Дата документу 30.06.2020 Справа № 554/3441/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/3441/18
Провадження № 1-кс/554/8880/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старшим слідчим слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000613 від 16.02.2018 року, за фактом підроблення документів, зокрема паспорта ОСОБА_4 серія АО номер 158126, картки із зразками підписів генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , засвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , за реєстраційним номером 177, договорів де стороною є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вище означені документи з ознаками підробки були використані для відкриття банківських розрахункових рахунків у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Так, рахунок НОМЕР_1 числиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак генеральний директор товариства ОСОБА_4 заперечує даний факт та вказує, що кероване ним підприємство ніколи не відкривало зазначений рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та не має до нього доступу. По факту відкриття рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі підроблених документів у Полтавському відділі поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договір про відкриття поточного рахунку НОМЕР_1 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано від імені ОСОБА_4 іншою особою, що підтверджено висновками судових експертиз, які маються у кримінальному провадженні.

На вищевказаний рахунок, відкритий на підставі підроблених документів, було перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 19 320 000 грн., частина з яких була у подальшому перерахована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_7 ». Прерахування коштів відбулося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі платіжного доручення №1652 від 13.02.2018 року. Вказані операції з коштами, як і відкриття рахунку, проведені без відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його керівника ОСОБА_4

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилається як на підставу для перерахування грошових коштів на фіктивний рахунок, на наявність у нього оригіналів документів: укладеного між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договору поставки №33792 від 08.02.2018 року; заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з указаним на ній рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рахунку на оплату №38 від 12.02.2018 року; видаткової накладної №287 від 12.02.2018 року; складської квитанції на зерно №55 від 12.02.2018 року, серія АЧ №100056.

Адвокат ОСОБА_3 є представником потерпілого ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000613 від 16.02.2018 року.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження у сторони потерпілого виникла необхідність ознайомитися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією та документами, які стали підставою для перерахування коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , так як вказані документи ОСОБА_4 не підписував.
Отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів необхідно з метою підтвердження факту його відкриття на підставі підроблених документів, встановлення осіб, причетних до його відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, а також відслідкування подальшого руху коштів, перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зазначений рахунок.
Без отримання вищезазначених документів та інформації, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 адресою: АДРЕСА_1 неможливо встановити осіб, які відкрили фіктивний рахунок та, відповідно, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 19 320 000 грн., перевірити на причетність до кримінального правопорушення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому необхідне вилучення копій документів, що дасть можливість потерпілому та його представнику використання як доказів відомостей, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям та використанням рахунку на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договору поставки №33792 від 08.02.2018 року;

заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з указаним на ній рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на оплату №38 від 12.02.2018 року;

видаткової накладної №287 від 12.02.2018 року;

складської квитанції на зерно №55 від 12.02.2018 року, серія АЧ №100056;

внутрішніх нормативних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які регламентують порядок дій з укладення договорів поставки та їх виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1