Справа № 487/1172/19
Провадження № 1-кс/487/6408/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000034 про призначення судово-економічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:
02.08.2019 року слідчий Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово-економічної експертизи.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 21.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.

У зв`язку з цим, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи для чого необхідні спеціальні знання.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання слідчого про призначення експертизи відповідає вимогам статті 244 КПК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000034 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи державної установи санаторію «Одеса» СБ України, діючи умисно працевлаштували на посади прибиральниць осіб, які фактично не виконували роботи, а до облікової документації(табеля явки на роботу) щодо відпрацьованого часу цими особами, посадові особи державної установи санаторію «Одеса» СБ України вносили завідомо недостовірну інформацію про начебто відпрацьовані години, що слугувало підставою для нарахування та виплати підставним прибиральницям заробітної плати.

Представництвом внутрішньої безпеки в Одеській області Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України встановлено, що посадові особи державної установи санаторію «Одеса» СБ України, зловживаючи службовим становищем в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, працевлаштували підставних осіб та привласнювали кошти з фонду оплати праці зазначеного санаторію, підставними особами були: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Одеса; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Одеса; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Сирово, Врадіївського району, Миколаївської області, яка користується мобільними телефонами; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Нікополь, Дніпропетровської області.

06.06.2019 постановою слідчого ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 ініційовано призначення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Санаторію «Одеса» СБ України.

Згідно з розпорядженням т.в.о. Голови СБ України генерал-лейтенанта ОСОБА_8 від 20.06.2019 № 1/563 головним аудитором 1 інспекції КРІ СБ України майором ОСОБА_9 спільно з головним аудитором 2 інспекції КРІ СБ України полковником ОСОБА_10 проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності санаторію «Одеса» СБ України при здійсненні розрахунків та виплати заробітної плати окремим співробітникам за період з 01.01.2016 по 11.12.2018.

Так, актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності санаторію «Одеса» СБ України №83/780 від 11.07.2019 (далі Акт) встановлено, що згідно протоколу допиту свідка від 08.07.2019 ОСОБА_4 повідомила, що у Санаторії у 2016 2018 роках вона не працювала. Під час проведення ревізії ОСОБА_4 до Санаторію для надання письмових пояснень не з`явилася.

Крім цього, у матеріалах досудового розслідування знаходиться протокол допиту свідка від 15.05.2019 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (гардеробник Санаторію та мати ОСОБА_4 ). Відповідно до показань ОСОБА_11 , її донька ОСОБА_4 у період з 04.01.2016 по 23.09.2018 в Санаторії не працювала (була працевлаштована фіктивно), а роботу за неї виконувала сама ОСОБА_11 .

Зазначене, також підтверджується поясненнями старшого прапорщика ОСОБА_12 (т.в.о. коменданта господарської частини Санаторію з 28.08.2017 по 20.09.2017, наказ Санаторію від 31.07.2017 № 80-ос.), в яких він зазначив, що у вересні 2017 року ОСОБА_4 на роботі не бачив.

Вищевказані факти свідчать про безпідставне нарахування Санаторієм заробітної плати ОСОБА_4 на загальну суму 116 231,97 грн. та ЄСВ на загальну суму 25 671,20 грн. (93 262,53 грн. перераховано на карткові рахунки ОСОБА_4 , переплату заробітної плати в сумі 992,67 грн. ОСОБА_4 повернула до Санаторію).

Таким чином, державі в особі Санаторію завдано збитків на загальну суму 141 903,17 грн.

Також, згідно наявного в матеріалах досудового розслідування протоколу допиту свідка від 02.04.2019 ОСОБА_6 , вона в Санаторії в період з 04.07.2016 по 22.05.2018 року не працювала (рахувалась на роботі формально та отримувала страховий стаж). Згідно показань ОСОБА_6 , вказане працевлаштування оформлено за пропозицією ОСОБА_13 , яка працює в Санаторії. Крім цього, ОСОБА_6 повідомила, що вона особисто заяви на працевлаштування та на звільнення до ОСОБА_14 не подавала. Під час проведення ревізії ОСОБА_6 до Санаторію для надання письмових пояснень не з`явилась.

Зазначене, підтверджується наявним у матеріалах досудового розслідування протоколом допиту свідка від 03.04.2019 ОСОБА_13 (прибиральник територій господарської частини Санаторію). Копія протоколу допиту ОСОБА_13 . Згідно пояснень старшого прапорщика ОСОБА_12 , який тимчасово виконував обов`язки коменданта господарської частини Санаторію з 28.08.2017 по 20.09.2017 (наказ Санаторію від 31.07.2017 № 80-ос.), у вересні 2017 року він не бачив на роботі ОСОБА_6 .

Вищевказані факти свідчать про безпідставне нарахування заробітної плати ОСОБА_6 на загальну суму 88 347,05 грн. та ЄСВ на загальну суму 19 436,35 грн. (71 119,38 грн. перераховано на карткові рахунки ОСОБА_6 ), що призвело до завдання збитків державі, в особі Санаторію, на загальну суму 107 783,40 грн.

Згідно пояснень старшого прапорщика ОСОБА_12 , який тимчасово виконував обов`язки коменданта господарської частини Санаторію з 28.08.2017 по 20.09.2017 (наказ Санаторію від 31.07.2017 № 80-ос), у вересні 2017 року він не бачив на роботі ОСОБА_7 .

Також, Актом встановлено, що у разі підтвердження, у встановленому чинним законодавством порядку, фактів не виходу на роботу до Санаторію у період з 16.08.2017 по 01.09.2018 ОСОБА_7 , загальна сума безпідставно нарахованої їй заробітної плати та ЄСВ становитиме 56 134,48 грн. та 12 349,59 грн. відповідно, тобто 68 484,07 грн.

Ревізією встановлено, що до окремих табелів обліку відпрацьованого робочого часу співробітниками господарської частини Санаторію комендантом господарської частини Санаторію ОСОБА_15 заносилась недостовірна інформація стосовно роботи ОСОБА_5 .

Так, відповідно до наявного в матеріалах досудового розслідування листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 05.02.2019 № 0.184-4714/0/15-19, ОСОБА_5 : 02.04.2017 о 12 год. 53 хв. виїхала за межі України та повернулась назад до України 11.04.2017 о 14 год. 44 хв.; 25.05.2017 о 11 год. 08 хв. виїхала за межі України та повернулась назад до України 26.05.2017 о 04 год. 39 хв.; 12.02.2018 о 15 год. 47 хв. виїхала за межі України та повернулась назад до України 18.02.2018 о 22 год. 37 хв.; 01.04.2018 о 00 год. 38 хв. виїхала за межі України та повернулась назад до України 03.04.2018 о 02 год. 40 хв.

Проте, згідно табелів обліку відпрацьованого робочого часу співробітниками господарської частини Санаторію за квітень та травень 2017, а також лютий та квітень 2018 року ОСОБА_5 працювала у Санаторії в робочі дні у вищезазначених періодах.

За вказані періоди часу Санаторієм було безпідставно нараховано заробітної плати ОСОБА_5 на загальну суму 1 232,79 грн. та ЄСВ на загальну суму 540,30 грн. (1 087,88 грн. перераховано на карткові рахунки ОСОБА_5 ).

Таким чином, державі в особі Санаторію завдано збитків на загальну суму 1 773,09 грн.

У разі підтвердження, у встановленому чинним законодавством порядку, фактів не виходу ОСОБА_5 на роботу до Санаторію у період з 06.02.2017 по 01.09.2018 загальна сума безпідставно нарахованої їй заробітної плати та ЄСВ становитиме 33 898,01 грн. та 14 089,08 грн. відповідно, тобто 47 987, 09 грн.

Також, актом позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » СБ України встановлено, що дана сума збитків допущена внаслідок: неналежного виконання своїх службових обов`язків, положень Колективного договору, Правил трудового розпорядку, наказів начальника Санаторію щодо організації роботи відділень та служб по забезпеченню лікування і обслуговування хворих Санаторію на 2016 2018 роки (від 11.01.2016 № 1, від 03.01.2017 № 1 та від 02.01.2018 № 1), статті 139 Кодексу законів про працю України, комендантом господарської частини Санаторію ОСОБА_15 , що проявилось у відсутності належного контролю за роботою прибиральників господарської частини Санаторію, у неналежному веденні обліку відпрацьованого робочого часу прибиральників господарської частини та занесенні недостовірної інформації стосовно їх роботи до табелів обліку відпрацьованого робочого часу господарської частини Санаторію; не веденні книги обліку робочого часу (п. 2.20 Колективного договору) та журналу обліку часу (п. 5.1 Правил внутрішнього розпорядку), у несумлінному виконанні своїх трудових обов`язків та не чіткому виконанні наказів керівництва Санаторію (ст. 139 КЗпП); порушення вимог статті 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України підполковником ОСОБА_16 , що проявилось у неналежному виконані ним пункту 2.19 своїх посадових обов`язків (неналежний контроль за виходом на роботу прибиральників господарської частини Санаторію). Під час проведення ревізії підполковник ОСОБА_16 до Санаторію для надання письмових пояснень не з`явився.

Враховуючи викладене, загальна сума збитків, що знайшла своє підтвердження станом на проведення ревізії становить 251 459,66 грн.

Також в Акті зазначено, що вразі підтвердження, у встановленому чинним законодавством порядку, фактів не виходу на роботу до Санаторію у ОСОБА_7 та ОСОБА_5 сума збитків становитиме 116 471,16 грн.

Судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду (Закон України «Про судову експертизу»).

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Частино 1 статті 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта (ч. 6 ст. 244 КПК України).

Таким чином, враховуючи що для вирішення питань, зазначених у клопотанні слідчого, необхідні спеціальні знання, встановлення цих обставин має істотне значення для кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000034 про призначення судово-економічної експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000034, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.01.2019 року судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2-А.

На вирішення експертів поставити наступні питання:

- чи підтверджується документально встановлений у п. 8 Акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності санаторію «Одеса» СБ України № 83/780 від 11.07.2019 розмір матеріальної шкоди завданої внаслідок безпідставно нарахованої та виплаченої Санаторієм заробітної плати та ЄСВ ОСОБА_4 за період з 04.01.2016 по 23.09.2018 на загальну суму 141 903,17 грн. (сто сорок одна тисяча дев`ятсот три гривні сімнадцять копійок) з урахуванням протоколів допиту свідків;

- чи підтверджується документально встановлений у п. 9 Акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності санаторію «Одеса» СБ України № 83/780 від 11.07.2019 розмір матеріальної шкоди завданої внаслідок безпідставно нарахованої та виплаченої Санаторієм заробітної плати та ЄСВ ОСОБА_6 за період з 04.07.2016 по 22.05.2018 на загальну суму 107 783,40 грн.(сто сім тисяч сімсот вісімдесят три гривні сорок копійок) з урахуванням протоколів допиту свідків;

- чи підтверджується документально встановлений у п. 10 Акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності санаторію «Одеса» СБ України № 83/780 від 11.07.2019 розмір матеріальної шкоди завданої внаслідок безпідставно нарахованої та виплаченої Санаторієм заробітної плати та ЄСВ ОСОБА_5 за період квітень та травень 2017, а також лютий та квітень 2018 року на загальну суму 1 773,09 грн. (одна тисяча сімсот сімдесят три гривні дев`ять копійок) з урахуванням протоколів допиту свідків;

- чи підтверджується документально встановлений у п. 10 Акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності санаторію «Одеса» СБ України № 83/780 від 11.07.2019 розмір безпідставно нарахованої та виплаченої за період з 06.02.2017 по 01.09.2018 Санаторієм заробітної плати та ЄСВ ОСОБА_5 на загальну суму 47 987, 09 грн. (сорок сім тисяч дев`ятсот вісімдесят сім гривень дев`ять копійок) з урахуванням протоколів допиту свідків;

- чи підтверджується документально встановлений у п. 11 Акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності санаторію «Одеса» СБ України № 83/780 від 11.07.2019 розмір безпідставно нарахованої та виплаченої за період з 16.08.2017 по 01.09.2018 Санаторієм заробітної плати та ЄСВ ОСОБА_7 на загальну суму 68 484, 07 грн. (шістдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят чотири гривні сім копійок) з урахуванням протоколів допиту свідків;

- чи підтверджуються документально встановлений в Акті позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності санаторію «Одеса» СБ України № 83/780 від 11.07.2019 розмір матеріальної шкоди наслідком неналежного виконання посадових обов`язків заступником начальника Санаторію «Одеса» СБ України (з господарських питань) та комендантом господарської частини Санаторію «Одеса» СБ України?

- який загальний розмір матеріальної шкоди завданої Санаторію «Одеса» СБ України документально встановлений в Акті позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності санаторію «Одеса» СБ України № 83/780 від 11.07.2019 внаслідок неналежного виконання посадових обов`язків заступником начальника Санаторію «Одеса» СБ України (з господарських питань) та комендантом господарської частини Санаторію «Одеса» СБ України?

Надати для ознайомлення експерту Миколаївського НДЕКЦ МВС України матеріали кримінального провадження № 0000034 від 21.01.2019.

Попере дити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати слідчому Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1