233 № 233/5140/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000791 від 26.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000791 від 26.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 25.06.2019 року до Костянтинівського ВП звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про шахрайські дії відносно неї. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що в період часу з вересня 2018 року по травень 2019 року вона спілкувалась з ОСОБА_6 , та жінкою на ім`я ОСОБА_7 , які запропонували останній бути партнером в підприємницькій діяльності, а саме спільно організовувати концерти музикальних зірок телебачення на території Донецької області, на що остання погодилась, та під час спілкування, довірившись вмовлянням вказаних осіб, в березні 2019 року перерахувала на рахунки вказані даними особами грошові кошти на загальну суму 527985 грн.
06.03.2019 року відповідно до платіжного доручення № J0306OZ39M потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 142995.00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 . Згідно вказаного документу призначенням платежу було поповнення карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 .
Згідно листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.08.2019 року рахунок № НОМЕР_1 є транзитним та належить банку.
Отже для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника банківського карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 (прізвища ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, що прив`язаний до вказаного рахунку, наявні фотозображення власника) а також про здійснення фінансових операцій по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 в період часу з 05.03.2019 року по 05.08.2019 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання, зняття грошових коштів.
Вказаною інформацією володіє центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) та його територіальні підрозділи (філії).
Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданих збитків внаслідок протиправної діяльності. Крім того, дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення законодавства ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 року № 123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на банківській карті за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух грошових коштів по рахунку прив`язаному до вказаної карти, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаних рахунків зарахування та зняття грошових коштів з вказаних рахунків, наявні у документації юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та доручення до матеріалів кримінального провадження від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту зарахування, зняття та здійснення інших банківських операцій по банківській карті за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб, що здійснювали зняття грошових коштів та володіють інформацією про скоєне кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, та інших документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність його до скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) та його територіальних підрозділах (філіях), керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором просили надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим доведено можливість доступу представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вказаних документів (інформації), існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами (інформацією), у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, у кримінальному провадженні за № 0000791 від 26.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з метою вилучення їх копій, в тому числі електронних), а саме до: інформації, яка стосується банківської карти за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, що стали підставою для відкриття банківської карти, яка повинна містити прізвища ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, наявні фотозображення особи власника; відомостей щодо банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта та прив`язки мобільного телефону; відомостей про рух коштів за банківської картою банку; фото-, відео-матеріалів, що підтверджують факти зняття коштів в період часу з 05.03.2019 року по 05.08.2019 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 та його територіальних підрозділів (філій), та які мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин правопорушення, можливість використання, як доказів речей та відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000791 від 26.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000791 від 26.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 та його територіальних підрозділів (філій), для ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) копій документів в паперовому і електронному носії - інформації яка стосується банківської карти за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
- документів, що стали підставою для відкриття банківської карти за номером НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повинна містити прізвища ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, наявні фотозображення особи власника;
- відомостей щодо банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта за номером НОМЕР_4 та прив`язки мобільного телефону до вказаної карти та відповідного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомостей про рух коштів за банківської картою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 та відповідного рахунку банку, в період часу з 05.03.2019 року по 05.08.2019 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, дати та часу їх проведення, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання, місця проведення зняття коштів, отримання готівки;
- фото-, відео-матеріалів, що підтверджують факти зняття коштів в період часу з 05.03.2019 року по 05.08.2019 року з банківської карти за номером НОМЕР_4 та відповідного рахунку, банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати, часу, місця та суми грошових коштів що були зняті.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 копію ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1