ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7693/20
провадження № 1-кс/753/1817/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000921 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2, звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до до документів що перебувають у володінні у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення, завірених належним чином копій договорів на поставку, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності на горілчану продукцію торгової марки «Житник» («преміальна» та «крафтова»), яка реалізовувалась у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 10.02.2020.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000921 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Клопотання слідчим обґрунтовано наступними обставинами.

10 лютого 2020 року оперативні працівники здійснили виїзд за адресом: АДРЕСА_1 , де за попередньою інформацією працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено підроблені марки акцизного збору на горілчаній продукції.

У ході досудового розслідування відібрано пояснення від працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які повідомили, що 10.02.2020 прийшли за адресом: АДРЕСА_1 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення перевірки згідно Наказу від 20.01.2020 №547.

В подальшому керуючим магазину ОСОБА_4 , не було допущено до проведення перевірки та накладення Акту відмови від допуску до перевірки. Так, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено контрольну закупку згідно Податкового кодексу України, та закуплено горілку «Житник», об`ємом 0,7 л. та 0,5 л., на яких містилися марки акцизного податку з явними ознаками підроблення, однак з даного приводу ОСОБА_4 відмовився надати вати пояснення.

У ході проведення огляду місця події, який проведено у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщене в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресом: АДРЕСА_1 , було вилучено шість пляшок із алкогольним напоєм на яких містятилися марки акцизного податку.

Крім того, в рамках здійснення досудового розслідування з метою з`ясування питання: - Чи відповідають марки акцизного податку, які містилися на вилучених пляшках, аналогічним видам поліграфічної продукції, яка знаходиться в офіційному обігу на території України, якщо не відповідають, то яким способом вони виготовлені проведено судово-технічну експертизу документів. За результатами проведення експертизи встановлено, що в місці розташування марок акцизного податку були внесені зміни, шляхом видалення первинних даних суми із подальшим нанесенням видимої суми марок акцизного податку, які нанесені за допомогою копіювально-множильної техніки з електрографічним способом передачі зображення.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.02.2020, 26.03.2020 та 28.04.2020 надсилались запити з метою витребування копій документів, які підтверджують факти поставки до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » горілчаної продукції та інших документів, які мають значення у кримінальному провадженні, однак відповідей на жоден із запитів до теперішнього часу органу досудового розслідування не надано.

Клопотання слідчим обґрунтовано тим, що у ході проведення досудового розслудвання у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явилась, проте надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги якого підтримала просила задовольнити.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, протей його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю, у відповідно до приписів ст.ст. 161, 162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Частиною 7 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які підтверджують факти поставки до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » горілчаної продукціїіз вилученням їх копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з можливим вилученням їх копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до договорів на поставку, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності на горілчану продукцію торгової марки «Житник» («преміальна» та «крафтова»), яка реалізовувалась у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 10.02.2020, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій

Роз`яснити посадовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: