Справа № 591/2250/19
Провадження № 1-кс/591/3054/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

3 липня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000275 від 03.11.2017 за ч. ч. 2, 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України щодо можливих шахрайських дій, самоправства посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розтрати ними коштів підприємства тощо. В ході досудового розслідування виникла підстава вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 здійснюють протиправну діяльність, результатом чого є перерахування грошових коштів з їх рахунків та направлення на їх рахунки. За таких обставин, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів на рахунках як по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », так і по всім вказаним підприємствам. Але з цією метою необхідно встановити номери рахунків та банківські установи, в яких такі рахунки відкрито. Така інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 . Просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про всі розрахункові рахунки у банківських установах суб`єктів господарювання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № за №0000275 від 03.11.2017 за ч. ч. 2, 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про наявні розрахункові рахунки, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 , а також назва банківських установ, в яких такі рахунки відкриті, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000275.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про номери банківських рахунків, в яких банках та з якого часу відкриті по наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_9 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати у роздрукованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1