Справа № 739/932/19
Номер провадження 1-кс/739/335/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом
таємницю

14 червня 2019 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження за №0000155 від 05 червня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження за №0000155 від 05 червня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді; - про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді; - про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.06.2019 до чергової частини Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 проте, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1325 гривні, як пояснила ОСОБА_4 , грошові кошти вона перерахувала на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , як оплату за плитку, яку вона хотіла придбати на сайті «ОЛХ», у продавця ОСОБА_5 з яким зв`язувалася за номером моб. тел. НОМЕР_2 . 05.06.2019 було встановлено, що невстановлена особа потерпілій ОСОБА_4 телефонувала з номера оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Введена в оману ОСОБА_4 , не підозрюючи про злочинний намір невстановленої слідством особи, через відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала 1325 грн., на вказаний злочинцем на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 1325 грн. та місце де були зняті вказані гроші з банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 . В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме: - інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді; - про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді; - про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також: фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді. Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з службовою зайнятістю. В тексті клопотання міститься обґрунтування необхідності проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 05 червня 2019 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_4 грошима в сумі 1325 грн. Документи, що містять відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року,(або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді, про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді, про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді, містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 .. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчим доведено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , як банківської установи знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді; - про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді; - про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Вказані документи, як у друкованому так і в електронному вигляді, мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх скопіювати. Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000155 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчим Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а саме документів, що містять інформацію про :

-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

а також:

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 червня 2019 року по 05 червня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст.165 КПК України

спосіб.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1