Справа № 461/3379/19
Провадження № 1-кс/461/4727/19
УХВАЛА

29.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 від 10 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою протиправного особистого збагачення, використовуючи свої службові повноваження директора підприємства організував злочинну схему з одержання неправомірної вигоди від суб`єкта підприємницької діяльності за нестворення штучних перешкод у договірних відносинах, що випливають із тендерних закупівель, замовником у яких є ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18 січня 2019 року оголошено процедуру відкритих торгів для закупівлі вапна гашеного (пушонка) (UA-2019-01-18-0000068-а загальною масою 766 500 кг та очікуваною вартістю 9 504 600 гривень. Переможцем вказаних торів згідно електронного аукціону визнано ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого є ОСОБА_5

28 березня 2019 року під час зустрічі ОСОБА_5 із ОСОБА_4 в приміщенні службового кабінету, який знаходиться в одноповерховій будівлі на території ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » озвучив вимогу щодо необхідності передачі йому за результатами першої поставки вапна, грошових коштів у сумі близько 407 000 гривень. Цього ж дня, на ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було поставлено вапно у кількості 22 тонни, при документальному оформленні поставки 66 тонн вапна.

01 квітня 2019 року на виконання протиправної вимоги ОСОБА_4 , в адміністративного приміщення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у с. Великі Грибовичі, Жовківського району, Львівської області., ОСОБА_5 близько 19:00 год. передав, а ОСОБА_4 умисно отримав, грошові кошти у сумі 7200 гривень та несправжні (імітаційні) кошти, які імітують грошові кошти у сумі 400 000 гривень, за нестворення штучних перешкод ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » у договірних відносинах, що випливають із тендерних закупівель, замовником у яких є ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого правоохоронними органами була припинена протиправна діяльність ОСОБА_4 , а вищевказані речі вилучено.
Крім цього, встановлено, що службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи у змові з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, свідомо завищили очікувану вартість на предмет закупівлі вапно гашене (пушонка) тип EN 459-1 CL 90 S для роботи станції очистки фільтратів Грибовицького сміттєзвалища та здійснили його закупівлю, що призвело до розтрати бюджетних коштів на загальну суму 3 553 200, 00 грн.
Встановлено, що між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 укладено та підписано договір №1503/19 від 15.03.2019 про закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_4 (Пушонка) на загальну суму 199 920, 00 грн. 19.03.2019 договір виконано в повному обсязі. Також, у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.03.2019 ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 проводилась оплата за постачання вапна гашеного (пушонки) з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Регіональному відділі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий ФОП ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вищезазначених речей та документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначає, що вилучення документів надасть можливість встановити та перевірити факт ведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , перевірити фінансові операції, які мали місце між ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , встановити відповідність вказаних операцій договорам, графікам постачання та актам приймання-перпедачі, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, підтвердження чи спростування факту виведення грошових коштів з ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом вчинення вищевказаних господарських операцій, що в подальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий в письмовій заяві просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;

- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ доступу із можливістю вилучення речей та документів, а саме:
-руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 01 січня 2019 року по 28 травня 2019 року, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді,
-руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 01 січня 2019 року по 28 травня 2019 року по карті-ключ, яка прив`язана до даного рахунку, а також фото з банкоматів в момент зняття коштів з даного рахунку, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вищезазначених речей та документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1