Справа № 212/2762/20
У Х В А Л А

28 квітня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000659 від 17 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2020 року ст.слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. Кримінальне провадження здійснюється за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання умов договору про закупівлю №37/18, укладеного 30.11.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що 30.11.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупцем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальником) укладено договір про закупівлю №37/18 за предметом закупівлі «код ДК 021:20-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби» на загальну суму 21941666,67 гривень. Згідно умов вказаного договору оплати за Товар здійснюється шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 240 календарних днів з дня поставки Товару. Згідно оперативних даних в подальшому перераховані грошові кошти були переведені в готівкову форму, але товар на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлений не був. Згідно змісту платіжного доручення №2353 від 13.12.2018 на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку НОМЕР_2 ) було переведено грошові кошти в сумі 21084000,00 платником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості попередньої оплати по договору про закупівлю 37/18 від 30.11.18.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину і які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримання тимчасового доступу до документів. Такими документами є: документи за період з 30.11.2018 по 23.04.2020, що містять відомості про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , - з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), - з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Прокурором ОСОБА_4 письмово заявлено клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ у письмовій заяві підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з клопотанням про розгляд клопотання за його відсутності

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого перебувають зазначені в клопотанні документи в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення або знищення зазначених речей відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що вищевказані документи по кримінальному провадженню дійсно можуть бути визнані речовими доказами, а їх можливо сховати або знищити, вважаючи наявність реальної загрози їх втрати, виникає необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, документи зазначені в клопотанні можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів за період з 30.11.2018 року по 23.04.2020 року, що містять відомості про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , - з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назви, коду ЄДРПОУ та ноиеру розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді на цифровому носії інформації (CD-диск).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1