Справа № 308/2250/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Ужгород клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000010 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту ,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, яке погоджене з прокурором, та доданих до нього матеріалів слідує, що невстановлені особи у період з 2018 року по теперішній час на території Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей здійснюють незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів. В процесі розслідування, 08.01.2020 року на виконання доручення №2 від 02.01.2020 року, на території ВПС «Лужанка», старшим о/у ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 проведено огляд території, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «Маршал» без марок акцизного податку України в загальній кількості 5700 пачок. Так, на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області із ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення за №182-12663 від 29.12.2019 року про протиправне діяння, що можливо містить ознаки злочину передбаченого ст. 204 КК України. Відповідно до отриманого повідомлення встановлено, що о 21 год. 00 хв. 28.12.2019 року через КП «Захонь» від поліції Угорщини надійшла інформація про виявлення транспортного засобу високої прохідності марки «Нісан» угорської реєстрації в якому знаходилось 7 осіб (перебували на території Угорщини на законних підставах) на відстані 300 м до державного кордону України між 188-189 п/зн. В подальшому, о 10 год. 30 хв. 29.12.2019 року прикордонним нарядом від відлуння інспекторів прикордонної служби «Лужанка» в районі №193, 70 м. від державного кордону, виявлено приховані на місцевості 12 пакунків тютюнових виробів (5700 пачок сигарет марки «Маршал» без марок акцизного податку України). Власника тютюнових виробів марки «Маршал» без марок акцизного податку України в загальній кількості 5700 пачок не встановлено. Виявлені незаконно виготовлені тютюнові вироби є предметом вчинення кримінального правопорушення, та як наслідок, мають значення речових доказів вчиненого злочину.

Крім того, невстановлені особи зберігали і транспортували незаконно виготовлені тютюнові вироби, які в подальшому незаконним шляхом планували реалізувати кінцевим споживачам.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на тютюнові вироби марки «Маршал» без марок акцизного податку України в загальній кількості 5700 пачок.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про час та місце розгляду справи були повідомлені. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання просить задовільнити.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000010, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відтак, згідно матеріалів, невстановлені особи у період з 2018 року по теперішній час на території Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей здійснюють незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В процесі розслідування, 08.01.2020 року на виконання доручення №2 від 02.01.2020 року, на території ВПС «Лужанка», старшим о/у ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 проведено огляд території, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «Маршал» без марок акцизного податку України в загальній кількості 5700 пачок.

Так, на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області із ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення за №182-12663 від 29.12.2019 року про протиправне діяння, що можливо містить ознаки злочину передбаченого ст. 204 КК України.

Відповідно до отриманого повідомлення встановлено, що о 21 год. 00 хв. 28.12.2019 року через КП «Захонь» від поліції Угорщини надійшла інформація про виявлення транспортного засобу високої прохідності марки «Нісан» угорської реєстрації в якому знаходилось 7 осіб (перебували на території Угорщини на законних підставах) на відстані 300 м до державного кордону України між 188-189 п/зн. В подальшому, о 10 год. 30 хв. 29.12.2019 року прикордонним нарядом від відлуння інспекторів прикордонної служби «Лужанка» в районі №193, 70 м. від державного кордону, виявлено приховані на місцевості 12 пакунків тютюнових виробів (5700 пачок сигарет марки «Маршал» без марок акцизного податку України).

Власника тютюнових виробів марки «Маршал» без марок акцизного податку України в загальній кількості 5700 пачок не встановлено.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що виявлені тютюнові вироби є матеріальними об`єктами, які є відповідно предметом вчинення кримінального правопорушення та мають значення речових доказів вчиненого злочину.

Вивчивши доводи слідчого, на підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріали провадження містять достатньо даних, які вказують на відповідність зазначеного слідчим у клопотанні майна критеріям передбаченим в ст. 98 КПК України, а відповідно і можливості його використання стороною обвинувачення, як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що виявлені та вилучені тютюнові вироби мають значення речового доказу у кримінальному проваджені №0000010 та відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки є предметом та засобом вчиненого злочину, а також підлягають спеціальній конфіскації.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також спеціальної конфіскації та наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, а тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовільнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на тютюнові вироби марки «Маршал» без марок акцизного податку України в загальній кількості 5700 пачок, які вилучені протоколом огляду від 08 січня 2020 року на території ВПС «Лужанка».

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1