Справа № 592/3120/20
Провадження № 1-кс/592/1455/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000528 від 10.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 09.02.2020 року, близько 20:00 год., невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн., належними ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

10.02.2020 року СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР №0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 09.02.2020 року, близько 18:30 год., отримала телефонний дзвінок від невідомого чоловіка з абонентського номеру НОМЕР_1 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому за вказівкою останнього перерахувала грошові кошти в загальній сумі 11000 грн. на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (номер банківського рахунку № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (номер банківського рахунку № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_5 , (номер банківського рахунку № НОМЕР_3 ).

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його скоєння, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація по банківському рахунку № НОМЕР_3 , стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг, які становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт скоєння кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 09.02.2020 по 10.02.2020 року;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 09.02.2020 по 10.02.2020 року з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 09.02.2020 по 10.02.2020 року;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, які відправлялись на телефонні номери власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 09.02.2020 по 10.02.2020 року;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 09.02.2020 по 10.02.2020 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 03.04.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 . ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1