Справа №766/753/20
н/п 1-кс/766/2307/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000059 від 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000059 від 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про абонентів, за сім-картками оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та за терміналами IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , в період з 00:00 28.02.2017 року по термін дії ухвали слідчого судді, а саме:

- факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

- відомості про поповнення мобільного рахунку;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000059 від 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, встановлено що особи які є фігурантами кримінального провадження можуть мати відношення до створення двох функціонуючих на території м. Херсон магазинів з продажу заборонених в обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Один з вказаних магазинів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - здійснює продаж психотропної речовини амфетамін через мобільний зв`язок, номер мобільного оператора що безперервно функціонує з 2017 року НОМЕР_32 . Здійснюється продаж амфетаміну двох видів під умовними назвами «Булки»(210 гривень за 1 грам речовини) та «Федя» (180 гривень за 1 грам речовини), що розрізняються між собою лише ступенем здійснення очистки психотропної речовини. Оплата за психотропну речовину здійснюється за допомогою електронних засобів платежів, зокрема платіжної системи Easypay з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого покупцеві надається інформація про місцезнаходження «закладки» у вигляді фотозображення з вказанням адреси та орієнтирів місця схованки. В процесі вчинення своєї діяльності фігуранти використовують засоби конспірації, один номер облікового запису використовують лише на протязі одного робочого дня, після чого або реєструють новий гаманець, але який пов`язаний з первинним користувачем спільним UsedID (параметром у платіжній системі що дозволяє відслідкувати всі операції з різних гаманців одного фактичного користувача), або реєструють новий обліковий запис що не пов`язаний номером телефону, ip-адресою та іншими параметрами з рештою гаманців. В ході діяльності використовують засоби анонімізації у інтернет мережі (браузер TOR, сервіси VPN), що змінюють ip-адреси провайдерів через які вони отримають послуги зв`язку на ip-адреси провайдерів що знаходяться поза межами України. Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами здійснюється розрахунок з особами, які безпосередньо виготовлюють психотропні речовини, кур`єрами що здійснюють розповсюдження, та особами що здійснюють фасування речовин та передачу їх кур`єрам (закладникам), розрахунок між учасниками протиправної діяльності здійснюється через рахунки у банках, які зареєстровані на фігурантів особисто або на третіх осіб, як у банках що здійснюють діяльність на території України так і у банках країн Європи та США з метою неможливості встановлення осіб що отримують прибуток.

В ході проведення тимчасових доступів до операторів телекомунікацій було встановлено, що з номеру мобільного термінала через який здійснюється збут наркотичних засобів ( НОМЕР_33 ) за період з 2017 по 2020 рік було здійснено переадресацій на 114 інших мобільних терміналів, кожен з яких в мережі працював в діапазоні від 1 дня до 2-3 місяців, що свідчить про високий рівень конспірації злочинної діяльності, та унеможливлює проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Так відповідно до аналітичної довідки встановлено що на даний час м.т. НОМЕР_33 працює в терміналі IMEI НОМЕР_34 , а переадресація з вказаного м.т. за останні чотири місяці здійснювалась на 10 номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_35 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , які знаходилсь у 17 терміналах з IMEI номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Також встановлено що з електронного гаманця № НОМЕР_42 поповнено мобільні телефони : НОМЕР_43 (IMEI НОМЕР_23 ) на 1020 гривень, НОМЕР_44 ( НОМЕР_24 ) на 1000 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу встановлено що на електронний гаманець № НОМЕР_45 - 05.01.2020 09:42:29 здійснено вхід з ip-адреси НОМЕР_46 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - м. Кривий Ріг, відповідно до протоколу тимчасового доступу абонент що користувався вказаною ip-адресою - проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 . Також на мобільні телефони НОМЕР_35 , НОМЕР_49 , НОМЕР_1 (IMEI: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 ) на які здійснювалась переадресація з м.т. НОМЕР_33 за базовими станціями знаходяться у м. Кривий Ріг та можуть бути пов`язанні з абонентом що здійснював виведення грошових коштів.

Також у відповідь на запит з ПП « ОСОБА_4 » встановлено що при вході на гаманець № НОМЕР_45 , 01.10.2019 о 09:46:58 здійснено вхід з ip-адреси НОМЕР_50 - ПП " ОСОБА_4 " м.Кривий Ріг , відповідно до наданої інформації вказана ip-адреса використовувалась абонентом за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_51 , а також вказаний м.т. зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до проведених тимчасових доступів у банківських установах на провайдерах зв`язку на підставі ухвал слідчого судді встановлено коло осіб що отримують грошові кошти з гаманців системи ІНФОРМАЦІЯ_5 які пов`язанні зі збутом наркотичних засобів (повні анкетні данні осіб у клопотанні не зазначаються, а вказуються у матеріалах доданих до клопотання у зв`язку у публікацією ухвал в ЄДРСР, що надає можливість особам злочинців отримати інформацію що становить тайну досудового слідства).

Особа №1 що проживає у м. Дніпро та за версією слідства є організатором на розрахункові рахунки в банках на своє ім`я, з електронних гаманців системи ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2017-2020 рік отримала грошових коштів на суму 5 880 379 гривень, користується м.т. НОМЕР_52 .

Особа №2 що проживає у м. Дніпро роль якого у збуті наркотичних засобів наразі не встановлена на розрахункові рахунки в банках на своє ім`я, з електронних гаманців системи ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2017-2020 рік отримав грошових коштів на суму 124 007 гривень, м.т. НОМЕР_4 .

Особа №3 що проживає у м. Києві роль якої у збуті наркотичних засобів наразі не встановлена на розрахункові рахунки в банках на своє ім`я, з електронних гаманців системи ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2017-2020 рік отримала грошових коштів на суму 3 559 031 гривень, користується м.т. НОМЕР_53 .

Особа №4 що проживає у м. Херсоні та за версією слідства є «закладником» на розрахункові рахунки в банках на своє ім`я, з електронних гаманців системи ІНФОРМАЦІЯ_5 та грошовими переводами з терміналів ІНФОРМАЦІЯ_6 що знаходяться у м. Дніпро за період 2018-2020 рік отримав грошових коштів на суму 122 412 гривень, користується м.т. НОМЕР_54 та НОМЕР_55 (IMEI НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ) основні зв`язки якого 90 (IMEI НОМЕР_29 ), НОМЕР_56 (IMEI НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ), та в якого є спільні абоненти з м.т. НОМЕР_32 , а саме: НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 .

Також встановлено чотири особи що мають велику кількість з`єднань з м.т. НОМЕР_33 та за версією слідства придбають амфетамін в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому перепродають його за вищою ціной, м.т. НОМЕР_5 має 639 з`єднань, НОМЕР_60 189 з`єднань, НОМЕР_61 248 з`єднань, НОМЕР_62 144 з`єднання.

З метою встановлення місцезнаходження осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення та які здійснюють збут психотропної речовини, необхідно проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 00:00 28.02.2017 року по термін дії ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відомості, що містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування та отримати ці документи іншим способом неможливо.

У зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки необхідна інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та надається лише за рішенням суду, її власником та управління, збереження інформації покладається на операторів телекомунікацій, які експлуатують ці мережі. В інший спосіб дану інформацію отримати неможливо.

Документи про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям у зазначений період мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та знаходяться у операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Посилаючись на те, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про абонентів, за сім-картками оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та за терміналами IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , в період з 00:00 28.02.2017 року по 11.03.2020 року та її вилучення, є достатніми, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період з 28.02.2017 року по строк дії ухвали та вказаний період є не конкретизованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000059 від 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_5 , слідчим які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про абонентів, за сім-картками оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та за терміналами IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , в період з 00:00 28.02.2017 року по 11.03.2020 року, а саме:

- факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

- відомості про поповнення мобільного рахунку;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

В іншій частині клопотання відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1