Справа № 750/1329/20
Провадження № 1-кс/750/471/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000618 від 26.01.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 25.01.2020 по 27.01.2020; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , станом на 26.01.2020 під час здійснення платежів: ID платежу НОМЕР_4 ; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 26.01.2020 за ID платежу НОМЕР_4 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 26.01.2020 за ID платежу НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 26.01.2020 за ID платежу НОМЕР_4 ; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 25.01.2020 по 27.01.2020 знімалась готівка з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 26.01.2020 за ID платежу НОМЕР_4 ; виписки про рух коштів по карткових рахунках на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 26.01.2020 за ID платежу НОМЕР_4 ; номери мобільних телефонів за допомогою яких 26.01.2020 здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_3 ID платежу НОМЕР_4 ; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_5 », які здійснювалися в період часу з 25.01.2020 по 27.01.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 25.01.2020 по 27.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 25.01.2020 по 27.01.2020; фінансовий номер мобільного телефону, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 ; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 25.01.2020 по 27.01.2020; інформацію про власників карткових рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 25.01.2020 по 27.01.2020.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000618 від 26.01.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки належного ОСОБА_5 мобільного телефона марки «Meizu 16 Purple», пам`ять 64 GB, в корпусі фіолетового кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , із абонентським номером НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.01.2020 у неї викрали мобільний телефон марки «Meizu 16 Purple», із абонентським номером НОМЕР_8 . Свій номер телефону остання не відновлювала до 04.02.2020. 04.02.2020 їй прийшло смс- повідомлення про взяття кредиту на суму 2145 грн. у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але ніякого кредиту вона не брала. Після чого потерпіла зайшла на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що 26.01.2020 було зараховано 2000 грн. на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та одразу перераховано на інший рахунок грошові кошти в сумі 2010 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала слідству виписку про рух грошових коштів по її банківській картці № НОМЕР_3 , з якої встановлено, що невідома особа за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 на рахунок невідомої особи. Також були знятті грошові кошти у сумі 1708 грн. 50 коп. із «Скарбнички» та переведено на рахунок невідомої особи.

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Також, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу та отримання «аудіозаписів телефонних дзвінків на номер «3700», які здійснювалися в період часу з 26.01.2020 по 27.01.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок» з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні слідчим суддям необхідно враховувати, що у КПК передбачено декілька процесуальних дій, які мають певну схожість. Ці процесуальні дії слід відмежовувати таким чином: дії, передбачені статтями 263 та 268 КПК, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Водночас дії, передбачені ст. 159, ч.1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування. А зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв`язку.

Враховуючи наведене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити і при цьому зазначити, що орган досудового розслідування звернувся з клопотанням, що містить вимогу, яка підлягає розгляду слідчими суддями апеляційного суду, оскільки така стосується фактично негласних слідчих (розшукових) дій, що є втручанням в приватне спілкування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 25.01.2020 по 27.01.2020; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , станом на 26.01.2020 під час здійснення платежів: ID платежу НОМЕР_4 ; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 26.01.2020 за ID платежу НОМЕР_4 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 26.01.2020 за ID платежу НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 26.01.2020 за ID платежу НОМЕР_4 ; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 25.01.2020 по 27.01.2020 знімалась готівка з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 26.01.2020 за ID платежу НОМЕР_4 ; виписки про рух коштів по карткових рахунках на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 26.01.2020 за ID платежу НОМЕР_4 ; номери мобільних телефонів за допомогою яких 26.01.2020 здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_3 ID платежу НОМЕР_4 ; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 25.01.2020 по 27.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 25.01.2020 по 27.01.2020; фінансовий номер мобільного телефону, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 ; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 25.01.2020 по 27.01.2020; інформацію про власників карткових рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 25.01.2020 по 27.01.2020.

В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 23 березня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1