Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1485/19
Провадження № 1-кс/674/97/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

12 березня 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 04 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні зазначено, що 04.09.2019 до Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від ОСОБА_5 про те, що 06.05.2019 Шварц Томас взяв участь та переміг у Інтернет-аукціоні годинника, який був у вжитку під брендом ІНФОРМАЦІЯ_1 , організованої за допомогою мережі інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 . По завершенню інтернет-аукціону Шварц Томас як покупець-переможець 07.05.2019 сплатив на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 13975 доларів США безготівковим банківським платежем продавцю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), однак товару не отримав до цього часу.
04 вересня 2019 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 та розпочато досудове розслідування.
Згідно рапорту старшого інспектора з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 відомо, що під час виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000329 від 04.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти в сумі 13905 доларів США, які 08.05.2019 о 12:53:11 год. зараховано на картковий рахунок ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 обготівковано в банкоматах, які знаходяться за адресами:
- 08.05.2019, 09.05.2019, 10.05.2019, 11.05.2019, 12.05.2019, 13.05.2019, 14.05.2019, 07.06.2019, 08.06.2019, 09.06.2019, 11.06.2019 в АДРЕСА_1 ;
- 08.05.2019, 09.05.2019, 10.05.2019, 11.05.2019, 12.05.2019, 13.05.2019, 21.05.2019, 07.06.2019, 08.06.2019, 09.06.2019, 12.06.2019 в АДРЕСА_2 ;
- 10.05.2019, 14.05.2019, 15.05.2019, 06.06.2019, 07.06.2019, 08.06.2019, 10.06.2019, 11.06.2019, 12.06.2019 в АДРЕСА_1 ;
- 10.06.2019, 12.05.2019, 06.06.2019, 07.06.2019, 10.06.2019, 10.06.2019, 11.06.2019, 12.06.2019 в АДРЕСА_3 ;
- 15.05.2019 АДРЕСА_4 ;
- 06.06.2019, 08.06.2019, 09.06.2019, 10.06.2019 в АДРЕСА_5 .
Також з вищевказаного карткового рахунку здійснювались операції по зняттю коштів в банкоматах, які знаходяться за адресами:
- 04.05.2019, 05.05.2019, 06.05.2019 в АДРЕСА_6 ;
- 06.05.2019 в АДРЕСА_7 ;
- 05.05.2019 в АДРЕСА_8
- 06.05.2019, 07.05.2019 в АДРЕСА_5 ;
- 07.05.2019, 08.05.2019 в АДРЕСА_2 ;
- 07.05.2019 в АДРЕСА_9 .
Під час аналізу даних радіорозвідки встановлено, що за період з 04.05.2019 по 08.05.2019 в зоні дії мобільних базових станцій розміщених за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 наявні співпадіння по 6 базових станціях, 250 співпадінь по 5 базових станціях, 3344 співпадіння по 4 базових станціях,6 448 співпадінь по 3 базових станціях
Мобільні телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 в зону дії вищевказаних базових станцій не потрапляли.
Контактний номер мобільного телефону НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тричі потрапляв в зону дії базових станцій розміщених за адресою: АДРЕСА_8 05.05.2019, АДРЕСА_6 - 06.05.2019, АДРЕСА_11 06.05.2019.
Аналіз зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 свідчить про те, що ОСОБА_8 може бути причетний до вчинення шахрайських дій.
Враховуючи, що встановлення факту перебування вище вказаної особи на місці події та її перевірка причетності до вчинення даного злочину, встановлення її маршруту, можливе лише шляхом аналізу та перевірки отриманої від мобільних операторів України інформації про їх з`єднання в період часу з 01.01.2019 по даний час.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
Згідно вимог п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, яка знаходиться в оператора зв`язку та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вжити відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно із ч.3 ст. 34 вищевказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначеним законом.

Відповідно до ч.6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

А тому, беручи до уваги вище викладене, тяжкість злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_13 ) та із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_14 ), роздруківок, що містять інформацію про номери мобільних телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульві зєднання, СМС повідомлення, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із привязкою до базових станцій на місцевості, за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, а саме:
- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_10 .
- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо абонентського номеру: НОМЕР_3 .
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу по ухвалі слідчого судді наступним уповноваженим особам: слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які входять у склад СОГ по даному кримінальному провадженні.
Ухвала діє до 10.04.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1