Справа № 186/587/20
Провадження № 1-кс/0186/153/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2020 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 23 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
04 червня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 23 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 22 квітня 2020 року до ч/ч Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з письмовою заявою про те, що 21 квітня 2020 року невідома особа, в ході телефонної розмови, шляхом обману, повідомивши завідома неправдиву інформацію, заволоділа з банківської карти для соціальних виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 29 200 грн.

Відомості по даному факту 23 квітня 2020 року були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000165 по ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний по кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 21 квітня 2020 року, приблизно о 15:00 годині, він знаходився на своїй дачі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на його телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Коли ОСОБА_3 взяв слухавку, то невідомий чоловік представився працівником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його соціальної карти (для виплати регресу) намагались зняти грошові кошти без його відома, йому потрібно назвати йому номер карти та повідомити паролі для активації, які будуть надходити смс повідомленнями. ОСОБА_3 вирішив виконати умови, які назвав йому невідомий, сказав йому номер своєї карти для соціальних виплат банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого йому на телефон почали приходити смс повідомлення, приблизно п`ять штук, які останній потім видалив, з цифровими паролями підтвердження, які він також назвав невідомому по телефону. Після чого, останній повідомив, що всі операції виконані успішно. Через деякий час ОСОБА_3 зателефонував на гарячу лінію банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де йому повідомили, що ніяких дзвінків зі служби безпеки до нього не виконувалось. Перевіривши карту, останній виявив, що з неї зняті гроші в сумі 29 200 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено що грошові кошти на загальну суму 29 200 грн. ОСОБА_3 були перераховані двома транзакціями, а саме: 24 500 грн. було зараховано на банківську карту № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 4 700 грн. були зараховані на карту № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо транзакції по картковим рахункам наступних банків:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ,

разом із завіреною копією паспорту користувача карткового рахунку, фото користувача карткового рахунку на момент отримання банківської картки.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище отримана інформація, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримав.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явилися, про дату розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ,

а також до належним чином завіреної копії паспорту користувача вказаних карткових рахунків, фото користувача карткових рахунків на момент отримання банківських карт,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований по АДРЕСА_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ, офіс якого розташований по АДРЕСА_3 , відповідно, з можливістю вилучення вказаної інформації (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 05 червня 2020 року по 04 липня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .