Провадження № 1-кс/686/1251/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0004087,

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2020 року заступник начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28 серпня 2019 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали працівників Подільського управління кіберполіції, по заяві ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, яке полягало в тому, що невстановлена особа перебуваючи у м. Хмельницький, під приводом виплати відсотків від вкладень коштів на депозит, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
За даним фактом 29 серпня 2019 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0004087 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з липня 2018 року по 21 лютого 2019 року здійснив вкладання грошових коштів до трейдерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під умовою отримання відсотків від суми вкладу. А особа, яка займала керівну посаду в трейдерській компанії, не відповідає на телефоні дзвінки та на повідомлення у соціальних мережах по теперішній час.
Крім того, стало відомо, що представниками трейдерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому розміщувалась інформація відносно діяльності компанії.
Також під час розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_6 , який отримує грошові кошти від осіб, на банківські рахунки відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який користується номером мобільного оператора з абонентськими номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Інформація про телефонні з`єднання зазначених абонентів мобільного зв`язку сприятиме ефективному та всебічному проведенню досудового розслідування, оскільки дасть змогу виявити факти відповідних телефонних з?єднань, місцезнаходження осіб в період скоєння злочину, а також швидшому встановленню особи, яка вчинила злочин, оскільки дасть змогу відслідкувати її зв`язки під час та після скоєння злочину.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (старший групи), начальнику Першого слідчого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі SMS, та нульові з`єднання абонента мережі мобільного зв`язку з номером НОМЕР_1 , у період часу з 01 січня 2018 року по час дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов; IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів; до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), саме роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі SMS, та нульові з`єднання абонента мережі мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_2 , у період часу з 01 січня 2018 року по теперішній час, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов; IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 23 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду