Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3238/2019 Справа №641/1938/19
УХВАЛА
13 серпня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого- ОСОБА_3
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , зареєстрував на території міста Харкова також підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також встановлено, що ОСОБА_6 здійснює негласний контроль за господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 16.08.2017 № 660 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Додаткові роботи) та від 18.01.2018 № 6 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Коригування).
Протягом першого півріччя 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано державні кошти у розмірі 9 055 415 грн. за вказаними договорами. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти у сумі 4 671 560 грн. за придбання будівельних матеріалів та інструментів на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств встановлено, що в подальшому кошти з їх рахунків перераховувались за придбання продуктів харчування, побутових товарів, іграшок, тютюнових виробів у зв`язку з чим, здійснювалось нецільове використання бюджетних коштів.
Також встановлено, що кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 виділені на проведення будівельних робіт по капітальному ремонту стели та пішохідної зони меморіалу «Слава», в подальшому переводились на рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ПП " ОСОБА_7 " та інших.
Фактично, за угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» вказані особи проводять безтоварні фінансово-господарські операції з метою незаконного виведення з обігу (конвертації у готівку) грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та послідуючого заволодіння ними.
Окрім того, згідно довідки від 11.02.2019 спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_8 встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 мало фінансово господарські відносини, пов`язані з придбанням гранітних пліт шліфованих 30 мм, необхідних для виконання робіт з капітального ремонту стел та пішохідної зони меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_31 » за договором № 6 від 18.01.18, на загальну суму 3 889 723, 55 грн. з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », внаслідок чого міському бюджету заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2 769 421, 54 грн з ПДВ.
В ході досудового слідства на підставі ухвали Комінтернівського районного суду від 24.04.2019 призначено проведення судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи з питань підтвердження вищезазначених висновків спеціаліста-бухгалтера та відповідності актів виконаних робіт фактично виконаним роботам за договорами № 6 від 18.01.18 та № 660 від 16.08.2017.
В ході слідства на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова було проведено обшуки за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцем мешкання посадових осіб та інших співробітників підприємства, за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , але акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами від 16.08.2017 № 660 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Додаткові роботи) та від 18.01.2018 № 6 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» виявлені та вилучені не були. Окрім того, зазначені документи не були видані службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова від 10.04.2019 про тимчасовий доступ до зазначених документів.
Також встановлено, що в ході проведення зазначених обшуків були вилучені акти виконаних робіт та інша документація по виконанню робіт за договорами № 6 від 18.01.18 та № 660 від 16.08.2017.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_34 за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, слідчий звернулася до суду з клопотанням.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання,заслухавши думку слідчого, яка підтримала своє клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1