Справа № 202/7/20
Провадження № 1-кс/202/158/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
13 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме документів, що стосуються будівництва житлового багатоквартирного будинку на АДРЕСА_1 (третя черга будівництва), що знаходяться у володінні керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до наступних документів:
- договорів підряду щодо будівництва житлового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 (третя черга будівництва) ґрунтовну інформацію та належним чином завірені копії фінансових документів щодо отриманих від замовника коштів на будівництво вказаного будинку, їх використання за весь період будівництва;
- документів щодо виконаних по третій черзі будівництва житлового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 за весь період будівництва з початку виконання підготовчих робіт до теперішнього часу, а саме актів виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3 із замовником та усіма підрядними організаціями;
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із усіма субпідрядними організаціями, які виконували роботи по вказаному об`єкту будівництва житлового багатоквартирного будинку на АДРЕСА_1 (третя черга будівництва);
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, товарно-транспортними накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт по вказаному об`єкту;
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, платіжними дорученнями щодо оренди устаткування, обладнання, машин та механізмів під час здійснення робіт по вказаному об`єкту;
- документів, які підтверджують використання власних матеріалів, устаткування, обладнання, машин та механізмів під час здійснення робіт по вказаному об`єкту;
- завірених копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами, завірених копій штатного розкладу, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій, трудових договорів, контрактів, договорів цивільно-правових відношень або інших документів, що підтверджують працевлаштування осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо нарахування їм заробітної плати в період часу з 01.11.2015 року по теперішній час.
З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за № 0000215 від 05.04.2019 року за фактом заволодіння шахрайським шляхомслужбовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухомим майном незавершеним будівництвом 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90 % за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є Дніпропетровське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також фізичні особи, яким належать майнові права на квартири, що знаходяться в об`єкті незавершеного будівництва, що спричинило шкоду у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для виконання робіт по об`єкту будівництва житлового багатоквартирного будинку на АДРЕСА_1 (третя черга будівництва) залучило субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою отримання документів, що стосуються будівництва житлового багатоквартирного будинку на АДРЕСА_1 (третя черга будівництва), залучення коштів на будівництво та отримання дозвільних документів на будівництво та експлуатацію, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У своєму клопотанні слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як субпідрядника будівництва житлового багатоквартирного будинку на АДРЕСА_1 , а саме його статутних документів, наказів, посадових інструкцій службових осіб, працевлаштування працівників, виплати заробітної плати, а також документів щодо виконання будівельних робіт
Між тим слідчим не доведено, що вказані документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, а саме щодо заволодіння шахрайським шляхом службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухомим майном.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права інших осіб, про який йдеться у клопотанні, а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК Українивідмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1