Справа №463/1846/20
Провадження №1-кс/463/3256/20
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування
25 червня 2020 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисиника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_6 , яке погоджене з заступником прокурора Львівської області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 04.02.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, погодженим з заступником прокурора Львівської області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 04.02.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого чч.5 ст. 27, 3 ст. 368 КК України.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 будучи керівником структурного підрозділу виконуючим обов`язки начальника митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби, при виконанні службових обов`язків за посадою, постійно здійснює функції представника влади, обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим є службовою особою, яка займає відповідальне становище. У порушення нормативно-правових актів ОСОБА_5 з метою протиправного особистого збагачення, з корисливих мотивів, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби та з метою власного незаконного збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди для себе, діючи за пособництва ОСОБА_8 та інших не встановлених на даний час слідством посадових осіб митного поста «Ковель» Волинської митниці, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах. Відповідно до цивільно правового договору Директор ПП «Карспрайс» ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_10 представляти інтереси приватного підприємства в органах Державної митної служби України з приводу документального оформлення розмитнення транспортних засобів.03.02.2020 ОСОБА_10 , будучи представником ПП «Карспрайс» в митних органах, з метою отримання консультації щодо митного оформлення транспортних засобів звернувся до виконуючого обов`язків начальника митного поста «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 , про необхідність надання йому, ОСОБА_5 неправомірної вигоду в розмірі 40 (сорок) доларів США за безперешкодне митне оформлення одного транспортного засобу. Окрім того, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 про необхідність надання неправомірної вигоди за вже оформлені ПП «Карспрайс» транспортні засоби у січні місяці 2020 року.Окрім того, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 , що у випадку не виконання його вимог, ним будуть створюватись штучні перешкоди у митному оформленні транспортних засобів, що призведе до додаткових витрат та затраті значного часу митного оформлення транспортних засобів.Тоді ж, ОСОБА_10 будучи поставленим в умови, за яких відмова від надання ОСОБА_5 неправомірної вигоди, могла б потягнути порушення його законних прав та інтересів, погодився на протиправну вимогу останнього та 04.02.2020 звернувся у правоохоронні органи з метою викриття протиправної діяльності останнього.Так, 11.02.2020 ОСОБА_10 зателефонував до ОСОБА_5 з метою уточнення вимог ОСОБА_5 щодо необхідності передачі йому, неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення 170 (сто сімдесят) транспортних засобів ПП «Карспрайс» в січні 2020 року.Тоді ж, ОСОБА_5 з метою приховання вказаного злочину та з метою не бути викритим правоохоронними органами відмовився особисто отримувати грошові кошти, та до протиправної діяльності залучив не встановленого на даний час державного інспектора митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби до якого наказав підійти ОСОБА_10 з приводу передачі грошових коштів в розмірі 6 800 (шість тисяч вісімсот) доларів США, що станом на 11.02.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 166 056 (сто шістдесят шість тисяч п`ятдесят шість) гривень.12.02.2020 близько 20:00 год., ОСОБА_10 діючи за попередніми вказівками ОСОБА_5 прибув до адміністративного приміщення МП «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби, що за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 150, де зустрівся з не встановленим на даний час державним інспектором митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби.Не встановлений на даний час державний інспектор митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби будучи обізнаним про протиправні дії безпосереднього начальника ОСОБА_5 з метою не бути викритим правоохоронними органами відмовся особисто отримувати грошові кошти, та до протиправної діяльності залучив ОСОБА_8 , повідомивши ОСОБА_10 про необхідність зустрічі із останнім з метою передачі йому, ОСОБА_8 , вимагаємої ОСОБА_5 неправомірної вигоди в розмірі 6 800 (шість тисяч вісімсот) доларів США, що станом на 12.02.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 166 056 (сто шістдесят шість тисяч п`ятдесят шість) гривень.12.02.2020 ОСОБА_10 діючи за попередніми вказівками не встановленого державного інспектора митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби зателефонував ОСОБА_8 і домовився про зустріч на АЗС «UPG», що знаходиться у м. Ковель.Цього ж дня, близько 12:15 год., ОСОБА_10 зустрівся із ОСОБА_8 на території АЗС «UPG», що за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 1, та перебуваючи у транспортному засобі марки Mercedes-Benz ML передав ОСОБА_8 вимагаємі ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 6 800 (шість тисяч вісімсот) доларів США, що станом на 12.02.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 166 056 (сто шістдесят шість тисяч п`ятдесят шість) гривень, за безперешкодне митне оформлення 170 (ста сімдесяти) транспортних засобів ПП «Карспрайс» в січні 2020 року.
Протягом лютого 2020 року ПП «Карспрайс» здійснено безперешкодне митне оформлення на МП «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби 136 (ста тридцяти шести) транспортних засобів. 04.03.2020 ОСОБА_10 діючи за попередніми вказівками ОСОБА_5 прибув до адміністративного приміщення МП «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби, що за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 150, де зустрівся із останнім. В ході зустрічі ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою приховання вказаного злочину та з метою не бути викритим правоохоронними органами відмовився особисто отримувати грошові кошти, та до протиправної діяльності залучив ОСОБА_8 повідомивши ОСОБА_10 про необхідність передачі грошових коштів за безперешкодне митне оформлення 136 (ста тридцяти шести) транспортних засобів ПП «Карспрайс» в лютому 2020 року, ОСОБА_8 .Тоді ж, ОСОБА_10 діючи за попередніми вказівками ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 і домовився про зустріч на АЗС «UPG», що у м. Ковель.Цього ж дня, близько 15:20 год., ОСОБА_10 зустрівся із ОСОБА_8 на території АЗС «UPG», що за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 1, та перебуваючи у транспортному засобі марки Mercedes-Benz С Class передав ОСОБА_8 вимагаємі ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 5 440 (п`ять тисяч чотириста сорок) доларів США, що станом на 04.03.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 135 619 (сто тридцять п`ять тисяч шістсот дев`ятнадцять) гривень, за безперешкодне митне оформлення 136 (ста тридцяти шести) транспортних засобів ПП «Карспрайс» в лютому 2020 року.
В своєму клопотанні прокурор вказав, що чотирьох місячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 05.07.2020 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих та процесуальних дій спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясуванні всіх обставин справи. Обставинами, які перешкоджали завершити слідчі дії є особлива складність справи, слід допитати свідків, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, зокрема: начальника Управління адміністрування митних платежів Волинської митниці ОСОБА_11 , інспекторів митного поста «Ковель», які здійснювали митне оформлення транспортних засобів ПП «Карспрайс», тощо;відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні від 16.11.2012 провести розсекречування протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, їх матеріальних носіїв інформації, постанов, клопотань, доручень слідчого та прокурора, а також ухвал Львівського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні; після отримання протоколів про проведення негласних (слідчих) розшукових дій за необхідності призначити судово-фоноскопічну експертизу;додатково допитати підозрюваних, інших свідків, в тому числі з пред`явленням матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів,що зберігаються в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ України», з метою вилучення інформації щодо всіх з`єднань з номерів карток мобільного зв`язку абонентів; отримати висновок службового розслідування щодо службових осіб МП «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби, які здійснювали митне оформлення транспортних засобів ПП «Карспрайс», тощо;за результатами отриманих відомостей визначитись з остаточною правовою кваліфікацією та за необхідності прийняти рішення щодо повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри;з урахуванням зібраних доказів повідомити про підозру головному державному інспектору МП «Коваль» Волинської митниці Держмитслужби ОСОБА_12 ; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування, а відтак просить продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з аналогічних підстав, які викладені в клопотанні.
Захисник відносно задоволення клопотання не заперечив. Вважає таке підставним.
Підозрюваний підтримав думку свого захисника в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування 05.03.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст.368 КК України

Пунктом 2 абзацу 3 ч.1 ст.219 КПК України передбачено,що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п.2 ч.3ст. 294КПК України,якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування(досудове слідство) неможливо закінчити у строк,зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків,встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.1статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з обєктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження необхідно допитати свідків, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, зокрема: начальника Управління адміністрування митних платежів Волинської митниці ОСОБА_11 , інспекторів митного поста «Ковель», які здійснювали митне оформлення транспортних засобів ПП «Карспрайс», тощо;відповідно до Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні від 16.11.2012 провести розсекречування протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, їх матеріальних носіїв інформації, постанов, клопотань, доручень слідчого та прокурора, а також ухвал Львівського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні; після отримання протоколів про проведення негласних (слідчих) розшукових дій за необхідності призначити судово-фоноскопічну експертизу;додатково допитати підозрюваних, інших свідків, в тому числі з пред`явленням матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів,що зберігаються в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ України», з метою вилучення інформації щодо всіх з`єднаньз номерів карток мобільного зв`язку абонентів; отримати висновок службового розслідування щодо службових осіб МП «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби, які здійснювали митне оформлення транспортних засобів ПП «Карспрайс», тощо;за результатами отриманих відомостей визначитись з остаточною правовою кваліфікацією та за необхідності прийняти рішення щодо повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри;з урахуванням зібраних доказів повідомити про підозру головному державному інспектору МП «Коваль» Волинської митниці Держмитслужби ОСОБА_12 ; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування, що в час передбачений законом, не є можливим.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у звязку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування ще на два місяці, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у чотирьохмісячний строк неможливо, внаслідок складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 04.02.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2020 року до шести місяців, тобто до 05.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1