Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2051/2019 Справа №641/3681/19
УХВАЛА
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів щодо відкритих рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та руху коштів по даним рахункам в період з 18.04.2019 по 20.04.2019, а також до інформації щодо місця, часу, способу та фото-відео матеріалів зняття коштів з рахунків ОСОБА_4 з 18.04.2019 по 20.04.2019, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості вилучення зазначеної інформації саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставою для внесення даних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала заява від ОСОБА_4 про те, що 18.04.2019 приблизно о 18:00 чоловік на ім`я ОСОБА_5 знаходячись в приміщені квартири АДРЕСА_2 , шляхом обману заволодів належним йому мобільним телефоном «Sonya Xperia» (м.т. НОМЕР_2 ), за допомогою якого в подальшому зняв грошові кошти з рахунку відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банкоматі без карти по АДРЕСА_3 .
Встановити, хто отримав грошові кошти ОСОБА_4 немає можливості, оскільки інформація щодо клієнтів банків є банківською таємницею і підлягає розголошенню лише у випадках, визначених законом.
Слідчий вказує, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, а документи, які містить банківську таємницю, щодо відкритих рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та руху коштів по ним в період з 18.04.2019 по 20.04.2019, а також інформацію щодо місця, часу, способу та фото-відео матеріалів зняття коштів з рахунків ОСОБА_4 з 18.04.2019 по 20.04.2019, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи неможливо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про власника рахунку та рух коштів по ньому може сприяти встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, та у подальшому можуть бути використані як докази в під час судового розгляду, з метою досягнення мети повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, та надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкритих рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та руху коштів по даним рахункам в період з 18.04.2019 по 20.04.2019, а також до інформації щодо місця, часу, способу та фото-відео матеріалів зняття коштів з рахунків ОСОБА_4 з 18.04.2019 по 20.04.2019, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості вилучення зазначеної інформації саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1