ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2868/15-к
провадження № 1кс/201/1763/2015
УХВАЛА
25 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
25 лютого 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 14.02.2015 року слідчим відділом УМВС України на Придніпровській залізниці до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів прокуратури Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що упродовж 2013-2014 роки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, здійснили незаконну реалізацію товару («насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД ) на експорт в зоні діяльності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу компаній, зареєстрованих у Республіці Вірменія, без сплати експортного мита, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області №55/3-1076 від 12.02.2015 протягом 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило 30 експортних операцій «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД ) без сплати експортного мита, яке застосовується до вказаного виду товару за ставкою 10% від митної вартості товару, на загальну суму понад 500 000 грн. Поставки здійснювались переважно на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Вірменія).

Згідно з вимогами Договору про зону вільної торгівлі, який 18.11.2011 був підписаний главами урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав, у тому числі Україною та Республікою Вірменія, та ратифікований Законом України «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» №5193-VI від 30.07.2012, передбачено застосування мита стосовно експорту товарів в країни-учасниці Співдружності Незалежних Держав.

Відповідно до цього Договору при експорті товару «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД ) з України до Республіки Вірменія застосовується вивізне (експортне) мито за ставкою 10% від митної вартості товару.

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази свідчать про грубе нехтування посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогами чинного законодавства України, а також про те, що сама діяльність вказаного товариства свідомо суперечить інтересам держави та направлена на зловживання правом, порушення моральних принципів суспільства.

Крім того, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2013 по дату винесення рішення суду.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000018, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до оригіналів документів які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2013 по дату винесення рішення суду, а саме:

- юридичну справу, в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяву на відкриття (закриття) рахунку, картки із взірцями підписів та відбитки печаток, договори на розрахункове-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти приймання-передачі програмного продукту, копії документів осіб, що заснували підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- в електронному вигляді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- платіжні документи, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_2 ;

- документи, що стали підставою для видачі готівкових коштів поточного рахунку № НОМЕР_2 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори);

- документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи «Клієнт-банк», в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою «Клієнт-Банк», дата та час входу в систему «Клієнт-Банк», виконані операції, місце входу в систему «Клієнт-Банк» із вказівкою ІР-адреси та номер мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2013 по дату винесення рішення суду.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1