Справа №204/2266/20
Провадження №1-кс/204/336/20
УХВАЛА
іменем України

21 квітня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити та зробити їх копії), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які стосуються господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто інформації, щодо: - службових осіб (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які офіційно отримали та мали у використанні логін (ідентифікатор) для роботи у програмі «Приват 24 для бізнесу» у період з 01 січня 2018 року по 01 червня 2019 року; - службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03 жовтня 2018 року з рахунку № НОМЕР_4 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 9879; - службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 12 листопада 2018 року з рахунку № НОМЕР_4 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 11256.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000001 від 03 січня 2020 року, розпочатого за фактом невиконання або неналежного виконання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в жовтні 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняло участь у торгах щодо купівлі будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Для участі в зазначеному аукціоні службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості гарантійного внеску перерахували на рахунок торгового майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державні кошти в розмірі 5% від початкової ціни будівель, що склало 1083412,39 грн. Однак, після проведення торгів та оголошення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переможцем в аукціоні, службовими особами вказаного державного підприємства залишок коштів за придбані на аукціоні будівлі перераховано не було, що виключило можливість підписання договору купівлі продажу будівель. Внаслідок вказаних обставин проведений аукціон став вважатися як такий, що не відбувся, а державні кошти, які були внесені в якості гарантійного внеску в розмірі 1083412,39 грн, не були повернуті зазначеному державному підприємству, таким чином через недбалість або неналежне виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » своїх службових обов`язків вказаному державному підприємству завдано матеріальної шкоди на зазначену суму. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що зазначені державні кошти у сумі 1083412,39 грн, переведені 12 листопада 2018 року службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за платіжним дорученням № 11256 з розрахункового рахунку вищезгаданого підприємства № НОМЕР_4 , який відкритий в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). З метою з`ясування всіх обставин, які мають важливе значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, 05 березня 2020 року до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, за № 3-6-693/6 вих.20, про надання слідчому документів, які містять інформацію, щодо: - службових осіб (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які офіційно отримали та мали у використанні логін (ідентифікатор) для роботи у програмі «Приват 24 для бізнесу» у період з 01 січня 2018 року по 01 червня 2019 року; - службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03 жовтня 2018 року з рахунку № НОМЕР_4 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 9879; - службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 12 листопада 2018 року з рахунку № НОМЕР_4 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 11256. Однак, на вказаний запит, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. № 20.1.0.0.0/7/-20190121/6015 від 07 березня 2020 року надійшов лист про неможливість надати вказану інформацію, оскільки відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», вона віднесена до банківської таємниці. Таким чином, без ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо іншим способом зібрати докази у провадженні, а саме отримати доступ до документів, які стосуються господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, які містять відомості щодо: службових осіб (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які офіційно отримали та мали у використанні логін (ідентифікатор) для роботи у програмі «Приват 24 для бізнесу» у період з 01 січня 2018 року по 01 червня 2019 року; службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03 жовтня 2018 року з рахунку № НОМЕР_4 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 9879; службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 12 листопада 2018 року з рахунку № НОМЕР_4 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 11256, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які містять відомості щодо:

-службових осіб (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які офіційно отримали та мали у використанні логін (ідентифікатор) для роботи у програмі «Приват 24 для бізнесу» у період з 01 січня 2018 року по 01 червня 2019 року;

-службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03 жовтня 2018 року з рахунку № НОМЕР_4 на суму 1083412,39 грн, за платіжним дорученням № 9879;

-службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 12 листопада 2018 року з рахунку № НОМЕР_4 на суму 1083412,39 грн, за платіжним дорученням № 11256,

які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: