УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/934/19

Провадження № 1-кс/486/459/2019

10 вересня 2019 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 08.12.2018 року за № 0001062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2019 року слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що 08.12.2018 року до Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області, з заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 07.12.2018 року, невідома особа, без його відома перевела грошові кошти з його заробітної та кредитної банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту іншого банку, в загальній сумі 61700 грн.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 08.12.2018 року заявнику зателефонувала невідома особа, яка представившись представником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що оператор хоче нарахувати заявнику бонуси, під приводом чого, несанкціонованим шляхом з 2 банківських карток, виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, зарплатної та кредитної, було знято грошові кошти на загальну суму 61700 грн. ( НОМЕР_1 та 40000 гривень відповідно). В ході отримання доступу до банківських рахунків належних ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було встановлено що грошові кошти були переведені на рахунки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 та згідно довідки наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що документи, які містяться в банківській справі по банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Дане кримінальне правопорушення 08.12.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001062, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст. 190 КК України.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з 06.12.2018 року по теперішній час по картковим рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_7 ) з зазначенням інформації про рух грошових коштів та рахунки, на які було здійснено перерахунок грошових коштів (реквізити банків та номера банківських рахунків одержувачів перерахованих грошових коштів).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ст.ст. 60 і 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з Єдиного рестру досудових розслідувань /а.с. 5/, досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 08.12.2018 року до ЄРДР за № 0001062 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчих, серед яких слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 08 грудня 2018 року за № 0001062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.
Надати групі слідчих СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з 06 грудня 2018 року по теперішній час по картковим рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_7 ), з зазначенням інформації про рух грошових коштів та рахунки, на які було здійснено перерахунок грошових коштів (реквізити банків та номера банківських рахунків одержувачів перерахованих грошових коштів).

Ухвала підлягає виконанню до 10 жовтня 2019 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1