н/п 1-кс/640/9059/19
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
19.07.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучене 04.07.2019: в ході огляду транспортного засобу «ТАТА LPT 613», р.н. НОМЕР_1 та належить ОСОБА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ТАТА LPT 613», р.н. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 ; транспортний засіб вантажний фургон ізотермічний-С, «ТАТА LPT 613», р.н. НОМЕР_1 ; в ході огляду транспортного засобу «ТАТА LPT 613», р.н. НОМЕР_1 та належить ОСОБА_5 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: поліс №АМ/8220787, де страхувальник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; мобільний термінал системи зв`язку HUAWEY CAN-L11, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SIM1: НОМЕР_4 , SIM2: НОМЕР_5 ; пластикову ємність білого кольору, в якій міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту, об`ємом 1000 (одна тисяча) літрів, у кількості 4 (чотири) шт., які повністю заповнені; пластикову ємність білого кольору, в якій міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту, об`ємом 1000 (одна тисяча) літрів, у кількості 1 (одна) шт., яка заповнена на 920 літрів; пластикову ємність синього кольору, в якій міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту, об`ємом 20 (двадцять) літрів, у кількості 4 (чотири) шт., які повністю заповнені; пластикову ємність білого кольору, без рідини, в якій міститься різкий запах етилового спирту, у кількості 2 шт. Місцем зберігання вилученого майна просить визначити приміщення СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, алкогольну продукцію, тару та транспортний засіб, у зв`язку з великим обсягом вилученого передати на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Свіфт-2016» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 341-Б.
На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою в групі з іншими невстановленими особами протягом 2018-2019 років на території м. Харкова та Харківської області, діючи з корисливих спонукань, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності та не маючи ліцензій на виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовляли алкогольні напої з метою подальшого збуту та збували вказані незаконно виготовлені алкогольні напої.
Вищевикладене підтверджується розсекреченими матеріалами оперативно-розшукових заходів та здобутими в ході досудового розслідування доказами.
Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження, до незаконного придбання, транспортування, виготовлення алкогольних напоїв на території м. Харкова та Харківській області причетна група осіб, які незаконно реалізують спирт великими, та дрібними оптовими партіями, а саме: ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , його батько ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_8 ).
Також, згідно з матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_6 досягає домовленості на придбання спирту, надає вказівку ОСОБА_5 , про транспортування спирту на вантажному автомобілі «TATA», д.н.з. НОМЕР_1 , до складських приміщень, які розташовані за адресою: м. Харків, пр. Людвіга Свободи, 47-А, після чого ОСОБА_4 , за вказаною адресою, незаконно виготовляє фальсифіковані алкогольні напої з етилового спирту, шляхом змішування спирту з водою та додавання харчових домішок, які фасує в полімерні ємності об`ємом 5 та 10 л. В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої, а також етиловий спирт вказана група осіб незаконно транспортує з метою збуту на автомобілі «ГАЗ» д.н.з. НОМЕР_9 , автомобілі «Mercedes-Benz Vito» д.н.з. НОМЕР_10 та збуває оптовими чи роздрібними партіями покупцям, як особисто, так і через мережу інтернет за допомогою компаній перевізників «Нова Пошта», «Ін-Тайм», «Делівері» по всій території України.
Так, 04.07.2019 отримано інформацію від УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, яка відображена в рапорті оперуповноваженого, відповідно до якого вищевказана група осіб один раз на тиждень здійснює транспортування фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з метою подальшого збуту.
В ході огляду виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ТАТА LPT 613, р.н. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 ; поліс №АМ/8220787, де страхувальник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; мобільний термінал системи зв`язку HUAWEY CAN-L11, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SIM1: НОМЕР_4 , SIM2: НОМЕР_5 ; транспортний засіб вантажний фургон ізотермічний-С, ТАТА LPT 613, р.н. НОМЕР_1 ; пластикова ємність білого кольору, в якій міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту, об`ємом 1000 (одна тисяча) літрів, у кількості 4 (чотири) шт., які повністю заповнені; пластикова ємність білого кольору, в якій міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту, об`ємом 1000 (одна тисяча) літрів, у кількості 1 (одна) шт., яка заповнена на 920 літрів; пластикова ємність синього кольору, в якій міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту, об`ємом 20 (двадцять) літрів, у кількості 4 (чотири) шт., які повністю заповнені; пластикова ємність білого кольору, без рідини, в якій міститься різкий запах етилового спирту, у кількості 2 шт.
Ухвалою слідчого судді від 05 липня 2019 року надано дозвіл на проведення огляду транспортного засобу ТАТА LPT 613 р.н. НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , з метою вилучення виявлених в ході огляду предметів та документів.
Прокурор зазначає, що вилучене під час огляду 04.07.2019 майно є доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та відповідною постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
З урахування викладеного, з метою збереження доказової інформації, яка була отримана 04.07.2019 під час проведення огляду та містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно та являється речовими доказами, слідчим за погодженням з прокурором 05.07.2019 подано клопотання про арешт вищевказаного майна, за результатами розгляду якого слідчим суддею повернуто його для доопрацювання, про що 05.07.2019 винесено ухвалу, копію якої видано 17.07.2019 об 11 год. 15 хв.
Прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до судового засідання не з`явились, до суду надано заяви про розгляд клопотання про арешт майна у їх відсутність, проти задоволення клопотання не заперечують.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та прокурора.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
З поданого клопотання та матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, вбачається, що 04.07.2019 отримано інформацію від УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, яка відображена в рапорті оперуповноваженого, відповідно до якого група осіб один раз на тиждень здійснює транспортування фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з метою подальшого збуту.
В ході огляду виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ТАТА LPT 613, р.н. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 ; поліс №АМ/8220787, де страхувальник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; мобільний термінал системи зв`язку HUAWEY CAN-L11, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SIM1: НОМЕР_4 , SIM2: НОМЕР_5 ; транспортний засіб вантажний фургон ізотермічний-С, ТАТА LPT 613, р.н. НОМЕР_1 ; пластикова ємність білого кольору, в якій міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту, об`ємом 1000 (одна тисяча) літрів, у кількості 4 (чотири) шт., які повністю заповнені; пластикова ємність білого кольору, в якій міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту, об`ємом 1000 (одна тисяча) літрів, у кількості 1 (одна) шт., яка заповнена на 920 літрів; пластикова ємність синього кольору, в якій міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту, об`ємом 20 (двадцять) літрів, у кількості 4 (чотири) шт., які повністю заповнені; пластикова ємність білого кольору, без рідини, в якій міститься різкий запах етилового спирту, у кількості 2 шт.
Ухвалою слідчого судді від 05 липня 2019 року надано дозвіл на проведення огляду транспортного засобу ТАТА LPT 613 р.н. НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , з метою вилучення виявлених в ході огляду предметів та документів.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 204 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 04.07.2019 р. огляду, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приймає до уваги доводи прокурора щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора про накладення арешту на майно.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.
Задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 04.07.2019:
в ході огляду транспортного засобу «ТАТА LPT 613», р.н. НОМЕР_1 та належить ОСОБА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ТАТА LPT 613», р.н. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 ; транспортний засіб вантажний фургон ізотермічний-С, «ТАТА LPT 613», р.н. НОМЕР_1 ;
в ході огляду транспортного засобу «ТАТА LPT 613», р.н. НОМЕР_1 та належить ОСОБА_5 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: поліс №АМ/8220787, де страхувальник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; мобільний термінал системи зв`язку HUAWEY CAN-L11, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SIM1: НОМЕР_4 , SIM2: НОМЕР_5 ; пластикову ємність білого кольору, в якій міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту, об`ємом 1000 (одна тисяча) літрів, у кількості 4 (чотири) шт., які повністю заповнені; пластикову ємність білого кольору, в якій міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту, об`ємом 1000 (одна тисяча) літрів, у кількості 1 (одна) шт., яка заповнена на 920 літрів; пластикову ємність синього кольору, в якій міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту, об`ємом 20 (двадцять) літрів, у кількості 4 (чотири) шт., які повністю заповнені; пластикову ємність білого кольору, без рідини, в якій міститься різкий запах етилового спирту, у кількості 2 шт.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Місцем зберігання арештованого майна визначити приміщення СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, алкогольну продукцію, тару та транспортний засіб передати на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Свіфт-2016» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 341-Б.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1