Справа № 296/1802/20
УХВАЛА
Іменем України

13 березня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000405 від 18.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 03.03.2020 начальник 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ із можливістю вилучення (здійснити їх виїмку), до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази, а саме: документальні матеріали (в наявних оригіналах та копіях), проведених у 2018 році заходів державного контролю у формі інспекційних відвідувань інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_1 наступних суб`єктів:

ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_3 ;

ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_4 ;

КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

ФОП « ОСОБА_8 », РНОКПП НОМЕР_8 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,

а саме: усі документи за результатами перевірок, які сформовані у справи №323/04, №693/04, №738/04 №1422/04, №1154/04, №405/04, №1270/04, №1688/04, №433/04, а також, які зберігаються окремо від вказаних справ (протоколи про адмініструванні правопорушення, рішення судів за результатами розгляду протоколів, протоколи та рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами розгляду справ, постанови ІНФОРМАЦІЯ_7 про накладення штрафів, тощо): оригінали документів з особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , які містять зразки його почерку та підпису; копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення ОСОБА_9 на посаду начальника Управління №170-к від 14.12.2015; копії наказів про розподіл обов`язків між начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 та його заступниками, які діяли протягом 2018 року.

1.2. У клопотанні вказується, що обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що у 2018 службова особа ІНФОРМАЦІЯ_7 неналежно виконала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення що до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України грошових коштів в розмірі 8 376 750 грн. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних та юридичних осіб, використовували та використовують своє службове становище всупереч інтересам служби, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Начальник 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.2. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до ряду документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, тимчасовий доступ до яких просить надати: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000405; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_8 слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

За таких обставин вимога клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_8 не гуртуються на вимогах кримінально-процесуального закону, а тому не підлягає задоволенню.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, то останнє не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України для такого вилучення.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000405 від 18.11.2019 задовольнити частково.

2. Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених відповідальною особою копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази, а саме: документальні матеріали, проведених у 2018 році заходів державного контролю у формі інспекційних відвідувань інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_1 наступних суб`єктів:

ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_3 ;

ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_4 ;

КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

ФОП « ОСОБА_8 », РНОКПП НОМЕР_8 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,

а саме: усі документи за результатами перевірок, які сформовані у справи №323/04, №693/04, №738/04 №1422/04, №1154/04, №405/04, №1270/04, №1688/04, №433/04, а також, які зберігаються окремо від вказаних справ (протоколи про адміністративні правопорушення, рішення судів за результатами розгляду протоколів, протоколи та рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами розгляду справ, постанови ІНФОРМАЦІЯ_7 про накладення штрафів): оригінали документів з особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , які містять зразки його почерку та підпису; копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення ОСОБА_9 на посаду начальника Управління №170-к від 14.12.2015; копії наказів про розподіл обов`язків між начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 та його заступниками, які діяли протягом 2018 року.

3. У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 13.04.2020.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1