Справа № 466/4520/20
У Х В А Л А

22 червня 2020 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001775 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
у с т а н о в и в :
19.06.2020 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001775 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001775 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 18.06.2020 у Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській обл. надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що 01.05.2020 року близько 18:00 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі електронної сигарети «Айкос», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 845 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вище вказану суму..
В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що перерахувала грошові кошти на банківську картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реквізити якої « НОМЕР_1 », на ім`я ОСОБА_6 , у зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху грошових коштів банківської картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реквізити якої № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням власника картки(повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку, за період часу з 17.06.2020 року по теперішній час, на паперових носіях та магнітних носіях.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, тому слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.

ОСОБА_7 подав заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність дана інформація є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 що за адресою: АДРЕСА_1 та з можливістю їх вилучення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому уповноваженому слідчому з числа групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів з можливістю їх вилучені (виїмки), а саме повного руху грошових коштів кредитної картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 реквізити якої « НОМЕР_1 », на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням власни: картки(повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкет дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишку на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомого яких знімались кошти з даного рахунку, за період часу 17.06.2020 року по теперішній час,: паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 та з можливістю їх вилучення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1