Справа № 185/1036/20
Провадження № 1-кс/185/290/20
У Х В А Л А

14 лютого 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 року за № 0000143, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 , порушує питання про надання тимчасового доступу слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю тимчасового вилучення наступних документів, а саме до завірених належним чином копій документів:
- статутних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- наказу про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та його посадової інструкції;
- довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
а також до оригіналів наступних документів:
- договір № 140 від 28.10.19 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Генеральний підрядник) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград», з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору;
- акти на приховані роботи, накладні на матеріальні ресурси, подорожні листи, закази-наряди, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
- проектно-кошторисну документацію за об`єктами на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград»;
- всі стадії проекту на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград»; всі зміни про проектної документації;
- висновок комплексної державної експертизи;
- акти приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;
- загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДНБ.
- договори щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград», та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаному договору;
- документацію по проведенню конкурсних (публічних) торгів, їх результатів по предмету закупівлі «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград», тендерну документацію на проведення відкритих торгів та проектно-кошторисну документацію за вказаному об`єкту, дефектні акти, технічне завдання, та просить розглянути вказане клопотання без участі особи, у якої знаходиться вказана інформація з метою недопущення зміни або знищення інформації, яка має інтерес для слідства.
З клопотання вбачається, що 28.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Генеральний підрядник) було укладено договір № 140 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград», відповідно до умов якого підрядник зобов`язується виконати роботи, в обумовлений строк у відповідності до технічних вимог і кошторисної документації, будівельних норм та правил.
10.12.2019 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 за ч. 4 ст. 191 КК України та відповідно до ст. 216 КПК України визнано СВ Павлоградський ВП проведення досудового розслідування.
Згідно інформації Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області (вих. 55/24-3457 від 09.12.2019) директором ТОВ НСУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено акт виконаних робіт за листопад 2019 року на суму 1 052 248,82грн., в який внесено недостовірні дані щодо експлуатації під час будівництва машин та обладнання, які фактично не використовувалися, у зв`язку з чим до вказаного офіційного документу внесено недостовірні відомості з метою отримання бюджетних коштів за неіснуючі послуги, на суму більш ніж 200тис. грн.
Крім того, відповідно до додаткової угоди № 1 до договору № 140 від 28.10.2019 фінансування вказаних робіт на 2019 рік збільшено до 17 572 086,67грн., посадовими особами можливе подальше використання бюджетних коштів аналогічним шляхом.
Таким чином встановлено, що фактично роботи по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград», не виконано в тих обсягах, які відображено в акті приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, що свідчить про умисні дії посадових осіб ТОВ НСУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів.
На теперішній час, з метою визначення, перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, призначено проведення судової інженерно-технічної експертизи
Запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 не надсилався, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому що коло осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, на даний час досудовим розслідуванням не встановлено.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що вся інформація необхідна стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград», зазначені документи мають доказове значення в кримінальному провадженні, та окрім іншого необхідні для проведення експертизи, просив задовольнити клопотання в повному обсязі.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено частково, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Необхідність в тимчасовому доступі до отримання документів, що підтверджують фактичне виконання робіт по вищевказаним об`єктом, період проведення вказаних робіт та інші, що дадуть змогу прийняти законне та обґрунтоване рішення щодо наявності або відсутності у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, які в подальшому буде мати доказове значення для проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, відомості, що містяться в запитуваних документах мають значення доказів для кримінального провадження, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації і документів.
Враховуючи вищевикладене, є обґрунтована необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 369 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 року за № 0000143, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю тимчасового вилучення завірених належним чином копій документів, а саме до:
- статутних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- наказу про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та його посадової інструкції;
- довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград»,
а також до з моживістю можливістю тимчасового вилучення оригіналів наступних документів:
- договір № 140 від 28.10.19 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Генеральний підрядник) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград», з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору;
- акти на приховані роботи, накладні на матеріальні ресурси, подорожні листи, закази-наряди, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
- проектно-кошторисну документацію за об`єктами на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград»;
- всі стадії проекту на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград»; всі зміни про проектної документації;
- висновок комплексної державної експертизи;
- акти приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;
- загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДНБ.
- договори щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград», та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаному договору;
- документацію по проведенню конкурсних (публічних) торгів, їх результатів по предмету закупівлі «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград», тендерну документацію на проведення відкритих торгів та проектно-кошторисну документацію за вказаному об`єкту, дефектні акти, технічне завдання.
Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити вищевказаним прокурорам та слідчим тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1