Справа № 717/1147/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2019 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
та слідчого: ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000202 від 19 липня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Кельменецького відділу поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_6 .
В клопотанні слідчий зазначає, що 09 липня 2019 року ОСОБА_7 на сайті „MOTOFAN знайшла оголошення і вирішили придбати скутер „АВМ Volcan 150cc New за 21539 гривень. ОСОБА_7 зателефонувала на номер НОМЕР_1 вказаний на сайті та погодилася оплатити всю вартістю скутера до його відправки. Особа з якою спілкувалася ОСОБА_7 відправила їй банківські реквізити. 10 липня 2019 року о 14 годині 06 хвилин ОСОБА_7 перерахувала кошти в сумі 21593 гривні на рахунок НОМЕР_2 в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому сайт на якому ОСОБА_7 зробила замовлення перестав працювати, а абонент з яким вона спілкувалася перебуває поза зоною досягнення. Скутер який купила ОСОБА_7 не надійшов. Таким чином невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 21539 гривень.
У слідства є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку зберігаються в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить надати слідчим ОСОБА_5 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , за період часу з 10.07.2019 року по теперішній час;
-фотозаписів в електронному вигляді , які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки із рахунку № НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , за період часу з 10.07.2019 року по теперішній час;
-повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку , з обов`язковим зазначенням всіх його контактних даних (стаціонарних і мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , за період часу з 10.07.2019 року по теперішній час.

Представник АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 , можуть перебувати у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Тимчасовий доступ слід надати лише слідчому ОСОБА_4 , оскільки станом на 19 вересня 2019 року слідчий ОСОБА_5 відсутній у складі слідчих які здійснюють досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , за період часу з 10.07.2019 року по теперішній час;
-фотозаписів в електронному вигляді , які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки із рахунку № НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , за період часу з 10.07.2019 року по теперішній час;
-повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку , з обов`язковим зазначенням всіх його контактних даних (стаціонарних і мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , за період часу з 10.07.2019 року по теперішній час.

Дана ухвала діє до 15 жовтня 2019 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: