Провадження № 1-кс/761/6229/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 120 181 000 900 100 73 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.146, ч.4 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч.3 ст. 289, ч.1 ст. 309, ч.4 ст.358 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 120 181 000 900 100 73 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.146, ч.4 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч.3 ст. 289, ч.1 ст. 309, ч.4 ст.358 КК України про арешт майна, що належить ОСОБА_4 .

Обгрунтовуючи доводи клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0010073 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 358 КК України.

У даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 189 КК України; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 289 КК України та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України,

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка маючи на меті вирішення особистих фінансових питань із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , домовилась із ОСОБА_5 про вчинення стосовно вказаних осіб злочину, для чого взяла на себе зобов`язання у наданні приміщення, в якому вчинено злочин, а також здійснювала фінансування незнаної діяльності організованої злочинної групи, зокрема:

- будучи співорганізатором злочинної групи, брала активну участь у розробленні ОСОБА_5 злочинного плану, відповідно до якого, виконуючи відведену їй роль, діючи спільно та узгоджено із ОСОБА_5 , створила штучні умови, які вказували на вчинення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 стосовно неї кримінального правопорушення, тим самим забезпечивши учасникам організованої групи прикриття, у вигляді удаваної законності їх дій;

- надала учасникам організованої групи під керуванням ОСОБА_5 для вчинення злочинів приміщення власного домоволодіння АДРЕСА_1 , розміщеному на земельній ділянці кадастровий номер :04:001:0837 площею 0,36 га;

- під надуманим мотивом забезпечила приїзд ОСОБА_11 та ОСОБА_12 01.02.2019 в обумовлений час на місце вчинення злочину;

- взяла на себе зобов`язання щодо здійснення незаконної діяльності організованої злочинної групи, забезпечивши оплату з охорони домоволодіння розташованому за адресою АДРЕСА_2 та автомобілю, що належать потерпілому ОСОБА_11 , який був позбавлений права ними користуватись та розпоряджатись внаслідок вчинення стосовно нього протиправних дій;

- надавала грошові кошти для здійснення готування до незаконного заволодіння транспортним засобом потерпілого.

Крім того, встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на праві приватної власності володіє наступним майном:

- земельною ділянкою площею 0,36 га, кадастровий номер :04:001:0837, розташованою за адресою Київська обл., Бориспільський р-н, с/рада Гнідинська, садове товариство «Старз» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8);.

- земельною ділянкою площею 0,222 га, кадастровий номер :04:001:0838, розташованою за адресою Київська обл., Бориспільський р-н, с/рада Гнідинська, садове товариство «Старз» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8);.

- садовим будинком АДРЕСА_3 , розміщеним на земельній ділянці площею 0,222 га, кадастровий номер :04:001:0838, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8);

- садовим будинком з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 519,2 кв.м. розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , розміщеним на земельній ділянці площею 0,36 га, кадастровий номер :04:001:0837, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8);

- машиномісцем № НОМЕР_1 (підвал 2-й рівень) загальною площею 23,9 кв.м. розташованим за адресою: АДРЕСА_4 , гараж № НОМЕР_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

- машиномісцем № НОМЕР_2 (підвал 2-й рівень) загальною площею 19,6 кв.м. розташованим за адресою: АДРЕСА_4 , гараж № НОМЕР_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

- семикімнатною квартирою загальною площею 447,2 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

що підтверджується Інформаційними довідками №№ 205883566, 205883642, 205884103, 205884134, 205884218, 205884177, 20588428, від 01.04.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкту фізичної особи ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

Згідно відомостей автоматизованої бази даних за ОСОБА_4 також зареєстровано право власності на автомобіль BMW X5 номер кузова VIN/номер кузова НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , а також автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 CDI 4MATIC VIN/номер кузова НОМЕР_6 д.н.з. НОМЕР_7 .

Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 289 КК України, вчинених у складі організованої злочинної групи, за які передбачена конфіскація майна, з метою забезпечення виконання додаткового покарання у вигляді конфіскації, слідчий просив накласти арешт на майно, що на праві власності належить ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим до суду надійшла заява від прокурора у даному кримінальному провадженні про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора, при цьому зазначив, що вимоги зазначенні у клопотанні підтримує повністю та просить задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому.

Власники майна в судове засідання не з`явився повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів СУ ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0010073 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 358 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 02.04.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Збараж Тернопільської обл., громадянку України, що перебуває у шлюбі, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судиму повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 289 КК України.

В рамках даного провадження слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що на праві власності належить ОСОБА_4 з метою забезпечення виконання додаткового покарання у вигляді конфіскації.

Так, згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Надані слідчим матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що санкція ч. 4 ст. 189 КК України за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене, вважаю, що надані слідчим матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , а саме:

- земельну ділянку площею 0,36 га, кадастровий номер :04:001:0837,

розташовану за адресою Київська обл., Бориспільський р-н, с/рада Гнідинська, садове

товариство «Старз» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8);.

- земельну ділянку площею 0,222 га, кадастровий номер :04:001:0838,

розташовану за адресою Київська обл., Бориспільський р-н, с/рада Гнідинська, садове

товариство «Старз» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8);

- садовий будинок

АДРЕСА_3 , розміщеним на земельній ділянці площею 0,222 га, кадастровий номер

:04:001:0838, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна

8);

- садовий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 519,2 кв.м.

розташованим за адресою:

АДРЕСА_1 , розміщений на земельній ділянці площею

0,36 га, кадастровий номер :04:001:0837, (реєстраційний номер об`єкта

нерухомого майна 8);

- машиномісце № НОМЕР_1 (підвал 2-й рівень) загальною площею 23,9 кв.м. розташоване за

адресою: АДРЕСА_4 , гараж № НОМЕР_1 (реєстраційний

номер об`єкта нерухомого майна 00);

- машиномісце № НОМЕР_2 (підвал 2-й рівень) загальною площею 19,6 кв.м. розташоване за

адресою: АДРЕСА_4 , гараж № НОМЕР_2 (реєстраційний

номер об`єкта нерухомого майна 00);

- семикімнатну квартиру загальною площею 447,2 кв.м., розташовану за адресою:

АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта

нерухомого майна 00),

- автомобіль BMW X5 номер кузова VIN/номер кузова НОМЕР_4 ,
державний номерний знак НОМЕР_5 ,
- автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 CDI 4MATIC VIN/номер кузова
НОМЕР_6 д.н.з. НОМЕР_7 .
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: