1Справа № 335/6657/19 1-кс/335/4163/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 01.01.2017 по теперішній час, посадові особи розпорядники бюджетних коштів обласного та місцевого рівня, у змові із суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, проводили поставки невідповідної за договорами продукції, під час здійснення закупівлі продуктів харчування до бюджетних закладів, чим завдали тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання, з метою привласнення бюджетних коштів здійснюють закупівлю молочної продукції значно нижчої якості, та тієї що не відповідає чинним санітарно-епідеміологічним нормам, а також встановленим договором умовам, після чого здійснюють перепакування на власному складі в тару з-під продуктів вищої якості, та поставляють в бюджетні організації.

Також встановлено, що після оголошення переможця торгів підприємства-учасника та укладення договору на поставку товару, з метою штучного завищення цін на продукти харчування, які поставляються до бюджетних установ м. Запоріжжя та Запорізької області, отримують довідки від підприємств, в яких вказуються завищені ціни на продукти харчування, які в подальшому надають товариством до бюджетних установ з метою підвищення ціни, не зважаючи на те, що згідно офіційної статистики, ціни на продукти харчування не змінюються.

06.02.2019 року під час проведення санкціонованого обшуку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в офісному приміщенні було виявлено та вилучено печатки наступних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ). В тому числі виявлено та вилучено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.04.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним закладлм вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради укладено договір №1/14 про закупівлю продуктів харчування на період березень-грудень 2019 року.

24.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір №22/629Б-2019 про проведення лабораторних випробувань зразків продукції, з метою проведення випробувань кисломолочних та молочних продуктів харчування, які поставляються до бюджетних організацій м. Запоріжжя та Запорізької області.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час; зразків кисломолочної та молочної продукції від 0,2 кілограмів (0,2 літрів) до 3 кілограмів (3 літрів) кожного продукту згідно графіку поставок; наказів призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), вільні зразки підпису(ів), почерку (ів) у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів кожної вищевказаної особи, із можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 09.04.2019 року, тобто з моменту укладення договору № 1/14 про закупівлю, та по теперішній час. Виходячи з того, що даних по взаємовідносинам Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради з іншими особами, зазначеними у клопотанні, надані слідчому судді матеріали не містять, в цій частині клопотання є необґрунтованим.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення фінансово-господарських документів та наказів призначення на посаду, функціональних (посадових) інструкцій (обов`язків) на керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради, та не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

В іншій частині клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 09.04.2019 року по теперішній час, договорів (контрактів) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів, договірними цінами, актів приймання передачі, актів приймання товарів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортні накладних, сертифікатів якості на продукцію (товари), технічних умовам на продукцію (товари), банківських документів, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, реєстрів платежів, банківських виписок та платіжних доручень на перерахування коштів; завіреної копії статуту Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); калькуляції собівартості виробленої продукції при постачанні за договорами з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності; первинних документів на матеріали та інші витрати, включені до собівартості виробленої продукції при постачанні за договорами; графіків поставок продуктів харчування за договорами з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності, з можливістю отримання їх копій;

- зразків кисломолочної та молочної продукції від 0,2 кілограмів (0,2 літрів) до 3 кілограмів (3 літрів) кожного продукту згідно графіку поставок, з можливістю їх вилучення;

- наказів призначення на посаду, функціональних (посадових) інструкції (обов`язків) на керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з моменту призначення та по теперішній час, з можливістю їх копіювання, а також документів, які містять підписи, почерк кожної вищевказаної особи, у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії даної ухвали до 19.07.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1