Єдиний унікальний номер 725/719/20
Номер провадження 1-кс/725/70/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2020 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000098 від 28.01.2020 року, яке подане слідчим СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що слідчим відділенням Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 01.11.2019 року ОСОБА_5 , замовивши товар через мережу Інтернет та здійснивши перерахунок коштів в сумі 4880 гривень за вказаний товар, однак станом на 27.01.2020 року товар не отримав.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 29 вересня 2019 року вирішив здійснити покупку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кутового дивану, артикул оголошення №430054. Для цього зв`язався з менеджером по телефону розміщеному на сайті, а саме НОМЕР_1 , йому повідомили умови покупки, а саме 40% авансового платежу, так як товар виробляється на замовлення, і це є загальноприйнятою практикою такого замовлення, а іншу частину грошових коштів передати готівкою кур`єру, який мав доставити цей товар. 01.11.2019 року по реквізитах, які надали менеджери в месенджері «Вайбер» здійснив оплату 4880 гривень авансового платежу на рахунок НОМЕР_2 , банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 . Однак по теперішній час товар та кошти, які перерахував на вказаний рахунок не отримав.
На підставі вищевикладеного просить надати слідчому слідчого відділення Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл натимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , з можливістю отримання їх завірених копій у відділенні Чернівецького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- до періодичних виписок про стан рахунку НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях з встановленням сум зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, коли саме, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій з 01 листопада 2019 року включно по 05 листопада 2019 року включно;

- до документів, які стали підставою відкриття рахунку НОМЕР_2 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 натимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , з можливістю отримання їх завірених копій у відділенні Чернівецького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- до періодичних виписок про стан рахунку НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях з встановленням сум зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, коли саме, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій з 01 листопада 2019 року включно по 05 листопада 2019 року включно;

- до документів, які стали підставою відкриття рахунку НОМЕР_2 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1