печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
08.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення, старшим якої визначено прокурора ОСОБА_3 .

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування з метою встановлення кінцевих вигодонабувачів грошових коштів, які видані юридичним особам як кредитні та неповернуті, стороною обвинувачення отримано тимчасовий доступ до всіх документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , про їх фінансову діяльність, які передані до ІНФОРМАЦІЯ_3 , та документів щодо здійсненого банківського нагляду за діяльністю зазначених банківських установ.

У ході проведення виїмки виявлено непоодинокі випадки зняття готівки фізичними особами в Дніпропетровському РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом періоду часу 2012-2014 р.р.

Крім того, з метою перевірки фінансового стану позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також встановлення напрямів використання кредитних коштів, прокурором у кримінальному провадженні постановою від 05 грудня 2017 р. залучено спеціаліста з числі працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №26964/10/05-99-16-02-24 від 01.04.2019 р. в ході проведення аналітичного дослідження щодо своєчасності, повноти нарахування та сплати податків і зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність у подальшому аналізі руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зокрема, встановлено, по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримані 30.09.2013 р. кредитні кошти згідно кредитної угоди №22КЛ-0913 від 30.09.13р. було перераховано через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «Оплата за інвестиційні сертифікати іменні згідно договору 5900БВ від 30.09.13р. Без. ПДВ» у розмірі 26000000,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 .

За таких умов, для подальшого аналізу перерахування грошових коштів по ланцюгу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 .

Прокурор вказує, що у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що вказані рахунки використовувалися у схемі легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, прокурор зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації та документів, що відображають рух коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу по рахунках зазначених юридичних осіб.

Прокурор вказує, що вказані документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки дослідивши їх можливо встановити який зв`язок існує між суб`єктами, що отримували кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали погашення кредитів одні за одних, перераховували кошти одні одним всупереч цільовому призначенню кредитів, причини цього (наявність заборгованості, взаємних зобов`язань і т.п.), перераховували кошти для подальшого їх зняття через каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », причини купівлі товариств та подальшої реалізації частки в статутному капіталі за значно меншими сумами, використання юридичних та фізичних осіб для здійснення своєї злочинної діяльності, а також для підтвердження здійснення операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проте фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000368.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей за дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №2 м.Києва ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проте фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме, до:

- інформації та документів, що відображають інформацію про відкриття та закриття рахунків, а також рух коштів (за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або до його закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках, що відкриті на ім`я наступних юридичних осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (у всіх валютах), відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_6

Слідчий суддя ОСОБА_1