справа № 606/461/20
Ухвала
22 квітня 2020 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, клопотання слідчого погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000087 від 15 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 15 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2020 року в чергову частину Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 про вчинення шахрайських дій зі сторони ОСОБА_5 , а саме яка оформила кредит на імя ОСОБА_4 (без його відому) в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 16 770 грн.

Під час досудового зі слів потерпілого ОСОБА_4 останній користується банківською картою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 .

Проведено аналіз руху коштів із карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 в ході якого встановлено, що 30.10.2019 року о 15.58 год. на вищезазначений рахунок було перечислень 4275 грн. із MANEYYVEO (платіж ). В подальшому 16.01 год. того ж дня за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4444 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_6 .

В подальшому 09.11.2019 року о 08.36 год. на рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 було перечислень 4750 грн. із MANEYYVEO (платіж ). В подальшому о 08.45 год. того ж дня за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено переказ грошових коштів на суму 5050 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти, що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому о/у СКП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_19 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , інспектору - криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , ст. інспектору - криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2019 року по 13.04.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2019 року по 13.04.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказану інформацію (копію документи) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :