г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3942/19
Номер провадження 1-кс/213/1306/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001278 від 27.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.10.2019 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вищевказаному кримінальному провадженні, в обґрунтування якого посилається на те, що 27.11.2018 до Інгулецького ВП КВП звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що невстановлена особа з його банківської картки за № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами, чим заподіяла останньому матеріальний збиток.
Згідно виписки по цій картці встановлено, що по ній було проведені наступні несанкціоновані операції:
-30.08.2019 переказано гроші в сумі 604,00 гривні на картку НОМЕР_2 через IVR- меню, отримувач ОСОБА_5 ;
-14.09.2019 переказано гроші в сумі 602,00 гривні на картку НОМЕР_3 через IVR- меню, отримувач ОСОБА_5 ;
-17.09.2019 переказано гроші в сумі 2002,00 гривні на картку НОМЕР_3 через IVR-меню, отримувач ОСОБА_5 .
Як зазначає слідчий, що для встановлення належності банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також картки № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_5 , необхідно отримати доступ до банківських документів, зокрема про володільців рахунків. Рух коштів, операції, які здійснювались через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та IVR-меню в період з 30.08.2019 до 30.09.2019, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки зазначені картки видані саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказує, зо зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, що мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
Враховуючи те, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю, слідчий і просить отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ухвалу суду.

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, зазначив, що запитувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки рахунок, з якого було здійснено списання коштів, відкрито саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також пояснив, що слідчим вже отримувався доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2018 році, але у 2019 році потерпілий надав нову інформацію стосовно обставин справи. Зазначив, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та бути доказами у ньому.

Вислухавши слідчого, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 27.11.2018 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст.185 ч.1 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0001278.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документи щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документи щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по картковим рахункам №№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням підстав для здійснення операцій (перевірка балансу, видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 30.08.2019 по 30.09.2019;
-документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій за допомогою системи он-лайн - керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та IVR-меню від імені власника картки із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювались операції в період з 30.08.2019 по 30.09.2019.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1