печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2379/21-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 31.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
19.01.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 31.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими Третього слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 31.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами військової прокуратури Київського гарнізону.

З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що службові особи Міністерства оборони України, у період часу 2017-2018 років, увійшли в злочинну змову із підконтрольними суб`єктами господарювання під час проведення відкритих торгів на закупівлю зимових сорочок та кальсонів очікуваною вартістю 66 768 000 грн., у зв`язку із чим можливо вчинено розкрадання державних коштів.

Військовою прокуратурою Київського гарнізону отримано матеріали з управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ НП України. Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Київській області ОСОБА_4 , йому на виконання надійшли матеріали Державної аудиторської служби про сприяння у проведенні збирання інформації на встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «Імплекс Сток» (), які на виконання договорів постачання, укладених з Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, Міністеврство оборони України придбало протягом 2018 року сорочки та кальсони зимові у кількості 21 400,000 комплектів на суму 12 755 760 грн. (вх. УЗЕ № 2095 від 24.06.2019).

Проведеними заходами було встановлено, що ТОВ "Імплекс Сток" () приймало участь у відкритих торгах UA-2017-08-09- 001436-Ь, замовниками якого є Міністерство оборони України, а саме в трьох лотах (закупівля спідньої білизни).

У даних торгах приймало участь 5 юридичних осіб та один ФОП. За результатами відкритих торгів переможцем по всім лотам обрано ТОВ "Імплекс Сток" (), цінові пропозиції яких були найвищими. З приводу обрання переможцем ТОВ "Імплекс Сток" () по другому лоту, зі скаргою на замовника, до антимонопольного комітету України звернулось ТОВ Абіт-Текс" (). Відповідно до рішення №6711-р/пк-пз від 26.09.2017 Антимонопольний комітет України зобов`язав Міністерство оборони України скасувати рішення про визначення переможцем ТОВ "Імплекс Сток" () за лотом №2.

Однак встановлено, що службові особи Міністерства оборони України, увійшовши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Імплекс Сток», маючи на меті здійснити розкрадання державних коштів з метою особистого збагачення, уклали з останніми 3 договори, а саме №286/3/17/289, №286/3/17/288 від 20.09.2017 на загальну суму 17 100 000 грн. та №286/3/17/313 від 24.10.2017 на загальну суму 25 200 000 грн. Жоден із договорів на рішення Антимонопольного комітету України не будо скасовано.

Згідно відомостей з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що у період з 2017 по 2018 роки ТОВ "Імплекс Сток" () отримало від Міністерства оборони України державних коштів на загальну суму понад 76 000 000 грн., які в подальшому ТОВ "Імплекс Сток" () легалізувало за допомогою підконтрольних та схемних суб`єктів господарювання і передавали службовим особам Міністерства оборони України.

Представником на відкритих торгах від ТОВ "Імплекс Сток" () була довірена особа ОСОБА_5 (мобільний номер телефону НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що ТОВ "Імплекс Сток" () попередньо було зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Протасів Яр, З, засновником була ОСОБА_6 , директором, який видавав довіреність ОСОБА_5 був ОСОБА_7 . Статутний капітал товариства складає 20 000 грн., основний вид діяльності є не спеціалізована оптова торгівля.

Однак, внесено зміни, а саме змінено адресу реєстрації, директора та засновника. Визначено наступна адреса: АДРЕСА_1 . За даною адресою також зареєстровано 44 суб`єкти підприємницької діяльності. Безпосередньо за даною адресою розміщено оптова госпрозрахункова продовольча база Києво-Святошинської райспоживспілки "Відродження" (). Під час розмови 18.06.2019 з головним бухгалтером продовольчої бази ОСОБА_8 , державним фінансовим інспекторам Державної аудиторської служби України стало відомо, що на території зазначеної бази за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ "Імплекс Сток" () відсутнє та ніколи про зазначене товариство не чула.

Визначено нового директора та засновника, а саме ОСОБА_9 . Згідно інформації з інформаційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено збіг по вищевказаному ОСОБА_10 , а саме у 181 товариству де останній є директором або засновником.

Допитаний як свідок оперуповноважений УЗЕ в Київській області ОСОБА_11 показав, що в ході здійснення супроводження у кримінальному провадженні встановлено, що у 2017 році Міністерством оборони України провело відкриті торги UA-2017-08-09-001436-Ь, з очікуваною вартістю 66 768 000 грн., на закупівлю спідньої білизни (сорочка та кальсони зимові, вид 2). Дані відкриті торги були розділені на 3 лоти, а саме: лот №1 - сорочка та кальсони зимові у кількості 30 000 комплектів очікуваною вартістю 18 720 000 грн., лот №2 - сорочка та кальсони зимові у кількості 42 000 комплектів очікуваною вартістю 26 208 000 грн., лот №3 - сорочка та кальсони зимові у кількості 35 000 комплектів очікуваною вартістю 21 840 000 грн.

У першому лоті приймало участь 7 учасників, а саме ТОВ "ТД "Мірас- Трейд (ЄДРПОУ 41 133301) з пропозицією 18 720 000 грн., ФОП ОСОБА_12 з пропозицією 18 660 600 грн., ТОВ "Торговий дім "Промінь" () з пропозицією 17 701 200 грн., ТОВ "Імплекс сток" () з пропозицією 17 100 000 грн., ТОВ "Абіт-Текс" () з пропозицією 15 000 000 грн., ТОВ "Італтекс Меріно" () з пропозицією 11 430 000 грн., ПАТ "Трикотажна фабрика "Роза" () з пропозицією 11 400 000 грн.

У другому лоті приймало участь 6 учасників, а саме ФОП ОСОБА_12 з пропозицією 21 000 000 грн., ТОВ "Торговий дім "Промінь" () з пропозицією 22 680 000 грн., ТОВ "Імплекс сток" () з пропозицією 25 895 520 гри грн., ТОВ "Абіт-Текс" () з пропозицією 22 000 000 грн., ТОВ "Італтекс Меріно" () з пропозицією 15 573 600 грн., ПАТ "Трикотажна фабрика "Роза" () з пропозицією 15 573 000 грн.

У третьому лоті приймало участь 6 учасників, а саме ФОП ОСОБА_12 з пропозицією 21 552 300 грн., ТОВ "Торговий дім "Промінь" () з пропозицією 17 500 000 грн., ТОВ "Імплекс сток" () з пропозицією 25 895 520 грн грн., ТОВ "Абіт-Текс" () з пропозицією 18 157 985 грн., ТОВ "Італтекс Меріно" () з пропозицією 13 335 000 грн., ПАТ "Трикотажна фабрика "Роза" () з пропозицією 13 334 000 грн.

Переможцем у даних відкритих торгах по всім трьом лотам було обрано ТОВ "Імплекс сток" (), у свою чергу пропозиції решти учасників було відхилено, деякі з яких було відхилено за формальними причинами.

З ТОВ "Імплекс сток" () було укладено 3 договори на здійснення поставки спідньої білизни (сорочки та кальсони зимові), а саме договір №286/3/17/289 від 20.09.2017 загальною вартістю 21 478 800 грн. на постачання 35 000 комплектів одягу, договір №286/3/17/313 від 24.10.2017 загальною вартістю 25 200 000 грн. на постачання 42 000 комплектів одягу та договір №286/3/17/288 від 20.09.2017 загальною вартістю 17 100 000 грн. на постачання 30 000 комплектів одягу.

Згідно відомостей з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів по вищевказані договори виконані в повному обсязі та по ним Міністерство оборони України перерахувало державні кошти у повному обсязі відповідно до умов договорів.

Однак у 2018 році між Міністерством оборони України та ТОВ "Імплекс сток" () укладено додаткові угоди щодо збільшення постання комплектів спідньої білизни (сорочка та кальсони зимові), а саме: додаткова угода №4 від 17.01.2018 до договору від 20.09.2017 №286/3/17/288 на постачання у 2018 році 6 000 комплектів на загальну вартість З 420 000 грн.; додаткова угода №3 від 17.01.2018 до договору від 24.10.2017 №286/3/17/313 на постачання у 2018 році 8 400 комплектів на загальну вартість 5 040 000 грн.; додаткова угода №4 від 17.01.2018 до договору від 20.09.2017 №286/3/17/289 на постачання у 2018 році 7 000 комплектів на загальну вартість 4 295 760 грн.

Кошти згідно з додатковими угодами були виплачені Міністерством оборони України ТОВ "Імплекс сток" () у повному обсязі, що підтверджується відомостями з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів.

У ході відпрацювання учасників відкритих торгів, а саме ПАТ "Трикотажна фабрика "Роза" () встановлено що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , який є громадянином Канади.

У подальшому відповідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інформаційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_15 є засновником та кінцевим бенефіціаром ПАТ "Фірма "Арсанія () та власником канадської корпорації "Вістек Корпорейшен", яка виступає у ролі засновника у декількох суб`єктів господарювання на Україні та має дочірнє підприємство.

У свою чергу ТОВ "Імплекс сток" () на вимогу технічних умов замовника відкритих торгів, надав документи щодо наявності необхідного обладнання та виконання аналогічних договорів, а саме:

- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, договір №30 оренди обладнання від 01.05.2017 на оренду необхідного обладнання у ПАТ "Фірма "Арсанія" (), щомісячна плата за оренду майна складає 15 300 грн.;

- довідка про досвід виконання аналогічних договорів, договір поставки №09/05/17 від 09.05.2017 на постачання футболок в кількості 2 000 шт. загальною вартістю 108 000 грн., укладений з ПАТ "Фірма "Арсанія" ().

Однак, згідно отриманих відомостей щодо здійснення господарської діяльності ТОВ "Імплекс сток" (), останні починаючи з 2017 року по теперішній час не мали жодних фінансових відношень з ПАТ "Фірма "Арсанія" ().

Як стало відомо з відкритих джерел, у 2016 році слідчі Головної військової прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушень вимог законодавства службовими особами Міністерства оборони України під час здійсення держзакушвель спеціальних засобів індивідуального захисту для потреб Збройних Сих України, що спричинило тяжкі наслідки. У свою чергу ОСОБА_16 було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. З ст. 425 КК України. Однак у 2018 році ОСОБА_16 помер.

Відносно ОСОБА_17 , відслідковується взаємозв`язок із ОСОБА_18 , який згідно з наказом Міністерства оборони України № 175 від 31.03.2016 був головою тендерного комітету та підконтрольним ОСОБА_19 , який є головою комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. У тому числі згідно наказу Міністерства оборони України №4 від 03.01.2017 головою тендерного комітету назначено ОСОБА_20 , який перебував на посаді заступника начальника відділу підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України.

Під керівництвом ОСОБА_21 та ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_22 лобіюють інтереси підконтрольних суб`єктів господарювання, які приймають участь у відкритих торгах Міністерства оборони України та перебувають у злочинній змові з вищевказаними службовими особами.

Як стало відомо згідно відомостей отриманих оперативним шляхом, ТОВ "Імплекс сток" () у ході виконання договорів з додатковими угодами, укладених з Міністерством оборони України, проводило закупівлю необхідних комплектів спідньої білизни (сорочки та кальсони) у наступних суб`єктів господарювання, а саме:

- ПАТ "Трикотажна фабрика "Роза" (), яка була учасником відкритих торгів, загальна сума на яку було проведено закупівлю комплектів спідньої білизни складає 50 088 517 грн.;

- ТОВ "Торговий дім "Промінь" (), який був учасником відкритих торгів, загальна сума на яку було проведено закупівлю комплектів спідньої білизни складає 13 818 000 грн.;

- ТОВ "Траст-Фонд "Капітал" () загальна сума на яку було проведено закупівлю комплектів спідньої білизни складає 16 758 000 грн.

Враховуючи викладене вбачається, що службові особи Міністерства оборони України, ПАТ "Трикотажна фабрика "Роза" (), ТОВ "Торговий дім "Промінь" () та ТОВ "Імплекс сток" () перебували у злочинній змові та здійснювали розкрадання та привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Імплекс сток" (), було змінено юридичну адресу на: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 8, за якою зареєстровано 44 суб`єкти господарювання та ТОВ ''Імплекс сток" фактично там не знаходиться, у тому числі змінено директора та засновника, яким став ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також є директором та засновником у 181 товаристві, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 31.01.2021.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у допиті старшого оперуповноваженого УЗЕ в Київській області ОСОБА_4 , допитати як свідків уповноважених осіб Державної аудиторської служби.

Також необхідно, призначити аудиторську перевірку стану виконання бюджетної програми 210210 «Забезпечення діяльності Збройних сил України та підготовка військ» в частині виконання договорів постачання, укладених між Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України і ТОВ «Імпкес Сток». Встановити фактичне і юридичне місцезнаходження ТОВ «Імпекс Сток» та допитати як свідків посадових зазначеного товариства.

Також у кримінальному провадженні необхідно призначити судову - економічну експертизу, для чого необхідно звернутися з тимчасовим доступом до слідчого судді та в подальшому отримати додаткові матеріали з Міністерства оборони України та ТОВ «Імпекс Сток», провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Разом з тим, обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні слідчі та процесуальні дії раніше є те, що отримання будь-яких документальних доказів у кримінальному провадженні необхідно здійснювати через тимчасовий доступ до речей і документів, на що необхідний додатковий строк, а місцезнаходження всіх свідків та можливих злочинців встановити проблематично у зв`язку із тим, що пройшов значний період часу, а також відсутністю анкетних даних за колишнім місцем у військовій частині.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 31.01.2021, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для допиту свідків, призначення експертиз, та проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити частково, адже прокурором недоведено необхідність продовження строку досудового розслідування на 18 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання- задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000123 від 31.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, на 6 місяців, тобто до 31 липня 2021 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1