Провадження №1-кс/447/940/19
Справа №447/1017/19
У Х В А Л А

29 серпня 2019 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаїв, клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000172, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
27.08.2019 в суд надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 . В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні слідчого відділення Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000172 від 01 травня 2019 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.04.2019, невідома особа, під приводом купівлі-продажу монолітного листа полікарбонату, шахрайським способом, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , незаконно заволоділа її грошовими коштами в розмірі 8000 гривень, які ті перерахувала на картковий рахунок, як передоплату.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 , показала, що в соціальній мережі «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 30.03.2019 вона подала оголошення про те, що їй необхідно контакти осіб, котрі займаються поставками полі карбонатних листів безпосередньо від виробника, оскільки в усіх магазинах, в яких та була необхідного формату та розміру, кольору та структури листів не було в наявності. Їй порадили знайти виробників і з ними зв`язуватись на рахунок покупки. Відповідно вона, дістала контакт сторінки в соціальній мережі «Facebook», знайшла невідому мені особу по зареєстрованому імені « ОСОБА_5 », з яким, шляхом переписки миттєвими повідомленнями домовилась про продаж монолітного полі карбонатного листа бронзового кольору розмірами 4х2х0,006м вартістю 7768.69 гривень, не включаючи доставку. Він їй написав в повідомленні реквізити: « ІНФОРМАЦІЯ_2 банк НОМЕР_1 ОСОБА_6 ». 02.04.2019 о 12:36:18 год. вона надіслала на реквізити вказані в повідомленні, а саме на картковий рахунок НОМЕР_1 , грошові кошти за купівлю листа в розмірі 7768.69 гривень. 04.04.2019 о 19:30:41 вона перерахувала на реквізити вказані в повідомленні, а саме на картковий рахунок НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 402.01 гривень, за доставку даного листа в м. Миколаїв на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказані реквізити вона перерахувала грошові кошти загальною сумою 8200 гривень.
На наступний день вони здзвонились із «продавцем» по номеру телефону НОМЕР_2 , та телефонній розмові « ОСОБА_7 » повідомив, що оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не приймає такі великогабаритні відправлення, крім того крихкі, він відправить даний лист завтра (05.04.2019) автомобілем, який спеціально знайдений для доставки такого відправлення в Миколаїв. Таку суму він пояснив так, що оскільки їде в м. Стрий вантажний автомобіль, яким їхня фірма відправляє й іншим отримувачам товари, то і вказаний, замовлений лист загрузять туди і завезуть їй в Миколаїв. 05.04.2019 « ОСОБА_7 » із мобільного телефону НОМЕР_2 повідомив їй номер телефону водія автомобіля в якому їде лист, а саме: НОМЕР_3 і попросив з ним здзвонитись і уточними приблизний час прибуття. В подальшій розмові із «водієм» вона почала розуміти, що її обманули, а в кінцевому результаті дані мобільні телефони були вимкненими.
Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , повні дані особи, на яку оформлено даний картковий рахунок, копії документів, що подавалися перед його оформленням, фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку в період з 02.04.2019 по термін пред`явлення ухвали до виконання.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За таких умов, інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку та факт зняття готівки містить банківську таємницю і отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду «про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю», передбаченою ст. 160 КПК України неможливо.
Отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення винуватця вчиненого кримінального правопорушення, дасть змогу встановити факт зняття грошових коштів, особу, яка здійснювала відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, особу, якій такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати її щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Такі документи на даний час знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з юридичною адресою у АДРЕСА_1 , можуть бути видані через ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий судя,
постановив:
Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000172 задоволити частково.
Надати слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), за період часу з 02.04.2019 по термін пред`явлення ухвали до виконання, та містять інформацію про: власника рахунку № НОМЕР_1 і руху коштів на означеному рахунку із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку із дорученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, інші документи, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку та які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
У задоволенні решти вимог відмовити.
Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати запитувані документи та інформацію у приміщенні філії "Західне головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1