Справа № 953/1263/20
н/п 1-кс/953/1416/20
"24" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
11.02.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 04.07.2019 по дату винесення ухвали по даному клопотанню; Інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період 04.07.2019 по дату винесення ухвали по даному клопотанню.
Встановлено, що до СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про вчинення щодо нього шахрайських дій.
Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 (додаток до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №5069/20-40-56-12-19 від 11.11.2019) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маються такі відкриті рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в Харківській філії ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 04.07.2019 по 25.03.2020;
- Інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період 04.07.2019 по 25.03.2020, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.04.2020 року включно.
Роз`яснити Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1