УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000202 від 10.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 185 ч.3, 366 ч.1, 185 ч.5 КК України.
Відповідно до заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2013 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, через представника за довіреністю ОСОБА_6 , укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50 000 000 грн.

В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало товариству шість кредитів (траншів) на загальну суму 25502348,30 грн..

У якості забезпечення між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено Договори закладу № 071/251013-ЗКЛ від 25.10.2013р. 4580 т цукру;№ 071/181113-ЗКЛ від 18.11.2013р. 4 290 т цукру; № 071/221113-ЗКЛ від 22.11.2013р. 1 183 т цукру; № 071/261113-ЗКЛ від 26.11.2013р. 1 165 т цукру; № 071/281113-ЗКЛ від 28.11.2013р. 705 т. цукру; № 071/ 131213-ЗКЛ від 13.12.2013р. 46 т. цукру.

Відповідно до договорів закладу, у заклад банку передано 11969 т. цукру, загальною вартістю 53690926,40 грн. При цьому зазначений цукор передавався у заклад під кожний транш кредиту у відповідній кількості.

09-10.07.2014 за результатами комісійної перевірки представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предмету закладу у складах СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при наявності неушкоджених пломб складів виявлено відсутність цукру у кількості 11969 тон.
Аналізом документів, зібраних під час досудового розслідування: довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.09.2014р. про результати проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань виробництва продукції (цукру-піску) та його рух за період з 25.10.2013р. по 01.09.2014р., єдиного реєстру судових рішень України щодо позовів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рішення Господарського суду Вінницької області по справі № 902/941/14) з`ясовано, що 15.07.2013р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір зберігання № 15/07/13, за умовами якого останні прийняли у склади від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на зберігання 3 000 тон цукру-піску.

Зазначені відомості з Реєстру руху цукру-піску на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 25.10.2013р. по 01.09.2014р. про наявність на складах Товариства станом на 25.10.2013р. - 5 894,453 тон цукру, з яких 1690,739т. придбаного у контрагентів (рах. 28) та рішення Господарського суду Вінницької області по справі № 902/941/14 дають підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 25.10.2013р., не маючи у своїй власності достатньої кількості цукру для передачі у заклад Банку 4 580 тон, при здійсненні закладу цукру по Договору закладу № 251013-ЗКЛ, використали і видали за свій власний, цукор переданий їм на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кількості 3 000,00 тон.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з судової справи ІНФОРМАЦІЯ_7 № 902/941/14 від 23.07.2014р. за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зобов`язання повернути цукор, а саме: договір № 15/07/13збер від 15.07.2013 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про передачу на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 3 000 тон цукру-піску; акти приймання передачі цукру за вказаним договором; складські довідки щодо поміщення на зберігання цукру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи які підтверджують повернення 689,8 тон цукру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; письмові пояснення та заяви сторін надані під час розгляду судової справи; рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі № 902/941/14.

Відомості, які містяться у вказаних документах мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явилися про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або ж членам групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_7 № 902/941/14 від 23.07.2014 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зобов`язання повернути цукор, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх належно завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір № 15/07/13збер від 15.07.2013 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про передачу на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 3 000 тон цукру-піску; акти приймання передачі цукру за вказаним договором; складські довідки щодо поміщення на зберігання цукру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи які підтверджують повернення 689,8 тон цукру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; письмові пояснення та заяви сторін надані під час розгляду судової справи; рішення Господарського суду Вінницької області по справі № 902/941/14.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: