Справа № 527/315/20
провадження № 1-кс/527/194/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2020 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
17 березня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, в якому прохає надати йому та групі слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та містять інформацію: про дату, час, місце створення заявки на отримання кредитних коштів, адресу ІР-входу та МАС-адресу пристрою з якого здійснювалося оформлення займу, суму займу, реквізити отримувача кредитних коштів, в т.ч. назву банку-екваєра, номер розрахункового рахунку або номер платіжної (кредитової чи дебетової) картки на яку проводилося зарахування кредитних коштів за період часу з 29.01.2020 по кінцевий строк дії ухвали з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Клопотання мотивовано наступним.

29 січня 2020 року, невідома особа вчинила несанкціоноване втручання в мережу електрозв`язку, шляхом злому електронної адреси та телефону ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , та заволоділи грошовими коштами установ, які надають кредити через Інтернет мережу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », чим завдали майнову шкоду на різні суми.

28.01.2020 слідчим відділенням Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, 29 січня 2020 року близько 20-ї години, йому на мобільний телефон № НОМЕР_2 , було здійснено телефонний дзвінок. Коли він відповів на телефонний дзвінок, то чоловік який телефонував назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Він прохав назвати три номери телефону на які найчастіше телефонує і він вказав. 29.01.2020 у нього перестала працювати сім картка. 4.02.2020 він відновив свій номер телефону, який був заблокований, а саме НОМЕР_2 і виявив, що шахраями було оформлено ряд кредитних договорів із різними банками та на різні суми, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце перебування АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцеперебування АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місце перебування АДРЕСА_5 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцеперебування АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » місце перебування АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » місцеперебування АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » місце перебування АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце перебування АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » місце перебування АДРЕСА_11 .

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, виникла необхідність встановити осіб, та отримати інформацію про дату, час, місце створення заявки на отримання кредитних коштів, адресу ІР-входу та МАС-адресу пристрою з якого здійснювалося оформлення займу, суму займу, реквізити отримувача кредитних коштів, в т.ч. назву банку-екваєра, номер розрахункового рахунку або номер платіжної (кредитової чи дебетової) картки на яку проводилося зарахування кредитних коштів.

Слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про дату, час, місце створення заявки на отримання кредитних коштів, адресу ІР-входу та МАС-адресу пристрою з якого здійснювалося оформлення займу, суму займу, реквізити отримувача кредитних коштів, в т.ч. назву банку-екваєра, номер розрахункового рахунку або номер платіжної (кредитової чи дебетової) картки на яку проводилося зарахування кредитних коштів знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначені документи, які містять інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які скоїли даний злочин.

Слідчий направив до суду заяву, в якій клопотання підтримував, прохав його задовольнити, судове засідання прохав провести за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчим доведено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , групі слідчих Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області по кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та містять інформацію про дату, час, місце створення заявки на отримання кредитних коштів, адресу ІР-входу та МАС-адресу пристрою з якого здійснювалося оформлення займу, суму займу, реквізити отримувача кредитних коштів, в т.ч. назву банку-екваєра, номер розрахункового рахунку або номер платіжної (кредитової чи дебетової) картки на яку проводилося зарахування кредитних коштів за період часу з 29.01.2020 по 20.03.2020 з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1