Справа № 712/4857/20
Провадження №1-кс/712/2537/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 червня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0006672, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , затверджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006672 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 23.11.2019 р. згідно оголошення на сайті "OLX" про здачу ОСОБА_6 в оренду майна в м. Миколаїв, перерахувала грошові кошти в сумі 1200грн. на рахунок № НОМЕР_1 особі на ім`я ОСОБА_7 , однак оплачених послуг так і не отримала, що свідчить про вчинення шахрайських дій. (ЄО- 64404 від 02.12.2019).

В ході відібрання пояснень у заявниці ОСОБА_5 , встановлено, що маючи необхідність, остання 23.11.2019 р., знайшла оголошення на сайті «ОЛХ», про здачу в оренду житла, в цей же день заявниця перетелефонувала на номер телефону ( НОМЕР_2 ) за яким було закріплено оголошення, та в ході спілкування з чоловіком який представився ОСОБА_8 домовлялися про винаймання житла в оренду, однак так званий «Станіслав» пояснив, що за перегляд квартири необхідно сплатити завдаток в розмірі 500 грн., так як « ОСОБА_8 » пояснив, що він проживає в Миколаївській області та йому необхідно доїхати до місця розташування квартири яка здається в оренду, на дану умову заявниця погодилась та 23.11.2019 перерахувала на розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ( НОМЕР_1 ) який смс-повідомленням у «Вайбер» переслав «Станіслав» та вказав, що рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , перерахувала обумовлений завдаток в розмірі 500 грн., після сплати завдатку заявниця зателефонувала (на в/в номер телефону) «Станіславу» та в ході розмови вони домовилися про дату та час зустрічі для перегляду квартири. Так близько 13:00, 24.11.2019, ОСОБА_5 , прибула до обумовленої адреси ( АДРЕСА_1 ), та враховуючи, що « ОСОБА_8 » запізнювався на тривалий час, заявниця знову зателефонувала йому, в ході спілкування ОСОБА_8 пояснив, що йому необхідно ще 700 грн., для сплати послуг нотаріуса який буде завіряти договір про оренду житла, на дане умову заявниця погодилась однак, для засвідчення особи попросила ОСОБА_8 переслати фото своїх документів та ІНН, що «Станіслав» і зробив (переслав смс-повідомленням у «Вайбер» фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фото ідентифікаційного коду платника податків на ім`я цієї ж особи). Після того як « ОСОБА_8 » переслав фото зазначених документів заявниця перерахувала, на вищевказаний розрахунковий рахунок кошти в сумі 700 грн., начебто для сплати послуг нотаріуса, однак після перерахування коштів на дзвінки « ОСОБА_8 » не відповідав та згодом номер телефону по якому заявниця спілкувалася із « ОСОБА_8 » став не доступим (по-за межею доступу).

У відповіді на запит «OLX GRUOP» повідомили, що номер телефону - ( НОМЕР_2 ) було встановлено як контактний номер телефону під час зміни облікового запису (оголошення про здачу однокімнатної квартири) контактним номером телефону у якому до 22.11.2019 являвся наступний номер телефону - ( НОМЕР_3 ) останній вхід з якого відбувався 28.09.2019 о 18:40:41, з IP НОМЕР_4 . Останній вхід до облікового запису з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) відбувався 22.11.2019, о 13:43:51, з IP НОМЕР_5 .

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій за допомогою платіжної пластикової картки № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка згідно отриманих даних прив`язана до банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зокрема отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з моменту випуску та до моменту блокування якщо таке мало місце.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
ПредставникAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006672 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 23.11.2019 р. згідно оголошення на сайті "OLX" про здачу ОСОБА_6 в оренду майна в м. Миколаїв, перерахувала грошові кошти в сумі 1200грн. на рахунок № НОМЕР_1 особі на ім`я ОСОБА_7 , однак оплачених послуг так і не отримала, що свідчить про вчинення шахрайських дій. (ЄО- 64404 від 02.12.2019).

Дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , наступних речей та документів:

- копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_7 , до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка;

- роздруківки руху коштів в період з моменту випуску та до моменту блокування, якщо таке мало місце, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківського рахунку що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, у вказаний період часу;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти у вказаний з банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи, або за його дорученням працівникам ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1