Справа № 216/6729/19
провадження 1-кс/216/5463/19
УХВАЛА
іменем України

22 листопада 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

третьої особи, щодо

майна якої вирішується

питання про арешт ОСОБА_4 ,

представника

третьої особи, щодо

майна якої вирішується

питання про арешт адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0001908 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

в с т а н о в и в:
У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0001908 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 25.10.2019 до СВ Криворізького ВП ГУНГІ в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що за результатами проведення поліцейських заходів, встановлено, що невстановлені особи організували заклади з надання гральних послуг на території м. Кривий Ріг в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу». Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001908 від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", запроваджуються обмеження щодо здійснення грального бізнесу в України, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населенню.

Згідно зі ст. 1 п.2 вищевказаного Закону, азартна гра - будь - яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь - якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Так, з метою фіксації правопорушень в сфері надання доступу населенню міста до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах та інтерактивних закладах в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення співробітникам ВПК Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області для встановлення незаконних гральних закладів.

Під час виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 К ПК України співробітниками кримінальної поліції Криворізького ВИ ГУНГІ в Дніпропетровській області отримана достовірна інформація, яка набула досить великого резонансу серед суспільства, про незаконну діяльність мережі гральних закладів розташованих на території м. Кривого Рогу в нежитлових приміщеннях, яку замасковано під діяльність закладі з розповсюдження державних миттєвих грошових лотерей під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація підтверджується показаннями свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які пояснили, що є шанувальниками спортивних подій (ігор), в зв`язку з чим здійснюють грошові ставки на дані спортивні події, а саме футбольні, тенісні та інші матчі. Неодноразове здійснювали грошові ставки в букмекерських конторах, що мають назв) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, що розташована в житловому будинку, з; адресою: АДРЕСА_1 . В зазначеному заклад приймаються грошові ставки на спортивні події з обов`язковою виплатою у раз виграшу грошових коштів, згідно коефіцієнту на конкретну спортивну гіодік Грошові ставки приймаються у різних варіаціях, за бажанням гравця (клієнта Приміщення зазначеної вище букмекерської контори обладнане комп`ютерної технікою, телевізорами та іншим обладнанням для надання гральних послуг відвідувачам. Зробивши грошову ставку в приміщенні букмекерської контор можливий також перегляд спортивних подій. При внесенні грошових коштів і вибрану спортивну подію касир видає касовий чек, із зазначенням внесен суми, коефіцієнту на подію та суму можливого виграшу. На підтверджені свідками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 під ч допиту були надані квитанції, що підтверджують відвідування вказано грального закладу та відповідно здійснення грошової ставки, які зберігаються матеріалах справи.

Проведеним візуальним оглядом нерухомого майна ззовні, і розташоване за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що за вказаною адресою розташований житловий чотирьох поверховий будинок у якому на першому поверсі розташована квартира ніс реконструкції, яка виведена з житлового фонду. Зазначене приміщення г окремий вхід, зі сторони дороги по проспекту Металургів. Ззовні фасад закл; обклеєний рекламною вивіскою жовто-чорного кольорів з написом «Р/ MATCH». При огляді також встановлено, що зазначений заклад працю відкритому режимі. Пі час візуального огляду вхід до приміщення здійснювався.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами попередньо встановлено, що за вказаною вище адресою, нібито здійснює свою діяльність Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея», яка згідно з ліцензією Міністерства фінансів України №446756 від 30.03.2001 строк дії до 30.03.2014, має дозвіл на розповсюдження державних грошових лотерей в тому числі спортивної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні», оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, діють на підставі цих ліцензій до моменту закінчення терміну їх дії. При цьому, в силу абзацу другого частини другої статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні», у разі відсутності нормативно - правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.

Таким чином, у зв`язку з відсутністю нормативно - правових актів, які необхідні для видачі нових ліцензій, оператор державних лотерей Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» на сьогодні має право на продовження діяльності з випуску і проведення лотерей після закінчення строку дії ліцензії, але не більше, як на три місяці з моменту набрання чинності нормативно - правовими актами, які необхідні для отримання нових ліцензій.

Однак під час перегляду інформації, що мається у відкритому доступі в Інтернет мережі на сайті https://unl.ua на якому розміщена без виключення вся інформація щодо інтерактивних, швидких та спортивних лотерей Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» серед яких є спортивна лотерея «Парі-Матч» встановлено, що на території м. Кривий Ріг, наявні офіційні пункти розповсюдження вказаної спортивної лотереї за 7 адресами, серед яких адреса: АДРЕСА_1 відсутня, що підтверджується протоколом огляду вказаного вище Інтернет сайту.

Враховуючи викладене, є вірогідність того, що невстановлені особи, під видом здійснення господарської діяльності Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея», з розповсюдження спортивної лотереї «Парі-Матч», організували незаконний заклад з надання гральних послуг за грошові кошти в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу».

З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, підтвердження чи спростування факту функціонування незаконного грального закладу, в якому надаються послуги у сфері грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження грального закладу «Парі-Матч» 07.1 1.2019 у період часу з 18:14 год. до 20:22 год. проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 13 534 (тринадцять тисяч п`ятсот тридцять чотири) гривень;

- системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC124804K;

- системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № 2UA0191KYM;

- системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC1212929;

- системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC1076PG6;

- системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC 1201F2K;

- системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC0293X26;

- системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 9242Y4J;

- системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 9HK2YHJ;

- системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 3DQOR4J;

- системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 2T6W15J;

- системний блок чорного кольору з написом «Основной системник», без маркування;

- системний блок сірого кольору, без маркування;

- чорнові записи на 48 аркушах.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що системні блоки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, за якими буде проведено компютерно- технічну експертизу. Грошові кошти отримані від незаконної діяльності з провадження грального бізнесу. Квитанції та чорнові записи свідчать про функціонування за вказаною адресою грального закладу.

12 листопада 2019 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просив накласти арешт на вказане вище майно.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що виявлені та вилучені зазначені вище речі є важливими речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив накласти арешт на майно вилучене 07.11.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт в судовому засіданні проти клопотання заперечувала.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_10 у судовому засіданні у задоволенні клопотання просив відмовити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

Слідчим суддею було встановлено, що 07.11.2019 під час проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: пр. Металургів, 22 в м. Кривий Ріг, були виявлені та вилучені: грошові кошти у сумі 13 534 (тринадцять тисяч п`ятсот тридцять чотири) гривень; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC124804K; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № 2UA0191KYM; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC1212929; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC1076PG6; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC 1201F2K; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC0293X26; системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 9242Y4J; системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 9HK2YHJ; системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 3DQOR4J; системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 2T6W15J; системний блок чорного кольору з написом «Основной системник», без маркування; системний блок сірого кольору, без маркування; чорнові записи на 48 аркушах.

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 08.11.2019 вилучені та виявлені під час обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : грошові кошти у сумі 13 534 (тринадцять тисяч п`ятсот тридцять чотири) гривень; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC124804K; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № 2UA0191KYM; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC1212929; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC1076PG6; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC 1201F2K; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC0293X26; системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 9242Y4J; системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 9HK2YHJ; системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 3DQOR4J; системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 2T6W15J; системний блок чорного кольору з написом «Основной системник», без маркування; системний блок сірого кольору, без маркування; чорнові записи на 48 аркушах були визнані речовими доказами.

Разом з тим, враховуючи заперечення адвоката ОСОБА_5 , обставини встановлені матеріалами кримінального провадження, суд вважає, що слідчим не доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти у сумі 13 534 (тринадцять тисяч п`ятсот тридцять чотири) гривень; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC124804K; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № 2UA0191KYM; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC1212929; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC1076PG6; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC 1201F2K; системний блок у корпусі чорного кольору марки HP з серійним номером № CZC0293X26; системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 9242Y4J; системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 9HK2YHJ; системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 3DQOR4J; системний блок марки «DELL» Optiplex 780, з серійним номером № 2T6W15J; системний блок чорного кольору з написом «Основной системник», без маркування; системний блок сірого кольору, без маркування; чорнові записи на 48 аркушах, а також не доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, в зв`язку з чим вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке було вилучено 07.11.2019 року у процесі проведення санкціонованого обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Металургів, 22, за місцем знаходження грального закладу «Парі Матч» - відмовити.

Ухвалу слідчого судді про відмову в арешті тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про відмову в арешті тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1