Справа № 592/5992/20
Провадження № 1-кс/592/3098/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001314 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом того, що приблизно в серпні 2018 року працівниками певних субєктів господарювання вносились неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в по договорам будівельного підряду на будівництво баскетбольного, волейбольного, соритивно-ігрового, тенісного майданчиків, що розташовані на території ІНФОРМАЦІЯ_1 . 11.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 167/17 будівельного підряду. Відповідно до вказаного підрядник ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався виконати роботи на об`єкті реконструкції Реконструкція волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ціна договору визначена на основі кошторису і становить 1473741,00 грн., без ПДВ. Окрім цього, 10.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №121/18 будівельного підряду. Відповідно до вказаного договору Підрядник ФОП ОСОБА_5 зобов`язувалась виконати роботи на об`єкті реконструкції Реконструкція баскетбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ціна договору визначена на основі кошторису і становить 824589,00 грн., без ПДВ. У слідства є підстави вважати, що до актів виконаних робіт форми КБ-2в ФОП ОСОБА_5 внесені неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт та вартості використаного матеріалу. Під час проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні отриманні тимчасові доступи до речей і документів у ФОП ОСОБА_5 , з приводу вищевказаної господарської діяльності. Виконати ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у ФОП ОСОБА_5 не виявилось за можливе, у зв`язку з її відсутністю за місцем реєстрації ФОП та фактичного місця проживання. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься відомості про: 1) відомості про розміри фактично отриманих доходів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2017 по 31.12.2018 від суб`єктів господарювання по всій території України; 2) номерів розрахункових рахунків підприємства в банках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); 3) документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) за всі звітні періоди з 01.01.2017 по 31.01.2018; 4) актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 )за всі звітні періоди з 01.01.2017 по 31.12.2018; 5) відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому чи електронному вигляді.

Слідчий в клопотанні зазначив про розгляд справи у його відсутність.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, у яких міститься відомості про:

1)відомості про розміри фактично отриманих доходів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2017 по 31.12.2018 від суб`єктів господарювання по всій території України;

2)номерів розрахункових рахунків підприємства в банках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 );

3)документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) за всі звітні періоди з 01.01.2017 по 31.01.2018;

4)актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 )за всі звітні періоди з 01.01.2017 по 31.12.2018;

5)відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому чи електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити по 04.06.2020 включно.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1