Дата документу 22.04.2020 Справа № 554/3439/20
Справа №554/3439/2020
Провадження №1-кс/554/5518/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_15 , старшому інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_16 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_17 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_18 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; руху коштів банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; руху коштів банківської карти № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; руху коштів банківської карти № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_5 " філії "Полтавське головне регіональне управління" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Розгляд клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2019 невідомі особи, незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили ряд операцій з банківським рахунком ОСОБА_23 та заволоділи належними йому грошовими коштами. Під час допиту потерпілого ОСОБА_23 , встановлено, що 31.01.2019 року близько 22 години невідомі особи дляпроведенні онлайн банкінгу банківських операцій від його імені, на його фінансовий номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 була встановлена переадресація на інший номер оператора мобільного зв`язку, після чого з належного йому карткового рахунку грошові кошти в сумі 64 000 грн. направлені на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти ОСОБА_23 з належного йому карткового рахунку направлені на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_20 . В подальшому частково грошові кошти перенаправлені на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_21 . Також, до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, може, бути причетний ОСОБА_22 , є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та має у користуванні банківські картки: НОМЕР_5 та НОМЕР_7 . Вказана схема із численних переказів між банківськими картками створена з метою конспірації своєї злочинної діяльності та затягування часу розкриття вказаного злочину працівниками правоохоронних органів у разі їх викриття.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по банківським карткам: № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 за період із 01.12.2018 по 22.04.2020, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; руху коштів банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; руху коштів банківської карти № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; руху коштів банківської карти № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації по руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; руху коштів банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; руху коштів банківської карти № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; руху коштів банківської карти № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ СУГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 22 квітня 2020 року до 22 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по банківським карткам: № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 за період із 01.12.2018 по 22.04.2020, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 22 квітня 2020 року до 22 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; руху коштів банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; руху коштів банківської карти № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; руху коштів банківської карти № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 22 квітня 2020 року до 22 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації по руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; руху коштів банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; руху коштів банківської карти № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо; руху коштів банківської карти № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період із 01.12.2018 по теперішній час із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 22 квітня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1