний номер йому ніхто не відповів.
У цей же день о 16:08 годині, йому перетелефонувала дівчина з номеру НОМЕР_3 , яка представилась ОСОБА_4 . При розмові ОСОБА_4 повідомила, що вона масажист і для того, щоб пройти курс лікування масажів необхідно одноразово перерахувати грошові кошти в загальній сумі рівно 985 гривень. На його прохання оплачувати готівкою після кожного масажу ОСОБА_4 відмовила і повідомила, що вона працює в Київській фірмі і в їх фірмі тільки безготівкові розрахунки. На дану пропозицію він погодився. Після чого, під час розмови, на номер його мобільного телефону надійшло смс-повідомлення з додатку Shar Pay з зазначенням паролю для реєстрації у вказаному додатку: НОМЕР_4 . Вказаний пароль він повідомив дівчині, яка представлялась ОСОБА_4 . Далі при розмові ОСОБА_4 повідомила, що щось пішло не так і на його номер знов з вказаного додатку надійшло смс-повідомлення з кодом: НОМЕР_5 . Отриманий код він в телефонному режимі знов повідомив ОСОБА_4 . По вказівці останньої він пішов до терміналу: НОМЕР_6 , який розташований в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , де на свій номер мобільного телефону: НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі: 1012 гривень (так йому наказала зробити ОСОБА_4 ). Про вказаний факт він у телефонному режимі повідомив ОСОБА_4 і вона йому сказала, що через декілька хвилин перетелефонує. Приблизно через п`ять хвилин йому пере телефонувала та сама дівчина і повідомила, що потрібно додатково перерахувати ще: 248,40 гривень для того, щоб їх куратор міг вивезти потрібну суму, а саме: 985 гривень (створити чек на 985 гривень), яку і необхідно для оплати курсу масажного лікування. По вказівці ОСОБА_4 він додатково, через той самий термінал, перерахував на свій номер мобільного грошові кошти в сумі 248,40 гривень. Через декілька хвилин ОСОБА_4 повідомила йому, що в неї не виходить з загальної суми зробити чек на 985 гривень, як і нібито потрібно їх фірмі і вона його переадресує на куратора, який йому перетелефонує і пояснить що далі потрібно робити.
В 17.00 годині на номер його мобільного перетелефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 і повідомив, що грошові кошти, які він перерахував на номер свого мобільного дійсно є на рахунку сім-картки і він це бачить, але він нічого не може зробити, тобто створити чек на суму 985 гривень, і тому по-новому потрібно додатково поповнити рахунок його сім-картки на 1200 гривень. О 17.14, через той самий термінал, він поповнив свій номер сім-картки на: 1104 (96 гривень відсоток) гривні і про це повідомив ОСОБА_6 , який сказав, що перетелефонує через декілька хвилин. Через декілька хвилин йому перетелефонуав ОСОБА_6 і повідомив, що він зв`язався з компанією, яка займається переводом у готівку грошових коштів і по його помилці неможливо здійснити потрібну операцію, а саме створити чек на 985 гривень. Після чого ОСОБА_6 запропонував поповнити йому свій рахунок на суму: 985 гривень тільки вже через банкомат. На вказану пропозицію він погодився і підійшов до банкомату і поповнив свій рахунок сім-картки на: 985 гривень і про це ОСОБА_6 йому під час безперервної розмови відразу повідомив і сказав, що перетелефонує. Через декілька хвилин ОСОБА_6 перетелефонував і повідомив, що для того, щоб йому вже повернути вказані кошти йому необхідно ще додатково перерахувати грошові кошти в сумі 985 гривень на номер своєї сім-картки за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він поповнив номер своєї сім-картки ще на: 985 гривень і йому перетелефонував ОСОБА_6 і повідомив, що на рахунку його сім-картки перебувають грошові кошти в загальній сумі 4424,40 гривень, і у зв`язку з тим, що компанія, яка переводить у готівку грошові кошти не працює з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і задля того щоб повернути йому грошові кошти йому потрібно відкрити рахунок в будь-якому іншому банку. Саме в цей час він зрозумів, що його ошукали і почав прохати ОСОБА_6 повернути грошові кошти, на що ОСОБА_6 повідомив, що таке можливо тільки після того як він відкриє рахунок в іншому банку і на рахунку нової картки повинно бути 526 гривень, які він повинен буде перерахувати на номер своєї сім картки. На цьому їх розмову було припинено.
Оговтавшись він зрозумів, що за допомогою мобільного додатку: ІНФОРМАЦІЯ_4 невідомі особи бачили, яка сума надходить на рахунок його сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , а за допомогою мобільного додатку: ІНФОРМАЦІЯ_6 , коди з якого, він будучи введеним в оману повідомляв шахраям, здійснили перерахунок його грошових коштів на номери сім та банківських карт.
При перегляді історії платежів свого мобільного додатку: ІНФОРМАЦІЯ_6 ним встановлено, що його:
грошові кошти в сумі: 5 гривень перераховані на номер сім-картки НОМЕР_7 . ID: НОМЕР_8 (час 16:38).
грошові кошти в сумі: 1200 гривень перераховані на номер сім-картки: НОМЕР_9 . ID: НОМЕР_10 (час 17:52).
грошові кошти в сумі: 200 гривень перераховані на номер сім-картки НОМЕР_11 . ID: НОМЕР_12 (час 17:53).
грошові кошти в сумі: 200 гривень перераховані на номер сім-картки НОМЕР_11 . ID: НОМЕР_12 (час 17:53).
грошові кошти в сумі: 1100 гривень перераховані на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 , яка оформлена на ОСОБА_7 . ID: НОМЕР_14 (час 17:54).
грошові кошти в сумі: 500 гривень перераховані на номер сім-картки НОМЕР_15 . ID: НОМЕР_16 (час 18:02).
грошові кошти в сумі: 1250 гривень перераховані на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_17 , яка оформлена на ОСОБА_8 ID: НОМЕР_18 (час 18:05).
грошові кошти в сумі: 56 гривень перераховані на номер сім-картки НОМЕР_7 . ID: НОМЕР_19 . (час 18:06).
Тобто, два платежі були переведені з сім-картки ОСОБА_3 , на дві різні банківськи картки.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що номер банківської картки НОМЕР_20 …… та НОМЕР_21 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
05.08.2020 на адресу Первомайського міськрайонного суду направлення клопотання з проханням надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунків банківських карт: НОМЕР_13 та НОМЕР_17 на які були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 ,
06.08.2020 вказані клопотання слідчим суддю Первомайського міськрайонного суду задоволені повністю.
01.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в приміщенні регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено СД диск з написом: ВХ 98 ВБ (інформацією згідно ухвали слідчого судді).
При детальному огляді вилученого СД - диску, а саме перегляді виписки по банківському рахунку НОМЕР_17 на який 31.07.2020 о 18:05 годині перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 , в сумі 1200 гривень встановлено, що 31.07.2020 о 18:05:17 годині на вказаний номер банківської картки надходять грошові кошти в сумі 1250 гривень з GLOBAL 24. (що співпадає зі свідченнями потерпілого ОСОБА_3 )
- 01.08.2020 о 09:30:28 з вказаного рахунку банківської картки за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 505,02 гривні на банківську картку: НОМЕР_22 . Одержувач: ОСОБА_9 .
- 01.08.2020 о 09:36:24 з вказаного рахунку банківської картки за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 1200 гривень на банківську картку: НОМЕР_23 . Одержувач ОСОБА_10 .
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що номер банківської картки НОМЕР_24 ….. та НОМЕР_25 ……. належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з викладеним вище та з метою з`ясування яким чином невідомі особи розпорядились грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до номерів банківських карт: НОМЕР_22 та НОМЕР_23 на які по частинам були перераховані грошові кошти останнього, що надасть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тим самим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
У клопотанні слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься у документах, що містить банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі.
Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- за ким зареєстровані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номерам карт: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 30.07.2020 року по кінцевий термін дії ухвали.
- фото та відеоінформації щодо особи та/або осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти використовуючи вищевказані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 30.07.2020 року по кінцевий термін дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: