Провадження №1- кс/712/8319/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 листопада 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000082, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України Прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000082, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2019 за фактом умисного внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що згідно повідомлення членів Черкаського міського об`єднання садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 до запитання, виконуюча обов`язки голови правління вказаного об`єднання ОСОБА_4 вчинила протиправні дії, пов`язані із діяльністю такого об`єднання, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Так, встановлено, що з моменту створення Черкаського міського об`єднання садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало статус та організаційну структуру як об`єднання і садівничих товариств.

Проте, в подальшому, 30.03.2019 виконуюча обов`язки керівника ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 складено протокол зборів №5 та на підставі нього новий статут, в результаті чого змінено організаційну структуру об`єднання на громадську організацію.
Згідно вищевказаного повідомлення членів Черкаського міського об`єднання садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2019 вказані зміни суперечать інтересам його членів.

Разом з цим, голова правління ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 свій підпис на такому статуті не ставив та із вказаним статутом до державного реєстратора не звертався.
Крім цього, члени ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також на зборах від 30.03.2019, відповідно до яких складено протокол №5, присутніми не були, не голосували за внесення змін до статуту, яким його прийнято.
Враховуючи вищевикладене, в діях виконуючої обов`язки керівника ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження реєстраційну справу, а також всі наявні документи подані реєстратору для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно Черкаського міського об`єднання садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 до запитання та відповідно місцезнаходженням реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вилучення реєстраційної справи та всіх наявних документів стосовно ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надасть можливість використати, як докази відомості, що там містяться, з метою подальшого ініціювання та проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з реєстрації (перереєстрації) зазначеного суб`єкта господарювання, осіб які отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також їх причетні до діяльності , а тому виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000082, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2019 за фактом умисного внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, та надання дозволу на ознайомлення з оригіналами вказаних документів з правом отримання відповідних копій документів.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій всіх документів що стосуються ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були подані та зберігаються у реєстратора, а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства, документів відповідно до яких державним адміністратором приймались відомості та відповідно видавались та інших документів ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток об`єднання, та на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_6 , який може доручити її виконання іншим працівникам Державної фіскальної служби.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7