Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5099/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 та ч. 4 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 08.01.19, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_5 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами організували незаконну схему розтрати бюджетних коштів на користь підконтрольних суб`єктів господарювання під час реалізації проектів, та проведення заходів за кошти місцевого бюджету міста Києва. До вказаної схеми розтрати бюджетних коштів залучено ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інші.
Відповідно до розробленої схеми, на початку звітного року директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами з працівників КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання бюджетних кошів, розробляли плани та кошториси на проведення заходів, організатором яких виступає КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких вносилися недостовірні відомості щодо дати, місця проведення заходу, запланованої кількості учасників, необхідних витрат на проведення заходу. В подальшому положення та кошторис про проведення заходу затверджувалися директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .
На підставі зазначених документів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) складався та затверджувався Календарний план реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді на календарний рік, що є підставою для проведення фінансування таких заходів.
Після того, директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами, організовували та проводили публічні закупівлі, в яких приймали участь підконтрольні суб`єкти господарювання, створюючи видимість реальної конкуренції.
При тому, під час проведення закупівель аукціон не відбувався взагалі, суб`єкти господарювання не приймали в ньому участі, або вхід в аукціон здійснювався з ІР-адреси, яка перебуває в користуванні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За результатами проведення закупівель, директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 укладала договори про надання послуг з підконтрольними суб`єктами господарювання щодо організації проведення заходів на виконання Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді на календарний рік.
Установлено, що під час проведення таких заходів основні кошти виділялися на оренду обладнання та приміщень де нібито проводилися заходи. Однак, фактично КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення заходів використовували, в більшості випадків, власне обладнання, або обладнання, яке надавалося власником, користувачем приміщень де відбувалися такі заходи. При тому, такі приміщення, в більшості випадків, надавалися на безоплатній основі разом з необхідним обладнанням.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено випадки, коли заходи на які виділялися кошти місцевого бюджету міста Києва фактично не проводилися, або проводилися, але КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не приймала у них участі або виступала інформаційним партнером, не здійснюючи при цьому відповідного фінансування.
У подальшому, директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами виготовляла акти надання послуг, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо фактичного надання таких послуг, після чого на підставі відповідних платіжних доручень грошові кошти передавалися на користь підконтрольних суб?єктів господарювання.
За такою схемою директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення наступних заходів у 2018-2019 роках: «Акція, спрямована на популяризацію здорового способу життя «Безмежність вулиць»; «Військово-патріотична акція «Я-патріот України!», інформаційно-просвітницька акція, спрямована на популяризацію професії військового; «Міжвузівська акція з популяризації здорового способу життя «UNIVERFEST»; «Школа медійної та інформаційної грамотності»; Профорієнтаційна акція «Про професії вікенд», «Відкрита молодіжна медіа-школа «Відеоблогер», «Волонтерський open air фестиваль «All weekend», Інформаційно-просвітницька акція «АЛЕЯ МОЖЛИВОСТЕЙ»; Фестиваль молодіжних трудових загонів «Київ-столиця чистоти»; Інформаційно-просвітницька акція «Місто професій»; Молодіжний форум «Молодіжні ініціативи - перспективи міста»; Конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді м. Києва; Загальноміська інформаційна акція " ІНФОРМАЦІЯ_8 .Робота. Підприємництво"; «Активізації лідерського потенціалу молоді YOUTHSТАGЕ (МОЛОДІЖНА ПЛАТФОРМА)»; Форум молодіжних соціальних проектів «STARTAP DAY»; Відкритий молодіжний форум «14:35»; Інформаційно-просвітницька акція для молодих батьків «Як виростити інноватора»; «Молодіжний інтеграційний вечір « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; «Молодіжний форуму вуличних культур « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; «Акція, спрямована на популяризацію здорового способу життя « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Відповідно до висновка експерта від 05.12.2019 №19/13/2-120/СЕ/19 за результатами проведення судової економічної експертизи, встановлено, що внаслідок таких протиправних дій спричинено збитки місцевому бюджету міста Києва на загальну суму 3670236,35 грн.
Установлено, що діючий заступник директора КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 на свій картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 за період часу з 2018-2019 отримала грошові кошти в значних розмірах без призначення платежу, що може вказувати на обготівкування бюджетних коштів, отриманих злочинним шляхом.
За результатами проведення тимчасових доступів до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що на підставі укладених договорів між вказаними юридичними особами та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), комунальною установою здійснено перерахування коштів за виконання послуг, передбачених договорами.
Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) перераховувалися на рахунки наступних контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_12 "; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_12 ";
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали перерахунок грошових коштів на контрагентів із наступними реквізитами: картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_12 "; картковий рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_12 "; ФОП ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_12 ".
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримані грошові кошти перераховувало на картковий рахунок НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_12 ".
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по наступним банківським рахункам розрахункові та карткові рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації по розрахункових рахунках: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у вищевказаний період часу можна: встановити осіб, які причетні до розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг та актів про надання послуг; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь службових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб; встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним банківським рахунком; перевірити реальне надходження грошових коштів за надані послуги з метою призначення та проведення економічної експертизи.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання, та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітнику оперативного підрозділу УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_8 до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по банківським рахункам розрахункові та карткові рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , у період часу з 01.03.2018 по теперішній час, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за вищевказаний період часу по кожному рахунку, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назв юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківських чеків про видачу готівки за вищевказаний період часу по кожному рахунку; договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за вищевказаний період часу по кожному рахунку; інших наявних банківських документів щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за вищевказаний період часу по кожному рахунку; інформації з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " щодо зняття грошових коштів за вищевказаний період часу по кожному рахунку, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 та ч. 4 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 № 0000001.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо зняття грошових коштів за вищевказаний період часу по кожному рахунку, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Разом з тим, у клопотанні не вказано конкретно, до яких саме банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Виходячи з вищевикладеного, правових підстав для задоволення клопотання в цій частині немає.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 ) надати: старшому слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітнику оперативного підрозділу УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по банківським рахункам розрахункові та карткові рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , у період часу з 01.03.2018 по 03.06.2020, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за вищевказаний період часу по кожному рахунку, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назв юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківських чеків про видачу готівки за вищевказаний період часу по кожному рахунку; договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за вищевказаний період часу по кожному рахунку; інших наявних банківських документів щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за вищевказаний період часу по кожному рахунку.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1