Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/732/20
Провадження № 1-кс/723/1739/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2020 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого Сторожинецького ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Сторожинецького ВП ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням погодженим прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 26.01.2020 року по 12.02.2020 року; фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки; повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), які перебувають у володіння ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому слідчий посилається на те, що невстановлена особа під приводом вирішення питання із МФО умисно, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1 тис. 700 грн., які останній перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

По даному факту СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області 07.02.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона 25.01.2020 року, знайшла оголошення в Інтернет мережі про оформлення кредиту та залишила заявку на оформлення. 26.01.2020 року на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася представником кредитної спілки та повідомила, що для оформлення кредиту необхідно внести заставу в сумі 1 700 грн. та скинути на кредитну картку № НОМЕР_1 , погодившись ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ коштів. Після того мобільний номер був вимкнутий та зв`язок відсутній.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному правопорушенні та з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Судове засідання, проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не можливо.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :
Клопотання старшого слідчого, узгоджене з прокурором, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області слідчому у провадженні ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Чернівецькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-роздруківок про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 26.01.2020 року по 12.02.2020 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) з обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 1 700 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи з зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки ;
-фото, відео записів на оптичних носіях чи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за період часу з 26.01.2020 року по 12.02.2020 року.

- Наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття рахунку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому слідчого відділення Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник