Дата документу 26.12.2019 Справа № 554/6282/19
УХВАЛА
Іменем України

26 грудня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000552 від 04.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало наступне - в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України, виявлено ознаки іншого на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтава від 06.06.2019 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області вилучено копії матеріалів кримінального провадження № 0000169 від 07.08.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно матеріалів вказаного провадження встановлено, що предметом досудового розслідування провадження є обставини заволодіння службовими особами ТОВ «БК Будресурс», () за попередньою змовою із невстановленими особами, які діють від імені фіктивних підприємств в період з серпня 2017 року по квітень 2019 року, коштами місцевого бюджету, розпорядником яких є Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради () під час виконання робіт по капітальному ремонту вулиць.

Також, проведеним аналізом відомостей, які містяться у відкритій інформаційно-аналітичної базі державних закупівель «Прозоро» за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-19-000999-c встановлено, що 19.04.2019 між Харківською митницею ДФС та ТОВ «БК Будресурс» укладено договір №101 про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п Щербаківка.

Оглядом матеріалів кримінального провадження № 0000169 серед іншого встановлено, що допитана на стадії досудового розслідування засновниця ТОВ «БК Будресурс» ОСОБА_3 повідомила про обставини своєї непричетності до господарської діяльності зазначеної юридичної особи, а також зазначила, що статутні документи підприємства не підписувала.

Вказані обставини в сукупності можуть свідчити про фіктивність ТОВ «БК Будресурс» та в свою чергу незаконність угоди про проведення ремонтних робіт за бюджетні кошти, укладеної з посадовими особами Харківської митниці ДФС, а також можливі злочинні дії співробітників правоохоронного органу, направлені на заволодіння грошовими коштами за попередньою змовою групою осіб.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 05.12.2019 призначено судово-економічну та будівельну-технічну експертизи.

06.12.2019 експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, зокрема, серед інших, 1. Загального журналу робіт по об`єкту на будівництво: капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п «Щербаківка» за адресою: Харківська область, Дергачивський район, 38 км. траси Харків-Бєлгород»; 2. Актів на закриття прихованих робіт на будівництво: капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п «Щербаківка» за адресою: Харківська область, Дергачивський район, 38 км. траси Харків-Бєлгород»; 3. відомостей списання матеріалів; 4. товаротранспортних накладних та шляхових листів машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по будівництву капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п «Щербаківка» за адресою: Харківська область, Дергачивський район, 38 км. траси Харків-Бєлгород».

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів з метою надання вказаних документів експерту для завершення проведення експертного дослідження.

Враховуючи те, що виконавцем робіт по вказаному договору є ТОВ «Будівельна компанія Будресурс» () володільцем вказаних документів є вказана юридична особа.

Вказані документи містять відомості щодо обсягу і вартості матеріалів, послуг закуплених ТОВ «БК Будресурс`з метою виконання договору між Харківською митницею ДФС та ТОВ «БК Будресурс» №101 про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п Щербаківка, суб`єктів господарювання, якими здійснювався продаж ТОВ «БК Будресурс» матеріалів, а також інші відомості які необхідно встановити в ході проведення досудового розслідування.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів пов`язана із необхідністю забезпечення проведення експертизи з метою встановлення відповідності фактично виконаних робіт вимогам проектно-кошторисної документації, а також фактичної наявності матеріалів та технічних можливостей провести вказані роботи ТОВ «БК Будресурс».
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Будівельна компанія Будресурс» (), вважав за необхідне проводити розгляд даного клопотання по суті без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.
Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть буті причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів.
Беручи до уваги наведене, приймаючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`вився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ТОВ «БК Будресурс`в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до: 1. Загального журналу робіт по об`єкту на будівництво: капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п «Щербаківка» за адресою: Харківська область, Дергачивський район, 38 км. траси Харків-Бєлгород»; 2. Актів на закриття прихованих робіт на будівництво: капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п «Щербаківка» за адресою: Харківська область, Дергачивський район, 38 км. траси Харків-Бєлгород»; 3. відомостей списання матеріалів; 4. товаротранспортних накладних та шляхових листів машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по будівництву капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п «Щербаківка» за адресою: Харківська область, Дергачивський район, 38 км. траси Харків-Бєлгород» з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володіння ТОВ «Будівельна компанія Будресурс» (), м.Кив, вул.Кулібіна, буд. 4/2, офіс 7.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1