11.06.2019 Справа № 522/8457/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 31.07.2018 р. за ознаками кримніального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000070, вилучене згідно протоколу обшуку від 04.06.2019 року за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, а саме на:

-Банківські виписки ТОВ НВК «МВК», замовлення ТОВ «Мега Лайф», акти звірок, видаткові накладні ТОВ «Мега лайф», рахунки на оплату ТОВ «Мега лайф», копії свідоцтв якості, чорнові записи на 55 арк;

-Копія заяви директора ТОВ «Стратегія сервіс Груп» від 16.10.18 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість за листопад 2018 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість за 1 квартал 2019 на 1 арк.;

-Папка зеленого кольору з реєстраційними документами ТОВ Науково-виробнича компанія «МВК» на 48 арк.;

-Папка рожевого кольору з договорами постачання ТОВ «Мега Лайф» на 254 арк.;

-Папка скорозшивач з актами звірки та рахунками на оплату ТОВ «Мега Лайф» на 25 арк.;

-Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 та 631 ТОВ «МВК-Юа», ТОВ «Мега Лайф» на 5 арк.;

-Папка скорозшивач з ТТН, рахунками на оплату, видатковими накладними ТОВ «Мега Лайф» на 106 арк.;

-Папка скорозшивач з банківськими виписками ТОВ «Мега Лайф» на 41 арк.;

-Папка скорозшивач з банківськими виписками ТОВ «МВК-ЮА» на 7 арк.;

-Папка скорозшивач з договорами ТОВ «МВК.Юа» на 5 арк.;

-Папка скорозшивач з банківськими виписками ТОВ НВК «МВК» на 5 арк.;

-Печатки ТОВ «МВК.ЮА», ТОВ «Мега Лайф»;

-Жорсткий диск серійний номер:

В ході обшуку в кімнаті №701 за робочим столом ОСОБА_6 виявлено та вилучено:

-Папка скорозшивач з кадровими документами ТОВ «Мега Лайф» на 37 арк.;

-Чорнові записи у друкованому та рукописному вигляді на 18 арк.;

-Квитанції «Приват Банк» у кількості 5 шт.;

-Квитанції ТОВ «Пост Фінанс» - 2шт.;

-Накладні «Нова Пошта» - 9 шт.;

-Бланки документів (не підписані) ТОВ «Южфармстрой» про придбання частки у статутному капіталі на 8 арк.;

-Накази на призначення та копія сертифікатів ОСОБА_7 на 4 арк.;

-Чотири аркуші формату А-4 з найменуванням медичних товарів та цінами;

-Лист Київського ВП в м. Одесі гр. ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Накази про призначення ТОВ «Мега Лайф» на 2 арк.;

-Бланки документів ТОВ ТД «Юніон Трейд», ТОВ «РУШ»;

-Папка з реєстраційними документами ТОВ «Укр Імпорт» на 95 арк.;

-Папка скорозшивач з прайс листами ТОВ «МВК-ЮА» на 24 арк.;

-Папка скорозшивач з банківськими виписками ТОВ «Южфармстрой» на 6 арк.;

-Папка скорозшивач з договорами ТОВ «Южфармстрой» на 23 арк.;

-Папка скорозшивач з договорами ТОВ «Южфармстрой» на 11 арк.;

-Папка скорозшивач з статутними документами ТОВ «Южфармстрой» на 86 арк.;

-Файл білого кольору з видатковими накладними ТОВ «Мега Лайф» на 21 арк.;

-Банківська виписка ТОВ «Южфармстрой» на 2 арк.;

-Папка скорозшивач з реєстраційними документами ТОВ «МВК ЮА» ;

-Розписка ОСОБА_9 на 1 арк;

-Наліпки з маркуванням «Мегасепт-МВК96» у кількості 2 шт.;

-Печатки ТОВ «Южфармстрой» у кількості 2 шт.;

-Печатка ТОВ «Гама-Б» у кількості 1 шт.;

-Печатка ТОВ «Мега Лайф» - 1 шт.;

-Кліше з підписами ОСОБА_6 ;

-Записна книжка блакитного кольору з чорновими записами;

-Записна книжка з надписом «Я твой ангел» в якій містяться чорнові записи;

-Портативний жорсткий диск серійний номер: 1D8AP1-500$

-Ноутбук чорного кольору «Леново» серійний номер: WB12783624, кабель живлення;

-Лікарський засіб «Гептрал» 500 міліграм у кількості 13 упаковок у ампулах;

-Лікарський засіб «Гептрал» 500 міліграм у кількості 18 упаковок у таблетках;

-Дві пляшки, обємом 100 мл. розчину «Мегасепт-МВК 96»;

-Лікарський засіб «Папиллек» у кількості 19 шт.;

-Лист А-4 з надрукованим текстом щодо ВЕД діяльності;

-Копія договору ТОВ «Артмик Групп» та специфікація на 6 арк.;

-Лист А-4 з ТОВ «МВК.ЮА» з назвами лікарських засобів;

-Довіреність у кількості 4 шт. надані ОСОБА_10 ;

-Квитанція «Делівері» - 1 шт.;

-Акти здачи-прийняття робіт на 2 арк.;

-Роздруківка з листа з електронної почти на 1 арк.;

-Договір між ТОВ «Совіло» та СП «Оптіма-Фарм», без підпису ОСОБА_11 на 11 арк.;

-Лист ДП «Український інститут інтелектуальної власності» ;

-Чорнові записи у друкованому та рукописному вигляді на 8 арк.;

-Записна книжка з надписом «Personal Organizer» з чорновими записами;

-Чорнові записи на 17 арк.;

-Договори між ТОВ «Артмік Груп» та ТОВ «Юніон Трейд», ТОВ «Бада Фарм»;

-Копії видаткових накладних ПП «Крона Юг», ТОВ «Бада Фарм» на 2 арк.;

-Копії реєстраційних документів ТОВ «Форест-С» на 6 арк.;

-Копія рахунку фактури №1107 на 1 арк.;

-Копія рахунку №941 на 1 арк.;

-Акти ТОВ «Совіло» на 2 арк.;

-Аркуші А-4 з назвами лікарських засобів та вартістю на 2 арк.;

-Лікарський засіб «Папиллек» у кількості 1500 шт.;

-Лікарський засіб «Nano Dermix» у кількості 240 флаконів;

-Видаткові накладні ТОВ «Миколаїв Фарм» на 1 125 арк.;

-Видаткові накладні в адресу ТОВ «Мега Лайф» на 54 арк.;

-Акти звірки ТОВ «Мега Лайф» на 54 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Мега Лайф» на 26 арк.;

-Папка з листами ТОВ «Мега Лайф» на 27 арк.;

-Папка синього кольору з статутними та реєстраційними документами ТОВ «Мега Лайф» на 195 арк.;

-В ході обшуку в кімнаті №2 на 6 поверсі за робочим столом ОСОБА_12 виявлено та вилучено:

-П`ять записних книжок з чорновими записами та один зошит з чорновими записами;

-Чорнові записи у друкованому та рукописному вигляді на 35 арк.;

-Папка скорозшивач з розрахунковими відомостями та платіжними дорученнями ТОВ «Совіло» на 170 арк.;

-Папка фіолетового кольору з реєстраційними документами ТОВ «Совіло» та актами податкових перевірок на 105 арк.;

-Папка скорозшивач з актами звірки на 5 арк.;

-Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Совіло» на 3 арк.;

-Папка скорозшивач з копіями ВМД та додатками до них на 22 арк.;

-Папка скорозшивач з договорами ТОВ «Совіло» на 24 арк.;

-Папка з договорами ТОВ «Совіло» на 54 арк.;

-Папка зеленого кольору видатковими накладними та оборотно-сальдовими відомостями на 12 арк.;

-Папка зеленого кольору з чорновими записами та платіжними дорученнями ТОВ «Совіло» на 47 арк.;

-Папка рожевого кольору з видатковими накладними ТОВ «Совіло» на 45 арк.;

-Папка скорозшивач з рахунками-фактурами ТОВ «Совіло» на 28 арк.;

-Папка зеленого кольору з платіжними дорученнями ТОВ «Совіло» на 52 арк.;

-Відомості нарахування заробітної плати на ТОВ «Совіло» на 7 арк.;

-Папка скорозшивач з виписаними в адресу ТОВ «Савіло» видатковими накладними на 17 арк.;

-Папка зеленого кольору з видатковими накладними ТОВ «Совіло» на 18 арк.;

-Папка скорозшивач з виписаними в адресу ТОВ «Совіло» податковими накладними на 51 арк.;

-Касова книга ТОВ «Совіло» на 16 арк.;

-Документи касового обліку ТОВ «Совіло» на 65 арк.;

-Папка скорозшивач ТОВ «Совіло» з наказами на призначення на 37 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали буде оголошено 11 червня 2019 року о 18 год. 10 хв.

Слідчий суддя: