У Х В А Л А Справа № 200/5771/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3726/19

23 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2019 року слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обгрунтування клопотання зазначила, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 185 КК України.З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі спеціального дозволу № 2475 від 29.07.2002, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює видобуток корисних копалин у Вовчанському титаново-цирконовому родовищі, що знаходиться на території Межівського та Васильківського районів Дніпропетровської області. Крім того, встановлено, що під час здобичі корисних копалин, дозвіл на які отримано підприємством, на території кар`єру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Васильківський район Зеленогайської сільської ради) на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0003, площею 3.77 га, добувається ставроліт, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1370 «Про внесення змін до переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827», віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення, категорії неметалічних та вогнетривких. Так, в рамках злочинної схеми, після видобутку з території кар`єру, рудний концентрат, за допомогою вантажних автомобілів, транспортується за місцем розтушування потужностей по переробці, сортуванню, транспортуванню, гірничої маси та корисних копалин - на фабрику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою АДРЕСА_1 , де після переробки на спеціальному обладнанні, зберігається до подальшої реалізації та транспортування залізничним, автомобільним транспортом, шляхом внесення неправдивих відомостей до супровідних документів на вантаж та бухгалтерських документів, зазначаючи замість ставроліту, який фактично транспортується, рутил або ільменіт. Частину видобутого та вже очищеного ставроліту, з території фабрики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізують без документального оформлення на території України або до Російської Федерації в запакованому вигляді й перепродають за готівку третім особам. Серед контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться на території України є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Разом з тим, встановлено, що власником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ІНФОРМАЦІЯ_5 (Кіпр), яка входить до корпорації ВСМПО-Авісма, акціонером якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (РФ), яка в свою чергу входить до складу 9 холдингових компаній обороно-промислового комплексу РФ. Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вказане підприємство у великих партіях поставляє концентрати руд до ВСМПО-Авісма (РФ). За оперативною інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2017 році незаконно придбавали ставроліт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надходження (придбання) вказаної продукції зазначені підприємства у податковій звітності відображали від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 (Васильківське відділення).

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчій в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000020 від 11.01.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином посвідчених копій, а саме: переліку штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням їх ідентифікаційних номерів, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства; облікової справи платника податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікової картки платника податків, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2016 року по 23 квітня 2019 року, Додатків 5, витягу з реєстру накладних за вказаний період часу, а також документів про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з назвами банківських установ, в яких вони відкриті.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 травня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1