Справа № 576/1165/20
Провадження № 1-кс/576/322/20
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

16.06.20 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000366,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000366, внесеному 15 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають договори з ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками, додаткові угоди з усіма додатками, договори підряду, інші договори, документи на придбання матеріалів, підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт, розрахунки загальновиробничих витрат, ТТН, дорожньо-шляхові листи, видаткові накладні на придбання ПММ, відомості видачі горючих та мастильних матеріалів, змінні рапорти про роботу машин та механізмів, матеріальні звіти (ф. М-19), звіти про витрати основних матеріалів в будівництві в порівнянні з виробничими нормами (форма М-29), видаткові накладні, товарні чеки та інші документи, які підтверджують придбання Товариством будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору), які стосуються проведення реконструкції частини території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під майданчик для вагового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до зазначеного договору № 106 від 10.09.2018, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

За матеріалами клопотання, 15 травня 2020 року до ЧЧ Глухівського ВП надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що посадові особи будівельної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під час будівництва вагового комплексу митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: Сумська область, Глухівський район, Сопицька сільська рада, автодорога М-02 «Кіпті-Глухів-Бачівськ» 242 км+516 м, здійснили розкрадання бюджетних коштів.

Як встановлено під час досудового розслідування, 10 вересня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладений договір № 106. Предметом договору є виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реконструкції частини території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під майданчик для вагового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Термін дії договору до 31 грудня 2018 року.

Оглядом інтернет сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що згідно транзакції №122746121 від 24.09.2018 підряднику сплачено аванс в сумі 2036685,9 грн. (Призначення платежу 35007010;3142; аванс 30% на придбання матеріалу для реконструкції частини території МПП для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рах №17 від 20.09.2018, дог №106 від 10.09.2018).

04.05.2020 проведено огляд місця події міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Глухівського району Сумської області. Оглядом встановлено, що фактично роботи з реконструкції частини території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під майданчик для вагового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 не виконані. На місці розташувань вагових комплексів № 1 та № 2 фактично наявні два котловани з частковою забудовою фундаментів.
Термін дії договору № 106 від 10 вересня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закінчився. Після дати закінчення договору сплинуло більше року. Підрядником роботи, які є предметом зазначеного договору, не виконані.

Таким чином, є підстави вважати, що частина грошових коштів, які згідно транзакції № 122746121 від 24.09.2018 підряднику сплачено в якості авансу в сумі 2036685.9 грн. (Призначення платежу 35007010;3142; аванс 30% на придбання матеріалу для реконструкції частини території МПП для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рах №17 від 20.09.2018, дог №106 від 10.09.2018), могли бути привласнені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відомості за даним фактом 15 травня 2020 року були внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, а також метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин провадження вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів (проведення виїмки) бухгалтерських документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками, додаткових угод з усіма додатками, договорів підряду, інших договорів, документів на придбання матеріалів, підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт, розрахунок загальновиробничих витрат, ТТН, дорожньо-шляхових листів, видаткових накладних на придбання ПММ, відомостей видачі горючих та мастильних матеріалів, змінних рапортів про роботу машин та механізмів, матеріальних звітів (ф. М-19), звітів про витрати основних матеріалів в будівництві в порівнянні з виробничими нормами (форма М-29), видаткових накладних, товарних чеків та інші документів, які підтверджують придбання Товариством будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору), які стосуються проведення реконструкції частини території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під майданчик для вагового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до зазначеного вище договору № 106 від 10.09.2018.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1