Справа № 212/8638/19
У Х В А Л А

14 листопада 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0002212 від 03 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 листопада 2019 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписки по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , на якій знаходились власні кошти, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувались кошти з вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувалися кошти та рахунків з яких перераховувались кошти до вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувались дані кошти з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після перерахування коштів з вказаного рахунку (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 22.09.2019 року по 12.11.2019 року; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , з можливістю вилучення вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування слідчий вказує, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002212 від 03 жовтня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 03.10.2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , чим завдала останньому матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

В ході досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 20.09.2019 року в період часу з 16:00 до 19:00 годин останній знаходився зі своїм товаришем ОСОБА_5 та своєю знайомою ІНФОРМАЦІЯ_3 вдома за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 19:00 годин ОСОБА_5 попросив у ОСОБА_6 платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснивши останньому, що йому потрібно отримати кошти з-за кордону, після чого отримавши картку ОСОБА_6 останній пішов у невідомому напрямку. 23.09.2019 року ОСОБА_6 вдалося забрати свою платіжну картку у ОСОБА_5 , та він пішов до банкомату щоб зняти кошти, але коштів на рахунку не виявилось, після чого він намагався зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однак це не вдалось оскільки ОСОБА_5 змінив данні входу в систему. 24.09.2019 року ОСОБА_6 намагався поговорити з ОСОБА_5 та з`ясувати куди поділись грошові кошти з його картки, однак останній повідомив, що даних коштів не брав. 02.10.2019 року ОСОБА_6 прийшов до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив відсутність на картці коштів, які повинні були надійти з ФОП « ОСОБА_7 » у сумі 2700 гривень. 03.10.2019 року ОСОБА_6 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб взяти роздруківку по своїй платіжній картці і помітив, що в дні коли йому приходили кошти на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ці кошти перераховувались на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де одержувачем значиться ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти з платіжної картки відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , після зарахування на картку останнього, були перераховані на платіжну картку номер « НОМЕР_1 » відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх важливих обставин злочину, зібрання доказів і необхідної інформації, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей і документів.

У зв`язку з тим, що відомості, які містяться у вказаних в клопотанні речах і документах, відносяться до конфіденційної інформації та є банківською таємницею, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити, надали відповідні заяви про розгляд справи за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.10.2019 до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за наступними обставинами: 03.10.2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , чим завдала останньому матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей і документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, встановлення речових доказів, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу речей і документів, а саме до виписки по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , на якій знаходились власні кошти, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувались кошти з вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувалися кошти та рахунків з яких перераховувались кошти до вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувались дані кошти з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після перерахування коштів з вказаного рахунку (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 22.09.2019 року по 12.11.2019 року; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1