10.03.2020
Справа № 522/2456/20
Провадження 1-кс/522/ 2852/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7.

Досудовим розслідуванням було установлено, що невідома особа, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи в з серпня по листопад 2017 року в невстановленому місці, використовуючи технічний пристрій марки «Apple» з унікальним ідентифікатором пристрою (UDID) 00859663-5C1D-4ADA-9980-072471AF2EE2, 8E55A710-5D98-4AD9-9466-01995500A51D,27788119A-9C4B-42E3-B5A3-E957E071B835,D2-4303-B945-57E5D67EF8DC, 97B86C94-581C-42B4-B45D-E22C6E4FFDA2, а також ресурси глобальної мережі Інтернет, здійснило несанкціонований доступ до інформації, яка зберігалась в комп`ютерній системі соціальній мережі «ВКонтакте», а саме до комп`ютерної інформації, яка зберігалась на особистій сторінці користувача, за електронним адресом ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка перебуває в користуванні ОСОБА_4 , та на інших персональних сторінках користувачів соціальної мережі «ВКонтакте», в результаті чого в подальшому від імені останніх проводили розсилку повідомлень з проханням про надання відомостей, необхідних для реєстрації та користування послуг « v- гаманця».

Вказана вище особа перебуваючи в період з 17.07.2017 по 03.11.2017 у неустановленому місці в ході електронної переписки від імені користувачів персональних сторінок соціальної мережі «ВКонтакте», в тому числі від імені користувача персональної сторінки, за електронним адресом ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка перебуває в користуванні ОСОБА_4 , а також від імені користувачів інших персональних сторінок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та іншими особами шляхом обману та зловживанням довірою останніх зоволоділо і намаголось заволодіти майном грошовими коштами зазначених осіб у великому розмірі на загальну суму більше 5 750 білоруських рублів, спричинивши зазначеним потерпілим майнової шкоди.

Вказана вище особа перебуваючи в період з квітня по вересень2018 року у невстановленому місці використовуючи пристрій марки «Apple» з унікальним ідентифікатором пристрою (UDID) cfc54ac3732d2921, ec9045dc859f370f, 345B984A-7392-4670-B64F-7CAAE1D30BE6, 6D26D08E-5258-4B60-BE1C-49D6733A8230,44038A09-5B86-4E95-8228-9D9FB11D20E4, а також ресурси глобальної мережі Інтернет, невстановленим способом отримало несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації особистим кабінетам клієнтів в системах «інтернет- банкінг» та «мобільний- банкінг» відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших банків Республіки Білорусь, заволодів реквізитами розрахункових рахунків більше ніж 100 клієнтів вище зазначених банків, до яких приєднані банківські платіжні карти на імена даних клієнтів, а також шляхом введення до комп`ютерної системи вище зазначених банківських установ неправдивої інформації про здійснення операції по рахункам власників їх знайомими, викрало майно останніх грошові кошти в загальній сумі не менше 149 994 білоруських рублів 34 копійки.

Вказана вище особа перебуваючи в період з квітня по вересень 2018 року у невстановленому місці, використовуючи невстановлену комп`ютерну техніку та ресурси глобальної мережі Інтернет, здійснило несанкціонований доступ до інформації, яка зберігалась в комп`ютерній системі соціальній мережі «ВКонтакте», а саме до комп`ютерної інформації, яка зберігалась на особистій сторінці користувача, за електронним адресом ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебуває в користуванні користувача ОСОБА_14 , та на інших персональних сторінках користувачів соціальної мережі «ВКонтакте», в результаті чого в подальшому від імені останніх проводили розсилку повідомлень з проханням про надання реквізитів банківських платіжних карток та відомостей, необхідних для доступу до «особистих кабінетів» клієнтів систем «інтернет- банкінг» та «мобільний- банкінг» банківських установ Республіки Білорусь.

В ході розслідування також установлено, що рух викрадених грошових коштів являє собою складний, заплутаний та ретельно спланований ланцюг, який складається з великої кількості рахунків абонентів операторів мобільного зв`язку, банківських установ та не банківських кредитних організацій Республіки Білорусь, Російської Федерації, республіки Казахстан та України.

Так викрадені грошові кошти переводились на рахунки абонентських номерів різних операторів мобільного зв`язку Республіки Білорусь, Російської Федерації, республіки Казахстан та України а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення також отримані відомості про те, що викрадені грошові кошти переводились на рахунки наступних електронних платіжних систем сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , які зареєстровані на ім`я

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та до яких прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_43 .

При цьому в ході проведення розслідування було установлено, що в користуванні невідомої особи при здійсненні вище зазначених злочинів знаходились технічні пристрої з ІМЕІ : НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 .

З метою повного та все бічного дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати відомості які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у АДРЕСА_1 .

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про всіх абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які здійснювали з`єднання з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_78 , із зазначенням абонентських номерів, дати, базових станцій, та ІМЕІ- номерів телефонних апаратів, з моменту реєстрації по теперішній час;

- інформацію про всіх абонентських номерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,які використовували пристрої з електронним номером ІМЕІ : НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , та осіб на які імена зареєстровані дані абонентські номера, з моменту реєстрації по теперішній час .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: