печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000449, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000449 від 15 лютого 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у рамках міжнародного фінансового співробітництва 23.07.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана фінансова угода № 81.425 щодо надання останнім позики для реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 400 млн. Євро. Законом України 03.02.2016 № 975-VШ Верховна Рада України ратифікувала дану фінансову угоду. Відповідно до фінансової угоди Проект реалізується через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виділені кошти розподіляються Мінрегіонбудом для фінансування субпроектів кінцевих бенефіціарів центральних та місцевих органів влади, державних та комунальних підприємств і муніципалітетів, включаючи підприємства, які мають більшу частку державного чи комунального капіталу. Для надання послуг з проведення фінансов-економічних розрахунків субпроектів Мінрегіонбудом було залучено підпорядковане йому Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з яким кінцевими бенефіціарами укладалися договори на проведення цих послуг. Так, протягом січня-липня 2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Калуської міської ради Івано-Франківської області, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Полтавським обласним КВП ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КВП Дніпродзержинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Рівненським обласним ВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Олександрфійської міськради, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Золотоніської міськради укладено з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) договори про надання інформаційних консультаційних послуг щодо дослідження і розроблення фінансово-економічних розрахунків. В той же час, ІНФОРМАЦІЯ_18 укладає аналогічні договори з іншими суб`єктами господарювання зокрема, фіктивними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на рахунки якого перераховано 4 015 400,01 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на рахунки якого перераховано 288 000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_21 ) це багатогалузева інвестиційна програма, яка реалізується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) разом із ІНФОРМАЦІЯ_22 та ІНФОРМАЦІЯ_23 . Європейський інвестиційний банк уклав Фінансову угоду з Україною 23 липня 2015 року про надання рамкового кредиту для фінансування муніципальних інфраструктурних Проектів у розмірі 400 мільйонів Євро. Угоду було ратифіковано Законом України «Про ратифікацію фінансової угоди (Проект «Програма муніципального розвитку інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком», який прийнятий Верховною Радою України 3-ого лютого 2016 року.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2019 по справі №757/60229/19-к здійснено тимчасовий доступ до речей та документів щодо фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_22 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 .

За результатами аналізу вилучених документів, а саме акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_22 від 13.06.2016 №06-21/33, встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_25 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) укладені договори щодо надання безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі на значні суми коштів. Згідно діючих на той час вимог законодавства України з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що проведені на основі зазначених вище договорів, виникла необхідність у проведенні зустрічної звірки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Однак, шляхом проведення компетентних заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_27 щодо підтвердження операцій та розрахунків, що проведені на основі вище вказаних договорів, не вдалось за можливе встановити та фактично підтвердити зазначені операції.

Досудовим розвідуванням встановлено, що у охоплений ревізією період службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » були ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 . В даний час, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

27.12.2019 постановою старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000449 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку) суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме:

заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

довіреності, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства;

накази службових осіб підприємства;

договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства;

протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства,

з моменту реєстрації підприємств по дату постановлення ухвали, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11606/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1