Справа № 589/1401/20
Провадження № 1-кс/589/774/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000392 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000392 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.1 ст. 163 КПК України повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000392 від 11.04.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2020 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 49186,5 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 49186,5 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 10.04.2020 їй зателефонував її чоловік ОСОБА_5 , який перебуває в зоні ООС, та сказав, що знайшов на сайті «OLX» оголошення про продаж автомобіля «Mersedes Benz Vito», яке його зацікавило. Чоловік також надіслав їй фото автомобіля з сайту. Автомобіль був не розмитнений, на польських номерах, в оголошенні вказане ім`я продавця ОСОБА_6 , та номер телефону для зв`язку НОМЕР_1 . Того ж дня чоловік зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував продавцю автомобіля та домовився про його придбання. У нього попросили передплату в сумі 250 доларів США на банківську картку № НОМЕР_3 , який йому надіслав продавець через месенджер «Вайбер». ОСОБА_5 перерахував гроші через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в еквіваленті, а саме 6700 грн. В подальшому продавець, який представився ОСОБА_7 , попросив її чоловіка надіслати копії своїх документів, щоб все оформити, та що 11 квітня забере автомобіль на кордоні з Польщею та приїде на ньому до м. Шостка, а оскільки чоловік зайнятий, то спілкування в подальшому мало відбуватись з нею. Так, 11.04.2020 близько 09:06 год. їй з номеру НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який сказав, що її номер дав йому ОСОБА_5 , та повідомив, що він знаходиться в м. Шостка, і спитав, куди під`їхати. Вона попросила приїхати до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Пізніше чоловік їй повідомив, що вже знаходиться поблизу, однак вона не побачила поруч з офісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » такого автомобіля, як на фото, обійшла найближчі двори, але і там автомобіля не бачила. Після цього вона зателефонувала на номер НОМЕР_1 , вказаний в оголошенні про продаж автомобіля, та спитала, де автомобіль. Чоловік відповів, що спочатку вона має перерахувати всю вартість автомобіля на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої він давав ОСОБА_8 . Вона попросила показати автомобіль, однак чоловік по телефону відповів, що водій поляк та не хоче «світитись» через карантин, а по договору він не має права показати автомобіль до оплати. Тоді вона через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на ту ж саму картку гроші сумами 14427,5 грн., 14825,5 грн. та 11442,5 грн. Коли ж продавець попросив перерахувати ще 1000 грн., вона почала підозрювати, що її обманюють. Продавцю вона сказала, що якщо їй не покажуть автомобіль, вона звернеться до поліції. Після цього її співрозмовник в грубій формі сказав їй, що її обманули і закінчив розмову. Всього матеріальної шкоди їй завдано на суму 49186,5 грн.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надала копії чеків з терміналу про перерахування грошей.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо власника рахунку, руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про деталі транзакцій, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 10.04.2020 по 23:59 год. 10.05.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 10.04.2020 по 23:59 год. 10.05.2020 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 10.04.2020 по 23:59 год. 10.05.2020, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 19 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/774/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3