Справа № 638/8651/19 Провадження № 1-кс/638/2721/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
13 червня 2019 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002126 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що в ході досудового розслідування була допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що станом на 02.06.2019 року, на його особистому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , знаходились грошові кошти в сумі 170 585,23 грн., які він зміг накопити за допомогою грошових переказів від родичів, також у потерпілого були готівкові збереження в сумі 10 000 грн. та 600 євро. Так, 02.06.2019 року, близько 12:00 год., коли ОСОБА_5 знаходився вдома, на його стаціонарний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий йому чоловік, який представився слідчим поліції на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що онук потерпілого ОСОБА_7 став винуватцем ДТП, в ході якого потрапив в лікарню та потребує операції, окрім нього із травмами в лікарню також потрапила жінка, яка нібито збиралась написати в поліцію заяву на онука потерпілого, у зв`язку із чим, щоб уникнути подальших проблем із законом та вчасно надати медичну допомогу постраждалим, ОСОБА_5 мав передати незнайомцю грошові кошти в сумі 5000 доларів.

Після чого, потерпілий переживаючи за здоров`я свого онука погодився на передачу грошових коштів незнайомцю, при цьому зазначивши, що у нього відсутня така кількість готівки, але є кошти на банківській картці, на це незнайомець заявив, що необхідно бути віддати банківську картку та повідомити її пін-код особі яка прийде від його імені за грошима. Того ж дня о 14:30 год., до квартири ОСОБА_5 прийшов раніше незнайомий йому чоловік назвавшись ОСОБА_8 та повідомив, що він прийшов від слідчого з яким потерпілий розмовляв по телефону, щоб забрати гроші. Далі, отримавши від потерпілого готівкою грошові кошти в сумі 10 000 грн., 600 євро та його банківську картку № НОМЕР_1 з пін-кодом до неї, незнайомець покинув приміщення квартири.

Варто зазначити, що під час перебування в квартирі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 спілкувався зі свого мобільного телефону з невстановленою особою, якій доповідав про хід справи та яка остаточно вмовила потерпілого повідомити їй пін-код від своєї банківської картки. Так, через деякий час, ОСОБА_5 зміг додзвонитися своєму онукові від якого дізнався, що з ним все гаразд та ніякого ДТП не було, після чого, відкривши свою сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий виявив відсутність грошових коштів на своєму рахунку № НОМЕР_1 відкритому на своє ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в сумі 165 765 грн., за даним фактом ОСОБА_5 звернувся із заявою до поліції.

До того ж, в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з вищезазначеної банківської картки ОСОБА_5 , окрім терміналів належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також знімались із терміналів належних іншим банківським установам, зокрема в терміналі належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому при відділенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України тимчасовий доступ, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: інформацію щодо проведених операцій по зняттю грошових коштів в терміналах належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювались 02.06.2019 карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , копії відеозаписів та фотоматеріалів фіксування особи яка знімала грошові кошти з терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце розташування та належність даних терміналів з яких знімались кошти.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використані, як доказ та не можуть бути здобуті іншим шляхом.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчим заявлено клопотання про розгляд за їх відсутності та відсутністю осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації, тому відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, статтею 15 КПК України встановлено, що ніхто не може збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про приватне життя особи без її згоди, крім випадків, передбачених цим Кодексом, а кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Відповідно до статті 32 Конституції України, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно з частинами першою та другою статті 11 Закону України "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Таким чином, збір та обробка даних про фізичну особу без її згоди, навіть якщо це здійснюється у межах і для потреб кримінального судочинства, можуть здійснюватися виключно на законних підставах і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.

Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.

У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також старшим слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України особі, на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які становлять банківську таємницю, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані матеріали та документи, а саме: виписку проведених операцій по зняттю грошових коштів в терміналах належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювались 02.06.2019 карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , копії відеозаписів та фотоматеріалів фіксування особи яка знімала грошові кошти з терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце розташування та належність даних терміналів з яких знімались кошти.
Строк дії ухвали до 13 липня 2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1