Справа №463/3350/20
Провадження №1-кс/463/2002/20
УХВАЛА
накладення арешту на майно
16 квітня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління організації процессуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинськоїобласті ОСОБА_4 про арешт майна,
в с т а н о в и в :
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000042 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про накладення арешту на майно тимчасово вилучене 14.04.2020 під час проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, грошові кошти у національні та іноземній валюті, а саме: 2000 доларів США (20 купюр номіналом 100 доларів США); 20100 гривень (201 купюра номіналом 100 гривень); 1400 гривень (7 купюр номіналом 200 гривень); 8500 гривень (17 купюр номіналом 500 гривень).
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебуває кримінальне провадження № 0000042 від 18.03.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 з метою протиправного особистого збагачення, з корисливих мотивів, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби та з метою власного незаконного збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди для себе, діючи за попередньою змовою із заступником начальника Загону з реагування на надзвичайні ситуації аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Волинській області ОСОБА_5 , став на шлях злочинної діяльності. Так, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на незаконне особисте збагачення і він, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи умисел на власне незаконне збагачення, діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, висунув ОСОБА_7 вимогу про необхідність надання неправомірної вигоди у вигляді дизельного палива в загальній кількості 1 000 літрів дизельного палива, що станом на 07.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 23 940 гривень за погодження його підлеглим працівником ДСНС у Волинській області. Того ж дня близько 17:00 год., ОСОБА_7 , діючи за попередніми вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , прибув до Загону з реагування на надзвичайні ситуації аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України у Волинській області (Волинська область, м. Луцьк, вул. Боженка, 34б) де до нього, ОСОБА_7 , під`їхала особа на ім`я « ОСОБА_8 » та повідомив, що він прибув за вказівкою ОСОБА_5 з метою отримання паливних скретч-карток на дизельне паливо. Діючи у відповідності до попередніх домовленостей із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 передав невстановленій на даний час особі на ім`я « ОСОБА_8 » частину неправомірної вигоди у вигляді 10 (десяти) паливних скретч-карток по 20 літрів дизельного палива кожна загальним об`ємом 200 літрів, що станом на 07.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 4788 гривень. 10.04.2020 близько 13:00 год. ОСОБА_7 , діючи за попередніми вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , прибув до Управління ДСНС України у Волинській області, що за адресою: м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6, де зустрівся із ОСОБА_5 та передав останньому частину неправомірної вигоди у вигляді 15 паливних скретч карток по 20 літрів дизельного палива кожна загальним об`ємом 300 літрів, що станом на 10.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 7167 гривень. 14.04.2020 близько 12.00 год., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, перебуваючи у коридорному приміщенні Управління ДСНС України у Волинській області, за адресою: м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6, одержав від ОСОБА_7 частину неправомірної вигоди у вигляді 50 паливних скретч карток по 10 літрів дизельного палива кожна загальним об`ємом 500 літрів, що станом на 14.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 11 880 гривень, а ОСОБА_5 разом із отриманою кількістю паливних скретч карток зайшов в службовий кабінет ОСОБА_6 та передав їх йому, а ОСОБА_6 у свою чергу, діючи за попередньо розробленим із ОСОБА_5 злочинним планом передав останньому 20 паливних скретч карток, 30 (тридцять) паливних скетч-карток помістив у шухляду свого робочого столу. 14.04.2020 о 12:28 год. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненнікримінальногоправопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України. Повідомлення про підозру складено 15.04.2020 та цього ж дня вручено ОСОБА_5 . На підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_9 від 10 квітня 2020 року14.04.2020 проведено обшук у службовому кабінеті ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено заначені у клопотанні, які мають ознаки речових доказів у справі, тому з метою їх збереження відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України слідчий просить накласти арешт на таке майно .
У судове засідання від участнків кримінального провадження надійшли заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя проходить до наступного висновку.
В провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебуває кримінальне провадження № 0000042 від 18.03.2020, за підозрою заступника начальника Загону з реагування на надзвичайні ситуації аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Волинській області ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
14.04.2020 о 12:29 год. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Повідомлення про підозру складено 15.04.2020 та цього ж дня таке вручено ОСОБА_5 .
На підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_9 від 10.04.2020 року 14.04.2020 проведено обшук у службовому кабінеті ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлені та вилучені речі заначені у клопотанні, які мають ознаки речових доказів у справі.
Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Крім цього, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Враховуючи вищенаведене та з урахуванням того, що тимчасово вилучені речі під час проведення 14.04.2020 обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні 0000042 від 18.03.2020 та з метою забезпечення їх збереженості, а також з метою забезпечення можливої конфіскаціїї майна, клопотання слідчого є підставним та підлягає до задоволення.
Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно тимчасово вилучене 14.04.2020 під час проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Грошові кошти у національні та іноземній валюті:
-2000 доларів США (20 купюр номіналом 100 доларів США);
-20100 гривень (201 купюра номіналом 100 гривень);
-1400 гривень (7 купюр номіналом 200 гривень);
-8500 гривень (17 купюр номіналом 500 гривень)
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1