Провадження №1-кс/523/5544/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2019 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003760, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2019 року до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.07.2019 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою останнього, під приводом оформлення договору депозиту, заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 50 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України 26.04.2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003760.

Так, допитаний 04.10.2019 року в якості потерпілого ОСОБА_5 по суті поставлених запитань показав, що 30.07.2019 року він звернувся до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для укладання депозитного договору, сума вкладу якого становила 50 000 гривень.
Договір складала директор вищевказаного відділення банку ОСОБА_6 , після чого остання та ОСОБА_5 особисто його підписали та один примірник залишила потерпілому, а він, у свою чергу, передав їй грошові кошти у розмірі 50 000 гривень. У подальшому, ОСОБА_6 сказала ОСОБА_5 прийти наступного дня 31.07.2019 року, щоб забрати банківську карточку. При укладанні договору ОСОБА_5 не звернув уваги, що на депозитному договорі не було печаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як пояснила ОСОБА_6 , кожного місяця повинне приходити «смс» повідомлення на мобільний телефон від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про нарахування відсотків по депозиту, але через місяць 30.08.2019 року ніяких «смс» на мобільний телефон від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приходило, тому ОСОБА_5 пішов до вказаного відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ОСОБА_6 пояснила, що «смс» повідомлення на мобільний телефон не прийшло у зв`язку із технічною неполадкою у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, наступного місяця, «смс» повідомлення від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про нарахування відсотків по депозиту не прийшло, у зв`язку із чим ОСОБА_5 подзвонив на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером « НОМЕР_1 », на що оператор банку сповістив, що такого вкладу по депозитному договору № SAMDNWFD від 30.07.2019 не значиться, і ніколи не було, на що ОСОБА_5 одразу пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але там стало відомо що ОСОБА_6 звільнена з роботи.
Наразі у ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла об`єктивна необхідність у встановленні питання, чи належить підпис, виконаний у вказаному договорі від імені ОСОБА_6 саме останньою, а не іншою особою, у зв`язку з чим слідчим заплановано призначення проведення судової почеркознавчої експертизи.

Разом із тим з метою проведення вказаної експертизи для дослідження експертам необхідно надати оригінали вільних зразків підпису ОСОБА_6 , які можуть зберігатись в відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, чорнові записи, що належать до службової переписки, листи, заяви, анкети, щотижневики, блокноти, та інщі службові документи, на яких наявні підписи, виконані від імені ОСОБА_6 .

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, чорнових записів, що належать до службової переписки, листи, заяви, анкети, щотижневики, блокноти, та інщі службові документи, на яких наявні підписи, виконані від імені ОСОБА_6 ; належним чином завірених копій посадової інструкції посади або посад, які займала ОСОБА_6 , наказів про призначення, звільнення, переведення на посаду та з посади директора відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 ; відеозаписів з камер відео спостереження, наявних у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 30.07.2019, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або слідчому слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до наявних у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- оригіналів документів, чорнових записів, що належать до службової переписки, листи, заяви, анкети, щотижневики, блокноти, та інщі службові документи, на яких наявні підписи, виконані від імені ОСОБА_6 ; належним чином завірених копій посадової інструкції посади або посад, які займала ОСОБА_6 , наказів про призначення, звільнення, переведення на посаду та з посади директора відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 ; відеозаписів з камер відео спостереження, наявних у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 30.07.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1