Єдиний унікальний номер 389/1319/20
Провадження №1-кс/389/201/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 травня 2020 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 14.05.2020 та клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що в період часу з 01.00 год. по 10.00 год. 13.05.2020 громадянин ОСОБА_2 з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , належної (брату) заявнику громадянину України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю та мешканцю міста Знам`янка Кіровоградської області викрав грошові кошти в сумі 1762 грн. 50 коп. (5 грн. комісія банку), що відображено згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 останнього.

За вказаним фактом 14.05.2020 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000799 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_3 пояснив, що в скоєнні крадіжки банківської картки та зняття з неї грошових коштів підозрює свого рідного брата ОСОБА_4 , який спільно з ним мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у філії - Кіровоградське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є наявна інформація - фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з з 01.00 год. по 10.00 год. 13.05.2020.

Отримана у філії - Кіровоградське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа таємним шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у філії - Кіровоградське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку та інформацію про номери телефонів, за якими здійснювалися прив`язки до вказаних транзакцій, ІР адреси комп`ютерів, номери рахунків, на які було здійснено перекази коштів, тощо.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку та проведені транзакції з картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , необхідно для того, щоб повністю встановити особу правопорушника, час та місце вчинення протиправних дій та дії після їх вчинення.

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області подав заяву, в якій клопотання підтримав та просить провести розгляд за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважаєвідмовити в задоволенні клопотання виходячи з того, що філія Кіровоградське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не являється юридичною особою та не може без дозволу та відома АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як юридичної особи надавати будь-яку інформацію, в тому числі на запит правоохоронних органів, а слідчий просить витребувати документи саме із філія Кіровоградське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України. Банк має право створювати (у тому числі шляхом придбання) дочірні банки, філії чи представництва на території інших держав після отримання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відокремлені підрозділи Банку не є юридичними особами та діють від його імені відповідно до положень, затверджених компетентним органом управління Банку.

Відповідно до ст. 80 ЦК України, юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Відповідно до ст. 95 ЦК України, філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Відмовити слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_5 в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії - Кіровоградське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1