Справа № 404/5892/19
Номер провадження 1-кс/404/4849/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0002434 від 17.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківських рахунків та банківських сейфів в т.ч. карткових ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документи про рух коштів по банківських рахунках з дати відкриття по 24.10.2019;

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття/зарахування готівкових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з дати відкриття по 24.10.2019 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002434 від 17.03.2018 за фактами протиправного заволодіння майном потерпілого ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровограда, Кіровоградської області, громадянин України, освіта вища, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій, за наступних обставин.

Приблизно в листопаді-грудні 2014 року, у зв`язку з проведенням на території міста Красногорівка Мар`їнського району Донецької області антитерористичної операції, ОСОБА_6 був вимушений виїхати до м. Кропивницький, куди його запросив раніше знайомий ОСОБА_5 .

Після того, в квітні 2015 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , дізнавшись про те, що ОСОБА_6 зберігає за місцем свого проживання грошові кошти, запропонував останньому віддати йому на зберігання грошові кошти під особисту розписку.

28 квітня 2015 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 в присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прийняв на зберігання від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 70 000,00 (сімдесят тисяч) доларів США та 3 800,00 (три тисячі вісімсот) швейцарських франків та 100,00 (сто) євро, що відповідно до офіційного курсу Національного банку, станом на 28.04.2015 становить 1 695 611,38 грн., про що власноруч написав розписку про прийняття вказаних коштів на зберігання та зобов`язався повернути за першою вимогою, при цьому завірив присутніх про те, що грошові кошти буде зберігати у себе вдома за адресою АДРЕСА_2 .

Отримавши грошові кошти від ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на протиправне неповернення майна ОСОБА_6 та подальшого обернення чужого майна на свою користь та користь третіх осіб.

Починаючи з квітня 2016 року ОСОБА_6 неодноразово звертався до ОСОБА_5 з проханням повернути грошові кошти, але останній проігнорував такі вимоги та в подальшому ОСОБА_5 зник та перестав відповідати на телефонні дзвінки.

В результаті привласнення чужого майна ОСОБА_5 почав незаконно володіти і користуватись грошовими коштами ОСОБА_6 , поліпшуючи безпосередньо за рахунок протиправно утриманого своє матеріальне становище.

Таким чином, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправного володіння чужим майном, здійснив привласнення грошових коштів ОСОБА_6 в сумі 70 000,00 (сімдесят тисяч) доларів США та 3 800,00 (три тисячі вісімсот) швейцарських франків та 100,00 (сто) євро, що відповідно до офіційного курсу Національного банку, станом на 28.04.2015 становить 1 695 611,38 грн., отримавши можливість розпоряджатись ними на власний розсуд, тим самим спричинивши шкоди потерпілому ОСОБА_6 , на вказану суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

23.08.2019 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 використовує банківські картки відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та на його рахунки можуть надходити грошові кошти у виді повернення раніше наданих позик, або із іншим призначенням платежів, а також могли використовуватись для зарахування та переведення коштів раніше одержаних від ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток з дати відкриття по 24.10.2019.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме надати належним чином завірені копії наступних документів: документи про відкриття банківських рахунків та банківських сейфів в т.ч. карткових на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ); документи про рух коштів по банківських рахунках з дати відкриття по 24.10.2019 року; на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття/зарахування готівкових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у період з дати відкриття по 24.10.2019 року.

Строк дії ухвали визначити до 25.11.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1