У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.05.2020 Справа №607/8310/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000163 від 03 квітня 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 4 ст.190 КК України, звернулася слідча в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, власники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману могли заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 21 жовтня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позичальник-1), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник-2) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кредитор) укладено кредитний договір № 2-0064/13/11-KL. Згідно умов договору Кредитор відкриває позичальникам невідновлювальну кредитну лінію, в рамках якої надає останнім кредитні кошти (Кредит) окремими частинами (Вибірки), на засадах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, в межах визначеної граничної суми коштів (Кредитний ліміт), а Позичальники зобов`язуються вчасно погашати заборгованість за Кредитом та сплачувати на користь Кредитора проценти та комісії. Максимальна заборгованість Позичальників за цим договором не може перевищувати Кредитний ліміт в сумі 5000000,00 євро. Кредит надається з метою поповнення обігових коштів та/або купівлю техніки та транспортних засобів. Кінцевий термін, до настання якого має бути повністю погашена заборгованість, встановлюється 20 жовтня 2016 року. Окрім цього, умовами Договору передбачено, що Кредит надається шляхом перерахування Кредитором коштів з відповідного (-их) внутрішньо-банківського (-их) рахунку(-ів) на поточний рахунок Позичальникам, відкритий у Кредитора, в сумі, зазначеній в Заявці на отримання Вибірки.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кредитор) відкрив вищевказаним Позичальникам кредитну лінію в розмірі 5000000,00 євро, в межах якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позичальник-1) отримано Кредит в сумі 1970000,00 євро та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник-2) отримано Кредит в сумі 290000,00 євро, тобто загальна сума отриманого Кредиту становить 2260000,00 євро. Позичальники зобов`язалися належним чином виконувати умови Договору, в тому числі повернути кредит, сплатити проценти за його користування та інші платежі. На виконання умов вказаного Кредитного договору, укладено договори забезпечення, а саме: Договір застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21 жовтня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Заставодавець), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим № 3297, який забезпечує виконання Заставодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань по кредитному договору № 2-0064/13/11-KL, предметом застави визначено транспортні засоби - силові тягачі марки «DAF» у кількості 10 шт., ринковою вартістю 3254723,00 грн., що в перерахунку за курсом НБУ становить 297571,00 євро, та Договір застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21 жовтня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Заставодавець), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим № 3296, який забезпечує виконання Заставодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань по кредитному договору № 2-0064/13/11-KL, предметом застави визначено транспортні засоби - силові тягачі марки «MAN» у кількості 90 шт., ринковою вартістю 21572980,00 грн., що в перерахунку за курсом НБУ становить 1972364,00 євро. Заставою за Договорами застави забезпечувалося виконання зобов`язань Боржників щодо повернення Кредиту, сплати процентів за користування кредитними коштами, комісій, штрафних санкцій в розмірі та в строки/терміни, встановлені Кредитним договором.

Окрім цього, слідча зазначила, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 відбулись відкриті торги щодо реалізації (продажу права вимоги) за лотом, до якого включені права вимоги боргу за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL/1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами проведення відкритих електронних торгів, що оформлено Протоколом електронного аукціону, від 21 лютого 2019 року, переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, 05 квітня 2019 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Новий кредитор) укладено Договір про відступлення прав вимоги № 0002/19/17, відповідно до Реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за цим договором, входить заборгованість за кредитним договором № 2-0064/13/11-КL до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », право вимоги за договором застави № 1-0453/13/11-78 (транспортних засобів), укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який забезпечує кредитний договір № 2-0064/13/11-КL. 06 серпня 2019 року загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення про перейменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, відповідно до Договору про відступлення прав вимоги № 0002/19/17 від 05 квітня 2019 року та додатків до нього, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшли права вимоги за Кредитним договором № 2-0064/13/11-КL, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також права вимоги за Договорами, укладеними в забезпечення виконання зобов`язань основного боржника за Кредитним договором.

Слідча зазначила, що маючи намір створити неможливість для кредитора/ заставодержателя звернути стягнення на предмети застави в рахунок погашення боргу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно здійснили відчуження предметів застави на користь невідомих осіб. Можливим способом протиправного відчуження предметів застави могло бути використання підроблених офіційних документів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, слідча вказує про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з метою підтвердження факту отримання грошових коштів по Кредитному договорі, вказана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого використання документів в якості доказу для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а з урахуванням того, що іншими способами довести обставини кримінального провадження немає можливості, слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у матеріалах фінансової звітності щодо усіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з метою підтвердження факту отримання грошових коштів по Кредитному договорі, вказана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані для підтвердження або спростування вище вказаного факту вчинення шахрайства у великих розмірах, а такожпри проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки (діючі та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2013 року по теперішній час, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1