Справа № 991/1089/20
Провадження1-кс/991/1108/20
11 лютого 2020 року м.Київ
Відповідно до умов договору від 19.04.2018 №45Т/01-04-18 підрядник зобов`язується виконати роботи згідно проекту «Здійснення невідкладних заходів, пов`язаних з запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв`язку з затопленням шахт «Первомайсько-Стаханівського вугледобувного регіону Луганської області» по Відокремленому підрозділу шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» (далі ВП «Шахта Золоте»).
Упродовж 2018 року ДП «Первомайськвугілля», як замовником, шляхом погодження актів приймання виконаних будівельних робіт прийнято робіт на загальну суму 38 454 732,95 грн. та перераховано на рахунок ТОВ «Е-МКЗ» 22 545 631,20 грн. в якості авансу 30 відсотків на придбання будівельних матеріалів, а також 11 114 499,00 грн. в якості оплати за виконані будівельно-монтажні роботи на ВП «Шахта Золоте.
У свою чергу ТОВ «Альянс Жилбудінвест» уклало договори підряду на виконання робіт з відокремленими підрозділами ДП «Первомайськвугілля», а саме договір від 05.06.2018 № 05/06-18 з ВП «Шахта «Золоте» та договір від 23.05.2018 №23/05 з ВП «Спеціалізоване управління».
Таким чином, підрядником ВП «Шахта «Золоте» на підставі договору від 05.06.2018 № 05/06-18 згідно актів приймання виконаних будівельних робіт виконано робіт на суму 496 087,00 грн., а підрядником ВП «Спеціалізоване управління» на підставі договору від 23.05.2018 №23/05 згідно актів приймання виконаних будівельних робіт виконано робіт на суму 3 366 465 грн.
Таким чином роботи, передбачені договором від 19.04.2018 №45Т/01-04-18 між ДП «Первомайськвугілля» та ТОВ «Е-МКЗ» фактично були виконані працівниками відокремлених підрозділів вказаного державного підприємства, а частина коштів, виділених на їх виконання, була розтрачена.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема для ідентифікації осіб, які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт складені за результатами виконання робіт по договору від 19.04.2018 №45Т/01-04-18 між ДП «Первомайськвугілля» та ТОВ «Е-МКЗ», договору від 05.06.2018 № 05/06-18 між ТОВ «Альянс Жилбудінвест» та « ВП «Шахта «Золоте», договору від 23.05.2018 №23/05 між ТОВ «Альянс Жилбудінвест» та ВП «Спеціалізоване управління» є необхідним залучити експерта.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, відсутність особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання слідчим суддею.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя керується наступним.
Частиною 2 ст. 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом, зокрема, отримання висновків експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
З огляду на зазначене, на переконання слідчого судді, детективом доведено, щоз метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є необхідність у залученні експерта.
Керуючись ст.ст. 84, 93, 242, 244, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
На вирішення експертам поставити наступні запитання:
1.1 Чи виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підписи у наступних документах:
-у договорі поставки № 05/06-18 від 05.06.2018 у графі: Замовник: Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_7 ;
-у додатку № 1 до договору № 05/06-18 від 05.06.2018 у графі: Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_7 ;
-у додатку № 2 до договору № 05/06-18 від 05.06.2018 у графі: Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_7 ;
-у додатку № 3 до договору № 05/06-18 від 05.06.2018 у графі: Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_7 ;
-у акті приймання виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за червень 2018 року від 30.06.2018 у графі: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Жилбудінвест» Директор ОСОБА_7 ;
-у договорі № 23/05 від 23.05.2018 у графі: Замовник: Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_7 ;
-у додатку № 1 до Договору № 23/05 від 23 травня 2018 р. Договірна ціна Виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на червень 2018 року у графі: Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_7 ;
-у акті приймання виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за червень 2018 року від 27.06.2018 у графі: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Жилбудінвест» Директор ОСОБА_7 ;
-у додатку № 2 до Договору № 23/05 від 23 травня 2018 р. Календарний графік Виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на липень 2018 року у графі: Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_7 ;
-у додатку № 3 до Договору № 23/05 від 23 травня 2018 р Строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами на виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на липень 2018 року у графі: Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_7 ;
-у акті приймання виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за липень 2018 року від 20.07.2018 у графі: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Жилбудінвест» Директор ОСОБА_7 ;
-у додатку № 1 Договірна ціна Виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на серпень 2018 року у графі: Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_7 ;
-у додатку № 2 до Договору Календарний графік Виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на серпень 2018 року у графі: Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_7 ;
-у додатку № 3 до Договору Строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами на виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на серпень 2018 року у графі: Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_7 ;
-у акті прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за серпень 2018 року від 30.08.2018 у графі: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Жилбудінвест» Директор ОСОБА_7 ;
-у додатку № 1 Договірна ціна Виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на вересень 2018 року у графі: Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_7 ;
-у додатку № 2 до Договору Календарний графік Виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на вересень 2018 року у графі: Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_7 ;
-у додатку № 3 до Договору Строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами на виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на вересень 2018 року у графі: Директор ТОВ «Альянс Жилбудінвест» ОСОБА_7 ;
-у акті прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за вересень 2018 року від 28.09.2018 у графі: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Жилбудінвест» Директор ОСОБА_7 .
1.2 Чи виконані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підписи у наступних документах:
-у договорі поставки № 05/06-18 від 05.06.2018 у графі: Виконавець: Директор ВП ш. «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_8 ;
-у додатку № 1 до договору № 05/06-18 від 05.06.2018 у графі: Директор ВП шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_8 ;
-у додатку № 2 до договору № 05/06-18 від 05.06.2018 у графі: Директор ВП шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_8 ;
-у додатку № 3 до договору № 05/06-18 від 05.06.2018 у графі: Директор ВП шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_8 ;
-у акті приймання виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за червень 2018 року від 30.06.2018 у графі: ВП шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» Директор ОСОБА_8 ;
-у акті приймання виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за червень 2018 року від 27.06.2018 у графі: ВП Шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» Директор ОСОБА_8 ;
-у акті приймання виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за липень 2018 року від 20.07.2018 у графі: ВП Шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» Директор ОСОБА_8 ;
-у акті прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за серпень 2018 року від 30.08.2018 у графі: ВП Шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» Директор ОСОБА_8 ;
-у акті прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за вересень 2018 року від 28.09.2018 у графі: ВП Шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» Директор ОСОБА_8 ;
-у акті прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за жовтень 2018 року від жовтня 2018 року у графі: ВП Шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» Директор ОСОБА_8 .
1.3 Чи виконані ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 підписи у наступних документах:
-у договорі № 23/05 від 23.05.2018 у графі: Виконавець: Начальник Відокремлений підрозділ «Спеціалізоване управління» Державного підприємства «Первомайськвугілля» (ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) ОСОБА_9 ;
-у додатку № 1 до Договору № 23/05 від 23 травня 2018 р. Договірна ціна Виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на червень 2018 року у графі: Начальник Відокремленого підрозділу «Спеціалізоване управління» Державного підприємства «Первомайськвугілля» (ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) ОСОБА_9 ;
-у рахунку № 1 від 27.06.2018 у графі: Начальник ВП «Спецуправління» ОСОБА_9 ;
-у акті приймання виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за червень 2018 року від 27.06.2018 у графі: ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) Начальник ОСОБА_9 ;
-у додатку № 2 до Договору № 23/05 від 23 травня 2018 р. Календарний графік Виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на липень 2018 року у графі: Начальник Відокремленого підрозділу «Спеціалізоване управління» Державного підприємства «Первомайськвугілля» (ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) ОСОБА_9 ;
-у додатку № 3 до Договору № 23/05 від 23 травня 2018 р Строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами на виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на липень 2018 року у графі: Начальник Відокремленого підрозділу «Спеціалізоване управління» Державного підприємства «Первомайськвугілля» (ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) ОСОБА_9 ;
-у акті приймання виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за липень 2018 року від 20.07.2018 у графі: ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) Начальник ОСОБА_9 ;
-у додатку № 1 Договірна ціна Виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на серпень 2018 року у графі: Начальник Відокремленого підрозділу «Спеціалізоване управління» Державного підприємства «Первомайськвугілля» (ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) ОСОБА_9 ;
-у додатку № 2 до Договору Календарний графік Виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на серпень 2018 року у графі: Начальник Відокремленого підрозділу «Спеціалізоване управління» Державного підприємства «Первомайськвугілля» (ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) ОСОБА_9 ;
-у додатку № 3 до Договору Строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами на виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на серпень 2018 року у графі: Начальник Відокремленого підрозділу «Спеціалізоване управління» Державного підприємства «Первомайськвугілля» (ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) ОСОБА_9 ;
-у акті прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за серпень 2018 року від 30.08.2018 у графі: ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) Начальник ОСОБА_9 ;
-у додатку № 1 Договірна ціна Виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на вересень 2018 року у графі: Начальник Відокремленого підрозділу «Спеціалізоване управління» Державного підприємства «Первомайськвугілля» (ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) ОСОБА_9 ;
-у додатку № 2 до Договору Календарний графік Виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на вересень 2018 року у графі: Начальник Відокремленого підрозділу «Спеціалізоване управління» Державного підприємства «Первомайськвугілля» (ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) ОСОБА_9 ;
-у додатку № 3 до Договору Строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами на виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на вересень 2018 року у графі: Начальник Відокремленого підрозділу «Спеціалізоване управління» Державного підприємства «Первомайськвугілля» (ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) ОСОБА_9 ;
-у акті прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за вересень 2018 року від 28.09.2018 у графі: ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) Начальник О.Г. Шабрацький.
-у додатку № 1 Договірна ціна Виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на жовтень 2018 року у графі: Начальник Відокремленого підрозділу «Спеціалізоване управління» Державного підприємства «Первомайськвугілля» (ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) ОСОБА_9 ;
-у додатку № 2 до Договору Календарний графік Виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на жовтень 2018 року у графі: Начальник Відокремленого підрозділу «Спеціалізоване управління» Державного підприємства «Первомайськвугілля» (ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) ОСОБА_9 ;
-у додатку № 3 до Договору Строки забезпечення матеріально-технічними ресурсами на виконання робіт по шахті «Золоте» для здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв`язку з затопленням шахт Первомайсько-Стахановського вугледобувного регіону Луганської області на жовтень 2018 року у графі: Начальник Відокремленого підрозділу «Спеціалізоване управління» Державного підприємства «Первомайськвугілля» (ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) ОСОБА_9 ;
-у акті прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) по ВП «Шахта «Золоте» за жовтень 2018 року від жовтня 2018 року у графі: ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля) Начальник ОСОБА_9 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1