Дата документу 01.04.2020 Справа № 554/2725/20
Провадження № 1кс/554/4264/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000153 від 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000153 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, місця зняття коштів з даної картки у період часу з 24.11.2019 року по теперішній час, та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, які знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 24.11.2019, невідома особа під приводом продажу ліжка через інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 грн.

За даним фактом СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2020 р. за № 0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому до матеріалів провадження потерпілий ОСОБА_5 надав роздруківку руху коштів по особовому рахунку. Згідно отриманої інформації потерпілий однією транзакцією перевів грошові кошти у загальному розмірі 1000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) на інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , місце зняття коштів з даної картки у період часу з 24.11.2019 року по теперішній час та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні , оскільки наведені слідчим підстави проведення судового засідання в закритому режимі не обґрунтовані .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000153 від 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , місце зняття коштів з даної картки у період часу з 24.11.2019 року по теперішній час та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити .
Надати дозвіл слідчому відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, місця зняття коштів з даної картки у період часу з 24.11.2019 року по теперішній час, та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, які знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1