печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

В провадженні Гродненського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №3, порушену за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

З матеріалів доручення про надання міжнародної правової допомоги Республіки Білорусь в кримінальній справі №53 виходить, що невстановлена особа 07.02.2020 приблизно о 20:00 годині, знаходячись в невстановленому місці, за допомогою мережі Інтернет, в ході листування з абонентського номера НОМЕР_1 в месенджері «Viber» з ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 270 білоруських рублів, які потерпілий 07.02.2020 о 21:33 годин перевів з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Білорусь)» на ім`я останнього, на банківську картку НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Орган кримінального переслідування вважає, що банківська карта № НОМЕР_3 використовувалася метою здійснення злочинної діяльності і може зданої метою використовуватися даний час.

Беручи до уваги наявність достатніх даних, що вказуватимуть на те, що в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) містяться дані, що мають значення для справжнього кримінальної справи.

Виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме відомості:

- про володільця банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням номера рахунку, а також всіх даних, які про собе повідомила особа при реєстрації;

- про електронні гаманці, до якого прив`язана зазначена вище банківська карта; -про IP - адресу, із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалася реєстрація електронного гаманця, до якого прив`язана зазначена вище банківська карта;

- про IP - адреси, з вказівкою точної дати і часу, з яких здійснювалися доступи до електронного гаманця, до якого прив`язана зазначена вище банківська карта за період часу з 01.02.2020 по час проведення виїмки;

- про системи віддаленого доступу (Інтернет - банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- про IP - адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування зазначеного рахунку з 01.02.2020 по час проведення виїмки;

- про операції по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 (IP - адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період часу з 01.02.2020 по час проведення виїмки.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів, що мають відомості про:

- про володільця банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням номера рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- про електронні гаманці, до якого прив`язана зазначена вище банківська карта;

- про IP - адресу, із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалася реєстрація електронного гаманця, до якого прив`язана зазначена вище банківська карта;

- про IP - адреси, з вказівкою точної дати і часу, з яких здійснювалися доступи до електронного гаманця, до якого прив`язана зазначена вище банківська карта за період часу з 01.02.2020 по 09.12.2020;

- про системи віддаленого доступу (Інтернет - банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- про IP - адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування зазначеного рахунку з 01.02.2020 по 09.12.2020;

- про операції по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 (IP - адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період часу з 01.02.2020 по 09.12.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1