н/п 1-кс/766/8466/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
30.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, які відображають надходження та списання за період з 01.01.2017 по теперішній час грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаному рахунку та платіжних доручень, на підставі яких протягом 2017-2019 років було перераховано кошти на рахунки таких суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_8 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

При цьому, з метою збереження інформації, яка міститься у документах, слідчий просить суд розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000720 від 03.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У рамках кримінального провадження, на виконання ухвали Херсонського міського суду призначено проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.

У зв`язку з надходженням до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення вказаного експертного дослідження, виникла необхідність у отриманні можливості проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме - відомостей щодо руху коштів по казначейським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що у своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує казначейські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_8 ).

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000720 від 03.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» публічні закупівлі проводяться у разі якщо вартість предмета закупівлі товару(товарів), послуги(послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.

Так, ч.7 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» ,передбачено ,що забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має право ділити предмет закупівлі на частини з метою укладення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження, 16 лютого 2018 року рішенням ХХVIII сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 VII скликання №540 виділено 1303000,00 гривень (в рамках співфінансування) на капітальних ремонт об`єктів стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому вказані кошти було витрачено посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на потреби не пов`язані з цільовим призначенням вказаних коштів.

Встановлено, що виконання робіт з капітального ремонту об`єктів на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 виконувались, наступними суб`єктами господарювання:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме капітальний ремонт покрівлі футбольного поля відповідно до договору № 2 від 20.11.2017;

-ТОВ ВКП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме капітальний ремонт спортивної зали нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору № 1711 від 23.11.2017, капітальний ремонт з утеплення фасаду нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору № 1711/1 від 23.11.2017, капітальний ремонт майданчику тенісного корту із заміною огорожі - відповідно до договору № 13-08-18, капітальний ремонт спортивної зали нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору № 27-07 вiд 27.07.18, капітальний ремонт з утеплення фасаду нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору № 11 від 11.06.2018;

-ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), а саме Капітальний ремонт майданчику тенісного корту із заміною огорожі (майданчик 1) на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 відповідно до договору 08/18-01вiд 30.08.18.

У рамках кримінального провадження, на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.

У зв`язку з надходженням до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення вказаного експертного дослідження, виникла необхідність у отриманні можливості проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме - відомостей щодо руху коштів по казначейським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що у своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує казначейські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_8 ).

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

- документи у паперовому та електронному вигляді, які відображають надходження та списання за період з 01.01.2017 по 30.05.2019 грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаному рахунку та платіжних доручень, на підставі яких протягом 2017-2019 років було перераховано кошти на рахунки таких суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_8 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Встановити строк дії ухвали до 30.06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1