пр. № 1-кс/759/7289/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення копій вищевказаних документів у друкованому, або електронному вигляді.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення копій вищевказаних документів у друкованому, або електронному вигляді.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення копій вищевказаних документів у друкованому, або електронному вигляді.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_18 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_18 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_18 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення копій вищевказаних документів у друкованому, або електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовано тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2017 року у ОСОБА_5 та директора пов`язаної з ним юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , виник злочинний умисел на безоплатне заволодіння шляхом обману чужим майном - бітумом, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне, безоплатне заволодіння чужим майном, та прикриття своїх дійсних намірів, ОСОБА_5 , увійшовши в довіру до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », схилив їх до співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є компанією, яка не має будь-яких активів та створена ОСОБА_5 з метою заволодіння майном інших товариств, наступного швидкого продажу пов`язаним із ним юридичним особам - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), наступного отримання грошових коштів та виведення їх на інше пов`язане із ОСОБА_5 товариство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Так, на реалізацію злочинного умислу, 12.05.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки нафтопродуктів №НКН-700006 щодо поставки бітуму дорожнього марки 70/100 та марки 60/90.

Спочатку, з ціллю укріплення довіри та створення вигляду реальності своїх намірів співпрацювати за вказаним договором, ОСОБА_5 , діючи через ОСОБА_6 своєчасно розраховувалися за бітум, поставлений на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Поступово ОСОБА_5 та ОСОБА_6 нарощували об`єми замовлень і найбільші партії замовили протягом вересня-листопада 2017 року.

Всього за травень листопад 2017 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бітуму на загальну суму 22 294 894,70 грн.

Після того, як об`єми та кількість поставок за договором №НКН-700006 збільшилися, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою незаконного безоплатного заволодіння чужим майном, припинили розрахунки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за поставлений бітум. Це дозволило їм фактично заволодіти бітумом на суму 4 205 119,10 грн.

Надалі, незаконно отриманий та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бітум на загальну суму 4 205 119,10 грн., був реалізований юридичним особам, пов`язаним із ОСОБА_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 використовувала отриманий бітум у своїй господарській діяльності та брала участь у тендерах на будівництво доріг в Донецькій області, отримуючи грошові кошти з місцевих бюджетів.

Надалі вказані грошові кошти виводились на іншу пов`язану з ОСОБА_5 юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) шляхом укладання фіктивних угод про надання послуг з оренди рухомого та нерухомого майна.

Пов`язаність вказаних юридичних осіб, а також незаконність схем їхньої роботи також підтверджується також інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Беручи до уваги вищевикладене, а також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 мають істотне значення для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, отримати в інший спосіб у межах даного кримінального провадження їх неможливо, старший слідчий просив надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів.

Слідчий і заінтересовані особи до суду не з`явились, неприбуття яких в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає його розгляду. Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Зокрема, у клопотанні відсутня достатня аргументація та відповідні належні і достатні докази для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, в зазначеному клопотанні ставиться питання доступу до документів, які становлять бінківську таємницю зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тоді як таке ТОВ не фігурує взагалі у фабулі зазначеного криміналбьного провадження відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім того, відсутні дані про порушення вказаним ТОВ саме норм КК України, тобто вчиненя злочину чи причетності такого до вчинення такого злочину.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування, прийшов до висновку про відмову у наданні дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1