Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/4836/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у Інтернет-холдинга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштовий інтернет-клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власників поштових адрес ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: IP-адреси, які він використовує, дата та точний час їх використання; інша надана власником персональна інформація (анкетні дані, номер мобільного телефону, адреси тощо).

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Проведеним на даний час досудовим розслідування встановлено, що до ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_4 , яка мешкає на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, щодо заволодіння її грошовими коштами в сумі 13000 гривень, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами. Так, встановлено що потерпіла ОСОБА_4 , знайшовши в Інтернеті оголошення щодо продажу «стокових» речей замовила товари на суму 13 000 гривень, перерахувавши грошові кошти на картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але після цього товар не отримала та грошові кошти їй не повернули. Також 28.03.2020 до ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшли матеріали звернення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знайшовши в Інтернеті оголошення щодо продажу телевізору замовив товар на суму 4200 грн., перерахувавши грошові кошти на картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але після цього товар не отримав та грошові кошти йому не повернули.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:

-організатор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_3 .

-пособник - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . перебуває у шлюбі з ОСОБА_6 та інші невстановлені особи.

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

З`ясовано, що заявники знаходили оголошення з відповідними пропозиціями за нижчими від ринкових цінами на сайті olx.ua з посиланнями на комісійний магазин ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

- ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_14 (це посилання на ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- ІНФОРМАЦІЯ_15 (це посилання на ІНФОРМАЦІЯ_16 ).

У так званому веб-архіві відомості про вказані ресурси наявні станом на 01.12.2018 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), тобто ймовірно був використаний старий домен відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), про що згадується й у відгуках потерпілих.

Таким чином, можна зробити висновок, що вказані вище ресурси були створені з назвами подібними до відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) та можливо з використанням його старих доменів, з метою введення в оману громадян та заволодіння їх коштами.

Також встановлено, що потерпілі перераховували кошти на банківські картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - транзит коштів, НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - транзит коштів, НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - транзит коштів, НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - зняття коштів, НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) - зняття коштів, НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) - зняття коштів, НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - транзит коштів) власниками зазначених карток є мешканці Каховського району Херсонської області. В подальшому викрадені кошти переводились у готівку та вивозились до АР Крим з метою їх легалізації.

Крім того, додатково було встановлено, що шахраї при створенні оголошень на інтернет-ресурсі ОЛХ про продаж вживаної техніки використовували наступні електронні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується відповіддю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яке є власником інтернет-ресурсу ОЛХ.

Беручи до уваги вищевикладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та вилученні інформації, яка знаходиться у Інтернет-холдинга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про споживача послуг по наданню телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути, зв`язок, з метою її дослідження та прийняття рішення щодо визнання її речовим доказом.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у Інтернет-холдинга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести, як за допомогою встановлення відомостей про особу можливого правопорушника, який використовуючи поштові адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 створював оголошення на інтернет-ресурсіф ОЛХ під час скоєння кримінального правопорушення, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілі перераховували кошти на банківські картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - транзит коштів, НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - транзит коштів, НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - транзит коштів, НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - зняття коштів, НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) - зняття коштів, НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) - зняття коштів, НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - транзит коштів) власниками зазначених карток є мешканці Каховського району Херсонської області. В подальшому викрадені кошти переводились у готівку та вивозились до АР Крим з метою їх легалізації.

Крім того, додатково було встановлено, що шахраї при створенні оголошень на інтернет-ресурсі ОЛХ про продаж вживаної техніки використовували наступні електронні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується відповіддю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яке є власником інтернет-ресурсу ОЛХ.

При цьому, інформація про споживача послуг по наданню телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути, зв`язок, знаходиться у Інтернет-холдинга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у провайдера телекомунікаційних послуг, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в провайдера телекомунікації, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Інтернет-холдинга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштовий інтернет-клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо власників поштових адрес ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: IP-адреси, які він використовує, дата та точний час їх використання; інша надана власником персональна інформація (анкетні дані, номер мобільного телефону, адреси).

Встановити строк дії ухвали до 22.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1