Справа № 522/5769/20
Провадження по справі № 1-кс/522/7997/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та його структурних підрозділах, документів щодо звернень та отримання ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та прийнятих рішень по ним.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Відповідно матеріалів кримінального провадження, установлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато прокуратурою Одеської області на підставі повідомлення ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області №65/3/2-1092 від 27.02.2020 щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, згідно якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) під час будівництва у 2019 році сонячної електростанції на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_3 внесли недостовірні відомості до офіційних документів, зокрема щодо фактичної готовності об`єкту будівництва.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) імпортувало до України фотогальванічні елементи для будівництва сонячної електростанції у період серпня-листопада 2019 року, у загальній кількості 25172 одиниці (модулі), згідно митних декларацій: UA500090/2019/022370 від 22.11.2019, UA500090/2019/020462 від 28.10.2019, UA500090/2019/016953 від 04.09.2019, UA500090/2019/014774 від 09.08.2019 та UA500090/2019/012231 від 25.07.2019.

При цьому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) звернулись до органів державної архітектурно-будівельної інспекції із відповідним пакетом документів з метою одержання декларації про готовність об`єкта сонячної електростанції по вищевказаній адресі, та 28.10.2019 отримали декларацію про готовність об`єкта до експлуатації.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) своїми умисними діями, подали державному органу завідомо неправдиві документи, з завідомо неправдивими відомостями щодо готовності об`єкта сонячної електростанції по вищевказаній адресі, оскільки станом на 28.10.2019 фотогальванічні елементи за митною декларацією UA500090/2019/022370 від 22.11.2019, ще фізично не знаходились на території України, а у митній декларації UA500090/2019/020462 від 28.10.2019 штамп під митним контролем (ПМК) від 05.11.2019.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) перебуває сонячна електростанція за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (реєстраційна справа) 237.

Також, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) перебуває земельна ділянка кадастровий номер :02:005:0027, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (реєстраційна справа) 237.

Вказані дії посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснювались умисно, оскільки усвідомлюючи той факт, що з 01.01.2020 ставка «зеленого» тарифу становить 4,7878 грн/кВт*г, а зареєстрована у 2019 році декларація про готовність об`єкту до експлуатації надає право товариству на отримання «зеленого» тарифу за ставкою у розмірі 5,3268 грн/кВт*г.

Додатково встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) звертались із пакетом документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) з метою приєднання до електричних мереж.

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) можуть зберігатись вищевказані документи та відомості надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка є уповноваженим державним органом з розгляду та прийняття відповідних рішень.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення експертиз у кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо правопорушень, допущених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та його структурних підрозділах, наступних документів:

- оригіналів всіх звернень та заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та його структурних підрозділів, із всіма долученими до них додатками в оригіналах, у тому числі, але не виключно: заяви, звернення, роз`яснення, додатки, пояснювальні записки (з детальною інформацією про суб`єкта господарювання (форма власності, установлена потужність, корисний відпуск електричної енергії та інші характеристики об`єкта електроенергетики), зведені кошториси витрат будівництва об`єкта електроенергетики (вартість генеруючого обладнання, вартість будівельних та пусконалагоджувальних робіт, вартість приєднання електроустановок до електричних мереж, вартість іншого енергетичного обладнання та споруд, розташованих на об`єкті електроенергетики, що є невід`ємною частиною об`єкта електроенергетики), копії пояснювальних записок проекту будівництва об`єкта електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу), зареєстровані декларації про готовність об`єкта, копії зареєстрованих повідомлень про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт, копії зареєстрованих декларацій про готовність об`єкта (черги його будівництва (пускового комплексу) до експлуатації або сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги його будівництва (пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації з відповідним актом готовності до експлуатації, декларацій про введення в експлуатацію, загальні фотографії об`єкту електроенергетики (черги будівництва (пускового комплексу) в електронному вигляді, плани, схеми, калькуляції, специфікації, договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, доповнень, змін, кореспонденції, листування, кошториси, пропозиції та інші документи і матеріали, за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- належним чином завірених копій технічних умов приєднання до електричних мереж виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- оригіналів документів та даних щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) технічних умов приєднання до електричних мереж виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- належним чином завірених копій документів та даних щодо проведених пуско-налагоджувальних робіт на об`єкті сонячна електростанцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- належним чином завірених копій документів та даних щодо проведення замірів, досліджень, випробувань, робіт, монтажу, налагодження електромереж та обладнання, будівництва ТП, прокладення кабельних ліній, тощо, проведених на об`єкті сонячна електростанція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- належним чином завірених копій документів та даних щодо виконання підключення об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) до мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- оригіналів відомостей щодо ідентифікації обладнання на сонячній електростанції за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі, але не виключно, оригіналів документів в яких зазначено серійні номери (заводські, тощо): полікристалічних сонячних модулів, інверторів, сонячних панелей, фотогальванічних елементів, тощо;

- оригіналів матеріалів справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) щодо сонячної електростанції за адресою: АДРЕСА_1 ;

- належним чином завірених копій документів, щодо прийнятих рішень та відповідей наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за результатами розгляду листів, звернень та заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та посадових осіб вказаного товариства, за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- належним чином завірених копій матеріалів проведених перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та отриманих результатів (висновків), за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Відповідальні особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та його структурних підрозділах зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим СВ УСБУ в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або іншим особам, що будуть діяти за дорученням, постановою слідчого.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
28.05.2020