13.03.2020 ЄУН 337/343/19
Провадження № 1-кс/337/241/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000111 від 16.01.2019 року,
в с т а н о в и в:
06.03.2020 року слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ОСОБА_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підрядник) укладено договір №ЗК3/ДПК (далі Договір). Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 .

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1028913, 66 гривень.

Відповідно до п.3.2 Договору розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування шляхом: поетапної оплати Замовником виконаних робіт після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених підрядником та попередньої оплати, яка може надаватися Підряднику в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт.

Пунктом 4.2. вищевказаного договору визначено, що строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (додаток №2): початок робіт протягом 10 календарних днів з моменту, зазначеного у п.4.1 цього Договору; закінчення робіт до 31.12.2018 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) укладено договір підряду № 0620/01 від 20.06.2018, відповідно до умов якого замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати, в порядку і на умовах цього договору, власними та залученими силами і засобами, в тому числі, але не виключно, з використанням наданих Замовником матеріалів, роботи з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , в обумовлений цим договором термін та з належною якістю, в межах узгодженої договірної ціни, з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці. Ціна робіт за цим договором складає 290149.80 гривень.

Опрацюванням інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), що міститься у вільному доступі на сторінці у мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_6 з`ясовано, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична особа зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до відомостей ЄДР місцезнаходженням реєстраційної справи даної юридичної особи є ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надання тимчасового доступу до цих документів, а саме до: статуту, установчих документів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, рішення засновників, реєстраційних карток форма 3 та форма 4 та інших наявних документів, які містять зразки почерку та підписів, та проведення виїмки їх оригіналів необхідно для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що можливо встановити в ході проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, зокрема шляхом призначення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів, тому просив надати тимчасовий доступ до документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документівсаме до: статуту, установчих документів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, рішення засновників, реєстраційних карток форма 3 та форма 4 та інших наявних документів, які містять зразки почерку та підписів.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтована необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому вважає за необхідне задовольнити подане клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до інформації, зобов`язавши особу у володінні якої перебуває вказана інформація надати слідчому завірені належним чином копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати надати слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів до оригіналу реєстраційної справи (з можливістю її вилучення): Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 13.04.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1