Справа № 752/929/20
Провадження №: 1-кс/752/907/20
У Х В А Л А

24.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000786 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно грошові кошти, розміщені у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна, Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, ІПН 21) на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_5 та заборонити до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по зазначеному картковому рахунку та зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна, Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, ІПН 21) надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_5 на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово щомісячно повідомляти прокуратуру міста Києва (вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150) та Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві (б-р Лесі Українки, 26, 7 поверх, м. Київ, 01133) про факти надходження коштів на зазначені рахунки за весь час існування арешту.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Також, просить розглянути клопотання без виклику представників банку та власників майна, з метою запобігання умисному приховуванню, використанню чи передачі третім особам.

Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна, керуючись вимогами ч. 2 ст 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000786 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, висунув вимогу про надання ОСОБА_7 неправомірної вигоди в розмірі 50 000 грн. за непритягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження № 0003968.

Від вказаної вимоги ОСОБА_7 відмовився, повідомивши ОСОБА_6 про можливість надати неправомірну вигоду останньому у розмірі 30 000 грн., на що ОСОБА_6 погодився.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 , 24.12.2019, близько 13 год. 00 хв., перебуваючи на овочевому ринку «Троєщина», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 2, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, висунув вимогу ОСОБА_8 про передачу половини обумовленої суми, тобто 15 000 грн. його знайомому, який отримає вказану неправомірну вигоду.

Того ж дня, близько 13 год. 30 хв. до ОСОБА_7 звернулась невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі та повідомила, що неправомірну для передачі ОСОБА_6 за непритягнення до кримінальної відповідальності необхідно передати йому.

В подальшому, 17.01.2020, близько 12 год. 40 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу магазину «АТБ» за адресою: м. Київ, вул. Каштанова, 7, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, вдруге висунув ОСОБА_8 вимогу про надання другої частини раніше обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 15 000 грн. за непритягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження № 0003968 та повідомив, що вказані грошові кошти необхідно перерахувати на за номером банківської картки, який ОСОБА_6 повідомить пізніше.

Цього ж дня, о 13 год. 26. хв. за допомогою месенджера «Whatsapp» з номеру телефону НОМЕР_2 ОСОБА_8 надійшло повідомлення з номером карткового рахунку НОМЕР_1 , на який необхідно було перерахувати другу частину раніше обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 15 000 грн. за непритягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження № 0003968.

В подальшому, 17.01.2020 у період із 14 год. 13 хв. до 14 год. 19 хв. ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні ТЦ «Скаймол», розташованого за адресою: м. Київ, пр-т. Р. Шухевича, 2-т, за допомогою терміналу поповнення АТ КБ «Приватбанк» перерахував грошові кошти в розмірі 15 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

У подальшому, 17.01.2020 ОСОБА_6 затримано службовими особами Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві у порядку ст. 208 КПК України.

У подальшому, 17.01.2020 ОСОБА_6 затримано службовими особами Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві у порядку ст. 208 КПК України.

У зв`язку з чим, 18 січня 2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за невчинення такою службовою особою, в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до показань ОСОБА_7 17.01.2020, приблизно о 12 год. 40 хв., він перебуваючи поблизу супермаркету «АТБ» за адресою: м. Київ, вул. Каштанова, 7, зустрів слідчого ОСОБА_6 , який виходив з будівлі Київської місцевої прокуратури № 3 та поцікавився у останнього на якому етапі знаходиться кримінальне провадження за фактом шахрайства, в рамках якого його викликали для проведення допиту. Також він повідомив слідчого, що з приводу вказаного провадження до нього періодично звертається ОСОБА_9 , який є в ньому заявником та погрожує кримінальним переслідуванням з боку слідчого.

На що ОСОБА_6 повідомив, щоб він не турбувався з даного приводу, так як він є старшим слідчим у кримінальному провадженні і вирішує всі питання. Для позитивного вирішення питання необхідно віддати йому другу частину грошових коштів, а саме 15 000 грн. з загальної суми 30 000 грн.

На запитання до ОСОБА_6 які він матиме гарантії непритягнення до кримінальної відповідальності, останній повідомив, що після отримання всієї суми в розмірі 30 000 його викличе на додатковий допит та закриє справу.

Також ОСОБА_6 сказав, що якщо він не передасть недостаючу суму в розмірі 15 000 грн., то він направить кримінальну справу до суду.

ОСОБА_6 сказав, що йому потрібно буде перерахувати 15000 грн. на банківську картку, реквізити якої надішле на номер його мобільного телефону з чужого номеру.

17.01.2020 о 13 год. 26. хв. на його номер НОМЕР_3 у месенджері «Whatsapp» з номеру телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення: « НОМЕР_1 ».

Після цього він, перебуваючи на парковці ТЦ «Скаймол», отримав від працівників СБУ грошові кошти в сумі 15 000 грн банкнотами по 500 грн (30 банкнот) та увійшов до вказаного торгівельного центру.

На другому поверсі ТЦ «Скаймол» він знайшов термінал поповнення «Приватбанк», ввів на табло номер рахунку « НОМЕР_1 », на який перерахував вказані грошові кошти двома платежами по 10000 грн. та 5000 грн. та після кожного поповнення отримав квитанції щодо вказаних грошових переказів з ідентифікаційними номерами транзакцій №№ НОМЕР_4 -0F08-9F15-E811B7C376E4 та DD5D-9922-BDED-A5DA76CD59F5. Після цього він написав у месенджері «Whatsapp» на номер ОСОБА_6 НОМЕР_5 та надіслав фотографії вказаних квитанцій.

Відповідно до квитанцій установи Приватбанк від 17.01.2020 на суму відповідно 10000 грн. та 5000 грн. ідентифікаційні номери транзакцій яких №№ DD5D-9922-BDED-A5DA76CD59F5 та 3FB3-0F08-9F15-E811B7C376E4 отримувачем грошових коштів є ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, органом досудового розслідування отримано відомості, що дають підстави вважати, що ОСОБА_6 отримав грошові кошти у сумі 15000 грн., які є предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України через конвертацію ОСОБА_7 , за його вимогою, грошових коштів у сумі 15000 грн. у безготівкові кошти шляхом поповнення карткового рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 .

Крім того, на даний час є достатні підстави вважати, що грошові кошти у сумі 15000 грн., які є предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та якими ОСОБА_7 поповнено картковий рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 можуть бути зняті із зазначеного карткового рахунку ОСОБА_6 , що призведе до їх втрати.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З метою збереження речових доказів, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом виникла необхідність у накладанні арешту на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , який використовується ОСОБА_5 .

Слідчим у клопотанні доведено, що незастосування арешту на вищевказане майно, а саме речовий доказ, який містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набутий кримінально протиправним шляхом, може призвести до його приховування, відчуження та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речового доказу та запобігання можливості їх приховування, відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 168, 170,171, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно грошові кошти, розміщені у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна, Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, ІПН 21) на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_5 та заборонити до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по зазначеному картковому рахунку.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна, Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, ІПН 21) надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_5 на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово щомісячно повідомляти прокуратуру міста Києва (вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150) та Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві (б-р Лесі Українки, 26, 7 поверх, м. Київ, 01133) про факти надходження коштів на зазначені рахунки за весь час існування арешту.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1