Провадження № 1-кс/750/5969/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000851 від 26.09.2019, -
В С Т А Н О В И В:

20.11.2019 старший слідчий СВ Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та електронному носії копії документів, що містять інформацію про всі розрахунки здійснені за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 15.30 год. по 24.00 год. 25.09.2019, а також можливість вилучення усіх копій документів щодо оформлення вищевказаної платіжної картки, і забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення даної інформації та документів старшим слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію суду подала заяву просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Чернігівським районним відділенням поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000851, розпочатому 26.09.2019 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, грошовими коштами які належать ОСОБА_5 .
26.09.2019 допитано потерпілу ОСОБА_5 , остання повідомила наступне: на даний час отримує соціальні виплати, що приходять на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 , що дійсна 25.09.2019 близько 14.00 год. потерпілій прийшло смс-повідомлення, що на вказану вище картку надійшли грошові кошти, в сумі 6570 грн., на картці була ще й решта, десь 22 грн., тобто загальна сума складала 6592 грн. О 15.45 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з картки зникають грошові кошти. Вона відразу відключилась та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірила свій рахунок та виявила, що зникли дві суми, спочатку 41 грн., а потім 234 грн., в історії було зазначено, що розрахунки були в якихось магазинах. В цей час потерпілій знову зателефонував чоловік, що представився представником банку, за номером НОМЕР_6 , сказав, що в неї хтось знімає кошти з картки та попросив продиктувати номер картки та номер на звороті. ОСОБА_5 назвала всі дані і чоловік сказав, що через 30 хв. їй повернуть зняти кошти і відключився. В цей час прийшло смс-повідомлення, що з карти переведено 6230 грн. на іншу картку, номера її не запам`ятала на ім`я ОСОБА_6 .
05.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю вилучено інформацію про рух коштів на картці НОМЕР_4 . Встановлено, що 25.09.2019 о 16.27 год. з картки з номером НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , переведено грошові кошти в сумі 6231, 16 грн., на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 .
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які вчинили злочин, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та електронному носії копії документів, що містить інформацію про всі розрахунки здійснені за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 15.30 год. по 24.00 год. 25.09.2019, а також можливість вилучення усіх копій документів щодо оформлення вищевказаної платіжної картки, і забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення даної інформації та документів старшим слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали встановити до 26 грудня 2019 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1