У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2475/20

№ 1-кс/183/714/20

13 травня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 27.02.2020 року до ЄРДР за № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2020 року невстановлена особа через сайт «ОЛХ», шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній майнову шкоду.

Відомості про вказаний факт 27.02.2020 року було внесено до ЄРДР за № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 21.02.2020 року о 22.54 годині вона на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення щодо продажу мобільного телефону. Остання зв`язалася з власником Інтернет-сторінки сайту «ОЛХ» по мобільному телефону НОМЕР_1 , та під час бесіди з невідомим чоловіком, ОСОБА_4 переказала з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 4567,71 грн. за мобільний телефон. Проте через декілька хвилин продавець по телефону повідомив, що гроші до нього не надійшли та попросив перевести повторно на вказану картку грошові кошти в такій же самій сумі для ідентифікації особи, бо гроші було заблоковано банком. Перевівши грошові кошти на свою картку повторно в сумі 4620,70 грн. потерпіла ОСОБА_4 знову перевіривши свій рахунок по даній картці виявила на ній відсутність грошових коштів. Після чого, потерпіла ОСОБА_4 почала телефонувати продавцеві з сайту «ОЛХ» на мобільний телефон НОМЕР_1 , проте останній був вимкнений. Потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала до служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясувала, що з її картки НОМЕР_2 на картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 були переведені її грошові кошти на загальну суму 9188.41 грн. Зрозумівши, що її обманули, остання звернулася до правоохоронних органів.

Відповідно до ст.ст. 60-62, глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунках карток за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності, а саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 21 лютого 2020 року по 01 березня 2020 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Крім цього, встановлено, що центральний офіс Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що у м. Дніпро розташоване філія даного банку, а саме відділення № НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у філії даного банку, а саме відділенні № НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: копію анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при оформлені карти; дата оформлення карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 21 лютого 2020 року по 01 березня 2020 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 21 лютого 2020 року по 01 березня 2020 року.

- якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 27.05.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1