Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
Справа № 528/943/19
Провадження № 1-кс/528/726/19
УХВАЛА

23 жовтня 2019 р. м. Гребінка

слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання заступника начальника слідчого відділу Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000277, яке внесено 27.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

до Гребінківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що 20.09.2019 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними СФГ " ОСОБА_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) головою якого являється ОСОБА_6 , у особливо великих розмірах. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до додатку до ДОГОВОРУ 22908/2019 від 20 вересня 2019 року, який укладений між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 було здано ріпак 1-го класу в кількості 1785,697 т. з загальною сумою оцінки дев`ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот п`ятнадцять гривень 62 копійки, ПДВ 20% 3297585, 94 грн. 20.09.2019 було скинуто копію рахунку-фактури №50 від 20.09.2019 з вказаними реквізитами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому було встановлено, що у рахунок-фактуру №50 були внесені зміни невстановленими особами та номер рахунку і банк зовсім інший, а саме змінено з (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) на (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).

В клопотанні зазначено, що при проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали Гребінківського районного суду Полтавської області від 02.10.2019 у володільця документів в Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Херсон 04.10.2019 отримано копію паспорта особи на яку було відкрито у вказаному відділенні банківський рахунок № НОМЕР_4 від імені голови СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 з явними ознаками не відповідності оригіналу паспорта належного голові СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , а також в електронному вигляді отримано виписку про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . При огляді отриманої виписки встановлено наступне, що 24.09.2019 на банківський рахунок СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , надійшли грошові кошти в загальній сумі 16 487 929,68 з банківського рахунку ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 відкритого у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_8 з призначенням платежу: за Ріпак 1-го класу !Марян зг. рах. № 50 від 20.09.19 по дог. 2908/2019 від 20.09.19 В т.ч. ПДВ 2747988,28 грн. (станом на 04.10.2019 на рахунку СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 залишились грошові кошти в загальній сумі 95 888,68 грн.) та в подальшому отримані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 були перераховані невідомими особами на інші рахунки, а саме:

1) 24.09.2019 перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , в загальній сумі 3 546 000,00 грн. на банківський рахунок ПП ПА " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 відкритий у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 з призначенням платежу: оплата за насіння пшениці згідно рахунка-фактури № 001478 від 23.09.2019 року, 3 546 000.00 грн, у т.ч. ПДВ 20% - 591000.00 грн.

2) 24.09.2019 перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , в загальній сумі 3 726 000,00 грн. на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_13 відкритий у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_14 з призначенням платежу: оплата за насіння соняшника згідно рахунка-фактури № 000258 від 24.09.2019 р., 3 726 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 20% - 621000.00 грн.

3) 24.09.2019 перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , в загальній сумі 4 344 000,00 грн. на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_16 відкритий у банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_17 з призначенням платежу: оплата за насіння кукурудзи згідно рахунка-фактури №Р-00104 від 20.09.2019 р., 4 344 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 724000.00 грн.

4) 24.09.2019 перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , в загальній сумі 4 776 000,00 грн. на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за № НОМЕР_19 відкритий у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_20 з призначенням платежу: оплата за насіння сої згідно рахунку-фактури № 0000985 від 23.09.2019р, 4 776 000,00грн., у т.ч. ПДВ 20% - 796000.00 грн.

За наслідками розгляду поданого клопотання слідчий суддя прийшов таких висновків.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду (ч.5 ст.163 КПК України).

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд цього клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає нормі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) .

При вирішенні питання надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим суддею було досліджено копії таких документів, доданих до клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань /а.с. 3/, протокол допиту потерпілого /а.с.4-5/, виписка по особовим рахункам /а.с. 6-8/, рахунок фактура №50 від 20.09.2019 /а.с.9/, рахунок фактура №50 від 20.09.2019 /а.с.10/, рахунок фактура №51 від 20.09.2019 /а.с.11/.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати підтверджуючі документи, про перерахування СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) коштів на банківську картку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , в зв`язку з чим, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: записи з камер спостереження всередині одного з відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де здійснювалася вказана банківська операція, в період часу з 24.09.2019 по теперішній час.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.1 та ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.7 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) НОМЕР_17 із можливістю їх копіювання та подальшого вилучення належним чином завірених відповідних копій, а саме: записи з камер спостереження всередині одного з відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за місцем вчинення банківської операції із перерахування СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) коштів на банківську картку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 в період часу з 24.09.2019 по теперішній час.

Зобов`язати банк ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) МФО307123, офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати зазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

При виконанні ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів слід неухильно дотримуватись правил, встановлених ст. 165 КПК України.

Суд роз`яснює, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11