Справа № 592/4661/20
Провадження № 1-кс/592/2304/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні ВАТ Райффайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом внесення службовими особами до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт під час капітального ремонту греблі у с. Миколаївка, Сумського району.

В ході здійснення моніторингу публічних закупівель за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 27.11.2019 укладено договір на виконання робіт по капітальному ремонту греблі в с. Миколаївка.

Згідно умов вказаного договору, ціна договору становить 1118880 грн., строк закінчення робіт та здача актів виконаних робіт не пізніше 31.12.2019.

Разом з тим, згідно даних електронної системи «Є-дата» у 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ФОП ОСОБА_4 у 2019 році переведено грошові кошти в сумі 842832 грн.

У кримінальному провадженні 28.02.2020 призначено комплексну судово-будівельно технічну та економічну експертизу.

На адресу СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області 18.03.2020 надійшло клопотання судових експертів про надання документів.

Відповідно до банківських реквізитів сторін у договорі підряду №26-11 від 26.11.2019 по «Капітальному ремонту греблі для поліпшення технічного стану ставу у с. Миколаївка, Сумського району, Сумської області» ФОП ОСОБА_4 користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (призначення платежу р/р НОМЕР_2 ) у ВАТ Райффайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факти, що мають значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 за період часу з 26.11.2019 по 09.04.2020, що зберігаються у ВАТ Райффайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке здійснює банківське обслуговування ФОП ОСОБА_4 , з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів, їх електронних примірників або належним чином завірених їх копій, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у володінні ВАТ Райффайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) за період з 26.11.2019 по 10.04.2020, з наданням права вилучення оригіналів документів, їх електронних примірників або належним чином завірені копії вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ВАТ Райффайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому слідчого відділення Сумського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1