У Х В А Л А
06 вересня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Як зазначено в клопотанні, 29.08.2019 близько 09:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в тролейбусі, який рухався за маршрутом № «7А», на відрізку дороги між зупинками громадського транспорту «Торгівельний центр» - «Дитяча лікарня», з метою заволодіти чужим майном, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, із сумки ОСОБА_5 викрала гаманець, вартістю 50 гривень з коштами готівкою в сумі 100 гривень та банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із запискою пін-коду до картки). Та будучи у м. Хмельницький, невстановлена особа з метою закінчення злочину, таємно з картки за допомогою банкомату, отримала кошти готівкою в сумі 8000 гривень, чим своїми протиправними діями спричинила потерплій ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 8150 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користувалась та зберігала власні кошти на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте згідно показань останньої, вона номеру картки не пам`ятає. При цьому потерпіла до матеріалів кримінального провадження надала копію паспорту та картки платника податків, які видані на її ім`я, а саме копію паспорта громадянина України серії: НОМЕР_2 , виданий Нововоронцовським РВ УМВС України в Херсонській області та копію картки платника податків НОМЕР_3 .
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів, проведені операції, фото-відео матеріали з банкоматів під час отримання коштів, з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебував у користуванні потерпілої ОСОБА_5 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежу, за період з 1 серпня 2019 року по 1 вересня 2019 року,
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та перевірки отриманих фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківок про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку.
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя
Надати слідчому 2- го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі на підставі доручення слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: виписок по рахунку із зазначенням часу призначень платежів та реквізитів контрагентів, часу проведення операцій по зняттю готівки з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт серії: НОМЕР_2 , виданий Нововоронцовським РВ УМВС України в Херсонській області, картка платника податків НОМЕР_3 , за період з 01.08.2019 року по 01.09.2019 року.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_3 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 06 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя