Справа № 950/876/20
Номер провадження 1-кс/950/154/20
У Х В А Л А

01 червня 2020 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, 26.05.2020 року звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000180 від 15.05.2020 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за рахунком картки № НОМЕР_1 в період часу з 16 год. 14.05.2020 до 24 год. 19.05.2020, всіх наявних даних про власника даної картки, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі чи відділенні банку, які фіксували зняття з даного рахунку грошові кошти в сумі 4850 грн у вказаний період або ж фіксували користувача вказаної картки при здійсненні інших операцій, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з зобов`язанням виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за рахунком картки № НОМЕР_1 в період часу з 16 год. 14.05.2020 до 24 год. 19.05.2020, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі чи відділенні банку, які фіксували зняття з даного рахунку грошові кошти в сумі 4850 грн у вказаний період або ж фіксували користувача вказаної картки при здійсненні інших операцій.

Клопотання мотивує тим, що 14.05.2020 близько 16 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа та під приводом необхідності коштів на лікування особи, яку в ДТП нібито травмувала донька потерпілої, тобто шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 33 800 грн, чим завдала ОСОБА_5 збитків на вказану суму.

Без отримання вище зазначеної інформації, що знаходиться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Заслухавши слідчу, яка підтримала клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 15.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом крадіжки за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за рахунком картки № НОМЕР_1 в період часу з 16 год. 14.05.2020 до 24 год. 19.05.2020, всіх наявних даних про власника даної картки, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі чи відділенні банку, які фіксували зняття з даного рахунку грошові кошти в сумі 4850 грн у вказаний період або ж фіксували користувача вказаної картки при здійсненні інших операцій, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з зобов`язанням виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за рахунком картки № НОМЕР_1 в період часу з 16 год. 14.05.2020 до 24 год. 19.05.2020, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі чи відділенні банку, які фіксували зняття з даного рахунку грошові кошти в сумі 4850 грн у вказаний період або ж фіксували користувача вказаної картки при здійсненні інших операцій, протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 15.05.2020 року задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за рахунком картки № НОМЕР_1 в період часу з 16 год. 14.05.2020 до 24 год. 19.05.2020, всіх наявних даних про власника даної картки, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі чи відділенні банку, які фіксували зняття з даного рахунку грошові кошти в сумі 4850 грн у вказаний період або ж фіксували користувача вказаної картки при здійсненні інших операцій, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за рахунком картки № НОМЕР_1 в період часу з 16 год. 14.05.2020 до 24 год. 19.05.2020, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі чи відділенні банку, які фіксували зняття з даного рахунку грошові кошти в сумі 4850 грн у вказаний період або ж фіксували користувача вказаної картки при здійсненні інших операцій.

Строк дії ухвали до 01.07.2020 року. Ухвала постановлена у двох примірниках. У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Слідчий суддя: ОСОБА_1