УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеномудо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 19.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотаннястаршого слідчого з ОВС 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженепрокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів Державною фіскальною службою України офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні Кіровогр.РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кропивницький (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, щоСлідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, внесеному 19.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками правопорушень передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст. 364 КК України.

Так, невстановлені на даний час слідством особи, діючи за попередньою змовою, забезпечили функціонування на території Миколаївської області низки підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інші, використовуючи реквізити яких, шляхом документального оформлення безтоварних операцій та подальшої безпідставної реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, надавали послуги підприємствам реального сектору економіки по схемному формуванню податкового кредиту з ПДВ з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Тим самим, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом використання вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом оформлення нікчемних правочинів та відображення в податковому та бухгалтерському обліках завідомо неправдивих відомостей щодо придбання ТМЦ та подальшого відображення їх реалізації в адресу реального сектору економіки, в період 2017-2019 років умисно посприяли ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_5 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 (код НОМЕР_8 ), ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_13 ), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах.

Окрім того, допитана у якості свідка ОСОБА_5 , зазначила що з 14.11.2017 працює секретарем ІНФОРМАЦІЯ_32 та зазначила, що до формування статутного фонду підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона відношення не має, в період роботи на посадах державної служби, підприємницькою діяльністю не займалась, підприємства не реєструвала, засновником будь-яких підприємств не була, як фізична особа, посадовою або службовою особою підприємств не була, за сумісництвом на підприємствах приватної форми власності не працювала, будь-які доходи від підприємств приватної форми власності не отримувала.

При цьому, в ході огляду декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підтверджено непричетність ОСОБА_5 до формування статутного фонду підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналізом баз даних, які є в розпорядженні ДФС встановлено, що ОСОБА_5 в період з 19.10.2016 по теперішній час рахується засновником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому вона ніби то сформувала частку в статутному капіталі підприємства у розмірі 1 750 000 грн. Таким чином, існують підстави вважати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 «Харвест`носить фіктивний характер.

Крім того, встановлено, що суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » формують податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Так, згідно Архіву електронної звітності та АІС «Податковий блок» встановлено, що вказані фіктивні підприємства формують податковий кредит за рахунок придбання сільськогосподарської продукції, будівельних матеріалів, сигарет, продуктів харчування в подальшому здійснюється підміна номенклатури товару і проводиться реєстрація податкових накладних з наступною номенклатурою: пшениця, соя, ячмінь, соняшник, виконані роботи, виконані послуги та інше. Також встановлено, що сума податкової накладної не перевищує 10000 грн ПДВ, що дозволяє невстановленим особам реєструвати вказані накладні в базах ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Таким чином, посадові особи підприємств реального сектору економіки за допомогою підприємств - транзитерів умисно завищують обсяги валових витрат та у подальшому конвертують грошові кошти у готівку, що призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Аналізом ланцюгу постачання товарів до реального сектору економіки встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 період 2017-2019 року сформувало ризиковий податковий кредит за рахунок здійснення фінансово-господарських операцій з більше ніж 150 підприємствами з ознаками фіктивності.

Водночас, проведеним оглядом банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 (Українська гривня), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » встановлено факти перерахування, протягом 2017 року, грошових коштів на користь наступних суб`єктів підприємницької діяльності:
- на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_15 )
№ НОМЕР_16 у загальній сумі 1 825 000 грн.;
- на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_17 )
№ НОМЕР_18 у загальній сумі 521 940 грн.;
- на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_19 )
№ НОМЕР_20 у загальній сумі 2 557 000 грн.;
- на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_21 )
№ НОМЕР_22 у загальній сумі 3 485 655 грн.;
- на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_23 )
№ НОМЕР_24 у загальній сумі 669 110 грн.;
- на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_25 )
№ НОМЕР_26 у загальній сумі 300 000 грн.;
- на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_27 )
№ НОМЕР_28 у загальній сумі 753 000 грн.;
- на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_29 )
№ НОМЕР_30 у загальній сумі 320 000 грн.;
- на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_31 )
№ НОМЕР_32 у загальній сумі 2 816 770,81 грн.;
- на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_33 )
№ НОМЕР_34 у загальній сумі 5 193 514,97 грн.;
- на рахунок ФГ Гранд (код НОМЕР_35 )
№ НОМЕР_36 у загальній сумі 960 000 грн.;
- на рахунок ПСП Садове (код НОМЕР_37 )
№ НОМЕР_38 у загальній сумі 3 020 618,88 грн.;
- на рахунок ФГ Зоряне (код НОМЕР_39 )
№ НОМЕР_40 у загальній сумі 581 552,18 грн.;
- на рахунок ФГ ОСОБА_6 (код НОМЕР_41 )
№ НОМЕР_42 у загальній сумі 752 666,37 грн.;
- на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_43 )
№ НОМЕР_44 у загальній сумі 642 751,80 грн.;
При цьому, оглядом банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 (Українська гривня), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » встановлено, що на рахунок цього товариства, протягом 2017 року, здійснювалось перерахування коштів від наступних суб`єктів підприємницької діяльності:
- з рахунку № НОМЕР_45 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_46 ) здійснювалось перерахування грошових у загальній сумі 995 987 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_47 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_48 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі 728 070 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_49 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_50 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

252 920 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_51 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_52 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

622 195 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_53 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_54 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

200 000 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_55 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_56 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

1 300 000 грн.;

- з рахунків № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_8 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі 6 916 205,91 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_59 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_56 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

793 000 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_56 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

280 000 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_60 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_61 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

600 000 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_62 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_63 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

862 804,65 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_64 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_65 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

4 767 825,31 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_66 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_7 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі 3 564 909,60 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_25 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі 1 945 000 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_67 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_68 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

2 053 719,94 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_69 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_65 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

1 146 699,15 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_71 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

3 723 679,56 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_72 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_73 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

976 912,49 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_74 та № НОМЕР_75 ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_73 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі 1 254 793,46 грн.;

Крім цього, оглядом банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_76 (Українська гривня), відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_62 встановлено факти перерахування, протягом 2018 року,грошових коштів на користь наступних суб`єктів підприємницької діяльності:

- на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 у загальній сумі 1 547 842 грн.;

- на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 у загальній сумі 180 600 грн.;

- на рахунок підприємства ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 у загальній сумі 200 000 грн..

- на рахунок підприємства ТОВ Агрофирма ІНФОРМАЦІЯ_63 (код НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 у загальній сумі 394 500 грн..

В подальшому оглядом банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_62 встановлено, що на рахунок № НОМЕР_76 цього товариства, протягом 2018 року, здійснювалось перерахування коштів від наступних суб`єктів підприємницької діяльності:
- з рахунку № НОМЕР_83 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_3 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

1 933 098 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_84 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » на інший рахунок № НОМЕР_76 , здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі 3 170 000 грн.;

Також, оглядом встановлено, що з рахунку № НОМЕР_84 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_65 здійснювалось, протягом 2017-2019 років, перерахування грошових коштів на рахунок підприємств, а саме:
- на рахунок № НОМЕР_85 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_86 ) у загальній сумі 19 032 780 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_87 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_79 ) у загальній сумі 15 462 069 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_21 ) у загальній сумі 10 984 156,57грн.;
- на рахунок № НОМЕР_34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_33 ) у загальній сумі 12 486 271,88 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_15 ) у загальній сумі 11 547 596 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_88 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_77 ) у загальній сумі 11 220 922 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_89 ) у загальній сумі 10 984 156,57грн.;
- на рахунок № НОМЕР_90 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_89 ) у загальній сумі 10 391 108 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_91 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_92 ) у загальній сумі 9 819 060 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_93 СПП « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_94 ) у загальній сумі 9 208 048,80грн.;
- на рахунок № НОМЕР_95 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_96 ) у загальній сумі 9 167 361 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_97 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_98 ) у загальній сумі 8 180 630грн.;
- на рахунок № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_19 ) у загальній сумі 6 822 706,49грн.;
- на рахунок № НОМЕР_99 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_100 ) у загальній сумі 6 648 980грн.;
- на рахунок № НОМЕР_101 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_102 ) у загальній сумі 4 819 260 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_103 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_104 ) у загальній сумі 4 405 859,26грн.;
- на рахунок № НОМЕР_105 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_106 ) у загальній сумі 3 292 875 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_107 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_108 ) у загальній сумі 3 273 394,97грн.;
- на рахунок № НОМЕР_44 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_109 ) у загальній сумі 2 995 206,20грн.;
- на рахунок № НОМЕР_110 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_111 ) у загальній сумі 2 961 390 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_112 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_113 ) у загальній сумі 2 730 492 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_114 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_115 ) у загальній сумі 2 145 600 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_116 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_117 ) у загальній сумі 2 026 000 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_36 ФГ « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_35 ) у загальній сумі
1 991 133,56грн.;
- на рахунок № НОМЕР_118 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_119 ) у загальній сумі 1 887 576 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_120 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_121 ) у загальній сумі 1 773 283,20 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_122 ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_123 ) у загальній сумі 1 731 611,09 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_124 ФГ Мозговий (код НОМЕР_125 ) у загальній сумі 1 731 262 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_126 ФГ ОСОБА_11 (код НОМЕР_127 ) у загальній сумі 1 731 262 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_128 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_129 ) у загальній сумі 1 682 250,08 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_130 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_131 ) у загальній сумі 1 673 110 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_132 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_133 ) у загальній сумі 1 428 000 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_23 ) у загальній сумі 1 388 990 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_134 ФГ Дионис (код НОМЕР_135 ) у загальній сумі
1 245 210,62 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_136 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_137 ) у загальній сумі 1 209 805 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_138 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_139 ) у загальній сумі 1 201 651 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_140 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_141 ) у загальній сумі 1 107 000 грн.;
- на рахунок № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_17 ) у загальній сумі 1 086 640грн.;
- на рахунок № НОМЕР_142 ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_143 ) у загальній сумі 1 000 000 грн..
Крім цього, оглядом банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_65 встановлено, що на рахунок № НОМЕР_84 цього товариства, протягом 2017-2019 років, здійснювалось перерахування коштів від наступних суб`єктів підприємницької діяльності:
- з рахунку № НОМЕР_144 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_4 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

37 529 740,25грн.;

- з рахунку № НОМЕР_145 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_5 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

29 826 922,80грн.;

- з рахунку № НОМЕР_146 ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_147 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

27 988 240,97грн.;

- з рахунку № НОМЕР_148 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_7 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі 26 501 975,05грн.;

- з рахунку № НОМЕР_83 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_3 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

16 271 521,64 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_149 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_150 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

13 160 168,33 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_151 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_6 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

11 613 247,33 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_69 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_11 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

11 058 003,43 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_71 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

10 460 237,20 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_152 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код НОМЕР_153 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

9 850 052,07 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_57 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_8 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

8 539 610,51 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_64 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_65 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

6 890 969,37 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_154 ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_155 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

5 231 457,57грн.;

- з рахунку № НОМЕР_156 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_13 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

4 304 656,35грн.;

- з рахунку № НОМЕР_157 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_158 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

3 327 701,45грн.;

- з рахунку № НОМЕР_87 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_79 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

3 108 274,14грн.;

- з рахунку № НОМЕР_159 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_10 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

2 218 746,34 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_160 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код НОМЕР_161 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

2 016 130 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_162 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код НОМЕР_163 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

1 732 607,58грн.;

- з рахунку № НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код НОМЕР_25 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

1 665 000грн.;

- з рахунку № НОМЕР_164 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код НОМЕР_165 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

1 537 495,45грн.;

- з рахунку № НОМЕР_166 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код НОМЕР_167 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

1 525 968 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код НОМЕР_19 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

1 300 860грн.;

- з рахунку № НОМЕР_168 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код НОМЕР_169 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

1 244 851,28 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_62 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_63 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

1 233 255,53 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_170 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_171 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

1 196 429,68 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_172 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код НОМЕР_173 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

1 116 191,57 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_49 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_50 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

1 114 190 грн.;

- з рахунку № НОМЕР_174 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_89 ) здійснювалось перерахування грошових коштів у загальній сумі

1 062 300 грн.

Відповідно до Постанови ІНФОРМАЦІЯ_102 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточних рахунків:

- ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_143 ) рахунки: № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_33 ) рахунки: № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_108 ) рахунки: № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 ;

- ФГ Кривошлика (код НОМЕР_199 ) рахунки: № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 у розпорядженніКiровогр.РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_103 (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що виписки щодо руху грошових коштів і документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку знаходяться в Кiровогр.РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_103 (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що виписки щодо руху грошових коштів і документи щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків знаходяться в Кiровогр.РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_103 (МФО НОМЕР_1 ).

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі для встановлення джерела та підстав походження коштів, проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок, як наслідок для встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Інформація є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобівкримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі або документи, зазначені в клопотанні, що знаходяться у володінніКiровогр.РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_103 (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню. Однак, саме за періоди вчинення кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвілстаршому слідчому слідчого з ОВС 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та групі слідчих, або/та за його дорученням оперуповноваженим співробітникам, на тимчасовий доступ до речей та документів ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_108 ), ФГ Кривошлика (код НОМЕР_199 ),які перебувають у володінні Кiровогр.РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_103 (МФО НОМЕР_1 ) і становлять банківську таємницю, за період з 01.01.2017 року по 03.03.2020 року, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій,за період з 01.01.2017 року по 31 грудня 2019 року включно, по рахункам:

- ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_143 ) рахунки: № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_33 ) рахунки: № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_108 ) рахунки: № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 ;

- ФГ Кривошлика (код НОМЕР_199 ) рахунки: № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_204

- ФГ ОСОБА_14 (код НОМЕР_205 ) рахунки: № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 , № НОМЕР_300 , № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 , № НОМЕР_307 , № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 , № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 , № НОМЕР_315 , № НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 , № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 , № НОМЕР_322 , № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 , № НОМЕР_325 , № НОМЕР_326 , № НОМЕР_327 , № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 , № НОМЕР_331 , № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 , № НОМЕР_334 , № НОМЕР_335 , № НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 , № НОМЕР_339 , № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 , № НОМЕР_343 , № НОМЕР_344 , № НОМЕР_345 , № НОМЕР_346 , № НОМЕР_347 , № НОМЕР_348 , № НОМЕР_349 , № НОМЕР_350 , № НОМЕР_351 , № НОМЕР_352 , № НОМЕР_353 , № НОМЕР_354 , № НОМЕР_355 , № НОМЕР_356 , № НОМЕР_357 , № НОМЕР_358 , № НОМЕР_359 , № НОМЕР_360 , № НОМЕР_361 , № НОМЕР_362 , № НОМЕР_363 , № НОМЕР_364 , № НОМЕР_365 , № НОМЕР_366 , № НОМЕР_367 , № НОМЕР_368 , № НОМЕР_369 , № НОМЕР_370 , № НОМЕР_371 , № НОМЕР_372 , № НОМЕР_373 , № НОМЕР_374 , № НОМЕР_375 , № НОМЕР_376 , № НОМЕР_377 , № НОМЕР_378 , № НОМЕР_379 , № НОМЕР_380 , № НОМЕР_381 , № НОМЕР_382 , № НОМЕР_383 , № НОМЕР_384 , № НОМЕР_385 , № НОМЕР_386 , № НОМЕР_387 , № НОМЕР_388 , № НОМЕР_389 , № НОМЕР_390 , № НОМЕР_391 , № НОМЕР_392 , № НОМЕР_393 , № НОМЕР_394 , № НОМЕР_395 , № НОМЕР_396 , № НОМЕР_397 , № НОМЕР_398 , № НОМЕР_399 , № НОМЕР_400 , № НОМЕР_401 , № НОМЕР_402 , № НОМЕР_403 , № НОМЕР_404 , № НОМЕР_405 , № НОМЕР_406 , № НОМЕР_407 , № НОМЕР_408 , № НОМЕР_409 , № НОМЕР_410 , № НОМЕР_411 , № НОМЕР_412 , № НОМЕР_413 , № НОМЕР_414 , № НОМЕР_415 , № НОМЕР_416 , № НОМЕР_417 , № НОМЕР_418 , № НОМЕР_419 , № НОМЕР_420 , № НОМЕР_421 , № НОМЕР_422 , № НОМЕР_423 , № НОМЕР_424 , № НОМЕР_425 , № НОМЕР_426 , № НОМЕР_427 , № НОМЕР_428 , № НОМЕР_429 , № НОМЕР_430 , № НОМЕР_431 , № НОМЕР_432 , № НОМЕР_433 , № НОМЕР_434 , № НОМЕР_435 , № НОМЕР_436 , № НОМЕР_437 , № НОМЕР_438 , № НОМЕР_439 , № НОМЕР_440 , № НОМЕР_441 , № НОМЕР_442 , № НОМЕР_443 , № НОМЕР_444 , № НОМЕР_445 , № НОМЕР_446 , № НОМЕР_447 , № НОМЕР_448 , № НОМЕР_449 , № НОМЕР_450 , № НОМЕР_451 , № НОМЕР_452 , № НОМЕР_453 , № НОМЕР_454 , № НОМЕР_455 , № НОМЕР_456 , № НОМЕР_457 , № НОМЕР_458 , № НОМЕР_459 , № НОМЕР_460 , № НОМЕР_461 , № НОМЕР_462 , № НОМЕР_463 , № НОМЕР_464 , № НОМЕР_465 , № НОМЕР_466 , № НОМЕР_467 , № НОМЕР_468 , № НОМЕР_469 , № НОМЕР_470 , № НОМЕР_471 , № НОМЕР_472 , № НОМЕР_473 , № НОМЕР_474 , № НОМЕР_475 , № НОМЕР_476 , № НОМЕР_477 , № НОМЕР_478 , № НОМЕР_479 , № НОМЕР_480 , № НОМЕР_481 , № НОМЕР_482 , № НОМЕР_483 , № НОМЕР_484 , № НОМЕР_485 , № НОМЕР_486 , № НОМЕР_487 , № НОМЕР_488 , № НОМЕР_489 , № НОМЕР_490 , № НОМЕР_491 , № НОМЕР_492 , № НОМЕР_493 , № НОМЕР_494 , № НОМЕР_495 , № НОМЕР_496 , № НОМЕР_497 , № НОМЕР_498 , № НОМЕР_499 , № НОМЕР_500 , № НОМЕР_501 , № НОМЕР_502 , № НОМЕР_503 , № НОМЕР_504 , № НОМЕР_505 , № НОМЕР_506 , № НОМЕР_507 , № НОМЕР_508 , № НОМЕР_509 , № НОМЕР_510 , № НОМЕР_511 , № НОМЕР_512 , № НОМЕР_513 , № НОМЕР_514 , № НОМЕР_515 , № НОМЕР_516 , № НОМЕР_517 , № НОМЕР_518 , № НОМЕР_519 , № НОМЕР_520 , № НОМЕР_521 , № НОМЕР_522 , № НОМЕР_523 , № НОМЕР_524 , № НОМЕР_525 , № НОМЕР_526 , № НОМЕР_527 , № НОМЕР_528 , № НОМЕР_529 , № НОМЕР_530 , № НОМЕР_531 , № НОМЕР_532 , № НОМЕР_533 , № НОМЕР_534 , № НОМЕР_535 , № НОМЕР_536 , № НОМЕР_537 , № НОМЕР_538 , № НОМЕР_539 , № НОМЕР_540 , № НОМЕР_541 , № НОМЕР_542 , № НОМЕР_543 , № НОМЕР_544 , № НОМЕР_545 , № НОМЕР_546 , № НОМЕР_547 , № НОМЕР_548 , № НОМЕР_549 , № НОМЕР_550 , № НОМЕР_551 , № НОМЕР_552 , № НОМЕР_553 , № НОМЕР_554 , № НОМЕР_555 , № НОМЕР_556 , № НОМЕР_557 , № НОМЕР_558 , № НОМЕР_559 , № НОМЕР_560 , № НОМЕР_561 , № НОМЕР_562 , № НОМЕР_563 , № НОМЕР_564 , № НОМЕР_565 , № НОМЕР_566 , № НОМЕР_567 , № НОМЕР_568 , № НОМЕР_569 , № НОМЕР_570 , № НОМЕР_571 , № НОМЕР_572 , № НОМЕР_573 , № НОМЕР_574 , № НОМЕР_575 , № НОМЕР_576 , № НОМЕР_577 , № НОМЕР_578 , № НОМЕР_579 , № НОМЕР_580 , № НОМЕР_581 , № НОМЕР_582 , № НОМЕР_583 , № НОМЕР_584 , № НОМЕР_585 , № НОМЕР_586 , № НОМЕР_587 , № НОМЕР_588 , № НОМЕР_589 , № НОМЕР_590 , № НОМЕР_591 , № НОМЕР_592 , № НОМЕР_593 , № НОМЕР_594 , № НОМЕР_595 , № НОМЕР_596 , № НОМЕР_597 , № НОМЕР_598 , № НОМЕР_599 , № НОМЕР_600 , № НОМЕР_601 , № НОМЕР_602 , № НОМЕР_603 , № НОМЕР_604 , № НОМЕР_605 , № НОМЕР_606 , № НОМЕР_607 , № НОМЕР_608 , № НОМЕР_609 , № НОМЕР_610 , № НОМЕР_611 , № НОМЕР_612 , № НОМЕР_613 , № НОМЕР_614 , № НОМЕР_615 , № НОМЕР_616 , № НОМЕР_617 , № НОМЕР_618 , № НОМЕР_619 , № НОМЕР_620 , № НОМЕР_621 , № НОМЕР_622 , № НОМЕР_623 , № НОМЕР_624 , № НОМЕР_625 , № НОМЕР_626 , № НОМЕР_627 , № НОМЕР_628 , № НОМЕР_629 , № НОМЕР_630 , № НОМЕР_631 , № НОМЕР_632 , № НОМЕР_633 , № НОМЕР_634 , № НОМЕР_635 , № НОМЕР_636 , № НОМЕР_637 , № НОМЕР_638 , № НОМЕР_639 , № НОМЕР_640 , № НОМЕР_641 , № НОМЕР_642 ,а саме:

?виписки про рух грошових коштів по вищезазначених рахунках на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР

?юридичних справ про відкриття та використання вищезазначених рахунків;

?карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю вищезазначених;

?повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи, в паперовому та електронному вигляді;

?заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки;

?кредитну та депозитну справи;

?копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень Кiровогр.РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_103 (МФО НОМЕР_1 ) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);

?договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», договору на обслуговування системи клієнт-банк, акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера 01.01.2017 року по 31.12.2019 року.

?документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Кiровогр.РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_103 (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по вищезазначених рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її ухвалення.

Роз`яснити посадовим особам Кiровогр.РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_103 (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: