У Х В А Л А
02 грудня 2019 року м. Хмельницький
02.12.2019 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06 листопада 2019 року близько 04 год. 30 хв. у власній квартирі АДРЕСА_1 померла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок отриманих тілесних ушкоджень у вигляді внутрішньочеревної кровотечі та розриву брижі тонкої кишки, яка проживала разом із колишнім чоловіком ОСОБА_6 , його батьком ОСОБА_7 та інколи до них приїжджала їхня мати ОСОБА_8 .
05.11.2019 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 . Допитаний підозрюваний ОСОБА_6 повідомив, що протягом 05.11.2019 він перебував за місцем проживання, а ОСОБА_5 , виходила з квартири, та через деякий час повернулась в стані алкогольного сп`яніння, після чого перебувала в дома де її виявили мертвою.
02.12.2019 на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт працівників УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що вході проведення оперативного супроводження по даному кримінальному провадженню, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 покидав місце проживання і знімав в цей день кошти з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Шепетівка, користуючись карткою свого батька ОСОБА_7 1957 р.н., № НОМЕР_1 , що підтверджує те, що ОСОБА_6 проявляє нещирість та вводить слідство в оману.
Враховуючи вище викладене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно, чи є оформлені на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала за адресою АДРЕСА_2 , депозити, кредити, карткові рахунки, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та наявної інформації по рахунку, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення:
- копій документів, які містять інформацію стосовно того, чи є оформлені на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 ; депозити, кредити, карткові рахунки (в тому числі НОМЕР_1 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та наявної інформації по рахунках у період часу з 01.11.2019 по 07.11.2019, та у разі знімання коштів 05.11.2019 із банкомату надати фотознімок;
- документальної інформації, стосовно чи є оформлені на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , депозити, кредити, карткові рахунки, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та наявної інформації по рахунках у період часу з 01.11.2019 по 07.11.2019, та у разі знімання коштів 05.11.2019 із банкомату надати фотознімок;
- документальної інформації, стосовно чи є оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала за адресою АДРЕСА_2 , депозити, кредити, карткові рахунки, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та наявної інформації по рахунках у період часу з 01.11.2019 по 07.11.2019, та у разі знімання коштів 05.11.2019 із банкомату надати фотознімок.
Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити копії зазначених документів.
Ухвала діє по 31 грудня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя