Провадження № 1-кс/727/4825/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000370 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 будучи митним брокером, який здійснює свою діяльність на території Чернівецької області, в порушення чинного законодавства України, яким передбачено заборону передавати особисті електронні підписи іншим особам, передав свій особистий електронний цифровий підпис наразі невстановленій особі, яка в період відсутності ОСОБА_4 на території України, а саме в період часу з 17 по 23 липня 2018 року здійснила подання до митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 15 електронних вантажно-митних декларацій, завірених електронно-цифровим підписом ОСОБА_4 , внаслідок чого здійснено несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мереж або на носіях такої інформації.

Так, працівниками Управління СБ України в Чернівецькій області, в ході здійснення пошукових заходів, отримано інформацію щодо несанкціонованого розповсюдження інформації з обмеженим доступом, що зберігається на електронних носіях інформації митним брокером ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Вовчинець, Кельменецького району Чернівецької області, мешканець АДРЕСА_1 . Зокрема встановлено, що митний брокер ОСОБА_4 , в період часу з 14 по 24 липня 2018 року перебував за кордоном - в Республіці Болгарія. Проте, за період його перебування за межами України, до відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 подано 15 електронних вантажно-митних декларацій (ВМД), завірених його електронно-цифровим підписом.

Згідно з Реєстром підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності, ОСОБА_4 з 19.06.2015 надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності, яку останній здійснює в офісному приміщенні, що на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з підсистеми «Аркан» щодо фактів перетину державного кордону, встановлено, що дійсно ОСОБА_4 14.07.2018 о 08 год. 30 хв. здійснив виїзд з території України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 24.07.2018 о 02 год. 06 хв. повернувся через вказаний пропускний пункт до України.

Окрім вказаного, згідно з Витягу з підсистеми «Інспектор 2006» встановлено, що в період часу з 17.07.2018 по 23.07.2018, з допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрованого за митним брокером ОСОБА_4 , подано наступні електронні вантажно-митні декларації:17.07.2018, оформлено декларування товарів на наступних громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та дві електронні вантажно-митні декларації на ОСОБА_7 ; 18.07.2018, оформлено декларування товарів на ОСОБА_8 ; 19.07.2018, оформлено декларування товарів на ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; 20.07.2018, оформлено декларування товарів на ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; 21.07.2018, оформлено декларування товарів на ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; 23.07.2018 оформлено декларування товарів на ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Вказує, що час з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 або місцях де вони зберігаються, а саме договорів на надання брокерських послуг та декларування товарів укладених в період часу з 17 по 23 липня 2018 року з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , в тому числі всіх документів, які подавались вказаними особами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів; митних декларацій, які заповнював митний брокер на товари, які розмитнювались вказаними особами; а також інформації (шляхом її копіювання) з комп`ютерної техніки (жорстких дисків та електронних носіїв інформації), з відомостям щодо надання ОСОБА_4 в період часу з 17 по 23 липня 2018 року митно-брокерських послуг по розмитненню вантажів та транспортних засобів для ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 09.10.2019 року до ЄРДР внесено відомості №0000370 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні митного брокера ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки вони необхідні для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання в частині вилучення зазначених документів «в місцях де вони зберігаються» задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договорів на надання брокерських послуг та декларування товарів укладених в період часу з 17 по 23 липня 2018 року з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , в тому числі всіх документів, які подавались вказаними особами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів; митних декларацій, які заповнював митний брокер на товари, які розмитнювались вказаними особами; а також інформації (шляхом її копіювання) з комп`ютерної техніки (жорстких дисків та електронних носіїв інформації), з відомостям щодо надання ОСОБА_4 в період часу з 17 по 23 липня 2018 року митно-брокерських послуг по розмитненню вантажів та транспортних засобів для ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1