Справа№751/1038/20
Провадження №1-кс/751/503/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий заступник начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просив надати тимчасовий доступ до оригіналів до оригіналів та копій документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до справи лист, де просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує, додаткових пояснень та доказів не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про що у матеріалах наявна телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 13.01.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

На момент внесення відомостей до ЄРДР, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) протягом 2016-2018 років надавали послуги з будівництва та ремонту ліній електропередач на замовлення державних підприємств, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), Державний професійно-технічний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), в подальшому оформляючи виконання вищевказаних робіт на основі субпідряду від наступних СГД з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ). Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухилилися від сплати ПДВ в розмірі 2 437 452 грн., податку на прибуток в розмірі 2 243 727,93 грн., та на загальну суму 4 681 179,93 грн.

В ході розслідування, встановлено, що слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області проводилося досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000045 від 14.05.2018, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, під час розслідування якого проводились процесуальні та слідчі дії, та вилучалися документи, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому на даний час у сторони кримінального провадження для встановлення важливих обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні № 0000001 від 13.01.2020, виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у кримінальному провадженні № 0000045 від 14.05.2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в матеріалах кримінального № 0000045 від 14.05.2018, необхідні органу досудового розслідування для встановлення достовірних обставин у кримінальному провадженні, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , сташому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів та копій документів (банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); протоколів допиту в якості свідків засновників, службових осіб підприємств, що мають ознаки фіктивності; протоколів допиту осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав послуги з будівництва та ремонту ліній електропередач, та інші послуги; документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрагентів, яким надавалися послуги з будівництва та ремонту ліній електропередач; документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та інших документів), які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000045 від 14.05.2018, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1