УХВАЛА
Справа № 521/21657/19

Номер провадження:1-кс/521/225/20

03 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000103 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2019 до Одеської місцевої прокуратури №2 надійшла заява від представник ТОВ «СІЄСТА ЛАЙФ» ОСОБА_4 , який повідомив, що під час виконання перевезення автомобільним транспортом, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном товариства, а саме пшеницею 4 класу, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 151000 гривень.
В ході досудового розслідування 27.12.2019 року слідчим був проведений обшук автомобіля марки «Huyndai Sonata» н.з. НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вказаний автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключ від нього.
Крім того, 27.12.2019 року слідчим був проведений обшук напівпричепу марки «Dennison» н.з. НОМЕР_2 , в ході якого було виявлено та вилучено вказаний напівпричіп, номерний знак НОМЕР_2 .
Також, 27.12.2019 року слідчим був проведений обшук автомобіля марки «Volvo FM 12» н.з. НОМЕР_3 , в ході якого було виявлено та вилучено вказаний автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, номерний знак НОМЕР_4 .
Крім того, 27.12.2019 року слідчим був проведений обшук автомобіля марки «ЗАЗ Ланос» н.з. НОМЕР_5 , в ході якого було виявлено та вилучено зв`язку з 3ма ключами від автомобіля марки «Volvo FM12», стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_6 .
27.12.2019року слідчим був проведений обшук гаражу за адресою: м. Чорноморськ, вул. Парусна, 15-Н, лінія №1, гараж № НОМЕР_7 в ході якого було виявлено та вилучено копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 , накладну «Нова пошта» на ім`я ОСОБА_6 , номерний знак тЗ НОМЕР_8 , сім-карту «Київстар».
В подальшому, 27.12.2019 року з добровільної згоди власника житла слідчим був проведений огляд квартири АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕI1: НОМЕР_9 ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім-карткою мобільного оператора «лайфселл», предмет схожий на нунчаку, банківську карту «Приватбанку» № НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕI1: НОМЕР_12 С42800341 ІМЕІ2: НОМЕР_13 .
27.12.2019 року слідчим був проведений обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого в кімнаті ОСОБА_7 було виявлено та вилучено файл з товарно-транспортними накладними в загальній кількості 29 шт., файл з товарно-транспортними накладними в загальній кількості 10 шт., копії та оригінали товарно- транслоргних накладних в загальній кількості 20 шт., файл з товарно- транспортними накладними в загальній кількості 31 шт., копія паспорту ОСОБА_8 , 3 копії аркушів з рукописними записами, разовий договір №2 на 3 аркушах, блокнот синього кольору з рукописними записами та надписом «Office boоk» блокнот з рукописними записами з малюнками автомобілів на палітурці, блокнот чорного кольору з рукописними записами, стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_14 , стартовий пакет «Київстар» без номеру, стартовий пакет «ВФ Україна» № НОМЕР_15 , стартовий пакет «ВФ Україна» № НОМЕР_16 , стартовий пакет «лайфселл» № НОМЕР_17 , стартовий пакет «лайфселл № НОМЕР_18 , 2 сім-картки оператору «Київстар», стартовий пакет «лайфселл» № НОМЕР_19 , стартовий пакет «лайфселл» № НОМЕР_17 , 2 флеш-карти «Micro SD», 2 коробки від мобільного телефону «Мейзу», коробка від мобільного телефону «Самсунг», блокнот чорного кольору з рукописними записами, мобільний телефон марки «IPhone 6s», мобільний телефон марки «Porsche» сірого кольору, банківські картки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 . НОМЕР_27 , ноутбук фірми «Самсунг» с/н HGGD93GB8-8.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки слідчим доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

При цьому, слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та вилучені речі є предметом кримінального правопорушення, а отже, вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КК України.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на предмети вилучені в ході обшуку від 26.12.2019 року, а саме на:
-автомобіль марки «Huyndai Sonata» н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключ від нього;
-напівпричіп марки «Dennison» н.з. НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_2 , автомобіль марки «Volvo FM12» н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зв`язку з 3 ключами від автомобіля марки «Volvo FM 12»;
- стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_6 , копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 , накладну «Нова пошта» на ім`я ОСОБА_6 , номерний знак тЗ НОМЕР_8 , сім- карту «Київстар», мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_9 IMEI2: НОМЕР_10 з сім-карткою мобільного оператора «лайфселл», предмет схожий на нунчаку, банківську карту «Приватбанку» № НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕН: НОМЕР_28 ІМЕІ2: НОМЕР_13 , файл з товарно-транспортними накладними в загальній кількості 29 шт., файл з товарно-транспортними накладними в загальній кількості 10 шт., копії та оригінали товарно-транспортних накладних в загальній кількості 20 шт., файл з товарно-транспортними накладними в загальній кількості 31 шт., копія паспорту ОСОБА_7 , 3 копії аркушів з рукописними записами, разовий договір №2 на 3 аркушах, блокнот синього кольору з рукописними записами та надписом «Office book», блокнот рукописними записами з малюнками автомобілів на палітурці, блокнот чорного кольору з рукописними записами, стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_14 , стартовий пакет «Київстар» без номеру, стартовий пакет «ВФ Україна» № НОМЕР_15 . стартовий пакет «ВФ Україна» № НОМЕР_16 , стартовий пакет «лайфселл» № НОМЕР_17 , стартовий пакет «лайфселл» № НОМЕР_18 , 2 сім-картки оператору «Київстар», стартовий пакет «лайфселл» № НОМЕР_19 , стартовий пакет «лайфселл» № НОМЕР_17 , 2 флеш-карти «Micro SD», 2 коробки від мобільного телефону «Мейзу», коробка від мобільного телефону «Самсунг», блокнот чорного кольору з рукописними записами, мобільний телефон марки «IPhone 6s». мобільний телефон марки «Porsche» сірого кольору, банківські карти №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_29 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ноутбук фірми «Самсунг» с/н HGGD93GB8-8.
Заборонити розпоряджатись та користуватись майном, на яке накладено арешт, до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1