Справа № 522/1505/20
Провадження по справі №1-кс/522/3891/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 13.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Почесного консульства Сирійської арабської республіки в Одесі (далі ПК САР, м. Одеса, вул. Новосельского, буд. 80 (на розі вул. Л.Толстого) та особи, які їм сприяють, вчиняють протиправні дії спрямовані на легалізацію на території України іноземців сирійського походження. Вказана злочинна схема полягає в наступному: співробітник Почесного консульства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, підшуковують осіб з числа громадян Сирії, які виявили бажання легалізуватися на території України. Організовують видачу запрошень на ім`я вказаних іноземців, на підставі яких ними у подальшому оформлюються документи на тимчасове проживання в Україні відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Після прибуття в Україну, вказаним іноземцям за сприяння осіб, які здійснюють діяльність у сфері надання посередницьких послуг з офіційного перекладу документів, отримання довідок про відсутність судимостей, довідок про склад родини тощо, готується пакет завідомо підроблених документів та передаються до ПК САР з метою їх засвідчення шляхом нанесення на відповідні документи офіційної печатки ПК САР та особистого підпису (не делегується іншим особам) почесного консула ОСОБА_5 .

У подальшому, вказані іноземці звертаються до Представництва МЗС України в Одесі (вул. Отрадна, 3) з метою проходження процедури легалізації зазначених документів для подальшого пред`явлення до органів ГУ ДМС України в Одеській області (вул. Преображенська, 44/, а також, вул. Буніна, 37), з метою оформлення законного статусу перебування на території України (у т.ч. отримання громадянства).

За отриманими даними встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуваючи за місцем свого проживання та використовуючи комп`ютерну техніку й багатофункціональний пристрій (принтер із сканером), підробляють необхідний пакет документальних матеріалів, зокрема, довідки про несудимість, склад родини, документи про середню та вищу освіти, свідоцтва про народження, архівні довідки тощо, які у подальшому використовуються іноземцями для легалізації на території України.

26.02.2020 слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 було проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон Xiaomi, IMEI: НОМЕР_1 ;

- Мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон ASUS, ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

- Ноутбук Toshiba c/н 48384376Q та зарядний пристрій;

- Ноутбук НР с/н CND 8234YLC;

- Грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США 1 шт; 500 гривень 13 шт; 200 гривень 31 шт; 100 гривень 4 шт; 50 гривень 1 шт; 10 гривень 5 шт; 20 гривень 3 шт; 5 гривень 1 шт;

- Ідентифікаційна карта ( паспорт) НОМЕР_5 виданий на ім`я ОСОБА_7 (Румунія) ;

- Свідоцтво про народження № НОМЕР_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво про одруження № НОМЕР_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- Сертифікат про отримання громадянства Румінії ОСОБА_10 № НОМЕР_8 / 16.04.2019;

- Архівні довідки Ізмаїльського архіву від 30.05.19 № 19-К, 27.08.2019 № 19/К-1, 11.05.2018 № 33-П на 3 арк;

- Архівні довідки Державного архіву Одеської обл. від 09.07.2019 № К-2162, 09.07.2019 № К- 2163 на 2 арк;

- Копії архівних довідок Державного архіву Одеської обл. від 07.07.2019 № К-2163, 09.07.2019 № К-2162 на 4 арк;

- Архівна довідка Ренійська районна Державна адміністрація від 11.09.2015 № К-47 на 1 арк;

- Заява про видачу архівної довідки Державного архіву Одеської обл. № Я-331/05/1 від 29.01.19 та архівні довідки № Я-395 та Я-396 на 3 арк;

- Сертифікати про отримання громадянства Румунії на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (дублікат) на 9 арк;

- Сертифікат про народження (Ромунія) № 881767 Азман Жержета на 1 арк;

- Сертифікат про одруження (Ромунія) № 856904 ( ОСОБА_6 та ОСОБА_20 ) на 1 арк;

- Картонна папка з документами на ім`я ОСОБА_21 на 47 арк (копії та оригінали;

- Картонна папка з документами на ім`я ОСОБА_22 на 59 арк (копії та оригінали;

- Архівна довідка Державного архіву Одеської обл. від 06.03.2016 № Я-497 на 1 арк;

- Архівні довідки Ренійська районна Державна адміністрація від 10.11.2017 № В- 119, від 10.11.2017 № В-120, від 22.12.2017 № С-158, від 22.12.2017 № С-157 на 4 арк;

- Свідоцтво про народження № НОМЕР_9 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Ухвала Малиновського районного суду м. Одеси від 04.09.2018 справа № 521/13835/18 про встановлення факту народження ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк та апостильовані довідки;

- Заповіт від 1939 року на ОСОБА_25 на 1 арк;

- Блокнот формату А-5 помаранчевого кольору з чорновими записами на 16 арк;

- Вкладиш в свідоцтво про народження № НОМЕР_10 ОСОБА_26 на 1 арк;

- Довіреність 23АА9194572 від ОСОБА_27 на 1 арк;

- Документи з Raiffeisen Bank на 17 арк;

- Свідоцтво про шлюб НОМЕР_11 ( ОСОБА_28 иа ОСОБА_29 );

- Свідоцтво про народження НОМЕР_12 ОСОБА_30 та зава копія на 4 арк;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_13 ОСОБА_31 на 1 арк;

- Переклад свідоцтва про шлюб ( ОСОБА_8 та ОСОБА_32 ) на 2 арк;

- Свідоцтво № НОМЕР_14 про реєстрацію по місцю проживання видане швецову ОСОБА_33 на 1 арк;

- Заява ОСОБА_34 на 1 арк;

- Візитка ( ОСОБА_35 , тел. НОМЕР_15 Центр Легализации Измаил 1 шт;

Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його спотворення, зіпсування, знищення, відчуження та неможливості встановлення важливих фактів та обставин що обов`язково необхідно встановити під час кримінального провадження.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні комплексу експертиз, а також той факт, що вилучене майно має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню, на підставі викладеного необхідно накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судовому засіданні не з`явився, згідно наданої заяви, підтримує вимоги клопотання в повному обсязі, просив провести розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, хоча про місце, час та дату судового засідання був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що речі та предмети, які були виявлені та вилучені 26.02.2020 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 26.02.2020 було вилучено в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Мобільний телефон Xiaomi, IMEI: НОМЕР_1 ;
- Мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_2 ;
- Мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_3 ;
- Мобільний телефон ASUS, ІМЕІ: НОМЕР_4 ;
- Ноутбук Toshiba c/н 48384376Q та зарядний пристрій;
- Ноутбук НР с/н CND 8234YLC;
- Грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США 1 шт; 500 гривень 13 шт; 200 гривень 31 шт; 100 гривень 4 шт; 50 гривень 1 шт; 10 гривень 5 шт; 20 гривень 3 шт; 5 гривень 1 шт;
- Ідентифікаційна карта ( паспорт) НОМЕР_5 виданий на ім`я ОСОБА_7 (Румунія) ;
- Свідоцтво про народження № НОМЕР_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Свідоцтво про одруження № НОМЕР_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;
- Сертифікат про отримання громадянства Румінії ОСОБА_10 № НОМЕР_8 / 16.04.2019;
- Архівні довідки Ізмаїльського архіву від 30.05.19 № 19-К, 27.08.2019 № 19/К-1, 11.05.2018 № 33-П на 3 арк;
- Архівні довідки Державного архіву Одеської обл. від 09.07.2019 № К-2162, 09.07.2019 № К- 2163 на 2 арк;
- Копії архівних довідок Державного архіву Одеської обл. від 07.07.2019 № К-2163, 09.07.2019 № К-2162 на 4 арк;
- Архівна довідка Ренійська районна Державна адміністрація від 11.09.2015 № К-47 на 1 арк;
- Заява про видачу архівної довідки Державного архіву Одеської обл. № Я-331/05/1 від 29.01.19 та архівні довідки № Я-395 та Я-396 на 3 арк;
- Сертифікати про отримання громадянства Румунії на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (дублікат) на 9 арк;
- Сертифікат про народження (Ромунія) № 881767 Азман Жержета на 1 арк;
- Сертифікат про одруження (Ромунія) № 856904 ( ОСОБА_6 та ОСОБА_20 ) на 1 арк;
- Картонна папка з документами на ім`я ОСОБА_21 на 47 арк (копії та оригінали;
- Картонна папка з документами на ім`я ОСОБА_22 на 59 арк (копії та оригінали;
- Архівна довідка Державного архіву Одеської обл. від 06.03.2016 № Я-497 на 1 арк;
- Архівні довідки Ренійська районна Державна адміністрація від 10.11.2017 № В- 119, від 10.11.2017 № В-120, від 22.12.2017 № С-158, від 22.12.2017 № С-157 на 4 арк;
- Свідоцтво про народження № НОМЕР_9 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- Ухвала Малиновського районного суду м. Одеси від 04.09.2018 справа № 521/13835/18 про встановлення факту народження ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк та апостильовані довідки;
- Заповіт від 1939 року на ОСОБА_25 на 1 арк;
- Блокнот формату А-5 помаранчевого кольору з чорновими записами на 16 арк;/
- Вкладиш в свідоцтво про народження № НОМЕР_10 ОСОБА_26 на 1 арк;
- Довіреність 23АА9194572 від ОСОБА_27 на 1 арк;
- Документи з Raiffeisen Bank на 17 арк;
- Свідоцтво про шлюб НОМЕР_11 ( ОСОБА_28 иа ОСОБА_29 );
- Свідоцтво про народження НОМЕР_12 ОСОБА_30 та зава копія на 4 арк;
- Свідоцтво про народження НОМЕР_13 ОСОБА_31 на 1 арк;
- Переклад свідоцтва про шлюб ( ОСОБА_8 та ОСОБА_32 ) на 2 арк;
- Свідоцтво № НОМЕР_14 про реєстрацію по місцю проживання видане швецову ОСОБА_33 на 1 арк;
- Заява ОСОБА_34 на 1 арк;
- Візитка ( ОСОБА_35 , тел. НОМЕР_15 Центр Легализации Измаил 1 шт.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1