н/п 1-кс/953/4852/20
"30" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
17.06.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на паперовому носії та в електронному вигляді із вказанням контрагентів, їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 02.07.2013 по 11.02.2019 року; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , на паперовому носії та в електронному вигляді із вказанням контрагентів, їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 02.07.2013 по 11.02.2019 року; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування вище вказаних рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися вищевказаними рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо) з вище вказаних рахунків; документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси, від яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт-банк; дані про всіх осіб, які здійснювали електронне підключення до серверу Банку за системою «Клієнт-Банк» з використанням такої саме ір-адреси, із можливістю її копіювання у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків який здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
Підставою реєстрації вказаного кримінального правопорушення стали матеріали Державної фінансової служби моніторингу України № 0149/2019/ДСК від 20.03.2019, відповідно до яких від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) контролюючим органом отримано 456 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_12 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_13 ), за період з 30.03.2015 по 08.02.2019 на загальну суму 208,43 млн грн, з яких 431 повідомлення на загальну суму 203,95 млн грн, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, та 25 повідомлень на загальну суму 4,48 млн грн, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу. При цьому щодо ОСОБА_6 відсутня інформація про декларування отриманих доходів, а ОСОБА_5 офіційно задекларовано доходи, сукупна сума яких значно менша, ніж загальна сума здійснених ними фінансових операцій по платіжних картках, які були відкриті в банківських установах, або внесені готівкою на картки.
27 січня 2020 року до слідчого управління надійшов лист з ГУ ДПС у Харківській області вх. № 280/7, в якому зазначено, що доказів для призначення перевірки щодо дотримання норм податкового, валютного та іншого законодавства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 недостатньо, зокрема, надано інформацію не про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Інформація про рух грошових коштів по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , є необхідною для прийняття рішення щодо проведення перевірки відносно останнього.
Оглядом інформаційної бази «Податковий блок» від 15.06.2020 встановлено, що ОСОБА_5 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Вказана інформація також підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія якого додається до клопотання.
У ході допиту 31.07.2019 свідок ОСОБА_5 вказує, що
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту заснування підприємницьку діяльність не здійснює. Проте, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1683/7 від 05.06.2020 у 2016 році фінансовий результат до оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 22,2 тис. грн.
15 червня 2020 року оглядом диску АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданого в ході тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що ОСОБА_5 перераховує грошові кошти зі своїх рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, у ході досудового розслідування допитано свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які повідомили, що вони здійснювали замовлення товарів з сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Замовлений з зазначеного сайту товар вказані особи оплачували на банківську картку.
Разом з цим, з метою встановлення інформації про інші банківські картки осіб, на які покупцями перераховуються грошові кошти за товар, оперативному управлінню ГУ ДФС у Харківській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України № 366/20-97-04-14 від 01.06.2020. На виконання доручення листом № 484/20-97-04-(03-12-07) від 10.06.2020 ОУ ГУ ДФС у Харківській області повідомлено про те, що окрім сайту ІНФОРМАЦІЯ_6
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує у своїй діяльності ще і сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 . При замовленні товару в інтернет-магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 на мобільний пристрій надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому зазначено номер замовлення, сума до сплати та номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_4 .
Належність сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого є ОСОБА_5 , підтверджується зокрема і тим, що згідно з протоколом огляду вищевказаного сайту від 15.06.2020 контактними даними продавця на сайті зазначено номер телефону НОМЕР_16 . Цей номер телефону є однаковим із контактним номером, вказаним ОСОБА_5 як його контактним номером мобільного телефону під час допиту як свідка 31.07.2019. Окрім номера мобільного телефону ОСОБА_5 на сайті вказано і номери НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . Ці ж номери вказані і на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , що встановлено в ході огляду вказаного сайту від 15.06.2020. Таким чином, вищевказані два сайти пов`язані між собою та використовуються ОСОБА_5 у його підприємницькій діяльності.
В ході огляду бази «Податковий блок» встановлено, що по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображаються такі рахунки в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 долар США, дата відкриття: 14.01.2015, дата закриття 05.08.2019 (рахунок закрито майже одразу після допиту ОСОБА_5 як свідка, допит проведено 31.07.2019); № НОМЕР_3 українська гривня, дата відкриття: 09.01.2015, дата закриття 05.08.2019 (рахунок закрито майже одразу після допиту ОСОБА_5 як свідка); № НОМЕР_4 валюта українська гривня, дата відкриття: 09.01.2015, дата закриття 12.01.2019; № НОМЕР_5 долар США, дата відкриття: 14.01.2015; № НОМЕР_6 долар США, дата відкриття: 14.01.2015.
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та в суді, зокрема з метою ідентифікації осіб, які здійснювали перерахунок коштів на рахунки, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , встановлення призначення платежів, за що саме вони перераховували грошові кошти, допиту встановлених осіб з питань: наявності трудових та/або цивільно-правових відносин з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , наявності господарських операції з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу (послуги, товарно-матеріальні цінності тощо), а також віднесення відповідних грошових коштів до доходів ОСОБА_5 , використання цих даних при проведенні перевірки та складанні за її результатами акту. Зазначені документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ). Зазначені документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , надати слідчим слідчої групи, а саме: слідчим СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на паперовому носії та в електронному вигляді із вказанням контрагентів, їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 02.07.2013 по 11.02.2019 року; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , на паперовому носії та в електронному вигляді із вказанням контрагентів, їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 02.07.2013 по 11.02.2019 року; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування вище вказаних рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися вищевказаними рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо) з вище вказаних рахунків; документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси, від яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт-банк; дані про всіх осіб, які здійснювали електронне підключення до серверу Банку за системою «Клієнт-Банк» з використанням такої саме ір-адреси, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.07.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1