Справа №705/5697/19
1-кп/705/694/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2020 року Уманський міськрайонний суд Черкаської області, в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000005 від 03 січня 2014 року, по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кочержинці, Уманського району, Черкаської області, українки, громадянки України, з середньою-спеціальною освітою, не заміжньої, не працюючої, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи згідно наказу №120-к від 25.09.2003 року по Уманському відділенню №225 «Державний ощадний банк України» прийнятою на роботу на посаду контролера - касира філії № 225/020 с. Кочержинці Уманського району Черкаської області та згідно наказу № 269-к від 22.05.2012р. в зв`язку з реорганізацією філії Уманського відділення №225 АТ «Ощадбанк» шляхом її перетворення у територіально відокремлене безбалансове відділення №10023/0349 1 типу з підпорядкованими установами на балансі філії Черкаського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» переведеною з 26 травня 2012 року на посаду контролера-касира ТВБВ № 10023/0357 4 типу філії Черкаського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташоване в с. Кочержинці, Уманського району, Черкаської області, являючись матеріально-відповідальною особою, виконуючи функції представника банку щодо відкриття та ведення рахунків клієнтів та здійснення розрахунків за їх дорученням з касового обслуговування клієнтів, залучення депозитів фізичних осіб, ведення обліку готівки, цінностей і цінних бланків, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції, інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012р. за №693 та вимоги інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004р. за № 17-2, на своєму робочому місці за адресою : Черкаська область, Уманський район, с. Кочержинці, вул. Леніна, 1А з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом його привласнення та використання у власних цілях, а саме: ввіреними їй матеріальними цінностями у вигляді грошових коштів, які надходили на рахунки громадян акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» і до яких вона мала доступ по роду своєї трудової діяльності, шляхом складання фіктивних документів та підробляння підписів в заявах на перекази та видачу готівки, внесення в ощадні книжки недостовірних даних щодо руху коштів по вкладу, приймання від громадян грошових коштів для відкриття депозитних рахунків та відображення їх по банківському обліку в значно зменшеній сумі від фактично прийнятої, або взагалі не відображення їх по банківському обліку, за період з 01.01.2009 по 06.12.2013 років здійснила привласнення грошових коштів з рахунків вкладників ПАТ «Державний ощадний банк України».
Так вона, 26.10.2010 року о 14 год. 11 хв., знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння коштами з рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004р. за №17-2, 26 жовтня 2010 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання коштів з депозитного рахунку по рахунку № НОМЕР_1 від імені вкладника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 грудня 2011 року за №10 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 8049 (вісім тисяч сорок дев`ять) гривень 4 (чотири) копійки, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_6 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 18,5 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 434,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужими коштами, 05.09.2013 року о 14 год. 12 хв., знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння коштами з рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вимог розділу №5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004р. за № 17-2, 05 вересня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання коштів з депозитного рахунку по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 грудня 2011 року за №3 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 13000 (тринадцять тисяч) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_8 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 27,6 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 470,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

Вона ж, повторно 17 вересня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004р. за №17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прийняла від останньої кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір №9 на вклад «Накопичувальний» від 17 вересня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №7, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_9 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_9 на суму 20000 (двадцять тисяч) гривень, що в 34,9 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, 11 червня 2013року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу №5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийняла від останнього кошти в сумі 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 11 червня 2013 року та ощадну книжку по рахунку № НОМЕР_3 , до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_10 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_10 на суму 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень, що в 24,4 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину. В подальшому вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , 02 серпня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийняла від останнього кошти в сумі 31000 (тридцять одна тисяча) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 02 серпня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №39, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_10 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_10 на суму 31000 (тридцять одна тисяча) гривень, що в 54 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

А всього ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинила ОСОБА_10 матеріального збитку на загальну суму 45000 (сорок п`ять тисяч) гривень, що в 78,5 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, 02 серпня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004р. за №17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийняла від останньої кошти в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 02 серпня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №38, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_11 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_11 на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень, що в 52,3 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину. В подальшому вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , 19 вересня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_2 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийняла від останньої кошти в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 19 вересня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №38, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_11 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_11 на суму 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, що в 26 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

А всього ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинила ОСОБА_11 матеріального збитку на загальну суму 45000 (сорок п`ять тисяч) гривень, що в 78,5 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину

Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, 03 жовтня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_2 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прийняла від останньої кошти в сумі 13000 (тринадцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 03 жовтня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №38, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_12 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_12 на суму 13000 (тринадцять тисяч) гривень, що в 22,7 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

Вона ж, повторно, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на коштами з рахунку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004р. за № 17-2:

- 22 грудня 2011 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 грудня 2011 року за №9 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 960 (дев`ятсот шістдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 470,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 19 січня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 січня 2012 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 950 (дев`ятсот п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 1,8 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 21 лютого 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 21 лютого 2012 року за №7 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 20 березня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_4 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 20 березня 2012 року за №14 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 19 квітня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 квітня 2012 року за №8 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1170 (одна тисяча сто сімдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 2,1 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 22 травня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 травня 2012 року за №12 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 19 червня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 червня 2012 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 19 липня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 липня 2012 року за №1 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1100 (одна тисяча сто) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 25 вересня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 25 вересня 2012 року за №12 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 2700 (дві тисячі сімсот) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 5 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 19 жовтня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 жовтня 2012 року за №3 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1270 (одна тисяча двісті сімдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 2,4 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 23 листопада 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_4 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 23 листопада 2012 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 2,2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 20 грудня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_4 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 20 грудня 2012 року за №12 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1350 (одна тисяча триста п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 2,5 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 26 січня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_4 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 26 січня 2013 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1300 (одна тисяча триста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 2,3 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 19 лютого 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 лютого 2013 року за №11 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1400 (одна тисяча чотириста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 2,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 21 березня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_4 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 21 березня 2013 року за №8 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 23 квітня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_4 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 23 квітня 2013 року за №4 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1400 (одна тисяча чотириста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,4 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 21 травня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 21 травня 2013 року за №3 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1350 (одна тисяча триста п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,4 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 21 червня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_4 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 21 червня 2013 року за №1 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1300 (одна тисяча триста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 2,3 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 23 липня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 23 липня 2013 року за №9 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1400 (одна тисяча чотириста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 2,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 22 серпня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 серпня 2013 року за №1 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1350 (одна тисяча триста п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 2,4 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 24 вересня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 24 вересня 2013 року за №8 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1300 (одна тисяча триста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,3 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 22 жовтня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 жовтня 2013 року за №4 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1300 (одна тисяча триста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 2,3 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 21 листопада 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 21 листопада 2013 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1180 (одна тисяча сто вісімдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 28 листопада 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 28 листопада 2013 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 150 (сто п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що становить 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 27 серпня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_2 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004р. за №17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прийняла від останнього кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 27 серпня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №38, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_13 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_13 на суму 20000 (двадцять тисяч) гривень, що в 34,9 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

А всього ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинила ОСОБА_13 матеріального збитку на загальну суму 50130 (п`ятдесят тисяч сто тридцять) гривень, що в 89,2 рази перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, які були на момент вчинення злочинів.

Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, 14 травня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу №5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прийняла від останньої кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень та внесла їх на вказаний рахунок.

Після чого вона ж продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на коштами з рахунку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004р. за № 17-2 по договору №49 відкритому 14 травня 2013 року на ім`я ОСОБА_14 на вклад «Пенсійний» :

- 14 листопада 2013 року виконала від імені ОСОБА_14 заяву, шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 14 листопада 2013 року за № 19та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі 266 (двісті шістдесят шість) гривень98 копійок, в яку внесла завідомо не правдиві відомості про зняття відсотків, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку грошові кошти в сумі 266 (двісті шістдесят шість) гривень98 копійок, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_14 на вказану суму, що становить 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

-14 листопада 2013 року, виконала від імені ОСОБА_14 заяву, шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 14 листопада 2013 року за № 20та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі 10000 (десять тисяч) гривень з вкладного (депозитного) рахунку з закриттям, в яку внесла завідомо не правдиві відомості про дострокове розірвання договору вкладу, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_14 на вказану суму, що в 17,4 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

А всього ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинила ОСОБА_14 матеріального збитку на загальну суму 10266 (десять тисяч двісті шістдесят шість) гривень 98 копійок, що в 17,9 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, 16 травня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_2 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прийняла від останньої кошти в сумі 7000 (сім тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 16 травня 2013 року та ощадну книжку по рахунку № НОМЕР_3 , до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_15 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_15 на суму 7000 (сім тисяч) гривень, що в 12,2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004р. за № 17-2, 03 жовтня 2013 року знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_5 від імені вкладника ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 03 жовтня 2013 року за № 2 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі 550 (п`ятсот п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_16 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_16 на суму 550 (п`ятсот п`ятдесят) гривень, що становить 0,96 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

Вона ж, повторно, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004р. за № 17-2, в період часу з 01 жовтня 2010 року по 23 серпня 2013 року шляхом проведення банківських операцій без відома вкладника ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проводила операції, які відображала в обліку, а не відображала в ощадній книжці вкладника ОСОБА_17 , або ж навпаки, внаслідок чого виявлено розбіжність між записами в ощадній книжці вкладника та даними обліку, а саме станом на 23 серпня 2013 року за даними обліку на рахунку ОСОБА_17 знаходяться кошти в сумі 47 (сорок сім) гривень 24 копійки, а за даними ощадної книжки 11047 (одинадцять тисяч сорок сім) гривень 24 копійки, таким чином, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_17 про зняття грошових коштів, здійснила банківські операції щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку грошові кошти в сумі 11000 (одинадцять тисяч) гривень, що становить 19,2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, повторно, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння коштами з рахунку ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004р. за № 17-2 :

- 11 червня 2009 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_6 від імені вкладника ОСОБА_18 шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 червня 2009 року за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1100 (одна тисяча сто) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_18 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що в 3,6 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 302,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 18 листопада 2010 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_6 від імені вкладника ОСОБА_18 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 18 листопада 2010 року за № 9 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 400 (чотириста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_18 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що становить 0,9 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 434,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 07 жовтня 2011 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_6 від імені вкладника ОСОБА_18 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 07 жовтня 2011 року за № 5 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 470 (чотириста сімдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_18 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що становить 0,99 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 470,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 26 жовтня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_6 від імені вкладника ОСОБА_18 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 26 жовтня 2012 року за № 1 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 530 (п`ятсот тридцять) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_18 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму,що становить 0,99 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

- 08 серпня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_6 від імені вкладника ОСОБА_18 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 08 серпня 2013 року за № 5 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 560 (п`ятсот шістдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_18 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що становить 0,98 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.

А всього ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинила ОСОБА_18 матеріального збитку на загальну суму 3060 (тридцять тисяч шістдесят) гривень, що в 7,5 рази перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, які були на момент вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді контролера-касира філії Уманського відділення №225 АТ «Ощадбанк», територіально відокремленого без балансового відділення № 10023/0357 ІV типу, що в с. Кочержинці Уманського району Черкаської області, вчинила привласнення чужого майна на загальну суму 226056 гривень (двісті двадцять шість тисяч п`ятдесят шість) гривень 2 копійки, що в 407,66 рази перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, які були на момент вчинення злочинів.

Такі дії обвинуваченої ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 191 КК України як привласнення та розтрата чужого майна, яке перебувало в її відданні, вчинене повторно та у великих розмірах.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у вчиненні злочину відповідно до пред`явленого їй обвинувачення, визнала повністю, погодилася надати показання.

Обвинувачена ОСОБА_4 під час допиту в суді показала, що викладене в обвинувальному акті відповідає дійсності. Дата, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення та розмір шкоди в обвинувальному акті відповідає дійсності. Кошти вона взяла, оскільки на той період у неї на утриманні перебували її мати, якій 85 років, яка є інвалідом та не може себе сама обходити та дочка яка вступила до навчального закладу на платній основі та вона намагалася допомогти дочці сплачувати за навчання щоб остання продовжила вчитися, а оскільки зароблених нею коштів не вистачало то вона в такий спосіб їх взяла, однак мала на меті їх повернути. Коли закривали відділення в якому вона працювала то виявили нестачу коштів, оскільки вона не встигла їх повернути. На даний час вся сума завданих збитків нею повернута. У вчиненому щиро кається та просить суд суворо не карати.

З урахуванням повного визнання обвинуваченою своєї вини у вчиненні злочину, а також враховуючи думку прокурора та обвинуваченої, її захисника, за відсутності заперечень з їх сторони та за відсутності сумнівів у добровільності позиції обвинуваченої, суд на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів обвинувачення щодо тих обставин, які ніким не оспорюються: часу, місця, способу, предмету, наслідків вчинення кримінального правопорушення, зазначених у обвинувальному акті, та обмежив обсяг доказів, що підлягають дослідженню під час судового розгляду, допитом обвинуваченого, документами, що характеризують особу обвинуваченого та досудовою доповіддю. При цьому суд з`ясував, чи правильно учасники судового провадження розуміють зміст цих обставин, та роз`яснив, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. У суду не виникло сумнівів у добровільності позиції учасників судового провадження.

Допитавши обвинувачену, дослідивши документи, що характеризують особу обвинуваченої, досудову доповідь, оцінивши фактичні обставини справи, які ніким не оспорюються, суд дійшов висновку, що у судовому засіданні доведена винуватість ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_4 суд враховує: ступінь тяжкості вчиненого злочину, який віднесений до тяжких злочинів; особу обвинуваченої, яка злочин вчинила вперше, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку в лікаря-нарколога, лікаря-психіатра не перебуває, має на утриманні та доглядає матір ОСОБА_19 , 1934 року народження, яка є інвалідом ІІ групи, відшкодувала повністю завдані нею збитки.

Обставинами, що згідно зі ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченої, є її щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданих збитків.

Обставин, що згідно зі ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченої, є вчинення злочину щодо осіб похилого віку.

Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченої, наявність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання, суд дійшов висновку, що необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої ОСОБА_4 та попередження вчинення нею нових злочинів є покарання у виді позбавлення волі.

При цьому суд вважає за можливе звільнити обвинувачену від відбування призначеного їй покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на підставі статті 75 КК України, поклавши на неї обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Під час судового розгляду учасники судового провадження клопотань про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу до набрання вироком законної сили не заявляли, тому суд не вбачає підстав для самостійного застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні на залучення експертів підлягають стягненню з обвинуваченої на користь держави.

Долю речових доказів потрібно вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України. Цивільний позов по справі не заявлено.

На підставі наведеного вище, керуючись статтями 369-371, 373, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Визнати ОСОБА_4 винною у пред`явленому їй обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та призначити їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю строком на 1 (один) рік.

На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного їй покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік, який відраховувати з моменту проголошення вироку.

На підставі п. 1,2 ч. 1 та п. 3 ч. 2 статті 76 КК України покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду (роботу).

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні на залучення експертів на проведення експертиз: № 28-000282 від 08.07.2014 р., № 28-000327 від 12.08.2014 р., № 28-000328 від 25.07.2014 р., № 28-000329 від 10.08.2014 р., № 28-000330 від 19.08.2014 р., № 28-000331 від 10.08.2014 р., № 28-000332 від 25.07.2014 р., № 28-000333 від 08.08.2014 р., № 28-000334 від 16.07.2014 р., № 28-000335 від 30.07.2014 р., № 28-000336 від 08.08.2014 р. на загальну суму 17524,76 грн. підлягають стягненню з ОСОБА_4 на користь держави.

Речові докази: ощадна книжка вкладника на ім`я ОСОБА_13 (а.п. 160 Том №1); Ощадна книжка вкладника на ім`я ОСОБА_13 за договором «Срочний вклад» (а.п. 160 Том №1); Договір №38 від 02.08.2013 року, який був укладений між ОСОБА_10 та «Ощадбанком» на суму 31000, 00 грн.; (а.п. 30 Том №1); Договір №38 від 03.10.2013 року, який був укладений між ОСОБА_12 та «Ощадбанком» на суму 13000, 00 грн. (а.п. 93 Том №1); Договір №38 від 19.09.2013 року, який був укладений між ОСОБА_11 та «Ощадбанком» на суму 15000, 00 грн. (а.п. 63 Том №1); Договір №38 від 02.08.2013 року, який був укладений між ОСОБА_11 та «Ощадбанком» на суму 30000, 00 грн. (а.п. 63 Том №1); Договір №38 від 27.08.2013 року, який був укладений між ОСОБА_13 та «Ощадбанком» на суму 20000, 00 грн (а.п. 160 Том №1); Договір №36 від 10.04.2012 року, який був укладений між ОСОБА_15 та «Ощадбанком» на суму 6000, 00 грн. (а.п. 136 Том №1); Договір №38 від 11.06.2013 року, який був укладений між ОСОБА_10 та «Ощадбанком» на суму 14000, 00 грн. (а.п. 30 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 22.12.2011 року - на суму 960,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 19.01.2012 року - на суму 950,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 21.02.2012 року на суму 1200,00грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 20.03.2012 року - на суму 1200,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 19.04.2012 року - на суму 1170,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 22.05.2012 року - на суму 1200,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 19.06.2012 року - на суму 1200,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 19.07.2012 року - на суму 1100,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 25.09.2012 року - на суму 2700,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 19.10.2012 року - на суму 1270,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 23.11.2012 року - на суму 1200,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 20.12.2012 року - на суму 1350,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 26.01.2013 року - на суму 1300,00 грн(а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 19.02.2013 року - на суму 1400,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 21.03.2013 року - на суму 1200,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 23.04.2013 року - на суму 1400,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 21.05.2013 року - на суму 1350,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 21.06.2013 року - на суму 1300,00грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 23.07.2013 року - на суму 1400,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 22.08.2013 року - на суму 1350,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 24.09.2013 року - на суму 1300,00 грн. (а.п. 63 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 22.10.2013 року - на суму 1300,00 грн.; Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 21.11.2013 року - на суму 1180,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_13 по рахунку №3740 від 28.11.2013 року - на суму 150,00 грн. (а.п. 160 Том №1); Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритого на імя ОСОБА_13 (а.п. 160 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_18 по рахунку №3980 від 11.06.2009 року - на суму 1100,00 грн. (а.п. 223 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_18 по рахунку №3980 від 18.11,2010 року - на суму 400,00 грн. (а.п. 223 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_18 по рахунку №3980 від 07.10.2011 року - на суму 470,00 грн. (а.п. 223 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_18 по рахунку №3980 від 26.10.2012 року -на суму 530,00 грн. (а.п. 223 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_18 по рахунку №3980 від 08.08.2013 року - на суму 560,00 грн.(а.п. 23 Том №1); Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_18 (а.п. 223 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1316 від 03.10.2013 року - на суму 550,00 грн. (а.п. 183 Том №1); Підтвердження вкладника ОСОБА_16 про відсутність претензій до банку(а.п. 183 Том №1); Виписка про рух коштів по рахунку№ НОМЕР_5 відкритого на імя ОСОБА_16 (а.п. 183 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_20 по рахунку №4104 від 02.08.2013 року - на суму 560,00 грн. (а.п. 60 Том №2); Підтвердження вкладника ОСОБА_20 про відсутність претензій до банку (а.п. 60 Том №2); Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_20 (а.п. 58 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_21 по рахунку №4499 від 14.11.2013 року - на суму 490,60 грн. (а.п. 4499 Том №1); Підтвердження вкладника ОСОБА_21 про відсутність претензій до банку (а.п. 63 Том №2); Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_21 (а.п. 58 Том №2); Заява на видачу готівки ОСОБА_22 по рахунку №1289 від 22.03.2011 року - на суму 790,00грн.; Заява на видачу готівки ОСОБА_22 по рахунку №1289 від 01.11.2011 року - на суму 450,00 грн. (а.п. 71 Том №2); Заява на видачу готівки ОСОБА_22 по рахунку №1289 від 19.10.2012 року - на суму 530,00 грн. (а.п. 72 Том №2); Заява на видачу готівки ОСОБА_22 по рахунку №1289 від 29.08.2013 року - на суму 560,00 грн. (а.п. 72 Том №2); Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_22 (а.п. 72Том №2); Заява на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1860 від 01.12.2009 року - на суму 4800,00 грн.; Заява на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1860 від 09.03.2010 року - на суму 3000,00 грн. (а.п. 202 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1860 від 20.07.2010 року - на суму 9000,00 грн. (а.п. 204 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1860 від 24.12.2010 року - на суму 2000,00г грн. (а.п. 204 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1860 від 29.03.2011 року - на суму 1500,00 грн. (а.п. 204 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1860 від 01.04.2011 року - на суму 1000,00 грн. (а.п. 204 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1860 від 12.05.2011 року - на суму 2000,00 грн. (а.п. 204 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1860 від 02.06.2011 року - на суму 6400,00 грн. (а.п. 204 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1860 від 02.07.2011 року - на суму 1000,00 грн. (а.п. 204 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1860 від 04.08.2011 року - на суму 4000,00 грн. (а.п. 204 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1860 від 23.09.2011 року - на суму 380,00 грн. (а.п. 204 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1860 від 06.04.2012 на року - суму 390 ,00 грн.; Заява на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1860 від 05.10.2012 на року - суму 900 ,00 грн. (а.п. 204 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1860 від 23.08.2012 на року - суму 1000 ,00 грн. (а.п. 204 Том №1); Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 відкритого на імя ОСОБА_17 (а.п. 204 Том №1); Ксерокопія з паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 (а.п. 49 Том №2); Договір про відкриття рахунку № 14 на ім`я ОСОБА_8 від 05.02.2013 (а.п. 49 Том №2); Заява ОСОБА_8 на переказ готівки від 05.02.2013 на суму 13000,00грн(а.п. 49 Том №2); Повідомлення ОСОБА_8 контролю про видачу ощадної книжки (а.п. 49 Том №2); Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_8 від 05.09.2013 на суму 706,63грн (а.п. 49 Том №2); Заява на видачу готівки ОСОБА_8 по рахунку №14 від 05.09.2013 року - на суму 706,63грн. (а.п. 49 Том №2); Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_8 від 05.09.2013 на суму 153,86 грн. (а.п. 49 Том №2); Заява на видачу готівки ОСОБА_8 по рахунку №14 від 05.09.2013 року - на суму 13000,00 грн. (а.п. 49 Том №2); Використана ощадна книжка на ім`я ОСОБА_8 (а.п. 49 Том №2); Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_8 (а.п. 49 Том №2); Ксерокопія з паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_23 (а.п. 117 Том №1); Договір про відкриття рахунку № 49 на ім`я ОСОБА_14 від 14.05.2013 (а.п. 117 Том №1); Заява ОСОБА_14 на переказ готівки від 14.05.2013 на суму 10000,00 грн. (а.п. 117 Том №1); Повідомлення ОСОБА_14 контролю про видачу ощадної книжки (а.п. 117 Том №1); Довідка ф.30 про пропущений № договору(а.п. 117 Том №1); Пояснення контролера ОСОБА_4 ; Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_14 від 14.11.2013 на суму 266,98 грн. (а.п. 117 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_14 по рахунку №49 від 14.11.2013 на суму 266,98 грн. (а.п. 117 Том №1); Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_14 від 14.11.2013 на суму 559,72 грн. (а.п. 117 Том №1); Заява на видачу готівки ОСОБА_14 по рахунку №49 від 14.01.2013 на суму 10000,00 грн. (а.п. 117 Том №1); Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_14 (а.п. 117 Том №1); Ксерокопія з паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_24 (а.п. 76 Том №2); Договір про відкриття рахунку № 35 на ім`я ОСОБА_24 від 20.09.2011 року (а.п. 76 Том №2); Заява ОСОБА_24 на переказ готівки від 20.09.2011 року - на суму 5000,00 грн. (а.п. 76 Том №2); Повідомлення ОСОБА_24 контролю про видачу ощадної книжки (а.п. 76 Том №2); 3аповіт - ф.36 (а.п. 76 Том №2); Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_24 від 03.12.2013 на суму 1398,08 грн. (а.п. 76 Том №2); Заява на видачу готівки ОСОБА_24 по рахунку №35 від 03.12.2013 року - на суму 1398,08 грн. (а.п. 76 Том №2); Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_24 від 03.12.2013 на суму 138,06 грн. (а.п. 76 Том №2); Заява на видачу готівки ОСОБА_24 по рахунку №35 від 03.12.2013 року - на суму 5000,00 грн. (а.п. 76 Том №2); Виписка про рух коштів по рахунку по рахунку № НОМЕР_12 відкритого на ім`я ОСОБА_24 (а.п. 76 Том №2); Ксерокопія з паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 (а.п. 34 Том №2); Ксерокопії свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 (а.п. 34 Том №2); Договір про відкриття рахунку № 15 на ім`я ОСОБА_6 від 26.04.2006 року (а.п. 34 Том №2); Заява ОСОБА_6 на переказ готівки від 26.04.2006 на суму 7000,00 грн. (а.п. 34 Том №2); Заява на видачу готівки ОСОБА_6 по рахунку №15 від 26.10.2010 року - на суму 1049,04 грн. (а.п. 34 Том №2); Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_6 від 26.10.2010 року - на суму 14,34 грн. (а.п. 34 Том №2); Заява на видачу готівки ОСОБА_6 по рахунку №15 від 26.10.2010 року - на суму 7000,00 грн. (а.п. 34 Том №2); Використана ощадна книжка на ім`я ОСОБА_6 (а.п. 34 Том №2); Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 (а.п. 34 Том №2); Ощадна книжка на ім`я ОСОБА_12 (а.п. 237 Том №5); ощадна книжка на ім`я ОСОБА_11 (а.п. 237 Том №5), ощадна книжка на ім`я ОСОБА_10 (а.п. 237 Том №5), ощадна книжка на ім`я ОСОБА_15 (а.п. 237 Том №5), ощадна книжка на ім`я ОСОБА_15 (а.п. 237 Том №5), ощадна книжка на ім`я ОСОБА_15 (а.п. 237 Том №5), ощадна книжка на ім`я ОСОБА_14 (а.п. 237 Том №5), ощадна книжка на ім`я ОСОБА_11 (а.п. 237 Том №5), ощадна книжка на ім`я ОСОБА_11 (а.п. 237 Том №5), ощадна книжка на ім`я ОСОБА_10 (а.п. 237 Том №5), які приєднані до матеріалів кримінального провадження, залишити при матеріалах провадження.

Вирок набирає законної сили після закінчення встановленого строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.

В іншій частині вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Черкаського апеляційного суду через Уманський міськрайонний суд Черкаської області протягом тридцяти днів з дня проголошення. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченій та прокурору.

Суддя ОСОБА_25