Провадження № 1-кс/331/797/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000724, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 21.03.2020 року у мережі інтернет, на сайті оголошень «OLX» намагалася здійснити покупку товару, а саме пульсоксиметр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було розміщено фото товару, вирішила після перегляду товару придбати його. В ході переписки заявнику повідомили що потрібно здійснити повну оплату товару або часткову, та надали номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , заявник здійснив оплату за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки № НОМЕР_2 на суму 300 гривень на вказану картку.

Після чого продавець підтвердив надходження коштів, надалі на повідомлення не відповідав та видалив об`яву. На теперішній час грошових коштів не повернуто, товар не було отримано, після чого заявник зрозумів, що вказана особа є шахраєм. Таким чином заявникові було завдано матеріального збитку на суму 300 гривен, були обготівковані в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » CAZA8511.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування викикла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали, а саме:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківським карткам за №№ №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали;

-документи на відкриття зазначених карткових рахунку;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-історію зміни фінансових номерів за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали.

Слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не з`явився, у зв`язку із відсутністю можливості його повідомлення.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділом Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000724, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тобто, суттєвою умовою для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є доведеність наявних обставин, зазначення потреб досудового розслідування, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про що йдеться в клопотанні, а також надання стороною кримінального провадження слідчому судді доказів обставин, на які вона посилається.

Так зі змісту клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , проте за цією адресою знаходиться Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим, слідчий просить тимчасовий доступ до інформації по картці номер НОМЕР_3 , проте яке вона має відношення до обставин кримінального провадження ані в клопотанні, ані в матеріалах долучених до нього, не зазначено.
Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даного засобу забезпечення кримінального провадження вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, клопотання не містить.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ ПН в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000724, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1