Справа № 487/5949/19
Провадження № 1-кс/487/635/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
16.01.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника першого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з ЄРПОУ, статуту (у всіх редакціях), всіх протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях (у тому числі на об`єкти будівництва), посадових інструкцій (функціональних обов`язків) співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії АТ № 003517, виданий 29.04.2015 інженеру технічного нагляду ОСОБА_5 ; 2) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів: договори, додатки, додаткові угоди до них, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам товариства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 4-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр - Ч- 1/К-З» за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018, що укладений між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та генпідрядником ПП « ОСОБА_6 »; договори, додатки, додаткові угоди до них, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам товариства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №4-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр - Ч- 1/К-4» за договором підряду № 108/18 від 08.06.2018, що укладені між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та генпідрядником 1111 «Проект-Актів»; документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять: вільні зразки підписів ОСОБА_5 , вільні зразки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 )», вільні зразки печатки «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 3486 ОСОБА_5 », вільні зразки кліше з підписом ОСОБА_5 , вільні зразки рукописних записів «Об`єми перевірив» ОСОБА_5 , виконаних з листопада 2018 по липень 2019 років у кількості не менше 5 штук кожного зразку, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами підрядів № 107/18 від 08.06.2018, № 108/18 від 08.06.2018, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів; 3) для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук кожної печатки, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами підрядів № 107/18 від 08.06.2018, № 108/18 від 08.06.2018, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, а саме:
печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 )»; печатка «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 3486 ОСОБА_5 »; кліше з підписом ОСОБА_5 , який доручити слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Клопотання слідчий обґрунтував тим, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться оригінали документів щодо здійсненого технічного нагляду на об`єктах будівництва для замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містять зразки підписів, печаток службових осіб замовника та виконавця технічного нагляду, що необхідні для дослідження під час почеркознавчої, технічної експертизи документів, оскільки іншим способом довести обставини складання та видачі зазначених документів, без отримання тимчасового доступу до них неможливо.
В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000455 від 11.06.2019 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та генпідрядника ПП « ОСОБА_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з службовою особою правоохоронного органу, під час будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_4 , смт. Чорноморське Одеської області (шифри - Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві - акти приймання виконаних ?будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за формою № КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які фактично не виконані, за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальні збитки в особливо великих розмірах, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння кримінального правопорушення.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПП « ОСОБА_6 ») завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а отримані на поточний рахунок підприємства бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.
У відповідності до укладених зазначеним замовником договорів з виконавцем робіт (послуг), технічний нагляд за вищевказаними об`єктами будівництва здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), згідно наказів якого відповідальним за здійснення технічного нагляду є директор цього товариства ОСОБА_5 (кваліфікаційний сертифікат серії АТ № 003517 від 29.04.2015).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з ЄРПОУ, статуту (у всіх редакціях), всіх протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на
лікарняних, у відрядженнях (у тому числі на об`єкти будівництва), посадових інструкцій (функціональних обов`язків) співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії АТ № 003517, виданий 29.04.2015 інженеру технічного нагляду ОСОБА_5 ;
2) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:
договори, додатки, додаткові угоди до них, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам товариства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 4-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр - Ч- 1/К-З» за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018, що укладений між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та генпідрядником ПП « ОСОБА_6 »;
договори, додатки, додаткові угоди до них, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам товариства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №4-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр - Ч- 1/К-4» за договором підряду № 108/18 від 08.06.2018, що укладені між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та генпідрядником 1111 «Проект-Актів»;
документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять: вільні зразки підписів ОСОБА_5 , вільні зразки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 )», вільні зразки печатки «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 3486 ОСОБА_5 », вільні зразки кліше з підписом ОСОБА_5 , вільні зразки рукописних записів «Об`єми перевірив» ОСОБА_5 , виконаних з листопада 2018 по липень 2019 років у кількості не менше 5 штук кожного зразку, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами підрядів № 107/18 від 08.06.2018, № 108/18 від 08.06.2018, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.
3) для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук кожної печатки, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами підрядів № 107/18 від 08.06.2018, № 108/18 від 08.06.2018, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, а саме:
печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 )»;
печатка «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 3486 ОСОБА_5 »;
кліше з підписом ОСОБА_5 .
Доручити виконання ухвали слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Ухвала дійсна до 17.02.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1
(згідно з оригіналом)

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1