н/п 1-кс/766/2922/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000183, чи оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучити у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,:

-оригіналів документів засвідчених 23.04.2019, а саме статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акту приймання передачі майна від 22.04.2019 до ОСОБА_5 , довіреності від ОСОБА_5 , на яких засвідчується справжність підпису ОСОБА_5 , копію витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій від вищеперерахованих осіб;

-оригіналів у випадку відсутності копій документів які надавались ОСОБА_6 , 23.04.2019 приватному нотаріусу для вчинення нотаріальних дій;

-оригіналу документу за яким приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 вчинено реєстраційну дію яку зареєстровано у 2019 році в реєстрі за № 966;

-оригіналів 16 (шістнадцяти) документів на яких міститься зразки підпису приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 , що виконано у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019;

-оригіналів документів з підписом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які засвідчувались приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019.

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив такі обставини:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , був ОСОБА_8 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 помер.

20.01.2019 ОСОБА_7 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було призначено ОСОБА_10 .

15.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 номер реєстраційної дії 5019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_8 на ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

17.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також зміна складу підписантів.

На даний час підписантами є: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 .

Встановлено, що ОСОБА_16 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_8 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.
Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_8 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 є донькою ОСОБА_8 .
Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_17 зареєструвала шлюб з ОСОБА_18 та змінила прізвище на ОСОБА_7 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 о.

Таким чином ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 ., нежитлових будівель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 о.

Під час допиту приватного нотаріуса ОСОБА_4 встановлено, що:

справжність підпису ОСОБА_5 на акті прийняття - передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » нею 23.04.2019 не посвідчувалося;
Що стосується ОСОБА_5 пояснила, що 23.04.2019 з ОСОБА_6 нею було проведено наступні нотаріальні дії:

- засвідчено справжність підпису під двома примірниками статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- під двома примірниками актів приймання передачі майна від 22.04.2019 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-Південьстрой до ОСОБА_5 ;

- довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_19 ;

довіреність від ОСОБА_20 на ОСОБА_15 .

Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту справжності підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.09.2018 року.
Відповідно до методики проведення почеркознавчої експертизи до експертної установи надаються документ про призначення експертизи, об`єкти дослідження та зразки для порівняльного дослідження.
За загальним правилом матеріали, необхідні для вирішення ідентифікаційних завдань, включають самі рукописи та документи, що підлягають дослідженню, вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки рукопису і підпису особи.
Вільними зразками для вирішення завдання ідентифікаційного характеру є рукописи і підписи особи, яка ідентифікується.
На даний час для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучені документів на яких міститься підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 .
Крім цього документи, що надавались 23.04.2019 до приватного нотаріуса ОСОБА_4 , та посвідчувались останньою містять інформацію, що має значення речового доказу за матеріалами кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вільні зразки підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , необхідні для призначення та проведення почеркознавчої експертизи, а документи на яких 23.04.2019 засвідчувався підпис ОСОБА_5 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Іншими способами, без вилучення і дослідження зазначених документів довести вину або невинуватість ОСОБА_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, неможливо.

Враховуючи викладене слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Володілець документів приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 про судовий розгляд повідомлялася.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необґрунтоване і задоволенню не підлягає з таких підстав:

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

Згідно змісту клопотання та долучених до нього документів за версією органу досудового розслідування кримінальне правопорушення полягає в тому, що ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , а також інші невстановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснили незаконне заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 ., нежитлових будівель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 о.

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 помер і на момент смерті володів 100% корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів, на яких містяться підпис ОСОБА_5 з метою встановлення факту справжності його підпису на акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.09.2018 року.
Але згідно змісту клопотання вказаного акту-приймання не існує (третій абзац другого аркушу клопотання) і в даному випадку має значення тільки те, чи належить підпис на наданому документі ОСОБА_8 , оскільки заінтересовані особи)спадкоємці) стверджують, що за життя ОСОБА_8 свою частку у товаристві нікому не відчужував.

Про підтвердження підпису ОСОБА_8 у даному клопотанні не йдеться, рівно як і наявністю документів з його підписом у нотаріуса ОСОБА_4 .

За вказаних обставин незрозуміло на предмет чого буде проводитися експертиза, а відтак незрозуміла необхідність у наданні дозволу на виїмку оригіналів документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.160КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, серед іншого, повинно містити значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності документів для проведення експертизи, оскільки документа, справжність підпису на якому необхідно встановити, не існує.

Слідчий суддя зазначає, що заступник начальника відділу не подає клопотання до слідчого судді, а тільки слідчий. Якщо слідчий одночасно займає адміністративну посаду заступника відділу, то відповідно до КПК України особа із займаною посадою не наділена повноваженнями звертатися до слідчого судді, а рівно вчиняти інші процесуальні дії. При зверненні до слідчого судді заступник начальника відділу може діяти тільки як слідчий, якщо він є слідчим у даному кримінальному провадженні.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Відмовити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зберігаються і приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1