490/9411/19 04.12.2019
н/п 1-кс/490/7273/2019
Справа № 490/9411/19
УХВАЛА
Іменем України

04 грудня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт, у кримінальному провадженні №0000582 відомості про яке 28.10.2019р. внесено до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування обставини кримінального правопорушення, що полягає у вимаганні службовою особою головним державним інспектором відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці у Миколаївській області, діючої за попередньою змовою з іншою службовою особою, надати неправомірну вигоду в сумі 30000 грн. за невжиття заходів реагування до фізичної особи підприємця, за недотримання вимог законодавства про працю, відомості про які внесено 28.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000582 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
01 листопада 2019 року слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженими із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотаннями про арешт майна, вилученого в ході проведення санкціонованого обшуку у службових кабінетах адміністративної будівлі управління Держпраці у Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, буд. 16 - з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що зазначені речі та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України - є матеріальним об`єктом, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Вилучений мобільний телефон Sony XPERIA білого кольору, IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім - карткою НОМЕР_3 , відповідають критеріям п.1 ч.2 ст.167 КПК України - використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди.

Вилучені грошові кошти в сумі 30 000 гривень відповідають критеріям п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України - оскільки є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в клопотанні вказавши, що в арешті наступних документів відпала необхідність, так як вони вже повернуті власнику, а саме: документів, в яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_5 , акту інспекційного відвідування юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю №МК1651/687/АВ від 13.09.2019, копії з журналу реєстрації актів інспектування та інших документів на 11 аркушах; копії наказу управління Держпраці у Миколаївській області від 16.10.2019 №310 на 1 аркуші та додаток до наказу на 2 аркушах; оригіналу журналу реєстрації бланків направлення на проведення перевірок суб`єкта господарювання початок 22.05.2018 на 96 аркушах; аркуша паперу з рукописними написами на якому наявні відомості про реєстрацію документів.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності та в частині накладення арешту на мобільний телефон Sony XPERIA білого кольору, серійний номер НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - просив відмовити за необґрунтованістю та без наявних на те підстав.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, наданні заяви учасників судового провадження, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки матеріали досудового розслідування містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України і що вказані речі, грошові кошти та документи зберегли на собі сліди, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення, набуте в результаті вчинення таких дій та на яке було спрямоване кримінальне правопорушення, тобто відповідають критеріям зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у володінні, розпорядженні та користуванні якої особи вони перебувають на момент вирішення питання про їх арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172 - 173 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 - задовольнити частково.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на тимчасово вилучене майно:
1) паперовий пакет з написом білого кольору «adidas» в якому наявні три «упакування» (грошові кошти були розділенні за допомогою гумової стрічки) з грошовими коштами номіналом по 100 гривень кожна на загальну суму 30 000 гривень (тобто триста купюр) з наступними серіями та номерами: КД4523428, МГ3534146, УМ1897022, УШ2982628, МН8303416, УЧ6037157, УА2583621, КЛ5402611, ЗВ1033387, СВ3045168, ЗЗ2300815, МВ5854782, КИ4213839, СЕ4574977, СВ7684530, СД1128175, КЙ8688782, ГХ1715863, МА9066500, КП8989903, ЗЦ4935313, СБ8353885, КМ3541933, УА4754550, УД5434776, ЕФ8214873, ТА1478051, ВА8717943, МН8507486, СЕ2955216, СД0349535, МР8647829, ЗА3373080, СБ0513752, СВ5889647, МЛ8661364, КП7981939, СИ7152356, КЄ6127566, СБ7018516, ЗХ2593413, ЗА3754480, КТ5239652, УИ2792412, КД7218480, УА0784373, КА2430435, КУ7700834, МЗ3465847, КР9831138, КП8189519, МИ7332817, МА7605083, ЗИ3660618, СБ3286173, СВ0626572, ВМ4559002, СЄ6861147, ГК3156806, СЖ8274443, ЗХ4552318, СД1202987, МВ3326420, ЗГ3239957, УЦ0365952, МН0104235, СД8638819, МБ8849016, ЗИ0600776, СБ2313364, КП2983553, ЗГ9921546, КЗ2951689, СИ2757544, КМ2404002, МВ2001204, ВА4783091, УЄ9336025, СБ8769178, СВ4569138, МП2817899, ТА0580415, СА9026461, КТ2434126, КФ7409964, ЗЗ9528321, СЖ2586234, МА4474661, СВ7913116, МБ6342113, СГ8131893, СЄ0827216, УЙ7780479, ТА2500974, СЖ7578559, МА3978680, СЕ4289983, АЖ8705655, ВФ9466484, МЗ1372138, МЛ8131497, МВ8830814, ЕВ8215000, СВ2354912, ЕЕ1923637, КП2408561, МП5670715, МЛ3281790, МБ1129354, ЗХ4803097, МА0476222, ГЖ7625812, МВ7791069, ЕЯ6047555, ВХ2192565, МП8917887, КУ3613368, МЄ1794822, МГ0583748, СГ4562385, ЕЄ7115113, КЕ5300424, ЗЕ9937075, СЄ3125161, ЗВ8699207, СЕ3175233, КН3146112, СЄ6549894, СВ3003745, ТБ9698866, ТА5717220, ТА1054505, СЖ2389387, ГЄ8801804, ЗХ2335285, СЕ8155725, МР2093629, СД8401179, СГ82164444, МЄ5184116, МБ3750367, ЗД3813258, МВ9135817, ЗЕ2832734, КК0293478, МН0391097, КЗ0088297, СВ3288307, ГФ7610294, СД9735388, МЄ1309434, МК2525624, ТБ1909249, КМ8698927, СЄ0139440, ЗВ0234112, СВ1188274, ЕА3419211, МЄ7816881, КЛ2629041, СА3007391, УА7724074, МВ2826175, УЖ9907971, ВБ4158354, КС0347946, МП1797592, СЗ0593189, ЗЕ1610687, МД6850965, ЕА7880921, ЗГ9589538, СБ2272711, КВ3790379, СА0355821, СИ9927441, КЄ5801028, МР1586954, ЕХ8715482, КИ8266268, ЗХ9614442, СБ3151822, ГЄ3181484, СЖ6286942, СЄ2673863, СИ3709595, ЕШ8622365, МВ7202287, СГ4835535, БУ1697696, МГ8331499, МЛ1657898, МР7175705, МЄ5034008, ЗВ1049271, СД1406823, МБ6533939, МН4616629, КЛ7892713, МД1147741, МА9154514, МН8152697, УГ6518090, СА4369755, УА7253091, ЗЕ8811561, ТА2756149, ЗВ5625337, МЄ1622021, ТА5877216, ЗФ4805610, СЕ3793262, СБ5496193, СД5720373, ЕЖ0743702, ГА4865674, МВ2899691, МЛ6985969, ЕГ7010307, КП1862600, СЖ4744251, КЗ4212437, ЕШ7191310, КР9858565, МЄ8689163, СА1698811, КС6629925, МЄ9684345, МЗ9080927, СА7683560, ЕХ8428679, МГ5269384, ЗХ2644230, СГ0398208, КБ6567128, ЗА5940532, ТА2156447, МЕ3604809, СА1706672, КС0760162, МИ4815615, ЗЦ9931631, АГ0229041, ЗФ4618864, ЕЦ5557474, СЕ4104164, УЕ8741047, УБ3704668, УА3789230, УЧ341670, ГЙ1809240, СД5874518, УВ2430366, ЗА9778927, ЗГ0924771, СБ2025309, УГ5984558, МЛ6800079, СЕ3773290, СЗ8266842, ВЗ7257268, МЗ8819616, СЖ5286315, СБ3694546, ЗХ8643285, СБ6736598, ЕД0489077, СД2649075, ЗГ4912923, АГ2464243, ЗВ1706310, ЗФ8906138, СВ8478071, СЖ2927470, УЧ7766303, ТА7495223, СА8846110, МД4043293, ЕЦ1325099, СЖ4441963, МЕ7766919, МБ8516816, ТА2689270, МВ6086395, МР9210597, МВ1038401, СЗ1031464, ТБ0134778, ВК0737999, СЗ1390415, УЄ0005605, УЖ7899450, УЄ4589618, УМ5536637, УА3511465, УП3890262, УВ7590631, КД7274076, ЕЖ6982800, МД1806888, які здобуті злочинним шляхом, в ході одержання неправомірної вигоди;

2) акт інспекційного відвідування юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю №МК1651/687/АВ від 25.10.2019 тривалість з 16.10.2019 по 23.10.2019, який складений ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у двох примірниках кожен на 3 аркушах; направляння №619 на проведення інспекційного відвідування суб`єкта господарювання мобільної точки торгівлі кавою та чаєм з автотранспортного засобу м. Миколаїв ріг вулиць Адміральська та Соборна на 1 аркуші; копія направляння №619 на проведення інспекційного відвідування суб`єкта господарювання мобільної точки торгівлі кавою та чаєм з автотранспортного засобу м. Миколаїв ріг вулиць Адміральська та Соборна на 1 аркуші; 2 аркуші паперу на яких наявні чорнові записи ОСОБА_7 стосовно розпочатого інспектування; чек з АТ «Укрпошта» про відправлення 28.10.2019 о 16:51 листа на адресу ОСОБА_8 ;

3) мобільний телефон Sony XPERIA білого кольору з наявними подряпинами на задній панелі mac 84:с7:еа:6d:е3:80, серійний номер НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім карткою НОМЕР_3 (який належить ОСОБА_7 ), на якому наявні відомості про з`єднання з ОСОБА_5 та листування з вказаною особою у додатку «Whatsapp», предмет листування якого стосується предмету досудового розслідування.

4) службова записка першому заступнику начальника управління Держпраці у Миколаївської області на 2 аркушах.

5) аркуш паперу на якому наявний рукописний текст барвником синього кольору з текстом « ОСОБА_9 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1