Справа №487/2029/20
Провадження №1-кс/487/3459/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2020 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000085 від 16.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.05.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати згоду на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0006876, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Заява про скоєння кримінального правопорушення на 4 арк.; Рапорт о/у ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 на 1 арк.;Рапорт слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 на 1 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 02.09.2016 на 4 арк. та копія паспорта останнього на 2 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 27.09.2016 на 4 арк.; Доручення слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 на 2 арк.;Рапорти ст. о/у в ОВС УЗЕ в ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 на 4 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.09.2016 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на 3 арк.;Доручення слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 на 2 арк.; Листи слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 на 3 арк; Лист слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк.;Відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17.10.2016 на 1 арк.; Доручення слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 на 2 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2016 про надання дозволу на проведення обшуку на 3 арк.;Протокол обшуку від 18.10,2016 на 7 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2016 про накладення арешту на 3 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2016 про надання дозволу на проведення обшуку на 3 арк.;Протокол обшуку від 18.10.2016 на 19 арк.; Клопотання про накладення арешту на майно на 27 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2016 про накладення арешту на 12 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2016 (справа № 522/18846/16- к) про надання дозволу на проведення обшуку на 2 арк.;Протокол обшуку від 19.10.2016 на 5 арк.; Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно від 26.10.2016 на 3 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2016 (провадження № 522/19305/16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 2 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2016 (справа № 522/18444/16- к) про надання дозволу на проведення обшуку на 2 арк.;Протокол обшуку від 19.10.2016 на 4 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2016 (провадження № 522/19226/16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 3 арк.;Акт прийому-передачі №1/19/10 від 19.10.2016 на 1 арк.; Наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.03.2016 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_10 на 2 арк.; Протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 28-03-16 від 28.03.2016 на 2 арк.;Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 13 арк.; Заява ОСОБА_11 на 1 арк.; Акт проведення огляду товарів № 805000000/2016/904032 від 18.10.2016 на 4 арк.; Міжнародні товарно-транспортні накладні ьа4 арк.;Пропуск від 18.10.2016 на 2 арк.; Акт зважування контейнера від 17.10.2016 на 1 арк.; Транспортні документи на 7 арк; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2016 (провадження № 522/18538/ 16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 2 арк.:Протокол обшуку від 19.10.2016 на 4 арк.; Довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк.; Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно від 20.10.2016 на З арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2016 (провадження № 522/19304/16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 3 арк.;Акт прийому-передачі № 2210116 від, 22.10.2016 на 1 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_12 на 3 арк.; Доручення слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 на 1 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2016 (провадження № 522/19003/16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 2 арк.;Протокол обшуку від 25.10.2016 на 3 арк.; Наряд № 1598-1 від 26.10.2016 на 1 арк.: Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.10.2016 (провадження № 522/19687/ 16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 3 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.10.2016 (провадження № 522/19009/16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 2 арк.;Протокол обшуку від 26. 10 2016 на 4 арк.; Наряд від 26.10 2016 на 1 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.10.2016 (провадження № 522/19689/16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 3 арк.;Акт прийому-передачі № 28/10/16/2 від 28.10.2016 на 1 арк.; Договір транспортно-експедиційних послуг від 26.10.2016 на 3 арк.; Заява на перевезення вантажів № 1 від 26.10.2016 на 1 арк.; Доручення слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 на 1 арк.;Постанова пре призначення товарознавчої експертизи від 28.10.2016 на 3 арк.; Супровідний лист від 28.10.2016 на 1 арк.;Постанова пре призначення товарознавчої експертизи від 28.10.2016 на 3 арк: Супровідний лист від 28.10.2016 на 1 арк.;Постанова про призначення товарознавчої експертизи від 28.10.2016 на 3 арк.; Супровідний лист ЗД 28.10.2016 на 1 арк.;Постанова про призначення товарознавчої експертизи від 28.10.2016 на 3 арк.; Супровідний лист слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 17.12 2016 на 1 арк.;Супровідний лист слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 від 15.12.2016 на 1 арк.; Рапорти ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 на 2 арк.; Протокол огляду місця події від 17.12.2016 на 8 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 17.12.2016 на 2 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 17.12.2016 на 2 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 17.12.2016 на 2 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 17.12.2016 на 3 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 17.12.2016 на 3 арк.; Супровідний лист та постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 21.12.2016 на 3 арк.;Рапорт ст. слідчого СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 на 1 арк.; Повідомлення ГУНП в Сумській області від 27.12.2016 на 1 арк.; Рапорти ст. слідчого СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 на 2 арк.;Запит про надання інформації від 06.01.2017 на 2 арк.; Супровідний лист ГУНП в Одеській області на 1 арк.;Протокол огляду місця події від 28.12.2016 на 5 арк.; Рапорт ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 на 1 арк.; Клопотання про проведення огляду арештованого майна на 2 арк.; Повідомлення від 13.01.2017на 1 арк.; Клопотання про повернення майна на 1 арк.; Ухвала апеляційного суду Одеської області від 17.11.2016 на 3 арк.; Повідомлення від 13.01.17 на 1 арк.; Клопотання про проведення обшуку від 21.12.2016 на 4 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 ( справа 592/4757/16) про надання дозволу на проведення обшуку на 2 арк.; Протокол обшуку від 17.01.2017 на 24 арк.; Протокол допиту ОСОБА_22 від 17.01.2017 на2 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 20.01.2017 на 3 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 20.01.2017 на 6 арк. Схема до протоколу допиту свідка від 19.01.2017 на 27 арк.; Повідомлення ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 на 1 арк.; Витяг з ЄРДР № 0000169 від 10.01.2017 на 1 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 18.01.2017 на 3 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 18.01.2017 на 3 арк.; Інформаційна довідка з реєстру речових прав від 18.01.2017 на 1 арк.; Доручення ст. слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_21 на 5 арк.; Рапорт ст. слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_21 на 1 арк.; Доручення ст. слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_21 на 9 арк.; Рапорт ст. слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 на 1 арк.; Протокол огляду речей та документів від 21.01.2017 року на 7 арк.; Рапорт ст. слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 на 2 арк.; Доручення слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_27 на 3 арк.; Рапорт ст. слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 на 1 арк.; Платіжне доручення № 2 від 26.01.2017 на 1 арк.; Рапорт ст. слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 на 1 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 31.01.2017 на 5 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 31.01.2017 на 5 арк..до документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що з метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 16.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувало кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006876 від 4 жовтня 2016 року за частиною першою статті 364 Кримінального кодексу України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами позивача.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 6, 7 та 17 жовтня 2016 року в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим ІНФОРМАЦІЯ_8 проведені обшуки контейнерів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатом проведеного обшуку майно, яке містилося у контейнерах, вилучено, а ухвалами слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21 та 31 жовтня 2016 року товар, який містився у контейнерах, арештовано.

Майно, на яке суд наклав арешт, слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 передав на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Одеса згідно з актами приймання-передачі № 1/19/10 від 19 жовтня 2016 року, № 22/10/16 від 22 жовтня 2016 року, № 28/10/16/1 від 28 жовтня 2016 року, № 28/10/16/2 від 28 жовтня 2016 року.

Ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31 жовтня 2016 року, якою арештовано товар в контейнері, скасовано Апеляційним судом Одеської області 17 листопада 2016 року.

Далі, 10 лютого 2017 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми у справі № 592/1354/17 частково задоволено клопотання позивача про скасування арешту майна та зобов`язання вчинити певні дії, скасовано арешт на майно, вилучене у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході проведення обшуку контейнера PONU7793473, а саме: 1019 тюків тканини; скасовано арешт на майно, вилучене у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ході проведення обшуку контейнера ECMU2091671, а саме: мішки з тканиною у кількості 256 штук, мішки з ярликами для зразків тканини у кількості 3 штуки, пакет зі зразками тканини у кількості 2 штуки; скасовано арешт на майно, вилучене у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ході проведення обшуку контейнера MSKU1147347, а саме: 1068 рулонів тканини вагою брутто 27760 кг; скасовано арешт на майно, вилучене у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ході проведення обшуку контейнера TGHU9506825, а саме: 571 мішків з тканиною. В частині зобов`язання старшого слідчого групи слідчих майора поліції СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 повернути майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », суд відмовив, вважаючи, що відповідно до приписів статті 303 КПК України дана вимога заявлена передчасно.

Незважаючи на скасування арешту і неодноразові вимоги повернути товар, станом на момент звернення з позовом до суду у даній справі, товар було повернуто позивачу лише частково; товар з контейнерів ACCU5001466 та MSKU1147347 був повернутий позивачу 21 лютого 2017 року, а товар з контейнеру PONU7793473 - 20 лютого 2017 року.

Товар з контейнерів ECMU2091671 та TGHU9506825 не повернуто. Вартість товару, який не повернуто позивачу, складає згідно з інвойсами 65125,8 дол. США, що еквівалентно 1 687 773,47 грн. (за офіційним курсом Національного банку України станом на день подання позову до суду).

Постановою ГУНП в Сумській області від 20 лютого 2017 року відмовлено в задоволенні клопотання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про повернення тканини, що містилася в контейнерах НОМЕР_1 та TGHU9506825.

ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомило, що повернути вилучене під час обшуків контейнерів ECMU2091671 та TGHU9506825 майно на даний час не можливо, оскільки місцезнаходження цього майна після його передачі ІНФОРМАЦІЯ_11 на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » невідоме.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора у даному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів прокуратури Одеської області у складі ОСОБА_30 та ОСОБА_31 .

В ході досудового розслідування на виконання запиту, слідчим ГСУ НП України надано завірені копії матеріалів кримінального провадження № 0006876.

За результатом вивчення копій матеріалів вказаного провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів Заява про скоєння кримінального правопорушення на 4 арк.; Рапорт о/у ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 на 1 арк.; Рапорт слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 на 1 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 02.09.2016 на 4 арк. та копія паспорта останнього на 2 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 27.09.2016 на 4 арк.; Доручення слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 на 2 арк.; Рапорти ст. о/у в ОВС УЗЕ в ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 на 4 арк.; Ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 15.09.2016 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на 3 арк.; Доручення слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 на 2 арк.; Листи слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 на 3 арк; Лист слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк.; Відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17.10.2016 на 1 арк.; Доручення слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 на 2 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2016 про надання дозволу на проведення обшуку на 3 арк.; Протокол обшуку від 18.10,2016 на 7 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2016 про накладення арешту на 3 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2016 про надання дозволу на проведення обшуку на 3 арк.; Протокол обшуку від 18.10.2016 на 19 арк.; Клопотання про накладення арешту на майно на 27 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2016 про накладення арешту на 12 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2016 (справа № 522/18846/16- к) про надання дозволу на проведення обшуку на 2 арк.; Протокол обшуку від 19.10.2016 на 5 арк.; Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно від 26.10.2016 на 3 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2016 (провадження № 522/19305/16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 2 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2016 (справа № 522/18444/16- к) про надання дозволу на проведення обшуку на 2 арк.; Протокол обшуку від 19.10.2016 на 4 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2016 (провадження № 522/19226/16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 3 арк.; Акт прийому-передачі №1/19/10 від 19.10.2016 на 1 арк.; Наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.03.2016 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_10 на 2 арк.; Протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 28-03-16 від 28.03.2016 на 2 арк.; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 13 арк.; Заява ОСОБА_11 на 1 арк.; Акт проведення огляду товарів № 805000000/2016/904032 від 18.10.2016 на 4 арк.; Міжнародні товарно-транспортні накладні ьа4 арк.; Пропуск від 18.10.2016 на 2 арк.; Акт зважування контейнера від 17.10.2016 на 1 арк.; Транспортні документи на 7 арк; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2016 (провадження № 522/18538/ 16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 2 арк.: Протокол обшуку від 19.10.2016 на 4 арк.; Довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк.; Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно від 20.10.2016 на З арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2016 (провадження № 522/19304/16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 3 арк.; Акт прийому-передачі № 2210116 від, 22.10.2016 на 1 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_12 на 3 арк.; Доручення слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 на 1 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2016 (провадження № 522/19003/16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 2 арк.; Протокол обшуку від 25.10.2016 на 3 арк.; Наряд № 1598-1 від 26.10.2016 на 1 арк.: Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.10.2016 (провадження № 522/19687/ 16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 3 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.10.2016 (провадження № 522/19009/16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 2 арк.; Протокол обшуку від 26. 10 2016 на 4 арк.; Наряд від 26.10 2016 на 1 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.10.2016 (провадження № 522/19689/16-к) про надання дозволу на проведення обшуку на 3 арк.; Акт прийому-передачі № 28/10/16/2 від 28.10.2016 на 1 арк.; Договір транспортно-експедиційних послуг від 26.10.2016 на 3 арк.; Заява на перевезення вантажів № 1 від 26.10.2016 на 1 арк.; Доручення слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 на 1 арк.; Постанова пре призначення товарознавчої експертизи від 28.10.2016 на 3 арк.; Супровідний лист від 28.10.2016 на 1 арк.; Постанова пре призначення товарознавчої експертизи від 28.10.2016 на 3 арк: Супровідний лист від 28.10.2016 на 1 арк.; Постанова про призначення товарознавчої експертизи від 28.10.2016 на 3 арк.; Супровідний лист ЗД 28.10.2016 на 1 арк.; Постанова про призначення товарознавчої експертизи від 28.10.2016 на 3 арк.; Супровідний лист слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 17.12 2016 на 1 арк.; Супровідний лист слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 від 15.12.2016 на 1 арк.; Рапорти ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 на 2 арк.; Протокол огляду місця події від 17.12.2016 на 8 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 17.12.2016 на 2 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 17.12.2016 на 2 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 17.12.2016 на 2 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 17.12.2016 на 3 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 17.12.2016 на 3 арк.; Супровідний лист та постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 21.12.2016 на 3 арк.; Рапорт ст. слідчого СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 на 1 арк.; Повідомлення ГУНП в Сумській області від 27.12.2016 на 1 арк.; Рапорти ст. слідчого СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 на 2 арк.;Запит про надання інформації від 06.01.2017 на 2 арк.; Супровідний лист ГУНП в Одеській області на 1 арк.; Протокол огляду місця події від 28.12.2016 на 5 арк.; Рапорт ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 на 1 арк.; Клопотання про проведення огляду арештованого майна на 2 арк.; Повідомлення від 13.01.2017на 1 арк.; Клопотання про повернення майна на 1 арк.; Ухвала апеляційного суду Одеської області від 17.11.2016 на 3 арк.; Повідомлення від 13.01.17 на 1 арк.; Клопотання про проведення обшуку від 21.12.2016 на 4 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 ( справа 592/4757/16) про надання дозволу на проведення обшуку на 2 арк.; Протокол обшуку від 17.01.2017 на 24 арк.; Протокол допиту ОСОБА_22 від 17.01.2017 на2 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 20.01.2017 на 3 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 20.01.2017 на 6 арк. Схема до протоколу допиту свідка від 19.01.2017 на 27 арк.; Повідомлення ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 на 1 арк.; Витяг з ЄРДР № 0000169 від 10.01.2017 на 1 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 18.01.2017 на 3 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 18.01.2017 на 3 арк.; Інформаційна довідка з реєстру речових прав від 18.01.2017 на 1 арк.; Доручення ст. слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_21 на 5 арк.; Рапорт ст. слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_21 на 1 арк.; Доручення ст. слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 на 9 арк.; Рапорт ст. слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 на 1 арк.; Протокол огляду речей та документів від 21.01.2017 року на 7 арк.; Рапорт ст. слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 на 2 арк.; Доручення слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_27 на 3 арк.; Рапорт ст. слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 на 1 арк.; Платіжне доручення № 2 від 26.01.2017 на 1 арк.; Рапорт ст. слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 на 1 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 31.01.2017 на 5 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 31.01.2017 на 5 арк..до документів.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується за наявності підстав передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У статті 91 КПК України викладено перелік обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, зокрема, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин на які вони посилаються (ч.5 ст. 132 КПК України).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведена явність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0006876, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того у клопотанні слідчий зазначає, що слідчим ГСУ НП України надано завірені копії матеріалів кримінального провадження № 0006876.

Разом з цим, слідчим у клопотанні та в процесі його розгляду не доведено необхідність вилучення оригіналів згаданих документів, та відповідно не доведено можливість використання саме оригіналів документів як доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не доведено, що оригінали згаданих в клопотанні документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Таким чином, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 91, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000085 від 16.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1