У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.07.2020 Справа №607/10669/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000070 від 28 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідча СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 28.11.2017 року до Тернопільської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки з Управління СБУ, в яких вказано, що оперативними працівниками СБУ отримано інформацію щодо можливого привласнення коштів державного та місцевого бюджету у м. Тернопіль посадовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання цивільно-правових угод, укладених юридичною особою публічного права, шахрайським способом здійснюють заволодіння грошовими коштами у великих розмірах.
Відповідно до проведеного аналізу інформації розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в жовтні 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер, процедура відкриті торги, за наслідками якою було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцем тендерної закупівлі, а саме: реконструкції лікувального комплексу №2, з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО-КУТОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконували роботу за цінами вищими ніж середньоринкові. таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть незаконно привласнювати бюджетні кошти внаслідок включення у акти виконаних робіт завищених даних під час застосування матеріалів та виконаних робіт. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . АДРЕСА_1 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". що в АДРЕСА_2 .
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча вказала про необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації про рух коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРІІОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.06.2017 по 20.06.2020 року у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". що в АДРЕСА_2 , із розшифровкою контрагентів, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають сутгєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах про рух коштів по банківському рахунках: № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.06.2017 по 20.06.2020, із розшифровкою контрагентів, яка перебуває у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що в АДРЕСА_2 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що в АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.06.2017 по 20.06.2020 року, із можливістю вилучення її копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1