Провадження № 1-кс/470/33/20
Справа № 470/217/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2020 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Березнегувате клопотання старшого слідчого СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000065,

ВСТАНОВИВ:

02 квітня 2020 року до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області, погоджене начальником Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні (користуванні) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зі змісту клопотання вбачається, що 15 березня 2020 року до чергової частини Березнегуватського відділення поліції надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду в розмірі приблизно 50,00 грн.
15 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке кваліфіковано за ознаками ч.1 ст.190 КК України, та кримінальному провадженню присвоєно номер 0000065.
Допитана 16.03.2020 року в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що на належну їй банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 кожен місяць надходять соціальні виплати. На початку 2019 року остання віддала свою картку ОСОБА_5 для погашення частини боргу в сумі 10 000,00 грн. за будинок, який в нього придбала та домовилися щомісяця разом знімати грошові кошти на його погашення.
Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетна ОСОБА_6 , яка заздалегідь знаючи код доступу до банківської картки своєї матері ОСОБА_4 , на протязі шести місяців знімала грошові кошти через банкомат " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та здійснювала операції із зняття готівки без картки, використовуючи останньої мобільний телефон.
Вказане дає підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку, за період з 00 години 00 хвилин 01 серпня 2019 року по 23 години 59 хвилин 12 березня 2020 року, документи, що містять інформацію про власника банківської картки (рахунку), на які були перераховані кошти, розташування відділень та банкоматів, у яких знімалися кошти, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів, знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю.
Старший слідчий СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, надавши до суду письмову заяву, в якій просила про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання старшого слідчого відділу поліції підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ОСОБА_3 , слідчому СВ ОСОБА_7 , слідчому СВ ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 - Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які перебувають у володінні (користуванні) акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване по АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
1. щодо володільця пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 та документи, на підставі яких було відкрито рахунок та видано вказану платіжну картку;
2. документи, що містять інформацію про здійснення розрахунково-касових операцій, розпорядження коштами по рахунку № НОМЕР_1 , грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням розташування відділення банку або банкомату, його номер, суми виданих коштів, суми грошових коштів, що надходили на рахунок та з яких установ здійснювалося їх нарахування за період часу з 00 години 00 хвилин 01 серпня 2019 року по 23 години 59 хвилин 12 березня 2020 року;
3. фото (відео) фіксацію особи під час зняття готівки з вказаної картки у відділеннях банку та за допомогою банкоматів, за період часу з 00 години 00 хвилин 01 серпня 2019 року по 23 години 59 хвилин 12 березня 2020 року.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
У разі невиконання посадовими особами акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1