Справа № 752/7196/19
Провадження по справі № 1-кс/752/3685/19
У Х В А Л А

24.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши в межах кримінального провадження № 0000351, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання подане слідчим СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий ОСОБА_3 зазначив, що упровадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою пр визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування винесеною 08.04.2019 року заступником начальника СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 визначено місце розташування органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 02.04.2019 року, приміщення слідчого управління за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000351 від 02.04.2019 року, встановлено, що до СУ ГУ НП у м.Києв надійшли матеріали УЗЕ у м.Києввідповідно до яких невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом проведення онлайнових операцій з перерахування коштів в міжнародній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що уперіод із 16 березня 2019 року по 19 березня 2019 року невстановленою особою, як торговцем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована на Віргінських островах, у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунки емітованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надана заявка на повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з використанням онлайнових ІНФОРМАЦІЯ_5 , оформлених із процесинговим кодом 20 - Return of goods-Credit. Встановлено, що після зарахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 408 000 доларів США згідно наданої нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у системі online міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявки на вищевказані банківські картки, протягом декількох часів почалось активне зняття готівкових грошових коштів через банкомати банківської установи на території міста Києва, а також за допомогою зазначених банківських карток здійснювались покупки мобільних телефонів «Айфон» через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після виявлення масового зняття готівкових коштів через банкомати установи надіслано запит до глобальної міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підтвердження перерахування грошових коштів на карткові рахунки вищевказаних осіб у зв`язку з поверненням товару та надання інформації щодо повернення грошових коштів банківській установі. На що платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала відповідь щодо відсутності будь-якої інформації про перерахування коштів та взагалі проведення таких операцій.

За результатами заходів перевірки встановлено, що до вчинення зазначених шахрайських дій з використанням банківських карток причетна група осіб, які за попередньою змовою, між собою організували незаконну схему щодо заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, через всесвітню мережу Інтернет у мессенджері «Telegram» невстановленими особами було розіслано смс із пропозицією заробітку грошових коштів особам у яких є банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за грошову винагороду в сумі 15 % від загальної суми знятих (обготівкованих) грошових коштів через банкомати банківської установи, для чого особам запропоновано зустріч на території міста Києва. В ході зустрічі власникам таких банківських карток пояснювалось під різними заздалегідь придуманими невстановленими особами легендами, що на їх карткові рахунки із-за кордону будуть перераховані грошові кошти, які в подальшому необхідно зняти через банкомати або придбати за них товар у магазинах електронної техніки. Крім того, встановлено, що двох працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучено до зазначеної незаконної схеми громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 , абонентський НОМЕР_3 , яка входить до складу вищевказаної групи осіб, які заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в одержанні інформації, яка пербуваєу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таможе бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000351.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане слідчим СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, з вилученням належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000351 (або за його (їх) дорученням працівникам оперативного підрозділу) на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належно завірених копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії ідентифікаційних номерів платників податків та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського наглядута надані для відкриття наступних карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_9 , № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 на імя ОСОБА_11 , № НОМЕР_8 на імя ОСОБА_12 , № НОМЕР_9 на ОСОБА_10 , № НОМЕР_10 на імя ОСОБА_13 , № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_14 , № НОМЕР_12 на імя ОСОБА_15 , № НОМЕР_13 на імя ОСОБА_6 , № НОМЕР_14 на імя ОСОБА_15 та № НОМЕР_15 на імя ОСОБА_15 , договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк, роздруківки руху грошових коштів по рахункам з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер платника податів, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15 березня 2019 року по теперішній час (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді), платіжні документи (доручення), надані власниками вищевказаних карткових рахунківу банки для перерахування коштів за період з 15 березня 2019 року по теперішній час, доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти власники вищевказаних карткових рахунківв період часу з 15 березня 2019 року по теперішній час, заявки на купівлю та конвертацію валюти, фото-відео матеріали з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано зняття та отримання готівкових коштів фізичними особами з карткових рахунків № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_9 , № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 на імя ОСОБА_11 , № НОМЕР_8 на імя ОСОБА_12 , № НОМЕР_9 на ОСОБА_10 , № НОМЕР_10 на імя ОСОБА_13 , № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_14 , № НОМЕР_12 на імя ОСОБА_15 , № НОМЕР_13 на імя ОСОБА_6 , № НОМЕР_14 на імя ОСОБА_15 та № НОМЕР_15 на імя ОСОБА_15 за період часу з 15 березня 2019 року по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1