КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3467/19
Провадження № 1-кс/552/1197/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0000045 від 28.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території Полтавської області незаконно виготовляють алкогольні напої та тютюнові вироби з недоброякісної сировини, що становить небезпеку для життя та здоров`я людей, які незаконно зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та збувають.

Крім того, невстановлені особи здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв, що можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.

Також, 24.03.2020 року о 16 год.32 год. до Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області надійшло повідомлення, що в м. Решетилівка Полтавської області по вул. Покровській навпроти Решетилівської гімназії в магазині «Те що треба» здійснюється торгівля алкогольними напоями з акцизними марками з ознаками підроблення.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію, що протиправну діяльність в сфері незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів алкогольних напоїв, що можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, здійснює ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення подальших заходів встановлено, що ОСОБА_4 для незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв використовує житловий будинок та господарські будівлі по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, ОСОБА_4 здійснює придбання сировини (спирту, ароматизаторів, барвників, ін.) невідомого походження у великих об`ємах, пластикової тари та тетра-пакетів, використовує обладнання, що забезпечує виробництво алкогольних напоїв, та в подальшому здійснює реалізацію незаконно виготовленої підакцизної продукції на території Полтавської області.

Проведеними заходами по перевірці отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_4 ліцензій на право виробництва та реалізації алкогольних напоїв не отримував, чим фактично підтверджується незаконність його дій.

Своїми протиправними діями вище вказана особа наносить шкоду державним інтересам з питань встановленого порядку обігу та виробництва алкогольних напоїв, порушуючи при цьому норми Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», а також Податкового кодексу України.

07.07.2020 року на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 02.07.2020 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де вилучено двісті пляшок ємністю п`ять літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. 170,171 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 07.07.2020 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: двісті пляшок ємністю п`ять літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1