печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
04 червня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698 від 15.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що на територіі? Украі?ни діє група невстановлених осіб, яка за допомогою електронно-обчислювальноі? техніки організувала шахраи?ську схему заволодіння коштами громадян ІНФОРМАЦІЯ_1 , Євросоюзу та США.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з використанням веб-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_4 » під виглядом надання послуг щодо здійснення біржових торгів (форекс, фондовий, криптовалюта) шляхом обману, здійснюють заволодіння грошовими коштами клієнтів в особливо великих розмірах.
Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами влаштований наступним чином. До зацікавленої особи здійснюються дзвінки співробітників брокера з рекомендацією якомога швидше відкрити рахунок на їхній платформі. Сума вкладу потрібна близько 250 євро. Після чого до клієнта нібито прикріплять особистого аналітика, який розповідає, як саме краще використовувати гроші на рахунку. В подальшому перші кілька днів співробітники платформи «підіграють» клієнту, щоб у нього склалося враження, що вказані ресурси являються чесними
і прозорими. В подальшому аналітик починає активно рекомендувати внести більший депозит в кілька тисяч євро, нібито для того, щоб збільшити прибутковість торгівлі. Основний етап шахрайських дій передбачає внесення клієнтом великих сум грошових коштів на вказані ресурси, аналітик надає неправильні рекомендації шляхом введення в оману, в результаті чого баланс стрімко рухається до нульової позначки в після чого клієнтам завдаються матеріальні збитки в особливо великих розмірах.
У ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками ДКП НП України оглянуто та зафіксовано інформацію яка підтверджує протиправну діяльність вказаних осіб. Зокрема встановлено, що з метою конспірації шахрайських дій для спілкування з клієнтами використовуються номери SIP-телефонії (УВАТС): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказане товариство надає послуги обслуговування УВАТС за зазначеними номерами, однак щодо надання реквізитів клієнтів, засобів зв`язку, IP-адреси реєстрації відомостей про оплату надавати інформацію по запиту відмовились без ухвали слідчого судді.
Таким чином у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) є відомості, які мають істотне значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення даних осіб причетних до кримінального правопорушення, їх місце знаходження та притягнення до кримінальної відповідальності.
На даний час, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з метою отримання наступних відомостей:
- договорів про надання послуг з використання номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 всіх клієнтів хто ними користувався, документів на підставі яких укладались договори та всіх додатків, що створювалися з даного приводу;
- відомостей щодо терміналів та ІР-адрес, з яких здійснювалася реєстрація та входи в облікові записи, відомостей про оплату послуг, інформацію про мережеві з`єднання та файлову систему, яка зберігається на серверному обладнані компанії в процесі надання послуг за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з моменту укладення договору по 01.06.2020.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000698: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України - головному інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися, вилучити належним чином посвідчених копій документів та відомостей, які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні а саме:
- договорів про надання послуг з використання номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 всіх клієнтів хто ними користувався, документів на підставі яких укладались договори та всіх додатків, що створювалися з даного приводу;
- відомостей щодо терміналів та ІР-адрес, з яких здійснювалася реєстрація та входи в облікові записи, відомостей про оплату послуг, інформацію про мережеві з`єднання та файлову систему, яка зберігається на серверному обладнані компанії в процесі надання послуг за номерами
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з моменту укладення договору по 01.06.2020 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23248/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1