Справа № 754/2217/20
У Х В А Л А
Іменем України

21 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про реєстраційні дані абонента телефону, відомостей щодо IMEI, у яких використовуються SIM - картка, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідних мобільних телефонів, тривалості, дат здійснення телефонних контактів абонентів з НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 17.03.2017 року по 21.02.2020 року.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000627 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за період з 08.12.2015 по 19.02.2019 здійснювали фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою банківських карток відкритими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 74,50 млн. грн. В зв`язку з чим не було фізичними особами сплачено податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що підтверджується матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_10 спілкуються з особами, що причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та обговорює свої злочинні наміри, способи приховування злочину (знищення документів, печаток, замовлення підроблених документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні) та обізнаний щодо місць зберігання продукції (товарно-матеріальних цінностей), що є предметом ухилення від сплати податків з використанням телефонів: ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , що обслуговується оператором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступ до речей і документів, які містяться у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для можливості проведення вилучення інформації та подальшого аналізу з`єднань з метою встановлення номерів мобільних телефонів, що в сукупності з іншими доказами, може сприяти встановленню об`єктивної істини, повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, котрі покладені на орган досудового розслідування.
Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають в володінні оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судове засідання слідчий не зявився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка заходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, тощо.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у електронному вигляді, які перебувають у володінні:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про абонентів мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , щодо відомостей про реєстраційні дані абонента телефону, відомостей щодо IMEI, у яких використовуються SIM - картка, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідних мобільних телефонів, тривалості, дат здійснення телефонних контактів абонентів за період з 17.03.2017року по 21.02.2020 року.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000627.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: