печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВУГІЛЬНИЙ СОЮЗ» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ВУГІЛЬНИЙ СОЮЗ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2019 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ВУГІЛЬНИЙ СОЮЗ» () № НОМЕР_1 , відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 320478).

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки посадові особи ТОВ «ВУГІЛЬНИЙ СОЮЗ» не мають відношення до кримінального правопорушення, не є підозрюваними в кримінальному в провадженні. Зазначив, що слідством не доведено, що грошові кошти на рахунках товариства отримані злочинним шляхом. При накладені арешту не враховано розумності та співмірності обмеження права власності.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Особа за клопотанням якої накладено арешт, в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив, заяв щодо відкладення розгляду клопотання на адресу суду не направив.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Генеральною прокуратурою України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, на даний час органом досудового розслідування даного провадження визначено ТУ ДБР, розташоване у місті Києві.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2019 по справі №757/48921/19-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ВУГІЛЬНИЙ СОЮЗ» () № НОМЕР_1 , відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 320478).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Представник власника майна в поданих доповненнях до клопотання заперечив причетність ТОВ «ВУГІЛЬНИЙ СОЮЗ» до будь-якої протиправної діяльності, зазначивши, що товариство здійснює господарську діяльність, виконує зобов`язання перед контрагентами, про що подав податкову звітність підприємства, відомості про нарахування заробітної плати, платіжні доручення.

В свою чергу прокурором не надано слідчому судді даних, які б спростовували доводи представника власника майна щодо необґрунтованості накладено арешту та не надано жодних документів, які б давали підстави вважати про причетність ТОВ «ВУГІЛЬНИЙ СОЮЗ» до кримінальних правопорушень, що розслідуються в рамках кримінального провадження №0004297.

З урахуванням викладених в клопотанні доводів представника власника майна та наданих матеріалів, вважаю відсутньою на даній стадії провадження обґрунтованою щодо ТОВ «ВУГІЛЬНИЙ СОЮЗ» та його посадових осіб підозри у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2019 по справі №757/48921/19-к на кошти, які знаходяться рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ВУГІЛЬНИЙ СОЮЗ» () № НОМЕР_1 , відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 320478).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1