Справа № 591/2790/20
Провадження № 1-кс/591/1911/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зазначене в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області, здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному 28.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Сумської області 28.04.2020 надійшло повідомлення УСБУ про те, що група осіб, за попередньою змовою між собою, шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючого товару вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими кошмами, з використанням вітчизняних банківських платіжних систем.

Відомості за вказаним фактом 28.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 з попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.3 ст. 190 КК України.

В подальшому досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_2 , повідомив, що у лютому 2020 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж велосипеда марки «BMX», який хотів придбати для своєї дитини. Зателефонувавши за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході розмови заявник запитав, чи можливо здійснити відправку вказаного велосипеду в інше місто, на що чоловік відповів, що можливо лише у разі передплати за послуги доставки. В подальшому чоловік запропонував продовжити розмову в мобільному додатку «Viber». Після того, як спілкування з «продавцем» продовжилось в мобільному додатку, потерпілому здалось, що він спілкується вже з іншою особою, яка повідомила йому реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , куди потрібно перерахувати грошові кошти за пересилку товару та страхування вантажу на загальну суму 1200грн. Того ж дня заявник перерахував зазначену суму на банківську картку, яку йому повідомив «продавець». Зателефонувавши наступного дня на номери телефонів, через які потерпілий спілкувався з чоловіком у якого замовив велосипед, вказані номери телефонів були вимкнуті, а оголошення про продаж велосипеду марки «BMX» видалено з сайту «OLX». В той момент потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв та вирішив звернутись до правоохоронних органів.

В подальшому до прокуратури Сумської області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 , мешканця АДРЕСА_3 . Зі змісту заяви вбачається, що ОСОБА_7 20.05.2020 через інтернет-ресурс «OLX» займався пошуком велосипеда для своєї дитини. Зателефонувавши на номер телефону, який був вказаний в одному із оголошень, а саме НОМЕР_2 , заявнику відповів чоловік, який представився ОСОБА_8 та після того, як чоловік підтвердив, що дійсно продає велосипед - відразу поклав слухавку. Після чого заявнику перетелефонували з іншого номера, а саме НОМЕР_3 , але вже інший чоловік, який представився ОСОБА_9 . Вказаний чоловік детально розповів про велосипед, який має намір продати та на запитання заявника чи зможе він відправити вказаний товар в інше місто, через відділення ТОВ «Нова Пошта», відповів ствердно, але тільки після переплати у сумі 450 грн. Погодившись на вказані умови заявнику через мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення із номером карткового рахунку банка «ПУМБ» № НОМЕР_4 та дані отримувача, а саме: ОСОБА_4 . Того ж дня, через термінал-самообслуговування, заявник перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти у сумі 450 грн. В подальшому, замовлений товар заявник так і не отримав, а по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні ніхто не відповідав.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020 за №0000192, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні одні й ті самі особи. На підставі викладеного прокурором відділу Сумської обласної прокуратури вищевказані винесено постанову про об`єднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне під загальним номером 0000157.

У ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 на банківську картку якого здійснювався грошовий переказ потерпілим ОСОБА_7

03.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми за місцем мешкання ОСОБА_4 було проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.

На даний час постала необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити .

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. мобільним телефоном «Samsung» з пошкодженим екраном без задньої кришки, імеі: НОМЕР_5 без сім-картки;

2. мобільним телефоном «Sony Ericson» імеі невідомий без батареї живлення, задньої кришки та сім-картки;

3. мобільним телефоном «Nokia» імеі: НОМЕР_6 без сім-картки;

4. мобільним телефоном «Nokia» імеі: НОМЕР_7 з пошкодженим корпусом без клавіатури, батареї та задньої кришки;

5. мобільним телефоном «Samsung» імеі: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім-карткою Водафон з числовим позначенням НОМЕР_10 без задньої кришки;

6. мобільним телефоном «Nokia» імеі: НОМЕР_11 без батареї, задньої кришки, клавіатури та сім-картки;

7. мобільним телефоном «Nokia» імеі: НОМЕР_12 без батареї, сім-картки та задньої кришки;

8. мобільним телефоном Huawei імеі: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 без сім-карток;

9. мобільним телефоном Xiaomi імеі: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з сім-картками з № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 з пошкодженим екраном;

10. планшетом Lenovo ТВ3-850F у чохлі чорного кольору;

11. упаковкою з-під телефону OUKITEL імеі: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з документами;

12. банківськими картками банку Приватбанк у кількості 5 штук з № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

13. банківською карткою банку «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_10 з № НОМЕР_26 ;

14. банківською карткою банку «А-Банк» з № НОМЕР_27 ;

15. банківською карткою UnicreditCard з № НОМЕР_28 ;

16. банківською карткою Monobank з № НОМЕР_29 ;

17. банківською карткою Raiffeisen Bank Aval на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_30 ;

18. двома пластиковими тримачами для сім-карток Vodafon № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 ..

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1