УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001739 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001739 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001739 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за повідомленням про те, що в період часу з 06.07.2019 по 07.07.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що 05.07.2019 на Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 побачив заявку на перевезення вантажу, яка йому підходила, а саме перевезення будматеріалів за маршрутом м. Київ - м. Вовчанськ Харківської області. На цьому ж сайті він взяв номер телефону представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке подавало заявку на перевезення та за номером НОМЕР_1 зв`язався з жінкою на ім`я ОСОБА_6 . З нею він обговорив деталі перевезення. Так остання повідомила, що перевести треба залізобетонні конструкції (4 труби та 4 плити), загрузка буде проводитися у АДРЕСА_3 , відвантаження на кордоні з РФ, в 30 км. від м. Вовчанськ в районні с. Варварівка. Сума замовлення становила 14400 грн. Також вони обумовили, що оплата буде здійснюватися після надання оригіналів ТТН з підписами вантажоодержувача в строк 3-5 банківських днів. Потім жінка на ім`я ОСОБА_6 скинула потерпілому на електрону адресу заявку та уставні документи. Після домовленості, потерпілому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), який уточнив деталі перевезення та надав номер жінки на ім`я ОСОБА_8 . представника вантажоодержувача ( НОМЕР_3 ) з якою потерпілий в подальшому зв`язувався щодо відвантаження вантажу.

Того ж дня, у м. Київ потерпілим було завантажено вантаж для перевезення та отримано дві ТТН.

06.07.2019 близька 11:00 потерпілий прибув до м. Вовчанськ, Харківської області, де за попередньою телефонною домовленістю з ОСОБА_9 його зустріли раніше невідомі особи, з якими він прослідував до місця відвантаження товару.

Після відвантаження товару, потерпілий зателефонував ОСОБА_10 та ОСОБА_7 та повідомив, що замовлення виконав. Оригінал ТТН потерпілий направив Новою Поштою 08.07.2019 на адресу названою ОСОБА_11 , а саме для ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 ) у відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оплата за перевезення повинна була бути здійснена на рахунок потерпілого не пізніше 12.07.2019. У вказаний строк гроші на рахунок переведені не були. Того ж дня потерпілий зателефонував ОСОБА_10 , котра повідомила що гроші за перевезення до них ще не надійшли, а також повідомила що з приводу фінансових питань зв`язуватися з директором ОСОБА_13 ( НОМЕР_6 ). Після того, як потерпілий зателефонувавши ОСОБА_13 останній повідомив що гроші будуть перераховані 15-16.07.2019. Проте гроші перераховані так і не були.

17.07.2019 потерпілий знову зателефонував ОСОБА_13 , який повідомив що у них виникли якісь труднощі з оплатою, сьогодні обов`язково заплатять.

18.07.2019 потерпілий знов телефонував ОСОБА_13 та Вірі, трубку вже ніхто не брав.

За словами вантажовідправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти за перевезення були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ще 06.07.2019 та в сумі 16000 грн. з ПДВ.

Слідчий посилаючись на те, що для перевірки зазначених фактів необхідно дослідити документи, з приводу отримання посилок на ім`я ОСОБА_12 , та на номер телефона НОМЕР_7 , а саме копій накладних, інших документів які були оформлені при наданні послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також фото- відеоматеріалів отриманих під час отримання переліченими вище клієнтами послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та які на теперішній час перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001739 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, з приводу отримання посилок на ім`я ОСОБА_12 , та на номер телефона НОМЕР_7 , а саме копій накладних, інших документів які були оформлені при наданні послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також фото- відеоматеріалів отриманих під час отримання переліченими вище клієнтами послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій реєстраційної справи.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1