У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3537/19

№ 1-кс/183/1388/19

07 червня 2019 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01.06.2019 року за № 0000986 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 31 травня 2019 року приблизно о 19.24 годині у лісопарковій зоні, неподалік кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований на території Орлівщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, приблизно в 10 метрах від стежки, виявлений труп ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ознаками насильницької смерті.
Вказаний факт 01.06.2019 року слідчим Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесений до ЄРДР за № 0000986 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
В ході огляду трупа ОСОБА_4 було виявлено та вилучено картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 , яка зі слів батьків померлого належала останньому.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 мав грошові заборгованості в он-лайн кредитах. На даний момент необхідно встановити рух коштів по кредитній картці померлого ОСОБА_4 .
З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - завірених належним чином копій, щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при оформлені карти; дата оформлення карт № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку; документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2019 року по 31.05.2019 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2019 року по 31.05.2019 року; інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 року по 31.05.2019 року; якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів - завірених належним чином копій, що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття банківської картки клієнтом за № НОМЕР_1 , а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при оформлені карти; дата оформлення карт № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 року по 31.05.2019 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2019 року по 31.05.2019 року;
- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 року по 31.05.2019 року;

якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_2 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 27.06.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1