САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/2729/20
1-кс/206/243/20
УХВАЛА
Іменем України

24 червня 2020 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2020 року слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 20.01.2020 до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділо майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим спричинило матеріальну шкоду.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що 20.08.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №200819 на поставку субпродуктів яловичини ІІ категорії у кількості 5000 кг., вартістю 310200 грн. Вказана продукція була поставлена 27.08.2019 (згідно видаткової накладної №117), та за її поставку 25.09.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти у повному обсязі. Після проведення вказаної угоди, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжило співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також з боку керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла довіра до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після першої угоди.

Після цього, 02.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №021219 від 02.12.2019 про поставку 44100 кг. субпродуктів яловичини у замороженому вигляді на суму 502740 грн. та субпродуктів яловичини І категорії вагою 9612 кг. на суму 1018980 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період часу з 06.12.2019 по 09.12.2019, згідно видаткових накладних, до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , прибули два вантажні автомобілі, з рефрежираторними контейнерами CBHU2828110 та НОМЕР_1 в які завантажили 44100 кг. субпродуктів яловичини у замороженому вигляді та 9612 кг. субпродуктів яловичини І категорії, які розфасували до вказаних двох контейнерів. Після завантаження вказаних контейнерів, вказані автомобілі попрямували до Одеської митниці та на теперішній час, згідно відомостей на сайті знаходяться на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території контейнерного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшої реалізації за кордон.

Відповідно до пункту 5.5 вищевказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано здійснити оплату за вказану продукцією, однак після сплину трьох-денного терміну оплата від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшла. З цього дня, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, за юридичною адресою вказане підприємство фактично не знаходиться, зв`язку з працівниками вказаного підприємства не має, контактні телефони не відповідають.

До матеріалів кримінального провадження долучені завірені належним чином копії документів, які підтверджують надходження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції, яка у подальшому була поставлена до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір поставки №021219 від 02.12.2019 та видаткові накладні №147 від 06.12.2019 на поставку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », субпродуктів яловичих заморожених вагою 44 100 кг. на суму 502 740 грн. та видаткову накладну №148 від 09.12.2019 на аналогічну поставку субпродуктів яловичини І категорії вагою 9 612 кг. на суму 1 018 980 грн., документи по руху грошових котів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують відсутність оплати за поставлену продукцію з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 надав покази, про те, що попереднім директором Товариства укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від останнього отримано субпродукти яловичини у загальній кількості 53712 кг., на суму 1521720 грн., вказані субпродукти яловичини розфасовані та завантажені до двох контейнерів з номерами CBHU2828110 та CBHU2806403, які на теперішній час перебувають на території контейнерного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою їх відправки за кордон, для продажу продукції. Також зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснили оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставку вищевказаної продукції.

На запит слідчого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надана інформація сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що контейнери CBHU2828110 та CBHU2806403 з 11.01.2020 знаходяться на складі контейнерного терміналу останнього по теперішній час.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що директор

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 отримавши змогу розпорядитись вищеописаним майном, яким він незаконно заволодів, зловживаючи довірою, здійснив оформлення відповідних документів з метою продажу вказаних товарів закордон, у Республіку В`єтнам та направив їх для проходження митного оформлення.

Так, згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснено митне оформлення в зоні діяльності відділу митного оформлення №3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , в режимі «експорт» товару «субпродукти їстівні великої рогатої худоби (гов`яжі), заморожені», що переміщуються у контейнерах CBHU2828110 та CBHU2806403 за митними деклараціями типу ЕК 10АА від 11.01.2020 №UA500040/2020/200273 та №UA500040/2020/200269 (відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Вказаний товар перебуває на території контейнерного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в пункті пропуску для морського сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». До матеріалів кримінального провадження долучені вищевказані митні декларації, згідно яких субпродукти їстівні великої рогатої худоби (гов`яжі), заморожені вагою 26 948 кг. та 26 764 кг. відправником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направляються до країни призначення - В`єтнаму.

Враховуючи вищевикладене, можна прийти до висновку, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довіри, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме субпродукти яловичини у загальній кількості 53712 кг., на суму 1521720 грн.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини у справі, в ході проведення досудового розслідування необхідно вилучити речі і оригінали документів, які підтверджують дії спрямовані на заволодіння та розпорядження майном, шляхом зловживання довірою, а саме: інвойси (документ, що надається продавцем покупцеві та містить перелік товарів і послуг, їхню кількість та суму коштів, яку покупець має за них сплатити), договори (контракти) купівлі-продажу товарів, специфікації, міжнародні ветеринарні сертифікати, доручення на завантаження експортного транзитного вантажу, розрахунки-фактури, упаковані листи, посвідчення про якість товарів, а також контейнери CBHU2828110 та CBHU2806403 з субпродуктами їстівними великої рогатої худоби (гов`яжі), заморожені, вагою 26 948 кг. та 26 764 кг.

Факт знаходження вищевказаних матеріальних об`єктів у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , підтверджується показами свідка та інформацією наданою ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інформацією з сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування об`єкту кримінально-протиправних дій, який здобутий внаслідок вчинення шахрайства, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, необхідно надання стороні обвинувачення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в пункті пропуску для морського сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 особою у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості вилучення вищезазначених речей і оригіналів документів.

Слідчий просить надати слідчому слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для митного оформлення товару «субпродукти їстівні великої рогатої худоби (гов`яжі) заморожені», що переміщуються у контейнерах CBHU2828110 та CBHU2806403 (відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку): інвойсів (документ, що надається продавцем покупцеві та містить перелік товарів і послуг, їхню кількість та суму коштів, яку покупець має за них сплатити), договорів (контракти) купівлі-продажу товарів, специфікацій, міжнародних ветеринарних сертифікатів, доручень на завантаження експортного транзитного вантажу, розрахунків-фактур, пакувальних листів, посвідчень про якість товарів та інших документів пов`язаних з оформленням та переміщенням вказаних контейнерів з продукцією, а також дозвіл на тимчасовий доступ до речей, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку): контейнерів CBHU2828110 та CBHU2806403 з субпродуктами їстівними великої рогатої худоби (гов`яжі), заморожені, вагою 26948 кг. та 26764 кг., які перебувають у володінні юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати оригінали документів, які стали підставою для митного оформлення товару «субпродукти їстівні великої рогатої худоби (гов`яжі) заморожені», що переміщуються у контейнерах CBHU2828110 та CBHU2806403 (відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »): інвойси (документ, що надається продавцем покупцеві та містить перелік товарів і послуг, їхню кількість та суму коштів, яку покупець має за них сплатити), договори (контракти) купівлі-продажу товарів, специфікації, міжнародні ветеринарні сертифікати, доручення на завантаження експортного транзитного вантажу, розрахунки-фактури, пакувальні листи, посвідчення про якість товарів, інші документи пов`язані з оформленням і переміщенням вказаних контейнерів з продукцією та надати контейнери CBHU2828110 та CBHU2806403 з субпродуктами їстівними великої рогатої худоби (гов`яжі), заморожені, вагою 26 948 кг. та 26 764 кг., з можливістю їх вилучення (виїмки).

Від слідчого на адресу суду надійшла заява з проханням розглядати справу за його відсутності.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №00000061 від 20.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що речі та документи, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , п рокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для митного оформлення товару «субпродукти їстівні великої рогатої худоби (гов`яжі) заморожені», що переміщуються у контейнерах CBHU2828110 та CBHU2806403 (відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку): інвойсів (документ, що надається продавцем покупцеві та містить перелік товарів і послуг, їхню кількість та суму коштів, яку покупець має за них сплатити), договорів (контракти) купівлі-продажу товарів, специфікацій, міжнародних ветеринарних сертифікатів, доручень на завантаження експортного транзитного вантажу, розрахунків-фактур, пакувальних листів, посвідчень про якість товарів та інших документів пов`язаних з оформленням та переміщенням вказаних контейнерів з продукцією, а також дозвіл на тимчасовий доступ до речей, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку): контейнерів CBHU2828110 та CBHU2806403 з субпродуктами їстівними великої рогатої худоби (гов`яжі), заморожені, вагою 26948 кг. та 26764 кг., які перебувають у володінні юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - до 24 липня 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1