Справа № 712/413/20
Провадження №1-кс/712/401/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого-судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту в кримінальному провадженні № 0000165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 15 січня 2020 року звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою АДРЕСА_1 , за умовами якого сплатили ОСОБА_8 грошові кошти в якості оплати на будівництво. Проте остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявників грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.
30 квітня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , 1952 р.н., про те, що 29.08.2007 він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпра, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76 700 грн. В подальшому, ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд», що призвело до завдання матеріального збитку на вищевказану суму.
09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
09 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , 1963 р.н., про те, що 03.07.2008 він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_11 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_2 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпра, 53/1, сплативши власниці ПП «Вербена -ТП» ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 69 000 грн. В подальшому заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП «Вербена - ТП» в особі ОСОБА_8 продало зазначене будівництво ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку.
09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , 1956 р.н., про те, що 27.08.2007 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_3 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпра, 53/1, сплативши на рахунок ІІП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому, ПП «Вербена -ТП» в особі Ксенофонтової ТП. зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0002643 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
12 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , 1962 р.н., про те, що 28.06.2005 він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_4 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпра, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 38 955 грн. В подальшому ПП «Вербена -ТП» в особі Ксенофонтової ТП. зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
13 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
03 вересня 2013 року прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_14 кримінальні провадження № 0000165, № 0002641, № 0002642, № 0002643 та № 0002680 об`єднані та присвоєно єдиний № 0000165.
До Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали кримінальної справи № по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_8 відносно ТОВ «Гонсалвеш Вашконелош Інтернаціонал Україна» під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою м. Черкаси, вул. Г.Дніпра, 53/1, в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.
18 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Кримінальні провадження №0000165 та №0000954 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 0000165.
05 лютого 2019 року кримінальні провадження № 0002910, № 0002680, № 0002643, № 0002642, № 0002641, № 0000165 виділено в окреме кримінальне провадження під № 0000585.
Постановою прокурора від 24.07.2019 кримінальні провадження № 0000165 та № 0000585 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 0000165.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що директор ПП «Вербена ТП» ОСОБА_8 протягом 2005-207 років уклала договори дольової участі на будівництво підземних гаражів по АДРЕСА_1 з фізичними особами, від яких отримувала грошові кошти. Станом на вересень 2007 року було збудовано лише частину 1-ї черги гаражів, після чого ОСОБА_8 подала дві довідки від 05.09.2007 до підприємства «Черкаське обласне бюро технічної інвентаризації» про освоєння коштів 1-ї черги будівництва на суму 700010 грн. та 2-ї черги будівництва на суму 118950,00 грн. і отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для представлення нотаріусу для подальшого укладання угоди купівлі-продажу. Кошти дольовиків на будівництво гаражів використані були частково. В подальшому, ОСОБА_8 19.09.2007, без погодження з пайовиками, на підставі договору купівлі-продажу продала ТОВ «Корпорація Райагробуд» в особі директора ОСОБА_15 об`єкт незавершеного будівництва підземних гаражів за адресою: АДРЕСА_1 за 818 960 грн.
Незважаючи на те, що з 2007 року до грудня 2008 року будівництво підземних гаражів майже не проводилось, 08.12.208 ТОВ «Корпорація Райагробуд» отримує витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно з оцінкою ринкової вартості об`єкта незавершеного будівництва підземних гаражів у сумі 2704 тис. грн. для надання нотаріусу для подальшого розірвання договору купівлі-продажу від 19.09.2007. На підставі договору розірвання від 09.12.2008 ПП «Вербена ТП» зобов`язана виплатити ТОВ «Корпорація Райагробуд» грошові кошти в сумі 2921520,00 грн.
В подальшому, на підставі договору розірвання від 10.04.2009, посвідченого нотаріусом ОСОБА_16 , об`єкт незавершене будівництво гаражів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 відчужено згідно договору купівлі-продажу № 2205 від 29.07.2009 приватному підприємству «Ліпона» в особі директора ОСОБА_17 за 2921520 грн. без погодженні із пайовиками.
На даний час будівництво підземних гаражів за адресою: АДРЕСА_1 не здійснюється, грошові кошти дольовикам не повернуті та власник вказаного об`єкту ПП «Ліпона» не виконує зобов`язання забудовника перед пайовиками.
Згідно офіційного сайту Державної архітектурно-будівельної інспекції України в січні 2018 року ПП «Ліпона» зареєстровано декларацію ЧК 829 початок будівельних робіт будівництво житлово-громадського комплексу по вул. Г.Дніпра, 53/1 в м. Черкаси.
Постановою слідчого в даному кримінальному провадженні об`єкт незавершеного будівництва гаражів по АДРЕСА_1 визнано речовим доказом.
Таким чином, з метою недопущення можливості вчинення щодо вказаного нерухомого майна протиправних дій та його подальшого збереження з метою недопущення знищення речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище нерухоме майно на незавершене будівництво, розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання повністю підтримав та просив його задоволити.
Представник ПП "Ліпона" в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, із заявами до суду не звертався.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається зі змісту клопотання прокурора, будь-яких даних на обґрунтування законності підстав накладення арешту на майно, які б відповідали меті та завданням арешту та свідчили про наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, воно не містить.

Матеріали клопотання не містять даних щодо повідомлення про підозру, що виключає можливість накладення арешту із підстав, передбачених п.4 ч.2 ст.170 КПК України.

При цьому, необхідно звернути увагу на те, що накладення арешту на майно на підставі наведених у клопотанні підстав порушить «справедливий баланс» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних прав людини та юридичної особи.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної та юридичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні буде становити втручання у право власності, однак таке втручання на даним час не може вважатись таким, що здійснене у відповідності до передбаченої законом правової процедури.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя доходить виснновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, суддя слідчий,

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту в кримінальному провадженні № 0000165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошений 07 лютого 2020 року о 12:45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1