справа №619/629/20
провадження №1-кс/619/295/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000012 від 21.01.2020 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення.
Слідчим суддею було встановлено, що СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення чужого майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення капітального та поточного ремонту доріг на території Дергачівського району Харківської області.

30.01.2020 до Дергачівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження за №0000012 внесені до ЄРДР прокурором Дергачівської місцевої прокуратури 21.01.2020 за заявою голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно заяви голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , встановлено, що в ході опрацювання інформації розміщеної на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 у сфері публічних закупівель стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №15-05-1 від 24.06.2019 про проведення капітального ремонту вулиці Ювілейна смт Мала Данилівка. Загальна вартість даних робіт відповідно до умов договору складає 5 149 500 гривень.

Крім того, голова громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , у своїй заяві вказав про порушення чинного законодавства з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі Харківської області, та про порушення чинного законодавства з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку Футлярний в м. Дергачі Харківської області (місцевий бюджет).

В ході опрацювання інформації розміщеної на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 у сфері публічних закупівель стало відомо, що 20.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір № 21-11-02 щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі Харківської області.

21.12.2019посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано акт прийому виконаних робіт за формою КБ-2В, на підставі якого 24.12.2019 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти (міський бюджет) у сумі 189 831,60 грн. (призначення платежу - поточний ремонт вуличного дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі Харківської області.

Згідно з умовами вказаного договору підрядник повинен виконати Замовнику передбачені договором роботи, якість яких відповідає умовам кошторисної документації, вимогам Державних стандартів та технічних умов кошторисної документації, вимогам Державних стандартів та технічних умов України, будівельних норм та правил.

Однак виїздом на місце проведених робіт встановлено, що вони проведені неякісно та не в повному обсязі. Асфальтне покриття на деяких ділянках дороги має ушкодження у вигляді деформації дорожнього покриття, ям, тріщин, впадин, різних за формою та розмірів, а в деяких місцях покриття взагалі відсутнє.

Таким чином, у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, встановлено, що 18.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 18-04-01 щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку Футлярний в м. Дергачі Харківської області.

24.09.2019посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт прийому виконаних робіт за формою КБ-2В, на підставі якого 26.09.2019 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти (міський бюджет) у сумі 189 870 грн. (призначення платежу - поточний ремонт дорожнього покриття по провулку Футлярний в м. Дергачі Харківської області.

Згідно з умовами вказаного договору підрядник повинен виконати Замовнику передбачені договором роботи, якість яких відповідає умовам кошторисної документації, вимогам Державних стандартів та технічних умов кошторисної документації, вимогам Державних стандартів та технічних умов України, будівельних норм та правил.

Однак виїздом на місце проведених робіт встановлено, що вони проведені неякісно та не в повному обсязі. Асфальтне покриття на деяких ділянках дороги має ушкодження у вигляді деформації дорожнього покриття, ям, тріщин, впадин, різних за формою та розмірів, а в деяких місцях покриття взагалі відсутнє.

Таким чином, у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

18.02.2020до ІНФОРМАЦІЯ_1 було спрямовано запит, у порядку ст.93 КПК України, з метою отримання копій документів щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі Харківської області.

12.03.2020 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого органу досудового розслідування відмовлено у наданні копій вищезазначених документів, з посиланням на ст. 159 КПК України, якою визначено порядок здійснення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали суду.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі та документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Слідчий суддя вважає, що клопотання є мотивованим, тому є підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення в частині обсягу та вартості виконаних робіт, для встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, з метою отримання фактичних даних, які можуть слугувати доказами в кримінальному проваджені, та попередження дій винних осіб, щодо можливого знищення доказів, у зв`язку із необхідністю в проведені судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000012 від 21.01.2020 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі Харківської області:
-договору про проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі Харківської області, який було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з ремонту за вищевказаним договором укладеним ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), кошторисні розрахунки;
-виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаним договором;
-актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаним вище договором, акти на приховані роботи, акти загальновиробничих витрат;
-журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);
-договірних цін, скоригованих договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаним договором;
-протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаному договору;
-документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаним договором;
-документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаним договором;
-довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаним договором, на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в;
-тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаним договором, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної
бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт;

-графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаним договором;

-договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаним договором;

-планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об`єкта технічного нагляду за виконанням робіт;

-журнали технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договором;

-бухгалтерської документації (платіжні доручення, чеки, квитанції) щодо перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі Харківської області;

-копію наказу про призначення або іншого документу на підставі якого було призначено на посаду особи, яка підписувала акти приймання виконаних робіт відповідно договору про проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі; копії посадової інструкції такої особи;

-документів щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку Футлярний в м. Дергачі Харківської області:

-договору № 18-04-01 щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку Футлярний в м. Дергачі Харківської області, з додатковими угодами;

-затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаним договором укладеним ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), кошторисні розрахунки;

-виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;

-актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаним вище договором, акти на приховані роботи, акти загальновиробничих витрат;

-журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);

-договірних цін, скоригованих договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаним договором;

-протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаному договору;

-документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаним договором;

-документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаним договором;

-довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаним договором, на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в;

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників- будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаним договором;

-документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаним договором;

-довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаним договором;

-тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаним договором, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази: довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт;

-графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаним договором;

-договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаним договором;

-планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об`єкта технічного нагляду за виконанням робіт;

-журнали технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договором;

-бухгалтерської документації (платіжні доручення, чеки, квитанції) щодо перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за виконання капітального ремонту дорожнього покриття по провулку Футлярний в м. Дергачі, Харківської області;

-рішення сесії, протоколів ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких були виділені бюджетні кошти на виконання вказаних робіт;

-копії наказу про призначення або іншого документу на підставі якого було призначено на посаду особи, яка підписувала акти приймання виконаних робіт відповідно договору № 18-04-01 щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку Футлярний в м. Дергачі; копії посадової інструкції такої особи.

Встановити строк дії цієї ухвали тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 20 березня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1