Дата документу 02.04.2020 Справа № 554/2533/20
Провадження № 1-кс/554/4395/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000831 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000831 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 26.03.2019 року до чергової частини ВП №1 Полтавського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. м. Полтава, українка, гр. України,освіта вища, не судима, прож. АДРЕСА_1 про те, що 26.03.2019 року ОСОБА_3 , виявила, що невідомі особи самоправно, всупереч установлено законом порядку, зайняли приватне приміщення ТОВ «Полтаваагропромінвест» що розташоване за адресою: м. Полтава вул. Квітки Цісик,15.

В подальшому, по даному кримінальному провадженню було відібрано пояснення у гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродж. м. Дніпропетровськ, прож. АДРЕСА_2 про що останній пояснив, що Протоколом № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Полтаваагропромінвест» від 12 лютого 2014 року було прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтаваагропромінвест». Статутний капітал Товариства було сформовано за рахунок грошових внесків учасників у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень та розподілено таким чином:

ОСОБА_5 1200,00 (одна тисяча двісті) гривень, що становить 60% статутного капіталу;

ОСОБА_6 800 (вісімсот) гривень, що становить 40% статутного капіталу (копія протоколу додається).

13 грудня 2014 року загальними зборами учасників ТОВ «Полтаваагропромінвест» було прийнято рішення про включення до складу учасників Товариства нового учасника ТОВ «Науково-виробниче підприємство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВАБІОПРОДУКТ-ПОЛТАВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД», та збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового майнового вкладу нового учасника у вигляді - єдиного майнового комплексу (промислові будівлі та допоміжні споруди) розташованого за адресою м. Полтава, вул.Червонофлотська, 15 (протокол № 13122014 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтаваагропромінвест» від 13.12.2014). Статутні частки Товариства були перерозподілені наступним чином:

ОСОБА_5 1200,00 (одна тисяча двісті) гривень, що становить 0,47% статутного капіталу;

ОСОБА_6 800 (вісімсот) гривень, що становить 0,32% статутного капіталу;

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВАБІОПРОДУКТ-ПОЛТАВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» - 251591,16 грн, що складає 99,21% статутного капіталу.

На підставі протоколу №13122014 від 13.12.2014 р. загальних зборів учасників ТОВ «Полтаваагропромінвест» були внесені зміни до відомостей про власника нерухомого майна та 20 грудня 2014 року було видане державним реєстратором ОСОБА_7 нове свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 щодо виробничих будівель за адресою м. Полтава вул. Червонофлотська, 15, де власником із часткою 1 у приватній власності вже був ТОВ «Полтаваагропромінвест» ().

03 лютого 2015 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Полтаваагропромінвест» було припинено участь у складі учасників Товариства - ТОВ «Науково-виробниче підприємство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВАБІОПРОДУКТ-ПОЛТАВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» шляхом відступлення належної йому частки на користь інших учасників Товариства.

Статутні частки Товариства були перерозподілені наступним чином:

ОСОБА_5 грошова частка 1200,00 (одна тисяча двісті) гривень та майновий вклад вартістю - 152 154,70 (сто п`ятдесят дві тисячі сто п`ятдесят чотири гривні 70 коп.), що становить 60% статутного капіталу;

ОСОБА_6 грошова частка 800,00 (вісімсот) гривень та майновий вклад вартістю 101 436,46 (сто одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 46 коп.) гривень, що становить 40% статутного капіталу.

25 березня 2019 року рішенням учасника ТОВ «Полтаваагропромінвест» було прийнято рішення про звільнення та призначення директора. 26 березня 2019 року до обов`язків директора приступив ОСОБА_5 .

Одразу після приступлення до обов`язків ОСОБА_5 з`явився до офісного приміщення ТОВ «Полтаваагропромінвест» на робоче місце, але був недопущеним громадянином ОСОБА_6 , оскільки той повідомив, що всі приміщення тепер належать йому, а не ТОВ «Полтаваагропромінвест», проте жодних документів не надав і не показав, навіть не пояснив які це можуть бути документи.

Після поданої заяви до поліції ОСОБА_5 через електронний доступ на сайті Міністерства юстиції України до Реєстру речових прав на нерухоме майно отримав інформацію у вигляді інформації від 26.03.2019 щодо нерухомого майна за адресою м.Полтава, вул.Червонофлотська (нова адреса Квітки Цісик), буд.15, та побачив, що згідно номеру запису про право власності: 30620877, 07.03.2019 р. об 13:17:39 год. державний реєстратор: ОСОБА_8 , Комунальне підприємство «Реєстраційний центр майнових прав» Ялосовецької сільської ради Хорольського району Полтавської області прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 45876843 від 11.03.2019 о 10:14:01 год. про реєстрацію права власності в 1 за ТОВ «Полтаваагропромінвест», на підставі:

-витяг з рішення, серія та номер: б/н, виданий 19.02.2019, видавник: Полтавська міська рада;

-висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта, серія та номер:796, виданий 28.01.2019, виданий: ПП «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор».

У додаткових відомостях не зазначено нічого.

28.03.2019 ОСОБА_5 отримав відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Полтаваагропромінвест» де побачив, що станом на 28.03.2019 ОСОБА_6 вже не являється учасником Товариства, в той час як загальні збори учасників Товариства не приймали рішення про його вихід зі складу учасників, в саме Товариство навіть не отримувало відповідної заяви ОСОБА_6 про вихід зі складу учасників.

При цьому згідно даних із витягу від 28.03.2019 про реєстраційні дії щодо ТОВ «Полтаваагропромінвест» - 12.03.2019 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не по`вязані зі змінами в установчих документах державним реєстратором виконавчого комітету Полтавської міської ради ОСОБА_9 , а саме зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників.

Це вперше ОСОБА_5 дізнався про внесення змін до прав власності на нерухоме майно, котре належить ТОВ «Полтаваагропромінвест» за адресою м.Полтава, вул.Червонофлотська (Квітки Цісик), 15, проте які саме зміни були внесені не відомо.

Пізніше вже у квітні 2019 року ОСОБА_5 звернувся до іншого реєстратора в м.Полтава та попросив, щоб той через наявний в нього доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно зайшов в розділ права власності саме нерухомого майна за адресою м.Полтава, вул.Квітки Цісик, 15 та повністю побачив, які саме зміни були внесені до Реєстру, та було довідано про те, що:

-17.12.2013 в ДРРП було зареєстровано право власності на єдиний майновий комплекс з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна: 01 за ТОВ «НВП «Полтавабіопродукт ПКЗ», за адресою м.Полтава, вул. Червонофлотська, 15, в даті проведення державної реєстрації підприємства зазначено: 11.07.2001, а у описі об`єкта нерухомого майна: промислові будівлі та допоміжні споруди, цю реєстраційну дію проводила також ОСОБА_8 , але тоді вона працювала реєстратором при Реєстраційній службі Полтавського міського управління.

-07.03.2019 під номером запису 30620877 було внесено запис про приватну власність щодо ТОВ «Полтаваагропромінвест», , та під номером реєстраційної справи: 101 дата відкриття розділу: 11.03.2019 о 10.29.52 год. зареєстровано право власності в частці 1.

Згідно розгорнутої інформації по датам та годинам видно що за №7 проведена операція «Розпочато поділ» о 11.03.2019 о 10.02.10 год. ОСОБА_8 , де додані документи:

-інший акт приймання-передачі від 12.03.2019 видавник: сторони (в той час як заявка на проведення держ.реєстрації змін та відкриття розділу по поділу було зареєстровано ОСОБА_8 ще 07.03.2019, а документи вона загружає до системи які датовані після реєстрації заяви в системі);

-протокол загальних зборів №1 від 13.03.2019, видавник: ТОВ «Полтавапошук» (в той час як заявка на проведення держ.реєстрації змін та відкриття розділу по поділу було зареєстровано ОСОБА_8 ще 07.03.2019, а документи вона загружає до системи які датовані після реєстрації заяви в системі);

Та вже 13.03.2019 о 12.33.50 год. під номером запису: 30681159 було зареєстровано приватну власність за ТОВ «Полтавапошук» ; при номер реєстраційної справи: 101 котра була відкрита 11.03.2019 о 10.02.10 год. було зареєстровано раніше ніж датований сам документ.

Отже, реєстратор ОСОБА_8 приймала рішення про задоволення заяви про державну реєстрацію змін до відомостей в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно без наявних в неї документів, а далі в інші дні заявник ТОВ «Полтавапошук» доносив документи, які були навіть датовані датами 13.03.2019, 12.03.2019 тобто пізнішими ніж реєстратором були прийнято рішення задовольнити заяву та внести зміни до права власності в РРПН, що суперечить Порядку 1141 та 1127 в тому числі самому ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень».

Також ОСОБА_5 отримав копії документів, які ОСОБА_8 сканувала до РРПН, а сам:

-Заява: 27 грудня 2018 року ОСОБА_6 як учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтаваагропромінвест» звернувся до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та нотаріально посвідчив заяву ОСОБА_6 про вихід зі складу учасників ТОВ «Полтаваагропромінвест» за своїм бажанням.

У своїй заяві ОСОБА_6 також просив передати йому його грошовий та майновий внесок, що у грошовому виразі становить 101 436,46 грн (сто одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 46 копійок) по балансовій вартості у вигляді нерухомого майна, що дорівнює вартості частки ц ТОВ «Полтаваагропромінвест», а також інше майно та корпоративні права, які були набуті за час діяльності ТОВ «Полтаваагропромінвест» у відповідності до вимог чинного законодавства України. ОСОБА_5 , повідомив, що дана Заява від 27.12.2018 не була адресована загальним зборам учасників ТВ «Полтаваагропромінвест» чи його директору, вона також не була донесена до відома будь яким іншим чином посадовим особам Товариства для прийняття рішення про передачу належну йому частку у статутному капіталі Товариства: висновок щодо технічної можливості поділу з об`єкта нерухомого майна від 28.01.2019 №796 виданий ТОВ «Полтаваагропромінвест», а не особисто ОСОБА_6 .

Також у висновку відсутні будь які обґрунтування поділу об`єкта нерухомості, не зазначено про те, що об`єкт поділений на частки 40% та 60% чи інших показників з яких БТІ виходило коли ділило об`єкт на 2 частини та для яких потреб (цілей та мети) ділився об`єкт:

-рішення 21 сесії 7 скликання Полтавської міської ради про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо поділу орендованої земельної ділянки пл. 5,6842 га по АДРЕСА_3 на 2 земельні ділянки, та про упорядкування адресного номера після поділу земельної ділянки.

-до протоколу додано акт приймання-передачі від 12.03.2019 між ОСОБА_6 та ТОВ «Полтавапошук» про передачі майна. Також, ОСОБА_5 , повідомив що протокол №1 від 13.03.2019 та акт приймання-передачі від 12.03.2019 нотаріально засвідчені нотаріусом ОСОБА_11 13 березня 2019 року. Таким чином, ОСОБА_8 загрузила в РРПН документи по заяві про державну реєстарацію прав та їх обтяжень від 07.03.2019, в той час як такі документи були нотаріально засвідчені лише 13.03.2019. Отже, рішення про державну реєстрацію поділу ОСОБА_8 було прийнято 07.03.2019 без наявності документів на які вона посилається як на підставу виникнення права власності.

Згідно статтею 24 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, що учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників (у ОСОБА_6 було 40%). Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом ( ОСОБА_6 написав заяву 27.12.2018, але жодним чином не подав і не повідомив про неї інших учасників ТОВ).

Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу ( ОСОБА_6 вийшов із складу учасників ТОВ «Полтаваагропроект» 12.03.2019 згідно витягу з ЄДР)

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №205426817 від 26.03.2020, за адресою: м. Полтава, вул. Квітки Цісик, 15ж, зареєстровані за ТОВ ''ПОЛТАВАПОШУК'', , на формі приватної власності промислові будівлі, адміністративні будівлі та допоміжні споруди, а саме: адміністративна будівля, будівля для вирощування сільськогосподарської продукції літ. А-1-2 площею 2079,3 кв.м.; трансформаторна підстанція літ. Е-1 площею 77,5 кв.м.; водонапірна башня літ. И; будівля для вирощування сільськогосподарської продукції, консервний цех літ. Л-1-2 площею 5286,1 кв.м.; магазин літ. М-1 площею 52,3 кв.м.; вагова літ. Н-1 площею 113,2 кв.м.; ГРП літ. О-1 площею 10,2 кв.м.; котельня літ. П-1 площею 361,2 кв.м.; матеріальний склад літ. С-1 площею 402,9 кв.м.; склад для зберігання продукції літ. Ц-1 площею 99,0 кв.м.; будівля для вирощування сільськогосподарської продукції літ. Ч-1 площею 1215,0 кв.м.; навіс літ. Ш; огорожа №1,7,9,10,14,15; ворота №2,5,6,11,13; хвіртка № 3,4,12; переносна споруда №16; пожводойма №17; консольний кран №18; димова труба №27.

Ураховуючи наведене, приймаючи до уваги те, що промислові будівлі, адміністративні будівлі та допоміжні споруди розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Квітки Цісик, 15ж, є предметом злочину та мають значення речових доказів, задля запобігання можливості відчуження суттєвих доказів, 26.03.2020 старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області визнати їх речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та винесено відповідну постанову.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Клопотання розглянуто за відсутності володільця майна.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити
Накласти арешт на майно, що являє собою промислові будівлі, адміністративні будівлі та допоміжні споруди, а саме: адміністративна будівля, будівля для вирощування сільськогосподарської продукції літ. А-1-2 площею 2079,3 кв.м.; трансформаторна підстанція літ. Е-1 площею 77,5 кв.м.; водонапірна башня літ. И; будівля для вирощування сільськогосподарської продукції, консервний цех літ. Л-1-2 площею 5286,1 кв.м.; магазин літ. М-1 площею 52,3 кв.м.; вагова літ. Н-1 площею 113,2 кв.м.; ГРП літ. О-1 площею 10,2 кв.м.; котельня літ. П-1 площею 361,2 кв.м.; матеріальний склад літ. С-1 площею 402,9 кв.м.; склад для зберігання продукції літ. Ц-1 площею 99,0 кв.м.; будівля для вирощування сільськогосподарської продукції літ. Ч-1 площею 1215,0 кв.м.; навіс літ. Ш; огорожа №1,7,9,10,14,15; ворота №2,5,6,11,13; хвіртка № 3,4,12; переносна споруда №16; пожводойма №17; консольний кран №18; димова труба №27, котрі зареєстровані за ТОВ ''ПОЛТАВАПОШУК'', , на формі приватної власності та розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Квітки Цісик, 15ж, шляхом заборони на відчуження та розпорядження.

Заборонити особі, у власності якої зараз знаходиться дана квартира, ТОВ ''ПОЛТАВАПОШУК'', та будь-яким іншим особам в будь-який спосіб здійснювати відчуження, передавати в іпотеку, заставу промислові будівлі, адміністративні будівлі та допоміжні споруди, а саме: адміністративна будівля, будівля для вирощування сільськогосподарської продукції літ. А-1-2 площею 2079,3 кв.м.; трансформаторна підстанція літ. Е-1 площею 77,5 кв.м.; водонапірна башня літ. И; будівля для вирощування сільськогосподарської продукції, консервний цех літ. Л-1-2 площею 5286,1 кв.м.; магазин літ. М-1 площею 52,3 кв.м.; вагова літ. Н-1 площею 113,2 кв.м.; ГРП літ. О-1 площею 10,2 кв.м.; котельня літ. П-1 площею 361,2 кв.м.; матеріальний склад літ. С-1 площею 402,9 кв.м.; склад для зберігання продукції літ. Ц-1 площею 99,0 кв.м.; будівля для вирощування сільськогосподарської продукції літ. Ч-1 площею 1215,0 кв.м.; навіс літ. Ш; огорожа №1,7,9,10,14,15; ворота №2,5,6,11,13; хвіртка № 3,4,12; переносна споруда №16; пожводойма №17; консольний кран №18; димова труба №27, які розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Квітки Цісик, 15ж.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1