Справа № 405/8061/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про відсторонення від посади у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 29.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотання, яке обгрунтував тим, що до Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області 25.07.2019 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , представник ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» про те, що посадові особи виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» вимагають від нього грошові кошти за не перешкоджання йому у придбанні на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції, а саме вимагають сплачувати по 40 грн. за кожну тонну придбаної в них щебеневої продукції.

Вказані відомості слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000193 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до довіреності виданої ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» (юридична адреса: м. Знам`янкавул. Глібко, буд. 32, кв. 68) ОСОБА_6 уповноважено на представлення інтересів та вчинення дій від імені ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС».

На території Кіровоградської області здійснює господарську діяльність виробничий підрозділ «Знам`янський кар`єр» філії Центр управління промисловістю АТ «Українська залізниця», який є структурним підрозділом без права юридичної особи філії «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Українськазалізниця» код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 40081389, місцезнаходження ВП: 03038, м. Київ, Солом`янський район, вулиця Івана Федорова, будинок 32.

У свою чергу ФЦУП є відокремленим підрозділом юридичної особи акціонерне товариство «Українськазалізниця», , єдиним засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, з розміром статутного внеску до статутного фонду: 00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 23.07.2019 наказом директора ФЦУП № 192ос/тр призначено на посаду заступника начальника ВП.

У т.ч., протягом вересня-жовтня 2019 року ОСОБА_5 перебував на вказаній посаді, а повноваження заступника начальника ВП набув відповідно до довіреності АТ від 31.07.2019 та посадової інструкції від 24.07.2019, затвердженої начальником ФЦУП.

Відповідно до довіреності АТ від 31.07.2019 та посадової інструкції від 24.07.2019, затвердженої начальником ФЦУП, ОСОБА_5 є уповноваженим у т.ч. на:

-вирішення питань щодо господарської та виробничої діяльності;

-вимагання від підрозділів, що займаються збутом продукції даних про хід виконання виробничого плану;

-поточне керівництво та управління діяльністю ВП;

-діяти від імені АТ, представляти інтереси АТ, ВП у всіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності;

-підписання чеків, інших розрахункових та касових документів, проведення акцептів рахунків;

-підписання фінансових, виробничих, податкових, інших документів ВП;

-видання та підписання від імені ВП розпорядчих документів (наказів), та на затвердження документів, що стосуються виробничої діяльності ВП, які є обов`язковими для всіх працівників;

-вчинення правочинів, укладення, зміну, та скасування будь-яких договорів, які необхідні для забезпечення життєдіяльності ВП;

-вирішення питань організаційної роботи ВП, вжиття всіх відповідних заходів для виконанняпокладених на них завдань.

Таким чином, за змістом ч. 3 ст.18, примітки 1 до ст. 364 КК України, ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній посаді був та є службовою особою, тобто такою, що постійно, обіймає на державному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Разом з тим, досудовим слідством встановлено, що протягом липня-жовтня 2019 року ОСОБА_5 , зловживаючи вказаним службовим становищем вимагав від представника ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» ОСОБА_6 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі спочатку 40, а потім 30 гривень за 1 тону щебеневої продукції ВП, за вирішення питання про позитивний розгляд ним та керівником ВП заявок про відвантаження продукції ВП. У випадку відмови ОСОБА_6 від надання неправомірної вигоди ОСОБА_5 останній повідомляв про неможливість відвантаження продукції ВП ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» у необхідному їм об`ємі.

ОСОБА_5 повідомив, що розмір неправомірної вигоди він буде встановлювати під час взаєморозрахунків з ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» кожного місяця, приблизно до 10 числа.

Так, ОСОБА_6 від імені ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» протягом вересня-жовтня 2019 року з відома та вказівок ОСОБА_5 вивіз з ВП щебеневої продукції загальною масою 701т.

У свою чергу, ТОВ «Юнія-Транс» повністю розрахувалось за відвантажену щебеневу продукцію шляхом перерахування на розрахункові рахунки ВП грошових коштів згідно офіційного прейскуранту та рахунку. Заборгованості по заявкам на відвантаження ТОВ «Юнія-Транс» не мало та станом на 16.10.2019 немає.

Слідуючи злочинному умислу, ОСОБА_5 на початку жовтня 2019 року зажадав зустрічі з ОСОБА_6 для проведення розрахунків за відвантажену щебеневу продукцію для встановлення і отримання суми неправомірної вигоди в раніше обумовленому розмірі, а саме по 30 грн. з однієї тони від обсягу відвантаженої щебеневої продукції ВП.

16.10.2019 ОСОБА_5 зажадав зустрічі з ОСОБА_6 для проведення вказаних розрахунків.

За домовленістю зустріч відбулася в кафе «Дом кофе», що розташоване у АДРЕСА_2 .

16.10.2019 приблизно о 15 год. відбулася зустріч між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у приміщенні вказаного кафе.

У ході зустрічі, останні обговорили кількість відвантаженої ВП щебеневої продукції ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» протягом вересня-жовтня 2019 року та розмір неправомірної вигоди, яку ОСОБА_6 має йому передати, а саме у сумі 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень. ОСОБА_6 у ході проведення переговорів передав, а ОСОБА_5 отримав неправомірну вигоду в сумі 21 000 грн..

У подальшому, в ході проведення слідчих (розшукових) дій ОСОБА_5 викритий після одержання неправомірної вигоди та затриманий працівниками поліції. Під час проведення слідчих (розшукових) дій у ОСОБА_5 знайдено та вилучено предмет неправомірної вигоди в сумі 21 000 грн.

ОСОБА_5 17.10.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , одружений, працюючий на посаді заступника начальника виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Українська Залізниця», раніше не судимий.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується:
заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення;
протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , який розповів про обставини вимагання від нього грошових коштів;
протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_6 в ході якого він впізнав особу, яка вимагає грошові кошти;

протоколом обшуку в приміщенні магазину «Дім кави» за адресою м. Кропивницькийвул. Велика Перспективна, 11/11, корпус 3, в ході якого у ОСОБА_5 вилучено ідентифіковані грошові кошти та інші речові докази;

протоколом обшуку кабінету директора ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Українська Залізниця», в ході якого виявлено та вилучено кадрові документи на ОСОБА_5 ;
протоколом допиту свідків ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_6
- вилученими речовими доказами;

- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час на стадії розсекречування.

Наказом №192-ос/тр від 23.07.2019 підписаного директором філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 призначено на посаду заступника начальника виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Українська Залізниця».

Відповідно до ч.1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. У ч. 2 ст. 154 КПК України зазначено, що відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

При цьому ОСОБА_5 , відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом, згідно санкції ч. 3 ст. 368 КК України, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Метою та підставами відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади заступника начальника виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Українська Залізниця» є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні. Підставою відсторонення від посади є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, може здійснити вищезазначені дії.

Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 після вчинення вказаного корупційного кримінального правопорушення продовжує обіймати посаду заступника начальника виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Українська Залізниця», тобто є службовою особою.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Українська Залізниця», має право доступу до службових документів вказаної державної установи, в якій він являється заступником начальника, а тому з метою уникнення кримінальної відповідальності може виготовити нові фіктивні документи, знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Крім цього, хоча органом досудового розслідування на даний час виконано велика кількість слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, завдяки яким вдалось встановити причетність правопорушника, на даний час у кримінальному провадженні встановлюються інші службові особи та цивільні особи, які можуть бути причетні до скоєння даного корупційного злочину, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , може повідомити зазначених осіб про їх переслідування правоохоронними органами, а вказані особи можуть знищити або сховати предмети, документи злочинної діяльності, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Наведені обставини свідчать про можливість незаконного впливу

ОСОБА_5 , як службовою особою ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Українська Залізниця» на свідків та інших учасників кримінального провадження, шляхом застосування до останніх методів залякування, методів фізичного та морального впливу використовуючи своє службове становище, тобто може вчинити інші злочини.

Працівники ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Українська Залізниця» в силу займаних посад володіють інформацією та можуть повідомити про деякі факти, які певним чином можуть викрити незаконну діяльність ОСОБА_5 , а в разі перебування на посаді останнього він може здійснювати погрози, моральний та фізичний тиск, вчиняти інший вплив щодо цих осіб.

Крім того, гарантії того, що підозрюваний не буде протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, відсутні.

Власне факт перебування підозрюваного на зазначеній посаді і сприяло вчиненню зазначеного кримінального правопорушення з використанням своєї влади, службових повноважень, доручених йому за посадою, та пов`язаних із цим можливостей.

Вищевикладені обставини також узгоджуються із практикою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, відповідно до п.2.4 «Відсторонення від посади» Узагальнення від 07.02.2014 судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, такий захід є необхідним для:
- припинення кримінального правопорушення,
- припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування,
- незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження;
- протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Таким чином, на даний час наявні усі підстави для задоволення клопотання про відсторонення від посади, існує обґрунтована підозра у вчиненні злочину, існують обґрунтовані обставини та потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як відсторонення від посади.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що припинення та запобігання у подальшому протиправній поведінці підозрюваного ОСОБА_5 , щодо перешкоджання у кримінальному провадженню, не можливе без відсторонення останнього від займаної посади. Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 154-157 КПК України слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Захисник та підозрюваний не заперечили щодо задоволення клопотання..

Заслухавши учасників та дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
17.10.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Згідно з ч.1 ст.157 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Наявні матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_5 міг вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України. Причетність ОСОБА_5 до оголошеної підозри, підтверджується заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 29.07.2019 року (а.с.6), протоколами допиту свідків від 30.07.2019 (а.с. 7-8), від 16.10.2019 року (а.с. 16-17), від 16.10.2019 року (а.с.18-19), від 31.10.2019 року (а.с. 20-21), протоколом проведення обшуку (а.п.9-15).
Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням у судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено про достатність підстав вважати, що відсторонення ОСОБА_5 від посади необхідне для запобігання протиправній поведінці підозрюваного.
При цьому вирішуючи дане клопотання та враховуючи можливі негативні наслідки відсторонення від посади підозрюваного для інших осіб, слідчий суддя вбачає розумні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді може: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки він має право доступу до службових документів ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Українська Залізниця», в якому він є службовою особою, впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, оскільки вони ще не допитані у суді, а тому виникла необхідність у відстороненні його від посади.
Враховуючи те, що негативні наслідки, у випадку не відсторонення від посади ОСОБА_5 , можуть перевищувати необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному провадженні слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та відсторонити підозрюваного від займаної посади строком на 2 місяці.
Враховуючи викладене, прихожу до висновку про те, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади, у даному кримінальному провадженні неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування, і такі потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст. 131, 154-157 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 про відсторонення від посади у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 29.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від займаної посади заступника начальника виробничого підрозділу "Знамянський кар`єр" філії "Центр управління промисловістю" акціонерного товариства "Українська залізниця" строком на 2 місяці.
Строк дії ухвали визначити до 17.01.2020року.
На ухвалу може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Тьор