Справа № 170/349/20
Провадження № 1-кс/170/115/20

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
04 червня 2020 року смт. Шацьк
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що 26.04.2020 року об 15 год. 24 хв. ОСОБА_6 , в якості попередньої оплати при покупці автомобіля, оголошення про продаж якого знайшов на сайті "OLX", перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2700 гривень, однак після перерахунку коштів, автор оголошення перестав відповідати на дзвінки.
Встановлено,що в оголошенні було зазначено контактний номер автора оголошення НОМЕР_2 , за яким потерпілий спілкувався, а гроші були перераховані через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з карткового рахунку № НОМЕР_3 .
З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці на якій було здійснено перерахунок, а також документів, що стали підставою для відкриття рахунку. Рух коштів по зазначеній банківській картці сам по собі та в сукупності з іншими речами та документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту вчинення шахрайства та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення є неможливим.
Рух коштів по картковому рахунку, а також документи, які стали підставою для його подальшого обслуговування, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться включно у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене старшим слідчим клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні. Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і містять охоронювану законом таємницю. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в: Клопотання слідчого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати старшому слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу, доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення, а саме інформації про рух коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 25.04.2020 по 23:59 год. 25.05.2020 року, копію анкети-заяви про відкриття рахунку, документів, які стали підставою для відкриття рахунку.
Строк дії ухвали до 04 липня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1