печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002894, внесеному до ЄРДР 20.11.2018, за фактами зловживання службовим становищем, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2020 років службові особи ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, підробили документи, в які внесли завідомо неправдиві відомості про наявність у штаті працівників, що мають інвалідність, в кількості більше 50%. Фактично кількість зазначених працівників складає менше 50%. На підставі зазначених документів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало незаконне відшкодування податку на додану вартість у сумі понад 33 млн. грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 0002894, зареєстрованому в ЄРДР 20.11.2018 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:

- статутних та реєстраційних документів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів про визнання електронних документів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- обліково-звітних документів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: декларації з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на прибуток підприємства, звіти по формі 1 ДФ, реєстр заяв про повернення бюджетного відшкодування за період з 01.01.2018 по 16.04.2020;

- листування ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо повернення бюджетного відшкодування;

- інформацію щодо сум отриманих доходів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість у період з 01.01.2018 по 16.04.2020;

- документів, які надано ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій і осіб з інвалідністю у період з 01.01.2016 по 16.04.2020;

- актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 16.04.2020;

- відомості щодо IP-адрес з використанням яких здійснювалася подача податкової звітності ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2018 по 16.04.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/17863/20-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 12.05.2020