КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «Компанія з управління активами «Ексельсіор» - адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 липня 2019 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на майно ТОВ "КУА`ЕКСЕЛЬСІОР" (колишня назва - ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС" код за ), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, а саме об`єкти нерухомого майна:

- незавершене будівництво, 9% готовності за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 35/3 (реєстраційний номер 31);

- земельна ділянка площею 0,0173 га, кадастровий номер :03:023:0097 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська (реєстраційний номер 31);

- земельна ділянка площею 0,1569 га, кадастровий номер :03:023:0024 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 31);

- змельна ділянка площею 0,3 га, кадастровий номер :03:023:0023 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 1);

- земельна ділянка площею 0,3 га, кадастровий номер :03:023:0025 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 3А (реєстраційний номер 1);

- земельна ділянка площею 0,1977 га, кадастровий номер :03:023:0026 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, ділянка 35/3 (реєстраційний номер 1);

- житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 3, площею 780,6 кв.м. (реєстраційний номер 9129568);

- житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 4, площею 433,2 кв.м. (реєстраційний номер 7259288);

- машиномісце №80 на нижньому рівні підвального поверху двох зблокованих 18-ти поверхових житлових будинків літ.А-18 за адресою: м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 155Д (реєстраційний номер 36495914);

- машиномісце №82 на нижньому рівні підвального поверху двох зблокованих 18-ти поверхових житлових будинків літ.А-18 за адресою: м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 155Д (реєстраційний номер 36495949);

- машиномісце №84 на нижньому рівні підвального поверху двох зблокованих 18-ти поверхових житлових будинків літ.А-18 за адресою: м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 155Д (реєстраційний номер 36495989);

- квартира за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27Б, квартира 32 (реєстраційний номер 32270199);

- машиномісце за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27Б, гараж 30 (реєстраційний номер 33836956);

- машиномісце за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27Б, гараж 32 (реєстраційний номер 33847888);

- машиномісце за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27Б, гараж 29 (реєстраційний номер 33848180);

- нежитлові приміщення №203 площею 162,6 кв.м. за адресою: Одеська область, вулиця Красних Зорь, будинок 2А (реєстраційний номер 29521510);

- машиномісце №1 за адресою: Одеська область, вулиця Красних Зорь, будинок 2А (реєстраційний номер 29524181);

- нежитлові приміщення №901 площею 474,5 кв.м. за адресою: Одеська область, вулиця Красних Зорь, будинок 2А (реєстраційний номер 29524530);

- машиномісце №2 за адресою: Одеська область, вулиця Красних Зорь, будинок 2А (реєстраційний номер 29524681);

- машиномісце №7 за адресою: Одеська область, вулиця Красних Зорь, будинок 2А (реєстраційний номер 29526214);

- квартира за адресою: м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 155Д, квартира 56 (реєстраційний номер 36495746);

- квартира за адресою: м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 155Д, квартира 29 (реєстраційний номер 36495814);

Грошові кошти на банківських рахунках:

- № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 980-україниська гривня;

- № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_7 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_12 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_13 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_15 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_16 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_17 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_18 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_19 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_20 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_21 , відкритому у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_22 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 643-російський рубль;

- № НОМЕР_22 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_22 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_22 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_23 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_24 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_25 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 643-російський рубль;

- № НОМЕР_25 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_25 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_25 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_26 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 643-російський рубль;

- № НОМЕР_26 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_26 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_26 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_27 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 643-російський рубль;

- № НОМЕР_27 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_27 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_27 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_28 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 643-російський рубль;

- № НОМЕР_28 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_28 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_28 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_29 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 643-російський рубль;

- № НОМЕР_29 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_29 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_29 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_30 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 643-російський рубль;

- № НОМЕР_30 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_30 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_30 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_31 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 643-російський рубль;

- № НОМЕР_31 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_31 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_31 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_32 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 643-російський рубль;

- № НОМЕР_32 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_32 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_32 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_33 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 643-російський рубль;

- № НОМЕР_33 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_33 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_33 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_34 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_35 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_35 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_36 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_37 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_38 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_38 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 643-російський рубль;

- № НОМЕР_38 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_38 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_39 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 643-російський рубль;

- № НОМЕР_39 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_39 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_39 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_40 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 643-російський рубль;

- № НОМЕР_40 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_40 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_40 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_41 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 643-російський рубль;

- № НОМЕР_41 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_41 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_41 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_42 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 643-російський рубль;

- № НОМЕР_42 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 840-долар США;

- № НОМЕР_42 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 978-ЄВРО;

- № НОМЕР_42 , відкритому у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_37 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_43 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

- № НОМЕР_44 , відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), валюта 980-українська гривня.

Цінні папери на банківських рахунках у цінних паперах:

- № НОМЕР_45 - НОМЕР_46 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902);

- № НОМЕР_45 - НОМЕР_47 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902);

- № НОМЕР_45 - НОМЕР_48 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902);

- № НОМЕР_45 - НОМЕР_49 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902);

- № НОМЕР_45 - НОМЕР_50 , відкритому у ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (МФО 380902);

накладено арешт на майно, а саме із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження корпоративних прав ТОВ "КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС" (, колишня назва - ТОВ "ЮНІСОН АПАРТМЕНТС") в частині 12% від загальної частки; ТОВ "ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА СКІФ" () в частині 10% від загальної частки; ТОВ "ГОЛДВЕЙН" () в частині 100% від загальної частки; ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" () в частині 10% від загальної частки, які належать їх учаснику ТОВ "КУА`ЕКСЕЛЬСІОР" (колишня назва - ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС" код за );

визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000521 від 18.06.2014 шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління нерухоме майно належне ТОВ "КУА`ЕКСЕЛЬСІОР" (колишня назва - ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС" код за );

зобов`язано Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі даної ухвали щодо передачі Національному агентству в управління нерухоме майно належне ТОВ "КУА`ЕКСЕЛЬСІОР" (колишня назва - ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС" код за ). Реєстрацію здійснити у суб`єкта державної реєстрації прав на нерухоме майно;

заборонено державному реєстратору та нотаріусам вносити зміни пов`язані зі зміною засновника, зміни в статутні документи товариств, а також будь-які інші реєстраційні дії щодо ТОВ "КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС" (, колишня назва - ТОВ "ЮНІСОН АПАРТМЕНТС") в частині 12% від загальної частки; ТОВ "ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА СКІФ" () в частині 10% від загальної частки; ТОВ "ГОЛДВЕЙН" () в частині 100% від загальної частки; ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" () в частині 10% від загальної, які належать їх учаснику ТОВ "КУА`ЕКСЕЛЬСІОР" (колишня назва - ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС" код за ).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна подав апеляційну скаргу та доповнення до неї, в яких просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 липня 2019 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, послався на вимоги п. 3 ч. 2, ч.ч. 4, 5 ст. 170 КПК України, а саме необхідність арешту майна з метою забезпечення конфіскації та спеціальної конфіскації. Разом з цим, суд першої інстанції залишив поза своєю увагою те, що майно було набуто товариством до вступу в дію положень про спеціальну конфіскацію. За таких підстав, у будь-якому випадку щодо майна товариства не можуть бути застосовані положення ст.. 96-2 КК України. Крім того, враховуючи положення ч. 5 ст. 170 КПК України та ст.. 59 КК України, арешт майна третьої особи, процесуальний статус якої у кримінальному провадженні №0000521 від 18.06.2014 має ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР» для забезпечення конфіскації майна підозрюваних у цьому провадженні ОСОБА_7 чи іншої юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, не допускається.

Однак, до початку розгляду апеляційної скарги, до суду апеляційної інстанції надійшла письмова заява представника власника майна ТОВ «Компанія з управління активами «Ексельсіор» - адвоката ОСОБА_5 про відмову від апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 липня 2019 року.

Згідно ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, може відмовитись від апеляційної скарги тільки за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

З огляду на вище викладене, як вважає колегія суддів, апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ТОВ «Компанія з управління активами «Ексельсіор» - адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 липня 2019 року, підлягає закриттю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 403, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-
П о с т а н о в и л а:
Апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ТОВ «Компанія з управління активами «Ексельсіор» - адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 липня 2019 року, якою задоволено клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на майно ТОВ "КУА`ЕКСЕЛЬСІОР" (колишня назва - ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС" код за ), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, перелік та ідентифікуючі ознаки якого наведено в клопотанні сторони обвинувачення та ухвалі слідчого судді, закрити, у зв`язку із відмовою апелянта від апеляційної скарги.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/4300/2019 Категорія ст.170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_8
Доповідач: ОСОБА_1