Справа № 214/9558/19
1-кс/214/2466/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.12.2019 року по кримінальному провадженню № 0002257 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України про арешт тимчасово вилученого майна, яке погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 ,-
ВСТАНОВИВ:
23 грудня 2019 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна.

Відповідно до клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ставиться питання про накладення арешту на тимчасове вилучено майно, яке перебувало у фактичному користуванні ОСОБА_5 , вилучене в ході огляду 20.12.2019 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у загальній сумі 8547 гривень; канцелярські журнали з записами; файл з графіками та розписками; копії сертифікатів, ліцензій та додатків до них; 6 карток учасника державної миттєвої лотереї; мобільний телефон «Samsung», моделі GT-S5360 білого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , з СІМ-карткою оператора мольної мережі «Київстар», абонентський номер НОМЕР_2 ; 13 системних блоків, а саме: 2 системні блоки марки «FRIME» з серійними номерами 733, 670 та 10, системні блоки марки «DELL» з серійними номерами 1JKKF4J,HF55Y34J,8H6894J,BBYK64J,FY2CZ3J,C5DT84J,354VD4J,98VWD4J.BVW6H4J,6M7QC4J, один системний блок ASUS s/n 321070012А01, USB-накопичувач «GUARDANT CODE., з обмеженням права користування, відчуження, володіння у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вище вказане майно з метою забезпечити схоронність вказаного майна, не допустити його знищення, розтрату, приховування, перетворення, пересування, зникнення або ж відчуження третім особам.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

19.12.2019 До Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області найдійшло повідомлення про те, що на території Саксаганського р-ну м. Кривий Ріг, невстановлена особа організувала надання послуг ігрового бізнесу під вивіскою «УНЛ». Обставини події встановлюються.

Так, з метою встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та перевірки отриманої інформації слідчим було проведено огляд, в ході якого було вилучено предмети які мають значення до досудового розслідування. Так, 20.12.2019 за адресою Гагаріна 3/38 в ході огляду було вилучено: грошові кошти у загальній сумі 8547 гривень; канцелярські журнали з записами; файл з графіками та розписками; копії сертифікатів, ліцензій та додатків до них; 6 карток учасника державної миттєвої лотереї; мобільний телефон «Samsung», моделі GT-S5360, білого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , з СІМ-карткою оператора мольної мережі «Київстар», абонентський номер НОМЕР_2 ; 13 13 системних блоків, а саме: 2 системних блоки марки «FRIME» з серійними номерами 733, 670 та 10 системних блоків марки «DELL» з серійними номерами 1JKKF4J, HF55Y34J, 8H6894J,BBYK64J,FY2CZ3J,C5DT84J,354VD4J,98VWD4J.BVW6H4J,6M7QC4J, 1 системний блок ASUS s/n 321070012А01, USB - накопичувач «GUARDANT COD, які у подальшому було визнано речовими доказами.

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002257 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Так, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2019 року про те, що скасовано Наказ Державного комітету з питань регулювання політики у сфері розповсюдження лотереї та визначення «електронних системи» та вжиття відповідними правоохоронними органами про припинення функціонування розповсюдження лотерей не заборонених ЗУ «Про заборону грального бізнесу».

Відповідно до Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", запроваджуються обмеження щодо здійснення грального бізнесу в України, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населенню.

Згідно ст. 1 п.2 вищевказаного Закону, азартна гра - будь - яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь - якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні», оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, діють на підставі цих ліцензій до моменту закінчення терміну їх дії. При цьому, в силу абзацу другого частини другої статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні», у разі відсутності нормативно - правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.

На підставі вище викладеного та повідомлення про те, що в данному заклады фактично використовується платформа для допуску до програмного забезпечення з надання послуг в сфері грального бізнесу, таких як: "Champion", "Pilot", "Superomatic" та інші.

У зв`язку із вказаним вище, керуючись нормами КПК України щодо досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування, у органів слідства та прокуратури виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як арешт майна.

Враховуючи вищевказане, вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вище вказане майно, документи та речі з метою забезпечити схоронність вказаного майна, не допустити його знищення, розтрату, приховування, перетворення, пересування, зникнення або ж відчуження третім особам не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, належним чином були повідомлені про дату та час розгляду клопотання. При цьому слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 надали до суду заяви в яких просили розглянути клопотання без їх участі та задовольнити його в повному обсязі.

ОСОБА_5 в судове засідання також не з`явилась, що за змістом ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Так, в судовому засіданні встановлено, що 20.12.2019 року слідчим ОСОБА_3 були внесені дані до ЄРДР за № 0002257 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.203-2 КК України (а.с. 7).

Відповідно до зазначеного витягу, до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання про те, що на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, невстановлена особа організувала надання послуг ігрового бізнесу під вивіскою «УНЛ». Обставини події встановлюються.

Слідчим до клопотання також додано протокол огляду місця події від 20.12.2019 року, відповідно до якого, встановлено, що був задокументований факт огляд місця події - приміщення, яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 .

В ході зазначеного огляду приміщення, в присутності понятих, виявлено та вилучено: грошові кошти у загальній сумі 8547 гривень; канцелярські журнали з записами; файл з графіками та розписками; копії сертифікатів, ліцензій та додатків до них; 6 карток учасника державної миттєвої лотереї; мобільний телефон «Samsung», моделі GT-S5360 білого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , з СІМ-карткою оператора мольної мережі «Київстар», абонентський номер НОМЕР_2 ; 13 системних блоків, а саме: 2 системні блоки марки «FRIME» з серійними номерами 733, 670 та 10, системні блоки марки «DELL» з серійними номерами 1JKKF4J,HF55Y34J,8H6894J,BBYK64J,FY2CZ3J,C5DT84J,354VD4J,98VWD4J.BVW6H4J,6M7QC4J, один системний блок ASUS s/n 321070012А01, USB-накопичувач «GUARDANT CODE (а.с.10-13).

Згідно з долученим до клопотання рапортом начальнику Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, 19.12.2019 року зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що за адресою: будинок АДРЕСА_2 під назвою «Національна лотерея Адмірал платина» працюють незаконні ігрові автомати (а.с. 8).

Згідно постанови слідчого від 20 грудня 2019 року, грошові кошти у загальній сумі 8547 гривень; канцелярські журнали з записами; файл з графіками та розписками; копії сертифікатів, ліцензій та додатків до них; 6 карток учасника державної миттєвої лотереї; мобільний телефон «Samsung», моделі GT-S5360 білого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , з СІМ-карткою оператора мольної мережі «Київстар», абонентський номер НОМЕР_2 ; 13 системних блоків, а саме: 2 системні блоки марки «FRIME» з серійними номерами 733, 670 та 10, системні блоки марки «DELL» з серійними номерами 1JKKF4J,HF55Y34J,8H6894J,BBYK64J,FY2CZ3J,C5DT84J,354VD4J,98VWD4J.BVW6H4J,6M7QC4J, один системний блок ASUS s/n 321070012А01, USB - накопичувач «GUARDANT CODE визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (а.с.5-7).

Згідно ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до вимог ч.ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучений 17.09.2019 року мобільний телефон відповідає критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України, що тягне за собою необхідність забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, спеціальної конфіскації

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.12.2019 року по кримінальному провадженню № 0002257 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України про арешт тимчасово вилученого майна, яке погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасове вилучено майно, яке перебувало у фактичному користуванні ОСОБА_5 , вилучене в ході огляду 20.12.2019 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у загальній сумі 8547 гривень; канцелярські журнали з записами; файл з графіками та розписками; копії сертифікатів, ліцензій та додатків до них; 6 карток учасника державної миттєвої лотереї; мобільний телефон «Samsung», моделі GT-S5360 білого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , з СІМ-карткою оператора мольної мережі «Київстар», абонентський номер НОМЕР_2 ; 13 системних блоків, а саме: 2 системні блоки марки «FRIME» з серійними номерами 733, 670 та 10, системні блоки марки «DELL» з серійними номерами 1JKKF4,, HF55Y34J,8H6894J,BBYK64J,FY2CZ3J,C5DT84J,354VD4J,98VWD4J.BVW6H4J,6M7QC4J, один системний блок ASUS s/n 321070012А01, USB-накопичувач «GUARDANT CODE., з обмеженням права користування, відчуження, володіння у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вище вказане майно з метою забезпечити схоронність вказаного майна, не допустити його знищення, розтрату, приховування, перетворення, пересування, зникнення або ж відчуження третім особам.

Копію даної ухвали про арешт майна направити слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1