Справа № 709/639/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2020 року смт Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Начальник Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури
ОСОБА_4 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначалося, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 31 жовтня 2019 року на вебпорталі електронної системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів № UA-2019-10-31-001339-а, відповідно до якого предметом закупівлі є "Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Чорнобаївському району Черкаської області".
За результатами вказаного тендеру переможцем є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", внаслідок чого 3 грудня 2019 року укладено договір про надання послуг.
За результатами вивчення тендеру встановлено, що може мати місце підробка ряду офіційних документів службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
У зв`язку з цим 27 квітня 2020 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від
27 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1

ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у складі тендерної пропозиції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (файл "Кваліфікація та тех. опис. pdf") товариством подано два примірники договорів поточного середнього ремонту і експлуатаційного утримання від 4 травня 2017 року

№ 08/4-05 та від 1 липня 2017 року № 01/01-07, укладених з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

За договором від 4 травня 2017 року № 08/4-05 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " як підрядник зобов`язувалося виконати роботи по поточному середньому ремонту і експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення О 070186 Горонглаб-Соловка-Червоне км 1+250 - км 22 + 740 (окремими ділянками), Берегівський, та Ужгородський район Закарпатської області.

Відповідно до договору від 1 липня 2017 року № 01/01-07 товариство як підрядник зобов`язувалося виконати роботи по поточному середньому ремонту і експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення О 070305 АДРЕСА_1 .

Разом з тим, згідно з проведеним моніторингом сайту " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що тендери з вказаних в договорах робіт відсутні, що ставить під сумнів достовірність наданих документів.

Крім того, відповідно до критеріїв пошуку сайту Міністерства юстиції України Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за пошуковим запитом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відомості відсутні, а за пошуковим запитом "код ЄДРПОУ НОМЕР_1 " системою видано результат ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Водночас згідноз довідкою про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для надання послуг за технічним завданням по кожному виду робіт/ послуг, у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " наявні машини та механізми, необхідні для виконання відповідних робіт, відповідно до договору оренди будівельних та інженерно-будівельних машин і устаткування від 25 лютого 2019 року № 25-2/02, укладеного з

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та договору оренди техніки від 2 травня 2019 року № 15-05, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 техніка у даних юридичних осіб відсутня.

Даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів

( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) установлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 254309,00 гривень 26 грудня 2019 року та 215490,00 гривень 27 січня 2020 року, а всього 469799,00 гривень бюджетних коштів.

Технічне завдання оприлюднено через авторизований електронний майданчик лише на 2020 рік і полягає у здійсненні наступних робіт: навантаження протиожеледних матеріалів пневмоколісним навантажувачем; перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом; розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною з обладнанням. Технічне завдання на 2019 рік відсутнє, тому не зрозуміло, які саме виконані роботи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у 2019 році оплачено ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 254309,00 гривень.

Аналізуючи вищезазначені обставини, є підстави вважати, що вказаним товариством надано документи, в які внесено недостовірні відомості, з метою виграшу у вказаному тендері.

Вказані обставини підтверджують відсутність цивільно-правових відносин

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ІНФОРМАЦІЯ_8 та іншими підприємствами, як наслідок неможливість виконання умов договору, укладеного з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 3 грудня 2019 року та ймовірне безпідставне вибуття коштів з державного бюджету в сумі майже 500000,00 гривень за фактично невиконані роботи.
Так, в договорі, який укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " від 3 грудня 2019 року № 620 наявний розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 .
Додатковою угодою від 27 грудня 2019 року № 1 до вищевказаного договору, а саме п. 3, викладено банківські реквізити "р/р НОМЕР_4 у
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 ".
27 квітня 2020 року відправлено запит в ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою отримання інформації про перелік діючих відкритих рахунків в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкритих протягом 2019-2020 років, однак на даний час закритих, та кількості працівників, працюючих в даному товаристві станом в період з 1 січня 2019 року по

30 березня 2020 року.

29 квітня 2020 року надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_12 , де вказано про можливість витребування документів лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, а саме з метою перевірки дійсності розрахунків, проведених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за цивільно-правовими договорами, виникла необхідність отримання відомостей по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме в отриманні відомостей про рух та спрямованість грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 та
НОМЕР_4 у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 , всі способи та місця зняття грошових коштів з даних рахунків, в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 1 січня 2019 року по
30 березня 2020 року, які є банківською таємницею.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження
№ 0000036 від 27 квітня 2020 року, копію інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копію договору про закупівлю послуг від

3 грудня 2019 року, копію запиту ІНФОРМАЦІЯ_13 від 27 квітня 2020 року, копію листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від

29 квітня 2020 року, копію листа ІНФОРМАЦІЯ_14 від

29 квітня 2020 року, копії договору оренди техніки від 2 травня 2019 року № 15-05, копію договору оренди будівельних та інженерно-будівельних машин і устаткування від

25 лютого 2019 року № 25-2/02, копію інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", копію договору поточного середнього ремонту і експлуатаційного утримання від 1 липня 2017 року № 01/01-07, копію договору поточного середнього ремонту і експлуатаційного утримання від 4 травня 2017 року № 08/4-05, копію договору поставки від 19 червня 2019 року № ПМ 19/06/2019.

У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор ОСОБА_4 просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник

ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала вказане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ,містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання начальника Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та іншим особам, яким прокурором, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України, чи слідчим, відповідно до ст. 40 КПК України, буде надано відповідне доручення на проведення слідчих чи процесуальних дій, на тимчасовий доступ до наявної у розпорядженні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення на паперових чи електронних носіях, а саме:

- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів, всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 у період часу з 1 січня 2019 року по 30 березня 2020 року;

- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів, всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_4 у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 у період часу з

1 січня 2019 року по 30 березня 2020 року.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1