Справа № 947/485/20
Провадження № 1-кс/947/338/20
УХВАЛА
Іменем України
14.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого CУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 21.09.2019 року до ЄРДР за № 90000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4 КК України.
Як вбачається з клопотання, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що протягом червня 2018 року та січня 2019 року, невстановлені особи, шляхом обману, під приводом закупівлі зернових культур, заволоділи майном (пшеницею, ячменем) мешканців Великомихайлівського та Іванівського районів Одеської області, спричинивши тим самим потерпілим матеріальний збиток в особливо великому розмірі. Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено ряд договорів поставки зернових культур, однак, після отримання вантажу ТОВ не здійснило рахунок із потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.01.2018 року було відкрито рахунок, проте, будь-яких рухів коштів по рахунку з моменту відкриття не було.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного, залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками; копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період із моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок па отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківською рахунку, можливістю вилучення відповідної інформації та копій зазначених документів на паперових та/або електронних носіях, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса Головного офісу: АДРЕСА_2 , оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса Головного офісу: АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса Головного офісу: АДРЕСА_2 , через відділення № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до інформації щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного, залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками; копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період із моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок па отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківською рахунку, можливістю вилучення відповідної інформації та копій зазначених документів на паперових та/або електронних носіях.
Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1