ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" жовтня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
02.10.2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про: зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по номерам телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зобов`язанням оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), виготовити на паперовому та електронному носії (формат.xls) документ, що містить інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки по номерам телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2016 року до дату винесення ухвали та забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації: вищевказаних паперових носіїв, а також: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період часу з 04.10.2016 по 07.06.2018 шляхом приховування доходу при проведенні фінансових операцій по картковим рахункам, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухилились від сплати податків у значних розмірах.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що упродовж 2016-2018 років його знайомі перебували у скрутному фінансовому становищі та зверталися до нього з проханням позичити кошти, тому він надавав поворотну безвідсоткову фінансову допомогу (позику) своїм знайомим. Разом з тим, ОСОБА_5 повідомив свій контактний номер: НОМЕР_1 .
Також, допитаний як свідок ОСОБА_4 походження коштів на своєму картковому рахунку пояснив тим, що у 2016-2018 роки перебував у скрутному фінансовому становищі, у зв`язку з чим позичав кошти у своїх знайомих. Таким чином, на його картковий рахунок перераховували кошти у вигляді безвідсоткової фінансової допомоги (позики). Разом з тим, ОСОБА_4 повідомив свій контактний номер: НОМЕР_2 .
Слідчий вважає, що відомості по номерам телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які містяться в документах оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використані слідством в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість вилучення їх копій.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, а саме про: зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по номерам телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зобов`язанням оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), виготовити на паперовому та електронному носії (формат.xls) документ, що містить інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки по номерам телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2016 року до дату винесення ухвали та забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації:
- вищевказаних паперових носіїв, а також:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером,
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі,
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо,
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо,
- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента,
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента), з`єднання нульової тривалості,
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.11.2019 року включно.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1