УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 31.05.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що підставою для початку досудового розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, є матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ 3 управління (з дислокацією у м. Сєверодонецьк Луганської області), а саме пояснення ОСОБА_5 , висновок дослідження №01 від 07.02.2018р. по придбаних громадянином ОСОБА_5 алкогольних напоях, відповідно до якого рідину, що має вигляд прозорої безбарвної рідини без сторонніх домішок та осаду з ароматом, характерним для горілки без стороннього аромату, визначена об`ємна частка етилового спирту (міцність) зразку становить 31,0 +/- 0,1%, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» (37,5-56,0 %), пакування та маркування зразка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2003, а також інші матеріали.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_5 надав покази про те, що замовив та придбав горілку для особистого вживання за ціною нижчою ніж в офіційних торгових точках, по оголошенню в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, останній повідомив, що оплату за вказану горілку здійснював шляхом перерахування коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_6 .

Допитаний як свідок ОСОБА_7 повідомив, що замовив горілку в телефонному режимі у кількості 5 літрів у чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , яку в подальшому за попередньою домовленістю йому привіз невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_9 . Після вживання вказаної горілки, наступного дня ОСОБА_10 відчув себе погано, та його було госпіталізовано у приймальний пункт ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами огляду ОСОБА_10 було госпіталізовано на стаціонарне лікування на період з 27.04.2018р. по 02.05.2018р..

Відповідно до виписаного епікризу № 7964/487 встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проходив лікування в комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 27.04.2018р. по 02.05.2018р. з діагнозом «Гостре отруєння сурогатами алкоголю».

21.05.2018р. оперативному управлінню ІНФОРМАЦІЯ_6 було добровільно передано громадянином ОСОБА_7 , прозору пластикову пляшку ємкістю 5 л., наповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку дослідження № 155 від 22.05.2018р., проведеного Департаментом податкових та митних експертиз ДФС України, надана громадянином ОСОБА_7 рідина є водно-спиртовою сумішшю, що має вигляд прозорої безбарвної рідини без сторонніх домішок та осаду з ароматом, характерним для горілки, без стороннього аромату. Визначена об`ємна частка етилового спирту (міцність) зразку становить 31,0 +/- 0,1%, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» (37,5-56,0 %). Пакування та маркування зразка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2003.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_8 є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який безпосередньо координує діяльність всіх співучасників щодо незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу Інтернет кінцевому споживачу.

Також встановлено, що ОСОБА_6 контактує та підтримує зв`язок щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до матеріалів кримінального провадження, для проведення розрахунків з покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_11 використовує картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

26.10.2018р. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: спирт у кількості 125 дал., готові незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом коньяку, горілки «Finlandia» та віскі «Jack Daniels» в кількості 7,2 дал., також обладнання та компоненти для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом коньяку, віскі тощо, у тому числі: підсилювачі смаку, харчові барвники, знаряддя для незаконного виготовлення алкогольної продукції (спиртометри, лійки, пляшки, мірні стакани, пластикова та поліетиленова тара, кришки, картонні ящики, фільтри для очистки рідин тощо, насосне обладнання Крім того, в ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено відомості та квитанції про відправку вантажів (ТМЦ) через службу поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Органом досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_11 використовують банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , на які поступають кошти як розрахунок за незаконно виготовлені алкогольні напої.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_12 не з`явився, проте 24.07.2019р. надіслала заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_12 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо рахунків ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5 ) та ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_6 ), перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по інших відкритих рахунках ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5 ) та ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_6 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі карткові) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ); фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку або запис із камери спостереження в банку; копій документів щодо їх відкриття та обслуговування, оскільки слідчим не доведено слідчому судді, що у даних осіб відкриті інші рахунку у даному банку, а також яким чином дана інформація, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорам прокуратури Київської області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірені їх копії в письмовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018р. по 12.07.2019р. (із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ); фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку або запис із камери спостереження в банку; копій документів щодо відкриття та обслуговування вказаного карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2018р. по 12.07.2019р. (із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ); фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку або запис із камери спостереження в банку; копій документів щодо відкриття та обслуговування вказаного карткового рахунку;

- інформації про наявні відкриті ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5 ) та ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_6 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки (у тому числі карткові) за період з 01.01.2018р. по 12.07.2019р.;

- інформації про осіб, які протягом періоду з 01.01.2018р. по 12.07.2019р. здійснювали поповнення банківських карток № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5 ), № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_6 ), а також інших рахунків (у тому числі карткових), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належить вказаним особам (у тому числі прив`язані номери мобільних телефонів таких осіб),

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1