Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/4830/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні прокурор зазначає, що: «Слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003033 від 30.08.2019.
Досудове розслідування розпочато за фактом привласнення, розтрати бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших розпорядників бюджетних коштів під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке перераховувало кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, коштів.
Під час досудового розслідування допитано свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , яка повідомила, що про таке підприємство вона почула вперше від працівників правоохоронного органу, вона його не реєструвала, відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не має, жодних доручень на ведення такої діяльності іншим особам не надавала, грошові кошти до їх статутних фондів не вносила, жодних договорів на поставку товарів, виконання робіт чи послуг з іншими підприємствами не укладала та не підписувала, податковий та бухгалтерський облік не вела, інших осіб на такі дії не уповноважувала. ОСОБА_4 просить всі підписані документи від її імені в інтересах вказаного підприємства вважати недійсними.
Разом із цим, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надавали послуги та продавали товари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що свідчить про можливу участь невстановлених службових осіб останнього у ланцюгу виведення грошових коштів з використанням реквізитів фіктивних підприємств.
Таким чином, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та відображають фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Таким чином, необхідність вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що в подальшому вказані документи будуть використані для призначення економічної експертизи (щодо встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням), технічної експертизи документів (щодо встановлення відповідності підписів) у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини укладення договорів між вищезазначеними підприємствами, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Без проведення вказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.
Враховуючи наведене, прокурор просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та відображають фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру з рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру з рахунку № 281 (товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин з можливістю вилучення їх оригіналів.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурор просить надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003033 від 30.08.2019, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів.
Крім цього, прокурор просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні».
Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання у відсутность прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003033 від 30.08.2019.
Досудове розслідування розпочато за фактом привласнення, розтрати бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших розпорядників бюджетних коштів під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке перераховувало кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, коштів.
Під час досудового розслідування допитано свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , яка повідомила, що про таке підприємство вона почула вперше від працівників правоохоронного органу, вона його не реєструвала, відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не має, жодних доручень на ведення такої діяльності іншим особам не надавала, грошові кошти до їх статутних фондів не вносила, жодних договорів на поставку товарів, виконання робіт чи послуг з іншими підприємствами не укладала та не підписувала, податковий та бухгалтерський облік не вела, інших осіб на такі дії не уповноважувала. ОСОБА_4 просить всі підписані документи від її імені в інтересах вказаного підприємства вважати недійсними.
Разом із цим, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надавали послуги та продавали товари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що свідчить про можливу участь невстановлених службових осіб останнього у ланцюгу виведення грошових коштів з використанням реквізитів фіктивних підприємств.
Таким чином, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та відображають фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Таким чином, необхідність вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що в подальшому вказані документи будуть використані для призначення економічної експертизи (щодо встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням), технічної експертизи документів (щодо встановлення відповідності підписів) у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини укладення договорів між вищезазначеними підприємствами, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Без проведення вказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.
Враховуючи наведене, прокурор просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та відображають фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру з рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру з рахунку № 281 (товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин з можливістю вилучення їх оригіналів.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурор просить надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003033 від 30.08.2019.
Крім цього, прокурор просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та відображають фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини, і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні вказаної установи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003033 від 30.08.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та відображають фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру з рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру з рахунку № 281 (товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1