Справа №463/6943/19
Провадження №1-кс/463/546/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 січня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором 1 відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, прокуратури області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000805 від 09 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

встановив:
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: до всіх оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу MERCEDES, № шасі НОМЕР_1 (посвідчення митниці, вантажно-митні декларації, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або інші реєстраційні документи, договори купівлі-продажу, експертизи, довідок про переобладнання, сертифікати відповідності, тощо), з наданням можливості їх вилучення.
Клопотання мотивує тим, що Другий слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000805 від 09 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Зокрема, 09.08.2019 в ТУДБР, розташоване у м. Львові надійшли матеріали УСБУ у Львівській області, щодо факту причетності службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Згідно вказаних матеріалів встановлено, що посадовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 під час пропуску зібраних та готових до використання вантажних автомобілів, що переміщуються на митну територію України своїм ходом із території Республіки Польща, до АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» свідомо вносяться недостовірні відомості щодо їх реєстраційних номерів та VIN-кодів, з метою ускладнення їх ідентифікації. Одночасно, на підставі підроблених документів, на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 до АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» свідомо вносяться недостовірні відомості про те, що на митну територію України із території Республіки Польща, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввозяться кузови, рами або шасі, з серійними номерами, які відповідають справжнім серійним номерам вантажних транспортних засобів, ввезених відповідно через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після завершення митного оформлення та випуску у вільний обіг кузовів, рам або шасі видаються підроблені довідки про їх переобладнання, на підставі яких транспортні засоби, ввезені через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєструються у сервісних центрах при МВС.

Враховуючи те, що вантажні транспортні засоби оподатковуються при імпорті акцизним податком, митом та ПДВ, описана схема могла призвести до недоборів митних платежів на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинити тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Проведеним аналізом встановлено, що на митну територію України за вказаним протиправним механізмом ввезено ряд вантажних транспортнихі засобів, які в подальшому випущені у вільний обіг (розмитнені) під виглядом кузовів, рам або шасі, в тому числі транспортний засіб MERCEDES, № шасі НОМЕР_1 , зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлення та вилучення оригіналів документів, які підставою для реєстрації вказаного транспортного засобу має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000805 від 09 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або іншому слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: до всіх оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу MERCEDES, № шасі НОМЕР_1 (посвідчення митниці, вантажно-митні декларації, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або інші реєстраційні документи, договори купівлі-продажу, експертизи, довідок про переобладнання, сертифікати відповідності, тощо), з наданням можливості їх вилучення.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1