УХВАЛА

26 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000056,

встановив:

24.12.2019 року слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області радник юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене 23.12.2019 року майно, при проведенні санкціонованого обшуку на автозаправній станції ТОВ «Нафтаекспрес», розташованій на земельній ділянці №:24:002:0004 у м. Хмельницькому, по вул. Чорновола, 161/1, зразки дизельного палива у кількості 2 штуки, розлиті у скляні банки ємністю по 0,9 літра кожна, які містяться у 2 поліетиленових пакетах чорного кольору, зв`язаних чорною ниткою та опечатаних стрічками паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написами на них «Обшук 23.12.2019 ТОВ «Нафтаекспрес» КП №0000056, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 161/1, зразок №1» та «Обшук 23.12.2019 ТОВ «Нафтаекспрес» КП №0000056, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 161/1, зразок №2» з підписами понятих та учасників слідчої дії.

Заслухавши думку слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

04.12.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000056, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

За матеріалами клопотання встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтаекспрес» () та інші невстановлені особи здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території Хмельницької області.

Так, реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива здійснюється службовими особами ТОВ «Нафтаекспрес» та іншими невстановленими особами на належних товариству автозаправних станціях, розташованих у м. Хмельницькому по вул. Чорновола, 161/1, та просп. Миру, 41/2, що підтверджується відомостями про об`єкти оподаткування платника податків.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 07.11.2019 при проведенні оперативної закупки на автозаправній станції ТОВ «Нафтаекспрес», розташованій у м. Хмельницькому по вул. Чорновола, 161/1, придбано дизельне паливо у кількості близько 4 літрів на суму 100 грн.

Згідно паспорту якості №06394901/19-0001/1104 від 14.11.2019 року, виданого ПАТ «Концерн Галнафтогаз» за результатами проведення лабораторних досліджень, надані на дослідження нафтопродукти не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови».
23.12.2019 року при проведенні санкціонованого обшуку на автозаправній станції ТОВ «Нафтаекспрес» (), розташованій на земельній ділянці №:24:002:0004 у м. Хмельницькому, вул. Чорновола, 161/1, виявлено та вилучено зразки дизельного палива у кількості 3 штуки, розлиті у скляні банки ємністю по 0,9 літра кожна, які поміщено у 3 поліетиленові пакети чорного кольору, зв`язані чорною ниткою та опечатані стрічками паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написами на них «Обшук 23.12.2019 року ТОВ «Нафтаекспрес» КП №0000056, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 161/1, зразок №1-3 відповідно», із підписами понятих та учасників слідчої дії. З відібраних зразків, зразки №1 та №3 вилучено до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області, а пробу №2 залишено на автозаправній станції ТОВ «Нафтаекспрес», розташованій на земельній ділянці №:24:002:0004 у м. Хмельницькому, по вул. Чорновола, 161/1.

Вилучені при проведенні обшуку на автозаправній станції ТОВ «Нафтаекспрес», розташованій на земельній ділянці №:24:002:0004 у м. Хмельницькому, по вул. Чорновола, 161/1, речі, що зберегли на собі сліди та/або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000056 від 04.12.2019 року. На вказані речі, у відповідності до ч.2 п.1 ст.170 КПК України, допускається накладення арешту, з метою їх збереження, оскільки останні, у відповідності до ч.3 ст.170 КПК України, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Таким чином, вилучені при проведенні обшуку речі являються речовими доказами у кримінальному провадженні і підтверджують факти незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива).

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 23.12.2019 року майно, при проведенні санкціонованого обшуку на автозаправній станції ТОВ «Нафтаекспрес», розташованій на земельній ділянці №:24:002:0004 у м. Хмельницькому, по вул. Чорновола, 161/1, а саме на зразки дизельного палива у кількості 2 штуки, розлиті у скляні банки ємністю по 0,9 літра кожна, які містяться у 2 поліетиленових пакетах чорного кольору, зв`язаних чорною ниткою та опечатаних стрічками паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написами на них «Обшук 23.12.2019 ТОВ «Нафтаекспрес» КП №0000056, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 161/1, зразок №1» та «Обшук 23.12.2019 року ТОВ «Нафтаекспрес» КП №0000056, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 161/1, зразок №2» з підписами понятих та учасників слідчої дії, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя