справа №176/470/18
провадження №1-кс/176/362/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю учасників кримінального провадження: слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2018 року за № 0000197, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4826/19 від 20.05.2019 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належать потерпілому ОСОБА_5 з виготовленням та вилученням копій вищезазначених документів.
З клопотання витікає, що 28.02.2018 року Жовтоводським ВП ГУНП в Дніпропетровській області прийнято заяву від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 28.02.2018 року приблизно о 15 год. 40 хв. знаходячись з дозволу господаря в квартирі АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 , після чого з кредитної картки № НОМЕР_3 викрадено грошові кошти в сумі 5500 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

За цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 01.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що невідомий чоловік 28.02.2018 року приблизно о 15 год 40 хв знаходячись з дозволу господаря в квартирі АДРЕСА_1 , оскільки останній пояснив, що займається компенсацією грошових коштів по програмі «Тепла оселя», в ході розмови попросив мобільний телефон потерпілого та натискав клавіші телефону, а потім потерпілий на прохання невідомого чоловіка ввів на телефоні пін код карткового банківського рахунку. Через деякий час потерпілий зрозумів, що невідомий йому чоловік шахрайським шляхом заволодів сім - картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , що перебувала у його телефоні, після чого з кредитної картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 5 500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень, чим йому заподіяно матеріальну шкоду.
Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викрадено майна не вдалося можливим.
В судовому засіданні слідчий СВ Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання свого представника не направив, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять собою охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000197, 28.02.2018 року Жовтоводським ВП ГУНП в Дніпропетровській області прийнято заяву від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 28.02.2018 року приблизно о 15 год. 40 хв. знаходячись з дозволу господаря в квартирі АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 , після чого з кредитної картки № НОМЕР_3 викрадено грошові кошти в сумі 5500 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Із протоколу допиту потерпілого слідує, що невідомий чоловік 28.02.2018 року приблизно о 15 год 40 хв знаходячись з дозволу господаря в квартирі АДРЕСА_1 , оскільки останній пояснив, що займається компенсацією грошових коштів по програмі «Тепла оселя», в ході розмови попросив мобільний телефон потерпілого та натискав клавіші телефону, а потім потерпілий на прохання невідомого чоловіка ввів на телефоні пін код карткового банківського рахунку. Через деякий час потерпілий зрозумів, що невідомий йому чоловік шахрайським шляхом заволодів сім - картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , що перебувала у його телефоні, після чого з кредитної картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 5 500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень, чим йому заподіяно матеріальну шкоду./а.с.10/
Згідно рапорту о/у СПП Жовтоводського ВП лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 28.02.2018 року в ході проведених заходів було втановлено, що причетним до даного злочину може бути громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець м. Кривого Рогу./а.с.11/
Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме про рух грошових коштів з картки банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належать потерпілому ОСОБА_5 з подальшим отриманням копій вищезазначених документів,то суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні, встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 , буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, а також встановленні обставин діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відомості про тимчасовий доступ до документів до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст.ст. 159, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2018 року за № 0000197, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому рядовому поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів та право на вилучення документів про рух грошових коштів з картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належать потерпілому ОСОБА_8 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки та з яких здійснювалося зарахування грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 27.02.2018 року по 01.03.2018 року, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язаний надати ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених документів та виготовити на паперовому носії копії документів щодо яких ставиться питання для вручення останньому.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: