Справа № 452/2641/20
Провадження № 1-кс/452/712/2020
УХВАЛА
Іменем України

17 вересня 2020 року слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
У провадженні сектору дізнання Самбірського ВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 вересня 2020 року за №0000088 про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2020 року в Самбірського ВП поступила письмова заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 10.09.2020 року представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи її довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 1400 гривень, які було перераховано із картки № НОМЕР_1 , тому просить притягнути невідому особу до кримінальної відповідальності.
Із допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що потерпіла проживає разом із своєю сім`єю та являється фізичною особою підприємцем. Так, 10.09.2020 перебуваючи на своєму робочому місці о 16 год. 56 хв. на її мобільний номер НОМЕР_2 подзвонив номер НОМЕР_3 і коли вона підняла трубку, то з нею розмовляв невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і даний чоловік повідомив, що із банківської картки № НОМЕР_1 намагаються здійснити покупку телефону на суму приблизно 900 гривень та вони цю операцію відмінили, та для того, щоб у неї за дану покупку не було списано грошових коштів, їй необхідно поповнити свій мобільний номер.
За допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 поповнила свій мобільний телефон № НОМЕР_2 , а саме трьома транзакціями на суми 494 грн., 494 грн., 439 грн.
Далі до ОСОБА_4 прийшло CMC повідомлення, в якому було вказано, що вона має відправити назад код НОМЕР_4 , для підтвердження транзакції, що вона і зробила, та їй прийшло повідомлення, що код транзакції 41974494 та внаслідок чого платежем було знято 1281,25 гривень. Після чого на мобільний прийшло ще одне повідомлення, аналогічного змісту, та у відповідь ОСОБА_4 відправила код НОМЕР_5 , для підтвердження транзакції, і їй прийшло повідомлення, що код транзакції 41974590 та було списано 112,75 гривень.
Після того, коли ОСОБА_4 зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила відсутність грошових коштів у сумі 1400 гривень.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації щодо платежів (транзакцій) № 41974494 та № НОМЕР_6 , які було здійснено через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карточки № НОМЕР_1 та через яку були перераховані кошти потерпілої.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться володінні Філії Західне ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в кримінальному провадженні № 0000088 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із вищевказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені дізнавачем старшим інспектором сектору дізнання у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області Самбірського ВП ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому КП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ з наданням можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Західне ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме - інформації про обслуговування та рух коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 10.09.2020 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказавши адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео - матеріали.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя