Справа № 600/330/19
Справа № 1-кс/600/202/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року слідчий суддя Козівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Козова клопотання слідчого СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, у кримінальному провадженні № 0000036 від 15.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 15 березня 2019 року в чергову частину Козівського ВП Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 15 березня 2019 року близько 13 години 00 хвилин до неї зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що їй необхідно вказати код, який прийшов на мобільний номер заявниці. ОСОБА_5 вважаючи, що спілкується із працівником банку повідомила конфіденційну інформацію після чого розмова завершилась. Через деякий час ОСОБА_5 , вирішила зняти грошові кошти із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2339, однак виявила їх відсутність.

15 березня 2019 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено наступне:

15 березня 2019 року близько 13 години 00 хвилин до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа (судячи по голосу чоловік років 40) з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови яка виникла між ОСОБА_5 та вищевказаною особою, остання сказала їй щоб вона повідомила код, який прийшов на мобільний номер потерпілої у вигляді SMS повідомлення. Надалі ОСОБА_5 повідомила незнайомому чоловіку код з SMS після цього розмова між ними завершилася.

В подальшому ОСОБА_5 зрозумівши що її ввели в оману, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свою банківську картку за № НОМЕР_2 . Надалі коли потерпіла перебувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в смт. Козова,, працівники даної установи повідомили їй, що її банківська картка заблокована, однак з неї 15.03.2019 року близько 14 години 00 хвилин були зняті грошові кошти у сумі 2339 гривень.

Таким чином в ході досудового розслідування є всі підстави вважати, що невстановлена досудовим слідством особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2339 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Відповідно до ухвали слідчого судді Козівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 №1-кс/600/115/2019 від 17 квітня 2019 року, було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримано виписку по особовому рахунку та інформацію відносно руху грошових коштів громадянки ОСОБА_5 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: № НОМЕР_2 .

Згідно даних виписки встановлено, що 15.03.2019 року в період з 14 години 04 хвилин по 14 годину 08 хвилин з карткового рахунку громадянки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у загальному розмірі 2339 гривень (враховуючи зняту комісію) на картковий рахунок за № НОМЕР_3 . Даний картковий рахунок на які було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням його прізвища, імені та по-батькові, дати народження та місця реєстрації; у якому місці та коли були зняті грошові кошти в сумі 2339 гривень з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які 15.03.2019 року були перераховані з рахунку громадянки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: № НОМЕР_2 на вищевказаний рахунок.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи у володінні якої перебуває вищезазначена інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Козівським відділенням поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000036 від 15.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 ; начальникові СКП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо:
-власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням його прізвища, імені та по-батькові, дати народження та місця реєстрації;

-у якому місці та коли були зняті грошові кошти в сумі 2339 гривень з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які 15.03.2019 року були перераховані з рахунку громадянки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: № НОМЕР_2 на вищевказаний рахунок,

із подальшим отриманням відповідних підтверджуючих документів, шляхом зняття з них копії інформації у текстовому та електронному вигляді та оформлених належним чином.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1