Справа № 185/7360/19
Провадження № 1-кс/185/3104/19
У Х В А Л А

01 жовтня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001119 від 02 червня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за 15 травня 2019 року у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-з якої картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-дата проведення відповідної фінансової операції;
-сума відповідної фінансової операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала вказану банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання вбачається, що 15.05.2019 року, о 16 год. 39 хв., ОСОБА_4 , знаходячись у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_2 , через термінал AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала гроші в сумі 999 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , для отримання товару, який на теперішній час не отримала.
02 червня 2019 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

У ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 яка пояснила, що 15.05.2019 року вона знаходячись у себе вдома на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачила оголошення, щодо продажу чоловічих кросівок фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 999 грн., зайшовши на сайт написала повідомлення, що хоче купити вказані кросівки, на що їй від раніше невідомої особи, яка назвалася ОСОБА_6 надійшла відповідь, про те, що їй необхідно зайти на її сторінку в « ОСОБА_7 », де нібито у неї є Інтернет магазин, при цьому мобільний телефон на надала, мотивувавши тим, що їх Інтернет-магазин працює в онлайн режимі. Після чого, ОСОБА_6 надала ОСОБА_4 , реквізити для оплати за товар на ім`я ОСОБА_8 , номер картки НОМЕР_1 та повідомила що ОСОБА_4 зможе перерахувати кошти за товар у будь - якому відділенні банка. Таким чином, ОСОБА_4 поїхала до центру м. Павлограда, де, зайшовши у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 , де через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала на вищевказану картку гроші в сумі 999 грн. Після чого, ОСОБА_4 приїхала до дому, де написала в Інтернет сторінку «Instogram», про те, що вона перерахувала кошти, на що остання відповіла, що кошти надішли, відправлення товару буде завтра, очікуйте номер посилки. Через деякий час, ОСОБА_4 знову написала ОСОБА_9 , з метою поцікавитися, чому не надійшов товар на її адресу, на що відповіді по теперішній час від останньої не було та Інтернет сторінка в «Instogram» зникла.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001119 від 02 червня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: за 15 травня 2019 року у володінні яких знаходяться вказані документи із зазначенням наступних відомостей:
1.З якої картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3.Дата проведення відповідної фінансової операції;
4.Сума відповідної фінансової операції;
5.Призначення відповідного платежу;
6.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
7.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
8.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
9.Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала вказану банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для кримінального правопорушення.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30.10.2019 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1