Провадження № 1-кс/243/866/2020
Справа № 243/2668/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Слов`янського
ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000525 від 11 березня 2020 року,
ВСТАНОВИВ:
05 травня 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000525 від 11 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.03.2020 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа 10.03.2020 в період часу з 19.20 годин по 19.35 години таємно викрала грошові кошти в сумі 9 500 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила матеріальний збиток на вказану вище суму.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 10.03.2020 йому на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонували з номера НОМЕР_2 та представились службою безпеки банку, де у останнього відкритий рахунок. В ході телефонної бесіди повідомив, що з його рахунку намагаються зняти грошові кошти. З метою запобігти переведенню коштів необхідно зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку, на що погодився, та зайшов. Зайшовши на сайт, відмовився повідомляти код та вносити й відповідну графу.

Після телефонної розмови виявив, що з рахунку, власної банківської картки № НОМЕР_3 зняті грошові кошти в сумі 9500 гривень, прийшло відповідне смс повідомлення на мобільний номер прикріплений до банківської карти. Після цього звернувся до поліції.

Під час досудового розслідування слідчим СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області з письмової заяви дозволу на огляд ОСОБА_4 оглянуто банківську карту на його ім`я № НОМЕР_3 з якої зняті грошові кошти в сумі 9500 гривень та мобільний телефон на номер якого прийшло смс - повідомлення.

13.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 .

З банківського рахунку № НОМЕР_4 через систему онлайн переказів були ACCOUNT TO CARD були перераховані 10 березня 2020 року кошти на картку № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9500 грн.

Враховуючи те, що слідчим шляхом не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлено місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, тому просить суд надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме: отримати відомості щодо руху грошових коштів по картці по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 19.20 год. 10.03.2020 по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія НБУ № 245 від 07 листопада 2011 року, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та наполягала на його задоволенні.
Особа, у володінні якої перебуває інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з кримінального провадження № 0000525 від 11 березня 2020 року, заяву ОСОБА_4 про прийняття заходів до невідомої особи, яка 10 березня 2020 року заволоділа його грошовими коштами у розмірі 9500 грн.; протоколом допиту потерпілого від 11 березня 2020 року, відповідно до якого останній пояснив, що 10.03.2020 йому на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонували з номера НОМЕР_2 та представились службою безпеки банку, де у нього відкритий рахунок. В ході телефонної бесіди особа повідомила, що з його рахунку намагаються зняти грошові кошти. Після телефонної розмови він виявив, що з рахунку його власної банківської картки № НОМЕР_3 зняті грошові кошти в сумі 9500 гривень; протоколом огляду від 10 березня 2020 року, відповідно до якого було оглянуто банківську картку, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільний телефон, належні ОСОБА_4 ; протокол тимчасового доступу до речей та документів від 13 квітня 2020 року, відповідно до якого було отримано інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0000525 від 11 березня 2020 року необхідно отримати відомості, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримати ці документи, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000525 від 11 березня 2020 року - задовольнити.

Надати старшому слідчому Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ №245 від 07.11.2011 року, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № НОМЕР_6 від 07.11.2011 року АДРЕСА_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ №245 від 07.11.2011 року АДРЕСА_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу ЗІ9.20 год. 10.03.2020 по теперішній

час;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2011 року АДРЕСА_1 за період з 19.20 год. 10.03.2020 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, з яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали до 05 червня 2020 року включно.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 05 травня 2020 року.

Суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1