Провадження № 1-кс/554/1949/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 лютого 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 19.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000063, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати ввіреного державного майна керівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, керівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою групою осіб із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтратили ввірене їм державне майно колишнього ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке перебувало в їх віданні на користь третіх осіб.

За вказаним фактом 19.06.2019 внесені відомості до ЄРДР за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

Окрім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 зловживаючи владою, у період 2014-2016 років перебуваючи на території Полтавської області, з метою одержання неправомірної вигоди для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби, погодили та підписали договори про внесення змін до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 » №01/Ц-2009 від 26.03.2009 відповідно до яких вартість ремонтних робіт на підприємстві зараховувалася до орендної плати, що призвело до заниження нарахувань орендної плати, що спричинило тяжкі наслідки.

За вказаним фактом 07.11.2019 внесені відомості до ЄРДР за ознаками ч.2 ст.364 КК України.

13.11.2019 зазначені кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під єдиним номером №0000063.

Так, на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.09.2018 №1199 проведено перевірку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 вибірковим методом за період діяльності з 01.01.2016 по 30.06.2018.

Встановлено, що договір оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009 року укладено строком на 2 роки364 дні, відповідно дозволу органу управління ІНФОРМАЦІЯ_5 (лист №220/4114 від 19.10.2007).

Відповідно до п.1.5. договору оренди майно передається в оренду з метою здійснення господарської діяльності з видобування незмінених та порушених вивітрюванням мігматитів та гранітів ІНФОРМАЦІЯ_8 в якості сировини для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, що відповідає предмету діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Спеціальний дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_9 на користування надрами від 05.11.2007 виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 04.12.2035.

Перевіркою встановлено порушення п.5 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року №786, оскільки регіональним відділенням не застосовано вірну орендну ставку в розмірі 7% (встановлено 6%).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.05.2009 №220/2133 надано згоду на внесення змін до п.7.1. договору оренди щодо зміни строку його дії на 10 років. 01.06.2009 укладено нотаріально посвідчений договір оренди цілісного майнового комплексу ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 Кременчуцьке кар`єроуправління « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Листом від 31.05.2010 №4/713 ЗАТ ККУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до регіонального відділення, щодо несення змін до п.4.3.5. та п.5.1.договору. Регіональне відділення листом від 01.06.2010 №07-05/2289 звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_4 , як до органу управління, щодо погодження внесення змін до договору оренди, зокрема на збільшення строку оренди на 26 років, посилаючись на лист Орендаря від 31.05.2010 №4/713.

Договором про внесення змін №2 від 18.08.210 змінено строк дії договору на 26 років з дати нотаріального посвідчення та державної реєстрації даного договору (до 18.08.20136 року). Такими чином, регіональним відділенням, не отримавши згоду органу управління щодо збільшення строку оренди, продовжено строк дії договору на 26 років.

Постановою КМУ №961 від 14.09.2011 «Про внесення змін до постанов КМУ від 10.08.1995 №629 і від 04.10.1995 №786», яка набрала чинності 20.09.2011, змінено орендну ставку за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств виробництва будівельних матеріалів з 6% на 12%.

Пропозиція щодо внесення змін до договору оренди в частині перегляду орендної плати надіслана регіональним відділенням Орендарю листом від 30.04.2013 №11-05-2510. ПАТ ККУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 13.05.2013 №4/571 прийняв пропозицію щодо внесення змін до договору оренди.

Договором про внесення змін №4 від 16.05.2013 були внесені зміни до Договору в частині перегляду орендної плати у зв`язку зі змінами орендної ставки з 6 на 12 %. Перевіркою встановлено порушення п.5 Методики розрахунку орендної плати, оскільки регіональним відділенням не застосовано вірну орендну ставку 16% (використання ЦМК державних підприємств з метою видобування неенергетичних матеріалів) при розрахунку орендної плати.

Таким чином, можна зробити висновок, що у результаті бездіяльності регіонального відділення щодо перегляду орендної плати у період вересень2011-травень 2013 із застосуванням вірної орендної ставки згідно Методики 16%, недорахована орендна плата по Договору орієнтовно на загальну суму 4 872 50,69 грн.

Згідно з п.1 Договору про внесення змін №5 від 25.06.2014 розділ 4 «Права та обов`язки сторін» договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009 доповнено п.п.4.1.10 наступного змісту: якщо Орендодавець не здійснив капітального ремонту майна і це перешкоджає його використанню відповідно до призначення та умов Договору, орендар має право відремонтувати майно, зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати. Дані зміни укладені шляхом видання відповідного наказу регіонального відділення від 24.06.2014 №370 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у порушення ст.10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 23.12.1997 №768/97-ВР (зі змінами), наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.08.2000 року №1774 «Про затвердження договорів оренди» та п.4.3.5 договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009 згідно з яким, орендар зобов`язаний своєчасно здійснювати ремонти орендованого майна Підприємства: поточний та інші види ремонтів за власний рахунок; капітальний ремонт та капітальні роботи за власний рахунок та за рахунок амортизації. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна Підприємства і не тягне за собою зобов`язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

Враховуючи викладене, дотримуючись загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно капітального ремонту орендованого цілісного майнового комплексу орендованого ДП МО України «Кременчуцьке кар`єроуправління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009, вартість якого в подальшому була зарахована ІНФОРМАЦІЯ_6 в рахунок орендної оплати ІНФОРМАЦІЯ_11 , у тому числі:

проектно-кошторисна документація,

акти виконаних робіт,

видаткові та прибуткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення,

договори купівлі-продажу з Постачальниками,

договори отримання послуг на виконання робіт,

експертні висновки щодо вартості ЦМК (до ремонту та після виконання ремонтних робіт),

акти списання товарно-матеріальних цінностей,

копія статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі мінами та доповненнями, які діяли в 2009-2018 р.р.,
підтверджуючі документи щодо нарахування подобової орендної плати згідно договору про внесення змін №7 від 27.10.2015 до договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009, в тому числі листи про не нарахування орендної плати, розпорядження щодо встановлення неповного робочого тижня, розрахунок подобової орендної плати,
регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо нарахованої та сплаченої орендної плати згідно договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009 цілісного майнового комплексу ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 Кременчуцьке кар`єроуправління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.03.2009 по 30.06.2018 з первинними документами до них (акти виконаних робіт та інші документи, платіжні документи),
відомості про зарахування товарно-матеріальних цінностей (спецтехніка, транспортні засоби, запчастини до них, інші спец об`єкти підприємства) після їх капітального ремонту до основних засобів підприємства з урахуванням зміни їх балансової вартості,
надати відомості про балансову вартість ТМЦ до проведення їх капітального ремонту,
відомості щодо проведених підприємством переоцінок цілісного майнового комплексу Кременчуцького кар`єроуправління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2009 по 2018 р.р.
копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі мінами та доповненнями, які діяли в 2009-2018 р.р.,
підтверджуючі документи щодо нарахування подобової орендної плати згідно договору про внесення змін №7 від 27.10.2015 до договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009, в тому числі листи про не нарахування орендної плати, розпорядження щодо встановлення неповного робочого тижня, розрахунок подобової орендної плати,
регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо нарахованої та сплаченої орендної плати згідно договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009 цілісного майнового комплексу ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 Кременчуцьке кар`єроуправління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.03.2009 по 30.06.2018 з первинними документами до них (акти виконаних робіт та інші документи, платіжні документи),
відомості про зарахування товарно-матеріальних цінностей (спецтехніка, транспортні засоби, запчастини до них, інші спец об`єкти підприємства) після їх капітального ремонту до основних засобів підприємства з урахуванням зміни їх балансової вартості,
надати відомості про балансову вартість ТМЦ до проведення їх капітального ремонту,
відомості щодо проведених підприємством переоцінок цілісного майнового комплексу Кременчуцького кар`єроуправління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2009 по 2018 р.р.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно капітального ремонту орендованого цілісного майнового комплексу орендованого ДП МО України «Кременчуцьке кар`єроуправління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009, вартість якого в подальшому була зарахована ІНФОРМАЦІЯ_6 в рахунок орендної оплати ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю вилучення в оригіналах документів, у тому числі:

проектно-кошторисна документація,

акти виконаних робіт,

видаткові та прибуткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення,

договори купівлі-продажу з Постачальниками,

договори отримання послуг на виконання робіт,

експертні висновки щодо вартості ЦМК (до ремонту та після виконання ремонтних робіт),

акти списання товарно-матеріальних цінностей,

копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі мінами та доповненнями, які діяли в 2009-2018 р.р.,
підтверджуючі документи щодо нарахування подобової орендної плати згідно договору про внесення змін №7 від 27.10.2015 до договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009, в тому числі листи про не нарахування орендної плати, розпорядження щодо встановлення неповного робочого тижня, розрахунок подобової орендної плати,
регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо нарахованої та сплаченої орендної плати згідно договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009 цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.03.2009 по 30.06.2018 з первинними документами до них (акти виконаних робіт та інші документи, платіжні документи),
відомості про зарахування товарно-матеріальних цінностей (спецтехніка, транспортні засоби, запчастини до них, інші спец об`єкти підприємства) після їх капітального ремонту до основних засобів підприємства з урахуванням зміни їх балансової вартості,
надати відомості про балансову вартість ТМЦ до проведення їх капітального ремонту,
відомості щодо проведених підприємством переоцінок цілісного майнового комплексу Кременчуцького кар`єроуправління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2009 по 2018 р.р.
копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі мінами та доповненнями, які діяли в 2009-2018 р.р.,
підтверджуючі документи щодо нарахування подобової орендної плати згідно договору про внесення змін №7 від 27.10.2015 до договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009, в тому числі листи про не нарахування орендної плати, розпорядження щодо встановлення неповного робочого тижня, розрахунок подобової орендної плати,
регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо нарахованої та сплаченої орендної плати згідно договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009 цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.03.2009 по 30.06.2018 з первинними документами до них (акти виконаних робіт та інші документи, платіжні документи),
відомості про зарахування товарно-матеріальних цінностей (спецтехніка, транспортні засоби, запчастини до них, інші спец об`єкти підприємства) після їх капітального ремонту до основних засобів підприємства з урахуванням зміни їх балансової вартості,
надати відомості про балансову вартість ТМЦ до проведення їх капітального ремонту,
відомості щодо проведених підприємством переоцінок цілісного майнового комплексу Кременчуцького кар`єроуправління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2009 по 2018 р.р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1