10.04.2020 Справа № 756/4291/20
Унікальний №756/4291/20
Провадження №1-кс/756/843/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 квітня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №5 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), ч. 2 ст. 349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо операції, укладеної з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на паспортні дані громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в 17:09 годин 27.09.2019 по списанню грошових коштів на суму 15779 українських гривень на користь акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В обґрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній № 5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), ч. 2 ст. 349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації).
Слідчим Фрунзенського (міста Мінськ) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена особа в період часу з 15:59 годин 26.09.2019 по 17:09 годин 27.09.2019, перебуваючи в достовірно невстановленому місці, отримало доступ до карт-рахунків громадян Республіки Білорусь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , і, не будучи правомірним користувачем і не маючи дозволу на роботу з ними, шляхом введення в комп`ютерну систему процесінгових центрів, призначену для обробки і передачі даних про операції з використанням банківських платіжних карток, завідомо неправдивої інформації про використання банківських платіжних карток їх власниками і про вчинені власниками банківських платіжних карток угодах, що пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт-рахунках власників банківських платіжних карток №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , вчинила розкрадання грошових коштів ОСОБА_5 і ОСОБА_6 на суми 440,75 білоруського рубля і 1400 білоруських рублів відповідно, а всього вчинила розкрадання грошових коштів потерпілих на загальну суму 1840,75 білоруського рубля, що на момент скоєння злочину склало більше 72,19 базової величини. Факт розкрадання виявлений потерпілої ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілої ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановлено, що операція зі списання грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 здійснена за допомогою електронних платежів. Згідно з відомостями, наданими відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що з використанням реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої на паспортні дані громадянки Республіки Білорусь ОСОБА_6 , 27.09.2019 о 17:06 годин і 17:09 годин здійснені операції зі списання грошових коштів на суми 900 і 500 білоруських рублів відповідно на банківську платіжну картку відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , емітовану на паспортні дані громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно з відомостями, наданими з відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на паспортні дані ОСОБА_4 , в 17:09 годин 27.09.2019 здійснена операція зі списання грошових коштів на суму 15779 українських гривень (що відповідає 1400 білоруським рублям на момент скоєння злочину) на користь акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Іншої інформації, що стосується проведення зазначеної операції, в ході попереднього розслідування не отримано.
Відомості про особовий рахунок (електронний гаманець), на який перераховано вищевказана сума грошових коштів, мають істотне значення для розслідування даного кримінального справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації по скоєному на території Республіки Білорусь злочину.
Слідство вважає, що особовий рахунок (електронний гаманець) міг використовуватися в злочинних цілях до скоєння злочину (27.09.2019) і спроби його використання можуть тривати в даний час.
З урахуванням наведеного та з метою виконання вимог ст. 561 КПК України, прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), щодо інформації банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на паспортні дані громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, оскільки іншим шляхом встановити ці обставини неможливо.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №5 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), ч. 2 ст. 349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_8 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо про операції, укладеної з використанням банківської платіжної картки

№ НОМЕР_1 , емітованої на паспортні дані громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в 17:09 годин 27.09.2019 по списанню грошових коштів на суму 15779 українських гривень на користь акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: контактну інформацію про відправника платежу, контактні дані одержувача платежу, номер особового рахунку (електронного гаманця), на який надійшов зазначений платіж, повні анкетні дані особи, на яке зареєстрований особовий рахунок (електронний гаманець), абонентський номер, до якого прив`язаний вказаний особовий рахунок (електронний гаманець), ІР-адреси пристроїв, з використанням яких проводився платіж, інші дані, що стосуються зазначеної операції; а також про рух грошових коштів за встановленим особовим рахунком (електронного гаманця) з моменту реєстрації по 10.04.2020 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 10 травня 2020 року включно.
Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1