У Х В А Л А Справа № 932/3895/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/2643/20

06 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000799, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

04 травня 2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, що погоджене із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , у якому прохає накласти арешт на грошові кошти у розмірі 12 200 доларів США, державні номерні знаки НОМЕР_1 , що вилучені 29 квітня 2020 року при проведенні обшуку у будинку АДРЕСА_1 .

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. У провадженні СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000799 від 26.03.2020 року, що відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України. Досудове розслідування здійснюється за фактом угону 26 березня 2020 року групою осіб, за попередньою змовою, автомобіля марки «Range Rover Evogue», 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , чорного кольору, володільцем якого є ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено те, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, з прямим умислом, спрямованим на незаконне заволодіння транспортним засобом, з корисливих мотивів, 26.03.2020 року близько 06 години, спільно з двома невстановленими особами, виїхав із м. Києва в в м. Дніпро на автомобілі марки «Toyota», моделі «Camry», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 . В період часу з 09 години 20 хвилини і до 09 години 48 хвилини 26.03.2020 року ОСОБА_7 , спільно з двома невстановленими особами, прибули до с. Лобойківка, Петриківського району, Дніпропетровської області, де їх чекала невстановлена особа, яка прибула на місце зустрічі на автомобілі марки «RANGE ROVER», реєстраційний номер НОМЕР_4 . В подальшому, двоє невстановлених осіб, які прибули спільно з ОСОБА_7 на автомобілі марки «Toyota», моделі «Camry», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , пересіли до автомобіля марки «RANGE ROVER», реєстраційний номер НОМЕР_4 , яким керувала невстановлена особа, та поїхали у м. Дніпро, а ОСОБА_7 залишився чекати останніх у с. Лобойківці, Петриківського району, Дніпропетровської області. Близько 10 години 23 хвилини 26.03.2020 року, невстановлені особи, які раніше з ОСОБА_7 прибули з м. Києва, вийшли із автомобіля марки «RANGE ROVER», реєстраційний номер НОМЕР_4 , біля кафе «Макдональдс», що на пр. Героїв, 1в у м. Дніпрі та пересіли до автомобілю марки «JAGUAR S-TYPE», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , під керуванням невстановленої особи, яка, виконуючи відведену роль пособника, вже чекала на них у вказаному місці та мала доставити виконавців злочину безпосередньо до місця вчинення злочину. Невстановлена особа, яка доставила виконавців злочину до кафе, передала їм комплект ключів для запуску двигуна автомобіля марки «Range Rover Evogue», 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , чорного кольору, після чого поїхала у невідомому напрямку. Невстановлені особи, на автомобілі марки «JAGUAR S-TYPE», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , прибули близько 10 години 20 хвилини 26 березня 2020 року до будинку по вул. Козакова, 3 у м. Дніпрі, де стояв автомобіль потерпілої. Впевнившись у його наявності, ці невстановлені особи на автомобілі марки «JAGUAR S-TYPE», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , проїхали до будинку № 111а по пр. Гагаріна у м. Дніпрі, а потім пішки повернулись до будинку АДРЕСА_2 . Близько 10 години 33 хвилини 26.03.2020 року одна з невстановлених осіб, скориставшись відсутністю свідків та очевидців, таємно, підійшла до припаркованого біля будинку по вул. Козакова, 3 у м. Дніпрі автомобіля марки «Range Rover Evogue», 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 та за допомогою заздалегідь переданого ключа, виконуючи роль виконавця, відчинила водійські дверцята автомобіля, таким чином забезпечивши собі доступ до його салону, сіла на водійське сидіння, і за допомогою заздалегідь заготовленого ключа, привела у роботу двигун, після чого почала рух на автомобілі, не маючи на це жодного права, тим самим незаконно заволоділа транспортним засобом. В цей час інший співучасник злочину, який також раніше з ОСОБА_7 прибув з м. Києва, діючи за раніше досягнутою злочинною домовленістю, виконуючи роль пособника, знаходився поряд з будинком № 3 по вул. Козакова в м. Дніпро та спостерігав за оточуючою обстановкою, для того, щоб в разі виникнення небезпеки попередити співучасника кримінального правопорушення. Після того, як виконавець злочину розпочав рух на автомобілі, інша невстановлена особа, яка спостерігала за оточуючою обстановкою, сіла на пасажирське сидіння автомобіля, та останні направилися на вказаному автомобілі до с. Лобойківки, Петриківського району, Дніпропетровської області, де на них чекав ОСОБА_7 . Після прибуття двох невстановлених осіб на викраденому автомобілі до с. Лобойківки, Петриківського району, Дніпропетровської області, ОСОБА_7 , спільно з останніми, з метою не бути викритими у вчиненні злочину та маскування викраденого автомобіля, зняли з нього номерні знаки НОМЕР_2 та почепили заздалегідь підготовлені номерні знаки НОМЕР_1 , які зареєстровані за іншим автомобілем. В подальшому викрадений автомобіль, під керуванням невстановленої особи, із зміненим номерним знаком, поїхав у напрямку м. Києва, у супроводі автомобіля «Toyota», моделі «Camry», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , в якому знаходилися ОСОБА_7 та інша невстановлена особа, які у випадку зупинки викраденого автомобіля поліцією повинні були відвернути увагу та допомогти зникнути водію. Після прибуття до м. Києва, з метою не бути викритими у вчиненні злочину, ОСОБА_7 , спільно із невстановленими особами, 05.04.2020 року приховали викрадений автомобіль в гаражі ОСОБА_7 , що розташований в гаражному кооперативі ОК ГБК «Нивки-1» по вул. Саратовській, 59 у м. Києві. Своїми умисними діями, що виразилися у наданні засобів та знарядь, усуненні перешкод у незаконному заволодінні транспортним засобом, а також заздалегідь обіцяному приховуванні предмету, що здобутий злочинним шляхом, тобто пособництві у незаконному заволодінні транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України.

29.04.2020 року слідчім проведено обшук домоволодіння по АДРЕСА_1 , де виявлено і вилучено грошові кошти в розмірі 12200 доларів США (122 купюри номіналом по 100 доларів США), державні номерні знаки НОМЕР_1 . Вилучені речі мають значення речових доказів. Державні номерні знаки НОМЕР_1 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки були прикріпленні на угнаний автомобіль, що підтверджується записами камер відеоспостереження «Безпечне місто». Вилученні грошові кошти могли бути здобуті злочинним шляхом, внаслідок продажу угнаного автомобіля. З метою збереження речових доказів по справі, звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Додатково пояснив, що по справі проведено низку слідчих дій, зокрема, проведено обшуки у осіб, які причетні до вчинення злочину. Однак, цими слідчими діями встановити місцезнаходження викраденого автомобіля не вдалось. Тому, вважав, що угнаний автомобіль вже відчужений співучасниками злочину, а вилучені у ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 12 200 доларів США можуть бути набутими в результаті продажу автомобіля. Зазначив, що можливим покаранням, у випадку доведеності вини за інкримінований ОСОБА_7 злочин, може бути конфіскація його майна. Надав у судовому засіданні копію повідомлення ОСОБА_7 про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України; копію постанови від 29 квітня 2020 року про визнання грошових коштів у сумі 12 200 доларів США та державних номерних знаків НОМЕР_1 речовими доказами по кримінальному провадженню.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого та прохав в ньому відмовити. Пояснив, що ОСОБА_7 перебуває у зареєстрованому шлюбі із ОСОБА_8 , яка раніше, у лютому 2020 року, продала свою квартиру, та зберігала отримані за продаж квартири кошти, у домоволодінні по АДРЕСА_1 , де мешкає родина ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Частина цього домоволодіння використовується ТОВ «Марко Фарм ЛТД», як офісне приміщення. Обшук у домоволодінні проводився на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 квітня 2020 року, якою дозвіл на вилучення коштів не надавався. Внаслідок того, що вилучення коштів в ході обшуку є протиправною слідчою дією, а також тому, що кошти набуті дружиною ОСОБА_7 на законних підставах і вони є спільною сумісною власністю подружжя, прохав у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню.

У судовому засіданні встановлено, що СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000799 від 26.03.2020 року, що відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України. Досудове слідство здійснюється за фактом угону 26 березня 2020 року автомобіля марки «Range Rover Evogue», 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , чорного кольору, володілицею якого є ОСОБА_6 , що вчинено за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 квітня 2020 року по справі № 932/3895/20, провадження № 1-кс/932/2237/20, надано дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000799 на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні АДРЕСА_1 , в тому числі у житловому будинку, господарських будівлях і спорудах, гаражі, власником якого є ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення автомобіля марки «Range Rover», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN-код № НОМЕР_6 , частин/комплектуючих від нього, а також техніки, пристроїв, приборів (електричних/механічних), іншого знаряддя, пристосованого для відкриття, заводження автомобіля; техніки, пристроїв, приборів (електричних/механічних), іншого знаряддя, пристосованого для сканування, перехвату, зчитування, блокування сигналу від сигналізації, що встановлена на транспортних засобах; техніки, пристроїв, приборів (електричних/механічних), іншого знаряддя, пристосованого для зміни/переробки ідентифікаційного номеру (електронного/фізичного) (частини, цілі фрагменти) автомобіля; техніки, пристроїв, приборів (електричних/механічних), іншого знаряддя, пристосованого для зміни/переробки реєстраційних документів на автомобіль, а також документації, що має значення для оформлення прав на автомобіль; техніки, пристроїв, приборів (електричних/механічних), іншого знаряддя, пристосованого для зміни/переробки/виготовлення ключів запалення від автомобілів або їх дублікатів; техніки, пристроїв, приборів (електричних/механічних), іншого знаряддя. пристосованого для зміни/переробки/виготовлення державних номерних знаків (української/іноземної реєстрації) автомобілів; техніки, пристроїв, приборів (електричних/механічних), іншого знаряддя, пристосованого для зміни/переробки/розбирання/переобладнання (електронного/фізичного) автомобілів/транспортних засобів.

29 квітня 2020 року слідчим ОСОБА_3 проведено обшук у домоволодінні АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 12 200 доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 122 шт.) та державні номерні знаки НОМЕР_1 .

На підтвердження факту законності набуття грошових коштів, ОСОБА_10 надано копію нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири від 07 лютого 2020 року, згідно із яким, нею відчужено нерухоме майно вартістю 2 443 100 гривень, а також зазначено про те, що ці кошти набутті подружжям у шлюбі, тому є об`єктом спільної сумісної власності, згідно із вимогами ст. 60 СК України.

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 29 квітня 2020 року вилучені ним грошові кошти та номерні знаки визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000799.

28 квітня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України, що виразився у наданні ним засобів та знарядь, усуненні перешкод у незаконному заволодінні транспортним засобом, а також заздалегідь обіцяному приховуванні предмету, здобутого злочинним шляхом, тобто пособництві у незаконному заволодінні транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди. Підозру вручено у встановлений ст.ст. 42, 111, 278 КПК України спосіб його дружині ОСОБА_10 .

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України, згідно із вимогами ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, із конфіскацією майна або без такої. Як убачається із норми п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна. Відповідно до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Внаслідок того, що дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів та номерних знаків державної реєстрації слідчим суддею при наданні дозволу на проведення обшуку не надавався, вилучені при проведенні обшуку 12 200 доларів США та номерні знаки НОМЕР_1 є тимчасово вилученим майном.

Оскільки номерні знаки НОМЕР_1 використовувались для приховування угону автомобіля, зареєстровані за іншим транспортним засобом, вони є речовим доказом по кримінальному провадженню та підлягають арешту в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення їх збереження для потреб кримінального провадження, оскільки незастосування арешту майна може призвести до їх приховування, втрати чи знищення їх володільцем.

Грошові кошти, як встановлено у судовому засіданні, є об`єктом спільної сумісної власності подружжя ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , тому, можуть бути предметом конфіскації майна, як додаткового можливого виду покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України. Оскільки судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна та тому, що ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України, грошові кошти підлягають арешту на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України. З цих підстав, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000799 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 12 200 доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 122 шт.), власниками яких є ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , державні номерні знаки НОМЕР_1 , що вилучені при обшуку 29 квітня 2020 року у домоволодінні АДРЕСА_1 , шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування ними.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1