Справа №295/4993/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0001250 слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2020 в період часу з 22 год по 23 год невідомі особи, перебуваючи поблизу будинку по АДРЕСА_1 , застосовуючи насильство відкрито заволоділи майном гр. ОСОБА_4 , а саме грошовими коштами в сумі 9000 гривень, мобільний телефон марки «Хуавей» P30 Lite, паспорт громадянина України, водійське посвідчення, військовий квиток, павер банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську картку АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 видану на потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Досудовим розслідуванням встановлено можливу причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вказаного кримінального правопорушення.

За даним фактом 14.03.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001250 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.186 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 після відкритого викрадення банківської картки АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , імітовану на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , здійснив транзакції в міні-маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 та в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_3 , про що свідчать надані у ході допиту потерпілого звіт-рахунок за період з 01.03.2020 по 19.03.2020 на чотирьох аркушах.

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що зважаючи на те, що особи, які використовують вказаний банківській рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 14.03.2020 по 15.03.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_3 , видану на потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 01 хв. 14.03.2020 по 24 год. 00 хв.15.03.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 002553 від 25.01.2017 року).

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації щодо проведення службового розслідування працівниками АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зверненням гр. ОСОБА_4 на лінію 3700, або до відділення банку щодо зняття коштів з належної йому банківською карткою сторонньою особою, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 27.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: