Провадження № 1-кс/161/6040/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 липня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17 липня 2019 року слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: висновку службового розслідування за фактами допущених порушень контролер - касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_4 при сторнуванні операцій по комунальних та інших платівках, з всіма додатками та матеріалами, які були зібрані в ході службового розслідування; касових документів, які підтверджують сторнування комунальних та інших платежів за період часу з 17.09.2018 року по 11.04 2019 року включно, від імені клієнтів Банку; 24 квитанції про оплату комунальних та інших платежів в період часу з 17.09.2018 року по 11.04 2019 року на загальну 39579,14 грн. від імені клієнтів банку.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001642 за ознаками ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України, в ході якого встановлено, що в період з 17.09.2018 року по 11.04 2019 року контролером - касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_4 здійснено незаконне сторнування наступних операцій: 19.09.2018 року, платник - ОСОБА_5 , кв. АДРЕСА_3 , адреса проживання м. Луцьк, проплата на ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 820,00 грн.; 05.10.2018 року, кв. АДРЕСА_4 , платник- регіональне відділеня рв фдму у Волинській обл, ч-з Маслечко, адреса АДРЕСА_5 , отримувач -УК у м. Луцьку, сума 1408,00 грн.; 24.10.2018 року, кв. АДРЕСА_6 , платник ОСОБА_6 , адреса АДРЕСА_7 , плата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 639,53 грн.; 08.11.2018 року, кв. АДРЕСА_8 , платник ОСОБА_7 , адреса АДРЕСА_9 , плата на ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 819,06) грн.; 08.11.2018 року, кв. АДРЕСА_10 , платник ОСОБА_8 , адреса АДРЕСА_9 , проплата на УК у м. Луцьку /м. Луцьк/18.050400, на суму 744,60 грн.; 08.11.2018 року, кв. АДРЕСА_3 , платник ОСОБА_8 адреса АДРЕСА_9 , проплата на Луцьку ОДНІ ГУ ДФС у Волинській області, на суму 819,06 грн. ; 22.11.2018 року, платник ОСОБА_9 , адреса АДРЕСА_11 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 626,89 грн.; 19.12.2018 року, кв. № .8, платник ОСОБА_10 , проплата на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на суму 1311,48 грн., наступна квитанція відсутня; 19.12.2018 року платник ОСОБА_11 , платіж № 85 на ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 3000,00 грн.; 27.12.2018 року, квитанція № 42, платник ОСОБА_12 , адреса - АДРЕСА_12 , проплата на Міський-обчислювальний центр, м. Луцьк, платіж на суму 1102,01 грн.; 16.01.2019 року, платник АДРЕСА_13 на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на суму 94,00 грн.; 24.01.2019 року, платник ОСОБА_13 , адреса - АДРЕСА_14 , проплата на міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 1242,96 грн.; 25.01.2019 року, платник ОСОБА_14 , АДРЕСА_15 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 2 232,77 грн.; 28.01.2019 року, платник ОСОБА_15 - АДРЕСА_16 , проплата на технічний коледж ЛИТУ, на суму 2201,00 грн.; 08.02.2019 року, платник ОСОБА_16 , адреса АДРЕСА_17 , на ОСОБА_17 , на суму 2300,00 грн; 15.02.2019 року, ОСОБА_18 , АДРЕСА_18 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 2588,82 грн.; 25.02.2019 року, ОСОБА_19 , АДРЕСА_15 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк , на суму 2909,74 грн.; 09.03.2019 року, ОСОБА_20 , АДРЕСА_19 , на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 1819,13 грн.; 09.03.2019 року, ОСОБА_21 , адреса - АДРЕСА_20 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 1517,87 грн.; 18.03.2019 року, платник ОСОБА_22 , адреса АДРЕСА_21 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк,на суму 3413,78 грн.; 20.03. 2019 року, платник ОСОБА_23 , буд АДРЕСА_22 на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 187,45 грн.; 22.03.2019 року, платник ОСОБА_24 , адреса - АДРЕСА_23 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк ,на суму 2806,52 грн.; 25.03.2019 року, ОСОБА_25 , АДРЕСА_24 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 4848,05 грн.; 10.04.2019 року, платник ОСОБА_26 , адреса АДРЕСА_25 , проплата на ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на суму 126,42 грн. Крім цього, маючи доступ до автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи свій особистий електронний ключ, до якого мала доступ лише вона, ОСОБА_4 змінила інформацію, яка обробляється у вказаних автоматизованих системах, внісши недостовірні відомості до них без відома клієнтів банку, щодо сторнованих та анульованих платежів від їх імені.

На думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому інспектору ВПК у Волинській області Поліського управління кіберполіції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: висновку службового розслідування за фактами допущених порушень контролер - касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_4 при сторнуванні операцій по комунальних та інших платівках, з всіма додатками та матеріалами, які були зібрані в ході службового розслідування; касових документів, які підтверджують сторнування комунальних та інших платежів за період часу з 17.09.2018 року по 11.04 2019 року включно, від імені клієнтів Банку; 24 квитанції про оплату комунальних та інших платежів в період часу з 17.09.2018 року по 11.04 2019 року на загальну 39579,14 грн. від імені клієнтів банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1