Справа № 405/245/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання погоджене з начальником відділу прокуратури Кіровоградської області, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 23.01.2019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

Приводом і підставою для реєстрації даного кримінального провадження стала заява громадянина ОСОБА_3 про те, що у жовтні 2018 року в м.Кропивницький невстановлені особи незаконно позбавили волі заявника.

Відповідно до заяви ОСОБА_3 від 23.01.2019, координатор Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація ОСОБА_4 , використовуючи його безпорадний стан, шляхом обману, пообіцявши лікувати від наркозалежності, перемістив з медичного закладу до реабілітаційного центру, де спільно з іншими особами, утримував заявника проти волі, вчиняючи психологічний та фізичний вплив.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що на протязі тривалого часу являється наркозалежною особою та в середині жовтня 2018 року проходив курс лікування в Кіровоградському наркологічному диспансеру. 31.10.2018, після проходження 10-денного курсу лікування, за порадою завідувача відділення наркодиспансеру ОСОБА_5 , разом з матір`ю на автомобілі-таксі, в якому перебував, як він потім дізнався ОСОБА_4 , поїхав на додаткове обстеження. Прибувши до двохповерхової будівлі, яка розташована у м.Кропивницький по вул. Ярошенка, 7, він, ОСОБА_3 , зрозумів, що потрапив до так званого реабілітаційного центру для осіб з наркологічною і алкогольною залежністю. Перебувати в даному Центрі не хотів, оскільки потрапив туди шляхом обману, яке виразилось у відсутності проведенні там будь-якого обстеження, та не за власним бажанням, тому почав просити, щоб його відпустили, оскільки чинити опір не міг, у зв`язку з прийняттям перед виїздом в наркологічному диспансері медичних препаратів. На неодноразові прохання відпустити, його ніхто не слухав та, після підписання матір`ю документів, працівники Центру реабілітації завели в одну із кімнат, де з ним завжди перебував наглядач. Після того, як перестали діяти прийняті в наркодиспансері медичні препарати, він помітив, що в даному Центрі реабілітації перебувають ще близько 25 осіб. В Центрі реабілітації він, ОСОБА_3 , пробув до 15.11.2018, після чого втік з нього, оскільки там до осіб з наркологічною і алкогольною залежністю було нелюдське ставлення, із погрозами застосування фізичної розправи, та будь-якої допомоги в лікуванні не отримував.

Також, ОСОБА_3 показав, що всі особи, які перебували в Центрі реабілітації, знаходились проти своєї волі та піддавались фізичному насиллю, над ними вчинявся психологічний тиск. Саме лікування складалось лише з читання та обговорення Біблії, а також перегляду фільмів релігійної спрямованості. При цьому, наглядачі заставляли їх працювати в будинку, а саме: прибирати та готувати собі їжу, якої на всіх не вистачало.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000027 виконані наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- надано п`ять доручень до ВБЗПТЛ ГУНП в Кіровоградській області та відділу БКОЗ УСБУ в Кіровоградській області щодо встановлення часу, способу та інші обставини вчинення кримінального правопорушення; осіб, яким відомі можливі обставини вчинення даного злочину; інших обставин, що можуть мати значення для забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, на які отримано відповіді з долученням до них відповідних копій документів;

- допитано як потерпілого ОСОБА_3 щодо обставин його перебування в реабілітаційному центрі Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;

- складено три протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_3 , під час яких останній впізнав ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як осіб, які причетні до діяльності Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;

- допитано як свідка ОСОБА_8 щодо обставин перебування її сина ОСОБА_3 в реабілітаційному центрі Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;

- долучено до матеріалів кримінального провадження копію квитанції від 01.11.2018 про сплату ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 7000 грн., які остання перерахувала за реабілітацію;

- складено два протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_8 , під час яких остання впізнала ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , як осіб, які причетні до діяльності Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;

- допитані як свідки оперативні співробітники ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які здійснювали супроводження матеріалів вказаного кримінального провадження та показали щодо отриманих даних про злочинну діяльність представників громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та завідувача відділення Кіровоградського наркологічного диспансеру ОСОБА_5 ;
- допитано як свідка ОСОБА_14 , який показав про обставини, за яких познайомився з хлопцями, серед яких була особа, яка представилася як ОСОБА_15 . Останній йому повідомив про те, що він працює в організації, що лікує алкогольно та наркозалежних осіб, а також про необхідність відремонтування квартир, в яких вказані хлопці проживають, та що розташовані у АДРЕСА_1 , і по АДРЕСА_2 . Оскільки він, ОСОБА_14 , займається ремонтними роботами, то запропонував свої послуги;
- проведено огляд електронних сторінок в інформаційній мережі загального доступу Інтернет, що розміщені на веб-ресурсі facebook.com, за результатом якого отримано інформацію про причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших до діяльності Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;

- отримано чотири інформацій з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо власників нерухомого майна;
- підготовлено чотири клопотання про проведення обшуку та отримано дозвіл слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда на проведення обшуків за місцем знаходження реабілітаційного центру Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація, а також за місцем проживання керівника та працівників Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;

- проведено обшук за місцем проживання керівника реабілітаційного центру Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація за адресою: м. Кропивницький, вул. Хабаровська, буд.5, корп.2, кв.63, за результатами якого нічого не вилучалось;

- проведено обшук за місцем знаходження реабілітаційного центру Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація, який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Ярошенка художника, буд.7, за результатами якого нічого не вилучалось;

- проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких отримано фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження;

- долучено до матеріалів кримінального провадження інформації про юридичну особу громадську спілку Міжнародна антинаркотична асоціація, ; копію Статуту вказаної спілки;
- складено 2 протоколи огляду електронних сторінок в інформаційній мережі загального доступу Інтернет щодо діяльності громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;
- підготовлено 11 клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в операторів мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ Київстар, ПрАТ ВФ Україна, ТОВ Лайфселл до інформації, яка міститься в їх електронних інформаційних системах щодо вхідних і вихідних дзвінків, тощо; отримано дозволи слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда на їх проведення;

- складено 7 протоколів тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації, яка міститься в електронних інформаційних системах операторів мобільного зв`язку ПрАТ Київстар, ПрАТ ВФ Україна, ТОВ Лайфселл щодо вхідних і вихідних дзвінків, тощо;
- складено 6 протоколів огляду інформації, вилученої під час проведення тимчасових доступів в операторів мобільного зв`язку ПрАТ Київстар, ПрАТ ВФ Україна, ТОВ Лайфселл щодо вхідних і вихідних дзвінків, тощо, яку визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження;
- підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до завірених копій документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок, на який здійснювалось перерахування грошових коштів за реабілітацію; фінансових документів, які свідчать про рух коштів та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку, отримано дозвіл слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда на його проведення та проведено в Кіровоградській філії АТ КБ Приватбанк тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю;
- складено протокол огляду документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу в Кіровоградській філії АТ КБ Приватбанк, визнано їх речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження;

- з метою забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування, направлено 25 запитів до регіональних слідчих управлінь Головних управлінь Національної поліції та регіональних слідчих підрозділів Служби безпеки України;

- направлено 120 запитів до установ, організацій щодо отримання відомостей про встановлених осіб, які протягом 2018-2019 р.р. проходили реабілітацію в Центрі Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація; щодо перевірки діяльності Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація та ін.;

- допитано як свідка ОСОБА_16 , який здійснює супроводження матеріалів вказаного кримінального провадження, про отримані дані щодо злочинної діяльності представників громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;
- допитано як свідка ОСОБА_17 про обставини проходження ним весною 2019 року реабілітації в Центрі Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;

- допитано як свідка ОСОБА_18 про обставини проходження ним восени 2018 року та весною 2019 року реабілітації в Центрі Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;

- допитано як свідка ОСОБА_19 про обставини перебування її сина ОСОБА_18 у реабілітаційному Центрі Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;

- допитано як свідка ОСОБА_20 про обставини перебування нею влітку 2019 року в реабілітаційному Центрі Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;

- допитано як свідка ОСОБА_21 про обставини перебування її сина ОСОБА_18 у реабілітаційному Центрі Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;

- допитано як свідка ОСОБА_22 про обставини перебування її сина ОСОБА_23 весною 2019 року в реабілітаційному Центрі Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;

- підготовлено три клопотання про проведення обшуку та отримано дозвіл слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда на проведення обшуків за місцем знаходження реабілітаційного центру Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація, а також за місцем проживання керівника та працівників Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних причин не були виконані у дванадцятимісячний строк досудового слідства та потребують додаткового часу, а саме:
- з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законного процесуального рішення, додатково провести обшуки за місцем знаходження реабілітаційного центру Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація, а також за місцем проживання керівника та працівників Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;

- встановити фактичне місцезнаходження осіб, які протягом 2018-2019 років перебували в реабілітаційному Центрі Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація, та допитати їх як свідків про обставини їх перебування у вказаному реабілітаційному центрі;

- встановити фактичне місцезнаходження родичів осіб, які протягом 2018-2019 років перебували в реабілітаційному Центрі Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація, та допитати їх як свідків з вказаних обставин;

- за участю встановлених та допитаних свідків, провести впізнання осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення;

- у разі встановлення розбіжностей в показаннях раніше допитаних осіб, провести їх одночасний допит;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, а також огляд інформації, отриманої від операторів телекомунікацій України - мобільного зв`язку ПрАТ Київстар, ПрАТ ВФ Україна, ТОВ Лайфсел про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з`єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх дати, часу та тривалості, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, абонентські номери телефонів, ІМЕІ-номери терміналів мобільного зв`язку, відносно абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку, які використовували особи, які фігурують у матеріалах кримінального провадження та яким можливо відомо про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146 КК України;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність для забезпечення прийняття законних і неупереджених рішень;

- з урахуванням одержаних слідством доказів, надати належну правову оцінку та вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності, а також про можливість повідомлення особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, про підозрута допитати їх;

- виконати процесуальні дії, передбачені ст. 283 КПК України.

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Обставини, що перешкоджали здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії раніше, є особлива складність даного кримінального провадження, необхідність ініціювання та проведення ряду слідчих (процесуальних) дій лише за наявності відповідних судових рішень.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний значний обсяг часу, а дванадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 23.01.2020, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців.
Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаного злочину. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання. Керуючись положеннями ст.ст. 2, 9, 28, 40, 115, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 23.01.2019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.
Так, в межах досудового розслідування по даному кримінальному провадженю проведено ряд слідчих дій.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що по даному кримінальному провадженню необхідно:
- з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законного процесуального рішення, додатково провести обшуки за місцем знаходження реабілітаційного центру Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація, а також за місцем проживання керівника та працівників Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація;

- встановити фактичне місцезнаходження осіб, які протягом 2018-2019 років перебували в реабілітаційному Центрі Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація, та допитати їх як свідків про обставини їх перебування у вказаному реабілітаційному центрі;

- встановити фактичне місцезнаходження родичів осіб, які протягом 2018-2019 років перебували в реабілітаційному Центрі Кропивницької філії громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація, та допитати їх як свідків з вказаних обставин;

- за участю встановлених та допитаних свідків, провести впізнання осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення;

- у разі встановлення розбіжностей в показаннях раніше допитаних осіб, провести їх одночасний допит;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, а також огляд інформації, отриманої від операторів телекомунікацій України - мобільного зв`язку ПрАТ Київстар, ПрАТ ВФ Україна, ТОВ Лайфсел про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з`єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх дати, часу та тривалості, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, абонентські номери телефонів, ІМЕІ-номери терміналів мобільного зв`язку, відносно абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку, які використовували особи, які фігурують у матеріалах кримінального провадження та яким можливо відомо про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146 КК України;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність для забезпечення прийняття законних і неупереджених рішень;

- з урахуванням одержаних слідством доказів, надати належну правову оцінку та вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності, а також про можливість повідомлення особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, про підозру та допитати їх;

- виконати процесуальні дії, передбачені ст. 283 КПК України.
Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Обставини, що перешкоджали здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії раніше, є особлива складність даного кримінального провадження, необхідність ініціювання та проведення ряду слідчих (процесуальних) дій лише за наявності відповідних судових рішень.

Однак, закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні до закінчення строку досудового розслідування а саме до 23.01.2020 року неможливо, у звязку з особливою складністю провадження.
У відповідності до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Таким чином, вважаю, що досудове розслідування з об`єктивних причин неможливо закінчити до 23.01.2020 року, оскільки в даному кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих (розшукових) дій, про які зазначив слідчий в клопотанні.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Крім цього, ст. 295-1 КПК України визначає, що слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
В даному конкретному випадку слідчий зазначив найкоротший строк досудового розслідування шість місяців.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 23.01.2019 року на шість місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_24 погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України прокуратури Кіровоградської області, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 23.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 року від 23.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України на шість місяців, тобто до 23 липня 2020 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25 Тьор