УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника AGRO TRADE INVEST, ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу представника AGRO TRADE INVEST, ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000093 від 09.11.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшла вказана скарга представника AGRO TRADE INVEST, ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000093 від 09.11.2018 року.

В обґрунтування скарги зазначено, що 28.02.2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000093 від 09.11.2018 року надано дозвіл на обшук судна «BLACK FUEL» (ІМО8407632) (прапор Tanzania, дедвейт 2465,71 т., яке на даний час знаходиться у «Миколаївському морському торгівельному порту» за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23). Власником судна «BLACK FUEL» (ІМО8407632) являється компанія-нерезидент TOLLOIL LP, яка відповідно до танкерного тайм-чартеру №WTSJP86637 від 01.07.2018 року передала останній в оренду компанії AGRO TRADE INVEST s.r.o. Зазначеним судовим рішенням надано дозвіл на вилучення речей, предметів та документів згідно переліку наведеного в ухвалі суду. Одночасно із цим, слідчий суддя не вбачав необхідності в наданні дозволу на проведення обшуку з метою відшукання чорнових записів, журналів, та інших документів, що містять інформацію про здійснення протиправної діяльності, чисті бланки паперу з відтисками печаток підприємств тощо.
Під час обшуку, який відбувся 01.03.2019 року на судні «BLACK FUEL» (ІМО8407632) капітаном останнього було добровільно видано: нотіс про готовність судна «BLACK FUEL» (ІМО8407632) для вивантаження у порту Миколаєва, на причалі №15.; карго маніфест №1 від 28.01.2019 року судна «BLACK FUEL» (ІМО8407632) на 1 арк; карго маніфест №2 від 28.01.2019 року судна «BLACK FUEL» (ІМО8407632) на 1 арк; коносамент №1 від 28.01.2019 року судна «BLACK FUEL» (ІМО8407632) на 1 арк; коносамент №2 від 28.01.2019 року судна «BLACK FUEL» (ІМО8407632) на 1 арк; копія судової ролі прибувших членів екіпажу пропечатаних печаткою «Держприкордонслужби» від 15.02.2019 року на 1 арк. В ході наступного проведення обшуку каюти старшого помічника капітана, було виявлено та вилучено блокнот синього кольору, в якому на думку сторони обвинувачення містяться чорнові записи щодо вивантаження ПММ поза митним контролем.
Ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду м.Києва від 28.02.2019 року не надавався прямий дозвіл на вилучення вказаних документів. Таким чином вилучене майно є тимчасово вилученими та підлягає негайному поверненню його власнику.

В судовому засіданні представник власників майна адвокат ОСОБА_4 підтримав доводи скарги, та просив задовольнити скаргу. Вказав, що на даний час арешт на вилучене майно не накладено, дозвіл на вилучення вказаного майна, яке належать AGRO TRADE INVEST та ОСОБА_3 не надавався.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим, для розгляду скарги не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду згідно ст. 306 КПК України.

Вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як убачається з матеріалі скарги, вилучені документи з індивідуальними ознаками, належать AGRO TRADE INVEST, вилучені у ОСОБА_3 , вилучені в ході проведення обшуку 01.03.2019 року на судні «BLACK FUEL».

Належність AGRO TRADE INVEST та ОСОБА_3 вилученого майна підтверджено наданими документами.

Проте ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 28.02.2019 року прямий дозвіл на вилучення конкретних вказаних документів з індивідуальними ознаками, які належить AGRO TRADE INVEST та ОСОБА_3 , не надавався.

Таким чином, зазначене майно є тимчасово вилученим майном згідно ст. 236 КПК України.

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено строки подання клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Оскільки слідчий не спростував в суді доводи заявника, на майно не було у встановлені строки накладено арешт, вказане майно не було повернуто власнику, володільцю відповідно до ст.171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що уповноважений слідчий у даному кримінальному провадженні допустив бездіяльність, тому існують підстави для задоволення скарги та повернення тимчасово вилученого майна власнику (володільцю).

При цьому вказане тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню власнику, володільцю згідно з правилами ч.5 ст.171 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.64, 167, 171, 236 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Скаргу представника AGRO TRADE INVEST, ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС у кримінальному провадженні №0000093 від 09.11.2018 року повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 01.03.2019 року, на судні «BLACK FUEL», а саме:

1.Нотіс про готовність судна «BLACK FUEL» (ІМО8407632) для вивантаження у порту Миколаєва, на причалі №15;
2.Копія судової ролі прибувших членів екіпажу пропечатаних печаткою «Держприкордонслужби» від 15.02.2019 року на 1 арк.;
3.Блокнот синього кольору, в якому на думку сторони обвинувачення містяться чорнові записи щодо вивантаження ПММ поза митним контролем;
4.Карго маніфест №1 від 28.01.2019 року судна «BLACK FUEL» (ІМО8407632) на 1 арк;
5.Карго маніфест №2 від 28.01.2019 року судна «BLACK FUEL» (ІМО8407632) на 1 арк;
6.Коносамент №1 від 28.01.2019 року судна «BLACK FUEL» (ІМО8407632) на 1 арк;
7.Коносамент №2 від 28.01.2019 року судна «BLACK FUEL» (ІМО8407632) на 1 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1