Справа №345/4700/19
Провадження № 1-кс/345/1766/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.10.2019 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001193 від 28.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, , щодо оформлення кредитного договору 05.09.2019 року, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням умов за яких здійснювалось кредитування, іп-адресів, із яких здійснювалось оформлення кредитного договору, реквізитів, на які здійснювалось нарахування грошових коштів, терміном на 30 днів, в період часу зазначений вище.

Клопотання мотивує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 05.09.2019р. невідома особа, шляхом заблокування сім-картки мобільного телефону № НОМЕР_1 , оформила кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлена достатня сукупність відомостей, яка свідчить про те, що невідома особа скориставшись послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 та використавши даний сервіс, як засіб вчинення кримінального правопорушення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації,щодо оформлення кредитного договору 05.09.2019 року, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням умов за яких здійснювалось кредитування, іп-адресів, із яких здійснювалось оформлення кредитного договору, реквізитів, на які здійснювалось нарахування грошових коштів, яка находиться у володіння ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу зазначений вище.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак в поданому клопотанні вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, щодо оформлення кредитного договору 05.09.2019 року, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням умов за яких здійснювалось кредитування, іп-адресів, із яких здійснювалось оформлення кредитного договору, реквізитів, на які здійснювалось нарахування грошових коштів, в період часу зазначений вище.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативними працівниками Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя