Справа № 444/15/21
Провадження № 1-кс/444/11/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 січня 2021 року м. Жовква

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача-інспектора ОСОБА_3 , розглянув клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач-інспектор мотивує клопотання тим, що 26.12.2019 р. невстановлена особа, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, попередньо розмістивши оголошення про продаж товару на сайті «ОЛХ» одержала замовлення від ОСОБА_5 на купівлю товару загальною сумую 3295 грн., яке того ж дня ОСОБА_5 оплатила на банківську картку, але товару відправлено не було.

Вищевказана заява 30 грудня 2020 року була зареєстрована до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091, та визначено кримінально-правову кваліфікацію, передбачену ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 26.12.2019 року знайшла оголошення на сайті «ОЛХ», щодо продажу мобільного телефону марки «Айфон». В подальшому переказала грошові кошти у сумі 3295 грн. на номер рахунку № НОМЕР_1 через термінал у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 , після чого невідома особа на зв`язок не виходила.
Зазначає, що враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач-інспектор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому. Просить задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку дізнавача-інспектора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказана інформація, яка перебуває або може перебувати у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому, у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам-інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачам-старшим інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу з 08 години 00 хвилин по 20 години 00 хвилин 26.12.2019 року, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця, де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по батькові власника цього рахунку та його паспортні дані з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити дізнавачам-інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачам-старшим інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1