Справа № 203/2859/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 жовтня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), свідоцтво платника податку на додану вартість, довідок та актів перевірок діяльності, інформації щодо відкритих в банківських установах рахунках, роздруківок операцій з придбання та реалізації товарів тощо.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що 27 червня 2019 року зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Київ до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 , вирушив вагон №65731531, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вантажем у вигляді металобрухту вагою 65,350 тон, вартістю 358 640 гривень, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після прибуття даного вагону на територію міста Кривого Рогу, невстановлена особа заволоділа вантажем у вигляді металобрухту, шляхом зафарбування та нанесення іншого номеру на борт, здійснивши заміну номеру вагону №65731531 на №63223069, внаслідок чого вагон з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зміненим номером залишився на станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а інший вагон, на борт якого нанесено номер №65731531 з вантажем, який не відповідає супровідним документам, не є металобрухтом типу 13, у складі поїзду направлено до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де виявлено невідповідність вантажу.

Крім того, під час досудового розслідування на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено та вилучено напіввагони з ознаками підробки номерних знаків на бору, на які нанесено № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в яких виявлено вантаж, що не відповідає супровідним документам.

В свою чергу, під час огляду місця події на залізничній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявлено та вилучено напіввагони з вантажем у вигляді металобрухту, з ознаками підробки номерних знаків на борту, на які нанесено № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Також 09 липня 2019 року було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який підтвердив обставини відправлення та факт підміни вагону №65731531 на №63223069, зазначивши, що встановив це за номерами колісних пар, надрамних балок та бокових рам.

Слідчий звертає увагу на те, що згідно з перевізним документом (накладної) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відправником на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вантажу, який знаходився у вагонах №67169045, №60046265 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Крім того, згідно з перевізним документом (накладної) відправником на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вантажу, який знаходився у вагоні №65731531 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином слідчий вважає, що податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), свідоцтво платника податку на додану вартість, довідки та акти перевірок діяльності, інформація щодо відкритих в банківських установах рахунках, роздруківки операцій з придбання та реалізації товарів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть змогу підтвердити або спростувати факти здійснення господарських операцій із зазначеними вагонами.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить конфіденційна інформація, інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема щодо документів пов`язаних із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-всіх документів податкової справи, свідоцтва платника ПДВ;

-довідок та актів перевірок діяльності за 2019 року;

-документів з інформацією щодо поточних рахунків, відкритих в банківських установах;

-форми 1 ДФ за 2019 рік;

-роздруківок операцій вчинених за 2019 рік з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному вигляді), зазначивши суму розбіжностей, їх податковий період;

-декларацій на прибуток, декларацій з ПДВ та всіх додатків до них, поданих за 2019 рік;

-інформації про укладання договору «Про визнання електронних документів» із зазначенням дати, повних реквізитів сторін;

-інформації про видані посиленні сертифікати ключів електронного цифрового підпису із зазначенням дати та ПІБ посадових осіб;

-інформації про IP-адреси використані під час подання податкової звітності в електронному вигляді, із прив`язкою до МАС-адрес пристроїв, використаних браузерів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 2019 рік.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1