Провадження по справі № 1-кс/752/3723/19
У Х В А Л А

12.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0001639 від 10.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 212 КК України , про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0001639 від 10.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 212 КК України про накладення арешту.

В обгрунтування заявлених вимог прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001639 від 10.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 212 КК України.

Просив накласти арешт на нерухоме майно, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (38129075) по взаємовідносинам з ТОВ «Гетсімпорттрейдінг» (38605865), ТОВ «ФК Актівітіс» (38800017), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (33680859), ТОВ «Вог Трейдинг» (38390515), ТОВ "Імпорт транс сервіс" (39608851), ТОВ Багат (38149861), ТОВ «Вог Ритейл» (38740702), ТОВ "Анвітрейд" (39898416), ТОВ "Вог трейд" (19337044), ТОВ "Гарант оіл груп" (40032787), ТОВ "Юнібуд-компані" (40867594); зріз печатки ФК «Амадеус» (39713088); мобільний телефон «Iphone S Model A1688 FCC ID BCG-E2946A IC 579C-E2946 A; мобільний телефон «MEIZU» серійний номер НОМЕР_1 ; блокноти з чорновими записами; чорнові записи, які були виявлені та вилучені під час обшуку проведеного 22.03.2019 року за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 7, офіс 36; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Управляюча компанія «Актівітіс» (41556221) по взаємовідносинам з ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (38129075), ТОВ «Гетсімпорттрейдінг» (38605865), ТОВ «ФК Актівітіс» (38800017), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (33680859), ТОВ «Вог Трейдинг» (38390515), ТОВ "Імпорт транс сервіс" (39608851), ТОВ Багат (38149861), ТОВ «Вог Ритейл» (38740702), ТОВ "Анвітрейд" (39898416), ТОВ "Вог трейд" (19337044), ТОВ "Гарант оіл груп" (40032787), ТОВ "Юнібуд-компані" (40867594); моноблок «Aple» модель №А1418 s/n DCPR9025H0P7, які були виявлені та вилучені під час обшуку проведеного 22.03.2019 року за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 7, офіс 164а

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 у судове засідання не з"явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином. За правилами ст. 172 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладенн арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0001639 від 10.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 212 КК України встановлено, що службові особи ГУ ДФС у м. Києві, з корисливих мотивів, використовуючи надану їм владу та своє службове становище всупереч інтересам служби впродовж 2014-2018 років, сприяли незаконній діяльності низки підприємств з ознаками фіктивності та які використовуються керівниками суб`єктів господарювання реального сектору економіки в схемі мінімізації податкових зобов`язань, що призвело до несплати вищевказаними підприємствами зобов`язань до державного бюджету у сумі близько 400 млн грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 11.03.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 7, кв. 36, яке використовується ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (38129075) та на праві приватної власності належить ОСОБА_4 та товариству з обмеженою відповідальністю «Житло-Буд» в межах кримінального провадження №0001639 від 10.12.2014 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Гетсімпорттрейдінг» (38605865) та ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (38129075), ТОВ «ФК Актівітіс» (38800017), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (33680859), ТОВ «Вог Трейдинг» (38390515), ТОВ "Імпорт транс сервіс" (39608851), ТОВ Багат (38149861), ТОВ «Вог Ритейл» (38740702), ТОВ "Анвітрейд" (39898416), ТОВ "Вог трейд" (19337044), ТОВ "Гарант оіл груп" (40032787), ТОВ "Юнібуд-компані" (40867594), печаток та штампів, електронних носіїв інформації, що містять зазначені вище документи в електронному вигляді, реєстраційних, статутних, документів юридичної справи, інших договорів, додатків до них, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Під час проведення обшуку 22.03.2019 року на підставі зазначеної вище ухвали органом досудового розслідування виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (38129075) по взаємовідносинам з ТОВ «Гетсімпорттрейдінг» (38605865), ТОВ «ФК Актівітіс» (38800017), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (33680859), ТОВ «Вог Трейдинг» (38390515), ТОВ "Імпорт транс сервіс" (39608851), ТОВ Багат (38149861), ТОВ «Вог Ритейл» (38740702), ТОВ "Анвітрейд" (39898416), ТОВ "Вог трейд" (19337044), ТОВ "Гарант оіл груп" (40032787), ТОВ "Юнібуд-компані" (40867594); зріз печатки ФК «Амадеус» (39713088); мобільний телефон «Iphone S Model A1688 FCC ID BCG-E2946A IC 579C-E2946 A; мобільний телефон «MEIZU» серійний номер НОМЕР_1 ; блокноти з чорновими записами; чорнові записи.
Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 11.03.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 7, офіс 164, які на праві власності належать ОСОБА_5 та товариству з обмеженою відповідальністю «Житло-Буд» та які використовуються адвокатами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, здобутого у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Гетсімпорттрейдінг» (38605865) та ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (38129075), ТОВ «ФК Актівітіс» (38800017), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (33680859), ТОВ «Вог Трейдинг» (38390515), ТОВ "Імпорт транс сервіс" (39608851), ТОВ Багат (38149861), ТОВ «Вог Ритейл» (38740702), ТОВ "Анвітрейд" (39898416), ТОВ "Вог трейд" (19337044), ТОВ "Гарант оіл груп" (40032787), ТОВ "Юнібуд-компані" (40867594), печаток та штампів, електронних носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, реєстраційних, статутних, документів юридичної справи, інших договорів, додатків до них, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Під час проведення обшуку 22.03.2019 року на підставі зазначеної вище ухвали органом досудового розслідування виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Управляюча компанія «Актівітіс» (41556221) по взаємовідносинам з ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (38129075), ТОВ «Гетсімпорттрейдінг» (38605865), ТОВ «ФК Актівітіс» (38800017), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (33680859), ТОВ «Вог Трейдинг» (38390515), ТОВ "Імпорт транс сервіс" (39608851), ТОВ Багат (38149861), ТОВ «Вог Ритейл» (38740702), ТОВ "Анвітрейд" (39898416), ТОВ "Вог трейд" (19337044), ТОВ "Гарант оіл груп" (40032787), ТОВ "Юнібуд-компані" (40867594); моноблок «Aple» модель №А1418 s/n DCPR9025H0P7.

Постановою про визнання речовими доказами винесеною старшим слідчим з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_8 від 05.04.2019 року документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (38129075) по взаємовідносинам з ТОВ «Гетсімпорттрейдінг» (38605865), ТОВ «ФК Актівітіс» (38800017), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (33680859), ТОВ «Вог Трейдинг» (38390515), ТОВ "Імпорт транс сервіс" (39608851), ТОВ Багат (38149861), ТОВ «Вог Ритейл» (38740702), ТОВ "Анвітрейд" (39898416), ТОВ "Вог трейд" (19337044), ТОВ "Гарант оіл груп" (40032787), ТОВ "Юнібуд-компані" (40867594); зріз печатки ФК «Амадеус» (39713088); мобільний телефон «Iphone S Model A1688 FCC ID BCG-E2946A IC 579C-E2946 A; мобільний телефон «MEIZU» серійний номер НОМЕР_1 ; блокноти з чорновими записами; чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Управляюча компанія «Актівітіс» (41556221) по взаємовідносинам з ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (38129075), ТОВ «Гетсімпорттрейдінг» (38605865), ТОВ «ФК Актівітіс» (38800017), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (33680859), ТОВ «Вог Трейдинг» (38390515), ТОВ "Імпорт транс сервіс" (39608851), ТОВ Багат (38149861), ТОВ «Вог Ритейл» (38740702), ТОВ "Анвітрейд" (39898416), ТОВ "Вог трейд" (19337044), ТОВ "Гарант оіл груп" (40032787), ТОВ "Юнібуд-компані" (40867594); моноблок «Aple» модель №А1418 s/n DCPR9025H0P7 визнано речовими доказами у межах кримінальногопровадженя № 001639 від 10.12.2014 року.
За правилами ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Відповідно до постанови про призначення комп"ютерної експертизи винесеної старшим слідчим з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_8 від 04.04.2019 року у межах кримінального провадження № 0001639 від 10.12.2014 року призначено комп"ютерну експертизу, а саме щодо мобільного телефону «Iphone S Model A1688 FCC ID BCG-E2946A IC 579C-E2946 A; мобільного телефону «MEIZU» серійний номер НОМЕР_1 ; моноблоку «Aple» модель №А1418 s/n DCPR9025H0P7.

Як видно зі змісту клопотання та доданих до нього додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що нерухоме майно, на яке просить накласти арешт прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , відповідно до ст.98 КПК України є матеріальними об"єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінально протиправних дій.

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За результатами розгляду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, перевірки та доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту, оскільки є достатні підстави вважати, що майно на яке просить накласти арешт прокурор є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001639 від 10.12.2014 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001639 від 10.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 212 КК України, про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 22.03.2019 року за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 7, офіс 36:

-документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (38129075) по взаємовідносинам з ТОВ «Гетсімпорттрейдінг» (38605865), ТОВ «ФК Актівітіс» (38800017), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (33680859), ТОВ «Вог Трейдинг» (38390515), ТОВ "Імпорт транс сервіс" (39608851), ТОВ Багат (38149861), ТОВ «Вог Ритейл» (38740702), ТОВ "Анвітрейд" (39898416), ТОВ "Вог трейд" (19337044), ТОВ "Гарант оіл груп" (40032787), ТОВ "Юнібуд-компані" (40867594);
-зріз печатки ФК «Амадеус» (39713088);
-мобільний телефон «Iphone S Model A1688 FCC ID BCG-E2946A IC 579C-E2946 A;
-мобільний телефон «MEIZU» серійний номер НОМЕР_1 ;
-блокноти з чорновими записами;
-чорнові записи;
на вилучене під час проведення обшуку 22.03.2019 року за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 7 (офіс 164) майно, а саме:

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Управляюча компанія «Актівітіс» (41556221) по взаємовідносинам з ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (38129075), ТОВ «Гетсімпорттрейдінг» (38605865), ТОВ «ФК Актівітіс» (38800017), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (33680859), ТОВ «Вог Трейдинг» (38390515), ТОВ "Імпорт транс сервіс" (39608851), ТОВ Багат (38149861), ТОВ «Вог Ритейл» (38740702), ТОВ "Анвітрейд" (39898416), ТОВ "Вог трейд" (19337044), ТОВ "Гарант оіл груп" (40032787), ТОВ "Юнібуд-компані" (40867594); моноблок «Aple» модель №А1418 s/n DCPR9025H0P7.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору у межах кримінального провадження № 0001639 від 10.12.2014 рокузабезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1