Провадження № 1-кс/161/6305/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , його представника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження на: купюра номіналом 10 доларів США МЕ53779111А 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МК37130600А 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МС13001461В 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МВ48468217В 2013 р. 1 шт., купюра 10 євро UF 2014 р. 1 шт., купюра 50 євро SO 2002 р. 1 шт., золота карта Приват Банка № НОМЕР_1 1 шт., карта Приват Банка № НОМЕР_2 1 шт., купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЛА4110897, ФБ1388365, ВЕ1930518, ВА5196749, УД3171112, ЛГ2208529, ЛИ3726442, ФБ3466371, ВБ4571127, СД6587422, УН1463136, МА3442555, ГК2976910, МВ0328689, УГ7156189, УД2127057, УГ1347106, ВН0809901, ВЖ7679273 19 шт., купюри номіналом 200 гривень: СЕ5610714, ЄЄ5759549, ЄЯ5677224, ЗБ3858867, ХЕ0996861, КА0360256, ХГ4738871, ХЕ5438544, ТЖ2750989, ПГ5738192, УХ4106375, ХБ3754065, ЄЗ0039158, КБ5430720, ЗЗ9110715, СК9862592, ЄЧ40606381, ЄВ4659771, ХВ0856882, СА227577, ВД0272654, КВ3778083, УН6419320, ХЄ9848846, КЄ1803806, ЗД6136411, КН8811244, СМ3338905, ХГ1726079, ХГ2397918, ХД7275435, ВА2743233, ХЕ9952250, УЙ2031428, ЕЄ4647873, МБ2791105, ХД2973376, СМ3338906, СМ3338909, УВ9448211, ХБ6730406, СМ4347571, ТГ6626442, ХБ1244730, КЗ8084171, ПЗ1257870, КЗ1697945, СВ8211080, ТВ6484719, ХЗ9132483, ЗА4349172 51 шт., купюри номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: СД8254580, ВЦ5117261, ЗГ2439937, СА9616068, ЕФ7315149, ЗД5875537, ЗГ8423782, МЗ5445379, ЕФ8247513, КЙ9541671, ГВ7774265, МБ0831458, ЗЗ0392353, УМ3570965, ЕА9396671, МД4439010, МГ9677903, КС3898375, МЕ0999451, СЖ6813494 20 шт., мобільний телефон чорного кольору «Самсунг» G400F імеї НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та т/з Opel Vivaro білого кольору д.н.з. НОМЕР_5 і свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_6 від 10.07.2012, дві бочки виготовлені з металу ємкістю 200 л., наповнені рідиною з явним вираженим запахом дизельного палива, насосна станція з пристосуванням у вигляді пістолету для подачі рідини.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області, перебуває кримінальне провадження за №0000332 від 04.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

04.02.2019 до слідчого управління ГУ НП у Волинській області надійшли матеріали стосовно організованої групи осіб, які на системній основі займаються розкраданням паливно мастильних матеріалів на відокремленому підрозділі «Локомотивне депо Ковель» державного територіально-галузевого об`єднання «Львівська залізниця».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що машиністи тепловозів «Локомотивного депо Ковель» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , їхні помічники ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , за лобіюванням заступника начальника «Локомотивного депо Ковель» ОСОБА_17 , систематично викрадають з тепловозів різницю між встановленими завищеними нормами витрати пального, передбаченими для конкретної ваги поїзду та кількості колісних пар, а також для ділянок по яких здійснюється переміщення вантажу та фактично витраченим пальним за наявних умов переміщення вантажів. В залежності від кількості вантажу та колісних пар, а також дальності слідування тепловозу одноразова кількість викраденого дизельного пального може складати від 400 до 1000 літрів.

Крім цього встановлено, що до злочинної діяльності, пов`язаної з систематичними крадіжками дизельного палива з локомотивів вказані вище фігуранти кримінального провадження залучили ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , котрі за попередньою домовленістю з машиністами тепловозів на відрізку залізниці від станції «Турійськ» до станції «Ізов» приймають від них викрадене дизельне пальне, відразу оплачують його за ціною 18-19 грн. за один літер та в подальшому через мережу підпільних (кустарних) автозаправних станцій Володимир Волинського та інших районів Волинської області реалізовують його місцевим жителям за ціною нижчою на 3-4 гривні від вартості на офіційних АЗС.

Таким чином в сторони обвинувачення були достатні підстави вважати, що саме в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує ОСОБА_18 зберігаються викрадене з тепловозів дизельне пальне та інші паливно мастильні матеріали, транспортні засоби, пристрої, обладнання, ємкості за допомогою яких здійснювалося викачування дизельного пального з паливної системи локомотивів, його пакування, транспортування, зберігання та реалізація, грошові кошти отриманні від злочинної діяльності, мобільні телефони та інші електронні носії інформації за допомогою яких учасники злочинної групи обумовлювали деталі вчинення кримінальних правопорушень та способи їх маскування, чорнові записи та інші предмети та речі які мають відношення до справи.

У зв`язку з чим, 25.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.07.2019 працівниками СУ ГУ НП у Волинській області було проведено обшук у житлових та підсобник приміщеннях за вище вказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено: купюра номіналом 10 доларів США МЕ53779111А 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МК37130600А 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МС13001461В 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МВ48468217В 2013 р. 1 шт., купюра 10 євро UF 2014 р. 1 шт., купюра 50 євро SO 2002 р. 1 шт., золота карта Приват Банка № НОМЕР_1 1 шт., карта Приват Банка № НОМЕР_2 1 шт., купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЛА4110897, ФБ1388365, ВЕ1930518, ВА5196749, УД3171112, ЛГ2208529, ЛИ3726442, ФБ3466371, ВБ4571127, СД6587422, УН1463136, МА3442555, ГК2976910, МВ0328689, УГ7156189, УД2127057, УГ1347106, ВН0809901, ВЖ7679273 19 шт., купюри номіналом 200 гривень: СЕ5610714, ЄЄ5759549, ЄЯ5677224, ЗБ3858867, ХЕ0996861, КА0360256, ХГ4738871, ХЕ5438544, ТЖ2750989, ПГ5738192, УХ4106375, ХБ3754065, ЄЗ0039158, КБ5430720, ЗЗ9110715, СК9862592, ЄЧ40606381, ЄВ4659771, ХВ0856882, СА227577, ВД0272654, КВ3778083, УН6419320, ХЄ9848846, КЄ1803806, ЗД6136411, КН8811244, СМ3338905, ХГ1726079, ХГ2397918, ХД7275435, ВА2743233, ХЕ9952250, УЙ2031428, ЕЄ4647873, МБ2791105, ХД2973376, СМ3338906, СМ3338909, УВ9448211, ХБ6730406, СМ4347571, ТГ6626442, ХБ1244730, КЗ8084171, ПЗ1257870, КЗ1697945, СВ8211080, ТВ6484719, ХЗ9132483, ЗА4349172 51 шт., купюри номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: СД8254580, ВЦ5117261, ЗГ2439937, СА9616068, ЕФ7315149, ЗД5875537, ЗГ8423782, МЗ5445379, ЕФ8247513, КЙ9541671, ГВ7774265, МБ0831458, ЗЗ0392353, УМ3570965, ЕА9396671, МД4439010, МГ9677903, КС3898375, МЕ0999451, СЖ6813494 20 шт., мобільний телефон чорного кольору «Самсунг» G400F імеї НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та т/з Opel Vivaro білого кольору д.н.з. НОМЕР_5 і свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_6 від 10.07.2012, дві бочки виготовлені з металу ємкістю 200 л., наповнені рідиною з явним вираженим запахом дизельного палева, насосна станція з пристосуванням у вигляді пістолету для подачі рідини.

Вищевказані речі мають значення речових доказів, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину, можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , клопотання підтримали з підстав викладених у ньому.

Володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 та його представника адвоката ОСОБА_26 проти задоволення клопотання заперечували. Так, ОСОБА_5 пояснив, що вилучені у нього грошові кошти належні йому, оскільки він їх отримав як заробітню плату, вказаний автомобіль, документи на нього та бочки з паливом, належні йому, відношення до розслідуваного кримінального провадження вони не мають, а тому просить у задоволенні клопотання відмовити.

Вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Згідно до вимог, передбачених ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку. Арешт майна може бути накладено виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Крім цього, вимогами ст.42 КПК України визначено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст.ст.276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Тобто, це особа, якій прокурором або слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру, зокрема, складено письмове повідомлення про підозру із зазначенням особи підозрюваного, змісту підозри, обставин вчинення кримінального правопорушення і його кваліфікації за законом України про кримінальну відповідальність і це повідомлення вручено цій особі з роз`ясненням його суті та процесуальних прав підозрюваного. При цьому, дата і час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) Кримінального закону України про кримінальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Саме ці дані засвідчують, яка особа і коли саме стала у конкретному кримінальному провадженні підозрюваним як учасником кримінального провадження.

Вимогами ч.ч.2 та 3 ст.170 КПК України, передбачено слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження фактично не доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане вилучене у ОСОБА_5 майно, оскільки докази того, що вилучені грошові кошти набуті злочинним шляхом, транспортний засіб є знаряддям злочину, а бочки з пальним є предметом злочину, для дослідження слідчому судді ненадані та в судовому засіданні слідчим та прокурором це не доведено.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 підозри у вчиненні злочину не оголошено, крім цього будь-яких даних, що вилучене майно має відношення до розслідуваного кримінального провадження не наведено, ОСОБА_5 пояснив його належність та походження, а орган досудового розслідування це не спростував, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений 09 серпня 2019 року.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного

суду Волинської області ОСОБА_1