Провадження № 1-кс/127/5497/20
У Х В А Л А
Іменем України
17 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.06.2020 старший слідчий слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 40 000 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 40 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 07.02.2020 в приміщенні офісу, який знаходиться в АДРЕСА_1 добровільно передала останній грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак, ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020 злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, 11.02.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 65 780 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 65 780 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 11.02.2020 в приміщенні офісу, який знаходиться в АДРЕСА_1 добровільно передала останній грошові кошти в сумі 65 780 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 14.02.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 16 140 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 16 140 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 14.02.2020 в приміщенні офісу, який знаходиться в АДРЕСА_1 добровільно передала останній грошові кошти в сумі 16 140 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020, 14.02.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 22.02.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 120 000 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 120 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 22.02.2020 в приміщенні офісу, який знаходиться в АДРЕСА_1 добровільно передала останній грошові кошти в сумі 120 000 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на суму 120 000 грн., що в понад 114 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України визнається значною шкодою.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020, 14.02.2020, 22.02.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 03.03.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 60 000 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 60 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 03.03.2020 в приміщенні офісу, який знаходиться в АДРЕСА_1 добровільно передала останній грошові кошти в сумі 60 000 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020, 14.02.2020, 22.02.2020, 03.03.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 10.03.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в салоні автомобіля марки «Nissan Qashqai», державний номерний знак НОМЕР_1 , який був припаркований на узбіччі проїжджої частини біля будинку АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 35 000 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 35 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів., перебуваючи 10.03.2020 за вищевказаною адресою добровільно передала останній грошові кошти в сумі 35 000 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020,14.02.2020, 22.02.2020, 03.03.2020, 10.03.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 12.03.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в салоні автомобіля марки «Nissan Qashqai», державний номерний знак НОМЕР_1 , який був припаркований на узбіччі проїжджої частини біля будинку АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 70 000 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 70 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 12.03.2020 за вищевказаною адресою добровільно передала останній грошові кошти в сумі 70 000 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020,14.02.2020, 22.02.2020, 05.03.2020, 10.03.2020, 12.03.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 14.03.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в салоні автомобіля марки «Nissan Qashqai», державний номерний знак НОМЕР_1 , який був припаркований на узбіччі проїжджої частини біля будинку АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 60 000 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 70 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 14.03.2020 за вищевказаною адресою добровільно передала останній грошові кошти в сумі 70 000 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення розслідування, встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , знаходяться документи, які містять зразки підпису та почерку громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка працювала у вказаній установі фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби, а саме оригінали: заяви про прийняття на роботу, заяви про зміну прізвища, заяви на звільнення, наказ про звільнення, наказ про прийняття на роботу, інші документи, які містять зразки почерку та підпису останньої, а також документи, що можуть бути використані як докази на підтвердження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України. У зв`язку із цим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, а також вилучення документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення. Крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вищевказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною законом таємницею.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак 17.06.2020 слідчий ОСОБА_7 , який є в групі слідчих по даному кримінальному провадженні, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим ОСОБА_7 завчасно та належним чином, про що зазначено останнім у заяві.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, Лівобережним відділенням поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000809 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
Слідчим у клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 40 000 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 40 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 07.02.2020 в приміщенні офісу, який знаходиться в АДРЕСА_1 добровільно передала останній грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак, ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020 злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, 11.02.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 65 780 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 65 780 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 11.02.2020 в приміщенні офісу, який знаходиться в АДРЕСА_1 добровільно передала останній грошові кошти в сумі 65 780 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 14.02.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 16 140 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 16 140 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 14.02.2020 в приміщенні офісу, який знаходиться в АДРЕСА_1 добровільно передала останній грошові кошти в сумі 16 140 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020, 14.02.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 22.02.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 120 000 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 120 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 22.02.2020 в приміщенні офісу, який знаходиться в АДРЕСА_1 добровільно передала останній грошові кошти в сумі 120 000 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на суму 120 000 грн., що в понад 114 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України визнається значною шкодою.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020, 14.02.2020, 22.02.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 03.03.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 60 000 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 60 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 03.03.2020 в приміщенні офісу, який знаходиться в АДРЕСА_1 добровільно передала останній грошові кошти в сумі 60 000 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020, 14.02.2020, 22.02.2020, 03.03.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 10.03.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в салоні автомобіля марки «Nissan Qashqai», державний номерний знак НОМЕР_1 , який був припаркований на узбіччі проїжджої частини біля будинку АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 35 000 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 35 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів., перебуваючи 10.03.2020 за вищевказаною адресою добровільно передала останній грошові кошти в сумі 35 000 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020,14.02.2020, 22.02.2020, 03.03.2020, 10.03.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 12.03.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в салоні автомобіля марки «Nissan Qashqai», державний номерний знак НОМЕР_1 , який був припаркований на узбіччі проїжджої частини біля будинку АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 70 000 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 70 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 12.03.2020 за вищевказаною адресою добровільно передала останній грошові кошти в сумі 70 000 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020,14.02.2020, 22.02.2020, 05.03.2020, 10.03.2020, 12.03.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 14.03.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в салоні автомобіля марки «Nissan Qashqai», державний номерний знак НОМЕР_1 , який був припаркований на узбіччі проїжджої частини біля будинку АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 60 000 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 70 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.
ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 14.03.2020 за вищевказаною адресою добровільно передала останній грошові кошти в сумі 70 000 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення розслідування, встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , знаходяться документи, які містять зразки підпису та почерку громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка працювала у вказаній установі фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби, а саме оригінали: заяви про прийняття на роботу, заяви про зміну прізвища, заяви на звільнення, наказ про звільнення, наказ про прийняття на роботу, інші документи, які містять зразки почерку та підпису останньої, а також документи, що можуть бути використані як докази на підтвердження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України. У зв`язку із цим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, а також вилучення документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Факт працевлаштування ОСОБА_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується долученими слідчим до матеріалів клопотання листом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 №89 від 14.05.2020, наказом фінансового директора вказаного товариства ОСОБА_9 №36-К від 02.07.2016, заявою ОСОБА_10 про зміну її прізвища " ОСОБА_11 " на " ОСОБА_12 " від 01.09.2017, погодженою генеральним директором ОСОБА_8 та наказом генерального директора ОСОБА_8 №8-к від 22.04.2020 про звільнення ОСОБА_4 за власним бажанням.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме документів, які містять зразки підпису та почерку громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка працювала у вказаній установі фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби, тобто оригінали: заяви про прийняття на роботу, заяви про зміну прізвища, заяви на звільнення, наказ про звільнення, наказ про прийняття на роботу, а також інших документів які містять зразки почерку та підпису останньої.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя