Справа № 204/1832/20
Провадження № 1-кс/204/280/20
УХВАЛА
іменем України

26 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити та зробити їх копії), які стосуються господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , та перебувають у володінні останнього, а саме до оригіналів наказів про відрядження Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2019 роки включно; до оригіналів відомостей по рахунку НОМЕР_2 , за якими працівники підприємства отримували кошти в якості авансу на витрати у відрядженні за 2017-2019 роки включно; до оригіналів заяв працівників про перерахування грошових коштів на банківську картку та відповідних банківських виписок щодо отримання працівниками коштів за 2017-2019 роки включно; (якщо гроші перераховувалися працівникам на їх банківські картки); до оригіналів документів «Звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт» щодо витрат у відрядженнях працівниками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2017 по 2019 роки включно з додатками документів, які підтверджують витрати; до оригіналів квитанцій щодо здійснення працівниками оплати за проведення валютно-обмінних операцій у відрядженнях за 2017-2019 роки включно; до оригіналів заяв працівників щодо компенсації їм перевитрат здійснених у відрядженнях за 2017-2019 роки включно; до оригіналів відомостей про виплату працівникам підприємства компенсацій перевитрат здійснених у відрядженнях за 2017-2019 роки включно; до оригіналів оборотно-сальдових відомостей по рахунку НОМЕР_3 , в яких відображено розмір грошових коштів, що отримували працівники підприємства на потреби у відрядженнях та компенсації за перевитрату коштів у відрядженні за 2017-2019 роки включно.

Клопотання обґрунтовується тим, що протягом 2017-2019 року працівники Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , прибуваючи з відрядження, надавали до бухгалтерії зазначеного державного підприємства фіктивні документи, щодо проживання в готелях на території України, отримуючи грошові кошти в якості компенсації на проживання у період відрядження, однак, насправді у вказаних готелях не проживали. Таким чином, шляхом обману заволоділи коштами, що належать Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши вказаному підприємству матеріальної шкоди. За даним фактом 06 листопада 2019 року відділенням спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_4 повідомив, що на початку 2019 року, йому стало відомо, що протягом 2017-2019 років, працівники Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повертаючись з відряджень, в яких знаходилися по виробничій необхідності, умисно присвоювали грошові кошти, які видавалися в якості компенсації витрат під час відрядження. Так, відбуваючи у відрядження працівники підприємства отримували в бухгалтерії грошові кошти на відрядження аванс на проїзд, харчування, проживання та на інші витрати. Знаходячись у відрядженні, протягом 2017-2019 років працівники Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно купували фіктивні документи про своє проживання в готелях, на період відрядження, а саме рахунки та фіскальні чеки. Після цього, повертаючись з відрядження, звітували за витрачені ними кошти за час відрядження та з метою приховати факт їх привласнення, в підтвердження проживання в готелях, надавали бухгалтеру фіктивні вказані документи. Після цього, бухгалтерія підприємства по наданим вказаним документам проводила перерахунок коштів та, в якості компенсації витрат під час відрядження, повертала працівникам підприємства таку кількість грошових коштів, які були вказані в фіктивних документах. Таким чином, працівники Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2019 років незаконно заволоділи коштами державного підприємства. З огляду на викладені обставини, з метою підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів працівниками вказаного державного підприємства, виникла необхідність отримати доступ до документів на підставі яких протягом 2017-2019 років здійснювалася компенсація витрат, а саме наказів про відрядження; відомостей по рахунку НОМЕР_2 , за якими працівники підприємства отримували кошти в якості авансу на витрати у відрядженні; заяв працівників про перерахування грошових коштів на банківську картку та відповідних банківських виписок щодо отримання коштів; «Звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт» щодо витрат у відрядженнях працівниками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2017 по 2019 роки включно з додатками документів, які підтверджують витрати; заяв працівників щодо компенсації їм перевитрат здійснених у відрядженнях; відомостей про виплату працівникам підприємства компенсацій перевитрат здійснених у відрядженнях; оборотно-сальдових відомостей по рахунку НОМЕР_3 , в яких відображено розмір грошових коштів, що отримували працівники підприємства на потреби у відрядженнях та компенсації за перевитрату коштів у відрядженні, оскільки тільки первинні вказані документи містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто є процесуальним джерелом доказів у провадженні та без них неможливо іншим способом довести обставини, які підлягають доказуванню у провадженні. У зв`язку з викладеним, 29 січня 2020 року до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 53/102, в порядку ст. 93 КПК України, рекомендованим листом направлено запит, про надання вищевказаних документів. Однак, на вказаний вище запит, до відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 25/256-45 від 06 лютого 2020 року надійшов лист про неможливість надати завірені належним чином копії зазначених документів, оскільки відповідно до законодавства, документи надаються лише в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, тобто шляхом винесення відповідної ухвали слідчого судді чи суду. Таким чином, без ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, неможливо іншим способом зібрати докази у провадженні, а саме отримати доступ до документів, які стосуються господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримати доступ до первинних (оригіналів) документів на підставі яких протягом 2017-2019 років працівникам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплачувалися грошові кошти в якості компенсації витрат у відрядженнях.

Слідчий СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області, майор поліції ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи , а саме накази про відрядження Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2019 роки включно; відомості по рахунку НОМЕР_2 , за якими працівники підприємства отримували кошти в якості авансу на витрати у відрядженні за 2017-2019 роки включно; заяви працівників, про перерахування грошових коштів на банківську картку та відповідних банківських виписок, щодо отримання працівниками коштів за 2017-2019 роки включно; (якщо гроші перераховувалися працівникам на їх банківські картки); документи «Звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт», щодо витрат у відрядженнях працівниками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2017 по 2019 роки включно, з додатками документів, які підтверджують витрати; квитанції, щодо здійснення працівниками оплати за проведення валютно-обмінних операцій у відрядженнях за 2017-2019 роки включно; заяви працівників, щодо компенсації їм перевитрат здійснених у відрядженнях за 2017-2019 роки включно; відомості про виплату працівникам підприємства компенсацій перевитрат здійснених у відрядженнях за 2017-2019 роки включно; оборотно-сальдові відомості по рахунку НОМЕР_3 , в яких відображено розмір грошових коштів, що отримували працівники підприємства на потреби у відрядженнях та компенсації за перевитрату коштів у відрядженні за 2017-2019 роки включно, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 (старший групи), старшому слідчому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливостю їх вилучення, які стосуються господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , та перебувають у володінні останнього, а саме до:
наказів про відрядження Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2019 роки включно;

відомостей по рахунку НОМЕР_2 , за якими працівники підприємства отримували кошти в якості авансу на витрати у відрядженні за 2017-2019 роки включно;

заяв працівників про перерахування грошових коштів на банківську картку та відповідних банківських виписок щодо отримання працівниками коштів за 2017-2019 роки включно (якщо гроші перераховувалися працівникам на їх банківські картки);

документів «Звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт» щодо витрат у відрядженнях працівниками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2017 по 2019 роки включно з додатками документів, які підтверджують витрати;

квитанцій щодо здійснення працівниками оплати за проведення валютно-обмінних операцій у відрядженнях за 2017-2019 роки включно;

заяв працівників щодо компенсації їм перевитрат здійснених у відрядженнях за 2017-2019 роки включно;

відомостей про виплату працівникам підприємства компенсацій перевитрат здійснених у відрядженнях за 2017-2019 роки включно;

оборотно-сальдових відомостей по рахунку НОМЕР_3 , в яких відображено розмір грошових коштів, що отримували працівники підприємства на потреби у відрядженнях та компенсації за перевитрату коштів у відрядженні за 2017-2019 роки включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: