печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з управління зоною відчуження в особі заступника голови ОСОБА_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_6 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_7 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_8 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС.

Проведеними заходами встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення заходів з відновлення зони відчуження, використовуючи необхідність проведення відповідних закупівель, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено звіти про укладені договори з придбання послуг з архітектурного проектування (розробка проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту «Будівництво навісу КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Іванківський район, Київська область»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі АДРЕСА_1 » та придбанню робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Будівництво інформаційно-сервісного центру (терміналу) на КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зоні відчуження Іванківського району Київської області»). Відповідно до зазначеної інформації, виконавцем послуг за всіма процедурами закупівель являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в період з 01.12.2018 року по 25.06.2019 року надавало вищевказані послуги на загальну суму в розмірі 1,8 млн. грн.

За результатами проведення іншої низки тендерних процедур (закупівля робіт з розробки робочого проекту «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля робіт з розробки робочого проекту «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля будівельних робіт на об`єкті «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зоні відчуження Іванківського району Київської області» та закупівля приладів звукової та візуальної сигналізації) договори укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Загальна сума укладених договорів складає 1,87 млн. грн. Станом на 30.07.2019 здійснено оплату по одному із договорів (закупівля будівельних робіт на об`єкті «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зоні відчуження Іванківського району Київської області») в розмірі 0,85 млн. грн.

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із керівниками зазначених суб`єктів господарювання, штучно завищили вартість робіт та надали недостовірні відомості у тендерній документації з метою привласнення частини бюджетних коштів.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування та надання правової оцінки діям службових осіб державного підприємства та суб`єктів господарської діяльності необхідним є огляд, дослідження з приєднанням до кримінального провадження оригіналів документів (електронних документів) стосовно фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) щодо реалізації будівельних матеріалів та їх придбання (виготовлення) від інших суб`єктів господарської діяльності, згідно до наступного переліку:

- оригінали договорів, додаткових угод, специфікації з проведення реалізації, постачання товарів (у тому числі будівельних матеріалів, газобетону), укладених між Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019 (діючих у вказаний період);

- оригінали рахунків фактур на оплату товару (будівельних матеріалів, газобетону), у тому числі № 9 від 24.04.2019 виданих Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали видаткових (податкових) накладних на поставку та видачу товару (будівельних матеріалів, газобетону), товарно-транспортних накладних на проведення перевезення (отримання) товару у тому числі згідно з рахунком № 9 від 24.04.2019 виданих Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали довіреностей на отримання товару від Запорізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ), видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), видані Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- платіжні доручення (банківські виписки) про надходження та використання коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) по поточному рахунку за № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), у тому числі за № 390 від 25.04.2019 на загальну суму 10 000, 00 грн. та за № 390 від 25.04.2019 на загальну суму 143 000, 00 грн. за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали договорів, додаткових угод, специфікації з проведення придбання, отримання товарів (у тому числі будівельних матеріалів, газобетону), укладених між Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) та суб`єктами господарювання, реалізованих в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019 (діючих у вказаний період);

- оригінали рахунків фактур на оплату товарів (будівельних матеріалів, газобетону) придбаних Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали видаткових (податкових) накладних з придбання товарів (будівельних матеріалів, газобетону), товарно-транспортних накладних на проведення перевезення (отримання) товару Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ), реалізованих в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали довіреностей Запорізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) на отримання товару від суб`єктів господарювання, реалізованого в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), отриманих Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ), реалізованих в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019,

- платіжні доручення (банківські виписки) Запорізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) по поточному рахунку за № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), іншим рахункам з оплати придбаних товарів, будівельних матеріалів, газобетону, реалізованих в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019,

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311 у розріз контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та суб`єктів господарювання, у яких здійснювалося придбання товару, що мають значення у кримінальному провадженні та перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), розташованої за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , до складу якої входить відокремлений підрозділ юридичної особи Запорізька філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_4 , місцезнаходження ВП АДРЕСА_3 ).

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення експертного дослідження, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), розташованої за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , до складу якої входить відокремлений підрозділ юридичної особи Запорізька філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_4 , місцезнаходження ВП АДРЕСА_3 ) та вилучити (здійснити виїмку) оригінали та належним чином завірені копії документів відносно фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) щодо реалізації будівельних матеріалів та їх придбання (виготовлення) від інших суб`єктів господарської діяльності згідно до наступного переліку:

- оригінали договорів, додаткових угод, специфікації з проведення реалізації, постачання товарів (у тому числі будівельних матеріалів, газобетону), укладених між Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019 (діючих у вказаний період);

- оригінали рахунків фактур на оплату товару (будівельних матеріалів, газобетону), у тому числі № 9 від 24.04.2019 виданих Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали видаткових (податкових) накладних на поставку та видачу товару (будівельних матеріалів, газобетону), товарно-транспортних накладних на проведення перевезення (отримання) товару у тому числі згідно з рахунком № 9 від 24.04.2019 виданих Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали довіреностей на отримання товару від Запорізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ), видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), видані Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- платіжні доручення (банківські виписки) про надходження та використання коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) по поточному рахунку за № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), у тому числі за № 390 від 25.04.2019 на загальну суму 10 000,00 грн. та за № 390 від 25.04.2019 на загальну суму 143 000,00 грн. за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали договорів, додаткових угод, специфікації з проведення придбання, отримання товарів (у тому числі будівельних матеріалів, газобетону), укладених між Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) та суб`єктами господарювання, реалізованих в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019 (діючих у вказаний період);

- оригінали рахунків фактур на оплату товарів (будівельних матеріалів, газобетону) придбаних Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали видаткових (податкових) накладних з придбання товарів (будівельних матеріалів, газобетону), товарно-транспортних накладних на проведення перевезення (отримання) товару Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ), реалізованих в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали довіреностей Запорізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) на отримання товару від суб`єктів господарювання, реалізованого в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), отриманих Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ), реалізованих в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019,

- платіжні доручення (банківські виписки) Запорізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ВП НОМЕР_4 ) по поточному рахунку за № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), іншим рахункам з оплати придбаних товарів, будівельних матеріалів, газобетону, реалізованих в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019,

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311 у розріз контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та суб`єктів господарювання, у яких здійснювалося придбання товару, що мають значення у кримінальному провадженні.

Розгляд указаного клопотання проводити без виклику представників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), розташованої за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , до складу якої входить відокремлений підрозділ юридичної особи Запорізька філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_4 , місцезнаходження ВП АДРЕСА_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55358/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1