Справа № 750/5512/20
Провадження № 1-кс/750/1497/20
У Х В А Л А

06 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003369 від 20.05.2020,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інформацію про телефонні дзвінки за сім-картою № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період часу з 00.00 год. 20.12.2019 по 00:00 год. 30.06.2020 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003369, розпочатому 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що мав на меті придбати автомобіль, та йому ОСОБА_7 , порекомендував придбати авто бувше у користування із-за кордону та вказав дані осіб, які надають такі послуги, це ОСОБА_8 , проживає АДРЕСА_2 (моб. тел.. НОМЕР_7 ).

В подальшому, в телефонній розмові з ОСОБА_8 , (моб. тел.. НОМЕР_7 ), вони обговорили всі умови надання послуг по придбанню автомобіля Skoda Oktavia A5 в кузові седан, двигун дизельний з об`ємом 1,6 або 1,9 м3, трансмісія механічна, за певну суму грошових коштів, яка буде з`ясована після проведення всіх дій до реєстрації автомобіля на ім`я потерпілого.

20.12.2019, в телефонній розмові з ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), останній попрохав завдаток в сумі 150 євро (3855 грн.), та вказав реквізити банківської картки (номер картки № НОМЕР_8 ), на яку необхідно перерахувати вказані грошові кошти, отримувач виявився ОСОБА_9 . Потерпілий ОСОБА_6 , на дану пропозицію погодився та в той же день перерахував 3855 грн., на банківську карту № НОМЕР_8 , яка рахувалася за ОСОБА_9 . В подальшому, ОСОБА_8 , коли виїздив за кордон, надав потерпілому, дані ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ), який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що послугами з приводу придбання та інших дій по автомобілю, буде займатися також ОСОБА_10 . Після чого, з потерпілим зв`язався ОСОБА_10 , та 24.12.2019 року, у країні Польщі, йому було обрано автомобіль марки Volkswagen Passat B6, синього кольору з підходящими характеристиками. Для придбання вказаного автомобіля ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , попрохали у потерпілого завдаток в сумі 500 доларів США (11450 грн.), на момент щоб залишити продавцю. На це, потерпілий ОСОБА_6 , погодився та надав дані грошові кошти.

26.12.2019, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , попрохали перерахувати на банківську карту № НОМЕР_8 , повну суму 5000 доларів США (114 500 грн,), вартості за автомобіль. На це, потерпілий ОСОБА_6 , погодився та перерахував, в той же день зазначену суму. Через кілька днів, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , повідомили, що коли приїхали за обумовленим автомобілем, виявили певні дефекти паливної системи, тому прийняли рішення відмовитися від придбання автомобіля. Після чого, потерпілому ОСОБА_6 , було запропоновано ще декілька варіантів автомобілів зі схожими характеристиками, при чому йому були надіслані фото та відео автомобілів. 25.12.2019 року, потерпілому ОСОБА_6 , особи ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , вислали свої повні дані та зразок довіреності, яку потерпілий ОСОБА_6 , 02.01.2020 року, оформив нотаріально.

Потім, коли автомобіль було обрано, при чому з потерпілим ніхто не радився та фото автомобіля не висилав, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , попрохали перерахувати на банківську карту № НОМЕР_8 , залишок грошових коштів в сумі 2580 доларів США (60 501 грн,), вартості за автомобіль. Потерпілий ОСОБА_6 , на дану пропозицію погодився та в той же день перерахував 2580 доларів США (60 501 грн,), на банківську карту № НОМЕР_8 , яка рахувалася за ОСОБА_9 14.02.2020 року, потерпілому ОСОБА_6 , було надіслано фото договору купівлі-продажу на іноземній мові автомобіля Volkswagen Passat із VIN-кодом НОМЕР_11 , де було вказано, що начебто він придбав цей автомобіль. Десь через тиждень, йому ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , повідомили, що придбаний для нього автомобіль при перевезенні було розбито і надіслали 20.02.2020 року, фотографії автомобіля Volkswagen Passat голубого кольору в кузові седан з явними ознаками деформації кузова, начебто після аварії. При чому, це було перший раз, що потерпілий побачив придбаний автомобіль, оскільки до цього ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , його не показували. Тоді, потерпілий ОСОБА_6 , отримані фотографії пошкодженого автомобіля Volkswagen Passat, через систему пошуку «Googl.com», знайшов у вже створеному 21.10.2019 року, оголошенні про продаж такого автомобіля після дорожньо-транспортної пригоди, що було раніше моменту домовленостей. 26.02.2020, при зустрічі зі ОСОБА_10 , в м. Києві, останній казав що всі отримані від потерпілого грошові будуть повернуті, проте 08.03.2020, було повернуто лише 1000 доларів США (25000 грн.), шляхом переказу з банківської карти № НОМЕР_8 на банківську картку потерпілого ОСОБА_6 , № НОМЕР_12 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , повідомив що ОСОБА_6 , є його товаришем, та при спілкуванні йому стало відомо, що той хоче придбати автомобіль. Тому, він від іншого знайомого ОСОБА_11 , порекомендував ОСОБА_6 , особу яка займається привезенням із-за кордону автомобілів, а саме ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ). В подальшому, він дізнався, що ОСОБА_8 , допомагає в привезенні автомобіля гр. ОСОБА_10 (093-03-788-28), та вони повинні пригнати автомобіль марки Skoda Oktavia A5 в кузові седан, двигун дизельний з об`ємом 1,6 або 1,9 м3, трансмісія механічна, до початку 2020 року, але вказаного автомобіля не виявилося в наявності. Далі, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , запропонували ОСОБА_6 , інший автомобіль, який є схожий з заявленими характеристиками. Через деякий час, здається у лютому 2020 році, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , повідомили ОСОБА_6 , що придбали належний автомобіль на його імя та 13-14.02.2020 року, надіслали фото договору купівлі-продажу на іноземній мові автомобіля із VIN-КОД НОМЕР_11 . 20.02.2020 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , повідомили ОСОБА_6 , що придбаний автомобіль під час перевезення було пошкоджено і надіслали фото автомобіля з ознаками пошкодження. Далі, свідок ОСОБА_7 , з ОСОБА_6 , через систему пошуку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшли у вже створеному 21.10.2019 року, оголошенні про продаж такого автомобіля після дорожньо-транспортної пригоди, що було раніше моменту домовленостей. Таким чином, дії ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , вказують на факт, що під приводом надання послуг з придбанням за кордоном автомобіля, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , повідомив, що в нього є знайомий ОСОБА_8 , з яким вони раніше займалися купівлею, ремонтом та подальшим продажем автомобілів. В подальшому, свідку стало відомо, що ОСОБА_8 , познайомився з ОСОБА_12 , та почав займатися пригоном автомобілів із-за кордону, розмитненням їх та реєстрацію на власника. Для надання вищевказаних послуг, вони створили підприємство, але як воно називається свідок не знає, офіс знаходиться в м. Чернігові.

В кінці 2019 року, в розмові з ОСОБА_7 , він розповів, що його кум на імя ОСОБА_13 хоче придбати автомобіль. На це, свідок порадив звернутися до ОСОБА_8 , і подзвонивши йому на номер НОМЕР_7 та розповів про потенційного клієнта. В подальшому, йому стало відомо, що ОСОБА_13 домовився ОСОБА_8 , про надання послуг з приводу купівлі автомобіля в іншій державі, перевезення на територію України, розмитнення та реєстрацію на Василя, з приводу автомобіля марки Volkswagen Passat. Потім зі слів ОСОБА_8 , свідку стало відомо що підбором автомобіля для Василя, займається ще й ОСОБА_12 , та вони спільно висилають ОСОБА_13 фото та відео варіанти автомобілів для придбання. В подальшому, ОСОБА_8 , розповідав що вони вже отримали від ОСОБА_13 всю суму грошових коштів в розмірі 8 000 доларів США, але автомобіль так і не підібрали. Далі, свідку відомо, що ОСОБА_8 та ОСОБА_12 вибрали автомобіль для Василя, але при його транспортуванні потрапили в дорожньо-транспортну пригоду та пошкодили, та прислали відповідні фото пошкодження автомобіля. Як відомо свідку, ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , повернули Василю тільки 1 000 доларів США зі всієї суми вартості автомобіля.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 , пояснив що, він знає ОСОБА_10 , його батька ОСОБА_15 та ОСОБА_8 , оскільки в період часу з 2017 по 2018 роки, вони разом надавали послуги з пригону автомобілів із-за кордону та свідок був в якості водія даних автомобілів. Крім цього, свідок розповів, що ОСОБА_9 , він знає через знайомого на ім`я ОСОБА_16 , близько року, оскільки у свідка ОСОБА_17 , були заблоковані рахунки та йому необхідна була банківська картка, для тимчасового користування та він про це розповідав. Під час цієї розмови, був присутній ОСОБА_9 , який запропонував отримати банківську картку на свої дані та віддати свідку для користування. На це, свідок ОСОБА_14 , погодився та користувався банківською карткою ОСОБА_9 , близько двох місяців, а потім до свідка звернувся ОСОБА_18 , з проханням надати йому банківську картку у тимчасове користування та свідок надав ОСОБА_18 , банківську картку, яку отримав від ОСОБА_9 , для якої саме мети вона була потрібна ОСОБА_18 , свідку не відомо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільними телефонами № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та який є причетним до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. З метою для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_10 , до вказаного кримінального правопорушення, а також інших кримінальних правопорушень, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст.9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_10 , до вказаного кримінального правопорушення, а також інших кримінальних правопорушень, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інформацію про телефонні дзвінки за сім-картою № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період часу з 00.00 год. 20.12.2019 по 00:00 год. 30.06.2020 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити до 06 серпня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1