Справа № 461/3275/20
Провадження № 1-кс/461/2389/20
УХВАЛА

16.04.2020 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СУ ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 02.05.2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженні № 0000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що договора купівлі-продажу між товариством з обмеженою відповідальністю "СПЕЦ-ТЕХ УКРАЇНА" та ТОВ "Трансбудресурс" (код ЄДРПОУ - 38741989), ПП "Автолідер" (код ЄДРПОУ -31879557), ТОВ "ЛК Енергомир" (код ЄДРПОУ - 34321228), ТОВ "Титан" (код ЄДРПОУ - 25415133) укладалися від імені директора товариства з обмеженою відповідальністю "CПЕЦ-ТЕХ УКРАЇНА" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється засновником даного товариства.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведені наступні слідчі дії: 02.05.2018 року відомості за заявою ОСОБА_6 який є директором ТОВ «Трансбудресурс» внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 за ч.1 ст. 190 КК України, дано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, залучено потерпілого, винесено постанову про залучення представника потерпілого, вручено пам`ятку про права та обов`язки потерпілого та допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 з приводу відомих обставин скоєння кримінального правопорушення, долучено документи, які були підставою та перерахунком коштів на рахунок ТОВ «Спецтех», скеровано клопотання про здійснення приводу та отримано ухвалу із вказаного приводу, щодо приводу для проведення слідчих дій ОСОБА_5 ; отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до інформації, щодо отримання роздруківок вхідних та вихідних дзвінків абонентів мобільного зв`язку; скеровано запит та отримано відповідь з ГУ ПФУ у Львівській області, скеровано запит та отримано відповідь з ТзОВ «Констракшн Машинері ЛТД», скеровано запит та отримано відповідь з ДФС України у Львівській області, отримано ухвалу Золочівського районного суду про отримання тимчасового доступу по банківському рахунку;

07.05.2018 року відомості за заявою ОСОБА_7 який є механіком ТОВ «ЛК Енергомир» внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 за ч.3 ст. 190 КК України, вручено пам`ятку про права та обов`язки потерпілого та допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 про відомі обставини скоєння кримінального правопорушення, долучено документи, які були підставою та перерахунком коштів на рахунок ТОВ «Спецтех», скеровано запит та отримано відповідь з С України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, скеровано клопотання та отримано ухвалу Золочівського районного суду про дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, за вказаною ухвалою складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, результати в ході проведення якого долучено до матеріалів кримінального провадження.

17.05.2018 року відомості за заявою директора ОСОБА_8 ПП «Автолідер» внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 за ч.3 ст. 190 КК України, скеровано клопотання та отримано ухвалу Золочівського районного суду Львівської області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації шляхом зняття копій інформації, що міститься в електронних інформаційних системах; дано доручення в порядку с т. 40 КПК України з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення; долучено документи, які були підставою та перерахунком коштів на рахунок ТОВ «Спецтех»

11.08.2018 відомості за заявою генерального директора ОСОБА_9 ТОВ «Титан» внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 за ч.3 ст. 190 КК України; долучено документи, які були підставою та перерахунком коштів на рахунок ТОВ «Спецтех»; дано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення; скеровано постанову про проведення процесуальних дій в Кілійський ВП Ізмаїльського ВП ТУ НП в Одеській області; отримано заяву про залучення до провадження як потерпілого, вручено пам`ятку про права та обов`язки потерпілого, допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 з приводі відомих обставин скоєння ТОВ «Спецтех» кримінального правопорушення,

Винесено постанову про об`єднання вказаних вище матеріалів кримінального провадження; отримано відповідь із Золочівського районного відділу ДВС; допитано в якості свідка ОСОБА_11 , скеровано клопотання та отримано ухвалу Золочівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТзОВ «Спец-тех Україна» та складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, результати проведення вказаної слідчої дії долучено до матеріалів кримінального провадження; складено протокол тимчасового доступу до речей і документів про отримання інформації в ПрАТ «Київстар», інформацію отриману під час слідчої долучено до матеріалів кримінального провадження; допитано в якості свідка ОСОБА_5 ; отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів про отримання тимчасового доступу до інформації, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах по банківському рахунку; дано доручення в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих дій начальнику УЗЕ у Львівській області; скеровано запит та отримано відповідь із ДФС України Буської ОДШ у Львівській області; скеровано клопотання в суд та отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів банківського рахунку; складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, матеріали отриманні під час проведення слідчої дії долучено до матеріалів кримінального провадження; скеровано запит та отримано відповідь з КП ЛОР «Золочівське МБТІ»; дано доручення в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих дій у кримінальному провадженні; скеровано постанову про доручення проведення процесуальних дій на іншій території в Інгулецьке ВП Криворізького відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області; отримано матеріали проведення слідчих дій, а саме допит свідка ОСОБА_12 ; скеровано постанову про доручення проведення процесуальних дій на іншій території в Червоноградське ВП ГУ НП у Львівській області; скеровано постанову про доручення проведення процесуальних дій на іншій території в Святошинське УП ГУ НП у м. Києві; отримано матеріали виконання постанови, а саме допит свідка ОСОБА_13 ; скеровано постанову про доручення проведення процесуальних дій на іншій території в Бориспільське ВП ГУ НП в Київській області; отримано матеріали виконання постанови, а саме допит свідка ОСОБА_14 ; скеровано постанову про доручення проведення процесуальних дій на іншій території в Сихівське ВП ВП ГУ НП у Львівській області; отримано матеріали виконання постанови, а саме допитано в якості свідка ОСОБА_15 ; допитано в якості свідка ОСОБА_16 ; скеровано запит начальнику ТСУ №4343 та отримано відповідь; скеровано запит голові Підгородненської сільської ради та отримано відповідь; вручено пам`ятку про права та обов`язки потерпілого та допитано в якості представника потерпілого ПП «Автолідер» ОСОБА_17 ; додатково допитано в якості свідка ОСОБА_18 ; дано доручення в порядку ст. 40 КПК України; долучено матеріали, що стосувалися проведення слідчих, негласних (розшукових) дій.

На даний час не отримано всіх матеріалів скерованих дорученням в порядку ст. 40 КПК України, зокрема № 9111/47/02-18 від 22.11.2018 року, № 451д від 01.07.2019 року та № 32д від 15.01.2019 року, не отримано матеріалів, щодо виконання постанови про доручення проведення процесуальних дій на іншій території, зокрема із Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області, яка скерована на виконання 19.04.2019 року та не проведено з врахуванням вказаних матеріалів слідчих дій, які матимуть важливе значення для прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнанадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 02.05.2018 року закінчується 02.05.2020 року.

Для виконання вимог КПК України в частині швидкого, повного та неупередженого розслідування не отримати всіх матеріалів скерованих дорученням в порядку ст. 40 КПК України, зокрема № 9111/47/02-18 від 22.11.2018 року, № 451д від 01.07.2019 року та № 32д від 15.01.2019 року, отримати матеріали, щодо виконання постанови про доручення проведення процесуальних дій на іншій території, зокрема із Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області, яка скерована на виконання 19.04.2019 року, обхідно провести ряд інших процесуальних рішень, на підставі яких виникне необхідність у проведенні слідчих дій, в тому числі допити, проведення одночасних допитів із заявниками та директором ТзОВ «Спец-тех Україна» ОСОБА_5 , який відмовився від дачі свідчень в порядку ст. 63 Конституції України, та призначення - експертиз, у проведенні яких виникне доцільність, прийняття рішення відповідно до вимог ст. 283, 284 КПК України, що неможливо було провести до цього часу, оскільки не проведено вищевказаних дій, які не проаналізовані в ході проведення досудового розслідування.

У зв`язку з тим, що на даний час не виконано вказаних дій та відповідно не проведено ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 02.05.2021 року, протягом якого можливо провести слідчі та процесуальні дії під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, оскільки подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задовольнити.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Слідчий суддя враховує те, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний значний час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження.
Таким чином, з огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 02.05.2021 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 02.05.2021 року.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .