Справа № 686/1225/20
Провадження № 1-кс/686/1028/20
22 січня 2020 року м.Хмельницький
20.01.2020 року слідчий Третього слідчого відділу (слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_6 про накладення арешту на:
1) упакування № 1 з-під рукавиць;
2) мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_1 та ІМЕІ: НОМЕР_2 , у якому міститься сім картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 ;
3) металеву особиста номерна печатка з тисненням «Ємільчинське 115»;
5) пластикова карта «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;
6) пластикова карта «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;
7) службове посвідчення серії НОМЕР_6 заступника начальника ВП заступника начальника Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області на персональні дані ОСОБА_4 ;
8) мобільний телефон марки «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_7 , у якому міститься сім картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_8 ;
9) свідоцтво серії НОМЕР_9 про реєстрацію транспортного засобу марки «Geely», д.н.з. НОМЕР_10 , 2008 року випуску, яке оформлене на персональні дані ОСОБА_4 ;
10) паспорт громадянина України на персональні дані ОСОБА_4 ;
11) флеш-носій з текстом «ЄРДР»;
12) мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , у якому містяться сім картки, за якими закріплені абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
13) упакування №2 з-під рукавиць;
14) купюра номіналом 100 доларів США серії LE 20087917E;
15)купюра номіналом 100 доларів США серії MD 71061926A;
16)купюра номіналом 100 доларів США серії ML 34259951E;
17)купюра номіналом 100 доларів США серії MB 86980344N;
18)купюра номіналом 100 доларів США серії MG 25390211A;
19) рукавиці № 2, якими вилучалися такі купюри;
20) дві купюри номіналом по 500 гривень кожна;
21) два ключі від транспортного засобу марки «Geely», д.н.з. НОМЕР_10 ;
22) автомобіль марки «Geely», д.н.з. НОМЕР_10 ;
23) Блокнот синього кольору (сейф-пакет В1007236);
24) перспективний план закінчення кримінальних проваджень (сейф-пакет В1007242);
25) відомості щодо вилучення транспортних засобів у межах кримінальних проваджень (сейф-пакет №В1007235);
26) наказ про призначення (сейф-пакет №В1007238);
27) системний блок комп`ютера марки «EVEREST AX», SU733586 (сейф-пакет №L1000174);
28) великий блокнот із записами (сейф-пакет M1002874);
30) копія журналу обліку доставлених відвідувачів та запрошених (вересень грудень 2019) на 38 арк. у прошитому та пронумерованому вигляді (сейф-пакет №М1002872);
31) копія журналу обліку доставлених відвідувачів та запрошених (січень 2020) на 3 арк. у прошитому та пронумерованому вигляді (сейф-пакет №М1002873);
32) мобільний телефон марки «Iphone 4s» чорного кольору моделі А1387EMC2430FCC, ІМЕІ: НОМЕР_15 , належний ОСОБА_7 .
18.01.2020 року під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження в належному ОСОБА_4 автомобілі марки «Geely», д.н.з НОМЕР_10 був проведений обшук, в ході якого було виявлено і вилучено:
- у ємкості під панеллю біля коробки передач:
1.мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_1 та ІМЕІ: НОМЕР_2 , у якому міститься сім картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 , який, зі слів ОСОБА_4 , належить йому особисто;
- біля важеля стоянкового гальма між двома передніми сидіннями виявлено сумку типу «барсетка», яка зі слів ОСОБА_4 належить йому, з якої було вилучено:
2.металеву особиста номерна печатка з тисненням «Ємільчинське 115»;
4.пластикова карта «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;
5.пластикова карта «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;
6.службове посвідчення серії НОМЕР_6 заступника начальника ВП начальника свідчого відділення Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області на персональні дані ОСОБА_4 ;
7.мобільний телефон марки «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_7 , у якому міститься сім картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_8 ;
8.свідоцтво серії НОМЕР_9 про реєстрацію транспортного засобу марки «Geely», д.н.з. НОМЕР_10 , 2008 року випуску, яке оформлене на персональні дані ОСОБА_4 ;
9.паспорт громадянина України на персональні дані ОСОБА_4 ;
10.флеш-носій з текстом «ЄРДР»;
Також, у ході обшуку ОСОБА_4 видав для вилучення:
11.мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , у якому містяться сім картки, за якими закріплені абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
Надалі, після відкриття речового ящика, що знаходиться навпроти переднього пасажирського сидіння пасажира в салоні автомобіля слідчим виявлено у ньому та у подальшому вилучено:
12.купюра номіналом 100 доларів США серії LE 20087917E;
13.купюра номіналом 100 доларів США серії MD 71061926A;
14.купюра номіналом 100 доларів США серії ML 34259951E;
15.купюра номіналом 100 доларів США серії MB 86980344N;
16.купюра номіналом 100 доларів США серії MG 25390211A.
Шляхом освітлення УФ-лампою вказаних у п.п. 12-16 купюр було виявлено факт світіння речовини яскраво зеленого кольору та на них виявлено речовину, яку не видно при виключеній УФ-лампі. Поряд з цим, вказані грошові кошти були одержані ОСОБА_4 як неправомірну вигоду від ОСОБА_7 .
Після цього, ОСОБА_4 добровільно видав для вилучення:
17.дві купюри номіналом по 500 гривень кожна.
Також, слідчим вилучено: два ключі від транспортного засобу марки «Geely», д.н.з. НОМЕР_10 та безпосередньо сам транспортний засіб.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.01.2020 року було надано дозвіл на проведення вказаного обшуку.
Також, 18.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.01.2020 року слідчим й Третього СВ СУ ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому за участю користувача приміщення ОСОБА_8 був проведений санкціонований обшук приміщення - службового кабінету Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУНП в Житомирській області, який знаходиться за адресою: Житомирська область, смт. Ємільчине, вул. Соборна, 31, у якому здійснює свою безпосередню службову діяльність ОСОБА_4 .
В ході вказаного обшуку цього приміщення відшукано та вилучено:
1) блокнот синього кольору;
2) перспективний план закінчення кримінальних проваджень;
3) відомості щодо вилучення транспортних засобів у межах кримінальних проваджень;
4) наказ про призначення;
5) системний блок комп`ютера марки «EVEREST AX», SU733586;
6) великий блокнот із записами;
8) копія журналу обліку доставлених відвідувачів та запрошених (вересень грудень 2019) на 38 арк. у прошитому та пронумерованому вигляді;
9) копія журналу обліку доставлених відвідувачів та запрошених (січень 2020) на 3 арк. у прошитому та пронумерованому вигляді.
Окрім того, у ході проведення 18.01.2020 огляду було вилучені добровільно виданий ОСОБА_7 мобільний телефон марки «Iphone 4s» чорного кольору моделі А1387EMC2430FCC, ІМЕІ: НОМЕР_15 .
Зазначено , що п`ять грошових купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами LE 20087917E; MD 71061926A; ML 34259951E; MB 86980344N; MG 25390211A відповідають критеріям речових доказів, вказаних у ст. 98 КПК України, адже можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та предметами та є об`єктом кримінально протиправних дій, у зв`язку із чим на вказані грошові купюри необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів.
Разом з тим інше вилучене майно також може містити на собі сліди скоєного злочину, так на мобільних телефонах може міститься інформація із номерами телефонів з якими контактував підозрюваний ОСОБА_4 , наявні вхідні та вихідні дзвінки, а також можуть бути наявні переписки через месенджери, які можуть мати доказове значення у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_4 .
Вилучена комп`ютерна техніка та копії документів також можуть містити на собі сліди скоєння вказаного кримінального правопорушення та відповідають критеріям ст.98 КПК України.
Окрім того санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає конфіскацію майна як один з видів покарання.
Тому, враховуючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання необхідно накласти арешт на все майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення вищевказаних обшуків та огляду ОСОБА_7 .
Вислухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, підозрюваного ОСОБА_4 , який не заперечував проти часткового задоволення клопотання та просив не позбавляти його права користування на належний йому автомобіль, ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оскільки цей автомобіль необхідний йому для сімейних нужд та відповідно спростить можливість своєчасного прибуття до слідчого чи суду за викликом, дев`ять ключів, які фактично є ключами від квартири в яку він винаймав у смт. Ємільчине та в якій збереглися його особисті речі в тому числі закордонний паспорт, який він зобов`язаний здати на відповідальне зберігання, перевіривши долучені до клопотання матеріали та матеріли досудового розслідування, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з таких підстав..
1) блокнот синього кольору;
2) перспективний план закінчення кримінальних проваджень;
3) відомості щодо вилучення транспортних засобів у межах кримінальних проваджень;
4) наказ про призначення;
5) системний блок комп`ютера марки «EVEREST AX», SU733586;
6) великий блокнот із записами;
8) копія журналу обліку доставлених відвідувачів та запрошених (вересень грудень 2019) на 38 арк. у прошитому та пронумерованому вигляді;
9) копія журналу обліку доставлених відвідувачів та запрошених (січень 2020) на 3 арк. у прошитому та пронумерованому вигляді.
При цьому як зазначено у протоколі обшуку копії відповідних матеріалів (позиції 7-9) були видані добровільно службовою особою вказаного відділку поліції.
Крім того, згідно протоколу огляду документів і речей від 18.01.2020 року ОСОБА_7 добровільно видав слідчому Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_9 належний тому мобільний телефон марки «Iphone 4s» чорного кольору моделі А1387EMC2430FCC, ІМЕІ: НОМЕР_15 .
Також, 18.01.2020 року слідчим Третього відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 без ухвали слідчого судді, за участю понятих ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , у присутності співробітників ВБКОЗ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_4 був проведений обшук належного останньому автомобіля марки «Geely», д.н.з НОМЕР_10 був проведений обшук, в ході якого було виявлено і вилучено:
- у ємкості під панеллю біля коробки передач:
18.мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_1 та ІМЕІ: НОМЕР_2 , у якому міститься сім картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 , який, зі слів ОСОБА_4 , належить йому особисто;
- біля важеля стоянкового гальма між двома передніми сидіннями виявлено сумку типу «барсетка», яка зі слів ОСОБА_4 належить йому, з якої було вилучено:
19.металеву особиста номерна печатка з тисненням «Ємільчинське 115»;
21.пластикова карта «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;
22.пластикова карта «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;
23.службове посвідчення серії НОМЕР_6 заступника начальника ВП начальника свідчого відділення Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області на персональні дані ОСОБА_4 ;
24.мобільний телефон марки «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_7 , у якому міститься сім картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_8 ;
25.свідоцтво серії НОМЕР_9 про реєстрацію транспортного засобу марки «Geely», д.н.з. НОМЕР_10 , 2008 року випуску, яке оформлене на персональні дані ОСОБА_4 ;
26.паспорт громадянина України на персональні дані ОСОБА_4 ;
27.флеш-носій з текстом «ЄРДР»;
Також, у ході обшуку ОСОБА_4 видав для вилучення:
28.мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , у якому містяться сім картки, за якими закріплені абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
Надалі, після відкриття речового ящика, що знаходиться навпроти переднього пасажирського сидіння пасажира в салоні автомобіля слідчим виявлено у ньому та у подальшому вилучено:
29.купюра номіналом 100 доларів США серії LE 20087917E;
30.купюра номіналом 100 доларів США серії MD 71061926A;
31.купюра номіналом 100 доларів США серії ML 34259951E;
32.купюра номіналом 100 доларів США серії MB 86980344N;
33.купюра номіналом 100 доларів США серії MG 25390211A.
Шляхом освітлення УФ-лампою вказаних у п.п. 12-16 купюр було виявлено факт світіння речовини яскраво зеленого кольору та на них виявлено речовину, яку не видно при виключеній УФ-лампі. Поряд з цим, вказані грошові кошти були одержані ОСОБА_4 як неправомірну вигоду від ОСОБА_7 .
Після цього, ОСОБА_4 добровільно видав для вилучення:
34.дві купюри номіналом по 500 гривень кожна.
Також, слідчим вилучено: два ключі від транспортного засобу марки «Geely», д.н.з. НОМЕР_10 та безпосередньо сам транспортний засіб.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.01.2020 року було надано дозвіл на проведення вказаного обшуку.
Постановами слідчого Третього СВ СУ ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому від 19.01.2020 року всі вищевказані речі, які були вилучені під час проведення обшуків та огляду, окрім паспорту громадянина України на персональні дані ОСОБА_4 визнанні речовими доказами.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.п. 1,3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Як встановлено, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (письмова підозра оголошена 19.01.2020 року) за ч.3 ст.368 КК України, санкція якої передбачає призначення додаткового виду покарання як конфіскація майна.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, можливої конфіскації майна підозрюваного, суд вважає за необхідне накласти арешт на:
- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_1 та ІМЕІ: НОМЕР_2 , у якому міститься сім картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 ;

- металеву особиста номерна печатка з тисненням «Ємільчинське 115»;

- службове посвідчення серії НОМЕР_6 заступника начальника ВП заступника начальника Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області на персональні дані ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_7 , у якому міститься сім картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_8 ;

- свідоцтво серії НОМЕР_9 про реєстрацію транспортного засобу марки «Geely», д.н.з. НОМЕР_10 , 2008 року випуску, яке оформлене на персональні дані ОСОБА_4 ;

- флеш-носій з текстом «ЄРДР»;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , у якому містяться сім картки, за якими закріплені абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- купюру номіналом 100 доларів США серії LE 20087917E;

- купюру номіналом 100 доларів США серії MD 71061926A;

- купюру номіналом 100 доларів США серії ML 34259951E;

- купюру номіналом 100 доларів США серії MB 86980344N;

- купюру номіналом 100 доларів США серії MG 25390211A;

- дві купюри номіналом по 500 гривень кожна;

- два ключі від транспортного засобу марки «Geely», д.н.з. НОМЕР_10 ;

- автомобіль марки «Geely», д.н.з. НОМЕР_10 ;

- блокнот синього кольору (сейф-пакет В1007236);

- перспективний план закінчення кримінальних проваджень (сейф-пакет В1007242);

- відомості щодо вилучення транспортних засобів у межах кримінальних проваджень (сейф-пакет №В1007235);

- наказ про призначення (сейф-пакет №В1007238);

- системний блок комп`ютера марки «EVEREST AX», SU733586 (сейф-пакет №L1000174);

- великий блокнот із записами (сейф-пакет M1002874);

- копії матеріалів кримінального кримінального провадження №0000235 у прошитому та пронумерованому вигляді із описом на 107 арк.(сейф-пакет №М1002871);

- копію журналу обліку доставлених відвідувачів та запрошених (вересень грудень 2019) на 38 арк. у прошитому та пронумерованому вигляді (сейф-пакет №М1002872);

- копію журналу обліку доставлених відвідувачів та запрошених (січень 2020) на 3 арк. у прошитому та пронумерованому вигляді (сейф-пакет №М1002873);

- мобільний телефон марки «Iphone 4s» чорного кольору моделі А1387EMC2430FCC, ІМЕІ: НОМЕР_15 , належний ОСОБА_7 .

Стосовно накладення арешту на паспорт громадянина України на персональні дані ОСОБА_4 , дев`ять ключів, пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , пластикова картку «Приватбанк» № НОМЕР_5 , суд зазначає, упакування №1 з-під рукавиць, упакування №2 з-під рукавиць, рукавиці №2 суд зазначає, що вказані речі не відповідають критеріям ст..98 КПК України, та не є (упаковки з-під рукавиць, рукавиці) тимчасово вилученим майном в розумінні ст.167 КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 18.01.2020 року під час проведення обшуків у службовому кабінеті ОСОБА_4 , належному йому автомобілі марки «Geely», д.н.з. НОМЕР_10 документі і речі з тимчасовим позбавленням права володіння, користування та розпорядження на:

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_1 та ІМЕІ: НОМЕР_2 , у якому міститься сім картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 ;

- металеву особиста номерна печатка з тисненням «Ємільчинське 115»;

- службове посвідчення серії НОМЕР_6 заступника начальника ВП заступника начальника Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області на персональні дані ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_7 , у якому міститься сім картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_8 ;

- свідоцтво серії НОМЕР_9 про реєстрацію транспортного засобу марки «Geely», д.н.з. НОМЕР_10 , 2008 року випуску, яке оформлене на персональні дані ОСОБА_4 ;

- флеш-носій з текстом «ЄРДР»;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , у якому містяться сім картки, за якими закріплені абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- купюру номіналом 100 доларів США серії LE 20087917E;

- купюру номіналом 100 доларів США серії MD 71061926A;

- купюру номіналом 100 доларів США серії ML 34259951E;

- купюру номіналом 100 доларів США серії MB 86980344N;

- купюру номіналом 100 доларів США серії MG 25390211A;

- дві купюри номіналом по 500 гривень кожна;

- два ключі від транспортного засобу марки «Geely», д.н.з. НОМЕР_10 ;

- автомобіль марки «Geely», д.н.з. НОМЕР_10 ;

- блокнот синього кольору (сейф-пакет В1007236);

- перспективний план закінчення кримінальних проваджень (сейф-пакет В1007242);

- відомості щодо вилучення транспортних засобів у межах кримінальних проваджень (сейф-пакет №В1007235);

- наказ про призначення (сейф-пакет №В1007238);

- системний блок комп`ютера марки «EVEREST AX», SU733586 (сейф-пакет №L1000174);

- великий блокнот із записами (сейф-пакет M1002874);

- копії матеріалів кримінального провадження №0000235 у прошитому та пронумерованому вигляді із описом на 107 арк.(сейф-пакет №М1002871);

- копію журналу обліку доставлених відвідувачів та запрошених (вересень грудень 2019) на 38 арк. у прошитому та пронумерованому вигляді (сейф-пакет №М1002872);

- копію журналу обліку доставлених відвідувачів та запрошених (січень 2020) на 3 арк. у прошитому та пронумерованому вигляді (сейф-пакет №М1002873);

Накласти арешт на належний ОСОБА_7 , який у нього був вилучений під час проведення огляду 18.01.2020 року мобільний телефон марки «Iphone 4s» чорного кольору моделі А1387EMC2430FCC, ІМЕІ: НОМЕР_15 .

В решті у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1