Провадження № 1-кс/592/7497/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002813 від 28.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 з моменту заснування ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» у 2003 році є його учасником. На початку серпня 2018 року за інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 стало відомо, що на даний час єдиним учасником та власником зазначеного товариства є ОСОБА_5 . Звернувшись до державного реєстратора ЦНАП в м. Суми з приводу з`ясування обставин(підстав) внесення змін до статутних документів та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, ОСОБА_4 були надані наступні документи: протокол загальних зборів ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» від 13.06.2018р.; договір від 13.06.2018р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 0,897% вартістю 1044,00 грн., укладений між ОСОБА_6 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець); договір від 13.06.2018р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 12,564 % вартістю 14628,00 грн., укладений між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець).

Згідно наданого протоколу від 13.06.2018р. ОСОБА_4 був виключений зі складу засновників ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» в зв`язку з продажем належної йому частки в статутному капіталі ОСОБА_7 . Так само ОСОБА_6 також була виключена зі складу учасників ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» за тих самих підстав - у зв`язку з продажем належної їй частки в статутному капіталі ОСОБА_7 .

Проте, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ніяких договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» не укладали. Дана обставина підтверджується тим, що ОСОБА_6 дружина ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 є спадкоємцем померлої дружини ОСОБА_6 .

Таким чином ОСОБА_4 шахрайським шляхом протиправно позбавлений права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД».

По зазначеному кримінальному провадженню проведені наступні слідчі та процесуальні дії:

допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ;

залучено до кримінального провадження та допитано у якості свідка законного представника потерпілого ОСОБА_8 ;

відібрано зразки підпису ОСОБА_4 ;

за клопотанням слідчого отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Сумах»;

проведено тимчасовий доступ до управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Сумах», у ході якого вилучено оригінал реєстраційної справи ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» в якій містяться оригінали протоколу загальних зборів ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» від 13.06.2018р.; договору від 13.06.2018р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 0,897% вартістю 1044,00 грн., укладений між ОСОБА_6 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець); договору від 13.06.2018р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 12,564 % вартістю 14628,00 грн., укладений між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець).;

направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою проведення допиту ОСОБА_5 . На даний час відповідь не надійшла;

за клопотанням слідчого отримано ухвалу суду про призначення почеркознавчої експертизи та направлено на виконання;

допитано у якості свідка ОСОБА_9 ;

допитано у якості свідка ОСОБА_10 ;

повторно за клопотанням слідчого отримано ухвалу суду про призначення почеркознавчої експертизи та направлено на виконання;

витребувано висновок почеркознавчої експертизи, відповідно до якої підписи від імені ОСОБА_4 на наданих на дослідження документах виконані не ОСОБА_4 ;

повторно направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою проведення допиту ОСОБА_5 . На даний час відповідь не надійшла;

17.09.2018, 03.10.2018, 05.12.2018, 14.03.2019, 14.05.2019 надано доручення оперативним підрозділам з метою проведення допитів свідків по даному кримінальному провадженню та встановлення особи ОСОБА_5 .

Строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню закінчується 28.08.2019, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на даний час не проведено допит ОСОБА_5 , з яким укладено договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та якого призначено директором ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» протоколом загальних зборів від 13.06.2018. Допит ОСОБА_5 не був проведений у зв`язку з тим, що на даний час не встановлено його місцеперебування на території м. Суми та у зв`язку із ненадходженням відповідей на направлені до Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, за місцем реєстрації останнього, постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, з метою проведення допиту ОСОБА_5 .

Також по даному кримінальному провадженню необхідно провести відібрання зразків почерку ОСОБА_5 з метою подальшого проведення експертного дослідження вищезазначених документів ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД», на яких міститься підпис останнього. На даний час зазначені дії не проведенні у зв`язку із не встановленням особи ОСОБА_5 та його місцеперебування, тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Проведення зазначених слідчих дій є необхідними для встановлення всіх обставин скоєного злочину та винних осіб.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування по даному кримінальному провадженню на строк, необхідний для проведення зазначених слідчих дій, а саме 6 місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

За таких обставин, беручи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.08.2019р., і необхідно виконати ряд слідчих і процесуальних дій, зокрема провести допит ОСОБА_5 , відібрання зразків почерку ОСОБА_5 , приходжу до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 28.02.2020 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий судя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002813 від 28.08.2018 до 28.02.2020.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1