САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/178/20
1-кс/206/25/20
УХВАЛА
Іменем України

17 січня 2020 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2020 року слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 27.10.2019 до чергової частини Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.10.2019 приблизно о 21 год. 00 хв., невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3775,28 коп., тим самим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду (ЖЄО № 17668 від 12.11.2019).

За даним фактом СВ Самарського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001136 від 13.11.2019 року, за ч.1 ст.185 КК України.

Попередньо з`ясовано, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та володільцем банківського рахунку НОМЕР_3 з якого було здійснено крадіжку грошових коштів.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 свідчить, що 27.10.2019 на протязі всього дня займалася власними справами на ж/м «Придніпровськ». Приблизно о 17 год. 20 год. знаходилась у продуктовому супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де купували продукти харчування. Вийшовши з магазину пішла додому. Знаходячись вдома їй на планшет почали надходити смс-інформування з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розрахунки банківською картою. ОСОБА_5 відразу зрозуміла, що коли перебувала у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загубила банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно о 21 год. 00 хв., який завантажений на планшеті виявила, що за допомогою банківської карти НОМЕР_3 , яку загубила було здійснено 13 розрахункових операцій починаючи з 27.10.2019 17 год. 51 хв. 20 сек., на суму 28 грн. 32 коп. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 27.2019 19 год. 59 хв. 19 сек. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 430 грн. 99 коп. Загальна суму розрахункових фінансових операцій становить 3775 грн. 08 коп.

13.01.2020 із заявою звернулася потерпіла ОСОБА_5 у якій вимагала долучити до матеріалів кримінального провадження довідку від 10.01.2020 року про наявність нового грошового рахунку у якій зазначено, що 01.11.2019 здійснений перепуск банківської карти № НОМЕР_3 , яка була втрачена та з якої здійснено крадіжку грошових коштів, які належать потерпілий ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що з банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) здійснено крадіжку грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0001136, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а саме:

-виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_3 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про місце, точний час здійснення транзакцій, включаючи години, хвилини та секунди, по вказаному рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок кожної фінансової операції, призначення платежів за 27.10.2019.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для розкриття злочину, встановлення інших його учасників та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_3 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про місце, точний час здійснення транзакцій, включаючи години, хвилини та секунди, по вказаному рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок кожної фінансової операції, призначення платежів за 27.10.2019 року.

Ухвала діє до 17 лютого 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1