Справа № 675/345/20
Провадження № 1-кс/675/91/2020
У Х В А Л А

"18" лютого 2020 р. м.Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Ізяслав клопотання слідчого СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000047 від 13.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 13.02.2020 року.

Вказує, що 31.01.2020 року невідома особа чоловічої статі, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу виробів з металу, заволоділа грошовими коштами в сумі 76 079,74 гривні. Зокрема, вказані кошти перераховані ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вказану продукцію на даний потерпілий не отримав.

За таких обставин, зазначає слідчий, в даному діянні вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 та містять інформацію про анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківського рахунку, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного рахунку, а також містять інформацію про місце знаходження банкоматів, які використовувались для зняття коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 », фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 30.01.2020 року по 14.02.2020 року.
Слідчий зазначив, що вказані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 76079,74 грн. на вищезазначений рахунок, чи здійснено зняття коштів з рахунку, на який були перераховані вказані кошти, дату, час та місце їх зняття, встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 . Також відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Просить також врахувати, що іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства, а також те, що іншим чином довести факт переказу грошових коштів ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 не представляється можливим.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

У провадженні органів досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000047 від 13.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Обставини, викладенні в клопотанні слідчого, підтверджуються долученими до клопотання протоколом допиту потерпілого від 14.02.2020 року та рахунком на оплату №7859 від 30.01.2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абз.1 ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих документів, є неможливим.

Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та містять інформацію про анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківського рахунку, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного рахунку, а також містять інформацію про місце знаходження банкоматів, які використовувались для зняття коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 », фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 30.01.2020 року по 14.02.2020 року, з можливістю вилучення копій зазначених в ухвалі документів та інформації.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1