УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , доступ до речей і документів, котрі знаходяться в нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 ,, які мають об`єктивне доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме:

-оригінал договору куплі-продажу з додатками від 28.08.2019року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на користь (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на право власності (продажу) квартири АДРЕСА_2 ;

-оригінал договору куплі-продажу з додатками від 28.08.2019року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на користь (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на право власності (продажу) квартири АДРЕСА_3 ;

-оригінал договору куплі-продажу з додатками від 30.08.2019року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 на право власності (продажу) квартири АДРЕСА_3 ;

-оригінал договору куплі-продажу з додатками від 09.09.2019року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 на право власності (продажу) квартири АДРЕСА_2 .

При цьому, слідчий просив розгляд провести на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без участі нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив такі обставини:

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002757 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_10 вона являться учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із часткою у статутному капіталі 31% що підтверджується відомостями ЄРДПОУ та копію свідоцтва про права на спадщину.

З 28.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) належать дві квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 які ТОВ набуло на підставі договору №01/06-15 рол спільну часткову участь у будівництві від 01.06.2015. Вартість дольової участі у будівництві квартири АДРЕСА_4 склала 69816,00 квартири АДРЕСА_5 111240,00 грн. із розрахунку вартості 1 кв.м. 1200,00 грн.

В вересні 2019 року керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 в супереч Статуту, майнових інтересів Товариства та його учасників одноосібно було прийняте рішення про відчуження вказаних квартир на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з відстрочкою платежу до 30.12.2019 р. за ціною 70 000 грн. за двохкімнатну квартиру АДРЕСА_6 про що укладені договори купівлі-продажу від 28.08.2019року посвідченні нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) продало зазначені квартири фізичній особі гр. ОСОБА_9 за ціною 70 000 грн. за двохкімнатну квартиру АДРЕСА_6 про що укладені договори купівлі-продажу від 30.08.2019, 09.09.2019 посвідченні нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

На даний час дві квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 гр. ОСОБА_9 реалізовуються за ринковою вартістю 40000 доларів США.

З метою встановлення об`єктивної істини у провадженні необхідно отримати нотаріальну справу у нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали усіх документів, які слугували підставою для зміни права власності на дві квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 , які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочинами збитків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів вищевказаних документів нотаріальної справи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Володілець документів нотаріус Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_8 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0002757 від 19.10.2019 року здійснюється слідчим ОСОБА_3 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному слідч ому може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002757 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні необхідність вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий обґрунтовує необхідністю встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, але встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, можливо здійснити отримавши копії зазначених документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково, а слідчому надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії. У зв`язку з чим в частині клопотання щодо вилучення оригіналів документів слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору купівлі-продажу з додатками від 28.08.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на користь (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на право власності (продажу) квартири АДРЕСА_2 ;

-договору купівлі-продажу з додатками від 28.08.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на користь (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на право власності (продажу) квартири АДРЕСА_3 ;

-договору купівлі-продажу з додатками від 30.08.2019 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 на право власності (продажу) квартири АДРЕСА_3 ;

-договору купівлі-продажу з додатками від 09.09.2019 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 на право власності (продажу) квартири АДРЕСА_2 .

З можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій вказаних договорів.
В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 28.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1