Справа №639/3645/20
Провадження №1-кс/639/2583/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання інспектора-дізнавача СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001203 від 12.06.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Інспектор-дізнавач СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 з 03.06.2020 по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03.08.2020 року по теперішній час та додати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 03.08.2020 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

В обґрунтування зазначається, що у СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001203 від 12.06.2020 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварський відділ Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа будівельними товарами на загальну суму 67 360 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є директором підприємства по оптовій торгівлі та наданню будівельних матеріалів по всій території України, назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на ринку м. Києва працюють близько 6 років.

Саме сховище де зберігаються будівельні матеріали, а також, звідки вони починають загрузку товарів для клієнтів, територіально розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Також вони мають покупців з м. Харкова, з якими вони співпрацювали близько останнього півріччя, а точніше це ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресою: АДРЕСА_4 , де на дану адресу вони доставляли їм наш товар.

На початку травня 2020 року йому зателефонував представник даної компанії з м. Харкова та повідомив, що у них є термінове замовлення на відвантаження товару об`ємом в 6 тон. Вій прийняв замовлення на загальну суму в 67 362 грн. Грошові кошти за товар були сплачені їх розрахункового рахунку 14 травня 2020 року в повному обсязі. Так як його підприємство має транспорт для транспортування товару об`ємом більше 20 тон та вирішив, що даний автомобіль не рентабельно експлуатувати для доставки 6-ти тон вантажу.

Після чого на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який надає доступ по відвантаженню вантажу по Україні, він 03.06.2020 знайшов перевізника для його вантажу в м. Харків. Також він залишив електронну заявку з даними вантажу та точкою відправки на цьому сайті, а також його контактні дані.

04.06.2020 року йому зателефонував чоловік, який повідомив, що він диспетчер транспортної компанії, та запропонував послуги вантажника. Вони домовились про вартість перевезення та дату відправки.

05.06.2020 року в 18 годин при розмові з представником фірми-покупця йому стало відомо, що вантаж їм на склад не доставлений, а абонентський номер телефону водія вантажу вимкнений.

Після чого він прийняв рішення звернутися до відділу поліції.

При собі останній мав дані автомобілю з його вантажем, та своїми силами знайшов власника даного автомобілю. Йому вдалось встановити наступне: 1) телефон водія, який йому дав диспетчер фактично є телефоном водія; 2) від власника авто він отримав номер телефону водія; 3) після дзвінка водію він виявив, що грошові кошти в сумі 40000 гривень за товар та той же диспетчер сказав водію, що дані грошові кошти необхідно надіслати водію. Також він встановив, що склад компанії Фенікс розташований в м. Харкові.

Допитаний в якості свідка водій ОСОБА_6 , повідомив, що 04.06.2020 року 0 14-00 годин він прийняв вантаж у с. Калинівка Васильківського району Київської області та на вантажному автомобілі «ДАФ», н.з. НОМЕР_2 , направився до м. Харків виконувати вантажне перевезення. Працює неофіційно, водієм міжнародних перевезень ФОП « ОСОБА_7 ». Замовлення було отримано через диспетчера, замовником була невідома йому жінка на ім`я ОСОБА_8 . Відвантаження матеріалів відбувалась за адресою: АДРЕСА_2 , біля складських приміщень. Матеріали прийняв власник приміщення. Написавши розписку він отримав 40000 гривень та відправив їх на картки замовника НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ) 4800 гривень, по 4 рази, та один раз 3500 гривень, 2 рази по 4800 гривень на НОМЕР_1 ( ОСОБА_10 ), 7700 гривень він залишив собі за домовленістю за виконання перевезення. Перерахування робив через термінал у м. Печеніги Харківської області (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку та встановлення інших учасників проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

У судове засідання інспектор-дізнавач та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду інспектором-дізнавачем ОСОБА_3 подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), про причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, надані до суду матеріали кримінального провадження та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи (відомості) містять охоронювану законом таємницю; 4) вказані документи (відомості) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання інспектора-дізнавача СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001203 від 12.06.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати начальнику СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому інспектору - дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , інспектору - дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , інспектору - дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 з 03.06.2020 по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03.08.2020 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 03.08.2020 до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць.
Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/3645/20; провадження №1-кс/639/2583/20.
Примірник 2 дізнавачу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1