печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим управлінням організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000135 від 17.01.2019, внесеного до ЄРДР за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залученням пов`язаних осіб вчинили дії, направлені на виведення грошових коштів банку в особливо великих розмірах з метою їх подальшого привласнення.

Так, 22.06.2017 Правлінням Національного банку України прийнято рішення № 394-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 26.06.2017 кредитний портфель фізичних осіб становить 107 млн. грн., з яких 51,2 млн. грн. заборгованості (50 % від загальної) сформовано трьома пов`язаними з банком позичальниками фізичними особами, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В той же час, жодних заходів по стягненню простроченої заборгованості зазначених трьох фізичних осіб в судовому порядку чи звернення стягнення на предмет застави за кредитними договорами, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вживалися.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.06.2019 в кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході виконання вказаної експертизи від експерта надійшло клопотання від 13.09.2019 про надання оригіналів документів, необхідних для проведення дослідження.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий зазначає, що документи та відомості, які в них містяться, можуть бути використати в якості доказів в кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000135 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- кредитного договору (із встановлення ліміту кредитування) №13-10-24-008519 від 25.10.2013; додатку №1 до кредитного договору (із встановлення ліміту кредитування) №13-10-24-008519 від 25.10.2013;

- додаткової угоди №1 від 09.12.2013 до кредитного договору (із встановленням ліміту кредитування) №13-10-24-008519 від 25.10.2013; додатку №1 до додаткової угоди №1 від 09.12.2013;

- додаткової угоди №2 від 14.02.2014 до кредитного договору (із встановленням ліміту кредитування) №13-10-24-008519 від 25.10.2013; додатку №1 до додаткової угоди №2 від 14.02.2014;

- додаткової угоди №3 від 13.03.2014 до кредитного договору (із встановленням ліміту кредитування) №13-10-24-008519 від 25.10.2013; додатку №1 до додаткової угоди №3 від 13.03.2014;

- додаткової угоди №7 від 23.07.2015 до кредитного договору (із встановленням ліміту кредитування) №13-10-24-008519 від 25.10.2013; додатку №1 до додаткової угоди №7 від 23.07.2015.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64149/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1