Справа № 359/4774/19
Провадження № 1-кс/359/1561/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2019 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у судовому засіданні клопотання слідчого відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді 03 червня 2019 надійшло зазначене клопотання в якому слідчий зазначає, що у провадженні відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 04.02.2019, за фактом незаконного виробництва, виготовлення, перевезення, пересилання з метою збуту отруйних та сильнодіючих речовин в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, упродовж 2018 здійснюють незаконний збут, виготовлення, придбання, пересилання та зберігання отруйної та сильнодіючої речовини (ртуті), через ДП МА «Бориспіль» з подальшою реалізацією речовин за кордоном. Зазначену речовину вказані особи зберігають у не встановленому місці в України, у кількості близько 15 кг., тобто в особливо великому розмірі.

Відповідно до рапорту про виявлення кримінального правопорушення старшого оперуповноваженого на ОВО 2 сектору 2 відділу 4 управління ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що 04.09.2018 в ході здійснення оперативно-пошукових направлених на документування, протидію контрабандній діяльності та незаконному виготовленні, придбанні, перевезенню, пересиланню, зберіганню з метою збуту отруйних речовин отримано інформацію щодо підготовки незаконного переміщення отруйних речовин громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через державний кордон України.

Так, вказані особи здійснювали підготовку, яка полягала у пакуванні отруйних речовин у власному багажі з метою приховування під час проходженні митного контролю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ДПМА «Бориспіль» та подальшої реалізації речовин у м. Стамбул (Туреччина).

В свою чергу, ГУ БКОЗ СБ України скерувало орієнтування № 14/18351 від 04.09.2018 на адресу Київської митниці ДФС, в результаті чого, співробітниками митниці у багажі громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виявлено та вилучено 22 ампули невідомого походження з маркуванням «VA 2020 04 2020» та складено адміністративні протоколи про порушення митних правил відносно останніх. Згідно з результатами проведення експертних досліджень вищевказаних ампул, виявлено вміст ртуті у кількості 0,113±0, 008 мг/см3.

Крім цього отримано інформацію, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 систематично здійснюють незаконну діяльність пов`язану з виготовленням, зберіганням та реалізацією речовин з високим вмістом ртуті та безпосередньо ртуті третім особам, в тому числі іноземним громадян на території України.

У відповідь з Київської митниці Державної фіскальної служби України встановлено, що 04.09.2019 за результатом відпрацювання інформації, наданої листом (орієнтуванням) Служби безпеки України від 04.09.2018 щодо можливого порушення митного законодавства у відношенні громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, було складено протоколи про порушення митних правил №№0703/12500/18, 0704/12500/18 та 0705/12500/18.

На підставі статті 511 Митного кодексу України за вищезазначеними протоколами вилучено товари, які відповідно до орієнтування, можуть бути віднесені до отруйних речовин.

Відповідно до висновку експерта Управління експертиз та досліджень харчової продукції та біологічно-активних речовин Департаменту податкових та митних експертиз ДФС № 133 від 23.11.2018 об`єкт дослідження, а саме рідина темно-коричневого кольору в скляних ампулах з маркуванням на етикетках «Серия:2020….» - 20 шт. ( по 5 ампул у чотирьох пластикових планшетах) вилучена у громадянина України ОСОБА_10 , яка була досліджена методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно зв`язною плазмою є ртуттю у кількості 0,113±0, 008 мг/см3.

Відповідно до висновку експерта Управління експертиз та досліджень харчової продукції та біологічно-активних речовин Департаменту податкових та митних експертиз ДФС № 132 від 23.11.2018 у об`єктах дослідження, які були вилучені у громадянки України ОСОБА_8 , в результаті проведених екперементальних досліджень методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно зв`язною плазмою у складі зразків №№1-4 виявлено ртуть у наступних кількостях:

зразок № 1 - 0,236±0, 027 мг/см3;

зразок № 2 - 0,288±0,085 мг/см3;

зразок № 3- 0,119±0,013 мг/см3;

зразок № 4 - 0,023±0, 004 мг/см3.

У складі зразка речовини № 10 масова частка ртуті складає 0,117±0, 003 мг/см3.

Крім цього встановлено, що у громадянина України ОСОБА_9 виявлено та вилучено:

1)виріб циліндричної форми сріблястого кольору діаметром 10 см та висотою 5 см, в упакуванні з пінопласту;

2, 3) рідина темно-коричневого кольору в 2 х окремих скляних ампулах з маркуванням на етикетках «RA1602…» (зразок № 1) та «Серия VA 2020…» (зразок № 2);

4) таблетки чорного кольору.

Відповідно до висновку експерта Управління експертиз та досліджень харчової продукції та біологічно-активних речовин Департаменту податкових та митних експертиз ДФС № 131 від 23.11.2018 «зразок № 1 являє собою виріб циліндричної форми сріблястого кольору діаметром 10 см та висотою 5 см, проявляє сильні магнітні властивості. Рентгенофлуоресцентним методом у складі зразка № 1 виявлені наступні елементи: залізо (основа), нікель, неодим, алюміній, кремній, мідь, цирконій.

Допитаний як свідок працівник Служби безпеки України ОСОБА_11 повідомив, що в ході здійснення оперативно-пошукових заходів, направлених на документування протидії контрабандній діяльності та незаконному виготовленню, придбанні, перевезенню, пересиланню, зберіганню з метою збуту отруйних речовин, а також за результатами проведення негласних розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, осіб які незаконного переміщують отруйні речовини, а саме громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Тернополя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Черкаської області Черкаського району с. Руська Поляна, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Київської області Фастівського району с. Ярошівка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зміст інформації, що передавався особами, а саме громадянином ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через транспортні телекомунікаційні мережі, з яких здійснювалося зняття інформації значиться у протоколі про проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій. У даному протоколі про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відображено обставини, які мають значення для кримінального провадження, а саме процес підготовки перевезення, пересилання чорної та червоної ртуті до Туреччини, (в тому числі підшукування знаряддя, а саме магніту, пінопласту з метою переміщення отруйних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

31.05.2019 в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучено сім карту мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S 8» ІМЕІ /1/ НОМЕР_2 , IMEI 121- НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператора ПрАт «Київстар» № НОМЕР_3 , які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000032 від 04.02.2019

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на вищевказані документи, їх буде знищено з метою уникнення передбаченої чинним законодавством відповідальності, що значно ускладнить здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження.

Власника вилученого майна про час та місце розгляду справи не повідомлялися з урахуванням приписів ч. 2 ст.172 КПК.

Інші учасники судового провадження до суду не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомленні належним чином. Їх не явка не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч. 1 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалось, у зв`язку із відсутністю відповідного клопотання від учасників кримінального провадження.

Слідчий суддя оглянув в нарадчій кімнаті матеріали клопотання про накладення арешту і дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно існує кримінальне провадження № 0000032 від 04.02.2019, за фактом незаконного виробництва, виготовлення, перевезення, пересилання з метою збуту отруйних та сильнодіючих речовин в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України (а.п.8).

Постановою слідчого від 01.06.2019 сім карту мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S 8» ІМЕІ / НОМЕР_4 , IMEI / НОМЕР_5 , та сім карту мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000032 від 04.02.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зазначений матеріальний об`єкт, на який накладений арешт, може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі був предметом кримінально протиправних дій, а тому в силу ч. 2 ст. 91 КПК України підлягає перевірці з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним та враховуючи, що вилучене 31.05.2019, в ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_4 майно, а саме: сім карту мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S 8» ІМЕІ /1/ НОМЕР_2 , IMEI / НОМЕР_5 , та сім карту мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 , вважаються тимчасово вилученим майном, є предметом кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення призведе до втрати речових доказів, а настання цих наслідків перешкоджатиме встановленню істини у даному кримінальному провадженню, з метою належного збереження речового доказу.

Тому слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити, накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: а саме: сім карту мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S 8» ІМЕІ /1/ НОМЕР_2 , IMEI / НОМЕР_5 , та сім карту мобільного оператора ПрАт «Київстар» № НОМЕР_3 яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000032 від 04.02.2019 року, що було вилучено 31.05.2019, в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1