ЄУН №1-кс/337/347/2020
Справа № 337/343/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000111 від «16» січня 2019 року,

встановив:

13.04.2020 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, а саме: до наступних оригіналів документів, що перебувають у володінні: адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або будь-якому іншому відділенні банку, а саме: до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта. Документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року.

В клопотанні зазначив, що Слідчим відділенням Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Хортицьким СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування за фактом можливого надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивих документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено обставини, що можуть свідчити про заволодіння службовими особами, залученими до виконання робіт з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 козацтва на умовах підряду та субпідряду впродовж періоду часу з 02.07.2018 по 31.12.2018 бюджетними коштами шляхом завищення фактично понесених витрат.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Наразі кримінальні провадження №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно №0000111 за ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Підрядник) укладено договір №ЗК3/ДПК (далі Договір). Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 ».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1028913, 66 гривень.

Відповідно до п.3.2 Договору розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування шляхом: поетапної оплати Замовником виконаних робіт після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених підрядником та попередньої оплати, яка може надаватися Підряднику в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт.

Пунктом 4.2. вищевказаного договору визначено, що строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (додаток №2): початок робіт протягом 10 календарних днів з моменту, зазначеного у п.4.1 цього Договору; закінчення робіт до 31.12.2018.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що для виконання робіт з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 козацтва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору підряду.

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір підряду № 0620/01 від 20.06.2018, відповідно до умов якого замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати, в порядку і на умовах цього договору, власними та залученими силами і засобами, в тому числі, але не виключно, з використанням наданих Замовником матеріалів, роботи з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 , в обумовлений цим договором термін та з належною якістю, в межах узгодженої договірної ціни, з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці. Ціна робіт за цим договором складає 290149.80 гривень.

Відповідно до акту № 01 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № 0620/01 від 20.06.2018 виконав будівельні роботи за капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 козацтва на загальну суму 290149.80 гривень.

Загальна сума відповідно до актів №01, 02, 03, 04 та 05 за липень-жовтень 2018 року складає 998675.34 гривень.

Також встановлено, що згідно з договором № 0620/01 від 20.06.2018, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання будівельних робіт з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 , зазначено реквізити розрахункового рахунку для проведення оплати робіт, а саме рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Опрацюванням інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 12.07.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано грошові кошти згідно з договором №0620/01 від 20.06.2018 у розмірі 1290149,80 грн. Разом з цим, відомості про здійснення закупівлі необхідних для виконання робіт за вищевказаним договором матеріалів, відсутні, оскільки ця інформація може міститися в даних про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На теперішній час, з урахуванням опрацьованих в ході досудового розслідування документів, виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи з метою підтвердження взаємовідносин між вищевказаним суб`єктами господарювання під час виконання ними будівельних робіт проектно-кошторисній документації, визначення вартості фактично виконаних робіт з «капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 » за договором №ЗК3/ДПК від 02.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації.
Слідство вважає, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати доступ до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта. Документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року, яке перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Прокурор надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_9

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні прокурор просить надати слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 та прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області, тимчасовий доступ до речей та документів, однак даний слідчий не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000111 від 09.04.2020 року.

Також в клопотанні прокурор просить прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області, тимчасовий доступ до речей та документів, однак даний прокурор не входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000111 від 09.04.2020 року.

Крім того, в клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ слідчим, або за їх дорученням іншим уповноваженим службовим особам.
Однак, за вимогами п.1 ч.1 ст. 164 КПК України право тимчасового доступу до речей і документів, які навіть не містять охоронюваної законом таємниці, може бути надано не невизначеному колу осіб, а лише певній особі, якій доручено проведення досудове розслідування за конкретним кримінальним провадженням (п.17 ч.1 ст. 3, ч.2 ст. 38, ч.2 ст. 39 КПК України). Крім того, у слідчого є право доручати відповідним особам лише проведення слідчих та негласних слідчих дій (п.3 ч.2 ст. 40 КПК України), а не заходів забезпечення кримінального провадження, яким є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст. 131 КПК України). Таким чином, вказана, частина клопотання не ґрунтується на положеннях закону.
Так прокурор просить надати доступ до документів, (з можливістю вилучення) оригіналів документів, що перебувають у володінні: адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , однак в порушення п.7 ч.2 ст. 160 КПК України не мотивує та не доводить необхідність такого вилучення. Оскільки у справі не встановлено жодних підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, а мета отримання доступу встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення, буде досягнута і при отриманні копій документів, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, в задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - надати слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до належним чином завірених копійдокументів, що перебувають у володінні: адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта. Документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року.

В інший частині відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 15 травня 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1