Справа № 932/59/20
Провадження №1-кс/932/55/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Дніпра клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000083 від 25.10.2018 року про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000083 на вісімнадцять місяців.

25.10.2018 слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 від 29.03.2019 (справа № 200/13602/18, провадження № 1-кс/200/8345/18) було внесено до ЄРДР відомості за скаргою ОСОБА_6 .

Відповідно до вказаної скарги ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2014 році перебуваючи депутатом Сімеїзської селищної ради АР Крим приймав безпосередню активну участь у діях направлених на анексію Криму представниками Російською Федерацією, шляхом організації незаконного голосування на референдумі з питання щодо вступу АР Крим до складу Російської Федерації, здійснював організаційне сприяння діяльності російських окупантів. Крім того останній надавав грошу допомогу представникам Російської Федерації при насильницькому приєднанні вказаної держави-агресора до державної території України. З 18.02.2017 по теперішній час ОСОБА_7 на території окупованої АР Крим здійснює фінансово- господарську діяльність, як індивідуальний підприємець та до бюджету Російської Федерації, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в РНКБ Банк (ПАТ) у м. Сімферополі АР Крим, під видом непередбачених чинним законодавством України «податків» і «зборів», до так званого «бюджету» тимчасово окупованій території України АР Крим регулярно сплачує грошові кошти.

Так досудовим розслідуванням було встановлено, що згідно інформації Державної прикордонної служби України громадянин України ОСОБА_7 , у період з 01.05.2014 по 01.11.2018, державний корон України не перетинав.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 дала пояснення, які за своїм змістом аналогічні тексту скарги. Крім того ОСОБА_6 повідомила, що на території м. Дніпра проживають особи, яким достовірно відомі обставини вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, зокрема ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що з громадянином ОСОБА_7 він знайомий з 2007 року та востаннє з ним спілкувався під час особистої зустрічі 02.01.2019 у м. Бєлгороді Російської Федерації при вирішенні особистих питань. Про протиправну діяльність ОСОБА_7 чує вперше. Про будь-які обставини можливого вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 свідку нічого не відомо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_7 у переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затвердженому наказом Державної служби фінансового моніторингу України № 183 від 07.10.2010 (із змінами та доповненнями від 23.05.2019) не значиться.

В ході здійснення досудового розслідування, у відповідності до статей

40, 93 КПК України було скеровано запити до ГІКЦ ДІАЗ СБ України та Державної прикордонної служби України, за результатами виконання яких органом досудового розслідування не отримано відомостей, які б вказували причетність ОСОБА_7 до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України.

Крім того, відділом ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, в ході виконання доручення слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, проведено комплекс заходів, направлений на встановлення причетності громадянина ОСОБА_7 , до противної діяльності, за результатами якого не отримано інформації доказового значення.

Так, проведеними слідчими діями встановлено відсутність в діянні ОСОБА_7 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, оскільки ОСОБА_7 не вчиняв будь-яких дій направлених на зміну меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України тощо.

01.08.2019 слідчим відділом Управління кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000083 від 25.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

08.10.2019 ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1 постанову слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області від 01.08.2019 про закриття кримінального провадження № 0000083 від 25.10.19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України скасовано та досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відновлено.
Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 0000083 від 25.10.19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, в порядку ст.ст. 39-41 КПК України до оперативного підрозділів відділу ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області направлено доручення на встановлення номерів мобільних телефонів, якими користувався в період 2012-2014 р.р., а також користується на даний час ОСОБА_7 , рахунків в банківських установах, якими користувався ОСОБА_7 , в період часу з 2012-2014 р.р., рухомого та нерухомого майна, яке належало ОСОБА_7 в період часу з 2012-2014 р.р., всіх факти реєстраційних (нотаріальних) дій із встановленим майном, а також з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 , з метою проведення слідчих (розшукових) дії (заходів), а також заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 10 січня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, встановлення підозрюваних у вказаному кримінальному правопорушенню, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотання до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчи та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості .

Згідно з положеннями ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений в межах строку, встановленого п. 2, ч. 2 ст. 219 КПК України, тобто до шести місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що по вказаному кримінальному провадженню до теперішнього часу підозра нікому не повідомлена та необхідно провести ряд слідчих дій, вказаних у клопотанні.

Однак, ввкажаю, що для проведення вказаних в клопотанні слідчих дій, буде достатньо два місяці, що підставою для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 295-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000083 від 25.10.2018 року до двох місяців, тобто до 10 березня 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1