УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

в с т а н о в и в :
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 05.02.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000015 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Матеріалами кримінального провадження установлено, що невстановлені особи, які протягом 2017-2018 років створили/придбали низку суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 « (код ЕДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП УВТК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, що призвело до ненадходження грошових коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Таким чином, встановлено, що підприємства реального сектору економіки перерахували грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_9 за нібито придбання продукції, робіт, послуг, однак зазначені грошові кошти в подальшому знімались готівкою в установах Миколаївського РУ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження, за адресами здійснення протиправної фінансово-господарської діяльності гр. ОСОБА_9 та інших осіб, проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено печатки підприємств, які підконтрольні гр. ОСОБА_9 та створені з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_36 ); печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_37 ); печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_38 ); печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ); печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_21 ); печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ); печатку ПП УВТК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_31 ) 2 штуки; печатку ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_33 ); печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ) № 2; печатку ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_39 ); печатку ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_40 ); печатку Luxmark Complex Corp Corporate Seal Panama; печатку ІНФОРМАЦІЯ_37 ; печатку ІНФОРМАЦІЯ_38 ; печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_41 ); печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_35 ); печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_42 ).

Разом з тим, матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою з мовою з ОСОБА_9 , незаконно сформували собі валові витрати, шляхом продажу податкового кредиту на підконтрольні вищевказаній особі товариства, які заздалегідь створені з метою прикриття незаконної діяльності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) чим завдано шкоди Державному бюджету України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нібито, під виглядом реальних операцій здійснювало поставку продукції підприємствам підконтрольних ОСОБА_9 , серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в дійсності, дані операції оформлялися тільки на папері, без фактичної поставки певної продукції.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 0000015 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і оригіналів документів по взаємовідносинам між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подала заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Між тим, дане клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки, до клопотання не долучено документів та доказів, що підтверджують зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність доступу до документів, та витягом з кримінального провадження, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя