Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/9639/20
Провадження №1-кс/523/2761/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

02.07.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000887 від 18 березня 2020 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
01 липня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000887 від 18 березня 2020 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння належними ОСОБА_5 коштами в сумі 8100 грн.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що 22.02.2020 приблизно о 14:00 годині у мережі Інтернет на онлайн-майданчику «ОЛХ» знайшов оголошення щодо оренди квартири у місті Львів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Надалі зв`язавшись з автором за номером телефону, який був вказаний у оголошенні НОМЕР_1 , невстановлений чоловік всіляко запевнив потерпілого у чесності та реальності що він є власником квартири та при повній передоплаті він надасть в оренду квартиру на довготривалий термін. Заявник отримав номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_6 , та 22.02.2020 переказав грошові кошти у розмірі 5500 гривень, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після переказу грошових коштів невідома особа за допомогою мобільного месенджеру «Vіbеr» з мобільного номеру телефона НОМЕР_3 надіслала повідомлення з копією паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на мобільний телефон потерпілого.

Далі, 24.02.2020 приблизно о 11:00 годині на мобільний номер телефону потерпілого зателефонував з номеру телефона НОМЕР_1 автор оголошення та повідомив, що він у дорозі на місто Львів та у нього трапились проблеми з автомобілем та попросив переказати грошові кошти у розмірі 2600 гривень. В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 відправив грошові кошти в сумі 2600 гривень на рахунок, який було надано невстановленою особою, а саме, ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_2 , на що було обіцяно зустріч 25.02.2020 у місті Львів. Надалі автор оголошення на зустріч не з`явився, грошові кошти не повернув, на зв`язок не виходить та оголошення з онлайн-майданчику «ОЛХ» видалив.

30.03.2020 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході виконання якого, 17.04.2020 до СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надано інформацію, що невстановлена особа за допомогою Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює реєстрацію оголошень з метою вчинення шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами громадян України. Грошові кошти невстановлена особа отримує на банківський рахунок ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_5 відправив грошові кошти у загальній сумі 8100 гривень. Далі, в ході виконання доручення було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано відповідь, що невстановлена особа за допомогою мережі Інтернет, у онлайн майданчику «ОЛХ» реєструє оголошення щодо надання в оренду квартир на довготривалий час. Грошові кошти отримує на банківську карту № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у банківської установи за карткою №НОМЕР_2 , може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати Одеське відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення копій документів на паперовому або електронному носії слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , а за її дорученням оперативним співробітником зазначеного відділу поліції з наступними відомостями, які становлять банківську таємницю:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 , договору на розрахунково- касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_2 ;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка № НОМЕР_2 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка з банківської картки № НОМЕР_2 , з 01.01.2020 по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів зняття грошових коштів.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1