У Х В А Л А
іменем України
ун.№759/21903/19
пр.№1-кс/759/7669/19
"28" листопада 2019 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007348 від 15.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0007348 від 15.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2018р. по 14.11.2019р.

Досудовим розслідуванням встановлено, невстановлені особи, які діючі від імені підконтрольних їм ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючі за попередньою змовою з представниками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " привласнили грошові кошти вказаних державних підприємств.

Згідно баз даних ДФС України у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) відкриті банківські рахунки у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_3 ),АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ).
Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається отримати за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Відомості, що містяться в документах юридичної справи у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0007348 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам також зякою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) у вищевказаних банківських установах, шляхом вилучення завірених належним чином копій.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні представників банківської установи СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_3 ),АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ), які можуть мати причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності піти на приховання доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути його без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0007348 від 15.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Звертаючись до суду з клопотанням прокурором доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Враховуючи обставини викладені прокурором у клопотанні, а також встановлені факти необхідності вилучення вищезазначених документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також те, що прокурором доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, та проведення експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання прокурора про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007348 від 15.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) в банківських установах СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_3 ),АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме відомостей про рух грошових коштів, підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.05.2018 по 14.11.2019р.;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_7 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_3 ), за період з 01.05.2018 по 14.11.2019р.;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_8 , відкритий в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ), за період з 01.05.2018 по 14.11.2019р.;

-копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;
-копії юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», в паперовому та електронному вигляді.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1