У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3236/19

№ 1-кс/183/388/20

10 березня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 21.05.2019 року до ЄРДР за № 0000914 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку ст. 170 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2019 року до чергової частини Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невідомі особи діючи за попередньою змовою заволоділи грошовими коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, до складу якої входять мешканці м. Новомосковська та Новомосковського району Дніпропетровської області здійснюють діяльність з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так, з метою отримання прибутку від незаконних операцій з платіжними картами громадян, групи осіб з використанням програм для автоматичного набору номерів, а також розширених функцій Інтернет телефонів, шахрайським шляхом отримують персональні дані або іншу конфіденційну інформацію власників банківських платіжних карток. Після чого, телефонують власникам карток представляючись працівниками банку, надають їм неправдиву інформацію, отримують від них конфіденційну інформацію по їх картці і в результаті отримують грошові кошти з їх карток.

Вказані особи постійно змінюють своє місцезнаходження, не затримуючись довгий проміжок часу на одному місці. У зв`язку з чим, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна - речових доказів, за допомогою яких проводяться шахрайські дії невстановленими особами, 21 травня 2019 року в період часу з 10.50 години по 13.53 годину проведено обшук приміщення на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні було вилучено персональні комп`ютери, мобільні телефони, банківські картки, гроші. На вказане майно в подальшому було накладено арешт.

Окрім цього, 04 березня 2020 року до чергової частини Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло анонімне повідомлення про те, що невідомі особи на першому поверсі в будинку АДРЕСА_2 , за попередньою змовою за допомогою комп`ютерної техніки та мобільних телефонів здійснюють шахрайські дії.

Вказана інформація слідчим Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесена 04 березня 2020 року до ЄРДР за № 0000391 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події, за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено офісне приміщення на першому поверсі багатоповерхового будинку, біля якого знаходився невідомий чоловік, який відмовився представлятися, однак з метою проведення обшуку у вказаному приміщенні він відчинив вхідні двері та в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна - речових доказів, за допомогою яких проводяться шахрайські дії невстановленими особами, 04 березня 2020 року в період часу з 16.40 години по 19.00 годину проведено обшук приміщення на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна приміщення, загальною площею 474,3 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Під час проведення обшуку у вказаному приміщенні були присутні 7 осіб, виявлено у ввімкненому стані сімнадцять системних блоків, монітори, клавіатури, комп`ютерні мишки, два зошити, 21 аркуш паперу, 4 блокноти з записами, три роутери. Після чого, запаковано, скріплено підписами понятих та вилучено: 16 системних блоків чорного кольору, марки «HP», з такими номерами: CZC 128DDS6, CZC33355VW, CZC243ILF3, CZC2323GCX, CZC11336LQ, CZC1244VC4, CZC0217MN9, CZC02446Y4, CZC0476ZNK, CZC0197XDV, CZC031ZCM4, CZC1244VBS, CZC23812VV, CZC3417ZST, CZC3523SVR, CZC4043QZC; 1 системний блок «Fujitsu» з номером YLCJ008030; 1 монітор «Sony 4512236»; 5 моніторів «HP» з такими номерами: CNC836RJWT, CNC144PWQK, 129Q8LK, CNK 1390978, CNC221PLF4; 8 моніторів «Filips» з номерами: BZ63, HD06, HD93, AU3AA, HD8, AU3A, HD20, HD60; 3 монітори «Terra» з номерами: LCP4319HA, WM1900, WM1900; 7 клавіатур «Frime»; 9 клавіатур «Frime com»; 1 клавіатура «Prologix»; 8 комп`ютерних мишок «Frime com»; 8 комп`ютерних мишок «Prologix», які було вилучено до поліетиленових пакетів, роутер «Tenda 90512681»; роутер «Asus S/N 91NGW000083»; роутер «TP-Link TL-SF 1016» S/N 218С00100601 було вилучено до спеціального пакету EXPO459489; два зошити; 4 блокноти з записами було вилучено до паперового конверту; 21 аркуш паперу було вилучено до спеціального пакету EXPTO201382.

04 березня 2020 року вищевказане вилучене комп`ютерне обладнання, блокноти, зошити, записи були визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

05 березня 2020 року кримінальне провадження внесене 21.05.2019 року до ЄРДР за № 0000914 за ч. 3 ст. 190 КК України та кримінальне провадження внесене 04.03.2020 року до ЄРДР за № 0000391 за ч. 3 ст. 190 КК України, було об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000914 так як є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчиненні одними особами.

В ході досудового розслідування проведено обшук у частині нежитлового приміщення загальною площею 474,3 м2, яке знаходиться на першому поверсі за адресою: вул. Гетьманська, 50, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, до постановлення ухвали слідчого судді, так як були наявні невідкладні випадки пов`язані із врятуванням майна - засоби вчинення вказаного кримінального правопорушення, а здійснювані з використанням них операцій становлять зміст шахрайського заволодіння чужим майном, які зберігаються в самій техніці. Тому зволікання у проведенні обшуку могло перешкодити меті обшуку та призвести до втрати речових доказів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів та недопущення пошкодження, псування, знищення, їх збирання та подальшого відчуження особами, що вчинили вказаний злочин та на теперішній час не встановлені, на час розслідування, на них слід накласти арешт, який полягає в забороні будь-кому розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його, тому слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності з п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Встановлено, що 04.03.2020 року 16 системних блоків чорного кольору, марки «HP» з такими номерами: CZC 128DDS6, CZC33355VW, CZC243ILF3, CZC2323GCX, CZC11336LQ, CZC1244VC4, CZC0217MN9, CZC02446Y4, CZC0476ZNK, CZC0197XDV, CZC031ZCM4, CZC1244VBS, CZC23812VV, CZC3417ZST, CZC3523SVR, CZC4043QZC; 1 системний блок «Fujitsu» з номером YLCJ008030; 1 монітор «Sony 4512236»; 5 моніторів «HP» з такими номерами: CNC836RJWT, CNC144PWQK, 129Q8LK, CNK 1390978, CNC221PLF4; 8 моніторів «Filips» з номерами: BZ63, HD06, HD93, AU3AA, HD8, AU3A, HD20, HD60; 3 монітори «Terra» з номерами: LCP4319HA, WM1900, WM1900; 7 клавіатур «Frime»; 9 клавіатур «Frime com»; 1 клавіатура «Prologix»; 8 комп`ютерних мишок «Frime com»; 8 комп`ютерних мишок «Prologix», які було вилучено до поліетиленових пакетів, роутер «Tenda 90512681»; роутер «Asus S/N 91NGW000083»; роутер «TP-Link TL-SF 1016» S/N 218С00100601 було вилучено до спеціального пакету EXPO459489; два зошити; 4 блокноти з записами, які було вилучено до паперового конверту; 21 аркуш паперу, які було вилучено до спеціального пакету EXPTO201382, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що для проведення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження речових доказів, необхідно накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, так як існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та підлягає збереженню.

Тому слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що накладення арешту на зазначене майно відповідає завданню арешту майна, визначеного ст. 170 КПК України, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження.

У відповідності з п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, в тому числі, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Слідчий суддя вважає, що виконання ухвали необхідно покласти на слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Також на виконання вказаної норми, у відповідності з ч. 7 ст. 173 КПК України копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали - фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Однак, при поданні слідчим клопотання до суду, останній не надав слідчому судді даних про засоби зв`язку та місце мешкання власників майна. Тому слідчий суддя вважає, що направлення копії ухвали суду необхідно доручити слідчому ОСОБА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку 04 березня 2020 року приміщення, загальною площею 474,3 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- 16 системних блоків, марки «HP» з такими номерами: CZC 128DDS6, CZC33355VW, CZC243ILF3, CZC2323GCX, CZC11336LQ, CZC1244VC4, CZC0217MN9, CZC02446Y4, CZC0476ZNK, CZC0197XDV, CZC031ZCM4, CZC1244VBS, CZC23812VV, CZC3417ZST, CZC3523SVR, CZC4043QZC;

- 1 системний блок «Fujitsu» з номером YLCJ008030;

- 1 монітор «Sony 4512236»;

- 5 моніторів «HP» з такими номерами: CNC836RJWT, CNC144PWQK, 129Q8LK, CNK 1390978, CNC221PLF4;

- 8 моніторів «Filips» з номерами: BZ63, HD06, HD93, AU3AA, HD8, AU3A, HD20, HD60;

- 3 монітори «Terra» з номерами: LCP4319HA, WM1900,WM1900;

- 7 клавіатур «Frime»;

- 9 клавіатур «Frime com»;

- 1 клавіатуру «Prologix»;

- 8 комп`ютерних мишок «Frime com»;

- 8 комп`ютерних мишок «Prologix»;

- роутер «Tenda 90512681»;

- роутер «Asus S/N 91NGW000083»;

- роутер «TP-Link TL-SF 1016» S/N 218С00100601;

- два зошита;

- 4 блокноти;

- 21 аркуш паперу, шляхом заборони будь-яким особам розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його.

Виконання ухвали покласти на слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Доручити слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 направити копію ухвали на адресу власника майна.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1