Справа № 591/5717/19
Провадження № 1-кс/591/1038/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб.

Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали Управління захисту економіки в Сумській області щодо зловживання службовим становищем начальником відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також іншими особами.

Так, ОСОБА_4 , обіймаючи вказану посаду, сприяв укладенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на свій розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримував кошти від співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , а саме: 13.03.2018 9750 грн.; 13.07.2018 1250 грн., 4000 грн.; 02.08.2018 2350 грн.

Крім того, ОСОБА_5 упродовж 2017 року перераховувала кошти на розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дружини ОСОБА_4 ОСОБА_6 на загальну суму 177494 грн.

Після надходження коштів від ОСОБА_5 ОСОБА_6 , як правило, знімала їх готівкою або ж перераховувала на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 .

Також ОСОБА_5 у березні квітні 2018 року перерахувала 34531 грн. на розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайомої ОСОБА_4 ОСОБА_7 , яка, у свою чергу, майже в повному обсязі перерахувала їх на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 .

Аналогічно перерахування на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_6 здійснювала працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ «Підприємство матеріально технічного забезпечення «Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 , а саме: 04.10.2017 10000 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 та 30.03.2018 9000 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 .

Працівник ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 19.04.2018 перерахував на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 18000 грн.

Водночас, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017-2019 років здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

При цьому, до повноважень ОСОБА_4 , як начальника відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входила організація співпраці з суб`єктами господарювання постачальниками, укладення та виконання відповідних договорів постачання товарно-матеріальних цінностей.

У ході досудового розслідування проаналізовано матеріали щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках колишнього начальника відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_6 , за результатами чого встановлено численні факти перерахування коштів на такі рахунки фізичними особами, зазначеними у клопотанні, які також можуть мати стосунок до контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено факти перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки осіб, пов`язаних з ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ), фізичними особами, які також можуть мати стосунок до контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Тому, для перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення або їх спростування, у тому числі причетності вказаних осіб до діяльності контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 : АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів, їх копій, у тому числі в електронному виді, щодо джерел та сум отриманих доходів вищевказаними фізичними особами за період 2017-2020 років, суб`єктів господарювання, які звітували за цих фізичних осіб упродовж зазначеного періоду.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за період 2017-2020 років, з правом вилучення документів, їх копій, у тому числі в електронному виді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 : АДРЕСА_1 , щодо суб`єктів господарювання, які звітували до органів та підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 за фізичних осіб, а також джерел та сум отриманих доходів такими фізичними особами:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1