ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4554/19
Провадження № 1-кс/210/577/20
У Х В А Л А
іменем України
"07" квітня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000091 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
07.04.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000091 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 24.07.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення моніторингу інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками Криворізької місцевої прокуратури №1 отримані відомості про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ймовірно розтратили бюджетні кошти шляхом зловживання своїм службовим становищем. Вибірково проведено моніторинг цін у мережі інтернет щодо вартості аналогічних товарів та встановлені суттєві завищення вартості поставлених товарів.
У зв`язку з вищевказаним є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи організаційно-розпорядчі функції, всупереч інтересам служби, неефективно використали кошти, що призвело до зайвого витрачання та розтрати бюджетних коштів ввірених їм.
Відповідно до договору № 213-Т від 28.03.2019 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які виступили в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що діяли в якості постачальників, зобов`язались транспортувати та встановити вироби для парків розваг настільних або ж кімнатних ігор, з урахуванням загальної вартості послуг сума визначена у розмірі 19 136 100,00 гривень в тому числі ПДВ - 3 198 350,00 гривень. Відповідно до листа специфікації, який є додатком №1 до вказаного договору, визначена вартість окремо кожної одиниці товару, яким є переважно обладнання для ігрових дитячих та спортивних майданчиків.
За результатами виконання умов договору №213-Т від 28.03.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідними переказами з виділених грошових коштів, здійснено оплату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_4 ; код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Відповідно до платіжних доручень оплата здійснювалась різними сумами у період часу з квітня 2019 року по липень 2019 року включно.
В свою чергу посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснено перерахування частин грошових коштів призначених на закупівлю та поставку товару - вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (обладнання (елементи) дитячих та спортивних майданчиків), за матеріали необхідні для виготовлення вказаного обладнання, наступним одержувачам: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); та 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
За результатами проведених оглядів на місцях встановлення дитячих майданчиків за адресами: - АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_1 , за участю спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виявлено наявність встановлених на майданчиках об`єктів дитячих виробів, гойдалок та тренажерів, при цьому у деяких місцях маються порушення щодо розташування таких майданчиків у безпосередній близькості до електричних мереж.
Окрім цього, відповідно до висновку аналітичного дослідження виконаного відділом фінансових розслідувань Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено відсутність фактичного руху товарів по ланцюгам постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 10 762 823,36 гривень, під час здійснення фінансово-господарської діяльності у період з 01.03.2019 року по 31.12.2019 року.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритий у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_4 ; код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення копій таких документів, які знаходяться у володінні банківської установи Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_13 , а саме, копії наступних документів: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів; заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на розрахунково-касове обслуговування; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; актів прийому-передачі програмного продукту; довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.04.2019 року по 01.08.2019 року; фото або відеофіксацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків у період часу з 01.04.2019 року по 01.08.2019 року.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, кожен окремо надали заяву про розгляду клопотання без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких вона просить надати доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000091 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні банківської установи Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:
інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в тому числі установчих та реєстраційних документів; заяв на відкриття (закриття) рахунку заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на розрахунково-касове обслуговування; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; актів прийому-передачі програмного продукту; довіреностей на право керування р/р № НОМЕР_3 і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.04.2019 року по 01.08.2019 року; фото або відеофіксацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків у період часу з 01.04.2019 року по 01.08.2019 року.
Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , або прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.05.2020 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1