Справа № 544/688/19
№ пров. 1-кс/544/232/2020
У Х В А Л А
іменем України
про продовження строку досудового розслідування

03 червня 2020 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду по вул. Ярмарковій, 17, м. Пирятин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000221 від 08.06.2018 щодо злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування,

у с т а н о в и в:

01.06.2020 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 08.06.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 08.06.2018 до Пирятинського відділення поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від генерального директора ТОВ «Пирятинський сир завод» ОСОБА_5 про заволодіння шляхом обману продукцією Товариства ТОВ «Гринвич-Юг логістична компанія», директором та власником якого є ОСОБА_6 .

Відомості за вказаним фактом 08.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2016 між Приватним акціонерним товариством «Пирятинський сирзавод», правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Пирятинський сирзавод», юридична адреса якого: м. Пирятин, вул. Сумська 1, (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Гринвич-Юг логістична компанія», юридична адреса якого: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5, код ЄДРПОУ 14 (Покупець) в особі директора ОСОБА_6 , було укладено Договір №43/01-16 поставки продукції з додатковими зобов`язаннями дистриб`юції, відповідно до умов якого постачальник зобов`язувався передати у власність покупця в обумовлені ним договором терміни продукцію, а саме молочні продукти згідно з Специфікацією, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити продукцію на вказану суму.

ПрАТ «Пирятинський сирзавод» зобов`язання по договору виконав належним чином, що підтверджується документами щодо поставки товару покупцеві на протязі вересня - грудня 2017 року. Згідно з умовами договору ТОВ «Гринвич-Юг логістична компанія» повинно було розраховуватися за отриману продукцію не пізніше 30 банківських днів з дня отримання партії продукції, але своєчасна та в повному обсязі цього не здійснило, заборгувавши ТОВ «Пирятинський сирзавод» грошові кошти на загальну суму 6 357 027 грн. 71 коп.

В ході досудового розслідування допитати директора TOB «Гринвич-Юг логістична компанія» ОСОБА_6 та отримати від нього пояснення з приводу не виконання умов договору, не представилось можливим. Останній на виклики по телефону не з`явився, вказати адресу місця знаходження та адресу для листування категорично відмовився.

Допитати з приводу не виконання договору головного бухгалтера TOB «Гринвич-Юг логістична компанія» ОСОБА_7 , також не представилось можливим. Остання на виклики по телефону не з`явилась, вказати адресу місця знаходження та адресу для листування категорично відмовився.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 показав, що з 2012 по 2015 роки він працював консультантом в TOB «Гринвич-Юг», засновником та директором якого був ОСОБА_6 . За час роботи ОСОБА_9 стало відомо, що ОСОБА_6 , як засновником та директором одночасно двох підприємств: TOB «Гринвич - Юг логістична компанія» та TOB «Гринвич - Юг дистриб`юторська компанія» систематично вчинялись дії. спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману. З цією метою ОСОБА_6 , як директором, укладались договори поставки продукції з підприємствами виробниками. При цьому, при укладенні договорів, ОСОБА_6 не мав наміру розраховуватись за поставлену продукцію, а переслідував виключно мотив заволодіння продукцією шляхом обману. Після отримання продукції на велику суму ОСОБА_6 вживались заходи для штучного ліквідування своїх компаній, шляхом їх продажу підставним особам.

Відповідно до інформації з Державного реєстру юридичних осіб за номером , вказаним в документах TOB «Гринвич - Юг логістична компанія», значиться інша юридична особа, зокрема TOB "ТЕРАКС ПЛЮС", яка не має відносин з TOB «Пирятинський сирзавод».

Тобто докази, отримані в ході досудового розслідування, ставлять під сумніви законність діяльності, як TOB «Гринвич - Юг логістична компанія» в цілому, так і окремо директора ОСОБА_6 . Відповідно отримані докази підтверджують факт заволодіння шляхом обману продукцією TOB «Пирятинський сирзавод» посадовими особами TOB «Гринвич - Юг логістична компанія».

Ухвалою слідчого судді Пирятинського районного суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості щодо діяльності TOB «Гринвич - Юг логістична компанія», його платоспроможності та відносин з ТОВ «Пирятинський сирзавод». Однак здійснити тимчасовий доступ не представилось можливим, оскільки по місцю реєстрації юридичної особи ГОВ «Гринвич - Юг логістична компанія» відсутнє.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000221 від 08.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Згідно ч. 2 ст. 12 КК України передбачений ч. 1 ст. 190 КК України злочин віднесено до злочинів середньої тяжкості.

Ухвалами слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області від 03.06.2019, 06.12.2019 строк досудового розслідування було продовжено. Станом на 08.06.2020 спливає строк досудового розслідування.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України дванадцятимісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 08.06.2020, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному необхідно встановлення місця знаходження юридичної особи TOB «Гринвич-Юг логістична компанія», директора ОСОБА_6 , головного бухгалтера ОСОБА_10 з метою проведення їх допиту, проведення вилучення документів та отримання доказів, які мають значення для встановлення істини по справі. Зокрема додатковий строк дасть можливість виконати доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема встановлення місця знаходження ОСОБА_6 , направлені для виконання в оперативний підрозділ Пирятинського ВП 31.05.2019 та 28.05.2020 доручення до цього часу залишаються не виконаними. Тільки за результатами виконання доручень, після встановлення місця знаходження ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , можливе проведення інших слідчих дії для прийняття рішення у справі.

Слідчий СВ повідомлений про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає його розгляду.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000221 від 08.06.2018, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Судом встановлено, що строк досудового розслідування (вісімнадцять місяців), спливає 08.06.2020. У період часу строку досудового розслідування слідчий провів ряд слідчих дій щодо встановлення обставин кримінального правопорушення, у тому числі вказаних у клопотанні потерпілої про проведення слідчих дій. Підозру не пред`явлено.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України відповідно до ст.12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000221 закінчується 08.06.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному необхідно встановлення місця знаходження юридичної особи TOB «Гринвич-Юг логістична компанія», директора ОСОБА_6 , головного бухгалтера ОСОБА_10 з метою проведення їх допиту, проведення вилучення документів та отримання доказів, які мають значення для встановлення істини по справі та для проведення слідчих дій, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених для виконання в оперативний підрозділ Пирятинського ВП.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 295 у клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначаються у тому числі процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, встановив, що слідчим виконано всі можливі слідчі дії, направленні на встановлення обставин події.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що повідомлення про вчинення кримінального правопорушення надійшла до Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області 08.06.2018, цього ж дня відомості про вказане кримінальне правопорушення зареєстровані в ЄРДР за №0000221, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий провів комплекс слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, 31.05.2019 та 28.05.2020 надано доручення оперативним працівника Пирятинського ВП на проведення слідчих (розшукових) дій, допитано свідка, отримано доступ до речей і документів та ін.

Матеріали клопотання містять додатки, серед яких рапорти, протокол допиту свідка, доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій.

Остання слідча дія проведена у жовтні 2019 року, всі інші документи складені слідчим - доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених для виконання в оперативний підрозділ Пирятинського ВП залишаються не виконаними.

Крім того, з часу продовження слідчому строку досудового розслідування за попередньої ухвалою суду від 06.12.2019 сплило шість місяців, і ті обставини та підстави зазначені у клопотанні, які тотожні нинішнім, до цього часу не виконано.

Аналіз матеріалів кримінального провадження свідчить, що слідчі дії у ньому проводилися формально, не виконувалися у повному обсязі навіть вказівки. Створення слідчої групи у даному випадку на думку слідчого судді, носить формальний характер, оскільки при належній організації досудового розслідування, виконання вказівок процесуального керівника, проведення досудового розслідування можливе і одним слідчим.

Слідчим не наведено нових обставин та не доведено неможливість проведення вказаних у дорученні слідчі дії раніше.

Викладені у клопотанні слідчого обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування є формальними. Матеріали кримінального провадження не містять доказів на підтвердження обставини, що перешкоджали здійснити раніше процесуальні дії, про необхідність проведення яких йдеться в клопотанні, а також встановлення нових обставин по перевірці яких необхідно провести додаткові слідчі дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Частина 2 цієї ж статті передбачає, що слідчий уповноважений, як проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом самостійно так і доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Та відповідно реагувати на їх невиконання.

Дане кримінальне провадження не є виняткової складності, а тому продовження строку досудового розслідування не обґрунтоване.

Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що дане кримінальне провадження розслідується майже два роки, за цей час проведено комплекс необхідних слідчих дій для прийняття остаточного рішення в кримінальному провадженні, суд дійшов такого висновку, що слідчим не доведено та належним чином не обґрунтовано наявність достатніх підстав для продовження строку досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000221 від 08.06.2018 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1