Справа № 202/7267/19
УХВАЛА
Іменем України

01 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000264 від 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2019 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 13.02.2019 року, у денний час, невстановлені особи, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, використовуючи завідомо підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_5 в розмірі 187 тисяч гривень, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2014 році Бондар звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким було укладено договір банківського вкладу «Банківська класика» № В15-17071/Т/630303, на суму 180 000,00 гривень терміном на 3 місяці. Відповідно до меморіального ордеру №116710 від 05.08.2014 року кошти в розмірі 180 тисяч гривень зараховані на її депозитний рахунок № НОМЕР_1 .

Того ж року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних. Відшкодування коштів за вкладами було покладено ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою отримання свого вкладу Бондар з жовтня 2018 року надсилала листи на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Фонд), однак відповіді, де саме і яким способом вона може отримати гарантовану виплату, не отримувала.

Відповідно до листа Фонду, підписаний заступником директора-розпорядником ОСОБА_6 (виконавець ОСОБА_7 ), ним розглянуто звернення ОСОБА_8 , яке зареєстроване 16.01.2019 року за № Б-163/19, яким повідомлено про отримання потерпілою суми відшкодування коштів за вкладами у повному обсязі 22.01.2019 року установу банка-агента ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.03.2019 року 13.02.2019 року за вх. № 66 Г зареєстровано звернення ОСОБА_8 , на підставі якого проведено службове розслідування. За висновками якого встановлено, що 22.01.2019 року уповноважений представник гр. ОСОБА_5 за нотаріальною довіреністю (ННР 940073) від 10.01.2019 року гр. ОСОБА_9 отримав відшкодування від Фонду у сумі 182 288,71 грн., належні ОСОБА_5 .

Перевіркою Єдиного реєстру довіреностей встановлено факт посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_10 довіреності від 10.01.2019 року бланк ННР 940073 в АДРЕСА_1 , якою ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , уповноважила ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , на право розпорядження рахунками.

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів - рахується приватний нотаріус ОСОБА_10 , свідоцтво № 6646, АДРЕСА_1 .

Відповідно до Єдиного реєстру адвокатів України рахується адвокат ОСОБА_9 , свідоцтво № 4690. Право на зайняття адвокатською діяльністю зупинено згідно з п. 1 ч. 1 ст. 31 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з 28.02.2019 року на підставі заяви адвоката.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що в м. Києві 10.01.2019 року вона не була, ОСОБА_9 їй не відомий, ніякої на вказаного чоловіка довіреності не оформлювала. Лише 23.02.2018 року від її імені оформлена довіреність на ім`я ОСОБА_11 (бланк НМТ 277333). Потерпілою неодноразово були спрямовані на адресу Фонду листи-претензії про невиконання рішення суду. До тепер з Фонду не було отримано жодного листа з пропозицією перерахувати кошти на відділення банку-агенту за місцем її реєстрації.

Відповідно до листа представника Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання постанови про відкриття виконавчого провадження № 55009939, яка надіслана до Фонду доповнення до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, за рахунок Фонду включено до переліку ОСОБА_5 .

Окрім того, проведеною перевіркою за базами НІС щодо довіреностей, виданих на платника податків РНОКПП НОМЕР_3 ОСОБА_9 , встановлено наступне: приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено довіреність від 10.01.2019 року, бланк ННР 940071 в АДРЕСА_1 , якою ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , уповноважив ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , на право розпорядження рахунками; приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено довіреність від 10.01.2019 року, бланк ННР 940072, в АДРЕСА_1 , якою ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , уповноважив ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 на право розпорядження рахунками; приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено довіреність від 10.01.2019 року, бланк ННР 940074, в АДРЕСА_1 , якою ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_6 уповноважила ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , на право розпорядження рахунками; приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено довіреність від 10.01.2019 року, бланк ННР 940075, в АДРЕСА_1 , якою ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_7 уповноважив ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , на право розпорядження рахунками; приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено довіреність від 01.02.2019 року, бланк ННР 940135, в АДРЕСА_1 , якою ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_8 , уповноважив ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , на право розпорядження рахунками; приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено довіреність від 01.02.2019 року, бланк ННР 940136, в АДРЕСА_1 , якою ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , уповноважила ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , на право розпорядження рахунками; приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено довіреність від 01.02.2019 року, бланк ННР 940137, в АДРЕСА_1 , якою ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_10 , уповноважив ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , на право розпорядження рахунками; приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено довіреність від 01.02.2019 року, бланк ННР 940138, в АДРЕСА_1 , якою ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_11 , уповноважила ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , на право розпорядження рахунками;

З огляду на вищевказане, слідство приходить висновку, що до вчинення вказаного злочину причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (або особи, які мають доступ до особистих (персональних) даних вкладників), посадові особи банку-агента, в цьому випадку посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або особи, на яких відповідно до посадових інструкцій покладено обов`язок виплати вкладникам), і власне адвокат із нотаріусом. Визначене коло осіб діє погоджено, послідовно і чітко за вибудованою злочинною схемою, яка полягає у формальному виконанні ними їх обов`язків, визначеними відповідними нормативно-правовими актами, а також в їх обізнаності у проблематиці доказування та притягненні до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів вказаної категорії.

17.09.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук в приміщенні офісу за місцем роботи приватного нотаріуса ОСОБА_10 , вході якого виявлено та вилучено документи, зокрема копію паспорта серії НОМЕР_12 , виданий на ім`я ОСОБА_20 , копії РНОКПП НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_20 , витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, довіреність бланк ННР 940073.

Відповідно до висновку експерта підпис та рукописний текст у довіреності (бланк ННР 940073) у графі «ПІДПИС» виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою.

Необхідність у вилученні саме оригіналів нотаріальних справ з усіма додатками до неї стосовно видачі довіреностей бланки: ННР 940071, ННР 940072, ННР 940073, ННР 940074, ННР 940075, ННР 940135, ННР 940136, ННР 940137, ННР 940138, копій реєстру вказаних нотаріальних дій, полягає у подальшому обов`язковому проведенні комплексних судових експертиз, а саме почеркознавчої та технічної, а також наддасть можливість запобігти спотворенню, втрати, заміни або вплинути іншим способом на інформацію у вказаних документах.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах документів, а саме: оригінали нотаріальних справ з усіма додатками до них стосовно видачі довіреностей бланки: ННР 940071, ННР 940072, ННР 940073, ННР 940074, ННР 940075, ННР 940135, ННР 940136, ННР 940137, ННР 940138, копії реєстру вказаних нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , свідоцтво № 6646, за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання просив розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , свідоцтво № 6646, за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим та прокурорам, яких включено до групи слідчих або прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах документів, а саме: оригінали нотаріальних справ з усіма додатками до них стосовно видачі довіреностей бланки: ННР 940071, ННР 940072, ННР 940073, ННР 940074, ННР 940075, ННР 940135, ННР 940136, ННР 940137, ННР 940138, копії реєстру вказаних нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , свідоцтво № 6646, за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1