ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6372/20
Провадження № 1-кс/201/2482/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 26 червня 2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7.

Встановлено, що в провадженні Барановичського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа №7, порушена 30.12.2019 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа в невстановленому місці, в період часу з 18 годин 16 хвилин 18.12.2019 до 16 годин 00 хвилин 20.12.2019, скориставшись відомими йому реквізитами доступу до системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 і клієнта банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , шляхом внесення в комп`ютерну мережу неправдивої інформації і отримавши несанкціонований доступ до банківських рахунків потерпілих, викрало з карт-рахунків ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 648 білоруських рублів 19 копійок, а також з карт-рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1032 білоруських рубля 26 копійок.

В ході аналізу відомостей про проведені транзакції з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , наданих відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 20.12.2019 року о 15 годині 48 хвилин 53 секунди (UTC + 03:00, переважно Республіка Білорусь) була здійснена операція з переказу грошових коштів на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Dnipro, Ukraine, що відповідає акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 1017 білоруських рублів.

Орган кримінального переслідування вважає, що банківська карта № НОМЕР_2 , емітована акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.12.2019 могла використовуватися в злочинних цілях.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7, порушеної 30.12.2019 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 КК Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про особу (повні анкетні дані, місце проживання та реєстрації, адреса електронної пошти та номера телефонів), на ім`я якого зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 , емітована акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; про номер мобільного телефону, прив`язаного до вказаної карти; про IP, MAC та IMEI-номерах мережевого обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ (із зазначенням точного часу) до рахунку (особистого кабінету) вказаної картки; про рух грошових коштів по рахунку за 20.12.2019.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1