490/1525/19 21.01.2020
н/п 1-кс/490/105/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1525/19
У Х В А Л А

17 січня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власників вилученого майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_5 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000004 від 29.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11 січня 2020 року слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 09.01.2020 року в автомобілі "Volkswagen Jetta", державний номерний знак НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні №0000004 від 29.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати, що вилучені алкогольні напої являються незаконно виготовленими і є предметом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, у зв`язку з чим таке майно підпадає під ознаки, передбачені п.3 ч.2 ст.167 КПК України, а також автомобіль "Volkswagen Jetta", державний номерний знак НОМЕР_1 , є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовувався ОСОБА_7 для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у зв`язку з чим таке майно підпадає під ознаки, передбачені п.1 ч.2 ст.167 КПК України. Враховуючи викладене, вищевказані предмети можуть бути використані як докази вчинення злочину передбаченого ст.204 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник власника вилученого майна - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання слідчого заперечував та просив відмовити у його задоволенні. Додатково зазначив, що транспортний засіб "Volkswagen Jetta", державний номерний знак НОМЕР_1 , належний ОСОБА_8 , ОСОБА_7 використовувався тимчасово, а не на постійній основі.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, документи, наданні представником власника вилученого майна, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 29.01.2019 року, за фактом зберігання з метою збуту, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також зберігання з метою використання при продажі незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) підроблених марок акцизного податку України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оперативним управлінням ГУ ДФС у Миколаївській області зібрано матеріали відносно незаконної діяльності мешканців м.Миколаєва, які на території м.Миколаєва та Миколаївської області здійснюють зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Відповідно до матеріалів, зібраних ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території одного з нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігаються у забороненій законом тарі типу "Bag-in-box". Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та КП "Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації", в інвентарній справі БТІ вказане приміщення має позначення "ГСМ літ. Є1".

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та КП "Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації", приміщення за адресою: м.Миколаїв, вул.Чорновола (колишня назва вул.Гмирьова), буд.12, належать на праві приватної власності Товариству з додатковою відповідальністю "Миколаївське виробничо-торгівельне взуттєве підприємство "НИКО" ().

На думку органу досудового розслідування, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_7 здійснює автомобілем "Volkswagen Jetta", червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 . Згідно з даними НАІС ДДАІ МВС України, вказаний автотранспортний засіб належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

09.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва проведено обшук в автомобілі "Volkswagen Jetta", державний номерний знак НОМЕР_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено: "Капітан Морган" у скляній пляшці з марками акцизного податку України об`ємом 1 л у кількості 1 шт.; "Wodka Gorbatschow" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом по 3 л у кількості 5 шт.; "Courvoisier" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом по 2 л у кількості 9 шт.; "Finlandia" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом по 3 л у кількості 9 шт.; "Jim Beam" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом по 1 л у кількості 2 шт.; "Bombay" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,7 л у кількості 1 шт.; "Martell" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.; "Chivas" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.; "Captain Morgan" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом 2 л у кількості 1 шт.; "Jameson" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом 2 л у кількості 1 шт.; "Арагвели" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом 2 л у кількості 6 шт.; "Metaxa" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом 2 л у кількості 1 шт.; "Finlandia" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.; "Absolut" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом 3 л у кількості 1 шт.; "Ballantines" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.; "Sheridans" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.; "Kauhua" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.; "Vodka Danzka" у металевій пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.; "San Simon" у скляній пляшці з марками акцизного податку іноземної держави об`ємом 0,7 л у кількості 1 шт.; "Fragolino" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,7 л у кількості 1 шт.; пластикова пляшка, в середині якої знаходиться рідина коричневого кольору об`ємом 3 л у кількості 1 шт.; аркуш паперу з написом: "Серега Шевр. 25 июня 2019" та переліком алкогольних напоїв та їх вартістю на 1 арк.; а також автомобіль "Volkswagen Jetta", червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN код НОМЕР_2 .

Вказані алкогольні вироби вилучені в присутності ОСОБА_7 , який користується вказаним автомобілем. ОСОБА_7 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Пунктом 1 ч.2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 5 статті 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 28 грудня 2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку автотранспортного засобу "Volkswagen Jetta", червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , та яким фактично користується ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також документів, чорнових записів, електронних носіїв інформації, які містять відомості щодо незаконної діяльності, або зберегли на собі сліди її вчинення, а також на відібрання для експертного дослідження зразків рідин.

09 січня 2020 року після проведення обшуку в автомобілі марки "Volkswagen Jetta", червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено майно, яке зазначено в протоколі обшуку від 09.01.2020 року.

Постановою слідчого від 10 січня 2020 року вищезазначені речі та автомобіль були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000004.

Під час розгляду даного клопотання слідчим було доведено, що вилучене під час проведення обшуку майно, а саме: вищевказані алкогольні напої; пластикова пляшка, в середині якої знаходиться рідина коричневого кольору об`ємом 3 л у кількості 1 шт.; аркуш паперу з написом: "Серега Шевр. 25 июня 2019" та переліком алкогольних напоїв та їх вартістю на 1 арк., мають значення для забезпечення даного кримінального провадження як речові докази, та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави вважати, що дане майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди та в подальшому можуть бути використані в якості доказу, у зв`язку з чим клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню в повному обсязі.

З приводу доводів представника власника майна щодо проведення обшуку в автомобілі марки "Volkswagen Jetta", державний номерний знак НОМЕР_1 , з порушенням діючих норм КПК України, приходжу до висновку, що такі доводи є безпідставними, оскільки в даному провадженні мають розглядатися питання щодо підстав і мети арешту майна, і оцінка обставин проведеного обшуку перебуває за межами предмету розгляду. А питання законності процедури проведення обшуків, вирішується судом першої інстанції під час розгляду кримінального провадження.

Слід зауважити, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Разом з цим, під час розгляду даного клопотання слідчий не надав доказів того, що транспортний засіб марки "Volkswagen Jetta", червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , отриманий в результаті вчинення кримінального правопорушення, чи є засобом або знаряддям його вчинення. Тому, в цій частині вимоги клопотання слідчого не підлягають задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_5 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000004 від 29.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку 09.01.2020 року в автомобілі "Volkswagen Jetta", державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме:

- "Капітан Морган" у скляній пляшці з марками акцизного податку України об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

- "Wodka Gorbatschow" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом по 3 л у кількості 5 шт.;

- "Courvoisier" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом по 2 л у кількості 9 шт.;

- "Finlandia" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом по 3 л у кількості 9 шт.;

- "Jim Beam" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом по 1 л у кількості 2 шт.;

- "Bombay" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,7 л у кількості 1 шт.;

- "Martell" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

- "Chivas" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

- "Captain Morgan" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом 2 л у кількості 1 шт.;

- "Jameson" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом 2 л у кількості 1 шт.;

- "Арагвели" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом 2 л у кількості 6 шт.;

- "Metaxa" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом 2 л у кількості 1 шт.;

- "Finlandia" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

- "Absolut" у форматі "bag-in-box" без марок акцизного податку об`ємом 3 л у кількості 1 шт.;

- "Ballantines" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

- "Sheridans" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

- "Kauhua" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

- "Vodka Danzka" у металевій пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

- "San Simon" у скляній пляшці з марками акцизного податку іноземної держави об`ємом 0,7 л у кількості 1 шт.;

- "Fragolino" у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,7 л у кількості 1 шт.;

- пластикова пляшка, в середині якої знаходиться рідина коричневого кольору об`ємом 3 л у кількості 1 шт.;

- аркуш паперу з написом: "Серега Шевр. 25 июня 2019" та переліком алкогольних напоїв та їх вартістю на 1 арк..

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000004.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1