Справа № 639/486/20
Провадження №1-кс/639/1284/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000240 від 28.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

14.05.2020 р. до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на виявлене та вилучене під час обшуку 11.02.2020 року в нежитлових приміщеннях та офісах, які фактично використовуються ТОВ «Метраном» (), ТОВ «Харків-прилад» () та ТОВ НВФ «Харків-Прилад» (код 31557302) за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, буд. 25/27, майно, згідно зазначено переліку в клопотанні. При цьому прокурор просив визначити місцем зберігання речей та документів Новобаварський ВП ГУНП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45.
На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що 11.02.2020р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за вищезазначеною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено відповідне майно.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_5 від 17 лютого 2020 року задоволено клопотання та накладено арешт на майно, яке вилучено 11.02.2020 в ході обшуку за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, буд. 25/27, що фактично належить ТОВ «Метраном», , ТОВ «Харків-Прилад», та ТОВ НВФ «Харків-Прилад», , а саме майно, зазначено в протоколі обшуку від 11.02.2020, шляхом заборони володіння, користування, розпорядження ним.

23 березня 2020 року ухвалою Харківського Апеляційного суду апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також апеляційну скаргу директора ТОВ «Харків-Прилад» ОСОБА_8 задоволено частково та постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000240 та накладено арешт на вищевказане майно строком до 01.05.2020, шляхом заборони користування, розпорядження та володіння.
При цьому в ході проведення досудового розслідування слідчим призначено судово-товарознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Харківського НДІ судових експертиз ім. заслуженого проф. М.С. Бокаріуса. На даний час триває проведення експертизи. Вищевказані вилучені документи скеровані до експертної установи для проведення вказаної експертизи та є безпосереднім об`єктом дослідження. Повернення вказаних документів власнику призведе до неприйняття кінцевого процесуального рішення, порушення розумних строків досудового розслідування, уникнення від кримінальної відповідальності винними особами.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що станом на 02.05.2020 року сплинув строк, на який було накладено арешт на майно, тому на дату звернення прокурора з клопотанням про арешт майна, а саме 06.05.2020р., сплинув строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України. При цьому, з огляду на те, що відповідне майно не було повернуто його володільцям після 01.05.2020р., адвокатом ОСОБА_4 було направлено клопотання до Харківської місцевої прокуратури №2 щодо його повернення, відповіді на яке не отримано, у зв`язку з чим 14.05.2020р. до Жовтневого районного суду м. Харкова було подано скаргу на бездіяльність прокурора в порядку ст. ст. 303, 304 КПК України. Крім того, 06.05.2020р. до ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві було подано заяву про скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовував доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000240 від 28.08.2019 року, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Слідчим суддею було встановлено, що Новобаварським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000240 від 28.08.2019 року.

11.02.2020р. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшукв нежитлових приміщеннях та офісах, які фактично використовуються ТОВ «Метраном» (), ТОВ «Харків-прилад» () та ТОВ НВФ «Харків-Прилад» (код 31557302) за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, буд. 25/27, за наслідком чого виявлено та вилучено майно, згідно переліку, зазначеного в клопотанні.
Постановою слідчого від 12.02.2020 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженні №0000240 від 28.08.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_5 від 17 лютого 2020 року задоволено клопотання та накладено арешт на майно, яке вилучено 11.02.2020 в ході обшуку за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, буд. 25/27, що фактично належить ТОВ «Метраном», , ТОВ «Харків-Прилад», та ТОВ НВФ «Харків-Прилад», , а саме майно, зазначено в протоколі обшуку від 11.02.2020, шляхом заборони володіння, користування, розпорядження ним.

23 березня 2020 року ухвалою Харківського апеляційного суду апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також апеляційну скаргу директора ТОВ «Харків-Прилад» ОСОБА_8 задоволено частково; скасовано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_5 від 17 лютого 2020 року скасовано та постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000240 та накладено арешт на вищевказане майно, яке вилучено 11.02.2020 за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, 25/27 в нежитлових приміщеннях та офісах, які фактично використовуються ТОВ «Метраном», ТОВ «Харків-Прилад», ТОВ НВФ «Харків-Прилад» строком до 01.05.2020, шляхом заборони користування, розпорядження та володіння.
06.05.2020р. прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт (повторний) відповідного майна, в обґрунтування якого посилався на те, що по кримінальному провадженню було призначено судово-товарознавчу експертизу, проведення якої на теперішній час не завершено.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 07.05.2020р. вказане клопотання було повернуто прокурору в порядку ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків, та фактично отримано на руки разом з додатками слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області 12.05.2020р..
14.05.2020р. прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 після усунення недоліків повторно звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт відповідного майна.
Згідно вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про відповідність вилученого майна вищезазначеним критеріям, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Заперечення представника власника майна вищевикладеного висновку не спростовують, оскільки усі здобуті під час досудового розслідування докази підлягають дослідженню в їх сукупності, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.
На підтвердження вказаного свідчить і зміст ухвали Харківського апеляційного суду від 23.03.2020р.
При цьому вході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000240 від 28.08.2019 року слідчим 05.03.2020р. призначено судово-товарознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Харківського НДІ судових експертиз ім. заслуженого проф. М.С. Бокаріуса.

Вилучені в ході проведення обшуку документи скеровані до експертної установи для проведення вказаної експертизи та є безпосереднім об`єктом дослідження.

Згідно відповіді директора Харківського НДІ судових експертиз ім. заслуженого проф. М.С. Бокаріуса ОСОБА_9 від 15.05.2020 року № 1045/05-21/20/15 на теперішній час експертиза не завершена, проведення судово-товарознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №0000240 від 28.08.2019 року заплановано на липень 2020 року.

Отже, станом на час звернення прокурора з клопотанням про арешт майна (повторний) та розгляду клопотання судово-товарознавчу експертизу не завершено з незалежних від органу досудового розслідування обставин, що зумовлює необхідність повторного накладення арешту на майно з метою забезпечення можливості її проведення та відповідно досягнення мети вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Повернення вказаного майна власнику унеможливіть проведення призначеної по кримінальному провадженню експертизи та може зумовити безпідставне уникнення від кримінальної відповідальності винними особами, що суперечить завданням кримінального провадження, визначеним у ст. 2 КПК України.

При цьому власник майна не позбавлений в подальшому звернутися з клопотанням про скасування арешту майна відповідно до ст. 174 КПК України, у випадку, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба.
Щодо доводів представника власників майна про те, що станом на 02.05.2020 року сплинув строк, на який було накладено арешт на майно, тому на дату звернення прокурора з клопотанням про арешт майна, а саме 06.05.2020р., сплинув строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України, то необхідно зазначити таке.

КПК України не врегульовано питання накладення повторного арешту на майно після спливу його строку, визначеного попередньою ухвалою.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України, та іншими положеннями цього Кодексу не визначено, що пропуск відповідних строків органом досудового розслідування щодо подання клопотання про арешт майна є безумовною підставою для відмови в його задоволенні.

При цьому за змістом ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке допускається, зокрема, з метою збереження речових доказів.
Отже, арешт майна має бути накладений до його скасування у встановленому КПК України порядку.
Водночас, щодо вимог клопотання прокурора визначити місцем зберігання речей та документів Новобаварський ВП ГУНП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45, то необхідно зазначити таке.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за можливе та необхідне покласти на орган досудового розслідування обов`язок за участю спеціаліста (експерта) зняти інформацію з відповідного вилученого в ході обшуку флеш накопичувача ТМ «MetallicBody 32» та в разі необхідності виготовити копії вилучених документів для залучення до матеріалів кримінального провадження, для чого надати час протягом 2 місяців, після чого зобов`язати прокурора передати відповідне майно на відповідальне зберігання особам, у яких воно було вилучено.
Такий спосіб арешту майна, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження, та зможе забезпечити проведення відповідної експертизи у випадку, якщо її не буде завершено до вказаного строку - до 15.07.2020р..
З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 117, 132, 167, 170 - 173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотанняпрокурора задовольнити частково.
Накласти у кримінальному провадженні за №0000240 від 28.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, арешт на майно, яке вилучене 11.02.2020 року в нежитлових приміщеннях та офісах, які фактично використовуються ТОВ «Метраном» (), ТОВ «Харків-прилад» () та ТОВ НВФ «Харків-Прилад» (код 31557302) за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, буд. 25/27, в ході проведення обшуку, а саме:
¦Журнал реєстрації договорів поставки продукції ТОВ «НПФ Харків-Прилад» з 2013 року з чорновими записами на 38 аркушах. В журналі зазначено дата, назва підприємства та примітки.

¦Щоденник з обкладинкою помаранчевого кольору «2012» з чорновими записами на 32 аркушах. В середині щоденнику міститься 8 аркушів з чорновими записами.

¦Статут Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма «Харків-Прилад» (нова редакція), місто Харків, 2017 рік на 21 аркуші;

¦Договір № 269/17 поставки від травня 2017 року на 5 аркушах;

¦Папку чорного кольору з паспортами та кодами, в якій 20 файлів з копіями документів, а саме: копія паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 аркуші; копія паспорта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 32 аркушах. Копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 аркушах, копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 3 аркушах; копія ідентифікаційного коду на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 3 арк, копія ідентифікаційного коду ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк. Копія паспорта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 аркушах; копія паспорту ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 3 аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13 , на 2 аркушах; копія паспорта ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 аркушах; копія паспорта ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 3 аркушах, копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_12 на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_18 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 3 аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_19 на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 4 аркуші; копія паспорту ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 аркуші; копія паспорта ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 аркуші; сертифікат на 1 аркуші; копія документа на німецький мові на 1 аркуші.

¦Папку зеленого кольору з 8 файлами, в яких міститься наступне: рахунок НОМЕР_1 від 06.09.2010 року; листи від ТОВ НВФ «Харків-Прилад», код 31557302 про зміни місцезнаходження товариства на 5 аркушах; страхове свідоцтво ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на 1 аркуші; повідомлення про взяття на облік № 21.01992 ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на аркуші; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ НВФ «Харків-Прилад», 31557302 на 1 аркуші; статут ТОВ НВФ «Харків-Прилад» (нова редакція) м. Харків, 2006 рік на 9 аркушах; статут ТОВ НВФ «Харків-Прилад», м. Харків, 2001 року на 7 аркушах; фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на 1 аркуші; фотокопія довідки № 7138 на 1 аркуші; фотокопія статуту ТОВ НВФ «Харків-Прилад» (нова редакція) м. Харків, 2006 рік на 9 аркушах; копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 аркушах; копія статуту ТОВ НВФ «Харків-Прилад» (нова редакція), м. Харків, 2001 рік на 4 аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 1 аркуші; копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 29012110 на 1 аркуші; копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на 1 аркуші; копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрація) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «УКРПРИБОР-99» на 1 аркуші; протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю НВФ «Харків-Прилад» від 26.05.2006 року на 1 аркуші; корінець повідомлення від платника податку від 23.07.2004 року; довідка ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на 1 аркуші; єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб- підприємств ТОВ НВФ «Харків-Прилад», код ЄДРПОУ 3647902 на 1 аркуші; довідка № 7138 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в двох екземплярах на 1 аркуші, кожна; довідка ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_19 на 1 аркуші; свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «УКРПРИБОР-99» на 1 аркуші; довіреність ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на ОСОБА_21 від 25.08.2005 року на 1 аркуші; фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи в двох екземплярах на 1 аркуші кожен; копія статуту ТОВ НВФ «Харків-Прилад», м. Харків, 2001 рік на 4 аркушах; установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма «Харків-Прилад» від 17.07.2001 року на 2 аркушах; заявка-розрахунок для встановлення лімітів залишку готівки в касі, порядку і строків здавання касової виручки (надходжень) на 2002 рік на 1 рік; повідомлення ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на 1 аркуші; повідомлення № 21.01992 від фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 1 аркуші.

¦Папку чорного кольору з назвою «Установчі документи» в якій міститься наступне:

¦Корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку від 01.04.2004 р. на 1 аркуші.

¦Корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку від 01.04.2004 р. на 1 аркуші.

¦Установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю НВФ «Харків-Прилад» від 17.04.2001 р. на 2 аркушах.

¦Копію установчого договору про створення товариства з обмеженою відповідальністю НВФ «Харків-Прилад» від 17.04.2001 р. на 2 аркушах.

¦Копію установчого договору про створення товариства з обмеженою відповідальністю НВФ «Харків-Прилад» від 17.04.2001 р. на 2 аркушах.

¦Дискета чорного кольору.

¦Свідоцтво №29012110 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 7 серпня 2001 року на 1 аркуші.

¦Свідоцтво № НОМЕР_2 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 7 серпня 2001 року на 1 аркуші.

¦Довідка №7963 про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 30.12.1999 р. на 1 аркуші.

¦Протокол №2 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю НВФ «Харків-Прилад» від 17.06.2001 р. на 1 аркуші.

¦Протокол №1 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю НВФ «Харків-Прилад» від 17.06.2001 р. на 1 аркуші

¦Ліміт каси порядок і строки здавання виручки від 18.12.2002 р. на 1 аркуші.

¦Протокол №1 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПРИБОР-99» від 09.07.2001 р. на 1 аркуші.

¦Протокол №1 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПРИБОР-99» від 09.07.2001 р. на 1 аркуші.

¦Протокол №1 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПРИБОР-99» від 09.07.2001 р. на 1 аркуші.

¦Протокол №1 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПРИБОР-99» від 09.07.2001 р. на 1 аркуші.

¦Копію свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи від 16.07.2001 р. на 1 аркуші.

¦Копію свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи від 16.07.2001 р. на 1 аркуші.

¦Копію свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи від 16.07.2001 р. на 1 аркуші.

¦Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи від 18.07.2001 р. на 1 аркуші.

¦Установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПРИБОР-99» ВІД 13.06.2001 р. на 2 аркушах.

¦Установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПРИБОР-99» ВІД 13.06.2001 р. на 2 аркушах.

¦Установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПРИБОР-99» ВІД 13.06.2001 р. на 2 аркушах.

¦Установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПРИБОР-99» ВІД 13.06.2001 р. на 2 аркушах.

¦Установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПРИБОР-99» ВІД 13.06.2001 р. на 2 аркушах.

¦Установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПРИБОР-99» ВІД 2001 р. на 2 аркушах.

¦Установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПРИБОР-99» ВІД 13.06.2001 р. на 2 аркушах.

¦Установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПРИБОР-99» ВІД 13.06.2001 р. на 2 аркушах.

¦Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи від 18.07.2001 р. на 1 аркуші.

¦Договір №292/17-Т про закупівлю від 15.08.2017 р. на 4 аркушах.

¦Технічне завдання надання послуг з розробки та виготовлення ваг для зважування вантажів поршневих манометрів від 11.08.2017 р. на 3 аркушах.

¦Протокол узгодження договірної ціни від 11.08.2017 р. на 1 аркуші.

¦Плановукалькуляцію кошторисної вартості від 11.08.2017 р. на 1 аркуші.

¦Календарний план від 11.08.2017 р. на 1 аркуші.

¦Договір №289/17-Т про надання послуг з виконання науково-технічної роботи від 11.08.2017 р. на 4 аркушах.

¦Договір поставки №78/09-18 від 18.06.2018 р. на 2 аркушах.

¦Договір №396/18-Т про закупівлю (поставки) від 08.06.2018 р. на 4 аркушах.

¦Специфікація від 08.06.2018 р. на 1 аркуші.

¦Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ НВФ «Харків-Прилад» від 12 травня 2017 р. на 3 аркушах.

¦Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 15 травня 2017 р. на 1 аркуші.

¦Лист від 16 травня 2017 р. на 1 аркуші.

¦Лист від 26.01.2017 р. на 1 аркуші.

¦Конверт.

¦Специфікацію від 2017 р. на 1 аркуші.

¦Договір №294/17-Т про закупівлю від 15.08.2017 р. на 4 аркушах.

¦Специфікацію від 2017 р. на 1 аркуші.

¦Договір №291/17-Т від 15.08.2017 р. на 4 аркушах.

¦Специфікацію від 2017 р. на 1 аркуші.

¦Договір поставки №37 від 21.12.2017 р. на 4 аркушах.

¦Специфікацію від 21.12.2017 р. на 1 аркуші.

¦Розрахунок витрат за статтею «Витрати на оплату праці» від 11.08..2017 р. на 1 аркуші.

¦Додаткову угода №2 до договору №289/17-Т від 11.08.2017 р. на 1 аркуші.

¦Договір №293/17-Т про закупівлю від 15.08.2017 р. на 3 аркушах.

¦Специфікацію від 2017 р. на 1 аркуші.

¦Договір поставки №11 від 24 травня 2017 р. на 4 аркушах.

¦Специфікацію від 24 травня 2017 р. на 1 аркуші.

¦Додаткову угоду №1 до договору №289/17-Т від 11.08.2017 р. на 2 аркушах.

¦Розрахунок витрат за статтею «Витрати на оплату праці» та «Накладні витрати» від 12.12.2014 р. на 1 аркуші.

¦Розрахунок витрат за статтею «Витрати на оплату праці» та «Накладні витрати» від 12.12.2014 р. на 1 аркуші.

¦Розрахунок витрат за статтею «Витрати на оплату праці» та «Накладні витрати» від 12.12.2014 р. на 1 аркуші.

¦Копію штатного розкладу ООО НПФ «Харків-Прилад» на 2018 рік від 3 січня 2018 р. на 1 аркуші.

¦Договір №417/18-Т про надання послуг від 30.07.2018 р. на 4 аркушах

¦Технічне завдання на надання науково-технічних послуг та розробки комп`ютеризованої системи вимірювання параметрів навколишнього середовища та програмного забезпечення для вимірювання питомої енергії згоряння в режимі передавання розміру одиниці енергії згоряння від 30 липня 2018 р. на 10 аркушах.

¦Протокол узгодження договірної ціни від 30 липня 2018 р. на 1 аркуші.

¦Кошторис від 30.07.2018 р. на 1 аркуші.

¦Календарний план від 30 липня 2018 р. на 1 аркуші.

¦Додаткову угода №1 до договору №417/18-Т від 30.07.2018 р. від 02.08.2018 р. на 1 аркуші.

¦Договір №417/18-Т про надання послуг від 30.07.2018 р. на 4 аркушах.

¦Копію паспорта громадянина ОСОБА_19 на 7 аркушах.

¦Копію паспорта та картки платника податків громадянина ОСОБА_6 на 3 аркушах.

¦Заяву від 12 травня 2017 р. на 1 аркуші.

¦Договір купівлі-продажу 12 травня 2017 р. на 1 аркуші.

¦Акт приймання-передачі до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 12 травня 2017 року на 1 аркуші.

¦Заяву від 12 травня 2017 р. на 1 аркуші.

¦Договір купівлі-продажу 12 травня 2017 р. на 1 аркуші.

¦Акт приймання-передачі до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 12 травня 2017 року на 1 аркуші.

¦Свідоцтво від 12 травня 2017 р. на 1 аркуші.

¦Копію паспорта громадянина ОСОБА_18 на 2 аркушах.

¦Довідка АА №319469 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 аркуші.

¦угоду про припинення зобов`язання від 04.12.2018 на 1 арк.;

¦видаткову накладну № 225 від 18.12.2017 на 1 арк.;

¦договір купівлі-продажу № 47 від 16.11.2017 на 2 арк.;

¦вихідний залишок від 22.12.2017 на 1 арк.;

¦договір купівлі-продажу № 42 від 16.11.2018 на 2 арк.;

¦договір купівлі-продажу № 111 від 03.12.2018 на 2 арк.;

¦виписку від 29.12.2018 на 1 арк.;

¦видаткову накладну № 121 від 05.12.2018 на 1 арк.;

¦видаткову накладну № ХП-0000482 від 29.11.2017 на 1 арк.;

¦довіреність № 766 від 24.11.2017 на 1 арк.;

¦форму МД-2 на 1 арк.;

¦форму МД-6 на 1 арк.;

¦лист № 80295 на 1 арк.;

¦проформу-рахунок № 113045704 від 14.12.2017 на 1 арк.;

¦аркуш з печаткою « Київська митниц ДФС»;

¦видаткову накладну № 1092 від 20.12.2017 на 1 арк.;

¦лист № 80295 на 1 арк.;

¦договір № 36 купівлі-продажу від 11.12.2017 на 2 арк.;

¦видаткову накладну № ХП 0000546 від 21.12.2017 на 1 арк.;

¦довіреність № 34 від 20.12.2017 на 1 арк.;

¦видаткову накладну № 28 від 16.12.2017 на 1 арк.;

¦видаткову накладну № ХП-0000536 від 20.12.2017 на 1 арк.;

¦довіреність № 34 від 20.12.2017 на 1 арк;

¦контракт «Narda 1» на 4 ар1 арк.;

¦видаткову накладну № ХП 0000384 від 26.09.2017 на 1 арк.;

¦довіреність № 577 від 26.09.2017 на 1 арк.;

¦акт прийому-передачі від 14.11.2017 на 1 арк.;

¦акт № 2 від 16.11.2017 на 1 арк.;

¦акт від 26.09.2017 на 1 арк.;

¦видаткову накладну № ХП- 0000481 від 29.11.2017 на 1 арк.;

¦довіреність № 765 від 24.11.2017 на 1 арк.;

¦повідомлення про відступлення права вимоги на 1 арк.;

¦платіжне доручення № 257 від 14.05.2018 на 1 арк.;

¦платіжне доручення № 6113 від 26.01.2018 на 1 арк.;

¦платіжне доручення № 6128 від 01.02.2018 на 1 арк.;

¦договір про відступлення права вимоги від 17.01.2018 на 2 арк.;

¦договір купівлі-продажу № 79 від 15.11.2017 на 3 арк.;

¦журнал-ордер за 15.12.2017 14.05.2018 на 1 арк.;

¦листок непрацездатності від 16.10.2019 ОСОБА_19 на 1 арк.;

¦лікарняний лист № АДР570602 від 13.11.2019 на 1 арк.;

¦заяву-розрахунок від 13.11.2019 з додатком на 3 арк.;

¦роздруківка від 20.12.2019 на 1 арк.;

¦повідомлення про виплату коштів застрахованим особам на 2 арк.;

¦роздруківку від 06.12.2019 на 1 арк.;

¦заяву-розрахунок на 3 арк.;

¦листок непрацездатності від 15.10.2019 на 1 арк.;

¦лікарняний лист № 242272 від 15.10.2019 на 1 арк.;

¦відомості за звітний період 01.01.2004 по 30.09.2019 на 1 арк.;

¦лікарняний лист № ХП 0000001 від 15.10.2019 на 1 арк.;

¦копію трудової книжки ОСОБА_22 на 2 арк.;

¦копію трудової книжки ОСОБА_19 на 2 арк.;

¦копію трудової книжки ОСОБА_6 на 2 арк.;

¦протокол № 2 від 29.03.2017 на 2 арк.;

¦свідоцтво № 100102929 на 1 арк.;

¦довідку № 139 від 22.02.2008 на 1 арк.;

¦статут ТОВ «Харків-Прилад» від 2017 року на 20 арк.;

¦свідоцтво № 100102929 на 1 арк.;

¦повідомлення про взяття на облік від 25.02.2008 на 1 арк.;

¦протокол № 1 від 18.02.2008 на 3 арк.;

¦квитанцію № 139 від 24.03.2008 на 1 арк.;

¦акт оцінки від 18.02.2008 на 2 арк.;

¦опис від 30.03.2017 на 1 арк.;

¦рішення № 934 від 11.06.2009 на 1 арк.;

¦довідку № АА № 742076 на 1 арк.;

¦повідомлення про взяття на облік № 4040 на 1 арк.;

¦повідомлення про взяття на облік страхування на 1 арк.;

¦повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків на 1 арк.;

¦довідку від 15.02.2018 на 1 арк.;

¦протокол № 2 від 29.03.2017 на 2 арк.;

¦квитанцію від 03.04.2017 на 1 арк.;

¦супровідний лист на 3 арк.;

¦квитанцію № 1928 від 22.02.2008 на 1 арк.;

¦витяг з Єдиного державного реєстру юр. осіб та ФОП на 2 арк.;

¦опис документів від 25.05.2009 на 1 арк.;

¦реєстраційну картку від 22.05.2009 на 1 арк.;

¦корінець повідомлення від 03.03.2008 на 1 арк.;

¦опис документів від 28.02.2013 на 1 арк.;

¦опис документів від 25.05.2009 на 1 арк.;

¦реєстраційну картку від 22.05.2009 на 1 арк.;

¦корінець повідомлення від 03.03.2008 на 1 арк.;

¦опис від 28.02.2013 на 1 арк.;

¦повідомлення про взяття на облік від 26.01.2011 на 1 арк.;

¦виписку по рахунку на 1 арк.;

¦договір оренди приміщення № 4 /АП від 01.07.2018 на 1 арк.;

¦договір оренди приміщення від 01.08.2015 на 1 арк.;

¦договір оренди приміщення від 01.08.2012 на 1 арк.;

¦договір оренди приміщення від 21.02.2008 на 1 арк.;

¦аркуш з написом « штампи та печатки» від 27.12.2010 на 1 арк.;

¦свідоцтво № 100102929 на 1 арк.;

¦довідку про присвоєння ідентифікаційного коду на 1 арк.;

¦повідомлення про взяття на облік № 4040 на 1 арк.;

¦страхове свідоцтво № на 1 арк.;

¦повідомлення про взяття на облік № 4040 на 1 арк.;

¦лист від 22.02.2008 на 1 арк.;

¦виписку стосовно ТОВ « Харків-Прилад» на 1 арк.;

¦довідку від 27.12.2010 на 1 арк.;

¦електронне повідомлення від 04.10.2017 на 1 арк.;

¦свідоцтво № 085267 на 1 арк.;

¦заяву про застосування податкової соціальної пільги на 5 арк.;

¦наказ № 1 від 30.03.2008 на 1 арк.;

¦наказ № 5 від 04.01.2011 на 1 арк.;

¦наказ № П/К 000001 на 1 арк.;

¦довідку від 23.11.2012 на 1 арк.;

¦довідку від 23.11.2012 на 1 арк.;

¦довідку АА № 742076 на 1 арк.;

¦довідку АА № 742076 на 1 арк.;

¦довідку № 742076 на 1 арк.;

¦довідку № 742076 на 1 арк.;

¦довідку АА № 114533 на 1 арк.;

¦довідку АА № 114533 на 1 арк.;

¦довідку АА № 114533 на 1 арк.;

¦довідку АА № 114533 на 1 арк.;

¦довідку АА № 114533 на 1 арк.;

¦довідку АА № 114533 на 1 арк.;

¦довідку від 22.02.2008 на 1 арк.;

¦статут ТОВ « Харків Прилад» від 2008 року на 7 арк.;

¦статут ТОВ Харків-Прилад» на 8 арк.;

¦протокол № 3 від 04.10.2017 на 1 арк.;

¦лист від 04.10.2017 на 1 арк.;

¦платіжне доручення № 67 від 31.10.2017 на 1 арк.;

¦заяву № 67 від 30.10.2017 на 1 арк.;

¦проформу № 80005 на 3 арк.;

¦рахунок-проформа від 23.10.2017 на 3 арк.;

¦лист від 22.02.2018 на 1 арк.;

¦видаткову накладну № М- 00000142 від 21.12.2017 на 1 арк.;

¦довіреність № 867 від 20.12.2017 на 1 арк.;

¦видаткову накладну № М- 00000140 від 21.12.2017 на 1 арк.;

¦довіреність № 870 від 20.12.2017 на 1 арк.;

¦довіреність № 871 від 20.12.2017 на 1 арк.;

¦видаткову накладну № М- 00000139 від 20.12.2017 на 1 арк.;

¦видаткову накладну № М- 00000141 від 21.12.2017 на 1 арк.;

¦довіреність № 868 від 20.12.2017 на 1 арк.

¦флеш накопичувач ТМ «MetallicBody 32» - 1 шт.

Визначення місця зберігання арештованого майна покласти на слідчого строком на 2 місяці, тобто до 15.07.2020 включно, протягом якого надати стороні обвинувачення строк для здійснення їх огляду, зняття виявленої інформації на електронні носії спеціалістами (експертами) в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій документів, для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000240 від 28.08.2019, а з 16.07.2020 - зобов`язати прокурора передати на відповідальне зберігання вказане майно особам, у яких воно було вилучено відповідно, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України та необхідність збереження арештованого майна.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на слідчого.

Слідчий суддя ОСОБА_1