Справа № 712/530/20
Провадження № 1-кс/712/436/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про накладення арешту на майно

29 січня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000027 від 26 лютого 2018 року за ч. 3 ст. 368, ч.2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:
17 січня 2020 року старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені в ході проведення 15 січня 2020 року обшуків домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 та транспортного засобу ВАЗ 2107, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: на карткотримач Sim-карти з номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 (мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ); речовину рослинного походження у згортку з фольги та паперу; млинок металевий із залишками подрібненої речовини рослинного походження; три капсули білого та червоного кольору в полімерному пакетику; три цілих та одну частину таблеток в пластиковому контейнері «HALLS»; трубку для паління; подрібнену речовину рослинного походження в прозорому полімерному пакеті із «зіповою» застібкою; пластиковий столик чорного кольору із нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору,які належать ОСОБА_8 (мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ); купюри номіналом 100 гривень, у кількості 3 штуки, серія та номер: МД 1105823, МБ 7041461, СЖ 2868950, купюри номіналом 50 гривень у кількості 4 штуки, серія та номер: УЕ 4677066, ФБ 5013433, УД 2042142, УД 1164409, купюру номіналом 20 гривень серія та номер ТВ 7664605; чотири прозорі поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору; гаманець «Ya Mei» чорного кольору; мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4x», ІМЕІ 1 НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 НОМЕР_4 , в якому знаходяться сім-карти з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 (мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , автомобіль ВАЗ 2107, білого кольору, номер кузова НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 (мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ), власник автомобіля ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.307 КК України.

За даними досудового розслідування, ОСОБА_10 організовує незаконне виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин на території Черкаської області та для їх незаконного збуту залучає ОСОБА_11 , яка незаконно збуває психотропну речовину «амфетамін» через інших осіб, як на території Черкаської області, так і за її межами.

В свою чергу ОСОБА_12 займається незаконним придбанням психотропної речовини «амфетамін» та інших наркотичних засобів та психотропних речовин у ОСОБА_11 для організації їх подальшого незаконного збуту на території Черкаської області цивільним особам, а також працівникам Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , працівнику конвойної служби ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 та військовослужбовцю військової частини НОМЕР_8 Національної гвардії України ОСОБА_16 .

Крім того встановлено, що жителі Черкаської області ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 займаються незаконним придбанням (у тому числі у ОСОБА_11 ), зберіганням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, на території Тальнівського району Черкаської області.

Так, 18 липня 2018 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , збув за грошові кошти у сумі 200 грн. ОСОБА_20 поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною, яка згідно з висновком експерта № 2/1102 від 31.07.2018 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,072 г.

За аналогічних обставин, 09 квітня 2019 року ОСОБА_8 , збув за грошові кошти у сумі 400 грн. ОСОБА_20 два поліетиленових пакетика з порошкоподібною речовиною, яка згідно з висновком експерта № 2/617 від 26.04.2019 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,070 г та 0,086 г.

09 грудня 2019 року, допитаний як свідок ОСОБА_20 показав, що вказану психотропну речовину ОСОБА_8 збував за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 08 серпня 2018 року ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , збула за грошові кошти у сумі 200 грн. ОСОБА_20 поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною, яка згідно з висновком експерта № 2/1233 від 14.09.2018 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,054 г.

За аналогічних обставин, 23 травня 2019 року ОСОБА_17 , збула за грошові кошти у сумі 400 грн. ОСОБА_20 два поліетиленових пакетика з порошкоподібною речовиною, яка згідно з висновком експерта № 2/802 від 25.06.2019 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,067 г та 0,053 г.

09 грудня 2019 року, допитаний як свідок ОСОБА_20 показав, що вказану психотропну речовину ОСОБА_17 збувала за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 .

09 грудня 2019 року, допитаний як свідок ОСОБА_20 показав, що на даний час, ОСОБА_8 до збуту психотропних речовин залучив ОСОБА_5 , та надав йому в користування автомобіль ВАЗ 2107, д.н.з. НОМЕР_1 .

15.01.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , - був виявлений та вилучений карткотримач Sim-карти з номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 .

В матеріалах досудового розслідування наявна інформація, що номер телефону НОМЕР_2 використовувався ОСОБА_8 для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

15.01.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння в якому проживає ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_2 , - були виявлені та вилучені: 1) речовина рослинного походження у згортку з фольги та паперу; 2) млинок металевий із залишками подрібненої речовини рослинного походження; 3) три капсули білого та червоного кольору в полімерному пакетику; 4) три цілих та одну частину таблеток в пластиковому контейнері «HALLS»; 5) трубку для паління; 6) подрібнену речовину рослинного походження в прозорому полімерному пакеті із «зіповою» застібкою; 7) пластиковий столик чорного кольору із нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору.

15.01.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку транспортного засобу ВАЗ 2107, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 були виявлені та вилучені: 1) купюри номіналом 100 гривень, у кількості 3 штуки, серія та номер: МД 1105823, МБ 7041461, СЖ 2868950, купюри номіналом 50 гривень у кількості 4 штуки, серія та номер: УЕ 4677066, ФБ 5013433, УД 2042142, УД 1164409, купюра номіналом 20 гривень серія та номер ТВ 7664605; 2) чотири прозорі поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору; 3) гаманець «Ya Mei» чорного кольору; 4) мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4x», ІМЕІ 1 НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 НОМЕР_4 , в якому знаходяться сім-карти з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; 5) автомобіль ВАЗ 2107, білого кольору, номер кузова НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_1 .

В матеріалах досудового розслідування наявна інформація, що номерами телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також транспортним засобом ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_1 користується ОСОБА_5 для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчий у клопотанні зазначає, що вилучені речі та документи містять інформацію, яка може бути використана при розслідуванні кримінального провадження, а також буде виступати у подальшому речовим доказом, а відтак, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, забезпечення проведення необхідних експертиз або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Адвокат ОСОБА_6 при розгляду клопотання поклалась на розсуд слідчого судді.

ОСОБА_8 повідомлений про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явився.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий посилався на необхідність збереження речових доказів.
Слідчим суддею встановлено, що 26 лютого 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч.3 ст. 368 та за ч.2 ст. 307 КК України, відповідно до яких працівники правоохоронного органу Черкаської області одержують неправомірну вигоду за прикриття злочинної діяльності. Окремі жителі Черкаської області, діючи умисно, систематично здійснюють збут психотропних засобів.

15 січня 2020 року органом досудового розслідування на підставі ухвал слідчих суддів Соснівського районного суду м. Черкаси було проведено ряд обшуків у домоволодінні АДРЕСА_1 , домоволодінні АДРЕСА_2 та у транспортному засобі марки ВАЗ 2107 днз НОМЕР_1 , в ході проведення яких у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено карткотримач Sim-карти з номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 (мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ); у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено речовину рослинного походження у згортку з фольги та паперу; млинок металевий із залишками подрібненої речовини рослинного походження; три капсули білого та червоного кольору в полімерному пакетику; три цілих та одну частину таблеток в пластиковому контейнері «HALLS»; трубку для паління; подрібнену речовину рослинного походження в прозорому полімерному пакеті із «зіповою» застібкою; пластиковий столик чорного кольору із нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору,які належать ОСОБА_8 (мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ). У транспортному засобі ВАЗ 2107, д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено купюри номіналом 100 гривень, у кількості 3 штуки, серія та номер: МД 1105823, МБ 7041461, СЖ 2868950, купюри номіналом 50 гривень у кількості 4 штуки, серія та номер: УЕ 4677066, ФБ 5013433, УД 2042142, УД 1164409, купюру номіналом 20 гривень серія та номер ТВ 7664605; чотири прозорі поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору; гаманець «Ya Mei» чорного кольору; мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4x», ІМЕІ 1 НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 НОМЕР_4 , в якому знаходяться сім-карти з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 (мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) також було вилучено сам автомобіль ВАЗ 2107, білого кольору, номер кузова НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 (мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ), власник автомобіля ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки вилучені в ході обшуків речі та документи відповідають ознакам речових доказів, викладених у ст. 98 КПК України, то на такі речі та документи необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 15.01.2020 у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: на карткотримач Sim-карти з номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 (мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ).

Накласти арешт на вилучене 15.01.2020 у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 майно, а саме:

1) речовину рослинного походження у згортку з фольги та паперу;

2) млинок металевий із залишками подрібненої речовини рослинного походження;

3) три капсули білого та червоного кольору в полімерному пакетику;

4) три цілих та одну частину таблеток в пластиковому контейнері «HALLS»;

5) трубку для паління;

6) подрібнену речовину рослинного походження в прозорому полімерному пакеті із «зіповою» застібкою;

7) пластиковий столик чорного кольору із нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору,

що належать ОСОБА_8 (мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ).

Накласти арешт на вилучене 15.01.2020 у ході проведення обшуку транспортного засобу ВАЗ 2107, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

1) купюри номіналом 100 гривень, у кількості 3 штуки, серія та номер: МД 1105823, МБ 7041461, СЖ 2868950, купюри номіналом 50 гривень у кількості 4 штуки, серія та номер: УЕ 4677066, ФБ 5013433, УД 2042142, УД 1164409, купюру номіналом 20 гривень серія та номер ТВ 7664605;

2) чотири прозорі поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору;

3) гаманець «Ya Mei» чорного кольору;

4) мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4x», ІМЕІ 1 НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 НОМЕР_4 , в якому знаходяться сім-карти з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ,

що належать ОСОБА_5 (мешкає за адресою: АДРЕСА_3 );

5) автомобіль ВАЗ 2107, білого кольору, номер кузова НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 (мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ), власник автомобіля ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1