Справа № 716/1851/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів

27.04.2020 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000192 від 13.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30.05.2019 року невідома особа шляхом блокування мобільного номеру телефону заявника заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, що були зняті з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю м. Заставна. За даним фактом 13.07.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України.

Будучи допитаною з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 30.05.20198 року зранку він хотів здійснити телефонний дзвінок із номеру телефону, яким користується, а саме НОМЕР_1 , проте здійснити дзвінок не зміг через те, що вказаний номер був заблокований. За даного приводу він звернувся в сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де йому повідомили, що номер яким він користувався скопійований та ним користується інша особа. Після чого ОСОБА_5 придбав інший стартовий пакет з номером телефону НОМЕР_2 та хотів зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте це йому також не вдалося. Прийшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому повідомили, що його картка заблокована через підозрілий рух коштів. Після чого йому видали іншу платіжну картку. Також йому стало відомо, що із його картки були зняті грошові кошти в сумі 20000 гривень та на його ім`я оформлено декілька кредитів.

12.07.2019 ОСОБА_4 звернувся із письмовою заявою до Карпатського управління кіберполіції відділу протиді ї кіберзлочинам в Чернівецькій області в якій повідомив, що 30.05.2019, невідомі особи шляхом блокування його номеру мобільного телефону заволоділи грошовими коштами в сумі 20000 грн.

30.08.2019 було отримано відповідь від Карпатського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області та встановлено, що 30.05.2019 з платіжної картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювалися перекази у розмірі 20000 гривень чи на загальну суму 20000 гривень. В ході перевірки встановлено, що саме 30.05.2019 по вищевказаній платіжній картці сума всіх транзакцій за добу не перевищувала 1500 гривень.

Саме тому, з метою належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 та виписки руху коштів по ній за період з 30.05.2019 по даний час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи слідчим суддею не викликався та подання розглянуто без його участі відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване, проте підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000192 від 13.07.2019 СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 5).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом із тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в порядку ст. 40 КПК України, тобто за дорученням слідчого. Проте дані правовідносини не передбачають отримання інформації через представника та така інформація повинна бути надана лише тій особі, що зазначена в ухвалі слідчого судді.

В зв`язку із вказаним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 30.05.2019 до 27.04.2020 із зазначенням суми валюти операції. Залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в «Privat24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу із 30.05.2019 до 27.04.2020, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу із 30.05.2019 до 27.04.2020 було здійснено переказ вказаних грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу із 30.05.2019 до 27.04.2020, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць із дня постановлення ухвали, а саме до 27.05.2020.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ