Дата документу 23.04.2020 Справа № 554/3439/20
Справа №554/3439/2020
Провадження №1-кс/554/5648/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_15 , старшому інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_16 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_17 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_18 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 , щодо відкритих з 01.12.2018 року та поточних рахунків вказаних осіб: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт України НОМЕР_7 , виданий 04.12.2008 Крюківським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та надати інформацію по кожній особі окремо, а саме: виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на ім`я кожного з вищевказаних осіб, у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до кінцевої дії ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, з часу їх відкриття до кінцевої дії ухвали; документів по юридичному оформленні (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк , клієнт-інтернет-банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб , з часу їх відкриття до кінцевої дії ухвали. Та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій вищевказаних документів.Розгляд клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2019 невідомі особи, незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили ряд операцій з банківським рахунком ОСОБА_26 та заволоділи належними йому грошовими коштами. Під час допиту потерпілого ОСОБА_26 , встановлено, що 31.01.2019 близько 22 години невідомі особи для проведенні онлайн банкінгу банківських операцій від його імені, на його фінансовий номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 була встановлена переадресація на інший номер оператора мобільного зв`язку, після чого з належного йому карткового рахунку грошові кошти в сумі 64 000 грн. направлені на банківську картку № НОМЕР_10 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти ОСОБА_26 з належного йому карткового рахунку направлені на банківську картку № НОМЕР_11 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ім`я ОСОБА_20 . В подальшому частково грошові кошти перенаправлені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_21 . Та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_22 . Також, до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, може, бути причетний ОСОБА_23 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має у користуванні банківську картку № НОМЕР_14 . Окрім цього, до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, можуть бути причетні такі особи: ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 . Вказана схема із численних переказів між банківськими картками створена з метою конспірації своєї злочинної діяльності та затягування часу розкриття вказаного злочину працівниками правоохоронних органів у разі їх викриття.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці щодо відкритих з 01.12.2018 та поточних рахунків вказаних осіб: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт України НОМЕР_7 , виданий 04.12.2008 Крюківським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо відкритих з 01.12.2018 та поточних рахунків вказаних осіб: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт України НОМЕР_7 , виданий 04.12.2008 Крюківським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та надати інформацію по кожній особі окремо, а саме: виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на ім`я кожного з вищевказаних осіб, у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до кінцевої дії ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, з часу їх відкриття до кінцевої дії ухвали; документів по юридичному оформленні (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк , клієнт-інтернет-банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб , з часу їх відкриття до 23.04.2020, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації щодо відкритих з 01.12.2018 та поточних рахунків вказаних осіб: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт України НОМЕР_7 , виданий 04.12.2008 Крюківським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та надати інформацію по кожній особі окремо, а саме: виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на ім`я кожного з вищевказаних осіб, у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до кінцевої дії ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, з часу їх відкриття до кінцевої дії ухвали; документів по юридичному оформленні (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк , клієнт-інтернет-банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб , з часу їх відкриття до 23.04.2020, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ СУГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 23 квітня 2020 року до 23 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці щодо відкритих з 01.12.2018 та поточних рахунків вказаних осіб: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт України НОМЕР_7 , виданий 04.12.2008 Крюківським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Надати з 23 квітня 2020 року до 23 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо відкритих з 01.12.2018 та поточних рахунків вказаних осіб: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт України НОМЕР_7 , виданий 04.12.2008 Крюківським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та надати інформацію по кожній особі окремо, а саме: виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на ім`я кожного з вищевказаних осіб, у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до кінцевої дії ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, з часу їх відкриття до кінцевої дії ухвали; документів по юридичному оформленні (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк , клієнт-інтернет-банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб , з часу їх відкриття до 23.04.2020, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Надати з 23 квітня 2020 року до 23 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації щодо відкритих з 01.12.2018 та поточних рахунків вказаних осіб: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт України НОМЕР_7 , виданий 04.12.2008 Крюківським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та надати інформацію по кожній особі окремо, а саме: виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на ім`я кожного з вищевказаних осіб, у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до кінцевої дії ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, з часу їх відкриття до кінцевої дії ухвали; документів по юридичному оформленні (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк , клієнт-інтернет-банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб , з часу їх відкриття до 23.04.2020, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване в АДРЕСА_1

В іншій частині клопотання відмовити.
Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 23 квітня 2020 року.

Повний текст ухвали виготовлено 23 квітня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1