Дата документу 21.11.2019 Справа № 554/6604/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/6604/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.11.2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 07.08.2018 року за ч. 3, ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, № 0000169 від 07.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України, підслідність в якому визначена постановою Генерального прокурора від 25.06.2019 за ТУ ДБР у м. Полтаві.

Так, 07.08.2018 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те що на її ім`я зареєстровано підприємство ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», (код ЄДПОУ 40050811), до діяльності якого вона не має жодного відношення, документів від імені вказаного товариства ніколи не підписувала, господарську діяльність не здійснювала.

Крім того, в ході слідства було встановлено, що службові особи ТОВ «БК Будресурс» () за сприянням ТОВ «Дорожньо будівельна компанія Профіт» (), ТОВ «Лакус Логістік» () та ТОВ «Метрокуб» () за попередньою змовою із невстановленими особами, які діють від імені підприємств ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» (код ЄДПОУ 40050811) та ТОВ "СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД" (), ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" (), ТОВ "ПАРРАЛ ПЛЮС" (), ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (), ТОВ "МЕРКУРІЙ РЕНТ" (), ТОВ "ГАРЕН" (), ТОВ "МАЛЬДІС" (), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМАШ" (), ТОВ "РТ КОНЦЕПТ" (), ТОВ "ЕЛІСТАР ПЛЮС" (), ТОВ "БРІД БУД ГРУП" (), ТОВ "КОРКІН" (), ТОВ "ВАЙРЕН" (), ТОВ "ВЕЙТОКС" (), ТОВ "ЛЕФРЕЙЗ" (), ТОВ "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА" (), ТОВ "КРЕМСТЕК" (), ТОВ "ПРОМСЕН" (), ТОВ "КРІОСЕД" (), ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (), ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (), ТОВ "ЕЛІСТАРД" (), ТОВ "ОБЛАГРОХІМ" (), ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (), ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" () в період з серпня 2017 року по квітень 2019 року, під час виконання робіт по капітальному ремонту вулиць в м. Харків, ймовірно привласнили кошти місцевого бюджету, розпорядником яких є Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ().

12.08.2018 року допитано керівника ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» громадянку ОСОБА_4 , яка повідомила про свою фактичну непричетність до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», товариством вона не керувала та нікого на це не уповноважувала, де знаходяться та хто складав, подавав бухгалтерські, податкові документи ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», їй не відомо, жодних документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з контрагентами вона не готувала та не підписувала, товарів, робіт, послуг не поставляла, підписувала лише документи про реєстрацію ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» за грошову винагороду без наміру ведення господарської діяльності.

Проведеними слідчими діями встановлено, що одночасно з ТОВ "Українська незалежна торгова компанія", здійснюють відправку звітності з однієї ІР адреси до ДФС наступні підприємства:

ТОВ "СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД" (), ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" (), ТОВ "ПАРРАЛ ПЛЮС" (), ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (), ТОВ "МЕРКУРІЙ РЕНТ" (), ТОВ "ГАРЕН" (), ТОВ "МАЛЬДІС" (), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМАШ" (), ТОВ "РТ КОНЦЕПТ" (), ТОВ "ЕЛІСТАР ПЛЮС" (), ТОВ "БРІД БУД ГРУП" (), ТОВ "КОРКІН" (), ТОВ "ВАЙРЕН" (), ТОВ "ВЕЙТОКС" (), ТОВ "ЛЕФРЕЙЗ" (), ТОВ "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА" (), ТОВ "КРЕМСТЕК" (), ТОВ "ПРОМСЕН" (), ТОВ "КРІОСЕД" (), ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (), ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (), ТОВ "ЕЛІСТАРД" (), ТОВ "ОБЛАГРОХІМ" (), ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (), ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" ().

Всі вищезазначені підприємства пов`язані між собою однаковими критеріями. На даних підприємствах відсутні зареєстровані працівники, відсутнє обладнання, транспортні засоби, основні фонди, відсутні виробничі можливості, складські приміщення тощо.

Крім того, допитано в якості свідків керівників (засновників) ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" ОСОБА_5 , ТОВ «ПРОМСЕН» ОСОБА_6 , ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" ОСОБА_7 та ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМАШ» ОСОБА_8 ТОВ «Агрозбут Полтава», які повідомили про свою непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.

Крім цього, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що директором ТОВ «БК Будресурс» зареєстрований громадянин ОСОБА_9 , який здійснює номінальне керівництво товариством. Фактичним керівником та власником даного товариства є громадянин ОСОБА_10 . Також, останній контролює діяльність ТОВ «Дорожньо - будівельна компанія Профіт» () та ТОВ «Метрокуб» (), які можуть бути задіяні в злочинній схемі розкрадання бюджетних коштів під час виконання державних замовлень. Встановлено, що зазначені вище підприємства отримують державні замовлення на виконання будівельних робіт та послуг.

Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Харківській області, за дорученням слідчого, проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких було отримано дані, що мають значення для досудового розслідування, які розсекречені на підставі постанови прокурора від 27.03.19 та зберігаються в матеріалах кримінального провадження.

Встановлено, що ймовірно суб`єктами господарської діяльності, які використовуються в протиправній діяльності, а саме привласнені бюджетних коштів під час виконання державних замовлень, є: ТОВ "БК БУДРЕСУРС" (), ТОВ «Дорожньо будівельна компанія Профіт» (), ТОВ «Метрокуб» (, ТОВ «Лакус Логістік» (, ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Водночас, допитана як свідок засновник ТОВ "БК БУДРЕСУРС" () ОСОБА_12 повідомила про свою непричетність до реєстрації зміни місця знаходження зазначеного підприємства.

З огляду на викладене, у сторони обвинувачення на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "БК БУДРЕСУРС", а саме до: договору про відступлення права вимоги №02/0718 де первісний кредитор ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №0309-2 де первісний кредитор ТОВ «Фортуна-побутторг», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №2/07 де первісний кредитор ТОВ «Фортуна-побутторг», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш; договору про відступлення права вимоги №2/07/2 де первісний кредитор ТОВ «Фортуна-побутторг», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №0309-1 де первісний кредитор ТОВ «Норте трейд», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №02/07-18 де первісний кредитор ТОВ «Норте трейд», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору №10.08.2018, де постачальник ТОВ «Брібуд груп», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №28-08/2018, де виконавець ТОВ «Брібуд груп», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №13.08.2018, де постачальник ТОВ «Брібуд груп», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №23-08/2018, де виконавець ТОВ «Брібуд груп», а замовник ТОВ «Метрокуб»; договору №27/08-П1, де постачальник ТОВ «Елістар плюс», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №03/09-У1, де виконавець ТОВ «Елістар плюс», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №29/10-П2, де постачальник ТОВ «Елістар плюс», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №П13, де постачальник ТОВ «Вейтокс», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №7У, де виконавець ТОВ «Вайрен», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №10.09.18, де постачальник ТОВ «Вайрен», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №БТ 25-04-18, де виконавець ТОВ «Компанія електромаш», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №П 20-08, де постачальник ТОВ «Компанія електромаш», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №26/07, де постачальник ТОВ «Лефрейз», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №27-01, де виконавець ТОВ «Лефрейз», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №05-К, де виконавець ТОВ «Кріосед», а замовник ТОВ «Метрокуб»; договору №П0702-18, де постачальник ТОВ «Фортуна-побутторг», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №БТ 0702-18/1, де виконавець ТОВ «Фортуна-побутторг», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №П 2708, де постачальник ТОВ «Промсен», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору про надання послуг №У1904, де виконавець ТОВ «Промсен», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №01/08, де виконавець ТОВ «Норте трейд», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №2901П, де постачальник ТОВ «Норте трейд», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №29/10-1, де постачальник ТОВ «Агрозбут Полтава», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №П14-05, де постачальник ТОВ «Мальдіс», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №Т14-05, де виконавець ТОВ «Мальдіс», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №29/10-1П, де постачальник ТОВ «Паррал плюс», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №28/01-1П, де постачальник ТОВ «Світ-пром-трейд», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №1/02-1П, де постачальник ТОВ «Гарен», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №П-282, де постачальник ТОВ «Меркурій рент», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №Б-17, де виконавець ТОВ «Меркурій рент», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №315, де постачальник ТОВ «Меркурій рент», а покупець ТОВ «Метрокуб».

Підставами вважати, що вказані документи можуть перебувати у володінні ТОВ «БК Будресурс» є те, що вищевказані документи були вилучені в ході обшуку за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 1, приміщення 7 поверху де здійснює свою діяльність ТОВ «БК Будресурс».

Вказані документи здатні підтвердити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема керівники частини вищевказаних суб`єктів господарювання вказали, що вони не мають відношення до проведення господарської діяльності вказаних підприємств, засновник ТОВ «БК Будресурс» ОСОБА_12 також вказала, що вона не приймала рішення про зміну місця реєстрації. Отже, вищевказані обставини дають підстави вважати, що вказані документи є підробленими. Потреба вилучення оригіналів вказаних документів пов`язана із необхідністю в подальшому призначити низку експертних досліджень по них, а також використовувати іншим чином при проведенні досудового розслідування.

Оскільки маються достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів, прошу розглядати клопотання без участі представника ТОВ «БК Будресурс».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, а саме до договору про відступлення права вимоги №02/0718 де первісний кредитор ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №0309-2 де первісний кредитор ТОВ «Фортуна-побутторг», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №2/07 де первісний кредитор ТОВ «Фортуна-побутторг», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш; договору про відступлення права вимоги №2/07/2 де первісний кредитор ТОВ «Фортуна-побутторг», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №0309-1 де первісний кредитор ТОВ «Норте трейд», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №02/07-18 де первісний кредитор ТОВ «Норте трейд», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору №10.08.2018, де постачальник ТОВ «Брібуд груп», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №28-08/2018, де виконавець ТОВ «Брібуд груп», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №13.08.2018, де постачальник ТОВ «Брібуд груп», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №23-08/2018, де виконавець ТОВ «Брібуд груп», а замовник ТОВ «Метрокуб»; договору №27/08-П1, де постачальник ТОВ «Елістар плюс», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №03/09-У1, де виконавець ТОВ «Елістар плюс», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №29/10-П2, де постачальник ТОВ «Елістар плюс», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №П13, де постачальник ТОВ «Вейтокс», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №7У, де виконавець ТОВ «Вайрен», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №10.09.18, де постачальник ТОВ «Вайрен», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №БТ 25-04-18, де виконавець ТОВ «Компанія електромаш», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №П 20-08, де постачальник ТОВ «Компанія електромаш», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №26/07, де постачальник ТОВ «Лефрейз», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №27-01, де виконавець ТОВ «Лефрейз», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №05-К, де виконавець ТОВ «Кріосед», а замовник ТОВ «Метрокуб» з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1