Справа№751/8445/19
Провадження №1-кс/751/3457/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю,

встановив:

Прокурор звернулась до суду з даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з тих підстав, що прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На даний час, з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО: НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО: НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО: НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО: НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО: НОМЕР_16 ), Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО: НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО: НОМЕР_18 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО: НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО: НОМЕР_20 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО: НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО: НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО: НОМЕР_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ) та Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_27 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідні для проведення допитів, відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами у період з 01.01.2019 по теперішній час.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить розгляд даного клопотання провести без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликались, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0002358 до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Орган досудового розслідування: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність обставин визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є обґрунтованими та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО: НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО: НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО: НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО: НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО: НОМЕР_16 ), Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО: НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО: НОМЕР_18 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО: НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО: НОМЕР_20 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО: НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО: НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО: НОМЕР_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ) та Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_27 ), надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002358, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО: НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО: НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО: НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО: НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО: НОМЕР_16 ), Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО: НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО: НОМЕР_18 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО: НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО: НОМЕР_20 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО: НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО: НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО: НОМЕР_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ) та Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_27 ), з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах копій документів, за період часу з 01.01.2019 по 15.11.2019, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді: справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в том) числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному) вигляді: документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді: вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді по рахункам у наступних банківських установах:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_7 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_8 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_32 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_33 та НОМЕР_34 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО: НОМЕР_35 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_36 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_37 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО: НОМЕР_38 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_39 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_9 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); НОМЕР_44 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_10 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_47 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_48 та НОМЕР_49 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_50 та НОМЕР_51 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

7) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО: НОМЕР_11 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_52 та НОМЕР_53 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО: НОМЕР_12 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_54 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО: НОМЕР_13 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_55 та НОМЕР_56 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_14 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_57 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_58 та НОМЕР_59 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

11) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО: НОМЕР_15 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_66 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_67 та НОМЕР_67 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

12) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО: НОМЕР_16 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_68 та НОМЕР_69 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

13) Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО: НОМЕР_17 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_70 та НОМЕР_71 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

14) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО: НОМЕР_18 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_72 та НОМЕР_73 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

15) КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО: НОМЕР_19 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 та НОМЕР_76 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_77 та НОМЕР_78 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 та НОМЕР_82 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

16) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО: НОМЕР_20 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 та НОМЕР_88 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

17) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО: НОМЕР_21 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 та НОМЕР_92 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_93 та НОМЕР_94 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_95 та НОМЕР_96 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_97 та НОМЕР_98 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

18) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО: НОМЕР_22 ), в якому відкрито рахунок №№ НОМЕР_99 , що належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

19) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_23 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 та НОМЕР_103 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_104 та НОМЕР_105 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

20) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО: НОМЕР_24 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 та НОМЕР_113 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1