Справа № 645/2051/20
Провадження № 1-кс/645/479/20
УХВАЛА
Іменем України

22 квітня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:
Головуючого судді ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотанняслідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000645 від 30.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у якому просить надати їй тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- повних анкетних даних власника карти НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- інформації про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 27.03.2020 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
В обґрунтування вимог клопотання зазначила, щов провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 від 30.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
27.03.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , малознайома на ім`я Юлія шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17000 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим причинила останній матеріальні збитки на зазначену суму. (ІТС ІПНП 6527 від 29.03.2020).
Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , 1985 року народження, який повідомив, що 27.03.2020 він знаходився у себе вдома. Приблизно о 22:00- 22:40 год., коли він вже спав, на його мобільний номер зателефонувала ОСОБА_7 , яку він знає з 2019 року, так як її мати проживає в одному під`їзді з ним, а ОСОБА_7 , разом зі своєю дитиною, приїздить до неї в гості. В ході розмови ОСОБА_7 попрохала його дати їй номер його банківської картки, так як їй зараз повинні перерахувати грошові кошти, а у неї не має банківської картки. На що я погодився та надав їй номер своєї банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (на його ім`я) після чого вона сказала, що зараз мені перерахують грошові кошти. Приблизно о 22:40 годин йому надійшло смс повідомлення, що на його банківську картку перераховано 17000 гривень, відправник ОСОБА_8 . Коли він прочитав вищевказане смс повідомлення, то у нього виникли сумніви щодо прохання ОСОБА_9 , так як сума була дуже велика. Приблизно через півгодини його знову розбудив телефонний дзвінок ОСОБА_9 . ОСОБА_6 взяв слухавку та ОСОБА_7 почала його прохати, щоб він негайно пішов до банкомату та зняв грошові кошти, які надійшли на його картку, на що він відповів ОСОБА_9 , що вже пізно та нікуди він не піде. Але вона, продовжувала наполягати, щоб він зняв грошові кошти, так як вони можуть кудись зникнути, але ОСОБА_10 знову не погодився. Після чого розмова закінчилася та ОСОБА_6 зрозумів, що коїться щось протизаконне. 28.03.2020 року зранку, близько 06:00 годин він зателефонував ОСОБА_9 на її мобільний номер НОМЕР_2 та сказав їй, щоб вона дала йому мобільний номер жінки, яка вчора вночі перерахувала йому 17000 гривень та те, що грошові кошти він ОСОБА_9 не поверне, доки не подзвонить. Юлія спочатку не погоджувалася, але згодом дала йому номер ОСОБА_8 . Близько 07:00 годин 28.03.2020 року ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_11 , представився та спросив у неї чи перераховувала вона на його банківську картку грошові кошти. На що ОСОБА_12 відповіла, що ні. В ході подальшої розмови, він повідомив ОСОБА_13 , що йому не потрібні чужі гроші та те, що він негайно поверне грошові кошти, які йому надійшли на картку. О 07:32 год. ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської картки, через термінал, на банківську картку ОСОБА_8 , грошові кошти, у розмірі 16900 гривень, крім цього 33 гривень були зняті банком за послуги перерахування грошових коштів.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку з 27.03.2020 по теперішній час на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволеннюз наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:
- повних анкетних даних власника карти НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- інформації про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 27.03.2020 року та по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.05.2020 року включно.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Повний текст ухвали складено 22.04.2020 року.

Слідчий суддя -