УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 06.11.2019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Приводом для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало надходження на адресу ГУНП у Вінницькій області заяви від директора ТОВ «СІГМА РЕГІОН» про те, що посадові особи ТОВ «Українські макарони» зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства у особливо великих розмірах.

Досудовим слідством установлено, що 24.09.2018 між ТОВ «СІГМА РЕГІОН» (продавець) та ТОВ «Українські макарони» (покупець) укладено договір № 101/18 поставки муки на загальну суму 3 399 998 гривень. Предметом договору є зобов`язання продавця передати у власність покупця муку відповідної якості згідно ДСТУ, а покупець зобов`язаний прийняти та оплатити товар відповідно до умов договору. Відвантаження продукції відбувається в період з 01.10.2018 по 31.10.2018, розрахунок на протязі 45 банківських днів з дати отримання продукції.

На виконання взятих зобов`язань ТОВ «СІГМА РЕГІОН» протягом жовтня 2018 року відвантажило на адресу ТОВ «Українські макарони» до м. Хмельницький для переробки продукцію у кількості 420,66 т на загальну суму 3 575 608,32 гривень.

Після отримання продукції муки відповідно до договору поставки № 101/18 від 24.09.2018 ТОВ «Українські макарони» здійснило часткову оплату отриманої продукції, для можливого подальшого укладення нових договорів покупки продукції.

Надалі, між ТОВ «СІГМА РЕГІОН» та ТОВ «Українські макарони» укладено на аналогічних умовах нові договори поставки муки № 122/18 від 29.10.2018 на загальну суму 4 300 002 гривень та № 133/18 від 28.11.2018 на загальну суму 3 937 501 гривень.

Строк відвантаження продукції за договором № 122/18 у період з 29.11.2018 по 30.11.2018, а за договором № 133/18 у період з 01.12.2018 по 31.10.2018, розрахунок на протязі 45 банківських днів з дати отримання продукції.

На виконання взятих зобов`язань по укладених договорах № 122/18 та № 133/18 ТОВ «СІГМА РЕГІОН» для ТОВ «Українські макарони» відвантажило продукцію до м. Хмельницький для переробки протягом жовтня-листопада 2018 року у кількості 491,64 т на загальну суму 4 228 105,98 гривень, а протягом грудня 2018 року у кількості 183,64 т на загальну суму 1 605 450,73 гривень, за яку ТОВ «Українські макарони» не здійснили розрахунки.

На даний час місце знаходження ТОВ «Українські макарони» не відоме, підприємство відсутнє за юридичною адресою реєстрації, а також за місцем останнього відомого фактичного місця знаходження. Місце знаходження директора чи інших посадових осіб товариства на даний час не відоме, засоби зв`язку з останнього вимкнені.

У ході розслідування установлено, що ТОВ «Українські макарони» при здійсненні своєї господарської діяльності використовує банківський рахунок відкритий у АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_1 .

Санкцією статі 190 ч. 4 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим належить арештувати грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Українські макарони», а також зупинити усі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
На даний час кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються ТОВ «Українські макарони» при здійсненні господарської діяльності і є джерелом погашення збитків завданих ТОВ «СІГМА РЕГІОН» у наслідок вчиненого правопорушення, що розслідується по даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник рахунку в судове засідання не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику їх представників, у володінні яких знаходиться рахунок існує реальна загроза зняття коштів з даного рахунку на який накладається арешт.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000354 від 07.08.2019 вбачається, що відомості були внесені з приводу вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Українські Макарони» протягом вересня-грудня 2018 року шляхом укладення договорів поставки, зловживаючи довірою заволоділи продукцією ТОВ «Сігма Регіон» у особливо великих розмірах, чим завдали шкоди Товариству.

У ході розслідування установлено, що ТОВ «Українські макарони» при здійсненні своєї господарської діяльності використовує банківський рахунок відкритий у АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Українські макарони» () за № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ «ОТП Банк», а також зупинити усі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобов`язати АТ «ОТП Банк» письмово повідомити слідчого про суму грошових коштів, які перебувають на вказаному рахунку на момент прийняття банком до виконання ухвали про накладення арешту.

Зобов`язати АТ «ОТП Банк» по запиту слідчого, прокурора письмово повідомити відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Українські макарони» () за № НОМЕР_1 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації рахунку по 07.11.2019 рік..

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: