Справа № 947/1091/20
Провадження № 1-кс/947/8541/20
УХВАЛА
Іменем України
17.06.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0001007 від 30.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, щодо використання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладання договору купівлі та поставки товару неналежної якості, що спричинили тяжкі наслідки.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №Т/СН-7/18 від 16.01.2018 року на постачання двох маневрових тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЧМЕЗ №4937, на виконання якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти у якості предоплати, разом з тим, у зв`язку з незадовільним технічним станом зазначені тепловози 06.06.2019 року не були прийняті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для усунення недоліків, які в свою чергу повернули тепловози ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для усунення недоліків та до теперішнього часу тепловоз на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не постачався.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інформації: податкової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (в тому числі документів щодо отримання працівниками зазначеного підприємства електронних цифрових підписів);документів за період з 01.11.2017 по теперішній час, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (СДРІІОУ НОМЕР_1 ) гак і на їх адресу;документів за період з 01.11.2017 по теперішній час, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів в тому числі документи, які пов`язані із розмитненням товарів, що постачався для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів;інформації щодо наявності відкритих та закритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах на території України та поза межами за період з 01.11.2017 по теперішній час;інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2017 по теперішній час(із зазначенням дат подання звітності);відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, посада, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.11.2017 по теперішній час;акти планових, позапланових та зустрічних перевірок даного підприємства за вказаний період, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників інспекції.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Одеській області - старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 . старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_14 до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів та інформації: податкової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (в тому числі документів щодо отримання працівниками зазначеного підприємства електронних цифрових підписів);документів за період з 01.11.2017 по теперішній час, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (СДРІІОУ НОМЕР_1 ) гак і на їх адресу;документів за період з 01.11.2017 по теперішній час, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів в тому числі документи, які пов`язані із розмитненням товарів, що постачався для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів;інформації щодо наявності відкритих та закритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах на території України та поза межами за період з 01.11.2017 по теперішній час;інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2017 по теперішній час(із зазначенням дат подання звітності);відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, посада, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.11.2017 по теперішній час;акти планових, позапланових та зустрічних перевірок даного підприємства за вказаний період.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1