Провадження № 1-кс/686/6280/20
УХВАЛА
Іменем України

13 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001686 від 01.05.2020 року,
ВСТАНОВИВ:

13.05.2020 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.04.20 року, близько 10:00 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом розблокування картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 2800 грн, що належать ОСОБА_5 . Подія мала місце по АДРЕСА_3 .

01.05.2020 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001686 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілий гр. ОСОБА_6 , повідомила, що 30.04.2020 року, знаходившись на своєму робочому місці по АДРЕСА_3 , близько 10.00.год. до ОСОБА_5 зателефонували з № НОМЕР_1 , представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що з її банківського рахунку була спроба зняття грошових коштів та попередили, що на її мобільний телефон прийде код № НОМЕР_2 та її потрібно цей код продиктувати, нащо остання повідомила вище зазначений код та згодом повідомили, що банківська картка ОСОБА_5 заблокована. Після чого останній прийшло смс-повідомлення про переказ власних коштів у сумі 2800 гривень з банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .Подія мала місце по АДРЕСА_3 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у з`ясуванні, кому з вище зазначеної банківської карти були перераховані грошові кошти, чи активована вказана картка та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом та за якою адресою.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 30.04.2020 р. по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001686 від 01.05.2020 року до документів з можливістю їх вилучення в уповноважених осіб Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_3 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
- документи на підтвердження руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 28.04.2020 р. по час виконання ухвали;

- час та дату активації банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів чи перерахунок з банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 в період часу з 28.04.2020 р. по час виконання ухвали;

- у разу встановлення факту перерахунку грошових коштів із рахунку НОМЕР_4 та 30.04.2020 на картковий рахунок який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати тимчасовий доступ до документів як містять інформацію про особу якою було оформлено даний картковий рахунок, рух коштів.
Службовим особамПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий до документів з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє по 13 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя