Справа № 487/5333/19
Провадження № 1-кс/487/5743/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001033 від 16.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
13.07.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 оперуповноваженому ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів (в тому,числі в електронному вигляді), що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтво № НОМЕР_1 про реєстрацію фінансової установи, видане Нацком-фінпослуг 21.03.2013 р.). розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, які надавалися у фінансову установу для відкриття кредитного договору № ; відомості щодо банківських рахунків, зазначених ОСОБА_7 для отримання кредиту; інші відомості, що стосуються отриманого кредиту на ім`я ОСОБА_7 , зокрема, інформацію щодо ІР- адрес, з яких скеровувались запити на отримання кредиту, тощо; інформацію щодо кредитного договору за № 638821823 від 13.03.2018 року, за період з 01.03.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми, валюти, операцій, залишків коштів; інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів в тому,числі в електронному вигляді для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести неможливо.

В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав, просив задовольнити його.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у проваджені Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001033 від 16.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2019 року до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка використавши персональні дані заявника, та шахрайським шляхом оформила кредит в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2019 року відомості за вказаним фактом зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, допитано у якості потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив що ніяких кредитних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не складав, та ніколи не був клієнтом даної установи. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу потерпілого направляли повідомлення про стягнення борту.

Зазначений факт підтверджується оригіналом повідомлення в якому вказується сума сплати боргу в розмірі 11756 тисяч гривень, за номером справи: № 55 направленого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом начальника департаменту примусового стягнення заборгованості в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір № 638821823 від 13.03.2018 року та відтиском печатки.

Враховуючи вищезазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, в тому числі в електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтво № НОМЕР_1 про реєстрацію фінансової установи), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . а саме: документи, які надавалися у фінансову установу для відкриття кредитного договору № ; відомості щодо банківських рахунків, зазначених ОСОБА_7 для отримання кредиту; інші відомості, то стосуються отриманого кредиту на ім`я ОСОБА_7 , зокрема, інформацію щодо ІР- адрес, з яких скеровувались запити на отримання кредиту, тощо; інформацію щодо кредитного договору за № 638821823 від 13.03.2018 року, за період з 01.03.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми, валюти, операцій, залишків коштів; інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001033 від 16.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 оперуповноваженому ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів (в тому,числі в електронному вигляді), що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтво № НОМЕР_1 про реєстрацію фінансової установи, видане Нацком-фінпослуг 21.03.2013 р.). розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, які надавалися у фінансову установу для відкриття кредитного договору № ; відомості щодо банківських рахунків, зазначених ОСОБА_7 для отримання кредиту; інші відомості, що стосуються отриманого кредиту на ім`я ОСОБА_7 , зокрема, інформацію щодо ІР- адрес, з яких скеровувались запити на отримання кредиту, тощо; інформацію щодо кредитного договору за № 638821823 від 13.03.2018 року, за період з 01.03.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми, валюти, операцій, залишків коштів; інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна до 18.08.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1