УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , заінтересованої особи в розгляді клопотання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів фіксальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області юриста 1 класі ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно ТОВ «Пфаннер Бар», в рамках кримінального провадження № 0000151 внесеному до ЄРДР 30.08.2019, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ТОВ «ПФАННЕР БАР» (, Вiнницька обл. м. Бар вул. Арсенальна буд. 3), з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, у період 2016-2019 років здійснювали фіктивні господарські операцій по придбанню сільськогосподарської сировини (яблука, ожина, малина, смородина, чорноплідна горобина, чорниця та інші) у наступних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , всього на загальну суму 56 373 394 грн., незаконно формувавши таким чином витрати підприємства, ухилившись при цьому від сплати податку на прибуток підприємства в особливо великому розмірі, що становить 9 880 778 грн. (акт податкової перевірки від 18.07.2019 №2539/14-11/30425482, ППР № від 19.08.2019.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що кошти від ТОВ «Пфаннер Бар» у безготівковій формі надходили на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців за фіктивні операції та в подальшому обготівковувались через банкомати особами, які володіють доступом до рахунків підконтрольних ФОП та повертали у готівковій форма на ТОВ «Пфаннер Бар».

Так, ТОВ «Пфаннер Бар» (), як юридична особа володіє цілісними майновими комплексами, будівлями та земельними ділянками, розмір частки 1/1, а саме:

земельна ділянка площею 23,5893 га кадастровий номер :01:144:0010, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: Вінницька область, Барський район, м. Бар, вул. Арсенальна, земельна ділянка № 3б;

земельна ділянка площею 0,0218 га кадастровий номер :01:144:0011, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за адресою: Вінницька область, Барський район, м. Бар, вул. Арсенальна, земельна ділянка № 3б;

будівля, об`єкт не житлової нерухомості, загальною площею 208 кв. м., що знаходиться за адресою: Вінницька області, Барський район, м. Бар, вул. Арсенальна, будинок, 3б, земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер :01:144:0011, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площа: 0.0218 га;

цілісний майновий комплекс, загальною площею 67179,1 кв. м., що знаходиться за адресою: Вінницька області, Барський район, м. Бар, вул. Арсенальна, будинок № 3;

цілісний майновий комплекс, загальною площею 484,6 кв. м., що знаходиться за адресою: Вінницька області, Барський район, м. Бар, вул. Залізнична, будинок № 3;

земельна ділянка площею 0.8734 га, що знаходиться за адресою: Вінницька області, Барський район, м. Бар, вул. Привокзальна, 8, кадастровий номер :10:029:0002, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Враховуючи те, що зазначене вище майно не було тимчасово вилучене у ТОВ «Пфаннер Бар», відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд зазначеного клопотання прошу провести без виклику власника майна, захисника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна недопущення переоформлення майна на підконтрольні товариства чи фізичних осіб.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, керуючись ст. 36, 131, 132, 170-173 КПК України, ст. 96-1, 96-2 КК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор просив слідчого суддю залишити подане ним клопотання без розгляду, оскільки ним встановлено, що майно ТОВ «Пфаннер Бар» не має відношення до даного кримінального провадження.

Заінтересована особа в судовому засіданні заперечив проти клопотання, слідчому судді пояснив, що підстави для накладення арешту на майно відсутні.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що прокурор просив прокурора відділу нагляду за додержанням законів фіксальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області юриста 1 класі ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно слід залишити без розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів фіксальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області юриста 1 класі ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно ТОВ «Пфаннер Бар», в рамках кримінального провадження № 0000151 внесеному до ЄРДР 30.08.2019 залишити без розгляду.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя