Справа № 307/2953/19
Провадження № 1-кс/307/1755/19
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

01 жовтня 2019 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 від 17.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Вказує на те, що надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа на ім.»я Томас умисно шляхом обману заволоділа її грошовими коштами.

20 вересня 2019 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка під час показань додала копії квитанцій про сплату грошових коштів, якими заволоділа невідома особа шляхом обману та зазначила номери банківських рахунків на які надсилала кошти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищенаведені обставини та те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та те, що отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.

Також слідчий зазначив про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вище згадані документи у зв`язку з запобіганням знищення та спотворення оригіналу підробленого документу, що унеможливить подальше приєднання його як речового доказу у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до їх оригіналів, які зберігаються в приміщенні адміністративного будинку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ст.163 ч.2 КПК України в судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання підставне, в межах заявлених вимог його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком;

-відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 01 вересня 2019 року по 13 вересня 2019 року з детальним у казанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунки в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрому належна картка № НОМЕР_1 .

-відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком;

-відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 01 вересня 2019 року по 13 вересня 2019 року з детальним у казанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунки в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрому належна картка № НОМЕР_2 .

-відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_3 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком;

-відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з 01 вересня 2019 року по 13 вересня 2019 року з детальним у казанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунки в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрому належна картка № НОМЕР_3 , з можливістю їх копіювання, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 1 листопада 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.

Повний текст складено та оголошено 1 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя Тячівського

районного суду ОСОБА_1