Справа № 161/9920/19
Провадження № 1-кс/161/5081/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2019 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про призначення комп`ютерно-технічної експертизи в рамках кримінального провадження № 0000414 від 12.04.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління ГУ НП у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про призначення комп`ютерно-технічної експертизи в рамках кримінального провадження № 0000414 від 12.04.2019 року, до проведення якої залучити експертів-автотехніків Волинського НДЕКЦ МВС України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Респект Брок», будучи представником відправника ТзОВ «Шольц Утилізатор АГ» (, м. Львів, вул. Шевченко, 317), при митному електронному оформлені за митною декларацією типу ЕК10АА №UA 205090/2018/061637 вантажу: відходів та брухту легованої сталі, брухт легованої нержавіючої сталі загальною вагою брутто 21970 кг., подали, без проведення огляду вище вказаного товару чим допустили факт службової недбалості, до відділу митного оформлення №1 митного поста «Луцьк» Волинської митниці ДФС документи з недостовірними відомостями щодо згаданого товару, з метою реалізації наміру переміщення через митний кордон України відходів радіоелектронного обладнання без сплати відповідних митних платежів, тобто з приховуванням від прикордонно митного контролю.

Так, досудовим розслідуванням отримано дані про те, що службові особи ПП «Респект Брок», що надає брокерські послуги, за попередньою домовленістю з службовими особами ТзОВ «Шольц Утилізатор АГ» та фірмою перевізником LTD «GASTRANS» з метою переміщення через митний кордон України відходів радіоелектронного обладнання без сплати відповідних митних платежів, тобто з приховуванням від прикордонно митного контролю, при митному оформленні вантажів за митними деклараціями, без проведення їх належного огляду, подавали до митних органів Волинської митниці ДФС підробленні товаросупровідні документи вказуючи у них неправдиву інформацію щодо товару, який переміщується і, відповідно посадовими особами митних постів Волинської митниці ДФС проводилося митне оформлення таких товарів. Зокрема, в серпні 2018 року до відділу митного оформлення №1 митного поста «Луцьк» Волинської митниці ДФС, при митному оформлені за митною декларацією типу ЕК10АА №UA 205090/2018/061637 товару: відходів та брухту легованої сталі, брухт легованої нержавіючої сталі загальною вагою брутто 21970, службовими особами ПП «Респект Брок», як представником одержувача ТзОВ «Шольц Утилізатор АГ» (, м. Львів, вул. Шевченко, 317) були подані товаросупровідні документи за якими посадовою особою митного поста проведено митне оформлення вище вказаного товару. 03.08.2018 в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС заїхав вантажний автомобіль з д.р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , під керуванням водія фірми перевізника LTD «GASTRANS» ОСОБА_4 , яким було для митного контролю надано підробленні товаросупровідні документи до митної декларації типу ЕК10АА №UA 205090/2018/061637, що подавалася ПП «Респект Брок», з яких слідувало, що від Товариства відправника «Шольц Утилізатор АГ» на адресу компанії «Cronimet Holland b.v.» слідує вантаж: відходи та брухт легованої сталі, брухт легованої нержавіючої сталі загальною вагою брутто 21970 кг. В процесі проведення повного митного огляду транспортного засобу з д.р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 в зоні митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС було встановлено, що у вказаному автомобілі знаходилося: 1830 кг. - відходи та брухт легованої сталі, брухт легованої нержавіючої сталі, а решта 20602 кг. відходи та брухт радіоелектронного обладнання (розпаяні текстолітові плати, електричні схеми, дроти в ізоляції та без, резистори, трансформатори, тощо). Враховуючи вище викладене, службові особи ПП «Респкт Брок», ТзОВ «Шольц Утилізатор АГ» та фірми перевізника LTD «GASTRANS» намагалися перемістити вказані вище товари через митний кордон України шляхом подання митному органу завідомо підроблених документів та несплати відповідних митних платежів.
12.04.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Слідчий також вказує, що 11.06.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 05.06.2019 року працівниками СУ ГУ НП у Волинській області було проведено огляд за вище вказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено:

-Оригінал договору доручення №40 від 23.03.2018 на 2 арк.;

-Світлокопія митної декларації №UA205090/2018/029761 на

-Системний блок чорного кольору, без номерний, марки «FRIME» в кількості 1 шт.;

-Системний блок чорного кольору, без номерний, без назви, в кількості 1 шт.;

-Системний блок чорного кольору з сірими вставками, без номерний, марки «DELUXE» в кількості 1 шт., який належить директору ПП «Респект Брок» ОСОБА_5 ;

-Системний блок чорного кольору, без номерний, без назви, в кількості 1 шт.;

-Мобільний телефон марки «IPhone» IMEI НОМЕР_3 , сірого кольору в кількості 1 шт., який належить директору ПП «Респект Брок» ОСОБА_5 ;

-Мобільний телефон марки «IPhone» IMEI НОМЕР_4 , червоного кольору в кількості 1 шт. який належить митному брокеру ПП «Респект Брок» ОСОБА_6 ;

11.06.2019 вище вказані речі та документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не прибув, однак подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.243, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Призначити у даному кримінальному провадженні комп`ютерно технічну експертизу системного блоку чорного кольору, без номерний, без назви, який належить та яким користується директор ПП «Респект Брок» ОСОБА_5 і яким він користується, що був вилучений від час огляду за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Респект Брок» за адресою: Волинська область, Луцький район, село Струмівка, вулиця Рівненська, 4/303, 302, проведення якої доручити експертам Волинського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертам поставити такі питання:

1) Чи містяться на наданому на дослідження системному блоці наявні та видалені файли текстового формату? Якщо містяться то скопіювати їх на диск для лазерних систем зчитування інформації.

2) Чи містяться на наданому на дослідження системному блоці наявні та видалені файли текстового формату з ключовими словами «шольц», «утилізатор», «шольц утилізатор АГ», «брухт», «легована сталь», «відходів та брухту легованої сталі, брухт легованої нержавіючої сталі», «кордон», «митниця», «митна декларація», «купча», «інвойс», «довідка», «довідки», «сільська рада», «прописка», «проживання без реєстрації», «печатка»? Якщо так, то скопіювати їх на диск для лазерних систем зчитування інформації.

3) Чи містяться на наданому на дослідження системному блоці, наявні та видалені файли графічного формату? Якщо так, то скопіювати їх на диск для лазерних систем зчитування інформації.

4) Чи містяться на наданому на дослідження системному блоці, наявні та видалені файли графічного формату з ключовими словами «шольц», «утилізатор», «шольц утилізатор АГ», «брухт», «легована сталь», «відходів та брухту легованої сталі, брухт легованої нержавіючої сталі», «кордон», «митниця», «митна декларація», «купча», «інвойс», «довідка», «довідки», «сільська рада», «прописка», «проживання без реєстрації», «печатка»? Якщо так, то скопіювати їх на диск для лазерних систем зчитування інформації.

5) Чи містяться на наданому на дослідження системному блоці програми обміну миттєвими повідомленнями? Якщо так, то які саме?

6) Чи наявна на наданому на дослідження системному блоці історія обміну миттєвими повідомленнями? Якщо так, то скопіювати їх на диск для лазерних систем зчитування інформації.

Надати дозвіл експертам Волинського НДЕКЦ МВС України на застосування методів дослідження, які можуть спричинити часткове знищення об`єкта дослідження або зміну його властивостей при проведенні комп`ютерно технічної експертизи системного блоку чорного кольору з сірими вставками, без номерний, марки «DELUXE», який належить директору ПП «Респект Брок» ОСОБА_5 .

В розпорядження експертам Волинського НДЕКЦ МВС України надати: системний блок чорного кольору з сірими вставками, без номерний, марки «DELUXE», який належить директору ПП «Респект Брок» ОСОБА_5 , який поміщено в синій поліетиленовий пакет, опломбовано.
Експерта попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Зобов`язати сторону кримінального провадження особисто отримати в експертній установі висновок експерта та об`єкти дослідження, а у разі неможливості надати відповідне доручення іншим службовим особам.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1