Справа № 405/2379/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника-адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2018 №0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, які 14.04.2020 вилучені під час проведення обшуку земельної ділянки кадастровий номер :02:001:0038 за адресою: Черкаська область, м. Сміла, абонентська скринька 51, де здійснює свою господарську діяльність ДП «Черкаське військове лісництво».
Слідчий в клопотанні вказує, що вилучені під час обшуку речі та документи мають значення у кримінальному провадженні, є речовими доказами, з метою їх збереження існує необхідність у накладенні на них арешту.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, пояснення підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2018 №0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

14.04.2020 слідчим проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0038, за адресою: Черкаська область, м. Сміла, абонентська скринька 51, де здійснює свою господарську діяльність ДП «Черкаське військове лісництво», в ході якого виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі та документи, які постановою слідчого від 15.04.2020 визнано речовими доказами.
При вирішенні питання про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно слідчим суддею береться до уваги те, що відносно документів, які визначені в п. 1, 6, 10 прохальної частини клопотання, постановою слідчого від 16.04.2020 призначено почеркознавчу експертизу, та цього ж дня направлені до Кропивницького відділення КНДІСЕ; документи які зазначені в п. 3, 4, 5 прохальної частини клопотання можливо зберегли на собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вказане свідчить про необхідність накладення арешту на вказані вище речі та документи шляхом накладення заборони на користування та розпорядження ними.

Арешт майна в даному випадку застосовується у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - з метою забезпечення збереження речових доказів.
З приводу інших вилучених речей та документів слідчим суддею зауважується, що слідчим в клопотанні та під час його розгляду по суті не доведено можливість використання документів, які зазначені в п. 2, 6, 7, 8, 9 прохальної частини клопотання в якості речових доказів у кримінальному провадженні, що відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України є підставною для його негайного повернення особі, у якого його було вилучено.
Згідно із ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив :

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та документи, які 14.04.2020 вилучені під час проведення обшуку земельної ділянки кадастровий номер :02:001:0038 за адресою: Черкаська область, м. Сміла, абонентська скринька 51, де здійснює свою господарську діяльність ДП «Черкаське військове лісництво», а саме:
- звіти із праці за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень - 2018 року, звіт із праці за І квартал 2018 року, звіт із праці за ІІ квартал 2018 року, звіт із праці за І квартал 2018 року, звіт із праці за І півріччя 2018 року;
- реєстр товаро-транспортних накладних на лісо продукцію відпущену ФОП ОСОБА_6 в 2018 році на 2 арк., копії платіжних доручень та меморіальні ордери за період часу з 12.01.2018 по 06.08.2018 на 16 арк., копія відомостей (склад виробничих дільниць ДП «Черкаське військове лісництво», копії наказів №№ 179, 148, 116 про ціни на лісо продукцію на 3 арк.;
- інформацію про заготівлю та використання деревини по ДП «Черкаське військове лісництво» за грудень 2017 року та січень-липень 2018 року на 8 арк.;
- копію свідоцтва Б № 783212 та витяг з ЄДР фізичних осіб (ФОП ОСОБА_6 ) на 2 арк.;
- оригінали лісорубних квитків ДП «Черкаське військове лісництво» №24 від 05.07.2018, №20 від 04.06.2018, №19 від 21.05.2018, №18 від 21.05.2018, №14 від 12.05.2018, №12 від 27.02.2018, №6 від 10.01.2018, №10 від 21.02.2018, №11 від 22.02.2018, №1 від 11.12.2017, №5 від 04.01.2018, № 1 від 03.01.2017, №5 від 10.02.2017, №11 від 26.04.2017, №12 від 03.05.2017, №17 від 03.07.2017, №18 від 18.07.2017, №20 від 10.08.2017, №23 від 06.10.2017, №25 від 07.11.2017, №26 від 01.12.2017;
- копії податкових накладних ДП «Черкаське військове лісництво» за 2017 рік на 20 арк., копії податкових накладних ДП «Черкаське військове лісництво» за 2018 рік на 31 арк., копія виписки по рахунку № 361 за 2018 рік на 6 арк., копія виписки по рахунку № 361 за 2017 рік на 1 арк.,
- копію трудової книги ОСОБА_4 на 3 арк., копія посвідчення про реєстрацію НОМЕР_1 , фінансовий план ДП «Черкаське військове лісництво» за 2017 рік на 23 арк., копія листа № 09-8/895 від 13.04.2018, копія листа № 230 від 06.04.2018, копія листа № 503/6/4130 від 05.02.2018, копія листа № 296 від 15.05.2018, копія листа № 1806 від 16.05.2019, копія листа № 2490 від 19.10.2017, копія листа № 438 від 01.02.2018, копія акту провадження планової перевірки в/ч А1201 №1588, копія листа № 01-29/492/4 від 08.11.2018.
В задоволенні інших вимог відмовити.
Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000115 негайно повернути майно особі у якої воно було вилучене, а саме:
- паперову папку (ДП «Черкаське військове лісництво», справа 02-37), в якій містяться наряди-акти виконання робіт за ІІІ квартал 2018 року, паперову папку (ДП «Черкаське військове лісництво», справа 02-37), в якій містяться наряди-акти виконання робіт за ІІ квартал 2018 року, паперову папку (ДП «Черкаське військове лісництво», справа 02-37), в якій містяться наряди-акти виконання робіт за І квартал 2018 року, паперову папку (ДП «Черкаське військове лісництво», справа 02-37), в якій містяться наряди-акти виконання робіт за ІV квартал 2017 року, паперову папку (ДП «Черкаське військове лісництво», справа 02-37), в якій містяться наряди-акти виконання робіт за ІІІ квартал 2017 року;
- оригінали документів матеріалів відводу лісосік (відомості матеріально-грошової оцінки лісосіки, польові перелікові відомості, плани ділянок) з наступними позначеннями, кв. 141/3 на 4 арк., кв. 140/6.1 на 5 арк., кв. 133/3.1 на 5 арк., кв. 74/12 на 4 арк., кв. 74/11 на 4 арк., кв. 74/10 на 4 арк., кв. 74/3 на 4 арк., кв. 74/9 на 4 арк., кв. 74/8 на 4 арк., кв. 83/1.1 на 3 арк., кв. 82/3.1 на 3 арк., кв. 86/3 на 3 арк., кв. 90/1 на 3 арк., кв. 94/2 на 3 арк., кв. 87/2.1 на 4 арк., кв. 90/1.2 на 4 арк., кв. 94/2.1 на 3 арк., кв. 91/1.2 на 4 арк., кв. 91/1.1 на 4 арк., кв. 90/1.1 на 4 арк., кв. 95/3.1 на 4 арк., кв. 91/2.1 на 3 арк., кв. 94/7.1 на 4 арк., кв. 96/7.1 на 4 арк., кв. 95/5.1 на 4 арк., кв. 93/14 на 4 арк., кв. 127/1.1 на 4 арк., кв. 118/2.1 на 4 арк., кв. 114/7.1 на 4 арк., кв. 113/10.2 на 4 арк., кв. 113/10.1 на 4 арк., кв. 113/9.1 на 4 арк., кв. 113/6.1 на 4 арк., кв. 146/9.1 на 4 арк., кв. 146/9.2 на 4 арк., кв. 146/1.2 на 4 арк., кв. 146/1.1 на 4 арк., кв. 132/5.2 на 4 арк., кв. 156/1.1 на 4 арк., кв. 120/4.2 на 4 арк., кв. 120/4.1 на 4 арк., кв. 80/2 на 4 арк., кв. 75/9 на 4 арк., кв. 75/4 на 4 арк., кв. 75/7 на 7 арк., кв. 75/3 на 4 арк., кв. 74/17 на 4 арк., кв. 74/14 на 5 арк., кв. 74/5 на 5 арк., кв. 73/3 на 5 арк., кв. 77/2 на 4 арк., кв. 73/1.1 на 7 арк., кв. 76/7 на 4 арк., кв. 80/1 на 4 арк., кв. 73/1.2 на 4 арк., кв. 75/1 на 4 арк., кв. 79/3 на 4 арк., кв. 76/6.1 на 4 арк., кв. 80/4 на 4 арк., кв. 78/3 на 4 арк., кв. 124/1.1 на 6 арк., кв. 140/2 на 6 арк., кв. 153/2 на 8 арк., кв. 116/8 на 6 арк., кв. 115/10 на 4 арк., кв. 139/3.1 на 4 арк., кв. 136/15.1 на 4 арк., кв. 146/7.1 на 4 арк., кв. 116/10.1 на 4 арк., кв. 116/11.1 на 4 арк., кв. 135/3 на 3 арк., кв. 133/3 на 3 арк., кв. 96/5 на 3 арк., кв. 96/2 на 3 арк., кв. 94/2 на 3 арк., кв. 93/5 на 3 арк., кв. 90/1 на 3 арк., кв. 88/6 на 3 арк., кв. 88/4 на 3 арк., кв. 87/4 на 3 арк., кв. 87/2 на 3 арк., кв. 86/3 на 3 арк., кв. 84/3 на 3 арк., кв. 83/1 на 3 арк., кв. 81/5 на 3 арк., кв. 79/5 на 3 арк., кв. 78/6 на 3 арк., кв. 77/4 на 3 арк., кв. 99/1 на 2 арк., кв. 148/2 на 3 арк., кв. 149/6 на 3 арк., кв. 111/4 на 2 арк., кв. 113/9 на 2 арк., кв. 116/10 на 3 арк., зведена відомість № 1 кв. 133/22 та кв. 134/1.6 на 8 арк., акти відведення лісосіки від 18.08.2017, 04.08.2017, 16.08.2017, 15.08.2017;
- особову картка працівника ДП «Черкаське військове лісництво» (типова форма № П-2) - ОСОБА_7 , особова картка працівника ДП «Черкаське військове лісництво» (типова форма № П-2) ОСОБА_8 , особова картка працівника ДП «Черкаське військове лісництво» (типова форма № П-2) ОСОБА_9 , особова картка працівника ДП «Черкаське військове лісництво» (типова форма № П-2) ОСОБА_4 , копія посвідчення № НОМЕР_2 - ОСОБА_7 , копія наказу № 86 про надбавку за вислугу років - ОСОБА_7 , копія наказу № 81 про прийняття на роботу ОСОБА_7 , копія паспорта та ідентифікаційного коду - ОСОБА_7 на 3 арк., копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 1 арк., копія наказу № 74-к від 16.07.2018 про переведення працівників на 1 арк., копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ), копія свідоцтва про народження № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ), копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 1 арк., копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 на 2 арк.,
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Тьор