УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вінницького районного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Озаринці, Могилів Подільського району Вінницької області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, директора ТОВ «БМФ «Вектор», раніше не судимого, -
ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого Вінницького районного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001753 від 01.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2014 в м. Вінниці Некрасовська сільська рада Вінницького району Вінницької області, в особі голови ОСОБА_7 , та Товариство з обмеженою відповідальністю «БМФ «Вектор» (далі - ТОВ «БМФ «Вектор»), в особі його директора ОСОБА_5 , уклали договір № 6 від 04.08.2014, на виконання підрядних робіт, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району Вінницької області. У подальшому, 12.12.2014 в м. Вінниці Некрасовська сільська рада Вінницького району Вінницької області, в особі голови ОСОБА_7 , та ТОВ «БМФ «Вектор», в особі його директора ОСОБА_5 , уклали додаткову угоду № 1 від 12.12.2014 на виконання підрядних робіт до договору № 6 від 04.08.2014.

Далі, у невстановленому слідством місці та невстановлений час Некрасовською сільською радою, в особі голови ОСОБА_7 , та дочірнього підприємства науково-дослідної виробничо-технічної агенції «Стратегія регіонального розвитку» ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза» (далі - ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза»), в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір технічного нагляду № 292-13-ТН щодо технічного нагляду та оформлення відповідних дозвільних документів для подання їх до Інспекції ДАБК у Вінницькій області на об`єкті архітектури: «Капітальний ремонт сільського будинку культури (підсилення стін) в с. Некрасове, вул. Некрасова, 1, Вінницького району Вінницької області», у тому числі з контролю за введенням об`єкта в експлуатацію.

Перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БМФ «Вектор», зареєстрованого по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, оскільки до його функціональних обов`язків віднесено здійснення організаційнорозпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час і спосіб, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вступив у попередню змову із головою Некрасовської сільської ради ОСОБА_7 , який є службовою особою, оскільки до його функціональних обов`язків віднесено здійснення організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та інженером технічного нагляду ОСОБА_9 , який призначений відповідальним за технічний нагляд на вищевказаному об`єкті наказом директора дочірнього підприємства науково-дослідної виробничо-технічної агенції «Стратегія регіонального розвитку» ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза» ОСОБА_8 від 05.11.2013 № 292-Т.

Реалізовуючи вищевказаний спільний злочинний умисел і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводились, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 розбирання брущатих поштукатурених стін, розбирання каркасних дерев`яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками, демонтаж віконних коробок в рублених з колод та брусів стінах, заміна знімання закладених віконних рам, демонтаж дверних коробок в дерев`яних рублених стінах, демонтаж дверних коробок в дерев`яних каркасних стінах та перегородках, розбирання цегляних стовпчиків під лаги, розбирання драні по дерев`яним поверхням, навантаження сміття вручну, перевезення до 5 км. У подальшому підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 28.08.2014 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_10 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_7 , 18.09.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор», до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 7, на підставі поданого бухгалтером Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області Акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року, із внесеними до нього недостовірними відомостями про обсяги проведених робіт та придбаних матеріалів, перераховано із рахунку Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БМФ «Вектор» грошові кошти в сумі 64 857,60 грн., з яких 15 041 грн. за роботи та матеріали, які фактично не виконувались та не придбавались.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 заміна рівня підлоги будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 08.10.2014 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_10 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_7 , 13.10.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 7, на підставі поданого бухгалтером Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області Акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року, із внесеними до нього недостовірними відомостями про обсяги проведених робіт та придбаних матеріалів, перераховано із рахунку Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» грошові кошти в сумі 91 880,40 грн., з яких 6 000 грн. за роботи та матеріали, які фактично не виконувались та не придбавались.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводились, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 розбирання кам`яної кладки простих стін із цегли зовні. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 12.12.2014 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_10 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_7 , 15.12.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області. Управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 7, на підставі поданого бухгалтером Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області Акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, із внесеними до нього недостовірними відомостями про обсяги проведених робіт та придбаних матеріалів, перераховано із рахунку Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БМФ «Вектор» грошові кошти в сумі 54 685,20 грн., з яких 6 173 грн. за роботи та матеріали, які фактично не виконувались та не придбавались.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 мурування стін із легко бетонних блоків при висоті поверху до 4м, блоки із ніздрюватих бетонів В 1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3, готування важких кладкових цементних розчинів, марки 50, поліпшення штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, готування важких опоряджувальних цементно вапняним розчинів, склад 1:1:6 влаштування залізобетонних перемичок 10 шт., збирання і розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування перемичок з залізобетону перерізом, мм 150х150, встановлення арматури окремих стрижнями при влаштуванні перемички діаметр стрижнів, 10 мм, гарячекатана арматурна сталь діаметр 10 мм. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 12.12.2014 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення Капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_10 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_7 , 15.12.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 7, на підставі поданого бухгалтером Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області Акта № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, із внесеними до нього недостовірними відомостями про обсяги проведених робіт та придбаних матеріалів, перераховано із рахунку Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» грошові кошти в сумі 47 800,80 грн., з яких 10 282 грн. за роботи та матеріали, які фактично не виконувались та не придбавались.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 встановлення плит піно полістирольних екструзійних ТЕХНОПОЛЕКС 1180х580х50 (1шт-0,034м3), екструдованого пінопласту Екоплит 1180х580х50 (1шт-0,034м3) 5,5 кг/м2. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 30.06.2015 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводились, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_10 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_7 , 07.07.2015 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 7, на підставі поданого бухгалтером Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області Акта № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, із внесеними до нього недостовірними відомостями про обсяги проведених робіт та придбаних матеріалів, перераховано із рахунку Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» грошові кошти в сумі 43 603,20 грн., з яких 10 239 грн. за роботи та матеріали, які фактично не виконувались та не придбавались.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 розбирання кам`яної кладки простих стін із цегли зовні, заміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням, мурування стін із легко бетонних блоків при висоті поверху до 4м, готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, готування важких опоряджувальних цементно вапняних розчинів, склад 1:1:6. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 30.06.2015 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_10 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_7 , 07.07.2015 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.Управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 7, на підставі поданого бухгалтером Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області Акта № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, із внесеними до нього недостовірними відомостями про обсяги проведених робіт та придбаних матеріалів, перераховано із рахунку Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БМФ «Вектор» грошові кошти в сумі 175 050,00 грн., з яких 54 233 грн. за роботи та матеріали, які фактично не виконувались та не придбавались. Після цього, Некрасовський сільський голова Вінницького району Вінницької області ОСОБА_7 , будучи службовою особою, та директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, маючи спільний злочинний умисел і попередню змову на заволодіння коштами виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району Вінницької області, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час заволоділи вищевказаними бюджетними коштами в сумі 101 968 грн., чим заподіяли Некрасовській сільській раді Вінницького району Вінницької області збитків на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2014 в м. Вінниця Некрасовська сільська рада Вінницького району Вінницької області, в особі голови ОСОБА_7 , та ТОВ «БМФ «Вектор», в особі його директора ОСОБА_5 , уклали договір № 6 від 04.08.2014, на виконання підрядних робіт, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району Вінницької області.

У подальшому, 12.12.2014 в м. Вінниця Некрасовська сільська рада Вінницького району Вінницької області, в особі голови ОСОБА_7 , та ТОВ «БМФ «Вектор», в особі його директора ОСОБА_5 , уклали додаткову угоду № 1 від 12.12.2014 на виконання підрядних робіт до договору № 6 від 04.08.2014.

Далі, у невстановленому слідством місці та невстановлений час Некрасовською сільською радою в особі голови ОСОБА_7 та дочірнього підприємства науково-дослідної виробничо-технічної агенції «Стратегія регіонального розвитку» ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір технічного нагляду № 292-13-ТН щодо технічного нагляду та оформлення відповідних дозвільних документів для подання їх до Інспекції ДАБК у Вінницькій області на об`єкті архітектури: «Капітальний ремонт сільського будинку культури (підсилення стін) в с. Некрасове, вул. Некрасова, 1, Вінницького району, Вінницької області» у тому числі з контролю за введенням об`єкта в експлуатацію.

Перебуваючи на посаді директора ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, оскільки до його функціональних обов`язків віднесено здійснення організаційнорозпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час і спосіб, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вступив у попередню змову із Некрасовським сільським головою Вінницького району Вінницької області ОСОБА_7 , який є службовою особою, оскільки до його функціональних обов`язків, віднесено здійснення організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та Інженером технічного нагляду ОСОБА_9 , який призначений відповідальним за технічний нагляд на вищевказаному об`єкті наказом директора Дочірнього підприємства науково-дослідної виробничо-технічної агенції «Стратегія регіонального розвитку» ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза» ОСОБА_8 від 05.11.2013 № 292-Т.

Реалізовуючи вищевказаний спільний злочинний умисел і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 розбирання брущатих поштукатурених стін, розбирання каркасних дерев`яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками, демонтаж віконних коробок в рублених з колод та брусів стінах, заміна знімання закладених віконних рам, демонтаж дверних коробок в дерев`яних рублених стінах, демонтаж дверних коробок в дерев`яних каркасних стінах та перегородках, розбирання цегляних стовпчиків під лаги, розбирання драні по дерев`яним поверхням, навантаження сміття вручну, перевезення до 5 км. В подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 28.08.2014 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 заміна рівня підлоги будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 08.10.2014 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 розбирання кам`яної кладки простих стін із цегли зовні. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор». У невстановленому місці 12.12.2014 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт неналежного виконання робіт.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 мурування стін із легко бетонних блоків при висоті поверху до 4м, блоки із ніздрюватих бетонів В 1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3, готування важких кладкових цементних розчинів, марки 50, поліпшення штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, готування важких опоряджувальних цементно вапняним розчинів, склад 1:1:6 влаштування залізобетонних перемичок 10 шт., збирання і розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування перемичок з залізобетону перерізом, мм 150х150, встановлення арматури окремих стрижнями при влаштуванні перемички діаметр стрижнів, 10 мм, гарячекатана арматурна сталь діаметр 10 мм. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 12.12.2014 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 встановлення плит піно полістирольних екструзійних ТЕХНОПОЛЕКС 1180х580х50 (1шт-0,034м3), екструдованого пінопласту Екоплит 1180х580х50 (1шт-0,034м3) 5,5 кг/м2. В подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 30.06.2015 ОСОБА_7 та Інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводились, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 розбирання кам`яної кладки простих стін із цегли зовні, заміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням, мурування стін із легко бетонних блоків при висоті поверху до 4м, готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, готування важких опоряджувальних цементно вапняних розчинів, склад 1:1:6. В подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 30.06.2015 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2014 в м. Вінниці Некрасовська сільська рада Вінницького району Вінницької області, в особі голови ОСОБА_7 , та ТОВ «БМФ «Вектор», в особі його директора ОСОБА_5 , уклали договір № 6 від 04.08.2014, на виконання підрядних робіт, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району Вінницької області. У подальшому, 12.12.2014 в м. Вінниці Некрасовська сільська рада Вінницького району Вінницької області, в особі голови ОСОБА_7 , та ТОВ «БМФ «Вектор», в особі його директора ОСОБА_5 , уклали додаткову угоду № 1 від 12.12.2014 на виконання підрядних робіт до договору № 6 від 04.08.2014.

Далі, у невстановленому слідством місці та невстановлений час Некрасовською сільською радою в особі голови ОСОБА_7 та дочірнього підприємства науково-дослідної виробничо-технічної агенції «Стратегія регіонального розвитку» ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір технічного нагляду № 292-13-ТН щодо технічного нагляду та оформлення відповідних дозвільних документів для подання їх до Інспекції ДАБК у Вінницькій області на об`єкті архітектури: «Капітальний ремонт сільського будинку культури (підсилення стін) в с. Некрасове, вул. Некрасова, 1, Вінницького району, Вінницької області» у тому числі з контролю за введенням об`єкта в експлуатацію.

Перебуваючи на посаді Некрасовського сільського голови Вінницького району Вінницької області ОСОБА_7 , будучи службовою особою, оскільки до його функціональних обов`язків віднесено здійснення організаційнорозпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час і спосіб, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вступив у попередню змову із директором ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 , який є службовою особою, оскільки до його функціональних обов`язків, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та Інженером технічного нагляду ОСОБА_9 , який призначений відповідальним за технічний нагляд на вищевказаному об`єкті наказом директора Дочірнього підприємства науково-дослідної виробничо-технічної агенції «Стратегія регіонального розвитку» ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза» ОСОБА_8 від 05.11.2013 № 292-Т.

Реалізовуючи вищевказаний спільний злочинний умисел і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 розбирання брущатих поштукатурених стін, розбирання каркасних дерев`яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками, демонтаж віконних коробок в рублених з колод та брусів стінах, заміна знімання закладених віконних рам, демонтаж дверних коробок в дерев`яних рублених стінах, демонтаж дверних коробок в дерев`яних каркасних стінах та перегородках, розбирання цегляних стовпчиків під лаги, розбирання драні по дерев`яним поверхням, навантаження сміття вручну, перевезення до 5 км. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 28.08.2014 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_10 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_7 , 18.09.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор», до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 заміна рівня підлоги будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 08.10.2014 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_10 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_7 , 13.10.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 розбирання кам`яної кладки простих стін із цегли зовні. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 12.12.2014 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_10 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_7 , 15.12.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 мурування стін із легко бетонних блоків при висоті поверху до 4м, блоки із ніздрюватих бетонів В 1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3, готування важких кладкових цементних розчинів, марки 50, поліпшення штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, готування важких опоряджувальних цементно вапняним розчинів, склад 1:1:6 влаштування залізобетонних перемичок 10 шт., збирання і розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування перемичок з залізобетону перерізом, мм 150х150, встановлення арматури окремих стрижнями при влаштуванні перемички діаметр стрижнів, 10 мм, гарячекатана арматурна сталь діаметр 10 мм. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 12.12.2014 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводились, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_10 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_7 , 15.12.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 встановлення плит піно полістирольних екструзійних ТЕХНОПОЛЕКС 1180х580х50 (1шт-0,034м3), екструдованого пінопласту Екоплит 1180х580х50 (1шт-0,034м3) 5,5 кг/м2. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 30.06.2015 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводились, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове, Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_10 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_7 , 07.07.2015 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_5 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводились, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 розбирання кам`яної кладки простих стін із цегли зовні, заміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням, мурування стін із легко бетонних блоків при висоті поверху до 4м, готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, готування важких опоряджувальних цементно вапняних розчинів, склад 1:1:6. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 30.06.2015 ОСОБА_7 та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове, Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_10 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_7 , 07.07.2015 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України тобто використання завідомо підробленого документа.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, 31.05.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з Рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 30.089.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1, п. 1, 3, 5 ст.177 КПК України, а саме:

-переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності за вчинені злочини, знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим;

-незаконно впливати шляхом підбурювання, вмовляння чи залякування свідків та потерпілого, з метою зміни їх показів, щоб уникнути або заміну більш м`якого покарання за вказане кримінальне діяння.

Враховуючи вищевикладене, можливо зробити висновок, що менш суворі запобіжні заходи, у тому числі домашній арешт, не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України та виконанню на підозрюваного ОСОБА_5 покладених обов`язків.

На даний час, ОСОБА_5 повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, за яке передбачено покарання у виді від 5 до 8 років позбавлення волі. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 не суперечитиме п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» від 09.06.2005, «Фрізен проти Росії» від 24.03.2005 та «Ізмайлов проти Росії» від 16.10.2008, оскільки саме такий запобіжний захід дасть можливість уникнути настання перелічених вище ризиків та забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених процесуальних обов`язків.

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 вчинив умисний злочин, який відноситься до категорії тяжких злочинів, в нього відсутні соціально-стримуючі фактори та те, що він перебуваючи на волі він може продовжити свою злочину діяльність з метою незаконного збагачення, вчиняти нові кримінальні правопорушення, що підтверджується характером кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, ОСОБА_5 , має реальну можливість переховуватися від органу досудового розслідування, може здійснювати незаконний вплив на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні, та продовжити вчинення злочинів, тим самим перешкоджати повному та всебічному розслідуванню кримінального провадження.

Таким чином, наявні реальні ризики переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування, вчинення ним незаконного впливу на свідків, вчинення ним інших кримінальних правопорушень та перешкоджання таким чином кримінальному провадженню.

При цьому враховується, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою не може запобігти зазначеним ризикам. Так, особисте зобов`язання не може бути застосовано у зв`язку з тим, що це найбільш м`який запобіжний захід і він не відповідає тяжкості вчиненого злочину та наслідкам, які були завдані вчиненням злочину. Особиста порука не може бути застосована в силу того, що не встановлено осіб, які заслуговують на довіру та можуть поручитися за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Домашній арешт не зможе забезпечити належну поведінку особи та перешкоджати здійснення ним психологічного впливу на осіб у кримінальному провадженні, тощо.

Також, слід зазначити Європейський суд з прав людиин в своєму рішенні «Летельє проти Франції» від 26.06.1991 року зазначив, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попередні ув`язнення, як виключну міру.

Оскільки злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , скоєний без застосування насильства відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України зобов`язаний визначити розмір застави.

З огляду на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, внаслідок вчинення яких завдано матеріальної шкоди на загальну суму 101 968 гривень, що в понад 150 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян то відповідно помірним та справедливим розміром застави для ОСОБА_5 буде застава еквівалентна сумі завданих ним збитків, слідчий просив задовольнити клопотання.
Прокурор клопотання підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування.
Адвокат в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання або домашнього арешту.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні вину не визнавав, підтримав думку адвоката.
Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного, захисника, прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Статтею 184 КПК України клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, і повинно містити: короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється або обвинувачується особа; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу; виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів; обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу.

При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що згідно ч. 1 ст. 183 КПК України взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
При цьому відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_5 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.
При вирішенні питання щодо обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу суд враховує, що в обґрунтування клопотання слідчий вказує наявність ризиків, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Однак, слідчим та прокурором не було надано доказів, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати шляхом підбурювання, вмовляння чи залякування на свідків та потерпілого, продовжити свою злочину діяльність з метою незаконного збагачення, також прокурором в судовому засіданні не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, оскільки ОСОБА_5 має постійне місце проживання, постійне місце роботи, раніше не судимий, не ухиляється від явки до органу досудового розслідування, тому суд переконується в доцільності відмовити в задоволенні клопотання про застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу тримання під вартою та обрати йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки необґрунтованість клопотання не може бути підставою для обрання найсуворішого запобіжного заходу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Вінницького районного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 .

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього виконання обов`язків строком на 12 днів, починаючи з 20.07.2019 року:
прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою;
не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.
Копію ухвали направити начальнику Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області для виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя