Провадження № 1-кс/686/1064/20
УХВАЛА
Іменем України

20 січня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0007165,

ВСТАНОВИВ:

20 січня 2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх у Хмельницькій філії за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0007165 від 06.11.2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи призначеним відповідно до наказу директора Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємство) №35-К від 12.04.2010 на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства, з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

В період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 717 764 гривні 64 копійки.

Окрім цього, в період часу з 29.12.2016 по 31.05.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_7 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном у великих розмірах, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 518 633 гривні 06 копійок.

Також, в період часу з 11.01.2017 по 13.04.2017 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 186 237 гривень.

Також, в період часу з 02.02.2017 по 14.03.2017 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_9 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 91 078 гривень.

Окрім цього, в період часу з 13.04.2017 по 14.02.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 203 173 гривні 20 копійок.

Також, в період часу з 14.11.2016 по 12.03.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 037 215 гривень 96 копійок.
Також, в період часу з 06.08.2018 по 09.11.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи у співучасті з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом замовлення геодезичних робіт, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства у великих розмірах на загальну суму 318 938 гривень.

Окрім цього, під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підприємства) за період з 01.10.2016 по 31.03.2019, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів у фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1 ).

При цьому ревізією встановлено, що згідно банківських виписок по рахунках, належних ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , зареєстрованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , зареєстрованих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) в період часу з 06 листопада 2018 року по 04 січня 2019 року проведено перерахування коштів на розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) ФОП ОСОБА_12 на загальну суму 836 750 гривень із зазначенням призначення платежів «за запчастини».

Також, під час ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 не виявлено первинних документів (рахунків, накладних, видаткових накладних) та укладених договорів між ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зазначеною фізичною особою-підприємцем на поставку чи купівлю запчастин.

Окрім цього, встановлено, що на підприємстві облік договорів ведеться в електронній формі та згідно пояснень юрисконсульта Підприємства відомості щодо реєстрації договорів з ФОП ОСОБА_12 за вищезазначений період відсутні.

Проведеною ревізією встановлено, що документи, які підтверджують постачання ФОП ОСОБА_12 товарно-матеріальних цінностей (запчастин) для Підприємства, відсутні.

А тому, враховуючи відсутність на Підприємстві укладених договорів та первинних документів (рахунків, видаткових накладних, актів приймання-передачі товару, актів на списання товарно-матеріальних цінностей, тощо) щодо поставки чи закупівлі запчастин у ФОП ОСОБА_12 в період з 06.11.2018 по 04.01.2019, вбачається, що з рахунків комунального підприємства безпідставно перераховано, за так звані запчастини, на рахунок вищевказаної фізичної особи-підприємця кошти в розмірі 836 750 гривень.

З метою підтвердження або спростування завданих матеріальних збитків, які спричинені комунальному підприємству внаслідок безпідставного перерахування коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців, у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, висновок якої підтвердив розмір перерахованих грошових коштів Хмельницьким комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання товарно-матеріальних цінностей (запчастин) ФОП ОСОБА_12 за період з листопада 2018 року по січень 2019 року на загальну суму 836 750 гривень.

При цьому встановлено, що зазначені кошти перераховувались на особистий банківський рахунок № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) ОСОБА_12 , який зареєстрований в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вищезазначеною фізичною особою-підприємцем без укладення відповідних договорів купівлі-продажу, поставки товару, під виглядом здійснення господарської діяльності, привласнено кошти вказаного комунального підприємства в особливо великому розмірі.

Проте, на даному етапі досудового розслідування не встановлено, яким чином ОСОБА_12 розпорядився коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які рахунки їх перерахував, а тому з метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, документального підтвердження та дослідження безпідставної оплати за товари та послуги, а також встановлення яким чином ОСОБА_12 розпорядився коштами комунального підприємства, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до банківських рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 за період з 01.09.2018 по 01.03.2019, оскільки виписки по рахунках зазначеної особи відображатимуть точний час, суму коштів, призначення операцій та реквізити контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та в подальшому на рахунки яких перераховувались.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0007165 від 06.11.2018 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх у Хмельницькій філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: виписок по усіх рахунках, із зазначенням точного часу, сум коштів, призначень платежів та реквізитів контрагентів, в тому числі по банківському рахунку за № НОМЕР_7 , які зареєстровані на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_3 , ((ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Хмельницьким МВ УМВС в Хмельницькій області) за період з 01.09.2018 по 01.03.2019

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 20 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя