Справа № 297/1825/19
УХВАЛА
про арешт майна
28 серпня 2019 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000622 від 23.08.2019 року, відкритому за ознаками злочину, передбаченому ч. 1 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000622 від 23.08.2019 року, відкритому за ознаками злочину, передбаченому ч. 1 ст. 199 КК України.

Слідчий вказує на те, що 23.08.2019 року до чергової частини Берегівського ВП надійшло повідомлення зі служби 102 про, те, що 23.08.2019 року о 13:14 годині за адресою с. Запсонь, Берегівського району, в одному із магазинів особа придбала продукти харчування на суму 55 гривень та розрахувались купюрою номіналом 200 гривень сумлінного походження.

Так, виїздом СОГ встановлено, що за адресою с. Запсонь, Берегівського району, навпроти будинку під № 13, знаходиться автомобіль марки «Мercedes-benz», моделі E 200, темно-синього кольору Польської реєстрації «KR 4C 421», біля якого знаходились громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , та водій вказаного автомобіля ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 , та інші мешканці села. Вищевказана жінка тримала в руках грошову одну купюру номіналом 200 гривень сумлінного походження.

В ході огляду місця події, який поводився за адресою АДРЕСА_1 , слідчим СВ Берегівського ВП ОСОБА_3 в період часу з 13:00 по 13:20 години було виявлено купюру, походження якої у ОСОБА_6 викликало сумніви, та яку вона добровільно видала слідчому. Детальним оглядом було встановлено, що дана банкнота серія ЕА №6989290. Під час огляду місця події ОСОБА_6 на запитання слідчого звідки дана купюра в неї, пояснила, що 23.08.2019 року близько 12:30 години одна з осіб чоловічої статті, яка знаходилась біля автомобіля, який був зупинений мешканцями с.Запсонь, розрахувалась з нею за товар , який вона придбала на суму 55 гривень у магазині, де вона здійснює торгівлю за адресою АДРЕСА_1 . В ході огляду ОМП дану купюру та вищеописаний автомобіль було вилучено, купюру поміщено в спецпакет під № 3560452, який було опечатано та на якому розписались учасники процесуальної дії, а транспортний засіб в подальшому поміщено на спецмайданчик Берегівського ВП.

В ході подальшого з`ясування обставин даної події було встановлено, що за адресою АДРЕСА_4 , знаходиться продуктовий магазин - кафе в якому здійснювала торгівлю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка також повідомила, що в касі 23.08.2019 року після покупки однієї пляшки пива вартість 19 гривень, раніше невідомим їй чоловіком останній розрахувався купюрою сумлінного походження номіналом 200 гривень, після чого покинув приміщення магазину за вищевказаною адресою.

Слідчим СВ Берегівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 23.08.2019 року в період часу з 15:00 по 15:20 години за адресою АДРЕСА_4 , в приміщення кафе-магазину було проведено огляд місця події в ході, якого було вилучено одну купюру номіналом 200 гривень, серії ТЗ 3239964 , яку було поміщено в спецпакет під №3426050 та опечатано в присутності понятих, на якому в свою чергу розписались учасники процесуальної дії.

Крім цього, 23.08.2019 року в період часу з 16:20 по 16:30 години за адресою АДРЕСА_4 , в приміщенні магазину було проведено огляд місця події, в ході якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , на пропозицію слідчого добровільно дістав із кишені штанів грошові купюри номіналами одна купюра 100 гривень серії УЕ № 4455459, одна купюра 20 серії ТЛ № 7231827, одну купюру 10 серії СД 2796537, дві купюри номіналом 5 гривень юд 7986083, на 1046379, дві купюри номіналом 2 гривні СД 7202203, СВ 3403195, та одну купюру номіналом одна гривня ТЗ 03947826, походження, щодо яких не викликало сумнівів та одну купюру номіналом 200 гривень ТЗ 3239964, походження якої щодо справжності викликали сумніви. Вищевказані грошові кошти в розмірі 145 гривень, було вилучено та поміщено в паперовий конверт, який опечатаний, та на якому розписались всі учасники процесуальної дії, а одну купюру номіналом 200 гривень, походження якої викликало сумніви вилучено та поміщено в спецпакет під № ІNZ2028889, який опечатано та на якому розписались всі учасники процесуальної дії.

Відповідно до постанови слідчого СВ Берегівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 від 24.08.2019 року вказані купюри та автомобіль визнані речовим доказом.

Крім цього, для встановлення всіх обставин даної події в ході досудового розслідування, необхідно провести детальний огляд в салоні та багажному відділенні вилученого автомобіля, на якому пересувались вказані особи, так як в середині транспортного засобу можуть знаходитись купюри сумлінного походження, а також інші речі, які будуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів кримінального провадження власником вилученого автомобіля марки «Мercedes-benz», моделі E 200, темно-синього кольору Польської реєстрації «KR 4C 421», є ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), а фактичним користувачем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 .

Користувачами/власниками вищевказаних купюр на момент огляду місця події є наступні громадяни:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , купюри номіналом 200 гривень, серії ЕА №6989290, яка знаходиться в спецпакеті 3560452.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_5 , купюри номіналом 200 гривень, серії ТЗ 3239964, яка знаходиться в спецпакеті №3426050.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , купюри номіналом 200 гривень, серії ТЗ 3239964, яка знаходиться в спецпакеті № ІNZ2028889, та коштами в розмірі 145 гривень, які знаходяться в паперовому конверті.

У зв`язку із наведеним у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність вжити заходи забезпечення у вигляді арешту вищевказаного майна/грошей з метою унеможливити розпоряджатися власникам вказаним майном, забезпечення в подальшому речового доказу.

Відомості про вказаний факт 23.08.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622 слідчим СВ Берегівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 КК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав своє клопотання та пояснив, що як грошові кошти так і автомобіль визнано речовими доказами у кримінальному провадженні з метою їх збереження. Крім того, у даному кримінальному провадженні необхідно провести детальний огляд транспортного засобу, де можуть бути інші грошові кошти, які мають значення в кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий зазначив, що вилучений автомобіль може бути визнаний знаряддям вчинення злочину, оскільки він був затриманий мешканцями с. Запсонь, Берегівського району у зв`язку з тим, що особи, які прибули на вказаному автомобілі розраховувались у магазинах сумнівними грошовими коштами.

Володілець майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на автомобіль, володільцем якого він є. Крім цього, просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки він лише привіз пасажира в с. Запсонь, Берегівського району, за винагороду, при цьому зазначив, що до грошових коштів, які були в нього вилучені ніякого відношення немає.

Заслухавши поснення слідчого та думку володільця майна, дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі, мають важливе значення для кримінального провадження та з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до постанови від 24.08.2019 року слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області зазначені речі визнані речовими доказами.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є необхідність у накладенні арешту на вилучені речі та вони визнані речовими доказами, по яким слід провести відповідні експертизи, тому клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- спецпакет під № 3560452, в середині, якого знаходиться грошова купюра серія ЕА №6989290, номіналом 200 гривень сумлінного походження;

- спецпакет №3426050 в середині, якого знаходиться грошова купюра серія ТЗ 3239964, номіналом 200 гривень сумлінного походження;

- спецпакет ІNZ2028889 в середині, якого знаходиться грошова купюра серія ТЗ 3239964, номіналом 200 гривень сумлінного походження;

- паперовий конверт, в середні знаходяться грошові кошти в загальній сумі 145 гривень, одна купюра 100 гривень серії УЕ № 4455459, одна купюра 20 серії ТЛ № 7231827, одну купюру 10 серії СД 2796537, дві купюри номіналом 5 гривень юд 7986083, на 1046379, дві купюри номіналом 2 гривні СД 7202203, СВ 3403195, та одну купюру номіналом одна гривня ТЗ 03947826, походження, щодо яких не викликало сумнівів;

- автомобіль марки «Mercedess-benz», моделі Е200, польської реєстрації державний номерний знак « НОМЕР_1 », темно синього кольору, який вилучено в ході огляду місця події 23.08.2019 року в період часу з 13:00 годині по 13:20 годині за адресою с. Запсонь, вул. Фізкультурна, 13, Берегівського району.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1