печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001426, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: автомобіль марки Lexus LX 570 2011 року випуску, VIN код (номер шасі (рами)): НОМЕР_1 , н.з.т.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки AUDI Q7 2007 року випуску, VIN код (номер шасі (рами)): НОМЕР_3 , н.з.т.з. НОМЕР_4 ; нежиле приміщення (дрібнооптовий магазин) з навісом літ. А-1 загальною площею 1 114,1 кв.м., прибудова літ. А-1, вбиральня літ. Б-1, загальною площею 3,5 кв.м., ворота №1, огорожа №2, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 135 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); житловий будинок загальною площею 146,5 кв.м., житлова площа 55,4 кв.м., житловий будинок літ. А-1,а,а1,а2, із складовими частинами вбиральня літ. Є, навіс літ. є, хвіртки, огорожа №5-11, вигріб №12, вимощення літ. І, розташований за адресою: Полтавська область, с. Вербове, вул. Лісова, 12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 40); земельну ділянку кадастровий номер: :05:001:0113, площею 0,12 га, розташована за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Вербове, вул. Лісова, 14, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 40); квартиру загальною площею 90,9 кв.м., житлова площа 49,5 кв.м., розташована за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Гребінки, 24, кв. 12, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлові приміщення, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Гоголя, 32 (реєстраційний номер майна: 11037512); нежитлові приміщення (магазин), розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Гоголя, 32 (реєстраційний номер майна: 18327581); громадські будівлі, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Калініна, 43, (реєстраційний номер майна: 7580788); квартиру, в буд. А-9, розташована за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 3А, кв. 12 (реєстраційний номер майна: 10391003); житловий будинок, розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Пушкарівська, 12 (реєстраційний номер майна: 33255216); нежиле приміщення, розташоване за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Жовтнева, 53/1 (реєстраційний номер майна: 13185556); нежитлові приміщення (магазин продовольчих товарів), розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Великотирновська, 31/1 (реєстраційний номер майна 14237668); нежитлові приміщення (магазин), розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Кагамлика, 64Б (реєстраційний номер майна: 24652797); нежитлові будівлі загальною площею 678,8 кв.м., розташовані за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Копили, вул. Зелена Діброва, 3А (реєстраційний номер майна: 2321259); житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Пролетарська, 31 (реєстраційний номер майна: 11067785); нежитлову будівлю, розташована за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Новий Базар, 34 (РПВН: 6841194); будинок, розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Фруктова, 57А (РПВН: 8562041); нежиле приміщення, розташоване за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 135 (РПВН 5257649); земельну ділянку, площею 0,0075 га, кадастровий номер: :19:002:0073, розташована за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Кагамлика, 64б; нежитлові приміщення (магазин), розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Фрунзе, 18 (РПВН: 10545656), шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001426 від 05.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 122, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.
В даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 296 КК України.

Суть повідомленої ОСОБА_7 підозри полягає у наступному: ОСОБА_9 , будучи особою, яка раніше неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності та несла її за вчинення майнових та/або насильницьких злочинів, внаслідок довготривалого перебування у місяцях позбавлення волі, маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед криміногенного елементу (осіб, що вчиняли злочини, притягувалися до кримінальної відповідальності тощо), після свого звільнення з місць позбавлення волі, не пізніше серпня 2015 року вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.

Метою створення ОСОБА_9 злочинної організації є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з заволодінням чужим майном, шляхом вимагань грошових коштів та майна, інших тяжких та особливо тяжких злочинів із застосуванням насильства над громадянами, пов`язаних із заволодінням їх майном чи права на майно, а також шахрайським заволодінням таким майном та учинення злочинів проти громадського порядку та моральності, що відбувалися систематично, сплановано і під керівництвом останнього.
Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_9 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_9 відвів собі, згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, в першу чергу керівники окремих груп такої організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА_9 , як керівник визначав напрямки злочинної діяльності, розробляв плани вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічної побудови організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації конкретних учасників, здійснював контроль за їх діяльністю, особисто приймав участь у вчиненні злочинів, розподіляти отримані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації ОСОБА_9 відвів своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувались тільки йому, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочину та особами яких використовували для вчинення злочинів і яким було невідомо про злочинну діяльність членів організації, особисто приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо.

Третьою ланкою у ієрархії злочинної організації ОСОБА_9 визначив, так званих, «бійців», тобто осіб з числа чоловіків міцної статури, які поділяли погляди щодо можливості вчинення корисливих злочинів з метою незаконного швидкого збагачення, які будучи членами злочинної організації мали підпорядковуватись ОСОБА_9 чи керівникам окремих груп, безпосередньо вчиняли злочини, відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керували діями осіб, які не входили в злочинну організації і яких використовували для вчинення злочинів, а також тих яким взагалі не було відомо про злочинну діяльність членів злочинної організації.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час вербування вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, вміння діяти в групі, дотримуються певних правил поведінки, визнання авторитету її лідера (керівника) та безумовне йому підпорядкування.
В цей же час, тобто не пізніше серпня 2015 року, ОСОБА_9 , виконуючи розроблений план, переконавши ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності у разі функціонування злочинної організації, повідомивши їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів, визначив хто і які ролі буде виконувати у злочинній організації, згідно із підпорядкованістю її членів, на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її діяльності, тим самим ОСОБА_9 створив стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію.

З метою ефективного досягнення злочинної мети, направленої на заволодіння майном осіб шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів між учасниками були розподілені функції.

Зокрема, ОСОБА_9 , будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури злочинної організації, у відповідності до відведеної загальним планом ролі:
-розробляв плани вчинення злочинів з розподілом ролей між учасниками злочинної організації;
-визначав необхідну кількість учасників вчинення злочинів та безпосередніх виконавців з числа учасників злочинної організації;
-здійснював безпосереднє керівництво діями учасників злочинної організації і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;
-забезпечував функціонування злочинної організації, шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угрупування;

-встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

-визначав об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих);

-встановлював час та місце вчинення злочинів;

-особисто підшукував осіб, майном або правом на майно яких планувалось заволодіти шляхом вчинення злочинів із застосуванням насильства та примушуванням до вчинення певних дій та учинення злочинів проти громадського порядку та моральності;

-організовував, контролював та координував дії керівників структурних ланок злочинної організації та окремих учасників злочинної групи при здійсненні заходів по збору інформації про потенційних жертв вимагання та їх близьких родичів;

-безпосередньо керував вчиненням злочинів, шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів;

-безпосередньо приймав участь у вчинені злочинів спільно з іншими учасниками злочинної організації;

-безпосередньо пред`являв майнові вимоги потерпілим, погрожував насильством над потерпілими та їх близькими родичами;

-підтримував зв`язки з керівниками та учасниками інших злочинних угрупувань, які не входили до складу створеної ОСОБА_9 злочинної організації;

-в разі виникнення конфліктів між учасниками створеної ним злочинної організації та іншими злочинним угрупуваннями, приймав участь у зустрічах із керівниками вказаних угрупувань з метою вирішення конфліктів;

-розподіляв кошти та майно, здобуте злочинним шляхом, між учасниками групи.
ОСОБА_7 , як активний учасник створеної ОСОБА_9 злочинної організації виконував наступні функції:

-добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з заволодінням чужим майном, шляхом вимагання, інших злочинів із застосуванням насильства над громадянами, пов`язаних із примушуванням до вчинення певних дій та учинення злочинів проти громадського порядку та моральності;

-підшукувала об`єкти злочинних посягань (потерпілих), відносно яких вчинювались злочини з метою заволодінням їх майном із застосуванням насильства та примушуванням до вчинення певних дій;
-приймала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

-безпосередньо пред`являла майнові вимоги потерпілим

- отримувала належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- виконувала інші функції відповідно до вказівок керівника злочинної організації.

ОСОБА_11 , як активний учасник створеної ОСОБА_9 злочинної організації виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з заволодінням чужим майном, шляхом вимагання, інших злочинів із застосуванням насильства над громадянами, пов`язаних із примушуванням до вчинення певних дій та учинення злочинів проти громадського порядку та моральності;

-приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

-приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

-будучи особою із добре розвинутими фізичними даними, вчинював фізичне та психологічне насильство щодо потерпілих під час вчинення злочинів;

-з метою залякування потерпілих та спричинення їм тілесних ушкоджень, залучав до вчинення кримінальних правопорушень інших осіб, з числа осіб молодого віку, які мають добре розвинуті фізичні дані та готові до вчинення такого роду злочинів;

- отримував належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- виконував інші функції відповідно до вказівок керівника злочинної організації.

ОСОБА_10 , як активний учасник створеної ОСОБА_9 злочинної організації виконував наступні функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з заволодінням чужим майном, шляхом вимагання, інших злочинів із застосуванням насильства над громадянами, пов`язаних із примушуванням до вчинення певних дій та учинення злочинів проти громадського порядку та моральності;

-приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

-будучи особою із добре розвинутими фізичними даними, вчинював фізичне та психологічне насильство щодо потерпілих під час вчинення злочинів;

- отримував належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- виконував інші функції відповідно до вказівок керівника злочинної організації.

ОСОБА_12 як активний учасник створеної ОСОБА_9 злочинної організації виконував наступні функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з заволодінням чужим майном, шляхом вимагання, інших злочинів із застосуванням насильства над громадянами, пов`язаних із примушуванням до вчинення певних дій та учинення злочинів проти громадського порядку та моральності;

-здійснював керівництво окремої групи злочинної організації, яка виконувала функції силової підтримки та фізичного впливу на потерпілих;

-приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

-будучи особою із добре розвинутими фізичними даними, вчинював фізичне та психологічне насильство щодо потерпілих під час вчинення злочинів;

- отримував належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- виконував інші функції відповідно до вказівок керівника злочинної організації.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи як учасники окремої групи злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_12 виконували функції силової підтримки, а саме:

-за вказівкою керівника окремої групи та керівника злочинної організації застосовували насильство до потерпілих з метою їх залякування та примушування вчиняти певні дії;

-супроводжували організатора та керівника злочинного угрупування ОСОБА_9 , для створення у потерпілих уявлення реальності погроз застосування насильства;

-під час учинення кримінальних правопорушень забезпечували безпеку учасників злочинної організації від можливого опору потерпілих чи затримання працівниками правоохоронних органів;

-виконували інші функції відповідно до вказівок керівника злочинної організації.

Основним видом діяльності злочинної організації стали вчинення на території України тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з заволодінням чужим майном, шляхом вимагань грошових коштів та майна від громадян, інших тяжких та особливо тяжких злочинів із застосуванням насильства над громадянами, пов`язаних із заволодінням їх майном чи права на майно, а також учинення злочинів проти громадського порядку та моральності.

Створена ОСОБА_9 на тривалий період часу злочинна організація та її структурні підрозділи характеризувалися:

-стійкістю,стабільністю і згуртованістю свого складу;

-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням чужого майна та правом на майно, шляхом вимагань, інших насильницьких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном та правом на майно;

-наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинної діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

-суворої підпорядкованістю рядових її членів керівнику злочинної організації і керівникам її підрозділів;
-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

-розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

-чіткою ієрархією та єдиними правилами поведінки її учасників.

Формування злочинної організації здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території або за принципом тривалих особистих довірчих відносин, тощо.
З метою визнання авторитету створеної злочинної організації, демонстрації її переваги та величі у кримінальному середовищі та серед населення, учасниками злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень застосовувалось фізичне та психологічне насильство, публічне завдання тілесних ушкоджень.

З метою полегшення вчинення злочинів, учасники злочинної організації вживались заходи щодо підготовки предметів, призначених для нанесення тілесних ушкоджень потерпілим, які використовувалися ними в ході здійснення своєї злочинної діяльності.

Крім внутрішньої стійкості, створена ОСОБА_9 злочинна організація характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зав`язків зі службовими особами в органах державної влади та місцевого самоврядування, наявністю каналів обміну інформації щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний зв`язок.

Для мобільності під час готування та вчинення злочинів, учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів, як з числа належних їм, так і інших автомобілів. Вказані автомобілі використовувалися для транспортування членів злочинної організації до місць вчинення злочинів та безпечного відходу після їх вчинення, тощо.

Дотримуючись суворої конспірації і жорсткої дисципліни, всі питання злочинної діяльності злочинної організації і здійснюваних нею злочинів, обговорювалися серед керівників організації, її структурних підрозділів та активних учасників, які визначали її рід і вид, визначали об`єкти для нападу, їх час і місце, розробляли і погоджували плани здійснення цих злочинів. Рядові учасники злочинної організації могли і не брати участь в обговоренні таких питань, прийняті рішення до них доводилися їх керівниками безпосередньо перед вчиненням того чи іншого злочину.

Визначивши об`єкт для злочину, члени злочинної організації завчасно за вивчали спосіб життя потерпілого, маршрути і способи його пересування, фізичні дані, оцінюючи можливості до вчинення опору, а також збирали інші дані його особистості, використовуючи можливості ведення прихованого спостереження за потерпілими. З урахуванням зібраних даних про потерпілого, план скоєння злочину відносно нього деталізувався та міг корегуватися, після чого визначалося остаточне час і місце скоєння злочину і остаточний склад його учасників, які могли входити як в одну структурну одиницю злочинної організації, так і бути залучені з різних.

Створена ОСОБА_9 злочинна організація, до складу якої окрім останнього увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та невстановлені досудовим розслідуванням особизавдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла з серпня 2015 року по 19.09.2019 та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

В період часу з серпня 2015 року по 19.09.2019, створена ОСОБА_9 злочинна організація вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном та правом на майно громадян із залякуванням останніх, шляхом погроз та застосування щодо них насильства, а також інші тяжкі та особливо тяжкі злочини із застосуванням насильства, зокрема:
-в період часу з серпня 2015 по 19.09.2016 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, в м. Полтава, шляхом погроз застосування насильства та застосування насильства відносно потерпілого ОСОБА_13 заволоділи майном останнього на суму 73 000,00 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ станом на момент вчинення кримінального правопорушення становить 2153578,913 грн.) тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром;
-14.04.2016 приблизно о 17 годині 15 хвилин ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, поруч із будинком АДРЕСА_1 вчинили нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_14 із застосуванням предметів, заздалегідь пристосованих та заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень предметів для підвищення сили удару;

-14.04.2016 приблизно о 17 годині 15 хвилин ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , перебуваючи біля будинку №60 по вулиці Шевченка м. Полтава діючи у складі злочинної організації, з метою залякування потерпілого та його примусу до певних дій заподіли ОСОБА_14 середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
З метою забезпечення конфіскації майна у органа досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювана, її захисники проти задоволення клопотання категорично заперечували, вважаючи повідомлену ОСОБА_7 підозру необґрунтованою. Вказали, що слідством не визначена сума збитків в кримінальному провадженні, не наведено доказів, що заборона відчуження, користування та розпорядження майном є розумним та співмірним обмеженням права власності із завданням кримінального провадження. Крім того, вказали, що частина їй не належить.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001426 від 05.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 122, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

ОСОБА_7 є підозрюваною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 122 КК України.
Санкція ч. 4 ст. 189 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з додатковим обов`язковим покаранням у вигляді конфіскації майна.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для часткового задоволення клопотання та накладення арешту на майно підозрюваної (майно, належність якого підозрюваній підтверджується документально), з метою забезпечення можливої конфіскації майна,оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині заборони користування зазначеним майном, оскільки слідчим не доведено, що у разі незастосування заборони користування майном існують ризики його знищення, псування, пошкодження, а тому такий спосіб арешту в даному випадку не відповідатиме меті цього заходу забезпечення кримінального провадження, визначеній ст. 170 КПК України.
Поряд з цим, долученим до матеріалів клопотання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, складеного стосовно ОСОБА_15 , не підтверджено право власності на даний час на частину нерухомого майна, про арешт якого клопоче слідчий, тому клопотання в частині майна, щодо якого не надано актуальної інформації про право власності, задоволенню не підлягає.

Крім того, як вбачається з поданих стороною захисту заперечень та долучених до них матеріалів, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.09.2019 накладено арешт на належні підозрюваній ОСОБА_7 автомобілі «Lexus LX 570»; номерний знак НОМЕР_2 , «AUDI Q7», номерний знак НОМЕР_4 . Таким чином, оскільки до вказаного майна арешт вже застосовано, підстави для повторного його накладення відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- нежиле приміщення (дрібнооптовий магазин) з навісом літ. А-1 загальною площею 1 114,1 кв.м., прибудова літ. А-1, вбиральня літ. Б-1, загальною площею 3,5 кв.м., ворота №1, огорожа №2, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 135 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); житловий будинок загальною площею 146,5 кв.м., житлова площа 55,4 кв.м., житловий будинок літ. А-1,а,а1,а2, із складовими частинами вбиральня літ. Є, навіс літ. є, хвіртки, огорожа №5-11, вигріб №12, вимощення літ. І, розташований за адресою: Полтавська область, с. Вербове, вул. Лісова, 12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 40); земельну ділянку кадастровий номер: :05:001:0113, площею 0,12 га, розташована за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Вербове, вул. Лісова, 14, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 40); квартиру загальною площею 90,9 кв.м., житлова площа 49,5 кв.м., розташована за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Гребінки, 24, кв. 12, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); частку 65/100 в громадських будівлях, що розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Калініна, 43, (реєстраційний номер майна: 7580788); житловий будинок, розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Пушкарівська, 12 (реєстраційний номер майна: 33255216); нежитлові приміщення (магазин продовольчих товарів), розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Великотирновська, 31/1 (реєстраційний номер майна 14237668); нежитлові приміщення (магазин), розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Кагамлика, 64Б (реєстраційний номер майна: 24652797); частку 1/50 житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Пролетарська, 31 (реєстраційний номер майна: 11067785), шляхом заборони відчуження означеного майна та розпорядження ним.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1