Справа № 583/4158/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" вересня 2019 р. м. Охтирка Сумської області

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого-судді слідчого ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

без участі сторін, без фіксації розгляду справи технічним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши справу за клопотанням слідчого Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 07.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и в:
26.09.2019 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області за погодженням з прокурором звернувся слідчий з клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000802 від 07.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_1 . у липні місяці 2018 року поселила в свій будинок, квартиранта ОСОБА_6 , на прохання якого в подальшому оформила на себе кредити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 заперечила факт отримання кредиту та зазначила, що кредит був оформлений шахрайським шляхом та документів на оформлення кредиту вона не підписувала.

Слідчий вказував, що документи з приводу оформлення кредиту ОСОБА_7 та інформація стосовно руху коштів по банківському рахунку та банківській картці ОСОБА_8 перебуває у Сумському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на викладене, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з приводу оформлення банківського кредиту у 2018 році на ім`я ОСОБА_8 , а також інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку та банківській картці ОСОБА_8 за період часу з 00 год 00 хв. 01.01.2018 до 00 год. 00 хв. 25.09.2019, які знаходяться у Сумському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунку або банківської картки ОСОБА_8 з зазначенням сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції, оригіналів договорів про оформлення банківського кредиту на ім`я ОСОБА_8 , оригіналів всіх документів (паспорту, ідентифікаційного коду та ін.), які надавались особою при оформленні банківського кредиту на ім`я ОСОБА_9 , або складались банком при оформленні такого кредиту.

В судове засідання прокурор та слідчий, будучи належним чином сповіщеними про розгляд справи, не прибули, подали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Суд, дослідивши доводи за клопотанням, надані до нього докази, виходив з наступного:

Встановлено, що 07.12.2018 року за правовою кваліфікацією ст. 190 ч. 1 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 на підставі ухвали Охтирського міськрайонного суду внесено відомості за заявою ОСОБА_10 від 14.11.2018 року, зареєстрованої в ЖЕО за № 10078 від 14.11.2018 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
За висновком суду внесене слідчим клопотання відповідає означеним вище критеріям, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, суд,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 07.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області, а саме слідчому: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться Сумському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять документи з приводу оформлення банківського кредиту у 2018 році на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 , а також документів з інформацією стосовно руху коштів по банківському рахунку та банківській картці ОСОБА_27 за період часу з 00 год 00 хв. 01.01.2018 року до 00 год. 00 хв. 25.09.2019 року, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунку або банківської картки ОСОБА_27 із зазначенням сум, на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції, оригіналів договорів про оформлення банківського кредиту на ім`я ОСОБА_27 , оригіналів всіх документів (паспорту, ідентифікаційного коду та ін.), які надавались особою при оформленні банківського кредиту на ім`я ОСОБА_27 , або складались банком при оформленні такого кредиту.

Строк дії ухвали встановити тривалістю один місяць з дня її ухвалення до 30.10.2019 року.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_28