ЄУН №389/1069/20
Провадження №1-кс/389/151/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2020 року м.Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000556 від 31.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №0000556 від 31.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, з можливістю їх вилучення та надання копій відповідних документів.

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 31.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Під час здійснення досудового розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 31.03.2020 до Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали, зібрані працівниками Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України з приводу того, що ними на виконання розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про міжвідомчу регіональну робочу групу з протидії незаконному видобуванню корисних копалин» від 21.02.2020 за №178-р, в ході проведення перевірок додержання законодавства суб`єктами господарювання в сфері дотримання ліцензійних умов на право користування надрами, отримано інформацію стосовно службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які із зупиненням спеціального дозволу на користування надрами, здійснюють видобування та переробку корисних копалин гнейсу, використовуючи земельну ділянку Родовища Суботцівського Знам`янського району Кіровоградської області. Відносно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.08.2004 за №3397 виданий дозвіл на спеціальне користування надрами (видобування гнейсу). 12.10.2018 на підставі наказу №290 від 23.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилася перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин. За результатами перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано термін для усунення порушень до 12.11.2018. ІНФОРМАЦІЯ_4 11.12.2018 дію спеціального дозволу на користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зупинено на підставі внесення зміни до пункту 56 додатка наказу Держгеонадр від 19.12.2016 №489. Однак, 18.02.2020 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначено, що підприємством проводився комплекс буро-вибухових робіт на ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується актом виконаних робіт за №54 від 25.07.2019. Згідно з попереднім розрахунком державі внаслідок незаконного користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами з 11.12.2018 по 09.08.2019 завдано шкоду в сумі понад 1 000 000 грн.

По даному кримінальному провадженню було призначено судову інженерно-екологічну експертизу, проведення якої доручено експерту ІНФОРМАЦІЯ_6 . З метою проведення вищезазначеної експертизи, а також з метою встановлення кола осіб, які причетні до незаконного видобутку корисних копалин, що спричинило значну шкоду інтересам держави, необхідно призначити та провести судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5) розділу ч.1 п.1.1 - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також у зв`язку з необхідністю призначення та проведення судових інженерно-екологічної та почеркознавчої експертиз, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, пов`язаних з проведеними буро-вибуховими роботами у 2019 році на Родовищі - Суботцівському Знам`янського району Кіровоградської області, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

07.04.2020 за вих.№1781/55/110/01-2020 на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 направлений запит з метою отримання зазначених оригіналів документів, проте листами за вих.№№80, 81 від 23.04.2020 та 24.04.2020 органу поліції відмовлено у наданні запитуваної інформації та документів, оскільки доступ до запитуваних документів можливе лише за ухвалою слідчого судді.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з`явилися, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказані документи дійсно знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 31.03.2020, оригінали вказаних документів необхідні для проведення відповідних судових експертиз, відомості, що містяться у таких документах, можуть бути використані як докази можливої причетності посадових осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також нададуть можливість встановити коло конкретних осіб, які причетні до його вчинення, з метою недопущення зміни чи знищення первинного змісту інформації, яка мається у документах, з урахуванням того, що слідчим клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України і належним чином обгрунтоване, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та враховуючи неможливість іншими способами отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- договорів про проведення відповідних робіт з усіма невід`ємними додатками і специфікаціями;

- платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

- акту виконаних робіт (надання послуг) №54 від 25 липня 2019 року;

- повідомлення про намір розпочати виконання підривних (буро-вибухових) робіт у 2019 році на Родовищі - Суботцівському Знам`янського району Кіровоградської області, направлених до ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- запитів та відповіді на них, направлених до ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо наявності спеціального дозволу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користування надрами (видобуток гнейсу);

- заяви, листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення вибуху 25.07.2019;

- викопіювання з плану розвитку гірничих робіт, також маркшейдерські записки, обсяги;

- розрахунки вибухівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення вибуху 25.07.2019;

- наказ з приводу проведення вибуху 25.07.2019 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів зазначених вище документів.

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- дозволу №1173.14.30 від 16.12.2014 на виконання вибухових робіт та робіт, пов`язаних з використання енергії вибуху.

- положення (статут) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказів, розпоряджень, журналів відряджень, журналів проведення інструктажів щодо осіб, які були залучені до проведення буро-вибухових робіт у 2019 році на Родовищі - Суботцівському Знам`янського району Кіровоградської області.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених вище документів та надати йому належним чином завірені копії документів, а саме:

- дозволу №1173.14.30 від 16.12.2014 на виконання вибухових робіт та робіт, пов`язаних з використання енергії вибуху.

- положення (статут) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказів, розпоряджень, журналів відряджень, журналів проведення інструктажів щодо осіб, які були залучені до проведення буро-вибухових робіт у 2019 році на Родовищі - Суботцівському Знам`янського району Кіровоградської області.

Строк дії даної ухвали з 05 травня 2020 року по 05 червня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1