УХВАЛА
Іменем України

12 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , погодженого прокурором у провадженні-прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2019 слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 364 "Про утворення публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 100 відсотків якого належить державі. Згідно з п. п. 17, 18 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 698, метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.

Так, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф, відповідно до якого, з урахуванням Додаткової угоди №1 до біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф від 28.09.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано поставити товар, а саме зерно кукурудзи 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 30.11.2018, включно.

03.04.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 741 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 461Ф від 03.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальній площі посіву 181 га, на полях, розташованих на території населеного пункту Романів, Шепетівського району, Хмельницької області, а також на території населеного пункту Кропивня, Новоград-Волинського району, Житомирської області. Сторонами предмет застави було оцінено у 1 837 500,00 грн.

Відповідно до п.5.3 Договору від 03.04.2018 № 461Ф, із змінами та доповненнями, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у сумі 1 194 375,00 грн.

Окрім цього, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний поставити товар, а саме зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 2 642,000 тонн в строк до 01.10.2018 включно.

04.04.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 762 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 464Ф від 04.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальній площі посіву 755,7 га, на полях, розташованих на території населених пунктів Хутір та Корчик, Шепетівського району, Хмельницької області, а також на території населених пунктів Кропивня та Барвинівка, Новоград-Волинського району, Житомирської області. Сторонами предмет застави було оцінено у 12 813 700,00 грн.

Відповідно до п.5.3 Договору від 04.04.2018 № 464Ф ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у сумі 8 328 905,00 грн.

Проте, станом на сьогодні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по біржовому договору від 04.04.2018 №464 Ф, у строк до 01.10.2018 та по біржовому договору від 03.04.2018 № 461Ф, у строк до 30.11.2018, із змінами та доповненнями, не виконало, оскільки зерно до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставлено, кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуто.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як заставодавця, не виконали їх умови вказаних вище договорів застави, реалізувавши заставне майно зерно, яке було зібрано на загальній площі 755,7 га, та оцінено у 12 813 700,00 грн., а також зерно, яке було зібрано на загальній площі 181 га, та оцінено у 1 837 500,00 грн.

Відповідно до інформації із заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинене кримінальне правопорушення № 13/04-03/2/8 від 03.10.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало на меті виконувати умови біржових договорів № 461 та № 464, а також договорів застави за вказаними вище біржовими договорами, оскільки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використали кошти, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не за призначенням, перерахувавши їх на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В період укладення вказаних вище договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано за адресою Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Броники, засновниками вказаного товариства були: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , директором був ОСОБА_8 , головним бухгалтером була ОСОБА_9 .

В подальшому, за невстановлених слідством обставин було проведено державну реєстрацію змін до відомостей щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних із зміною засновника, керівника (директора), місцезнаходження, тощо. За вказаних обставин, засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став ОСОБА_10 .

Окрім цього, відповідно до інформації із заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинене кримінальне правопорушення № 13/04-03/2/8 від 03.10.2019, 27.08.2018 було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , в період вересня-грудня 2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на новостворене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перереєстровано всі договори оренди земельних ділянок (паїв), на яких вирощуються зернові культури - пшениця, соняшник, ріпак тощо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації та оригіналів документації, щодо декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснювали свою господарську діяльність на території Хмельницької області, обсягів урожаю кукурудзи, пшениці, жита за 2015-2018 роки, а також загального розміру засіяних зазначеним товариством площ земельних ділянок під посів насіння кукурудзи, пшениці, жита, упродовж 2015-2018 років, із зазначенням місцезнаходження кожної земельної ділянки, зокрема статистичну звітність за формою № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі, сільськогосподарських культур під урожай», за формою № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», за формою № 50-сг, тощо, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В клопотанні вказується, що метою вилучення оригіналів документів є необхідність у всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, призначення судових експертиз, перевірок, ревізій.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Пояснив, що метою тимчасового доступу є встановлення дійсної інформації щодо обсягів площ посівів та встановлення правдивості інформації про обсяги посівів та осіб, які надавали таку інформацію.

Особа, у володінні якої знаходяться документи про час та місце розгляду клопотання повідомлялася, оскільки слідчим не було доведено в клопотанні можливість знищення такої інформації працівниками державної установи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами частково.

Слідчий суддя вважає недоведеною необхідність у вилученні оригіналів документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки кримінальне провадження пов`язане з незаконними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а інформацію щодо обсягів урожаю кукурудзи, пшениці, жита за 2015-2018 роки, а також загального розміру засіяних зазначеним товариством площ земельних ділянок під посів насіння кукурудзи, пшениці, жита, упродовж 2015-2018 років можливо отримати шляхом вилучення копії документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до цих документів. Крім того, щодо документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стороною обвинувачення було доведено, що наявні достатні підстави вважати, що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому клопотання в цій частині також підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснювали свою господарську діяльність на території Хмельницької області, про обсяги урожаю кукурудзи, пшениці, жита за 2015-2018 роки, а також загального розміру засіяних зазначеним товариством площ земельних ділянок під посів насіння кукурудзи, пшениці, жита, упродовж 2015-2018 років, із зазначенням місцезнаходження кожної земельної ділянки, зокрема статистичну звітність за формою № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі, сільськогосподарських культур під урожай», за формою № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», за формою № 50-сг.

Щодо документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) тимчасовий доступ надається із можливістю вилучення оригіналів таких документів (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).

Щодо документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тимчасовий доступ надається із можливістю вилучення завірених відповідальною особою їх копій.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1