Справа № 686/9133/20
Провадження № 1-кс/686/8221/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000947,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000947 від 05.03.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема, до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження за № 0007165 за фактом того, що в період часу з 14.03.2017 по 04.01.2019 посадові особи Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у співучасті з фізичними особами-підприємцями, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 236 443 гривні 36 копійок.

При цьому, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підприємства) за період з 01.10.2016 по 31.03.2019, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Також ревізією встановлено, що згідно банківських виписок по рахунках, належних ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , зареєстрованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , зареєстрованих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) в період часу з 06 листопада 2018 року по 04 січня 2019 року проведено перерахування коштів на розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 836 750 гривень із зазначенням призначення платежів «за запчастини».

Разом з тим, під час ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 не виявлено первинних документів рахунків на оплату, видаткових накладних, податкових накладних та укладених договорів між ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зазначеною фізичною особою-підприємцем на поставку чи закупівлю запчастин.

Окрім цього, встановлено, що на підприємстві облік договорів ведеться в електронній формі та відомості щодо реєстрації договорів з ФОП ОСОБА_5 за вищезазначений період відсутні.

Проведеною ревізією встановлено, що документи, які підтверджують постачання ФОП ОСОБА_5 товарно-матеріальних цінностей (запчастин) для Підприємства, відсутні.

А тому, враховуючи відсутність на Підприємстві укладених договорів та первинних документів (рахунків, видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, актів на списання товарно-матеріальних цінностей, тощо) щодо поставки чи закупівлі запчастин у ФОП ОСОБА_5 в період з 06.11.2018 по 04.01.2019 вбачається, що з рахунків комунального підприємства безпідставно перераховано, за так звані запчастини на рахунок вищевказаної фізичної особи-підприємця кошти в розмірі 836 750 гривень.

Вжитими слідством заходами, спрямованими на встановлення фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , отримано відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що ОСОБА_5 як фізична особа-підприємець зареєстрований 08.07.2008 ІНФОРМАЦІЯ_7 та має право: здійснювати технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (КВЕД 45.20), роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів (КВЕД 45.32), надавати інші допоміжні комерційні послуги (КВЕД 82.99), а також здійснювати діяльність у сфері права (КВЕД 69.10) основний вид діяльності.

Також, згідно відомостей Державної міграційної служби ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_9 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 ), народився ІНФОРМАЦІЯ_9 у м. Хмельницький, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

На даному етапі досудового розслідування необхідно встановити час, місце, документальні підстави реєстрації ФОП ОСОБА_5 класифікації видів економічної діяльності таких як: 45.20 технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, 45.32 роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів та 82.99 надання інших допоміжних комерційних послуг, що сприятиме повному всебічному дослідженню обставин вчинення кримінального правопорушення. Вищевказані відомості містяться в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою дослідження вказаних обставин для їх підтвердження або спростування та отримання додаткових доказів протиправної діяльності ОСОБА_5 та посадових осіб ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до матеріалів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , зокрема до завірених копій документів, щодо реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , у тому числі, класифікації видів його економічної діяльності таких як: 45.20 технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, 45.32 роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів та 82.99 надання інших допоміжних комерційних послуг, а також відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить розгляд клопотання провести за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , зокрема до завірених копій документів, щодо реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , у тому числі, класифікації видів його економічної діяльності таких як: 45.20 технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, 45.32 роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів та 82.99 надання інших допоміжних комерційних послуг, а також відомостей, інформації та/або документів щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_6