Справа №:755/5833/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС в Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :
слідчий в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого суддіз клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та які містять відомості про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також їх банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які були використані для перерахування у період з 01 січня 2018 року по сьогоднішній день грошових коштів вказаними юридичними особами.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що з метою функціонування протиправної схеми з розкрадання державних коштів була створена транзитно-конвертаційна група. Одним із підприємств даної групи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке у грудні 2018 стало переможцем в державних закупівлях на загальну суму понад 35 000 000 грн. Розпорядниками бюджетних коштів виступили: Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало переможцем в закупівлях на 24 200 000 грн, ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало переможцем в закупівлях на 11 200 000 грн та ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало переможцем в закупівлях на 6 600 000 грн.
Після перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відразу перераховано 10 000 000 грн на рахунки афілійованого підприємства ПП « ОСОБА_5 », які в свою чергу ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на розрахункові рахунки ФОПів, які здійснили їх обготівкування.
Після вищезазначених операцій, директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 подала заяву на припинення юридичної особи. Також, встановлено, що ОСОБА_6 одночасно являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на постійній основі проводять державні закупівлі, в яких перемагають заздалегідь визначені підконтрольні підприємства. В ході виконання будівельних робіт, роботи здійснюються не в повному обсязі, а бюджетні кошти обготівковуються шляхом перерахуванням коштів на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності.
Так, в 2018 році підконтрольні посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стали переможцями в державних закупівлях організатором яких виступив ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після перерахування бюджетних коштів, вони були обготівковані через підприємства з ознаками фіктивності. З метою документування протиправної діяльності, на даний момент вбачається необхідним розкрити банківську таємницю з метою підтвердження факту обготівкування бюджетних коштів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 які обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, співробітникам ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів співробітникам ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням, слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому-криміналісту п`ятого відділення слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять відомості про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їх банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які були використані для перерахування у період з 01 січня 2018 року по 28 травня 2019 року грошових коштів вказаними юридичними особами, та про проведення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема:

виписки руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2018 по сьогоднішній день (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеІ;

юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків, з можливістю вилучення їх в оригіналах.
В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1