печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4483/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора юриста 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту відносно

підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Щастя, Луганської області, громадянки України, розлученої, на утриманні якої знаходиться неповнолітня дитина, працюючої логістом в ТОВ «Смарт-Альянс», зареєстрованої: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора юриста 1 класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 25.05.2018 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

13.07.2019 о 14 год. 55 хв. ОСОБА_4 , затримано в порядку ст. 208 КК України.

Цього ж дня, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.

15.07.2019 Печерським районним судом міста Києва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, визначивши розмір у сумі 20 000 000 гривень. Строк дії вказаного запобіжного заходу визначено до 10.09.2019.

Постановою першого заступника Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 13.10.2019.

05.09.2019 Печерським районним судом міста Києва продовжено запобіжний захід ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою із одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, визначивши розмір у сумі 5 000 000 гривень. Строк дії вказаного запобіжного заходу визначено до 12.10.2019.

07.10.2019 Печерським районним судом міста Києва застосовано відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 .

06.12.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 задоволено частково, продовжено відносно ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період доби з 22:00 по 07:00 наступної доби, строком до 04.02.2020 та покладено наступні обов`язки:

1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора;

3) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками в даному кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання до органів поліції свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд за межі України;

5) вчинити дії спрямовані на пошук роботи;

6) носити електронний засіб контролю, строком до 04.02.2020 включно.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на ОСОБА_14 закінчується 04.02.2020, але закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку з тим, що в провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, зокрема: долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної судової молекулярно-генетичної, дактилоскопічної експертизи та судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», висновки судових експертиз дослідження матеріалів, речовин виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», висновки судової портретної експертизи за експертною спеціальністю 6.2 «Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями», висновок технічної експертизи документів; з урахуванням результатів проведених експертиз, а саме: судової портретної експертизи за експертною спеціальністю 6.2 «Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями» та технічної експертизи документів вирішити питання, щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 КК України; підготувати матеріали та призначити амбулаторну комплексну психолого - психіатричну експертизу; відібрати зразки голосу у підозрюваних та призначити експертизи аудіо-записів; провести огляди речей та документів отриманих в результаті проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні та вирішити питання щодо передачі їх на зберігання; зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій; зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про дозвіл на проведення НСРД та ухвали Київського Апеляційного суду, на підставі яких було їх проведено; допитати в якості свідків ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; встановити інших свідків та допитати їх з приводу відомих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень; провести одночасний допит вже допитаних осіб для з`ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях; перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень пов`язаних зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин; встановити канали поставки наркотичних засобів та психотропних речовин учасникам зазначеної злочинної організації; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у цьому провадженні.

Крім того, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до дев`яти місяців, а саме до 13 квітня 2020 року.

В кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих та експертів в кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрювану обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання не заперечили. Вказали, що підозрювана належним чином виконує процесуальні обов`язки покладені на неї, працевлаштувалась та здійснює трудову діяльність.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

ОСОБА_4 є підозрюваною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України згідно повідомлення про підозру від 13.07.2019.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, а саме такі дані містяться в протоколі проведення огляду від 08.11.2018 під час якого ОСОБА_20 добровільно видав працівникам поліції придбану ним під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії речовинами; висновку експерта № 19/11-2/26-СЕ/19 від 05.03.2019 відповідно до якого надані на дослідження речовини містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - РVР та 4 ММС; показах свідка ОСОБА_20 який пояснив, що під час проведення слідчих (розшукових) дій він здійснив придбання наркотичних засобів, які в подальшому добровільно видав працівникам поліції; протоколі проведення огляду від 19.11.2018 під час якого ОСОБА_20 добровільно видав працівникам поліції придбану ним під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії речовинами; висновку експерта № 19/11-2/20-СЕ/19 від 28.02.2019 відповідно до якого надані на дослідження речовини містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину амфетамін та UR -144; протоколі проведення огляду від 24.04.2019 під час якого ОСОБА_20 добровільно видав працівникам поліції придбану ним під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії речовинами; висновку експерта № 19/11/2-110-СЕ від 26.06.2019 відповідно якого до якого надані на дослідження речовини містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС, UR -144, 4F-MDMBBINACA та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон; протоколі проведення огляду від 02.05.2019 під час якого ОСОБА_20 добровільно видав працівникам поліції придбану ним під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії речовинами; висновку експерта № 19/11/2-97-СЕ/19 від 21.06.2019 відповідно якого до якого надані на дослідження речовини містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини UR -144 та РVР; протоколі проведення огляду від 07.05.2019 під час якого ОСОБА_20 добровільно видав працівникам поліції придбану ним під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії речовинами; висновку експерта № 19/11/2-93-СЕ/19 від 21.06.2019 відповідно до якого надані на дослідження речовини містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини UR -144 та РVР; результатами проведення огляду від 11.05.2019 під час якого ОСОБА_20 добровільно видав працівникам поліції придбану ним під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії речовинами; висновку експерта № 19/11/2-98-СЕ/19 від 21.06.2019 відповідно до якого надані на дослідження речовини містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини 4-ММС та РVР; протоколах проведення огляду Інтернет сторінок, під час проведення яких зафіксовано перелік наркотичних засобів та психотропних речовин, також номер банківської картки на яку необхідно перерахувати оплату за їх придбання; протоколі проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 від 13.07.2019, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено предмет для куріння та згорток купюри номіналом 10 гривень з порошкоподібною речовиною; висновку експерта № 11-2/5709 від 03.10.2019, відповідно до якого надані на дослідження речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено; результатах огляду інформації отриманої з ПАТ «Приватбанк».

15.07.2019 Печерським районним судом міста Києва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, визначивши розмір у сумі 20 000 000 гривень. Строк дії вказаного запобіжного заходу визначено до 10.09.2019.

Постановою першого заступника Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 13.10.2019.

05.09.2019 Печерським районним судом міста Києва продовжено запобіжний захід ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою із одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, визначивши розмір у сумі 5 000 000 гривень. Строк дії вказаного запобіжного заходу визначено до 12.10.2019.

07.10.2019 Печерським районним судом міста Києва застосовано відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 .

06.12.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 задоволено частково, продовжено відносно ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період доби з 22:00 по 07:00 наступної доби, строком до 04.02.2020 та покладено наступні обов`язки:

1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора;

3) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками в даному кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання до органів поліції свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд за межі України;

5) вчинити дії спрямовані на пошук роботи;

6) носити електронний засіб контролю, строком до 04.02.2020 включно.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій, у зв`язку із чим ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.12.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 25.05.2018 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 13.04.2020.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 31.03.2020, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрювану, а саме: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до органів поліції свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд за межі України.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваної запобіжного заходу з покладенням на неї зазначених процесуальних обов`язків.

Інші доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання в.о. прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора юрисат 1 класу ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби строком на 2 місяці, що полягає в забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період в період з 22 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин наступного дня та продовжити на 2 місяці покладені на неї обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду

3) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками в даному кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання до органів поліції свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд за межі України.

Визначити строк дії ухвали по 31 березня 2020 року включно.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1