Справа № 577/3040/17
Провадження № 1-кс/577/613/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" квітня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 23.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання слідчим Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурору Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням видів діяльності матеріалів перевірок підприємства за період 2016 2020 років та інформації про керівництво, засновників, найманих працівників та звітності за 2017-2020 роки з можливістю їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000044 від 23.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в якому встановлено, що невстановлена особа підробила офіційний документ, а саме інвойс №25 від 08.12.2015 року та інвойс №22 від 01.12.2015 року, яка у подальшому 03.12.2015 року та 10.12.2015 року використала його під час митного оформлення товарів, що ввозились через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що імпортером товарів являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована у АДРЕСА_2 . Керівником даного підприємства являється ОСОБА_6 . Так, 03.12.2015 року ОСОБА_6 , виступаючи директором та декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 митні декларації ІМ40 ДЕ 3 805110001/2015/002953 з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів: моторна олива та автозапчастини в асортименті, ввезених в Україну через ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортних вантажних засобах. Для оформлення товарів разом з митною декларацією подано транспортну накладну, контракт та документ інвойс. На підставі опрацьованих документів отриманих від республіки Польща, встановлено, що з території Польщі експортовано товари до України, але не на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на інших отримувачів.

Згідно наданих матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_6 , старшим оперуповноваженим з ОВС ОАВ УВБ ТУ ДФС у Сумській області капітаном податкової поліції ОСОБА_7 13.03.2017 року складено рапорт про наявність в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливих ознак кримінальних правопорушень на підставі отриманої інформації по міжнародному запиту з митних органів Польщі.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання всіх матеріалів по міжнародному запиту з митних органів Польщі, у зв`язку з чим процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 18.02.2020 року за № 31-2003 вих -20 спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з вимогою надання необхідних документів. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.03.2020 року, надання необхідних документів буде здійснено згідно положень глави 15 КПК України, тобто у формі тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 , а саме а саме до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням видів діяльності матеріалів перевірок підприємства за період 2016 2020 років та інформації про керівництво, засновників, найманих працівників та звітності за 2017-2020 роки з можливістю їх вилучити.

Вказана інформація має значення для використання як доказів при досудовому розслідуванні в даному кримінальному провадженні та для встановлення об`єктивної істини по справі . У інший спосіб отримати таку інформацію неможливо, тому і подано таке клопотання до суду.

Прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про розгляд справи.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 27 березня 2017 року внесені відомості до Єдиного реєсстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про те, що невстановлена особа підробила офіційний документ інвойс №25 від 08.12.2015 року та інвойс №22 від 01.12.2015 року та у подальшому 03.12 та 10.12 2015 року та за сприяння співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 використала його під час митного оформлення товарів, що ввозилися через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . (а.с.2).

Як вбачається з клопотання та доданих матеріалів, прокурор звернувся з листом до ІНФОРМАЦІЯ_1 про витребування реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на а.с.7), в порядку ст.93 КПК України, однак отримав від ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмову (а.с.4-5).

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу шляхом надання належним чином завірених копій.

В той же час, заявником не обгрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса розташування АДРЕСА_1 , надати слідчим Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурору Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням видів діяльності, актів перевірок підприємства за період 2016 2020 роки та інформації про керівництво, засновників, найманих працівників та звітності за 2017-2020 роки та надання належним чином завірених копій цих докуменів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1