Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/2374/19
Номер провадження № 1-кс/376/581/2019
УХВАЛА

"18" вересня 2019 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, винесене по кримінальному провадженню слідчим СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за № 0000362 від 12.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.09.2019 слідчий СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із даним клопотанням.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000362 від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2019 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 гривень, які потерпілий ОСОБА_4 скинув останній на банківську картку.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що 12.09.2019 близько 14 години 30 хвилин на мобільний телефон його свекра ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка повідомила, що ніби - то його донька перебуваючи у магазині, що знаходиться біля адміністрації, ненароком штовхнула дівчину та розбила останній мобільний телефон, після чого у осіб стався конфлікт, після якого вони потрапили до поліції. За розбитий мобільний телефон ця жінка вимагала грошові кошти.

У подальшому дізнавшись про дану ситуацію, потерпілий взявши грошові кошти у розмірі 5 тисяч гривень та прийшовши до терміналу банку «Ощадбанк», що розташоване за адресою: Київська область, м. Сквира, вул. Липовецька (К0900201) та перерахував грошові кошти на банківську картку «Ощадбанк». Проте потерпілий не пам`ятає номер банківської картки, оскільки у момент перерахунку грошових коштів він спілкувався з невідомою жінкою, та остання диктувала номер банківської картки, куди потрібно перерахувати грошові кошти (відомо лише перші 4 та останні 4 цифри картки 4709…9973).

Водночас, допитана в якості свідка дружина потерпілого ОСОБА_5 вказала, що дійсно 12.09.2019 близько 14 години 00 хвилин вона перебувала поблизу будівлі Сквирської міської ради («адміністрації»), але ні з ким конфлікту вона не мала та до поліції не потрапляла.

Також потерпілий надав чек про перерахунок грошових коштів, де зазначено: дату та час транзакції 12.09.2019 14:58:46, термінал К0900201, SKVYRA 14, R. LYUKSEMBURG STR BRANCH 10026-0668, НОМЕР КАРТКИ 4…9973 (Our VISA Cards, код авторизації 535171/32, поповнення рахунку, прийнято 5000.00 UAH, зараховано 5975.00 UAH, комісія 25.00 UAH.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим.

Разом з тим для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати інформацію, на яку банківську картку було перераховано грошові кошти, оскільки потерпілий не пам`ятає номеру банківської картки, та у подальшому отримати відомості щодо власника банківської картки встановленої банківської картки, а саме: прізвище ім`я по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів які знаходяться у фінансовій установі. Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на встановленій банківській картці за період часу з 12.09.2019 і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів «Ощадбанку» матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб які знімали грошові кошти з встановленої банківської картки. Інформацію про те чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи вищевикладене та з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, викриття винуватих осіб та з метою відстеження руху незаконно отриманих коштів, необхідно розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення Сквирського ВП ГУНП в Київські області тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме потрібно отримати інформацію, на яку банківську картку було перераховано грошові кошти, а також інформацію щодо власника встановленої банківської картки, а саме: прізвище ім`я по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів які знаходяться у фінансовій установі. Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на встановленій банківській картці за період часу з 12.09.2019 і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів «Ощадбанку» матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб які знімали грошові кошти з банківської картки. Інформацію про те чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав, яка може знаходитися у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк» (АТ «Ощадбанк»), код за , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю її вилучення.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40,131, 132, 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити дане клопотання.

Розкрити охоронювану законом банківську таємницю та надати слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка може знаходитися у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк» (АТ «Ощадбанк»), код за , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях, а саме до інформації, на яку банківську картку було перераховано грошові кошти, оскільки потерпілий не пам`ятає номеру банківської картки, та у подальшому отримати відомості щодо власника банківської картки встановленої банківської картки, а саме: прізвище ім`я по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів які знаходяться у фінансовій установі. Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на встановленій банківській картці за за період часу з 12.09.2019 і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів «Ощадбанку» матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб які знімали грошові кошти з встановленої банківської картки. Інформацію про те чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав за такими вихідними даними: дата та час транзакції 12.09.2019 14:58:46, термінал К0900201, SKVYRA 14, R. LYUKSEMBURG STR BRANCH 10026-0668, НОМЕР КАРТКИ 4…9973 (Our VISA Cards, код авторизації 535171/32, поповнення рахунку прийнято 5000.00 UAH, зараховано 5975.00 UAH, комісія 25.00 UAH.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя