Справа № 461/4109/19
Провадження № 1-кс/461/5879/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇН

02.08.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001841 від 27.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим відділенням Галицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001841 від 27.04.2019 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені дату та час, службові особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебуваючи у ІНФОРМАЦІЯ_2 подали можливо підроблені документи щодо тендерних закупівель, чим порушили законодавство України "Про публічні закупівлі". В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не має жодної техніки для виконання робіт, вона не залучає субпідрядників, проте подає довідку про оренду техніки у одних і тих ще компаній та ФОП. А саме це ФОП « ОСОБА_5 », який раніше працював у TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на посаді інженера. Також у TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на посаді менеджера по персоналу працює ОСОБА_6 . Також слідчим СВ Галицького ВП було скеровано запит директору ІНФОРМАЦІЯ_3 , які повідомили, що вони укладали договори з TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по різного виду ремонтних (рекунструкційних) робіт та частина з них уже завершені. Проте роботи згідно договору №23 від 10 липня 2018 року по будівництві водопровідних мереж в с. Пасіки Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області Південної частини за кільцевою дорогою (водопровід по вул. Пасічна, л. Українки) ще не завершені та згідно договору №26 від 31 липня 2018 року роботи в с. Помлинів також ще не завершені.

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного здійснення фінансово- господарської діяльності TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дотримання вимог чинного законодавства України при проведенні господарських операцій, підставності формування податкового кредиту і як наслідок повноти нарахування та сплати податків, встановлення руху грошових коштів на рахунках, якими користується товариство, зокрема нарахувань та виплат грошових коштів, підприємствам, з якими співпрацювало TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів, що були нараховані на рахунки TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (МФО НОМЕР_1 . АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести вказаними документами неможливо, оскільки в останніх містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, за період часу, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю їх подальшого вилучення, у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Тому слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів ( з можливістю виїмки їх завірених копій, які стали підставою відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , а також рух коштів по вищевказаних рахунках на паперових носіях, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали в паперовому та електронному вигляді.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи та інформація про судове засідання повідомлений належним чином.
Слідчий у судове засідання не з`явився. На телефонні дзвінки працівників суду не відповідала.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
27.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001841 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яка міститься в матеріалах кримінального провадження №0001841, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, зокрема до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах і документах. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, аналізом документів, тощо. Зазначення того, що «вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » не доводить того, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації.
Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001841 відмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1