Справа 688/3525/19
№ 1-кс/688/1396/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

23 вересня 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 15 вересня 2019 року близько 17 год., невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний номер ОСОБА_5 , під приводом купівлі бензогенератора марки «Мюнхен», якого останній виставив на продаж на сайті «ОLХ» за ціною 25 000 гривень, при чому отримавши товар не розрахувалась за нього та в подальшому, під приводом перерахунку коштів, дізнавшись розрахунковий рахунок кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла з його рахунку грошові кошти в сумі 11 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 36 000 гривень.

16 вересня 2019 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР №0000890 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

У ході розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 14 вересня 2019 року він на сайті «OLX», розмістив оголошення з приводу продажу бензогенератора марки «Мюнхен», ціна якого 25 тис. грн.. 15 вересня 2019 року близько 17 год., йому на мобільний телефон з номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 з м. Волочиськ Хмельницької області, який погодився придбати даний бензогенератор. При цьому останній повідомив, що до ОСОБА_5 під`їде знайомий ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 і забере його, а він тим часом йому на картку перерахує кошти. У подальшому 15 вересня 2019 року коли приїхав ОСОБА_7 , він зателефонував ОСОБА_6 , та отримав від нього СМС-повідомлення, про те, що кошти надійшли на його рахунок і він передав для ОСОБА_7 бензогенератор. Однак, кошти за продаж бензогенератора на рахунок ОСОБА_5 не надійшли, а тому останній 15 вересня 2019 року близько 17 години зателефонував ОСОБА_6 та повідомив останньому реквізити кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номер картки (№ НОМЕР_2 ) та цифри на зворотній її стороні. Цього ж дня, під час спілкування з ОСОБА_6 , із зазначеної кредитної картки ОСОБА_5 було знято кошти в сумі 11 000 гривень. Зрозумівши, що його ошукали, останній заблокував доступ до своєї кредитної картки і в подальшому звернувся у ІНФОРМАЦІЯ_2 та написав відповідну заяву.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому, на даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номера рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху зняття коштів за даним рахунком.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперуповноваженим СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , крім тих, що вказані у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відмовити, оскільки, вона не є особою, яка здійснює досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 16 год. 00 хв. 15 вересня 2019 року по 21 год. 00 хв. 15 вересня 2019 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: