печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1196/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000284 від 16.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 263 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі повідомлення управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві про те, що в ході проведення оперативних заходів по лінії протидії злочинам, пов`язаними з торгівлею людьми, отримано інформацію про те, що на території Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою досягнення злочинних намірів, маючи умисел на втягнення осіб у зайняття проституцією, організували діяльність салонів еротичного масажу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де жінки-масажистки надавали сексуальні послуги за грошову винагороду. За результатами досудового розслідування вищевказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 27.11.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та наразі перевіряється його причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Так, 26.11.2019 у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання та автомобілю, яким користується ОСОБА_7 виявлено та вилучено мобільний телефон, який оглянуто відповідним протоколом. У ході огляду мобільного телефону марки Iphone S з ІМЕІ НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , виявлено листування з особами, яким підозрюваний надавав номера банківських карток, на які перераховувались грошові кошти за здійснення ним злочинної діяльності, а саме: за вчинення ним дій, направлених на забезпечення заняття проституцією жінками у вищевказаних салонах еротичного масажу.

Кошти перераховувались на наступні картки перелічені у клопотанні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути підтвердження перерахування грошових коштів на вищевказані банківські картки, встановлення особи, яка безпосередньо мала доступ до банківської карти, знімала вказані грошові кошти, можливо, переводила гроші на інші рахунки.

Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходили на рахунок № НОМЕР_2 можуть бути використані в суді, як доказ.

Інформація про осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 через банківські термінали АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, необхідна для ідентифікації таких осіб, оскільки особи, які отримують грошові кошти з вищевказаного рахунку фактично розпоряджаються грошовими коштами, які набуті злочинним шляхом.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази стосовно осіб причетних до вчинення наведених злочинів.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за їх дорученням, в порядку ст. 36 КПК України, групі слідчих СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у кримінальному провадженні № 0000284 від 16.09.2019, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період з 01.01.2019 до 16.12.2019;

- копій документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1196/20-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1