Справа № 396/363/20
Провадження № 1-кс/396/158/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що упродовж 2018-2020 років гр. ОСОБА_5 , яка працювала касиром у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 с. Глодоси філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі ТВБВ НОМЕР_1 ), головний економіст сектору роздрібного бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_2 (далі ТВБВ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 та завідувач сектору касових операцій територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_2 (далі ТВБВ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , будучи службовими особами, здійснили привласнення грошових коштів, ввірених їм шляхом проведення безпідставних операцій по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів Банку, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , шляхом безготівкового перерахування коштів з поточних (депозитних) рахунків на безпідставно відкриті карткові рахунки клієнтів Банку.
Під час проведення планової документальної ревізії, на підставі Наказу
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.01.2020 р. №110 «Про створення комісії з проведення службового розслідування» зі змінами, внесеними наказом від 21.02.2020 р. №288, комісією у складі: голови комісії ОСОБА_17 заступника начальника управління, членів комісії: начальника відділу банківської безпеки ОСОБА_18 , начальника юридичного відділу ОСОБА_19 , начальника відділу кадрового адміністрування ОСОБА_20 , начальника відділу ревізій ОСОБА_21 , головного бухгалтера філії начальника відділу організації бухгалтерського обліку, звітності та контролю ОСОБА_22 та начальника відділу забезпечення здійснення пасивних та касових операцій ОСОБА_23 встановлено, що провідним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_6 та завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_7 в період з 2015 року по 2020 рік, таємно та неправомірно знято кошти з поточних (вкладних) та карткових рахунків вищевказаних клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 на загальну суму 712 606 грн.
Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, за попередньою змовою з завідувачем сектора касових операції ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 та головним економістом сектора роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_3 , з порушенням вимог нормативно-правових документів та недбале ставлення до своїх посадових обов`язків, що в результаті призвело у сукупності до видачі карток та коштів по рахункам неналежному отримувачу.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив, що у 2015 році вирішив відкрити депозитний рахунок, тому звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке функціонувало в с. Глодоси Новоукраїнського району, де працювала касиром ОСОБА_5 . Після чого, ОСОБА_8 періодично клав грошові кошти на депозит, через уповноважену особу, шляхом надання їй коштів готівкою. До січня 2020 року стан рахунку не перевіряв. Після чого, 21 січня 2020 року на його телефон надійшло смс-повідомлення з наступним змістом «Card 5-531*Sum 1 255. 00 UAH Perekaz vid Liubov T.», який ОСОБА_8 був незрозумілий. Тому він вирішив звернутись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване в м. Новоукраїнка, де показав вказане повідомлення керуючій банку. Після перевірки рахунків ОСОБА_8 , стало відомо, що із семи вкладів на депозит, зараховано грошові кошти лише по чотирьом. Таким чином виявив нестачу грошових коштів у сумі 100 000 грн.
Також допитано свідка ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка пояснила, що на даний час працює на посаді керуючого ТВБВ № НОМЕР_2 філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2011 року, в с. Глодоси Новоукраїнського району Кіровоградської області вже функціонувало відділення ТВБВ № НОМЕР_1 , яке підзвітне ТВБВ № НОМЕР_2 філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташоване в м. Новоукраїнка Кіровоградської області). У вказаному відділенні (в с. Глодоси) працювала на посаді контролера-касира ОСОБА_5 , яка працювала до другої половини літа 2019 року, після чого звільнилась за згодою сторін (ст.36 КЗпП України). Одними із основних обов`язків ОСОБА_5 були: приймання платежів від населення, відкриття рахунків клієнтам, залучення коштів на поточні та депозитні рахунки та інші, які входили до її функціональних обов`язків.
У другій половині січня місяця 2020 року, до останньої звернувся ОСОБА_8 , який показав смс-повідомлення, в якому містився наступний текст «Поповнення рахунку від ОСОБА_5 » та додав, що напередодні до нього зателефонувала ОСОБА_5 , та запитала номер його банківської картки на яку через деякий час йому надійшли грошові кошти, підтвердження чого було вказане вище смс-повідомлення. ОСОБА_8 вказав, що ОСОБА_5 , особисто йому коштів винна не була.
Також в ході проведення ревізії, встановлено, в результаті протиправних дій ОСОБА_5 було завдано збитків на загальну суму 712 606 грн. 73 коп. наступним клієнтам:
1. ОСОБА_8 - на загальну суму 100 000 грн., щляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС. Так, 29.01.2020 ОСОБА_5 добровільно повернула в касу банку привласненні кошти в повному обсязі.
2. ОСОБА_9 на загальну суму 18 048, 70 грн., щляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС. Так, 31.01.2020 ОСОБА_5 добровільно відшкодувала кошти відповідно до здійснення нею записів в ощадній книжці в повному обсязі.
3. ОСОБА_10 - на загальну суму 75 558 грн.: з них 70 000 грн. - шляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС та 5 558 грн. сума процентів, яка мала бути нарахована згідно з умовами договору. Так, 07.02.2020 ОСОБА_5 добровільно повернула в касу банку привласненні кошти в повному обсязі.
4. ОСОБА_11 - на загальну суму 150 000 грн., щляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в
ІНФОРМАЦІЯ_8 касових документах міститься розписка про отримання картки та ПІН-конверта по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 з установкою ПІН-коду в РОS терміналі видано завідувачем сектору касових операцій ОСОБА_7 , про що свідчить підпис.
5. ОСОБА_12 - на загальну суму 180 000 грн.: з них 165 600 грн. - щляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС та 14 400 грн. сума процентів, яка мала бути нарахована згідно з умовами договору. Так, 28.02.2020 ОСОБА_5 добровільно повернула в касу банку кошти у сумі 165 600 грн. та добровільно повернула клієнту кошти у сумі 14 400 грн.
6. ОСОБА_13 на загальну суму 141 941 грн.: з них 70 000 грн. - щляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС та 71 941 грн. сума операцій в АБС зі зняття коштів по рахунках клієнта на які надходила пенсія. Так, ОСОБА_5 добровільно повернула кошти у сумі в повному обсязі.
7. ОСОБА_14 - на загальну суму 2 000 грн., щляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС Так, ОСОБА_5 добровільно повернула кошти у сумі в повному обсязі з рахунку останньої відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
8. ОСОБА_15 на загальну суму 16 000 грн., щляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС Так, ОСОБА_5 добровільно повернула кошти у сумі в повному обсязі з рахунку останньої відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
9. ОСОБА_16 - на загальну суму 8 000 грн., щляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС Так, ОСОБА_5 добровільно повернула кошти на депозитний рахунок клієнта.
Після звільнення та закриття ТВБВ, ОСОБА_5 продовжувала здійснювати неправомірні дії з привласнення коштів за попередньою змовою з завідувачем сектора касових операції ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 та головним економістом сектора роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_3 , з порушенням вимог нормативно-правових документів та недбале ставлення до своїх посадових обов`язків, що в результаті призвело у сукупності до видачі карток та коштів по рахункам неналежному отримувачу.
Відповідно до пояснень ОСОБА_5 , наданих начальнику філії під час проведення перевірки, в яких визнала свої протиправні дії, однак не повідомила про вид та ступінь співучасті ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які також причетні до вчинення злочину.
Отже виникла необхідність за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, які містяться в оператора мобільного зв`язку отримати інформацію, про зв`язки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (з метою встановлення їх причетності та можливих осіб, причетних до вчинення злочину), які є необхідними для отримання (збирання) доказів та перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки доказову інформацію щодо причетності до злочину інших осіб неможливо отримати в інший спосіб.
З метою встановлення та перевірки абонентів мобільного зв`язку, які реєструються по вказаним місцям на встановлення причетності, а також встановлення інших фактичних даних про подію злочину шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, за період часу вчинення злочину, а саме з 00:00 год. 01.01.2018 року по 00:00 год. 01.05.2020 року, якою володіють оператори мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом прив`язки до базових станцій мобільних терміналів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою встановлення обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до магнітного носія інформації серверів, документів компанії оператора мобільного зв`язку: 1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в отриманні у них документально оформленої інформації щодо деталізації трафіку телефонних з`єднань, в тому числі інформацію про ІМЕІ мобільних терміналів, які використовували ОСОБА_5 з номером телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_6 та ОСОБА_7 з номером телефону НОМЕР_7 ; 2) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в отриманні у них документально оформленої інформації щодо деталізації трафіку телефонних з`єднань, в тому числі інформацію про ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувала ОСОБА_7 з номером телефону НОМЕР_8 .
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого та прокурора.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину,
неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи,
що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Новоукраїнського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з подальшим їх вилученням), а саме інформації:
1) яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо номерів мобільних телефонів:
НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 ;
НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 ;
НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_7 ;
2) яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_7 ;
відповідно за період вчинення злочину, а саме з 00:00 год. 01.01.2018 року по 00:00 01.05.2020 року із зазначенням:
1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.
3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.
4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).
6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 15.05.2020 року по 14.06.2020 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1