н/п 1-кс/953/621/20
"12" лютого 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
17.01.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , Код Банка НОМЕР_2 , а саме до даних Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , а саме: роздруківки про рух грошових коштів за період 01.01.2011 31.12.2012 з зазначенням контрагентів та призначенням платежів, по рахункам ДП НІПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
У ході досудового розслідування встановлено, що кредиторська заборгованість на зазначеному підприємстві утворилася за період з 2010 по 2012 роки та віднесена до другої черги реєстру вимог кредиторів.
Слідчий зазначає про необхідність ознайомлення з інформацією, що міститься на банківських рахунках, в матеріалах юридичних справ вище вказаних підприємств, з можливістю її відображення на паперовому та електронному носіях, оскільки зазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні встановлення осіб, які робили перекази і зняття грошових коштів, також інформація необхідна для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо спричинення значної шкоди, участі певних осіб у скоєнні злочинів, у зв`язку з якими розслідується кримінальне провадження.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , Код Банку НОМЕР_2 , надати старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: даних Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , а саме: роздруківки про рух грошових коштів за період 01.01.2011 31.12.2012 з зазначенням контрагентів та призначенням платежів, по рахункам ДП НІПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.03.2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1