У Х В А Л А
27 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку тримання під вартою в кримінальному провадженні №0000008 від 19.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст. 199, ч.2 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008, зареєстрованому в ЄРДР 19.02.2018, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та ОСОБА_10 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що в червні 2019 року у ОСОБА_10 виник умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, які відповідно до ст.215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами. Крім того ОСОБА_10 мав на меті незаконно виготовлені алкогольні напої маркувати марками акцизного податку невстановленого взірця. При цьому ОСОБА_10 не був зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності та не мав згідно Закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних та тютюнових виробів" ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (підакцизного товару) та офіційно не отримував марки акцизного податку. Розуміючи неможливість самостійної реалізації злочинного плану, ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 займатися незаконним виготовленням алкогольних напоїв, використовуючи при цьому підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої, які попередньо він мав придбавати, перевозити до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв та зберігати разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на що останні погодилися, вирішивши розділити між собою обов`язки, пов`язані з незаконним виготовленням алкогольних напоїв. У зв`язку з цим, ОСОБА_10 взяв на себе функцію пошуку постачальників сировини (спирту), порожньої тари, корків та пластмасових кілець для закупорювання склотари, підроблених марок акцизного податку на алкогольні напої, які вирішив використати при продажі товарів підакцизної групи, які перевіз до місця виготовлення алкогольних напоїв, контроль за виготовленням алкогольних напоїв в орендованих ним приміщеннях та їх збут, отримання та розподіл грошових коштів за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а на ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - безпосереднє виготовлення підакцизного товару (алкогольних напоїв). Реалізовуючи свою злочинну мету, ОСОБА_10 підшукав домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , яке можна було пристосувати для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, де разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 виготовляв такі алкогольні напої, а також наклеював підроблені марки акцизного збору з метою їх подальшого збуту й використання при продажі товарів, які зберігав з останніми за вказаною адресою. Виконуючи свою роль, ОСОБА_10 придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб етиловий спирт та підроблені марки акцизного податку для використання їх як сировини та засобів при виготовленні алкогольних напоїв із марками акцизного податку невстановленого взірця. При цьому, придбаний ним спирт і марки акцизного податку до місця незаконного розливу алкогольних напоїв транспортував з допомогою автомобільного транспорту. Таким чином, у червні 2019 року ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, створили всі умови для вчинення протиправної діяльності та упродовж червня жовтня 2019 здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв і маркування їх марками акцизного податку невстановленого взірця. Зокрема, упродовж зазначеного періоду у домоволодінні по АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи спеціально приготовлені ємності, у певних пропорціях розбавляли етиловий спирт водою, а виготовлену суміш за допомогою обладнання (фільтрів, насосів, шлангів) розливали у скляну тару з наклеєними етикетками різних торгових марок, наклеювали на пляшки з алкогольними напоями підроблені марки акцизного податку, а незаконно виготовлені у такий спосіб алкогольні напої транспортували до гаражних приміщень, а надалі збували різним особам. 01-02 листопада 2019 року під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовували у своїй протиправній діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке знаходиться в ГПК "Авіатор", що за адресою: вул. Коновальця, 264 Б, було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої різної ємності та різних торгових марок, зокрема: 1 658 скляних пляшок, ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною з наклеєними етикетками різних торгових марок та підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої; 570 скляних пляшок, ємністю 0,25 л кожна, заповнених прозорою рідиною з наклеєними етикетками різних торгових марок та підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої; 152 л прозорої рідини із запахом спирту, які містились у 3-х відкритих металічних ємностях; 9 л прозорої рідини із запахом спирту, яка містилась у поліетиленовій пляшці; 931 підроблену марку акцизного податку, 465 порожніх скляних пляшок, ємністю 0,5 л кожна; 1 150 літрів прозорої рідини із запахом спирту, яка знаходилися у поліетиленових бочках та каністрах, обладнання, за допомогою якого здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв (3 фени, 2 електронасоси, фільтри, металеві корки, шланги, контретикетки, етикетки різних торгових марок, клей, картонні піддони для упакування).

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з підстав, що в ньому зазначені. Прокурор просив клопотання задовольнити та продовжити запобіжний захід на строк 60 днів, в межах строку досудового розслідування, вказав, що існують ризики, що підозрюваний може впливати на свідків, може вчинити інше кримінальне правопорушення, ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04.11.2019 року щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, при цьому ризики не змінились, причетність підозрюваного до вчиненого кримінального правопорушення підтверджується протоколами проведених обшуків та іншими матеріалами кримінального провадження, які на даній стадії досудового розслідування є засекреченими, долучив в судовому засіданні ухвалу Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21/12/2019, якою строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, до 02.03.2020 року.

В судовому засіданні захисник підозрюваного, долучила до матеріалів справи копії свідоцтв про народження доньки підозрюваного ОСОБА_12 та сина ОСОБА_13 , заперечила клопотання з тих підстав, що ризики передбачені ст. 177 КПК України вказані стороною обвинувачення є формальними, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри є таким, що не відповідає фактичним обставинам справи, оскільки підозрюваний виступав виключно як виконавець, а не організатор вчиненого діяння, підозрюваний має на утриманні неповнолітніх дітей, а тому просила замінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на більш м`який.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечив клопотання з тих підстав, що інкриміноване йому діяння не вчиняв, в нього на утриманні перебуває троє неповнолітніх дітей, просив змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт в нічний час, в зв`язку з тим, що йому необхідно утримувати сім`ю, вказав, що визначений попередньою ухвалою слідчого судді розмір застави є неспівмірним з його матеріальним станом.

В судовому засіданні прокурор надав пояснення про те, що усі співучасники злочину надали показання про підтвердження обставин, що вказані в клопотанні та повідомлення про підозру щодо підозрюваного; підозрюваний може впливати на них з метою перешкоджання кримінальному провадженню, а тому необхідно продовжити строк запобіжного заходу.

02 листопада 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 199 КК України, а 04.11.2019 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

05 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 31.12.2019 року, з можливістю внесення застави в розмірі 153680 гривень.

Відповідно до ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 197 КПК України строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, - з моменту затримання, а також те, що строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

В ст. 199 КПК України передбачено порядок продовження строку тримання під вартою.

В клопотанні повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 обґрунтовується показаннями свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; показаннями підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; протоколами обшуків жилого будинку за адресою: АДРЕСА_1 та гаражних приміщень, розташованих у ГБК "Авіатор" по вул. Коновальця, 264Б, в м. Івано-Франківську; проведеними із свідками та підозрюваними слідчими експериментами; матеріалами за наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

21 грудня 2019 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 02 березня 2020 року.

В клопотанні вказано, що завершити досудове розслідування кримінального провадження у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 КПК України не можливо, в у даному кримінальному провадженні необхідно: отримати висновки призначених хімічних експертиз вилучених спиртовмісних рідин, технічних експертиз марок акцизного податку на алкогольні напої вилучених у ході обшуків та трасологічних експертиз закупорювання скляних пляшок, оглянути всі диски з інформацією про результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, повідомити підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про підозру і додатково допитати останніх як підозрюваних. Також необхідно виконати в повному обсязі вимоги ст. 290 КПК України: повідомити сторонам, які визначені ч. ч. 7,8 ст. 290 КПК України, про відкриття матеріалів кримінального провадження та надати сторонам доступ до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 182 КПК України вказано, що щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину може бути встановлено заставу від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Згідно з ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Застава в розмірі 30 прожиткових мінімуму для працездатних осіб з урахуванням ролі підозрюваного у вчиненні злочину та його особи зможе забезпечити належне виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до ст. 309 КПК України в частині встановлення застави та її визначення ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до зазначеного, суд -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити;

продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на строк до 60 днів, до 20/02/2020;

тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 здійснювати в Івано-Франківській установі виконання покарань № 12.

Визначити підозрюваному заставу в розмірі 57630 гривень, яка може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду (одержувач: ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, код: 26289647, банк: ДКСУ м. Київ, МФО: 820172, р/р: 2265).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу в розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 на строк до 20 лютого 2020 року включно обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожною вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну;

та роз`яснити, що в разі невиконання таких обов`язків щодо підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі оригінал документу із відміткою банку має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення, яка після його отримання та перевірки має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю.

У разі внесення застави та з моменту звільнення з-під варти підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення, про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1