13.03.2020 ЄУН 337/343/19
Провадження № 1-кс/337/243/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000111 від 16.01.2019 року,
в с т а н о в и в:
06.03.2020 року слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ОСОБА_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підрядник) укладено договір №ЗК7/ДПК (далі Договір). Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ».
Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1062420,66 гривень.
Відповідно до п.3.2 Договору розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування шляхом: поетапної оплати Замовником виконаних робіт після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених підрядником та попередньої оплати, яка може надаватися Підряднику в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт.
Пунктом 4.2. вищевказаного договору визначено, що строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (додаток №2): початок робіт протягом 10 календарних днів з моменту, зазначеного у п.4.1 цього Договору; закінчення робіт до 31.12.2018.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
відповідно до договору підряду № 0621/01 від 21.06.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_7 , замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати, в порядку і на умовах цього договору, власними та залученими силами і засобами, в тому числі, але не виключно, з використанням наданих Замовником матеріалів, роботи з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , в обумовлений цим договором термін та з належною якістю, в межах узгодженої договірної ціни, з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці. Ціна робіт за цим договором складає 998675.34 гривень.
Опрацюванням інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), що міститься у вільному доступі на сторінці у мережі Інтернет https://usr.minjust.gov.ua/ з`ясовано, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична особа зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , який просить суд надати.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання без їх участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: договору 0620/01 від 20.06.2018, акту приймання виконаних будівельних робіт, табелю обліку робочого часу робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задіяних на капітальному ремонті шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 , видаткових накладних, рахунків за виконану роботу, та інших наявних документів, які містять зразки почерку і підписів.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтована необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а тому суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до інформації, зобов`язавши особу у володінні якої перебуває вказана інформація надати слідчому завірені належним чином копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати надати слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх вилучення) до наступних документів (з наданням належним чином засвідчених копій документів), а саме:
- наказу про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;
- посадових обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договору підряду № 0621/01 від 21.06.2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_7 ;
- договірної ціни на капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , станом на 21.06.2018 року (до договору 0621/01 від 21.06.2018);
- локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1, ремонт шиферної покрівлі АДРЕСА_2 , станом на 21.06.2018 року (до договору 0621/01 від 21.06.2018);
- підсумкової відомості до локального кошторису № 2-1-1, ремонт шиферної покрівлі АДРЕСА_2 , станом на 21.06.2018 року (до договору 0621/01 від 21.06.2018) ;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за липень 2018 року, АДРЕСА_2 (до договору 0621/01 від 21.06.2018);
- акту № 01 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, АДРЕСА_2 (до договору 0621/01 від 21.06.2018);
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: АДРЕСА_2 ( до акту № 01);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за жовтень 2018 року, АДРЕСА_2 (до договору 0621/01 від 21.06.2018);
- акту № 02 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, АДРЕСА_2 (до договору 0621/01 від 21.06.2018);
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: АДРЕСА_2 ( до акту № 02);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за жовтень 2018 року, АДРЕСА_2 (до договору 0621/01 від 21.06.2018);
- акту № 03 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, АДРЕСА_2 (до договору 0621/01 від 21.06.2018);
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: АДРЕСА_2 ( до акту № 03);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за жовтень 2018 року, АДРЕСА_2 (до договору 0621/01 від 21.06.2018);
- акту № 04 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, АДРЕСА_2 (до договору 0621/01 від 21.06.2018);
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: АДРЕСА_2 ( до акту № 04);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за жовтень 2018 року, АДРЕСА_2 (до договору 0621/01 від 21.06.2018);
- акту № 05 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, АДРЕСА_2 (до договору 0621/01 від 21.06.2018);
- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: АДРЕСА_2 ( до акту № 05);
- списку робітників задіяних на капітальному ремонті шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 козацтва;
- табелю обліку робочого часу робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задіяних на капітальному ремонті шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ;
- документів підтверджуючих факт закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів відображених в актах № 01, 02, 03, 04 та 05 приймання виконаних будівельних робіт за липень - жовтень 2018 року, АДРЕСА_2 , які були використані під час капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , а також сертифікати відповідності на вказані будівельні матеріали;
- видаткових накладних до договору № 0621/01 від 21.06.2018 року;
- рахунки за виконанні роботи відповідно до актів № 01, 02, 03, 04 та 05 приймання виконаних будівельних робіт за липень - жовтень 2018 року, АДРЕСА_2 до договору підряду № 0621/01 від 21.06.2018 року, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 13.04.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1