печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6558/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів виконувача обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001084, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів виконувача обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме: 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ЕссентріСІТІ ІНВЕСТ» (EccentriCSTY INVEST s.r.o) ідентифікаційний номер 049 78 641 у ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» (код за ), шляхом заборони вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини щодо діяльності підприємства, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права, заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цього суб`єкта господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0001084 від 22.11.2019 за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ДОРАДО КОМПАНІ» () ОСОБА_4 , фізичні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інші пов`язані з ними особи з метою протиправного отримання в оренду земельної ділянки, розташованої в Подільському районі м. Києва (кадастровий номер :85:419:0053), яка мала передаватись відповідно до рішення постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування в оренду ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» вчинили злочин за наступних обставин.

Так, невстановленою особою у невстановлений час та невстановленому місці було виготовлено уставні документи ТОВ «ПЛУТОН ГРУП», до яких внесено недостовірні відомості про зміну засновника та керівника юридичної особи із зазначенням нового власника ТОВ «ЕССЕНТРІСІТІ ІНВЕСТ» (Чеська республіка) та керівника товариства ОСОБА_7 .

В подальшому, зазначені підроблені документи 09.10.2019 невстановленою особою подані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою внесені зміни до відомостей про юридичну особу (зміна керівника підприємства та засновника) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в результаті чого невстановлені особи заволоділи часткою засновника ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» - Партнерства «ЛОГФОН ЛОДЖИСТІК» (Шотландія) у розмірі 1 500 000 грн. та майном товариства (нежитловою будівлею, площею 240,8 кв.м., розташованої на території земельної ділянки з кадастровим номером :85:419:0053, за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 17 а).

Заволодівши майном ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» невстановлені особи, достовірно знаючи про фактичне розташування на земельній ділянці з кадастровим номером :85:419:0053, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі площею 240,8 кв.м., використавши довідку видану ФОП « ОСОБА_9 » за № 1 від 30.10.2019 з внесеними до неї неправдивими відомостями про зруйнування будівлі, подали до Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської Державної адміністрації заяву про знищення об`єкта нерухомого майна (нежитлової будівлею, площею 240,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ), долучивши до неї довідку ФОП « ОСОБА_9 ».

В результаті зазначених дій реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської Державної адміністрації вчинено реєстраційну дію припинення права власності на об`єкт нерухомості ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» у зв`язку із його знищенням та закрито розділ по зазначеному об`єкту.

Встановлено, що 28.08.2019 до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 внесені відомості про набуття ТОВ «ДОРАДО КОМПАНІ», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 нежитлової будівлі загальною площею 257,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 та її фактичне місцезнаходження на земельній ділянці з кадастровим номером :85:419:0053.

В подальшому 18.11.2019 директором ТОВ «ДОРАДО КОМПАНІ» ОСОБА_4 , фізичними особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою отримання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером :85:419:0053 до Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу КМР (КМДА) подано заяву в якій вони просять відмовити ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» в отриманні в оренду земельної ділянки передавши її останнім.

В результаті вказаних незаконних дій невстановлені особи заволоділи часткою засновника ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» - Партнерства «ЛОГФОН ЛОДЖИСТІК» (Шотландія) у розмірі 1 500 000 грн. та майном товариства (нежитловою будівлею, площею 240,8 кв.м., розташованою на території земельної ділянки з кадастровим номером :85:419:0053, за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 17 а), чим заподіяли Партнерства «ЛОГФОН ЛОДЖИСТІК» велику майнову шкоду.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля, площею 240,8 кв.м., розташована на території земельної ділянки з кадастровим номером :85:419:0053, за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 17 а, зареєстровані за ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» (код за ).

За результатом проведеного 06.12.2019 огляду нежитлової будівлі, площею 240,8 кв.м., розташованої на території земельної ділянки з кадастровим номером :85:419:0053, за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 17 а, належної ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» (код за ), остання визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001084.

Прокурор зазначає, що майно ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» (код за ) та корпоративні права, є предметом кримінального провадження та доказом злочинів.

Метою арешту майна є забезпечення спеціальної конфіскації та збереження речових доказів.

У зв`язку із викладеним прокурор вважав наявними підстави для арешту майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0001084 від 22.11.2019 за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 від 07.02.2019 корпоративні права 100% частки статутного капіталу ТОВ «ЕссентріСІТІ ІНВЕСТ» (EccentriCSTY INVEST s.r.o) ідентифікаційний номер 049 78 641 у ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» (код за ) визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0001084.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, було використане як засіб вчинення злочину, а відтак є доказом злочину, підпадає під ознаки, визначені ч. 1 ст. 96-2 КК України, та з огляду на кваліфікацію правопорушення за ч. 3 ст. 206-2 КК України в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів; забезпечення можливої спеціальної конфіскації наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення та відчуження та перереєстрації цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001084 арешт на майно, а саме:

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ЕссентріСІТІ ІНВЕСТ» (EccentriCSTY INVEST s.r.o) ідентифікаційний номер 049 78 641 у ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» (код за ), шляхом заборони вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини щодо діяльності підприємства, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права, заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цього суб`єкта господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1