Справа № 308/6229/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000050 слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали зібрані матеріали співробітників УСБУ в Закарпатській області про те, що в ході здійснення заходів, спрямованих на виявлення та протидію корупційним проявам з боку посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування встановлено розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем, вносили неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу, на підставі чого окремим особам безпідставно нараховувалась заробітна плата.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_4 вносив неправдиві відомості в табелях обліку робочого часу відносно ОСОБА_5 , який оформлений на роботу у вказаний заклад дошкільної освіти на посаду сторожа. Встановлено, що впродовж 2016 по 2018 рр. ОСОБА_5 тривалий час перебував за кордоном, однак у той же час відповідно до обліків робочого часу, відпрацьовував робочі години і йому нараховувалась заробітна плата.

Аналогічні факти порушення зафіксовано з боку завідувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка вносила неправдиві відомості в табелях обліку робочого часу відносно вихователя вказаного ДНЗ ОСОБА_6 та відносно працівника ОСОБА_7 , яким також нараховувалась заробітна плата в той час, коли останні перебували за кордоном.

Згідно отриманих пояснень від завідувача ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , директора закладу дошкільної освіти № НОМЕР_1 с. Фанчиково ОСОБА_9 та Фанчиківського сільського голови ОСОБА_10 , заробітна плата нараховується працівникам ДНЗ на картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно допитів свідка ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , останні підтвердили факт нарахування заробітної плати їм на картку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до листа ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено, що ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_2 , ОСОБА_6 податковий номер НОМЕР_3 , ОСОБА_7 податковий номер НОМЕР_4 , отримували заробітну плату ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу інформації, про руху грошових коштів по рахунку картки для виплат ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та документів, на підставі яких були відкриті вказані рахунки.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000050 від 26.02.2019 року, попередня правова кваліфікація ч.2 ст.364 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування перевіряються обставини внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 неправдивих відомостей до табелів обліку робочого часу, на підставі чого окремим особам безпідставно нараховувалась заробітна плата.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація про рух грошових коштів по рахунку картки для виплат ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_4 ), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 та слідчому ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , через Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації по карткам для виплат наступних осіб: ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 01.01.2019 рр. про:

- виписки руху грошових коштів по рахунку картки для виплат наступних осіб: ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_4 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2019 рр.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з (в) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про перерахунок коштів, зміну залишків на розрахунковому рахунку картки для виплат: ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_4 ) по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по 01.01.2019 рр.;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступних осіб: ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_4 ).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1