Провадження №1-кс/369/3782/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2019 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000606 від 09 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що лужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиняють розтрату земельних ділянок, які належать державі Україна.
За результатами зібраних в ході досудового розслідування матеріалів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання неправомірної вигоди для себе створили та використовують наступний злочинний механізм відчуження землі, який складається з декількох етапів, перший - пошук та встановлення вільних земельних ділянок поза межами населених пунктів, які підлягають державній приватизації з тим чи іншим цільовим призначенням (як правило це землі для особистого селянського господарства - ОСГ). За вказаний процес відповідають керівники районних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які безпосередньо займаються моніторингом вільних державних земель.
Наступний етап злочинної схеми полягає в пошуку та встановленні особистих відносин з особами, які за своїм правовим статусом мають право претендувати на приватизацію земельних ділянок. Як правило це особи до 45 років, які приймали участь в антитерористичній операції на сході нашої держави та мають відповідний статус учасника АТО.
Вищевказані особи (учасники АТО) за відповідну грошову винагороду (як правило від 500 до 1000 доларів США) надають копії своїх особистих документів (паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій), а також згоду на представлення своїх інтересів підконтрольним особам у відповідних органах державної влади, що відповідним чином посвідчується нотаріальною довіреністю.
Так, в ході оперативного супроводження матеріалів провадження було встановлено один із фактів (епізодів) вищевказаної протиправної схеми, що полягає у відчуженні більше 323 гектарів земель сільськогосподарського призначення в Києво - Святошинському районі Київської області на підставних осіб.
За отриманою оперативною інформацією, вказана земельна ділянка первинно належала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та була виведена з балансу державного підприємства з метою подальшої приватизації. Надалі було підібрано 163 особи (за попередньою інформацією частина з них є учасниками АТО), які по дорученню звернулися на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (в червні місяці поточного року) з клопотаннями про надання їм вказаних ділянок у власність, які у свою чергу були відразу погоджені, і підписані відповідні накази про дозвіл на розроблення технічної документації.
В подальшому, зазначені особи за власний кошт замовили технічну документацію (по дорученню) та розпаювали загальну ділянку в 323 га на 163 частини по 2 га кожна з цільовим призначенням - для особистого селянського господарства, а також сформували їх в базі Державного земельного кадастру (присвоїли їм кадастрові номери) і вийшли з клопотаннями перед керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання їм вказаних ділянок у власність (кінець липня поточного року).
З метою досягнення свого злочинного умислу службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 провели оперативний розгляд вказаних заявок, які в свою чергу були відразу затвердженні, і підписані відповідні накази про передачу вищезазначеним громадянам у приватну власність земельних ділянок (накази підписані 30 липня 2019 року особисто начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .
Надалі, встановлений факт оперативного внесеннянаказів про передачу у власністьвказанихділянок в державнийреєстрнерухомого майна, щовідповідно стало останньою фазою формування права власності на земельніділянки. Післячогомайжеодразу проведено переоформленнячастинивказанихземельнихділянок на іншихосіб - «законнихнабувачів», з метою уникненняможливихподальшихрозслідувань з боку правоохороннихорганів.
Із Статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що підприємство засноване на державній власності та підпорядковане Міністерству аграрної політики та продовольства України (Органу управління майном).
Стаття 7 Статуту визначає повноваження генерального директора підприємства, зокрема, що генеральний директор несе повну відповідальність за стан діяльності підприємства, розпоряджається майном та коштами підприємства згідно чинного законодавства України, має право без доручення діяти від імені підприємства, підписувати документи, пов`язані з його поточною господарською діяльністю, тощо. Заступник генерального директора по виробництву та земельних питання ДП Агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі не міг приймати рішення про надання згоди на припинення права користування земельною ділянкою та введення її до земель запасу с.СофіївськаБорщагівка, оскільки до його повноважень вирішення даного питання не входило.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується земельною ділянкою площею 1448,5884 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва відповідно до державного акту на право постійного користування землею серія П-КВ №003658 від 11.11.2002 року.
Крім того, встановленовідсутністьреєстрації у ІНФОРМАЦІЯ_5 у жодногоізвласниківземельнихділянок, смерть деяких з них на момент підписаннянаказів , а такожзміни у деякихосібпаспортнихданих (відповідно до інформаційнихмасивівдержавних баз даних) та відсутності у всіхосіб будь-якого майна, щоможевказувативиключно на факт їхфіктивноговикористанняпосадовими особами Держгеокадастру в ціляхреалізаціїзлочинноїсхеми по відчуженню особливо ціннихземельнихділянок (ринковавартістьземельноїділянки у вказаномурегіоні становить близько 1500 доларів США за сотку).
Відповідно до наявноїінформації, частиназазначенихділянок (34 участки, що становить близько 70 га землі) на основіактівприйомупередачі та результатівзагальнихзборівакціонерів 14 серпня поточного року було внесено в статутнийкапітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідокчогобулипроведенізміни в Державному реєстріречових прав.
Однак, 21 серпня поточного року державнимреєстраторомВерестуномОлексіємІвановичем (КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») вищевказанареєстраціяземельнихділянокбуласкасована, а на товариствобулонакладеномоніторинг на здійснення будь-якихреєстраційнихдій.
Беручи до увагизазначене, вказанідіїучасників ОЗГ призвели до фактичноївтратиможливостіКиївськоюобласною радою реалізовуватипередбаченічиннимзаконодавствомповноваженнящодорозпорядження землями територіальноїгромади у зв`язкуізпроведеннямдержавноїреєстраціїцихземельнихділянок та визначеннямкінцевогоземлекористувача, через щотериторіальнійгромадіКиївщини нанесено збитки (шкоду) в особливо великих розмірах (суму збитків буде встановленопісляпроведенняоцінки та відповідноїекспертизи).
Разом з тим, частина земельних ділянок з кадастровими номерами
:03:006:5205, :03:001:5206, :03:007:5552, :01:051:5443, :02:002:5445, :03:001:5063, :03:001:5204, :03:001:5096, :03:001:5097, :03:001:5095, :03:002:5440, :03:001:5208, :03:001:5211, :03:001:5209, :03:001:5210, :04:001:5501, :04:001:5277, :01:053:5062, :04:009:5046, :04:001:5564, :04:001:5475, :04:001:5476, :04:001:5536, :03:001:5103, :03:001:5441, :03:002:5223, :03:002:5132, :02:002:5292, :03:001:5212, :03:001:5203, :03:009:5311, :03:003:5114, :02:001:5067, :02:002:5444, :03:003:5096, :04:001:5284, :04:001:5287, :04:001:5279, :04:001:5281, :04:001:5278, :04:001:5280, :04:001:5479, :04:001:5276, :01:052:5288, :02:002:5288, :03:003:5098, :03:003:5097, :03:003:5099, :02:002:5286, :02:002:5441, :03:001:5207, :04:001:5283, :04:001:5285, :04:001:5286, :04:001:5563, :04:001:5562, :04:001:5290, :04:001:5291, :04:001:5292, :04:001:5294, :04:001:5478, :03:003:5093, :03:003:5094, :04:001:5477, :04:001:5534, :04:001:5535, :04:001:5533, :03:003:5095, :03:003:5092, :02:002:5290, :02:002:5291, :04:001:5293 перейшли у власність третіх осіб на підставі здійснення державної реєстрації права власності на вищевказані земельні ділянки,проведеної приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 (свідоцтво № 1082), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , квартира2.
У слідства є достатніпідставивважати, щовказаніземельніділянки є предметом та речовимдоказомрозслідуваногозлочину (кримінальногоправопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналівпроектів землеустрою та Державних актів на право власності на земельні ділянки.
Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінальногопровадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудовогорозслідування, прокурор, а такожпотерпілий, йогопредставник та законнийпредставник у випадках, установленихцим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, стороникримінальногопровадженнямаютьрівні права на збирання та поданнядо суду речей, документів, іншихдоказів, клопотань, скарг, а також на реалізаціюіншихпроцесуальних прав, передбаченихцим Кодексом.
Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінальногопровадженнякожнапроцесуальнадіяабопроцесуальнерішенняповинні бути виконаніабоприйняті в розумні строки. Розумнимивважаються строки, що є об`єктивнонеобхідними для виконанняпроцесуальнихдій та прийняттяпроцесуальнихрішень. Розумні строки не можутьперевищуватипередбаченіцим Кодексом строки виконанняокремихпроцесуальнихдійабоприйняттяокремихпроцесуальнихрішень.
Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збираннядоказівздійснюється сторонами кримінальногопровадження, потерпілим, представникомюридичної особи, щодоякоїздійснюєтьсяпровадження, у порядку, передбаченомуцим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинуваченняздійснюєзбираннядоказів шляхом проведенняслідчих (розшукових) дій та негласнихслідчих (розшукових) дій, витребування та отриманнявідорганівдержавноївлади, органівмісцевогосамоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичнихосіб речей, документів, відомостей, висновківекспертів, висновківревізій та актівперевірок, проведенняіншихпроцесуальнихдій, передбаченихцим Кодексом.
Тимчасовий доступ до оригіналівдокументів, зазначених у клопотанні та вилученняїхналежних чином завіренихкопій (виїмка) не тягненегативнихнаслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскількицідокументи не відносяться до поточноїдіяльності, їхвиїмкажодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежитьїх права та можливістьреалізації прав та обов`язків, покладених на них чиннимзаконодавствомУкраїни.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документівполягає у наданністоронікримінальногопровадження особою, у володінніякоїзнаходятьсятакіречі і документи, можливостіознайомитися з ними, зробитиїхкопії та вилучитиїх (здійснитиїхвиїмку). Тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставіухвалислідчогосудді, суду.
Іншихспособів, визначенихкримінальнимпроцесуальнимзаконодавством, отриматиоригіналидокументів, ніж як отриманнядозволуслідчогосудді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливістьвилучитиїх (здійснитиїхвиїмку) в належним чином завіренихкопіях, у органудосудовогорозслідуваннянемає.
Вказанаінформація і документимаютьважливезначення для встановленняобставин, розкриттякримінальногоправопорушення, викриттявиннихосіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертнихдосліджень, встановленняіншихосіб, якіможуть бути причетними до скоєннякримінальногоправопорушення, та цяінформація і документибудутьвикористаніпід час досудовогорозслідування як доказ.
З огляду на наявністьдостатніхпідставвважати, щоіснує реальна загрозазміниабознищеннятакоїінформації та/абодокументів, розглядподаногоклопотаннянеобхіднопроводити без викликуприватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 (свідоцтво № 1082), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , квартира2.
Беручи до увагивищевикладене та враховуючи, що у слідства є підставивважати, щовказанідокументимаютьсуттєвезначення для встановленняобставин у кримінальномупровадженні та відомості, щомістяться в даних документах, можуть бути використані як докази, тому просив суд надати процесуальному керівнику прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 або прокурору групи прокурорів або оперативному підрозділу за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість її вилучення в оригіналі в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 у приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , , а саме:
Оригінали документів та їх копії, які стали підставою для вчинення нотаріальної дії на земельні ділянки з кадастровими номерами:03:006:5205, :03:001:5206, :03:007:5552, :01:051:5443, :02:002:5445, :03:001:5063, :03:001:5204, :03:001:5096, :03:001:5097, :03:001:5095, :03:002:5440, :03:001:5208, :03:001:5211, :03:001:5209, :03:001:5210, :04:001:5501, :04:001:5277, :01:053:5062, :04:009:5046, :04:001:5564, :04:001:5475, :04:001:5476, :04:001:5536, :03:001:5103, :03:001:5441, :03:002:5223, :03:002:5132, :02:002:5292, :03:001:5212, :03:001:5203, :03:009:5311, :03:003:5114, :02:001:5067, :02:002:5444, :03:003:5096, :04:001:5284, :04:001:5287, :04:001:5279, :04:001:5281, :04:001:5278, :04:001:5280, :04:001:5479, :04:001:5276, :01:052:5288, :02:002:5288, :03:003:5098, :03:003:5097, :03:003:5099, :02:002:5286, :02:002:5441, :03:001:5207, :04:001:5283, :04:001:5285, :04:001:5286, :04:001:5563, :04:001:5562, :04:001:5290, :04:001:5291, :04:001:5292, :04:001:5294, :04:001:5478, :03:003:5093, :03:003:5094, :04:001:5477, :04:001:5534, :04:001:5535, :04:001:5533, :03:003:5095, :03:003:5092, :02:002:5290, :02:002:5291, :04:001:5293

1:02:002:5103 та 1:02:002:5102
- документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- експертно-грошова оцінка земельної ділянки для цілей;
- витяг з державного земельного кадастру з даними про відсутність обмежень / обтяжень;
- довідка про відсутність будівель;
- паспорти та ідентифікаційні номери сторін (якщо представник сторони діє за довіреністю, то він подає нотаріально посвідчену довіреність та власний паспорт, ідентифікаційний номер);
- заяву про згоду на відчуження (придбання) майна від дружини (чоловіка), справжність підпису нотаріально засвідчена;
- свідоцтво про шлюб.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки старшим слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати процесуальному керівнику прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 або прокурору групи прокурорів або оперативному підрозділу за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість її вилучення в оригіналі в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 у приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , , а саме:
Оригінали документів та їх копії, які стали підставою для вчинення нотаріальної дії на земельні ділянки з кадастровими номерами:03:006:5205, :03:001:5206, :03:007:5552, :01:051:5443, :02:002:5445, :03:001:5063, :03:001:5204, :03:001:5096, :03:001:5097, :03:001:5095, :03:002:5440, :03:001:5208, :03:001:5211, :03:001:5209, :03:001:5210, :04:001:5501, :04:001:5277, :01:053:5062, :04:009:5046, :04:001:5564, :04:001:5475, :04:001:5476, :04:001:5536, :03:001:5103, :03:001:5441, :03:002:5223, :03:002:5132, :02:002:5292, :03:001:5212, :03:001:5203, :03:009:5311, :03:003:5114, :02:001:5067, :02:002:5444, :03:003:5096, :04:001:5284, :04:001:5287, :04:001:5279, :04:001:5281, :04:001:5278, :04:001:5280, :04:001:5479, :04:001:5276, :01:052:5288, :02:002:5288, :03:003:5098, :03:003:5097, :03:003:5099, :02:002:5286, :02:002:5441, :03:001:5207, :04:001:5283, :04:001:5285, :04:001:5286, :04:001:5563, :04:001:5562, :04:001:5290, :04:001:5291, :04:001:5292, :04:001:5294, :04:001:5478, :03:003:5093, :03:003:5094, :04:001:5477, :04:001:5534, :04:001:5535, :04:001:5533, :03:003:5095, :03:003:5092, :02:002:5290, :02:002:5291, :04:001:5293

1:02:002:5103 та 1:02:002:5102
- документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- експертно-грошова оцінка земельної ділянки для цілей;
- витяг з державного земельного кадастру з даними про відсутність обмежень / обтяжень;
- довідка про відсутність будівель;
- паспорти та ідентифікаційні номери сторін (якщо представник сторони діє за довіреністю, то він подає нотаріально посвідчену довіреність та власний паспорт, ідентифікаційний номер);
- заяву про згоду на відчуження (придбання) майна від дружини (чоловіка), справжність підпису нотаріально засвідчена;
- свідоцтво про шлюб.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1