Справа № 191/3128/20
Провадження № 1-кс/191/612/20
У Х В А Л А

іменем України

19 жовтня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Твердохліб А.В., за участю секретаря Яришевої Н.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання прокурора Синельниківської місцевої прокуратури Панкеєва А.О., про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000085 від 03.09.2020 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2020 року до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурором зазначено, що 07.08.2020 в період часу з 09.00 ранку до 16.00 невстановлена особа таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку майна у ОСОБА_1 , а саме гроші в сумі 1000 грн., (номіналом по 200 грн), грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », телефон моделі «Віво» чорно-синього кольору в прозорому чохлі.

03.09.2020 року за даним фактом СД Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження № 0000085 від 03.09.2020 року за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

06.10.2020 допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 , повідомила, що вона є власником банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником особистого рахунку НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 07.08.2020 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистого рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 10400 гривень, а саме: 1000 грн., 2400 грн., 1000 грн., 2000 грн., 3000 грн., 1000 грн., що мало місце 07.08.2020 року.

Таким чином враховуючи те, що на теперішній час в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються відомості та документи, які містять банківську таємницю, щодо яких виникла необхідність тимчасового доступу шляхом виїмки, по персональному особистому рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000085, які неможливо отримати іншим шляхом, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола осіб причетних до вчинення триваючого кримінального правопорушення.

Прокурор просить, що для встановлення руху грошових коштів невстановлених осіб, на рахунок яких 07.08.2020 в період часу з 16 год.17 хв. до 16 год. 45 хв. було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 власником та користувачем якої є потерпіла ОСОБА_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

Рух грошових коштів по рахунку закріпленого за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.08.2020 в період часу з 16 год.17 хв. до 16 год. 45 хв.;

Надати повні анкетні дані клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку закріпленого за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

враховуючи, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться у зазначених документах, наддадуть можливість отримати допустимі докази про осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Документи, перелічені вище, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також з урахуванням думки прокурора, який в судове засідання не з`явився, але надав заяву, згідно якої клопотання підтримує та просить провести судовий розгляд без його участі, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000085 від 03.09.2020 року відповідає вимогам ч.2 ст. 244 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України - документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно доп.п.3.2,4.1.,4.2.«Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку із дотриманням вимог глави15розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст. 163 КПК України - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні прокурора групи прокурорів прокурора Синельниківської місцевої прокуратури Панкеєва А.О. підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст. 185 КК України, зважає на те, що вказані слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість отримати відомості в інший спосіб, бере до уваги, що втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування, а тому доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити .

Відповідно до ч.1ст.165КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що є підстави вважати, що відомості щодо повних відомостей про власника рахунку, рух коштів, відомості які містять інформацію про переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з якими банківськими картками використовувався вказаний рахунок, дані рахунків на які переводились гроші з рахунку, мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, що має істотне значення для даного кримінального провадження, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Виходячи з того, що для встановлення руху грошових коштів невстановлених осіб, на рахунок якої 07.08.2020 в період часу з 16 год.17 хв. до 16 год. 45 хв. було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 власником та користувачем якої є потерпіла ОСОБА_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

Рух грошових коштів по рахунку закріпленого за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.08.2020 в період часу з 16 год.17 хв. до 16 год. 45 хв.;

Надати повні анкетні дані клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку закріпленого за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

Враховуючи, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Синельниківської місцевої прокуратури Панкеєва А.О., задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів дізнавачам групи дізнання: інспектору сектору дізнання Синельниківського ВП лейтенанту поліції Щепіхіній Ользі Миколаївні, інспектору сектору дізнання Синельниківського ВП лейтенанту поліції Перепьолкіній Юлії Андріївні, інспектору сектору дізнання Синельниківського ВП лейтенанту поліції Сокол Карині Сергіївні, інспектору сектору дізнання Синельниківського ВП лейтенанту поліції Степанцю Артему Володимировичу, інспектору сектору дізнання Синельниківського ВП лейтенанту поліції Бугуну Владиславу Сергійовичу, інспектору сектору дізнання Синельниківського ВП лейтенанту поліції Моргуну Владиславу Віталійовичу, які містять інформацію про переказ грошових коштів з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з обов`язком зазначенням відомостей про:

Рух грошових коштів по рахунку закріпленого за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.08.2020 в період часу з 16 год.17 хв. до 16 год. 45 хв.;

Надати повні анкетні дані клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку закріпленого за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що має істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: А. В. Твердохліб