Справа № 643/5870/20
Провадження № 1-кс/643/1950/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні №0000058 від 10.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000058 від 10.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів отримано речове право на користування земельною ділянкою з кадастровим номером :03:002:0015 яка розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Пунктом 28 додатку 1 до рішення 22 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 7 скликання «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою для будівництва, експлуатації та обслуговування об`єктів» від 17.10.2018 №1231/18 надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею орієнтовно 4,4000 га із земель територіальної громади м. Харкова, за рахунок земель житлової та громадської забудови, для будівництва багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 . Будівництво об`єкта виконати з урахуванням знесення нежитлових будівель літ. «А/4-1», літ. «Б/2-1», літ. «В/2-1», літ. «Г/2-1» по АДРЕСА_1 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності.
Пунктом 13 додатку 1 до рішення 30 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 7 скликання «Про надання земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування об`єктів, припинення права користування земельними ділянками» від 16.10.2019 № 1753/19 затверджено проект землеустрою щодо відведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки для будівництва багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 . Надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду до 16.10.2021 земельну ділянку (кадастровий номер :03:002:0015) площею 4,3962 га із земель територіальної громади м. Харкова, за рахунок земель житлової та громадської забудови, для будівництва багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 . Будівництво об`єкта виконати з урахуванням знесення нежитлових будівель літ. «А/4-1», літ. «Б/2-1», літ. «В/2-1», літ. «Г/2-1» по АДРЕСА_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності.
На підставі вказаного рішення між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.12.2019 укладено договір оренди земельної ділянки із цільовим призначенням землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ (02.03.) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, з кадастровим номером :03:002:0015, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (далі Договір). Вказаний договір зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 13.12.2019, номер запису про інше речове право 34684838.
Площа землі, наданої в оренду становить 4,3962 га. (пункт 2 Договору). Строк дії договору оренди встановлено умовами п.8 Договору до 16.10.2021. Нормативна грошова оцінка вказаної земельної ділянки на момент укладення Договору складала 79982704 грн.
Відповідно до п.3 Договору на земельній ділянці розміщено об`єкти нерухомого майна нежитлові будівлі літ. «А/4-1», літ. «Б/2-1», літ. «В/2-1», літ. «Г/2-1».
Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, громадянам, юридичним особам, визначеним частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу, здійснюється в порядку, встановленому статтею 123 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 абз.1 ч.2 ст.135 Земельного кодексу України земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.
Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу."
Згідно з ч.1 ст.134 Земельного кодексу України земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об`єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.
Разом з тим, ч.2 наведеної статті передбачала, що, зокрема, не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі розташування на земельних ділянках об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.
Таким чином, однією з підстав для передачі земельних ділянок державної або комунальної власності у позаконкурентний спосіб є розміщення на них об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.
Перед прийняттям ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення від 16.10.2019 №1753/19 та укладенням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору оренди землі 11.12.2019 земельні торги не проводились, а земельна ділянка комунальної власності перейшла у користування товариству у позаконкурентний спосіб.
Разом з цим, інформація, наведена в п. 3 Договору щодо знаходження на земельній ділянці нежитлових будівель, що дає право не проводити земельні торги, не відповідає дійсності з огляду на наступне.
На теперішній час в у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на 4 об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою: АДРЕСА_1 : літ. «А/4-1» площею 40,3 кв.м., літ. «Б/2-1» площею 72 кв.м., літ. «В/2-1» площею 75 кв.м., літ. «Г/2-1» площею 100 кв.м.

За даними реєстру, вказані об`єкти нерухомості є частинами поділених нежитлових будівель літ. «А-1», загальною площею 100 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 104,0 кв.м., «літ. В-1» загальною площею 115,0 кв.м., «літ. Г-1» загальною площею 146,5 кв. м., право власності на які було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рішеннями державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №37470577 від 09.10.2017, №38065618 від 10.11.2017, №38065618 від 10.11.2017, №38065884 від 10.11.2017, №38066101 від 10.11.2017 на підставі договору купівлі-продажу від 25.01.2002 б/н між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладеного в простій паперовій формі.

В подальшому право власності на нежитлові будівлі літ. «А/1-1», загальною площею 70,3 кв.м. (яка утворилась внаслідок поділу нежитлової будівлі літ. «А-1»), літ. «Б-1» загальною площею 104,0 кв.м., «літ. В-1» загальною площею 115,0 кв.м., «літ. Г-1» загальною площею 146,5 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано ОСОБА_5 відповідно до двох договорів купівлі-продажу частини нежитлових будівель від 16.11.2017, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 посвідченими приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованими в реєстрі за №2898 та №2896

Відповідно до договору купівлі-продажу частини нежитлових будівель від 01.12.2017, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованим в реєстрі за №3190, право власності на (одну другу) частину нежитлових будівель: літ. «А/4-1», загальною площею 40,3 кв.м., літ. «Б/2-1» загальною площею 72,0 кв.м., «літ. В/2-1» загальною площею 75,0 кв.м., «літ. Г/2-1» загальною площею 100,0 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 передано Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Аналогічно, відповідно до договору купівлі-продажу частини нежитлових будівель від 30.11.2017, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованим в реєстрі за №3176, право власності на (одну другу) частину нежитлових будівель: літ. «А/4-1», загальною площею 40,3 кв.м., літ. «Б/2-1» загальною площею 72,0 кв.м., «літ. В/2-1» загальною площею 75,0 кв.м., «літ. Г/2-1» загальною площею 100,0 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 передано Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищевказані договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна укладені сторонами з метою введення в оману ІНФОРМАЦІЯ_2 , як органу місцевого самоврядування, для приховування справжніх намірів учасників правочину, а саме - отримання земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 на поза конкурсних засадах, без проведення земельних торгів на підставі ч.2 ст. 134 Земельного кодексу України.

Крім того, в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000155 від 18.12.2018 за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 367 КК України за фактами державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за відсутності усіх передбачених законом документів. Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження встановлено факт порушення вимог чинного земельного законодавства при виділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :03:002:0015).

Досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження №0000155 від 18.12.2018 встановлено, що вищевказані об`єкти нерухомого майна фактично в натурі ніколи не існували.

Зокрема, будь-які документи, що підтверджують факти будівництва, введення в експлуатацію, використання чи набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаних об`єктів нерухомості відсутні.

Згідно п.2 договору б/н від 25.01.2002 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про купівлю-продаж нежитлових будівель літ. «А-1», загальною площею 100 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 104,0 кв.м., «літ. В-1» загальною площею 115,0 кв.м., «літ. Г-1» загальною площею 146,5 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , вказане майно належить продавцю на підставі договору купівлі-продажу від 24.07.2001, зареєстрованого КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 27.07.2001 за №2088.

Проте, з офіційної інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Харківської міської ради №14096/04-13 від 10.12.2018, отриманої в рамках досудового розслідування відповідно до ст. 93 КПК України, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » матеріали інвентаризаційної (реєстраційної) справи по АДРЕСА_1 не складались та у відділі збереження технічної документації відсутні.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000155 від 18.12.2018, на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова №643/2715/19 від 26.02.2019 у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 вилучено усі документи, що містяться у нотаріальних справах, заведених у зв`язку з посвідченням договорів від 16.11.2017 (реєстрові №2896 та №2898), на підставі яких у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна за ОСОБА_5 .

Вивченням вказаних нотаріальних справ встановлено, що право власності продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на відчужувані об`єкти нерухомості підтверджено реєстраційним посвідченням КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » датованим 30.01.2002, відповідно до якого «КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » посвідчує, що нежитлові будівлі літ. «А-1», загальною площею 100,0 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 104,0 кв.м., «літ. В-1» загальною площею 115,0 кв.м., «літ. Г-1» загальною площею 146,5 кв. м., розташовані в АДРЕСА_1 зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу від 25.01.2002 та записано в реєстрову книгу № - за реєстровим №2714».

Водночас, за офіційною інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Харківської міської ради за реєстровим №2714 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Протоколом огляду місця події від 19.10.2019, проведеним в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000155 від 18.12.2018, встановлено, що на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 будь-які об`єкти нерухомого майна відсутні.

Крім того, 25.03.2020 в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000155 від 18.12.2018 проведено огляд електронного документу - супутникових фотознімків місцевості, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 розміщених в програмному продукті «Google Earth Pro» версії 7.3.2.5776 (32-bit), якими володіє компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Оглядом супутникових знімків встановлено, що станом на 16.11.2000, 24.09.2005, 13.04.2015, 20.11.2016, 26.09.2017, 14.06.2018 будь-які нежитлові будівлі на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , виділеній в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні. Земельна ділянка вільна від забудови.

Таким чином, на спірній земельній ділянці комунальної власності, переданій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користування, на момент винесення рішення та укладення договору оренди нерухомого майна в розумінні ст. 181 ЦК України не перебувало.
Відтак передача земельної ділянки комунальної в користування без проведення земельних торгів, не відповідає вимогам земельного законодавства.
Підсумовуючи вищенаведене, рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.10.2019 №1753/19 та договір оренди від 11.12.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суперечать положенням ч. 2 ст. 124, ст. 134 ЗК України щодо необхідності проведення земельних торгів.
Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інвентарних справ на нежитлові будівлі літ. «А-1», загальною площею 100 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 104,0 кв.м., «літ. В-1» загальною площею 115,0 кв.м., «літ. Г-1» загальною площею 146,5 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, щодо права власності, документів щодо їх будівництва та технічного паспорту, тощо, з метою ототожнення вказаних будівель. Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.
Згідно рішення 7 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 7 скликання від 06.07.2016 року №286/16 «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 26 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 6 скликання від 25.09.2013 року №1247/13 «Про затвердження Регламенту взаємодії виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_2 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при реалізації положень закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» розпорядником документації, яка міститься у інвентарних справах є комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить оригінали підписів сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, включаючи судово - будівельно технічні.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування отримати доступ до документів, які мають відомості про осіб які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а вилучення документів необхідне для доказування обставин кримінального правопорушення в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-166, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- інвентаризаційної справи на нежитлові будівлі літ. «А-1», загальною площею 100 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 104,0 кв.м., «літ. В-1» загальною площею 115,0 кв.м., літ. «Г-1» загальною площею 146,5 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1