н/п 1-кс/953/2769/20
"02" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
підозрюваного - ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Саратова, українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, має сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пенсіонера по інвалідності 2-ї групи, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше в силу ст..89 КК України не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
02.04.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , з покладенням на підозрюваного обов`язків: прибувати до слідчого СУ ГУ НП в Харківській області за першою вимогою; не залишати житло по місцю проживання; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з березня 2016 до вересня 2017 років, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «Альянс», код ЄРДПОУ 32471745 юридична адреса: м. Харків, вул. Дмитрівська, б. 15 кв. 1 створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для готування та вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого усім учасникам групи, а саме: заволодіння грошовими коштами у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою громадян, які мали наміри купити транспортні засоби для особистого користування за вигідною для них ціною, у тому числі у вигляді надання ним послуг з участі в електронних торгах через електрону систему ДП «Сетам», при цьому заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати вказані послуги.
Слідчий вказує, що ОСОБА_6 особисто залучив до злочинних дій осіб, які повинні були створювати у потерпілих уявну впевненість у реальності дій, направлених на участь у проведенні електронних торгів на ДП «Сетам» та подальшого виграшу лоту; розподіляв та погоджував із усіма членами організованої групи функції кожного з них; спрямовував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам, та постійно координував і керував діями усіх співучасників при вчиненні злочинів, як особисто при зустрічах у спеціально відведеному приміщенні, яке було надано ним членам організованої групи, так і за допомогою мобільного телефонного зв`язку; забезпечував особисто та з іншими учасниками групи ведення письмового обліку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також їх розподіл між усіма учасниками організованої групи та їх звернення на власну користь; отримував повну суму грошових коштів, одержаних від злочинної діяльності організованої групи та розподіляв частини суми між усіма її учасниками, які в подальшому отримували визначені ним такі частини.
16.03.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
30.03.2020 кримінальне провадження перекваліфіковане з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.
31.03.2020 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що вина ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами:заявами потерпілих, відповідями з ДП «Сетам», виконавчими провадженнями, та іншим.
Крім того, слідчий та прокурор посилалися на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.
Захисник підозрюваного, посилаючись на особу підозрюваного, недоведеність прокурором ризиків, зазначених у клопотанні, необґрунтованість повідомленої підозри, даних про особу підозрюваного, просив відмовити у його задоволенні чи застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Підозрюваний ОСОБА_6 повністю підтримав доводи захисника, просив відмовити у задоволенні клопотання чи застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
16.03.2020 о 13:35 год. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у: заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому групою осіб.
31.03.2020 о 15:06 год. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у: заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайстві), вчиненому повторно організованою групою.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.
Матеріали кримінального провадження, на які посилаються прокурор та слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, як на те посилається сторона захисту, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.
Всі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винуватості чи не винуватості в скоєнні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів будуть вирішуватися на іншій стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_6 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Доводи сторони захисту про відсутність ризиків слідчий суддя вважає необгрунтованими, оскільки фактичні обставини інкримінованого ОСОБА_6 особливо тяжкого злочину проти власності. Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі від 5 до 12 років. Покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання його винним, спростовує доводи захисника про відсутність ризиків, передбачених п.п.1, 5 ч.1 ст.177 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Отже, враховуючи існування зазначених ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою їх запобігання, а також забезпечення підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, враховуючи також, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину проти власності; даних про особу підозрюваного, який є інвалідом 2-ї групи, має постійне місце реєстрації та проживання, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому обирає для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
При цьому, відповідно до ст. 181 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 , в період доби з 22-00 год. до 07-00 год. наступної доби, з покладенням обов`язків, передбачених п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, на строк 1 (один) місяць 13 (тринадцять) днів, тобто з 03.04.2020 до 16.05.2020 року включно.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем постійного мешкання, заборонивши підозрюваному залишати житло будинок АДРЕСА_1 , в період доби з 22-00 год. до 07-00 год. наступної доби, в межах строку досудового розслідування, на строк 1 (один) місяць 13 (тринадцять) днів, тобто з 03.04.2020 до 16.05.2020 року включно.
Покласти на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
1.прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора, слідчого судді, суду;
2.не відлучатися із населеного пункту в якому він мешкає АДРЕСА_1 в період доби з 22.00 год. до 07.00 год;
3.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Ухвалу направити для виконання до відділення органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 через слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 .
Встановити строк дії ухвали до 16 травня 2020 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним ОСОБА_6 в той же строк, але з моменту вручення йому копії цієї ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1