Справа № 461/1083/19
Провадження № 1-кс/461/5264/19
14.06.2019 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація котра перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у Філії «Західного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю їх вилучення.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням та в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України ОСОБА_5 , начальнику відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України ОСОБА_7 , заступнику начальнику відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у Філії «Західного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
належним чином завірених копій документів (договорів, угод, тощо) щодо відкриття рахунків: № НОМЕР_1 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_2 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_3 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_4 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_5 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_6 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_7 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_8 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_9 (код валюти 980; назва валюти українська гривня);
інформації та документів про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_1 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_2 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_3 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_4 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_5 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_6 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_7 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_8 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_9 (код валюти 980; назва валюти українська гривня) у період з 01.01.2017 до 31.12.2018, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;
руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_2 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_3 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_4 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_5 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_6 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_7 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_8 (код валюти 980; назва валюти українська гривня); № НОМЕР_9 (код валюти 980; назва валюти українська гривня) у період з 01.01.2017 до 31.12.2018
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .