печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
09.09.2020 слідчий другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 01.07.2020 за ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.09.2015 по 30.06.2017, зловживаючи службовим становищем, в умовах особливого періоду безпідставно виплачували грошове забезпечення та інші передбачені законодавством надбавки військовослужбовцю даного формування ОСОБА_5 , яка в цей час проходила навчання на денній формі в Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ та фактично обов`язки з військової служби не виконувала, чим завдали бюджету збитки на суму виплаченого грошового забезпечення та інших надбавок в розмірі понад 400 000 грн., які нею були привласнені.

Слідчий в клопотанні зазначив, що для здійснення швидкого, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування слідству необхідно отримати доступ до всіх паперових та електронних документів щодо відкриття, використання та закриття ОСОБА_5 карткових банківських рахунків, обіг коштів по них, здійснення нею за допомогою цих рахунків виплат за допомогою банківських карток в конкретних місцях за період з 01.09.2015 по 30.06.2017.

Слідством встановлено, що вказані документи можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчий зазначив, що відомості, що містяться у документах, до яких планується отримати доступ, використовуватимуться як доказ точної суми безпідставно отриманого грошового забезпечення, тобто завданих злочином збитків, а також точного перебування ОСОБА_5 у службовий час поза місцем служби, а саме на території навчального закладу.

Виходячи з матеріалів клопотання слідчого, іншим способом довести зазначені обставини неможливо, оскільки в документах, доступ до яких планується отримати, знаходиться об`єктивна інформація з цього приводу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000530 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до всіх наявних документів, в тому числі електронних, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття, використання та закриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РОКПП НОМЕР_3 , карткових банківських рахунків за період з 01.09.2015 по 30.06.2017, а саме:

- документів, на підставі яких відкриті/закриті рахунки;

- документів про надходження, використання, перекази, зняття, інший рух грошових коштів по цих рахунках;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківському рахунку

(в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежів, повних даних платників та отримувачів коштів, їх назв та кодів ЄДРПОУ, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, номерів платіжних документів, номерів рахунків, назв та МФО банківських установ, конкретного часу та місця здійснення платежів тощо);

- документів про операції по цих рахунках з використанням банківських карток в електронних пристроях для знаття готівкових коштів («банкоматах») та електронних пристроях для безготівкового розрахунку/переказу на інші рахунки («терміналах») з зазначенням точного часу та точного місця цих операцій.

- документів, які містять відомості про ІР адреси та ідентифікаційні ознаки електронних пристроїв, за допомогою яких здійснювалось користування програмою інтернет-банкінгу;

- документів, які містять відомості про ІР адресу та ідентифікаційні ознаки електронного пристрою, за допомогою якого проводилась реєстрація банківських карт рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1