Справа № 713/423/20
Провадження №1-кс/713/57/20
УХВАЛА
іменем України

20.03.2020 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , за участю ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000120 від 16.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 звернувся в суд з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000120 від 16.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.2 КК України.

У клопотанні просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме автомобіль марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серія НОМЕР_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , жителю АДРЕСА_1 , фактичним власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та 20 паперових коробок цигарок з яких 6 коробок цигарок фірми «Соmрlіment», в яких наявні 3000 пачок та 14 коробок цигарок фірми «Вrass», в яких наявні 7000 пачок без марок акцизного збору України, які на даний час зберігаються на території Вижницького ВП Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області, яке розташоване за адресою: м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4, Чернівецької області.

Ухвалою слідчого судді від 17.03.2020 року клопотання слідчого СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000120 від 16.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, - повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк у 72 години для їх усунення.

На виконання ухвали слідчого судді, 18.03.2020 року слідчий ОСОБА_6 направив у суд клопотання про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000120 від 16.03.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ст.204 ч.1 КК України.

У клопотанні вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2020 року біля 14 год. 30 хв. від поліцейського СРПП №2 Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 надійшло повідомлення про те, що під час несення служби у вказаний час на автодорозі Т-2601 48 кілометр в адміністративних межах населеного пункту с. Слобода-Банилів Вижницького району було зупинено автомобіль марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Голове Верховинського району Івано-Франківської області, який перевозив тютюнові вироби без акцизних марок у кількості 20 паперових коробок цигарок з яких 6 коробок цигарок фірми «Соmрlіment» в яких наявно 3000 пачок, та 14 коробок цигарок фірми «Вrass» в яких наявно 7000 пачок.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.204 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2020 року за №0000120.

Зазначав, що з метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування та неможливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважає наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на автомобіль марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , жителю АДРЕСА_1 , фактичним власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Голове Верховинського району Івано-Франківської області, із 20 паперовими коробками цигарок з яких 6 коробок цигарок фірми «Соmрlіment» в яких наявно 3000 пачок, та 14 коробок цигарок фірми «Вrass» в яких наявно 7000 пачок, були вилучені при огляді місця події 16.03.2020 року та того ж числа поміщені в приміщення боксу №3 Вижницького ВП і визнані речовим доказом.

Не накладення арешту на вказаний транспортний засіб та 20 коробок цигарок фактично може призвести до їх подальшого приховування, знищення, перетворення та відчуження. Що в свою чергу унеможливить, в разі скерування цього кримінального провадження до суду для розгляду по суті, забезпечення стороною обвинувачення реалізації принципу безпосередності дослідження судом показань, речей і документів, зокрема самостійного огляду транспортного засобу та коробок із цигарками в разі виникнення такої необхідності в ході судового розгляду.

Враховуючи те, що транспортний засіб марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_1 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також, те, що він є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та визнаний речовим доказом, з метою забезпечення його збереження та запобігти можливим спробам його приховання і відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на нього.

Крім того, враховуючи те, що автомобіль марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_1 , є знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення і з метою недопущення його відчуження є необхідність і в накладенні арешту на зазначене тимчасово вилучене майно шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його задля забезпечення подальшої можливої спеціальної конфіскації цього транспортного засобу - знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме, автомобіль марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , жителю АДРЕСА_1 , фактичним власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Голове Верховинського району Івано- Франківської області та 20 паперових коробок цигарок з яких 6 коробок цигарок фірми «Соmрlіment» в яких наявно 3000 пачок, та 14 коробок цигарок фірми «Вrass» в яких наявно 7000 пачок без марок акцизного збору України, які на даний час зберігаються на території Вижницького ВП в приміщення боксу №3 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження даним майном будь-яким чином.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Слідчий СВ Вижницького ВП ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, про що є відомості в матеріалах справи. Причини неявки суду не повідомив.

У судовому засіданні володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання в частині накладенні арешту на цигарки не заперечував, а в частині накладення арешту на автомобіль заперечував, оскільки у нього маленька дитина, яку необхідно возити на лікування.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 не заперечував щодо накладення арешту на цигарки. В частині накладення арешту на транспортний засіб, вважав, що клопотання підлягає задоволенню частково, шляхом накладення арешту із забороною відчуження, а в частині заборони права користування та розпорядження задоволенню не підлягає, оскільки ОСОБА_4 необхідно користуватися автомобілем для потреб його сім`ї та лікування дитини.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 16.03.2020 року, о 21:44 год. до ЄРДР за №1200120 внесено відомості про злочин, передбачений ст.204 ч.1 КК України.

Диспозиція ст.204 ч.1 КК України передбачає незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000120 від 16.03.2020 року вбачається, що від поліцейського СРПП №2 Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 надійшло повідомлення про те, що під час несення служби у вказаний час на автодорозі Т-2601 48 кілометр в адміністративних межах населеного пункту с. Слобода-Банилів Вижницького району було зупинено автомобіль марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Голове Верховинського району Івано-Франківської області, який перевозив тютюнові вироби без акцизних марок у кількості 20 паперових коробок цигарок по 50 блоків в кожній коробці і по 10 пачок у кожному блоці, з яких 6 коробок цигарок фірми «Соmрlіment» та 14 коробок цигарок фірми «Вrass».

Викладене підтверджується копією рапорту поліцейського СРПП №2 Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 від 16.03.2020 року, зареєстрованого в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та іншій події 16.03.2020 року за №1021.

16.03.2020 року ОСОБА_4 надав письмовий дозвіл слідчому СВ Вижницького ВП ОСОБА_6 на проведення огляду його автомобіля марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_1 .

16.03.2020 року з 15.51 год. до 16.25 год. слідчим СВ Вижницького ВП ОСОБА_6 , в присутності понятих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за участю ОСОБА_4 проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено автомобіль марки «Fiat Doblo», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, 6 коробок цигарок фірми «Соmрlіment» та 14 коробок цигарок фірми «Вrass».

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 , виданого 05.04.2016 року власником автомобіля марки «Fiat», модель «Doblo», тип вантажний фургон малотонажний-В, 2009 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , колір чорний, реєстраційний номер НОМЕР_1 є ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого СВ Вижницького ВП ОСОБА_6 від 16.03.2020 року оглянуті автомобіль марки «Fiat Doblo», д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , жителю АДРЕСА_1 , фактичним власником якого є - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Голове Верховинського району Івано-Франківської області та 20 паперових коробок цигарок по 50 блоків в кожній коробці та по 10 пачок у кожному блоці, з яких 6 коробок цигарок фірми «Соmрlіment» та 14 коробок цигарок фірми «Вrass» прилучено до кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000120 від 16.03.2020 року в якості речових доказів та залишено на зберіганні на території Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області.

Вказану постанову слідчого власник вилученого майна чи користувач у встановленому законом порядку не оскаржували.

Згідно копії довіреності серія НОА 567015, посвідченої 11.09.2019 року приватним нотаріусом Коломийського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_4 та ОСОБА_12 керувати та розпоряджатися належним йому на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 транспортним засобом «Fiat Doblo», д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно довідки про склад сім`ї №533 від 18.03.2020 року, виданої виконавчим комітетом Голівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області ОСОБА_4 проживає в с. Голови Верховинського району Івано-Франківської області і у склад його сім`ї входять: дружина - ОСОБА_12 , 1993 року народження та син ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наявна земельна ділянка площею 2,0500 га та житловий будинок площею 80 кв.м.

Згідно характеристики №534/02-24/02 від 18.03.2020 року, виданої виконавчим комітетом Голівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області ОСОБА_4 проживає в с. Голови Верховинського району Івано-Франківської області, освіта середня, одружений, разом з дружиною виховують сина. Працьовитий, ввічливий. Користується авторитетом серед друзів, односельців. Кошти на проживання заробляє сезонними роботами. Утримує підсобне господарство. До виконкому Голівської сільської ради скарг та заяв на нього не поступало. У своєму користуванні має автомобіль «Fiat Doblo», номер НОМЕР_1 , який потрібний йому для перевезення сина ОСОБА_14 з метою лікування. Депутатом до Голівської сільської ради не обирався. До адміністративної та кримінальної відповідальності не притягався.

Згідно копії свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_4 від 28.04.2018 року, виданого виконкомом Голівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 28.04.2018 року.

Згідно копії свідоцтва про народження серія НОМЕР_5 від 07.03.2019 року, виданого виконкомом Голівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області ОСОБА_4 є батьком ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно копії виписки з медичної карти стаціонарного хворого №1543/19 р. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебував на стаціонарному лікуванні у відділенні патології новонароджених дітей ОДКЛ з 12.02.2019 року по 22.02.2019 року з діагнозом: Внутрішньоутробна інфекція: вроджена пневмонія, ДН ІІ ст. Гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС, гострий період, тяжкого ступеня. Синдром пригнічення ЦНС. Функціонуюче овальне вікно.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучений транспортний засіб може бути доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України знаряддя вчинення злочину, а вилучені тютюнові вироби без марок акцизного збору, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України об`єкт кримінально протиправних дій, оскільки вони вилучені законом з обігу.

Прокурором доведено, що незастосування арешту автомобіля може призвести до його приховування, відчуження чи пошкодження, а цигарок знищення та приховування, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також суд вважає, що слідчим дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене у клопотанні слідчого, що було вилучене 16.03.2020 року під час огляду місця події.

Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав володільця майна.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України вважаю, що необхідно застосовати спосіб арешту майна у виді заборони користування, розпорядження та відчуження ним.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: автомобіль марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 , власник ОСОБА_7 , який зберігається на території Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження даним транспортним засобом.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 20 паперових коробок цигарок, з яких 6 (шість) коробок цигарок фірми «COMPLIMENT» в яких упаковано 3000 (Три тисячі) пачок, та 14 коробок цигарок фірми «BRASS» в яких упаковано 7000 (Сім тисяч) пачок без марок акцизного збору України, які зберігаються на території Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження даним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1