Справа № 712/3832/20
Провадження №1-кс/712/1942/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку від 23.04.2020 майно, а саме: пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 387 штук, пусті пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в кількості 95 штук, резинова шланга прозорого кольору з прив`язаним до неї металевим прутом в кількості 1 штука, резинова шланга прозорого кольору в кількості 1 штука, які знаходиться на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також транспортування та збут спирту та незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.

У ході досудового розслідування встановлено, що для незаконного виготовлення та зберігання алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_5 використовує гаражні приміщення № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (які мають всередині спільний прохід з одного приміщення в інше), проїзд № НОМЕР_3 , ряд № НОМЕР_3 , та розташовані на території гаражного кооперативу «Автомобіліст-2» за адресою: м. Черкаси, вул. О. Теліги, 8, відомості про право власності на які в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, в яких можуть зберігатись спирт, незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнання для їх виготовлення, тара для зберігання, транспортування та збуту, харчові добавки для зміни смаку та кольору алкогольних напоїв, мобільні телефони для зв`язку з клієнтами, чорнові записи, зошити, блокноти. Вказане підтверджується розсекреченими протоколами (з додатками) за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, 23 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10.04.2020 було проведено обшук гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (які мають всередині спільний прохід з одного приміщення в інше), проїзд № НОМЕР_3 , ряд № НОМЕР_3 , та розташовані на території гаражного кооперативу «Автомобіліст-2» за адресою: м. Черкаси, вул. О. Теліги, 8, в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 387 штук, пусті пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в кількості 95 штук, резинова шланга прозорого кольору з прив`язаним до неї металевим прутом в кількості 1 штука, резинова шланга прозорого кольору в кількості 1 штука.

Вищевказані предмети, а саме: пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 387 штук, пусті пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в кількості 95 штук, резинова шланга прозорого кольору з прив`язаним до неї металевим прутом в кількості 1 штука, резинова шланга прозорого кольору в кількості 1 штука, є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

Слідчим 23.04.2020 винесено постанову та приєднано в якості речових доказів вилучені в ході обшуку речі, а саме: пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 387 штук, пусті пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в кількості 95 штук, резинова шланга прозорого кольору з прив`язаним до неї металевим прутом в кількості 1 штука, резинова шланга прозорого кольору в кількості 1 штука, у кримінальному провадженні №0000029 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор у клопотанні вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі та просили задовольнити та накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку.

Власник майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставах ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000029:

-14.11.2019 мешканець міста Черкаси здійснює незаконну діяльність з виготовлення із спирту, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), а також збуває їх серед населення міста Черкаси та Черкаської області. правова кваліфікація ч. 3 ст. 205 КК України;

-15.11.2019 мешканець міста Черкаси здійснює незаконну діяльність з придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв правова кваліфікація ч. 1 ст. 204 КК України..

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду . Черкаси від 10.04.2020 надано дозвіл на проведення обшуку гаражних приміщень № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (які мають всередині спільний прохід з одного приміщення в інше), проїзд № НОМЕР_3 , ряд № НОМЕР_3 , та розташовані на території гаражного кооперативу «Автомобіліст-2» за адресою: м. Черкаси, вул. О. Теліги, 8, відомості про право власності на які в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, з метою відшукання та вилучення спирту, незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв, обладнання для їх виготовлення, тари для їх зберігання, транспортування та збуту, засобів зв`язку, які використовувались для вчинення незаконної діяльності (телефонів, мобільних та CDMA телефонів), чорнових записів, зошитів, блокнотів.

Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майором податкової міліції ОСОБА_4 від 23.04.2020 приєднано в якості речових доказів вилучені в ході обшуку речі, а саме: пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 387 штук, пусті пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в кількості 95 штук, резинова шланга прозорого кольору з прив`язаним до неї металевим прутом в кількості 1 штука, резинова шланга прозорого кольору в кількості 1 штука, у кримінальному провадженні №0000029 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 23.04.2020 майно, а саме: пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 387 штук, пусті пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в кількості 95 штук, резинова шланга прозорого кольору з прив`язаним до неї металевим прутом в кількості 1 штука, резинова шланга прозорого кольору в кількості 1 штука, які знаходиться на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, суддя слідчий

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку від 23.04.2020 майно, а саме: пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 387 штук, пусті пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в кількості 95 штук, резинова шланга прозорого кольору з прив`язаним до неї металевим прутом в кількості 1 штука, резинова шланга прозорого кольору в кількості 1 штука, які знаходиться на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 30 квітня 2020 року о 11 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1