Справа № 461/1084/19
Провадження № 1-кс/461/2961/20
УХВАЛА

07.05.2020 року. м. Львів. Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання cлідчого Слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005044, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий Слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0005044, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005044, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 13.05.2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені 13.11.2018 до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005044, на підставі повідомлення представника Національного банку України у Львівській області, за фактом вилучення підробленої банкноти національної валюти.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що 26.10.2018 до Галицького ВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення з Національного банку України, з приводу того, що 22.10.2018, касиром ОСОБА_5 - ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13-а, було вилучено у "КЛЕВЕР СТОРС", № 99716, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Героїв Майдану, 6а, одну банкноту номіналом 100 грн., зразка 2014 року, серії ЖЩ 1102502, яка містить ознаки підробки; 23.10.2018, касиром ОСОБА_6 - ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13-а, було вилучено у ОСОБА_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , одну банкноту номіналом 500 грн., зразка 2006 року, серії ОМ 7946761, яка містить ознаки підробки; 25.10.2018, касиром ОСОБА_8 - ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13-а, було вилучено у "СІЛЬПО-ФУД" ТОВ, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2-б, одну банкноту номіналом 100 грн., зразка 2014 року, серії УУ 5397972, яка містить ознаки підробки; 24.10.2018, касиром ОСОБА_8 - ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13-а, було вилучено у "ІЛЛА" ТОВ, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 56, одну банкноту номіналом 5 грн., зразка 2005 року, серії ГТ 8857357, яка містить ознаки підробки; 29.10.2018, касиром ОСОБА_9 - ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою м. Мукачево, вул. Берегінського, 70, було вилучено у ТОВ "РУШ", що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Мукечево, вул. Я. Мудрого, 1, одну банкноту номіналом 500 грн., зразка 2006 року, серії ЗЗ 2211393, яка містить ознаки підробки; 25.10.2018, касиром ОСОБА_9 - ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою м. Мукачево, вул. Берегінського, 70, було вилучено у ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН", що знаходиться за адресою: Закарпатська область, смт. Нересниця, вул. Заводська, 38, одну банкноту номіналом 100 грн., зразка 2005 року, серії АБ 1793042, яка містить ознаки підробки; 02.11.2018, касиром ОСОБА_10 - ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13-а, було вилучено у ТОВ "СІЛЬПО-ФУД", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Червоної Калини, 62, одну банкноту номіналом 100 грн., зразка 2014 року, серії УЗ 8548132, яка містить ознаки підробки.

Повідомлення НБУ м. Києва, яке 12.11.2018 надійшло до Галицького ВП ГУНП у Львівській області про вчинене кримінальне правопорушення, щодо виявлення банкнот які містить ознаки підробки, було зареєстроване 12.11.2018 в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за № 38915, та після того відомості про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України, було внесено 13.11.2018 слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Окрім цього, встановлено, що 22.10.2018, касиром ОСОБА_5 - ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13-а, було вилучено у "КЛЕВЕР СТОРС", № 99716, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Героїв Майдану, 6а, одну банкноту номіналом 100 грн., зразка 2014 року, серії ЖЩ 1102502, яка згідно акту про дослідження № 548 від 05.11.2018 визнано підробленою та вилучено з обігу згідно довідки № 55420 від 22.10.2018; також 23.10.2018, касиром ОСОБА_6 - ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13-а, було вилучено у ОСОБА_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , одну банкноту номіналом 500 грн., зразка 2006 року, серії ОМ 7946761, яка згідно акту про дослідження № 549 від 05.11.2018 визнано підробленою та вилучено з обігу згідно довідки № 1 від 23.10.2018; також 25.10.2018, касиром ОСОБА_8 - ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13-а, було вилучено у "СІЛЬПО-ФУД" ТОВ, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2-б, одну банкноту номіналом 100 грн., зразка 2014 року, серії УУ 5397972, яка згідно акту про дослідження № 550 від 05.11.2018 визнано підробленою та вилучено з обігу згідно довідки № 1 від 25.10.2018; також 24.10.2018, касиром ОСОБА_8 - ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13-а, було вилучено у "ІЛЛА" ТОВ, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 56, одну банкноту номіналом 5 грн., зразка 2005 року, серії ГТ 8857357, яка згідно акту про дослідження № 551 від 05.11.2018 визнано підробленою та вилучено з обігу згідно довідки № 1 від 24.10.2018; також 29.10.2018, касиром ОСОБА_9 - ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що за адресою м. Мукачево, вул. Берегінського, 70, було вилучено у ТОВ "РУШ", що за адресою: Закарпатська область, м. Мукечево, вул. Я. Мудрого, 1, одну банкноту номіналом 500 грн., зразка 2006 року, серії ЗЗ 2211393, яка згідно акту про дослідження № 552 від 05.11.2018 визнано підробленою та вилучено з обігу згідно довідки № 55465 від 29.10.2018; також 25.10.2018, касиром ОСОБА_9 - ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що за адресою м. Мукачево, вул. Берегінського, 70, було вилучено у ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН", що за адресою: Закарпатська область, смт. Нересниця, вул. Заводська, 38, одну банкноту номіналом 100 грн., зразка 2005 року, серії АБ 1793042, яка згідно акту про дослідження № 553 від 05.11.2018 визнано підробленою та вилучено з обігу згідно довідки № 55729 від 25.10.2018; також 02.11.2018, касиром ОСОБА_10 - ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13-а, було вилучено у ТОВ "СІЛЬПО-ФУД", що за адресою: м. Львів, вул. Червоної Калини, 62, одну банкноту номіналом 100 грн., зразка 2014 року, серії УЗ 8548132, яка згідно акту про дослідження № 554 від 05.11.2018 визнано підробленою та вилучено з обігу згідно довідки № 1 від 02.11.2018.

В ході здійснення досудового розслідування було проведене ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме 23.01.2019 згідно із актом № 2 про передавання підроблених банкнот національної валюти, головним інспектором відділу грошового обігу у Львівській області було передано слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області 7 (сім) банкнот, а саме одну банкноту номіналом 100 грн., зразка 2014 року, серії ЖЩ 1102502, яка згідно з довідки про вилучення № 55420 від 22.10.2018, та акту про дослідження № 548 від 05.11.2018; одну банкноту номіналом 500 грн., зразка 2006 року, серії ОМ 7946761, яка згідно довідки про вилучення № 1 від 23.10.2018, та акту про дослідження № 549 від 05.11.2018; одну банкноту номіналом 100 грн., зразка 2014 року, серії УУ 5397972, яка згідно довідки про вилучення № 1 від 25.10.2018, та акту про дослідження № 550 від 05.11.2018; одну банкноту номіналом 5 грн., зразка 2005 року, серії ГТ 8857357, яка згідно довідки про вилучення № 1 від 24.10.2018, та акту про дослідження № 551 від 05.11.2018; одну банкноту номіналом 500 грн., зразка 2006 року, серії ЗЗ 2211393, яка згідно довідки про вилучення № 55465 від 29.10.2018, та акту про дослідження № 552 від 05.11.2018; одну банкноту номіналом 100 грн., зразка 2005 року, серії АБ 1793042, яка згідно довідки про вилучення № 55729 від 25.10.2018, та акту про дослідження № 553 від 05.11.2018 року; а також одну банкноту номіналом 100 грн., зразка 2014 року, серії УЗ 8548132, яка згідно довідки про вилучення № 1 від 02.11.2018 року, та акту про дослідження № 554 від 05.11.2018 року, - котрі зазначені у повідомленні.

14.02.2019 в ході розслідування вказаного кримінального провадження в Галицький районний суд м. Львова було скеровано клопотання про призначення техніко-криміналістичної експертизи документів від 14.02.2019, яке було розглянуте, погоджене та слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова винесено ухвалу від 15.02.2019 року (справа № 461/1084/18, провадження № 1-кс/461/1382/19) щодо призначення техніко-криміналістичної експертизи документів.

Згідно висновка експерта ОСОБА_11 № 6/115 від 07.03.2019, що надійшов 13.03.2019 за вх. № 1560 до Галицького ВП ГУНП у Львівській області із Львівського НДЕКЦ МВС України, було встановлено, що:

1. Банкнота номіналом 5 гривень зразка 2004 року із серійним номером ГТ 8857357, дві банкноти номіналом 100 гривень зразка 2005 року із серійними номерами: АБ 1793042, ЖЩ 1102502, дві банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року із серійними номерами: УЗ 8548132, УУ 5397972 та дві банкноти номіналом 500 гривень зразка 2006 року із серійними номерами: ЗЗ 2211393, ОМ 7946761 - виготовлені не поліграфічним підприємством, що здійснює їх виготовлення та не відповідають аналогічним грошовим знакам, які знаходяться в офіційному обігу прийнятому Національним банком України.
2. Зображення лицьових та зворотніх сторін банкноти номіналом 5 гривень зразка 2004 року із серійним номером ГТ 8857357, двох банкнот номіналом 100 гривень зразка 2005 року із серійними номерами: АБ 1793042, ЖЩ 1102502, двох банкнот номіналом 100 гривень зразка 2014 року із серійними номерами: УЗ 8548132, УУ 5397972 та двох банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року із серійними номерами: ЗЗ 2211393, ОМ 7946761 - нанесені за допомогою комп`ютерної, чи іншої оргтехніки кольорового відтворення зображень струменевим способом друку.
Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування тяжких злочинів, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців. Перебігу строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 13.11.2018 року, тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 13.05.2020 року.

Враховуючи, положення ч.1 ст. 294 КПК України, в якій зазначено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу виникла необхідність звернутись з даним клопотанням виходячи з того, що:

-жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.

-минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування.

-з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Так, для прийняття законного рішення у даному провадженні необхідно отримати свідчення осіб якими було виявлено банкноти які містять ознаки підробки.

Строк, на який може бути продовжено досудове розслідування відповідно ч. 1 ст. 294 КПК України визначається з посиланням на п. 1-3 ч. 2 с. 219 КПК України, та для категорії тяжких злочинів становить дванадцять місяців.

Відповідно до положень ч.5 ст. 294 КПК України, граничним терміном для звернення з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено 13.05.2020 року, так як кримінальне провадження зареєстровано 13.11.2018 року, а подача такого клопотання допускається лише не пізніше 5 днів до закінчення строку досудового розслідування.

Враховуючи наведене та те, що закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування, а такий строк поновленню не підлягає, унеможливить виконання завдань кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, оскільки подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задовольнити.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Слідчий суддя враховує те, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний значний час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження.
Таким чином, з огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005044, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України на дванадцять місяців, тобто до 13.05.2021 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005044, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 13.05.2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .