Провадження № 1-кс/760/4465/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003104 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідча за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кому належать банківські картки банку НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; прізвище, імя, по-батькові, адреса реєстрації, при наяності надати копії документів на особу; час та місце отримання вищезазначених банківських карток; за якою адресою проводилися операції щодо проведення карткового рахунку у період часу з 20.03.2020 по теперішній час? В якому терміналі, айбоксі?; чи знімалися грошові кошти в банкоматах, відділеннях банку? Якщо так, то зазначити в яких саме, та за якою адресою; чи проводилися розахунки платіжною карткою в мережі інтернет? Якщо так, то зазначити за які послуги були проведені розрахунки із зазначенням повних анкетних даних отримувача та на який розрахунок, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної банківську таємницю, що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кому належать банківські картки банку НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; прізвище, імя, по-батькові, адреса реєстрації, при наяності надати копії документів на особу; час та місце отримання вищезазначених банківських карток; за якою адресою проводилися операції щодо проведення карткового рахунку у період часу з 20.03.2020 по теперішній час? В якому терміналі, айбоксі?; чи знімалися грошові кошти в банкоматах, відділеннях банку? Якщо так, то зазначити в яких саме, та за якою адресою; чи проводилися розахунки платіжною карткою в мережі інтернет? Якщо так, то зазначити за які послуги були проведені розрахунки із зазначенням повних анкетних даних отримувача та на який розрахунок, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, слідча просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Від слідчої до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003104 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Також, обґрунтовуючи своє клопотання, слідча зазначала, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій, вчинених відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: в невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 76 600, 00 грн.
Крім цього, слідча зазначала, що ході досудового розслідування працівниками Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві оперативним шляхом було встановлено номера банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , на які здійснювалося зарахування грошових коштів.
Слідча стверджувала, що у заявку з розслідуванням вище вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме; кому належать банківські картки банку НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; прізвище, імя, по-батькові, адреса реєстрації, при наяності надати копії документів на особу; час та місце отримання вищезазначених банківських карток; за якою адресою проводилися операції щодо проведення карткового рахунку у період часу з 20.03.2020 по теперішній час? В якому терміналі, айбоксі?; чи знімалися грошові кошти в банкоматах, відділеннях банку? Якщо так, то зазначити в яких саме, та за якою адресою; чи проводилися розахунки платіжною карткою в мережі інтернет? Якщо так, то зазначити за які послуги були проведені розрахунки із зазначенням повних анкетних даних отримувача та на який розрахунок.

Наголошувала, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кому належать банківські картки банку НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; прізвище, імя, по-батькові, адреса реєстрації, при наяності надати копії документів на особу; час та місце отримання вищезазначених банківських карток; за якою адресою проводилися операції щодо проведення карткового рахунку у період часу з 20.03.2020 по теперішній час? В якому терміналі, айбоксі?; чи знімалися грошові кошти в банкоматах, відділеннях банку? Якщо так, то зазначити в яких саме, та за якою адресою; чи проводилися розахунки платіжною карткою в мережі інтернет? Якщо так, то зазначити за які послуги були проведені розрахунки із зазначенням повних анкетних даних отримувача та на який розрахунок, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної банківську таємницю, що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кому належать банківські картки банку НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; прізвище, імя, по-батькові, адреса реєстрації, при наяності надати копії документів на особу; час та місце отримання вищезазначених банківських карток; за якою адресою проводилися операції щодо проведення карткового рахунку у період часу з 20.03.2020 по теперішній час? В якому терміналі, айбоксі?; чи знімалися грошові кошти в банкоматах, відділеннях банку? Якщо так, то зазначити в яких саме, та за якою адресою; чи проводилися розахунки платіжною карткою в мережі інтернет? Якщо так, то зазначити за які послуги були проведені розрахунки із зазначенням повних анкетних даних отримувача та на який розрахунок, з можливістю тимчасового вилучення зазначених документів.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати за період 20.03.2020 року по день винесення ухвали 22.06.2020 року.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити - частково.
Надати слідчим Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кому належать банківські картки банку НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; прізвище, ім`я, по-батькові, адреса реєстрації, при наявності надати копії документів на особу; час та місце отримання вищезазначених банківських карток; за якою адресою проводилися операції щодо проведення карткового рахунку у період часу з 20.03.2020 по 22.06.2020? В якому терміналі, айбоксі?; чи знімалися грошові кошти в банкоматах, відділеннях банку? Якщо так, то зазначити в яких саме, та за якою адресою; чи проводилися розахунки платіжною карткою в мережі інтернет? Якщо так, то зазначити за які послуги були проведені розрахунки із зазначенням повних анкетних даних отримувача та на який розрахунок, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної банківську таємницю, що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кому належать банківські картки банку НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; прізвище, ім`я, по-батькові, адреса реєстрації, при наяності надати копії документів на особу; час та місце отримання вищезазначених банківських карток; за якою адресою проводилися операції щодо проведення карткового рахунку у період часу з 20.03.2020 по 22.06.2020? В якому терміналі, айбоксі?; чи знімалися грошові кошти в банкоматах, відділеннях банку? Якщо так, то зазначити в яких саме, та за якою адресою; чи проводилися розахунки платіжною карткою в мережі інтернет? Якщо так, то зазначити за які послуги були проведені розрахунки із зазначенням повних анкетних даних отримувача та на який розрахунок, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1