Справа № 487/8568/19
Провадження № 1-кс/487/9225/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за № 0000651 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
03.12.2019 року заступник начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати прокурорам групи прокурорів Одеської області у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 слідчим групи слідчих, та за їх дорученням оперативним співробітникам ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 тимчасовий доступ до зведеного виконавчого провадження №57142451 та можливість вилучити копії зведеного виконавчого провадження №57142451, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Матеріали зведеного виконавчого провадження №57142451, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; з метою подальшого встановлення обставин та фактів щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння злочину, з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Із змісту вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 обґрунтовано підозрюються у розтраті бюджетних коштів які посадові особи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили шляхом незаконного виділення ІНФОРМАЦІЯ_4 з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.07.2005 № 4217-ІУ була надана згода на отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/З64 від 25.07.2005).

Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.07.2005 № 4216-ІУ була надана згода на отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005).

В подальшому рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.09.2006 № 318-У КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реорганізовано, шляхом створення КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з передачею усіх прав та обов`язків.

Вказані кредити було видано під заставу майна ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 терміни погашення кредитів подовжувалися, так як КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідно до наявних затверджених тарифів не отримувало прибуток від своєї діяльності, воно не здійснювало погашення кредитних зобов`язань.

До кінця 2015 року, в бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_2 були передбачені витрати на погашення вищезазначених кредитів. Проте з 2016 року вказані виплати були призупинені, крім того, що на той період вже була розпочата процедура ліквідації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та введено тимчасову адміністрацію, однак службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та самого КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не проводили переговорів з новим керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо реструктуризації кредитів на предмет зменшення процентних ставок та штрафних санкцій.

Як результат, в 2016 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулося до Господарського суду Одеської області з двома позовними заявами, про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » суми заборгованості за кредитним договором № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005 у розмірі 47 015 643,18 грн., який своїм рішенням зобов`язав стягнути солідарно вказану суму з КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (м. Одеса, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке виступало поручителем по двом кредитним договорам. Однак, КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рішення суду не виконало, як наслідок відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_1 порушено зведене виконавче провадження №57142451за заявою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В той же час у зв`язку з ліквідацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кредитний борг КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було виставлено на відкриті торги (аукціон) ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка встановила першу ціну на продаж кредитного боргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у розмірі 227 000 000грн. За період 2017-2018 років проведено 10 торгів із зниженням суми. Остаточні торги відбулися 06.04.2018 з сумою у 82 020 000 грн. за результатами яких було визначено переможця - ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_28 ), яке за наявною інформацією підконтрольне посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після викупу кредитного боргу ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звертається з листом на адресу до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо необхідності погашення КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.

На підставі вказаного листа та проведених нарад за участю посадових осіб та депутатів ОМР, було погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 194 486 733, 46 грн.

У подальшому рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.07.2018 № 3462-VII було затверджено виділення з бюджету м. Одеси вищезазначеної суми з відповідним графіком погашення: 01.08.2018 - 46 383 383,46 грн., 01.09.2018 - 74 000 000 грн., 01.12.2018-74 103 350 грн.

22.11.2019 проведено обшук в ІНФОРМАЦІЯ_12 , під час якого серед іншого вилучено Звіт аналізу господарської діяльності за 2016-2018 рр. КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з якого вбачається, що ТП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2018 році отримало цільову фінансову допомогу з місцевого бюджету на загальну суму 681,3 млн. грн.

Враховуючи, що ІНФОРМАЦІЯ_13 у 2018 році передбачені видатки на КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 681,3 млн. грн., не зрозуміло чому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 не підготовлено та не подано документи для участі у відкритих торгах (аукціоні) ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою викупу боргових зобов`язань КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 82 млн. грн.

Згідно інформації УСБУ в Одеські області ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підконтрольне посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які умисно не викупили боргові зобов`язання КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою подальшого заволодіння коштами міського бюджету.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Порядок тимчасового доступу до речей та документів, передбачений главою 15 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали зведеного виконавчого провадження №57142451, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; з метою подальшого встановлення обставин та фактів щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння злочину, з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріали зведеного виконавчого провадження №57142451 та можливість вилучити копії матеріалів вказаного провадження.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за № 0000651 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 , ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Одеської області у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 слідчим групи слідчих, та за їх дорученням оперативним співробітникам ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: зведеного виконавчого провадження №57142451.

Ухвала дійсна до 06.01.2020року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1