ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 607/8102/20Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/817/187/20 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - арешт майна
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2020 р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах Тернопільського апеляційного суду в складі:

Головуючого - ОСОБА_2

Суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю - секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

підозрюваної ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі матеріали кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000073 від 11.09.2019 року, за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20 травня 2020 року, -

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 та накладено арешт у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000073 від 11.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України на квартиру АДРЕСА_1 , шляом заборони її відчуження, і належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Накладаючи арешт на квартиру АДРЕСА_1 і належить на праві власності ОСОБА_7 , слідчий суддя виходив з того, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, санкція за яке передбачає безальтернативне покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_8 вважає вищевказану ухвалу незаконною, необґрунтованою та такою, що підлягає скасування через невідповідність висновків слідчого судді, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, а також внаслідок істотного порушення вимог КПК України.

В обґрунтування поданої апеляційної скарги, вказує, що квартира АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_7 та не має жодного відношення до кримінального провадження №0000073 від 11.09.2019 року, а відтак накладення арешту унеможливлює користування на власний розсуд нею та є порушенням вимог захисту основоположних прав особи, що гарантовані Конституцією України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Зазначає, що слідчий суддя не в повній мірі дослідив клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000073 від 11.09.2019 року, належним чином не перевірив його відповідність вимогам ст.171 КПК україни.

Просить скасувати ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20 травня 2020 року та постановити нову, якою у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 . Про арешт квартири АДРЕСА_2 , яка згідно Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборони відчужень об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №208656877 від 12.05.2020 року, належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Заслухавши доповідача суддю апеляційного суду; ОСОБА_7 та її захисника ОСОБА_8 , які підтримали подану апеляційну скаргу, просять її задовольнити та скасувати оскаржувану ухвалу і прийняти нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна; думку прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді місцевого суду законною та обґрунтованою і просить її залишити без змін; вивчивши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та представлених в апеляційний суд матеріалів, СУ ГУНП в Тернопільській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073від 08 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення №1 власника (учасника) Товариства з обмеженою відповідальністю «1НТЕНСБУД» (далі ТОВ «ІНТЕНСБУД») від 31 жовтня 2018 року ОСОБА_7 призначено директором ТОВ «ІНТЕНСБУД» та згідно із наказом №20-к від 1 листопада 2018 року,про прийом на роботу, остання приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «ІНТЕНСБУД».

Відповідно до п. 10.1.1-10.1.3 Статуту ТОВ «ІНТЕНСБУД» (надалі - Статут), затвердженого рішення №1 власника (учасника) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕНСБУД» від 3 1 жовтня 2018 року, виконавчий орган Товариства є одноособовим в особі Директора ГОВ «ІНТЕНСБУД» (надалі Директор); Директор здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства; До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників та наглядової ради Товариства.

Відповідно до п. 10.7 Статуту Директор має право: Без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; Представляти інтереси Товариства перед третіми особами; Приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів та інших угод) за винятком тих правочинів (договорів та інших угод), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання по яких відноситься до компетенції Загальних зборів. Відповідно до п.10.15 Статуту функції (обов`язки) Директора: Здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства; Представлення інтересів Товариства перед третіми особами.

За результатами проведеної процедури відкритих торгів на закупівлю послуг 21 листопада 2018 року Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації (надалі - Замовник), в особі начальника Управління ОСОБА_11 , що діє на підставі - Положення, з однієї сторони та директора ТОВ «ІНТЕНСБУД» (надалі - Підрядників особі ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №26, згідно з умовами якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил викопати роботи на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Жовтневій, в с. Почапинці Тернопільського району Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) (далі - Об`єкт), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи, (п. 1.1. Договору), обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків, (п.1.2. Договору). Договірна ціна на момент укладення договору є динамічною і становить: 5 745000,00 гривень (п.3.1. Договору).Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2018 рік становить: 1723500,00 гривень (один мільйон сімсот двадцять три тисяч п`ятсот гривень 00 коп.)(п.3.2. Договору).Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, Постанови КМУ від 01.08.2005р. №668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУБ.Д. 1.1- 1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, чинним законодавством України та цим Договором. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін у випадку зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків (п.3.3. Договору).

Відповідно до п.12.1 Договору, цей договір вважається укладений і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» грудня 2019 року, а в частині розрахунків до повного його виконання.

29.11.2018 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_7 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника Управління ОСОБА_11 , укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 26 від 21.11.2018 про наступне:

1.1 пункт 3.2 Розділу 3 Договору викласти у наступній редакції:

3.2. Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2018 рік становить: 4000000.00 грн. (чотири мільйони гривень 00 коп.), в тому числі 3600000,00 грн. (три мільйони шістсот тисяч гривень 00 коп.) - кошти державного бюджету, 400000,00 грн. (чотириста тисяч гривеньОО коп.) - кошти місцевого бюджету.

24.01.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_7 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника Управління ОСОБА_11 , укладено додаткову угоду №2 до Договору №26 від 21.11.2018про наступне: 1.1 пункт 3.2 Розділу 3 Договору викласти у наступній редакції:

3.2. Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2019 рік становить: 4545000,00 грн. (чотири мільйони п`ятсот сорок п`ять тисяч гривень 00 коп.), в тому числі 4 090 500.00 грн. (чотири мільйони дев`яносто тисяч п`ятсот гривень 00 коп.) - котити державного бюджету, 454 500,00 грн. (чотириста п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот гривень ОО коп.) - кошти місцевого бюджету.

21.06.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_7 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_11 , укладено додаткову угоду №4до Договору №26 від 21.11.2018. Згідно даної додаткової угоди, замовник зобов`язався перерахувати підряднику аванс в розмірі 30% в сумі 1 363 500,00 грн.

28.12.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_7 . Та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника Управління ОСОБА_11 , укладено додаткову угоду №6 до Договору №26 від 21.11.2018. Згідно даної додаткової угоди, договір діє до 31 грудня 2020 року, а частині розрахунків до повного його виконання.

Під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №26 від 21 листопада 2018 року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Жовтневій, в с. Почапинці Тернопільського район) Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_7 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами виділеними на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Жовтневій, в с. Почапинці Тернопільського район* Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальній служб, крематоріїв і громадських убиралень), ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що устаткування, ж передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 20І8року, видала офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В, акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме«Установка «КУВО-2» - 1 шт.», що в сукупності із податком на додану вартість становить 87 805,2 гривень, хоча таке устаткування не придбавалось.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018року, видала офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Аналізатор гематологічний - 1 комплект»; «Біохімічний аналізатор - 1 комплект»; «Електрокардіограф цифровий 12-канальний з інтерфейсом - 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 712 010,40 гривень,хоча таке устаткування не придбавалось.

Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018 року по договору №26 від 21 листопада 2018 року, ОСОБА_7 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» їх погодила та видала зазначені акти для подальшого погодження. Надалі, вказані акти приймання виконаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД`відповідно до договору №26 від 21 листопада 2018 року.

Внаслідок чого, діями ОСОБА_7 бюджету спричинено збитки на суму 799814,58 гривень, що у 908 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також, під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №26 від 21 листопада 2018року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Жовтневій, в с. Почапинці Тернопільського району Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_7 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння коштами виділеними на проведення робіт на Об`єкті.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння коштами виділеними па проведення робіт на Об`єкті, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що устаткування, яке передбачений проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання викопаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме «Установка «КУБО-2» - 1 шт.», що в сукупності із податком на додану вартість становить 87 805,2 гривень, хоча таке устаткування не придбавалось.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Аналізатор гематологічний - 1 комплект»; «Біохімічний аналізатор - 1 комплект»; «Електрокардіограф цифровий 12-канальний з інтерфейсом - 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 712 010,40 гривень, хоча таке устаткування не придбавалось.

Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018 року по договору №26 від 21 листопада 2018 року, ОСОБА_7 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» їх погодила та видала зазначені акти для подальшого погодження. Надалі, вказані акти приймання виконаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до договору .426 від 21 листопада 2018 року.

Крім цього за результатами проведеної процедури відкритих торгів на закупівлю послуг 27 листопада 2018 року Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації (надалі - Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_11 , що діє на підставі - Положення, з однієї сторони та директора ТОВ «ІНТЕНСБУД» (надалі - Підрядник)в особі ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №27, згідно з умовами якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Центральна, 22А, в с. Вишгородок Лановецького району Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) (далі - Об`єкт), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатні и виконані роботи, (п. 1.1. Договору), Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків, (п. 1.2. Договору). Договірна ціна на момент укладення договору є динамічною і становить: 7 830 000,00 гривень (п.3.1. Договору).Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2018 рік становить: 2 349 000,00 гривень (два мільйони триста сорок дев`ять тисяч гривень 00 коп.)(п.3.2. Договору).Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, Постанови КМУ від 01.08.2005р. №668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУБ.Д. 1.1- 1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, чинним законодавством України та цим Договором. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін у випадку зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків (п.3.3. Договору).

Відповідно до п.12.1 Договору, цей договір вважається укладений і набирає чинності з момент) його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» грудня 2019 року, а в частині розрахунків до повного його виконання.

29.11.2018 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_7 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_11 , укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 27 від 27.11.2018 про наступне:

1.1 пункт 3.2 Розділу 3 Договору викласти у наступній редакції:

3.2. Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2019 рік становить: 5 000 000,00 грн. (п`ять мільйонів гривень 00 коп.), в тому числі 4 500 000,00 грн. (чотири мільйонів п`ятсот тисяч гривень ОО коп.) - кошти державного бюджету, 500 000,00 грн. (п`ятсот тисяч гривень ОО коп.) - кошти місцевого бюджету.

Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках, передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 0507.2013 №293, чинним законодавством України та цим Договором.

24.01.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_7 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_11 , укладено додаткову угоду №2 до Договору № 27 від 27.11.2018 про наступне:

1.1 пункт 3.2 Розділу 3 Договору викласти у наступній редакції:

3.2. Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування па 2019 рік становить: 6 330 000,00 гри. (шість мільйонів триста тридцять гривень 00 коп.), в тому числі 5 697 000,00 грн. (п`ять мільйонів шістсот дев`яносто сім тисяч гривень ОО коп.) - кошти державного бюджету, 633 000,00 грн. (шістсот тридцять три тисяч гривень ОО коп.) - кошти місцевого бюджету.

Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках, передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 0507.2013 №293, чинним законодавством України та цим Договором.

28.03.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_7 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника Управління ОСОБА_11 , укладено додаткову угоду №6 до Договору №27 від 27.11.2018. Згідно даної додаткової угоди, замовник зобов`язався перерахувати підряднику аванс в розмірі 30% в сумі 1 899 000,00 грн.

28.12.2019між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_7 та Управлінням охороні! здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_11 , укладено додаткову угоду №7 до Договору №27 від 27.11.2018. Згідно даної додаткової угоди, договір діє до 3 1 грудня 2020 року, а частині розрахунків до повного його виконання.

Під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №27 від 27 листопада 2018року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Центральна, 22А, в с. Вишгородок Лановецького району Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_7 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами виділеними на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Центральна, 22А, в с. Вишгородок Лановецького району Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що устаткування, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Аналізатор гематологічний - 1 комплект»;«Біохімічний аналізатор - 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 630 462,00 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме «установка «КУБО-2» - 1 комплект»,що в сукупності із податком на додану вартість становить 88 592,40 гривень,

Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018 року по договору №27 від 27 листопада 2018 року, ОСОБА_7 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» його погодила та видала зазначений акт. Надалі, вказані акти приймання виконаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до договору №27 від 27.11.2018.

Внаслідок чого, діями ОСОБА_12 державному бюджету спричинено збитки на суму 719 054,40гривень, що у 816 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №27 від 27 листопада 2018 року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Центральна, 22А, в с. Вишгородок Лановецького району Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_7 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння коштами виділеними на проведення робіт на Об`єкті.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння коштами виділеними на проведення робіт на Об`єкті, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що устаткування, яке передбачене проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ- акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Аналізатор гематологічний - 1 комплект»;«Біохімічний аналізатор - 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 630 462, 00 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме «установка «КУБО-2» - 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 88 592,40 гривень.

Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018 року по договору №27 від 27 листопада 2018 року, ОСОБА_7 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» його погодила та видала зазначений акт. Надалі, вказані акти приймання виконаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до договору №27 від 27.11.2018.

Крім цього, за результатами проведеної процедури відкритих торгів на закупівлю послуг 6 грудня 2018 року Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації (надалі -Замовник), в особі начальника Управління ОСОБА_11 , що діє на підставі -Положення, з однієї сторони та директора ТОВ «ІНТЕНСБУД» (надалі - Підрядників особі ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №34, згідно з умовами якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Бережанська в с. Старе Місто Підгаєцького району Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) (далі - Об`єкт), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи, (п. 1.1- Договору), Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків, (п. 1.2. Договору). Договірна ціна на момент укладення договору є динамічною і становить: 8 499 000,00 гривень (п.3.1. Договору).Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2018 рік становить: 5400000,00 гривень (п`ять мільйонівчотириста тисяч гривень 00 коп.), в тому числі 4860000,00 гривень (чотири мільйони вісімсот шістдесят тисяч гривень 00 коп.) - кошти державного бюджету, 540000,00 гривень (п`ятсот сорок тисяч гривень 00 коп.) - кошти місцевого бюджету (п.3.2. Договору).Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, Постанови КМУ від 01.08.2005р. №668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУБ.Д. 1.1- 1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, чинним законодавством України та цим Договором. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін у випадку зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків (п.3.3. Договору).

Відповідно до п.12.1 Договору, цей договір вважається укладений і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» грудня 2019 року, а в частині розрахунків до повного його виконання.

24.01.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_7 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_11 , укладено додаткову угоду №1 до Договору № 34 від 06.12.2018 про наступне: 1.1 пункт 3.2 Розділу 3 Договору викласти у наступній редакції:

3.2. Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2019 рік становить: 6 879 000,00 грн. (шість мільйонів вісімсот сімдесят дев`ять тисяч гривень 00 коп.), в тому числі 6 191 000,00 грн. (шість мільйонів сто дев`яносто одна тисяча гривень ОО коп.) - кошти державного бюджету, 687900,00 грн. (шістсот вісімдесят сім тисяч дев`ятсот гривень ОО коп.) - кошти місцевого бюджету.

Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках, передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 0507.2013 №293, чинним законодавством України та цим Договором.

28.03.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_7 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_13 , укладено додаткову угоду №5 до Договору №34 від 06.12.2018. Згідно даної* додаткової угоди, замовник зобов`язався перерахувати підряднику аванс в розмірі 30% в сумі 2063700,00 грн.

28.12.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_7 та Управлінням охорон, здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_11 , укладено додаткову угоду №6 до Договору №34 від 06.12.2018. Згідно даної додаткової угоди, договір діє до 31 грудня 2020 року, а частині розрахунків до повного його виконання.

Під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №34 від 06 грудня 2018року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Бережанська в с. Старе Місто Підгаєцького району Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_7 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами виділеними на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Бережанська в с. Старе Місто Підгаєцького району Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що устаткування, яке передбачений проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018року, видала офіційний документ форма якого, затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, від 04.12.2009 №554 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме «Установка «КУБО-2» - 1 шт.», що в сукупності із загальновиробничими витратами, прибутком, адміністративними витратами та податком на додану вартість становить 87 805,2 гривень,

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Аналізатор гематологічний - 1 комплект»; «Біохімічний аналізатор - 1 комплект»; «Електрокардіограф цифровий 12-канальний з інтерфейсом - 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 735 832,80 гривень,хоча таке устаткування не придбавалось.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 8 липня 2019 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Серверний комп`ютерний центр в комплекті - 1 шт.»; «комп`ютер персональний в комплекті - 3 шт.», що в сукупності із податком на додану вартість становить 138430,80 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 21 грудня 2019 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, із неправдивими відомостями щодо наявності медичного обладнання.

Зокрема, в Акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за грудень2019 року внесено недостовірні відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей:«електрокардіограф шестиканальний з можливістю підключення до телемедччної мережі - 1 комплект»; «мікроскоп - 1 шт.»; «цифрова система Кольпоскоп - 1 шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 70 град. Д 4 мм* 175мм., кут огляду 90 град, автоклавуємий - 1 шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 30 град. Д 4 мм* 175мм.,автоклавуємий - 1 шт.»; «набір цифрових систем (офтальмоскоп з отоскопом) - 1 шт.»; «отоофтальмоскоп - 1 комплект»; «екзаменаційне освітлення - 1 шт.»; «монітор пацієнта ЖВП із цифровим інтерфейсом - 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 413 770,49 гривень.

Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018, і червень та грудень 2019 року по договору №34 від 6 грудня 2018 року, ОСОБА_7 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» його погодила та видала зазначений акт для подальшого погодження. Надалі вказані акти приймання виконаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до договору №34 від 06.12.2018.

Внаслідок чого, діями ОСОБА_12 державному бюджету спричинено збитки на суму 1 225 677,39 гривень, що у 1410 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №34 від 06 грудня 2018року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Бережанська в с. Старе Місто Підгаєцького району Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_7 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння коштами виділеними на проведення робіт на Об`єкті.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння коштами виділеними на проведення робіт на Об`єкті, ОСОБА_14 достовірно знаючи, що устаткування, яке передбачене проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме «Установка «КУБО-2» - 1 шт.», що в сукупності із податком на додану вартість становить 87 805,2 гривень, хоча таке устаткування не придбавалось.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання викопаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Аналізатор гематологічний - 1 комплект»; «Біохімічний аналізатор - 1 комплект»; «Електрокардіограф цифровий 12-канальний з інтерфейсом - 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 735 832,80 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 8 липня 2019 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Серверний комп`ютерний центр в комплекті - 1 шт.»; «комп`ютер персональний в комплекті - 3 шт.», що в сукупності із податком на додану вартість становить 138430,80 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 21 грудня 2019 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, із неправдивими відомостями щодо наявності медичного обладнання.

Зокрема, в Акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за грудень 2019 року внесено недостовірні відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «електрокардіограф шестиканальний з можливістю підключення до телемедичної мережі - 1 комплект»; «мікроскоп - 1 шт.»; «цифрова система Кольпоскоп - 1 шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 70 град. Д 4 мм* 175мм., кут огляду 90 град, автоклавуємий - 1 шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 30 град. Д 4 мм* 175мм.,автоклавуємий - 1 шт.»; «набір цифрових систем (офтальмоскоп з отоскопом) - 1 шт.»;| «отоофтальмоскоп - 1 комплект»; «екзаменаційне освітлення - 1 шт.»; «монітор пацієнта ЖВП із цифровим інтерфейсом - 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 413 770,49 гривень.

Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018, і червень та грудень 2019 року по договору №34 від б грудня 2018 року. ОСОБА_7 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» його погодила та видала зазначений акт для подальшого погодження. Надалі вказані акти приймання викопаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до договору №34 від 06.12.2018.

Крім цього, за результатами проведеної процедури відкритих торгів на закупівлю послуг 6 грудня 2018 року Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації (надалі -Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_11 , то діє на підставі -Положення, з однієї сторони та директора ТОВ «ІНТЕНСБУД» (надалі - Підрядника особі ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №35, згідно з умовами якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Шевченка в с. Куряни Бережанського району Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) (далі - Об`єкт), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи, (п. 1.1. Договору), Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків, (п.1.2. Договору). Договірна ціна на момент укладення договору є динамічною і становить: 5 792 225,65 гривень (п.3.1. Договору).Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2018 рік становить: 3600000,00 гривень (три мільйони шістсот тисяч гривень 00 коп.), в тому числі 3240000,00 гривень (три мільйони двісті сорок тисяч гривень 00 коп.) - кошти державного бюджету, 360000,00 гривень (триста шістдесят тисяч гривень 00 коп.) - кошти місцевого бюджету (п.3.2. Договору).Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, Постанови КМУ від 01.08.2005р. №668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУБ.Д.1.1- 1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, чинним законодавством України та цим Договором. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін у випадку зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків (п.3.3. Договору).

Відповідно до п.12.1 Договору, цей договір вважається укладений і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» грудня 2019 року, а в частині розрахунків до повного його виконання.

24.01.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_7 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_11 , укладено додаткову угоду №1 до Договору № 35 від 06.12.2018 про наступне: 1.1 пункт 3.2 Розділу 3 Договору викласти у наступній редакції:

3.2. Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2019 рік становить: 5 792 225,65 грн. (п`ять мільйонів сімсот дев`яносто дві тисячі двісті двадцять п`ять гривень 65 коп.), в тому числі 5 213 003,08 грн. (п`ять мільйонів двісті тринадцять тисяч три гривні 08 коп.) - кошти державного бюджету, 579 222,57 грн. (п`ятсот сімдесят дев`ять тисяч двісті двадцять дві гривні 57 коп.) - кошти місцевого бюджету.

Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках, передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель. Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668

та Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 0507.2013 №293, чинним законодавством України та цим Договором.

28.03.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_7 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника Управління ОСОБА_11 , укладено додаткову угоду №5 до Договору №35 від 06.12.2018. Згідно даної додаткової угоди, замовник зобов`язався перерахувати підряднику аванс в розмірі 30% в сумі 1737667,70 грн.

28.12.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_7 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_11 , укладено додаткову угоду №6 до Договору №35 від 06.12.2018. Згідно даної додаткової угоди, договір діє до 31 грудня 2020 року, а частині розрахунків до повного його виконання.

Під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №35 від 06 грудня 2018року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Шевченка в с. Куряни Бережанського району Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_15 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами виділеними на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Шевченка в с. Куряни Бережанського району Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що устаткування, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 26 березня 2019 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей:«Аналізатор гематологічний -1 комплект»;«Біохімічний аналізатор - 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 606 645,60 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 20 грудня 2019 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, із неправдивими відомостями щодо наявності медичного обладнання.

Зокрема, в Акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 за грудень-2 2019 року внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей:«електрокардіограф шестиканальний з можливістю підключення до телемедичної мережі - 1 комплект»; «електрокардіограф цифровий 12-канальний з інтерфейсом - 1 комплект»; «мікроскоп - 1 шт.»; «цифрова система Кольпоскоп -1 шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 70 град. Ду 4 мм* 175мм. - 1 шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 30 град. Ду 4 мм* 175мм. - 1 шт.»; «набір цифрових систем (офтальмоскоп з отоскопом) - 1 шт.», що в сукупності із податком на додану вартість становить 452 706,8 гривень.

Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за березень та грудень 2019 року по договору №35 від 6 грудня 2018 року, ОСОБА_7 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» пою погодила та видала зазначений акт для подальшого погодження. Надалі, вказані акти приймання виконаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до договору №35 від 06.12.2018.

Внаслідок чого, діями ОСОБА_12 державному бюджету спричинено збитки на суму 1 059 352,40 гривень, що у 1103 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №35 від 06 грудня 2018 року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Шевченка в с. Куряни Бережанського район) Тернопільської області» (45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_7 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України с службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння коштами виділеними на проведення робіт на Об`єкті.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на видачу завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що устаткування, яке передбачений проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 26 березня 2019 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконанні будівельних робіт за березень 2019 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.

Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем роби (додатково до Акту № приймання викопаних будівельних робіт за березень 2019 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Аналізатор гематологічний - комплект: «Біохімічний аналізатор - 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 606 645,60 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 20 грудня 2019 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, із неправдивими відомостями щодо наявності медичного обладнання.

Зокрема, в Акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 за грудень-2 2019 року внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «електрокардіограф шестиканальний з можливістю підключення до телемедичної мережі - 1 комплект»; «електрокардіограф| цифровий 12-канальний з інтерфейсом - 1 комплект»; «мікроскоп - І шт.»; «цифрова система Кольпоскоп - І шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 70 град. Ду 4 мм* 175мм. - 1 шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 30 град. Ду 4 мм* 175мм. - 1 шт.»; «набір цифрових систем (офтальмоскоп з отоскопом) - 1 шт.», що в сукупності із податком на додану вартість становить 452 706,8 гривень.

Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за березень та грудень 2019 року по договору №35 від 6 грудня 2018 року, ОСОБА_7 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» його погодила та видала зазначений акт для подальшого погодження. Надалі, вказані акти приймання виконаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до договору №35 від 06.12.2018.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_7 у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно і в особливо великих розмірах та передбаченого ч.І ст. 366 КК України, тобто видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.

Дії ОСОБА_7 кваліфікуються за ч. 1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, тобто видача завідомо неправдивого офіційного документа, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого повторно і в особливо великих розмірах.

15.05.2020 року о 15:26 год. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно частини другої вказаної правової норми арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до приписів ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст.132 КПК України, якою регламентовані загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, вирішуючи питання про застосування таких заходів, слідчий суддя повинен встановити, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Ці вимоги закону слідчим суддею, на думку колегії суддів, були дотримані.

Як слідує з матеріалів провадження, 15 травня 2020 року ОСОБА_7 Повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Санкцією кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної довідки № 208656877 від 12.05.2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_7 є власником квартири загальною площею 60, 2 м.кв., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 2211, виданого 27.11.2018 року приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Вказані обставини були предметом дослідження слідчого судді і отримали належну правову оцінку, з якою колегія суддів погоджується.

Зокрема, слідчим суддею враховано обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, одне з яких є особливо тяжким і санкція якого передбачає конфіскацію майна як безальтернативне покарання.

Доводи сторони захисту про невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження та істотне порушення вимог кримінального процесуального закону колегія суддів вважає необґрунтованими, оскільки таких порушень закону, які були б істотними та тягнули за собою скасування судового рішення колегією суддів не встановлено і апелянтом не наведено.

Приймаючи вказане рішення, слідчий суддя дослідив усі обставини, з якими з якими закон пов`язує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

З урахуванням наведеного, колегія суддів приходить до переконання, що слідчим суддею вірно, у відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України вирішено клопотання слідчого про арешт майна, а тому підстав для скасування вищевказаної ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20 травня 2020 року, про що ставить питання апелянт, не вбачає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.404, 405, 407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20 травня 2020 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 та накладено арешт у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000073 від 11.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України на квартиру АДРЕСА_1 , шляхом заборони її відчуження, власником якої є ОСОБА_7 без змін.

Ухвала Апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.