Справа № 473/3397/19
Номер провадження 1-кс/473/1531/2019

УХВАЛА

"07" листопада 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001137 від 14.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 14.07.2019 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 16.02.2019 року, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання юридичних послуг, на усній домовленості, без оформлення будь яких договорів, заволоділа її грошовими коштами.
14.07.2019 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0001137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 15.02.2019 року близько 14:00 год. дізналася, що її син ОСОБА_6 потрапив до відділу поліції в м.Одеса. Зустрівшись із сином ОСОБА_5 дізналася, що син здійснив постріл з пневматичного пістолету в громадському місті по вул. Грецька в м.Одеса. З даного приводу ОСОБА_7 та його товариша ОСОБА_8 було доставлено до Приморського ВП. Хлопці надали ОСОБА_5 візитку адвоката, яку з їх слів надала їм слідча, котра займалась їх справою.

Зателефонувавши на номер, вказаний в візитній картці ОСОБА_5 спілкувалася з жінкою, яка назвалась ОСОБА_9 та представлялась як адвокат. Остання повідомила, що хлопців відпустили під її відповідальність. Крім цього, адвокат повідомила, що для вирішення проблеми, яка виникла у хлопців необхідно 2000 доларів США, в такому випадку на хлопців буде накладено лише адміністративне стягнення. ОСОБА_5 повідомила невідомій, що не має необхідної суми та в ході розмови сторони зійшлися на 1000 доларів США. Договір про надання юридичних послуг сторони не заключали, мала місце усна домовленість. На картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надала жінка, котра назвалась адвокатом, ОСОБА_5 перерахувала 31 783 грн. Адвокат запевняла, що кримінальна справа буде закрита.

01.07.2019 року за місцем мешкання ОСОБА_5 приїхали співробітники поліції Вознесенського ВП, які повідомили жінці, що її сина розшукують співробітники ВП м. Одеси за скоєння ним злочину. ОСОБА_5 відразу зателефонувала адвокату, яка її запевнила, що все гаразд, кримінальне провадження закрите, однак 09.07.2019 року слідчим Приморського ВП ОСОБА_10 повідомлено про підозру за фактом хуліганства.

Даний факт підтверджується заявою потерпілої ОСОБА_5 від 14.07.2019 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.07.2019 року та квитанцією.

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0001137, слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий зазначила, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив

клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1.Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 16.02.2019 року було перераховано грошові кошти в сумі: 31783,00 грн. (Перерахування коштів здійснювалось через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код квитанції 1507-3648-0726-0189 від 16.02.2019 року, ідентифікація клієнта в терміналі здійснювалась за допомогою картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ).

2.Дані про зняття грошових коштів (роздруківку руху грошових коштів за період з 16.02.2019 року по теперішній час) з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 16.02.2019 року було перераховано грошові кошти в сумі: 31783,00 грн. (Перерахування коштів здійснювалось через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код квитанції 1507-3648-0726-0189 від 16.02.2019 року, ідентифікація клієнта в терміналі здійснювалась за допомогою картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ).

3.Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 по зняттю коштів в сумі 31783,00 грн., які 16.02.2019 року були перераховано на вказаний картковий рахунок.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1