Справа № 212/859/20
У Х В А Л А

06 лютого 2020 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу старшого клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів, що відображають придбання, виготовлення та походження та якість будівельних матеріалів, конструкцій, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договору №11/13 від 22.11.2019 за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт із часткової заміни віконних блоків у будівлі автотранспортного коледжу за адресою: АДРЕСА_2 », а саме: договори на придбання матеріалів, конструкцій та складових частин; специфікації до договорів на придбання матеріалів, конструкцій та складових частин; акти прийому-передачі матеріалів, конструкцій та складових частин; рахунки-фактури на придбання матеріалів, конструкцій та складових частин; накладні; товарно-транспортні накладні на постачання матеріалів, конструкцій та складових частин; податкові накладні в яких відображено придбання матеріалів, конструкцій та складових частин; платіжні доручення на оплату матеріалів, конструкцій та складових частин; сертифікати якості на матеріалів, конструкцій та складових частин; паспорти якості; протоколи випробувань; калькуляції на виготовлення матеріалів, конструкцій та складових частин; проекти виконання робіт, довіреності на придбання, реалізацію товарно-матеріальних цінностей; виписки з банківських рахунків щодо руху грошових коштів, документи на устаткування; інші документи, що підтверджують походження та якість матеріалів використаних під час виконання робіт; штатний розклад підприємства за період з 22.11.2019 до 31.12.2019; інформацію про найманих працівників підприємства із зазначенням посади за період з 22.11.2019 до 31.12.2019; накази про призначення та документи, в яких зафіксовані посадові/службові обов`язки працівників, які працювали на підприємстві за період з 22.11.2019 до 31.12.2019,- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 10.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за матеріалами Сектору кримінальної поліції Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області про розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту із часткової заміни вікон у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , посадовими особами вказаного навчального закладу під час виконання умов договору №11/13, укладеного 22.11.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування перевіряються обставини виконання умов вищеозначеного договору.
Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Завданнями кримінального провадження згідно ч. 1 ст. 2 КПК є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити, як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Із змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення обставин виконання умов вищеозначеного договору, встановлення осіб працівників підрядника, які прийняли участь у виконанні умов даного договору, яких необхідно допитати в якості свідків, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів, що відображають придбання, виготовлення та походження та якість будівельних матеріалів, конструкцій, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договору №11/13 від 22.11.2019 за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт із часткової заміни віконних блоків у будівлі автотранспортного коледжу за адресою: АДРЕСА_2 », а саме: договори на придбання матеріалів, конструкцій та складових частин; специфікації до договорів на придбання матеріалів, конструкцій та складових частин; акти прийому-передачі матеріалів, конструкцій та складових частин; рахунки-фактури на придбання матеріалів, конструкцій та складових частин; накладні; товарно-транспортні накладні на постачання матеріалів, конструкцій та складових частин; податкові накладні в яких відображено придбання матеріалів, конструкцій та складових частин; платіжні доручення на оплату матеріалів, конструкцій та складових частин; сертифікати якості на матеріалів, конструкцій та складових частин; паспорти якості; протоколи випробувань; калькуляції на виготовлення матеріалів, конструкцій та складових частин; проекти виконання робіт, довіреності на придбання, реалізацію товарно-матеріальних цінностей; виписки з банківських рахунків щодо руху грошових коштів, документи на устаткування; інші документи, що підтверджують походження та якість матеріалів використаних під час виконання робіт; штатний розклад підприємства за період з 22.11.2019 до 31.12.2019; інформацію про найманих працівників підприємства із зазначенням посади за період з 22.11.2019 до 31.12.2019; накази про призначення та документи, в яких зафіксовані посадові/службові обов`язки працівників, які працювали на підприємстві за період з 22.11.2019 до 31.12.2019.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як підтвердить певні злочинні наміри зловмисника і матиме визначальну роль у доказуванні причетності до вчинення кримінального правопорушення конкретних осіб, а також враховуючи, що іншим шляхом ніж отримання тимчасового доступу до цих документів неможливо встановити важливі обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів, що відображають придбання, виготовлення та походження та якість будівельних матеріалів, конструкцій, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договору №11/13 від 22.11.2019 за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт із часткової заміни віконних блоків у будівлі автотранспортного коледжу за адресою: АДРЕСА_2 », а саме: договори на придбання матеріалів, конструкцій та складових частин; специфікації до договорів на придбання матеріалів, конструкцій та складових частин; акти прийому-передачі матеріалів, конструкцій та складових частин; рахунки-фактури на придбання матеріалів, конструкцій та складових частин; накладні; товарно-транспортні накладні на постачання матеріалів, конструкцій та складових частин; податкові накладні в яких відображено придбання матеріалів, конструкцій та складових частин; платіжні доручення на оплату матеріалів, конструкцій та складових частин; сертифікати якості на матеріалів, конструкцій та складових частин; паспорти якості; протоколи випробувань; калькуляції на виготовлення матеріалів, конструкцій та складових частин; проекти виконання робіт, довіреності на придбання, реалізацію товарно-матеріальних цінностей; виписки з банківських рахунків щодо руху грошових коштів, документи на устаткування; інші документи, що підтверджують походження та якість матеріалів використаних під час виконання робіт; штатний розклад підприємства за період з 22.11.2019 до 31.12.2019; інформацію про найманих працівників підприємства із зазначенням посади за період з 22.11.2019 до 31.12.2019; накази про призначення та документи, в яких зафіксовані посадові/службові обов`язки працівників, які працювали на підприємстві за період з 22.11.2019 до 31.12.2019,- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1