Справа № 405/6175/19
УХВАЛА

19 серпня 2019 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 року за № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України,про призначення судово-почеркознавчої експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда 14.08.2019 року надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 року за № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України, про призначення судово-почеркознавчої експертизи, в якому (клопотанні) слідчий просить:
1. Призначити у кримінальному провадженні №0000176 від 10.07.2019 h/ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. З ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.
2. На вирішення експерта (-тів) поставити наступні питання:
- чи виконаний підпис в Додатку до протоколу № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року, в нижній частині аркуша навпроти друкованого тексту «Голова Позачергових Загальних зборів ОСОБА_4 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис в Додатку до протоколу № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року, в нижній частині аркуша навпроти друкованого тексту «Секретар Позачергових Загальних зборів ОСОБА_5 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою?

- чи виконані підписи в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК «Україна» , в нижній частині 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 аркушів навпроти рукописного тексту « ОСОБА_4 (підпис) 11.07.2019» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?

3. Для дослідження експертам надати об`єкти дослідження: додаток до протоколу № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК «Україна» загалом на 13 аркушах.
Вільні зразки підпису ОСОБА_4 , вільні зразки підпису ОСОБА_5 , умовно вільні зразки ОСОБА_4 , умовно вільні зразки ОСОБА_5 , постанову про відібрання експериментальних зразків почерку і підпису для проведення судової почеркознавчої експертизи у ОСОБА_5 та постанову про відібрання експериментальних зразків почерку і підпису для проведення судової почеркознавчої експертизи у ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 року за № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України, за якими встановлено, що 10.07.2019 року до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_6 , про пропонування останньому неправомірної вигоди за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Крім того, 12.07.2019 до Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_7 , голови СК «Україна» про те, що невідома особа намагалась здійснити дії, направлені на заволодіння корпоративними правами та майном сільськогосподарського кооперативу «Україна», , юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, с. Млинок, вулиця Леніна, 1, шляхом проведення незаконних дій, а саме: подання документів, до яких внесено недостовірні відомості державному реєстратору для зміни складу засновників (членів) та голови кооперативу. 12.07.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001642 від 12.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.
18.07.2019 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001642 від 12.07.2019 року відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня доручено СУ ГУНП в Кіровоградській області.
26.07.2019 року склад кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001642 від 12.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, перекваліфіковано на ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України.
Враховуючи те, що вищевказані кримінальні правопорушення, вчинені однією особою (особами) у зв`язку з чим для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінальне провадження № 0001642 від 12.07.2019 року об`єднано з кримінальним провадженням № 0000176 від 10.07.2019 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою незаконного заволодіння корпоративними правами та майном сільськогосподарського кооперативу «Україна» (далі СК «Україна»), , юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, с. Млинок, вул. Леніна, 1, яке він мав намір вчинити шляхом подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та шляхом обіцянки і пропозиції неправомірної вигоди державному реєстратору-особі, уповноваженій на вчинення таких реєстраційних дій, вступив у злочинну змову з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З цією метою, ОСОБА_8 на виконання розробленого злочинного плану, а саме: здійснення незаконних реєстраційних дій щодо зміни керівництва та засновників СК «Україна» 07.07.2019 року приблизно о 15:00 годин, прибув до м. Кропивницького, а саме: до АЗС «WOG», яка знаходиться по вулиці Холодноярській в м. Кропивницькому, для зустрічі з державним реєстратором Підлісненської сільської ради, Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_6 , з яким він раніше, по телефону, домовився про зустріч.
Під час даної розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 , що він має на меті з використанням наданих останньому повноважень, здійснити зміну керівника та виключити зі складу засновників ОСОБА_7 , після чого ввести в склад засновників інших осіб, та призначити нового керівника СК «Україна» ОСОБА_4 .
Також, в ході даної бесіди ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 , що надасть останньому для вчинення реєстраційних дій грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів СІЛА у якості неправомірної вигоди за внесення ним до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін стосовно засновників, власників та керівників СК «Україна», зазначених у наданих ними підроблених документах.
У свою чергу, ОСОБА_6 , розуміючи вище викладені обставини, а також те, що ОСОБА_8 намагається надати йому неправомірну вигоду за вчинення ним дій, що стосуються зміни керівника та засновників СК «Україна», 09.07.2019 року звернувся із заявою про вчинення злочину до УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України.
У подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, але спонукаємі корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння корпоративними правами та майном СК «Україна» 11.07.2019 року приблизно о 15.00 год., прибули до м. Кропивницького, а саме: до будівлі розташованої по вул. Шевченка, 38, де на той час перебував ОСОБА_6 , для передачі останньому документів для проведення державної реєстрації юридичної особи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: протоколу № 1 «Позачергових загальних зборів засновників (членів) сільськогосподарського кооперативу «Україна» (код за )» датований ними 06.07.2019 року, додаток до вказаного протоколу, яким нібито уповноважено ОСОБА_4 на проведення реєстраційних дій, - засвідчені підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_5 та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, складену ОСОБА_10 датовану ним 11.07.2019 та засвідчену його підписом.
При передачі ОСОБА_6 вказаних підроблених документів, 11.07.2019 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 повторно, надали обіцянку ОСОБА_6 надання неправомірної вигоди останньому у розмірі 5000 доларів США за проведення вказаних реєстраційних дій.
Через технічну несправність електронного ключа державного реєстратора (незалежні від ОСОБА_6 обставини, а сам: через відсутність доступу через пошкодження паролю до електронного цифрового підпису), 11.07.2019 року вказані реєстраційні дії вчинити не представилось можливим та учасниками злочинної змови було досягнуто домовленості з ОСОБА_6 про їх проведення 12.07.2019 року.
12.07.2019 року приблизно о 16.00 годині ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 знову прибули до будівлі АДРЕСА_1 , де ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у приміщенні вказаної будівлі, а саме: в кабінеті № 7 повторно надали ОСОБА_6 заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань стосовно СК «Україна», протокол № 1 позачергових зборів СК «Україна» від 06 липня 2019 року та додаток до протоколу № 1 позачергових зборів СК «Україна» від 06 липня 2019 року, підтвердивши йому при цьому, раніше надані ними пропозиції та обіцянку у наданні ними неправомірної вигоди за проведення ним реєстраційних дій на підставі наданих ними вказаних підроблених офіційних документів.
У подальшому, 12.07.2019 року о 16:10 год. ОСОБА_6 , після отримання від учасників злочинної змови вказаних підроблених офіційних документів здійснив внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно СК «Україна».
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в цей же час, 12.07.2019 року о 16:10 год., після перевірки відображення внесених відомостей щодо зміни голови правління, запропонували ОСОБА_6 вийти з приміщення з метою передачі йому раніше обумовленої з ним неправомірної вигоди, яку вони йому запропонували перекинути у кабінет, а саме: через відкрите вікно кабінету № 7, в якому вони на той час перебували.
Після чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 обіцяні ОСОБА_6 грошові кошти, у загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, які ними були заздалегідь приготовлені та зберігалися з метою їх передачі ОСОБА_6 в автомобілі марки Hyundai Tucson д/з НОМЕР_1 ОСОБА_6 не передали, так як були затриманні працівниками поліції на місці вчинення злочину, де було проведено обшук у невідкладних випадках, під час якого в кабінеті № 7 було виявлено та вилучено документи, що стосувались зміни голови правління СК «Україна», зокрема протокол № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року, додаток до протоколу № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань СК «Україна», , а також проведено обшук у невідкладних випадках в автомобілі Hyundai Tucson, д.н.з. НОМЕР_1 , на якому прибули ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у ході обшуку якого виявлено та вилучено протокол № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року та грошові кошти в загальній сумі 7000 доларів США, з яких 5000 доларів США повинні були передати ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди.
13.07.2019 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, передбаченого Кримінальним кодексом України: обіцянка, пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє таку вигоду та в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в додатку до протоколу № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року, маються підписи, виконані від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СК «Україна» , лише підписи ОСОБА_4 .
З метою з`ясування обставин, що мають значення для вищевказаного кримінального провадження, для чого необхідні спеціальні знання, постала необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
Слідчий, повідомлений належним чином телефонограмою, про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі, що, в свою чергу, не перешкоджає відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України проведенню судового засідання без його участі.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали зазначеного вище клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію 10.07.2019 року кримінального провадження за № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України; копію заяви ОСОБА_6 від 09.07.2019 року; копію протоколу про допит в якості свідка ОСОБА_6 від 10.07.2019 року; копію протоколу обшуку у невідкладних випадках від 12.07.2019 року; копії протоколів обшуку від 12.07.2019 року; копію протоколу про допит в якості свідка ОСОБА_6 від 13.07.2019 року; повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення від 13.07.2019 року; копію протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 13.07.2019 року; повідомлення про підозру ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення від 13.07.2019 року; копію протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 13.07.2019 року; повідомлення про підозру ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення від 13.07.2019 року; копію протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 13.07.2019 року; копію протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_7 від 13.07.2019 року; копію протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_11 від 15.07.2019 року, - приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання про призначення експертизи, виходячи з наступного.
Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями ст. 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч.1, ч. 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Відповідно до положень ч. 7, ч. 9 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
При цьому, судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.
Правові, організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об`єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки, зокрема, регламентуються Законом України «Про судову експертизу», відповідно до статті третьої якого судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об`єктивності і повноти дослідження.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 року за № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України - необхідні спеціальні знання для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, вважаю, що клопотання слідчого про призначення судово-почеркознавчої експертизи слід задовольнити, призначивши відповідну експертизу, проведення якої доручити експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.
Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» проведення судових експертиз державними спеціалізованими установами у кримінальних провадженнях за дорученням слідчого, прокурора, суду та у справах про адміністративні правопорушення здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з Державного бюджету України.
Керуючись ст.ст. 242-244, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 року за № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України,про призначення судово-почеркознавчої експертизи, - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 року за № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України, судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експерту(ам) Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.
Попередити експерта(ів) про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.
На вирішення експерта(ам) поставити наступні питання:
- чи виконаний підпис в Додатку до протоколу № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року, в нижній частині аркуша навпроти друкованого тексту «Голова Позачергових Загальних зборів ОСОБА_4 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис в Додатку до протоколу № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року, в нижній частині аркуша навпроти друкованого тексту «Секретар Позачергових Загальних зборів ОСОБА_5 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою?

- чи виконані підписи в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК «Україна» , в нижній частині 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 аркушів навпроти рукописного тексту « ОСОБА_4 (підпис) 11.07.2019» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?

В розпорядження експерта(ам) надати об`єкти дослідження:
додаток до протоколу № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року;
заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК «Україна» загалом на 13-ти аркушах.
Вільні зразки підпису ОСОБА_4 , вільні зразки підпису ОСОБА_5 , умовно вільні зразки ОСОБА_4 , умовно вільні зразки ОСОБА_5 , постанову про відібрання експериментальних зразків почерку і підпису для проведення судової почеркознавчої експертизи у ОСОБА_5 та постанову про відібрання експериментальних зразків почерку і підпису для проведення судової почеркознавчої експертизи у ОСОБА_4 .
В разі необхідності слідчому надати експерту(ам) матеріали кримінального провадження № 0000176 від 10.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Висновок експерта(ів) відповідно до положень ч.9 ст.244 КПК України надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Проведення експертизи здійснити за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються експертній установі з Державного бюджету України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_12