Дата документу 16.06.2020 Справа № 554/2540/20
Провадження № 1кс/554/8591/2020
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на затримання з метою приводу

16 червня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5

матеріали кримінального провадження № 0000729 від 18.11.2019, за ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України.
13.05.2020 слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві за погодженням з процесуальним керівником ? прокурором відділу прокуратури Харківської області повідомлено громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , вказав фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , який для прикриття своєї протиправної діяльності представлявся зміненими анкетними даними, а саме ОСОБА_7 , перебуваючи на території м. Валки, Харківської області, приблизно в листопаді 2019 року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розробили план злочинної діяльності, яким передбачалась організація незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу на території Валківського району Харківської області, зокрема в урочищі «Городище» на території Огульцівської сільської ради, урочищі «Сніжківське» поблизу с. Бугаївка, в лісових масивах поблизу сіл Черемушна, Олександрівка, Рідкодуб, Сніжкове, Ясинове, Федорівка, Заміське, Шарівка Валківського району Харківської області.

З метою реалізації вказаних злочинних намірів, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , не маючи спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів, тобто не маючи права здійснювати порубку дерев на зазначених лісових ділянках, з метою не викриття їх злочинної діяльності, вирішили залучити до вказаної незаконної діяльності працівників Валківського ВП ГУНП в Харківській області.

Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , працівники Валківського ВП ГУНП в Харківській області повинні були вживати заходи щодо усунення перешкод при вчинені злочину, іншим чином сприяти його приховуванню, прикривати їх незаконну діяльність, шляхом неналежного документування, не реагування належним чином щодо інформації та повідомлень від громадян та організацій щодо фактів здійснення незаконної порубки, безперешкодного перевезення добутої деревини територією Валківського району Харківської області, а також супроводження техніки, що перевозила деревину територією Валківського району Харківської області.

Також передбачалось, що використовуючи свої зв`язки в правоохоронних органах, працівники Валківського ВП ГУ НП в Харківській області допоможуть ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим підконтрольним їм особам уникнути кримінальної відповідальності за незаконне здійснення порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу.

Для реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розробили відповідний план злочинних дій, який полягав у:

- встановленні контакту з правоохоронними органами Валківського району Харківської області, з метою втягнення їх у свою злочинну діяльність;

- організації незаконної порубки лісу, шляхом підшукування осіб, які спроможні здійснити дії щодо незаконної порубки деревини, закупівлю необхідних засобів та знарядь для вчинення вказаної злочинної діяльності;

- перевезенні незаконно добутої деревини територією Валківського району Харківської області до місць зберігання або місць її переробки;

- організації зберігання незаконно отриманої деревини на території Харківської області шляхом поміщення її до відповідних місць зберігання;

- організації збуту незаконно отриманої деревини та отримання відповідних грошових коштів у готівковому та безготівковому вигляді на банківські картки підконтрольних осіб;

- розподіл грошових коштів від реалізації незаконно отриманої деревини.

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 приблизно в листопаді 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, вирішили виконати наступні дії у їх послідовності:

- залучити для вчинення злочину осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілити між ними функції у вчиненні злочину, особисто контролювати та спрямовувати їх злочинну діяльність;

- особисто та самостійно розробити злочинні схеми щодо виявлення місць можливої порубки деревини на території Валківського району Харківської області;

- встановити контакти з правоохоронними органами Валківського району Харківської області, з метою прикриття їх незаконної діяльності;

- знайти суб`єкти підприємницької діяльності, які займаються закупівлею та переробкою деревини, з метою збуту незаконно отриманої деревини;

- організувати виготовлення фіктивних документів, які б створювали видимість легального походження та перевезення до місць збуту незаконно отриманої деревини;

- забезпечити фінансування злочинної діяльності і розподіл прибутку від вчинення злочину між усіма співучасниками;

- використовувати методи конспірації своєї злочинної діяльності, шляхом змін засобів зв`язку, а також місць зберігання незаконно заготовленої деревини та залучення до вказаної протиправної діяльності мешканців інших регіонів України.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у період часу з листопада 2019 року по квітень 2020 року залучили до вказаної протиправної діяльності співучасників злочинів, зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших на теперішній час невстановлених осіб, розподіливши між ними ролі наступним чином.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності вирішили виконати та в подальшому виконували наступні злочинні дії:

-залучили для вчинення злочину осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілити між ними функції у вчиненні злочину, особисто контролювати та спрямовувати їх злочинну діяльність;

-особисто та самостійно розробили злочинні схеми щодо виявлення місць можливої порубки деревини на території Валківського району Харківської області;

-встановили контакти з правоохоронними органами Валківського району Харківської області, з метою прикриття їх незаконної діяльності;

-знайшли суб`єкти підприємницької діяльності, які займаються закупівлею та переробкою деревини, з метою збуту незаконно отриманої деревини;

-організували виготовлення фіктивних документів, які б створювали видимість легального походження та перевезення до місць збуту незаконно отриманої деревини;

-забезпечили фінансування злочинної діяльності і розподіл прибутку від вчинення злочину між усіма співучасниками;

-особисто контролювали осіб, які безпосередньо здійснюють незаконну порубку лісу на попередньо визначених місцях.

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності вирішили виконати наступні злочинні дії:

-вживати заходи щодо усунення перешкод при вчинені злочину, іншим чином сприяти його приховуванню;

-прикривати їх незаконну діяльність, шляхом неналежного документування, не реагування належним чином щодо інформації та повідомлень від громадян та організацій щодо фактів здійснення незаконної порубки;

-забезпечення безперешкодного перевезення добутої деревини територією Валківського району Харківської області, а також за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 супроводження техніки, що перевозила деревину територією Валківського району Харківської області.

ОСОБА_14 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності мав виконати та виконував наступні злочинні дії:

-здійснювати допомогу в оформленні банківських карт на підконтрольних осіб, у тому числі на своє ім`я, на які надходили грошові кошти від реалізації незаконно отриманої деревини;

-за вказівкою ОСОБА_8 здійснювати підшукування та замовлення спеціальної техніки призначеної для навантаження, вивезення та перевезення незаконно отриманої деревини;

-за вказівкою ОСОБА_8 організовувати переведення грошових коштів на банківські рахунки співучасників, а також переведення грошових коштів отриманих від незаконної діяльності у готівку;

-здійснювати ведення чорнових записів та фінансової звітності щодо оборудку незаконно отриманої деревини.

ОСОБА_15 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 організовував роботу осіб, які здійснювали незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі;

-безпосередньо на місяцях заготівлі визначав які саме дерева необхідно зрізати, з метою подальшого збуту.

ОСОБА_16 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 організовував місце зберігання лісопродукції;

-здійснював візуальне спостереження на місцях рубки, з метою викриття осіб, які могли б виявити незаконну рубку та повідомити про вказану подію до правоохоронних органів.

-здійснював підшукування місць можливого збуту деревини.

ОСОБА_17 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 здійснював незаконну вирубку деревини безпосередньо на місцях заготівлі.

ОСОБА_18 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 організовував роботу осіб, які здійснювали незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі;

-здійснював на місцях порубки контроль за поведінкою осіб, які здійснювали незаконні порубки;

-повідомляв ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 про кількість та якість незаконно зрубаної деревини.

ОСОБА_19 та ОСОБА_20 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 здійснював незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі.

ОСОБА_21 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 здійснював незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі;

-здійснював візуальне спостереження на місцях рубки, з метою викриття осіб, які могли б виявити незаконну рубку та повідомити про вказану подію до правоохоронних органів.

Реалізуючи заздалегідь обумовлений усіма учасниками злочинний план, розподіливши ролі, та вирішивши довести свій злочинний умисел до кінця, спрямований на незаконну рубку деревини, 25.12.2019 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 направлено до урочища «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області групу чоловіків, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які за вказівкою зазначених вище осіб в період часу приблизно з 07.00 години до 19.30 години здійснили відібрання підходящих для рубки дерев, їх порубку, повалення, навантаження на транспортний засіб-маніпулятор, перевантаження на напівпричіп д.н.з. НОМЕР_1 та перевезення з місця незаконної рубки на автомобілі Renault Mаgnum д.н.з. НОМЕР_1 .

У подальшому, цього ж дня приблизно о 20.00 годині автомобіль Renault Mаgnum д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 , навантаженим 53 колодами незаконно зрубаних дерев породи дуб та автомобілем ВАЗ 21099 д.н.з. НОМЕР_3 , в якому знаходились ОСОБА_20 та ОСОБА_17 , які супроводжували зазначений вище вантаж, були зупинені працівниками поліції та Служби безпеки України.

Зазначені вище неправомірні дії з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших співучасників спрямовані на незаконну порубку та перевезення лісу з урочища «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області, відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1835 від 05.02.2020, спричинили збитків державі на загальну суму 539 684,17 грн.

Не припиняючи свої злочинні дії, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, відчуваючи безкарність за вчинення попереднього епізоду злочинної діяльності, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 13.02.2020 направили до кварталу 68 виділу 2 обходу №10 Валківського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство», яке розташоване на території урочища «Сніжкове», Сніжківської сільської ради, Валківського району, Харківської області, групу чоловіків, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , які за вказівкою зазначених вище осіб в першій половині дня 13.02.2020 (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) здійснили відібрання підходящих для рубки дерев, після чого, в другій половині дня (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) здійснили їх часткову порубку та повалення. Однак, не довівши свій злочинний умисел до кінця, зловмисники були викриті працівниками Валківського ВП ГУНП в Харківській області. На місці події працівниками поліції зафіксовано перебування ОСОБА_9 , який вирішив особисто вказати на дерева, які необхідно було спиляти, та ОСОБА_19 , який за вказівкою ОСОБА_9 здійснював надпили на стовбурах дерев до припинення росту, з метою помітки дерев які підлягали подальшій рубці. Інші учасники незаконної вирубки залишили місце події.

Зазначені вище неправомірні дії з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших співучасників спрямовані на незаконну порубку у кварталі 68 виділу 2 обходу №10 Валківського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство», яке розташоване на території урочища «Сніжкове», Сніжківської сільської ради, Валківського району, Харківської області, відповідно до розрахунку збитків ДП «Жовтневе лісове господарство» від 13.02.2020, спричинили збитків державі на загальну суму 307 279,64 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, а саме в організації незаконної порубки дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що спричинили тяжкі наслідки.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 у скоєнні вказаного кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами огляду місця події, результатами проведених обшуків, вилучених предметів скоєння кримінального правопорушення, розрахунком шкоди, проведеним ДП «Жовтневе лісове господарство», висновками експертиз, протоколами допиту свідків, матеріалами виконаних оперативним підрозділом доручень слідчого та прокурора, а також іншими матеріалами кримінального провадження, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій.

Органом досудового розслідування до слідчого судді подано клопотання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке належним чином вручене стороні захисту.

Однак, підозрюваний ОСОБА_5 , будучи належними чином повідомленим про час та місце судових засідань щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які мали відбутися 20.05.2020, 26.05.2020, 02.06.2020 жодного разу до суду не з`явився.

При цьому, підозрюваним надавалися медичні довідки про перебування його, згідно записів у зазначених вище довідках, «на амбулаторному лікуванні», «на лікуванні у сімейного лікаря». При цьому, суду не надано підтвердження того, що перебування на амбулаторному лікуванні та на «лікуванні у сімейного лікаря», які не передбачають перебування у медичному закладі, будь-яким чином перешкоджали прибуттю підозрюваного на судове засідання.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 вироком від 22.01.2020 визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України та останньому визначене покарання у вигляді трьох років та шести місяці позбавлення волі та в силу ст. 75 КК України ОСОБА_5 від відбуття призначеного покарання звільнено з випробуванням терміном на 1 рік 6 місяців. Вирок набрав законної сили.

При цьому встановлено, що за місцем реєстрації та вказаним місцем мешкання ОСОБА_5 не проживає, органу досудового розслідування не відоме його постійне місце мешкання.

Прохали надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, підозру обґрунтовано вагомими доказами, зазначений злочин вчинювався протягом тривалого часу та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування та суду, керуючись вимогами ст. ст. 176 178, 183, 184, 188 - 190 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1