Справа № 462/4822/19
У Х В А Л А

09 серпня 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23 липня 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002333 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.07.2019 у Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 - ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали Господарського суду Львівської області № 8/29 від 02.11.2017, щодо незаконного відчуження майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування, а саме допиту ОСОБА_4 стало відомо, що у провадженні Господарського суду Львівської області знаходиться справа № 8/29 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15.06.2011 по справі № 8/29 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено реєстр кредиторів.

Постановою Господарського суду Львівської області 10 січня 2012 року по справі № 8/29 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом і введено ліквідаційну процедуру

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 02 листопада 2017 року по справі № 8/29 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Ліквідаційна процедура триває вже сім років та реалізація майна боржника не відбувалась через його арешт в межах кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_5 .

Однак, 08.04.2019 Франківським районним судом м. Львова в судовому засіданні була прийнята постанова у справі 1/465/6/19, в якій суд постановив скарги цивільного позивача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_4 задовольнити та відповідно скасував постанову прокурора Львівської області ОСОБА_6 від 02.09.2014 про скасування постанови заступника прокурора Львівської області ОСОБА_7 від 27.05.2014 про скасування постанови слідчого в особливо важливих справах ОСОБА_8 від 21.01.2011 про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно у кримінальній справі № 1-636/11. Скасував постанову прокурора Львівської області ОСОБА_6 від 02.09.2014 про скасування постанови заступника прокурора Львівської області ОСОБА_7 від 27.05.2014 про скасування постанови слідчого в особливо важливих справах ОСОБА_8 від 31.01.2011 про накладення арешту на нерухоме майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальній справі № 1-636/11. Виключив з Державного реєстру обтяжень рухомого майна реєстраційні записи про арешти рухомого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою Західного апеляційного господарського суду задоволено апеляційну скаргу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ухвалу Господарського суду Львівської області від 21.02.2019 надано дозвіл ліквідатору на продаж заставного майна банкрута, також відмовлено в задоволенні апеляційної скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ухвалу Господарського суду Львівської області від 21.02.2019.

Організатор аукціону ПП « ОСОБА_9 » опублікувало у відповідності до законодавства України про банкрутство оголошення про продаж майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді цілісного майнового комплексу за початковою вартістю визначеною за сумою вимог всіх кредиторів, яка становить 247 млн. грн. Аукціон відбудеться: «25» липня 2019 року з 10.00 год. до 14.00 год., за адресою: АДРЕСА_2 , конференц-зал.

Про те, 19.07.2019 на територію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ввірвались 15 осіб разом з приватним виконавцем ОСОБА_10 , шляхом розрізання та взлому замків, блокування охоронця майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою, з їх слів опису майна та передачі його новому власнику.

Як вбачається із інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухомість, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 зареєстрована 15.07.2019 державними реєстраторами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі невідомих ліквідаторові документів, оскільки, будь-яка перереєстрація майна належного ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є незаконною, оскільки, постановою Господарського суду Львівської області від 10.01.2012 у справі №8/29 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, тобто, з моменту визнання боржника банкрутом стосовно майна банкрута діє визначений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» особливий правовий режим, відповідно до ст. 19, 38 якого відчуження майна банкрута допускається виключно в процедурі банкрутства шляхом проведення публічних торгів.

Таким чином інформація щодо пошукових запитів (щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 та/або суб`єкта права власності на нежитлові приміщення) знаходиться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_3 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, в результаті дій яких було відчужено нежитлові приміщення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідженні послідовності вчинення усіх дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, пошукових дій (пошукові запити) державними реєстраторами комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 під час проведення державної реєстрації права власності (з відкриттям розділу) на нежитлові приміщення, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вищезазначені документи/інформація знаходяться у володінні державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 та/або працівникам Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (за відповідним дорученням вказаного слідчого) слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ).

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_3 та/або працівникам Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (за відповідним дорученням вказаного слідчого) на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ), з можливістю проведення огляду інформації в електронному вигляді, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, виготовлення її електронних та друкованих копій і вилучення інформації, зокрема:

- послідовність усіх дій вчинених державним реєстратором комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_12 під час проведення державної реєстрації права власності об`єкту нерухомого майна: нежитлове приміщення загальною площею 42,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 101, нежитлове приміщення загальною площею 565,4 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; нежитлове приміщення загальною площею 339,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; нежитлове приміщення загальною площею 885,7 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; нежитлове приміщення загальною площею 1298,5 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; нежитлове приміщення загальною площею 400,1 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; нежитлове приміщення загальною площею 361,1 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

- послідовність усіх дій вчинених державним реєстратором комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 під час проведення державної реєстрації права власності об`єкту нерухомого майна: нежитлове приміщення загальною площею 48,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; нежитлове приміщення загальною площею 374,1 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; нежитлове приміщення загальною площею 334,2 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; нежитлове приміщення загальною площею 576,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; нежитлове приміщення загальною площею 2397,7 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; нежитлові приміщення загальною площею 132,7 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; нежитлове приміщення загальною площею 212,4 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

- послідовність усіх дій вчинених приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 під час проведення державної реєстрації права власності об`єкту нерухомого майна: склад готової продукції «АІ-5» загальною площею: 932 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; гараж «Е-1» загальною площею: 45 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101; склад «Д-1» загальною площею: 8,2 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

- про всі здійснені (виконані) державними реєстраторами комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та приватним нотаріусом ОСОБА_13 пошукові дії (пошукові запити) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та сформовані витяги (інформація) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в тому числі в друкованому вигляді та/або електронному вигляді щодо об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер: 101, а саме вищезазначених нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 , а також за параметром пошуку адреса: АДРЕСА_1 (в разі, якщо пошукові дії (пошукові запити) державними реєстраторами комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та приватним нотаріусом ОСОБА_13 не здійснювались, а витяги (інформація) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна не формувались надати письмову відповідь про це старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ;

- про здійснені (виконані) будь-якими особами (як суб`єктами державної реєстрації так і будь-якими іншими особами), які мають доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна в період із 18.04.2019 по 23.07.2019 р. пошукові дії (пошукові запити)) щодо об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер: 101, а саме вищезазначених нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 , а також за параметром пошуку адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням номерів та дат видачі (формування) повних витягів із зазначенням інформації щодо таких осіб: прізвище, ім`я, по-батькові, посада, ІР - адрес користувачів, якими вчинялися відповідні дії, точну дату та час вчинення кожної дії та отримання кожного витягу ( іншої ідентифікуючої інформації).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.