УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000023

ВСТАНОВИВ:

23.10.2019 року слідчий Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлена особа протягом березня 2019 року привласнила кошти платників за надані послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснювалися в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

17.07.2019 р. за вищевказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023.

В ході досудового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано потерпілим.

Допитаний в якості представника потерпілого начальник відділу внутрішньої безпеки Управління безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомив, що з 22.04.2019 по 02.05.2019 працівниками очолюваного ним відділу здійснювалася службова перевірка по факту повідомлення керівника Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої в свою чергу звернулась представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо виявлених фактів шахрайства при здійсненні операцій з переказу готівки у вказаному відділені. Перевіркою виявлено 20 заяв на переказ готівки у сумі 15,144 грн. за надані послуги Хмельницькою Першою Нотаріальною конторою за березень 2019 року, які не підтверджені касовими журналами відділення, а також в програмному комплексі банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Всі вказані касові документи оформляла старший фахівець з касової роботи Хмельницького відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_6 . До прикладу, 01.03.2019р. платіж за нотаріальні послуги здійснив ОСОБА_7 на суму 1038 грн. Однак, даної проводки в програмному комплексі не зафіксовано. Також відсутній номер даної заяви на переказ готівки в касовому журналі по надходженнях за 01.03.2019р., який долучено до папки «касові документи дня ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Аналогічні ситуації є і по інших платниках. Характерною особливістю заяв на переказ готівки з ознаками підробки є те, що в переважній більшості, верхня частина номера є затерта.

Таким чином перевіркою було встановлено наступне: - усі платіжні документи нібито оформлені, підписані та скріплені печаткою-датером касиром ОСОБА_6

- усі платежі відсутні в електронному вигляді у програмному комплексі «Jet B2»; - відсутня сплата комісії за проведення усіх платежів; - формат цих платіжних квитанцій є нестандартним, тобто не відповідає тим квитанціям, які видає програмний комплекс «Jet B2».

Як виявилося в ході подальшої перевірки аналогічні ситуації відбулися і в інші місяці 2018-2019 років, відповідно до квитанцій наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Тобто, ОСОБА_6 самостійно розробляла заяви на переказ готівки, квитанції, які не відповідають встановленому зранку, не вносила їх до програмного комплексу «Jet B2», не реєструвала у касових журналах надходжень, в наслідок чого грошові кошти, які планували переказати громадяни за послуги надані ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також грошові кошти у вигляді комісії Банку за надані ним послуги, не потрапляли до каси банку.

Також представник потерпілого зазначив, що на даний момент проводиться подальша перевірка щодо суми завданої шкоди, оскільки наявні сумніви щодо того, що вказані незаконні операції проводились не тільки не тільки 2019, але і в інших роках. Так, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до акту звірки від 12.06.2019 року на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 не надійшли кошти у сумі 136 тис. 118 грн. (відповідно до квитанцій, наданих ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2018-2019рр.). В тому числі з 01.03.2019 по 31.03.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_8 не надійшли грошові кошти у сумі 15,144 грн., підроблені квитанції за оплату яких, від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були надані платниками до вказаної Нотаріальної контори. Шкода завдана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » полягає у не сплаченій комісії, яка в обов`язковому порядку вноситься платником одночасно з проведенням платежів.

09.09.2019 р. на адресу Хмельницького ВП надійшла заява він ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка було приєднана до вказаного кримінального провадження, оскільки в ній викладені фактичні дані, аналогічні тим, які зазначені в заяві про вчинення злочину АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно із заявою ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час обліку доходів отриманих від наданих платних послуг першою ІНФОРМАЦІЯ_10 протягом 2018 року та за період з 01.01.2018 по 16.04.2019 року було виявлено наступне.

Протягом 2018 року, згідно квитанцій Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданих громадянами, які звертались до першої ІНФОРМАЦІЯ_11 на рахунок управління юстиції мало би поступити 1 620 850 грн., але відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_12 у 2018 році на рахунок поступило лише 1 512 409 грн., що на 108 441 грн. менше.

Протягом чотирьох місяців 2019 року, згідно квитанцій Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданих громадянами, які звертались до першої ІНФОРМАЦІЯ_11 мало би поступити на рахунок управління юстиції мало би поступити 683 234 грн., але відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_12 на наш рахунок поступило лише 683 234 грн., що на 45 834 грн. менше. У зв`язку із вищевикладеним та з метою отримання належних нам сум 10 травня 2019 року на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено відповідний лист із доданими копіями квитанцій з вимогою перерахування неотриманих коштів в сумі 154 275 грн. згідно наданих квитанцій громадянами, які звертались до першої ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом 2018 року та протягом першого кварталу 2019 року. Виходячи зі змісту отриманого листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.05.2019 року № 10.1-29/9/2119 вбачається те, що банком було проведено звірку, якою було встановлено, що кошти за 226 квитанціях на загальну суму 136 841 грн. у касу Банку не надходили.

Крім цього, проаналізувавши усі квитанції, які були видані вищевказаним відділенням Банку, усі квитанції по яких не поступили кошти на наш рахунок підписані одним і тим же касиром, по інших квитанціях Банку де стоїть інший підпис усі кошти поступали на наш рахунок, що викликає підозру та дає підстави вважати те, що цим касиром дані кошти були привласнені, чим завдано державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 шкоди на суму 136 841 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянами, які звертались до першої ІНФОРМАЦІЯ_11 , для отримання нотаріальних послуг, разом із необхідними документами подавались квитанції про оплату послуг на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі дозвіл тимчасовий доступ до наступних документів: виписка (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 01.01.2018 р. по 31.05.2019 р., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 23 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя