Провадження № 1-кс/727/4481/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000309 від 04 липня 2019 року),
За участю : слідчого - ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 04 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на виконання вимог п. 5 «Плану проведення заходів з протидії гральному бізнесу в Україні» затвердженого наказом Національної поліції України від 02.12.2016 №1259 проведено пошукові заходи у ході яких встановлено, що на території міста Чернівці та Чернівецької області наявні заклади, які працюють в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», зокрема надають послуги грального бізнесу.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що незаконні послуги у сфері грального бізнесу надаються у приміщеннях які розташовані на території міста Чернівці за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Вказані інтерактивні заклади, маскуються під діяльність пункту букмекерського холдингу «Фаворит Спорт». Однак, у зазначених закладах розміщена комп`ютерна техніка, яка підключена до глобальної мережі Інтернет. Вказане обладнання використовуються для надання пересічним громадянам послуг доступу до участі в азартних іграх на гроші у мережі Інтернет. Внаслідок таких дій, організатори злочинної діяльності порушують вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».
11.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці проведено обшук інтерактивного закладу, який розташований у нежитловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено телевізори, клаптики паперу з рукописами, пластикові картки «Преміум клуб», дозвіл на вилучення яких не надано ухвалою слідчого судді, однак такі речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Також, 11.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці проведено обшук інтерактивного закладу, який розташований у нежитловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено телевізори, ультрафіолетовий детектор перевірки коштів, пластикові картки «Преміум клуб», дозвіл на вилучення яких не надано ухвалою слідчого судді, однак такі речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Крім цього, 11.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці проведено обшук інтерактивного закладу, який розташований у нежитловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення якого виявлено та вилучено телевізори, дозвіл на вилучення яких не надано ухвалою слідчого судді, однак такі речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Поряд з цим, 11.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці проведено обшук інтерактивного закладу, який розташований у нежитловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_5 , в ході проведення якого виявлено та вилучено телевізори, дозвіл на вилучення яких не надано ухвалою слідчого судді, однак такі речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Крім речей, дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчого судді, в ході проведення вищевказаних обшуків також вилучено: 56 телевізорів, 16 клаптиків паперу з рукописами, 27 пластикових карток «Преміум клуб», ультрафіолетовий детектор перевірки коштів.
Вище перелічені речі дозвіл на вилучення яких не був наданий ухвалами слідчого судді, являються тимчасово вилученими, однак мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, так як за допомогою вищевказаних речей надавались заборонені господарські послуги, які пов`язані з наданням послуг у сфері грального бізнесу, зокрема телевізори використовувались як монітори та були підключені до системних блоків.
В зв`язку з викладеним, з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на 56 телевізорів; - 16 клаптиків паперу з рукописами; - 27 пластикових карток «Преміум клуб»; - ультрафіолетовий детектор перевірки коштів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що 04 липня 2019 року до ЄРДР внесені відомості за №0000309, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В межах даного кримінального провадження ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Чернівці від 04.10.2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку:
1) в частині нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , а саме в тій частині приміщення - де під виглядом діяльності закладу «Фаворит Спорт» надаються послуги доступу до участі в азартних іграх;
2) в частині нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , а саме в тій частині приміщення - де під виглядом діяльності закладу «Фаворит Спорт» надаються послуги доступу до участі в азартних іграх;
3) в частині нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві приватної спільної сумісної власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме в тій частині приміщення - де під виглядом діяльності закладу «Фаворит Спорт» надаються послуги доступу до участі в азартних іграх;
4) в торгівельному об`єкті, який розташований на території КП МТК «Калинівський ринок», за адресою місто Чернівці, вулиця Калинівська, 13-а, а саме в секторі №3, торгівельне місце №34-К, користувачем якого є ОСОБА_10 , де під виглядом діяльності закладу «Фаворит Спорт» надаються послуги доступу до участі в азартних іграх.
Дозвіл на проведення обшуків надавався з метою відшукання та вилучення грального обладнання, комп`ютерної техніки, системних блоків, моніторів, маніпуляторів типу «миша», клавіатур, USB носії інформації, які використовуються для надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу та одне без одного не може функціонувати, а також терміналів самообслуговування, систем відеонагляду приміщення, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, маршрутизаторів, роутерів, терміналів засобів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, меблів під ігрове обладнання, платіжних документів щодо поповнення рахунку послуг мережі Інтернет та балансу сервісів азартних ігор, рекламних вивісок, логотипів, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо поповнення рахунку, виграшу чи програшу в азартних іграх, надання доступу до азартних ігор в борг та записи про осіб, яким надавали послуги гри в борг, коштів отриманих від надання гральних послуг.
З копії протоколів обшуку від 11.10.2019 року встановлено, що окрім перелічених в ухвалах речей, органом досудового розслідування під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та тимчасово вилучено 12 телевізорів, 16 клаптиків паперу з рукописами, 16 пластикових карток «Преміум клуб». Під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 було виявлено та тимчасово вилучено 15 телевізорів, 11 пластикових карток «Преміум клуб», ультрафіолетовий детектор перевірки коштів. Під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 було виявлено та тимчасово вилучено 13 телевізорів. Під час проведення обшуку в торгівельному об`єкті, який розташований на території КП МТК «Калинівський ринок», за адресою м.Чернівці, вул. Калинівська, 13-а, а саме в секторі №3, торгівельне місце №34-К, було виявлено та тимчасово вилучено 16 телевізорів.
Постановою старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 11.10.2019 року вилучені в ході обшуків за вищевказаними адресами предмети визнані речовими доказами.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що вилучені під час обшуку предмети відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема за допомогою вищевказаних речей надавались послуги доступу до участі в азартних іграх, а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000309 від 04 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, на тимчасово вилучене майно, яке 11.10.2019 року було виявлене та вилучене під час проведення обшуків інтерактивних закладів «Фаворит Спорт», що розташовані на території м.Чернівці, за адресами: вул. Головна, 203, вул. Комарова, 13-Б, вул. Руська 252, вул. Калинівська, 13-А, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:

- 12 телевізорів, 16 клаптиків паперу з рукописами, 16 пластикових карток «Преміум клуб», які були виявлені та вилучені за адресою м.Чернівці, вул. Головна, 203;

- 15 телевізорів, 11 пластикових карток «Преміум клуб», ультрафіолетовий детектор перевірки коштів, які були виявлені та вилучені за адресою м.Чернівці, вул. Комарова, 13-Б;

- 13 телевізорів, які були виявлені та вилучені за адресою м.Чернівці, вул. Руська, 252;

- 16 телевізорів, які були виявлені та вилучені за адресою м.Чернівці, вул.Калинівська, 13-а, в секторі №3, торгівельне місце №34-К.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1