УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 серпня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року за № 0006537, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2020 року старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року за № 0006537, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткових рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, витягу з ЄДРПОУ, статуту, тощо), номерів пластикових банківських карток, які прикріплені до цього рахунку (якщо такі наявні); виписки руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 і додаткових рахунках, відкритих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), описом транзакцій, зазначенням пристроїв, за допомогою яких саме здійснювалися фінансові операції (ідентифікуючих ознак, часу, ІР-адреси, тощо), дати і часу здійснення операцій та збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаної картки за період часу із 01.01.2018 по 10.08.2020.
Клопотання обгрунтоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006537 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ряд пошукових заходів, в результаті яких здобуто інформацію щодо осіб, причетних до протиправної схеми привласнення коштів.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 ; податкова адреса:
АДРЕСА_2 , основний вид діяльності - будівництво доріг і автострад, засновником, директором та головним бухгалтером значиться одна особа, а саме: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, замовником яких був департамент ІНФОРМАЦІЯ_5 . Загальна сума коштів за укладеними тендерними угодами становить 5 001, 45 тис. грн.
Проведеним аналізом наявних баз даних отримано інформацію, яка підтверджує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображають операції з перерахування частини отриманих коштів місцевого бюджету на рахунки наступних суб`єктів господарювання з ознаками «ризиковості»:
- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 );
- ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 );
- ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 );
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 );
- ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_5 ).
В ході відпрацювання фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 » встановлено, що вказані підприємства звітують про відсутність найманих осіб, основних фондів, що ставить під сумнів можливість виконання вищевказаних будівельних робіт. Крім того, у відповідному періоді не відображено придбання робіт та послуг з укладання тротуарної плитки, капітального ремонту прибудинкової території, робіт з капітального ремонту з відновлення дорожнього покриття, суміші кладкової важкої та ін.
Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, в зв`язку з чим, слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просила судовий розгляд здійснювати без повідомлення та участі представників Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь прокурора під час розгляду поданого ним клопотанням обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без йогоучасті та без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0006537 внесені до реєстру 27 листопада 2019 року за фабулою: «Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 » під час виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішоходних алей, тротуарів, реконструкції вулиць та інших об`єктів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснили привласнення державних коштів, шляхом завищення вартості виконаних робіт за рахунок документального оформлення господарських операцій, від суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» ПП « ОСОБА_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та інших, які зареєстровані на підставних осіб та фактично підконтрольні гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_13 » - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 191 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
На підставі викладеного, слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року за № 0006537, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.191 КК України - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0006537 від 27 листопада 2019 року, старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 чи за дорученням слідчого,уповноваженого здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в порядку ст. 40 КПК України, старшим оперуповноваженим з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_16 , капітану податкової міліції ОСОБА_17 , підполковнику податкової міліції ОСОБА_18 , підполковнику податкової міліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення копій:
документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткових рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, витягу з ЄДРПОУ, статуту, тощо), номерів пластикових банківських карток, які прикріплені до цього рахунку (якщо такі наявні);
виписки руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 і додаткових рахунках, відкритих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), описом транзакцій, зазначенням пристроїв, за допомогою яких здійснювалися фінансові операції (ідентифікуючих ознак, часу, ІР-адреси, тощо), дати і часу здійснення операцій та збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаної картки за період часу із 01.01.2018 по 10.08.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1