УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.08.2019 Справа №607/19254/19

провадження 1-кс/607/10986/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001667 від 05 червня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 05 червня 2019 року до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду №607/12776/19 від 29.05.2019 про внесення відомостей до ЄРДР за скаргою ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України.
Зокрема встановлено, на підставі договору №17-ПС від 01.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнім проводились роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська, що призвело до розтрати бюджетних коштів під час проведення зазначених ремонтних робіт зі сторони ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З врахуванням доводів, викладених заявником у вказаному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів договорів, первинно- бухгалтерських документів, фінансових звітностей, а також документів, на підставі яких проводилось перерахування грошових коштів виконавцям робіт зі сторони Замовника. Отримавши доступ до оригіналів зазначених документів та можливість їх виїмки представиться можливим провести почеркознавчу експертизу на предмет встановлення осіб, які підписували зазначені документи, а також провести судову-економічну експертизу на предмет підтвердження заподіяної в результаті злочинних діянь матеріальної шкоди державному бюджету. Висновки судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.
З врахуванням викладеного, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме:
- договір №1 КТ від 27.02.2017 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 , підрядник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- договір №17 ПС від 01.08.2018 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 , підрядник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») І
- проектно-кошторисної документації, кошторисів договірних цін (локальних, об`єктних, зведених), щодо робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках авто доріг М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км. 0+000-км. 35+000; М-19 Доманове - Ковель-Чернівці-Тереблече;
- актів приймання виконаних будівельних робіт з приводу виконання Підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках авто доріг М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км. 0+000-км. 35+000; М-19 Доманове - Ковель-Чернівці-Тереблече, де замовником виступила ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км. 0+000-км. 35+000; М-19 Доманове - Ковель- Чернівці-Тереблече, виконавцем робіт на яких було ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат;
- актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів; первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядником) з приводу виконання останнім ремонтних робіт на об`єкті з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км. 0+000-км. 35+000; М-19 Доманове - Ковель- Чернівці-Тереблече;
- договорів про закупівлю робіт, на виконання робіт на об`єкті з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М-09 Тернопіль-Львів-Рава- Руська км. 0+000-км. '35+000; М-19 Доманове - Ковель-Чернівці-Тереблече, додатків до договорів, договорів технічної специфікації;
- довідки про вартість виконаних робіт на об`єктах; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Підрядній організації;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах;
- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;
- розрахунково-платіжних відомостей;
- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;
- журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів;
- декларацій про початок проведення робіт;
- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначених об`єктів;
- актів на закриття прихованих робіт відносно об`єктів;
- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;
- накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;
- довідки про вартість матеріалів;
- порівняльні відомості;
- матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;
- звітів щодо використаних мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;
- звітів служби головних механіків, звітів комірників;
- журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів;
- документів фінансової звітності.
Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Оригінали та копії вказаних документів слугуватимуть в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на їх підставі представиться можливим провести будівельно-технічну та судово-економічну експертизи, висновки яких слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину, неможливо.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані документи, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженому працівнику, вказаному у клопотанні слідчого, оскільки останній, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважений на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії вказаних документів, а саме:
- договір №1 КТ від 27.02.2017 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 , підрядник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- договір №17 ПС від 01.08.2018 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 , підрядник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)
- проектно-кошторисної документації, кошторисів договірних цін (локальних, об`єктних, зведених) щодо робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км. 0+000-км. 35+000; М-19 Доманове - Ковель-Чернівці-Тереблече;
- актів приймання виконаних будівельних робіт з приводу виконання Підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км. 0+000-км. 35+000; М-19 Доманове - Ковель-Чернівці-Тереблече, де замовником виступила ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км. 0+000-км. 35+000; М-19 Доманове - Ковель- Чернівці-Тереблече, виконавцем робіт на яких було ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат;
- актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів; первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) з приводу виконання останнім ремонтних робіт на об`єкті з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км. 0+000-км. 35+000; М-19 Доманове - Ковель- Чернівці-Т ереблече;
- договорів про закупівлю робіт, на виконання робіт на об`єкті з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М-09 Тернопіль-Львів-Рава- Руська км. 0+000-км. 35+000; М-19 Доманове - Ковель-Чернівці-Тереблече, додатків до договорів, договорів технічної специфікації;
- довідки про вартість виконаних робіт на об`єктах; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Підрядній організації;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах;
- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;
- розрахунково-платіжних відомостей;
- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;
- журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів;
- декларацій про початок проведення робіт;
- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначених об`єктів;
- актів на закриття прихованих робіт відносно об`єктів;
- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;
- накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;
- довідки про вартість матеріалів;
- порівняльні відомості;
- матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;
- звітів щодо використаних мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;
- звітів служби головних механіків, звітів комірників;
- журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів;
- документів фінансової звітності.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1