У Х В А Л А
смт Короп 14 січня 2020 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
Згідно з клопотанням слідчого, 18 грудня 2019 року до чергової частини Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 08.11.2019 року о 15:26 години, без відома з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти в сумі 2970 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що вона знайома з ОСОБА_5 . Приблизно в червні 2019 року, якого точно числа вона не пам`ятає, до неї звернулась ОСОБА_5 та запропонувала заробити грошей, але яким чином не пояснила, сказала, щоб вона надала їй змогу підключити свою стипендіальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до її мобільного номеру. Крім цього ОСОБА_5 , попросила взяти паспорт та ідентифікаційний код і вони зустрілись в смт. Короп в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де є безкоштовний інтернет і ОСОБА_5 , як потім вона зрозуміла, хотіла оформити на неї онлайн кредити, але на якому сайті вона не знає. ОСОБА_5 декілька разів пробувала отримати кредит, при цьому вона зуміла прив`язати її стипендіальну картку № НОМЕР_1 , до свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Однак отримати кредит не вийшло, бо як виявилось, що їй пройшов лише місяць після повноліття. У зв`язку з цим вона наказала ОСОБА_5 , припинити дії по отриманні кредиту і відключити від її картки її мобільний номер. ОСОБА_5 запевнила, що зробить це але трохи пізніше, не пояснивши чому не може зробити зараз, і взагалі вона не настоювала на цьому, бо на її картці грошей не було. Потім у вересні 2019 року їй було оформлено пенсію по втраті годувальника в сумі за місяць 1(одна) тисяча гривень. Потім вона неодноразово зверталась до ОСОБА_5 з вимогою відключити від її стипендіальної картки, на яку повинна була приходити пенсія, від свого номеру мобільного телефону, а також запитувала в неї, чи не приходили на її мобільний телефон СМС з повідомленням про перерахунок пенсії на вищевказану картку. ОСОБА_5 запевняла, що ніяких СМС про перерахунок на її картку грошей не приходило. Після цього вона 2.12.2019 року у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт. Короп свою вищевказану карту приєднала до мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користується мати ОСОБА_6 . 7.12.2019 року вона з телефону своєї подруги ОСОБА_7 , яка мешкає в с. Риботин, Коропського району, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила з історії операцій своєї картки, що на початку листопада 2019 року, приблизно з 5 по 20.11.2019 року, точно вона не звернула уваги на дату, з її картки ОСОБА_5 перекинула на свою картку, номера якої вона не знає, гроші в сумі 2970,00 гривень. Після цього вона зателефонувала до ОСОБА_5 , з метою поговорити про повернення грошей, однак трубку підняв її чоловік ОСОБА_8 та почав погрожувати словесно фізичною розправою і що гроші ніхто не поверне. Вона змушена була розповісти своїй мамі. Коли втрутилась мати в дану справу, то ОСОБА_5 почала запевняти, що гроші вона поверне до 13.12.2019 року, однак ніяких грошей вона не повернула, а потім почала пропонувати за рахунок боргу віддати свій мобільний телефон, який без документів не потрібен.
Після цього вона звернулась до поліції з заявою про шахрайські дії ОСОБА_5 . Вона ОСОБА_5 не дозволяла знімати, а тим паче переводити з її картки на свою картку гроші в сумі 2970,00 грн., які на даний час не повернуті.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Коропського РВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Коропського ВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого о/у СКР Коропського ВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , інформації про власників та рух коштів по пластиковій кредитній картці рахунок № НОМЕР_1 у період з 08 листопада 2019 року по 02 грудня 2019 року, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , і яка складається з:
1. відомості про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка.
2. сума кредитного ліміту та його валюта.
3. рух коштів в період з 08 листопада 2019 року по 02 грудня 2019 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, фото чи відео особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувалися гроші та ін.)
4. номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з пластикової кредитної картки № НОМЕР_1 у період з 08 листопада 2019 року по 02 грудня 2019 року в тому числі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки, їх фото та інші дані даних осіб(номер мобільного телефону).
Ухвала діє до 13 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1