Справа № 699/1144/19
Номер провадження № 1-кс/699/264/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

28.11.2019 року м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000564.

Внесене клопотання мотивоване тим, що 12.11.2019 до Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 11.11.2019 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.11.2019 року дане кримінальне правопорушення було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000564 та розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування є Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

За таких обставин, 14.11.2019 року слідчий СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і просив суд дати згоду на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, в паперовому та електронному вигляді інформації щодо банківських операцій карти НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , а саме:
- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківських карток НОМЕР_1 ;
- банківську виписку про суму грошових коштів, які перебували на рахунку станом на 17:00 годину 11.11.2019;
- банківську виписку про проведення транзакції щодо перерахунку коштів на іншу банківську картку із зазначення: повних даних банківського рахунку та інформацію про банк кінцевих отримувачів грошових коштів, банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових коштів за період часу з 16:00 годину по 19:00 годину 11.11.2019,
з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2019 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час спілкування з особою, яка представилася ОСОБА_7 та працює на посаді менеджера акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 дізналася про те, що невідомі особи шахрайським шляхом намагалися зняти її кошти, а тому її банківську картку заблоковано. Для розблокування вказаної картки менеджер ОСОБА_7 попросив надати всі наявні реквізити банківської картки, а після надходження CMC-повідомлення - надісланий код. ОСОБА_6 не усвідомлюючи, що у відношенні останньої вчиняється шахрайські дії, передала особі наявні реквізити банківської картки та в подальшому код з CMC-повідомлення. Після чого, особа, яка представилася менеджером банку, зловживаючи довірою ОСОБА_6 здійснила перерахунок коштів на іншу банківську картку.
Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство, рахунку на який була здійснено перерахунок коштів та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій по картці НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

У суді слідчий підтримав внесене клопотання та пояснив, що слідству необхідно мати доступ до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до документів, виконати зазначені слідчі дії не виявляється можливим.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи повідомленим належним чином, в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань суду не надав.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Європейську Конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Згідно ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Згідно прецедентної практики Європейського суду з прав людини, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Таким чином, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що є законні підстави для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, в паперовому та електронному вигляді інформації щодо банківських операцій та власника банківської карти НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківських карток НОМЕР_1 ;

- банківську виписку про суму грошових коштів, які перебували на рахунку станом на 17:00 годину 11.11.2019;

- банківську виписку про проведення транзакції щодо перерахунку коштів на іншу банківську картку із зазначення: повних даних банківського рахунку та інформацію про банк кінцевих отримувачів грошових коштів, банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових коштів за період часу з 16:00 годину по 19:00 годину 11.11.2019,

що знаходяться у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000564, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, в паперовому та електронному вигляді інформації щодо банківських операцій банківської карти НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , а саме:
- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківських карток НОМЕР_1 ;
- банківську виписку про суму грошових коштів, які перебували на рахунку станом на 17:00 годину 11.11.2019;
- банківську виписку про проведення транзакції щодо перерахунку коштів на іншу банківську картку із зазначення: повних даних банківського рахунку та інформацію про банк кінцевих отримувачів грошових коштів, банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових коштів за період часу з 16:00 годину по 19:00 годину 11.11.2019,
що знаходяться у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її оголошення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1