Справа № 503/733/19
Провадження №1-кс/503/13/20
УХВАЛА

16 січня 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000011 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кодимського ВП Балтського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що до Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області, надійшли матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000011 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 листопада 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про закупівлю робіт за державні кошти № 4, яким передбачено, будівництво очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області, зі строком виконання до 31 грудня 2018 року на загальну суму 14588448,01 грн, з урахуванням ПДВ 2431408 грн.

Відповідно до додатку зазначеного договору «Графік виконання робіт по будівництву очисних споруд смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області», ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як Генпідрядник, за відповідним договором, зобов`язана у визначений строк провести комплекс відповідних робіт, а саме: загальнобудівельні роботи по влаштуванню СПБО та електролізної; монтаж каналізації, водопроводу, опалення, вентиляції; монтаж технологічного обладнання блоків СПБО-60 (2 шт.), технологічних трубопроводів та електролізної; монтаж обладнання допоміжних приміщень та вузла управління; монтаж електроосвітлення виробничої будівлі; монтаж заземлення блискавкозахисту; загальнобудівельні роботи по влаштуванню аератора; монтажні роботи по влаштування аератора; загальнобудівельні роботи по улаштуванню двосекційної пісколовки з приймальною камерою; монтаж двосекційної пісколовки з приймальною камерою; монтаж силового електроустаткування та електроосвітлення; загальнобудівельні роботи по монтажу колодязів (стінові кільця); монтаж обладнання технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання колодязів; загальнобудівельні роботи по улаштування піскового майданчику; будівництво зовнішніх мереж електропостачання ВЛ-10 кВ; монтаж КТП-63/10/0,4-У 1 ДЄС (дизельна установка); загальнобудівельні роботи насосної станції; монтаж обладнання технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання насосної станції; загальнобудівельні роботи (резервуари №1 та №2); монтаж обладнання, технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання резервуарів №1 та №2; монтаж водопровода В1; монтаж каналізації К-3; монтаж трубопроводів М-1, И-5, K1JI2, И-6, И-16, И-16Н, М-5, МІН, ПІ, КНЗ; благоустрій майданчику із озелененням.

Також, 02.05.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткову угоду №1 як додаток до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 4 від 20.11.2017 року. Так, відповідно до додаткової угоди № 1, деталізовано п. 4.1 основного договору та доповнено підпунктом 4.1.2, а саме, договірна ціна робіт на 2018 рік становить 12762317,13 грн, з урахуванням ПДВ 2127052,85 грн. Крім того, замовник -КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний перерахувати ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аванс у розмірі 3828695 грн. на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів та для виконання робіт. Генпідрядник зобов`язується використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання авансу. Графік виконання робіт за додатковою угодою № 1 передбачено до 31.12.2018 року.

Відповідно до інформації, яку слідчим отримано на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл на проведення будівельних робіт № НОМЕР_1 щодо будівництва очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області.

Крім того, 27.12.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткову угоду №2 як додаток до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 4 від 20.11.2017 року. Відповідно до додаткової угоди № 2, основний договір № 4 продовжено на термін до 31.12.2019 року, але за будь-якої умови, у тому числі, в частині розрахунків,- до повного виконання сторонами зобов`язань, що виникли протягом його дії.

За результатами вивчення рішень, які прийнятті на сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2017-2018 року слідчим встановлено, що рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 № 649-VII від 21.12.2017 року та № 745 від 12.06.2018 року «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік» передбачено видатки на будівництво очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області у розмірі 3900 тис. грн. та 6 тис. грн.

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахування грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на користь ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 20.11.2017 року за період 2017-2019 років, проводились лише у 2018 році на загальну суму 3828695,00 грн.

Також було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється директоромТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Обладнання для очисних споруд виготовлялось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до номерів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), які мають важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, що стане підставою для підтвердження факту вчинення злочину або його спростування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація на даний час зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для справи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, та можливість зробити їх копії.

Розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якого знаходяться вказані документи та інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза підробки або їх спотворення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза підробки або спотворення вищевказаних документів та інформації.

Оскільки в судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно можуть мати значення у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин та можуть бути використані, як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Кодимського ВП Балтського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчо-оперативній групі створеній у даному кримінальному провадженні, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до податкової справи в частині розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх копій, а також до Єдиного реєстру податкових накладних (далі - Реєстр) в розрізі контрагентів (покупців та продавців) та обсягів постачань по них відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 25.05.2017 року по закінчений звітний період 2019 року, з можливістю вилучення електронної копії витягу з Реєстру із вказаною інформацією, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів протягом 30 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1