Справа № 461/9493/18
Провадження № 1-кс/461/4681/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.05.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000524 відомості про яке 25.09.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про те, що ОСОБА_4 працюючи начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , що діяла як пособник та іншими невстановленими на даний час особами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер та наслідки своїх дій, організував незаконну схему із заволодіння бюджетними коштами під час проведення тендерних торгів із закупівлі Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств автогрейдера марки «ДЗ-143» (або еквівалент).

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_6 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до рей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів у Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 :

1. Документи стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 виданий 08 липня 1997 року Стрийським РВ УМВС України у Львівській області), зареєстрований Львівська область, Стрийський район, с. Слобідка;

2. Рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 виданий 08 липня 1997 року Стрийським РВ УМВС України у Львівській області), зареєстрований Львівська область, Стрийський район, с. Слобідка, за період часу з 01.06.2018 по 02.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

3. Платіжні документи про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 виданий 08 липня 1997 року Стрийським РВ УМВС України у Львівській області), за період часу з 01.06.2018 по 02.02.2019 в частині призначених платежів по переказу коштів;

4. Документів про видачу готівкових коштів по рахунку 01.06.2018 по 02.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій;

5. Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 виданий 08 липня 1997 року Стрийським РВ УМВС України у Львівській області), за період часу з 01.06.2018 по 02.02.2019 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

6. Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 виданий 08 липня 1997 року Стрийським РВ УМВС України у Львівській області), за період часу з 01.06.2018 по 02.02.2019 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.06.2018 по 02.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

7. Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 виданий 08 липня 1997 року Стрийським РВ УМВС України у Львівській області), за період часу з 01.06.2018 по 02.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

В обгрунтовання заявленого клопотання, слідчий покликається на те, що встановлення документів та інформації наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному банківському рахунку та інших наявних рахунках, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Отримання такої інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

Представник Західного ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім цього, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації не тільки слідчим, але й іншим працівникам поліції, які відповідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань не входять до складу слідчої-оперативної групи. Враховуючи вказане у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до рей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів у Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 :

1. Документи стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 виданий 08 липня 1997 року Стрийським РВ УМВС України у Львівській області), зареєстрований Львівська область, Стрийський район, с. Слобідка;

2. Рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 виданий 08 липня 1997 року Стрийським РВ УМВС України у Львівській області), зареєстрований Львівська область, Стрийський район, с. Слобідка, за період часу з 01.06.2018 по 02.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

3. Платіжні документи про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 виданий 08 липня 1997 року Стрийським РВ УМВС України у Львівській області), за період часу з 01.06.2018 по 02.02.2019 в частині призначених платежів по переказу коштів;

4. Документів про видачу готівкових коштів по рахунку 01.06.2018 по 02.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій;

5. Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 виданий 08 липня 1997 року Стрийським РВ УМВС України у Львівській області), за період часу з 01.06.2018 по 02.02.2019 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

6. Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 виданий 08 липня 1997 року Стрийським РВ УМВС України у Львівській області), за період часу з 01.06.2018 по 02.02.2019 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.06.2018 по 02.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

7. Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 виданий 08 липня 1997 року Стрийським РВ УМВС України у Львівській області), за період часу з 01.06.2018 по 02.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1