печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000400, -

ВСТАНОВИВ:
16.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_5 злочинною організацією та її структурним підрозділом під керівництвом ОСОБА_6 тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Зокрема предметом розслідування є заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 млрд. 69 млн. 194 тис. грн., що є особливо великим розміром, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2013 року ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах, для забезпечення незаконної діяльності керованої злочинної організації, придбав 80,0273% акцій у статутному капіталі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною номінальною вартістю 2 млрд. 19 млн. 999 тис. 998,7 грн. Юридично придбання права власності на вказані акції банку оформлено шляхом укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів із підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які були підконтрольні ОСОБА_6 .

Ставши фактичним власником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 за безпосередньої участі учасників злочинної організації забезпечив зміну керівного складу органів управління Наглядової ради та Правління банку, інших органів, наділених організаційно-розпорядчими функціями, у тому числі колегіальних, включивши до їх складу своїх довірених осіб.

За вказаних обставин, незважаючи на колегіальність Правління і Наглядової ради банку, фактично керівництво діяльністю банку здійснювалось ОСОБА_6 та іншими учасниками злочинної організації, якими у подальшому у період з липня 2013 року по лютий 2014 року здійснено низку тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. незаконне заволодіння за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах на загальну суму 2 069 194 000 грн., легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час укладення низки удаваних угод щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договорів прямого репо з ІНФОРМАЦІЯ_13 , з наступним розміщенням коштів на депозитних рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без наміру їх повернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Злочинна діяльність вказаних осіб, зокрема в частині виведення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвела до того, що постановою Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 107 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднесено до категорії неплатоспроможних, а 10.06.2014 відкликано його банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації.

При цьому встановлено, що зазначені грошові кошти було незаконно виведено з банку шляхом здійснення низки перерахувань на рахунки підконтрольних підприємств.

Так, встановлено факти перерахування у лютому 2014 року службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на рахунки клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які в подальшому перераховували отримані кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перераховано 14.02.2014 на рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 29 999 965 грн. з призначенням платежу «Поворотна безвідсоткова фінансова допомога, згідно договору №14/02К від 14.02.2014 р. без ПДВ»;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » перераховано 14.02.2014 на рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 50 000 000 грн. з призначенням платежу «Зворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №14/02-2014 від 14.02.2014 р. без ПДВ.»;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » перераховано 18.02.2014 на рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 21 000 000 грн. з призначенням платежу «Сплата за бензин згідно договору №03/02-14Б від 03.02.2014 р., у т.ч. ПДВ 20% - 3 882 750,00 грн.»;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » перераховано 19.02.2014 на рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 23 296 500 грн. з призначенням платежу «Сплата за бензин згідно договору №03/02-14Б від 03.02.2014 р., у т.ч. ПДВ 20% - 3 882 750,00 грн.»;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » перераховано 17.02.2014 на рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 5 261 887 грн. з призначенням платежу «Поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №14/02-1 від 14.02.2014 р. без ПДВ».

На даний час необхідно встановити обставини перерахування та подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошових коштів.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ) та дослідження документів юридичної справи даного клієнта в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), в т.ч. щодо обставин руху вказаних грошових коштів, документального підтвердження розпорядження ними, відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_7 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000400 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділів Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_15 , прокурору Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_16 , прокурору Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_7 , прокурору Піщанського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_17 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що поширює свою діяльність на Кіровоградську область, прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_18 , прокурору Чернігівської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості про клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, а саме:

- юридичні, депозитні та кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та усі документи, що у них містяться (заяви, додатки до них та інші документи, що надавались заявником для відкриття відповідних рахунків та для їх обслуговування, або для отримання кредитів та під час їх обслуговування; висновки структурних підрозділів банку, виписки з них; бізнес-плани; рішення органів управління банку, кредитного та інших комітетів, виписки з них; договори, додатки до них; виписки по депозитних та інших рахунках, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, та усі інші документи, що містяться у юридичних, депозитних та кредитних справах);

- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також по іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з дати відкриття по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес (зовнішніх) та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

- усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зняття коштів готівкою з каси банку;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу, а також документів, які містять відомості про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням зовнішніх ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55001/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1