Справа №463/8813/19
Провадження №1-кс/463/4630/19
У Х В А Л А

18 жовтня 2019 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000316 від 23 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на речі вилучені під час обшуку, особистого обшуку затриманої особи 16 жовтня 2019 року та нерухомого майна.

Клопотання мотивує тим, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження щодо можливого одержання 16 жовтня 2019 заступником начальника Перечинського відділення Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_5 від ОСОБА_6 неправомірної вигоди в сумі 5 000 гривень за не створення штучних перешкод у здійсненні дружиною останнього ОСОБА_7 підприємницької діяльності в лісозаготівельній сфері у вересні 2019 року, а також 3000 доларів США, що становило, станом на 16 жовтня 2019, згідно курсу НБУ 74357 грн., за не притягнення ОСОБА_7 до обумовленої раніше кримінальної відповідальності. 16 жовтня 2019 об 11 год. 52 хв. ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. 16.10.2019 останнього повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 виявлено та вилучено банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_1 , банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_2 , мобільний телефон ZTE з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 954 грн. У подальшому 16.10.2019 в період з 12 год. 30 хв. до 13 год. 20 хв. під час проведення обшуку автомобіля марки Ford моделі Fiesta із державним номерним знаком НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 3 000 (три тисячі) доларів США та 5 000 (п`ять тисяч) гривень. Окрім цього, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності володіє квартирою, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 43,7 кв.м., а також на праві приватної спільної сумісної власності володіє квартирою, за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані вище речі мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також набуті в результаті вчинення такого. Одночасно, з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а також у зв`язку із забезпеченням можливої конфіскації майна слід накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Вирішивши питання можливості розгляду клопотання без участі інших учасників кримінального провадження, які були повідомленні належним чином, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000316 від 23 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Про підозру у вчиненні даного злочину ОСОБА_5 повідомлено 16 жовтня 2019 року, якого було затримано.

В ході проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 виявлено та вилучено банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_1 , банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_2 , мобільний телефон ZTE з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 954 грн., що стверджується протоколом особистого обшуку (а.с.45-50).

Окрім цього, з протоколу обшуку (а.с.53-59) вбачається, що 16.10.2019 під час проведення невідкладеного обшуку автомобіля марки Ford моделі Fiesta із державним номерним знаком НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 3 000 доларів США та 5 000 гривень.

Як вбачається із ухвали слідчого судді від 17.10.2019 року, слідчий суддя задоволив клопотання слідчого та погодити проведення обшуку автомобіля марки Ford моделі Fiesta із державним номерним знаком НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , на території паркувальної зони поруч з будівлею Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області, за адресою: вул. Ужгородська, 37, м. Перечин, Закарпатська область, в кримінальному провадженні №0000316 від 23 вересня 2019 року, який був проведений 16 жовтня 2019 року з метою відшукання предмета неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 5 000 гривень та 3 000 доларів США, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Окрім цього, як вбачається із матеріалів клопотання, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, згідно санкції якої передбачено конфіскацію майна, ОСОБА_5 належить квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 43,7 кв.м., а також на праві приватної спільної сумісної власності - квартира, за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до частини 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що виявлені та вилучене майно може бути доказом злочину, могло зберегти на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, яке виявлено у обвинуваченого, а тому клопотання слід задоволити та накласти арешт вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно вилучене 16.10.2019 під час особистого обшуку ОСОБА_5 , під час обшуку автомобіля марки Ford моделі Fiesta із державним номерним знаком НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , а також на майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно:

- банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;

- банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон ZTE з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 ;

- грошові кошти в сумі 954 грн.;

- грошові кошти у сумі 3 000 (три тисячі) доларів США купюрами в кількості 30 штук номіналом по 100 (сто) доларів США наступних серій та номерів:

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри AB33517373R;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри DB66754471B;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри KB50862273Q;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри DB88492893C;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри AB51558931L;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри AB34412004V;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри AD85543148A;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри HA02204207B;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри HB00296925P;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри KB89731697P;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри KB59769605D;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри HL79941478D;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри KB53655258I;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри KB34606372Q;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри AF60790477;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри KJ30480125A;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри KB19921421F;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри LB56633268H;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри LB56633277H;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри LB56633275H;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри LB56633274H;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри LK44549454D;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри MB05755856Q;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри LJ64684434B;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри MB46289750;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри MB46289749A;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри ML02497892C;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри LB97944541U;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри LB59500316V;

Купюра номіналом сто (100) доларів США, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку лицевої сторони купюри LG34775387B.

- грошові кошти у сумі 5 000 ( п`ять тисяч) гривень купюрами в кількості 25 штук номіналом по 200 (двісті) гривень таких серій та номерів:

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри СЛ8594774;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри ПЄ6908624;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри КЄ8332691;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри СМ4358210;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри ТГ0111229;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри УИ6450546;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри УС8384047;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри СЛ4768658;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри ЕГ7216144;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри СЕ2570314;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри ЗД8860306;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри СБ1263618;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри КЕ4713757;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри СН5233388;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри ХБ7582687;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри ХД9211229;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри КЙ8644151;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри АБ2286817;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри КЄ7191637;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри ЗБ3849782;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри ХЕ1237093;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри УД0343497;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри ТВ7419871;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри ЗЄ3148344;

Купюра номіналом двісті (200) гривень, серійний номер у верхньому лівому та правому нижньому кутку тильної сторони купюри ЄФ3464753.

- квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 43,7 кв.м.;

- квартиру, за адресою: вул. Шкільна, буд. 27, кв. 7, м. Іршава, Іршавський район, Закарпатська область;

- автомобіль марки Ford моделі Fiesta із державним номерним знаком НОМЕР_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1