Справа № 202/323/20
Провадження № 1-кс/202/3948/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представників власника майна адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000014 від 13.01.2020 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000014 від 13.01.2020 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 00000014 від 13.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2019 року укладено договір купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці, кадастровий номер якої :02:008:0926.
Сторонами за вказаним договором виступали ОСОБА_8 (Продавець) та ОСОБА_4 (Покупець).
При цьому під час укладання вищевказаного договору ОСОБА_8 посвідчував свою особу за допомогою паспорта серії НОМЕР_1 , виданого Індустріальним РВ ДМУ УМВС України, а також посвідчив свої права на вказаний об`єкт незавершеного будівництва дублікатом договору дарування, який 06.04.2017 року посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_9 .
Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ОСОБА_4 на підставі вищевказаного договору купівлі-продажу, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_10 , отримала у власність незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості (матеріали стін: цегла, Опис: житловий будинок (незавершений) 74% Б-1 та наступні господарські будівлі і споруди: сарай цегляний В, вбиральня цегляна Д, гараж цегляний Ж, огорожа зал.бетон.пл.№5.
На запит прокурора від Головного управління ДМС України в Дніпропетровській області надійшла відповідь про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований іншим паспортом громадянина України.
Допитані в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_4 показали, що 19.07.2019 року у приватного нотаріуса ОСОБА_10 ними з ОСОБА_8 разом із чоловіком середнього віку середньої тілобудови, який представився ріелтором ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_12 , уклали договір купівлі об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , та прав на земельну ділянку, на якій він розташований. При укладанні угоди ОСОБА_8 посвідчував свою особу за допомогою паспорта, який особисто надавав нотаріусу під час укладання угоди. Своє право на вказаний об`єкт незавершеного будівництва ОСОБА_8 посвідчив дублікатом договору дарування, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_9 . У подальшому на вказаній земельній ділянці подружжям ОСОБА_13 побудовано інший будинок та оформлено право власності на земельну ділянку. На початку квітня 2020 року до будинку АДРЕСА_1 приїхав чоловік, який назвався ОСОБА_8 та вказав, що він є власником об`єкту незавершеного будівництва та земельної ділянки за вказаною адресою та пояснив, що нікому нічого не продавав, договорів купівлі-продажу вказаного майна як особисто, так і через представників він не укладав.
Допитаний в якості свідка та потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (свою особу посвідчив паспортом серії НОМЕР_2 ), показав, що йому на підставі договору дарування від 06.06.2002 року належить об`єкт незавершеного будівництва, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (раніше АДРЕСА_2 ). При цьому показав, що ніяких договорів щодо відчуження вказаного майна він не укладав, повноважень на реалізацію цього майна також нікому не надавав. У квітні 2020 року йому стало відомо про те, що за вищевказаною адресою об`єкту нерухомості іншими особами побудований будинок, у зв`язку із чим ним до суду поданий відповідний позов.
У кримінальному провадженні № 0000014 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:0926, на якій він розташований, визнані речовими доказами.
Отже, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також з метою збереження речового доказу у даному кримінальному провадженні, запобігання безпідставного відчуження об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також земельної ділянки, кадастровий номер якої :02:008:0926, виникла необхідність в накладенні арешту.
Тому слідчий просила накласти арешт на нерухоме майно, а саме на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також на земельну ділянку, кадастровий номер якої :02:008:0926, на якій він розташований, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна зареєстровані за ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ).
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Власник майна ОСОБА_8 та його представник адвокат ОСОБА_6 , підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_5 , заперечували проти задоволення клопотання, оскільки об`єкт незавершеного будівництва на вказаній земельній ділянці нею повністю був демонтований та збудований новий житловий будинок, який їй належить на праві приватної власності та не має жодного відношення до даного кримінального провадження. Земельна ділянка, на якій збудований вказаний будинок, ніколи не належала ОСОБА_8 та перебувала у власності Територіальної громади.
Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 00000014 від 13.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до договору дарування від 06.06.2002 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_14 подарував, а ОСОБА_8 прийняв у дар незавершений будівництвом житловий будинок, готовністю 74 % та наступні господарські будівлі і споруди: гараж-сарай НОМЕР_4 , теплицю Г, убиральню Д, огорожу 1-4, колодязь к, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , розташовані на земельній ділянці держфонду.
19.07.2019 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці, кадастровий номер якої :02:008:0926.
Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ОСОБА_4 на підставі вищевказаного договору купівлі-продажу, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_10 , отримала у власність незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості (матеріали стін: цегла, Опис: житловий будинок (незавершений) 74% Б-1 та наступні господарські будівлі і споруди: сарай цегляний В, вбиральня цегляна Д, гараж цегляний Ж, огорожа зал.бетон.пл.№5.
Відповідно до акту від 01.11.2019 року інженером з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна ОСОБА_15 було здійснено вихід за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення інвентаризації встановлено, що об`єкт незавершеного будівництва, який належить ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 19.07.2019 року, а саме незавершений житловий будинок літ. Б-1. Сарай літ. В, вбиральня літ. Д, гараж літ Ж, огорожа № 5, знесені.
Відповідно до Декларації про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, серія та номер: НОМЕР_5 , виданої Відділом державного архітектурно-будівельного контролю Обухівської селищної ради, житловий будинок літ А-2, підвал літ. п/д, ганок з навісом літ. а, навіс літ. а1, госпблок літ. Б, навіс літ. В, споруди № 1-2, І, розташовані за адресою: кадастровий номер :02:008:0926, АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_4 , готові до експлуатації.
Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ОСОБА_4 на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: ДП51, виданої Відділом державного архітектурно-будівельного контролю Обухівської селищної ради, належить житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, опис: житловий будинок літ А-2, житловою площею 114,0 кв.м, загальною площею 240,9 кв.м, госпблок літ. Б, навіс літ. В, споруди № 1-2, І.
Постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 22.05.2020 року будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:0926, на якій збудований вказаний будинок, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 00000014 від 13.01.2020 року.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 22.05.2020 року будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 00000014 від 13.01.2020 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки зібрані під час досудового розслідування докази об`єктивно свідчать, що перереєстрація права власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виконана на підставі підроблених документів та здобута злочинним шляхом. Крім того, визнання вказаного нерухомого майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речового доказу та запобігання можливості його відчуження.
В свою чергу, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :02:008:0926, оскільки перереєстрація права власності на підставі документів, які мають ознаки підроблених, здійснювалась лише відносно об`єктів нерухомості, що розташовані на вказаній земельній ділянці, а не на саму ділянку, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000014 від 13.01.2020 року задовольнити частково.
Накласти арешт на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в частині заборони відчуження вказаного нерухомого майна.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1