Справа № 682/2382/18
Провадження № 1-кс/682/492/2019
У Х В А Л А
26 червня 2019 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем у 2016-2018 роках здійснили привласнення та розтрату грошових коштів в сумі більше 100 000 гривень, що належать вказаному підприємству.

10.08.2018 за даним фактом відомості внесені до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №0000028 від 10.08.2018 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, не представилось можливим.

В ході досудового розслідування встановлено перелік банківських установ, в яких у 2016-2018 роках було відкрито розрахункові рахунки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "- рахунки № НОМЕР_5 та у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "- рахунки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

18.06.2019 р до слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, яке в установленому законом порядку погоджене прокурором .

У клопотанні ст.слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про проведені банківські операції з розрахунковими рахунками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням реквізитів рахунків та повних даних власників рахунків, на які перераховувались кошти за період з 01.01.2017 р по 10.08.2018 р, з можливістю ознайомитися з цими документами та вилучити їх належно завірені копії у друкованому вигляді.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився , про день, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Ст.слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, та пояснив, що документи у банківській справі мають значення для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення ст.слідчого ОСОБА_3 , дослідивши долучені матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №0000028 від 10.08.2018 р, лист ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про перелік банківських установ, в яких у 2017-2018 роках було відкрито розрахункові рахунки, лист ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про перевірку господарської діяльності підприємства за період 2016-2018 роки, протокол допиту свідка ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", є лист ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про перелік банківських установ, в яких в 2017-2018 роках було відкрито розрахункові рахунки.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості про зазначену інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

28.03.2019 р наказом начальника Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли: старший слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та оперуповноважені МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

Надати старшому слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженим МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про проведені банківські операції з розрахунковими рахунками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з відомостями про реквізити рахунків та власників рахунків, на які перераховувалися кошти в період з 01.01.2017 р по 10.08.2018, та надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у друкованому вигляді у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_1 ) .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.07.2019 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1