Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 серпня 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 17.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 3 кварталу 2017 року ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), через товарну біржу «Аукціоніст» здійснювався продаж садових будинків, збудованих на землях ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За продаж будинків ОСОБА_5 отримав прибуток у розмірі 23,50 млн. грн. Дані грошові кошти були зняті ФОП ОСОБА_5 через рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, в подальшому не відображені в податковій звітності до ДПІ за місцем реєстрації, що підтверджується Узагальненим матеріалом ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000368 від 17.05.2019 року отримано узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_6 №532/9дск від 11.12.2018 року стосовно фінансових операцій, пов`язаних із зарахуванням безготівкових коштів у якості оплати за садові будинки та зняттям готівкових коштів з власних карткових рахунків, які проведені за участю ФОП ОСОБА_5 . Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 реалізував 26 садових будинків за адресою: Київська область, Макарівський район, с/рада « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 30, 49 млн. без відображення в податковій звітності. Згідно узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_6 ФОП ОСОБА_5 здійснював зняття готівкових коштів з наступних розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ).
Протягом 3 кварталу 2017 року ОСОБА_5 , через товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювався продаж садових будинків, збудованих на землях ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За наявною інформацією про отримані доходи та стягнуті податки за формою 1-ДФ, будь- які дані про отримання коштів у розмірі 23,50 млн. грн.. відсутні. До ДПІ за місцем реєстрації декларації ОСОБА_5 дані не подавались. ОСОБА_5 набув право розпорядження майном на підставі ряду договорів (іпотеки, передачі права вимоги боргу та ін..). При цьому отримані при реалізації майна кошти були зняті готівкою ОСОБА_5 через рахунки, відкриті, зокрема, у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в подальшому не відображені у податковій звітності.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме, за рахунками ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ) відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), у зв`язку з чим, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.
До суду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, в якій внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що було доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 17.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити;
Надати старшому слідчому з ОВС 7-го СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення копій документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, а саме: документів про відкриття рахунку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), по рахунках ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 : а саме № НОМЕР_2 (українська гривня), за період з 01.01.2016 р. по 31.01.2019 р.;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1