30.01.2020 Справа № 756/1299/20
1-кс/756/334/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2020 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000655 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, щоВході досудового розслідування допитано у якості свідка засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), який показав, що не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, вніс неправдиві відомості до статутних та установчих документів, щодо реєстрації вказаних підприємств, за що отримав грошову винагороду.
Також встановлено, що кількість працюючих співробітників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) 1 особа, вказані підприємства за податковими адресами не знаходяться, складських приміщень, транспортних засобів не мають, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємств не обліковується. Згідно інформації, яка міститься в Інформаційно - аналітичній системі «Єдиний реєстр податкових накладних», встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого товару вказаних підприємств.

На теперішній час встановлено, що:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) зареєстровано у юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_4 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) зберігаються у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 та юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 та юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , тому клопотання у підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000655 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000655, а саме: начальнику п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_5 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_7 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанта податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів, які знаходяться у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 30.01.2020 року по 29.02.2020року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1