У Х В А Л А
Справа № 149/2727/20

Провадження №1-кс/149/807/20

04.12.2020 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до ЄРДР 21.11.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ :
Інспектор сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000099, погоджене прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дізнавачам сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 21.11.2020 року до Хмільницького ВП звернулась ОСОБА_5 про те, що в період з 19.11.2020 року п 20.11.2020 року невідома особа під приводом продажу свійської тварини на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 7800 грн., чим спричинила матеріальної шкоди.

За даним фактом 21.11.2020 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000099, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 помітила на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж свійської тварини та маючи намір придбати корову, зателефонувала на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 , вказаного в оголошені, на що чоловік на ім`я ОСОБА_6 їй повідомив, що необхідно перерахувати за доставку корови 2000 грн, на що остання погодилась та за допомогою терміналу в с. Уланів хмільницького району, перерахувала вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому чоловік, який представився директором фірми з номеру № НОМЕР_3 повідомив ОСОБА_5 , що їй необхідно перерахувати 37 % податку на корову в сумі 5800 грн, на що остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5300 грн., а також на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

В зв`язку викладеними вище обставинами, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що в свою чергу може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайські дії, які іншими способами довести не є можливим.

Інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, внесене клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неявка в судове засідання належним чином повідомлених про дату та час розгляду справи учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши внесене клопотання, та вивчивши надані матеріали приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального проступку (витяг з ЄРДР, копія протоколу допиту потерпілої від 21.11.2020 року, копія виписки по рахунку). Інформація про доступ до якої просить отримати інспектор дізнання знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а також інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

З огляду на те, що досудове розслідування вказаного кримінального проступку здійснюється групою дізнавачів Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для її вилучення до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-копій документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими реквізитами № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаної картки по дату виконання ухвали;

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки з банківськими картками за реквізитами № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10.11.2020 року по 02.12.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію пр. здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось знаття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.11.2020 року по 02.12.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали визначити до 23.12.2020 року (включно).

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1