Справа № 522/2178/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , та матеріали кримінального провадження № 0001726 від 18.11.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження 0001726 від 18.11.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «РумуніяУкраїнаРеспубліка Молдова. 20072013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, 03 вересня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено основний договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП, предметом якого є виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області.

Вартість договору (договірна ціна) становила 57 155 479 (п`ятдесят сім мільйонів сто п`ятдесят п`ять тисяч чотириста сімдесят дев`ять) гривень без ПДВ.

Згідно бази даних єдиного Казначейського рахунку за вищевказаними договорами підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи отримало всього бюджетних коштів в сумі 82 456 939,46 (вісімдесят два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять дев`ять) гривен.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені договори з додатками на здійснення авторського нагляду за проведенням будівельних робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «РумуніяУкраїнаРеспубліка Молдова. 20072013» Європейського інструменту сусідства та партнерства.

Слідчим 26.04.2018 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 (свідоцтво № 1622 від 22.03.2013, видане на підставі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та головному судовому експерту ОСОБА_4 .

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 05.04.2019 за №18-1790 сума завищення вартості фактично виконаних робіт за вищезазначеними договорами склала 6 817 895,09 гривень (шість мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч вісімсот дев`яносто п`ять гривень дев`ять копійок).

В рамках зазначеного кримінального провадження, з метою всебічності, повноти і неупередженості дослідження обставин кримінального провадження, за письмовим дорученням слідчого від 02.05.2019 за вих. № 17/3-3-718-18, ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до вимог ст. 7, 9, 40, 41, 93 КПК України, за вих. № 2634/39/114/02-2019 від 17.05.2019 направлено письмовий запит до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання інформації та завірених належним чином копій та оригіналів документів, які свідчать про виконання робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилково в Одеській області, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти, саме:

- копії договорів з додатками укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на здійснення авторського нагляду за проведенням будівельних робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «РумуніяУкраїнаРеспубліка Молдова. 20072013» Європейського інструменту сусідства та партнерства;

- копії договорів з додатками укладені між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на здійснення авторського нагляду за проведенням будівельних робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «РумуніяУкраїнаРеспубліка Молдова. 20072013» Європейського інструменту сусідства та партнерства;

- копії банківських виписок про отримання грошових коштів від замовників за ведення авторського нагляду;

- копія плану-графіка відвідування об`єкта будівництва;

- копії відомостей про склад групи авторського нагляду, затвердженого генеральним проектувальником;

- копії актів виконання робіт по авторському нагляду;

- копії журналів ведення авторського нагляду на об`єкті;

- копії наказів про призначення на посаду та звільнення з посади колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ;

- копії наказів про призначення на посаду головного інженера проектувальника вищезазначеного проекту ОСОБА_6 ;

- копії посадових інструкцій головного інженера проектувальника вищезазначеного проекту ОСОБА_6 ;

- копії статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії відомостей про нарахування та отримання заробітної платні колишнім директором ОСОБА_5 та головним інженером проектувальником ОСОБА_6 з 01.01.2013 року по теперішній час (або дату звільнення).

Однак, на теперішній час інформацію та копії вищевказаних в запиті документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) органу досудового розслідування не надані. З отриманого листа встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) може надати документи лише на підставі ухвали слідчого судді. Тому, для встановлення факту внесення недостовірних відомостей в офіційні документи та факту підробок підписів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та призначити судово почеркознавчі та інші експертизи, проведення яких без оригіналів документів не можливо.

Лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) володіє оригіналами примірників вищезазначених документів, у зв`язку з чим, має можливість безповоротно їх змінити або знищити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації, вважаємо, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відомості, які знаходяться у оригіналах примірників зазначених документів необхідні для надання судовому експерту у якості вільних зразків з метою їх дослідження та надання експертного висновку, який буде мати значення доказу, на підставі чого слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами, ніж вилучення оригіналів примірників зазначених документів, які необхідно надати експерту у якості вільних зразків для проведення експертизи, довести наявність чи відсутність у діянні з боку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших ФОП та юридичних осіб складу кримінального правопорушення не надається можливим.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, які знаходяться в у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються спільної фінансово - господарської діяльності із підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Прокурор в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників у володінні якої знаходяться речі та документи, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , та матеріали кримінального провадження № 0001726 від 18.11.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , чи за іншим фактичним місцем знаходження, наступне:

- договори з додатками укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на здійснення авторського нагляду за проведенням будівельних робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «РумуніяУкраїнаРеспубліка Молдова. 20072013» Європейського інструменту сусідства та партнерства;

- договори з додатками укладені між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на здійснення авторського нагляду за проведенням будівельних робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «РумуніяУкраїнаРеспубліка Молдова. 20072013» Європейського інструменту сусідства та партнерства;

- банківські виписки про отримання грошових коштів від замовників за ведення авторського нагляду;

- план-графік відвідування об`єкта будівництва;

- відомості про склад групи авторського нагляду, затвердженого генеральним проектувальником;

- акти виконання робіт по авторському нагляду;

- журнали ведення авторського нагляду на об`єкті;

- накази про призначення на посаду та звільнення з посади колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ;

- накази про призначення на посаду головного інженера проектувальника вищезазначеного проекту ОСОБА_6 ;

- посадові інструкції головного інженера проектувальника вищезазначеного проекту ОСОБА_6 ;

- статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості про нарахування та отримання заробітної платні колишнім директором ОСОБА_5 та головним інженером проектувальником ОСОБА_6 з 01.01.2013 року по теперішній час (або дату звільнення).

- копію ліцензії на проведення будівельних робіт;

- штатний розклад з переліком співробітників підприємства, які проводили роботи згідно вищевказаного договору;

- документи по відрядженню співробітників на проведення робіт по вищевказаному договору (копії наказів, посвідчень на відрядження та інше);

- а також будь-яку документацію, пов`язану з спільної фінансово - господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зобов`язати співробітників (представників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області ОСОБА_7 та ОСОБА_2 , за письмовим дорученням процесуального керівника по провадженню в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України оперативному підрозділу органів Національної поліції, тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.08.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:

18.07.2019