Провадження № 1-кп/127/624/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці кримінальне провадження, внесене 30 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Подільськ (Котовськ), Одеської області, громадянина України, не одруженого, з вищою освітою, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 396 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
В провадженні Вінницького міського суду Вінницької області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчинені злочину передбаченого ч. 1 ст. 396 КК України.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді менеджера компанії OMІNEX FLOR IMPORT AND MARKETING (Israel, city. Tel Aviv, str. Hadasa 14) у період часу з січня по квітень 2013 року умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, вчинив заздалегідь не обіцяне приховування особливо тяжкого злочину, вчиненого ОСОБА_6 , щодо заволодіння майном ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» в сумі 1016921,4 доларів США, що в еквіваленті становить 8128252,75 грн., шляхом обману його службових осіб.

Так, 06.01.2013 року рішенням ради директорів компанії OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING відбувалася передача акцій компанії ОСОБА_6 , в результаті чого останній став її власником та одночасно директором.

ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що компанія OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING не має будь-яких матеріальних активів та коштів на банківських рахунках для вирішив розпочати ведення фінансово-господарської діяльності з іншими суб`єктами господарювання, в тому числі на території України, з метою шахрайського заволодіння їх майном.

З цією метою ОСОБА_6 звернувся до менеджера компанії OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING ОСОБА_7 з проханням допомогти в підшуканні суб`єктів господарювання з якими буде можливо укласти цивільно-правові угоди (контракти) на придбання майна (товару).

В свою чергу, ОСОБА_4 не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 запропонував останньому укласти контракти з українським підприємством ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» (м. Вінниця), з яким OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING вже проводило у минулому успішні фінансово-господарські операції, на що ОСОБА_6 погодився.

З цією метою, ОСОБА_4 представляючись менеджером компанії OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING зв`язався по телефону з представниками ТОВ «ДІ ЕНД ATI ЕВОЛЮШН», та повідомив про намір придбання великої партії товару (олії соняшникової рафінованої вимороженої марки «П»), а також надав дані про нового директора компанії OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING ОСОБА_6 , уповноваженого на укладення договорів.

В свою чергу, службові особи ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» будучи впевнені в дійсних намірах придбання компанією OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING олії, підготовили проекти двох контрактів, які надіслали електронною поштою ОСОБА_4 .

Після цього, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 прибули до м. Вінниці, де в період часу з 18.01.2013 року по 22.01.2013 року в приміщенні офісу ПГ «Віойл» за адресою Немирівське шосе 26, між ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» (далі Продавець) в особі начальника відділу ЗЕД ОСОБА_8 , діючого відповідно до довіреності від 18.01.2013 року, з однієї сторони та компанією «OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING» LTD (Ізраїль) (далі Покупець) в особі директора ОСОБА_9 , діючого відповідно до статуту, з другої сторони, укладено контракт № 18113 від 18.01.2013 року, щодо постачання товару, на суму, яка орієнтовано складає 3500000 доларів США, та контракт № 01/05-13 від 22.01.2013 року, щодо постачання товару, на загальну суму 1479500 доларів США.

Так, згідно умов вказаних контрактів Продавець постачає, а Покупець приймає та оплачує товар олію соняшникову рафіновану виморожену «Віолія» марки П в пляшках, ТМ Віолія, українського походження, виробництва ПАТ «Вінницький олієжировий комбінат» в період з 01.02.2013 року по 01.03.2013 року.

На виконання умов вищезазначених контрактів, а саме згідно контракту № 18113 від 18.01.2013 року ТОВ «ДІЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», 01.02.2013 року виставило компанії «OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING» LTD інвойси на 5% попередню оплату товару, який підлягав поставці відповідно до специфікації № 1, інвойс № 02/01 на суму 18458,55 доларів США та інвойс № 2/02 на суму 36894 долара США, та згідно контракту № 01/05-13 від 22.01.2013 року виставило інвойс № 01/47 на 10% попередню оплату товару, який підлягав поставці відповідно до зазначеного контракту на суму 147 950 доларів США.

Так, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи, достовірно знаючи, що коштів на оплату за поставлений товар на рахунках компанії «OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING» LTD» в такій кількості не має, доручив ОСОБА_10 , здійснити часткову попередню оплату товару, що останній і зробив, сплативши ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» 14.02.2013 року по контракту № 18113 лише 85000 доларів США. та 20 000 доларів США по контракту № 01/05-13.

Після цього, ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» згідно інформації наданої ОСОБА_11 , що оплати за вказаний товар, 09.04.2013 року в місце призначення - порт Ізраїлю «Ashdod» відвантажило першу партію товару, зокрема 30,510 літрових пляшок та 5,676 п`яти літрових пляшок на суму 590511,90 доларів США та товар в кількості 395,100 тон на суму 531 409,50 доларів США, тобто на загальну суму 1016921,4 доларів США, що підтверджується вантажними митними деклараціями.

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи фактичні обставини вчиненого ОСОБА_6 особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, заздалегідь не обіцяючи, але діючи за вказівкою ОСОБА_6 , з метою приховування особливо тяжкого злочину, на електронну адресу ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» надіслав копії банківських повідомлень (SWIFT), в яких містилася завідомо не правдива інформація про підтвердження перерахування коштів ізраїльським банком «Napoalim» на рахунки ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» № НОМЕР_1 відкритий у в ПАТ «Промінвестбанк» та № НОМЕР_2 відкритий в AT «Піреус Банк».

На підставі отриманих банківських повідомлень (SWIFT), про підтвердження перерахування коштів, ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», надало реліз та передало право власності на товар компанії «OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING» на загальну суму 1016921,4 доларів США.

У подальшому, ОСОБА_11 , діючи відповідно до доручення компанії «OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING», отриманим в порту Ізраїлю «Ashdod» товаром в сумі 1016921,4 доларів США розпорядився на власний розсуд.

Після цього, ОСОБА_4 свідомо відмовився від вчинення будь-яких активних дій щодо заволодіння майном ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» та припинив усі контакти з ОСОБА_11 .

Після вищевказаних подій, ОСОБА_4 ставши очевидцем вчинення ОСОБА_6 особливо тяжкого злочину, а саме заволодіння майном ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» в особливо великих розмірах, маючи реальну можливість звернутися до правоохоронних органів, не вчинив будь-яких дій спрямованих на повідомлення про факт вчинення ОСОБА_6 особливо тяжкого злочину.

Вказані дії ОСОБА_4 стороною обвинувачення кваліфіковано за ч. 1 ст. 396 КК України, як заздалегідь не обіцяне приховування особливо тяжкого злочину.

В ході проведення підготовчого судового засідання захисник ОСОБА_5 оголосив клопотання в якому просив звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити. Клопотання мотивоване тим, що з дня вчинення ОСОБА_4 злочину минули строки притягнення його до кримінальної відповідальності, що є підставою для його звільнення, у зв`язку із закінченням строків давності.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 клопотання захисника ОСОБА_5 підтримав та просив суд звільнити його від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 396 КК України, а кримінальне провадження щодо нього внесене 30.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342, закрити, у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор висловив думку щодо наявності підстав для задоволення клопотання захисника ОСОБА_5 , а тому з приводу його задоволення не заперечував.

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, дійшов висновку, що клопотання сторони захисту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених частиною другою статті 284 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Виходячи з положень п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, що регулює звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності вбачається, що у разі вчинення злочину середньої тяжкості особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років

Згідно п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності №12 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Згідно з ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Вчинений ОСОБА_4 злочин, передбачений ч. 1 ст. 396 КК України за формою вини є умисним та згідно ст. 12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості.

Згідно обвинувального акту, злочин у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , вчинено у період часу з січня по квітень 2013 року, тобто понад шість років тому. Зазначене свідчить, що ОСОБА_4 може бути звільнений від кримінальної відповідальності із зазначених у клопотанні підстав.

Відповідно ч. 3 ст. 285 КПК України обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

Таким чином, законом визначено необхідність отримання обов`язкової згоди на закриття провадження виключно від обвинуваченого і лише у випадку заперечення обвинуваченим щодо закриття провадження, судове провадження може проводитись в загальному порядку.

Після роз`яснення обвинуваченому вказаного, ОСОБА_4 суду повідомив, що просить звільнити його від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити, тобто не заперечував щодо заявленого клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Таким чином, враховуючи, що обвинувачений в судовому засіданні просив звільнити його від кримінальної відповідальності, не заперечував щодо закриття кримінальної справи у зв`язку із закінченням строків давності, суд оцінивши всі обставини у справі, дійшов висновку, що клопотання сторони захисту адвоката ОСОБА_5 підлягає задоволенню та вважає за можливе звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 396 КК України, а кримінальне провадження щодо нього на підставі ч. 3 ст. 288 КПК України, закрити.

При цьому, обвинуваченому судом роз`яснено наслідки звільнення його від кримінальної відповідальності, які ОСОБА_4 зрозумілі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 44, 49, 396 КК України, ст.ст. 284, 285, 286, 288, 314, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання захисника ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 396 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 396 КК України, відомості про яке внесені 30 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 закрити.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Суддя :