У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/494/20
Номер провадження 1-кс/184/105/20

16 березня 2020 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000092 від 08.02.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 15 ч.2, 190 ч.2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.03.2020 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000092.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в середині січня 2020 року невідомі особи шляхом обману намагались заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , однак не змогли довести свій злочинний намір до кінця. Сума спричинених збитків встановлюється.

Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 показала, що 16.11.2015 року ОСОБА_5 передав у власність, шляхом внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно: верстат горизонтально-розточний 2Е-656 -1 шт., верстат зубофрезерний модель Р3200 (зав.21656) - 1 шт., зубофрезерний верстат модель 5А283 - 1 шт., верстат РТ-40 - 1 шт. та токарно-винторезний верстат 165-1 шт. 20.10.2015 року ОСОБА_5 передав у власність, шляхом внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівлю резино-ремонтного цеху цегляну, а в замін ОСОБА_5 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корпоративні права. Арбітражний керуючий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 разом з кредиторами, 21.01.2020 року шляхом введення Господарського суду Дніпропетровської області (в межах справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №904/5934/17) в оману та зловмисної домовленості вчинили незаконні дії для того, щоб вивести з ладу підприємство та перешкодити господарській діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом, фактично у останніх немає офісу, приміщення або складу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснює господарську діяльність при цьому конкурентами кредиторами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюються всі дії направлені на демонтаж та вивезення обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на їх територію.
За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 08.02.2020 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 15 ч.2, 190 ч.2 КК України.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, спричинення можливих матеріальних збитків» виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю зробити копії матеріалів даної цивільної справи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Повноважний представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст.ст.91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати дані документи неможливо.
З метою встановлення факту законності передачі майна ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів цивільної справи №904/5934/17 про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке перебуває (або можуть перебувати) в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю зробити копії матеріалів даної цивільної справи.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000092 від 08.02.2020 року, заява про вчинення злочину, протокол допиту свідка ОСОБА_4 , ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 10.02.2020р., слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000092 задовольнити.

Надати слідчим СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів які перебувають (або можуть перебувати) в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копії матеріалів цивільної справи №904/5934/17 про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1