н/п 1-кс/953/137/20
"14" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
16.12.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення оригіналів документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо виконання договору № 27092018 від 27.09.2018, а саме: договору № 27092018 від 27.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо постачання піску, додаткових угод до вказаного договору, оборотних відомостей, рахунків або інших зведених документів бухгалтерського обліку, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, шляхових листів, договорів складського обліку, листування, документів, підтверджуючих сплату за вказаним договором (виписки по рахунках, платіжні доручення) тощо; документів, які підтверджують надходження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , товарно-матеріальних цінностей - піску, в подальшому поставлених на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно договору № 27092018 від 27.09.2018, а саме договорів, додаткових угод до вказаного договору, оборотних відомостей, рахунків або інших зведених документів бухгалтерського обліку, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, шляхових листів, договорів складського обліку, листування, документів, підтверджуючих сплату за вказаним договором (виписки по рахунках, платіжні доручення) тощо, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2019 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами державних підприємств Харківською області, заволоділи коштами, виділеними на закупівлю робіт з будівництва.
В подальшому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами державних підприємств Харківською області до актів виконаних робіт за вказаними договорами вносились не достовірні дані щодо вартості будівельних матеріалів, використаних в ході проведення робіт, а саме піску, який службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не закуповують, а незаконно видобувають на земельній ділянці, яка належить що належить Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в кількості близько 6500 м3 в місяць. За період з 03.12.2018 по 08.02.2019 року до актів виконаних робіт та товарно-транспортних накладних було внесено недостовірну інформацію, що спричинило збитки державному підприємству на загальну суму близько 3 000 000 грн.
Таким чином, до актів виконаних робіт (Форми КБ-2в) включені будівельні матеріали - пісок, який фактично не закупався, а був отримані безкоштовно внаслідок незаконної діяльності.
В ході досудового слідства проведено тимчасовий доступ та вилучено копії документації ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт за договором підряду № 6-ЗПБ від 27.07.2018, в т.ч. копії видаткових накладних на постачання піску від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за договором № 27092018 від 27.09.2018, які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження придбання матеріалів, а саме піску, який був використаний в ході проведення робіт на замовлення ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході досудового слідства призначено проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, для проведення якої необхідно отримати фінансово-господарську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо постачання піску за договором № 27092018 від 27.09.2018, а також щодо придбання піску, який реалізовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
оригіналів документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо виконання договору № 27092018 від 27.09.2018, а саме:
- договору № 27092018 від 27.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо постачання піску, додаткових угод до вказаного договору, оборотних відомостей, рахунків або інших зведених документів бухгалтерського обліку, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, шляхових листів, договорів складського обліку, листування, документів, підтверджуючих сплату за вказаним договором (виписки по рахунках, платіжні доручення) тощо;
- документів, які підтверджують надходження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , товарно-матеріальних цінностей - піску, в подальшому поставлених на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно договору № 27092018 від 27.09.2018, а саме договорів, додаткових угод до вказаного договору, оборотних відомостей, рахунків або інших зведених документів бухгалтерського обліку, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, шляхових листів, договорів складського обліку, листування, документів, підтверджуючих сплату за вказаним договором (виписки по рахунках, платіжні доручення) тощо, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.02.2020 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1