21.07.2020 Справа № 756/7841/20
Унікальний №756/7841/20
Провадження №1-кс/756/1357/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7 від 30.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківської платіжної карти № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7 від 30.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки).
Старшим слідчим Барановичського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено,що невстановлена ??особа у невстановленому місці, в період часу з 18 годин 16 хвилин 18.12.2019 до 16 годин 00 хвилин 20.12.2019, скориставшись відомими йому реквізитами доступу до системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та клієнта банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , шляхом введення в комп`ютерну мережу неправдивої інформації та отримавши несанкціонований доступ до банківських рахунків потерпілих, викрала з карт-рахунків ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 648 білоруських рублів 19 копійок, а також з карт-рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1032 білоруських рублів 26 копійок.

Слідством встановлено, що злочинець з метою отримання від потерпілих відомостей про реквізити доступу до системи «Інтернет-банкінг», під приводом придбання товару на інтернет-ресурсі Kufar, контактував з ними за допомогою інтернет-мессенджера Viber, який зареєстрований на абонентський номер оператора стільникового зв`язку Російської Федерації НОМЕР_2 . У тому числі з даного абонентського номера злочинець 18.12.2019 та 20.12.2019 здійснював відправку потерпілим посилань на фішинговий сайт, за допомогою якого і заволодів логінами і паролями потерпілих, які забезпечують доступ до системи «Інтернет-банкінг».

В ході аналізу відомостей про проведені транзакції з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , наданих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 18.12.2019 о 17 годині 53 хвилини (UTC +03:00, Республіка Білорусь) була здійснена операція з переказу грошових коштів на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(далі АТ«Універсал банк»), в сумі 579 білоруських рублів 28 копійок.

Крім того, в ході аналізу відомостей про проведені транзакції з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , наданих відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що 18.12.2019 о 17 годині 54 хвилини (UTC +03:00, Республіка Білорусь) була здійснена операція з переказу грошових коштів на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 70 білоруських рублів 63 копійки.

Орган кримінального переслідування вважає, що банківська карта № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 18.12.2019 могла використовуватися в злочинних цілях.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в отриманні відомостей про особу (повні анкетні дані, місце проживання та реєстрації, адресу електронної пошти та номери телефонів), на ім`я якої зареєстрована, а також в користуванні якої знаходиться (знаходилась) банківська карта № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; про номер мобільного телефону, «прив`язаного» до зазначеної карти; про IP, MAC та IMEI-адреси мережевого обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ (із зазначенням точного часу) до рахунку (особистого кабінету) даної карти; про рух грошових коштів по рахунку 18.12.2019 із зазначенням відомостей про кінцевого їх одержувача; про факти несанкціонованого доступу до рахунку вищевказаної банківської карти з моменту його створення по 18.12.2019 а також інформацію,щодо запитів, які надходили з правоохоронних органів України про використання банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої акціонерним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказавши ініціаторів зазначених запитів, за період з моменту випуску зазначеної банківської карти по момент виконання цього доручення.

Оскільки, головний офіс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги просить слідчого суддю ІНФОРМАЦІЯ_8 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримала та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7 від 30.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей:

-про особу (повні анкетні дані, місце проживання та реєстрації, адресу електронної пошти та номери телефонів), на ім`я якої зареєстрована, а також в користуванні якої знаходиться (знаходилась) банківська карта № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-про номер мобільного телефону, «прив`язаного» до зазначеної карти; про IP, MAC та IMEI-адреси мережевого обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ (із зазначенням точного часу) до рахунку (особистого кабінету) даної карти;

-про рух грошових коштів по рахунку 18.12.2019 із зазначенням відомостей про кінцевого їх одержувача;

-про номери та інші реквізити банківських рахунків (банківських карт), віртуальних карт та номери рахунків у інших електронних платіжних системах (VebМоnеу, Яндекс.Гроші та інші), прикріплених до карти № НОМЕР_1 ;

-про факти несанкціонованого доступу до рахунку вищевказаної банківської карти з моменту його створення по 18.12.2019;

-інформацію щодо запитів, які надходили з правоохоронних органів України про використання банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої акціонерним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказавши ініціаторів зазначених запитів, за період з моменту випуску зазначеної банківської карти по момент виконання цього доручення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 21 серпня 2020 року включно.
Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1