Справа № 383/940/19
Номер провадження 1-кс/383/387/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000529 від 01.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 28 листопада 2018 року по 30 листопада 2018 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000529 від 01.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, розпочатого за фактом того, що 30.11.2018 року до Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, 29.11.2018 року близько 17 год. 31 хв. невідома особа, при невстановлених обставинах перерахувала з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 5400 грн.

22.02.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Бобринецького районного суду від 22.01.2019 року по справі №383/51/19 проведено тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 5400 грн. з банківських карток належних потерпілій ОСОБА_5 було переведено на картку іншого банку, а саме на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливістю іншим способом встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судовому слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Представник Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою ст.163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000529 від 01.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, розпочатого за фактом крадіжки невідомою особою грошових коштів в сумі 5400 грн. з карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.12.2018 року встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона має два рахунки, а саме картку на яку нараховується пенсія № НОМЕР_3 та картка на яку нараховується заробітна платня № НОМЕР_2 . 29.11.2018 року на протязі всього дня в с. Кетрисанівка Бобринецького району не працювала мобільна мережа ІНФОРМАЦІЯ_3 . Наступного дня ОСОБА_5 колеги по роботі повідомили, що прийшла заробітна плата, та в обідній потерпілій стали почергово приходити смс-повідомлення, а саме про зарахування заробітної платні, про переказ між власними картками та про переведення коштів на картку іншого банку в сумі 5400 грн. та комісія 59 грн. Побачивши дані смс-повідомлення потерпіла одразу ж зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови з представником банку вона заблокувала ці дві картки та подала заявку на виготовлення нової пенсійної картки та в подальшому з відповідною заявою звернулася до поліції (а.с.5-6).

22.02.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Бобринецького районного суду від 22.01.2019 року по справі №383/51/19 проведено тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 5400 грн. з банківської картки належної потерпілій ОСОБА_5 було переведено на картку іншого банку, а саме на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, яка знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківської картки Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 починаючи з 28.11.2018 року по 30.11.2018 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткового рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 28 листопада 2018 року по 30 листопада 2018 року;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

- завірені копії анкети та копії інших документів, які надавалися для відкриття рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 06.09.2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1