УХВАЛА

Справа № 569/15210/19

1-кс/569/6951/19

14 серпня 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваної ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_7 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене вилучені 11.08.2019 в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_1 : блокнот коричневого кольору із рукописними записами із вмістом окремих аркушів та документів на 2-х аркушах; блокнот коричневого кольору із рукописними записами; аркуш паперу «Заява ОСОБА_8 »; блокнот рожевого кольору із рукописними записами та аркуш паперу; аркуш-картонка із номер мобільного телефону; декларація № КНМР-ЕКМТ на 1 аркуші; упаковка сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар»; упаковка сім-картки та сім-картка оператора іноземного мобільного зв`язку «TURKCELL»; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; блокнот зеленого кольору із записами; упаковка сім-карток операторів мобільного зв`язку «МТС» та «Київстар»; 3 (три) флеш накопичувачі: «Transcend» 2 GB, «SP» 8 GB, «Apacer» 8 GB, адаптер; флеш накопичувач марки «Transcend» 8 GB; сім-картка НОМЕР_2 іноземного оператора; заява на видачу готівки 1200 доларів США; планшет марки «BravisNB74» в чохлі рожевого кольору; 5 (п`ять) фотознімків; зарядний пристрій «Драфт»; мобільний телефон «LG». імеі НОМЕР_3 , імеі2 НОМЕР_4 , без сім-карток; мобільний телефон «Samsung» золотистого кольору, імеі НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung» синього кольору, імеі НОМЕР_6 , імеі2 НОМЕР_7 , з а/н НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон «LG», імеі НОМЕР_10 , імеі2 НОМЕР_11 , без сім-карток; упаковка оператора мобільного зв`язку «vodafone» НОМЕР_12 ; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_13 на ОСОБА_9 ; картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 ; оптичний диск «Artex» CD-R червоного кольору; блокнот зеленого кольору із записами; квитанція про отримання коштів на ім`я ОСОБА_10 сума 100 доларів США; електронний квиток на ім`я ОСОБА_11 , дата 05 JUN 2019 року; електронний квиток на ім`я ОСОБА_11 на 21.06.2019 до Істамбулу; квитанція № 15760020, до видачі 1320 гривень; сім-картка «Київстар» НОМЕР_15 ; упаковка оператора мобільного зв`язку « Київстар»; упаковка оператора мобільного зв`язку « Київстар»; упаковка оператора мобільного зв`язку « Київстар»; упаковка сім-картки НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Нокіа», імеі НОМЕР_16 ; ноутбу марки «Asus 53S», серійни номер C7NOASH41601305, чорного кольору із зарядним пристроєм; паспорт гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_17 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_18 ; картка «Київстар» НОМЕР_19 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_20 ; картка «Ощадбанк» НОМЕР_21 , із забороною користуватись, розпоряджатись та відчужувати дане майно.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження за №0000222 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 01.08.2019 в чергову частину ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 3 сектору ВБКОЗ Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_12 , про те, що під час здійснення оперативно-службової діяльності отримано дані, що невстановлені на даний час особи, здійснює вербування осіб жіночої статі з метою подальшого переправлення через державний кордон України в Турецьку Республіку для сексуальної експлуатації.

Зокрема отримано інформацію про те, що невстановлена на даний час особа на ім`я « ОСОБА_13 » з корисливих мотивів, користуючись скрутним матеріальним становищем, здійснює вербування осіб жіночої статі для подальшого переправлення вказаних осіб через державний кордон України в Турецьку Республіку для сексуальної експлуатації, а саме надання сексуальних послуг за грошову чи іншу матеріальну винагороду в готельних комплексах м. Стамбул. Разом з тим, отримана інформація свідчить про те, що невстановлена на даний час особа на ім`я « ОСОБА_13 » маючи спільний умисел залучила до зазначеної протиправної діяльності невстановлених осіб, які сплачують останній грошові кошти, сприяють у виготовленні документів на потерпілих та іншим чином сприяють сексуальній експлуатації осіб жіночої статі за кордоном.

В подальшому в ході проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування було встановлено, що громадянки України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Завидів, Острозького району, Рівненської області, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженкою с. Завидів, Острозького району, Рівненської області, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженкою с. Миляч, Дубровицького району, Рівненської області, з метою отримання незаконного прибутку та діючи з корисливих мотивів, здійснили вербування мешканки Рівненської області для її подальшого переправлення через державний кордон з України в Турецьку Республіку з метою сексуальної експлуатації, а саме - надання сексуальних послуг за грошову чи іншу матеріальну винагороду в готельних комплексах м. Стамбул. В подальшому, 11 серпня 2019 року за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , спільно з гр. ОСОБА_16 направились до міжнародного пункту пропуску повітряного сполучення «Львів - аеропорт», для подальшого вильоту в Турецьку Республіку.

На підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_1 за №569/15210/19 від 09.08.2019 року проведено обшук житлової квартири за адресою: АДРЕСА_2 де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під час проведення обшуку, в було виявлено та вилучено майно, яке постановою від 12.08.2019 визнано речовими доказами, а саме: блокнот коричневого кольору із рукописними записами із вмістом окремих аркушів та документів на 2-х аркушах; блокнот коричневого кольору із рукописними записами; аркуш паперу «Заява ОСОБА_8 »; блокнот рожевого кольору із рукописними записами та аркуш паперу; аркуш-картонка із номер мобільного телефону; декларація № КНМР-ЕКМТ на 1 аркуші; упаковка сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар»; упаковка сім-картки та сім-картка оператора іноземного мобільного зв`язку «TURKCELL»; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; блокнот зеленого кольору із записами; упаковка сім-карток операторів мобільного зв`язку «МТС» та «Київстар»; 3 (три) флеш накопичувачі: «Transcend» 2 GB, «SP» 8 GB, «Apacer» 8 GB, адаптер; флеш накопичувач марки «Transcend» 8 GB; сім-картка НОМЕР_2 іноземного оператора; заява на видачу готівки 1200 доларів США; планшет марки «BravisNB74» в чохлі рожевого кольору; 5 (п`ять) фотознімків; зарядний пристрій «Драфт»; мобільний телефон «LG». імеі НОМЕР_3 , імеі2 НОМЕР_4 , без сім-карток; мобільний телефон «Samsung» золотистого кольору, імеі НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung» синього кольору, імеі НОМЕР_6 , імеі2 НОМЕР_7 , з а/н НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон «LG», імеі НОМЕР_10 , імеі2 НОМЕР_11 , без сім-карток; упаковка оператора мобільного зв`язку «vodafone» НОМЕР_12 ; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_13 на ОСОБА_9 ; картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 ; оптичний диск «Artex» CD-R червоного кольору; блокнот зеленого кольору із записами; квитанція про отримання коштів на ім`я ОСОБА_10 сума 100 доларів США; електронний квиток на ім`я ОСОБА_11 , дата 05 JUN 2019 року; електронний квиток на ім`я ОСОБА_11 на 21.06.2019 до Істамбулу; квитанція № 15760020, до видачі 1320 гривень; сім-картка «Київстар» НОМЕР_15 ; упаковка оператора мобільного зв`язку « Київстар»; упаковка оператора мобільного зв`язку « Київстар»; упаковка оператора мобільного зв`язку « Київстар»; упаковка сім-картки НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Нокіа», імеі НОМЕР_16 ; ноутбу марки «Asus 53S», серійни номер C7NOASH41601305, чорного кольору із зарядним пристроєм; паспорт гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_17 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_18 ; картка «Київстар» НОМЕР_19 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_20 ; картка «Ощадбанк» НОМЕР_21 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 на 1/1 праві власності належить для ОСОБА_17 .

12 серпня 2019 року ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_15 затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Всі вищевказані речі, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами.

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_18 та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали просили задоволити.
Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши слідчого, прокурора, підозрювану та її захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задоволити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.2ст.170КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Окрім того, відповідно до ч.2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд при вирішенні питання про арешт майна повинен враховувати: правову підставу для арешту майна;можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність;можливість спеціальної конфіскації майна;розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Накласти арешт на яке було вилучене вилучені 11.08.2019 в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_1 : блокнот коричневого кольору із рукописними записами із вмістом окремих аркушів та документів на 2-х аркушах; блокнот коричневого кольору із рукописними записами; аркуш паперу «Заява ОСОБА_8 »; блокнот рожевого кольору із рукописними записами та аркуш паперу; аркуш-картонка із номер мобільного телефону; декларація № КНМР-ЕКМТ на 1 аркуші; упаковка сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар»; упаковка сім-картки та сім-картка оператора іноземного мобільного зв`язку «TURKCELL»; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; блокнот зеленого кольору із записами; упаковка сім-карток операторів мобільного зв`язку «МТС» та «Київстар»; 3 (три) флеш накопичувачі: «Transcend» 2 GB, «SP» 8 GB, «Apacer» 8 GB, адаптер; флеш накопичувач марки «Transcend» 8 GB; сім-картка НОМЕР_2 іноземного оператора; заява на видачу готівки 1200 доларів США; планшет марки «BravisNB74» в чохлі рожевого кольору; 5 (п`ять) фотознімків; зарядний пристрій «Драфт»; мобільний телефон «LG». імеі НОМЕР_3 , імеі2 НОМЕР_4 , без сім-карток; мобільний телефон «Samsung» золотистого кольору, імеі НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung» синього кольору, імеі НОМЕР_6 , імеі2 НОМЕР_7 , з а/н НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон «LG», імеі НОМЕР_10 , імеі2 НОМЕР_11 , без сім-карток; упаковка оператора мобільного зв`язку «vodafone» НОМЕР_12 ; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_13 на ОСОБА_9 ; картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 ; оптичний диск «Artex» CD-R червоного кольору; блокнот зеленого кольору із записами; квитанція про отримання коштів на ім`я ОСОБА_10 сума 100 доларів США; електронний квиток на ім`я ОСОБА_11 , дата 05 JUN 2019 року; електронний квиток на ім`я ОСОБА_11 на 21.06.2019 до Істамбулу; квитанція № 15760020, до видачі 1320 гривень; сім-картка «Київстар» НОМЕР_15 ; упаковка оператора мобільного зв`язку « Київстар»; упаковка оператора мобільного зв`язку « Київстар»; упаковка оператора мобільного зв`язку « Київстар»; упаковка сім-картки НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Нокіа», імеі НОМЕР_16 ; ноутбу марки «Asus 53S», серійни номер C7NOASH41601305, чорного кольору із зарядним пристроєм; паспорт гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_17 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_18 ; картка «Київстар» НОМЕР_19 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_20 ; картка «Ощадбанк» НОМЕР_21 , із забороною користуватись, розпоряджатись та відчужувати дане майно.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя