Номер провадження:1-кс/521/7020/19
УХВАЛА

Іменем України

13 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000034 від 28.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання, обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що невстановленими особами організована та функціонує протиправна схема заволодіння грошовими коштами від учасників судових проваджень за нібито сприяння останнім у прийнятті судового рішення на їх користь. Разом з тим, невстановлена особа попередньо здійснює телефонний дзвінок учаснику судового провадження або його представнику та пропонує за грошову винагороду, посприяти у вирішенні судового провадження на користь конкретної особи. Вказану грошову суму, невстановлена особа, пропонує перерахувати на банківський рахунок.

25.02.2019 року, у вечірній час, ОСОБА_5 зателефонувала жінка та повідомила, що розгляд апеляційної скарги призначено на 26.02.2019 року і для вирішення вказаного питання на його користь, необхідно перевести грошові кошти у сумі 5000 доларів США на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

Крім того, 27.03.2019 року, приблизно о 20:00 год., ОСОБА_6 зателефонувала жінка та повідомила, що розгляд апеляційної скарги призначено на 28.02.2019 року і для вирішення вказаного питання на його користь, необхідно перевести грошові кошти у сумі 3000 доларів США.

В подальшому, грошові кошти отриманні злочинним шляхом переводили на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серійний номер НОМЕР_2 , яка була відкрита на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 .. Після того, як грошові кошти успішно переводились на банківську картку їх у найближчий час знімали через банкомати по м. Одесі, а за використання банківської картки, власнику платили грошові кошти. Таким чином банківську картку відкрито ОСОБА_7 , а інша особа постійно використовувала в своїх шахрайських цілях його картку, за що, в свою чергу, платила йому грошові кошти.

08.07.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді було проведено санкціонований обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в я кому проживає ОСОБА_7 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серійний номер НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_7 був допитаний в якості свідка та пояснив, що дійсно йому платила грошові кошти ОСОБА_8 , за те, що періодично на його картку переводять з других рахунків грошові кошти, після чого брала його банківську картку, йшла до банкомату та знімала грошові кошти.

В ході проведення досудового слідства по даному кримінальному провадженню було встановлено ОСОБА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка по місцю мешкання проживає разом із ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 та зберігає банківські картки та інші платіжні документи, за допомогою яких здійснювалися грошові операції, пов`язані з переказами коштів потерпілими від кримінального правопорушення. На підставі ухвали слідчого судді в даної громадянки по місцю проживання 08.07.2019 був проведений санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено різні мобільні телефони разом із сім-картками різних операторів мобільного зв`язку з яких здійснювались дзвінки потерпілим особам.

На підставі ухвали слідчого судді у громадянки ОСОБА_10 , мешкає: АДРЕСА_3 , 08.07.2019 був проведений санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: картка з під Київстарівського номеру № НОМЕР_3 з якої здійснювались дзвінки потерпілим особам.

На підставі ухвали слідчого судді у громадянина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , 08.07.2019 був проведений санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: різні мобільні телефони разом із сім-картками різних операторів мобільного зв`язку з яких здійснювались дзвінки потерпілим особам.

Саме з вищевказаних мобільних телефонів та сім-карток, які були вилучені в ході обшуків здійснювалися шахрайські дії, а саме дзвінки особам, які в подальшому стали потерпілими, тому для встановлення місця перебування осіб, можливо, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, потрібно встановити місцезнаходження в той саме проміжок часу, коли здійснювались шахрайські дзвінки та подальше зняття грошових коштів із банківських карток.

При цьому особи, які, згідно досудового розслідування, можливо, причетні до скоєння кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та йому належить банківська картка на яку надходили грошові кошти здобуті шахрайським шляхом, а ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користувався сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 (імей НОМЕР_6 ) займався шахрайськими дзвінками особам, які в подальшому стали потерпілими чи свідками, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , яка разом із ОСОБА_7 знімала грошові кошти.

З метою встановлення фактів, які мають суттєве значення для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин у даному кримінальному провадженні та встановлення учасників, очевидців та свідків вищевказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » які здійснювались за допомогою мобільного телефону з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , НОМЕР_3 з іншими номерами телефонного зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по 00 годину 00 хвилин 08.07.2019, а також інформації щодо всіх карток абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які вставлялись в мобільні телефони, в який час, та на які мобільні номера здійснювались дзвінки з Imei 1: НОМЕР_6 з іншими номерами телефонного зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по 00 годину 00 хвилин 08.07.2019.

Прокурор в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливість ознайомитись та вилучити їх (документи), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1.1 Роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » які здійснювались за допомогою мобільного телефону з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , НОМЕР_3 з іншими номерами телефонного зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по 00 годину 00 хвилин 08.07.2019, із зазначенням даних про власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Також роздруківки на паперових або електронних носіях інформації щодо всіх карток абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які вставлялись в мобільні телефони, в який час, та на які мобільні номера здійснювались дзвінки з ІМЕІ:

Imei 1: НОМЕР_6

з іншими номерами телефонного зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по 00 годину 00 хвилин 08.07.2019, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, а також:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

2) Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) Дата, час та тривалість з`єднання;

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

1.2 Тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчому Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому, який буде входити до групи слідчих, оперуповноваженому 2 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1