печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника потерпілого - компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 , представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
30.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 в інтересах компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в загальному розмірі 1,9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. З ст. 206, ч. 2 та ч. З ст. 206-2, ч. З ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. З ст. 357, ч.ч. 1, З, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 29.12.2014 року по 05.01.2015 року ряд осіб, що діяли із корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення майна (нерухомості, продуктів харчування, товарно-матеріальних цінностей), яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), незаконно отримали права на управління підприємствами шляхом протиправного заволодіння частками у статутному капіталі вказаних підприємств, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), компанія « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (НЕ 182685, республіка Кіпр), та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (НЕ 322944, Республіка Кіпр).

Після протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) кінцевим бенефіціарним власником зазначених юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також електронних деклараціях, розміщених в Єдиному державному реєстрі декларацій, значиться одна і та сама особа, а учасниками - одні і ті самі компанії-нерезиденти, зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 3026, Лімасол, Кіпр, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ). Бенефіціарним власником ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), Кіпр, як і вказаних компаній- нерезидентів - нових учасників компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », значиться та ж сама особа.

Під час досудового розслідування встановлено, що особами, які протиправно заволоділи частками у статутному капіталі підприємств групи «Амстор», з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовувалася банківська установа - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є пов`язаними особами, оскільки входять до однієї промислово-інвестиційної групи « ІНФОРМАЦІЯ_29 » і керуються з одного координаційного центру, що додатково свідчить про мотиви використання саме цього банку в переведенні грошових коштів, отриманих з вилучення активів підприємств групи «Амстор».

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відносно AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що кінцевим бенефіціарним власником банку є ОСОБА_5 , що також одночасно є власником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Оскільки органом досудового розслідування встановлено причетність посадових осіб та органів управління промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_29 » до захоплення підприємств групи «Амстор», фактично особи, що заволоділи частками підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо або через інших осіб.

Таким чином, особи, що причетні до вчинення злочинів у кримінальному провадженні .N0011851 від 31.12.2014 року здійснюють контроль (мають вирішальний вплив на господарську діяльність) над AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим зазначені особи є єдиним суб`єктом господарювання в розумінні ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», відповідно до якої єдиним суб`єктом господарювання визнається, зокрема, група суб`єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Контроль - це вирішальний вплив однієї чи декількох пов`язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб`єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання. Пов`язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання.

За таких обставин AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є саме тим суб`єктом банківської системи, за допомогою якого новими органами управління підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, здійснювалися заходи щодо реалізації численних фінансових схем, з метою виведення грошових коштів з підприємств групи «Амстор», легалізації злочинів, отриманих злочинним шляхом та ухилення від сплати податків у великому розмірі.

Крім того, з метою приховання слідів злочину, а також забезпечення документального прикриття незаконно отриманих доходів та подальшої реалізації незаконно отриманих активів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », причетними до вчинення злочину особами використовувались документи і дані, спеціально створеної для цієї мети юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Зокрема, з отриманих органом досудового розслідування відомостей вбачається, що викрадене майно, що належало підприємствам групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебувало в заставі AT « ІНФОРМАЦІЯ_31 », згодом було оприбутковано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », яке здійснювало подальше відчуження вказаного майна, в тому числі, заставного за кредитними договорами обладнання, на користь фіктивних підприємств-транзитерів (вигодонабувачів).

В подальшому, з метою знищення доказів злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » було ліквідовано на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2017 року у справі № 904/9591/16.

Під час аналізу раніше вилучених в рамках досудового розслідування документів по руху грошових коштів на рахунках, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стало відомо, що 21.05.2015 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_14 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшли грошові кошти в розмірі 150 000 дол. СІЛА від нерезидента - компанії ІНФОРМАЦІЯ_32 АДРЕСА_2 , з призначенням платежу: PAYMENT FOR LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART DD 20/03/2015/.

06.10.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_14 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано 300 000 дол. США, з призначенням платежу PAYMENT OF THE LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART 20 March 2015//.

Грошові кошти для здійснення вказаного переказу були придбані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № 1 від 01.10.2015 року на закупівлю іноземної валюти.

Враховуючи викладене, з метою повного та всебічного встановлення обставин щодо руху грошових коштів, що належать підприємствам, які використовувалися для протиправного заволодіння майном та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, існує необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, що перебувають в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 , проти клопотання заперечував, в його задоволенні просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та до дані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 6 ч.1 ст.160 КПК України в клопотанні зазначаються 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав згідно ч. 5 ст. 163 КПК України для його задоволення.

Зокрема, адвокатом не надано слідчому судді належних і достатніх даних на підтвердження можливості використання одержаних відомостей як доказів у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1