печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
18.07.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004297.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0004297 від 17.11.2017 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, група невстановлених осіб, за попередньою змовою, в період 2016-2018 рр., на території м. Києва, м. Дніпра, м. Запоріжжя, Дніпропетровської та Хмельницької областей організували незаконну схему, пов`язану з легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Алюр компані» (), ТОВ «Гайа» (), ТОВ «Авентин» () та ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий не контрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію через підставних осіб ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті в ПАТ «БМ Банк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Альфа-банк» та ПАТ «Комінвестбанк», ПуАТ"КБ "АКОРДБАНК", ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", АТ "КIБ", ПАТ "КРЕДОБАНК", АТ "ОТП БАНК", ПАT "ПУМБ", ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, невстановлена група осіб здійснювала фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок перелічених вище підприємств як живого сектору економіки так і підприємств ФСПД, у тому числі від ТОВ "СГ ПЛОДОРОДНЕ" (), ТОВ "СК КОНСТРУКТИВ" (), ТОВ "УКРЕКСІМПРОМ" (), ТОВ "ГРАНТ СТРІМ" (), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" () ТОВ "Ювілон" (), та інші, за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались. Вказані фінансові операції у дійсності проводились з метою подальшого виводу грошових коштів у тіньовий, неконтрольований державою обіг та подальшою їх легалізацією.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства здійснювали незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

З інформації що надана співробітниками ГУ БКОЗ СБ України вбачається, що групою осіб створено схему злочинної діяльності, направлену на надання послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та як наслідок умисному ухиленні від сплати податків, заволодіння чужим майном та привласнення державних коштів. Дана незаконна діяльність полягає у документальному оформленні фіктивних господарських взаємовідносин по придбанню товарів/послуг підприємствами реального сектору економіки у вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності. В дійсності, фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності ніяких товарів/послуг в адресу підприємств реального сектору економіки не поставляють, а отримані кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, шляхом перерахування їх через ланцюг інших фіктивних підприємств, незаконно переводять в готівку та присвоюють через поточні банківські рахунки, відкриті у вищевказаних банківських установах.

В ході досудового розслідування допитано засновника та директора ТОВ «Гайа» () ОСОБА_9 яка повідомила що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві. Хто зареєстрував на її ім`я ТОВ «Гайа» () їй також не відомо. Жодних документів фінансово-господарської діяльності що стосуються ТОВ «Гайа» () вона не підписувала.

В ході допиту засновника та директора ТОВ «Авентин» () ОСОБА_10 останній повідомив, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності на ньому.

В ході допиту директора ТОВ «Алюр Компані» () ОСОБА_11 то останній повідомив що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві. Хто зареєстрував на його ім`я ТОВ «Алюр Компані» () йому також не відомо. Жодних документів фінансово-господарської діяльності що стосуються ТОВ «Алюр Компані» () він не підписував.

В ході допиту засновника ТОВ «Алюр Компані» () ОСОБА_5 то остання повідомила що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві. Хто зареєстрував на її ім`я ТОВ «Алюр Компані» () їй також не відомо. Жодних документів фінансово-господарської діяльності що стосуються ТОВ «Алюр Компані» () вона не підписувала.

В ході допиту директора та засновника ТОВ «СГ Плодородне» () ОСОБА_12 остання повідомила що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві. Хто зареєстрував на її ім`я ТОВ «СГ Плодородне» () їй також не відомо. Жодних документів фінансово-господарської діяльності що стосуються ТОВ «СГ Плодородне» () вона не підписувала.

В ході допиту засновника та директора ТОВ «Грант Стрім» () ОСОБА_13 останній повідомив, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності на ньому.

В ході допиту директора та засновника ТОВ «Ювілон» () ОСОБА_14 остання повідомила що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві. Хто зареєстрував на її ім`я ТОВ «Ювілон» () їй також не відомо. Жодних документів фінансово-господарської діяльності що стосуються ТОВ «Ювілон» () вона не підписувала.

В ході допиту засновника та директора ТОВ «Укрексімпром» () ОСОБА_15 останній повідомив, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності на ньому.

В ході допиту директора та засновника ТОВ «СК Конструктив» () ОСОБА_16 останній повідомив що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві. Хто зареєстрував на його ім`я ТОВ «СК Конструктив» () йому також не відомо. Жодних документів фінансово-господарської діяльності що стосуються ТОВ «СК Конструктив» () він не підписував.

Окрім іншого, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до копії матеріалів банківської справи та виписки руху коштів по рахункам підприємства БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" (). В ході огляду виписки руху коштів встановлено, що на рахунки БЛАГОДIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" () грошові кошти надходили у вигляді благодійної допомоги як від підприємств що зареєстровані на території України так і від міжнародних організацій: Управління Верховного комісару ООН, Міжнародної організації з міграції Агенства ООН, благодійної органiзацiї «Благодійний Фонд «Iнiцiатива «Папа для України» (), «МОМ», «Сейв зе Чілдрен Інтернешнл Укр», Представництво іноземної неурядової організації Прем`єр Уржанс-Ед Медікаль, Представництво ЮНІСЕФ в Україні та інші. В свою чергу БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" () перераховувало грошові кошти на підприємства що мають ознаки фіктивності а саме: ТОВ "ГАЙА" (), ПП "СТРОЙБУД-ГРУП" (), ТОВ "АЗІМА" (), ТОВ "КІТ-ТРЕЙД" (), ТОВ "ПКФ ІНДУСТРІЯ" (), ТОВ "КИЙ ТЕЛЕКОМ" (), ТОВ "УНІВЕРС ТРЕЙД" (), ТОВ "БК С`ЮДАД" (), ТОВ "БІНТІ" (), ПП "БІНТІ" (), ТОВ "РАТОН БЛЕК" (), ТОВ "УНІВЕРС ТРЕЙД" (), ПП "ЛАЙТБОКС" (), ТОВ "ЛАЙТБОКС" (), ТОВ "КАТ ТРЕЙД" (), ПП "КВАНТ ГРУПП" (), ТОВ "КВАНТ ГРУПП" (), , ТОВ "УКР ТРЕЙД АЛЬЯНС" (), ТОВ "НАТЕКС-УКРАЇНА" () ТОВ "ФЕШЕН СТАЙЛ" (), ТОВ "МЕТАТРЕЙДІНГ" () ПП "МЕТАФТОРКОМПАНІ" (), ТОВ "МАСАДА ЮА" (), ТОВ "СТОКБІТУМ" (), ТОВ "ПРОГРЕСО" (), ТОВ "ДЕНКЕР ГРУП" (), ТОВ "ТЕЙНОР ДЕСІЖН" (), та інші.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що суб`єкти підприємницької діяльності що мають ознаки фіктивності (вказані юридичні особи) були придбані (створені) групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «КлієнтБанк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансовогосподарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

З метою легалізації коштів, які отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, діючи за попередньою змовою, групою осіб на території Дніпропетровської, Донецької та Київської областей відкрили підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності в приміщеннях ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «Iдея Банк» (МФО 336310), розрахункові рахунки з метою проведення фінансових операцій з коштами, тобто зняття готівки з рахунків, які надійшли від підприємств реального сектору економіки за сплату не поставлених товарів, та не наданих робіт та послуг, тобто для проведення легалізації грошових коштів отриманих незаконним шляхом.

З урахуванням вказаних обставин, є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках указаних підприємств, мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів.
За результатом проведення слідчих дій та заходів оперативного характеру установлено, що указані підприємства що мають ознаки фіктивності відкрили наступні розрахункові рахунки, а саме:

-ПП «СТРОЙБУД-ГРУП» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «ПКФ ІНДУСТРІЯ» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «МЕТАТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ПП «МЕТАФТОРКОМПАНІ» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «МАСАДА ЮА» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.
-ПП «СТРОЙБУД-ГРУП» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «АЗІМА» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «КИЙ ТЕЛЕКОМ» () № НОМЕР_13 ; ПП «БІНТІ» () № НОМЕР_14 ; ТОВ «НАТЕКС-УКРАЇНА» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «МАСАДА ЮА» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «ДЕНКЕР ГРУП» () № НОМЕР_18 відкритих в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.
-ПП «СТРОЙБУД-ГРУП» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.
-ПП «СТРОЙБУД-ГРУП» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «КІТ-ТРЕЙД» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «БІНТІ» () № НОМЕР_25 ; ПП «БІНТІ» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ПП «ЛАЙТБОКС» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «ЛАЙТБОКС» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ПП «КВАНТ ГРУПП» () № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «УКР ТРЕЙД АЛЬЯНС» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ «МАСАДА ЮА» () № НОМЕР_36 ; ПП «СТОКБІТУМ» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5.
-ТОВ «ПКФ ІНДУСТРІЯ» () № НОМЕР_39 відкритих в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), що розташований за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10

-ТОВ «КИЙ ТЕЛЕКОМ» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ «УНІВЕРС ТРЕЙД» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «БК С`ЮДАД» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ПП «БІНТІ» () № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ «КАТ ТРЕЙД» () № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ПП «КВАНТ ГРУПП» () № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ «КВАНТ ГРУПП» () № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ «НАТЕКС-УКРАЇНА» () № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ «ФЕШЕН СТАЙЛ» () № НОМЕР_64 ; ТОВ «ПРОГРЕСО» () № НОМЕР_65 відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.
-ТОВ «УНІВЕРС ТРЕЙД» () № НОМЕР_66 ; ТОВ «БК С`ЮДАД» () № НОМЕР_67 ; відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1.
-ТОВ «РАТОН БЛЕК» (код ) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 відкритих в АТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11.
-ПП «ЛАЙТБОКС» () № НОМЕР_70 ; ТОВ «ЛАЙТБОКС» () № НОМЕР_71 ; ТОВ «ФЕШЕН СТАЙЛ» () № НОМЕР_72 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, НОМЕР_73 .
-ТОВ «УКР ТРЕЙД АЛЬЯНС» (код ) № НОМЕР_74 відкритих в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ просп. Перемоги, 67.
-ТОВ «ФЕШЕН СТАЙЛ» (код ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.
-ТОВ «ГАЙА» (код ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 відкритих в АТ «КОМIНВЕСТБАНК» (МФО 312248), що розташований за адресою: м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10.
-ПП «МЕТАФТОРКОМПАНІ» (код ) № НОМЕР_79 відкритих в ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 104, НОМЕР_73 .
-ТОВ «ДЕНКЕР ГРУП» (код ) № НОМЕР_80 ; ТОВ «ТЕЙНОР ДЕСІЖН» (код ) № НОМЕР_81 відкритих в АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30, мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів.

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках, що належать зазначених вище підприємствам, відкритих у відповідних банківських установах.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку:

-ПП «СТРОЙБУД-ГРУП» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «ПКФ ІНДУСТРІЯ» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «МЕТАТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ПП «МЕТАФТОРКОМПАНІ» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «МАСАДА ЮА» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.
-ПП «СТРОЙБУД-ГРУП» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «АЗІМА» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «КИЙ ТЕЛЕКОМ» () № НОМЕР_13 ; ПП «БІНТІ» () № НОМЕР_14 ; ТОВ «НАТЕКС-УКРАЇНА» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «МАСАДА ЮА» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «ДЕНКЕР ГРУП» () № НОМЕР_18 відкритих в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.
-ПП «СТРОЙБУД-ГРУП» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.
-ПП «СТРОЙБУД-ГРУП» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «КІТ-ТРЕЙД» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «БІНТІ» () № НОМЕР_25 ; ПП «БІНТІ» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ПП «ЛАЙТБОКС» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «ЛАЙТБОКС» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ПП «КВАНТ ГРУПП» () № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «УКР ТРЕЙД АЛЬЯНС» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ «МАСАДА ЮА» () № НОМЕР_36 ; ПП «СТОКБІТУМ» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5.
-ТОВ «ПКФ ІНДУСТРІЯ» () № НОМЕР_39 відкритих в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), що розташований за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10

-ТОВ «КИЙ ТЕЛЕКОМ» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ «УНІВЕРС ТРЕЙД» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «БК С`ЮДАД» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ПП «БІНТІ» () № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ «КАТ ТРЕЙД» () № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ПП «КВАНТ ГРУПП» () № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ «КВАНТ ГРУПП» () № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ «НАТЕКС-УКРАЇНА» () № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ «ФЕШЕН СТАЙЛ» () № НОМЕР_64 ; ТОВ «ПРОГРЕСО» () № НОМЕР_65 відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.
-ТОВ «УНІВЕРС ТРЕЙД» () № НОМЕР_66 ; ТОВ «БК С`ЮДАД» () № НОМЕР_67 ; відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1.
-ТОВ «РАТОН БЛЕК» (код ) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 відкритих в АТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11.
-ПП «ЛАЙТБОКС» () № НОМЕР_70 ; ТОВ «ЛАЙТБОКС» () № НОМЕР_71 ; ТОВ «ФЕШЕН СТАЙЛ» () № НОМЕР_72 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, НОМЕР_73 .
-ТОВ «УКР ТРЕЙД АЛЬЯНС» (код ) № НОМЕР_74 відкритих в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ просп. Перемоги, 67.
-ТОВ «ФЕШЕН СТАЙЛ» (код ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.
-ТОВ «ГАЙА» (код ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 відкритих в АТ «КОМIНВЕСТБАНК» (МФО 312248), що розташований за адресою: м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10.
-ПП «МЕТАФТОРКОМПАНІ» (код ) № НОМЕР_79 відкритих в ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 104в.
-ТОВ «ДЕНКЕР ГРУП» (код ) № НОМЕР_80 ; ТОВ «ТЕЙНОР ДЕСІЖН» (код ) № НОМЕР_81 відкритих в АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1