УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , або слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000378: слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ капітану поліції ОСОБА_10 , або оперативному працівникові за дорученням слідчого тимчасовий доступ та можливість вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірені копії документів, а саме:

- документи які містять відомості про власника (користувача) рахунку № НОМЕР_1 та дату відкриття рахунку;

- документи які містять відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , виданому на ім`я ОСОБА_11 у період з 20.11.2019 по 09.12.2019.

Слідчий просить провести розгляд без залучення іншої сторони, так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по даному кримінальному провадженню.
Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 04.12.2019, за фактом зловживання приватними виконавцями виконавчого округу Херсонської області своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Згідно з матеріалів кримінального провадження встановлено, що у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредит в розмірі 89 906 999,65 грн. Предметом застави виступало майно підприємства, а саме: земельна ділянка площею близько 6,8 Га, за адресою: АДРЕСА_2 та комплекс нежитлових будівель виробничого призначення за тією ж адресою.

11.09.2019 приватним виконавцем виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_12 відкрито виконавче провадження №60025744 на виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (№4601 від 27.08.2019 р.) про звернення стягнення на земельну ділянку для обслуговування комплексу нежитлових будівель виробничого призначення з кадастровим номером :06:003:0055 загальною площею близько 6,8 Га та комплекс нежитлових будівель виробничого призначення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виконавче провадження відкрито для задоволення, за рахунок коштів отриманих від реалізації вищевказаного майна підприємства, вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 94 892 790,76 грн.

Окрім цього, цією ж постановою приватний виконавець виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_12 приймає рішення про стягнення з боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » основної винагороди приватного виконавця в розмірі 9 489 279,08 грн., посилаючись на ст. 31 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та Закону України «Про виконавче провадження».

13.09.2019 приватним виконавцем виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_12 описано та арештовано майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме земельну ділянку та комплекс нежитлових будівель виробничого призначення за адресою: АДРЕСА_2 .

02.10.2019 приватним виконавцем ОСОБА_12 зупинено виконавче провадження на підставі ухвали Господарського районного суду Херсонської області про задоволення позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 14.11.2019 винесено постанову від 14.11.2019р. №60025744 про повернення без виконання виконавчого документу (№4601 від 27.08.2019) на підставі заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження». Підставою для відкликання виконавчого документа слугувала домовленість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про реструктуризацію боргу та виплати заборгованості.

Цим самим виконавче провадження фактично було зупинено, виконавчий документ не виконано, а тому жодних підстав у приватного виконавця ОСОБА_12 на вчинення будь-яких дій не існувало.

Однак, в цей же день, 14.11.2019 приватний виконавець виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_12 з метою отримання незаконної винагороди, надав своєму колезі приватному виконавцю цього ж виконавчого органу ОСОБА_11 , з яким працює в одному приміщенні, постанову від 11.09.2019 про стягнення з боржника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на його користь основної винагороди за виконання виконавчого документа приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (№4601 від 27.08.2019). На підставі цієї постанови приватним виконавцем виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_11 винесено постанову від 14.11.2019 про відкриття виконавчого провадження № 60610667 про примусове стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь приватного виконавця ОСОБА_12 коштів у сумі 9 489 279,08 грн.

В той же день, 14.11.2019 р. приватним виконавцем ОСОБА_11 винесено дві постанови про накладення арешту на кошти на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на все рухоме та нерухоме майно підприємства, чим заблоковано його діяльність.

Вже 21.11.2019 та 27.11.2019 внаслідок умисних, неправомірних дій приватних виконавців ОСОБА_12 та ОСОБА_11 із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь приватного виконавця ОСОБА_12 перераховано 2 083 590,20 гривень, чим спричинено шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

У відповідності до виписки щодо руху коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти у сумі 2 083 590,20 гривень перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», за вчинення виконавчих дій приватному виконавцю сплачується винагорода.

Згідно з ч. 3 ст. 31 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» основна винагорода приватного виконавця залежно від виконавчих дій, що підлягають вчиненню у виконавчому провадженні, встановлюється у вигляді: 1) фіксованої суми - у разі виконання рішення немайнового характеру; 2) відсотка суми, що підлягає стягненню, або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом. Розмір основної винагороди приватного виконавця встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 19 Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди приватного виконавця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 №643, приватний виконавець, який забезпечив повне або часткове виконання виконавчого документа майнового характеру в порядку, встановленому Законом України Про виконавче провадження, одержує основну винагороду у розмірі 10 % стягнутої ним суми або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом.

Також, ч. 4 ст. 31 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» визначено, що основна винагорода приватного виконавця, що встановлюється у відсотках, стягується з боржника разом із сумою, що підлягає стягненню за виконавчим документом (крім виконавчих документів про стягнення аліментів).

Згідно з ч. 5 ст. 31 цього ж Закону якщо суму, передбачену в частині 4 цієї статті, стягнуто частково, сума основної винагороди приватного виконавця, визначена як відсоток суми стягнення, виплачується пропорційно до фактично стягнутої суми.

Таким чином, спеціальною нормою встановлено, що розмір винагороди приватного виконавця залежить від того чи виконав приватний виконавець виконавчий документ повністю чи частково.

А тому, якщо приватний виконавець не виконав виконавчий документ майнового характеру та не стягнув жодної суми на його виконання, розмір основної винагороди приватного виконавця становитиме 0 грн.

Отже, внаслідок протиправних дій приватних виконавців ОСОБА_12 та ОСОБА_11 завдано шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблоковано діяльність підприємство. Підприємство позбавлене можливості сплачувати податки та заробітну плату працівникам.

З урахуванням викладеного під час досудового розслідування є необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про власника (користувача) рахунку № НОМЕР_1 та дату відкриття рахунку; про рух коштів по вказаному рахунку у період з 20.11.2019 по 09.12.2019, що надасть можливість підтвердити надходження коштів у сумі 2 083 590,20 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальше їх використання чи акумулювання на даному рахунку.

Вищевказана інформація містить відомості щодо обставин вчиненого злочину, а тому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України вищевказані документи відносяться до таких, що становлять банківську таємницю та отримати їх у інший спосіб, не інакше як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Враховуючи викладене слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.
Слідчий надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав:
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копіїта вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 04.12.2019, за фактом зловживання приватними виконавцями виконавчого округу Херсонської області своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

За версією органу досудового розслідування 21.11.2019 та 27.11.2019 внаслідок умисних, неправомірних дій приватних виконавців ОСОБА_12 та ОСОБА_11 із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь приватного виконавця ОСОБА_12 перераховано 2 083 590,20 гривень, чим спричинено шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

У відповідності до виписки щодо руху коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти у сумі 2 083 590,20 гривень перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням вказаних обставин є необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про власника (користувача) рахунку № НОМЕР_1 та дату відкриття рахунку; про рух коштів по вказаному рахунку у період з 20.11.2019 по 09.12.2019, що надасть можливість підтвердити надходження коштів у сумі 2 083 590,20 гривень з рахунку ТОВ які знаходяться у володінні банківської установи, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальше їх використання чи акумулювання на даному рахунку.

Вказані документи, які знаходяться у володінні банківської установи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема отримання коштів приватним виконавцем, і вказані обставини неможливо довести в інший спосіб, як і отримати інформацію в інший спосіб.
Керуючись ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000378: слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять відомості про власника (користувача) рахунку № НОМЕР_1 та дату відкриття рахунку;

- документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_11 у період з 20.11.2019 по 09.12.2019.

Встановити строк дії ухвали до 12.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1