Справа №:755/6736/20
Провадження №: 1-кс/755/2333/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" травня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному проваджені №0002411 від 02.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0002411 від 02.04.2020 року з клопотанням про накладення арешту на наступне майно, а саме: купюри номіналом 1000 (рублей) з номером ГК3812032, купюри номіналом 1000 (рублей) з номером ТВ1012968, купюри номіналом 50 (сербія), купюри номіналом 20 (динарів), купюри номіналом 20 динарів, купюри номіналом 500 (динарів), купюри номіналом 100 (динарів), банківську карту «АльфаБанк» з номером НОМЕР_1 , розписки про отримання грошових коштів у кількості 2 (двох) штук, паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код платника податків на ім`я ОСОБА_7 , лист А4 з записами балансу грошових коштів, розписки, акт звірки взаємних розрахунків, протокол №1, повідомлення, розрахунок штрафних санкцій, протокол №1, розписки, договорів позики грошових коштів на суму 64000 гривень, свідоцтво про реєстрацію платника податків, копію паспорту у 3-ох примірниках та ІПН на ім`я ОСОБА_8 , що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, які було вилучено 15.05.2020 року, в присутності двох понятих, при проведенні обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2020 року, приблизно о 17 годині 35 хвилин, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_13 , були затриманні працівниками поліції за вчинення вимагання грошових коштів від потерпілого.

Разом з тим, було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де може зберігати речові докази, які ще не відомі слідству та мають істотне значення для повного всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Після чого, слідчим було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

В подальшому, відповідно до ч. 3 ст. 208, ч. 7 ст. 223, ст. 236 КПК України слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м.Києві 15.05.2020 року в присутності двох понятих було проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: з житлової кімнати №1 купюру номіналом 1000 (рублей) з номером ГК3812032, купюру номіналом 1000 (рублей) з номером ТВ1012968, купюру номіналом 50 (сербія), купюру номіналом 20 (динарів), купюру номіналом 20 динарів, купюру номіналом 500 (динарів), купюру номіналом 100 (динарів), які були поміщені в спецпакет EXPO180165; банківську карту «АльфаБанк» з номером НОМЕР_1 , яку поміщено в спецпакет EXPO180164; розписки про отримання грошових коштів у кількості 2 (двох) штук, які поміщено в спецпакет EXPO180163; в приміщенні кухні було виявлено та вилучено паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ідентифікаційний код платника податків на ім`я ОСОБА_7 , які поміщено в спецпакет EXPO180162; з коридору лист А4 з записами балансу грошових коштів, розписки, акт звірки взаємних розрахунків, протокол №1, повідомлення, розрахунок штрафних санкцій, протокол №1, розписки, договір позики грошових коштів на суму 64000 гривень, свідоцтво про реєстрацію платника податків, копію паспорту у 3-ьох примірниках та ІПН на ім`я ОСОБА_8 , які поміщено в спецпакет EXPO180158.

За вказаним фактом 02.04.2020 року було розпочато кримінальне провадження №0002411 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого частково та просив суд задовольнити його в частині накладення арешту на майно, а саме: банківську картку «АльфаБанк» з номером НОМЕР_1 , розписки про отримання грошових коштів у кількості 2 (двох) штук; лист А4 з записами балансу грошових коштів, розписки, акт звірки взаємних розрахунків, протокол №1, повідомлення, розрахунок штрафних санкцій, протокол №1, розписки, договір позики грошових коштів на суму 64000 гривень, копії паспорту у трьох примірниках та ІПН на ім`я ОСОБА_8 , що були вилучені 15.05.2020 року, під час проведення особистого обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження, в іншій частині слідчий клопотання не підтримав.

Адвокат в судовому засіданні, заперечив щодо накладення арешту на майно, а саме: на банківську картку, оскільки це особисте майно підозрюваного, яке є предметом матеріального світу, при цьому картка не потрібна для з`ясування питання руху коштів по рахунку, оскільки маючи відомості про номер картки і власника, шляхом тимчасового доступу, можливо з`ясувати питання про рух коштів на рахунку, що стосується іншого майна, то в клопотанні перераховані документи за назвою, зокрема декілька разів зазначено розписки, протокол №1, акт звірки та інші, при цьому, не зазначено кількість зокрема розписок, ким і кому вони надані, тобто вказані документи неможливо ідентифікувати і належним чином з`ясувати, які відомості вони містять, для з`ясування яких обставин кримінального правопорушення та чи мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, вислухавши думку слідчого, захисника, слідчий суддя, приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Поряд з цим, відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Поряд з цим, відповідно до ст.98 КПК України таким критеріям відповідає майно, яке визнане у встановленому законом порядку речовим доказом.
Разом з тим, відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилученням майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні було встановлено, що під час проведення особистого обшуку затриманого, в порядку ч.3 ст.208 КПК України, 15.05.2020 року в присутності двох понятих було проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено: з житлової кімнати №1 купюру номіналом 1000 (рублей) з номером ГК3812032, купюру номіналом 1000 (рублей) з номером ТВ1012968, купюру номіналом 50 (сербія), купюру номіналом 20 (динарів), купюру номіналом 20 динарів, купюру номіналом 500 (динарів), купюру номіналом 100 (динарів), які були поміщені в спецпакет EXPO180165; банківську карту «АльфаБанк» з номером НОМЕР_1 поміщено в спецпакет EXPO180164; розписку про отримання грошових коштів у кількості 2 (двох) штук, яку поміщено в спецпакет EXPO180163; в кухні було виявлено та вилучено паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ідентифікаційний код платника податків на ім`я ОСОБА_7 , які поміщено в спецпакет EXPO180162; з коридору лист А4 з записами балансу грошових коштів, розписку, акт звірки взаємних розрахунків, протокол №1, повідомлення, розрахунок штрафних санкцій, протокол №1, розписку, договір позики грошових коштів на суму 64000 гривень, свідоцтво про реєстрацію платника податків, копію паспорту у 3-ьох примірниках та ІПН на ім`я ОСОБА_8 , які поміщено в спецпакет EXPO180158.

Постановою старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 від 15.05.2020 року вищезазначене вилучене майно - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, наявна необхідність накладення арешту на вилучене майно, а саме: розписки про отримання грошових коштів у кількості 2 (двох) штук; лист А4 з записами балансу грошових коштів; договір позики грошових коштів на суму 64000 гривень; копію паспорту у 3 (трьох) примірниках та ІПН на ім`я ОСОБА_8 , які були вилучені 15.05.2020 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження.

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_5 в частині накладення арешту на майно, а саме: купюру номіналом 1000 (рублей) з номером ГК3812032, купюру номіналом 1000 (рублей) з номером ТВ1012968, купюру номіналом 50 (сербія), купюру номіналом 20 (динарів), купюру номіналом 20 (динарів), купюру номіналом 500 (динарів), купюру номіналом 100 (динарів), паспорт на ім`я ОСОБА_7 , індентифікаційний код платника податків на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтво про реєстрацію платника податків - залишити без задоволення, як не підтримане слідчим.

В частині накладення арешту на майно, а саме: банківську картку «АльфаБанк» з номером НОМЕР_1 , розписки, акт звірки взаємних розрахунків, протокол №1, повідомлення, розрахунок штрафних санкції, протокол №1, розписки- слід відмовити, у зв`язку з недоведеністю, що вказані документи мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному проваджені №0002411 від 02.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: розписки про отримання грошових коштів у кількості 2 (двох) штук; лист А4 з записами балансу грошових коштів; договір позики грошових коштів на суму 64000 гривень; копію паспорту у 3 (трьох) примірниках та ІПН на ім`я ОСОБА_8 , які були вилучені 15.05.2020 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження.

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_5 в частині накладення арешту на майно, а саме: купюру номіналом 1000 (рублей) з номером ГК3812032, купюру номіналом 1000 (рублей) з номером ТВ1012968, купюру номіналом 50 (сербія), купюру номіналом 20 (динарів), купюру номіналом 20 (динарів), купюру номіналом 500 (динарів), купюру номіналом 100 (динарів), паспорт на ім`я ОСОБА_7 , індентифікаційний код платника податків на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтво про реєстрацію платника податків - залишити без задоволення, як не підтримане слідчим.

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого ОСОБА_5 в частині накладення арешту на майно, а саме: банківську картку «АльфаБанк» з номером НОМЕР_1 , розписки, акт звірки взаємних розрахунків, протокол №1, повідомлення, розрахунок штрафних санкції, протокол №1, розписки, у зв`язку з недоведеністю, що вказані документи мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру №4.

Копію ухвали надіслати іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 17 годин 20 хвилин 25.05.2020 року.

Слідчий суддя: