УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановила:

21 січня 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на кошти у сумі 2 088 970,74 гривень, які містяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я приватного виконавця виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_5 (Код НОМЕР_2 ), а також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку в межах вказаної суми.

Про дату і час судового засідання повідомити слідчого та прокурора.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 04.12.2019, за фактом зловживання приватними виконавцями виконавчого округу Херсонської області своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки для ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом-Агро», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у 2017 році ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом-Агро» отримало в АТ «Укргазбанк» кредит в розмірі 89 906 999,65 грн. Предметом застави виступало майно підприємства, а саме: земельна ділянка площею близько 6,8 Га, за адресою: Херсонська обл., м.Каховка, вул. Соборності, 124-б та комплекс нежитлових будівель виробничого призначення за тією ж адресою.

11.09.2019 приватним виконавцем виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_6 відкрито виконавче провадження №60025744 на виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (№4601 від 27.08.2019р.) про звернення стягнення на земельну ділянку для обслуговування комплексу нежитлових будівель виробничого призначення з кадастровим номером :06:003:0055 загальною площею близько 6,8 Га та комплекс нежитлових будівель виробничого призначення, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., м.Каховка, вул. Соборності, 124-б та належать на праві власності ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом-Агро». Виконавче провадження відкрито для задоволення, за рахунок коштів отриманих від реалізації вищевказаного майна підприємства, вимог АТ «Укргазбанк» у розмірі 94 892 790,76 грн.

Окрім цього, цією ж постановою приватний виконавець виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_6 приймає рішення про стягнення з боржника - ТОВ «АПК» «Дом-Агро» основної винагороди приватного виконавця в розмірі 9 489 279,08 грн., посилаючись на ст. 31 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та Закону України «Про виконавче провадження».

13.09.2019 приватним виконавцем виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_6 описано та арештовано майно ТОВ «АПК» «Дом-Агро», а саме земельну ділянку та комплекс нежитлових будівель виробничого призначення за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Соборності, 124-б.

02.10.2019 приватним виконавцем ОСОБА_6 зупинено виконавче провадження на підставі ухвали Господарського районного суду Херсонської області про задоволення позову ТОВ «АПК» «Дом-Агро» та 14.11.2019 винесено постанову від 14.11.2019р. №60025744 про повернення без виконання виконавчого документу (№4601 від 27.08.2019) на підставі заяви АТ «Укргазбанк», у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження». Підставою для відкликання виконавчого документа слугувала домовленість ТОВ «АПК» «Дом-Агро» та АТ «Укргазбанк» про реструктуризацію боргу та виплати заборгованості.

Цим самим виконавче провадження фактично було зупинено, виконавчий документ не виконано, а тому жодних підстав у приватного виконавця ОСОБА_6 на вчинення будь-яких дій не існувало.

Однак, в цей же день, 14.11.2019 приватний виконавець виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_6 з метою отримання незаконної винагороди, надав своєму колезі приватному виконавцю цього ж виконавчого органу ОСОБА_5 , з яким працює в одному приміщенні, постанову від 11.09.2019 про стягнення з боржника (ТОВ «АПК» «Дом-Агро») на його користь основної винагороди за виконання виконавчого документа приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (№4601 від 27.08.2019). На підставі цієї постанови приватним виконавцем виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_5 винесено постанову від 14.11.2019 про відкриття виконавчого провадження № 60610667 про примусове стягнення з ТОВ «АПК» «Дом-Агро» на користь приватного виконавця ОСОБА_6 коштів у сумі 9 489 279,08 грн.

В той же день, 14.11.2019р. приватним виконавцем ОСОБА_5 винесено дві постанови про накладення арешту на кошти на рахунках ТОВ «АПК» «Дом-Агро», а також на все рухоме та нерухоме майно підприємства, чим заблоковано його діяльність.

Вже 21.11.2019 та 27.11.2019 внаслідок умисних дій приватних виконавців ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , спрямованих на заволодіння коштами ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом-Агро», із банківського рахунку вказаного підприємства на користь приватного виконавця ОСОБА_6 перераховано 2 083 590,20 гривень, чим спричинено шкоду ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом-Агро» в особливо великому розмірі.

Таким чином, спеціальною нормою встановлено, що розмір винагороди приватного виконавця залежить від того чи виконав приватний виконавець виконавчий документ повністю чи частково.

З цього слідує, якщо приватний виконавець не виконав виконавчий документ майнового характеру та не стягнув жодної суми на його виконання, розмір основної винагороди приватного виконавця становитиме 0 грн.

Отже, діями приватних виконавців ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завдано шкоду ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом-Агро».

У відповідності до виписки щодо руху коштів на банківському рахунку ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом-Агро», вбачається, що 27.11.2019 з нього у три етапи перераховано на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ «Приват Банк», кошти у сумі 2 083 590,20 грн., 20 885,04 грн., 9 845,83 грн. В подальшому вказані кошти були перераховані на рахунок приватного виконавця ОСОБА_6 .

10.01.2020 у приватного виконавця виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ вилучено платіжне доручення № 2974 від 19.12.2019 про перерахування приватним виконавцем ОСОБА_6 коштів у сумі 2 088 970,74 грн. на банківський рахунок приватного виконавця ОСОБА_5 призначення платежу повернення основної винагороди приватного виконавця за ВП № 60025744.

Враховуючи вищевикладене, а також те що грошові кошти у сумі 2 088 970,74 грн., належні ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом-Агро», на теперішній час перебувають на рахунку № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ «Приват Банк», є предметом злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюється під час кримінального провадження, їх визнано речовими доказами, наявні всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для їх арешту.

Крім того, доцільно передбачити заборону розпоряджатись зазначеною в клопотанні сумою коштів будь-яким чином, оскільки незастосування такої заборони може призвести до зникнення, втрати чи передачі зазначеного майна та у подальшому унеможливить виконання вимог ст.ст. 100, 128 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Власник майна в судове засідання не викликався.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 04.12.2019, за фактом зловживання приватними виконавцями виконавчого округу Херсонської області своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки для ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом-Агро», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

А саме, що внаслідок умисних дій приватних виконавців ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , спрямованих на заволодіння коштами ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом-Агро», із банківського рахунку вказаного підприємства на користь приватного виконавця ОСОБА_6 перераховано 2 083 590,20 гривень, чим спричинено шкоду ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом-Агро» в особливо великому розмірі.

Враховуючи зазначене слідчий вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти у сумі 2 083 590,20 гривень на банківському рахунку НОМЕР_1 , оскільки такий арешт зможе забезпечити збереженню речових доказів та буде співмірним розміру завданої шкоди.

Слідчий просить також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку в межах вказаної суми.

Згідно ч. 2 ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» призупинення видаткових операцій по рахункам юридичних та фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладається без встановлення такої суми.

Таким чином, законом чітко визначено зупинення видаткових операцій в межах суми, на яку накладено арешт, а відтак немає потреби зобов`язувати вчиняти дії, вчинення яких визначено законом.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 2088970(два мільйони вісімдесят вісім тисяч дев`ятсот сімдесят) гривень 74копійки, які містяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я приватного виконавця виконавчого округу Херсонського області ОСОБА_5 (код ).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1