Справа № 487/8570/19
Провадження № 1-кс/487/9006/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ:

21.11.2019 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000499 на дванадцять місяців, а саме до 01.12.2020 року.

У клопотанні слідчий зазначив, Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000499 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення 01.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту слідчого прокуратури Одеської області, відповідно до якого, співробітники УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України вступивши у змову з виконувачем обов`язків директора ТОВ «ЮГ-Інвест», незаконно реалізували лісову продукцію у кількості 310 кубічних метрів, яку вилучено в ході обшуків у кримінальному проваджені № 0000720 за ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України, а також склали та направили до прокуратури Одеської області завідомо підроблені документи, а саме листи про виконання доручення слідчого про накладення арешту на майно №6132/39/114/02-2017 та №6133/39/114/02-2017 від 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, у вказаному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих у ньому доказів, а саме: до матеріалів кримінального провадження долучено необхідні документи з кримінального провадження № 0000720 від 05.09.2016, у тому числі ухвали Приморського районного суду м. Одеси про проведення обшуків від 21.04.2017, про накладення арештів від 15.06.2017 та 21.06.2017, протоколи обшуків від 19.05.2017, протоколи допитів свідків - головного інженера ТОВ «Бетонекс» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Арон» ОСОБА_7 , а також проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій.

Однак, закінчити досудове розслідування до повідомлення особі про підозру не можливо, у зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, для встановлення об`єктивної сторони злочину необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що мають вагоме значення під час розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, у кримінальному провадженні з метою остаточного встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення необхідно: отримати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів виконання доручень слідчого № 01013/4-17 вих. та № 4093-17 вих. співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України; встановити та допитати співробітників УЗЕ в Одеській області, які були безпосередніми виконавцями доручень слідчого; допитати заступника начальника УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 ; встановити місцезнаходження та допитати в.о. директора ТОВ «Юг-Інвест» ОСОБА_9 ; виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність яких виникне в ході проведення досудового розслідування.

Здійснити вищевказані слідчі (розшукові) дії передбачений законом строк не виявилося можливим з об`єктивних причин, оскільки фактично досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводилось УСБУ в Одеській області та лише 29.07.2019 прийнято до провадження Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Миколаєві, а тому строк досудового розслідування, що залишився, об`єктивно недостатній для виконання необхідних слідчих дій для прийняття остаточного та законного рішення у провадженні.

Результати вищевказаних процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які будуть використанні під час судового розгляду, а також для проведення процесуальних дій, необхідних для закінчення досудового розслідування.

Слідча ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання про продовження строків досудового розслідування.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000499 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення 01.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту слідчого прокуратури Одеської області, відповідно до якого, співробітники УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України вступивши у змову з виконувачем обов`язків директора ТОВ «ЮГ-Інвест», незаконно реалізували лісову продукцію у кількості 310 кубічних метрів, яку вилучено в ході обшуків у кримінальному проваджені № 0000720 за ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України, а також склали та направили до прокуратури Одеської області завідомо підроблені документи, а саме листи про виконання доручення слідчого про накладення арешту на майно №6132/39/114/02-2017 та №6133/39/114/02-2017 від 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні постановою заступника прокурора Одеської області від 15.06.2018 доручено слідчим УСБУ в Одеській області.

У подальшому, постановою заступника прокурора Одеської області від 11.07.2019 проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що прокуратурою Одеської області проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 0000720 від 05.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування вказаного провадження встановлено, що помічником Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_10 , спільно з лісничим вказаного лісництва ОСОБА_11 , протягом 2015-2016 років, умисно, з корисливих мотивів, вирублено чотири ділянки дубових та ясеневих лісонасаджень, у кількості понад 1 000 м. куб. ділової деревини, яка у подальшому реалізовувалась приватним підприємцям за готівкові кошти без відповідного проведення по бухгалтерському обліку.

У період з 19.05.2017 по 14.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.04.2017 проведено обшук в приміщеннях та прилеглих до нього територій, які розташовані за адресою: Вінницька область, Бершадський район, смт. Джулинка, вул. Центральна, 167, під час якого виявлено та вилучено деревину без товарно-супровідних документів, у розмірі понад 80 метрів кубічних.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.06.2017 на вилучену деревину накладено арешт та з метою забезпечення належного зберігання речових доказів вилучених під час проведення обшуку, вся вилучена лісопродукція передана слідчим на відповідальне зберігання в.о. директора ТОВ «Юг-Інвест» ОСОБА_12 , відповідно до акту прийому-передачі.

Крім того, в період з 19.05.2017 по 14.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.04.2017 проведено обшук в приміщеннях та прилеглих до нього територій, які розташовані за адресою: Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. Шевченка, 80 Г, під час якого виявлено та вилучено деревину без яких не-будь товарно-супровідних документів, у розмірі понад 230 метрів кубічних.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.06.2017 на вилучену деревину накладено арешт та з метою забезпечення належного зберігання речових доказів вилучених під час проведення обшуку, вся вилучена лісопродукція передана слідчим на відповідальне зберігання в.о. директора ТОВ «Юг-Інвест» ОСОБА_12 , відповідно до акту прийому-передачі.

Крім того, ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.06.2017 та 21.06.2017 задоволено клопотання слідчого про проведення обшуків вищезазначених територій, з метою безперешкодного вивезення арештованого майна слідчим.

Виконання вказаних рішень суду доручено співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України відповідно до доручення від 15.06.2017 № 01013/4-17 вих. та від 22.06.2017 № 4093-17 вих.

За результатами виконання доручень слідчого від 15.06.2017 № 01013/4- 17 вих. та від 22.06.2017 № 4093-17 вих., 30.06.2017 за вихідним номером №6132/39/114/02-2017 та №6133/39/1 14/02-2017 з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НГТ України надійшло два листа, відповідно до яких, співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України у повному обсязі перевезено лісопродукцію вилучену за адресами: Вінницька область, Бершадський район, смт. Джулинка, вул. Центральна, 167 та за адресою: Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. Шевченка, 80 Г.

Крім того, у листі УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України зазначено, що лісова продукція, вилучена за адресою: Вінницька область, Бершадський район, смт. Джулинка, вул. Центральна, 167 у період з 20.06.2017 по 24.06.2017 переміщена співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України до складського приміщення, за адресою: Одеська область, смт. Аккаржа, вул. Ентузіастів, 1, а лісова продукція, вилучена за адресою: Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. Шевченка, 80 Г, у період з 20.06.2017 по 24.06.2017 переміщена співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України до складського приміщення яке розташоване за адресою: Одеська область, Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Паромна, 1.

З метою перевірки наявності лісової продукції та її фактичного стану 22.03.2018, слідчим прокуратури Одеської області здійснено виїзди до вказаних у листах УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України складських приміщень, під час яких встановлено відсутність даної лісової продукції.

У зв`язку з чим, допитаний головний інженер ТОВ «Бетонекс» ОСОБА_6 , який показав, що складські приміщення та територія підприємства розташована за адресою: Одеська область, смт. Аккаржа, вул. Ентузіастів, 1, однак ніякої лісової продукції він не приймав та на території не зберігав, з в.о. директора ТОВ «Юг-Інвест» ОСОБА_12 не знайомий та з вказаним підприємством ніколи не співпрацював.

Також, допитаний директор ТОВ «Арон» ОСОБА_7 , який показав, що складські приміщення та територія підприємства розташована за адресою: Одеська область, с. Малодолинське, вул. Паромна, 1, та дійсно у травні 2017 року він уклав договір з в.о. директора ТОВ «Юг-Інвест» ОСОБА_12 на оренду складського приміщення. Наприкінці червня 2017 року на територію підприємства приїжджали вантажні автомобілі з лісопродукцією, проте у зв`язку з відсутністю оплати по договору останній відмовив у наданні складського приміщення, після чого зазначені вантажні автомобілі з лісопродукцією виїхали за межі його території у невідомому йому напрямку.

За таких обставин, на цей час є достатні підстави вважати, що вказана лісова продукція розтрачена, а інформація зазначена співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України не відповідає дійсності, так як на вищевказані складські приміщення не розміщувалась, у зв`язку з чим в діях в.о. директора ТОВ «Юг-Інвест» ОСОБА_12 та співробітників УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, у вказаному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих у ньому доказів, а саме: до матеріалів кримінального провадження долучено необхідні документи з кримінального провадження № 0000720 від 05.09.2016, у тому числі ухвали Приморського районного суду м. Одеси про проведення обшуків від 21.04.2017, про накладення арештів від 15.06.2017 та 21.06.2017, протоколи обшуків від 19.05.2017, протоколи допитів свідків - головного інженера ТОВ «Бетонекс» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Арон» ОСОБА_7 , а також проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій.

Однак, закінчити досудове розслідування до повідомлення особі про підозру не можливо, у зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, для встановлення об`єктивної сторони злочину необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що мають вагоме значення під час розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні з метою остаточного встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення необхідно: отримати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів виконання доручень слідчого № 01013/4-17 вих. та № 4093-17 вих. співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України; встановити та допитати співробітників УЗЕ в Одеській області, які були безпосередніми виконавцями доручень слідчого; допитати заступника начальника УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 ; встановити місцезнаходження та допитати в.о. директора ТОВ «Юг-Інвест» ОСОБА_9 ; виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність яких виникне в ході проведення досудового розслідування.

Здійснити вищевказані слідчі (розшукові) дії передбачений законом строк не виявилося можливим з об`єктивних причин, оскільки фактично досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводилось УСБУ в Одеській області та лише 29.07.2019 прийнято до провадження Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Миколаєві, а тому строк досудового розслідування, що залишився, об`єктивно недостатній для виконання необхідних слідчих дій для прийняття остаточного та законного рішення у провадженні.

Результати вищевказаних процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які будуть використанні під час судового розгляду, а також для проведення процесуальних дій, необхідних для закінчення досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців до 01.12.2020 року.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000499 від 01.06.2018 року на дванадцять місяців, тобто до 01.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1