ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/3220/19
Провадження № 1-кс/636/1361/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
05 серпня 2019 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001909, внесеному 12.12.2018 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001909, внесеному 12.12.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , - коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку з банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти; дані про точний час їх надходження, включаючи години, хвилини та секунди і перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 з 02 грудня 2018 року у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат надати інформацію про особу, яка здійснювала зняття коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.12.2018 року невідома особа, шляхом обману, з використанням інтернет ресурсу «OLX», заволоділа грошима в сумі 800 грн. громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які він перевів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку НОМЕР_1 , як передоплату за придбання канцелярської бумаги.
Даний факт 12.12.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001909 за ознаками складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 02 грудня 2018 зі своєї кредитної банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку/рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 800 грн. В ході досудового розслідування при проведенні оперативно-розшукових заходів встановлено, що викрадена сума коштів 800 грн. переведена на банківську картку/рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:
1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку з банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти;
3) дані про точний час їх надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 з 02 грудня 2018 року у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат.
В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне в зв`язку з тим, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку, неможливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомленний своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться на зберіганні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001909, внесеному 12.12.2018 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 - коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку з банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти;

3) дані про точний час їх надходження, включаючи години, хвилини та секунди і перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 з 02 грудня 2018 року, а у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат надати інформацію про особу, яка здійснювала зняття коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги.

Виконання ухвали доручити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя