провадження №: 1-кс/752/7764/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0004436, відомості щодо якого внесені 27.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку фізичної особи ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), а саме банківські виписки в паперовому та електронному вигляді (роздруківки руху коштів), що відкриті та належить ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період часу з дати відкриття рахунків по дату виконання Ухвали слідчого судді із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, документів пов`язаних з відкриттям рахунку, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», включаючи інформації, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів вищевказаних підприємств із зазначенням точного часу та дати оригіналів документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказ грошових коштів.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004436 від 27.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

27.05.2019 року до Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві від працівників ГУ СВУ України в м. Києві та Київській області надійшли матеріали перевірки стосовно того, що керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_2 ) підробили офіційний документ з метою його подальшого використання за для вчинення діяльності з працевлаштування.

Станом на 24.07.2019 року відповідно до наявної у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 (адреса засновника: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_8 (адреса засновника: АДРЕСА_4 ), який й є керівником товариства. Відповідно до наявної інформаціє, товариство, окрім інших, здійснює діяльність агентств працевлаштування, діяльність агентств тимчасового працевлаштування ї іншу діяльність із забезпечення трудовими ресурсами.

Окрім цього, відповідно до наявної у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_9 зареєстрована як фізична особа-підприємець (місце мешкання: АДРЕСА_5 , види діяльності: діяльність агентств працевлаштування, діяльність агентств тимчасового працевлаштування ї іншу діяльність із забезпечення трудовими ресурсами тощо).

Відповідно до Переліку суб`єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на посередництво у працевлаштуванні за кордоном станом на 01.07.2019 року Наказом Міністерства соціальної політики України: №1331 від 17.08.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник: ОСОБА_8 , місце провадження діяльності: АДРЕСА_2 ) видано безстрокову ліцензію на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні до Польщі за спеціалізацією «менеджер по роботі з клієнтами»; №1493 від 20.09.2017 року фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 (місце провадження діяльності: АДРЕСА_6 ) видано безстрокову ліцензію на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні до Польщі за спеціалізацією «менеджер по роботі з клієнтами».

Під час досудового розслідування були допитані у якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які зазначили, що користувалися послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за для здійснення допомоги у працевлаштуванні останніх у Німеччині. За усною домовленістю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало забезпечити офіційне працевлаштування останніх у Королівстві Швеції та/або Республіки Німеччини за умови мінімальної заробітної плати 1300 євро на місяць. З метою виконання своїх зобов`язань, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 сплатили 87708 гривень, після чого були укладені договори інформаційних (консультаційних) послуг по візі та договори на послуги з пошуку інформації про роботу за кордоном. Водночас, всупереч вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1060 від 16.12.2015 року, не надавши достовірної інформації та ввівши в оману ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », законно не працевлаштували останніх за обумовленими домовленостями.

Відповідно до наявної інформації, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 (банківська картка № НОМЕР_4 , рахунковий рахунок: НОМЕР_5 ).

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222 від 02.03.2015 року ліцензіат зобов`язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її одержання - відповідати ліцензійним умовам.

Згідно п.4 ч.9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1060 від 16.12.2015 року, ліцензіат зобов`язаний укладати з клієнтом письмовий договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Згідно з ч.10 вказаний Умов, послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном надаються клієнту лише після укладання з ним договору. При цьому, Ліцензіат не має права отримувати від клієнтів плату за послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до підписання акту наданих послуг.

Більш того, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не були надані для ознайомлення перелік держав, до яких згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном ліцензіат має право працевлаштовувати клієнтів, що вказує на ймовірність відсутності вказаного договору.

За оперативною інформацією працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання ліцензії на посередництво із працевлаштування за кордоном громадянами України, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підроблено низку документів та печаток, якими ніби то підтверджується укладення зовнішньоекономічних договорів із суб`єктами господарювання Республіки Польща щодо готовності працевлаштування громадян України.

Враховуючи вищевикладене, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення подальшого руху зазначених грошових коштів, що неможливо без дослідження оригіналів документів, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю рахунки яких відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій. При цьому слідчий суддя вважає, що копії вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення

Разом з тим, слідчим не в повній мірі доведено необхідність надання доступу оперативним співробітникам, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення вказаних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 245, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку фізичної особи ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), а саме банківські виписки в паперовому та електронному вигляді (роздруківки руху коштів), що відкриті та належить ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період часу з дати відкриття рахунків по дату виконання Ухвали слідчого судді із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, документів пов`язаних з відкриттям рахунку, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», включаючи інформації, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів вищевказаних підприємств із зазначенням точного часу та дати оригіналів документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказ грошових коштів.

Вищевказані документи та інформацію, надати з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених їх копій.

Уповноваженим службовим та посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та підготувати належним чином засвідчені копії вказаних документів для можливості їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1