09.04.2020
Справа №522/485/20
1-кс/522/5855/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2020 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотанняпрокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000356 від 15.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 426 КК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що керівники деяких військових формувань на території міста Одеси та Одеської області укладають угоди та додаткові угоди в супереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», що призводить до настання шкоди у великих розмірах.

Так, 20.11.2017 т.в.о. начальника військової академії м. Одеса ОСОБА_4 підписав договір про закупівлю та зберігання товарів за державні кошти № 202 на постачання 80590 літрів дизельного пального в талонах на суму 1769755,00 гривень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 .

В подальшому, між вищевказаними особами 04.12.2017 укладено додаткову угоду № 1, якою об`єм дизельного палива зменшено до 76345 літрів, при цьому лише 5000 літрів відповідно до специфікації буде поставлено за ціною 21,95 гривень з ПДВ, а 71345 літрів по 23,26 гривень з ПДВ за один літр.

При цьому, причиною укладення додаткової угоди та зміни кількості придбаного дизельного палива стали коливання ціни товару на ринку нафтопродуктів.

Однак, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 №2005-05/526 від 10.12.2019 жодних коливань ціни на нафтопродукти у розмірах зазначених в додатковій угоді № 1 до договору № 202 не було.

Таким чином, шляхом штучного завищення ціни на дизельне паливо військова академія недоотримала 4245 літрів пального на суму 93177,75 гривень (по 21,95 гривень за літр).

Крім цього, 23.04.2018 Військова академія (м. Одеса) в особі начальника Військової академії ОСОБА_6 уклала договір про закупівлю та зберігання товарів за державні кошти № ХБТ-22/04/18 на постачання дизельного палива у кількості 148895 літрів на суму 3591347,00 (23,12 гривень за літр) гривень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 .

Однак, лише 62180 літрів дизельного пального поставлено за ціною по 24,12 гривень за літр відповідно до договору № ХБТ-22/04/18.

Так, відповідно до додаткової угоди № 4 від 26.09.2019, знову ж таки, у зв`язку з коливанням цін на дизельне паливо, ще 60970 літрів палива поставляється вже по 24,6 гривень та 22755 літрів в період з 26.09.18 по 05.10.2019 по 25,98 гривень за один літр.

В свою чергу, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 №2005-05/526 від 10.12.2019 станом на 25.09.2019, тобто за день до укладення додаткової угоди №

4, середня роздрібна ціна АЗС на внутрішньому ринку України за дизельне паливо складала 23,13 гривень за один літр, а середня ціна дрібного гурту складала 20,53 гривень.

Таким чином, ціна на дизельне паливо на АЗС була на одну гривню за літр дешевше ніж ціна запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » навіть на момент укладення основного договору на одну гривню.

Тобто, враховуючи роздрібну ціну 20,53 гривень за один літр дизельного пального станом на 25.09.2019 та закуплені відповідно до додаткової угоди № 4 від 26.09.2019 22755 літрів дизельного пального по ціні 25,98 гривень за один літр, по-перше ціну нафтопродукту завищено майже на 6 гривень за літр (всього на суму 124014,75 за 22755 літрів), а по-друге, у зв`язку з таким штучним коливанням саме на 124014,75 Військова академія недоотримала пального (при ціні 20,53 гривень за літр складає 6040,66 літрів).

Крім цього, 10.10.2018 начальник Військової академії ОСОБА_6 укладає з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 додаткову угоду № 5 до вищевказаного договору від 23.04.2018, відповідно до якої по 25,98 гривень за літр постачає замість 22755 літрів дизельного палива лише 500 літрів за вказаною ціною та 20900 літрів по 27,66 гривень в період з 10.10.18 по 15.10.18.

При цьому, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 №2005-05/526 від 10.12.2019 середня ціна на дизельне пальне на ІНФОРМАЦІЯ_4 у жовтні складала від 23,85 до 24,93 гривень за один літр, а середня ціна дрібного гурту (бензовозні партії) складала від 22,42 до 23,14 гривень за один літр, тобто навіть закупівля на АЗС була вигіднішою умовою, аніж умови зазначені в додатковій угоді № 5 до договору №ХБТ-22/04/18 від 23.04.18.

Подальшим оглядом відкритої інформації з мережі «Інтернет» (Прозорро) встановлено аналогічні факти укладення додаткових угод посадовими особами Військової академії (м. Одеса) та підприємствами, в яких безпідставно та необґрунтовано зазначено коливання цін на дизельне паливо, а саме: договір № 139 від 02.08.2018 з додатковою угодою № 1 від 10.10.18, договір №ХБТ-04/08/18 від 02.08.2018 з додатковою угодою від 08.10.2018, договір № ХБТ-13/12/18 від 10.12.2018, договір № ХБТ-21/09/17 від 09.10.2017 та додаткова угода № 1 від 19.10.2017.

В подальшому, 10.03.2020 з метою встановлення факту перерахування бюджетних коштів та їх подальше використання робились відповідні запити в порядку ст.ст. 36, 84, 93 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою отримання відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 01.01.2017 по 31.12.2019 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В той же час, банківські установити відмовились надавати вищевказану інформацію в порядку ст.ст. 36, 84, 93 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Таким чином, прокурор зазначає, що виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містяться в банківських установах в яких відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи три третіми особами при надання послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що відомості, які знаходяться в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 ЄРДПОУ НОМЕР_5 , поштовою адресою якого є АДРЕСА_1 та адреса центрального офісу є АДРЕСА_2 , щодо відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, а тому прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику особи у володінні якої вони перебувають, оскільки існує загроза їх зміни чи знищення.

Прокурор до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у клопотанні слідчим доведено, що документи які перебувають у у володінні банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000356 від 15.11.2019, а саме: прокурорам військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000356 від 15.11.2019, а саме: слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУ НП в Одеській області ОСОБА_22 , оперуповноваженим УКР ГУ НП в Одеській області ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 ЄРДПОУ НОМЕР_5 , поштовою адресою якого є АДРЕСА_1 та адреса центрального офісу є АДРЕСА_2 та можливість вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків).

- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на розрахункового рахунку (р.р.): № НОМЕР_6 з зазначенням сум перерахувань, призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкоматів та банків, по рахункам вказаних клієнтів за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 включно.

- картки із зразками підпису, платіжні доручення, чеки та інші документи, документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про «ІР» - адреси з яких проводилися з`єднання з банківською установою при доступі до системи «клієнт-банк».

- матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківської карток, а також інформації з банкоматів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 ЄРДПОУ НОМЕР_5 , які використовувались під час операцій із використанням розрахункового рахунку (р.р.): № НОМЕР_6 , за період 01.01.2017 по 31.12.2019 включно.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: