Справа № 452/706/20
У Х В А Л А

13 березня 2020 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Самбірського відділу поліції знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000125 від 20 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначає старший слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що в чергову частину Самбірського відділу поліції 20 лютого 2020 з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що на початку червня 2019 на сайті «ОLХ» в мережі Інтернет було знайдено оголошення про продаж трактора «МТЗ-82» із вказаним контактним номером телефону, який вона не пригадує, на який вона зателефонувала та розмовляла з особою, яка представилась як ОСОБА_5 , представник фірми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцем розташування м. Одеса. Під час розмови з останнім він шляхом обману та зловживання довірою повідомив, що для купівлі трактора «МТЗ-82» попередньо необхідно провести оплату його вартості, а також вартості його доставки в результаті чого її чоловіком ОСОБА_6 в період часу з 4 червня 2019 року по 5 червня 2019 року перерахував на рахунок отримувача НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код отримувача НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 44250 гривень, після чого вказаний номер телефону перестав відповідати на дзвінки та трактор вона не отримала.

Із показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти вона перерахувала на рахунок отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під номером НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 ,

Старший слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 3 червня 2019 року по 6 червня 2019 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Як зазначено у клопотання, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищезазначену інформацію неможливо.

Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження

№ 0000125 від 20 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1

ст. 190 КК України, у зв`язку із тим, що в чергову частину Самбірського відділу поліції 20 лютого 2020 з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що на початку червня 2019 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мережі Інтернет було знайдено оголошення про продаж трактора «МТЗ-82» із вказаним контактним номером телефону, який вона не пригадує, на який вона зателефонувала та розмовляла з особою, яка представилась як ОСОБА_5 , представник фірми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцем розташування м. Одеса. Під час розмови з останнім він шляхом обману та зловживання довірою повідомив, що для купівлі трактора «МТЗ-82» попередньо необхідно провести оплату його вартості, а також вартості його доставки в результаті чого її чоловіком ОСОБА_6 в період часу з 4 червня 2019 року по 5 червня 2019 року перерахував на рахунок отримувача НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код отримувача НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 44250 гривень, після чого вказаний номер телефону перестав відповідати на дзвінки та трактор вона не отримала.

Слід дійти висновку про те, що в органу досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, надання можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківські таємниця, що перебувають у володінні ТАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , за період з 3 червня 2019 року по 6 червня 2019 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.

Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Старший слідчий СВ Самбірського відділу поліції у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до необхідних документів, надати можливість ознайомлення та провести вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківські таємниця, що перебувають у володінні ТАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , за період з 3 червня 2019 року по 6 червня 2019 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.

Строк дії даної ухвали встановити до 12 квітня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя