Справа № 752/9628/20
Провадження № 1-кс/752/4051/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

28 травня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000053 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів (інформації), що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із матеріалів клопотання вбачається, Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ряд інших пов`язаних підприємств, які входять до складу ФПГ « ОСОБА_5 » (Російська Федерація), з метою ухилення від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, протягом 2015-2019 років здійснювали за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахування коштів на рахунки нерезидентів, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кіпр), Vimito ІНФОРМАЦІЯ_10 (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Кіпр)на загальну суму понад 343,6 млн. грн., а також компанії Російської Федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму понад 297 млн. грн., з метою нібито повернення нерезидентам позичених раніше коштів за рядом договорів.
Крім того, встановлено ряд інших операцій з купівлі валюти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2019 років з метою її перерахунку за межі держави, у тому числі на підставі повернення раніше позичених коштів. Вказана схема виведення коштів закордон надає можливість резидентам-вигодонабувачам зменшити ставку податку на репатріацію з доходів нерезидентів та власні податкові відрахування шляхом збільшення затратної частини.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів (інформації), що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) а саме:
- банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, що належать
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_18 ), Vimito ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Кіпр), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Російська Федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Нідерланди) із зазначенням повних даних рахунків;
- платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , що належать
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), в період з дати відкриття рахунків по теперішній час;
- документи, на підставі яких відповідно до вимог інструкцій ІНФОРМАЦІЯ_27 , відкрито рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , що належать
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
- договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи «клієнт-банк», із зазначенням IP адрес, місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_157 ) для
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_18 ), Vimito ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Кіпр), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Російська Федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Нідерланди) та їх представництв;
- заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунків №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , що належать
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з дати їх відкриття по теперішній час, а також доручення/довіреності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_18 ), Vimito ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Кіпр), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Російська Федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Нідерланди), які видані працівникам підприємств або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств, виписок по рахунках тощо;
- банківські виписки в електронному та паперовому вигляді по рахункам №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ/ДРФО або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів);
- договори комісії та купівлі-продажу цінних паперів або угоди та додатки до них, в яких однією із сторін є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_18 ), Vimito ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_18 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Російська Федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Нідерланди), а також векселі вказаних підприємств, які пред`являлись до оплати та інші документи, що підтверджують оплату векселів;
- документи, які підтверджують перехід права власності на цінні папери, виписки з рахунків у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_18 ), Vimito ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Кіпр), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Російська Федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Нідерланди), з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ/ДРФО, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також документи, що підтверджують здійснення розрахунку за вказаними договорами;
- документальних відомостей щодо зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_18 ), Vimito ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_18 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Російська Федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Нідерланди) та їх представництв (договори, контракти, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, договору про здійснення іноземної інвестиції з документальним підтвердженням його виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об`єкт інвестиції). В разі наявності підстав - документів, що підтверджують набуття іноземним інвестором права власності на об`єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах іноземного інвестора у депозитарній установі, виписки реєстратора з реєстру власників іменних цінних паперів, статуту товариства з обмеженою відповідальністю, часткою якого володіє іноземний інвестор, тощо);
- договорів про повернення іноземним інвесторам іноземної інвестиції (доходів від її здійснення) та/або інших документів, складених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_18 ), Vimito ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_18 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Російська Федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Нідерланди) та їх представництв, що підтверджують суму грошових зобов`язань, що підлягають сплаті іноземному інвестору за результатами його інвестиційної діяльності в Україні (проспекту емісії боргових цінних паперів, що підтверджує порядок їх погашення та виплати відсоткових доходів, документів про виплату частини майна товариства, що ліквідовується, його учаснику - іноземному інвестору згідно з порядком, установленим законодавством України, тощо);
- довідки банку про здійснення за участю ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кіпр), Vimito ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_18 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Російська Федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Нідерланди) іноземної інвестиції в іноземній валюті з рахунку іноземного інвестора із-за кордону на рахунок резидента в Україні (операції, що не передбачає використання інвестиційного рахунку) та/або про здійснення іноземної інвестиції в гривнях/іноземній валюті з інвестиційного рахунку іноземного інвестора на відкритий в уповноваженому банку рахунок резидента або іншого іноземного інвестора та інші документи відповідно до п.3.1. Постанови правління НБУ №280 від 10.08.2005 «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну»;
- документу, що підтверджує фактичне здійснення іноземної інвестиції ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кіпр), Vimito ІНФОРМАЦІЯ_10 (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_18 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Російська Федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Нідерланди) в Україну в майновій формі (митної декларації);
- статутних документів юридичної особи об`єкта іноземного інвестування ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кіпр), Vimito ІНФОРМАЦІЯ_10 (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_18 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Російська Федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Нідерланди);
- документи, що підтверджують або спростовують факт звернення банку до відповідних органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю іноземного інвестора, керуючись п.3.7. Постанови правління НБУ №280 від 10.08.2005 «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну» та отримані результати;
- договору про передавання об`єкта іноземної інвестиції між нерезидентами, що передбачає проведення розрахунків за межами України, з документальним підтвердженням його виконання;
- звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості цінних паперів, складеного суб`єктом оціночної діяльності, що є таким відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;
- виписки з реєстру біржових угод (контрактів), укладених за результатами біржових торгів, що підтверджують проведення цих операцій з використанням електронної торговельної системи біржі;
- інформація/документи, що підтверджують джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій як нерезидента у випадку інвестиції так і резидента при повернення інвестицій, доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від інвестиційної діяльності;
- документи, які б свідчили, що нерезиденти ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кіпр), Vimito ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_18 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Російська Федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Нідерланди) є фактичними отримувачами доходу (бенефіціарними власниками), зокрема відповідні довідки з уповноважених органів, фінансову звітність вказаних нерезидентів, яка надавалась до банку з відміткою органу до якого подається дана звітність;
- інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності учасників фінансової операції;
- дані щодо аналізу наявності індикаторів ризикової фінансової операції, наведені в додатку 1 та додатку 2 «Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» (Постанова НБУ №369 від 15.08.2016) з підтверджуючими документами, наданими до банку з метою проведення операцій як нерезидентом так і резидентом, при поверненні інвестицій, доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від інвестиційної діяльності;
- дані, що засвідчують вивчення банком суті та мети фінансової операції, установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції, змісту діяльності її учасників, установлення наявності/відсутності економічної доцільності фінансової операції та або інших ознак здійснення ризикової діяльності, установлення достатності/недостатності реальних фінансових можливостей проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, вивчення інформації про учасників фінансової операції, їх діяльності та ділової репутації, установлення джерел походження коштів (активів) та кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутність підстав вважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого бенефіціарного власника у вигляді висновку за кожною операцією нерезидента;
- ідентифікаційні дані стосовно осіб, як здійснювали подачу будь-яких документів для проведення операцій нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кіпр), Vimito ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Кіпр), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Російська Федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Нідерланди) та їх представництв;
- документи, що підтверджують факт сплати податку на прибуток (доходи) нерезидентів або є підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування прибутку (доходів) нерезидентів, якими можуть бути (письмове повідомлення клієнта що містить найменування резидента, яким здійснюється на користь нерезидентів виплата доходів з джерелом їх походження з України (найменування код платника податку за ЄДРПОУ); повну назву нерезидента, яким одержується дохід; розрахунок сум прибутку (доходів), нарахованого (сплаченого) на користь нерезидента із зазначенням періоду, у якому виплачувався дохід; сум утриманого з них податку на прибуток (доходи) нерезидента або надані нерезидентом документи в разі самостійного нарахування і сплати податку нерезидентом; документальне підтвердження банку, який здійснює обслуговування фінансової операції, про сплату податку на прибуток (доходи) нерезидента (платіжне доручення, виписка, довідка тощо) або підтвердження іншого банку, через який сплачено податок на прибуток (доходи) нерезидента, отримане засобами електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_27 ; подана відповідно до вимог статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1