У Х В А Л А Справа № 932/6742/20

Провадження № 1-кс/932/3725/20

19 червня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000280 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2020 року слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , у якому прохає накласти арешт на тимчасово вилучене 13 червня 2020 року при проведенні обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , майно.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що зареєстровано в ЄРДР за № 0000280, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України. Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами, організували діяльність зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі суто іноземного походження, через підконтрольні Інтернет-ресурси. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , протягом квітня 2020 року, систематично замовляє з Королівства Нідерланди таблетовані психотропні речовини «лізергід» (ЛСД, ЛСД-25), «МДМА» (3,4-метилендіоксіметамфетамін) та «2С-В» (4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін). Усвідомлюючи можливість настання кримінальної відповідальності за незаконний обіг психотропних речовин, ОСОБА_6 застосовує відповідні заходи конспірації, а саме: переміщення через державний кордон України організовує різними поштовими відправленнями, використовує вигаданих адресатів (анкетні дані, адреси, мобільні телефони), маскує їх під продукти харчування, канцелярську продукцію, косметику, тощо. Разом з тим, фактично поштові відправлення отримує, зберігає та фасує, ОСОБА_4 . Із вказаною метою, ОСОБА_4 купує стартові пакети мобільних операторів зв`язку України, які в подальшому активує одноразово у спеціально підготовлених мобільних терміналах, реєструє особисті кабінети користувача «Укрпошти», електронних платіжних систем, тощо.

Так, в ході досудового розслідування встановлені наступні поштові відправлення, в яких містяться психотропні речовини:

1) поштове відправлення СС 08082843 9 NL, що адресоване ОСОБА_8 на адресу: АДРЕСА_2 (згідно із висновком експертного дослідження №74/5, має 452,48г таблетованої речовини світло-зеленого кольору, що містять у своєму складі «МДМА» (3,4-метилендіоксіметамфетамін));

2) поштове відправлення СС 08082847 З NL, що адресоване ОСОБА_9 на адресу: АДРЕСА_3 (згідно із висновком експертного дослідження №75/5, має два листа перфорованого паперу або 1000 «марок», що містять у своєму складі «лізергід» (ЛСД, ЛСД-25));

3) поштове відправлення СС 08086451 5 NL, що адресоване ОСОБА_10 на адресу: АДРЕСА_4 (згідно із висновком експертного дослідження №76/5, має 168,30г таблетованої речовини фіолетового кольору, що містять у своєму складі «МДМА» (3,4- метилендіоксіметамфетамін) та «2С-В» (4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін)).

Після отримання поштових відправлень, ОСОБА_4 здійснює фасування психотропних речовин для їх подальшого збуту через підконтрольний Інтренет-ресурс, шляхом так званих «закладок».

13.06.2020 року при огляді місця події, за участю ОСОБА_4 , виявлено та вилучено поштове відправлення СС 08082847 З NL, у якому, згідно із висновком судового експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України № 7-1729 від 10.06.2020 року, наявні два аркуши щільного паперу із зображенням білявої жінки, поділених перфорацією на квадрати, які містять особливо небезпечну психотропну речовину «ЛСД».

При проведенні 13.06.2020 року обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , у квартирі АДРЕСА_1 , виявлено наступні предмети:

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» за абонентським номером НОМЕР_1 , без сім картки, на тильному звороті конверта якого міститься рукописний напис, виконаний барвником синього кольору, «Сурсклит. 1»;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» за абонентським номером НОМЕР_2 , без сім картки, на тильному звороті конверта якого міститься рукописний напис, виконаний барвником синього кольору, «Любим 4»;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» за абонентським номером НОМЕР_3 , без сім картки, на тильному звороті конверта якого міститься рукописний напис, виконаний барвником синього кольору, «Дослид 3»;

- мобільний телефон марки «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім карткою оператора мобільного зв`язку Vodafone» № НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із сім картками оператора мобільного зв`язку «Vodafone» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Redmi 5 Plus» IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» № НОМЕР_10 ;

- ноутбук марки «HP 255 G5», серійний номер CND70247HP та зарядний пристрій до нього із серійним номером WTFKU0CEA55FJCOC;

- ноутбук марки «Lenovo», серійний номер PF115NZ9 та зарядний пристрій до нього із серійним номером 01FR159.

При огляді цих предметів 15.06.2020 року встановлено, що вони мають доказове значення для кримінального провадження та містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 15 червня 2020 року ці речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Оскільки кримінальне правопорушення здійснювалося із використанням вищезазначених предметів, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, є необхідність в накладенні арешту на вилучене майно, з метою подальшого проведення відповідних судових експертиз, проведення огляду за участі спеціалістів, проведення слідчих експериментів та подальших слідчих дій. Через це, а також тому, вилучені в ході обшуку предмети можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження та потребує детального вивчення та дослідження, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі, відчуження, звернувся до слідчого судді із цим клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Власник майна у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого. Пояснив, що дійсно стартові пакети він купував у кіосках для того, щоб використовувати сім-картки при оформленні поштових відправлень. Вилучені у нього ноутбуки є його власністю. Участі у розповсюдженні наркотиків та психотропних речовин він не брав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заслухавши пояснення прокурора, власника майна, розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що СВ УСБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000280, що відкрито 03 липня 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, за фактом переміщення групою осіб, через митний кордон України, із приховуванням від митного контролю та використанням послуг поштових служб, психотропних речовин, що вчинено за попередньою змовою та з метою їх подальшого збуту.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 10 червня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , у квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наркотичних засобів та психотропних речовин або їх аналогів, обладнання для зважування та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до протоколу обшуку від 13 червня 2020 року, того ж дня, у присутності ОСОБА_4 , проведено, на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 10 червня 2020 року, обшук, в ході якого виявлено та вилучено, зокрема, наступне:

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» за абонентським номером НОМЕР_1 , без сім картки, на тильному звороті конверта якого міститься рукописний напис, виконаний барвником синього кольору, «Сурсклит. 1»;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» за абонентським номером НОМЕР_2 , без сім картки, на тильному звороті конверта якого міститься рукописний напис, виконаний барвником синього кольору, «Любим 4»;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» за абонентським номером НОМЕР_3 , без сім картки, на тильному звороті конверта якого міститься рукописний напис, виконаний барвником синього кольору, «Дослид 3»;

- мобільний телефон марки «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім карткою оператора мобільного зв`язку Vodafone» № НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із сім картками оператора мобільного зв`язку «Vodafone» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Redmi 5 Plus» IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» № НОМЕР_10 ;

- ноутбук марки «HP 255 G5», серійний номер CND70247HP та зарядний пристрій до нього із серійним номером WTFKU0CEA55FJCOC;

- ноутбук марки «Lenovo», серійний номер PF115NZ9 та зарядний пристрій до нього із серійним номером 01FR159.

Постановою слідчого в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 15 червня 2020 року ці речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Викладені слідчим обставини вчинення злочину, надані слідчим, як додатки, докази використання мобільних терміналів із сім-картками як знаряддя вчинення злочину, для оформлення поштових відправлень, можливість використання ноутбуків для замовлення психотропних речовин за кордоном, доводять висновок слідчого про те, що тимчасово вилучене майно відповідає ознакам речових доказів, що визначені у ст. 98 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно із вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

На цей час судово-комп`ютерна експертиза по справі не призначалась, огляд мобільних терміналів та ноутбуків із залученням спеціаліста не проводився, а вказана техніка могла зберегти відомості щодо обставин вчинення злочину.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Внаслідок того, що тимчасово вилучене майно відповідає ознакам речових доказів, їх збереження у незмінному виді є доцільним для проведення із цим майном подальших слідчих дій, що можливо досягти у випадку обтяження майна арештом, клопотання слідчого підлягає задоовленню.

З цих підстав, з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, відчуження речових доказів по кримінальному провадженню, яким є тимчасово вилучене при обшуці у квартирі ОСОБА_4 майно в вигляді ноутбуків, мобільних телефонів та стартових пакетів, із рукописними записами, вважаю за можливе накласти на нього арешт, у вигляді заборони на відчуження, користування та розпорядження, оскільки однієї заборони на відчуження буде недостатньо для збереження вказаних речей у незмінному вигляді та не забезпечить можливості проведення експертних досліджень у майбутньому. Арешт на майно накладаю на підставі ч. 3 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства.

Це клопотання передано слідчим до поштового відділення ДП «Укрпошта» 15 червня 2020 року, тобто із дотриманням строку, встановленого абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, отже процесуальний строк ним не пропущено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000280 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 13 червня 2020 року при проведенні обшуку у у квартирі АДРЕСА_1 , майно у вигляді:

- стартового пакету оператора мобільного зв`язку «Vodafone» за абонентським номером НОМЕР_1 , без сім картки, на тильному звороті конверта якого міститься рукописний напис, виконаний барвником синього кольору, «Сурсклит. 1»;

- стартового пакету оператора мобільного зв`язку «Vodafone» за абонентським номером НОМЕР_2 , без сім картки, на тильному звороті конверта якого міститься рукописний напис, виконаний барвником синього кольору, «Любим 4»;

- стартового пакету оператора мобільного зв`язку «Vodafone» за абонентським номером НОМЕР_3 , без сім картки, на тильному звороті конверта якого міститься рукописний напис, виконаний барвником синього кольору, «Дослид 3»;

- мобільного телефону марки «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім карткою оператора мобільного зв`язку Vodafone» № НОМЕР_1 ;

- мобільного телефону марки «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із сім картками оператора мобільного зв`язку «Vodafone» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ;

- мобільного телефону марки «Redmi 5 Plus» IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» № НОМЕР_10 ;

- ноутбуку марки «HP 255 G5», серійний номер CND70247HP та зарядний пристрій до нього із серійним номером WTFKU0CEA55FJCOC;

- ноутбуку марки «Lenovo», серійний номер PF115NZ9 та зарядний пристрій до нього із серійним номером 01FR159.

власником яких є ОСОБА_4 , шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування ними.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1