Справа № 161/36/20
Провадження № 1-кс/161/112/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 січня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися та вилучити у вигляді копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по електронних гаманцях № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію щодо дати створення електронних гаманців № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , поповнення їх грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з 01 червня 2019 року по дату винесення ухвали, відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, інформацію по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов`язковим зазначенням реквізитів рахунків і банків, на які кошти перераховувалися та ІР - адреси комп`ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0003474 від 13.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , та іншим слідчим групи слідчих, старшому оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчих у зазначеному провадженні іншим працівникам УПН ГУНП у Волинській області надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , та іншим слідчим групи слідчих, старшому оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчих у зазначеному провадженні іншим працівникам УПН ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , зокрема інформацію щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по електронних гаманцях № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо дати створення електронних гаманців № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , поповнення їх грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з 01 червня 2019 року по дату винесення ухвали, відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, інформацію по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов`язковим зазначенням реквізитів рахунків і банків, на які кошти перераховувалися та ІР - адреси комп`ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет із можливістю отримання таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1