Провадження № 1-кс/331/1841/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2020 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена особа, знаходячись на території обслуговування Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, вчинила шахрайські дії у відношенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті яких особа незаконно заволоділа 7,55 % частки уставного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який є адвокатом товариства, діє на підставі ордеру та пояснив що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє на підставі уставу від 13.05.1999 р., згідно з яким право спадщини на частину уставного капіталу може належати прямому спадкоємцю лише на підставі рішення загальних зборів. ІНФОРМАЦІЯ_2 помер один з учасників товариства ОСОБА_5 , 1962 року народження, у якого є родичка ОСОБА_6 , якій право на частину уставного капітану рішенням загальних зборів передано не було.
03.05.2019 року приватним Нотаріусом Запорізького місцевого нотаріального округу ОСОБА_7 , за спадковою справою № 17/2014 було видано Свідоцтво про право на спадщину по закону на ім`я ОСОБА_6 , згідно з яким останній передано у спадщину 7,55% уставного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Довідкою офіційно виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 12 від 23.04.2019 р., однак зі слів свідка ніяких подібних довідок його товариство нікому не видавали та загальні збори з цього питання не проводились.
В ході подальшого вирішення вказаного питання у порядку цивільно-правових відносин, свідку, як адвокату підприємства, стало відомо, що на вказаній довідці, копія якої знаходиться на підприємстві, знаходиться підпис директора товариства ОСОБА_8 та головного бухгалтера підприємства, при цьому підпис директора має явні ознаки підробки, оскільки лише схожий на дійсний, а посади головного бухгалтера на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі немає. Крім того, на вказаній довідці знаходиться печатка від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вказана печатка не є печаткою товариства.
На даний час склалися такі обставини, при яких частка уставного капіталу належить неправомірному власнику, який може її відчужувати, передавати іншим особам, тощо.
На теперішній час, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню з метою призначення судово-технічної експертизи документів та встановлення ідентифікації печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її подальшого вилучення, у зв`язку з чим прокурор звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні прокурором ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділом Олександрівського ВП ДВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, з урахуванням того що, реєстраційна справа містить охоронювану законом таємницю відповідно до п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено, що вказані речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що оригінали зазначених прокурором документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як об`єкти експертних досліджень під час проведення судово-технічної експертизи та ідентифікації печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів є доведеним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 та прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні за № 0001323 від 14.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її подальшого вилучення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1