Провадження № 1-кс/686/7372/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000101,

ВСТАНОВИЛА:

29.05.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «В провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 26.04.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування, проведеними слідчими діями та оперативними заходами встановлено, що 13.03.2019 у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 до банківських співробітників звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Кам`янка Черкаської обл., який пред`явив доручення від керівництва ПП ОСОБА_5 щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку підприємства. Після цього, на підставі поданих ним документів було відкрито рахунок в банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 . Вказана особа отримала систему для управління банківським рахунком (клієнт-банк) та залишила контактні номера телефону 27.03.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував грошові кошти на банківський рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 на виконання договору поставки № 166652/к від 26.03.2019 укладеного з нібито посадовими особами ПП ОСОБА_6 . Також встановлено, що 28.03.2019 частину перерахованих коштів в сумі орієнтовно 13 000 000 грн. було за допомогою системи клієнт-банк перераховано на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (зареєстровано: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 15.03.2019 на паспортні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Запоріжжя.

22.05.2019 в ході проведення обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено та вилучено підроблені паспортні документи, за допомогою яких відкривались банківські рахунки та в подальшому знімались грошові кошти зловмисниками. Також серед вилученого знаходяться записники із інформацію про хід переговорів із підприємствами, їх суть та суми грошових коштів, які вдалось здобути внаслідок вчинення шахрайських дій. В зв`язку з цим, з метою досягнення цілей досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертного дослідження, а саме проведення почеркознавчої експертизи з метою порівняння зразків почерку в підроблених паспортних документах, тексту із записників, які були вилучені у фігурантів в ході проведення санкціонованих обшуків, а також в грошовому чеку на видачу готівкових коштів серії ЯЯ №5140001 від 28.03.2019, що був наданий в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів ОСОБА_8 , довіреності ПП « ОСОБА_5 » виданій на ім`я ОСОБА_9 на відкриття банківського рахунку, а також карті зразків підписів, що надавалась при відкритті рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про банківський рахунок№ НОМЕР_4 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_4 ), а саме: грошовий чек на видачу готівкових коштів серії ЯЯ № НОМЕР_5 від 28.03.2019, карти зразків підписів, що надавались при відкритті рахунку № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяви форми 8871 на доступ до сервісу Інтернет-Банкінгу для юридичної особи/фізичної особи підприємця від імені ОСОБА_7 , сертифіката відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 22.03.2019, оскільки є підстави вважати, що отримані в ході тимчасового доступу до оригіналів таких документів відомості на зазначеному рахунку містять інформацію про осіб причетних до вчинення шахрайських дій, внаслідок яких було завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 : - до оригіналів документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення, що містять повну інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: грошовий чек на видачу готівкових коштів серії ЯЯ № НОМЕР_5 від 28.03.2019, карти зразків підписів, що надавались при відкритті рахунку № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяви форми 8871 на доступ до сервісу Інтернет-Банкінгу для юридичної особи/фізичної особи підприємця від імені ОСОБА_7 , сертифіката відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 22.03.2019.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя