Справа № 991/1770/20
Провадження1-кс/991/1809/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про відсторонення строком на два місяці від посади начальника Бердянської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Мозир Гомельської області Республіки Білорусь, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 14.02.2019 за ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України,
ВСТАНОВИВ :
27.02.2020 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про відсторонення строком на два місяці від посади начальника Бердянської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 14.02.2019 за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 14.02.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, а також за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 13.07.2017 № 78-О, обіймає посаду начальника Бердянській філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (, далі БФ ДП «АМПУ», Філія), та відповідно п. 1 Примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, оскільки обіймає в органах державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Займаючи вказану посаду, ОСОБА_4 зокрема, уповноважений укладати від імені БФ ДП «АМПУ» господарські договори та підписувати документи щодо їх виконання.
14.05.2018 у приміщенні БФ ДП «АМПУ» було прийнято рішення про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «ДК 021:2015: 42410000-3 - «Підіймально-транспортувальне обладнання» (автокран) очікуваною вартістю 2 500 000,00 грн. та затверджено відповідну тендерну документацію, про що 16.05.2018 Бердянською філією ДП «АМПУ» у Єдиній системі електронних публічних закупівель ПроЗорро (ProZorro) було оголошено про заплановану закупівлю. Предметом закупівлі згідно Додатку 2 до тендерної документації був автокран МАЗ КС-3579-С-02 «Машека» (або еквівалент) в кількості однієї одиниці, рік виробництва 2018, максимальна вантажопідйомність від 15.2 т., висота підйому максимальна від 15 м, тип двигуна дизельний.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій від учасників надійшло три пропозиції: Приватне підприємство «Виробничо-комерційне підприємство «АЛЬФАТЕКС» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «УкрЄвроМАЗ» () та ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж».

У період з 16.05.2018 по 06.06.2018 (точної дати, часу та місця органом досудового розслідування не встановлено) у начальника БФ ДП «АМПУ» ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вчинення зловживання службовим становищем в ході проведення БФ ДП «АМПУ» вказаної закупівлі на користь Дніпровської філії Товариства з обмеженою відповідальністю ««Харківське монтажно-виробниче підприємство «Електропівденмонтаж»» (далі ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж»), з директором якого ОСОБА_9 , ОСОБА_4 вступив у злочинну змову та якій довів до відома план щодо вчинення злочину, а також залучив підпорядкованих йому осіб заступника начальника Бердянської філії ДП «АМПУ» з операційної діяльності ОСОБА_7 та інженера 2 категорії сектору матеріально-технічного забезпечення Бердянської філії ДП «АМПУ» ОСОБА_8 , дії яких у подальшому направляв та координував.

Отримавши пропозицію ОСОБА_4 щодо співучасті у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою використанні свого службового становища всупереч інтересам служби, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи її протиправний характер та розуміючи негативні наслідки для державного підприємства, прийняли пропозицію.

06.06.2018 року тендерним комітетом Бердянської філії ДП «АМПУ» за результатам процедури відкритих торгів по предмету закупівлі «ДК 021:2015: 42410000-3 - «Підіймально-транспортувальне обладнання» (автокран), визнано переможцем ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж», що відображено в протоколі № 140, оскільки пропозиція ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» має найнижчу остаточну пропозицію 2 075 000,00 грн (без ПДВ). При цьому тендерна пропозиція ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» не відповідала умовам тендерної документації, зокрема пункту 7 розділу І «Загальні положення», підпунктам 1.1. пункту 1, підпунктам 3.3., 3.7, 3.8 пункту 3, підпункту 6 пункту 4.2 Додатку 1, Додатку 2 тендерної документації, а тому підлягала відхиленню, згідно пункту 4 частини 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі».

Незважаючи на численні грубі порушення при проведенні процедури закупівель, відсутність ряду документів у тендерній пропозиції ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж», обґрунтовану відмову уповноваженого з антикорупційної діяльності БФ ДП «АМПУ» у візуванні проекту договору, начальник БФ ДП «АМПУ» ОСОБА_4 , 25.06.2018, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, діючи від імені Підприємства, підписав договір № 48-В-БЕФ-18 та Додаток №1 (далі Специфікація) між ДП «АМПУ» та ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» (далі Договір) в особі директора ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» ОСОБА_9 , згідно якого ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» зобов`язалось поставити БФ ДП «АМПУ»автокран QCQLY16T, у кількості 1 шт., рік виробництва 2018, максимальна вантажопідйомність від 16т, висота підйому максимальна від 39,5 м, тип двигуна дизельний, загальна вартість 2 490 000,0 грн з ПДВ.

18.07.2018, на виконання пункту 4.1 договору від 26.06.2018 № 48-В-БЕФ-18, особисто ОСОБА_4 та головним бухгалтером Філії за допомогою системи «Клієнт-банк» здійснено перерахування грошових коштів у вигляді авансу у розмірі 30% від загальної суми договору з рахунку БФ ДП «АМПУ» на рахунок ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» за платіжним дорученням № 1128 на суму 747 000,00 грн.

У подальшому, листом від 03.09.2018 № 11-12-05/307 на адресу ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» Бердянська філія ДП «АМПУ» просила повідомити про стан виконання договору від 26.06.2018 № 48?В?БЕФ?18. У відповідь отримала лист, в якому ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» просила перенести строки поставки автокрану на 20 листопада 2018 року через повідомлення виробника (Китайська Народна Республіка) про перезавантаження його виробництва.

У подальшому ОСОБА_4 за своїм власним підписом направив лист від 14.12.2018 № 11-04-14/288 на адресу ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж», в якому зазначив про намір ініціювати розірвання договору від 26.06.2018 № 48?В-БЕФ-18 в односторонньому порядку з додержанням передбаченого строку 15 календарних днів через невиконання зобов`язань Постачальником, як це передбачено пунктом 7.2.1 цього договору.

На вищевказаний лист ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» листом від 22.12.2018 № 231 повідомила Бердянську філію ДП «АМПУ» про поставку 26 грудня 2018 року на її адресу автокрану за договором від 26.06.2018 № 48-В-БЕФ-18.

Однак після цього ні ОСОБА_4 , ні будь-якою іншою службовою особою Бердянської філії ДП «АМПУ» не було проведено жодних реальних дій щодо розірвання договору від 26.06.2018 № 48-В-БЕФ-18, що свідчить про намір ОСОБА_4 та інших співучасників злочину приховати вчинення злочину та надати злочину вигляду цивільно-правових відносин.

У подальшому, наказом Бердянської філії ДП «АМПУ» від 10.12.2018 № 561-к ОСОБА_8 з 23.12.2018 переведено на посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення на період відсутності останнього.

26.12.2018 ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у період часу з 09 год. 00 хв до 10 год. 00 хв у себе в робочому кабінеті за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 6, діючи умисно, будучи ознайомленим з положеннями пункту 5.5. договору від 26.06.2018 № 48-В-БЕФ-18, згідно якого право власності на товар (автокран QCQLY16T) переходить від постачальника (Дніпровської філії ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж») до покупця (Бердянської філії ДП «АМПУ») з моменту підписання сторонами відповідної видаткової накладної, достовірно знаючи, що автокран QCQLY16T 2018 року виробництва не поставлений, сертифікат відповідності, сервісна книжка з відповідними відмітками в повному обсязі (у т.ч. з відміткою про проведення передпродажної підготовки) та транзитні номери на вказаний автокран не надані, а відповідно, підстави для оплати відсутні, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, підписав видаткову накладну № ЭЮМАК000040 від 22.12.2018, акт передачі товарно-матеріальних цінностей № ЭЮМ00000202 від (без зазначення дати) грудня 2018 року, рахунок на оплату № ЭЮМ00000152 від 22.12.2018 та товарно-транспортну накладну № 25-12-А.

26.12.2018, у період часу з 08:00 по 17:00, у себе в робочому кабінеті, за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 6 виконуючий обов`язки начальника БФ ДП «АМПУ» ОСОБА_7 , діючи умисно, на виконання спільного злочинного плану, достовірно знаючи, що автокран QCQLY16T 2018 року виробництва не поставлений, сертифікат відповідності, сервісна книжка з відповідними відмітками в повному обсязі (у т.ч. з відміткою про проведення передпродажної підготовки) та транзитні номери на вказаний автокран не надані, а відповідно, підстави для оплати відсутні, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, підписав та затвердив зазначений акт передачі товарно-матеріальних цінностей № ЭЮМ00000202 від (без дати) грудня 2018 року, надавши йому статусу офіційного документу, а також проставив резолюцію «Бух. до сплати» на рахунку на оплату № ЭЮМ00000152 від 22.12.2018.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 офіційно підтвердили виконання умов договору від 26.06.2018 № 48-В-БЕФ-18, хоча фактичної поставки автокрана QCQLY16T 2018 року випуску до Бердянської філії ДП «АМПУ» не відбулося.

Тобто видаткова накладна від 22.12.2018 № ЭЮМАК000040 та Акт передачі товарно-матеріальних цінностей № ЭЮМ00000202 від (без зазначення дати) грудня 2018 року містять інформацію щодо господарської операції, яка фактично не здійснювалась.

09.01.2019, незважаючи на невиконання ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» умов договору від 26.06.2018 № 48-В-БЕФ-18, заступником начальника з фінансів та економіки БФ ДП «АМПУ» ОСОБА_10 та головним бухгалтером Філії, які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , приблизно о 12 год. 46 хв., за допомогою системи «Клієнт-банк» здійснено остаточний розрахунок за договором від 26.06.2018 № 48-В-БЕФ-18 шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 70% від загальної суми договору з рахунку БФ ДП «АМПУ» в ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 на рахунок ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» в АТ «АКБ «КОНКОРД» № НОМЕР_2 за платіжним дорученням № 53 на суму 1 743 000,00 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , 09.01.2019 у період часу з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., діючи умисно, з метою приховання вчиненого ним злочину та створюючи видимість реальної поставки автокрану QCQLY16T 2018 року виробництва, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, склав та підписав як член комісії акт про виявлені недоліки (дефекти) товару, поставленого на виконання умов договору від 26.06.2018 № 48-В-БЕФ-18, зазначивши при цьому, що в процесі введення автокрану QCQLY16T 2018 року виробництва в експлуатацію виявлено, що на ньому не працює блок гідравліки, а ОСОБА_7 09.01.2019 затвердив його, надавши йому статусу офіційного документу.

Зазначений акт також підписано Головою комісії ОСОБА_10 , та членами комісії ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Вказаний акт із листом Бердянської філії ДП «АМПУ» від 09.01.2019 № 11-02-0513 направлено на адресу ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» із вимогою усунути недоліки (дефекти) або здійснити заміну на товар належної якості у встановлений термін.

У подальшому, діючи з метою приховання вчиненого злочину та створюючи видимість реальної поставки автокрану QCQLY16T 2018 року виробництва, невстановленими особами 18.01.2019 (точної дати, часу та місця органом досудового розслідування не встановлено) складено акт приймання-передачі автокрану QCQLY16T для заміни (усунення недоліків), який, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, підписали ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Згідно довідки від 04.09.2019, складеної за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Бердянської філії ДП «АМПУ» в частині укладання та виконання договору від 26.06.2018 № 48-В-БЕФ-18 з Дніпровською філією ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж», спеціалістом Державної аудиторської служби України ОСОБА_13 встановлено, що Бердянською філією ДП «АМПУ» (Покупець) здійснено оплату Дніпровській філії ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» (Продавець) у розмірі 2 490 000,0 грн за Автокран QCQLY16T 2018 року виробництва, який протягом періоду з 01.01.2016 по 10.07.2019 не надходив на митну територію України та не передавався 26 грудня 2018 року Продавцем Покупцю за договором від 26.06.2018 № 48-В-БЕФ-18, що є порушенням розділів 1, 2, 5, 6, пунктів 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 договору від 26.06.2018 № 48-В-БЕФ-18, статей 526, 629 Цивільного кодексу України та статті 193 Господарського кодексу України та призвело до нанесення збитків державному підприємству «Адміністрація морських портів України» в сумі 2 490 000,0 грн.

Загалом згідно з висновком судово-економічної експертизи № 19/13/2-106/СЕ/19 від 03.12.2019 збиток ДП «АМПУ» за вищевказаними взаємовідносинами з Дніпровською філією ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» складає 2 490 000,0 грн.

При цьому, у ході зловживанні своїм службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для фізичної або юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 внесено до офіційних документів,а саме: «Счет на оплату № ЭЮМ00000152 от 22 декабря 2018», «Приходный ордер № 11218030 от 26/12/2018», «Расходная накладная № ЭЮМАК000040 от 22 декабря 2018», «АКТ передачи товарно-материальных ценностей № ЭЮМ00000202 от ___ декабря 2018», «АКТ ПРО ВИЯВЛЕНІ НЕДОЛІКИ (ДЕФЕКТИ)» (укладеного 09.01.2019 щодо товару, поставленого на виконання умов договору № 48-В-БЕФ-18 від 26.06.2018), «Акт приймання-передачі від 18.01.2019», завідомо неправдиві відомості.

ОСОБА_7 26.12.2018, у період часу з 08:00 по 17:00, у себе в робочому кабінеті, який знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 6 виконуючий обов`язки начальника БФ ДП «АМПУ» ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного плану, достовірно знаючи, що автокран QCQLY16T 2018 року виробництва не поставлений, сертифікат відповідності, сервісна книжка з відповідними відмітками в повному обсязі (у т.ч. з відміткою про проведення передпродажної підготовки) та транзитні номери на вказаний автокран не надані, а відповідно, підстави для оплати відсутні, діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, підписав та затвердив підписаний ОСОБА_8 акт передачі товарно-матеріальних цінностей № ЭЮМ00000202 від (без дати) грудня 2018 року, надавши йому статусу офіційного документу, а також проставив резолюцію «Бух. до сплати» на рахунку на оплату № ЭЮМ00000152 від 22.12.2018.

ОСОБА_8 , 09.01.2019 у період часу з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., діючи з метою приховання вчиненого ним злочину та створюючи видимість реальної поставки автокрану QCQLY16T 2018 року виробництва, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, який знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 6, діючи умисно, склав та підписав як член комісії акт про виявлені недоліки (дефекти) товару, поставленого на виконання умов договору від 26.06.2018 № 48-В-БЕФ-18, зазначивши при цьому, що в процесі введення автокрану QCQLY16T 2018 року виробництва в експлуатацію виявлено, що на ньому не працює блок гідравліки, а ОСОБА_7 09.01.2019 у період часу з 08:00 по 17:00, перебуваючи в своєму робочому кабінеті, який знаходиться на 3 поверсі адміністративної будівлі Бердянської філії ДП «АМПУ» за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 6, затвердив його, надавши йому статусу офіційного документу.

ОСОБА_4 18.01.2019, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, за невстановлених обставин, діючи умисно, з метою приховання вчиненого злочину та створюючи видимість реальної поставки автокрану QCQLY16T 2018 року виробництва, підписав складений 18.01.2019 невстановленими особами акт приймання-передачі автокрану QCQLY16T для заміни (усунення недоліків), який також підписала ОСОБА_9 .

Дії підозрюваного ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, як умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб; та ч. 1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Злочин, передбачений ч.2 ст. 364 КК України відноситься до категорії тяжких корупційних злочинів (частина 4 статті 12, примітка 1 статті 45 КК України).
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив вимоги задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, зазначивши, що підозра є необґрунтованою, ризики не доведені та просили відмовити у його задоволенні.
Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.
Статтею 156 КПК України передбачено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів, 19.02.2020 о 08 годині 09 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Мозир Гомельської області Республіки Білорусь, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 КК України.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 43 Конституції України передбачено, що кожен громадянин має право заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами цього права, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду діяльності, а також гарантує громадянам захист від незаконного звільнення.
Як передбачено вимогами ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення, слідчим суддею встановлено, що злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , кваліфіковані за ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до санкцій яких, окрім іншого також передбачено покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Слідчий суддя враховує частину 5 статті 9 КПК, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).
Так, Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя не погоджується з доводами сторони захисту та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів та підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме: тендерною документацією із закупівлі товару за кодом ДК 021:20-3 «Підіймально-транспортувальне обладнання» (Автокран), яка у цілому вказує на наявність порушень, допущених під час проведення процедури закупівлі службовими особами БФ ДП «АМПУ» автокрану QCQLY16T; обґрунтуванням уповноваженого з антикорупційної діяльності БФ ДП «АМПУ» ОСОБА_14 від 18.06.2019Ю, яким він відмовився погоджувати проект договору із закупівлі товару за кодом ДК 021:20-3 «Підіймально-транспортувальне обладнання» (Автокран), оскільки недоліки, виявлені за результатами антикорупційної перевірки проекту договору та проведеної процедури відкритих торгів, не можуть вважатися технічними (формальними) помилками; договором від 26.06.2018 № 48-В-БЕФ-18, укладеним між ДП «АМПУ» в особі начальника БФ ДП «АМПУ» ОСОБА_4 та ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» в особі директора БФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» ОСОБА_9 щодо поставки автокрану QCQLY16T; листом-замовленням ДП «АМПУ» (Адміністрація Бердянського морського порту) від 27.06.2018 № 11-12-05/216 на поставку товару відповідно до умов договору від 26.06.2018 № 48-В-БЕФ-18; рахунком на оплату від 09.07.2018 № 09071, на якому міститься резолюція ОСОБА_4 «До оплати»; платіжним дорученням від 18.07.2018 № 1128, згідно якого на рахунок ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» перераховано 747 000,00 грн, що становить 30% передоплати за договором від 26.06.2018 № 48?В?БЕФ?18; документом «Счет на оплату» від 22.12.2018 № ЭЮМ00000152, на якому міститься напис «одержано ОСОБА_8 » та резолюція ОСОБА_7 «До оплати»; платіжним дорученням від 09.01.2019 № 53, згідно якого на рахунок ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» перераховано 1 743 000,00 грн у якості оплати за автокран QCQLY16T, поставлений на виконання умов договору від 26.06.2018 № 48?В?БЕФ?18; документом «Расходная накладная» від 22.12.2018 № ЭЮМАК000040, на якому містяться підписи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та згідно якого право власності на поставлений товар, відповідно до умов договору від 26.06.2018 № 48?В?БЕФ?18 перейшло від ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» до БФ ДП «АМПУ»; документом «Акт передачи товарно-материальных ценностей» № ЭЮМ00000202, на якому містяться підписи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та згідно якого було прийнято товар, поставлений на виконання умов договору від 26.06.2018 № 48?В?БЕФ?18; товарно-транспортною накладною № 25-12-А; документом «Приходный ордер» від 26.12.2018 № 11218030 на якому міститься підпис ОСОБА_8 та відповідно до якого було прийнято товар, поставлений на виконання умов договору від 26.06.2018 № 48?В?БЕФ?18; оборотно-сальдовими відомостями по БФ ДП «АМПУ» за період з 01.07.2018 по 09.01.2019 згідно яких товар, поставлений на виконання умов договору від 26.06.2018 № 48?В?БЕФ?18, взято на баланс БФ ДП «АМПУ»; актом від 09.01.2019 про виявлені недоліки (дефекти) товару, поставленого на виконання умов договору від 26.06.2018 № 48-В-БЕФ-18; актом приймання-передачі від 18.01.2019 автокрану QCQLY16T від БФ ДП «АМПУ» до ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» для заміни (усунення недоліків); вантажно митною декларацією № UA500170/2019/006567, а саме: штампу «Під митним контролем - ПМК», ТОВ «ТД ТАЙГЄР СТІЛ» 12.03.2019 подано ВМД щодо ввезення митну територію України автокрану, що свідчить про неможливість виконання умов договору між ТОВ «ТД ТАЙГЄР СТІЛ» та ДФ ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» станом на 26.12.2018; протоколом огляду від 03.07.2019 АСМО «Інспектор», згідно якого операцій з імпорту/експорту (ввезення/вивезення) на митну територію України товарів (у тому числі автокранів), які б містили у їх найменуванні (назві) ідентифікатор «QCQLY16T» не здійснювалось; протоколом огляду від 10.07.2019 Єдиного реєстру податкових накладних, згідно якого ТОВ «ХМВП «Електропівденмонтаж» здійснило продаж автокрану QCQLY16T на користь БФ ДП «АМПУ», хоча до цього закупівлю такого крану не здійснювало; листом Державної фіскальної служби України від 18.07.2019 № 14147/5/99-99-18-0203-16 на запит Національного антикорупційного бюро України від 11.07.2019 № 0422-186/22731, яким надано інформацію, що відповідно до даних, наявних у Єдиній автоматизованій інформаційній системі органів ДФС, відомостей стосовно митного оформлення у митному режимі імпорту «автокран QCQLY16T» за період з 01.01.2016 по 15.07.2019 не виявлено; листом Головного сервісного центру МВС України від 10.07.2019 № 31/16460 на запит Національного антикорупційного бюро України від 05.07.2019 № 0422-012/21919 згідно якого реєстрація автокрану QCQLY16T, рік випуску 2018, уповноваженими органами МВС за період з 01.01.2018 по 10.07.2019 у базі даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів не здійснювалась; листом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 16.07.2019 № Вих-Д-31/11167-19 на запит Національного антикорупційного бюро України від 11.07.2019 № 0422-069/22733, відповідно до якого згідно даних з уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, автокран QCQLY16T 2018 року випуску не зареєстровано; листом Державної служби України з питань праці від 19.07.2019 № 5884/3/5.2-ДП-19 на запит Національного антикорупційного бюро України від 11.07.2019 № 0422-036/22757 згідно якого Державною службою України з питань праці та її територіальними органами реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з обліку автокрана QCQLY16Т, рік випуску 2018, не здійснювалась та відсутня інформація щодо здійснення державного технічного огляду зазначеного автокрану; листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.07.2019 № 3433-05/30494-03 на запит Національного антикорупційного бюро України від 16.07.2019 № 0422-010/23110 згідно якого уповноваженими (визначеними) органами із сертифікації у період з 01.01.2016 по дату отримання запиту (липень 2019 року) видача сертифікату відповідності на автокран QCQLY16T, рік випуску 2018, не здійснювалась; листом Міністерства інфраструктури України № 8855/39/10-19 від 02.08.2019 на запит Національного антикорупційного бюро України від 12.07.2019 № 0422-008/22815, згідно якого уповноваженими (визначеними) органами із сертифікації у період з 01.01.2016 по дату отримання запиту (липень 2019 року) видача сертифікату відповідності на автокран QCQLY16T, рік випуску 2018, не здійснювалась; висновком експерта за результатами проведення автотоварознавчої експертизи від 12.07.2019 № 11/1-93, згідно якого заводський ідентифікаційний номер (номер VIN) наданого на дослідження колісного транспортного засобу не був встановлений, у зв`язку з чим, марку, модель, рік виготовлення, робочий об`єм двигуна та ринкову вартість не встановлено; висновком експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи від 03.12.2019 № 17-3/1376, відповідно до якого на документах підписи виконано ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; довідкою спеціаліста Державної аудиторської служби України від 04.09.2019, відповідно до якої ДП «АМПУ» завдано матеріальних збитків на суму 2 490 000 грн; висновком експерта від 03.12.2019 № 19/13/2-106/СЕ/19, відповідно до якого ДП «АМПУ» завдано матеріальних збитків на суму 2 490 000 грн, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні детектива та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
Для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження (тобто відсторонення від посади) слідчий, прокурор зобов`язані довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Судовим розглядом встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364 та ч.1 ст. 366 КК України.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , працює на посаді начальника Бердянської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та має вплив на посадових осіб вказаного органу, а тому користуючись своїми службовими повноваженнями, може здійснювати протиправний тиск на працівників БФ ДП «АМПУ», які є свідками у цьому ж кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з метою примушення їх змінити чи відмовитися від давання показань.

Окрім того ОСОБА_4 може знищити, підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування та до яких він в силу своєї посади має доступ.

Слідчий суддя вважає, що детективом в клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_4 , як відсторонення останнього від посади, оскільки саме перебування його на посаді начальника Бердянської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» сприяло вчиненню кримінальних правопорушень, в яких останній підозрюється.
Слідчий суддя враховуючи те, що негативні наслідки відсторонення від посади ОСОБА_4 , який підозрюється у вчинених злочинах, не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному правопорушенні, а його перебування на посаді буде суперечити завданням кримінального судочинства та інтересам громадського суспільства загалом, а тому вважає за необхідне клопотання задовольнити та відсторонити підозрюваного від займаної посади строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст131,132, 154, 156, 157, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , задовольнити.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади начальника Бердянської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування, а саме по 26.04.2020 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1