У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.06.2020 Справа №607/9521/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 10.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204, ч.4 ст.358 КК України, із клопотанням про накладення арешту на вилучені 09.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22 травня 2020 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів (оригіналів та копій документів, речей та предметів) речі та документи.

Як вбачається із клопотання, 30.01.2020 працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області в контейнерах (кунгах) по вул. Лозовецькій, 17 у м. Тернополі виявлено факт незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: прозорої рідини із запахом спирту, що знаходилася в 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна, вилучених згідно протоколу від 30.01.2020 у громадянина ОСОБА_6 .

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/2789/20 від 14.02.2020 року накладено арешт на вилучені речі та предмети.

Згідно пояснення ОСОБА_6 від 30.01.2020, рідини із запахом спирту, які знаходяться у 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна, він успадкував після смерті свого батька ОСОБА_7 , на що у нього є підтверджуючі документи.

В ході розслідування кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020 встановлено, що СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.03.2017, в ході якого у ОСОБА_8 (рідного брата ОСОБА_6 ) 03.08.2018 за результатами проведених обшуків в нежитловому приміщенні (добудові) за адресою: АДРЕСА_1 вилучено засобів для вимірювання вмісту спирту, лійки, шланги, насоси, 6 бочок об`ємом 200 (220) л з рідинами з запахом спирту, велику кількість порожніх бочок об`ємом 200 (220) л та каністр 20-35 л. та за адресою АДРЕСА_2 вилучено 23 бочки 200 (225) л кожна з рідинами з запахом спирту та 40 порожніх бочок об`ємом 200 (220) л.

При вирішенні слідчим суддею питання про спеціальну конфіскацію речей та предметів (в тому числі рідин з запахом спирту), вилучених у ОСОБА_8 , до суду надано підроблені документи щодо походження спирту. За даним фактом 16.04.2020 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області зареєстровано кримінальне провадження №0000011 за ч.4 ст.358 КК України.

Постановою прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_9 від 17.04.2020 кримінальне провадження №0000011 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та кримінальне провадження №0000006від 10.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в одне провадження під №0000006.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/15300/18 від 08.08.2018 року накладено арешт на майно, вилучене за результатами проведення обшуків 03.08.2018 року, вилучені в громадянина ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/1833/19 від 14.01.2020 року скасовано арешт на вищевказані речі, який накладений згідно з ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/15300/18 від 08.08.2018 року.

В ході розслідування кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020 також встановлено, що СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.05.2019, в матеріалах якого містяться речі, предмети та документи, які свідчать про незаконне зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції громадянином ОСОБА_8 .

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019, за результатами проведення 27.11.2019 обшуку в нежитловому приміщенні (добудові) за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 6 пластикових бочок об`ємом 200-220 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну каністру об`ємом 10 л заповнену рідиною з запахом спирту. Вказане приміщення громадянин ОСОБА_8 орендує у ПП «Логістбуд» та ним користуються ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019, за результатами проведення 27.11.2019 обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 Чортківського гаражно - будівельного кооперативу «Автолюбитель» () за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. С. Бандери, 58-Б, яким користується громадянин ОСОБА_12 , виявлено та вилучено 5 бочок синього кольору об`ємом 200-220 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, дві каністри по ЗО л та одну пластикову пляшку об`ємом 5 л заповнених рідиною з характерним запахом спирту, З аерометра, 2 пробірки, шланг, лійку та таблицю для визначення вмісту етилового спирту. Згідно матеріалів кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019, вказані спиртовмісні рідини ОСОБА_12 поставляв ОСОБА_11

09.06.2020, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_13 від 22 травня 2020 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів (оригіналів та копій документів, речей та предметів) кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019, що свідчать про виявлення та вилучення спиртовмісних рідин за адресами: м. Тернопіль, вул. Поліська, 12 та АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Білецька, 1)..

Слідча вказала, що оскільки вилучені речі та документи відповідають критеріям ст. 98 КПК України та є предметами, які могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, існує необхідність збереження у незмінному після вилучення стані для забезпечення можливості проведення необхідних слідчих дій для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, з урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних є достатні підстави вважати, що вищевказані об`єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, накладення арешту дозволить забезпечити збереження зазначених речових доказів та встановити обставини у даному кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, слідча просила клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити за відсутності особи, у володінні якої вони знаходились.

Слідча ОСОБА_14 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Вивчивши подані сторонами клопотання та наявні матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

Ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Беручи до уваги, що вилучені 09.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22 травня 2020 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів (оригіналів та копій документів, речей та предметів) речі та документи належать до категорії майна, що могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, зокрема, для підтвердження або спростування фактів незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також підроблення документів, з урахуванням необхідності проведення слідчих дій, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, а також запобігання ризикам приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, що відповідає меті дієвості провадження, засадам розумності та співмірності обмеження права власності як завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт вказаного майна, визнаного речовими доказами відповідною постановою постановою від 10.02.2020 року, підлягає задоволенню, а зазначені у клопотанні речі та документи вжиттю щодо них заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.

Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що в учасників кримінального провадження є право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку ст. 174 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 09.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22 травня 2020 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів (оригіналів та копій документів, речей та предметів), а саме:

- копію витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000023 від 24.05.2019 від 24.05.2019 на 1 арк.;

- копію рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 24.05.2019 на 1 арк.;

- копію доручення про проведення досудового розслідування від 24.05.2019 на 1 арк.;

- копію повідомлення про початок досудового розслідування від 24.05.2019 на 1 арк.;

- копію повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 24.05.2019 на 1 арк.;

- копію постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 24.05.2019 на 1 арк.;

- копію витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000023 від 24.05.2019 від 24.05.2019 на 1 арк.;

- копію рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 24.05.2019 на 1 арк.;

- копію доручення про проведення досудового розслідування від 24.05.2019 на 1 арк.;

- копію повідомлення про початок досудового розслідування від 24.05.2019 на 1 арк.;

- копію повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 24.05.2019 на 1 арк.;

- копію постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 24.05.2019 на 1 арк.;

- копію постанови про обєднання матеріалів досудового розслідування від 24.05.2019 - 1 арк.;

- копію постанови про створення слідчої групи від 16.08.2019 на 1 арк.;

- копію повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №38/19-00-21-06-04 від 24.05.2019 на 1 арк.;

- супровідний лист від 30.08.2019 №04/5-261 вих19 на 1 арк.;

- супровідний лист від 11.10.2019 №04/5-340 вих19 на 1 арк.;

- супровідний лист від 04.11.2019 №04/5-372 вих19 на 1 арк.;

- супровідний лист від 20.11.2019 №04/5-380 вих19 на 1 арк.;

- супровідний лист від 04.12.2019 №04/5-388 вих19 на 1 арк.;

- супровідний лист від 09.12.2019 №04/5-397 вих19 на 1 арк.;

- супровідний лист від 11.01.2020 №04/5-6 вих20 на 2 арк.;

- лист ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області від 13.11.2019 №170/1/19-00-21-06 на 1 арк.;

- лист ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області від 22.11.2019 №238/19-00-21-06-04 на З арк.;

- інформаційні довідки по об`єктах нерухомого майна на 13 арк.;

- інформація з АС «Податковий блок» на 1 арк.; копія журналу ЧГБК«Автолюбитель» на 1 арк.;

- розташування земельних ділянок в Публічній кадастровій карті України на 3 арк.;

- розташування об`єктів в межах географічних координат на 2 арк.;

- копія доручення СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області від 26.11.2019 №2455/19-00-23-02 на 1 арк.;

- клопотання про проведення обшуку від 25.11.2019 №2448/19-00-23-02 на 2 арк.; ухвала Тернопільського міськрайонного суду від 25.11.2019 у справі №607/27368/19 на 2 арк.;

- протокол обшуку від 27.11.2019 на 4 арк.; картка пам`яті місго CD об`ємом 16 Gb 1 шт.;

- клопотання про проведення обшуку від 25.11.2019 №2447/19-00-23-02 на 2 арк.; ухвала Тернопільського міськрайонного суду від 25.11.2019 у справі №607/27366/19 на 2 арк.;

- протокол обшуку від 27.11.2019 на 6 арк.;

- додаток до протоколу обшуку (аркуш з картою пам`яті GOOD RAM об`ємом 16 Gb) на 1 арк.;

- розписка гр. ОСОБА_12 від 27.11.2019 на 1 арк.;

- копію постанови про визнання речей та предметів речовими доказами від 27.11 2019 на 5 арк.

- копію клопотання про арешт від 28.11.2019 року на 5 арк.;

- копію ухвали про арешт майна від 05.12.2019 у справі №607/28029/2019 на 6 арк.;

-доручення про проведення слідчих(розшукових)дій від 04.12.2019 №2531/19-00-23-02 на 1 арк;

-лист ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області від 26.12.2019 №399/19-00-21-06 на 1 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_12 на 4 арк.;

-запит ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області на відділ обліку та МІРМП УДМС України в Тернопільській області №220/19-00-06-07-11 від 22.11.2019 на 1 арк.; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 09.12.2019 №2550/19-00-23-02 на 1 арк.;

-лист ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області від 21.12.2019 №384/19-00-21-06-04 на 1 арк.;

-протокол допиту свідка гр. ОСОБА_15 на 3 арк.; протокол допиту свідка гр. ОСОБА_8 на 3 арк.;

-доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 05.12.2019 №2542/19-00-23-02 на 1 арк;

-лист ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області від 21.12.2019 №397/19-00-21-06-04 з додатками на 1 арк.;

-протокол допиту свідка гр. ОСОБА_11 на 4 арк.;

-супровідний лист СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу Тернопільського НДЕКЦ МВС України №381/19-00-23-02 від 14.02.2020 на 1 арк.;

-постанова про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 14.02.2020 на 1 арк.;

-супровідний лист Тернопільського НДЕКЦ МВС України на адресу СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області №19/120-2001-2020 від 26.02.2020 на 1 арк.;

-довідка про витрати на проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 25.02.2020 №2.2-68/20 на 1 арк.;

-висновок експерта №2.2-68/20 від 25.02.2020 на 8 арк.;

-сейф пакет №3339452 до висновку експерта №2.2-68/20 від 25.02.2020 (із об`єктом дослідження - 1 пластикова ємкість об`ємом 10 л заповнена спиртом);

-супровідний лист СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу Тернопільського НДЕКЦ МВС України №383/19-00-23-02 від 14.02.2020 на 1 арк.;

-постанова про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 14.02.2020 на 1 арк.;

-супровідний лист Тернопільського НДЕКЦ МВС України на адресу СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області №19/120-2197-2020 від 28.02.2020 на 1 арк.,

-довідка про витрати на проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 28.02.2020 №2.2-69/20 на 1 арк.;

-висновок експерта №2.2-69/20 від 28.02.2020 на 6 арк.;

-сейф пакет №3339413 до висновку експерта №2.2-69/20 від 28.02.2020 (із об`єктом дослідження - 1 пластикова ємкість об`ємом 10 л заповнена водно-спиртовою сумішю);

-копія розпорядження Мишковицького МПД ДП «Укрспирт» від 22.04.2020 №3 на 1 арк.;

-акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 22.04.2020 на 2 арк.;

-квитанції про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження на 2 арк.;

-лист СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області від 13.02.2020 №376/19-00-23-02 на 1 арк.;

-лист ГУ ДПС у Тернопільській області від 20.02.2020 №57/19-00-32-03/4466 уа 1 арк.;

-запит на відділ обліку та МІРМП УДМС України в Тернопільській області від 13.04.2020 №880/19-00-23-01 на 1 арк.;

-запит на відділ обліку та МІРМП УДМС України в Тернопільській області від 13.04.2020 №879/19-00-23-01 на 1 арк.;

-лист СУФР ГУ ДПС у Тернопільській області на адресу КНП «Тернопільський обласний медичний цент соціально-небезпечних захворювань» від 13.02.2020 №366/19-00-23-02 на 1 арк.;

-лист СУФР ГУ ДПС у Тернопільській області на адресу КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» від 13.02.2020 №371/19-00-23-02 на 1 арк.;

-лист КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» від 18.02.2020 №03-7/646 на 1 арк.;

-запит на УІАП ГУ НП України в Тернопільській області №365/19-00-23-02 від 13.01.2020 на 1 арк.;

-вимога №364/19-00-23-02 від 13.01.2020 на 1 арк.;

-6 пластикових бочок об`ємом 200-220 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 каністра об`ємом 10 л заповнена рідиною з запахом спирту;

-5 пластикових бочок об`ємом 240 (200-220) л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-2 пластикових ємкості (каністри) об`ємом 30 літрів, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 пластикова ємкість (пляшка) об`ємом 5 літрів, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-книга «Таблиці для визначення вмісту етилового спирту у водно-спиртових сумішах»;

-3 аерометра;

-2 пробірки ємністю 0,5 л та 0,25 л;

-1 шланг;

-1 лійка.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_16 та зобов`язати її повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1