Справа № 127/9985/20
Провадження №11-сс/801/382/2020
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд в складі:
головуючого-судді: ОСОБА_2
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря: ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_6 в інтересах потерпілого директора ОК «ЖБК «Кварталбуд-18» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 14.05.2020р. про накладення арешту на майно квартири житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_6 , представника ОК «ЖКБ «Квартал 18» ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В:

07.05.2020 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся прокурор відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_8 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000070 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом закінченого замаху на заволодіння ОСОБА_9 рядом об`єктів нерухомого майна 24 квартири та нежитлових приміщення у ЖК «Набережний квартал» (адреса: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 5, забудовник ЖБК «Кварталбуд-18»), шляхом обману із використанням документів із ознаками підробки, які останнім подавались до КП «Могилів-Подільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» для виготовлення технічної документації, що є обов`язковою умовою для подальшої реєстрації права власності.
05.02.2020 в період часу з 17:00 по 18:00 год., в порядку ст. ст. 223, 234, 237 КПК України, за добровільної згоди володільця проведено огляд службового кабінету № 2 КП «Могилів-Подільське МБТІ» за адресою: Вінницька області, м. Могилів-Подільський, вул. Покровська, 21, в ході якого виявлено та вилучено інвентаризаційні справи та договори купівлі-продажу у кількості 24 шт., в яких наявна печатка та підпис від імені голови ОК «ЖБК «Кварталбуд-18» ОСОБА_7 , а зі сторони учасника ОСОБА_9 .
В ході допиту в якості представника потерпілого (додаткового допиту) голова ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18» (код 39910101) ОСОБА_10 конкретизував наявну в ОК ЖБК інформацію з приводу нежитлових (комерційних) приміщень та квартир за переліком поданих ОСОБА_9 документів, що містили ознаки підробки та повідомив, що частина квартир вже фактично мають своїх власників, а інша частина числиться за ОК ЖБК.
Так, право власності на житлові квартири за АДРЕСА_2 загальною площею 45,1 кв.м.,№ 22 загальною площею 47 кв.м., № 26 загальною площею 47,7 кв.м.,№ 9 загальною площею 47 кв.м.,№ 3 загальною площею 64,6 кв.м.,№ 32 загальною площею 44,7 кв.м.,№ 2 загальною площею 65 кв.м.,№ 14 загальною площею 44,3 кв.м.,№ 31 загальною площею 48 кв.м., № 33 загальною площею 64,7 кв.м. є власністю ОСОБА_11 , який придбав ці квартири у асоційованого учасника ОК ЖБК ОСОБА_12 .
В свою чергу, квартири АДРЕСА_3 загальною площею 46,8 кв.м., № 18 загальною площею 48,2 кв.м., № 21 загальною площею 45,2 кв.м., № 23 загальною площею 44,4 кв.м., № 29 загальною площею 65,3 кв.м., № 30 загальною площею 45,6 кв.м., № 35 загальною площею 47,7 кв.м., № 34 загальною площею 65,3 кв.м.; на даний час не реалізовані та перебувають на балансі ОК ЖБК.
З приводу комерційних (нежитлових) приміщень: їх фактична нумерація та площа наступна - приміщення № 3 загальною площею 32,9 кв.м., № 4 загальною площею 61 кв.м. № 5 загальною площею 119,4 кв.м., № 6 загальною площею 61,1 кв.м. № 7 загальною площею 50,1 кв.м., № 8 загальною площею 46 кв.м. Нежитлових приміщень саме за № 36 загальною площею 36 кв.м., № 39 загальною площею 61 кв.м. № 40 загальною площею 119,4 кв.м., № 41 загальною площею 61,1 кв.м. № 42 загальною площею 50,1 кв.м., № 43 загальною площею 46 кв.м. - немає, а вірна нумерація вказана вище.
Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію права власності за №204443300, 204444282, 204444520, 204446228, 204443476, 204443736, 204443967, 204443604, 204446053, 204444125, 204443850, 204444415, право власності на житлові квартири АДРЕСА_2 загальною площею 45,1 кв.м., № 22 загальною площею 47 кв.м., № 26 загальною площею 47,7 кв.м., № 9 загальною площею 47 кв.м., № 3 загальною площею 64,6 кв.м., № 32 загальною площею 44,7 кв.м., № 2 загальною площею 65 кв.м., № 14 загальною площею 44,3 кв.м., № 31 загальною площею 48 кв.м., № 33 загальною площею 64,7 кв.м.; зареєстровано за ОСОБА_11 на підставі ряду договорів переуступки права вимоги та сплату внесків до ОК.
В свою чергу, інформація стосовно реєстрації права власності на житлові квартири за № 12 загальноюплощею 46,8 кв.м., № 18 загальною площею 48,2 кв.м., № 21 загальною площею 45,2 кв.м., № 23 загальною площею 44,4 кв.м., № 30 загальною площею 45,6 кв.м., № 34 загальною площею 65,3 кв.м.;в Державному реєстрі відсутня, а квартири за АДРЕСА_4 загальною площею 65,3 кв.м. та АДРЕСА_5 загальною площею 47,7 кв.м. зареєстровано за ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (інф. довідки за №№ 204445392, 204445749).
Аналогічно, відсутня інформація і про реєстрацію права власності на комерційні (нежитлові) приміщення за № 36 загальною площею 36 кв.м., № 39 загальною площею 61 кв.м., № 40 загальною площею 119,4 кв.м., № 41 загальною площею 61,1 кв.м., № 42 загальною площею 50,1 кв.м., № 43 заг. площею 46 кв.м.

14.05.2020р. ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт на: житлові квартири за № 12 загальною площею 46,8 кв.м., № 18 загальною площею 48,2 кв.м., № 21 загальною площею 45,2 кв.м., № 23 загальною площею 44,4 кв.м., № 30 загальною площею 45,6 кв.м., № 34 загальною площею 65,3 кв.м.; та комерційні (нежитлові) приміщення за № 36 загальною площею 36 кв.м., № 39 загальною площею 61 кв.м., № 40 загальною площею 119,4 кв.м., № 41 загальною площею 61,1 кв.м., № 42 загальною площею 50,1 кв.м., № 43 загальною площею 46 кв.м.; житлового будинку за адресою: Вінницька обл., м. Могилів- Подільський, просп. Незалежності, 5Б; які перебувають на балансі обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «КВАРТАЛБУД-18» (ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18», , юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109);
житлові квартири № 4 загальною площею 45,1 кв.м., № 22 загальною площею 47 кв.м., № 26 загальною площею 47,7 кв. м., № 9 загальною площею 47 кв.м., № 3 загальною площею 64,6 кв. м., № 32 загальною площею 44,7 кв. м., № 2 загальною площею 65 кв.м., № 14 загальною площею 44,3 кв.м., № 31 загальною площею 48 кв.м., № 33 загальною площею 64,7 кв.м.; житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; право власності на які зареєстровано за ОСОБА_11 (реєстраційний номер ОКПП: ) на підставі ряду договорів переуступки права вимоги та сплату внесків до ОК «ЖБК «Кварталбуд-18»;
житлову квартиру за АДРЕСА_6 ; право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_13 (реєстраційний номер ОКПП: )
житлову квартиру за АДРЕСА_7 ;право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_14 (реєстраційний номер ОКПП: НОМЕР_1 ).
Також заборонено ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18» (), ОСОБА_11 (реєстраційний номер ОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 (реєстраційний номер ОКПП: НОМЕР_3 ) та ОСОБА_14 (реєстраційний номер OKI 111: ), відчуження, користування та розпорядження вказаними об`єктами нерухомого майна.
Своє рішення суд першої інстанції мотивував тим, що квартири, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_6 в інтересах потерпілого ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання органу досудового розслідування.
Свої вимоги захисник мотивує тим, що судом не було взято до уваги, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 у справі № 127/6628/20 вже було накладено арешт на зазначене майно, але ухвалою Вінницького апеляційного суду від 06.04.2020 вказана ухвала була скасована та відмовлено у задоволенні клопотання.
Крім того, вказані квартири не є доказом у кримінальному провадженні, доказами являються підроблені документи, та безпідставно наклав арешт на квартири, які належать законним власникам.

Заслухавши доповідь судді, захисника ОСОБА_6 та представника потерпілого ОСОБА_7 , які підтримали апеляційну скаргу та просять про скасування ухвали слідчого судді про накладення арешту з мотивів, зазначених в ній і просять врахувати, що з аналогічним клопотанням вже звертався слідчий і ухвалою Вінницького апеляційного суду від 06.04.2020р. було скасовано ухвалу про накладений арешт, після чого 07.05.2020р. з аналогічним клопотанням вже звернувся прокурор, нових обставин не навів, а тому не було правових підстав для накладення арешту на зазначені в клопотанні квартири, прокурор заперечив проти задоволення апеляційної скарги та пояснив, що повторно звернувся з клопотанням з метою попередження відчуження даних квартир, оскільки ОСОБА_9 вже намагався отримати технічну документацію на 24 квартири, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та доводами апеляційної скарги апеляційний суд приходить до висновку про часткове задоволення апеляційної скарги і скасування ухвали слідчого судді з постановленням нової про часткове задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя, задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту зазначив, що квартири та комерційні (нежитлові) приміщення, відповідно до ст. 98 КПК мають значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ.

Разом з тим, слідчим суддею не було взято до уваги ухвали Вінницького апеляційного суду від 06.04.2020р. де було скасовано арешт квартир, які вже належать на праві приватної власності ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та їхнє право підтверджене витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, а тому в цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню, а накладений арешт підлягає скасуванню.

Разом з тим щодо 6 житлових квартир та 6 комерційних (нежитлових) приміщень, які ніби то належать на праві приватної власності ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18» належним чином не підтверджено, вони лише перебувають на балансі ОК ЖБК.

До апеляційної скарги не було додано документи, які би засвідчували, що ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18» має технічні паспорти на 6 житлових квартир та 6 комерційних (нежитлових) приміщень, які перебувають на балансі.

Тому для збереження даних квартир та приміщень, як речових доказів суд вважає за необхідне накласти арешт, з забороною відчуження даних об`єктів, до скасування арешту за клопотанням, в разі обґрунтованих і законних підстав для цього.

Разом з тим, зважаючи на те, що ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18» є потерпілою стороною, а ОСОБА_7 визнаний представником потерпілого, який пояснив, що накладення арешту шляхом заборони користування та розпорядження даними об`єктами, які перебувають на балансі, позбавлять житло-будівельний кооператив проводити необхідні роботи по завершенню будівництва, виготовлення документації та підготовки до продажу, так як на будівництво потрачені кошти, апеляційний суд не вбачає підстав для заборони користуватися та розпоряджатися вказаними об`єктами нерухомого майна.

Таке рішення буде відповідати ч. 4 ст. 173 КПК України де зазначено, що у разі задоволення клопотання суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З наведених підстав ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а клопотання прокурора частковому задоволенню, шляхом накладення лише арешту на житлові квартири та комерційні (нежитлові) приміщення, які перебувають на балансі ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18».

На підставі викладеного та керуючись ст. 407, 409, 419, 422 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах потерпілого директора ОК «ЖБК «Кварталбуд-18» ОСОБА_7 задовільнити частково.

Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 14.05.2020р. про накладення арешту на житлові квартири та комерційні (нежитлові) приміщення, зазначені в ухвалі, скасувати.

Клопотання прокурора прокуратури Вінницької області про арешт майна задовільнити частково.

Накласти арешт на житлові квартири за № 12 загальною площею 46,8 кв.м., № 18 загальною площею 48,2 кв.м., № 21 загальною площею 45,2 кв.м., № 23 загальною площею 44,4 кв.м., № 30 загальною площею 45,6 кв.м., № 34 загальною площею 65,3 кв.м.; та комерційні (нежитлові) приміщення за № 36 загальною площею 36 кв.м., № 39 загальною площею 61 кв.м., № 40 загальною площею 119,4 кв.м., № 41 загальною площею 61,1 кв.м., № 42 загальною площею 50,1 кв.м., № 43 загальною площею 46 кв.м.; житлового будинку за адресою: Вінницька обл., м. Могилів- Подільський, просп. Незалежності, 5Б; які перебувають на балансі обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «КВАРТАЛБУД-18» (ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18», , юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109), шляхом заборони ОК «ЖБК «Кварталбуд-18» відчужувати дані об`єкти, в решті клопотання відмовити.

Копію ухвали направити для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4