ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8205/20
провадження № 1-кс/753/1965/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0001107,

В С Т А Н О В И В:

26.05.2020 старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт об`єктів нерухомого майна, які перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1/3 частини квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна НОМЕР_1 , на підставі свідоцтва про право власності, № 19788, 10.11.2008, Лисичанська міська рада).

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001107 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у в невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА_4 умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, під приводом обміну валют, вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, заздалегідь розподіливши між собою злочинні ролі.
Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлена досудовим розслідування особа, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, з метою підшукання громадян, коштами яких можна було б заволодіти шляхом обману, розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всесвітньої мережі інтернет оголошення про здійснення купівлі доларів США. Одночасно, з цим невстановленою особою, з метою надання більшої достовірності власному оголошенню на підтвердження своєї доброчесності, було зазначено номер телефону для здійснення дзвінків.
Так, 17.02.2020 потерпілий ОСОБА_5 маючи необхідність у здійсненні обміну коштів в доларах США на українські гривні, зателефонував на контактний номер телефону, який був вказаний в оголошенні, повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, про своє бажання здійснити обмін наявної в нього валюти в сумі 40000 тис. доларів США на гривні. У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа підтвердила ОСОБА_5 , вигідність заявленого ним курсу обміну валют, та переконала останнього скористатися її послугами, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, та продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, для введення в оману ОСОБА_5 , повідомив останньому місце здійснення операції обміну валют, яке заздалегідь було підшукано, яке розташоване біля буд. АДРЕСА_2 , на що ОСОБА_5 , погодився.
Маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману, невстановлена досудовим розслідування особа у невстановлений спосіб повідомила ОСОБА_4 , про необхідність прибути до заздалегідь обговореного місця з потерпілим та виконати свої злочинні дії, відповідно до раніше обумовлених та відведених їм ролей.
Діючи обопільно та згідно розподілених раніше ролей, ОСОБА_4 , прибув до будинку АДРЕСА_2 , на автомобілі Mitsubishi, д.н.з. НОМЕР_2 , де став очікувати прибуття ОСОБА_5 . Того ж дня, приблизно о 13 год. 40 хв., ОСОБА_5 , прибув до буд. АДРЕСА_2 та побачивши автомобіль Mitsubishi, д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 сів до авто та будучи остаточно переконаний в добросовісності пропозиції потерпілий будучи впевненим в тому, що ОСОБА_4 є касиром пункту обміну валют, передав останньому, грошові кошти в сумі 40000 доларів США, що згідно курсу валют, встановленому НБУ на 17.02.2020 становить 977 600 грн.
З метою виконання свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошима ОСОБА_5 , шляхом обману, діючи відповідно до розподілених раніше ролей ОСОБА_4 , приблизно о 13 год. 42 хв., сказавши потерпілому ОСОБА_5 про необхідність взяти грошові кошти з багажного відділення авто, вийшов з автомобіля та з місця вчинення злочину зник разом з грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяв останньому матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що своїми діями вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у в невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА_4 умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, під приводом обміну валют, вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, заздалегідь розподіливши між собою злочинні ролі.
Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлена досудовим розслідування особа, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, з метою підшукання громадян, коштами яких можна було б заволодіти шляхом обману, розмістила на сайті «Miniaylo.ua» всесвітньої мережі інтернет оголошення про здійснення купівлі доларів США. Одночасно, з цим невстановленою особою, з метою надання більшої достовірності власному оголошенню на підтвердження своєї доброчесності, було зазначено номер телефону для здійснення дзвінків.
Так, 09.04.2020 близько 10:00 годин потерпіла ОСОБА_6 маючи необхідність у здійсненні обміну коштів в доларах США на українські гривні, зателефонувала на контактний номер телефону який був вказаний в оголошенні, повідомила невстановленій досудовим розслідуванням особі, про своє бажання здійснити обмін наявної в неї валюти в сумі 33000 доларів США на гривні. У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа підтвердила ОСОБА_6 , вигідність заявленого ним курсу обміну валют, та переконала останньою скористатися її послугами, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, та продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, для введення в оману ОСОБА_6 , повідомив останній місце здійснення операції обміну валют, яке заздалегідь було підшукано, яке розташоване на парковці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 , на що ОСОБА_6 , погодилась.
Маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману, невстановлена досудовим розслідування особа у невстановлений спосіб повідомила ОСОБА_4 , про необхідність прибути до заздалегідь обговореного місця з потерпілим та виконати свої злочинні дії, відповідно до раніше обумовлених та відведених їм ролей.
Діючи обопільно та згідно розподілених раніше ролей, ОСОБА_4 , прибув на парковку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , на автомобілі TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 , де став очікувати прибуття ОСОБА_6 . Того ж дня, приблизно о 12 год. 15 хв., ОСОБА_6 , прибула за адресою АДРЕСА_3 та побачивши автомобіль TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 сіла до авто та будучи остаточно переконаною в добросовісності пропозиції потерпіла будучи впевненим в тому, що ОСОБА_4 є касиром пункту обміну валют, передала останньому, грошові кошти в сумі 33000 доларів США, що згідно курсу валют, встановленому НБУ на 09.04.2020 становить 897 270 грн.
З метою виконання свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошима ОСОБА_6 , шляхом обману, діючи відповідно до розподілених раніше ролей ОСОБА_4 , приблизно о 12 год. 20 хв., сказавши потерпілій ОСОБА_6 про необхідність взяти грошові кошти з багажного відділення авто, вийшов з автомобіля та з місця вчинення злочину зник разом з грошовими коштами ОСОБА_6 , чим заподіяв останній матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що своїми діями вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

11.04.2020 ст. слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_9 повідомлено ОСОБА_4 про підозру.

Відповідно до санкції ст. 190 ч. 4 КК України розмір покарання визначається у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо суб`єкта, зроблена за запитом у вказаному кримінальному провадженні на ім`я « ОСОБА_4 », підозрюваний ОСОБА_4 має у власності приватну спільну частку, а саме: 1/3 частини на квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 25790685) на підставі свідоцтва про право власності, № 19788, 10.11.2008, Лисичанська міська рада.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, пославшись на викладені в клопотані обставини.

Оскільки заявлене до арешту майно не вилучалося, з метою забезпечення арешту його власник про розгляд клопотання не повідомлявся.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у причетності ОСОБА_4 до заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

11.04.2020 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підозрюваний ОСОБА_4 має у приватній спільній власності 1/3 частини квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 25790685, на підставі свідоцтва про право власності, № 19788, 10.11.2008, Лисичанська міська рада).

Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Отже зважаючи на те, що санкція норми кримінального закону, за якою кваліфіковані дії ОСОБА_4 , передбачає такий додатковий вид покарання як конфіскація майна, суд вбачає підстави для арешту належної підозрюваному частини квартири з метою запобігання її відчуження третім особам.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на 1/3 частини квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 25790685, на підставі свідоцтва про право власності, № 19788, 10.11.2008, Лисичанська міська рада).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: