г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2346/19
Номер провадження 1-кс/213/1220/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.09.2019 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 05.04.2019 до Інгулецького ВП КВП звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з письмовою заявою про те, що в період часу з 09:00 годин 07.01.2019 до 21:00 годину 08.01.2019 з її жіночої сумочки при невідомих обставинах зникла банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому були викрадені грошові кошти. Сума спричиненого збитку встановлюється.
05.04.2019 дану інформацію було зареєстровано в ЖЄО Інгулецького ВП КВП за № 3688 і внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжка).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , восьмого числа кожного місяця знімаються щомісячні платежі «Миттєва розстрочка», а саме: 4 платежі по 558 гривень, 11 копійок, та один платіж у розмірі 279 гривень 05 копійок.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка в період часу з 09:00 годин 07.01.2019 до 21:00 годину 08.01.2019 викрала кредитну картку потерпілої ОСОБА_4 , необхідно отримати доступ до інформації по картковому рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, що мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Враховуючи те, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю, слідчий і просить отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ухвалу суду.

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, зазначив, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки кредитна картка була відкрита саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інформацією про рух коштів на ній володіє ця банківська установа.

Також пояснив, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та бути доказами у ньому.

Вислухавши слідчого, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Згідно приписів частин 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 05.04.2019 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000376.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.
Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або слідчим слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю огляду оригіналів, зняття з них копій, та здійснення виїмки, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять наступну інформацію:
-відомості щодо власника (користувача) картки/рахунку № НОМЕР_1 ;

-відомості про рух коштів по даному рахунку а також точний час їх проведення, із зазначенням контрагентів фінансових операцій та підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах, перерахування на інші рахунки тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), а також не фінансових операцій в період з 07.01.2019 по 10.01.2019;

-документи щодо доступу до системи онлайн банкінгу - керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені потерпілого із зазначенням: часу доступу, ІР- адреси вузлів комп`ютерної мережі або мобільних терміналів зв`язку, з яких здійснювався доступ до рахунку потерпілої;

-відомості щодо зміни налаштувань безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зміни фінансового (прив`язаного) телефону (логіну) та паролю із зазначенням нових фінансових телефонів, логінів в період з 07.01.2019 по 10.01.2019;

-відомості про послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копію договору, укладеного з потерпілою ОСОБА_4 по програмі «Миттєва розстрочка».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1