Справа № 405/599/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000283 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з посадовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2019 років привласнили частини коштів позики ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виділялись під гарантії Уряду, чим завдали матеріальних збитків у особливо великих розмірах.
Крім того, в рамках даного кримінального провадження проводиться досудове розслідування за фактом того, що посадові особи ПП « ОСОБА_3 » та ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2019 року привласнили бюджетні кошти Фонду захисту навколишнього природнього середовища, чим завдали збитки в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, 05.11.2018 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 44-005/21 від 05.11.2018. Предметом договору являється наступне - Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_4 » (Код ДК 021:2015 - 45252000-8 «Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів») та усувати недоліки впродовж гарантійного періоду, якщо такі будуть виявлені. Обсяги виконання робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до проведеного електронного аукціону склала 65 700 000, 00 грн.
Згідно з проектно-кошторисною документацією, в рамках виконання будівельно монтажних робіт, заплановано встановлення двох високо потужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, насосу гвинтового (дозатора флокулянта) - Q=0,8-4,0м3/год, насосу гвинтового (дозатора осаду) Q=5,5-62 м3/год, мацератора (Q=20-180м3/год, індукційних витрамірів для подачі шламу д. 100 та полімера д. 40 вартість кожного складає 17 756 011 грн. (21 307 213 грн. з ПДВ). Вказане обладнання було придбане ПП « ОСОБА_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Крім того, встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Декантер Prime6000 для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд у комплект якого входило: шумоізоляція, контроль вібрації, набір спеціального інструменту (комплект), набір запасних частин, набір регулюючих пластин, вузол промивки декантера у комплекті (кульовий клапан 1 дюйм), шахта для відводу рідкої фази з перехідним фланцем, матеріал 1.4301, шахта для відводу сухої фази довжина 500 мм матеріал 1.4301 з промивкою, шафа управління декантером з панеллю управління Siemens з системою Profidus DP, документація, дане обладнання було поставлено на адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало вищевказане обладнання у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору 181112 від 12.11.2018, загальна вартість обладнання за договором склала 7 919 299,75 грн.
Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 » у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_4 », а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що у ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 . Даний розрахунковий рахунок зазначено в договорі № 44-005/21 від 05.11.2018 по виконанню робіт «Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_4 ».

З метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками та встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежів, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:
- документів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку клієнта ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , серед яких платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, а також належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 01.01.2018 по 23.12.2019.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 10.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10