Справа № 754/3156/20
У Х В А Л А
Іменем України

31 березня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю на виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 АЯ 388/19 за фактом кримінального правопорушення, а саме: шахрайства, передбаченого параграфом 263 абзацом 1 та 3 речення 2 номер 1 Німецького Кримінального кодексу, -

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з інформацією про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з ІР-адресою НОМЕР_1 з можливістю ознайомитись та зробити копії.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що компетентні органи Федеративної Республіки Німеччини, на підставі ч. 1 ст. 1 та ч. 1 ст. З Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, з врахуванням ст. 4 Додаткового протоколу №2 до Конвенції, ратифікованого Україною 14.09.2011 просять надати правову допомогу у кримінальній справі № 710 АЯ 388/19 за фактом кримінального правопорушення, а саме шахрайства, передбаченого параграфом 263 абзацом 1 та 3 речення 2 номер 1 Німецького Кримінального кодексу. В Генеральній прокуратурі м. Бамберг - Центральне управління Баварії по боротьбі з кіберзлочинністю - ведеться слідче провадження проти невідомих осіб за фактом численних випадків шахрайства.
Слідчий посилається на те, що невідомі до цього часу особи на домені ІНФОРМАЦІЯ_2 , який недвозначно на німецькій мові звертається також і до зацікавлених осіб в Німеччині, неправдиво стверджували, що особи можуть у них робити ставки на зростання або падіння курсів валют. Вони доручили проводити контакти із клієнтами нібито співробітнику по збуту, який видавав себе за ОСОБА_5 .
Невідомими особами внаслідок шахрайських дій від клієнтів було отримано грошові кошти загальною сумою 907 249.28 евро та повернуто для створення ілюзії виконання домовленостей 11 000 євро.
Слідчий зазначає, що з ІР-адреси НОМЕР_1 25.02.2019 о 18:01 год. (СЄЧ), 27.02.2019 о 18:03 год. (СЄЧ), 01.03.2019 о 16:54 год. (СЄЧ) та 01.03.2019 о 16:56 (СЄЧ) посилались електронні повідомлення з адрес електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 і ІНФОРМАЦІЯ_4 жертвам злочину. Вищезазначена ІР-адреса співвіднесена з ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться у АДРЕСА_2 .
В клопотанні слідчий зазначає, що компетентні органи Федеративної Республіки Німеччини просять надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, носіїв даних, фотографій, підшивок документів, також і в електронній формі, які можуть містити дані (прізвища, імена, по- батькові, адреси, номера телефонів, номера факсів, адреси електронної пошти, адреси скайпу, реквізити та документи рахунків, дані платежів та документальні підтвердження, дані кредитних карток і т.д.) власників та відповідальних осіб, дані бухгалтерії та комунікації з клієнтами в паперовій та електронній формах, які пов`язані з фізичними чи юридичними особами, з якими була співвіднесена ІР-адреса НОМЕР_1 25.02.2019 о 18:01 год. (СЄЧ), 27.02.2019 о 18:03 год. (СЄЧ), 01.03.2019 о 16:54 год. (СЄЧ) та 01.03.2019 о 16:56 (СЄЧ), з метою проведення всіх необхідних слідчих дій по кримінальній справі № 710 AR 388/19 за фактом кримінального правопорушення, а саме шахрайства, передбаченого параграфом 263 абзацом 1 та 3 речення 2 номер 1 Німецького Кримінального кодексу.
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з таких відстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим в клопотанні в порушення п. 4 ч. 1 ст. 160 КПК України не надав доказів, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того слідчим не надано підтвердження, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню

Керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 АЯ 388/19 за фактом кримінального правопорушення, а саме: шахрайства, передбаченого параграфом 263 абзацом 1 та 3 речення 2 номер 1 Німецького Кримінального кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: