Справа № 308/9776/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000075 від 21.01.2019 року, про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, яке погоджене з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що 21.01.2019 в СУ ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали із УСБУ в Закарпатській області про те, що на території Закарпатської області особа ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами займається незаконним розповсюдженням наркотичних засобів.

Вказані відомості 21.01.2019 року старший слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 26.02.2019, близько 14.21 год. перебуваючи на території дворогосподартва свого знайомого ОСОБА_9 - в АДРЕСА_2 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 1700 (одна тисяча сімсот) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кристалічну речовину, коричневого кольору, яка згідно висновку №6/193 від 12.03.2019 надана на експертизу кристалічна речовина в своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено а-PVP. Маса кристалічної речовини коричневого кольору становить 0,6365 г містить 36.83 ваг. % - 0,2344 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) та містить 19,18 ваг. % - 0,1221 г а-PVP.

Окрім того, ОСОБА_8 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 15.03.2019, близько 17.02 год. перебуваючи в м. Хуст по вул. Гвардійській, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 1000 (одну тисячу) гривень, а саме передавши згорток з прозорою, кристалічною речовиною особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка згідно висновку №6/228 від 01.04.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено a-PVP. Маса наданої на експертизу кристалічної речовини білого кольору становить 0,1383 г містить 12,88 ваг.% - 0,0178 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) та містить 33,69 ваг. % - 0,0466 г - a-PVP.

Крім цього, ОСОБА_6 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_4 . В подальшому ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 01.06.2019, близько 16.59 год. перебуваючи в м. Хуст по вул. Духновича, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 500 (п`ятсот) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прозору, кристалічну речовину, яка згідно висновку №6/335 від 24.06.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено a-PVP. Маса наданої на експертизу кристалічної речовини білого кольору становить 0,0524 г містить 18,24 ваг.% - 0,0096 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) та містить 49,91 ваг. % - 0,0262 г - a-PVP.

Крім цього, ОСОБА_7 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в квартирі за місцем свого проживання в АДРЕСА_5 . В подальшому ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 26.06.2019, близько 18.55 год. перебуваючи в м. Хуст по вул. Івана Франка під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 550 (пятсот пядесят) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кристалічні речовини, білого кольору, яка згідно висновку №6/380 від 05.07.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін. Надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору масою 0,1317 г містить 0,0584 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Крім цього, ОСОБА_6 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_4 . В подальшому ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, повторно, 30.07.2019, близько 18.45 год. перебуваючи в АДРЕСА_6 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 500 (п`ятсот) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кристалічну речовину, яка згідно висновку №6/444 від 13.08.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін. Кристалічна речовина білого кольору в своєму складі містить 0,0578 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім того, ОСОБА_8 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, повторно, 31.07.2019, близько 18:18 год. перебуваючи в с. Сокирниця, Хустського району по вул. Головній, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 1000 (одну тисячу) гривень, а саме передавши прозорий пакет типу «зіп» з кристалічною речовиною в ньому особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка згідно висновку №6/443 від 13.08.2019 в своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Кристалічна речовина, білого кольору в своєму складі містить 0,3479 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Крім цього, ОСОБА_7 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в квартирі за місцем свого проживання в АДРЕСА_5 . В подальшому ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, повторно, 01.08.2019, близько 15.39 год. перебуваючи в м. Хуст по вул. Івана Франка неподалік АЗС під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 500 (п`ятсот п`ятдесят) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кристалічні речовини, білого кольору, яка згідно висновку №6/442 від 14.08.2019 в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентал-1-он (PVP). Кристалічна речовина, білого кольору в своєму складі містить 0,0912 г 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентал-1-он (PVP).

22.08.2019 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було виявлено та вилучено:

- П`ять зіп-пакетів 7х4 см. наповненені кристалоподібною речовиною білого кольору

- 93 порожніх зіп-пакетів розміром 7х4 ;

- Дві скляні трубки;

- Вісім скляні виробів (лабороторних) різної довжини та форми;

- Трьохсекційний телескопічний кийок;

- Мобільний телефон марки Nokia RN 1133, чорного кольору;

- Мобільний телефон «Nomi» 1244, червоно-чорного кольору ;

- Пластикова пляшка «Моршинська», перероблена на засіб для куріння бульбулятор;

- 23 сім картки мобільних операторів;

- Флеш носій марки «Соні»;

- Флеш карта мікро СД;

- Патрон від гвинтівки без маркувань;

- Банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_1 ;

- Обрізана банківська картка «Брокбізнесбанк»

- 480 гривень;

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі предмети підпадають під критерії ст. 98 КПК України і є знаряддями скоєння кримінального правопорушення, а грошові кошти були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом і на які може бути звернено стягнення при вирішенні питання про покарання за ч.3 ст.307 КК України, санкція статті якої передбачає покарання у вигляді конфіскації майна і на них може бути звернено стягнення за вироком суду в частині конфіскації майна.

Враховуючи вищезазначене, слідчий просить накласти арешт на вилучені предмети та речі під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву про розгляд внесеного ним клопотання у його відсутності.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його представник адвокат ОСОБА_17 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України неявка слідчого та володільця майна в судове засідання не перешкоджає розгляду внесеного клопотання про арешт майна, а тому суд, виходячи з вимог вказаної статті, вирішує внесене клопотання за наявними в матеріалах справи доказами.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.1, 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

З матеріалів клопотання слідує, що СВ в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000075 від 21.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України, в рамках якого досліджуються обставини щодо незаконного розповсюдження наркотичних засобів.

Встановлено, що 22.08.2019 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було виявлено та вилучено: п`ять зіп-пакетів 7х4 см. наповненені кристалоподібною речовиною білого кольору; 93 порожніх зіп-пакетів розміром 7х4 ; дві скляні трубки; вісім скляні виробів (лабороторних) різної довжини та форми; трьохсекційний телескопічний кийок; мобільний телефон марки Nokia RN 1133, чорного кольору; мобільний телефон «Nomi» 1244, червоно-чорного кольору ; пластикова пляшка «Моршинська», перероблена на засіб для куріння бульбулятор; 23 сім картки мобільних операторів; флеш носій марки «Соні»; флеш карта мікро СД; патрон від гвинтівки без маркувань; банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_1 ; обрізана банківська картка «Брокбізнесбанк»; 480 гривень.

Слідчим доведено, що вилучені під час проведення огляду місця події речі та предмети мають значення речових доказів у кримінальному проваджені № 0000075 та відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК УКраїни України, оскільки є знаряддям скоєного злочину, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що вказане майно, належить підозрюваному, до якого може бути застосовано покарання у вигляді конфіскації майна, у разі визнання його винним у інкримінованому йому злочині, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до втрати, знищення, перетворення, відчуження майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.08.2019 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме на:

-П`ять зіп-пакетів 7х4 см. наповненені кристалоподібною речовиною білого кольору

-93 порожніх зіп-пакетів розміром 7х4 ;

-Дві скляні трубки;

-Вісім скляні виробів (лабороторних) різної довжини та форми;

-Трьохсекційний телескопічний кийок;

-Мобільний телефон марки Nokia RN 1133, чорного кольору;

-Мобільний телефон «Nomi» 1244, червоно-чорного кольору ;

-Пластикова пляшка «Моршинська», перероблена на засіб для куріння бульбулятор;

-23 сім картки мобільних операторів;

-Флеш носій марки «Соні»;

-Флеш карта мікро СД;

-Патрон від гвинтівки без маркувань;

-Банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_1 ;

-Обрізана банківська картка «Брокбізнесбанк»

-480 гривень;

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1