пр. № 1-кс/759/1954/20
ун. № 759/5875/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007589, від 25.10.2019, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
03.04.2020 року слідчий Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 та просить надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей про всі платежі, здійснені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , за державну реєстрацію прав та обтяжень у результаті вчинення нотаріальних дій, в період часу з 01.01.2019 по 01.04.2020, із зазначенням усієї наявної інформації щодо призначення вище вказаних платежів та дат їх здійснення, та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий пояснив, що В період часу з 25.10.2019 до 21.12.2019, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою разом із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невстановленою особою, незаконно позбавили волі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку утримували за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого утримували у невстановленому місці.

Крім цього, в період часу з 25.10.2019 до 21.12.2019, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою разом із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невстановленою особою, шляхом обману заволоділи чужим майном у великих розмірах, яке належить ОСОБА_10 , а саме квартирою АДРЕСА_3 .

У причетності до вчинення даних злочинів викрито ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій 22.12.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій 22.12.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що повідомила, що разом з сином ОСОБА_11 вона проживала адресою: АДРЕСА_4 . Так, повідомила, наприкінці 2019 року її син
познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_12 , ззовні схожою на циганку, та яка проживала в м. Житомир. У сина з вказаною дівчиною склались тісні взаємовідносини, вони досить часто спілкувались. Восени 2019 року, вона разом з сином ОСОБА_11 якимось чином опинилась в м. Житомирі, проте як саме, вона не пам`ятає, тому що напередодні ОСОБА_12 давала їй випити рідину, схожу на чай, після якої вона заснула. Вони опинились в квартирі, де вона побачила двох інших жінок ромської національності, одна з яких назвалась Оленою, а інша ОСОБА_13 . Вказані жінки відразу ж наголосили на тому, що забороняють їм покидати приміщення, де вони живуть, забравши при цьому в неї її особисті речі, грошові кошти, мобільний телефон, ключі. У подальшому, їй постійно давали вживати рідину, схожу на чай та «кока-колу», внаслідок чого вона засинала, а коли приходила до тями, то втрачала пам`ять і відчувала розгубленість. ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 постійно залякували її, змушували підписувати документи на отримання кредитних грошових коштів, та інші, змісту яких вона не пам`ятає, мотивуючи це тим, що її сина доставили в лікарню з ознаками хвороби цирозу печінки, і він потребує термінового лікування. При цьому, вона неодноразово хотіла відвідати свого сина в лікарні, проте їй було заборонено покидати приміщення квартири. Жінки ромської національності постійно вимагали на лікування сина грошові кошти, і силоміць відібрали її документи на квартиру АДРЕСА_3 , яку в подальшому продали. На даний час її син ОСОБА_11 перебуває в лікарні, після вживання невідомої рідини, якою їх поїли жінки ромської національності, він тяжко захворів.
Допитана в якості свідка ОСОБА_15 повідомила, що після перебування у жінок ромської національності її сестра ОСОБА_16 та племінник ОСОБА_11 тяжко хворіють, майже безпорідні та потребують постійного піклування та тривалого лікування. Належна її сестрі ОСОБА_16 та племіннику ОСОБА_11 квартира АДРЕСА_3 , невідомими особами продана, документи на інше нерухоме майно ОСОБА_10 , а саме приватний будинок АДРЕСА_5 , викрадені та їх місцезнаходження не встановлено.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 повідомив, що маючи намір придбати квартиру в м. Києві, 24.12.2019 в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_4 . Зателефонувавши за номером, який був указаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_3 , він поспілкувався з жінкою, яка підтвердила факт продажу квартири. Після попередньої домовленості 29.12.2019 зазначену квартиру йому показала з рієлтор ОСОБА_18 (згідно наданої йому візитівки її номери були НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , а місце розташування її офісу - АДРЕСА_6 ). Через декілька днів, у перших числах січня 2020 року, він прибув за адресою: АДРЕСА_6 , для перевірки дійсності розташування офісів по нерухомості. Оглядаючи офіси в зазначеній будівлі, він знайшов кабітет, де на стіні був напис «повний юридичний супровід при купівлі нерухомості». Оскільки він вирішив оглянуту квартиру придбати, то звернувся до вказаного офісу, однак йому повідомили, що на даний час нікого немає, однак він може залишити свій номер і йому перетелефонує фахівець. Наступного дня йому з номеру НОМЕР_5 зателефонувала юрист, яка представилась ОСОБА_19 та повідомила, що її послуга з оформлення придбання нерухомості буде коштувати 500 доларів США на, що він погодився, підписавши в подальшому відповідний договір. 17.01.2020, в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_6 , на підписанні купівлі-продажу квартири були присутні: власник квартири ОСОБА_7 , його дружина, юрист ОСОБА_20 , ріелтор ОСОБА_21 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_22 , також приєднався представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 . Після цього, він передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 29500 доларів США, що становить 716 850 гривень. Присутній представник банку перерахував дані кошти на спеціальному лічильнику банкнот та видав мені квитанцію № 141. За послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », я заплатив 2000 гривень, також я заплатив воєнний збір 11 000 гривень ОСОБА_7 . Приватний нотаріус ОСОБА_23 засвідчив договір купівлі-продажу квартири та вони поставили свої підписи у книзі, яку він приніс.

Під час досудового розслідування було отримано інформацію про те, що 20.09.2019 між ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , зар.: АДРЕСА_7 , - продавцем, та ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_6 , зар.: АДРЕСА_8 , - покупцем, укладено договір купівлі-продажу двокімнатної квартири АДРЕСА_9 , за 1109700 грн.
При цьому, зазначена двокімнатна квартира належала ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та продавець ОСОБА_7 набув її шляхом купівлі частини 10.06.2019, згідно договору купівлі-продажу № 2070, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , а іншу частину ОСОБА_7 набув 21.06.2019 згідно договору купівлі-продажу № 5557, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 .
Під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_10 , була виявлена та вилучена копія Договору купівлі-продажу квартири від 09.12.2019, укладеного між ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 , зар.: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , зар.: АДРЕСА_11 , та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , згідно якого ОСОБА_10 продала ОСОБА_7 кв. № 89 по АДРЕСА_12 за 474000 грн.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що 09.12.2019, ОСОБА_7 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » сплачено адміністративний збір у сумі 76 грн., за державну реєстрацію прав та обтяжень у результаті вчинення нотаріальних дій, тобто за купівлю квартири АДРЕСА_3 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

З урахуванням викладеного, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути надані уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки міститимуть відомості щодо усіх платежів здійснені ОСОБА_7 , за державну реєстрацію прав та обтяжень у результаті вчинення нотаріальних дій.
На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей про всі платежі, здійснені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , за державну реєстрацію прав та обтяжень у результаті вчинення нотаріальних дій, в період часу з 01.01.2019 по 01.04.2020, із зазначенням усієї наявної інформації щодо призначення вище вказаних платежів та дат їх здійснення, та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1