Справа № 182/2818/19
Провадження № 1-кс/0182/2174/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2019 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за № 0000029 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :
12 червня 2019 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за № 0000029 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського ВП знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що, починаючи з 01.01.2019 невстановлені особи, знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської обл., шахрайським шляхом, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно з корисливих мотивів заволоділи грошовими коштами мешканців м. Нікополь, спричинивши потерпілим матеріальні збитки.
Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який показав, що 07.03.2019 йому з невідомого мобільного номеру № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який, назвавшись співробітником компанії мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів секретним кодом, після чого з його банківської картки було знято грошові кошти в сумі 372.68 грн. та 573.68 грн. шляхом поповнення мобільних телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Крім того, з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації про:
1) рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 07.03.2019 по 00.00 год. 08.03.2019;
2) операцію з переказу грошових коштів в сумі 2000 грн. за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: інформацію про ІР-адресу, з якої було здійснено вхід до онлайн-банкінгу (чи клієнт-банкіну) та виконано операцію по переказу грошових коштів із зазначенням точної дати та порту входу;
3) банківський рахунок, на який 07.03.2019 о 12.46 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн.;
4) інформацію про особу власника банківської картки, на яку 07.03.2019 о 12.46 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. з картки № НОМЕР_3 з наданням належно завірених копій документів, що підтверджують особу власника банківської картки.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді).
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно із п. 5) ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч.6 ст.. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.1 цієї ст., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких та можливість вилучення просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за № 0000029 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді і на цифровому носії) до наступної інформації про:
1) рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 07.03.2019 по 00.00 год. 08.03.2019;
2) операцію з переказу грошових коштів в сумі 2000 грн. за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: інформацію про ІР-адресу, з якої було здійснено вхід до онлайн-банкінгу (чи клієнт-банкіну) та виконано операцію по переказу грошових коштів із зазначенням точної дати та порту входу;
3) банківський рахунок, на який 07.03.2019 о 12.46 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн.;
4) інформацію про особу власника банківської картки, на яку 07.03.2019 о 12.46 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. з картки № НОМЕР_3 з наданням належно завірених копій документів, що підтверджують особу власника банківської картки,
яка знаходиться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 14.07.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1