Справа № 444/572/16-к
Провадження № 1-кс/444/1428/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 31 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий мотивує клопотання тим, що 05 червня 2015 року в Жовківський районний відділ міліції звернувся ОСОБА_5 про те, що 04 серпня 2009 року громадянин ОСОБА_6 , знаходячись в м. Жовква Львівської області, маючи на меті заволодіти його коштами, увійшовши в довіру, обіцяючи великі відсотки та повернути гроші в стислий термін, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 200 000, 00 (двісті тисяч) доларів США, що на момент заволодіння становило 1 537 300, 00 гривень, після чого почав уникати зустрічей та контактів, припинив спілкування та почав стверджувати, що жодних коштів від заявника не отримував. В подальшому, ОСОБА_6 , не виконав рішення Буського районного суду, не являється на виклики державної виконавчої служби, приховує все наявне в нього майно, переоформивши його на третіх осіб та всіляко приховує свої доходи.

Заява громадянина ОСОБА_5 , 05 червня 2015 року була зреєстрована в журналі Єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 2565.

05 червня 2015 року відомості по заяві громадянина ОСОБА_5 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000673 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

25 лютого 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 вирішив стягнути з ОСОБА_6 в користь ОСОБА_5 по договору позики грошові кошти в сумі 1 598 600 гривень як суму основного боргу, 3 133 256 гривень як суму процентів за користування коштами.

19 травня 2014 року колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Львівської області залишив рішення Буського районного суду Львівської області від 25 лютого 2014 року в силі.

Будучи додатково допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що в 2009 році коли він позичив у ОСОБА_5 грошові кошти то мав на меті погасити ними боргові зобов`язання перед банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де на ПП « ОСОБА_7 » і на нього було відкрито два рахунки. Як повідомив ОСОБА_6 що він відразу грошові кошти які позичив у ОСОБА_5 , їх частиною погасив кредит перед банком, а частиною коштів вкладав у розвиток виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за поточними рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, викладених у ньому. Просить задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказана інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що доступ до цієї інформації з можливістю її вилучення сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів про рух коштів за поточними рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), жителем АДРЕСА_1 та приватного підприємства « ОСОБА_7 » (КОД ЄРДПО: НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2009 року по 01.01.2015 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу внесення і зняття коштів, якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Львів вул. Кримська107.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області прошу доручити слідчому СВЖовківського відділення поліції Кам`янкa-Бузького відділу поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1