н/п 1-кс/766/3592/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000053 від 23.05.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку кіоску №12 розміщеному на території Обслуговуючого кооперативу «Комунальний ринок» (), за адресою: м. Херсон, Привокзальна площа, земельна ділянка б/н, проведеного 08.04.2020 у кримінальному провадженні № 0000053, а саме:

- тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

COMPLIMENT blue KS 290 пачок;

COMPLIMENT red KS 151 пачка;

PULL grey 187 пачок;

PULL blue 81 пачка;

LUCKY STRIKE 151 пачка;

AB 41 пачка;

BASIO white 191 пачка;

CREDO 301 пачка;

REGINA red 51 пачка;

STIX 81 пачка;

BOND blue selection 171 пачка;

BOND red selection 171 пачка;

MARVEL blue 191 пачка;

MARVEL red 121 пачка;

ФЭСТ 91 пачка;

ФЭСТ «7» 31 пачка;

JIN LING 191 пачка;

JIN LING blue 209 пачок;

UT red 191 пачка;

UT blue 31 пачка;

MARBLE 151 пачка;

PULL red 151 пачка;

PELERMO blue 151 пачка;

MARLBORO gold 161 пачка;

FAST 20 пачок;

COMPLIMENT super slims blue 290 пачок;

COMPLIMENT super slims amber 21 пачка;

COMPLIMENT super slims violet 111 пачок;

LIFA strawberry super slims 111 пачок;

LIFA menthol 41 пачка;

NZ gold compact 127 пачок;

PORTAL one 101 пачка;

PORTAL gold 250 пачок;

PORTAL silver 101 пачка;

M1 super slims blue 31 пачка;

NZ gold 127 пачок;

COMPLIMENT blue 25 XXL 6 280 пачок;

SLIMS Raquel 102 пачки;

ORIS 11 пачок;

MARVEL demi slims blue 31 пачка;

ASTRU 444 пачок;

KARAVAN 281 пачка;

MILITARY 458 пачок;

- записна книжка коричневого кольору із рукописними записами із зазначенням назв тютюнових виробів, адрес, розрахунків;

- журнал із рукописними записами із зазначенням назв тютюнових виробів, дат, розрахунків;

- аркуші паперу із рукописними записами;

- стикери служб доставки «ДЕЛІВЕРІ», «НОВА ПОШТА» - 7 шт.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні невстановлені особи мешканці м. Херсон.

Так, вказані невстановлені особи здійснюють реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку, які значно відрізняються за ціною (дешевші) в порівнянні з іншими аналогічними товарами в інших магазинах. Збувають такі тютюнові вироби на ринку «Привокзальний» у м. Херсон.

Також встановлено, що вказані особи здійснюють зберігання з метою подальшого збуту фальсифікованих тютюнових виробів, маркованих акцизними марками невстановленого зразка у приміщені кіоску № НОМЕР_1 розміщеному на території Обслуговуючого кооперативу «Комунальний ринок» (), за адресою: м. Херсон, Привокзальна площа, земельна ділянка б/н.

08.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 проведено обшук кіоску №12, розміщеного на території Обслуговуючого кооперативу «Комунальний ринок» (), за адресою: м. Херсон, Привокзальна площа, земельна ділянка б/н. В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка.

Зазначені предмети та документами є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 08.04.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнано речовим доказом відповідною постановою слідчого від 08.04.2020 року.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку кіоску №12 розміщеному на території Обслуговуючого кооперативу «Комунальний ринок» (), за адресою: м. Херсон, Привокзальна площа, земельна ділянка б/н, проведеного 08.04.2020 у кримінальному провадженні № 0000053, а саме:

- тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

COMPLIMENT blue KS 290 пачок;

COMPLIMENT red KS 151 пачка;

PULL grey 187 пачок;

PULL blue 81 пачка;

LUCKY STRIKE 151 пачка;

AB 41 пачка;

BASIO white 191 пачка;

CREDO 301 пачка;

REGINA red 51 пачка;

STIX 81 пачка;

BOND blue selection 171 пачка;

BOND red selection 171 пачка;

MARVEL blue 191 пачка;

MARVEL red 121 пачка;

ФЭСТ 91 пачка;

ФЭСТ «7» 31 пачка;

JIN LING 191 пачка;

JIN LING blue 209 пачок;

UT red 191 пачка;

UT blue 31 пачка;

MARBLE 151 пачка;

PULL red 151 пачка;

PELERMO blue 151 пачка;

MARLBORO gold 161 пачка;

FAST 20 пачок;

COMPLIMENT super slims blue 290 пачок;

COMPLIMENT super slims amber 21 пачка;

COMPLIMENT super slims violet 111 пачок;

LIFA strawberry super slims 111 пачок;

LIFA menthol 41 пачка;

NZ gold compact 127 пачок;

PORTAL one 101 пачка;

PORTAL gold 250 пачок;

PORTAL silver 101 пачка;

M1 super slims blue 31 пачка;

NZ gold 127 пачок;

COMPLIMENT blue 25 XXL 6 280 пачок;

SLIMS Raquel 102 пачки;

ORIS 11 пачок;

MARVEL demi slims blue 31 пачка;

ASTRU 444 пачок;

KARAVAN 281 пачка;

MILITARY 458 пачок;

- записна книжка коричневого кольору із рукописними записами із зазначенням назв тютюнових виробів, адрес, розрахунків;

- журнал із рукописними записами із зазначенням назв тютюнових виробів, дат, розрахунків;

- аркуші паперу із рукописними записами;

- стикери служб доставки «ДЕЛІВЕРІ», «НОВА ПОШТА» - 7 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1