Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_5 , звернулась до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000203, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та невстановленому місці у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут психотропних речовин, з метою особистого збагачення.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на збут психотропних речовин, ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановленої досудовим розслідуванням особи, незаконно придбав оду упаковку з написом Билайт В-Lite в якій знаходилося 3 (три) упаковки Билайт В-Lite в кожній з яких знаходилося по 2 блістерні упаковки з 16 капсулами, бордового кольору (загальна кількість капсул - 96), що містять психотропну речовину сибутрамін, та залишив їх зберігати, з метою подальшого їх збуту.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 у невстановлений слідством час на сайті оголошень «OLX» розмістив оголошення про можливість придбання засобу для схуднення «Билайт В-Lite», при цьому висвітлив номер мобільного телефон НОМЕР_1 , через які приймаються замовлення.

09.07.2019 приблизно о 12 год. 56 хв. ОСОБА_6 з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного збуту психотропних речовин за допомогою засобів мобільного зв`язку, у якому встановлено абонентський номер НОМЕР_1 , який висвітлений на сайті оголошень «OLX», отримала замовлення від ОСОБА_7 анкетні дані якої змінені в зв`язку із застосуванням заходів безпеки, на придбання одієї упаковки препарату з написом Билайт В-Lite в якій знаходилося 3 (три) упаковки Билайт В-Lite в кожній з яких знаходилося по 2 блістерні упаковки з 16 капсулами, бордового кольору (загальна кількість капсул - 96), що містять психотропну речовину сибутрамін.

Надалі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 анкетні дані якої змінені в зв`язку із застосуванням заходів безпеки домовились про умови придбання вказаного препарату що містить психотропну речовину сибутрамін, відповідно до яких ОСОБА_6 необхідно було переслати кур`єрською службою «Нова Пошта» вказаний препарат у відділення «Нова Пошта» № 8, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 33, а ОСОБА_7 анкетні дані якої змінені в зв`язку із застосуванням заходів безпеки необхідно було забрати вказаний препарат з указаного відділення «Нова Пошта» та оплатити його накладеним платежем в сумі 655 гривень (з яких 590 гривень вартість посилки, 33 гривні, безготівковий переказ коштів та 32 гривні вартість доставки посилки).

10.07.2019 о 13 год. 31 хв. ОСОБА_7 , анкетні дані якої змінені в зв`язку із застосуванням заходів безпеки, у відділенні № 8 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 33, оплатила грошовими коштами в сумі 655 гривень (з яких 590 гривень вартість посилки, 33 гривні, безготівковий переказ коштів та 32 гривні вартість доставки посилки) які їй було напередодні вручено працівниками Національної поліції України та отримала пакунок з ТТН 2711.

Того ж дня в період часу з 13 год. 33 хв. по 14 год 01 хв за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 33 біля відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта» в ході проведення огляду місця події ОСОБА_7 , анкетні дані якої змінені в зв`язку із застосуванням заходів безпеки, добровільно видала пакунок з ТТН 2711 в якому містилася, 1 (одна) картонна коробка з написами: «Билайт В-Lite …» біло-рожевого кольору, в середині якої знаходилося 3 (три) картонні коробки з написами: «Билайт В-Lite …» біло-рожевого кольору, в середині кожної з яких містилося по 2 (два) непошкоджених блістера. Загальна кількість блістерів становить 6 (шість). В кожному блістері знаходиться по 16 капсул бордового кольору, в яких міститься порошкоподібна речовина коричневого кольору. Загальна кількісь капсул 96 (девяносто шість).

Згідно висновку експерта №11-2/4568 від 14.08.2019 в наданих на дослідження порошкоподібних речовинах коричневого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін.

Загальна маса сибутраміну в речовинах становить 0,198 г

Сибутрамін, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» «Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ» є психотропною речовиною.

Згідно наказу № 634 від 29.07.2010 року Міністерства охорони здоров`я України, „Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.08.2000 № 188 встановлено що до 0,5 г. сибутраміну, є невеликим розміром, від 5 до 50,0 г., є великим розміром, 50,0 і більше, є особливо великим розміром.

29.08.2019 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 16.08.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук в ході якого вилучено мобільні телефони, комп`ютерна техніка, сім-картки, банківські картки, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вважаються тимчасового вилученим майном, а саме:

- Ноутбук марки Apple MacBook Pro, серійний номер НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон «Samsung Note 8», сірого кольору, IMEI№1: НОМЕР_3 ; IMEI№2: НОМЕР_4 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_5 ;

- Мобільний телефон «Samsung А-6» чорного кольору, IMEI№1: НОМЕР_6 ; IMEI№2: НОМЕР_7 ;

- Мобільний телефон «IPhone Х» золотого кольору, IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою «Vodafone» НОМЕР_9 .

- Пластикова банківська картка «ПриватБанк», золотистого кольору, № НОМЕР_10 , дійсна до 05/21;

29.08.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України.

Вказаний злочин відноситься до тяжких, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

29.08.2019 проведено огляд вилученого майна та на мобільних телефонах і макбуці марки «Apple MacBook Pro», серійний номер НОМЕР_2 виявлено мобільні додатки з перепискою, яка підтверджують незаконну діяльність ОСОБА_6 та які являються знаряддям злочину.

Крім цього, під час огляду підтверджено, що вилученим майном користуєтсья ОСОБА_6 , оскільки всі акаунти у техніці зареєстровані на останнього.

Також у виявленій переписці виявлено інформацію, що ОСОБА_6 отримував грошові кошти за збут психотропної речовини на банківську картку № НОМЕР_10 , яка також відноситься до знарядь злочину.

Орган досудового розслідування вважає, що на вилучені в ході обшуку у ОСОБА_6 речі, які не зазначені в ухвалі суду про проведення обшуку, а саме: мобільні термінали, ноутбук, банківська картка, необхідно накласти арешт, оскільки вони являються знаряддями злочину. Не застосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження підозрюваним або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти заявленого клопотання заперечувала, просила відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у СВ Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000203, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

29.08.2019 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено мобільні телефони, комп`ютерна техніка, сім-картки, банківські картки.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 30.08.2019 ноутбук марки Apple MacBook Pro, серійний номер НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Samsung Note 8», сірого кольору, IMEI№1: НОМЕР_3 ; IMEI№2: НОМЕР_4 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung А-6» чорного кольору, IMEI№1: НОМЕР_6 ; IMEI№2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «IPhone Х» золотого кольору, IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою «Vodafone» НОМЕР_9 ; пластикова банківська картка «ПриватБанк», золотистого кольору, № НОМЕР_10 , дійсна до 05/21 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000203 від 25.07.2018 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є засобом вчинення кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст. 170-174 та враховуючи ст. 168 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 29.08.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Ноутбук марки Apple MacBook Pro, серійний номер НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон «Samsung Note 8», сірого кольору, IMEI№1: НОМЕР_3 ; IMEI№2: НОМЕР_4 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_5 ;

- Мобільний телефон «Samsung А-6» чорного кольору, IMEI№1: НОМЕР_6 ; IMEI№2: НОМЕР_7 ;

- Мобільний телефон «IPhone Х» золотого кольору, IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою «Vodafone» НОМЕР_9 .

- Пластикова банківська картка «ПриватБанк», золотистого кольору, № НОМЕР_10 , дійсна до 05/21, які належать ОСОБА_6 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1