УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 грудня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2019 року за №0005662, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 грудня 2019 року старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2019 року за №0005662, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 березня 2019 року по 04 грудня 2019 року з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця їх зняття; повідомити дату та час видачі картки № НОМЕР_1 , особу, якій вона була видана, у якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси здійснювалася видача картки, документи, які при цьому складалися (матеріали юридичної справи щодо даної картки в копіях), та повідомити, чи здійснювалася перевидача картки № НОМЕР_1 , на яку особу та коли саме, вказати день та час; фотознімки з камер відеоспостереження банкоматів при знятті коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 01 березня 2019 року по 04 грудня 2019 року.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0005662 від 13 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що його знайомий - ОСОБА_6 , без відома заявника, використовуючи персональні дані та мобільний телефон останнього, здійснив оформлення в он-лайн сервісах кредитних зобов`язань на ім`я заявника на загальну суму близько 100000 гривень.
Враховуючи, що отримання доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , має виняткове значення для розкриття даного кримінального правопорушення, і вказані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернулась до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, уточнила період часу, за який необхідно надати виписку по рахунку № НОМЕР_1 , зазначивши період з 01 березня 2019 року по 04 грудня 2019 року.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0005662 внесені до вказаного реєстру 13 жовтня 2019 року з правовою кваліфікацією - ч.1 ст.185 КК України, за фабулою: «12 жовтня 2019 року до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , який повідомив, що його знайомий - ОСОБА_6 , без відома заявника, використовуючи персональні дані та мобільний телефон останнього, здійснив оформлення в он-лайн сервісах кредитних зобов`язань на ім`я заявника на загальну суму близько 100000 гривень».
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28 жовтня 2019 року, останній з весни 2019 року орендував квартиру з раніше йому знайомим ОСОБА_6 . Приблизно з цього ж часу у нього в користуванні наявний мобільний телефон з номером НОМЕР_2 . Під час спільного проживання у квартирі ОСОБА_7 попросив його надати у борг кошти, в зв`язку з виниклими у труднощами. Заявник надав ОСОБА_7 у борг 50,00 гривень. В подальшому він дізнався, що ОСОБА_7 став залежним від азартних ігор. Близько місяця тому, йому на мобільний зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником кредитної спілки. В ході розмови останній повідомив, що ОСОБА_5 має заборгованість перед кредитною спілкою. Однак, він жодного кредиту не оформлював. В подальшому, йому телефонували інші представники кредитних спілок з аналогічними повідомленнями. Під час з`ясування обставин виникнення таких дзвінків, йому стало відомо, що ОСОБА_7 , з яким він орендував квартиру, без відома використовував його особисті анкетні дані та мобільний телефон для оформлення численних миттєвих он - лайн кредитів.
Відповідно до заяви ОСОБА_6 від 04 листопада 2019 року, адресованої старшому слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , останній просить слідчого долучити до матеріалів кримінального провадження №0005662 від 13 жовтня 2019 року його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На вказану картку йому надходили грошові кошти з різних фінансових установ, з якими він укладав договори позики від імені ОСОБА_5 .
07 листопада 2019 року старшим слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області оглянута банківська картка № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , про що складений відповідний протокол.
Постановою старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 07 листопада 2019 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0005662 платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 , яку заявою долучив до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 ; приєднано платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 , яку заявою долучив до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 , до матеріалів кримінального провадження №0005662 та залишено при них.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2019 року за №0005662, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0005662 від 13 жовтня 2019 року, старшому слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або, за її дорученням, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення у службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 :
- виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 березня 2019 року по 04 грудня 2019 року з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця їх зняття;
- дата та час видачі картки № НОМЕР_1 , особу, якій вона була видана, у якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси здійснювалася видача картки, документи, які при цьому складалися (матеріали юридичної справи щодо даної картки в копіях), чи здійснювалася перевидача картки № НОМЕР_1 , на яку та коли саме, вказати день та час;
- фотознімки з камер відеоспостереження банкоматів при знятті коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 01 березня 2019 року по 04 грудня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1