Справа № 591/1168/20
Провадження № 1-кс/591/1144/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2020 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000296 від 11.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 11.12.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000296 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2019 до Слідчого Управління ГУНП В Сумській області надійшли матеріали перевірки УСР в Сумській області ДСР НПУ, за фактом можливого незаконного збуту наркотичних засобів на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, беззаперечних фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин фігурантами провадження виявлено не було, про те, достеменно встановлено, що зазначені особи серед інших видів злочинної діяльності знаходячись в місцях позбавлення волі протягом тривалого часу систематично, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та мережі Інтернет вчиняють шахрайські дії відносно мешканців інших населених пунктів по всій території України, шляхом втручання переведення коштів з рахунків потерпілих на рахунки третіх осіб з їх подальшим переведенням у готівку.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, які на даний час утримуються в камері № НОМЕР_1 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які підшукували потерпілих, шляхом обману та повідомлення неправдивих відомостей примушували їх переводити грошові кошти на вказані ними рахунки.

Також до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_3 , фактично мешкає АДРЕСА_4 , який в ході злочинної діяльності знімав кошти потерпілих за вказівкою ОСОБА_4 та перераховував їх в подальшому на рахунки осіб, зазначених ОСОБА_9 .

За ухвалою Зарічного районного суду м.Суми отримано тимчасовий доступ до інформації по рахунку ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який перераховувалися кошти, отримані від потерпілих, без надання фотознімків та відеозапису осіб, які в подальшому знімали кошти через банкомати вищевказаного банку.

Під час досудового слідства достеменно встановлено, що на вищезазначеному банківському рахунку, знаходяться грошові кошти отримані злочинцями в ході здійснення їх злочинної діяльності, також на теперішній час існують підстави вважати, що особи, які знімали грошові кошти з вищезазначеного рахунку ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є спільниками ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інших осіб, причетність яких на теперішній час вже доведено, а також можуть бути причетними до вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо.

З метою отримання інформації про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, виникла необхідність отримання від ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " наступної інформації - фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти через банкомати ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 18.02.2020 до 21.02.2020 та адреси розташування вказаних банкоматів.

Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді у приміщенні Сумської філії ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:
- фотознімки та відеозаписи осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з банківської картки НОМЕР_2 через банкомати ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АТМ №АТМ00652 адреса АТМ NCR6627 (код авторизації 383161); АТМ №АТМ00652 адреса АТМ NCR6627 (код авторизації 752323); АТМ №АТМ00652 адреса АТМ NCR6627 (код авторизації 234728); АТМ №АТМ00652 адреса АТМ NCR6627 (код авторизації 234728); АТМ №АТМ00652 адреса АТМ NCR6627 (код авторизації 246592); АТМ №АТМ00359 адреса АТМ NCR5887 (код авторизації 992341); АТМ №АТМ00359 адреса АТМ NCR5887 (код авторизації 446168); АТМ №АТМ00652 адреса АТМ NCR6627 (код авторизації 783198); АТМ №АТМ00652 адреса АТМ NCR6627 (код авторизації 559916); АТМ №АТМ00652 адреса АТМ NCR6627 (код авторизації 282253); АТМ №АТМ00652 адреса АТМ NCR6627 (код авторизації 793452) за період з 18.02.2020 до 21.02.2020.
-фактичні адреси розташування банкоматів АТМ №АТМ00652, АТМ №АТМ00359 з зазначенням міста, області, вулиці.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1