Справа № 534/1922/19
Провадження № 1-кс/534/627/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0001094 від 22.11.2019) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку ІВAN: НОМЕР_2 , на який 18.11.2019 були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 18.11.2019 по 28.11.2019, по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку ІВAN: НОМЕР_2 ;

- хто являється власником розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку ІВAN: НОМЕР_2 , його анкетні данні, адресу проживання;

- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;

- фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку ІВAN: НОМЕР_2 .

Виконання даної ухвали слідчий прохає доручити філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у АДРЕСА_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 22.11.2019 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 18.11.2019 о 12 год. 57 хв., невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом попередньої оплати за автомобільну гуму, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 9 716 грн., чим завдала матеріальної шкоди заявнику.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001094 від 22.11.2019 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні слідчий та прокурор заявлене слідчим клопотання підтримали повністю та прохали про його задоволення.
Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся 22.11.2019 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 18.11.2019 о 12 год. 57 хв., невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом попередньої оплати за автомобільну гуму, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 9 716 грн., чим завдала матеріальної шкоди заявнику.

Як убачається із протоколу допиту потерпілого від 25.11.2019, ОСОБА_5 в листопаді 2019 року вирішив придбати зимову гуму для свого автомобіля. У зв`язку з чим, потерпілий в інтернеті на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») знайшов оголошення про продаж автомобільної гуми, яке його зацікавило. ОСОБА_5 зателефонував за номером мобільного телефону « НОМЕР_4 », яке було зазначене на вищевказаному сайті, через деякий час йому передзвонили з номеру мобільного телефону « НОМЕР_5 » та повідомили умови купівлі-продажу автомобільної гуми. 18.11.2019 потерпілий оформив замовлення сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , та спосіб оплати обрав - повну оплату за автомобільну гуму у розмірі 9 600 грн., так як при повній оплаті доставка була безкоштовна. Так, 18.11.2019 о 12 год. 57 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою працівників банку (які перевіряли дійсність реквізитів), здійснив оплату за автомобільну гуму та перерахував грошові кошти в сумі 9 600 грн. та комісію 116 грн. Гроші перераховано одержувачу на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , номер рахунку ІВAN: НОМЕР_2 . Працівники магазина підвередили факт надходження коштів. На даний час телефони магазина не відповідають, сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 не працює. З цього питання потерпілий вирішив звернутись до поліції.

До клопотання приєднано світлокопії дублікату квитанції щодо перерахування ОСОБА_5 9600,00 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувачем якого вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Між тим, у відповідності до вимог ст.165 КПК України, якою визначено порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З огляду на вказане, та враховуючи встановленні ст.164 КПК України вимоги до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручення виконання ухвали певним особам, про яке прохає слідчий, не ґрунтується на нормах чинного кримінального процесуального законодавства.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку ІВAN: НОМЕР_2 , на який 18.11.2019 були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 18.11.2019 по 28.11.2019, по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку ІВAN: НОМЕР_2 ;

- хто являється власником розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку ІВAN: НОМЕР_2 , його анкетні данні, адресу проживання;

- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;

- фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку ІВAN: НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 02 січня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1