печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000400, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_5 злочинною організацією та її структурним підрозділом під керівництвом ОСОБА_6 тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Зокрема предметом розслідування є заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 млрд. 69 млн. 194 тис. грн., що є особливо великим розміром, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2013 року ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах, для забезпечення незаконної діяльності керованої злочинної організації, придбав 80,0273% акцій у статутному капіталі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною номінальною вартістю 2 млрд. 19 млн. 999 тис. 998,7 грн. Юридично придбання права власності на вказані акції банку оформлено шляхом укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів із підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які були підконтрольні ОСОБА_6 .

Ставши фактичним власником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 за безпосередньої участі учасників злочинної організації забезпечив зміну керівного складу органів управління Наглядової ради та Правління банку, інших органів, наділених організаційно-розпорядчими функціями, у тому числі колегіальних, включивши до їх складу своїх довірених осіб.

За вказаних обставин, незважаючи на колегіальність Правління і Наглядової ради банку, фактично керівництво діяльністю банку здійснювалось ОСОБА_6 та іншими учасниками злочинної організації, якими у подальшому у період з липня 2013 року по лютий 2014 року здійснено низку тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. незаконне заволодіння за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах на загальну суму 2 069 194 000 грн., легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час укладення низки удаваних угод щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договорів прямого репо з ІНФОРМАЦІЯ_13 , з наступним розміщенням коштів на депозитних рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без наміру їх повернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Злочинна діяльність вказаних осіб, зокрема в частині виведення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвела до того, що постановою Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 107 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднесено до категорії неплатоспроможних, а 10.06.2014 відкликано його банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації.

При цьому встановлено, що зазначені грошові кошти було незаконно виведено з банку шляхом здійснення низки перерахувань на рахунки підконтрольних підприємств, а також кореспондентські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », для подальшого заволодіння ними.

Так, встановлено факти перерахування:

- 44 250 000,00 грн. 13.02.2014 з рахунку № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , з призначенням платежу «Перерахування коштів згідно форексної угоди USD/UAH з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Reuter's ticket №51285, БЕЗ ПДВ»;

- 6 697 500,00 грн. 17.02.2014 з рахунку № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , з призначенням платежу «Перерахування коштів згідно форексної угоди USD/UAH з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Reuter's ticket №51327, БЕЗ ПДВ»;

- 17 024 000,00 грн. 18.02.2014 з рахунку № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , з призначенням платежу «Перерахування коштів згідно форексної угоди USD/UAH з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Reuter's ticket №51331, БЕЗ ПДВ»;

- 7 332 000,00 грн. 18.02.2014 з рахунку № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , з призначенням платежу «Перерахування коштів згідно форексної угоди EUR/UAH з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Reuter's ticket №51332, БЕЗ ПДВ»;

- 59 410 000,00 грн. 19.02.2014 з рахунку № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , з призначенням платежу «Перерахування коштів згідно форексної угоди USD/UAH з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Reuter's ticket №51340, БЕЗ ПДВ».

На даний час необхідно встановити обставини перерахування та подальшого використання грошових коштів.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_13 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), дослідження обставин відкриття та обслуговування вказаного рахунку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо рахунку № НОМЕР_13 , в т.ч. щодо обставин руху вказаних грошових коштів, документального підтвердження розпорядження ними.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_7 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000400 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділів Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_15 , прокурору Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_16 , прокурору Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_7 , прокурору Піщанського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_17 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що поширює свою діяльність на Кіровоградську область, прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_18 , прокурору Чернігівської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості щодо рахунку № НОМЕР_13 , з наданням можливості вилучення таких документів у належним чином завірених копіях, а саме:

- документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_13 , документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даному рахунку, відомості про право користування даним рахунком в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо) за період часу з дати відкриття рахунку по даний час або на час його закриття;

- виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття рахунку по даний час або на час його закриття, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес) (зовнішніх), за якими, відбувалось управління рахунком № НОМЕР_13 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або на час його закриття із наданням можливості вилучення зазначених документів у належним чином завірених копіях;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_13 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або на час його закриття;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або на час його закриття, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) власника рахунку, якщо представниками банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », робились такі при відкритті вищезазначеного рахунку, та його обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54544/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1