провадження № 1-кс/294/321/19
справа № 294/1030/19
УХВАЛА
слідчого судді
19 липня 2019 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
18.07.2019 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 31.12.2018 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся житель с. Рачки, Чуднівського району ОСОБА_4 про те, що 13.12.2018 ОСОБА_5 шляхом шахрайства заволодів його коштами в сумі 11200.00 грн.

Дані відомості Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області 09.01.2019 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 22.10.2018 ОСОБА_4 у м. Бердичів Житомирської області придбав у ОСОБА_6 за 1200.00 доларів США легковий автомобіль марки «ОРЕL VЕСТRА» 1996 р. реєстраційний номер НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 .

З метою зняття даного автомобіля з обліку в Республіка Польща, ОСОБА_4 за порадою Георгія Редіца, 13.12.2018 перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 який відкритий на прізвище ОСОБА_5 кошти в сумі 11200.00 грн., після чого вказані особи перестали відповідати на дзвінки ОСОБА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи не забезпечила участь свого представника при розгляді клопотання. У зв`язку із належним повідомленням про час та місце розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 31.12.2018 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся житель с. Рачки, Чуднівського району ОСОБА_4 про те, що 13.12.2018 ОСОБА_5 шляхом шахрайства заволодів його коштами в сумі 11200.00 грн.

Дані відомості Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області 09.01.2019 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Враховуючи вище викладене та беручи до уваги те, що документи та інформація, які необхідно витребувати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може становити банківську таємницю і вона може бути отримана лише за рішенням суду, її можна використати органом досудового розслідування як доказ у вчиненні кримінального правопорушення і представляє собою речові докази документи, а, крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, тому є необхідність у вилученні оригіналів документів та інформації які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

- оригінал заяви з копією паспортних даних, на підставі якої було відкрито картковий рахунок НОМЕР_3 та оригінал договору про обслуговування цього рахунку, інформацію, кому належить даний рахунок із зазначенням повних анкетних даних власника, а також у якому місці та в який час знімались кошти з вказаного рахунку в сумі 11200.00 грн., які були перераховані 13.12.2018 із наданням відеозаписів з банкоматів де знімались дані кошти;

- інформацію про детальний рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період з 13.12.2018 року по 31.01.2019 року, які знаходяться у володінні Житомирської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, проведення їх огляду та можливості використання як доказів відомостей, які містяться в рахунку НОМЕР_3 , а іншим способом неможливо отримати вказані документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання протимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 93, 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів а саме:

- оригінал заяви з копією паспортних даних, на підставі якої було відкрито картковий рахунок НОМЕР_3 та оригінал договору про обслуговування цього рахунку, інформацію, кому належить даний рахунок із зазначенням повних анкетних даних власника, а також у якому місці та в який час знімались кошти з вказаного рахунку в сумі 11200.00 грн. які були перераховані 13.12.2018 із наданням відеозаписів з банкоматів де знімались дані кошти;

- інформацію про детальний рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період з 13.12.2018 року по 31.01.2019 року, які знаходяться у володінні Житомирської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, проведення їх огляду та можливості використання як доказів відомостей, які містяться в рахунку НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні Житомирської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 знаходиться за адресою: ін. АДРЕСА_2 , з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, проведення їх огляду та можливості використання як доказів відомостей, які містяться в рахунку НОМЕР_3 , з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчої експертизи та можливості використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах, інформації та відеозаписах.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1