Справа № 761/4302/20
Провадження № 1-кс/761/2982/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № № 0000915 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Слідчого управління ГУ Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або групі слідчих у даному кримінальному провадженні до документів та речей, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до лісорубних квитків за 2019 2020 роки; матеріалів відводів лісосік в рубку за 2019 2020 роки; актів обстеження лісосік за 2018 2019 роки; матеріалів лісовпорядкування; журналів обліку вхідної-вихідної кореспонденції за 2019-2020 роки; рапортів лісової охорони за 2018 2019 роки; договорів про матеріальну відповідальність посадових осіб за 2018-2019 роки; посадові інструкції матеріально-відповідальних осіб; бухгалтерські документи про облік та рух лісо продукції за 2019-2020 роки; документів з вільними зразками підписів ОСОБА_5 ; документів з вільними зразками підписів ОСОБА_6 ; документів з вільними зразками підписів ОСОБА_7 ; документів з вільними зразками підписів ОСОБА_8 ; документів з вільними зразками підписів ОСОБА_9 ; документів з вільними зразками підписів ОСОБА_10 ; комп`ютерної техніки, системних блоків, флеш накопичувачів із електронними базами реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції; із наданням можливості слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або групі слідчих у даному кримінальному провадженні зробити їх копії.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000915 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До СУ ГУНП в Київській області надійшли матеріали аудиторського звіту в ході якого встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи владою та службовим становищем, в супереч інтересам служби вчинили дії, які заподіяли державним інтересам істотну шкоду та призвели до тяжких наслідків.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моніторингу річних Звітів про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захисту лісів за 2017-2018 роки, складених за формою статистичної звітності №3-ЛГ (річна), площа, на якій здійснювались рубки лісу складає 2 0440 гектарів, а лісокультурних робіт по відтворенню лісів державний Підприємством проведено на площі 1 133,00 гектарів, що складає тільки 55,4 відсотка від загальної площі рубок, здійснених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017-2018 роках. Тобто, за 2017 - 2018 роки Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майже в два рази площі рубок перевищують площі відтворених лісів. Таким чином, здійсненим позаплановим аудитом встановлено, що в порушення приписів частин 4 і 5 статті 48 Лісового кодексу України, абзацу 1 частини 1, преамбули та пункту 21 частини 2, частини 4 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 року №2059-VІІІ, пункту 3 Санітарних правил в лісах України, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1995 року №555 (зі змінами), пункту 4 Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 року № 724 (зі змінами), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службовими особами в результаті проведення рубок формування та оздоровлення лісів, здійснених у періоді з 01.01.2018 року по 30.06.2018 року незаконно заготовлено в агролісництвах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » деревини у кількості 174 729,52 куб. метрів;

Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_11 , повідомив: що починаючи із початку 2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » очолює директор - ОСОБА_12 , після того, як останнього призначили на посаду більшість лісничих було звільнено оскільки останні не виконували вимоги ОСОБА_12 та «невигідні» йому, та на їх місця ОСОБА_12 призначив так званих «своїх» людей.

Приблизно через 2-3 місяці після того, як був призначений ОСОБА_12 , останній викликав ОСОБА_11 , як лісничого одного із лісництв, що були в його підпорядкуванні, та сказав, що тепер за 1 куб лісопродукції ОСОБА_12 необхідно платити від 80 до 150 гривень, в залежності від лісорубного квитка та віку деревини, та повідомив, що якщо його вказівки не будуть виконуватися, то працювати на даній посаді ОСОБА_11 не буде.

Через 2-3 тижня після призначення ОСОБА_12 , на посаду інженера був призначений ОСОБА_13 , який є довіреною особою ОСОБА_12 та який в подальшому, був призначений головним лісничим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із тим, що попередній головний лісничий звільнився за власним бажанням під постійним психологічним тиском з боку ОСОБА_12 . Після призначення ОСОБА_13 надавав вказівки лісничим, щоб останні занижували кількість кубів визначених в лісорубному квитку для вирубки, а також контролював, щоб лісничі занижували сорт вирубаних дерев, з метою подальшого продажу високосортної деревини за більшими цінами без документального оформлення, а також змушував ОСОБА_11 та інших лісників включати до вирубки зелені насадження, які не є сухими та не підлягають вирубці, хоча документально вони проходили, як «сухостій».

Також після призначення ОСОБА_12 , на посаду головного інженера було призначено ОСОБА_14 , який перебуває в родинних зв`язках з ОСОБА_12 , є довіреною особою останнього та здійснює контроль виконання незаконних вказівок директора ОСОБА_12 .

Під час роботи та виконання своїх обов`язків ОСОБА_11 стало відомо, що лісничий Шпилівського агролісництва - ОСОБА_15 , є наближеною особою ОСОБА_12 , займається, як особисто так і шляхом надання вказівок підлеглим, заниженням в документах кубів деревини, що підлягає вирубці, документально занижує сортність лісопродукції, збирає кошти (встановлену таксу від 80-150 гривень) з північної частини агролісництв Київської області, а також здійснює скупку деревини, сортність якої документально занижена, через посередників, а саме ФОП « ОСОБА_16 » та ФОП « ОСОБА_17 », також ОСОБА_15 має у користуванні пилораму та техніку, з допомогою якої здійснює переробку скупленої лісопродукції. Крім того, ОСОБА_18 , лісничий Поліського агролісництва, спочатку був призначений на посаду майстра, після призначення керівником ОСОБА_12 за рекомендацією ОСОБА_15 призначений на посаду лісничого.

Також ОСОБА_11 відомо, що у даній системі по розкраданню лісу за вищевказаними схемами беруть участь наступні лісничі: ОСОБА_10 (Димарське агролісництве) лісничий Оливського агролісництва - ОСОБА_19 , лісничий Богуславського агролісництва, ОСОБА_5 .

Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), а тому отримати доступ до матеріалів вказаної вище реєстраційної справи стороні обвинувачення у інший спосіб не можливо, що підтверджує необхідність надання саме тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів реєстраційної справи.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази, що надасть можливість стороні обвинувачення встановити засоби за допомогою яких було вчинено злочин, для їх використання як належного та допустимого доказу.

На необхідність вилучення копій з реєстраційних справ вказує необхідність отримання правовстановлюючих документів підприємства, його засновників та керівників, осіб відповідальних за прийняття організаційно-розпорядчих адміністративно-господарських функцій, отримання зразків підписів вказаних осіб, призначення в подальшому та проведення почеркознавчих експертиз.

Отже, з метою отримання -належних доказів та забезпечення подальшого досудового розслідування, станом на сьогодні, у кримінальному провадженні необхідно вилучити у володільця ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 наступних документів: Лісорубних квитків за 2019 2020 роки; Матеріалів відводів лісосік в рубку за 2019 2020 роки; Актів обстеження лісосік за 2018 2019 роки; Матеріалів лісовпорядкування; Журналів обліку вхідної-вихідної кореспонденції за 2019-2020 роки; Рапортів лісової охорони за 2018 2019 роки; Договорів про матеріальну відповідальність посадових осіб за 2018-2019 роки; Посадових інструкцій матеріально-відповідальних осіб; Бухгалтерських документів про облік та рух лісо продукції за 2019-2020 роки; Документів з вільними зразками підписів ОСОБА_5 ; Документів з вільними зразками підписів ОСОБА_6 ; Документів з вільними зразками підписів ОСОБА_7 ; Документів з вільними зразками підписів ОСОБА_8 ; Документів з вільними зразками підписів ОСОБА_9 ; Документів з вільними зразками підписів ОСОБА_10 ; Комп`ютерної техніки, системних блоків, флеш накопичувачів із електронними базами реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції.

Крім того, у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза впливу посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, тому прошу, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку із цим, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Слідчого управління ГУ Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000915 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або групі слідчих у даному кримінальному провадженні до документів та речей, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до лісорубних квитків за 2019 2020 роки; матеріалів відводів лісосік в рубку за 2019 2020 роки; актів обстеження лісосік за 2018 2019 роки; матеріалів лісовпорядкування; журналів обліку вхідної-вихідної кореспонденції за 2019-2020 роки; рапортів лісової охорони за 2018 2019 роки; договорів про матеріальну відповідальність посадових осіб за 2018-2019 роки; посадові інструкції матеріально-відповідальних осіб; бухгалтерські документи про облік та рух лісо продукції за 2019-2020 роки; документів з вільними зразками підписів ОСОБА_5 ; документів з вільними зразками підписів ОСОБА_6 ; документів з вільними зразками підписів ОСОБА_7 ; документів з вільними зразками підписів ОСОБА_8 ; документів з вільними зразками підписів ОСОБА_9 ; документів з вільними зразками підписів ОСОБА_10 ; комп`ютерної техніки, системних блоків, флеш накопичувачів із електронними базами реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції; із наданням можливості слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або групі слідчих у даному кримінальному провадженні зробити їх копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя