Справа № 364/310/20
Провадження № 1-кс/364/107/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2020 року смт. Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000057 від 10.03.2020 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2020 року старший слідчий СВ Володарського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Володарського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000057, внесені до ЄРДР 10.03.2020 року на підставі заяви від жительки АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , про те, що 09.03.2020 року, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , шляхом обману за допомогою обчислювальної техніки незаконно, заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які належать ОСОБА_4 та які вона за допомогою терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 .

ОСОБА_4 , повідомила, що в мережі Інтернет, на сайтів «OLX», вона побачив оголошення про продаж скутера марки «Honda Dio», так як ціна яка була зазначена в оголошенні її влаштувала, а тому вона зателефонувала за номером телефону, який був зазначений в оголошенні та в усній формі домовилася з невстановленою особою, яка представилася ОСОБА_5 , про купівлю скутера марки «Honda Dio» за грошові кошти 7000 гривень. Після чого ОСОБА_4 взявши в невстановленої особи номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та 09.03.2020 року о 12 год. 02 хв. перебуваючи в АДРЕСА_3 , за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 7000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 товару не отримала та зрозуміла, що її ошукали, що стало її подальшою причиною звернення до Володарського ВП.

Для швидкого, повного та неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою встановлення місця зняття грошових коштів які перераховувала потерпіла та осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 Д

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась в клопотанні просила суд розглядати справу у її відсутність через службову завантаженість.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 від 10.03.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних міркувань.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступних міркувань.

Так, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню.

Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження факту вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області у кримінальному провадженні № 0000057 від 10.03.2020 року за ст. 190 ч. 1 КК України, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: прізвище ім`я по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів які знаходяться у фінансовій установі. Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці за № НОМЕР_2 за період часу з 11 год. 00 хв. 09.03.2020 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб які знімали грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_2 . Інформацію про те чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав, яка може знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 29 квітня 2020 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1