Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/5317/19
Провадження №1-кс/523/4301/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

20.08.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеського місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000010 від 19 лютого 2019 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

19 серпня 2019 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеського місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на зберіганні у якого знаходяться документи, до яких запропоновано надати доступ, оскільки будучі належним чином повідомленим про час і місце судового розгляду клопотання представник товариства до суду не з`явилися та про поважність причин неявки не повідомив.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділенням Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 19 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2017 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено Договір №3/17 згідно якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язується надати КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги (згідно класифікатора ДК 021:-2015:6018000-3 прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів) та підписані сторонами відповідні акти виконаних робіт до зазначеного Договору. Відповідно до п.4.1.1. Договору встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний залежно від своєї виробничої необхідності повідомляти ФОП ОСОБА_4 про надання КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортних засобів для вивезення снігу. В свою чергу ФОП ОСОБА_4 відповідно до п.4.2.2. Договору зобов`язаний організувати, керувати та нести повну відповідальність за виконання робіт по вивезенню снігу, які ним виконуються.

Так, на виконання договору, сторонами складено та підписано: 1) акт виконаних робіт №11 від 28.04.2017 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 у квітні 2017 виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля «КАМАЗ», 42 години, на суму 14700,00 грн; 2) акт виконаних робіт №5 від 31.05.2017 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 у травні 2017 року виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля «КАМАЗ», 143 години, на суму 50050,00 грн; 3) акт виконаних робіт №20 від 30.06.2017 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 у червні 2017 року виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля «КАМАЗ», 43 години, на суму 15050,00 грн; 4) акт виконаних робіт №25 від 31.07.2017 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 у липні 2017 року виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля «КАМАЗ», 43 години, на суму 15050,00 грн; 5) акт виконаних робіт №38 від 31.10.2017 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 у жовтні 2017 року виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля «КАМАЗ», 43 години, на суму 15050,00 грн; 6) акт виконаних робіт №41 від 28.12.2017 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 у грудні 2017 року виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля «КАМАЗ», 43 години, на суму 15050,00 грн. При цьому КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по жодного з вищезазначених актів претензій не мав.

Таким чином КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано від ФОП ОСОБА_4 відповідно до умов договору послуги з вивезення снігу як товару у квітні, травні, червні, липні, жовтні, грудні місці 2017 року на загальну суму 124950,00 грн. (сто двадцять чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят гривень 00 копійок).

Відповідно до п.3.1. Договору оплата послуг здійснюється відповідно до актів наданих послуг шляхом безготівкових платежів на рахунок ФОП ОСОБА_4 не пізніше 10 (десяти) днів з моменту підписання сторонами відповідного акту наданих послуг.

Відповідно до ст.ст.525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Отже, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримував протягом квітня, травня, червня, липня, жовтня, грудня місяців 2017 року послуги з вивезення снігу як товару за які згідно п.1.1., п.3.1. Договору та ст.ст. 25, 526 ЦК України зобов`язаний здійснити грошовий розрахунок у повному обсязі.

Так, пунктом 8 Договору встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , у якому відкритий поточний рахунок № НОМЕР_2 з якого відповідно здійснюється перерахунок грошових котів на рахунок ФОП ОСОБА_4 за отримані послуги.

Враховуючи вищевикладене вбачається складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час укладання та виконання договору №3/17 від 27.03.2017 року, за ознаками ч.1 ст. 366 КК України.

Так, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час дії договору обслуговувався у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 05.03.2018 перейменовано у Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з тим самим кодом ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Відповідно до п.6 «Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України» затвердженого постановою КМУ від 22 січня 1996 р. N118, ідентифікаційний код зберігається за суб`єктом, якому він присвоєний, протягом усього періоду його існування і є єдиним. У разі перетворення юридичної особи, крім центральних органів виконавчої влади, за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код. У разі припинення юридичної особи шляхом приєднання до іншої юридичної особи та створення на базі юридичної особи, що припинилася, відокремленого підрозділу ідентифікаційний код такої юридичної особи залишається за відокремленим підрозділом. В інших випадках припинення юридичної особи присвоєння її ідентифікаційного коду новоствореним суб`єктам забороняється.
Аналізуючи зміст ст. 90 ЦК України зміна найменування юридичної особи не є реорганізацією юридичної особи та не впливає на зміну прав та обов`язків тієї самої юридичної особи із зміненою назвою.
Отже, наявні всі необхідні підстави вважати, що відповідні підтверджуючі документи по банківським розрахункам за договором перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Також, ухвалою суворовського районного суду м. Одеси 13.06.2019 задоволено клопотання процесуального керівника та призначено судову економічну експертизу у даному кримінальному провадженні, проведення якої доручено ОНДЕКЦ МВС України.
Так, 29.07.2019 року до Одеської місцевої прокуратури №4 з ОНДЕКЦ МВС України надійшло клопотання експерта, щодо надання для дослідження наступних матеріалів, а саме: договір банківського рахунку № НОМЕР_2 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; виписку по рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 року по 27.03.2017 року та з 01.01.2018 року по дату останнього розрахунку з контрагентом ФОП ОСОБА_4 в рамках виконання умов договору №3/17 від 27.03.2017 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 .
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора в його підтримку, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці та вилучення копій документів, можуть стати доказами у кримінальному провадженні, а також є обов`язковою умовою для належного проведення судової економічної експертизи, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Одеського місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ, з можливістю тимчасового вилучення, слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперативним співробітникам Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області та оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 до:
- копії договору банківського рахунку № НОМЕР_2 , укладеному між Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії виписки по рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 року до 27.03.2017 року та з 01.01.2018 року до дати останнього розрахунку з контрагентом ФОП ОСОБА_4 в рамках виконання умов договору №3/17 від 27.03.2017 року , укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1