УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від ДФС України листом № 331/7/99-99-23-01 від 10.06.2019 та № 337/7/99-99-23-01 від 12.06.2019 надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу №0322/2019/ДСК та №0298/2019/ДСК.
Відповідно до узагальнених матеріалів фінансового моніторингу встановлено, схему незаконного обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до отриманих відомостей гр. ОСОБА_6 з використанням реквізитів вищевказаних СГД було обготівковано грошових коштів на суму понад 150 млн.грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за ланцюгом постачання грошові кошти надходили від ряду СГД зареєстрованих в різних областях України, проте відповідно до установчих документів керівники всіх підприємств являються жителями м. Херсону. Таким чином грошові кошти на рахунки ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_4 » надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_11 ), ДП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_21 ), ФГ " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_36 ), ФГ " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_39 ).
Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають реєстраційні документи ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_11 ), ДП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_21 ), ФГ " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_36 ), ФГ " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_39 ).
Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 та за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та за відповідною постановою про проведення слідчих дій на іншій території співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_30 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 .
Встановити строк дії ухвали до 28.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя