Справа № 405/2284/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засіданні ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління поліції у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0012604 від 10.11.2017 року про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0012604, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2017 року, до чотирьох місяців, тобто до 19.06.2020 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, Мешканець м. Кропивницького ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись корисливими спонуканнями, з метою особистої наживи вирішив займатись злочинною діяльністю, шахрайством, підшукуючи осіб, які ведуть аморальний спосіб життя, зловживають спиртними напоями, вводячи в оману останніх заволодівав їх квартирами, які разом зі своїми співучасниками, серед яких була ОСОБА_5 перепродував добросовісним набувачам, а грошові кошти витрачав на власні потреби.
Так, 14.03.2017 в м. Кропивницький, ОСОБА_4 разом з невстановленими слідством особами, шахрайським шляхом заволодів квартирою, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належала ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Розуміючи, що дана квартира отримана незаконним шляхом і про це можуть довідатись дійсні власники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та бажаючи отримати грошові кошти від продажу квартири, ОСОБА_4 за грошову винагороду вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , яка мала придбати у особи яка видавала себе за ОСОБА_9 вказану квартиру і відразу продати. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилась та 23.03.2017 уклала з особою яка видавала себе за ОСОБА_9 договір купівлі-продажу вказаної квартири, який посвідчений приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_10 .
Виконуючи умови злочинної змови за допомогою ріелтора ОСОБА_11 , який у всесвітній мережі «Інтернет», розмістив оголошення про продаж вказаної квартири, на сайті «ОЛХ». Через дане оголошення підшукавши добросовісного покупця ОСОБА_12 та маючи на меті заволодіти його грошовими коштами, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що квартира їй не належить і в якій вона жодного разу не була, 24.05.2017 уклала з ним договір купівлі-продажу квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , який посвідчений приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_13 . За продаж квартири ОСОБА_5 отримала 450 000 грн., які разом із ріелтором ОСОБА_11 віддала ОСОБА_4 та отримала від нього грошову винагороду. ОСОБА_4 грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдали у великих розмірах майнову шкоду потерпілому ОСОБА_12 на суму 450 000 грн.
Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, вступив в злочинну змову з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб шахрайським шляхом заволодіти нерухомістю осіб, які зловживають спиртними напоями. Знаходячись в м. Кропивницький, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 підшукував ОСОБА_15 , який зловживав спиртними напоями та 16.02.2018 придбав квартиру АДРЕСА_2 .
ОСОБА_4 та ОСОБА_14 керуючись корисливими спонуканнями, з метою особистої наживи скориставшись тим, що ОСОБА_15 зловживає спиртними напоями, шляхом обману 21.02.2018 ОСОБА_14 отримав від останнього довіреність посвідчену приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_16 , за реєстровим № 24, на розпорядження (продати, здати в оренду) квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до повторного свідоцтва про смерть серія НОМЕР_1 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_4 та ОСОБА_17 достовірно знаючи, що ОСОБА_15 має цивільну дружину ОСОБА_18 та неповнолітню доньку ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вирішили шахрайським шляхом заволодіти спадковим майном неповнолітньої і не сповістили їх та родичів про смерть ОСОБА_15 та самостійно здійснили його поховання. Так, виконуючи злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 по наданій йому довіреності ОСОБА_15 07.06.2018 уклав договір купівлі-продажу вказаної квартири, який був посвідчений приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_20 , з ОСОБА_21 , який являється його вітчимом.
ОСОБА_18 довідавшись, що ОСОБА_15 помер, а їх неповнолітня дочка ОСОБА_19 позбавлена спадку за законом, звернулась до Ленінського районного суду м. Кіровограда з позовною заявою до ОСОБА_21 та третьої особи: приватного нотаріуса ОСОБА_20 , про визнання договору купівлі-продажу від 07.06.2018 недійсним.
18.03.2019 Ленінським районним судом м. Кіровограда винесено рішення, яким позов ОСОБА_18 , яка діє в інтересах неповнолітньої ОСОБА_19 задоволено. Визнано недійсним договір купівлі-продажу від 07.06.2018 року квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_20 .
Постановою Кропивницького апеляційного суду від 20.06.2019 року рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда від 18.03.2019 року залишено без змін. Постанова набрала законної сили.
25.10.2019 відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом посвідчене державним нотаріусом Кропивницької міської державної нотаріальної контори № 2, ОСОБА_22 , спадкоємцем квартири АДРЕСА_2 , ОСОБА_15 є його дочка ОСОБА_19
20.02.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України повідомлено про підозру: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, уродженцю с. Новоіванівка, Оріхівського району, Запорізької області, одруженому, працюючому охоронцем в ПрАТ «Кіровоградобленерго», освіта середня спеціальна, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , який в 2014 році притягувався до кримінальної відповідальності Кіровоградським районним судом Кіровоградської області за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, на підставі ст. 49, 74 КК України по ч.2 ст.358 та ч.3 ст.358 КК України звільнити від відбування покарання, перегляд вироку 15.09.2015 на підставі постанови Апеляційного суду Кіровоградської області, звільнений від відбування покарання на підставі ст. 2 ЗУ «Про амністію»
17.03.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда підозрюваному ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 20.04.2020, який полягає у забороні йому в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня залишати квартиру АДРЕСА_5 . Зобов`язали ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою прибувати до слідчого, прокурора та суду. Крім того, на підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 20.04.2020 покладено наступні обов`язки: не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту в якому він зареєстрований і проживає, повідомляти слідчого, прокурора та в подальшому суд про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими, підозрюваними та іншими учасниками кримінального провадження, за винятком участі в процесуальних діях під час досудового розслідування та суді.
19.02.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянці України, українці, уродженці с. Балаклія, Смілянського району, Черкаської області, освіта середня, тимчасово не працюючій, на утриманні має неповнолітню дитину 2008 р.н., проживаючій у цивільному шлюбі, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживаючій АДРЕСА_7 , раніше не судимій.
17.03.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда підозрюваній ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Крім того, на підозрювану ОСОБА_5 на строк до 20.04.2020 покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту в якому вона проживає, утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими, підозрюваними та іншими учасниками кримінального провадження, за винятком участі в процесуальних діях під час досудового розслідування та у суді.
19.04.2020 спливає двохмісячний строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0012604, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим.
На підставі вище викладеного та беручи до уваги, що для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії: розсекретити клопотання на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні; розсекретити ухвали слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні; розсекретити доручення на підставі якого проводились негласні слідчі (розшукові) дії працівниками оперативного підрозділу; провести аналіз по вилучених у операторів мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів та безпосередньо яким користувались підозрювані; зібрати в повному обсязі характеризуючі дані на підозрюваного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; повідомити про підозру ОСОБА_4 по інших епізодах вчинених кримінальних правопорушень; допитати підозрюваного ОСОБА_4 з приводу інкримінованих йому кримінальних правопорушень; повідомити про підозру ОСОБА_5 по інших епізодах вчинених кримінальних правопорушень; допитати підозрювану ОСОБА_5 з приводу інкримінованих їй кримінальних правопорушень; перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень; долучити висновки судових оціночно-будівельних експертиз; виконати інші слідчі (розшукові) дії у виконанні яких виникне необхідність; ознайомити сторони із матеріалами кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад одного місяця з дня завершення двохмісячного строку досудового розслідування.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть використані в ході судового розгляду як докази. Долучення до матеріалів досудового розслідування ухвал, клопотань, доручень та постанов про проведення негласних слідчих (розшукових) дій після їх розсекречування забезпечить можливість дослідити в повній мірі законність проведення зазначених дій. Вилучення з`єднань за абонентськими номерами якими користувались підозрювані, а також проведення аналізу телефонних з`єднань може допомогти встановити осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень. Кваліфікація дій підозрюваних забезпечить дотримання завдань визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, а саме ст. 2, згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Слід зазначити, що зазначені вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше в зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, наявністю декількох розслідуваних злочинів та процесуального порядку проведення певних дій. Зокрема, тривале долучення в повній мірі матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій пов`язане з їх розсекреченням різними суб`єктами та з дотриманням певної процедури, що в цілому впливає на час проведення вказаних заходів. При цьому також необхідно враховувати, що проведення деяких слідчих (розшукових) та процесуальних дій не можливе без дотримання певного порядку. Зокрема, остаточно кваліфікувати дії підозрюваної без урахування всіх матеріалів досудового розслідування не можливо, що в свою чергу виключає можливість їх ознайомлення з матеріалами та складання обвинувального акту.
А тому, проведення деяких слідчих (розшукових) дій з об`єктивних, незалежних від органу досудового розслідування причин провести неможливо та завершити досудове розслідування у двох місячний строк, який спливає 19.04.2020.
На виконання зазначеного вище обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше двох місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з запровадженими карантинними заходами, просив задовольнити клопотання, посилаючись на обставини вказані у клопотанні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_23 в судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою про розгляд клопотання без її участі та участі підозрюваного, оскільки у зв`язку з карантинними заходами, введеними на території України, відсутня можливість прибути в судове засідання, не заперечували проти продовження строків досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку з карантинними заходами, не заперечувала проти задоволення даного клопотання.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно із ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, слідчий вказує, що для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме: розсекретити клопотання на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні; розсекретити ухвали слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні; розсекретити доручення на підставі якого проводились негласні слідчі (розшукові) дії працівниками оперативного підрозділу; провести аналіз по вилучених у операторів мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів та безпосередньо яким користувались підозрювані; зібрати в повному обсязі характеризуючі дані на підозрюваного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; повідомити про підозру ОСОБА_4 по інших епізодах вчинених кримінальних правопорушень; допитати підозрюваного ОСОБА_4 з приводу інкримінованих йому кримінальних правопорушень; повідомити про підозру ОСОБА_5 по інших епізодах вчинених кримінальних правопорушень; допитати підозрювану ОСОБА_5 з приводу інкримінованих їй кримінальних правопорушень; перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень; долучити висновки судових оціночно-будівельних експертиз; виконати інші слідчі (розшукові) дії у виконанні яких виникне необхідність; ознайомити сторони із матеріалами кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Таким чином, провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим, оскільки для встановлення обставин кримінального провадження, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальні дій, що є необхідними для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.
Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а двох місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 19.04.2020, слідчий суддя зазначає, що клопотання в частині визначення строку до 4 місяців підлягає задоволенню і визначає строк досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 19.06.2020 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління поліції у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0012604 від 10.11.2017 року про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0012604 від 10.11.2017 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до чотирьох місяців, тобто до 19.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_24