Дата документу 16.03.2020 Справа № 554/9319/18
Провадження № 1-кс/554/3405/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 березня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000100 від 24.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавської області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000100 від 24.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2016-2019 р.р. щодо поставки товарів, виконання робіт та надання послуг, а саме: договори з усіма додатками до них, видаткові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисну документацію, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, касові ордера, платіжні доручення, банківські виписки, накази підприємства про відрядження працівників до м. Решетилівка Полтавської області для проведення робіт, посвідчення про відрядження працівників, дані щодо офіційно працевлаштованих працівників, а також працівників, які виконували згідно трудового договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані щодо наявності техніки для виконання робіт на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які були поставлені в подальшому на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення), які мають важливе значення для досудового розслідування та можуть слугувати як доказ у кримінальному провадженні і які можуть містить інформацію корисну для встановлення істини у кримінальному провадженні і знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 надано висновок аналітичного дослідження «Про результати додаткового дослідження фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.06.2016 по 31.10.2018 року», згідно якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2016 року по 31.10.2018 року було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги: «загально-будівельні роботи згідно Договору б/н від 01.08.2017» та «роботи з поточного, капітального ремонту та реконструкції в с. Покровське, Решетилівського району, Полтавська обл., згідно Договору підряду № 01/06-2018 від 01.06.2018» на загальну суму 4 576 132,72 грн.».

Даний факт свідчить про внесення не достовірних відомостей службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів, що також підтверджується: виявленням печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) під час проведення обшуку в приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_7 , який із залученням знайомих мешканців з м. Решетилівка, протягом 2016-2018 років безпосередньо організував та здійснював будівельно-монтажні роботи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 ». Розрахунок за виконані роботи проводився за готівкові кошти (загальна сума склала 900 тис. грн.) без складання будь-яких документів бухгалтерського обліку.

10.02.2020 року за вих. № 1218/115/24/05-2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит в порядку ст.ст. 40, 91-93 КПК України про надання копій документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, зокрема: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні. Окрім цього, витребовувались відомості про осіб, які виконували будівельні роботи в с. Покровське Решетилівського району Полтавської області від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Таким чином, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2016-2019 р.р. щодо поставки товарів, виконання робіт та надання послуг, а саме: договори з усіма додатками до них, видаткові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисну документацію, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, касові ордера, платіжні доручення, банківські виписки, накази підприємства про відрядження працівників до м. Решетилівка Полтавської області для проведення робіт, посвідчення про відрядження працівників, дані щодо офіційно працевлаштованих працівників, а також працівників, які виконували згідно трудового договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані щодо наявності техніки для виконання робіт на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які були поставлені в подальшому на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення), які мають важливе значення для досудового розслідування та можуть слугувати як доказ у кримінальному провадженні і які можуть містить інформацію корисну для встановлення істини у кримінальному провадженні і знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 .

Без вилучення зазначених документів у слідчого не буде змоги призначити та провести судово-економічну та почеркознавчу експертизу, в сукупності по яких при призначенні судово-почеркознавчих експертиз необхідні саме оригінали документів, оскільки по копіях документів, почеркознавчу експертизу провести не можливо.

Надання дозволу про проведення тимчасового доступу та вилучення зазначених документів у копіях унеможливить органу досудового розслідування, встановити хто саме виконував рукописні записи та підписи в документах у відповідності до яких відбувалися фінансово-господарські взаємовідносини та на підставі яких в подальшому були перераховані бюджетні кошти, тому необхідність полягає саме у вилученні оригіналів зазначених документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється..
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000100 від 24.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зі змісту ч.1 ст. 160 КПК України слідує, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з проханням надати копії документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, зокрема: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні. Прохав надати відомості про осіб, які виконували будівельні роботи в с. Покровське Решетилівського району Полтавської області від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 р по теперішній час (а.с.4).

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу слідчого надійшла відповідь за вих.. 1565/115/24/2020 від 28.02.2020 про те, що після надання належним чином завірених документів на підтвердження повноважень слідчого у кримінальному провадженні № 0000100 від 24.01.2018 запит слідчого буде негайно розглянуто та направлено відповідь з вмістом належних документів (а.с.5-6).

Як вбачається з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин.

На підставі наведеного, приходжу до висновку про можливість слідчого без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі й документи, про які йдеться в клопотанні, оскільки слідчому не було відмовлено у наданні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а повідомлено про необхідність надання належним чином завірених документів, які підтверджують повноваження слідчого у кримінальному провадженні (а.с.5-6).

Керуючись ст. ст. 131,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000100 від 24.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України до оригіналів документів та вилучення копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2016-2019 р.р. щодо поставки товарів, виконання робіт та надання послуг, а саме: договори з усіма додатками до них, видаткові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисну документацію, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, касові ордера, платіжні доручення, банківські виписки, накази підприємства про відрядження працівників до м. Решетилівка Полтавської області для проведення робіт, посвідчення про відрядження працівників, дані щодо офіційно працевлаштованих працівників, а також працівників, які виконували згідно трудового договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані щодо наявності техніки для виконання робіт на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які були поставлені в подальшому на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення), які мають важливе значення для досудового розслідування та можуть слугувати як доказ у кримінальному провадженні і які можуть містить інформацію корисну для встановлення істини у кримінальному провадженні і знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1