Справа №766/7275/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.09.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо постачання природного газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), а саме: оригінали документів щодо укладання та виконання договору закупівлі природного газу №19-053 від 26.12.2018 року (з додатками), додаткові угоди до договору, документи які стали підставою для укладання додаткових угод, зокрема щодо підвищення середньої ринкової ціни на газ, листування між установою та постачальником газу, локальний кошторис за 2019 рік, ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по установах, закладах і організаціях, що фінансуються з бюджету, свідоцтво про реєстрацію установи, свідоцтво про платника ПДВ, статут установи, довідку за формою 4ОПП, наказ про призначення директора, голови тендерного комітету, секретаря тендерного комітету установи, акти виконаних робіт за спожитий газ, рахунки, виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для сплати за поставлений газ, виписки банку по р/р установи, з якої сплачені за газ бюджетні кошти, платіжні доручення установи по сплаті за спожитий газ, відображення взаєморозрахунків по сплаті за газ (журнали-ордери, відомості, оборотно-сальдові відомості, Головна книга), щоквартальні баланси підприємств за 4 квартал 2018 року та 1-2 квартал 2019 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів прошу надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 або ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймають участь у електронних торгах на поставку газу для бюджетних установ за бюджетні кошти, та в подальшому перемагають торги по критерію найнижча ціна. Після підписання договору, посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в перший же місяць ініціюють внесення змін до договору закупівлі в частині збільшення вартості природного газу на 10% на підставі довідок про те, що газ подорожчав. Водночас згідно з прейскурантом цін на природній газ із ресурсів Національної акціонерної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично у період з грудня 2018 по лютий 2019 року вартість газу зменшувалась.

Так, 28.12.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір на поставку природного газу по ціні 9917,00 грн. за 1000 куб.м, на загальну суму 574 789 грн., але в січні 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі неправдивих відомостей, а саме, довідки асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », уклали додаткову угоду щодо підвищення ціни на газ (10905,00 грн за 1000 куб.м), внаслідок чого державного бюджету незаконно перераховано кошти на суму близько 57 тис. грн.

В подальшому 22.01.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на поставку газу на загальну суму 1454111 грн., за ціною 9 381, 36 грн. за 1000 куб.м.

29.01.2019 на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправдивих відомостей про підвищення середньої ринкової ціни на газ, укладено додаткову угоду №1 щодо збільшення вартості газу з 9 381, 36 грн. за 1000 куб.м на 10 315,00 грн за 1000 куб.м.

31.01.2019 укладено ще одну додаткову угоду №2 щодо збільшення вартості газу до 11 345,00 грн за 1000 куб.м. Внаслідок неправомірного збільшення ціни на газ з державного бюджету незаконно перераховано кошти на суму близько 200 тис грн.

Крім того, 01.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на поставку газу загальною вартістю 2 467 953,76 грн, по ціні 9 120,00 грн за 1000 куб.м.

18.02.2019 та 20.02.2019 на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправдивих відомостей про підвищення середньої ринкової ціни на природний газ укладено додаткові угоди, якими підвищено вартість газу до 10 030,00 грн. за 1000 куб.м. та до на 11 030,00 грн. за 1000 куб.м відповідно, внаслідок чого з державного бюджету незаконно вибули кошти в сумі близько 450 тис. грн.

В подальшому встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також уклали аналогічні договори на поставку газу з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_3 ), Комунальний вищій навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ), Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_1 ), Комунальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_11 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_6 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_8 ), ДУ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_13 ), КЗ Іванівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_14 ), КЗ Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_15 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_17 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_18 ), КЗ Новозбур" ІНФОРМАЦІЯ_25 ( НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_22 ).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу та провести вилучення всіх матеріалів щодо укладання договорів закупівлі природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_8 ), ДУ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_13 ), КЗ Іванівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_14 ), КЗ Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_15 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_17 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_18 ), КЗ Новозбур" ІНФОРМАЦІЯ_25 ( НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_22 ) оскільки мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину та можуть бути використані в якості речових доказів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймають участь у електронних торгах на поставку газу для бюджетних установ за бюджетні кошти, та в подальшому перемагають торги по критерію найнижча ціна. Після підписання договору, посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в перший же місяць ініціюють внесення змін до договору закупівлі в частині збільшення вартості природного газу на 10% на підставі довідок про те, що газ подорожчав. Водночас згідно з прейскурантом цін на природній газ із ресурсів Національної акціонерної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично у період з грудня 2018 по лютий 2019 року вартість газу зменшувалась.

Так, 28.12.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір на поставку природного газу по ціні 9917,00 грн. за 1000 куб.м, на загальну суму 574 789 грн., але в січні 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі неправдивих відомостей, а саме, довідки асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », уклали додаткову угоду щодо підвищення ціни на газ (10905,00 грн за 1000 куб.м), внаслідок чого державного бюджету незаконно перераховано кошти на суму близько 57 тис. грн.

В подальшому 22.01.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на поставку газу на загальну суму 1454111 грн., за ціною 9 381, 36 грн. за 1000 куб.м.

29.01.2019 на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправдивих відомостей про підвищення середньої ринкової ціни на газ, укладено додаткову угоду №1 щодо збільшення вартості газу з 9 381, 36 грн. за 1000 куб.м на 10 315,00 грн за 1000 куб.м.

31.01.2019 укладено ще одну додаткову угоду №2 щодо збільшення вартості газу до 11 345,00 грн за 1000 куб.м. Внаслідок неправомірного збільшення ціни на газ з державного бюджету незаконно перераховано кошти на суму близько 200 тис грн.

Крім того, 01.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на поставку газу загальною вартістю 2 467 953,76 грн, по ціні 9 120,00 грн за 1000 куб.м.

18.02.2019 та 20.02.2019 на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправдивих відомостей про підвищення середньої ринкової ціни на природний газ укладено додаткові угоди, якими підвищено вартість газу до 10 030,00 грн. за 1000 куб.м. та до на 11 030,00 грн. за 1000 куб.м відповідно, внаслідок чого з державного бюджету незаконно вибули кошти в сумі близько 450 тис. грн.

В подальшому встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також уклали аналогічні договори на поставку газу з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_3 ), Комунальний вищій навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ), Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_1 ), Комунальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_11 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_6 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_8 ), ДУ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_13 ), КЗ Іванівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_14 ), КЗ Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_15 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_17 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_18 ), КЗ Новозбур" ІНФОРМАЦІЯ_25 ( НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_22 ).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу та провести вилучення всіх матеріалів щодо укладання договорів закупівлі природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_8 ), ДУ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_13 ), КЗ Іванівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_14 ), КЗ Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_15 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_17 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_18 ), КЗ Новозбур" ІНФОРМАЦІЯ_25 ( НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_22 ) оскільки мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину та можуть бути використані в якості речових доказів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме їх оригіналів, так як встановити факти зазначенні в клопотанні можливо і за копіями документів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 або ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, щодо постачання природного газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), а саме: документів щодо укладання та виконання договору закупівлі природного газу №19-053 від 26.12.2018 року (з додатками), додаткові угоди до договору, документи які стали підставою для укладання додаткових угод, зокрема щодо підвищення середньої ринкової ціни на газ, листування між установою та постачальником газу, локальний кошторис за 2019 рік, ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по установах, закладах і організаціях, що фінансуються з бюджету, свідоцтво про реєстрацію установи, свідоцтво про платника ПДВ, статут установи, довідку за формою 4ОПП, наказ про призначення директора, голови тендерного комітету, секретаря тендерного комітету установи, акти виконаних робіт за спожитий газ, рахунки, виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для сплати за поставлений газ, виписки банку по р/р установи, з якої сплачені за газ бюджетні кошти, платіжні доручення установи по сплаті за спожитий газ, відображення взаєморозрахунків по сплаті за газ (журнали-ордери, відомості, оборотно-сальдові відомості, Головна книга), щоквартальні баланси підприємств за 4 квартал 2018 року та 1-2 квартал 2019 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 03.10.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1