Справа 127/5048/20
Провадження 1-кс/127/2387/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання потерпілого Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) в особі адвоката ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином завірених копій реєстраційних справ комплексу будівель та споруд нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 та земельної ділянки, кадастровий номер: :01:059:0026, загальною площею 12000,00 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, яке розташоване у місті Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Прокуратури Вінницької обл., здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001074 від 28.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливих неправомірних дій ліквідатора ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 в межах справи про банкрутство №902/1255/15, що завдало шкоду в особливо великому розмірі. Вказане досудове розслідування було розпочате на підставі повідомлення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Надалі «Потерпілий») про вчинення кримінального правопорушення Вих. №В00-12-4-10/266 від 25.11.2019 р. В межах розпочатого досудового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано потерпілим.

Так, ОСОБА_6 , будучи ліквідатором Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Надалі «Банкрут», « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в межах справи №902/1255/15, всупереч інтересів Банкрута та його кредиторів, за власним рішенням, незаконно (факт незаконності встановлений постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 30.10.2018 р., ухвалою господарського суду Вінницької обл. від 01.10.2019 р. та ухвалою господарського суду Вінницької обл. від 17.10.2019 р. по справі №902/1255/15) відчужив нерухоме майно Підприємства (Надалі «Майно Підприємства», «Предмети злочину»), а саме:

- нежитлові будівлі та споруди, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 45;

- комплекс будівель та споруд автозаправлювальної станції, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 41;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :02:003:0001, загальною площею 0,1918 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 241;

- комплекс будівель та споруд нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:059:0026, загальною площею 12000,00 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

- нежитлове приміщення автозаправочної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

ринковою вартістю 14 765 060,00 (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч шістдесят гривень) всього за 988 636,68 (дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень шістдесят вісім копійок) пов`язаній щодо себе та учасника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 юридичній особі. Вказаними діями ОСОБА_6 завдав матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі. Оскільки, Банк виступає забезпеченим кредитором по справі 902/1255/15 з сумою грошових вимог у розмірі 11 705 390,15 грн. (одинадцять мільйонів сімсот п`ять тисяч триста дев`яносто гривень п`ятнадцять копійок), які мали задовольнятися в першу чергу за рахунок незаконно відчуженого нерухомого майна ПП « ОСОБА_5 », яке перебувало в іпотеці Банку. Проте, внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало лише 999 572, 20 грн. (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят дві гривні двадцять копійок) замість всієї дійсної вартості предметів забезпечення.

Відчуження ОСОБА_6 вказаних активів відбулось на підставі укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за наслідками аукціону від 23 січня 2017 року (результати аукціону були визнані недійсними постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 30.10.2018 р. по справі №902/1255/15) договору купівлі-продажу від 02 березня 2017 року (договір визнаний недійсним ухвалою господарського суду Вінницької обл. від 01.10.2019 р. по справі №902/1255/15).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом іншими юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) приймало участь у торгах з продажу майна Банкрута, які 23 січня 2017 року проводила обрана ОСОБА_6 товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).

До початку аукціону, ліцитатором торгів ОСОБА_8 були оголошені умови їх проведення, порядок та критерії виявлення переможців торгів. Зокрема, ліцитатор вказав, що учасники аукціону можуть запропонувати свою пропозицію стосовно ціни продажу майна, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, не менш як на крок аукціону (пропозиція ціни з голосу). Крок аукціону становив 168 606,50 грн. Аналогічні умови проведення аукціону також були вказані товарною біржою в опублікованому на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошенні.

На початку аукціону ліцитатор оголосив початкову ціну продажу майна банкрута, що була вказана в оголошенні у розмірі 16 860 650,34 грн. Така ціна не була підтримана жодним з учасників торгів.

Тому, після триразового її повторення і за відсутності бажання в учасників аукціону укласти договір, ліцитатором була знижена початкова вартість майна банкрута на крок аукціону до 16 692 043,84 грн. Проте, і знижена ціна не була підтримана жодним з учасників після її триразового повторення.

В цей момент, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 була оголошена пропозиція за придбання лоту у розмірі 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень). Така пропозиція була незаконно зафіксована (прийнята до розгляду) ліцитатором ОСОБА_8 та відображена у Протоколі.

Потім, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 з голосу була оголошена пропозиція у розмірі 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень) за придбання лоту, яка не була підтримана жодним з інших учасників, оскільки в декілька разів перевищувала дійсну ринкову вартість реалізованого майна. У зв`язку з чим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було оголошено переможцем аукціону, про що зроблено запис (зафіксовано) у Протоколі. Проте, згодом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відмовилось від укладення договору купівлі-продажу за наслідками аукціону від 23.01.2017 р., а ОСОБА_6 самовільно та протиправно 02 березня 2017 року уклав договір купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за яким ціна продажу вищевказаних об`єктів нерухомого майна становила 988 636,68 (дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень шістдесят вісім копійок).

Пізніше, на підставі рішення окружного адміністративного суду м. Києва від 18 жовтня 2019 року по справі №640/734/19 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/85491111) Потерпілим було встановлено те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було заінтересованою щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) юридичною особою, оскільки 30 січня 2017 року між обома організаціями був укладений договір №30-1 ПФ про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надало поворотну фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Натомість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - це юридична особа, якій ОСОБА_6 на наступний день після визнання господарським судом Вінницької обл. ПП « ОСОБА_5 » банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, передав у безоплатне користування нафтобазу та три автозаправочні станції Підприємства. При цьому, єдиними засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є співзасновник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , яка приймала рішення про призначення ОСОБА_6 ліквідатором ПП « ОСОБА_5 », а керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ОСОБА_11 , який був заступником директора ПП « ОСОБА_5 ».

09 березня 2017 року, після того як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало власником Майна Підприємства, воно заснувало іншу юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ).

20 березня 2017 року Майно підприємства було перереєстроване за новоутвореною юридичною особою. Згідно інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційні дії вчиняла приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 . Підставою для їх вчинення стали: договір купівлі-продажу, серія та номер: 480, виданий 02.03.2017, видавник: ОСОБА_13 , приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 14.03.2017, видавник: Узгоджено між сторонами; Протокол, серія та номер: 4, виданий 06.03.2017, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Протокол, серія та номер: 1, виданий 07.03.2017, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

11 квітня 2017 року у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було проведено реєстрацію зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Ними виступили, вже згаданий колишній заступник директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_11 та ОСОБА_14 з розмірами часток у статутному фонді по 494 318,34 грн. у кожного.

19 квітня 2017 року у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було проведено реєстрацію зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_9 відчужила свою частку у статутному фонді юридичної особи на користь ОСОБА_15 . При цьому, ОСОБА_15 згідно офіційних відомостей, які містяться у Єдиному реєстрі адвокатів України є адвокатом Адвокатського бюро « ОСОБА_6 », єдиним керівником та засновником якого є ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_15 також виступає представником ОСОБА_6 на підставі договору №69 про надання правничої допомоги від 08.01.2019 р. та представляє його інтереси як арбітражного керуючого у справі №908/2500/18, про що, зокрема, свідчить ухвала господарського суду Запорізької обл. від 12.02.2019 р. Крім того, ОСОБА_15 представляв інтереси ОСОБА_6 у справі №902/121/17, про що свідчить, зокрема, постанова Вищого господарського суду України від 07 листопада 2017 року.

10 жовтня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань був внесений запис про припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В той же час, головою комісії з припинення товариства був ОСОБА_16 компаньйон ОСОБА_6 по спільній участі у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ).

З метою збирання доказів та встановлення всіх осіб, які причетні до вчиненого кримінального правопорушення представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 з адвокатським запитом Вих. №В00-12-4-10/248 від 25.10.2019 р., у якому просив надати йому копії документів, на підставі яких нотаріусом проводились реєстраційні дії з перереєстрації права власності на Предмети злочину, а саме: акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 14.03.2017, видавник: Узгоджено між сторонами; Протокол, серія та номер: 4, виданий 06.03.2017, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Протокол, серія та номер: 1, виданий 07.03.2017, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Листом Вих. №1143/01-16 від 22.11.2019 р. приватний нотаріус повідомила, що запитувані документи вона не може надати у зв`язку з тим, що реєстраційні справи були направлені за місцем їх зберігання. Тому, 03 грудня 2019 року представник Потерпілого звернувся з адвокатським запитом Вих. №В00-12-4-10/277 від 03.12.2019 р. до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцезнаходження реєстраційної справи нафтобази та земельної ділянки, розташованих у АДРЕСА_3 . Листом Вих. №04-00-013-62023 від 05.12.2019 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовив у наданні запитуваних документів, вказавши, що витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Обставини вчиненого кримінального правопорушенню з заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та організованою групою очевидно потребують встановлення всього кола осіб, які були причетні до його вчинення, з`ясування ролі кожної з ідентифікованих осіб та правової кваліфікації вчинених ними діянь.

Оскільки об`єктивна сторона інкримінованого злочину включає в себе безпосередні дії з перереєстрації права власності на Предмети злочину за пов`язаними юридичними особами, необхідним є дослідження первинних документів, які стали підставою для такої перереєстрації, з`ясування того, хто їх підписував та подавав нотаріусу для вчинення реєстраційних дій.

Як свідчать відповіді приватного нотаріуса ОСОБА_12 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі документи, а саме: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 14.03.2017, видавник: Узгоджено між сторонами; Протокол, серія та номер: 4, виданий 06.03.2017, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Протокол, серія та номер: 1, виданий 07.03.2017, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », містяться у реєстраційній справі комплексу будівель та споруд нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 та реєстраційній справі земельної ділянки, кадастровий номер: :01:059:0026, загальною площею 12000,00 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Без їх дослідження, іншими способами ідентифікувати осіб, причетних до заволодіння майном не можливо.

Тому, враховуючи що первинні документи, на підставі яких були вчинені реєстраційні дії з перереєстрації права власності на Предмети злочину можуть бути доказами під час судового розгляду, так як підтверджують наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, керуючись положеннями ст. ст. 7, 22, 56, 159-164 КПК України, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить суд клопотання задовольнити.

Представник потерпілого адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав дане клопотання за вищевказаних обставин.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення даного клопотання та просив слідчого суддю задовольнити вищевказане клопотання, оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням заявника підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче заявник, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих заявником підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання потерпілого Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) в особі адвоката ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл потерпілому по кримінальному провадженні Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) в особі адвоката ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином завірених копій реєстраційних справ комплексу будівель та споруд нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 та земельної ділянки, кадастровий номер: :01:059:0026, загальною площею 12000,00 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя