У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.03.2020 Справа №607/4500/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст.. 107 КПК України клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000072,-
встановив:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000072 від 24.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні слідчого зазначено наступне: «Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 24.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у змові з посадовими особами підрядних організацій незаконно заволоділи бюджетними коштами виділеними на проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції та будівництва об`єктів на території Тернопільської області, замовником яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника Управління ОСОБА_5 (замовник), з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора Товариства ОСОБА_6 (підрядник) з іншої сторони укладено договір №37. Згідно умов якого підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги С201601 Нагірянка-Шупарка ПК 0+00 ПК 321+00, Борщівського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».
Згідно ч.3 договору договірна ціна на момент укладання договору є твердою і становить 2000100,00 грн.
Станом на поточний період з метою дослідження обставин вчинення злочину, встановлення осіб з чиєї вини вчинено кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до оригіналів первинно-бухгалтерських документів, документів, які підтверджують повноваження осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписувати акти форми КБ-2В на об`єкті будівництва, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Для документального підтвердження осіб підписантів в рамках кримінального провадження необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, висновок якої слугуватиме доказом складання, видачі та використання завідомо підробленого документа - актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт та витрати.
З метою документального підтвердження заподіяння збитків бюджету в рамках кримінального провадження необхідно провести судово-економічну експертизу, висновок якої слугуватиме доказом вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що оригінали первинно-бухгалтерських документів, проектно-кошторисна документація, акти форми КБ-2В, довідки форми КБ-3В, оригінали із взірцями рукописних особистих підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які з сторони підрядника підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, зберігаються в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )
Оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані під час проведення експертних досліджень, висновки яких в кримінальному провадженні будуть використанні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді».
Дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, та можливе подальше використання речей та документів як доказів у кримінальному провадженні, необхідності проведення із ними експертиз, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення
Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ТВП ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів;
проектно-кошторисної документації, робочого проекту відносно об`єкта Поточного середнього ремонту автомобільної дороги С201601 Нагірянка-Шупарка ПК 0+00 ПК 321+00, Борщівського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» у відповідності до договору №37 (далі Договору);
кошторису договірних цін відносно зазначеного об`єкту;
розрахунок загальновиробничих витрат відносно об`єкта Поточного середнього ремонту автомобільної дороги С201601 Нагірянка-Шупарка ПК 0+00 ПК 321+00, Борщівського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» у відповідності до Договору;
підсумкові відомості ресурсів;
акти на закриття прихованих робіт відносно зазначеного Об`єкту;
первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовником) та Генпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання останніми ремонтних робіт на об`єкті Поточного середнього ремонту автомобільної дороги С201601 Нагірянка-Шупарка ПК 0+00 ПК 321+00, Борщівського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»;
договору №37 від 05.10.2018 на об`єкті Поточного середнього ремонту автомобільної дороги С201601 Нагірянка-Шупарка ПК 0+00 ПК 321+00, Борщівського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», додатків до договорів, договорів технічної специфікації;
довідки про вартість виконаних робіт на Об`єкті;
актів приймання виконаних будівельних робіт, актів прийому-передачі на Об`єкті Поточного середнього ремонту автомобільної дороги С201601 Нагірянка-Шупарка ПК 0+00 ПК 321+00, Борщівського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»;
товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;
підсумкових відомостей ресурсів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;
платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;
платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;
документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;
розрахунково-платіжних відомостей;
банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;
актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,
відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,
журналів виконання робіт, відносно вказаного об`єкта,
декларацій про початок проведення робіт;
декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного об`єкту, з можливістю вилучення зазначених документів;
Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1