Справа № 727/3857/20
Провадження № 1-кс/727/1050/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 03.01.2020 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, на виконання укладеного договору, прийняли та оплатили з місцевого бюджету лампи зовнішнього освітлення, які не відповідають технічним властивостям, що були передбачені технічним завданням, та за завищеними цінами, внаслідок чого державі спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах.
05.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є головним розпорядником коштів міського бюджету м. Чернівці, в особі директора ОСОБА_4 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір №845, згідно якого підрядник зобов`язався виконати у встановленому договором строки, відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, роботи з капітального ремонту проспекту Незалежності (від вул. Героїв Майдану до вул. Головної) в м. Чернівцях. В період часу з 16.11.2018 по 20.12.2019 укладалось ряд Додаткових договорів до вказаного договору.
Відповідно до пункті 2 вказаного договору, роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, кошторисній документації та Договору; роботи, виконанні з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.
Так, технічним завданням тендерної документації «Капітальний ремонт проспекту Незалежності (від вул. Героїв Майдану до вул. Головної) в м. Чернівцях», а також кошторисною документацією, передбачено встановлення ламп зовнішнього освітлення «Світильник світодіодний вуличний URBINO LED 29 Вт» в кількості 92 шт. та «Світильник світодіодний вуличний URBINO LED 80 Вт» в кількості 124 шт.
Відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року (маркування бланку 287_1_2-1_ПД_КБ2в) №8/845, на об`єкті Капітальний ремонт проспекту Незалежності (від вул. Героїв Майдану до вул. Головної) в м. Чернівцях» установлено «світильник світодіодний вуличний LED 50 Вт» в кількості 61 шт. вартістю 4351,14/шт. та «світильник світодіодний вуличний LED 100 Вт» в кількості 32 шт. вартістю 5058,79/шт.
Також, відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (маркування бланку 56_1_2-1_ПД_КБ2в) №8/845, на об`єкті «Капітальний ремонт проспекту Незалежності (від вул. Героїв Майдану до вул. Головної) в м. Чернівцях» установлено «світильник світодіодний вуличний LED 100 Вт» в кількості 92 шт. вартістю 5058,79/шт.
Однак, працівниками УСР в Чернівецькій області ДСР НП України після отримання інформації з приводу того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення капітального ремонту АДРЕСА_1 привласнили бюджетні кошти, проведено огляд встановленого обладнання, який встановлено, що з метою організації освітлення підрядником встановлено вуличні світильники «Feron SP-2924-50W» в кількості 61 штука та «Feron SP-2922-100W» в кількості 124 штука. Окрім вказаного, переглянувши комерційні пропозиції постачальників, що розміщенні у мережі Інтернет, встановлено, що ринкові роздрібні ціни на вказаний вид світильників складає: «Feron SP-2922-50W» - 840 грн./шт. та Feron SP-2924-100W» - 980 грн./шт. Відповідно проведеними розрахунками між загальною вартістю ринкових роздрібних цін та фактично оплаченої Підряднику суми, встановлено завищення ціни майже на 460 тисяч гривень, окрім вказаного, за технічними характеристиками влаштовані світильники не можливо використовувати за призначенням, яке передбачене тендерною та кошторисною документацією.

Поряд з вказаним, досудовим розслідуванням встановлено, що для проведення робіт щодо освітлення проспекту Незалежності в м. Чернівцях, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06 серпня 2019 року з ФОП ОСОБА_6 укладено договір за №1/08-2019, щодо проведенням останнім будівельних робіт - «Зовнішнє електричне освітлення». В ході виконання даного договору, ФОП ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано Довідку про вартість виконання будівельних робіт та витрат за вересень 2019 року, в якій зазначено, що вартість виконання будівельних робіт становить 1 259 815,31 грн., Довідку про вартість виконання будівельних робіт та витрат за жовтень 2019 року, в якій зазначено, що вартість виконання будівельних робіт становить 1 279 390,89 грн., та відповідно Акти приймання виконаних робіт Форми КБ-2в за вересень та жовтень 2019 року.

Вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення способу використання коштів отриманих на проведення освітлення проспекту Незалежності (від вул. Героїв Майдану до вул. Головної) в м. Чернівцях, а також з метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , який відкритий в Чернівецькій Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 06.08.2019 по 31.12.2019, а тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 03.01.2020 року до ЄРДР внесено відомості №0000004, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених копій в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 за період з 06.08.2019 по 31.12.2019, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), усіх можливих анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які перераховували грошові кошти на даний рахунок, а також здійснювали зняття грошових коштів з даного карткового рахунку за вищевказаний період часу, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1