УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Лівобережним Вінницьким відділом поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001355 від 19.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Лівобережного відділення поліції надійшла заява ОСОБА_4 ,, у якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 30.05.2019, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу деталей до автомобіля, заволоділа його грошовими коштами в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, а саме перераховував їх на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи показання потерпілого, інші зібрані докази, є достатньо підстав вважати, що в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,є документи, які містять відомості, що у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

За таких обставин, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю:

1) відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з 30.05.2019 року по час здійснення останньої операції по рахунку) з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів та залишок грошей на даному рахунку;

2) фото- та відеозображення при здійсненні будь-яких фінансових операцій по рахунку за допомогою терміналів та банкоматів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дати, часу, місця здійснення операції (фізична адреса та номер терміналу, банкомату), виду операції та суми коштів.

Зазначені документи містяться у № НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; Вінницький філіал АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ЛВП ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: ( АДРЕСА_1 ; Вінницький філіал АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), виготовлення копій документів, що містять відомості про:

1) відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з 30.05.2019 року по час здійснення останньої операції по рахунку) з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів та залишок грошей на даному рахунку;

2) фото- та відеозображення при здійсненні будь-яких фінансових операцій по рахунку за допомогою терміналів та банкоматів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дати, часу, місця здійснення операції (фізична адреса та номер терміналу, банкомату), виду операції та суми коштів.

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через Вінницький філіал АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адреса: АДРЕСА_2 надати вищевказаним особам копії всіх документів, які містять вищевказані відомості.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: