Справа № 592/5631/20
Провадження № 1-кс/592/2877/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000492, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого проводилось зняття готівкових коштів з додаванням відомостей про власника даного карткового рахунку, анкетні та контактні данні, інші емітовані рахунки, роздруківку руху грошових коштів за період з 20.01.2020 по 07.02.2020 та за період з 01.04.2020 по 28.04.2020 із зазначенням щодо місць (з вказаними адресами розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів із додаванням фото або відеоматеріалів особи (осіб), які здійснювали такі операції, відомості щодо перерахування грошових коштів фізичним особам (або від фізичних осіб) із зазначенням повного номеру карткового рахунку (якщо перерахування здійснювалось за IBAN кодом, то із його зазначенням, інших реквізитів), банку-емітента такого рахунку із зазначенням МФО; відомості абонентських номерів, на які був прив`язаний; номери мобільних телефонів за якими закріплено (або було закріплено), вказано , використано як фінансовий або контактний номер; надати IP-адреси та пристроїв з ідентифікуючими даними з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, за наявності, інші відомості, які можуть сприяти повному дослідженню обставин кримінального правопорушення; документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься наступна інформація: відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого проводилось зняття готівкових коштів з додаванням відомостей про власника даного карткового рахунку, анкетні та контактні данні, інші емітовані рахунки, роздруківку руху грошових коштів за період з 20.01.2020 по 07.02.2020 із зазначенням щодо місць (з вказаними адресами розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів із додаванням фото або відеоматеріалів особи (осіб), які здійснювали такі операції, відомості щодо перерахування грошових коштів фізичним особам (або від фізичних осіб) із зазначенням повного номеру карткового рахунку (якщо перерахування здійснювалось за IBAN кодом, то із його зазначенням, інших реквізитів), банку-емітента такого рахунку із зазначенням МФО; відомості абонентських номерів, на які був прив`язаний; номери мобільних телефонів за якими закріплено (або було закріплено),вказано, використано як фінансовий або контактний номер; надати IP-адреси та пристроїв з ідентифікуючими даними з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, за наявності, інші відомості, які можуть сприяти повному дослідженню обставин кримінального правопорушення.

Клопотання мотивоване тим, що близько 20-00 год. 03.02.2020 під час того як ОСОБА_5 поверталась з роботи до дому, до неї підійшов раніше не знайомий чоловік який представився як ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_3 ) та запропонував зробити в нього замовлення ювелірних виробів, так як він ювелір. Для того щоб продемонструвати зразки ювелірних виробів запропонував піти до кафе. Під час перебування у закладі ОСОБА_7 продемонстрував ОСОБА_5 одну пару сережок, яку у руки подивитись не давав, пізніше запропонував проїхати до його квартири по АДРЕСА_1 щоб чоловік міг продемонструвати і інші зразки.

По приїзду до місця проживання ОСОБА_7 показав жінці годинник вказуючи на те, що вони вироблені із золота, але у руки роздивитися жінці знову не дав та вказав на те, що необхідно піти до банкомату та зняти готівкові кошти для того щоб закупити сировину для виготовлення ювелірних виробів, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вийшли з квартири чоловіка та пішли до банкомату АДРЕСА_2 знімати грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 сумарно було списано по зняттю готівки грошові кошти у сумі 18734 грн. Періодично під час перебування у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вдома у ОСОБА_7 чоловік питався якими картками користується ОСОБА_5 та уточнював банк, що емітував банківську картку.

05.02.2020 банк емітент заблокував банківську картку ОСОБА_5 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 через підозріле зняття коштів якою чоловік, який представився як ОСОБА_8 попередньо цікавився. За допомогою додатку на мобільний пристрій від банку ОСОБА_5 побачила, що відбувалось зняття готівкових коштів у м. Харків та звернулась до поліції.

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 06.02.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000492 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи час вчинення кримінального правопорушення та час внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 03.02.2020 по 06.02.2020.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 та Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого проводилось зняття готівкових коштів з додаванням відомостей про власника даного карткового рахунку, анкетні та контактні данні, інші емітовані рахунки, роздруківку руху грошових коштів за період часу з 03.02.2020 по 06.02.2020 із зазначенням щодо місць (з вказаними адресами розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів із додаванням фото або відеоматеріалів особи (осіб), які здійснювали такі операції, відомості щодо перерахування грошових коштів фізичним особам (або від фізичних осіб) із зазначенням повного номеру карткового рахунку (якщо перерахування здійснювалось за IBAN кодом, то із його зазначенням, інших реквізитів), банку-емітента такого рахунку із зазначенням МФО; відомості абонентських номерів, на які був прив`язаний; номери мобільних телефонів за якими закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер; надати IP-адреси та пристроїв з ідентифікуючими даними з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого проводилось зняття готівкових коштів з додаванням відомостей про власника даного карткового рахунку, анкетні та контактні данні, інші емітовані рахунки, роздруківку руху грошових коштів за період часу з 03.02.2020 по 06.02.2020 із зазначенням щодо місць (з вказаними адресами розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів із додаванням фото або відеоматеріалів особи (осіб), які здійснювали такі операції, відомості щодо перерахування грошових коштів фізичним особам (або від фізичних осіб) із зазначенням повного номеру карткового рахунку (якщо перерахування здійснювалось за IBAN кодом, то із його зазначенням, інших реквізитів), банку-емітента такого рахунку із зазначенням МФО; відомості абонентських номерів, на які був прив`язаний; номери мобільних телефонів за якими закріплено (або було закріплено),вказано, використано як фінансовий або контактний номер; надати IP-адреси та пристроїв з ідентифікуючими даними з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.