Справа №766/3934/20
н/п 1-кс/766/2437/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002368 від 06.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002368 від 06.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); включно із другими та п`ятами додатками із зазначенням операцій з контрагентами (із зазначенням назв підприємств) за період з 01.01.2016 року по 01.03.2020 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002368 від 06.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неналежно виконують свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян та інтересам юридичної особи.

28.05.2019року на чергових зборах учасників Товариства розглядалося питання включення до Порядку денного. Одним з питань був розгляд звіту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно фінансової та статичної звітності за 2018рік.

Згідно змісту вказаної Довідки витрати Товариства за 2018 рік склали 11 953 400грн.. збитки склали 2 029 400, покриття яких було здійснено за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років та резервного капіталу, Формуванню збитків в 2018 році сприяло зниження обсягів закупок споживачами кільця та раннє закінчення сезону виготовлення кришки.

Прибуток від реалізації готової продукції в 2008році склав 9 318 800грн, а собівартість продукції склала 9 872 500 тобто підприємство отримало збиток у розмірі 553 700 грн. Тобто в діях керівництва вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити в собі сліди кримінального правопорушення та підтвердити факт службової недбалості, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме:

- фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); включно із другими та п`ятами додатками із зазначенням операцій з контрагентами (із зазначенням назв підприємств) за період з 01.01.2016 року по 01.03.2020.

Посилаючись на те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах щодо фінасово-статичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); включно із другими та п`ятами додатками із зазначенням операцій з контрагентами (із зазначенням назв підприємств) за період з 01.01.2017 року по 31.12. 2018 року включно,оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. При цьому, так як слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період з 01.01.2016 року по 01.03.2020 року так як період імовірного вчинення кримінального правопорушення зазначений слідчим у клопотанні охоплює 2017-2018 рік, у зв`язку із чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0002368 від 06.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); включно із другими та п`ятами додатками із зазначенням операцій з контрагентами (із зазначенням назв підприємств) за період з 01.01.2017 року по 31.12. 2018 року включно, із можливістю вилучення їх оригіналів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1