Справа № 472/1443/19
Провадження № 1-кс/472/113/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

01 липня 2020 року смт. Веселинове

Миколаївської області

Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
заступника начальника СВ - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №3 смт. Веселинове клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2020 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні слідчий зазначив, що в 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено аудит діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року. Під час проведення даного аудиту діяльності суб`єкта господарювання було виявлено порушення чинного законодавства в господарчій діяльності.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір на поставку нафтопродуктів № 764/07/17 від 07.07.2017 року. Після чого згідно вищевказаного договору ПП « ОСОБА_5 » відпустили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нафтопродукти через водіїв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі товаротранспортних накладних та накладних на відпуск ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

-28.09.2018 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № 764/07/17 від 07.07.2017 року через водія ОСОБА_6 (довіреність № 3 від 28.09.2018 року) на підставі ТТН № 1433 УПС/11 від 28.09.2018 року було відпущено 41 000 літрів дизельного палива на загальну суму 1 107 821, 75 гривень.

-02.10.2018 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № 764/07/17 від 07.07.2017 року через водія ОСОБА_6 (довіреність № 4 від 28.09.2018 року) на підставі ТТН № 1479 УПС/11 від 02.10.2018 року було відпущено 15 500 літрів дизельного палива на загальну суму 419 430,00 гривень.

- 03.10.2018 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № 764/07/17 від 07.07.2017 року через водія ОСОБА_7 (довіреність № 5 від 03.10.2018 року) на підставі ТТН № 1492 УПС/11 від 03.10.2018 року було відпущено 7 330 літрів дизельного палива на загальну суму 220 603, 68 гривень.

За даними бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в вересні-жовтні 2018 року між господарством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 10 договорів поставки нафтопродуктів, а саме палива дизельного (ЄВРО) в кількості 55900,00 літрів на суму 1 571 314,00 тис. грн. та обліковується дебіторська заборгованість на суму 765 181,12 тис. грн. на 01.12.2019 року.

Встановлено, що 45330 літрів дизельного палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбав у ПП « ОСОБА_5 » та мав поставити до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично поставлено лише 7330 літрів дизельного палива, яке оприбутковано, а не поставлено та як наслідок не оприбутковано 24 500 літрів та 13 500 літрів дизельного палива.

В ході вивчення вилучених документів у ПП « ОСОБА_5 » було встановлено, що 28.09.2018 року водій ОСОБА_6 отримав дизельне паливо в кількості 41 000 літрів згідно заявки доручення № 3 від 28.09.2018 року; 02.10.2018 водій ОСОБА_6 отримав дизельне паливо в кількості 15 500 літрів згідно заявки доручення № 4 від 28.09.2018 року.

За даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримане 28.09.2018 року у ПП « ОСОБА_5 » дизельне пальне відвантажено на оптових покупців, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 24 500 літрів, ФГ « ОСОБА_8 » в кількості 13269,231 літрів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості 3653,004 літрів, а 02.10.2018 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 13 500 літрів та інше на автозаправну станцію, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність надання правової оцінки діяльності посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дотримання вимог законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання активів, законності та ефективності використання державних коштів і майна, відповідність фактичної наявності активів та зобов`язань підприємства даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Отже, у органа досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_1 та підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань щодо поставки 41 000 літрів дизельного палива та 15 500 літрів дизельного палива до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
08.05.2020 року ФОП « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано запит про надання інформації про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте до теперішнього часу будь-якої відповіді не надійшло.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана як доказ спростування чи підтвердження вини особи (осіб), дасть змогу ідентифікувати особу злочинців та встановити можливих свідків вчинення злочину.

Встановлено, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), тобто необхідно отримати можливість ознайомитися з документами та вилучити документи (здійснити їх виїмку).

В подальшому під час досудового розслідування відомості, які містять вказані документи, можуть бути використані як докази.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю та просив дане клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Про причини неявки не повідомив суд.
Представник ФОП « ОСОБА_9 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Про причини неявки не повідомив суд.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що із матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, а саме:

- договору, укладеного між ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на перевезення нафтопродуктів в 2018 році;

-товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1433 УПС/11 від 28.09.2018 року, пункт розвантаження м. Миколаїв, палива дизельного об`ємом 41000 літрів, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПП « ОСОБА_5 » через водія ОСОБА_6 на підставі довіреності №3 від 28.09.2018 року;

-довіреності № 3 від 28.09.2018 року на водія ОСОБА_6 , виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з якою останній отримав дизельне паливо у ПП « ОСОБА_5 »;

-товарно транспортної накладної про доставляння 28.09.2018 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельного палива в кількості 24 500 літрів;

-товарно транспортної накладної про доставляння 28.09.2018 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дизельного палива в кількості 3653,004 літрів;

-товарно транспортної накладної про доставляння 28.09.2018 року до ФГ « ОСОБА_8 » дизельного палива в кількості 13269,231 літрів;

-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 28.09.2018 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 28.09.2018 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 28.09.2018 року до ФГ « ОСОБА_8 »;

-платіжних доручень чи банківських виписок про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за доставку дизельного палива 28.09.2018 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФГ « ОСОБА_8 »;

- товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1479 УПС/11 від 02.10.2018 року, пункт розвантаження м. Миколаїв, палива дизельного об`ємом 15500 літрів, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПП « ОСОБА_5 », через водія ОСОБА_6 на підставі довіреності №4 від 28.09.2018 року;

- довіреності № 4 від 28.09.2018 року на водія ОСОБА_6 , виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з якою останній отримав дизельне паливо у ПП « ОСОБА_5 »;

-товарно транспортної накладної про доставляння 02.10.2018 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельного палива в кількості 13 500 літрів;

-товарно транспортної накладної про доставляння 02.10.2018 року до АГЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дизельного палива в кількості 2000 літрів;

-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 02.10.2018 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 02.10.2018 року до АГЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-платіжних доручень чи банківських виписок про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за доставку дизельного палива 02.10.2018 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АГЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати заступнику начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць - до 01 серпня 2020 року включно з дня постановлення ухвали.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1