Справа № 539/2209/19
Провадження № 1-кс/539/854/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 29.08.2017 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу на сайті OLX мопеду, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належну ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на суму 10501 грн.

Шляхом перевірки за допомогою сайту визначення банку за номером картки ( ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що картка № НОМЕР_1 видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, його прізвище, ім`я по-батькові, дату народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, наявний телефон для зв`язку з останнім та всіх транзакцій по картці № НОМЕР_1 у період часу з 29.08.2017 року по 29.09.2017 року з деталізацією щодо суми та місця здійсненої транзакції і відзнятий фото та відеоматеріал з банкоматів, звідки було здійснено зняття коштів у вказаний період, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Отримання вказаної інформації неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, що передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,Про банки та банківську діяльність».

На підставі викладеного, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів даних про власника (отримувача) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 на яку було перераховано кошти 29.08.2017 року, в сумі 10501 грн., емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 29.08.2017 року по 29.09.2017 року. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати слідчому тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 : встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; надати завірені копії документів про зняття коштів, перерахованих 29.08.2017 року на банківську карту (рахунок) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти; у разі користування банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 29.08.2017 року по 29.09.2017 року, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

В судовому засіданні прокурор слідчий підтримав подане клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

На дати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів даних про власника (отримувача) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 на яку було перераховано кошти 29.08.2017 року, в сумі 10501 грн., емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 29.08.2017 року по 29.09.2017 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати слідчому тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 :

- встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

- надати завірені копії документів про зняття коштів, перерахованих 29.08.2017 року на банківську карту (рахунок) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- у разі користування банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 29.08.2017 року по 29.09.2017 року, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Строк дії ухвали закінчується 09 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1