У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФСу Київській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна

в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 14.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 14.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління №0000013 від 14.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Вказав, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.02.2019 (провадження № 1-кс/760/2542/19, справа 760/3653/19) задоволено клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , а саме: земельну ділянку АДРЕСА_1 ( кадастровий номер :01:059:0118); земельну ділянку АДРЕСА_1 ( кадастровий номер :01:059:0117); земельну ділянку АДРЕСА_2 ( кадастровий номер :01:097:0093); земельну ділянку АДРЕСА_3 (кадастровий номер :01:074:0164); житловий будинок по АДРЕСА_1 ( кадастровий номер :01:059:0118); житловий будинок по АДРЕСА_1 ( кадастровий номер :01:074:0164); житловий будинок по АДРЕСА_3 (кадастровий номер :01:059:0118); квартири під АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; квартира під АДРЕСА_8 в; квартири АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , які розташовані в АДРЕСА_2 ; нежитлові приміщення №№1,2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 59, 65, 87, 88, 89, 89/1, 89/2, 89/3, 90, 91, 93, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 115, які розташовані в АДРЕСА_30 ; офісні приміщення №№ 27, 28, 29, 30, 31, які розташовані в АДРЕСА_2 .

Посилався на те, що слідчий суддя наклав арешт на дане майно у зв`язку з необхідністю збереження речових доказів, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

Заявник зазначає, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000013 повідомлення про підозру ОСОБА_5 у порядку, передбаченому Главою 22 КПК України, не вручалося.
У клопотанні вказується, що 22.10.2019 кримінальне провадження №0000013 від 14.05.2018 в частині умисного ухилення від сплати податків ОСОБА_5 було закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення на підставі п. 2 ч. 1. ст. 284 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, заявник вважає, що у подальшому застосування заходу у вигляді накладення арешту на майно ОСОБА_5 відпала потреба, у зв`язку з чим, він і звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення даного клопотання.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, які звертаються з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління №0000013 від 14.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У межах даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.02.2019 (провадження № 1-кс/760/2542/19, справа 760/3653/19) було задоволено клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 та накладено арешт та заборонено відчужувати майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , а саме: земельну ділянку АДРЕСА_1 ( кадастровий номер :01:059:0118); земельну ділянку АДРЕСА_1 ( кадастровий номер :01:059:0117); земельну ділянку АДРЕСА_2 ( кадастровий номер :01:097:0093); земельну ділянку АДРЕСА_3 (кадастровий номер :01:074:0164); житловий будинок по АДРЕСА_1 ( кадастровий номер :01:059:0118); житловий будинок по АДРЕСА_1 ( кадастровий номер :01:074:0164); житловий будинок по АДРЕСА_3 (кадастровий номер :01:059:0118); квартири під АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; квартира під АДРЕСА_8 в; квартири АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , які розташовані в АДРЕСА_2 ; нежитлові приміщення №№1,2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 59, 65, 87, 88, 89, 89/1, 89/2, 89/3, 90, 91, 93, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 115, які розташовані в АДРЕСА_30 ; офісні приміщення №№ 27, 28, 29, 30, 31, які розташовані в АДРЕСА_2 .

Встановлено, що кримінальне провадження № 000013 від 14.05.2018 закрито в частині умисного ухилення від сплати податків ОСОБА_5 , на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, що підтверджується постановою про закриття кримінального провадження у частині, винесеною слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 22.10.2019, та витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 000013.

Разом з тим, слідчим не вирішувалося питання про скасування арешту майна, накладеного в рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 07.02.2019 на майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

За таких обставин, слідчий суддя, з метою недопущення порушення прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадження, вважає необхідним вирішити питання про скасування вказаного арешту майна.

Враховуючи ту обставину, що 22.10.2019 постановою слідчого було закрите кримінальне провадження №000013 від 14.05.2018 в частині умисного ухилення від сплати податків ОСОБА_5 , на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, тому, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 07.02.2019 відпала потреба, тому клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 підлягає задоволенню, а накладений арешт на майно останнього ухвалою слідчого судді від 07.02.2019 - скасуванню.

Керуючись статтями 42, 170-173, 174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.02.2019 в рамках кримінального провадження №0000013 від 14.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , а саме: земельну ділянку АДРЕСА_1 ( кадастровий номер :01:059:0118); земельну ділянку АДРЕСА_1 ( кадастровий номер :01:059:0117); земельну ділянку АДРЕСА_2 ( кадастровий номер :01:097:0093); земельну ділянку АДРЕСА_3 (кадастровий номер :01:074:0164); житловий будинок по АДРЕСА_1 ( кадастровий номер :01:059:0118); житловий будинок по АДРЕСА_1 ( кадастровий номер :01:074:0164); житловий будинок по АДРЕСА_3 (кадастровий номер :01:059:0118); квартири під АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; квартира під АДРЕСА_8 в; квартири АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , які розташовані в АДРЕСА_2 ; нежитлові приміщення №№1,2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 59, 65, 87, 88, 89, 89/1, 89/2, 89/3, 90, 91, 93, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 115, які розташовані в АДРЕСА_30 ; офісні приміщення №№ 27, 28, 29, 30, 31, які розташовані в АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: