Дата документу 19.03.2019 Справа № 554/385/19
Провадження № 1кс/554/3693/2019
УХВАЛА
про арешт майна

19 березня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

за участю особи у якій проводився обшук ОСОБА_4

за участю адвоката ОСОБА_5

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання заступника начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 16.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Полтавської філії східної міжрегіональної філії Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси», яка має юридичну адресу м. Полтава, вул. Коряка, 3, офіс 206, а фактично здійснюють свою діяльність за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В, у вигляді зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках, в період часу 2017-2018 років, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили розтрату та реалізацію майна (транспортних засобів), яке їм було ввірене, тим самим завдали істотної матеріальної шкоди державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Так встановлено, що в період часу з 21.08. по 25.09.2018 року, службові особи Полтавської філії східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до вимоги державного виконавця № 635/15 від 17.09.2018, постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 18.09.2018, здійснили відчуження ввіреного їм транспортного засобу марки HUNDAI, моделі TUCSON, днз НОМЕР_1 , 2008 року випуску, що на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали матеріальної шкоди.

Також, в період часу з 15.08.2017 по 15.08.2018, службові особи Полтавської філії східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до вимоги державного виконавця № 234/74/18 від 13.08.2018, постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 13.08.2018, здійснили відчуження ввіреного їм транспортного засобу марки ТАТА LPT 613, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали останньому матеріальної шкоди.

Окрім того було встановлено, що зі спеціального майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В, що належить Східній міжрегіональній філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», зник автомобіль ТOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_3 , 2010 року випуску, чорного кольору, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_1 , яка визнана речовим доказом та поставлена на майданчик в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0003536, яке проводиться слідчим відділом СУ ГВП Генеральної Прокуратури України.

Також, з УКР ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт, в якому зазначено, що за отриманою інформацією службові особи Східної міжрегіональній філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», через довірених осіб знаходили клієнтів, яким реалізовувалися автомобілі, які знаходились на зберіганні на майданчику та запчастини з них (двигуни, колеса, деталі салону тощо). За отриманою оперативною інформацією було встановлено, що одним з тих, кому продавались автомобілі, викрадені з майданчика і який причетний до вчинення злочинів є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженець м. Харків, мешканець: АДРЕСА_2 , який придбав для власного користування автомобіль ТOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_3 , 2010 року випуску, чорного кольору. Окрім того встановлено, що ОСОБА_4 являється власником гаражних приміщень та «СТО», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни, 9, в якому може зберігатись автомобіль ТOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_3 , 2010 року випуску, чорного кольору.

05.03.2019 о 11 год. 55 хв. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 14.02.2019 проведено обшук гаражних приміщень та «СТО», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни, 9, під час якого було виявлено та вилучено: блокнот «Planet» з чорновими записами та наклеєними товарними чеками, блокнот коричневого кольору з чорновими записами, зошит «Butterfly» з чорновими записами, ключ запалювання до автомобіля «Toyota» НОМЕР_4 автомобіля ТOYOTA CAMRY сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , видане на імя ОСОБА_10 , поліс №АВ/4431902 від 12.12.2012р, копія постанови про накладення адміністративного стягнення серія АР/244589, поліс страхування № АІ/9347985 від 01.03.2016, копія постанови про накладення адміністративного стягнення серія АР/018581 від 29.08.2016, повідомлення про ДТП (Європротокол), сервісна книжка на автомобіль ТOYOTA CAMRY, квитанція № ОРАМ72216 від 25.01.2018, облікова картка №136749903 від 07.03.2018, довіреність ННС 913617 від 01.06.2018, договор про часткове прощення боргу за кредитним договором №014/3650/144371/73 від 18.02.2008р на 3 арк., розписка ОСОБА_10 від 01.03.2017, зошит «Style» з чорновими записами, блокнот «New York city» коричневого кольору з чорновими записами, блокнот «Copy Book» з чорновими записами, блокнот з написом «Книга для записів» синього кольору з чорновими записами, лист паперу А-4 з чорновими записами, частина ноутбуку (без монітору) марки «НР» моделі 4520s, s/n 2CF04806HG, ноутбук марки «DELL» s/n FGZ4К52 із зарядним пристроєм, системний блок «Vento» чорного кольору з написом 67 з кабелем, сервер марки «НР» s/n USE2267SER, кузов автомобіля марки ТOYOTA CAMRY сірого кольору vin код НОМЕР_6 , магнітола з маркуванням ТOYOTA 86120-33870, панель приборів з написом ТOYOTA та наліпкою з № НОМЕР_7 , частина кузова автомобіля ТOYOTA CAMRY чорного кольору, як таких, що підлягають вилученню та мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном.

Прохали накласти арешт на вилучені 05.03.2019 у приміщеннях та прилеглій території «СТО» , розташованих за адресою: Полтавська область, м. Дніпро, вул. Каруни, 9, речі та документи, а саме: блокнот «Planet» з чорновими записами та наклеєними товарними чеками, блокнот коричневого кольору з чорновими записами, зошит «Butterfly» з чорновими записами, ключ запалювання до автомобіля «Toyota» НОМЕР_4 автомобіля ТOYOTA CAMRY сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , видане на імя ОСОБА_10 , поліс №АВ/4431902 від 12.12.2012р, копія постанови про накладення адміністративного стягнення серія АР/244589, поліс страхування № АІ/9347985 від 01.03.2016, копія постанови про накладення адміністративного стягнення серія АР/018581 від 29.08.2016, повідомлення про ДТП (Європротокол), сервісна книжка на автомобіль ТOYOTA CAMRY, квитанція № ОРАМ72216 від 25.01.2018, облікова картка №136749903 від 07.03.2018, довіреність ННС 913617 від 01.06.2018, договор про часткове прощення боргу за кредитним договором №014/3650/144371/73 від 18.02.2008р на 3 арк., розписка ОСОБА_10 від 01.03.2017, зошит «Style» з чорновими записами, блокнот «New York city» коричневого кольору з чорновими записами, блокнот «Copy Book» з чорновими записами, блокнот з написом «Книга для записів» синього кольору з чорновими записами, лист паперу А-4 з чорновими записами, частина ноутбуку (без монітору) марки «НР» моделі 4520s, s/n 2CF04806HG, ноутбук марки «DELL» s/n FGZ4К52 із зарядним пристроєм, системний блок «Vento» чорного кольору з написом 67 з кабелем, сервер марки «НР» s/n USE2267SER, кузов автомобіля марки ТOYOTA CAMRY сірого кольору vin код НОМЕР_6 , магнітола з маркуванням ТOYOTA 86120-33870, панель приборів з написом ТOYOTA та наліпкою з № НОМЕР_7 , частина кузова автомобіля ТOYOTA CAMRY чорного кольору.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

ОСОБА_4 пояснив, що його робота на СТО здійснюється автоматизовано, тому вилучення комп`ютерної техніки просто паралізує його роботу.

Деталі автомобіля ТOYOTA CAMRY чорного кольору ніякого відношення до кримінального провадження № 0000060 не мають, тому і в арешті не потребують.

Захисник прохав задовольнити клопотання частково, оскільки ОСОБА_4 необхідна комп`ютерна техніка для роботи. Слідчий може скопіювати необхідну йому інформацію на електронний носій.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

ОСОБА_4 пояснив, що СТО працює офіційно, він має найманих працівників. Вилучення комп`ютерної техніки паралізує роботу СТО, оскільки в комп`ютері знаходиться бухгалтерія, вся звітність до податкової передається у електронному вигляді.

Разом з тим, свідчення ОСОБА_4 про те, що розібраний автомобіль чорного кольору « ТOYOTA CAMRY» є іншим автомобілем ніж автомобіль « ТOYOTA CAMRY» д.н.з. НОМЕР_3 потребують детальної перевірки.

Враховуючи вищевикладене, існує необхідність у накладенні арешту на ключ запалювання до автомобіля «Toyota» НОМЕР_4 автомобіля ТOYOTA CAMRY сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , видане на імя ОСОБА_10 сервісна книжка на автомобіль ТOYOTA CAMRY, квитанція № ОРАМ72216 від 25.01.2018, кузов автомобіля марки ТOYOTA CAMRY сірого кольору vin код НОМЕР_6 , магнітола з маркуванням НОМЕР_8 , панель приборів з написом ТOYOTA та наліпкою з № НОМЕР_7 , частина кузова автомобіля ТOYOTA CAMRY чорного кольору.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на інші речі відмовити, оскільки вони не мають відношення до кримінального провадження № 0000060.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 167-168, 170-171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 05.03.2019 у приміщеннях та прилеглій території «СТО» , розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни, 9, речі та документи, а саме: ключ запалювання до автомобіля «Toyota» САК №124282 автомобіля ТOYOTA CAMRY сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , видане на імя ОСОБА_10 сервісна книжка на автомобіль ТOYOTA CAMRY, квитанція № ОРАМ72216 від 25.01.2018, кузов автомобіля марки ТOYOTA CAMRY сірого кольору vin код НОМЕР_6 , магнітола з маркуванням НОМЕР_8 , панель приборів з написом ТOYOTA та наліпкою з № НОМЕР_7 , частина кузова автомобіля ТOYOTA CAMRY чорного кольору.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на інші речі відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1