20.03.2020
Справа№522/9221/19
Провадження № 1-«кс»/522/4814/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Єнакієве, Донецької області, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, працюючої адміністратором стоматологічного центру «Галсі», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у кримінальному провадженні за №0000305 від 02.08.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_6

захисника - ОСОБА_7 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2016 р. прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, на підставі ст. 217 КПК України, виділені матеріали досудового розслідування відносно невстановлених осіб з кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 за підозрою громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України, в окреме провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №0000305 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , в період з вересня 2014 року по липень 2015 року, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 , до складу якої входили ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , з корисливих мотивів та на виконання спільного злочинного плану:

1) брала участь в підшукуванні об`єктів злочинного посягання осіб (моряків), які шукали крюінгові агентства у м. Одесі для працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників;

2) представляючись агентом іноземних судновласників у м. Одесі повідомляла особам (морякам) неправдиву (недостовірну) інформацію щодо працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників;

3) запрошувала для проведення співбесіди осіб (моряків), з метою подальшого працевлаштування, під виглядом та від імені крюінгових агентств у м. Одесі: ТОВ «Приватна Морська Фірма», ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн», ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс», ТОВ «Танто Лайн Одесса», ТОВ «Віта Марін Менеджмент», ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин», ТОВ «Блюмарін», ТОВ «Транс Консалтинг», ТОВ «Сіа Стар Груп», ТОВ «Голден Океан Груп», ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», до офісних приміщень розташованих за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; м. Одеса, вул. Варненська, буд. 25, літера «А»; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; м. Одеса, вул. Французький бульвар, 9, офіс №49; АДРЕСА_8 ; м. Одеса, провулок Чайковського, 6; м. Одеса, вул. Польський узвіз, буд. 11, офіс №17;

4) проводила з особами (моряками) співбесіди, під час яких вводила останніх в оману, шляхом надання їм неправдивої (недостовірної) інформації щодо справжності свого статусу на ринку крюінгових агентств та їхнього працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників;

5) використовуючи підроблені ОСОБА_10 документи (зокрема: гарантійні листи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордоном та індивідуальні трудові контракти моряків) виготовлені від імені іноземних судновласників: «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), «Taiheiyo Kisen Kaisha, Ltd.» (Japan), PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore), PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), Sp.z.o.o. «Tanto Intim Linia Pol.» (Poland), «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol.» (Poland), «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), «Adany Shipping Company GmbH» (Germany), «Crew Service Center Toshun» (Poland), «Has Management Co. Ltd» (South Korea), «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), «Tokei Kaiun KK» (Japan), «Marine Ace Co Ltd» (Japan), «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan), «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), «Allseas Marine S.A.» (Philippines), «Nippon Marine Service» Ltd (Japan) та користуючись довірою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , під приводом їх працевлаштування на роботу за кордон на іноземні судна: « ОСОБА_96 » (IMO: НОМЕР_1 , flag: Panama), «Lily Fortune» (IMO: НОМЕР_2 , flag: Panama), «Pacific Laurel» (IMO: НОМЕР_3 , flag: Panama), «Ikan Berkas» (IMO: НОМЕР_4 , flag: Panama), «Ikan Suji» (IMO: НОМЕР_5 , flag: Panama), «Glorious Starlight» (IMO: НОМЕР_6 , flag: Panama), «Ikan Salmon» (IMO: НОМЕР_7 , flag: Panama), «Atlantic Mexico» (IMO: НОМЕР_8 , flag: Singapore), «Tanto Bersatu» (IMO: НОМЕР_9 , flag: Indonesia), «Tanto Semangat» (IMO: НОМЕР_10 , flag: Indonesia), «Tanto Aman» (IMO: НОМЕР_11 , flag: Indonesia), «Tanto Pratama» (IMO: НОМЕР_12 , flag: Indonesia), «Tanto Permai» (IMO: НОМЕР_13 , flag: Indonesia), «Tanto Tenang» (IMO: НОМЕР_14 , flag: Indonesia), «Sitc Hakata» (IMO: 9253179, flag: Hong Kong), «Nicetec» (IMO: 9002178, flag: Hong Kong), «Sitc Huangshan» (IMO: 9642497, flag: Hong Kong), «Cleantec» (IMO: 9473418, flag Hong Kong), «Revertec» (IMO: 9473420, flag: Hong Kong), «OSG Argosy» (IMO: НОМЕР_15 , flag: Hong Kong), «Sitc Qingdao» (IMO: НОМЕР_16 , flag: Hong Kong), «Heung A Green» (IMO: НОМЕР_17 , flag: Malta), «Fortune Freighter» (IMO: НОМЕР_18 , flag: Vietnam), «Toscana» (IMO: НОМЕР_19 , flag: Malta), «Patagonia» (IMO: 9611280, flag: Singapore), «Valdivia» (IMO: 9262558, flag: Malta), «Algarve» (IMO: 9170638, flag: Malta), «Navarra» (IMO: 9548823, flag: Singapore), «Locomotion» (IMO: 9667423, flag: Liberia), «Tomorrow» (IMO: 9679282, flag: Marshall Islands), «Seroja Lima» (IMO: 9567661, flag: Panama), «Leo Felicity» (IMO: 9409091, flag: Panama), «Leo Advance» (IMO: 9442225; flag: Panama), «Grace Casablanca» (IMO: 9353462, flag: Hong Kong), «Cape Agnes» (IMO: 9573751; flag: Panama), «Global Trust» (IMO: 9534640, flag: Panama), «Bai Chay Bridge» (IMO: 9463346, flag: Panama), «Global Talent» (IMO: 9539107, flag: Panama), «Azul Legenda» (IMO: 9406532, flag: Hong Kong), «Coral seas» (IMO: 9305099, flag: Liberia), «Deep Seas» (IMO: 9169380, flag: Cayman Is), «Peaceful Seas» (IMO: 9707584; flag: Liberia), «Golden Magnum» (IMO: 9494230, flag: Hong Kong), «Kavala Seas» (IMO: 9491252, flag: Liberia), «Hoko Maru» (IMO: 9556454, flag: Japan), «Eiko Maru» (IMO: 6612477, flag: Japan), вводила їх в оману, щодо їх працевлаштування на роботу за кордоном на вказані судна іноземних судновласників, з метою заволодіння їх грошовими коштами;

6) отримувала від вказаних осіб (моряків) грошові кошти, у розмірі від 400 до 800 доларів США з кожної особи, за послуги з працевлаштування на роботу за кордоном, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій, які в подальшому передавалися керівнику організованої групи ОСОБА_8 ;

7) отримувала незаконну винагороду за рахунок зазначених коштів;

8) приймала заходи щодо конспірації (зокрема: використання вигаданих імен, зміна зовнішності, зміна засобів зв`язку, зміна місцезнаходження, тощо), щоб у подальшому не бути викритою як потерпілими, так й співробітниками правоохоронних органів.

В результаті вищевказаних злочинних дій, організована група під керівництвом ОСОБА_8 , до складу якої входили ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , в період з 08.10.2014 по 03.07.2015, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) вказаних 85 (вісімдесяти п`яти) осіб (моряків), у загальному розмірі 999 921,20 грн.

27.11.2019 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
27.11.2019 р. слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який припиняє свою дію 25.01.2020 р.

23.01.2020 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000305 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 27.03.2020 р.

23.01.2020 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 продовжено строк дії міри запобіжного заходу домашній арешт, з продовженням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 22.03.2020 р.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК Українипідтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Завершити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 2 (двох) місяців з дня повідомлення громадянці України ОСОБА_97 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- провести пред`явлення для впізнання особи ( ОСОБА_97 ) з особами, які потерпіли від злочинної діяльності організованої групи, яка діяла в період з вересня 2014 року по липень 2015 року, під виглядом діяльності крюінгових агентств: ТОВ «Приватна Морська Фірма»; ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн»; ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс», ТОВ «Танто Лайн Одесса», ТОВ «Віта Марін Менеджмент», Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin», Sp.z.o.o. «Bluemarine», ТОВ «Транс Консалтинг», ТОВ «СІА СТАР ГРУП», ФОП « ОСОБА_98 », ТОВ «Голден Океан Груп», ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна»;

- одержати матеріали виконаних постанов про проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій на іншій території, виконання яких, згідно ст. 218 КПК України, доручено слідчим слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, слідчого відділу УСБУ в Миколаївській області, слідчого відділу УСБУ у Херсонській області, слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях;

- завершити проведення судово-почеркознавчої експертизи відносно документів ТОВ «Транс Консалтинг», які були надані ОСОБА_99 , під виглядом його працевлаштування на роботу за кордоном;

- завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТОВ «Приватна Морська Фірма», які були надані ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн», які були надані ОСОБА_16 , ОСОБА_100 , ОСОБА_21 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів Sp.z.o.o. «Bluemarine», які були надані ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- завершити проведення судово-почеркознавчої експертизи відносно документів Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum uslug Toshin», які були надані ОСОБА_103 , під виглядом його працевлаштування на роботу за кордоном;

- завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТОВ «СІА СТАР ГРУП» і ФОП « ОСОБА_98 », які були надані ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТОВ «Голден Океан Груп», які були надані ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- з урахуванням висновків судово-почеркознавчих експертиз, у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №0000305 від 02.08.2016 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності та про можливість повідомлення ОСОБА_97 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри;

- допитати підозрювану ОСОБА_97 по обставинам нової підозри;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваної до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їй не повідомлялось.
Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, внаслідок особливої складності кримінального провадження, багатоепізодності. значної кількості потерпілих та для завершення проведення експертиз у кримінальному провадженні, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців. Чотиримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 27.03.2020 р.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз; можлива причетність підозрюваної до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження.
Прокурор, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з обставин викладених в ньому.

Підозрювана, її захисник, заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, посилаючись на те, що закінчити досудове розслідування у передбачений строк не представляється можливим, оскільки необхіднопровести пред`явлення для впізнання особи ( ОСОБА_97 ) з особами, які потерпіли від злочинної діяльності організованої групи, яка діяла в період з вересня 2014 року по липень 2015 року, під виглядом діяльності крюінгових агентств: ТОВ «Приватна Морська Фірма»; ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн»; ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс», ТОВ «Танто Лайн Одесса», ТОВ «Віта Марін Менеджмент», Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin», Sp.z.o.o. «Bluemarine», ТОВ «Транс Консалтинг», ТОВ «СІА СТАР ГРУП», ФОП « ОСОБА_98 », ТОВ «Голден Океан Груп», ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна»; одержати матеріали виконаних постанов про проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій на іншій території, виконання яких, згідно ст. 218 КПК України, доручено слідчим слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, слідчого відділу УСБУ в Миколаївській області, слідчого відділу УСБУ у Херсонській області, слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях; завершити проведення судово-почеркознавчої експертизи відносно документів ТОВ «Транс Консалтинг», які були надані ОСОБА_99 , під виглядом його працевлаштування на роботу за кордоном; завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТОВ «Приватна Морська Фірма», які були надані ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном; завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн», які були надані ОСОБА_16 , ОСОБА_100 , ОСОБА_21 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном; завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів Sp.z.o.o. «Bluemarine», які були надані ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном; завершити проведення судово-почеркознавчої експертизи відносно документів Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum uslug Toshin», які були надані ОСОБА_103 , під виглядом його працевлаштування на роботу за кордоном; завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТОВ «СІА СТАР ГРУП» і ФОП « ОСОБА_98 », які були надані ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном; завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТОВ «Голден Океан Груп», які були надані ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном; з урахуванням висновків судово-почеркознавчих експертиз, у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №0000305 від 02.08.2016 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань; з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності та про можливість повідомлення ОСОБА_97 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри; допитати підозрювану ОСОБА_97 по обставинам нової підозри; вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам; виконати вимоги ст. 290 КПК України; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваної до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їй не повідомлялось.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000305 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000305 від 02.08.2016 р. за підозрою ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 27.05.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: