Справа № 405/5078/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати т имчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій (бекап) баз даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, про всі реєстраційні дії вчинені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 за період з 01.07.2019 по 01.08.2019 включно, які стосуються: об`єктів нерухомості розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а також юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 та всіх інших, у тому числі, пошукових дій, сформованих за результатами пошуків відомостей, вчинених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек в період з 01.07.2019 по 01.08.2019 включно, реєстраційних дій, пошуків, сформованих за результатами пошуків відомостей, внесених до реєстру записів та відомостей, прикріплених файлів, а також всіх інших дій, що стосуються вказаних об`єктів нерухомого майна та юридичних осіб, вчинених всіма без виключення користувачами з часу державної реєстрації права власності на ці об`єкти вперше та присвоєння реєстраційних номерів об`єктам до 22.08.2020 включно. Усіх відомостей документів, прикріплених файлів та записів, наявних у Державному реєстрі прав на нерухоме майно (відкритих розділах на кожен об`єкт нерухомого майна, спеціальному розділі, базі даних заяв та реєстраційних справах в електронній формі, невід`ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав: Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна або Державного реєстру іпотек) станом на 16.07.2019, 19.07.2019, 22.07.2019, 23.03.2019 та на даний час щодо об`єктів нерухомого майна;

- договорів про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, заяву про приєднання до Договору про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, замовлення про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, розписку про переакредитацію, договір про надання додаткових послуг з супроводження роботи з Єдиними та Державними реєстрами, які стосуються надання доступу до Державних реєстрів державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , а також інформації, що стосується проведених реєстраційних дій державними реєстраторами вчинених у Державних реєстрах за період з 01.07.2019 по 01.08.2019, інформації про відомості з журналів реєстрації подій Інформаційної системи Єдиних та державних реєстрів, зокрема IP-адреси (лог-файли) входів в програмний комплекс Державного реєстру прав з накладенням кваліфікованого електронного підпису ідентифікатора, виконаних державними реєстраторами копій документів внесених державними реєстраторами до програм у електронному вигляді;

- рішень про анулювання/тимчасове блокування доступу до реєстрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , прийнятих з 01.07.2019 по теперішній час;

- сертифікатів про підтвердження професійної компетентності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у відповідній сфері державної реєстрації, після прийняття Міністерством юстиції України, його територіальним органом рішення про тимчасове блокування доступу до відповідного реєстру;

- документів щодо проведеного навчання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 роботі з реєстрами, після якого їм надано доступ як користувачу до реєстрів;

- інформації про те, яким чином надано користувачам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 доступ до реєстрів, про закріплений персонального комп`ютера цих користувачів, за допомогою яких здійснюється вхід до реєстрів, до ідентифікаторів доступу користувачів та/або про фіксовані IP-адреси цих користувачів, які прив`язані до ідентифікаторів доступу;

- про сертифікати електронного цифрового підпису у Акредитованому центрі сертифікації ключів, які використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як користувачами реєстрів у 2019 2020 роках.

В обґрунтування клопотання вказав, що групи осіб в складі організаторів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та виконавців керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , які зловживаючи повноваженнями державних реєстраторів здійснили несанкціоновані дії з інформацію, яка оброблюється в електронно-обчислювальних системах, автоматизованих системах і зберігається на носіях такої інформації вчинені особами, які мають право доступу до неї, з метою отримання неправомірної вигоди здійснили протиправне заволодіння нерухомим майном, внаслідок чого належні на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ,об`єкти нерухомого майна вибули з їх володіння, шляхом здійснення перереєстрації учасниками членів організованої групи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_6 , чим спричинено шкоду в особливо великих розмірах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме, 19.07.2019, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 безпідставно зміненні власники 10 об`єктів нерухомості.

Цього ж дня, 19.07.2019, державним реєстратором Канізської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_4 , змінено адресу юридичної реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , та змінено директора ОСОБА_11 , на ОСОБА_6 , на підставі підроблених протоколів загальних зборів учасників Товариства, які фактично не проводились.

19.07.2019 державним реєстратором ОСОБА_5 за результатом розгляду заяви поданої ОСОБА_6 про перехід права власності та на підставі підробленого Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 22.07.2019 складеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_9 , на підставі рішення Верховного Суду України від 2018 року, яке жодним чином не припиняє право власності на об`єкти нерухомості їх законних власників, здійснила незаконну перереєстрацію прав власності об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_10 , за ОСОБА_12 (неповнолітній інтереси представляють батьки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ), АДРЕСА_5 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 за ОСОБА_12 (неповнолітній інтереси представляють батьки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ), АДРЕСА_4 , яке на праві власності належить ОСОБА_15 , за ОСОБА_12 (неповнолітній інтереси представляють батьки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 )

Крім цього, керуючись єдиним злочинним умислом групи осіб, 19.07.2019 та 12.07.2019 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 проведені наступні незаконні реєстраційні дії, щодо юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 :

- внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, - зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів;

- внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи;

- внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- державна реєстрація припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом;

- змінено відомості про осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, на ОСОБА_6 - керівник та підписант;

- припинення юридичної особи;

При цьому, загальними зборами та керівником Товариства не приймалось жодних рішень щодо вчинення вказаних змін.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: копій (бекап) баз даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, про всі реєстраційні дії вчинені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 за період з 01.07.2019 по 01.08.2019 включно, які стосуються: об`єктів нерухомості розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а також юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 та всіх інших, у тому числі, пошукових дій, сформованих за результатами пошуків відомостей, вчинених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек в період з 01.07.2019 по 01.08.2019 включно, реєстраційних дій, пошуків, сформованих за результатами пошуків відомостей, внесених до реєстру записів та відомостей, прикріплених файлів, а також всіх інших дій, що стосуються вказаних об`єктів нерухомого майна та юридичних осіб, вчинених всіма без виключення користувачами з часу державної реєстрації права власності на ці об`єкти вперше та присвоєння реєстраційних номерів об`єктам до 22.08.2020 включно. Усіх відомостей документів, прикріплених файлів та записів, наявних у Державному реєстрі прав на нерухоме майно (відкритих розділах на кожен об`єкт нерухомого майна, спеціальному розділі, базі даних заяв та реєстраційних справах в електронній формі, невід`ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав: Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна або Державного реєстру іпотек) станом на 16.07.2019, 19.07.2019, 22.07.2019, 23.03.2019 та на даний час щодо об`єктів нерухомого майна;

- договорів про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, заяву про приєднання до Договору про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, замовлення про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, розписку про переакредитацію, договір про надання додаткових послуг з супроводження роботи з Єдиними та Державними реєстрами, які стосуються надання доступу до Державних реєстрів державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , а також інформації, що стосується проведених реєстраційних дій державними реєстраторами вчинених у Державних реєстрах за період з 01.07.2019 по 01.08.2019, інформації про відомості з журналів реєстрації подій Інформаційної системи Єдиних та державних реєстрів, зокрема IP-адреси (лог-файли) входів в програмний комплекс Державного реєстру прав з накладенням кваліфікованого електронного підпису ідентифікатора, виконаних державними реєстраторами копій документів внесених державними реєстраторами до програм у електронному вигляді;

- рішень про анулювання/тимчасове блокування доступу до реєстрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , прийнятих з 01.07.2019 по теперішній час;

- сертифікатів про підтвердження професійної компетентності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у відповідній сфері державної реєстрації, після прийняття Міністерством юстиції України, його територіальним органом рішення про тимчасове блокування доступу до відповідного реєстру;

- документів щодо проведеного навчання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 роботі з реєстрами, після якого їм надано доступ як користувачу до реєстрів;

- інформації про те, яким чином надано користувачам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 доступ до реєстрів, про закріплений персонального комп`ютера цих користувачів, за допомогою яких здійснюється вхід до реєстрів, до ідентифікаторів доступу користувачів та/або про фіксовані IP-адреси цих користувачів, які прив`язані до ідентифікаторів доступу;

- про сертифікати електронного цифрового підпису у Акредитованому центрі сертифікації ключів, які використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як користувачами реєстрів у 2019 2020 роках.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій (бекап) баз даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, про всі реєстраційні дії вчинені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 за період з 01.07.2019 по 01.08.2019 включно, які стосуються: об`єктів нерухомості розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а також юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 та всіх інших, у тому числі, пошукових дій, сформованих за результатами пошуків відомостей, вчинених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек в період з 01.07.2019 по 01.08.2019 включно, реєстраційних дій, пошуків, сформованих за результатами пошуків відомостей, внесених до реєстру записів та відомостей, прикріплених файлів, а також всіх інших дій, що стосуються вказаних об`єктів нерухомого майна та юридичних осіб, вчинених всіма без виключення користувачами з часу державної реєстрації права власності на ці об`єкти вперше та присвоєння реєстраційних номерів об`єктам до 22.08.2020 включно. Усіх відомостей документів, прикріплених файлів та записів, наявних у Державному реєстрі прав на нерухоме майно (відкритих розділах на кожен об`єкт нерухомого майна, спеціальному розділі, базі даних заяв та реєстраційних справах в електронній формі, невід`ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав: Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна або Державного реєстру іпотек) станом на 16.07.2019, 19.07.2019, 22.07.2019, 23.03.2019 та на даний час щодо об`єктів нерухомого майна;

- договорів про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, заяву про приєднання до Договору про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, замовлення про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, розписку про переакредитацію, договір про надання додаткових послуг з супроводження роботи з Єдиними та Державними реєстрами, які стосуються надання доступу до Державних реєстрів державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , а також інформації, що стосується проведених реєстраційних дій державними реєстраторами вчинених у Державних реєстрах за період з 01.07.2019 по 01.08.2019, інформації про відомості з журналів реєстрації подій Інформаційної системи Єдиних та державних реєстрів, зокрема IP-адреси (лог-файли) входів в програмний комплекс Державного реєстру прав з накладенням кваліфікованого електронного підпису ідентифікатора, виконаних державними реєстраторами копій документів внесених державними реєстраторами до програм у електронному вигляді;

- рішень про анулювання/тимчасове блокування доступу до реєстрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , прийнятих з 01.07.2019 по теперішній час;

- сертифікатів про підтвердження професійної компетентності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у відповідній сфері державної реєстрації, після прийняття Міністерством юстиції України, його територіальним органом рішення про тимчасове блокування доступу до відповідного реєстру;

- документів щодо проведеного навчання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 роботі з реєстрами, після якого їм надано доступ як користувачу до реєстрів;

- інформації про те, яким чином надано користувачам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 доступ до реєстрів, про закріплений персонального комп`ютера цих користувачів, за допомогою яких здійснюється вхід до реєстрів, до ідентифікаторів доступу користувачів та/або про фіксовані IP-адреси цих користувачів, які прив`язані до ідентифікаторів доступу;

- про сертифікати електронного цифрового підпису у Акредитованому центрі сертифікації ключів, які використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як користувачами реєстрів у 2019 2020 роках.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.10.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_19