Справа №377/348/19
Провадження №1-кс/377/150/19
22 травня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті /рахунку за № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо на ім`я ОСОБА_4 ; документів, що були підставою для відкриття цієї карти/рахунку, на яку потерпілим ОСОБА_5 були перераховані кошти; відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту/рахунок, та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти/ рахунку, за період з 02 травня 2019 року по день надання інформації.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що 02 травня 2019 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 02 травня 2019 року, близько 20 години, невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 40 тисяч гривень, які він перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та свій абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
Відповідно до чеків платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наданих потерпілим, отримувачем коштів за п`ятьма платежами з різними сумами, які були здійснені 02.05.2019 на загальну суму 15 000 гривень, є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (оплата по особовому рахунку), абонентський номер НОМЕР_2 , та за одним з чеків на суму 7000 гривень зазначено отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карта № НОМЕР_4 . Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що відомості, які становлять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення його важливих обставин, можуть бути використані як доказ для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті/рахунку за № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо на ім`я ОСОБА_4 ; документів, що були підставою для відкриття цієї картки/рахунку, на яку потерпілим ОСОБА_5 були перераховані кошти; відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала картку/рахунок, і у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї картки/ рахунку, за період з 02 травня 2019 року по день надання інформації.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів за вищевказаним номером банківської картки/рахунку та періодом часу з наступними відомостями:
-про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській картці/рахунку за № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02 травня 2019 року по день надання інформації.
-документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти/ рахунку № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття карти/рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту/рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти/рахунку;
-відео- та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , за період з 02 травня 2019 року по день надання інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали по 22 червня 2019 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1