УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

06 травня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2019 року за №0002422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2020 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2019 року за № 0002422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, в якому слідчий просить: накласти арешт на тимчасово вилучене майно ( в ході проведення обшуку, а саме:
- грошові кошти: купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн. в кількості 77 шт.: серії ХЕ 2467899, АА 0629153, ЦБ 2961216, АЕ 5431046, БВ 9154049, АЄ 1533621, ВХ 1322959, ХЖ 5796335, ХЖ 4302316, ВА 6195814, ФБ 2088579, СД 8120453, АЄ 0113968, ВД 5179076, ФГ 4873661, БВ 8016480, БВ 8016478, БВ 8016479, АЄ 1533620, АЄ 1533619, БВ 8016481, АЄ 1533622, ЛЗ 3646863, АЄ 2353620, АЕ 2690266, ФЗ 7368132, МГ 5467693, БВ 8016476, ХГ 5570964, ЛД 0852792, ФД 3726435, УИ 7305223, ГТ 3305864, ВЖ 1297219, СД 0922701, БВ 8016474, ХЖ 9351638, ВЖ 6124528, ВХ 9937740, ЛА 9051993, ЛБ 2202449, БР 0511699, УЗ 7226956, БВ 4224811, ФГ 9034965, ЗГ 0850836, БВ 9154048, УБ 1719751, МБ 6380339, ЛБ 3169873, АЕ 3186895, ХГ 3990724, ХЕ 6806589, БВ 8016475, ЗИ 4624594, ФЗ 9989052, ХГ 0273394, БВ 8815094, ХЗ 2154651, СГ 1470146, ЗГ 4336683, АЄ 0042679, БВ 5918983, ЗД 6133293, АЄ 1785570, ХЕ 1037231, ХВ 3245808, ХЖ 0795328, БВ 9154046, ХД 1380847, АЄ 2341200, УД 5951557, ЦА 6761687, АЄ 2353619, ЛЗ 9037434, БВ 9154047, ВХ 3562158; купюри номіналом 200 (двісті) грн. в кількості 8 шт.: серії УЗ 6037013, УС 5225859, ХИ 2635894, УВ 1936130, УЗ 2495002, СА 7066636, СД 3531176, УР 9190194; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) грн., в кількості 3 шт.: серії УП 2855245, УД 7930335, СУ 9663737; купюри номіналом 20 (двадцять) грн., в кількості 6 шт.: серії ЮА 9511265, ТМ 5209175, ЕК 9978120, ЮВ 5623996, ЧЕ 0519243, ЧЕ 1475136; купюри номіналом 10 (десять) грн., в кількості 2 шт.: серії ЦВ 9534502, ХА 1614474. (Загальна сума грошових коштів становить 40 390 грн); купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн., в кількості 9 шт.: серії БТ 4590955, ЛА 9706345, БВ 0440892, АЄ 3535577, АЄ 3535574, АЄ 3535575, БВ 0440891, АЄ 4646500, АЄ 3535579; купюри номіналом 200 (двісті) грн., в кількості 6 шт.: серії УФ 0314990, ТЗ 4949658, ТД 6984093, СД 6464590, ТБ 2371815, ТЖ 6878923; купюри номіналом 100 (сто) грн., в кількості 8 шт.: серії КЙ 9823148, БЛ 6145749, УЦ 4006937, КБ 9616078, УД 0766977, ЗХ 1366828, УЙ 7259773, МП 7821797. (Загальна сума грошових коштів становить 6200 грн).;
- тримач для сім картки Vodafone з мобільним номером НОМЕР_1 ;
- сім - карту ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 ;
- сім - карту ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 14.05.2019 до СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів було отримано інформацію, що на початку 2019 року і по сьогоднішній день невідомі особи чоловічої статі та жіночої статі на території м. Черкаси займаються незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, шляхом «закладок», використовуючи мережу Інтернет, месенджери та мобільні термінали операторів мобільних телефонів. (ЄО-24141 від 14.05.2019)
Управлінням протидії наркозлочинності ГУНП в Черкаській області отримано оперативну інформації, що до вчинення кримінального правопорушення причетна група осіб до складу яких входять: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (виконує функції оператора), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (виконує функції оператора), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 (виконує функції оператора), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (виконує функції закладчика) та інші особи.
01.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 від 27.03.2020 у справі № 712/2853/20 , було проведено санкціонований обшук житла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою на момент проведення обшуку знаходився гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив що проживає за цією адресою.
В ході проведення обшуку на підставі зазначеної ухвали слідчого судді, було виявлено та вилучено, крім речовин схожих на наркотичні, наступні речі, а саме:
- Грошові кошти:
купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн. в кількості 77 шт.: серії ХЕ 2467899, АА 0629153, ЦБ 2961216, АЕ 5431046, БВ 9154049, АЄ 1533621, ВХ 1322959, ХЖ 5796335, ХЖ 4302316, ВА 6195814, ФБ 2088579, СД 8120453, АЄ 0113968, ВД 5179076, ФГ 4873661, БВ 8016480, БВ 8016478, БВ 8016479, АЄ 1533620, АЄ 1533619, БВ 8016481, АЄ 1533622, ЛЗ 3646863, АЄ 2353620, АЕ 2690266, ФЗ 7368132, МГ 5467693, БВ 8016476, ХГ 5570964, ЛД 0852792, ФД 3726435, УИ 7305223, ГТ 3305864, ВЖ 1297219, СД 0922701, БВ 8016474, ХЖ 9351638, ВЖ 6124528, ВХ 9937740, ЛА 9051993, ЛБ 2202449, БР 0511699, УЗ 7226956, БВ 4224811, ФГ 9034965, ЗГ 0850836, БВ 9154048, УБ 1719751, МБ 6380339, ЛБ 3169873, АЕ 3186895, ХГ 3990724, ХЕ 6806589, БВ 8016475, ЗИ 4624594, ФЗ 9989052, ХГ 0273394, БВ 8815094, ХЗ 2154651, СГ 1470146, ЗГ 4336683, АЄ 0042679, БВ 5918983, ЗД 6133293, АЄ 1785570, ХЕ 1037231, ХВ 3245808, ХЖ 0795328, БВ 9154046, ХД 1380847, АЄ 2341200, УД 5951557, ЦА 6761687, АЄ 2353619, ЛЗ 9037434, БВ 9154047, ВХ 3562158;
купюри номіналом 200 (двісті) грн. в кількості 8 шт.: серії УЗ 6037013, УС 5225859, ХИ 2635894, УВ 1936130, УЗ 2495002, СА 7066636, СД 3531176, УР 9190194;
купюри номіналом 50 (п`ятдесят) грн., в кількості 3 шт.: серії УП 2855245, УД 7930335, СУ 9663737;
купюри номіналом 20 (двадцять) грн., в кількості 6 шт.: серії ЮА 9511265, ТМ 5209175, ЕК 9978120, ЮВ 5623996, ЧЕ 0519243, ЧЕ 1475136;
купюри номіналом 10 (десять) грн., в кількості 2 шт.: серії ЦВ 9534502, ХА 1614474.
Загальна сума грошових коштів становить 40 390 грн.
Купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн., в кількості 9 шт.: серії БТ 4590955, ЛА 9706345, БВ 0440892, АЄ 3535577, АЄ 3535574, АЄ 3535575, БВ 0440891, АЄ 4646500, АЄ 3535579;
купюри номіналом 200 (двісті) грн., в кількості 6 шт.: серії УФ 0314990, ТЗ 4949658, ТД 6984093, СД 6464590, ТБ 2371815, ТЖ 6878923;
купюри номіналом 100 (сто) грн., в кількості 8 шт.: серії КЙ 9823148, БЛ 6145749, УЦ 4006937, КБ 9616078, УД 0766977, ЗХ 1366828, УЙ 7259773, МП 7821797.
Загальна сума грошових коштів становить 6200 грн.
Тримач для сім - карти «Vodafone» з мобільним номером НОМЕР_1 ;
сім - карту ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 ;
сім - карту ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 .
Враховуючи, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти, тримач для сім - карти «Vodafone» з мобільним номером НОМЕР_1 , сім - карта ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 та сім - карта ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 є речовими доказами по даному кримінальному провадженню та можуть свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення, зважаючи на можливість приховування чи привласнення вказаного майна, з метою його збереження та швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, а також збирання доказів, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ,яка уповноважена здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити у повному обсязі з наведених в ньому підстав.
Власник майна, на яке слідчий просить накласти арешт, ОСОБА_11 , про датуЮчас і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчому судді та слідчому не повідомив.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і, за наявності, - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи, що власник майна, на яке слідчий просить накласти арешт, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, про причини неявки слідчому судді не повідомив, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляд клопотання слідчого здійснюється без участі власника майна.
Слідчий суддя, врахувавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей, надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 травня 2019 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002422 внесені до реєстру 14 травня 2019 року за фабулою: «14.05.2019 до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що у ході проведення оперативно - розшукових заходів було отримано інформацію, що на початку 2019 року і по сьогоднішній день невідомі особи чоловічої статі та жіночої статі на території м. Черкаси займаються незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, шляхом «закладок» використовуючи мережу Інтернет, месенджерів, та мобільні термінали операторів мобільних телефонів (ЄО 24141 від 14 травня 2019 року)» - правова кваліфікація ч.2 ст.307 КК України.
Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
У разі необхідності проведення обшуку, слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.
01.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 27.03.2020 у справі № 712/2853/20, провадження 1-кс/712/1411/20, було проведено санкціонований обшук житла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 . За даною адресою на момент проведення обшуку знаходився гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив що також проживає за цією адресою, про що складений відповідний протокол.
Згідно вказаного протоколу обшуку від 01 квітня 2020 року, під час обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено, крім речовин схожих на наркотичні, наступні речі, а саме:
- Грошові кошти:
купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн. в кількості 77 шт.: серії ХЕ 2467899, АА 0629153, ЦБ 2961216, АЕ 5431046, БВ 9154049, АЄ 1533621, ВХ 1322959, ХЖ 5796335, ХЖ 4302316, ВА 6195814, ФБ 2088579, СД 8120453, АЄ 0113968, ВД 5179076, ФГ 4873661, БВ 8016480, БВ 8016478, БВ 8016479, АЄ 1533620, АЄ 1533619, БВ 8016481, АЄ 1533622, ЛЗ 3646863, АЄ 2353620, АЕ 2690266, ФЗ 7368132, МГ 5467693, БВ 8016476, ХГ 5570964, ЛД 0852792, ФД 3726435, УИ 7305223, ГТ 3305864, ВЖ 1297219, СД 0922701, БВ 8016474, ХЖ 9351638, ВЖ 6124528, ВХ 9937740, ЛА 9051993, ЛБ 2202449, БР 0511699, УЗ 7226956, БВ 4224811, ФГ 9034965, ЗГ 0850836, БВ 9154048, УБ 1719751, МБ 6380339, ЛБ 3169873, АЕ 3186895, ХГ 3990724, ХЕ 6806589, БВ 8016475, ЗИ 4624594, ФЗ 9989052, ХГ 0273394, БВ 8815094, ХЗ 2154651, СГ 1470146, ЗГ 4336683, АЄ 0042679, БВ 5918983, ЗД 6133293, АЄ 1785570, ХЕ 1037231, ХВ 3245808, ХЖ 0795328, БВ 9154046, ХД 1380847, АЄ 2341200, УД 5951557, ЦА 6761687, АЄ 2353619, ЛЗ 9037434, БВ 9154047, ВХ 3562158;
купюри номіналом 200 (двісті) грн. в кількості 8 шт.: серії УЗ 6037013, УС 5225859, ХИ 2635894, УВ 1936130, УЗ 2495002, СА 7066636, СД 3531176, УР 9190194;
купюри номіналом 50 (п`ятдесят) грн., в кількості 3 шт.: серії УП 2855245, УД 7930335, СУ 9663737;
купюри номіналом 20 (двадцять) грн., в кількості 6 шт.: серії ЮА 9511265, ТМ 5209175, ЕК 9978120, ЮВ 5623996, ЧЕ 0519243, ЧЕ 1475136;
купюри номіналом 10 (десять) грн., в кількості 2 шт.: серії ЦВ 9534502, ХА 1614474.
Загальна сума грошових коштів становить 40 390 грн.
Купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн., в кількості 9 шт.: серії БТ 4590955, ЛА 9706345, БВ 0440892, АЄ 3535577, АЄ 3535574, АЄ 3535575, БВ 0440891, АЄ 4646500, АЄ 3535579;
купюри номіналом 200 (двісті) грн., в кількості 6 шт.: серії УФ 0314990, ТЗ 4949658, ТД 6984093, СД 6464590, ТБ 2371815, ТЖ 6878923;
купюри номіналом 100 (сто) грн., в кількості 8 шт.: серії КЙ 9823148, БЛ 6145749, УЦ 4006937, КБ 9616078, УД 0766977, ЗХ 1366828, УЙ 7259773, МП 7821797.
Загальна сума грошових коштів становить 6200 грн.
Тримач для сім - карти «Vodafone» з мобільним номером НОМЕР_1 ;
сім-карта ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 ;
сім-карта ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 .
Відповідно до протоколу огляду предмету від 02 квітня 2020 року, проведеного в період часу з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002422 проведено огляд грошових коштів, вилучених в ході санкціонованого обшуку від 01.04.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , у гр.. ОСОБА_11 , які були поміщені до спеціального пакету Національної поліції України ГСУ INZ 10040008, тримача для сім-карти та двох сім-карт, що були поміщені до спеціального пакету Національної поліції України ГСУ INZ 2602053.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 та п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до диспозиції ч.2 ст.307 КК України, кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі вчинення наступних дій: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини.
Постановою слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 02 квітня 2020 року про визнання предметів речовими доказами, вирішено визнати речовими доказами у кримінальному провадженні №0002422 від 14 травня 2019 вилучені 01 квітня 2020 року у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові кошти:
купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн. в кількості 77 шт.: серії ХЕ 2467899, АА 0629153, ЦБ 2961216, АЕ 5431046, БВ 9154049, АЄ 1533621, ВХ 1322959, ХЖ 5796335, ХЖ 4302316, ВА 6195814, ФБ 2088579, СД 8120453, АЄ 0113968, ВД 5179076, ФГ 4873661, БВ 8016480, БВ 8016478, БВ 8016479, АЄ 1533620, АЄ 1533619, БВ 8016481, АЄ 1533622, ЛЗ 3646863, АЄ 2353620, АЕ 2690266, ФЗ 7368132, МГ 5467693, БВ 8016476, ХГ 5570964, ЛД 0852792, ФД 3726435, УИ 7305223, ГТ 3305864, ВЖ 1297219, СД 0922701, БВ 8016474, ХЖ 9351638, ВЖ 6124528, ВХ 9937740, ЛА 9051993, ЛБ 2202449, БР 0511699, УЗ 7226956, БВ 4224811, ФГ 9034965, ЗГ 0850836, БВ 9154048, УБ 1719751, МБ 6380339, ЛБ 3169873, АЕ 3186895, ХГ 3990724, ХЕ 6806589, БВ 8016475, ЗИ 4624594, ФЗ 9989052, ХГ 0273394, БВ 8815094, ХЗ 2154651, СГ 1470146, ЗГ 4336683, АЄ 0042679, БВ 5918983, ЗД 6133293, АЄ 1785570, ХЕ 1037231, ХВ 3245808, ХЖ 0795328, БВ 9154046, ХД 1380847, АЄ 2341200, УД 5951557, ЦА 6761687, АЄ 2353619, ЛЗ 9037434, БВ 9154047, ВХ 3562158; купюра номіналом 200 (двісті) грн. в кількості 8 шт., серії УЗ 6037013, УС 5225859, ХИ 2635894, УВ 1936130, УЗ 2495002, СА 7066636, СД 3531176, УР 9190194;
купюри номіналом 50 (п`ятдесят) грн., в кількості 3 шт.: серії УП 2855245, УД 7930335, СУ 9663737;
купюри номіналом 20 (двадцять) грн., в кількості 6 шт.: серії ЮА 9511265, ТМ 5209175, ЕК 9978120, ЮВ 5623996, ЧЕ 0519243, ЧЕ 1475136;
купюри номіналом 10 (десять) грн., в кількості 2 шт.: серії ЦВ 9534502, ХА 1614474 - загальна сума грошових коштів становить 40 390 грн.;
купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн., в кількості 9 шт.: серії БТ 4590955, ЛА 9706345, БВ 0440892, АЄ 3535577, АЄ 3535574, АЄ 3535575, БВ 0440891, АЄ 4646500, АЄ 3535579;
купюри номіналом 200 (двісті) грн., в кількості 6 шт.: серії УФ 0314990, ТЗ 4949658, ТД 6984093, СД 6464590, ТБ 2371815, ТЖ 6878923;
купюри номіналом 100 (сто) грн., в кількості 8 шт.: серії КЙ 9823148, БЛ 6145749, УЦ 4006937, КБ 9616078, УД 0766977, ЗХ 1366828, УЙ 7259773, МП 7821797 - загальна сума грошових коштів становить 6200 грн. ;
тримач для сім-карти «Vodafone» з мобільним номером НОМЕР_1 ;
сім-карта ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 ;
сім-карта ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ,
та приєднати їх до матеріалів кримінального провадження.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні та проведенні відповідних експертиз, об`єктами дослідження яких є вищевказані грошові кошти та предмети, проведення яких може бути ускладнене, оскільки особа, у володінні, розпорядженні якої знаходяться зазначені у клопотанні грошові кошти та предмети, чи інші особи, матимуть можливість приховати чи знищити їх.
Враховуючи викладене, слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучені 01 квітня 2020 року у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові кошти та предмети:
купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн. в кількості 77 шт.: серії ХЕ 2467899, АА 0629153, ЦБ 2961216, АЕ 5431046, БВ 9154049, АЄ 1533621, ВХ 1322959, ХЖ 5796335, ХЖ 4302316, ВА 6195814, ФБ 2088579, СД 8120453, АЄ 0113968, ВД 5179076, ФГ 4873661, БВ 8016480, БВ 8016478, БВ 8016479, АЄ 1533620, АЄ 1533619, БВ 8016481, АЄ 1533622, ЛЗ 3646863, АЄ 2353620, АЕ 2690266, ФЗ 7368132, МГ 5467693, БВ 8016476, ХГ 5570964, ЛД 0852792, ФД 3726435, УИ 7305223, ГТ 3305864, ВЖ 1297219, СД 0922701, БВ 8016474, ХЖ 9351638, ВЖ 6124528, ВХ 9937740, ЛА 9051993, ЛБ 2202449, БР 0511699, УЗ 7226956, БВ 4224811, ФГ 9034965, ЗГ 0850836, БВ 9154048, УБ 1719751, МБ 6380339, ЛБ 3169873, АЕ 3186895, ХГ 3990724, ХЕ 6806589, БВ 8016475, ЗИ 4624594, ФЗ 9989052, ХГ 0273394, БВ 8815094, ХЗ 2154651, СГ 1470146, ЗГ 4336683, АЄ 0042679, БВ 5918983, ЗД 6133293, АЄ 1785570, ХЕ 1037231, ХВ 3245808, ХЖ 0795328, БВ 9154046, ХД 1380847, АЄ 2341200, УД 5951557, ЦА 6761687, АЄ 2353619, ЛЗ 9037434, БВ 9154047, ВХ 3562158;
купюри номіналом 200 (двісті) грн. в кількості 8 шт.: серії УЗ 6037013, УС 5225859, ХИ 2635894, УВ 1936130, УЗ 2495002, СА 7066636, СД 3531176, УР 9190194;
купюри номіналом 50 (п`ятдесят) грн., в кількості 3 шт.: серії УП 2855245, УД 7930335, СУ 9663737;
купюри номіналом 20 (двадцять) грн., в кількості 6 шт.: серії ЮА 9511265, ТМ 5209175, ЕК 9978120, ЮВ 5623996, ЧЕ 0519243, ЧЕ 1475136;
купюри номіналом 10 (десять) грн., в кількості 2 шт.: серії ЦВ 9534502, ХА 1614474 - загальна сума грошових коштів становить 40 390 грн.;
купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн., в кількості 9 шт.: серії БТ 4590955, ЛА 9706345, БВ 0440892, АЄ 3535577, АЄ 3535574, АЄ 3535575, БВ 0440891, АЄ 4646500, АЄ 3535579;
купюри номіналом 200 (двісті) грн., в кількості 6 шт.: серії УФ 0314990, ТЗ 4949658, ТД 6984093, СД 6464590, ТБ 2371815, ТЖ 6878923;
купюри номіналом 100 (сто) грн., в кількості 8 шт.: серії КЙ 9823148, БЛ 6145749, УЦ 4006937, КБ 9616078, УД 0766977, ЗХ 1366828, УЙ 7259773, МП 7821797 - загальна сума грошових коштів становить 6200 грн. ;
тримач для сім-карти «Vodafone» з мобільним номером НОМЕР_1 ;
сім-карту ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 ;
сім-карту ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 .
Матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2019 року за №0002422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження № 0002422 від 14 травня 2019 року, арешт на:
грошові кошти:
купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн. в кількості 77 шт.: серії ХЕ 2467899, АА 0629153, ЦБ 2961216, АЕ 5431046, БВ 9154049, АЄ 1533621, ВХ 1322959, ХЖ 5796335, ХЖ 4302316, ВА 6195814, ФБ 2088579, СД 8120453, АЄ 0113968, ВД 5179076, ФГ 4873661, БВ 8016480, БВ 8016478, БВ 8016479, АЄ 1533620, АЄ 1533619, БВ 8016481, АЄ 1533622, ЛЗ 3646863, АЄ 2353620, АЕ 2690266, ФЗ 7368132, МГ 5467693, БВ 8016476, ХГ 5570964, ЛД 0852792, ФД 3726435, УИ 7305223, ГТ 3305864, ВЖ 1297219, СД 0922701, БВ 8016474, ХЖ 9351638, ВЖ 6124528, ВХ 9937740, ЛА 9051993, ЛБ 2202449, БР 0511699, УЗ 7226956, БВ 4224811, ФГ 9034965, ЗГ 0850836, БВ 9154048, УБ 1719751, МБ 6380339, ЛБ 3169873, АЕ 3186895, ХГ 3990724, ХЕ 6806589, БВ 8016475, ЗИ 4624594, ФЗ 9989052, ХГ 0273394, БВ 8815094, ХЗ 2154651, СГ 1470146, ЗГ 4336683, АЄ 0042679, БВ 5918983, ЗД 6133293, АЄ 1785570, ХЕ 1037231, ХВ 3245808, ХЖ 0795328, БВ 9154046, ХД 1380847, АЄ 2341200, УД 5951557, ЦА 6761687, АЄ 2353619, ЛЗ 9037434, БВ 9154047, ВХ 3562158;
купюри номіналом 200 (двісті) грн. в кількості 8 шт.: серії УЗ 6037013, УС 5225859, ХИ 2635894, УВ 1936130, УЗ 2495002, СА 7066636, СД 3531176, УР 9190194;
купюри номіналом 50 (п`ятдесят) грн., в кількості 3 шт.: серії УП 2855245, УД 7930335, СУ 9663737;
купюри номіналом 20 (двадцять) грн., в кількості 6 шт.: серії ЮА 9511265, ТМ 5209175, ЕК 9978120, ЮВ 5623996, ЧЕ 0519243, ЧЕ 1475136;
купюри номіналом 10 (десять) грн., в кількості 2 шт.: серії ЦВ 9534502, ХА 1614474.
Загальна сума грошових коштів становить 40 390 грн.
Купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн., в кількості 9 шт.: серії БТ 4590955, ЛА 9706345, БВ 0440892, АЄ 3535577, АЄ 3535574, АЄ 3535575, БВ 0440891, АЄ 4646500, АЄ 3535579;
купюри номіналом 200 (двісті) грн., в кількості 6 шт.: серії УФ 0314990, ТЗ 4949658, ТД 6984093, СД 6464590, ТБ 2371815, ТЖ 6878923;
купюри номіналом 100 (сто) грн., в кількості 8 шт.: серії КЙ 9823148, БЛ 6145749, УЦ 4006937, КБ 9616078, УД 0766977, ЗХ 1366828, УЙ 7259773, МП 7821797.
Загальна сума грошових коштів становить 6200 грн.
Тримач для сім-карти «Vodafone» з мобільним номером НОМЕР_1 ;
сім-карту ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 ;
сім-карту ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 .
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 ..
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутніми у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали виготовлено 08 травня 2020 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1