Справа № 643/5418/20
Провадження № 1-кс/643/1766/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2020 року, м. Харків.
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000148 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВИ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000148 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі УкрДУЗТ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) 25.06.2019 укладено договір підряду №25/06-ДП1 щодо капітального ремонту гуртожитку №1 УкрДУЗТ за адресою: АДРЕСА_3 (ремонт теплотраси) на загальну суму 817 050 грн., (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під номером UA-2019-05-17-001029-b). Строк виконання договору до 01 жовтня 2019 року. Відповідно до загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , УкрДУЗТ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.08.2019, 22.08.2019 та 06.09.2019 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 804 022 грн., по вищевказаному договору.

Також, 03.09.2019 між УкрДУЗТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №03/09-ДП1 щодо капітального ремонту теплової рамки та заміни аварійного трубопроводу водопостачання учбового корпусу №2, за адресою АДРЕСА_1 на загальну суму 164 700 грн., (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під номером UA-2019-08-15-000276-b). Строк виконання договору до 31 грудня 2019 року. Відповідно до загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , УкрДУЗТ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.10.2019 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 162 621 грн., по вищевказаному договору.

Також, 21.11.2019 між УкрДУЗТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №21/11-ДП1 щодо капітального ремонту електропроводки в житлових кімнатах, що знаходяться на 8 поверсі 1 корпусу гуртожитку №4, розташованому по АДРЕСА_4 на загальну суму 193 392 грн., (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під номером UA-2019-10-30-000407-c). Строк виконання договору до 31 грудня 2019 року. Відповідно до загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , УкрДУЗТ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.11.2019 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 169 452 грн., по вищевказаному договору.

Того ж дня, тобто 21.11.2019, між УкрДУЗТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №21/11-ДП2 щодо капітального ремонту електропроводки в житлових кімнатах, що знаходяться на 16 поверсі 3 корпусу гуртожитку №4, розташованому по АДРЕСА_4 на загальну суму 178 459 грн., (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під номером UA-2019-10-30-000489-c). Строк виконання договору до 31 грудня 2019 року. Відповідно до загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , УкрДУЗТ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.11.2019 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 159 204 грн., по вищевказаному договору.

Того ж дня, тобто 21.11.2019 між УкрДУЗТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №21/11-ДП3 щодо капітального ремонту електропроводки в житлових кімнатах, що знаходяться на 12 поверсі 2 корпусу гуртожитку АДРЕСА_5 на загальну суму 178 459 грн., (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під номером UA-2019-10-30-000442-c). Строк виконання договору до 31 грудня 2019 року. Відповідно до загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , УкрДУЗТ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.11.2019 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 159 204 грн., по вищевказаному договору.

В той же час, встановлено, що вищевказані угоди Управлінням укладено без проведення аукціону, тобто з порушенням встановленої Законом процедури.

Крім того, моніторингом загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що УкрДУЗТ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019 року здійснювалось перерахування грошових коштів згідно з договорами №16/05-ДП1, 16/05-ДП2, 16/05-ДП3, 16/05-ДП4, 16/05-ДП5, 16/05-ДП6, 16/05-ДП7, а всього на загальну суму близько 64 160 грн.

В той же час, у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які дані щодо проведення УкрДУЗТ аукціонів з вказаних питань та укладення будь-яких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказані суми.

Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 бюджетних коштів під час укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів на проведення капітального та поточного ремонту майна УкрДУЗТ.

Враховуючи вищевикладене у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки показань заявника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі УкрДУЗТ) (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі УкрДУЗТ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки ці документи самостійно та у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили, а вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної експертизи. Оскільки встановити обставини, які передбачається установити за допомогою вказаних відомостей у інший спосіб не можливо, а отримати вказану інформацію можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу, слідчий просив клопотання задовольнити та проводити його розгляд без виклику представника власника майна.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне проводити його розгляд без участі представника УкрДУЗТ, а клопотання вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5. 7 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі УкрДУЗТ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори будівельного підряду №25/06-ДП1, №03/09-ДП1, №21/11-ДП1, №21/11-ДП2, №21/11-ДП2, №21/11-ДП3, №16/05-ДП1, 16/05-ДП2, 16/05-ДП3, 16/05-ДП4, 16/05-ДП5, 16/05-ДП6, 16/05-ДП7 укладені між УкрДУЗТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх додаткових угод до них, всіх додатків, графіків та специфікацій до них;
- виконавчої документації в повному обсязі, сертифікати, технічних паспортів та інші документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконання будівельних, монтажних робіт;

- проектної документації в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми №КБ-2 в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо за договорами будівельного підряду №25/06-ДП1, №03/09-ДП1, №21/11-ДП1, №21/11-ДП2, №21/11-ДП2, №21/11-ДП3, №16/05-ДП1, 16/05-ДП2, 16/05-ДП3, 16/05-ДП4, 16/05-ДП5, 16/05-ДП6, 16/05-ДП7, укладеними між УкрДУЗТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договорами будівельного підряду №25/06-ДП1, №03/09-ДП1, №21/11-ДП1, №21/11-ДП2, №21/11-ДП2, №21/11-ДП3, №16/05-ДП1, 16/05-ДП2, 16/05-ДП3, 16/05-ДП4, 16/05-ДП5, 16/05-ДП6, 16/05-ДП7, укладеними між УкрДУЗТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості щодо розрахунків по договорами будівельного підряду №25/06-ДП1, №03/09-ДП1, №21/11-ДП1, №21/11-ДП2, №21/11-ДП2, №21/11-ДП3, №16/05-ДП1, 16/05-ДП2, 16/05-ДП3, 16/05-ДП4, 16/05-ДП5, 16/05-ДП6, 16/05-ДП7, укладеними між УкрДУЗТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договори та додатки до них на здійснення технічного нагляду за договорами будівельного підряду №25/06-ДП1, №03/09-ДП1, №21/11-ДП1, №21/11-ДП2, №21/11-ДП2, №21/11-ДП3, №16/05-ДП1, 16/05-ДП2, 16/05-ДП3, 16/05-ДП4, 16/05-ДП5, 16/05-ДП6, 16/05-ДП7, укладеними між УкрДУЗТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наказ про закріплення спеціалісту з технічного нагляду за договорами будівельного підряду №25/06-ДП1, №03/09-ДП1, №21/11-ДП1, №21/11-ДП2, №21/11-ДП2, №21/11-ДП3, №16/05-ДП1, 16/05-ДП2, 16/05-ДП3, 16/05-ДП4, 16/05-ДП5, 16/05-ДП6, 16/05-ДП7, укладеними між УкрДУЗТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_6 та спеціалістом технічного нагляду договорами будівельного підряду №25/06-ДП1, №03/09-ДП1, №21/11-ДП1, №21/11-ДП2, №21/11-ДП2, №21/11-ДП3, №16/05-ДП1, 16/05-ДП2, 16/05-ДП3, 16/05-ДП4, 16/05-ДП5, 16/05-ДП6, 16/05-ДП7, укладеними між УкрДУЗТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- тендерна документація в повному обсязі за договорами будівельного підряду №25/06-ДП1, №03/09-ДП1, №21/11-ДП1, №21/11-ДП2, №21/11-ДП2, №21/11-ДП3, №16/05-ДП1, 16/05-ДП2, 16/05-ДП3, 16/05-ДП4, 16/05-ДП5, 16/05-ДП6, 16/05-ДП7, укладеними між УкрДУЗТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- розпорядчій документ про покладення обов`язку, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договорами будівельного підряду №25/06-ДП1, №03/09-ДП1, №21/11-ДП1, №21/11-ДП2, №21/11-ДП2, №21/11-ДП3, №16/05-ДП1, 16/05-ДП2, 16/05-ДП3, 16/05-ДП4, 16/05-ДП5, 16/05-ДП6, 16/05-ДП7, укладеними між УкрДУЗТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Дефектні акти за договорами будівельного підряду №25/06-ДП1, №03/09-ДП1, №21/11-ДП1, №21/11-ДП2, №21/11-ДП2, №21/11-ДП3, №16/05-ДП1, 16/05-ДП2, 16/05-ДП3, 16/05-ДП4, 16/05-ДП5, 16/05-ДП6, 16/05-ДП7, укладеними між УкрДУЗТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- При наявності змін до цін скоригованої договірної ціни, протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт.

Строк дії ухвали до 14.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1