У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.03.2020 Справа №607/5316/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_7 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця та мешканця АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 305 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_7 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 04.07.2019, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в закінченому замаху на контрабанду прекурсору псевдоефедрину, а саме в його переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, яке мотивується наступним.

У липні 2019 року ОСОБА_6 , будучи обізнаним із встановленим порядком переміщення через митний кордон України товарів, та знаючи, що прекурсор псевдоефедрин, який міститься в таблетках препарату «Galpseud tablets», обмежений до обігу і стосовно нього державою встановлюються заходи контролю, маючи намір перемістити його із Республіки Польща через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вступив у злочинну змову із мешканцем м. Самбора Львівської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, в листопаді 2019 року ОСОБА_8 , на виконання злочинної домовленості, діючи умисно та за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовуючи мобільний зв`язок, узгодив із невстановленим досудовим розслідуванням продавцем з Республіки Польща умови придбання у нього препарату «Galpseud tablets» із вмістом прекурсору псевдоефедрину, в кількості не менше 200 банок за ціною близько 6000 доларів США.

Надалі, для реалізації спільного злочинного наміру щодо незаконного переміщення прекурсору з Республіки Польща через митний кордон України, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , орендували у мешканця с. Чуква Самбірського району Львівської області ОСОБА_9 автомобіль марки «Citroen», моделі «Jumper», 2005 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 .

16.12.2019, для досягнення спільного злочинного результату, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , розуміючи характер своєї протиправної діяльності, з метою подальшого приховування прекурсору, що міститься в таблетках препарату «Galpseud tablets», від митного контролю при перетині митного кордону України, придбали у невстановленої слідством особи паливний бак із вмонтованим у ньому тайником, який 17.12.2019 встановили на автомобіль марки «Citroen», моделі «Jumper», 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на контрабанду прекурсорів, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 18.12.2019, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, виїхали автомобілем марки «Citroen», моделі «Jumper», 2005 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , із заздалегідь вмонтованим у ньому тайником, з України, через пункт пропуску «Краківець-Корчова» митного поста «Краковець» Галицької митниці Державної митної служби України в Республіку Польща, з метою незаконного придбання препарату «Galpseud tablets» із вмістом прекурсорів.

Цього ж дня, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , придбавши у невстановленого слідством жителя Республіки Польща 221 банку препарату «Galpseud tablets» та вважаючи, що в даних таблетках міститься псевдоефедрин, реалізуючи спільний умисел на незаконне переміщення прекурсорів з приховуванням від митного контролю, в порушення ст. ст. 7, 17, 21, 26, 27 і 29 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (Таблиця ІV, список № 1), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, відповідно до якого псевдоефедрин віднесено до прекурсорів обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, особисто приховали їх у заздалегідь підготовленому ними тайнику, оснащеному у паливному бакові автомобіля марки «Citroen», моделі «Jumper», д.н.з. НОМЕР_1 .

Окрім того, 18.12.2019 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою недопущення виявлення співробітниками Державної митної служби України їхніх дійсних протиправних намірів щодо контрабанди прекурсорів, помістили у вантажний відсік даного транспортного засобу побутову техніку та автомобільні запчастини, які в свою чергу за матеріальну винагороду оформили на 8 пасажирів та доводячи свій спільний злочинний умисел до кінця виїхали автомобілем в напрямку державного кордону Республіки Польщі з Україною.

19.12.2019 о 03 год. 50 хв., після проходження польського митного контролю, під час перетину ОСОБА_6 та ОСОБА_8 державного та митного кордону України автомобілем марки «Citroen», моделі «Jumper», номерний знак НОМЕР_1 , в пункті пропуску «Краківець-Корчова» на державному кордоні України митного поста «Краковець» Галицької митниці Держмитслужби України, в ході огляду місця події співробітниками УСБУ в Тернопільській області було виявлено та вилучено приховані ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від митного контролю в тайнику, оснащеному в паливному бакові даного транспортного засобу, 221 банку із написом на кожній про наявність в них 100 таблеток «Galpseud tablets» із вмістом 60 міліграмів псевдоефедрину в 1 таблетці. Всього у 221 банці «Galpseud tablets» повинно було міститись 22100 таблеток із вмістом 1 кг 326 гр. псевдоефедрину.

Відповідно до Таблиці 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, особливо великий розмір прекурсору псевдоефедрин становить 0,006 кг і більше.

Проведеною судовою експертизою матеріалів, речовин та виробів, у наданих на дослідження таблетках, які містились у 221 банці «Galpseud tablets», вилучених 19.12.2019 в ході огляду місця події, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що відносяться до переліку затвердженого Постановою КМ України №770 від 06.05.2000, не виявлено.

Отже, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , виконавши усі дії, які він вважав необхідними для доведення злочину до кінця, направлені на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю 221 банки із таблетками препарату «Galpseud tablets», що містять псевдоефедрин в особливо великих розмірах, не закінчив злочин з причин, що не залежали від його волі, оскільки вчинив контрабанду прекурсору із непридатним об`єктом.

24 березня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у закінченому замаху на контрабанду прекурсору, а саме його переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.

У клопотанні слідчий вказує, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

1)показаннями свідків:

- ОСОБА_10 інспектора прикордонного контролю 1-ї категорії відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 19.12.2019 о 03 год. 50 хв., після проходження польського митного контролю, під час перетину громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_6 державного та митного кордону України автомобілем марки «Citroen», моделі «Jumper», номерний знак НОМЕР_1 , в пункті пропуску «Краківець-Корчава» на державному кордоні України митного поста «Краковець» Галицької митниці Держмитслужби України, в ході огляду місця події співробітниками УСБУ в Тернопільській області було виявлено та вилучено приховані ОСОБА_8 та ОСОБА_6 від митного контролю в тайнику, оснащеному в паливному бакові даного транспортного засобу, 221 банку «Galpseud tablets» із написом на кожній про наявність 100 таблеток із вмістом 60 міліграмів псевдоефедрину в 1 таблетці;

- ОСОБА_11 державного інспектора-кінолога управління запобігання та протидії контрабанді та порушення митних правил пункту пропуску «Краківець-Корчава» про те, що 19.12.2019 о 03 год. 50 хв., після проходження польського митного контролю, під час перетину громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_6 державного та митного кордону України автомобілем марки «Citroen», моделі «Jumper», номерний знак НОМЕР_1 , в пункті пропуску «Краківець-Корчава» на державному кордоні України митного поста «Краковець» Галицької митниці Держмитслужби України, в ході огляду місця події співробітниками УСБУ в Тернопільській області було виявлено та вилучено приховані ОСОБА_8 та ОСОБА_6 від митного контролю в тайнику, оснащеному в паливному бакові даного транспортного засобу, 221 банку «Galpseud tablets» із написом на кожній про наявність 100 таблеток із вмістом 60 міліграмів псевдоефедрину в 1 таблетці;

- ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - понятих, залучених під час проведення огляду місця події в пункті пропуску «Краківець-Корчава» на державному кордоні України митного поста «Краковець» Галицької митниці Держмитслужби України - автомобіля марки «Citroen», моделі «Jumper», номерний знак НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_9 власника автомобіля марки «Citroen», моделі «Jumper», номерний знак НОМЕР_1 , про те, що він надав ОСОБА_8 вказаний автомобіль за оплату в користування;

2)протоколами слідчий дій:

-огляду місця події від 19.12.2019, в ході якого було виявлено та вилучено приховані ОСОБА_8 та ОСОБА_6 від митного контролю в тайнику, оснащеному в паливному бакові транспортного засобу, 221 банку «Galpseud tablets» із написом на кожній про наявність 100 таблеток із вмістом 60 міліграмів псевдоефедрину в 1 таблетці;

-за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №69/14-8521т від 26.12.2019, в ході якого ОСОБА_6 веде розмови щодо придбання лікарського засобу «Galpseud tablets», автомобіля та паливного бака;

-за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №69/14-7т від 02.01.2020, в ході якого ОСОБА_8 веде розмови щодо придбання лікарського засобу «Galpseud tablets», та заміни паливного бака в автомобілі;

-за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №69/14-9т від 02.01.2020, в ході якого ОСОБА_8 веде розмови щодо придбання лікарського засобу «Galpseud tablets»;

3)висновками експертів:

-№ 3/2-78/20 від 07.02.2020, проведеної у справі судової трасологічної експертизи, згідно з якою на поверхні паливного бака наявні пошкодження лінійної форми, які відокремлюють частину бака від його поверхні металевою пластиною;

-№ 3/1-97/20 від 10.02.2020, проведеної у справі судової дактилоскопічної експертизи, згідно з якою на картонних коробках із написом «Galpseud tablets», вилучених в ході огляду місця події, виявлено сліди пальців рук ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ;

4)речовими доказами:

-221 банку «Galpseud tablets» із написом на кожній про наявність 100 таблеток із вмістом 60 міліграмів псевдоефедрину в 1 таблетці, вилученими 19.12.2019 під час проведення огляду місця події в пункті пропуску «Краківець-Корчава» на державному кордоні України митного поста «Краковець» Галицької митниці Держмитслужби України - автомобіля марки «Citroen», моделі «Jumper», номерний знак НОМЕР_1 ;

5)документами:

-повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення №69/6-1832 від 04.07.2019, щодо причетності ОСОБА_8 та інших жителів Львівської області до контрабандного ввезення на територію України з Республіки Польща препарату «Galpseud tablets» із вмістом псевдоефедрину;

-відповіддю на запит Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області №512/02-19 від 12.12.2019, у якій вказано, що лікарський засіб «Galpseud tablets» не зареєстрований в Україні, реалізація та застосування його на території України заборонена. До складу лікарського засобу «Galpseud tablets» входить псевдоефедрину гідрохлорид в кількості 60 мг (на 1 таблетку) 100 таблеток в 1 упаковці.

Як зазначає слідчий у клопотанні та що підтримує прокурор в судовому засіданні, відповідно до ст. 177 КПК України підставою обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України.

Метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_6 згідно ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. У разі обрання до підозрюваного ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, зазначена особа, переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду, буде незаконно впливати на свідків у провадженні для надання ними неправдивих показань, а також іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню .

Також, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 протягом 2011-2018 років, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вище викладене, зважаючи на те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, що свідчить про те, що підозрюваний, зважаючи на санкцію статті обвинувачення з метою уникнення від кримінальної відповідальності може умисно переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, що негативно вплине на хід досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, а тому слідчий вважає, що в даному випадку менш суворий запобіжний не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, та просить його задовольнити. Не заперечив стосовно застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час.

Адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечили щодо застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, оскільки немає жодного доказу існування ризиків.

Заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявність ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, тяжкість покарання, що загрожує особі, стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання або навчання, репутацію підозрюваного, наявність судимостей.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого за ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_6 вказаного кримінального правопорушення підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами в їх сукупності, які в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.

Зважаючи на викладене, враховуючи характер кримінального правопорушення та особу підозрюваного, приходжу до висновку, що слідчим належним чином підтверджено у клопотанні та доведено в судовому засіданні прокурором наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, для запобігання яких застосовується запобіжний захід.

Таким чином, прокурором доведено необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу, однак про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні та підтвердженим в судовому засіданні, прокурором та слідчим при його розгляді не доведено.
Аналізуючи матеріали клопотання, відомості про особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до переконання, що запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний період доби (нічний час), може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

З огляду на вказане, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_7 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 слід задовольнити частково та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час.

Крім цього, застосовуючи запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки, передбачені п. п. 1, 3, 8 ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_7 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:
-не покидати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.;
-прибувати до слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області за першою вимогою;
-утриматись від спілкування із громадянами: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Датою закінчення дії ухвали вважати 23 год. 59 хв. 24 травня 2020 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_7 ,
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1