Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1243/18
Номер провадження 1-кс/650/521/19
УХВАЛА

іменем України

27серпня 2019 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю заступника начальника СВ ОСОБА_4

за участю підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши клопотання заступник начальника слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсон, громадянина України, директора ТОВ «ЮГСПЕЦСПЛАВ», з вищою освітою, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 зазначаючи, що він підозрюється в тому, що він ОСОБА_5 будучи єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГСПЕЦСПЛАВ» (, місце знаходження: Херсонська область, м. Херсон, вул. Патона, 4. к.309), відповідно до Наказу №16/08 «По особовому складу» від 16.08.2016, виданого на виконання рішення загальних зборів учасників товариства від 02.08.2016 року, призначив себе на посаду директора ТОВ «ЮГСПЕЦСПЛАВ». Працюючи на вказаній посаді та відповідно до своїх посадових обов`язків, передбачених Статутом даного Товариства, затвердженого Протоколом загальних зборів учасників від 02.08.2016 року, будучи уповноваженим, як директор підприємства:

- розробляти поточні плани діяльності Товариства та заходи для їх виконання;

- розробляти документи, що регламентують порядок ведення діловодства та внутрішній режим роботи Товариства;

- підготовувати пропозиції для розгляду Засновника питань щодо: розподілу прибутку, визначення організаційної структури Товариства, створення, реорганізації та ліквідації, філій та представництв Товариства, зміни розміру Статутного капіталу Товариства;

- без доручення представляти інтереси Товариства у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами;

- здійснювати оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень і прав, наданих йому Статутом;

- укладати та підписувати від імені Товариства господарські та інші договори, угоди, контракти;

- виступати розпорядником коштів та майна Товариства в межах його компетенції;

Таким чином обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням адміністративно господарських та організаційно розпорядчих функцій, тобто відповідно до Примітки 1 ст. 364 КК України будучи службовою особою, якій відповідно до ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» заборонено використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів коштами, виділеними, як субвенція з державного бюджету України на проведення будівельних робіт в Борозенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області, за адресою: вул. Мічуріна, 10-А., с. Борозенське за настуних обставин.
Так, 23.11.2017 року між ним, як директором ТОВ «ЮГСПЕЦСПЛАВ» та Борозенською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 23/11 на виконання робіт з: «Капітального ремонту частини покрівлі та заміни вікон Борозенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області» (з врахуванням вимог енергозбереження) на загальну суму 2 657 800, 00 гривень. Для визначення вартості виконаних обсягів робіт і проведення розрахунків за їх виконання, сторонами складено та підписано відповідні первинні облікові документи за Типовими формами № КБ-2в «Акт приймання виконаних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт», а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р. від 27.12.2017 року, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 2018 р. від 11.05.018 року та акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 р. від 11.05.2018 року.

Відповідно до висновку судово будівельно-технічної експертизи № 1-БТ від 22.04.2019 року, встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту частини покрівлі Борозенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією з ремонту та відображені в актах форми КБ-2в. Загальна сума завищення обсягів та вартості виконаних робіт з капітального ремонту частини покрівлі становить 430 206,00 гривні.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 164-ПТ від 24.07.2019 року підписи на Актах виконаних робіт» а саме: акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р. від 27.12.2017 року, акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 2018 р. від 11.05.018 року та акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 р. від 11.05.2018 року, виконані ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою підприємства, переслідуючи єдиний, прямий злочинний умисел, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, як єдиного засновника ТОВ «ЮГСПЕЦСПЛАВ», уповноваженого згідно Статуту, здійснювати розподіл прибутків підприємства та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи своє службове становище, будучи зобов`язаним згідно Статуту підприємства та фактично здійснюючи контроль за його господарською діяльністю, а відповідно і процесом капітального ремонту частини покрівлі Борозенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області, що окрім іншого, підтверджується «Загальним журналом робіт», передбаченим Додатком А до ДБН А.3.1-5:2016, а тому, достовірно знаючи про невідповідність обсягів та вартості фактично виконаних вище вказаних робіт, визначеним проектно кошторисною документацією з ремонту та відображених в актах форми КБ-2в, привласнив кошти державного бюджету України, виділені як субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, які були безпідставно перераховані на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГСПЕЦСПЛАВ» ( , місце знаходження: Херсонська область, м. Херсон, вул. Патона, 4. к.309), у Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 352479 на номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 , в рахунок оплати виконаних будівельних робіт, відповідно до умов договору № 23/11 від 23.11.2017 року, в зв`язку з чим отримав можливість та розпорядився ними як своїми власними, чим Великоолександрівській районній державній адміністрації, як юридичній особі, представнику держави, була спричинена матеріальна шкода в великих розмірах в сумі 430 206,00 гривні.
Він же обіймаючи вищевказану посаду і у зв`язку з цим будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом щодо одержання можливості привласнення чужого майна, шляхом вчинення тотожних діянь, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документа акту виконаних робіт» а саме: акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, передбаченого ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 зі змінами, який таким чином містить інформацію, яка підтверджує певні факти, що здатні спричинити певні наслідки правового характеру, оскільки підтверджує факт виконання робіт та об`єми робіт та слугує підставою для перерахування коштів за виконані роботи, за наступних обставин:

Так, в один з днів грудня місяця 2017 року директор ТОВ «ЮГСПЕЦСПЛАВ» ОСОБА_5 , як Генеральний підрядник достовірно знаючи, що роботи виконані не у повному обсязі, оскільки фактично здійснюючи контроль за господарською діяльністю підприємства, а відповідно і процесом капітального ремонту частини покрівлі Борозенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області, що окрім іншого, підтверджується «Загальним журналом робіт», передбаченим Додатком А до ДБН А.3.1-5:2016, а тому, достовірно знаючи про невідповідність обсягів та вартості фактично виконаних вище вказаних робіт, визначеним проектно кошторисною документацією з ремонту та відображених в актах форми КБ-2в, вніс до Акту №1 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на загальну суму 909 557 гривень недостовірні відомості щодо об`єму та обсягів виконаних робіт та засвідчив його своїм підписом, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи № 164-ПТ від 24.07.2019 рокута печаткою підприємства.

Він же обіймаючи вищевказану посаду і у зв`язку з цим будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом щодо одержання можливості привласнення чужого майна, шляхом вчинення тотожних діянь, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документа акту виконаних робіт» а саме: акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р. від 27.12.2017 року, передбаченого ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 зі змінами, який таким чином містить інформацію, яка підтверджує певні факти, що здатні спричинити певні наслідки правового характеру, оскільки підтверджує факт виконання робіт та об`єми робіт та слугують підставою для перерахування коштів за виконані роботи, за наступних обставин:

Так, 27 грудня 2017 року директор ТОВ «ЮГСПЕЦСПЛАВ» ОСОБА_5 , як Генеральний підрядник достовірно знаючи, що роботи виконані не у повному обсязі, оскільки фактично здійснюючи контроль за господарською діяльністю підприємства, а відповідно і процесом капітального ремонту частини покрівлі Борозенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області, що окрім іншого, підтверджується «Загальним журналом робіт», передбаченим Додатком А до ДБН А.3.1-5:2016, а тому, достовірно знаючи про невідповідність обсягів та вартості фактично виконаних вище вказаних робіт, визначеним проектно кошторисною документацією з ремонту та відображених в актах форми КБ-2в, вніс до Акту №2 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на загальну суму 831 986 гривень недостовірні відомості щодо об`єму та обсягів виконаних робіт та засвідчив його своїм підписом, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи № 164-ПТ від 24.07.2019 рокута печаткою підприємства.

Він же обіймаючи вищевказану посаду і у зв`язку з цим будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом щодо одержання можливості привласнення чужого майна, шляхом вчинення тотожних діянь, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документа акту виконаних робіт» а саме: акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 р. від 11.05.2018 року, передбачених ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 зі змінами, який таким чином містить інформацію, яка підтверджує певні факти, що здатні спричинити певні наслідки правового характеру, оскільки підтверджує факт виконання робіт та об`єми робіт та слугують підставою для перерахування коштів за виконані роботи, за наступних обставин:

Так, 11 травня 2018 року директор ТОВ «ЮГСПЕЦСПЛАВ» ОСОБА_5 , як Генеральний підрядник достовірно знаючи, що роботи виконані не у повному обсязі, оскільки фактично здійснюючи контроль за господарською діяльністю підприємства, а відповідно і процесом капітального ремонту частини покрівлі Борозенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області, що окрім іншого, підтверджується «Загальним журналом робіт», передбаченим Додатком А до ДБН А.3.1-5:2016, а тому, достовірно знаючи про невідповідність обсягів та вартості фактично виконаних вище вказаних робіт, визначеним проектно кошторисною документацією з ремонту та відображених в актах форми КБ-2в, вніс до Акту №2 прийняття виконаних будівельних робіт за травень 2018 на загальну суму 71 991 гривень року недостовірні відомості щодо об`єму та обсягів виконаних робіт та засвідчив його своїм підписом, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи № 164-ПТ від 24.07.2019 рокута печаткою підприємства.

Він же обіймаючи вищевказану посаду і у зв`язку з цим будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом щодо одержання можливості привласнення чужого майна, шляхом вчинення тотожних діянь, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документа акту виконаних робіт» а саме: акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 2018 р. (без зазначення місяця) від 11.05.018 року, передбаченого ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 зі змінами, який таким чином містить інформацію, яка підтверджує певні факти, що здатні спричинити певні наслідки правового характеру, оскільки підтверджує факт виконання робіт та об`єми робіт та слугують підставою для перерахування коштів за виконані роботи, за наступних обставин:

Так, 11 травня 2018 року директор ТОВ «ЮГСПЕЦСПЛАВ» ОСОБА_5 , як Генеральний підрядник достовірно знаючи, що роботи виконані не у повному обсязі, оскільки фактично здійснюючи контроль за господарською діяльністю підприємства, а відповідно і процесом капітального ремонту частини покрівлі Борозенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області, що окрім іншого, підтверджується «Загальним журналом робіт», передбаченим Додатком А до ДБН А.3.1-5:2016, а тому, достовірно знаючи про невідповідність обсягів та вартості фактично виконаних вище вказаних робіт, визначеним проектно кошторисною документацією з ремонту та відображених в актах форми КБ-2в, вніс до Акту №2 прийняття виконаних будівельних робіт за 2018 року, без зазначення місяця, на загальну суму 841 559 гривень недостовірні відомості щодо об`єму та обсягів виконаних робіт та засвідчив його своїм підписом, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи № 164-ПТ від 24.07.2019 рокута печаткою підприємства.

У клопотанні зазначається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного корисливого тяжкого злочину, за ч. 4 ст. 191 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, даний злочин пов`язаний з корупцією та з незаконним заволодінням коштами державного бюджету, а тому, враховуючи особу підозрюваного, відсутність у нього попередніх судимостей, виникли підстави для звернення до суду з клопотанням про обрання найбільш м`якого запобіжного заходу ОСОБА_5 у вигляді «особистого зобов`язання» оскільки є наявні ризики, передбачені у статті 177 КПК України.

В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення підтримав клопотання, навівши зазначені в ньому доводи та ризик.

Прокурор підтримав клопотання заступника начальника слідчого відділення та вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є необхідним з метою настання ризиків передбачених у ст. 177 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 не заперечує проти обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
Заслухавши заступника начальника слідчого відділення, думку прокурора та підозрюваного, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

06.08.2019 ОСОБА_5 відповідно до ст. ст. 276 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч. 4 ст. 191 та ч.1 ст. 366 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.

Ураховуючи тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного ОСОБА_5 винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, даних про його особу, має місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , натомість, зважаючи на необхідність виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігти спробам переховатись від органів досудового розслідування та суду, а також зважаючи на доведеність слідчим наявності всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, слід застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 найбільш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176-179, 184, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді «особистого зобов`язання».

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 строком на два місяці такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, прокурора або суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із місця постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо кримінальне провадження перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1