Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6104/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.07.2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000011 від 18.01.2018, за ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000011 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовану злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської області протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що організатором протиправної фінансової схеми по переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту СГД на території Черкаської області є засновник та керівник ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , яка залучила до своєї протиправної діяльності наступних осіб головного ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

Подальшим розслідуванням встановлено, що для здійснення протиправної діяльності з надання послуг по штучному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та переведенню безготівкових коштів в готівку на замовлення суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 використовували реквізити підконтрольних ним суб`єктів господарської діяльності з явними ознаками фіктивності, а саме: ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ); ПП КАЛДА (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мали відповідно фіктивні господарські відносини з суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи викладені вище обставини, на даний час, з метою підтвердження фіктивної діяльності вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, а саме: облікової справи ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з 2017 року по теперішній час. Вказана інформація та документи перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з вище викладеним слідчий просить зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: облікової справи ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з 2017 року по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000011 від 18.01.2018, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000011 від 18.01.2018, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

За даними слідства під час проведення негласних розшукових заходів встановлено, що організатором протиправної фінансової схеми по переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту СГД на території Черкаської області є засновник та керівник ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , яка залучила до своєї протиправної діяльності наступних осіб головного ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

Подальшим розслідуванням встановлено, що для здійснення протиправної діяльності з надання послуг по штучному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та переведенню безготівкових коштів в готівку на замовлення суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 використовували реквізити підконтрольних ним суб`єктів господарської діяльності з явними ознаками фіктивності, а саме: ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ); ПП КАЛДА (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мали відповідно фіктивні господарські відносини з суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчим доведено, що:

- облікова справа ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- облікова справа ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів облікової справи неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому о/у в ОВС 3 сектору відділу КЗЕ Управління СБУ України в Черкаській області майору ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до облікової справи ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з 2017 року по теперішній час. Вказана інформація та документи перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали до 31 серпня 2019 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1