У Х В А Л А Справа № 200/525/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/9112/19

02 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2019 року старший слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом УСБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364 КК України. Кримінальне провадження відкрито на підставі ухвал слідчих суддів Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 200/12299/18 від 06.08.2018 року та у справі №200/15944/18 від 05.10.2018 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у рамках виконання державних програм, передбачених Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», та в межах іншої діяльності, передбаченої виконанням «Інвестиційних програм ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відповідно)», які включені до «Плану розвитку газорозподільної системи на 2016 - 2025 роки газорозподільного підприємства ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відповідно), ухвалених Постановами НКРЕКП, використовують у діяльності товариств сумнівні схеми, спрямовані на переведення безготівкових коштів у готівку (з використанням підприємств з ознаками фіктивності) та їх привласнення (у розмірах різниці між нормативно затвердженою ціною ТМЦ і робіт та фактичними затратами), зменшення бази оподаткування, шляхом віднесення на власні витрати фактично завищених сум коштів, що надійшли від абонентів та направлені на адресу низки «буферних» структур у рамках безтоварних угод, що супроводжуються внесенням завідомо неправдивих даних до офіційних бухгалтерських і податкових документів та звітності. Зобов`язання з обслуговування газових приладів суб`єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, крім вищевказаних нормативних актів, встановлено Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» №3533-VI від 16.06.2011 р. У Дніпропетровській області (за виключенням м. Дніпро, Дніпровського району, м. Кривий Ріг і Криворізького району) таким суб`єктом господарювання є ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у м. Дніпрі та Дніпровському районі, відповідно, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували кошти для виконання робіт зі встановлення газових лічильників на наступні підприємства: протягом січня - березня 2017 року - до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпро, понад 16 млн. грн.), протягом квітня - травня 2017 року - до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Дніпро, понад 13 млн. грн.), з червня 2017 року та до теперішнього часу - до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Дніпро, понад 62 млн. грн.). При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мають достатньої кількості власних працівників для виконання великого обсягу робіт, які на них покладені та за які перераховані грошові кошти. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховували вказані грошові кошти до СПД, що мають ознаки фіктивності, з метою переведення безготівкових коштів у готівку та їх привласнення. Відповідно до інформації, наданої ГВКЗЕ УБСУ у Дніпропетровській області (вх. № 55/8-2501 від 25.09.2019), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме:

- інвестиційні програми ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016, 2017, 2018 роки, зі змінами та додатками;

- договори на придбання та реалізацію газових лічильників та вузлів обліку газу зі специфікаціями, додатковими угодами, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, податковими накладними, банківськими виписками щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати якості на ТМЦ, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачі та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, за період часу з 2016-2018 роки;

- договори між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо виконання робіт зі встановлення газових лічильників та вузлів обліку газу населенню, зі специфікаціями, додатковими угодами, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, податковими накладними, за період часу з 2016-2018 роки;

- звіти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед НКРЕКП щодо придбання та встановлення газових лічильників та вузлів обліку газу населенню, із зазначенням кількості придбаних та встановлених газових лічильників та вузлів обліку, адрес їх встановлення населенню, тощо, за 2016-2018 роки;

- податкові звіти за період часу з 2016-2018 роки, включаючи податкові накладні, що відображують придбання, реалізацію та монтаж газових лічильників та вузлів обліку газу населенню;

- інші фінансово-господарські документи та звіти стосовно придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню, за період часу з 2016-2018 роки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати ту інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим СВ УСБ України у Дніпропетровської області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженню №0000064 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інвестиційних програм ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016, 2017, 2018 роки, зі змінами та додатками;

- договорів на придбання та реалізацію газових лічильників та вузлів обліку газу зі специфікаціями, додатковими угодами, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, податковими накладними, банківськими виписками щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати якості на ТМЦ, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачі та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, за період часу з 2016-2018 роки;

- договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо виконання робіт зі встановлення газових лічильників та вузлів обліку газу населенню, зі специфікаціями, додатковими угодами, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, податковими накладними, за період часу з 2016-2018 роки;

- звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед НКРЕКП щодо придбання та встановлення газових лічильників та вузлів обліку газу населенню, із зазначенням кількості придбаних та встановлених газових лічильників та вузлів обліку, адрес їх встановлення населенню, тощо, за 2016-2018 роки;

- податкових звітів за період часу з 2016-2018 роки, включаючи податкові накладні, що відображують придбання, реалізацію та монтаж газових лічильників та вузлів обліку газу населенню;

- інших фінансово-господарських документів та звітів стосовно придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню, за період часу з 2016-2018 роки.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 02 листопада 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1