1-кс/755/4260/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 13.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 13.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 13.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , використовуючи реквізити підприємств ТОВ «Алгоритм Груп» (код 42418536), ТОВ «Будстрой Енерджі» (код ), ТОВ «Будстрой Індастрі» (код ), ТОВ «АБМ» (код ), ТОВ «Буд Мережа» (код ), ТОВ «Агропромхолд», (код ), ТОВ «Проектбудінвест», (код ), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код ), ТОВ «Тех Логістик» (код ), ТОВ «Буд Енерго Комфорт» (код ) запровадили схему ухилення від сплати податків та митних платежів, яка полягає в наступному: при ввезенні автотранспортних засобів із країн Європейського союзу на митну територію України здійснюється митне оформлення на замовлення фізичних осіб зазначених автотранспортних засобів через низку підконтрольних суб`єктів господарської діяльності (в тому числі нерезидентів) за ціною нижче ринкової. В подальшому до митних органів надаються документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо ціни та походження товарно-матеріальних цінностей. Оформленні таким чином автотранспортні засоби фактично передаються замовнику, в податковій звітності підприємств, які входять до складу «центру з мінімізації митних платежів» відображаються операції з продажу автотранспортних засобів підприємствам «транзитно-конвертаційної групи», тим самим, вчиняються дії, направлені на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Митне оформлення зазначених автотранспортних засобів здійснюється ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, які входять до складу «центру з мінімізації митних платежів», якому підконтрольні наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Алгоритм Груп» (код 42418536), ТОВ «Будстрой Енерджі» (), ТОВ «Будстрой Індастрі» (), ТОВ «АБМ» (), ТОВ «Буд Мережа» (), ТОВ «Агропромхолд», (), ТОВ «Проектбудінвест», (), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (), ТОВ «Тех Логістик» (), ТОВ «Буд Енерго Комфорт» ().

Зазначене підтверджується показами свідків: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які згідно звіту «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам», отримують доходи на ТОВ «Алгоритм Груп» (код 42418536) як водії. Вказані громадяни повідомили, що не працюють та ніколи не працювали ТОВ «Алгоритм Груп» (код 42418536), крім того в них відсутні відповідні водійські посвідчення (підтверджується листом №31/8-580 від 12.02.2020 року Регіонального сервісного центру МВС в Запорізькій області). Також, було встановлено, що гр. ОСОБА_15 оформлений 16.04.2019 року водієм ТОВ «Алгоритм Груп» (код 42418536), відповідно до свідоцтва «Про смерть» помер 09.03.2019 року.

Крім того, електронна звітність підприємств ТОВ «Алгоритм Груп» (код 42418536), ТОВ «Будстрой Енерджі» (), ТОВ «Будстрой Індастрі» (), ТОВ «Альфа Буд Монтаж» (), ТОВ «Проект Буд Інвест» (), ТОВ «Буд Мережа» (), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (), ТОВ «Агропромхолд» (), ТОВ «Тех Логістик» (), та ТОВ «Буд Енерго Комфорт» () надходить з однакових IP адрес, а саме: НОМЕР_1 . Таким чином, зазначені підприємства відносяться до однієї фінансової групи та використовуються для штучного формування податкового кредиту з ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «Алгоритм Груп» () фактично не надавало транспортні послуги, а використовується для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ з метою ухилення від сплати податків.

У свою чергу, податковий кредит ТОВ «Алгоритм Груп» (код 42418536) штучно сформовано за рахунок начебто придбання автотранспортних засобів, автозапчастин, дизельного палива у підприємств, в тому числі імпортерів (зазначені ТМЦ фактично були реалізовані фізичним особам за готівкові кошти). Згідно відомостей реєстру НАІС МВС України у ТОВ «Алгоритм Груп» (код 42418536) відсутні автотранспортні засоби та їх реалізація.

Вищевказане підтверджується висновками аналітичного дослідження №2-10/03/2020-дос від 10.03.2020 року, відповідно до якого, сума завданих державі збитків посадовими особами ТОВ «Алгоритм Груп» () становить 12 631 422 грн.
Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховувались та не сплачувались, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до Державного бюджету, в дійсності минають систему оподаткування України.

15 вересня 2020 року на підставі ухвал Дніпровського районного суду м. Києва проведено ряд обшуків на території м. Запоріжжя в офісних, житлових приміщеннях, транспортних засобах, які використовуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, за адресами, зокрема: АДРЕСА_1 , уході проведення обшуку виявлено та вилучено: печатки у кількості 102 штук, а саме 2 печатки з вкладенням підписів, печатки наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ «РЕЗІТ-ДЕНН» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «РІЛЕЙТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» ( код ЄДРПОУ ), ТОВ « ОПТ ПРОЕКТ» ( код ЄДРПОУ ), ТОВ « КРЕЙВЕЛ» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «СЕМІКОЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «РЕДЕНС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «СЕМІКОЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «ТРЕЙД ГРАУНД» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «ВЕРСУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «МЕГА-ПАУЕР-БУД» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «ХОЛДІНГ ІНФОСПОРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «СМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «КЕРБА» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «БУДСТРОЙ ІНДАСТРІ» (), ТОВ «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ МЕТАЛОБАЗА» (), ТОВ «ПРОМ-ВОСТОК» (), ТОВ «СТАЛЬНА КОМПАНІЯ ТРУБОПРОВІД» (), ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (), ТОВ «ТОРГОПТ ЮГ» (), ТОВ «БУД МЕРЕЖА» (), ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «БУД СТРОЙ ПЛЮС» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М`ЯСО УКРАЇНИ» (), ТОВ «ФОРСАЖ СТАЙЛ КОМПАНІ» (), ТОВ «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» (), ТОВ «ЕЛІР-ТЕК 09» (), ТОВ «АВТО-М» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНО-ОЙЛ» (), ТОВ «АРУТИС-С» (), ТОВ «ЗАВОД СОЯ ПРОДУКТ» (), ТОВ «БУД КЕПІТАЛ ГРУП» (), ТОВ «ОПТ ОІЛ ГРУП» (), ТОВ «СПЕЦТОРГПІВДЕНЬ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОРЕСУРС -2017» (), ФОП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ ), ТОВ «ГЕРМЕС БІЗНЕС» (), ТОВ «ВЕРСУС-ПЛЮС» (), ФОП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ «СПЕЦТОРГКРАЇНА» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО-М`ЯСОХОЛДІНГ-УКРАЇНИ» (), ТОВ «МУЛЬТІ-ТРЕЙД 12» (), ТОВ «МОНОЛИТ ТОРГ ІНВЕСТ» () ТОВ «ЛУАА» (), ТОВ « БУД ГРУП ПЛЮС» (), ТОВ «МІЛЛ ВУДС» (), ТОВ «МАНИСЕР Р» (), ТОВ «ПРАЙМ ЕДВАНС» (), ТОВ «АГРІКК ДРУЖБА НОВА» (), ТОВ «СЕММІКОЛ КОМПАНІ» (), ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС» (), ТОВ «СПЕЦТОРГПІВДЕНЬ» (), ТОВ «ВЕСТ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (), ТОВ «РЕМБІТ ГРУП» (), ТОВ «Трубопрофіль БМІ «для документів» () кліше, ТОВ «Олександрівський цукровий завод» (), ТОВ «ТРІСТ» () кліше, ТОВ «МОДУЛЬНА КРАЇНА «для накладних №1» () кліше, ТОВ «АРТ КРИСТАЛ» () №2, ТОВ «БУДКОМ-НІКО» (), ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК» ( ), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОПТ-СТІЛ-КОМПАНІ» (), ТОВ «ВЕРУТА-2014» (), ТОВ «АЛГОРИТМ ГРУП» (), ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (), ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ТРАНС ГРУП КОМПАНІ» (), ТОВ «БУД МЕРЕЖА» (), ТОВ «МК ПРОФІСТРОЙ» ( ), ТОВ «АГРОКАПІТАЛ.» (код ), ТОВ «ОПТ-ТРЕЙД-РЕГІОН» (код ), ТОВ «АЛГОРИТМ ГРУП» (код ), ТОВ «ЗАПОРІЖІНБУД» (код ), ТОВ «МУЛЬТІ-ТРЕЙД 12» (код ), ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» (код ), ТОВ «ЗАПОРІЖ ІНЖИНІРІНГ-ГРУП» (код ), ТОВ «МЕГАТОП 17» (код ), ТОВ «БУД ЕНЕРГО КОМФОРТ» (код ), ТОВ «ТЕРМІНАЛ -2000» (код ), ТОВ «МАЙСТЕР АКТИВ» (код ), ТОВ «БУД ЕНЕРГО КОМФОРТ» (код ), ТОВ «ГЕРМЕС БІЗНЕС» (код ), ТОВ «АЛЯСКА» (код ), ТОВ «СМ-СТРОЙ» (код ), ТОВ «КАППА ІНЖЕНЕРІНГ» (код ), ТОВ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103» (код ), ТОВ «БІОІМПУЛЬС» (код ), ТОВ «ВЕРУТА-2014» (код ), ТОВ «СІЄРА КОРПОРЕЙШН» (код ), ТОВ «АГРОКАПІТАЛ.» (код ), ТОВ «ЗАПОРІЖІНБУД» (код ), ТОВ «КЛЕВЕР МАРКЕР» (код ), ТОВ «ГРОС ЕКСЕЛЕНТ» (код ), ТОВ «ДЕЛАЙТ ПРОДАКТ» (код ), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М`ЯСО УКРАЇНИ» (код ), ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК» ( код ЄДРПОУ 38958226), ТОВ «ТРАНС ГРУП КОМПАНІ» (код ), ТОВ «БУДСТРОЙ ІНДАСТРІ» (код ), ТОВ «АЛЯСКА» (код ), первинні та бухгалтерські документи ТОВ «Алгоритм Груп» (код 42418536), ТОВ «Будстрой Енерджі» (код 42067895), ТОВ «Будстрой Індастрі» (код ), ТОВ «АБМ» (код ), ТОВ «Буд Мережа» (код ), ТОВ «Буд Енерго Комфорт» (код ), ТОВ «Агропромхолд», (код ), ТОВ «Проектбудінвест», (код ), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код ), ТОВ «Тех Логістик» (код ), ТОВ «Еліт Маркетс» (код ), ТОВ «РСІ-Буд» (код ), ТОВ «Селянка ТМ» (код ), ТОВ «ФГ «Братеницьке» (код ), ТОВ «Український Меблевий Холдинг «АРНІО» (код ), ТОВ «БФ«Будтехномонтаж» (код ), ТОВ «Грасс Трейд» (код ), ТОВ «Ферфорд» (код ), ТОВ «Мегатоп 17» (код ), ТОВ «Меритон» (код ), ТОВ «Арт Кристал» (код ), ТОВ «Делайт Продакт» (код ), ТОВ «Аляска» (код ), ТОВ «ТД «Агроресурс -2017» (код ), ТОВ «ПК «Дніпровський» (код ), ТОВ «Термінал -2000» (код ), ТОВ «Малбі Фудс» (код ), ТОВ «Шоколадна компанія «Мир» (код ), установчі та реєстраційні документи ТОВ «Манисер Р» (код ), ТОВ «Сінтал Агрікультур» (код ), ТОВ «Джі Фо Продукт» (код ), ТОВ «Будком-Ніко» (код ), ТОВ «Траст 19», ТОВ «Будкепітал Груп» (код ), ТОВ «Буд Строй Груп Плюс» (код ), ТОВ «Буд Груп Плюс» (код ), ноутбук сірого кольору ASUS (Н4NOCX08D582155), ноутбук чорного кольору MSI (S/N K1604N0012038), ноутбук чорного кольору Toshiba (S/N 97111185R), флеш накопичувач білого кольору, флеш накопичувач сірого кольору, флеш накопичувач чорного кольору, флеш накопичувач білого кольору з надписом "Сбербанк Росії", чорнові записи, які містять у відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; у транспортному засобі "Volkswagen Passat" (д.н..з. НОМЕР_3 ), вході проведення обшуку виявлено та вилучено: чорнові записи, які містять у відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; у транспортному засобі "Toyota Venza" (д.н..з. НОМЕР_4 ) у ході проведення обшуку виявлено та вилучено: чорнові записи, які містять у відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, первинні та фінансово господарській документи ТОВ «Будстрой Індастрі» (), ТОВ «Буд Енерго Комфорт» (), ТОВ «СМ Строй» (), ТОВ «Південьекспертпроект» (), ТОВ «Вест Ріал Естейт» (), ТОВ «Ятрань» (), ТОВ «Мульті-Трейд» (), ТОВ «Ревкол» (), ТОВ «Домберг Груп» (), ТОВ «Скайрін Голд» (), ТОВ «Нубіком» (), ТОВ «Ірокс Про» ().

Вилучені в ході обшуків предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000196 від 13.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, накладення арешту на печатки вказаних суб`єктів господарювання необхідно для забезпечення можливості встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, а саме засновників, власників, службових осіб та представників зазначених суб`єктів господарювання, а також осіб, причетних до незаконного використання реквізитів вказаних суб`єктів господарювання.

До суду надійшло клопотання від ОСОБА_8 (орендатора приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ), в якому останній зазначив, що немає підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене належне йому майно під час обшуку 15.09.2020 року. Зазначене у клопотанні майно з 15.09.2020 року знаходиться у фактичному володінні слідчих органів, що не заперечується слідством. Таким чином, а ні він, а ні інша будь-яка особа, фізично не зможе спотворити або знищити вилучене майно.

Зокрема, у клопотанні ОСОБА_8 зазначив, що бажає приймати участь у розгляді даного клопотання, тому судом було відкладено розгляд даного клопотання та повідомлено останнього про час та місце розгляду, у т.ч. й за допомогою смс-повідомлення.

Проте, у подальшому ОСОБА_8 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, а відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити. Зокрема, до клопотання долучив копії документів, які, як зазначено, спростовують клопотання ОСОБА_8 від 16.09.2020 року та обґрунтовують доводи, викладені ним у клопотанні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до наступного.

У провадженні четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000196 від 13.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Як вбачається з протоколів обшуку від 15.09.2020 року, було проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та у транспортних засобах Volkswagen Passat" (д.н..з. НОМЕР_3 ) і "Toyota Venza" (д.н..з. НОМЕР_4 ), в ході обшуків було виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що вилучене в ході обшуку майно, відповідно до постанови про визнання речових доказів від 17.09.2020 року, визнано речовим доказом.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, як обґрунтоване та таке, що відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131,132, 167,170-173, 175, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 13.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000196 від 13.04.2020 року, виявлене 15.09.2020 року в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та транспортних засобів"Volkswagen Passat" (д.н..з. НОМЕР_3 ) і "Toyota Venza" (д.н..з. НОМЕР_4 ), з метою збереження речових доказів, а саме на: печатки у кількості 102 штук, а саме 2 печатки з вкладенням підписів, печатки наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ «РЕЗІТ-ДЕНН» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 38435524), ТОВ «РІЛЕЙТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 42549000), ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» ( код ЄДРПОУ ), ТОВ « ОПТ ПРОЕКТ» ( код ЄДРПОУ ), ТОВ « КРЕЙВЕЛ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 42431997), ТОВ «СЕМІКОЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 42153601), ТОВ «РЕДЕНС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 42548447), ТОВ «СЕМІКОЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 42153601), ТОВ «ТРЕЙД ГРАУНД» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 42541918), ТОВ «ВЕРСУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 42868846), ТОВ «МЕГА-ПАУЕР-БУД» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 40925399), ТОВ «ХОЛДІНГ ІНФОСПОРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 22946634), ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 40245852), ТОВ «СМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 40879311), ТОВ «КЕРБА» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 40109681), ТОВ «БУДСТРОЙ ІНДАСТРІ» (код ), ТОВ «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ МЕТАЛОБАЗА» (код ), ТОВ «ПРОМ-ВОСТОК» (код ), ТОВ «СТАЛЬНА КОМПАНІЯ ТРУБОПРОВІД» (код ), ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код ), ТОВ «ТОРГОПТ ЮГ» (код ), ТОВ «БУД МЕРЕЖА» (код ), ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖИ» (код ), ТОВ «БУД СТРОЙ ПЛЮС» (код ), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М`ЯСО УКРАЇНИ» (код ), ТОВ «ФОРСАЖ СТАЙЛ КОМПАНІ» (код ), ТОВ «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» (код ), ТОВ «ЕЛІР-ТЕК 09» (код ), ТОВ «АВТО-М» (код ), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНО-ОЙЛ» (код ), ТОВ «АРУТИС-С» (код ), ТОВ «ЗАВОД СОЯ ПРОДУКТ» (код ), ТОВ «БУД КЕПІТАЛ ГРУП» (код ), ТОВ «ОПТ ОІЛ ГРУП» (код ), ТОВ «СПЕЦТОРГПІВДЕНЬ» (код ), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОРЕСУРС -2017» (код ), ФОП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ ), ТОВ «ГЕРМЕС БІЗНЕС» (код ), ТОВ «ВЕРСУС-ПЛЮС» (код ), ФОП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ «СПЕЦТОРГКРАЇНА» (код ), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО-М`ЯСОХОЛДІНГ-УКРАЇНИ» (код ), ТОВ «МУЛЬТІ-ТРЕЙД 12» (код ), ТОВ «МОНОЛИТ ТОРГ ІНВЕСТ» (код ) ТОВ «ЛУАА» (код ), ТОВ « БУД ГРУП ПЛЮС» (код ), ТОВ «МІЛЛ ВУДС» (код ), ТОВ «МАНИСЕР Р» (код ), ТОВ «ПРАЙМ ЕДВАНС» (код ), ТОВ «АГРІКК ДРУЖБА НОВА» (код ), ТОВ «СЕММІКОЛ КОМПАНІ» (код ), ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС» (код ), ТОВ «СПЕЦТОРГПІВДЕНЬ» (код ), ТОВ «ВЕСТ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (код ), ТОВ «РЕМБІТ ГРУП» (код ), ТОВ «Трубопрофіль БМІ «для документів» (код ) кліше, ТОВ «Олександрівський цукровий завод» (код ), ТОВ «ТРІСТ» (код ) кліше, ТОВ «МОДУЛЬНА КРАЇНА «для накладних №1» (код ) кліше, ТОВ «АРТ КРИСТАЛ» (код ) №2, ТОВ «БУДКОМ-НІКО» (код ), ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК» ( код ЄДРПОУ 38958226), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОПТ-СТІЛ-КОМПАНІ» (код ), ТОВ «ВЕРУТА-2014» (код ), ТОВ «АЛГОРИТМ ГРУП» (код ), ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код ), ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖИ» (код ), ТОВ «ТРАНС ГРУП КОМПАНІ» (код ), ТОВ «БУД МЕРЕЖА» (код ), ТОВ «МК ПРОФІСТРОЙ» ( код ЄДРПОУ 41610613), ТОВ «АГРОКАПІТАЛ.» (код ), ТОВ «ОПТ-ТРЕЙД-РЕГІОН» (код ), ТОВ «АЛГОРИТМ ГРУП» (код ), ТОВ «ЗАПОРІЖІНБУД» (код ), ТОВ «МУЛЬТІ-ТРЕЙД 12» (код ), ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» (код ), ТОВ «ЗАПОРІЖ ІНЖИНІРІНГ-ГРУП» (код ), ТОВ «МЕГАТОП 17» (код ), ТОВ «БУД ЕНЕРГО КОМФОРТ» (код ), ТОВ «ТЕРМІНАЛ -2000» (код ), ТОВ «МАЙСТЕР АКТИВ» (код ), ТОВ «БУД ЕНЕРГО КОМФОРТ» (код ), ТОВ «ГЕРМЕС БІЗНЕС» (код ), ТОВ «АЛЯСКА» (код ), ТОВ «СМ-СТРОЙ» (код ), ТОВ «КАППА ІНЖЕНЕРІНГ» (код ), ТОВ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103» (код ), ТОВ «БІОІМПУЛЬС» (код ), ТОВ «ВЕРУТА-2014» (код ), ТОВ «СІЄРА КОРПОРЕЙШН» (код ), ТОВ «АГРОКАПІТАЛ.» (код ), ТОВ «ЗАПОРІЖІНБУД» (код ), ТОВ «КЛЕВЕР МАРКЕР» (код ), ТОВ «ГРОС ЕКСЕЛЕНТ» (код ), ТОВ «ДЕЛАЙТ ПРОДАКТ» (код ), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М`ЯСО УКРАЇНИ» (код ), ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК» ( код ЄДРПОУ 38958226), ТОВ «ТРАНС ГРУП КОМПАНІ» (код ), ТОВ «БУДСТРОЙ ІНДАСТРІ» (код ), ТОВ «АЛЯСКА» (код ), первинні та бухгалтерські документи ТОВ «Алгоритм Груп» (код 42418536), ТОВ «Будстрой Енерджі» (код 42067895), ТОВ «Будстрой Індастрі» (код ), ТОВ «АБМ» (код ), ТОВ «Буд Мережа» (код ), ТОВ «Буд Енерго Комфорт» (код ), ТОВ «Агропромхолд», (код ), ТОВ «Проектбудінвест», (код ), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код ), ТОВ «Тех Логістик» (код ), ТОВ «Еліт Маркетс» (код ), ТОВ «РСІ-Буд» (код ), ТОВ «Селянка ТМ» (код ), ТОВ «ФГ«Братеницьке» (код ), ТОВ «Український Меблевий Холдинг «АРНІО» (код ), ТОВ «БФ«Будтехномонтаж» (код ), ТОВ «Грасс Трейд» (код ), ТОВ «Ферфорд» (код ), ТОВ «Мегатоп 17» (код ), ТОВ «Меритон» (код ), ТОВ «Арт Кристал» (код ), ТОВ «Делайт Продакт» (код ), ТОВ «Аляска» (код ), ТОВ «ТД «Агроресурс -2017» (код ), ТОВ «ПК «Дніпровський» (код ), ТОВ «Термінал -2000» (код ), ТОВ «Малбі Фудс» (код ), ТОВ «Шоколадна компанія «Мир» (код ), ТОВ «СМ Строй» (код ), ТОВ «Південьекспертпроект» (код ), ТОВ «Вест Ріал Естейт» (код ), ТОВ «Ятрань» (код ), ТОВ «Мульті-Трейд» (код ), ТОВ «Ревкол» (код ), ТОВ «Домберг Груп» (код ), ТОВ «Скайрін Голд» (код ), ТОВ «Нубіком» (код ), ТОВ «Ірокс Про» (код ), установчі та реєстраційні документи ТОВ «Манисер Р» (код ), ТОВ «Сінтал Агрікультур» (код ), ТОВ «Джі Фо Продукт» (код ), ТОВ «Будком-Ніко» (код ), ТОВ «Траст 19», ТОВ «Будкепітал Груп» (код ), ТОВ «Буд Строй Груп Плюс» (код ), ТОВ «Буд Груп Плюс» (код ), ноутбук сірого кольору ASUS (Н4NOCX08D582155), ноутбук чорного кольору MSI (S/N K1604N0012038), ноутбук чорного кольору Toshiba (S/N 97111185R), флеш-накопичувач білого кольору, флеш-накопичувач сірого кольору, флеш-накопичувач чорного кольору, флеш-накопичувач білого кольору з надписом "Сбербанк Росії", чорнові записи, які постановою слідчого від 17.09.2020 року визнані речовим доказом.

У силу ст.175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: