Справа № 203/4172/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №0000907, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 листопада 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий із вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до інформації про банківські рахунки, РНОКПП та декларацій по податку з прибутку і ПДВ за період з 01 січня 2018 року по 20 листопада 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В обґрунтування свого клопотання слідчий послався на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000907, кваліфікованого за ст.191 ч.3 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також сільськими радами Павлоградського району, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2017-2018 років укладено 37 договорів про надання послуг з капітального та поточного ремонту доріг на суму 80 млн грн. на території Богданівської, Вербківської і Богуславської селищні ради Павлоградського району та м. Павлоград. Також в 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договори з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування Харківської області на загальну суму біля 40 мільйонів гривень. Загальна сума сплачених коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2018 рік складає 43 670 000 гривень. Невідповідність обсягів виконаних робіт, зазначених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в актах КБ-2в, підтверджується актами податкових перевірок №35390 від 22.12.2017, №12304 від 13.03.2018. Згідно з актом податкової перевірки №35390 від 22.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закуповувало товари, необхідні для проведення робіт з ремонту автомобільних доріг, в контрагентів, які зазначені товари не виробляють та не закуповували, що вказує на неможливість постачання таких товарів. Такі факти додатково підтверджені матеріалами аудиторської перевірки, проведеної у 2018 році працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та відображені в акті податкової перевірки №12304 від 13.03.2018.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено що 24.04.2019 ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено тендер на закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Соборна в м. Павлоград Дніпропетровської області». За результатом, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яким 13.05.2019 укладено договір на загальну суму 34 915 740,00 грн. У відповідності до аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2019 до 31.05.2019 встановлено, що зазначеною комерційно структурою у якості субпідрядної організації для здійснення дорожньо-будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Соборна в м. Павлоград, Дніпропетровської області» залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якості субпідрядної організації залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому встановлено, що основним постачальником витратних матеріалів на адресу зазначеної комерційної структури виступало підприємство із ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а асфальтобетонну суміш ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично закуповує на не введеному в експлуатацію підприємстві за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та орендується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З огляду на вищевикладене, посилаючись на необхідність перевірки, доведення та встановлення всіх обставини та епізодів розслідуваного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили розслідувані злочини, і доведення їх вини, що може бути здійснено за допомогою доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а отже має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити подане ним клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання з огляду на наявність визначених нормою ч.2 ст.163 КПК України ризиків створення перешкод у доступі до запитуваних речей і документів здійснено за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої та подання заяви про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації клопотання слідчого слід задовольнити шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0000907 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про відкриті рахунки у банківських установах, реєстраційної картки платника податків та декларацій по податку з прибутку і ПДВ за період з 01.01.2018 року по 20.11.19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із можливістю вилучення зазначеної інформації у формі належним чином завірених копій у друкованому та/або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1