У Х В А Л А Справа № 200/10026/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6267/19

04 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0000451 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 липня 2019 року слідча СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтувала наступним чином. Так, до ДВП ГУНП надійшли матеріали співробітників УБЗТЛ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що ними виявлено факт злочинної діяльності громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які на території м. Дніпра заснували реабілітаційний центр, де утримують проти волі соціально незахищених людей для подальшої їх трудової експлуатації. 21.02.2019 року вищевказані відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , маючи на меті збагачення за рахунок трудової експлуатації соціально-незахищених осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створивши благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , куди почали шляхом обману, під приводом надання допомоги, селити соціально незахищених людей, з метою подальшої їх трудової експлуатації на підприємствах м. Дніпра, за що вищевказані особи отримували грошову винагороду від фізичних та юридичних осіб в безготівковій формі, які надходили на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ).

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000451 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , групі прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: довідки рахунку про рух коштів за карткою «Універсальна» під № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 16.08.2017 року по 04.04.2019 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 серпня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1