Справа № 161/4142/20
Провадження № 1-кс/161/2011/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю
19 березня 2020 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001467 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а саме документів виконавчого провадження ВП 30446424 стосовно боржника ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса знаходження: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого зазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001467 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2007 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 було укладено договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу № 0, відповідно до умов якого банк зобов`язувався надати позичальнику кредит в сумі 157400,00 грн., а позичальник зобов`язувався прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит у порядку і на умовах, зазначених в даному договорі.

Рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22 липня 2011 року було задоволено позов публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про солідарне стягнення боргу за кредитним договором - кредитної заборгованості в розмірі 190 989,17 грн. 17 коп. та понесених судових витрат.

На підставі рішення по справі № 2-5518/11 від 22.07.2011 та виконавчого листа № 2-5518/11 виданого 25.10.2011 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 34932860, яке на даний час щодо ОСОБА_5 перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно акту прийому-передачі майна на відповідальне зберігання від 25.09.2013 ОСОБА_5 передав в присутності державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 директору ПП "СП "Юстиція" ОСОБА_10 на відповідальне зберігання автомобіль "Mitsubishi Outlander", № кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 - транспортний засіб, що перебуває у заставі згідно договору № 0.

На запит заявника від 13.07.2018 Другий ВДВС міста Луцьк ГТУЮ надав відповідь та копію акту прийому-передачі майна на відповідальне зберігання від 15.10.2013 про те, що відповідно до матеріалів ВП № 34932860 ОСОБА_10 передав, а ОСОБА_5 прийняв на відповідальне зберігання автомобіль "Mitsubishi Outlander", № кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 Тому, на переконання слідчого, з метою дослідження руху коштів, тобто нарахування, виплату заробітної плати, премії, встановлення фізичних осіб, які причетні до їх перерахунку та привласнення, кінцевого утримувача коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ) за № 2055.100101.980 документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На переконання слідчого, для об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для вилучення, опису, оцінки, зберігання та передачі автомобіля марки "Mitsubishi Outlander", № кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , а саме виконавчого провадження ВП 30446424, оскільки вказана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та буде використана під час проведення подальших слідчих (розшукових) дій, зазначені документи матимуть значення доказів та підлягатимуть експертним дослідженням на предмет дійсності виконаних у них рукописних записів та підписів. Вказані матеріали як самі по собі так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється в ході досудового слідства у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі, тому просила задовольнити повністю.

Окрім того просив розгляд клопотання проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 і, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки існує загроза зміни або знищення речей і документів.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів справи, у ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час знаходиться на виконанні виконавче провадження №30446424 що примусового виконання виконавчого листа №2-5518/11 виданого 25.10.2011.

Відповідно до заявленого клопотання, серед заявленого, слідчий просить дозволити одночасно із здійсненням тимчасового доступу, дозволити вилучення оригіналів документів виконавчого провадження №30446424, пояснюючи це тим, що зазначені документи матимуть значення доказів та підлягатимуть експертним дослідженням на предмет дійсності виконаних у них рукописних записів та підписів.

Однак, суд приходить до висновку, що надання дозволу на вилучення оригіналів усіх наявних документів виконавчого провадження може призвести до ризику порушення прав та інтересів сторін виконавчого провадження, перш за все прав та інтересів стягувача.

Окрім того, обґрунтовуючи таке вилучення оригіналів документів необхідністю призначення експертизи для встановлення дійсності підписів та рукописних записів, слідчий не вказує конкретний перелік документів, стосовно яких планується проведення експертизи.

За таких обставин, суд вважає за можливе надати дозвіл на витребування копій документів виконавчого провадження при виконанні ухвали про тимчасовий доступ та цілком відповідатиме меті отримання доступу до речей.

Відтак, зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів виконавчого провадження ВП 30446424 стосовно боржника ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса знаходження: АДРЕСА_1 .

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1