09 жовтня 2019року м.Хмельницький
09.10.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 до документів, які містять інформацію про операції та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), відкритих у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунках за номерами НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (Євро), відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які знімалися готівкові кошти або будь-які інші операції з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді, за період з 01.10.2015р. по 31.03.2018р. включно та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості.
Досудовим слідством встановлені порушення норм діючого законодавства з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) за період з 21.10.2015р. по 31.03.2018р.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 не відобразили в матеріалах перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заниження показників інших доходів за 2016 рік у сумі 320 889,22 грн. (заборгованість, стягнення якої неможливо за інших обставин), донарахування податку на прибуток за 2016 рік на суму 57 760,06 гривень.
В загальному орієнтований розмір можливих збитків зі сплати податку на прибуток до бюджету (не донарахованих перевіркою) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає понад 5,8 млн. гривень.
Враховуючи вищевикладене, а також приймаючи до уваги те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, умисно діючи в інтересах окремих осіб, надаючи можливість останнім ухилятися від сплати податків, зборів та інших платежів до державного бюджету, чим спричинили тяжкі наслідки.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, механізму та обсягів проведення ризикових безтоварних операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість, мінімізації доходів від зайняття господарською діяльністю, ухилення від сплати податків, зборів інших обов`язкових платежів до Бюджету, оскільки отримати інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі отриманих злочинним шляхом, іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), відкритих у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницький, а саме: НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (Євро), будь-яких інших рахунках, відкритих на вказану юридичну особу, а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках за період з 01.10.2015р. по 31.03.2018р. включно.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів.
Ухвала діє по 09 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1