Справа №766/3915/19
н/п 1-кс/766/7403/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000443 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000443 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день на рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 року по 06.05.2019 року, копії банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі, із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами 01.01.2019 року по 06.05.2019 року, які були наявні на вказаних рахунків, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахункам у вказаний період часу, інформацію про підключення та користування власником рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) та її спроб в систему за період часу з 01.01.2019 року по 06.05.2019, фото та відеоінформації щодо осіб, які в банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції чи намагалися здійснити такі спроби за рахунками№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 року по 06.05.2019 року, та вилучення копій документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 від 22.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо прийняття мір до невстановленої особи яка у період часу з 30.11.2018 до 20.02.2019 із використання інтернет мережі, під приводом надання послуг з пересилання посилки із за кордону, шляхом довіри, заволоділи грошовими коштами заявниці, чим спричинила матірельний збиток потерпілій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , так вона у соціальній мережі «Фейсбук» познайомилася із чоловіком на «Майкла Субіян», який представився війсьвовослужбовцем із США який служить у Сирії та повідомив що він хоче жити в Україну. Він її переконав що хоче приїхати і займатися в Україні автомобільним бізнесом. Писав, що подав у відставку за сімейними обставинами, і що через 2 тижні буде доставка червоного хреста, він вишле частину своїх речей серед яких буде бланк на дозвіл йому в`їзду на Україну, що б вона його заповнила і оформила ОСОБА_5 їй повідомив що за доставку посилки він заплатив 2000 доларів США, і щоб вона не хвилювалася за оплату. ОСОБА_5 попросив у неї адресу електронної пошти, щоб вона могла отримувати дані про шлях проходження посилки, відстежувати її, і посильна компанія могла у неї уточнити її паспортні дані та адресу доставки. Потім він написав, що відправив посилку через логістичні та транспортні компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , посилка: CSMA / SOOL / 0716. Вони їй написали щоб вона підтвердила свою інформацію, перш ніж вони зможуть почати обробляти всі деталі в їх системі комп`ютерної бази даних. Потім вони пишуть: що грошей, які ОСОБА_6 заплатив за доставку пакета, буде не достатньо щоб взяти пакет в пункт призначення, вона повинна відправити 1950 євро , щоб ми могли продовжити передачу пакета. Також їй був відправлений номер рахунку, на який вона повинна була перевести гроші, а саме: НОМЕР_4 Cyril Endurance 0949 ua, банк. Її ОСОБА_5 запевнив, що після переведення грошей на вказаний рахунок 1950 доларів США, так як у посилці знаходиться достатня сума грошей, а саме знаходиться 20 000 доларів США з яких вона зможе відшкодувати свої витрати. На що вона погодилася та сплатила 1950 доларів США. Потім їй на електронну пошту прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вимогою заплатити за сертифікат, який дає можливість уникнути огляду посилки і швидше доставити її в пункт призначення. Також після прибуття ящика в аеропорт України, потрібно заплатити 3500 євро. Дана оплата призначена для оплати послуг адвоката, консультанта компанії, ОСОБА_7 , який повинен буде отримати довіреність і свідоцтво про інспектування від Верховного Суду США. Також вказані номер рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_8 . Вона заплатила 3500 євро на вказаний рахунок.

Весь цей час Субіян писав, що б вона не переживала, гроші в посилці є. Останній раз почали вимагати гроші, за те, що в посилці нібито золото в каратах і 1 млн. 200 тис доларів, тому треба платити мито на польському кордоні. Майкл Субіян, місяць не писав, а потім, надіслав лист, що у нього 2 кульових поранення в спину, і вислав фото, слізно просив допомогти отримати посилку, клявся здоров`ям свого сина, що він не шахрай. В Україні він, на вимогу, нібито від компанії перевізника « ОСОБА_9 » викладене в листі отриманому по електронній пошті, в період часу з 02.01.2019 року по 16.01.2019 року платила гроші на карту ОСОБА_10 НОМЕР_6 в сумі 226, 258 грн. за доставку посилки від ОСОБА_11 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день на рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , на рахунок якого надходили грошові кошти від потерпілої.

Було отримано тимчасовий досту до речей та документів а саме до руху коштів з картки гр. ОСОБА_10 , аналізом якого встановлено що ОСОБА_10 частину перерахований коштів переводила на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використанні як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух грошових коштів на рахунку та юридичної справи з відкриттям та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести вину або невинуватість ОСОБА_12 , у вчиненні інкримінованих злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити з метою подальшого дослідження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000443 старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день на рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 року по 06.05.2019 року, копії банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі, із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами 01.01.2019 року по 06.05.2019 року, які були наявні на вказаних рахунків, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахункам у вказаний період часу, інформацію про підключення та користування власником рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) та її спроб в систему за період часу з 01.01.2019 року по 06.05.2019, фото та відеоінформації щодо осіб, які в банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції чи намагалися здійснити такі спроби за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 року по 06.05.2019 року, та можливість вилучення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1