Справа № 713/2190/19
Провадження №1-кс/713/530/19
УХВАЛА
іменем України

26.12.2019 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000522 від 16.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.240 ч.2 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького ВП ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000522 від 16.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.240 ч.2 КК України.

У клопотанні просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - вантажний автомобіль марки «Краз 65055», реєстраційний номер НОМЕР_1 , жовтого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить власнику ОСОБА_4 , жительці с. Іспас Вижницького району Чернівецької області, фактичним володільцем якого згідно договору оренди автотранспорту №38 від 01.11.2018 року є орендар ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», юридична адреса: с. Іспас, вул. Головна, 51 Г, Вижницького району, Чернівецької області у особі директора ОСОБА_7 , який на даний час знаходиться на території ТОВ «Іспас Прогрес Буд» за адресою: с. Іспас, вул. Головна, 51 Г, Вижницького району Чернівецької області, шляхом заборони користування та розпорядження.

Ухвалою слідчого судді від 17.12.2019 року клопотання слідчого ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000522 від 16.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.240 ч.2 КК України - повернуто прокурору Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 для усунення недоліків, встановивши строк у 72 години для їх усунення.

На виконання ухвали слідчого судді, 20.12.2019 року слідчий ОСОБА_5 направив у суд клопотання про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000522 від 16.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.240 ч.2 КК України.

У клопотанні вказував, що слідчим Вижницького ВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000522 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2019 року о 12.32 год. до Вижницького ВП надійшло повідомлення депутата Вижницької міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 16.12.2019 року, біля 12.30 год. ним спільно із іншими працівниками Вижницької міської ради, перебуваючи у руслі річки «Черемош» в с. Іспас Вижницького району Чернівецької області, яке розміщено неподалік ТОВ «Іспас Прогрес Буд», виявили два вантажні автомобілі марки «Краз», «Маз» та навантажувач, належні ТОВ «Іспас Прогрес Буд», які здійснювали завантаження та перевезення гравійно-піщаної суміші до вказаного підприємства.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.240 КК України.

16.12.2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000522.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 вказав, що 16.12.2019 року об 11.45 год. йому надійшла інформація по мобільному телефону, що цього часу з русла річки «Черемош» в с. Іспас Вижницького району видобувається гравійно-піщана суміш. Після виїзду до місця події з іншими депутатами Вижницької міської ради на під`їзді до русла річки «Черемош» побачили навантажувач зеленого кольору, який здійснював навантажування гравійно-піщаної суміші на автомобіль марки «Маз» із кабіною білого кольору та кузовом жовтого кольору, а поряд стояв автомобіль марки «Краз». При їхній появі транспортні засоби почали роз`їжджатись. Навантажувач переїхав через річку і вони поїхали за ним. Почали об`їжджати територію і побачили вказаний навантажувач у одному із приміщень, яке розміщено на території ТОВ «Іспас Прогрес Буд». Коли вони зайшли до даного приміщення, то до них підійшов директор ТОВ «Іспас Прогрес Буд» - ОСОБА_9 і сказав, що є власником і забороняє їм тут знаходитись.

Допитані в якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підтвердили покази ОСОБА_8 .

Свідок ОСОБА_8 надав органу досудового розслідування відеозаписи та фотозображення по факту незаконного видобутку піщано-гравійної суміші.

16.12.2019 року під час проведення огляду місця події, а саме правого берега річки «Черемош» в с. Іспас Вижницького району по факту незаконного видобутку гравійно-піщаної суміші із русла річки «Черемош» працівниками ТОВ «Іспас Прогрес Буд» було виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки «Краз 65055», із реєстраційним номером НОМЕР_1 , жовтого кольору, який був зданий на відповідальне зберігання, як тимчасово вилучене майно, директору ТОВ «Іспас Прогрес Буд» ОСОБА_9 , який згідно письмової розписки зобов`язався зберігати вказаний автомобіль на території ТОВ «Іспас Прогрес Буд» в с. Іспас, вул. Головна, 51 Г, Вижницького району Чернівецької області до вирішення питання по суті.

16.12.2019 року вантажний автомобіль марки «Краз 65055», із реєстраційним номером НОМЕР_1 , жовтого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить власнику ОСОБА_4 , жительці с. Іспас Вижницького району Чернівецької області, фактичним володільцем якого, згідно договору оренди автотранспорту №38 від 01.11.2018 року є орендар ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», юридична адреса: с. Іспас, вул. Головна, 51 Г, Вижницького району Чернівецької області в особі директора ОСОБА_7 було визнано речовим доказом, оскільки, даний транспортний засіб містить всі ознаки знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення.

Зазначений вантажний автомобіль відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а також, те, що він є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та визнаний речовим доказом, з метою забезпечення його збереження та запобігти можливим спробам його приховання і відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на нього шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його задля забезпечення подальшої можливої спеціальної конфіскації цього транспортного засобу.

Вказане в свою чергу унеможливить, в разі скерування цього кримінального провадження до суду для розгляду по суті, забезпечення стороною обвинувачення реалізації принципу безпосередності дослідження судом показань, речей і документів, зокрема самостійного огляду лісодеревини в разі виникнення такої необхідності в ході судового розгляду.

Просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно - вантажний автомобіль марки «Краз 65055», реєстраційний номер НОМЕР_1 , жовтого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить власнику ОСОБА_4 , жительці АДРЕСА_2 , фактичним володільцем якого, згідно договору оренди автотранспорту №38 від 01.11.2018 року є орендар ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», юридична адреса: вул. Українська, 2 с. Мілієве Вижницького району Чернівецької області в особі директора ОСОБА_7 , який на даний час знаходиться на території ТОВ «Іспас Прогрес Буд» за адресою: с. Іспас, вул. Головна, 51 Г, Вижницького району Чернівецької області, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони користування та розпорядження.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Слідчий СВ Вижницького ВП ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, про що є відомості в матеріалах справи. Причини неявки суду не повідомив.

У судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечувала.

Представник користувача тимчасово вилученого майна ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, про що є відомості в матеріалах справи. Причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 16.12.2019 року, о 22:06:17 год. до ЄРДР за №1200522 внесено відомості про злочин, передбачений ст.240 ч.2 КК України.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №00 00552 від 16.12.2019 року вбачається, що 16.12.2019 року о 12.32 год. до Вижницького ВП надійшло повідомлення депутата Вижницької міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 16.12.2019 року, біля 12.30 год. ним спільно з іншими працівниками міської ради, перебуваючи у руслі річки «Черемош» в с. Іспас Вижницького району неподалік ТОВ «Іспас Прогрес Буд», виявили два вантажні автомобілі марки «Краз», «Маз» та навантажувач, належні ТОВ «Іспас Прогрес Буд», які здійснювали завантаження та перевезення гравійно-піщаної суміші до вказаного підприємства.

Викладене підтверджується копією рапорту помічника чергового Вижницького ВП ОСОБА_12 від 16.12.2019 року, зареєстрованого в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та іншій події 16.12.2019 року за №4570.

16.12.2019 року з 13.00 год. до 13.50 год. слідчим ОСОБА_5 проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки «КРАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 , виданого 08.06.2010 року власником вантажного автомобіля марки «КРАЗ-6302», тип вантажний самоскид, 2007 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , колір жовтий, реєстраційний номер НОМЕР_1 є ОСОБА_4 , жителька с. Іспас Вижницького району Чернівецької області.

Згідно копії договору оренди автотранспорту №38 від 01.11.2018 року, укладеного між

ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вижницька біопаливна компанія» в особі директора ОСОБА_7 , вантажний автомобіль марки «КРАЗ 65055», реєстраційний номер НОМЕР_1 передано в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Вижницька біопаливна компанія» на строк до 31.12.2019 року.

Згідно копії договору оренди нерухомого майна №9 від 02.01.2019 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю міжрегіональна багатогалузева виробничо-комерційна фірма «УКРЛІСРЕСУРС» в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ «Іспас Прогрес Буд» в особі директора ОСОБА_9 нежитлові будівлі загальною площею 964,40 кв.м, що розташовані по вул. Головній, 51 Б в с. Іспас Вижницького району передані в оренду ТОВ «Іспас Прогрес Буд» на строк до 31.12.2019 року.

Постановою слідчого ОСОБА_5 від 16.12.2019 року вантажний автомобіль марки «КРАЗ 65055», реєстраційний номер НОМЕР_1 визнаний речовим доказом та прилучено до кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000522 та залишено на зберіганні на директору ТОВ «Іспас Прогрес Буд» ОСОБА_9 , який зобов`язався зберігати вказаний автомобіль на території ТОВ «Іспас Прогрес Буд» в с. Іспас по вул. Головна, 51 Г, Вижницького району Чернівецької області, про що 16.12.2019 року написав відповідну розписку.

Вказану постанову слідчого власник вилученого майна чи користувач у встановленому законом порядку не оскаржували.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені транспортний засіб може бути доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України знаряддя вчинення злочину.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також суд вважає, що слідчим дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене у клопотанні слідчого, що було вилучене 16.12.2019 року під час огляду місця події.

Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України вважаю, що необхідно застосовати найменш обтяжливий спосіб арешту майна у виді заборони розпорядження ним.

Після виконання ухвали слідчого судді, арештоване майно підлягає поверненню на відповідальне зберігання користувачу ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», оскільки це буде відповідати частковому обмеженню законних прав та інтересів власника та користувача майна та не заподіє шкоди кримінальному провадженню.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000522 від 16.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.240 ч.2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 16.12.2019 року під час огляду місця події в с. Іспас Вижницького району Чернівецької області майно, шляхом заборони розпорядження вантажним автомобілем марки «КРАЗ 6302», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , жительці с. Іспас Вижницького району Чернівецької області, користувачем якого є ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», юридична адреса: с. Іспас, вул. Головна, 51 г, Вижницького району Чернівецької області.

Повний текст ухвали буде оголошений об 11.30 год. 27.12.2019 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1