1Справа № 335/8659/19 1-кс/335/5389/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби незаконно, в порушенні чинного Законодавства організували надання в суборенду на території дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровими номерами: :01:005:0025, :01:005:0178, :01:005:0183 приміщень та земельних ділянок під надання послуг в сфері відпочинку.

Також органом досудового розслідування встановлено, що протягом червня липня 2019 року, робочими групами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено низку перевірок дотримання діючого Законодавства в сфері надання послуг в сфері оздоровлення дітей на території ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). За результатом перевірок складено акти № 24 від 10.06.2019 року, № 28 від 20.06.2019 року, № 29 від 26.06.2019 року, про виявлені порушення. У висновках комісій вищезазначених актах неодноразово вказано, що «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не готовий до функціонування.

Крім цього, 25.06.2019 року під час перевірки Дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , членами атестаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на території закладу перебувало близько 90 дітей у супроводі дорослих, та при цьому зазначений заклад не має дозвільних документів на приймання дітей, що є порушенням та становить загрозу життю та здоров`ю дітей.

В подальшому, під час проведення досудового розслідування, кримінального провадження отримано відомості з ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо орендаторів земельних ділянок з кадастровими номерами :01:005:0025, :01:005:0178, :01:005:0183, ними є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). При цьому згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 договори оренди землі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі відсутні.

Згідно клопотання слідчого, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими суб`єктами господарювання за період з 01.01.2018 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також необхідні для проведення низки експертиз.

Посилаючись на вимоги ст.ст. 10, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просив надати йому та групі слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- документів щодо взаємовідносин ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими суб`єктами господарювання за період з 01.01.2018 року по теперішній час:

- договори оренди/суборенди на земельні ділянки/об`єкти нерухомості, з додатками, специфікаціями, калькуляціями розрахунку на оплату, додатковими угодами, рахунками на оплату за земельні ділянки, бухгалтерськими документами щодо сплати за договорами, тощо;

- договори про надання послуг з оздоровлення дітей/дорослих, з додатками, специфікаціями, калькуляціями розрахунку на оплату, додатковими угодами, рахунками на оплату за земельні ділянки, бухгалтерськими документами щодо сплати за договорами, акти приймання наданих послуг, тощо;

- книги/журнали реєстрації відпочиваючих, тощо;

-дозвільні документи на функціонування ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- завірену копію статуту ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- бухгалтерські документи по взаємовідносинам між вказаними підприємствами, в тому числі, щодо сплати за договорами оренди земельних ділянок;

- накази призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), заступників керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по теперішній час, вільні зразки підпису(ів), почерку (ів) у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів кожної вищевказаної посадової особи, з можливістю їх подальшого вилучення у ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Так, вирішуючи клопотання, слідчий суддя враховує, що відповідно до пункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеного положення КПК України, для надання тимчасового доступу слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування, що документи крім завіреної копії статуту ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а самі обставини не конкретизовані.

Згідно наданого витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. З короткого викладу обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що посадові особи дитячого закладу зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших осіб, всупереч інтересам служби спричинили тяжкі наслідки.

Разом із тим, статтею 91 КПК України визначено перелік обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Разом із тим, слідчим не конкретизовано, які саме обставини вчинення кримінального правопорушення за правовою кваліфікацією злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в контексті доказування події злочину можуть бути доведені за допомогою вищезазначених документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Отже, в клопотанні відсутнє обґрунтування, що зазначені слідчим документи можуть бути використані як докази, а доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Крім того, клопотання не містить даних, що вищезазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю лише обґрунтованими доводи слідчого, проте, що у володінні ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться частина документів, а саме статут ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, наявні у ньому відомості можуть бути використані, як доказ.

При цьому, слідчий суддя вважає недоцільним вилучення оригіналу статуту ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки для потреб досудового розслідування зазначені документи на даний час можливо вилучити виключено в копії.

З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню

Керуючись статтями 159 - 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим, здійснюючих досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копії статуту ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю ознайомитися з ним, зробити його копію.

В задоволенні інших вимог клопотання слідчого відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1