Справа № 951/9/20
Справа № 1-кс/951/13/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

22 січня 2020 року слідчий суддя Козівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
старший слідчий СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням у кримінальному провадженні №0000161 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим начальником Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вказаного клопотання, прохальна частина останнього стосується надання старшому слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим отриманням відповідних підтверджуючих документів, шляхом зняття з них копії інформації у текстовому та електронному вигляді та оформлення належним чином, а саме інформацію про:

1.власника та уповноваженого розпорядника (-ків) карткового рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням його прізвища, імені та по-батькові, дати народження та місця реєстрації;

2.у якому місці, коли та ким були зняті чи перераховані (кому саме та на який рахунок) грошові кошти в сумі 9 500 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 22.11.2019 року о 16:09 год. були зараховані на вищевказаний картковий рахунок із карткового рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_11 , за період часу з 09:00 год., 21.11.2019 року по 18:00 год., 03.01.2020 року.

При цьому, просив документи із вказаною інформацією надати, з можливістю тимчасового доступу та можливістю вилучення належним чином завірених копій таких, у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що в межах кримінального провадження №0000161 від 15.03.2019 року виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю у зв`язку із заволодінням шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_12 .. Документи, які містять відомості про трансакції за картковим рахунком ОСОБА_12 та особи, на банківську карту якої були перераховані грошові кошти останнього, в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000161 від 28.11.2019 року.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не прибули, при цьому кожен з них подав заяву про розгляд такого у його відсутності.
Представник особи, у володінні і розпорядженні якої знаходиться інформація, отримання якої у поданому клопотанні просить слідчий, на розгляд клопотання за судовим викликом не з`явився, хоча був повідомлений належним чином про місце, дату та час його розгляду.
Відтак, на підставі ч.4 ст.163 КПК України вважаю, що розгляд клопотання слід проводити за відсутності слідчого, прокурора та представника особи, у володінні і розпорядженні якої знаходиться інформація, отримання якої у поданому клопотанні просить слідчий та без фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документі.
За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а документи, які містять ці дані можуть бути використані в подальшому як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання старшого слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим отриманням відповідних підтверджуючих документів, шляхом зняття з них копії інформації у текстовому та електронному вигляді та оформлення належним чином, а саме інформацію про:

1.власника та уповноваженого розпорядника (-ків) карткового рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням його прізвища, імені та по-батькові, дати народження та місця реєстрації;

2.у якому місці, коли та ким були зняті чи перераховані (кому саме та на який рахунок) грошові кошти в сумі 9 500 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 22.11.2019 року о 16:09 год. були зараховані на вищевказаний картковий рахунок із карткового рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_11 , за період часу з 09:00 год., 21.11.2019 року по 18:00 год., 03.01.2020 року,

в тому числі з можливістю отримання зазначених даних та завірених копій документів у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1