Справа № 344/4274/20
Провадження № 1-кс/344/1710/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000096 від 30.01.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що 30.01.2020, близько 10 год. 00 хв., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , з використання електронно-обчислювальної техніки, а саме із застосуванням заздалегідь підготовлених карток чорного кольору розміром 15,5х6,5 см із намагніченою стрічкою сірого кольору, втручались в роботу платіжного терміналу № 398, який розміщений на зовнішній стіні магазину «Делікатес», що по вул. Театральна, 30 у м. Коломия Івано-Франківської області та належить ТОВ «ФК «Тандем-Фінанси». Втручання в роботу терміналу призвело до спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації та незаконного заволодіння грошовими коштами на загальну суму 16 500 грн., шляхом поповнення номерів абонентів мобільного зв`язку.

Окрім цього, 29.01.2020, о 15 год. 02 хв., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , з використання електронно-обчислювальної техніки, а саме із застосуванням заздалегідь підготовлених карток чорного кольору розміром 15,5х6,5 см із намагніченою стрічкою сірого кольору, втручались в роботу платіжного терміналу № 8747304, який розміщений в магазині «Еко Маркет», що по вул. Грушевського, 82 у м. Коломия, Івано-Франківської області та належить ТОВ «Пейбокс», м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 3. Втручання в роботу терміналу призвело до спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації та незаконного заволодіння грошовими коштами на загальну суму 6 500 грн., шляхом поповнення номерів абонентів мобільного зв`язку.

Також, 27.01.2020, близько 18 год. 35 хв., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленою слідством особою, з використання електронно-обчислювальної техніки, а саме із застосуванням заздалегідь підготовлених карток чорного кольору розміром 15,5х6,5 см із намагніченою стрічкою сірого кольору, втручались в роботу платіжного терміналу № 23880, який розміщений в магазині «Центр», що по вул. Відродження, 2 в смт. Заболотів Снятинського району Івано-Франківської області та належить ТОВ «ФК Абекор». Втручання в роботу терміналу призвело до спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації та незаконного заволодіння грошовими коштами на загальну суму 500 грн., шляхом поповнення номерів абонентів мобільного зв`язку.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Марнеулі, Грузія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , житель АДРЕСА_2 , громадянин України, вірмянин, згідно ст. 89 КК України вважається не судимим.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ульяновка, Ульяновського району Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , житель АДРЕСА_4 , громадянин України, українець, раніше не судимий.

30 січня 2020 року ОСОБА_6 та ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України і 31.01.2020 їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

01 лютого 2020 року Коломийським міськрайонним судом Івано-Франківської області стосовно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави та покладення відповідних обов`язків на строк 60 днів, терміном до 01.04.2020 включно.

04 лютого 2020 року ОСОБА_6 після внесення застави у розмірі 42 040 гривень звільнений з-під варти та вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

01 лютого 2020 року Коломийським міськрайонним судом Івано-Франківської області стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк 60 днів, терміном до 01.04.2020 включно.

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів представників потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , протоколами оглядів місця події, протоколами оглядів предметів, протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , протоколами слідчих експериментів, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками та іншими зібраними доказами в їх сукупності.

З метою завершення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні необхідно завершити та провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: встановити всі фактичні обставини вчинених кримінальних правопорушень та інших невстановлених на даний час осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановити місце виготовлення та придбання чорних карток розмірами 15,5х6,5 см (імітаційних купюр) із стрічкою сірого кольору, які є предметом вчинених кримінальних правопорушень; встановити осіб, які виготовили невідомий предмет у вигляді «мікросхеми», за допомогою якого здійснювалось втручання в роботу платіжних терміналів, при необхідності визначитись із проведенням відповідної експертизи; провести тимчасовий доступ до інформації в банках АТ КБ «ПриватБанк», АТ «А БАНК», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Універсал Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» про рух коштів по рахунках (особах) підозрюваних, на які виводились кошти, отримані злочинним шляхом, провести їх аналізи; провести тимчасовий доступ до інформації в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» і ТОВ «Лайфселл» по номерах мобільних телефонів підозрюваних осіб, на які здійснювались поповнення грошових коштів через платіжні термінали а також про вхідні та вихідні дзвінки, місця знаходження та інших невстановлених осіб; провести аналіз вилученої інформації в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» і ТОВ «Лайфселл»; за участю спеціаліста, провести слідчі експерименти із платіжними терміналами, до яких втручались підозрювані особи, що в сукупності призвело до спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації та незаконного заволодіння грошовими коштами.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваних, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваних, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Приймаючи до уваги, що підстав для зміни чи скасування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу домашнього арешту немає, найбільш доцільним є продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням на останнього обов`язків.

У відповідності до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- п.1 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про неминучість покарання за вчинення такого злочину. Окрім цього, ОСОБА_4 усвідомлює, що санкція ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років та маючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у будь який час може покинути місце проживання, тим же самим переховуватись від органів досудового розслідування та суду за скоєне ним кримінальні правопорушення;

- п. 3 - незаконно впливати на представників потерпілих та свідків, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки йому в ході досудового розслідування стануть відому їх анкетні відомості;

- п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні корисливих злочинів на території Івано-Франківської області, відомості про офіційне працевлаштування та постійне джерело доходу відсутні, не має міцних соціальних зв`язків та в подальшому може займатися злочинною діяльністю, зокрема умисними діями, пов`язаними із заволодінням чужим майном (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення та всіх причетних осіб.

Для забезпечення виконання процесуальних рішень, необхідно продовжити строк запобіжного заходу домашнього арешту з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, оскільки такий запобіжний захід достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, та унеможливить настання негативних наслідків, які перешкоджатимуть досягненню завдань у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтрималв, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечили, проте просили застосувати до підозрюваного домашній арешт у нічний час, оскільки він має на утриманні мати похилого віку,яка є інвалідом.

У відповідності до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

30 січня 2020 року ОСОБА_4 затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

31 січня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

01 лютого 2020 року слідчим суддею Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_14 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 01 квітня 2020 року.

24 березня 2020 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду у вказаному кримінальному провадження строки досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, до 31.05.2020 року.

Ч.6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не закінчено, існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій, а можлива причетність ОСОБА_4 до інкримінованих йому дій підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а також доказами, зібраними в кримінальному провадженні.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені п.1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, однак не доведено існування ризику, передбаченого п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 вказаних злочинів, характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, майновий стан, наявність постійного місця проживання, одружений, на утриманні має матір похилого віку та раніше не судимий.

Враховуючи все наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в засіданні поза об`єктивним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, однак з урахуванням доведених ризиків та даних про особу підозрюваного, має на утриманні має матір похилого віку та раніше не судимий, вважаю клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 слід задовольнити частково, заборонивши йому у період доби з 20 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв. залишати житло, з покладенням на нього додаткових обов`язків в межах строків досудового розслідування, і саме такий запобіжний захід може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст. ст. 131,132, 176-178,181,184,193,194,196,199,309,395 Кримінального процесуального Кодексу України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із забороною йому в період часу з 20 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв. залишати житло за адресою: АДРЕСА_4 , до 26.05.2020 року включно.

Покласти на ОСОБА_4 на строк до 26 травня 2020 року обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожною вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1