печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № № 0000227 від 07.02.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
02.06.2020 в провадження Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 .
Так, слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 07.02.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що картка АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 випущена до розрахункового рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є колишньою дружиною підозрюваного ОСОБА_4

19.02.2020 о 21 год. 13 хв. та 21 год. 15 хв. грошові кошти в сумі

29 600 грн. (30 307,9 грн. 707,89 грн. за послуги з переказу грошових коштів) з указаного рахунку перераховано на картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 , випущену до розрахункового рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.02.2020 о 21 год. 29 хв. грошові кошти в сумі 12 250 грн. з указаного рахунку перераховано на картку АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» № НОМЕР_5 .

Одразу ж після цього, о 23 год. 49 хв. 19.02.2020, ОСОБА_4 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України за місцем свого перебування - у квартирі АДРЕСА_1 .
20.02.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий зазначає, що метою накладення арешту на грошові кошти в сумі 17 350 грн. (від суми 29 600 грн. 12 250 грн. з указаного рахунку перераховано на картку АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» № НОМЕР_5 ), які знаходяться на картці № НОМЕР_3 , випущену до розрахункового рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , є збереження речового доказу, крім того вказані грошові підлягають спеціальній конфіскації.
Слідчий в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Володілець майна ОСОБА_4 про місце, день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 07.02.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У відповідності до положень п.1 п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Враховуючи, що органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за вчинення якого передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення речових доказів, приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, що зазначено у клопотанні слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчий другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт нагрошові кошти в сумі 17 350 грн, які перебувають на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення збереження речового доказу та спеціальної конфіскації.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які перебувають на рахунку

№ НОМЕР_4 , відкритому АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1