Справа № 487/8854/19
Провадження № 1-кс/487/9261/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000036 від 17.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

04.12.2019 року заступник начальника Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл заступнику начальника Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчим Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до речей і оригіналів або копій документів (в тому числі електронних) про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_18 , які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та/або копіювання (в тому числі на електронний носій інформації); документи надати у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по 00 год. 00 хв. теперішній час, при цьому обов`язково зазначити тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з якими відбувалось з`єднання, ІМЕІ мобільних телефонів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій у зоні покриття яких абоненти виходили на зв`язок.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання даних направлених на підтвердження чи спростування участі вищевказаних осіб до привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем та за попередньою змовою групою осіб з використанням завідомо підроблених документів іншими способами, а також взаємозв`язку між собою всіх співучасників у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 17.01.2017 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України стосовно окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших службових осіб окремих підрядних організацій за фактом розтрати державних коштів під час проведення ремонтних робіт у приміщеннях територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказане кримінальне провадження розпочато за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу неправомірних дій службових осіб, що виразилися у привласнені грошових коштів, виділених на проведення ремонтних робіт у службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні місяці 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поточний рахунок № НОМЕР_3 , (р/р № НОМЕР_4 ) отримано бюджетні кошти у розмірі 5 708 900, 00 грн. (п`ять мільйонів сімсот вісім тисяч дев`ятсот гривень) цільове призначення коштів «оплата послуг» - на проведення поточного ремонту службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_19 , якій підпорядковується перший заступник ІНФОРМАЦІЯ_3 , відділ бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також начальник вказаного відділу - головний бухгалтер, і яка є основним розпорядником бюджетних коштів, що знаходяться на поточному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 , виникає умисел спрямований на привласнення бюджетних коштів.

Так, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» тендер це здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів, згідно з процедурами установленими цим Законом.

Статтею 2 вказаного Закону визначено, що Закон України «Про публічні закупівлі» застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_19 , будучи обізнаною з вимогами діючого законодавства, щоб уникнути процедури тендеру, організувала злочинну схему з привласнення бюджетних коштів шляхом розділення суми 5 708 900, 00 грн. на суми до 200 (двохста) тисяч гривень у вигляді виділених коштів на проведення поточного ремонту службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_8 у кількості 28 штук.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_19 вступила в змову з першим заступником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 , головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 , яким доведено до відома наявна схему з привласнення бюджетних коштів, які погодились на пропозиції, та умови ОСОБА_19 та зорганізувались для спільної діяльності з метою реалізації вже єдиного умислу направленого на привласнення бюджетних коштів.

На виконання вказівки ОСОБА_19 головний бухгалтер ОСОБА_20 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою реалізації спільного умислу, знаходить та залучає підрядників м. Одеса: суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_21 , що діє на підставі Статуту та є платником податку на прибуток на загальних умовах, юридична адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_5 відкритий в акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_6 ; директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_22 , що діє на підставі Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , р/р № НОМЕР_7 відкритий в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_8 ; представника за довіреністю фізичної особи-підприємця ОСОБА_23 - ОСОБА_24 , за адресою: АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_9 відкритий ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_10 .

У приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 , головним бухгалтером ОСОБА_20 доведено до відома, залучених нею підрядників, наявна схема з привласнення бюджетних коштів, які погодились на умови для спільної діяльності з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою реалізації вказаної схеми та єдиного умислу направленого на привласнення бюджетних коштів.

В подальшому головним бухгалтером з однієї сторони та підрядниками з іншої, на своїх робочих місцях складаються проекти договорів на проведення поточного ремонту, проекти актів виконаних робіт форми № КБ-2в, проекти довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та проекти інших необхідних документів, по кожному об`єкту та підряднику відповідно за розподіленими за ними районами в Одеській області.

За вказівкою ОСОБА_19 , головний бухгалтер ОСОБА_20 перед тим як надати керівництву ІНФОРМАЦІЯ_3 документи для підпису, їх зміст, структура правильність складання та відображеної у них інформації перевірялась ОСОБА_20 та в подальшому надавались ОСОБА_19 та ОСОБА_18 для ознайомлення, у разі необхідності корегування, внесення відомостей та для підписання.

Отримавши від головного бухгалтера всі документи ОСОБА_19 розподілила, що документи на проведення поточного ремонту з підрядником СПД ОСОБА_21 буде підписувати перший заступник ОСОБА_18 як виконувач обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_3 , з представником по довіреності ФОП ОСОБА_23 - ОСОБА_25 особисто ОСОБА_19 , документи з підрядником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_22 розділили на двох.

Під час проведення досудового розслідування проведено будівельно-технічні експертизи, відповідно до висновків яких обсяг та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості, визначеним кошторисною документацією та відображеним в актах виконаних робіт форми КБ-2 та довідці форми КБ-3 з поточного ремонту окремих службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в підтверджені факту підпису у вищевказаних договорах на проведення поточного ремонту, актах виконаних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 до вказаних договорів, у строках: «начальник ОСОБА_19 », «в.о. начальника ОСОБА_18 », «Директор ОСОБА_21 », «директор ОСОБА_22 », «директор ОСОБА_23 » самими начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_19 , першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 , директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_21 , представником за довіреністю ФОП ОСОБА_23 - ОСОБА_24 або іншими особами. У зв`язку з чим призначено двадцять вісім почеркознавчих експертиз, проведення яких триває.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено зв`язок між начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_19 , яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_11 , з головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 у якої в користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_12 та першим заступником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 , який користується мобільним номером НОМЕР_1 .

В свою чергу встановлено зв`язок між головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 та суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_21 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_13 , директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_22 , який користується мобільними номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 та представником за довіреністю фізичної особи-підприємця ОСОБА_23 - ОСОБА_24 , який користується мобільним номером НОМЕР_16 .

Вищевказані службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також службові особи підрядних організацій по мобільним телефонам спілкуються між собою з приводу проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження, а саме щодо окремих слідчих дій відносно них та за їх участю, обговорюють свої дії та поведінку. Крім того, під час телефонних розмов обговорюють обставини вчиненнями ними злочинів у грудні 2016 року та продовжують учиняти дії, спрямовані на укриття слідів вчиненого злочину у 2016 році, у вигляді проведення ремонтних робіт, які відповідно до актів виконаних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 та договорів на проведення поточного ремонту нібито виконані, друкуванням додаткових документів, їх підроблення та інше

По завершенню проведення робіт на окремих територіальних об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівники підрядних організацій доповідаються головному бухгалтеру ОСОБА_20 , а остання доповідає керівництву ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зважаючи на те, що під час вчинення кримінального правопорушення міг використовуватись мобільний зв`язок та те, що злочин носить суспільно - небезпечний характер, а також встановити осіб, причетних до привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем та за попередньою змовою групою осіб з використанням завідомо підроблених документів іншими способами не виявилось можливим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і оригіналів або копій документів, оператора мобільного зв`язку, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою КМУ від 9 серпня 2005 року № 720, Положення про порядок пропуску та маршрутизації трафіку голосової телефонії в телекомунікаційній

мережі загального користування України, затвердженого рішенням комісії з питань регулювання зв`язку України 20 липня 2006 року за № 336 (зі змінами і доповненнями) визначено, що маршрутизація - це процес визначення маршруту комутаційною станцією відповідно до системи правил для передачі сигнальних повідомлень або для встановлення з`єднання; трафік голосової телефонії - це потік інформації, необхідної для (корисного абонентського навантаження - мова, аудіо; допоміжної, керуючої інформації, необхідної для службової сигналізації, маршрутизації, контролю працездатності тощо), що передається телекомунікаційною мережею.

Враховуючи вище викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і оригіналів або копій документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, повної деталізації телефонних розмов по вказаних мобільних терміналах, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для кримінального провадження, а також враховуючи те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання даних направлених на підтвердження чи спростування участі вищевказаних осіб до привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем та за попередньою змовою групою осіб з використанням завідомо підроблених документів іншими способами, а також взаємозв`язку між собою всіх співучасників у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000036 від 17.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчим Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до речей і оригіналів або копій документів (в тому числі електронних) про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_18 , які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та/або копіювання (в тому числі на електронний носій інформації).

Документи надати у період з 01.01.2016 по 04.12.2019 року включно, при цьому обов`язково зазначити тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з якими відбувалось з`єднання, ІМЕІ мобільних телефонів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій у зоні покриття яких абоненти виходили на зв`язок.

Ухвала дійсна до 11.01.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1