Справа №198/601/19
Номер провадження 1-кс/0198/175/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2019 року слідчий суддя Юр`ївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Юр`ївського ВП ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Юр`ївка клопотання заступника начальника СВ Юр`ївського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000165 від 19.07.2019 року,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Юр`ївського ВП ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначаючи, що до Юр`ївського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 95-2031 вих.19 від 18.07.2019 року надійшли матеріали з Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області за фактом забруднення та псування земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:1151, розташованої на околиці смт. Юр`ївка Юр`ївського району Дніпропетровської області, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Юр`ївської районної ради Дніпропетровської області.
За даним фактом 19.07.2019 року СВ Юр`ївського ВП розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 239 КК України, тобто забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.
Відповідно до акту № 137/3-8/19, складеного ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, виявлено порушення вимог чинного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Юр`ївської районної ради Дніпропетровської області.
З огляду на дане в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Юр`ївської районної ради Дніпропетровської області, які складаються за результатами провадження господарської діяльності суб`єкта господарювання, оскільки вказане підприємство є юридичною особою та зобов`язано подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.
В ході досудового розслідування начальникові ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено запит про надання належним чином завірених копій документів податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Юр`ївської районної ради Дніпропетровської області, які складені за результатами господарської діяльності вказаного підприємства за останні три роки, а саме податкових накладних, звітності 1-ДФ, звітності податку на прибуток, звітності ПДФ з додатком № 5, реєстраційних даних та інформації щодо наявних розрахункових рахунків підприємства, однак вказану інформацію надано не було з посиланням на статтю 159 КПК України.
З метою доведення винуватості у виявлених порушеннях КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Юр`ївської районної ради Дніпропетровської області, враховуючи те , що інформація доступ до якої планується отримати , містить охоронювану законом таємницю, а зокрема є комерційною таємницею, посилаючись на ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, заступник начальника СВ Юр`ївського ВП ОСОБА_3 просив надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Юр`ївської селищної ради Дніпропетровської області, а саме податкових накладних, звітності 1-ДФ, звітності податку на прибуток, звітності ПДФ з додатком № 5, реєстраційних даних та інформації щодо наявних розрахункових рахунків, на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провадить свою господарську діяльність протягом останніх трьох років 2016, 2017 та 2018 роки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів та за необхідності виготовлення копій таких на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України про час та місце розгляду даного клопотання ІНФОРМАЦІЯ_3 були повідомлені належним чином (ас.31), при цьому в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підтвердження доводів, викладених у клопотанні та в обґрунтування останнього заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 надано:

- копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання № 0000165 від 19.07.2019 року (ас. 7); копію постанови про створення групи слідчих для проведення досудового розслідування (ас.8); копію статуту комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Юр`ївської районної ради Дніпропетровської області в новій редакції від 2015 року (ас.10-12); копію акта ІНФОРМАЦІЯ_2 № 137/3-8/19 (ас.13-21), копію запиту про надання документів № 51.43626 від 25.07.2019 року (ас.22), копію листа-відповіді на запит № 8322/04-36-54-82-10 від 29.07.2019 року (ас.23).

Вивчивши клопотання, перевіривши та дослідивши надані матеріали до клопотання, заслухавши пояснення заступника начальника СВ Юр`ївського ВП ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , в обґрунтування даного клопотання, суд приходить до наступного:
- згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 2 статті 160 КПК України визначено що має бути зазначено у клопотанні, при цьому у клопотанні, в тому числі, зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 5 , ч. 6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий планує отримати доступ до оригіналів документів податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Юр`ївської селищної ради Дніпропетровської області, а саме податкових накладних, звітності 1-ДФ, звітності податку на прибуток, звітності ПДФ з додатком № 5, реєстраційних даних та інформації щодо наявних розрахункових рахунків підприємства за останні три роки (2016-2018 роки), з можливістю вилучення копій вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
Між тим, слідчим у клопотанні не зазначено та в судовому засіданні не доведено яке значення мають вказані документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 239 КК України ( забруднення або псування земель) та що за допомогою останніх планується довести в даному кримінальному провадженні; які відомості, зазначені в документах, до яких планується отримати доступ, можливо використати як докази в даному кримінальному провадженні; необхідність вилучення копій документів.
Слідчий суддя зауважує, що в акті, складеному ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів № 137/3-8/19, йдеться про виявлені порушення при складанні податкової декларації з рентної плати за спеціальне використання води підприємством та податкової декларації екологічного податку за розміщення відходів у спеціально визначених місцях чи на об`єктах (ас.13-21 ).
Відтак, з огляду на дане слідчим не обгрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до податкових накладних, звітності 1-ДФ та звітності податку на прибуток, інформації щодо наявних розрахункових рахунків, з необхідністю вилучення копій таких, а також те, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Окрім того, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до «звітності ПДФ з додатком № 5».
Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що відповідно до чинного законодавства така звітність не передбачена Податковим кодексом, натомість передбачена звітність ПДФО, звітність ПДВ. З огляду на дане, слідчим некоректно зазначено назву документу, до якого останній просить надати тимчасовий доступ.
Слідчий суддя також зауважує, що слідчий просив надати йому тимчасовий доступ і до реєстраційних даних підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, з клопотання не зрозуміло, що саме слідчий має на увазі під реєстраційними даними. При цьому, слідчий суддя наголошує на тому, що віднесення вказаних даних слідчим до охоронюваної законом таємниці є досить сумнівним, як і те, що зазначені відомості неможливо отримати іншим шляхом, окрім як надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, реєстраційні дані будь-якого підприємства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, безкоштовний пошук відомостей в якому здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
У клопотанні слідчим зазначено, що документи, доступ до яких він просить надати зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 .
Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
З телефонограми ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу суду вбачається, що документи, доступ до яких просить надати слідчий зберігаються не у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 , а в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 .
Відтак, слідчим в судовому засіданні не доведено достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить отримати, зберігаються за адресою місця розташування ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
З огляду на вищевикладене, а також неналежною вмотивованістю поданого до суду клопотання, недоведеністю слідчим в судовому засіданні достатніх підстав для задоволення такого ( п. п. 2, 3 ч. 3 ст.132 КПК України) , останнє слід залишити без задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
В задоволені клопотання заступника начальника СВ Юр`ївського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеному у кримінальному провадженні № 0000165 від 19.07.2019 року - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1