Справа № 535/1306/19
Провадження № 1-кс/535/120/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2020 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 15.10.2019 року до ЄРДР за №0000360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

12.05.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 08.05.2020, погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Відповідно до клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2019 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що у період з 04.10.2019 року по 07.10.2019 року чоловік, котрий представився ОСОБА_6 , зловживаючи довірою заволодів, під приводом продажу мотоблоку «Ставмаш» на сайті «ОЛХ», грошовими коштами в сумі 9500,00 грн., чим спричинив матеріальні збитки на вищевказану суму.

15.10.2019 року за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за

№0000360 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.10.2019 року на інтернет-сайті «OLX» він знайшов оголошення щодо продажу мотоблоку. Зв`язавшись із продавцем ОСОБА_6 за номером телефону останнього № НОМЕР_1 вони домовилися про продаж мотоблоку марки «Ставмаш» ціна якого становила 9500 гривень. Того ж дня, близько 10:15 год. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснив перерахунок коштів на карту за № НОМЕР_2 в сумі 9500 грн. Після цього за спільною домовленістю із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 мав зачекати 7-10 днів на доставку замовленого мотоблоку, але коли цей час сплинув свій товар потерпілий не отримав. Після спроб зв`язатися із продавцем для вирішення питання по доставці товару, ОСОБА_7 не виходив на зв`язок, а оголошення на інтернет-сайті «OLX» цього продавця зникло.

У ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, шо невідома особа вчиняла шахрайські дії за участі банківської картки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , власник якої не встановлений, на яку 04.10.2019 року потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 9500 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту знаття невідомою особою грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , власник якої не встановлений, а також інформації щодо місць заволодіння грошовими коштами, відео- та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів (відео- та фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів і їх суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаного рахунку та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаного злочину, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, наявна необхідність у наданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому можливості ознайомитись з ними та вилучити їх.

Під час судового розгляду слідчий ОСОБА_8 підтримав клопотання у повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Прокурор та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 15.10.2019 року до ЄРДР за №0000360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки з особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , власник якої не встановлений, за період з 20.09.2019 року до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео- та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів (відео- та фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 10.06.2020 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя