ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3755/20
Провадження № 1-кс/201/1482/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 15.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 15.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 15.04.2020 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 Дніпропетровської області було розпочато кримінальне провадження № 0000053, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами невстановленого кругу громадян шляхом незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, створили фейковий сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 під виглядом продажу побутової техніки відомих брендів, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян на суму понад 60 000 гривень.
У порядку ст. 40 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій. Останніми був здійснений комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку інформації, щодо незаконної діяльності групи осіб, які створили «фейковий» сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 під виглядом продажу побутової техніки, громадяни знаходили оголошення про продаж побутової техніки на сайті olx.ua, або в пошуковій системі знаходили вищевказаний сайт. Після цього, заповнювали спеціальну форму замовлення, або здійснювали замовлення у телефонному режимі. Після оплати замовлення на електронний гаманець, або на банківську картку, яку надавали шахраї, покупців додавали до чорного списку чи не виходили з ними на зв`язок, та останні у відповідь замовлення не отримували.
На теперішній час до ДКП НПУ надійшло більше 10-ти звернень, щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які здійснюють продаж побітових товарів через вищевказаний сайт. На теперішній час сума збитків сягає понад 60 000 гривень.
Працівниками УПК в Дніпропетровській області встановлені карткові рахунки серед яких банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які потерпілі перелічували грошові кошти за неіснуючий товар, а саме:
НОМЕР_1 ;
НОМЕР_2 ;
НОМЕР_3 .
Також, встановлені банківські карткові рахунки, серед яких банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які перераховувались грошові кошти здобуті злочинним шляхом з вищевказаних карткових рахунків для обготівкування та для функціонування сайту:
НОМЕР_4 ;
НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 .
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 :

Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2020 року по теперішній час:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 .

Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2020 року по теперішній час:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 .

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 .

з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2020 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2020 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1