УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000053 від 23.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1, ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про проведення експертизи та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить призначити у кримінальному провадженні № 0000053 від 23.05.2018 судову експертизу тютюнових виробів, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» тютюнові вироби торгівельних марок:

А) RGD, ASTRU, CORSAIR, ROTHMANS ROYALS, ASHIMA LUXURY SIZE, OMEGA, НАША ПРИМА, БАЛТИЙСКИЕ, МИНСК СИНИЙ, GOLD MOUNT, NZ Gold, ПРИМА ЛЮКС, СТОЛИЧНЫЕ, FOCUS, MILITARY, MARLBOO, ORIS, LD, AVALON RED, WILIAMS, вилучені в ході обшуку за адресою: м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 6;

Б) MARVEL, COMPLIMENT, MARLBORO, JIN LING, MONTE CARLO, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

В) MARVEL ORIGINAL, COMPLIMENT BLUE, FOCUS, MONARCH ORIGINAL, GOLDEN DEER, ПРИМА ЛЮКС, СТОЛИЧНЫЕ, COMPLIMENT SLIM, GOLD MOUNT, MODERN SIGARETTES, OMEGA, NINE NINE, R.G.D., WILLIAMS BLACK, MAC , WILLIAMS SILVER, TGT, ORIS SLIMS, KINGDOM, D&J, GOLD MOUNT NANO, D&B, GOLD MOUNT SLIMS, WILLIAMS SLIMS, AVALON, MAC BLACК, вилучені в ході обшуку за адресою: Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 238/4, оф. 412

зразки яких надано на дослідження?

- Чи придатні до реалізації на внутрішньому ринку України тютюнові вироби торгівельних марок RGD, ASTRU, CORSAIR, ROTHMANS ROYALS, ASHIMA LUXURY SIZE, OMEGA, НАША ПРИМА, БАЛТИЙСКИЕ, МИНСК СИНИЙ, GOLD MOUNT, NZ Gold, ПРИМА ЛЮКС, СТОЛИЧНЫЕ, FOCUS, MILITARY, MARLBOO, ORIS, LD, AVALON RED, WILIAMS, MARVEL, COMPLIMENT, MARLBORO, JIN LING, MONTE CARLO, MARVEL ORIGINAL, COMPLIMENT BLUE, FOCUS, MONARCH ORIGINAL, GOLDEN DEER, ПРИМА ЛЮКС, СТОЛИЧНЫЕ, COMPLIMENT SLIM, GOLD MOUNT, MODERN SIGARETTES, OMEGA, NINE NINE, R.G.D., WILLIAMS BLACK, MAC , WILLIAMS SILVER, TGT, ORIS SLIMS, KINGDOM, D&J, GOLD MOUNT NANO, D&B, GOLD MOUNT SLIMS, WILLIAMS SLIMS, AVALON, MAC BLACК, зразки яких надано на дослідження?

Для дослідження експертам надати:

- тютюнові вироби торгівельних марок RGD, ASTRU, CORSAIR, ROTHMANS ROYALS, ASHIMA LUXURY SIZE, OMEGA, НАША ПРИМА, БАЛТИЙСКИЕ, МИНСК СИНИЙ, GOLD MOUNT, NZ Gold, ПРИМА ЛЮКС, СТОЛИЧНЫЕ, FOCUS, MILITARY, MARLBOO, ORIS, LD, AVALON RED, WILIAMS, MARVEL, COMPLIMENT, MARLBORO, JIN LING, MONTE CARLO, MARVEL ORIGINAL, COMPLIMENT BLUE, FOCUS, MONARCH ORIGINAL, GOLDEN DEER, ПРИМА ЛЮКС, СТОЛИЧНЫЕ, COMPLIMENT SLIM, GOLD MOUNT, MODERN SIGARETTES, OMEGA, NINE NINE, R.G.D., WILLIAMS BLACK, MAC, WILLIAMS SILVER, TGT, ORIS SLIMS, KINGDOM, D&J, GOLD MOUNT NANO, D&B, GOLD MOUNT SLIMS, WILLIAMS SLIMS, AVALON, MAC BLACК, по одній пачці кожного найменування, упаковані в три поліетиленові пакети відповідно до місця вилучення, які прошиті та опечатані контрольними талонами слідчого.

Копію ухвали направити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, для проведення експертизи.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.
07.05.2019 проведено обшук складських приміщень у комплексі розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка.
07.05.2019 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка.
07.05.2019 проведено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка.
З вилучених тютюнових виробів відібрано зразки для проведення експертних досліджень.
Посилаючись на те, що для встановлення та підтвердження фактів, які мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертизи тютюнових виробів, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110,242,243,244 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за №0000053 від 23.05.2018 року експертизу тютюнових виробів.

На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

- Чи відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» тютюнові вироби торгівельних марок:

А) RGD, ASTRU, CORSAIR, ROTHMANS ROYALS, ASHIMA LUXURY SIZE, OMEGA, НАША ПРИМА, БАЛТИЙСКИЕ, МИНСК СИНИЙ, GOLD MOUNT, NZ Gold, ПРИМА ЛЮКС, СТОЛИЧНЫЕ, FOCUS, MILITARY, MARLBOO, ORIS, LD, AVALON RED, WILIAMS, вилучені в ході обшуку за адресою: м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 6;

Б) MARVEL, COMPLIMENT, MARLBORO, JIN LING, MONTE CARLO, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

В) MARVEL ORIGINAL, COMPLIMENT BLUE, FOCUS, MONARCH ORIGINAL, GOLDEN DEER, ПРИМА ЛЮКС, СТОЛИЧНЫЕ, COMPLIMENT SLIM, GOLD MOUNT, MODERN SIGARETTES, OMEGA, NINE NINE, R.G.D., WILLIAMS BLACK, MAC , WILLIAMS SILVER, TGT, ORIS SLIMS, KINGDOM, D&J, GOLD MOUNT NANO, D&B, GOLD MOUNT SLIMS, WILLIAMS SLIMS, AVALON, MAC BLACК, вилучені в ході обшуку за адресою: Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 238/4, оф. 412

зразки яких надано на дослідження?

- Чи придатні до реалізації на внутрішньому ринку України тютюнові вироби торгівельних марок RGD, ASTRU, CORSAIR, ROTHMANS ROYALS, ASHIMA LUXURY SIZE, OMEGA, НАША ПРИМА, БАЛТИЙСКИЕ, МИНСК СИНИЙ, GOLD MOUNT, NZ Gold, ПРИМА ЛЮКС, СТОЛИЧНЫЕ, FOCUS, MILITARY, MARLBOO, ORIS, LD, AVALON RED, WILIAMS, MARVEL, COMPLIMENT, MARLBORO, JIN LING, MONTE CARLO, MARVEL ORIGINAL, COMPLIMENT BLUE, FOCUS, MONARCH ORIGINAL, GOLDEN DEER, ПРИМА ЛЮКС, СТОЛИЧНЫЕ, COMPLIMENT SLIM, GOLD MOUNT, MODERN SIGARETTES, OMEGA, NINE NINE, R.G.D., WILLIAMS BLACK, MAC , WILLIAMS SILVER, TGT, ORIS SLIMS, KINGDOM, D&J, GOLD MOUNT NANO, D&B, GOLD MOUNT SLIMS, WILLIAMS SLIMS, AVALON, MAC BLACК, зразки яких надано на дослідження?

Проведення експертизи тютюнових виробів доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Зобов`язати слідчого або за його письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження надати експерту, копію ухвали про проведення експертизи, об`єкти дослідження: тютюнові вироби торгівельних марок RGD, ASTRU, CORSAIR, ROTHMANS ROYALS, ASHIMA LUXURY SIZE, OMEGA, НАША ПРИМА, БАЛТИЙСКИЕ, МИНСК СИНИЙ, GOLD MOUNT, NZ Gold, ПРИМА ЛЮКС, СТОЛИЧНЫЕ, FOCUS, MILITARY, MARLBOO, ORIS, LD, AVALON RED, WILIAMS, MARVEL, COMPLIMENT, MARLBORO, JIN LING, MONTE CARLO, MARVEL ORIGINAL, COMPLIMENT BLUE, FOCUS, MONARCH ORIGINAL, GOLDEN DEER, ПРИМА ЛЮКС, СТОЛИЧНЫЕ, COMPLIMENT SLIM, GOLD MOUNT, MODERN SIGARETTES, OMEGA, NINE NINE, R.G.D., WILLIAMS BLACK, MAC, WILLIAMS SILVER, TGT, ORIS SLIMS, KINGDOM, D&J, GOLD MOUNT NANO, D&B, GOLD MOUNT SLIMS, WILLIAMS SLIMS, AVALON, MAC BLACК, по одній пачці кожного найменування, упаковані в три поліетиленові пакети відповідно до місця вилучення, які прошиті та опечатані контрольними талонами слідчого.

Зобов`язати слідчого або за його письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження надати експерту матеріали кримінального провадження №0000053 для ознайомлення (за вимогою).
Дозволити експерту повне або часткове використання наданих на дослідження об`єктів м межах необхідних для проведення експертного дослідження.

Результати експертизи та об`єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1