Справа № 712/1839/20
Провадження № 1- кс/712/952/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000007 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні будівельних робіт.
Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стали матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР Національної поліції України, з яких вбачається наступне.
Під час здійснення процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до оголошення UA-2019-09-13-001776-а, опублікованого на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведено процедуру закупівлі шляхом проведення відкритих торгів по предмету «Будівництво будівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 - будівництво».
Очікувана вартість 56 млн 673 тис 721,20 гри. Джерело фінансування закупівлі - державний фонд регіонального розвитку та кошти обласного бюджету. За результатами закупівлі визначено переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 засновником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
02.12.2019між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №1 на виконання будівельних робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 - будівництво» код ДК021-2015 (CPV) - 45210000-2 - Будівництво будівель.
24.12.2019року укладено додаткову угоду №1 до договору підряду від 02.12.2019 на загальну суму 46 млн. 699 тис гри., відповідно до змісту якої передбачено виконання частини робіт до 31.12.2019.
Аналізом проплат з сайту «Е-дата» встановлено перерахування коштів 27.12.2019за вказаним договором на суму 2 млн. 76 тис грн.
Співробітниками УСР в Черкаській області зафіксовано, що частина оплачених робіт не виконано. За попередніми підрахунками сума збитків становить 547 тис. 455 грн.
Для того, щоб висновки, зроблені співробітниками УСР в Черкаській області знайшли своє підтвердження чи були спростовані необхідним є вилучення оригіналів документів, які були підписані, та в подальшому скерування їх до експертної установи для складання висновку експерта в частині повноти виконання умов договору.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду скерували заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені № 0000007 від 16.01.2020, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Слідчим зазначено про необхідність вилучення оригіналів документів для призначення судових експертиз. Суд вважає за можливе вилучення оригіналів даних документів за виключенням оригіналу наказу щодо призначення на посаду ОСОБА_5 , посадової інструкції, установчих документів, так як дані документи проведення експертиз не потребують.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задоволити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 )з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договору підряду №1 від 02.12.2019 на виконання робіт по об`єкту - « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 - будівництво» код ДК021-2015 (СРУ) - 45210000-2 - Будівництво будівель, з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно - кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно - вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно - кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об`єкту, актів здачі - приймання проектних робіт по вказаному об`єкту, робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно- транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договору про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт по виконанню робіт по об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 - будівництво» код ДК021-2015 (CPV) - 45210000-2 - Будівництво будівель з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); та завірених належним чином їх копій: наказу щодо призначення на посаду ОСОБА_5 , посадової інструкції ОСОБА_8 , установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_9 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1