печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Вірменії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 14192019, -

ВСТАНОВИВ:
12.05.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим відділом адміністративного району Арабкір Слідчого управління міста Єреван Слідчого комітету Республіки Вірменія розслідується кримінальна справа № 14192019 від 19.04.2020 року, порушена за ознаками складу злочину, ч. 1 ст. 178 і п. 2 ч. 2 ст. 34-178 Кримінального кодексу РА.

Попереднім слідством встановлено наступне: 19 квітня 2019 р. Арсен ОСОБА_5 подав заяву у відділі Арабкір Поліції РА про те, що з метою придбання 1-ої тонни мідних відходів, за допомогою інтернету домовився з працівником української компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , а потім 29 березня 2019 р. через ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував 700 доларів США, еквівалентні 340.000 драмам РА на рахунок зазначеної компанії, проте, обманним шляхом товар відправлений не був. Крім цього, 2 квітня та сама особа зажадала 1.295 доларів США, еквівалентні 630.000 драмам РА в якості додаткової плати за придбання документа - дозволу і відправку товару, проте він не погодився, зрозумівши, що був обманутий.

За фактом 19 квітня 2019 р. у відділі Арабкіра Поліції РА за ознаками ч. 1 ст . 178 і п.2 4.2 ст. 34-178 Кримінального Кодексу РА було порушено кримінальну справу № 14192019, яке було направлено за підслідністю до Слідчого управління міста Єреван Слідчого комітету Республіки Вірменія.

В ході попереднього слідства ОСОБА_7 був визнаний потерпілим і дав свідчення про те, що в половині березня 2019 р. на інтернет сайті " ОСОБА_8 " розмістив оголошення англійською мовою про те, що бажає - купити одну тонну мідних відходів, після чого зв`язався з якоюсь компанією, яка Знаходить в ОСОБА_9 , звідки у нього вимагали 200 доларів США за 1 тонну мідних відходів. Він продовжив шукати компанії, що вселяють довіру. На цьому ж сайті побачив аналогічне оголошення, яке було розміщено компанією " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка зареєстрована в Україні. 25 березня 2019 р. працівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив повідомлення на його електронну пошту - «mail» в якому йшлося про те, що вони займаються цим питанням, і запропонували йому мідні відходи по 500 доларів США за 1-ну тонну, після чого вони обмінялися один з одним короткими повідомленнями. Особа, яка зв`язалося ним, представилась, як ОСОБА_10 , він погодився з умовами, 27 березня 2019 р. через інтернет уклав договір з цією компанією і 29 березня через ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діє за адресою АДРЕСА_2 , і по знаходиться біля площі "Дружба" міста Єреван, відправив 700 доларів США еквіваленті 340.000 драмам РА. Він перерахував цю суму на рахунок, заздалегідь посланий йому співробітником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". За домовленістю, після переказу грошей, протягом 3-4-х днів товар повинен був прибути в Єревана. В ході цього, особа, яка представилися як ОСОБА_10 , за допомогою інтернету, коротким повідомленням повідомило йому, що необхідно виплатити ще 1.295 доларів США для придбання сертифіката, так як без цього документа відправити товар неможливо. Він не погодився з цією умовою і повідомив, щоб або відправили товар, або повернули гроші, так як в іншому випадку він звернеться до правоохоронних органів, але йому повідомили, що для цього потрібно сплатити штраф, так як вони вже відправили товар в агентство і неможливо повернути товар назад без виплати штрафу. Після цього до теперішнього дня йому не повернули гроші. Він додав, що підтримував зв`язок з ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 .

З огляду на, що телефонний номер НОМЕР_1 є телефонним номером, який обслуговується мобільними операторами України, і встановивши особисті дані абонента мобільного телефонного номера, можливо придбати дані, що мають важливе значення у кримінальній справі і розкрити злочин, отже, в ході попереднього слідства по справі виникла необхідність проведення процесуальних дій на території України.

На підставі вищевикладеного та керуючись положеннями Європейської конвенції «Про взаємну правову допомогу у кримінальних справах» від 20 квітня 1959р., Додаткового протоколу до неї від 17.03.1978г. та Другого додаткового протоколу до неї від 08.11.2001г., Конвенції "Про кіберзлочини" від 23.11.2001г., вимог Мінської конвенції Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах "віл 22.01.1993г., а також ст. 474 КПК РА. На виконання запиту компетентних органів Республіки Вірменії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №14192019, у слідчого СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме до відомості про абонентський номер телефону НОМЕР_1 повні персональні дані (ім`я і прізвище, дата народження, ідентифікаційний номер), адресних даних (місце проживання, перебування, можлива інформація про місце праці) користувача.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_11 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Вірменії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 14192019 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП Неподобному ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП ОСОБА_13 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (в роздрукованому та електронному вигляді), які знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про абонентський номер телефону НОМЕР_1 , повні персональні дані (ім`я і прізвище, дата народження, ідентифікаційний номер), адресних даних (місце проживання, перебування, можлива інформація про місце праці) користувача.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18757/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1