Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1889/19
1 - кс/490/1659/2020
У Х В А Л А
10 квітня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, раніше не судимого, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.04.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , не маючи законних джерел прибутку, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», який визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов`язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із наступними змінами), якою амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено (список № 2 таблиці № 2 постанови), та PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено(список № 1 таблиці № 2 постанови) достовірно знаючи про те,що збут на території України психотропних речовин заборонено, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних та психотропних речовин, які здійснюють незаконний збут таких речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено та заборонено.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час і в неустановленому місці знайомий ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку, діяльність пов`язану зі збутом на території м. Миколаєва психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, використовуючи безкоштовний багатоплатформовий месенджер «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, а саме канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому, відповідно до спільно розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 виконував функцію «оператора», а саме - спілкувався за допомогою засобів мобільного зв`язку (месенджер «Telegram») з покупцями психотропної речовини амфетаміну та PVP, а ОСОБА_6 здійснював розкладання психотропної речовини у схованки (так звані закладки) по м. Миколаєву.
Так, 15.02.2019р. о 13 год. 57 хв. ОСОБА_8 , особисті дані якої були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Huawei» здійснила вхід до мережі Інтернет, мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернувшись до адміністратора вказаного каналу, ОСОБА_7 , виконуючого на той час роль «оператора», щодо можливості придбання нею психотропної речовини - амфетаміну. Після узгодження придбання ОСОБА_8 психотропної речовини, о 14 год. 29 хв. ОСОБА_7 , у листуванні надав ОСОБА_8 , реквізити електронного гаманця платіжної системи «EasyPay»» № НОМЕР_1 для оплати придбаної нею психотропної речовини в сумі 550 грн.
В той же час, о 14 год. 29 хв. ОСОБА_7 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , та надав останньому вказівку підготувати пакунок з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном в обсязі, оговореному з покупцем - ОСОБА_8 (закладку) та розмістити її у схованці на території міста Миколаєва.
Того ж дня о 14 год. 40 хв. ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , перебуваючи біля будинку № 6 по провулку Глухому в м. Миколаєві, під каменем, який знаходився під парканом вказаного будинку розмістив пакунок із психотропною речовиною амфетамін (закладку).
В свою чергу ОСОБА_8 перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 73998 розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 21, виконуючи отриману від ОСОБА_7 вказівку, щодо переведення грошових коштів на придбання психотропної речовини, о 14 год. 58 хв. здійснила перерахування коштів в сумі 550 грн., в якості оплати за придбання психотропної речовини амфетаміну, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_1 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції ОСОБА_8 надіслала за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» ОСОБА_7 (канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
О 15 год. 04 хв. ОСОБА_7 за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» (канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надіслав ОСОБА_8 фото місця розташування схованки з психотропною речовиною («закладки») та повну адресу (а, саме - біля будинку № 6 по провулку Глухому в м. Миколаєві).
В подальшому, о 15 год. 20 хв. Іванова Г.В, прибувши за адресою, наданою їй ОСОБА_7 , у зазначеному ним місці виявила та вилучила згорток жовтого кольору. Пізніше, о 15 год. 24 хв., ОСОБА_8 , знаходячись в службовому автомобілі, добровільно видала співробітникам правоохоронних органів придбаний нею за вищевказаних обставин наркотичний засіб, який було поміщено до сейф-пакету та опечатано.
Відповідно до висновку експерта № 341 від 22.03.2019р. придбана ОСОБА_8 15.02.2019р. та добровільно видана нею речовина є порошкоподібною та містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, маса якого становить 0, 5329 г.
Крім того, 19.06.2019р. о 16 год. 36 хв. ОСОБА_8 , особисті дані якої були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Huawei» здійснила вхід до мережі Інтернет, мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернувшись до адміністратора вказаного каналу, ОСОБА_7 , виконуючого на той час роль «оператора», щодо можливості придбання нею психотропної речовини PVP (так звані солі). Після узгодження придбання ОСОБА_8 психотропної речовини, о 16 год. 56 хв. ОСОБА_7 , у листуванні надав ОСОБА_8 , реквізити електронного гаманця платіжної системи «EasyPay»» № НОМЕР_3 для оплати придбаної нею психотропної речовини в сумі 450 грн.
В той же час, о 17 год. 08 хв. ОСОБА_7 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , та надав останньому вказівку підготувати пакунок зособливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої обмежено PVP в обсязі, оговореному з покупцем - ОСОБА_8 (закладку) та розмістити її у схованці на території м. Миколаєва.
Того ж дня приблизно о 18 год. 51 хв. ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , перебуваючи біля будинку № 43 по вулиці Фалєєвська в м. Миколаєві, позаду будинку, під корягою розмістив пакунок із психотропною речовиною - PVP (закладку) у зім`ятій пачці з-під цигарок Вінстон.
В свою чергу ОСОБА_8 , перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 73997 розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 73, виконуючи отриману від ОСОБА_7 вказівку, щодо переведення грошових коштів на придбання психотропної речовини, о 17 год. 46 хв. здійснила перерахування коштів в сумі 450 грн., в якості оплати за придбання особливо небезпечної психотропної речовини PVP, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_3 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції ОСОБА_8 надіслала за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» ОСОБА_7 (канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
О 19 год. 01 хв. ОСОБА_7 за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» (канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надіслав ОСОБА_8 фото місця розташування схованки з особливо небезпечною психотропною речовиною («закладки») та повну адресу (а, саме - біля будинку № 43 по вулиці Фалєєвській в м. Миколаєві під корягою позаду будинку у зім`ятій пачці з-під цигарок Вінстон).
В подальшому, о 19 год. 11 хв. ОСОБА_8 , прибувши за адресою, наданою їй ОСОБА_7 , у зазначеному ним місці виявила та вилучила пачку з-під цигарок Вінстон. Пізніше, о 19 год. 15 хв., ОСОБА_8 , знаходячись в службовому автомобілі, добровільно видала співробітникам правоохоронних органів придбану нею за вищевказаних обставин особливо небезпечну психотропну речовину (в пачці з-під цигарок), яку було поміщено до сейф-пакету та опечатано.
Відповідно до висновку експерта № 1078 від 11.09.2019р. придбана ОСОБА_8 19.06.2019р. та добровільно видана нею речовина є порошкоподібною та містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якого становить 0, 7433 г.
Крім того, 24.10.2019р. о 11 год. 48 хв. ОСОБА_8 , особисті дані якої були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Huawei» здійснила вхід до мережі Інтернет, мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом« ОСОБА_9 », звернувшись до ОСОБА_10 , яка на той час виконувала роль «оператора», щодо можливості придбання нею особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (шишки). Після узгодження придбання ОСОБА_8 особливо небезпечного наркотичного засобу, о 12 год. 39 хв. ОСОБА_10 , у листуванні надала ОСОБА_8 , реквізити електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_4 для оплати придбаної нею особливо небезпечного наркотичного засобу в сумі 700 грн.
В той же час, о 12 год. 28 хв. ОСОБА_10 за допомогою Інтернет мессенджеру «Telegram» з нікнейму« ОСОБА_9 » написала смс-повідомлення на нік-нейм « ОСОБА_11 » (абонентський номер НОМЕР_2 ), який перебував у користуванні ОСОБА_6 , та надала останньому вказівку підготувати пакунок з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс (шишки) в обсязі 3,5 г., оговореному з покупцем - ОСОБА_8 (закладку) та розмістити її у схованці на території м. Миколаєва.
Того ж дня о 14 год. 35 хв. ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 перебуваючи біля будинку № 43 по вулиці Фалєєвській в м. Миколаєві, в листі біля металевого гаражу навпроти третього під`їзду вказаного будинку розмістив пакунок із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом (закладку).
В свою чергу ОСОБА_8 перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 29256 розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 17, виконуючи отриману від ОСОБА_10 вказівку, щодо переведення грошових коштів на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, о 13 год. 17 хв. здійснила перерахування коштів в сумі 700 грн., в якості оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_4 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції ОСОБА_8 надіслала за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» ОСОБА_10 (канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
О 13 год. 47 хв. ОСОБА_10 за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» («Adv_time1») надіслала ОСОБА_8 фото місця розташування схованки з особливо небезпечного наркотичного засобу («закладки») та повну адресу (а саме - біля будинку № 43 по Фалєєвська, 43 в м. Миколаєві «напроти 3П, в пачке с под. сока 3.5 г шиш.»).
В подальшому, о 14 год. 08 хв. Іванова Г.В, прибувши за адресою, наданою їй ОСОБА_10 , у зазначеному нею місці виявила та вилучила пачку з під соку. Пізніше, о 14 год. 14 хв., ОСОБА_8 , знаходячись в службовому автомобілі, добровільно видала співробітникам правоохоронних органів придбаний нею за вищевказаних обставин особливо небезпечний наркотичний засіб, який знаходився в пачці з під соку, який було поміщено до сейф-пакету та опечатано.
Відповідно до висновку експерта № 1853 від 27.12.2019р. придбана ОСОБА_8 24.10.2019р. та добровільно видана нею речовина, яка знаходилась в пачці з під соку є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, маса якого на суху речовину становить 3, 026 г.
Крім того, 24.10.2019р. працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено:
- 11 (одинадцять) прозорих безкольорових пакетів з застібками zip-lock, з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 1782 від 19.11.2019 містить психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 29,0480 г.
- 1 (один) згорток червоного кольору з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, яка згідно висновку експерта № 1782 від 19.11.2019 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, маса якої в складі речовини становить 0,1859 г.
- 5 (п`ять) полімерних пакетів з речовиною рослинного походження світло-зеленого кольору з характерним пряним трав`янистим запахом коноплі, яка згідно висновків експертів №1778 від 25.11.2019 та №1779 від 08.11.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину - 18,463 г.
- 3 (три) полімерні згортки рожевого кольору та 1 (один) полімерний згорток рожевого кольору з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта №1778 від 25.11.2019 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,2567 г,
- 30 (тридцять) полімерних згортків з речовиною, яка згідно висновку експерта №1778 від 25.11.2019 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 6,5463 г.
- 2 (два) згортки з таблетками, які згідно висновку експерта №1778 від 25.11.2019 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, маса якої у складі наданих речовин становить 0,7287 г.
- 1 (один) полімерний згорток з фрагментом паперу (марка), який згідно висновку експерта №1778 від 25.11.2019 містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких обмежено 2C-B-NBOMе, масою 0,0006 г. та 25D-NBOMе, масою 0,001 г.
- 14 (чотирнадцять) таблеток, які згідно висновку експерта №1778 від 25.11.2019 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, маса якої у складі наданих речовин становить 3,6121 г.
- 20 (двадцять) згортків з кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № 1781 від 15.11.2019 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою у складі речовини 7,6248 г.

- 4 (чотири) згортки рожевого кольору та 1 (один) прозорий безкольоровий полімерний пакет з застібкою zip-lock з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 1781 від 15.11.2019 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої у складі речовини складає 1,8042 г.
- 3 (три) згортки з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта № 1781 від 15.11.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою у висушеному стані 2,8433 г.
Вказані психотропні речовини, особливо небезпечні психотропні речовини та особливо небезпечні наркотичні засоби ОСОБА_6 , незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.
Загальна маса вилученої психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну складає 32,1089 г., що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (з додатками) є особливо великим розміром.
Крім того, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи прямий умисел на повторне незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP в особливо великих розмірах, через безкоштовний багатоплатформовий месенджер «Telegram» домовився про купівлю особливо небезпечної психотропної речовини PVP, загальною масою 600 грам у особи яка використовує нікнейм « ОСОБА_12 ». Замовлення ОСОБА_7 попросив переслати посилкою поштовим зв`язком ТОВ "Нова Пошта" на ім`я ОСОБА_6 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 .
Відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_7 , 23.10.2019р. невстановлена особа (продавець) оформив відправлення замовлення посилкою через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» з відділення № 35 м. Харкова до відділення № 6 м. Миколаєва: поштове відправлення (експрес-накладна) № 5131.
Проте, отримати вказане відправлення ані ОСОБА_6 , ані ОСОБА_7 не змогли по незалежним від їх волі причинам, а саме у зв`язку з затриманням їх 24.10.2019р. в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.
05.11.2019р. працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - до посилки за експрес-накладною № 5131, яка адресована ОСОБА_6 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 та надійшла до відділення № 6 ТОВ «Нова Пошта» у м. Миколаєві по вул. Соборна, 13/4. В ході огляду вмісту даної посилки виявлено кристалічну речовину, а саме 18 кристалів червоного кольору та три синьо-блакитного кольору, які вилучено та упаковано до спеціального сейф пакету.
Відповідно до висновку експерта надані на експертизу кристалічні речовини (18 кристалів червоного кольору та три синьо-блакитного кольору), які знаходяться у спеціальному сейф пакеті, вилучені під час тимчасового доступу у відділенні № 6 ТОВ Нова Пошта в м. Миколаєві,містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якого становить 514,4292 г.
Загальна маса вилученої особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP складає 514,4292 г., що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (з додатками) є особливо великим розміром.
24.10.2019р. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
24.10.2019р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
26.10.2019р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва обрано запобіжний захід ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою до 22.12.2019р. включно, з можливістю внесення застави у розмірі 321 120 грн.
20.12.2019р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 17.02.2020р. включно, з можливістю внесення застави у розмірі 321 120 грн.

11.02.2020р. ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 307 КК України.
13.02.2020р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 12.04.2020р. включно, з можливістю внесення застави у розмірі 321 120 грн.
В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказав, що станом на теперішній час не змінились і продовжують існувати ризики, які були предметом розгляду та вже встановлені слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 26.10.2019р.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні проти клопотання заперечували та просили обрати відносно підозрюваного більш м`який запобіжний захід.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушень є обґрунтованою, оскільки ґрунтується на сукупності доказів, здобутих в процесі розслідування кримінального провадження, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, зокрема протоколами за наслідками проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 15.02.2019р., 19.06.2019р., 24.10.2019р.; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 25.10.2019р.; протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 26.02.2019р., 02.07.2019р., 26.10.2019р.; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 від 24.10.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1078 від 11.09.2019р.; висновком експерту (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 341 від 22.03.2019р.; висновком експерту (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1778 від 25.11.2019р.; висновком експерту (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1779 від 08.11.2019р.; висновком експерту (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1781 від 15.11.2019р.; висновком експерту (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1782 від 19.11.2019р.; висновком експерту (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1853 від 27.12.2019р.; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з яких ще не знято гриф секретності таємно.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню № 0000224 відносно ОСОБА_6 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою як ризики, задля запобігання яких щодо ОСОБА_6 було застосовано цей запобіжний захід 26.10.2019р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було враховано, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення;незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у даному кримінальному проваджені; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інші кримінальні правопорушення.
На їх наявність вказує те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна, ніде не працює та не має законних джерел доходу, також збільшення кількості епізодів на думку слідчого судді значно збільшує ризики у кримінальному провадженні.
До теперішнього часу вказані ризики не зменшилися та інший запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе запобігти цим ризикам.

Разом з цим, завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про продовження строку запобіжного заходу до ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою, який спливає 12.04.2020р., перешкоджає необхідність здійснити певний комплекс слідчих дій, а саме: завершити проведення п`яти судових експертиз звуко - та відеозапису (фоноскопія) відносно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 (Відповідно до листа Миколаївського НДЕКЦ № 19/115/07/4692-2020 від 27.03.2020р. Про орієнтовний термін виконання експертиз вказані експертизи можуть бути виконані в термін не раніше другої декади червня 2020 року); провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ «Нова Пошта» стосовно поштових відправлень отриманих/відправлених на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 або з використанням абонентських номерів, що перебували у користуванні вказаних осіб; провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ Універсал Банк, АТ КБ Приват Банк, а саме до транзакцій по рахунках, які використовувалися для виводу грошових коштів з електродних гаманців; провести тимчасові доступи до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ Київстар, ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ) за абонентськими номерами підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 ; зняти гриф секретності таємно з документів, що послугували підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (ухвал слідчих суддів Миколаївського апеляційного суду); отримати відповідь на запит щодо надання інформації по ІР-адресах провайдерів, які використовувались для проведення транзакцій за електронними гаманцями; встановити коло осіб, що причетні до вчинення інших епізодів злочинних дій, задокументованих та розслідуваних в рамках вказаного кримінального провадження, по яких ще не оголошено про підозру жодній особі; за результатами проведення запланованих слідчих дій та отриманих внаслідок їх проведення доказів, провести за необхідності додаткові слідчі та процесуальні дії; з урахуванням отриманих доказів та встановлених фактичних обставинвирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та іншим ймовірним підозрюваним в кінцевій редакції; зібрати в повному обсязі характеризуючи осіб підозрюваних матеріали та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; вирішити питання щодо зберігання речових доказів у кримінальному провадженні в порядку ст. 100 КПК України; виконати вимоги ст. ст. 290 - 291 КПК України з підозрюваними, їх захисниками, та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та завчасно направити його до суду.
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 09.04.2020р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 10 місяців, а саме до 24.08.2020р.
Вважаю, що для проведення процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування, знадобиться часу не менше як до 06.06.2020р., оскільки як слідує з клопотання та доданих до нього документів, слід закінчити проведення вищезазначених процесуальних дій.

З урахуванням викладеного вважаю, що слідчим доведено обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень, збереження у теперішній час наведених в клопотанні слідчого ризиків та неможливість їх запобіганню шляхом застосування менш суворих, ніж тримання під вартою запобіжних заходів, а також неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_6 і необхідність для його завершення проведення зазначених у клопотанні процесуальних дій, здійснення яких потребує часу не менше як до 06.06.2020р.
Таким чином, під час розгляду клопотання слідчий довів, що вказані вище обставини виправдовують подальше тримання підозрюваного ОСОБА_6 під вартою, що, враховуючи продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді, згідно ст. 199 КПК України, є підставою для задоволення вказаного вище клопотання.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 199, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити до 06.06.2020р. включно.

Визначити розмір застави у 321 120 грн. (триста двадцять одна тисяча сто двадцять) гривень, за умови внесення якої на призначений для цього депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, ОСОБА_6 , слід негайно звільнити з - під варти.

У разі внесення вказаної застави покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , на строк до 06.06.2020р. включно наступні обов`язки:

- з`являтися за кожним викликом слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження);

- утримуватися від спілкування із усіма свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, ін. документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

У разі порушення підозрюваним ОСОБА_6 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного з явки за першою вимогою слідчого, прокурора чи суду, або не повідомлення ним про зміну місця свого проживання слідчому, прокурору чи суду, внесену заставу, ким би її не було внесено, буде звернуто у доход держави, та вирішено питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого більш суворого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подано апеляцію, яка не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1