Дата документу 26.06.2019 Справа № 554/2782/19
Провадження № 1-кс/554/9460/2019
УХВАЛА
Іменем України

26 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000012 від 08.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна, погоджене прокурором, в якому прохали накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «Фіш Альянс» (код , юридична адреса: м. Полтава, вул. Зінківська, 51/2) та ТОВ «Аквамарин-17» (, юридична адреса, м. Полтава, вул. Половка, 66Б), тимчасово вилучене під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 08.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до наданих працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України матеріалів встановлено, що службові особи Полтавської митниці ДФС, діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквамарин-17» (, юридична адреса, м. Полтава, вул. Половка, 66Б) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фіш Альянс» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Зінківська, будинок 51/2), зловживаючи службовим становищем, у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення операцій з імпорту товарів та вантажів (риба морожена та морепродукти) за кодами митної класифікації УКТЗЕД, для подальшого їх пропуску (перетину) через Державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «Аквамарин-17» () та ТОВ «Фіш Альянс» (), у період з 01.01.2016 по 18.06.2019 оформлювали документи, надані вказаними юридичними особами, про походження та транспортування імпортованих товарів, зі зміною відомостей щодо вартості товарів в бік їх здешевлення при проведенні ланцюгу постачання. Вказані обставини в сукупності свідчать, про те що посадові особи Полтавської митниці ДФС України систематично, всупереч інтересам служби, зловживали своїм службовим становищем та діючи в інтересах суб`єктів господарювання, вносили завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, які подаються до митного оформлення, з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами ТОВ «Аквамарин-17» () та ТОВ «Фіш Альянс» (), у вигляді мінімізації обов`язкових до сплати митних платежів.

Таким чином, органом досудового розслідування в діях посадових осіб Полтавської митниці ДФС вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
20.06.2019 слідчим ТУ ДБР у м. Полтаві на підставі ухвали слідчого судді Окрябрського районного суду м. Полтави від 19.06.2019 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Фіш-Альянс» та ТОВ «Аквамарин-17» за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2,, в ході якого вилучено речі та документи.

Постановою слідчого від 21.06.2019 вказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що вилучені 20.06.2019 року під час обшуку речі та документи, відповідно до ст. 98 КПК України відповідають критеріям речового доказу, відповідно до постанови слідчого визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, тобто зберіг на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, суд приходить до висновку про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України ,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «Фіш Альянс» (код , юридична адреса: м. Полтава, вул. Зінківська, 51/2) та ТОВ «Аквамарин-17» (, юридична адреса, м. Полтава, вул. Половка, 66Б), тимчасово вилучене під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2, а саме на:

1.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «ВМД» квітень 2019 року в якій містяться документи за деклараціями UA806020/2019/208281 на 24 арк, UA806020/2019/207487 на 29 арк, UA500040/2019/003848 на 8 арк;

2.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «ВМД» червень 2019 року в якій містяться документи за деклараціями UA806020/2019/211061 на 25 арк, UA806020/2019/211075 на 25 арк, UA500040/2019/005995 на 10 арк;

3.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «ВМД» травень 2019 року в якій містяться документи за деклараціями UA806020/2019/209850 на 15 арк, UA806020/2019/209847 на 14 арк, UA806020/2019/209838 на 20 арк,

UA806020/2019/209842 на 15 арк, UA806020/2019/209846 на 15 арк,

UA806020/2019/209849 на 11 арк, UA806020/2019/209848 на 11 арк,

UA806020/2019/209855 на 11 арк, UA806020/2019/209845 на 11 арк,

UA806020/2019/209594 на 9 арк, UA806020/2019/209843 на 12 арк,

UA500040/2019/004992 на 3 арк, UA500040/2019/004991 на 3 арк,

UA500040/2019/004990 на 3 арк, UA806020/2019/208815 на 9 арк,

UA806020/2019/208807 на 9 арк, UA806020/2019/208799 на 8 арк,

UA806020/2019/208798 на 9 арк, UA806020/2019/208797 на 10 арк;

4.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», січень 2019 року в якій містяться документи за деклараціями UA806020/2019/202157 на 16 арк, UA500040/2019/000742 на 3 арк, UA500040/2019/000739 на 5 арк, UA500040/2019/000738 на 3 арк.;

5.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «ВМД» лютий 2019 року в якій містяться документи за деклараціями UA806020/2019/204909 на 13 арк, UA806020/2019/204460 на 10 арк, UA806020/2019/204274 на 13 арк, UA806020/2019/202899 на 9 арк, UA806020/2019/204909 на 3 арк, UA806020/2019/206874 на 17 арк, UA500040/2019/003317 на 4 арк, UA500040/2019/002633 на 3 арк, UA806020/2019/205680 на 9 арк, UA806020/2019/205677 на 14 арк, UA806020/2019/205670 на 10 арк;

6.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «ВМД» січень 2017 року в якій містяться документи за деклараціями 500060703/2017/001139 на 6 арк, 500060703/2017/001001 на 4 арк, 500060703/2017/000785 на 3 арк, 500060703/2017/000761 на 4 арк, 500060703/2017/000435 на 6 арк, 500060703/2017/000278 на 4 арк, 500060703/2017/000170 на 3 арк.;

7.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «ВМД» лютий 2017 року в якій містяться документи за деклараціями 500060703/2017/002402 на 5 арк, 806020002/2017/202221 на 14 арк, 500060703/2017/002303 на 3 арк, 500060703/2017/002294 на 4 арк, 806020002/2017/201982 на 14 арк, 806020002/2017/201965 на 13 арк, 806020002/2017/201574 на 12 арк, 806020002/2017/201567 на 14 арк, 806020002/2017/201560 на 18 арк, 806020002/2017/201558 на 16 арк, 806020002/2017/201100 на 16 арк, 500060703/2017/001441 на 3 арк.;

8.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «ВМД» березень 2017 року в якій містяться документи за деклараціями UA500040/2017/001303 на 6 арк, UA806020/2017/203696 на 15 арк, UA806020/2017/203661 на 12 арк, UA806020/2017/203668 на 14 арк, UA806020/2017/203665 на 14 арк, UA806020/2017/203658 на 16 арк, UA806020/2017/203655 на 14 арк, UA500040/2017/000888 на 4 арк, UA806020/2017/202995 на 13 арк, UA806020/2017/203001 на 12 арк, UA806020/2017/202991 на 13 арк, UA806020/2017/202985 на 12 арк, UA500040/2017/000550 на 4 арк, UA500040/2017/000372 на 4 арк, UA500040/2017/000367 на 4 арк, UA500040/2017/000253 на 5 арк, UA806020/2017/202439 на 14 арк, UA806020/2017/202434 на 14 арк.;

9.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», березень 2019 року в якій містяться документи за деклараціями UA806020/2019/206951 на 17 арк, UA806020/2019/206887 на 15 арк, UA806020/2019/206874 на 17 арк, UA500040/2019/003317 на 4 арк, UA500040/2019/002633 на 3 арк, UA806020/2019/205680 на 9 арк, UA806020/2019/205677 на 14 арк, UA806020/2019/205670 на 10 арк.

10.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «ВМД» квітень 2017 року в якій містяться документи за деклараціями UA500040/2017/002342 на 3 арк, UA500040/2017/002337 на 4 арк, UA500040/2017/001569 на 4 арк, UA500040/2017/001568 на 4 арк.;

11. Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «ВМД» травень, червень, липень 2017 року в якій містяться документи за деклараціями UA500040/2017/005076 на 3 арк, UA806020/2017/206724 на 17 арк, UA500040/2017/003480 на 3 арк, UA500040/2017/003121 на 4 арк;

12. Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «ВМД» червень, липень 2016 року в якій містяться документи за деклараціями 806020002/2016/006436 на 19 арк, 500060703/2016/006304 на 19 арк, 806020002/2016/005381 на 16 арк, 500060703/2016/005876 на 14 арк, 500060703/2016/005829 на 15 арк;

13. Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «ВМД» серпень 2016 року в якій містяться документи за деклараціями 500060703/2016/007441 на 3 арк, 500060703/2016/007349 на 10 арк, 500060703/2016/007220 на 4 арк, 500060703/2016/007032 на 5 арк, 500060703/2016/007028 на 4 арк, 500060703/2016/006967 на 4 арк, 500060703/2016/006795 на 4 арк, 500060703/2016/006794 на 3 арк, 500060703/2016/006792 на 4 арк;

14.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», вересень 2016 року в якій містяться документи за деклараціями 500060703/2016/008796 на 3 арк, 500060703/2016/008711 на 4 арк, 500060703/2016/008710 на 3 арк, 500060703/2016/008515 на 3 арк, 500060703/2016/008471 на 3 арк, 806020002/2016/007822 на 18 арк, 806020002/2016/007813 на 17 арк.;

15. Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «ВМД» жовтень 2016 року в якій містяться документи за деклараціями 806020002/2016/008997 на 11 арк, 806020002/2016/008987 на 11 арк, 806020002/2016/008986 на 15 арк, 806020002/2016/008985 на 11 арк, 500060703/2016/009775 на 4 арк, 500060703/2016/009774 на 4 арк, 500060703/2016/009686 на 4 арк, 500060703/2016/009617 на 3 арк, 500060703/2016/009518 на 5 арк, 500060703/2016/009242 на 3 арк, 500060703/2016/008975 на 3 арк, 500060703/2016/008974 на 4 арк, 500060703/2016/008972 на 3 арк, 500060703/2016/008971 на 4 арк.;

16.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «ВМД» листопад 2016 року в якій містяться документи за деклараціями 500060703/2016/011314 на 3 арк, 500060703/2016/011313 на 3 арк, 500060703/2016/011214 на 4 арк, 500060703/2016/011216 на 3 арк, 500060703/2016/010918 на 3 арк, 806020002/2016/009706 на 13 арк, 806020002/2016/009704 на 12 арк, 806020002/2016/009703 на 13 арк, 806020002/2016/009697 на 15 арк, 806020002/2016/009696 на 13 арк, 806020002/2016/009692 на 13 арк, 806020002/2016/009691 на 14 арк, 500060703/2016/010102 на 3 арк;

17.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «ВМД» грудень 2016 року в якій містяться документи за деклараціями 500060703/2016/012558 на 3 арк, 500060703/2016/012547 на 3 арк, 500060703/2016/012546 на 3 арк, 500060703/2016/012266 на 3 арк, 500060703/2016/012069 на 4 арк, 500060703/2016/012067 на 10 арк, 500060703/2016/011904 на 3 арк, 500060703/2016/011903 на 3 арк, 500060703/2016/011609 на 6 арк, 500060703/2016/011700 на 4 арк.;

18.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «К. N. 8 в якій містяться документи акти виконаних робіт згідно договору UA00086008 від 01.04.2016 на 31 арк.;

19.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «Фіш Альянс», «К. N. SGL/00086008 в якій містяться документи акти виконаних робіт згідно договору SGL/00086008 від 01.06.2016 на 6 арк.;

20.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «АКВАМАРИН-17» січень 2019, в якій містяться документи за деклараціями UA806020/2019/201485 на 33 арк, UA500040/2019/000735 на 6 арк, UA500040/2019/000736 на 3 арк, UA500040/2019/000737 на 5 арк, UA806040/2019/200756 на 13 арк, UA500040/2019/000135 на 4 арк.;

21.Паперову папка-швидкозшивач із написом «ТОВ «АКВАМАРИН-17» «ВМД» лютий 2019, в якій містяться документи за деклараціями UA500040/2019/002461 на 4 арк, UA500040/2019/002460 на 3 арк, UA500040/2019/001913 на 6 арк, UA500040/2019/001912 на 5 арк, UA500040/2019/001911 на 4 арк, UA500040/2019/001910 на 3 арк, UA500040/2019/001482 на 4 арк., UA500040/2019/001481 на 3 арк., UA500040/2019/001480 на 4 арк;

22.Паперову папку-швидкозшивач із написом «АКВАМАРИН-17» березень 2019, в якій містяться документи за деклараціями UA500040/2019/003361 на 4 арк, UA500040/2019/003360 на 4 арк, UA500040/2019/002632 на 4 арк, UA500040/2019/002631 на 3 арк, UA500040/2019/002630 на 3 арк, UA500040/2019/002629 на 3 арк;

23.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «АКВАМАРИН-17», «ВМД» квітень 2019, в якій містяться документи за деклараціями UA500040/2019/004384 на 5 арк, UA500040/2019/004218 на 3 арк, UA500040/2019/004217 на 3 арк, UA500040/2019/004166 на 4 арк;

24.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «АКВАМАРИН-17» «ВМД» серпень 2018, в якій містяться документи за деклараціями UA806020/2018/209834 на 8 арк, UA500040/2018/008754 на 3 арк, UA500040/2018/008719 на 3 арк, UA500040/2018/008720 на 3 арк, UA500040/2018/008721 на 3 арк, UA500040/2018/008722 на 3 арк, UA500040/2018/008612 на 3 арк, UA500040/2018/008611 на 4 арк, UA500040/2018/008610 на 3 арк, UA806020/2018/209321 на 11 арк, UA500040/2018/008282 на 4 арк, UA500040/2018/008269 на 5 арк, UA500040/2018/008608 на 4 арк, UA806020/2018/209046 на 18 арк, UA806020/2018/209368 на 10 арк, UA806020/2018/208893 на 11 арк, UA806020/2018/208737 на 21 арк;

25.Паперова папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «АКВАМАРИН-17» «ВМД» вересень 2018, в якій містяться документи за деклараціями UA500040/2018/009568 на 3 арк, UA806020/2018/210309 на 10 арк, UA806020/2018/209927 на 9 арк, UA806020/2018/209925 на 10 арк, UA606020/2018/209923 на 9 арк, UA806020/2018/209921 на 7 арк, UA500040/2018/008940 на 3 арк.;

26.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «АКВАМАРИН-17» жовтень 2018, в якій містяться документи за деклараціями UA806020/2018/212130 на 9 арк, UA806020/2018/212127 на 10 арк, UA806020/2018/212107 на 10 арк, UA806020/2018/212105 на 7 арк, UA500040/2018/010769 на 5 арк, UA806020/2018/211405 на 26 арк, UA806020/2018/211403 на 23 арк, UA500040/2018/010110 на 5 арк, UA500040/2018/010109 на 3 арк.;

27.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «АКВАМАРИН-17» листопад 2018, в якій містяться документи за деклараціями UA806020/2018/213252 на 28 арк, UA500040/2018/012314 на 3 арк, UA500040/2018/012315 на 4 арк, UA500040/2018/012313 на 4 арк, UA500040/2018/012075 на 3 арк, UA500040/2018/011876 на 3 арк, UA806020/2018/212831 на 8 арк, UA806020/2018/212827 на 9 арк, UA806020/2018/212826 на 9 арк, UA806020/2018/212775 на 12 арк, UA806020/2018/212772 на 14 арк, UA806020/2018/212792 на 7 арк, UA806020/2018/212773 на 8 арк, UA806020/2018/212774 на 8 арк, UA806020/2018/212777 на 8 арк, UA806020/2018/212783 на 8 арк, UA806020/2018/212680 на 6 арк, UA806020/2018/212675 на 9 арк, UA806020/2018/212685 на 8 арк, UA500040/2018/011484 на 3 арк, UA500040/2018/011483 на 3 арк, UA806020/2018/212430 на 7 арк, UA500040/2018/011485 на 5 арк, UA806020/2018/212431 на 8 арк.;

28.Паперову папку-швидкозшивач із написом «ТОВ «АКВАМАРИН-17», «ВМД» грудень 2018, в якій містяться документи за деклараціями UA806020/2018/215272 на 14 арк, UA806020/2018/215245 на 9 арк, UA500040/2018/013627 на 6 арк, UA500040/2018/013623 на 3 арк, UA500040/2018/013624 на 3 арк, UA500040/2018/013625 на 3 арк, UA500040/2018/013626 на 3 арк, UA500040/2018/013628 на 3 арк, UA500040/2018/013629 на 4 арк, UA500040/2018/013735 на 3 арк, UA500040/2018/013314 на 3 арк, UA500040/2018/013315 на 3 арк, UA500040/2018/013316 на 3 арк, UA500040/2018/013202 на 4 арк, UA500040/2018/013201 на 3 арк, UA500040/2018/013000 на 3 арк, UA500040/2018/012999 на 4 арк, UA500040/2018/012998 на 2 арк, UA500040/2018/012997 на 3 арк, UA500040/2018/012755 на 3 арк, UA500040/2018/012754 на 3 арк.;

29.Папку-швидкозшивач фіолетового кольору у якій міститься контракт №24 від 21 травня 2019 із компанією «FISHER BAY SEAFOOD Ltd. (Канада)» на 4 арк, контракт №23 від 13 травня 2019 із компанією «NOWACO A/S (Данія)» на 4 арк, контракт №170519F від 17 травня 2019 із компанією «Pacific Seafood Group» на 4 арк, контракт №22 від 13 травня 2019 із компанією «IBERICA DE CONGELADOS, S.A.U. (Іспанія)» на 4 арк, контракт №CF0187 від 06 березня 2019 із компанією «Лерой Сіфуд АС.» на 6 арк, контракт №21 від 01 лютого 2019 із компанією «PESQUERA AZIMUT S.L. (Іспанія)» на 4 арк, контракт №20 від 23 січня 2019 із компанією «GRANDBERA (Литва)» на 4 арк, контракт №150119F від 15 січня 2019 із компанією «ALONAFISH OU (Естонія)» із додатковою угодою на 7 арк, контракт №19 від 20 грудня 2018 із компанією «PESQUERE CERES S.A. (Аргентина)» із додатковою угодою на 5 арк, контракт №18 від 15 листопада 2018 із компанією «TRIMARAN Sp. Z.o.o, Sp.J (Польша)» із додатковою угодою на 4 арк, контракт №17 від 14 листопада 2018 із компанією «CONGELADOS CORBELA S.L. (Іспанія)» на 4 арк, контракт №16 від 16 жовтня 2018 із компанією «PESQUERE CERES S.A. (Аргентина)» на 4 арк, контракт №15 від 16 жовтня 2018 із компанією «PESQUERE GEMINIS S.A. (Аргентина)» із додатковими угодами на 7 арк, контракт №14 від 17 жовтня 2018 із компанією «SOGDA Limited, inc. (США)» на 4 арк, Копії документів із переліком офшорних зон на 12 арк. контракт №02-02/2017 від 02 лютого 2017 із компанією «NOWACO A/S (Данія)» на 5 арк, контракт №13 від 22 листопада 2019 із компанією «СONGELADOS CORBELA S.L. (Іспанія)» на 4 арк, контракт №12 від 06 жовтня 2016 із компанією «MENKENT SL (Іспанія) на 4 арк, із додатковою угодою, контракт №11 від 06 жовтня 2016 із компанією «GIORNO S.A. (Аргентина)» із додатковою угодою на 5 арк, контракт №10 від 05 жовтня 2016 із компанією «ISAM CHILE S.A. (Чілі)» на 4 арк, контракт №8 від 19 вересня 2016 із компанією «YANTAI M AND K FOODS CO., LTD (Китай)» на 8 арк, контракт №7 від 18 липня 2016 із компанією «SOGDA Limited, ink. (США)» із додатковою угодою на 6 арк, Договір №SGL/00086008 на транспортно-експедиторське обслуговування та перевезення зовнішньоторговельних вантажів від 01.06.2016 із «MEE A/S» на 11 арк, контракт №6 від 15 червня 2016 із компанією «PESQUERE GEMINIS S.A. (Аргентина)» на 4 арк, Договір №8 на транспортно-експедиторське обслуговування та перевезення зовнішньоторговельних вантажів від 01.04.2016 із «MEE A/S» на 11 арк, контракт №5 від 18 травня 2016 із компанією «GRANDBERA (Литва)» на 4 арк, контракт №4/1 від 01 лютого 2017 із компанією «PESQUERA AZIMUT (Іспанія)» на 4 арк, контракт №4 від 04 травня 2016 із компанією «PESQUERA AZIMUT S.L. (Іспанія)» із додатковою угодою на 8 арк, контракт №3/1 від 01 червня 2016 із компанією «Victuals ApS (Данія)» на 4 арк, контракт №3 від 04 травня 2016 із компанією «Victuals ApS (Данія)» із додатковою угодою на 6 арк, контракт №2/1 від 01 листопада 2016 із компанією «Gordon Trade and Management LLP» (Великобританія)» із додатковою угодою на 10 арк; контракт №1 від 06 квітня 2016 із компанією «IBERICA DE CONGELADOS, S.A.» (Іспанія)» із додатковою у годою на 7 арк, контракт №2 від 06 квітня 2016 із компанією «Gordon Trade and Management LLP» (Великобританія)» із додатковою угодою на 10 арк;

30.Папку-швидкозшивач чорного кольору, у якій містяться наступні документи: контракт №9 від 19 вересня 2017 із компанією «MENKENT SL. (Іспанія)» на 4 арк, контракт №15 від 26 квітня 2018 із компанією «IBERICA DE CONGELADOS, S.A.U. (ІСПАНІЯ)» на 4 арк, контракт №13 від 19 березня 2018 із компанією «F CONSULT SIA» (Латвія) на 4 арк, контракт №10 від 26 вересня 2018 із компанією «BURANI INTERFOOD» (Iталія) на 4 арк, контракт №8 від 11 травня 2018 із компанією «Victuals ApS» (Данія) на 4 арк. та додаткова угода до нього №1 від 24.07.2017 на 1 арк.; контракт №2 від 21 лютого 2018 із компанією «Gordon Trade and Management LLP» (Великобританія на 4 арк. та додаткові угоди до нього №1 від 12.09.2017 на 1 арк. та № 2 від 02.10.2017 на 1 арк., № 3 від 20.02.2018 на 1 арк.; контракт №3 від 22 лютого 2017 із компанією «YANTAI M AND K FOODS CO., LTD (Китай)» на 4 арк., контракт №03-03/2017-NW-AK від 03 березня 2017 із компанією «NOWACO A/S (Данія)» на 5 арк. та додаткові угоди до нього № 1 від 03.03.2017 на 1 арк., № 2 від 19.02.2018 на 1 арк.; № 3 на 1 арк.; № 4 на 1 арк., № 5 на 1 арк., № 6 на 1 арк., контракт № 11 від 16 жовтня 2017 із компанією «NORES MARIN COMERCIAL S.L.» (Іспанія) та додаткові угоди до нього № 1 від 19.10.2017 на 2 арк., № 2 від 13.04.2018 на 1 арк., контракт № 22 від 08.08.2018 із компанією «INDEPENDENT SEAFOOD CANADA CORPORATION» (Канада) на 4 арк., контракт № 19 від 26.04.2018 із компанією «Pacific Seafood Group» (США) на 4 арк., контракт № 21 від 25.07.2018 із компанією «ALONAFISH OU» (Естонія) на 7 арк. та додаткова угода до нього № 1 від 01.10.2018 на 1 арк., контракт № 20 від 23.07.2018 із компанією «GRANDBERA» (Литва) на 4 арк., а також контракт № 18 від 14.06.2018 з «Fisher Bay Seafood LTD (Канада)» на 4 арк.; контракт № 17 від 12.06.2018 з «TRIMARAN Sp.J.» (Польща) на 4 арк. та додаткова угода № 1 від 12.06.2018 на 1 арк., контракт № 16 від 10.05.2018 з «BreakersFishCompany» (Канада) на 4 арк., контракт № 14 від 20.03.2018 з «GIORNO S.A.» (Аргентина) на 4 арк., контракт № 12 від 12.02.2018 з «Gordon Trade and Management LLP» (Великобританія) на 4 арк., контракт № 040418А від 04.04.2018 з «OU RF GRUPP» (Естонія) на 4 арк., контракт № 7 від 28.03.2017 з «ISAM CHILE S.A.» (Чилі) на 4 арк., контракт № 5 від 27.02.2017 з «PESQUERA AZIMUT S.L.» (Іспанія) на 4 арк. та додатки до нього №1 від 07.08.2017 на 1 арк., №2 від 20.02.2017 на 1 арк., №5 від 03.09.2018 на 1 арк., №4 від 31.08.2018 на 1 арк., № 3 від 26.02.2018 на 1 арк., контракт № 4 від 21.02.2017 «CONGELADOS CORBELA S.L. (Іспанія)» на 4 арк. та додаткові угоди № 1 від 10.02.2017 на 1 арк., №2 від 23.02.2018 на 1 арк., № 3 від 22.02.2019, контракт № 1/2 від 24.07.2017 з «SOGDA Limited, Inc» (США) на 4 арк., та додаткова угода до нього № 1 від 16.03.2018 на 1 арк.; контракт № 1/1 від 25.03.2017 з «SOGDA Limited, Inc» (США) на 4 арк. та додаткова угода № 1 від 24.07.2017 на 1 арк.; контракт № 1 від 21.02.2017 з «SOGDA Limited, Inc» (США) на 4 арк.;

-Проект листа за підписом Генерального директора Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродукти» ОСОБА_4 на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві та на адресу Октябрського районного суду м. Полтави № 06/06-32 від 06.06.2019 на 4 арк.;

-Платіжні квитанції щодо здійснення касових операцій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 2 арк., платіжне доручення № 426437225 від 06.07.2018 платник та одержувач ОСОБА_5 , сума операції 550000 грн., дві заяви на видачу готівки: № 5712226 від 12.07.2018 та № 5712226 від 12.07.2018 на 2 арк.;

-файл формату (хls.) з назвою «ВМД-Контрагенти», який поміщений його на зовнішній накопичувач на жорсткому диску «Toshiba», P/N: HDTB410EK3AA, S/N: Z7GET31TT10F;

-різнокольоровий блокнот, на обкладинці якого зображені ромашки, яким користується бухгалтеру ТОВ «Фіш Альянс» ОСОБА_7

з позбавленням права його розпорядження та відчуження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Зберігання вилучених речей та документів, здійснювати в камері речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1