УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2046/19

Провадження № 1-кс/486/562/2019

05 грудня 2019 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному 26.11.2019 року до ЄРДР за № 0000845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.12.2019 року слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000845, внесеному 26.11.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 25.11.2019 року до ч/ч Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 24.11.2019 року приблизно о 17 годині, невідома особа, таємно шляхом вільного доступу незаконно заволоділа належною ОСОБА_5 банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звідки в подальшому зняла грошові кошти в сумі близько 7000 грн.. Зі слів потерпілого стало відомо, що 24.11.2019 в другій половині дня він за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , відпочивав зі своїми друзями, де близько 16:00 год., для купівлі цукру, передав свою банківську карту № НОМЕР_1 , за рахунком відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) на його ім`я, своєму знайомому на ім`я ОСОБА_6 , якому і повідомив пароль від своєї карти. В подальшому ОСОБА_7 з банкіською картою до останнього не повернувся, а ОСОБА_5 дізнався, що 24.11.2019 у період часу з 16:00 по 23:00 год. з його карти було знято грошові кошти на загальну суму 7629 гривень.

З метою розкриття даного злочину, враховуючи, що документи що, містяться в банківській справі по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи та інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчим слідчого відділу Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення: - роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів за 24.11.2019 у період часу з 16:00 год. по 23:00 год. та за 25.11.2019 у період часу з 00:00 год. по 18:00 год. по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку за 24.11.2019 у період часу з 16:00 год. по 23:00 год. та за 25.11.2019 у період часу з 00:00 год. по 18:00 год. та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі); - документи, які надавалися особою при відкритті рахунку; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) за вказаною карткою за 24.11.2019 у період часу з 16:00 год. по 23:00 год. та за 25.11.2019 у період часу з 00:00 год. по 18:00 год., які зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному 26.11.2019 року до ЄРДР за № 0000845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчим слідчого відділу Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів за 24.11.2019 у період часу з 16:00 год. по 23:00 год. та за 25.11.2019 у період часу з 00:00 год. по 18:00 год. По картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначення інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку за 24.11.2019 у період часу з 16:00 год. по 23:00 год. та за 25.11.2019 у період часу з 00:00 год. по 18:00 год. та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі);

- документи, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- фото та відеофайли, щодо зняття коштів з банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) за вказаною карткою за 24.11.2019 у період часу з 16:00 год. по 23:00 год. та за 25.11.2019 у період часу з 00:00 год. по 18:00 год., які зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали до 05 січня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1