Справа №766/6927/20
н/п 1-кс/766/4195/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.04.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо здійснення реєстраційних дій за період часу з 21.10.2017 по теперішній час, а також документів, на підставі яких проводились реєстраційні дії державним реєстратором ОСОБА_5 відносно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно оренди та суборенди земельних ділянок на території Семенівської сільської ради, Каховського району, Херсонської області, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в документальному вигляді.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

В обґрунтування посилався на те, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що у квітні місяці 2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , котра будучи призначеною директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинила шахрайські дії відносно неї як співзасновника товариства, які виразились у заволодінні обманним шляхом грошових коштів підприємства та незаконному розторгненні договорів оренди з орендодавцями земельних ділянок розташованих за адресою: Херсонська область, Каховський район, с. Семенівка.

Відомості за даним фактом 25.04.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000911 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що за « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 21.04.2020 року було проведено низку реєстрацій про суборенду державним реєстратором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі договорів суборенди б/н від 19.04.2020.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів на підставі яких було здійснено реєстраційні дії відносно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення документів щодо здійснення всіх реєстраційних дій, а також документів, на підставі яких проводились реєстраційні дії стосовно суборенди земельних ділянок на території Семенівської сільської ради, Каховського району, Херсонської області за 21.04.2020 по теперішній час.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого досудового розслідування та отримати його іншим шляхом не можливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч. 3 ст. 162 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що у квітні місяці 2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , котра будучи призначеною директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинила шахрайські дії відносно неї як співзасновника товариства, які виразились у заволодінні обманним шляхом грошових коштів підприємства та незаконному розторгненні договорів оренди з орендодавцями земельних ділянок розташованих за адресою: Херсонська область, Каховський район, с. Семенівка.

Відомості за даним фактом 25.04.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000911 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що з 2017 року по теперішній час вона разом з ОСОБА_9 являється співзасновниками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 де і фактично знаходиться. Основним видом діяльності є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (КВЕД 01.11) та інші. З моменту створення товариства на посаду уповноваженої особи на керівництво була призначена раніше знайома ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та їй було передано всі установчі документи та печатка підприємства для здійснення діяльності. Поміж цього з місцевими жителями с. Семенівка, Каховського району, Херсонської області було заключено договори оренди земельних ділянок для подальшого вирощування сільськогосподарських культур, за оренду яких їм сплачувалось близько 8 000 гривень на рік. Таких було заключено 111 договорів на загальну площу близько 500 га.

На сьогоднішній день на орендованих земельних ділянках вирощується рапс, озима пшениця, озимий ячмінь, посіви сої та картофель. На балансі підприємства також знаходиться сільськогосподарська техніка у кількості близько 4-х одиниць, а саме трактори, плуги та ін., які обслуговували вказані землі, ремонтувались та обслуговувались за рахунок підприємства.

На протязі всього часу від громадянки ОСОБА_7 надходили звіти про всю діяльність товариства про всі витрати та доходи, валовий дохід від реалізації продукції, незавершені будівництва та ін., але у зв`язку із модернізацією підприємства та наявною економічною ситуацією в країні від неї було затребувана вся фінансова звітність у письмовому вигляді про доходи та витрати пов`язанні з її діяльністю, на що остання обіцяла надати таку, але по теперішній час зникла, не виходить на зв`язок та вивезла всі документи підприємства. Наразі їй стало відомо про те, що у цей період з 17.04.2020 по 20.04.2020 ОСОБА_7 самостійно розривала договори оренди земельних ділянок та укладала нові договори від іменні нового товариства за назвою схожого на їх. Новим підприємством виявилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за тією самою адресою, проте директором є ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

У зв`язку із вказаними діями згідно протоколу загальних зборів учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 1/04 від 23.04.2020 року засвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , (зареєстровано у реєстрі № 304, 305) вирішено питання про звільнення з посади директора ОСОБА_7 та призначення ОСОБА_9 .

Допитані в якості свідків місцеві мешканці та орендодавці с. Семенівка, Каховського району, Херсонської області, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 показали, що дійсно мають у власності земельні ділянки на території їх проживання, які раніше надавались ними для користування ФГ « ОСОБА_14 », та у подальшому ними користувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого виступала ОСОБА_7 . Проте на Пасхальні свята остання приїздила до с. Семенівка та мотивуючи тим, що в них хочуть відібрати земельні ділянки, підписала у місцевих орендарів нові договори, які саме ніхто не знає, оскільки для ознайомлення їм не надавали, відповідно ніхто їх не читав та копії їм не залишали.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що за « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 21.04.2020 року було проведено низку реєстрацій про суборенду державним реєстратором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі договорів суборенди б/н від 19.04.2020.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей да документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів на підставі яких було здійснено реєстраційні дії відносно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення документів щодо здійснення всіх реєстраційних дій, а також документів, на підставі яких проводились реєстраційні дії стосовно суборенди земельних ділянок на території Семенівської сільської ради, Каховського району, Херсонської області за 21.04.2020 по теперішній час.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого досудового розслідування та отримати його іншим шляхом не можливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо здійснення реєстраційних дій за період часу з 21.10.2017 по 30.04.2020, а також документів, на підставі яких проводились реєстраційні дії державним реєстратором ОСОБА_5 відносно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно оренди та суборенди земельних ділянок на території Семенівської сільської ради, Каховського району, Херсонської області, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в документальному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 30.05.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1