Справа № 947/4201/20
Провадження № 1-кс/947/5276/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2020 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000096 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, від Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області надійшла інформація про те, що на території м. Одеси група невстановлених осіб із застосуванням платіжної системи "Webmoney" вчиняє неправомірне пересилання та використання електронних грошей.

В ході досудового розслідування, слідчим надано доручення, в порядку ст. 40 КПК, на проведення слідчих розшукових дій. У відповідь на надане доручення, від Департаменту кіберполіції в Одеській області надійшов рапорт про те, що в ході оперативно-розшукових заходів, встановлено особу, яка здійснює обмін електронних грошей платіжної системи «Webmoney» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який здійснює свою незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , в якому розташована типографія «Діамант», використовує номери мобільних телефонів «Лайфселл» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . При цьому ОСОБА_5 , отримує грошові кошти від громадян для обміну на електронні гроші «Webmoney» на свою власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , комісія з обміну складає 4 долари США з обміну 100 доларів США.

Під час розслідування вказаного кримінального правопорушення, отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ «ПриватБанк», з метою вилучення руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_5 .

В ході аналітики вилученої роздруківки руху грошових коштів встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_3 надходять грошові кошти, як з призначенням платежу та без нього, у зв`язку з чим надано доручення до Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області з метою встановлення осіб, які зараховували грошові кошти на вказану картку.

У відповіді на доручення встановлено, в тому числі громадянина ОСОБА_6 , який в ході допиту пояснив наступне, що в 20 числах лютого 2020 року йому необхідно було поповнити електронний гаманець платіжної системи «Webmoney» на 30 доларів США. З цією метою, він ввів в пошукове меню браузера мережі інтернет через мобільний телефон «Вебмани в Одессе», де знайшлося багато сайтів для роботи з електронними грошима «Webmoney». Так, далі, він натрапив на сайт «Webmoney Transfer в Одессе», (посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 де виявив контактні дані особи, до якої можливо було звернутися за консультацією з приводу обміну, виведення в готівку електронних грошей «Webmoney» в м. Одесі. Повні анкетні дані особи йому відомі не були, однак він на сайті помітив контактний номер мобільного телефону (063) НОМЕР_4 , Skype InKey.in, InKey.su, та реквізити електронних гаманців Z09, U07, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . В подальшому він виявлений номер телефону НОМЕР_7 , додав до телефонної книги свого мобільного телефону та через месенджер «Telegram» написав текстове повідомлення з запитанням, чи можливо здійснити поповнення власного електронного гаманця платіжної системи «Webmoney» на, що йому відповіли, що можуть допомогти у вказаному питанні, однак за грошову винагороду у вигляді комісії. Надалі, він написав, що необхідно поповнити електрон та запитав, який чином це можливо зробити. На питання відповіли, що спочатку необхідно перевести на банківський картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 призначенні для ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 850 гривень (з урахуванням комісії за надання послуг з поповнення електронних грошей платіжної системи «Webmoney») та надати номер власного електронного гаманця, де в подальшому мені повинні будуть поповнити електронний гаманець платіжної системи «Webmoney». В подальшому 25.02.2020 року біля 19:00 год., він поповнив банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 на 850 гривень, де приблизно через 20 хвилин мені в «Telegram» надійшов скрін-шот, де було вказано, що на його електронний гаманець: НОМЕР_8 надійшло 30 доларів США. В подальшому, в цей же час, він увійшов до власного кабінету на сайті «Webmoney» та перевірив баланс. Де виявив, що йому дійсно було зараховано 30 доларів США, з електронного гаманця платіжної системи «Webmoney» НОМЕР_9 .

Окрім того, на території міста Одеси розташований інший пункт обміну електронних грошей, заборонених на території України. Вказаний пункт обміну електронних грошей розташований за адресою: м.Одеса вул.Рішельєвська, 42, в приміщені пункту обміну валют (гривня НБУ, долар США, Євро, російський рубль (РФ).

За адресою вул.Рішельєвська, 42 м.Одеси, відповідно до офіційний джерел Національного банку України (посилання https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-u-2019-zdiysniv-1123-perevirki-punktiv-obminu-valyut) здійснює господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ ФІНАНС", 39806926, директором якої являється ОСОБА_8 . Вказане підприємство здійснює свою діяльність в приміщенні відділення №193.21, перший поверх кімната 1; відділення № 193.65, перший поверх, кімната 2; відділення № НОМЕР_10 , перший поверх, приміщення каси № 3.

Крім цього, встановлено, що відповідно до сайту «КИТ ГРУП» (посилання https://obmenka.od.ua) за адресою: м. Одеса вул. Рішельєвська, 42, на першому поверсі, здійснюється платна конвертація (обмін) електронних грошей, заборонених на території України.

В ході подальшого виконання доручення встановлено, що ТОВ «КИТ ГРУП» код 39052517, зареєстровано в м. Харків, вул.Кооперативна, 6/8, кімната 301, директор ОСОБА_8 , який також являється директором ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», філіал якої також розташований по вул.Рішельєвська, 42, тобто ОСОБА_8 , здійснює керівництво ТОВ «КИТ ГРУП» та ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» в м.Одесі.

Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 справа №947/4201/20, провадження № 1-кс/947/3841/20 від 08.04.2020, 23.04.2020 було проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: м.Одеса, вул. Ришельєвська, буд.42, під час якого було виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «Acer» s/n NXGTE3EU02B9360227С4S00 чорного кольору. При візуальному огляді ноутбука за участю спеціаліста ОСОБА_9 на системному диску у папці «Telegram DeskTop» виявлено скріншоти грошових переказів, ордери оплати, номери біткоїн-гаманців, SWIFT-перекази та файли, які містять фінансову інформацію щодо обміну та переказу грошових коштів. Під час огляду ноутбука було збережено пароль від облікового запису «CRM-системи», логін: ІНФОРМАЦІЯ_3 , пароль: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також під час огляду виявлено підключення до віддаленого робочого столу з ip- адресою: НОМЕР_11 . Ноутбук вилучено разом із зарядним пристроєм. Зазначений ноутбук має значення речового доказу та є об`єктом дослідження під час проведення комп`ютерно- технічної експертизи;

- ноутбук марки «Lenovo», s/n PF086GNC чорного кольору. Детально оглянути ноутбук не виявилось можливим, оскільки доступ до ноутбука здійснюється за допомогою пароля доступу. На вказаному ноутбуку може зберігатися інформація щодо грошових переказів, ордери оплати, номери біткоїн-гаманців, SWIFT-перекази та файли, які містять фінансову інформацію щодо обміну та переказу грошових коштів. Даний ноутбук вилучено разом із зарядним пристроєм. Зазначений ноутбук має значення речового доказу та є об`єктом дослідження під час проведення комп`ютерно- технічної експертизи;

- блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами, зокрема: паролями та логінами доступу до електронного гаманця «Webmoney», в якому знаходяться логіни та паролі доступу до електронних гаманців;

- блокнот в обкладинці з написом «travel Diary» з чорновими записами, зокрема: паролями та логінами доступу до електронного гаманця «Webmoney», в якому знаходяться логіни та паролі доступу до електронних гаманців;

- відеореєстратор марки «alhua» моделі DH 1-NVR4216N чорного кольору із шнуром живлення, який має значення речового доказу та на якому може зберігатись інформація про зафіксовані факти скоєння кримінального правопорушення у приміщення офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, що буде більш детально з`ясовано після проведення комп`ютерно-технічної експертизи;

- ноутбук марки «Packard bell» чорного кольору, моделі «MS2397», s/n «NXC3UEU0114510B8026600» та зарядний пристрій до нього. Під час огляду ноутбука, на ньому виявлено віддалений доступ за технологією «RDP» та на якому може зберігатися інформація щодо грошових переказів, ордери оплати, номери біткоїн-гаманців, SWIFT-перекази та файли, які містять фінансову інформацію щодо обміну та переказу грошових коштів. Ноутбук вилучено за робочим місцем касира ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у касовому приміщенні АДРЕСА_5 . Зазначений ноутбук має значення речового доказу є об`єктом дослідження під час проведення комп`ютерно- технічної експертизи;

- ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору моделі «G50-30» s/n «PF0670XL. При огляді ноутбука зафіксовано віддалений доступ системи «RDP». Ноутбук із зарядним пристроєм до нього вилучено під час обшуку касового приміщення №2, за робочим місцем касира ОСОБА_11 , розташованим за адресою: АДРЕСА_4 . Ноутбук марки «Lenovo» має значення речового доказу, та на ньому може зберігатися інформація щодо грошових переказів, ордери оплати, номери біткоїн-гаманців, SWIFT-перекази та файли, які містять фінансову інформацію щодо обміну та переказу грошових коштів, є об`єктом дослідження під час проведення комп`ютерно- технічної експертизи;

- ноутбук марки «HP» чорного кольору, моделі «G -5» s/n CND62539QQ. Під час огляду ноутбука зафіксовано віддалений доступ за технологією «RDP». Ноутбук має значення речового доказу, та на ньому може зберігатися інформація щодо грошових переказів, ордери оплати, номери біткоїн-гаманців, SWIFT-перекази та файли, які містять фінансову інформацію щодо обміну та переказу грошових коштів, є об`єктом дослідження під час проведення комп`ютерно- технічної експертизи. Вказаний ноутбук разом із зарядним пристроєм до нього вилучено за робочим місцем касира ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у касовому приміщенні АДРЕСА_6 ;

- ноутбук марки «Packard bell» чорного кольору, моделі «MS-2397», s/n NXC3UEU0114510B87C6600. На клавіатурі вказаного ноутбука виявлено пошкодження у вигляді зламаної кнопки «С». Під час огляду ноутбука зафіксовано віддалений доступ за технологією «RDP». Ноутбук із зарядним пристроєм вилучено за робочим місцем касира ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у касовому приміщенні АДРЕСА_6 .

Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , у касових приміщеннях вилучено вищезазначену комп`ютерну техніку, яка знаходилась за робочими місцями касирів під час виконання останніми касових операцій з обміну грошових коштів, які виконувались за допомогою віддаленого доступу системи «RDP», тобто систематизованого програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється платна конвертація (обмін) електронних грошей, заборонених на території України.

Також, під час обшуку, касири касових приміщень за вказаною адресою пояснили, що за комп`ютерною технікою, що знаходиться за їхнім робочим місцем вони здійснюють касові операції.

Вищевказану комп`ютерну техніку вилучено, оскільки на вказаній комп`ютерній техніці може зберігатися інформація щодо грошових переказів, ордери оплати, номери біткоїн-гаманців, SWIFT-перекази та файли, які містять фінансову інформацію щодо обміну та переказу грошових коштів.

У зв`язку з викладеним, для об`єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, разом з цим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Так, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучена техніка та блокноти можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, інформацію щодо грошових переказів, ордери оплати, номери біткоїн-гаманців, SWIFT-перекази та файли, які містять фінансову інформацію щодо обміну та переказу грошових коштів. Також, вилучена комп`ютерна техніка може бути знаряддям ймовірного вчинення кримінального правопорушення, зокрема, могла використовуватися для здійснення касових операцій з обміну грошових коштів, які виконувались за допомогою віддаленого доступу системи «RDP», тобто систематизованого програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється платна конвертація (обмін) електронних грошей, заборонених на території України.

Крім того, вилучені речі необхідні для проведення експертного дослідження, оскільки, відповідно до долученої до матеріалів клопотання постанови від 23.04.2020 року, в рамках кримінального провадження призначена судово - комп`ютерна експертиза.

Також, відповідно до долученої до матеріалів клопотання постанови про визнання предметів речовими доказами і долучення їх до кримінального провадження від 23.04.2020 року, вилучені в ході проведення обшуку речі визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000096 від 12.02.2020 року.

З огляду на те, що існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання, що викладеним підтверджується наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, та в цілому обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його зміни або знищення, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження, а також не досягнення мети досудового розслідування.

Таким чином на підставі викладеного в сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про який йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому з метою збереження речових доказів, проведення експертного дослідження, клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000096 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м.Одеса, вул. Ришельєвська, буд.42, де здійснює свою діяльність ТОВ «КИТ ГРУП» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ ФІНАНС»:

- ноутбук марки «Acer» s/n NXGTE3EU02B9360227С4S00 чорного кольору;

- ноутбук марки «Lenovo», s/n PF086GNC чорного кольору;

- блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами;

- блокнот в обкладинці з написом «travel Diary» з чорновими записами.

- відеореєстратор марки «alhua» моделі DH 1-NVR4216N чорного кольору із шнуром живлення;

- ноутбук марки «Packard bell» чорного кольору, моделі «MS2397», s/n «NXC3UEU0114510B8026600» та зарядний пристрій до нього;

- ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору моделі «G50-30» s/n «PF0670XL;

- ноутбук марки «HP» чорного кольору, моделі «G -5» s/n CND62539QQ;

- ноутбук марки «Packard bell» чорного кольору, моделі «MS-2397», s/n NXC3UEU0114510B87C6600.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1