Провадження № 1-кс/686/5046/20
УХВАЛА

16 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 25.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України до 12 місяців,

встановив:

14.04.2020 року старший слідчий слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 25.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України до 12 місяців, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 28.12.2017 року по 08.01.2018 року, громадянин України, заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки Відокремленого підрозділу «Хмельницька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі ВП «ХАЕС») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у приватних справах на території Російської Федерації, отримав пропозицію від службових осіб російської Державної корпорації з атомної енергетики «Росатом» щодо зайняття посади заступника головного інженера з ядерної безпеки атомної електростанції «Аккую» (далі АЕС «Аккую»), яка розташована поблизу міста Аккую провінції Мерсін Турецької Республіки.

20.01.2018 ОСОБА_5 , використовуючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , вибув літаком з аеропорту «Бориспіль» з території України до Російської Федерації.

21.01.2018 року ОСОБА_5 , використовуючи паспорт громадянина Російської Федерації, вибув літаком з аеропорту «Шереметьєво» з території Російської Федерації до м. Анкара Турецької Республіки.

22.01.2018 року ОСОБА_5 призначений на посаду заступника головного інженера з ядерної безпеки АЕС «Аккую» (Турецька Республіка).

Відповідно до російсько-турецької угоди від 12.05.2010 року про будівництво (поблизу міста Аккую в турецькій провінції Мерсін) та експлуатацію атомної електричної станції, російська сторона забезпечує фінансування, проектування, будівництво, обслуговування та експлуатацію атомної електричної станції.

25.04.2019 року по вказаному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

В ході досудового розслідування, повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 КПК України нікому не вручалось.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 1 ст. 333 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить 12 місяців.

Таким чином, в період з 22.01.2018 року по теперішній час ОСОБА_5 , в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю, без отримання у встановленому законом порядку дозволу, виконує роботи пов`язані з експлуатацією, ремонтом, використанням та випробуванням ядерного реактору типу ВВЕР-1000, що використовується атомною еклектичною станцією «Аккую» (Турецька Республіка, область Мерсін, район Гюльнар), які згідно з положенням Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 №86, листа №1362/14-10, адресованого ДП «НАЕК «Енергоатом», являються товарами подвійного використання та підлягають державному експертному контролю.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № № 0000012 виконані наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

1. Проведені допити працівників ВП «ХАЕС»:

1.1. допитано як свідка колишнього працівника ВП «ХАЕС» ОСОБА_6 , який серед іншого повідомив, що остання посада, яку займав ОСОБА_5 , була заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки. Під час своєї роботи на ВП «ХАЕС» останній регулярно був у робочих відрядженнях. Разом з тим, під час роботи ОСОБА_6 на ВП «ХАЕС» на посаді начальника зміни цеху радіаційної безпеки ОСОБА_5 тривалий час був його керівником. Також ОСОБА_6 зазначив, що на даний час ОСОБА_5 являється працівником АЕС «Аккую» (Туреччина), однак яку посаду він там займає свідку не відомо, у зв`язку з проведеною там реорганізацією;

1.2. допитано як свідка начальника служби фізичного захисту ВП «ХАЕС» ОСОБА_7 ;

1.3. допитано як свідка головного інженера ВП «ХАЕС» ОСОБА_8 ;

1.4. допитано як свідка начальника відділу режиму секретності та спецзв`язку ОСОБА_9 ;

1.5. допитано як свідка начальника відділу кадрів ВП «ХАЕС» ОСОБА_10 ;

1.6. допитано як свідка діючого заступника головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки ОСОБА_11 .

2. На адресу відділу в м. Нетішин УСБУ у Хмельницькій області було направлено доручення на проведення допиту ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 . Крім того, у відповідності до ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.05.2019 року у провадженні № 1-кс/686/6576/19, було доручено провести слідчі (розшукові) дії, направлені на тимчасовий доступ з можливістю огляду і виїмки завірених копій у ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» наступних документів: наказів, посадових інструкцій, тощо, якими передбачено функціональні, посадові, трудові обов`язки ОСОБА_5 , а також інших документів, що підтверджують факт перебування останнього в трудових чи інших правовідносинах з зазначеною юридичною особою. За результатами виконання доручення було отримано протоколи допитів вказаних осіб, а також частково отримано документи, якими передбачено функціональні, посадові, трудові обов`язки ОСОБА_5 .

3. На адресу Державної служби експортного контролю України направлено лист з метою отримання висновку з наступних питань: чи відносяться роботи і послуги, які надає ОСОБА_5 до товарів військового призначення або товарів подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю станом з 22.01.2018 року по даний час. За результатами розгляду вказаного листа була отримана відповідь, якою передбачена необхідність в отриманні органом досудового розслідування додаткових матеріалів.

4. Отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду на проведення тимчасових доступів до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичних осіб, що зареєстровані в Турецькій Республіці, а саме: «Міністерства енергетики і природних ресурсів Турецької республіки» та Акціонерного товариства «Аккую Нуклеар».

5. Компетентним органам Турецької Республіки було направлено запити про міжнародну правову допомогу, в яких вказаним органам було доручено допитати в якості свідків заступника головного інженера з ядерної безпеки АЕС «Аккую» ОСОБА_5 , колишнього генерального директора з будівництва АЕС «Аккую» ОСОБА_12 , колишнього генерального директора з будівництва АЕС «Аккую» ОСОБА_13 .

Крім того, компетентним органам Турецької Республіки було доручено провести тимчасовий доступ до речей і документів Міністерства енергетики і природних ресурсів Турецької республіки та Акціонерного товариства «Аккую Нуклеар» та вилучити належним чином завірені копії документів (наказів, посадових інструкцій, тощо), якими передбачено функціональні, посадові, трудові обов`язки ОСОБА_5 , а також інші документи, що підтверджують факт його перебування в трудових чи інших правовідносинах з зазначеними юридичними особами. Органам Турецької Республіки також було доручено витребувати в компетентних органів Турецької Республіки та надати належним чином завірені копії документів про перетин ОСОБА_5 державного кордону Турецької Республіки з 2017 року по теперішній час із зазначенням напрямків руху.

6. За результатами направлення запитів компетентним органам Турецької Республіки не було отримано відповіді, в результаті чого, було направлено лист-нагадування.

7. Отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду про отримання тимчасових доступів до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичних осіб, що зареєстровані в Російській Федерації, а саме: Дочірнього підприємства компанії «Росатом» Закритого акціонерного товариства «Атомбудекспорт», Відкритого акціонерного товариства ОКБ «Гідропрес», Відкритого акціонерного товариства «Атоменергопроект», Акціонерного товариства «Аккую Нуклеар», Державної корпорації з атомної енергетики «Росатом».

8. Компетентним органам Російської Федерації було направлено запити про міжнародну правову допомогу, в якому останнім було доручено:

- допитати, як свідків, посадових осіб: Державної корпорації з атомної енергетики «Росатом», Акціонерного товариства «Аккую Нуклеар», Відкритого акціонерного товариства «Атоменергопроект», Відкритого акціонерного товариства ОКБ «Гідропрес» , Дочірнього підприємства компанії «Росатом» Закритого акціонерного товариства «Атомбудекспорт»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні вищевказаних юридичних осіб та вилучити належним чином завірені копії документів (наказів, посадових інструкцій, тощо), якими передбачено функціональні, посадові, трудові обов`язки ОСОБА_5 , його відрядження до Турецької Республіки, а також інші документи, що підтверджують факт перебування останнього в трудових чи інших правовідносинах з зазначеними юридичними особами. Крім того, компетентним органам Російської Федерації було доручено витребувати в компетентних органів Російської Федерації інформацію щодо наявності у ОСОБА_5 громадянства Російської Федерації та надати належним чином завірені копії документів про перетин ОСОБА_5 державного кордону Російської Федерації з 2017 року по теперішній час із зазначенням напрямків руху.

9. За результатами направлення запитів компетентним органам Російської Федерації не було отримано відповіді, в результаті чого, було направлено лист-нагадування.

10. З метою отримання характеризуючої інформації стосовно ОСОБА_5 було направлено ряд запитів на адреси різних державних установ, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Управління ДМС України у Хмельницькій області, Нетішинської ДПІ Славутського управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, відділу КР УСБУ у Хмельницькій області, Головного управління ДФС України у Хмельницькій області, ГУ НП в Хмельницькій області, Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України, Головному позаштатному спеціалісту зі спеціальності психіатрія і наркоманія, Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, Регіонального сервісного центру з надання послуг МВС України в Хмельницькій області.
11. На адресу ВП «ХАЕС» направлено запит з метою отримання завірених копій всіх наявних документальних матеріалів особової справи ОСОБА_5 та характеристику на останнього, копії ліцензії ОСОБА_5 серії ПО №000071 виданої 22.05.2013 року на діяльність посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов`язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов`язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, а також копію листа №1362/14-10, адресованого ДП «НАЕК «Енергоатом»;

12. На адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» направлено запит з метою отримання інформації з наступних питань: чи відносяться роботи і послуги, які надає ОСОБА_5 до товарів військового призначення або товарів подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю станом з 22.01.2018 по даний час? Чи необхідний був дозвіл ДП «НАЕК «Енергоатом» для працевлаштування ОСОБА_5 по спеціальності за кордоном, станом з 22.01.2018 року по даний час. Крім того, направлення вказаного запиту було зумовлене необхідністю отримання завірених копій наявних документів, що підтверджують або спростовують факт перебування ОСОБА_5 в трудових чи інших правовідносинах з ДП НАЕК «Енергоатом», в тому числі ліцензії ОСОБА_5 серії ПО №000071 виданої 22.05.2013 року на діяльність посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов`язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов`язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, документів, які стали підставою для її видачі, а також копію листа №1362/14-10, адресованого ДП «НАЕК «Енергоатом».

13. Проведено огляд наявної інформації в мережі Інтернет, за результатами якого було виявлено електронну декларацію за період з 01 січня 2018 по 18 січня 2018 з частково опублікованою в ній інформацією стосовно персональних даних, складу сім`ї та джерел доходів, а також наявність у ОСОБА_5 зупиненої ліцензії серії ПО №000071 виданої 22.05.2013 на діяльність посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов`язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов`язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

14. На адресу відділу в м. Нетішин УСБУ у Хмельницькій області було направлено доручення на отримання копії листа №1362/14-10, адресованого ДП «НАЕК «Енергоатом», встановлення фінансово-кредитних установ, в яких обслуговувався або обслуговується ОСОБА_5 на даний час, а також його розрахункових рахунків у вказаних установах, а також проведення інших заходів спрямованих на отримання відомостей, які б могли бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, що на даний час невідомі слідству. За результатами виконання доручення було встановлено банківський рахунок, відкритий ОСОБА_5 в Нетішинському вдділенні ПАТ «Ощадбанк».

16. Отримано витяг з БД «Аркан ЦП» з метою отримання інформації щодо можливого перетину державного кордону ОСОБА_5 або його дружиною, а також отримання інформації про серію та номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон, якими користуються вказані особи.

17. Проведено огляд наявної інформації в мережі Інтернет, за результатами якого були встановлені юридичні особи та їх адреси, які беруть участь в будівництві АЕС «Аккую» та які можуть бути причетні до можливого вчинення ОСОБА_5 протиправної діяльності.
18. На адресу Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України було направлено доручення щодо додаткового вивчення питання щодо наявності законних підстав для перетинання державного кордону особами, а також щодо інформування про факт перетинання державного кордону особами, стосовно яких уповноваженими державними органами проводяться слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_14 .

19. На адресу ВП «ХАЕС» направлено повторний запит з метою отримання завірених копій всіх наявних документальних матеріалів особової справи ОСОБА_5 та характеристику на останнього, копії ліцензії ОСОБА_5 серії ПО №000071 виданої 22.05.2013 року на діяльність посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов`язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов`язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, а також копію листа №1362/14-10, адресованого ДП «НАЕК «Енергоатом»;

20. На адресу Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області було направлено запит з метою отримання належним чином завіреної копії заяви - анкети ОСОБА_5 на видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

21. До НЦБ Інтерполу направлено документи щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , а також з метою з`ясування інформації щодо Акціонерного товариства «Аккую Нуклеар», в т.ч. чи приймає участь ОСОБА_5 у будівництва та експлуатації атомної електричної станції поблизу міста Аккую в Турецькій провінції Мерсін.

22. На адресу відділу в м. Нетішин УСБУ у Хмельницькій області було направлено доручення щодо встановлення факту участі ОСОБА_5 в якості представника від АЕС «Аккую», у проведеній на початку вересня 2018 року у м.Бухаресті (Румунія) наради технічних керівників та головних інженерів організацій та підприємств Московського центру Всесвітньої асоціації організацій, які експлуатують атомні електростанції, а також наукової конференції ВАО АЕС.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних вищевказаних причин не були виконані у дванадцятимісячний строк досудового слідства та потребують додаткового часу, а саме:

-Після проведення ДП «НАЕК «Енергоатом» попередньої ідентифікації товару та отримання довідки за її результатами, направити повторний запит на адресу Державної служби експортного контролю України з метою отримання висновку чи відносяться роботи і послуги, які надає ОСОБА_5 до товарів військового призначення або товарів подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю станом з 22.01.2018 по даний час;

-отримання відповідей від компетентних органів Турецької Республіки та Російської Федерації, а також відповідей на інші направлені в даному кримінальному провадженні запити здійснити їх аналіз, за результатом чого, визначитись із подальшим планом проведення слідчих (розшукових) та процесуальних заходів для прийняття кінцевого процесуального рішення у КП;

-допитати родичів ОСОБА_5 , а також працівників ДП «НАЕК «Енергоатом», які разом з останнім брали участь в проведенні профільної конференції в м. Єреван (Вірменія).

Обставинами, що перешкоджають раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, є необхідність отримання значного обсягу інформації, володільцями якої є різні органи державної влади, підприємства, установи та організації;

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 25.04.2020 року, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 25.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України - до дванадцяти місяців, тобто до 25.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя