Справа № 497/1986/19
Провадження № 1-кс/497/65/2020
УХВАЛА
07.02.2020 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:
05.02.2020 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000447 від 27.12.2020 року.

З клопотання вбачається, що 27 грудня 2019 року в АДРЕСА_1 , п`ятеро невстановлених осіб, імовірно грузинської національності, використовуючи металеві предмети схожі на ножі-заточки вчинили розбійний напад на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час якого погрожуючи життю та здоров`ю потерпілих відкрито заволоділи майном, належним ОСОБА_5 , а саме:
- тканинної сумкою спортивного типу, чорного кольору, з грошами: 3000 доларів США, 50 000 молдавських лей, 40 000 російських рублів, 450 000 гривень;
- свідоцтвом реєстрації автомобіля марки «Mitsubishi Grandis», н/з « НОМЕР_1 »;
- дві ідентичні USB карти чорного кольору, з електронними фотознімками та відеозаписом свадьби родини ОСОБА_7 ;
- банківськими картами банків «Ощадбанк» і «Приватбанк».
Окрім цього, органу досудового розслідування достеменно відомо, що у своїй злочинній діяльності невстановлені особи використовували автомобіль марки «Volkswagen В-5» реєстрації Р. Литва н/з « НОМЕР_2 », місцезнаходження якого встановлено та вилучено, а також автомобіль марки «Mazda», реєстрації Р. Литва н/з « НОМЕР_3 », сріблястого кольору.
З метою встановлення місцезнаходження викраденого майна, знарядь вчинення злочину, 04.02.2020 року на підставі ухвали Болградського районного суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Перед початком проведення обшуку фігуранти ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від працівників поліції втекли.
В подальшому за результатами проведеного обшуку було виявлено а вилучено:
- пластикову карту маркету «Метро»;
- пластикову карту маркету «Густо»;
- пластикову карту маркету «Епіцентр»;
- пластикову карту аптеки «Якс»;
- пластикову карту перепустка до Одеського порту;
- пластикову карту учасника гольф клубу в Р. Грузія;
- банківські карти банку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
№ НОМЕР_6 ;
- банківські карти банку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- скреч - карти компанії «Lifecell» за такими номерами сім-карт НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , самі сім-карти відсутні;
- скреч карти «Київстар» за такими номерами сім-карт НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , серії НОМЕР_18 , самі сім-карти відсутні;
- скреч карти «Vodafone» за такими номерами сім-карток НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , самі сім-карти відсутні;
- сім-карту «Vodafone» без ідентифікаційних номерів;
- сім-карту «Київстар» з серійним номером НОМЕР_23 ,
- сім-карту «Київстар» з серійним номером НОМЕР_24 ;
- сім-карту з серійним номером НОМЕР_25 ;
- сім-карту з серійним номером НОМЕР_26 ;
- грошові кошти у сумі 149 румунських леїв,
- одну пару нових будівельних рукавичок білого кольору зі стікером магазину «Нова лінія»;
- мобільний телефон «Assistant» - imei1: НОМЕР_27 , imei2: НОМЕР_28 , у зборі з батареєю, та двома сім-картами: «LTE» серії НОМЕР_29 , «Київстар» серії НОМЕР_30 ;
- мобільний телефон «HTC» - imei: НОМЕР_31 ;

- картонну коробку від мобільного телефону «Nokia-105» - imei НОМЕР_32 ;
- картонну коробку від мобільного телефону «Huawei Y-5» - imei НОМЕР_33 ;
- закордоний паспорт Р. Грузія на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_34 ,
- водійське посвідчення Р. Грузія на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
- закордонний паспорт Р. Грузія на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_35 ,
- водійське посвідчення Р. Грузія на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- копію постанови про накладання адмін. стягнення на ОСОБА_10 за № 609963;
- копію постанови про накладання адмін. стягнення на ОСОБА_10 серії АР 495296;
- страховий поліс серії АМ 15013640 на автомобіль «VW-Passat» реєстрації Р. Болгарія н/з НОМЕР_36 , видане на ім`я ОСОБА_8 та вкладиш на нього;
- страховий поліс серії ІТ 1093680 на ім`я ОСОБА_8 ;
- вкладиш до страхового полісу серії АЕ 18900303;
- документи на автомобіль «Grand Chіrokee» реєстрації Р. Литва н/з НОМЕР_37 у двох аркушах Ф-А4,

- чоловічу шапку «FS-Fashion» темно-сірого кольору;
- ключ від замку запалення автомобіля з емблемою автомобіля «BMW»;
- фрагмент паперу з написами різних мобільних номерів;
- блокнот без верхньої обгортки, з написами різних мобільних номерів;
- гаманець чорного кольору «Zilli»;
- гаманець чорного кольору «Neri Karra»;
- документи на постійне проживання на території України на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 у п`яти аркушах Ф-А4,
- дорожня спортивна сумка чорного кольору;
- дві ідентичні USB карти чорного кольору «Cruzer Glide» на 32 GB.
Зі слів присутньої при обшуку співмешканки ОСОБА_8 ОСОБА_11 , усе вилучене, це майно, речі і документи ОСОБА_10 та його знайомого ОСОБА_12 , який проживає у них на квартирі з середини січня 2020 року.
Проведеним впізнанням речей за участю потерпілого ОСОБА_5 , останній серед вилучених банківських карток при вказаному обшуку впізнав банківську карту банку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , як таку, яка також у нього була викрадена при розбійному нападі, та яка належить його дружині.
Крім того, 04.02.2020року сусід ОСОБА_10 ОСОБА_13 добровільно надав органу досудового розслідування мобільний телефон «Huawei Y-5» - imei НОМЕР_33 , зі встановленими в ньому двома сім-картами: «Vodafone» № НОМЕР_38 та «Лайфселл» № НОМЕР_39 , який випав у ОСОБА_10 або його товариша ОСОБА_12 , коли вони тікали від працівників поліції через його квартиру.
На даний час ОСОБА_10 і ОСОБА_14 у даному провадженні повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Так як частина вилученого при обшуку майна є особистими речами та документами ОСОБА_10 і ОСОБА_14 , та при проведенні їх аналізу можливо буде встановити додаткові доказі їх причетності до планування і вчинення злочину, інша частина вилученого майна є речовими доказами та знаряддям вчинення злочину, у зв`язку з цим, усе вилучене майно визнано речовими доказами у даному провадженні, а тому слідчий просить накласти арешт на це майно, що обумовлено в першу чергу необхідністю збереження речових доказів.

Старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

В судовому засіданні встановлено, що 27.12.2019 року до чергової частини Болградського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_3 , чотири невстановлені особи, погрожуючи ножем напали на ОСОБА_5 та заволоділи належними останньому грошовими коштами (ЖЄО №3903 від 27.12.2019 року).

Вказані відомості 27.12.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.187 КК України.

З протоколу обшуку від 04.02.2020 року вбачається, що під час обшуку квартири АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_8 , були знайдені та тимчасово вилучені вищеперелічені речі.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження є всі підстави обґрунтованої підозри у вчиненні особами кримінального правопорушення, про що свідчать покази потерпілої особи, вилучені з місця події та покинутого автомобіля речі, вилучені під час обшуку речі, а саме креидтної картки, яку впізнав потерпілий ОСОБА_5 . Також слідчим доведено, що майно, на яке він просить накласти арешт, буде використано, як доказ у кримінальному провадженні, окрім документів які посвідчують особу, а саме закордонних паспортів та водійських посвідчень.

Оцінивши обставини визначені ст.ст. 132,170 КПК України, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню, так як вищезазначене майно, є речовим доказом у кримінальному правопорушенні, та вважає необхідним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вилученого майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132,170-173,395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000447 від 27.12.2019 року, а саме на:

- пластикову карту маркету «Метро»;
- пластикову карту маркету «Густо»;
- пластикову карту маркету «Епіцентр»;
- пластикову карту аптеки «Якс»;
- пластикову карту перепустка до Одеського порту;
- пластикову карту учасника гольф клубу в Р. Грузія;
- банківські карти банку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
№ НОМЕР_6 ;
- банківські карти банку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- скреч - карти компанії «Lifecell» за такими номерами сім-карт НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , самі сім-карти відсутні;
- скреч карти «Київстар» за такими номерами сім-карт НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , серії НОМЕР_18 , самі сім-карти відсутні;
- скреч карти «Vodafone» за такими номерами сім-карток НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , самі сім-карти відсутні;
- сім-карту «Vodafone» без ідентифікаційних номерів;
- сім-карту «Київстар» з серійним номером НОМЕР_23 ,
- сім-карту «Київстар» з серійним номером НОМЕР_24 ;
- сім-карту з серійним номером НОМЕР_25 ;
- сім-карту з серійним номером НОМЕР_26 ;
- грошові кошти у сумі 149 румунських леїв,
- одну пару нових будівельних рукавичок білого кольору зі стікером магазину «Нова лінія»;
- мобільний телефон «Assistant» - imei1: НОМЕР_27 , imei2: НОМЕР_28 , у зборі з батареєю, та двома сім-картами: «LTE» серії НОМЕР_29 , «Київстар» серії НОМЕР_30 ;
- мобільний телефон «HTC» - imei: НОМЕР_31 ;

- картонну коробку від мобільного телефону «Nokia-105» - imei НОМЕР_32 ;
- картонну коробку від мобільного телефону «Huawei Y-5» - imei НОМЕР_33 ;
- копію постанови про накладання адміністративного стягнення на ОСОБА_10 за № 609963;
- копію постанови про накладання адмінінстартивного стягнення на ОСОБА_10 серії АР 495296;
- страховий поліс серії АМ 15013640 на автомобіль «VW-Passat» реєстрації Республіки Болгарія н/з НОМЕР_36 , видане на ім`я ОСОБА_8 та вкладиш на нього;
- страховий поліс серії ІТ 1093680 на ім`я ОСОБА_8 ;
- вкладиш до страхового полісу серії АЕ 18900303;
- документи на автомобіль «Grand Chіrokee» реєстрації Республіки Литва н/з НОМЕР_37 у двох аркушах Ф-А4,

- чоловічу шапку «FS-Fashion» темно-сірого кольору;
- ключ від замку запалення автомобіля з емблемою автомобіля «BMW»;
- фрагмент паперу з написами різних мобільних номерів;
- блокнот без верхньої обгортки, з написами різних мобільних номерів;
- гаманець чорного кольору «Zilli»;
- гаманець чорного кольору «Neri Karra»;
- документи на постійне проживання на території України на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 у п`яти аркушах Ф-А4,
- дорожня спортивна сумка чорного кольору;
- дві ідентичні USB карти чорного кольору «Cruzer Glide» на 32 GB.

Все майно після проведення всіх необхідних досліджень, здати на зберігання до камери зберігання речових доказів Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області за адресою: м. Болград, пр-т Соборний, 97.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1