Дата документу 24.12.2019 Справа № 554/8693/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.12.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000689 від 31.07.2019 року, за ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000689 від 31.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за матеріалами Сумського управління внутрішньої безпеки ДВБ НП України, щодо вчинення крадіжок особистого майна громадян та у суб`єктів господарювання, шляхом проникнення, групою осіб, що організована та до складу якої входять працівники поліції на території Сумської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, згідно заздалегідь розподілених ролей, маючи спільний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, вчинили корисливий злочин за попередньої змовою групою осіб крадіжку особистого майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , поєднану із проникненням до житла останніх, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілим.
26.11.2019 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України - таємного викрадення чужого майна (крадіжці), вчиненої за попередньою змовою групою осіб, поєднаної з проникненням до житла.
06.12.2019 р. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 185 КК України - у пособництві - наданні порад та вказівок, усуненні перешкод іншим співучасникам вчинення злочину - таємного викрадення чужого майна (крадіжці), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з проникненням у житло.
На виконання доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, працівниками Сумського управління внутрішньої безпеки ДВБ НП України, встановлено, що 21.08.2019 частина викрадених золотих виробів, учасником злочинної групи - ОСОБА_5 ,через знайомого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , реалізовано у відділенні № НОМЕР_1 повне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час допиту у якості свідка ОСОБА_9 , встановлено, що ОСОБА_5 надіслав золоті вироби через відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до м. Краматорська Донецької області. У подальшому встановлено, що вказане відправлення було здійснене 18.08.2019 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_3 .
Разом із тим, ОСОБА_9 після того, як здав отримані від ОСОБА_5 золоті вироби до Ломбарду, частину отриманих грошових коштів, а саме 6000 гривень відправив на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), що є співмешканкою ОСОБА_5 .
З метою отримання додаткових доказів злочинної діяльності усієї групи, а також отримання фактичних даних що підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, у якому він підозрюється, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу речей і документів які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , в особі - «ФІЛІЯ «ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ., з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме інформації щодо клієнта банку - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ): наявних рахунків відкритих у банківській установі, документів, які надавались при відкритті таких рахунків, контактних номерів телефону які закріплені за відкритими рахунками, виписки щодо руху грошових коштів на відкритих рахунках (в тому числі і на банківських картках) за період з 21.08.2019 по теперішній час.
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якого знаходиться інформація.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд провести за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та є необхідною для підтвердженням отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок збуту викрадених ювелірних виробів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінніакціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , в особі - «ФІЛІЯ «ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме інформації щодо клієнта банку - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ): наявних рахунків відкритих у банківській установі, документів, які надавались при відкритті таких рахунків, контактних номерів телефону які закріплені за відкритими рахунками, виписки щодо руху грошових коштів на відкритих рахунках (в тому числі і на банківських картках) за період з 29.07.2019 р. по 24.12.2019 р.
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 » після одержання зазначених в ухвалі даних, деталізацію невідкладно надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1