Справа № 274/830/20
Провадження № 1-кс/0274/535/20
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.04.2020 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000005 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та за його дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих для ФОП ОСОБА_4 , що перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", по рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, за період з 01.01.2019 по 06.04.2020 та здійснити виїмку даних роздруківок руху коштів в електронному та паперовому вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 групою осіб, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт про виконання умов договору від 09.12.2019, щодо проведення реконструкції існуючого майданчика з синтетичним покриттям для занять ігровими видами спорту на території ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , привласнили грошові кошти у сумі яка на даний час встановлюється.

Так розслідуванням встановлено, що 09.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 укладено договору № Д-1, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язувався виконати роботи з реконструкції існуючого майданчика з синтетичним покриттям для занять ігровими видами спорту на території Гришковецької гімназії по АДРЕСА_1 . Загальна вартість робіт згідно договору склала 770739,56 грн.

В кінці грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 складені акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 770739,56 грн., які були повністю оплачені зазначеним відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з тим, в ході розслідування проведено огляд майданчика з синтетичним покриттям під час чого встановлено, що роботи з реконструкції майданчика виконані не в повному обсязі.

В ході розслідування встановлено, що для ФОП ОСОБА_4 були відкриті наступні розрахункові рахунки у банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_8 .

Зважаючи на викладене та спосіб вчинення злочину, з метою проведення будівельно-технічної, економічної експертизи, проведення аналізу руху коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні вищевказаних банківських установ та становлять банківську таємницю, а саме роздруківок руху коштів із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, за період з 01.01.2019 по 06.04.2020 та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному та паперовому вигляді.

Слідчий зазначає, що вказані документи (роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках) мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення будівельно-технічної, економічної експертизи, аналізу руху коштів з метою встановлення вартості придбаних будівельних матеріалів, розрахунків за оренду техніки та містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК ).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР №0000005 від 14.01.2020, протоколу огляду місця події від 22.01.2020, протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 12.03.2020, протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 11.03.2020, копії договору Д-1 від 09.12.2019, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року, інформації щодо перерахунку коштів протягом 2019 року, повідомлення про наявність банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 , вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, їх вилучення обґрунтовується необхідністю проведення економічних та інших експертиз, а також проведення аналізу руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 , іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Вказані документи перебувають у володінні фінансових установ.

Оскільки матеріалами справи встановлено, що проведення коштів за виконані роботи по рахункам ФОП ОСОБА_4 відбувалось у грудні 2019 року, клопотання слідчого слід задовольнити в частині надання доступу до відомостей по руху грошових коштів по рахункам за період з 09.12.2019 по 27.12.2019 включно.

Зважаючи, що слідчий суддя відповідно до положень статті 159 КПК України надає доступ до документів стороні кримінального провадження, а співробітник оперативного підрозділу відповідно до положень п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя також відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках відкритих для ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), що перебувають у володінні наступних банківських установ:

1. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реквізити банку: МФО: НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахунку № НОМЕР_1 ;

2. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", реквізити банку: МФО: НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

3. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", реквізити банку: МФО: НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

4. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО: НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , по рахунку № НОМЕР_8 ,

із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, за період з 09.12.2019 по 27.12.2019 включно, з правом отримання довідки про рух коштів в електронному та паперовому вигляді.

Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1