пр. № 1-кс/759/3691/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

10.06.2019 року Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ із можливістю вилучення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , речей та документів.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що Слідчим управління ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 26.03.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 240, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2013 між КОДА в особі заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в особі директора ОСОБА_10 , було укладено договір оренди, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване, за адресою: АДРЕСА_1 , отримало в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0132) для організації кар`єру яружного піску строком на 49 років, та тим самим КОДА ввірило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказану земельну ділянку для розробки піщаного кар`єру.

В ході здійснення досудового розслідування 08.09.2017 слідчими Бориспільського ВП ГУНП в Київській області під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведеного ряд обшуків серед яких був проведений обшук за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_5 .
Під час проведення вказаної слідчої дії було вилучено папки з документами з фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), серед яких також було виявлено установчі документи, товарно-транспортні накладні та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що підтверджують взаємовідносини вказаних товариств з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших контрагентів вказаних підприємств, по факту реалізації піску на протязі 2016-2017 років.
В ході досудового слідства встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 є ОСОБА_4 , який організовує фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по видобутку та продажу піску.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має таку ж юридичну адресу, що й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме адресу: АДРЕСА_3 .
Також встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є одні й ті самі особи, а

фактично процес видобутку та продажу піщаної суміші організовує родина ОСОБА_11 .
Також не виключається можливість того, що оскільки гірничий відвід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.12.2015 був зупинений, службові особи вказаного товариства здійснюючи незаконний видобуток піску реалізовують його через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) які також належать родині ОСОБА_12 та зареєстровані на інших осіб.
Згідно вилучених документів в тому числі ТТН встановлено, що продаж піщаної суміші здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Гартівського родовища, що суперечить чинному законодавству, оскільки після зупинення спеціального дозволу видобувати пісок заборонено.
Ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області було відмовлено слідчому у накладенні арешту на вказану документацію та зобов`язано повернути.
Під час огляду вилучених документів по наявним договорам, ТТН та видатковим накладним було встановлено, контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 на протязі 2016-2017 років укладав ряд договорів та підписував ряд документів, фактично перебуваючи за межами України, в зв`язку з чим документи, вилучені під час обшуку, та які були повернуті необхідно вилучити для проведення почеркознавчої, трасологічної, економічної та інших експертиз.
Також під час обшуків встановлено, що пісок продавався підприємствам, фізичним особам підприємцям та іншим юридичним особам в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 як за готівку та безготівково, та під час розкриття банківської таємниці не всі перерахунки вказаних грошових коштів зазначено в зв`язку з чим прибуток вказаних товариств значно занижений.
З метою доведення незаконної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших фізичних осіб причетних до незаконного видобування піску на Гартівському родовищі виникла необхідність у вилученні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТТН, договорів, та видаткових накладних, платіжних доручень чи інших документів стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб у володіння яких знаходяться документи до яких необхідно надати доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме господарські договори, договори поставки, акти зважування, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні чеки, платіжні доручення чи інші документи фінансово-господарської діяльності стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі іншу фінансово-господарську документацію в якій міститься інформація про придбання, перевезення, поставку піску з Гартівського родовища, що розташоване на 3 км. автодороги «Бориспіль-Глибоке», що знаходиться в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, укладену з іншими підприємствами, установами чи організаціями.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про надання можливості вилучення копій документів, а саме господарські договори, договори поставки, акти зважування, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні чеки, платіжні доручення чи інші документи фінансово-господарської діяльності стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі іншу фінансово-господарську документацію в якій міститься інформація про придбання, перевезення, поставку піску з Гартівського родовища, що розташоване на 3 км. автодороги «Бориспіль-Глибоке», що знаходиться в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, укладену з іншими підприємствами, установами чи організаціями власниками яких є службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1