Справа №487/3824/19
Провадження №1-кс/487/7739/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "МИР" про скасування арешту майна ,-

ВСТАНОВИВ:

23.09.2019 року представник Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "МИР" - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді 06.08.2019 року на грошові кошти ПАТ «Страхова Компанія «Мир» (код ЄДРОПУ 19209435), які знаходяться на рахунках у банках: АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), рахунок НОМЕР_1 ; АБ "Пiвденний"(МФО 328209), рахунок НОМЕР_2 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), рахунок НОМЕР_11 ; АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок НОМЕР_14 ; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), рахунок НОМЕР_15 в межах суми 51660415 грн., та на видаткові операції по рахункам ПАТ «Страхова Компанія «Мир» (код ЄДРОПУ 19209435) у банках: АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), рахунок НОМЕР_1 ; АБ "Пiвденний"(МФО 328209), рахунок НОМЕР_2 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), рахунок НОМЕР_11 ; АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок НОМЕР_14 ; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), рахунок НОМЕР_15 в межах суми 51660415 грн., з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 06.08.2019 року в рамках розгляду кримінального провадження № 0000921 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України накладено арешт на вищевказані грошові кошти. Ухвала суду про накладення арешту є необґрунтованою, та безпідставною оскільки не містить у собі доказів причетності ПАТ «Страхова Компанія «Мир» до вчинення особами та невстановленими службовими особами підприємства незаконної діяльності. Ухвала про накладення арешту не містить доказів факту здійснення товариством фіктивних безтоварних операцій. До теперішнього часу службовим особам ПАТ «Страхова Компанія «Мир» не було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205,. ст. 295 КК України. Посилаючись на викладене, та на відсутність належних доказів для накладення арешту на кошти ПАТ «Страхова Компанія «Мир» просив про задоволення клопотання про скасування арешту.

В судове засідання учасники процесу не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного не вжиття упродовж 2017-2018 років контрольно-перевірочних заходів стосовно ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна» службовими особами Нацкомфінпослуг, використовуючи службове становище та будучи обізнаними про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування, що спричинило настання тяжких наслідків, а також за фактом створення/ придбання упродовж 2017 - 2018 років невстановленими особами суб`єктів господарювання ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна», з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 06.08.2019 року в межах розгляду вищезазначеного кримінального провадження накладено арешт на: грошові кошти ПАТ «Страхова Компанія «Мир» (код ЄДРОПУ 19209435), які знаходяться на рахунках у банках: АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), рахунок НОМЕР_1 ; АБ "Пiвденний"(МФО 328209), рахунок НОМЕР_2 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), рахунок НОМЕР_11 ; АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок НОМЕР_14 ; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), рахунок НОМЕР_15 в межах суми 51660415 грн., та на видаткові операції по рахункам ПАТ «Страхова Компанія «Мир» (код ЄДРОПУ 19209435) у банках: АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), рахунок НОМЕР_1 ; АБ "Пiвденний"(МФО 328209), рахунок НОМЕР_2 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), рахунок НОМЕР_11 ; АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок НОМЕР_14 ; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), рахунок НОМЕР_15 в межах суми 51660415 грн., з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно вказаного товариства відомості до ЄРДР не внесені.
Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.
Отже арешт ухвалою слідчого судді на грошові кошти ПАТ «Страхова Компанія «Мир» накладено необґрунтовано, оскільки арешт накладено на майно юридичної особи, службові особи якої, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.
Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.
Разом з тим, при розгляді клопотання про скасування арешту прокурором не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках.
При цьому слідчий суддя бере до уваги, що товариство є реально існуючим товариством, котре здійснює господарську діяльність, несе зобов`язання за укладеними господарськими договорами.
Крім того як вбачається з ухвали суду про накладення арешту, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням чи отриманої неправомірної вигоди не встановлено, однак судом накладено арешт на грошові кошти в сумі 51660415,98 грн., які належать суб`єкту підприємницької діяльності та знаходяться на його банківських рахунках, що може мати наслідком заподіяння матеріальних та репутаційних збитків.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льоннрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.
З наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ «Страхова Компанія «Мир» .

Керуючись ст.ст. 9, 28, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "МИР" про скасування арешту майна задовольнити .
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 06.08.2019 року, а саме на грошові кошти ПАТ «Страхова Компанія «Мир» (код ЄДРОПУ 19209435), які знаходяться на рахунках у банках: АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), рахунок НОМЕР_1 ; АБ "Пiвденний"(МФО 328209), рахунок НОМЕР_2 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), рахунок НОМЕР_11 ; АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок НОМЕР_14 ; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), рахунок НОМЕР_15 в межах суми 51660415 грн., та на видаткові операції по рахункам ПАТ «Страхова Компанія «Мир» (код ЄДРОПУ 19209435) у банках: АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), рахунок НОМЕР_1 ; АБ "Пiвденний"(МФО 328209), рахунок НОМЕР_2 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), рахунок НОМЕР_11 ; АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок НОМЕР_14 ; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), рахунок НОМЕР_15 в межах суми 51660415 грн., з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1