Справа № 697/1173/19
Провадження № 1-кс/697/330/2019
У Х В А Л А
Іменем України
20 травня 2019 року

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000222 від 24.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

20.05.2019 року ст.слідчий СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке обґрунтовує тим, що 22.04.2019 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, по телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 20 350,00 грн.

24.04.2019 за даним фактом розпочато досудове розслідування за № 0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 22.04.2019, близько 13 години на стаціонарний телефон «3-07-00» їй зателефонував чоловік, який представився внуком ОСОБА_5 та сказав, що його автомобіль зламався у дорозі і йому терміново потрібні кошти на ремонт автомобіля в розмірі 50 000 грн. Вона відповіла, що не має таких коштів і повідомила, що є лише 20 000 грн. Вона дійсно була впевнена, що їй телефонує внук. Після чого при подальшій розмові внук сказав поїхати в банк для здійснення переказу та надав номер картки « НОМЕР_1 ». Після чого вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала на вказаний рахунок кошти в сумі 20350 грн.

На даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування необхідна інформація про власника банківської картки за номером « НОМЕР_1 », дані про рух грошових коштів (зарахування, зняття, переведення), інформацію про місця зняття готівки та рахунки, на які перераховувалися кошти по вказаній картці за період з 21 по 23 квітня 2019 року.

Ст.слідчий СВ Канівського ВП в судове засідання не з`явився, долучив до матеріалів справи клопотання про розгляд даного клопотання без участі слідчого та прокурора, яким затверджено дане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

6. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

7. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

8. Фінансово-економічний стан клієнтів;

9. Системи охорони банків та клієнтів;

10. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, приймаючи до уваги те, що дані містять в своєму змісті інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити в паперовому вигляді документи з інформацією про власника банківської картки за номером « НОМЕР_1 », даними про рух грошових коштів (зарахування, зняття, переведення), інформацією про місця зняття готівки та рахунки, на які перераховувалися кошти по вказаній картці за період з 21 по 23 квітня 2019 року та надати їх старшому слідчому СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням інспектору СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Канівського

міськрайонного суду /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом: оригінал зберігається при матеріалах справи № 697/1173/19

Слідчий суддя Канівського

міськрайонного суду ОСОБА_1