Провадження № 1-кс/592/7605/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 16.05.2019 ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення про те, що її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 заблоковано. Передзвонивши на той номер з якого прийшло СМС-повідомлення відповіла невстановлена особа, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та шахрайським шляхом попрохала повідомити їй номер банківської карти, всі її реквізити, назвати на кого саме зареєстрована та код СМС-повідомлення, що прийшло їй на мобільний телефон. ОСОБА_5 про вказане повідомила невідомій особі. Вналідок цього з банківської картки потерпілої перераховано на іншу

13.06.2019 за даним фактом розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 вказала що 16.05.2019 об 11 год. 30 хв. коли вона знаходилась на робочому місці надалі на її мобільний номер НОМЕР_1 прийшло смс повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 з наступним текстом «Шановний клієнт! Ваша картка заблокована банком, балансовий рахунок 00.00 грн. Терміново пройдіть авторизацію, або зателефонуйте: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 » побачивши дане смс-повідомлення потерпіла зателефонувала за вказаним номером НОМЕР_2 та надалі їй відповів чоловічий голос який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний невідомий громадянин запропонував продиктувати номер картки НОМЕР_4 , надалі також їй потрібно було продиктувати останні цифри на зворотній стороні про що вона повідомила невідомому громадянину, дані операції зі слів потрібні були за для активації розблокування банківської картки. Постійно в розмові чоловік говорив щоб потерпіла залишалась на лінії в цей час чоловік повідомив що зараз на її мобільний номер прийде смс повідомлення з кодом та треба його продиктувати. Не перериваючи розмову отримавши 1 смс- повідомлення та надалі ОСОБА_4 продиктувала код з смс повідомлення в цей час паралельно дзвінку який тривав на мій номер зателефонував ще один номер який представився працівником служби безпеки банку та запитав підтвердження переказу грошових коштів на що потерпіла погодилась але одночасно почула що це робота шахраїв та ми заблокували картку. Одразу ж після чого було перервано розмову з першим співрозмовником. Надалі стало відомо що з моєї картки було знято грошові кошти в сумі 3 000 грн.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.05.2019 по 28.08.2019р.;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.05.2019 по 28.08.2019р. з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_5 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 28.08.2019р.;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_5 від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по 28.08.2019р.;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_5 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_5 по 28.08.2019р.

Право тимчасового доступу надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1