Справа № 161/3757/20
Провадження № 1-кс/161/1794/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 11 березня 2020 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №10 в м. Луцьку клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу прокуратури Волинської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Просить суд надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП у Волинській області, капітану поліції, ОСОБА_5 ; старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у Волинській області, полковнику поліції, ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП у Волинській області, капітану поліції, ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП у Волинській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області, майору поліції, ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_10 та іншим слідчим групи слідчих та оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України - старшому оперуповноваженому 2 відділу УСР у Волинській області ДСР НП України, майору поліції, ОСОБА_11 , оперуповноваженому 2 відділу УСР у Волинській області ДСР НП України, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_12 , оперуповноваженому 2 відділу УСР у Волинській області ДСР НП України, капітану поліції, ОСОБА_13 та іншим працівникам УСР у Волинській області ДСР НП України, в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у вигляді електронних та друкованих копій у відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, до банківських карткових рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які використовували для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, а саме:

- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 за період з 01.01.2018 року по 03.03.2020 року, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи отримували зазначену картку;

- копії документів, завірені належним чином, на відкриття рахунків власника банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, інформацію про адреси проживання, місця роботи, поштові електронні адреси, контактних номери телефонів, фото чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із банківських (карткових) рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів в період з 01.01.2018 року по 03.03.2020 року;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу в період з 01.01.2018 року по 03.03.2020 року.

В судове засідання заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та начальник відділу прокуратури Волинської прокуратури ОСОБА_4 не з`явилися. Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Приймаючи до уваги, що із змісту поданого клопотання не вбачається необхідність в особистих поясненнях заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 . Відповідно до положень статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

А тому, за таких обставин, суд приходить до висновку про розгляд клопотання за відсутності особи, яка його подала та прокурора.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши письмові матеріали клопотання в їх сукупності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом при розгляді клопотання встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000643 від 09.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Заступником начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні саме АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, заступником начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, заступником начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

При цьому, не підлягає до задоволення клопотання в частині вилучення вказаної в клопотанні інформації на паперовому та електронному носіях. Оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

Не підлягає, також, до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування, згідно витягу ЄРДР та/або за їх дорученням співробітникам УСР у Волинській області ДСР НП України. Оскільки, обов`язком слідчого судді є зазначити в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. А тому не може бути наданий тимчасовий доступ невизначеним особам.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

1.Надати (забезпечити) заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП у Волинській області, капітану поліції, ОСОБА_5 ; старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у Волинській області, полковнику поліції, ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП у Волинській області, капітану поліції, ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП у Волинській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області, майору поліції, ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_10 та іншим слідчим групи слідчих та оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України - старшому оперуповноваженому 2 відділу УСР у Волинській області ДСР НП України, майору поліції, ОСОБА_11 , оперуповноваженому 2 відділу УСР у Волинській області ДСР НП України, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_12 , оперуповноваженому 2 відділу УСР у Волинській області ДСР НП України, капітану поліції, ОСОБА_13 , в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, до банківських карткових рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які використовували для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, а саме:

- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 за період з 01.01.2018 року по 03.03.2020 року, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи отримували зазначену картку;

- копії документів, завірені належним чином, на відкриття рахунків власника банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, інформацію про адреси проживання, місця роботи, поштові електронні адреси, контактних номери телефонів, фото чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із банківських (карткових) рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів в період з 01.01.2018 року по 03.03.2020 року;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу в період з 01.01.2018 року по 03.03.2020 року.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію в паперовій та/або електронній формі у відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволені решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Ухвала суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1