УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 , подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 року за фактом вчинення незаконного виготовлення, зберігання, збуту, транспортування з метою збуту підакцизних товарів тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, група осіб у складі: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протягом 2018 - 2019 років на території Житомирської області, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з даною метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Встановлено, що вказані особи для здійснення своєї незаконної діяльності використовують гаражні та житлові приміщення, де зберігають та виготовляють алкогольні напої, а також транспортні засоби, за допомогою яких здійснювалось транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту до торгівельних павільйонів та магазинів.

На виконання доручення слідчого, на підставі постанови прокурора прокуратури Житомирської області від 14.03.2019 року, співробітниками ОУ ГУ ДФС у Житомирській області проведено ряд негласних слідчих (розшукову) дій - контроль за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки та протягом проведення оперативно розшукових заходів здійснювався оперативно технічний захід № НОМЕР_1 .

Під час проведення ОТЗ № 2 встановлено ряд номерів телефонів осіб, які фігурували під час проведення таких заходів - купували фальсифіковані алкогольні напої

На даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, на виконання вказівки прокурора у кримінальному провадженні, необхідно здійснити процесуальні, слідчі дії, направлені на встановлення установчих даних осіб, які фігурували під час проведення таких заходів, та встановити всі місця здійснення незаконної діяльності та всіх осіб, причетних до її здійснення.

Встановлено, що питання, пов`язані зі злочинною діяльністю таких осіб вирішуються в телефонному режимі з номерів телефонів: НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_2 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерів телефону, містить відомості щодо спілкування із особами, задіяними в незаконній реалізації фальсифікованої алкогольної продукції місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їхніх зв`язків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.

Окрім цього вищевказані документи (інформація), містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження осіб, які задіяні в незаконній реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, а тому виклик в судове засідання службових осіб операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_17 , може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

За даним фактом 05.10.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000050 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.204 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС в Житомирській області: підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 та старшому лейтенанту ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), а саме: інформації про належність номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказані номери телефонів; інформації по мобільним терміналам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , шляхом надання роздруківок з`єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з по 01.01.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1