Справа № 638/6505/20
Провадження № 1-кс/638/1739/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року Дзержинський райсуд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю :

слідчого ОСОБА_3 ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ОСОБА_6

захисників ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання старшого

слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_10 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001592 від 23.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.04.2020 до СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Х/о надійшли матеріали ГВ БКОЗ УСБУ в Х/о про те, що в період з жовтня 2019 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами за проведення агітації, та лобіювання інтересів в якості кандидата в народні депутати України від ПП «Слуга народу» на позачергових парламентських виборах 179 одномандатному виборчому окрузі ( АДРЕСА_1 та прилеглі райони) заволоділи грошовими коштами в сумі 60 000 доларів США у ОСОБА_11 . Відомості, за вказаним фактом, 23.04.2020 внесені до ЄРДР за №0001592 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_11 , в якості потерпілої, яка повідомила, що на початку жовтня 2019 в телефонній розмові ОСОБА_12 запропонував їй спробувати себе в політиці під час проведення виборів, в якості кандидата в народні депутати України від ПП «Слуга народу» на позачергових парламентських виборах НОМЕР_1 одномандатному виборчому окрузі та ОСОБА_12 бути сприяти та лобіювати інтереси ОСОБА_11 , довірившись останній погодилась. Після чого ОСОБА_11 приїхала до м. Києва, зустріч проходила в офісі чоловіка ОСОБА_13 ОСОБА_5 . Офіс розташовано за адресою м. Київ, вул. В. Васильківська, в ПрАТ «Тайга», де керівником та кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_5 . На зустрічі були присутні вона, ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , де їй було запропоновано сприяти у лобіюванні інтересів під час проведенян агітації, формуванні програми, залучення СМІ і в якості завдатку попросили 60 000 доларів США. ОСОБА_11 , через ОСОБА_15 та ОСОБА_16 передали грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , однак агітації, вступу до партії та кандидатом від партії «Слуга народу» ОСОБА_11 не стала та не приймала участь на позачергових парламентських виборах 179 одномандатному виборчому окрузі. В подальшому, 30.04.2020 потерпіла ОСОБА_11 та ОСОБА_17 приїхали на запрошення ОСОБА_5 в офіс ПрАТ «Тайга» в цей час ОСОБА_7 з ОСОБА_5 повідомили про те, що ОСОБА_11 є членом партії «Слуга народу» та буде прийнята присяга у ВРУ 06.05.2020 або 19.05.2020 і необхідно надати грошові кошти 25 000 доларів США за їх послуги та запропонували ОСОБА_17 стати губернатором Харківської області та за їх послуги у сприянні проведенні успішного конкурсу необхідно надати 1000000 доларів США, а якості завдатку необхідно надати 500000 доларів США .

Слідчий зазначає, що дії вищевказаних осіб було задокументовано під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Під час проведення обшуку від 02.06.2020 року старшим слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено: Документи на листах формату А-4 (копії документів), що представляють собою резюме осіб та особисті документи громадян, Патрони які схожі на бойову калібру 7,62 в кількості 17 шт., Рушниця типу «Сайга» № НОМЕР_2 .

Крім того, під час проведення обшуку від 02.06.2020 року старшим слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 було вилучено: Заяви та анкети про призначення на посади державних службовців різних установ та організації, заяви та анкети осіб (громадян України) про вступ до політичної партії «Слуга народу»

02.06.2020 року у період часу з 12:20 год. по 18:00 год. старшим слідчим СВ ОСОБА_18 в присутності понятих на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 був проведений обшук приміщення ПрАТ «Тайга» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65. В ході проведеного обшуку було виявлено та вилучено майно.

Слідчий зазначає, що звернення з клопотанням про арешт майна важливо для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить накласти арешт на вилучені, під час обшуку, речі.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання та просили задовольнити, з підстав зазначених у ньому.

Захисник ОСОБА_5 - ОСОБА_6 у судовому засіданні зазначила, що на вилучену рушницю, є відповідний дозвіл , вилучені докмуенти не мають відношення до кримінального провадження, а вилучені речі у ПрАТ «Тайга» використовуються у господарській діяльності товариства.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на речі, з підстав, викладених його захисником.

Захисники ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у судовому засіданні заперечували проти клопотання, зазначили, що слідчим пропущено строки звернення з зазначеним клопотанням, а тому просили відмовити у накладенні арешту на вилучені під час обшуків речі.

Підозрюваний ОСОБА_7 звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечував.

До суду надійшла заява ОСОБА_19 , яка зазначила, що просить розглядати клопотання про арешт майна, вилучено в ході обшуку квартири, яка розташована у АДРЕСА_2 без її участі, у зв`язку з тим, що вона проживає у м. Києві та не має можливості з`явитись у судове засідання.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Матеріал досудового розслідування внесено до ЄРДР за № 0001592 від 23.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України.

02.06.2020 о 12-15 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України в ресторані «Ла-Страда».

03.06.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України.
Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 21.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ПрАТ «Тайга», кінцевим бенефеціаром якого є ОСОБА_5 , розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання і вилучення знарядь злочину, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження: бухгалтерську документацію, договори, угоди, виписки банку, листування, чорнові записи, касові ордери, які мають відношення до політичної партії «Слуга народа» та які перебувають в службовому кабінеті ОСОБА_5 , а також кліше , печатки , бланки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців, які в своїй діяльності мають відношення до політичної партії «Слуга народу», також мобільні телефони (термінали), планшети, комп`ютерна техніка, яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 .
Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 01.06.2020 надано дозвіл на проведення обшуку у житлових приміщеннях, якими фактично користується ОСОБА_7 , які розташовані у квартирі АДРЕСА_4 з метою відшукання і вилучення знарядь злочину, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, бухгалтерську документацію, договори, угоди, виписки банку, банківські картки, листування, бланки, касові ордери, комп`ютерна техніка, чорнові записи, листування, бланки, мобільні телефони (термінали), планшети, автобіографії, документи для вступу до партії «Слуга народу» та інших політичних партій України, документів призначення на керівні посади голів обласних державних адміністрацій України, та на керівні посади до інших органів державної влади, державних, комунальних підприємств, установ, організацій та інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.
Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 01.06.2020 надано дозвіл на проведення обшуку у, належному ОСОБА_5 , домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення знарядь злочину, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, бухгалтерську документацію, договори, угоди, виписки банку, банківські картки, листування, бланки, касові ордери, комп`ютерна техніка, чорнові записи, листування, бланки, мобільні телефони (термінали), планшети, автобіографії, документи для вступу до партії «Слуга народу» та інших політичних партій України, документів призначення на керівні посади голів обласних державних адміністрацій України, та на керівні посади до інших органів державної влади, державних, комунальних підприємств, установ, організацій та інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.
Під час проведення обшуків слідчим вилучено документи на листах формату А-4 (копії документів), що представляють собою резюме осіб та особисті документи громадян, Патрони які схожі на бойову калібру 7,62 в кількості 17 шт., Рушниця типу «Сайга» № 93 1021504.Заяви та анкети про призначення на посади державних службовців різних установ та організації, заяви та анкети осіб (громадян України) про вступ до політичної партії «Слуга народу», у двох пакатех. Копія ID-паспорту на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також копія диплому на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Копія 2 сторінок трудової книжки. 4 незаповнені заяви щодо балатування кандидатів у народні депутати від ПП «Слуга Народу». Анкета, частина якої зафарбована коректором кандидата у народні депутати на 2 арк. Заява ОСОБА_11 до ЦВК на 2 арк. Зразок заяви до ЦВК на 1 арк.Зразок заяви до ЦВК зафарбований коректором на 1 арк. Передвиборча програма народного депутата України ОСОБА_11 на 1 арк. Незаповнена заява до ЦВК на 1 арк.Копія ІНН-коду на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк. Системний блок марки «Dell» чорного кольору Біографічна довідка на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк. Мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_3 , всередині якого знаходиться сім-картка оператору стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 .Мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_5 без батареї та сім-картки. Мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_6 без сім-картки. Мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_7 без батареї та сім-картки.Мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_8 , всередині якого знаходиться сім-картка оператору стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 . Заява ОСОБА_11 щодо вступу до ПП «Слуга Народу» на 1 арк. Автобіографія ОСОБА_11 на 2 арк. Автобіографія ОСОБА_23 на 2 арк. Заява ОСОБА_23 щодо вступу до ПП «Слуга Народу`Резюме на ім`я ОСОБА_24 на 2 арк. Копія декларації на ім`я ОСОБА_11 на 17 арк. Розпечатана телефонна переписка на 5 арк.Посвідчення на ім`я ОСОБА_5 «Міжнародний антикремінальний антитерорестичний комітет`Партійний квиток ЦА № 0000127 на ім`я ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_5 «Київміськбуд`Посвідчення № 149 на ім`я ОСОБА_5 «Міжнародний комітет захисту прав людини`Посвідчення № 002010 на ім`я ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_5 Посвідчення на ім`я ОСОБА_5 МВС України Партійний квиток № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 «Всеукраїнського об`єднання Батьківщина» Посвідчення № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 «Загальновоїнська спілка`Посвідчення № 0078 на ім`я ОСОБА_5 ВО «Майдан`Посвідчення № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_5 Посвідчення помічника народного депутата України на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_5 ФС ГУБОЗ МВС УкраїниПосвідчення № 402/62 на ім`я ОСОБА_5 Посвідчення журналіста на ім`я ОСОБА_25 .Посвідчення на ім`я ОСОБА_26 «Національного комітету по боротьбі з НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_26 2 посвідчення на ім`я ОСОБА_5 політичної партії «Малого та середнього бізнесу`Анкета на ім`я ОСОБА_23 на 2 арк.Заява зі слідами коректора на вступ до ПП «Слуга Народу`Незаповнена заява до ЦВК на 1 арк.Роздрукована телефонна переписка на 6 арк. Наказ про нагородження ОСОБА_5 пістолетом «Форт 12 Р» у 7 екз. на 7 арк. Копія Наказу МВС на 1 арк. Посвідчення НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_5 ВГО «Козацьке військо запорізьке України» Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 .Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5 . Дві аудіо касети.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що вилучення речей відбувалось в ході обшуку тому, вилучені речі є тимчасово вилученим майном (ч.2 ст.168 КПК України).

Крім того, вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що необхідність арешту на предмети , вилучені під час обшуку полягає у забезпеченні доказової бази у кримінальному провадженню.

Необхідність застосування арешту майна полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Щодо строку звернення з клопотанням про арешт майна слідчий суддя зазначає наступне:

Приписами ч.5 ст. 171 КПК України визначено, що У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як встановлено в судовому засіданні слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуків 04.06.2020, про що свідчить конверт поштового відправлення. Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 12.06.2020 клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_10 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001592 від 23.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України повернуто прокурору. Слідчим суддею 12.06.2020, складено та оголошено резолютивну частину ухвали про повернення прокурору та оголошено, що повний текст ухвали буде складено о 14-00 год. 15.06.2020. Слідчим Шевченківського ВП отримано повний текст ухвали та матеріали 16.06.2020. В зазначеній ухвалі суду про повернення для усунення недоліків слідчим суддею установлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків. Після усунення недолків слідчий Шевченківського ВП звернувся з клопотанням про арешт майна 16.06.2020, про що свідчить штамп вхідної кореспонденції Дзержинського районного суду м. Харкова.
Тобто, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотанян про арешт майна подано з дотриманням строків, визначених ст 171 КПК України.
Приймаючи до уваги викладене, з урахуванням того, що слідчим доведено, що накладення арешу на майно необхідне з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, проведення та дослідження всіх наявних, та встановлених дій, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення правопорушення.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40,131,132,170,171 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_10 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001592 від 23.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку від 02.06.2020 старшим слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , яке було вилучено: Документи на листах формату А-4 (копії документів), що представляють собою резюме осіб та особисті документи громадян, Патрони які схожі на бойову калібру 7,62 в кількості 17 шт., Рушниця типу «Сайга» № НОМЕР_2 .
Накласти арешт на вилучене майно під час обшуку від 02.06.2020 старшим слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Заяви та анкети про призначення на посади державних службовців різних установ та організації, заяви та анкети осіб (громадян України) про вступ до політичної партії «Слуга народу», а саме на ім`я:
Пакет №1
1. ОСОБА_27 , головний інспектор відділу ЗНС Печерського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві, діючий
2. ОСОБА_28 , перший заступник директора Державного агентства рибного господарства України, діючий
3. ОСОБА_29 , лісничий Корбутівського лісництва ДП «Зарічанський лісгосп», діючий
4. ОСОБА_30 , генерал-майор, Начальник інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України, діючий
5. ОСОБА_31 , до 2019 р. Директор закарпатської філії ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв»
6. ОСОБА_32 , у 2019 Заступник директора із стратегічних питань ДП «Укрспирт», на разі в.о. директора ДП НБО «Массандра», претендував на голову Херсонської ОДА
7. ОСОБА_33 , у 2019 р. заступник голови Херсонської ОДА, Консультант з оптимізації виробництва ТОВ «Хімекопром», - діючий
8. ОСОБА_34 , ФОП
9. ОСОБА_35 , директор ТОВ «Сумська девелоперська компанія», у 04.02.2020 р. подавав декларацію на кандидата на посаду голови Сумської ОДА
10. ОСОБА_11 , старший менеджер з роздрібної торгівлі у мережі супермаркетів «Класс»
11. ОСОБА_36 , викладач правових дисциплін Коледжу «Класичний приватний Університет» м. Запоріжжя, претендував на голову Запорізької ОДА
12. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , президент «Міжнародного центру економіки та права», президент компанії «Energoimpex sp z.o.o» Польща, претендував на голову Одеської ХОДА, кандидат у президенти, 2019 р.
13. ОСОБА_38 , член правління ЗАТ «Нафтогазвидобування»
14. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , голова всеукраїнської ГО «Дух нації», претендувала на народного депутата
15. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , радник директора ДБР, претендував на «Комитет при Баканове», «любая высокая должность»
16. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до 2017 р. помічник директора ДП «Одеський морський торговельний порт», депутат Вінницької обласної ради 6-го скликання, претендував на голову Вінницької ОДА
17. ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_6 , прокурор 1-го відділу управління проц. керівництва за ДБР прокуратури Київської області, претендував на заступника прокурора Київської області.
18. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , заступник директора ПП «Захід Агро Корм»
19. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (діючий)
20. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , керівник лабораторії «проетування та випробування техніки для доїння та первинної обробки молока ННЦ ІМтЕСГ НААН України, генеральний директор ТОВ «Брацлав 3-М»
21. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , голова ради директорів Astend Holding (Естонія)
22. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , до 2015 р. нач. Відділу ГУБОЗ в Закарпатській області, претендував на народного депутата
23. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , директор з наукової роботи ТОВ «НВП «Агробіопродукт», претендував на «С/Г або інше»
24. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , директор ТОВ «Модельна агенція «Лола Кідз», претендувала на народного депутата
25. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , перший заступник генерального директора ПрАТ «Тайга», претендувала на народного депутата
26. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_15 банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»
27. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , менеджер з постачання «ТОВ Енерго Контроль»
28.Комар- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , начальник юридичного відділу Тернопільського національного педагогічного Університету
29. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у 2017 р. директор з правових питань ПАТ «Укрзалізниця», завідувач кафедри ДВНЗ «КНЕЦ ім. В. Гетьмана»
30. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , голова Бериславської РДА Херсонської області
31. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , директор ТОВ «Євро Континент», претендував на народного депутата
32. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , діючий заступник голови Києво-Святошинської РДА.
33. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
34. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ст. слідчий в ОВС СВ УСБУ у Львівській області
35. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , у 2014 р. начальник головного Управління Міністерства доходів і зборів України у Хмельницькій області, претендував на народного депутата, 12.2019 р. подавав декларацію кандидата на посаду Луганської ОДА
36. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , у 2014 р. начальник головного управління ДСНС України у Київській області
37. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , 2012-2014 р. народний депутат, голова наглядової ради ТОВ «Пінта Кремінський пивоварений завод»
38. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , заступник начальника СВ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, діючий
39. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , в.о. директора КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Деснянського р-ну м. Києва», діючий депутат київської міської ради
40. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , до 2018 р. інженер лісового господарства, ДП «Лисанівське лісове господарство», безробітний
41. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ФОП
42. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , 15.11.2019 р. подавав декларацію кандидата на посаду 1-го заступника голови Херсонської ХОДА, травень 2020 звільнився з посади начальника Держказначейства Херсонської області
43. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , начальник відділу викриття к.п. у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області
44. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , у 2019 р. головний інженер комунальної установи «Миколаївський зоопарк», претендував на посаду Херсонської ОДА
45. ОСОБА_70 , 1993-2014 р. служба в СБУ, з 2017 р. Керівник служби безпеки компаній «Дабл-Ю Нет»
46. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , начальник відділу внутрішнього аудиту УВБ Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, звільнився 31.05.2020 р.
47. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , 1-й заступник національної суспільної телерадіокомпанії України
48. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , діючий голова Гайсинської РДА Вінницької обл.
49. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , діючий головний спеціаліст відділу охорони і захисту лісів Державного агентства лісових ресурсів
50. ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , у 2014 р. прокурор Миколаївської області, діючий адвокат
51. ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , у 2019 р. державний реєстратор КП «Вишгородське БТІ»
52. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , начальник львівського регіонального управління Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», звільнився 06.12.2019
53. ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , 1999-2003 юрисконсульт ВАТ «Тайга» холдингу «Київміськбуд», депутат хустської міської ради 6 та 7 скликання, адвокат
54. ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , директор філіалу «Житомирський» ТОВ «Віакон Україна»
55. ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , 2014 р. заступник начальника УМВС України в Закарпатській області
56. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , з вересня 2018 р. директор ДП «Крюківське лісове Господарство», претендував на начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства
57. ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , 2019 - директор з виробництва ТОВ «Енергополюс», 28.02.2020 р. подав декларацію кандидата на посаду заступника директора департаменту НКРЄ КП України
58. ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , діючий головний лісничий ДП «Рживське лісове господарство»
59. ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , Президент ГО «Фонд сприяння реформам в Україні»
60. ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , 2015-2019 р. помічник-консультант Народного депутата БПП, радник голови ГО «Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю», 30.08.2019 р. затриманий на шахрайстві 570 тис доларів США
Пакет №2
1. ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_8 тел. НОМЕР_16 , з 2014 по 2015 рік помічник Прем`єр міністра України, з 2016р. Начальник Управління з питань державного майна та підприємств Міністерства освіти і науки України. Від 27.12.2019 року, Наказ ОСОБА_87 . Голови Державної архітектурно будівельної інспекції України.
30.03.2020 року, подана декларація перед звільненням з посади.
62. ОСОБА_29 , тел. НОМЕР_17 , Лісничий Корбутівського лісництва ДП «Зарічанський лісгосп»
63. ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , Генеральний директор ТОВ ВТК «Ді Лайт»
64. ОСОБА_89 , тел. НОМЕР_18 , заява від 14.06.2019 р. на балотування у нардепи України від ПП «Слуга Народу»
65. ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , заява від 17.06.2019 р. на балотування у нардепи України від ПП «Слуга Народу» та заява до вступу у ПП «Слуга Народу».
66. ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , тел. НОМЕР_19 , Директор ДП «Енергія природи»
67. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. НОМЕР_20 , Перший заступник генерального директора ПАТ «Тайга».
68. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , 095-30-333-33, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , з 2019 року по теперішній час заступник генерального директора з питань управління персоналом, охорони та безпеки ПРАТ «Тайга» ОСОБА_92 .
69. ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_52 .
70. ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , тел. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , з 2015 року по теперішній час директор ПП «Фірма «Медведь», заява від 19.06.2019 р. Д. Розумкову щодо вступу до ПП «Слуга Народу» та заява до ЦВК щодо балотування у нардепи України.
71. ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , з 2017 р. по теперішній час Директор КП «Аеропорт Хмельницький».
72. ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , тел. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , з 2018 року по теперішній час комерційний, виконавчий, операційний директор ООО «Бровари УМБР», ООО «ANG Патріот».
73. ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , тел. НОМЕР_27 , з 2015 року по теперішній час Начальник міжрайонного підприємства водоканального господарства «Дніпро західний Донбас»
74. ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ФОП « ОСОБА_99 ».
75. ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_57 тел. НОМЕР_28 , з 2018 року по теперішній час заступник голови ради директорів регіону (Центр) «Сварог Вест Груп», діючий депутат Красилівської міської ради, заява до вступу ПП «Слуга Народу» та на народного депутата України.
76. ОСОБА_101 .
77. ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , тел. НОМЕР_29 , з 2008 року по теперішній час Новоушицька районна лікарня смт. Нова Ушиця Хмельницької області, лікар стоматолог.
78. ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , тел. НОМЕР_30 , з 2019 року заступник начальника ОКУ «Чернівецький обласний інформаційно- аналітичний центр медичної статистики, інженерно технічного та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоровя області». 26.03.2020 р. подана декларація до НЗК про звільнення. Претендує на посаду Директора департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОДА, про що свідчить подана до НЗК декларація. Заява на вступ до ПП «Слуга Народу» від 05.06.2019 року та заява до ЦВК щодо балотування у народні депутати України.
79. ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , з 2019 року по теперішній час директор ТОВ «Роботизовані телесистеми».
80. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , Заступник Голови Адміністрації Києво Святошинської РДА Київської області, заява на Д. Розумкова від. 26.11.2019 року, на кандидата голови Адміністрації Президента в Києво-Святошинському районі.
81. ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , тел. НОМЕР_31 , НОМЕР_32 . Інвестеційний менеджер «Енерго ІНФОРМАЦІЯ_62 »
82. ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , тел. НОМЕР_33 , з 13.03.2019 р. звільнений з посади голови Новомиколаївської РДА Запорізької області. 13.03.2020 року по теперішній час голова Вільнянської РДА Запорізької області.
83. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Кандидат у Президенти України на виборах 2019 року. З 2004 року президент міжнародного центру економіки та права, тел. НОМЕР_34 , заява на вступ до ПП «Слуга Народу» та заява на народного депутата України.
84. ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , тел. НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ТОВ «АІК Трейдінг» заступник директора. Зява на вступ до ПП «Слуга Народу» та заява на народного депутата України.
85. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_65 тел. НОМЕР_37 , у 2018 році займав посаду Директора філії генеральної дерекції з обслуговування іноземних представництв в Закарпатському регіоні. Заява на вступ до ПП «Слуга Народу» та заява на народного депутата України.
86. ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , тел. НОМЕР_38 , до 2018 року ФОП « ОСОБА_108 » - діяльність в області права (адвокат). Заява на вступ до ПП «Слуга Народу» та заява на народного депутата України.
87. ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_67 тел. НОМЕР_39 , з 2013 по 2014 рік, заступник голови Адміністрації Президента України з гуманітарних питань, з 2015 року по теперішній час депутат Сумської Обласної ради. Заява на вступ до ПП «Слуга Народу» та заява на народного депутата України.
Пістолет АТМ № 31858 з набоями в кількості 7 шт.;
Жосткі диски (накопичувачі пам`яті) в кількості 5 шт., а саме: «Seagate 500 GB W3PE2DP8», «TOSHIBA 1TB 6523PQWT76A», «Seagate 320 GB 6VD3JJ3W», «Miteehi 500GB 5MCCA23A»,
Жорсткий диск з написом «My Passport WXQ1A1V1321»;
Ноутбуки в кількості 3 шт., а саме: «Lenovo LR-NP2DD10/09», «Acer NX CNTEY000873803BC27600», «ASUS AR5B95»;
планшети в кількості 2 шт., а саме: «ASUS 00», «Samsung RF2E2232B1A».
Накласти арешт на вилучене 02.06.2020 року під час обшуку у приміщення ПрАТ «Тайга» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, майно, а саме:
- Копія ID-паспорту на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1
- Копія диплому на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1
- Копія 2 сторінок трудової книжки
- 4 незаповнені заяви щодо балатування кандидатів у народні депутати від ПП «Слуга Народу».
- Анкета, частина якої зафарбована коректором кандидата у народні депутати на 2 арк.
- Заява ОСОБА_11 до ЦВК на 2 арк.
- Зразок заяви до ЦВК на 1 арк.
- Зразок заяви до ЦВК зафарбований коректором на 1 арк.
- Передвиборча програма народного депутата України ОСОБА_11 на 1 арк.
- Незаповнена заява до ЦВК на 1 арк.
- Копія ІНН-коду на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.
- Системний блок марки «Dell» чорного кольору
- Біографічна довідка на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.
- Мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_3 , всередині якого знаходиться сім-картка оператору стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4
- Мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_5 без батареї та сім-картки
- Мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_6 без сім-картки
- Мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_7 без батареї та сім-картки
- Мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_8 , всередині якого знаходиться сім-картка оператору стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9
- Заява ОСОБА_11 щодо вступу до ПП «Слуга Народу» на 1 арк.
- Автобіографія ОСОБА_11 на 2 арк.
- Автобіографія ОСОБА_23 на 2 арк.
- Заява ОСОБА_23 щодо вступу до ПП «Слуга Народу»
- Резюме на ім`я ОСОБА_24 на 2 арк.
- Копія декларації на ім`я ОСОБА_11 на 17 арк.
- Розпечатана телефонна переписка на 5 арк.
- Посвідчення на ім`я ОСОБА_5 «Міжнародний антикремінальний антитерорестичний комітет»
- Партійний квиток ЦА № 0000127 на ім`я ОСОБА_5
- Посвідчення на ім`я ОСОБА_5 «Київміськбуд»
- Посвідчення № 149 на ім`я ОСОБА_5 «Міжнародний комітет захисту прав людини»
- Посвідчення № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5
- Перепустка на ім`я ОСОБА_5
- Посвідчення на ім`я ОСОБА_5 МВС України
- Партійний квиток № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 «Всеукраїнського об`єднання Батьківщина»
- Посвідчення № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 «Загальновоїнська спілка»
- Посвідчення № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_5 ВО «Майдан»
- Посвідчення № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_5
- Посвідчення помічника народного депутата України на ім`я ОСОБА_5
- Посвідчення № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_5 ФС ГУБОЗ МВС України
- Посвідчення № 402/62 на ім`я ОСОБА_5
- Посвідчення журналіста на ім`я ОСОБА_25
- Посвідчення на ім`я ОСОБА_26 «Національного комітету по боротьбі з корупцією»
- Посвідчення № 098 на ім`я ОСОБА_26
- 2 посвідчення на ім`я ОСОБА_5 політичної партії «Малого та середнього бізнесу»
- Анкета на ім`я ОСОБА_23 на 2 арк.
- Заява зі слідами коректора на вступ до ПП «Слуга Народу»
- Незаповнена заява до ЦВК на 1 арк.
- Роздрукована телефонна переписка на 6 арк.
- Наказ про нагородження ОСОБА_5 пістолетом «Форт 12 Р» у 7 екз. на 7 арк.
- Копія Наказу МВС на 1 арк.
- Посвідчення НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_5
- Посвідчення НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_5 ВГО «Козацьке військо запорізьке України»
- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5
- Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5
- Дві аудіо касети

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали виготовлено 22.06.2020.

Слідчий суддя: ОСОБА_1