Справа № 487/2060/20
Провадження № 1-кс/487/2621/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001163 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
21.04.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 або іншій уповноваженій особі Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 08.04.2020 по 10.04.2020 включно; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за вказаними банківськими карткою при наявності таких відомостей.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 08.04.2020 року приблизно о 22:55 год., знаходився у квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Знаходячись у вищезазначеному місці у ОСОБА_11 із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якою він спільно проживав у вищевказаній квартирі, виник конфлікт, у ході якого ОСОБА_11 наніс тілесні ушкодження ОСОБА_12 .

У подальшому у ОСОБА_11 виник умисел направлений на заволодіння майном належним ОСОБА_12 .

З метою реалізації раптово виниклого злочинного умислу, ОСОБА_11 направився до приміщення кухні зазначеної квартири, у якій взяв зі столу кухонний ніж та в подальшому, повернувся до вітальної кімнати де перебувала ОСОБА_12 . Перебуваючи у вказаній кімнаті та тримаючи ніж у лівій руці ОСОБА_11 застосовуючи погрозу застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я ОСОБА_12 , що виражалось у демонстрації вищевказаного ножа та натяку на позбавлення життя, розуміючи те, що остання свідомо сприймає його дії як пряму загрозу своєму життю та здоров`ю наказав їй перерахувати її грошові кошти в сумі 15099,00 гри. на належну йому банківську картку № НОМЕР_2 .

ОСОБА_12 сприймаючи погрози ОСОБА_11 застосування до неї насильства реальними, виконала його вимоги та перерахувала її грошові кошти в сумі 15099,00 гри. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 належну йому банківську картку № НОМЕР_2 .

Заволодівши вказаним майном ОСОБА_13 зник з місця вчинення кримінального правопорушення, чим своїми умисними протиправними діями заподіяв ОСОБА_12 матеріальний збиток на суму 1 5099 гривень.

В ході досудового розслідування у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати відомості про рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 який належить підозрюваному та на який потерпіла ОСОБА_12 під загрозою фізичної розправи переказувала грошові кошти в сумі 15099 грн.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001163 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю - задовольнити .

Надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 або іншій уповноваженій особі Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 08.04.2020 по 10.04.2020 включно;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за вказаними банківськими карткою при наявності таких відомостей.

Ухвала дійсна до 22.05.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1