Справа № 640/197/19
"29" серпня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: - договорів щодо поставки (купівлі-продажу) асфальтобетону з додатками для капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Харківська та Миру в м. Первомайський, Харківської області в 2018-2019 роках, (актів прийому-передачі, рахунків-фактури, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості асфальтобетону, атестати асфальтобетонних заводів, тощо), документи щодо придбання асфальтобетону ФОП ОСОБА_4 та поставки асфальтобетону, атестати асфальтобетонного заводу, документи, що підтверджують якість поставленого асфальтобетону, паспорт на асфальтобетон, договори перевезення асфальтобетону, оборотно-сальдова відомість по балансовим рахункам 361, 631, іншим рахункам 3-го та 6-го класу, в яких відображались операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за всіма укладеними договорами та проведеними господарськими операціями за червень-грудень 2018 року на поточний період 2019 року, оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку 20, в якому відображався рух (оприбуткування та списання) суміші асфальтобетонної АСГв жовтні-листопаді 2018 року, сформовані в розрізі складів, документів, господарських операцій, договори на придбання вказаної асфальтобетонної суміші, рахунки-фактури, видаткові накладні постачальника, сертифікати якості, інші супровідні документи на придбання асфальтобетонної суміші, що в подальшому протягом жовтня-листопада 2018 року, були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські виписки, касові документи щодо оплати ФОП ОСОБА_4 за придбану асфальтобетонну суміш у періоді з жовтня по грудень 2018 року, документи на перевезення асфальтобетонної суміші покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товарно-транспортні накладні перевізника, подорожні листи для власного транспорту, повний пакет документів річної інвентаризації активів, зобов`язань та розрахунку за 2018 рік, книга обліку виданих довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей за 2018 рік, інші документи, що підтверджують факт перевезення), вільні зразки підпису ОСОБА_4 у 10 примірниках та можливість їх вилучити; з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що за результатами проведених у 2018 році процедур відкритих конкурсних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено два договори №21-18/19 від 09.10.2018 на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області та №20-18/19 від 09.10.2018 на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру в м. Первомайський Харківської області.
Однак, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, вносили недостовірні дані та відомості, щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а також якості використаних матеріалів, та з метою подальшого виведення бюджетних коштів в тіньовий обіг та їх конвертації в готівкову форму з метою подальшого привласнення, залучали в якості субпідрядних організацій ряд суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.
Так, 09.10.2018 укладено договір №21-18/19 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що є замовником робіт, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що є підрядником та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є Балансоутримувачем, згідно якого, за дорученням замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), згідно пропозиції Балансоутримувача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується виконати у 2018-2019 році капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області (ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), ГБН ГЛ-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Крім того, в договорі зазначено, що підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких має відповідати чинним ДСТУ, ГБН, іншим нормам та правилам в галузі будівництва та зазначено, що вартість виконаних робіт становить 15 717 279,60 гривень ( 6 351 800 гривень за 2018 рік та 9 365 479,60 гривень за 2019 рік). Також зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться замовником після підписання акту виконаних робіт (форми КБ-2В).
Також, 09.10.2018 укладено договір №20-18/19 між ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що є замовником робіт, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що є підрядником та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є Балансоутримувачем, згідно якого за дорученням замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), згідно пропозиції Балансоутримувача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується виконати у 2018-2019 році капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру у м. Первомайський Харківської області (ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), ГБН ГЛ-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Крім того, в договорі зазначено, що підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких має відповідати чинним ДСТУ, ГБН, іншим нормам та правилам в галузі будівництва та зазначено, що вартість виконаних робіт становить 6 093 000,00 гривень ( 5 346 054,00 гривень на 2018 рік та 746 946,00 гривень на 2019 рік). Також зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться замовником після підписання акту виконаних робіт (форми КБ-2В).
В ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню, згідно ухвали слідчого судді, отримано дозвіл на проведення огляду вулиць Харківська та Миру у м. Первомайський Харківської області.
08.02.2019 слідчим, за участю представників замовники та підрядника, а також за участю старшого судового експерта лабораторії будівельно-технічних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_6 , проведено огляд вулиць Харківська та Миру в м. Первомайський, Харківської області, в ході проведення якого, робились заміри дорожнього покриття, а також отримані зразки асфальтобетонного покриття, шляхом відібрання кернів.
Вказані зразки асфальтобетонного покриття направлені на дослідження до ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та, згідно висновку №36 від 25.04.2019, надані зразки асфальтобетону з верхнього та нижнього шару покриття не відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7.-119. Крім того, у зразках №3 та №4, відібраних по вул. Миру в м. Первомайський, незадовільне міжшарове зчеплення верхнього та нижнього шару асфальтобетонного покриття та, у зразках, відібраних по вул. Харківська в м. Первомайський, міжшарове зчеплення між нижнім шаром та існуючою основою не задовільне у всіх шести кернах.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, винесено ухвали про призначення судових будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно висновку експерта № 607/608 від 16.07.2019, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначеним в Договорі № 21-18/19 від 09.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області, а також актам виконаних робіт до вказаного договору. Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах виконаних робіт до договору, складає 5 778 312,20 гривень.
Згідно висновку експерта №605/606 від 30.07.2019, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначеним в Договорі №20-18/19 від 09.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру у м. Первомайський Харківської області, а також актам виконаних робіт до вказаного договору. Різниця між фактичної вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах виконаних робіт до договору, складає 4 852 633 гривень.
15.01.2019 слідчим суддею винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який було здійснено, про що складено відповідний протокол від 04.02.2019. Згідно наданих документів, ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , згідно вилучених копій накладних, поставляла асфальтобетон, який використовувався при капітальному ремонті дорожнього покриття вулиць Харківська та Миру в м. Первомайський Харківської області.
Крім того, 07.12.2018 винесено постанову про залучення спеціаліста-економіста до кримінального провадження для проведення перевірки з питань документального підтвердження виконання робіт та проведення розрахунків Замовником робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вулиць Харківська та Миру в м. Первомайський Харківської області ІНФОРМАЦІЯ_8 з субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018 року. В ході проведення перевірки, 06.07.2019 спеціалістом-економістом ОСОБА_5 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення перевірки, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 .
Допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , пояснили, що вони є працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про надання послуг машин та механізмів для виконання будівельно-монтажних робіт та, 30.10.2018 вони з представниками фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прибули на об`єкт вулиці Харківська та Миру в м. Первомайський Харківської області, де, за вказівкою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконували роботи з укладання асфальтобетонного покриття на дорозі по вказаних вулицях, при цьому вони пояснили, що виконання робіт, згідно вказівок представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводилось з порушенням технології, оскільки бітумна емульсія не проливалась після укладання нижнього шару дорожнього покриття.
Крім того, в ході досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_4 .
Вказані речі, предмети та оригінали документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Зокрема, в оригіналах документів містяться дані, щодо невідповідності обсягів та вартості робіт, зазначених в Договорах № 21-18/19 від 09.10.2018 та 20-18/19 від 09.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська та Миру у м. Первомайський Харківської області, а також актам виконаних робіт до вказаного договору, що підтверджено висновками експертизи та враховуючи вищевикладене, існує ризик їх знищення.
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати та дослідити оригінали документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_4 , а саме: - договорів з додатками до них, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі, товарно транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки.
Вказані відомості, які містяться в документах, що перебувають в ФОП ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Таким чином, довести обставини, які передбачається доказати за допомогою цих документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в документах, які знаходяться в ФОП ОСОБА_4 , може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в документах, які знаходяться в ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_4 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, сторона обвинувачення довела, що отримання оригіналів документів необхідне для проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні, в тому числі будівельно-технічних експертиз, є необхідним і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, як зазначено вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вільних зразків підпису ОСОБА_4 у 10 примірниках.
Згідно ч. 1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Отже, вимоги сторони обвинувачення в клопотанні про тимчасовий доступ до вказаних зразків не узгоджуються з вимогами ст. 245 КПК України, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до вільних зразків підпису ОСОБА_4 у 10 примірниках задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: - договорів щодо поставки (купівлі-продажу) асфальтобетону з додатками для капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Харківська та Миру в м. Первомайський, Харківської області в 2018-2019 роках, (актів прийому-передачі, рахунків-фактури, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості асфальтобетону, атестати асфальтобетонних заводів, тощо), документи щодо придбання асфальтобетону ФОП ОСОБА_4 та поставки асфальтобетону, атестати асфальтобетонного заводу, документи, що підтверджують якість поставленого асфальтобетону, паспорт на асфальтобетон, договори перевезення асфальтобетону, оборотно-сальдова відомість по балансовим рахункам 361, 631, іншим рахункам 3-го та 6-го класу, в яких відображались операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за всіма укладеними договорами та проведеними господарськими операціями за червень-грудень 2018 року на поточний період 2019 року, оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку 20, в якому відображався рух (оприбуткування та списання) суміші асфальтобетонної АСГв жовтні-листопаді 2018 року, сформовані в розрізі складів, документів, господарських операцій, договори на придбання вказаної асфальтобетонної суміші, рахунки-фактури, видаткові накладні постачальника, сертифікати якості, інші супровідні документи на придбання асфальтобетонної суміші, що в подальшому протягом жовтня-листопада 2018 року, були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські виписки, касові документи щодо оплати ФОП ОСОБА_4 за придбану асфальтобетонну суміш у періоді з жовтня по грудень 2018 року, документи на перевезення асфальтобетонної суміші покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товарно-транспортні накладні перевізника, подорожні листи для власного транспорту, повний пакет документів річної інвентаризації активів, зобов`язань та розрахунку за 2018 рік, книга обліку виданих довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей за 2018 рік, докменти, що підтверджують факт перевезення), з можливістю їх вилучення.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.09.2019 включно.
Роз`яснити ФОП ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1