Справа №766/1373/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
13.01.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступникові начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_11 , або відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території згідно з вимогами ч. 6 ст. 218 КПК України слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 (юридична адреса СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві м. Київ, просп. Перемоги, 109), або відповідно до доручення в порядку ст. 40 КПК України заступнику начальника відділу УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_21 , оперуповноваженому УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_22 , оперуповноваженому УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_23 , оперуповноваженому УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_24 , оперуповноваженому УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_25 , оперуповноваженому УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_26 , на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що стосується абонентів, які користуються мобільними терміналами з сім-картками оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (з зазначенням IMEI мобільних терміналів), зокрема:

- деталізацію вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. нульових з`єднань, та смс - повідомлень з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку вказаного номеру телефону за період з 01.11.2018 по 01.03.2019 та з 01.10.2019 по 01.01.2020, із зазначенням адрес відповідних базових станцій;

- прив`язку до базових станцій мобільного зв`язку абонентів В, з якими мали з`єднання абоненти з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.11.2018 по 01.03.2019 та з 01.10.2019 по 01.01.2020, із зазначенням адрес відповідних базових станцій.

Інформацію надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032, внесеного 18.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 27.12.2018 17.01.2019 група осіб у складі ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інших невстановлених осіб, шляхом обману, з використанням підроблених довіреностей на отримання коштів з ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені громадян України, які мешкають на території АР Крим, наданих ними до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Херсоні, заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
З`ясовано, що протягом зазначеного періоду до ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулися ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 з підробленими довіреностями для отримання гарантованих коштів з Фонду гарантування вкладів клієнтів, які мешкають на території АР Крим.

ОСОБА_28 видані кошти в загальній сумі 4810879,47 грн., ОСОБА_29 1179223,45 грн., ОСОБА_33 614450,90 грн., ОСОБА_34 564256,79 грн. та ОСОБА_35 400 тис. грн.
З вищевказаних коштів, кошти в сумі 6892386,73 грн. перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_27 , а інша частина в сумі 667423,88 грн. отримані через касу банку.
Як з`ясовано під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, ОСОБА_28 користується номерами мобільних телефонів №№ НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , ОСОБА_29 - № НОМЕР_1 , ОСОБА_30 НОМЕР_10 , ОСОБА_31 НОМЕР_2 , ОСОБА_32 - № НОМЕР_11 та ОСОБА_27 - №№ НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , ОСОБА_36 - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_14 , ОСОБА_37 - № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , ОСОБА_38 - № НОМЕР_4 , ОСОБА_39 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_40 - № НОМЕР_17 .

З метою перевірки обставин кримінального провадження, об`єктивного підтвердження перебування вказаних осіб на території м. Херсона, встановлення їх зв`язків як між собою, так й з іншими учасниками злочину, які на теперішній час органу досудового розслідування не відомі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення інформації про з`єднання абонентів: № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_29 ; № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_31 ; № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_36 ; № НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_38 ; № НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_41 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не є можливим в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення з`єднань абонентів мобільного стільникового зв`язку оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 - з іншими абонентами, за період з 01.11.2018 по 01.03.2019 та з 01.10.2019 по 01.01.2020, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив про підтримання свого клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032, внесеного 18.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 27.12.2018 17.01.2019 група осіб у складі ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інших невстановлених осіб, шляхом обману, з використанням підроблених довіреностей на отримання коштів з ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені громадян України, які мешкають на території АР Крим, наданих ними до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Херсоні, заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
З`ясовано, що протягом зазначеного періоду до ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулися ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 з підробленими довіреностями для отримання гарантованих коштів з Фонду гарантування вкладів клієнтів, які мешкають на території АР Крим.

ОСОБА_28 видані кошти в загальній сумі 4810879,47 грн., ОСОБА_29 1179223,45 грн., ОСОБА_33 614450,90 грн., ОСОБА_34 564256,79 грн. та ОСОБА_35 400 тис. грн.
З вищевказаних коштів, кошти в сумі 6892386,73 грн. перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_27 , а інша частина в сумі 667423,88 грн. отримані через касу банку.
Як з`ясовано під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, ОСОБА_28 користується номерами мобільних телефонів №№ НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , ОСОБА_29 - № НОМЕР_1 , ОСОБА_30 НОМЕР_10 , ОСОБА_31 НОМЕР_2 , ОСОБА_32 - № НОМЕР_11 та ОСОБА_27 - №№ НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , ОСОБА_36 - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_14 , ОСОБА_37 - № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , ОСОБА_38 - № НОМЕР_4 , ОСОБА_39 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_40 - № НОМЕР_17 .

З метою перевірки обставин кримінального провадження, об`єктивного підтвердження перебування вказаних осіб на території м. Херсона, встановлення їх зв`язків як між собою, так й з іншими учасниками злочину, які на теперішній час органу досудового розслідування не відомі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення інформації про з`єднання абонентів: № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_29 ; № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_31 ; № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_36 ; № НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_38 ; № НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_41 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не є можливим в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення з`єднань абонентів мобільного стільникового зв`язку оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 - з іншими абонентами, за період з 01.11.2018 по 01.03.2019 та з 01.10.2019 по 01.01.2020, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку.
В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про саме отримання інформації оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступникові начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття в цифровому вигляді на оптичний носій у вигляді диску копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що стосується абонентів, які користуються мобільними терміналами з сім-картками оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (з зазначенням IMEI мобільних терміналів), зокрема:

- деталізацію вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. нульових з`єднань, та смс - повідомлень з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку вказаного номеру телефону за період з 01.11.2018 по 01.03.2019 та з 01.10.2019 по 01.01.2020, із зазначенням адрес відповідних базових станцій;

- прив`язку до базових станцій мобільного зв`язку абонентів В, з якими мали з`єднання абоненти з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.11.2018 по 01.03.2019 та з 01.10.2019 по 01.01.2020, із зазначенням адрес відповідних базових станцій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 13.02.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1