У Х В А Л А

"12" червня 2019 р. Справа153/826/19

Провадження1-кс/153/306/19-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області
Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 старшого слідчого СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Сторона кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 старший слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в якому вказав, що 30 травня 2019 року до Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка працює головним бухгалтером в ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с.Ратуш Ямпільського району Вінницької області та діє на підставі довіреності директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в інтересах підприємства, з проханням допомогти повернути ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 66000 грн., які підприємство перерахувало на п/р № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання мінерального добрива « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 08 травня 2019 року. Під час розгляду даної заяви було встановлено, що 08 травня 2019 року о 12 годині 16 хвилин на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користується директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення із підписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із наступним змістом: «ОККО-АГРОТРЕЙД, ДП оптом мін. Добрива с.Вапнярка, тел. НОМЕР_3 ». Прочитавши дане повідомлення, ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний в повідомленні, а саме на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . Телефонуючи на зазначений номер слухавку підняв невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запропонував придбати по вигідним цінам мінеральні добрива. Умови, які запропонував невідомий чоловік ОСОБА_5 зацікавили та в подальшому він погодився придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 6 тон мінерального добрива « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по ціні 11000 грн. за одну тону. Після цього невідомий надіслав ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по електронній пошті рахунок факту №ОА-1248 від 08.05.2019, в якому зазначено що постачальником являється товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОК НОМЕР_4 , п/р НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 . Отримавши даний рахунок фактуру в подальшому головним бухгалтером ОСОБА_4 було здійснено операцію по перерахуванні коштів на зазначені реквізити та скинуто загальну суму 66000 грн. Після перерахування коштів невідома особа на зв`язок перестала виходити та поставку мінерального добрива « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснила. Було встановлено, що грошові кошти перераховувалися із р/р № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні виписок по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2019 по 11.06.2019. Вищевказана інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Дана інформація згідно ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді. Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилось можливим. Є достатньо підстав вважати, що вищевказана інформація знаходиться в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до виписок по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2019 по 11.06.2019 із зазначенням: 1. звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; 2. дати, часу, місця, суми, способу зняття(видачі) готівки; 3. дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо), шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

10 червня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000145 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується відповідним витягом.
Старший слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву за вхід.№4346 від 11.06.2019, в якій просив клопотання розглянути у його відсутність. Клопотання підтримав.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000145, рапорт начальника СРПП №1 Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 від 10.06.2019, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 30.05.2019, рахунок-фактуру №ОА-1248 від 08.05.2019 на суму 66000 грн., платіжне доручення №2025 від 08.05.2019, пояснення ОСОБА_4 від 30.05.2019, довіреність від 10.03.2018, пояснення ОСОБА_5 від 10.06.2019, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність необхідності в отриманні виписок по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2019 по 11.06.2019. Окрім того, дана інформація має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення. Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає старшому слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до виписок по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2019 по 11.06.2019 із зазначенням: 1. звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; 2. дати, часу, місця, суми, способу зняття(видачі) готівки; 3. дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо), шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю передоручення оперативним працівникам СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , та працівникам слідчого відділення Ямпільського ВП, а саме: заступнику начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , то слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання слід відмовити, по скільки дані особи не мають ніякого відношення до проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000145, не є стороною даного кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 старшого слідчого СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до виписок по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2019 по 11.06.2019 із зазначенням: 1. звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; 2. дати, часу, місця, суми, способу зняття(видачі) готівки; 3. дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо), шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 доступ до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 12 липня 2019 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1