Справа № 461/6252/19
Провадження № 1-кс/461/9754/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.11.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000232 від 23.12.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України, за погодженням із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання (забезпечення)

тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 1693, які зберігаються у приміщеннях за місцем реєстрації приватного нотаріуса АДРЕСА_1 , та місцем його знаходження АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів і копій документів (свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна, витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно, витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно, висновки та звіти про незалежну експертну оцінку вартості нерухомого майна, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги про реєстрацію в єдиному реєстрі правочинів, договори оренди землі, акти про показ і передачу земельної ділянки, акти приймання-передачі об`єкта оренди, ухвали господарських судів, листування з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його арбітражним керуючим, листування з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори іпотеки, статути товариств, протоколи загальних зборів учасників та акціонерів, протоколи засідань спостережних рад, свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб, платіжні доручення, та інше), що стали підставою для видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у 2015 році дублікатів договорів купівлі-продажу майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2008 року.

Подане клопотання мотивує тим, що у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 перебувають вказані вище документи, які містять відомості про підстави видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у 2015 році дублікатів договорів купівлі-продажу майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2008 року, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами даного досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги можливість використання як доказу інформації, що міститься в даних документах, та неможливість іншим чином довести обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Крім того, зазначені документи, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підлягають дослідженню під час проведення ряду судових експертиз у даному кримінальному провадженні, а саме почеркознавчої та технічного дослідження документів, зокрема печаток і штампів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки.

Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась, про місце та час повідомлялась належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте її неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у Управлінням СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 23.12.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період січня 2008 січня 2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів, зняли обтяження з нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого шляхом відчуження декілька разів перереєстрували його на третіх осіб, чим зокрема вчинили незаконні дії щодо заставленого в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майна даного товариства.

Так, в забезпечення виконання зобов`язань за генеральною угодою від 29 жовтня 2003 року № 9, укладеною між АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якого є ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і підписаними в її межах кредитними договорами, між банком та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір застави нерухомого майна від 05 листопада 2003 року та договори іпотеки від 30 січня та 24 травня 2004 року.

На підставі договору застави від 05 листопада 2003 року, в заставу було передано наступне, належне ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

-будівля пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв.м.;

-будівля кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», 6381,5 кв.м.;

-адмінбудинок кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1 006,5 кв.м.;

-адмінбудинок заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв.м.,

загальною вартістю 12690 440,00 гривень.

На підставі договору іпотеки від 30 січня 2004 року, в іпотеку було передано наступне, належне ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

-будівля пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв.м.;

-будівля енергоблоку, поз. 30, пл. 1 768,0 кв.м.;

-будівля очисних споруд, літ. «С» 4358, 9 кв.м.,

загальною вартістю 10 480 916,00 гривень.

На підставі договору іпотеки від 24 травня 2004 року, в іпотеку було передано наступне, належне ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

-будівля адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кредитними угодами № 6004К2 від 04 лютого 2004 року та № 6004К51 від 01 вересня 2004 року, укладеними між банком та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, укладено:

-договір іпотеки № 600477 від 05 лютого 2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_6 05 лютого 2004 року, реєстраційний № 572;

-договір іпотеки № 60047110 від 01 вересня 2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_6 01 вересня 2004 року, реєстраційний № 6427;

-договір іпотеки № 6005269 від 28 квітня 2005 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_6 28 квітня 2005 року, реєстраційний № 3506.

Предметом іпотеки за вказаними вище договорами виступало наступне, належне ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

-будівля головного виробничого корпусу площею 123918,0 кв.м.;

-будівля корпусу «Монастир», літ. «А-3», пл. 4 364,2 кв.м.;

-приміщення блоку складів, пл. 1651,1 кв.м.;

-дільниця помпування шип, пл. 329,1 кв.м.;

-прохідна № 3, пл.195,0 кв.м.;

-теплиця, пл. 1 489,3 кв.м.;

-адміністративне приміщення з прохідною № 2, пл. 478,0 кв.м.;

-адміністративно-побутовий корпус № 6, літ. «В-3» 1 374,3 кв.м.;

-механічний склад двигунів з адміністративно-побутовими приміщеннями, літ. «П», «П-1», «П-2», пл. 2006, 1кв.м.;

-автомобільна вага, пл. 70.5 кв.м.;

-склади ВКБ (2 Іпт.) 742,8 кв.м.;

-транспортний цех, поз. 13, пл. 1456,1 кв.м.;

-гаражі і майстерні, пл. 598,3 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

Однак, 21 жовтня 2014 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі підробленого рішення Господарського суду м. Києва від 26 вересня 2014 року (справа № 35/318, провадження № 105/1104/14), в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна внесено відповідні відомості, внаслідок чого знято усі арешти, заборони, іпотеки та інші обтяження із вказаного вище належного ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яке перебувало в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання пакету документів необхідних для незаконного відчуження «вивільненого» майна боржника, звернулося до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про отримання дублікатів договорів купівлі-продажу, посвідчених ним 30.01.2008.

Отримавши вказані дублікати договорів купівлі-продажу від 30.01.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » домоглося внесення Львівським міським управлінням юстиції і Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 в ДРРПНМ записів про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на «вивільнене» нерухоме майно боржника.
Після цього, у січні 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , на підставі укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості про перереєстрацію права власності на вказане вище належне ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ).

Відповідно до поданих нотаріусу документів, зазначене нерухоме майно, на той час начебто належало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) на праві приватної власності на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених 30 січня 2008 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де продавцем вказаного нерухомого майна виступало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).

28 січня 2008 року тим же приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, внаслідок незаконного виключення Першою Львівською нотаріальною конторою 28 січня 2008 року запису № 55419 про обтяження вказаного вище, належного ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухомого майна, було посвідчено договори купівлі-продажу цього нерухомого майна, продавцем якого виступав зазначений ЗАТ, а покупцем - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, описаним вище шляхом, в період січня 2008 січня 2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів, неодноразово знімали обтяження з нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого шляхом відчуження декілька разів перереєстрували його на третіх осіб, чим зокрема вчинили незаконні дії щодо заставленого в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майна даного товариства.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що у приміщеннях, які використовує приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 1693, за місцем реєстрації АДРЕСА_1 , та місцем знаходження АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали і копії документів (свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна, витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно, витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно, висновки та звіти про незалежну експертну оцінку вартості нерухомого майна, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги про реєстрацію в єдиному реєстрі правочинів, договори оренди землі, акти про показ і передачу земельної ділянки, акти приймання-передачі об`єкта оренди, ухвали господарських судів, листування з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його арбітражним керуючим, листування з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори іпотеки, статути товариств, протоколи загальних зборів учасників та акціонерів, протоколи засідань спостережних рад, свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб, платіжні доручення, та інше), що стали підставою для видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у 2015 році дублікатів договорів купівлі-продажу майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2008 року.

Таким чином, слідчий вважає, що у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 перебувають вказані вище документи, які містять відомості про підстави видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у 2015 році дублікатів договорів купівлі-продажу майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2008 року, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами даного досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги можливість використання як доказу інформації, що міститься в даних документах, та неможливість іншим чином довести обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Зазначені документи, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підлягають дослідженню під час проведення ряду судових експертиз у даному кримінальному провадженні, а саме почеркознавчої та технічного дослідження документів, зокрема печаток і штампів.

Зазначені документи можуть бути використані для встановлення інших осіб, які причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, що матиме значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 1693, які зберігаються у приміщеннях за місцем реєстрації приватного нотаріуса АДРЕСА_1 , та місцем його знаходження АДРЕСА_2 , а саме: документів (свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна, витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно, витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно, висновки та звіти про незалежну експертну оцінку вартості нерухомого майна, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги про реєстрацію в єдиному реєстрі правочинів, договори оренди землі, акти про показ і передачу земельної ділянки, акти приймання-передачі об`єкта оренди, ухвали господарських судів, листування з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його арбітражним керуючим, листування з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори іпотеки, статути товариств, протоколи загальних зборів учасників та акціонерів, протоколи засідань спостережних рад, свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб, платіжні доручення, та інше), що стали підставою для видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у 2015 році дублікатів договорів купівлі-продажу майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2008 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 ..

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .