Справа №766/1863/20
н/п 1-кс/766/5773/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки документів в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.09.2018 по 31.07.2019, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу;

- чи звертались особи з приводу втрати банківської картки № НОМЕР_2 ;

- коли та ким була закрита банківська картка № НОМЕР_2 ;

- інформацію про депозитний рахунок, відкритий до особового рахунку № НОМЕР_3 , а саме рух грошових коштів в період часу з 01.09.2018 по 31.07.2019, чи були внески на вказаний депозитний рахунок від третіх осіб (дата внесків, ПІБ осіб, що робили такі внески, призначення платежу)

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника ХФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтування клопотання:

16.01.2020 до чергової частини Корабельного ВП надійшло повідомлення від працівника ОСББ ОСОБА_4 про те, що у період часу з 01.09.2018 по 31.07.2019 ОСОБА_5 привласнила ввірені їй грошові кошти, що належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 17.01.2020 за ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.08.2019 ревізійною комісією ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена ревізія фінансово господарської діяльності ОСББ за період із 01.09.2018 р. по 31.07.2019 р., за результатами якої встановлено, що по «Рахунку з підзвітними особами» (№ 372) немає документів підтверджуючих суму витрат 39930 грн. Також встановлено, що вказані грошові кошти були зняті з рахунку ОСББ відкритому в ХФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_2 ) колишньою головою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000125 від 17.01.2020 року здійснюється слідчим ОСОБА_3 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному слідчий може бути надано доступ до речей і документів.

Слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000125 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.01.2020 за ч. 1 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали та копії, а також шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ до фото знімків і відеозаписів з банкоматів є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.09.2018 по 31.07.2019, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу;

- чи звертались особи з приводу втрати банківської картки № НОМЕР_2 ;

- коли та ким була закрита банківська картка № НОМЕР_2 ;

- інформацію про депозитний рахунок, відкритий до особового рахунку № НОМЕР_3 , а саме рух грошових коштів в період часу з 01.09.2018 по 31.07.2019, чи були внески на вказаний депозитний рахунок від третіх осіб (дата внесків, ПІБ осіб, що робили такі внески, призначення платежу).

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 22.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1