ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6369/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 04.03.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 04.03.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у період часу з 01.01.2017 по 31.01.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI (із змінами та доповненнями), шляхом проведення безтоварних операцій, з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), занизили податок на додану вартість на суму 5 746 685,5 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах.
Вказані факти підтверджуються висновком економічного дослідження №27/02 від 27.02.2019 та матеріалами, які зібрано оперативними співробітниками ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.
Окрім того, у ході досудового розслідування допитано як свідків директора (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , та директора (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , які заперечили своє відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.
Вказаних свідків також допитано у судовому засіданні у порядку ст.225 КПК України та останні підтвердили свої первинні покази.
Також встановлено, що у період 2017-2018 років підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), після перемоги конкурсів з проведення торгів отримало бюджетні кошти на виконання ремонтно-будівельних робіт автошляхів та поточного (капітального) ремонту, реконструкції будівель, які в подальшому, перераховувало на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за нібито придбані ТМЦ (роботи, послуги) для виконання вказаних робіт.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження, а також перевірки питань додержання вимог бюджетного законодавства в діяльності суб`єктів господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим необхідно отримати документи, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчим які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню 0000008 від 04.03.2019 а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню 0000008 від 04.03.2019 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (контрактів (угод, додаткових угод), специфікацій, актів виконаних робіт, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних тощо, а також інших документів передбачених тендерною документацією до протоколу розкриття тендерних пропозицій по виконанню ремонтних та будівельних робіт за укладеним договором №693 від 17.11.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 2017 року по теперішній час та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1