Провадження № 1-кс/750/6164/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000059 від 09.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

17.12.2019 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить задовольнити клопотання та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до 24 год. 00 хв. 15.12.2019 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 або слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 або слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднань; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонент А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI, з`єднання нульової тривалості); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. За наявної контрактної угоди, надати відомості про абонента.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000059 від 09.10.2019, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за фактом незаконного ввезенням на територію України вугілля, видобутого на непідконтрольній території України, та спрямуванням грошових коштів від вказаної протиправної діяльності на підтримку незаконних збройних формувань, що діють на Сході України.

Протягом 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ), генеральним директором якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на митну територію України ввезено вугілля кам`яне різних марок у кількості 280 тис. тон для використання на КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно з даними вантажно-митних декларацій, поданих до митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправниками кам`яного вугілля є підприємства Республіки Білорусь, одним з яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Білорусь, м. Гомель). Згідно з транспортними накладними вищевказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Гомель), країною походження вугілля є Російська Федерація, а товар на території України призначений для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Польща), відповідальним за діяльність якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Проте, за даними вантажно-митних декларацій контракт на поставки вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Швейцарія), яка фактично підконтрольна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
За наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Луганська область м. Попасна) та ПП « ОСОБА_10 » (Донецька область, м. Шахтарськ) здійснювали експорт вугілля кам`яного марки «Антрацит» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону), яке в подальшому експортувало вказане вугілля на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Польща). Тобто, імпортоване вугілля, яке в ланцюгу постачання документально оформлюється від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Польща), видобувається на непідконтрольній території України та транзитом через Російську Федерацію та Республіку Білорусь ввозиться на територію України, а грошові кошти від вказаної протиправної діяльності спрямовуються на підтримку незаконних збройних формувань, що діють на Сході України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй протиправній діяльності, ОСОБА_9 використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_8 використовував мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а ОСОБА_7 використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , які належать абонентам мобільної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою підтвердження інформації про спілкування ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 між собою та іншими особами під час вчинення протиправної діяльності, встановлення їх фактичного місцезнаходження у даний період часу, а також отримання фактичних даних, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для підтвердження інформації про спілкування ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 між собою та іншими особами під час вчинення протиправної діяльності, встановлення їх фактичного місцезнаходження у даний період часу, дана інформація може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а її вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до 24 год. 00 хв. 15.12.2019, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 або слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 або слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднань; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонент А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI, з`єднання нульової тривалості); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. За наявної контрактної угоди, надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити до 17.01.2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1