ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4177/19
Провадження № 1-кс/210/2448/19

"29" липня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від «01» липня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
24 липня 2019 року старший слідчий з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від «01» липня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання вказував, що в провадженні шостого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000015 від 01.07.2019 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Відповідно до інформації, яка надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) в грудні 2018 року, в порушення податкового законодавства України здійснювала операції поза межами податкового контролю, чим ухилялась від сплати відповідних податків до державного бюджету України.

На підставі вищевикладеного в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000015 від 01.07.2019 року, попередня правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення - ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до матеріалів наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_5 в грудні 2018 року отримувала від ряду підприємств на свої розрахункові рахунки грошові кошти за проведенні фінансово-господарські операції від рядку товариств, а в подальшому знімала готівку у касі Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

У свою чергу ОСОБА_5 не відобразила вказані операції в своїй податковій звітності, як фізичної особи-підприємця у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_2 зроблено висновок, що за участю ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом.

Так, відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито два рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які використовувались в схемі конвертації безготівкових коштів у готівку.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від «01» липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від «01» липня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС шостого ВРКП ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів стосовно банківського обслуговування ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск/DVD-диск), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення через Криворізьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме до:

-обліково-реєстраційної, юридичної справи ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) стосовно відкриття/закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-заяви-анкети на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
-карток із зразками підпису ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) необхідних для проведення банківських операцій;
-анкети клієнта банку, які заповнялись для договорів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
-договорів, які було укладено для обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
-документів наданих для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
-розписок про отримання карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
-роздруківки, щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на паперовому та електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів;
-відеозаписів та фотознімків з банкоматів або з відділень банку, якими зафіксовано осіб, які здійснювали операції по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.12.2018 по 31.12.2018;
-чеків на підставі, яких здійснювалось зняття готівки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.12.2018 по 31.12.2018;
-інших документів, які були оформлені для обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» та/або сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між комп`ютером банку та клієнтом із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань та окремо інформації, щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками підприємств/фізичних осіб за допомогою системи «Клієнт-Банк» та/або сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.12.2018 по 31.12.2018.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1