УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заявника ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжі скаргу ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 від 31.01.2020 року, про закриття кримінального провадження № 0000137 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2020 року ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя зі скаргою на постанову старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 від 31.01.2020 року, про закриття кримінального провадження № 0000137 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Копію постанови про закриття кримінального провадження вона отримала 10.02.2020 року.

Кримінальне провадження № 0000137 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, закрито на підставі абзацу 14 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування.

Заявник вважає винесену слідчим постанову незаконною, оскільки слідчим було неповно проведено досудове слідство, а тому просить скасувати постанову від 31.01.2020 року про закриття кримінального провадження № 0000137 та зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 продовжити досудове розслідування.

Заявник ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала свою скаргу та просила її задовольнити.

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення заявника, слідчого, дослідивши матеріали по скарзі, приходить до висновку, що скарга ОСОБА_3 підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходилося кримінальне провадження № 0000137 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, а саме за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Козацькі землі ЛТД».

Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 від 31.01.2020 року було закрито кримінального провадження № 0000137 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, на підставі абзацу 14 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржене рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до положень кримінального процесуального кодексу України, закриття кримінального провадження є формою закінчення досудового розслідування, яке відбувається за наявності обставин, що виключають кримінальне провадження. Тому, таке рішення можливе лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, безпосереднього дослідження та оцінки слідчим доказів, які стосуються цього провадження в сукупності.

Відповідно до ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

В той же час, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні проведено неповно, оскільки згідно матеріалів кримінального провадження № 0001323 від 10.08.2018 року слідчим не допитані усі свідки, а саме не було допитано ОСОБА_5 .

Відповідно до абзацу 14 ч.1 ст. 284 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

В даному кримінальному провадженні не повідомлялося про підозру жодній особі.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Так, відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 звертався до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000137 від 15.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, проте ухвалою слідчого судді Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя від 02 січня 2020 року дане клопотання було йому повернуто на доопрацювання, оскільки воно не відповідало вимогам статті 295-1 КПК України.

Вказане клопотання щодо продовження строків досудового розслідування було доопрацьовано та знов подано до суду, але ухвалою слідчого судді Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя від 17 січня 2020 року було повторно повернуто слідчому.

Таким чином, питання про продовження, чи не продовження строків досудового розслідування слідчим суддею залишилося не вирішеним.

Відповідно до вимог ст. 110 КПК України, постанова слідчого про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема, в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулася з метою захисту своїх прав, та відповіді на всі постановлені нею питання, які виключають провадження в справі й обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження прийнята передчасно і тому підлягає скасуванню через неповноту досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 26, 84, 91, 93, 284, 303, 304, 306-307, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 задовольнити.

Постанову старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 від 31.01.2020 року, про закриття кримінального провадження № 0000137 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, - скасувати.

Ухвалу та матеріали кримінального провадження направити до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області для продовження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 29.04.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1