Провадження № 1-кс/756/3538/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 20.08.2018 року, порушеному за ч. 1 ст. 204 КК України,

встановив:
03.12.2019 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса АДРЕСА_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_3 , ПРИВАТНЕ ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 адреса АДРЕСА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 адреса АДРЕСА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 адреса АДРЕСА_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 адреса АДРЕСА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 адреса АДРЕСА_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 адреса АДРЕСА_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 адреса АДРЕСА_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 адреса АДРЕСА_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 адреса АДРЕСА_5 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 20.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_15 , здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених інших підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива, бензинів) через мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

У ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що купував пальне на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке виявилося неякісним та його використання призвело до пошкодження його автомобіля, а також надав зразки придбаного ним пального для проведення експертного дослідження.

У рамках кримінального провадження залучено спеціаліста для проведення експертного дослідження відібраних зразків пального. Згідно листа №0360/ОС ДП «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 28.09.2018 та протоколу випробувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » №537-П/2018 зразок отриманий у ОСОБА_5 не відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (додаток 2) та вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови» за показниками «вміст сірки», «об`ємна частка бензолу», «масова часка кисню», «об`ємна частка біоетанолу».

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 окремо подав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі та клопотання задовольнити у повному обсязі.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 29.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000058 від 20.08.2018 року, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.2), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000058 від 20.08.2018 року, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та оперуповноваженим п`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів документів, які перебувають у володінні:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_3 ; ПРИВАТНЕ ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 адреса АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 адреса АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 адреса АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 адреса АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 адреса АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 адреса АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 адреса АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 адреса АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 адреса АДРЕСА_5 , по проведеним взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ) за період 01.01.2018 по 30.06.2019, а саме: договори, акти приймання-передачі товарів, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), сертифікати якості на продукцію, ліцензії, документи, що свідчать про походження товару та відомості щодо їх виробника та імпортера, вантажно-митні декларації, платіжні доручення, паспорти якості тощо, інші первинні документи пов`язані з придбанням товарів (робіт, послуг).
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 05 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1