Справа № 544/523/20
№ пров. 1-кс/544/223/2020
Номер рядка звіту 98
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2020 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.05.2020, о 09:42 годині, на мобільний номер ОСОБА_5 , надійшли телефонні дзвінки начебто від працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про заблокування її банківської картки, після чого ОСОБА_5 будучи уведеною в оману, повідомила шахраю конфіденційні відомості про номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , строк її дії та код СVС. Після цього, невідома особа отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в розмірі 40 000 гривень.

За даним фактом 02.05.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що коли їй зателефонували про заблокування її банківської картки, то вона будучи уведеною в оману, повідомила шахраю конфіденційні дані своєї банківської карки, номер, строк дії та код СVС, після чого із її рахунку було знято грошові кошти в розмірі 40 000 гривень.

У відповідності до повідомлення відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області від 04.05.2020, то працівниками відділу було установлено, що із картки потерпілої ОСОБА_5 було здійснено два перерахування грошових коштів на картки інших банківських установ : № НОМЕР_2 (в розмірі 20 000 гривень), № НОМЕР_3 (в розмірі 20 000 гривень) та№ НОМЕР_4 (спроба перерахування).

Встановлення особи, котра представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зважаючи на можливість особи вільно пересуватися територією держави та продовжувати свою злочинну діяльність, необхідно опрацювати відомості про рух грошових коштів за проміжок часу, який передує вчиненню злочину та після його вчинення.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Заступник начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву, у якій просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000162 від 02.05.2020 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 02.05.2020, о 09:42 годині, на мобільний номер ОСОБА_5 , надійшли телефонні дзвінки начебто від працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про заблокування її банківської картки, після чого ОСОБА_5 будучи уведеною в оману, повідомила шахраю конфіденційні відомості про номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , строк її дії та код СVС. Після цього, невідома особа отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в розмірі 40 000 гривень.

Встановлення особи, котра представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні заступником начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000162 від 02.05.2020 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , та які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківських картках №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.03.2020 по 18.05.2020;

-про час та місце зняття грошових коштів із банківських картках №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу із 01.03.2020 по 18.05.2020;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських картках №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість заступнику начальника слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНГ1 в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 19 червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1