УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/3476/19

Провадження №1-кс/505/35/2020

16.04.2020 року Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000486 від 13.04.2019, кваліфікованого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Котовського міськрайсуду, Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000486 від 13.04.2019, кваліфікованого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Як вбачається із клопотання - в провадженні СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000486 від 13.04.2019, розпочате за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що 13.04.2019 року о 12:01 год. до ч/ч Подільського ВП надійшла письмова заява від директора ТОВ " Котовський верстаторемонтний завод "Південремверстат" про те, що на околиці ст. Борщі, Подільського району, невідомі особи демонтували частину залізничної під`їзної колії, рейкові з`єднання, металеві підкладки, болти та гайки, чим спричинили ТОВ " Південремверстат" матеріальний збиток.
В ході досудового слідства встановлено осіб, які безпосередньо здійснювали демонтаж залізничної під`їзної колії, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які є працівниками ВП «Подільська дистанція колії». Відповідно наданих останніми показів, встановлено, що їм чоловіком на ім`я ОСОБА_10 був запропонований підробіток у вигляді демонтування під`їзної колії на околиці ст. Борщі, Подільського району, Одеської області, на що вони погодились та 13.04.2019 на належному ОСОБА_7 автомобілі прибули до місця розташування залізничної під`їзної колії в ст. Борщі, Подільського району, Одеської області та почали здійснювати її демонтаж. Чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який обіцяв винагороду за виконаний демонтаж колії, запевнив, що вказані роботи є законними та узгодженими та надав для огляду копію договору.
В ході досудового розслідування встановлені анкетні дані особи на ім`я « ОСОБА_10 », причетної до організації зазначеного кримінального правопорушення. Вказаною особою являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проведеним допитом та пред`явленням особи для впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_12 , встановлено, що ОСОБА_11 13.04.2019 після доставляння осіб, які здійснювали демонтаж колії, до Подільського ВП ГУНП в Одеській області, особисто прибув до чергової частини Подільського ВП ГУНП в Одеській області, залишив копію договору купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей за №165/56/99-562 разом із додатками до нього, після чого, відмовляючись давати будь-які пояснення з даного приводу, пішов у невідомому напрямку.
Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , в своїх показав заначив, що йому при особистій зустрічі на початку квітня 2019 року раніше знайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_13 (або ОСОБА_14 ) запропонував підробіток у вигляді демонтування під`їзної колії на околиці ст. Борщі, Подільського району, Одеської області, та запропонував по результату виконаної роботи виплатити йому та його працівникам, які будуть з ним проводити демонтування, грошові кошти в сумі 1000 гривень кожному. Також ОСОБА_10 повідомив, що зателефонує, коли будуть готові дозвільні документи на вказаний об`єкт, що у подальшому і зробив.
Пред`явленням особи для впізнання за фотознімками, проведеним 05.12.2019 із свідком ОСОБА_15 встановлено, що на фото №3 (у дійсності ОСОБА_11 ) вона впізнала особу, яка була присутня 13.04.2019 під час спроби крадіжки залізничної колії та вказувала на наявність документів на придбання зазначеної колії.
З метою перевірки причетності ОСОБА_11 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, на адресу місця реєстрації останнього в АДРЕСА_1 направлено повістку про виклик до Подільського ВП ГУНП в Одеській області для проведення допиту, яка була вручена його матері ОСОБА_16 . Однак, ОСОБА_11 , будучи ознайомленим з вимогами ст.ст. 138, 139 КПК України, не повідомивши про причини неприбуття, за викликом до слідчого не прибув 15.11.2019. На данний час ОСОБА_11 за місцем мешкання АДРЕСА_1 відсутній та на даний час перебуває за адресою: АДРЕСА_2 .
Предметом наданого ОСОБА_11 договору є залізничний під`їзний шлях, який належить ТОВ «КВРЗ «Південремверстат»» за адресою: Одеська область, Подільський район, смт. Борщі, вул. Жовтневої революції, 22.
В ході допиту представника потерпілого директора ТОВ «КВРЗ «Південремверстат»» ОСОБА_17 встановлено, що договору купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей за №165/56/99-562 він не укладав, підпису в зазначеному договорі він не робив, а також печатка з написом ТОВ «Котовський верстато-ремонтний завод «Південьремверстат»», відбиток якої залишений у вказаному договорі, не належить ТОВ «КВРЗ «Південремверстат»» та не відповідає установленому зразку печаті ТОВ «КВРЗ «Південремверстат»». Окрім цього, ОСОБА_17 вказав, що зазначений договір є підробленим.
Окрім цього, 06.12.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено договір про завдаток (між фізичними особами) ОСОБА_18 та ОСОБА_11 на 1 арк., блокнот марки «Фенікс», 2 DVD-R-диска, книгу обліку доходів і витрат, які поміщено до сейф-пакету №0003051, печатку з реквізитами «ТОВ МОРФЕЙ 2018 ГМБХ», яку поміщено до сейф-пакету №7199702, блокнот чорного кольору «Байер&Шнайдер ГмбХ&КоКІ», додаток №1 до договору страхування заставленого майна (іпотеки) №D694-031/08/CМ від 21.08.2008, укладеного між НАСК «ОРАНТА», УКРСОЦБАНКом та ОСОБА_11 на 1 арк., договір страхування №D694-031/08/CМ від 21.08.2008, укладений між НАСК «ОРАНТА», УКРСОЦБАНКом та ОСОБА_11 на 3 арк., додаткову угоду №1 про внесення змін до договору кредиту №2008/694-Ф03.9/148 від 22.08.2008, укладена між ОСОБА_11 та УКРСОЦБАНКом на 4 арк., договір кредиту №2008/694-Ф03.9/148 від 22.08.2008, укладений між ОСОБА_11 та УКРСОЦБАНКом на 7 арк., договір про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого 22.08.2008 ОСОБА_19 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу та зареєстрованого в реєстрі за №1961 між УКРСОЦБАНКом та ОСОБА_11 серії ВММ №881338 на 1 арк., договір про надання адвокатських послуг №23/01 від 24.07.2018, укладений між ОСОБА_11 та адвокатами ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на 1 арк., Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №2008/694-Ф03.9/148-1 від 22.08.2008 укладений між ОСОБА_11 та УКРСОЦБАНКом на 7 арк., договір купівлі-продажу від 04.08.2008, укладений між ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на 1 арк., договір про надання послуг від 04.08.2008, укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_23 на 1 арк., які поміщено до сейф-пакету №0002736.
Вилучена в ході обшуку печатка з реквізитами «ТОВ МОРФЕЙ 2018 ГМБХ» являється речовим доказом по даному кримінальному провадженні, може бути об`єктами експертних досліджень та містити відомості про вчинене кримінальне правопорушення.
Вилучені в ході обшуку договір про завдаток (між фізичними особами) ОСОБА_18 та ОСОБА_11 на 1 арк., блокнот марки «Фенікс», 2 DVD-R-диска, книга обліку доходів і витрат, які поміщено до сейф-пакету №0003051, блокнот чорного кольору «Байер&Шнайдер ГмбХ&КоКІ», додаток №1 до договору страхування заставленого майна (іпотеки) №D694-031/08/CМ від 21.08.2008, укладеного між НАСК «ОРАНТА», УКРСОЦБАНКом та ОСОБА_11 на 1 арк., договір страхування №D694-031/08/CМ від 21.08.2008, укладений між НАСК «ОРАНТА», УКРСОЦБАНКом та ОСОБА_11 на 3 арк., додаткова угода №1 про внесення змін до договору кредиту №2008/694-Ф03.9/148 від 22.08.2008, укладена між ОСОБА_11 та УКРСОЦБАНКом на 4 арк., договір кредиту №2008/694-Ф03.9/148 від 22.08.2008, укладений між ОСОБА_11 та УКРСОЦБАНКом на 7 арк., договір про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого 22.08.2008 ОСОБА_19 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу та зареєстрованого в реєстрі за №1961 між УКРСОЦБАНКом та ОСОБА_11 серії ВММ №881338 на 1 арк., договір про надання адвокатських послуг №23/01 від 24.07.2018, укладений між ОСОБА_11 та адвокатами ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на 1 арк., Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №2008/694-Ф03.9/148-1 від 22.08.2008 укладений між ОСОБА_11 та УКРСОЦБАНКом на 7 арк., договір купівлі-продажу від 04.08.2008, укладений між ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на 1 арк., договір про надання послуг від 04.08.2008, укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_23 на 1 арк., які поміщено до сейф-пакету №0002736, в яких наявні підписи та зразки почерку, зроблені ОСОБА_11 , можуть бути використанні в якості вільних зразків при проведенні технічної експертизи документів по даному кримінальному провадженні з метою встановлення належності почерку у договорі купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей за №165/56/99-562 ОСОБА_11 .
В судовому засідання прокурор ОСОБА_24 та слідчий СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 просили задовольнити вищевказане клопотання.
Слідчий суддя заслухавши думку прокурора ОСОБА_24 , слідчого ОСОБА_3 , перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши подані матеріали, дійшов до наступного.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом с тим, для досягнення дієвості кримінального провадження, положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено застосування заходів забезпечення такого провадження.
Одним з таких заходів є саме арешт майна, що застосовується не тільки для тимчасового позбавлення підозрюваного та обвинуваченого можливості відчужувати певне майно, а й може являти собою заборону для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його.
Так, згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно яке перебуває у власності інших фізичних або юридичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. А заборона на використання та заборона на розпорядження майном, як передбачає ч. 4 ст. 170 КПК України, можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном, як передбачено ч.11 ст.170 КПК України можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Арешт майна зокрема допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Беручи до уваги те, що вищезазначені речі, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000486 від 13.04.2019, кваліфікованого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на договір про завдаток (між фізичними особами) ОСОБА_18 та ОСОБА_11 на 1 арк., блокнот марки «Фенікс», 2 DVD-R-диска, книгу обліку доходів і витрат, які поміщено до сейф-пакету №0003051, печатку з реквізитами «ТОВ МОРФЕЙ 2018 ГМБХ», яку поміщено до сейф-пакету №7199702, блокнот чорного кольору «Байер&Шнайдер ГмбХ&КоКІ», додаток №1 до договору страхування заставленого майна (іпотеки) №D694-031/08/CМ від 21.08.2008, укладеного між НАСК «ОРАНТА», УКРСОЦБАНКом та ОСОБА_11 на 1 арк., договір страхування №D694-031/08/CМ від 21.08.2008, укладений між НАСК «ОРАНТА», УКРСОЦБАНКом та ОСОБА_11 на 3 арк., додаткову угоду №1 про внесення змін до договору кредиту №2008/694-Ф03.9/148 від 22.08.2008, укладена між ОСОБА_11 та УКРСОЦБАНКом на 4 арк., договір кредиту №2008/694-Ф03.9/148 від 22.08.2008, укладений між ОСОБА_11 та УКРСОЦБАНКом на 7 арк., договір про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого 22.08.2008 ОСОБА_19 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу та зареєстрованого в реєстрі за №1961 між УКРСОЦБАНКом та ОСОБА_11 серії ВММ №881338 на 1 арк., договір про надання адвокатських послуг №23/01 від 24.07.2018, укладений між ОСОБА_11 та адвокатами ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на 1 арк., Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №2008/694-Ф03.9/148-1 від 22.08.2008 укладений між ОСОБА_11 та УКРСОЦБАНКом на 7 арк., договір купівлі-продажу від 04.08.2008, укладений між ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на 1 арк., договір про надання послуг від 04.08.2008, укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_23 на 1 арк., які поміщено до сейф-пакету №0002736., які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені 06.12.2019 в ході проведення обшуку, заборонивши розпоряджатись і використовувати вказане майно будь-яким чином.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1