Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9012/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси: ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,
слідчого: ОСОБА_3
власника майна: ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 02.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 та ч.3ст.190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про проведення арешт майна.

В клопотанні зазначено, що 25.07.2018 до УЗЕ в Черкаській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 про те, що група невстановлених осіб, організатором яких є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , облаштували підпільний цех по водно-спиртової суміші, а саме алкогольних напоїв у скляній тарі та упаковках типу «bag іn box» відомих брендів, та входячи в довіру до покупців, збувають останнім дану підроблену горілчану продукцію, завдаючи шкоди у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , починаючи з 2018 року і по теперішній час збувають мешканцям м. Черкаси та Черкаської області підроблену горілчану продукцію, видаючи її за горілчану продукцію відомих брендів. При цьому встановлено, що саме ОСОБА_6 , керує діями інших учасників вказаної групи осіб. а саме узгоджує спільні дії щодо збуту такої продукції, зберігає її у спеціально облаштованих місцях, надає її для збуту у необхідних кількостях та розподіляє отриманий прибуток від незаконного збуту такої горілчаної продукції.
14.11.2019 в ході проведення контрольованої закупівлі лікеро-горілчаної продукції гр. ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_4 та попросив продати йому два пакети горілки «Finlandia», об`ємом 3 л.. Останній призначив йому зустріч поблизу будинку №29 по вул. Гагаріна в м. Черкаси. Близько 12.30 години ОСОБА_7 підїхала на автомобілі «FORD ESCAPE» сірого кольору» сріблястого кольору, з номером 081JYE, до місця де на ОСОБА_4 чекав гр. ОСОБА_10 , якому сказала, що вона від ОСОБА_4 і збула останньому за гроші в сумі 420 гривень 2(два) пакети горілки «Finlandia», після чого пішла в бік будинку АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_4 .. Приблизно о 13.30 години цього ж дня ОСОБА_7 підійшла до вищевказаного автомобіля, сіла в салон і в цей час була зупинена працівниками поліцїї. Близько 14.00 години до автомобіля також підійшов ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ситуації яка склалася, були усі підстави вважати, що у вищевказаному автомобілі знаходиться підроблена лікеро-горілчана продукція, яку ОСОБА_4 разом з ОСОБА_7 приготували для подальшого збуту, а також грошові кошти, які були отримані ОСОБА_7 під час контрольованої закупки, проведеної цього ж дня за участю ОСОБА_10 і вказані речі та грошові кошти мають значення речового доказу, з метою збереження даних доказів, а також у зв`язку з переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину було проведено невідкладний обшук вищевказаного автомобіля «FORD ESCAPE» сірого кольору, з номером НОМЕР_1 .

Під час проведення обшуку вказаного автомобіля в салоні було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 420 гривень, які були використані під час проведення контрольованої закупки, а також в багажнику автомобіля було виявлено та вилучено 6 (шість) коробок, об`ємом 3 л. кожна з горілкою «Finlandia» 1(одна) коробка з віскі «CHIVAS REGAL», 1(одна коробка) з горілкою «SMIRNOFF» та одна коробка з коньяком «COURVOISER», об`ємом 2 л.. В ході обшуку вищевказані грошові кошти, лікеро-горілчана продукція та автомобіль були вилучені.

15.11.2019 ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси проведення вказаного невідкладного обшуку автомобіля «FORD ESCAPE» сірого кольору, з номером НОМЕР_1 визнано законним.

Будучи опитаною ОСОБА_7 пояснила, що вказаний автомобіль їй дала її знайома ОСОБА_11 для того щоб вона відігнала його на ремонт, так як сама цього зробити не могла бо перебуває за межами м. Черкаси у власних справах.

Згідно посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, виданого 02 вересня 2019 року Державною митною службою України (Одеська ДВС митниця) автомобіль «FORD ESCAPE» сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , був ввезений гр. ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_3 ), яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Опитати останню по обставинам справи на даний час не виявилося можливим.

Вказані в клопотання речі, а саме 6 (шість) коробок, об`ємом 3 л. кожна з горілкою «Finlandia» 1(одна) коробка з віскі «CHIVAS REGAL», 1(одна коробка) з горілкою «SMIRNOFF», 1 (одна) коробка з коньяком «COURVOISER», об`ємом 2 л.. і грошові кошти в сумі 420 гривень, які були використані під час проведення контрольованої закупки мають значення речових доказів, а вищевказаний автомобіль є знаряддям злочину у даному кримінальному провадженні №0000168 від 02.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Просить винести ухвалу про накладення арешту на майно, вилучене 14.11.2019 під час невідкладного обшуку автомобіля «FORD ESCAPE» сірого кольору, з номером НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ) у ОСОБА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснив, що для збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку.

Власник майна ОСОБА_4 ю в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , пояснення ОСОБА_12 , дослідивши матеріали клопотання та досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 02.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 та ч.3ст.190 КК України.

Встановлено, що25.07.2018 до УЗЕ в Черкаській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 про те, що група невстановлених осіб, організатором яких є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , облаштували підпільний цех по водно-спиртової суміші, а саме алкогольних напоїв у скляній тарі та упаковках типу «bag іn box» відомих брендів, та входячи в довіру до покупців, збувають останнім дану підроблену горілчану продукцію, завдаючи шкоди у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , починаючи з 2018 року і по теперішній час збувають мешканцям м. Черкаси та Черкаської області підроблену горілчану продукцію, видаючи її за горілчану продукцію відомих брендів. При цьому встановлено, що саме ОСОБА_6 , керує діями інших учасників вказаної групи осіб. а саме узгоджує спільні дії щодо збуту такої продукції, зберігає її у спеціально облаштованих місцях, надає її для збуту у необхідних кількостях та розподіляє отриманий прибуток від незаконного збуту такої горілчаної продукції.
14.11.2019 в ході проведення контрольованої закупівлі лікеро-горілчаної продукції гр. ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_4 та попросив продати йому два пакети горілки «Finlandia», об`ємом 3 л.. Останній призначив йому зустріч поблизу будинку №29 по вул. Гагаріна в м. Черкаси. Близько 12.30 години ОСОБА_7 підїхала на автомобілі «FORD ESCAPE» сірого кольору» сріблястого кольору, з номером 081JYE, до місця де на ОСОБА_4 чекав гр. ОСОБА_10 , якому сказала, що вона від ОСОБА_4 і збула останньому за гроші в сумі 420 гривень 2(два) пакети горілки «Finlandia», після чого пішла в бік будинку АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_4 .. Приблизно о 13.30 години цього ж дня ОСОБА_7 підійшла до вищевказаного автомобіля, сіла в салон і в цей час була зупинена працівниками поліцїї. Близько 14.00 години до автомобіля також підійшов ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ситуації яка склалася, були усі підстави вважати, що у вищевказаному автомобілі знаходиться підроблена лікеро-горілчана продукція, яку ОСОБА_4 разом з ОСОБА_7 приготували для подальшого збуту, а також грошові кошти, які були отримані ОСОБА_7 під час контрольованої закупки, проведеної цього ж дня за участю ОСОБА_10 і вказані речі та грошові кошти мають значення речового доказу, з метою збереження даних доказів, а також у зв`язку з переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину було проведено невідкладний обшук вищевказаного автомобіля «FORD ESCAPE» сірого кольору, з номером НОМЕР_1 .

Під час проведення обшуку вказаного автомобіля в салоні було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 420 гривень, які були використані під час проведення контрольованої закупки, а також в багажнику автомобіля було виявлено та вилучено 6 (шість) коробок, об`ємом 3 л. кожна з горілкою «Finlandia» 1(одна) коробка з віскі «CHIVAS REGAL», 1(одна коробка) з горілкою «SMIRNOFF» та одна коробка з коньяком «COURVOISER», об`ємом 2 л.. В ході обшуку вищевказані грошові кошти, лікеро-горілчана продукція та автомобіль були вилучені.

15.11.2019 ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси проведення вказаного невідкладного обшуку автомобіля «FORD ESCAPE» сірого кольору, з номером НОМЕР_1 визнано законним.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 115 КПК України, при обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами і не робочий час.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Встановлено, що 15.11.2019 заступником начальника ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами та поміщення їх на зберігання.

На підставі викладеного, та враховуючи те, що у даному кримінальному провадженні після проведення обшуку автомобіля «FORD ESCAPE» сірого кольору, з номером НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ) у ОСОБА_4 необхідно було виконати велику кількість процесуальних та слідчих дій, а також те, що процесуальний строк подання клопотання про арешт вказаного майна закінчився у вихідний день, слідчий вважає, що строк звернення з клопотанням пропущений з поважних причин.

Під час проведення обшуку у автомобіля «FORD ESCAPE» сірого кольору, з номером НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ) у ОСОБА_4 , виявлені та вилученні грошові кошти в сумі 420 гривень, 6 (шість) коробок, об`ємом 3 л. кожна з горілкою «Finlandia» 1(одна) коробка з віскі «CHIVAS REGAL», 1(одна коробка) з горілкою «SMIRNOFF» та одна коробка з коньяком «COURVOISER», об`ємом 2 л., які є речовими доказами в розумінні положень ст. 98 КПК України і визнані такими постановою слідчого від 15.11.2019 року. З метою збереження вилученого майна (речових доказів) на них необхідно накласти арешт.

Що стосується автомобіля, то згідно посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, виданого 02 вересня 2019 року Державною митною службою України (Одеська ДВС митниця) автомобіль «FORD ESCAPE» сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , був ввезений гр. ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_3 ), яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , а тому, в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи указані обставини, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково .

Поновити процесуальні строки та накласти арешт на майно, вилучене 14.11.2019 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси під час невідкладного обшуку автомобіля «FORD ESCAPE» сірого кольору, з номером НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ) у ОСОБА_4 , а саме :

- грошові кошти в сумі 420 гривень, купюрами номіналом 100 грн.- 4 шт. за номерами ЗГ №6709295, МН 6076131, ТБ 0129837, СГ 6044396 і номіналом 20 грн. 1 шт.за номером ТВ 6432279,

-6 (шість) коробок, об`ємом 3 л. кожна з горілкою «Finlandia» 1(одна) коробка з віскі «CHIVAS REGAL», 1(одна коробка) з горілкою «SMIRNOFF» та одна коробка з коньяком «COURVOISER», об`ємом 2 л.

Решті клопотання відмовити.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та надіслати володільцю майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення її повного тексту.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 21.11.2019 року 08год.30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1