УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 січня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ТОВ «НОВА ФАРМАЦІЯ ЛІМІТЕД» - адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу ТОВ «НОВА ФАРМАЦІЯ ЛІМІТЕД»на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000061 від 12.06.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшла вказана скарга ТОВ «НОВА ФАРМАЦІЯ ЛІМІТЕД»на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000061 від 12.06.2017 року.

В обґрунтування скарги зазначено, що в ухвалі слідчого судді від 06.08.2019 старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС та слідчій групі було надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема: документів, що стосуються проведення операцій, пов?язаних з ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом ТОВ «Агрокомплекс-ТД» (), ТОВ «Агродар-2018» (), ТОВ «Обрій-Агро ЛТД» (), ТОВ «Агро-Донор» (), ТОВ «Зернотек Груп» (), ТОВ «Еко-Грейн Лайт» (), ТОВ «Еко-Надра Трейд» (), ТОВ «НОВА ФОРМАЦІЯ ЛІМІТЕД» (), ТОВ «Укргосп Трейд» (), ТОВ «Зернова Перлина» (1) за період з 01.01.2018 року по 06.08.2019 року. При цьому, в ухвалі слідчого судді чітко зазначено, що згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «Нова Формація Лімітед» у період з серпня-жовтня 2018 року на адресу ТОВ «Обрій-Агро ЛТД», що має ознаки фіктивності, було перераховано кошти, що не мають законного походження, в сумі 1,84 млн. грн., які в подальшому зараховані на рахунки ризикових підприємств ТОВ «Агродар-2018», ТОВ «Агрокомплекс-ТД» та зняті готівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Безготівкові кошти, що надходили від ТОВ «Нова Формація Лімітед», перераховувались за сільськогосподарську продукцію.

З огляду на викладене відповідності до статей 234, 236 Кримінального процесуального кодексу України слідчою групою в рамках ухвали слідчого судді від 06.08.2019 мали бути відшукані лише ті документи, які мають відношення до зазначених в ухвалі юридичних осіб та дій службових осіб ТОВ «Нова Формація Лімітед».

Всупереч вказаних вимог закону слідчою групою були вилучені оригінали абсолютно всіх договорів оренди ТОВ «Нова Формація Лімітед», що були наявні в кабінетах ТОВ «Нова Формація Лімітед» на момент обшуку, які не мають жодного відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення та кримінального провадження №0000061 від 12.06.2017.
Таким чином відповідно до вимог пункту 16-1 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України ТОВ «Нова Формація Лімітед» набуло статусу іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, тобто особи, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом.

Основний вид діяльності ТОВ «Нова Формація Лімітед» надання в оренду й в експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна з метою отримання доходу.

Вилученням вказаних документів (майна) створено перешкоди для належного користування правами і виконання як договірних зобов`язань ТОВ «Нова Формація Лімітед» перед іншими суб`єктами господарювання, так і реалізації інших господарсько-цивільних правовідносин. Зокрема, відсутність у орендодавця оригіналів договорів оренди приміщень може поставити під обґрунтований сумнів у інших правоохоронних чи контролюючих органів питання правомочності з володіння, користування і розпорядження належним на праві власності майном.

Крім того, слід урахувати, що вилучені під час обшуку 20.08.2019 документи ТОВ «Нова Формація Лімітед», а саме оригінали договорів оренди, не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі від 06.08.2019 про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вони є тимчасово вилученим майном.
В судовому засіданні представник власника майна ТОВ «Нова Формація Лімітед» - адвокат ОСОБА_3 підтримав доводи скарги та просив задовольнити скаргу.

Слідчий ОСОБА_7 вказав в суді, що обшук був проведений на підставі ухвали слідчого судді, в папках, які вилучені, знаходяться документи оренди з ТОВ «Нова Формація Лімітед», проведено огляд вказаних документів, про що складено протокол. Документи визнані речовими доказами.
Вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як убачається з матеріалів скарги, документи, які належать ТОВ «Нова Формація Лімітед»,вилучено в ході проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 135.

Належність «Нова Формація Лімітед» вилученого майна підтверджено в суді фактичними даними, змістом протоколу обшуку.

При цьому ухвалою слідчого судді прямий дозвіл на вилучення конкретних документів, які належить ТОВ «Нова Формація Лімітед», не надавався, дані про те, що вилучені документи містить на собі фактичні дані, що стосуються проведення операцій, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, що мають значення для кримінального провадження, слідчим в суді не надані. Крім того необхідно зазначити, що зміст вилучених в ході обшуку документів не досліджувався на предмет, чи містять вони дані про операції, пов`язані з ухиленням від сплати податків.

Таким чином, вилучені документи, які належать ТОВ «Нова Формація Лімітед»,є тимчасово вилученим майном згідно ст. 236 КПК України.

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено строки подання клопотання слідчого, прокурорапро арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, оскільки слідчий не спростував в суді доводи заявника, на майно не було у встановлені строки накладено арешт, вказане майно не було повернуто власнику, володільцю відповідно до ст.171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що уповноважений слідчий у даному кримінальному провадженні допустив бездіяльність, тому існують підстави для задоволення скарги та повернення тимчасово вилученого майна власнику (володільцю).

Те, що документи визнані речовими доказами, не спростовують висновків про допущену бездіяльність стосовно тимчасово вилученого майна.

При цьому вказане тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню власнику, володільцю згідно з правилами ч.5 ст.171 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.64, 167, 171, 236 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Скаргу ТОВ «НОВА ФАРМАЦІЯ ЛІМІТЕД» задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого з СУ ФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні №0000061 від 12.06.2017 року повернути ТОВ «НОВА ФАРМАЦІЯ ЛІМІТЕД» тимчасово вилучене майно 20.08.2019 року в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 135, а саме:

-папку червоного кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-2 А, Б, В» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 20 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-2 Г, Д, Е» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 20 файлах;

-папку червоного кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-2 Ж, З, І» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 10 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-2 К» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 20 файлах;

-папку червоного кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-2 Л, М, Н» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 15 файлах;

-папку червоного кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-2 С, Т, У» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 13 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-2 О, П, Р» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 15 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-2 Ф-Я» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 22 файлах;

-папку червоного кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-2 Юр. лица» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 27 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-2 Л, М, Н» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 23 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-2 Ж, З, І» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 13 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-2 Ф-Я» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 26 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-2 К» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 22 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-2 С, Т, У» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 14 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-2 Юр. лица» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 42 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-2 Г, Д, Є» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 39 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-2 А, Б, В» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 23 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-1 Д-І» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 43 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-1 А, Б» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 32 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-2 О, П, Р» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 19 файлах;

-папку червоного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-1 В, Г» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 29 файлах;

-папку бірюзового кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-1 В, Г» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 22 файлах;

-папку червоного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-1 Н, О» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 14 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-1 А, Б» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 51 файлі;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-1 П, Р» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 39 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2018» ТЦ-1 Л, М з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 19 файлах;

-папку червоного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-1 Н» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 30 файлах;

-папку червоного кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-1 С, Т, У» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 44 файлах;

-папку бірюзового кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-1 К» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 24 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-1 Л, М» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 17 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-1 Д, І» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 31 файлах;

-папку бірюзового кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-1 Н, О» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 11 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-1 Ф, Я» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 28 файлах;

-папку синього кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-1 Юр. лица» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 54 файлах;

-папку бірюзового кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-1 Юр. лица 1» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 37 файлах;

-папку зеленого кольору з написом «Договора 2018 ТЦ-1 Ф, Я» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 35 файлах;

-папку бірюзового кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-1 С, Т, У» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 30 файлах;

-папку чорного кольору з написом «Договора 2019 ТЦ-1 П, Р» з договорами ТОВ «Нова Формація Лімітед» у 25 файлах.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1