Справа № 643/9834/20
Провадження № 1-кс/643/3099/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000535 від 29.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство),
встановив :

Московським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000535 від 29.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що в січні невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс сайт «OLX.ua» шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 1 500 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в січні 2020 на інтернет сервісі сайті «OLX.ua» він знайшов оголошення про продаж дров, потерпілий зв`язався з автором оголошення, а саме зателефонувала на номери мобільного телефону які були вказані в оголошені НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , де потерпілий та автор оголошення домовились про те, що, потерпілий повинен буде здійснити оплату за товар а також за доставку товару, а саме на загальну суму у розмір 1500 грн., на картку що вказав автор оголошення, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 .

На дані умови потерпілий погодився і здійснив переказ грошових коштів у розмірі 1500 грн., на вищевказану картку.

Після того, як потерпілий здійснив переказ грошей, автор оголошення, підтвердив факт отримання грошових кошт.

Після отримання грошових кошт, автор оголошення товар так і не доставив до теперішнього часу, на вимогу повернути грошові кошти, або дрова, автор оголошення не реагує.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, в місці зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.

З можливістю вилучення копії документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів, копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 :
-повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки № НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк), а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 20.01.2020 по теперішній час;
-рух грошових коштів по рахунку в період з 20.01.2020 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1