Справа № 755/6001/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000117 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000117 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, щочетвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000117 від 25.02.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, зокрема встановлено, що в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та проведенні безтоварних фінансових операцій, задіяні в т.ч. ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (РНОКППФО НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (РНОКППФО НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (РНОКППФО НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (РНОКППФО НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (РНОКППФО НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_46 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_48 ), СОФК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_37 ), СКП « ОСОБА_35 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_71 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_36 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_75 ) та ряд інших.

Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_46 , проведені фінансові операції на загальну суму 439 млн. грн. спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження коштів) та можуть бути спрямовані на фінансування незаконних збройних формувань та терористичних організацій.

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що в злочинній діяльності використовувались ряд банківських рахунків в т.ч. відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ).

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вилученні їх копій.Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само, і отримати доступ до документів стосовно клієнтів у банківській установі.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; документи, на підставі яких відкрито рахунки; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею та інших документів з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-5 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, стороною кримінального провадження, у порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не зазначені і належним чином необґрунтовані: значення вищевказаних документів вказаної юридичної особи для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, стороною кримінального провадження, у порушення вимог ч. 5 ст.132 КПК України, не підтверджено доказами зазначені у тексті клопотання обставини щодо вказаного вчиненого кримінального правопорушення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000117 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: