Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1594/19
номер провадження 1-кс/695/148/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2020 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського ВП ГУНП у Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Золотоніської місцевої прокуратури про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 50001071 від 24.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2018 року до чергової частини Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що її рідні шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі близько 5000 доларів США.
По даному факту слідчим відділом Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за №0001071 від 24 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла в кримінальному провадженні ОСОБА_5 . Згідно протоколу допиту потерпілого від 24.10.2018 в 2017 році остання продала земельний пай та отримала грошові кошти в сумі 250000 гривень, та грошові кошти поклала на депозитний рахунок в банк. Після закінчення терміну депозитного рахунку, грошові кошти потерпіла забрала з банківської установи та суму в розмірі 128000 гривень передала на зберігання ОСОБА_6 , котра є родичкою потерпілої. Через певний час потерпіла звернулася з проханням повернути їй грошові кошти, та кошти були їй повернуті в іноземній валюті, а саме в розмірі 5000 доларів США. Проте коли потерпіла звернулася до банківської установи для того, щоб здійснити обмін валюти, то виявилося, що грошові кошти підроблені.

Так, в ході досудового розслідування 24.10.2018 було проведено огляд місця події, в ході якого потерпіла ОСОБА_5 надала грошові кошти в сумі 5000 доларів США, купюрами по 100 в кількості 50 шт. По завершенню огляду місця події вище вказані грошові кошти були поміщені до прозорого полімерного пакету та опечатані в присутності понятих.

Також отримано пояснення ОСОБА_7 , який пояснив, що він проживає за адресою АДРЕСА_1 . Так 24 жовтня 2018 року він на прохання його матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відвіз останню до її сестри ОСОБА_5 до с. Вознесенське на власному автомобілі, щоб ОСОБА_8 віддала документи ОСОБА_5 . Прибувши на адресу ОСОБА_7 з автомобіля не виходив, а ОСОБА_8 пішла до двору ОСОБА_5 та вже через 15 хв. повернулась до автомобіля та вони поїхали додому в м. Черкаси.
Також отримано пояснення ОСОБА_9 , що вона є внучкою ОСОБА_5 , та про те, що остання продала свій пай ОСОБА_9 було відомо. Про те, що ОСОБА_5 віддала грошові кошти на зберігання ОСОБА_6 їй стало відомо 24.10.2018, в момент, коли грошові кошти були повернуті ОСОБА_5 у вигляді 5000 доларів США. Грошові кошти одразу викликали сумнів в ОСОБА_9 , а тому їх вирішили перевірити в найближчому обмінному пункті. Де підтвердили факт підробки.
24.10.2018 отримано заяву від ОСОБА_10 , якою він добровільно видає системний блок Brain C90002 та копіювальний пристрій Epson CX 7300.
Після цього 23.11.2018 проведений огляд системного блоку за участю спеціаліста Черкаського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_11 , в ході якого було встановлено, що в середині системного блоку наявний накопичувач інформації на жорстких магнітних дисках. З метою пошуку інформації, яка цікавить слідство було опрацьовано вміст жорсткого диску, проте інформації, котра б становила доказову базу виявлено не було.
25.03.2019 допитано ОСОБА_7 , який дав наступні свідчення, що ОСОБА_5 є його рідною тіткою, та знає він її протягом усього свого життя, але вони не спілкуються. Так, про той факт, що ОСОБА_5 отримала грошові кошти за продаж земельних паїв йому відомо не було. Також про те, що ОСОБА_5 володіла грошовими коштами та зберігала їх у банківській установі він теж не знав. ОСОБА_7 також додав, що останній раз він бачився з своєю тіткою ОСОБА_5 24 жовтня 2018 року, коли він на прохання його матері ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 відвіз останню до її сестри ОСОБА_5 до с. Вознесенське. У с. Вознесенське за адресою проживання ОСОБА_5 мати ОСОБА_7 віддала речі ОСОБА_5 та вони поїхали від місця проживання потерпілої.Також в ході проведеного допиту ОСОБА_7 зазначив, що він з автомобіля не виходив, а вийшла лише його мати ОСОБА_8 , яка пішла до двору ОСОБА_5 та вже через 5 хв. повернулась до автомобіля, тож йому не відомо, які саме речі ОСОБА_8 передавала ОСОБА_5 .
25.03.2019 допитано ОСОБА_12 , яка дала наступні свідчення, що ОСОБА_5 доводиться рідною тіткою її чоловіка ОСОБА_7 , та знає він її протягом останніх 20 років, але їх сім?я не спілкується з останньою. Так, про той факт, що ОСОБА_5 отримала грошові кошти за продаж земельних паїв ОСОБА_12 відомо не було. Також про те, що ОСОБА_5 володіла грошовими коштами та зберігала їх у банківській установі ОСОБА_12 теж не знала. Так, про факт шахрайських дій відносно ОСОБА_5 . ОСОБА_12 дізналася 24.10.2018 від працівників поліції, котрі прийшли до будинку останньої для відібрання пояснень.
06.05.2019 слідчим направлено клопотання про призначення технічної експертизи документів.
30.07.2019 отримано ВЕ №1/842 від 03.07.2019 з висновком про те, що надані на експертизу купюри номіналом 100 доларів США №КВ5124669 І В2 не відповідають купюрам, які знаходяться в офіційному обігу.
Строк досудового розслідування закінчується 24.04.2020, однак внаслідок особливої складності кримінального провадження закінчити досудове розслідування до закінчення строку неможливо та додатково потрібно провести повторні одночасні допити за участю свідків та потерпілої.
Для проведення зазначених процесуальних дій достатнім строком є шість місяців.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з урахуванням викладених доводів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження в режимі таємниці досудового розслідування, встановив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2018 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 50001071, тобто з цього часу відповідно до ст. 219 КПК України розпочався строк досудового розслідування.
Положеннями ч. 4 ст. 294 КПК України, у якості підстави продовження строку досудового розслідування до шести місяців визначена особлива складність провадження.
Досудове розслідування проводиться по факту ймовірного вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.
Положеннями ч. 1 ст. 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1-3 частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню закінчується 24.04.2020 року, однак для завершення досудового розслідування потрібно провести ряд слідчих дій, а саме додатково потрібно провести повторні одночасні допити за участю свідків та потерпілої.
Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, однак їх результати мають вагоме значення для судового розгляду в процесі доказування. Проведення слідчих дій необхідно для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.
Враховуючи наведене для забезпечення дотримання загальних засад кримінального провадження, зокрема забезпечення сторонам рівності прав на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України, і враховуючи доведеність у необхідності додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час дослідження обставин, які підлягають доказуванню, та надання їм належної правової оцінки, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до трьох місяців, оскільки вважає, що цей строк буде достатнім для вчинення повного обсягу слідчих дій, визначених слідчим.
На підставі зазначеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 50001071 від 24.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України, до трьох місяців, тобто до 24.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1