н/п 1-кс/953/7992/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001141 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також на ім`я якого відкрито картку № НОМЕР_1 та банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.05.2020 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001141 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2020 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НПУ про те, що з початку вересня 2020 року громадянин ОСОБА_6 в групі з іншими особами, із погрозою застосування насильства до близьких родичів, вимагає грошові кошти у громадянина ОСОБА_7 в сумі 6 000 доларів США.

Слідчий вказує, що під час проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення неодноразово засуджені, заарештовані та утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що на даний час його син ОСОБА_9 притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 307 КК України та знаходиться в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 02.09.2020 увечері подзвонив його син та повідомив, що один із затриманих, який також перебуває в СІЗО вимагає з нього грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, при цьому погрожує фізичною розправою. 13.09.2020 на його мобільний телефон подзвонив чоловік, який представився « ОСОБА_10 » та повідомив, що він зобов`язаний передати йому 6 000 доларів США за сина, в протилежному випадку за життя сина потрібно хвилюватись. Крім того, ОСОБА_10 передав йому номер банківської карти № НОМЕР_3 на яку він повинен скинути грошові кошти. У зв`язку з тим, що на той час у нього не було повної суми, яку вимагав ОСОБА_10 , 13.09.2020 він перерахував на вищевказану карту грошові кошти в сумі 5 000 гривень.

Також, 12.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_11 було виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Крім того, в ході вимагання використовувались для перерахування грошей розрахункові карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 27.10.2020 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001141 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також на ім`я якого відкрито картку № НОМЕР_1 та банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.05.2020 по 23.10.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.11.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1