Справа № 202/7528/19
Провадження № 1-кс/202/371/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

17 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_9 ,

захисника ОСОБА_10

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , погоджене з в.о. прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000145, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 19 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

14 січня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , погоджене з в.о. прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000145.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14 січня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел, спрямований на незаконне зберігання, з метою збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений органом досудового розслідування час, у невстановленому місці, задля досягнення мети збагачення при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у невстановлених осіб, придбали, з метою подальшого зберігання та збуту, психотропну речовину «метамфетамін», яку у подальшому розподілили у зручний для себе спосіб.

21.11.2019 року у період часу з 07:14 години по 11:49 години, за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено 3 (три) сліп-пакети в яких зберігалась кристалічна речовина білого кольору, в одному з сліп-пакетів, ідентичному з іншими, знаходиться кристалічна речовина білого кольору, масою 28,5445 г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 16, 4445г., яку останній зберігав з метою збуту населенню м. Дніпро.

Вказану психотропну речовину ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбав у невстановлений досудовим розслідуванням час та зберігав до 21.11.2019 року за місцем свого мешкання з метою збуту.

В цей же день, 21.11.2019 року у період часу з 07:29 години по 09:53 години, за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено 16 (шістнадцять) сліп-пакетів, в яких знаходилась кристалічна речовина бежевого кольору, в одному з сліп-пакетів, ідентичному з іншими, знаходиться кристалічна речовина бежевого кольору, масою 0,2442 г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 0,1074 г, яку останній зберігав з метою збуту населенню м. Дніпро.

Вказану психотропну речовину ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбав у невстановлений досудовим розслідуванням час та зберігав до 21.11.2019 року за місцем свого мешкання з метою збуту.

В цей же день, 21.11.2019 року у період часу з 07:25 години по 09:20 годину, за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено 19 (дев`ятнадцять) сліп-пакетів, в яких знаходилась кристалічна речовина жовто-кремового кольору, в одному з сліп-пакетів, ідентичному з іншими, знаходиться кристалічна речовина жовто-кремового кольору, масою 0,2638 г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 0,1097 г, яку останній зберігав з метою збуту населенню м. Дніпро.

Вказану психотропну речовину ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбав у невстановлений досудовим розслідуванням час та зберігав до 21.11.2019 року за місцем свого мешкання з метою збуту.

В цей же день, 21.11.2019 року у період часу з 07:16 год. до 09:25 год. під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 працівниками поліції було виявлено та вилучено паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, сліп-пакет з порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору, 13 (тринадцять) сліп-пакетів з кристалічною речовиною на кожному на яких мається надпис чорним маркером «1,35», електронні ваги з залишками речовини білого кольору, блокнот з записами, що містить опис адреси та місця закладки, вагу тощо. В одному з вилучених сліп-пакетів знаходиться волога кристалічна речовина бежевого кольору, масою 0,7984 г., яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 0,3302 г., який останній зберігав з метою збуту населенню м. Дніпро.

Вказану психотропну речовину ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбав у невстановлений досудовим розслідуванням час та зберігав до 21.11.2019 року за місцем свого мешкання з метою збуту.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виразились у незаконному зберіганні з метою збуту психотропної речовини, за попередньою змовою групою осіб, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

21 листопада 2019 року о 07 год. 14 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21 листопада 2019 року о 07 год. 29 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21 листопада 2019 року о 07 год. 25 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21 листопада 2019 року о 07 год. 16 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21 листопада 2019 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

21 листопада 2019 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21 листопада 2019 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21 листопада 2019 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що двомісячний строк розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 закінчується 21.01.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно завершити ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: провести в банківських установах, зокрема АТ «ОЩАДБАНК» (код 00032129), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), АТ «ТАСКОМБАНК» (код 09806443) тимчасові доступи до документів, що становить банківську таємницю, а саме роздруківок інформації про рух грошових коштів по картковим банківським рахункам, на які здійснювались перерахунок грошових коштів за психотропну речовину «метамфітамін»,за період з 01.01.2019 року по теперішній час; отримати висновки судової експертизи зброї вилученої в ході обшуків; отримати висновки судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вилучених в ході обшуків речовин та предметів на яких знаходились залишки порошкоподібних речовин отримати експериментальні зразки усного мовлення підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , для проведення судової експертизи звуко-відеозаписів; зняти грифи таємності з протоколів та матеріальних носіїв, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи; зняти грифи таємності з постанов та клопотань, на проведення НСРД; зняти грифи таємності з ухвал слідчих суддів Дніпровського апеляційного суду, котрими надавались дозволу на проведення НСРД; призначити та провести експертизу відеозвукозапису, з метою підтвердження причетності співучасників злочину до користування мобільними терміналами за якими проведено негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; провести тимчасові доступи у операторів стільникового зв`язку по номерах мобільних телефонів підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт.

Проведення вказаних слідчих дій, дослідження результатів експертиз, дослідження результатів тимчасових доступів, нададуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних у кримінальному провадженні та провести які у двомісячний строк не надалось можливим в зв`язку із складністю кримінального провадження, яке зумовлено великим обсягом судових експертизи, великою кількістю свідків та осіб, вина яких підлягає доказуванню в цьому провадженні.

Для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити. Слідчому судді надав доводи аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого та просили відмовити в його задоволенні, посилаючись на те, що у слідства було достатньо часу для проведення необхідного обсягу слідчих дій.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 19 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21 листопада 2019 року о 07 год. 14 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21 листопада 2019 року о 07 год. 29 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21 листопада 2019 року о 07 год. 25 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21 листопада 2019 року о 07 год. 16 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21 листопада 2019 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

21 листопада 2019 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21 листопада 2019 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21 листопада 2019 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

22 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 80 280,00 грн.

22 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 160 560,00 грн.

22 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 160 560,00 грн.

22 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 160 560,00 грн.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтверджується матеріалами кримінального провадження № 0000145 від 19 лютого 2019 року в їх сукупності.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 295- 1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295 1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців з дня повідомлення про підозру.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , погоджене з в.о. прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000145, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України до шести місяців, тобто до 21 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1