печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2020 за № 0000169 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 КК України, за фактами шахрайства, вчиненого у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки групою громадян України з 2019 року по теперішній час та підробки документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, а також придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи збут.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, яка причетна до несанкціонованого зняття коштів з банкоматів, які розташовані на території України (у т.ч. м. Києва) та інших країнах світу. Викрадення коштів здійснюється після компрометації банківських платіжних карток (надалі БПК) клієнтів банків з використанням спеціальних технічних приладів скіммер та шимєр або після придбання так званих «дампів» на закритих форумах в мережі Інтернет. Після заволодіння вказаною інформацією вказані особи виготовляють підроблені картки та незаконно знімають кошти.

Також встановлено, що з жовтня 2019 року по теперішній час на адресу ряду українських банків, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) надходять звернення від іноземних банківських установ «CHASE» (США), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Ізраїль), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Велика Британія), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Велика Британія). « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Швейцарія), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Італія), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Канада), « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Японія), « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Сінгапур), « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Корея) та інші, щодо компрометації понад 1000 карткових рахунків клієнтів з подальшим незаконним перерахуванням коштів на рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму понад 15 млн грн.

Після компрометації карткових рахунків перерахування коштів здійснюється на рахунки громадян України, які в подальшому на території України здійснюють зняття викрадених коштів.

Крім того, з березня 2019 року до Центральних офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та інших звернулось понад 5000 клієнтів (громадяни України) з приводу несанкціонованого списання з їх карткових рахунків грошових коштів у великих розмірах.

За наявними даними несанкціоноване втручання в роботу електронних програмно-технічних комплексів (банкоматів) вищевказаних банківських установ здійснено шляхом масової компрометації банківських платіжних карток клієнтів. Загальна сума виведених грошових коштів шляхом компрометації БПК клієнтів українських банківських установ складає понад 10 млн грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено коло осіб з числа громадян України, які причетні до вказаної протиправної діяльності, серед яких організатори, виконавці та пособники.

Зокрема, встановлено рольову участь організаторів та фігурантів протиправного механізму.

Також встановлено, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по напрямку роботи з протидії шахрайства і кредитної заборгованості, взаємодії з правоохоронними органами та аналізу банківських операцій, що суперечать чинному законодавству, із 04.10.2019 виявлені підозрілі нетипові фінансові операції, що здійснювалися клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, клієнти рахунків по вказаним підозрілим операціям, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_23 » через функцію додатку «Поповнити картку», здійснюють поповнення власних карткових рахунків. Для поповнення рахунків вказані клієнти вводили реквізити банківських карток (номер, строк дії, cvv код) громадян Сполучених Штатів Америки.

Відомості по даним картковим рахунком отримано листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де також зазначено, що всі фінансові операції за вищевказаними рахункам вважаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як неправомірні.

Крім цього, на виконання доручення слідчого Департаментом кіберполіції Національної поліції України отримані додаткові дані стосовно групи осіб, які організували протиправний механізм несанкціонованого втручання в роботу інформаційних мереж іноземних банківських установ з метою компрометації платіжних карток з подальшим викраденням коштів з карткових рахунків клієнтів фінансових установ.

Зокрема, встановлено карткові рахунки фігурантів злочинної діяльності, на які здійснювалися перераховування коштів, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення

У своїй протиправній діяльності фігуранти з метою приховування своєї діяльності використовують так звані «транзитні рахунки».

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно- обчислювальних машин та шахрайства, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень зазначених вище осіб, розподілення грошових потоків, отриманих від злочинної організаторами між ними та іншими співучасниками злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків за вказаними вище платіжними картками, емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриття і обслуговування рахунків осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000169: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП у Закарпатській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі електронні, а саме:

1) справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, які отримували в у користування платіжні карти за №№ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо;

2) роздруківки про рух коштів по платіжним карткам за №№ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб`єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки, за період з моменту відкриття рахунку до 08.07.2020.

3) справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_30 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_31 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_32 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_33 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_34 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (РНОКПП НОМЕР_35 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (РНОКПП НОМЕР_36 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (РНОКПП НОМЕР_37 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (РНОКПП НОМЕР_38 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , (РНОКПП НОМЕР_39 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , (РНОКПП НОМЕР_40 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_41 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_42 ).

4) роздруківки про рух коштів по рахункам вказаних осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_30 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_31 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_32 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_33 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_34 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (РНОКПП НОМЕР_35 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (РНОКПП НОМЕР_36 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (РНОКПП НОМЕР_37 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (РНОКПП НОМЕР_38 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , (РНОКПП НОМЕР_39 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , (РНОКПП НОМЕР_40 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_41 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_42 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб`єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у період з моменту відкриття рахунку до 08.07.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25255/20-к

Примірник № 2 та копія надані слідчому ОСОБА_9 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1