печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
15.10.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002145 від 05.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, шляхом вчинення тотожних дій, протягом 2011-2014 рр. уклали договори з надання послуг інформаційно - іміджевої підтримки діяльності Укрзалізниці у засобах масової інформації, та протягом вказаного періоду на підставі складених завідомо неправдивих документів - актів здачі приймання послуг, перераховували грошові кошти на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за начебто надані послуги, хоч фактично їм підприємством послуги не надавались, а отримані кошти перераховано за удаваними договорами на підприємства з ознаками фіктивності.

Встановлено, що фактичним власником та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор ОСОБА_4 ) є ОСОБА_5 , який приймав участь у тендері та погоджував усі нормативні документи з ДАЗТ України.

Крім того, встановлено, що до злочинної схеми розкрадання державних коштів та їх подальшої легалізації може бути причетна офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 підписантом якої є ОСОБА_6 .

Таким чином, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 , службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_4 , та інших службових осіб товариства вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 : юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, в частині клопотання слідчого про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає його необгрунтованим, а відтак клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 : юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів з відомостями про місце роботи, нарахування податків, обсяги та джерела отримання доходів, номера відкритих рахунків за період часу з 2011 року по час постановлення ухвали на громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_3 , документів з відомостями відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_3 , про те, чи являються вони засновниками або керівниками будь яких суб`єктів господарської діяльності (фізичних та юридичних осіб), якщо так, то прошу зазначити код ЄДРПОУ, місце реєстрації, місце фактичного знаходження та контактні телефони таких суб`єктів господарської діяльності, відомості щодо працівників цих юридичних осіб (директорів, бухгалтерів тощо) за період з 2011 року по 17.10.2019.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1