Справа № 161/9512/20
Провадження № 1-кс/161/4698/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 16 червня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 05.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
На адресу суду 16 червня 2020 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що впродовж 2018-2019 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із рядом суб`єктів господарювання та фізичними особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти.

Відомості про дане правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000081 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання п.2.3.2.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на IV квартал 2019 року, з 28.11.2019 по 10.02.2020 проведено ревізію окремих питань фінансово- господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - сектор культури) за період з 01.01.2018 по 01.12.2019, акт ревізії від 10.02.2020 № 04-24/02 підписаний 20.02.2020 без заперечень.

Ревізією встановлено фінансові порушення на загальну суму 1271310,25 грн., в тому числі порушень, що призвели до незаконних видатків на загальну суму 1065389,35 грн. та нестачу грошових коштів - 12488,0 грн., яка відшкодована в ході ревізії.

Зокрема, в порушення ст. 94 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-УІІІ (надалі - КЗпПУ), ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (надалі - Закон № 108/95-ВР) внаслідок внесення до табелів обліку відпрацювання робочого часу недостовірних даних щодо роботи ОСОБА_5 на посаді прибиральниці, яка фактично в секторі культури не працювала та роботи з прибирання службових приміщень не виконувала, необгрунтовано виплачено заробітної плати на суму 44984,22 грн та ЄСВ на суму 9896,53 грн, чим завдано сектору культури матеріальної шкоди (збитків) на суму 54880,75 гривень. Порушення не усунуто.

Відповідне порушення допущено з вини головного бухгалтера ОСОБА_6 , яка вносила недостовірні дані до табелів обліку відпрацювання робочого часу, а також завідувача сектором культури ОСОБА_7 , яка затверджувала ці табелі.

Окрім цього, в порушення ст. 94 КЗпПУ, ст. 1 Закон № 108/95-ВР внаслідок внесення до табелів обліку відпрацювання робочого часу недостовірних даних щодо роботи ОСОБА_8 на посадах художника-оформлювача та методиста районного організаційно-методичного центру, який фактично в секторі культури не працював та роботи, передбаченої контрактом і посадовою інструкцією не виконував, необґрунтовано виплачено заробітної плати на суму 66 530,6 грн. та ЄСВ на суму 14 636,73 грн, чим завдано сектору культури матеріальної шкоди (збитків) на суму 81 167,33 гривень.

В порушення сг. 94 КЗпПУ, ст. 1 Закону № 108/95-ВР внаслідок внесення недостовірних даних до табелів обліку відпрацювання робочого часу щодо годин роботи бібліотекарів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які оформлені на посади бібліотекарів центральної районної бібліотеки та фактично в бібліотеці не працювали і роботи за посадою бібліотекаря не виконували, незаконно нарахована та виплачена заробітна плата на. суму 156 961,65 грн та ЄСВ на суму 34 531,56 грн, чим завдано сектору культури матеріальної шкоди (збитків) па суму 191493,21 гривень.

В порушення підпункту «а» п. З та п.5 наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.10.2005№ 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (надалі - Наказ № 745), п 2 розділу 2 Положення про матеріальне заохочення працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , що в Додатку № 2 до Колективного договору, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 10.02.2017 за № 4 (надалі - Положення про матеріальне заохочення), завідувачу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 та провідному бібліотекарю ОСОБА_12 нараховано надбавки за складність та напруженість в роботі у розмірі вищому, ніж визначено наказом від 03.01.2018 № 2/1.9, внаслідок чого незаконно виплачено заробітної плати на суму 22 506,32 грн та ЄСВ на суму 4 951,39 гривень.

Аналогічно, в порушення підпункту «а» п.З та п.5 Наказу № 745 художнику районної ЦБС ОСОБА_13 та робітнику ЦБС ОСОБА_14 нараховано доплати за розширення зони обслуговування у завищеному розмірі, внаслідок чого незаконно виплачено заробітної плати на суму 19600,05 грн. та ЄСВ на суму 2 574,72 гривень.

Внаслідок допущеного порушення сектору культури завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 49 632,48 гривень. Порушення не усунуто.

В порушення підпункту «в» п.3 Наказу № 745, п.2 розділу 2 Положення про матеріальне заохочення окремим працівникам установ сектору культури нараховано премію без прийняття відповідних розпорядчих документів керівниками цих установ, а також у завищеному розмірі, внаслідок чого незаконно виплачено заробітної плати на суму 92 830,54 грн та ЄСВ на суму20243,04 гривень.

Також, в порушення вимог підпункту «а» п.З Наказу № 745, п.2 розділу 2 Положення про матеріально заохочення художнику ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 без наказу керівника установи нарахована доплата за розширену зону обслуговування, внаслідок чого незаконно виплачено заробітної плати на суму 2 284,5 грн. та ЄСВ на суму 502,59 гривень

Внаслідок допущеного порушення сектору культури завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 115860,67 гривень.

В порушення вимог підпункту «в» п.З Наказу № 745, гі.5 розділу 2 Положення про матеріальне- заохочення працівників та наказів керівників установ сектору культури окремим працівникам установ сектору культури нараховано премію за підсумками роботи за місяць без урахування фактично відпрацьованого часу, внаслідок чого незаконно виплачено стимулюючих виплат на суму 25 269,87 грн та ЄСВ на суму 5 559,37 грн, чим завдано матеріальної шкоди (ЗБИТКІВ) на суму 30 829,24 гривень.

Порушення призвело до зайвої виплати компенсації за невикористану відпустку на суму 14 962,03 грн. та ЄСВ на суму 3 291,64 грн, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 18 253,67 гривень.

В порушення ч.І ст. 49 Бюджетного кодексу України та ч.1 ст. 9 Закону № 996-XIV внаслідок внесення неправдивих відомостей до актів наданих послуг щодо надання я сектору культури автомобільних послуг здійснено оплату грошової винагороди за цивільно-правовими договорами 2 фізичним особам ОСОБА_15 га ОСОБА_16 без фактичного отримання автомобільних г 'слуг та зайво відшкодовано вартість палива, внаслідок чого допущені нс-аконіті витрати бюджетних коштів на загальну суму 123 288,11 грн, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

Порушення щодо оплати за ненадані автомобільні послуги та зайвого відшкодування вартості палива допущено головою комісії з реорганізації сектору культури, завідувачем сектору культури ОСОБА_7 , якою укладено договори з фізичними особами на автомобільні послуги і підписано акти приймання послуг відповідно до цих договорів.

В порушення ч.1 ст. 9 Закону № 996-XIV до подорожніх листів автомобіля УАЗ 3741 внесено недостовірні дані про загальний пробіг вказаного автомобіля, внаслідок чого зайво списано бензину в кількості 2 110,05 л на загальну суму 50 429.93 грн, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) сектору культури на зазначену суму.

Порушення допущено завідувачем сектору культури ОСОБА_7 , в чиє розпорядження було надано автомобіль, а також головним бухгалтером ОСОБА_6 , яка своїм підписом стверджує достовірність даних стосовно роботи автомобіля.

В порушення ч.І ст.49 Бюджетного кодексу України та ч.І ст. 9 Закону № 996-XIV внаслідок внесення неправдивих відомостей до актів наданих послуг щодо надання сектору культури бухгалтерських послуг здійснено оплату грошової в::нагороди за цивільно-правовими договорами 2 фізичним особам ОСОБА_10 та ОСОБА_6 без фактичного отримання в повному обсязі бухгалтерських послуг, внаслідок чого допущені незаконні витрати бюджетних коштів на загальну суму 141 520,0 грн, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

Порушення допущено головою комісії з реорганізації сектору культури, завідувачем сектору культури ОСОБА_7 , якою укладено договори з фізичними особами на бухгалтерські послуги і підписано акти приймання послуг відповідно до цих договорів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, призначенням судової економічної експертизи, ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів.

З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні органу державної влади.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотання про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні органу державної влади, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

Одночасно, слідчий суддя не знаходить правових підстав для надання дозволу на вилучення саме оригіналів документів, оскільки слідчим жодним чином не обґрунтована така необхідність. Крім того, вилучення оригіналів документів становить загрозу нормального функціонування органу державної влади, що до завдань кримінального судочинства не входить. У зв`язку з вищенаведеним, слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише з правом ознайомитися з документами та зняти з них копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та зняття копій, зокрема до:

- наказу №39/1-7 від 03.09.2015 про призначення на посаду прибиральника службових приміщень ОСОБА_20 ;

- посадової інструкції прибиральника службових приміщень; договір оренди № 372 від 10.05.2007;

- табелів обліку використання робочого часу ОСОБА_20 за період з січня 2018 року по травень 2019 року;

- наказу №37/02-1 від 27.05.2019 про звільнення ОСОБА_20 ;

- особових карт ОСОБА_20 за 2018 та 2019 роки;

- наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду завідувача ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- посадових інструкцій завідувача ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- наказу про призначення ОСОБА_21 на посаду керівника районного організаційно-методичного центру;

- посадових інструкцій керівника районного організаційно-методичного центру;

- наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера;

- посадових інструкцій головного бухгалтера;

- наказу про призначення ОСОБА_22 на посаду бухгалтера з розрахунку заробітної плати;

- посадових інструкцій бухгалтера з розрахунку заробітної плати;

- наказу про призначення ОСОБА_23 на посаду керівника центральної районної бібліотеки;

- посадових інструкцій керівника центральної районної бібліотеки;

- наказу про призначення ОСОБА_24 на посаду бібліотекаря центральної районної бібліотеки;

- наказу №32/1-7 від 07 вересня 2016 року про призначення ОСОБА_8 на посаду художника-оформлювача;

- наказу №38/02-1 від 29.12.2018 про переведення ОСОБА_8 на 0,5 посади методиста організаційно-методичного центру;

- табелів обліку використання робочого часу ОСОБА_8 за період з вересня 2016 року по травень 2019 року;

- особових карток ОСОБА_8 за 2016, 2017, 2018 та 2019 роки;

- контракту між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі завідувача ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 10.05.2017;

- посадових інструкцій методиста організаційно-методичного відділу;

- наказу №29/02-1 від 10.05.2019 про звільнення з посади ОСОБА_8 ,

- наказу про прийняття на роботу ОСОБА_9 на посаду бібліотекара;

- наказу про прийняття на роботу ОСОБА_10 на посаду бібліотекара;

- посадових інструкцій бібліотекарів центральної районної бібліотеки ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_10 ;

- табелів обліку використання робочого часу ОСОБА_9 у період з 01.01.2018 по 13.05.2019;

- табелів обліку використання робочого часу ОСОБА_10 у період з 01.08.2018 по 13.05.2019;

- договорів цивільно-правового характеру з фізичною особою ОСОБА_10 на надання бухгалтерських послуг;

- штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_10 бібліотечної системи;

- особових карток ОСОБА_10 за 2018 та 2019 роки;

- особових карток ОСОБА_9 за 2018 та 2019 роки;

- Положення про матеріальне заохочення працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- довідки-розрахунок нарахування та виплати надбавки за складність, напруженість у роботі та доплати за розширення зони обслуговування за 2018 рік (наказ від 03.01.2018 №2/1.9);

- наказу від 03.01.2018 №2/1.9 про встановлення надбавок та доплат до посадового окладу окремим працівникам районної ЦБС;

- довідки нарахування та виплати премії працівникам Сектору культури в розмірах вищих, ніж визначено наказами за 2018 рік;

- наказу №18/1.9 від 25.07.2018 про преміювання бібліотечних працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- наказу №7/1.9 від 23.02.2018 про преміювання бібліотечних працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- наказу про призначення ОСОБА_25 на посаду завідувача ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- наказу про призначення ОСОБА_12 на посаду провідного бібліотекара центральної районної бібліотеки;

- наказу про призначення ОСОБА_26 на посаду художника районної ЦБС;

- наказу про призначення ОСОБА_14 на посаду робітника районної ЦБС;

- посадових інструкцій завідувача ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- посадових інструкцій провідного бібліотекара центральної районної бібліотеки;

- посадових інструкцій художника районної ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- посадових інструкцій робітника районної ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- наказу про призначення ОСОБА_23 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- посадових інструкцій директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- наказу №30/02-1 від 29.10.2018 про преміювання працівників підвідомчих установ сектору культури;

- наказу №35/02-1 від 26.12.2018 про преміювання працівників підвідомчих установ сектору культури;

- реєстру працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 , яким безпідставно нарахована та виплачена премія та доплата за розширену зону обслуговування за 2018 та 2019 роки;

- реєстру нарахованої та виплаченої премії працівникам ІНФОРМАЦІЯ_11 за період перебування їх у відпустці, лікарняному у 2018 та 2019 роках;

- наказу №29/1.8 від 13.07.2018 про надання основної щорічної відпустки ОСОБА_27 ;

- наказу №24/1.9 від 28.08.2018 про преміювання бібліотечних працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- наказу №37/1.8 від 16.08.2018 про надання основної щорічної відпустки ОСОБА_28 ;

- наказу №26/1.9 від 25.09.2018 про преміювання бібліотечних працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- наказу №11/1.9 від 2404.2018 про преміювання бібліотечних працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- наказу №26/02-2 від 07.08.2018 про надання відпустки ОСОБА_6 ;

- наказу №22/02-1 від 27.08.2018 про преміювання працівників підвідомчих установ сектору культури;

- наказу №16/02-2 від 09.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_23 ;

- наказу №29/02-2 від 04.10.2018 про надання відпустки ОСОБА_22 ;

- наказу №31/02-2 від 12.12.2018 про надання відпустки ОСОБА_6 ;

- наказу №30/02-2 від 27.11.2018 про надання відпуски ОСОБА_22 ;

- наказу №6/02-1 від 25.02.2019 про преміювання працівників підвідомчих установ сектору культури;

- наказу №4/02-1 від 25.01.2019 про преміювання працівників підвідомчих установ сектору культури;

- наказу №2/02-2 від 21.01.2019 про надання відпустки ОСОБА_22 ;

- наказу №34/02-1 від 27.05.2019 про преміювання працівників підвідомчих установ сектору культури;

- наказу №16/02-2 від 22.06.2019 про надання відпустки ОСОБА_6 ;

- наказу №35/02-1 від 27.05.209 про звільнення ОСОБА_29 ;

- довідки перерахунку компенсації при звільненні колишнього бухгалтера Сектору культури за 98 календарних днів невикористаної відпустки;

- наказу №36/02-1 від 27.05.2019 про звільнення ОСОБА_22 ;

- довідки перерахунку компенсації при звільненні колишнього директора ЦБС ОСОБА_23 за 45 календарних днів невикористаної відпустки;

- наказу №14/02-1 від 07.05.2019 про звільнення ОСОБА_23 ;

- договорів про надання автомобільних послуг за 2018 та 2019 роки (з додатками) ;

- акти приймання наданих автомобільних послуг за 2018 та 2019 роки;

- цивільно-правових договорів укладених з фізичними особами ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ;

- подорожніх листів автомобілів, якими надавалися автомобільні послуги;

- актів про показники спідометра автомобілів, якими надавались автомобільні послуги;

- оборотних відомостей за 2018 та 2019 роки;

- подорожніх листів автомобілів, якими надавались автомобільні послуги;

- маршрутних листів автомобілів, якими надавались автомобільні посдуги;

- положення про бухгалтерську службу ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- актів наданих бухгалтерських послуг за 2018 та 2019 роки;

- цивільно-правових договорів укладених з фізичними особами ОСОБА_10 та ОСОБА_6 ;

- актів приймання наданих бухгалтерських послуг за 2018 та 2019 роки;

які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 14 серпня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1