Справа № 457/381/20 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/321/20 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

Головуючого - судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5 ,
з участю прокурора ОСОБА_6 ,
представника гр. ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області від 26 березня 2020 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області від 26 березня 2020 року задоволено клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_9 та накладено арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку 23 березня 2020 року в житловому будинку загальною площею 221 кв. м. по АДРЕСА_1 , а саме:

1) аркуш паперу формату А5 на якому наявні рукописні написи виконані барвником синього кольору, які починаються зі слів: «Відсутні накладні» та закінчуються словами «(рахунок телефона)». На звороті вказаного аркуша паперу наявні чорнові написи, виконані барвником чорного кольору, які починаються із цифр « НОМЕР_1 » та закінчуються цифрами «112082 при»;

2) накладна № УУ000002979 від 08 грудня 2017 року по 1 арк. Із наявними на ньому записами як на лицьовій так і на зворотній стороні;

3) аркуш паперу формату А4 із друкованим текстом, який починається із слів «Підрозділ» та закінчується словами та цифрами «Підсумок», «197,500», «776782,30», «410000,00», «80000,00», «286782,30» на 1 арк.;

4) повернення від покупця № УУ000000002 від 15 березня 2018 року на 1 аркуші і рукописними записами, виконаними барвником синього кольору;

5) аркуш паперу із рукописними записами, виконаними барвником синього кольору, які починаються із слів та цифр: «я 7960 доп.», та закінчуються цифрами та словами «053623103 Аня» на 1 аркуші;

6) аркуш паперу формату А4 на якому розміщенні рукописні написи барвником синього кольору, які починаються із цифр: «2500 доп. (які перекреслені) 1000 доп. Я», та закінчується словами «має бути». На звороті вказаного аркуша паперу знаходиться накладна з написом «Order: » на 1 аркуші;

7) аркуш паперу формату А4 на якому наявний рукописний текст розписки ОСОБА_10 на 1 арк. Розписка датована 6 серпня 2014 року;

8) аркуш паперу формату А4 на якому наявний рукописний текст заяви ОСОБА_11 про надання допомоги на оздоровлення від 30 серпня 2017 року на 1 аркуші;

9) аркуш паперу формату А4 на якому наявний рукописний текст заяви ОСОБА_12 про надання кредиту без дати на 1 аркуші;

10) аркуш паперу формату А4 на якому наявний рукописний текст заяви ОСОБА_13 про надання матеріальної допомоги від 27 квітня 2018 року на 1 аркуші;

11) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «Меркурій Україна» () від 13 березня 2000 р. № 000774 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № від 20 червня 2018 року на 1 аркуші;

- товарно-транспортна накладна №7317614 від 20 вересня 2018 року на автомобіль ДАФ д.н.з. НОМЕР_2 та причеп н.з. НОМЕР_3 на 2 аркушах, в двох примірниках;

- рахунок-фактура № від 20 вересня 2018 року на 1 аркуші;

- посвідчення якості №-10 від 20 вересня 2020 року на 1 аркуші;

- товарно-транспортна накладна №14/08/2018 від 14 серпня 2018 року на автомобіль «Volkswagen д.н.з. НОМЕР_4 , на 1 аркуші;

- копія рахунку на оплату №118 від 14 вересня 2018 року, постачальник ФОП ОСОБА_14 , покупець: «Приватне Акціонерне Товариство Пасаж Театральний» на 1 аркуші;

- копія акту надання послуг № 114 від 14.09.2018 р. на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна № 7243288 від 18 липня 2018 року на автомобіль ДАФ д.н.з. НОМЕР_2 та причеп н.з. НОМЕР_5 на 1 арк.;
- тримач до сім - картки мобільного оператора «Киїстар» із № НОМЕР_6 , як помішені в конверт білого кольору, після чого скріплений печаткою прокуратури Львівське області «Для пакетів» та підписами понятих та учасників слідчої дії;
А також, вилучені в ході обшуку гаражного приміщення виявлено та вилучено папку дл паперів на зав`язку, на якій наявний напис «Гетьман спиртосховище», в якій виявлено та вилучено:
- товарно-транспортна накладна № 9 від 15 вересня 2014 року на автомобіль МАН д.н.: НОМЕР_7 , причіп р.н. НОМЕР_8 на 2 арк.;
- міжнародна товарно-транспортна накладна А№ 189804 від 12 вересня 2014 року на 1 арк.;
- аркуш формату A4 на якому наявний друкований текст російською мовою «Таможенна декларация» складена ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;
- аркуш паперу формату A4 на якому наявний друкований текст «Довіреність» та підш довірена особа Troyka Uluslalarasi Nakliyat ve Tikas на 1 аркуші;
- міжнародна товарно-транспортна накладна A № 342995 від 22 січня 2015 року на 1 арк.;
- міжнародна товарно-транспортна накладна А № 209518 від 07 серпня 2015 року на 1 арк.;
- документ формату A4 на якому наявні друковані написи на іноземній мові, всього на
- міжнародна товарно-транспортна накладна А № 342905 від 13 липня 2015 року на 1 арк.;
- міжнародна товарно-транспортна накладна А № 0000091 від 14 січня 2015 року на 4 арк.;
- товарно - транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 05 вересня 2014 року на автомобіль МАН, д.н.з. НОМЕР_9 , причіп,д.н.з. НОМЕР_10 на 1 арк.;
- рахунок № 64 від 09 липня 2014 року на 1 арк.;
- накладна № 58 від 14 липня 2014 року на 1 арк.;
- лист ТОВ НВП «Гетьман» на адресу фірми «Скарна Моравія» № 995 від 12 травня 2014 року на 1 аркуші;
- аркуш паперу формату A4 на якому наявні друковані надписи починаються «словами» ати», «Операція» та ін.. та закінчуються словами «погашено боргу», які поміщені в конверт білого кольору, після чого скріплений печаткою прокуратури Львівської області «Для пакетів» та підписами понятих та учасників слідчої дії;
- рулон біло-прозорої стрічки невстановленої довжини, який поміщено в конверт білої кольору, після чого скріплений печаткою прокуратури Львівської області «Для пакетів» підписами понятих та учасників слідчої дії;
- блокнот зеленого кольору «Rossa»;
- блокнот червоного кольору ZIK, який пронумерований, на початковій сторінці наявні рукописні написи, які починаються зі слів «Ельман»: ОСОБА_16 ;
- блокнот коричневого кольору «Шок гіпермаркет електроніки», який пронумерований, на титульній сторінці наявний рукописний тексти, які починаються зі слів «п. Надія 299-38-94 всередині якого наявний аркуш паперу із рукописними записами, виконаними барвником чорно тдзьору. які починаються із слів: «400S - вхід ОСОБА_17 », які поміщено в поліетиленовий пакет, кінці якого прошиті та скріплені біркою прокуратури Львівської області «Для пакетів» та підписами понятих та учасників слідчої дії.
В мотивах ухвали зазначено, що прокурором належним чином обгрунтована правова підстава для арешту майна, дане майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, матеріали клопотання свідчать про наявну обгрунтовану підозру у вчиненні суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. Клопотання про арешт майна подано у визначений КПК України строк
При цьому, слідчий суддя зазначив, що зважаючи на те, що арешт зазначеного в клопотанні майна є необхідним для досягнення його завдання та мети застосування, а також збереження цього майна, тому клопотання підлягає до задоволення.
На дану ухвалу слідчого судді представник ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу в якій вважає таку незаконною, необгрунтованою, такою, що не відповідає вимогам кримінально-процесуального кодексу України. Зазначає, що ухвала про проведення обшуку від 20 березня 2020 року стосувалася майна, яке було отримане чи сформоване внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України. Жодне із арештованого майна немає відношення до зазначеного кримінального правопорушення. Вказує, оскаржувана ухвала слідчого судді повинна бути скасована через неповноту судового розгляду, невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні фактичним обставинам кримінального провадження, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність. Вважає, що слідчим судде, розглянуто клопотання, яке не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, всупереч ч. 3 ст. 172 КПК України жоден предмет із вилученого майна не був визнаний органом досудового розслідування як речовий доказ, крім того, ухвалою накладено арешт на майно без ідентифікації його власника та оцінки співмірності наслідків такого арешту для власника майна та накладенням арешту; в ухвалі зазначений перелік майна без опису обов`язкових індивідуально визначених ознак; не обгрунтовано правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Вважає, що з аналізу клопотання про накладення арешту від 25 березня 2020 року вбачається, що ні підстава, ні обгрунтування арешту прокурором не наведені.
Просить вказану ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_9 про накладення арешту від 25 березня 2020 року та повернути вилучене майно його законним власникам.

Заслухавши доповідь судді, думку представника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на підтримання поданої апеляційної скарги, міркування прокурора, який просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, розглянувши матеріали справи та кримінального провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
Так, відповідно до ч. ч. 2 та 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт зокрема на речі, щодо яких є підстави вважати, що такі є предметом кримінального правопорушення та такі речі були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
А, приймаючи рішення про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході обшуку 23 березня 2020 року в житловому будинку загальною площею 221 кв. м. по АДРЕСА_1 , на думку колегії суддів, слідчий суддя вірно врахував те, що прокурором належним чином обгрунтована правова підстава для арешту майна, дане майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, матеріали клопотання свідчать про наявну обгрунтовану підозру у вчиненні суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність та прийшов до обгрунтованого висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки накладення арешту на вищевказане майно є необхідним для досягнення його завдання та мети застосування, а також для збереженння вказаного майна.

При цьому відповідно до постанови заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської областізаступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області від 25 березня 2020 року згадані речі визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Твердження ж апелянта про те, що арешт на вказане майно є незаконним та безпідставним, оскільки жодне із арештованого майна немає відношення до зазначеного кримінального правопорушення, колегія суддів не приймає до уваги, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 179 КПК України у випадку, коли арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, що мало місце у даному конкретному випадку.

За таких обставин колегія суддів вважає, що вищезазначена ухвала слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області від 26 березня 2020 рокує законною та обґрунтованою і підстав для її зміни чи скасування немає, а тому відмовляє представнику ОСОБА_7 - адвокату ОСОБА_8 в задоволенні її апеляційної скарги.

Керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 418 та 419 КПК України, колегія суддів.-

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області від 26 березня 2020 року, якою накладено арешт на майно,вилучене в ході обшуку 23 березня 2020 року в житловому будинку по АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження № 0000104, - без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: