У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.04.2020 Справа №607/6838/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000669, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000669 від 11 березня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «Досудовим розслідуванням встановлено, 10.03.2020 року у Тернопільський ВП ГУНП в Тернеопільській області надійшов рапорт від ОСОБА_5 про те що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 війшовши в довіру, під приводом проведення операцій щодо погашення кредиту заволоділа кредитною карткою гр. ОСОБА_7 та змінила банківський номер телефону заявника на свій персональний НОМЕР_1 . Сума завданої шкоди становить 5000 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000669 від 11 березня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2020 року заявник разом із своєю дружиною ОСОБА_8 зустрівся із гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повинна була допомогти у вирішенні питань щодо заборгованості родини заявника перед різними кредитними організаціями.
Після зустрічі, заявник із дружиною та гр. ОСОБА_6 відправились у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де заявник оформив на себе кредитну картку № НОМЕР_2 . Після цього, гр. ОСОБА_6 повідомила, що для збільшення кредитного ліміту необхідно оформити миттєву розстрочку у розмірі 8900 гривень та здійснити покупку у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
Після оформлення кредитної картки у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 , з використанням кредитної картки заявника, була оформлена покупка частинами мобільного телефону на суму 5942 гривень. В подальшому ОСОБА_6 , ввійшовши в довіру, під приводом проведення операцій щодо погашення кредиту заволоділа кредитною карткою заявника та зняла 1000 гривень, які віддала дружині заявника. В тому ж банкоматі ОСОБА_6 здійснила несанкціоновані зміни інформації, а саме змінила банківський номер телефону заявника на свій персональний номер НОМЕР_1 .
21.02.2020 року на зарплатну картку заявника № НОМЕР_3 надійшов аванс заробітної плати у сумі 5000 гривень. Заявник зауважив, що смс повідомлення про надходження грошових коштів не надходило. При перевірці балансу виявилось, що грошових коштів на рахунку немає. У виписці із банку заявник побачив, що грошові кошти в день зарахування було переведено на невідому заявнику картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Заявник також взяв виписку з кредитної картки № НОМЕР_2 та побачив, що грошові кошти в день зарахування було переведено на користь кредитних організацій заплачено не було. Усі кредитні кошти було витрачено в особистих цілях ОСОБА_6 .
З метою уточнення інформації по транзакціям, дружина заявника зателефонувала до ОСОБА_6 , на що остання повідомила, що таким чином кредитний ліміт збільшено до 5000 гривень, що являється недостовірною інформацією.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно картки, в саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків період з 07 лютого 2020 року по 23 лютого 2020 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках».
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по номерах карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 07 лютого 2020 року по 23 лютого 2020 року в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію щодо номерах карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, та фото-фіксацію із карткою;
інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з номерів карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 07 лютого 2020 року по 23 лютого 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номерів карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 07 лютого 2020 року по 23 лютого 2020 року;
вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 07 лютого 2020 року по 23 лютого 2020 року вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.
Інформацію про зміну фінансового номеру номерів карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1