Справа № 404/8430/19
Номер провадження 1-кс/404/5056/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження №0006078 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати дозвіл заступнику ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ:
- до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно користувачів мобільних терміналів (SІМ), які використовувались в IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2019 року до 22.11.2019 року року із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась SІМ - картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, що перебувають (можуть перебувати) у володінні операторів мобільного зв`язку та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- до речей та документів з можливістю вилучення або копіювання на електронні носії за вищевказаними SIM та IMEI з наступними відомостями: типи з`єднання користувачів мобільних терміналів (SІМ), які використовувались в IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2019 року до 22.11.2019 року, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абоненти; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) користувачів мобільних терміналів (SІМ), які використовувались в IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2019 року до 22.11.2019 року; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку користувачів мобільних терміналів (SІМ), які використовувались в IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2019 року до 22.11.2019 року; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок користувачів мобільних терміналів (SІМ), які використовувались в IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2019 до 22.11.2019, під час дзвінків, SMS, MMS, GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

Необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006078 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі постанови про створення групи слідчих від 21.10.2019, досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: заступника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 ; старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 ; старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 . Старшим слідчої групи призначено слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , якому доручено керувати діями інших.

Допитом потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , встановлено, що 07.08.2019 року через інтернет мережу на сайті «OLX» останній знайшов об`яву про продаж квадроциклу, загальною вартістю 11 000 грн. У виявленій об`яві зазначено контактні номери телефонів № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Зателефонувавши за вказаним номером, ОСОБА_11 відповіла раніше невідома жінка, яка представилася ОСОБА_12 , жителькою Харківської області. Під час бесіди із жінкою, остання повідомила про необхідність здійснення авансового платежу на суму 5600 гривень, після чого вона надішле товар службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши від ОСОБА_12 номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_13 . ОСОБА_11 перерахував на неї грошові кошти на суму 5600 гривень. Після чого зателефонував продавцю, щоб повідомити про переказ коштів. Але зазначені в об`яві номери телефонів виявилися вимкненими. Таким чином, невідома жінка на ім`я ОСОБА_12 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 5600 гривень, чим спричинила ОСОБА_11 матеріальний збиток на вказану суму.

Крім цього встановлено, що через декілька днів ідентичне оголошення про продаж квадра циклу також було розміщено на веб ресурсі «OLX» під номером мобільного телефону НОМЕР_6 . На вказаний в оголошенні номер ОСОБА_11 було здійснено телефонний дзвінок. В ході розмови він впізнав по голосу людину, яка його при вищезазначених обставинах ошукала.

В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що з використанням можливостей УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області надано запит на історію сім імей, аналізом якої встановлено, що сім карта з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 , використовується в мобільному терміналі з imei НОМЕР_1 в період часу з 05.08.2019 і по теперішній час. А сім картка з № НОМЕР_6 використовується в мобільному терміналі з imei НОМЕР_2 в період часу з 19.08.2019 і по теперішній час. Крім того, встановлено, що в обох зазначених imei за вказаний період часу було використано більше ніж 100 сім карт різних операторів мобільного зв`язку.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про користувачів IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 , з надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 01.08.2019 до 22.11.2019, та які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного:
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню тільки в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування про зв`язок абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, маршрути пересування, що знаходяться в операторів телекомунікацій, але без деталізації розмов, оскільки для надання дозволу на втручання у приватне спілкування законодавцем передбачений інший порядок (глава 21 КПК України).
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ:
- до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно користувачів мобільних терміналів (SІМ), які використовувались в IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2019 року до 22.11.2019 року року із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась SІМ - картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання (без розголошення змісту розмов та повідомлень), прив`язку до базових станцій, що перебувають (можуть перебувати) у володінні операторів мобільного зв`язку та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- до речей та документів з можливістю вилучення або копіювання на електронні носії за вищевказаними SIM та IMEI з наступними відомостями: типи з`єднання користувачів мобільних терміналів (SІМ), які використовувались в IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2019 року до 22.11.2019 року, а саме: вхідні та вихідні дзвінки(без розголошення змісту розмов), SMS, MMS (без розголошення змісту повідомлень), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абоненти; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) користувачів мобільних терміналів (SІМ), які використовувались в IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2019 року до 22.11.2019 року; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку користувачів мобільних терміналів (SІМ), які використовувались в IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2019 року до 22.11.2019 року; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок користувачів мобільних терміналів (SІМ), які використовувались в IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2019 року до 22.11.2019 року, під час дзвінків, SMS, MMS, GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії цієї ухвали встановити до 27.12.2019 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1