Справа№ 693/658/19
1-кс/693/145/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку досудового розслідування

15.05.2020 року м. Жашків

Жашківський районний суд Черкаської області

у складі: головуючого - слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання слідчого СВ Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 17.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурор Жашківського відду - ОСОБА_5 ,

Уманської місцевої прокуратури

слідчий СВ Жашківського ВП УВП - ОСОБА_3 ,

ГУНП у Черкаській області

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Жашківське відділення поліції із заявою звернувся ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 14.05.2019 року, шахрайським способом заволоділа його грошима в сумі 10 580 грн.

По даному факту слідчим відділенням Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області 17.05.2019 року розпочато кримінальне провадження: №0000230, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Станом на 12 травня 2020 року у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

1. Відібрано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2. 16.052019 визнано потерпілим та вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_6 .

3. 19.05.2019 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 .

4. 11.06.2019 створено групу слідчих у кримінальному провадженні №0000230;

5. отримано ухвалу Жашківського районного суду про тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНА», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

6. 18.07.2019 здійснено тимчасовий доступ до документації, що знаходиться в розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНА», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.;

7. 20.07.2019 проведено огляд предметів вилученої документації із АТ «ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНА», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г.;

8. Визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження вилучену документацію із АТ «ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНА», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г.;

9. отримано ухвалу Жашківського районного суду про тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ПОРТМОНЕ», що за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В;

10. 18.10.2019 здійснено тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ПОРТМОНЕ», що за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В;

11. отримано ухвалу Жашківського районного суду про тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ПОРТМОНЕ», що за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В;

12. отримано ухвалу Жашківського районного суду про тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНА», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

13. 25.10.2019 здійснено тимчасовий доступ до документації, що знаходиться в розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНА», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.;

14. направлено постанову ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Головного управління Національної поліції в м. Києві про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме: допиту в якості свідка інспектора служби безпеки ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ОСОБА_7 ;

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що два перекази грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_6 здійснювалися на картку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 . А самі операції по перерахунку грошових коштів здійснювались в м. Київ Київської області. З метою встановлення його причетності та можливої причетності інших осіб до вказаного кримінального правопорушення потрібно виконати ряд слідчих дій, а саме: допитати в якості свідка інспектора служби безпеки ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ОСОБА_7 , встановити місцезнаходження ОСОБА_8 та перевірити його безпосередню причетність та роль у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення. Виконати ряд інших слідчих процесуальних дій в яких виникне необхідність для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

17 травня 2020 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується, однак, у зв`язку із складністю даного кримінального провадження, закінчити досудове розслідування у дванадцятимісячний термін не представляється можливим, оскільки, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та прийняття законного рішення, в ході подальшого розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- встановити місцеперебування ОСОБА_8 , та інших осіб, які можуть бути його спільниками, та які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення;

- провести допит інспектора служби безпеки ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ОСОБА_7 ;

- у разі встановлення осіб, що вчинили вказаний злочин вирішити питання щодо повідомлення про підозру даним особам;

- у разі встановлення осіб, що вчинили вказаний злочин, за результатами отриманих доказів дати кінцеву кваліфікацію їх діям;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані необхідні процесуальні дії раніше є те, що на даний час не встановлено осіб, які вчинили вказаний злочин, не встановлено місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, а також тривалий час, необхідний для виконання вищезазначених слідчих процесуальних дій.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов`язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
У судовому засіданні прокурор Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 та слідчий СВ Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУНП в Черкаській області клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 та слідчого СВ Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУНП в Черкаській області, вивчивши матеріали кримінального провадження та матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно матеріалів клопотання установлено, що 17.05.2020 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується.

Слідчий СВ Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у своєму клопотання просить продовжити строк досудового розслідування, оскільки з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та прийняття законного рішення, в ході подальшого розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
- встановити місцеперебування ОСОБА_8 , та інших осіб, які можуть бути його спільниками, та які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення;

- провести допит інспектора служби безпеки ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ОСОБА_7 ;

- у разі встановлення осіб, що вчинили вказаний злочин вирішити питання щодо повідомлення про підозру даним особам;

- у разі встановлення осіб, що вчинили вказаний злочин, за результатами отриманих доказів дати кінцеву кваліфікацію їх діям;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані необхідні процесуальні дії раніше є те, що на даний час не встановлено осіб, які вчинили вказаний злочин, не встановлено місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, а також тривалий час, необхідний для виконання вищезазначених слідчих процесуальних дій.

Ч.2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

-двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

-шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

-дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора, до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ч.1 ст.2951 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Приймаючи до уваги, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо закінчити у зв`язку з тим, що на даний час не встановлено особу, яка вчинила вказані злочини, не установлено місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до вчинення даних злочинів, слідчий суддя вбачає підстави для продовження досудового слідства у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 219, 294, 2951, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 17.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 30000230 від 17.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 17 листопада 2020 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали проголошено 18 травня 2020 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_9