12.06.2019
Справа №642/3554/19
Провадження №1-кс/642/2041/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.01.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000269 від 29.01.2019 за ч. 1, 3 ст 190 КПК України за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій по отриманню фінансових кредитів від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що будо зроблено за допомогою абонентського номеру НОМЕР_4 , та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом 29.01.2019 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження №0000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману або зловживання довірою.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , окрім наданих показів стосовно обставин кримінального провадження також зазначила, що з її картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 22.01.2019 по 22.01.2019 року проводилися операції з переказів грошових коштів, особою, яка отримала доступ до її рахунку.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю відносно власника платіжної картки карткового рахунку № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керуючись ст. ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_1 , з 20.01.2019 по 23.01.2019, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів, із зазначенням рахунків та осіб куди були перераховані вказані кошти, документів щодо видачі та закриття вказаної картки, що перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1