Справа № 686/1703/20
Провадження № 1-кс/686/6411/20
У Х В А Л А
15 травня 2020 року м. Хмельницький
15 травня 2020 року старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , «Кр», «Ів», «Бр», «Ш», «Хо», «Бо», «Х», «Ко» та іншими невстановленими особами у період з березня 2019 по теперішній час на території Хмельницької області та м. Хмельницького, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, під виглядом горілки та коньяку розлитої в пластикову тару та тару типу «beg-in-box» ємністю 2,3,5 та 10 літрів, та в скляні пляшки різних торгових брендів (коньяки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Закарпатський», «Старий Кахеті», «Арагвалі» тощо), які оклеєні марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку.
Вищеописані незаконні дії вказують на вчинення зазначених вище осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.
Зокрема, досудовим розслідування встановлено, що одним із місць збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв являється, приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 в якому фінансово-господарську діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
06.04.2020, під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом коньяку.
Відповідно до висновку експерта №8.7-0189:20/12.1-0255:20 від 16.04.2020 вище вказані рідини є водно-спиртовою сумішшю, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлені непромисловим способом та відповідають наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.
Крім того, досудовим слідством встановлено, що реалізацію продукції в т. незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , здійснює продавець ОСОБА_14 , яка використовує номер стільникового зв`язку абонента мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене у кримінальному проваджені, з метою підтвердження факту вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, має важливе доказове значення інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_14 за номером НОМЕР_4 , яким вона постійно користувалась, у період з 01.01.2019 по час дії ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , в.о. заступника начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_18 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_14 за номером НОМЕР_4 , котрим вона постійно користувалась, у період з 01.01.2019 по дату надання тимчасового доступу, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду