Справа № 461/5370/19
Провадження № 1-кс/461/8936/19
УХВАЛА
про застосування запобіжного заходу

18.10.2019 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 та захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Бортники Жидачівського району Львівської області, громадянки України, українки, з вищою освітою, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000334 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про застосування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певну пору доби, строком на 60 діб, з покладенням на останню процесуальних обов`язків.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що 18 та 19 червня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що дає підстави органу досудового розслідування вважати, що підозрювана буде переховуватись від органів досудового слідства та суду.

Оцінюючи особу підозрюваної та інкримінований їй злочин, досудове слідство приходить до переконання в наявності передбачених ст. 177 КПК України ризиків невиконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, зокрема, вважають, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів, а також інших співучасників, яким ще не повідомлено про підозру, у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання та залякування, а також координувати вироблення єдиної позиції захисту з метою ухилення від кримінальної відповідальності; вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки у підозрюваної відсутнє майно та легальні джерела одержання доходів.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили таке задовольнити.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні проти обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту заперечили; просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Зокрема захисник зазначив, що органом досудового розслідування не доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, слідчого щодо поданого клопотання, підозрювану та її захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 20 березня 2019 року, за повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

18 та 19 червня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певну пору доби, який полягав у забороні ОСОБА_5 з 22.00 години до 06.00 години наступного дня залишати житло за місцем проживання, а також покладено ряд процесуальних обов`язків. 13 серпня 2019 року продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 24.07.2019 року на два місяці, тобто до 13.10.2019 року включно. Станом на час розгляду даного клопотання обраний запобіжний захід свою дію закінчив.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 13 серпня 2019 року, внаслідок особливої складності кримінального провадження, продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 18 грудня 2019 року, включно.

04 жовтня 2019 року слідчим суддею постановлено ухвалу про призначення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, що причетні до заволодіння грошовими коштами Банку, що зберігались на рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_7 .

Крім цього, 11 жовтня 2019 року слідчим суддею постановлено ухвалу про призначення судової експертизи фінансово-кредитних операцій, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: розміру матеріальних збитків, що заподіяла вище вказаними діяннями ОСОБА_5 . Банку.

Поряд з цим, на даний час у кримінальному провадженні триває проведення судової портретної експертизи.

Також, існує необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також експертних досліджень, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:

1.провести одночасні допити з метою усунення розбіжностей у показаннях ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

2.провести допит свідка ОСОБА_17 , яка на даний час перебуває на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та повинна прибути в Україну в кінці серпня на початку вересня 2019 року або звернутися з запитом про надання міжнародної правової допомоги до правоохоронних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою проведення допиту ОСОБА_17 ;

3.за результатами проведення слідчих (розшукових), процесуальних дій та експертних досліджень скласти повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 та про підозру іншим особам у вчиненні кримінальних правопорушень, що причетні до їх вчинення, з врахуванням ознак, що характеризують особу кожного окремого співучасника злочину;

4.обрати, за необхідності, іншим підозрюваним, з підстав та в порядку, передбаченому КПК України, запобіжні заходи;

5.допитати усіх підозрюваних з приводу підозри з врахуванням усіх доказів здобутих під час досудового розслідування;

6.вирішити питання про застосування щодо інших підозрюваних, з підстав та в порядку, передбаченому КПК України, заходів забезпечення кримінального провадження; ,

7.виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

8.надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту і потерпілим, ознайомивши їх з матеріалами кримінального провадження і виконавши вимоги ст. 290 КПК України;

9.скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

10.виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні, а також виконані завдань кримінального провадження, що передбачені в ст. 2 КПК України. Для проведення та завершення вищезазначених процесуальних дій необхідний строк у 6 місяців.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 10 травня 2019 року;

- звітом за результатами позапланового аудиту на тему: «Оцінка ефективності та адекватності системи внутрішнього контролю в процесі обслуговування клієнтів відділення вул. Шашкевича, 23 АТ «Кредобанк» у м. Жидачів, перевірка фактів привласнення/розтрати посадовими особами Банку коштів клієнтів Відділення від 05 березня 2019 року (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- договором № 2630/07/807698 банківського вкладу «СТАНДАРТ ПЛЮС» від 15 липня 2016 року укладеного з ОСОБА_17 (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- рухом коштів по рахунку ОСОБА_17 № НОМЕР_1 від 10 травня 2019 року (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- рухом коштів по рахунку ОСОБА_17 № НОМЕР_2 від 10 травня 2019 року (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- договором № 2630/07/596547 банківського вкладу «СТАНДАРТ ПЛЮС (нерезидент)» від 10 жовтня 2012 року укладеного з ОСОБА_18 (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- рухом коштів по рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_3 від 10 травня 2019 року (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- рухом коштів по рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_4 від 10 травня 2019 року (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- заявою про відкриття поточного рахунку ОСОБА_19 від 10 квітня 2014 року (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- рухом коштів по рахунку ОСОБА_19 № НОМЕР_5 від 10 травня 2019 року (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- рухом коштів по рахунку ОСОБА_19 № НОМЕР_6 від 10 травня 2019 року (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- компакт-диском, що містить фото файли з банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій по вище вказаних рахунках, на яких зображена особа візуально схожа на підозрювану ОСОБА_5 (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- внутрішніми документами банку: наказом Директора Львівської філії ВАТ «Кредобанк» ОСОБА_20 № 83-р від 26 вересня 2006 року про призначення ОСОБА_5 начальником відділення, договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12 серпня 2015 року, укладеним з ОСОБА_5 , посадовою інструкцією начальника Відділення вул. Шашкевича, 23 Банку у м. Жидачів ОСОБА_5 від 31 травня 2016 року, посадовою інструкцією начальника Відділення вул. Шашкевича, 23 Банку у м. Жидачів ОСОБА_5 від 28 лютого 2018 року, Порядком відкриття, обслуговування та закриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, що затверджений Рішенням Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» (Протокол № 871 від 16 листопада 2012 року) в редакції Рішення Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» протокол №822 від 20 серпня 2014 року, Порядком відкриття, обслуговування та закриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, що затверджений Рішенням Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» №617 від 22 травня 2017 року, Процедурою 2-03-01-1-09.220 Видача та обслуговування особистих дебетових банківських платіжних карток для фізичних осіб в ПАТ «КРЕДОБАНК», що затверджена Рішенням Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» Протокол №316 від 13 липня 2011 року, зі змінами та доповненнями згідно із Рішенням Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» (Протокол №068 від 31 січня 2014 року), Процедурою 2-03-01-1-09.220 Видача та обслуговування банківських платіжних карток для фізичних осіб в ПАТ «КРЕДОБАНК» Рішенням Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» №855 від 13 липня 2017 року (вилучено на підставі вказаного вище протоколу);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 05 червня 2019 року, відповідно до якого 24 жовтня 2016 року, а також під час проведення трансакцій по знятті грошових коштів за допомогою банківської платіжної картки та банкоматів, ОСОБА_17 перебувала на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та не могла провести вказані в повідомленні про підозру операції та трансакції;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 05 червня 2019 року, відповідно до якого 11 серпня 2017 року, а також під час проведення трансакцій по знятті грошових коштів за допомогою банківської платіжної картки та банкоматів, ОСОБА_18 перебувала на території США та не могла провести вказані в повідомленні про підозру операції та трансакції;

- листом Львівської філії ДП «Національні інформаційні системи» № 830/28-48 від 11 червня 2019 року, відповідно до якого ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 не видавали ОСОБА_5 довіреностей на представництво їх інтересів, в тому числі проведення операцій та трансакції по отриманню коштів в АТ «Кредобанк»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 01 серпня 2019 року, відповідно до якого останній не подавав заяву про дострокове припинення вкладних правовідносин по договору № 2630/07/838269 банківського вкладу «СТАНДАРТ» від 10 квітня 2017 року, а також не отримував банківської платіжної картки № НОМЕР_7 та, відповідно, не проводив трансакції по зняттю грошових коштів в сумі 500 000 гривень за допомогою банкоматів на території Львівської області;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 01 серпня 2019 року, відповідно до якого остання не подавала заяву про дострокове припинення вкладних правовідносин по договору № 2630/07/596457 банківського вкладу «Стандарт плюс (нерезидент)» від 10 жовтня 2012 року, а також не отримувала банківської платіжної картки № НОМЕР_8 та, відповідно, не проводив трансакції по зняттю грошових коштів в сумі 67 850,00 гривень за допомогою банкоматів на території Львівської області, оскільки на час проведення даних правочинів та операцій перебувала на території США;

-листом Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України № 0.184-22821/0/15-19-Вих від 24 червня 2019 року, відповідно до якого ОСОБА_17 та ОСОБА_19 під час проведення трансакцій по знятті коштів перебували за межами території України;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 24 липня 2019 року;

-відомостями з автоматизованої системи ТА «Кредобанк» АБС-Б2 відповідно до яких операції щодо достроково розірвання депозитів ОСОБА_19 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а також перерахунку коштів на поточні рахунки авторизовувались ОСОБА_5 (протокол тимчасового доступу до речей та документів від 24 липня 2019 року);

-карткою обліку, генерації, призупинення дії, введення в дію ключів ЕЦП ОСОБА_5 від 21 лютого 2007 року (протокол тимчасового доступу до речей та документів від 24 липня 2019 року).

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України. Санкцією ч. 4 ст. 191 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Оцінюючи особу підозрюваної та інкриміновані їй кримінальні правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо неї запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, які дають підстави вважати, що підозрювана може:

1.переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винною ОСОБА_5 загрожує покарання у виді семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрювану до втечі, а також тим, що остання документована паспортом громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_9 , що виданий 01 лютого 2018 року;

2.незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів, а також інших співучасників, яким ще не повідомлено про підозру, у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання та залякування, а також координувати вироблення єдиної позиції захисту з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

3.вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки у підозрюваної відсутнє майно та легальні джерела одержання доходів.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновків, що наявні наступні обставини:

1.вищевказані докази є вагомими для підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень;

2.у разі визнання підозрюваної винної у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

3.вік та стан здоров`я підозрюваної дозволяє обрання їй запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певну пору доби;

4.як вбачається з листа начальника ДПІ у Жидачівському районі Стрийського управління ГУ ДФС у Львівській області № 6326/54.08-01 від 27 травня 2019 року, ОСОБА_5 після звільнення з АТ «Кредобанк» не має постійного місця роботи або навчання;

5.внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 914 850 гривень.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваної, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 вважаю, що застосування щодо неї більш м`яких запобіжних заходів не в змозі запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить висновку, що мета застосування запобіжного заходу буде досягнута шляхом застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби із забороною залишати місце постійного проживання, в період з 22.00 год. до 06.00 год. та з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, й це буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігатиме спробам вчинення дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби, строком на два місяці.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1.заборонити підозрюваній з 22.00 години до 06.00 години наступного дня не залишати житло за місцем проживання;

2.прибувати до слідчого, прокурору, слідчого судді, суду на першу усну чи письмову вимогу;

3.не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, без дозволу слідчого, прокурора або суду у нічну пору доби;

4.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

5.утримуватися від спілкування з ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_7 та ОСОБА_27 ;

6.здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що на підставі ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 18.12.2019 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду на протязі п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .