Справа № 947/3564/20
Провадження № 1-кс/947/2143/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання в.о. прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000660 від 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме зговору можливого зговору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими учасниками тендеру, керівниками та працівниками підприємства щодо скоєння вищевказаного злочину та причетності відповідних осіб як підприємств, установ, організацій, так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищевказаного злочину, доведення обізнаності посадових осіб щодо відсутності коливання цін на паливо на ринку, отримання за це вигоди в інтересах третіх осіб так і для себе у вигляді премій та надбавок, підтвердження факту підписання договорів та додаткових угод, запитів до статистичних установ, та листів щодо підняття ціни, які фактично вводили керівників підприємств в оману та створювали уяву законності укладання додаткових угод на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв з 2018 року (зі змінами по сьогоднішній день);

-довіреностей на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладення від імені товариства угод, що були дійсними впродовж 2018-2019 років ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Луцьким МУУИВС України у Волинській області 04 грудня 1997 року);

-наказів про прийняття на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та призначення на посаду, переведення на інші посади, звільнення з посад та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2018-2019 років;

-посадових інструкцій (контрактів, функціональних обов`язків тощо) на ОСОБА_4 , що були чинними впродовж 2018-2019 років;

-документів (наказів, табелів робочого часу, наказів про преміювання, відрядження, надбавок та інші), що свідчать про виплачені ОСОБА_4 кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості заробітної плати, премій, надбавок протягом 2018-2019 років;

-документів (накази, розпорядження, статут), які визначають порядок виплати заробітної плати, премій, знижок залежно від кількості реалізованого товару, які діяли станом на 2018-2019 роки;

-накази про встановлення цін (оптові партії) по Одеській області станом на: 23.02.2018, 15.03.2018, 04.04.2018, 26.04.2018, 16.05.2018.

-наказів про прийняття на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та призначення на посаду, переведення на інші посади, звільнення з посад та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2018 року;

-посадових інструкцій (контрактів, функціональних обов`язків тощо) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 ,що були чинними впродовж 2018 року зі зміни до них;

-наказів (контрактів) про прийняття на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (призначення) керівників, заступників керівників та начальників відділів корпоративних продажів та призначення на посаду, переведення на інші посади, звільнення з посад та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2018 року;

-договорів щодо придбання палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплату за них, яке куплялось та подальшому реалізовувалось в Одеській області протягом 2018 року;

-документів, які підтверджують видачу ОСОБА_4 печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою затверджуються договори та додаткові угоди;

-планів продажів палива на території Одеської області на 2018 рік, які повинні виконуватись начальником управління роздрібних продажів в Одеській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договору, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.04.2018 №18 про закупівлю дизельного палива з додатками та листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо збільшення та зниження ціни на паливо;

-тендерних пропозицій (первинних та остаточних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при участі у аукціоні за результатами якого укладено із Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір від 04.04.2018 №18;

-запитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2018 рік;

-відповідей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо цін на паливо за 2018 рік;

-документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 за 2018 рік (не менше 15).

Отримати вищевказані документи та відомості у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом неможливо, а за встановлених обставин тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки відповідь на запит процесуального керівника у кримінальному провадженні в порядку ст. 93 КПК України від 06.12.2019 за вих.№ 04/2/4-6732-19 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано.

Крім того, ряд документів є конфіденційною інформацією, що потребує отримання ухвали суду на тимчасовий доступ до речей та документів.

Встановити та довести винуватість посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств, установ, організацій, а також можливий між ними зговір, обставини, щодо необґрунтованого та незаконного підвищення ціни на паливо, заподіяння збитків бюджету, підтвердження факту підписання документів, які є доказами у кримінальному провадженні, та на підставі яких проведені економічні дослідження, а також призначені окрім як за допомогою цих речей і документів, неможливо оскільки вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: відомості, що підтверджують факт наявності трудових відносин ОСОБА_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, що підтверджують повноваження та функціональні обов`язки працівників, які були уповноваженні від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на участь у тендерних закупівлях та укладанні договорів, підготовки документів для участі у тендерних закупівлях, та за результатами виконання свої обов`язків відповідають за спричиненні збитки; відомості, що підтверджують факт умислу на отримання премій, надбавок за підвищення продажу палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та умисел на скоєння злочину; відомості, що підтверджують умисел на виграш у тендерних закупівлях шляхом заниження ціни на паливо нижче ніж передбачено наказами (розпорядженнями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого підвищення ціни до цін вище середньоринкових, підтвердження факту підписання договорів, додаткових угод, запитів та листів (спонукальної інформації) щодо збільшення та зниження ціни на паливо працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою встановлення відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дії яких завдали збитків підприємствам в особливо великих розмірах, підтвердження факту підписання документів саме ОСОБА_4 , встановлення осіб з якими узгоджував свої дії ОСОБА_4 , а також з метою встановлення збитків та подальшого економічного експертного дослідження та почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, необхідно провести огляд та виїмку зазначеної документації.

Згідно «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених наказом МЮУ від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу МЮУ від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення економічного дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії, а для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином для призначення та проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів необхідно отримано оригінали вищевказаних документів, оскільки вказані документи необхідно направляти разом з постановою про призначення експертного дослідження.
Крім того, при проведенні допиту підозрюваного ОСОБА_4 та свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 їм для ознайомлення надано копії документів з підписами від їх імені, однак вони заявили, що стверджувати не можуть чи вони підписували вказані документи, оскільки їм надано лише копії вищевказаних документів.

Таким чином, для належного проведення допиту підозрюваного та свідків, ідентифікації підписів у документах, які носять доказове значення у кримінальному провадження, а також для проведення відповідних експертиз виникла необхідність у вилучення саме оригіналів документів.
Також, на даний час у кримінальному провадженні проведені ряд економічних експертиз та встановлено збитки.
Крім того, у кримінальному провадженні призначено, ще дві економічні експертизи, які на даний час перебувають на виконанні та для їх проведення необхідно отримати оригінали документів.
З огляду на викладене в сукупності, прокурор звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
Таке клопотання прокурор просить розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, від останнього надійшла заява про розгляд такого клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, що свідчить про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення таких кримінальних правопорушень.

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена необхідністю подальшого проведення, зокрема, судової почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження.
Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Враховуючи викладане, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконано в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, враховуючи подальшу необхідність у проведенні експертних досліджень в рамках кримінального провадження, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в службових приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

-договору, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.04.2018 №18 про закупівлю дизельного палива з додатками та листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо збільшення та зниження ціни на паливо;

-тендерних пропозицій (первинних та остаточних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при участі у аукціоні за результатами якого укладено із Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір від 04.04.2018 №18;

-запитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2018 рік;

-відповідей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо цін на паливо за 2018 рік;

-документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 за 2018 рік (не менше 15),

та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв з 2018 року (зі змінами по сьогоднішній день);

-довіреностей на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладення від імені товариства угод, що були дійсними впродовж 2018-2019 років ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Луцьким МУУИВС України у Волинській області 04 грудня 1997 року);

-наказів про прийняття на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та призначення на посаду, переведення на інші посади, звільнення з посад та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2018-2019 років;

-посадових інструкцій (контрактів, функціональних обов`язків тощо) на ОСОБА_4 , що були чинними впродовж 2018-2019 років;

-документів (наказів, табелів робочого часу, наказів про преміювання, відрядження, надбавок та інші), що свідчать про виплачені ОСОБА_4 кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості заробітної плати, премій, надбавок протягом 2018-2019 років;

-документів (накази, розпорядження, статут), які визначають порядок виплати заробітної плати, премій, знижок залежно від кількості реалізованого товару, які діяли станом на 2018-2019 роки;

-накази про встановлення цін (оптові партії) по Одеській області станом на: 23.02.2018, 15.03.2018, 04.04.2018, 26.04.2018, 16.05.2018.

-наказів про прийняття на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та призначення на посаду, переведення на інші посади, звільнення з посад та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2018 року;

-посадових інструкцій (контрактів, функціональних обов`язків тощо) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 ,що були чинними впродовж 2018 року зі зміни до них;

-наказів (контрактів) про прийняття на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (призначення) керівників, заступників керівників та начальників відділів корпоративних продажів та призначення на посаду, переведення на інші посади, звільнення з посад та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2018 року;

-договорів щодо придбання палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплату за них, яке куплялось та подальшому реалізовувалось в Одеській області протягом 2018 року;

-документів, які підтверджують видачу ОСОБА_4 печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою затверджуються договори та додаткові угоди;

-планів продажів палива на території Одеської області на 2018 рік, які повинні виконуватись начальником управління роздрібних продажів в Одеській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл на виконання ухвали прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, слідчій СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000660 від 13.11.2019 та оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 за дорученням слідчого чи прокурора, наданого в порядку ст.ст. 36, 37 КПК України.

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1