УХВАЛА

19 липня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000038 від 06.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , працюючи з 01.11.2008 на посаді старшого інспектора з кадрів Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 (попередньо - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що в АДРЕСА_2 , відповідно до наказу головного лікаря №423к від 31.10.2008, будучи службовою особою, здійснюючи організаційно розпорядчі обов`язки, а саме згідно п.п. 2.1., 2.3., 2.6., 2.11. Розділу ІІ посадової інструкції старшого інспектора відділу кадрів від 01.11.2008 керується трудовим законодавством України, положеннями, інструкціями ті іншими нормативно-правовими актами, оформляє прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій і наказів керівника установи; заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки; здійснює контроль за станом трудової дисципліни у підрозділах лікувальної установи і дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Веде облік порушень трудової дисципліни і громадського порядку. Контролює своєчасне прийняття адміністрацією, громадськими організаціями і трудовими колективами відповідних заходів; складає встановлену звітність про роботу з кадрами, діючи з корисливих мотивів, вимагала та одержала від медичної сестри ендокринологічного кабінету консультативно-діагностичного відділення вказаного підприємства ОСОБА_6 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 2 500 гривень.

Відповідно п. 4.1. Розділу ІV посадової інструкції старшого інспектора відділу кадрів від 01.11.2008 ОСОБА_5 несе відповідальність за невиконання своїх посадових обов`язків, бездіяльність, не прийняття рішень, що входять у сферу її компетенції, що передбачені посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

Так, 12 червня 2019 року, близько 11 год. 40 хв., старший інспектор з кадрів Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , перебуваючи в коридорі, неподалік свого робочого кабінету № НОМЕР_1 у приміщенні Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаною про постійну відсутність на робочому місці медичної сестри ендокринологічного кабінету консультативно-діагностичного відділення вказаного підприємства ОСОБА_6 , попередньо вимагаючи, одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 1 500 гривень, за невчинення в інтересах останньої дій щодо документального оформлення її звільнення, як працівника з роботи, відповідно до трудового законодавства України, у зв`язку з постійною відсутністю на роботі без поважних причин (прогулами), з використанням службового становища.

Своїми умисними діями, які виразились в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

У подальшому, 20 червня 2019 року, близько 15 год. 00 хв., старший інспектор з кадрів Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , перебуваючи в коридорі, неподалік свого робочого кабінету № НОМЕР_1 у приміщенні Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 , діючи повторно, з корисливих мотивів, будучи обізнаною про постійну відсутність на робочому місці медичної сестри ендокринологічного кабінету консультативно-діагностичного відділення вказаного підприємства ОСОБА_6 , попередньо вимагаючи, одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 1000 гривень, за невчинення в інтересах останньої дій щодо документального оформлення її звільнення, як працівника з роботи, відповідно до трудового законодавства України, у зв`язку з постійною відсутністю на роботі без поважних причин (прогулами), з використанням службового становища.

Своїми умисними діями, які виразились в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням службового становища, повторно, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

21.06.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка надала покази, що в період часу з вересня 2017 перераховувала грошові кошти на картковий рахунок ОСОБА_5 , які нараховувались як заробітна плата.

Тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках необхідний для підтвердження фатку вчинення кримінального правоопрушення, для всебічного, повного та об"єктивного досідження обставин справи.

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника особи,у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Рівненським відділом поліції ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 06.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , за період з 01.01.2017 (або з дати відкриття рахунку) по даний час, із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій, власника рахунку;

- руху коштів по всіх закритих та відкритих рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

- руху коштів по всіх закритих та відкритих рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , за період за період з 01.01.2017 (або з дати відкриття рахунку) по даний час; із зазначенням анкетних даних, паспортних даних власників карток до приєднання умов банківських послуг - з можливістю також скопіювати фото-,відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1