Справа № 484/5148/19
Провадження №1-кс/484/268/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
03.04.20р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0002155 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.10.2019 року о 16:45 годині, невідома особа, яка в Інтернет мережі па сайті безкоштовних оголошень «Украгро» розмістила оголошення з приводу продажу міні - трактору, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 54997 гривень, які він будучи введеним в оману перерахував на номер картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті чого ОСОБА_5 , спричинена матеріальна шкода на вказану суму.
За даним фактом СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002155 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 27.09.2019 в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення з приводу продажу міні - трактору, який його зацікавив. Зателефонувавши на абонентський номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, з продавцем міні трак гору обговорив деталі його купівлі і за спільною згодою з продавцем перерахував на номер картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 3200 гривень за майбутню доставку.
У подальшому, 01.10.2019р., на цей же номер картки, за попередньою домовленістю з продавцем, за три рази перерахував в якості повної оплати за замовлений ним міні-трактор грошові кошти в сумі 51 797 гривень. Після перерахування вказаної суми продавець міні - трактору на телефонні дзвінки не відповідав, товар не поставив, гроші не повернув.
В якості підтвердження про оплату грошових коштів на номер картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий ОСОБА_5 , надав квитанції про оплату у сумах: 29940 гривень,15170 гривень та 6687 гривень.
Відповідно до сервісу з`ясування банку, по першим шести цифрам номеру картки підтверджено, що рахунок з першими цифрами НОМЕР_2 відноситься до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
04.12.2019р., відповідно до ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду від 06.11.2019р., в приміщенні регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 було вилучено СД диск з надписом: вх. 487897-ВБ. При огляді якого встановлено, що відповідно до виписки по номеру картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на ОСОБА_6 і на яку потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, добровільно перерахував свої грошові кошти, були переведені на інший номер картки: НОМЕР_3 .
Відповідно до сервісу з`ясування банку, по першим шести цифрам номеру картки підтверджено, що рахунок з першими цифрами НОМЕР_4 відноситься до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищевикладеним та з метою проведення повного швидкого та неупередженого розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до номеру картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку, відповідно до виписки ОСОБА_6 , були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
01.10.2019 року о 16:45 годині, невідома особа, яка в Інтернет мережі па сайті безкоштовних оголошень «Украгро» розмістила оголошення з приводу продажу міні - трактору, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 54997 гривень, які він будучи введеним в оману перерахував на номер картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті чого ОСОБА_5 , спричинена матеріальна шкода на вказану суму.
За даним фактом СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002155 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.10.2019 року, останній пояснив, що 27.09.2019 в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення з приводу продажу міні - трактору, який його зацікавив. Зателефонувавши на абонентський номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, з продавцем міні трак гору обговорив деталі його купівлі і за спільною згодою з продавцем перерахував на номер картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 3200 гривень за майбутню доставку. У подальшому, 01.10.2019р., на цей же номер картки, за попередньою домовленістю з продавцем, за три рази перерахував в якості повної оплати за замовлений ним міні-трактор грошові кошти в сумі 51 797 гривень. Після перерахування вказаної суми продавець міні - трактору на телефонні дзвінки не відповідав, товар не поставив, гроші не повернув.
Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 51 797 гривень, підтверджується випискою з особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копіями квитанцій, які наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
-копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_3 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.10.2019 року по кінцевий термін дії ухвали;
-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.10.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1