Справа № 603/34/20
Провадження № 1-кс/603/11/2020
У Х В А Л А

"13" січня 2020 р. м. Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчим СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до суду внесено клопотання, погоджене начальником Монастириського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000013 від 08.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , скопіювавши її на електронний (CD/DVD) диск та/або паперовий носій.

Слідчий СВ Монастириського ВП ТВП ВП ГУНП в Тернопільській області в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча судом вжито заходів щодо їх повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя прийшов до переконання про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з таких підстав.

У провадженні Монастириського відділення поліції Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000013, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як убачається з клопотання, 04.01.2020 року в нічний час доби невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду в сумі 20000 грн.

У ході досудового розслідування з`ясовано, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, зокрема з належного потерпілій карткового рахунку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на інші карткові рахунки.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку, здійснюється за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Слідчим наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак про його часткове задоволення. Слід надати право тимчасового доступу слідчому СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого слідчого СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , а у задоволенні решти вимог відмовити, оскільки оперативні працівники у відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження, а отже, не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого слідчого СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 03.01.2020 року по 04.01.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 03.01.2020 року по 04.01.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 03.01.2020 року по 04.01.2020 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 03.01.2020 року по 04.01.2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Тимчасовий доступ до інформації надати з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , скопіювавши її на електронний (CD/DVD) диск та/або паперовий носій.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Дана ухвала діє протягом одного місяця днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1