Провадження № 1-кс/947/7885/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000804 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000804 від 21.12.2019 за фактом протиправних дій державних реєстраторів, які діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснили протиправну реєстрацію прав власності по об`єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі загальною площею 50 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , а також реєстрацію відчуження вказаних прав, чим завдали збитки власнику та користувачу земельної ділянки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Одеської області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 про реєстрацію 12.09.2019 Державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на земельній ділянці площею 0,0360 га. з кадастровим номером :02:007:0358 об`єкту нерухомого майна нежитлової будівлі загальною площею 50 м. кв. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 117). Разом з цим встановлено, що нежитлова будівля площею 50 м. кв. за адресою: АДРЕСА_1 , згідно повідомленням заявника та власника земельної ділянки ніколи не існувала та не існує на теперішній час, що підтверджується актом обстеження земельної ділянки від 20.12.2019 року.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, земельна ділянка площею 0,0360 га. за адресою: АДРЕСА_1 під розміщення лодочної та рятувальної станції з кадастровим номером :02:007:0358 належить територіальній громаді міста Южне в особі Южненської міської ради Одеської області.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна земельної ділянки з кадастровим номером :02:007:0358 - 000.

Орендарем зазначеної земельної ділянки на підставі договору оренди земельних ділянок, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 за № 2298 від 12.10.2001, зареєстрованому у ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 36 від 26.10.2001 та доповнень до договору, додаткової угоди № 1 від 03.04.2017 є ОСОБА_6 строком до 2023 року.

В подальшому на підставі договору суборенди землі від 16.02.2018 земельна ділянка площею 0,0360 га. за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :02:007:0358 передано в суборенду ОСОБА_8 терміном до 26.10.2023.

Разом з цим встановлено, що 12.09.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на підставі довідки №00837, виданої 10.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (виконано від імені інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_9 ) та технічного паспорту без номера від 10.09.2019, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виконано від імені інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_9 ) за заявою 35903073 від 12.09.2019 від імені ОСОБА_6 на праві приватної власності за ОСОБА_6 зареєстровано господарську будівлю площею 50 кв.м., на земельній ділянці з кадастровим номером :02:007:0358 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_5 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відкрито розділ та зареєстровано об`єкт нерухомого майна за 117.

Після чого, 17.09.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на підставі довідки №00891, виданої 17.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виконано від імені інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_10 ) та технічного паспорту без номера від 17.09.2019, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виконано від імені інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_10 ) за заявою 35957468 від 17.09.2019 від імені ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено зміни об`єкта нерухомого майна за 117, а саме з господарської будівлі на нежитлову будівлю та підстав виникнення права власності з довідки №00837, виданої 10.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та технічного паспорту без номера від 10.09.2019, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на довідку №00891, виданої 17.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та технічного паспорту без номера від 17.09.2019, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому 11.10.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації за ОСОБА_12 на праві приватної власності нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :02:007:0358 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 11.10.2019 за № 579.

Серед документів наданих нотаріусу для посвідчення правочину № 579 від 11.10.2019 надано звіт про оцінку майна (пароль пошуку ЛМКЮВЛ241280) по об`єкту - нежитлової будівлі загальною площею 50 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , виконаний від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 - керівник ОСОБА_13 та оцінювач ОСОБА_14 ..

Разом з цим, відомості про дійсність кваліфікаційного сертифіката інженера з технічного нагляду відображаються в Реєстрі атестованих осіб розміщеному на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 в рубриці «Будівництво та архітектура» - «Повідомлення про включення до Реєстру атестованих осіб».

Наявність виділеною червоним кольором примітки про порушення ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» є підтвердженням припинення дії кваліфікаційного сертифіката.

Так, в Реєстрі атестованих осіб розміщеному на офіційному сайті Мінрегіону України наявна відмітка про порушення ОСОБА_9 ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність».

Крім того, встановлено що ОСОБА_10 здійснює діяльність в Донецькій області та нею не складались довідка №00891 від 17.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та технічний паспорт без номера від 17.09.2019.

Разом з цим встановлено, що фактично нежитлової будівлі площею 50 кв.м., на земельній ділянці з кадастровим номером :02:007:0358 за адресою: АДРЕСА_1 не існує.

Крім того, допитані в якості свідків в квітні 2020 року за обставинами кримінального провадження керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 та оцінювач ОСОБА_14 дали покази, що ними не виконувався звіт про оцінку майна (пароль пошуку ЛМКЮВЛ241280) по об`єкту - нежитлової будівлі загальною площею 50 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 . Однак вільні зразків підпису та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 та ОСОБА_14 не надали.

Разом з цим встановлено, що після допиту слідчим в рамках зазначеного кримінального провадження, 20.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , внесло зміни до установчих документів, змінено керівника, засновника, вид діяльності та місце реєстрації.

На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з місцем реєстрації АДРЕСА_3 .

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вих. 100/40-6886 від 01.06.2020 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення повного кола осіб причетних до скоєння злочину та обставин вчиненого кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу, судову технічну експертизу документа, для виконання якої експертам необхідно надати вільні зразки підпису осіб, що причетні до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керівників, засновників, інших уповноважених осіб.

Для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у отримання відомостей та документів, які перебувають у володінні органів державної фіскальної служби, пенсійного фонду, реєстраційній службі.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зберігається в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містять відомості, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Порядок тимчасового доступу до речей та документів, передбачений главою 15 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 цієї ж статті, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та можливість вилучити в повному обсязі оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 .

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання у відсутність слідчого та прокурора.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена, зокрема, необхідністю проведення в рамках даного кримінального провадження судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках даного кримінального провадження, зокрема, судової почеркознавчої експертизи є необхідним, зокрема, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000804 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУГ УНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 , інспектору управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому інспектору з особливо важливих доручень управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ капітану поліції ОСОБА_25 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, оперативним співробітникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення в повному обсязі оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1