У Х В А Л А
Іменем України
15 жовтня 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення судової експертизи та залучення експерта,
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» за попередньою змовою із службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР та іншими юридичними особами приватного права здійснюють заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту комплексу транспортних споруд.
Так, в період 2017-2019 р.р. Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради проведено ряд конкурсних торгів щодо проведення капітального ремонту комплексу транспортних споруд, переможцем яких обрано ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», з яким укладено договори № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019.
В подальшому, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності», службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, організували протиправну діяльність, направлену на здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат без фактичного здійснення господарських операцій з залучення субпідрядних організацій на проведення будівельних робіт та робіт з капітального ремонту, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення з обігу та заволодіння коштами, в тому числі грошовими коштами державного сектору економіки.
Згідно довідки від 26.10.2018 спеціаліста - головного державного інспектора Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, ОСОБА_4 встановлено, що за період з 01.01.2017 року по 30.06.2018 року, враховуючи придбання ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» при будівництві об`єктів в рамках договорів, замовником по яких виступав Департамент будівництва та шляхового господарства ХМР та фінансування яких проводилось за рахунок місцевого бюджету, товарно матеріальних цінностей і матеріалів у постачальників, які за документами проводили реалізацію товарів за номенклатурою, відмінною від номенклатури придбання (пересортування товарних позицій), що свідчить про «безтоварність» здійснених операцій, службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» та службові особи Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради розтратили бюджетних коштів та нанесення збитків державі орієнтовно на суму 19 153 887, 35 грн.
Відповідно до довідки від 01.03.2019 спеціаліста-ревізора 2 категорії ОСОБА_5 щодо аналізу документації договору про закупівлю робіт № 201 від 29 травня 2017 року на виконання роботи з «Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через пр. Московський (45221000-2 Будівництво мостив і тунелів, шахт і метрополітенів) відповідно до проектно-кошторисної документації, внаслідок використання опори ОКМ-12 які не відповідають вимогам договору, чим зайво збільшена вартість матеріалів на суму 2 333 169,79 грн.
Окрім того встановлено, що в ході виконання робіт службовими особами ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» до актів приймання виконаних будівельних робіт внесено послугу з перевезення відходів від фрезерування.
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної судової експертизи.
Відповідно до ст.242 КПК України: експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ст.243 КПК України: експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.244 КПК України: у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України: сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до глави 3 параграфу 2 та ст.40 КПК України: слідчий органу досудового розслідування є стороною обвинувачення, тобто є стороною кримінального провадження та має право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, керуючись вимогами ст.ст. 40, 242-244 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати доручення експертній установі та залучити експерта Харківського НДЕКЦ МВС України для проведення судово-економічної експертизи.
На вирішення експерта поставити такі питання:
У якій загальній кількості та на яку загальну суму зазначено асфальтобетон (відходи від фрезерування) у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019 по виконанню робіт з Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через просп. Московський, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 2 по просп. Льва Ландау, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через залізничні колії Харків-Куп`янськ, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Міст через р. Немишля, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід над вул. Воровського, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау. Коригування?
У якій загальній кількості та на яку загальну суму включено послугу з перевезення відходів від фрезерування до актів приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019 по виконанню робіт з Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через просп. Московський, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 2 по просп. Льва Ландау, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через залізничні колії Харків-Куп`янськ, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Міст через р. Немишля, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід над вул. Воровського, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау. Коригування?
В якій сумі документально підтверджуються створення та оприбуткування асфальтобетону (відходів від фрезерування), витрати на перевезення відходів на фрезерування за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019 по виконанню робіт з Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через просп. Московський, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 2 по просп. Льва Ландау, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через залізничні колії Харків-Куп`янськ, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Міст через р. Немишля, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід над вул. Воровського, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау. Коригування?
Чи обґрунтовано внесено послугу з перевезення відходів від фрезерування у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019 по виконанню робіт з Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через просп. Московський, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 2 по просп. Льва Ландау, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через залізничні колії Харків-Куп`янськ, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Міст через р. Немишля, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід над вул. Воровського, Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау. Коригування, при умові отримання асфальтобетону (відходів від фрезерування) у власність підрядника ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23»?
Для дослідження надати матеріали кримінального провадження за вимогою експерта.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя