У Х В А Л А

17 вересня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0002450, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

12 вересня 2019 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про надання тичасового доступу слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо карткового рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, надійшли звернення від мешканців м. Біла Церква з приводу шахрайських дій з боку громадянки ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня початку липня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, не маючи на те законного права, видаючи себе за суб`єкта підприємницької діяльності що здійснює діяльність у сфері надання туристичних послуг, серед мешканців м. Біла Церква, з використанням соціальних мереж та відповідних груп у месенджері «Вайбер», поширила інформацію про організацію туристичної поїздки на відпочинок до Грузії з 23 серпня 2019 року, тривалістю 10 днів, з розміщенням готелі курортного містечка Кабулетті на узбережжі Чорного Моря, з 3-х разовим харчуванням, трансфером з та до аеропорту, екскурсіями в турі. Вартість туру згідно поширеної інформації становила 7000,00 грн. за особу.

У подальшому, у період часу з кінця червня 2019 до середини серпня 2019 року, при зверненні до неї громадян, яких зацікавила раніше поширена інформація, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом зловживання довірою чужим майном, підтвердила вказану інформацію та призначала зустрічі останнім. В ході цих зустрічей, котрі відбувалися у різних частинах міста, зокрема і за місце проживання ОСОБА_4 , не маючи наміру організувати туристичну поїздку, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи довірою громадян, у вищезазначений період часу, заволоділа грошовими коштами учасників туру на загальну суму близько 400 тисяч гривень.

На даний час, проводяться заходи на встановлення всіх потерпілих від злочинної діяльності осіб.

Також було встановлено, що з 23 серпня 2019 року, ОСОБА_4 не маючи можливості реалізувати раніше обіцяний тур, неодноразово переносила дату вильоту, при цьому з метою введення в оману потерпілих та недопущення її викриття, запевняла в тому що квитки на літаки поброньовані, оплачені, як і оплачений готель. У подальшому, отримавши попередження від потерпілих про намір забрати свої кошти та відмовитися від поїздки у разі не вильоту 27 серпня 2019 року, ОСОБА_4 , з метою приховання факту протиправного заволодіння коштами потерпілих, зімітувала виїзд групи до аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де після тривалого очікування, працівники аеропорту повідомили учасникам туру, що грошових коштів на оплату вартості бронювання до них не надходило, в подальшому також було з`ясовано і те, що оплата не була здійснена і за проживання у готелі. ОСОБА_5 пояснити причин невильоту не змогла.

Допитані потерпілі показали, що грошові кошти вони готівкою передавали ОСОБА_4 . Окрім цього, на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на імя ОСОБА_4 потерпілі переказували кошти нібито для оплати багажу по 260 грн., деякі потерпілі переказували всю суму за тур на вказаний картковий рахунок.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, необхідно отримати доступ до документів, а саме до банківської справи за картковим рахунком на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , що відкритий та обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій по картковому рахунку, встановити особу, яка є власником вказаного рахунку, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі, представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належним чином повідомлені, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що слідчим доведено, що для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, всіх обставин кримінального правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , так як названа інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації необхідний для проведення у справі слідчо-оперативних заходів для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інформація може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, містить охоронювану законом таємницю, без названої інформації неможливо встановлення об"єктивних обставин справи відповідно до ч. 6,7 ст.163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити в межах інформації, яка мається в мобільних операторів на час розгляду клопотання в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0002450, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо карткового рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , саме: доступ до документів, які формують банківські справи за вищезазначеними картковими рахунками/ рахунками осіб та містять відомості про рух коштів по вказаним картковим рахункам/рахункам (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту їх відкриття по 28.08.2019, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1