"02" грудня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 02 червня 2020 року.
Відомості до ЄРДР внесені СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, постановленої за результатами розгляду скарги уповноваженого представника Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі ТОВ адвоката ОСОБА_4 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 29 січня 2018 року Азово-Чорноморська інвестиційна компанія у формі товариства з обмеженою відповідальністю дізналась про те, що 05 січня 2018 року між ТОВ «ФК «Женева» та ПАТ «Банк Золоті Ворота» укладено договір №173 про відступлення прав вимоги, за умовами якого Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор ТОВ «ФК «Женева» набуває права вимоги Банку до юридичної особи позичальника іпотекодавця (Азово-Чорноморська інвестиційна компанія у формі товариства з обмеженою відповідальністю).
Одночасно з укладанням 05 січня 2018 року договору №173 про відступлення прав вимоги між ТОВ «ФК «Женева» та ПАТ «Банк Золоті Ворота» був укладений договір про відступлення прав вимоги за іпотечним договором №16-03-09, посвідченим 21.01.2008 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 369, з урахуванням всіх змін та доповнень до нього.
У зв`язку з посвідченням укладеного договору іпотеки, нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 були внесені до Єдиного державного реєстру нерухомості відомості про об`єкт іпотеки.
Сторони при укладанні спірного договору іпотеки нотаріусом повинні були повідомити, а нотаріус перевірити відомості про судові спори щодо об`єкта іпотеки.
Крім того, як вбачається з укладеного 05 січня 2018 року договору №173 про відступлення права вимоги АТ «Банк Золоті Ворота» передало ТОВ «ФК «Женева» не оригінал основного договору та навіть не його нотаріально посвідчену копію, яка підтверджує наявність зобов`язання щодо сплати грошових коштів, а копію незрозумілого паперу, відповідно до якого не вбачається наявність основного зобов`язання, забезпечення виконання якого здійснюється іпотекою.
Вказаний договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором №16-03-09, посвідчений 21 січня 2008 року ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу за реєстровим №369, з урахуванням всіх змін та доповнень до нього, знаходиться в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.
Ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 05.09.2018 призначено експертизу документів фінансово-кредитних операцій у кримінальному провадженні, до проведення якої залучено експертів ХНІДСЕ ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса.
09.10.2018 експерт ХНІДСЕ ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса ОСОБА_8 надіслав клопотання про надання додаткових документів для проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.
Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
29.03.2019 по кримінальному провадженню слідчим суддею Київського районного суду м. Харків винесена ухвала про продовження строку досудового розслідування до 06.10.2019.
01.10.2019 слідчим винесена постанова про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
27.11.2019 прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області винесена постанова про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження.
Незважаючи на те, що на теперішній час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено.
Для прийняття рішення по кримінальному провадженню необхідно звернутися до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з метою отримання документів, стосовно яких надходило клопотання експерта ХНІДСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса під час проведення експертизи, призначеної 05.09.2018, та направити зазначену справу для проведення судово-економічної експертизи.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Строк досудового розслідування закінчується 02 грудня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим.
Сторона обвинувачення зазначає, що, враховуючи невстановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, необхідно провести низку слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, Київським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 192, ч. 1 ст.367 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 1 ст. 192 та ч. 1 ст. 367 КК України, є злочинами невеликої тяжкості.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.03.2019 р. строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, тобто до 06.10.2019 р. включно
01.10.2019 р. слідчим Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
27.11.2019 р. заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_9 винесено постанову про скасування постанови слідчого від 01.10.2019 р. про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину невеликої тяжкості становить 12 місяців та закінчувався 06.04.2018 р., строк досудового розслідування було продовжено до 06.10.2019 р. включно. На теперішній час строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає та закінчується 02.12.2019 р., 01.10.2019 р. слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, яку скасовано постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області від 27.11.2019 р., після чого було відновлено досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі для проведення призначеної судової економічної експертизи та для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення з нею необхідних слідчих дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1