УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.07.2019 Справа №607/16374/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000237 від 14.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкової звітності, із якими підприємствами (установами) перебував у трудових відносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкових накладних, податкових декларацій платника податку за період з 01.01.2017 року по даний час, інформації про доходи та майно. Розглянути дане клопотання просить без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів та інформації.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що особи з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , під час виконання робіт згідно договору №3 від 06.10.2017 року укладеного із комунальним підприємством Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , на виконання робіт з реконструкції лікувального корпусу №2 комунальної установи Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по АДРЕСА_4 », шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом внесення неправдивих відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2В, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, а саме на підставі попередньої інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.06.2019 року №13-19-05-17/3205-2019, за результатами зустрічної звірки стану взаєморозрахунків генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із замовником Комунальним підприємством Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017-2018 роки встановлено завищення вартості та об`ємів по виконаних роботах.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході здійснення робіт по реконструкції лікувального корпусу №2 комунальної установи Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по АДРЕСА_4 » вносив недостовірні відомості про відрядження працівників та здійснення оплати вказаних відряджень в акти форми КБ-2в. Також отримано інформацію про те, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період проведення будівельних робіт в трудових відносинах перебувала значно менша кількість працівників, ніж вказана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , податкової звітності, із якими підприємствами (установами) перебував у трудових відносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкових накладних, податкових декларацій платника податку за період з 01.01.2017 року по даний час, інформації про доходи та майно.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримати їх інакше, як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів не можливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вище перерахованих документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

Отримані в ІНФОРМАЦІЯ_2 відомості, згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Оскільки вказані документи не можуть бути отримані інакше, як за ухвалою суду, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкової звітності, із якими підприємствами (установами) перебував у трудових відносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкових накладних, податкових декларацій платника податку за період з 01.01.2017 року по 16.07.2019 року, інформації про доходи та майно.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1