Провадження № 1-кс/947/9729/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000364 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, у невстановлений слідством період часу ОСОБА_5 , маючи умисел направлений на придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, при невстановлених обставинах, у невстановленої слідством особи придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, який став незаконно зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту.

У подальшому, 06.08.2019 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, знаходячись біля магазину «Домовьонок», який розташований за адресою: Одеська область, м. Теплодар, вул. Польова, незаконно збув ОСОБА_6 , якому доручено проведення оперативної закупки, три полімерних пакета з речовиною рослинного походження.

У той же день, ОСОБА_6 добровільно видав співробітникам поліції три полімерних пакета з речовиною рослинного походження.

Згідно висновку експерта № 1480-Х від 12.09.2019 надані на дослідження речовини рослинного походження, сіро-зеленого кольору, які знаходились в трьох пакетах, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становить 0,97 г, 0,97 г, 0,99 г.

Крім того, у невстановлений слідством період часу ОСОБА_5 , маючи умисел направлений на придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, при невстановлених обставинах, у невстановленої слідством особи придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, який став незаконно зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту.

У подальшому, 01.07.2020 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, знаходячись біля КНП «Теплодарська центральна міська лікарня», яка розташована за адресою: Одеська область, м. Теплодар, вул. Польова, повторно незаконно збув ОСОБА_7 , якому доручено проведення оперативної закупки, три полімерних пакета з речовиною рослинного походження, яка згідно експрес-тесту «Nark II. THC Marujyana» є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом.

Під час подальшого здійснення досудового розслідування, 01.07.2020 за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 проведений обшук, у ході якого вилучено наступне:

- 4 (чотири) поліетиленових пакета з речовиною рослинного походження зеленого кольору;

- 31 (тридцять одну) купюру номіналом по 100 гривень з серіями та номерами: МП 3617638, МК 2653860, ЕФ 3536106, УН 3869496, ЗЦ 8914677, СД 2637080, СЖ 0913786, СД 9495855, УТ 2255022, КИ 4649751, СД 4714121, УВ 6554382, МР 2163019, ЗД 9082460, СИ 1027055, ЗЦ 4936809, ГГ 1654331, МД 7478807, СД 9496929, КП 5273077, СЗ 5096382, УВ 8002383, ЗЄ 0688343, УЦ 0129198, УА 7590277, УЙ 1277562, УЕ 0852380;

- 12 (дванадцять) купюр номіналом по 500 гривень, з серіями та номерами: УГ 4969555, ЗД 1445198, ЗИ 4145784, ФЖ 1117667, ББ 8178223, ЗЗ 3118556, ЛГ 2261515, ЗИ 1084038, ЛА 2524753, ФЖ 8115950, МГ 8984452, ВБ 5083898;

- 99 (дев`яносто дев`ять) купюр номіналом по 200 гривень, з серіями та номерами: ГГ 5623515, ПВ 5976076, УИ 8073873, ТД 6123714, ПВ 6152536, УИ 2671430, ХЖ 0047542, СВ 6493098, КН 6416861, ТЗ 1407458, ТД 5438657, УБ 0038696, ПВ 7465343, ЦБ 5654101, СЗ 8799028, СГ 8654597, ЖА 4505641, ЄЧ 9457930, КМ 8859551, ЦА 2918506, СЕ 3526013, ТЖ 5085689, ЕД 4283409, ХГ 6151834, ПЗ 4720197, ТД 4056107, КЗ 7156680, КМ 0269721, ТВ 7065145, ТГ 09999434, СЗ 6823279, СЗ 2626277, ЦБ 8904076, УТ 9014158, ПЗ 5424894, ЕВ 8280565, АВ 4496411, УВ 0700406, УП 4630343, СВ 6739056, ЗД 7807596, УВ 4053878, УА 3273526, СЕ 2203748, ТД 0683933, ЦА 1288031, СН 8405978, СЗ 3937351, ТЄ 6474953, УЕ 2088977, ПЄ 6139696, ТЄ 0724675, ТВ 8898287, ГГ 6470684, ЦА 8506537, ЄГ 1521803, ПЗ 7342997, УИ 6546507, ПВ 2563374, ЕЕ 0645025, ПД 5711343, ТЗ 7337905, ХЕ 9553571, ПА 7971964, ТЕ 7257844, ТИ 7355304, СЕ 0770257, СЕ 9718778, УД 5328482, УМ 0204574, УА 0397294, ХА 1422883, ЕЄ 5377322, ТБ 8048795, ЄФ 0866132, КД 4056610, УЖ 4142568, СЗ 7864826, ЕИ 3984413, УЄ 5291097, УЛ 6667243, ХД 1776014, ХД 8910652, ТБ 0621506, УЕ 5828718, ХЕ 9486977, СК 0410058, СЗ 8645898, ХБ 9037132, ТГ 9008675, ПЄ 5413082, УЙ 6837065, ТЕ 9588482, ЄЦ 0047231, ТВ 9758914, ПГ 1170593, ТА 3170319, ВД 0323856, СВ 7064411;

- блокнот «Note Book» з чорновими записами;

- блокнот зелено-коричневого кольору з чорновими записами;

- блокнот «The Leaves» з чорновими записами;

- картка «Приват Банку» НОМЕР_1 ;

- конверт від «Київстар» з номером НОМЕР_2 .

Також 01.07.2020 в ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 було вилучене наступне:

- мобільний телефон «LG» з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-карткою «лайфселл» з номером НОМЕР_5 ;

- гаманець коричневого кольору з написом « ОСОБА_8 »;

- 200 гривен серії та номер ГД 4069089;

- 200 гривен серії на номер ГГ 7359351;

- 200 гривен серії та номер ГД 0655186;

- 200 гривен серії та номер ВЄ 9480546;

- 200 гривен серії та номер ПЗ 2601954;

- 200 гривен серії та номер ЦБ 3408993;

- 200 гривен серії та номер КЙ 5937963;

- 100 гривен серії та номер ЗГ 4743900;

- 100 гривен серії та номер ЗЄ 3080588;

- 100 гривен серії та номер УА 0243375;

- 100 гривен серії та номер МЄ 8870243;

- 100 гривен серії та номер УВ 0541413;

- 10 гривен серії та номер ЦЕ 8565811;

- 10 гривен серії та номер ЮЗ 8250828;

- 10 гривен серії та номер ЮА 2138854;

- 5 гривен серії та номер УК 2871808;

- 1 гривен серії та номер УГ 3087749.

Предмети, вилучені під час проведеного обшуку, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, являються засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, або можуть зберігати на собі його сліди, бути предметом кримінального правопорушення.

З метою забезпечення збереження вилученого майна, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про накладення на них арешту.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за її відсутності.

Від захисника підозрюваного також надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000364 від 03.04.2019 здійснюється за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, в рамках даного кримінального провадження про підозру за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України повідомлено ОСОБА_5 .

Слідчий суддя враховує, що в ході проведення обшуку стороною обвинувачення було вилучено майно, яке може містити відомості на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також яке могло бути набутим кримінально-протиправним шляхом, що свідчить про відповідність такого майна категорії речових доказів.
Крім того, санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна, в зв`язку з чим, вилучене майно також в подальшому, у випадку доведення вини ОСОБА_5 у встановленому законом порядку судом, може бути необхідним для забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.
Викладене свідчить про наявність правових підстав для накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження, в зв`язку з чим з огляду на обґрунтованість поданого стороною обвинувачення клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про наявність необхідності в його задоволенні.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000364 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 01.07.2020, а саме:
- 4 (чотири) поліетиленових пакета з речовиною рослинного походження зеленого кольору;

- 31 (тридцять одну) купюру номіналом по 100 гривень з серіями та номерами: МП 3617638, МК 2653860, ЕФ 3536106, УН 3869496, ЗЦ 8914677, СД 2637080, СЖ 0913786, СД 9495855, УТ 2255022, КИ 4649751, СД 4714121, УВ 6554382, МР 2163019, ЗД 9082460, СИ 1027055, ЗЦ 4936809, ГГ 1654331, МД 7478807, СД 9496929, КП 5273077, СЗ 5096382, УВ 8002383, ЗЄ 0688343, УЦ 0129198, УА 7590277, УЙ 1277562, УЕ 0852380;

- 12 (дванадцять) купюр номіналом по 500 гривень, з серіями та номерами: УГ 4969555, ЗД 1445198, ЗИ 4145784, ФЖ 1117667, ББ 8178223, ЗЗ 3118556, ЛГ 2261515, ЗИ 1084038, ЛА 2524753, ФЖ 8115950, МГ 8984452, ВБ 5083898;

- 99 (дев`яносто дев`ять) купюр номіналом по 200 гривень, з серіями та номерами: ГГ 5623515, ПВ 5976076, УИ 8073873, ТД 6123714, ПВ 6152536, УИ 2671430, ХЖ 0047542, СВ 6493098, КН 6416861, ТЗ 1407458, ТД 5438657, УБ 0038696, ПВ 7465343, ЦБ 5654101, СЗ 8799028, СГ 8654597, ЖА 4505641, ЄЧ 9457930, КМ 8859551, ЦА 2918506, СЕ 3526013, ТЖ 5085689, ЕД 4283409, ХГ 6151834, ПЗ 4720197, ТД 4056107, КЗ 7156680, КМ 0269721, ТВ 7065145, ТГ 09999434, СЗ 6823279, СЗ 2626277, ЦБ 8904076, УТ 9014158, ПЗ 5424894, ЕВ 8280565, АВ 4496411, УВ 0700406, УП 4630343, СВ 6739056, ЗД 7807596, УВ 4053878, УА 3273526, СЕ 2203748, ТД 0683933, ЦА 1288031, СН 8405978, СЗ 3937351, ТЄ 6474953, УЕ 2088977, ПЄ 6139696, ТЄ 0724675, ТВ 8898287, ГГ 6470684, ЦА 8506537, ЄГ 1521803, ПЗ 7342997, УИ 6546507, ПВ 2563374, ЕЕ 0645025, ПД 5711343, ТЗ 7337905, ХЕ 9553571, ПА 7971964, ТЕ 7257844, ТИ 7355304, СЕ 0770257, СЕ 9718778, УД 5328482, УМ 0204574, УА 0397294, ХА 1422883, ЕЄ 5377322, ТБ 8048795, ЄФ 0866132, КД 4056610, УЖ 4142568, СЗ 7864826, ЕИ 3984413, УЄ 5291097, УЛ 6667243, ХД 1776014, ХД 8910652, ТБ 0621506, УЕ 5828718, ХЕ 9486977, СК 0410058, СЗ 8645898, ХБ 9037132, ТГ 9008675, ПЄ 5413082, УЙ 6837065, ТЕ 9588482, ЄЦ 0047231, ТВ 9758914, ПГ 1170593, ТА 3170319, ВД 0323856, СВ 7064411;

- блокнот «Note Book» з чорновими записами;

- блокнот зелено-коричневого кольору з чорновими записами;

- блокнот «The Leaves» з чорновими записами;

- картка «Приват Банку» НОМЕР_1 ;

- конверт від «Київстар» з номером НОМЕР_2 .

Накласти арешт на вилучене під час обшуку підозрюваного ОСОБА_5 від 01.07.2020, а саме:
- мобільний телефон «LG» з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-карткою «лайфселл» з номером НОМЕР_5 ;

- гаманець коричневого кольору з написом « ОСОБА_8 »;

- 200 гривен серії та номер ГД 4069089;

- 200 гривен серії на номер ГГ 7359351;

- 200 гривен серії та номер ГД 0655186;

- 200 гривен серії та номер ВЄ 9480546;

- 200 гривен серії та номер ПЗ 2601954;

- 200 гривен серії та номер ЦБ 3408993;

- 200 гривен серії та номер КЙ 5937963;

- 100 гривен серії та номер ЗГ 4743900;

- 100 гривен серії та номер ЗЄ 3080588;

- 100 гривен серії та номер УА 0243375;

- 100 гривен серії та номер МЄ 8870243;

- 100 гривен серії та номер УВ 0541413;

- 10 гривен серії та номер ЦЕ 8565811;

- 10 гривен серії та номер ЮЗ 8250828;

- 10 гривен серії та номер ЮА 2138854;

- 5 гривен серії та номер УК 2871808;

- 1 гривен серії та номер УГ 3087749.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1