Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1889/19
1 - кс/490/1801/2020
У Х В А Л А
26 травня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

22.04.2020 року до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 .) та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів: - фото -, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 в період з 05.02.2019 по 12.03.2020; - документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими картами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 .), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 в період в період з 05.02.2019 по 12.03.2020; - інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені (були закріплені) в якості фінансових номерів до банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 .), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 ; - заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків з банківськими картками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 .), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 в період в період з 05.02.2019 по 12.03.2020; - інформації щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунках з банківськими картками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 .), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 в період 05.02.2019 по 12.03.2020; - інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках з банківськими картками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 .), № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 на теперішній час.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також, слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом не можливо.
Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, в судовому засіданні було встановлено, що у провадженні що непрацюючий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи законних джерел прибутку, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», який визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов`язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із наступними змінами), якою амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено (список № 2 таблиці № 2 постанови), та PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (список № 1 таблиці № 2 постанови) достовірно знаючи про те,що збут на території України психотропних речовин заборонено, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних та психотропних речовин, які здійснюють незаконний збут таких речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено та заборонено.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час і в неустановленому місці ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку, діяльність пов`язану зі збутом на території м. Миколаєва психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, використовуючи безкоштовний багатоплатформовий месенджер «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, а саме канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Adv_time1».
До своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив свою дружину ОСОБА_6 , 12.09.1999 року свого знайомого ОСОБА_7 який в свою чергу свого знайомого ОСОБА_8 .. При цьому відповідно до спільно розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 виконувала функцію «оператора», а саме - спілкувалася за допомогою засобів мобільного зв`язку (месенджер «Telegram») з покупцями психотропної речовини амфетаміну, PVP та наркотичного засобу канабіс, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до спільно розробленого з ОСОБА_5 злочинного плану, в свою чергу, здійснював розкладання психотропної речовини та наркотичних засобів у схованки (так звані закладки) по м. Миколаєву.
Так, 15.02.2019, о 13:57 години ОСОБА_9 , особисті дані якої були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Huawei» здійснила вхід до мережі Інтернет, мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звернувшись до адміністратора вказаного каналу, ОСОБА_5 , виконуючого на той час роль «оператора», щодо можливості придбання нею психотропної речовини - амфетаміну. Після узгодження придбання ОСОБА_9 психотропної речовини, о 14:29 годині ОСОБА_5 , у листуванні надав ОСОБА_9 , реквізити електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» № НОМЕР_11 для оплати придбаної нею психотропної речовини в сумі 550 гривень.
В той же час, о 14:29 годині ОСОБА_5 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 , який перебував у користуванні ОСОБА_7 , та надав останньому вказівку підготувати пакунок з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном в обсязі, оговореному з покупцем - ОСОБА_9 (закладку) та розмістити її у схованці на території міста Миколаєва.
Того ж дня о 14:40 годині ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , під каменем, який знаходився під парканом вказаного будинку розмістив пакунок із психотропною речовиною амфетамін (закладку).
В свою чергу ОСОБА_9 перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи отриману від ОСОБА_5 вказівку, щодо переведення грошових коштів на придбання психотропної речовини, о 14:58 годині здійснила перерахування коштів в сумі 550 гривень, в якості оплати за придбання психотропної речовини амфетаміну, на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції ОСОБА_9 надіслала за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» ОСОБА_5 (канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
О 15:04 ОСОБА_5 за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» (канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») надіслав ОСОБА_9 фото місця розташування схованки з психотропною речовиною («закладки») та повну адресу (а, саме - біля будинку АДРЕСА_2 ).
В подальшому, о 15:20 годині ОСОБА_9 , прибувши за адресою, наданою їй ОСОБА_5 , у зазначеному ним місці виявила та вилучила згорток жовтого кольору. Пізніше, о 15:24 годині, ОСОБА_9 , знаходячись в службовому автомобілі, добровільно видала співробітникам правоохоронних органів придбаний нею за вищевказаних обставин наркотичний засіб, який було поміщено до сейф-пакету та опечатано.
Відповідно до висновку експерта №341 від 22.03.2019 року придбана ОСОБА_9 15.02.2019 та добровільно видана нею речовина є порошкоподібною та містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, маса якого становить 0, 5329 г.
Так, 19.06.2019, о 16:36 години ОСОБА_9 , особисті дані якої були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Huawei» здійснила вхід до мережі Інтернет, мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звернувшись до адміністратора вказаного каналу, ОСОБА_5 , виконуючого на той час роль «оператора», щодо можливості придбання нею психотропної речовини PVP (так звані солі). Після узгодження придбання ОСОБА_9 психотропної речовини, о 16:56 годині ОСОБА_5 , у листуванні надав ОСОБА_9 , реквізити електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» № НОМЕР_14 для оплати придбаної нею психотропної речовини в сумі 450 гривень.
В той же час, о 17:08 годині ОСОБА_5 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 , який перебував у користуванні ОСОБА_7 , та надав останньому вказівку підготувати пакунок зособливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої обмежено PVP в обсязі, оговореному з покупцем - ОСОБА_9 (закладку) та розмістити її у схованці на території міста Миколаєва.
Того ж дня приблизно о 18:51 годині ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_4 , позаду будинку, під корягою розмістив пакунок із психотропною речовиною - PVP (закладку) у зім`ятій пачці з-під цигарок Вінстон.
В свою чергу ОСОБА_9 , перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , виконуючи отриману від ОСОБА_5 вказівку, щодо переведення грошових коштів на придбання психотропної речовини, о 17:46 годині здійснила перерахування коштів в сумі 450 гривень, в якості оплати за придбання особливо небезпечної психотропної речовини PVP, на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції ОСОБА_9 надіслала за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» ОСОБА_5 (канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
О 19:01 годині ОСОБА_5 за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» (канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») надіслав ОСОБА_9 фото місця розташування схованки з особливо небезпечною психотропною речовиною («закладки») та повну адресу (а, саме - біля будинку АДРЕСА_4 під корягою позаду будинку у зім`ятій пачці з-під цигарок Вінстон).
В подальшому, о 19:11 годині ОСОБА_9 , прибувши за адресою, наданою їй ОСОБА_5 , у зазначеному ним місці виявила та вилучила пачку з-під цигарок Вінстон. Пізніше, о 19:15 годині, ОСОБА_9 , знаходячись в службовому автомобілі, добровільно видала співробітникам правоохоронних органів придбану нею за вищевказаних обставин особливо небезпечну психотропну речовину (в пачці з-під цигарок), яку було поміщено до сейф-пакету та опечатано.
Відповідно до висновку експерта №1078 від 11.09.2019 року придбана ОСОБА_9 19.06.2019 та добровільно видана нею речовина є порошкоподібною та містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якого становить 0, 7433 г.
Крім того, 24.10.2019, о 11:48 години ОСОБА_9 , особисті дані якої були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Huawei» здійснила вхід до мережі Інтернет, мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », звернувшись до ОСОБА_6 , яка на той час виконувала роль «оператора», щодо можливості придбання нею особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (шишки). Після узгодження придбання ОСОБА_9 особливо небезпечного наркотичного засобу, о 12:39 годині ОСОБА_6 , у листуванні надала ОСОБА_9 , реквізити електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 для оплати придбаної нею особливо небезпечного наркотичного засобу в сумі 700 гривень.
В той же час, о 12:28 годині ОСОБА_6 за допомогою Інтернет мессенджеру «Telegram» з нік нейму « ОСОБА_10 » написала смс-повідомлення на нік-нейм « ОСОБА_11 » (абонентський номер НОМЕР_12 ), який перебував у користуванні ОСОБА_7 , та надала останньому вказівку підготувати пакунок з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс (шишки) в обсязі 3,5 г., оговореному з покупцем - ОСОБА_9 (закладку) та розмістити її у схованці на території міста Миколаєва.
Того ж дня о 14:35 годині ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 перебуваючи біля будинку АДРЕСА_4 , в листі біля металевого гаражу навпроти третього під`їзду вказаного будинку розмістив пакунок із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом (закладку).
В свою чергу ОСОБА_9 перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , виконуючи отриману від ОСОБА_6 вказівку, щодо переведення грошових коштів на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, о 13:17 годині здійснила перерахування коштів в сумі 700 гривень, в якості оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції ОСОБА_9 надіслала за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» ОСОБА_6 (канал « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
О 13:47 години ОСОБА_6 за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» («Adv_time1») надіслала ОСОБА_9 фото місця розташування схованки з особливо небезпечного наркотичного засобу («закладки») та повну адресу (а саме - біля будинку АДРЕСА_7 «напроти 3П, в пачке с под. сока 3.5 г шиш.»).
В подальшому, о 14:08 годині ОСОБА_9 , прибувши за адресою, наданою їй ОСОБА_6 , у зазначеному нею місці виявила та вилучила пачку з під соку. Пізніше, о 14:14 годині, ОСОБА_9 , знаходячись в службовому автомобілі, добровільно видала співробітникам правоохоронних органів придбаний нею за вищевказаних обставин особливо небезпечний наркотичний засіб, який знаходився в пачці з під соку, який було поміщено до сейф-пакету та опечатано.
Відповідно до висновку експерта придбана ОСОБА_9 24.10.2019 та добровільно видана нею речовина, яка знаходилась в пачці з під соку є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, маса якого на суху речовину становить 3, 026 г.
Крім того 24.10.2019 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 та ОСОБА_7 як осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, безпосередньо після його вчинення та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України:
11.02.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.15 ч.3 ст.307 КК України. .
11.02.2019 року ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.3 ст.15 ч.3 ст.307 КК України.
11.02.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України. .
10.02.2019 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
25.02.2020 було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи НОМЕР_18 від 25.12.2007 та ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_11 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 19 від 17.10.2014 має право надавати певні фінансові послуги, а саме послуги з переказу коштів, з проханням надати інформацію стосовно реєстрації та руху коштів по електронних гаманці ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 . Під час огляду даної інформації встановлено, що дані електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 .
Встановлено, що вищезазначені документи, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 .).
Вказані документи містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 .)
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст .ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області, а саме: слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_14 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_15 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_18 , старшого слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 .) та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів: - фото -, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 в період з 05.02.2019 по 12.03.2020; - документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими картами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 .), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 в період в період з 05.02.2019 по 12.03.2020; - інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені (були закріплені) в якості фінансових номерів до банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 .), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 ; - заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків з банківськими картками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 .), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 в період в період з 05.02.2019 по 12.03.2020; - інформації щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунках з банківськими картками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 .), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 в період 05.02.2019 по 12.03.2020; - інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках з банківськими картками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 .), № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 на 22.04.2020р.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26.06.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1