Справа № 473/3801/19
Номер провадження 1-кс/473/1291/2019

УХВАЛА
"06" вересня 2019 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП Миколаївської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП Миколаївської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001067 від 26.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив
до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документівщо містять банківську таємницю.

В обгрунтування клопотання зазначено, що 26.06.2019 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.06.2019 року в с.Вознесенське, невідома особа зателефонувавши та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа її грошима, чим спричинила матеріальний збиток. Сума збитку встановлюється. 26.06.2019 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0001067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 25.06.2019 року близько 13:30 годин на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий їй номер телефону та жінка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її карта буде заблокована, для розблокування вищезазначеної карти потрібно зняти з неї грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 поїхала до м.Вознесенськ, де в банкоматі зняла грошові кошти. Через деякий час зателефонувала невідома їй жінка, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що вищевказані грошові кошти, які потерпіла зняла потрібно перерахувати на банківську карту з номером НОМЕР_1 . На запитання потерпілої «Кому належить вищезазначена банківська карта?», ОСОБА_5 отримала відповідь, що бухгалтера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після перехування грошових коштів, ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули та звернулась із заявою до Вознесенського ВП з приводу шахрайства.

Даний факт підтверджується заявою потерпілої ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 та банківським чеком.

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки, може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0001067, слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1.Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ грошових коштів в період з 25.06.2019 року по 27.06.2019 року;

2.Дані про отримання, зняття, переведення грошових коштів з заначенням місця їх отримання, зняття, переведення (місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період з 25.06.2019 року по 27.06.2019 року;

3.Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової картки № НОМЕР_1 у період з 25.06.2019 року по 27.06.2019 року;

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1