490/7984/19 18.10.2019
н/п 1-кс/490/6432/2019
Справа № 490/7984/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000389 внесеного 29.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань у якому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
Учасники судового провадження:
слідчий ОСОБА_4
підозрюваний ОСОБА_3
в с т а н о в и в:
СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування обставин кримінального правопорушення, що полягає в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, відомості про яке внесено 29.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000389 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
19 вересня 2019 року слідчий ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженими із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотаннями про арешт майна, вилученого в ході проведення санкціонованого обшуку у робочому кабінеті підозрюваного ОСОБА_6 - з метою збереження речових доказів, та арешту особистого майна ОСОБА_6 з метою кофіскації, як виду покарання:
Необхідність накладення арешту на вказані речі та документи слідчий обґрунтовувала тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати, що вказані документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, слідчий просить накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 45,2 кв.м, власником якої є ОСОБА_3 , та на банківськи картки і мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Notr 3, які були вилучені у підозрюваного ОСОБА_6 під час його особистого обшуку, з метою можливої конфіскації, як додаткового виду покарання у злочину у якому ОСОБА_6 підозрюється.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, вилухавши слідчого, яка частково подані клопотання підтримала та думку підозрюваного ОСОБА_3 , який проти задоволення клопотання заперечував, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки матеріали досудового розслідування містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і що вказані документи є знаряддям, тобто відповідають критеріям зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у володінні, розпорядженні та користуванні якої особи вони перебувають на момент вирішення питання про їх арешт.

Печатка громадської організації Асоціації Бджолярів Миколаївської області ЄДРПОУ №38169830, що була виллучена під час проведеного 18.09.2019р. обшуку у робочому кабінеті ОСОБА_6 , від арешту якої слідча ОСОБА_4 в ході судового розгляду відмовилася, підлягає поверненню власнику або особі у якої вона була вилучена, оскільки не є матеріальним обєктом, яке було знаряддям вчинення кримінального правопорушення у якому ОСОБА_3 підозрюється.
Під час розгляду даного клопотання слідчим доведено, що вилучене майно:
- мобільний телефон Xiaomi Mi Max 2, імей1: НОМЕР_1 , імей2: НОМЕР_2 з чехлом чорного кольору та сім картами: «Київстар» - НОМЕР_3 та «Лайфсел» - НОМЕР_4 .

- платіжне доручення №25 від 18.09.2019 про перевід грошових коштів ФГ «Агросфера+» на рахунок МАФЗ «Відродження» у сумі 40 000 грн. на 1 арк.

- рахунок №10/09/09 від 10.09.2019 про сплату членського внеску ФГ «Валері-Агро» у сумі 60 000 грн. на рахунок МАФС «Відродження» на 1 арк.

- заява голови ФГ «Агросфера+» ОСОБА_7 без дати про прийняття його господарства до МАФЗ «Відродження» на 1 арк.

- заява-анкета вступу в члени Асоціації фермерів та приватних землевласників України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без дати на 1 арк.

- чорнові записи виконані ручкою синього кольору про фермерські господарства розташовані на території Миколаївської області по районам на 7 арк.

- ноутбук HP 256 GB sirial CND 6496B1S з зарядним пристроєм CT:WFTKUOCEA5054P. - металева флеш-карта «Toshiba 16 GB D32210»

- рахунок №09/09/19 від 09.09.2019 МАФЗ «Відродження» до ФГ «Нектар» про сплату членського внеску у сумі 75 000 грн. на 1 арк.

- рахунок №07/09/19 від 07.09.2019 МАФЗ «Відродження» до ФГ «Агросфера+» про сплату 40 000 грн. на 1 арк.

- печатка «ColoP Stomp Mouse R40» Миколаївської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників «Відродження» ЄДРПОУ №36056681, можуть бути арештовані з метою збереження речового доказу, у зв`язку з чим в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, оскільки санкцією ч. 3 ст. 368 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, тому згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, підлягає арешту квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 45,2 кв.м, власником якої є підозрюваний ОСОБА_3 .
Проте, слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що певні речі (майно) підпадають під ознаки речей, передбачених п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, те що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є предметами кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт наступного майна:
- печатки ФГ «Валері-Агро» .

- печатки «ColoP Stomp Mouse R40» Громадської організації Асоціації Бджолярів Миколаївської області ЄДРПОУ №38169830.

- мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 3, імей1: НОМЕР_5 , імей2: НОМЕР_5 з чохлом чорного кольору та сім картами: «Водафон» - НОМЕР_6 та «інтертелеком» - НОМЕР_7 . У вказаному телефоні в скайпі виявлено переписку з контактом « ОСОБА_9 » в якій йдеться про перерахування грошових коштів.

- банківської картки «business інКУБатор» № НОМЕР_8 дійсною до 04/23.

- банківської картки «business інКУБатор» № НОМЕР_9 дійсна до до 11/22.

- банківської картки «monobank» № НОМЕР_10 дійсною до 10/24.

та в ході обшуку затриманого ОСОБА_3 :

- грошових коштів в сумі 10 000 грн.

- банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_11 дійсну до 11/21 на ім`я Sheleekh Petro.

- банківської картки «monobank» № НОМЕР_12 дійсну до 09/24.

- банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_13 дійсну до 12/22.

- банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_14 дійсну до 07/21.

- банківської картки «business інКУБатор» № НОМЕР_15 дійсну до 05/23.

- банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_16 дійсну до 01/23.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172 - 173 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на тимчасово вилучене майно:
- мобільний телефон Xiaomi Mi Max 2, імей1: НОМЕР_1 , імей2: НОМЕР_2 з чехлом чорного кольору та сім картами: «Київстар» - НОМЕР_3 та «Лайфсел» - НОМЕР_4 ;
- платіжне доручення №25 від 18.09.2019 про перевід грошових коштів ФГ «Агросфера+» на рахунок МАФЗ «Відродження» у сумі 40 000 грн. на 1 арк.;
- рахунок №10/09/09 від 10.09.2019 про сплату членського внеску ФГ «Валері-Агро» у сумі 60 000 грн. на рахунок МАФС «Відродження» на 1 арк.;
- заяву голови ФГ «Агросфера+» ОСОБА_7 без дати про прийняття його господарства до МАФЗ «Відродження» на 1 арк.;
- заяву-анкету вступу в члени Асоціації фермерів та приватних землевласників України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без дати на 1 арк.;
- чорнові записи виконані ручкою синього кольору про фермерські господарства розташовані на території Миколаївської області по районам на 7 арк.;
- ноутбук HP 256 GB sirial CND 6496B1S з зарядним пристроєм CT:WFTKUOCEA5054P.;
- металева флеш-карта «Toshiba 16 GB D32210»;
- рахунок №09/09/19 від 09.09.2019 МАФЗ «Відродження» до ФГ «Нектар» про сплату членського внеску у сумі 75 000 грн. на 1 арк.;
- рахунок №07/09/19 від 07.09.2019 МАФЗ «Відродження» до ФГ «Агросфера+» про сплату 40 000 грн. на 1 арк.;
- печатка «ColoP Stomp Mouse R40» Миколаївської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників «Відродження» ЄДРПОУ №36056681;
З метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, накласти арешт із забороною розпоряджатися, на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 45,2 кв.м, власником якої є ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_17 .
В іншій частині клопотань відмовити.
Інше майно у арешті яких відмовленого негайно повернути особі, у якої його було вилучено.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1