Справа № 161/8969/19
Провадження № 1-кс/161/4570/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 10 червня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, товарно-транспортних накладних, подорожніх (шляхових) листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів (територій та місць зберігання), а також отримання товарів на склади (території та місця зберігання): актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях та місцях зберігання), видаткових та прибуткових касових документів, авансових звітів, виписок по банківських рахунках, звітів про використання коштів, документів, що підтверджують відрядні виплати, страховки, послуги по ремонту, оплату за придбані паливно-мастильні матеріали, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, відомостей щодо найнятих працівників, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій працівників, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, що стосуються здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарської діяльності та проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000011 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень в ході здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі оперативним співробітникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що стосуються провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Зважаючи, що кримінальне провадження відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1999» не здійснюється, тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що стосується здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення буде прямо суперечити нормам Конституції України та законодавству України, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі оперативним співробітникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарської діяльності з ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1