1Справа № 335/578/20 1-кс/335/353/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2020 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 14.01.2020 року.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 11.01.2020 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в злочинний зговір з ОСОБА_5 , здійснили протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме нежилого приміщення X літ. А-4, загальною площею 205,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали шкоду підприємству в особливо великих розмірах.

14.01.2020 слідчим відділенням Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000140 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

21.01.2020 слідчим слідчого відділення Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000140 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 26.07.2019 року господарським судом Запорізької області розглянуто позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про звернення стягнення на предмет іпотеки - нерухоме майно - нежитлове приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності, в рахунок погашення загальної заборгованості перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за кредитними договорами № CM-200/072/2005 від 20.09.2005, № CM-SME200/261/2008 від 04.06.2008, № CM-SME200/412/2008 від 18.09.2008 в розмірі 1968236,60 грн., та застосувати спосіб реалізації предмета іпотеки, шляхом проведення прилюдних торгів, за початковою ціною в розмірі 787868,00 грн.

За результатами розгляду вказаної заяви господарським судом Запорізької області винесено Рішення від 26.07.2019 (справа № 908/636/19) про відмову у задоволенні вказаного позову.

28.08.2019 року вказане рішення набрало законної сили.

Незважаючи на вищевказані обставини, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи вищевказаним об`єктом нерухомості, зареєструвавши право власності за ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування на виконання наданого оперативному підрозділу доручення до слідчого надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Вознесенівського ВП ДВП ГУ НП в Запорізькій області про те, що 12.08.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відповідно до якого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшли всі права за Договорами забезпечення в обсягах та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором та відповідно до норм чинного законодавства.

Встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом внесли зміни про власника об`єкту нерухомості, використовуючи державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , який 04.11.2019 року, без законних на то підстав, під час здійснення реєстраційної дії по перенесенню інформації з Єдиного реєстру заборон та державного реєстру іпотек вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірну інформацію, відповідно до якої власником вищевказаного нерухомого майна замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із перенесенням раніше накладеного обтяження та іпотеки.

14.11.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано Довіреність ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) відповідно до якої, вказані особи можуть бути представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань відчуження (продажу) та реєстрації припинення обтяження майна та припинення іпотеки нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

22.11.2019 року, невстановлені особи, звертаються із відповідною заявою про припинення іпотеки та обтяжень до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , який, посилаючись на ч. 1 ст. 17 Закону України «Про іпотеку» (Підстави припинення іпотеки), вносить до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про припинення іпотеки та обтяження по вищевказаному об`єкту нерухомості, а саме: нежитлове приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, проведені вищевказані реєстраційні дії дозволили невстановленим особам шахрайським шляхом заволодіти вищевказаним об`єктом нерухомості за договором купівлі-продажу, а саме: після зняття іпотеки та обтяжень, в той же день, 22.11.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якого, на підставі вищевказаної довіреності, виступив ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) укладено Договір купівлі-продажу нежилого приміщення, відповідно до якого ОСОБА_5 прийняв у приватну власність нежитлове приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого правопорушення, виникла необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів всіх документів реєстраційної справи № 101 об`єкту нерухомого майна нежилого приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 вчинено реєстраційні дії.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів всіх документів реєстраційної справи № 101 об`єкту нерухомого майна нежилого приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити та надати доступ до матеріалів з можливісті вилучення оригіналів для подальшого проведення експертизи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 14.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3. ст.190 КК України (кримінальне провадження №000140).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_10 оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000140 від 14.01.2020 року задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів всіх документів реєстраційної справи № 101 об`єкту нерухомого майна нежилого приміщення Х літ. А-4, загальною площею 205,3 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 11.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1