05.12.2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001253 від 18.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі, перебувають матеріали кримінального провадження внесених до ЄРДР за №0001253 від 18.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України, за заявою директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за фактом зловживання службовими посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем під час оформлення права власності на майно.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що 29.03.2018 року Державним реєстратором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , на підставі висновку, серія та номер: 173, виданий 19.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було зареєстровано право власності на нежитлові приміщення, загальною площею 602,7 м.кв., що розташовані за адресом: АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дод ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Крім того, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що 05.04.2018 року Державним реєстратором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, серія та номер: 173, виданий 19.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено право власності на нежитлові приміщення №102 загальною площею 611,5м.кв., що розташовані за адресом: АДРЕСА_2 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дод ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Крім того, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено, що 11 вересня 2006 року, між Головою правління Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 (Продавець) з одної сторони та фізичною особою ОСОБА_8 («Покупець») з іншої сторони, було укладено договір купівлі-продажу №2-неж, згідно за яким ОСОБА_8 , придбав у власність нежилі будівлі загальною площею 13 435,6 кв.м., що розташовані за адресом: АДРЕСА_3 .
Пунктом 4 вказаного договору передбачено, що: «Покупець зобов`язаний внестивартість об`єктів купівлі-продажу у розмірі 7 656 200 (сім мільйонів шістсот п`ятдесят шість тисяч двісті) гривень за рахунок власних коштів з рахунку «Покупця» на рахунок Продавця № НОМЕР_2 Код ЕДРПОУ № НОМЕР_3 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеси МФО НОМЕР_4 ».
Враховуючи, що у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресом: АДРЕСА_4 , відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеси МФО НОМЕР_4 ; документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеси МФО НОМЕР_4 , а саме: - обліково-реєстраційної справи, статуту, установчого договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ); - картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; - заяви на відкриття рахунків; - договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; - нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; - копії паспортів уповноважених осіб; - оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ); - документу щодо призначення на посаду керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ); - оригіналу довіреності на ім`я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ); - заяв на видачу чекових книжок; - документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно; - заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; - договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; - акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; - документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; - документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; - інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеси МФО НОМЕР_4 ; - чеків на отримання готівки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеси МФО НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.
Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти не виконання рішення суду.
Прокурор до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цихречей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_9 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресом: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ),відображених на паперовому та/або електронному носію, відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеси МФО НОМЕР_4 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по перерішеній час;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеси МФО НОМЕР_4 , а саме:

?обліково-реєстраційної справи, статуту, установчого договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 );

?картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;

?заяви на відкриття рахунків;

?договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

?нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи;

?копії паспортів уповноважених осіб;

?оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 );

?документу щодо призначення на посаду керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 );

?оригіналу довіреності на ім`я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 );

?заяв на видачу чекових книжок;

?документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

?заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;

?договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

?акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

?документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

?документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

?інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеси МФО НОМЕР_4 ;

-чеків на отримання готівки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеси МФО НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: