печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власників майна ФГ «Хмельов Олександр Васильович» (); ФГ «Хмельової Світлани Василівни» (); ФГ «Віконт» (); ТОВ «Міні Софт» (); ФГ Агро «Польове» () адвоката ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004297 від 17.11.2017року, про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання представника власників майна ФГ «Хмельов Олександр Васильович» (); ФГ «Хмельової Світлани Василівни» (); ФГ «Віконт» (); ТОВ «Міні Софт» (); ФГ Агро «Польове» () адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2019 по справі №757/40998/19-кна грошові кошти ФГ « ОСОБА_4 » (); ФГ «Хмельової Світлани Василівни» (); ФГ «Віконт» (); ТОВ «Міні Софт» (); ФГ Агро «Польове» (), які знаходяться на рахунках, відкритих в наступних банках:

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209): ФГ «Хмельов Олександр Васильович» код ЄДРПОУ-33189344, № НОМЕР_1 ; ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ-23036667, № НОМЕР_2 ;

- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ-33189344, № НОМЕР_3 ; ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ-23036667, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ-23036667, № НОМЕР_6 ; ТОВ «Міні Софт» код ЄДРПОУ-42604967, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- АТ «КредоБанк» (МФО 325365) ФГ «Віконт» код ЄДРПОУ- 22443749, № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- АТ «А-Банк» (МФО 307770) ФГ «Віконт» код ЄДРПОУ- 22443749, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) ФГ «Віконт» код ЄДРПОУ- 22443749, № НОМЕР_15 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851) ФГ Агро «Польове» , № НОМЕР_16 ;

- ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) ТОВ «Міні Софт» код ЄДРПОУ-42604967, № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) ТОВ «Міні Софт» код ЄДРПОУ-42604967, № НОМЕР_20 , в частині видатку коштів з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власників майна зазначає, що кошти на рахунках ФГ « ОСОБА_4 » (); ФГ «Хмельової Світлани Василівни» (); ФГ «Віконт» (); ТОВ «Міні Софт» (); ФГ Агро «Польове» () не є предметом кримінального правопорушення. Жодній посадовій особі ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ-33189344; ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ-23036667; ТОВ «Міні Софт» код ЄДРПОУ-42604967; ФГ «Віконт» код ЄДРПОУ- 22443749; ФГ Агро «Польове» ; про підозру у вчиненні злочину не оголошено, версія органу досудового розслідування про те, що грошові кошти на рахунках вказанихпідприємств є предметом вчинення злочину, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами.

Накладення арешту на грошові кошти підприємств блокує тим самим їх господарську діяльність. Разом з тим, застосування арешту на рахунках підприємств, суттєво обмежує ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ-33189344; ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ-23036667; ТОВ «Міні Софт» код ЄДРПОУ-42604967; ФГ «Віконт» код ЄДРПОУ- 22443749; ФГ Агро «Польове» та фактично у повній мірі зупиняє господарську діяльність підприємств у зв`язку з неможливістю сплачувати податки, виплачувати заробітну плату працівникам, здійснювати інші законні операції. Таким чином, господарська діяльність ФГ «Хмельов Олександр Васильович» код ЄДРПОУ-33189344; ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ-23036667; ТОВ «Міні Софт» код ЄДРПОУ-42604967; ФГ «Віконт» код ЄДРПОУ- 22443749; ФГ Агро «Польове» фактично припинена, а отже підприємства наближаються до межі стійкої неплатоспроможності.

В судове засідання особа, що звернулась із клопотанням - представник власників майна ФГ « ОСОБА_4 » (); ФГ «Хмельової Світлани Василівни» (); ФГ «Віконт» (); ТОВ «Міні Софт» (); ФГ Агро «Польове» () адвокат ОСОБА_3 , не з`явився. Представник власників майна, до канцелярії суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, вимоги викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Прокурор в кримінальному провадженні, повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КК України, не з`явився, причини неприбуття не повідомив, заяв щодо відкладення розгляду клопотання на адресу суду не направив.

Виходячи із принципу диспозитивності кримінального провадження, положень ст. 174 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін, на підставі матеріалів справи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, надходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004297 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2019 року накладено арешт на грошові кошти ФГ «Хмельов Олександр Васильович» (); ФГ « ОСОБА_5 » (); ФГ «Віконт» (); ТОВ «Міні Софт» (); ФГ Агро «Польове» (), які знаходяться на рахунках, відкритих в наступних банках:

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209): ФГ «Хмельов Олександр Васильович» код ЄДРПОУ-33189344, № НОМЕР_1 ; ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ-23036667, № НОМЕР_2 ;

- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ-33189344, № НОМЕР_3 ; ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ-23036667, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ-23036667, № НОМЕР_6 ; ТОВ «Міні Софт» код ЄДРПОУ-42604967, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- АТ «КредоБанк» (МФО 325365) ФГ «Віконт» код ЄДРПОУ- 22443749, № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- АТ «А-Банк» (МФО 307770) ФГ «Віконт» код ЄДРПОУ- 22443749, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) ФГ «Віконт» код ЄДРПОУ- 22443749, № НОМЕР_15 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851) ФГ Агро «Польове» , № НОМЕР_16 ;

- ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) ТОВ «Міні Софт» код ЄДРПОУ-42604967, № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) ТОВ «Міні Софт» код ЄДРПОУ-42604967, № НОМЕР_20 , в частині видатку коштів з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За приписами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заяваN 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципу верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, SeriesAN 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав контрактної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73 SeriesAN 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n.50, SeriesAN 98).

Як встановлено в ході судового розгляду жодній посадовій особі ФГ «Хмельов Олександр Васильович» код ЄДРПОУ-33189344; ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ-23036667; ТОВ «Міні Софт» код ЄДРПОУ-42604967; ФГ «Віконт» код ЄДРПОУ- 22443749; ФГ Агро «Польове» ; про підозру у вчиненні злочину не оголошено, версія органу досудового розслідування про те, що грошові кошти на рахунках вказаних підприємств є предметом вчинення злочину, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами.

Оцінюючи вказані вище обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту конкретної особи, у зв`язку з чим вважає необхідним скасувати арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Скасувати арештнакладений у кримінальному проваджені № 0004297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.11.2017 року, на кошти, які знаходяться на рахунках наступних суб`єктів підприємницької діяльності, відкритих в наступних банках:

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209): ФГ «Хмельов Олександр Васильович» код ЄДРПОУ-33189344, № НОМЕР_1 ; ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ-23036667, № НОМЕР_2 ;

- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ-33189344, № НОМЕР_3 ; ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ-23036667, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ-23036667, № НОМЕР_6 ; ТОВ «Міні Софт» код ЄДРПОУ-42604967, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- АТ «КредоБанк» (МФО 325365) ФГ «Віконт» код ЄДРПОУ- 22443749, № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- АТ «А-Банк» (МФО 307770) ФГ «Віконт» код ЄДРПОУ- 22443749, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) ФГ «Віконт» код ЄДРПОУ- 22443749, № НОМЕР_15 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851) ФГ Агро «Польове» , № НОМЕР_16 ;

- ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168 ТОВ «Міні Софт» код ЄДРПОУ-42604967, № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) ТОВ «Міні Софт» код ЄДРПОУ-42604967, № НОМЕР_20 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1