Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2532/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 30.0.12020.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , відповідно до якої ОСОБА_5 , у період часу з лютого 2019 по листопад 2019 здійснила привласнення коштів Товариства на загальну суму 1752200 грн.
Так, ОСОБА_5 , відповідно до наказу №17 від 16 квітня 2018 року, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи доступ до банківського рахунку Товариства, починаючи з жовтня 2019 року, тривалий час безпідставно перераховувала грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 605200 (шістсот п`ять тисяч двісті) гривень на підставі неіснуючих договорів щодо оплати послуг, без відповідного погодження директором Товариства.
Крім того, ОСОБА_5 в період часу приблизно з лютого 2019 року по вересень 2019 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно перерахувала грошові кошти у загальній сумі 1 147 000 (один мільйон сто дев`яносто сім тисяч) гривень. Користуючись тим, що має довіреність від ФОП « ОСОБА_7 » та доступ до ключів банківських рахунків самостійно, без будь-якого узгодження, під неіснуючі договори перераховувала зазначені грошові кошти вже на власний ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_6 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснювала зняття грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_7 через касу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи особою у відданні якої перебував банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпідставно, за відсутності відповідних договорів, у період часу з лютого 2019 по листопад 2019 здійснила привласнення коштів Товариства на загальну суму 1752200 грн.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації по наступним банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у період часу з 01.02.2019 по теперішній час можна: отримати документальне підтвердження перерахування грошових коштів, з метою подальшого призначення та проведення економічної експертизи для встановлення спричинених збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь ОСОБА_5 або інших осіб, які діяли спільно з ОСОБА_5 ; встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування рахунком ФОП ОСОБА_6 .
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом протиправної діяльності ОСОБА_5 .
Крім того, є необхідність у отриманні інформації з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в тому числі зображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеним банківським рахункам з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання, та надати тимчасовий доступ прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення їх копій, по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у період часу з 01.02.2019 по теперішній час, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, листів, заяв та іншої документації, наданої для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками; листів, заяв, доручень та іншої документації, наданої щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.02.2019 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точного часу надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назв юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківських чеків про видачу готівки за період часу з 01.02.2019 по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.02.2019 по теперішній час; інших наявних банківських документів щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу 01.02.2019 по теперішній час; інформації з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.02.2019 по теперішній час, в тому числі з наданням зображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2019 № 0000041.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації з банкоматів.
Клопотання підлягає задоволенню в цій частині частково з наданням тимчасового доступу до електронних інформаційних систем шляхом зняття копії інформації, що міститься в стаціонарних камерах відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки без їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса - АДРЕСА_2 ) надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №7: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів, по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 у період часу з 01.02.2019 по 11.03.2020, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, листів, заяв та іншої документації, наданої для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками; листів, заяв, доручень та іншої документації, наданої щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.02.2019 по 11.03.2020, з розшифровкою руху коштів: точного часу надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назв юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківських чеків про видачу готівки за період часу з 01.02.2019 по 11.03.2020; договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.02.2019 по 11.03.2020; інших наявних банківських документів щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу 01.02.2019 по 11.03.2020.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №7: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зняття копії інформації, яка міститься у них, щодо зняття грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.02.2019 по 11.03.2020, в тому числі з наданням зображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату, з якого виконувалися операції.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1