Справа № 635/1428/18
Провадження № 1-кс/635/3745/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2019 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу, -
В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_6 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: копій документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 ) провадить свою господарську діяльність, оригіналів заяв, анкет на відкриття рахунків, договорів щодо обслуговування рахунків, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.10.2016 по 31.12.2017; виписок про рух коштів за рахунками за період з 01.10.2016 по 31.12.2017, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_7 в період з 01.10.2016 по 31.12.2017; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.10.2016 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АДРЕСА_2 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що Слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000364 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що протягом 4 кварталу 2016 року по кінець 2017 року між ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено 10 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території Безлюдівської селищної ради на загальну суму 3968, 217 тис. грн. та між ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом вказаного періоду часу було укладено 8 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 3471,951 тис. грн., тобто між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 і ФОП ОСОБА_8 було укладено всього 18 договорів щодо проведення ремонтних робіт на загальну суму 7440,168 тис. грн.

Встановлено, що вказані суб`єкти господарювання шляхом завищення фактичної вартості робіт, внесення недостовірних відомостей щодо вартості робіт до актів виконаних робіт про вартість матеріалів та виконаного обсягу робіт заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили територіальній громаді матеріальну шкоду у великих розмірах.

Згідно даних, опублікованих в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . До основного виду економічної діяльності ФОП ОСОБА_7 згідно даних органів державної статистики віднесено неспеціалізовану оптову торгівлю (КВЕД 46.90). До інших видів економічної діяльності ФОП ОСОБА_7 належать: виробництво будівельних виробів із пластмас, знесення, підготовчі роботи на будівельному майданчику, покрівельні роботи, електромонтажні роботи, інші будівельно-монтажні роботи, інші роботи із завершення будівництва та ін. ФОП ОСОБА_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Основний вид економічної діяльності ФОП ОСОБА_8 ті інші види його економічної діяльності є аналогічними, як і у ФОП ОСОБА_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 07.03.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було вилучено завірені належним чином копії податкових документів, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 .

При дослідженні вказаних документів встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 ) при здійсненні своєї діяльності користується наступними розрахунковими рахунками: ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 . Встановлено, що на вказані розрахункові рахунки нараховувалися грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання робіт по договорам, укладеним із ФОП ОСОБА_8 .

Крім цього, 07.03.2018 по кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

05.11.2019 отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи № 18011 від 05.11.2019 по одному із об`яктів, на яких ФОП ОСОБА_8 проводив роботи, а саме на будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_6 ,, яким встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт за окремими видами робіт не відповідають обсягам та вартості, зазначеним в актах № 1-4 приймання виконаних робіт з капітального ремонту системи опалення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме експертом встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт складають 534 925,000 грн., що є меншим, ніж вказано в самому договорі № 15 від 09.06.2017 560 054,00 грн.

Відомості з вказаних вище фактів були виділені в окреме провадження та на підставі цього, 26.11.2019 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України по виділеному кримінальному провадженню.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за результатами проведення будівельно-технічної експертизи по іншим об`єктам, на яких проводив ремонтні роботи ФОП ОСОБА_7 , можуть бути виявлені факти привласнення останнім грошових коштів при проведенні ремонтних робіт по договорам, укладеним із ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних із фактичним рухом грошових коштів, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_7 за виконання робіт по договорам, укладеним із ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлення особи, яка фактично отримувала дані грошові кошти, підтвердження факту їх отримання (використання) ОСОБА_7 , постає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: копій документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 ) провадить свою господарську діяльність, оригіналів заяв, анкет на відкриття рахунків, договорів щодо обслуговування рахунків, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.10.2016 по 31.12.2017; виписок про рух коштів за рахунками за період з 01.10.2016 по 31.12.2017, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_7 в період з 01.10.2016 по 31.12.2017; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.10.2016 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АДРЕСА_2 ).

Вказані данні можливо отримати лише шляхом витребування документів у ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АДРЕСА_2 ).

Вилучення оригіналів вказаних документів обумовлене тим, що вони матимуть статус речового доказу по кримінальному провадженню, оскільки містять відомості про факт отримання ОСОБА_7 грошових коштів за роботи по договорам, укладеним із ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_6 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: копій документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 ) провадить свою господарську діяльність, оригіналів заяв, анкет на відкриття рахунків, договорів щодо обслуговування рахунків, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.10.2016 по 31.12.2017; виписок про рух коштів за рахунками за період з 01.10.2016 по 31.12.2017, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_7 в період з 01.10.2016 по 31.12.2017; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.10.2016 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1