Справа № 686/9965/20
Провадження № 1-кс/686/5524/20
УХВАЛА
Іменем України

24 квітня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000519 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.04.2020 року слідчий третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно при проведенні обшуку, на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду №686/9965/20 від 16.04.2020 року в приміщенні Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» за адресою: Рівненська область, Володимирський район, с. Антонівка, вул. Партизанська, 23, а саме: згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_5 від 26.02.2018; розписку ОСОБА_5 від 26.02.2018; заяву на відпустку ОСОБА_6 вх.. № 1371 від 24.09.2018; заяву на відпустку ОСОБА_7 вх. № 1327 від 14.09.2018; заяву на відпустку ОСОБА_8 вх.. № 1264 від 29.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_9 вх. № 1265 від 29.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_10 вх.. № 1082 від 13.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_10 вх.. № 1051 від 29.06.2018; заяву на відпустку ОСОБА_11 вх.. № 967 від 06.06.2018; заяву на відпустку ОСОБА_12 вх.. № 1067 від 06.06.2018; заяву на відпустку ОСОБА_13 вх.. № 1035 від 27.07.2018; заяву на відпустку ОСОБА_7 вх.. № 1119 від 23.07.2018; заяву на відпустку ОСОБА_14 вх.. № 1229 від 20.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_15 вх.. № 1053 від 06.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_16 вх.. № 1054 від 06.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_17 вх.. № 992 від 14.06.2018; заяву ОСОБА_18 вх.. № 361 від 27.02.2018; звіт про фінансові результати І квартал 2018 від 01.04.2018; баланс на 31.03.2018; розрахунковий касовий ордер від 02.03.2018 №87; видатковий касовий ордер від 02.03.2018 №88; видатковий касовий ордер від 02.03.2018 №89; видатковий касовий ордер від 02.03.2018 №90; видатковий касовий ордер від 03.03.2018 №91; видатковий касовий ордер від 05.03.2018 №92; видатковий касовий ордер від 05.03.2018 №93; видатковий касовий ордер від 05.03.2018 №94 з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження досудовим слідством встановлено, що директор Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, здійснив привласнення майна державного підприємства в особливо великих розмірах, яке перебувало у його віддані, за наступних обставин.

Так, 27.02.2018 між директором Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 (покупець) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_19 (постачальник) укладено договір поставки № 2018-43, згідно якого Постачальник зобов?язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4600 гривень за 1 м.куб., а покупець зобов?язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

У подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 27.02.2018 виданого ФОП ОСОБА_19 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_19 , який вказаний рахунку-фактурі.

На виконання вказівки ОСОБА_5 , цього ж дня, бухгалтерією підприємства, о 15 год. 38 хв. платіжним дорученням №741 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ «Ощадбанк» на ФОП ОСОБА_19 та вказаний у рахунку-фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

На виконання зобов?язань по договору поставки №2018-43, 14.06.2018 перебуваючи на території ТзОВ «Сетім», що по АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_19 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000006 від 14.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення державного майна, 27.02.2018 між директором Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 (покупець) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_20 (постачальник) укладено договір поставки № 2018-44, згідно якого Постачальник зобов?язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4400 гривень за 1 м.куб., а Покупець зобов?язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

В подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» рахунку-фактури № СФ-0000001 від 27.02.2018 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_21 , який вказаний у рахунку-фактурі.

Цього ж дня, бухгалтерією підприємства, за вказівкою ОСОБА_5 , на підставі поданного ним рахунку-фактури, о 15 год. 38 хв. платіжним дорученням №742 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ «Ощадбанк» на ФОП ОСОБА_20 , який вказаний у рахунку фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

Цього ж дня, на виконання зобов?язань по договору поставки №2018-44, перебуваючи на території ТОВ «Сетім», що по АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_20 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000004 від 14.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення державного майна, 27.02.2018 між директором Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 (Покупець) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_22 (Постачальник) укладено договір поставки № 2018-45, згідно якого Постачальник зобов?язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4500 гривень за 1 м.куб., а покупець зобов?язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

В подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 27.02.2018 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на рохрахункови рахунок ФОП ОСОБА_22 , який вказаний у рахунку - фактурі.

Цього ж дня, бухгалтерією підприємства, за вказівкою ОСОБА_5 , на підставі поданного ним рахунку-фактури, о 15 год. 38 хв. платіжним дорученням №740 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ «Ощадбанк» на ФОП ОСОБА_22 , який вказаний у рахунку фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

15.06.2018 на виконання зобов?язань по договору поставки №2018-45, перебуваючи на території ТОВ «Сетім», що по АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_22 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000013 від 15.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення державного майна, 27.02.2018 між директором Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 (Покупець) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_23 (Постачальник) укладено договір поставки № 2018-46, згідно якого Постачальник зобов?язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4450 гривень за 1 м.куб., а покупець зобов?язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 27.02.2018 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_23 .

Цього ж дня, бухгалтерією підприємства, за вказівкою ОСОБА_5 , на підставі поданного ним рахунку-фактури, о 15 год. 25 хв. платіжним дорученням №739 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ «Ощадбанк» на ФОП ОСОБА_23 та який вказаний у рахунку фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

В подальшому, 15.06.2018 на виконання зобов?язань по договору поставки №2018-46, перебуваючи на території ТОВ «Сетім», що по АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_23 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000003 від 15.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Відповідно до листа Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» №1094 від 27.11.2018 та листа Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства №05-148 від 07.02.2019 пиломатеріали для ДП «Володимирецьке лісове господарство», згідно договорів №2018-43, №2018-44, №2018-45 та №2018-46 від 27.02.2018 поставлені не були.

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, 14.06.2018 та 15.06.2018, привласнив майно державного підприємства в особливо великих розмірах, а саме пиломатеріалів на загальну суму 600 120 гривень, які були поставлені ФОП ОСОБА_19 , згідно договору поставки №2018-43 від 27.02.2018, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000006 від 14.06.2018, ФОП ОСОБА_20 , згідно договору поставки №2018-44 від 27.02.2018, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000004 від 14.06.2018, ФОП ОСОБА_22 згідно договору поставки №2018-45 від 27.02.2018, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000013 від 15.06.2018, ФОП ОСОБА_23 , згідно договору поставки №2018-46 від 27.02.2018, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000003 від 15.06.2018.
22.04.2020 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 від дачі показань відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_24 у вчиненні інкримінованого йому правопорушення є:

22.04.2020 на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду № 686/9965/20 від 16.04.2020 проведено обшук в приміщенні Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство», що за адресою: Рівненська область, Володимирський району, с. Антонівка, вул. Партизанська, 23, під час якого виявлено та вилучено документи, які містять підписи та почерк ОСОБА_5 , а саме: згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_5 від 26.02.2018; розписку ОСОБА_5 від 26.02.2018; заяву на відпустку ОСОБА_6 вх.. № 1371 від 24.09.2018; заяву на відпустку ОСОБА_7 вх. № 1327 від 14.09.2018; заяву на відпустку ОСОБА_8 вх.. № 1264 від 29.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_9 вх. № 1265 від 29.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_10 вх.. № 1082 від 13.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_10 вх.. № 1051 від 29.06.2018; заяву на відпустку ОСОБА_11 вх.. № 967 від 06.06.2018; заяву на відпустку ОСОБА_12 вх.. № 1067 від 06.06.2018; заяву на відпустку ОСОБА_13 вх.. № 1035 від 27.07.2018; заяву на відпустку ОСОБА_7 вх.. № 1119 від 23.07.2018; заяву на відпустку ОСОБА_14 вх.. № 1229 від 20.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_15 вх.. № 1053 від 06.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_16 вх.. № 1054 від 06.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_17 вх.. № 992 від 14.06.2018; заяву ОСОБА_18 вх.. № 361 від 27.02.2018; звіт про фінансові результати І квартал 2018 від 01.04.2018; баланс на 31.03.2018; розрахунковий касовий ордер від 02.03.2018 №87; видатковий касовий ордер від 02.03.2018 №88; видатковий касовий ордер від 02.03.2018 №89; видатковий касовий ордер від 02.03.2018 №90; видатковий касовий ордер від 03.03.2018 №91; видатковий касовий ордер від 05.03.2018 №92; видатковий касовий ордер від 05.03.2018 №93; видатковий касовий ордер від 05.03.2018 №94.

Дані документи мають відношення до фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Володимирське лісове господарство» та можуть використовуватись як доказ вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, крім цього у вказаних документах наявні підписи ОСОБА_5 , які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 23.04.2020 року вищевказані документи визнані речовими доказами по справі.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, псування, втрати, приховування чи відчуження такого майна.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, пошкодження, знищення, відчуження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене при проведенні обшуку в приміщенні Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» за адресою: Рівненська область, Володимирський район, с. Антонівка, вул. Партизанська, 23 майно, а саме: згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_5 від 26.02.2018; розписку ОСОБА_5 від 26.02.2018; заяву на відпустку ОСОБА_6 вх.. № 1371 від 24.09.2018; заяву на відпустку ОСОБА_7 вх. № 1327 від 14.09.2018; заяву на відпустку ОСОБА_8 вх.. № 1264 від 29.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_9 вх. № 1265 від 29.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_10 вх.. № 1082 від 13.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_10 вх.. № 1051 від 29.06.2018; заяву на відпустку ОСОБА_11 вх.. № 967 від 06.06.2018; заяву на відпустку ОСОБА_12 вх.. № 1067 від 06.06.2018; заяву на відпустку ОСОБА_13 вх.. № 1035 від 27.07.2018; заяву на відпустку ОСОБА_7 вх.. № 1119 від 23.07.2018; заяву на відпустку ОСОБА_14 вх.. № 1229 від 20.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_15 вх.. № 1053 від 06.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_16 вх.. № 1054 від 06.08.2018; заяву на відпустку ОСОБА_17 вх.. № 992 від 14.06.2018; заяву ОСОБА_18 вх.. № 361 від 27.02.2018; звіт про фінансові результати І квартал 2018 від 01.04.2018; баланс на 31.03.2018; розрахунковий касовий ордер від 02.03.2018 №87; видатковий касовий ордер від 02.03.2018 №88; видатковий касовий ордер від 02.03.2018 №89; видатковий касовий ордер від 02.03.2018 №90; видатковий касовий ордер від 03.03.2018 №91; видатковий касовий ордер від 05.03.2018 №92; видатковий касовий ордер від 05.03.2018 №93; видатковий касовий ордер від 05.03.2018 №94 шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження, приховування, втрати, зникнення вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя