УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), заявлене в межах кримінального провадження №0001359, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.ч.1, 2, 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 листопада 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська з Дніпровського апеляційного суду згідно ухвали вказаного суду від 06 листопада 2019 року у відповідності та на підставі ст.34 КПК України надійшли матеріали вищевказаного клопотання для розгляду по суті за підсудністю. В своєму клопотанні прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування свого клопотання прокурор послався на те, що СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001359, кваліфікованому за ст.190 ч.ч.1, 2, 3 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 27 липня 2018 року ОСОБА_5 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу №10, предметом якого був автомобіль Skoda Yeti 2010 2.0D MT Privilege, сірого кольору. На виконання умов вказаного договору ОСОБА_5 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 99000 гривень, однак дотепер основний договір купівлі-продажу між сторонами так і не було укладено, автомобіль не передано, у відповідь на претензії з боку покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилається на те, що жодних коштів не отримувало. Аналогічним чином працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . З отриманих на підставі ухвали слідчого судді роздруківок про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ПП « ОСОБА_10 » упродовж 2018 року перераховувало на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти нібито за поставку товарів, які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, в свою чергу, отримали ці кошти від громадян за нібито купівлю-продаж транспортних засобів, що мали бути реалізовані потерпілим. З огляду на вищевикладене, посилаючись на необхідність перевірки, доведення та встановлення всіх обставини та епізодів розслідуваного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили розслідувані злочини, і доведення їх вини, що може бути здійснено за допомогою доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а отже має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, прокурор просив задовольнити подане ним клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання з огляду на наявність визначених нормою ч.2 ст.163 КПК України ризиків створення перешкод у доступі до запитуваних речей і документів здійснено за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої та подання заяви про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого прокурором клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання прокурора підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації клопотання прокурора слід задовольнити шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних прокурором речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0001359, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повним зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення і сум платежів за період з 01 січня 2018 року по день постановлення даної ухвали слідчого судді, із можливістю вилучення зазначеної інформації у формі належним чином завірених копій у друкованому та/або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1