Справа № 752/8262/19
Провадження №: 1-кс/752/8113/19
У Х В А Л А

15.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1, при секретарі ОСОБА_2. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 року, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4., про арешт майна, -

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4., в якому просить накласти арешт на майно яке 09.08.2019р. було вилучено в ході проведення обшуку службових приміщень ПрАТ «АТП-1» за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 1.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПрАТ «АТП-1» вчинили замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) службовими особами з числа акціонерів ПрАТ «АТП-1» під час внесення 24.04.2018 до порядку денного загальних зборів акціонерів питання можливості відчуження майна ПрАТ «АТП-1» на замах на доведення до банкрутства ПрАТ «АТП-1».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПрАТ «АТП-1» вчинили замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) службовими особами з числа акціонерів ПрАТ «АТП-1» під час внесення 24.04.2018 до порядку денного загальних зборів акціонерів питання можливості відчуження майна ПрАТ «АТП-1».

Встановлено, що приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія Київміськбуд» (далі - Компанія) є власником 30 відсотків акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «АТП-1» () номінальною вартістю 295 794 грн.

За підсумками діяльності ПрАТ «АТП-1» у 2017 році товариство не отримано прибутку та відповідно не сплачено Компанії, як акціонеру жодних дивідендів.

Натомість, акціонерами - приватними особами, що володіють 65,64% акцій ПрАТ «АТП-1» здійснюються дії, що можуть призвести до банкрутства товариства та відповідно витрат Компанією акцій та надходжень від діяльності ПрАТ «АТП-1» у вигляді дивідендів.

Так, 24 квітня 2018 року відбулися чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-1» на яких за зверненням акціонера АДРЕСА_1 ( акціонер, що володіє більше 5 відсотками голосуючих акцій) було внесено до порядку денного та прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення директором товариства значних правочинів, які можуть укладатися товариством з юридичними та фізичними особами, які пов`язані з відчуженням рухомого майна товариства, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи на суму до 20 000 000 грн.

Незважаючи на заперечення, більшість акціонерів проголосували «ЗА» вказане питання і таким чином надали згоду на вчинення директором товариства значних правочинів, які можуть укладатися ПрАТ «АТП-1» з юридичними та фізичними особами, які пов`язані з відчуженням рухомого майна товариства, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи на суму до 20 000 000 грн.

Вказані дії акціонерів ПрАТ «АТП-1» з виводу акцій товариства направлені на доведення товариства до банкрутства що дозволить за допомогою механізмів законодавства про банкрутство заволоділи нерухомим майном товариства в тому числі правом користування земельною ділянкою, на якій розташований майновий комплекс ПрАТ «АТП-1».

В 2018 році ПрАТ «АТП-1» розпочало відчужувати майно, внаслідок чого у підприємства зменшується активи та наявна збитковість підприємства.

Таким чином, існує висока ймовірність, що вказані дії призведуть до неможливості ПрАТ «АТП-1» виконувати свої фінансові зобов`язання, що невідворотно може призвести до банкрутства підприємства.

Так 09.08.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1. було проведено обшук службових приміщень ПрАТ «АТП-1» за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 1, в ході якого було виявлено та вилучено документи відповідно до протоколу обшуку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про арешт за його відсутності, зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Також, слідчий у клопотанні просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володіння яких перебуває майно.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а такими заходами в тому числі є арешт майна.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому кримінальним процесуальним кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно пункту 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчий, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, також в клопотанні доведено, що з метою збереження речового доказу, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно яке 09.08.2019р. було вилучено в ході проведення обшуку службових приміщень ПрАТ «АТП-1» за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 1, а саме:

1.Протокол № 1 від 08.08.2019 Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 30.06.2016

2.Протокол № 30062016/1 від 30.06.2016

3.Протокол № 21032016/1 від 21.03.2016

4.Протокол переліку акціонерів від 24.07.2017

5.Протокол переліку акціонерів від 24.07.2017

6.Перелік акціонерів на 10 аркушах

7.Аудиторський висновок від 14.02.2019

8.Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

9.Договір про надання консультаційного та організаційного забезпечення від 01.02.2019

10.Наказ № 92 від 17.05.2018

11.Договір на проведення експертної оцінки від 18.07.2017

12.Розпорядження про прийом на роботу від 07.09.2017

13.Довіреність № 345 від 11.06.2018 на 2 аркушах

14.Наказ № 10-ос від 10.04.2019

15.Наказ № 10-ос від 10.04.2019

16.Копія свідоцтва про реєстрації транспортного засобу

17.Копія довіреності № 13/68

18.Річна інформація емітента цінних паперів від 2017 на 71 арк.

19.Договір № 21/03/20016 про надання поворотної фінансової допомоги від 21.31.2016

20.Протокол №18062015/1 від 18.06.2015

21.Протокол №21102015/1 від 21.10.2015

22.Договір № 25/04/2018 від 25.04.2018

23.Протокол № 06042018/2 від 06.04.2018

24.Договір про надання поворотної фінансової позики від 20.01.2017

25.Протокол №15122015/1 від 15.12.2015

26.Акт здачі прийняття робіт від 30.07.2019

27.Інформаційне повідомлення № 282 (копія)

28.Копія постанови іменем України №826/13136/16 від 11.04.2017

29.Копія постанови іменем України №826/13136/16 від 07.08.2017

30.Копія постанови іменем України №826/13136/16 від 19.01.2017

31.Лист від ТОВ «Аудиторська фірма Тяч» (копія)

32.Витяг з Протоколу № 26 від 31.08.2017 ( копія)

33.Копія систематичного зображення структури власності клієнта

34.Копія протоколу № 19122017/1 від 19.12.2017

35.Копія протоколу № 11092017/1 від 11.09.2017

36.Копія протоколу № 26 від 31.08.2017

37.Протокол № 04022019/1 від 04.02.2019

38.Договір про надання аудиторських послуг №04/18

39.Копія листа угоди про проведення аудиту від 29.01.2019

40.Систематичне зображення та роз`яснення до нього на 2 акр

41.Перелік та вартість послуг що надаються Центральним депозитаріям емітента (копія)

42.Заява №3073-17

43.Протокол №10072017/1 від 10.07.2017 (копія)

44.Розпорядження про депонування глобального/тимчасового сертифікату

45.Розпорядження центральному депозитарію №10/11/17/2 від 10.11.2017 (копія)

46.Виписка з реєстру кодів цінних паперів

47.Акт приймання передавання глобального сертифікату/тимчасового сертифікату від 15.11.2017

48.Свідоцтво про реєстрації юридичної особи (копія)

49.Довідка АА №236685 (копія)

50.Свідоцтво про майновий комплекс в цілому (копія)

51.Анкета рахунку у цінних паперах

52.Розпорядження на внесення змін до анкети рахунки у цінних паперах

53.Довіреність №367 від 05.07.20178

54.Лист повідомлення від Центрального депозитарію України

55.Анкета рахунку у цінних паперах № 339

56.Розпорядження на внесення змін до анкети рахунки у цінних паперах №210119/1

57.Довідка по справі на 4 аркушах (копія)

58.Акт-рахунок про надання послуг № АЕ 7390

59.Чорновий запис на 1 аркуші

60.Звіт до НКЦПФР копія

61.Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента на 2 аркушах від 11.07.2017

62.Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента на 1 аркуші від 12.07.2017

63.Особлива інформація емітента від 27.07.2017 на 2 аркушах

64.Особлива інформація емітента від 27.07.2017 на 2 аркушах

65.Особлива інформація емітента від 07.09.2017 на 10 аркушах

66.Особлива інформація емітента від 07.09.2017 на 10 аркушах

67.Особлива інформація емітента від 14.09.2017 на 2 аркушах

68.Особлива інформація емітента від 14.09.2017 на 2 аркушах

69.Особлива інформація емітента від 25.09.2017 на 3 аркушах

70.Особлива інформація емітента від 18.01.2017 на 3 аркушах

71.Особлива інформація емітента від 19.07.2017 на 2 аркушах

72.Особлива інформація емітента від 19.07.2017 на 2 аркушах

73.Особлива інформація емітента від 17.07.2017 на 5 аркушах

74.Особлива інформація емітента від 14.07.2017 на 5 аркушах

75.Особлива інформація емітента від 17.07.2017 на 2 аркушах

76.Особлива інформація емітента від 17.07.2017 на 2 аркушах

77.Звіт до НКЦПФР копія

78.Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 17.07.2017

79.Звіт до НКЦПФР копія

80.Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 11.05.2017

81.Квитанція відповідно до якої отримувач коштів є ТОВ «Економ-Сервіс» копія

82.Витяги з електронної пошти копія на 5 аркушах

83.Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 16.01.2017

84.Протокол контрольного звіту копія

85.Протокол №9 від 24.04.2018 копія

86.Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 19.09.2017

87.Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 11.09.2017

88.Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 11.09.2017

89.Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 01.09.2017

90.Протокол № 29 від 17.07.2019 копія

91.Договір з членом Наглядової ради від 02.05.2019 (на 1му аркуші)

92.Лист до ТОВ «Київміськбуджитло» копія

93.Наказ № 59-ОС від 11.07.2017 копія

94.Заява № 94 від 14.03.2019.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1.