Провадження № 1-кс/756/3453/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 07.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
08 листопада 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про арешт майна.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, протягом 2018-2019 років службові особи ТОВ «АГРАНБУД» (код ) та ПП «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДКОМПЛЕКС» (код ) стали переможцями тендерів та отримали кошти на проведення капітального ремонту корпусів 6А, 7 та 10 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва (код ЄДРПОУ 1994095) за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 39/1 на суму понад 60 млн. грн., однак субпідрядними організаціями, які виконували будівельно-монтажні роботи були підприємства з ознаками «фіктивності» у зв`язку з чим останні заволоділи грошовими коштами, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні, 06.11.2019, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 30.10.2019, проведено обшук приміщень двохповерхової будівлі за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1,в ході якого було вилучено речі та документи.

07.11.2019, прокурором, вказані вище предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000063 від 07.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою збереження речових доказів, з метою запобігання їх знищення, спрокурор просить накласти на них арешт на нього, шляхом заборони користування та розпорядження ними.
Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, враховуючи, що майно на яке просять накласти арешт визнано речовим доказом, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на це майно.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 07.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України-задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000063 від 07.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на майно, вилучене 06.11.2019 року під час обшуку приміщень двохповерхової будівлі за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1,а саме на:

1.документи ТОВ «Агранбуд» в папці зеленого кольору з написом «звіти ТОВ «АГРАНБУД » 2019»;
2.документи ПП «РБК «ББУДКОМЛЕКС» в папці зеленого кольору з написом «звіти ПП «РБК «ББУДКОМЛЕКС» 2019»;
3.документи ТОВ «ВБК «АНТА», в тому числі по взаємовідносинам з Олександрівською клінічною лікарнею м. Києва в папці зеленого кольору з написом «Акти вик. робіт ТОВ «ВБК «АНТА» 2018 2019»;
4.чорнові записи по заробітній платі підприємств ТОВ «Агранбуд», ТОВ «БК «Оптимус», ТОВ «ВБК «АНТА», ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС», ТОВ «ГУДБЕРРІ», ТОВ «ОСНОВАКОМПЛЕКТ», ТОВ «ГЛОБАЛБУДСЕРВІС» на 1 арк.;
5.чорнові записи по зар. платі за квітень на 1 арк.
6.карти для виплат АТ «КБ «Приват Банк», в кількості 31 шт.;
7.чорнові записи по зар. платі за липень на 1 арк.;
8.документи щодо заробітної плати за 2018 рік що знаходяться в папці сірого кольору;
9.картка з рахунку 6312 ТОВ «АНРАНБУД» на 2 арк.;
10.акти виконаних робіт між ТОВ «АНРАНБУД» та ТОВ «Теріон Україна» на 3 арк.;
11.зведена таблиця по укладеним договорам з Олександрівською клінічною лікарнею м. Києва, КП «Інженерний центр», Київський центр репродуктивної та перинатальної медицини станом на 30.09.2019 на 1 арк.;
12.чорнові записи витрат в безготівковій та готівковій формі «ноябрь Шелковичная» на 1 арк.;
13.чорнові записи залишку на 09.01.2019 по ТОВ «АГРАНБУД», ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС», ТОВ «БК «Оптимус», ТОВ «ВБК «АНТА» та ін. на рахунках у банківських установах на 1 арк.;
14.розрахункові платіжні відомості за квітень підприємств ТОВ «Агранбуд», ТОВ «ГУДБЕРРІ», », ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС», ТОВ «БК «Оптимус», ТОВ «БК «АНТА» та чорнові записи по зар. платі зазначених підприємств на 7 арк.;
15.перелік працівників станом на 01.08.2019 ТОВ «АГРАНБУД» на 1 арк.;
16.чорнові записи по даним з ПДВ за 9 міс. 2019 року ТОВ «Агранбуд», ТОВ «ГУДБЕРРІ», ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС», ТОВ «БК «Оптимус», ТОВ «БК «АНТА» на 1 арк.;
17.платіжне доручення № 748 від 29.10.2019 на 1 арк.;
18.документи ТОВ «АГРАНБУД» щодо додаткових робіт корпусу № 7 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, що знаходяться в папці сірого кольору;
19.статутні документи ТОВ «ГУДБЕРРІ» в папці чорного кольору;
20.статутні документи ТОВ «АГРАНБУД» в папці чорного кольору;
21.накази про прийняття на роботу ТОВ «АГРАНБУД» на 9 арк.;
22.довідка про відсутність заборгованості ТОВ «АГРАНБУД»;
23.чорнові записи ТОВ «БК «АНТА» і ТОВ «РБК «БУДКОМПЛЕКС» по ПК та ПЗ на 5 арк.;
24.установчі документи ТОВ «ОСНОВА КОМПЛЕКТ» в папці чорного кольору;
25.чорнові записи ТОВ «БК «АНТА» і ТОВ «РБК «БУДКОМПЛЕКС» на 5 арк.;
26.оборотно-сальдова відомість по рахунку 6311 ТОВ «ВБК «АНТА», ТОВ «БК «Оптимус», ТОВ «АГРАНБУД»;
27.довіреності ТОВ «АГРАНБУД» №№ 136, 137, 138 з додатками;
28.довіреність ТОВ «ГЛОБАЛ БУД СЕРВІС» № 19 на 1 арк.;
29.оборотно-сальдова відомість по рахунку 6311 за 3 квартал 2019 року ТОВ «ГЛОБАЛ БУД СЕРВІС», ТОВ «БК «АНТА», ТОВ «АГРАНБУД», ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС», ТОВ «ВБК «АНТА», ТОВ «БК «Оптимус»;
30.реєстраційні документи ТОВ «ВБК «АНТА в папці чорного кольору;
31.оборотно-сальдова відомість по рахунку 6311 за перше півріччя 2019 року ТОВ «АГРАНБУД» та ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС»;
32.видаткові накладні ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС» на 12 арк.;
33.заявка (чорновий запис) ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС» по взаємовідносинах з ТОВ «ГІДРОБУД КОМПАНІ» та податкова накладна між вказаними підприємствами на 2 арк.;
34.заявка (чорновий запис) ТОВ «АГРАНБУД» по взаємовідносинах з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» та податкові накладні між вказаними підприємствами на 7 арк.;
35.заявка (чорновий запис) ТОВ «АГРАНБУД» по взаємовідносинах з ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» та податкові накладні між вказаними підприємствами на 5 арк.;
36.заявка (чорновий запис) ТОВ «АГРАНБУД» по взаємовідносинах з ТОВ «АРТАРІЯН» та податкові накладні між вказаними підприємствами на 4 арк.;
37.заявка (чорновий запис) ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС» по взаємовідносинах з ТОВ «ГІДРОБУД КОМПАНІ» та податкова накладна між вказаними підприємствами на 4 арк.;
38.заявка ТОВ «АГРАНБУД» по взаємовідносинах з ТОВ «ВЕЛКАН» на 1 арк.;
39.заявка ТОВ «БК «АНТА» по взаємовідносинах з ТОВ «ВЕЛКАН» та податкові накладні між вказаними підприємствами на 5 арк.;
40.заявка ТОВ «ВЕЛКАН», платіжні доручення, довідка, реєстраційні дані з ТОВ «ВБК «АНТА» на 9 врк.;
41.довідка ТОВ «ВЕЛКАН» про відкриття рахунків на 1 арк.;
42.реєстраційні дані ТОВ «ГІДРОБУД КОМПАНІ» на 1 арк.;
43.журнал в клітинку з чорновими записами підприємств (номери телефонів, електронна пошта);
44.реєстраційні дані підприємств ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК», ТОВ «БОН ТОЛ», ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ», ТОВ «АРТАРІАН»;
45.заявка ТОВ «ГІДРОБУД КОМПАНІ» по взаємовідносинах з ТОВ «АГРАНБУД» на 8 арк.;
46.довідка про наявність у працівників відповідної кваліфікації ТОВ «ТРІАДЕРА ПЛЮС» на 2 арк.;
47.тендерна документація ТОВ «АГРАНБУД» щодо ремонтних робіт корпусу № 3 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, що знаходяться в папці сірого кольору;
48.тендерні пропозиції ТОВ «АГРАНБУД» до тендерного комітету Національного медичного університету ім. Богомольця та КП «Інженерний центр» КМДА, що знаходяться в папці синього кольору;
49.тендерна документація ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС» до тендерного комітету Олександрівської клінічної лікарні м. Києва;
50.тендерна документація ТОВ «АГРАНБУД» щодо ремонтних робіт корпусу № 3 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, що знаходяться в папці рожевого кольору;
51.чорнові записи з плану роботи підприємств ТОВ «ОПТИМУС», ТОВ «БК «АНТА», ТОВ «ВБК «АНТА», ТОВ «ГУДБЕРРІ», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;
52.лист до ГУ ДПС у м. Києві ТОВ «АГРАНБУД» по взаємовідносинам з ТОВ «КАРЛАС КОМЮНІТІ», ТОВ «ЕЛІМЕНТ КОМПАНІ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК», щодо невідповідностей в податковій декларації з ПДВ за грудень 2018 року, на 1 арк.;
53.чорнові записи по виплаті заробітної плати ТОВ «ГУДБЕРРІ», ТОВ «АГРАНБУД», ТОВ «БК «АНТА», ТОВ «БК «ОПТИМУС», ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС»;
54.заявка ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК»;
55.заявка ТОВ «ЕЛІМЕНТ КОМПАНІ» на 1 арк;
56.заявка ТОВ «КАРЛАС КОМЮНІТІ» з ТОВ «АГРАНБУД»;
57.заявка ТОВ «ВЕЛКАН» з ТОВ «БК «АНТА» і накладні на 9 арк.;
58.реєстраційні дані ТОВ «СИСТЕМ ЛОГІСТИК»;
59.довіреність № 134 ТОВ «АГРАНБУД»;
60.чорнові записи з виплати заробітної плати ТОВ «ГУДБЕРРІ», ТОВ «БК «АНТА», ТОВ «БК «ОПТИМУС», ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС»;
61.чорнові записи з виплати заробітної плати ТОВ «ГУДБЕРРІ», ТОВ «БК «АНТА», ТОВ «БК «ОПТИМУС», ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС»;
62.чорнові записи джерел надходження коштів і їх витрат, інформації щодо контрагентів по ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «БК «АНТА», ТОВ «БК «ТРІАДА ПЛЮС», з переліком субпідрядників, серед яких є ТОВ «КРАФТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «КАРЛАС КОМЮНІТІ» та ін., на 13 арк., в файлі;
63.печатки, в кількості 11 шт., наступних підприємств: ПП «РБК «БУДКОМЛЕКС», ТОВ «АГРАНБУД», ТОВ «ГЛОБАЛ БУД СЕРВІС», ТОВ «ОСНОВА КОМПЛЕКТ», ТОВ «АН «ТРІАДА» (2 шт., кругла та квадратна), ТОВ «БК «ОПТИМУС», ТОВ «ГУДБЕРРІ», ТОВ «БІАК «БУДСЕРВІС», ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «АН «ТРІАДА ПЛЮС»;
64.флеш-накопичувачі в кількості 12 шт.;
65.чекові книжки в кількості 12 шт.;
66.виписки по рахункам в кількості 20 шт.;
67.квитанція № 18US56275 на 1 арк.;
68.чорнові записи (відомості по заробітній платі) ПП РБК «БУДКОМЛЕКС», ТОВ «БК «АНТА», ТОВ «БК «ОПТИМУС», ТОВ «АГРАНБУД» на 5 арк.;
69.ноутбуки в кількості 2шт., зокрема: ноутбук НР №CND9033g64 та ноутбук НР №CND9033g85 (без батереї), а також 2 зарядні пристрої до ноутбуків;
70.системні блоки в кількості 2 шт., зокрема: системний блок НР Compaq 6300 Pro SFF PC та системний блок HP ProDesk 400G3 SFF Business PC.,шляхом заборони його користування, відчуження та розпорядження.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1