У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення злочинів, передбачених за ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), Перелі ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), використовуючи рахунки ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за участю ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ) у період з 30.09.2016 по 15.08.2017 через каси та банкомати вищезазначеного банку здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 211,89 млн. грн., що підтверджується узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України №0501/2017/ДСК від 29.09.2017. Крім цього встановлено, що ОСОБА_12 здійснює керівництво підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: МКП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Невстановлені особи, використовуючи рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших банківських установах, за участю ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_29 ), у період 2018 року через каси вказаного банку здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 188,88 млн.грн., що підтверджується узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України №0824/2018/ДСК від 15.11.2018.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Директором, засновником вказаного товариства значиться ОСОБА_20 . Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) до податкових органів не надавало, свідоцтво платника ПДВ відсутнє, податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних не зареєстровані.
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відсутні основні фонди та виробничі запаси. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) не звітує про наявність основних фондів та виробничих запасів.
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відсутні необхідні управлінський або технічний персонал. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) не звітує про наявність найманих працівників.
Відсутність необхідного управлінського або технічного персоналу, відсутність виробничого та торгівельного обладнання, транспорту, свідчить про неможливість реального виконання умов договорів, відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань по взаємовідносинам з контрагентами та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань. Останнє, в свою чергу, свідчить про відсутність наміру у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) створення правових наслідків.
Згідно бази даних «Податковий Блок» та отриманої інформації про рух коштів по банківських рахунках, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за період з 15.08.2018 по 03.10.2018 року мало фінансові взаємовідносини з ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_30 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).
Відповідно до загального звіту руху коштів по банківському випискам ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_31 ) із рахунку № НОМЕР_32 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_30 ) за період з 15.08.2018 по 03.10.2018 через каси вищезазначеної банківської установи, знято готівкові кошти на загальну суму: 62 332 138 грн. з призначенням платежу: «На закупівлю сільськогосподарської продукції».
Також, відповідно до загального звіту руху коштів по банківському випискам ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_31 ) із рахунку № НОМЕР_32 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період з 15.08.2018 по 03.10.2018 були перераховані грошові кошти в сумі 176 652 грн. з призначеннями платежів: «Сплата комісії за видачу готівки з поточного рахунку», «Абонплата за ведення поточного рахунку», «Сплата нарахованої комісії за оформлення грошової чекової книжки» і т.д.
Відповідно до загального звіту руху коштів по банківським випискам, джерелом походження коштів, знятих готівкою з рахунку № НОМЕР_32 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_31 ), були кошти, що надійшли, за період з 15.08.2018 по 03.10.2018, з рахунку НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), відкритого у вищезазначеній банківській установі, на загальну суму 62 529 123 грн. з призначенням платежу: «Оплата за сільськогосподарську продукцію зг. дог. №021308 від 13.08.18 р. без ПДВ»
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 . Основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля. Директором, засновником вказаного товариства значиться ОСОБА_19 . Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до податкових органів не надавало, свідоцтво платника ПДВ відсутнє, податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних не зареєстровані.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) не звітує. Згідно інформаційної системи «Податковий блок», звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) до податкових органів не надавало.
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) відсутні основні фонди та виробничі запаси. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) не звітує про наявність основних фондів та виробничих запасів.
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) відсутні необхідні управлінський або технічний персонал. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) не звітує про наявність найманих працівників.
Відсутність необхідного управлінського або технічного персоналу, відсутність виробничого та торгівельного обладнання, транспорту, свідчить про неможливість реального виконання умов договорів, відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань по взаємовідносинам з контрагентами та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань. Останнє, в свою чергу, свідчить про відсутність наміру у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) створення правових наслідків.
Згідно бази даних «Податковий Блок» та отриманої інформації про рух коштів по банківських рахунках, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за період з 15.08.2018 по 03.10.2018 року мало фінансові взаємовідносини з ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_29 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).
Відповідно до загального звіту руху коштів по банківському випискам ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_31 ) із рахунку № НОМЕР_34 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_29 ) за період з 15.08.2018 по 03.10.2018 через каси вищезазначеної банківської установи, знято готівкові кошти на загальну суму: 64 652 490 грн. з призначенням платежу: «На закупівлю сільськогосподарської продукції».
Також, відповідно до загального звіту руху коштів по банківським випискам ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_31 ) із рахунку № НОМЕР_34 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 15.08.2018 по 03.10.2018 були перераховані грошові кошти в сумі: 184 390 грн. з призначеннями платежів: «Сплата комісії за видачу готівки з поточного рахунку», «Абонплата за ведення поточного рахунку», «Сплата нарахованої комісії за оформлення грошової чекової книжки» і т.д.
Відповідно до загального звіту руху коштів по банківським випискам, джерелом походження коштів, знятих готівкою з рахунку № НОМЕР_34 , відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_31 ), були кошти, що надійшли, за період з 15.08.2018 по 03.10.2018, з рахунку НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), відкритого у вищезазначеній банківській установі, на загальну суму 64 856 778 грн. з призначенням платежу: «Оплата за сільськогосподарську продукцію згідно дог. №011308 від 13.08.18 р. без ПДВ»
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_4 . Основний вид діяльності товариства - неспеціалізована оптова торгівля. Засновником та директором товариства значиться ОСОБА_21 . Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до податкових органів не надавало, свідоцтво платника ПДВ відсутнє, податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних не зареєстровані.
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) відсутні основні фонди та виробничі запаси. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) не звітує про наявність основних фондів та виробничих запасів.
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) відсутні необхідні управлінський або технічний персонал. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) не звітує про наявність найманих працівників.
Відсутність необхідного управлінського або технічного персоналу, відсутність виробничого та торгівельного обладнання, транспорту, свідчить про неможливість реального виконання умов договорів, відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань по взаємовідносинам з контрагентами та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань. Останнє, в свою чергу, свідчить про відсутність наміру у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) створення правових наслідків.
При цьому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_21 водночас перебуває керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).
Відповідно до загального звіт руху коштів по банківським випискам ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_31 ) на рахунок № НОМЕР_33 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", за період з 15.08.2018 по 03.10.2018 надійшли кошти на загальну суму: 136,94 млн. грн. з призначенням платежу: «На закупівлю сільськогосподарської продукції» від таких підприємств як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).
Також встановлено, що згідно бази даних «Єдиний реєстр податкових накладних», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за період з 15.08.2018 по 03.10.2018, не було виписано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) жодної податкової накладної.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, які використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) у злочинній схемі щодо виведення грошових коштів незаконного походження шляхом переведення їх із безготівкової форми у готівку при перерахуванні коштів через систему «Клієнт Банк» використовували ІР-адресу НОМЕР_37 (дата 15.08.2018 час 09:11:17; дата 06.09.2018 час 09:15:55; дата 03.10.2018 час 11:59:31; дата 20.09.2018 час 11:19:53; дата 24.10.2018 час 10:03:58; дата 20.09.2018 час 14:15:00; дата 02.10.2018 час 15:14:04) провайдера Інтернет - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у її відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні представників оператора та провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи чи за їх дорученням іншим оперативним співробітникам ОВПП ДФС тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю отримання їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в розпорядженні представників оператора та провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), - інформацію за ІР адресою НОМЕР_37 , а саме:
- номера абонента, з якого здійснювався вхід до мережі «Інтернет» з IP-адреси НОМЕР_37 ;
- стосовно власника (фізичної або юридичної особи) абонентського номеру, з якого здійснювався вхід до мережі «Інтернет» із IP-адреси НОМЕР_37 у вказаний час;
- стосовно пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід до мережі Інтернет з вказаної IP-адреси НОМЕР_37 у вказаний час;
- стосовно точної адреси розташування пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід до мережі Інтернет із IP-адреси НОМЕР_37 (дата 15.08.2018 час 09:11:17; дата 06.09.2018 час 09:15:55; дата 03.10.2018 час 11:59:31; дата 20.09.2018 час 11:19:53; дата 24.10.2018 час 10:03:58; дата 20.09.2018 час 14:15:00; дата 02.10.2018 час 15:14:04);
- стосовно адрес базових станцій та азимутів за якими здійснювався зв`язок з базовими станціями із IP-адреси НОМЕР_37 у вказаний час.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1