ЄУН №389/1208/20
Провадження №1-кс/389/171/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2020 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні №0000419 від 06.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000419 від 06.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 06.03.2020 до Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа уклала договір про надання фінансового кредиту на суму 4050 грн. між нею та товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом 06.03.2020 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з відповіддю по запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору про надання фінансового рахунку № НОМЕР_1 , оформленого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 01.02.2020 на суму 4050 грн., кошти перераховувалися на карту № НОМЕР_2 Master Card, відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 .

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до виписки по рахунку № НОМЕР_3 , оформленого на ОСОБА_4 , щодо зняття та руху грошових коштів в період часу з 00.00 год. 31.01.2020 по 00.00 год. 06.03.2020, так як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо, зазначена виписка по рахунку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відображають безпосередні докази, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні ОСОБА_4 грошові кошти.

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 06.03.2020, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел. (05233) 2-12-80) у кримінальному провадженні №0000419 від 06.03.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- анкетні дані власника банківського рахунку банку № НОМЕР_3 ;

- документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 31.01.2020 по 00.00 год. 06.03.2020;

- відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 31.01.2020 по 00.00 год. 06.03.2020.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 31.01.2020 по 00.00 год. 06.03.2020.

Строк дії даної ухвали з 15 травня 2020 року по 15 липня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1