УХВАЛА

07 липня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 (далі прокурор), підозрюваного ОСОБА_5 захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_7 погоджене прокурором в рамках кримінального провадження №0000084 від 17.08.2018 про застосовування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що 16.08.2018 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст. 305, ч.2 ст. 28, ч.3 ст.311, ч.2 ст. 311 КК України, згідно якої не пізніше ніж з квітня 2017 року і до кінця другої декади березня 2018 року громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», створили механізм контрабандного переміщення з країн Європейського Союзу в Україну з приховуванням від митного контролю таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору псевдоефедрину в особливо великих розмірах, їх подальшого перевезення, зберігання з метою збуту та збут на території Рівненської області для використання під час виготовлення іншими особами психотропних речовин, а потім вчиняли такі злочини на систематичній основі у вказаний період часу.

ОСОБА_5 з метою досягнення успішного результату спільної злочинної мети щодо придбання та контрабанди в Україну таких прекурсорів, відшукав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин джерело придбання у великих партіях таблеток «Cirrus» із вмістом прекурсору псевдоефедрину та встановив у вказаних цілях сталий контакт з особою, яка знаходилася у Республіці Польща, після чого поставив до відома ОСОБА_8 про досягнуту домовленість.

ОСОБА_5 , на початку березня 2018 року за допомогою телефонного зв`язку, а потім під час особистої зустрічі досягнув злочинної домовленості з невстановленою слідством особою, яка перебувала на території Республіки Польщі, про збут йому останньою на території вказаної країни у зазначений період часу таблеток «Cirrus» у кількості 28 000 одиниць із вмістом прекурсору псевдоефедрину за грошові кошти у еквівалентному розмірі близько 54 000 польських злотих.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи на виконання досягнутих з ОСОБА_8 домовленостей, з відома останнього та в інтересах реалізації їх протиправних намірів, виїхав 12.03.2018 через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС транспортним засобом марки «Volvo», номерний знак Республіки Польщі НОМЕР_1 з України в Республіку Польщу, де у проміжок з 12 по 16 березня 2018 року незаконно придбав у у невстановленої слідством особи за вищевказані грошові кошти 28000 таблеток «Cirrus» та доставив на територію Словацької Республіки для передачі ОСОБА_8 , забезпечивши таким чином реалізацію останнім кінцевого етапу їх контрабанди в Україну.

О 05 год. 25 хв. 16.03.2018 на каналі «в`їзд» зі Словацької Республіки в Україну у митному пості « Ужгород» Закарпатської митниці ДФС України (м. Ужгород, вул. Собранецька, буд. 224) митний та прикордонний контроль, у ході яких задекларував відсутність у нього вказаних таблеток, тим самим приховав факт контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах в Україну. Після проходження вказаним транспортним засобом під керуванням ОСОБА_8 митного контролю співробітниками Управління СБ України в Рівненській області на території м/п «Ужгород» у ході проведення 16-17 березня 2018 року санкціонованого обшуку цього автомобіля відшукано та вилучено у його конструктивних особливостях приховані у вищевказаний спосіб 28 000 таблеток з вмістом прекурсору «псевдоефедрину» масою 2 592,85 грама.

Згідно з Таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, псевдоефедрин, вагою понад 6 грам, є особливо великим розміром.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, слідчий підтверджує зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколом обшуку на м/п «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС України , протоколами огляду місця події від 17 та 18.03.2018; протоколом допиту ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; висновками експертів Рівненського НДЕКЦ МВС України; протоколами за результатами проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий у клопотанні доводить про необхідність у застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою аргументуючи наступним.

ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років. Останній має паспорт громадянина України для виїзду за кордон за даними органу досудового розслідування, кількість перетинів ОСОБА_5 державного кордону у період з 01.01.2017 по 12.03.2018 складає 92 таких випадки.

З огляду на викладені обставини,16.08.2018 ОСОБА_5 було оголошено в розшук, а 18.04.2019 оголошено у міжнародний розшук.

21.04.2020, ОСОБА_5 затриманий на території Чеської Республіки.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на існування ризиків передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Доводить, що вказані ризики існують та є актуальними, оскільки на даний час у кримінальному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

ОСОБА_5 може знищити, спотворити документи (квитанції, накладні, записники, блокноти, магнітні та інші носії інформації, тощо), які стосуються придбання та збуту вказаних прекурсорів, а також інших документів, які вказують на причетність осіб до вчинення зазначеного та інших кримінальних правопорушень.

У матеріалах кримінального провадження містяться відомості, що вартість вказаних прекурсорів на так званому «чорному ринку» становить понад 800 000 гривень, а їх збут міг вкрай негативно вплинути на суспільство в цілому та спричинити особливо тяжкі наслідки здоров`ю громадян.

Водночас, забезпечення ОСОБА_5 організації незаконного придбання на території Республіки Польщі зазначених прекурсорів з метою їх подальшого контрабандного переміщення та збуту свідчить про наявність стійки, у тому числі транснаціональних, зв`язків у кримінальному середовищі, а тому перебування на волі останнього може призвести до не притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали їх придбання, контрабандне переміщення з-за кордону в України та подальший збут, що як наслідок може призвести до невиконання завдань кримінального судочинства у цілому.

Окрім цього, будучи обізнаним з кінця другої декади березня 2018 року про викриття його, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 протиправної діяльності у вказаній сфері, прийняв рішення перебувати за межами України на невизначений термін та з моменту виїзду 12.03.2018 у Республіку Польщу ОСОБА_5 в Україну не повертався.

Враховуючи вказані обставини, у разі застосування стосовно ОСОБА_5 іншого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, останній, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочинів у вигляді позбавлення волі, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду як на території України так і за кордоном.

При застосуванні запобіжного заходу тримання під вартою, беручи до уваги те, що факт передачі ОСОБА_12 грошових коштів у розмірі понад 230 000 гривень, 400 доларів США та ОСОБА_13 у кількості 14 000 гривень, ОСОБА_8 за частину контрабандно ввезених в Україну за сприяння ОСОБА_5 вищевказаних таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», свідчить про отримання доходів від вчинення таких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, та про високий рівень матеріального забезпечення учасників вказаної групи, а в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, що вартість вказаних прекурсорів на так званому «чорному ринку» становить понад 800 000 гривень, і їх збут міг вкрай негативно вплинути на суспільство в цілому та спричинити особливо тяжкі наслідки здоров`ю громадян, слідчий доводить, що ОСОБА_5 чи інші особи матимуть можливість внести розмір застави в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

А тому з метою запобігти заявленим ризикам, слідчий просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід тримання під вартою з визначенням розміру застави у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 просив застосувати до ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід, враховуючи, що останній одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, має виключно позитивну характеристику, зареєстрований та має постійне місце проживання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 305, ч.2 ст. 28, ч.3 ст.311, ч.2 ст. 311 КК України.

Вище наведені у клопотанні докази в сукупності, а також матеріали за результатами проведення НРСД, вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні останнім інкримінованого злочину.

Як передбачено ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законним та обґрунтованим визнається арешт особи, коли він є необхідним для запобігання вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, а також для забезпечення виконання будь-якого обов`язку, встановленого законом.

При цьому, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм застосування більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин кримінального правопорушення та особливості підозрюваного і його поведінки.

У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26.07.2001 р. ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Відповідно до рішення ЄСПЛ від 12.03.2013 року у справі «Волосюк проти України» тяжкість обвинувачення може бути достатньою причиною разом з іншими для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тобто, у розумінні практики Європейського суду з прав людини сама тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

21.04.2020 ОСОБА_5 затриманий на території Чеської Республіки.

06.07.2020 ОСОБА_5 затримано на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Час фактичного затримання 15:17 год.

Можливість підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає такі дії вірогідними, з огляду на вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним інкримінованих кримінальних правопорушень, обставин його вчинення, в тому числі і тяжкість покарання, яке загрожує останньому у разі визнання його винуватим, а також, що ОСОБА_5 було оголошено в розшук, а в подальшому оголошено у міжнародний розшук, тобто існує ризик передбачений п.1 ч.1 ст. 177 КПК України.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, тривалість досудового розслідування, сторона обвинувачення не довела існування ризиків передбачених п.п. 2-4 ч.1 ст.177 КПК України.

Приймаючи до уваги існування ризику передбаченого п.п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України, тяжкість кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_5 , які є тяжкими та особливо тяжкими у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, що підозрюваний знаходився у міжнародному розшуці, є необхідним застосувати до підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою.

Доказів того, що підозрюваний не може утримуватись під вартою суду не подано.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим кодексом.

Враховуючи що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного корисливого тяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, сімейний стан підозрюваного, який одружений та має на утриманні двох малолітніх дітей, наявність ризику передбаченого п.п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України, тривалість досудового розслідування, а також що про вартість вказаних псевдоефедриновмісних таблеток «Cirrus» які на так званому «чорному ринку» становить понад 800 000 гривень стороною обвинувачення не підтверджено, слідчий суддя приходить до висновку, що розмір застави слід визначити відповідно до правил ст. 182 КПК України, а саме п.3 ч.5 цієї статті, враховуючи майновий стан підозрюваного та наявність на його утримання неповнолітніх дітей, 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків.

У разі внесення застави, з урахуванням тяжкості злочину та обставин злочину, слід покласти обов`язки передбачені статтею 194 КПК України, про які просить сторона обвинувачення.

Керуючись ст. ст.176-178, 183, 309 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцьк, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 03.09.2020, 15:17 год.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , утримувати в Державній установі «Рівненський слідчий ізолятор».

Одночасно визначити розмір застави 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 525 500 (п`ятсот двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) за наступними реквізитами: Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26259988, Банк отримувача, ДКСУ, м.Київ, Код банку отримувача (МФО) 820172, Рахунок отримувача UA0010559.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного у разі внесення застави обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю; прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесенні застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок має бути наданий уповноваженій особі Державній установі «Рівненський слідчий ізолятор».

У разі внесенні застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Строк дії ухвали та покладених обов`язків, у разі внесення застави - до 03.09.2020, 15:17 год.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1