Справа №359/3308/19
Провадження №1-кс/359/1111/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Бориспіль клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні №000315 від 05.02.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у у кримінальному провадженні №000315 від 05.02.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «Бориспільміськбуд» шляхом введення оману, порушуючи умови трьохсторонніх угод про інвестування у будівництво будинку за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, не виконують зобов`язання щодо передачі права власності на квартири, які належать інвесторам. Допитані в якості свідків головний бухгалтер та директор ТОВ «Бориспільміськбуд» надали показання, що в 2004 році ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» розпочало будівництво житлово-офісного комплексу по АДРЕСА_1 . Після чого, почалася реалізація квартир (майнових прав) у вказаному об`єкті будівництва. Продаж квартир (майнових прав) в період з 2005 по 2007 роки відбувався наступним чином - між ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» укладено договори з інвестиційними компаніями - ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», TOB «Центрінвестбуд-2000», TOB «Інвестлайн», TOB «Престижінвест», TOB «Капіталоінвест», TOB «Експоінвест», TOB «Систем-Інвест», які в свою чергу продавали квартири фізичним та юридичним особам, шляхом укладення договорів про відступлення права вимоги. За умовами вказаних договорів, ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» зобов`язувалось здійснити будівництво, побудувати будинок (квартири) та передати їх інвесторам, через інвесткомпанії на підставі укладених з ними договорів. В 2007 році підприємство ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» захоплено рейдерами, в зв`язку з чим господарсько-фінансова діяльність товариства була заблокована та зупинена. В той же період, в 2007 році в результаті рейдерського захвату, відносно ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» господарським судом Харківської області порушена справа про банкрутство. З того часу господарська діяльність вище зазначеною юридичною особою не здійснювалась. Приблизно в 2010 році призначено арбітражного керуючого який намагався реанімувати діяльність ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» у процедурі санації товариства. Так, в кінці 2010 року між ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД», інвестиційними компаніями які здійснювали продаж квартир, а саме ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Інвестлайн», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Систем- Інвест», інвесторами (фізичними особами) які придбали майнові права на квартири та ТОВ «Бориспільміськбуд» укладені чотиристоронні договори, відповідно до яких ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» підтверджувало свої зобов`язання добудувати будинок та передати збудовані квартири ТОВ «Бориспільміськбуд». В свою чергу, ТОВ «Бориспільміськбуд» зобов`язалося передати збудовані ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» та отримані від нього квартири інвесторам-фізичним особам. 09 грудня 2010 року між ТОВ «Бориспільміськбуд» та ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» укладені додаткові угоди про розірвання інвестиційних договорів, а саме додаткових угод про розірвання інвестиційних договорів на будівництво житлового будинку по вул. Київський Шлях, 97 в місті Бориспіль Київської області, укладених між первісним кредитором та боржником. Оскільки, кредитор ТОВ «Бориспільміськбуд» розірвало інвестиційні договори з боржником, у кредитора наступило право вимагати від боржника ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» сплатити кредитору певну грошову суму. Відповідно до додаткових угод укладених до інвестиційних угод про інвестування у житлове будівництво, в зв`язку зі зміною поштової адреси земельної ділянки, що виділена під будівництво житлово-офісного комплексу на підставі рішення Бориспільської міської ради Київської області від 08 червня 2010 року, слід вважати замість адреси: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 97, адресу: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95. Продовжити будівництво будинку по вулиці Київський шлях, 95 в місті Борисполі Київської області ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» в 2010 році і послідуючих роках не змогло. В жовтні 2012 року Господарським судом Харківської області ТОВ «Агробудпереробка - ЛТД» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру товариства, в ході якої ліквідатором банкрута реалізовувалося майно ТОВ «Агробудпереробка - ЛТД» з метою погашення заборгованості перед кредиторами. В ході проведення ліквідаційної процедури ТОВ «Агробудпереробка - ЛТД», ТОВ «Бориспільміськбуд» придбано об`єкт незавершеного будівництва за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, № 95. 9 серпня 2013 року ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» уклала з ТОВ «Бориспільміськбуд» договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, за яким ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» відчужила у власність ТОВ «Бориспільміськбуд» незавершений будівництвом житлово-офісний комплекс готовністю 18 % по вулиці Київський шлях, 95 в місті Борисполі Київської області. Після чого, починаючи з серпня 2013 року ТОВ «Бориспільміськбуд», оформило та отримало усі дозвільні документи необхідні для будівництва будинку по вул. Київський Шлях, 95. Таким чином, приблизно з осені 2013 року ТОВ «Бориспільміськбуд» розпочало добудову будинку. Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань відомо, що рішенням Господарського суду Харківської області ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» ліквідовано. Ця обставина свідчить про те, що зобов`язання по передачі цим господарським товариством у власність квартир та документів, що підтверджують право на набуття у власність об`єктів нерухомого майна, припинилось. Допитані в якості потерпілих безпосередні інвестори житло-офісного комплексу за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95 надали показання, що в липні 2017 року ТОВ «Бориспільміськбуд» секції № 3 та № 4 будинку № 95 по вулиці Київський Шлях в місті Бориспіль Київської області здані в експлуатацію, але ТОВ «Бориспільміськбуд» порушуючи умови чотиристоронніх договорів укладених в 2010 році між ТОВ «Агробудпереробка- ЛТД», інвестиційними компаніями які здійснювали продаж квартир, а саме ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Інвестлайн», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Систем-Інвест», інвесторами (фізичними особами) які придбали майнові права на квартири, безпідставно не видають правовстановлюючі документи необхідні для оформлення права власності на квартири та відповідно не здійснюють передачу у власність квартир інвесторам. Крім цього, посадові особи ТОВ «Бориспільміськбуд» вимагають від інвесторів доплату в розмірі 1420 гривень за 1 кв.м., оскільки для добудови квартир не вистачає коштів, що є порушенням умов укладених угод. В разі несплати зазначеної суми посадові особи ТОВ «Бориспільміськуб» можуть незаконно здійснити продаж квартир в житлово-офісному комплексі за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, які на праві власності належать безпосередньо інвесторам (фізичним особам). Також встановлено, що рішенням Київської міської ради № 531/7868 від 26.04.2012 передало у довгострокову оренду строком на 10 років земельну ділянку, площею 5,0000 га для завершення будівництва житлово-офісного комплексу у 4-А мікрорайоні житлового масиву «Позняки» у Дарницькому районі в м. Київ. ТОВ «Бориспільміськбуд» передало право на будівництво до ПрАТ «ХК«Київміськбуд» відповідно до договору № 5/ф від 27.02.2013 з правом отримання 10% квартир. Таким чином ТОВ «Бориспільміськбуд» отримало за зазначеним вище договором кошти, але на добудову житлово-офісного комплексу за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, кошти направлені не були. З метою запобігання можливості незаконного відчуження майна, застави або іншого виду зміни його власника, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на речовий доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме: на об`єкт незавершеного будівництва, житлово-офісний комплекс, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :10:020:0004 та знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, і який на праві власності належить ТОВ «Бориспільміськбуд».
Слідчий у судове засідання не з`явився. Він завчасно та в установленому законом порядку повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Його неявка не перешкоджає розгляду цього клопотання.

Дослідивши письмові докази, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що до Бориспільського ВП ГУНП в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду №1-кс/359/204/2018 по заяві ОСОБА_4 щодо перешкоджання юристом та посадовими особами ТОВ «Бориспільміськбуд»» отриманню ним свідоцтва про право власності на житло. Крім того, до Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області надійшла ухвала Бориспільського міськрайонного суду №359/792/18 згідно якої юристи та посадові особи ТОВ «Бориспільміськбуд» вчинили шахрайські дії. Також до Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області надійшла ухвала Бориспільського міськрайонного суду №359/790/18 згідно якої службові особи ТОВ «Бориспільміськбуд» вчинили шахрайській дії щодо ОСОБА_5 , заволодівши в 2013 році її майновими правами на квартиру в будинку АДРЕСА_2 , вартістю 391360 грн., тобто в особливо великих розміріх. Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягами з кримінального провадження №000315 від 05.02.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 4 ст.190 КК України (а.с.6-7).

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Згідно із ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
За змістом ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п.3,4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого та третіх осіб.
Дійсно в матеріалах, приєднаних до клопотання, міститься постанова слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 від 24.10.2018 року (а.с.11-14) про визнання об`єкта незавершеного будівництва, житлово-офісний комплекс, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :10:020:0004 та знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, і який на праві власності належить ТОВ «Бориспільміськбуд» речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Однак цей об`єкт нерухомого майна не є безпосереднім предметом вчинення кримінально-протиправних дій, оскільки факт шахрайських дій стосується майнових прав інвесторів на квартири в цьому будинку. Крім того, він не є знаряддям або засобом вчинення злочину та сам по собі не містить жодних відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення. Ці обставини вказують на те, що об`єкт незавершеного будівництва, житлово-офісний комплекс, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :10:020:0004 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 не містить ознак речових доказів в розумінні ст.98 КК України.
Також, слідчим не доведено, що існує реальна можливість відчуження такого об`єкта нерухомого майна, в тому числі шляхом застави або в інший спосіб, а також його приховування, пошкодження, псування, знищення чи перетворення.
До того ж, в матеріалах клопотання відсутні жодні докази, які б свідчили про те, що хоча б одна посадова особа ТОВ «Бориспільміськбуд» має статус підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні.
З огляду на це слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно є передчасним та у його задоволенні належить відмовити.
Керуючись ст.235, ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні №000315 від 05.02.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 4 ст.190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляції протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1