Справа № 216/239/20
Провадження № 1-кс/216/464/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

20.01.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002133 від 05.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002133 від 05.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що
14 травня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальник відділу освіти ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір № 60 на виконання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття. Відповідно до умов договору, п. 1.1 виконавець зобов`язується своїми силами і засобами відповідно до затвердженого кошторису з розрахунком договірної ціни надати послуги: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (поточний ремонт асфальтного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ). Відповідно до п.2.1. вказаного договору, ціна становить 194 393, 10 гривень ( сто дев`яносто чотири тисячі триста дев`яносто три гривні 10 коп.), в тому числі ПДВ 20% 32 398, 85 гривень (тридцять дві тисячі триста дев`яносто вісім гривень 85 коп.). Згідно до пункту 3.2. вищевказаного договору, виконавець по факту виконання робіт, забезпечує надання замовнику завірені належним чином копії сертифікатів якості, технічних паспортів, інших документів на будівельні матеріали, конструкції, обладнання, устаткування, що поставляються ним і використовуються під час надання послуг згідно договору. Виконавець забезпечує відповідності якості будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, устаткування, що поставляються ним, сертифікатом якості, специфікаціями державним стандартам, технічним умовам, які засвідчують їх характеристики та якість. Згідно п. 4.1., розрахунки по даному договору проводяться шляхом перерахування замовником на поточний рахунок виконавця оплати вартості виконаних послуг після надання рахунку та акту здачі-приймання наданих послуг. Строк виконання договору, відповідно до п. 5.1. травень-липень 2019 року.
Згідно дефектного акту від 09.04.2019, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено необхідність виконання послуг поточного ремонту у вигляді улаштування покриття товщиною 4 см площею 271 м2 з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками.
Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що
14 травня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі а начальник відділу освіти ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір № 61 на виконання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття. Відповідно до умов договору, п. 1.1 виконавець зобов`язується своїми силами і засобами відповідно до затвердженого кошторису з розрахунком договірної ціни надати послуги: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (поточний ремонт асфальтного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ). Відповідно до п.2.1. вказаного договору, ціна становить 194 400, 00 гривень ( сто дев`яносто чотири тисячі чотириста гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% 32 400, 00 гривень (тридцять дві тисячі чотириста гривень 00 коп.). Згідно до пункту 3.2. вищевказаного договору, виконавець по факту виконання робіт, забезпечує надання замовнику завірені належним чином копії сертифікатів якості, технічних паспортів, інших документів на будівельні матеріали, конструкції, обладнання, устаткування, що поставляються ним і використовуються під час надання послуг згідно договору. Виконавець забезпечує відповідності якості будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, устаткування, що поставляються ним, сертифікатом якості, специфікаціями державним стандартам, технічним умовам, які засвідчують їх характеристики та якість. Згідно п. 4.1., розрахунки по даному договору проводяться шляхом перерахування замовником на поточний рахунок виконавця оплати вартості виконаних послуг після надання рахунку та акту здачі-приймання наданих послуг. Строк виконання договору, відповідно до п. 5.1. травень-липень 2019 року.
Згідно дефектного акту від 09.04.2019, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено необхідність виконання послуг поточного ремонту у вигляді улаштування покриття товщиною 4 см площею 335 м2 з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками.
Таким чином, на теперішній час є обґрунтовані підстави вважати, що фактична площа укладеного асфальтобетонного покриття є меншою ніж зазначено дефектних актах. Крім того, в рамках кримінального провадження необхідно провести дослідження якості та об`ємів (кількості) асфальтобетонної суміші, використаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт за умовами договору № 60 від 14.05.2019 року та № 61 від 14.05.2019 року, з метою встановлення чи спростування обставин підроблення довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2В, тобто офіційних документів, які видані та посвідчені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру міністерства юстиції України, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, з метою отримання достовірних даних про обставини виконання робіт відповідно до укладеного договору, проведення судової будівельно-техінічної експертизи, проведення судової економічної експертизи, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів та завірених належним чином копій документів, які перебувають за місцезнаходженням юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- копії завірених належним чином: договору № 60 від 14 травня 2019 року на поточний ремонт асфальтного покриття ДНЗ № 301; додатків до договору, дислокації, специфікації, додаткові угоди, дефектні акти, тендерної документації за вказаним договором, накладні на придбання суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, , сертифікатів якості/відповідності, що використовувались під час виконання робіт за вищевказаним договором;
- оригіналу акту приймання-передачі виконаних робіт за договором № 60 від 14 травня 2019 року на виконання послуг по поточному ремонту асфальтного покриття ДНЗ № 301, оригіналів платіжних доручень за договором № 60 від 14 травня 2019 року.
- копії завірених належним чином: договору № 61 від 14 травня 2019 року на поточний ремонт асфальтного покриття ДНЗ № 151; додатків до договору, дислокації, специфікації, додаткові угоди, дефектні акти, тендерної документації за вказаним договором, накладні на придбання суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, сертифікатів якості/відповідності, що використовувались під час виконання робіт за вищевказаним договором;
- оригіналу акту приймання-передачі виконаних робіт за договором № 61 від 14 травня 2019 року на виконання послуг по поточному ремонту асфальтного покриття ДНЗ № 301, оригіналів платіжних доручень за договором № 60 від 14 травня 2019 року.
- копій завірених належним чином: наказу про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2019 рік, наказів про призначення на посади працівників, накази про прийняття/звільнення з роботи, які здійснювали роботи з поточного ремонту асфальтного покриття згідно до договорів № 60 від 14.05.2019 року та № 61 від 14.05.2019 року;
Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.
При цьому вищевказані речі та документи необхідні слідству в оригіналах, оскільки вони можуть бути умисно чи неумисно знищені, зіпсовані, втрачені, змінені тощо, а в процесі досудового розслідування та судового розгляду вони мають бути досліджені безпосередньо, в тому числі в процесі проведення низки судових експертиз.
Крім того, відомості, які в містяться в зазначених вище речах і документах, є безпосередніми доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: вказують на об`єктивну та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, вказують на осіб, які безпосередньо причетні до скоєння кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані речі та документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його скоєння.
В інший спосіб, інакше як отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 з подальшим вилученням оригіналів та копій завірених належним чином зазначених вище документів, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення підроблення документів і використання підроблених документів, встановити причетних до цього осіб.
Таким чином, з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини укладання вищевказаних договорів, складання проектно-кошторисної документації, приймання-передачу виконаних будівельних робіт, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження завірених належним документів з приводу укладання вищезазначених договорів.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частинами 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій, а саме:
- копії завірених належним чином: договору № 60 від 14 травня 2019 року на поточний ремонт асфальтного покриття ДНЗ № 301; додатків до договору, дислокації, специфікації, додаткові угоди, дефектні акти, тендерної документації за вказаним договором, накладні на придбання суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, , сертифікатів якості/відповідності, що використовувались під час виконання робіт за вищевказаним договором;
- оригіналу акту приймання-передачі виконаних робіт за договором № 60 від 14 травня 2019 року на виконання послуг по поточному ремонту асфальтного покриття ДНЗ № 301, оригіналів платіжних доручень за договором № 60 від 14 травня 2019 року.
- копії завірених належним чином: договору № 61 від 14 травня 2019 року на поточний ремонт асфальтного покриття ДНЗ № 151; додатків до договору, дислокації, специфікації, додаткові угоди, дефектні акти, тендерної документації за вказаним договором, накладні на придбання суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, сертифікатів якості/відповідності, що використовувались під час виконання робіт за вищевказаним договором;
- оригіналу акту приймання-передачі виконаних робіт за договором № 61 від 14 травня 2019 року на виконання послуг по поточному ремонту асфальтного покриття ДНЗ № 301, оригіналів платіжних доручень за договором № 60 від 14 травня 2019 року.
- копій завірених належним чином: наказу про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2019 рік, наказів про призначення на посади працівників, накази про прийняття/звільнення з роботи, які здійснювали роботи з поточного ремонту асфальтного покриття згідно до договорів № 60 від 14.05.2019 року та № 61 від 14.05.2019 року.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 20.02.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1