Справа № 359/2009/20
Провадження №1-КС/359/568/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив :
10.03.2020 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, взв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000320 від 12.02.2020 за фактом шахрайства у великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2020 на електронну адресу ФОП ОСОБА_3 , який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заявка № 000409/S/2020/WAW на перевезення побутової техніки за маршрутом м. Кобержице (країна Польща) м. Бровари (Україна).

В пошуках транспортного засобу 03.02.2020 ФОП ОСОБА_3 розмістив заявку на біржі веб-сайту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 Цього ж дня ФОП ОСОБА_3 зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та повідомив про можливість надання автомобіля для перевезення. Цього ж дня представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслав на електронну адресу ФОП ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 усі необхідні дані про транспортний засіб, водія, а також сканкопії реєстраційних документів про юридичну особу. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль, яким мало здійснюватися перевезення вантажу, належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

03.02.2020 року між ФОП ОСОБА_3 як експедитором та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як виконавцем укладено договір транспортного експедирування № 0302-0036 та транспортну заявку від 03.02.2020 року № PL0302-0081 щодо перевезення вантажу. Відповідно до умов вказаного договору експедитор зобов`язувався, зокрема, контролювати процес перевезення вантажу від місця завантаження до моменту його доставки вантажоотримувача шляхом постійного зв`язку з виконавцем, тобто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Договір та транспортна заявка (заповнені, пропечатані та підписані зі сторони виконавця) були надіслані ОСОБА_4 із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну пошту ФОП ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 В свою чергу 03.02.2020 для організації виконання зазначеного перевезення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про надання транспортних послуг № Л20-03 та заявку № Л20-03/1 до договору. Таким чином, для здійснення перевезення вантажу по раніше зазначеному маршруту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставлено під завантаження в м. Кобержице (країна Польща) транспортний засіб марки VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_2 .

04.02.2020 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 через Viber надіслав водієві ОСОБА_6 контактний телефон НОМЕР_3 « ОСОБА_7 », та повідомив що з ним необхідно буде контактувати з приводу усіх організаційних питань, які стосуються перевезення вантажу.

05.02.2020 в м. Бескупіце водій ОСОБА_6 завантажився холодильниками, отримав від фірми, де безпосередньо здійснював завантаження, пакет документів, який необхідний для належного перетину кордону, і поїхав у м. Вроцлав для замитнення товару.

07.02.2020 року автомобіль VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_2 пройшов польсько-український кордон та вирушив в напрямку м. Києва. Відповідно до митних документів, водій ОСОБА_6 повинен був доставити вантаж 10.02.2020 на митний термінал, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а до цього часу залишатися на місці відстою (стоянці, паркінгу), оскільки митний термінал у вихідні дні не працює.

Однак, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про те, що вантаж необхідно буде доставити за адресою: АДРЕСА_2 , складські приміщення. Дізнавшись про зміну адреси доставки вантажу, ОСОБА_6 зателефонував менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 та повідомив про це, на що останній відповів, що все добре та з ними погоджено.

08.02.2020 близько 13.00 год. водій ОСОБА_6 прибув до м. Києва, заправившись пальним, одразу поїхав на розвантаження в с. Чубинське. Безпосередньо в с. Чубинське ОСОБА_6 підтримував зв`язок з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 .

За декілька десятків метрів до в`їзду на територію складських приміщень водій ОСОБА_6 зупинився та вийшов з автомобіля. Одразу до нього підійшов невідомий чоловік, який зовні був схожий на працівника митної служби, та швидко здійснив візуальний огляд автомобіля та цілісність пломб, після чого надав вказівку заїжджати на територію складських приміщень, де буде розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних митних документів.

Безпосередньо на території складських приміщень, водій ОСОБА_6 передав невідомій особі на ім`я ОСОБА_8 два примірники товарно-транспортної накладної «CMR» № 586636-1-02052020, митну декларацію ЕЕ № UA 100380.2020.727402, посвідчення про відрядження № КУ-034 від 07.12.2019 та подорожній лист № 157113 від 07.12.2019 серії 12 АВВ для поставлення усіх необхідних печаток.

Після розвантаження автомобіля, особа на ім`я ОСОБА_8 повернула водієві ОСОБА_6 усі документи, на яких були проставлені відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 /225/08 02 2008/225/під митним контролем» та «Україна/168/08 02 2008/168/ ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 повідомив, що з моменту створення юридичної особи по теперішній час на товаристві особа на ім`я ОСОБА_4 ніколи не працювала. Про укладання договору про надання транспортних послуг № Л20-03 від 03.02.2020 та заявки № Л20-03/1 до вказаного договору йому нічого невідомо. Також ОСОБА_9 повідомив, що в грудні 2016 року створив сайт свого підприємства для організації перевезень та зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 Для створення облікового запису ОСОБА_9 направив адміністратору сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 завірені печаткою товариства фотокопії реєстраційних документів, вказав адресу електронної скриньки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_11 та надав мобільні номера НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (телефон, який був актуальним на момент реєстрації підприємства в м. Запоріжжя), НОМЕР_8 . До особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 востаннє заходив більше рік тому.

В результаті спілкування з адміністраторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 з`ясував, що невідомі особи зламали поштову скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », замінивши справжню адресу товариства ІНФОРМАЦІЯ_11 на іншу ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також внесли відомості на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про неіснуючого представника цього товариства на ім`я ОСОБА_4 з абонентським номером НОМЕР_3 .

Допитаний водій таксі ОСОБА_10 повідомив, що 07.02.2020 в першій половині дня возив двох раніше невідомих йому осіб чоловічої статі від станції метро «Бориспільська» що в м. Києві до складських приміщень, розташованих в с. Чубинське Бориспільського району Київського, і потім назад до станції метро Бориспільська. Як встановлено досудовим розслідуванням, вказані особи відвідували складські приміщення та домовлялися з його власником щодо оренди одного з боксів, який використали 08.02.2020 безпосередньо для вчинення злочину.

04.03.2020 до слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області з СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт про результати проведеного радіотехнічного обстеження за маршрутом руху невстановлених осіб зі станції метро Бориспільська, що в м. Києві до складських приміщень, розташованих в с. Чубинське Бориспільського району Київської області, зокрема: АДРЕСА_1 ; Київська область, Бориспільський район, виїзд на окружну дорогу зі сторони села Мала Олександрівка; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 . траси «Київ-Харків»; м. Київ, станція метро «Бориспільська».

Таким чином, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в період часу з 00 год. 01 хв. 08.02.2020 по 23 год. 59 хв. 08.02.2020 за наступними адресами : АДРЕСА_1 ; Київська область, Бориспільського району, виїзд га окружну дорогу зі сторони с. Мала Олександрівка; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 траси Київ-Харків; м. Київ, станція метро Бориспільська.

У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити осіб причетних до злочину.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000320 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та можливість вилучення таких документів, а саме: відомості у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв`язку за нижче вказаними координатами в період з 00 год. 01 хв. 08.02.2020 по 23 год. 59 хв. 08.02.2020:

АДРЕСА_1 :
Назва оператора Тип оператора LAC CID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 804
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 5803
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 5801
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1843 3591
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1843 29251
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 20311
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1843 29082
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1861 16791
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1861 16797
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1861 16794
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1861 110107167
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1861 43010631

Київська область, Бориспільський район, виїзд на окружну дорогу зі сторони села Мала Олександрівка:
Назва оператора Тип оператора LAC CID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1861 26746
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1861 26743
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1861 26749
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1861 110107167
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1861 43010631
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1861 110120479 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1861 43015831
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1843 151398687
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1843 59140131
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1861 110093129

АДРЕСА_3 :
Назва оператора Тип оператора LAC CID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 20313
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 20311
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1843 3591
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 20317
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1843 29081
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 20312
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 20315
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1861 62023
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1861 62029
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1861 62026
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1843 151398687
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1843 59140131
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1861 110107167
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1861 43010631
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1861 110107170
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1861 43010634

АДРЕСА_2 :
Назва оператора Тип оператора LAC CID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 801
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 5801
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 804
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 802
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 5803
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1843 29251
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1843 29082
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1861 16792
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1861 16795
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1861 16798
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1861 110107170
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1861 43010634

АДРЕСА_2 :
Назва оператора Тип оператора LAC CID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 804
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 5803
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 5801
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1843 3591
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1843 29251
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 20311
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1843 29082
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1861 16791
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1861 16797
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1861 16794
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1861 110107167
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1861 43010631

АДРЕСА_4 . траси «Київ-Харків»:
Назва оператора Тип оператора LAC CID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1911 10545
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1911 10541
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1911 10543
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1911 10546
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1911 29056
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1911 10547
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1861 23
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1911 16531
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1911 16534
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1911 16537
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1911 110176287
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1911 43037631

м. Київ, станція метро «Бориспільська»:
Назва оператора Тип оператора LAC CID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1841 18726
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1841 18725
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1841 7021
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1841 132
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1841 7022
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1841 131
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 1841 1663
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1841 13018
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1841 13012
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 1841 13015
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1841 151076680
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1841 59014372
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1841 151076640
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 1841 59014332

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 11 квітня 2020 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 -Лесів