Справа № 405/177/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, за фактами здійснення вимагання грошових коштів ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у ув`язнених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , на протязі літа 2018 листопада 2019 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі серпня 2018 року по листопад 2019 року встановлені під час досудового розслідування особи, знаходячись в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимагали та отримали від арештантів ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти за неіснуючі борги.

Проведеними оперативно розшуковими заходами встановлено, що влітку 2018 «злодієм у законі» « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 мешкає АДРЕСА_2 , з метою пропагування злодійських традицій та наглядом за укладом арештантів, був призначений «смотрящим» за СІЗО ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , підозрюваний за ч.1,2 ст. 115 КК України, прізвисько « ОСОБА_17 », якого було арештовано та поміщено до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » влітку 2018 року. Після призначення останнього, ОСОБА_4 за підтримки арештантів, які йому були близькі та які підтримували злодійські традиції почав призначати «смотряших» за корпусами установи, за «грою», за «передачами», пропагувати злодійські традиції серед арештантів, збирати грошові кошти на так званий «общак», проводити так звані «ігрові турніри» в межах установи серед арештантів, за допомогою яких виманювались у арештантів грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 надав вказівку своєму колу підручних, вимагати грошові кошти, та фізично принижувати арештантів які перебувають в СІЗО за збут наркотиків (так звані не популярні статті), а також осіб за яких родина могла заплатити грошові кошти.

Після чого із зазначеної категорії осіб періодично почали вимагати грошові кошти, в кінці кожного місяця зазначеній категорії арештантів надавались номери банківських карток на ім`я: ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 жителька АДРЕСА_3 , номер банківської картки НОМЕР_1 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 житель АДРЕСА_4 , номер банківської картки НОМЕР_2 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_5 , картка відкрита на ім`я його діда ОСОБА_21 , номер картки НОМЕР_3 для переводу на них грошових коштів, суми яких були різні. Крім цього, для «легалізації» вимагання на протязі місяця, арештантів із зазначеної категорії примушували грати в карти, відмовитись від гри арештанти не мали можливості, так як до них застосовувались погрози застосування сили та заходи фізичного примусу (побиття, нанесення тілесних ушкоджень), гра в карти із зазначеними особами продовжувалась до певного часу, доки арештант не програвав значну суму грошей (10-15 тисяч гривень), після чого йому призначали дату розрахунку, осіб які відмовлялися платити періодично викликали до «смотрящего», або в ігрову кімнату та за наказом останнього наносили тілесні ушкодження, так вимагання грошових коштів продовжувалось до листопада 2019 року.

Управлінням стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР НП України було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Новомиргород Кіровоградської області, житель АДРЕСА_6 , підозрюваний за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ст. 348, ч. 1 ст.263 КК України, прізвисько « ОСОБА_22 ». До літа 2019 входив до складу групи, яка грала в карти в «триню», та шахрайським шляхом вигравала грошові кошти та майнові права в ув`язнених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі відмови сплати коштів чи надання майнових прав в інтересах ОСОБА_4 , в складі групи спричинював потерпілим тілесні ушкодження та погрожував застосуванням фізичного насильства відносно програвших та їх родичів Влітку 2019 року Арсен поставив його старшим за «віджим» грошей у осіб, які «заїхали» у СІЗО за вчинення злочинів, які пов`язані з незаконним оборотом наркотичних засобів та наркотичних речовин після того як « ОСОБА_23 » зняли зі «смотрящого» у зв`язку із конфлітком з « ОСОБА_17 »;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель АДРЕСА_7 у кримінальному середовищі має прізвисько « ОСОБА_24 », « ОСОБА_17 » призначив його «смотрящим» за своїм крилом режимного корпусу №1 та відповідальним за посилки, які надходять до СІЗО;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Знам`янка, Кіровоградської області, уродженця м. Знам`янка Кіровоградської область, проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , знаходився в одній камері з «Арсеном», виконував обов`язки зв`язуючого між « ОСОБА_17 » та іншими особами що знаходяться в установі, виконував різні злочинні доручення так званого «смотрящего», контролював грошові потоки у СІЗО, прихід грошових коштів та їх витрати;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Мартуні, Республіка Грузія, прізвисько « ОСОБА_23 », позиціонував себе як «бродяга» підозрюваний за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ст.348, ч.1 ст.263 ККУ до літа 2019 був «смотрящим» за новим корпусом (режимний корпус № 2) та за медчастиною відповідав за «віджим» грошей у осіб, які потрапили у СІЗО за вчинення злочинів, які пов`язані з незаконним оборотом наркотичних засобів та наркотичних речовин;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Полтава, підозрюваний за ч. 2 ст.189 КК України, вважав себе «бродягою», на прізвисько « ОСОБА_25 ». Сам особисто та в складі групи спричинював потерпілим тілесні ушкодження та погрожував застосуванням фізичного насильства чим змушував до сплати неіснуючих боргів, або нав`язував боргові зобов`язання;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , на прізвисько « ОСОБА_27 », уродженець м. Кропивницький, житель АДРЕСА_9 , раніше судимий за ч. 2 ст. 186 КК України входив до складу групи, яка грала в карти в «триню», та шахрайським шляхом вигравала грошові кошти та майнові права в ув`язнених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі відмови сплати коштів чи надання майнових прав в інтересах ОСОБА_4 , в складі групи спричинював потерпілим тілесні ушкодження та погрожував застосуванням фізичного насильства відносно програвших та їх родичів;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , на прізвисько « ОСОБА_28 », уродженець м. Новоархангельськ, проживаюий за адресою: АДРЕСА_10 , раніше судимий за ч. 1 ст. 289 КК України в його обов`язки входив контроль за грошовими коштами, які були в «оборотах» за грою в картах («триня»);

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець м. Арарат, Вірменія, житель АДРЕСА_11 , раніше судимий за ч. 2 ст. 186 КК України, входив до складу групи, яка грала в карти в «триню», та шахрайським шляхом вигравала грошові кошти та майнові права в ув`язнених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі відмови сплати коштів чи надання майнових прав в інтересах ОСОБА_4 , в складі групи спричинював потерпілим тілесні ушкодження та погрожував застосуванням фізичного насильства відносно програвших та їх родичів.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_13 ).

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

З метою забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-164, 245 КПК України слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл т.в.о. слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_13 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Строк дії ухвали до 27.02.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_34 Тьор