Справа № 686/7119/20
Провадження № 1-кс/686/3638/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_4 , захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області майора юстиції ОСОБА_4 , погодженого з заступником військового прокурора Західного регіону України ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 05.12.2019 року до п`яти місяців,

встановив:

14.03.2020 року заступник начальника слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області майор юстиції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено заступником військового прокурора Західного регіону України полковником юстиції ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000332 від 05.12.2019 року до п`яти місяців.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що СВ УСБ України в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000332, яке було зареєстроване у ЄРДР 05.12.2019 року за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.369, ч.3 ст.368 КК України. В рамках даного кримінального провадження 24.12.2019 року ОСОБА_7 було письмово повідомлено про підозру у вчинені ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК України; також 13.02.2020 року у даному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

18.02.2020 року постановою заступника військового прокурора Хмельницького гарнізону ОСОБА_10 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні був продовжений до трьох місяців.

Завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин даного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: на даний час не завершено проведення раніше призначених експертиз у справі; є необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) дій: провести слідчий експеримент за участю підозрюваної ОСОБА_8 ; оглянути та проаналізувати документи, вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку, що містять інформацію про абонентські з`єднання підозрюваного ОСОБА_7 та інших осіб; здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 у АТ КБ «Приват Банк» та АТ «Ощадбанк», оглянути та проаналізувати вилучені документи; отримати та проаналізувати довідку спеціалістів Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, призначити за результатами судову економічну експертизу, висновок якої одержати та проаналізувати; допитати в якості свідків працівників фінансово-економічного відділу та членів тендерного комітету КЕВ м. Хмельницький після завершення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Хмельницький, що проводиться за участю спеціалістів Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області; оглянути документи, вилучених під час проведених обшуків і тимчасових доступів до речей та документів, загальний обсяг яких складає близько 10 томів, з виготовленням їх копій та приєднанням їх до матеріалів кримінального провадження; оглянути матеріали, виявлені під час проведення комп`ютерно-технічної експертизи (висновок експерта Хмельницького НДЕКЦ МВС України №10.9-0012:20 від 12.02.2020) на усіх вилучених під час проведення обшуків комп`ютерних носіях (із врахуванням значного їх обсягу); одержати та долучити до кримінального провадження висновки раніше призначених судових експертиз; розсекретити та долучити до кримінального провадження матеріали всіх проведених в рамках даного кримінального провадження негласних слідчих (розшукових) дій; розсекретити та приєднати до матеріалів кримінального провадження клопотання, ухвали, доручення, постанови про проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій; оглянути матеріальні носії інформації, які є додатками до протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились у вказаному провадженні; призначити та провести криміналістичну експертизу аудіо-, відеозаписів, здобутих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; із врахуванням змісту та обсягу зібраних матеріалів за участі захисників виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу.

Провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження.

Для проведення вищевказаних слідчих дій та завершення досудового розслідування необхідний строк два місяця.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваних та їх захисників, які при вирішенні клопотання покладалися на думку суду, дослідивши матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає до задоволення з таких підстав.

Встановлено, що СВ УСБ України в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000332, яке було зареєстроване у ЄРДР 05.12.2019 року за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.369, ч.3 ст.368 КК України.

24.12.2019 року в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК України за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді начальника Квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький, будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, всупереч вимог ст.ст. 19, 68 Конституції України, ст.ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», діючи умисно, з корисливих мотивів, у власних інтересах, з метою особистого, протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 18.12.2019 одержав від директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_8 через бухгалтера фінансово-економічного відділу Квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький ОСОБА_11 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 80 000 гривень за нестворення штучних перешкод у ході реалізації (виконання) договорів постачання природного газу протягом 2019 року, укладенні договорів постачання природного газу у 2020 році із ТОВ «Газпромпостач», а також перемозі вказаного ТОВ (наданні переваг) під час проведення тендеру на постачання природного газу для КЕВ м. Хмельницький, чим вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Окрім того, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді начальника Квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький, діючи умисно, з корисливих мотивів, у власних інтересах та на користь третіх осіб, з метою особистого, протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 19.12.2019, близько 15 години 36 хвилин, у службовому кабінеті начальника Квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, будинок № 3/1, одержав від ОСОБА_12 через бухгалтера фінансово-економічного відділу Квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький ОСОБА_11 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 40 000 гривень за вплив на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо непризову на строкову військову службу у Збройних Силах України ОСОБА_13 , чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Також, 13.02.2020 року у даному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Газпромпостач», діючи з прямим умислом, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 є службовою особою, яка займає відповідальне становище, 17.12.2019, близько 12 години 30 хвилин, знаходячись у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (вул.Червоноармійська), 9/2, офісне приміщення №22, надала ОСОБА_7 через ОСОБА_11 , шляхом вручення останній особисто в руки, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 80 000 гривень за нестворення штучних перешкод у ході реалізації (виконання) договорів постачання природного газу протягом 2019 року, сприянні в укладенні договорів постачання природного газу у 2020 році між ТОВ «Газпромпостач» та КЕВ м. Хмельницький, а також перемозі вказаного ТОВ під час проведення тендеру на постачання природного газу для КЕВ м. Хмельницький, частиною з яких у сумі 20 000 гривень ОСОБА_7 у подальшому розпорядився на власний розсуд, надавши вказівку ОСОБА_11 залишити ці грошові кошти собі. Іншу частину грошових коштів в сумі 60 000 гривень 18.12.2019 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_7 передала для нього через водія ОСОБА_14 , який не був обізнаний про походження вказаних грошових коштів, та який того ж дня у службовому автомобілі КЕВ м. Хмельницький марки «Фольксваген Кадді» д.н.з НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 122, передав, а ОСОБА_7 одержав вказані грошові кошти в якості неправомірної вигоди, чим ОСОБА_8 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369 КК України, а саме надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Вказані підозри є обґрунтованими та підтверджуються долученими до клопотання матеріалими кримінального провадження: протоколом усної заяви громадянки ОСОБА_12 від 04.12.2019, в якій вона вказує про вимагання ОСОБА_7 неправомірної вигоди в розмірі 40 000 гривень за вплив на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо непризову на строкову військову службу у Збройних Силах України ОСОБА_13 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 05.12.2019, згідно якого остання повідомила, що начальник КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_7 через ОСОБА_11 висунув вимогу про надання йому неправомірної вигоди за впив на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо непризову на строкову військову службу у Збройних Силах України ОСОБА_13 ;

- протоколом огляду предметів (грошових коштів) від 19.12.2019, згідно якого грошові кошти в сумі 40 000 гривень було помічено та вручено ОСОБА_11 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 22.12.2019, згідно якого останній повідомив, що 22.12.2019 ОСОБА_12 повідомила йому, що питання непризову на строкову військову службу вирішено, однак йому необхідно надати грошові кошти в сумі 40 000 гривень;

- протоколом обшуку від 24.12.2019 за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого під час проведення обшуку було відшукано та вилучено частину раніше отриманої ОСОБА_7 неправомірної вигоди у сумі 45 000 гривень, серед яких 5500 гривень за непризов ОСОБА_13 на строкову військову службу в Збройні Сили України;

- повідомленням УСБУ у Хмельницькій області про готування до вчинення кримінального правопорушення від 13.12.2019;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 14.12.19 та від 21.12.2019, згідно яких остання повідомила про обставини вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень;

- протоколом огляду предметів та документів від 17.12.2019, згідно якого було оглянуто та вилучено грошові кошти в сумі 80 000 гривень, які ОСОБА_11 добровільно видала слідчому відразу після одержання для ОСОБА_7 вказаних коштів від директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_8 ;

- протоколом огляду предметів (грошових коштів) від 18.12.2019, згідно якого грошові кошти в сумі 80 000 гривень було помічено та вручено ОСОБА_11 ;

- протоколом огляду предметів (грошових коштів) від 19.12.2019, згідно якого проведено огляд та вилучено грошові кошти в сумі 20 000 гривень, які ОСОБА_11 добровільно видала слідчому відразу після одержання їх 18.12.2019 від ОСОБА_7 , а також грошові кошти, отримані 18.12.2019 ОСОБА_11 від ОСОБА_12 в сумі 40 000 гривень;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 (водій КЕВ м. Хмельницький) від 24.12.2019, згідно якого останній повідомив про обставини вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення;

- протоколом обшуку від 24.12.2019 за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого було відшукано та вилучено частину раніше отриманої ОСОБА_7 неправомірної вигоди у сумі 45 000 гривень, з яких 39 500 гривень отриманих від директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_8 ;

- протоколом обшуку від 24.12.2019 згідно якого під час проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , було відшукано та вилучено документи, які мають значення для даного кримінально провадження (документи щодо поставок газу);

- протоколами про хід та результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_7 ;

Ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03.01.2020 року стосовно підозрюваного ОСОБА_7 було обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту та останній відсторонений від займаної посади начальника КЕВ м. Хмельницького строком до 24.02.2020 року відповідно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.02.2020 року стосовно підозрюваної ОСОБА_8 був обраний запобіжний захід у виді застави з покладенням визначених обов`язків строком до 21.02.2020 року.

Постановою заступника військового прокурора Хмельницького гарнізону підполковником юстиції ОСОБА_15 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18.02.2020 року стосовно підозрюваної ОСОБА_8 було продовжено строк дії покладених на неї ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.02.2020 року обов`язків на строк до 20.03.2020 року.

Ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20.02.2020 року строк дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_7 та строк відсторонення останнього від займаної ним посади були продовжені на строк до 20.03.2020 року відповідно.

Тримісячний строк досудового розслідування даного кримінального провадження з дня повідомлення ОСОБА_7 про підозру закінчується 24.03.2020 року. Виконати всі необхідні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні до спливу вказаного строку не виявляється можливим у зв`язку з його особливою складністю (у справі призначено ряд експертиз, виконання яких на даний час не завершено; є необхідність у здійсненні ряду інших слідчих та процесуальних дій).

Відповідно до п.3 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області майора юстиції ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 05.12.2019 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368., ч.3 ст.369-2 КК України та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України до п`яти місяців, тобто до 24.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя