УХВАЛА
Справа № 521/5084/20

Номер провадження:1-кс/521/1784/20

07квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора ОМП№2 ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням № 0002313 від 13.10.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В ході досудового слідства встановлено, що що ОСОБА_4 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.06.2017 подав заяву про вихід зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим засновником зазначеного товариства була ОСОБА_5

22.06.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.Кірххайн, Німеччина) укладено договір купівлі-продажу ротаційної трафаретної печатної машини для виготовлення шпалер на суму 620000 євро, що за курсом НБУ на дату розмитнення (13.10.2016) у національній валюті становить 17913928,10 грн. Сума ввізного мита при цьому, згідно даних ВМД №500600/2016/018711 становила 534417, 84 грн., а сума податку на додану вартість 3582785, 62 грн.

Єдиним засновником підприємства була ОСОБА_5 . Керівником підприємства з 08.07.2016 до 22.09. 2016 також була ОСОБА_5 та з 19.01.2018 року до цього часу.

Розмір уставного фонду підприємства становив станом на 08.07.2016 7000000 грн., станом на 03.04.2017 - 12000000 грн., станом на 16.07.2018 15000000 грн., станом на 28.01.2019 23500000 грн.

При цьому ОСОБА_6 , в порушення вимог ст. 54 Закону України Про господарські товариства», виплата вартості частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі в строк до 12 місяців з дня виходу не проведена, про що заявлено відповідний позов в порядку господарського судочинства.

Слідством також установлено, що 15.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу вищевказаної трафаретної печатної машини для виготовлення шпалер на загальну суму 21 565 000 грн.

Установлено, що кошти, які мали б бути перераховані ОСОБА_6 , безпідставно перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором і засновником якого була директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 .

У грудні 2019 року слідчим СВ Хмельницкого ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 призначено судову економічну експертизу для встановлення можливості фіктивного банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заниження частки ОСОБА_8 при виході із засновників підприємства та необґрунтованого виводу активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь третіх осіб.

Надалі, 25.01.2020 судові експерти ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 звернулись із клопотанням до слідчого ОСОБА_7 про надання додаткових матеріалів для проведення призначеної експертизи. Проте, слідчим ОСОБА_7 , у порушенням вимог КПК України не вжито достатніх дій для надання необхідних документів для проведення судової економічної експертизи. У зв`язку із цим, 13.03.2020 судовими експертами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надіслано на адресу слідчого ОСОБА_7 повідомлення про неможливість проведення судової експертизи.

Вивчивши вказані документи, процесуальним керівником прийнято рішення про необхідність звернення до суду для отримання необхідних документів й у подальшому призначення судової економічної експертизи

У зв`язку з цим, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: документам, які зможуть підтвердити або спростувати факти про можливість фіктивного банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заниження частки ОСОБА_8 при виході із засновників підприємства та необґрунтованого виводу активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь третіх осіб.

То ж з метою встановлення істини у кримінальному провадженні (необхідність встановлення осіб, причетних до скоєння злочину та призначення експертизи) у сторони обвинувачення виникла необхідність ознайомитись та отримати копії наступних документів:

- фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 30.06.2016-31.12.2017, 31.12.2018-31.03.2020;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-03) за період 30.06.2016 - 31.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація) за період 30.06.2016 - 31.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б) за період 30.06.2016 - 31.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- звіт з праці (форма № 1-ПВ) за період 30.06.2016 - 31.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці) за період 30.06.2016 -31.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ) за період 30.06.2016 - 31.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП) за період 30.06.2016 - 31.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- аудиторський висновок підтвердження даних фінансової звітності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 30.06.2016 - 31.03.2020;

- протоколи загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання або реалізації активів підприємства за період 30.06.2016 - 31.03.2020;

- договори (контракти) купівлі - продажу основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період червень 2016 року - березень 2020 року з додатковими угодами та первинними документами до них;

- первинні документи, що підтверджують вартість витрат по транспортному перевезенню ротаційної трафаретної друкарської машини із м. Кірххайн, Німеччина;

- інвентарний опис основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.06.2016 по 31.03.2020;

- аналіз рахунку 104 «Машини та обладнання» за червень 2016 року - березень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за червень 2016 року - березень 2020 року по балансовим рахункам: 131 «Знос основних засобів»; 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»; 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»; 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»; 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»; 401 «Статутний капітал»; 452 «Вилучені вклади й паї»; 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»; 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»; 672 «Розрахунки за іншими виплатами»; 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»; 791 «Результат операційної діяльності»; 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»; Первинні документи до договору купівлі-продажу № 15-09/2016 від 15.09.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора ОМП№2 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу та вилучення копій наступних документів: фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 30.06.2016-31.12.2017, 31.12.2018-31.03.2020; звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-03) за період 30.06.2016 - 31.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація) за період 30.06.2016 - 31.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б) за період 30.06.2016 - 31.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звіт з праці (форма № 1-ПВ) за період 30.06.2016 - 31.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці) за період 30.06.2016 -31.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ) за період 30.06.2016 - 31.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП) за період 30.06.2016 - 31.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; аудиторський висновок підтвердження даних фінансової звітності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 30.06.2016 - 31.03.2020; протоколи загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання або реалізації активів підприємства за період 30.06.2016 - 31.03.2020; договори (контракти) купівлі - продажу основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період червень 2016 року - березень 2020 року з додатковими угодами та первинними документами до них; первинні документи, що підтверджують вартість витрат по транспортному перевезенню ротаційної трафаретної друкарської машини із м. Кірххайн, Німеччина; інвентарний опис основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.06.2016 по 31.03.2020; аналіз рахунку 104 «Машини та обладнання» за червень 2016 року - березень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за червень 2016 року - березень 2020 року по балансовим рахункам: 131 «Знос основних засобів»; 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»; 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»; 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»; 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»; 401 «Статутний капітал»; 452 «Вилучені вклади й паї»; 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»; 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»; 672 «Розрахунки за іншими виплатами»; 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»; 791 «Результат операційної діяльності»; 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»; Первинні документи до договору купівлі-продажу № 15-09/2016 від 15.09.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 07.04.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 07.05.2020 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1