УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000804, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
16 липня 2019 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, тимчасово вилученого 11 липня 2019 року під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Kia Carens», державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000804, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: - 3 (трьох) упаковок, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень (упаковка не порушена); - 1 (однієї) упаковки, в якій знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень (упаковка не порушена); - 1 (однієї) упаковки, в якій знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень (упаковка не порушена); - 1 (однієї) упаковки, в якій знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень (упаковка не порушена); - 10 (десяти) упаковок, скріплених банківською стрічкою, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень; - 10 (десяти) упаковок, скріплених банківською стрічкою, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень; - 148 (ста сорока восьми) купюр номіналом 100 (сто) доларів США; - 12 (дванадцяти) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США; - 26 (двадцяти шести) купюр номіналом 200 (двісті) доларів США; - 350 (трьохсот п`ятдесяти) гривень купюрами різних номіналів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000804, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11 липня 2019 року під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Kia Carens», державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено наступне майно: - 3 (три) упаковки, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень (упаковка не порушена); - 1 (одну) упаковку, в якій знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень (упаковка не порушена); - 1 (одну) упаковку, в якій знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень (упаковка не порушена); - 1 (одну) упаковку, в якій знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень (упаковка не порушена); - 10 (десять) упаковок, скріплених банківською стрічкою, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень; - 10 (десять) упаковок, скріплених банківською стрічкою, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень; - 148 (сто сорок вісім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США; - 12 (дванадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США; - 26 (двадцять шість) купюр номіналом 200 (двісті) доларів США; - 350 (триста п`ятдесят) гривень купюрами різних номіналів.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 липня 2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Kia Carens», державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась, однак старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , який входить до складу слідчої групи, звернувся до суду з заявою (вх. № 74924), в якій просив вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна за його відсутності.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився та не повідомив суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання слідчого про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000804 від 11 липня 2019 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 11 липня 2019 року під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Kia Carens», державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , а саме: - 3 (три) упаковки, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень (упаковка не порушена); - 1 (одну) упаковку, в якій знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень (упаковка не порушена); - 1 (одну) упаковку, в якій знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень (упаковка не порушена); - 1 (одну) упаковку, в якій знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень (упаковка не порушена); - 10 (десять) упаковок, скріплених банківською стрічкою, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень; - 10 (десять) упаковок, скріплених банківською стрічкою, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень; - 148 (сто сорок вісім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США; - 12 (дванадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США; - 26 (двадцять шість) купюр номіналом 200 (двісті) доларів США; - 350 (триста п`ятдесят) гривень купюрами різних номіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000804, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 11 липня 2019 року під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Kia Carens», державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , а саме: - 3 (три) упаковки, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень (упаковка не порушена); - 1 (одну) упаковку, в якій знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень (упаковка не порушена); - 1 (одну) упаковку, в якій знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень (упаковка не порушена); - 1 (одну) упаковку, в якій знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень (упаковка не порушена); - 10 (десять) упаковок, скріплених банківською стрічкою, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень; - 10 (десять) упаковок, скріплених банківською стрічкою, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень; - 148 (сто сорок вісім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США; - 12 (дванадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США; - 26 (двадцять шість) купюр номіналом 200 (двісті) доларів США; - 350 (триста п`ятдесят) гривень купюрами різних номіналів.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1