УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003743, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003743, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2013 року, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на протязі 2006 2007 років посадові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у складі організованої групи, зловживаючи свої службовим становищем заволоділи грошовими коштами вказаної кредитної спілки, тим самим спричинивши матеріальні збити в особливо великому розмірі.

26 лютого 2001 року на загальних зборах членів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №6) ОСОБА_5 був призначений на посаду голови правління вказаної спілки.

На початку 2006 року ОСОБА_5 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, з метою заволодіння чужим майном під виглядом законного надання фінансових послуг в сфері кредитування фізичних осіб, створив та очолив організовану групу.

Згідно розробленого плану ОСОБА_5 до створеної ним організованої групи для здійснення злочинів у якості безпосередніх виконавців на початку 2006 року були втягнуті посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , а з червня 2006 року і ОСОБА_9 , які займали керівні посади у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначались на ці посади за вказівкою ОСОБА_5 .

Таким чином ОСОБА_5 був встановлений повний контроль над діяльністю кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У тому ж 2006 році ОСОБА_5 та іншими вищевказаними учасниками організованої групи був розроблений та підтриманий усіма злочинний план, спрямований на досягнення єдиної мети заволодіння грошовими коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, згідно розробленого плану, з каси кредитної спілки під виглядом видачі кредитів вилучались грошові кошти, при цьому кожному з учасників організованої групи була відведена певна роль та розподілені обов`язки, які були підтримані та беззаперечно виконувались кожним з учасників групи, а виникла внаслідок розкрадання недостача грошових коштів по касі кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приховувалась шляхом підроблення видаткових касових ордерів.

У відповідності із розробленим планом ролі кожного з учасників були визначені наступним чином:

ОСОБА_5 , будучи організатором та лідером організованої групи контролював та здійснював аналіз діяльності кредитної спілки, контролював розмір грошових коштів, що надійшли та після того, як у касі накопичувалась значна сума грошових коштів, надавав вказівку учасникам групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 незаконно вилучати з каси кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти та розпоряджався засобами, здобутими злочинним шляхом.

ОСОБА_6 та ОСОБА_9 будучи учасниками організованої групи та довіреними особами ОСОБА_5 , займаючи посади голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 в період часу з 29 березня 2004 року по 06 червня 2006 року, ОСОБА_9 - в період часу з 07 червня 2006 року по 07 травня 2008 року, переслідуючи єдину корисну мету, контролювали діяльність кредитної спілки, кожного дня звітували перед ОСОБА_5 про суму грошових коштів, що надійшли, безпосередньо надавали вказівки касирам видавати з каси спілки грошові кошти довіреним особами ОСОБА_5 , завіряли фіктивні видаткові касові ордери на видачу грошових коштів з каси спілки.

ОСОБА_8 , будучи учасником організованої групи, являючись головним бухгалтером кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовою особою згідно наказу №225 від 15 квітня 2004 року, виписував фіктивні витратні касові ордери, які передавав ОСОБА_10 , а з 07 червня 2006 року ОСОБА_9 для підписання. Крім того, з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відображав прихід та видаток грошових коштів, рух кредитних договорів у бухгалтерських регістрах. А також вносив недостовірні дані у програму бухгалтерського обліку 1 С.

Стійкою організованою групою, очолюваною ОСОБА_5 на протязі 2006 2007 років у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановлених осіб, що не входили до складу організованої групи, відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, скоєні наступні злочини.

На початку січня 2006 року (більш точна дата слідством не встановлена), ОСОБА_5 являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та головному бухгалтеру вказаної спілки ОСОБА_8 незаконно вилучити з каси кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти.

ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим положенням голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, в той же період часу, надав вказівку старшому касиру ОСОБА_11 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_12 , пояснивши їй, що ОСОБА_12 уповноважений позичальниками ОСОБА_13 та ОСОБА_14 отримати та доставити останнім грошові кошти, які необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходяться за межами м. Одеси.

Касири КС «України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших учасників групи, в період часу з 2006 2008 рік видали з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково касовим ордерам, виписаним на ім`я підставних осіб грошові кошти на суму: 78 635 507 гривень.

В подальшому, приховуючи недостачу на вказану суму ОСОБА_8 , будучи головним бухгалтером вказаної спілки, згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, виготовив підроблені видатково касові ордери на ім`я позичальників, які є офіційними документами, що підтверджують факт отримання грошових коштів.

Продовжуючи свої злочині дії, реалізуючи єдиний злочинний умисел, за вказівкою ОСОБА_5 невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних у ордерах, після чого ОСОБА_15 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочині дії, передала вказані підроблені ордери касирам для підписання та внесення у касову книгу у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той час як касири передавали ОСОБА_6 внутрішні видатково касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів.

Таким чином ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «України» на загальну суму 78 635 507 гривень, що у більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, розпорядившись викраденим майном на свій розсуд.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, якими незаконно заволоділи ОСОБА_5 та ОСОБА_16 були розділені на частки та можливо внесені до статутного капіталу підприємств, які розташовані на територіїм. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а самепідтвердження фактів створення вказаних товариств та внесення грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_16 до статутного капіталу товариств в період незаконного заволодіння грошовими коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2006 по 2007 роки, необхідно отримати доступ до документів, а саме до реєстраційних (юридичних) справ підприємств.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )було зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігається реєстраційна (юридична) справа підприємства.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, у тому числі при використанні під час допитів, проведенні експертиз, а також з метою можливого застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачених п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Розгляд вказаного клопотання сторона обвинувачення просить проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме підтвердження фактів створення вказаних товариств та внесення грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_16 до статутного капіталу товариств в період незаконного заволодіння грошовими коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2006 по 2007 роки, необхідно отримати доступ до документів, а саме до реєстраційних (юридичних) справ підприємств, що в свою чергу сприятиме забезпеченню повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що місцем зберігання зазначених у клопотанні реєстраційних справ є ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та документів, що в ній містяться, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та яка необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, може містити у собі охоронювану законом таємницю (персональні дані осіб), а тому іншим способом, ніж отримати до неї доступ (з можливістю подальшого вилучення її копій) на підставі ухвали слідчого судді, не представляється можливим.

Викладене свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазнає, в результаті дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

В свою чергу, з огляду на ту обставину, що отримана інформація може бути використана як докази в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, може бути виконане в результаті його задоволення.

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003743, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою-тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та документів, що в ній містяться з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1