Справа № 344/6953/20
Провадження № 1-кс/344/2650/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000021, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 14.04.2020, правова кваліфікація якого визначена за ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що з 2015 року посадові особи окремих державних бронетанкових заводів України вступали в злочинну змову з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » для вчинення розтрати та подальшого привласнення військового майна, що надавалося заводами для здійснення його капітального ремонту, реставрації тощо, а також бюджетних грошових коштів, що сплачувались за такий ремонт.

Зокрема, отримуючи від військових частин ЗС України двигуни марки «УТД20» для проведення їх капітального ремонту, а також грошові кошти на такий ремонт, посадові особи державних підприємств, не маючи технічних можливостей для проведення зазначених робіт, залучали до їх проведення ПП « ОСОБА_4 », за що сплачували останнім бюджетні кошти в сумі приблизно 230 тис. грн. за ремонт одного двигуна. Посадові особи приватного підприємства привласнювали вищезазначене військове майно, а також грошові кошти на їх ремонт, повертаючи заводу інші старі двигуни марки «УТД20» із значним ступенем зношення під виглядом відремонтованих.

Надалі, посадові особи ПП « ОСОБА_4 » за привласнені бюджетні кошти здійснювали ремонт двигунів, що є військовим майном, та реалізовували їх як нові (орієнтовна вартість одного двигуна марки «УТД20» становить 10 тис. доларів США). Так, серед невстановленої на цей час слідством кількості двигунів були привласнені двигуни марки «УТД20» з маркуваннями: «Б07КТ4074», « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », загальна сума яких становить приблизно 1,140,000 грн, та які були вилучені слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017.

Проведеним тимчасовим доступом до матеріалів кримінального провадження № 0000017 встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 25.11.2019, слідчим слідчого відділу Управління проведено обшук в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві приватної власності ПП « ОСОБА_4 ». В ході проведення обшуку на вказаній території було виявлено двигуни з маркуваннями « НОМЕР_5 »; «Е08АТ4747»; «КТ1334Ц07 УТД20»; «Б07КТ4074»; «КТ1810Е04 УТД20»; «Ж01КТ5072»; «КТ1455Ц10 УТД20»; «Т04КТ2010 5Д20-240»; «Ш02КТ0814»; «Т04КТ1998»; «КТ1499Ц11 УТД20»; «Т03КТ1758»; «КТ1814Е04 УТД20»; «КТ1396Ц08»; «КТ1406Ц09 УТД20»; «Ш03КТ1253»; «И09КТ2524»; «Ш07КТ2010»; «КТ1579Ц12»; «Е04КТ4883»; «Ж12КТ7759»; «Т07КТ2810», а також корпуси до двигунів з маркуваннями «Б11ИТ4218»; «Г08КТ4589»; «Л04КТ2773»; «1РН8742РК87Р3к90»; «И02КТ0296»; «Х01ИТ1455»; «А11КТ7255»; «РК89Р2к9Р3»; «МНН20 26СNA1»; «8802K4307»; «C52001029KT»; «П02КТ3711»; «Р1к852Рк88»; «И12ИТ4319»; «С10ИТ6789»; «87Р2к90»; «У11КТ3151»; «М09КТ8380»; «У03ИТ4669»; «У04КТ1128»; «Л06КТ3036»; «И10ИТ3823». Після цього, шляхом виконання ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 28.11.2019, слідчим слідчого відділу Управління здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 ». Так, перелічені вище двигуни та корпуси до двигунів були 02-03.12.2019 вилучені, визнані 03.12.2019 речовими доказами та передані 03-04.12.2019 на відповідальне зберігання.

Проведеними оглядами у кримінальному провадженні № 0000017 встановлено, що деякі з вищевказаних двигунів марки «УТД20» є новими і такими, що не були в експлуатації. Проте, маркування, які знаходяться на них, можуть мати механічні пошкодження. Також, наявні в провадженні відомості свідчать про те, що представники ПП « ОСОБА_4 » не мають жодних документів, які б підтверджували законність їх набуття, або документів щодо власності на таке майно.

Таким чином, вбачаються достатні підстави вважати, що завдяки проведенню тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), можуть бути отримані відомості, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, будуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджуються в рамках цього кримінального провадження.

Крім того, з метою встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні необхідно призначити і провести судові експертизи військового майна, трасологічні та інші експертизи, для чого експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні речі та документи.

Слідчий суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити. А також, з метою забезпечення таємниці досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, просив розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні та забезпечити закритість у Єдиному державному реєстрі судових рішень змісту відповідної ухвали слідчого судді, постановленої за результатами розгляду даного клопотання.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України кримінальне провадженняв судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках: якщо обвинуваченим є неповнолітній; розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи; якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом; необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Слідчим необґрунтовано в цій частині клопотання, слідчий не навів переконливих доводів, що під час розгляду даного клопотання може бути розголошена така таємниця, зокрема, ненавів посилання на конкретні матеріали кримінального провадження, що містять таку таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Як вбачається з протоколу від 28.05.2020 року, в більшості випадків, капітальний ремонт двигунів марки «УТД20» здійснює на підставі укладених договорів ЦБТУ з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Мерефа). Також, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Мерефа) укладений договір на безоплатне проведення дослідження технічног остагу (визначення потреби проведення капітального ремонт двигунів марки «УТД20».

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

двигунів з маркуваннями «У05АТ6279»; « НОМЕР_7 »; «КТ1334Ц07 УТД20»; «Б07КТ4074»; «КТ1810Е04 УТД20»; «Ж01КТ5072»; «КТ1455Ц10 УТД20»; «Т04КТ2010 5Д20-240»; «Ш02КТ0814»; «Т04КТ1998»; «КТ1499Ц11 УТД20»; «Т03КТ1758»; «КТ1814Е04 УТД20»; «КТ1396Ц08»; «КТ1406Ц09 УТД20»; «Ш03КТ1253»; «И09КТ2524»; «Ш07КТ2010»; «КТ1579Ц12»; «Е04КТ4883»; «Ж12КТ7759»; «Т07КТ2810», двигунів (корпусів до двигунів) з маркуваннями «Б11ИТ4218»; «Г08КТ4589»; «Л04КТ2773»; «1РН8742РК87Р3к90»; «И02КТ0296»; «Х01ИТ1455»; «А11КТ7255»; «РК89Р2к9Р3»; «МНН20 26СNA1»; «8802K4307»; «C52001029KT»; «П02КТ3711»; «Р1к852Рк88»; «И12ИТ4319»; «С10ИТ6789»; «87Р2к90»; «У11КТ3151»; «М09КТ8380»; «У03ИТ4669»; «У04КТ1128»; «Л06КТ3036»; «И10ИТ3823», а також двигунів з маркуваннями «8602к5355», «В12КТ026», «112КТ3199», «Е06КТ2828», «Ж08КТ6946», «Ж05КТ1670», «Ж06КТ6535», «К12КТ3388», «2Д03КТ1386»; «8602к5387», «8602к5350», «8602к5392», «8603к5900», «8706к1694», «26СКА», «26CNA», «Ц03ИТ2427», «Ф03КТ48048», «К06ИТ3169», «К12КТ3520», «К02КТ0515», «С11ИТ6986», «С11ИТ6967», «В12ИТ5518», «С10ИТ6788», «8602К5363», «8802К4307», «8602К5377», «Ц02КТ0526», «У08ИТ4669», «У04КТ1128», «У11КТ3151», «К04КТ1219», «С10ИТ6789», «С11ИТ1032», «Б11ИТ4218», «Г01КТ2488», «Г09КТ4669», «Д10КТ6715», «Н05КТ1951», «93МНН», «П02КТ3711», «П03КТ2633», «П10КТ5148», «Н05КТ1808», «Н07КТ2183», «Н12КТ3131», «Л04КТ2773», «Л06КТ3036», «Л09КТ3410», «Л12КТ3907», в тому числі військової бронетанкової техніки, на якій такі двигуни можуть бути встановлені та/чи експлуатуються;

документів (в паперовій та електронній формах) щодо двигунів з маркуваннями: « НОМЕР_5 »; «Е08АТ4747»; «КТ1334Ц07 УТД20»; «Б07КТ4074»; «КТ1810Е04 УТД20»; «Ж01КТ5072»; «КТ1455Ц10 УТД20»; «Т04КТ2010 5Д20-240»; «Ш02КТ0814»; «Т04КТ1998»; «КТ1499Ц11 УТД20»; «Т03КТ1758»; «КТ1814Е04 УТД20»; «КТ1396Ц08»; «КТ1406Ц09 УТД20»; «Ш03КТ1253»; «И09КТ2524»; «Ш07КТ2010»; «КТ1579Ц12»; «Е04КТ4883»; «Ж12КТ7759»; «Т07КТ2810», двигунів (корпусів до двигунів) з маркуваннями «Б11ИТ4218»; «Г08КТ4589»; «Л04КТ2773»; «1РН8742РК87Р3к90»; «И02КТ0296»; «Х01ИТ1455»; «А11КТ7255»; «РК89Р2к9Р3»; «МНН20 26СNA1»; «8802K4307»; «C52001029KT»; «П02КТ3711»; «Р1к852Рк88»; «И12ИТ4319»; «С10ИТ6789»; «87Р2к90»; «У11КТ3151»; «М09КТ8380»; «У03ИТ4669»; «У04КТ1128»; «Л06КТ3036»; «И10ИТ3823», а також двигунів з маркуваннями «8602к5355», «В12КТ026», «112КТ3199», «Е06КТ2828», «Ж08КТ6946», «Ж05КТ1670», «Ж06КТ6535», «К12КТ3388», «2Д03КТ1386»; «8602к5387», «8602к5350», «8602к5392», «8603к5900», «8706к1694», «26СКА», «26CNA», «Ц03ИТ2427», «Ф03КТ48048», «К06ИТ3169», «К12КТ3520», «К02КТ0515», «С11ИТ6986», «С11ИТ6967», «В12ИТ5518», «С10ИТ6788», «8602К5363», «8802К4307», «8602К5377», «Ц02КТ0526», «У08ИТ4669», «У04КТ1128», «У11КТ3151», «К04КТ1219», «С10ИТ6789», «С11ИТ1032», «Б11ИТ4218», «Г01КТ2488», «Г09КТ4669», «Д10КТ6715», «Н05КТ1951», «93МНН», «П02КТ3711», «П03КТ2633», «П10КТ5148», «Н05КТ1808», «Н07КТ2183», «Н12КТ3131», «Л04КТ2773», «Л06КТ3036», «Л09КТ3410», «Л12КТ3907», в тому числі військової бронетанкової техніки, на якій такі двигуни можуть бути встановлені та/чи експлуатуються, а саме: фінансово-господарських документів, документів щодо проведення імпортно-експортних операцій, бухгалтерського обліку, податкової звітності, дозвільних документів та висновків, атестатів, актів технічного стану, актів зміни якісного стану, актів прийому-передачі, актів приймання, нарядів, доручень, заявок, наказів, журналів, розпоряджень, телефонограм, накладних, вимог, відомостей, паспортів, етикеток, формулярів, облікових регістрів, карток та книг обліку, актів інвентаризацій, актів планових та позапланових перевірок, інших документів, передбачених Інструкцією з обліку військового майна у ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженої наказом Міністерства оборони України № 440 від 17.08.2017, а також договорів, угод, контрактів, додатків і доповнень до них, додаткових угод, меморандумів, протоколів погодження ціни/вартості та робіт/послуг/товарів, специфікацій, сертифікатів, розрахунків, уточнюючих розрахунків, кошторисів, календарних та фінансових планів, рахунків, рахунків-фактур, інвойсів, платіжних та інших доручень, чеків, банківських квитанцій, платіжних та інших банківських карток, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, звітів, актів звірок, розписок, довіреностей, заяв, листів, повідомлень, скарг, рапортів;

наказів про призначення на посаду, звільнення з посади, про сумісництво посад, на відпустку та лікарняні посадових осіб, їх службових та посадових інструкцій з функціональними та посадовими обов`язками, договорів та інших документів про повну матеріальну відповідальність цих осіб.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 серпня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1