Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/430/20
Справа № 711/1135/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні виявлено факт привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре виразилося в тому, що ухвалою господарського суду Черкаської області від 26.07.2017 року введено процедуру санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою приховання активів товариства від арбітражного керуючого та унеможливлення подальшого стягнення на користь кредиторів якими є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організували дієву схему по виведенню грошових коштів з рахунків товариства, перераховуючи їх на рахунки інших суб`єктів господарювання а також зняття грошових коштів в готівковій формі.

Знаючи, що весь цілісний майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває в забезпеченні державного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ініціативи якого судом прийнято рішення про банкрутство підприємства й в найкоротші терміни буде накладено арешт на розрахункові рахунки з метою стягнення всих активів на користь позивача, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом здійснення фіктивних безтоварних фінансових операцій з використанням афілійованих суб`єктів господарювання реального сектору економіки, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших.

В ході досудового розслідування документів, стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунки відкриті в Черкаській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Черкаси (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , зокрема № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 через які імовірно перераховувалися грошові кошти, котрі в подальшому оприбутковувалися в готівковому еквіваленті та привласнювалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли від різних суб`єктів господарювання в період 2015-2018 років та були безпідставно перераховані на рахунки інших підприємств та організацій з метою їх привласнення, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

25 липня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків товариства, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 чи старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шо знаходиться в АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- роздруківок руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2015 року по 01.07.2018 року;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2015 року по 01.07.2018 року;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1