Справа № 202/5837/19
Провадження № 1-кс/202/9152/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
22 серпня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Тернівка, Дніпропетровської області, є громадянином України, перебуває на посаді директора ТОВ «УКРМЕТПРОМ», одружений, має на утриманні малолітніх дітей, має вищу освіту, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001048, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09 липня 2018 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

22 серпня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 22 серпня 2019 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем у особливо великих розмірах шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, керуючись мотивами незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою групою службових осіб КП «Дніпровський метрополітен», матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, розробив злочинний план задля заволодіння чужим майном - грошовими коштами територіальної громади м. Дніпро.

Так, наказом № 05/06-1 від 05.06.2015 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «УКРМЕТПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32688155), зареєстрованого 20.10.2003 року за адресою: м. Дніпро, вул. Олеся Гончара, 42/1, реєстраційний номер 1 011991.

Відповідно до Статуту ТОВ «УКРМЕТПРОМ», затвердженого директором ОСОБА_5 від 11.06.2015 року на останнього зокрема покладено ряд обов`язків, на підставі чого ОСОБА_5 наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями та у відповідності до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст.364 КК України є службовою особою.

30.08.2017 року КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради в системі публічних закупівель на сайті «Prozorro» оголошено проведення тендеру щодо поставки на адресу вказаного підприємства «Карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро».

За результатами проведення тендерних закупівель, відповідно до протоколу № 51 від 06.10.2017 року засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерної пропозиції учасника та визначення переможця процедури закупівлі товару Карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро за кодом ДК 021:2015 (CPV) - 42620000-8 Токарні, розточувальні та фрезерувальні верстати (UA-2017-08-30-000736-c), визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з учасником ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТПРОМ».

Так, в період з 06.10.2017 року по 20.10.2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось можливим, ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ «УКРМЕТПРОМ», вступив у злочинну змову з службовими особами КП «Дніпровський метрополітен», матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Дніпровський метрополітен» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також шляхом службового підроблення.

Відповідно до розробленого спільного злочинного плану та розподілених ролей у вчинені злочину, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором ТОВ «УКРМЕТПРОМ» повинен був підшукати, купити за максимально низькою ціною та поставити на КП «Дніпровський метрополітен» не придатний до використання товар - карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро, а службові особи КП «Дніпровський метрополітен», матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, повинні були перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРМЕТПРОМ» грошові кошти у значно більшому розмірі від дійсної вартості, нібито за поставку якісного товару, відповідно до проведених тендерних закупівель, після чого ОСОБА_5 повинен їх зняти з розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_1 та передати службовим особам КП «Дніпровський метрополітен», матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, отримавши в подальшому попередньо обумовлену суму грошових коштів, при цьому ОСОБА_5 повинен підготувати та надати документи щодо начебто відповідності поставленого товару умовам тендерної документації.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, 20.10.2017 року між КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради (Замовником) () в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «УКРМЕТПРОМ» (постачальником) () в особі директора ОСОБА_5 , укладено та підписано Договір про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 року, предметом якого є карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро.

Так, відповідно до умов договору вартість карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ складає 2 598 999,00 грн.

Згідно з п. 4.6. та на підставі п. 1.3. Постанови Кабінету міністрів України від 23.04.2014 р. №117 Замовник до початку поставки товару при наявності бюджетних коштів перераховує на поточний рахунок Постачальника попередню оплату у розмірі 30% від загальної вартості товару, що складає 779699,70 грн. (сімсот сімдесят дев`ять тисяч шістсот дев`яносто дев`ять грн. 70 коп.) в т.ч. ПДВ 129949,95 грн. (сто двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот сорок дев`ять грн. 95 коп.).

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном грошовими коштами комунального підприємства, відповідно до відведеної ролі у вчинені злочину та переслідуючи загальну мету незаконного збагачення, службові особи КП «Дніпровський метрополітен», матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що умови договору про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 року КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради належним чином виконано не буде, безпідставно перерахували, згідно платіжного доручення № 49 від 10.11.2017 року, на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРМЕТПРОМ» № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 30% від суми договору, нібито як попередню оплату для придбання карусельного станку у сумі 779 699,70 грн., якими ОСОБА_5 в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, після укладення договору про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 року, у період часу з 20.10.2017 року по 30.11.2017 року, точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, директор ТОВ «УКРМЕТПРОМ» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з службовими особами КП «Дніпровський метрополітен», матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, не маючи наміру на належне виконання умов договору, з метою заволодіння грошовими коштами вказаного комунального підприємства та з метою створення видимості їх виконання, підшукав та придбав у ТОВ "Дніпропетровський електро-механічний завод» бувший у вживанні, непридатний до використання карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро.

В подальшому, ОСОБА_5 , 30.11.2017 року в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не вдалось встановити можливим, знаходячись в приміщенні КП «Дніпровський метрополітен» за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 8, будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з групою службових осіб КП «Дніпровський метрополітен», матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами комунального підприємства, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом службового підроблення, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, достовірно знаючи, що станок для ремонту колісних пар вагонів метро, на виконання договору про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 року, на КП «Дніпровський метрополітен» не поставлено, в порушення п. 3.1. розділу 3 «Термін і порядок поставки» зазначеного договору вніс завідомо неправдиві відомості до акту приймання-передачі товару від 30.11.2017 року по договору про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 року про передачу КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ, який засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ «УКРМЕТПРОМ» щодо поставки товару, при цьому карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ, ТОВ «УКРМЕТПРОМ» станом на 30.11.2017 року не поставлено, а доставлено до КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 8, лише 09.12.2017 року, про що свідчить висновок комісії підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, викладений в акті № 37 від 11.12.2017 року.

30.11.2017 року на підставі вказаного акту приймання-передачі КП «Дніпровський метрополітен» на розрахунковий рахунок ТОВ «Укрметпром» № 7624 безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 1 819 299, 3 грн., як оплату за поставлений товар - карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ.

Відповідно до Висновку судово - товарознавчої експертизи № 3032/18 від 09.11.2018 року, «Ринкова вартість карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро модель 1512 МФЗ 1987 року виробництва, вартістю 2 599 000,00 грн. на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто станом на 20.10.2017 року, становить 114 750,00 грн. (сто чотирнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) за умов, що станом на вказану дату об`єкт мав якісні споживчі характеристики»

Відповідно до висновку судово - економічної експертизи № 054-18 від 28.01.2019 року, «Сума збитків спричинена комунальному підприємству «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради поставкою карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро модель 1512 МФЗ 1987 року виробництва по завищенню вартості, з урахуванням висновків судово - товарознавчої експертизи складає 2 484 249,00 грн.

Зазначений карусельний станок не відповідає вимогам п. 2.1. Договору оскільки не укомплектований документом підтверджуючим якість поставленого товару, не відповідає нормативно-технічній документації виробника товару; якість товару не підтверджується сертифікатами якості (відповідності);

Таким чином директор ТОВ «УКРМЕТПРОМ» ОСОБА_5 , виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, яка наділена певними повноваженнями, використовуючи своє службове становище, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, діючи умисно за попередньою змовою з службовими особами КП «Дніпровський метрополітен», з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, заволодів грошовими коштами КП «Дніпровський метрополітен» у сумі 2 484 249,00 грн., що станом на 30.11.2017 року більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , 30.11.2017 року в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не вдалось встановити, знаходячись в приміщенні КП «Дніпровський метрополітен» за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 8, будучи директором ТОВ «УКРМЕТПРОМ» та відповідно до цього службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з групою службових осіб КП «Дніпровський метрополітен», матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом службового підроблення, достовірно знаючи, що станок для ремонту колісних пар на виконання договору, на КП «Дніпровський метрополітен» не поставлено, в порушення п. 3.1. розділу 3 «Термін і порядок поставки» зазначеного договору про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 року вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу -акту приймання-передачі товару від 30.11.2017 року за договором про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 року про передачу КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, нібито якісного, однак не придатного до використання, карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ, який засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ «УКРМЕТПРОМ» щодо поставки товару, при цьому карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ, ТОВ «УКРМЕТПРОМ» станом на 30.11.2017 року в дійсності не поставлено, а доставлено до КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 8, лише 09.12.2017 року про що свідчить висновок комісії підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, викладений в акті № 37 від 11.12.2017 року.

На підставі вказаного акту приймання-передачі КП «Дніпровський метрополітен» на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРМЕТПРОМ» безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 1 819 299,3 грн., в результаті чого КП «Дніпровський метрополітен» спричинено майнову шкоду на вказану суму, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

В сукупності ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.366 та ч.5 ст.191 КК України.

19.08.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

22 серпня 2019 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 переховуються від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідоме, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вищезазначене свідчить про наявність ризиків, передбачених п. 1,5 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання переховуванню від органів досудового розслідування та суду, а також необхідність запобіганням спробам продовжувати свою злочинну діяльність.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчому судді не повідомив.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши документи по даних матеріалах, кримінальне провадження, доходжу до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.
Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя може розглянути клопотання, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за відсутністю підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав передбачених ст. 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.
Окрім того, необхідно зазначити, що разом із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим одночасно подане клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у задоволенні якого було відмовлено.
Отже, з врахуванням викладеного, зважаючи на неможливість розгляду клопотання без участі підозрюваного та прокурора, слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 3, 42, 176, 193, 194, 196, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1