03.09.2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, не заміжньої, працюючої Фізичною особою підприємцем, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у кримінальному провадженні за №0001846 від 08.07.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання 08.07.2017 р. до ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за №0001846 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч.5 ст.27, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, втупивши у злочинну змову з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами розробили з останньою злочинний план по заволодінню земельними ділянками та об`єктами нерухомості що належать територіальній громаді міста Одеси з метою подальшої їх реалізації та розподілення незаконно отриманих коштів між всіма співучасниками.

Кінцевою метою першої частини злочинного плану було підшукування об`єктів нерухомості та земельних ділянок що належить територіальній громаді міста Одеси з метою їх подальшого заволодіння.

Кінцевою метою другої частини злочинного плану було виготовлення та отримання завідомо підроблених право установчих документів на об`єкти нерухомості та земельні ділянки якими планувалось заволодіти, підшукування та залучення співучасників фізичних осіб на яких за вищезазначеними підробленими документами будуть оформлятись права на об`єкти нерухомості та земельні ділянки.

Кінцевою метою третьої частини злочинного плану було надання до органів державної реєстрації завідомо підроблених документів, отримання (реєстрація) права власності на об`єкти нерухомості та земельні ділянки що належать територіальній громаді міста Одеси, з метою продажу в подальшому цих прав та отримання неправомірної вигоди.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 повинна була підшукувати об`єкти нерухомості та земельні ділянки, на території міста Одеси, вирішувати питання щодо виготовлення підроблених право установчих документів для реєстрації права власності в органах державної реєстрація, залучати необхідних для цього співучасників та координувати їх дії.

ОСОБА_4 згідно плану повинна була залучати співучасників на яких за завідомо підробленими документами планувалось оформлювати право власності на об`єкти нерухомості, координувати їх дії, організовувати процес реєстрації та переоформлення у нотаріусів, підшукувати потенційних покупців на земельні ділянки, якими планувалось заволодіти шляхом надання завідомо підроблених документів до органів державної реєстрації, вирішувати організаційні питання вчинення злочину, отримувати та розподіляти отримані грошові кошти від продажу нерухомості.

Приступивши до реалізації першої частини злочинного плану ОСОБА_6 , у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб відшукала земельні ділянки, які належать територіальні громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради та якими планувалось незаконно заволодіти, а саме:

- площею 450 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 ;

- площею 196 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 ;

- площею 66,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 ;

- площею 54 кв.м. за адресою АДРЕСА_6 ;

- площею 114 кв.м. за адресою АДРЕСА_7 ;

- площею 57 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 ;

- площею 74 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 ;

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, з кола своїх знайомих, залучила до вчинення злочину осіб на яких планувалось зареєструвати право власності, нібито на приміщення, яких фактично не існувало, з метою отримання права на вищезазначені земельні ділянки, а саме:

- ОСОБА_7 для реєстрації нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 - для реєстрації нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 для реєстрації нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 - для реєстрації нерухомості за адресою:

АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_11 - для реєстрації нерухомості за адресою:

АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_12 - для реєстрації нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, залучивши невстановлених осіб виготовила та отримала завідомо підроблені право установчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості, а саме:

- АДРЕСА_3 - виписку з рішення №667 від 11.07.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_7 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 480 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 та технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 03.05.2018, видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», виготовлений на ім`я ОСОБА_7 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 450 кв.м. розташовані 2 будівлі загальною площею 226,4 кв.м. та довідку №644535 від 10.05.2018 видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» відповідно до якої за вищезазначеною адресою нібито розташовані приміщення, які пілся уточнення розмірів складають загальну площу 218,2 кв.м., та житлову 147,6 кв.м.

- АДРЕСА_4 - виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_8 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 70 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_8 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 196 кв.м. розташована будівля загальною площею 179,5 кв.м.

- АДРЕСА_5 - виписку з рішення №641 від 08.08.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_9 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 70 кв.м. за адресою м. Одеса, вул. Гефта (Чорноморська), 8 та технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 20.04.2018, видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», виготовлений на ім`я ОСОБА_9 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою розташована будівля загальною площею кв.м. та довідку №644535 від 10.05.2018 видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» 66.6 кв.м.

- м. Одеса, вул. Рішельєвська, 55/1 - виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_13 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 80 кв.м. за адресою АДРЕСА_7 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 18.01.2018, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_10 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 54 кв.м. розташована будівля загальною площею 45,2 кв.м.

- АДРЕСА_7 - виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_13 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 80 кв.м. за адресою АДРЕСА_7 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_10 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 114 кв.м. розташована будівля загальною площею 100 кв.м.

- АДРЕСА_2 рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987, в якій зазначено що ОСОБА_12 , виділено земельну ділянку за адресою АДРЕСА_2 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 23.10.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_12 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 74 кв.м. розташована будівля загальною площею 57,2 кв.м.

- АДРЕСА_8 - рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987, в якій зазначено що ОСОБА_11 , виділено земельну ділянку площею 100 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 23.10.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_11 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 57 кв.м. розташована будівля загальною площею 37,1 кв.м.

Отримані документи, ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах та час, передала ОСОБА_4 для подальшої реалізації злочинного плану.

Згідно інформації департаменту архівної справи та діловодства ОМР, рішення №667 від 11.07.1990, №332 від 15.12.1990, №641 від 08.08.1990, Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987 щодо виділення земельних ділянок не існує та досудовим розслідуванням встановлено що фактично зазначених приміщень ніколи не існувало.

Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, ОСОБА_4 передала завідомо підроблені право установчі документи на вищезазначені об`єкти нерухомості залученим нею співучасникам - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_4 , мали надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об`єкти нерухомості та отримання права на земельні ділянки.

24.10.2017 ОСОБА_12 діючи за вказівкою ОСОБА_4 звернувся до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 , та надав йому завідомо підроблені документи, а саме: рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 23.10.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд». На підставі наданих документів ОСОБА_14 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_12 на приміщення за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 57,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 74 кв.м.

24.10.2017 ОСОБА_11 діючи за вказівкою ОСОБА_4 звернулась до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 , та надала йому завідомо підроблені документи, а саме: рішення виконавчого комітету Центральної райради депутатів трудящих №б/н від 17.11.1987, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 23.10.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд». На підставі наданих документів ОСОБА_14 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_11 на приміщення за адресою АДРЕСА_8 загальною площею 37,1 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 57 кв.м.

22.11.2017 ОСОБА_8 діючи за вказівкою ОСОБА_4 звернулась до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 , та надала йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд» На підставі наданих документів ОСОБА_14 24.11.2017 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_8 на приміщення за адресою АДРЕСА_4 загальною площею 179, 5 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 196 кв.м.

22.11.2017 ОСОБА_10 діючи за вказівкою ОСОБА_4 звернулась до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 , та надала йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд». На підставі наданих документів ОСОБА_14 29.11.2017 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_10 на приміщення за адресою АДРЕСА_7 загальною площею 100 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 114 кв.м.

19.01.2018 ОСОБА_10 діючи за вказівкою ОСОБА_4 звернулась до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 , та надала йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 18.01.2018, видавник ТОВ «Південьжитлобуд». На підставі наданих документів ОСОБА_14 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_10 на приміщення за адресою АДРЕСА_7 загальною площею 45,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 54 кв.м.

23.04.2018 ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_4 звернулась до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 , та в період з 23.04.2018 по 08.05.2018 надала йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №667 від 11.07.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 03.05.2018, видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», довідку №644535 від 10.05.2018 видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ». На підставі наданих документів ОСОБА_14 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_7 на приміщення за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 218,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 450 кв.м.

23.04.2018 ОСОБА_9 діючи за вказівкою ОСОБА_4 звернувся до державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 , та надав йому завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №641 від 08.08.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, та технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 20.04.2018, видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ». На підставі наданих документів ОСОБА_14 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_9 на приміщення за адресою АДРЕСА_5 загальною площею 66,6 кв.м.

Відповідно до ч. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України - до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Згідно листа юридичного департаменту Одеської міської ради від 13.02.2019 вищезазначені земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, та враховуючи що рішення про законну передачу земельних ділянок не приймалось право на них отримані з порушенням прав територіальної громади м. Одеси.

З врахуванням листа Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.03.2019, встановлено нормативно грошову оцінку вищезазначених земельних ділянок, а саме:

- 450 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , станом на 23.04.2018 складає 1 857 964, 5 грн. (4128, 81 х 450);

- 196 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 , станом на 22.11.2017 складає 937 377,84 грн. (4782,54 х 196);

- 66,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 , станом на 23.04.2018 складає 215 525, 5 грн. (3236,12 х 66,6);

- 54 кв.м. за адресою АДРЕСА_6 , станом на 22.11.2017 складає 245 251, 2 грн. (4541, 69 х 54);

- 114 кв.м. за адресою АДРЕСА_7 станом на 22.11.2017 складає 517 752, 6 грн. (4541,69 х 114);

- 57 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 станом 24.10.2017 складає 252 185, 6 грн. (4421,31 х 57);

- 74 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 станом на 24.10.2017 складає 319 386, 96 грн. (4316, 04 х 74).

Враховуючи вищевикладене, зареєструвавши право на об`єкти нерухомого майна, за завідомо підробленими документами, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 діючи групою осіб за попередньою змовою, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом обману заволоділи правом на земельні ділянки що належить територіальній громаді м. Одеси, загальною вартістю 4 345 444, 2 грн.

Надалі, продовжуючи свої злочинні наміри, приблизно у травні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, почала підшукувати потенційних покупців права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_3 та права на земельну ділянку, яке попередньо було незаконно, шляхом надання завідомо підроблених документів, зареєстроване на громадянку ОСОБА_7 .

З метою надання вищезазначеному об`єкту нерухомості за адресою:

АДРЕСА_3 , площею 218,2 кв.м законного походження 15.05.2018 ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_4 , надано державному реєстратору КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_14 завідомо підроблені документи, а саме: технічний паспорт від 14.05.2018 видавник ТОВ «Профпроект», висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна №123543, на підставі яких вищезазначений об`єкт нерухомості поділено на два окремих, а саме: квартира

АДРЕСА_9 площею 205, 1 кв.м. та квартира АДРЕСА_10 площею 109,1 кв.м. Тобто нібито приміщення загальною площею 218,2 кв. м. було поділено на два окремих приміщення площами 205,1 кв.м. та 109,1 кв.м., загальна площа яких перевищує площу приміщення з якого вони нібито утворились на 96 кв.м.

Також ОСОБА_4 залучила в якості особи на яку буде здійснена перереєстрація права власності на вищезазначений об`єкт ОСОБА_15 , якому не повідомила про свої злочинні наміри щодо заволодіння грошовими коштами покупця вищезазначеного права на майно.

Так діючи за вказівками ОСОБА_4 громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_15 . 23.05.2018 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_16 , з адресою: АДРЕСА_11 де було укладено договори дарування вищезазначених об`єктів нерухомості між дарувальником ОСОБА_7 та обдарованим ОСОБА_15 , а саме договір дарування №799 квартири АДРЕСА_9 та договір дарування №802 квартири АДРЕСА_10 .

Залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з кола посередників з продажу нерухомого мана (ріелторів), ОСОБА_4 підшукала потенційного покупця громадянина ОСОБА_17 , від якого шахрайським шляхом, реалізувавши йому право на вищезазначене майно, отримане шляхом обману, за завідомо підробленими документами, планувалось отримати грошові кошти в сумі 85 000 доларів США.

25.07.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_15 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_16 , при цьому за вказівкою ОСОБА_4 . ОСОБА_15 направився до офісу приватного нотаріуса за адресою:

АДРЕСА_11 де він мав укласти угоду щодо відчуження квартир АДРЕСА_12 та АДРЕСА_10 , та отримати від громадянина ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 85 000 доларів США, які в подальшому передати ОСОБА_4 для розподілення між всіма учасниками злочину.

Прибувши до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_16 - ОСОБА_15 зустрівся з посередниками в сфері продажу нерухомого майна ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та покупцем ОСОБА_17 , де почалась підготовка до укладання договору купівлі продажу, однак в цей момент співробітниками слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було викрито злочинні дії вищезазначених осіб та проведено необхідні слідчі дії.

Враховуючи вищевикладене група осіб у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснивши усі дії для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 85 000 доларів США ( згідно курсу НБУ 2 259 300 грн.) шляхом продажу право на майно, отримане шахрайським шляхом за завідомо підробленими документами, не змогли довести злочин до кінця з причин що не залежали від їх волі.

Надалі, продовжуючи свої злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, почали підшукувати потенційних покупців права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_4 .

З метою надання вищезазначеному об`єкту нерухомості видимості законного походження, ОСОБА_4 залучила в якості особи на яку буде здійснена перереєстрація права власності на вищезазначений об`єкт, з кола своїх знайомих ОСОБА_15 , який повинен був виступати в якості законного володільця майна, отримати від потенційного покупця грошові кошти та передати їх ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для подальшого розподілення між учасниками злочинної групи, та отримати за це грошову винагороду.

Так діючи за вказівками ОСОБА_4 громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_15 24.01.2018 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_16 , з адресою: АДРЕСА_11 де було укладено договір дарування, та право власності перереєстроване за ОСОБА_15 .

В подальшому зазначеною злочинною групою осіб, у невстановлений час та обставинах було відшукано покупця на зазначене приміщення та земельну ділянку, після чого 11.04.2018 між ОСОБА_15 та ОСОБА_21 укладено договори купівлі-продажу посвідчені державним нотаріусом ОСОБА_22 , в результат чого злочинна група заволоділа грошовими коштами в сумі 314 600 грн., які розподілили між всіма співучасниками групи.

Крім того продовжуючи свої злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, почали підшукувати потенційних покупців права власності на приміщення та земельні ділянки за адресми АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_13 , які вже були зареєстровані на підконтрольних осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В результаті ОСОБА_4 знайшла в якості покупця ОСОБА_23 , якому домовилась продати зазначені об`єкти нерухомості за 80 000 доларів США, однак з метою мінімізації податків оформити угоди договорами дарування.

Так ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 01.11.2017 згідно догворів дарування здійснили відчуження об`єктів нерухомості за адресами АДРЕСА_8 та АДРЕСА_2 на користь представника ОСОБА_23 ОСОБА_24 , після чого ОСОБА_23 особисто передав грошові кошти всумі 30 000 доларів США громадянці ОСОБА_4 ( згідно курсу НБУ 805 800 грн).

В подальшому 30.01.2018 ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 здійснила відчуження згідно договору дарування об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_6 та 8.12.2017 відчуження згідно договору дарування об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_7 на користь дружини ОСОБА_23 ОСОБА_25 , після чого ОСОБА_23 передав особисто ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США (згідно курсу НБУ 1 412 000 грн.)

04.06.2019 р. ОСОБА_4 повідомленопро підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.
08.06.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 03.08.2019 р.

Зазначеною ухвалою на ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- в період часу з 23 години вечора до 06 години ранку не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_14 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

30.07.2019 р. виконувачем обов`язків керівника Одеської місцевої прокуратури №3 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001846, продовжено до трьох місяців, тобто до 04.09.2019 р.

31.07.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 04.09.2019 р.

30.08.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001846, продовжено до п`яти місяців, тобто до 04.11.2019 р.

30.08.2019 р. прокурор, звернувся до суду з клопотаннямпро продовження строку домашнього арешту відносно ОСОБА_4 до п`яти місяців.

В клопотанні зазначено, що завершити досудове розслідування у вказаний термін не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій.

Відповідно до вимог п.1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, в обґрунтування необхідності продовження запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , ставиться запобігання спроб переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних, перешкоджати кримінальним провадженням іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрювана, її захисник, не заперечували проти задоволення клопотання, однак просили встановити нічний домашній арешт.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, їй обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та визначені конкретні обов`язки.

В судовому засіданні встановлено наявність ризиків передбачених ст. 171 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, вчинити інше кримінальне правопорушення.

При вирішенні питання про продовження строку визначених підозрюваній обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, також враховую, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною злочинів, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 , у разі визнання винуватою, вік та стан її здоров`я.

На підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, щодо необхідності продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_4 , обов`язків, викладених в ухвалі Приморського районного суду м. Одеси від 08.06.2019 р.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 181, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 205, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити строк дії міри запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт, обраного підозрюваній ОСОБА_4 , ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 08.06.2019 р. до 01.11.2019 р., за адресою: АДРЕСА_2 , з продовженням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 03.09.2019 р. та припиняє свою дію 01.11.2019 р.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: