Справа № 592/3179/20
Провадження № 1-кс/592/1481/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », а саме: комерційні пропозиції щодо придбання бітуму, листування службових осіб ПП « ОСОБА_5 » з представниками підприємств-постачальників щодо пропозиції та придбання бітуму; договори на закупку (постачання) бітуму з додатками (додатковими угодами, специфікаціями тощо); накладні щодо придбання та реалізації «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100»; документи, що підтверджують оплату придбаного бітуму (платіжні доручення, банківські виписки); документи про якість придбаного бітуму (посвідчення про якість, сертифікати відповідності, паспорти на бітум, гарантії, довідки тощо); журнал обліку довіреності ПП « ОСОБА_5 » для отримання товарно-матеріальних цінностей за 2017-2019 р.р.; звіти про рух та використання в будівництві «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100»; товарно-транспортні накладні по транспортуванню «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100» від постачальника ПП « ОСОБА_5 » до місця розвантаження; сертифікати та паспорти якості, на кожну партію реалізованого в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100»; договори з додатковими угодами, акти звірок, акти виконаних робіт з виробниками (постачальниками) «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», документи складського обліку; довіреності на отримання товару; журнали або інші документи щодо отримання уповноваженою особою товару та постановку товару на облік; наряди, довіреності на видачу «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100»; звіти про рух товарно-матеріальних цінностей; акти списання, акти взяття на облік матеріальних цінностей; документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують формування та коригування остаточної відпускної ціни на «Бітум нафтовий дорожній марок БНД 60/90, БНД 70/100» на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Завірені копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів; Копії угод оренди транспортних засобів; Копії угод надання транспортних послуг з перевезення бітуму; Акти виконання робіт; Рахунки за надані послуги; Платіжні доручення по оплаті транспортних послуг; Шляхові листи автотранспорту; дозвільні документи водіїв на перевезення вантажів, дозвільні документи на транспортні засоби, листи-узгодження чи дозволи підрозділів патрульної поліції України на перевезення бітуму (небезпечних вантажів) за визначеними маршрутами; дозвільні документи ПП « ОСОБА_5 », на зберігання, транспортування, використання «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100».

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб, через низку підконтрольних комерційних структур реалізують схеми штучного завищення кінцевих цін на товарно-матеріальні ресурси (щебінь, гран відсів, бітум). При цьому, ТМЦ скеровуються до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо від підприємств реального сектору економіки, а відшкодування транспортних витрат, нібито понесених по доставці матеріальних цінностей, зокрема залізничним та автомобільним транспортом, здійснюється з урахуванням фінансових інтересів фірм-посередників.
Встановлено, що протягом 2018 року в адресу вищезазначених підрядних підприємств директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 437347 895 грн.

Відповідно до проведених перевірочних заходів встановлено, що товарно-матеріальні цінності, які постачаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є низької якості, та з завищеними цінами.
Так ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2018 року одночасно закуповувало бітум у підприємств ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 6360 т., за середньою ціною 15791 грн./тонна, при цьому ринкова вартість бітуму дорожнього складала 14000 грн./тонна.

Проведеним аналізом закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100» встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час закупівель, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщуються документи, а саме сертифікати відповідності, паспорти якості, договори про нібито поставку «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100» походження Республіки Білорусь, (виробник ОАО Нафтан), при цьому постачальником «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100» повинен виступати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до поданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2019 років фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не мало. Проведеним аналізом закупівель встановлено, що протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було поставити в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -1674 т. «бітуму нафтового дорожнього БНД70/100» виробництва Республіки Беларусь.
Проведеним аналізом основних постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що серед постачальників «бітуму» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображено підприємства, які відповідно до даних розміщених Єдиному реєстрі судових рішень фігурують як такі, що задіяні в «конвертаційних центрах» та мають ознаки фіктивності. Зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » піска та щебня різних фракцій у кількості 42027 т. на загальну суму близько 8250000грн. (фігурує як підприємство задіяне в «конвертаційних центрах»); ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було відображено реалізацію в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бітуму дорожнього марки 70/100, 60/90 у кількості 336 т. на загальну суму близько 4888000 грн., в адресу ПП « ОСОБА_5 » - Бітуму дорожнього марки 70/100, 60/90 у кількості 2 673 т. на загальну суму близько 32 539 000 грн. (в ланцюгах постачання бітуму, та інших ТМЦ задіяні підприємства з ознаками фіктивності).
Слідчий ОСОБА_3 надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
На підставі частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 22.03.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000070 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, а саме:
- комерційних пропозицій щодо придбання бітуму, листування службових осіб ПП « ОСОБА_5 » з представниками підприємств-постачальників щодо пропозиції та придбання бітуму;

- договорів на закупку (постачання) бітуму з додатками (додатковими угодами, специфікаціями тощо);

- накладних щодо придбання та реалізації «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100»;

- документів, що підтверджують оплату придбаного бітуму (платіжні доручення, банківські виписки);

- документів про якість придбаного бітуму (посвідчення про якість, сертифікати відповідності, паспорти на бітум, гарантії, довідки тощо);

- журналу обліку довіреності ПП « ОСОБА_5 » для отримання товарно-матеріальних цінностей за 2017-2019 р.р.;
- звітів про рух та використання в будівництві «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100»;

- товарно-транспортних накладних по транспортуванню «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100» від постачальника ПП « ОСОБА_5 » до місця розвантаження;
- сертифікатів та паспортів якості, на кожну партію реалізованого в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )«Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100»;

- договорів з додатковими угодами, актів звірок, актів виконаних робіт з виробниками (постачальниками) «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», документів складського обліку; довіреностей на отримання товару; журналів або інших документів щодо отримання уповноваженою особою товару та постановку товару на облік; нарядів, довіреностей на видачу «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100»; звітів про рух товарно-матеріальних цінностей; актів списання, актів взяття на облік матеріальних цінностей;

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують формування та коригування остаточної відпускної ціни на «Бітум нафтовий дорожній марок БНД 60/90, БНД 70/100» на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Завірені копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів; Копії угод оренди транспортних засобів; Копії угод надання транспортних послуг з перевезення бітуму; Акти виконання робіт; Рахунки за надані послуги; Платіжні доручення по оплаті транспортних послуг; Шляхові листи автотранспорту; дозвільні документи водіїв на перевезення вантажів, дозвільні документи на транспортні засоби, листи-узгодження чи дозволи підрозділів патрульної поліції України на перевезення бітуму (небезпечних вантажів) за визначеними маршрутами; дозвільні документи ПП « ОСОБА_5 », на зберігання, транспортування, використання «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100».

Зобов`язати відповідальних осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1