Справа №127/2277/20
Провадження №1-кс/127/1140/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , 29.01.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні №0000467, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченої ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді директора державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства (далі Підприємство), являється службовою особою, в посадові обов`язки якого входить керівництво діяльністю, відповідальність за результати його діяльності, розпорядження коштами Підприємства, видача наказів та розпоряджень.

ОСОБА_4 , являючись службовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи свої посадові обов`язки, в грудні 2017 року, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль заволодінням чужим майном, зокрема грошовим коштами державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особистих інтересах, вирішив створити стійку організовану групу, діяльність якої направити на досягнення свого злочинного наміру, тобто заволодіти чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Для досягнення свого злочинного наміру і виконання наміченого плану, в грудні 2017 року ОСОБА_4 , являючись директором державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, вирішив залучити до складу організованої групи осіб з числа працівників вказаного підприємства, зокрема: головного бухгалтера ОСОБА_5 , лісничого Червоногребельського лісництва ОСОБА_6 , лісничого Бритавського лісництва ОСОБА_7 , лісничого Дохнянського лісництва ОСОБА_8 , лісничого Стратіївського лісництва ОСОБА_9 , а також фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яким повідомив про свій план незаконного заволодіння грошовими коштами.

ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 погодившись на запропоновані ОСОБА_4 умови, щодо приєднання до організованої групи та незаконного заволодіння грошовими коштами, попередньо зорганізувались у стійке об`єднання, яке діяло на протязі грудня 2017 грудня 2018 років.

Таким чином, в грудні 2017 року для заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем була створена стійка організована група з числа службових осіб державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та фізичних осіб-підприємців, об`єднана єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в склад якої ввійшли: директор державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_4 , який являвся організатором групи; головний бухгалтер державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_5 ; лісничий Червоногребельського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_6 , лісничий Бритавського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_7 , лісничий Дохнянського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_8 , лісничого Стратіївського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_9 та фізичні особи-підприємці ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , які являлися виконавцями задуманого членами організованої групи плану щодо незаконного заволодіння коштами Підприємства.

ОСОБА_4 було розроблено план на заволодіння чужим майном, зокрема коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство», які виділяються для проведення лісозаготівельних та інших робіт у лісових масивах ввіреного йому підприємства.

На виконання розробленого плану ОСОБА_5 повинен був забезпечувати перерахування грошових коштів з банківського рахунку Підприємства, згідно складених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 завідомо підроблених офіційних документів, а саме актів приймання - передачі робіт та послуг, на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 і ОСОБА_11 за нібито виконані ними роботи у лісових масивах, що фактично виконувались громадянами з числа місцевого населення, які не перебували в трудових відносинах з ДП «Чечельницьке лісове господарство» та фізичними особами-підприємцями і не були обізнані з планом членів організованої злочинної групи по заволодінню коштами.

В подальшому, фізичні особи-підприємці ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , після надходження коштів на власні рахунки, залишали собі їх частину у розмірі 12 % від суми надходження в якості винагороди, а решту, відповідно до досягнутої домовленості, повертали готівкою ОСОБА_4 особисто, або через ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Як організатор і керівник групи ОСОБА_4 здійснював загальне керівництво групою та планування її протиправної діяльності, забезпечував одержання в ДП «Чечельницьке лісове господарство» необхідних відомостей про можливість укладення договорів з суб`єктами господарської діяльності фізичні особи-підприємці ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , щодо виконання ними лісозаготівельних та інших робіт в лісових масивах підконтрольного йому Підприємства, організовував підготовку завідомо неправдивих документів від фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які створюють враження дійсних намірів і можливостей вказаних суб`єктів господарської діяльності виконувати лісозаготівельні та інші роботи, а також необхідні для укладення від їх імені договорів з ДП «Чечельницьке лісове господарство» та для участі даних фізичних осіб - підприємців в оголошених Підприємством конкурсних торгах, щодо проведення лісозаготівельних робіт; як керівник Підприємства здійснював вплив на підлеглих працівників лісничих, з метою досягнення цілей злочинного плану, шляхом забезпечення ними виконання відповідних лісозаготівельних та інших робіт залучених ними сторонніх осіб, створюючи таким чином умови для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у відповідності до обсягів проведених підлеглими працівниками та залученими ними особами робіт в лісових масивах, забезпечував складання завідомо підроблених актів приймання передачі робіт та послуг від фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що стало підставою для перерахунку грошових коштів Підприємства на рахунки вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно заздалегідь розробленого плану дій:

- лісничий ОСОБА_12 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_4 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_10 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_5 , відповідно до вказівок ОСОБА_4 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- лісничий ОСОБА_7 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_4 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_10 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_5 , відповідно до вказівок ОСОБА_4 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- лісничий ОСОБА_8 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_4 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_11 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_5 , відповідно до вказівок ОСОБА_4 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- лісничий ОСОБА_9 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_4 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_11 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_5 , відповідно до вказівок ОСОБА_4 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- головий бухгалтер ОСОБА_5 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_4 злочинної групи, відповідно до вказівок останнього, складав та підписував необхідні бухгалтерські документи для укладання договорів на виконання робіт в Червоногребельському, Бритавському, Дохнянському та Стратіївськомулісництвах ДП «Чечельницьке лісове господарство» з вказаними суб`єктами господарської діяльності, а також підписував завідомо недостовірні акти приймання передачі робіт та послуг, що в подальшому призвело до незаконного перерахування грошових коштів Підприємства на рахунки суб`єктів господарювання.

З метою реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 спільно з головним бухгалтером ДП «Чечельницьке лісове господарство» ОСОБА_5 грудня 2017 січня 2018 років необгрунтовано занизили ціну вартості лісозаготівельних робіт, у результаті чого конкурсні торги двічі не відбулись, тим самим штучно створили умови для укладення відповідних договорів на підставі переговорної процедури із заздалегідь визначеними суб`єктами господарської діяльності, а саме із фізичними особами підприємцями ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які перебували в складі організованої злочинної групи.

Таким чином, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, ДП «Чечельницьке лісове господарство» оголошено про проведення відкритих торгів UA-2017-12-18-000669-с від 18.12.2017 на здійснення лісозаготівельних робіт. Відповідно до звітів про результати проведення процедури закупівлі UA-2017-12-18-000669-с від 03.01.2018 зазначено про відсутність підстав укладення договорів в зв`язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

Також, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, ДП «Чечельницьке лісове господарство» оголошено про проведення відкритих торгів UA-2018-01-03-000904-а від 03.01.2018 на здійснення лісозаготівельних робіт. Відповідно до звітів про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-01-03-000904-а від 19.01.2018 зазначено про відсутність підстав укладення договорів в зв`язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

У зв`язку з цим, тендерним комітетом Підприємства на підставі п. 4 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 року (далі Закон № 922-VIII) прийнято рішення щодо застосування переговорної процедури за ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги (ідентифікатор закупівлі UA-2018-01-31-003740-с) очікуваною вартістю 1192340,0 грн.

В наслідок цього, 31.01.2018 Підприємством, прийнято рішення укласти договір про закупівлю предмету ДК 021:2015 (CPV 20-5 Лісозаготівельні послуги по лотах 1-8 (Бритавське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 465 м.куб. очікуваною вартістю 41850,0 грн.; Бритавське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 1778,0 м.куб. очікуваною вартістю 160020,0 грн.; Бритавське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 1530,0 м.куб. очікуваною вартістю 122400,0 грн.; Бритавське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 206,0 м.куб. очікуваною вартістю 14420,0 грн.; Дохнянське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 945,0 м.куб. очікуваною вартістю 85050,0 грн.; Дохнянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 1962,0 м.куб. очікуваною вартістю 176580,0 грн.; Дохнянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 1301,0 м.куб. очікуваною вартістю 104080,0 грн.; Дохнянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 79,0 м.куб. очікуваною вартістю 5530,0 грн.) з учасником фізичною особо-підприємцем ОСОБА_10 .

Крім того, 31.01.2018 Підприємством прийнято рішення укласти договір про закупівлю предмету ДК 021:2015 (CPV 20-5 Лісозаготівельні послуги по лотах 9-16 (Стратіївське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 249,0 м.куб. очікуваною вартістю 22410,0 грн.; Стратіївське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 559,0 м.куб. очікуваною вартістю 50310,0 грн.; Стратіївське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 749,0 м.куб. очікуваною вартістю 59920,0 грн.; Стратіївське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 749,0 м.куб. очікуваною вартістю 52430,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 811,0 м.куб. очікуваною вартістю 72990,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 348,0 м.куб. очікуваною вартістю 31320,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 1355,0 м.куб. очікуваною вартістю 108400,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 1209,0 м.куб. очікуваною вартістю 84630,0 грн.) з учасником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 01.02.2018 року №13, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір №13), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 70 690,0 грн. без ПДВ, згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_6 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 29, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір № 29), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 72 990,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_6 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 30, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір № 30), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 31 320,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_6 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 31, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір № 31), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 108 400,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_6 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 32, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір № 32), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 84 630,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_6 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 33, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір № 33), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 41 850,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_7 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 34, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір № 34), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 160 020,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_7 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 35, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір № 35), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 122 400,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_7 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 36, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір № 36), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 14420,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_7 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Таким чином, фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 згідно завідомо неправдивих актів наданих послуг у 2018 році надано Підприємству лісозаготівельних послуг (послуг з розробки лісосік) на загальну суму 636 882,14 гривень.

Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості по субрахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (далі субрахунок № 631) Підприємством впродовж 2018 року віднесено на розрахунки із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 послуг по розробці лісосік на загальну суму 636882,14 гривень.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_10 та/або його наймані працівники в супереч умов договорів, укладених з ДП «Чечельницьке лісове господарство» будь-яких лісозаготівельних послуг не надавав та роботи фактично не виконував.

Окрім цього, на виконання злочинного плану, відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 21, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (далі Договір № 21), ОСОБА_11 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 85 050,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_8 та фізична особа-підприємець ОСОБА_11 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 22, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (далі Договір № 22), ОСОБА_11 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5).

Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 176 580,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_8 та фізична особа-підприємець ОСОБА_11 .

Згідно договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 23, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (далі Договір № 23), ОСОБА_11 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 104 080,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_8 та фізична особа-підприємець ОСОБА_11 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 24, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (далі Договір № 24), ОСОБА_11 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5).

Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 5 530,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_8 та фізична особа-підприємець ОСОБА_11 .

Згідно договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 25, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (далі Договір № 25), ОСОБА_11 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 22 410,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_9 та фізична особа-підприємець ОСОБА_11 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 26, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (далі Договір № 26), ОСОБА_11 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 50 310,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_9 та фізична особа-підприємець ОСОБА_11 .

Згідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 27, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (далі Договір № 27), ОСОБА_11 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 59 920,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_9 та фізична особа-підприємець ОСОБА_11 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 28, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (далі Договір № 28), ОСОБА_11 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5).

Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 52 430,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_9 та фізична особа-підприємець ОСОБА_11 .

Встановлено, що згідно умов договорів, укладених Підприємством у 2018 році отримано від фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 лісозаготівельних послуг (послуг по розробці лісосік) на загальну суму 556 508,81 грн.

Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості по субрахунку № 631 Підприємством впродовж 2018 року віднесено на розрахунки із фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 послуг по розробці лісосік на загальну суму 556 508,81 гривень.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_11 та/або його наймані працівники всупереч умов договорів, укладених з ДП «Чечельницьке лісове господарство» будь яких лісозаготівельних послуг не надавав та роботи фактично не виконував.

З метою реалізації розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, який був відомий всім учасникам групи, на заволодіння коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство», останній доручив лісничим Червоногребельського лісництва ОСОБА_6 , Бритавського лісництва ОСОБА_13 , Дохнянського лісництва ОСОБА_8 , Стратіївського лісництва ОСОБА_9 підшукати та залучити осіб, з числа місцевого населення, які не перебували у складі злочинної групи та не мали трудових відносин із членами організованої злочинної групи, для виконання лісозаготівельних робіт, які відповідно до укладених договорів та складених актів приймання-передачі робіт та послуг, начебто виконувались фізичними особами-підприємцями ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В свою чергу, члени організованої злочинної групи здійснювали оплату праці місцевому населенню за виконану роботу, деревиною у розмірі 20-30% від виконаних лісозаготівельних робіт. У будь-яких трудових (договірних) відносинах особи, що здійснювали заготівлю лісопродукції, з суб`єктами господарської діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не перебували.

Крім того, на виконання умов укладених договорів між Підприємством та суб`єктами господарської діяльності ОСОБА_11 і ОСОБА_10 після проведення лісозаготівельних робіт на визначеній ділянці, лісничими ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 складались акти приймання-передачі робіт та послуг, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконання даних робіт ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Вказані завідомо неправдиві акти підписувались лісничими, суб`єктами господарської діяльності, а також затверджувались директором ДП «Чечельницьке лісове господарство» ОСОБА_4 та виконавцем.

На виконання заздалегідь досягнених домовленостей суб`єкти господарювання, після отримання коштів на власні рахунки, за начебто виконану роботу, згідно укладених договорів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 залишали собі їх частину у розмірі 12 % від суми надходження в якості винагороди, а решту повертали готівкою ОСОБА_4 особисто, або через ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Таким чином організована група в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 спільно з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 упродовж грудня 2017 та грудня 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство» в сумі 637 568, 69 грн., чим спричинили матеріальну шкоду вказаному державному підприємству в особливо великих розмірах, оскільки дана сума більше ніж у 723 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на початок 2018 року - 881 грн.

Крім того, організована група в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 спільно з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_11 упродовж грудня 2017 та грудня 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство» в сумі 557 948, 81 грн., чим спричинили матеріальну шкоду вказаному державному підприємству в особливо великих розмірах, оскільки дана сума більше ніж у 633 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на початок 2018 року - 881 грн.

Таким чином, ОСОБА_11 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченогоч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

28.01.2020 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у вчинені особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді конфіскації майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_11 , а саме на квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , номер об`єкта в РПВН № 17531378.

Право власності підозрюваного ОСОБА_11 , на вказану квартиру підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта: ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 . На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Власник майна ОСОБА_11 в судове засідання не викликався, оскільки станом на час розгляду даного клопотання, майно на яке слідчий планує накласти арешт не вилучено, крім того, слідчий в поданому клопотанні навів достатні обставини, які дають підстави стверджувати, що у разі повідомлення власника майна про розгляд даного клопотання існує реальна загроза відчуження даного майна. У зв`язку з викладеною обставиною, суд вважає за можливим розглянути клопотання у відсутність власника майна відповідно до вимог ст.172 ч.2 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ст. 170 ч. 5 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.01.2020 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України. Дана обставина підтверджується повідомленням про підозру від 28.01.2020.

Санкція статті 191 ч. 5 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вбачається, що квартира АДРЕСА_2 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_11 .

Згідно ст. 170 ч. 10 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на викладені обставини та враховуючи те, що вказане майно, належить підозрюваному, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна, запобігання можливості його відчудження, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає за необхідним накласти арешт на вищевказане майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до відчуження майна.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить підозрюваному ОСОБА_11 , із позбавленням права на її відчуження та розпоряджання.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя