Дата документу 23.04.2020
Справа № 501/1029/19
У Х В А Л А

23 квітня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001608 від 16 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001608 від 16 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, а саме: підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 грудня 2017 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , з якої вбачається, що невстановлена особа, можливо, підробила документацію щодо участі у Фонді фінансування будівництва (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») об`єкту за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: угоди про участь у Фонді фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкту будівництва: АДРЕСА_2 ) укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ; свідоцтва про участь у Фонді фінансування будівництва щодо довірителя ОСОБА_6 ; довідки про право довірителя набуття у власність об`єктів інвестування видані ОСОБА_6 .

Встановлено, що грошові кошти за угодами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 щодо фінансування будівництва зазначеного об`єкта в касу та на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили, в бухгалтерській документації та фінансовій звітності товариства не відображені.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017 та 2018 роках ОСОБА_6 набула право власності на 17 об`єктів інвестування (квартири), які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Так, відповідно до наявних матеріалів досудового розслідування та відомостей Державного реєстру речових прав та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно у власності ОСОБА_6 знаходяться квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 будинку АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що у 2015 році будівельний об`єкт, за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_22 ) був визнаний таким, що готовий до експлуатації. Проте, по теперішній час у вказаному будинку відсутнє ліфтове обладнання, пожежно-технічне обладнання та сигналізація та інші обов`язкові будівельно-технічні засоби, що може вказувати на незаконне введення вказаного будинку у експлуатацію.

Вказані обставини потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в т.ч. аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

З метою перевірки зазначених обставин під час досудового розслідування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність витребувати у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_23 ) та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_24 ) оригінали всієї документації щодо надання права на виконання підготовчих та будівельних робіт; щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта; щодо здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю відносно будівельного об`єкту, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса до введення у 2015 році в експлуатацію: АДРЕСА_25 , забудовником якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (управитель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку про те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, є неможливим.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001608 від 16 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперативно уповноваженим СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за дорученням слідчого співробітнику відповідного оперативного підрозділу, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_23 ) та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_24 ), а саме до: всієї документації щодо надання права на виконання підготовчих та будівельних робіт; щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта; щодо здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю відносно будівельного об`єкту, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса до введення у 2015 році в експлуатацію: АДРЕСА_25 ), забудовником якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (управитель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх зазначених документів.
Роз`яснити керівництву зазначених юридичних осіб наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя