Справа №766/107/19
н/п 1-кс/766/8486/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
31.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000008 від 28.03.2018 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: патентів федеральної міграційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , трудові договори між ОСОБА_5 та російськими суб`єктами господарювання, міграційні декларації, пропуски на об`єкт будівництва, трудові книжки та інші документи включаючи цифрові, які свідчать про взаємовідносини ОСОБА_5 із суднобудівними компаніями на території РФ.

Визначити порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення вказаної інформації на паперових або електронних носіях у оригіналах, з метою подальшого проведення у провадженні судових експертиз (почеркознавча експертиза та технічна експертиза документів).

Дозвіл на вилучення надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області ОСОБА_3 .

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 28.03.2018 за № 0000008, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.04.2014 і по цей час, всупереч ст. 13 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами військового призначення», без наявності спеціального дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи в інтересах російських оборонних підприємств, а також потреб Військово-морського флоту та ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителі Херсонської, Миколаївської, Одеської областей суднобудівних спеціальностей працевлаштовуються на суднобудівні підприємства РФ - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Рибінськ, Ярославська обл., РФ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Владивосток) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м.Санкт-Петербург), для будівництва суден військового призначення, внаслідок чого порушено встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Серед осіб, які були працевлаштовані на судозаводах Російської Федерації, пов`язаних з виробництвом товарів військового призначення, без відповідного дозволу ДСЕКУ, був громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (відповідь на доручення слідчого № 71/22/20/23-570 від 10.05.2019). Також встановлено, що за адресою фактичного проживання зазначеного громадянина ( АДРЕСА_1 ) зберігаються документальні матеріали патент федеральної міграційної служби ІНФОРМАЦІЯ_8 та трудовий договір між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( фірма посередника-кадрове агентство).
Згідно з висновком ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.03.2018 (лист № 403/3/2/1809 від 15.03.2018), послуги з розроблення, виробництва або використання катера проекту 21980 «Грачонок», та послуги із ремонту його корпусу (або частини корпусу, або компонентів до нього) відносяться до позиції ML22.а. Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» (далі Порядок), та застосовується у військовій сфері, оскільки катер проекту 21980 «Грачонок» відноситься до товару військового призначення.
Крім того, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1808/30-18 від 18.05.2018, роботи з розроблення, виробництва, ремонту протидиверсійного катеру проекту 21980 «Грачонок» відповідають найменуванню та опису товарів за позиціями ML22.а, ML9.а1. Порядку. Надання послуг з розроблення, виробництва або ремонту протидиверсійного катеру проекту 21980 «Грачонок» потребує відповідного дозволу (висновку) ДСЕК України.
Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, володільцем якої є ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) щодо факту його працевлаштування на суднобудівних підприємствах Російської Федерації для виконання робіт з будівництва військових кораблів, яка згідно ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів. а саме:патенти федеральної міграційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , трудові договори між ОСОБА_5 та російськими суб`єктами господарювання, міграційні декларації, пропуски на об`єкт, трудові книжки та інші документи включаючи цифрові.

Необхідно зазначити, що в результаті надання доступу до інформації, яка зберігається у ОСОБА_5 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим відділом УСБУ в Херсонській області можуть бути отримані фактичні дані, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ОСОБА_5 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю та мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просила провести розгляд за його відсутності.
Володілець документів ОСОБА_5 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 28.03.2018 за № 0000008, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.04.2014 і по цей час, всупереч ст. 13 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами військового призначення», без наявності спеціального дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи в інтересах російських оборонних підприємств, а також потреб Військово-морського флоту та ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителі Херсонської, Миколаївської, Одеської областей суднобудівних спеціальностей працевлаштовуються на суднобудівні підприємства РФ - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Рибінськ, Ярославська обл., РФ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Владивосток) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м.Санкт-Петербург), для будівництва суден військового призначення, внаслідок чого порушено встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Серед осіб, які були працевлаштовані на судозаводах Російської Федерації, пов`язаних з виробництвом товарів військового призначення, без відповідного дозволу ДСЕКУ, був громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (відповідь на доручення слідчого № 71/22/20/23-570 від 10.05.2019). Також встановлено, що за адресою фактичного проживання зазначеного громадянина ( АДРЕСА_1 ) зберігаються документальні матеріали патент федеральної міграційної служби ІНФОРМАЦІЯ_8 та трудовий договір між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( фірма посередника-кадрове агентство).
Згідно з висновком ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.03.2018 (лист № 403/3/2/1809 від 15.03.2018), послуги з розроблення, виробництва або використання катера проекту 21980 «Грачонок», та послуги із ремонту його корпусу (або частини корпусу, або компонентів до нього) відносяться до позиції ML22.а. Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» (далі Порядок), та застосовується у військовій сфері, оскільки катер проекту 21980 «Грачонок» відноситься до товару військового призначення.
Крім того, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1808/30-18 від 18.05.2018, роботи з розроблення, виробництва, ремонту протидиверсійного катеру проекту 21980 «Грачонок» відповідають найменуванню та опису товарів за позиціями ML22.а, ML9.а1. Порядку. Надання послуг з розроблення, виробництва або ремонту протидиверсійного катеру проекту 21980 «Грачонок» потребує відповідного дозволу (висновку) ДСЕК України.
Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, володільцем якої є ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) щодо факту його працевлаштування на суднобудівних підприємствах Російської Федерації для виконання робіт з будівництва військових кораблів, яка згідно ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів. а саме:патенти федеральної міграційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , трудові договори між ОСОБА_5 та російськими суб`єктами господарювання, міграційні декларації, пропуски на об`єкт, трудові книжки та інші документи включаючи цифрові.

Необхідно зазначити, що в результаті надання доступу до інформації, яка зберігається у ОСОБА_5 ,, який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим відділом УСБУ в Херсонській області можуть бути отримані фактичні дані, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину.

Крім того, оригінали документів необхідні для подальшого проведення у провадженні судових експертиз (почеркознавча експертиза та технічна експертиза документів). При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ОСОБА_5 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю та мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали на паперових або електронних носіях, а саме: патентів федеральної міграційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , трудові договори між ОСОБА_5 та російськими суб`єктами господарювання, міграційні декларації, пропуски на об`єкт будівництва, трудові книжки, які свідчать про взаємовідносини ОСОБА_5 із суднобудівними компаніями на території РФ.

Встановити строк дії ухвали до 30.06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1