Справа №592/7161/20
Провадження №1-кс/592/3796/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 розпочатому 13.11.2018 за фактом незаконного виготовлення нафтопродуктів, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Матеріали кримінального правопорушення № 0000156 виділені з матеріалів кримінального провадження № 0000394 від 01.10.2018 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 24.09.2018 р. по 30.09.2018 р. невстановлена особа шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку ТМЦ на суму 103495, 00 грн.

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали Лебединського районного суду, з метою відшукання викраденого, за адресою: АДРЕСА_1 , на території, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на даний час обладнання використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві оренди, 30.10.2018 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено нафтопродукти в металевих бочках.

Під час проведення обшуку, з металевої ємності об`ємом 73 м3 позначеної №2 було взято 3 зразки речовини темного кольору з характерним запахом нафтопродуктів, які поміщено до: 1) скляної ємності об`ємом 0,5 л., позначена на бирці №1; 2) пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №2; 3) пластикової ємності об`ємом 1,5 позначена на бирці №3. З металевої ємності об`ємом 25 м3 позначеної №7 було взято 3 зразки речовини світло-жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів, які поміщено, до: 1) скляної ємності об`ємом 0,5 л. позначеної на бирці №4; 2) пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №5; 3)пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №6.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, проведено невідкладні слідчі дії, а саме обшук території за адресою: АДРЕСА_2 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено та вилучено: обладнання для переробки нафтопродуктів, що являє собою металеву установку яка знаходиться на фундаменті, ємності для зберігання нафтопродуктів: Е-1, Е-3, Е-4, Е-13, Е-14, Е-15, Е-16, Е-17, Е-26, речовину з характерним запахом нафтопродуктів загальним об`ємом 219 453 літрів, зразки для проведення експертизи.

Обладнання на якому здійснюється перероблення нафтопродуктів використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) на підставі договору оренди від 11.11.2016 №111116 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), які також в свою чергу здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

В подальшому встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (держреєстрація 10.12.2013 року, на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , юр. адреса: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності виробництво продуктiв нафтоперероблення) допитаний в якості свідка (керівник та головний бухгалтер) ОСОБА_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) повідомив, що підприємство здійснює переробку нафтопродуктів відповідно до вимог ТУ «Сировина вуглеводнева зі змінами», «Абсорбент зі змінами» та «Залишок важкий зі змінами», тобто виготовлена продукція не є підакцизним товаром.

Працівниками аналітичного відділу ОУ ГУ ДФС у Сумській області за допомогою наявних баз ДФС України, на виконання доручення, проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД за результатом якого встановлено, банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які використовуються в ході господарської діяльності з реалізації паливно мастильних матеріалів та відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ).

З метою встановлення та підтвердження факту проведення фінансово-господарських взаємовідносин, надходження грошових коштів за реалізацію ТМЦ на даний час у досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до руху коштів по рахунках, що відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 в період з 13.11.2018 р. по 19.08.2019 р. та № НОМЕР_7 в період з 13.11.2018 р. по момент здійснення останньої операції.

Вказані документи нададуть можливість встановити суму та обсяг проведених фактичних фінансово-господарських операцій з реалізації паливно-мастильних матеріалів.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 13.11.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000156 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 КК України, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1