Справа № 539/1337/20
Провадження № 1-кс/539/408/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2019р. за №0001554 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2019р. за №0001554 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 06.12.2019 невстановлені особи, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи грецькими горіхами вагою близько 4т, що належать ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на суму, що встановлюється.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у нього у наявності маються із власного господарства грецькі горіхи, які він зберігає у складському приміщенні за адресою АДРЕСА_1 . Всього горіхів було близько 6т, які він разом зі своїм знайомим ОСОБА_5 вирішили продати. Для цього ОСОБА_6 у грудні місяці виставив на сайті ОЛХ оголошення про їх продаж. 05.12.2019р. йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що ввечері близько 21 год. до складського приміщення приїдуть покупці горіхів. Про продаж даних горіхів з покупцями домовлявся сам ОСОБА_6 , тому на той час, всіх деталей домовленості він не знав. Як повідомив йому ОСОБА_6 приїхати повинні були два чоловіка та погрузити дані горіхи до автомобіля скільки до нього влізе по ціні 22 грн. за один кг. В подальшому, близько 23- 30 год. йому на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився покупцем горіхів та повідомив, що вони вже в Лубнах і щоб він під`їжджав до складу. Так коли він під`їхав до складу то туди також під`їхало двоє чоловіків на автомобілі Мерседес Бенс. Одного з чоловіків було звати ОСОБА_7 , а як іншого звати йому не відомо. Далі вони загрузили весь багажний відсік автомобіля мішками з горіхами. Як вони йому повідомили всього до автомобіля було загружено 3.3 т., але на його думку там було близько 4 т. Потім коли вони почали говорити про оплату, ОСОБА_7 повідомив, що він здійснить її через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі він зателефонував ОСОБА_8 і той повідомив йому щоб той перераховував гроші на карту в сумі 35000 грн. Далі ОСОБА_7 показавши йому фото скріншоту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виплату 35000 грн. він побачив, що дана оплата була здійснена на ОСОБА_9 , а не на ОСОБА_10 . Далі в телефонній розмові ОСОБА_6 повідомив, що гроші йому не надійшли. Дані чоловіки повідомили, що вони перерахували гроші на рахунок; який їм сказали, тому вони забирають горіхи та ідуть додому, а потім вони покинули територію складських приміщень. Як повідомив йому ОСОБА_6 , гроші за купівлю горіхів покупці спочатку повинні були перерахувати на рахунок, який дасть чоловік з яким він домовлявся про продаж даних горіхів на ім`я ОСОБА_11 , а потім він повинен був переслати їх йому, але він цього до цього часу не зробив.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 (номер телефону НОМЕР_1 ) повідомив, що 05.12.2019р. приблизно о 11.00 год. до нього зателефонував його знайомий ОСОБА_7 , мешканець м. Мелітополь та сказав, що знайшов оголошення в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» щодо продажу грецького горіха у м. Лубни, Полтавської області. Ціна за кілограм горіха в оголошенні була 13 грн. Також останній повідомив, що вага наявних горіхів складає 6.5 тон. ОСОБА_13 запропонував поїхати у м. Лубни та придбати 3 тони даних горіхів, так як більше не влазить у автомобіль. Також ОСОБА_13 повідомив, що їх може звозити туди ОСОБА_14 (номер телефону НОМЕР_2 ), мешканець м. Мелітополь, так як останній має у користуванні вантажний автомобіль «Мерседес Спрінтер» грузопідйомністю 3 тони. Після цього, вони всі зібралися і обсудили дану ситуацію, зателефонували на номер, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_3 . Також вони повідомили, що гроші наперед скидати не будуть, а розрахунок буде здійснено після завантаження автомобіля на місці. На дану пропозицію продавець погодився. По телефонній розмові продавець представився ОСОБА_11 . Також під час розмови він підтвердив вартість горіха. Того ж дня у 16.00 год. він разом із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 виїхали у м. Лубни. До міста вони приїхали о 23.30 год. Коли вони були у місті Луби ОСОБА_15 з номеру НОМЕР_4 , знову зателефонував ОСОБА_11 та сказав, що вони приїхали. ОСОБА_11 йому відповів, що їх там зустрінуть. Коли вони приїхали на складське приміщення, яке знаходиться по АДРЕСА_1 в`їзд на територію приміщення був відкритий. Заїхавши на територію їх зустрів хлопець на ім`я ОСОБА_17 та ще два якісь молодих хлопців. Вони показали їм товар, а саме горіхи. Горіхи були у сітчаних мішках на другому поверсі приміщення. Подивившись на товар він їм не сподобався. Далі ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_11 , повідомив, що товар їм не підходить так як по телефону вони домовлялись про одне, а насправді товар не відповідав якості. ОСОБА_11 сказав, що скине їм ціну на 1,50 грн., так як останній вказав, що йому терміново необхідно заплатити за оренду складський приміщень на що вони погодилися та сказали робітникам, щоб грузили горіхи. Після цього, робітники зателефонували власнику горіхів, а саме ОСОБА_8 і останній сказав, щоб вони завантажували автомобіль. Далі робітники завантажли автомобіль горіхами в кількості 3 тонни, 123 кг. Вказані горіхи перед завантаженням, вони зважували. Потім до ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_11 ті сказав, щоб вони розрахувалися за товар, саме перерахували грошові кошти в сумі 35000 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Після цього, ОСОБА_15 зателефонував своїй дружині ОСОБА_18 на номер телефону НОМЕР_6 та сказав, щоб вона перерахувала тонаж горіхів по 11,50 грн. Дану ціну почув ОСОБА_17 та почав казати, щоб гроші не перераховували та він зателефонував ОСОБА_8 та про щось спілкувався з ним, після чого завершив розмову. ОСОБА_17 сказав, що ОСОБА_6 зателефонує ОСОБА_11 та вияснить дану ціну. Після чого, десь через 3 хв. Єгор зателефонував ОСОБА_17 , останній підійшов до них та включив гучномовець розмови з ОСОБА_8 . Єгор сказав, що їм необхідно заплатити 35 000 грн., перевести їх на картку, яку вказав ОСОБА_11 . Так вони здивувалися що така ціна, так як порахувавши тонаж горіхів сума виходила 35 900 грн. Розмову на гучному зв`язку повністю чув ОСОБА_17 . ОСОБА_15 знову зателефонував до дружини та почав з нею звіряти номер картки, яку вказав ОСОБА_11 паралельно спілкуючись з останнім по телефону, який дав ОСОБА_15 . ОСОБА_17 . Крім того ОСОБА_11 , їм дозволив взяти 10 мішків без зважування за комісію перерахунку коштів. Дану розмову також чув ОСОБА_17 . Уточнивши номер рахунку ОСОБА_18 перерахувала грошові кошти в сумі 35 000 грн. Потім після порахунку коштів до ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_11 та сказав, що гроші на карті. Цю розмову чув ОСОБА_17 . Далі жінка ОСОБА_15 скинула йому знімок екрану на якому зафіксовано перерахунок грошових коштів. Потім ОСОБА_17 сказав, що він телефонує ОСОБА_8 , так як гроші повинні прийти йому. ОСОБА_8 сказав ОСОБА_17 , що гроші ОСОБА_11 перекинули, однак останній не перекинув їх йому. Ця розмова також була на гучному зв`язку. Також ОСОБА_6 сказав, що до поки гроші не прийдуть йому на рахунок то автомобіль не виїде за межі складських приміщенні Після цього ОСОБА_17 сказав, що їх не відпустить. Так свідок запитав у нього, чи знає він ОСОБА_11 на що той відповів, що не знає та сказав, що його ніколи не бачив.

Зважаючи на вищевикладене, та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по абонентському номеру НОМЕР_3 з якого телефонував чоловік на ім`я ОСОБА_11 , по номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_12 , по номеру телефону НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_16 , по номеру НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_15 , по номеру телефону НОМЕР_6 яким користується ОСОБА_18 за період часу з 01.12.2019 по 07.12.2019.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст,маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .

Прохає: надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 та містять інформацію :

- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.12.2019 по 07.12.2019, з кінцевими обладнаннями по абонентських номерах оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .

- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаними кінцевими обладнаннями (абонент А );

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнанні (далі - ІМЕІ), тощо ;

- про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

В судовому засідання слідчий вимоги клопотання підтримала, пояснила, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення .

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно в установленому законом порядку. Причини своєї неявки суду не повідомив.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001554 від 06.12.2019р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказана інформація перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в документах (в тому числі електронних).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

До того ж, відповідно п. 3 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому клопотання в частині - надати тимчасовий доступ до інформації «тощо, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2019 за №0001554 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 та містять інформацію :

- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.12.2019 по 07.12.2019, з кінцевими обладнаннями по абонентських номерах оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .

- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаними кінцевими обладнаннями (абонент А );

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнанні (далі - ІМЕІ);

- про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали закінчується 12 червня 2020р. включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1