27.05.19 200/7523/19
У Х В А Л А
27 травня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001153 від 07.05.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 року до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порушуються правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що може призвести до створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, яке в тому числі допускає до робіт офіційно не працевлаштованих осіб.

За вказаним фактом 07.05.2019 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001153, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001153, виявлено факт зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які з метою одержання неправомірної вигоди для себе, виконали дії в супереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало істотної шкоди охоронюваним законам інтересам юридичної особи, про що 15.05.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001224, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

15.05.2019 матеріали кримінальних проваджень № 0001153 та № 0001224, об`єднано в одне кримінальне провадження № 0001153, проведення досудового розслідування в якому доручено слідчому відділу ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Допитаний свідок ОСОБА_4 у своїх показаннях зазначив, що на території Самарського району м. Дніпро діє підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса знаходження: АДРЕСА_3 .

Власниками вказаного підприємства є:

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_3 Адреса засновника: АДРЕСА_2 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 49000.00;

2) ГАРБІЦА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, РЕСПУБЛІКА КІПР, 15, АГІУ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АГІОС ІНФОРМАЦІЯ_7 , П.С. 1105, НІКОСІЯ, КІПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00;

3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_4 Адреса засновника: АДРЕСА_4 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 15000.00;

4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_5 Адреса засновника: АДРЕСА_5 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 15000.00;

5) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ПВНЗІФ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (КОД ЄДРІСІ НОМЕР_6 ) Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 20000.00.

Досудовим розслідуванням встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті банківські розрахункові рахунки, а саме:

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_8 (українська гривня); НОМЕР_9 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_11 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_13 (українська гривня);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (українська гривня); НОМЕР_17 (українська гривня);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_19 (російський рубль); НОМЕР_19 (долар США); НОМЕР_19 (євро); НОМЕР_19 (українська гривня);

Досудовим розслідуванням встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має відкриті банківські розрахункові рахунки, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_21 (українська гривня);

Досудовим розслідуванням встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має відкриті банківські розрахункові рахунки, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_22 (українська гривня);

Досудовим розслідуванням встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкриті банківські розрахункові рахунки, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_23 (російський рубль); НОМЕР_23 (долар США); НОМЕР_23 (Євро); НОМЕР_23 (Українська гривня); НОМЕР_24 (російський рубль); НОМЕР_24 (долар США); НОМЕР_24 (українська гривня); НОМЕР_24 (Євро);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_25 (українська гривня); НОМЕР_26 (долар США); НОМЕР_26 (Євро); НОМЕР_26 (українська гривня).

На підставі викладеного для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Окрім того, п. 6,7 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання не обґрунтовані та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мається зазначені розрахункові рахунки відкриті на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як і не доведена та обставина, що ці розрахункові рахунки, як і всі інші, зазначені в клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001153 від 07.05.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1