Провадження № 1-кс/161/5174/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 21 червня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном, яке вилучено під час проведення обшуку 13.06.2019 року у приміщенні ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», що за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул. Винниченка 63.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, що внесено до ЄРДР за №0000020, від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Волинській області та ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» організовано схему вимагання неправомірної вигоди від керівників приватних суб`єктів господарювання за безперешкодну видачу для підприємств дозвільних документів.
Для позитивного вирішення питання про отримання дозвільних документів вказані службові особи, діючи за попередньою змовою, змушували ряд суб`єктів господарювання укладати з ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»фіктивні договори про нібито надані консультаційні (юридичні) послуги та вносити кошти на рахунки Інституту в якості неправомірної вигоди.

Після цього, вказані кошти перераховувались Інститутом на рахунки підставних фізичних осіб-підприємців та інших суб`єктів господарювання, через яких службові особи Головного управління Держгеокадастру у Волинській області та ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» конвертовували та знімали готівкою, таким чином отримуючи неправомірну вигоду.
В ході проведення обшуку 13.06.2019 за в приміщенні ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за адресою, волинська область, вул. Винниченка 63, виявлено та вилучено:
-Документація щодо ПП «Владар» на 10 арк.;

-Документація щодо ФОП « ОСОБА_5 » на 44 арк.;

-Документація щодо ФОП « ОСОБА_6 » на 8 арк.

-Документація щодо ПАТ «Кульчинський силікатний завод» на 5 арк.;

-Документація щодо ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк.;

-Документація щодо ФОП « ОСОБА_8 » на 4 арк.

-Документація щодо ПАТ «Інститут Волиньводопроект» на 4 арк.

-Записник в твердій обкладинці сірого кольору 1 шт;

-Бухгалтерські документи щодо ОСОБА_9 на 3 арк.;

-Лист ГУ Держгеокадастру № Д2396/0-1557/0/95-18 від 29.08.2018 року на 1 арк.;

-Лист ГУ Держгеокадастру №Д- 2346/0-1651/0/95-18 від 12 вересня 2018 року на 1 арк.

-Журнал відомість за 1-ий квартал 2019 року на 1 арк.

-Рішення № РВ -019 на 1 арк.;

-Додатки ОСОБА_10 на 1 арк.

-Протокол № ПП 0198 на 1 арк.

-Висновок перевірки на 1 арк.

-Кошторис на 4 арк;

-Технічний звіт ТЗОВ «Пятидні» на 11 арк.

-Документація щодо ПАТ «Кульчинський силікатний завод» на 15 арк.

-Звіт на 25 арк;

-Робочий проект землеустрою кад№.:02:002:0136 на 110 арк.;

-Договір № 221 від 22.04.2019 року на 1 арк.;

-Договір № 223 від 15.04.2019 року на 1 арк.;

-Договір № 190 від 28.03.2019 року з додатками на 4 арк.;

-Торги з з ГУ Держгеокадастру на 2 арк.

-Договір № 160 від 2019 року, замовник ПАТ «В-Волинська птахофабрика» на 3 арк.;

-Наказ про затвердження статуту ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» № 53 від 21.02.20198 на 1 арк.

-Статут ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» від 21.02.20 19 року № 53 на 9 арк.;

-Наказ про покладення обов`язків від 16.10.2018 № 91-ДП на 1 арк.

-Наказ від 29.04.2016 № 05 Про внесення змін до структури та штатного розпису на 1 арк.;

-Наказ від 16.10.2018 року № 29 про покладання обов`язків директора на ОСОБА_11 на 1 арк.

-Наказ від 16.01.2012 № 03 про переведення ОСОБА_12 на 1 арк.

-Заява на 2 арк.

-Особова справа ОСОБА_13 відповідно до переліку документів 56 арк, та файл з персональними даними

-Акт № 04-0000152 здачі приймання робіт на 3 арк.;

-Особова справа ОСОБА_11 на 9*2 арк.

-Наказ № 29 від 16.10.2019, № 91-ДП на 3арк.

-Особова справа ОСОБА_14 на 39 арк.

-Рахунки 311 ПАТ КБ «Приватбанк» 2019р. 24 арк;

-Папка відомість по рахунках 361, 19 арк.

-Особова справа ОСОБА_15 на 34 арк.

-Реєстр договорів 2019 рік 4 арк

-Бухгалтерські документи за січень 2019 на 260 арк.

-Бухгалтерські документи за березень 2019 року 230 арк

-Бухгалтерські документи за лютий 2019 рок на 210 арк.

-Папка зеленого кольору в твердій обкладинці з договорами на 358 арк.

-Штатний розпис від 01.07.2018 на 2 арк.

-Наказ про затвердження статуту № 53 від 21.02.2019 на 1 арк,

-Статут ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» від 2019 року на 9 арк.

-Наказ про прийняття на посаду ОСОБА_14 на 1 арк.

-Реєстр документів за травень 2019 на 1 арк.

-Реєстр документів за квітень 2019 року на 1 арк.

-Бухгалтерська документація за квітень 2019 на 194 арк.

-Довідка від 22.12.2018 № 52-0.12 на 14 арк.

Як передбачено ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

13.06.2019 документи визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України - були об`єктом кримінально протиправних дій, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та /або є доходами від такого майна.

Санкція ч.3 ст.368 КК України, передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, у даному конкретному випадку, арешт є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів, а тому просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судовому засіданні, заслухавши з приводу клопотання думку: слідчого, який клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000020, від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном, яке вилучено під час проведення обшуку 13.06.2019 року у приміщенні ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», що за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул. Винниченка 63, а саме:

-Документація щодо ПП «Владар» на 10 арк.;

-Документація щодо ФОП « ОСОБА_5 » на 44 арк.;

-Документація щодо ФОП « ОСОБА_6 » на 8 арк.

-Документація щодо ПАТ «Кульчинський силікатний завод» на 5 арк.;

-Документація щодо ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк.;

-Документація щодо ФОП « ОСОБА_8 » на 4 арк.

-Документація щодо ПАТ «Інститут Волиньводопроект» на 4 арк.

-Записник в твердій обкладинці сірого кольору 1 шт;

-Бухгалтерські документи щодо ОСОБА_9 на 3 арк.;

-Лист ГУ Держгеокадастру № Д2396/0-1557/0/95-18 від 29.08.2018 року на 1 арк.;

-Лист ГУ Держгеокадастру №Д- 2346/0-1651/0/95-18 від 12 вересня 2018 року на 1 арк.

-Журнал відомість за 1-ий квартал 2019 року на 1 арк.

-Рішення № РВ -019 на 1 арк.;

-Додатки ОСОБА_10 на 1 арк.

-Протокол № ПП 0198 на 1 арк.

-Висновок перевірки на 1 арк.

-Кошторис на 4 арк;

-Технічний звіт ТЗОВ «Пятидні» на 11 арк.

-Документація щодо ПАТ «Кульчинський силікатний завод» на 15 арк.

-Звіт на 25 арк;

-Робочий проект землеустрою кад№.:02:002:0136 на 110 арк.;

-Договір № 221 від 22.04.2019 року на 1 арк.;

-Договір № 223 від 15.04.2019 року на 1 арк.;

-Договір № 190 від 28.03.2019 року з додатками на 4 арк.;

-Торги з з ГУ Держгеокадастру на 2 арк.

-Договір № 160 від 2019 року, замовник ПАТ «В-Волинська птахофабрика» на 3 арк.;

-Наказ про затвердження статуту ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» № 53 від 21.02.20198 на 1 арк.

-Статут ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» від 21.02.20 19 року № 53 на 9 арк.;

-Наказ про покладення обов`язків від 16.10.2018 № 91-ДП на 1 арк.

-Наказ від 29.04.2016 № 05 Про внесення змін до структури та штатного розпису на 1 арк.;

-Наказ від 16.10.2018 року № 29 про покладання обов`язків директора на ОСОБА_11 на 1 арк.

-Наказ від 16.01.2012 № 03 про переведення ОСОБА_12 на 1 арк.

-Заява на 2 арк.

-Особова справа ОСОБА_13 відповідно до переліку документів 56 арк, та файл з персональними даними

-Акт № 04-0000152 здачі приймання робіт на 3 арк.;

-Особова справа ОСОБА_11 на 9*2 арк.

-Наказ № 29 від 16.10.2019, № 91-ДП на 3арк.

-Особова справа ОСОБА_14 на 39 арк.

-Рахунки 311 ПАТ КБ «Приватбанк» 2019р. 24 арк;

-Папка відомість по рахунках 361, 19 арк.

-Особова справа ОСОБА_15 на 34 арк.

-Реєстр договорів 2019 рік 4 арк

-Бухгалтерські документи за січень 2019 на 260 арк.

-Бухгалтерські документи за березень 2019 року 230 арк

-Бухгалтерські документи за лютий 2019 рок на 210 арк.

-Папка зеленого кольору в твердій обкладинці з договорами на 358 арк.

-Штатний розпис від 01.07.2018 на 2 арк.

-Наказ про затвердження статуту № 53 від 21.02.2019 на 1 арк,

-Статут ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» від 2019 року на 9 арк.

-Наказ про прийняття на посаду ОСОБА_14 на 1 арк.

-Реєстр документів за травень 2019 на 1 арк.

-Реєстр документів за квітень 2019 року на 1 арк.

-Бухгалтерська документація за квітень 2019 на 194 арк.

-Довідка від 22.12.2018 № 52-0.12 на 14 арк.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1