Справа № 522/2141/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000021 від 31.01.2019 року за підозрою відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, українця, генерального директора ТОВ «Укргазифікація Південь», депутата Одеської обласної ради сьомого скликання, раніше не засудженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Одеської області, м. Білгород-Дністровський, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_6 ,
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8
підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 від 31.01.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, до чотирьох місяців.

Досудовим розслідуванням встановлено, що В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000021 від 31.01.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2. ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Одеської області.

Проведеним слідством встановлено, громадянин ОСОБА_5 будучи інженером технічного нагляду та громадянин ОСОБА_4 будучи генеральним директором ТОВ «Укргазифікація Південь», склали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акти форми КБ-2В щодо виконання певних будівельних робіт, при виконанні договору № 4 від 03.10.2016 складеного між КП Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» та ТОВ «Укргазифікація Південь» щодо об`єкта «Реконструкція з`єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем Комінтернівського району Одеської області», які в дійсності не виконувались, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного перерахування на рахунки ТОВ «Укргазифікація Південь» бюджетних коштів на загальну суму 2 015 408 грн. 10 коп., якими в подальшому ОСОБА_4 заволодів, спричинивши матеріальні збитки державі в особливо великих розмірах.

26.07.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю Одеської області, м. Білгород - Дністровський, українцю, раніше не засудженому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.3 КК України - складання завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

В той же день, 26.07.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Одеси, українцю, генеральному директору ТОВ «Укргазифікація Південь», депутату Одеської обласної ради сьомого скликання, раніше не засудженому, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України, - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки та у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

01.08.2019 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «ОСІ-21» строком на 2 місяці із встановленим розміром застави у розмірі 1042 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 2 001 682 (два мільйони тисяча шістсот вісімдесят дві) гривень.

29.07.2019 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 2 (два) місяці., а також покладено на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) не залишати місце проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) прибувати до суду, прокурора чи слідчого за першою вимогою в розумні строки;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 25.09.2019 року строк дії запобіжних заходів відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 було продовжено до 24.11.2019 року.

Строк слідства спливає 26.11.2019 року, а станом на теперішній час досудове розслідування не завершено, залишилося здійснити наступні слідчі дії: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної додаткової судово-будівельної експертизи; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної судово - економічної експертизи; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 31.01.2019 рокуспливає 26.11.2019 року, але для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 2-х (двох) місяців.

Підозра відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у вчинені передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, підтверджується комплексом зібраних під час досудового розслідування та долучених до клопотання доказів (перелік, відповідно до клопотання слідчого).

У зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 4-х місяців.

Позиція учасників судового розгляду.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити з наведених підстав.

Захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували проти продовження строку досудового розслідування для можливості проведення слідчих дій.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 31.01.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

26.07.2019 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Підозра ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, підтверджується комплексом зібраних та долучених до матеріалів клопотання доказів, а саме: протоколом огляду місця події, а саме: об`єкта будівництва з`єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем на території Комінтернівського району Одеської області; оглянутими та долученими в якості речових доказів договором № 4 від 03.10.2016 складеним між комунальним підприємством «Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Укргазифікація Південь» в особі генерального директора ОСОБА_4 ; договором № 5 від 01.12.2016 складеним між регіональним ландшафтним парком «Тилігульський» в особі його директора ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_5 на надання послуг з технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція з`єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем Комінтернівського району Одеської області; оглянутими та долученими в якості речових доказів актами виконаних робіт форми КБ-2В № 8 за листопад 2017, № 11, 12 за грудень 2017; оглянутими та долученими в якості речових доказів платіжними дорученнями № 133 від 13.11.2017 на загальну суму 3999 999,62 грн , № 155 від 19.12.2017 на загальну суму 744092,81 грн., № 176 від 27.12.2017 на загальну суму 3013933,59 грн. на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Укргазифікація Південь», відкритий в АТ «Укрексімбанку» були безпідставно переховані бюджетні грошові кошти на загальну суму 2 015 408 грн.10 коп.; висновком судово будівельної експертизи згідно, якої вказані у актах виконаних робіт, а саме: акті форми КБ-2В № 8 за листопад та № 11, 12 за грудень 2017 містять факти завищення обсягів виконаних робіт, які не виконувались взагалі, а саме: робіт по улаштування огорожі каналу і нансосозахисної споруду на ділянці пляжній зоні, сума завищення склала 155 553 грн. 89 коп., робіт по захисту опор моста сума завищення склала 613 932 грн. 29 коп., улаштування насосозатримуючої споруду на суму 1 245 921 грн. 92 коп. гривень, таким чином на розрахункові рахунки ТОВ «Укргазифікація Південь» незаконно було перераховані бюджетні кошти за вказаним договором на загальну суму 2 015 408 грн.10 коп.; висновком судово-почеркознавчої експертизи, згідно якої підписи, що містяться в актах форми КБ-2 В належать підозрюваним; висновком судово-криміналістичної експертизи, згідно якої відбитки печаток, що містяться в актах форми КБ-2 В виконані печатками, що знаходяться у користуванні підозрюваних за вказаним кримінальним провадженням; додатковим оглядом об`єкта будування з залученням експертів, фахівців та прокурора, якім здійснюється процесуальне керівництво; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_10 , що займає посаду головного державного аудитора Південного офісу Держаудіт служби, яким проводилась внепланова ревізія діяльності РЛП «Тилігульській»; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_11 , який є фахівцем гідротехнічних споруд та приймав участь у проведенні експертизи та огляду об`єкта будування;

01.08.2019 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «ОСІ-21» строком на 2 місяці із встановленим розміром застави у розмірі 1042 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 2 001 682 (два мільйони тисяча шістсот вісімдесят дві) гривень.

29.07.2019 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 2 (два) місяці., а також покладено на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) не залишати місце проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) прибувати до суду, прокурора чи слідчого за першою вимогою в розумні строки;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Після чого ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 від 25.09.2019 року був продовжений строк досудового роздслідування до 4-х місяців.

Ухвалою слідчого судді Примосрького районного суду м.Одеси від 25.09.2019 року було задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області ОСОБА_12 про продовження строку дії обов`язків відносно ОСОБА_4 , який спливає 24.11.2019 року.

Ухвалою слідчого судді Примосрького районного суду м.Одеси від 25.09.2019 року було частково задоволено клопотанняпрокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області радник юстиції ОСОБА_12 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 та змінено на домашній арешт у нічний час, строк дії якого спливає 24.11.2019 року.

Проте, завершити досудове розслідування в двомісячний строк, органу досудового розслідування не надається можливим.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної додаткової судово-будівельної експертизи; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної судово - економічної експертизи; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до п.5 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження та необхідність проведення додаткових слідчих дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження, тривалість проведення експертиз, необхідність проведення ряду слідчих дій, а також встановлення фактів причетності підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 297-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 31.01.2019 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 26.01.2020 року.
Копію ухвали слідчого судді надати сторонам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1