ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/1616/19
Провадження № 1-кс/210/2623/19
У Х В А Л А
іменем України
"12" серпня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000746 від 25.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
12.08.2019 року до слідчого судді надійшло старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000746 від 25.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 25.04.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Встановлено, що в період часу з 2017 року по теперішній час посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), вчиняються дії щодо приховування майна на яке накладено арешт, та яке за результатами електронних торгів належить ОСОБА_5 .

Таким чином в діях посадових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється старшим слідчим СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , процесуальне керівництво покладено на групу прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 1 у складі прокурорів місцевої прокуратури ОСОБА_4 (старший групи) та ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 21.12.2017 року прийняла участь у електронних торгах, за результатами яких стала переможцем та на підставі акту про проведенні електронні торги від 22.02.2018 року набула право власності на волочильний стан HERBORN GG 1614, зеленого кольору, виробник Німеччина, дата випуску відсутня, який належав ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Продаж даного майна здійснено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до зведеного виконавчого провадження № 52830644 за виконавчим документом № 804/11454/13-а від 01.10.2013, виданого Дніпропетровським адміністративним окружним судом.

Вказане майно перебуває на відповідальному зберіганні у директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

До теперішнього часу майно переможцю торгів в рамках виконавчого провадження за актом приймання - передачі не передано, працівники підприємства всіляко ухиляються від передачі вищевказаного майна та надання до нього доступу.

Зазначені факти підтвердила ОСОБА_8 , яка допитана в якості свідка у кримінальному провадженні.

Крім того, згідно показів директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 у період часу з 22.02.2018 року по 16.04.2018 року на території підприємства мала місце крадіжка складових частин та елементів волочильного стану HERBORN GG 1614 невідомими особами.

11.04.2019 в період часу з 10 год. 40 хв. по 14 год. 09 хв. старшим слідчим СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 28.03.2019 року проведено огляд території та об`єктів нерухомості, їх приміщень і складових частин, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого у приміщенні волочильного цеху виявлено волочильний стан марки HERBORN GG 1614, зеленого кольору, з навісним та додатковим обладнанням, необхідним для його належного функціонування.

Також в ході огляду встановлені ознаки розукомплектування окремих частин та елементів волочильного стану, його пошкодження, невідповідність стану майна на момент його огляду державним виконавцем під час накладення арешту та на день проведення слідчої дії.

Додатково встановлено, що директор ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 також є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), яке провадить свою діяльність за кодом КВЕД 25.93 з виробництва виробів із дроту, ланцюгів і пружин на території та у будівлі, яка на праві власності належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зазначеній будівлі знаходиться волочильний стан марки HERBORN GG 1614, який є предметом злочинного посягання у даному кримінальному провадженні, а також інше обладнання, задіяне у виробництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення осіб, які мали доступ до складів та приміщень, розташованих на території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працювали на вказаній території, в тому числі у ймовірний період здійснення крадіжки складових частин волочильного стану, отримано тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебували у віданні товариства, зокрема до інформації про найманих працівників товариства, їх посади та анкетних даних. Проте останнє повну та вичерпну інформацію за ухвалою суду не надало. Тим самим посадові особи підприємства створюють перешкоди у виконанні завдань кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що в інший спосіб отримати інформацію не виявляється можливим, тому слідчий звернувся до суду з клопотання та просить суд надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей про застрахованих осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу 2017-2018 роки, із зазначенням повних анкетних даних, число місяць рік народження, ідентифікаційних податкових номерів, місця проживання найманих працівників, а також період працевлаштування на вказаних підприємствах; відомостей про осіб які були звільнені з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2017 по теперішній час, із зазначенням місця теперішнього працевлаштування (суб`єкта сплати за них єдиного соціального внеску).

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, кожен окремо надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відповідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані осіб.

Слідчим у клопотанні доведено, що речі та документи, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, прокурором доведено необхідність доступу до речей та документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000746 від 25.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей про застрахованих осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу 2017-2018 роки, із зазначенням повних анкетних даних, число місяць рік народження, ідентифікаційних податкових номерів, місця проживання найманих працівників, а також період працевлаштування на вказаних підприємствах;

- відомостей про осіб які були звільнені з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2017 року по теперішній час, із зазначенням місця теперішнього працевлаштування (суб`єкта сплати за них єдиного соціального внеску).

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; прокурорам Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.09.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1