Номер провадження:1-кс/521/7436/19
УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 29.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив: Накласти арешт на нежитлове приміщення №1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ; Накласти арешт на нежитлове приміщення №2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ; Накласти арешт на нежитлове приміщення №3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ; Накласти арешт на нежитлове приміщення №4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ; Накласти арешт на нежитлове приміщення №5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ; Накласти арешт на нежитлове приміщення №6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ; Накласти арешт на нежитлове приміщення №7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ; Накласти арешт на нежитлове приміщення №8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ; Накласти арешт на нежитлове приміщення №9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ; Накласти арешт на нежитлове приміщення №10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ; Накласти арешт на нежитлове приміщення підвалу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ;

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом МалиновськогоВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 29.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 28.11.2019 до Одеської місцевої прокуратури №2 надійшло звернення адвоката ОСОБА_4 про те, що невстановленою особою, шляхом використання підробленої постанови державного виконавця №ВП52191873 від 28.01.2019 УДВС ГТУЮ в Одеській області, знято арешт на нежитлові приміщення, розташовані у місті Одесі по вулиці Рішельєвська, 70, накладений державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області № ВП 52191873 від 21.02.2018.

Згідно матеріалів кримінального провадження та доданих заявником документів встановлено, що між ВАТ «Морський транспортний банк, правонаступником прав та обов`язків якого є ПАТ «МТБ Банк», та ОСОБА_5 , 09.11.2007 укладено кредитний договір №00386/FO, щодо отримання останнім кредиту у розмірі 281 500,00 доларів США. Крім того, між Банком та ОСОБА_5 , 19.12.2007 укладено кредитний договір №00389/FO щодо отримання останнім кредиту у розмірі 330 000,00 доларів США.

Рішенням Апеляційного суду Одеської області від 19.05.2010 року за позовом ВАТ «МТБ Банк» стягнуто в солідарному порядку з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заборгованість по сплаті вказаних кредитів.

На примусове виконання вказаного рішення суду відкрито виконавче провадження №52191873, проведення якого здійснювалось державними виконавцями Відділу примусового виконання рішень Управління державного виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

Згідно інформації про виконавче провадження доступного за ідентифікатором для доступу до інформації про виконавче провадження, копія якої надано заявником, старшим державним виконавцем ОСОБА_8 звернуто стягнення на майно боржника шляхом накладення арешту на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, відомостей щодо зняття арешту із вказаного майна та прийняття державним виконавцем постанови №ВП52191873 від 28.01.2019 виконавче провадження не містить.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101), зареєстровано право власності 03.10.2016 за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 . В подальшому, державним виконавцем 22.02.2018, накладено арешт на вказане майно.

Разом з тим, 06.02.2019 о 15:57 годині, реєстратором Комунального підприємства «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_9 , на підставі постанови державного виконавця, відомості щодо якої не містяться у виконавчому провадженні знято арешт із об`єкту нерухомого майна.

Цього ж дня, о 16:07 годині, реєстратором Комунального підприємства «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_9 внесено до реєстру нерухомого майна відомості щодо припинення ОСОБА_5 права власності та одночасно зареєстровано право власності на вказані нежитлові приміщення за ПП «Дезолятор», , яке у свою чергу на підставі акту приймання передачі від 11.02.2019 передає вказане майно ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 (право власності за останнім реєструється реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_11 ).

В подальшому, спірна нежитлова будівля, на підставі висновку №222552 від 14.02.2019 поділяється на 11 об`єктів нерухомого майна без виконання будівельних робіт, а саме:

-Нежитлове приміщення №1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101;

-Нежитлове приміщення №2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101;

-Нежитлове приміщення №3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101;

-Нежитлове приміщення №4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101;

-Нежитлове приміщення №5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101;

-Нежитлове приміщення №6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101;

-Нежитлове приміщення №7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101;

-Нежитлове приміщення №8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101;

-Нежитлове приміщення №9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101;

-Нежитлове приміщення №10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101;

-Нежитлове приміщення підвалу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101.

Право власності на усі вказані об`єкти нерухомого майна реєструється 15.02.2019 реєстратором Комунального підприємства «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_9 .

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав повністю з викладених в ньому підстав, та просив задовольнити.

Розглянувши клопотання та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання заслухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані 11 об`єктів нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення №1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101; нежитлове приміщення №2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101; нежитлове приміщення №3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101; нежитлове приміщення №4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101; нежитлове приміщення №5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101; нежитлове приміщення №6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101; нежитлове приміщення №7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101; нежитлове приміщення №8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101; нежитлове приміщення №9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101; нежитлове приміщення №10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101; нежитлове приміщення підвалу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема вказані об`єкти нерухомого майна є об`єктами кримінально протиправних дій, та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказами злочину, та можуть бути використана як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказані об`єкти нерухомого майна, з метою недопущення продовження подальших протиправних дій, та збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існує ризик продажу, перепродажу вказаних об`єктів нерухомості, арешт з яких було знято на підставі постанови державного виконавця, яка містять ознаки підробки.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора,- задовольнити.

1.Накласти арешт на нежитлове приміщення №1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ;

2.Накласти арешт на нежитлове приміщення №2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ;

3.Накласти арешт на нежитлове приміщення №3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ;

4.Накласти арешт на нежитлове приміщення №4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ;

5.Накласти арешт на нежитлове приміщення №5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ;

6.Накласти арешт на нежитлове приміщення №6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ;

7.Накласти арешт на нежитлове приміщення №7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ;

8.Накласти арешт на нежитлове приміщення №8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ;

9.Накласти арешт на нежитлове приміщення №9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ;

10.Накласти арешт на нежитлове приміщення №10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ;

11.Накласти арешт на нежитлове приміщення підвалу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, за адресою: АДРЕСА_1 ;

Заборонити розпоряджатись вказаним майном.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1