Справа № 209/417/19
Провадження № 1-кс/209/268/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчої Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12 вересня 2018 року за № 0001277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 09 липня 2018 року до Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 21 червня 2018 року невстановлена особа під приводом організації роботи по заробітку грошей через інтернет-мережу на опціоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таємно, шляхом оформлення кредиту на його ім`я незаконно заволоділа грошима в сумі 2600 грн.
За даним фактом 12 вересня 2018 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000333 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час розслідування потерпілий ОСОБА_4 стверджував, що якимось чином через-інтернет мережу, під час його участі в опціоні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідома особа шляхом шахрайських дій, обманувши його, уклала кредитний договір з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання кредиту в сумі 4000 грн., при цьому він самостійно добровільно на прохання чоловіка на ім`я ОСОБА_5 (брокера компанії), надав відомості про серію, номер свого паспорту, номер банківської картки № НОМЕР_1 , заповнював на інтернет-сторінці анкету для участі у торгах. Вказаний вище чоловік на ім`я ОСОБА_5 запропонував йому лише надати гроші у борг, але про оформлення кредиту на його ім`я нічого не повідомив.
Під час досудового розслідування від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_2 ) надійшла відповідь на запит слідчого, згідно якої 21 червня 2018 року на сайті Товариства відбулось укладення договору № 416897-37 між ОСОБА_6 та Товариством, договір було оформлено на підставі заповнення Заявки на сайті Товариства, в яку було внесені реквізити паспорту, ІПН та інша необхідна інформація (що підтверджує і сам ОСОБА_4 ), заявка та договір оформлювались з ІР-адреси, що належить заявнику ОСОБА_4 , перерахування коштів відбулось на банківський рахунок позичальника ОСОБА_4 .
Згідно виписки про рух грошових коштів виданої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , відбулась операція - переказ з карти на карту від 21 червня 2018 року грошових коштів в сумі 4000,00 грн.
Інформація про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , яка необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчої Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР12 вересня 2018 року за № 00001277.

Надати слідчій Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито рахунок, її місця реєстрації) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку в період часу з 20 червня 2018 року по 30 червня 2018 року.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 27 квітня 2020 року по 27 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .