печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
18 липня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва Першого управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині 2018 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_5 , являючись колишнім працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, розробив злочинний план по шахрайському заволодінню коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області.

Розраховуючи на довготривалість та систематичність передбачених планом злочинних дій та розуміючи необхідність участі у їх реалізації ряду осіб, в середині 2018 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_5 , маючи на меті забезпечити надійне прикриття власної злочинної діяльності, залучив до неї ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших невстановлених на даний час осіб, яким довів свій злочинний план, шляхи його впровадження, а також роль кожного з них в його реалізації.

Відповідно до розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на себе функції, діючи з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_5 , використовуючи мобільні термінали в яких постійно змінюючи картки знеособленого передплаченого сервісу операторів мобільного зв`язку України здійснював дзвінки на мобільні телефони керівників підприємств міста Києва та Київської області, під час розмови з якими, діючи шляхом обману, представляючись керівниками структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомляв їм про проведення камеральних перевірок господарської діяльності очолюваних ними підприємств, після чого, обіцяючи позитивні результати проведення таких перевірок, просив їх надати йому матеріальну допомогу у вигляді послуг по заправці картриджу та профілактиці пристрою (принтеру) марки «Xerox» в сумі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, шляхом проведення оплати відповідних рахунків-фактур, надісланих на їх електронну пошту.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, ОСОБА_7 , виконуючи покладені на неї ОСОБА_5 функції, діючи за його вказівками готувала та надсилала на електронні поштові адреси службових осіб суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області рахунки-фактури, із зазначенням реквізитів ФОП ОСОБА_6 та призначенням платежу: «Надана послуга: заправка картриджа (чорний), чистка, профілактика пристрою Xerox 7750» на загальну суму 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень, за якими останні перераховували грошові кошти на зазначений у рахунку-фактурі розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 за нібито надані послуги, які їм фактично не надавалися. Також, продовжуючи злочинну діяльність, після накопичення на розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 грошових коштів, що надходили на нього у зв`язку із вчиненням організованою групою шахрайських дій, ОСОБА_7 , приблизно один раз на тиждень, використовуючи банківську картку ФОП ОСОБА_6 , яку їй передав ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві, отримувала їх шляхом зняття з банкоматів, після чого передавала грошові кошти ОСОБА_5 , який, у свою чергу, частину із отриманих готівкових коштів розподіляв між усіма членами організованої групи, а частину використовував для організації та здійснення подальшої злочинної діяльності, в тому числі купівлі та зміни мобільних телефонів і сім-карт до них з метою уникнення викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами.
У вищевказаний спосіб, у період часу з 01.06.2018 по 14.05.2019 члени організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та діючі працівники структурних і територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інші невстановлені на даний час особи, шахрайським способом заволоділи коштами суб`єктів господарювання міста Києва та Київської області в загальній сумі приблизно 800 000 (вісімсот тисяч) гривень.

Також під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , а також інші особи, які можуть бути причетними до вищевказаних злочинних дій та на даний час перевіряються на предмет такої причетності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , обговорювали план та обставини вчинення злочинних дій по мобільних телефонах, використовуючи при цьому номери оператора телекомунікацій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації, отриманої від оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_5 використовував для вчинення злочинних дій номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також інші невстановлені номери мобільних телефонів, які постійно змінював з метою маскування своєї злочинної діяльності, використовуючи мобільні термінали з наступними номерами ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Також під час особистого обшуку ОСОБА_5 , проведеного 14.05.2019 під час його затримання у порядку ст. 208 КПК України, у нього вилучено: мобільний термінал з номерами ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із номерами телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; мобільний термінал з номерами ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; мобільний термінал з номерами ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із номерами телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; мобільний телефон з номером ІМЕІ: НОМЕР_18 з номером телефону НОМЕР_19 ; пластикові картки до сім-карток із номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , які можливо також використовувалися ОСОБА_5 для обговорення та вчинення злочинних дій.

Крім того, відповідно до показань допитаних у кримінальному провадженні осіб, для вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 також використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Разом з тим, згідно інформації, отриманої від оперативних працівників ГУ ВБ ДФС України:

- ОСОБА_6 використовувала для вчинення злочинних дій мобільні термінали з номерами ІМЕІ: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , з номерами мобільних телефонів НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_7 використовувала для вчинення злочинних дій мобільні термінали з номерами ІМЕІ: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 та номери мобільних телефонів НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .

Крім того, відповідно до інформації, отриманої від оперативних працівників ГУ ВБ ДФС України, до вчинення вищевказаних злочинних дій також можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_13 (рідна сестра ОСОБА_14 ), яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_5 ), яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_12 (працівник структурного підрозділу ДФС України), який використовував мобільний термінал з номером ІМЕІ: НОМЕР_39 та номер мобільного телефону НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_10 (працівник структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_11 (працівник структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_42 , НОМЕР_43 .

Також під час проведення санкціонованого обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_11 , розташованого в приміщенні Броварського управління ГУ ДФС у Київській області, у нього вилучено мобільний термінал з номерами ІМЕІ: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

Разом з тим, в ході проведення обшуку у житлі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , у неї вилучено мобільний термінал з номерами телефонів НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , а також мобільний термінал з номером ІМЕІ: НОМЕР_46 із номером телефону НОМЕР_31 .

Крім того, під час проведення обшуку в житлі ОСОБА_7 і ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено мобільний термінал з номером ІМЕІ: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 із номерами телефонів НОМЕР_49 , НОМЕР_34 , та мобільний термінал з номером ІМЕІ: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 із номерами телефонів НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , якими користувалася ОСОБА_7 , а також мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 із номером телефону НОМЕР_37 , яким користувалася ОСОБА_13 .

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження фактів телефонних з`єднань між співучасниками злочину та отримання інформації про відправку ними СМС повідомлень, а також інформації про номери мобільних телефонів, які використовувалися співучасниками злочину для обговорення та вчинення протиправних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містяться відповідну інформацію та перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наведені вище речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб. Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
Як вбачається зі змісту п.7 ч. 1 ст.163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий cуддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей і документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002504 - слідчим Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій (в паперовому та електронному вигляді на носій інформації), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ), та які містять наступну інформацію:

1) відомості щодо вхідних та вихідних з`єднань номерів мобільних телефонів:
- НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , якими користувався ОСОБА_5 ;

- НОМЕР_29 , яким користувалася ОСОБА_6 ;

- НОМЕР_37 , яким користувалася ОСОБА_13 ;

- НОМЕР_41 , яким користувався ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_43 , яким користувався ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_49 , якими користувалася ОСОБА_7 ;

із зазначенням дати, часу, тривалості кожного з`єднання (в тому числі надіслання і отримання SMS-повідомлень, MMS-повідомлень, з`єднань з мережею Інтернет та GPRS), номерів, з якими відбулись такі з`єднання, номерів IMEI обох мобільних терміналів (кінцевого обладнання), місцезнаходження абонентів (базової станції оператора та азимуту до неї), власників відповідних номерів телефонів (у разі наявності контрактних номерів) - за період з 01.01.2016 по дату проведення вилучення документів;
2) відомості про номери мобільних телефонів оператора телекомунікацій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувалися у мобільних терміналах (сім-карти з якими вставлялися у мобільні термінали) з наступними номерами ІМЕІ:

- ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , якими користувався ОСОБА_5 ;

- ІМЕІ: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_46 , якими користувалася ОСОБА_6 ;

- ІМЕІ: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , якими користувалася ОСОБА_7 ;

- ІМЕІ: НОМЕР_39 , яким користувався ОСОБА_12 ;

-ІМЕІ: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , якими користувався ОСОБА_11 ;

- ІМЕІ: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , якими користувалася ОСОБА_13 ;

із зазначенням інформації про використання таких номерів телефонів у мобільних терміналах з вищевказаними номерами ІМЕІ, а саме дати, часу, тривалості здійснених з`єднання (в тому числі надіслання і отримання SMS-повідомлень, MMS-повідомлень, з`єднань з мережею Інтернет та GPRS), номерів, з якими відбулись такі з`єднання, номерів IMEI обох мобільних терміналів (кінцевого обладнання), місцезнаходження абонентів (базової станції оператора та азимуту до неї), власників відповідних номерів телефонів (у разі наявності контрактних номерів) - за період з 01.01.2016 по дату проведення вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1