Провадження №1-кс/337/36/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001720 від 28.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.01.2020 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:

27.09.2019 року приблизно о 17.00 невстановлена особа, шахрайським шляхом, назвавшись співробітником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа кредитними грошовими коштами в розмірі 35000 гривень, які перебували на банківському рахунку, який належить ОСОБА_4 .

Відомості за вказаним фактом 28.09.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001720, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 27.09.2019 приблизно о 16:00 годині на її номер мобільного телефону № НОМЕР_1 подзвонив невідомий та представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 невідомі намагались заволодіти кредитними грошима в сумі 35000 гривень. У зв`язку з чим, з метою направлення цих коштів на її рахунок, необхідно було зняти ці гроші з картки та направити на номера мобільних телефонів № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належали службі безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, приблизно о 17:00 годині через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , на вказані невідомими номери мобільних телефонів № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 потерпіла ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 35000 гривень. Крім того, її син ОСОБА_5 також за її вказівкою перерахував гроші у сумі 727 гривні та 961 гривня на зазначені номера.

Слідчий зазначає, що через встановлення системних обмежень в АПК Оператора електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та забезпечення дотримання Ліміту за операціями в Електронному гаманці Користувача, номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 були заблоковані, що зашкодило зловмисникам заволодіти частиною перерахованих коштів потерпілої ОСОБА_4 та які можливо на цей час знаходяться на цих рахунках.

Також встановлено, що абонент мобільного телефону НОМЕР_6 використовував електронний гаманець № НОМЕР_7 , абонент мобільного телефону № НОМЕР_5 використовував електронний гаманець № НОМЕР_8 . Крім того встановлено, що абонент мобільного телефону № НОМЕР_5 з електронного користується банківським картковим рахунком № НОМЕР_9 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, в користуванні невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 , перебуває банківська картка № НОМЕР_9 .

Також, слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, у зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 28.09.2019 по 29.11.2019.

3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , на період часу з 28 вересня 2019 по 29 листопада 2019, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_9 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 28.09.2019 по 29.11.2019.

5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 та інші операції.

Строк дії ухвали до 15.02.2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1