Справа № 186/139/19
Провадження № 1-кс/0186/379/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 12 січня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

19 червня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 12 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 12 січня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 та повідомив про те, що 11 січня 2019 року о 17.31 год. невстановлена особа з його заробітної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перевела на картку банку з останніми цифрами 3149 грошові кошти в сумі 4025,00 грн., у зв`язку з чим йому була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

12 січня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 №186/139/19 від 24 січня 2019 року, 22 лютого 2019 року було проведено виїмку матеріалів роботи з пластиковою картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_5 . Відповідно до якої стало відомо, що 11 січня 2019 року з рахунку НОМЕР_2 .UAN були переведені грошові кошти в розмірі 4000,00 грн. на картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), переказ здійснювався за допомогою PUMBONLINE. Повної інформації щодо даних картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав, у зв`язку з відсутністю таких даних.

Після чого з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 №186/139/19 від 26 лютого 2019 року, було надіслано відповідь, що за даними, які зазначені в резолютивній частині ухвали слідчого судді (здійснення операції переказу грошових коштів на суму 4000,00 грн. «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT 1858.UAN з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11 січня 2019 року (документ НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 . UAN), в тому числі за неповним номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , ідентифікувати клієнта неможливо.

02 травня 2019 року з Національного банку України отримано відповідь на лист щодо неможливості встановлення банками номеру рахунку клієнта, на який були переказані грошові кошти, стало відомо, що згідно наявної у Національному банку України інформації, що надається українськими банками-емітентами (Форма № 403 «Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням), BIN 516915 (перші шість цифр платіжної картки) належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Також для отримання відомостей про держателя платіжної картки НОМЕР_3 рекомендовано звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13 травня 2019 року з AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до ухвали слідчого судді Першогравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 №186/139/19 від 03 травня 2019 року надано відповідь, що не має змоги надати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , оскільки вказано не повний номер рахунку.

22 травня 2019 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо виконання в повному обсязі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 №186/139/19 від 24 січня 2019 року в частині надання відомостей щодо повного номеру картки № НОМЕР_3 .

06 червня 2019 року з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь, де був зазначений повний номер картки НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, слідчому необхідно отримати дані про особу - володільця картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , на яку було здійснено операцію переказу грошових коштів на суму 4000,00 грн. «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT 1858.UAN з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТО CARD НОМЕР_3 » 11 січня 2019 року (документ НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 .UAN) та яка отримала переведені грошові кошти, а також матеріалів роботи з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у період часу з 11 січня 2019 року по теперішній час, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ) по АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), на яку було здійснено операцію переказу грошових коштів на суму 4000,00 грн. «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT 1858.UAN з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11 січня 2019 року (документ НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 .UAN), у період часу з 11 січня 2019 року по теперішній час, а саме:

- роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів, даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , на ім`я якого видана картка № НОМЕР_6 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту,

- у разі якщо грошові кошти з карти № НОМЕР_6 були переслані на іншу карту клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - роздруківки матеріалів при роботі з такою карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів та даних власника картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреси місця реєстрації та копії паспорту), з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 12 січня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 та повідомив про те, що 11 січня 2019 року о 17.31 год. невстановлена особа з його заробітної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перевела на картку банку з останніми цифрами 3149 грошові кошти в сумі 4025,00 грн., у зв`язку з чим йому була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

12 січня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до даних про особу - власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на яку було здійснено операцію переказу грошових коштів та фотоматеріалів з банкоматів, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до даних про особу - власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на яку було здійснено операцію переказу грошових коштів та фотоматеріалів з банкоматів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені матеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних про особу - власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на яку було здійснено операцію переказу грошових коштів та фотоматеріалів з банкоматів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), на яку було здійснено операцію переказу грошових коштів на суму 4000,00 грн. «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT 1858.UAN з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11 січня 2019 року (документ НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 .UAN), у період часу з 11 січня 2019 року по 21 червня 2019 року, а саме:

- роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів, даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , на ім`я якого видана картка № НОМЕР_6 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту,

- у разі якщо грошові кошти з карти № НОМЕР_6 були переслані на іншу карту клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - роздруківки матеріалів при роботі з такою карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів та даних власника картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреси місця реєстрації та копії паспорту), з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 червня 2019 року по 20 липня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .