У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

06.09.2019 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000902 від 02.11.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено на підставі інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, згідно якої службові особи громадського об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі ГО) вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16.04.2013 ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону.

Згідно інформації ОШ ЦУ СБУ у 2016 році на рахунки ГО від ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн. У подальшому директором ГО ОСОБА_5 розподілено 48 565 650 грн. між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, (окремі з них зареєстровані в 2016 році та після проведення операцій діяльність припинили) у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м. Добропілля.

В ході огляду виписок по рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено ряд транзакцій щодо перерахування коштів, отриманих в якості благодійної допомоги, на адресу ряду фізичних осіб-підприємців так і юридичних осіб. Вивченням сум, які перераховувалися, та призначень платежів встановлено, що вони не мають відношення до мети діяльності організації та виплачувалися всупереч умов надання благодійних грантів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що ці суб`єкти господарювання були задіяні в схемі привласнення коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отримані кошти в подальшому переводили у готівку.

Згідно отриманих в ході слідства даних ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало перерахунок коштів на банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на користь наступних суб`єктів: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 .

В подальшому в ході розслідування отримано тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказаними суб`єктами.

Вивченням отриманих відомостей встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунки цих підприємців, знімалися в тому числі з рахунків за допомогою банкоматів, розташованих у м. Добропілля Донецької області та Добропільському районі.

У слідства є достатні підстави вважати, що діяльність вищевказаних суб`єктів носила фіктивний характер, а грошові кошти з рахунків, відкритих на їх ім`я, знімалися особами, причетними, до заволодіння грошовими коштами, які виділялися ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості благодійної допомоги.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні фотознімків (файлів графічних зображень), які були зроблені банкоматами при знятті готівки з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 .

Згідно виписок по рахунках готівка знімалася:

ФОП ОСОБА_12 ІПН № НОМЕР_2 за карткою з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 через банкомати ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , м. Добропілля, Донецької області;

ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 з карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 через банкомати № ІНФОРМАЦІЯ_8 та BRANCH 10004-001 (A0401901), м. Добропілля, Донецької області та BRANCH 10026-084 (A0900198) м. Київ.

ФОП ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_8 - з карткових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 через банкомати ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Добропілля Донецької області; АТМ 6660, банкомати № 6499818, № НОМЕР_11 , № 6191266, № 6894216, АТМKRK55, A0102981, A0108773.

ФОП ОСОБА_7 ІПН № НОМЕР_12 з карткових рахунків № НОМЕР_13 через банкомати № ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ФОП ОСОБА_11 , ІПН № НОМЕР_14 - з карткових рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 через банкомати № ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АТМ № 5118, банкомат 00400186/BRANCH 10004-021

ФОП ОСОБА_6 ІПН № НОМЕР_18 з карткових рахунків № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 через банкомати № ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АТМ № 6661

Дані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів для доведення вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інші способи в їх отриманні відсутні.

Згідно довідкової інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національного Банку України за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки відомості про зняття грошових коштів з розрахункових рахунках вищевказаних суб`єктів господарювання становлять банківську таємницю, здобути їх в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

На підставі викладеного, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до якого, службові особи громадського об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_12 вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації та неправомірної їх конвертації через інші суб`єкти господарювання.

Рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 04.10.2017 року.

Протокол огляду відомостей про рух грошових коштів, які розміщено Громадським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31.05.2019 року.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_21 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до фотознімків (файлів графічних зображень), які в період з 01.01.2016 по 05.09.2019 були зроблені банкоматами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при знятті готівки з банківських рахунків, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " наступними суб`єктами:

ФОП ОСОБА_12 ІПН № НОМЕР_2 з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 через банкомати ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , м. Добропілля, Донецької області;

ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 з карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 через банкомати № ІНФОРМАЦІЯ_8 та BRANCH 10004-001 (A0401901), м. Добропілля, Донецької області та BRANCH 10026-084 (A0900198) м. Київ.

ФОП ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_8 - з карткових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 через банкомати ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Добропілля Донецької області; АТМ 6660, банкомати № 6499818, №6997738, № 6191266, № 6894216, АТМKRK55, A0102981, A0108773.

ФОП ОСОБА_7 ІПН № НОМЕР_12 з карткових рахунків № НОМЕР_13 через банкомати № ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АТМ № 6604 та АТМ № 7996 Добропільського району Донецької області.

ФОП ОСОБА_11 , ІПН № НОМЕР_14 - з карткових рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 через банкомати № ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АТМ № 5118, банкомат 00400186/BRANCH 10004-021.

ФОП ОСОБА_6 ІПН № НОМЕР_18 з карткових рахунків № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 через банкомати № ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_1 ), надати вищевказані документи з можливістю їх вилучення слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 10.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1