справа № 216/2113/20
номер провадження № 1-кс/216/1453/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

26 травня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 01 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

20 травня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей. Дане клопотання мотивоване наступним.

До Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління Служби безпеки в Дніпропетровській області, що в період 2019 року суб`єктом підприємницької діяльності, відомості про яке не підлягають розголошенню, вносили завідомо неправдиві відомості під час укладання угод з провідними промисловими підприємствами.

Встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2019 року укладено низку угод з провідними промисловими підприємствами, зокрема з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставку та технічне обслуговування гірничорятувальної продукції на загальну суму близько 40 млн. грн. Крім того, за наявними даними, якість поставлених товарів та виконаних робіт не відповідає державним стандартам, що у свою чергу, створює передумови до настання надзвичайних ситуацій та загрожує сталому функціонуванню низки бюджетоутворюючих підприємств гірничопромислової галузі.

При цьому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до функціональних обов`язків яких входить ведення бухгалтерського та податкового обліку, до звітної документації вносяться недостовірні дані щодо походження товарно матеріальних цінностей, їх кількості, якості, ціни придбання та реалізації, що дає змогу привласнити різницю між фактично витраченими та отриманими коштами відповідно до поданої звітності.

27.03.2020 року слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області за погодження з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу.

15.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_4 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини укладання угод(договорів) між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в процесі розслідування виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами та вилучені, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив клопотання задоволити.

У судове засідання слідчий надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомили, заяв про відкладення до суду не надсилали.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 01 квітня 2020 року внесені до ЄРДР за № 0000587 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, копією листа - повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо кримінального правопорушення № 55/23/10-1127 від 30.03.2020, копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15 травня 2020 року.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

- податкових декларацій з податку на додану вартість.

- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів».

- розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість.

- звіти фінансово-господарської діяльності.

- податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

- податкові накладні за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання.

А також у вигляді реєстру:

- довідки про перелік працюючих на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків.

- довідок та актів перевірок.

- довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 01 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - задоволити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

- податкових декларацій з податку на додану вартість.

- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів».

- розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість.

- звіти фінансово-господарської діяльності.

- податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

- податкові накладні за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання.

А також у вигляді реєстру:

- довідки про перелік працюючих на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків.

- довідок та актів перевірок.

- довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2019 по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку).

Термін дії ухвали встановити до 26.06.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1