Справа № 466/737/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0004068 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

29.01.2020 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004068 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004068 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.12.2019 до Шевченківського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.11.2019, приблизно о 14:30 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом купівлі автомобіля в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 30850 грн.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 , користуючись мережею інтернет на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж автомобіля марки «Шевроле Нива». У вказаному оголошенні був вказаний мобільний номер № НОМЕР_1 , на який зателефонувала ОСОБА_5 . В ході розмови особа назвалась на ім`я ОСОБА_6 . Крім цього, ОСОБА_5 здійснювала переписку на сайті «ОЛХ» та по номерах мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Під час переписки та в телефонному режимі із тими особами було встановлено, що автомобіль продається ПТ «Автоломбард-Експрес» та сама організація знаходиться у м. Київ. Крім цього, при вказаній переписці між потерпілою та невідомими особами було узгоджено умови купівлі-продажу вищевказаного автомобіля, а саме потерпілою, згідно умов усного договору було здійснено переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно переказ грошових коштів було здійснено на номер картки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 . Проте переказ грошових коштів відбувався в три перекази, а саме: 2850 грн. - 15.11.2019, 14000 грн. - 16.11.2019 та 14000 грн. - 17.11.2019.

Крім цього, в телефонних розмовах та переписках було зазначено, що гарантом купівлі автомобіля буде виступати квитанція про переказ грошових коштів, на що потерпіла погодилась. Однак по даний час ні автомобіля, ні грошових коштів ОСОБА_5 не отримала.

В ході розгляду вказаних матеріалів кримінального провадження, було встановлено, що номер картки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 відноситься та була виданою банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по номеру карти № НОМЕР_4 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, за яким закріплена дана карта № НОМЕР_4 (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).

Водночас, оскільки вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий у клопотанні зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення вадливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій вище вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 , просить суд розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого та прокурора, які клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі та вилученні інформації .

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по номеру карти № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному номеру карти та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення рахунку за яким закріплена дана карта і надати можливість вилучити їх копії у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1