Справа № 534/531/20
Провадження № 1-кс/534/170/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2020 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000242 від 08.04.2020) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо інформації по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої 29.03.2019 о 15 год. 59 хв. було перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 15100,29 грн. (комісія 580,18 грн.), а саме: інформацію про банківські операції, що проводились 29.03.2020 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; повну інформацію про операції «Призначення: CARD2ANYUA0P2PTRANSF, Переказ на карту», яку було здійснено 29.03.2020 о 15:59:15, квитанція №966306671, повну інформацію про номер картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілого.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 07.04.2020 до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_4 про те, що 29.03.2020 невідома особа, шляхом обману, під приводом оплати за товар, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 14519 грн., чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 08.04.2020 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні внесене клопотання підтримав повністю та зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07.04.2020 та протоколу допиту потерпілого від 08.04.2020, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся ОСОБА_4 з приводу того, що 29.03.2020 він вирішив придбати товар через інтернет ресурс «ОLX», який оплатив шляхом перерахування коштів з власної картки в сумі 14519 грн., проте товар не отримав.
На підтвердження вказаних потерпілим обставин до клопотання приєднано квитанцію від 29.03.2020, згідно із якою ОСОБА_4 здійснив переказ на карту в сумі 14519,51 грн. без урахування комісії зі своєї картки № НОМЕР_1 (призначення платежу CARD2ANYUA0P2PTRANSF).

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої 29.03.2019 о 15 год. 59 хв. було перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 15100,29 грн. (комісія 580,18 грн.), а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводились 29.03.2020 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-повну інформацію про операції «Призначення: CARD2ANYUA0P2PTRANSF, Переказ на карту», яку було здійснено 29.03.2020 о 15:59:15, квитанція №966306671,

-повну інформацію про номер картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілого.

Строк дії ухвали до 05 червня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1