УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про проведення експертизи.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000132 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 ККУ України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_4 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності не встановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу «Best-obmen.com» було не можливе через зміну паролю доступу до PHPMyAdminBest-obmen.com.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_4 з електронних гаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , створений платіжною системою «PerfectMoney». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_5 створений платіжною системою «AdvancedCash» на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_5 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_6 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що м.н.т. НОМЕР_7 , належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю м. Вінниця, який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_8 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», здійснив обготівкування вище вказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

За результатами тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.05.2002, м.н.т. НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , має у своєму користуванні значну кількість банківських карт, однак оперативний інтерес становлять банківські картки: НОМЕР_12 та НОМЕР_8 . При перегляді руху коштів по банківській картці: НОМЕР_12 , 24.11.2018 встановлено зарахування грошових коштів на загальну суму 48132,47 гривень . Наступна транзакція на суму 19,296 гривень, адресована гр. ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_13 . Подальшими діями гр. ОСОБА_7 обготівкував грошові кошти в банкоматі ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21 (приміщення магазину «Грош») в сумі 14000 гривень. Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку НОМЕР_8 , що також належить гр. ОСОБА_7 .

16.04.2019 року працівниками ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НП України було повторно допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Під час допиту останній, опираючись на відповіді від платіжних систем «PerfectMoney» та «AdvancedCash» вказує, що до вчинення даного злочину причетні гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 .

В подальшому, на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшуки за адресами проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в ході яких було виявлено та вилучено:

1.Флеш накопичувач «Besthosting»

2.Флеш накопичувач «kingston» DTSE9G2 32 GB/

3.Ноутбук «HP ProBook» із зарядним пристроєм.

4.Флеш накопичувач «Sony» memorystick

5.Флеш накопичувач із чохлом, маркування pq1

6.Флеш накопичувач Sandisk

7.Твердоті лий носій інформації «Seagate» S/n: naocldwd із кабелем донього

8.Жорсткий диск s/n:4f00xdnv

9.Жорсткий диск s/n: 1x10pdul

10.Жорсткий диск «Samsung» s/n: s1axnsad831201t

11.Жорсткий диск «Western Digital» s/n: wcav5f120934

12.Флеш накопичувач «HiperX»

13.Ноутбук «Acer» s/n: nxmp5er00445012ba47600, разом із зарядним пристроєм.

14.Флеш накопичувач Sandisk разом із адаптером

15.Мобільний телефон «Sony Xperia»

16.Мобільний телефон «IPhone» IMEI: НОМЕР_14 із сім-картою НОМЕР_15

17.Флеш-накопичувач синього кольору на 16 ГБ;

18.Зовнішній накопичувач білого кольору марки WD My Passport із шнуром білого кольору;

19.Wi-fi- роутер чорного кольору марки Asus; SN:DAEGE003091 із зарядним пристроєм;

20.Флеш-накопичувач сірого кольору на 8 ГБ;

21.Мобільний телефон марки іphone Х сірого кольору;

22.Мобільний телефон марки іphone 7+ чорного кольору, серія НОМЕР_16 , imai: НОМЕР_17 із сім «київстар» № НОМЕР_18 ;

23.Мобільний телефон марки іphone 7 чорного кольору;

24.Планшет чорного кольору марки «ipod Air»у червоному чохлі;

25.Ноутбук марки «Mack Book Pro» сірого кольору, serial:CO2T66YTGTFJ із зарядним пристроєм.

26.Банківські картки та документи до них

27.Абонентські сім-картки мобільних операторів та документи до них

28.Чорнові записи.

На теперішній час для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з необхідністю повного, всебічного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні комп`ютерно-технічної експертизи, проведення якої необхідно доручити експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності слідчого відповідно до вимог ст. 244 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 242 ч. 1 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 242 ч. 2 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.1, 3 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

З огляду на вищенаведене, враховуючи матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим у клопотанні доведено необхідність залучення експерта, яке в свою чергу має істотне значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню для подальшого об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 242 244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Доручити проведення комп`ютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні №0000132 від 23.01.2019, проведення якої доручити експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України.

1.На вирішення експертам поставити наступні запитання:

-Чи міститься на носіях інформації, наданих на дослідження, історія відвідування мережі Інтернет? Якщо так, то чи міститься історія відвідування сайту(ів) « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , https://nixexchange.com» та інформація про введення даних в форми автозаповнення на сайтах?

-Чи міститься на носіях інформації, наданих на дослідження, інформація про логіни і паролі?

-Чи міститься на носіях інформації програми для віддаленого доступу (в тому числі «Putty», «FileZilla») та інформація про їх використання?

-Чи міститься на носіях інформації файли з наступними ключовими словами та ключовими послідовностями «best-obmen, best-obmen.com», НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , 18hRKpJd2QBQWgKFz4LJjZWThPgc36y16U, perebatinskiy.aleksey, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 167.99.42.89, НОМЕР_21 , 109.70.100.19, 50.7.124.168, 185.100.87.207, 51.15.224.0, НОМЕР_22 , 185.210.84.59, 188.163.9.91, НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , PhpMyAdmin best-obmen, 206.54.170.108, 206.54.170.108:1500, IVmAlzFP69eM, НОМЕР_24 , НОМЕР_24 :1500, 7VSV2FL6qg7YAD, 8E1r6Y5m, 7X8k1N0t, ІНФОРМАЦІЯ_13 ?

-Чи міститься носіях інформації, наданих на дослідження, переписка через програми для миттєвого обміну повідомленнями?

-Чи міститься в пам`яті мобільних телефонів наданих на дослідження історія викликів?

2.Для проведення експертизи експертам надати:

-Флеш накопичувач «Besthosting»

-Флеш накопичувач «kingston» DTSE9G2 32 GB/

-Флеш накопичувач «Sony» memorystick

-Флеш накопичувач із чохлом, маркування pq1

-Флеш накопичувач Sandisk

-Флеш накопичувач «HiperX»

-Флеш накопичувач Sandisk із адаптером

-Флеш-накопичувач синього кольору на 16 ГБ;

-Флеш-накопичувач сірого кольору на 8 ГБ;

4. Надати дозвіл експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України на повне або часткове знищення об`єктів дослідження, в залежності від методу дослідження.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя