Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/849/19
Номер провадження 1-кс/530/399/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2019 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,заступника начальника Зіньківського ВП - начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковника поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника Зіньківського ВП - начальник СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

Заступник начальника Зіньківського ВП - начальник СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 15.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. Заявлене клопотаннязаступник начальника Зіньківського ВП - начальник СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковника поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 15.06.2019 року до чергової частини Зіньківського ВП надійшов письмовий рапорт заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі 2019 року внесли завідомо неправдиві дані до офіційних документів про виконання робіт, підрядником при реконструкції суміщеної покрівлі на шатрову двоповерхового навчального корпусу Човно- ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що замовником при реконструкції суміщеної покрівлі на шатрову двоповерхового навчального корпусу Човно- ІНФОРМАЦІЯ_3 є ІНФОРМАЦІЯ_4 , а підрядником було приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , яким згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 використовувалися банківські рахунки за такими реквізитами: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 , валюта рахунку українська гривня. Постачальниками будівельних матеріалів при проведенні реконструкції суміщеної покрівлі на шатрову двоповерхового навчального корпусу Човно- ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно наданих документів, були підприємець фізична особа ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , яким згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 використовувалися банківські рахунки за такими реквізитами: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_12 , валюта рахунку українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_13 , валюта рахунку українська гривня, та підприємець фізична особа ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_14 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , якою згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 використовувалися банківські рахунки за такими реквізитами: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_15 , валюта рахунку українська гривня; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_16 , валюта рахунку українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_17 , валюта рахунку українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_18 , валюта рахунку українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_19 , валюта рахунку українська гривня. На даний час у слідства постала необхідність у перевірці фактів виплати бюджетних коштів за виконання робіт при реконструкції суміщеної покрівлі на шатрову двоповерхового навчального корпусу Човно- ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх використання при виконанні вказаних робіт та закупівлі будівельних матеріалів. В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перебувають за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які перебувають за адресою:АДРЕСА_4 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які перебувають за адресою: АДРЕСА_5 , що стосуються руху коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_7 » (податковий номер НОМЕР_1 ), підприємець фізична особа ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_11 та підприємець фізична особа ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_14 , у період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року та можливість їх вилучити. Дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримання відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою:АДРЕСА_4 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Заслухавшизаступника начальника Зіньківського ВП - начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковника поліції ОСОБА_3 , який підтримав заявлене клопотання, послався на те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що документи, які підлягають вилученню знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою:АДРЕСА_4 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 , що стосуються руху коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_7 » (податковий номер НОМЕР_1 ), підприємець фізична особа ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_11 та підприємець фізична особа ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_14 , у період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року , заступник начальника Зіньківського ВП - начальник СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковник поліції ОСОБА_3 обґрунтував наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні , а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання заступника начальника Зіньківського ВП - начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.
Надати заступнику начальника Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів:
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_2 , а саме: роздруківки руху коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які використовуються ПП « ОСОБА_7 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року; банківському рахунку р/р НОМЕР_12 , який використовується підприємець фізична особа ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_11 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року; банківських рахунках №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , які використовуються підприємець фізична особа ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_14 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року.

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою:АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_6 , а саме: роздруківки руху коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , які використовуються ПП « ОСОБА_7 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року; банківському рахунку р/р НОМЕР_13 , який використовується підприємець фізична особа ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_11 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року; банківських рахунках №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_17 , які використовуються підприємець фізична особа ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_14 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року.

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_9 , а саме: роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , які використовуються ПП « ОСОБА_7 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року;

Надати можливість заступнику начальника Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , а також оперативним працівникам, за дорученням слідчого, зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 28.10.2019 року по 28.11.2019 року.
Копію ухвали направити заступнику начальника Зіньківського ВП - начальнику СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковника поліції ОСОБА_3 , прокурору, та юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1