ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8475/19
провадження № 1-кс/753/3147/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" травня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000307 від 05.12.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )і місять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_5 ».
Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, з підстав ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 01.11.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) із Дитячо-Юнацькою спортивною школою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі - ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі виконуючого обов`язків директора ОСОБА_7 (Замовник) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_8 (Платник) укладено договір підряду № 1 /28к від 01.11.2016.
Згідно пункту 1.1 вказаного договору Підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зобов`язується за завданням Замовника (ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) власними та залученими силами і засобами, на свій ризик виконати роботи - капітальний ремонт футбольного поля на АДРЕСА_1 , Замовник (ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зобов`язується прийняти, а Платник ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) оплатити виконані роботи. Код згідно ДКП 016-2010:43.99.9 Роботи будівельні спеціалізовані н.в.і.у. (за кодом CPV за ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) Капітальний ремонт футбольного поля на вул. Зрошувальна. 4-А.
Відповідно до пункту 2.1 загальна вартість цього договору підряду №1/28к від 01.11.2016 складає 8 896 123 гри. 19 коп. у т.ч. ПДВ 1 482 687 грн. 20 коп., а згідно додаткової угоди № 2/к-1 від 28.12.2016 до даного Договору загальна вартість складає 8 733 705 грн. 05 коп. у т.ч. ГІДВ 1455617 гри. 51 коп.
Пунктом 3.1 передбачено, що Підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зобов`язаний розпочати виконання робіт протягом 3-х місяців з моменту укладання даного Договору та згідно п. 3.2 Підрядник зобов`язаний виконати роботи в строк, встановлений в календарному графіку виконання робіт, який є Додатком № 1 до Договору.
В той же час, 14.12.2016 між ДІОСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі виконуючого обов`язків директора ОСОБА_7 (Замовник) із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_9 (Виконавець) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директора ОСОБА_10 (Платник) укладено договір на здійснення технічного нагляду № 1 /28т.
Згідно пункту 1.1 даного договору Виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зобов`язується здійснювати: «Технічний нагляд під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 016-2010 код 71.12.2 Послуги щодо керування будівельними проектами (за кодом ЄРУ за ДК 021-20-1 Нагляд за будівельними роботами).
Відповідно до пункту 3.1 загальна вартість вказаних робіт, які виконуються за цим договором складає 69900,00 (Шістдесят дев`ять тисяч дев`ятсот) грн. 00 коп. без ГІДВ.
Пункт 10.1 передбачає, що договір № 1/28т від 14.12.2016 набирає чинності з дати підписання його Сторонами і діє до 31.12.2016, але у будь- якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.
Надалі, наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 1-14/12-2016 від 14.12.2016 інженера технічного нагляду ОСОБА_11 призначено відповідальною особою за здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт за адресою: АДРЕСА_1 », з яким останній ознайомився особисто.
В той же час, директором ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРГІОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_10 , відповідно до укладеного договору підряду № 1/28к від 01.11.2016 здійснила попередню оплату на закупівлю будівельних матеріалів згідно рахунку на оплату № 108 від 14.11.2016 та відповідно до платіжного доручення № 27 від 14.11.2016, на загальну суму 2 668 836, 96 грн.
Надалі, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , директор ДІОСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_11 внесли дані до означеного акту № 2/1 та проставили на його останньому аркуші свої підписи, чим засвідчили виконання вказаних у акті № 2/1 приймання виконаних будівельних робіт до договору № 1/28к від 01.11.2016 робіт.
Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , директор ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_11 внесли дані до означеного акту № 2 та проставили на його останньому аркуші свої підписи, чим засвідчили виконання вказаних у акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень до договору № 1/28к від 01.11.2016 робіт.
Згідно означеного акту № 2 приймання викопаних будівельних робіт за грудень до договору № 1/28к від 01.11.2016 робіт на футбольне поле розташоване за адресою: АДРЕСА_1 встановлено синтетична трава «Profoot Сир 60» виробництва Бельгія.
Водночас директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 за попередньою змовою з директором ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 та інженером технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_11 під час виконання будівельних робіт згідно договору підряду № 1/28к від 01.11.2016 на футбольне поле розташоване за адресою: АДРЕСА_1 встановлено штучне покриття Китайського виробництва, але яке саме підприємство було виробником цього покриття встановити під час досудового розслідування не виявилось за можливе.
При цьому, директором ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_10 відповідно до підписаних останніми актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року до договору № 1/28к від 01.1 1.2016 та актом № 2/1 приймання виконаних будівельних робіт до договору № 1/28к від 01.11.2016 провела оплати за виконі роботи відповідно до платіжних доручень № 33 від 16.12.2016, на загальну суму 3 804 273, 67 гри. та № 35 від 28.12.2016, на загальну суму 2 260 594, 42 грн.
Проведено тимчасовий доступ до документів банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де при аналізі встановлено неодноразове перерахування безготівкових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 , відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що викликає підозру на причетність до вчинення злочину представників ПП « ОСОБА_5 ».
Так, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )і місять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_5 ».
Клопотання мотивоване тим, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведення злочинного умислу на шахрайство.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам Національної поліції України,тимчасовий доступ до речей та докуменів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і місять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_5 » із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів, копій документів, поданих особою під час відкриття рахунку, в період часу з 01.05.2016 по 01.05.2017 та залишок на рахунку станом на 25.04.2019.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1