Справа № 761/114/20
Провадження № 1-кс/761/765/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000106 від 04.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і до документів, які містять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_29 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_30 ) та здійснити їх виїмку, з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по банківським рахункам та по рахункам у цінних паперах: №НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 - НОМЕР_33 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_34 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_35 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_36 та № НОМЕР_32 - НОМЕР_37 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_38 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_39 який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_40 , № НОМЕР_32 - НОМЕР_41 який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), № НОМЕР_42 та № НОМЕР_32 - НОМЕР_43 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), № НОМЕР_44 та № НОМЕР_32 - НОМЕР_45 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), № НОМЕР_46 та № НОМЕР_32 - НОМЕР_47 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_48 та № НОМЕР_32 - НОМЕР_49 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_50 який належить ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_51 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_13 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_52 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_53 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), №НОМЕР_32 - НОМЕР_54 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код НОМЕР_16 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_55 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_32 - НОМЕР_58 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_59 який належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_60 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_61 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » » (код НОМЕР_21 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_62 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_22 ), № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , №НОМЕР_32 - НОМЕР_65 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_23 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_66 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_24 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_67 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_25 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_68 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_26 ), № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , банківський рахунок у цінних паперах №НОМЕР_32 - НОМЕР_71 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ), № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , №НОМЕР_32 - НОМЕР_76 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , №НОМЕР_32 - НОМЕР_79 , № НОМЕР_32 - НОМЕР_80 , № НОМЕР_32 - НОМЕР_81 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_29 ) та відкриті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_30 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду, а саме:відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); відомостей на паперових та електронних носіях про рух цінних паперів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); виписки про рух грошових коштів та SWIFT переказів виписок у форматі по рахункам із інформацією про рух грошових коштів по рахункам, залишок грошових коштів на кінець та на початок банківського дня, призначення платежу, розрахункові (поточні) рахунки, юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР на паперовому та електронному вигляді;інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк;первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахункита зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів); надати договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.
Клопотання мотивовано тим, що на території міста Києва та Київської області діє група осіб, яка створила (придбала) ряд суб`єктів підприємницької діяльності (корпоративні та майнові венчурні фонди, компанії з управління активами та фінансові компанії), які мають ознаками фіктивності та транзитності, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та здійснили незаконні фінансові операції в тому числі з цінними паперами, (емітент яких невстановлений) на загальну суму 342 136 261 грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Допитані в якості свідка засновники, директора та головні бухгалтера в одній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 , дали покази щодо непричетності до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємствах.

18.06.2018 Печерським районним судом м. Києва визнано винним засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст. 205-1 КК України.

14.11.2018 Білоцерківським міськрайонним судом Київської області визнано винним засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст. 205-1 КК України.

30.01.2019 Білоцерківським міськрайонним судом Київської області засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківський рахунок №НОМЕР_31 та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_32 - НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_32 - НОМЕР_34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_82 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » має банківські рахунки у цінних паперах № НОМЕР_32 - НОМЕР_36 та № НОМЕР_32 - НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_32 - НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_84 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має банківський рахунок № НОМЕР_42 та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_32 - НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має банківський рахунок № НОМЕР_44 та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_32 - НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має банківський рахунок № НОМЕР_46 та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має банківський рахунок № НОМЕР_48 та рахунок у цінних паперах № НОМЕР_32 - НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » має банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має банківський рахунок у цінних паперах №НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » має банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » має банківські рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , рахунок у цінних паперах № НОМЕР_32 - НОМЕР_58 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » має банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_32 - НОМЕР_59 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » має банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » має банківські рахунки у цінних паперах № НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » має банківські рахунки у цінних паперах № НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » має банківські рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , рахунок у цінних паперах №НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » має банківський рахунок № НОМЕР_32 - НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » має банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » має банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_32 - НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » має банківські рахунки № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , банківський рахунок у цінних паперах №НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » має банківські рахунки № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , банківський рахунок у цінних паперах №НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » має банківські рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , банківські рахунки у цінних паперах №НОМЕР_32 - НОМЕР_79 , № НОМЕР_32 - НОМЕР_80 , № НОМЕР_32 - НОМЕР_81 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_30 ).

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам, які відкриті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_30 ), що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Згідно клопотання, проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій. Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в проваджені слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 04.12.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який долучено до клопотання слідчого, відповідно до аналітичного дослідження складеного Департаментом боротьби з відмивання доходами, одержаним злочинним шляхом ДФС України встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інші невстановлені особи, які створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_29 ), та здійснили незаконні фінансові операції в тому числі з цінними паперами на загальну суму 342 136 261 грн.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, наведені слідчим у клопотання обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до його вчинення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_29 ), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_30 ) з можливістю вилучення копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по банківським рахункам та по рахункам у цінних паперах: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 - НОМЕР_33 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_34 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_35 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_36 та № НОМЕР_32 - НОМЕР_37 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_38 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_39 який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_40 , № НОМЕР_32 - НОМЕР_41 який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), № НОМЕР_42 та № НОМЕР_32 - НОМЕР_43 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), № НОМЕР_44 та № НОМЕР_32 - НОМЕР_45 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), № НОМЕР_46 та № НОМЕР_32 - НОМЕР_47 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_48 та № НОМЕР_32 - НОМЕР_49 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_50 який належить ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_51 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_13 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_52 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_53 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), №НОМЕР_32 - НОМЕР_54 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код НОМЕР_16 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_55 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_32 - НОМЕР_58 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_59 який належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_60 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_61 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » » (код НОМЕР_21 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_62 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_22 ), № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , №НОМЕР_32 - НОМЕР_65 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_23 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_66 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_24 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_67 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_25 ), № НОМЕР_32 - НОМЕР_68 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_26 ), № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , банківський рахунок у цінних паперах №НОМЕР_32 - НОМЕР_71 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ), № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , №НОМЕР_32 - НОМЕР_76 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , №НОМЕР_32 - НОМЕР_79 , № НОМЕР_32 - НОМЕР_80 , № НОМЕР_32 - НОМЕР_81 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_29 ) та відкриті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_30 ) за період з моменту відкриття рахунків по 08.01.2020 року, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); відомостей на паперових та електронних носіях про рух цінних паперів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); виписки про рух грошових коштів та SWIFT переказів виписок у форматі по рахункам із інформацією про рух грошових коштів по рахункам, залишок грошових коштів на кінець та на початок банківського дня, призначення платежу, розрахункові (поточні) рахунки, юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР на паперовому та електронному вигляді;інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк;первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахункита зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів); договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.
В решті вимог за клопотанням- відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1