УХВАЛА

Справа № 569/19875/20

1-кс/569/6358/20

03 грудня 2020 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання дізнавача Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, з № НОМЕР_1 відкритій в АТ «Райффайзен Банк Аваль», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: вул. Лескова, будинок 9, м. Київ, заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: вул. Лескова, будинок 9, м. Київ, надати інформацію про залишок коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: вул. Лескова, будинок 9, м. Київ, та інформацію про власника вказаного рахунку.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001505 від 14.03.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява голови ФГ «Грозівське» ОСОБА_5 про те, що в лютому 2020 року ОСОБА_6 будучи директором і власником ТОВ «Рівне Рітейл Груп» шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами в сумі 66 300 грн., які потерпілий перерахував на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Лескова, будинок 9, м. Київ.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з № НОМЕР_1 для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з № НОМЕР_1 отримані від громадян та є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, не накладення арешту та не встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківських рахунках може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

У судовому засіданні дізнавач Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав просив задоволити.

Заслухавши дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід частково задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В поданому клопотанні дізнавач ставить питання стосовно застосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) в кримінальному провадженні №0001505 від 14.03.2020 року на всі грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 .

Як убачається із матеріалів клопотання, розмір заподіяної потерпілим шкоди в загальному становить 66300 грн..

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова, 9 призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи.
Враховуючи те, що дізнавачем доведено, що грошові кошти які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання в частині накладення арешту на суму 66300 грн. до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Щодо інформації про залишок коштів на рахунку, то дізнавача слід звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, на суму 66300 грн., які знаходяться на банківському рахунку, з № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: вул. Лескова, будинок 9, м. Київ, заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: вул. Лескова, будинок 9, м. Київ.

В задоволенні решти клопотання відмовити.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя