Справа № 216/95/20
Провадження 1-кс/216/1176/20
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2020 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 0002182 від 13.12.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивоване тим, що в У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002182 від 13.12.2019 за фактом того, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 на протязі 2016-2020 роках у своїй господарській діяльності здійснює безтоварні операції щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей та вносять до податкової звітності завідомо неправдиву інформацію, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у 2019 році посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 522 947 грн., основний вид діяльності підприємства «Неспеціалізована оптова торгівля» (тютюн, м`ясо та інше.) В подальшому посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 5 831 502 грн., здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 2 355 986 грн., здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 . на загальну суму 9 003 857 грн. Також у 2017 році посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , на загальну суму 6 927 209 грн. В подальшому «Підприємство об`єднання громадян криворізьке учбово- ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило реалізацію продукцію на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , на загальну суму 14 688 815 грн. Також посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 , на загальну суму 4 497 199 грн. Вище перелічені підприємства з якими « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створені на протязі 2016-2020 року з метою мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, які підлягають сплаті до бюджету та з метою ухилення від сплати податків з використанням підроблених бухгалтерських документів підприємств з ознаками фіктивності та транзитних підприємств. 03.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_10 , де обліковується « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучено документи щодо податкової звітності підприємства та отримана інформація щодо банківських розрахункових рахунків, які останні використовують в господарській діяльності. 28.02.2020 за вих. 48/8-1-1755 на адресу «Підприємство об`єднання громадян криворізьке учбово- ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання відомостей, які мають значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню, яка отримана за вхідним 132 від 28.02.2020. Згідно з відповіддю підприємства документи останні надати не мають можливості, мотивуючи посиланням на вимоги ст. 159 КПК України та відсутності ухвали слідчого судді на тимчасом доступ до речей та документів. В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню та на підставі отримання тимчасового доступу до документів встановлено, що між «Підприємством об`єднання громадян криворізьке учбово- ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір поставки № 71 від 07.05.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір поставки № 56 від 27.02.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір поставки № 109 від 14.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір поставки № 95 від 31.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір поставки № 51 від 06.03.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договір поставки № 72 від 25.11.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договір поставки № 87 від 18.09.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно вивчення договорів встановлено, що згідно п. 2.1. ціна, кількість та асортимент товару, що поставляється за даними договорами вказуються в рахунках та видаткових накладних. Органу досудового розслідування з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою підтвердження або спростування інформації щодо проведення безготівкових операцій та внесення до офіційних документів, які подаються до державних органів влади завідомо неправдивих відомостей необхідно отримати відомості, щодо ціни, кількості та асортименту товару за даними договорами.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до рахунків та видаткових накладках до договору поставки № 71 від 07.05.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунків та видаткових накладках до договору поставки № 87 від 18.09.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунків та видаткових накладках до договору поставки № 56 від 27.02.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунків та видаткових накладках до договору поставки № 109 від 14.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунків та видаткових накладках до договору поставки № 95 від 31.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунків та видаткових накладках до договору поставки № 51 від 06.03.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рахунків та видаткових накладках до договору поставки № 72 від 25.11.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відомості, які містяться у вказаних документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою виготовлення завірених належним чином копій вказаний документів, які перебувають у віданні посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, до рахунків та видаткових накладках до договору поставки № 71 від 07.05.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунків та видаткових накладках до договору поставки № 87 від 18.09.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунків та видаткових накладках до договору поставки № 56 від 27.02.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунків та видаткових накладках до договору поставки № 109 від 14.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунків та видаткових накладках до договору поставки № 95 від 31.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунків та видаткових накладках до договору поставки № 51 від 06.03.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рахунків та видаткових накладках до договору поставки № 72 від 25.11.2016 з ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 надати можливість вилучити завірені належним чином копії вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити до 17 травня 2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1