Справа № 645/7735/18
Провадження № 1-кс/645/848/20
У Х В А Л А
іменем України

16 червня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00003067від «19»12.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , в якому просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00003067від «19»12.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2018 року до Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа на почутку грудня 2018 року шахрайським шляхом заволоділа квартирою, яка розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдав збиток за продаж квартири за вищевказаною адресою . Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003067 від «19» грудня 2018 року, за фактом шахрайства, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 20.12.18 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 . Згідно інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майно, було встановлено, що 03.12.2018 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 було оформлено (зареєстровано) договір купівлі продажу (номер запису 29230227) кв. АДРЕСА_2 , згідно якого власником став ОСОБА_7 , однак 10.12.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , було припинено право власності ОСОБА_7 на вище вказано квартиру, та 10.12.2018 року о 16:14 год., було оформлено договір купівля продажу (номер запису 29357944) вище зазначеної квартири, власником якої став ОСОБА_9 , після чого, 10.12.2018 о 16:45 год приватним нотаріусом ОСОБА_8 оформлений (зареєстрований) іпотечний договір (номер запису 29359580), згідно якого іпотекодавець ОСОБА_9 , а іпотеко держатель ОСОБА_10 , 22.12.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_8 було оформлено договір купівля продажу (номер запису 29612215) вище зазначеної квартири, власником якої став ОСОБА_11 . 26.12.2018 отримано ухвалу суду щодо арешту квартири, яка розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Департамент реєстрації ХМР Харківської обл. було відмовлено в арешті квартири. Проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до договору купівлі продажу (номер запису 29230227) кв. АДРЕСА_2 , згідно якого власником став ОСОБА_7 оформленого 03.12.2018 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 . Проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до договору купівлі продажу (номер запису 29357944) вище зазначеної квартири, власником якої став ОСОБА_9 оформлено приватним нотаріусом ОСОБА_8 . Проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до іпотечного договору (номер запису 29359580), згідно якого іпотекодавець ОСОБА_9 , а іпотеко держатель ОСОБА_10 оформлений 10.12.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_8 . Проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до договір купівля продажу (номер запису 29612215) вище зазначеної квартири, власником якої став ОСОБА_11 оформлений 22.12.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_8 . Проведений тимчасовий доступ до оригіналу інвентаризаційної справи, нерухомого майна (приміщення квартири), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться у КП «ХМБТІ» ХРМ. Надано доручення в порядку ст. 40 КПК України Встановити місце знаходження ОСОБА_12 , який являвся в.о. директора ТОВ «Харківських міський інформаційний центр», що розташований за адресою: м. Харків, пров. Вірмкенський, 2 та зобов`язати явкою до каб. 32 СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, шляхом вручення повістки про виклик; встановити місце знаходження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати явкою до каб. 32 СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, шляхом вручення повістки про виклик, встановити місце знаходження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати явкою до каб. 32 СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, шляхом вручення повістки про виклик, встановити місце знаходження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та зобов`язати явкою до каб. 32 СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, шляхом вручення повістки про виклик, встановити місце знаходження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та зобов`язати явкою до каб. 32 СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, шляхом вручення повістки про виклик. Проведено негласні слідчі розшукові дії. 25.11.2019 року було отримано ухвалу суду щодо арешту квартири кв. АДРЕСА_2 . В ході подальшого досудового розслідування на квартиру АДРЕСА_2 накладений арешт відділом БТІ згідно ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова. У порядку ст.40 слідчим надане доручення оперативному підрозділу Немишлянськогог ВП ГУНП в Харківській області з метою встановлення осіб які причетні до скоєння злочину, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 . Надане повторне доручення в порядку ст 40 КУП України ВКП Немишлянськго ВП ГУНА в Харківській обл.. На далі досудове розслідування триває, проводяться слідчо-оперативні дії. Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вищевказаний обсяг слідчих дій, однак встановити істину під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину та притягнутих їх до кримінальної відповідальності під час вищевказаного строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, не вдалося можливим.Відповідно до ч.1 ст. 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

- Надати повторне доручення оперативному підрозділу у порядку ст.40 КПК України;

- Встановити місцеперебування та допитати усіх можливих свідків зазначеного злочину;

- Встановити особу причетну до скоєння вищевказаного злочину;

- Вчинити інші дії спрямовані на встановлення об`єктивних та суб`єктивних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення;

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
В провадженніслідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00003067від «19»12.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .

20.12.18 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майно, було встановлено, що 03.12.2018 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 було оформлено (зареєстровано) договір купівлі продажу (номер запису 29230227) кв. АДРЕСА_2 , згідно якого власником став ОСОБА_7 , однак 10.12.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , було припинено право власності ОСОБА_7 на вище вказано квартиру, та 10.12.2018 року о 16:14 год., було оформлено договір купівля продажу (номер запису 29357944) вище зазначеної квартири, власником якої став ОСОБА_9 , після чого, 10.12.2018 о 16:45 год приватним нотаріусом ОСОБА_8 оформлений (зареєстрований) іпотечний договір (номер запису 29359580), згідно якого іпотекодавець ОСОБА_9 , а іпотеко держатель ОСОБА_10 , 22.12.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_8 було оформлено договір купівля продажу (номер запису 29612215) вище зазначеної квартири, власником якої став ОСОБА_11 .

26.12.2018 отримано ухвалу суду щодо арешту квартири, яка розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Департамент реєстрації ХМР Харківської обл. було відмовлено в арешті квартири.

Проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до договору купівлі продажу (номер запису 29230227) кв. АДРЕСА_2 , згідно якого власником став ОСОБА_7 оформленого 03.12.2018 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 .

Проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до договору купівлі продажу (номер запису 29357944) вище зазначеної квартири, власником якої став ОСОБА_9 оформлено приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до іпотечного договору (номер запису 29359580), згідно якого іпотекодавець ОСОБА_9 , а іпотеко держатель ОСОБА_10 оформлений 10.12.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_8

Проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до договір купівля продажу (номер запису 29612215) вище зазначеної квартири, власником якої став ОСОБА_11 оформлений 22.12.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Проведений тимчасовий доступ до оригіналу інвентаризаційної справи, нерухомого майна (приміщення квартири), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться у КП «ХМБТІ» ХРМ.

Надано доручення в порядку ст. 40 КПК України Встановити місце знаходження ОСОБА_12 , який являвся в.о. директора ТОВ «Харківських міський інформаційний центр», що розташований за адресою: м. Харків, пров. Вірмкенський, 2 та зобов`язати явкою до каб. 32 СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, шляхом вручення повістки про виклик; встановити місце знаходження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати явкою до каб. 32 СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, шляхом вручення повістки про виклик, встановити місце знаходження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати явкою до каб. 32 СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, шляхом вручення повістки про виклик, встановити місце знаходження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та зобов`язати явкою до каб. 32 СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, шляхом вручення повістки про виклик, встановити місце знаходження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та зобов`язати явкою до каб. 32 СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, шляхом вручення повістки про виклик.
Проведено негласні слідчі розшукові дії.
25.11.2019 року було отримано ухвалу суду щодо арешту квартири кв. АДРЕСА_2 .

В ході подальшого досудового розслідування на квартиру АДРЕСА_2 накладений арешт відділом БТІ згідно ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова.

У порядку ст.40 слідчим надане доручення оперативному підрозділу Немишлянськогог ВП ГУНП в Харківській області з метою встановлення осіб які причетні до скоєння злочину, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 .

Надане повторне доручення в порядку ст 40 КУП України ВКП Немишлянськго ВП ГУНА в Харківській обл..

На далі досудове розслідування триває, проводяться слідчо-оперативні дії.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вищевказаний обсяг слідчих дій, однак встановити істину під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину та притягнутих їх до кримінальної відповідальності під час вищевказаного строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, не вдалося можливим.Відповідно до ч.1 ст. 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

- Надати повторне доручення оперативному підрозділу у порядку ст.40 КПК України;

- Встановити місцеперебування та допитати усіх можливих свідків зазначеного злочину;

- Встановити особу причетну до скоєння вищевказаного злочину;

- Вчинити інші дії спрямовані на встановлення об`єктивних та суб`єктивних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення;

Відповідно до п.3 ч.2 ст.295-1 КПК України зазначаю, що вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, зазначений вище перелік слідчих та процесуальних дій проведено слідчим, який проводить досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у розумні строки.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.06.2020 року, однак завершити досудове слідство з об`єктивних причин до вказаного строку не виявилось можливим, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 00003067від «19»12.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 19 грудня 2020 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00003067від «19»12.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00003067від «19»12.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 19 грудня 2020 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя