Справа № 629/4231/19
Провадження № 1-кс/629/1484/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2019 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 28.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням (за погодженням з прокурором) про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 за період з 23.03.2019 р. по 26.03.2019 р., з вказанням сум зарахованих грошових коштів, контрагентів, номерів карток на які були перераховані грошові кошти з вказаного рахунку; місця зняття грошових коштів та інше; копій документів про власника карткового рахунка: № НОМЕР_1 (копію паспорта, копію заяви про відкриття карткового рахунку), фотознімки осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку: № НОМЕР_1 за період з 23.03.2019 р. по 26.03.2019 р., які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Лозівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000407 від 28.03.2019 року за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який пояснив, що на початку березня 2019 року він подав оголошення щодо пошуку роботи. 23.03.2019 року йому на "Вайбер" надійшло повідомлення про те, що йому пропонують роботу оператором платіжної системи. Для того, щоб можна було перераховувати йому грошові кошти в якості заробітної плати, дівчина яка представилася ОСОБА_5 йому сказала, щоб він взяв свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та підійшов до банкомату та вона скаже, що далі робити. В подальшому в телефонній розмові вона йому говорила, що потрібно робити, та в кінцевому результаті було змінено фінансовий номер, який був закріплений за вищевказаною карткою. Далі ОСОБА_6 йому пояснила, що на свою картку він буде отримувати гроші, частину з яких він залишатиме собі, а іншу частину буде перераховувати на іншу картку. Через дві години на його банківську картку надійшли гроші в сумі 5000 та 4000 гривень, де 1000 гривень він залишив собі, а 4000 перерахував на іншу картку, яку йому продиктувала ОСОБА_6 . В подальшій телефонні розмові ОСОБА_6 йому сказала, щоб він не заходив на свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як буде проводиться верифікація, та надалі він буде отримувати гроші на скою картку автоматично. 26.03.2019 року він вставив свою картку до банкомату та виявив, що з його картки були перераховані грошові кошти на суму 9686 гривень на інший рахунок. В подальшому він звернувся до банку, де йому повідомили, що він став жертвою шахрайства. Для встановлення особи чи осіб, які причетні до скоєння даного злочину, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці: № НОМЕР_1 . Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімалися чи були перераховані за період з 23.03.2019 р. по 26.03.2019 р. з картки № НОМЕР_1 .З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000407, 28.03.2019 р. до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними: копії протоколу допиту потерпілого від 28.03.2019 року, копією виписки за рахунком.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000407 від 28.03.2019 р., тож вважає за необхідне надати слідчому доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації до роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімалися чи були перераховані за період з 23.03.2019 р. по 26.03.2019 р. з картки № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення документації, яка являє собою банківську таємницю - до документації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 за період з 23.03.2019 р. по 26.03.2019 р., з вказанням сум зарахованих грошових коштів, контрагентів, номерів карток на які були перераховані грошові кошти з вказаного рахунку; місця зняття грошових коштів та ін.; копій документів на власника карткового рахунка: № НОМЕР_1 (копію паспорта, копію заяви про відкриття карткового рахунку), фотознімки осіб, яка проводила зняття грошових коштів з карткового рахунку: № НОМЕР_1 за період з 23.03.2019 р. по 26.03.2019 р. Всю інформацію надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD-R.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1