У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/2669/18
Номер провадження 1-кс/184/60/20

17 лютого 2020 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000859 від 06.11.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.02.2020 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000859.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що посадова особа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з жовтня 2016 року по травень 2017 року, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, незаконно заволоділа грошовими коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000859 від 06.11.2018 року, за ознаками ст.191 ч.2 КК України.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, спричинення можливих матеріальних збитків, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просив задовольнити.
Повноважний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження № 0000859 від 06.11.2018р., заява про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, акт №1 про результати інвентаризації грошових коштів від 01.11.2018р., протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_4 від 11.12.2018р., заяву про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000859 від 06.11.2018 року задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме, слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 , у друкованому вигляді, інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо перерахування в період часу з 01.10.2016 по 01.11.2018 року на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 грошових коштів, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, дати та часу операцій у друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, а також завірених належним чином копії документів щодо відкриття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме заява на відкриття рахунку, анкета-опитувальник, картка зразків підпису, документи підтверджуючі присвоєння електронного ключа та осіб відповідальних за його зберігання з боку підприємства, а саме анкети, заяви, договори, підтверджуючі документи, на підставі яких електронним ключем міг користуватись не тільки керівник підприємства, а і інші посадові особи підприємства.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1