У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.2020 Справа №607/10164/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000073 від 11.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 могли вступити у злочинну змову із представниками підрядних організацій по будівництву амбулаторій на території Тернопільської області, з метою розкрадання бюджетних коштів, в результаті таких дій інтересам держави завдано збитків у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування, з`ясовано, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке виконувало за рахунок бюджетних коштів підрядні роботи з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини, зокрема таких об`єктів: 1. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Вишгородок, Лановецького району, Тернопільської області»; 2. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Куряни, Бережанського району, Тернопільської області»; 3. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Почапинці, Тернопільського району, Тернопільської області»; 4. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Старе місто, Підгаєцького району, Тернопільської області» могли здійснити привласнення бюджетних коштів, шляхом неналежного виконання робіт.
15 травня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно і в особливо великих розмірах та передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.
Слідчий вказав, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , на який регулярно переводилися грошові кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді безповоротної фінансової допомоги.
06.05.2020 року в ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено лист про проведення перевірки, яку доручено працівникам сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою проведення дослідження матеріалів по кримінальному провадженні №0000073 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, стосовно фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, господарського та іншого законодавства України, а також встановлення ймовірних фактів відмивання та легалізації доходів одержаних незаконним шляхом (в тому числі із залученням до даних дій інших суб`єктів господарської діяльності, їх засновників, кінцевих бенефіціарів та працівників) за період діяльності з 01.10.2018 по теперішній час.
Окрім того, за результатами висновку дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 №17/19-00-16-00-16/40159114 від 17.06.2020 встановлено, що посадовими особами підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно з корисливих мотивів осіб чи в інших особистих інтересах, або в інтересах третіх осіб, ігноруючи нормативні документи України вносили недостовірні дані до офіційних документі, а саме Актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які підписані представниками замовників та підрядника, щодо фактично понесених витрат на оплату праці, що призвело до безпідставного завищення суми вартості робіт та послуг, визначеній в актах приймання передачі та послуг, а, отже, до розтрати (розкрадання, привласнення) бюджетних коштів всупереч інтересам держави в сумі 991 207,9 грн. Отримані злочинним шляхом кошти внаслідок розтрати бюджетних коштів всупереч інтересам держави внаслідок завищення кошторисної вартості фактично виконаних робіт, у тому числі шляхом завищення фактично понесених витрат на оплату праці працівників на загальну суму 1 771 000 грн., посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вірогідно, було легалізовано шляхом виплати фінансової допомоги пов`язаним фізичним особам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що є банківською таємницею, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають сутгєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що є банківською таємницею, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучити, а саме:
-документів про рух коштів по рахунках НОМЕР_5 ОСОБА_5 за період з 01.11.2018 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із розрахункових рахунків НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 01.11.2018 до 23:59 год. 18.06.2020, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункових рахунків НОМЕР_5 , а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1