Справа № 727/4206/20
Провадження № 1-кс/727/1207/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000231 від 19 грудня 2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 19.12.2019 до СУ ГУНП в Чернівецькій області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся гр. ОСОБА_5 , який являється співзасновником ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з приводу того, що директор ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 за попередньою змовою із співзасновником (учасником) ОСОБА_7 привласнюють грошові кошти підприємства ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2015-2019 років.

20.12.2019, на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_5 та додатків долучених до заяви, слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000231, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано із наданням процесуального статусу потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в 2014 році заявником разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було створено підприємство ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », напрямком діяльності якого було виготовлення дитячого взуття.

Відповідно статуту ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ОСОБА_8 визначено засновниками підприємства із рівними частками у розмірі 50% а ОСОБА_6 обрано директором підприємства.

Встановлено, що ОСОБА_9 , як засновник підприємства свою частку статутного капіталу вніс на рахунок підприємства у розмірі 3 030 000 грн. ОСОБА_8 ж свою частку статутного капіталу, у відповідності до п. 6.3-6.5 статуту сформувала майном, а саме обладнанням для виготовлення взуттєвої продукції.

Поряд з цим, потерпілий також зазначив, що відповідно до п. 10.1 Статуту Товариства визначено, що чистий прибуток з підприємства повинен розподілятися за рішенням загальних зборів учасників раз на рік, або щоквартально.

Однак, як повідомив ОСОБА_9 , з моменту запуску підприємства, йому, як співзасновнику та кредитору лише одного разу, а саме в 2015 році було здійснено виплату прибутку в розмірі близько 200 000 грн. та більше виплат щодо прибутку від вказаної діяльності даного підприємства останній отримував. Як зазначив співвласник ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомляють про великі внутрішні витрати підприємства та відсутність доходу а також збитковість підприємства.

Крім цього,відповідно поданих до Територіальних органів ДФС у Чернівецькій областіподатковихдекларацій, протягом 2014-2018 років підприємство ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку у розмірі близько 44 млн. грн.

Також,відповіднодо інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) 23.04.2018 придбано відповідно договору купівлі-продажу, об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 1480 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що, відповідно показів ОСОБА_5 облаштовано у якості додаткового цеху з виробництва взуття, що спростовує ствердження ОСОБА_6 та ОСОБА_8 про збитковість підприємства.

В свою чергу, ОСОБА_5 , зазначає що його, як засновника зазначеного підприємства, фактично відсторонили від управління, не надаючи можливості ознайомитися з бухгалтерською звітністю Товариства, а також відомостями щодо обігу та реалізації продукції, оборотно-сальдовими відомостями тощо.

Враховуючи те, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено відомості, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення співзасновником та директором ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_6 відповідно, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до первинних документів бухгалтерської звітності, оборотно-сальдових відомостей за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, фінансові звіти за період 2015-2019 років, актів проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на підприємстві, чорнових записів, наказів про прийняття на роботу та/або трудових угод, посадових інструкцій працівників, правоустановчих документів, на підставі яких здійснюється діяльність підприємства; документів щодо походження обладнання, що використовується в ході здійснення підприємницької діяльності (паспортів, сертифікатів якості, видаткових накладних та ТТН, що документально підтверджують походження обладнання); документів щодо закупівлі сировини (видаткових накладних та ТТН), договорів, інших відомостей, що посвідчують наявність господарських відносин щодо обігу та реалізації сировини та готової продукції (взуття), заявок на поставку, видаткових накладних та ТТН, відомостей щодо обігу та реалізації продукції; договорів оренди, договорів про надання послуг ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з оригіналами вказаних документів та отримати належним чином завірені копії, а тому просить клопотання задовольнити.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до: первинних документів бухгалтерської звітності, оборотно-сальдових відомостей, фінансових звітівза період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, актів проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на підприємстві, чорнових записів, наказів про прийняття на роботу та/або трудових угод, посадових інструкцій працівників, правоустановчих документів, на підставі яких здійснюється діяльність підприємства; документів щодо походження обладнання, що використовується в ході здійснення підприємницької діяльності (паспортів, сертифікатів якості, видаткових накладних та ТТН, що документально підтверджують походження обладнання); документів щодо закупівлі сировини (видаткових накладних та ТТН), договорів, інших відомостей, що посвідчують наявність господарських відносин щодо обігу та реалізації сировини та готової продукції (взуття), заявок на поставку, видаткових накладних та ТТН, відомостей щодо обігу та реалізації продукції; договорів оренди, договорів про надання послуг ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1