УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_5 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області старшому капітану юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні №0000196 від 20.11.2018, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- реєстраційних (юридичних) справ щодо відкриття рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ;

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, яким відповідає платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2017 по 04.11.2019, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рахунків, яким відповідає платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2017 по 04.11.2019, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів та (або копій у разі відсутності оригіналів) вказаних документів

При цьому, слідчий просив провести розгляд відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України без виклику та участі представників банку, у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення документів працівниками банківської установи.

В обґрунтування посилається на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000196 від 20.11.2018, за ознаками, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що до прокуратури Херсонської області з Херсонського управління ДВБ НП України надійшов висновок про результати перевірки відомостей за фактом виявлення нестачі спецзасобів в ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення позачергової інвентаризації майна.

Відповідно до вищевказаного висновку, 17.09.2018 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 181 проведено позапланову інвентаризацію озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів, військово-інженерних та хімічного майна чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якої виявлена нестача майна (спецзасобів), а саме: бронежилету «Страж-ТТ» (II клас) - 4 шт.; бронежилету «Панцир 3-95-2М» (II клас) - 1 шт.; бронежилету «Ескорт» (II клас) - 2 шт.; жилету захисного «Модуль ВВ» (спецклас) 6 шт.; жилету захисного «Панцир універсал» - 1 шт.; шолому кулезахисного «Каска-1М» - 2 шт.; виробу «ПР-73М» (кийки гумові) 56шт.; наручників Ш-29201 26 шт.; виробу БР (наручники) 10 шт.; тримача до «ПР-73М» - 10 шт., кобури шкіряної до ПМ 29 шт.; кобури КВФ-310 1шт.; сумки для магазину АК-74 - 15 шт.; ременів уніфікованих до АК 7 шт., біноклів 8*30 БПЦ-без сітки 2 шт., рятувального жилету 3 шт.

Також встановлено, що відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.03.2017 № 99 відповідальним за збереження озброєння та спецзасобів, які зберігаються в черговій частині ІНФОРМАЦІЯ_3 є поліцейський СЛМТЗ Генічеського ВП капрал поліції ОСОБА_15 , 01.06.1991, якому відповідно акту прийому-передачі від 03.03.2017 № 2802/38 передане майно, з яким також укладений відповідний договір про повну індивідуальну відповідальність від 15.05.2017.

Згідно акту прийому передачі озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів, військово-інженерного та хімічного майна чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.03.2017 № 2802/38, все майно передане ОСОБА_15 , з яким укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.05.2017.

Згідно відповіді УФЗБО ГУНП в Херсонській області цільова сума збитків складає 14 883, 49 грн. (чотирнадцять тисяч вісімсот вісімдесят три гривні сорок дев`ять копійок), розрахункова вартість розміру шкоди від нестачі майна, з урахуванням коефіцієнтів кратності, складає 91 369,75 грн. (дев`яносто одна тисяча триста шістдесят дев`ять гривень сімдесят п`ять копійок).

Під час допиту, ОСОБА_15 на підставі ст. 63 Конституції України, відмовився від дачі показів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має банківський картковий рахунок відкритий у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 (відповідь на доручення вх.71/22/20/46-55 від 30.10.2019), за допомогою якого відбувались банківські операції по оплаті можливих незаконних дій ОСОБА_15 , а саме розтрати спецзасобів, які зберігались в черговій частині Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області.

З метою отримання фактичних даних, а також руху грошових коштів по відповідному рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу Управління СБ України в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим відділом УСБУ в Херсонській області можуть бути отримані фактичні дані, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення ОСОБА_15 вищевказаного злочину.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю стосовно вказаного вище рахунку, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів або копій.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000196 від 20.11.2018, за ознаками, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має банківський картковий рахунок відкритий у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 (відповідь на доручення вх.71/22/20/46-55 від 30.10.2019), за допомогою якого відбувались банківські операції по оплаті можливих незаконних дій ОСОБА_15 , а саме розтрати спецзасобів, які зберігались в черговій частині Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

В свою чергу заявлена слідчим необґрунтовано необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області старшому ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме:

- реєстраційних (юридичних) справ щодо відкриття рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ;

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, яким відповідає платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2017 по 04.11.2019, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рахунків, яким відповідає платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2017 по 04.11.2019, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 14.12.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1