Провадження №: 1-кс/752/9641/19
У Х В А Л А
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Філії «Розрахунковий Центр АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 )щодо банківського рахунку №НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до:
-документів справи з юридичного оформлення рахунку №НОМЕР_2 ;
-анкети клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку №НОМЕР_2 ;
-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №НОМЕР_2 ;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 26.04.2017 по 16.09.2019;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, заявок на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №НОМЕР_2 з 26.04.2017 по 16.09.2019;;
-банківську виписку по рахунку №НОМЕР_2 (в паперовому та електронному вигляді) з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (код ЄДРПОУ, ІПН, номер банківського рахунку, МФО банківської установи), конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес з`єднання, з 26.04.2017 по 16.09.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовими особами Філії «Розрахунковий Центр АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: