Справа № 467/587/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2020 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 08 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів та можливість здійснити виїмку особової справи одержувача державної соціальної допомоги № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 603200 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.05.2020 року до чергової частини Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла письмова заява від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в ході проведення перевірки законності надання малозабезпеченим сім`ям Арбузинського району Миколаївської області соціальної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_1 , будучи під підпис попередженою про надання повних і достовірних відомостей про доходи та майновий стан членів сім`ї, при поданні заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг у бланк «Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги», який затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 204 від 30.06.2018 року, внесла завідомо недостовірні відомості, та незаконно отримала соціальну допомогу від держави в розмірі 6723 грн. 36 коп.

08 травня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 27.07.2018 року ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, прибула до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою; АДРЕСА_1 , та цього ж дня заповнила заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.04.2015 року № 441, в ході заповнення якої ОСОБА_5 була під підпис попереджена про надання повних і достовірних відомостей про доходи і майновий стан членів сім`ї, та відмову в призначенні або припиненні виплати призначеної соціальної допомоги та/або повернення надміру нарахованих коштів у разі надання неповних чи недостовірних відомостей про її доходи та майновий стан.

Перебуваючи 27.07.2018 року в період робочого часу з 08 години 00 хвилин по 17 годину 00 хвилин (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) в ІНФОРМАЦІЯ_2 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме бюджетними коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї, передбачено Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 року, та Постановою Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 року «Про затвердження порядку призначення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» шляхом подання недостовірних відомостей щодо свого майнового стану.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 27.07.2018 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , при заповненні «Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги» у розділі ІІ «Доходи членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей» не зазначила в графі 2 (вид доходу) щомісячний дохід, отриманий нею від фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 в якості заробітної плати за період з 01.01.2018 року по 30.06.2018 року в сумі 8940 гривень.

27.07.2018 року на підставі поданих ОСОБА_5 завідомо неправдивих відомостей, які впливають на визначення державних допомог, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 , що перебувала в омані від поданої ОСОБА_5 недостовірної інформації, прийнято рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в особі уповноваженого представника сім`ї - ОСОБА_5 з щомісячними грошовими виплатами на період з 27 липня 2018 року по грудень 2018 року.

Таким чином, у період часу з 27 липня 2018 року по грудень 2018 року ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділа державними грошовими коштами в сумі 6723 грн. 36 коп. в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, що перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 на картковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
В результаті зазначених шахрайських дій ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 6723 грн. 36 коп. в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям шляхом обману заподіяно матеріальної шкоди державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 6723 грн. 36 коп.

В ході досудового розслідування, для здобуття оцінки доказів виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів особової справи одержувача державної соціальної допомоги № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які стали підставою для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в особі уповноваженого представника сім`ї - ОСОБА_5 , які підтверджують або спростовують законність виплати вказаного вище виду допомоги, а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

20.05.2020 року за вихідним № 3497/57-2020 в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит щодо надання оригіналів документів, на підставі яких було прийнято рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї ОСОБА_5

21.02.2020 року за вихідним № 454/05/02 від керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відмову у наданні оригіналів зазначених вище документів, так як відповідно до ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI та Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 року № 2657-XII вони відносяться до конфіденційної інформації про особу.

У органу досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів, які дійсно будуть підтверджувати причетність ОСОБА_5 до вчинення шахрайський дій, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженнівиникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів особової справи одержувача державної соціальної допомоги № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо так як такі відносяться до конфіденційної інформації про особу, а відомості, що містяться у документах можуть в подальшому бути використані як докази.

Отже, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки інформація, що містить у вказаних документах. має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться у документах можуть в подальшому бути використані як докази.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце слухання справи, в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також, що вони самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження, приходжу до висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 132, 159. 163-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 08 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: оригіналів особової справи одержувача державної соціальної допомоги № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1