н/п 1-кс/766/4461/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001096 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001096 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Копію паспорту та відомості, що ідентифікують клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером телефону НОМЕР_2 . Зазначити період використання номеру телефону НОМЕР_2 безпосередньо у якості фінансового номеру. Фото зображення з камер спостереження, розміщених на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснені під час зняття грошових коштів у період з 01.05.2018 по 01.01.2019.

- Копію паспорту та відомості, що ідентифікують клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером телефону НОМЕР_3 . Зазначити період використання номеру телефону НОМЕР_3 безпосередньо у якості фінансового номеру. Фото зображення з камер спостереження, розміщених на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснені під час зняття грошових коштів у період з 01.05.2018 по 01.01.2019.

- Копію паспорту та відомості, що ідентифікують клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером телефону НОМЕР_4 . Зазначити період використання номеру телефону НОМЕР_4 безпосередньо у якості фінансового номеру. Фото зображення з камер спостереження, розміщених на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснені під час зняття грошових коштів у період з 01.05.2018 по 01.01.2019.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом протиправних дій посадової особи ТВБВ № НОМЕР_5 ХД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка у березні 2018 здійснила внесення недостовірних відомостей у програмне забезпечення «Cardmanagment» та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі чого було емітовано банківську платіжну картку клієнту банку, з яких в подальшому було здійснено зняття грошових коштів, чим було завдано матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001096 від 22.05.2019, за ч. 1 ст. 362 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2018 головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_6 філії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 здійснено відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 (USD), з випуском миттєвої банківської платіжної картки № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому 05.05.2018, співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 здійснено відключення SMS інформування від номеру телефону НОМЕР_9 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за карткою № НОМЕР_8 .

06.06.2018 року здійснено зміно номера карткового рахунку, на який банк повинен був перерахувати депозит з № НОМЕР_10 на відкритий без відома клієнта ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_7 .

08.06.2018 року здійснено включення послуги СМС інформування та зміну фінансового номеру телефона клієнта на невідомий номер телефону НОМЕР_11 .

19.06.2018 використовуючи новий фінансовий номер НОМЕР_11 , з використанням системи web-/mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів у сумі 2118 USD на картковий рахунок № НОМЕР_7 та протягом 19-20 червня 2018 року за допомогою банківської платіжної картки НОМЕР_8 грошові кошти було знято з карткового рахунку за допомогою банкомутів.

В подальшому встановлено, що випуск та перевипуск банківських платіжних карток у банківських установах здійснюється відповідно до Постанови НБУ № 137 від 19.04.2005 «Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням», згідно п. 2.4. емісія платіжної картки здійснюється на підставі підписаного договору між банківською установою та клієнтом банку, також на підставі Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно п. 5.1.3 перевипуск платіжних карток здійснюється за ініціюванням клієнту шляхом надання Заяви до банківської установи.

Одночасно, встановлено, що заява щодо перевипуску банківських платіжних карток від гр. ОСОБА_5 до банку не надходила.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_6 у постійному користуванні мала мобільний телефон з номером НОМЕР_12 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 мала у постійному використанні номер мобільного телефону НОМЕР_12 , який протягом 2018 року використовувався з IMEI НОМЕР_13 . В подальшому, було встановлено, що мобільний телефон марки Samsung Galaxy J3 Dual (SM-J320H/DD, SM-J320H/DS), страна виробник: Ireland має IMEI НОМЕР_13 та IMEI НОМЕР_14 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що номер телефону НОМЕР_11 , на який було несанкціоновано підключено до послуги смс банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувався з IMEI НОМЕР_14 . В свою чергу з IMEI НОМЕР_14 використовувались номери мобільних телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_3 . Також, встановлено що з IMEI НОМЕР_13 використовувались номери телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_4 .
Крім цього, під час проведення огляду матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було виявлено, що номери НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , зареєстровані у системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що документальне підтвердження щодо осіб, які є власниками номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які працювали з мобільним телефоном, який було задіяно у протиправній діяльності, знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0001096 старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Копію паспорту та відомості, що ідентифікують клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером телефону НОМЕР_2 . Зазначити період використання номеру телефону НОМЕР_2 безпосередньо у якості фінансового номеру. Фото зображення з камер спостереження, розміщених на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснені під час зняття грошових коштів у період з 01.05.2018 по 01.01.2019.

- Копію паспорту та відомості, що ідентифікують клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером телефону НОМЕР_3 . Зазначити період використання номеру телефону НОМЕР_3 безпосередньо у якості фінансового номеру. Фото зображення з камер спостереження, розміщених на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснені під час зняття грошових коштів у період з 01.05.2018 по 01.01.2019.

- Копію паспорту та відомості, що ідентифікують клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером телефону НОМЕР_4 . Зазначити період використання номеру телефону НОМЕР_4 безпосередньо у якості фінансового номеру. Фото зображення з камер спостереження, розміщених на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснені під час зняття грошових коштів у період з 01.05.2018 по 01.01.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1