Справа № 404/6782/19
Номер провадження 1-кс/404/4813/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003214 від 27.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню про проведення тимчасового доступу до документів та звітності з відображенням вказаних господарських операцій, пов`язаних з реалізацією, постачанням, перевезенням, зберіганням, продажу та переробки насіння соняшника здійснених в період часу з18.09.2018 року по 24.09.2018 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код № НОМЕР_1 юридична адреса; АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме: документів укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бухгалтерського обліку які стосуються взаємовідносин відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення в період часу з 18.09.2018 року по 24.09.2018 року роздруківки руху коштів щодо розрахунку грошових коштів на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; документів укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтерського обліку які стосуються взаємовідносин відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення в період часу з 18.09.2018 по 24.09.2018 роздруківки руху коштів щодо розрахунку грошових коштів на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення, вказаними автомобілями; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_4 причіп д.н.з. НОМЕР_5 водій ОСОБА_5 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_6 причіп д.н.з. НОМЕР_7 водій ОСОБА_6 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_4 причіп д.н.з. НОМЕР_5 водій ОСОБА_5 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_6 причіп д.н.з. НОМЕР_7 водій ОСОБА_6 , в період часу з 18.09.2018 по 24.09.2018; оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.04.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що 18.09.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа 31 тонною насіння соняшника, що належить ОСОБА_7 , завдавши йому матеріального збитку на суму 230 000 грн.

За даним фактом 27 квітня 2019 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

09 вересня 2019 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що у його власності знаходиться земельний пай, який він засіяв насінням соняшника. Земельний пай знаходиться на території Германівської сільської ради в с. Трудолюбівка, Компаніївського району, Кіровоградської області. У вересні 2018 року він зібрав урожай насіння соняшника 31тонна, який він хотів здати за гроші. Він зателефонував своєму брату ОСОБА_8 , аби він допоміг організувати автотранспорт. Нащо він відправив два камази, а саме водії ОСОБА_5 на автомобілі КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 (м.т. НОМЕР_8 ) та водій ОСОБА_9 на автомобілі КАМАЗ НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 (м.т. НОМЕР_9 ).Після чого, він разом з ними по його проханню поїхали на вагову, що в с. Германівка, Компаніївського району аби зважити насіння. Після зважування вказані вище автомобілі з насінням поїхали до м. Кропивницький. В подальшому біля клубу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Кропивницький їх зустрів менеджер не зрозумілої якої фірми, який видав товаротранспортні накладні. Після чого два камази поїхали розвантажуватися на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по вул.. Мурманській м. Кропивницький. Товаротранспортні накладні водії повинні були повернути йому. Він повинен був взнати залікову вагу та отримати розрахунок згідно товаротранспортної накладної. Однак зі слів водіїв менеджер, яки й їх зустрічав біля « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нічого не пояснюючи забрав накладні. Таким чином, вказаним кримінальним правопорушенням йому завдано матеріальних збитків на суму 264000гривень.

Згідно пояснювальних записок водій автомобіля КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 (м.т. НОМЕР_8 ) ОСОБА_5 та водій автомобіля КАМАЗ НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 (м.т. НОМЕР_9 ) ОСОБА_9 , даний факт підтвердили.

21.08.2019 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Кропивницький з письмовим запитом звернулися працівники поліції, щодо надання письмової інформації, щодо осіб (особи) з якими проводився розрахунок за насіння соняшнику (з вказанням анкетних даних, часу розрахунку, суми та способу розрахунку із зазначенням розрахункового рахунку), яке було завезено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 19.09.2018 року на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_4 причіп д.н.з. НОМЕР_5 водій ОСОБА_5 та 19.09.2018 на автомобілі марки «Камаз» д.н.з.» Кмаза» д.н.з. НОМЕР_6 причіп д.н.з. НОМЕР_7 водій ОСОБА_6 ; 23.09.2018 року на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_4 причіп д.н.з. НОМЕР_5 водій ОСОБА_5 та 19.09.2018 року на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_6 причіп д.н.з. НОМЕР_7 водій ОСОБА_6 . Однак, запит працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовилися приймати посилаючись на те, що їхній головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

23.08.2019 року вказаний запит було направлено в головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримано працівником ОСОБА_10 , про що свідчить його підпис отримання.

Згідно наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено наступне, що за даними обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом вересня 2018 року транспортні засоби з номерними знаками які зазначені в запиті приймали участь в наступних господарських операціях: 20.09.2018 року-автомобіль д.н.з. НОМЕР_6 з причіпом д.н.з. НОМЕР_4 -транспортування насіння соняшнику. Постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оплата за придбаний товар здійснена шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки постачальника: № НОМЕР_10 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 та 23.09.2018 року-автомобіль д.н.з. НОМЕР_6 з причіпом д.н.з. НОМЕР_14 -транспортування насіння соняшнику. Постачальни к-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оплата за придбаний т овар здійснена шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок постачальника « НОМЕР_15 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 .

З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські відносно потерпілого ОСОБА_7 виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів а саме: договору купівлі-продажу насіння соняшника, яке було завезено на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кропивницький , 20.09.2018 року на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_4 причіп д.н.з. НОМЕР_5 водій ОСОБА_5 та о 08:25 год.20.09.2018 на автомобілі марки «Камаз» д.н.з.» Камаза» д.н.з. НОМЕР_6 причіп д.н.з. НОМЕР_7 водій ОСОБА_6 ; 23.09.2018 року . на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_4 причіп д.н.з. НОМЕР_5 водій ОСОБА_5 та о 12:40 год.23.09.2018 року на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_6 причіп д.н.з. НОМЕР_7 водій ОСОБА_6 , товаротранспортних накладних на вищевказане насіння соняшника, здійснених в період часу з18.09.2018 по 24.09.2018 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Для призначення та проведення по оригіналам вказаних документів судово почеркознавчих та технічних експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести експертизи по копіям неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та звітності з відображенням господарських операцій, пов`язаних з реалізацією, постачанням, перевезенням, зберіганням, продажу та переробки насіння соняшника здійснених в період часу з 18.09.2018 року по 24.09.2018 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів, а саме: документів укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтерського обліку які стосуються взаємовідносин відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення в період часу з 18.09.2018 по 24.09.2018 роздруківки руху коштів щодо розрахунку грошових коштів на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; документів укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтерського обліку які стосуються взаємовідносин відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з вказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення в період часу з 18.09.2018 року по 24.09.2018 роздруківки руху коштів щодо розрахунку грошових коштів на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення, вказаними автомобілями; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_4 причіп д.н.з. НОМЕР_5 водій ОСОБА_5 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_6 причіп д.н.з. НОМЕР_7 водій ОСОБА_6 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_4 причіп д.н.з. НОМЕР_5 водій ОСОБА_5 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_6 причіп д.н.з. НОМЕР_7 водій ОСОБА_6 , в період часу з 18.09.2018 по 24.09.2018; оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0003214.
Строк дії ухвали визначити до 21.11.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1