Провадження № 1-кс/750/29/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - інспектора СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002204 від 02.12.2020, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач у кримінальному провадженні - інспектор СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,інспектору сектору дізнанняСД ЧВП ГУНП в Чернігівській області визначеному дізнавачем у к/п 0002204 від 02.12.2020 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 25.11.2020 по строк дії ухвализ карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з25.11.2020 по строк дії ухвали; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з25.11.2020 по строк дії ухвали.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002204 від 02.12.2020 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом спричинення майнової шкоди, шляхом обману.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого, який показав, що 23.11.2020 потрепілий в мережі Інтернет, знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому вирішив замовити комплект зимової гуми вартістю 8850 грн. Після чого залишив заявку на сайті, та йому зателефонували представники вищевказаної компанії з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , потерпілий домовився про покупку шин, представники даної компанії надіслали останньому всі реквізити компанії, та повідомили, щоб відправити посилку треба здійснити передоплату 100 %, щоб посилка, прийшла безкоштовно на пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділення № НОМЕР_5 у м. Чернігові. Тому потерпілий відправив 8850 грн. через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту одержувача ОСОБА_14 № НОМЕР_3 . Відправлення грошових коштів потерпілий зробив 25.11.2020 о 13 год. 54 хв. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслали останньому на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтвердження, що грошові кошти отримали та сказали чекати декілька днів для отримання відправлення. Через пару днів потерпілий почав телефонувати до вищевказаної компанії, але на його дзвінки ніхто не відповідає. Потім, потерпілий зайшов на сайт, але він був заблокований, тому вирішив звернутися до поліції.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по строк дії ухвали», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору сектору дізнанняСД ЧВП ГУНП в Чернігівській області визначеному дізнавачем у к/п 0002204 від 02.12.2020 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 25.11.2020 по 24.12.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 25.11.2020 по 24.12.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 25.11.2020 по 24.12.2020.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26 березня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1