Справа № 462/7071/19
провадження 1-кс/462/2716/19
У Х В А Л А

18 листопада 2019 року. м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01 листопада 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003381 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 31.10.2019 року до Залізничного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа, 11.10.2019 року, шляхом обману, представившись працівником державної фінансової служби України, заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила матеріальної шкоди на суму 21900 грн.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження 10.10.2019 року до потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невідома особа, яка повідомила його, що розслідує справу за фактом перевищення оплати за ліки, що пересилалися кур`єрами та те, що він є у списку клієнтів. Окрім цього, невідома особа повідомила потерпілому, що йому належить 116 000 грн., але для отримання таких грошових коштів йому необхідно оплатити договір з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказати грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 9200 грн., які ОСОБА_4 переказав на вказану катку 11.10.2019 року. Після чого 15.10.2019 року до потерпілого ОСОБА_4 знову зателефонувала невідома особа та повідомила, що на вказану вище картку необхідно скинути ще 12700 грн., для переказу грошових коштів з м. Києва на його адресу. Того ж дня ОСОБА_4 переказав на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9200 грн. В подальшому невідома особа 16.10.2019 року знову зателефонувала до потерпілого ОСОБА_4 та повідомила його, що йому необхідно переказати ще 15000 грн., однак ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього були вчиненні шахрайські дії та відмовився їх переказувати.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з часу відкриття рахунків і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливість вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.