Провадження № 1-кс/643/8111/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000205 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 відкритого ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 відомості про яке, 21.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ОСОБА_5 (Замовник) і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (Виконавець) укладено низку договорів, щодо надання послуг з: поточного ремонту покрівлі за адресою: АДРЕСА_2 ; поточного ремонту покрівлі за адресою: АДРЕСА_3 ; поточного ремонту приміщень нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_4 ; поточного ремонту приміщень нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_5 ; поточного ремонту приміщень нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_6 ; поточного ремонту приміщень нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_7 ;
За даними ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах та за попередньою змовою із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 при виконанні поточних ремонтів зазначених вище об`єктив, незаконно завищено вартість будівельних матеріалів, що призвело до завищення загальної вартості будівельних робіт.
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також щодо спростування чи підтвердження зазначених обставин, правомірності подальшого використання банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 », у тому числі встановлення суб`єктів господарської діяльності, які мали фінансові взаємовідносини із зазначеним суб`єктом господарювання, існує необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного ФОП.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ).

Зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів юридичної справи ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного ФОП, який відкрито у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ).

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки не відомі, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001270 від 16.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання даної інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000205 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 відкритого ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-усіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв на відкриття рахунку, банківських карток зі зразками підписів осіб та відтиску печатки ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів з рахунку (на рахунок) № НОМЕР_1 , відкритий ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 );

-банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.01.2020.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1