У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.06.2019 Справа №607/12292/19

провадження 1-кс/607/7274/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , особи у володінні якої знаходяться документи нотаріус ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000498 від 15 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

В судовому засіданні особа у володінні якої знаходяться документи нотаріус ОСОБА_4 , в судовому засіданні щодо задоволення клопотання слідчого покладається на думку суду, однак заперечила з приводу вилучення оригіналів документів.

Заслухавши учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 за фактом підроблення протоколу загальних зборів від 28.01.2019, внаслідок чого було внесено зміни про керівника та підписанта установчих документів ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В ході досудового розслідування встановлено, 01 червня 2011 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надалі ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні №CM-SME А00/055/2008 зі всіма змінами і додатками ло нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно якого ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок загальною площею 297,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку, земельну ділянку, на якій знаходяться вказані будівлі та споруди площею, 0,10 та, що знаходиться та території Смиковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області
Також встановлено що 28.01.2015 року відбулась зміна керівника у ГОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівником став ОСОБА_8 . Станом на 28.01.2015 року співзасновники ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_9 перебували на території держави Ізраїль.
Законодавством та статутом вищевказаного підприємства визначено, що виконавчий орган - директор приймається на роботу за рішенням учасників товариства, оформленого протоколом на підставі контракту або трудового договору.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_10 було встановлено що її не було повідомлено про проведення будь яких зборів та остання не підписувала протоколів про обрання директора ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та з її слів інший співзасновник фірми ОСОБА_9 також не підписував тому що він перебував на території іншої держави. Також остання повідомила щ за невідомих обставин майно - власність фірми, що перебувала в іпотеці вибуло із даного статусу та записи щодо нього були вилучені, та в подальшому 18.02.2017 ОСОБА_11 у нотаріуса року виробив їх дублікат.
В подальшому ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор ОСОБА_8 укладає договір купівлі продажу житлового будинку, загальною площею 297,2 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.02.2015 року який є нотаріально засвідчений.
Враховуючи те що єдині нерухомі активи та кошти сплачені рахунками ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за такі активи згідно договору купівлі продажу це 6829560 грн., за відсутності рішення засновників підприємства або із підробленими рішеннями засновників вибуло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а згодом в користь інших фізичних осіб внаслідок чого було завдано збитків ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 682 950 грн.
На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до нотаріальної справи щодо відчуження нерухомого майна ОСОБА_8 , житлового будинку загальною площею 297,2 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та земельну ділянку, на якій знаходяться вказані будівлі та споруди площею 0,10 га в тому числі всі письмові вимоги, поштові накладні, свідоцтва та інші матеріали які стосуються суті справи які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , в нотаріуса ОСОБА_4 з можливістю вилучити оригінал вищевказаної нотаріальної справи.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи нотаріальної справи щодо відчуження нерухомого майна щодо відчуження нерухомого майна ОСОБА_8 житлового будинку загальною площею 297,2 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та земельну ділянку, на якій знаходяться вказані будівлі та споруди площею 0,10 га, в тому числі всі письмові вимоги, поштові накладні, свідоцтва та інші матеріали які стосуються суті справи які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , в нотаріуса ОСОБА_4 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, оскільки всупереч вимогам п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, формальністю та неналежною обґрунтованістю характеризуються клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в якому порушується питання про їх вилучення. Орган досудового розслідування порушує питання про вилучення документів при зверненні до слідчого судді з відповідним клопотаннями, належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, а саме до нотаріальної справи щодо відчуження нерухомого майна щодо відчуження нерухомого майна ОСОБА_8 житлового будинку загальною площею 297,2 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та земельну ділянку, на якій знаходяться вказані будівлі та споруди площею 0,10 га, в тому числі всі письмові вимоги, поштові накладні, свідоцтва та інші матеріали які стосуються суті справи, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , в нотаріуса ОСОБА_4 з можливістю вилучити копії вказаних документів.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1