Справа № 539/2453/19
Провадження № 1-кс/539/974/2019
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні адвоката ОСОБА_5 в межах кримінального провадження №0000035,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні адвоката ОСОБА_5 в межах кримінального провадження №0000035.

Клопотання мотивоване тим, що Лубенською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000035 від 04.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками міжрайонного відділу №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України отримано оперативну інформацію, про те що службові особи ПАТ ПО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) здійснили підробку документів під час проведення ремонтних робіт газотранспортних систем на території оперативного обслуговування.

Згідно отриманої інформації станом на 15.03.2019 Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є власником 100135 простих іменних акцій ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить 25%+1 акція від статутного капіталу товариства. Основним видом діяльності ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є розподілення газоподібного палива, через місцеві (локальні) трубопроводи (код КВЕД 35.22), який здійснюється на підставі Ліцензії на розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ серія АЕ № 642481 (видана ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до постанови № 1273 від 16.04.2015)

Так згідно Договору №31/38 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства з газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва від 26.03.2013 Підприємству (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надано на праві господарського відання державне майно згідно Додатку 1 до цього договору.

Відповідно п.3.4.5 Договору Підприємство зобов`язано виконувати роботи, пов`язані з поліпшенням, відновленням та реконструкцією та технічним обслуговуванням державного майна. А перелік та напрямки зазначених робіт визначаються Інвестиційними програмами Підприємства на наступний календарний рік.

Згідно п.3.4.6 Договору за рахунок власних коштів Підприємства забезпечити фінансування робіт, передбачених у пункті 3.4.5 Договору, у розмірі не меншому 100% амортизаційних відрахувань передбачених у ставках на розподіл природного газу.

Необхідність вилучення саме вказаних документів полягає в тому, що їх вивчення надасть можливість встановити державне майно на якому проводилися ремонтні роботи, підрядників, які виконували зазначені роботи з ремонту газотранспортних мереж та суми грошових коштів, які повинні були виділятися на ремонтні роботи та були виділені фактично.

07.05.2019 року ухвалою Лубенського міськрайонного суду задоволено клопотання прокурора Лубенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000035 від 04.03.2019 та надано тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю зняття копій наступних документів: Договір №31/38 про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства з газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва від 26.03.2013 з додатком 1 до даного договору; Інвестиційну програму ПАЇ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2016, 2017, 2018 та 2019 роки; Звіт про рух державного майна переданого на підставі Договору №31/38 від 26.03.2013 за 2016, 2017, 2018 роки; Звіт щодо виконання Інвестиційної програми підприємства в частині державного майна ПАТ но газопостачанню та газифікації.« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016, 2017, 2018 та 2019 роки, Перелік контрагентів ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснювали ремонт газотранспортної системи (державного майна) протягом 2016-2018 років, договори на підставі яких здійснювалися ремонтні роботи та платіжні доручення, якими здійснювалися проплати за даними договорами, Договори про проведення будівельних робіт пов`язаних з газотранспортною системою, яка передана на підставі Договору №31/38 від 26.03.2013, Перелік осіб працевлаштованих на ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали та здійснюють контроль за належним використанням газотранспортної системи (державного майна) переданої на підставі Договору №31/38 від 26.03.2013 з наказами про затвердження їх посадових обов`язків.

10.05.2019 року прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 було направлено на виконання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвалу слідчого судді Лубенського міськрайонного суду від 07.05.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів. В супровідному листі до ухвали було зазначено, що проведення тимчасового доступу заплановано на 16.05.2019 р.

16.05.2019 року прокурору Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 адвокатом ОСОБА_6 в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено листа з проханням відтермінувати дату проведення тимчасового доступу у зв`язку з великим обсягом витребуваних документів, а також роботи по їх копіюванню та завіренню, при цьому було зазначено, що підприємство має намір виконати зазначену ухвалу. У відповідь на вказаний лист прокурором було встановлено дату проведення тимчасового доступу на 24.05.2019.

24.05.2019 року адвокатом ОСОБА_4 в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано прокурору ОСОБА_3 листа з проханням повторно відтермінувати дату проведення тимчасового доступу, так як попередньо встановлений прокурором строк виявився недостатнім для повного опрацювання, відкопіювання та належного завірення всіх витребуваних документів.

В той же час, було наголошено на тому, що ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мас намір виконати ухвалу слідчого судді Лубенського міськрайонного суду і ні в якому разі не намагається ухилитися від виконання законного рішення суду.

27.05.2019 року представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду подано клопотання про роз`яснення виконання ухвали слідчого судді. За результатами судового розгляду клопотання 03.06.2019 р. слідчий суддя виніс ухвалу, якою роз`яснено аспекти виконання ухвали.

05.06.2019 року прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на виконання ухвали Лубенського міськрайонного суду від 07.05.2019 проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів та здято копії наступних документів: .Договір №31/38 про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства з газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва від 26.03.2013 з додатком 1 до даного договору, Інвестиційна програма ПАТ по газифікації та газопостачанню ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2016, 2017, 2018 та 2019 року; .Звіт про рух державного майна переданого на підставі Договору №31/38 від 26.03.2013 за 2016, 2017 та 2018 року; Звіт щодо виконання Інвестиційної програми підприємства в частині державного майна ПАТ по газопостачанню та газифікації ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2016,2017, 2018 та 2019 роки.

Щодо інших документів, наведених в ухвалі слідчого судді від 07.05.2019 року про тимчасовий доступ до документів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом №1260 від 05.06.2019 повідомило, що частина з документів на даний час не перебуває у володінні товариства, так як на початку 2019 року вказані документи були передані адвокату для проведення юридичного аналізу (аудиту) в межах надання адвокатом правничої допомоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та долучені до адвокатського досьє. На підтвердження даного факту надано договір про надання адвокатських послуг від 11.01.2019 укладеного між адвокатом ОСОБА_5 (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю №393 від 04.06.2004) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_7 та Акт приймання-передачі на відповідальне зберігання документів від 06.02.2019 року При цьому, жодної згадки про відсутність будь-якої частини документів зазначених в ухвалі від 07.05.2019 під час листування з товариством не було.

Згідно даного акту для здійснення юридичного аудиту та зберігання передано наступні документи: Договори на виконання робіт (надання послуг) підписані між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та Виконавцями з січня 2017 року по грудень 2017 року в кількості 106 штук., Договори на виконання робіт (надання послуг) підписані між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та Виконавцями з січня 2018 року по грудень 2018 року в кількості 95 штук, Договори купівлі-продаж (поставки) підписані між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та Продавцями з січня 2017 року по грудень 2017 року в кількості 176 штук, Договори купівлі-продаж (поставки) підписані між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та Продавцями з січня 2018 року по грудень 2018 року в кількості 152 штук, Виконавчо - технічна документація на газопровід з січня 2016 року по грудень 2016 року в кількості 2 штуки, Виконавчо - технічна документація на газопровід з січня 2017 року по грудень 2017 року в кількості 3 штуки, Виконавчо - технічна документація на газопровід з січня 2018 року по грудень 2018 року в кількості 1 штука, Виконавчо - технічна документація на шафовий газорозподільний пункт (ШРП) з січня 2017 року по грудень 2017 року в кількості 5 штук, Виконавчо - технічна документація на шафовий газорозподільний пункт (ШРП) з січня 2018 року по грудень 2018 року в кількості 21 штуки, Виконавчо - технічна документація на станцію катодного захисту (СКЗ) з січня 2017 року по грудень 2017 року в кількості 8 штук, Виконавчо - технічна документація на станцію катодного захисту (СКЗ) з січня 2018 року по грудень 2018 року в кількості 9 штук, Виконавчо - технічна документація на газорозподільний пункт (ГРГІ) з січня 2018 року по грудень 2018 року в кількості 6 штук, Накладні на отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від постачальників товаро-матеріальних цінностей та основних засобів на 2016 р. в кількості 635 документів, Накладні на отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від постачальників товаро- матеріальних цінностей та основних засобів на 2017 р. в кількості 924 документах, Накладні на отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від постачальників товаро- матеріальних цінностей та основних засобів на 2018 р. в кількості 872 документах, Акти наданих послуг на виконання робіт постачальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 р. на 949 документах, Акти наданих послуг на виконання робіт постачальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 р. на 1108 документах, Акти наданих послуг на виконання робіт постачальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 р. на 1060 документах, Банківські виписки в кількості 628 штук з вхідними платіжними дорученнями за період з січня 2016 року по грудень 2016 року, Банківські виписки в кількості 907 штук з вхідними платіжними дорученнями за період з січня 2017 року по грудень 2017 року, Банківські виписки в кількості 1021 штук з вхідними платіжними дорученнями за період з січня 2018 року по грудень 2018 року, Рахунки на оплату в кількості 1300 штук з вихідними платіжними дорученнями з січня 2016 року по грудень 2016 року, Рахунки на оплату в кількості 1561 штук з вихідними платіжними дорученнями з січня 2017 року по грудень 2017 року, Рахунки на оплату в кількості 1636 штук з вихідними платіжними дорученнями з січня 2017 року по грудень 2017 року та інше на 257 аркушах.

На даний час, відповідно до ухвали суду від 07.05.2019, не проведено тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій наступних документів: Перелік контрагентів ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснювали ремонт газотранспортної системи (державного майна) протягом 2016-2018 років, договори на підставі яких здійснювалися ремонтні роботи та платіжні доручення, якими здійснювалися проплати за даними договорами, Договори про проведення будівельних робіт пов`язаних з газотранспортною системою, яка передана на підставі Договору №31/38 від 26.03.2013, Перелік осіб працевлаштованих на ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали та здійснюють контроль за належним використанням газотранспортної системи (державного майна) переданої на підставі Договору №31/38 від 26.03.2013 з наказами про затвердження їх посадових обов`язків.

Значна частина з перелічених документів знаходиться на зберіганні у адвоката ОСОБА_5 (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю №393 від 04.06.2004), який згідно Єдиного реєстру адвокатів України здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, прокурор прохав суд задовольнити клопотання про тимчасовий документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000035 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України та надати тимчасовий доступ прокурору Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до оригіналів документів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться на зберіганні у адвоката ОСОБА_5 (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю №393 від 04.06.2004), який згідно Єдиного реєстру адвокатів України здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення: Договори на виконання робіт (надання послуг) підписані між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та Виконавцями з січня 2017 року по грудень 2017 року в кількості 106 штук, Договори на виконання робіт (надання послуг) підписані між ПАЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та Виконавцями з січня 2018 року по грудень 2018 року в кількості 95 штук, Договори купівлі-продажу (поставки) підписані між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та Продавцями з січня 2017 року по грудень 2017 року в кількості 176 штук, Договори купівлі-продаж (поставки) підписані між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та Продавцями з січня 2018 року по грудень 2018 року в кількості 152 штук, Виконавчо - технічна документація на газопровід з січня 2016 року по грудень 2016 року в кількості 2 штуки, Виконавчо - технічна документація на газопровід з січня 2017 року по грудень 2017 року в кількості 3 штуки, Виконавчо - технічна документація на газопровід з січня 2018 року по грудень 2018 року в кількості штука, Виконавчо - технічна документація на шафовий газорозподільний пункт (ШРГ1) з січня 2017 року по грудень 2017 року в кількості 5 штук, Виконавчо - технічна документація на шафовий газорозподільний пункт (ШРП) з січня 2018 року по грудень 2018 року в кількості 21 штуки, Виконавчо - технічна документація на станцію катодного захисту (СКЗ) з січня 2017 року по грудень 2017 року в кількості 8 штук, Виконавчо - технічна документація на станцію катодного захисту (СКЗ) з січня 2018 року по грудень 2018 року в кількості 9 штук, Виконавчо - технічна документація на газорозподільний пункт (ГРП) з січня 2018 року по грудень 2018 року в кількості 6 штук, накладні на отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від постачальників товаро-матеріальних цінностей та основних засобів на 2016 р. в кількості 635 документів, Накладні на отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від постачальників товаро- матеріальних цінностей та основних засобів на 2017 р. в кількості 924 документах, Накладні на отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від постачальників товаро- матеріальних цінностей та основних засобів на 2018 р. в кількості 872 документах, Акти наданих послуг на виконання робіт постачальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 р. на 949 документах, Акти наданих послуг на виконання робіт постачальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 р. на 1108 документах, Акти наданих послуг на виконання робіт постачальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 р. на 1060 документах, Банківські виписки в кількості 628 штук з вхідними платіжними дорученнями за період з січня 2016 року по грудень 2016 року, Банківські виписки в кількості 907 штук з вхідними платіжними дорученнями за період з січня 2017 року по грудень 2017 року, Банківські виписки в кількості 1021 штук з вхідними платіжними дорученнями за період з січня 2018 року по грудень 2018 року, Рахункина оплату в кількості 1300 штук з вихідними платіжними дорученнями з січня 2016 року по грудень 2016 року, Рахунки на оплату в кількості 1561 штук з вихідними платіжними дорученнями з січня 2017 року по грудень 2017 року, Рахунки на оплату в кількості 1636 штук з вихідними платіжними дорученнями з січня 2017 року по грудень 2017 року та інше на 257 аркушах.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснила, що матеріали даного кримінального провадження не містять ніяких доказів вчинення кримінального правопорушення, крім рапорту, а тому відсутні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Документи, до яких сторона обвинувачення клопоче суд надати тимчасовий доступ, знаходяться не на зберіганні у адвоката ОСОБА_5 , а перебувають у нього у зв`язку з наданням ним правової допомоги, а тому вони мають статус адвокатського досьє. Крім цього, для отримання даних документів до адвоката взагалі ніхто не звертався.

Адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомляв.

Вислухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п.3 ч.1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням прокурора області.

Хоча згідно КПК України тимчасовий доступ віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження, проте його проведення фактично є засобом збирання доказів, які перебувають у володінні адвоката, а також враховуючи те, що такий доступ може проводитися виключно з дозволу суду, таке судове рішення може бути ухвалене за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

При цьому суд враховує, що вказані документи перебувають не на зберіганні у адвоката, а на підставі договору про надання адвокатських послуг від 11.01.2019 року, укладеного між адвокатом ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Оскільки до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області, а не прокурора Полтавської області, Генерального прокурора України, його заступників, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні адвоката ОСОБА_5 в межах кримінального провадження №0000035.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні адвоката ОСОБА_5 в межах кримінального провадження №0000035 - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1