Справа № № 585/1168/20
Номер провадження 1-кс/585/371/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
15 травня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2020 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 18.02.2020 до Роменського ВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 26.01.2020 року невстановлена особа шляхом шахрайства під приводом продажу рибацьких знарядь на сайті оголошень «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн. Відомості за даним фактом 18.02.2020 року було внесено в ЄРДР за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2020 ОСОБА_4 із власного рахунку банківської картки, виданої на його ім`я, перерахував кошти в сумі 10 000 грн. на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 .
Рух коштів по рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , зняття певних сум готівкою коштів з даного рахунку, факт переказу коштів у період з 26.01.2020 р. по даний час у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочину, надасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайства.
У клопотанні зазначено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшукання майна на яке може бути накладено арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , за період з 26.01.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійсненні грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період із зазначенням; - з відомостями про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу; - з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 в інтернет - системі онлайн платежів вказаного банку, із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС- адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими провдились з тих же ІР адреси, МАС адреси; - фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 26.01.2020 (зняття готівки з вказанням місця даної дії, часу, місця знаходження банкомату чи терміналу); -копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки; - даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків. Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, із можливістю виготовити їх копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання заступник начальника СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000131, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з можливістю ознайомитися з документами, виготовити та вилучити їх копії, з можливість його виконати у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальнику СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та в яких міститься інформація:
- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , за період з 26.01.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійсненні грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період із зазначенням;
- про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу; - з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 в інтернет - системі онлайн платежів вказаного банку із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС- адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими провдились з тих же ІР адреси, МАС адреси;
- фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 26.01.2020 (зняття готівки з зазначенням місця даної дії, часу, місця знаходження банкомату чи терміналу);
- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;
- даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати з можливістю ознайомитися з документами, виготовити та вилучити їх копії та з можливість виконати його у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1