Справа № 591/1808/20
Провадження № 1-кс/591/1159/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2020 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000007 від 09.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. В ході здійснення досудового розслідування 08.04.2020 року за ухвалами слідчого судді за місцем мешкання фігурантів провадження проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено у тому числі банківські картки емітовані банками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і є всі підстави вважати, що фігуранти справи для отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, а також виводу у готівку електронних грошових коштів, використовували банківські картки у тому числі емітовані на третіх осіб. Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000007 від 09.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, додані до клопотання докази містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть знаходитись у володінні вказаної банківської установи.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000007, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , -

тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , яка містить наступні відомості про:

- копії клієнтських справ осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- інформацію про рух коштів на вказаних банківських картках за період часу з 09.01.2020 року по 08.04.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним банківським карткам за період часу з 09.01.2020 року по 08.04.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські картки за період часу з 09.01.2020 року по 08.04.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фотозображення осіб, які у період часу з 09.01.2020 року по 08.04.2020 здійснювали зняття готівки у банкоматах з банківських карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1