Справа № 603/259/20
Провадження № 1-кс/603/37/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" травня 2020 р. м.Монастириська
Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
за участю:
слідчого СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Монастириського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до Монастириського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області в судовому засіданні клопотання підтримала повністю з підстав зазначених в ньому, просить його задовольнити.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про день, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що в Монастириському відділенні поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, знаходиться кримінальне провадження №0000065 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів справи вбачається, що в період часу з 06.05.2020 року по 07.05.2020 року особа, яка представилась ОСОБА_5 працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_6 , 1959 р.н., проживаючої за адресою: с.Задарів, Монастириського району, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 14510 гривень.
По даному факту 08.05.2020 року внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням з допиту потерпілої встановлено, що 05.05.2020 року близько 13:05 год. до ОСОБА_6 на мобільний номер із номера НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представив себе ОСОБА_5 та повідомив що в ІНФОРМАЦІЯ_2 працює інспектором. При розмові із ОСОБА_5 , останній сказав, що раніше вона купляла в АДРЕСА_2 вітаміни від суглобів(дієтичну добавку), які їй відсилались по Новій пошті у 2019 році. На даний час по рішенні суду зі слів Вілліча її визнано потерпілою, оскільки дані вітаміни були крейдою, тому в нього в установі по документах зазначено, що ОСОБА_6 мають повернути моральну компенсацію у розмірі 25 850 гривень, оскільки вона у відповідності до договору 06731212 КЦЗ проходила лікування за допомогою даних вітамінів. При цьому ОСОБА_5 повідомив, що для того щоб отримати моральну компенсацію в розмірі 25 850 гривень, необхідно здійснити переказ коштів в сумі 4260 гривень за старіхку на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 за реквізитами ОСОБА_7 на номер картки НОМЕР_2 . Сподіваючись на отримання компенсації в сумі 25850 гривень ОСОБА_6 06.05.2020 року поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Монастириська, де здійснила переказ коштів в сумі 4260 нривень на картку ОСОБА_7 перерахувавши вказану суму коштів, вона зателефонувала по № НОМЕР_1 ,по якому її було з`єднано із жінкою на прізвище ОСОБА_8 , яка сказала, що є головним бухгалтером та її кошти є зараховані та оформляється все необхідна документація для отримання нею компенсації.
Наступного дня 07.05.2020 року до неї знову подзвонив ОСОБА_5 із номера телефону НОМЕР_3 та повідомив, що їй необхідно перерахувати на картковий рахунок ОСОБА_7 ще кошти в сумі 10250 гривень за фінансовий контроль для отримання грошової компенсації. На вказану пропозицію вона добровільно погодилась та того ж дня у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Монастириська здійснила переказ коштів в сумі 10 250 гривень на картку за № НОМЕР_2 , після чого в телефонному режимі ОСОБА_8 повідомила, що кошти успішно зараховані та 08.05.2020 року вона успішно отримає десятизначний код для отримання грошової компенсації через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
08.05.2020 року в 10 год. до ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_5 та запитав у неї чи з нею зв`язувався бухгалтер ОСОБА_8 , яка мала їй надати код для отримання коштів у вигляді компенсації, на що вона повідомила, що ще не зв`язувалась, тоді він сказав що вона обов`язково сьогодні із нею зв`яжеться. Тоді після розмови із нібито ОСОБА_9 , не чикаючи сама подзвонила на номер телефону НОМЕР_1 де при розмові із ОСОБА_10 , остання повідомила ОСОБА_6 код НОМЕР_4 для отримання грошової компенсації у касі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що даний код необхідно активувати, а для цього необхідно внести ще кошти в сумі 20 300 гривень, оскільки їй збільшено суму грошової компенсації до 80 300 гривень. Почувши вказані слова від ОСОБА_11 вона зрозуміла що її ошукали та знову це хочуть зробити, тому про даний факт вона звернулась в поліцію.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 перекидала гроші у розмірі 14 510 гривень на карточку за номером № НОМЕР_2 . З метою перевірки вищевказаної інформації та з метою встановлення усіх необхідних даних по даному факту в досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до карточки за № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація (документи) знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Як зазначено в ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (документів) з приводу руху коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Поряд з тим, слідчий СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані для проведення слідчої дії та встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення та в зв`язку з неможливістю іншим способом отримати зазначену інформацію, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково за виключенням надати дозвіл іншим посадовим особам поліції, які не вказані в відомостях внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000065 від 08.05.2019 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000065 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про дані щодо особи на яку зареєстрований номер карточки № НОМЕР_2 ;
-про рух коштів, а саме виписки про зняття та нарахування коштів за період часу з 05 травня по 12 травня 2020 року по номеру карточки № НОМЕР_2 ;
-місце розташування банківських терміналів та назва банківських терміналів з яких здійснювалося зняття коштів за період часу з 05 травня по 12 травня 2020 року;
-місце розташування відділень банків з яких здійснювалося зняття коштів або поповнення коштами вищевказаного номеру карточки;
-фото та відео файли із банківських терміналів з яких здійснювалося зняття коштів за період часу з 05 травня по 12 травня 2020 року по номеру карточки № НОМЕР_2 ;
- у випадку реєстрації в системах мобільного банкінгу номер мобільного телефону, який прив`язаний до карточки;
-інформація про номера та анкетні дані осіб на які зареєстровані карткові рахунки, на які здійснювалися зарахування коштів з карточки за номером № НОМЕР_2 ;
-інформація щодо купівлі товарів та оплати послуг (мобільного зв`язку з вказанням номерів абонентів), оплати соціальних послуг з вказанням номерів рахунків користувачів.
-Надати слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаної інформації (документів), шляхом зняття копій інформації як в текстовому так і в електронному вигляді шляхом копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій з подальшим їх вилученням;
-Надати слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю отримання інформації у відділенні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1