У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.06.2020 Справа №607/9004/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000015 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, службові особи комунальних підприємств за попередньою змовою групою осіб привласнили кошти міжнародних організацій спрямованих на модернізацію інфраструктури.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що КПТМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках інвестиційного проекту «Реконструкція теплових мереж в м.Тернопіль» укладено договори із Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення робіт, які фінансуються за рахунок коштів міжнародних організацій (ЄБРР ТА МБРР) на загальну суму понад 120 мл. грн.

Слідча зазначила, що за наявними даними в проектно - кошторисні документації, яка готувалася на замовлення комунального підприємства, встановлені максимальні розцінки на матеріали, що дозволяє Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові. Всупереч ДСТУ-Н Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» службові особи КПТМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при погодженні договірної документації із підрядними організаціями, розглядаючи її складові, не перевіряли ціни на матеріально - технічні ресурси. Вказане призвело до їх знищення, що стало в подальшому причиною їх привласнення.

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча зазначала про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей щодо формування податкового кредиту та податкового зобов`язання, комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за 2017-2019 роки, що стосується реконструкції теплових мереж в м.Тернополі, в період часу з 2017-2019 роки, а саме: податкові накладні, реєстр податкових накладних і звітності із додатками по податку на додану вартість, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідча просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явився.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що у документах щодо формування податкового кредиту та податкового зобов`язання, комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за 2017-2019 роки, що стосується реконструкції теплових мереж в м.Тернополі, в період часу з 2017-2019 роки, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть міститися відомості, які можуть буди доказами у даному кримінальному провадженні зокрема, для доведення або спростування факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також для отримання додаткових доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо формування податкового кредиту та податкового зобов`язання, комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що стосується реконструкції теплових мереж в м.Тернополі, в період часу з 2017-2019 роки а саме: податкові накладні, реєстр податкових накладної звітності із додатками по податку на додану вартість за 2017-2019 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1