Справа № 712/2196/20
Провадження № 1-кс/712/1082/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005790 від 21.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

6 березня 2020 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 11.10.2019 року приблизно о 12 години 20 хвилин, отримавши виписку по депозитному рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона виявила, що невідома особа, використавши підроблені документи, отримала кошти в розмірі 63 396,67 євро з депозитного рахунку, який відкритий на ім`я її брата ОСОБА_6 .

Допитана в якості свідка, ОСОБА_5 вказала, що має рідного брата ОСОБА_6 , який працює лікарем-кардіологом в Франції, однак є громадянином України. Брат їй довірив керувати власним депозитним накопичувальним рахунком, який він відкрив у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний депозитний договір був укладений у 2013 року і щороку його пролонгувала ОСОБА_5 на підставі довіреності від брата.

На початку жовтня 2019 року ОСОБА_5 прийшла до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , для зняття коштів, але їй сказали, що довіреність на право представництво брата не пройшла перевірку. 11 жовтня 2019 року після перевірки документів їй повідомили, що депозит було достроково розірвано і суму депозиту отримала невідома особа ще 27 серпня 2019 року . Інформація щодо цього депозиту не надходила на фінансовий номер телефон брата, оскільки при укладенні договору було обумовлено, що відсотки за даним депозитом акумулювались та додавались до депозиту, і саме по цьому договору було передбачено дострокове його розірвання. По інших двох депозитах, які зберігались в долларах США, не було передбачено дострокове його розірвання, тож їх і не міг зняти невідомий чоловік, який представився її братом.

Крім зняття коштів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленою особою з депозитного рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , було ще й оформлено кредитну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій заяви-анкети з Єдиної клієнтської бази щодо приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 клієнта банку ОСОБА_6 , копій документів, які подавались при оформленні та видачі картки № НОМЕР_1 , фото клієнта банку із отриманою карткою; інформації щодо інших відкритих рахунків та карток на ім`я ОСОБА_6 ( реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 13.11.1997 року); виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору за період з 24.07.2019 по 22.10.2019; фото з камер спостереження банкоматів при знятті коштів чи відео з приміщень відділення банку, в якому здійснювалась видача кредитної картки особі, яка представилась ОСОБА_6 ; відомостей щодо наявності користування послугами Інтернет-Клієнт-Банк, ІР-адрес входу в систему з дата.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 21.10.2019 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 11.10.2019 близько 12 години 20 хвилин отримавши виписку по депозитному рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила, що невідома особа використала підроблені документи та отримала кошти в розмірі 63 396,67 євро з депозитного рахунку, який відкритий на ім`я її брата ОСОБА_6 .

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
- копії заяви-анкети з Єдиної клієнтської бази щодо приєднання до умов та правил надання банківських послуг клієнта банку ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 13.11.1997 року), копій документів, які подавались при оформленні та видачі картки № НОМЕР_1 , фото клієнта банку із отриманою карткою;

- інформації щодо інших відкритих рахунків та карток на ім`я ОСОБА_6 ;

- виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору за період з 24.07.2019 по 22.10.2019;

- фото з камер спостереження банкоматів при знятті коштів чи відео з приміщень відділення банку, в якому здійснювалась видача кредитної картки особі, яка представилась ОСОБА_6 .

- відомостей щодо наявності користування послугами Інтернет-Клієнт-Банк, ІР-адрес входу в систему з дата.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженим КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1