Справа № 186/1424/19
Провадження № 1-кс/0186/614/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2019 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 04 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 04 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 04 серпня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04 серпня 2019 року о 09.32 годині вона через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_1 переслала грошові кошти у сумі 5 002,90 грн на картку № НОМЕР_1 , яку продиктував по телефону зі скритого номеру, начебто, її онук - ОСОБА_5 , 1984 року народження, але після відправлення грошей, дізналася від справжнього онука, що він грошей у неї не просив і по телефону з нею не розмовляв. Таким чином, ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоду на суму 5 002,90 грн.

04 серпня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було отримано відповідь з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який на підставі договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає платежі для подальшого зарахування на рахунок оператора. В даній відповіді зазначено, що інформація по операціях за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 04 серпня 2019 року щодо операцій переказу грошових коштів у сумі 5 105,00 грн о 09.32.37 год, за допомогою терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код операції 560025944) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (номер телефону НОМЕР_3 ), наявна лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як номер платіжної картки надається від останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в замаскованій формі відповідно до вимог безпеки МПС.

Відповідно до наданого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листа стало відомо, що карта № НОМЕР_1 не належить клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати повний номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , дані про особу володільця даної картки, на яку за допомогою терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти у сумі 5 002,9 грн.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до повного номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , даних про особу власника даної картки, у період часу з 04 серпня 2019 року по теперішній час, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована на АДРЕСА_3 .

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 , у період часу з 04 серпня 2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована на АДРЕСА_3 , а саме до:

- даних щодо повного номеру картки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я якого видана картка Master Card № 516749хххххх3308 та на яку, згідно квитанції № терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код операції 560025944), 04 серпня 2019 року о 09.32.37 год. переслані грошові кошти в сумі 5 105,0 грн. (номер телефону НОМЕР_3 ).

- даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я якого видана картка Master Card № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту,

- роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів,

- роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою із зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу,

- даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру), у разі якщо грошові кошти з карти Master Card № НОМЕР_1 були переслані на інші картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - роздруківок матеріалів роботи з даними картками, адреси місця реєстрації та копій паспортів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 04 жовтня 2019 року по 03 листопада 2019 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .