Справа № 308/8812/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000030 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання слідчого, погодженого з прокурором вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11червня 2019 року.

Встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця та умисно подали їх державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 для реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1 ).

Так, працівниками управління Служби безпеки України в Закарпатській області у ході виконання завдань згідно компетенції Служби безпеки України у сфері контррозвідувального забезпечення кредитно фінансової сфери держави отримано інформацію щодо вчинення невстановленими службовими особами БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України. Відповідно до матеріалів, у період з березня 2017 року по теперішній час Федерацією Футболу Угорщини та нерезидентом України ІНФОРМАЦІЯ_3 виділялися кошти на функціонування та розвиток дитячого футболу в Закарпатті, а саме створення так званої «Мункач футбольної академії». Перший контракт у розмірі 1 мільярд форинтів (3 млн. євро) був підписаний у березні 2017 року, у 2018 році було додано ще 1,65 млрд. форинтів (5,1 млн. євро).

Досудовим розслідуванням встановлено, що реалізацію вказаного проекту на території Закарпатської області виступає БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), на земельних ділянках якої у с. Дерцен розпочато будівництво.

Встановлено, що БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) здійснено перерахування коштів на адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , код ДРФО НОМЕР_1 . Діяльність: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Дата реєстрації: 11.07.2018. Тел. НОМЕР_3 . У третьому кварталі 2018 року перераховано 3 млн грн. за ознакою «169» (благодійна допомога). У четвертому кварталі 2018 року перераховано 1,2 млн грн. за ознакою «157».

Відповідно до письмових пояснень громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , остання зазначила, що підприємницькою діяльністю не займається, про факт проведення фінансових операцій з БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначені суми їй нічого невідомо. Вказане свідчить про підроблення документів, які надані під час державної реєстрації громадянки ОСОБА_4 в якості фізичної особи-підприємця, а також використання її персональних даних службовими особами БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою проведення фіктивних фінансово-банківських операцій з подальшим виведенням отриманих грошових коштів у тіньовий обіг.

Крім цього, встановлено, що БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018 року здійснено низку ризикованих фінансових операцій з фізичними особами-підприємцями, які мають певні ознаки фіктивності.

Враховуючи вищенаведене, невстановленими особами внесено завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, та умисно подано їх державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 без мети здійснення підприємницької діяльності.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 205-1 КК України.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1 ) за номерами: № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , індекс: АДРЕСА_3 ).

Підставою вважати, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) є реєстраційні дані по ФОП ОСОБА_4 отримані в ході проведення досудового розслідування.

Клопотання вмотивоване тим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , індекс: АДРЕСА_3 ), а саме до виписок про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1 ) для проведення подальшого аналізу щодо встановлення фактичного обігу грошових коштів, фактично задекларованих сум, законності їх перерахування, а також для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, іншим способом отримати вказану інформацію не можливо, оскільки така містить відомості, які становлять, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківську таємницю.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Однак, надала суду заяву, в якій просить провести розгляд даного клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , індекс: АДРЕСА_3 ), а саме до виписок про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1 ) для проведення подальшого аналізу щодо встановлення фактичного обігу грошових коштів, фактично задекларованих сум, законності їх перерахування, а також для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення в частині надання дозволу слідчим в провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000030.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11червня 2019 року.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Однак, відповідно до п.3 ст.62 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» слідче управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_7 до кола суб`єктів, на письмову вимогу яких надається інформація, яка містить банківську таємницю, не належить. Отримати вказану інформацію орган досудового розслідування може виключно на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до Постанови Управління Національного Банку України від 14.07.2006 №267, якою затверджено правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме п. 4.1 Розділу 4 вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ((МФО НОМЕР_8 , індекс: АДРЕСА_3 ), що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000030 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000030 старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000030 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , індекс: АДРЕСА_4 ), та які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1 ), в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 ;

- розгорнутого руху в паперовому та електронному вигляді коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахункам ФОП ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня) за період 2018-2019рр., шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься на електронних інформаційних системах банку та становлять банківську таємницю;

- платіжних доручень щодо списання/зняття коштів із рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня) за період 2018-2019рр.;

- матеріалів фото-, відео- фіксації зняття готівкових коштів із рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня) через банкомати та філії банку,за період 2018-2019рр.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1