Справа №465/3222/19
Провадження1-кс/465/2154/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ

30.10.19 року слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

старшого слідчий Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, щодо можливості вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Своє клопотання мотивує тим, що 03.05.2019 року у Франківський ВП ГУНП у Львівській обласні надійшла заява ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , виконуючи функції директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 03.06.2016 року по 26.12.2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти вказаного підприємства.
Так, наказом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переведення на іншу роботу від 02 березня 2015 року ОСОБА_6 була переведена з посади головного бухгалтера Товариства на посаду директора Товариства.
Протоколом загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11 квітня 2019 року було прийнято рішення про: тимчасове відсторонення від виконання повноважень та позбавлення права першого підпису директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; обрання тимчасово виконуючим обов`язки директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
ОСОБА_6 виконувала функції директора Товариства з 02 березня 2015 року до, фактично, 16 квітня 2019 року (дата внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань про тимчасово виконуючого обов`язки директора Товариства). При цьому, відсторонення ОСОБА_6 від виконання повноважень та позбавлення права першого підпису директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося у зв`язку з наступними обставинами: учасникам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо про те. що ОСОБА_6 , будучи директором Товариства, у період з 03 червня 2016 року по 26 грудня 2018 року виписала на себе, як фізичну особу- підприємця, з коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поворотну фінансову допомогу на загальну суму 1 730 630 грн. (один мільйон сімсот тридцять тисяч шістсот тридцять гривень) 00 коп.; учасникам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо про те, що ОСОБА_6 , будучи директором Товариства, створила Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , у якому вона є учасником та директором. Основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, тобто такий самий, як у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
В ході проведення досудового розслідування, під час опрацювання руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 була надана поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно угод (б/н), укладеними за період з 01.06.2016 року по 26.10.2017 року.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001212 від 04.05.2019 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.191 КК України.

Таким чином, на думку слідчого, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по р/р № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП « ОСОБА_6 » за період з 29.01.2016 року по 06.03.2019 року, оскільки надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку та надасть інформацію про цільове використання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, наданої ФОП « ОСОБА_6 », а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
На думку слідчого, дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що розгляд даного клопотання проводити без участі прокурора, оскільки його неявка у відповідності до вимог ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, підстав для необхідності вилучення оригіналів таких документів слідчим в клопотанні не зазначено та жодним чином не мотивовано неможливість довести обставини вчиненого кримінального правопорушення із належно завірених копій.

Крім того, слідчий, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам Франківського ВП ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід відмовити.
З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

клопотання слідчого Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останньої, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та отримання їх належним чином завірених копій документів на папервому та цифровому носіях, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-документи щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по р/р № НОМЕР_2 , відкритого на ФОП « ОСОБА_7 » за період часу з 29 січня 2016 року по 06 березня 2019 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
-платіжні доручення, та інших документів про отримання, переказ коштів з р/р № НОМЕР_2 , відкритого на ФОП « ОСОБА_6 » за період часу з 29 січня 2016 року по 06 березня 2019 року.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1