Справа № 216/7057/18
провадження 1-кс/216/5392/19
УХВАЛА
іменем України

30 жовтня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002078 від 08 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002078 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за наступними фактичними обставинами: 05.11.2018 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшов лист від Східного офісу Держаудитслужби, за фактом проведення ревізії з питань фінансово-господарської діяльності АТ «Криворізька теплоцентраль» за період з 01.07.2015 до 30.06.2018 року, відповідно до якого встановлено фінансові порушення, які виразились у використанні підроблених документів, що призвели до втрати грошових коштів.

Так, за результатами ревізії АТ «Криворізька теплоцентраль» встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 824,72 тис. гривень,

Станом на 23.10.2018 відшкодовано порушень у загальній сумі 273,26 тис. гривень.

Зокрема, ревізією встановлено покриття витрат КП «Кривбасводоканал» за період з 01.01.2016 по 30.04.2016 на загальну суму 530,46 тис. гривень внаслідок невідшкодування останнім понесених витрат з обслуговування та ремонту насосного обладнання холодного водопостачання, технічного обслуговування підвищувальних насосів холодної води, які призначені для підвищення тиску холодної води та перебувають на балансі АТ «Криворізька теплоцентраль», чим порушено вимоги ст.360, 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, п.1 ст.173, п.1 ст.179 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ГУ, п.3 ст. 8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ІХ (зі змінами та доповненнями і.

Внаслідок допущеного порушення завдано матеріальної шкоди (збитків) АТ «Криворізька ТЦ» на загальну суму 530,46 тис. гривень.

Порушення допущено колишнім директором АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_4 в частині здійснення неналежного контролю. В ході ревізії порушення не відшкодовано.

Також, ревізією правильності визначення обсягу заборгованості з різниці в тарифах на послуги теплопостачання, що постачалась населенню за період січень-травень 2015 року встановлено зайве отримання коштів субвенції з загального фонду державного бюджету за КПКВ 2761520 КФКВ 0180 на суму 222,8 тис.грн, внаслідок не виключення із фактичної собівартості витрат у вигляді вартості зворотних відходів.

Таким чином внаслідок допущеного порушення завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 222,8 тис. гривень.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 17-19 від 14.06.2019 року висновок акту виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» () за період з 01.07.2015 року по 30.06.2018 року № 04.05-19/3 від 11.10.2018 року, стосовного зайвого отримання підприємством АТ «Криворізька теплоцентраль» субвенції з загального фонду державного бюджету на суму 222 801,34 гривень, документально підтверджується.

В ході проведення досудового розслідування було проведено наступні слідчі дії:

- допитана в якості свідка колишній головний бухгалтер АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_5 ;

- допитаний в якості свідка начальник планово-економічного відділу АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_6 ;

- допитаний в якості свідка виконуючий обов`язки голови правління АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_7 ;

- допитана в якості свідка головний бухгалтер АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_8 ;

- допитана в якості свідка заступник голови правління з питань фінансів АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_9 ;

- допитана в якості свідка заступник начальника виробничо-технічного відділу АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_10 ;

- інші слідчі (розшукові) дії;

29.10.2019 року у кримінальному провадженні було направлено лист до Міністерства розвитку громад та територій ( надалі Мінрегіон згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 850), щодо інформування посадових осіб та отримання відповідної інформації відносно обсягу порушених прав Мінрегіону внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Оскільки завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

30 жовтня 2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002078 від 08 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України до шести місяців, тобто до 08 травня 2020 року.

Клопотання мотивоване тим, що, завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у визначений дванадцяти місячний строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- витребувати лист щодо завданих збитків державі та повного обсягу порушених прав держави в особі Мінрегіону;

- надати остаточну правову кваліфікацію діям осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- з урахуванням зібраних доказів повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінального правопорушення ;

- провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Виконання всіх вищевказаних слідчих дій дозволить з`ясувати всі обставини вчинених правопорушень. Зазначені слідчі дії не можуть бути проведені у строк до дванадцяти місяців. Раніше їх не проведено у зв`язку з великим обсягом слідчих дій.

Без проведення вказаних процесуальних дій неможливий судовий розгляд кримінального провадження.

Проведення вказаних процесуальних дій дозволить отримати докази, які в своїй сукупності або окремо матимуть вагоме значення для доказування вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих останнім злочинів.

У зв`язку з вищевикладеним, органу досудового розслідування необхідно понад дванадцять місяців встановленого строку досудового розслідування для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій та зокрема завершення досудового розслідування.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву в якій просив суд продовжити строк досудового розслідування №0002078 від 08 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 України до шести місяців, тобто до 08 травня 2020 року.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до пункту 2 абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Приймаючи до уваги, що по кримінальному провадженню до завершення строку досудового розслідування проведено не всі слідчі дії, а без проведення вказаних процесуальних дій неможливе прийняття законного та обґрунтованого рішення відповідно до ст. 283 КПК України, й виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч. ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що дванадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 08 листопада 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002078 дійсно існує необхідність провести великий обсяг слідчих дій, але на теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців , тобто до 08 травня 2020 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002078 від 08 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002078 від 08 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, на шість місяців, тобто до 08 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1