Справа № 492/1775/19
Провадження № 1-кс/492/936/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Арциз клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, 16.01.2018 Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою Одеської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за тим фактом, що невстановленими особами внесено завідомо недостовірні відомості до офіційного документу акту-приймання виконаних робіт по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 у м. Арциз Одеської області.

Вказані дії було кваліфіковано - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Далі СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області було зареєстроване кримінальне провадження №0000260, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказані дії було кваліфіковано - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах

Постановою прокурора Білгород Дністровської місцевої прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000260 за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, були об`єднані в одне провадження під загальним № 0000010, про що внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Далі постановою слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області було перекваліфіковано склад кримінального правопорушення (злочину), на ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучі обраною депутатом Арцизької районної ради VII скликання (рішення районної ради від 17 листопада 2015 року №1- VII), перебуваючи на посаді начальника відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, ідентифікаційний код 02145085, в м. Арциз, Одеської області, діючи на підставі розпорядження голови Арцизької РДА № 47-к від 31.05.2016 про призначення на посаду та відповідно до Положення про відділ освіти, молоді та спорту Арцизької РДА, затвердженого розпорядженнями голови Арцизької РДА від 19.05.2016 № 230/А-2016, ОСОБА_5 здійснює керівництво відділом, розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Арцизької РДА кошторису відділу та інше.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області ОСОБА_5 є службовою особою.

06.12.2017 між відділом освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, в особі начальника ОСОБА_5 , яка діє на підставі положення затвердженого розпорядженням голови Арцизької РДА № 230/А-2016 від 19.02.2016, далі замовник, з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД», в особі генерального директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №0040210 від 14.07.2015, далі «Підрядник», з іншої сторони був укладений договір про «Капітальний ремонт будівлі колишнього ДНЗ № 8 м. Арциз» на суму 778 489,06 гривень.

Так начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області ОСОБА_5 будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 27.12.2017 перебуваючи в приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, яке розташоване по вул. Соборна, 44 в м. Арциз, Одеської області, протягом робочого дня (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), діючи умисно в інтересах ТОВ «ВЕНТА БІЛД», не впевнившись особисто чи з залученням відповідних фахівців про фактично виконані роботи та їх вартість, достовірно знаючи про те, що роботи по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 м. Арциз, Одеської області (на підставі договору № 60 від 06.12.2017) не виконані у повному обсязі, отримавши від підрядника акт приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 27.12.2017, які заздалегідь були виготовлені невстановленою досудовим слідством особою в невстановленому місці, і містили в собі завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяги виконаних робіт, нанесла власноруч на кінцевій сторінці акту приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник», та нанесла власноруч на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник» тим самим підписала завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 на суму 233 887,90 грн., що не відповідає дійсності, чим внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, використовуючи своє службове становище.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний намір, з метою розтрати грошових коштів, підписавши зазначені акт приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 на суму 233 887,90 гривень розуміючи, що вартість фактично виконаних будівельно-ремонтних робіт по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 у м. Арциз, Одеської області, є завищеною та не відповідає дійсності, усвідомлюючи, що в разі підписання нею платіжного доручення та його подальшого скерування до державної казначейської служби України, зазначені кошти в сумі 233 887,90 гривень будуть безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНТА БІЛД», нанесла власноруч на платіжному дорученні № 2 від 26.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Підписи» та направила їх до відділення державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області із платіжними дорученнями № 2 від 26.12.2017 співробітники якого в свою чергу в подальшому 27.12.2017 перерахували зазначені кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , закріплений за ТОВ «ВЕНТА БІЛД», які в подальшому були зняті з вказаного рахунку та витрачені на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області ОСОБА_5 будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 28.12.2017 перебуваючи в приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, яке розташоване по вул. Соборна, 44 в м. Арциз, Одеської області, протягом робочого дня (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), діючи умисно в інтересах ТОВ «ВЕНТА БІЛД», не впевнившись особисто чи з залученням відповідних фахівців про фактично виконані роботи та їх вартість, достовірно знаючи про те, що роботи по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 м. Арциз, Одеської області (на підставі договору № 60 від 06.12.2017) не виконані у повному обсязі, отримавши від підрядника акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 28.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 28.12.2017, які заздалегідь були виготовлені невстановленою досудовим слідством особою в невстановленому місці, і містили в собі завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяги виконаних робіт, нанесла власноруч на кінцевій сторінці акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 28.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник», та нанесла власноруч на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник» тим самим підписала завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 28.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 на суму 544 601,16 грн., що не відповідає дійсності, чим внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, використовуючи своє службове становище.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний намір, з метою розтрати грошових коштів, підписавши зазначені акт приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 на суму 544 601,16 гривень розуміючи, що вартість фактично виконаних будівельно-ремонтних робіт по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 у м. Арциз, Одеської області, є завищеною та не відповідає дійсності, усвідомлюючи, що в разі підписання нею платіжного доручення та його подальшого скерування до державної казначейської служби України, зазначені кошти в сумі 544 601,16 гривень будуть безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНТА БІЛД», нанесла власноруч на платіжному дорученні № 3 від 28.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Підписи» та направила їх до відділення державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області із платіжними дорученнями № 3 від 28.12.2017 співробітники якого в свою чергу в подальшому 28.12.2017 перерахували зазначені кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , закріплений за ТОВ «ВЕНТА БІЛД», які в подальшому були зняті з вказаного рахунку та витрачені на власний розсуд.

Таким чином в результаті умисних дій начальника відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області ОСОБА_5 , що виразились в підписанні платіжних доручень № 2 від 26.12.2017 та № 3 від 27.12.2017, та їх скеруванні з доданими до них актами приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2017 та 28.12.2017 та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 та 28.12.2017 на загальну суму 778 489,06 гривень, до відділення державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області співробітники якого в свою чергу в подальшому 27.12.2017 та 28.12.2017 перерахували зазначені кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНТА БІЛД», нею було здійснено розтрату ввіреного їй чужого майна в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів у сумі 509 695,89 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (509 695, 89 : 800 = 637), чим було завдано шкоду державі в особі Арцизької районної державної адміністрації Одеської області на зазначену суму.

29.10.2019 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ухвали Арцизького районного суду Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю від Арцизької районної державної адміністрації Одеської області було отримано документи у вигляді оригіналів платіжних доручень № 3 від 28 грудня 2017 року платником якого є Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області на суму 544 601, 16 грн., та платіжне доручення №2 від 26 грудня 2017 року платником якого є Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області на суму 233 546, 72 грн., та рахунку на оплату №20 від 26.12.2017, який був виписаний генеральним директором ТОВ «ВЕНТА БІЛД» ОСОБА_6
11.11.2019 р. слідчим СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області, було винесено постанову про визнання оглянутих предметів речовими доказами, у зв`язку з тим, що вищевказане є предметами кримінального правопорушення (злочину), яке необхідно дослідити під час проведення відповідних слідчих дій.
Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на вилучені документи у вигляді оригіналів платіжних доручень № 3 від 28 грудня 2017 року платником якого є Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області на суму 544 601, 16 грн., та платіжне доручення №2 від 26 грудня 2017 року платником якого є Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області на суму 233 546, 72 грн., та рахунку на оплату №20 від 26.12.2017, який був виписаний генеральним директором ТОВ «ВЕНТА БІЛД» ОСОБА_6 .
В судове засіданні слідчий та прокурор не з`явилися.

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, надані матеріали досудового розслідування, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на вищезазначені обставини, надані до клопотання докази, досліджені в їх сукупності, а також на те, що слідчим під час розгляду клопотання доведено необхідність накладення арешту на речові докази, слідчий суддя з метою збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, користування, які було вилучено 11.11.2019 р., документи у вигляді оригіналів платіжних доручень № 3 від 28 грудня 2017 року платником якого є Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, платіжне доручення №2 від 26 грудня 2017 року платником якого є Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, та рахунку на оплату №20 від 26.12.2017, який був виписаний генеральним директором ТОВ «ВЕНТА БІЛД», що були визнані речовими доказами.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції в п`ятиденний строк з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Арцизького районного суду ОСОБА_1