печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 травня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Любекська прокуратура проводить розслідування у справі №725 Js 15476/19 щодо міжнародного угрупування громадян Вірменії, Азербайджану та Сербії за підозрою в ухиленні від сплати податків в комерційних і бандитських цілях з використанням незаконно виготовлених і неоподаткованих сигарет імовірно бельгійського походження, які доставляються на проміжні склади в Німеччині в Шлезвіг-Гольштейн тим самим в межах місцевого району юрисдикції.
У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,Достурян, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Хпчатрян і ще один невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_11 » приєдналися до них у 2018 році для імпорту неоподаткованих сигарет з Бельгії та Франції і їх подальшого продажу з прибутком.
ОСОБА_6 організувала транспортування, вела облік закупівель сигарет і продавала частину сигарет клієнтам в своєму пабі «Відер Ауф» в м. Кіль.
Підозрюваний Міллер зберігав залишок сигарет в приміщенні, яке орендував в м. Траппенкамп, і продавав їх звідти разом з підозрюваним ОСОБА_12 кінцевим споживачам. Контакти з виробниками і переговори про кількість і ціни велися ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 і невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_11 ». Сам ОСОБА_5 також перевозив і поставляв велику кількість сигарет, в основному, разом, принаймні з ще одним з наступних осіб ОСОБА_8 , Достурян і ОСОБА_9 . Прибуток від продажу був розподілений між ними.
Зацікавлена особа ОСОБА_10 звинувачується в наступних діяннях:
В той час, коли в грудні 2018 року не вдалося більш точно визначити, підозрюваний ОСОБА_10 встановив контакт з сигаретної фабрики в Бельгії. Потім в супроводі ОСОБА_5 і ОСОБА_8 він відправився до Бельгії, де без німецького податкового акцизу купив 50 валіз, 500 000 штук сигарет марки «Mayfair». Їх привезли в м. Кіль, де розподілили між собою і перепродали невідомим покупцям. За цим стежила підозрювана ОСОБА_6 .
Хоча всі підозрювані знали, що вони повинні платити податок на тютюн як постачальники або одержувачі тютюнових виробів з використанням німецького податкового акцизу, вони цього не зробили, так само як і не представили податкову декларацію до компетентного головного митного пункту в м. Итцехо. Це дозволило знизити податок на тютюн на 80850 Євро.
У лютому 2019 року підозрюваний ОСОБА_10 знову встановив контакт з бельгійською сигаретною фабрикою, точніше визначити яку не вдалося. Потім у супроводі ОСОБА_5 і ОСОБА_13 він відправився до Бельгії, де були куплені 100 валіз, 1.000.000 штук сигарет марки «Mayfair» без німецьких податкових акцизів. Вони були доставлені в Траппенкамп на склад підозрюваного ОСОБА_7 , де були перепродані їм і відповідачем ОСОБА_12 невідомим покупцям, який перебував під наглядом підозрюваної ОСОБА_14 .
Хоча всі учасники знали, що вони повинні платити податок на тютюн як постачальники або одержувачі тютюнових виробів з німецьким податковим акцизом, вони не зробили цього і не подали податкову декларацію в головний митний пункт в м. Итцехо. В результаті податок на тютюн був знижений на 161 400 Євро.
Відповідній особі на ім`я « ОСОБА_11 » пред`явлено звинувачення у скоєнні таких діянь:
01.06.2019 невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_11 » привіз в м. Кіль 18 валіз, 180.000 сигарет марки «Мальборо» без німецьких акцизів обом підозрюваним ОСОБА_15 , які ОСОБА_5 незабаром привіз в приміщення Міллера, де він і підозрюваний ОСОБА_12 перепродали їх невідомим клієнтам.
Хоча всі підозрювані знали, що як постачальники або одержувачі тютюнових виробів, вони повинні були платити податок на тютюн, використовуючи німецький податковий акциз, вони не зробили цього, так само як і не подали податкову декларацію в головний митний орган в м. Итцехо, відповідальний за це. В результаті, податок на тютюн був знижений на 29 052 Євро.
У липні 2019 року підозрювані ОСОБА_5 , Міллер, Достурян і до сих пір залишається невідомим « ОСОБА_11 », домовилися про примусове повернення від підозрюваного ОСОБА_8 автомобіля Спринтер «Mercedes Benz», що належить злочинній групі, з ключами і реєстраційними документами, виплатити борг злочинної групи в розмірі 20 000 Євро і переконати його підкоритися майбутнім інструкціям групи злочинців.
Вранці 23. 07.2019 року підозрювані ОСОБА_5 і Достурян заманили його в Траппенкамп під виглядом транспортного замовлення на склад підозрюваного ОСОБА_7 . Там підозрювані ОСОБА_16 і ОСОБА_17 , з якими ОСОБА_7 і ОСОБА_15 спілкувалися для цієї мети, прив`язали ОСОБА_8 до стільця і так довго били його по обличчю залізними прутами і рукавичками з металевими вставками і по ногах, поки він не втратив свідомість. Після того він прийшов до тями, йому було наказано, слідуючи спільним планом дій, віддати автомобіль Спринтер і виплатити борги злочинній групі.
Він отримав серйозні травми голови та ніг. Через кілька днів останні призвели до небезпечного для життя сепсису, який можна було подолати лише за допомогою невідкладної хірургічної операції і коми, яка тривала кілька тижнів, до пошкодження мозку в формі енцефалопатії, що призвело до постійних порушень координації та рухів.
Після інциденту в приміщенні підозрювані ОСОБА_5 і Достурян попрямували до квартири ОСОБА_8 в пошуках частини свідоцтва про допуск автомобіля Спринтер і чинили тиск на дітей і дружину,щоб домогтися видачі документів.
Окрім цього, було встановлено, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 .
Інформацією по абонентському номеру НОМЕР_1 в повному обсязі володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
21 травня 2020 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідча вказує, що на виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 725 Js 15476/19 у слідчого СВ Печерського УП ГУНП ОСОБА_3 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме відомостей про власника (-ів) мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , повні персональні дані, включаючи місце проживання і транспорті засоби, зареєстровані в Україні.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , дозволу, при виконанні запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 725 Js 15476/19 на проведення тимчасового доступу до відомостей та документів, які знаходяться у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про власника (-ів) мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , повні персональні дані, включаючи місце проживання і транспорті засоби, зареєстровані в Україні.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20194/20-к
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1