В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" жовтня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000221 від 28 березня 2019 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючого, із незакінченою вищою освітою, неодруженого, який має на утриманні малолітню дитину 2007 року народження, громадянина України, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
за участю учасників кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в:
ОСОБА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з іншими невстановленими особами, приблизно у 2017 році, визначивши основним джерелом для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування вчинення тяжких майнових злочинів, обравши предметом злочинного посягання грошові кошти фізичних осіб, розробили план злочинної діяльності, що полягав у заволодінні цими коштами шляхом обману фізичних осіб та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності передбачалося: розробка Web-сайтів з інформацією про діяльність вигаданих компаній, які надають послуги з пошуку кредитного донору, пошуку фінансової установи для отримання кредиту, перевірки кредитної історії тощо; оренда хостингу (місця на сервері для розміщення на ньому розроблених сайтів, який являє собою) та оренда доменних імен (доменів) Інтернет адрес розроблених сайтів для переходу на відповідний ресурс; матеріальне забезпечення незаконної діяльності комп`ютерною технікою, мобільним зв`язком; залучення для реалізації плану злочинної діяльності осіб для виконання ролі та функцій менеджерів неіснуючих компаній та кредитних донорів; відкриття в банківських установах карткових рахунків, в тому числі на підставних осіб, для отримання від фізичних осіб оплати за послуги, які нібито надаватимуть компанії; отримання оплати від фізичних осіб, які звернулись за отриманням послуг із перевірки кредитної історії, пошуку кредитного донору тощо за вигадані послуги шляхом перерахування безготівкових переказів на карткові банківські рахунки, заволодіння ними та переведення їх у готівку шляхом зняття коштів із карткових рахунків.

З метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_3 в період з 2017 року по березень 2019 року: використовуючи послуги невстановлених осіб, 22 серпня 2017 року зареєстрував доменне ім`я «credit-donor.com.ua», 11 травня 2018 року зареєстрував доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 05 листопада 2018 року зареєстрував доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 використовуючи послуги невстановлених осіб, які володіють спеціальними знаннями та навичками в сфері ІТ-технологій та комп`ютерного програмування, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, замовив та оплатив розробку та розміщення на орендованих хостингахWeb-сайтів з доменними іменами ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 на яких розміщено інформацію, призначену для введення фізичних осіб в оману. Зокрема, на створеному Web-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщено інформацію про діяльність неіснуючої компанії «Credit-Donor», яка надає послуг з перевірки кредитної історії фізичної особи за допомогою «Українського бюро кредитних історій», пошуку кредитного донору та пошуку приватного інвестора, на Web-сайті http://fin-pro.com.ua/ розміщено завідомо неправдиву інформацію про надання послуг з підбору найкращих умов кредитування клієнта, консультування з питань отримання кредиту через кредитного донора та пошуку кредитного донора, та на створеному Web-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщено інформацію про надання інформаційних послуг з перевірки кредитної історії; придбав матеріальне забезпечення, а саме комп`ютери, прилади, навушники, інше необхідне обладнання, замовив розробку необхідного програмного забезпечення системи управління взаємовідносинами з клієнтами; залучив для реалізації плану злочинної діяльності у якості виконавців злочинів ОСОБА_6 та інших невстановлених слідством осіб, об`єднавши їх зусилля та довівши свій план злочинної діяльності до відома, розподіливши функціональні обов`язки кожного з них.

Відповідно до розподілу функціональних обов`язків, ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, які діяли спільно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 повинні були: отримувати заявки від фізичних осіб, які надходили на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та які надходили на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , та на номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розміщених на сайті http://fin-pro.com.ua/; координувати свої дії з ОСОБА_3 ; здійснювати телефонні дзвінки фізичним особам, які залишали заявки за допомогою інформації, отриманої на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , представляючись менеджерами компаній «Credit-donor» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також кредитними донорами, вводячи в оману останніх та обіцяючи допомогти отримати кредит у фінансових установах, пропонувати їм перерахувати на банківські карткові рахунки грошові кошти за вигадані перевірочні та посередницькі заходи, а також оплатити різноманітні вигадані послуги: «оплата за складання та заповнення договору», «сплату за податок», «оплата за закриття кредитної історії», «аванс за послуги юристів, бухгалтерів» тощо.

Відповідно до п. 3.25 ДСТУ 293-94 «Системи оброблення інформації» комп`ютерна мережа являється сукупністю територіально розосереджених систем оброблення даних, засобів і систем зв`язку і пересилання даних, що забезпечує користувачам дистанційний доступ до її ресурсів і колективне використання цих ресурсів. Таким чином, розміщення інформації на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_3 становить використання інформаційного ресурсу шляхом дистанційного доступу до нього, забезпечене засобами електронно-обчислювальної техніки, тобто є операцією з використанням електронно-обчислювальних машин.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про захист прав споживачів» нечесна підприємницька практика забороняється. Нечесна підприємницька практика включає будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману. Враховуючи, що інформація про послуги, які пропонуються фізичним особам за допомогою Web-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціально розміщена для введення фізичних осіб в оману, дії осіб, які організували такий вид діяльності та здійснюють його підпадають під ознаки вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, на початку березня 2019 року, більш точний час і дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , маючи раніше отримані та не погашені кредиторські зобов`язання перед іншими фінансовими установами, маючи на меті отримати кредит у сумі 270 000 грн, у глобальній мережі Інтернет знайшов Web-сайт «www.credit-donor.com.ua».

Після ознайомлення із інформацією щодо роботи Web-ресурсу «www.credit-donor.com.ua» та послуг компанії «Credit-Donor», він заповнив відповідну електронну заявку на вищевказаному ресурсі, із зазначенням своїх прізвища, імені та по-батькові, адреси електронної почтової скриньки та суми займу.

У подальшому ОСОБА_3 приблизно на початку березня 2019 року, більш точний час і дату досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у невстановленому місці, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп`ютерне обладнання, маючи доступ до мережі Інтернет та дистанційний доступ до Web-сайту «www.credit-donor.com.ua», отримав заявку від громадянина ОСОБА_7 про отримання кредиту.

Отримавши вказану заявку, ОСОБА_3 з метою реалізації єдиного злочинного плану, діючи спільно з невстановленою особою, з якою перебував у попередній змові, з метою вчинення кримінального правопорушення, обравши предметом посягання кошти громадянина ОСОБА_7 та маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти ними, визначив подальший план злочинної діяльності, розподілив ролі між учасниками кримінального правопорушення, обравши собі роль менеджера компанії Credit-Donor, а невстановленій особі, співвиконавцю вчинюваного кримінального правопорушення, роль кредитного донора, про що повідомив особі, з якою перебував у попередній змові.

Невстановлена особа, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_3 , відповідно до відведеної йому ролі та розробленого останнім плану злочинної діяльності, в період з 12 год 08 хв 15 березня 2019 року по 19 год 49 хв 11 квітня 2019 року, перебуваючи в Дарницькому районі міста Києва та на території інших районів міста Києва, більш точні адреси досудовим розслідуванням не встановлені, використовуючи мобільний номер НОМЕР_3 , здійснювала телефонні дзвінки на телефон ОСОБА_7 , представляючись кредитними донором, називаючи себе вигаданим іменем « ОСОБА_8 », повідомляла громадянину ОСОБА_7 завідомо недостовірну інформацію, вводячи в оману останнього, про те, що буде його кредитним донором та допоможе отримати необхідний ОСОБА_7 кредит.

ОСОБА_3 , діючи умисно з корисливою метою заради власного збагачення, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, в період з 13 год 00 хв 16 квітня 2019 року по 18 год 34 хв 08 червня 2019 року, перебуваючи в Дніпровському районі міста Києва та на території інших районів міста Києва, більш точні адреси досудовим розслідуванням не встановлені, використовуючи мобільний номер НОМЕР_4 , здійснював телефонні дзвінки на телефон громадянина ОСОБА_7 , представлялась кредитними донором, називаючи себе вигаданим іменем « ОСОБА_9 », повідомляв ОСОБА_7 завідомо недостовірну інформацію, вводячи в оману останнього, про те що ОСОБА_8 нібито відсторонено від справи та він буде його кредитним донором і у подальшому допоможе отримати необхідний кредит.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи умисно з корисливою метою заради власного збагачення, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 , представляючись менеджером компанії Credit-Donor та іменем іншої особи, а саме « ОСОБА_10 », перебуваючи у невстановленому місці, в період з 12 год 44 хв 15 березня 2019 року по 19 год 09 хв 08 червня 2019 року, здійснював дзвінки на телефон громадянина ОСОБА_7 та, вводячи останнього в оману, повідомляв йому завідомо недостовірну інформацію про те, що компанія Credit-Donor бере на себе зобов`язання надати послуги з підбору кредитного донора, укладення договору з фінансовою установою, вирішення питання із замороження проблемної кредитної історії через Українське бюро кредитних історій та отримання кредиту в іноземній фінансовій установі.

Виконуючи ролі вигаданих менеджера компанії Credit-Donor ОСОБА_10 та кредитного донора ОСОБА_9 , громадянин ОСОБА_3 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, маючи на меті заволодіти коштами громадянина ОСОБА_7 , використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , здійснюючи у період з 15 березня по 08 червня 2019 року, телефонні дзвінки на телефон ОСОБА_7 , шляхом обману, повідомляв останньому завідомо недостовірну інформацію про необхідність сплати ОСОБА_7 ряду обов`язкових безготівкових переказів на банківські карти № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкриті на ім`я фізичної особи « ОСОБА_10 », запевнюючи останнього про те, що без цих платежів отримання кредиту на кредитного донора буде неможливим.

ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про те, що інформація, розміщена на Web-сайті «www.credit-donor.com.ua» не відповідає дійсності, довіряючи вигаданому менеджеру компанії Credit-Donor « ОСОБА_10 » та кредитному донору « ОСОБА_9 », не здогадуючись, що це одна і таж особа, якою є ОСОБА_3 , в період з 14 грн 34 хв 16 березня 2019 року по 11 год 17 хв 21 квітня 2019 року, діючи відповідно до вказівок останнього, будучи впевненим в тому, що його дії спрямовані на забезпечення отримання кредитних коштів у фінансовій установі на кредитних донорів ОСОБА_8 , а потім ОСОБА_9 , здійснив дев`ять безготівкових банківських операцій за якими перерахував грошові кошти на банківські картки із номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкриті у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я « ОСОБА_10 », а саме: на банківську картку № НОМЕР_6 :

16 березня 2019 року в сумі 3 274 год 20 хв за послуги компанії Credit-Donor зі «складання та заповнення договору»;

19 березня 2019 року в сумі 7 800 грн 00 хв за послуги компанії Credit-Donor із «закриття кредитної історії ОСОБА_7 через Українське бюро кредитних історій»;

20 березня 2019 року в сумі 1 502 грн 28 хв за послуги компанії Credit-Donor із «закриття кредитної історії ОСОБА_7 через Українське бюро кредитних історій»;

на банківську картку № НОМЕР_7 :

11 квітня 2019 року в сумі 19 600 грн 00 хв за послуги компанії Credit-Donor із «здійснення замовлення грошових коштів із-за кордону»;

16 квітня 2019 року в сумі 6 633,17 грн. за послуги компанії Credit-Donor із «блокування кредитної історії ОСОБА_7 через Українське бюро кредитних історій»;

17 квітня 2019 року в сумі 6 130 грн 65 к. за додаткові послуги компанії Credit-Donor із «замовлення Публічного досьє»;

18 квітня 2019 року в сумі 8 512 грн 56 к. за додаткові послуги компанії Credit-Donor;

19 квітня 2019 року в сумі 2 713 грн 57 к. за послуги компанії Credit-Donor із «замороження перевірки кредитної історії ОСОБА_7 через Українське бюро кредитних історій»;

21 квітня 2019 року в сумі 5 326 грн 63 к. за послуги компанії Credit-Donor із «замороження перевірки кредитної історії ОСОБА_7 через Українське бюро кредитних історій».

В період з 20 березня по 08 червня 2019 року, більш точний час і дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , бажаючи припинити взаємовідносини з ОСОБА_7 , під вигаданим приводом прострочення обов`язкових платежів, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи роль вигаданого кредитного донора « ОСОБА_9 », в телефонній розмові повідомив ОСОБА_7 про те, що його внесено до «чорного списку кредиторів», запропонувавши останньому надати допомогу у вирішенні питання виключення з цього списку за сплату обов`язкового платежу в сумі 9 700 грн.

ОСОБА_7 , 08.06.2019 о 19:08 год. в ході телефонної розмови з громадянином ОСОБА_3 , будучи переконаним, що спілкується з менеджером компанії Credit-Donor « ОСОБА_10 », повідомив останньому про свою фінансову неплатоспроможність у сплаті запропонованої суми у розмірі 9 700 грн. для виключення із «чорного списку кредиторів», на що отримав від ОСОБА_3 усну відмову у подальшій співпраці.

Крім того, на початку березня 2019 року, більш точний час і дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , будучи директором ТОВ «Истоки», маючи скрутне матеріальне становище, бажаючи отримати кредит в сумі 20 000 Доларів США, в мережі Інтернет знайшла Web-сайт «www.fin-pro.com.ua».

Після ознайомлення із інформацією щодо роботи даного Web-ресурсу та послуг компанії «Fin-pro», ОСОБА_11 заповнила відповідну електронну заявку на вищевказаному ресурсі, із зазначенням своїх прізвища, імені та по-батькові, адреси електронної почтової скриньки та суми бажаного грошового займу.

У подальшому, ОСОБА_3 , приблизно на початку березня 2019 року, більш точний час і дату досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у невстановленому місці, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп`ютерне обладнання, маючи доступ до мережі Інтернет та дистанційний доступ до Web-сайту «www.fin-pro.com.ua», отримав заявку від гр. ОСОБА_11 , про отримання кредиту.

Отримавши вказану заявку, ОСОБА_3 , з метою реалізації єдиного злочинного плану, діючи повторно, спільно з ОСОБА_6 , з якою перебував у попередній змові з метою вчинення кримінального правопорушення, обравши предметом посягання кошти громадянина ОСОБА_11 та маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти ними, визначив подальший план злочинної діяльності, розподілив ролі між учасниками кримінального правопорушення, обравши собі роль кредитного донора компанії Fin-pro, а ОСОБА_12 , співвиконавцю вчинюваного кримінального правопорушення, роль менеджера компанії Fin-pro, про що повідомив останній.

ОСОБА_3 , діючи повторно, умисно з корисливою метою заради власного збагачення, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, в період з 18 год 43 хв 24 березня 2019 року по 14 год 06 хв 18 червня 2019 року, перебуваючи в Дніпровському районі міста Києва та на території інших районів міста Києва, більш точні адреси досудовим розслідуванням не встановлені, використовуючи мобільний номер НОМЕР_8 , здійснював телефонні дзвінки на телефон громадянки ОСОБА_11 НОМЕР_9 , представлявся кредитними донором, називаючи себе вигаданим іменем « ОСОБА_9 », повідомляв громадянці ОСОБА_11 завідомо недостовірну інформацію, вводячи в оману останню, про те, що він буде її кредитним донором та допоможе отримати необхідний їй кредит на своє ім`я, після чого за певний відсоток переуступить їй борг.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, умисно з корисливою метою заради власного збагачення, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 12 год 10 хв 06 червня 2019 року, перебуваючи в місті Києві, більш точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний номер НОМЕР_10 , здійснив телефонний дзвінок на телефон громадянки ОСОБА_11 НОМЕР_9 , представився співробітником фінансової компанії «Стифт», яка по замовленню компанії «Fin-Pro» перевела грошові кошти та залишила їх на зберігання.

ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі та розробленого останнім плану злочинної діяльності, в період з 12 год 34 хв 25 березня 2019 року по 17 год 06 хв 18 червня 2019 року, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також в інших невстановлених слідством місцях, попередньо координуючи всі свої дії з ОСОБА_3 , використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 , здійснювала телефонні дзвінки на телефон ОСОБА_11 НОМЕР_9 , представлялась менеджером компанії Fin-pro та вигаданими іменами, а саме « ОСОБА_13 » та « ОСОБА_14 » та, вводячи в оману останню, повідомляла їй завідомо недостовірну інформацію про те, що компанія Fin-pro бере на себе зобов`язання надати послуги з підбору кредитного донора, укладення договору з фінансовою установою, замовлення довідок з Українського бюро кредитних історій, вирішення питання із замороження проблемної кредитної історії через Українське бюро кредитних історій, замовлення публічного досьє та отримання кредиту.

Виконуючи роль вигаданого менеджера компанії Fin-pro «Валерії» та «Ірини», ОСОБА_6 , знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також в інших невстановлених слідством місцях, діючи умисно відповідно до розробленого плану злочинної діяльності за попередньою змовою з ОСОБА_3 , маючи на меті заволодіти коштами ОСОБА_11 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , а також ОСОБА_3 , виконуючи роль вигаданого кредитного донора « ОСОБА_9 » та представника фінансової компанії «Стифт», перебуваючи в Дніпровському районі міста Києва та на території інших районів міста Києва, більш точні адреси досудовим розслідуванням не встановлені, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи на меті заволодіти коштами ОСОБА_11 , використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_10 , в період з 12 год 34 хв 24 березня 2019 року по 17 год 06 хв 18 червня 2019 року, здійснювали телефонні дзвінки на телефон ОСОБА_11 , шляхом обману повідомляли останній завідомо недостовірну інформацію про необхідність сплати ОСОБА_11 ряду обов`язкових безготівкових переказів на банківську карту НОМЕР_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я « ОСОБА_10 », запевнюючи останню про те, що без цих платежів отримання кредиту на кредитного донора буде неможливим.

ОСОБА_11 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про те, що інформація, розміщена на Web-сайті «www.fin-pro.com.ua» не відповідає дійсності, довіряючи вигаданому менеджеру компанії Fin-pro «Валерія» та «Ірина», не здогадуючись, що такою фактично є ОСОБА_6 , з початку березня 2019 року по 05 червня 2019 року, більш точний час і дату досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до вказівок останньої, будучи впевненою що її дії спрямовані на забезпечення отримання кредитних коштів у фінансовій установі на кредитного донора « ОСОБА_9 », здійснила вісім 8 безготівкових банківських операцій, за якими перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_7 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я « ОСОБА_10 »:

25 березня 2019 року в сумі 5 790 грн 00 к. за укладення договору з компанією Fin-pro;

26 березня 2019 року в сумі 8 900 грн 00 к. за послуги компанії Fin-pro щодо отримання довідки із «Українського бюро кредитних історій»;

26 березня 2019 року в сумі 8 860 грн 00 к. за послуги компанії Fin-pro щодо отримання довідки із «Українського бюро кредитних історій» та замороження «блокування» кредитної історії ОСОБА_11 ;

10 травня 2019 року в сумі 5 074 грн 50 к. за укладення нового договору з компанією Fin-pro;

23 травня 2019 року в сумі 9 360 грн 00 к. за послуги компанії Fin-pro за «повторну заморозку кредитної історії ОСОБА_11 »;

24 травня 2019 року в сумі 1 300 грн 00 к. за сплату штрафних санкцій страхової компанії, яка зберігає на рахунку кошти позичальника;

29 травня 2019 року в сумі 3 000 грн 00 к. за замовлення публічного досьє із використанням Інтернет-ресурсу «blb.biz.ua»;

29 травня 2019 року в сумі 2 600 грн 00 к. за замовлення публічного досьє із використанням Інтернет-ресурсу «blb.biz.ua».

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи повторно, умисно з корисливих мотивів відповідно до розробленого та погодженого з іншим учасниками плану злочинної діяльності, достовірно знаючи, що запропоновані ним, як вигаданим кредитним донором « ОСОБА_9 » та ОСОБА_6 , як вигаданим менеджером компанії Fin-pro «Ірина», та оплачені ОСОБА_11 послуги надані не будуть, не маючи на меті виконувати жодні усні зобов`язання та обіцянки, дані ОСОБА_11 , діючи повторно, маючи доступ до банківської карти № НОМЕР_7 , відкритої в АТ «КБ ПРИВАТБАНК» на ім`я « ОСОБА_10 », заволодів переведеними ОСОБА_11 на вищевказану карту коштами в загальній сумі 44 884 грн 50 к. розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

30 вересня 2019 року між прокурором ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_15 , в присутності його захисника ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Сторони узгодили покарання у виді 3 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України з іспитовим строком у 2 роки.

У даній угоді передбачені наслідки її укладення та затвердження, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки її невиконання, які роз`яснені прокурору та обвинуваченому.

Розглядаючи в порядку ч. 3 ст. 474 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з такого.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

В матеріалах справи наявні письмові розписки потерпілих: ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , згідно яких жодних матеріальних та моральних претензій до ОСОБА_3 у них немає. Проти укладення угоди про визнання винуватості та визначення міри покарання між підозрюваним ОСОБА_3 та прокурором не заперечують.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 , згідно із ст. 12 КК України є тяжким злочином.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 та обвинувачений ОСОБА_3 , а також захисник ОСОБА_5 підтвердили, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, та просили її затвердити.

Також обвинувачений ОСОБА_3 у судовому засіданні показав, що саме він був ініціатором укладення угоди про визнання винуватості, також він повністю визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, і не оспорює всі істотні для даного кримінального провадження обставини та правову кваліфікацію його дій, згоден з укладеною угодою та розуміє наслідки її укладення, затвердження та невиконання.

Судом, на виконання вимог ст. 474 КПК України, а також шляхом опитування учасників судового провадження, з`ясовано обставини, які дають змогу впевнитися в тому, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Також судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, укладеної з прокурором ОСОБА_4 , характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Ухвалюючи вирок, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, суд дійшов висновку, що мали місце діяння, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_3 , а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб. Узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбаченим КК України.

Слід зазначити, що угодою про визнання винуватості від 30 вересня 2019 року між підозрюваним ОСОБА_3 та прокурором, зокрема, узгоджено термін іспитового строку тривалістю два роки.

Згідно ч. 3 ст. 75 КК України у випадках, передбачених ч. 1, 2 цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки. Тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом.
У зв`язку з цим визначена сторонами угоди тривалість іспитового строку не враховується судом, про що зазначається в мотивувальній частині судового рішення та не є підставою для відмови у затвердженні угоди.

Таким чином, оскільки умови угоди про визнання винуватості, укладеної 30 вересня 2019 року між прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 , її форма та зміст відповідають вимогам КПК і КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження даної угоди.

Питання речових доказів вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Процесуальні витрати відсутні.

Керуючись ст. 314, 368, 373, 374, 474, 475 КПК України, суд,

у х в а л и в :
затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30 вересня 2019 року між прокурором ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000221 від 28 березня 2019 року.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.
На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 наступні обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази у кримінальному провадженні, а саме: флеш накопичувач «APACER» білого кольору s/n НОМЕР_11 ; смартфон «Apple iPhone XIMEI» 47128 із заводською упаковкою білого кольору із логотипом компанії APPLE та ідентифікуючими ознаками кінцевого обладнання смартфону Apple iPhone XIMEI 47128; мобільний телефон «ARK Benefit U 182» ІМЕІ1: НОМЕР_12 та ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «ARK Benefit U 182» ІМЕІ1: НОМЕР_14 та ІМЕІ 2: НОМЕР_15 з сім-картками з номерами мобільного телефону НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 та ІМЕІ 2: НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_20 та ІМЕІ 2: НОМЕР_21 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_22 ; мобільний телефон «ARK Benefit U 3» ІМЕІ 1: НОМЕР_23 та ІМЕІ 2: НОМЕР_24 з сім-картками з номерами мобільного телефону НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ; мобільний телефон «ARK Benefit U 182» ІМЕІ 1: НОМЕР_27 та ІМЕІ 2: НОМЕР_28 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_10 ; мобільний телефон «ARK Benefit U 3» ІМЕІ 1: НОМЕР_29 та ІМЕІ 2: НОМЕР_30 з сім-картками з номерами мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ; мобільний телефон «ARK Benefit U 3» ІМЕІ 1: НОМЕР_31 та ІМЕІ 2: НОМЕР_32 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_33 ; мобільний телефон «ARK Benefit U 3» ІМЕІ 1: НОМЕР_34 та ІМЕІ 2: НОМЕР_35 з сім-карткою з ідентифікуючими надписами TURKCELL НОМЕР_36 ; мобільний телефон «APPLE, 8 Plus» ІМЕІ: НОМЕР_37 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_38 з заводською упаковкою; наручний годинник «APPLE WATCH Series 3» серійний номер НОМЕР_39 з заводською коробкою; планшет марки «APPLE» модель А1550 серійний номер НОМЕР_40 ; ноутбук «APPLE» модель MacBook Pros/nW8020445AGU з зарядним пристроєм; мобільний телефон «Nokia 6235» номер НОМЕР_41 сім-карткою CDMA; мобільний телефон «Nokia 2125І» без сім-картки, номер НОМЕР_42 ; мобільний телефон марки «VERTU» ІМЕІ НОМЕР_43 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_44 ; мобільний телефон марки «Nokia 8800» IMEI НОМЕР_45 ; чотири сім-карти операторів телекомунікаційних послуг з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_46 та НОМЕР_47 , ноутбук марки Asus X540Y s/n J8N0CX013519314 з зарядним пристроєм; WIFI роутер Huawei EC5321u-1 s/n H7U4CA, MAC: ACE215092521, MEID A812; мобільний телефон «MAXCOM» ІМЕІ 1: НОМЕР_48 , ІМЕІ 2: НОМЕР_49 з двома сім-картами, які передані на зберігання до Центру забезпечення №1 ГУНП у м. Києві (квитанція №004570) залишити у володінні ОСОБА_3 .

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1