Справа № 592/2656/20
Провадження № 1-кс/592/1288/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 05.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 28.11.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено Договір підряду № 26/10/17, предметом якого є роботи з «Капітального ремонту фасадів (фасад 1;3;5) комунальної установи ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 1450180,00 грн. Згідно з додатковою угодою №1 від 20.12.2017 року до Договору підряду № 26/10/17 від 28.11.2017 року, строк дії цього договору продовжено до 31.12.2018 року. А згідно з додатковою угодою № 2 від 10.05.2018 року до договору підряду № 26/10/17 від 28.11.2017 року змінено реквізити Замовника у зв`язку зі змінами його банківських реквізитів.

Згідно рапорту ст. о/у УЗЕ в Сумській області ДЗЕ Національної поліції України від 06.09.2019 року, утеплення фасадів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено матеріалами, які не відповідають протипожежним вимогам та вимогам ДБН.

28.12.2019 року у кримінальному провадженні призначена комплексна судово-економічна та будівельно-технічна експертиза, для проведення якої експертам необхідно надати документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті, а також виконавчу документацію на виконання будівельних робіт. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухиляється від надання такої документації.

Відповідно до публічної частини єдиного веб-порталу використання публічних коштів, грошові кошти за договором № 26/10/17 від 28.11.2017 року перераховані замовником у період з 05.12.2017 по 21.05.2018 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Суми, МФ0337546.

Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з привласненням бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є необхідними для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, його коду за ЄДРПОУ, номера рахунку контрагента, МФО і назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа) тощо, за період з 05.12.2017 по 31.05.2018 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 26.03.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1