Справа № 404/8065/19
Номер провадження 1-кс/404/4911/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження №0000053 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати дозвіл слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до 00 год. 00 хв. 05.11.2019, за номером № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до 00 год. 00 хв. 05.11.2019, за номером № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до 00 год. 00 хв. 05.11.2019, за номером № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що аосадові особи ФГ «СФГ « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 в період часу з 19.08.2017 по 21.08.2017 під приводом поставки товару (мед натуральний) шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на суму 180 000,00 гривень.

За даним фактом 15.05.2019 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла через мережу Інтернет, фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . В телефонній розмові з чоловіком що представився як ОСОБА_8 який користувався телефоном № НОМЕР_2 та НОМЕР_7 направила працівника свого товариства ОСОБА_10 що користується телефоном № НОМЕР_4 , за адресою: Одеська область, Тарутинський район, селище міського типу Тарутине. Де ОСОБА_10 , зустрівся з ОСОБА_8 та останній вказав на пасіку з вітки відібрали проби меду які привіз до м. Кропивницький.

Після того 19 серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з уклало договір поставки № б/н, згідно якого ФГ «СФГ «АДОНИС» повинен був поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняти та оплатити товар (мед натуральний).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19 серпня 2017 року зробила замовлення і перерахувала на рахунок ФГ «СФГ « ОСОБА_7 » грошові кошти в сумі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.), разом з ПДВ згідно платіжного доручення №37 від 19.08.2017 та 21 серпня 2017 на рахунок ФГ «СФГ « ОСОБА_7 » були перераховані грошові кошти в сумі 80 000,00 грн., разом з ПДВ згідно платіжного доручення № 42 від 21.08.2017

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в зазначені в договорі строки замовлений товар не було поставлено, тобто ФГ «СФГ ОСОБА_11 »» не виконав свої зобов`язання згідно договору поставки № б/н від 19.08.2017.

Таким чином ОСОБА_8 в якості директора ФГ «СФГ «АДОНИС» під приводом поставки товару (мед натуральний) шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на суму 180 000,00 гривень.

В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу про зв`язок та кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_9 користується телефоном № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 користується телефоном № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 користується телефоном № НОМЕР_1 , ОСОБА_8 користується телефоном № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , якими користуються особи, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, з прив`язкою до базових станцій.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного:
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню тільки в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування про зв`язок абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, маршрути пересування, що знаходяться в операторів телекомунікацій, але без деталізації розмов, оскільки для надання дозволу на втручання у приватне спілкування законодавцем передбачений інший порядок (глава 21 КПК України) у період часу з 01.01.2017 до 00 год. 00 хв. 31.12.2017 року.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить данні про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до 00 год. 00 хв. 31.12.2017 року, за номером № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить данні про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до 00 год. 00 хв. 31.12.2017 року, за номером № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до 00 год. 00 хв. 31.12.2017 року, за номером № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати операторів телекомунікацій надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки (без розголошення змісту розмов), SMS, MMS (без розголошення змісту повідомлень), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії цієї ухвали встановити до 07.12.2019 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1