1Справа № 335/4059/20 1-кс/335/2489/2020
УХВАЛА
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу 20182019 року невстановлена особа при виконанні договорів поставки та підряду, які укладені між Комишуваською сільською радою Оріхівського району Запорізької області та суб`єктами господарювання, які надавали послуги на поставку товарів та послуг, а також виконання робіт, шляхом зловживання службовим становищем здійснила розтрату коштів Комишуваської ОТГ Оріхівського району Запорізької області, що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що в 2018 році з державного та місцевого бюджету було виділено грошові кошти приблизно 6 млн. грн. на об`єкт «Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК» Джерело» за адресою: Оріхівський район Запорізька область, смт Комишуваха, вул. Шкільна, 2».
Для виконання робіт відповідно до тендерної процедури було обрано підрядника ПП «АЛЕКС І АЛЕКС БМГ», з яким було укладено договір. Будівництво здійснювалося у декілька етапів, а саме: перша та друга черга будівництва виконана ПП «АЛЕКС І АЛЕКС БМГ» дах будівлі, фасад, відмостка. Технічний нагляд за будівництвом здійснювала ФОП ОСОБА_4 . Після чого виконавця робіт було змінено на ТОВ «Хозхімсервіс», які і на даний час виконують роботи, так як роботи виконані ПП «АЛЕКС І АЛЕКС БМГ» не влаштовували змовника, в тому числі змінено технічний наглядна ФОП ОСОБА_5 .
Підставами зміни підрядника були виявлені ФОП ОСОБА_5 порушення будівельних норм (відмостка з бетону менше чим потрібно за проектом: менше на 21 тону асфальту, на 10 вікнах зроблено відливи нормально, всі інші на 200 вікнах виконані з порушеннями, не правильно встановлені фасадні касети), що є результатом заволодіння грошовими коштами підрядником від різниці в об`ємах та якості матеріалів на виконаних роботах, які вказані в проекті.
Тому на даний час є підстави вважати, що службовими особами ПП «АЛЕКС І АЛЕКС БМГ» при будівництві не дотримано будівельних норм, в акти виконаних будівельних робіт внесено неправдиві відомості та таким чином завищено об`єми виконаних робіт та їх якість, результатом чого стало привласнення грошових коштів, що завдало істотної шкоди Комишуваській сільській раді.
27.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15.05.2020 було проведено обшук за місцем проживання директора ПП «Алекс і Алекс БМГ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин Комишуваської сільської ради та ПП «Алекс і Алекс БМГ» по об`єкту «Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК» Джерело» за адресою: Оріхівський район Запорізька область смт Комишуваха вул. Шкільна, 2 (І черга)» (Класифікатор ДК 021:2015:45200000-9 - Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва), відповідно до договору № 7 від 16.07.2019, № 8 від 01.08.2018 укладеного між Комишуваською сільською радою Оріхівського району Запорізької області та ПП «АЛЕКС І АЛЕКС БМГ» по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ «Навчально-виховний комплекс «Основа» Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області» у 2018-2020 роках, під час якого було виявлено та вилучено наступні документи, а саме:
1)Договір підряду без дати та номеру, між Комишуваською селищною радою та ПП «Алекс і Алекс Будівельно-Монтажна група» на виконання робіт на об`єкті Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»« за адресою Оріхівський район, смт. Комишуваха, вул.. Шкільна,2» на 7 арк;
2)Календарний графік виконання робіт Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»« за адресою Оріхівський район, смт. Комишуваха, вул. Шкільна,2» на 1 арк;
3)Договірна ціна на будівництво Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»« за адресою Оріхівський район, смт. Комишуваха, вул. Шкільна,2», пояснювальна записка, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3, підсумкова відомість ресурсів, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на вищевказаному об`єкті, дефекті акти у двох примірниках без дати, всього на 24 арк;
4)Додаткова угода від 01.08.2018 на 3 сторінках;
5)Дефектний акт без дати на вищевказаний об`єкт, пояснювальна записка, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-2 ремонт покрівлі (додаткові роботи), підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-3 будівельні роботи фасаду (додаткові роботи), локальний кошторис №2-1-2 ремонт покрівлі (додаткові роботи), локальний кошторис №2-1-3 будівельні роботи фасаду (додаткові роботи), розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3, всього на 21 аркушах;
6)Гарантійний лист №1/04 гл від 10.04.2020 на 1 аркуші;
7)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3, підсумкова відомість ресурсів, всього на 14 аркушах;
8)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3, підсумкова відомість ресурсів, всього на 9 аркушах;
9)Претензія від Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області від 09.04.2020 на 1 арк;
10)Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1, підсумкова відомість ресурсів, всього на 13 аркушах;
11)Коригування до акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року, підсумкова відомість ресурсів, коригування до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, підсумкова відомість ресурсів розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2, коригування акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2, коригування до акту приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року, підсумкова відомість ресурсів, всього на 24 аркушах;
12)Видаткова накладна №РН-78 від 17.04.2019, з додатком, всього на 2 аркушах;
13)Видаткова накладна №РН-79 від 17.04.2019, з додатком, всього на 2 аркушах;
14)Видаткова накладна №РН-23 від 26.02.2019, з додатком, всього на 4 аркушах;
15)Видаткова накладна №РН-40 від 12.03.2019 у двох примірниках, з додатком, всього на 3 аркушах;
16)Видаткова накладна №РН-42 від 12.03.2019, у двох примірниках з додатком, всього на 3 аркушах;
17)Рахунок-фактура №СФ-22 від 04.03.2019 на 1 аркуші;
18)Накладна №53 від 22.03.2019 від 22.03.2019 у двох примірниках, з додатками, всього на 4 аркушах;
19)Накладна №63 від 01.04.2019 , з додатками, всього на 2 аркушах;
20) Накладна №63 від 01.04.2019 , з додатками, всього на 2 аркушах;
21)Видаткова накладна №РН-473 від 17.12.2018 у двох примірниках з додатками, всього на 5 аркушах;
22) Видаткова накладна №РН-474 від 17.12.2018 у двох примірниках з додатками, всього на 4 аркушах;
23)Видаткова накладна №РН-7 від 30.01.2019 у двох примірниках з додатками, всього на 3 аркушах;
24)Видаткова накладна №РН-482 від 21.12.2018 у двох примірниках з додатками, всього на 3 аркушах;
25)Видаткова накладна №РН-9 від 01.02.2019 з додатками, всього на 2 аркушах;
26)Видаткова накладна №РН-14 від 11.02.2019 з додатками, всього на 2 аркушах;
27)Видаткова накладна №РН-17 від 15.02.2019 всього на 1 аркуші;
28)Видаткова накладна №РН-17 від 15.02.2019 всього на 1 аркуші;
29)Видаткова накладна №РН-18 від 15.02.2019 всього на 1 аркуші;
30)Видаткова накладна №РН-18 від 15.02.2019 всього на 1 аркуші;
31)Додаткова угода №3 від 26.02.2019 до договору поставки №0808-1 від 08.08.2018, Додаткова угода №4 від 10.04.2019 до договору поставки №0808-1 від 08.08.2018, специфікація №2 від 26.02.2019 до договору поставки №0808-1 від 08.08.2018, всього на 3 аркушах;
32)Рахунок фактура №СФ-03/0918 від 10.09.2018 з підписом ОСОБА_6 та печаткою на 1 аркуші, з іншої сторони якісь схеми, тобто виконана на черновому аркуші;
33)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року у двох примірниках, роздрукована на чорнових аркушах, з іншої сторони квитанції Приват Банку, всього на 2 аркушах.
Просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.
Слідчий клопотання підтримав, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Власник майна у судове засідання не з`явився.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників процесу, без проведення фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що вилучені в ході проведення обшуку 27.05.2020 документи, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому можуть бути використані як речові доказ у кримінальному провадженні.
Отже, клопотання слідчого задовольняється в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час обшуку 27.05.2020 документи за місцем проживання директора ПП «Алекс і Алекс БМГ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин Комишуваської сільської ради та ПП «Алекс і Алекс БМГ» по об`єкту «Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК» Джерело» за адресою: Оріхівський район Запорізька область смт Комишуваха вул. Шкільна, 2 (І черга)» (Класифікатор ДК 021:2015:45200000-9 - Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва), відповідно до договору № 7 від 16.07.2019, № 8 від 01.08.2018 укладеного між Комишуваською сільською радою Оріхівського району Запорізької області та ПП «АЛЕКС І АЛЕКС БМГ», та по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ «Навчально-виховний комплекс «Основа» Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області» за 2018-2020 роках, а саме:
1)Договір підряду без дати та номеру, між Комишуваською селищною радою та ПП «Алекс і Алекс Будівельно-Монтажна група» на виконання робіт на об`єкті Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»« за адресою Оріхівський район, смт. Комишуваха, вул.. Шкільна,2» на 7 арк;
2)Календарний графік виконання робіт Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»« за адресою Оріхівський район, смт. Комишуваха, вул. Шкільна,2» на 1 арк;
3)Договірна ціна на будівництво Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело за адресою Оріхівський район, смт. Комишуваха, вул. Шкільна,2», пояснювальна записка, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3, підсумкова відомість ресурсів, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на вищевказаному об`єкті, дефекті акти у двох примірниках без дати, всього на 24 арк;
4)Додаткова угода від 01.08.2018 на 3 сторінках;
5)Дефектний акт без дати на вищевказаний об`єкт, пояснювальна записка, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-2 ремонт покрівлі (додаткові роботи), підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-3 будівельні роботи фасаду (додаткові роботи), локальний кошторис №2-1-2 ремонт покрівлі (додаткові роботи), локальний кошторис №2-1-3 будівельні роботи фасаду (додаткові роботи), розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3, всього на 21 аркушах;
6)Гарантійний лист №1/04 гл від 10.04.2020 на 1 аркуші;
7)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3, підсумкова відомість ресурсів, всього на 14 аркушах;
8)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3, підсумкова відомість ресурсів, всього на 9 аркушах;
9)Претензія від Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області від 09.04.2020 на 1 арк;
10)Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1, підсумкова відомість ресурсів, всього на 13 аркушах;
11)Коригування до акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року, підсумкова відомість ресурсів, коригування до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, підсумкова відомість ресурсів розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2, коригування акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2, коригування до акту приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року, підсумкова відомість ресурсів, всього на 24 аркушах;
12)Видаткова накладна №РН-78 від 17.04.2019, з додатком, всього на 2 аркушах;
13)Видаткова накладна №РН-79 від 17.04.2019, з додатком, всього на 2 аркушах;
14)Видаткова накладна №РН-23 від 26.02.2019, з додатком, всього на 4 аркушах;
15)Видаткова накладна №РН-40 від 12.03.2019 у двох примірниках, з додатком, всього на 3 аркушах;
16)Видаткова накладна №РН-42 від 12.03.2019, у двох примірниках з додатком, всього на 3 аркушах;
17)Рахунок-фактура №СФ-22 від 04.03.2019 на 1 аркуші;
18)Накладна №53 від 22.03.2019 від 22.03.2019 у двох примірниках, з додатками, всього на 4 аркушах;
19)Накладна №63 від 01.04.2019 , з додатками, всього на 2 аркушах;
20) Накладна №63 від 01.04.2019 , з додатками, всього на 2 аркушах;
21)Видаткова накладна №РН-473 від 17.12.2018 у двох примірниках з додатками, всього на 5 аркушах;
22) Видаткова накладна №РН-474 від 17.12.2018 у двох примірниках з додатками, всього на 4 аркушах;
23)Видаткова накладна №РН-7 від 30.01.2019 у двох примірниках з додатками, всього на 3 аркушах;
24)Видаткова накладна №РН-482 від 21.12.2018 у двох примірниках з додатками, всього на 3 аркушах;
25)Видаткова накладна №РН-9 від 01.02.2019 з додатками, всього на 2 аркушах;
26)Видаткова накладна №РН-14 від 11.02.2019 з додатками, всього на 2 аркушах;
27)Видаткова накладна №РН-17 від 15.02.2019 всього на 1 аркуші;
28)Видаткова накладна №РН-17 від 15.02.2019 всього на 1 аркуші;
29)Видаткова накладна №РН-18 від 15.02.2019 всього на 1 аркуші;
30)Видаткова накладна №РН-18 від 15.02.2019 всього на 1 аркуші;
31)Додаткова угода №3 від 26.02.2019 до договору поставки №0808-1 від 08.08.2018, Додаткова угода №4 від 10.04.2019 до договору поставки №0808-1 від 08.08.2018, специфікація №2 від 26.02.2019 до договору поставки №0808-1 від 08.08.2018, всього на 3 аркушах;
32)Рахунок фактура №СФ-03/0918 від 10.09.2018 з підписом ОСОБА_6 та печаткою на 1 аркуші, з іншої сторони якісь схеми, тобто виконана на черновому аркуші;
33)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року у двох примірниках, роздрукована на чорнових аркушах, з іншої сторони квитанції Приват Банку, всього на 2 аркушах.
Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1