У Х В А Л А Справа № 932/13113/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/99/20

13 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000027 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 січня 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує наступним чином. СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 03.05.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) створили сталу протиправну схему розкрадання державних коштів у ході виконання договорів на транспортно-експедиційне обслуговування перевезень сільськогосподарської продукції залізничним транспортом. Під час досудового розслідування, із інформування Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, а також інших матеріалів досудового розслідування, встановлено, що протягом 2018-2019 рр. ПП « ОСОБА_4 » надавало послуги транспортно-експедиційного обслуговування перевезень сільськогосподарської продукції залізничним транспортом для потреб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За вказаний період зазначеним державним акціонерним товариством, 100% акцій якого перебуває у власності держави, було перераховано ПП « ОСОБА_4 » понад 200 млн. грн. Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » фактично виступило посередником у ході надання вищевказаних послуг між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, залізничні послуги надавались вищевказаним приватним підприємством державній компанії за штучно завищеними тарифами, що призвело до завдання державі збитків в особливо великих розмірах. Кошти, які отримані в результаті вищевказаної протиправної оборудки, виводились у тіньовий сектор економіки та конвертувались у готівку з використанням фіктивних підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших. На даний час, з метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, розміру спричиненої державі матеріальної шкоди, проведення судових економічних, почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що відображають фінансово-господарські операції між ПП « ОСОБА_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення з ними та вилучення, а саме: договорів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також усіх додаткових угод до них, специфікацій, платіжних документів, актів приймання-передачі, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням договорів, та їх реалізації, договірних цін, видаткових, податкових транспортних накладних, платіжних документів, відомостей щодо станцій відправлення/призначення, виду та обсягу вантажу, власників вагонів, які використовувались ПП « ОСОБА_4 » для надання послуг залізничних перевезень в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які відображають фінансово-господарські операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_4 », а саме: договорів, що укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також усіх додаткових угод до них, специфікацій, платіжних документів, актів приймання-передачі, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням договорів, та їх реалізації, договірних цін, видаткових, податкових транспортних накладних, відомостей щодо станцій відправлення/призначення, виду та обсягу вантажу, власників вагонів, які використовувались ПП « ОСОБА_4 » для надання послуг залізничних перевезень в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року, із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх в оригіналах.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 лютого 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1