Справа № 731/384/19
Провадження № 1-кс/731/190/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2019 року смт Варва

Слідчий суддя Варвинського

районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду смт Варва, подане т.в.о. начальника СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000146 від 5 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
13 серпня 2019 року т.в.о. начальника слідчого відділення Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оформлення та перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок по договору фінансового кредиту № 01919-07/2019 від 23 липня 2019 року, оформлений від імені ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки перерахування коштів на картковий рахунок позичальника за період з 23 липня 2019 року по дату постановлення ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в проваджені слідчого відділу Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту шахрайства, тобто заволодіння чужим майном або правом на майно шляхом обману щодо ОСОБА_5 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа 23 липня 2019 року в період часу з 17 години по 18 годину шахрайським шляхом заблокувала його особистий телефонний номер НОМЕР_1 через оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дистанційно розблокувала його через свою сім-картку, після чого через он-лайн кредит ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) оформила кредит на ім`я ОСОБА_5 на суму в розмірі 3000 грн., які в подальшому були перераховані на рахунок шахраїв. Крім цього, з особистих он-лайн кредитних кабінетів ОСОБА_5 , які були ним зареєстровані раніше, невідома особа оформила позики на різні суми, а саме: з ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 8000 грн., на які нараховано відсотки в розмірі 4280 грн., ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 6000 грн., на які нараховано відсотки 693 грн., ІНФОРМАЦІЯ_6 в розмірі 11600 грн. з відсотками 3679 грн., ІНФОРМАЦІЯ_7 в розмірі 4000 грн. нараховано відсотки 298 грн. станом на 05.08.2019 рік, ІНФОРМАЦІЯ_8 в розмірі 3000 грн. нараховано відсотки 1710 грн. станом на 05.08.2019 рік, ІНФОРМАЦІЯ_9 в розмірі 2000 грн. нараховано відсотки 1110 грн. станом на 05.08.2019 рік. Шахрайськими діями було завдано ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму в розмірі 49370 грн. 00 коп.
Інформація та документи до договору про надання фінансового кредиту № 01919-07/2019 від 23 липня 2019 року (он-лайн-кредиту ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зберігає в собі відомості про картковий рахунок позичальника, на який було перераховано грошові кошти по кредиту в розмірі 3000 гривень, і можуть знаходитися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється кредитодавцем по даному договору. Більше того, вона має доказове значення у кримінальному провадженні, необхідне для встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами від імені ОСОБА_5 та заподіяли йому майнову шкоду, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, оскільки отримати дані відомості у інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Варвинського відділення поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала та наполягала на його задоволенні.

У відповідності з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами чи документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та в подальшому може сприяти його розкриттю, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Іншим шляхом отримати докази, якими слідчий передбачає довести обставини вчинення правопорушення за допомогою зазначеної інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, не виявляється за можливе.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання т.в.о. начальника СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про оформлення та перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок по договору фінансового кредиту № 01919-07/2019 від 23 липня 2019 року, оформлений від імені ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки перерахування коштів на картковий рахунок позичальника за період з 23 липня 2019 року по дату постановлення ухвали.

Керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість доступу до зазначеної інформації т.в.о. начальника СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 для ознайомлення та виготовлення копій носіїв цієї інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1