КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 391/449/18
Провадження № 1-кс/391/18/20
У Х В А Л А

24.03.2020 р.селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Компаніївка клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділу Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000025 від 07.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення поліції начальник слідчого відділу Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 07.02.2018 року, яке погоджено з начальником Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , а саме до оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по виконанню в 2017-2018 роках робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: оригіналів актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, загального журналу виконання робіт, актів прихованих робіт, платіжних доручень, актів приймання-передачі та платіжних доручень до них; накладних, рахунків, довіреностей, тобто з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливого знищення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1 ..
На обґрунтування клопотання заступник начальника відділення поліції начальник слідчого відділу Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яким встановлено, що 09.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підрядник) укладений договір підряду № 22-27-10-17 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 787 777,00 грн. (далі Договір від 09.11.2017 № 22-27-10-17).
Відповідно до умов Договору від 09.11.2017 № 22-27-10-17, «Підрядник» зобов`язується виконати роботи по капітальному ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а «Замовник», в свою чергу, зобов`язується прийняти роботу і провести розрахунок безготівковими грошима за виконані роботи згідно акту виконаних робіт (п. 1.1.); При закінченні робіт «Підрядник» надає «Замовнику» акт виконаних робіт (п. 3.2.); Результати робіт повинні бути представлені «Підрядником» у вигляді акту приймання виконаних робіт і на протязі 5-ти днів «Замовник» повинен підписати акти або надати мотивовану відмову. По закінченню 5-ти денного строку і не надання «Замовником» мотивованої відмови, роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті (п. 3.4.); Вартість робіт відповідно до цього договору і кошторису становить 787 777,00 грн. Взяття зобов`язань в 2017 році передбачається в межах кошторисних призначень в сумі 333 477,00 грн., без ПДВ, Замовник оплачує виконані Виконавцем роботи (послуги) за ціною, передбаченою довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актом виконаних робіт. У разі збільшення кошторисних призначень на 2017 рік можлива зміна суми взяття зобов`язань у межах кошторисних призначень відповідно до додаткової угоди (п. 4.1.); «Замовник» оплачує «Підряднику» загальну собівартість робіт на протязі місяця з моменту підписання Акту виконаних робіт (форма КБ-2) (п. 4.2.); «Підрядник» зобов`язується виконувати роботи якісно і оперативно (п. 7.2.); Даний Договір набуває сили з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його виконання, але не пізніше 31 грудня 2017 року (п. 7.3.).
18.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладена додаткова угода до договору підряду № 22-27-10-17 (далі додаткова угода).
Відповідно до умов додаткової угоди, «Підрядник» зобов`язується виконати капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а «Замовник», в свою чергу, зобов`язується прийняти роботи і провести розрахунок безготівковими грошима за виконані роботи згідно акту виконаних робіт (п. 1.1.); «Підрядник» зобов`язується розпочати роботи на протязі 10 робочих днів з моменту підписання договору, а «Замовник» в свою чергу оплатити виконані роботи (п. 2.1.); При закінченні робіт «Підрядник» надає «Замовнику» акт виконаних робіт (п. 3.2.); Результати робіт повинні бути представлені «Підрядником» у вигляді акту приймання виконаних робіт і на протязі 5-ти днів «Замовник» повинен підписати акти або надати мотивовану відмову. По закінченню 5-ти денного строку і не надання «Замовником» мотивованої відмови, роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті (п. 3.4.); Загальна вартість додаткової угоди становить 149 974,00 грн. (п. 4.1.); «Замовник» оплачує «Підряднику» загальну собівартість робіт на протязі 3-х банківських днів з моменту підписання Акту виконаних робіт (форма КБ-2) (п. 4.2.); Дана додаткова угода набуває сили з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його виконання роботи, які будуть виконуватись, повинні бути виконані не пізніше 22.11.2017.
На виконання умов договору, Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , здійснено перерахування коштів на загальну суму 483 451,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 10.11.2017 № 4 на суму 100 043,10 грн., від 19.12.2017 № 3 на суму 149 974,00 грн., від 19.12.2017 № 4 на суму 43 240,60 грн., від 19.12.2017 № 6 на суму 190 193,30 грн.
Допитаний у якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовлено проектно-кошторисну документацію за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка пройшла експертизу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в області та наказом від 03.10.2017 № 263 затверджено проектно-кошторисну документацію об`єкта будівництва на суму 801,046 тис. грн.
У зв`язку з тим, що загальна вартість робіт не підпадала під дію Закону України «Про здійснення державних закупівель», 09.11.2017 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 за участю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , був укладений договір № 22-27-10-17 про проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 787 777,00 грн. Для проведення технічного та авторського нагляду були укладені відповідні договори, пошуком яких займався представники відділу. На виконання умов договору, на рахунок підрядної організації здійснено перерахування коштів у виді попередньої оплати в розмірі 30%. В подальшому, на підставі складених і наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат і актів приймання виконаних будівельних робіт, підписаних представником технічного нагляду, здійснено перерахування коштів у повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями.
У ході аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , встановлено, що бюджетні кошти в сумі 483 451,00 грн., перераховані 10.11.2017 і 19.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_9 , були знятті частково готівкою з банкомату, що свідчить про привласнення коштів і не виконання підрядних робіт у повному обсязі.
Для перевірки повноти виконання робіт виникла необхідність у доступі до первинних бухгалтерських документів, які зберігаються (перебувають у володінні) у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по виконанню в 2017-2018 роках робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення вказаних ремонтних робіт (у копіях), оригіналів договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них; проектно-кошторисної документації; робочих проектів, експертних звітів, дефектних актів, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, загального журналу виконання робіт, актів прихованих робіт, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду із додатками, доповненнями та змінами, актів приймання-передачі та платіжних доручень до них; накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником будматеріалів за період з 09.11.2017 по 01.06.2018.
В первинних бухгалтерських документах по виконанню вищезазначених робіт, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містяться відомості щодо обсягів, виконаних видів робіт, кількісних і якісних характеристик придбаних товарів, їх перелік, а також найменування наданих послуг тощо.
Крім того, необхідністю вилучення зазначених документів зумовлено забезпеченням їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, будівельно-технічної і економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів.
З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, загального журналу виконання робіт, актів прихованих робіт, платіжних доручень, актів приймання-передачі та платіжних доручень до них; накладних, рахунків, довіреностей. Дана медична документація необхідна для забезпечення їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, будівельно-технічної і економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення речей, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання начальник слідчого відділу Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, відповідно до ч. 4 ст. 107 та ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання та фіксація судового засідання не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання: копію витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, заяву ОСОБА_7 дефектного акту, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 18.12.2017 року та від 19.12.2017 року, загального журналу робіт від 04.10.2017 року, відомостей про виконання робіт, платіжних доручень № 3 від 19.12.2017 року, № 4 від 10.11.2017 року, № 4 від 19.12.2017 року та № 6 від 19.12.2017 року, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного злочину.
Відповідно до пункту 1,2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п"ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо повноти виконання в 2017-2018 роках робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по виконанню в 2017-2018 роках робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: оригіналів актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, загального журналу виконання робіт, актів прихованих робіт, платіжних доручень, актів приймання-передачі та платіжних доручень до них; накладних, рахунків, довіреностей, суддя задовольняє клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділу Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000025 від 07.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділу Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по виконанню в 2017-2018 роках робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: оригіналів актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, загального журналу виконання робіт, актів прихованих робіт, платіжних доручень, актів приймання-передачі та платіжних доручень до них; накладних, рахунків, довіреностей, тобто з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливого знищення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 24.05.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Компаніївського
районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1