Провадження по справі № 1-кс/752/785/19
У Х В А Л А

22.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 0000048 від 27.11.2017 року, подану в порядку ст. 303 КПК України, , -

ВСТАНОВИВ:

14.01.2019 року ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 звернувся зі скаргою до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 26.12.2018 року в межах кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 року.
В обґрунтування поданого клопотання зазначає про те, що 26.12.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за адресою м.Київ вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1, а саме в офісі ТОВ "Колумб трейд" проведено обшук в ході якого слідчим вилучено майно: телефон Айфон 10 (imei НОМЕР_1 ), грошові кошти в сумі 25 400,00 долларів США та блокнот, про що було засвідчено в протоколі обшуку та в зауваженнях до нього. Стверджував, що ТОВ "Колумб трейд" не має жодного відношення до кримінального провадження в межах якого було надано дозвіл на обшук, останнє здійснює діяльність основним напрямком якої є надання консалтингових послуг населенню з придбання автомобілів за кордоном та їх оформлення. Крім того, вказав, що ухвалою слідчого судді від 20.12.2018 року у справі №752/25255/17 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою:м.Київ вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1, з вилученням документів, які мають реквізити ТОВ "Інтеркарго Україна" та ТОВ "Еланєор" проте обшук під час якого було вилучено майно проводився за адресою м.Київ вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1 лише в приміщенні, яке орендує ТОВ "Колумб трейд".

В порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий або ж прокурор не звернулися з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки товариство не було повідомлене про таке звернення. Просив повернути майно, яке було вилучено під час обшуку 26.12.2018 року за адресою м.Київ вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1 в приміщенні, яке орендує ТОВ "Колумб трейд".

У судовому засіданні заявник скарги адвокат ОСОБА_4 підтримав заявлені вимоги, просив зобов`язати слідчого або іншу уповноважену особу в межах кримінального провадження № 0000048 від 27.11.2017 року повернути ОСОБА_7 тимчасово вилучене під час обшуку 26.12.2018 року за адресою АДРЕСА_1 майно, а саме: телефон Айфон 10 (imei НОМЕР_1 ), грошові коштив сумі 25 400,00 долларів США та блокнот.
Слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000048 від 27.11.2017 року у судовому засіданні заперечував проти задоволення заявлених у скарзі вимог, з огляду на те, що віносно вилученої техніки призначено комп"ютерно-технічну експертизу для дослідження наявності інформації, що стосується господарської діяльності товариств ТОВ «Інтеркарго Україна» , ТОВ «ЕЛАНЄОР» щодо яких було надано дозвіл на обшук. Крім того, надав суду постанову про визнання та приєднання до справи речових доказів, якою грошові кошти, вилучені під час обшуку 26.12.2018 року за адресою м.Київ вул. Костянтинівська, буд. 71 визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Заслухавши адвоката ОСОБА_4 , слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , дослідивши скаргу та додані до неї додатки, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у скарзі вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 20.12.2018 року по справі 752/25255/17 було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать: ПП «Савенко.інвестиції», ПП «Кратер», ТОВ «Новий комплекс», ПП «Сундук», Гальперін Міхаель, ТОВ «К71 Сервіс», ОСОБА_8 , ТОВ «Імідж проект», ТОВ «Автоцентр «Автек», Дов Сторч, ОСОБА_9 , ТОВ «Автек-Брок», ПП «ВЕРБА-2004», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , для виявлення та вилучення реєстраційних, первинних податкових та бухгалтерських документів складених з використанням реквізитів ТОВ «Інтеркарго Україна» (код ЄДР 41494092), ТОВ «ЕЛАНЄОР» (код ЄДР 40946052), в тому числі: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, вантажно-митних декларацій, актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів), мобільних терміналів, чорнових записів, печаток, штампів, грошових коштів здобутих кримінально протиправним шляхом, доходів від вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду зі скаргою заявник стверджував, що в ході проведення обшуку 26.12.2018 року за адресою м.Київ вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1, а саме в офісі ТОВ "Колумб трейд" вилучено майно: телефон Айфон 10 (imei НОМЕР_1 ), грошові кошти в сумі 25 400,00 долларів США та блокнот , яке є власністю Казар"яна П.А.
З доданого до протоколу обшуку від 26.12.2018 року який проводився на підставі ухвали слідчого судді №-1кс/752/11499/18 від 20.12.2018 року за адресою м.Київ вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1 зауваження видно, що ОСОБА_12 повідомив про вилучення у нього 25 400 долларів США, телефон марки Айфон 10 (imei НОМЕР_1 ) та sim-карту до нього. Крім того, ОСОБА_12 зазначив, що в ухвалі відсутні будь-які відомості щодо нього; грошові кошти є його власністю та ніякого відношення до підприємств не мають; ніякого відношення до підприємств зазначених в ухвалі він не має, а за адресою АДРЕСА_2 знаходиться інше підприємство. В ході проведення обшуку виявлено, що за вказаною адресою нежиле приміщення, яке фактично використовується співробітниками ТОВ "Колумб трейд".

Відповідно до правил ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходженя розшукуваних осіб на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, яка відповідно до п.4 ч.2 ст.235 цього ж Кодексу має містити відомості про житло чи інше володіня особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку, а також, які речі та документи мають бути відшукані та вилучені..

Увалою слідчого судді від 20.12.2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення реєстраційних, первинних податкових та бухгалтерських документів складених з використанням реквізитів ТОВ «Інтеркарго Україна» (код ЄДР 41494092), ТОВ «ЕЛАНЄОР» (код ЄДР 40946052) та документів, які стосуються господарської діяльності цих же підприємств.

Проте, за даними протоколу обшуку від 26.12.2018 року під час його проведення слідчою групою у кримінальному провадженні № 0000048 від 27.11.2017 року було встановлено та зазначено, що приміщення за адресою м.Київ, вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1 використовується співробітниками ТОВ "Колумб трейд".

Слідчим суддею встановлено, що ТОВ "Колумб трейд" 04.12.2018 року зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , основним видом економічної діяльності якого є надання інших інформаційних послуг, засновниками товариства є - ОСОБА_13 , Врублєвський Євген, ОСОБА_14 .

За даними договору суборенди нежитлового приміщення № 0511218 від 05.12.2018 року укладеного між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ "Колумб трейд", орендар ОСОБА_15 передає, а суборендар ТОВ «Колумб Трейд» приймає у строкове платне користування, нежитлове приміщення площею 105,5 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Отже вилучене під час проведення обшуку 26.12.2018 року за адресою АДРЕСА_1 , а саме в офісі ТОВ "Колумб трейд" майно та грошові кошти: телефон Айфон 10 (imei НОМЕР_1 ), грошові кошти в сумі 25 400,00 долларів США та блокнот , є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У той же час у слідчого судді відсутні дані про те, що після вилучення зазначених вище майна прокурор відповідно до вимог ст. 169 - 171 КПК України звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію.

З огляду на встановлені обставини, а саме те, що слідчою групою кримінального провадження № 0000048 від 27.11.2017 року в ході проведення обшуку встановлено, що приміщення за адресою м.Київ, вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1 де проводився обшук використовується співробітниками ТОВ "Колумб трейд", а заявник скарги ОСОБА_12 під час обшуку надав зауваження до протоколу, що зазначене майно є його особистою власністю, не має відношення до діяльності ТОВ «Інтеркарго Україна» (код ЄДР 41494092), ТОВ «ЕЛАНЄОР» (код ЄДР 40946052), слідчою группою не відшукано речей та документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Інтеркарго Україна» (код ЄДР 41494092), ТОВ «ЕЛАНЄОР» (код ЄДР 40946052), отже вилучене майно, яке просить повернути заявник скарги, не є такими дозвіл на вилучення якого був наданий в ухвалі про дозвіл на обшук від 20.12.2018 року, слідчим не вжито заходів щодо його арешту в установленому законом порядку, відповідно вимоги заявлені у скарзі підлягають задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 131, 303 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 0000048 від 27.11.2017 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна, подану в порядку ст. 303 КПК Україн, задовольнити

Зобов`язати уповноважених осіб першого слідчого віділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві в межах кримінального провадження № 0000048 від 27.11.2017 року повернути ОСОБА_7 тимчасово вилучене майно під час обшуку 26.12.2018 року проведеного за адресою АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 25 400,00 долларів США, телефон Айфон 10 (imei НОМЕР_1 ) та блокнот.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
.