Провадження № 1-кс/761/9187/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003260 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасово доступу до речей і документів, , які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів усіх документів: кредитної справи ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за кредитним договором № 034- пп від 22 липня 2010 року, в тому числі договору поруки №223/034-пп від 03 серпня 2010 року.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0003260 від 08.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали завідомо підробний документ, а саме: договір поруки від 03 серпня 2010 року №223/034-пп, підписаним з однієї сторони як «Поручитель» гр. ОСОБА_5 , який зі слів останнього не укладався та не підписувався.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що у липні-серпні 2010 року невстановлені особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали завідомо неправдивий документ, а саме: Договір поруки від 03 серпня № 223/034-пп із змісту якого вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступник Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконуючого обов`язки директора Київської регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 20.06.2002, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , що діє на підставі Наказу від 19.04.2010 № 189-к ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреності від 17 травня 2010 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрована у реєстрі за № 1857, з однієї сторони та ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_5 , виданий 14.02.2002 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний № НОМЕР_6 , надалі Поручитель, - з другої сторони, та ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_7 , виданий 18.11.1995, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , надалі Боржник, разом надалі поіменовані «Сторони» уклали цей Договір поруки.

Відповідно до предмету цього Договору, Поручитель зобов`язався перед Кредитором нести в повному обсязі солідарну відповідальність за невиконання Боржником зобов`язань перед Кредитором, що випливають з Кредитного договору від 22 липня 2010 року № 034-пп, за умовами якого Боржник зобов`язаний повернути Кредитору 4 400 000,00 (чотири мільйони чотириста тисяч) грн. відповідно до встановленого строку погашення кредиту до 30 червня 2015 року та сплатити відсотки із розрахунку 19% (дев`ятнадцять відсотків) річних за користування кредитом у строки, встановлені Кредитним договором, а також сплатити комісії можливі пені та штрафи, що передбачені Кредитним договором, та відшкодувати збитки в повному обсязі, спричинені Кредитору неналежним виконанням зобов`язань Боржником перед Кредитором. Зобов`язання Боржника забезпечуються всіма коштами та майном Поручителя, що належить йому на праві власності та на яке відповідно з вимогами чинного законодавства України, може бути звернено стягнення. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов`язань по Кредитному договору, Кредитор має право пред`явити вимоги по погашенню заборгованості, що виникла, у порядку встановленому Договором та чинним законодавством України.

У подальшому, як з`ясувалося, ОСОБА_4 , яка була Позичальником за Кредитним договором від 22 липня 2010 року, отримані кредитні кошти у розмірі 4 400 000 грн. за Кредитним договором від 22 липня 2010 року № 034-пп банку не повернула.

Однак, не зважаючи на те, що вищевказаний Договір поруки він не укладав та не підписував, ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно стягує з нього за цим Кредитним договором від 22 липня 2010 року кошти у сумі 4 746 369,75 грн.

У результаті таких злочинних дій, які виразилися у складанні завідомо неправдивий документ невстановленими особами, останній зазнає тяжких наслідків.

Таким чином, невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » учинено кримінальне правопорушення, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

06.05.2020 по матеріалах кримінального провадження було призначено почеркознавчу експертизу на предмет дослідження підписів кредитора, боржника та поручителя в договорі поруки №223/034-пп, від 03 серпня 2010 року, який є підроблений, а саме підпис від імені ОСОБА_5 , виконаний іншою особою.

Проведення почеркознавчої експертизи по матеріалах кримінального провадження має важливе значення для розслідування кримінального провадження та надасть можливість довести причетність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою збору доказів по кримінальному провадженні, а також проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, кредитної справи ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за кредитним договором № 034- пп від 22 липня 2010 року, в тому числі договору поруки №223/034-пп від 03 серпня 2010 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити. Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України. Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося. Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.04.2020 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (кримінальне провадження № 0003260).

Іншим способом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємниці, одержати відомості, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні неможливо.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів усіх документів: кредитної справи ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за кредитним договором № 034- пп від 22 липня 2010 року, в тому числі договору поруки №223/034-пп від 03 серпня 2010 року, довідки про наявну заборгованість по зазначеному кредитному договору на момент виконання даної ухвали) окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту, тощо, довідки про сплачені суми коштів позичальником за кредитним договором окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту, тощо, копії службових розслідувань, перевірок, висновків тощо, проведених уповноваженими службовими особами банківської установи за вищезазначеним фактом.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: