У Х В А Л А
09 серпня 2019 року м. Хмельницький
09.08.2019 року слідчий СП ВРЗЗС ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975 «Про затвердження порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» неналежно виконали свої службові обов`язки, тобто не вжили усіх передбачених законом заходів щодо перевірки, опрацювання документів, що свідчать про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва) ОСОБА_5 у зоні проведення АТО, зокрема про те, що воно не пов`язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп`яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, виплатили останньому одноразову грошову компенсацію у сумі 440500 грн., чим завдали істотної шкоди державним інтересам на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що одноразова грошова допомога в сумі 440 500.00 гривень ОСОБА_5 згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 №975 та платіжного доручення №322 від 09.07.2018 була нарахована на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Отже враховуючи викладене, а також те, що одноразова грошова допомога ОСОБА_5 була нарахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за зазначених вище обставин.
З метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.06.2018 по 01.06.2019, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо отримання грошової допомоги шахрайським шляхом, а будь яким іншим шляхом вказані відомості отримати не можливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію про власників банківського рахунку: НОМЕР_1 , рух коштів за вказаним банківським рахунком за період з 01.06.2018 по 01.06.2019, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів із зазначених карткових рахунків, з можливістю вилучення копій таких документів.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 08 вересня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя