Провадження № 1-кс/752/3803/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2020 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000521 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування отримані відомості відносно окремих службових осіб Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діючи за попередньою змовою, групою осіб, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за фіктивно надані послуги по харчуванню представників іноземних делегацій в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Так, заступник генерального директора Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи фактичним власником ресторану «Фішер», управління фінансово-господарською діяльністю якого здійснюється через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надає вказівки підлеглим, зокрема: керівництву ІНФОРМАЦІЯ_4 компанії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та керівнику служби офіційних заходів Державної компанії ОСОБА_8 на оформлення завідомо фіктивних документів щодо харчування іноземних делегацій у вказаному ресторані.

Слідчий зазначає, що підконтрольна ОСОБА_5 ОСОБА_9 , будучи одночасно директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтером, кухарем та офіціантом ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вимогу ОСОБА_5 готувала та підписувала товарні чеки, акти виконання робіт, зі сторони закладу громадського харчування за нібито проведенні заходи з харчування у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому з відома генерального директора Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та під контролем головного бухгалтера Державної компанії ОСОБА_11 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховуються кошти за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За матеріалами досудового розслідування, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», керівництвом Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено без проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг ряд договорів із підконтрольними керівництву Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договір № USE-21.2-97-Д/Г-10 від 12.07.2016р.; договір № USE-21.2-27-D/F-17 від 20.02.2017р. та додаткові угоди № 1 від 28.12.2017р. до договору № USE-21.2-27-D/F-17 від 20.02.2017р.; додаткова угода № 2 від 18.12.2018р. до договору № USE-21.2-27-D/F-17 від 20.02.2017р., на надання послуг (з харчування) у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані послуги з харчування іноземних делегацій надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до укладених договорів за результатами проведених публічних закупівель.

За матеріалами досудового розслідування, за кошти Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надають послуги, що направленні на задоволення потреб з обслуговування делегацій Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначене може свідчити про укладання Державною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на надання одних і тих самих послуг (харчування іноземних делегацій), в результаті чого, за надану одну і ту саму послугу з харчування іноземної делегацій, Державна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувала кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за послуги, які фактично не надавались. Ооскільки майно ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до п. 4.1 наказу ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з додатком від 11.04.2017 № 149, є державною власністю, то в результаті проведеної протиправної оборудки державним інтересам було нанесено шкоду (збитків) на вказану суму.

За матеріалами досудового розслідування, кошти Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були у період з 2016 по 2019 роки перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за послуги, які фактично не надавались, були використані заступником генерального директора Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 для власних потреб, у тому числі для підтримання і розвитку його ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме; сплата орендних платежів, виплата заробітної плати співробітникам ресторану, оплата комунальних послуг та обов`язкових податкових платежів.

На підставі підроблених документів (товарних чеків, актів виконаних робіт, службових записок) за надані послуги з харчування (обіди, вечері) представників іноземних делегацій ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016-2019 роках на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано близько 2 млн. гривень.

Факт перерахування коштів підтверджено матеріалами розкритих банківських таємниць розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які переводились кошти ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому обготівковувались через ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_12 ».

Також вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, підроблення та використання підроблених документів були привласнені кошти Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого державним інтересам було завдано збитків в особливо великих розмірах. В діях вказаних осіб вбачається склад кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191, 358, 364 та 366 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою підтвердження фактів розкрадання державних коштів ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено ряд слідчих та процесуальних дій.

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження фактів відсутності делегацій у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за які ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно перераховано кошти, підтвердження факту відсутності осіб, які були визначенні відповідальними від ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за організацію прийом та супроводження делегацій упродовж з 2016 по 2019 роки, встановлення осіб, які вчинили та/або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення об`єктивних обставин події, виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної в п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, яка необхідна для встановлення фактичних обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом інформацію з можливістю здійснення їх виїмки (вилучення) у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку. Тобто, інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які знаходились в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів сім-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про що заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання із залученими матеріалами, дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання із залученими матеріалами, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідальними особами за прийом і роботу із іноземними делегаціями, у тому числі під час відвідування ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2016 по 2019 роки, є ОСОБА_12 , який користується послугами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які користується послугами того ж оператора мобільного зв`язку за номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно.

Вимогами ч.1 ст. 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Суд вважає, що тимчасовий доступ до документів слід надати слідчому ОСОБА_15 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, якими відповідно до залученого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань є ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, -

Постановив
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000521 від 08.05.2019 року ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26

дозвіл на тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у володінні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які знаходились в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів сім-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів,

а саме до вказаної інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, з номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у період часу з 01.01.2016 року по 01.05.2020 року, з можливістю її вилучення в електронному та/або друкованому вигляді.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеним в ухвалі особам та надати в електронному та/або друкованому вигляді вищезазначену інформацію.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя