Справа № 712/5936/20
Провадження № 1- кс/712/3098/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 червня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001038 від 04.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 04.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03 березня 2020 року до Черкаського відділу поліції із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел.. НОМЕР_2 ), за фактом викрадення не встановленими особами мобільного телефону Nokia 105 single sim new black з сім карточкою оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 (фінансовий телефон до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

04.03.2020 слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП В Черкаській області ОСОБА_3 було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України та відомості були внесені до ЄРДР за № 0001038.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.12.2019 близько 20 год. 30 хвилин, перебуваючи на зупинці громадського транспорту на перехресті вул. бул. Шевченка В. Чорновола в м. Черкаси, не встановлені особи здійснили крадіжку його особистих речей (мобільного телефону з сім карткою та двох банківських карток) у гр. ОСОБА_5 .

В цей же день не встановлені особи з використанням мобільного телефону потерпілого (фінансового номеру НОМЕР_3 ) здійснили активацію дистанційного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з Р/р № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) перевели на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3 021, 22 грн. та в період часу 29.12.19 з 21 год. 08 хв. по 21 год. 09 хв. трьома транзакціями операцій видачі готівки по 1000 грн. зняли грошові кошти в модулі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

30.12.2019 о 10 год. 52 хв. невстановлені особи, використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_5 з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 16 грн.

31.12.2019 о 10 год. 09 хв. невстановлені особи, використовуючи модуль самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили втручання в роботу ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого та активували новий фінансовий телефон № НОМЕР_8 .

В подальшому, в період часу з 29.12.19 по 15.01.2020 невстановлені особи, використовуючи персональні дані потерпілого, його банківські картки та мобільний телефон, без відома останньої провели ряд операцій по отриманню кредитних коштів з фінансових установ з використанням мережі інтернет: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму близько 20 000 грн.
Вказані кошти були зараховані на банківські картки потерпілого та обготівковані невстановленими особами в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси (виписки руху коштів по р/р додаються).
03.01.2020 о 14 год. 44 хв. невстановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили перерахунок пенсії потерпілого в сумі 2 010 грн. на картку іншого банку.
03.01.2020 о 14 год. 53 хв. невстановлені особи, використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 51 грн.

Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що мобільний телефон № НОМЕР_7 який двічі поповнявся особами, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення належить: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (іпн: НОМЕР_9 ), паспорт серії: НОМЕР_10 виданий 27.11.13 року Лисянським РВ УМВС, зареєстрована: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , або АДРЕСА_5 , має в користуванні ще один телефон ( НОМЕР_11 ).

Під час проведення процедури впізнання особи за фотознімками, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на протокол впізнання вказав на правопорушників, котрі, знаходячись на перехресті вулиць В. Чорновола та бул. Шевченка в грудні 2019 року викрали належне йому майно, а саме, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В діях ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст. 185 , ст. 200, ст. 361 КК України.
В ході проведених ряду обшуків у травні 2020 року у вказаних осіб були вилучені банківські картки різних банків, документи осіб, які зверталися до ЧВП ГУНП в Черкаській області щодо їх втрати, сім-картки різних операторів та слідством отримана інформація про їх використання у злочинній діяльності.
У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення у володільця інформації АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО банка: НОМЕР_12 , ЕГРПОУ (ОКПО): НОМЕР_13 , юр. адреса: АДРЕСА_6 ).

Зокрема, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне:

- рух коштів по картковому рахунку: НОМЕР_14 та відомості про наявність рахунків, виданих на одного й того ж користувача, відносно даного рахунку на аналіз за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2020 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по зазначеним банківських рахункам АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » через банкомати чи каси відділень АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію, щодо фінансового номеру телефону, прив`язаного до кожного наданого для аналізу банківського рахунку, відкритого в АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та чи змінювався він за весь період функціонування карткових рахунків?;

- встановити чи є надані для аналізу номери телефонів: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_43 - фінансовим номером будь кого з клієнтів банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », якщо так, то надати повну інформацію, щодо виявленої особи-клієнта, а також надати інформацію чи оформлявся за їх допомогою будь-який кредит?:

- чи використовувався будь-коли, будь-який наданий для аналізу документ чи данні його власника для оформлення кредитів: Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_9 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_45 видане на ім`я ОСОБА_10 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_46 видане на ім`я ОСОБА_11 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_12 ; Посвідчення водія НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_13 ; Посвідчення водія НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_10 ; Посвідчення водія НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_14 ; Посвідчення водія НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_10 ; Посвідчення водія РКА НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_15 ; Посвідчення водія НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_16 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_54 видане на ім`я ОСОБА_17 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_18 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_19 ; Паспорт Громадянина України серія НОМЕР_57 виданий на ім`я ОСОБА_20 ; Витяг з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання № 7115- на ім`я ОСОБА_18 ; Медична довідка на керування ТЗ ТЗ серія 10ААД № 168129 видана на ім`я ОСОБА_18 ; Технічний талон ТЗ номерний знак НОМЕР_58 на ім`я ім`я ОСОБА_12 ; Диплом кваліфікованого робітника серія НОМЕР_59 виданий на ім`я ОСОБА_19 ; Талон до посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 ; Талон до посвідчення водія НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_16 ; Довіреність серія ВКК № 381176; Карта Платника податків на ім`я ОСОБА_18 НОМЕР_61 ; Карта Платника податків № НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_7 ; Ксерокопія паспорта серія НОМЕР_63 та НОМЕР_64 ?
- матеріали службової перевірки по заяві потерпілого ОСОБА_5 чи інших осіб-володільців рахунків та інформацію щодо того чи зупинялася банком (арештовувались вказані рахунки, відкриті в АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») робота чи здійснювалися будь-які дії по зупинці їх дії та чи звертались особи, котрим вони належать про продовження їх роботи.

Як зазначив слідчий у своєму клопотанні - отримані результати тимчасового доступу до речей та документів від володільця інформації - АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО банка: НОМЕР_12 , ЕГРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ): НОМЕР_13 , юр. адреса: АДРЕСА_6 ), мають доказове значення для притягнення винних осіб у вчиненні даного злочину до кримінальної відповідальності та відновлення порушених прав потерпілого, відшкодування йому завданих збитків, забезпечення цивільного позову в межах даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО банка: НОМЕР_12 , ЕГРПОУ (ОКПО): НОМЕР_13 , юр. адреса: АДРЕСА_6 )., а саме:
- рух коштів по картковому рахунку: НОМЕР_14 та відомості про наявність рахунків, виданих на одного й того ж користувача, відносно даного рахунку на аналіз за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2020 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по зазначеним банківських рахункам АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » через банкомати чи каси відділень АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам, що належать володільцю інформації;

- інформацію, щодо фінансового номеру телефону, прив`язаного до кожного наданого для аналізу банківського рахунку, відкритого в АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та чи змінювався він за весь період функціонування карткових рахунків?;

- встановити чи є надані для аналізу номера телефонів: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_43 - фінансовим номером будь кого з клієнтів банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », якщо так, то надати повну інформацію, щодо виявленої особи-клієнта, а також надати інформацію чи оформлявся за їх допомогою будь-який кредит?:

- чи використовувався будь-коли, будь-який наданий для аналізу документ чи дані його власника для оформлення кредитів: Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_9 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_45 видане на ім`я ОСОБА_10 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_46 видане на ім`я ОСОБА_11 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_12 ; Посвідчення водія НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_13 ; Посвідчення водія НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_10 ; Посвідчення водія НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_14 ; Посвідчення водія НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_10 ; Посвідчення водія РКА НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_15 ; Посвідчення водія НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_16 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_54 видане на ім`я ОСОБА_17 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_18 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_19 ; Паспорт Громадянина України серія НОМЕР_57 виданий на ім`я ОСОБА_20 ; Витяг з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання № 7115- на ім`я ОСОБА_18 ; Медична довідка на керування ТЗ ТЗ серія 10ААД № 168129 видана на ім`я ОСОБА_18 ; Технічний талон ТЗ номерний знак НОМЕР_58 на ім`я ім`я ОСОБА_12 ; Диплом кваліфікованого робітника серія НОМЕР_59 виданий на ім`я ОСОБА_19 ; Талон до посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 ; Талон до посвідчення водія НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_16 ; Довіреність серія ВКК № 381176; Карта Платника податків на ім`я ОСОБА_18 НОМЕР_61 ; Карта Платника податків № НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_7 ; Ксерокопія паспорта серія НОМЕР_63 та НОМЕР_64 ?
- матеріали службової перевірки по заяві потерпілого ОСОБА_5 чи інших осіб-володільців рахунків та інформацію щодо того чи зупинялася банком (арештовувались вказані рахунки, відкриті в АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») робота чи здійснювалися будь-які дії по зупинці їх дії та чи звертались особи, котрим вони належать про продовження їх роботи з можливістю вилучення їх копій.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого на старшого оперуповноваженого КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , співробітника відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшого інспектора ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , співробітника відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_27 , інспектора ВПК в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1