Номер провадження 1-кс/754/3162/19
У Х В А Л А

16 липня 2019 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві внесене у кримінальному провадженні № 0002572 від 2.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч.3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Тбілісі, громадянина Грузії, проживаючого в АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

16.07.2019 р. ст.слідчий Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного за ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_4 .
Зі змісту клопотання вбачається, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0002572 від 02.03.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), розміщував у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» оголошення про продаж іноземною валюти.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 , користуючись дружніми відносинами зі своїми знайомими, повідомляв останнім, що не має власної банківської картки та йому необхідна їх допомога в отриманні грошових коштів. Під даним приводом його знайомі повідомляли номера своїх банківських карток та здійснювали зняття грошових коштів, після чого власноручно передавали їх ОСОБА_7 , вважаючи, що дані грошові кошти належать останньому.

Зокрема, 09 лютого 2017 р. ОСОБА_8 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (доларів США) за національну валюту України (гривні).

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , представилась ОСОБА_8 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» і переконала останнього скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибув 09.02.2017 р. до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Жуковського, 32, м. Одесі, для здійснення операції з обміну валют та, перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк», за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 15 год. 15 хв. передав касиру банку грошові кошти у розмірі 272 000,00 грн. для зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 .

У подальшому, потерпілий ОСОБА_8 вийшов з відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила останньому, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин і тоді його покличуть для видачі іноземної валюти.

Одночасно з цим ОСОБА_6 , діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 09.02.2017 р. приблизно о 15 годині 45 хвилин разом зі своєю знайомою ОСОБА_10 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, де остання здійснила зняття грошових коштів у сумі 272 000,00 грн., після чого власноручно передала їх ОСОБА_7 .

В результаті злочинних дій ОСОБА_11 та невстановленої досудовим розслідуванням особи потерпілому ОСОБА_8 було завдано майнової шкоди на суму 272 000,00 грн., що в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, 10 травня 2017 р. ОСОБА_12 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонувала по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомила невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (доларів США) за національну валюту України (гривні).

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , представилась ОСОБА_12 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» і переконала останню скористатися їх послугами зі здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибула 10.05.2017 р. до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, 1, для здійснення операції з обміну валют та, перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 10 год. 56 хв. передала касиру банку грошові кошти у розмірі 525 000,00 грн. для зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 .

У подальшому потерпіла ОСОБА_12 вийшла із відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та зателефонувала невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила останній, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин, і тоді її покличуть для видачі іноземної валюти.

Одночасно з цим ОСОБА_6 , діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 10.05.2017 р. приблизно о 17 годині 12 хвилин разом зі своїм знайомим ОСОБА_13 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, де останній здійснив зняття грошових коштів у сумі 373 700,00 грн., у подальшому вказані особи приблизно о 17 годині 35 хвилин прибули до банкомату, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Градинська, 1, після чого ОСОБА_13 знову здійснив зняття грошових коштів у сумі 20 200,00 грн. та відповідно грошові кошти у розмірі 393 900 грн. власноручно передав ОСОБА_7 .

В результаті злочинних дій ОСОБА_11 та невстановленої досудовим розслідуванням особи потерпілій ОСОБА_12 було завдано майнової шкоди на суму 393 900,00 грн., що в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 скрився від органу досудового розслідування, у зв"язку з чим відносно нього оголошено розшук, існує ризик, що він може вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на затримиання ОСОБА_4 з метою його приводу для суду для розгляду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В суді прокурор підтримав клопотання та просив про його задоволення.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних обставин.
Так, відповідно до вимог ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Клопотання може бути подане: одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
З долучених до клопотання документів вбачається, що 12.07.2018 р. ст. слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві повідомлено про підозру ОСОБА_4 за ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 190 КК України.
Відповідно до постанови слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві від 13.07.2018 р. оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_4 .
Згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 31.07.2018 р. було надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але вказана ухвала слідчого судді не виконана.
Таким чином, прокурором доведено, що підозрюваний ОСОБА_4 скрився від органу досудового розслідування, слідчим подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому вважаю необхідним надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 188-190, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала втрачає законну силу після закінчення шести місяців із дати постановления ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -