Справа № 274/4053/19 Провадження № 1-кс/0274/843/20
У Х В А Л А

22.06.20 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 25.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 199 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) щодо оформлення поштових відправлень із зворотними грошовими переказами, по наступних номерах переказів:

24.04.2020 р. ТТН № 3233, місце відправлення відділення № НОМЕР_1 в с. Кам`янка Хмельницької області;

05.05.2020 р. ТТН № 0264, місце відправлення відділення № НОМЕР_1 в с. Кам`янка Хмельницької області;

11.05.2020 р. ТТН № 0510, місце відправлення відділення № НОМЕР_2 в м. Хмельницький;

12.05.2020 р. ТТН № 3704, місце відправлення відділення № НОМЕР_3 в м. Херсон;

20.05.2020 р. ТТН № 5144, місце відправлення відділення № НОМЕР_3 в м. Чернівці, а саме до фото та відеоматеріалів з приміщень вищевказаних поштових відділень щодо осіб, які здійснювали відправлення посилок та отримували грошові кошти після плати даних відправлень, копій пред`явлених такими особами документів.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 16.06.2020 р. з кримінального провадження № 0000035 від 25.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 199 Кримінального кодексу України, рапорту від 18.04.2019 р. начальника ВКЗЕ ІНФОРМАЦІЯ_2 , листа від 06.02.2020 р. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_5 , листа від 26.05.2020 р. № 57/6387 начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковника ОСОБА_6 , висновку експерта від 30.03.2020 р. № 6/3-151 та протоколу від 06.02.2020 р. допиту свідка ОСОБА_7 , 25.04.2019 р. до Бердичівської місцевої прокуратури надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області про те, що на території м. Бердичева та Бердичівського району Житомирської області, невстановлені особи здійснюють підроблення марок акцизного податку, які використовують при продажу тютюнових виробів. Поштові відправлення (посилки) з тютюновими виробами, з явними ознаками фальсифікату здійснювались за допомогою сервісу Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з вищезазначеними ТТН.
Згідно з детальною інформацією про юридичну особу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 8 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання Слідчого.

Керуючись статтями 3, 41, 113, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) щодо оформлення поштових відправлень із зворотними грошовими переказами, по наступних номерах переказів:

24.04.2020 р. ТТН № 3233, місце відправлення відділення № НОМЕР_1 в с. Кам`янка Хмельницької області;

05.05.2020 р. ТТН № 0264, місце відправлення відділення № НОМЕР_1 в с. Кам`янка Хмельницької області;

11.05.2020 р. ТТН № 0510, місце відправлення відділення № НОМЕР_2 в м. Хмельницький;

12.05.2020 р. ТТН № 3704, місце відправлення відділення № НОМЕР_3 в м. Херсон;

20.05.2020 р. ТТН № 5144, місце відправлення відділення № НОМЕР_3 в м. Чернівці, а саме до фото та відеоматеріалів з приміщень вищевказаних поштових відділень щодо осіб, які здійснювали відправлення посилок та отримували грошові кошти після плати даних відправлень, копій пред`явлених такими особами документів.

3. Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1