1Справа № 335/7893/19 1-кс/335/4993/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2019 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Встановлено, що в період з 2015 року по 2019 рік ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою між собою, під приводом оформлення права власності на ряд об`єктів нерухомості з числа комунальної власності м. Запоріжжя, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами фізичних осіб на загальну суму 90 тис. доларів США.
При вчиненні вищевказаних злочинів, ОСОБА_4 були виготовлені офіційні документи та печатки, які в подальшому використовувалися останнім для вчиненні шахрайських дій відносно мешканців м. Запоріжжя.
Так, приблизно у 2016 році, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, підробив наступні офіційні документи, які видаються підприємством та установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права, з метою їх подальшого використання, а саме:
- свідоцтво про право власності серії НОМЕР_1 , видане від імені Запорізької міської ради 11.10.2016 року, згідно якого приміщення АДРЕСА_1 перебувало у приватній власності ОСОБА_6 .
Крім того, приблизно у 2016 році, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, підробив наступні офіційні документи, які видаються підприємством та установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права, з метою їх подальшого використання, а саме:
- свідоцтво про право власності серії НОМЕР_2 , видане від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради 20.05.2016 року, згідно якого приміщення АДРЕСА_2 перебувало у приватній власності ОСОБА_6 .
Крім того, в період з 2016-2017 років, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, підробив наступні офіційні документи, які видаються підприємством та установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права, з метою їх подальшого використання, а саме:
- рішення (одинадцята сесія) виконавчого комітету Запорізької міської ради № 146 від 30.11.2016 року «Про прийняття на квартирний облік громадянки ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 », видане від імені Запорізької міської ради;
- розпорядження (дванадцята сесія) виконавчого комітету Запорізької міської ради № 427/2 від 21.12.2016 року «Про затвердження на квартирний облік громадянки ОСОБА_7 ,яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 », видане від імені Запорізької міської ради;
- розпорядження (восьма сесія) виконавчого комітету Запорізької міської ради № 273 від 26.08.2016 року «Про затвердження на квартирний облік громадянки ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 », видане від імені Запорізької міської ради;
- ордер № 231 від 20.07.2017 року на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_7 , виданий від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради.
Крім того, в 2018 році, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, підробив наступні офіційні документи, які видаються підприємством та установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права, з метою їх подальшого використання, а саме:
- свідоцтво про право власності серії НОМЕР_3 , видане від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради 03.04.2018 року, згідно якого квартира АДРЕСА_5 перебувала у приватній власності ОСОБА_8 ;
- ордер № 314 від 20.03.2018 року на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 на ім`я ОСОБА_8 , виданий від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради.
Крім того, в 2018 році, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, підробив наступні офіційні документи, які видаються підприємством та установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права, з метою їх подальшого використання, а саме:
- рішення (одинадцята сесія) виконавчого комітету Запорізької міської ради № 168/3 від 30.05.2018 року «Про передачу в оренду земельної ділянки по АДРЕСА_7 », видане від імені Запорізької міської ради;
- договір оренди землі від 03.06.2018 року, укладений від імені Запорізької міської ради в особі першого заступника міського голови ОСОБА_9 та громадянином ОСОБА_10 ;
- паспорт прив`язки тимчасової споруди ТС НОМЕР_4 від 13.07.2018 року, виданий від імені районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району.
Крім того, в період часу з 2017 року по 2018 рік, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, підробив наступні офіційні документи, які видаються підприємством та установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права, з метою їх подальшого використання, а саме договір оренди землі від 18.12.2017 року, укладений від імені Запорізької міської ради в особі першого заступника міського голови ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , згідно якого останній приймає в строкове платне користування земельну ділянку для розташування продовольчого ринку та додаткову угоду до вказаного договору.
13.06.2019 року за вищевказаними фактами ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.
Згідно ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.
Завершити досудове розслідування до вказаного строку органу досудового розслідування не виявилось можливим, оскільки стороні обвинувачення необхідно встановити коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за необхідності звернутися до слідчого судді з клопотаннями про вилучення підроблених документів та призначення судових експертиз, необхідних для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, провести інші слідчі (розшукові) дії.
По кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) дії:
- надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб, причетних до вчинення підроблення документів, які є предметом вказаного кримінального правопорушення, а саме свідоцтв про право власності на нерухоме майно, рішень органів місцевого самоврядування, договорів оренди землі тощо.
Однак внаслідок складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:
- встановити коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення;
- за необхідності звернутися до слідчого судді з клопотаннями про призначення судових експертиз, долучити до матеріалів кримінального провадження їх висновки;
- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню.
Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше органом досудового розслідування, тому що під час розслідування по кримінальному провадженню проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутність.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дії, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, однак встановити особу(осіб) причетну(их) до вчинення злочину та закінчити досудове розслідування в передбачений річний строк, а саме до 31.07.2019 року, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення особи або осіб причетної (их) до вчинення злочину, а також отримання доказів які можуть бути використані під час судового розгляду.
Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1