Справа № 202/4819/17
Провадження № 1-кс/202/1452/2017
УХВАЛА
Іменем України
21 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001031 від 08.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2015 року до Індустріального ВП ДВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що в лютому 2013 року невідома особа, за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, а саме напроти ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа автомобілем «Ноndа Jаzz», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова VIN- НОМЕР_2 , червоного кольору.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 13.09.2007 року між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено кредитний договір № DNKМАК00000264, на підставі якого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає кредитні кошти на строк з 13.09.2007 року по 12.09.2014 року включно у вигляді не поновлюваної лінії у розмірі 28 704,86 доларів США, з них 18 279,08 доларів США на придбання автомобіля. ОСОБА_5 в невстановлений слідством дату та час прибула до м. Донецька до автосалону ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівники салону надали накладну № 581 від 29.08.2007 року та автомобіль «Ноndа Jаzz» червоного кольору, 2007 року випуску, номер кузова VIN- НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 . ОСОБА_5 була зобов`язана кожен місяць сплачувати на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 357,74 доларів США, але у зв`язку з підвищенням курсу долару США не мала змоги сплачувати кредит, у зв`язку з чим почала накопичуватись заборгованість за кредитом, заборгованість по відсоткам за користування кредитом, заборгованість по комісії за користування кредитом та пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань за договором.

Так, ОСОБА_5 в лютому 2013 року, близько об 11:00 год., знаходилась навпроти ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , де до неї підійшли два чоловіка, які представились співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловіки пояснили, що у ОСОБА_5 є заборгованість за кредитним договором з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим вони повинні здійснити виїмку її автомобіля «Ноndа Jаzz» червоного кольору, 2007 року випуску, номер кузова VIN- НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 . ОСОБА_5 вважала, що її автомобіль вилучений в рахунок заборгованості перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та жодних претензій банк не має.

Так, 29.01.2015 року позивач ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав позовну заяву про стягнення заборгованості до відповідача ОСОБА_5 .

Також, в ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_6 вказав, що наприкінці лютого 2014 року в мережі Інтернет знайшов оголошення з продажу б/в автомобіля «Ноndа Jаzz» за близько 5000 доларів США. Зателефонувавши за оголошенням ОСОБА_6 дізнався, що це майданчик конфіскованих автомобілів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши на майданчик, свідок оглянув автомобіль «Ноndа Jаzz» та попрохав зареєструвати його як учасника аукціону на придбання вищевказаного автомобіля. Аукціон було призначено на 26.02.2014 року, в результаті якого ОСОБА_6 придбав автомобіль «Ноndа Jаzz», а через деякий час зареєстрував його на ІНФОРМАЦІЯ_4 . Як стало відомо ОСОБА_6 у працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була ухвала суду на арешт даного автомобіля, так як він був кредитний та кредит не виплачувався, у зв`язку з чим був виставлений на продаж. Зняттям обтяжень по даному автомобілю займались працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В червні 2014 року ОСОБА_6 продав автомобіль «Ноndа Jаzz» на авторинку, після чого його не бачив.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають відомості, стосовно того, чи укладався між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Червоногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 28.11.2001 року; рух по виплатам за кредитним договором № DNKМАК00000264 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; дані про вилучення та виставлення на аукціон автомобіля «Ноndа Jаzz» червоного кольору, 2007 року випуску, номер кузова VIN- НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначив, що виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення належним чином завірених їх копій як на паперових, так і на оптичних носіях інформації, що містять охоронювану законом банківську таємницю, котрі знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал кредитної справи (історії) фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Червоногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 28.11.2001 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, а саме: оригінал кредитної справи (історії) фізичної особи ОСОБА_5 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим співробітникам поліції за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій як на паперових, так і на оптичних носіях інформації, що містять охоронювану законом банківську таємницю, котрі знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу кредитної справи (історії) фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Червоногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 28.11.2001 року.

Строк виконання ухвали до 18 серпня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1