Справа №:755/364/19
Провадження №: 1-кс/755/9283/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" грудня 2019 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 01 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и л а :
слідча Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернулась до слідчої судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії розрахунковий центр АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунках №№ НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (російський рубль), НОМЕР_6 (долар США), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (російський рубль), НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (Євро), НОМЕР_12 (Євро).
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що службові особи Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету на проведення капітального ремонту автопоїздів моста метро Русанівську протоку при виконані робіт та проведенні процедури закупівлі послуг загальною вартістю 235 355 316 грн 00 к., завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Між Комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду № 174-11 від 14 серпня 2018 року щодо «капітального ремонту автопоїздів моста метро через Русанівську протоку річки Дніпро в Дніпровському районі».
Відповідно до умов договору виконавець зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи на об`єкті: «капітальний ремонт автопоїздів моста метро через Русанівську протоку річки Дніпро в Дніпровському районі» на основі правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013», (ДК 021:2015-45230000-8) відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, діючих норм і стандартів.
Загальна вартість виконання робіт згідно договором №174-від 14 вересня 2018 року становить 234 655 300 грн 00 к., в тому числі ПДВ 39 109 216 грн 67 к., відповідно до узгодженого сторонами зведеного кошторисного розрахунку. Зведений кошторисний розрахунок складається з вартості виконаних робіт, що розраховані на підставі відомостей обсягів робіт, відомостей ресурсів до них з відповідними кошторисними цінами, які встановлені після проходження експертизи.
Згідно з інформацією, викладеною в заяві про вчинення кримінального правопорушення, після аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стало відомо, що на дату оприлюднення закупівлі підприємство на балансі не мало достатньо одиниць техніки, як власної так і орендованої, та не мало жодного досвіду з проведення аналогічних робіт. Також, мешканцям стало відомо, що виділені кошти на проведення вказаних робіт у розмірі близько 234 655 300 грн 00 к. не освоюються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином, а роботи проводяться з порушенням технологій і будівельних норм, де початково не було закладено систему дренажу, а також інші порушення.
Проведеним оглядом місця події від 01 березня 2019 року слідчою СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 виявлено незавершені роботи, стан моста метро через Русанівську протоку річки Дніпро в Дніпровському районі знаходиться у не придатному стані для пересування транспорту.
Під час розслідування встановлено, що під час виконання вказаних робіт службовими особами комунальної корпорації, ПП « ОСОБА_5 » та залучених субпідрядних підприємств в акти виконаних підрядних робіт вносились неправдиві відомості щодо їх вартості та обсягів, а також неправомірно завищувалась вартість будівельних матеріалів та використаних машин-механізмів. Різниця коштів між документально і фактично виконаними роботами обготівковувалась керівниками підрядних і субпідрядних структур шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними підприємствами (завищення обсягів придбаних будівельних матеріалів, використаних машин-механізмів, тощо) або з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та задіяні в протиправних схемах так званих «конвертаційних центрів».
Зокрема, в період 2018-2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено низку фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності (одноосібний керівний і засновницький склад, мінімальний статутний капітал, відсутність матеріально-технічної бази і трудових ресурсів, тощо), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) щодо придбання будівельних матеріалів та виконання робіт на умовах субпідряду.
За наявними даними, документально використовуючи реквізити зазначених і комерційних підприємств нібито у якості субпідрядників і постачальників будівельних матеріалів до фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службовими особами даного товариства можливо вносились неправдиві відомості щодо обсягів і вартості робіт виконаних на замовлення КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, в Єдиному державному реєстрі судових рішень щодо вказаних підприємств наявна низка ухвал, зміст яких вказує на можливу участь і використання реквізитів вказаних підприємств в схемах ухилення від сплати податків, діяльності так званих «конвертаційних центрів».
Вищенаведена інформація свідчить про удаваність проведених господарських операцій з продажу товарів.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000156 від 01 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника Філії розрахунковий центр АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.
Згідно ч. 3 ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.
Враховуючи те, що слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філій, які є відокремленим підрозділом юридичної особи, а також зважаючи на те, що п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачена можливість надання доступу до майна юридичних осіб, тому у задоволенні клопотання слідчої необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
у задоволенні клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 01 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1