справа №619/392/20
провадження №1-кс/619/117/20
Ухвала
Іменем України

3 лютого 2020 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000129 від 15.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

установив:

Органом досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договір про закупівлю №116/НП-ДП від 20.12.2018 на загальну суму 4309722,96 грн, у тому числі ПДВ 718 287,16 грн.

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору № 116/НП-ДП від 20.12.2018, додаткові угоди до нього (з додатками за наявності) щодо виконання робіт з капітального ремонту по утепленню частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;документації вищезазначених конкурсних торгів, пропозицій усіх учасників тощо, проектно-кошторисну документацію (робочого проекту з кресленнями - за наявності); зведені та локальні кошториси з додатками (відомості матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат) договірної ціни; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3; відомість ресурсів, розрахунки, платіжні доручення; податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності тощо; кошторисну документацію, що пройшла експертизу та експертний звіт; накази про затвердження проектно-кошторисної документації та зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єкту до експлуатації; положення (накази) про тендерний комітет; посадові інструкції голови та членів тендерного комітету; інші документи, які підтверджують факт проведення (виконання) будівельних робіт; договори, акти прийняття наданих послуг та виконаних робіт з проектування, авторського та технічного нагляду; акти на закриття прихованих робіт тощо; календарний графік виконання робіт.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відповідно до п. 1.1 Договору «Підрядник» зобов`язується виконати зі своїх матеріалів роботи - «Капітальний ремонт по утепленню частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (коригування) (код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація)», відповідно до кошторисної документації, «Замовник» зобовязується прийняти та сплатити виконанні роботи. Вивченням вказаного договору та загалом державної закупівлі за державні кошти встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю робіт з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та укладено договір в інтересах третіх осіб та всупереч службі. Під час досудового розслідування 11.01.2020 за вих. 352 з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення відповідальних осіб та необхідністю вивчення наявної документації до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України. Зокрема, у вимозі слідчий прохав надати завірені належним чином копії наступних документів, а саме: договору № 116/НП-ДП від 20.12.2018, додаткових угод до нього (з додатками за наявності) щодо виконання робіт з капітального ремонту по утепленню частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .Крім цього, слідчий прохав надати завірені належним чином копії документації вищезазначених конкурсних торгів, пропозицій усіх учасників тощо, проектно-кошторисну документацію (робочого проекту з кресленнями - за наявності); зведені та локальні кошториси з додатками (відомості матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат) договірної ціни; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3; відомість ресурсів, розрахунки, платіжні доручення; податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності тощо; кошторисну документацію, що пройшла експертизу та експертний звіт; накази про затвердження проектно-кошторисної документації та зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єкту до експлуатації; положення (накази) про тендерний комітет; посадові інструкції голови та членів тендерного комітету; інші документи, які підтверджують факт проведення (виконання) будівельних робіт; договори, акти прийняття наданих послуг та виконаних робіт з проектування, авторського та технічного нагляду; акти на закриття прихованих робіт тощо; календарний графік виконання робіт.Згідно відповіді від 16.01.2020 за вих. № 123 ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовлено в наданні запитуваної інформації та відповідної документації з посиланням на ч. 1 ст. 159 КПК України. З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту укладення договору з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», в інтересах третіх осіб та всупереч службі,а також для використання при проведенні судових експертиз, необхідні фінансово-господарські, відповідні тендерні та бухгалтерські документи, щодо укладеного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання робіт №116/НП-ДП від 20.12.2018 на загальну суму 4 309 722, 96 грн, у тому числі ПДВ 718 287,16 грн, банківських та платіжних документів, документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, згодом використаних при проведенні вказаних робіт, документів щодо придбання робіт (послуг), які було виконано субпідрядними організаціями по вищевказану договору. А саме, в ході досудового розслідування є необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх тимчасового вилучення.

Прокурор у судовому засідання підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 15.11.2019 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження 0000129).

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме відповідь на вимогу № 352/119-77/110120 від 11.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 , рапорт про виявлення кримінального правопорушення, повідомлення про намір укласти договір, інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем торгів не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення, інформаційна довідка про відповідність вимогам п.4 ч.1 ст.17 ЗУ «Про публічні закупівлі», тендерна пропозиція, протокол розгляду тендерних пропозицій від 07.12.2018, договір про закупівлю № 116/НП-ДП від 20.12.2018, договірна ціна капітальний ремонт по утепленню частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що здійснюється в 2018 році, календарний план-графік виконання робіт (весь період будівництва), додаткова угода №1 до договору про закупівлю № 116/НП-ДП від 20.12.2018, слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні 0000129 від 15.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Надати тимчасовий доступ прокурору Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору № 116/НП-ДП від 20.12.2018, додаткові угоди до нього (з додатками за наявності) щодо виконання робіт з капітального ремонту по утепленню частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
- документації вищезазначених конкурсних торгів, пропозицій усіх учасників тощо, проектно-кошторисну документацію (робочого проекту з кресленнями - за наявності); зведені та локальні кошториси з додатками (відомості матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат) договірної ціни; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3; відомість ресурсів, розрахунки, платіжні доручення; податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності тощо; кошторисну документацію, що пройшла експертизу та експертний звіт; накази про затвердження проектно-кошторисної документації та зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єкту до експлуатації; положення (накази) про тендерний комітет; посадові інструкції голови та членів тендерного комітету; інші документи, які підтверджують факт проведення (виконання) будівельних робіт; договори, акти прийняття наданих послуг та виконаних робіт з проектування, авторського та технічного нагляду; акти на закриття прихованих робіт тощо; календарний графік виконання робіт, - щодо виконання робіт з капітального ремонту по утепленню частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору № 116/НП від 20.12.2018.
Ухвала діє до 03 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1