УХВАЛА

"23" червня 2020 р. Справа № 596/491/20

Провадження № 1-кс/596/198/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000060 від 17.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000060 від 17.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 16.03.2020р. в Гусятинське відділення поліції із Чортківської місцевої прокуратури надійшли матеріали за заявою директора ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 щодо вчинення шахрайських дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні поставки мінеральних добрив.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_5 показав, що з приводу поставки міндобрив в період з 02.03.2020р. по 05.03.2020р. спілкувалися з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 по абонентському номеру НОМЕР_1 . Після перерахунку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » авансового платежу в сумі 86 040 грн., згідно платіжного доручення № 2729 від 04.03.2020р. їхній представник на зв`язок не виходить, поставку мінеральних добрив відповідно до договору не здійснено, таким чином відносно ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомими особами вчинено шахрайство.

10.06.2020р. здійснено тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_7 та отримано інформацію, що 04.03.2020р. на цей рахунок від ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло 86 040 грн. 05.03.2020р. здійснено розрахунок по картці № НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 20 000 грн. переведено на рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 05.03.2020р. грошові кошти в сумі 50 000 грн. переведено на рахунок № НОМЕР_5 , одержувач каса « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації щодо власників та оборотів по рахунках (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та юридичних осіб від яких надходили грошові кошти та місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період з 04.03.2020р. по 31.03.2020р., із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків, та/або ін.

Старший слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю та довів те, що отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , щодо власників, оборотів по даних рахунках та інформації стосовно інших рахунків, на які були переказані кошти з них, що зберігається АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про власника, а також рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , у період з 04.03.2020р. по 31.03.2020р., із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту їх блокування здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період з 04.03.2020р. по 31.03.2020р., а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про рахунки, на які з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , у період з 04.03.2020р. по 31.03.2020р. було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , у період з 04.03.2020р. по 31.03.2020р,, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1