печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001031 від 11.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, в ході якого досліджуються наступні обставини службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у змові з представниками ряду комерційних структур протягом 2018-2019 років здійснили розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах.
У клопотанні зазначено, що посадові особи державних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, лобіюють інтереси приватних осіб та залучають їх у якості підрядників на виконання робіт та надання послуг, з метою розкрадання та привласнення бюджетних коштів. При цьому підприємствами надавалася недостовірна інформація та в подальшому здійснювалося заволодіння бюджетними коштами, з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності для конвертування бюджетних коштів в готівку. В результаті даної злочинної діяльності вищевказаними суб`єктами незаконно отримано бюджетні кошти в особливо великих розмірах.
У вказаній злочинній схемі використовуються реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Т О В « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та інші.
При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2018 році стало переможцем у наступних публічних закупівлях:
1. 26.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 187 щодо капітального ремонту (заміна вікон та утеплення фасаду) ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 5 830 139 (п`ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч сто тридцять дев`ять) грн. (замовник - ІНФОРМАЦІЯ_16 ).
2. 01.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 188 щодо капітального ремонту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_2 на загальну суму 2480192,18 (два мільйони чотириста вісімдесят тисяч сто дев`яносто дві) грн. 18 коп.
У клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування слідчим призначено проведення будівельно-технічних експертиз щодо будівельних робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з будівництва (ремонту, реконструкції) на об`єкті (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_2 ), які виконувались на підставі та відповідно до договору № 188 від 01.08.2018 та на об`єкті ( ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 ), які виконувались на підставі та відповідно до договору № 187 від 26.07.2018.
Проте до Державного бюро розслідувань надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_5 № 19/24/1-62-СЕ/20 від 25.02.2020 та клопотання 19/24/1-61-СЕ/20 від 25.02.2020 щодо надання експерту належним чином оформлених, закріплених печаткою та у читабельному вигляді копій або оригіналів документів, необхідних для проведення експертного дослідження.
У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до наступних відомостей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_20 .
В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_21 (знаходження: АДРЕСА_3 , реєстрація: АДРЕСА_4 ):
- проектної документації (стадія «Р» робоча документація) в повному обсязі на весь комплекс будівельних робіт на об`єкт: «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_2 » згідно договору № 188 від 01.08.2018 (далі - об`єкт дослідження);
- висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об`єкту дослідження;
- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2) в повному обсязі на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договору підряду на виконання будівельних робіт об`єкту дослідження;
- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження;
- дефектних актів затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт по об`єкту дослідження;
- документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів по об`єкту дослідження;
- актів на закриття прихованих робіт на об`єкт дослідження оформлених відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016;
- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;
- технічного паспорту об`єкта дослідження;
- загального журналу робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження;
- журналу авторського нагляду по об`єкту дослідження;
Надати дозвіл слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_21 (знаходження: АДРЕСА_3 , реєстрація: АДРЕСА_4 ):
- проектної документації (стадія «Р» робоча документація) в повному обсязі на весь комплекс будівельних робіт на об`єкт: «Капітальний ремонт (заміна вікон та утеплення фасаду) ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 » згідно договору № 187 від 26.07.2018 (далі - об`єкт дослідження);
- зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва по об`єкту дослідження;
- висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об`єкту дослідження;
- акту приймання № 2 виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (за формою (КБ-2) у читабельному вигляді;
- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2) в повному обсязі на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договору підряду на виконання будівельних робіт об`єкту дослідження;
- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження;
- дефектних актів затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт по об`єкту дослідження;
- документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів по об`єкту дослідження;
- актів на закриття прихованих робіт на об`єкт дослідження оформлених відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016;
- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;
- технічного паспорту об`єкта дослідження;
- загального журналу робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження;
- журналу авторського нагляду по об`єкту дослідження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1