УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.07.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно третьої особи - ОСОБА_5 з метою забезпечення спеціальної конфіскації на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 42 кв. м., належне на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000313 від 25.07.2018.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядати без повідомлення власників майна ОСОБА_5 та підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накласти арешт на майно третьої особи - ОСОБА_7 з метою забезпечення спеціальної конфіскації на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 56,56 кв. м., належне на праві приватної власності ОСОБА_7 , яке вона придбала 19.07.2019 о 10.05 год. у підозрюваної ОСОБА_6 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000313 від 25.07.2018.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прошу розглядати без повідомлення власників майна ОСОБА_7 та підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 , 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 т а ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_3 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.

Так, 15.07.2019 у період часу з 08.14 до 12.35, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено речовину, яка відповідно висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1198-НР від 16.07.2019 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 29, 1547 г, що згідно Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_4 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.

Так, 15.07.2019 у період часу з 07.21 до 11.32, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено речовину, яка відповідно висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1199-НР від 16.07.2019 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 1643 г.

Окрім цього, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_5 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.

Так, 15.07.2019 у період часу з 07.30 до 12.21, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено речовину, яка відповідно висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України № 2000-НР від 16.07.2019 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 18434 г.

Окрім цього, ОСОБА_6 ,при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, без передбаченого п.п. 3,4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою КМУ від 12.10.1992 р. № 576, дозволу, зберігала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 до моменту її виявлення та вилучення за вищевказаною адресою працівниками поліції в ході обшуку 15.07.2019 у період часу з 08.14 до 12.35 одноствольну гладкоствольну вогнепальну зброю - обріз мисливської рушниці моделі «Иж-18» 16-го калібру № НОМЕР_1 , виготовлений саморобним способом, шляхом укорочування ствола та видалення прикладу, придатний до проведення пострілів патронами 16-го калібру до мисливської гладкоствольної зброї.

До того ж, у період часу з 01.01.2017 до 15.07.2019 в м. Херсоні, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , не маючи постійного джерела доходів, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення від збуту психотропних речовин переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_3 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.

В результаті злочинної діяльності, ОСОБА_6 , не маючи постійного джерела доходів, з метою використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, у період з 01.01.2017 до 15.07.2019 легалізувала їх у великому розмірі з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин та шляхом придбання рухомого та нерухомого майна особисто та оформлення на родичів, а саме:

14.07.2016 придбала автомобіль ВАЗ 21099, 2005 р.в., VIN НОМЕР_2 , д/н НОМЕР_3 , вартістю 60 795 грн., ;

10.10.2017 придбала трикімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 56,56 кв. м., розмір частки 1/1, вартістю 736 920 грн.;

03.10.2018 придбала автомобіль MERCEDES-BENZC180, 2001 р.в, хетчбек-В загальний, VIN НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 , вартістю 154 306 грн.;

07.02.2019 придбала автомобіль ВMWX5, 2002 р.в., універсалВ загальний, VIN НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , вартістю 225 972 грн.;

10.04.2019 придбала автомобіль ВMW 320I, седан-В, 2005 р.в., VIN НОМЕР_8 , д/н НОМЕР_9 , вартістю 210 412 грн., який оформила на доньку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як наслідок, ОСОБА_6 придбала майна на загальну суму 1 388 405 грн., що перевищує двісті неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є великим розміром.

15.07.2019 ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

16.07.2019 ОСОБА_6 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

17.07.2019 ОСОБА_6 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

17.07.2019 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 154 880 грн.

18.07.2019 слідчим накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_6 з метою забезпечення виконання вироку суду частині конфіскації майна, в тому числі і на квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 .

18.07.2019 донькою ОСОБА_6 ОСОБА_5 , яка є непрацюючою та не має постійного джерела доходу, внесено заставу у розмірі 154 880 грн.

18.07.2019 о 17 год 20 хв. у зв`язку із надходженням квитанції про внесення застави у розмірі 154 880 грн., згідно з вимогами ч. 4 ст. 202 КПК України ОСОБА_6 була звільнена з ІТТ №1 ГУНП в Херсонській області.

19.07.2019 у період часу з 08.15. до 09.25 год. в приміщенні кабінету 220 СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 та її захиснику оголошено ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді застави та роз`яснення обов`язки.

19.07.2019 о 10.05 год. ОСОБА_6 , достовірно знаючи про можливість конфіскації свого майна, терміново здійснила продаж квартири за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої стала ОСОБА_7 .

26.07.2019 ОСОБА_6 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно п. 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та спецконфіскації.

Санкціями ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а без накладення арешту на майно підозрюваного, забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Відповідно до наданої інформації Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області у реєстрі застосованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування на ОСОБА_6 інформація щодо відрахувань за 2010-2019 роки відсутня.

Враховуючи, що ОСОБА_6 та не мала постійного офіційного джерела прибутку, податки до Державного бюджету не сплачувала, не маючи наміру до офіційного працевлаштування на облік в якості безробітної до Херсонського міського центру зайнятості не вставала, але в той же час мала незаконний дохід, отриманий від збуту наркотичних та психотропних засобів, на який придбала та мала у приватній власності:

14.07.2016 придбала автомобіль ВАЗ 21099, 2005 р.в., VIN НОМЕР_2 , д/н НОМЕР_3 , вартістю 60 795 грн., ;

10.10.2017 придбала трикімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 56,56 кв. м., розмір частки 1/1, вартістю 736 920 грн.;

03.10.2018 придбала автомобіль MERCEDES-BENZC180, 2001 р.в, хетчбек-В загальний, VIN НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 , вартістю 154 306 грн.;

07.02.2019 придбала автомобіль ВMWX5, 2002 р.в., універсалВ загальний, VIN НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , вартістю 225 972 грн.;

12.03.2019 придбала двокімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 42 кв. м., розмір частки 1/1, вартістю приблизно 500 000 грн., яку оформила на свою доньку ОСОБА_5 , яка також не працює та не має офіційного джерела прибутку;

10.04.2019 придбала автомобіль ВMW 320I, седан-В, 2005 р.в., VIN НОМЕР_8 , д/н НОМЕР_9 , вартістю 210 412 грн., який оформила на доньку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка також не працює та не має офіційного джерела прибутку.

Тобто, ОСОБА_6 будучи не працевлаштованою, не маючи офіційного джерела прибутку, маючи незаконний дохід отриманий від незаконного обігу психотропних речовин, у період з 01.01.2017 до 15.07.2019 придбала майна на загальну суму 1 888 405 грн.

Відомості про факт незаконного отриманні прибутку, отриманого в результаті збуту наркотичних та психотропних засобів, підтверджується показами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які у період з 2016-2019 систематично за кошти у ОСОБА_6 та членів її родини, які також не працюють, отримували наркотичну речовину та психотропні засоби для власного вживання.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_6 спільно із іншими членами групи, отримуючи кошти за незаконний збут наркотичних та психотропних речовин у великих розмірах, придбала двокімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 42 кв. м., розмір частки 1/1, вартістю приблизно 500 000 грн., яку, з метою уникнення конфіскації у випадку притягнення до кримінальної відповідальності, оформила на свою доньку ОСОБА_5 . ОСОБА_5 достовірно знаючи, що гроші використані для придбання зазначеного об`єкту нерухомості одержані внаслідок вчинення злочинів, а саме незаконного придбання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто є підстави для застосування спеціальної конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_6 та третіх осіб - ОСОБА_5 .

Також, 10.10.2017 ОСОБА_6 придбала для себе трикімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 56,56 кв. м., та після внесення застави протягом години після звільнення 19.07.2019 продала зазначену квартиру ОСОБА_7 , достовірно значи про можливість накладення арешту та його конфіскації з метою забезпечення вироку суду в цій частині. В подальшому отримані кошти за продаж квартири використала шляхом внесення застави за доньку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у розмірі 154 880 грн. за кожного, в результаті чого останні були звільненні з ІТТ №1 19.07.2019 о 16.40 год. Відповідно, ОСОБА_7 купуючи квартиру, яка продається терміново за нижчу ринкову вартість особою, яка притягається до кримінальної відповідальності, та мала розуміти, що вказаний об`єкт нерухомості придбаний ОСОБА_6 на доходи від злочинної діяльності, тобто є підстави для застосування спеціальної конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_6 та третіх осіб - ОСОБА_7 .

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна та можливого вироку суду в частині конфіскації майна підозрюваного передбаченого санкцією ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307 КК України, виникла необхідність в арешті майна третіх осіб розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 42 кв. м., належне на праві приватної власності ОСОБА_5 та майна, яке належало підозрюваній ОСОБА_6 , зокрема: квартири за адресою АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_7 , та враховуючи, що підозрювана ОСОБА_6 та новий власник майна - ОСОБА_7 до розгляду клопотання слідчим суддею може здійснити відчуження зазначеного нерухомого майна, з метою забезпечення арешту майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації, доцільно розглядати без повідомлення підозрюваної та власників майна

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В частині 4 ст. 170 КПК України зазначено, що передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного або третьої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Частиною 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий просить накласти арешт на майно третіх осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а саме належні їм на праві власності квартири, з метою забезпечення спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 .

Разом з тим до клопотання не надано жодного належного доказу того, що вказане майно було придбано за грошові кошти, які отримані ОСОБА_6 від здійснення незаконної діяльності.

Посилання слідчого, що ОСОБА_5 є донькою підозрюваної та достовірно знаючи по те, що грошові кошти одержані ОСОБА_6 від здійснення незаконної діяльності оформила на себе квартиру за адресою: АДРЕСА_1 також не знайшли свого підтвердження. Так, до клопотання не долучено жодного доказу родинних зв`язків між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Доводи слідчого, що 10.10.2017 ОСОБА_6 придбала для себе трикімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 56,56 кв. м., та після внесення застави протягом години після звільнення з ІТТ 19.07.2019 продала зазначену квартиру ОСОБА_7 спростовуються наданими до клопотання матеріалами. Так, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно колишніми власниками вищезазначеної квартири є ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1