Справа № 676/3650/19
Провадження № 1-кс/676/1251/19
УХВАЛА
06 червня 2019 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документальної інформації, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_2 ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився про день та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та власника рахунків, оскільки існує наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
О 18 год. 48 хв., на її мобільний телефон надійшов дзвінок № НОМЕР_6 , особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що на її банківську картку планується переказ грошових коштів, однак, необхідно збільшити ліміт на картці для перерахунку грошових коштів. Під час проведення даної операції на її мобільний телефон надходили смс-повідомлення із зазначенням чисел, які ОСОБА_3 , говорили представнику банку. По завершенню розмови, останній повідомив, що йому не вдалося провести підвищення ліміту через те, що програма не працює.
О 19 год. 03 хв/, зателефонував номер № НОМЕР_7 , особа представилась працівником банку, голос був таким же, як телефонували із стаціонарного телефону, чоловік сказав, що дану операцію виконати не вдалося із карткою, тому, необхідно, провести аналогічні дії із карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Під час розмови він задиктував номер картки № НОМЕР_8 , який ОСОБА_3 , ввела в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . По завершенню розмови, остання звернула увагу на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і зрозуміла, що із рахунку картки зняті грошові кошти в сумі 17 000 гривень. При перегляді рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , побачила, що зняті грошові кошти в сумі 3000 гривень.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сформованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 ), та карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформованого в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (поштова адреса: АДРЕСА_2 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в проміжок часу з 18 год. 30 хв. по 19 год. 30 хв. 11 травня 2019 року з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 06.06.2019 року по 05.07.2019 року включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя