Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8489/19
У Х В А Л А

06 листопада 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, до ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становище, діючи всупереч служби, умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_4 в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 : АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; м. Умань, вул. Волкова; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_1 та інші, які в подальшому по попередній домовленості реалізували за грошові кошти на користь іноземних громадян, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши державі тяжкі наслідки.

В ході відпрацювання інформації, щодо земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, були виявлені наступні земельні ділянки комунальної власності за кадастровими номерами:

?№:05:002:0681, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№:05:002:0682, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№:05:001:0640, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№:05:001:0490, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?№:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?№:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№:05:002:0735, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

?№:02:005:0971, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 ;

?№:05:002:0684, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

?№:02:005:0532, площею 0,0078 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

?№:02:005:1085, площею 0,0233 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

?№:02:005:1253, площею 0,022 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

?№:05:001:0296, площею 0,0375 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

?№:05:003:1032, площею 0,2999 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 ,

які оформлені та зареєстровані у сумнівний спосіб на фізичних осіб, на підставі підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , державних актів на право приватної власності на землю, технічної документації із землеустрою яку землевпорядні організації в дійсності не виготовляли.

В ході проведення тимчасових доступів до документів, було вилучено документи, які перебували у володінні приватних нотаріусів та в ході подальшого їх вивчення й аналізу, було підтверджено факт незаконного переходу права власності на нерухоме майно, а саме земельні ділянки, які перебували у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , з подальшою реалізацією на користь третіх осіб та добросовісного набувача.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 можуть бути причетні до вчинення вищевказаних злочинів так як останні приймали та приймають активну участь у видачі різних довідок та видачі експертних висновків про вартість майна та безпосередньо підшуковували жителів м. Умань, на яких по домовленості незаконно реєстрували земельні ділянки.

В ході досудового розслідування на даний час виникає необхідність у проведенні ряду почеркознавчих експертиз так як першонабувачі земельних ділянок заперечують факт підписання будь-яких заяв, щодо оформлення на їх ім`я землі на території м. Умань, а тому подані заяви до державного реєстратора з етою здійснення держаної реєстрації права власності вирогідно є підробленими іншими особами.

В ході слідства встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_3 » являється ОСОБА_7 . На даний час необхідно отримати інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття), на вищевказані Товариства, так як у подальшому необхідно буде вирішити питання у накладені арешту на майно (рахунки), з метою відшкодування шкоди заподіяної внаслідок злочинних дій вказаних осіб. Також необхідно отримати дану інформацію про рахунки та місце зберігання юридичної справи на вказані рахунки з метою вилучення її в оригіналі та отримання в ній документів де містяться вільні зразки підписів та почерку, для надання експертам для проведення почеркознавчих експертиз та порівняльного дослідження.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ряд жителів м. Умань, а саме: ОСОБА_8 РНОКПП № НОМЕР_4 , ОСОБА_9 РНОКПП № НОМЕР_5 , ОСОБА_10 РНОКПП № НОМЕР_6 , ОСОБА_11 РНОКПП № НОМЕР_7 , ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_8 , ОСОБА_13 РНОКПП № НОМЕР_9 , ОСОБА_14 РНОКПП № НОМЕР_10 , ОСОБА_7 РНОКПП № НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП № НОМЕР_12 , ОСОБА_16 РНОКПП № НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП № НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 РНОКПП № НОМЕР_16 , ОСОБА_20 РНОКПП № НОМЕР_17 , ОСОБА_21 РНОКПП № НОМЕР_18 , ОСОБА_22 РНОКПП № НОМЕР_19 , ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_20 , ОСОБА_23 РНОКПП № НОМЕР_21 , ОСОБА_24 РНОКПП № НОМЕР_22 , ОСОБА_25 РНОКПП № НОМЕР_23 , ОСОБА_26 РНОКПП № НОМЕР_24 , ОСОБА_27 РНОКПП № НОМЕР_25 , ОСОБА_28 РНОКПП № НОМЕР_26 , ОСОБА_17 РНОКПП № НОМЕР_14 , ОСОБА_29 РНОКПП № НОМЕР_27 , ОСОБА_30 РНОКПП № НОМЕР_28 , ОСОБА_31 РНОКПП № НОМЕР_29 , ОСОБА_32 РНОКПП № НОМЕР_30 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_18 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_19 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_38 РНОКПП № НОМЕР_31 , ОСОБА_39 РНОКПП № НОМЕР_32 , ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_41 РНОКПП № НОМЕР_33 , ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_19 , по попередній домовленості на своє ім`я на підставі завідомо підроблених документів зареєстрували в Державному земельному кадастрі земельні ділянки на території м. Умань, які в подальшому були реалізовано на користь третіх осіб. Заяви від імені вказаних осіб про реєстрацію земельних ділянок та реєстрацію права власності на вказані земельні ділянки ними не підписувалися, що останні підтвердили своїми показаннями. Тому на даний час необхідно інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття), інформацію щодо місцязнаходження юридичної справи на вказані рахунки з метою вилучення її в оригіналі та отримання в ній документів де містяться вільні зразки підписів та почерку, для надання експертам для проведення почеркознавчих експертиз та порівняльного дослідження, а також відомостей про працевлаштування вищевказаних осіб, за період часу з 2006 по теперішній час.

Вся необхідна документація, щодо зареєстрованих рахунків, дати їх відкриття чи закриття та відомості про працевлаштованих осіб на вищевказані Товариства та осіб, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 .

У відповідності до п.п. 21.1.6 п. 21.1 ст. 21 ПКУ посадові та службові особи податкових органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу листа з зазначенням дати та часу розгляду клопотання.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування, за таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_48 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_49 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 , а саме до інформації щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на наступні Товариства та фізичних громадян ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 РНОКПП № НОМЕР_4 , ОСОБА_9 РНОКПП № НОМЕР_5 , ОСОБА_10 РНОКПП № НОМЕР_6 , ОСОБА_11 РНОКПП № НОМЕР_7 , ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_8 , ОСОБА_13 РНОКПП № НОМЕР_9 , ОСОБА_14 РНОКПП № НОМЕР_10 , ОСОБА_7 РНОКПП № НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП № НОМЕР_12 , ОСОБА_16 РНОКПП № НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП № НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 РНОКПП № НОМЕР_16 , ОСОБА_20 РНОКПП № НОМЕР_17 , ОСОБА_21 РНОКПП № НОМЕР_18 , ОСОБА_22 РНОКПП № НОМЕР_19 , ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_20 , ОСОБА_23 РНОКПП № НОМЕР_21 , ОСОБА_24 РНОКПП № НОМЕР_22 , ОСОБА_25 РНОКПП № НОМЕР_23 , ОСОБА_26 РНОКПП № НОМЕР_24 , ОСОБА_27 РНОКПП № НОМЕР_25 , ОСОБА_28 РНОКПП № НОМЕР_26 , ОСОБА_17 РНОКПП № НОМЕР_14 , ОСОБА_29 РНОКПП № НОМЕР_27 , ОСОБА_30 РНОКПП № НОМЕР_28 , ОСОБА_31 РНОКПП № НОМЕР_29 , ОСОБА_32 РНОКПП № НОМЕР_30 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_18 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_19 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_38 РНОКПП № НОМЕР_31 , ОСОБА_41 РНОКПП № НОМЕР_33 , ОСОБА_39 РНОКПП № НОМЕР_32 , ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_19 , а також відомостей про офіційне працевлаштування вказаних фізичних осіб, за період часу з 2006 по теперішній час, з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказані документи, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1