Провадження № 1-кс/947/5947/20
УХВАЛА
Іменем України
13.05.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000579 від 21.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, щодо привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів.
Відповідно до клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника відділу збуту ОСОБА_6 за результатами відкритих торгів укладено договір № 1 на поставку 50 000 літрів дизельного палива в талонах код ДК 016:2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», (ДК 021:2015 - 09134200-9 «Дизельне паливо») на загальну суму 877 400 грн. На підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 № 225А-2017 від 28.03.2017 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 передано 20 000 літрів дизельного палива в талонах, які закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, 12.07.2019 отримано відповідь за підписом директора Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що передані Одеською ОДА паливні талони вилучені слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП у Донецькій області та повернуті 20.12.2017, що унеможливлювало подальше їх використання, у зв`язку із закінченням строку дії, тому зазначені паливні талони перебувають на забалансовому рахунку. В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заміну талонів не здійснили, на офіційні звернення ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо заміни талонів не відповідали. Натомість, починаючи з січня 2017 року неодноразово змінювались керівники зазначеного підприємства та місця реєстрації.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій наступних документів: розпорядження про призначення/звільнення та посадові інструкції керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 , чинні станом на 2017 рік; розпорядження про призначення/звільнення та посадові інструкції головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_8 , чинні станом на 2017 рік; розпорядження про призначення/звільнення та посадові інструкції ОСОБА_7 , чинні станом на 2017 рік, який на підставі довіреності № 4 від 02.02.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_9 отримав талони TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дизельне паливо, оливу, акумулятори, тосол, генератори, продукти та ліки; розпорядження про призначення/звільнення на посади, посадові інструкції посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 на яких покладений обов`язок за створення, зберігання та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, чинні станом на 2017 рік; документи, що стали підставою для передачі Одеською обласною державною адміністрацією талонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дизельне паливо (загальним об`ємом 20 000 літрів) до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; документи на підставі яких, слідчими СВ Краматорського ВП ГУНП у Донецькій області у 2017 році вилучено талони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дизельне паливо (загальним об`ємом 20 000 літрів) та у подальшому повернуто; все наявне листування (у паперовому та електронному вигляді) між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 з приводу передачі матеріальних цінностей у 2017 році, в тому числі талонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дизельне паливо (загальним об`ємом 20 000 літрів); все наявне листування між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_12 з приводу вилучення та подальшого повернення талонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дизельне паливо (загальним об`ємом 20 000 літрів), які вилучалися слідчими ІНФОРМАЦІЯ_12 ; завірені належним чином копії накладних №№ 1, 2, 3 від 02.02.2017, згідно яких передано матеріальні цінності ІНФОРМАЦІЯ_11 до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; все наявне листування між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (після 03.06.2019 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у паперовому та електронному вигляді; завірені належним чином копії документів щодо оприбуткування на баланс ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальних цінностей, які були передані ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до накладних №№ 1,2, 3 від 02.02.2017; документація, що підтверджує використання матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_4 , які передано ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до накладних №№ 1, 2, 3 від 02.02.2017; документи та інформація на підставі яких, талони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дизельне паливо переведено на забалансовий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копії талонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дизельне паливо, що передані ІНФОРМАЦІЯ_11 ; всі наявні документи та інформація з даного приводу, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовується за адресою АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників адміністрації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовується за адресою АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій наступних документів: розпорядження про призначення/звільнення та посадові інструкції керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 , чинні станом на 2017 рік; розпорядження про призначення/звільнення та посадові інструкції головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_7 роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 , чинні станом на 2017 рік; розпорядження про призначення/звільнення та посадові інструкції ОСОБА_7 , чинні станом на 2017 рік, який на підставі довіреності № 4 від 02.02.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_9 отримав талони TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дизельне паливо, оливу, акумулятори, тосол, генератори, продукти та ліки; розпорядження про призначення/звільнення на посади, посадові інструкції посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 на яких покладений обов`язок за створення, зберігання та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, чинні станом на 2017 рік; документи, що стали підставою для передачі Одеською обласною державною адміністрацією талонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дизельне паливо (загальним об`ємом 20 000 літрів) до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; документи на підставі яких, слідчими СВ Краматорського ВП ГУНП у Донецькій області у 2017 році вилучено талони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дизельне паливо (загальним об`ємом 20 000 літрів) та у подальшому повернуто; все наявне листування (у паперовому та електронному вигляді) між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 з приводу передачі матеріальних цінностей у 2017 році, в тому числі талонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дизельне паливо (загальним об`ємом 20 000 літрів); все наявне листування між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_12 з приводу вилучення та подальшого повернення талонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дизельне паливо (загальним об`ємом 20 000 літрів), які вилучалися слідчими ІНФОРМАЦІЯ_12 ; завірені належним чином копії накладних №№ 1, 2, 3 від 02.02.2017, згідно яких передано матеріальні цінності ІНФОРМАЦІЯ_11 до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; все наявне листування між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (після 03.06.2019 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у паперовому та електронному вигляді; завірені належним чином копії документів щодо оприбуткування на баланс ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальних цінностей, які були передані ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до накладних №№ 1,2, 3 від 02.02.2017; документація, що підтверджує використання матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_4 , які передано ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до накладних №№ 1, 2, 3 від 02.02.2017; документи та інформація на підставі яких, талони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дизельне паливо переведено на забалансовий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копії талонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дизельне паливо, що передані ІНФОРМАЦІЯ_11 ; всі наявні документи та інформація з даного приводу, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовується за адресою АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1