Провадження №1-кп/523/717/20
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року

Колегія суддів Суворовського районного суду міста Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора Одеського місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000867, внесеного до ЄРДР 12.09.2019 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Калчево Болградського району Одеської області, болгарина за національністю, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого та офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, а також угоду при визнання винуватості, укладену 04.10.2019 року між вказаним обвинуваченим в присутності його захисника та прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_8 , -

В С Т А Н О В И Л А:
Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що приблизно з кінця серпня початку вересня 2018 року, точну дату та час слідством не встановлено, добровільно прийняв участь в організованій Особою №1 та Особою №2 (матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження №0000315) злочинній організації, а також взяв участь у вчинюваних нею злочинах.

Досудовим розслідуванням установлено, що Особа №1 на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою противоправного особистого збагачення шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

З цією метою Особа №1, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував Особі № 2 створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та інших злочинів проти здоров`я населення.

Особа №1 та Особа №2 розуміючи, що вказана діяльність є противоправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб увійшли: Особа №3, Особа №4, Особа №5, Особа №6, Особа №7, Особа №8, Особа №9, Особа №10, Особа №11, Особа №12, Особа №13, Особа №14, ОСОБА_7 , Особа №15, Особа №16, Особа №17, Особа №18, Особа №19, Особа №20, Особа №21, Особа №22, Особа №23, Особа №24, Особа №25, Особа №26, Особа №27, Особа №28, Особа №29, а також інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності Особі №1 та Особі №2, як керівникам та співорганізаторам злочинної діяльності, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищезазначені особи добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування, Особа №1 спільно з Особою №2 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин по всіх регіонах України з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Створена Особою №1 та Особою №2 на тривалий період часу злочинна організація характеризується:

-стабільністю і згуртованістю свого складу;

-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

-наявністю загальновизначених правил поведінки;

-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

-розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

Будучи особою, яка раніше притягувалася за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчиняють противоправні дії з наркотичними засобами, Особа №1 визначив собі роль керівника вказаної злочинної організації.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок Особи №1, як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, Особа №1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як організатор злочинної організації, виконував наступні функції:

-з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив: Особу №3, Особу №4, Особу №5, Особу №6, Особу №7, Особу №8, Особу №9, Особу №10, Особу №11, Особу №12, Особу №13, Особу №14, ОСОБА_7 , а також Особу №15, Особу №16, Особу №17, Особу №18, Особу №19, Особу №20, Особу №21, Особу №22, Особу №23, Особу №24, Особу №25, Особу №26 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

-здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

-спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

-встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

-розподіляв грошові кошти, які отримувались від вчинення противоправної діяльності, між учасниками організації;

-визначав покарання (в грошовому еквіваленті) за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

У визначеній Особою №1 ієрархічній побудові злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив Особі №2 керівну роль окремої ланки. Також, Особа №2, за погодження з Особою №1, розділили між іншими учасниками створеної ними злочинної організації ролі, направлені на одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, виробництва, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів у великих розмірах.

Зокрема, Особа №2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як співорганізатор та керівник створеної Особою №1 злочинної організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників даної організації, виконував наступні функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

-брав участь у розробленні планів злочинних дій;

-брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

-організовував діяльність інтернет-магазинів та месенджера Telegram, за допомогою яких здійснював незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-організовував рекламу інтернет-магазинів, за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів, шляхом здійснення відповідних написів на стінах будівель у містах та іншим чином;

-здійснював підбір виконавців злочину, зокрема: осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів месенджерів, які приймають замовлення про збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів та безпосередніх збувачів у містах, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування заробітної платні усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

-здійснював зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб для подальшої їх передачі організатору Особі №1, та використання для вчинення інших злочинів;

-на території м.Києва, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, особисто здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах шляхом залишення їх закладок у заздалегідь визначених місцях у різних районах столиці для подальшого збуту учасниками групи;

-брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до відома пособників і виконавців збуту;

-контролював діяльність більшої частини учасників злочинної організації, при чому визначав ефективність їх діяльності шляхом накладення штрафів та преміювання.

Особа №26, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315, як учасник злочинної організації виконував наступні функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

-приймав участь у розробленні планів злочинних дій;

-приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

-організовував діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів, для їх подальшої реалізації та безперервної діяльності злочинної організації;

-шляхом використання своїх зв`язків, отриманих під час службової діяльності в правоохоронних органах, забезпечував конспіративність діяльності нарколабораторій, а також, використовуючи свої зв`язки серед діючих працівників поліції, вчиняв дії щодо не притягнення інших учасників злочинної організації до відповідальності за вчинювані ними злочини.

Особа №4, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315, як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:

-шляхом надання порад, як довірена особа організаторів, приймала участь у розробленні планів, методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

-легалізовувала кошти, отримані від збуту наркотичних засобів;

-використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з метою подальшої діяльності злочинної організованої;

-контролювала створення та активізацію електронних гаманців у платіжній системі ЕasyРay, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків в інтернет-магазинах, прив`язаних до месенджера Telegram.

Особа №5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

-використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;

-за вказівкою організаторів, здійснювала фасування та пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах особами, які здійснюють контроль збуту наркотичних засобів у містах;

-за погодженням з організаторами, здійснювала підбір кандидатів та залучення до противоправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

-здійснювала функції оператору інтернет-магазинів з метою отримання замовлень та подальшого збуту наркотичних засобів і отримання грошових коштів за вказані дії;

-шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;

-відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі EasyPay, які використовувалися для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини.

Особа №3, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

-здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів, необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;

-отримуючи психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для функціонування інтернет-магазинів у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста, де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому, при здійсненні поштових відправок, з метою конспірації, використовувала конспіративні анкетні дані;

-за вказівкою організаторів, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеса здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях з метою подальшого збуту;

-за погодженням з організаторами, здійснювала підбір кандидатів та залучала до противоправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.

Особа №6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

-отримуючи замовлення від операторів інтернет-магазинів на пересилання психотропних речовин та наркотичних засобів споживачам у населених пунктах України, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» з м.Одеси у різні регіони України;

-шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах у м.Одесі;

-за вказівкою організаторів, сприяла Особі №4 у фасуванні та пересиланні великих партій наркотиків іншим членам злочинної групи у регіонах України, за відсутності Особи №4;

-виконувала функції, поставлені перед нею організаторами.

Особа №7, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

-використовуючи банківські картки, як власні, так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату і придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів;

-за вказівкою організаторів, у ролі кур`єра здійснювала перевезення для подальшого фасування, розподілу між збувачами на території столиці та безпосереднього їх збуту;

-відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі EasyPay, які використовувалися для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини.

Особа №8, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

-використовуючи банківські картки, як власні, так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату і придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;

-за вказівкою організаторів, як кур`єр здійснювала отримання наркотичних засобів у ТОВ «Нова Пошта», під вигаданими даними у м.Львові, які перевозила з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами та незаконного збуту.

Особа №10, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315 та Особа №15 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження № 0000754), як учасники злочинної організації, виконували наступні функції:

-отримуючи інформацію від операторів щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи, котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх у схованки, про що в подальшому повідомляли операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

-отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної організації про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважували необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасували їх та пересилали замовникам споживачам, шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта»;

-за погодженням з організаторами, здійснювали підбір кандидатів та залучали до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;

-за вказівкою організаторів, проводили стажування нових учасників злочинної організації, яким відводилась роль «закладників»;

-забезпечували здійснення реклами інтернет-магазинів шляхом розміщення надписів на стінах будинків;

-надавали щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок особам, визначеним організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.

ОСОБА_7 , Особа №9, Особа №11, Особа №14, Особа №19, Особа №21, Особа №25, Особа №23, Особа №20, Особа №22, матеріали відносно яких виділено у кримінальне провадження № 0000315, Особа №12 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження № 0000753), Особа №16 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження № 0000793), Особа №17 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження № 0000778), Особа №13 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження № 0000779), Особа №18 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження № 0000794), Особа №24 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження № 0000780), як учасники злочинної організації виконували наступні функції:

-отримуючи інформацію від операторів щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи, котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх в схованки, про що в подальшому повідомляли операторів шляхом надання фотознімків місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

-отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної організації про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, які здійснюють безконтактний збут, зважували необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасували їх та пересилали замовникам споживачам шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта»;

-здійснювали рекламу інтернет-магазинів шляхом розміщення написів на стінах будинків;

-надавали щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок особам, визначеним організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.

Особа №28, Особа №29, Особа №27, матеріали стосовно яких виділено у кримінальне провадження №0000315 та інші невстановлені особи, як учасники злочинної організації, виконували наступні функції:

-отримуючи замовлення від організаторів та керівників злочинної організації, усвідомлюючи свою участь у ній, організовували незаконні лабораторії для виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та їх аналогів в особливо великих розмірах, які за погодженням з організаторами збували учасникам злочинної організації;

-здійснювали підбір осіб, яких залучали до незаконної діяльності під час виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та їх аналогів в особливо великих розмірах;

-підбирали та забезпечували використання автотранспорту для перевезення прекурсорів та наркотичних засобів.

Таким чином, Особа №1 на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив Особу №3, Особу №4, Особу №5, Особу №6, Особу №7, Особу №8, Особу №9, Особу №10, Особу №11, Особу №12, Особу №13, Особу №14, ОСОБА_7 , Особу №15, Особу №16, Особу №17, Особу №18, Особу №19, Особу №20, Особу №21, Особу №22, Особу №23, Особу №24, Особу №25, Особу №26, Особу №27, Особу №28, Особу №29, Особу №27 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які вступили, надали згоду на участь в даній організації, та безпосередньо приймали участь у вчинюваних нею злочинах.

Отже, створена Особою №1 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла з початку 2018 року по квітень 2019 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, в період часу з кінця серпня 2018 року по 28 грудня 2018 року та в період часу з початку лютого 2019 року по кінець лютого 2019 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, під керівництвом Особи №1 та Особи №2, спільно з Особою №3, Особою №4, Особою №5, Особою №6, Особою №7, Особою №8, Особою №9, Особою №10, Особою №11, Особою №12, Особою №13, Особою №14, Особою №15, Особою №16, Особою №17, Особою №18, Особою №19, Особою №20, Особою №21, Особою №22, Особою №23, Особою №24, Особою №25, Особою №26, Особою №28, Особою №29, Особою №27 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, при наступних обставинах:

Особа №3, перебуваючи у складі злочинної організації та будучи обізнаною у вчинюваних нею злочинах, приблизно в кінці серпня 2018 року, точну дату та час слідством не встановлено, вирішила залучити до злочинної діяльності раніше знайомого ОСОБА_7 . З метою залучення останнього до злочинної діяльності, Особа №3 повідомила про вчинювані злочини у складі злочинної організації у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при чому запропонувала взяти участь у противоправній діяльності злочинної організації зазначивши, що роль ОСОБА_7 буде полягати в незаконних збутах наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом отримання їх поштовими відправленнями через ТОВ «Нова Пошта» та поміщенні до обумовлених місць.

Переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 добровільно погодився на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах.

ОСОБА_7 , починаючи з кінця серпня 2018 року по 28 грудня 2018 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, пройшовши стажування у Особи №3 щодо правильного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, складання звітів, організацію прийому заказів та отримуючи від неї або інших невстановлених досудовим слідством осіб, поштові відправлення через ТОВ «Нова Пошта», розфасовував та пакував наркотичні засоби та психотропні речовини по порціям для подальшого їх збуту шляхом закладування в обумовлених місцях у Солом`янському районі міста Києва, відповідно до інтернет-замовлень, які отримував від інших невстановлених учасників злочинної організації, чим здійснював їх незаконний збут.

Так, 13.12.2018 року учасник злочинної організації Особа №3, діючи у складі злочинної організації спільно та за взаємною згодою, виконуючи відведену їй загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в приміщенні поштового відділення №60 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Старопортофранківська, 103А, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_9 », номер мобільного телефону НОМЕР_1 , здійснила поштове відправлення на ім`я ОСОБА_10 , мобільний телефон НОМЕР_2 , які фактично, з метою маскування своїх злочинних дій та не викриття правоохоронними органами і уникнення відповідальності, використовував ОСОБА_7 до поштового відділення №97 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Кудряшова, 16А, речовин в трьох пакетах вагою 1008г, 103г та 5 г.

Відповідно до висновку експерта №11-2/7435 від 28.01.2019 року, в частинах вказаних речовин, які відібрані у ході огляду вказаної кореспонденції, пересилання якої здійснила Особа №3 міститься: психотропна речовина обіг якої обмежено метамфетамін, масою 0,20г; особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено ДМА (2,5 диметоксіамфетамін), масою 0,778г; психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 1,562г; наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), масою 1,255г.

У свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, прибув до відділення №97 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Кудряшова, 16А, де отримав поштове відправлення на ім`я ОСОБА_10 від Особи №3, в якому знаходилася: замаскована психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін; особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено ДМА (2,5 диметоксіамфетамін); наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

Незаконно отримані ОСОБА_7 указані психотропні речовини та наркотичний засіб, в подальшому учасниками злочинної організації були розфасовані та безпосередньо розповсюджені методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках, та в подальшому отримані споживачами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 протягом лютого місяця 2019 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, за погодженням з Особою №3, з метою противоправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, будучи обізнаним, що перебуває у складі злочинної організації, проживаючи у м.Одесі, продовжив свою незаконну діяльність, пов`язану зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин. Отримавши у невстановлену місці та невстановлений час від Особи №3 наркотичні засоби та психотропні речовини, придбавши усі необхідні матеріали для фасування та пакування, перевіз наркотичні засоби та психотропні речовини до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, ОСОБА_7 отримав вказівки в Telegram-каналі від Особа №2, під ніком « ОСОБА_11 », про збут наркотичних засобів у центрі міста Одеси, згідно з якими, розфасувавши частину отриманих наркотичних засобів і психотропних речовин, зробив 4 «закладки» у центрі міста Одеси (більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено) із наркотичним засобом під маркуванням «Ш», а саме канабісом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 решту наркотичних засобів, отриманих від Особи №3, з метою їх подальшого незаконного збуту, продовжив зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , коли вказані наркотичні засоби, які відповідно до висновку експерта №11-2/3920 від 06.08.2019 року є:

- психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 1,913г;

- особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін) масою 0,069г;

- особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін) масою 0,160г;

- особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін) масою 0,229г;

- особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою в перерахунку на висушену речовину 1,21г, були виявлені та вилучені 10.04.2019 року працівниками поліції під час обшуку.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно з положеннями якого обіг наркотичних засобів, включених до таблиці 1 списку №1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року, на території України заборонено, незважаючи на це, ОСОБА_7 , перебуваючи у складі злочинної організації, умисно, з метою противоправного збагачення, незаконно зберігав, перевозив з метою збуту, а також незаконно збував особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, які згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №11-2/3068 від 19.06.2019 року є:

- особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 386,365г;

- частинами плодового тіла грибів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину псилоцин. Плодове тіло грибів, що містить псилоцин, є особливо небезпечною психотропною речовиною, масою в перерахунку на суху речовину - 4,26г;

- психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,909г;

- особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено МДМА, масою 0,124г;

- наркотичним засобом, обіг якої обмежено метадон (фенадон), масою 6667,875г;

- психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 15162,889г;

- психотропною речовиною, обіг якої обмежено фенметразин;

- речовиною, яка містить у своєму складі метамфепромон, що є ізомером 4ММС (4-метилметкатинон) і відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено;

- речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, Броламфетамін (ДОБ, DOB), котрі інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, зберігали за адресою: АДРЕСА_4 , до 10.04.2019 року, коли вказані особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах були виявлені та вилучені працівниками поліції під час обшуку.

Отже, за розглядуваним обвинувальним актом, ОСОБА_7 висунуте обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 та ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, за ознаками: участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених злочинною організацією, відповідно.

На розгляд Суворовського районного суду м.Одеси з Генеральної прокуратури України, одночасно з обвинувальним актом за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, також надійшла угода про визнання винуватості від 04.10.2019 року, укладена між зазначеним обвинуваченим в присутності його захисника ОСОБА_6 , з одного боку, та процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_8 , - з іншого.

Відповідно до означеної угоди про визнання винуватості, обвинуваченому ОСОБА_7 було роз`яснено наслідки укладення цієї угоди та її невиконання, підстави та обмеження права оскарження обвинувального вироку, ухваленого за результатами затвердження угоди, а також узгоджене питання призначення обвинуваченому покарання: за ч.1 ст.255 КК України із застосуванням ст.69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, за ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без конфіскації майна, а на підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, узгоджено призначення остаточного покарання за сукупністю злочинів у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна та зі звільненням від його відбування з випробуванням в порядку ст.75 КК України, з покладенням низки певних обов`язків за ст.76 цього ж Кодексу.

Обвинувачений ОСОБА_7 у підготовчому судовому засіданні повністю визнав свою провину в інкримінованих діяннях та, будучи ознайомленим Колегією суддів зі своїми правами та наслідками затвердження угоди про визнання винуватості, передбаченими ст.ст.473-474 КПК України, підтвердив добровільність укладення угоди та здатність виконати взяті на себе за угодою зобов`язань, не оспорюючи при цьому час, місце, спосіб та мотиви вчиненого ним при наведених вище обставинах, а також фактичні обставини інкримінованих йому злочинів та докази, які містяться в матеріалах досудового розслідування.

Разом із тим, Колегія суддів вважає, що винність обвинуваченого ОСОБА_7 у скоєнні ним інкримінованих злочинів, фактичні обставини яких ним та ніким із учасників процесу не оспорюються, об`єктивно та повністю підтверджується наявними в матеріалах досудового розслідування доказами, дослідження яких не здійснювалось згідно з п.1 ч.3 ст.314, ч.2 ст.474 КПК України.

При цьому, вияснивши правильність розуміння обвинуваченим ОСОБА_7 та іншими учасниками судового розгляду змісту вказаних обставин, а також роз`яснивши їм про наслідки затвердження угоди про визнання винуватості та ухвалення за результатами цього обвинувального вироку, Колегія суддів упевнилася в добровільності та істинності їх позиції.

Приймаючи до уваги наведені обставини, дослідженням обвинувального акту та угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_7 , Колегією суддів встановлено, що зазначені процесуальні документи в цілому відповідають вимогам ст.ст.291, 472 КПК України, а відтак Колегія суддів погоджується з кваліфікацією органом досудового розслідування умисних дій вказаного обвинуваченого за ч.1 ст.255 та ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, як участь у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених злочинною організацією.

Наряду із означеним, при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , Колегія суддів враховує вимоги ст.373, ч.1 ст.475 КПК України, ч.5 ст.65 КК України та умови розглядуваної угоди про визнання винуватості в частині узгодженого між сторонами виду й розміру покарання зазначеному обвинуваченому, яке, за умови застосування положень ст.ст.69, 70, 75, 76 КК України (зокрема в частині призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом, та не призначення обов`язкового додаткового покарання й призначення остаточного покарання за сукупністю вчиненого), відповідає санкціям інкримінованих йому злочинів, передбачених ч.1 ст.255 та ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, кожне з яких за приписами ст.12 цього ж Кодексу відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а також Колегія суддів приймає до уваги особу обвинуваченого, який є раніше не судимим та виключно позитивно характеризувався за місцем реєстрації, проживання й навчання, висловив щире каяття та за угодою зобов`язався сприяти органам досудового розслідування у викритті інших учасників злочинної організації у кримінальному провадженні №0000315.

В порядку ст.ст.66, 67 КК України, до обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , як зазначено в обвинувальному акті та з чим погоджується і Колегія суддів, слід віднести щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та викриття інших учасників злочинної організації, а обставин, що обтяжують покарання вказаного обвинуваченого, як зазначено в обвинувальному акті та з чим також погоджується й Колегія суддів, не встановлено.

На підставі викладеного, при визначенні виду та розміру покарання у даному кримінальному провадженні, Колегія суддів доходить висновку про те, що наведені обставини, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого обвинуваченим ОСОБА_7 , а відтак призначене останньому покарання має відповідати досягнутим в угоді вимогам та виправлення вказаної особи і недопущення вчинення ним нових злочинів можливе без ізоляції від суспільства, з призначенням покарання у виді позбавлення волі та із застосуванням ст.69 КК України, за сукупністю скоєного та зі звільненням від його відбування з випробуванням в порядку ст.75 цього Кодексу, але без призначення обов`язкового додаткового покарання у виді конфіскації майна та з покладенням відповідних обов`язків за ст.76 цього ж Кодексу.

При вирішенні питання щодо долі речових доказів, Колегія суддів керується положеннями ст.100 КПК України, а питання щодо процесуальних витрат та запобіжного заходу у вигляді застави, - Колегія суддів вирішує за правилами ст.ст.124, 126, 182 цього ж Кодексу.

Керуючись ст.ст.100, 124-126, 182, 314, 369-371, 373-374, 475-476 КПК України, Колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:
Угоду про визнання винуватості від 04.10.2019 року, укладену в кримінальному провадженні №0000867, внесеного до ЄРДР 12.09.2019 року, між прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , обвинуваченим у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28,ч.3 ст.307 КК України, в присутності захисника останнього адвоката ОСОБА_6 , - затвердити.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, призначивши узгоджене між сторонами угоди про визнання винуватості покарання:

- за ч.1 ст.255 КК України із застосуванням ст.69 цього Кодексу - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

- за ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України із застосуванням ст.69 цього ж Кодексу у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

В силу ст.70 КК України, при призначенні покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_7 визначити у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ст.75, п.п.1-2 ч.1 ст.76 КК України, звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на 3 (три) роки, якщо протягом визначеного строку випробування зазначена особа не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки періодичне з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти цей орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Згідно з ч.4 ст.76 КК України, ст.163 Кримінально-виконавчого кодексу України, виконання вироку та нагляд за засудженим ОСОБА_7 , покласти на Ізмаїльський міськрайонний відділ філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області Міністерства юстиції України.

В порядку ст.ст.124, 126 КПК України, процесуальні витрати у кримінальному провадженні в сумі 2400,08 (1256,08+1144,00) гривень, за проведення експертних досліджень, - стягнути у повному обсязі з ОСОБА_7 на користь держави.

З огляду на ст.100 КПК України, речові докази у кримінальному провадженні (згідно з постановою слідчого ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 від 10.09.2019 року) пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження та пакет з речовиною схожою з амфетаміном, які знаходяться в експертному пакеті №0018675; 2 пакети з пігулками невідомого походження, які поміщено до спец пакету №ЕХР 0130709 та експертного пакету №0018675; знаряддя: скотч, пакети, ваги, стартові пакети, банки з фарбою, які поміщені до спец пакету №7190924, - знищити, а банківські картки Millenium Bank НОМЕР_3 , ПриватБанк НОМЕР_4 , Sodexo НОМЕР_5 , які знаходяться у спец пакеті №ЕХР 0235551; ноутбук Lenovo V570G SIN WB061 04302 із зарядним приладдям, який опечатано та поміщено до коробки з біркою; мобільні телефони: Maxcom ММ238 36 imei НОМЕР_6 з сім-карткою T-mobile, RedMi Note S imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 з сім-карткою Київстар НОМЕР_9 , Samsung Galaxy G5 imei НОМЕР_10 з сім-карткою Київстар НОМЕР_11 , які поміщені до спец пакету №ЕХР 0238668 та перебувають у зазначеному правоохоронному органі, - повернути за належністю власникам.

Відповідно до ч.11 ст.182 КПК України, запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_7 під час досудового розслідування, після набрання вироком законної сили, - скасувати, а заставу у розмірі 384200 (триста вісімдесят чотири тисячі двісті) гривень, які за ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва від 12.04.2019 року (справа №753/7622/19) перебувають на рахунку ТУ ДСАУ в м.Києві у Держказначейській службі України в м.Києві (платіжне доручення №1 від 15.04.2019 року ПАТ «Банк Восток» м.Дніпро), - повернути заставодавцю ОСОБА_13 .

Копії вироку вручити під розписку прокуророві та ОСОБА_7 , а в частині вирішення долі речових доказів, направити для виконання до ГСУ ГУНП в м.Києві та в частині повернення застави надати застоводавцю ОСОБА_13 .

Вирок набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження та подання апеляції через Суворовський районний суд м.Одеси до Одеського апеляційного суду, протягом 30 днів з дня проголошення.

Головуючий - суддя: ОСОБА_1

судді: ОСОБА_2
ОСОБА_3